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36049

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 752

16 mai 2002

S O M M A I R E

Adelaïde, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36076

Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36062

Altex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36055

Griminvest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36070

Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . .

36061

Hermina Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

36070

Animal Supplies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36054

Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-

Aubin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36054

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36050

Auguri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36056

Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-

Avanco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36075

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36050

Axa World Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

36074

Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-

Baldi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36064

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36050

Bellombre S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

36054

Ildiko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36052

Beverage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36069

Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36061

Bios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36071

IT Masters International S.A., Walferdange . . . . .

36090

Blamar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36068

IT Masters S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . .

36087

Bluestone Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

36055

Itach A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36053

Bolero International Holding S.A., Luxembourg . .

36059

Itrosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36069

Bonneair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36062

Jamyco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

36051

Bononzo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36068

KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem-

Campill Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36064

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36053

Catama S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36053

Kiwinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36062

Chambre de Commerce d’Espagne au Luxem-

Lamyra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36061

bourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36051

Leasinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36059

Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

36065

Levlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36068

Coparco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

36079

Lupy International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

36058

Cosmetics World Management S.A., Luxembourg

36073

Lux-Croissance Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36072

Cross Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .

36069

Lux-Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

36075

Dadens Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36066

Lux-Euro-Stocks Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

36076

Double One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

36056

Lux-Index US Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

36077

East West Tiles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36065

Lux-Portfolio Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36077

EHT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36073

Lux-Sectors Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36078

Engelhorn S.A. Holding, Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

36067

Lux-Top 50 Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36078

Euro 3000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36055

Malescot S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

36071

Europlanning S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

36063

Mine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36066

Eves S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36053

Misty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36052

FDF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36051

Modart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36063

Financial Holding Hebeto S.A., Luxembourg . . . . .

36055

Nord Européenne d’Investissement S.A., Luxem-

First Nevada Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

36058

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36056

Folio S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36057

Peculium Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36071

Fondaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36074

Pekan Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

36060

Game Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36070

Pindella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36066

Ged S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36065

Prispa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

36059

36050

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.346.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 16 août 2001

L’Assemblée Générale décide de modifier la devise de référence du capital social en euro avec effet au 1

janvier

2002 et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

L’Assemblée décide également d’adapter l’article 5 paragraphe 1

des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 545.365,75 (cinq cent quarante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-
quinze centimes), représenté par 22.000 (vingt-deux mille) actions sans désignation de valeur nominale, disposant cha-
cune d’une voix aux assemblée générales.»

L’Assemblée charge le Conseil d’Administration de procéder à la modification des statuts ainsi qu’à leur enregistre-

ment auprès des autorités luxembourgeoises.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 41, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13430/806/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.346.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13431/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.346.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 41, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(13432/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2002.

Procimbria Finance Luxembourg S.A.H., Luxem-

Socofigest Investment S.A., Strassen . . . . . . . . . . .

36070

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36068

Sogin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36051

Prostar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36064

Spectrum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

36058

Punta S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36060

Strategic Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

36072

Regulus S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

36052

Suna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36071

Reumert Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36052

Tourist Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

36075

Ripiemo Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

36056

Trousseau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

36067

Rivipro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36060

Uniosa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36067

Roxelane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

36057

Valtrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36057

Sauren Fonds-Select Sicav, Luxemburg-Strassen .

36073

Vauban Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36060

Separim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36059

Vontobel Fund, Sicav, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

36094

Société d’Investissements Schreder Intereuropa

Vontobel Fund, Sicav, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

36096

"S.I.E." S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36074

Westleigh Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

36096

Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-

Wickla Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

36063

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36057

Pour extrait conforme
LEGNOR TRADING S.A.
Signature
Le Conseil d’Administration

LEGNOR TRADING S.A.
Signature

Pour le Conseil d’Administration
LEGNOR TRADING S.A.
Signature

36051

CHAMBRE DE COMMERCE D’ESPAGNE AU LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur.

—

RECTIFICATIF

La publication parue au Mémorial C - n

664 du 29 avril 2002 relative à l’approbation par l’assemblée générale des

nouveaux statuts de la CHAMBRE DE COMMERCE D’ESPAGNE AU LUXEMBOURG, Association sans but lucratif,
constitue un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg le 14 novembre 2001.
(02560/XXX/9)

FDF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.929.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02228/534/15)

Le Conseil d’Administration.

SOGIN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.407.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 11.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (02229/534/15)

Le Conseil d’Administration.

JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.759.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

I (02322/029/19)

Le Conseil d’Administration.

36052

REUMERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.631.

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on June 4, 2002 at 16.00 o’clock at the headoffice, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous

I (02230/534/15)

The Board of Directors.

REGULUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.634.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02231/534/15)

Le Conseil d’Administration.

MISTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.739.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02232/534/15)

Le Conseil d’Administration.

ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.685.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02270/795/14)

Le Conseil d’Administration.

36053

ITACH A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 67.775.

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 3. Juni 2002 um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2001
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.

I (02233/534/16)

Der Verwaltungsrat.

EVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.657.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02234/534/15)

Le Conseil d’Administration.

CATAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.905.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02235/534/15)

Le Conseil d’Administration.

KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.347.

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de la Société, qui aura lieu le 4 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

– Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
– Décharge aux Administrateurs.
– Ratification de la cooptation de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert en remplacement de Mes-

sieurs Etienne Verwilghen, Bernard Basecqz et Philippe Auquier.

– Démission de Monsieur Fernand Weiss.

36054

– Divers.

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-

jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 27 mai 2002

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
I (02266/755/23)

Le Conseil d’Administration.

AUBIN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.007.

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on June 4, 2002 at 10.00 o’clock at the headoffice, with the following agenda:

Agenda:

I (02236/534/15)

The Board of Directors.

ANIMAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 48.197.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 10.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02237/534/16)

Le Conseil d’Administration.

BELLOMBRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.519.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (02286/506/16)

Le Conseil d’Administration.

36055

ALTEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 32.957.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (02251/806/15)

Le Conseil d’Administration.

EURO 3000 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.622.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (02269/795/15)

Le Conseil d’Administration.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.161.

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 3, 2002 at 12.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (02271/795/14)

The Board of Directors.

BLUESTONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.109.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02272/795/15)

Le Conseil d’Administration.

36056

AUGURI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.857.

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 4, 2002 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

I (02273/795/14)

The Board of Directors.

RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.630.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 19 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02274/795/14)

Le Conseil d’Administration.

DOUBLE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.216.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 19 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02275/795/14)

Le Conseil d’Administration.

NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.020.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 17 juin 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 16 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02276/795/14)

Le Conseil d’Administration.

36057

ROXELANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 61.880.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02285/506/15)

Le Conseil d’Administration.

FOLIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.960.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02287/506/16)

Le Conseil d’Administration.

VALTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 67.334.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02288/506/15)

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.223.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à euros 30.896,69

(trente mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-neuf cents)

36058

6. Augmentation du capital social de la société à concurrence de euros 263,31 (deux cent soixante-trois euros et

trente et un cents) pour le porter de son montant actuel de euros 30.896,69 (trente mille huit cent quatre-vingt-
seize euros et soixante-neuf cents) à euros 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) par incorpora-
tion de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles

7. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 31.250,-

(trente et un mille deux cent cinquante euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune

8. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

9. Divers

I (02302/795/26)

Le Conseil d’Administration.

FIRST NEVADA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.959.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02289/506/15)

Le Conseil d’Administration.

LUPY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.877.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02301/795/14)

Le Conseil d’Administration.

SPECTRUM S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.279.

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 3, 2002 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

bourg law on commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous.

I (02303/795/16)

The Board of Directors.

36059

BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.479.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 2000, 2001 et 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02300/795/14)

Le Conseil d’Administration.

LEASINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.117.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (02304/795/16)

Le Conseil d’Administration.

SEPARIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.270.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Révocation d’un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

I (02305/795/15)

Le Conseil d’Administration.

PRISPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.196.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02306/795/14)

Le Conseil d’Administration.

36060

VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.719.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 17 juin 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 16 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02307/795/14)

Le Conseil d’Administration.

PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.671.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 17 juin 2002 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 17 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02308/795/14)

Le Conseil d’Administration.

PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.241.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 17 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 17 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02309/795/14)

Le Conseil d’Administration.

RIVIPRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.576.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 17 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 17 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02348/795/14)

Le Conseil d’Administration.

36061

LAMYRA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.285.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 11.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02323/029/19)

Le Conseil d’Administration.

AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.301.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

I (02324/029/20)

Le Conseil d’administration.

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.537.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02326/029/20)

Le Conseil d’administration.

36062

GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.586.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02325/029/19)

Le Conseil d’administration.

KIWINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.968.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02327/029/18)

Le Conseil d’administration.

BONNEAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.039.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

présenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l’article 3 des sta-
tuts

6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

8. Divers

I (02375/795/22)

Le Conseil d’Administration.

36063

WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.942.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02328/029/18)

Le Conseil d’administration.

EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.750.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02329/029/20)

Le Conseil d’administration.

MODART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.452.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 re-

présenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l’article 3 des sta-
tuts

6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

8. Divers

I (02376/795/22)

Le Conseil d’Administration.

36064

BALDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.259.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02330/029/18)

Le Conseil d’administration.

CAMPILL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.478.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02331/029/18)

Le Conseil d’administration.

PROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.649.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999, 2000 et 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Suppression de la valeur nominale des actions
6. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 39.662,96

représenté par 1.600 actions sans désignation de valeur nominale

7. Conversion de la devise du capital autorisé en euros, de sorte que le capital autorisé existant s’élève désormais

à EUR 456.124,08

8. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-des-

sus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

9. Nominations statutaires

10. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales

11. Divers

I (02374/795/25)

Le Conseil d’Administration.

36065

EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.516.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02332/029/19)

Le Conseil d’administration.

GED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.291.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 15.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02333/029/18)

Le Conseil d’administration.

CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.483.

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der CHARISMA SICAV (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 5. Juni 2002 um 11.45 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Änderung der Artikel 5, 7, 8, 17 und 29 der Satzung der CHARISMA SICAV zur Registrierung weiterer Teilfonds

der Sicav in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Annahme der geänderten Satzung

2. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertrete-
nen Anteile. Im Falle in dem anläßlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxem-
burgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anläßlich dieser
Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der
Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.
Luxemburg, im Mai 2001.

I (02455/755/23)

Der Verwaltungsrat.

36066

MINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.332.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02334/029/19)

Le Conseil d’administration.

PINDELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.368.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02335/029/19)

Le Conseil d’administration.

DADENS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 30.639.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 3 juin 2002 à 12.00 heures au siège social de la société MERCURIA SERVICES S.A. sis au 38-40,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Conversion de la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) en euros (EUR

495.787,05);

2. Augmentation du montant du capital social de EUR 495.787,05 à EUR 496.000,- par incorporation de bénéfices

reportés;

3. Fixation d’une nouvelle valeur nominale par action;
4. Echange des anciennes actions contre de nouvelles actions:
5. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts;
6. Conversion de la devise d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) en euros

(EUR 495.787,05);

7. Arrondi du montant du capital autorisé à EUR 496.000,-;
8. Fixation d’une nouvelle valeur nominale par action;
9. Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts;
10. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire

aux Comptes;

11. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;

36067

12. Affectation du résultat;
13. Décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
14. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
15. Nominations statutaires;
16. Transfert du siège social;
17. Divers.

I (02497/000/32)

Le Conseil d’Administration.

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.355.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 18.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02336/029/18)

Le Conseil d’administration.

UNIOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.317.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02337/029/19)

Le Conseil d’administration.

ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.493.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (02496/000/14)

Le Conseil d’Administration.

36068

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 28 février 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02338/029/19)

Le Conseil d’administration.

BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.616.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02351/795/16)

Le Conseil d’Administration.

PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Registered Office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.533.

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 3, 2002 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda

Agenda:

bourg Law on commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous

I (02352/795/16)

The Board of Directors.

BLAMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.980.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 7 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,

36069

– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nomination statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02363/755/17)

Le Conseil d’Administration.

BEVERAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 55.763.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 4 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02364/506/15)

Le Conseil d’dministration.

ITROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.222.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 5 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02365/506/15)

Le Conseil d’Administration.

CROSS GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.843.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social de la société MERCURIA SERVICES S.A. sis au 38-40,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes;

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nominations statutaires;
7. Transfert du siège social;
8. Divers.

I (02498/000/20)

Le Conseil d’Administration.

36070

HERMINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 6.611.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mercredi 5 juin 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02500/000/14)

Le Conseil d’Administration.

SOCOFIGEST INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.043.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi 6 juin 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers

I (02510/000/15)

Le Conseil d’Administration.

GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.370.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le vendredi 7 juin 2002 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02516/000/14)

Le Conseil d’Administration.

GAME INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.752.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mardi 4 juin 2002 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02517/000/14)

Le Conseil d’Administration.

36071

PECULIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.242.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, le 30 mai 2002 à 10.00 heures, pour déli-
bération sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (02518/000/17)

Le Conseil d’Administration.

BIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le lundi 17 juin 2002 à 11.00 heures au 2, rue du Fort Wallis à Luxembourg, avec l’ordre
du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire concernant les comptes au 31 décembre 2001.
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq

jours francs avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire au 2, rue du Fort Wallis.
I (02429/000/17)

Le Conseil d’Administration.

MALESCOT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 46.070.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 15.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

I (02461/806/15)

Le Conseil d’Administration.

SUNA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.939.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 6 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,

36072

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02493/755/17)

Le Conseil d’Administration.

STRATEGIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.127.

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

se tiendra le mercredi 5 juin 2002 à 15.00 heures à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 16, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001 et de l’affectation des résultats de l’exercice;
2. Décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant
la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que mentionnés dans le prospectus.

L’Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées. Toute action, quel-

le que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.
I (02499/584/19)

Le Conseil d’Administration.

LUX-CROISSANCE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 38.527.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le 27 mai 2002 à 8.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 et 34
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs
autorisés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la «Loi») dans le but de répartir
les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi.»

3. Refonte complète des statuts de la Société

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire, sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

sur les points à l’ordre du jour que si la moitié du capital est représentée. Les résolutions pour être valables, devront
réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (02189/755/34)

Le Conseil d’Administration.

36073

EHT, Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 64.354.

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held extraordinarily at the address of the registered office, on May 27, 2002 at 10.00 o’clock, with the
following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

II (01883/534/16)

The Board of Directors.

COSMETICS WORLD MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.623.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 27 mai 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– votre spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (01897/817/18)

Le Conseil d’Administration.

SAUREN FONDS-SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 68.351.

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (die «Gesellschaft») mitgeteilt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 28. Mai 2002 um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfinden
wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Änderung der Artikel 5, 7, 8 und 29 der Satzung der SAUREN FONDS-SELECT SICAV zur Registrierung weiterer

Teilfonds der Sicav in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Annahme der geänderten Satzung.

2. Verschiedenes.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Ausserordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-

heitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Anteile. Im Falle in dem anlässlich der Ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht
erreicht wird, wird eine zweite Ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäss den Bestim-
mungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschlies-
sen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-
Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.

Luxemburg, im Mai 2002.

II (02295/755/24)

Der Verwaltungsrat.

36074

FONDACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.480.

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 28 mai 2002 à 11.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02049/755/18)

Le Conseil d’Administration.

AXA WORLD FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.116.

—

As the first Extraordinary General Meeting held on 8th April 2002 did not have the required quorum of one half of

the shares in issue, the shareholders are hereby notified that a second

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of AXA WORLD FUNDS («the Company») will be held on May 31st, 2002 at 9.30 a.m. (Luxembourg
time) at the registered office of the Company, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg for the
purpose of deliberating and voting upon the amendments to the Articles of Incorporation as set out in the following
agenda:

Agenda:

1. Restatement of the Articles of Incorporation of the Company by amendment of Articles 5, 6, 8, 9, 21, 23, 24, 28

and 29 of the Articles of Incorporation, in particular to enable the Directors to issue Shares in bearer form, to
enable the Directors to limit the holding of any shareholders to 3% of the assets, to change the number of days
within the Redemption Price shall normally be paid, to change the method to determine the Share Issue Price, to
change the minimum holding amounts and to introduce quorum and majority requirements for the amendments
to the Articles of Incorporation affecting the rights of the shareholders of any Sub-Fund.

2. Any other business

Proposed amendments to the Articles of Incorporation can be obtained at the registered office of the Company at

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Voting

Shareholders are advised that no quorum is required for the holding of this Extraordinary General Meeting. Resolu-

tions will be validly adopted if voted in favour by a two thirds majority of the shares present or represented. Each whole
Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting. Shareholders who cannot attend the meeting in
person are invited to send duly completed proxy forms (available at the registered office of the Company) to the offices
of CITIBANK INTERNATIONAL Plc (Luxembourg Branch), 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lux-
embourg for the attention of Ms Lydie Bini, to arrive no later than five days prior to the date of the meeting.
II (02085/755/30)

By order of the Board of Directors.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS SCHREDER INTEREUROPA “S.I.E.” S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.138.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SOCIETE D’INVESTISSEMENTS SCHREDER INTER-

EUROPA “S.I.E.” S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 24 mai 2002 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard Prince
Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.

36075

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation d’acquérir et de vendre des actions propres.
6. Divers.

Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins

avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard Prince Henri à Luxembourg.
II (02299/000/20)

Le Conseil d’Administration.

AVANCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.611.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 24 mai 2002 à 15.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

II (02140/005/15)

Le Conseil d’Administration.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.784.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 24 mai 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2001.

4. Divers.

II (02144/005/15)

Le Conseil d’Administration.

LUX-EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 45.423.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le 27 mai 2002 à 9.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34.
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

3. Refonte complète des statuts de la Société.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

36076

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

Le Conseil d’Administration.

ADELAÏDE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.310.

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 16 mai 2002 à 9.00 heures, au siège social de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprises
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-

bre 2001; affectation des résultats

3. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001
4. Nominations statutaires
5. Divers

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et les décisions se-

ront adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée.

Seront admis à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions nominatives inscrits dans le registre des

actionnaires de la SICAV, et les propriétaires d’actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs ac-
tions cinq jours ouvrables au moins avant la date de l’Assemblée aux guichets de la DEXIA BANQUE INTERNATIO-
NALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
II (02174/755/23)

Le Conseil d’Administration.

LUX-EURO-STOCKS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 64.058.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le 27 mai 2002 à 10.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification des articles 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33 et 34
2. Modification de l’article 4 «Objet social» des statuts pour lui donner la teneur suivante:

3. Refonte complète des statuts de la Société

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

36077

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

Le Conseil d’Administration.

