11521

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 241

13 février 2002

S O M M A I R E

Air ABC S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11558

Mercure Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . 

11531

Antarex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

11522

Mercure Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . 

11531

Antarex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

11522

Montblanc Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11528

Doubs Finances S.A, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11542

Montblanc International S.A., Luxembourg  . . . . . 

11531

Industria-Hospitalaria  International  S.A.,  Luxem-

Multinationale  d’Intérêts  Privés  S.A.H.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11523

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11532

International New Media Publishers S.A., Luxem-

Multinationale  d’Intérêts  Privés  S.A.H.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11523

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11532

International New Media Publishers S.A., Luxem-

New RIH Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

11532

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11523

Nikos International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

11533

International New Media Publishers S.A., Luxem-

Nortel   Networks   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11523

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11530

Invesco Euro-Stabil Asset Management Company 

Nortel   Networks   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11524

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11530

Invesfin Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

11524

Omanix S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . 

11532

IRG Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

11524

Omnitec Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . 

11533

JS Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

11524

Omnitec Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . 

11534

Kesera International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

11525

P.B.A. Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

11541

Kesera International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

11525

PARFIMO,  Participations  Financières  Immobi-

Kesera International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

11525

lières S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11541

Lux Floor S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11526

Parafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11534

Luxnor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11524

Parafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11535

Luxpoint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11523

Parkway Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11535

M.S.T.S. S.A., Marina Science & Technology and 

Parkway Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11537

Services, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11527

Pembroke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

11537

MARCON  S.A.,  Maritime  Construction,  Luxem-

Pembroke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

11538

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11527

Philips International Finance S.A.H., Luxembourg

11531

Major  International   S.A.H.,   Luxembourg-Kirch-

PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11546

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11527

PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11547

Manuflex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11526

Planète Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11551

Manuflex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11526

Planète Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11551

Marillo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11526

Planète Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11551

Match Centre S.A., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . .

11528

Poncellina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11539

Match Sud, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11528

Poncellina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11540

Medpharm   Investments   S.A.   Holding,   Luxem-

Presto Plus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

11566

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11529

Princess Finanz Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . 

11532

Medpharm   Investments   S.A.   Holding,   Luxem-

Profibin A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11548

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11529

Profibin A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11548

Megatown International S.A., Luxembourg  . . . . . .

11528

Profibin A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11548

Megatown International S.A., Luxembourg  . . . . . .

11528

Profibin A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11548

11522

ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.257. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 octobre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration 

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63045/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2001.

(63046/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Profibin A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11548

Seurope S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11555

Profilux II S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11551

Seurope S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11555

Profilux S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11547

Sofihold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11559

ProLogis  France XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

11549

Sofind Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11559

ProLogis  France XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

11550

Soluxemco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11560

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

11552

Somumines S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

11558

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

11553

Sonic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11560

Quest Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

11554

Soteg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11562

Quest Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

11554

Sotrasi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11563

R &amp; R Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

11556

Stadeco International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

11559

Remo S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11547

Stadeco International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

11559

Renaissance Cruises S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

11550

Stockwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11564

Requiem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11529

Stockwell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11564

Restaurants Le Chesnoy Luxembourg S.A., Stras-

Talisman S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11564

sen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11555

Talisman S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11566

Richemont Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11553

Textilpar Investissements S.A., Luxembourg. . . . .

11560

Richemont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

11555

Textilpar Investissements S.A., Luxembourg. . . . .

11561

Richemont Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

11555

Timax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11562

Richemont Luxury Group S.A., Luxembourg  . . . . 

11556

TotalFinaElf  Products  &amp;  Services  S.A.,  Luxem-

Richemont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11548

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11563

Samia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11557

Valcade Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

11527

Samia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11557

Vantico Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11554

Sautic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11525

Vittfari Charter Services S.A., Luxembourg. . . . . .

11534

Seamax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11558

Weho, S.à r.l., Roodt/Syre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11556

MM.

Giancarlo Stocchi, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), président
Giuseppe Scortecci, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), vice-président
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

ANTAREX INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

ANTAREX INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

11523

INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. LuxembourgB 50.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Réquisition pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62829/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. LuxembourgB 50.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Réquisition pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62830/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

INTERNATIONAL NEW MEDIA PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Réquisition pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62831/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

INDUSTRIA-HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62828/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

LUXPOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippman.

—

<i>Extrait des décisions du Conseil d’Adminstration en date 24 avril 2001

En date du 24 avril 2001, les administrateurs de la société LUXPOINT S.A. se sont réunis et ont pris les décisions

suivantes à l’unanimité:

- La démission de l’administrateur-délégué, Monsieur Nicolas Muller, notifiée par lettre du 6 mars 2001 est acceptée.

Ce dernier restera néanmoins en poste comme administrateur.

- Monsieur Christian Gillen est nommé administrateur délégué de la société. La société sera dorénavant valablement

engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de
l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2001, vol. 321, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(62858/597/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

INDUSTRIA-HOSPITALARIA INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur- Délégué 

C. Gillen
<i>Administrateur-Délégué

11524

INVESCO EURO-STABIL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.553. 

—

Le rapport de liquidation de F.C.P. INVESCO EURO-STABIL BOND pour la période du 1

er

 janvier 2001 au 30 avril

2001 (date de liquidation), enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 57, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

(62833/007/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

INVESFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 62.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(62834/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

IRG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.292. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62836/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

JS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 67.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 46, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62839/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

LUXNOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62857/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

LUXNOR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

11525

KESERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.208. 

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62840/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

KESERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.208. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62841/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

KESERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.208. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62842/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SAUTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.441. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2000, les mandats des administrateurs et du commis-

saire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an
2006.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: Mme Birgit Mines-Honneff, Employée de banque,

adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, MM. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse pro-
fessionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, rou-

te d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62945/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

KESERA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

KESERA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

KESERA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour SAUTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

11526

MANUFLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

(62864/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MANUFLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.128. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 19 juin 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée
- Le capital social de la société de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
- L’article 3 des stauts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-

minale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62865/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

LUX FLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 345, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 53, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

(62856/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MARILLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 56.074. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 15 juin 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée
- Le capital social de la société de BEF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) est converti en EUR

30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euros, le capital est augmenté à EUR 32.000,- (trente-deux mille).

- L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente deux mille) représenté par 1.250 actions sans désigna-

tion de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62866/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signature

11527

MAJOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 28.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

(62862/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

M.S.T.S. S.A., MARINA SCIENCE &amp; TECHNOLOGY AND SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 68.134. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999 et 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

(62867/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MARCON S.A., MARITIME CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 61.471. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998, 1999 et 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2001.

(62868/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

VALCADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 80.918. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 octobre 2001

- Monsieur René Haner, né le 14 janvier 1924, gérant de fortune, domicilié 15, rue de l’Athénée, CH-1206 Genève,

est nommé en tant qu’administrateur de type B en remplacement de Monsieur Mohamed Salah Abdelaziz. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.

- Monsieur Marc Hubert Tripet, né le 17 novembre 1931, administrateur de société, domicilié 4, avenue Calas, CH-

1206 Genève, est nommé en tant qu’administrateur supplémentaire de type B. Son mandat viendra à échéance lors de
l’assemblée générale statutaire de 2006.

- Messieurs Roger Caurla et Alain Vasseur sont désignés en tant qu’administrateur de type A. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62974/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

M.S.T.S. S.A.
Signature 
<i>Le Conseil d’Administration

MARITIME CONSTRUCTION S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VALCADE HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

11528

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 17, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62869/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MATCH SUD, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 22.970. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 17, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62870/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.435. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(62878/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MEGATOWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 54.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62873/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MEGATOWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 54.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62874/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MATCH CENTRE S.A.
Signature

MATCH SUD, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

MEGATOWN INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MEGATOWN INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

11529

MEDPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 64.511. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 52, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(62871/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MEDPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 64.511. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 1

<i>er

<i> octobre 2001 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que:
- l’Assemblée a décidé de continuer l’activité de la société malgré que les pertes cumulées au 31 décembre 2000 dé-

passent les trois quarts du capital social.

