34609

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 722

11 mai 2002

S O M M A I R E

A.B.S.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34626

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34640

A.B.S.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34626

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

Armitage Security S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34612

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34640

Baumanns Bakery and Food Trading Internatio- 

Juvaco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34627

nal, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34621

Lexington Participations S.A., Luxembourg  . . . . . 

34617

Cad Company, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

34644

Luxembourg  Finance  &  Investment  Company 

Ceed Adviser Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

34654

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34612

Cerelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34628

Luxicav Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

34636

Cerelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34628

Luxicav, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34636

Coiltrans, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34656

LuxiPrivilège Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

34638

Compagnie  de  Constructions  Européennes  de 

LuxiPrivilège Plus, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . 

34637

Luxembourg S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . .

34623

LuxiPrivilège, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

34654

Constructions Siebenaller S.A., Mersch. . . . . . . . . .

34629

MAG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

34638

Diamond Bank Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

34637

MAG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

34639

Diversified European Credit S.A., Luxembourg . . .

34656

MAG Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

34639

Dunart Engineering Holding S.A., Luxembourg . . .

34627

Macareva S.A.H., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34616

Everest Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34655

Main Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34654

Everest Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34655

MCS Consulting, Management Concept & Solu- 

Fairlee Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

34623

tions Consulting S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . 

34628

Farinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34635

Mega V S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34616

Free Lens Television, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

34635

Milpro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34655

Health Advise & Consulting S.A., Luxembourg  . . .

34635

MS Technology S.A., Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . 

34627

Hidari Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34622

New Age Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

34653

Infinity Investment Holdings S.A., Luxembourg . . .

34611

Next Days S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34630

Infinity Investment Holdings S.A., Luxembourg . . .

34611

O.D.S. S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34623

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

Paradise Company, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

34641

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34639

Peninsula S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34629

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

Pieralisi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

34610

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34639

Planet Radio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

34629

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

Preform, S.à r.l., Roodt-sur-Syre. . . . . . . . . . . . . . . 

34612

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34639

Sailzz AG, Bascharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34613

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

Saloma Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

34628

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34640

Savane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34623

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

SEC Luxembourg S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . 

34653

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34640

Seureys S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34655

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

Société Européenne des Vins S.A., Luxembourg  . 

34616

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34640

Sopfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34652

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

The Umoja Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

34648

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34640

Valérie Dax International, S.à r.l., Luxembourg . . 

34653

International  Venture  Capital  Partners  (IVCP) 

Viry Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

34624

34610

PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. PIERALISI INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.653. 

—

L’an deux mille un, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie:

 l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme PIERALISI INTERNATIONAL HOL-

DING S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R.C. Luxembourg section B numéro
49.653, constituée sous la dénomination sociale de PIERALISI INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par le Maître
Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro
139 du 28 mars 1995,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Maître Frank Molitor, 
- en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 182 du 21 avril 1995,
- en date du 29 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 472 du 21 septembre 1995,
- en date du 6 août 1996, publié au Mémorial C numéro 546 du 25 octobre 1996,
- en date du 15 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 730 du 9 octobre 1998,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mars 2001, publié

au Mémorial C numéro 932 du 27 octobre 2001.

ayant un capital social fixé à onze millions trois cent soixante-trois mille Euros (11.363.000,- EUR), représenté par

quatre-vingt-huit mille (88.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandre Auge, employée privée, demeurant à Fameck (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la Société Anonyme Holding en Société Anonyme de participations financières et modification

de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-

riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.»

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de PIERALISI INTERNATIONAL S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier (1

er

 ) des statuts.

4.- Modification afférente de l’article dix-huit (18) des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée décide de transformer la Société Anonyme Holding existante en Société Anonyme de participations fi-

nancières et de modifier en conséquence l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra particulièrement employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation

d’un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au déve-

34611

loppement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échan-
ge ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favo-

riser l’accomplissement des activités décrites ci-dessus.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une Société Anonyme Holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en PIERALISI INTERNATIONAL S.A. et en conséquence mo-

difie l’article premier (1

er

 ) des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une Société Anonyme sous la dénomination de PIERALISI INTERNATIONAL S.A.»

<i>Troisième résolution:

L’assemblée décide de modifier l’article dix-huit (18) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 18. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Tribulot, Auge, Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2001, vol. 516, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11399/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.441. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 7th, 1999

- The co-option of the company FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Hélier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands as a

Director in replacement of Mr Bob Faber who resigned be ratified. The mandate of FINIM LIMITED will lapse at the
Annual General Meeting of 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11508/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 18, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2002.

(11510/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Junglinster, le 1

er

 février 2002.

J. Seckler.

For true copy
INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Directors

INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

34612

ARMITAGE SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 43.053. 

—

Le bilan et l’annexe du 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 5, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 février 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 juin 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11432/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

PREFORM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.020. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, 

en date du 21 mai 1990.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société PREFORM, S.à r.l., tenue au siège social en date du 28

janvier 2002, que les associés ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,00 pour LUF 40,3399,

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par

100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 5,32 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 12.394,68 à EUR 12.400,00 par un versement en banque.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) cent vingt-quatre (124,00)

par part sociale.

5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) divisé en cent parts sociales (100)

de cent vingt-quatre euros (124,00 EUR) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11513/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2002.

(11563/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

PREFORM, S.à r.l.
Signatures

LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures 
<i>Administrateurs

34613

SAILZZ AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4901 Bascharge, Zone Industrielle Bommelscheuer.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am vierundzwanzigsten Januar.
Vor Uns Alex Weber, Notar mit dem Amtssitz zu Bascharage.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft SALES-LENTZ PARTICIPATIONS, S.à r.l., mit Sitz in L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bom-

melscheuer,

hier vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer Herr Jos. Sales, zu Hautcharage wohnend und Herr Marc Sales, zu

Bascharage wohnend.

2.- Herr Michael Althoff, Unternehmensberater, zu D-64683 Einhausen, Nibelungenstrasse 1, Deutschland, wohnend;
3.- Frau Daniela Lagershausen, Unternehmensberaterin, zu D-23843 Bad Oldesloe, Am Kurpark 8A, Deutschland,

wohnend.

Diese Erschienenen ersuchten den Notar wie folgt die Satzungen einer Aktiengesellschaft zu beurkunden, die sie un-

tereinander gründen:

Kapitel I.- Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SAILZZ AG.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bascharage.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von

einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ
der Gesellschaft, welches unter den gegebenen Zuständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, Kreuzfahrten inklusive ergänzender Leistungen einschliesslich Luftfrachtfüh-

rerrisiko und Personenbeförderung an Privatkunden und gewerbliche Kunden zu vermitteln und solche Reisen in eige-
nem Namen und für eigene Rechnung zu veranstalten. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihres
Untemehmenszwecks Niederlassungen und weitere Gesellschaften im In- und Ausland zu gründen sowie Beteiligungen
an Unternehmen gleichen oder ähnlichen Zwecks einzugehen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen welche sich direkt oder indirekt auf ihren Zweck beziehen und/oder

ihn begünstigen. 