LUX-INDEX US SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.343.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le 27 mai 2002 à 11.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

3. Refonte complète des statuts de la Société

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire, sont priés de faire con-

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

Le Conseil d’Administration.

LUX-PORTFOLIO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 66.907.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le 27 mai 2002 à 15.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

3. Refonte complète des statuts de la Société

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

36078

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

Le Conseil d’Administration.

LUX-TOP 50 SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 59.731.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le 27 mai 2002 à 16.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

3. Refonte complète des statuts de la Société

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

Le Conseil d’Administration.

LUX-SECTORS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 70.257.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le 27 mai 2002 à 14.30 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

36079

3. Refonte complète des statuts de la Société

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent en aviser la Société et déposer leurs titres au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des éta-
blissements suivants:

naître à la Société au moins cinq jours francs avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur jus-
tification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement

Le Conseil d’Administration.

COPARCO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.914.

—

PROJET DE SCISSION

Par constitution de deux nouvelles sociétés

(articles 307 et 294 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales)

1.- Opération projetée

Le Conseil d’Administration de la S.A.H. COPARCO a décidé de présenter à son Assemblée Générale un projet de

scission de la S.A.H. COPARCO.

La scission projetée se fera par constitution de deux nouvelles sociétés par apport en nature du patrimoine de la

S.A.H. COPARCO pour partie à la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING à constituer et pour l’autre partie à la S.A. SO-
ROR INVEST HOLDING à constituer.

- La société anonyme holding COPARCO, ayant son siège social rue Aldringen 14 à L-1118 Luxembourg a été cons-

tituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman notaire à Luxembourg, le 3 mai 1974, et publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations n

47 du 20 mars 1973. Elle est immatriculée au Registre de Commerce de

Luxembourg sous le n

B 11.914.

Elle sera dénommée par la suite «société à scinder».
- Les nouvelles sociétés à constituer prendront la forme juridique d’une société anonyme holding, la première sera

dénommée S.A. CHELSEA INVEST HOLDING et la seconde S.A. SOROR INVEST HOLDING. Elles seront constituées
au jour de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la scission de la S.A.H. COPARCO.

Ces deux nouvelles sociétés seront dénommées dans la suite de ce projet de scission «première société à constituer»

et «deuxième société à constituer».

2.- Situation juridique de la société à scinder

S.A.H. COPARCO, société à scinder:
Le capital social de la S.A.H. COPARCO est divisé en 30.000 actions d’une valeur nominale de cinq cent francs (500

LUF) chacune, représentant globalement un capital de quinze millions de francs (15.000.000 LUF).

Les actions sont au porteur.
S.A. CHELSEA INVEST HOLDING, première société à constituer:
Le capital social de la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING sera divisé en 30.000 actions sans désignation de valeur no-

minale, représentant globalement un capital de un million quatre-vingt-huit mille euros (EUR 1.088.000).

Ces actions seront souscrites de la manière suivante par apport en nature d’une partie du patrimoine de la S.A.H.

COPARCO (ancienne) à l’occasion de la scission de cette société et ce, à concurrence de un million quatre-vingt-huit
mille euros (EUR 1.088.000).

S.A. SOROR INVEST HOLDING, deuxième société à constituer:

36080

Le capital social de la S.A. SOROR INVEST HOLDING sera divisé en 30.000 actions sans désignation de valeur no-

minale, représentant globalement un capital de un million quatre-vingt-huit mille euros (EUR 1.088.000).

Ces actions seront souscrites de la manière suivante par apport en nature d’une partie du patrimoine de la S.A.H.

COPARCO (ancienne) à l’occasion de la scission de cette société et ce, à concurrence de un million quatre-vingt-huit
mille euros (EUR 1.088.000).

Il est mentionné que la société à scinder n’a pas créé de parts de fondateurs, ni émis d’obligations.
La clôture des exercices sociaux est fixée au 31 décembre de chaque année pour la S.A.H. COPARCO.
La situation active et passive arrêtée au trente et un décembre 2001 par le Conseil d’Administration servira de base

aux opérations de scission.

L’objectif de la scission projetée est le suivant:
La S.A.H. COPARCO à scinder détient et gère un portefeuille titres constitué d’actions et d’obligations.
La société a plus précisément pour objet:
«la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre ma-
nière de valeurs mobilières de toutes espèces; la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera;
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d’exploitation.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie; elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prête tous concours.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les holding compagnies».

La scission projetée aura pour effet de répartir équitablement l’actif net de la société à scinder en deux nouvelles

sociétés à constituer, la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING et la S.A. SOROR INVEST HOLDING, et ce, dans un souci
de simplification et de rationalisation de la gestion du portefeuille titres en question.

L’objet social de la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING sera le même que celui de la société à scinder et son siège

social sera situé à la même adresse soit 14, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

L’objet social de la S.A. SOROR INVEST HOLDING sera également le même que celui de la société à scinder et son

siège social sera situé à la même adresse soit 14, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

3.- Accords préalables, entrée en jouissance, date de reprise des opérations comptables de la société à scinder

La scission ne deviendra définitive qu’après réalisation des conditions suspensives énumérées in fine. Toutes les opé-

rations actives et passives, effectuées par la société à scinder depuis le premier janvier deux mille deux jusqu’au jour de
ladite réalisation, bénéficieront aux sociétés à constituer ou seront prises en charge intégralement par elles, sans qu’il
puisse en résulter une modification à la rémunération des apports.

A cet égard, il est spécifié que, depuis le premier janvier deux mille deux, aucune opération importante affectant les

biens apportés n’a été effectué dans la société à scinder, en dehors d’opération découlant de l’exploitation normale et
courante.

Les soussignés conviennent, en outre, que jusqu’à la réalisation effective de la scission, ils ne prendront aucun enga-

gement susceptible de modifier de façon appréciable la consistance des actifs de la S.A.H. COPARCO ou l’importance
des passifs de celle-ci en dehors de ceux résultant des opérations normales d’exploitation.

4.- Situation active et passive de la société à scinder

La situation active et passive de la S.A.H. COPARCO arrêtée au 31 décembre 2001 par le Conseil d’Administration

se présente comme suit:

5.- Première étape de l’opération: scission par constitution de la première société

5.1.- Transfert d’une partie du patrimoine actif et passif de la société à scinder à la première société à constituer soit

la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING

LUF

D. Actif circulant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.927.819

I. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.585.515

II. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.892.867

III. Avoirs en banques, CCP, chèques, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.449.437

Total de l’actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 124.927.819

A. Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85.395.030

I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000.000

IV. Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000

1. Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.895.030

C. Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.120.304

II. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.120.304

E. Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.412.485

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 124.927.819

36081

Il est convenu que la S.A.H. COPARCO société à scinder, transfère sous les garanties ordinaires et de droit, une

partie de son actif et de son passif tels que lesdits actif et passif existent au trente et un décembre deux mille un à la
S.A. CHELSEA INVEST HOLDING, société à constituer suite à la scission, soit les postes suivants:

Soit un actif net de: 43.903.758 LUF.
5.2.- Estimation des actifs apportés
Les créances et dettes apportées sont évaluées à leur valeur nominale.
Les valeurs mobilières sont évaluées à leur valeur d’acquisition ou à la valeur du marché lorsque celle-ci est inférieure

à la valeur d’acquisition.

Les avoirs en banques sont évalués à leur valeur nominale.
En conséquence, la valeur nette des apports effectués par la S.A.H. COPARCO s’élève à un montant de quarante

trois millions neuf cent trois mille sept cent cinquante-huit francs (LUF 43.903.758), soit approximativement un million
quatre-vingt-huit mille trois cent quarante-cinq euros septante-trois cents (EUR 1.088.345,73).

Ce montant est supérieur au capital minimum requis à l’article 26 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

Les apports en nature feront l’objet des rapports prévus par l’article 26-1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

5.3.- Rémunérations des apports
Les apports en nature effectués par la S.A.H. COPARCO lors de sa scission à la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING

à constituer seront rémunérés par l’attribution de 30.000 actions sans désignation de valeur nominale de la S.A.H.
CHELSEA INVEST HOLDING S.A. à constituer représentant un capital de un million quatre-vingt-huit mille euros (EUR
1.088.000) majoré d’une prime de scission de trois cent quarante-cinq euros septante-trois cents (EUR 345,73).

Ces actions seront attribuées aux anciens associés de la S.A.H. COPARCO dans la proportion d’une action nouvelle

de la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING pour 1 action ancienne de la S.A.H. COPARCO. Les actions attribuées seront
nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Les actions ainsi créées conféreront aux actionnaires des droits de
vote et des droits aux dividendes et au boni de liquidation éventuels tels qu’ils résultent des projets de statuts joints en
annexe n

1 du présent projet de fusion. Les actions nouvelles conféreront le droit de participer aux bénéfices des nou-

velles sociétés à compter du 1

janvier 2002.

5.4.- Modalités de remise des actions, droit de vote
Les actions seront soumises aux dispositions des statuts de la société à constituer.
Le Conseil d’Administration de la société à constituer sera chargé de la création et de l’échange des actions ainsi

créées.

L’échange des titres sera effectué dans le mois de la scission effective.

