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36001
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 751
16 mai 2002
S O M M A I R E
Agrifonds, S.à r.l., Mertzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36013
Gerd Buss Aktiengesellschaft, Luxemburg . . . . . .
36017
Agro-Schutz S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .
36006
Giudice Promotions, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .
36007
Agro-Schutz S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .
36006
Imexcom, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
36038
Alivo, S.à r.l., Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36011
Industrial Partnership S.A., Luxembourg . . . . . . .
36018
Anatlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36042
Johder Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36040
Antri S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36039
Kailua S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36032
Antri S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36039
Kometek, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
36018
Askal, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36018
Koremar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36032
Augias S.C., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36035
Kornerlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36043
Bibutank S.A., Luxemborug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36037
Main Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36043
Blackacre Denco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
36022
Max Bulk Cargo S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . .
36010
Blackacre Denco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
36025
Mazout Kuffer, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . .
36009
Blue Chip Selection Advisory Company S.A., Lu-
N & G Patent Services S.A., Luxembourg . . . . . . .
36028
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36036
Nord-Est Asset Management S.A., Luxemborug .
36026
Blue Chip Selection Advisory Company S.A., Lu-
Pioneer Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36044
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36041
Print & Shop Echternach, S.à r.l., Echternach . . . .
36013
Bois Helbach, S.à r.l., Moestroff . . . . . . . . . . . . . . . .
36017
Pro S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36002
Brio S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36036
Provid Relations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36005
Camfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36027
Quincaillerie Schleich, S.à r.l., Redange-sur-At-
(Le) Clos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36042
tert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36010
Coeura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36041
Raffin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36033
Coeura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36041
Restaurant Chinois Long Zhu, S.à r.l., Redange-
Comat Location S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . .
36040
sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36009
Comat S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36041
Sages Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
36048
D.L.C. et Cie S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
36005
Socomex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36020
Dahab Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
36040
Sojomi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36044
Dahab Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
36040
Sosa (Luxembourg), S.à r.l., Buschrodt . . . . . . . . .
36017
DEVINCO, S.à r.l., Développement International
Stalban Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36039
des Comptoirs, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36019
Stalban Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36039
DEVINCO, S.à r.l., Développement International
Sutton B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36021
des Comptoirs, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36020
Sutton B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36022
Derca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36042
T.G. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
36035
Eva Global S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36038
Taxis des Trois Frontières, S.à r.l., Troisvierges . .
36006
Fanfare Mertzig, A.s.b.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . .
36002
Taxis des Trois Frontières, S.à r.l., Troisvierges . .
36006
Fiduciaire Générale de Luxembourg, S.à r.l., Stras-
Taxis des Trois Frontières, S.à r.l., Troisvierges . .
36006
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36034
(The) Triangle Investment Group Holdings S.A. .
36043
Fiduciaire Générale de Luxembourg, S.à r.l., Stras-
Twintec International S.A., Koetschette . . . . . . . .
36007
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36035
Unitex Investment Corporation S.A.H., Luxem-
Flot Aero Kit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
36045
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36037
Garage Heuts-Frères, S.à r.l., Fouhren . . . . . . . . . .
36002
Vedra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
36036
Garage Nico Castermans, S.à r.l., Redange-sur-
Weber Patrick, S.à r.l., Stegen . . . . . . . . . . . . . . . .
36007
Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36015
Westleigh Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
36045
36002
GARAGE HEUTS-FRERES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9455 Fouhren, 12, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 717.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 24, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fouhren, le 6 février 2002.
(00702/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
PRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
R. C. Diekirch B 5.255.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 12 novembre 2001i>
Bureau:
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Alexis Nijs.
Présences:
L’assemblée constate que toutes les actions sont présentes ou représentées.
La présente assemblée est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur tous les points à l’ordre
du jour.
<i>Ordre du jour:i>
Loi du 10 décembre 1998 relative:
- à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée;
- aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi.
Le capital social de la société, 1.250.000,- LUF, sera transformé en 30.987,- Euros arrondis à 31.000,- Euros.
L’augmentation du capital de 13,- Euros sera effectuée par apport en numéraire.
Le nombre de parts sociales sera maintenu à 1.250; elles seront sans désignation de valeur.
Délibérations:
Après délibérations, l’assemblée vote à l’unanimité le point inscrit à l’ordre du jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance à 11 heures.
Liste des présences à l’Assemblée Générale extraordinaire du lundi 12 novembre 2001.
Enregistré à Wiltz, le 5 février 2002, vol. 173, fol. 17, case. 1 - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(00703/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
FANFARE MERTZIG, Association sans but lucratif.
Siège social: Mertzig, rue de Michelbuch.
—
STATUTS
Art. 1
er
. L’association prend la dénomination FANFARE MERTZIG, association sans but lucratif. Son siège est fixé à
Mertzig et sa durée est illimitée.
Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi
que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socioculturelle.
Art. 3. L’association garde sa neutralité confessionnelle, idéologique et politique.
Art. 4. L’association se compose des musiciens, membres du conseil d’administration, porte-drapeau, archivistes et
toutes autres personnes occupant d’une manière active une fonction dans l’association. Le nombre des membres est
illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.
Art. 5. Les personnes qui désirent devenir membre de l’association présentent une demande d’admission au conseil
d’administration qui statue sur le bien-fondé de cette demande. Peut devenir membre effectif toute personne étant âgée
de 16 ans au moins, les personnes n’ayant pas atteint cet âge sont à considérer comme élèves de l’Asbl.
Art. 6. Les membres versent à l’association une cotisation annuelle qui ne peut excéder deux cents (200,- EUR)
Euros et qui sera fixée chaque année par l’assemblée générale.
Les membres ainsi que le conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gracieux.
N. Heuts / J. Heuts
<i>Les Gérantsi>
A. Nijs / M. Pauwels.
36003
Art. 7. La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire, de préférence par écrit adressé au conseil d’administration;
b) par révocation: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts
et à la réputation de l’association ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution
des statuts, ni aux résolutions adoptées par l’assemblée générale. Préalablement à l’exclusion, le membre pourra être
suspendu par le Conseil d’administration. Cette suspension sera communiquée au membre par lettre recommandée. Le
membre pourra s’expliquer lors de la prochaine assemblée générale, qui décidera de l’exclusion à la majorité des deux
tiers des voix des membres présents ou représentés;
c) est réputé démissionnaire l’associé qui, dans le délai de trois mois à partir de l’échéance des cotisations après som-
mation de paiement dûment notifié par lettre recommandée, sous peine de démission, ne paye pas les cotisations lui
incombant.
Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur les avoirs de l’association et ne peut réclamer le rembour-
sement des cotisations.
Art. 8. Les membres forment l’assemblée générale. Le président, assisté par les administrateurs, préside l’assemblée
générale. Lors d’un vote, secret ou à main-levée, chaque membre âgé de 16 ans, dispose d’une seule voix. II est loisible
à chaque membre de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite,
sans qu’il soit cependant permis de représenter plus d’un membre. Toute procuration doit être remise préalablement
au plus tard au début de l’assemblée générale, au conseil d’administration.
Art. 9. L’assemblée générale ordinaire a pour mission d’approuver les modifications aux statuts et aux règlements à
prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration et les vérifica-
teurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer les montants de la cotisation annuelle à charge des mem-
bres, d’arrêter le budget des recettes et des dépenses, de discuter des propositions présentées par les membres, de
décider de l’exclusion des membres et de décider le cas échéant de la dissolution de l’association. Toutes les décisions
de l’assemblée générale se prennent à la majorité simple, sauf les cas réservés par la loi ou les présents statuts.
Art. 10. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le
conseil d’administration en fixe le lieu, la date et l’heure. II peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, cha-
que fois que les intérêts de l’association l’exigent. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si un
cinquième des membres disposant le droit de vote en fait la demande écrite au président du conseil d’administration,
tout en précisant le motif dûment argumenté et bien fondé et la nature de la convocation.
Art. 11. Le conseil d’administration communiquera par lettre simple à tous les membres de l’association, au moins
huit jours avant l’assemblée générale, la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour. Toute proposition signée par un vingtième
des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.
Art. 12. L’assemblée est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
L’assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées.
Art. 13. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège so-
cial où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance
Art. 14. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.
Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres majeurs au moins, et 15
membres majeurs au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés
pour une durée de 3 ans. Toute nouvelle candidature d’une personne légalement éligible est à déposer auprès du pré-
sident du conseil d’administration au plus tard 3 jours avant l’assemblée générale. Les administrateurs sont rééligibles et
toujours révocables.
Art. 16. Le conseil d’administration choisit en son sein, lors du prochain conseil d’administration qui se tiendra dans
les quinze jours après l’assemblée générale l’exécutive (le président, le ou les vice-présidents, le secrétaire et le tréso-
rier), qui pourra gérer les affaires courantes et urgentes, rapportées au conseil d’administration par la suite.
Art. 17. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de trois administrateurs aussi souvent
que les intérêts de l’association l’exigent, mais au moins une fois par trimestre. II ne peut délibérer valablement que si
la majorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter. L’ordre du jour est à fixer
par les convoquants et le conseil d’administration est dirigé par le président ou un membre du conseil d’administration.
Art. 18. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires dans l’intérêt de l’as-
sociation et de ses membres actifs. II prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du
président du conseil d’administration est prépondérante. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs
pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.
Art. 19. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs, dont une du président ou vice-président. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs
est suffisante.
Art. 20. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement de l’orchestre,
la participation des membres aux répétitions et manifestations de l’association et l’attribution et le retrait d’un instru-
ment ou de tout bien appartenant à l’association. Le règlement interne doit être approuvé par l’Assemblée Générale.
Art. 21. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de la comp-
tabilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice. La gestion
36004
du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie du conseil d’administration
et qui ne doivent pas jouir de la qualité de membre de l’association. Ils sont désignés chaque année par l’assemblée gé-
nérale.
Art. 22. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-
nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de « membre donateur ». De même peut-il conférer
le titre de « membre honoraire » à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association.
Tout membre qui compte 30 années de service actif au sein de l’association est nommé « membre à vie ».
Le bourgmestre de la commune en fonction est nommé «président d’honneur».
Les titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.
Art. 23. L’exercice social commerce le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 24. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en
leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.
Art. 25. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.
<i>Règlement internei>
En vertu des pouvoirs lui accordés par l’article 20 des statuts, le conseil d’administration a, dans sa séance du 4 janvier
1999, adopté le règlement interne suivant:
<i>1. Fonctionnement de l’orchestrei>
L’orchestre, formé par les musiciens de l’association, est dirigé par un directeur musical qui est nommé par le conseil
d’administration, l’avis des musiciens entendu.
Le directeur musical est engagé par un contrat dont la durée et les autres modalités sont déterminés par le conseil
d’administration.
Le directeur musical est secondé par un directeur musical adjoint choisi par les musiciens en leur sein, l’avis du di-
recteur musical entendu. Le directeur musical adjoint remplace le directeur musical en cas d’absence.
Le directeur musical choisit les programmes à exécuter par l’orchestre lors de ses concerts et autres manifestations
ou sorties, tout en tenant compte des capacités de l’orchestre. II peut faire son choix en accord avec les musiciens.