- l’Assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes et d’affecter le résultat de l’exercice

clôturant au 31 décembre 2000 comme suit: 

- l’Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur Paul Mousel,
Madame Ute Bräuer,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décem-

bre 2000;

- l’Assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur Paul Mousel,
Madame Ute Bräuer,
jusqu’à la prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;
- l’Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la

prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62872/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

REQUIEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 27.969. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la scoiété en date du 5 septembre 2001:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 mars 2001 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’Assemblée Générale ajournée.

Luxembourg, le 5 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62934/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

- Résultats reportés au 31 décembre 2000

- 412.064,30 CHF

- Résultat de l’exercice 2000

- 549.246,75 CHF

- Solde à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 961.311,05 CHF

Pour MEDPHARM INVESTMENTS S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

11530

NORTEL NETWORKS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.815. 

—

Le 28 septembre 2001, s’est réunie l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme NORTEL NETWORKS

(LUXEMBOURG) S.A., anciennement NORTHERN TELECOM (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 291, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

L’assemblée est présidée par M. Esther Boers-de Vries.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Gé van der Fits.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Melle Antoinette Otto.
Les actionnaires représentés en vertu de procurations à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ces action-

naires ont été portés sur une liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés, et à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Monsieur le Président déclare le suivant:
1. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les sept cent huit millions neuf cent vingt-trois (708.923)

actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société de sept cent huit millions neuf cent vingt-trois mille
(708.923.000,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l’exercice se clôturant le 31 décembre

1998;

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré

a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’elle a pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du

commissaire aux comptes concernant l’exercice social qui a commencé le 1

er

 janvier 1998 et qui a clôturé le 31 décem-

bre 1998.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve le bilan au 31 décembre 1998 et le compte de pertes et profits pour la période concernée, tels

qu’ils ont été élaborés par le conseil d’administration et soumis à l’assemblée.

L’assemblée constate que le compte de pertes et profits montre une perte, s’élevant à US$ 158.000,- pour la période

concernée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l’exé-

cution de leur mandat respectif pendant l’exercice social clôturé le 31 décembre 1998.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Faite et exécutée au Luxembourg, le 28 septembre 2001 
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62888/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

NORTEL NETWORKS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 47, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(62889/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

NORTEL NETWORKS LUXEMBOURG S.A.
Signature

11531

MERCURE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 16.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

(62875/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MERCURE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 16.294. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2001

- Le capital social de la société de LUF 823.000.000,- (huit cent vingt trois millions) est converti en EUR 20.401.637,09

(vingt millions quatre cent un mille six cent trente sept euros neuf cents).

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 20.401.637,09 (vingt millions quatre cent un mille six cent trente sept

euros neuf cents) représenté par 82.300 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62876/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.436. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(62879/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.334. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2001, le mandat du Commissaire aux Comptes KPMG

FIDES PEAT, Suisse, a été renouvelé pour la durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an
2002.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. J. Harry Freese, licencié en sciences économiques, administrateur-délégué, adresse professionnelle: Philips Be-

teiligungs A.G., Direktion, 140, Allmendstrasse, Postfach 670, CH-8027 Zurich; G.P.M. Van Brussel, juriste, adresse pro-
fessionnelle: Philips International B.V., Corporate Legal Department, Building VO-1, Groenewoudseweg, P.O. Box 218
NL-5600 MD Eindhoven; Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-
bourg et Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62910/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

<i>Pour PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A.
Société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

11532

MULTINATIONALE D’INTERETS PRIVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.405. 

—

Le bilan au 30 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62880/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MULTINATIONALE D’INTERETS PRIVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.405. 

—

Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62881/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

NEW RIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.420. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(62885/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

OMANIX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg  B 63.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(62890/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PRINCESS FINANZ HOLDING.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62918/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

MULTINATIONALE D’INTERETS PRIVES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

MULTINATIONALE D’INTERETS PRIVES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

11533

NIKOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.168. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 septembre 2001

Il résulte d’un lettre adressée à la société en date du 26 septembre 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé

privé, demeurant 73, côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet immé-
diat.

En date du 27 septembre 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MA-

NAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppertà L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppertà L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 27 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62887/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

OMNITEC PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 59, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.392. 

—

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OMNITEC PARTICIPA-

TION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 51.392, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 mai 1995, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 443 du 9 septembre 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 470 du 21 septembre 1996.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Ady Kieffer, ingénieur diplômé, de-

meurant à Kockelscheuer,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Kieffer, industriel, demeurant à Bridel.
L’Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Pierre-Emile Kieffer, ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg

et Monsieur Mil Kieffer, ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 6 des statuts - Droits de préemption particuliers, alinéa 1

er

.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

11534

<i>Résolution

L’Assemblée décide de modifier dans l’article 6 des statuts le premier alinéa des dispositions relatives aux 'Droits de

préemption particuliers' comme suit:

'Art. 6. Droits de préemption particuliers. 1

er

 alinéa. Par dérogation au 'droit de préemption général' arrêté

ci-avant, les droits de préemption particuliers suivants sont stipulés entre les actionnaires:

- Monsieur Ady Kieffer concède à son fils Pierre-Emile Kieffer et réciproquement Monsieur Pierre-Emile Kieffer con-

cède à Monsieur Ady Kieffer un droit de préemption prioritaire pour le rachat des actions qu’ils détiennent.

- Monsieur Pierre Kieffer concède à son fils Mil Kieffer et réciproquement Monsieur Mil Kieffer concède à Monsieur

Pierre Kieffer un droit de préemption prioritaire pour le rachat des actions qu’ils détiennent.'

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Kieffer, P. Kieffer, P.-E. Kieffer, M. Kieffer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(62891/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

OMNITEC PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 59, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.392. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(62892/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PARAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(62893/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

VITTFARI CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 74.767. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 9 mars 2000 que le Conseil d’Administration

a décidé, à l’unanimité, de nommer Monsieur Raymond Van Herck comme administrateur-délégué de la société et la
société LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A., sise à Luxembourg, comme «dirigeant maritime» dans le cadre de la
loi maritime de 1990 et des ses lois modificatives.

Luxembourg, le 9 mars 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62983/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

PARAFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

VITTFARI CHARTER SERVICES S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

11535

PARAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(62894/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PARKWAY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.414. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of September.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

PARKWAY S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-1611

Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies’ Register under Sec-
tion B number 71.865.

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on the 20th of September 2001.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of PARKWAY EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its

registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Com-
panies’ Register, under section B, number 80.414, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the
24th of January 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Com-
pany»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the share capital from its current value of one hundred thirteen million five hun-

dred forty-two thousand Euro (EUR 113,542,000.-) up to three hundred fifty-four million one hundred and three thou-
sand one hundred Euro (EUR 354,103,100.-) through the issue of nine million six hundred twenty-two thousand four
hundred forty-four (9,622,444) shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All of the nine million six hundred twenty-two thousand four hundred forty-four (9,622,444) shares have been sub-

scribed by PARKWAY S.A., prenamed at a total price of two hundred forty million five hundred sixty-one thousand one
hundred Euro (EUR 240,561,100.-) allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of all two (2) shares with a

par value of one Euro (1.-) per share of WHITE HORSE PARKWAY LIMITED, a company incorporated under the laws
of Ireland and having its registered office at 14 Clyde Road, Dublin 4, Ireland and recorded under the registration
number 346939. WHITE HORSE PARKWAY LIMITED has a total share capital of two Euro (EUR 2.-), represented by
two (2) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-).