6.- Deuxième étape de l’opération: scission par constitution de la seconde société à constituer

6.1.- Transfert d’une partie du patrimoine actif et passif de la société à scinder à la seconde société à constituer à

savoir la S.A.H. SOROR INVEST HOLDING S.A.

Il est convenu que la S.A.H. COPARCO société à scinder, transfère sous les garanties ordinaires et de droit, une

partie de son actif et de son passif tels que lesdits actif et passif existent au trente et un décembre deux mille un à la
S.A. SOROR INVEST HOLDING, société à constituer suite à la scission, soit les postes suivants:

LUF

Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.467.660

I. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.292.757

II. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.946.749
III. Avoirs en banques, CCP, chèques, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.228.154

Total de l’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.467.660

LUF

C. Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.563.902

II. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.563.902

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.563.902

LUF

Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.460.159

I. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.292.758

II. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.946.118
III. Avoirs en banques, CCP, chèques, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.221.283

Total de l’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.460.159

LUF

C. Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.556.402

II. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.556.402

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.556.402

36082

Soit un actif net de: 43.903.757 LUF.

6.2.- Estimation des actifs apportés
Les créances et dettes apportées sont évaluées à leur valeur nominale.
Les valeurs mobilières sont évaluées à leur valeur d’acquisition ou à la valeur du marché lorsque celle-ci est inférieure

à la valeur d’acquisition.

Les avoirs en banques sont évalués à leur valeur nominale.
En conséquence, la valeur nette des apports effectués par la S.A.H. COPARCO s’élève à un montant de quarante

trois millions neuf cent trois mille sept cent cinquante-sept francs (LUF 43.903.757), soit approximativement un million
quatre-vingt-huit mille trois cent quarante-cinq euros septante et un cents (EUR 1.088.345,71).

Ce montant est supérieur au capital minimum requis à l’article 26 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

Les apports en nature feront l’objet des rapports prévus par l’article 26-1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6.3.- Rémunérations des apports
Les apports en nature effectués par la S.A.H. COPARCO lors de sa scission à la S.A. SOROR INVEST HOLDING à

constituer seront rémunérés par l’attribution de 30.000 actions sans désignation de valeur nominale de la S.A. SOROR
INVEST HOLDING à constituer, représentant un capital de un million quatre-vingt-huit mille euros (EUR 1.088.000)
majoré d’une prime de scission de trois cent quarante-cinq euros et septante et un cents (EUR 345,71).

Ces actions seront attribuées aux anciens associés de la S.A.H. COPARCO dans la proportion d’une action nouvelle

de la S.A. SOROR INVEST HOLDING pour 1 action ancienne de la S.A.H. COPARCO. Les actions attribuées seront
nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Les actions ainsi créées conféreront aux actionnaires des droits de
vote et des droits aux dividendes et au boni de liquidation éventuels tels qu’ils résultent des projets de statuts joints en
annexe n

2 du présent projet de fusion. Les actions nouvelles conféreront le droit de participer aux bénéfices des nou-

velles sociétés à compter du 1

janvier 2002.

6.4.- Modalités de remise des actions, droit de vote
Les actions seront soumises aux dispositions des statuts de la société à constituer.
Le Conseil d’Administration de la société à constituer sera chargé de la création et de l’échange des actions ainsi

créées.

L’échange des titres sera effectué dans le mois de la scission effective.

7.- Rapports et émoluments du Reviseur d’entreprise

Selon les dispositions des articles 307 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les règles

prévues à l’article 294 et à l’article 295 de cette même loi en ce qui concerne le rapport du réviseur d’entreprises ne
s’appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions de chacune de des nouvelles sociétés sont
attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.
Dans le cas présent, le projet de scission prévoit, dans le cadre de la constitution des deux nouvelles sociétés issues de
la scission, la remise d’une action de chacune des sociétés à constituer contre une action ancienne de la société à scinder
de telle sorte que l’établissement d’un rapport par un réviseur d’entreprises sur le présent projet de scission n’est pas
requis.

Par contre, dans le cadre des opérations de constitution de la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING et de la S.A. SOROR

INVEST HOLDING, les rapports respectifs prévus par l’article 26-1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales seront établis par un réviseur d’entreprises. La S.à r.l. FIDUCIAIRE INTERNATIONALE ayant son siège
social rue Henri VII 28 à L-1725 Luxembourg est chargée d’établir ces rapports.

Les émoluments du réviseur d’entreprise seront fixés à un montant de 5.500,- EUR HTVA.

8.- Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés intéressées

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des différents organes de gestion.

9.- Conditions suspensives

Le présent projet de scission, établi par le Conseil d’Administration de la société à scinder, est expressément subor-

donné à la réalisation de la condition suspensive ci-après:

L’approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding COPARCO du présent projet

de scission, ladite assemblée ayant, en outre, à décider en conséquence de la dissolution de la société.

La réalisation de la condition suspensive sus énoncée pourra être constatée dans le procès-verbal de la dernière as-

semblée qui sera réunie par la société à scinder.

10.- Frais et droits

Les frais et droit des présentes, et ceux qui en seront les conséquences, seront supportés pour moitié par chacune

des sociétés à constituer. De plus, la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING et la S.A. SOROR INVEST HOLDING s’acquit-
teront également pour moitié de tous impôts ou taxes dus par la société à scinder au titre des périodes antérieures à
la date de réalisation de la scission, et relatifs aux actifs et passifs qui leur auront été transférés à la suite de cette opé-
ration de scission.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour la S.A.H. COPARCO
Le Conseil d’Administration
M.-J. Reyter / G. Fasbender / E. Bruin

36083

ANNEXE 1

Projet de statuts de la S.A. CHELSEA INVEST HOLDING

Titre I

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

. Il est formé entre les comparants et tous ceux que deviendront propriétaire des actions ci-après créées

une société anonyme holding sous la dénomination de CHELSEA INVEST HOLDING.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, 14, rue Aldringen. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du

conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger ou avec ce siège se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces cir-
constances anormales, cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, no-
nobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant la qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. La société peut prendre des engagements pour un

terme dépassant sa durée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d’exploitation.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les holding compagnies.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-huit mille euros (EUR 1.088.000) représenté par trente mille

(30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être nominatives ou au porteur au choix du propriétaire et créées en titres unitaires

ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Les anciens actionnaires auront un droit de souscription préférentiel lors de toute augmentation de capital de la so-

ciété.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de cinq millions euros (EUR

5.000.000) pour le porter de son montant actuel de un million quatre-vingt-huit mille euros (EUR 1.088.000) à six mil-
lions quatre-vingt-huit mille euros (EUR 6.088.000), le cas échéant par l’émission ou non d’actions nouvelles sans dési-
gnation de valeur nominale jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à
réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles, en une ou plusieurs fois
et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer
les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter
toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives de capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la con-
dition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées

et par dérogation à l’article 17 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, même par
l’incorporation de réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de
souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé. Le capital autorisé
et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place d’ad-

ministrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l’assemblée générale
procède à l’élection définitive lors de sa première réunion.

La durée du mandat d’administrateur est de six ans.

36084

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre

ou télégramme.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois toujours suffisante pour représenter valablement la société dans

ses rapports avec les administrations publiques.

La cession totale ou partielle de participations représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société

concernée, devra faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale statuant aux conditions de présence et de majorité
prévues par la loi pour les modifications des statuts autres que celles touchant à l’objet ou à la forme de la société.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre.

La durée du mandat de commissaire est de six ans.

Titre III.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions le quatrième mardi du mois d’avril à quatorze heures, et pour la première fois en deux mille trois. Si ce jour est
férié l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix pour cent
du capital social.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux droits et aux époques déterminées par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

La société peut racheter ses propres titre moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la société détient ces

titre en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

36085

Dispositions générales

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.

ANNEXE 2

Projet de statuts de la S.A. SOROR INVEST HOLDING

Titre I

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé entre les comparants et tous ceux que deviendront propriétaire des actions ci-après créées

une société anonyme holding sous la dénomination de SOROR INVEST HOLDING.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, 14, rue Aldringen. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du

conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger ou avec ce siège se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces cir-
constances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, no-
nobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant la qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. La société peut prendre des engagements pour un

terme dépassant sa durée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-huit mille euros (EUR 1.088.000) représenté par trente mille

(30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être nominatives ou au porteur au choix du propriétaire et créées en titres unitaires

ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Les anciens actionnaires auront un droit de souscription préférentiel lors de toute augmentation de capital de la so-

ciété.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de cinq millions euros (EUR

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

36086

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place d’ad-

ministrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale
procède à l’élection définitive lors de sa première réunion.

La durée du mandat d’administrateur est de six ans.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre

ou télégramme.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois toujours suffisante pour représenter valablement la société dans

ses rapports avec les administrations publiques.

La cession totale ou partielle de participations représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre.

La durée du mandat de commissaire est de six ans.

Titre III.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions le quatrième mardi du mois d’avril à quinze heures, et pour la première fois en deux mille trois si ce jour est férié
l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix pour cent
du capital social.

La société peut racheter ses propres titre moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la société détient ces

titre en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

36087

Titre V.- Dissolution, Liquidation

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.

Enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 42, case 2. – Reçu 12 francs.

Le Receveur ff. (signé): G. Biver.

(30594/000/483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.

IT MASTERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 57.435.