Les répétitions de l’orchestre auront lieu au moins une fois par semaine, sauf pendant l’entresaison des mois d’été et
chaque fois que le directeur musical, en accord avec le conseil d’administration, en décide autrement.
<i>2. Participation aux répétitions, concerts et autres manifestations ou sorties de l’associationi>
La participation des musiciens aux répétitions, concerts et autres manifestations ou sorties de l’association est obli-
gatoire sauf excuse valable. Le directeur musical ou un membre du conseil d’administration est à informer au plus tôt
des absences ou de leurs causes. Pour toutes les sorties ou manifestations officielles la tenue correcte est de rigueur,
sauf autre recommandation.
Les absences non excusées au préalable, sauf en cas de force majeure, sont considérées comme infraction au présent
règlement et peuvent, en cas de multiples récidives, entraîner une exclusion, prononcée par le conseil d’administration
sur recommandation du directeur musical, de certaines manifestations de l’association.
En cas de désintérêt manifeste d’un musicien aux activités de l’association, c’est-à-dire en cas d’absences répétées et
après une sommation restée infructueuse, le conseil d’administration prononce une suspension prévue à l’article 7 des
statuts.
<i>3. Attribution et retrait d’un instrument et de tous les autres biens appartenant à l’associationi>
Le conseil d’administration décide de l’attribution et du retrait des instruments et autres biens de l’association aux
musiciens.
Les musiciens sont tenus de n’utiliser les instruments et autres biens appartenant à l’association que dans les cadres
des activités de l’association, sauf accord préalable du conseil d’administration.
Ils doivent utiliser les instruments et autres biens en bon père de famille et ils répondent des dommages et pertes
causées par leur négligence ou faute grave.
En cas de démission ou exclusion d’un membre, celui-ci est obligé de rendre tous les instruments et biens appartenant
à l’association dans un délai de quinze jours. Lorsqu’il y a des objets manquants ou endommagés suite à la faute du mem-
bre démissionnaire ou exclu, celui-ci a l’obligation de les remplacer ou de les faire réparer à ses frais.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2001i>
Après avoir approuvé les statuts ci-dessus, les membres fondateurs de l’association se réunissent en assemblée gé-
nérale et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. le siège social de l’association est établi à Mertzig, rue de Michelbuch.
2. par dérogation aux dispositions statuaires, l’exercice social commence le 13 janvier 2002, et se termine le 31 dé-
cembre 2002.
3. Sont nommés membres du conseil d’administration les personnes suivantes:
Conzémius Edy, 35 rue principale, L-9168 Mertzig, cultivateur, luxembourgeois.
Freymann-Hansen Martine, 4b rue Zechel, L-9170 Mertzig, employée privée, luxembourgeoise.
Hansen Romain, 6 rue Weechen, L-9167 Mertzig, employé privé, luxembourgeois.
Klapp Marcel, 16 rue de Dellen, L-9169 Mertzig, employé privé, luxembourgeois.
Lucas Jos, 15 rue Floetz, L-9168 Mertzig, employé privé, luxembourgeois.
Miller André, 57 rue principale, L-9168 Mertzig, fonctionnaire des P et T, luxembourgeois.
Molitor Claudine, 3 Um Bierg, L-9170, Mertzig, institutrice, luxembourgeoise.
36005
Profant Wenzel, 1 rue Floetz, L-9168 Mertzig, fonctionnaire de l’Etat, luxembourgeois.
Schaltz Jos, 13 Haaptstrooss, L-9181 Tadler, boucher, luxembourgeois.
Scholtes Raymond, 85 route de Longwy, L-8080 Bertrange, fonctionnaire de l’Etat, luxembourgeois.
Thies Gérard, 7 rue Tonnheck, L-9168 Mertzig, artisan, luxembourgeois.
Wantz Jeannot, 9 rue Luuchtebierg L-9168 Mertzig, employé privé, luxembourgeois.
Mertzig, le 12 janvier 2002.
Enregistré à Diekirch, le 8 février 2002, vol. 269, fol. 100, case 2. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(00705/000/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
PROVID RELATIONS S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 6.124.
—
Par la présente, le siège social de la société:
PROVID RELATIONS S.A., registre de commerce Diekirch B 6124, avec siège à: 62, rue Klauss, L-9956 Hachiville,
est dénommé,
avec effet immédiat (résiliation du contrat de bail et dénonciation du siège social avec effet au 1
er
janvier 2002 suivant
dénonciation écrite du 1
er
octobre 2001).
Enregistré à Clervaux, vol. 210, fol. 54, case 11 - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(00704/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
D.L.C. ET CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 78.
—
L’an deux mille un, le vingt-sept novembre, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de
la société anonyme D.L.C. ET CIE S.A. avec son siège social à Wincrange, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Diekirch, sous le numéro B 6.273, à savoir:
Monsieur Joseph Delvenne, administrateur de sociétés, domicilié rue d’Arimont n
°
2 à B-4950 Waimes - Belgique,
et
Monsieur Freddy Lodomez, entrepreneur, domicilié chemin du Raideu 21 à B-4960 Xhoffraix-Malmedy.
Lesquels ont décidé à l’unanimité de révoquer Monsieur Jean Bellion, indépendant, demeurant à Heisdorf, 11, rue
Jean Koenig, de ses fonctions d’administrateur de la société D.L.C ET CIE S.A., et de nommer en son remplacement les
personnes ci-après désignées, à savoir:
Monsieur Dimitri Delvenne, employé, domicilié rue d’Arimont n
°
2 à B-4950 Waimes - Belgique
et
Monsieur Frank Lodomez, indépendant, domicilié chemin du Raideu 23 à B-4960 Xhoffraix-Malmedy.
sont nommés administrateurs. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice
qui se termine le 31 décembre 2007.
Monsieur Dimitri Delvenne et Monsieur Frank Lodomez sont également nommés administrateurs-délégués avec pou-
voir de signature conjointe.
La résolution qui précède a été prise à l’unanimité des voix.
L’an deux mille un, le vingt-sept novembre.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.L.C. ET CIE S.A. avec
siège social à Wincrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous le numéro B 6.273, savoir:
Monsieur Joseph Delvenne, administrateur de sociétés, domicilié à Waimes (Belgique),
Monsieur Freddy Lodomez, entrepreneur, domicilié à Xhoffraix-Malmedy (Belgique).
Lesquels ont décidé à l’unanimité de porter le nombre d’administrateurs de la société D.L.C ET CIE S.A., de trois (3)
à quatre (4).
La résolution qui précède a été prise à l’unanimité des voix.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 23, case 6. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(00717/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2002.
Signatures
E. Conzémius / M. Freymann-Hansen / R. Hansen
M. Klapp / J. Lucas / A. Miller
C. Molitor / W. Profant / J. Schaltz
R. Scholtes / G. Thies / J. Wantz
Hachiville, le 1
er
février 2002.
R. Zaunz.
Fait et passé à Wincrange.
Signatures.
Fait et passé à Wincrange.
Signatures.
36006
TAXIS DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9908 Troisvierges, 21, rue Josy Conrad.
R. C. Diekirch B 3.133.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Clervaux, le 7 février 2002, vol. 210, fol. 56, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00706/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
TAXIS DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9908 Troisvierges, 21, rue Josy Conrad.
R. C. Diekirch B 3.133.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Clervaux, le 7 février 2002, vol. 210, fol. 56, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00708/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
TAXIS DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9908 Troisvierges, 21, rue Josy Conrad.
R. C. Diekirch B 3.133.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Clervaux, le 7 février 2002, vol. 210, fol. 56, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00707/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
AGRO-SCHUTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 5.589.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001 i>
<i>Rapport du conseil d’administrationi>
L’assemblée constate que 100 actions sur 100 sont présentes et décident à l’unanimité:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en 1.250.000,- LUF en euros.
2. Augmentation du capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 31.000,00
euros, et ce par apport en numéraire.
3. Adaptation de l’article 3 des statuts du 24 février 2000 pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 EUR), représenté par cent actions (100) d’une valeur
de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 7, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(00721/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
AGRO-SCHUTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 5.589.
—
Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution de l’assemblée générale ordinaire du
10 janvier 2002 concernant l’affectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128,
fol. 6, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00723/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
HUNTJENS B.V. / SAFATEL B.V.
Signature / Signature
<i>Directeur Commercial / Directeur Administratifi>
Weiswampach, le 25 janvier 2002.
G. Merckx.
36007
TWINTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8821 Koetschette, rue de Martelange.
R. C. Diekirch B 4.035.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 février 2001 les résolutions suivantes:
- démission de monsieur Romain Bontemps de la FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l. de ses fonctions de
commissaire au compte au terme de l’exercice comptable qui se termine le 31 décembre 1999.
- Nomination en qualité de réviseur la société ABAX AUDIT 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg pour une pé-
riode de cinq années prenant fin à l’issue de l’assemblée ordinaire de 2005 qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos en 2004.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d’administration, c-à-d-:
Monsieur Bruno Lazzari, demeurant à B-Neufchateau, administrateur-délégué.
Monsieur Bernard Perpete, demeurant à B-Seraing, administrateur-délégué.
Monsieur Rudy Goethals, demeurant à B-Lochristi, administrateur.
Et cela pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Diekirch, le 7 février 2002, vol. 269, fol. 99, case 12. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(00709/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
WEBER PATRICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9186 Stegen, 14, rue Gerelwée.
R. C. Diekirch B 5.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2002, vol. 564, fol. 21, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2002.
(00710/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
GIUDICE PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 206, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 2.493.
—
L’an deux mille deux, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Madame Lina Iacona, sans état particulier, épouse de Monsieur Giuseppe Giudice, demeurant à L-9125 Schieren,
73, rue de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Lillo Giudice, promoteur immobilier, demeurant à L-3583 Dudelange, 3, rue des Bobi-
neurs,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 16 janvier 2002.
2.- Monsieur Lillo Giudice, prénommé.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant agissant ès-dites qualités, et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Ce comparant, ès qualités qu’il agit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée GIUDICE PROMOTIONS, S.à r.l.,
avec siège social à L-9125 Schieren, 73, rue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 5
août 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 555 du 28 novembre 1992,
immatriculée au registre de commerce de et à Diekirch sous la section B et le numéro 2.493.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par
cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées
et appartenant aux associés comme suit:
III.- Madame Lina Iacona, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, déclare par les présentes céder et trans-
porter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit deux cent cinquante (250)
parts sociales de la société dont s’agit à Monsieur Lillo Giudice, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de un
TWINTEC INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Mandatairei>
1.- à Madame Lina Iacona, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2.- à Monsieur Lillo Giudice, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
36008
euro (EUR 1,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire avant la signature des présentes et hors la
présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.
IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute
garantie de la part de la cédante.
V.- Monsieur Lillo Giudice, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare se tenir, au nom
de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.
VI.- Ensuite l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée géné-
rale extraordinaire prend, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002, les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-9125 Schieren, 73, rue de Luxembourg à L-
8010 Strassen, 206, route d’Arlon.
<i> Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour
lui donner la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Strassen.»
