19873

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 415

14 mars 2002

S O M M A I R E

Alimenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19886

IMMFB S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19897

Alimenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19886

Immobilière Annette Menster, S.à r.l., Diekirch . . 

19877

Alimenta Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

19891

Ingefic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19874

Alimenta Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

19891

Kahlo Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19913

Alterfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19887

Leumi Investment Fund (Lux) Sicav, Luxembourg

19912

Alterfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19888

Liferar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19885

Alterfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19888

Liferar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19885

Apicius S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19917

Lifercar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19886

Balmoral Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

19916

Lifercar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19886

Bierset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19916

Lighthouse Holdings Limited S.A., Luxembourg. . 

19902

Bus Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

19882

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19895

Bus Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

19882

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19895

Caves Vinel S.A., Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19875

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19895

Comptoir des Fers et Métaux S.A., Luxembourg . .

19913

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19896

Compulex Holding AG, Bascharage. . . . . . . . . . . . .

19920

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19896

Cotrimo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19907

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19896

E.R.S. Consulting, G.m.b.H., Luxemburg. . . . . . . . .

19876

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19896

Egeria Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

19912

Lionair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19896

Elieva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19881

Marlier Brothers Company, S.à r.l., Munsbach . . . 

19908

Elilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19883

Mika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

19899

Eurobakers Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . .

19884

Norla Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19916

F.J.M.L. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19884

Nutricia  Healthcare  S.A.  (Luxembourg),  Luxem-

F.J.M.L. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19884

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19880

Febra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19909

Onrelas S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

19888

Fluinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19912

Redevco Offices Luxembourg S.A., Luxembourg . 

19913

Fournilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19879

Sarine Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

19881

Fournilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19879

Sarine Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

19881

Fournilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19880

Scoobi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19883

Fournilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19880

Scoobi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19883

Gavigno’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19910

Sogespar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19917

Gavigno’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19911

Styling International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

19876

Gestador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19912

Styling International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

19876

Goldberg Beteiligungen A.G., Luxemburg  . . . . . . .

19892

Transalp Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

19875

Hatley Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

19885

Verane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19877

Hesmisphère Sud Shipping S.A., Luxembourg . . . .

19887

Voyages J.C. S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . . . 

19883

Hesmisphère Sud Shipping S.A., Luxembourg . . . .

19887

Yecla Holding Company S.A., Luxembourg  . . . . . 

19874

Hitec Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19916

Yura Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

19877

Horizon International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

19882

Yura Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

19877

I.B.S. Workflow Technologies Europe A.G., Muns-

Yura Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

19877

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19911

19874

INGEFIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.357. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 novembre 2001 

L’assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.
Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

<i>Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’assemblée du 12 novembre 2001 sont mentionnés sur

la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.
L’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la repré-
sentation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

La présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur les points portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en EUR. 
- Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
- Adaptation de l’article 3 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice

social commençant le 1

er

 décembre 2000:

«Le capital souscrit est fixé à trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et trois cents (EUR

304.898,03), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide:
- De convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en EUR.
- De supprimer la valeur nominale des actions émises.
- D’adapter l’article 3 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social

commençant le 1

er

 décembre 2000:

«Le capital souscrit est fixé à trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et trois cents (EUR

304.898,03), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75796/019/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

YECLA HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 13.764.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Pétange, en date

du 8 avril 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 151 du 23 juillet 1976; acte

modifié reçu par le même notaire en date du 8 décembre 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C n

°

 52 du 12 mars 1979.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75918/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

YECLA HOLDING COMPANY
Société anonyme
Signature

19875

CAVES VINEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 12, rue des Artisans.

R. C. Diekirch B 2.716A. 

—

EXTRAIT

Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, le 21 août 2001, enregistré à Redange,

le 24 août 2001, vol. 401, fol. 7, case 5, les décisions suivantes ont été prises:

I.- Les actionnaires décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent douze mille cinq cents (EUR

112.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent quarante-trois mille
cinq cents euros (EUR 143.500,-) par la création de mille cinq cents actions nouvelles (1.500).

L’augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée.
Il.- Les mandats des administrateurs actuels sont renouvelés pour une durée de six ans jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire de l’an 2006.

Il s’agit des mandats de:
1.- Monsieur Frank Nepper, employé privé, demeurant à Koetschette,
2.- Madame Catherine Engel, épouse de Monsieur Norbert Nepper, commerçante, demeurant à Rambrouch,
3.- Monsieur Norbert Nepper, commerçant, demeurant à Rambrouch.
Sont nommés comme administrateurs supplémentaires pour une durée de six ans jusqu’à l’assemblée générale ordi-

naire de l’an 2006:

4.- Monsieur Marco Jacoby, commerçant, demeurant à Clemency
5.- Monsieur Patrick Wampach, commerçant, demeurant à Beckerich
6.- Monsieur Jean-Marc Dijou, employé de l’Etat, demeurant à Ettelbrück.
III.- La démission du commissaire aux comptes actuel est acceptée et décharge lui a été accordée.
Est nommé comme commissaire aux comptes pour une durée de six ans jusqu’à l’assemblée ordinaire de l’an 2006
- la société à responsabilité limitée CBS CONSULTING, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg.
IV.- Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis et ont décidé à l’unanimité de nommer comme admi-

nistrateur-délégué:

- Monsieur Frank Nepper, commerçant, demeurant à Koetschette.
V.- Suite à ce qui précède, l’article 5 et l’article 9 des statuts sont modifiés pour obtenir la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent quarante trois mille cinq cents euros (EUR 143.500,-), représenté par quatre

mille six cents (4.600) actions sans valeur nominale. Des certificats d’actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou
plusieurs actions au choix du propriétaire.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix du détenteur.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

«Art. 9. Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires.»

