9313

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 195

5 février 2002

S O M M A I R E

SCOOBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 78.616. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 4 juillet 2001:
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assem-

blée générale ajournée.

Luxembourg, le 4 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59529/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

CETREL,  Centre  de  Transferts  Electroniques, 

International Shipping Partners S.A., Luxembourg

9358

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9348

International Shipping Partners S.A., Luxembourg

9358

CETREL,  Centre  de  Transferts  Electroniques, 

International Shipping Partners S.A., Luxembourg

9358

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9348

Kefilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9353

CETREL,  Centre  de  Transferts  Electroniques, 

Kolynos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9350

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9349

Kolynos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9350

Celestine Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

9346

Kone Luxembourg, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . 

9346

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique 

Kone Luxembourg, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . 

9346

Latine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9345

Kone Luxembourg, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . 

9346

Esprit Gestion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

9352

Lefinalc S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9351

Esprit, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9349

Lefinalc S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9351

EuroLease-Factor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

9352

Lesiface S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9351

Europay Luxembourg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

9355

Lesiface S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9351

Europay Luxembourg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

9355

Lux Soeurs, S.à r.l., Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9353

Europay Luxembourg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

9356

Mobit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

9357

Europay Luxembourg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

9356

North Atlantic Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . 

9355

Europay Luxembourg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

9357

Omnion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9358

Europay Luxembourg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

9357

Paix Investissements S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

9347

Hydrosol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9347

PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg  . . . . . . 

9354

Hydrosol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9347

Scoobi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9313

I-Corp S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9354

Vitol Holding II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

9314

I-Corp S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9354

Vitol Holding II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

9345

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

9314

VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 43.512. 

—

In the year two thousand one, on the thirtieth day of July. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders (the «Meeting»), of VITOL HOLDING II S.A. (the «Com-

pany»), a société anonyme, with registered office at 2, rue Joseph Hackin in L-1746 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Company Registry under the number B 43.512, and incorporated by notarial deed in Curaçao
executed on thirteenth December one thousand nine hundred and eighty-nine.

The articles of association of the Company (the «Articles») have been amended by virtue of several deeds of Maître

Christine Doerner, notary residing in Bettembourg:

- on thirtieth December one thousand nine hundred and ninety-two, rectified, on seventeenth March one thousand

nine hundred and ninety-three, both published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 233
on May 19th, 1993:

- on twenty-ninth July one thousand nine hundred and ninety-three, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, N° 507 on October 26th, 1993;

- on eighth July one thousand-nine hundred and ninety-four, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés

et Associations, N° 461 on November 16th, 1994; and,

- on twentieth December one thousand nine hundred and ninety-four, published in the Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, N° 161 on April 7th, 1995;

by a deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg:
- on twenty-sixth September one thousand nine hundred and ninety-six, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, N° 210 on April 28th, 1997,

and by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange:
- on tenth December one thousand nine hundred and ninety-nine, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, N° 190 on March 4th, 2000;

The meeting is opened by Miss Lian van den Broek, employee, residing in Luxembourg, being in the Chair.
The Chairman appoints Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France, as Secretary of the meeting.
The meeting elects Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium, as Scrutineer of the meeting (the Chairman,

the Secretary and the Scutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The proxy holders representing the shareholders and the number of the latter’s shares are shown on an attendance

list; this attendance list, signed by the proxy holders representing the shareholders, the board of the meeting and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxies of the represented shareholders will also
remain annexed to the present deed.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are represented at the present general meet-

ing, so that the meeting can validly resolve on all the items on the agenda.

III. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of five hundred eighty-eight thousand four hundred

eighty United States dollars (USD 588,480.-) in order to raise the present subscribed capital from one million one hun-
dred fifty-five thousand three hundred ninety United States dollars (USD 1,155,390.-) represented by thirty eight thou-
sand five hundred thirteen (38,513) shares having a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) each, to one
million seven hundred forty-three thousand eight hundred seventy United States dollars (USD 1,743,870.-) by the issu-
ance of nineteen thousand six hundred sixteen (19,616) new shares of which nine thousand seven hundred thirty-two
(9,732) shares are shares D 2000 of a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) each, and nine thousand eight
hundred eighty-four (9,884) shares are shares D 2001 of a par value of thirty United States dollars (USD 30.-).

3. Subscription and payment to the share capital increase specified under 2. above.
4. Authorisation given to STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VITOL HOLDING II in order to issue the ag-

gregate of six thousand seven hundred twenty-three (6,723) D 2000 certificates of beneficial ownership of shares VITOL
HOLDING II S.A. of a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each, and seven thousand twenty-nine (7,029)
D 2001 certificates of beneficial ownership of shares VITOL HOLDING II S.A. of a par value of thirty United States
Dollars (USD 30.-) each to the individual persons named listed in the resolutions hereafter.

5. Reduction of the share capital of the Company by an amount of forty-six thousand one hundred seventy United

States dollars (USD 46,170.-), resulting in a subscribed capital of one million six hundred ninety-seven thousand seven
hundred United States dollars (USD 1,697,700.-), as a result of the repurchase by the Company of the following shares:
six hundred ninety-nine (699) shares D 1990, ten (10) shares Di 1990/1996, eighty-seven (87) shares D 1992, sixty-two
(62) shares D 1993, eighty-six (86) shares D 1994, four hundred ninety-five (495) shares D 1996, and one hundred (100)
shares D 2000, and cancellation of the said shares by striking them out in the share register of the Company.

 6. Reclassification of one hundred ninety-six (196) shares D 1988 into one hundred ninety-six (196) shares Di 1988/

2000; and of two hundred nine (209) shares D 1990 into two hundred nine (209) shares Di 1990/2000; and of three
hundred seventy-seven (377) shares D 1990 into three hundred seventy-seven (377) shares Di 1990/2001.

7. Increase of the authorised capital of the Company by an amount of five hundred ninety-two thousand six hundred

twenty United States dollars (USD 592,620.-), in order to raise it from the present authorised capital amount of one

9315

million seven hundred five thousand eighty United States dollars (USD 1,705,080.-) to two million two hundred ninety-
seven thousand seven hundred United States dollars (USD 2,297,700.-), divided into five thousand two hundred seventy-
four (5,274) shares C, one hundred thirty-one (131) shares Di 1988/1996, one hundred ninety-six (196) shares Di 1988/
2000, three thousand one hundred thirty-nine (3,139) shares D 1990, twenty-five (25) shares Di 1990/1994, fifty-five
(55) shares Di 1990/1995, two hundred nine (209) shares Di 1990/2000, three hundred seventy-seven (377) shares Di
1990/2001, five thousand three hundred twenty-five (5,325) shares D 1992, five thousand three hundred fifty-three
(5,353) shares D 1993, seven thousand seven hundred twelve (7,712) shares D 1994, nine thousand two hundred sev-
enty-eight (9,278) shares D 1996, nine thousand six hundred thirty-two (9,632) shares D 2000, nine thousand eight hun-
dred eighty-four (9,884) shares D 2001, and twenty thousand (20,000) shares D to which no year is added, each of the
aforementioned shares having a par value of thirty United States dollars (USD 30.-).