<i> Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant
le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF
40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-
quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762).
<i> Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq virgule trois mille deux cent trente-huit
euros (EUR 5,3238) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent
soixante-deux euros (EUR 12.394,6762) à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) sans émission de parts sociales
nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le
capital social sera désormais de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-quatre virgule huit euros (EUR 24,8) chacune.
La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par Monsieur Lillo Giudice, préqualifié,
au moyen d’un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq virgule trois mille deux cent trente-huit euros
(EUR 5,3238) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît expressément.
<i> Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la susdite cession de parts sociales, l’associé unique décide de modi-
fier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-quatre virgule huit euros (EUR 24,8) chacune.
Ces cinq cents (500) parts sociales appartiennent à l’associé unique, Monsieur Lillo Giudice, promoteur immobilier,
demeurant à L-3583 Dudelange, 3, rue des Bobineurs.
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
<i> Sixième résolutioni>
Monsieur Lillo Giudice, préqualifié, est confirmé dans sa fonction de gérant unique de la société.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
VII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de sept cent
quarante-quatre euros (EUR 744,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associé unique en étant solidairement
tenu envers le notaire.
VIII.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, agissant ès-dites qualités,
connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, No-
taire,.
Signé: L. Giudice, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 133S, fol. 51, case. 6 - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
(00713/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 février 2002.
T. Metzler.
36009
MAZOUT KUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.
Siège social: Echternach.
R. C. Diekirch B 3.095.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00712/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
RESTAURANT CHINOIS LONG ZHU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 12, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- Monsieur Wenlong Wang, cuisinier, demeurant à Rosport.
2.- Madame Haizhu Zhu, employée privée, demeurant à Rosport.
Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté
les statuts comme suit:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de RESTAURANT CHINOIS LONG ZHU, S.à r.l., société à responsabilité
limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé à Redange/Attert.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect
avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,-) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre Euros (124,-) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir du refus de ces-
sion à des non-associés.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs
du ou des gérant(s)
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)
à la législation en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2002.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille quatre
cents Euros (12.400,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant, qui
le constate expressément.
Signature.
1.- Monsieur Wenlong Wang, prénommé, soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
2.- Madame Haizhu Zhu, prénommée, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Total: cent parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
36010
<i>Evaluation des Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à huit cent cinquante Euros (850,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Wenlong Wang, cuisinier, demeu-
rant à Rosport.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-8510 Redange/Attert, 12, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: W. Wang, H. Zhu, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2002, vol. 865, fol. 60, case 9. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations.
(00714/227/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 février 2002.
MAX BULK CARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marburgerstrooss.
R. C. Diekirch B 4.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 12 février 2002, vol. 270, fol. 1, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00715/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
QUINCAILLERIE SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8610 Redange-sur-Attert, 52, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.104.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001 i>
<i>Liste de présencesi>
<i>Résolutions prisesi>
1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-
tuellement exprimé en 500.000,- LUF en euros.
2. Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros
à 12.500,00 euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2001.
3. Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR), représenté par cents (100) parts sociales d’une
valeur de cent vingt-cinq euros (125) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 7, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(00720/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
Differdange, le 4 février 2002
R. Schuman.
Diekirch, le 12 février 2002.
E. Reiff.
1. Monsieur Claude Gloesener, demeurant à L-8610 Rédange-sur-Attert, 52, Grand-rue, déten-
teur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 parts
2. Madame Josée Schleich, demeurant à L-8508 Rédange-sur-Attert, allée des Tilleuls, détenteur
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts de 100
Monsieur Claude Gloesener, quatre-vingt-dix-huit parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Madame Josée Schleich, deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Rédange-sur-Attert, le 20 décembre 2001.
C. Gloesener / J. Schleich.
36011
ALIVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, demeurant à Breidweiler.
2.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
3.- Mademoiselle Véronique Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
4.- Madame Alix Kinnen, employée privée, demeurant à L-6834 Biwer, 4, Um Knapp.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de ALIVO, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et la mise en valeur d’immeubles.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Breidweiler.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent
trente euros (130,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de treize mille euros
(13.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
1.- Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, demeurant à Breidweiler, vingt-cinq parts sociales
25
2.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht, vingt-cinq parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3.- Mademoiselle Véronique Federspiel, étudiante, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht, vingt-cinq
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4.- Madame Alix Kinnen, employée privée, demeurant à L-6834 Biwer, 4, Um Knapp, vingt-cinq parts sociales .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
36012
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le premier janvier finira le 31 décembre 2002.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ vingt-sept mille francs luxem-
bourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 524.418,70 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
- Monsieur Robert Federspiel, vétérinaire, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Federspiel, I. Federspiel, V. Federspiel, A. Kinnen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 janvier 2002, vol. 516, fol. 76, case 7. – Reçu 130 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00716/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2002.
Junglinster, le 12 février 2002.
J. Seckler.
36013
AGRIFONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 6.226.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2001i>
<i>Liste de présencesi>
<i>Résolutions prisesi>
1. Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 500 contre 0 voix décident de convertir le capital social ac-
tuellement exprimé en 500.000,- LUF en euros.
2. Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros
à 12.500,00 euros, et ce par incorporation des résultats reportés au 31 décembre 2000.
3. Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur de vingt-cinq euros (25) chacune, entièrement libérées. Ces parts sont tenues comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(00719/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
PRINT & SHOP ECHTERNACH, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6470 Echternach, 26, rue de la Montagne.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend zwei, den siebten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Herr Hans Günter Schimmelpfennig, Typograph, wohnhaft zu D-54294 Trier, Kleiststrasse 1.
2.- Frau Gerda Rech, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Hans Günter Schimmelpfennig, Typograph, wohnhaft zu D-54294
Trier, Kleiststrasse 1.
3.- Herr Luc Lauer, selbstständig, wohnhaft zu L-6551 Berdorf, 4, an der Heeschbech.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den
sie miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-
teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung PRINT & SHOP ECHTERNACH, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-
legt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Verkauf und die Annahme von Zeitungsanzeigen sowie Werbeanzeigen,
der Verkauf von Büromaterial im weitesten Sinne des Wortes, die Herstellung von Photokopien, sowie der Verkauf von
Drucksachen und Werbeartikeln aller Art.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt
oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
1. BAUERE KOPERATIV S.C., établie et ayant son siège social à L-9166 Mertzig, Zone Industrielle
détenteur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts de 500
BAUERE KOPERATIV S.C., cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Rollingen, le 29 octobre 2001.
R. Feyder / S. Majerus / A. Ferber.
36014
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)
Anteile, mit einem Nominalwert von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (125,-), welche wie folgt übernommen wer-
den:
Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-) der Gesell-
schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer
ihrer Mandate festlegt.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-
storbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2002.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr sieben hundert fünfzig Euro (EUR 750,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:
a) zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Hans Günter Schimmelpfennig, Typograph, wohnhaft zu D-54294 Trier, Kleiststrasse 1.
1.- Herr Hans Günter Schimmelpfennig, Typograph, wohnhaft zu D-54294 Trier, Kleiststrasse 1, dreiunddreis-
sig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
2.- Frau Gerda Rech, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Hans Günter Schimmelpfennig, Typograph, wohnhaft zu
D-54294 Trier, Kleiststrasse 1, dreiunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3.- Herr Luc Lauer, selbstständig, wohnhaft zu L-6551 Berdorf, 4, an der Heeschbech, vierunddreissig Anteile.
34
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
36015
b) zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Luc Lauer, selbstständig, wohnhaft zu L-6551 Berdorf, 4, an der Heeschbech.
c) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift vertreten für Verpflich-
tungen bis zu einem Betrag von ein tausend fünf hundert Euro (1.500,-).
Für Verpflichtungen die über diesen Betrag hinausgehen bedarf es der gemeinsamen Unterschrift der zwei Geschäfts-
führer.
d) Vorstehendes Mandat bleibt gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
e) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach, 26, rue de la Montagne.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. G. Schimmelpfennig, G. Rech, L. Lauer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 février 2002, vol. 353, fol. 22, case 8. Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(00711/201/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
GARAGE NICO CASTERMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 5, rue Fraesbich.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
- Monsieur Nico Castermans, maître-mécanicien, demeurant à L-7462 Moesdorf, 33, rue de Glabach.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à constituer:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de GARAGE NICO CASTERMANS, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de voitures automobiles, de moto-
cycles, de machines industrielles, de pièces de rechange et d’accessoires pour voitures et motos, d’huiles, carburants et
pneumatiques, l’exploitation d’un garage avec atelier de réparation, de débosselage et de peinture, d’une station de ser-
vice avec vente d’articles de la branche, ainsi que de boissons alcooliques et non-alcooliques, d’articles de fumeurs et de
confiserie et d’une station de lavage.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Redange-Attert.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000.- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Nico Castermans, maître-mécanicien, demeurant à L-7462 Moes-
dorf, 33, rue de Glabach.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros
(25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Echternach, den 7. Februar 2002.
H. Beck.
36016
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne
fassent usage du droit de préemption prévu à l’article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé per-
sonnellement, il est de plein droit ce mandataire.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que
celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Résolutions prises par l’associé uniquei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8509 Redange-Attert, 5, rue Fraesbich.
2.- Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Roby Castermans, maître-mécanicien, demeurant à L-7570 Mersch, 6, rue Nicolas Wester, gérant tech-
nique;
- Monsieur Nico Castermans, maître-mécanicien, demeurant à L-7462 Moesdorf, 33, rue de Glabach, gérant adminis-
tratif.
36017
3.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant jusqu’à concurrence de mille euros
(1.000,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature du gérant technique est nécessaire.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ mille euros.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Castermans, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2002, vol. 516, fol. 84, case 6. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00718/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 février 2002.
BOIS HELBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9381 Moestroff.
R. C. Diekirch B 964.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 13 février 2002, vol. 270, fol. 2, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00722/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
SOSA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 1.000.000,- LUF.
Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.
R. C. Diekirch B 5.531.
—
Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2000 ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-
fectation du résultat de l’exercice 2000, enregistrés à Mersch, le 7 février 2002, vol. 128, fol. 6, case 7, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Buschrodt, le 21 janvier 2002.
(00724/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 29.246.
—
AUSZUG
In der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2002 wurde beschlossen:
<i>Verwaltungsrati>
Bestellung von Herrn Dr. Johann Killinger, Kaufmann, wohnhaft in D-22767 Hamburg und Herrn Renko Schmidt,
Kaufmann, wohnhaft in D-23858 Reinfeld als weitere Verwaltungsräte der Gesellschaft und ihre jeweilige Ernennung
zum Administrateur-Délégué der Gesellschaft. Sie sind berechtigt, die Gesellschaft jeweils allein zu vertreten. Unberührt
bleibt die Berechtigung der anderen Administrateur-Délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 7. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13369/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Junglinster, le 8 février 2002.
J. Seckler.
Diekirch, le 13 février 2002.
Signature.
A. Schmit
<i>Géranti>
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
36018
KOMETEK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.