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93426/240/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

TRANSALP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.817. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui s’est tenue le 23 novembre 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de TRANSALP HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75874/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Rambrouch, le 22 novembre 2001.

L. Grethen.

Report à nouveau de la perte de  . . . . . . . . . . . . . . 

6.580,70 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
<i>Signatures

19876

STYLING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.994. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 19 octobre 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions. 

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros. Ain-

si, le capital social s’établit à EUR 461.081,96.

3. Il est décidé de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital sociale est fixé à quatre cent soixante et un mille quatre-vingt et un euros quatre-vingt-seize cents

(461.081,96 EUR), divisé en dix-huit mille six cent (18.600) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 13 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75697/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

STYLING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.994. 

—

Statuts coordonnés en vigueur d’un extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration sous seing privé

tenue en date du 19 octobre 2001 sur base d’un mandat de l’assemblée générale du 25 février 2000 ayant décidé le
changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre
1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75698/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

E.R.S. CONSULTING, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Stammkapital: 50.000,- DEM.

Gesellschaftssitz: L-2546 Luxemburg, 5, rue C.M. Spoo.

H. R. Luxemburg B 58.176.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet laut Urkunde vom 22. Januar 1997, aufgenommen durch Notar

Georges d’Huart, mit Amtssitz in Petingen, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
Nr. 281 vom 6. Juni 1997. Die Gesellschaft wurde aufgelöst laut Urkunde vom 23. November 2001, aufgenommen
durch denselben Notar, Urkunde welche noch nicht veröffentlicht wurde.

—

Die Schlussbilanz zum 23. November 2001 (Liquidierung), eingetragen in Luxemburg, am 27. November 2001, Band

560, Seite 63, Fach 7 wurde in Handelsregister Luxemburg am 28. November 2001 eingetragen.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Luxemburg, den 28. November 2001.

(75919/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme
J. Seil

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

E.R.S. CONSULTING
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Unterschrift

19877

IMMOBILIERE ANNETTE MENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. IMMOBILIERE A. BESSELING).

Siège social: L-9227 Diekirch, 5, Esplanade.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en

date du 25 octobre 2001, enregistré à Diekirch, le 29 octobre 2001, vol. 607, fol. 40, case 11, que

la dénomination sociale de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (anc. IMMOBILIERE A. BESSELING,

S.à r.l. unipersonnelle), avec siège social à L-9227 Diekirch, 5, Esplanade, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 25 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 707 du 29 septembre 2001, a été changé en IMMO-
BILIERE ANNETTE MENSTER, S.à r.l.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(93472/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2001.

YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75704/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75705/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 65.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75706/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

VERANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.244. 

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DISSOLUTION

In the year two thousand one, on the twenty-ninth of October.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Diekirch, le 28 novembre 2001.

F. Unsen.

<i>Pour YURA CAPITAL S.A.
Signature

<i>Pour YURA CAPITAL S.A.
Signature

<i>Pour YURA CAPITAL S.A.
Signature

19878

There appeared:

Mr François Bourgon, private employee, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of CRUISE &amp; LEISURE LIMITED, a company with registered office in Douglas, Isle of

Man,

by virtue of a proxy given on October 4, 2001. 
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation VERANE HOLDING S.A., having its principal office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Roy-

al, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary residing at this time in Mersch, on October 30,
1990, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 137, of March 19, 1991 and the
articles of incorporation of which have been amended by a deed of the undersigned notary, residing in Hesperange, on
December 19, 1997 published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 285 of April 28, 1998;

- that the capital of the corporation VERANE HOLDING S.A. is fixed at twenty-six million two hundred fifty thousand

BELGIAN francs (26,250,000.- BEF) represented by twenty one thousand (21.000) shares with a par value of one thou-
sand two hundred and fifty Belgian francs (1,250.- BEF) each, fully paid;

- that CRUISE &amp; LEISURE LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company VER-

ANE HOLDING S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that CRUISE &amp; LEISURE LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of VERANE HOLDING S.A., de-

clares

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of VERANE HOLDING S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2449 Luxem-

bourg, 18, boulevard Royal;

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française de texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt neuf octobre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A Comparu:

Monsieur François Bourgon, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de CRUISE &amp; LEISURE LIMITED, une société ayant son siège social à Dou-

glas, Ile de Man,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 octobre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société VERANE HOLDING S.A, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, a été

constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 30 octobre 1990, publié au
Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 137 du 19 mars 1991, et dont les statuts furent modifiés
suivant acte du notaire instrumentant, de résidence à Hesperange, en date du 19 décembre 1997, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations numéro 285 du 28 avril 1998;

- que le capital social de la société VERANE HOLDING S.A. s’élève actuellement à vingt six millions deux cent cin-

quante mille francs belges (26.250.000,- BEF), représenté par vingt et un mille (21.000) actions d’une valeur nominale de
mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune, entièrement libérées;

- que CRUISE &amp; LEISURE LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre

et de liquider la société anonyme VERANE HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que CRUISE &amp; LEISURE LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société VERANE HOLDING S.A.,

qu’en tant qu’associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

19879

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,

18, boulevard Royal.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Bourgon, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74912/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

FOURNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.753. 

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Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case

10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75787/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

FOURNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.753. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.