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend Euro (  31.000,-) und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Aktien zu je dreihundertzehn Euro (  310,-).

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien sind Namensaktien.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Um-

fang und Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Falls ein Aktionär einem Dritten seine Aktien zu veräussern beabsichtigt, muss er dem Verwaltungsrat dies durch

eingeschriebenen Brief mitteilen.

Diese Mitteilung muss enthalten:
- den Namen und die Anschrift des vorgeschlagenen Erwerbers;
- die Zahl der abzutretenden Aktien, und
- den Preis zu dem der Aktionär seine Aktien abzutreten beabsichtigt. 
Der Verwaltungsrat muss binnen 30 Tagen nach Erhalt der Verkaufsabsicht, diese an alle Aktionäre weiterleiten, dies

mittels Einschreibebrief.

Die bestehenden Aktionäre haben ein Vorkaufsrecht auf die zum Verkauf angebotenen Aktien.
Der Beschluss des Aktionärs von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen muss binnen dreissig Tagen, vermittels

Einschreibebrief, dem Verwaltungsrat mitgeteilt werden.

Der Marktwert dieser unter Aktionären zu veräussernden Aktien wird festgelegt durch ein Kollegium bestehend aus

drei Gutachtern welche durch gemeinsamen Beschluss des Zessionars und des Erwerbers bestimmt werden. Im Falle
von Unstimmigkeit bestimmt der Zessionar und der Erwerber je einen Gutachter, ein dritter Gutachter wird durch das
für den Gesellschaftssitz zuständige Handelsgericht bestimmt und zwar durch die betreibende Partei. Das Kollegium er-
stattet seinen Bericht über die Festlegung des Marktwertes innerhalb eines Monats vom Tage seiner Bestimmung an
gerechnet. Das Kollegium hat Zugang zu allen Büchern und Dokumenten der Gesellschaft welche ihm zur guten Aus-
führung seiner Mission unentbehrlich erscheinen. Der Kaufpreis der zu veräussernden Aktien ist gleich der Marktwert
minus ein Abschlag von fünfundzwanzig Prozent (25%) und ist zahlbar mittels fünf jährlichen Raten, ohne Zinsen. Die
erste Rate ist zahlbar bei Unterschrift der Verkaufsurkunde.

34614

Im Falle wo mehrere Aktionäre an der Übernahme der Aktien interessiert sind, können die zum Verkauf angebotenen

Aktien, im Verhältnis zu den Aktien welche die Aktionäre schon in der Gesellschaft besitzen, von ihnen gekauft werden.
Die vorgenannte Anordnung wäre ebenfalls anwendbar bei einer Übertragung von Aktien im Todesfall oder Auflösung
von SLP, S.à r.I. Hier findet kein Abschlag statt.

Wenn ein Aktionär nicht in der vorerwähnten Frist geantwortet hat, wird angenommen dass er auf sein Vorkaufs-

recht verzichtet hat.

Wenn die angebotenen Aktien nicht von den anderen Aktionären übernommen werden, können sie der in dem an

den Verwaltungsrat gemachten Mitteilung erwähnten Person abgetreten werden.

Kapitel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktio-

näre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Gene-

ralversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat tritt zusammen so oft das Interesse der Gesellschaft es verlangt. Jedesmal wenn zwei

Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen. 

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Der Verwal-
tungsrat kann, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei delegierten Verwaltungsrats-

mitgliedern, es sei denn, dass spezielle Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des
Verwaltungsrates, so wie vorgesehen in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an

eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel von delegierten Verwaltungs-
ratsmitgliedern.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-

gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an
einen oder mehrere, von ihm ausgewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktio-
näre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die

Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, festlegt.

Kapitel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt in Bascharage, an dem in der Einberufung vorgesehenen Ort,

am 1. Montag des Monats Mai eines jeden Jahres, um 15 Uhr.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

Die übrigen Generalversammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten, werden, wie es in den Einberu-

fungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltungen jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit

die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Folgende Entscheidungen bedürfen allerdings der Stimmen von siebenundsechzig Prozent (67%) aller ausgegebenen

Aktien, und zwar:

- Änderungen des Gesellschaftszweckes;
- Änderung des Sitzes der Gesellschaft;
- Verkauf oder Schliessung des Unternehmens;
- Eröffnung neuer Standorte;
- Berufung und Abberufung von Vorstandsdelegierten.

Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von jedwelchen

und sämtlichen Kosten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5,00%) dem

34615

gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent
(10,00%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Falls jedoch der Reservefonds aus welchem Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zufüh-

rungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist.

Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. 

Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 17. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, die sowohl physische Personen als auch Gesellschaf-

ten sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre
Bezüge festsetzt.

Kapitel VIII.- Allgemeines

Art. 18. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-

zember 2002.

2) Ausnahmsweise findet die erste jährliche Generalversammlung im Jahre 2003 statt.
3) Ausnahmsweise werden die ersten delegierten Verwaltungsratsmitglieder ernannt durch die ausserordentliche

Generalverammlung welche den ersten Verwaltungsrat bestimmt.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt

zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Sum-

me von einunddreissigtausend Euro (  31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.

<i>Vereinbarungen

1) Alle Gesellschafter stimmen schon heute ohne Auflagen zu, dass Herr Michael Althoff berechtigt ist, bis spätestens

am 31. Dezember 2006 bis zu sechzehn (16) Aktien beziehungsweise bis zu sechzehn Prozent (16%) des dann gültigen
Gesellschaftskapitals zum Nominalwert an Frau Vesna Meyer zu Schweicheln, wohnhaft zu 67549 Worms, Hermann-
Löns-Strasse 16, abzutreten.

2) Abweichend von Artikel 5 der Statuten wird Herrn Michael Althoff auf die Aktien von Frau Daniela Lagershausen

und auf mögliche Aktien von Frau Vesna Meyer zu Schweicheln ein erstrangiges Vorkaufsrecht eingeräumt. Nimmt er
dieses nicht wahr, geht das Vorkaufsrecht auf SALES-LENTZ PARTICIPATIONS, S.à r.l., über. Die finanziellen Regelun-
gen zur Übernahme der Aktien leiten sich aus Artikel 5 ab.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, eingehalten worden sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr eintausendfünfhundert
Euro (  1.500,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) und die der Kommissare wird auf einen (1) festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Jos. Sales, Privatbeamter, zu L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer wohnend;
b) Herr Marc Sales, Privatbeamter, zu L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés wohnend;
c) Herr Michael Althoff, Unternehmensberater, zu D-64683 Einhausen, Nibelungenstrasse 1, Deutschland, wohnend;
d) Frau Daniela Lagershausen, Unternehmensberaterin, zu D-23843 Bad Oldesloe, Am Kurpark 8A, Deutschland,

wohnend.