H. R. Diekirch B 1.860.
—
Die verkürzte Bilanz und der verkürzte Anhang zum 31. Dezember 2000, sowie die Beschlussfassung des Gesellschaf-
ters betreffend die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2000, registriert in Mersch, den 7. Februar 2002, Vol. 128,
Fol. 6, Case 6, sind beim Handels- und Gesellschaftsregister Diekirch hinterlegt worden am 12. Februar 2002 .
Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial (Amtsblatt), Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 21. Januar 2002.
(00725/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
ASKAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
H. R. Diekirch B 922.
—
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversmmlung vom 14. Dezember 2001i>
Die alleinigen Gesellschafter Liliane Lohsmann, Robert Aspenleiter und Anke Aspenleiter haben unter Verzicht auf
Einberufungsformalitäten folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Beschluss 1i>
Das Gesellschaftskapital wird von Luxemburger Franken in Euro umgewandelt.
<i>Beschluss 2i>
Das Gesellschaftskapital wird im Rahmen der Bestimmung des Gesetzes bezüglich der Umwandlung des Gesell-
schaftskapitals in Euro, um 210,65 Euro erhöht um es von seinem jetzigen Betrag von 24.789,35 Euro auf 25.000,- Euro
festzusetzen.
<i>Beschluss 3i>
Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wird folgendermassen festgelegt:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Euro, aufgeteilt in hundert (100) Anteile
zu je zweihundertfünfzig (250,-) Euro, welche wie folgt übernommen werden:
L. Lohsmann / R. Aspenleiter / A. Aspenleiter.
Enregistré à Echternach, le 5 février 2002, vol. 135, fol. 7, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J.M. Miny.
(00726/551/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 février 2002.
INDUSTRIAL PARTNERSHIP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.500.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 12 février 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Dr. jur. Urs Scheuch, Rechtsanwalt, CH-Zürich, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13362/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
KOMETEK, S.à r.l.
A. Koster
<i>Geschäftsführeri>
1. Frau Liliane Lohsmann, wohnhaft in Echternach, zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2. Herr Robert Aspenleiter, wohnhaft in Echternach, siebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
3. Frau Anke Aspenleiter, wohnhaft in Echternach, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»
Luxembourg, le 8 février 2002.
Signature.
36019
DEVINCO, S.à r.l., DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES COMPTOIRS,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial 'La Belle Etoile'.
R. C. Luxembourg B 55.141.
—
L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DEVINCO, S.à r.l
(DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES COMPTOIRS), ayant son siège social à L-8050 Bertrange, Centre Com-
mercial «La Belle Etoile», Tossenberg, constituée suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 juin 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 440 du 7 septembre 1996, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 55.141, au capital social de cinq cent
mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Jacques Bloch, gérant de société, demeurant à F-Paris,
détenant deux cent cinquante (250) part sociales,
2.- Monsieur Jean Marc Bloch, directeur commercial, demeurant à F-Neuilly-sur-Seine,
détenant deux cents (200) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Jacques Bloch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Neuilly-sur-Seine, le 14 janvier 2002,
3.- Madame Solange Bord, président-directeur général, demeurant à F-Paris,
détenant cinquante (50) parts sociales,
ici représentée par Monsieur Jacques Bloch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, le 14 janvier 2002.
Les procurations prémentionnées, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec
celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré être les seuls associés de la société, se considérer
comme dûment convoqués, avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir pris unanimément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La devise du capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) est convertie en douze mille trois
cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68).
<i>Deuxième résolutioni>
La valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par part sociale, des cinq cents (500) parts sociales,
est supprimée, conformément à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros.
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32), pour le porter de douze
mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-), sans émission de parts sociales nouvelles.
Cette augmentation de capital a été libérée en espèces par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts
sociales, de sorte que la somme de cent cinq virgule trente-deux euros (EUR 105,32) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.
<i>Quatrième résolutioni>
La valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales existantes est refixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part
sociale.
<i>Cinquième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), pour le porter de son
montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), par l’émission
de cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les parts sociales existantes.
Est ensuite intervenu au présent acte FICREPAR (SOCIETE FINANCIERE DE CREDIT ET DE PARTICIPATION S.A.),
ayant son siège social à Panama-City (République de Panama),
ici représentée par Monsieur Jacques Bloch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à CH-Genève, le 11 janvier 2002,
Laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Laquelle déclare par son représentant prénommé, avoir connaissance des statuts et de la situation financière de la
société et souscrire les cinq cents (500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune.
En outre, FICREPAR, prénommée, a payé, en plus de la valeur nominale, douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
à titre de prime d’émission.
36020
Les cinq cents (500) parts sociales nouvelles ainsi que la prime d’émission ont été entièrement libérées moyennant
des versements en espèces de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) de sorte que cette somme se trouve dés-à-présent
à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.
<i>Sixième résolutioni>
Ensuite, les associés, à savoir Monsieur Jacques Bloch, Monsieur Jean Marc Bloch, Madame Solange Bord et FICRE-
PAR, prénommés, décident unanimément de modifier comme suit l’article six de la société à responsabilité limitée DE-
VINCO, S.à r.l.:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par mille parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:
<i> Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent trente-
cinq euros (EUR 1.735,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparant, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le pré-
sent acte avec le notaire.
Signé: J. Bloch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2002, vol. 133S, fol. 76, case 9. - Reçu 251,05 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(13062/227/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2002.
DEVINCO, S.à r.l., DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES COMPTOIRS,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial 'La Belle Etoile'.
R. C. Luxembourg B 55.141.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8
février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13063/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2002.
SOCOMEX S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 11.010.
—
<i>Extrait de la convention de résiliation de la convention de domiciliation du 31 décembre 2001i>
La société anonyme holding SOCOMEX S.A. et le cabinet d’avocats DE BANDT, VAN HECKE, LAGAE ET LOESCH
ont décidé de résilier, avec effet au 3 janvier 2002, la Convention de Domiciliation conclue le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 6. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13413/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
1.- M. Jacques Bloch, gérant de société, demeurant à F-Paris
deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2.- M. Jean Marc Bloch, directeur commercial, demeurant à F-Neuilly-sur-Seine
deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
3.- Mme Solange Bord, président-directeur général, demeurant à F-Paris
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
4.- FICREPAR (SOCIETE FINANCIERE DE CREDIT ET DE PARTICIPATION S.A.), ayant son siège social à
Panama-City (République de Panama)
cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000»
Luxembourg, le 6 février 2002.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 6 février 2002.
E. Schlesser.
SOCOMEX S.A.
Signature
36021
SUTTON B. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 30.743.
—
L’an deux mille deux, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Les actionnaires de la société SUTTON B. HOLDING S.A., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 30.743, constituée suivant acte reçu
par-devant Maître Frank Baden notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 1989, publiée au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C, numéro 309 du 30 octobre 1989 p. 14800, statuts modifiés suivant acte reçu par-
devant Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 3 juin 1992, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 472 du 19 octobre 1992,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures et est présidée par Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxem-
bourg.
Maître Hagen Reinsberg, avocat, demeurant à Luxembourg, est désigné comme scrutateur.
Le président et le scrutateur désignent comme secrétaire Madame Peggy Olinger, employée privée, demeurant à
Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Que conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de LUF
3.500.000,- (trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois) sont présents ou dûment représentés à la présente
assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il y
ait eu des convocations préalables.
II.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Adoption de l’euro comme monnaie d’expression du capital;
2) Conversion du capital social en euro;
3) Augmentation du capital social converti à concurrence de EUR 737,27 (sept cent trente-sept euros vingt-sept
eurocents) pour le porter de EUR 86.762,73 (quatre-vingt-six mille sept cent soixante-deux euros soixante-treize euro-
cents) à EUR 87.500,- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euro) sans émission de nouvelles actions;
4) Adoption d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action;
5) Modification subséquente de l’article 5, premier alinéa des statuts;
6) Echange des 3.500 (trois mille cinq cents) actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune contre 3.500 (trois mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune;
7) Divers.
III.- Que l’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter l’euro comme monnaie d’expression du capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille francs luxembour-
geois) en EUR 86.762,73 (quatre-vingt-six mille sept cent soixante-deux euros soixante-treize eurocents).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social converti à concurrence de EUR 737,27 (sept cent trente-sept euros
vingt-sept eurocents) pour le porter de EUR 86.762,73 (quatre-vingt-six mille sept cent soixante-deux euros soixante-
treize eurocents) à EUR 87.500,- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) sans émission de nouvelles actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5, premier alinéa, des statuts comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 87.500,- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) représenté par 3.500 (trois mille
cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action, intégralement libérées».
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les 3.500 (trois mille cinq cents) actions existantes d’une valeur nominale de LUF
1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune contre 3.500 (trois mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et donne pouvoir à Maître Albert Wildgen de procéder audit échange.
Il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de EUR 737,27 (sept cent tren-
te-sept euros vingt-sept eurocents) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
36022
<i>Frais, Evaluationi>
Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué à huit cents euros (EUR 800,-).
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée à 9.15
heures.
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec Nous
Notaire.
Signé: T. Stocklausen, H. Reinsberg, P. Olinger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 133S, fol. 65, case 4. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(13071/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2002.
SUTTON B. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 30.743.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 6 février 2002.
(13072/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2002.
BLACKACRE DENCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
In the year two thousand and one, on the twenty-eighth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BLACKACRE DENCO, S.à r.l., a «société à respon-
sabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated by deed enacted on
the 21st of December 2001, in process of registration at Luxembourg trade register.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary Ms Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partner represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and prox-
ies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been
beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 741,775 (seven hundred and forty-one thousand seven
hundred and seventy-five euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
euro) to EUR 754,275 (seven hundred and fifty-four thousand two hundred and seventy-five euro) by the issue of 29,671
(twenty-nine thousand six hundred and seventy-one) new shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each,
subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 2,967,011 (two million nine hundred sixty-seven
thousand eleven euro).
2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3.- Acceptation by the manager of BLACKACRE DENCO, S.à r.l.
4.- Amendment of article eight of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partner unanimously decides what follows:
<i>First resolutioni>
The company DENCO Ltd, a company organized under the laws of the Grand Cayman Islands and having its regis-
tered office at Zephyr House, Mary Street, P.O. Box 2681, George Town, Grand Cayman, British West Indies; sole
partner, exercising the powers devolved to the general meeting of partners, decides to increase the issued share capital
by an amount of EUR 741,775 (seven hundred and forty-one thousand seven hundred and seventy-five euro) so as to
raise it from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) to EUR 754,275 (seven hundred
Luxembourg-Bonnevoie, le 6 février 2002.
T. Metzler.
36023
and fifty-four thousand two hundred and seventy-five euro) by the issue of 29,671 (twenty-nine thousand six hundred
and seventy-one) new shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, subject to payment of a distributable
share premium amounting globally to EUR 2,967,011 (two million nine hundred sixty-seven thousand eleven euro), the
whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of a company having its registered office in
a European Union partner state.
<i>Second resolutioni>
The partner accepts the subscription of the new shares by himself, that is to say:
- DENCO Ltd, prenamed, for all the 29,671 new shares to be issued.
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the aforenamed company DENCO Ltd, here represented as stated here-above,
which declares to subscribe all the 29,671 new shares and to pay them up by contribution in kind hereafter described.