- Vu le libellé restrictif de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée constate l’illégalité de la no-

mination au poste d’administrateur de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. par le conseil d’administration
daté du 12 janvier 2001.

- L’assemblée ratifie l’ensemble des actes posés par la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. en tant qu’ad-

ministrateur de la société depuis le 12 janvier 2001.

- L’assemblée nomme la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. au poste d’administrateur de la société. Son

mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg de son mandat d’administrateur. L’assemblée nomme en remplacement de l’administrateur dé-
missionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

En sorte que le Conseil d’Administration est dès lors composé comme suit:
- Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg;

- la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’assemblée prend

également les résolutions suivantes à l’unanimité:

- L’assemblée décide convertir, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, le capital social et le capital autorisé

actuellement exprimés en ESP.

Hesperange, le 16 novembre 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

19880

- L’assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, la mention de la valeur nominale

des actions.

- L’assemblée décide d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, l’article 3, alinéas 1 et 2 des statuts pour

leur donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante-deux euros, soixante-trois cents (31.252,63 EUR),

représenté par cinq mille deux cents (5.200) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à trois cent mille cinq cent six euros, zéro cinq cents (300.506,05 EUR), représenté par

cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 19 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75789/595/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

FOURNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.753. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case

10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75801/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

FOURNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.753. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case

10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75802/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

NUTRICIA HEALTHCARE S.A. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.929. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

PricewaterhouseCoopers, Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg

et;
NUTRICIA HEALTHCARE S.A., société anonyme, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 20 février 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76007/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

19881

SARINE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.454. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 octobre 2001

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en lires italiennes, en euros.
Ainsi, le capital social s’établit à EUR 51.645,69 et le capital autorisé à EUR 2.582.284,50.

3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 51.645,69 (cinquante et un mille six cent quarante-cinq euros

et soixante-neuf cents), représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.582.284,50 (deux millions

cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante cents) qui sera représenté par
50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente...»

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75819/226/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

SARINE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.454. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 no-

vembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75820/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ELIEVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 76.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 59, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

<i>Conseil d’Administration:

- Dott. Giacomo Ghezzi, business consultant, demeurant à CH-6944 Cureglia, Administrateur-Délégué,
- Monsieur Franco Ghezzi, business consultant, demeurant à CH-6944 Cureglia,
- Madame Barbara Wicki, business consultant, demeurant à CH-6900 Lugano.

<i>Commissaire aux Comptes:

Madame Tommasina Giovannone, comptable, demeurant à CH-6830 Chiasso.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes expireront à l’issue de l’Assemblée Générale Or-

dinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75900/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour extrait conforme
J. Seil

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

19882

BUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.121. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui s’est tenue le 16 novembre 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BUS HOLDINGS, S.à r.l., (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- de renoncer à l’application de l’article 13 alinéa 5 des statuts pour l’exercice social clos au 31 décembre 1999 et

d’accorder décharge pleine et entière au gérant à ce sujet;

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 4.204,25 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière au gérant pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75875/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

BUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.121. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui s’est tenue le 16 novembre 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BUS HOLDING, S.à r.l., (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- de renoncer à l’application de l’article 13 alinéa 5 des statuts pour l’exercice social clos au 31 décembre 2000 et

d’accorder décharge pleine et entière au gérant à ce sujet; 

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 5.958,60 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière au Gérant pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75876/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

HORIZON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.080. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 15 octobre 2001 que
l’assemblée a élu en remplacement de Suzy Probst, administrateur démissionnaire:
KEVIN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75945/749/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant
<i>Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19883

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d’Altlinster.

R. C. Luxembourg B 62.639. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75735/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

SCOOBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 78.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(75887/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

SCOOBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 78.616. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée des actionnaires en date du 15 novembre 2001
- Les comptes au 31 décembre 2000 ont été approuvés de même que les rapports du commissaire et du conseil d’ad-

ministration, et la perte a été reportée à l’exercice suivant.

- Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la durée de leur mandat.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

<i>Administrateurs:

- M. John B. Mills, Consultant, demeurant 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig,
- Malcolm K. Becker, General Manager et comptable, demeurant 9, Cité Beaulieu, L-6195 Imbringen,
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, Wes Bay street and Blake road, Nassau, Baha-

mas.

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75888/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ELILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.766. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 15 octobre 2001 que
l’assemblée a élu en remplacement de Madame Suzy Probst, administrateur démissionnaire:
KEVIN MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75946/749/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19884

EUROBAKERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.891. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 26 novembre

2001 ce qui suit:

- L’assemblée a décidé à l’unanimité d’élire FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., avec siège social à L-1724

Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire TMF
LUXEMBOURG S.A. Le nouveau Commissaire aux Comptes achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra im-
médiatement fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires délibérant sur les comptes au 30 juin 2001;

- Ladite assemblée a également décidé à l’unanimité que suite à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue en date du 4 juillet 2001, les mandats des administrateurs sont prolongés et valables jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires délibérant sur les comptes au 30 juin 2001.

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75890/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

F.J.M.L. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.422. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière

 <i>extraordinaire le 29 juin 2001

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Verlaine décidée par le conseil d’administration

en sa réunion du 10 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

<i>Conseil d’Administration:

MM. Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Enrique Piñel Lopez, avocat, demeurant à Madrid (Espagne), administrateur;
Tomàs Villanueva Iribas, manager du service administration, demeurant à Madrid (Espagne), administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75892/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

F.J.M.L. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
F.J.M.L. HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

19885

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75898/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIFERAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75907/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIFERAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75908/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

HATLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i> qui s’est tenue à Luxembourg en date du 1

<i>er

<i> octobre 2001

La séance est ouverte à 10.00 heures. 