If according to the national law of WHITE HORSE PARKWAY LIMITED of which the shares are contributed to the

Company, supplementary formalities are required in order to implement the transfer of such shares, PARKWAY S.A.,
as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the
relevant proof that such formalities have been accomplished.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of two hundred forty

million five hundred sixty-one thousand one hundred Euro (EUR 240,561,100.-) of the contributed shares of WHITE
HORSE PARKWAY LIMITED as detailed here above.

<i>Second resolution

As a consequence of the increase of capital, article 6 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and

now reads as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at three hundred fifty-four million one hundred and three thousand one

hundred Euro (EUR 354,103,100.-) represented by fourteen million one hundred sixty-four thousand one hundred
twenty-four (14,164,124) shares, with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euro each.»

Capital due exemption request

Considering that through the present contribution, the Company obtains more than 75 % of the share capital of

WHITE HORSE PARKWAY LIMITED, the Company requests under Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as
modified by the law of 3 December 1986, exemption from the capital duty.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

PARAFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

11536

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PARKWAY S.A., une société constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, avec siège social à L-1611

Luxembourg, 65, avenue de la Gare,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 20 septembre 2001.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée PARKWAY EUROPE, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 80.414, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé, en date du 24 janvier 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci après la
«Société»).

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de sa valeur actuelle de cent treize millions cinq cent quarante-

deux mille euros (EUR 113.542.000,-) jusqu’à trois cent cinquante-quatre millions cent trois mille cent euros (EUR
354.103.100,-) par l’émission de neuf millions six cent vingt-deux mille quatre cent quarante-quatre (9.622.444) parts
sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’intégralité des neuf millions six cent vingt-deux mille quatre cent quarante-quatre (9.622.444) parts sociales a été

souscrite par PARKWAY S.A., prénommée, à un prix total de deux cent quarante millions cinq cent soixante et un mille
cent euros (EUR 240.561.100,-) affectés au capital social.

Les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature constitué de deux (2) actions ayant une

valeur nominale d’un euro (1,-) par action de WHITE HORSE PARKWAY LIMITED, une société constituée selon les
lois irlandaises, ayant son siège social à 14 Clyde Road, Dublin 4, Irlande et enregistrée sous le numéro 346939. WHITE
HORSE PARKWAY LIMITED a un capital social de deux euros (EUR 2,-), représenté par deux (2) actions ayant une
valeur nominale d’un euro (EUR 1,-);

Si, conformément au droit national de WHITE HORSE PARKWAY LIMITED, dont les actions sont contribuées à la

Société, des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert de ces actions, PARKWAY S.A., en
tant qu’apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve
que ces formalités ont été accomplies.

A été soumise au notaire soussigné, la preuve de l’existence et de la valeur de deux cent quarante millions cinq cent

soixante et un mille cent euros (EUR 240.561.100,-) des actions contribuées de WHITE HORSE PARKWAY LIMITED
tel qu’il en est donné détail ci-dessus.

<i>Deuxième résolution

A la suite des deux augmentations de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois cent cinquante-quatre millions cent trois mille cent euros (EUR

354.103.100,-) représenté par quatorze millions cent soixante-quatre mille cent vingt-quatre (14.164.124) parts sociales,
d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que par le présent apport, la Société obtient plus de 75 % du capital social de WHITE HORSE

PARKWAY LIMITED, cette société ayant pour lieu de gestion effective et/ou pour siège statutaire un des pays membres
de l’Union européenne, la Société requiert sur base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée
par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.

11537

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 131S, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(62898/230/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PARKWAY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.414. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1126 du 21 septembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(62899/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PEMBROKE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.777. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PEMBROKE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
24.777, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 août 1986, publié au Mémorial, Recueil Spé-
cial C, numéro 325 du 22 novembre 1986.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 juin 1998, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 696 du 29 septembre 1998.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Eric Lacoste, employé privé, Luxem-

bourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Bastin, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 688 du 28 août 2001
numéro 737 du 7 septembre 2001
b) au Lëtzebuerger Journal
du 28 août 2001
du 7 septembre 2001.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec

effet au 1

er

 juillet 2000 au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à trois cent

soixante et onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR).

2) Réduction du capital de la société pour le ramener de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit

quarante euros et vingt-neuf cents (371.840,29 EUR) à trois cent soixante-dix mille euros (370.000,- EUR) par la créa-
tion d’une réserve spéciale de conversion Euro.

3) Annulation des quinze mille (15.000) actions existantes de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune et

création de quinze mille (15.000) actions nouvelles, libellées en Euro et sans désignation de valeur nominale, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions supprimées.

4) Suppression pure et simple de toute référence au capital autorisé dans les statuts (sa durée légale d’existence ar-

rivant à échéance le 14 novembre 1991).

5) Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire
Signature

11538

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les 15.000 actions représentant l’intégralité du capital social, 7.800

actions sont représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR avec effet au 1

er

 juillet 2000.

Le capital social est ainsi converti de quinze millions de francs (15.000.000,- LUF) à trois cent soixante et onze mille

huit cent quarante euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR) représenté par quinze mille (15.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social pour le ramener de son montant actuel de trois cent soixante et onze

mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR) à trois cent soixante-dix mille euros (370.000,- EUR)
par la création d’une réserve spéciale de conversion en euros et l’affectation d’un montant de mille huit cent quarante
euros vingt-neuf cents (1.840,29 EUR) à cette réserve.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’annuler les quinze mille (15.000) actions existantes de mille francs luxembourgeois (1.000,-

LUF) et de créer quinze mille (15.000) actions nouvelles libellées en euros sans désignation de valeur nominale, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions annulées. Les quinze mille (15.000) actions nouvelles sont attribuées aux
actionnaires au prorata de leur participation dans la société contre annulation des anciennes actions.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désor-

mais la teneur suivante:

'Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (370.000,- EUR) représenté par quinze mille

(15.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales sauf limi-
tation légale.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.'

Les dispositions relatives au capital autorisé sont supprimées dans l’article 5 des statuts, comme la période des cinq

ans pour laquelle le conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital souscrit est venue à expiration.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de 40.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Lacoste, A. Uhl, I. Bastin, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 131S, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(62908/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PEMBROKE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.777. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62909/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

11539

PONCELLINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. PONCELLINA S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.339. 

—

L’an deux mille un, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PONCELLINA S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
47.339, constituée suivant acte notarié en date du 13 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 308 du
20 août 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 14 septembre 2000,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 327 du 4 mai 2001.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Ricardo Portabella Peralta, administrateur de

sociétés, demeurant à Cologny,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Pasti, employée privée, demeurant à Hettange-Grande.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la raison sociale de la société en PONCELLINA HOLDING S.A. et modification subséquente de

l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts.

2. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de six cent mille euros (EUR 600.000,-) pour le porter de

son montant actuel d’un million cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (EUR 1.156.250,-) à un million sept
cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (EUR 1.756.250,-) par la création et l’émission de vingt-quatre mille
(24.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

3. Renonciation de l’actionnaire minoritaire pour autant que de besoin à son droit préférentiel de souscription.
4. Souscription et libération intégrale en numéraire des 24.000 actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
5. Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
6. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
'L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.'
7. L’exercice social en cours qui a commencé le 1

er

 octobre 2000 se terminera le 31 décembre 2001.

8. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle statutaire de la société qui se tiendra dorénavant le troi-

sième mercredi du mois d’avril de chaque année à 10.00 heures.

9. Modification subséquente de l’article 8 des statuts.
10. Acceptation de la démission de l’administrateur Monsieur Joë Lemmer.
11. Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement du précédent.
12. Décharge à donner à l’Administrateur-démissionnaire.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement,

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de PONCELLINA S.A. en PONCELLINA HOLDING S.A. et

de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

'Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PONCELLINA HOL-

DING S.A.'