<i>Description of the contributions:i>
2,216,070 shares with a par value of DKK 1 of BLACKACRE DENMARK HOLDING 1 ApS, a company incorporated
under the laws of Denmark, representing 15 % of the share capital of this latest company, divided in 14,773,800 shares;
this contribution being valued at EUR 3,708,786 remunerated by issue of 29,671 new shares in BLACKACRE DENCO,
S.à r.l.;
<i>Evidence of the contribution’s existence:i>
Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum
of Articles of Association of the concerned companies and by a declaration issued by the managers of each of them
attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market
trends.
<i>Effective implementation of the contribution.i>
DENCO Ltd, contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:
- that the shares of BLACKACRE DENMARK HOLDING 1 Aps are fully paid up and legally and conventionally freely
transferable, no preemption rights nor any other rights existing by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the shares be transferred to him;
- that it is the sole full owner of these shares and possessing the power to dispose of it;
- that all formalities shall be carried out in Denmark, in order to formalise the transfer and to render it effectively
anywhere and toward any third party;
- and hereby declares that the total value of the contribution made to BLACKACRE DENCO, S.à r.l. amounts to EUR
3,708,786 allocated as follows:
- EUR 741,775 to the share capital
- EUR 2,967,011 to a share premium allocated
to a distributable item of the balance sheet
<i>Manager’s intervention i>
Thereupon intervene:
1) Mark Neporent, residing at 450 Park Avenue New York, NY 10022, USA, here represented by Mr Patrick Van
Hees, prenamed by virtue of proxies which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, personally and solidarly legally
engaged as manager of the company by reason of the here above described contribution in kind, expressly agrees with
the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms
the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partner
decides to amend the article eight of the Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 754,275 (seven hundred and fifty-four thousand two hundred and sev-
enty-five euro) represented by 30,171 (thirty thousand one hundred seventy-one) shares with a par value of EUR 25
(twenty-five euro) each.»
<i>Pro rata contribution tax payment exemption requesti>
Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind
consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union
State, bringing its participation from 85 %, already owned, to 100 % after the present contribution, the company ex-
pressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29,
1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such
a case.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three thousand and five hundred euros.
Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of
the undersigned notary, the contribution being made in kind.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
36024
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BLACKACRE
DENCO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, en cours d’inscription au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, constituée suivant acte reçu le 21 décembre 2001, en voie de pu-
blication au Mémorial, Recueil C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et
les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être en-
registrées avec l’acte.
II.- II ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 741.775 (sept cent quarante et un mille sept
cent soixante-quinze euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) à EUR
754.275 (sept cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-quinze euro) par l’émission de 29.671 (vingt-neuf mille six
cent soixante et onze) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune, moyennant
paiement d’une prime d’émission globale de EUR 2.967.011 (deux millions neuf cent soixante-sept mille et onze euro).
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature
d’actions.
3.- Acceptation par le gérant de BLACKACRE DENCO, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article huit des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
La société DENCO Ltd, une société régie par le droit des Iles Grand Cayman et ayant son siège social à Zephyr Hou-
se, Mary Street, P.O. Box 2681, George Town, Grand Cayman, British West Indies; associé unique exerçant les préro-
gatives dévolues à l’assemblée, décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 741.775 (sept cent quarante
et un mille sept cent soixante-quinze euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents
euro) à EUR 754.275 (sept cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-quinze euro) par l’émission de 29.671 (vingt
neuf mille six cent soixante et onze) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune,
le tout intégralement par l’apport réalisé en nature d’actions d’une société ayant son siège social dans un Etat membre
de l’Union Européenne, moyennant paiement d’une prime d’émission globale de 2.967.011 (deux millions neuf cent
soixante-sept mille et onze euro).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé accepte la souscription des parts sociales nouvelles par lui-même, à savoir:
- DENCO Ltd, prédésignée, pour l’intégralité des 29.671 parts sociales nouvelles à émettre.
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée DENCO Ltd, représentée comme dit ci-avant;
laquelle a déclaré souscrire les 29.671 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par les apports en nature
ci-après décrits:
2.216.070 actions d’une valeur nominale de DKK 1 chacune, de BLACKACRE DENMARK HOLDING 1 ApS, une
société régie par les lois du Danemark, représentant 15 pour cent du capital social de cette dernière, divisé en 14.773.
800 actions; cet apport étant évalué à EUR 3.708.786 rémunéré par l’émission de 29.671 parts sociales nouvelles de
BLACKACRE DENCO, S.à r.l.
<i>Preuve de l’existence de l’apport:i>
Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts des sociétés
concernées et une déclaration émise par les gérants de chacune d’entre elles attestant le nombre actuel d’actions, leur
appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.
36025
<i>Réalisation effective de l’apport.i>
DENCO Ltd, prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
- que les actions de BLACKACRE DENMARK HOLDING 1 Aps sont entièrement libérées,
- qu’il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et li-
brement transmissibles, n’existant aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pour-
rait avoir le droit d’en acquérir une ou plusieurs;
- que toutes formalités seront réalisées au Danemark, aux fins d’effectuer les cessions et de les rendre effectives par-
tout et vis-à-vis de toutes tierces parties;
et en outre déclare que la valeur totale de l’apport fait à BLACKACRE DENCO, S.à r.l. s’élève à EUR 3.708.786 af-
fecté comme suivant:
- EUR 741.775 au capital social
- EUR 2.967.011 en prime d’émission allouée
à un poste distribuable du bilan
<i>Intervention du géranti>
Est alors intervenu:
Monsieur Mark Neporent, résidant au 450 Park Avenue New York, NY 10022, USA,
ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée, agissant
en qualité de gérant de la société BLACKACRE DENCO, S.à r.l.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement personnellement et solidairement
engagé en sa qualité de gérant de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son
accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et
confirme la validité des souscription et libération.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, l’as-
socié décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 754.275 (sept cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-quinze euro)
divisé en 30.171 (trente mille cent soixante et onze) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trois mille cinq cents euros.
<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apporti>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de
parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Euro-
péenne, portant sa participation de 85%, déjà détenue, à 100 % après le présent apport, la société requiert expressément
l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle
que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.
<i>Provisioni>
Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-
position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 44, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13274/211/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
BLACKACRE DENCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 12
février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13275/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Luxembourg, le 7 février 2002.
J. Elvinger.
36026
NORD-EST ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 69.705.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NORD-EST ASSET MANA-
GEMENT, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer, R.C. Luxembourg section B numéro 69.705,
constitues suivant acte reçu le 19 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 22851 de
1999 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Madame Nathalie Moroni, juriste, demeurant à Walferdange.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra Neymeyer, employée de banque, demeurant à Hagondange
(France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Delphine Boutillier du Retail, juriste, demeurant à Thionville (France).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
« La Société a pour objet la constitution, l’administration et la gestion de fonds commun de placement - qui pourront
être organisés à compartiments multiples - et l’émission de certificats ou de confirmations représentants ou documen-
tant des parts de copropriété indivise dans le fonds.
La société se charge de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la promotion de fonds.
Elle pourra entreprendre toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout en restant
dans les limites déterminées par la loi du 30 mars 1988 relatives aux organismes de placement collectif.
La Société pourra prendre des participations dans des Sociétés d’Investissement à Capital Variable, ainsi que gérer
ou d’administrer et de développer de telles participations. La société donnera des conseils en investissement à des Sicav.
La Société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également exercer directement ou indirectement une activité industrielle, commerciale ou finan-
cière. Elle peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
à toute société tierce.
La société pourra emprunter sous toutes les formes, en particulier par la création et l’émission d’obligations conver-
tibles ou non.»
2. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société relatif à l’objet social pour lui donner la teneur
suivante:
« La Société a pour objet la constitution, l’administration et la gestion de fonds commun de placement - qui pourront
être organisés à compartiments multiples - et l’émission de certificats ou de confirmations représentants ou documen-
tant des parts de copropriété indivise dans le fonds.
La société se charge de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la promotion de fonds.
Elle pourra entreprendre toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout en restant
dans les limites déterminées par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.
La Société pourra prendre des participations dans des Sociétés d’investissement à Capital Variable, ainsi que gérer ou
administrer et développer de telles participations. La société donnera des conseils en investissement à des Sicav.
La Société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également exercer directement ou indirectement une activité industrielle, commerciale ou finan-
cière. Elle peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
à toute société tierce.
La société pourra emprunter sous toutes les formes, en particulier par la création et l’émission d’obligations conver-
tibles ou non.»
36027
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Moroni, S. Neymeyer, D. Boutillier du Retail, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13270/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
CAMFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 59.783.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAMFIN S.A., ayant son siè-
ge social à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes, R.C. Luxembourg section B numéro 59.783, constituée suivant
acte reçu le 27 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 537 du 1
er
octobre 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 556 (cinq cent cinquante-six) actions, représentant l’intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Suppression de la valeur nominale des 556 actions existantes.
2) Augmentation du capital social à concurrence de ITL 24.881.000,- (vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-un
mille lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 556.000.000,- (cinq cent cinquante-six millions de lires
italiennes) à ITL 580.881.000,- (cinq cent quatre-vingt millions huit cent quatre-vingt-un mille lires italiennes), par incor-
poration à due concurrence d’une partie des résultats reportés, sans création ni émission d’actions nouvelles.
3) Conversion de la devise d’expression du capital social de lires italiennes en Euros avec effet au 1
er
janvier 2001.
4) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros), représenté par 556 (cinq cent cinquante-six) actions, sans
désignation de valeur nominale.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 556 (cinq cent cinquante-six) actions existantes.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 24.881.000,- (vingt-quatre millions huit cent
quatre-vingt-un mille lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 556.000.000,- (cinq cent cinquante-
six millions de lires italiennes) à ITL 580.881.000,- (cinq cent quatre-vingt millions huit cent quatre-vingt-un mille lires
italiennes), par incorporation à due concurrence d’une partie des résultats reportés, sans création ni émission d’actions
nouvelles.
La preuve des résultats reportés a été donnée par la présentation d’un bilan, clôturé au 31 décembre 2000.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à ITL
580.881.000,- (cinq cent quatre-vingt millions huit cent quatre-vingt-un mille lires italiennes), pour l’exprimer, avec effet
au 1
er
janvier 2001, en EUR (Euros), au cours officiellement établi au 1
er
janvier 1999 de EUR 1,-, égal à ITL 1936,27; par
conséquent le capital social de la société est fixé depuis le 1
er
janvier 2001 à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Luxembourg, le 7 février 2002.
J. Elvinger.
36028
«Le capital est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros), représenté par 556 (cinq cent cinquante-six) actions, sans
désignation de valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Meneguz, A-M. Primiceri, G. Vittore, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13268/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
N & G PATENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 66.158.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de N & G PATENT SERVICES S.A., R.C. Numéro B 66.158 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 août
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 833 du 16 novembre 1998.
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent trente (330)
actions d’une valeur nominale de cent écus (XEU 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
trois mille écus (XEU 33.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Substitution de toute référence à l’écu (XEU) par l’euro (EUR).