<i>Administrateurs présents:

- Miguel Munoz
- Martine Even
- Cindy Reiners.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation que toutes les actions de la sociétés sont perdues ou indisponibles.
2. Constatation que le Conseil d’Administration est dans l’impossibilité de faire approuver les comptes de la société.

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration constate qu’il résulte de deux oppositions signifiées à la société à la requête de Mon-

sieur Alwin Krause:

- l’une en date du 12 septembre 2001 pour les certificats d’actions N° 5, N° 6, N° 9 et N° 10
- l’autre en date du 19 septembre 2001 pour les certificats d’actions N° 3, N° 4, N° 7 et N° 8
que toutes les actions de la société sont pour le moment indisponibles ou perdues.
2. Le Conseil d’Administration constate qu’il est dans l’impossibilité de convoquer une Assemblée générale pour faire

approuver les comptes de la société et notamment les bilans des années 1998, 1999 et 2000.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.45 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75942/749/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

F.J.M.L. HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

<i>Pour LIFERAR S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

<i>Pour LIFERAR S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

19886

LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75909/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.746. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 61, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75910/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.853.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en

date du 5 juillet 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 248 du 25 octobre

1979.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75920/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.853. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2001 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administra-

teur de Messieurs Dikran S. Izmirlian et Raymond Nicolet, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée gé-
nérale ordinaire annuelle de 2002.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Hans Anderson Beniamin,

directeur de sociétés, demeurant à CH-1209 Genève, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée géné-
rale ordinaire annuelle de 2002.

Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de

Monsieur Dara Mistry, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75923/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

<i>Pour LIFERCAR S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

<i>Pour LIFERCAR S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

ALIMENTA HOLDING S.A.
Société anonyme
Signature

Pour extrait conforme
ALIMENTA HOLDING S.A.
Société anonyme
Signature

19887

HESMISPHERE SUD SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 59, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(75916/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

HESMISPHERE SUD SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.663. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire, au siège social

le 25 septembre 2000 que:

Sont appelés à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Monsieur Didier Le Blanc, Manager, demeurant à F-75014 Paris, 3, rue d’Ormesson.
Madame Nadine Petrou, administrateur de sociétés, demeurant à F-75013 Paris, 63, boulevard Kellerman.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Philippe Cyganski, directeur de société, demeurant à F-75013 Paris, 3, rue Pérignon.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxebourg, le 25 septembre

2000 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire le 25 septembre 2000, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales
et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la contre valeur en devise) et sous
réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute
prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, et avoir obtenu l’accord préalable de l’assemblée
générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75917/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ALTERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.497. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière

 <i>extraordinaire le 23 novembre 2001

<i>Résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Verlaine nommé par le conseil d’administration

lors de sa réunion du 10 janvier 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’augmenter

le nombre des administrateurs de 3 à 4 et de les réélire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur
l’exercice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’Administration:
MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Pour inscription - réquisition

19888

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75894/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ALTERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75895/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ALTERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75896/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ONRELAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Madame Liviana Biagioni, comptable, demeurant à L-4482 Belvaux, 6, rue Henry Grey.
2.- Madame Jeanne Schroeder, employée privée, demeurant à L-4762 Pétange, 136, route de Niederkorn.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’el-

les déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée ONRELAS S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-

ALTERFIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

ALTERFIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

ALTERFIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

19889

males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois d’avril de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

19890

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) équivaut à la somme d’un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois
(1.250.537,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1),
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs
1.- Madame Liviana Biagioni, comptable, demeurant à L-4482 Belvaux, 6, rue Henry Grey.
2.- Madame Jeanne Schroeder, employée privée, demeurant à L-4762 Pétange, 136, route de Niederkorn.
3.- Monsieur Stefano Gammaitoni, comptable, demeurant à L-3313 Bergem, 15, Grand-rue.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire
La société CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

 1.- Madame Liviana Biagioni, préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Jeanne Schroeder, préqualifiée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

19891

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4280 Esch-sur-Alzette, 7, boulevard du Prince Henri.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Madame Liviana Biagioni, prénommée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Biagioni, J. Schroeder, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 863, fol. 27, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76014/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

ALIMENTA INVEST HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.621.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Robert Elter, notaire de résidence  à Luxembourg, en

remplacement de son collègue empêché, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence  à
Luxembourg, en date du 21 février 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 140

du 25 juin 1979. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 22 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C n

°

 208 du 20 mars 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75921/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

ALIMENTA INVEST HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.621. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2001 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administra-

teur de Messieurs Dikran S. Izmirlian et Raymond Nicolet, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée gé-
nérale ordinaire annuelle de 2002.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Magdi Hakim Boulos El Kat-

cha, directeur de sociétés, demeurant à CH-1222 Vésenaz, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2002.

Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de

Monsieur Dara Mistry, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75922/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Belvaux, le 27 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

ALIMENTA INVEST HOLDING
Société anonyme
Signature

Pour extrait conforme
ALIMENTA HOLDING S.A.
Société anonyme
Signature

19892

GOLDBERG BETEILIGUNGEN A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den achtzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, eine Aktiengesell-

schaft, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore,

hier vertreten durch:
a) Herrn Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore;
b) Herrn Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore;
beide handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder vorgenannter Gesellschaft und beide gemeinsam

zeichnungsberechtigt. 

