30289

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 632

23 avril 2002

S O M M A I R E

ABC Real Estate Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

30320

Chronos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30322

Access Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

30310

Cifac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30302

Access Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

30310

Ciments Luxembourgeois S.A., Esch-sur-Alzette . 

30334

Access Self-Storage Holdings S.A., Luxembourg . .

30300

Comfintex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

30318

Access Self-Storage Holdings S.A., Luxembourg . .

30301

Consultants  Pool  Europe  Holding  S.A.,  Luxem-

Access Self-Storage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

30298

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30321

Access Self-Storage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

30299

Danbel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30329

Access Self-Storage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

30299

De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg  . . . . 

30319

Access Storage Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . .

30335

DG  Lux Multimanager II Sicav, Luxemburg-Stras- 

Access Storage Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . .

30335

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30332

Acorn Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

30309

Dubai Group Inc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30318

Acorn Storage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

30296

Eremis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30323

Acorn Storage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

30297

Fenor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30324

Actum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30334

Fimeris S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30311

Adamas Investment Fund, Sicav, Luxembourg. . . .

30323

Financière du Glacis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

30333

Ademar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

30320

Finpat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30302

Agripina S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

30325

Geyser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30315

Alchimia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30303

Groupe  Immobilier  International  S.A.H.,  Luxem-

Aldinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30332

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30313

Almasi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30308

H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

30321

Almasi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30309

Hatfield S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30319

Alpha Club International S.A., Luxembourg . . . . . .

30322

Hipergest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

30323

Anbeca Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

30314

Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . . 

30326

Arabella S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30314

Independence  Holding  S.A.,  Luxembourg-Kirch-

Armel S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30329

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30334

Asian Capital Holdings Fund, Sicaf, Luxembourg . .

30311

Internationale Forêt Noire S.A.H., Luxembourg  . 

30331

ATLI Advanced Technology Luxemburg Investment

J 77 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30325

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30319

J.G. Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30318

Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30329

Jouvence Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

30301

Bagi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30324

Lago S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30331

Balu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30332

Lavande S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30327

BSOP Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

30313

LBE S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30328

C.A.L.,   Centrale   d’Approvisionnement   Luxem-

Linalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30311

bourgeoise, G.E.I.E., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

30304

Michigan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

30327

Calcipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30311

Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

30317

Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30325

N.K.S. Fortune S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

30324

Carcani S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30312

Natal S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30326

Cashjewellery International S.A., Luxembourg  . . .

30317

Navlink S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30318

Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

30312

Nifrac Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

30320

Chemtech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30322

Niramore International S.A., Luxembourg . . . . . . 

30321

30290

OCTIS, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 41.711. 

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en euros, et dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001, l’Assemblée a
adopté l’euro comme monnaie d’expression du capital social, le capital existant de quatre-vingt-sept millions cinq cent
quinze mille francs français (87.515.000,- FRF), représenté par quatre-vingt-sept mille cinq cent quinze (87.515) actions
de nominal mille francs français (1.000,- FRF) chacune, étant converti au montant total de treize millions trois cent qua-
rante et un mille cinq cent soixante-quinze euros et soixante-quatorze centimes (13.341.575,74 EUR); l’indication de la
valeur nominale des actions est supprimée.

L’Assemblée a donc modifié le texte de l’article cinq des statuts de la société pour lui donner la formulation suivante: 

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de treize millions trois cent quarante et un mille cinq cent

soixante-quinze euros et soixante-quatorze centimes (13.341.575,74 EUR), représenté par quatre-vingt-sept mille cinq
cent quinze (87.515) actions, entièrement libérées, sans indication de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05325/546/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

PALM-BEACH SOLARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 52.626. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 juin 1999

Conformément à la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale Extraordinaire

des Associés réunis ce jour, représente la totalité du capital social de la société. L’assemblée est ouvert à 14h00.

<i>Ordre du jour

1. Cession des parts sociales:
Nous Mr Fernand Schlim demeurant à Luxembourg déclare par la présente céder ses parts=90 parts (quatre-vingt-

dix parts) à Mr Jean Guy Ciatti demeurant à Luxembourg au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Luxembourg, le 15 juin 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05346/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Noeva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30336

Socepal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30328

Océane Luxembourg S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

30307

Sunmoon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30331

Octis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30290

SV/BPAA International Quantitative Index Funds 

Palm-Beach Solarium, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

30290

Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30333

Parc Merveilleux S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . 

30314

Teamsystem Luxembourg Holdco, S.à r.l., Luxem-

Paveca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30328

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30291

PEF Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . 

30316

Teamsystem Luxembourg Holdco, S.à r.l., Luxem-

PEH Quintessenz Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . 

30312

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30293

Perlmar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30324

Tolmax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30320

PH   Capital   Management   Sicav,   Luxemburg-

Transmex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30330

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30327

Transneptune Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

30326

Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30328

Trust Fund Institutional Sicav, Luxembourg  . . . . .

30315

Pleimount  Participations  Holding  S.A.,  Luxem-

UCF Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

30293

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30333

UCF Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

30294

Pollone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30306

Valamoun S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30330

Requiem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30294

Valorinvest, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . .

30330

San  Marino  Investment  International  Sicav,  Lu-

Volefin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30322

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30315

WFBV Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . .

30316

Shantar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

30313

Winning Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

30317

Pour extrait conforme
OCTIS, Société Anonyme
Signature

F. Schlim / J.G Ciatti

30291

TEAMSYSTEM LUXEMBOURG HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.239. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, a limited partnership established under the laws of England, having its

registered office at 56 Conduit Street, London W1R 9FD, United Kingdom, registered in the United Kingdom under
number LP6186,

here represented by Mrs Tazia Benameur, private employee, with professional address at 12-16, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on December 20, 2001.
2) PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, a limited partnership established under the laws of England, having its

registered office at 56 Conduit Street, London W1R 9FD, United Kingdom, registered in the United Kingdom under
number LP6214,

here represented by Mrs Tazia Benameur, private employee, with professional address at 12-16, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on December 20, 2001.
3) PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, a limited partnership established under the laws of England, having its

registered office at 56 Conduit Street, London W1R 9FD, United Kingdom, registered in the United Kingdom under
number LP6737,

here represented by Mrs Tazia Benameur, private employee, with professional address at 12-16, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on December 20, 2001.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the notary to state that:
- The appearing parties are the only partners of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of TEAMSYSTEM LUXEMBOURG HOLDCO, S.à r.l., R.C. B Number 75.239, with reg-
istered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
dated March 29, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 548 of August 1, 2000.

- The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 6, 2001,

not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company’s capital is presently set at one million six hundred and sixty-five thousand (1,665,000.-) euros (EUR),

divided into sixty-six thousand six hundred (66,600) shares of a par value of twenty-five (25.-) euros (EUR) each, all fully
subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:
1. To decrease the corporate capital by three hundred and fifteen thousand (315,000.-) euro (EUR), so as to reduce

it from its present amount of one million six hundred and sixty-five (1,665,000.-) euro (EUR) to one million three hun-
dred and fifty thousand (1,350,000.-) euro (EUR) by the cancellation of twelve thousand six hundred (12,600) shares of
a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each.