8. Amendment of Article 4 paragraphs 1.a. and 1. b. of the Articles.
9. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to the Company’s Board of Directors to proceed on behalf of the Company to the registration of such changes as stated
above under items 2., 5., 6. and 7.

10. Extension of the authorisation given to the Board of Directors to issue new shares so as to increase the share

capital within the limits of the authorised capital.

11. Restatement of the entire Articles. 
12. Miscellaneous.

These facts exposed and recognized accurate by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously

the following resolutions: 

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being present or represented at die present Meeting, the Meeting waives

the convening notices, all the shareholders being represented and considering themselves as duly convened and declar-
ing having perfect knowledge of the agenda which was communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred eighty-eight thou-

sand four hundred eighty United States dollars (USD 588,480.-) in order to raise the present subscribed capital from
one million one hundred fifty-five thousand three hundred ninety United States dollars (USD 1,155,390.-) represented
by thirty-eight thousand five hundred thirteen (38,513) shares having a par value of thirty United States dollars (USD
30.-) each, to one million seven hundred forty-three thousand eight hundred seventy United States dollars (USD
1,743,870.-) by the issuance of nineteen thousand six hundred sixteen (19,616) new shares of which nine thousand seven
hundred thirty-two (9,732) shares are shares D 2000 of a par value of thirty United States dollars (USD 30.-) each, and
nine thousand eight hundred eighty-four (9,884) shares are shares D 2001 of a par value of thirty United States dollars
(USD 30.-), and to accept their subscription as follows: 

<i>Subscription - Payment

  

Shares D 2000:

Name of suscriber

<i>Number

<i>of shares

STICHTING ADMINISTRATIENKANTOOR VITOL HOLDING II

 6,723

Peter J. Aitken

50

Paul A. Butcher

50

Paul J. Daniels

30

Matthew R. Ferrey

185

Robert P. Finch

500

David B. Fransen

175

Paul J. Greenslade

175

Michael A.P. Hardy 

15

Russel D. Hardy

185

David J. Hugues

100

Andrew S. Hunt

25

Anthony F. Jones

35

Janet S. Lawrence

25

Alastair D. McBain

40

John P. McGinty

70

Rohini V. Patel

110

Jonathan W. Payne

25

Mark J. Richardson

170

Christopher D. Rocker

125

John N. Sawczyc

45

Christopher K. Scorey

50

Kevin J.J. Snell 

50

Clive R.C. Stone

25

9316

All the newly issued 9,732 shares D 2000 and the newly issued 9,884 shares D 2001 so subscribed have been fully

paid up in cash by the subscribers as stated hereabove so that the total sum of five hundred eighty-eight thousand four
hundred eighty United States dollars (USD 588,480.-) is at the disposal of the Company as has been evidenced by way
of a bank certificate to the undersigned notary who expressly acknowledges it. For the avoidance of doubt it is resolved
and stated that the newly issued shares are issued with all rights attached to (i) the shares D 2000 as of and if they had
been issued on January 10, 2000 and to (ii) the shares D 2001 as of and if they have had been issued on January 15, 2001.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to authorise STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VITOL HOLDING II to issue the ag-

gregate of six thousand seven hundred twenty-three (6,723) D 2000 certificates of beneficial ownership of shares VITOL
HOLDING II S.A. of a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each, and seven thousand twenty-nine (7,029)
D 2001 certificates of beneficial ownership of shares VITOL HOLDING II S.A. of a par value of thirty United States
Dollars (USD 30.-) each, to the individual persons named below:  

Ian R. Taylor

570

Paul Thomas

87

Richard I.G. Thompson

15

Keith Wagner

50

Ewan P.E. Warren

27

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,732

and

<i> Number

Shares D 2001:

<i>Name of suscriber

<i>of shares

STICHTING ADMINISTRATIENKANTOOR VITOL HOLDING II

7,029

Peter J. Aitken

50

Paul A. Butcher

50

Richard Coates

25

Paul J. Daniels

30

Matthew R. Ferrey

200

Robert P. Finch

300

David B. Fransen

175

Paul J. Greenslade

185

Michael A.P. Hardy 

30

Russel D. Hardy

185

David J. Hugues

100

Anthony F. Jones

35

Janet S. Lawrence

25

Ghassan R.I. Majed

25

John K. Martin

15

Alastair D. McBain

50

Guy R. Montgomery

63

Rohini V. Patel

110

Jonathan W. Payne

25

Mark J. Richardson

170

Christopher D. Rocker

150

Sandra J. Rosignoli

15

John N. Sawczyc

50

Christopher K. Scorey

50

Heidi J. Smith

15

Clive R.C. Stone

25

Ian R. Taylor

480

Paul Thomas

87

Richard I.G. Thompson

50

Keith Wagner

50

Ewan P.E. Warren

35

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,884

D 2000 certificates:

<i>Number of

<i>Name of beneficial owner

<i> Certificates

Isa Ahmed Abdulrahim Abdulla

165

Robin D’Alessandro

50

Christopher P. Bake

200

Michael J. Barrett

75

Günter E. Baumgartner

100

9317

Vincent Bertuzzi

15

Adriana D. Bevaart

27

Simon D. Boddy

77

Gerrit Bouman

152

Johan A.A. Bouman

50

Enrique Castano

275

Shaman Chan Siu Man

50

Gilles B.J. Chautard

60

Derrick Chong Hian Chong

27

Klaus J. de Clerq Zubli

75

Juan Carlos Colombetti

50

Brian C. Colona

20

Carlos C. Contreras

25

Dennis Crema

200

Carlos R. Cuervo

15

John D. Curtin

25

Gérard Delsad

70

Jean-Marc Demule

25

Stephen M. Dove

25

Roland J. Favre

250

Michael M. Gamson

225

Martha E. Garrison

20

Jean-François Guillon

50

Frieda I. Haessig

25

Christian Haller

40

Jeffrey K. Hepper

300

Dennis J. Hopper

77

Matthew J. Kemple

50

Michiel J. Kerkhof

52

Kho Hui Meng

265

David Kho Man Kai

50

Berendina Kooiman-Koetsier

25

Walter Kuser

125

Shlomo Lambroza

85

Lee Joo Bae

100

Patrick Leung Ching Hin

25

Kenneth Lim Thiam Chye

25

Dana M. Lindström

25

Andrew M. Lipow

50

Loh Fan Yip

327

Miguel A. Loya

300

Antonio K. Maarraoui

225

Jeffrey S. Martz

85

Bruce W. McGowan

100

Michael M. Metz

100

Richard L. Miller

62

Todd E. Miller

50

Emin Mirza-zadeh

15

David B. Murphy

225

Ashley J. Neale

25

Jacob F. Nobel

377

Masatsugu Otani

185

Glenn M.A. Portier

15

Christopher N. Purshouse

20

Joseph M. Rubbo

35

Paulus F.J. Schoenmakers

40

David D. Short

60

Milos Srnic

25

Paul A. Strong

15

Keith W. Swaby

100

Brian Thurman

225

9318

Alla V. Urzova

40

Ronan J.P. Walsh

25

Othmar Willi

40

Michael J.H. Winstone

100

Jeffrey S. Woodman

75

Judith E. Worley

25

Youen Michael Quomund

50

Bradley L. Zellner

40

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,723

D 2001 certificates:

<i>Number of

<i>Name of beneficial owner

<i> certificates

Isa Ahmed Abdulrahim Abdulla

165

Robin D’Alessandro

50

Miguel A. Alvarez Nicolini

15

Christopher P. Bake

225

Michael J. Barrett

100

Günter E. Baumgartner

125

Vincent Bertuzzi

20

Adriana D. Bevaart

27

Simon D. Boddy

77

Gerrit Bouman

76

Johan A.A. Bouman

60

Shaman Chan Siu Man

50

Pierre-André Chassot

25

Gilles B.J. Chautard

60

Eugene Choo Boon Ghee

40

Klaus J. de Clerq Zubli

75

Brian C. Colona

40

Carlos C. Contreras

25

Dennis Crema

235

Carlos R. Cuervo

35

John D. Curtin

40

Gérard Delsad

100

Jean-Marc Demule

25

Stephen M. Dove

50

Roland J. Favre

495

Michael M. Gamson

225

Martha E. Garrison

30

Jean-François Guillon

50

Frieda I. Haessig

25

Christian Haller

40

Marc Heng Hui Yong

50

Jeffrey K. Hepper

300

Dennis J. Hopper

100

Matthew J. Kemple

65

Michiel J. Kerkhof

52

Christopher J. Kernon

25

Kho Hui Meng

265

David Kho Man Kai

50

Dennis Kongiri

25

Koo Hyung Mo

25

Berendina Kooiman-Koetsier

25

Walter Kuser

125

Shlomo Lambroza

100

Lee Joo Bae

135

Steven F. Lemasters

25

Paul A. Lewis

25

Kenneth Lim Thiam Chye

25

Dana M. Lindström

25

Andrew M. Lipow

65

9319

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves, in accordance with the terms of article 4.3.a. of the Company’s Articles, to reclassify one hun-

dred ninety-six (196) shares D 1988 into one hundred ninety-six (196) shares Di 1988/2000; and two hundred nine (209)
shares D 1990 into two hundred nine (209) shares Di 1990/2000; and three hundred seventy-seven (377) shares D 1990
into three hundred seventy-seven (377) shares Di 1990/2001.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of forty-six thousand one hundred

seventy United States dollars (USD 46,170.-), resulting in a subscribed capital of one million six hundred ninety-seven
thousand seven hundred United States dollars (USD 1,697,700.-), as a result of the repurchase by the Company of the
following shares: six hundred ninety-nine (699) shares D 1990, ten (10) shares Di 1990/1996, eighty-seven (87) shares
D 1992, sixty-two (62) shares D 1993, eighty-six (86) shares D 1994, four hundred ninety-five (495) shares D 1996, and
one hundred (100) shares D 2000, and to cancel the said shares by striking them out in the share register of the Com-
pany.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to increase the authorised capital of the Company by an amount of five hundred ninety two

thousand six hundred twenty United States dollars (USD 592,620.-), in order to raise it from the present amount of one
million seven hundred five thousand eighty United States dollars (USD 1,705,080.-) to two million two hundred ninety-
seven thousand seven hundred United States dollars (USD 2,297,700.-), divided into five thousand two hundred seventy-
four (5,274) shares C, one hundred thirty-one (131) shares Di 1988/1996, one hundred ninety-six (196) shares Di 1988/
2000, three thousand one hundred thirty-nine (3,139) shares D 1990, twenty-five (25) shares Di 1990/1994, fifty-five
(55) shares Di 1990/1995, two hundred nine (209) shares Di 1990/2000, three hundred seventy-seven (377) shares Di
1990/2001, five thousand three hundred twenty-five (5,325) shares D 1992, five thousand three hundred fifty-three
(5,353) shares D 1993, seven thousand seven hundred twelve (7,712) shares D 1994, nine thousand two hundred sev-

Loh Fan Yip

265

Miguel A. Loya

300

Antonio K. Maarraoui

225

Jeffrey S. Martz

85

Bruce W. McGowan

100

Michael M. Metz

100

Richard L. Miller

62

Todd E. Miller

75

Andrew R. Millward

20

Emin Mirza-zadeh

25

David B. Murphy

225

Ashley J. Neale

50

Emma G. Nikitina

25

Jacob F. Nobel

100

Masatsugu Otani

185

Olivier Pellet

15

Glenn M.A. Portier

35

Duncan N. Preston

15

Christopher N. Purshouse

35

Joseph D. Qualls

25

Joseph M. Rubbo

50

Paulus F.J. Schoenmakers

40

David D. Short

60

Milos Srnic

25

Paul A. Strong

25

Keith W. Swaby

100

Brian Thurman

175

Cecilia Turci-Silva

15

Alla V. Urzova

50

Ronan J.P. Walsh

30

Othmar Willi

40

Michael J.H. Winstone

100

Wong Peng Kuan

25

Jeffrey S. Woodman

100

Yang Seung Tae

25

Youen Michael Quomund

50

Bradley L. Zellner

40

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7,029

9320

enty-eight (9,278) shares D 1996, nine thousand six hundred thirty-two (9,632) shares D 2000, nine thousand eight hun-
dred eighty-four (9,884) shares D 2001, and twenty thousand (20,000) shares D to which no year is added, each of the
aforementioned shares having a par value of thirty United States dollars (USD 30.-).