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent mille euros (600.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel d’un million cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (1.156.250,- EUR) à un million
sept cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (1.756.250,- EUR) par la création et l’émission de vingt-quatre
mille (24.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

11540

L’assemblée admet la société LAUREN BUSINESS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3161, Road Town,

Iles Vierges Britanniques à la souscription des vingt-quatre mille (24.000) actions nouvelles, l’actionnaire minoritaire re-
nonçant à son droit préférentiel de souscription.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les vingt-quatre mille (24.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même

par la société LAUREN BUSINESS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3161, Road Town, Iles Vierges Bri-
tanniques, ici représentée par Madame Sandra Pasti, employée privée, demeurant à Hettange-Grande,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 25 septembre 2001, ci-annexée.
Les vingt-quatre mille (24.000) actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en

espèces, de sorte que la somme de six cent mille euros (600.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts

comme suit:

'Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante-six mille deux cent cinquante

euros (1.756.250,- EUR) représenté par soixante-dix mille deux cent cinquante (70.250) actions de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune, entièrement libérées.'

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts comme suit:

'Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.'
L’exercice social en cours qui a commencé le 1

er

 octobre 2000 se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra dorénavant le

troisième mercredi du mois d’avril à 10.00 heures et de modifier en conséquence l’article 8 des statuts comme suit:

'Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d’avril à 10.00 heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.'

<i>Sixième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Joë Lemmer de sa fonction d’administrateur.
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur:
- Monsieur Pascal Pierret, responsable de gestion, demeurant à B-6700 Arlon, 63, rue du Vicinal.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004.

<i>Septième résolution

L’assemblée donne décharge à l’Administrateur démissionnaire.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 330.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Portabella Peralta, C. Waucquez, S. Pasti, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 131S, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(62916/200/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PONCELLINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.339. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62917/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

11541

PARFIMO PARTICIPATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.543. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(62895/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

P.B.A. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 50.384. 

—

L’an deux mille un, le vingt septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.B.A DEVELOPMENT S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, constituée suivant acte reçu par le notaire
Jacques Delvaux, de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 14 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 273 du 19 juin 1995,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Maître

Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg de date du 4 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 110 du 23 février 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous

le numéro 50.384.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé pri-

vé, demeurant professionnellement à L-1638 Senningerberg, 71, rue du Golf.

Le président nomme secrétaire, Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1638 Senningerberg, 71, rue du Golf.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Michele Capurso, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg, 24, rue des Genêts.

Le bureau de l’assemblée étant constituée, le président prie le notaire instrumentant d’acter:
1. Que les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les pro-
curations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes actions émises sont présentes ou représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l’or-
dre du jour.

3. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Convertir la devise du capital social en Euros, réduire la valeur nominale des actions à EUR 3,10 chacune, d’aug-

menter le nombres d’actions à 10.000 (dix mille) actions et modifier en conséquence l’article cinq des statuts de la so-
ciété;

2. Statuer sur un capital autorisé de trente six mille trois cent quatre-vingt-quatre Euros et soixante-dix cents (EUR

36.384,70), représenté par onze mille sept cent trente-sept (11.737) actions, d’une valeur nominale de trois Euros et
dix cent (EUR 3,10) chacune.

3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social en Euros et de réduire la valeur nominale de chaque actions

à Euros 3,10 et d’augmenter le nombres d’actions à 10.000 (dix mille) actions, par incorporation au capital social de la
différence d’EUR 13,31 (treize Euros et trente et un cents) des résultats reportés, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à Euros trente un mille (EUR 31.000,-) représenté par 10.000 (dix

mille) actions chacune d’une valeur de EUR 3,10 (trois Euros et dix cents) chacune».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’autoriser pendant une période d’un mois à partir des présentes le Conseil d’administration à

augmenter le capital souscrit à trente six mille trois cent quatre-vingt-quatre Euros et soixante-dix cents (EUR
36.384,70), représenté par onze mille sept cent trente sept (11.737) actions, d’une valeur nominale de trois Euros et
dix cents (EUR 3,10) chacune. L’augmentation du capital sera émise sous forme d’actions avec une prime d’émission de

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

PARFIMO PARTICIPATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

11542

deux cent mille quatre cent vingt et un Euros et quarante-sept cents (EUR 200.421,47). Le Conseil d’administration est
spécialement autorisé à procéder à une telle émission sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscriptions des actions à émettre. Le Conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant cette augmentation de capital. Une fois que le conseil d’administration aura fait constater
authentiquement l’augmentation du capital souscrit, il fera adapter l’article 5 des statuts à la modification intervenue en
même temps.

<i>Troisième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de trois Euros et dix cents (EUR 3,10).

Le capital autorisé de la société est fixé à trente-six mille trois cent quatre-vingt-quatre Euros et soixante-dix cents

(EUR 36.384,70), représenté par onze mille sept cent trente sept (11.737) actions, d’une valeur nominale de trois Euros
et dix cents (EUR 3,10) chacune. L’augmentation du capital sera souscrite par l’émission d’actions nouvelles avec une
prime d’émission de deux cent mille quatre cent vingt et un Euros et quarante-sept cents (EUR 200.421,47). Le Conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à une telle émission sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscriptions des actions à émettre. Le Conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le
paiement du prix des actions représentant cette augmentation de capital. Une fois que le conseil d’administration aura
fait constater authentiquement l’augmentation du capital souscrit, il fera adapter l’article 5 à la modification intervenue
en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ neuf cents Euros (EUR 900,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, M. Capurso, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 131S, fol. 74, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62907/202/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

DOUBS FINANCES S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler.
2.- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange. 
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une so-

ciété anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée

DOUBS FINANCES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’ effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Senningerberg, le 26 septembre 2001.

P. Bettingen.

11543

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le montant du capital souscrit est de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), représenté par 350 (trois cent

cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nomi-
natives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, dès la constitution de la société et pendant une période renouvelable prenant

fin cinq après la date de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de l’acte constitutif, autorisé à
augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à
déterminer par le conseil d’administration, y compris, entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de béné-
fices nets en capital et attribution aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera cons-
tatée et publiée conformément à la loi par le conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet effet.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaire

ou non. Le sociétés peuvent faire partie du conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immé-

diatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil
pour le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procèdera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’admi-
nistrateur qui le remplace.

Art. 11. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et é l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, un autre membre du conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion.

11544

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est

prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. 

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui intéressent l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société: faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations: recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créan-
ces et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d’obliga-
tions, avec ou sans garantie: accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre
garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et
droits réels, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque ainsi que toute
injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu’ils soient; ac-
corder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tout compromis en toute matière dans l’intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et
révoqués par le conseil d’administration qui fixe leurs attributions.

Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite au profit d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assem-

blée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, le société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les tiers délégués du conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le conseil d’administration.

Art. 15. Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales 

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année, le deuxième vendredi du mois de

janvier à 10.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué dans les
convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la
même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
peut avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le conseil d’administration.

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d’administration et au com-
missaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de
pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale 

Art. 19. L’année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre.
Chaque année, le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformé-

ment aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital souscrit. L’affectation

11545

du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du Con-
seil d’Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera.
L’assemblée générale peut autoriser le conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le

taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications qui lui ont été apportées

ultérieurement, seront d’application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le trente septem-

bre 2002.

La première assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra en 2003.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-

cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant. 

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxem-
bourgeois. 

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivan-
tes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2007:

1.- Monsieur Edmond Ries, Expert-comptable, demeurant à Bertrange.
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler.
3.- Monsieur Guy Hornick, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour la durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2007:

La société anonyme AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg. 
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Schmitz, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 131S, fol. 82, case 7. – Reçu 14.119 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63000/211/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

1.- Monsieur Edmond Ries, prénommé, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
2.- Monsieur Claude Schmitz, prénommé, cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

J. Elvinger.

11546

PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.198. 