2. Reimbursement to the present shareholders in proportion to their participation in the Company.
3. Miscellaneous.
The partners then passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>Unique resolution

The partners resolve to decrease the corporate capital by three hundred and fifteen thousand (315,000.-) euro (EUR),

so as to reduce it from its present amount of one million six hundred and sixty-five thousand (1,665,000.-) euro (EUR)
to one million three hundred and fifty thousand (1,350,000.-) euro (EUR) by the cancellation of twelve thousand six
hundred (12,600) shares of a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each and by reimbursement to the present
shareholders as follows:

1) PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, prenamed, 4,337 shares representing EUR 108,425.-,
2) PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, prenamed, 7,691 shares representing EUR 192,275.-, and
3) PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, prenamed, 572 shares representing EUR 14,300.-.
The present capital reduction is governed by article 69 (2) of the amended law of August 10, 1915 on commercial

companies.

As a consequence of the present decrease of the corporate capital Article 5 of the Articles of Incorporation is amend-

ed and shall henceforth have the following wording:

«Art. 5. The corporate capital is set at one million three hundred and fifty thousand (1,350,000.-) euro (EUR), divided

into fifty-four thousand (54,000) shares of a par value of twenty-five (25.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and
entirely paid up.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

30292

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed

with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

1) PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, une société en commandite de droit anglais, avec siège social au 56

Conduit Street, London W1R 9FD, Royaume Uni, enregistrée au Royaume Uni sous le numéro LP6186,

ici représentée par Madame Tazia Benameur, employée privée, avec adresse professionnelle au 12-16, Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 20 décembre 2001.
2) PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, une société en commandite de droit anglais, avec siège social au 56

Conduit Street, London W1R 9FD, Royaume Uni, enregistrée au Royaume Uni sous le numéro LP6214,

ici représentée par Madame Tazia Benameur, employée privée, avec adresse professionnelle au 12-16, Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 20 décembre 2001.
3) PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, une société en commandite de droit anglais, avec siège social au 56

Conduit Street, London W1R 9FD, Royaume Uni, enregistrée au Royaume Uni sous le numéro LP6737,

ici représentée par Madame Tazia Benameur, employée privée, avec adresse professionnelle au 12-16, Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 20 décembre 2001.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée TEAMSYSTEM LUXEMBOURG

HOLDCO, S.à r.l., R.C. B Numéro 75.239, ayant son siège social à Luxembourg et constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 29 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Numéro 548 du 1

er

 août 2000.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire en date du 6 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement d’un million six cent soixante-cinq mille (1.665.000,-) euros (EUR)

représenté par soixante-six mille six cents (66.600) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR)
chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence de trois cent quinze mille (315.000,-) euros (EUR) pour le ramener de

son montant actuel d’un million six cent soixante-cinq mille (1.665.000,-) euros (EUR) à un million trois cent cinquante
mille (1.350.000,-) euros (EUR) par annulation de douze mille six cents (12.600) parts sociales d’une valeur nominale de
vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.

2. Remboursement aux associés actuels au prorata de leur participation dans la Société.
3. Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de trois cent quinze mille (315.000,-) euros (EUR)

pour le ramener de son montant actuel d’un million six cent soixante-cinq mille (1.665.000,-) euros (EUR) à un million
trois cent cinquante mille (1.350.000,-) euros (EUR) par annulation de douze mille six cents (12.600) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune et par remboursement aux associés actuels comme suit:

1) PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, prénommée, 4.337 parts sociales représentant EUR 108.425,-,
2) PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, prénommée, 7.691 parts sociales représentant EUR 192.275,-, et
3) PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, prénommée, 572 parts sociales représentant EUR 14.300,-.
La présente réduction de capital est régie par l’article 69 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales.

Suite à la présente réduction de capital l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million trois cent cinquante mille (1.350.000,-) euros (EUR), divisé en cinquante-

quatre mille (54.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégrale-
ment souscrites et entièrement libérées.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: T. Benameur, A. Schwachtgen.

30293

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05262/230/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

TEAMSYSTEM LUXEMBOURG HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.239. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1683 du 27 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(05263/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

UCF GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 74.282. 

—

L’an deux mille un, le vingt-neuf décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de UCF GROUP S.A., R.C. B Numéro 74.282, ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 9 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Numéro 372 du 24 mai 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec

adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo. 

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions

d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois chacune constituant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’Assemblée ayant consenti à
se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
teront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires tous représentés, après avoir été para-
phée ne varietur par le notaire instrumentaire et les membres du bureau.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF.

3. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de cinquante mille treize euros et trente et un

cents (EUR 50.013,31) pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et
soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à quatre-vingt-un mille
euros (EUR 81.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

4. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à quatre-vingt-un (81.-) euros.
5. Modification afférente de l’article 3 des statuts de la société pour refléter les décisions des points 1 à 4 ci-dessus.
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs luxembourgeois en

euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
Signature

30294

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la société est augmenté de cinquante mille treize euros et trente et un cents (EUR 50.013,31.-)

sans création d’actions nouvelles pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à quatre-vingt-un mille
euros (EUR 81.000,-).

Le montant de cinquante mille treize euros et trente et un cents (EUR 50.013,31) a été intégralement libéré par ap-

port en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au
notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale d’une action est fixée à quatre-vingt-un (81,-) euros.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts de la société est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-un mille (81.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de quatre-vingt-un (81,-) euros chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à deux millions dix-sept mille

cinq cent trente-deux (2.017.532,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 12, case 10. – Reçu 500,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05266/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

UCF GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 74.282. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1760 du 29 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(05267/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

REQUIEM, Société Anonyme.

Registered Office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 27.969. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth of December.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under

the denomination of REQUIEM, R.C. B N

°

 27.969, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to

a deed of the undersigned notary dated April 20, 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 194 of July 19, 1988.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated

August 18, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 697 of December 11, 1997.

The meeting begins at five-thirty p.m., Mr Bastien Collette, private employee, with professional address at 6, rue Adol-

phe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. All shareholders have been duly convened to this meeting by courier and e-mail.
II. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that out of the one hun-

dred and twelve thousand five hundred (112,500) shares with a par value of two (2.-) Pounds Sterling each, representing
the total capital of two hundred and twenty-five thousand (225,000.-) Pounds Sterling, one hundred thousand (100,000)

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
Signature

30295

shares are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting hav-
ing agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders represented at the meeting, shall remain attached to the present deed

together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To put the Company into liquidation.
2. To appoint WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. as liquidator of the Company.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of

today.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to appoint WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., a company

with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as liquidator of the Company, which shall
be vested with the broadest powers to effect the liquidation, and shall be allowed to perform all acts provided in Articles
144 and 145 of the law of August 10, 1915 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is
required, except the restrictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation. 

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five-forty-

five p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de REQUIEM, R.C. B N

°

 27.969, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire

en date du 20 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 194 du 19 juillet 1988.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire, en 18 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 697 du 11 décembre

1997.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Bastien Collette, employé privé, avec

adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Ber-

trange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que tous les actionnaires ont été dûment convoqués à la présente assemblée par lettre et par e-mail.
II. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que sur les cent douze

mille cinq cents (112.500) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) livres Sterling chacune, constituant l’intégralité du
capital social de deux cent vingt-cinq mille (225.000,-) livres Sterling, cent mille (100.000) actions sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir
sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires représentés restera annexée au présent procès-ver-

bal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mettre la Société en liquidation.
2. Décision d’approuver la nomination de WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. aux fonc-

tions de liquidateur de la Société.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation à partir de ce

jour.