—

PROJET DE FUSION

(article 278 de la Loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales)

1.- Opération projetée

Le conseil d’administration de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL et le conseil d’administration de la S.A. IT MAS-

TERS ont décidé de présenter à leur Assemblée Générale respective un projet de fusion par absorption.

La fusion projetée se fera par absorption de l’entièreté du patrimoine de la S.A. IT MASTERS par la S.A. IT MASTERS

INTERNATIONAL.

- La société anonyme INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS S.A., en abrégé IT MASTERS S.A. ayant son siège

social 87, rue de l’Eglise à L-7224 Walferdange a été constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, alors
notaire de résidence à Wiltz, en date du 20 décembre 1996. Les statuts ont été publiés au Mémorial C numéro 142 du
24 mars 1997.

Cette société est immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 57.435 et immatriculée

à la TVA sous le numéro LU 16-930-022.

Elle sera dénommée par la suite «société absorbée».
- La société anonyme INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS INTERNATIONAL S.A., en abrégé IT MASTERS

INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social 87, rue de l’Eglise à L-7224 Walferdange a été constituée suivant acte
reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 décembre 1997. Les statuts ont été publiés
au Mémorial C numéro 181 du 26 mars 1998 et modifiés suivant actes reçus par le même notaire:

- en date du 16 avril 1998 publié au Mémorial C n

531 du 21 juillet 1998;

- en date du 23 décembre 1998 publié au Mémorial C n

226 du 1

avril 1999;

- en date du 12 janvier 1999 publié au Mémorial C n

316 du 5 mai 1999;

- en date du 27 août 2001 publié au Mémorial C n

177 du 1

février 2002;

- en date du 28 février 2002 en cours de publication.
Cette société est immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 62.133.
Elle sera dénommée par la suite «société absorbante».

2.- Situation respective des deux sociétés

1. IT MASTERS S.A.

Le capital social de la société anonyme IT MASTERS S.A. est divisé en 1.260 actions d’une valeur nominale de mille

francs (1.000,- BEF) chacune, représentant globalement un capital de un million deux cent soixante mille francs
(1.260.000,- BEF).

Ces actions sont entièrement libérées.

2. IT MASTERS INTERNATIONAL S.A.

Le capital social de la société anonyme IT MASTERS INTERNATIONAL S.A. est divisé actuellement en quatorze mille

huit cent cinquante mille six cent nonante-deux (14.850.692) actions sans désignation de valeur nominale représentant
globalement un capital de dix-huit millions quatre cent sept mille deux cent septante-cinq euros (EUR 18.407.275,-).

Ces actions sont entièrement libérées et nominatives.

Historique de la société

La société anonyme INFORMATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A., en abrégé IT MASTERS INTERNA-

TIONAL S.A. avec siège social à 87, rue de l’Eglise à L-7224 Walferdange a été constituée suivant acte reçu par le notaire
Jean Seckler, de résidence à Junglinster, le 8 décembre 1997 et publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associa-
tions sous le n

181 du 26 mars 1998 (pages 8668-8670). Elle est immatriculée au Registre de Commerce de Luxem-

bourg sous le n

B 62.133.

Les statuts de la société ont été modifiés une première fois suite à la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire

des Actionnaires qui s’est tenue en date du 16 avril 1998 par devant le notaire Jean Seckler, susnommé. Les statuts coor-
donnés ont été publiés au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le n

531 du 21 juillet 1998 (pages

25485-25486).

36088

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue en date du 23 décembre 1998 par de-

vant le notaire Jean Seckler, susnommé, il a été décidé d’augmenter le capital de la société à concurrence de trois cent
nonante-sept millions cinq cent mille francs (LUF 397.500.000,-) pour le porter de deux millions cinq cent mille francs
(LUF 2.500.000,-) à quatre cents millions de francs (LUF 400.000.000,-) par la création de sept millions neuf cent cin-
quante mille (7.950.000) actions nouvelles. Les statuts coordonnés ont été publiés au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations sous le n

226 du 1

avril 1999 (pages 10843-10845).

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue en date du 12 janvier 1999 par devant

le notaire Jean Seckler, susnommé, il a été décidé d’augmenter le capital de la société:

- d’une part à concurrence de vingt millions deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante francs (LUF

20.289.850,-) pour le porter de quatre cents millions de francs (LUF 400.000.000,-) à quatre cent vingt millions deux
cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante francs (LUF 420.289.850,-) majoré d’une prime d’émission de septante-
neuf millions sept cent dix mille cent cinquante francs (LUF 79.710.150,-) par la création de quatre cent cinq mille sept
cent nonante-sept (405.797) actions nouvelles;

- et d’autre part par l’incorporation de la prime d’émission dont question ci-dessus, soit à concurrence de septante-

neuf millions sept cent dix mille cent cinquante francs (LUF 79.710.150,-) pour le porter de quatre cent vingt millions
deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante francs (LUF 420.289.850,-) à cinq cents millions de francs (LUF
500.000.000,-) par la création de un million deux cent nonante-quatre mille deux cent trois (1.294.203) actions nouvel-
les. Les statuts coordonnés ont été publiés au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le n

316 du 5 mai

1999 (pages 15124-15126).

Suite à ces différentes opérations d’augmentation de capital, le capital souscrit s’élevait à un montant de cinq cents

millions de francs (LUF 500.000.000,-), représenté par dix millions (10.000.000) actions sans désignation de valeur no-
minale.

Au cours de l’exercice 1999, le Conseil d’Administration de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL a introduit un

Stock Option Plan (SOP) au profit des employés du groupe IT MASTERS. Ce SOP porte sur 1.500.000 options sur ac-
tions de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL. A la date d’aujourd’hui, sur ces 1.500.000 options, 132.755 ont été
levées par les membres du personnel du groupe IT MASTERS.

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 27 août 2001, il a été procédé aux

opérations suivantes:

1. Adoption de l’euro comme devise d’expression du capital de la société;
2. Conversion du capital actuel en euros soit cinq cents millions de francs (LUF 500.000.000,-) convertis en douze

millions trois cent nonante-quatre mille six cent septante-six euros et vingt-quatre cents (EUR 12.394.676,24);

3. Première augmentation de capital par apports en numéraire à concurrence de trois cent vingt-trois euros et sep-

tante-six cents (EUR 323,76) pour le porter de douze millions trois cent nonante-quatre mille six cent septante-six
euros et vingt-quatre cents (EUR 12.394.676,24) à douze millions trois cent nonante-cinq mille euros (EUR 12.395.000)
sans création d’actions nouvelles;

4. Deuxième augmentation de capital par apports en nature à concurrence de un million quatre cent septante-trois

mille cinq cent septante-cinq euros (EUR 1.473.575,-) pour le porter de douze millions trois cent nonante-cinq mille
euros (EUR 12.395.000,-) à treize millions huit cent soixante-huit mille cinq cent septante-cinq euros (EUR 13.868.575)
majoré d’une prime d’émission de un million quatre cent trente-neuf mille cent septante-quatre euros (EUR 1.439.174)
par création de un million cent quatre-vingt-huit mille huit cent septante-sept (1.188.877) actions nouvelles;

5. Troisième augmentation de capital par apports en numéraire à concurrence de trois millions vingt-cinq mille huit

cents euros (EUR 3.025.800,-) pour le porter de treize millions huit cent soixante-huit mille cinq cent septante-cinq
euros (EUR 13.868.575,-) à seize millions huit cent nonante-quatre mille trois cent septante-cinq euros (EUR
16.894.375,-) majoré d’une prime d’émission de deux millions neuf cent septante-quatre mille deux cents euros (EUR
2.974.200,-) par création de deux millions quatre cent quarante et un mille deux cent dix (2.441.210) actions nouvelles;

6. Conversion des 13.630.087 actions existantes suite la réalisation des trois augmentations de capital décrites aux

points précédents en 11.188.877 actions ordinaires A sans désignation de valeur nominale et 2.441.210 actions privilé-
giées B sans désignation de valeur nominale. Les actions B seront attribuées aux actionnaires ayant souscrit à la troisième
augmentation de capital telle que décrite au point 5 ci-dessus.

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 28 février 2002, il a été procédé aux

opérations suivantes:

1. Augmentation du capital souscrit de la société par apport en numéraire à concurrence de EUR 1.512.900,-, pour

le porter du montant de EUR 16.894.375,- à EUR 18.407.275,- par l’émission de 1.220.605 actions B nouvelles sans va-
leur nominale, chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes;

2. Décision de renonciation au droit de souscription préférentiel par les actionnaires minoritaires;
3. Les souscripteurs aux 1.220.605 actions B nouvelles sans valeur nominale émises dans le cadre de l’opération dont

question au point 1 ci-dessus ont effectué un apport global en numéraire de EUR 3.000.000,- dont EUR 1.512.900,- dudit
montant ont été affectés à l’augmentation de capital et EUR 1.487.100,- représentent une prime d’émission affectée à
une réserve libre.

Suite à ces différentes opérations, le capital de la société s’élève actuellement à un montant de dix-huit millions quatre

cent sept mille deux cent septante-cinq (EUR 18.407.275,-) représenté par 11.188.877 actions ordinaires A et 3.661.815
actions privilégiées B soit globalement 14.850.692 actions sans désignation de valeur nominale.

Il est mentionné que les deux sociétés existantes n’ont pas créé de parts de fondateurs, ni émis d’obligations.
Que la clôture des exercices sociaux est fixée au 31 décembre de chaque année pour chacune des deux sociétés.
Les situations actives et passives arrêtées au 31 décembre 2001 par les organes de gestion respectifs serviront de

base aux opérations de fusion.