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves as a consequence of the above resolutions to amend Article 4 paragraphs 1.a. and 1.b. of the

Articles which shall be read as stated hereunder in the Tenth Resolution.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power

and authority given to the Company’s Board of Directors to proceed on behalf of the Company to the registration of
such changes as stated above under the Second and the Fifth, the Sixth and the Seventh Resolutions.

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves to extend the authorisation given to the Board of Directors to issue new shares so as to in-

crease the share capital within the limits of the authorised capital, with or without issuance premium, so as to increase
the share capital within the limits of the authorized capital, in whole or in part from time to time, as it in its discretion
may determine, and to accept subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the
present deed, being 30 July 2006. The Meeting further resolves to authorise the Board of Directors to limit or suppress
the preferential subscription rights of the shareholders of the Company provided that any limitation or suppression of
such rights be effectuated only upon the Board of Directors issuing a report on the justification of such limitation and
suppression and on the issue price of the shares issued in accordance with the terms of article 32-3 (5) of the Luxem-
bourg Company Act dated August 10, 1915, as amended.

<i>Tenth resolution

The Meeting decides to restate the Company’s articles of association which shall read as follows:

«

Name and Registered Office

Art. 1.
1.1 The name of the Company is VITOL HOLDING II S.A.
1.2 The registered office of the Company shall be in the City of Luxembourg at such address as the Directors shall

appoint.

1.3 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with any normal ac-

tivity at the Company’s registered office, or with the ease of communication between such office and abroad, the reg-
istered office may (so far as the law permits) and subject to Article 25 be declared to have been temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision, however, shall have no effect on
the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to
the attention of third parties by the corporate body which is best placed for this purpose under given circumstances.

1.4 The Company may have other offices and branches (either permanent or temporary establishments) in any loca-

tions, both in Luxembourg and abroad.

Object 

Art. 2.
2.1 The objects of the Company are to engage in any operations directly or indirectly related to the purchase of

shares in whatever form in any enterprise, and to administer, manage, control and develop such shares.

2.2 The Company may use its funds to create, manage, realise or liquidate a portfolio comprising any shares or cer-

tificates of whatever nature, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by
means of contribution, subscription, holding or option to purchase or in any other way any shares or certificates, to
realise these by selling, transferring, exchanging them or otherwise realising the value of such shareholdings or certifi-
cates, and to provide to the companies in which it has an interest any assistance whether by way of loans, advances,
guarantees or otherwise.

2.3 The Company may also engage in any commercial, industrial or financial operations which it deems conducive or

incidental to the achievement of its objects.

Duration

Art. 3. The Company shall continue in existence for an unlimited period of time.

Capital, Shares

Art. 4.
4.1. a. The Company has a subscribed capital of USD 1,697,700.- divided into 56,590 shares having a par value of USD

30.- each, classified as follows:

5,274 shares C, 131 shares Di 1988/1996, 196 shares Di 1988/2000, 3,139 shares D 1990, 25 shares Di 1990/1994,

55 shares Di 1990/1995, 209 shares Di 1990/2000, 377 shares Di 1990/2001, 5,325 shares D 1992, 5,353 shares D 1993,
7,712 shares D 1994, 9,278 shares D 1996, 9,632 shares D 2000 and 9,884 shares D 2001.

The class D 1996 and later classes of shares are all fully paid up. All earlier classes of shares are paid up to an extent

of 25 %.

b. The Company has an authorised capital of USD 2,297,700.- divided into 76,590 shares having a par value of USD

30.- each, classified as follows:

9321

5,274 shares C, 131 shares Di 1988/1996, 196 shares Di 1988/2000, 3,139 shares D 1990, 25 shares Di 1990/1994,

55 shares Di 1990/1995, 209 shares Di 1990/2000, 377 shares Di 1990/2001; 5,325 shares D 1992, 5,353 shares D 1993,
7,712 shares D 1994, 9,278 shares D 1996, 9,632 shares D 2000, 9,884 shares D 2001 and 20,000 shares D to which
no year is added.

c. By resolution of the shareholders, the Board of Directors may be given the authority to increase the subscribed

capital up to the amount of the authorised capital. This authority may be given for a period not exceeding five years after
the resolution. The period of this authority may be extended by resolution of the shareholders from time to time.

A resolution within the meaning of this paragraph must be adopted in the manner required for amendment of these

articles.

d. As of 30th July 2001, the Board of Directors has the authority to increase the subscribed capital up to the amount

of the authorised capital and this authority shall remain in force for a period of five years of such date. 

e. The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any issues of shares by the Company.
f. The Board of Directors may from time to time resolve to effect such whole or partial increase by the issue of shares

upon the conversion of any net profit of the Company into capital.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall

be obliged to take steps to amend this article 4 in order to record this change and the Board is further authorised to
take or authorise the steps required for execution and publication of such amendment in accordance with the law.

g. The authorised or subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders passed in the manner required by law for amendment of these articles.

The resolution giving authority to the Board of Directors as stated under c. of this paragraph 4.1 requires the ap-

proval of the General Meeting of Shareholders.

4.2 Upon issue of unsubscribed shares D the year of the financial year in which the issue takes place shall be added

to the shares D that are being issued, except that in the case of any shares D that are being issued pursuant to subscrip-
tion rights granted in a previous year, the year specified shall be that previous year. The General Meeting of Shareholders
may deviate from any one or more provisions of this paragraph 4.2.

4.3 a. The General Meeting of Shareholders may resolve to reclassify one or more shares D of a specific year as shares

'Di' of that same year, in which case the relative Di shares will be renamed by the further addition of the year in which
the resolution to reclassify was taken. The resolution to reclassify shares as Di shares shall state the specific funds which
are to be allocated to those Di shares and the holders of the said shares shall be solely entitled, to the exclusion of all
other shareholders, to all profits and losses arising from investments made from the allocated funds.

b. The General Meeting of Shareholders may resolve to further classify any Di shares by adding a currency-denomi-

nation indicating the currency in which the investments relating to that class of shares Di are to be made. In that case
each individual shareholder shall be given the opportunity to express his preferred currency(ies) prior to the relative
reclassification of shares D.

4.4 Any reference in these Articles of Association to shares, share certificates or shareholders shall include the shares

C, D and Di, the share certificates C, D and Di and the holders of the shares C, D and Di, unless the contrary is expressly
stated or follows from the contents of the relative provisions. If a reference is made to «shares D of a specific year/
type», this shall refer to the specific type of shares D reclassified pursuant to paragraph 4.3 hereof.