30296

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., une so-

ciété avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, aux fonctions de liquidateur de la Société
lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, et qui sera autorisé d’accomplir tous les actes prévus
par les articles 144 et 145 de la loi du 10 août 1915 sans autorisation de l’Assemblée Générale des Actionnaires si cette
dernière est requise, sauf les restrictions prévues par la Loi et les Statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures qua-

rante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: B. Collette, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05270/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACORN STORAGE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders 

On the twenty-second day of May, nineteen hundred and ninety-eight.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ACORN STORAGE S.A., a société anonyme with

registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, no-
tary, residing in Luxembourg, dated the 18 May, 1998 (the «Company»).

The meeting was opened at 11.00 am with Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer residing Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared:
1. That the agenda of the Meeting is the following:
(i) The revokation of the appointment of the following as directors of the Company:
- Darcy B. Boris, Vice-President of SECURITY CAPITAL REAL ESTATE RESEARCH GROUP INCORPORATED, re-

siding in Brussels, Belgium

- W. Joseph Houlihan, Managing Director of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT GROUP S.A., residing in

Maastricht, The Netherlands

- Gerios Rovers, Vice-President of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT GROUP S.A., residing in Maastricht,

The Netherlands;

(ii) The election of the following as additional directors of the Company:
- Jeremy Plummer, company director, residing in London
- Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg; 
- Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg;
(iii) Miscellaneous.
2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
3. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

4. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>First resolution

The meeting resolves to revoke the appointment of the following, as directors of the Company, with immediate ef-

fect:

- Darcy B. Boris, Vice-President of SECURITY CAPITAL REAL ESTATE RESEARCH GROUP INCORPORATED, re-

siding in Brussels, Belgium

- W. Joseph Houlihan, Managing Director of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT GROUP S.A., residing in

Maastricht, The Netherlands

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

30297

- Gerios Rovers, Vice-President of SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT GROUP S.A., residing in Maastricht,

The Netherlands

<i>Second resolution

The meeting resolves to elect the following as directors of the Company, with immediate effect:
- Jeremy Plummer, company director, residing in London 
- Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg;
- Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg.
There being no further business, the meeting is adjourned. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05276/250/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACORN STORAGE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders

On the 28 day of May, nineteen hundred and ninety-eight.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ACORN STORAGE S.A., a société anonyme with

registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, no-
tary, residing in Luxembourg, dated the 18 May, 1998 (the «Company»).

The meeting was opened with Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared:
1. That the agenda of the Meeting is the following:
(i) Acceptance of resignations of the following as directors of the Company:
- Jeremy Plummer, company director, residing in London;
- Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg; 
- Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg;
(ii) Discharge of the resigning directors;
(iii) The election of the following as directors of the Company:
- W. Joseph Houlihan, residing in Maastricht, The Netherlands; 
- William Palmer, residing in London, United Kingdom;
- Christopher Tanghe, residing in London, United Kingdom; 
- Todd W. Mansfield, residing in London, United Kingdom;
- Christopher W. House III, residing in Evanston, United States of America;
- Thomas G. Wattles, residing in Santa Fe, United States of America;
- Jeffrey Jacobson, residing in Chicago, United States of America.
(iii) Miscellaneous.
2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
3. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

4. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>First resolution

The meeting resolves to accept the resignations of the following (the «Resigning Directors»), as directors of the

Company, with effect from the 28 May, 1998:

- Jeremy Plummer, company director, residing in London;
- Emer Falvey, lawyer, residing in Luxembourg;
- Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting resolves to discharge the Resigning Directors from their duties of directors of the Company and ac-

knowledges that it shall have no claim of any nature against them in respect of the execution of their duties as directors
and confirms that it will indemnify the Resigning Directors against any claim which might be made against them in relation
to the execution of their duties as directors of the Company.

 

Signatures.

30298

<i>Third resolution

The meeting resolves to elect the following as directors of the Company, with effect from the 28 May, 1998:
- W. Joseph Houlihan, residing in Maastricht, The Netherlands; 
- William Palmer, residing in London, United Kingdom;
- Christopher Tanghe, residing in London, United Kingdom; 
- Todd W. Mansfield, residing in London, United Kingdom;
- Christopher W. House III, residing in Evanston, United States of America;
- Thomas G. Wattles, residing in Santa Fe, United States of America;
- Jeffrey Jacobson, residing in Chicago, United States of America.
There being no further business, the meeting is adjourned. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05277/250/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS SELF-STORAGE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741. 

—

<i>Minutes of the Annual General Shareholders Meeting held on June 24, 1999

On Thursday, June 24, 1999 at 10.00 hours, the shareholders of ACCESS SELF-STORAGE S.A. (the «Company») as-

sembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25b, boulevard Royal, L - 2449 Luxem-
bourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Claude Niedner was elected Chairman of the Meeting and nominated Emer Falvey as secretary. The Meeting elected

Sonja Schuller as Scrutineer.

The Chairman declared:
a) that convening letters had been mailed to registered shareholders;
b) that the attendance-list, signed by the shareholders present, the proxyholders and the officials of the meeting,

showed that of 28,400 shares issued, 28,400 shares are represented with a voting right of 28,400 votes.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following

agenda:

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended December 31, 1998;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.
Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting reviewed the Report of the Statutory Auditor, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for

the financial year ended December 31, 1998 and, approved these documents in the form submitted to it.

<i>Second resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended December 31, 1998 and decided to allocate 5%

of the profits to the legal reserve.

<i>Third resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the

financial year ended December 31, 1998.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:
- William Palmer
- Christopher W. House III
- Thomas G. Wattles
- W. Joseph Houlihan
- Jeremy J. Plummer
The meeting also renews the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Staatutory Auditor for a period of

one year.

Their terms of appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts of the

financial year which will end on December 31, 1999.

<i>Fifth resolution

The meeting resolved to approve the payment, to the non-executive directors of the Company of fees in the amount

of GBP 5,000.- (five thousand Pounds Sterling) net of Luxembourg income tax in respect of the current financial year.

 

Signatures.

30299

There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the

meeting. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05278/250/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS SELF-STORAGE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741. 

—

<i>Extraordinary General Meeting held on 18 May 2000

In the year two thousand, on the eighteenth day of May.

Was held:

An Extraordinary General Meeting of Shareholders of ACCESS SELF-STORAGE S.A., a société anonyme, having its

registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal incorporated pursuant to a deed of Frank Baden, public
notary with residence in Luxembourg, on 18 May, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the «Mémorial») number 606, on August 21, 1998 (the «corporation»). The Articles of Incorporation have been
amended several times and for the last time pursuant to a deed of the hereabove mentioned notary, on 29 June, 1999,
published in the Mémorial, number 726, on the 30 September, 1999.

The meeting was opened at 10.00 a.m. with Mr Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who

appointed as secretary Ms. Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms. Sonja Schuller, employee, residing in Leudelange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the secretary to state:
I. - That the meeting is held with the following:

<i>Agenda:

1. Appointment of a new director; 
2. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to appoint the following person as a director of the Company with immediate effect and for a

term ending with the date on which the next annual general meeting will be held:

- Mr Dean Jernigan, chairman and chief executive officer, residing in 165 Madison Avenue, Memphis Tennessee, Unit-

ed States of America.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05279/250/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS SELF-STORAGE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741. 

—

<i>Minutes of the Annual General Shareholders Meeting held on May 31, 2000

On Wednesday, May 31, 2000 at 10.30 a.m., the shareholders of ACCESS SELF-STORAGE S.A. (the «Company»)

assembled for the annual general meeting at the registered office of the Company, 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, in accordance with the Articles of Incorporation.