2. Reformulation de l’objet social sans changement au fonds.
3. Augmentation du capital social par un apport en espèces à concurrence d’un montant de dix-sept mille euros (EUR
17.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) représenté par trois cent
trente (330) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de cinquante mille euros
(EUR 50.000,-), avec émission correspondante de cent soixante-dix (170) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
4. Modification du montant du capital autorisé.
5. Reformulation des modalités d’émission des actions.
6. Nouvelles restrictions de pouvoir du conseil d’administration.
7. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
8. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société.
9. Fixation d’une majorité minimum requise pour l’adoption par l’Assemblée Générale de certaines décisions.
10. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
11. Refonte des statuts.
12. Nomination de deux administrateurs supplémentaires.
13. Démission du président du conseil d’administration.
14. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Toute référence à l’écu (XEU) est remplacée par l’euro (EUR).
Le capital social ainsi que le capital autorisé seront donc désormais exprimés en euros.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de reformulé l’objet social de la Société, sans changement au fond, de telle manière qu’il
aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-
les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute ac-
Luxembourg, le 7 février 2002.
J. Elvinger.
36029
tivité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «So-
ciété de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social de la société est augmenté à concurrence d’un montant de dix-sept mille euros (EUR 17.000,-) pour
le porter de son montant actuel de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) représenté par trois cent trente (330) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), avec
émission correspondante de cent soixante-dix (170) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune.
Ladite augmentation de capital a été souscrite et libérée par apport en espèce ainsi qu’il a été prouvé au notaire ins-
trumentaire, comme suit:
- Pour un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) par la société NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
avec siège social à Milan, Italie, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procuration don-
née à Milan, le 17 décembre 2001.
La société NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A., préqualifiée ayant vendu par accord séparé son droit de souscrip-
tion préférentiel.
- Pour un montant de quatorze mille cinq cents euros (EUR 14.500,-) par la société KERRFIN BETEILIGUNG AG,
avec siège social à Steinhausen, Suisse, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procura-
tion donnée à Steinhausen, le 17 décembre 2001.
La société KERRFIN BETEILIGUNG AG, préqualifiée, ayant acquis par accord séparé le droit de souscription préfé-
rentiel de l’autre actionnaire.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
Le montant du capital autorisé est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
<i>Cinquième résolutioni>
Les actions pourront être nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
<i>Sixième résolutioni>
Seront désormais de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale des actionnaires, outre la cession des actions
ou des parts détenues dans des sociétés tierces et la mise en liquidation des sociétés dans lesquelles une participation
est détenue:
- La dissolution volontaire de la Société;
- L’acquisition d’actions ou de parts dans des sociétés tierces;
- La mise en gage de participations détenues dans des sociétés tierces;
- L’émission de garanties (fidéjussion);
- L’émission d’emprunts obligataires.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la
société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.
<i>Huitième résolutioni>
La société sera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
<i>Neuvième résolutioni>
Les décisions suivantes seront prises à une majorité de 70 % des actionnaires présents ou représentés:
- La cession des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- L’acquisition d’actions ou de parts dans des sociétés tierces;
- La mise en liquidation des sociétés dans lesquelles une participation est détenue;
- La mise en dissolution volontaire de la Société;
- La mise en gage de participations détenues dans des sociétés tierces;
- L’émission de garanties (fidéjussion);
- L’émission d’emprunts obligataires.
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 21 mai à 13.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
<i>Onzième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, les statuts ont été modifiés de telle manière qu’ils auront désormais la teneur
suivante
«Art. 1
er
. II existe une société anonyme sous la dénomination de N & G PATENT SERVICES S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
36030
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
II pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la
partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date, d’enga-
gement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit étre renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sont du ressort exclusif de l’assemblée générale:
- La cession des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- L’acquisition d’actions ou de parts dans des sociétés tierces;
- La mise en liquidation des sociétés dans lesquelles une participation est détenue;
- La mise en dissolution volontaire de la Société;
- La mise en gage de participations détenues dans des sociétés tierces;
- L’émission de garanties (fidéjussion);
- L’émission d’emprunts obligataires.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
36031
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 21 mai à 13.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Les décisions suivantes seront prises à une majorité de 70 % des actionnaires présents ou représentés:
La cession des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- L’acquisition d’actions ou de parts dans des sociétés tierces;
- La mise en liquidation des sociétés dans lesquelles une participation est détenue;
- La mise en dissolution volontaire de la Société;
- La mise en gage de participations détenues dans des sociétés tierces;
- L’émission de garanties (fidéjussion);
- L’émission d’emprunts obligataires.
L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale procède à la nomination de deux administrateurs supplémentaires
Madame Andréa Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg,
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année 2003.
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Diego Pallini, Administrateur de sociétés, demeurant
à Milan, Italie, de son mandat de Président du conseil d’administration.
Monsieur Diego Pallini, préqualifié, conserve son mandat d’administrateur de la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 15.20 heures.
Dont acte, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 31, case 11. – Reçu 170 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13276/211/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Luxembourg, le 7 février 2002.
J. Elvinger.
36032
KOREMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 38.842.
—
1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-
nue de la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir
de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion.
2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie, administrateur-délégué, (en remplacement de Monsieur Bob Bernard, démissionnaire)
M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, administrateur-délégué
M. Paul Marx, docteur de droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie
<i>Commissaire aux comptesi>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises avec siège social à L-1511 Luxem-
bourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 2. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13321/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
KAILUA S.A., Société Anonyme,
(anc. Holding).
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 42.892.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KAILUA S.A., ayant
son siège social à L-1136 Luxembourg, 6- 12, Place d’Armes, R.C. Luxembourg section B numéro 42.892, constituée
suivant acte reçu le 4 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 203 du
5 mai 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 420 (quatre cent vingt) actions, représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. «La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans
garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également convertibles et/ou
subordonnées et de bons, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KOREMAR S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
36033
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation».
2) Modification de l’article 27 pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son application
partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie
et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également convertibles et/ou subordon-
nées et de bons, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participations financières.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son application
partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Meneguz, A-M. Primiceri, G. Vittore, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13271/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
RAFFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 59.792.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAFFIN S.A., ayant son siège
social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, R.C. Luxembourg section B numéro 59.792, constituée suivant acte
reçu le 27 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 538 du 1
er
octobre 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 652 (six cent cinquante-deux) actions, représentant l’intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Suppression de la valeur nominale des 652 actions existantes.
2) Réduction du capital social à concurrence de ITL 51.756.300 (cinquante et un millions sept cent cinquante-six mille
trois cents lires italiennes) pour le ramener de son montant actuel de ITL 652.000.000 (six cent cinquante-deux millions
de lires italiennes) à ITL 600.243.700 (six cent millions deux cent quarante-trois mille sept cents lires italiennes), par
Luxembourg, le 7 février 2002.
J. Elvinger.
36034
apurement à due concurrence d’une partie des pertes reportées, le nombre d’actions, sans désignation de valeur nomi-
nale, restant inchangé.
3) Conversion de la devise d’expression du capital social de lires italiennes en Euros avec effet au 1
er
janvier 2001.
4) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à EUR 310.000.- (trois cent dix mille Euros), représenté par 652 (six cent cinquante-deux) actions,
sans désignation de valeur nominale.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 652 (six cent cinquante-deux) actions existantes.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence de ITL 51.756.300 (cinquante et un millions
sept cent cinquante-six mille trois cents lires italiennes) pour le ramener de son montant actuel de ITL 652.000.000 (six
cent cinquante-deux millions de lires italiennes) à ITL 600.243.700 (six cent millions deux cent quarante-trois mille sept
cents lires italiennes), par apurement à due concurrence d’une partie des pertes reportées, le nombre d’actions, sans
désignation de valeur nominale, restant inchangé.
La preuve des pertes reportées a été donné par la présentation d’un bilan, clôturé au 31 décembre 2000.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à ITL
600.243.700 (six cent millions deux cent quarante-trois mille sept cents lires italiennes), pour l’exprimer, avec effet au
1
er
janvier 2001, en EUR (Euros), au cours officiellement établi au 1
er
janvier 1999 de EUR 1,-, égal à ITL 1936,27; par
conséquent le capital social de la société est fixé depuis le 1
er
janvier 2001 à EUR 310.000,- (trois cent dix mille Euros).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à EUR 310.000,- (trois cent dix mille Euros), représenté par 652 (six cent cinquante-deux) actions,
sans désignation de valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Meneguz, A.M. Primiceri, G. Vittore, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 44, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13273/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DELOITTE CONSULTING / ICS, S.à r.l.).
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.931.
—
L’an deux mille deux, le trente janvier.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
La société DELOITTE CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L8009 Strassen, 3, route d’Arlon,
ici représentée par Monsieur Franz Prost, Réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 29 janvier 2002, laquelle procuration, après avoir été paraphée
«ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
celui-ci.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée DELOITTE CON-
SULTING / ICS, S.à r.l., avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire
Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 1
er
décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 125 du 12 mars
1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en
date du 29 avril 1996, publié au Mémorial C, numéro 397 du 17 août 1996, suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 30 avril 1999, publié au Mémorial C, numéro 569 du 23 juillet 1999 et suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial C, numéro 777 du 24 octobre 2000, requiert le notaire d’acter les
résolutions suivantes:
Luxembourg, le 7 février 2002.
J. Elvinger.
36035
<i>Première résolutioni>
Les versions anglaise et française de l’article 4 des statuts de la société sont modifiées et auront désormais la teneur
suivante:
Version anglaise:
«Art. 4. The company will assume the name of FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, S.à r.l.»
Version française:
«Art. 4. La société prend la dénomination de FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
Est acceptée la démission des gérants Monsieur Thierry Hoeltgen et Monsieur Stéphane Raemaekers et décharge leur
est donnée de leur fonction.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés comme nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Maurice Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant à Ernster;
b) Monsieur Franz Prost, Réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
c) Madame Marie José Steinborn, Réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des gérants.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Prost, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 4 février 2002, vol. 423, fol. 96, case 6. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(13294/236/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.931.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13295/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
AUGIAS, Société Civile.
Siège social: L-6943 Niederanven, 23, rue du Bois.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de la gérance de la société civile AUGIAS en date du 29 novembre 2001 que:
- Le siège social de la société civile est transféré avec effet au 1
er
décembre 2001 à l’adresse
23, rue des Bois
L-6943 Niederanven.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 35, case 9. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13358/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
T.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 60.923.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 41, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13433/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Bascharage, le 7 février 2002.
A. Weber.
Signature
<i>Le géranti>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
36036
BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 71.444.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 28 juin 2000i>
L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs sont échus et décide à l’unanimité des voix
de leur donner décharge ainsi qu’au Réviseur d’Entreprises. L’Assemblée Générale décide également à l’unanimité des
voix de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises ainsi que le mandat d’Administrateur de Messieurs de Beau-
mont, King, Vogelsang et Morton pour une durée d’une année. Les mandats précités viendront donc à échéance lors de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le 28 février 2001.
La composition actuelle du Conseil d’Administration est donc la suivante:
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 7. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13359/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
VEDRA HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 37.012.