—

In the year two thousand one, on the twentieth of September.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

PLD INTERNATIONAL INCORPORATED, a company organized and existing under the law of the United States of

America, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 USA,

duly represented by Mrs Cadige Azzeddine, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private

seal, given in Amsterdam, on 19th September 2001 

and
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at 25B, boul-

evard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Mrs Cadige Azzeddine, previously named, by virtue of a proxy under private seal, given in Lux-

embourg on 19th September 2001.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their capacity as sole shareholders of PLD FINANCE, S.à r.l., a limited liability com-

pany, having its registered office at 2, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 71.198, the 'Compa-
ny'), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on
26 July, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 816 of 3rd November 1999, have
required the undersigned notary to state their resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholders decide to amend the corporate purpose of the Company.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company shall henceforth

read as follows:

'The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad as well as operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of
participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies
and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.'

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation

L’an deux mille un, le vingt septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PLD INTERNATIONAL INCORPORATED, une société créée et existant sous la loi des Etats-Unis d’Amérique,

ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA,

dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé donnée à Amsterdam, le 19 septembre 2001

et
ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé don-

née à Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Les procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de PLD FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 71.198, la 'Société'),
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 26 juillet 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 816 du 3 novembre 1999, ont requis le notaire soussigné
de constater les résolutions suivantes:

11547

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’objet social de la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 3 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
'La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à

l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directe ou
indirecte dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii) comprenant l’exercice de l’activité liée à la fonction de trustee de
biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en
relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915, telle que modifiée.'

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 131S, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(62914/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.198. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62915/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PROFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 31.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 17, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62924/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

REMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 36.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2001, vol. 321, fol. 17, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62932/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

PROFILUX S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour REMO S.A.
Signature

11548

PROFIBIN A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62919/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PROFIBIN A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62920/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PROFIBIN A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62921/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PROFIBIN A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62922/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PROFIBIN A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.222. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 45, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62923/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

RICHEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.576. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62936/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

11549

ProLogis FRANCE XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.108. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of September.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, a U.S. company, having its registered office at 1013 Centre

Road, Wilmington, Delaware 19805, Country of Newcastle, USA,

duly represented by its manager Mr Peter Cassells, company director, residing in Luxembourg.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis FRANCE XIII, S.à r.l., a private limited

liability company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 71.108)
(the 'Company'), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 26 July 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 797 of 26 October 1999
and which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 24 December, 1999,
published in the Mémorial C, No. 229 of 25 March, 2000, has required the undersigned notary to state its resolutions
as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 400,000.- (four

hundred thousand euros) so as to raise it from EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR 412,500.-
(four hundred and twelve thousand five hundred euros) by the creation and issuance of 16,000 (sixteen thousand) new
shares of a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, having the same rights and duties as the existing Shares.

The new shares are subscribed by the sole shareholder ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED,

here represented by Mr Peter Cassells, previously named.

The shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of EUR 400,000.- (four hundred

thousand euros) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The sole shareholders decides to exchange the existing sixteen thousand five hundred (16,500) shares of twenty-five

euros (25.- EUR) against one hundred and sixty-five (165) shares of two thousand five hundred euros (2,500.- EUR) each.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article 6 of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

'Art. 6. The Company’s share capital is fixed at four hundred and twelve thousand five hundred euros (412,500.-

EUR) represented by one hundred and sixty-five (165) Shares with a par value of two thousand five hundred euros (EUR
2,500.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.'

<i>Estimate of costs

The appearing person estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever

which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting
is estimated at approximately 240,000.- LUF.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, une société de droit américain, ayant son siège social à

1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, Country of Newcastle, USA,

dûment représentée par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis FRANCE XIII, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B
71.108), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 26 juillet
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 797 du 26 octobre 1999, et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné le 24 décembre 1999, publié au Mémorial C n° 229 du 25 mars
2000, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

11550

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société  à concurrence de quatre cent mille euros

(400.000,- EUR) pour le porter de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à quatre cent douze mille cinq cents
euros (412.500,- EUR) par la création et l’émission de seize mille (16.000) parts sociales nouvelles ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Les nouvelles parts sont souscrites par l’associée unique ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, ici

représentée par Monsieur Peter Cassells, prénommé.

Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre cent mille euros (400.000,- EUR)

se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L’associée décide d’échanger les seize mille cinq cents (16.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq

euros (25,- EUR) contre cent soixante-cinq (165) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de deux mille cinq cents
(2.500,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

'Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent douze mille cinq cents euros (412.500,- EUR) représenté par cent

soixante-cinq (165) parts sociales, d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune. Chaque
part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.'

<i>Frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à environ 240.000,-
LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 86, case 12. – Reçu 161.360 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(62926/200/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

ProLogis FRANCE XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.108. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62927/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

RENAISSANCE CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 70.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

(62933/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

RENAISSANCE CRUISES S.A.
Signature 
<i>Le Conseil d’Administration

11551

PROFILUX II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 37.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 17, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62925/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PLANETE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.608. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 28 avril 2000

que:

Monsieur Pascal Collard, jurist, établi au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, a été coopté Administrateur en rem-

placement de Monsieur Vincent Lebbe, employé privé, établi au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, démissionnaire.

Son mandat sera confirmé lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2001.
Pour inscription - réquisition
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62911/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PLANETE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.608. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

12 avril 2000 que:

La démission de Monsieur Marc Libouton en sa qualité de Commissaire aux Comptes est acceptée. Décharge de sa

gestion, lui est accordée avec effet immédiat.

Est élu au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, Ma-

dame Ana De Sousa, comptable établie au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat prendra fin avec l’Assem-
blée Générale Annuelle Statutaire de l’an 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62912/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PLANETE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.608. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 12

Octobre 2001 que:

Sont appelés à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42 Grand-Rue, L-1660

Luxembourg;

- Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg;
- Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, établi au 42 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
Son mandat étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 12 Octobre

2001 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social en

date du 12 Octobre 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et
financières, établi au 42 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement, sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (EUR 15.000,-) (ou

PROFILUX II S.A.
Signature

11552

la contre-valeur en devises) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente, et l’hy-
pothèque de navire ainsi que toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature
de trois administrateurs.

Pour inscription - réquisition
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62913/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Rgistered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.941. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of September.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KINGSPARK HOLDING S.A., having its registered office at Luxembourg, 69, route d’Esch,
duly represented by one of its directors Mr Peter Cassells, company director, residing in Luxembourg.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XIX, S.à r.l., a private limited liability

company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 70.941) (the
'Company'), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on 6 July 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 764 of 14th November
1999, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 350,000.- (three

hundred and fifty thousand Pounds) so as to raise it from GBP 10,000.- (ten thousand Pounds) to GBP 360,000.- (three
hundred and sixty thousand Pounds) by the creation and issuance of 17,500 (seventeen thousand five hundred) new
shares of a par value of GBP 20.- (twenty Pounds) each, having the same rights and duties as the existing Shares.

The new shares are subscribed by the sole shareholder KINGSPARK HOLDING S.A. here represented by Mr Peter

Cassells, previously named.

The shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of GBP 350,000.- (three hundred

and fifty thousand Pounds) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to exchange the existing eighteen thousand (18,000) shares of twenty Pounds (20.-

GBP) against three hundred and sixty (360) shares of one thousand Pounds (1,000.- GBP) each.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article 6 of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

'Art. 6. The Company’s share capital is fixed at three hundred and sixty thousand Pounds (360,000.- GBP) repre-

sented by three hundred and sixty (360) Shares with a par value of one thousand Pounds (GBP 1,000.-) each. Each share
is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.'