Art. 5.
5.1 Shares shall not be issued below par.
5.2 Shares D may only be issued against payment in full.
5.3 Any payments on shares D of a specific year/type received by the Company which exceed the par value of shares,

shall be treated as share premium and shall be passed to the reserve account D of the corresponding year/type as re-
ferred to in Article 23.

Art. 6. 
6.1 The Company may redeem or repurchase shares in its capital to the extent and subject to the conditions set forth

by law.

6.2 In relation to any shares or certificates of beneficial ownership of shares which are held by the Company in its

own capital:

a. no voting rights or preferential rights of subscription shall be attached,
b. no right to distribution of profits or liquidation proceeds shall be conferred, and
c. they shall not be counted when determining any quorum.

Art. 7. 
7.1 The shares are registered shares and numbered consecutively in each year/type of shares. Share certificates may

not be issued.

7.2 The shares shall be entered in a register of shareholders which shall be kept by the Board of Directors or the

person appointed for this purpose by the Board of Directors. The register shall state the name of the shareholder, his
address or his chosen domicile, the quantity, the year/type, the number of the shares and the par value of each share,
any transfers of shares and the dates of such transfers.

7.3 Every transfer of and other change of ownership in a share shall be recorded in the register and every recording

shall be signed by or on behalf of the Board of Directors.

Art. 8. If the shares form part of an undivided estate, the persons jointly entitled thereto shall be obliged to appoint

in writing a person to exercise on their behalf the rights attached to such shares.

9322

Mode of Transfer of Shares

Art. 9. 
9.1 The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed in the register of sharehold-

ers, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by their proxy holding
suitable powers of attorney. The transfer of a share may also be effected in the manner set forth in the Article 1690
Civil Code. The Company may also accept and inscribe in the register of shareholders a transfer which is recorded in
correspondence or other documents and which evidences the agreement between the transferor and the transferee to
the Company’s reasonable satisfaction.

9.2 The provisions of paragraph 9.1. shall also apply to the transmission of shares upon the division and apportion-

ment of any estate following death or divorce of the shareholder.

9.3 Shares and rights attaching to shares may not, without the consent of the General Meeting of Shareholders, be

pledged or transferred by way of security.

Share Transfer Restrictions

<i>Offer of shares on intended transfer
Art. 10.
10.1 If a shareholder (hereinafter referred to as «the Offeror») wishes to transfer one or more of his shares to a

party other than the Company itself, he shall first offer the shares to the other shareholders and to the person(s) re-
ferred to in paragraph 10.5 of this Article. Any transfer or purported transfer of any share made otherwise than in ac-
cordance with these Articles of Association shall be void and of no effect and shall not be inscribed in the register of
shareholders.

The holders of shares C shall have a first preferential right to acquire any shares C offered, and subject thereto the

holders of shares D and Di shall have a second preferential right thereto. The holders of shares D or Di of a specific
year/type shall have a first preferential right to the shares D or Di of that year/type offered, and subject thereto the
other holders of shares D and Di shall have a second preferential right thereto.

10.2 The Offeror shall give notice in writing to the Board of Directors («a Transfer Notice»). The Transfer Notice

shall specify the shares the Offeror wishes to transfer, to whom he wishes the transfer to be made and the price or
consideration at which he wishes to transfer the shares.

10.3 The Board of Directors shall communicate in writing the notification by the Offeror to all shareholders other

than the Offeror within two weeks after the receipt thereof.

Each shareholder who wishes to exercise his preferential right («the Claimant») shall within four weeks after the date

of the notification mentioned in the preceding sentence notify the Board of Directors of the number of shares included
in the Transfer Notice lie wishes to acquire («the Acceptance Period»).

Failing such notification the preferential right of the shareholder shall lapse, except in case of a renewed offer as pro-

vided for hereinafter.

10.4 The shares shall first be allocated among Claimants in accordance with the preferential rights of the Claimants

detailed in paragraph 10.1 of this Article. If two or more shareholders who have an equally ranking preferential right are
Claimants for more shares than the number of the relevant year/type of shares that have been offered, the Board of
Directors shall allot such shares to such Claimants as far as possible in proportion to the number of the shares of that
year/type held by them.

No Claimant may be allotted more shares than he has applied for. If a Claimant has applied for fewer shares than he

would be entitled to according to the aforesaid proportion, then the shares which thus become available shall be allotted
to the other interested shareholders in the aforesaid proportion with due observance of their preferential rights. To
the extent that an allotment is not possible in accordance with this method it shall be decided by lot in such manner as
the Board of Directors shall determine.

10.5 a. Any shares which the other shareholders do not wish to acquire, may in whole or in part be acquired by the

Company provided the Offeror has consented thereto.

b. The Board of Directors may - after having obtained the approval of the General Meeting of Shareholders, but with-

out the need to obtain the Offeror’s consent - designate in lieu of the Company one or more third persons - not being
another Company in whose share capital the Company directly or indirectly participates as to the least twenty-five per
cent (25 %), by whom the shares or one or more thereof will be acquired.

10.6 The Board of Directors shall within four weeks after expiry of the Acceptance Period send notification in writing

(«the Acceptance Notice») to the Offeror and to the Claimants, details of those persons, including the Company or any
third parties nominated by the Company, who wish to acquire the shares («the Purchasers»). During a period of one
month after despatch by the Board of Directors of the Acceptance Notice, the Offeror shall have the right to withdraw
his offer, in which case he shall retain all the shares included in the offer and he may not transfer such shares to any
third persons, except pursuant to a further transfer notice served in accordance with this Article 10.

10.7 The Offeror and the Purchasers shall mutually determine the purchase price based on the market value of the

shares. If, within four weeks after despatch by the Board of Directors of the Acceptance Notice they do not reach an
agreement, that price shall be determined by one expert: (or, if one of the parties shall so request, by three experts),
to be mutually appointed by the Offeror and the majority of the Purchasers, or, if the parties cannot reach agreement
on such appointment, by the President of the District Court of Luxembourg at the request of any party.

The Board of Directors shall provide such expert(s) with all such information as he (they) may reasonably request.
In determining the purchase price the fact that the shares offered constitute a minority block of shares (if that be the

case), shall not be taken into account.

9323

The Board of Directors shall forthwith notify the price fixed by the expert(s) to the Offeror and to each Purchaser

by registered letter. The decision of the (these) expert(s) as to the purchase price shall be binding upon the parties. The
Offeror may withdraw within one month after the price so fixed has been made known, in which case he shall retain all
the shares included in the offer and he may not transfer such shares to any third person, except pursuant to a further
transfer notice served in accordance with this Article 10. A Claimant shall likewise have the right not to proceed with
the purchase within the same period.