—
Die Bilanz und der Anhang zum 31. Dezember 2000, ebenso wie die anderen Unterlagen und Informationen die sich
dararuf beziehen, einregistriert in Luxemburg, am 7. Februar 2002, Vol. 564, Fol. 42, Case 7, wurden im Handels- und
Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg am 12. Februar 2002 hinterlegt.
Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Auszug aus den in der ordentlichen Generalversammlung getroffenen Beschlüsse, die ausserordentlich am 22. Januar 2002 i>
<i>gehalten wurdei>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder werden verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung über das
Geschäftsjahr 2001
- Herr Horst Sonnentag, wohnhaft in D-Nittel, Verwaltungsratsmitglied
- Herr Carl Scharffenorth, wohnhaft in Götzingen, Verwaltungsratsmitglied
- Herr André Marc, wohnhaft in Strassen, Verwaltungsratsmitglied.
Das Mandat des Kommissar wurde um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung über
das Geschäftsjahr 2001 verlängert
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Luxemburg.
Unterschrift.
(13363/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
BRIO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.120.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société
en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 5 février 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 7. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13368/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Monsieur Michel Y. de Beaumont
Président
Monsieur James T. King
Administrateur
Monsieur Kurt Vogelsang
Administrateur
Monsieur James Morton
Administrateur
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>V. Scarfo / J.-M. Gelhay
<i>Directeursi>
Pour extrait conforme
Signature
36037
UNITEX INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.315.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 42, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Salim Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar), Président-Délégué;
- Monsieur Mathias Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar);
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(13366/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
BIBUTANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 51.032.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 28 janvier 2002i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 28 janvier 2002 à Luxembourg que:
1) Ont été nommés aux fonctions d’administrateur de la société, avec effet immédiat en remplacement de Messieurs
Pascal Wiscour-Conter et Daniel Coheur et la société BVBA JAN HEYKOOP, révoqués avec effet immédiat:
- Monsieur Joris Dekeyser, demeurant à L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie;
- Monsieur Henricus Hoornaert, gérant de sociétés, demeurant à NL-4551 MC SAS Van Gent, 2, Wervenweg;
Décharge est donnée à Monsieur Daniel Coheur et la société BVBA JAN HEYKOOP. Décharge n’est pas donnée à
Monsieur Pascal Wiscour-Conter.
2) Sont seuls et uniques administrateurs les personnes physiques et morales suivantes:
Monsieur Joris Dekeyser
Monsieur Henricus Hoornaert
La société VLAAMSE TANKVAATMAATSCHAPPIJ NV, société anonyme de droit belge ayant son siège social à
B-Zelzate.
Le mandat de tous les administrateurs expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2007.
3) Le conseil d’administration a le pouvoir de déléguer la gestion journalière et la représentation de la société à deux
administrateurs, dans les limites de l’objet social et conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés du 10 août 1915.
4) BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de
la Foire, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes, en remplacement de Madame Ana De Sousa, à
laquelle décharge n’est pas donnée.
BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE est seule commissaire aux comptes de la société.
Le mandat de BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes
annuels 2007.
5) Le siège social et transféré de L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue à L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie.
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 janvier 2002i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration réuni le 28 janvier 2002 à Luxembourg que:
Conformément à l’autorisation lui conférée par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement ce même
jour, le Conseil d’administration a décidé de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Joris Dekeyser et
à Monsieur Henricus Hoornaert.
Les administrateurs-délégués à la gestion journalière pourront chacun valablement représenter la Société en justice,
à l’égard des tiers, de toutes administrations luxembourgeoises et étrangères, et individuellement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 36, case 4. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13371/534/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Luxembourg, le 8 février 2002.
Signature.
<i>Pour la société
i>M. Dandois
36038
EVA GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 51.686.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 28 janvier 2002i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 28 janvier 2002 à Luxembourg que:
1) Ont été nommés aux fonctions d’administrateur de la société, avec effet immédiat en remplacement de Messieurs
Pascal Wiscour-Conter et Daniel Coheur, révoqués avec effet immédiat:
- Monsieur Joris Dekeyser, demeurant à L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie;
- La société H. HOORNAERT MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à NL-
4551 MC SAS Van Gent, Wervenweg 1, représentée par Monsieur Henricus Hoornaert;
Décharge est donnée à Monsieur Daniel Coheur. Décharge n’est pas donnée à Monsieur Pascal Wiscour-Conter.
2) A été renouvelé le mandat de l’administrateur existant:
- Monsieur Henricus Hoornaert, gérant de sociétés, demeurant à NL-4551 MC SAS Van Gent, 2, Wervenweg.
Le mandat de tous les administrateurs expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2007.
Sont seuls et uniques administrateurs les personnes physiques et morales suivantes:
Monsieur Joris Dekeyser
Monsieur Henricus Hoornaert
La société H. HOORNAERT MANAGEMENT B.V.
3) Le conseil d’administration a le pouvoir de déléguer la gestion journalière et la représentation de la société à deux
administrateurs, dans les limites de l’objet social et conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés du 10 août 1915.
4) BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de
la Foire, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes, en remplacement de Madame Ana De Sousa, à la-
quelle décharge n’est pas donnée.
BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE est seule commissaire aux comptes de la société.
Le mandat de BDO-COMPAGNIE FIDUCIAIRE expirera lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes an-
nuels 2007.
5) Le siège social est transféré de L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue à L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie.
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 janvier 2002i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration réuni le 28 janvier 2002 à Luxembourg que:
Conformément à l’autorisation lui conférée par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement ce même
jour, le conseil d’administration a décidé de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Joris Dekeyser et à
Monsieur Henricus Hoornaert.
Les administrateurs-délégués à la gestion journalière pourront chacun valablement représenter la Société en justice,
à l’égard des tiers, de toutes administrations luxembourgeoises et étrangères, et individuellement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 36, case 4. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13372/534/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
IMEXCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 70.913.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des associés du 7 novembre 2001i>
L’assemblée extraordinaire des associés de la société IMEXCOM, S.à r.l. (ci-après la «Société») décide:
- de prendre note de la démission de Joseph Lusanga, demeurant à Gorcy (France), de sa fonction de gérant unique
de la Société avec effet à la date du 30 octobre 2001;
- de nommer Michel Ntambwe, demeurant à Strassen, aux fonctions de gérant unique de la Société, avec pouvoir
d’engager valablement la Société en toutes circonstances, et ce avec effet immédiat;
- de ratifier tous les actes pris par Michel Ntambwe en sa qualité de gérant d’affaires, au sens de l’article 1372 du
Code civil, agissant au nom et pour le compte de la Société et ce jusqu’à la date de ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 43, case 3. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13374/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
<i>Pour la société
i>M. Dandois
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
36039
ANTRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bridel, 17, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 24.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2002, vol. 534, fol. 29, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13376/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
ANTRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bridel, 17, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 24.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2002, vol. 534, fol. 29, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13377/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
STALBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.221.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue en date du 28 décembre 2001 que
- le mandat des organes sociaux expiré a été reconduit pour une nouvelle période de six années expirant à l’issue de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007;
- suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros, le capital a été converti en euros.
Par application du taux de conversion de 1,- =1.936,27 ITL, le capital social de ITL 147.000.000,- est ainsi converti
en
75.919,17.
La valeur nominale des actions a été supprimée.
La conversion prend effet, pour les besoins comptables, à partir du 1
er
janvier 2000.
En conséquence, les premier et deuxième alinéa de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante:
«1
er
alinéa. Le capital social souscrit est fixé à soixante-quinze mille neuf cent dix-neuf euros et dix-sept cents (
75.919,17) représenté par vingt-neuf mille quatre cents (29.400) actions sans désignation de valeur nominale.»
«2
ème
alinéa. Le capital autorisé est fixé à cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros et trente-huit cents (
103.291,38) représenté par quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale».
Luxembourg, le 28 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 46, case 7. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13387/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
STALBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.221.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 46, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13390/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
<i>Pour compte de ANTRI S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
<i>Pour compte de ANTRI S.A.
i>FIDUPLAN S.A.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
36040
DAHAB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 17.008.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 janvier 2002 que:
- le mandat des administrateurs sortants, Mme Joyce Gargour, M. Stephan E. Hadji-Touma, M. Pierre A. Sahyoun,
Mme Maryse H. Gargour et Mme Damarise Gargour, a été reconduit pour une nouvelle période de cinq ans.
- le mandat du commissaire aux comptes, BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, a été re-
conduit pour un nouveau terme d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 28, case 7. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13378/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
DAHAB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 17.008.
—
Les bilans aux 31 décembre 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564,
fol. 28, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13379/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
COMAT LOCATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13384/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
JOHDER HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 79.801.
—
<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation de la con-
vention de domiciliation et de management conclue le 13 décembre 2000 pour une durée indéterminée entre les socié-
tés:
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
et
JOHDER HOLDING S.A.
R. C. Luxembourg B 79.801
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
a été décidée.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 82, case 8. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13392/763/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 22 janvier 2002.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
C. Doerner.
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
36041
COMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13385/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
COEURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.552.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 46, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13389/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
COEURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.552.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2001 que, conformément aux disposi-
tions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le
capital social de la société a été converti de lires italiennes en euros avec effet au 1
er
janvier 2001. Par application du
taux de conversion de 1,- =1.936,27 ITL, le capital de ITL 3.700.000.000,- est ainsi converti en 1.910.890,53.
En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante
avec effet au 1
er
janvier 2001:
«1
er
alinéa. Le capital social souscrit est fixé à un million neuf cent dix mille huit cent quatre-vingt-dix euros et cin-
quante-trois cents ( 1.910.890,53) représenté par trois cent soixante-dix mille (370.000) actions sans désignation de
valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est fixé à cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros et
quatre-vingt-dix-neuf cents ( 5.164.568,99) sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 27 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 46, case 7. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13391/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 71.444.
—
Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2002.
(13411/034/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
C. Doerner.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>En qualité d’agent domiciliataire de
BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY S.A.
i>V. Scarfo / J.-M. Gelhay
<i>Directeursi>
36042
ANATLUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 79.782.
—
<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation de la con-
vention de domiciliation et de management conclue le 13 décembre 2000 pour une durée indéterminée entre les socié-
tés:
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
et
ANATLUX S.A.
R. C. Luxembourg B 79.782
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
a été décidée.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 82, case 8. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13393/763/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
LE CLOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.776.
—
<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation de la con-
vention de domiciliation et de management conclue le 5 décembre 2000 pour une durée indéterminée entre les sociétés:
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
et
LE CLOS HOLDING S.A.
R. C. Luxembourg B 78.776
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
a été décidée.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 563, fol. 92, case 12. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13394/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
DERCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.037.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 41, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13434/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signatures
<i>Administrateursi>
36043
KORNERLUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 57.325.
—
<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation de la con-
vention de domiciliation et de management conclue le 31 juillet 1998 pour une durée indéterminée entre les sociétés:
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
et
KORNERLUX S.A.
R. C. Luxembourg B 57.325
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
a été décidée.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 563, fol. 92, case 12. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13395/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 33.118.