Herr Marc Sales, vorgenannt sub b) und Herr Michael Althoff, vorgenannt sub c), werden zu delegierten Verwaltungs-

ratsmitgliedern ernannt. Sie können die Gesellschaft rechtmässig verpflichten durch ihre gemeinsame Unterschrift.

3.- Zum Kommissar wird ernannt:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à.r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.

1.- Die Gesellschaft SALES-LENTZ PARTICIPATIONS, S.à r.l., vorerwähnt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Herr Michael Althoff, vorerwähnt, vierunddreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3.- Frau Daniela Lagershausen, vorerwähnt, sechzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

34616

4.- Die Amtsdauer der Verwaltungsratmitglieder sowie des Kommissars endet nach der jährlichen Versammlung der

Aktionäre des Jahres 2003.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Bascharage in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jos. Sales, M. Althoff, D. Lagershausen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 29 janvier 2002, vol. 423, fol. 91, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11734/236/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

MEGA V S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 48.697. 

—

Sur base du courrier envoyé en date du 12 novembre 2001 
par Madame Depiesse Claudine demeurant au 7, rue des Marronniers, B-6760 Ethe
aux actionnaires et aux administrateurs de la société MEGA V S.A.
ayant son siège social au 12, rue du Cimetière, L-8413 Steinfort
inscrite au R.C. de Luxembourg sous le N

°

 B 48.697

Madame Depiesse Claudine n’exerce plus la fonction de commissaire de cette société à partir du 12 novembre 2001. 

Enregistré à Capellen, le 17 décembre 2001, vol. 138, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(11525/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

MACAREVA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 74.589. 

—

<i>Minutes of a meeting of the board of directors held on 28 November 2001 

Present: 
- Mr. Vincent Villem.
- Mr. Claude Larbière.
It was unanimously resolved:
That the registered office of the company be transferred, with immediate effect, from its present address to 6, Rue

Nicolas Wester, L-5836 Alzingen/Hesperange.

There being no further business, the meeting was closed. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11537/725/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.838. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2002.

(11566/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Niederkerschen, den 1. Februar 2002.

A. Weber.

Fait à Ethe, le 12 novembre 2001.

Signature.

Signatures
<i>Directors

SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A.
Société Anonyme
Signatures 
<i>Administrateurs

34617

LEXINGTON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Yolande Crowe, administrateur de sociétés, demeurant à 3, Grand-Rue, Genève, Suisse, 
ici représentée par Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de LEXINGTON PARTICIPATIONS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euro (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-

menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euro (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euro (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euro (3.100.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euro (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

34618

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après. 

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre: 
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres; 

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

34619

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre: 
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux règles

comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

34620

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs
luxembourgeois (65.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Frédéric Otto, directeur général, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé.
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2007.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 21, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11740/220/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

1. Madame Yolande Crowe, prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

Hesperange, le 28 janvier 2002.

G. Lecuit.

34621

BAUMANNS BAKERY AND FOOD TRADING INTERNATIONAL, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4744 Pétange, 2, rue Jean-Pierre Kirchen.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am vierundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Bascharage.

Ist erschienen:

Frau Annette Baumanns, geborene Janßen, Kauffrau, wohnhaft in D-47661 Sevelen, Hoerstgener Strasse 81.
Die Erschienene ersuchte den instrumentierenden Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Einmanngesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Die vorgenannte Komparentin gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-

nung BAUMANNS BAKERY AND FOOD TRADING INTERNATIONAL S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Petingen.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Zur Erfüllung ihres Unternehmenszwecks ist die Gesellschaft berechtigt, Niederlassungen, Betriebe, Filialen und wei-

tere Gesellschaften im In- und Ausland zu gründen oder zu übernehmen sowie Beteiligungen an Unternehmen gleichen
oder ähnlichen Zwecks einzugehen.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind:
- die Herstellung von und der Handel mit Backwaren;
- der Handel mit nationalen und internationalen Lebensmitteln aller Art;
- das Betreiben von Cafés und Restaurants mit Ausschank von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken.
Die Gesellschaft kann jede Art von Tätigkeit ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu-

sammenhängt oder denselben fördern kann.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreizehntausend Euro (  13.000,-) und ist eingeteilt in einhundertdreissig

(130) Gesellschaftsanteile von je einhundert Euro (  100,-).

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche oder notarielle

Urkunde.

Falls die Gesellschaft mehr als nur einen Gesellschafter hat, sind die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen der Ge-

sellschaft und Dritten gegenüber erst dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Code Civil zu-
gestellt wurden, oder wenn sie von derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.

Art. 7. Der oder die Geschäftsführer werden von dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu bestimmende

Dauer ernannt.

Der oder die Geschäftsführer führen die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesell-

schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann. 

Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und

unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.

Art. 8. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Befug-

nisse einer Gesellschafterversammlung.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, so sind die Beschlüsse

der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals, darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzteren
Fall nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten.

Beschlüsse der Einmanngesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge, die zwischen dem alleinigen

Gesellschafter und der Gesellschaft abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister eingetragen.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit des oder der Gesellschafter.

Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt. Der Bilanzüberschuss stellt

nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf
Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zurückzulegen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.

34622

Art. 12. Es ist dem oder den Gesellschaftern sowie deren Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter

pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könn-
ten.

Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die oder den Gesellschafter, im Falle von Un-

einigkeit durch einem vom Richter zu bestimmenden Liquidator.

Art. 14. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle ist das Gesetz vom 10. August 1915 sowie dessen Abände-

rungsgesetze anwendbar.

<i>Übergangsbestimmung

Ausnahmsweise beginnt das erste Gesellschaftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Zeichnung der Gesellschaftsanteile

Alle einhundertdreissig (130) Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet von Frau Annette Baumanns, geborene Janßen,

vorerwähnt.

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Geld eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von drei-

zehntausend Euro (  13.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen wurde, welcher
dies ausdrücklich feststellt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgenwelcher Form welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf ungefähr siebenhundertfünfzig Euro (  750,-) abgeschätzt.

<i>Geschäftsführer

Für eine unbestimmte Dauer wird Herr Josef Baumanns, Bäckermeister, wohnhaft in D-47661 Sevelen, Hoerstgener

Strasse 81, zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.

Er ist berechtigt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig zu verpflichten.

<i>Sitz der Gesellschaft

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4744 Petingen, 2-4, rue Jean-Pierre Kirchen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bascharage in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin hat dieselbe gegenwärtige Urkunde unterschrieben mit

dem Notar.

Gezeichnet: Baumanns, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 29 janvier 2002, vol. 423, fol. 91, case 11. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(11735/236/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

HIDARI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 27.245. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A. 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 2.626.256.000,- est converti en EUR 65.104.000,- représenté par 2.626.256 actions sans désignation
de valeur nominale par incorporation au capital de EUR 814,32 des bénéfices reportés.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’art. 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. alinéa 1. Le capital souscrit est fixé à EUR 65.104.000,- (soixante cinq millions cent et quatre mille EUR),

représenté par 2.626.256 (deux millions six cent vingt six mille deux cent cinquante six) actions sans désignation de va-
leur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11545/813/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

 Niederkerschen, den 1. Februar 2002.