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

30300

Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, was elected Chairman of the Meeting and nominated Jeannette

Vaude-Perrin, Maître en droit, residing in Luxembourg, as secretary. The Meeting elected Sonja Schuller, employee, re-
siding in Leudelange, as Scrutineer.

The Chairman declared:
a) that convening letters had been mailed to registered shareholders
b) that the attendance-list, signed by the shareholders present, the proxyholders and the officials of the meeting,

showed that of 28,400 shares issued, 28,400 shares are represented with a voting right of 28,400 votes.

It was established that the Meeting is validly constituted and thus can adopt resolutions on all items of the following

agenda:

1. Submission of the Report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and of the Profit and Loss Account for the year ended December 31, 1999;
3. Allocation of the results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor;
5. Statutory Appointments;
6. Approval of the Remuneration of Directors;
7. Miscellaneous.
Unanimously, the Meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting reviewed and approved the Report of the Statutory Auditor.

<i>Second resolution

The Meeting reviewed and approved the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended

December 31, 1999 and, approved these documents in the form submitted to it.

<i>Third resolution

The Meeting decided to bring forward the results for the year ended December 31, 1999 and decided to allocate 5%

of the profits to the legal reserve.

<i>Fourth resolution

The Meeting granted full discharge to the directors and the Statutory Auditor from their respective duties for the

financial year ended December 31, 1999.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint the following persons as directors of the Company:
- William Palmer
- Thomas B. Allin
- Thomas G. Wattles
- Jeremy J. Plummer
- Dean Jernigan.
The meeting renews the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor.
Their terms of appointment will lapse at the next Annual General Meeting convened to approve the accounts of the

financial year which will end on December 31, 2000.

<i>Sixth resolution

The meeting resolved that no fees will be paid to non-executive directors.
There being no further items on the agenda, the Meeting ended and the minutes were signed by the board of the

meeting. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05280/250/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741. 

—

<i>Unanimous Circular Resolutions of the Board of Directors

<i> (the «Directors») of ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A. (the «Company») 

<i> dated September 11, 2000, taken in compliance with Article 10 of the Articles of Incorporation 

<i>Agenda:

I. Cooptation of a Director
The Directors, after consideration of the provisions of the Articles of the Company, unanimously took the following

resolutions:

I. Cooptation of a Director
Resolved to coopt Jonathan Duck to the Board of the Company to replace Jeremy J. Plummer, resigning Director, in

accordance with the Articles of the Company.

Signature / Signature / Signature
<i>The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

30301

Resolved that the term of office of Jonathan Duck shall end at the next General Meeting of Shareholders.
Resolved that this cooptation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders.
Resolved that discharge to the resigning Director be sought from the next General Meeting of Shareholders.
Resolved that following the present cooptation, the Board of Directors of the Company shall be composed as follows:
- Thomas B. Allin
- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Dean Jernigan.

Dated and effective as of September 11, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05275/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741. 

—

<i>Minutes of the Circular Resolutions of the Board of Directors (the «Directors») 

<i>of ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A. (the «Company»)

<i>taken in compliance with Article 10 of the Articles of Incorporation

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February

2001.

2. Appointment of a new Director with immediate effect following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer.
3. Acceptance of the resignation of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company with effect from 12 January

2001.

<i>Whereas

I. Following the resignation of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company with effect from 14 February

2001, it was proposed to co-opt Mr A. Richard Moore as a Director of the Company with immediate effect for a term
to expire at the next General Meeting of Shareholders.

<i>Resolved

That the resignation, with effect from 14 February 2001, of Mr Jeremy J. Plummer as a Director of the Company, be

and is hereby accepted, confirmed and approved.

That the Board of Directors of the Company hereby ratifies, confirms and approves the appointment by co-optation

of Mr A. Richard Moore as a Director with immediate effect for a term to expire at the next General Meeting of Share-
holders.

That the resignation, with effect from 12 January 2001, of Mr Thomas B. Allin as a Director of the Company, be and

is hereby accepted, confirmed and approved.

It was further noted that this co-optation is subject to the approval of the next General Meeting of Shareholders and

that discharge to the resigning Directors be sought from the next General meeting of Shareholders. 

1 March 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2001, vol. 559, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05295/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

JOUVENCE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.564. 

—

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05341/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

T. B. Allin / T. G. Wattles / D. Jernigan
<i>Directors

J.-F. Van Hecke / T. G. Wattles
<i>Directors

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature.

30302

FINPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.929. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 1997,

publié au Mémorial, Recueil C n

°

 557 du 10 octobre 1997.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 12 juin 2000 à Luxembourg,

que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1) conversion de la devise du capital de LUF en Euro et suppression de la valeur nominale de LUF 1.000,- par action

des 21.250 actions existantes et remplacement de celles-ci par 21.250 actions sans désignation de valeur nominale.

2) augmentation du capital social de Euro 226,26 pour le porter de son montant actuel de Euro 526.773,74 à Euro

527.000,00 par incorporation de résultats reportés.

3) fixation de la nouvelle valeur nominale de Euro 24,80 par action.
4) adaptation de l’article 5 alinéa 1

er

 pour lui donner la teneur suivante:

«le capital social est fixé à Euro 527.000,00 (cinq cent vingt-sept mille) divisé en 21.250 (vingt et un mille deux cent

cinquante) actions au porteur d’une valeur nominale Euro 24,80 (vingt-quatre virgule quatre vingt euro) par action».

Luxembourg, le 19 décembre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05182/622/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

CIFAC S.A., Société Anonyme,

(anc. CIFAC S.A. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 4.890. 

—

 L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée CIFAC

S.A. ayant son siège social à Luxemgourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri,

constituée par acte reçu en date du 27 décembre 1949, publié au Mémorial C numéro 7 du 30 janvier 1950, et dont

les statuts ont été modifiés à maintes reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par M

e

 Marthe Thyes-

Walch, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 455 du 14 septembre 1995,

inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 4.890.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri, Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une

société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article trois des statuts comprenant l’objet social par le
texte suivant:

 Art. 3. «La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront égale-

-

Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le même notaire suivant acte du 11 février 1999, publié
au Mémorial Recueil C n

°

 334 du 11 mai 1999.

<i>Pour la société FINPAT S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

30303

ment  être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

2) Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée des actionnaires décide de changer l’objet social de la société et de modifier l’article 3 des statuts de la

société pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, S. Jacquet, Ch. Velle
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05296/208/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ALCHIMIA FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. ALCHIMA FINANCE S.A. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.129. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,

s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée ALCHIMIA FINANCE HOLDING, ayant son siège social à Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 45.731, 

constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 août 1995,

publié au Mémorial C-1995, page 27040,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte de constat d’aug-

mentation de capital reçu par-devant le notaire soussigné le 10 novembre 1998, publié au Mémorial C-1999, page 1161.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 31, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Jacquet, employée privée, 31, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 31, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Abandon du statut de société holding et modification subséquente de l’article 3 des statuts, relatifs à l’objet social,

pour lui donner désormais la teneur suivante:

Luxembourg, le 12 janvier 2002.

J. Delvaux.

30304

 «Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront égale-
ment  être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

2. Modification de la dénomination sociale, de ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A. en ALCHIMIA FINANCE S.A.
3. Modification subséquente de l’article premier des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante
«Il existe une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme et sous la dénomination de ALCHIMIA FI-

NANCE S.A.»

4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé  l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’article 3

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A. en ALCHIMIA

FINANCE S.A

et modifie en conséquence l’article premier des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Il existe une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme et sous la dénomination de ALCHI-

MIA FINANCE S.A.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, S. Jacquet, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(05297/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

C.A.L., CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT LUXEMBOURGEOISE,

Groupement Européen d’Intérêt Economique.