36089

3.- Motif de la fusion projetée

La S.A. IT MASTERS S.A., société à absorber, a pour objet:
«tant au Luxembourg qu’à l’étranger, en son nom propre ou pour le compte d’autrui, de réaliser toutes opérations

et activités relatives à la prestation de services de consultante, de recherche et développement et de formation en ma-
tière informatique et multi-média, à la vente et la location de logiciels et matériels et multi-média, à l’organisation de
séminaires et événements commerciaux, sportifs et culturels.

La société peut effectuer, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, finan-

cières, mobilières ou immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son
entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n’ont aucun lien direct ou indirect
avec l’objet de la société.

Elle peut, par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, af-

faires, entreprises ou sociétés qui ont un objet susceptible de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses
produits ou services.»

L’objet social de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL S.A., société absorbante, a pour objet:
«la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la

mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, fi-
nancières, mobilières lui paraissant utiles dans l’accomplissement de son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.»

Le conseil d’administration de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL S.A. a décidé de proposer une restructuration

profonde du groupe IT MASTERS. Dans cette optique, il a été décidé de simplifier la structure actuelle du groupe no-
tamment en concentrant l’ensemble des activités luxembourgeoises dans la seule société IT MASTERS INTERNATIO-
NAL S.A. N’ayant plus de raison objective de maintenir la société IT MASTERS et partant du fait que cette société est
détenue à 100% par la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL S.A. il a été décidé de proposer aux associés la fusion par
absorption de la société IT MASTERS S.A. par la société IT MASTERS INTERNATIONAL S.A. avec effet au 1

janvier

2002.

4.- Accords préalables, entrée en jouissance, date de reprise des opérations comptables de la société absorbée

La fusion ne deviendra définitive qu’après réalisation des conditions suspensives énumérées in fine. Toutes les opé-

rations actives et passives, effectuées par la société absorbée depuis le 1

janvier 2002 jusqu’au jour de ladite réalisation,

bénéficieront à la société absorbante ou seront prises en charge intégralement par cette dernière, sans qu’il puisse en
résulter une modification à la rémunération des apports.

A cet égard, il est spécifié que, depuis le 1

janvier 2002, aucune opération importante affectant les biens apportés

n’a été effectué dans la société absorbée, en dehors d’opération découlant de l’exploitation normale et courante.

Les soussignés conviennent, en outre, que jusqu’à la réalisation effective de la fusion, les deux sociétés se concerte-

ront sur leur politique générale, et qu’en particulier, aucune d’elles ne prendre, sans l’accord de l’autre, d’engagements
susceptibles de modifier de façon appréciable la consistance de leurs actifs ou l’importance de leurs passifs en dehors
de ceux résultant des opérations normales d’exploitation.

5.- Opération de fusion par absorption

5.1. Transfert du patrimoine actif et passif de la société à absorber à la société absorbante
Il est convenu que la société absorbée transfère sous les garanties ordinaires et de droit, l’ensemble de son actif et

de son passif tels que les dits actifs et passifs existent au 31 décembre 2001 à la société absorbante.

La situation active et passive de la S.A. IT MASTERS S.A. au 31 décembre 2001 sera arrêtée de manière définitive par

le conseil d’administration préalablement à la réunion de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’opération
de fusion telle que proposée.

Conformément à l’article 267 §1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, les comptes an-

nuels des trois derniers exercices comptables soit les exercices clôturés aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001 devront
être mis à la disposition des actionnaires un mois au moins avant la date de réunion de l’Assemblée Générale appelée à
se prononcer sur le projet de fusion.

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale devra prévoir un point concernant l’approbation des comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2001 préalable au point portant sur l’opération de fusion proprement dite.

5.2.- Estimation des actifs et des passifs apportés
L’ensemble des actifs et passifs de la société absorbée seront estimés à la valeur comptable de ces éléments telle

qu’elle résulte des livres de la société anonyme IT MASTERS S.A. au 31 décembre 2001.

5.3.- Choix du rapport d’échange des droits sociaux et rémunération des apports
Compte tenu de la détention de 100% des actions de la société absorbée par la société absorbante, il n’y pas de rap-

port d’échange à déterminer. En effet, l’opération de fusion par absorption aura pour effet de substituer dans les comp-
tes de la société absorbante à la participation détenue dans la société absorbée l’ensemble des actifs et passifs de cette
dernière.

Cette opération entraînera un bénéfice ou un gain d’échange calculé comme étant la différence entre la valeur de la

participation telle qu’elle figure au bilan de la société absorbante et la valeur des éléments d’actifs et de passifs transférés
tels qu’ils figurent au bilan de la société absorbée.

En cas de bénéfice d’échange, celui-ci devra être traité au niveau comptable comme une prime de fusion à enregistrer

dans les capitaux propres de la société absorbante.

36090

En cas de mali de fusion, celui-ci pourra selon le cas soit faire l’objet d’imputation sur les postes d’actifs et de passifs

transférés, soit être enregistré en charge au compte de résultats de la société absorbante.

5.5.- Modalités d’annulation des actions de la société absorbée
L’opération de fusion par absorption entraînera de plein droit et simultanément les effets suivants:
1. la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’en-

semble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, la société anonyme IT MASTERS S.A., à la société absorbante,
la société anonyme IT MASTERS INTERNATIONAL S.A.;

2. la société absorbée, la société anonyme IT MASTERS S.A., cesse d’exister;
3. l’annulation des actions de la société absorbée, la société anonyme IT MASTERS S.A.
Le conseil d’administration de la société absorbante est chargé de l’annulation des actions de la société absorbée.
Cette annulation sera effectuée dans le mois de la fusion effective.

6.- Rapport du Conseil d’Administration et du Reviseur d’entreprise

En vertu de l’article 278 de la Loi modifiée du 10 août 1915, les sociétés participant à la fusion sont dispensées de

l’établissement des rapports prévus aux articles 265 et 266 de cette même loi.

7.- Avantages particuliers attribués aux membres des conseils d’administration des deux sociétés appelées à fusionner

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des différents conseils d’administration.

8.- Conditions suspensives

Le présent projet de fusion, accepté par les membres des conseils d’administration des deux sociétés, est expressé-

ment subordonné à la réalisation de deux conditions suspensives ci-après:

1. Approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme IT MASTERS S.A. du présent projet

de fusion, ladite assemblée ayant, en outre, à décider en conséquence de la dissolution de la société;

2. Approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme IT MASTERS INTERNATIONAL S.A.

du présent projet de fusion.

La réalisation des conditions suspensives énoncées ci-dessus pourra être constatée dans le procès-verbal de la der-

nière assemblée qui sera réunie par la société absorbée et par l’assemblée de la société absorbante chargée d’entériner
la fusion.

9.- Frais et droits

Les frais et droit des présentes, et ceux qui en seront les conséquences, seront supportés par la société absorbante;

cette société acquittera également tous impôts ou taxes dus par la société absorbée au titre des périodes antérieures
à la date de réalisation de la fusion.

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2002.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 avril 2002, vol. 169, fol. 30, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(31335/231/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

IT MASTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 62.133.

—

PROJET DE FUSION

(article 278 de la Loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales)

1.- Opération projetée

Le conseil d’administration de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL et le conseil d’administration de la S.A. IT

MASTERS ont décidé de présenter à leur Assemblée Générale respective un projet de fusion par absorption.

La fusion projetée se fera par absorption de l’entièreté du patrimoine de la S.A. IT MASTERS par la S.A. IT MASTERS

INTERNATIONAL.

- La société anonyme INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS S.A., en abrégé IT MASTERS S.A. ayant son siège

Cette société est immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 57.435 et immatriculée

à la TVA sous le numéro LU 16-930-022.

Elle sera dénommée par la suite «société absorbée».
- La société anonyme INFORMATION TECHNOLOGY MASTERS INTERNATIONAL S.A., en abrégé IT MASTERS

Pour la S.A. IT MASTERS
Le Conseil d’Administration
B. Lemercier / P. Moitroux
Administrateurs

36091

- en date du 16 avril 1998 publié au Mémorial C n

531 du 21 juillet 1998;

- en date du 23 décembre 1998 publié au Mémorial C n

226 du 1

avril 1999;

- en date du 12 janvier 1999 publié au Mémorial C n

316 du 5 mai 1999;

- en date du 27 août 2001 publié au Mémorial C n

177 du 1

février 2002;

2.- Situation respective des deux sociétés

1. IT MASTERS S.A.

Le capital social de la société anonyme IT MASTERS S.A. est divisé en 1.260 actions d’une valeur nominale de mille

francs (1.000,- BEF) chacune, représentant globalement un capital de un million deux cent soixante mille francs
(1.260.000,- BEF).

Ces actions sont entièrement libérées.

2. IT MASTERS INTERNATIONAL S.A.

Le capital social de la société anonyme IT MASTERS INTERNATIONAL S.A. est divisé actuellement en quatorze mille

Ces actions sont entièrement libérées et nominatives.

Historique de la société
La société anonyme INFORMATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A., en abrégé IT MASTERS INTERNA-

181 du 26 mars 1998 (pages 8.668-8.670). Elle est immatriculée au Registre de Commerce de Luxem-

bourg sous le n

B 62.133.