If shares become available for sale as a result of the withdrawal of any Purchaser(s) and if the Offeror has not with-

drawn his offer, such shares shall be offered to the other Purchasers at the price fixed by the expert(s), in accordance
with the provisions embodied in paragraphs 10.3 to 10.5.

The fee of the expert(s) and expenses shall be borne by the Company.
10.8 If Purchasers have been found for all the shares and the Offeror has not withdrawn his offer, the Offeror shall

within ten days after expiry of the period within which he was entitled to withdraw the offer, be bound to transfer the
shares and the Purchasers shall be bound to purchase the shares and to deposit the purchase price of the shares with
the Company’s bank, (unless otherwise agreed) into an account in the joint names of the Company and the Offeror. If
one or more Purchasers fail to deposit the purchase price due from them, the Board of Directors shall, within two
weeks after expiry of the aforementioned period, notify all the Purchaser who have complied with their payment obli-
gation of the number of shares in respect of which the price has not been deposited («the Unpurchased Shares») such
notification shall constitute an offer to those persons, to purchase the Unpurchased Shares or any one or more of them.

The Purchasers, who wish to acquire one or more of the Unpurchased Shares at the price determined in respect

thereof, shall so inform the Board of Directors within fourteen days after despatch of the above-mentioned notification.
The Board of Directors shall within fourteen days after expiry of the period prescribed in the immediately preceding
sentence, inform the Offeror and the Purchasers who have claimed shares which have become available, how many
shares are allotted and to whom. The provisions laid down in paragraph 10.4 and in the last sentence of paragraph 10.5
of this Article shall in such case apply correspondingly. The Purchasers to whom additional shares have been allotted
shall, within fourteen days after despatch of the aforesaid notice of allocation, deposit the price to be paid by them in
respect thereof in the manner as hereinbefore described in this paragraph.

10.9 The Offeror may freely transfer all of the shares included in the Transfer Notice to the proposed acquirer named

by him in the Transfer Notice, if such shares are not acquired in accordance with the provision of this Article 10, pro-
vided such transfer occurs within three months of notification by the Company that it has failed to find purchasers for
such shares, and further provided that the transfer is not effected at a price lower than determined in accordance with
paragraph 10.7.

10.10 If the Offeror fails to comply with his obligation to transfer the shares as mentioned in paragraph 10.8 of this

Article, the Company shall irrevocably be authorised to effect such transfer.

Obligation to offer shares in other cases

Art. 11.
11.1 In case:
a. a shareholder is declared bankrupt;
b. a shareholder is granted a judicial suspension of payment;
c. a shareholder dies;
d. a shareholder becomes permanently disabled (as defiled below);
e. a shareholder being a legal entity other than an individual is dissolved or enters into liquidation;
f. any attachment is levied on shares in the Company held by the shareholder;
g. a change of ownership of shares occurs otherwise than by transfer, which shall not include the jointing of property

as a result of a marriage;

h. division of joint property, with the exception of allotment of shares to the person from whose side the shares have

fallen into joint property;

i. in any way the shareholder loses the free control or free disposal of one or more of his shares;
j. termination of the employment (as defined below) of the shareholder.
Such shareholder or his legal representative or - as the case may be - the acquirer(s) shall be under the obligation to

offer the relevant shares to the other shareholders. As long as the shares have not been transferred, the shareholder
or his legal representative or acquirer(s) shall continue to be vested with all the rights attaching to the shares.

11.2 Article 10 shall correspondingly apply, with the following proviso:
a. the Offeror shall not be entitled to withdraw the offer;
b. if any of the shares are not purchased the Offeror shall only have the right to retain his shares; and
c. the Company shall also be entitled to take over the shares offered without die approval of the Offeror.
11.3 If the Offeror does not comply with his obligation to make the offer, the Company shall irrevocably be author-

ised to make such offer in the name and on behalf of the party who is in default and to effect the transfer of the shares
involved.

Termination of employment

Art. 12. 
12.1 If the shareholder’s employment with the Company or any of the Company’s subsidiaries and affiliates (the

«VITOL group of companies») shall be terminated for any reason, either with or without cause, the shareholder, by the
subscription for shares in the Company, agrees to offer and is consequently deemed to have offered his shares D for
sale or redemption for a percentage of the intrinsic value of each share D (as hereinafter defined) determined according

9324

to the following schedule, and depending on the years elapsed since the shareholder first owned shares or certificates
of beneficial ownership of shares in the Company: 

The intrinsic value (X) of each share D as of any valuation date (as defined below) shall equal the time weighted av-

erage of (i) the book value of one share D of a specific class as of the end of the calendar year in which the valuation
date occurs and (ii) the book value of one share D of the same class as of the end of the preceding calendar year, de-
termined according to the following formula: 

where 

The book value of one share D of a specific class as of the end of any calendar year shall be determined by dividing

the total number of shares D of such class outstanding into the shareholders’ equity allocated to the shares D of that
class in the annual accounts of the Company for such year, as certified by the firm of independent auditors regularly
engaged by the Company to audit the Company’s books. For the purposes of this Article, the book value shall be de-
termined in accordance with generally accepted accounting principles of the jurisdiction to which the Company is sub-
ject; and the determination of accounts shall be final and binding on the shareholder and the Company.

«Valuation date» means the earlier of (i) the date of the shareholder’s death, and (ii) the date which the Board of

Directors of the Company determines to be the date on which the shareholder became permanently disabled (as de-
fined hereinafter), and (iii) the effective date of termination of the shareholder’s employment with the VITOL group of
companies.

12.2 The provisions of Article 11 shall apply mutatis mutandis (with the necessary changes) to a transfer under this

Article 12.

12.3 If the shares offered are purchased or redeemed by the Company the purchase price will be paid as soon as

possible depending on the cash position of the Company, but no later than on the tenth anniversary of the termination
of employment. Interest shall accrue on such unpaid purchase price at the rate that would have applied to the shares to
which the proceeds relate, as set out in paragraphs 23.4 and 23.6.

12.4 A shareholder who according to the schedule of paragraph 12.1 is entitled to 100 % of the intrinsic value will be

paid within 3 months a part of the purchase price relating to the shares (other than the shares D of the most recent
year) equal to 1 % of the purchase price payable by the Company for each year he has been employed with the VITOL
group of companies.

However in exceptional circumstances where the financial position of the Company does not allow the purchase

price being paid in full, the Board of Directors may limit the payment under paragraph 12.4 to an amount of USD
1,000,000.- (one million) and may specify when the payment of the surplus in excess of USD 1,000,000.- (one million)
will be paid.