<i>Estimate of costs

The appearing person estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever

which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting
is estimated at approximately 300,000.- LUF.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch.
dûment représentée par un de ses administrateurs Monsieur Peter Cassells, administrateurs de sociétés, demeurant

à Luxembourg.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK XIX, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 70.941),
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du 6 juillet 1999, publié

11553

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 764 du 14 octobre 1999, a requis le notaire soussigné de cons-
tater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois cent cinquante mille Livres

Sterling (350.000,- GBP) pour le porter de dix mille Livres Sterling (10.000,- GBP) à trois cent soixante mille Livres Ster-
ling (360.000,- GBP) par la création et l’émission de dix-sept mille cinq cents (17.500) parts sociales nouvelles ayant une
valeur nominale de vingt Livres Sterling (20,- GBP) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts so-
ciales existantes.

Les nouvelles parts sont souscrites par l’associée unique KINGSPARK HOLDING S.A., ici représentée par Monsieur

Peter Cassells, prénommé.

Les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois cent cinquante mille Livres Sterling

(350.000,- GBP) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L’associée décide d’échanger les dix-huit mille (18.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling

(20,- GBP) contre trois cent soixante (360) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille Livres Sterling
(1.000,- GBP) chacune.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

'Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent soixante mille Livres Sterling (GBP 360.000,-) représenté par trois cent

soixante (360) parts sociales, d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-) chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.'

<i>Frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire à environ 300.000,-
LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 86, case 11. – Reçu 224.074 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(62928/230/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.941. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62929/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

RICHEMONT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.413. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62937/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

11554

QUEST CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.373. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2001

- Les rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société PricewaterhouseCoopers, ayant son

siège social 400, route d’Esch, B.P. 1443 à L-1014 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-

2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2001.

L’Assemblée accepte les démissions de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-

1450 Luxembourg et de Monsieur Camille Paulus, économiste, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg de
leur poste d’administrateur.

L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires monsieur Johan Dejans, employé privé,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant
son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l’Assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62930/595/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

QUEST CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.373. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 46, case 4, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62931/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

VANTICO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.959. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires de la Société, à Luxembourg, le 3 octobre

2001, que:

- PricewaterhouseCoopers a été révoqué en tant que commissaire aux comptes de la Société; et
- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon in L-8009 Strassen, Luxembourg a été nommé en tant que nouveau

commissaire aux comptes de la Société pour un terme qui expirera lors de l’assemblée générale annuelle de la Société
relatives aux comptes sociaux pour l’exercice social clos en 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62976/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour Publication et Réquisition
Signature
<i>Un mandataire

11555

RESTAURANTS LE CHESNOY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 26.118. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 17, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62935/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

RICHEMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.429. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62938/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

RICHEMONT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.202. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62939/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.737. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 15 juin 2000

3. L’Assemblée constate que l’intégralité du capital social de la société est absorbée par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62949/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.737. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62950/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

RESTAURANTS LE CHESNOY S.A.
Signature

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Signature.

11556

RICHEMONT LUXURY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.422. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001, vol. 558, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62940/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

R &amp; R HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.822. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62941/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

WEHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS HOFFMANN-SCHWALL, S.à r.l..

Siège social: L-6912 Roodt-sur-Syre, 1, rue de Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 6.860. 

—

L’an deux mille un, le sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Diane Hoffmann, employée privée, née à Luxembourg, le 13 mai 1960, épouse de Monsieur Gilbert Wel-

ter, demeurant à L-6912 Roodt-sur-Syre, 1, rue de Grevenmacher.

2.- Monsieur Laurent Welter, étudiant, né à Luxembourg, le 24 juillet 1981, demeurant à L-6912 Roodt-sur-Syre, 1,

rue de Grevenmacher.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société  à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS HOFFMANN-

SCHWALL, S.à r.l. avec siège social à L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville, R.C. Luxembourg section B numéro
6.860, a été constituée sous la forme d’une société en nom collectif sous la dénomination de ETABLISSEMENTS HOF-
FMANN-SCHWALL, société en nom collectif, suivant acte reçu par le notaire Eugène Champagne, alors de résidence
à Grevenmacher, en date du 16 novembre 1934, publié au Mémorial C numéro 79 du 17 décembre 1934, 

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Pierre Metzler, alors de résidence à Grevenmacher,

en date du 15 novembre 1964, publié au Mémorial C numéro 117 du 21 décembre 1964, 

transformée en société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par ledit notaire Pierre Metzler, en date du 26 août

1966, publié au Mémorial C, numéro 129 du 1

er

 octobre 1966, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par

le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 1972, et la dénomination a été
changée en ETS HOFFMANN-SCHWALL, SUCC. ANTOINE HOFFMANN-SCHMIT &amp; CIE, suivant acte sous seing pri-
vé daté du 6 novembre 1972, publié au Mémorial C, numéro 1 du 2 janvier 1973,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bon-

nevoie:

- en date du 27 octobre 1988, publié au Mémorial C numéro 13 du 17 janvier 1989,
- en date du 27 octobre 1988, contenant l’adoption de la dénomination SOCIETE IMMOBILIERE HOFFMANN-

SCHWALL, S.à r.l., publié au Mémorial C numéro 14 du 18 janvier 1989, 

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 1992, publié

au Mémorial C numéro 169 du 20 avril 1993,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par ledit notaire Tom Metzler, en date du

6 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 917 du 18 décembre 1998; 

- Que le capital social est fixé à sept millions quatre cent mille francs (LUF 7.400.000,-), représenté par sept cent

quarante (740) parts sociales de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune;

- Que les comparants, suite à une donation, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, numéro

précédent du répertoire, sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en WEHO, S.à r.l.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Signature.

11557

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précèdent, les associés décident de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Dénomination. La société porte la dénomination de WEHO, S.à r.l.».

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville, à L-6912 Roodt-sur-

Syre, 1, rue de Grevenmacher.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article quatre des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art 4. Siège social. Le siège social est établi à Roodt-sur-Syre.»

<i>Cinquième résolution 

Les associés décident de nommer gérante administrative et technique de la société:
Madame Diane Hoffmann, employée privée, épouse de Monsieur Gilbert Welter, demeurant à L-6912 Roodt-sur-

Syre, 1, rue de Grevenmacher.

La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Hoffmann, G. Welter, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2001, vol. 515, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62947/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.491. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire le 19 avril 2001

3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62943/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.491. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62944/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Junglinster, le 3 octobre 2001.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

11558

SEAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 64.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2001.

(62948/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SOMUMINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2001. 

(62951/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

AIR ABC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6740 Grevenmacher, 2, Kurzacht.

R. C. Luxembourg B 20.418. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2001

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 11 mai 2001 au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de

prendre les résolutions suivantes:

- sont nommés administrateurs pour une période de trois années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2003:

Monsieur Paul Pauletto, demeurant à Rameldange
Monsieur Thordur Saemundsson, demeurant à Munsbach
Madame Yvette Moos, demeurant à Rameldange
- les nouveaux administrateurs déclarent accepter leur mandat.
- est nommée commissaire aux comptes pour une durée de trois années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale

Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2003:

LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie
- le nouveau commissaire aux compte déclare accepter son mandat
- conversion du capital social en EUR. Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier

2001.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par 20.000 actions sans désignation de valeur nominale, chacune

entièrement libérées.

Grevenmacher, le 11 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63027/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

SEAMAX S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

<i>SOMUMINES S.A.
Signature
<i>Administrateur
SOGEMINDUS S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Conversion de 1.250.000,- LUF (40,3399) . . . . . . .

30.986,69 EUR

Pour extrait conforme
Signatures

11559

SOFIHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.244. 