A. Weber.

Signatures
<i>Administrateurs

34623

O.D.S. S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 74.414. 

—

<i>Minutes of a meeting of the board of directors held on 28 November 2001 

Present: 
- Mr. Vincent Villem.
- TIMBERLINE TRADING LIMITED.
It was unanimously resolved:
That the registered office of the company be transferred, with immediate effect, from its present address to 6, Rue

Nicolas Wester, L-5836 Alzingen/Hesperange.

There being no further business, the meeting was closed. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11539/725/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONS EUROPEENNES DE LUXEMBOURG S.A. HOLDING,

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 41.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 3 février 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A., est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11542/713/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

FAIRLEE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 71.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11551/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2002.

(11567/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Signatures
Directors

Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 4 février 2002.

Signature.

SAVANE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures 
<i>Administrateurs

34624

VIRY LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre. 
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Bernard Viry, directeur de société, demeurant 43, rue Thiers à Golbey (France),
2. Madame Chantal Viard, employée privée, demeurant 9, allée du Launois à Girmont (France),
dûment représentée par Monsieur Christophe Hamen, juriste, demeurant à Mont-Saint-Martin (France) en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée le 27 décembre 2001, 

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination - Durée - Siège social - Objet social

 Art. 1

er

. Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires de

parts par la suite, une société sous la forme d’une société à responsabilité limitée portant la dénomination de VIRY LUX,
S.à r.l., (ci-après «la Société»).

 Art. 2. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés. 

Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de pluralité,

par le conseil de gérance.

La Société peut créer des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple

résolution du gérant ou, en cas de pluralité, du conseil de gérance.

 Art. 4. La Société a pour objet l’exploitation de toute entreprise de chaudronnerie, tuyauterie et serrurerie indus-

trielle ou encore de mécanique générale.

La Société peut effectuer tous travaux de construction, d’aménagement ou de réparation, toute fabrication d’acces-

soires nécessaires à ses activités ou à toutes autres, similaires ou connexes, ou plus généralement en relation avec son
objet social.

La Société peut effectuer l’achat et la vente de tout matériel et de toute marchandise ou accessoire en relation avec

ses activités.

La Société a encore pour objet l’acquisition, l’administration, le développement et la cession de participations sous

quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et succursales luxembourgeoises et étrangères. La Société est autorisée
à contracter des emprunts et accorder des aides, prêts, avances et garanties à des sociétés, dans lesquelles elle a une
participation ou un intérêt.

De plus, la Société peut acquérir et céder toutes sortes de valeurs mobilières, par souscription, achat, échange, vente

ou de toute autre manière et pourra également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

Elle peut acquérir, développer et disposer de brevets, licences, marques, designs, protections, concessions et tous

autres droits de propriété intellectuelle ainsi que des droits qui en découlent ou qui les complètent.

En outre, la Société peut acquérir, administrer, développer et céder de la propriété immobilière sise au Grand-Duché

de Luxembourg ou à l’étranger et peut louer ou vendre des biens mobiliers corporels. 

D’une manière générale, la Société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et finan-

cières, de nature mobilière ou immobilière, qui développeraient ou compléteraient son objet social. 

Titre II: Capital social - Parts sociales

 Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales

(100) d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement libérées.

 Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des

associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation
avec les activités de la Société.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par une majorité

des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de
la Société par une décision prise à l’unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

 Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaîtra qu’un seul propriétaire par part; si une part est détenue par plus d’une personne, la Société

a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée
comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

 Art. 8. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’assemblée générale.

34625

Les décisions ainsi prises par l’associé unique dans le cadre de l’alinéa qui précède sont inscrites dans un procès-verbal

ou prises par écrit. De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits
dans un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition n’est pas applicable aux opérations
courantes conclues dans des conditions normales.

 Art. 9. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.

 Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou d’un des associés

ne met pas fin à l’existence de la Société.

 Art. 11. En aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir des actifs ou des

documents de la Société. 

Titre III: Gérance

 Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Le(s) gérant(s) sont désignés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rému-

nération et la durée de leur mandat qui ne peut excéder une période de six ans. Ils doivent rester en fonction jusqu’à
la désignation de leurs successeurs.

 Art. 13. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances

et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec les intérêts de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence de la gérance. Les gérants peuvent également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute
personne, qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur ré-
munération.

Le gérant, ou en cas de pluralité, le conseil de gérance, est autorisé à déléguer une partie de ses pouvoirs pour des

tâches spécifiques ainsi que tout ou partie de la gestion journalière à un ou plusieurs agents ad hoc.

 Art. 14. La Société est engagée par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chaque gérant.

La Société pourra être engagée par la signature de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué

par le gérant unique ou le conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, ils pourront renoncer à toute convocation par écrit, fax, télégramme, e-mail.
Les votes pourront être exprimés par écrit, télégramme, télex, fax, ou e-mail.
En cas de pluralité de gérants, chacun d’entre eux pourra voter lors du conseil de gérance en donnant procuration

écrite par courrier, fax ou télégramme, à un co-gérant. 

Le conseil de gérance délibère valablement si au moins la moitié des gérants sont présents ou représentés.
En cas de nécessité, il pourra être procédé aux délibérations du conseil de gérance par voie circulaire, écrites et si-

gnées par tous les gérants ou leurs représentants.

Ces délibérations auront le même effet que les résolutions prises lors de la réunion du conseil de gérance.

 Art. 15. Dans l’exécution de leur mandant, le(s) gérant(s) ne sont pas responsables personnellement des engage-

ments de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice régulier de leurs obliga-
tions.

Titre IV : Exercice social - Répartition des bénéfices

 Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 janvier de chaque année pour se finir le 31 décembre de la même année

avec une exception pour le premier exercice social qui commence au jour de la constitution de la Société pour se finir
au 31 décembre 2002.

 Art. 17. A la fin de chaque exercice, le gérant unique ou le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui

devront être à la disposition du ou des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société. 

L’assemblée générale des associés, sur recommandation du ou des gérants, détermine l’affectation des bénéfices nets

annuels.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou le conseil de gérance;
2. les comptes intérimaires montrent un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés. 

Titre V: Dissolution - Liquidation

 Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs
pouvoirs et leur rémunération.

Titre VI : Dispositions générales

 Art. 19. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du

10 août 1915 sur les Sociétés commerciales telle que modifiée.

34626

<i>Souscription et libération 

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de

la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Assemblée extraordinaire des associés

Les associés, représentant l’intégralité du capital social souscrit ont pris immédiatement les résolutions suivantes: 
1. Le siège de la Société est fixé à L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II; 
2. Le nombre des gérants est fixé à un (1); 
3. Monsieur Bernard Viry, prénommé est nommé gérant unique de la Société;
4. Le mandat du gérant unique prendra fin en 2006. Il pourra être renouvelé sur décision de l’assemblée générale des

associés. 