12.5 If the employment with the VITOL group of companies is terminated by the employer as a result of conduct of

the employee which would justify summary dismissal (e.g. fraud or theft), the obligation to make the payment pursuant
to paragraph 12.4 shall not apply.

Offer of shares by employee

 Art. 13.
13.1 A shareholder may offer all or part of his shares to the Company for sale or redemption. The Company may

repurchase and acquire such shares to the extent and subject to the conditions laid down by law.

13.2 A partial offer may only be made twice by a shareholder.
Such a partial offer is to include a pro rata part of all classes of shares held by the Offeror including if applicable at

least twenty-five per cent (25 %) of the shares D of the most recent year held by him, with a minimum of twenty-five
(25) of such shares.

13.3 An offer referred to in this Article is to be made on or before 30 September in any year. The purchase or re-

demption will be effected by the end of that year.

13.4 The purchase price will be paid within ten years after the end of the year referred to in paragraph 13.3 Interest

shall accrue on such unpaid purchase price at the rate that would have applied to the shares to which the proceeds
relate, as set out in paragraphs 23.4 and 23.6

<i>Effective day of termination value 

<i>Percentage of

<i>intrinsic

Prior to 31 December of the 1st year   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 %

Between 1 January and 31 December of 2nd year  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 %

Between 1 January and 31 December of the 3rd year  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 %

Between 1 January and 31 December of the 4th year  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 %

After 31 December of the 4th year   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 %

X=

AN + B(365-N)

365

A

= book value of one share D of a specific class as of the end of the calendar year in which the valuation date

occurs.

B

= book value of one share D of the same class as of the end of the preceding calendar year.

N

= number of days preceding the valuation date in the calendar year.

9325

Permanent Disability

Art. 14. A shareholder shall be deemed to be permanently disabled if the Board of Directors in good faith shall de-

termine that he, because of physical or mental illness or incapacity, has not for a period of at least two consecutive years
performed at least fifty per cent (50 %) of the work assigned to him by the VITOL group of companies.

Transfer restrictions, miscellaneous

Art. 15. 
15.1 The provisions of Article 10 and Article 11 shall also apply, if a person wishes; in any capacity or by virtue of any

title whatsoever to transfer or in any way deal with one or more shares registered in the name of someone else.

15.2 The provisions of Article 10 and Article 11 shall correspondingly apply to subscription rights and other rights

attaching to shares, except for rights to cash payments.

15.3 The provisions of Article 10 and Article 11 shall not apply, if all the shareholders have notified either the person

whose shares have been offered or are deemed to have been offered, or the Board of Directors in writing that with
respect to the case concerned they waive and renounce their rights wider those Articles, provided the transfer takes
place within three months after all the shareholders have made such a statement.

15.4 All notifications and communications referred to in the Articles 10 through 14 shall be made by registered letter

or against receipt, or by document transmitted by any current means of communication provided in such latter case the
person or entity making the notification or communication can produce evidence of the transmission to the addressee.

Management and Supervision

Art. 16. 
16.1 The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three Directors, their number to

be fixed by the General Meeting of Shareholders; a company may be appointed as a Director. At least one half of the
Directors bear the title Director A; the other Directors bear the title Director B.

16.2 The Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a term which may not exceed six

years and may at any time be suspended or removed by the said meeting from office.

16.3 Without prejudice to its responsibility, the Board of Directors may appoint attorneys in fact and determine their

authorities and the manner in which they are to represent the Company and sign on its behalf.

16.4 Towards third parties the Company is in all circumstances committed by the joint signatures of two Directors

A, by the joint signatures of a Director A and a Director B or by the single signature of a delegate of the Board of Di-
rectors acting within the limits of his powers.

16.5 If one or more Directors is/are absent or otherwise prevented from acting, the remaining Director(s) shall be

in charge of the entire management of the Company; if all the Directors are absent or otherwise prevented from acting,
the Company shall temporarily be managed by a person appointed for that purpose by the General Meeting of Share-
holders and such General Meeting shall resolve how such management shall be conducted and the authority of such
temporary manager.

16.6 The acts of management of the temporary manager appointed shall be restricted to those which cannot be de-

layed.

16.7 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Directors, the Company shall be

represented by another Director or by a person appointed for that purpose by the General Meeting of Shareholders.

16.8 The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting which

fixes their number and their remuneration. The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meet-
ing, but may not exceed six years.

General Meeting of Shareholders

Art. 17.
17.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held on the fourteenth May of each year at 15.00 o’clock

(afternoon). If this day is a public holiday, the meeting shall be held on the next business day at the same time. 

17.2 At these meetings:
a. the Board of Directors shall report on the course of business of the Company and on its management;
b. the balance sheet and the profit and loss account with explanatory notes shall be approved and adopted and the

allocation of profits determined;

c. additional items stated in the agenda shall be discussed;
d. vacant positions shall be filled.
17.3 Extraordinary General Meetings of Shareholders shall be held whenever this is deemed necessary or desirable

by the Board of Directors or by the statutory auditor(s).

17.4 Furthermore, a General Meeting of Shareholders shall be called, if one or more shareholders representing one

fifth or more of the entire subscribed capital so request the Board of Directors in writing, stating the items to be dis-
cussed at the meeting.

If none of the members of the Board of Directors then calls a meeting in adequate time for the meeting to be held

within four weeks after the date of receipt of the aforementioned request, each of the requisitioners has authority to
call the meeting himself, subject to the provisions of the law and these Articles of Association.

Art. 18.
18.1 The General Meetings of Shareholders shall be held in the City of Luxembourg at the location stated in the con-

vening notices.

18.2 Without prejudice to the provisions of paragraph 17.4, the meeting shall be convened by convening notices

which shall be sent to the addresses of the shareholders recorded in the register referred to in Article 7. The period

9326

of notice shall be not less than fourteen days, excluding the date of calling and the date of meeting. The convening notice
shall set out the agenda.

18.3 If the provisions of law or of these Articles of Association regarding the holding of meetings and announcements

of the subjects to be discussed have not been observed; legally valid resolutions may still be adopted at the respective
meeting, provided they are passed unanimously and the entire subscribed capital is represented at the meeting.

Art. 19.
19.1 A General Meeting shall appoint the chairman who is to preside over General Meetings. The chairman shall ap-

point a secretary.

19.2 The secretary shall keep minutes of the proceedings of each General Meeting, unless a notarial record is being

made. Each Director, as well as the chairman of the meeting, shall at all times have power to give instructions for such
a notarial record to be made at the expense of the Company. The minutes shall be approved by the meeting concerned
or at a later meeting and be signed in witness of such approval by the persons acting as chairman and secretary at the
meeting at which the approval is given.