2.- INTERNATIONAL HEALTH CARE COMPANY S.A., in Abkürzung I.H.C.C. S.A., eine Aktiengesellschaft, gegrün-

det nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore,

hier vertreten durch:
Herrn Jean-Marc Debaty, vorgenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht, gegeben in Rom (Italien) am 17. Oktober 2001.
Vorgenannte Vollmacht, nachdem sie von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet,

bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorgenannte Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von

den vorbezeichneten Parteien zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden. 

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung GOLDBERG BETEILIGUNGEN A.G. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihundertvierundsiebzigtausend Euro (274.000,-

EUR) eingeteilt in zweihundertvierundsiebzig (274) Aktien mit jeweils einem Nennwert von tausend Euro (1.000,- EUR)
pro Aktie.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien er-

werben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-

versammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

19893

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter weicher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen
oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Geset-
zes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungs-

ratsmitglied der Kategorie «A», zusammen mit einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie «B», oder durch die Ein-
zelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im
laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Tag des Monats Juli eines jeden Jahres um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

19894

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden ; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. 
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschußdividenden zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird. 

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die zweihundertvierundsiebzig (274) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe in bar eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von

zweihundertvierundsiebzigtausend Euro (274.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf hundertsiebzigtausend Luxemburger Franken.

<i>Pro fisco

Zum Zwecke der Einregistrierungsgebühr wird das gezeichnete Kapital in Höhe von zweihundertvierundsiebzigtau-

send Euro (274.000,- EUR) auf elf Millionen dreiundfünfzigtausendhundertdreiunddreissig Luxemburger Franken
(11.053.133,- LUF) abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern für eine Dauer von sechs (6) Jahren, bis zur Generalversammlung, die über das Ge-

schäftsjahr 2006 befindet, werden ernannt

- Verwaltungsratsmitglied der Kategorie «A»:
Frau Anna Maria Ferrara, Rechnungsprüferin, wohnhaft in Piazza Vittoria Emanuele II, 99, Rom (Italien).
- Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie «B»:
a) Herr Federigo Cannizzaro, Jurist, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore;
b) Herr Jean-Marc Debaty, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, vorgenannt, eine

Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- INTERNATIONAL HEALTH CARE COMPANY S.A., in Abkürzung I.H.C.C. S.A., vorgenannt, zweihundert-

dreiundsiebzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Total: zweihundertvierundsiebzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

19895

<i>Zweiter Beschluß

Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Kommissar für eine Dauer von sechs (6) Jahren, bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2006

befindet, wird ernannt:

Die Aktiengesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT,

mit Gesellschaftssitz in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

<i>Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2324 Luxemburg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

<i>Vierter Beschluß

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwal-

tungsratsmitglieder zu übertragen, welcher oder welche die Gesellschaft durch seine oder ihre alleinige Unterschrift
rechtlich vertreten kann oder können.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-M. Debaty, A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch-sur-Alzette, am 22. Oktober 2001, Band 863, Blatt 24, Feld 9. – Erhalten 110.531 Franken.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76018/239/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75924/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75925/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75926/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Beles, den 26. November 2001.

J.-J. Wagner.

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

19896

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75927/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75928/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75929/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75930/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

LIONAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75931/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

19897

IMMFB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- CALCHAS HOLDING S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal,

ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue

Beaumont.

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme holding que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée IMMFB S.A. 

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire,

politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et par l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf cent mille Euros (900.000,- EUR) représenté par neuf mille (9.000) actions

d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein, le cas échéant un ou plusieurs vice-présidents. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six
ans. Ils sont rééligibles. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six ans. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois d’avril à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

19898

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion ; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de neuf cent mille Euros (900.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre cent mille francs

luxembourgeois. 

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de neuf cent mille Euros

(900.000,- EUR) est équivalent  à trente-six millions trois cent cinq mille neuf cent dix francs luxembourgeois
(36.305.910,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
2.- Monsieur René Lanners, administrateur de sociétés, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
3.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.

1.- La société CALCHAS HOLDING S.A., prédésignée, huit mille neuf quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . 8.999
 2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: neuf mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

19899

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2001, vol. 863, fol. 19, case 6. – Reçu 363.059 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76019/239/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

MIKA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue

Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue

Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2. sont toutes deux ici représentées par
Mademoiselle Eefje Van Den Auwelant, juriste, demeurant à Zandhoven (Belgique),
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 15 octobre 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MIKA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Par simple décision du conseil d’administration, la société

pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Belvaux, le 12 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

19900

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le cinq juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

19901

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social souscrit à hauteur de trente et

un mille Euros (31.000,- EUR) est l’équivalent d’un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxem-
bourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2007.
1.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire de 2007

La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxem-

bourg, 188, route d’Esch.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Peter Vansant, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Van den Auwelant, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 863, fol. 27, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délvirée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76015/239/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

1.- MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Belvaux, le 26 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

19902

LIGHTHOUSE HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the sixth November,
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven. 

There appeared the following:

1. FMPH (CZECH) LIMITED having its registered office at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

2. WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH having its registered office at Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am

Main (Germany)

Both represented by Alain Heinz, director of companies, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of two powers of attorney dated November 2nd and 5th 2001 
Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of LIGHTHOUSE HOLDINGS LIMITED

S.A. 

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. 

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

 Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time. 