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembour-

geois (500.215,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxem-
bourgeois (30.000,- LUF). 

Dont acte, fait à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Lecture faite aux comparants, connu du notaire instrumentant en nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants

ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: B. Viry, C. Hamen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 20, case 7. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11741/220/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

A.B.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 78.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11596/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

A.B.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 4, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 78.099. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 janvier 2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, au 4, rue de Bitbourg, L-1273

Luxembourg.

- La démission de Madame Mireille Gehlen, de son poste d’administrateur a été actée. 

Luxembourg, le 1

er

 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11597/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

1) Monsieur Bernard Viry, prénommé, (quatre-vingt-dix-neuf parts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 99 parts

2) Madame Chantal Viard, prénommée, (une part). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: Cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100 parts

Hesperange, le 21 janvier 2002.

G. Lecuit.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 22.255,75 EUR

Luxembourg, le 28 janvier 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

34627

MS TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 81.778. 

—

<i>Minutes of a meeting of the board of directors held on 28 November 2001 

Present: 
- Mr. Gérard Morel.
- Mr. Yves Morel.
It was unanimously resolved:
That the registered office of the company be transferred, with immediate effect, from its present address to 6, Rue

Nicolas Wester, L-5836 Alzingen/Hesperange.

There being no further business, the meeting was closed. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11538/725/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

DUNART ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 31.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Sont nommés administrateurs:
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg. 
A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg. 
A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Leurs mandats viendront à échéance le 2 mai 2007.
Est nommée commissaire aux comptes: A.T.T.C. CONTROL S.A., 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Son mandat expirera le 2 mai 2007. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11543/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

JUVACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 51.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 31 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A. 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 5.000.000,- est converti en EUR 123.946,76 représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’art. 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. alinéa 1

er

. Le capital social souscrit est fixé à EUR 123.946,76 (cent vingt trois mille neuf cent quarante six

euro et soixante seize centimes), représenté par 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11548/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Signatures
Directors

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

34628

CERELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.090. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11555/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

CERELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.090. 

—

EXTRAIT

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 juin 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.

Monsieur Olivier Duquesne de la Vinelle a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Louis Duquesne

de la Vinelle.

Monsieur François Duquesne de la Vinelle a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur

Lex Benoy.

Les mandats de: 
Monsieur Francis De Pauw,
Madame Andrée Borzee,
en tant qu’administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 18 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11556/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

MCS CONSULTING, MANAGEMENT CONCEPT &amp; SOLUTIONS CONSULTING S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 71, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11702/760/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

SALOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.425. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2002.

(11568/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Luxembourg, le 4 février 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 5 février 2002.

<i>SALOMA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

34629

PLANET RADIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.323. 

—

EXTRAIT

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 17 décembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des sociétés en Euro, le capital social

à été fixé à EUR 31.250,- par incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence d’un montant de EUR
263,31.

Le montant du nouveau capital social est de EUR 31.250,- représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR

25,- chacune.

Luxembourg, le 17 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11558/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

PENINSULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.658. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2002.

(11569/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 73.747. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Mersch le lundi 24 décembre 2001 à 11 heures

L’assemblée se réunit sous la présidence de Monsieur Henri Siebenaller.
Il désigne comme secrétaire Madame Nicole Laurent.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Hoffmann.
Le président constate que les détenteurs de toutes les actions sont présents ou représentés. Tous les actionnaires

se reconnaissent valablement convoqués et ayant connaissance de l’ordre du jour, il a donc pu être fait abstraction des
convocations d’usage.

L’assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Conversion de la devise d’expression du capital social de LUF en EUR.
2. Augmentation du capital social, dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, à concurrence de EUR 758,33 pour le porter de son montant actuel de EUR 89.241,67
à EUR 90.000,00 sans création d’actions nouvelles, par incorporation d’une partie des réserves disponibles à due con-
currence.

3. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à quatre-vingt-dix mille (90.000,-) EUR représenté par trois mille six cents (3.600) actions d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) EUR».

4. L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social à partir de l’exercice

2002 et donne tous pouvoirs au gérant pour effectuer la conversion en euro et pour l’établissement d’un bilan d’ouver-
ture de la société au 1

er

 janvier 2002 en euro.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de LUF en EUR.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social, dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les so-

ciétés commerciales de leur capital en euros, à concurrence de EUR 758,33 pour le porter de son montant actuel de

<i>Pour la société
Signature

PENINSULA S.A.
Société Anonyme
Signatures 
<i>Administrateurs

34630

EUR 89.241,67 à EUR 90.000,00, sans création d’actions nouvelles, par incorporation d’une partie des réserves dispo-
nibles à due concurrence.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital est fixé à quatre-vingt-dix mille (90.000,00) EUR. Il est représenté par trois mille six cents (3.600) actions

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) EUR.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social à partir de l’exercice

2002 et donne tous pouvoirs au gérant pour effectuer la conversion en euro et pour l’établissement d’un bilan d’ouver-
ture de la société au 1

er

 janvier 2002 en euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 30 après

lecture et approbation du procès-verbal qui est signé par le Président, le Scrutateur et le Secrétaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er février 2002, vol. 564, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11560/771/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

NEXT DAYS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, 
here represented by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Mr José Correia, accountant, re-

siding in Longwy (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Mrs Christelle Ferry, prenamed, and by Mr José Correia, prenamed, acting jointly in their re-

spective qualities of proxy holders A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of NEXT DAYS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

34631

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements. 

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Thursday of May at 11.00 a.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

34632

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg francs (75,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,
c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director to bind the company by its individual signature for matters of daily
management.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur José Correia, comp-

table, demeurant à Longwy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 
ici représentée par Madame Christelle Ferry, prénommée, et par Monsieur José Correia, prénommé, agissant con-

jointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEXT DAYS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . 155
2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

34633

siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. 
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

34634

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions (155)
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions (155)
Total: trois cent dix actions (310)
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg. 
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les
matières de gestion journalière.

34635

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: C. Ferry, J. Correia, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 22, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11737/220/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

HEALTH ADVISE &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 22, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11570/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

FREE LENS TELEVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1739 Luxembourg, 2, rue Fernand d’Huart.

R. C. Luxembourg B 65.233. 

—

EXTRAIT

Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales conclus en date du 23 janvier 2002, sous seing privé que Mon-

sieur Yann Figuet, indépendant, demeurant à Luxembourg, est maintenant le propriétaire de cinq cent dix (510) parts
sociales de la Société FREE LENS TELEVISION, S.à r.l. (la «Société»), représentant l’intégralité du capital social de la
société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11588/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

FARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 37.209. 