Siège social: L-4710 Pétange, 28, rue d’Athus.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du jeudi 31 mai à 15.00 heures à Pétange

Les débats ont été ouverts par le Président.
Il a été arrêté ce qui suit:
(A) Changement de raison sociale de l’un des membres.
1) La société DISTMO, S.à r.l., rue St Christophe à Mondorf représentée par Monsieur Aloyse Pier est remplacée par

la société RUWA, S.à r.l., 32 rue des Martyrs à L-3739 Rumelange et représentée par Monsieur Aloyse Pier.

2) Les membres ont approuvé à l’unanimité cette résolution.
(B) La nouvelle liste des membres du groupement et leur représentant légal a été arrêtée.

Luxembourg, le 12 janvier 2002.

J. Delvaux.

30305

1) SUD BOISSONS, S.à r.l. 
24-30, nue d’Athus
L-4710 Pétange 
représentée par M. Pierre Dall’asparago ou Mme Viviane Kreins-Guelff

2) ARS GROUPE, S.à r.l.
7, Bohey
L-9647 Doncols
représentée par M. Arthur Schmit ou Mme Claudia Garcia

3) CARFRANK DISTRIBUTION, S.à r.l.
13, route d’Arlon
L-8832 Rombach
représentée par M. Frank Melchior ou M. Nicolas Melchior

4) OLSEM-MAGLICA
5, place du Marché 
L-5555 Remich 
représenté par M. Fernand Olsem

5) DPS, S.à r.l.
2, rue des Tilleuls
L-8832 Rombach 
représentée par M. Denis Van den Abbeel ou M. Stéphane Van den Abbeel

6) RUWA, S.à r.l.
32, rue des Martyrs 
L-3739 Rumelange
représentée par M. Aloyse Pier

7) MUNHOWEN S.A.
30, rue des Scillas 
L-2529 Howald
représentée par M. Daniel Thilmany ou Monsieur Pouillon

8) MASSEN SHOPPING CENTER S.A.
1-3, route de Stavelot
L-9999 Wemperhardt
représentée par M. Fernand Massen
Les membres présents ont approuvés à l’unanimité cette résolution.

(C) Art. 2.03. Procédure budgétaire
Le paragraphe 2 précisera que:
1) le fonds de caisse pourra être augmenté après décision spéciale prise à l’unanimité des membres du groupement.
(D) Mise à jour des articles suivants

1) Art. 2.04. acceptation de nouveaux membres. 
Le paragraphe 2 précisera que:
- le membre désireux de parrainer un éventuel candidat au groupement CAL ne pourra pas prendre part au vote,

tant pour l’admission du nouveau membre que pour l’exclusion éventuelle du nouveau membre;

- la justification du refus du nouveau membre devra être motivée et argumentée;
- la décision pour l’admission devra être prise à l’unanimité des membres autorisés.

2) Art. 2.06. exclusion d’un membre.
Le paragraphe 1

er

 précisera que tout membre du groupement sera exclu en cas de non respect:

- des obligations financières contractées vis-à-vis du groupement;
- des fournisseurs en relation commerciale avec le groupement.

3) Art. 4.02. représentation d’un membre.
Le paragraphe 1

er

 précisera que tout membre peut se faire représenter: 

- soit par un mandataire,
- soit par un membre,
- soit par un tiers avec l’approbation de l’ensemble des membres.
Pétange, le 31 mai 2001.
Lu et approuvé par l’ensemble des membres du bureau, soit: 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05321/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

P. Dall’Asparago / A. Pier / A. Schmitt
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

30306

POLLONE S.A., Société Anonyme,

(anc. POLLONE HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.672. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société  dénommée POLLONE HOLDING

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg, sous la section B et le numéro 48.672,

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg,

le 21 septembre 1994, publié au Mémorial C-1994, page 24985.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une assemblée des actionnaires ayant

converti le capital social en euro, tenue sous seing privée le 31 octobre 2001, en voie du publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 144.760,- (cent quarante-quatre mille sept cent soixante Euros), re-

présenté par 280 (deux cent quatre-vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 517,- (cinq cent dix-sept Euros) cha-
cune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Massimo Longoni, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Corinne Watteyne, employée privée, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 280 (deux cent quatre-vingt) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment repré-

sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valable-
ment sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

2. Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
3. Changement de la dénomination de la société POLLONE HOLDING S.A. en POLLONE S.A. et modification de

l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination POLLONE S.A.

3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé  l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité, et par vote séparé, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’article 3

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également

30307

être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède ne prendra effet qu’à partir du 1

er

 janvier 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de POLLONE HOLDING S.A. en POLLONE S.A. et

modification de l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination POLLONE S.A.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Longoni, L. Lazzati, C. Watteyne, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 33, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05301/208/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

OCEANE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.756. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société dénommée ATLANTIS PROPERTIES LIMITED, avec siège à Tortola, Beaufort House, Road Town, PO

BOX 438,

représentée aux présentes par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, une société anonyme de droit luxembour-

geois avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

elle-même représentée par Monsieur Massimo Longoni et Mademoiselle Corinne Watteyne, tous deux employés pri-

vés, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 18 décembre 2001, jointe en annexe,
ci-après nommée «l’actionnaire unique».
Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée OCÉANE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boule-

vard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro 82.756,

ci-après nommée la «Société»,
a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin 2001.
- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro), représenté par 3.100 (trois mille

cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune;

- Sa mandante, l’actionnaire unique, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- L’activité de la Société ayant cessée, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat.

- L’actionnaire unique a désigné comme liquidateur de la Société, la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec

siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, représenté par Monsieur Marc Lamesch.

- Et a comparue au présent acte, la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., préqualifiée, représentée par Monsieur

Massimo Longoni, en vertu d’un pouvoir du 19 décembre 2001,

agissant en sa qualité de liquidateur de la Société, mission qu’elle accepte,
et en cette qualité, requiert le notaire instrumentant d’acter, qu’elle déclare que la situation annexée aux présentes

montre un actif net positif de EUR 17.063,16. Ainsi après la clôture de la liquidation, le liquidateur versera un boni de
liquidation du même montant aux actionnaires avec compensation de la créance envers l’actionnaire.

- L’actionnaire représenté par SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE déclare en outre que par rapport à d’éventuels

passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de
payer tout ce passif éventuel.

Luxembourg, le 12 janvier 2002.

J. Delvaux.

30308

- Les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi,

par la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., établie à Luxembourg,

désignée «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société.
- Partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la

Société.

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, ès qualité qu’il agit, connu du notaire

instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Longoni, C. Watteyne, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 133S, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05303/208/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ALMASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.832. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée ALMASI S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 62.832.

Ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 12 janvier 1998, publié au Mémorial C-

1998, page 14271.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 14 septembre 1998, publié au

Mémorial C de 1998, page 41127.

Ladite société a un capital social actuel de trois cent trente-deux mille sept cents Euros (EUR 332.700,-), représenté

par trois mille trois cent vingt-sept (3.327) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entière-
ment souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur José-Marc Vincentelli, employé privé, 26, boulevard Royal, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, 26, boulevard Royal, Luxembourg.
II appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, 26, boulevard Royal, Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les trois mille trois cent vingt-sept (3.327) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment

représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Abandon du statut de holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et adoption d’un objet social correspondant à une

activité de prise de participations financières (Soparfi) sous régime fiscal de droit commun.