Société Anonyme constituée suivant acte notarié en date du 9 décembre 1996, publié au Mémorial C N

°

 103 du 4 mars

1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62952/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SOFIND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 55.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62953/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.732. 

—

<i>Extrait de l’A.G. Ordinaire du 27 septembre 2001 au siège de la société

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat jus-

qu’au 31 décembre 2000.

Le mandat de Commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC a été reconduit pour l’exercice 2001.
Le capital social a été converti en euros et augmenté par incorporation des réserves dans le cadre autorisé par la loi

du 10 décembre 1998; cette conversion se fera avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Le montant du capital social est de 31.000,- 

€. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62958/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2001. 

(62959/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SOFIHOLD S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

SOFIND HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Aux fins de publication

<i>Pour STADECO INTERNATIONAL S.A.
Mme Rantzas / M. Castreuil / ECTA S.A.
<i>Les Administrateurs
FIDUCIAIRE BEFAC
<i>Commissaire aux comptes

11560

SOLUXEMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 72.440. 

Société Anonyme constituée suivant acte notarié en date du 11 novembre 1999, publié au Mémorial C N

°

 14 du 5 janvier

2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2001.

(62954/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

SONIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2001.

(62955/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

TEXTILPAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.367. 

—

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEXTILPAR INVESTISSE-

MENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 44.367, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 juin 1993, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial C, numéro 431 du 16 septembre 1993.

Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 26 mai 2000, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 811 du 7 novembre 2000.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, de-

meurant à Olm,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 219.013,31 (deux cent dix-neuf mille treize euros trente et

un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixan-
te-neuf cents) à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

2) Souscription et libération du montant de l’augmentation de capital.
3) Fixation d’une valeur nominale à EUR 200,- (deux cent euros) par action.
4) Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital ainsi interve-

nue.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

SOLUXEMCO S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

SONIC S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

11561

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille treize euros trente et un

cents (219.013,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-
neuf cents (30.986,69 EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) sans émission d’actions nouvelles.

<i>Souscription et libération

L’augmentation de capital est souscrite dans la proportion de leur participation actuelle dans la société par les deux

actionnaires savoir: 

L’augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de deux cent

dix-neuf mille treize euros trente et un cents (219.013,31 EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer la désignation de valeur nominale des actions à deux cents euros (200,- EUR) par action.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de deux cents euros (200,- EUR) chacune.»

Le capital autorisé étant venu à expiration, les dispositions y relatives dans l’article 3 des statuts sont supprimées pu-

rement et simplement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 150.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Evrard, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 131S, fol. 87, case 3. – Reçu 88.350 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(62965/200/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

TEXTILPAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.367. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62966/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

- La société TYRON FINANCIAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Main Street, Road Town,

ici représentée par Madame Patricia Evrard en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17
septembre 2001:

cent soixante-quinze euros vingt et un cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

175,21 EUR

- La société BANCA DEL GOTTARDO, ayant son siège social à Lugano, Viale S. Franscini, ici re-

présentée par Madame Patricia Evrard en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 sep-
tembre 2001:

deux cent dix-huit mille huit cent trente-huit euros dix cents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218.838,10 EUR

Luxembourg, le 4 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

11562

SOTEG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.723. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats vom Dienstag, dem 8. Mai 2001 um 10.30 Uhr

Der Verwaltungsrat der SOTEG S.A. hat am 8. Mai 2001 anschließend an die ordentliche Generalversammlung um

10.30 Uhr im Sitzungssaal des Centre administratif de la Porte Neuve, 19, boulevard Royal in Luxemburg (5. Stockwerk,
Saal 512) mit folgender Tagesordnung getagt:

2. Bestätigung von Herrn Jean Lucius als «administrateur-délégué».
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung ist der Verwaltungsrat nur beschlußfähig, wenn mehr als die

Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Da diese Bedingung erfüllt ist, kann der Verwaltungsrat tagen und verbindlich beschließen.
2. Bestätigung von Herrn Jean Lucius als «administrateur-délégué».
Aufgrund der 5. Entschliessung der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2001 unterbreit der Präsident Mar-

co Hoffmann dem Verwaltungsrat den Vorschlag Herrn Jean Lucius als «administrateur-délégué» zu benennen und
gleichzeitig ihm jegliche Vollmachten zu verleihen betreffend der Leitung der Tagesgeschäfte der Gesellschaft sowie die
Vertretung der Gesellschaft was diese Leitung der Tagesgeschäfte anbelangt.

Dieser Vorschlag wird vom Verwaltungsrat einstimmig angenommen.
Luxembourg, le 4 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62956/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

TIMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 49.518. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal

L’Assemblée générale de la société anonyme TIMAX S.A. réunie au siège social le 16 juillet 2001 a pris les résolutions

suivantes:

<i>Troisième résolution

Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euro du capital des sociétés

commerciales, l’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital de sorte que le capital social, actuel-
lement d’un montant de trente-six millions de francs belges (BEF 36.000.000,-) s’élève à huit cent quatre-vingt douze
mille quatre cent seize euros soixante-seize cents (EUR 892.416,76) représenté par 36.000 actions avec effet au 1

er

 jan-

vier 2001.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de sept mille cinq cent quatre-vingt-trois

euros trente et un cents (EUR 7.583,31) pour le porter à neuf cent mille euros (EUR 900.000,-) représenté par trente-
six mille (36.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Libération - Paiement

L’Assemblée décide d’accepter la libération et le paiement intégral du montant d’augmentation du capital par incor-

poration de réserves à concurrence de sept mille cinq cent quatre-vingt-trois euros trente et un cents (EUR 7.583,31)
et l’attribution gratuite du bénéfice de cette augmentation de capital aux actionnaires actuels, chacun au prorata de sa
participation actuelle dans la société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5, premier paragraphe, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à neuf cent mille euros (EUR 900.000,-) représenté par trente-

six mille (36.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62968/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour extrait conforme
M. Hoffmann
<i>Président du Conseil d’Administration

Pour extrait conforme et sincère
H. de Graaf
<i>Administrateur

11563

SOTRASI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.717. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 57, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62957/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

TotalFinaElf PRODUCTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1471 Luxembourg-Gasperich, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.365. 

Constituée le 20 décembre 1995 suivant acte reçu par M

e

 Tom Metzler, notaire à Luxembourg-Bonnevoie, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 109 du 2 mars 1996, modifiée suivant acte contenant en outre
le changement de dénomination de FINA LUXEMBOURG S.A. en TOTALFINA PRODUCTS &amp; SERVICES, reçu par le
prédit notaire Tom Metzler, en date du 1

er

 octobre 1999, publié au Mémorial du 15 décembre 1999, sous le N

°

962, et

modifiée suivant acte contenant en outre le changement de dénomination de TOTALFINA PRODUCTS &amp; SERVICES
en TotalFinaElf PRODUCTS &amp; SERVICES, reçu par le prédit notaire Tom Metzler, en date du 2 janvier 2001, en cours
de publication au Mémorial C.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 3 septembre 2001

<i>Titres et Pouvoirs

1. Directeur Général

Le conseil d’administration décide de retirer le titre de Directeur Général, attribué à Monsieur C. Baer et les pou-

voirs lui attribués par le conseil d’administration du 21 mars 2000, et ce avec effet au 1

er

 septembre 2001.

Le conseil d’administration attribue le titre de Directeur Général à Monsieur François-Xavier Dumont de Chassart,

demeurant à L-1952 Luxembourg, 14, rue Nina et Julien Lefèvre.