—

<i>Extrait rectificatif de la quatrième résolution du procès-verbal 

<i>de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2001

Il fallait lire:
L’Assemblée Générale note que:
- Melle Monique Goerens ne souhaite pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes
- Melle Sabine Perrier et M. Frank Schaffner souhaitent se retirer du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale décide, dans le cadre des élections statutaires de:
a) renouveler le mandat de M. Jean-Paul Goerens, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, et de nommer M. An-

tonio Fabiani, Docteur en économie, demeurant à Lugano, Suisse et Mme Colette Wohl, employée privée, demeurant
à Bertrange comme administrateurs de la société.

b) nommer FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen comme commis-

saire aux comptes.

Les mandats du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes arriveront à échéance en 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er février 2002, vol. 564, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11651/312/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Hesperange, le 28 janvier 2002.

G. Lecuit.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

34636

LUXICAV, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.337. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue le 28 janvier 2002 à 11.00 heures au siège social

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de reconduire les mandats d’administrateur et de réviseur d’entreprises pour un an. Ces mandats

viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2001-2002. Seul les mandats de Mon-
sieur Philippe Muys et de Monsieur Germain Birgen ne seront pas reconduits, suite à leurs démissions en date du 1

er

novembre 2001 et du 24 janvier 2002, respectivement. L’assemblée décide de laisser vacant le poste de Monsieur Phi-
lippe Muys et de nommer Madame Catherine Huet comme administrateur en remplacement de Monsieur Germain Bir-
gen. Dès lors, le conseil aura la composition suivante:

<i>Le conseil d’administration: 

- Monsieur Claude Deschenaux, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, président;

- Monsieur Patrick Ehrhardt, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, administrateur;

- Monsieur Arnaldo Lanteri, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, administrateur;

- Madame Catherine Huet, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

administrateur et secrétaire.

<i>Le commissaire aux comptes: 

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11572/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

LUXICAV CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.338. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue le 28 janvier 2001 à 11.00 heures au siège social

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée

d’une année, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clôturé au 30 septembre 2002. L’assem-
blée prend acte de la démission de Monsieur Henri Grisius en date du 25 janvier 2002 et décide de laisser le poste va-
cant. Dès lors, le conseil a la composition suivante:

Le conseil d’administration:

Président

- Monsieur Claude Deschenaux, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg.

 Administrateurs 

 - Madame Chantal Even, ATAG ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 34A bld. Grande Duchesse Char-

lotte, L-2017 Luxembourg;

- Madame Sabine Schiettinger, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg;

 - Monsieur Nico Hansen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Secrétaire

- Monsieur Germain Birgen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg.

Commissaire aux comptes

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg. 

Pour extrait conforme
<i>LUXICAV, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>LUXICAV CONSEIL S.A.
Société Anonyme Holding

34637

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11573/024/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

LuxiPRIVILEGE PLUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.505. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue le 28 janvier 2002 à 14.00 heures au siège social

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de reconduire les mandats du réviseur d’entreprises et des administrateurs pour un an. Ces man-

dats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2001-2002. Seul le mandat de
Monsieur Ernest Pierrard ne sera pas reconduit, suite à sa démission en date du 1

er

 octobre 2001. 

Dès lors, le conseil aura la composition suivante:

<i>Le conseil d’administration: 

- Monsieur Claude Deschenaux, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, président;

- Monsieur Arnaldo Lanteri, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, administrateur;

- Monsieur Gilbert Wolter, LE FOYER ASSURANCES, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., 6, rue Albert Bor-

schette, L-1246 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Marcel Dell, LE FOYER ASSURANCES, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., 6, rue Albert Bor-

schette, L-1246 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Michel Janiak, FOYER ASSET MANAGEMENT, 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, adminis-

trateur;

- Madame Catherine Huet, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

secrétaire.

<i>Le réviseur d’entreprises: 

- ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’activités Syrdall, B.P. 780, L-2017 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11574/024/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

DIAMOND BANK FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2002.

(11615/022/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>LuxiPRIVILEGE PLUS, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour DIAMOND BANK FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

34638

LuxiPRIVILEGE CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.389. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue le 28 janvier 2002 à 10.30 heures au siège social

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée

d’une année, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clôturé au 30 septembre 2002. Seul le
mandat de Monsieur Germain Birgen ne sera pas reconduit, suite à sa démission en date du 24 janvier. L’assemblée dé-
cide de nommer Madame Catherine Huet comme administrateur en remplacement de Monsieur Germain Birgen.

Le conseil se compose dès lors de:

<i>Président: 

- Madame Ute Koch, FOYER ASSET MANAGEMENT, 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

<i>Administrateurs: 

- Monsieur Nico Hansen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bvd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Wolter, LE FOYER ASSURANCES, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., 6, rue Albert Bor-

schette, L-1246 Luxembourg;

- Madame Helena Hoschtialek, FOYER ASSET MANAGEMENT, 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg;
- Madame Catherine Huet, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bvd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Madame Irène Acciani, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bvd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes: 

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’activités Syrdall, B.P. 780, L-2017 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11575/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

MAG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.844. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

 <i>en date du 21 décembre 2001

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Eliseo Graziani et Marco Iacopini de leur fonction d’administrateur de la société.

Il est convenu de lire, dans la 5

ème

 résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la société, en remplacement des adminis-

trateurs sortant:

- Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Stefano Cicarello, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale décide de leur conférer mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11579/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour extrait conforme
<i>LuxiPRIVILEGE CONSEIL S.A. 
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

34639

MAG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.844. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 8 janvier 1998 entre la Société Anonyme MAG INVESTMENTS S.A. et la Société

Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été
résilié en date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11577/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

MAG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.844. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration de la société 

<i>en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la société de la manière

suivante:

A biffer: 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
A inscrire: 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11578/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11598/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 octobre 1993, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11599/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11600/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

34640

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11601/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11602/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation)

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11603/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11604/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11605/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

INTERNATIONAL VENTURE CAPITAL PARTNERS (IVCP) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.468. 

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Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11606/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2002.

Signature.

34641

PARADISE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Hesperange.

There appeared:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, 
here represented by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Mr José Correia, accountant, re-

siding in Longwy (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Mrs Christelle Ferry, prenamed, and by Mr José Correia, prenamed, acting jointly in their re-

spective qualities of proxy holders A.

Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited lia-

bility, governed by the relevant law and present articles. 

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day. 

Art. 4. The company will assume the name PARADISE COMPANY, S.à r.l., a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. 

The managers may establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign coun-

tries.

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred (100) shares of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies. 

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than two

thirds the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only
be carried by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

34642

Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first

financial year commences this day and ends on December 31st, 2002.

Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the partners.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of

18.9.1933) are satisfied.

<i>Subscription - Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Estimate

For the purpose of the registration, the capital is valuated at five hundred and four thousand two hundred and forty-

nine Luxembourg francs (504,249.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty-five thousand Luxembourg francs (45,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following

resolutions:

1) The registered office is established in
L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
2) The number of managers is fixed at two.
3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period: 
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
- T.C.G. GESTION S.A., prenamed.
The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise

acts and activities relating to the company’s objectives by their single signature.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur José Correia, comp-

table, demeurant à Longwy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 
ici représentée par Madame Christelle Ferry, prénommée, et par Monsieur José Correia, prénommé, agissant con-

jointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

34643

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de PARADISE COMPANY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-

cernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

 Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la
liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies. 