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the

subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international or-
ganizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b)
assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the de-

velopment, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in
the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, un-
derwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such
securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in
which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any
nature and in any currency and to borrow in any form; to enter into swap agreements and other derivative transactions
and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to
secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond, note,
debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for

the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and
interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II.- Capital, Shares 

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be fifty thousand Euro (50,000.- EUR) divided into twenty

five thousand (25,000) shares of two Euro (2.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares. The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of

the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.

19903

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management 

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director. 

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. 

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements. 

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association. 

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not. 

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision 

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting 

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Tuesday of June at 11.00 am and for the first time in the year 2002.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

 Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting. 

19904

Title VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General Provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to 25% by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 80,000 LUF. 

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at five (5) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
Alain Heinz, director of companies, residing professionally in Luxembourg, 9B, Bd du Prince Henri,
Peter Veenendaal, director of companies, residing professionally c/o Onyx Financial Advisors Ltd., PO Box 1002, 25,

Voie des Traz, 1211 Geneva 5, Switzerland,

Otis Spencer, director of companies, residing professionally c/o Five Mounts Properties (Europe) BV, Hullenbergweg

379, 1101 CR Amsterdam ZO, The Netherlands,

Robin Ambler, director of companies, residing professionally c/o Deutsche Bank, Winchester House, 1 Great Win-

chester Street, London EC2N 2DB

Ismael Clemente, director of companies, residing professionally c/o Deutsche Bank, Paseo de la Castellana 31, Madrid

28046, Spain

3. Has been appointed statutory auditor:
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4. The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the

year 2007.

5. The registered office of the corporation is established at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française de l’acte qui précède:

 L’an deux mille un, le six novembre,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu:

1. FMPH (CZECH) LIMITED avec siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

2. WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH avec siège social à Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Al-

lemagne)

représentée par Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé en date des 2 et 5 novembre 2001,
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

1. FMPH (CZECH) LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares
2. Wepla Beteiligungsgesellschaft mbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000 shares

19905

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de LIGHTHOUSE HOLDINGS

LIMITED S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-

tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers, les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société.

D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euro (EUR 50.000) divisé en vingt cinq mille (25.000) actions d’une

valeur nominale de deux Euro (EUR 2,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189

de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur. 

19906

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres. Le conseil d’administration se réunit

sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution, elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales. 

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société. 

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxiè-

me mardi du mois de juin à 11 heures, et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2001. 

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

1. FMPH (CZECH) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500 actions

2. Wepla Beteiligungsgesellschaft mbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500 actions

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000 actions

19907

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies. 

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à quatre vingt mille francs
luxembourgeois (80.000,- Flux).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs
Alain Heinz, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri,

Peter Veenendaal, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement c/o Onyx Financial Advisors Ltd., PO

Box 1002, 25, Voie des Traz, 1211 Geneva 5, Suisse,

Otis Spencer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement c/o Five Mounts Properties (Europe) BV,

Hullenbergweg 379, 1101 CR Amsterdam ZO, Pays-Bas,

Robin Ambler, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement c/o Deutsche Bank, Winchester House,

1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB

Ismael Clemente, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement c/o Deutsche Bank, Paseo de la Cas-

tellana 31, Madrid 28046, Spain

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2007. 

5. Le siège social de la société est fixé 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Heinz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 40, case 5. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76020/202/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

COTRIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.289. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
et;
COTRIMO S.A., société anonyme, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 18 septembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76006/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Senningerberg, le 27 novembre 2001.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

19908

MARLIER BROTHERS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall».

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Marlier, ingénieur civil, demeurant à B-1430 Rebecq, 24, chemin Tambourin,
2.- Monsieur Dominique Marlier, indépendant, demeurant à B-7850 Enghien, 49/9, boulevard d’Arenberg,
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MARLIER BRO-

THERS COMPANY, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège social est établi à Munsbach.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a poux objet l’achat et la vente, l’import et l’export de machines d’imprimerie d’occasion, ainsi que

toutes opérations commerciales, financières et industrielles s’y rattachant directement ou indirectement.

La société a en outre comme objet la location d’un avion privé.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées. 

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption. 

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

 Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination. Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et
pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger. 

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. 
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et poux quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

19909

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

 Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2001.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euro (EUR- 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs
(40.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Philippe Marlier, sus-nommé, est nommé gérant technique de la société.
2. Monsieur Dominique Marlier, sus-nommé, est nommé gérant administratif de la société.
Les gérants pourront agir au nom de la société par leur signature individuelle pour toute opération dont la valeur

n’excédera pas cinquante mille francs (50.000,- LUF).

Pour toute opération dont la valeur serait supérieure à cinquante mille francs (50.000,- LUF), la société sera engagée

par la signature conjointe des gérants.

Ils peuvent conférer les pouvoirs à des tiers.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall».
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marlier, D. Marlier, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 132S, fol. 45, case 7. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76021/202/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

FEBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.245. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75934/635/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

1.- Monsieur Philippe Marlier, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2.- Monsieur Dominique Marlier, deux cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

 Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Senningerberg, le 26 novembre 2001.

P. Bettingen.

19910

GAVIGNO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 62.276. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GAVIGNO’S S.A., une société anonyme, établie

et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 62.276, constituée suivant acte notarié du 19 décembre 1997,
publié au Mémorial C numéro 206 du 02 avril 1998.

Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de société, demeurant

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression pure et simple de la valeur nominale actuelle des deux mille (2.000) actions existantes de la société.
2.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,- = 40,3399 LUF du capital social actuel de LUF 20.000.000,- en
EUR 495.787,05.