2) Modification subséquente de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles etlou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

3) Fixation de la date de prise d’effet sur le plan comptable.
4) Divers.

Luxembourg, le 12 janvier 2002.

J. Delvaux.

30309

L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier le statut de la société qui n’aura plus celui d’une société holding défini

par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d’une société de participations financières (Soparfi), sous régime fiscal de droit
commun,

et modifie en conséquence l’article 4 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, décide que sur le plan comp-

table, la décision qui précède ne prendra effet qu’à partir du 1

er

 janvier 2002.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Vincentelli, C. Iantaffi, A. G. Carini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05304/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ALMASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.832. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 décembre 2001, acté sous le n

°

1049/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(05305/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACORN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

<i>Resolution of ACORN STORAGE S.A. in its capacity as sole shareholder of ACORN PROPERTIES, S.à r.l.

On the eighh of July, nineteen hundred and ninety-eight;
the undersigned ACORN STORAGE S.A., having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
represented by William Palmer and Todd Mansfield, directors,
acting in its capacity as sole shareholder of ACORN PROPERTIES, S.à r.l., a limited liability company with registered

office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing
in Luxembourg, dated May 18, 1998 (the «Company»).

<i>Resolved

to elect the following as additional managers of the Company with effect as of May 28, 1998:
- William Palmer, residing in London, England; and
- Christopher W. House III, residing in Evanston, United States of America;
and to ratify all documents and agreements signed by each of such additional managers as of May 28, 1998. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05281/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Luxembourg, le 12 janvier 2002.

J. Delvaux.

W. Palmer / T. Mansfield

30310

ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.740. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 8 February 2000

ACCESS SELF-STORAGE S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly

represented by Thomas B. Allin, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS PROPERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pur-
suant to a notarial deed, on 19 May 1998.

Following the resignation of Mr William Palmer as manager of the Company, the sole shareholder took the following

resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr William Palmer as manager of the Company with effect

from 20 January 2000.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr Jeremy J. Plummer as manager of the Company with effect as of 8 Feb-

ruary 2000 and for a term which shall end at the next annual meeting of the Company. As a result of such appointment,
the managers of the Company are as follows:

- Mr Tom Allin
- Mr Thomas G. Wattles
- Mr Jeremy J. Plummer 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05285/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.740. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 11 September 2000

ACCESS SELF STORAGE HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-

embourg, duly represented by Thomas B. Allin, Director, acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS PROP-
ERTIES, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under
the Laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 19 May 1998.

Following the resignation of Jeremy J. Plummer as manager of the Company, the sole shareholder took the following

resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Jeremy J. Plummer as manager of the Company with effect

from 11 September 2000.

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Jonathan Duck as manager of the Company with effect as of 11 September

2000 and for a term which shall end at the next annual meeting of the Company. 

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Jonathan Duck
- Thomas B. Allin
- Thomas G. Wattles. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05290/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS SELF-STORAGE S.A.
Signature

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.
Signatures

30311

FIMERIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.968. 

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en euros, et dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001, l’Assemblée a
adopté l’euro comme monnaie d’expression du capital social, le capital existant de soixante-douze millions de francs
français (72.000.000,- FRF), représenté par soixante-douze mille (72.000) actions de nominal mille francs français
(1.000,- FRF) chacune, étant converti au montant total de dix millions neuf cent soixante-seize mille trois cent vingt-neuf
euros et vingt-quatre centimes (10.976.329,24 EUR); l’indication de la valeur nominale des actions est supprimée.

L’Assemblée a donc modifié le texte de l’article cinq des statuts de la société pour lui donner la formulation suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de dix millions neuf cent soixante-seize mille trois cent vingt-

neuf euros et vingt-quatre centimes (10.976.329,24 EUR), représenté par soixante-douze mille (72.000) actions, entiè-
rement libérées, sans indication de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05324/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

CALCIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 22.611. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société CALCIPAR S.A., qui s’est tenue en date du 7 janvier

2002 au siège social que:

Il est décidé à l’unanimité d’accorder à Monsieur Jacques-Bernard De Jongh, en sa qualité de Fondé de Pouvoir au

sein de la société, un pouvoir de signature général et illimité conjoint avec un autre administrateur de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05340/322/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.100. 

—

We hereby inform you that the Board of Directors has resolved, in the light of the increasing number of investment

managers which are monitored by ACH MANAGEMENT S.A. in connection with the Fund’s investment activities, to
increase the management fee payable to ACH MANAGEMENT S.A. from at present 1% p.a. to 1.5% p.a. The increase
of the management fee will become effective on 1st July 2002. If you do not approve the aforesaid increase of the
management fee you will be entitled, should you wish, to redeem your shares in the Fund, free of charge, during a 30
day period from the date hereof, by making the appropriate application to the Fund at its registered office, 20, boulevard
Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
(01938/755/13) 

LINALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.427. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>16 mai 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Pour extrait conforme
FIMERIS, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

30312

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01574/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CARCANI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.756. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>15 mai 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01575/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PEH QUINTESSENZ SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 38.269. 

—

Die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>10. Mai 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2001 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Ge-

neralversammlung

5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (01593/755/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.483. 

—

Die Aktionäre der CHARISMA SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>10. Mai 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2001 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder

30313

4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Ge-

neralversammlung 

5. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (01594/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

BSOP INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.903. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>16 mai 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01709/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SHANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.624. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>15 mai 2002 à 10.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01740/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GROUPE IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.156. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>14 mai 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01826/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30314

ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.365. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>15 mai 2002 à 11.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01741/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARABELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.756. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui doit se tenir au siège social de la société, le <i>15 mai 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

I (01784/799/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARC MERVEILLEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3260 Bettembourg, Route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 6.833. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, <i>10 mai 2002 à 15.00 heures au restaurant du Parc Merveilleux, route de Mondorf à Bettem-
bourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes portant sur l’exercice se clôturant

au 31 décembre 2001,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001,
3. Affectation du résultat,
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
5. Décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes,
6. Nominations statutaires,
7. Divers (Explications sur une augmentation de capital projetée et sur le droit préférentiel de souscription des an-

ciens actionnaires).

Pour pouvoir participer au vote les actionnaires devront présenter leurs actions au président du Conseil d’Adminis-

tration au début de l’Assemblée Générale.

I (01882/000/25) 

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Haupert / M. Gales
<i>Président / Administrateur

30315

GEYSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 16.041. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Suivant l’article 11 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège social de la

société et tout propriétaire de titres nominatifs doit faire connaître, par lettre, à la société son intention d’assister à
l’Asssemblée, le tout cinq jours francs avant l’Assemblée.
I (01808/657/18) 

SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.333. 

—

The Shareholders of SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL SICAV (the «Company») are hereby con-

vened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>14th May 2002 at 11.00
a.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st Decem-

ber 2001.

3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December

2001.

5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December

2002.

6. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.,

4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 13th May 2002.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of

them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with INVEST-
MENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any
case prior to 13th May 2002 at 5.00 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-

sented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (01849/755/30) 

<i>The Board of Directors.

TRUST FUND INSTITUTIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.164. 

—

The Shareholders of TRUST FUND INSTITUTIONAL SICAV (the «Company») are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>15th May 2002 at 11.00
a.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st Decem-

ber 2001.

3. Allocation of the results.

30316

4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December

2001.

5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December

2002.

6. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.,

4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 13th May 2002.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of

them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with INVEST-
MENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any
case prior to 13th May 2002 at 5.00 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-

sented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (01850/755/29) 

<i>The Board of Directors.

PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.280. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>15 mai 2002 à 11.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 et affectation

des résultats,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01851/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WFBV SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.359. 

—

Die Aktionäre der WFBV Sicav werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>14. Mai 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2001 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefaßt.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, daß die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muß der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (01874/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

30317

WINNING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.249. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le vendredi <i>10 mai 2002 à 10.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (01864/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CASHJEWELLERY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.068. 

—

 Les actionnaires sont convoqués par le présent avis en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>16 mai 2002 à 9.00 heures au siège de la société sis 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg, avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
– approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
– affectation du résultat au 31 décembre 2001;
– décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– divers.

Le rapport du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes sont disponibles au siège de la so-

ciété.

Le 18 avril 2002.

I (01872/777/19) 

<i>Les Membres du Conseil d’Administration.

MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.309. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01873/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30318

NAVLINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.772. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2002 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Délibération concernant la continuité des activités de la société en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés

commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01877/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMFINTEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.707. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>15 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (01880/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

J.G. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.997. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2002 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (01933/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DUBAI GROUP INC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.477. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

30319

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. remplacement d’un Administrateur démissionnaire et du Commissaire de Surveillance;
g. délibération conformément à l’article 100 de loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.

I (01916/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATLI ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.844. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01929/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.284. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01930/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HATFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, Avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.258. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2002 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et affectation des

résultats;

– Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi sur les

sociétés commerciales;

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.

30320

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01936/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ADEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.521. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

5. Divers.

I (01934/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TOLMAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.116. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 mai 2002 à 15.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

I (01935/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.252. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>16 mai 2002 à 9.30 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (01944/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ABC REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.877. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

30321

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Suppression de la valeur nominale des actions¨
6. Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 247.893,52 (deux

cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux cents), représenté par 10.000 (dix
mille) actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l’article 3 des statuts

7. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

8. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

9. Divers

II (01279/795/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CONSULTANTS POOL EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.139. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01280/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.463. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01281/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

H.V.H. FINANCE S.A.,  Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.832. 

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 2, 2002 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous.

II (01282/795/16) 

<i>The Board of Directors.

30322

CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.531. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (01283/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHEMTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 39, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 56.065. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 mai 2002 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes;
5. Réélections statutaires;
6. Divers.

II (01328/806/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALPHA CLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.143. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 8.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

II (01338/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VOLEFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.822. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

30323

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01346/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EREMIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 4.664. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01347/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HIPERGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.417. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01348/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ADAMAS INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.575. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.
4. Ratification de la cooptation de Monsieur Serge D’Orazio en remplacement de Monsieur Rafik Fischer.
5. Réélection des Administrateurs et de KPMG Audit comme Réviseur d’Entreprises pour un nouveau terme d’un an.
6. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 23 avril 2002

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (01383/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30324

N.K.S. FORTUNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.357. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01349/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BAGI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.832. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01353/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (01368/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.772. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>2 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires

30325

5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (01384/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.520. 

—

Messr. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on <i>May 2nd, 2002 at 11.00 o’clock at the headoffice, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915
6. Miscellaneous

II (01392/534/16) 

<i>The Board of Directors.

AGRIPINA S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.763. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>6 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01421/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

J 77 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.938. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers.

II (01536/029/20) 

<i>Le Conseil d’administration.

30326

TRANSNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.512. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (01423/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IDEAL INVEST SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 63.262. 

—

Die Aktionäre der IDEAL INVEST SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>2. Mai 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2001 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung 

5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
II (01470/755/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

NATAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.894. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 11.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

II (01496/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

30327

PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 61.128. 

—

Die Aktionäre der PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>2. Mai 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2001 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung 

5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen.

Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

II (01471/755/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

LAVANDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.384. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 mai 2002 à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01472/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MICHIGAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.294. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 10.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

II (01497/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

30328

PAVECA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.548. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 mai 2002 à 17.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01473/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLATANES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.389. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 mai 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01474/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.001. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>7 mai 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01479/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCEPAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.536. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 11.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur

30329

6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (01498/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

DANBEL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.570. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 mai 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01486/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.873. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (01509/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARMEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.296. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.

II (01510/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30330

VALAMOUN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.880. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (01520/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRANSMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.428. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 9.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (01521/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALORINVEST, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 53.010. 

—

Die Aktionäre der Sicav, VALORINVEST werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>2. Mai 2002 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:

<i>Tagesordnung:

1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates sowie des Berichtes des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses mit Anlagen zum 31. Dezember 2001.
3. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Wirtschaftsprüfer für das abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Ratifizierung der Kooptation von Herrn André Schmit anstelle von Herrn Rafik Fischer.
5. Verschiedenes.

Jeder Aktionär der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen oder sich vertreten lassen will, muss seine Aktien

für spätestens den 22. April 2002 beim Sitz der Gesellschaft oder an folgender Adresse hinterlegen: 

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.
II (01540/755/23) 

<i>Der Verwaltungsrat.

in Luxemburg: KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE

43, boulevard Royal
L-2955 Luxemburg.

30331

LAGO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.125. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (01522/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.728. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (01523/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SUNMOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.165. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Suppression de la valeur nominale des actions
6. Conversion de la devise du capital social en Euro, de sorte que le capital est désormais fixé à EUR 30.986,69
7. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel de EUR

30.986,69 à EUR 31.250,- par incorporation de résultats reportés et ce sans création d’actions nouvelles

8. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,-; le capital est désormais fixé à EUR 31.250,-, représenté par

1.250 actions de EUR 25,- chacune

9. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-des-

sus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

10. Divers

II (01568/795/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30332

BALU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.450. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>2 mai 2002 à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (01524/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 60.666. 

—

Die Aktionäre der DG LUX MULTIMANAGER II SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>2. Mai 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2001 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie Bestätigung der Neubesetzung des Verwaltungsrats

und Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung

5. Verschiedenes.

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefaßt.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung ge-
sperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muß der Gesellschaft fünf
Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

Luxemburg, im April 2002.

II (01548/755/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ALDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.928. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (01569/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

30333

FINANCIERE DU GLACIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.415. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (01605/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.872. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 11.00
heures au siège social, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-

jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés d’en informer la Société et de de-

mander à la banque dépositaire de la Société, UBS (LUXEMBOURG) S.A., ou à tout autre établissement bancaire, l’émis-
sion d’un certificat de blocage de leurs actions et ce au 25 avril 2002 au plus tard.

De même, les actionnaires qui souhaiteront se faire représenter à ladite Assemblée par un autre détenteur de parts,

devront déposer leurs procuration au siège social le 25 avril 2002 au plus tard.
II (01633/755/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLEIMOUNT PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.163. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2002 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers

II (01687/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.

Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprises

II.

Approbation des états financiers au 31 décembre 2001

III.

Approbation de la répartition du bénéfice

IV.

Décharge du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprises dans l’exercice de leurs fonctions pour l’an-
née clôturée le 31 décembre 2001

V.

Nomination des membres du Conseil d’Administration

VI.

Nomination du Réviseur d’entreprises

VII.

Divers

30334

ACTUM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.926. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>2 May 2002 at 9.00 o’clock.

<i>Agenda:

1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 2001.
2. To approve the balance-sheet as at 31 December 2001, and profit and loss statement as at 31 December 2001.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2001.