34644

<i>Souscription - Libération

Les parts ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution est évalué à quarante-cinq mille francs luxembourgeois (45.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
2. Le nombre des gérants est fixé à deux. 
3. L’assemblée désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
- T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée.
Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire

et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par leur signature individuelle.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: C. Ferry, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 22, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11736/220/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

CAD COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Hesperange.

There appeared:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg, 
here represented by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Mr José Correia, accountant, re-

siding in Longwy (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Mrs Christelle Ferry, prenamed, and by Mr José Correia, prenamed, acting jointly in their re-

spective qualities of proxy holders A.

Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited lia-

bility, governed by the relevant law and present articles. 

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . .  50
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Hesperange, le 28 janvier 2002.

G. Lecuit.

34645

patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

Art. 4. The company will assume the name CAD COMPANY, S.à r.l., a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. 

The managers may establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign coun-

tries.

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred (100) shares of one hundred and twenty-five euro (125.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies. 

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than two

thirds the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only
be carried by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first

financial year commences this day and ends on December 31st, 2002.

Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishement of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the partners.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of

18.9.1933) are satisfied.

<i>Subscription - Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

34646

<i>Estimate

For the purpose of the registration, the capital is valuated at five hundred and four thousand two hundred and forty-

nine Luxembourg francs (504,249.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty-five thousand Luxembourg francs (45,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following

resolutions:

1) The registered office is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
2) The number of managers is fixed at two.
3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period: 
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
- T.C.G. GESTION S.A., prenamed.
The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise

acts and activities relating to the company’s objectives by their single signature.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed. 

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur José Correia, comp-

table, demeurant à Longwy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 
ici représentée par Madame Christelle Ferry, prénommée, et par Monsieur José Correia, prénommé, agissant con-

jointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de CAD COMPANY, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

 Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-

cernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

34647

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

 Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la
liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies. 

<i>Souscription - Libération

 Les parts ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de sa constitution est évalué à quarante-cinq mille francs luxembourgeois (45.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
2. Le nombre des gérants est fixé à deux. 
3. L’assemblée désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
- T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée.
Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire

et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par leur signature individuelle.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

34648

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: C. Ferry, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 22, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11738/220/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

THE UMOJA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors:
- Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
- Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luttange (France). 
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors:
- Mr Claude Beffort, prenamed,
- Mr Christian Tailleur, prenamed.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of THE UMOJA COMPANY S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty thousand United States dollars (30,000.- USD) represented by three

hundred (300) shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Hesperange, le 28 janvier 2002.

G. Lecuit.

34649

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

 It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 10.00 a.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Total: three hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

34650

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty thousand United States dollars (30,000.- USD) is now available to the company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the amount of the capital is valuated at one million three hundred seventy-three

thousand four hundred francs (1,373,400.- LUF). 

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy thousand francs
(70,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed,
b) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed,
c) INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hu-

go.

3.- Has been appointed statutory auditor:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
5.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs:
- Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
- Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange (France).
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs:
- Monsieur Claude Beffort, prénommé,
- Monsieur Christian Tailleur, prénommé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THE UMOJA COMPANY S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

34651

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille dollars des Etat-Unis (30.000,- USD) représenté par trois cents (300)

actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etat-Unis (100,- USD) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

34652

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente mille dollars des Etat-Unis

(30.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent soixante treize mille quatre

cents francs (1.373.400,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent  à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-dix mille francs
(70.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée,
b) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée,
c) INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Beffort, C. Tailleur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 24, case 4. – Reçu 333,33 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11743/220/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

SOPFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.462. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue le 20 décembre 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Daniel Keller, et le remercie de sa pré-

cieuse collaboration.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Monsieur Eric Berg,
Administrateur de Sociétés,
demeurant à Luxembourg, 57, rue du Verger.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11622/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Total: trois cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Hesperange, le 28 janvier 2002.

G. Lecuit.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

34653

VALERIE DAX INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bruxelles.

Succursale: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

La société de droit belge VALERIE DAX INTERNATIONAL établie et ayant son siège à Avenue Franklin Roosevelt

112, B-1050 Bruxelles, a créé une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, sous la même dénomination que celle
portée par la société.

L’adresse de la succursale est fixée à Luxembourg, 16 boulevard Emmanuel Servais.
La succursale exercera au Grand-Duché de Luxembourg l’exploitation d’agences matrimoniales dont le but poursuivi

est la mise en relation de personnes en vue de contracter mariage légal ou union durable, la négociation de toutes opé-
rations immobilières ou mobilières, la création, cession, location de commerce, fonds et biens mobiliers et immobiliers,
ainsi que toutes études, conseils et réalisations effectives en affaires liées au marketing et à la commercialisation de pro-
duits de consommations et de services.

Elle peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement à son objet social.

Le dossier mentionné à l’article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société auprès du registre de com-

merce de Bruxelles sous le numéro 592.259.

Les personnes qui ont le pouvoir, en tant qu’organe de la société, d’engager la société à l’égard des tiers et de la

représenter en justice sont les suivantes:

- Madame Andrée Borrens, domiciliée rue Clément Delpierre 13 à B-1310 La Hulpe, Belgique, gérante;
- Monsieur Jacques Nevens, domicilié rue Mahiermont 62 à B-1332 Genval, Belgique, gérant;
- Mademoiselle Candice Van Leer, domiciliée rue de l’ancienne gare 2 bte 4 à Lasne, Belgique, gérante.
La succursale est engagée par la signature isolée de chacune des personnes suivantes:
- Madame Andrée Borrens, domiciliée rue Clément Delpierre 13 à B-1310 La Hulpe, Belgique, gérante;
- Mademoiselle Candice Van Leer, domiciliée rue de l’ancienne gare 2 bte 4 à Lasne, Belgique, gérante;
- Monsieur Jacques Nevens, domicilié rue Mahiermont 62 à B-1332 Genval, Belgique, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11571/010/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

SEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 84.649. 

—

By resolution of November 28, 2001, the board of directors resolved to appoint Mr Magnus Mandersson and Mr

Jean-Claude Bintz as A signatories. The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two A
signatories. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11716/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

NEW AGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 71.864. 