—
<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation de la con-
vention de domiciliation et de management conclue le 4 décembre 2000 pour une durée indéterminée entre les sociétés:
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
et
THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.
R. C. Luxembourg B 33.118
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
a été décidée.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 563, fol. 92, case 12. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13396/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
MAIN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.364.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 53, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2002.
(13455/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
WOOD, APPLETON, OLIVIER & CO. S.A.
Signature
36044
SOJOMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.751.
—
<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de managementi>
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation de la con-
vention de domiciliation et de management conclue le 1
er
décembre 2000 pour une durée indéterminée entre les so-
ciétés:
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
Siège social:
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
et
SOJOMI HOLDING S.A.
R. C. Luxembourg B 35.751
Siège social:
54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
a été décidée.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2002, vol. 563, fol. 922, case 12. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13397/763/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
PIONEER FUNDS, Fonds Commun de Placement.
—
AMENDMENT AGREEMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
This Amendment will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on May
16, 2002.
Between:
1) PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., a public limited company incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg (the «Management Company»); and
2) JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg Bank under the form of a public limited company with
its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).
Whereas:
a) Pursuant to the Management Regulations of PIONEER FUNDS, a Luxembourg mutual investment fund (the
«Fund»), the Management Company may, with the approval of the Custodian, amend the Management Regulations of
the Fund, in whole or in part.
b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the
Management Regulations are in the best interests of the holders of Units; the Amendment Agreement to the Manage-
ment Regulations as agreed below shall become effective on May 16, 2002.
Now therefore it is agreed as follows:
The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as follows:
1. Article 3): «Investment Objectives and Policies»:
Amendment of the section «Reserve Sub-Funds» in such Article which shall henceforth be read as follows:
«These aim to provide investors with either current income or capital appreciation consistent with both capital se-
curity and liquidity by investing at least two-thirds of their assets in short term transferable fixed income securities, in-
cluding eligible money market instruments and other high quality, fixed income securities with a remaining term to
maturity of twelve months or less or, in the case of a variable rate instrument, which resets to market within twelve
months.
Some of these Sub-Funds (the name(s) of which will be disclosed in the Prospectus) may attempt to maintain a stable
Net Asset Value at the issue price of the Units in the relevant Sub-Fund by declaring daily dividends out of such Sub-
Fund’s net investment income and through the use of the amortised cost valuation method as such method is more fully
described in Article 17 «Determination of the Net Asset Value.»
2. Article 7): «Conversion»:
Amendment of the fifth paragraph of such Article which shall henceforth be read as follows:
«The dealing price per Unit will be the Net Asset Value per Unit of the relevant class within the relevant Sub-Fund
as determined in accordance with the provisions of Article 17 hereof as of the Valuation Day on which the application
for conversion of Units is received by the Registrar and Transfer Agent decreased by a conversion fee equal to (i) the
difference (if applicable) between the sales charge of the Sub-Fund to be purchased and the sales charge of the Sub-Fund
to be sold and/or (ii) a percentage of the Net Asset Value of the Units to be converted and which shall revert to the
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
36045
Distributor or the Agents, for the purposes of covering transaction costs in relation to such conversions, as more fully
provided in the Prospectus, provided that such application is received by the Registrar and Transfer Agent before 6 p.m.,
Luxembourg time, on the relevant Valuation Day, otherwise such application shall be deemed to have been received on
the next following Valuation Day.»
This Amendment Agreement is governed by Luxembourg law and the parties hereto accept the non exclusive juris-
diction of the District Courts of Luxembourg in relation thereto.
In Witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in three originals as of May 10,
2002 of which one for each party hereto, and one to be filed with the supervisory authorities concerned.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34459/250/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
WESTLEIGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 52.210.
—
La société WESTLEIGH LUXEMBOURG, S.à r.l. a été informée par lettre recommandée, datée du 7 mai 2002, de la
démission de sa fonction de gérant de Madame Maggy Kohl, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 96, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(34375/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
FLOT AERO KIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- LOZANO S.A., une société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama.
2.- Monsieur Edmond Ries, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-
clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art.1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après crées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FLOT AERO KIT S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise
Art. 3. La société a pour objet la location, l’achat, la vente d’ULM et de bateaux ainsi que la gestion d’un parc d’ULM
et de bateaux. La société peut prendre des participations et acquérir des brevets et licences; elle peut gérer et mettre
en valeur les entreprises auxquelles elle s’intéresse et peut leur octroyer tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle peut exécuter toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet.
Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-
nérale statuant comme en matière de modification des statuts.
Titre II.- Capital social, actions
Art. 5. Le montant du capital souscrit est de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois
mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nomina-
tives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
R. Richardson / S. Bazzoni
<i>Directorsi>
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour avis
Signature
<i>Un géranti>
36046
Les actions de la société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.
Titre III.- Administration, Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaire
ou non. Le société peuvent faire partie du conseil.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre
et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.
Ils pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immé-
diatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs vice-
Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil
pour le remplacer.
Art. 9. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants
ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procèdera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’admi-
nistrateur qui le remplace.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de
deux administrateurs.
Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du
Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée.
Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également
donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, un autre membre du conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion.
Les résolutions du Conseil sont prises, à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est
prépondérante.
Art. 11. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-
pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de
disposition qui intéressent l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.
Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et
tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société: faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations: recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créan-
ces et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d’obliga-
tions, avec ou sans garantie: accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre
garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et
droits réels, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque ainsi que toute
injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu’ils soient; ac-
corder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.
Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute
juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tout compromis en toute matière dans l’intérêt de la société.
Art. 12. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et
révoqués par le conseil d’administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite au profit
d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.
A l’égard des tiers, le société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature indi-
viduelle du président du conseil ou de la personne déléguée par le conseil.
Art. 13. Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions
et suivant les modalités fixées par la loi.
Titre IV.- Assemblées Générales
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année, le dernier mardi du mois de juin à
11.00 heures et pour la première fois en 2002, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à
l’endroit indiqué dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
36047
ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des
banques à Luxembourg.
Art. 15. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-
cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
peut avoir lieu sans convocations préalables.
Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit
être admise par le conseil d’administration.
Art. 16. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus
étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d’administration et au com-
missaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de
pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement
prendront leurs décisions, à la majorité des voix, des membres présents ou représentés.
Titre V.- Année sociale
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le premier exercice
toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le trente et un décembre 2001.
Chaque année, le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformé-
ment aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.
Art. 18. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.
Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires.
Art. 19. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges
et amortissements, forme le bénéfice net de la société.
Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital souscrit. L’affectation
du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du Con-
seil d’Administration.
Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de
provisions et un report à nouveau.
Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le conseil
à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
de paiement effectif.
Titre VI.- Généralités
Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que les modifications ultérieures, seront d’application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Déclaration- Evaluation des fraisi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi
précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2008:
1.- Monsieur Patrick Alisier, pilote, demeurant à F-75012 Paris, France.
1.- LOZANO S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- Monsieur Edmond Ries, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
36048
2.- Madame Huguette Druart, administrateur de sociétés, demeurant à F-75012 Suresnes, France.
3.- Madame Danièle Casenave, administrateur de sociétés, demeurant à F-75092, Suresnes, France.
Faisant usage de la faculté offerte par l’article 8 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-
délégué de la société Monsieur Patrick Alisier, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans
le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes pour la durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire
de 2008:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 133S, fol. 73, case 10. - Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13642/211/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2002.
SAGES GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.494.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 25 septembre 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SAGES GESTION S.A. («la société») qui s’est tenue extraor-
dinairement le 24 septembre 2001, il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de T.C.G. GESTION S.A., ayant son domicile social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
comme administrateur de la société et de lui accorder pleine et entière décharge.
- d’accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son domicile social à
Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British, comme administrateur de la
société et de lui accorder pleine et entière décharge.
- de nommer M. Rafael Maté, résidant à Sor Angela de la Cruz 8, 10
°
Derecha, 28020 Madrid, Espagne, comme ad-
ministrateur de la société et ce avec effet immédiat. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnai-
res devant se tenir en l’an 2006.
- de nommer M. Klaus Krumnau, ayant sa résidence professionnelle 5, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, comme administrateur de la société et ce avec effet immédiat. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordi-
naire des actionnaires devant se tenir en l’an 2006.
- de nommer M. Tim van Dijk, ayant sa résidence professionnelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg comme admi-
nistrateur de la société et ce avec effet immédiat. Sa fonction expirant à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
devant se tenir en l’an 2006.
Luxembourg, le 25 septembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 47, case 12. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(13410/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.
Luxembourg, le 8 février 2002.
J. Elvinger.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Garage Heuts-Frères
Pro S.A.
Fanfare Mertzig
Provid Relations S.A.
D.L.C. et Cie S.A.
Taxis des Trois Frontières, S.à r.l.
Taxis des Trois Frontières, S.à r.l.
Taxis des Trois Frontières, S.à r.l.
Agro-Schutz S.A.
Agro-Schutz S.A.
Twintec International S.A.
Weber Patrick, S.à r.l.
Giudice Promotions, S.à r.l.
Mazout Kuffer, S.à r.l.
Restaurant Chinois Long Zhu, S.à r.l.
Max Bulk Cargo S.A.
Quincaillerie Schleich, S.à r.l.
Alivo, S.à r.l.
Agrifonds, S.à r.l.
Print & Shop Echternach, S.à r.l.
Garage Nico Castermans, S.à r.l.
Bois Helbach, S.à r.l.
Sosa (Luxembourg), S.à r.l.
Gerd Buss Aktiengesellschaft
Kometek, S.à r.l.
Askal, S.à r.l.
Industrial Partnership
DEVINCO, S.à r.l., Développement International des Comptoirs
DEVINCO, S.à r.l., Développement International des Comptoirs
Socomex S.A.
Sutton B. Holding S.A.
Sutton B. Holding S.A.
Blackacre Denco, S.à r.l.
Blackacre Denco, S.à r.l.
Nord-Est Asset Management
Camfin S.A.
N & G Patent Services S.A.
Koremar S.A.
Kailua S.A.
Raffin S.A.
Fiduciaire Générale de Luxembourg, S.à r.l.
Fiduciaire Générale de Luxembourg, S.à r.l.
Auglias
T.G. International S.A.
Blue Chip Selection Advisory Company S.A.
Vedra Holding S.A.
Brio S.A.
Unitex Investment Corporation S.A.
Bibutank S.A.
Eva Global S.A.
Imexcom, S.à r.l.
Antri S.A.
Antri S.A.
Stalban Holding S.A.
Stalban Holding S.A.
Dahab Holdings S.A.
Dahab Holdings S.A.
Comat Location S.A.
Johder Holding S.A.
Comat S.A.
Coeura S.A.
Coeura S.A.
Blue Chip Selection Advisory Company S.A.
Johder Holding S.A.
Le Clos Holding S.A.
Derca S.A.
Kornerlux S.A.
The Triangle Investment Group Holdings S.A.
Main Services, S.à r.l.
Sojomi Holding S.A.
Pioneer Funds
Westleigh Luxembourg, S.à r.l.
Flot Aero Kit S.A.
Sages Gestion S.A.