3.- Réduction de capital social à concurrence de EUR 145.787,05 pour le ramener de son montant actuel, après con-

version, de EUR 495.787,05 à EUR 350.000,- par remboursement aux actionnaires existants au prorata de leur partici-
pation dans le capital social.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 175,-.
5.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5 premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-), représenté par

deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de cent soixante-quinze euros (EUR 175,-) chacune, intégralement li-
bérées.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’actuelle valeur

nominale de toutes les deux mille (2.000) actions existantes de la société et représentatives de l’intégralité du capital
social actuellement fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000.-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de même que

la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR
1)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d’un montant de
quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 495.787,05).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence de cent qua-

rante-cinq mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 145.787,05) afin de ramener le capital social sous-
crit de son montant actuel après la susdite conversion de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-
sept euros et cinq cents (EUR 495.787,05) à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-) par remboursement de la
somme de cent quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents (EUR 145.787,05) aux actionnaires
existants au prorata de leur participation dans le capital social, et sans pour autant réduire le nombre d’actions, lequel
restera à deux mille (2.000).

Il a été décidé en outre que tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société pour procéder aux

écritures comptables qui s’imposent, et au remboursement aux actionnaires actuels, étant entendu que ledit rembour-
sement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial, Recueil des Sociétés

19911

et Associations, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

deux mille (2.000) actions à cent soixante-quinze euros (EUR 175,-) de sorte que le capital social souscrit au montant
de trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-), sera représenté par deux mille (2.000) actions ayant toutes une
valeur nominale de cent soixante-quinze euros (EUR 175,-).

Tous pouvoirs sont conférés aux membres actuels du conseil d’administration de la société pour procéder aux écri-

tures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois
(LUF) en euros (EUR), pour procéder à l’échange des deux mille (2.000) actions de l’ancienne valeur nominale de dix
mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale
de cent soixante-quinze euros (EUR 175,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide, compte tenu des résolutions précédentes, de modifier le premier alinéa de l’article cinq des sta-

tuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5 premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-), représenté par

deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de cent soixante-quinze euros (EUR 175,-) chacune, intégralement li-
bérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Kamarowsky, R. Manciocchi, J.-M. Debaty, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 863, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76032/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

GAVIGNO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 62.276. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76033/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

I.B.S. WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.800. 

—

Folgende Personen sind bis zur Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2006 befindet, Organe der Ge-

sellschaft:

<i>Verwaltungsrat:

Herr Dr. Ralph P. Moog, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in D-54317 Korlingen, Zur Laykaul 6, delegiertes

Verwlatungsratsmitglied,

Herr Stefan Britz, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in D-54329 Konz-Oberemmel, im Steinborn 27,
Herr Achim Welter, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in D-54346 Mehring, Römerstrasse 18.

<i>Kommissar:

Frau Gerlinde Karl, Prüferin, wohnhaft in D-54329 Konz, Weinbergstrasse 8.

Luxemburg, den 15. November 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(76116/537/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Belvaux, le 26 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 26 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für I.B.S. WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE A.G.
KPMG Experts Comptables
Unterschrift

19912

LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.704. 

—

<i>Extract of the minutes of the Board of Directors’ meeting of the Company

<i>held on 14th June 2001

Further to the departure of Mr Guy Klement, the remaining directors decided to coopt Mr Ofer Chaimi, residing in

Zurich as new director of the company.

The ratification of the election of Mr Ofer Chaimi as well as the discharge to Mr Guy Klement will be added to the

agenda of the next general meeting of the shareholders.

French translation / Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société

<i>qui s’est tenue en date du 14 juin 2001

Suite au départ de M. Guy Klement, les administrateurs en fonction décident de coopter M. Ofer Chaimi, demeurant

à Zurich, comme nouvel administrateur de la société.

La ratification de la nomination de M. Ofer Chaimi ainsi que la décharge à accorder à M. Guy Klement seront portées

à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75933/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

GESTADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 18.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75935/635/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75936/635/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

FLUINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.590. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 15 octobre 2001 que

 l’assemblée a élu en remplacement de Madame Suzy Probst, administrateur démissionnaire:

KEVIN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée

générale des actionnaires de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75947/749/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Certified true extract
Pour extrait conforme
E. Moverman / R. Wyss
<i>Directors / Administrateurs

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19913

REDEVCO OFFICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 23.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75937/635/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 5.329. 

—

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2001.

(75906/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

KAHLO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-

gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore,

représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pesca-

tore; 

b) Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore;

les deux agissant en leurs qualités d’administrateurs de ladite société et habilités à l’engager valablement par leur signa-
ture conjointe. 

2.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pesca-

tore.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée KAHLO INVESTMENT S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra âtre transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute

COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A.
Signature

19914

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR), représenté par trente-cinq (35)

actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la si nature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le six (6) juin de chaque année à quinze (15.00) heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

19915

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale ; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
Z.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les trente-cinq (35) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente-cinq mille Euros

(35.000,- EUR) équivaut à la somme d’un million quatre cent onze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs luxem-
bourgeois (1.411.897,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pesca-

tore.