Les statuts de la société ont été modifiés une première fois suite à la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire

531 du 21 juillet 1998 (pages

25.485-25.486).

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue en date du 23 décembre 1998 par de-

vant le notaire Jean Seckler, susnommé, il a été décidé d’augmenter le capital de la société à concurrence de trois cent
nonante-sept millions cinq cent mille francs (LUF 397.500.000,-) pour le porter de deux millions cinq cent mille francs
(LUF 2.500.000,-) à quatre cent millions de francs (LUF 400.000.000,-) par la création de sept millions neuf cent cinquan-
te mille (7.950.000) actions nouvelles. Les statuts coordonnés ont été publiés au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations sous le n

226 du 1

avril 1999 (pages 10.843-10.845).

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue en date du 12 janvier 1999 par devant

le notaire Jean Seckler, susnommé, il a été décidé d’augmenter le capital de la société:

- d’une part à concurrence de vingt millions deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante francs (LUF

20.289.850,-) pour le porter de quatre cent millions de francs (LUF 400.000.000,-) à quatre cent vingt millions deux cent
quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante francs (LUF 420.289.850,-) majoré d’une prime d’émission de septante-neuf
millions sept cent dix mille cent cinquante francs (LUF 79.710.150,-) par la création de quatre cent cinq mille sept cent
nonante-sept (405.797) actions nouvelles;

- et d’autre part par l’incorporation de la prime d’émission dont question ci-dessus, soit à concurrence de septante-

neuf millions sept cent dix mille cent cinquante francs (LUF 79.710.150,-) pour le porter de quatre cent vingt millions
deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante francs (LUF 420.289.850,-) à cinq cent millions de francs (LUF
500.000.000,-) par la création de un million deux cent nonante-quatre mille deux cent trois (1.294.203) actions nouvel-
les. Les statuts coordonnés ont été publiés au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le n

316 du 5 mai

1999 (pages 15.124-15.126).

Suite à ces différentes opérations d’augmentation de capital, le capital souscrit s’élevait à un montant de cinq cent

millions de francs (LUF 500.000.000,-), représenté par dix millions (10.000.000) actions sans désignation de valeur no-
minale.

Au cours de l’exercice 1999, le Conseil d’Administration de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL a introduit un

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 27 août 2001, il a été procédé aux

opérations suivantes:

1. Adoption de l’euro comme devise d’expression du capital de la société;
2. Conversion du capital actuel en euros soit cinq cent millions de francs (LUF 500.000.000,-) convertis en douze

millions trois cent nonante-quatre mille six cent septante-six euros et vingt-quatre cents (EUR 12.394.676,24);

3. Première augmentation de capital par apports en numéraire à concurrence de trois cent vingt-trois euros et sep-

36092

4. Deuxième augmentation de capital par apports en nature à concurrence de un million quatre cent septante-trois

5. Troisième augmentation de capital par apports en numéraire à concurrence de trois millions vingt-cinq mille huit

cent euros (EUR 3.025.800,-) pour le porter de treize millions huit cent soixante-huit mille cinq cent septante-cinq euros
(EUR 13.868.575,-) à seize millions huit cent nonante-quatre mille trois cent septante-cinq euros (EUR 16.894.375,-)
majoré d’une prime d’émission de deux millions neuf cent septante-quatre mille deux cent euros (EUR 2.974.200,-) par
création de deux millions quatre cent quarante et un mille deux cent dix (2.441.210) actions nouvelles;

6. Conversion des 13.630.087 actions existantes suite la réalisation des trois augmentations de capital décrites aux

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 28 février 2002, il a été procédé aux

opérations suivantes:

1. Augmentation du capital souscrit de la société par apport en numéraire à concurrence de EUR 1.512.900,-, pour

Suite à ces différentes opérations, le capital de la société s’élève actuellement à un montant de dix-huit millions quatre

base aux opérations de fusion.

3.- Motif de la fusion projetée

La S.A. IT MASTERS S.A., société à absorber, a pour objet:
«tant au Luxembourg qu’à l’étranger, en son nom propre ou pour le compte d’autrui, de réaliser toutes opérations

La société peut effectuer, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, finan-

Elle peut, par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, af-

faires, entreprises ou sociétés qui ont un objet susceptible de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses
produits ou services.»

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.»

Le conseil d’administration de la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL S.A. a décidé de proposer une restructuration

janvier

2002.

4.- Accords préalables, entrée en jouissance, date de reprise des opérations comptables de la société absorbée

La fusion ne deviendra définitive qu’après réalisation des conditions suspensives énumérées in fine. Toutes les opé-

rations actives et passives, effectuées par la société absorbée depuis le 1

janvier 2002 jusqu’au jour de ladite réalisation,

bénéficieront à la société absorbante ou seront prises en charge intégralement par cette dernière, sans qu’il puisse en
résulter une modification à la rémunération des apports.

A cet égard, il est spécifié que, depuis le 1

janvier 2002, aucune opération importante affectant les biens apportés

n’a été effectué dans la société absorbée, en dehors d’opération découlant de l’exploitation normale et courante.

36093

Les soussignés conviennent, en outre, que jusqu’à la réalisation effective de la fusion, les deux sociétés se concerte-

5.- Opération de fusion par absorption

de son passif tels que les dits actifs et passifs existent au 31 décembre 2001 à la société absorbante.

La situation active et passive de la S.A. IT MASTERS S.A. au 31 décembre 2001 sera arrêtée de manière définitive par

le conseil d’administration préalablement à la réunion de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’opération
de fusion telle que proposée.

Conformément à l’article 267 §1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, les comptes an-

nuels des trois derniers exercices comptables soit les exercices clôturés au 31 décembre 1999, 2000 et 2001 devront
être mis à la disposition des actionnaires un mois au moins avant la date de réunion de l’Assemblée Générale appelée à
se prononcer sur le projet de fusion.

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale devra prévoir un point concernant l’approbation des comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2001 préalable au point portant sur l’opération de fusion proprement dite.

5.2.- Estimation des actifs et des passifs apportés
L’ensemble des actifs et passifs de la société absorbée seront estimés à la valeur comptable de ces éléments telle

qu’elle résulte des livres de la société anonyme IT MASTERS S.A. au 31 décembre 2001.

Cette opération entraînera un bénéfice ou un gain d’échange calculé comme étant la différence entre la valeur de la

participation telle qu’elle figure au bilan de la société absorbante et la valeur des éléments d’actifs et de passifs transférés
tels qu’ils figurent au bilan de la société absorbée.

En cas de bénéfice d’échange, celui-ci devra être traité au niveau comptable comme une prime de fusion à enregistrer

dans les capitaux propres de la société absorbante.

En cas de mali de fusion, celui-ci pourra selon le cas soit faire l’objet d’imputation sur les postes d’actifs et de passifs

transférés, soit être enregistré en charge au compte de résultats de la société absorbante.

semble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, la société anonyme IT MASTERS S.A., à la société absorbante,
la société anonyme IT MASTERS INTERNATIONAL S.A.;

6.- Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprise

En vertu de l’article 278 de la Loi modifiée du 10 août 1915, les sociétés participant à la fusion sont dispensées de

l’établissement des rapports prévus aux articles 265 et 266 de cette même loi.

7.- Avantages particuliers attribués aux membres des conseils d’administration des deux sociétés appelées à fusionner

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des différents conseils d’administration.

8.- Conditions suspensives

Le présent projet de fusion, accepté par les membres des conseils d’administration des deux sociétés, est expressé-

ment subordonné à la réalisation de deux conditions suspensives ci-après:

1. Approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme IT MASTERS S.A. du présent projet

de fusion, ladite assemblée ayant, en outre, à décider en conséquence de la dissolution de la société;

2. Approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme IT MASTERS INTERNATIONAL S.A.

du présent projet de fusion.

La réalisation des conditions suspensives énoncées ci-dessus pourra être constatée dans le procès-verbal de la der-

nière assemblée qui sera réunie par la société absorbée et par l’assemblée de la société absorbante chargée d’entériner
la fusion.

9.- Frais et droits

Les frais et droit des présentes, et ceux qui en seront les conséquences, seront supportés par la société absorbante;

cette société acquittera également tous impôts ou taxes dus par la société absorbée au titre des périodes antérieures
à la date de réalisation de la fusion.

36094

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2002.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 avril 2002, vol. 169, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(31336/231/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 38.170.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of March.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of VONTOBEL FUND (hereafter referred to as the

«Corporation»), a société anonyme having its registered office in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (R.C. Lux-
embourg B 38.170), incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg,
on the 4th October, 1991, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), of 18th
November, 1991. The Articles of Incorporation have last been amended by deed of the notary Joseph Elvinger, on 26th
June, 2001, published in the Mémorial on 9th August, 2001.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Duncan Smith, employee, residing in Luxembourg in the chair.
The chairman appointed as secretary Ms Gudrun Siegle, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Katherine Moore, employee, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the accounting year of the Corporation from a period currently starting on 1 January and ending on 31

December to a period starting on 1 November and ending on 31 October, and subsequent amendment of the first sen-
tence of Article 25 of the Articles of Incorporation of the Corporation, which shall henceforth read as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st November and shall terminate on the 31st October

of the following year.»