Dans les limites de l’article 16 des statuts qui requièrent la signature conjointe de deux mandataires pour les engage-

ments dans le cadre de la gestion journalière, Monsieur Xavier Dumont de Chassart, directeur général, est chargé, con-
formément à l’art. 10 des statuts, à partir du 1

er

 septembre 2001, de la gestion journalière et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion, conformément avec

- un administrateur,
- le directeur,
- un autre mandataire désigné par le conseil d’administration.
Le directeur général aura notamment les pouvoirs et les attributions suivants:
a) Il assurera la gestion journalière de la société en conformité avec les statuts, la politique générale et dans le cadre

des budgets arrêtés par le conseil d’administration.

b) Chaque mois le directeur général soumet aux membres du conseil d’administration un rapport, dans une forme

arrêtée par le conseil d’administration, sur l’activité de la société. En outre le directeur général prépare le reporting et
les comptes annuels.

c) Le directeur général ne pourra prendre les décisions suivantes qu’après concertation avec le directeur:
(i) reprise ou abandon de nouvelles branches d’activité;
(ii) création ou suppression de filiales;
(iii) acquisition ou création d’autres entreprises et acquisition ou vente de participations dans d’autres entreprises;
(iv) engagement et congédiement de personnel;
(v) conclusion, résiliation ou changement fondamental de contrats d’entreprise;
(vi) investissements dépassant le budget approuvé par le conseil d’administration;
(vii) prêts ou crédits, cautionnements, garanties ou engagements similaires;
(viii) acquisition, vente, hypothèques ou droits similaires de propriétés dépassant le budget approuvé;
(ix) accorder ou supprimer les procurations et droit de signature. 
Les points qui précèdent nécessitent l’accord préalable du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut ajouter des points à cette liste. 

2. Mandataire

Le conseil désigne, en application de l’article 10 et 16 des statuts, la personne suivante en tant que mandataire:
- Monsieur Michel Van Eycken, demeurant à 25, rue Gergel, à 1970 Wezembeek-Oppem, Belgique. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2001, vol. 558, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62970/222/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
E. de Menten de Horne
<i>Président

11564

STOCKWELL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 40.220. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2001

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62960/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

STOCKWELL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 40.220. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés

à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62961/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

TALISMAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.664. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TALISMAN S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 16.664, constituée suivant acte notarié en date du 13 avril 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 162
du 19 juillet 1979 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 mars 1984, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 127 du 12 mai 1984.

L’Assemblée est ouverte à douze heures trente sous la présidence de Madame Isabelle Bastin, employée privée,

Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Lacoste, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 avril 2000

au cours de 1,- euro pour LUF 40,3399, le nouveau capital de la société s’élevant à EUR 371.840,29.

2. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de EUR 371.840,29 (trois cent soixante

et onze mille huit cent quarante euros et vingt-neuf centimes) à EUR 380.000,- (trois cent quatre vingt mille euros) par
incorporation partielle des résultats reportés à concurrence de EUR 8.159,71 (huit mille cent cinquante-neuf euros et
soixante et onze centimes) sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Annulation des 15.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- et création de 15.000 actions libel-

lées en EUR sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

4. Augmentation de capital par incorporation des avances actionnaires à concurrence de EUR 1.135.000,- (un million

cent trente-cinq mille euros) pour le porter de son montant de EUR 380.000,- (trois cent quatre vingt mille euros) à
EUR 1.515.000,- (un million cinq cent quinze mille euros) par la création de 45.000 (quarante-cinq mille) actions nou-
velles libellées en EUR sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes.

Ces 45.000 actions nouvelles seront attribuées aux actionnaires au prorata de leurs avances qu’ils incorporent au

capital.

5. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
6. Modification de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Signature / Signature
<i>Administrateurs

11565

7. Suppression de l’article 9 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.
8. Renumérotation des articles en conséquence.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR avec effet au 1

er

 avril 2000 au cours de 1,-

EUR=40,3399 LUF.

Le capital social est ainsi converti de son montant actuel de quinze millions de francs (15.000.000,- LUF) en trois cent

soixante et onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit mille cent cinquante-neuf euros soixante et

onze cents (8.159,71 EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante
euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR) à trois cent quatre vingt mille euros (380.000,- EUR), sans émission d’actions
nouvelles, par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par le bilan de la Société arrêté au 31 mars

2001, lequel restera annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’annuler les quinze mille (15.000) actions existantes d’une valeur nominale de mille francs

(1.000,- LUF) et de créer quinze mille (15.000) actions nouvelles libellées en euros sans désignation de valeur nominale,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées. Les quinze mille (15.000) actions nouvelles sont attri-
buées aux actionnaires au prorata de leur participation dans la société contre annulation des anciennes actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million cent trente-cinq mille euros (1.135.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre vingt mille euros (380.000,- EUR) à un million cinq cent
quinze mille euros (1.515.000,- EUR) par incorporation des avances actionnaires à due concurrence et par la création
et l’émission de quarante-cinq mille (45.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

Les quarante-cinq mille (45.000) actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires au prorata des avances qu’ils

incorporent au capital, savoir:

- 44.979 actions sont souscrites par FINANCIERE DU BENELUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici re-

présentée par Monsieur Eric Lacoste, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 septembre
2001, qui restera ci-annexée.

- 21 actions sont souscrites par DOT FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Madame

Isabelle Bastin, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 septembre 2001, qui restera ci-
annexée.

Les quarante-cinq mille (45.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport et la trans-

formation en capital de partie d’une avance actionnaires d’un montant d’un million cent trente-cinq mille euros
(1.135.000,- EUR).

L’avance prémentionnée est décrite et évaluée dans un rapport de réviseur d’entreprises établi par la FIDUCIAIRE

GLACIS, Société à responsabilité limitée, réviseur d’entreprises à Luxembourg, en date du 13 septembre 2001, lequel
rapport restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:
«La valeur effective des apports décrits ci-dessus correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 45.000

actions de TALISMAN S.A. à émettre en contrepartie, c’est à dire EUR 1.135.000,-.»

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cinq cent quinze mille euros (1.515.000,- EUR) re-

présenté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées sauf limitation légale.»

11566

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée et décide de modifier en conséquence l’article

2 des statuts comme suit:

«Art. 2. La durée de la société est illimitée.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 9 des statuts relatif au cautionnement des admi-

nistrateurs et du commissaire. Les articles qui suivent seront renumérotés en conséquence.

<i>Huitième résolution

L’assemblée constate que la deuxième phrase de l’article 9 tel que renuméroté est périmée et décide de la supprimer

purement et simplement.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présentes augmentations de capital, approximative-
ment à la somme de 580.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: I. Bastin, D. Maton, E. Lacoste, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 131S, fol. 75, case 3. – Reçu 457.858 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(62962/200/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

TALISMAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.664. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62963/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

PRESTO PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme CHRYSALIDE HOLDING, avec siège social à L-2015 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Jamen Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg le 21 septembre 2001,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentaire, res-

tera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

2) Monsieur Patrick Pajtler, gérant de restaurant, demeurant à L-7270 Helmsange, 14, avenue du Général Patton.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de PRESTO PLUS S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

F. Baden.

F. Baden.

11567

Art. 2. La société a pour objet la restauration, traiteur et vente de plats à emporter ainsi que la vente de boissons

alcooliques et non-alcooliques.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de septembre à 12.00 heu-

res au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

11568

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Patrick Pajtler, gérant de restaurant, demeurant à L-7270 Helmsange, 14, avenue du Général Patton,
- La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg 25A, boulevard Royal,
- La société BRI, S.à r.l., avec siège social à L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.
Monsieur Patrick Pajtler, prédit, est nommé administrateur-délégué avec droit d’engager la société en toutes circons-

tances par sa seule signature.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Krimou, P. Pajtler, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 131S, fol. 92, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63013/216/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

1) CHRYSALIDE HOLDING, prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Monsieur Patrick Pajtler, prédit, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 3 octobre 2001.

J.-P. Hencks.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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