<i>Deuxième résolution 

Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société, anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

 1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédési-

gnée, trente-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.- Monsieur Jean-Marc Debaty, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total, trente-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

19916

Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J.-M. Debaty, A. Kamarowsky, J.-J. Wagner,
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 863, fol. 26, case 11. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur ff (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76016/239/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

BALMORAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 54, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75938/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

NORLA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.620. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75939/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

BIERSET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75940/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

HITEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 37.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 65, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75953/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Belvaux, le 26 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

<i>Pour HITEC S.A.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

19917

SOGESPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.349. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 62, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75948/749/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

APICIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-

gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore,

représentée aux fins des présentes par
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pesca-

tore; 

b) Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore;

les deux agissant en leurs qualités d’administrateurs de ladite société et habilités à l’engager valablement par leur signa-
ture conjointe.

2.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pesca-

tore.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet- Capital 

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée APICIUS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quarante-deux mille Euros (42.000,- EUR), représenté par quarante-deux

(42) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

<i>Pour la société
Un mandataire
<i>Signatures

19918

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le cinq (5) mai de chaque année à quatorze (14.00) heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

19919

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les quarante-deux (42) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de quarante-deux mille Euros (42.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-dix mille francs

luxembourgeois. 

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de quarante-deux mille

Euros (42.000,- EUR) équivaut à la somme d’un million six cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-seize
francs luxembourgeois (1.694.276,- LUF). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pesca-

tore. 

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédési-

gnée, quarante et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

2.- Monsieur Jean-Marc Debaty, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quarante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

19920

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J.-M. Debaty, A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2001, vol. 863, fol. 24, case 10. – Reçu 16.943 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(76017/239/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

COMPULEX-HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Bascharage.

H. R. Luxemburg B 78.040. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 31. August 2000

In Jahre zweitausend, am einunddreissigsten August, am Gesellschaftssitz in Bascharage, sind zur ausserordentlichen

Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft COMPULEX-HOLDING A.G., gegründet laut notari-
ellem Akt vom 29. August 2000 durch den Notar Fernand Unsen mit Amtssitz zu Diekirch:

Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von: Herrn Walter Fuchs-Vladu, Kaufmann, wohnhaft in D-65550

Limburg a.d. Lahn, Lerchenweg 1.

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär: Herrn Lubomir Valent, Ingenieur, wohnhaft in 97401 Banska Bystrica,

Slowakei, Kukucinova 5.

Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Uwe Helmut Münz, Kaufmann, wohnhaft in D-65558 Kaltenholzhau-

sen, Kirbergerstr. 13.

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu erfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung von Herrn Herbert März als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats
- Ernennung von neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats.
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen einstim-
mig folgende Beschlüsse:

1) Herr Herbert März wird mit heutigem Datum als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats entlassen und

ihm wird voller Entlast erteilt für seine bisherige Tätigkeit.

2) Zu neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats werden mit heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:
- Herr Walter Fuchs-Vladu, Kaufmann, wohnhaft in D-65550 Limburg, Lerchenweg 1
- Herr Lubomir Valent, Ingenieur, wohnhaft in 97401 Banska Bystrica, Slowakei, Kucinova 5.
3) Die Gesellschaft wird ab heutigem Datum vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Vorsitzenden

des Verwaltungsrats.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Bascharge, den 31. August 2000.

Enregistré à Clervaux, le 4 septembre 2000, vol. 208, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(75952/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

Belvaux, le 26 novembre 2001.

J.-J. Wagner.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Präsident / Der Sekretär / Der Stimmzähler

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Ingefic S.A.

Yecla Holding Company

Caves Vinel S.A.

Transalp Holding S.A.

Styling International S.A.

Styling International S.A.

E.R.S. Consulting

Immobilière Annette Menster, S.à r.l.

Yura Capital S.A.

Yura Capital S.A.

Yura Capital S.A.

Verane Holding S.A.

Fournilux S.A.

Fournilux S.A.

Fournilux S.A.

Fournilux S.A.

Nutricia Healthcare S.A. (Luxembourg)

Sarine Finance S.A.

Sarine Finance S.A.

Elieva S.A.

Bus Holdings, S.à r.l.

Bus Holdings, S.à r.l.

Horizon International S.A.

Voyages J.C. S.A.

Scoobi S.A.

Scoobi S.A.

Elilux S.A.

Eurobakers Luxembourg S.A.

F.J.M.L. Holding

F.J.M.L. Holding

Liferar S.A.

Liferar S.A.

Hatley Holdings S.A.

Lifercar S.A.

Lifercar S.A.

Alimenta Holding S.A.

Alimenta Holding S.A.

Hesmisphère Sud Shipping S.A.

Hesmisphère Sud Shipping S.A.

Alterfin Holding S.A.

Alterfin Holding S.A.

Alterfin Holding S.A.

Onrelas S.A.

Alimenta Invest Holding

Alimenta Invest Holding

Goldberg Beteiligungen A.G.

Lionair S.A.

Lionair S.A.

Lionair S.A.

Lionair S.A.

Lionair S.A.

Lionair S.A.

Lionair S.A.

Lionair S.A.

IMMFB S.A.

Mika Holding S.A.

Lighthouse Holdings Limited S.A.

Cotrimo S.A.

Marlier Brothers Company, S.à r.l.

Febra S.A.

Gavigno’s S.A.

Gavigno’s S.A.

I.B.S. Workflow Technologies Europe A.G.

Leumi Investment Fund (Lux) Sicav

Gestador S.A.

Egeria Luxembourg S.A.

Fluinvest S.A.

Redevco Offices Luxembourg S.A.

Comptoir des Fers et Métaux S.A.

Kahlo Investment S.A.

Balmoral Investments S.A.

Norla Holdings S.A.

Bierset S.A.

Hitec Luxembourg S.A.

Sogespar Holding S.A.

Apicius S.A.

Compulex Holding AG