4. Despite a loss of more than 75% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of

the company.

5. Miscellaneous.

II (01686/005/17) 

<i>The Board of Directors.

INDEPENDENCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 58.112. 

—

By this notice, the shareholders are convened to attend the

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held on <i>15th May 2002 at 12.00 o’clock (local time) at the Company’s registered office.

<i>Agenda:

1. Ratification of the appointment of StenGest, S.à r.l., with registered office at 231, Val des Bons Malades as auditor

of the Company with effect as from the accounts as at 31st December 2000.

2. Approval of the reports of the Board of Directors and of the statutory auditor.
3. Approval of the balance sheet, the profit and loss account and appropriation of the result as at 31st December

2001.

4. Discharge to be given to the Directors and the auditor.
5. Action on a motion in conformity with Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies.
6. Statutory elections of the Directors and of the Auditor.

II (01703/000/18) 

<i>The Board of Directors.

CIMENTS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 7.466. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires des CIMENTS LUXEMBOURGEOIS S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>25 avril 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, CIMENTERIE L-4222 Esch-sur-Alzette,
à l’effet de délibérer sur les objets suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations et la situation de la société.
2. Rapport de révision.
3. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2001.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Désignation d’un réviseur d’entreprises.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur qui désirent assister ou se faire représenter à l’Assemblée auront à se confor-

mer à l’article 13 des statuts et devront déposer leurs actions cinq jours avant la date de l’Assemblée au siège social à
Esch-sur-Alzette ou auprès de la banque ci-après:

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG.
Les procurations devront être déposées au siège social trois jours avant la date de l’Assemblée.

Esch-sur-Alzette, le 12 avril 2002

II (01789/000/27) 

<i>Le Conseil d’Administration
P. Everard
<i>Président

30335

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.742. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 8 February 2000 

ACCESS SELF-STORAGE S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly

represented by Tom Allin, Director,

acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company») incorporated under the Laws of the Grand-Duchy of Luxem-
bourg, pursuant to a notarial deed, on 22 May 1998.

Following the resignation of Mr William Palmer as manager of the Company, the sole shareholder took the following

resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The shole shareholder resolves to accept the resignation of Mr William Palmer as manager of the Company with

effect from 20 January 2000;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr Jeremy J. Plummer as manager of the Company with effect as of 8 Feb-

ruary 2000 and for a term which shall end at the next annual meeting of the Company. As a result of such appointment,
the managers of the Company are as follows:

- Mr Tom Allin
- Mr Thomas G. Wattles
- Mr Jeremy J. Plummer 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05286/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 10,000.- GBP.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.742. 

—

<i>Minutes of the resolutions of the sole shareholder dated 11 September 2000 

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., a company with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-

embourg, duly represented by Thomas B. Allin, Director, acting in its capacity as sole shareholder of ACCESS STOR-
AGE HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»)
incorporated under the Laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed, on 22 May 1998.

Following the resignation of Jeremy J. Plummer as manager of the Company, the sole shareholder took the following

resolutions in accordance with the Articles of Incorporation:

<i>First resolution

The shole shareholder resolves to accept the resignation of Jeremy J. Plummer as manager of the Company with effect

from 11 September 2000;

A decision on the discharge shall, however, only be taken at the next annual general meeting of the Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Jonathan Duck as manager of the Company with effect as of 11 September

2000 and for a term which shall end at the next annual meeting of the Company. 

As a result of such appointment, the managers of the Company are as follows:
- Jonathan Duck
- Thomas B. Allin
- Thomas G. Wattles 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05292/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

ACCESS SELF-STORAGE S.A.
Signature

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.
Signatures

30336

NOEVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 76.802. 

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de NOEVA S.A., R.C. B Numéro 76.802, ayant son siège social à Luxembourg constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Numéro 841 du 16 novembre 2000.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié pro-

fessionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement à

L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis. 

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune constituant l’intégralité du capital social de cin-
quante mille (50.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à  l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 1.- Décision de mettre en liquidation la société anonyme NOEVA S.A.
 2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
 3.- Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
 4.- Divers.
 L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

La société est dissoute et mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

LUXFIDUCIA, S.à r.l., ayant son siège à 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, est nommée aux fonctions de liqui-

dateur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou
les statuts de la société en liquidation.

<i>Troisième résolution

Il est donné décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Van Hoek, R. Thill, J-M. Nicolay, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05271/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Octis

Palm-Beach Solarium, S.à r.l.

Teamsystem Luxembourg Holdco, S.à r.l.

Teamsystem Luxembourg Holdco, S.à r.l.

UCF Group S.A.

UCF Group S.A.

Requiem

Acorn Storage S.A.

Acorn Storage S.A.

Access Self-Storage S.A.

Access Self-Storage S.A.

Access Self-Storage S.A.

Access Self-Storage Holdings S.A.

Access Self-Storage Holdings S.A.

Jouvence Participations S.A.

Finpat S.A.

Cifac S.A.

Alchimia Finance S.A.

C.A.L., Centrale d’Approvisionnement Luxembourgeoise

Pollone S.A.

Océane Luxembourg S.A.

Almasi S.A.

Almasi S.A.

Acorn Properties, S.à r.l.

Access Properties, S.à r.l.

Access Properties, S.à r.l.

Fimeris

Calcipar S.A.

Asian Capital Holdings Fund

Linalux

Carcani

PEH Quintessenz, Sicav

Charisma, Sicav

BSOP Invest S.A.

Shantar Holding S.A.

Groupe Immobilier International S.A.

Anbeca Holding

Arabella S.A.

Parc Merveilleux S.A.

Geyser S.A.

San Marino Investment International Sicav

Trust Fund Institutional Sicav

PEF Holding (Luxembourg) S.A.

WFBV Sicav

Winning Funds

Cashjewellery International

Montana (Luxembourg) S.A.

Navlink S.A.

Comfitex S.A.

J.G. Invest S.A.

Dubai Group Inc S.A.

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Investment S.A.

De Patt Investissement S.A.

Hatfield S.A.

Ademar Holding S.A.

Tolmax Holding S.A.

Nifrac Finance S.A.

ABC Real Estate Holding S.A.

Consultants Pool Europe Holding S.A.

Niramore International S.A.

H.V.H. Finance S.A.

Chronos S.A.

Chemtech S.A.

Alpha Club International S.A.

Volefin S.A.

Eremis Holding S.A.

Hipergest Holding S.A.

Adamas Investment Fund Sicav

N.K.S. Fortune S.A.

Bagi Holding S.A.

Perlmar S.A.

Fenor S.A.

Calgary (Holdings) S.A.

Agripina S.A. Holding

J 77 S.A.

Transneptune Holding S.A.

Ideal Invest, Sicav

Natal S.A.

PH Capital Management, Sicav

Lavande S.A.

Michigan S.A.

Paveca Holding S.A.

Platanes S.A.

LBE

Socepal

Danbel

Atlantico S.A.

Armel S.A.

Valamoun S.A.

Transmex S.A.

Valorinvest

Lago S.A.

Internationale Forêt Noire S.A.

Sunmoon S.A.

Balu Holding S.A.

DG Lux Multimanager II, Sicav

Aldinvest S.A.

Financière du Glacis

SV/BPAA International Quantitative Index Funds Sicav

Pleimount Participations Holding S.A.

Actum S.A.

Independence Holding S.A.

Ciments Luxembourgeois S.A.

Access Storage Holdings, S.à r.l.

Access Storage Holdings, S.à r.l.

Noeva S.A.