2. Change of the date of the annual general meeting of shareholders of the Corporation from currently the last Tues-

day of the month of March at 11.00 a.m. to the second Tuesday of the month of February at 11.00 a.m., for the first
time in 2003, and subsequent amendment of the first sentence of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Cor-
poration, which shall henceforth read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at

the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meet-
ing, on the second Tuesday of the month of February at 11.00 a.m.»

II. That convening notices to this meeting have been sent by mail to all registered shareholders on 15th March, 2002

and have been published in the Luxemburger Wort on 6th and 15th March, 2002 and in the Luxembourg «Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations» on 7th and 15th March, 2002.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders,
by the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. That it appears from the attendance list that out of the shares in issue shares are represented at the meeting and;
V. That consequently the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the agenda.
Then the meeting, after deliberation with votes in favour and votes against took the following resolution:

Single resolution

1. The meeting resolves to change the accounting year of the Corporation from a period currently starting on 1 Jan-

uary and ending on 31 December to a period starting on 1 November and ending on 31 October, and to subsequently
amend the first sentence of Article 25 of the Articles of Incorporation of the Corporation, so as to read as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st November and shall terminate on the 31st October

of the following year.»

2. The meeting resolves to change the date of the annual general meeting of shareholders of the Corporation from

currently the last Tuesday of the month of March at 11.00 a.m. to the second Tuesday of the month of February at 11.00
a.m., for the first time in 2003, and subsequently to amend the first sentence of Article 10 of the Articles of Incorpora-
tion of the Corporation, which shall henceforth read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at

the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meet-
ing, on the second Tuesday of the month of February at 11.00 a.m.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Pour la S.A. IT MASTERS INTERNATIONAL
Le Conseil d’Administration
B. Lemercier / P. Moitroux
Administrateurs

36095

Whereupon the present deed is drawn up in Munsbach on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German translation; on request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the German version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzwei, den sechsundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph Elvin-

ger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre des VONTOBEL FUND (die «Gesellschaft»), einer

société anonyme, mit Gesellschaftssitz in Munsbach, Grossherzogtum Luxemburg (R.C. Luxemburg B 38.170), gegrün-
det durch notarielle Urkunde von Maître Camille Hellinckx, ehemals Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 4. Ok-
tober 1991, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (das Mémorial), vom 18. November 1991
veröffentlicht wurde, statt. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch eine Urkunde von Maître Joseph Elvinger
am 26. Juni 2001 abgeändert, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 9. August 2001 veröffentlicht
wurde.

Die Versammlung begann um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Duncan Smith, Angestellter, wohnhaft in Lu-

xemburg.

Der Vorsitzende bestimmte Frau Gudrun Siegle, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, zur Protokollführerin.
Die Versammlung wählte Frau Katherine Moore, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, zur Wahlprüferin.
Nachdem der Vorstand der Versammlung auf diese Weise gebildet wurde, erklärte und beauftragte der Vorsitzende

den Notar festzustellen:

I. Daß die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft von einem Zeitraum der gegenwärtig am 1. Januar beginnt und am

31. Dezember endet zu einem Zeitraum der am 1. November beginnt und am 31. Oktober endet und die anschließende
Änderung des ersten Satzes von Artikel 25 der Satzung der Gesellschaft, der nun folgendermaßen lauten wird:

«Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober des darauffolgenden Jah-

res.»

2. Änderung des Datums der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft von gegenwärtig dem

letzten Dienstag des Monats März um 11.00 Uhr zum zweiten Dienstag des Monats Februar um 11.00 Uhr, zum ersten
Mal im Jahr 2003, und die anschließende Änderung des ersten Satzes von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft, der
nun folgendermaßen lauten wird:

«Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet gemäß der luxemburgischen Gesetzgebung am Gesell-

schaftssitz in Luxemburg oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort in Luxemburg, am zweiten
Dienstag des Monats Februar, um 11.00 Uhr statt.»

II. Daß die Einladungen zu dieser Versammlung am 15. März 2002 per Post an alle eingetragenen Aktionäre gesandt

wurden und am 6. und 15. März 2002 im Luxemburger Wort und am 7. und 15. März im Mémorial veröffentlicht wurden.

III. Die anwesenden und vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Ak-

tien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen. Diese Anwesenheitsliste die von den Bevollmächtigten der vertretenen
Aktionäre, vom Vorstand der Versammlung und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurden, wird der vorlie-
genden notariellen Urkunde als Anlage beiliegen.

IV. Daß aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, daß von den sich im Umlauf befindenden Aktien, Aktien bei der Ver-

sammlung vertreten sind und;

V. Daß diese Generalversammlung regulär einberufen wurde und über die Punkte der Tagesordnung rechtswirksam

entscheiden kann.

Die Versammlung hat dann, nach eingehender Beratung mit Stimmen für und Stimmen dagegen folgenden Beschluß

gefaßt:

Einziger Beschluss

1. Die Versammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft von einem Zeitraum der gegenwärtig am 1. Januar

beginnt und am 31. Dezember endet zu einem Zeitraum der am 1. November beginnt und am 31. Oktober endet ab-
zuändern und, anschließend, den ersten Satz von Artikel 25 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

«Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten November und endet am einunddreißigsten Oktober des dar-

auffolgenden Jahres.»

2. Die Versammlung beschließt das Datum der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre abzuändern, von ge-

genwärtig dem letzten Dienstag des Monats März um 11.00 Uhr zum zweiten Dienstag des Monats Februar um 11.00
Uhr, zum ersten Mal im Jahr 2003, und, anschließend, den ersten Satz von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft wie
folgt abzuändern:

«Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet gemäß der luxemburgischen Gesetzgebung am Gesell-

schaftssitz in Luxemburg oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort in Luxemburg, am zweiten
Dienstag des Monats Februar, um 11.00 Uhr statt.

Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen, wurde die Versammlung daraufhin vertagt.

36096

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Münsbach aufgesetzt, an dem Tag der zu Beginn des Doku-

mentes erwähnt wird.

Der unterzeichnete Notar der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, daß auf Anfrage der oben-

genannten Personen, die vorliegende Ausfertigung in Englisch abgefaßt ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt.
Auf Anfrage derselben erschienen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, wird der englische Text maßgebend sein.

Nachdem das Dokument den erschienen Personen, welche dem Notar durch ihren Namen, Vornamen, zivilen Status

und ihrer Herkunft bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die Mitglieder des Vorstandes zusammen mit dem Notar die
hier vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: D. Smith, G. Siegle, K. Moore, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 12CS, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30075/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 38.170.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30076/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

WESTLEIGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Le contrat de domiciliation entre la société WESTLEIGH LUXEMBOURG, S.à r.l. et la société L’ALLIANCE REVI-

SION, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié avec
effet immédiat en date du 7 mai 2002.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 96, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34374/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

Pour avis
Signature
Un gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Holding de Développement Immobilier S.A.

Chambre de Commerce d’Espagne au Luxembourg

FDF S.A.

Sogin

Jamyco Holding S.A.

Reumert Holding S.A.

Regulus

Misty S.A.

Ildiko Holding S.A.

Itach A.G.

Eves S.A.

Catama S.A.

KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav

Aubin S.A.

Animal Supplies S.A.

Bellombre S.A.

Altex S.A.

Euro 3000 Holding S.A.

Financial Holding Hebeto S.A.

Bluestone Holdings S.A.

Auguri Holding S.A.

Ripiemo Company S.A.

Double One S.A.

Nord Européenne d’Investissement S.A.

Roxelane Holding S.A.

Folio S.A.

Valtrans S.A.

Société de Participations Dorigny S.A.

First Nevada Holding S.A.H.

Lupy International S.A.

Spectrum S.A.

Bolero International Holding S.A.

Leasinvest S.A.

Separim S.A.

Prispa Holding S.A.

Vauban Properties S.A.

Pekan Holding S.A.

Punta S.A.

Rivipro S.A.

Lamyra Holding

Amhurst Corporation

Interlignum S.A.

Golf Shack S.A.

Kiwinter S.A.

Bonneair S.A.

Wickla Management S.A.

Europlanning S.A.

Modart S.A.

Baldi Holding S.A.

Campill Holdings S.A.

Prostar S.A.

East West Tiles S.A.

Ged S.A.

Charisma Sicav

Mine Holding S.A.

Pindella Holding S.A.

Dadens Holding S.A.

Trousseau S.A.

Uniosa S.A.

Engelhorn S.A. Holding

Levlux S.A.

Bononzo S.A.

Procimbria Finance Luxembourg S.A.

Blamar S.A.

Beverage S.A.

Itrosa S.A.

Cross Group Holdings S.A.

Hermina Holding S.A.

Socofigest Investment

Griminvest S.A.

Game Invest S.A.

Peculium Holding S.A.

Bios S.A.

Malescot S.A.

Suna

Strategic Fund

Lux-Croissance Sicav

EHT

Cosmetics World Management S.A.

Sauren Fonds-Select Sicav

Fondaco S.A.

Axa World Funds

Société d’Investissements Schreder Intereuropa 'S.I.E.' S.A.

Avanco S.A.

Tourist Investments S.A.

Lux-Equity Sicav

Adelaïde

Lux-Euro-Stocks Sicav

Lux-Index US Sicav

Lux-Portfolio Sicav

Lux-Top 50 Sicav

Lux-Sectors Sicav

Coparco

IT Masters S.A.

IT Masters International S.A.

Vontobel Fund

Westleigh Luxembourg, S.à r.l.