—

Le siège de la société NEW AGE LUXEMBOURG, S.à r.l. est transféré au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg,

avec effet au 1

er

 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11594/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

VALERIE DAX INTERNATIONAL / C. Van Leer / J. Nevens / A. Borrens
Signature
<i>Le représentant pour le Luxembourg

<i>For SEC LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

34654

LuxiPRIVILEGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.388. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue le 28 janvier 2002 à 12.00 heures au siège social

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de reconduire les mandats du réviseur d’entreprises et des administrateurs pour un an. Dès lors,

le conseil d’administration aura la composition suivante:

<i>Le conseil d’administration: 

- Monsieur Claude Deschenaux, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, président;

- Monsieur Arnaldo Lanteri, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, administrateur;

- Monsieur Patrick Ehrhardt, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, administrateur;

- Monsieur Marcel Dell, FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, admi-

nistrateur;

- Monsieur Michel Janiak, FOYER ASSET MANAGEMENT S.A., 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, admi-

nistrateur;

- Madame Catherine Huet, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bld. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

secrétaire.

<i>Le commissaire aux comptes: 

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’activités Syrdall, B.P. 780, L-2017 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11576/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

CEED ADVISER LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.765. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2002.

(11614/022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

MAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 17.548. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11607/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour extrait conforme
<i>LuxiPRIVILEGE, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

<i>Pour CEED ADVISER LUXEMBOURG
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 415.608,51 USD

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

Signature.

34655

SEUREYS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 79.864. 

—

<i>Minutes of a meeting of the board of directors held on 28 November 2001 

Present: 
- Mr. Vincent Villem.
- Mr Claude Larbière.
It was unanimously resolved:
That the registered office of the company be transferred, with immediate effect, from its present address to 6, Rue

Nicolas Wester, L-5836 Alzingen/Hesperange.

There being no further business, the meeting was closed. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11540/725/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

MILPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 73.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 mai 2001

Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. est remplacé avec effet

immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédé-
cesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11544/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

EVEREST FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.098. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2002.

(11617/022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

EVEREST FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.098. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 1 October 2001

- no dividend will be paid for the financial year ended 30 June 2001.
- Messrs Iqbal G. Mamdani, Najeeb H.M. Al-Saleh, Ibrahim Sharif Al Sayed and Nico Schaeffer are re-elected as Di-

rectors for the ensuing year. 

Signatures
<i>Directors

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour EVEREST FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

Certified true extract
<i>For EVEREST FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

34656

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 15, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11718/022/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

DIVERSIFIED EUROPEAN CREDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.696. 

—

EXTRAIT

Suite à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la société en date du

8 janvier 2002, M. Alfonso De Maqua, Economiste, résidant à Paseo de la Castellana 168, 28046 Madrid, Espagne, a été
nommé administrateur de la société avec effet à la date de cette assemblée générale extraordinaire et pour une durée
se terminant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Le Conseil d’administration de la société se compose dès lors de M. Harald Schüssler, M. Clive Mace Gilchrist, M.

Scott Edel, M. Steven Andrew Blackey et de M. Alfonso De Maqua.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11642/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

COILTRANS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-3515 Dudelange, 200, rue de la Libération.

H. R. Luxemburg B 27.887. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 27. Dezember 2001

Ist erschienen:
Herr Manfred Steffens, Kaufmann, wohnhaft in D-56154 Boppard, Heidestrasse 51,
handelnd in seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, benannt COIL-

TRANS, mit Sitz zu Düdelingen, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, im Amtswohnsitz
zu Junglinster, am 25. März 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 172 vom
24. Juni 1988 und deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, im
Amtswohnsitz zu Grevenmacher, am 4. Oktober 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nummer 50 vom 12. Fe-
bruar 1990 sowie gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Francis Kesseler, im Amtswohnsitz zu Esch-sur-Alzette,
am 20. Februar 1998 veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nummer 395 vom 30. Mai 1998.

<i>Erster Beschluss:

Der Gesellschafter beschliesst einstimmig das Gesellschaftskapital um viertausendzweihunderdachtundvierzig

(4.248,75) Franken fünfundsiebzig Hundertstel um es von seinem jetzigen Stand von fünfhunderttausend (500.000,-)
Franken auf fünfhundertviertausendzweihundertachtundvierzig (504.248,75) Franken fünfundsiebzig Hundertstel zu
bringen, durch Kapitalzuteilung von einem Betrag von viertausendzweihundertachtundvierzig (4.248,75) Franken fünf-
undsiebzig Hundertstel entnommen aus dem Gewinnvortrag.

<i>Zweiter Beschluss:

Der Gesellschafter beschliesst das Kapital in LUF ausgedrückt in Euro umzuwandeln.
Das Kapital beträgt demnach zwölftausendfünfhundert (12.500,-) EUR aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je

fünfundzwanzig (25,-) EUR.

<i>Dritter Beschluss:

Auf Grund der vorhergehende Beschlüsse wird Artikel 6 der Satzungen abgeändert wie folgt:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) EUR aufgeteilt in fünfhundert (500) An-

teile zu je fünfundzwanzig (25,-) EUR.»

<i>Vierter Beschluss:

Der Gesellschafter beschliesst die Geschäftskonten ab dem Geschäftsjahr 2002 in Euro zu führen und erteilt den Ge-

schäftsführer Vollmacht eine Eröffnungsbilanz am 1. Januar 2002 in Euro zu erstellen. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 64, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11559/771/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

<i>Pour la société.

M. Steffens

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Pieralisi International S.A.

Infinity Investment Holdings S.A.

Infinity Investment Holdings S.A.

Armitage Security S.A.

Preform, S.à r.l.

Luxembourg Finance &amp; Investment Company S.A.

Sailzz AG

Mega V S.A.

Macareva S.A.H.

Société Européenne des Vins S.A.

Lexington Participations S.A.

Baumanns Bakery and Food Trading International, S.à r.l.

Hidari Holding S.A.

O.D.S. S.A.

Compagnie de Constructions Européennes de Luxembourg S.A. Holding

Fairlee Invest S.A.

Savane Holding S.A.

Viry Lux, S.à r.l.

A.B.S.C. S.A.

A.B.S.C. S.A.

MS Technology S.A.

Dunart Engineering Holding S.A.

Juvaco S.A.

Cerelux S.A.

Cerelux S.A.

MCS Consulting, Management Concept &amp; Solutions Consulting S.A.

Saloma Holding S.A.

Planet Radio S.A.

Peninsula S.A.

Constructions Siebenaller S.A.

Next Days S.A.

Health Advise &amp; Consulting S.A.

Free Lens Television, S.à r.l.

Farinvest S.A.

Luxicav, Sicav

Luxicav Conseil S.A.

LuxiPrivilège Plus, Sicav

Diamond Bank Fund, Sicav

LuxiPrivilège Conseil S.A.

MAG Investments S.A.

MAG Investments S.A.

MAG Investments S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

International Venture Capital Partners (IVCP) S.A.

Paradise Company, S.à r.l.

Cad Company, S.à r.l.

The Umoja Company S.A.

Sopfi S.A.

Valérie Dax International

SEC Luxembourg S.A.

New Age Luxembourg S.à r.l.

LuxiPrivilège, Sicav

Ceed Adviser Luxembourg

Main Holding S.A.

Seureys S.A.

Milpro S.A.

Everest Fund, Sicav

Everest Fund, Sicav

Diversified European Credit S.A.

Coiltrans