Art. 20.
20.1 At a General Meeting of Shareholders a shareholder has the right to cast one vote for each share held.
20.2 Blank and invalid votes shall be regarded as not having been cast.
20.3 Shareholders may have themselves represented at the meeting by a proxy duly authorised in writing.
If a legal entity other than an individual is a shareholder, it may only be represented at the meeting by one person,

unless the relative legal entity according to its articles of association and/or regulations is represented at law and oth-
erwise by more than one person, in which case the legal entity may at the meeting be represented by the smallest
number of persons capable of representation according to its articles of association and/or regulations.

The chairman of the meeting may decide whether more representatives of a legal entity shall be admitted at the meet-

ing than specified in the preceding provision.

All other decisions as to the admission of persons to a meeting are made by the chairman.
20.4 All resolutions shall be adopted by an absolute majority of votes, unless a greater majority is required by these

Articles of Association or by law.

20.5 Voting shall be oral or by secret poll as the chairman of the meeting decides unless oral voting is opposed by

any of those entitled to vote, in which case the voting will be by secret poll.

20.6 At a General Meeting of shareholders when a resolution is put to the vote for the appointment of persons as

directors of the Company, if an absolute majority is not obtained upon the first poll , a new free vote shall be taken. If
an absolute majority is not obtained on that free vote, a further vote shall be taken between the two persons who polled
the most votes. If more than two persons have obtained equal numbers of votes and are thus eligible as candidates for
the further vote, an intermediate vote shall decide which two persons will qualify for the further vote or which person
will qualify for the further vote together with the person who has obtained the largest number of votes. In case of an
equality of votes on an intermediate vote referred to in the preceding sentence or if the votes are equal on a final poll,
a second meeting shall be called whereat a fresh vote shall be taken. If at this second meeting the votes are again equal,
then the proposal will be treated as having been rejected.

Art. 21.
21.1 All resolutions which may be adopted by the shareholders at a meeting may also be adopted in writing, without

a meeting being held, provided such is permitted by law. The expression in writing shall include any document transmit-
ted by current means of communication and received in writing.

Every resolution adopted in writing shall be recorded in writing by the Board of Directors and is valid only, if passed

by the majority of votes prescribed elsewhere in the Articles of Association and if all the shareholders have approved
the resolution and none of them has opposed this method of adopting the resolution.

21.2 A resolution signed by the holders of all the subscribed shares shall be as effectual as a resolution passed by a

General Meeting of Shareholders. Such signed resolution may consist of several copies of the resolution in like form,
each signed by or on behalf of one or more members.

21.3 All resolutions passed in the manner contemplated by the preceding paragraphs shall be recorded in the minute

book of the General Meeting of Shareholders by a Director, who shall sign the record. The record shall be read and
ratified at the next following General Meeting. Moreover, the documents evidencing the adoption of such resolution
shall be kept with the minute book of the General Meeting.

21.4 a. A separate meeting of the holders of shares C or shares D of a specific year/type, shall be called whenever a

holder of one or more shares C or shares D of the relative year/type so requests the Board of Directors in writing,
stating the subjects to be discussed.

If none of the Directors then calls a meeting of holders of shares C or shares D of the relative year(s)/type(s), in time

for such meeting to be held within four weeks after receipt of the aforementioned request, the requesting party shall
have authority itself to call the meeting, subject to the provisions of these Articles of Association relating thereto.

b. Articles 18, 19, 20 and 21 shall apply to these separate meetings.
c. All resolutions at these separate meetings shall be taken by an absolute majority of votes.

Art. 22.
22.1 The financial year shall be the calendar year.
22.2 The Board of Directors shall draw up the annual accounts in accordance with the legal prescriptions.
22.3 Upon the balance sheet having been adopted by the General Meeting of Shareholders a further resolution shall

be considered to decide upon giving discharge to the Directors and the statutory auditors.

9327

22.4 From the day on which notice of the General Meeting whereat the balance sheet and the profit and loss account

are to be dealt with is given until the close of that meeting, the annual accounts referred to in paragraph 22.2 shall be
available for inspection by the shareholders at the office of the Company. 

Every shareholder may obtain complete copies of such documents, free of charge. If the documents are confirmed

and adopted in an amended form, the preceding sentence shall apply correspondingly to the document so confirmed. 

Profit and Loss

Art. 23. 
23.1 The Company has a reserve account C and has or shall have separate reserve accounts for each of the shares

D of a specific year/type. If pursuant to paragraph 4.3 one or more shares D of a specific year are reclassified shares
«Di», a corresponding separate reserve account Di of that year/type shall be created and a pro-rata part of the existing
reserve account of the shares D involved shall be transferred to such reserve.

23.2 The reserve account C shall be applied for distributions to the shares C and the reserve account D of a specific

year/type shall be applied for distributions to the shares D of the same year/type.

23.3 From the profit or loss in the profit and loss account adopted by the General Meeting of Shareholders there will

first be split-off the result (positive or negative) that has been realised on investments financed out of the equity (nominal
share capital increased by the share premium and reserves) attached to the shares Di. This amount will be allocated to
the reserve accounts attached to the various classes shares Di of a certain currency denomination on the basis of the
equity value of those classes at the beginning of the year or at the date of reclassification of the relevant shares (if later).
The shares Di shall not be entitled to any remaining profit.

The remaining profit and loss of the Company will be allocated as described in the following paragraphs of this Article.
23.4 a. Unless and to the extent that paragraphs 23.5 and/or 23.7 are applicable and with due observance also of par-

agraph 23.6 out of the remaining profit allocations shall be made to the reserve account C and to the reserve accounts
D of the various years (but excluding the reserve account D of the most recent year), equal to a percentage equalling
the United States discount rate («US discount rate») applicable from time to time during the past financial year plus 200
basis points, such total allocations shall be calculated on the reserve accounts D of the various years (but excluding the
reserve account D of the most recent year), increased by the nominal amounts paid on the shares C and on the corre-
sponding shares D. These allocations shall be made in the first instance to the reserve account C and further to the
reserve accounts D in sequence of the various specific years, as far as possible in the first instance to the reserve account
D of the oldest year and in the last instance to the reserve account D of the year preceding the most recent year (i.e.
excluding the reserve account D of the most recent year).

b. The remaining profit shall wholly be passed to the reserve account D of the most recent year, unless and to the

extent paragraphs 23.5 and/or 23.7 are applicable.

23.5 a. If the profit for any financial year remaining after the split-off referred to in paragraph 23.3 does not allow the

allocations referred to in paragraph 23.4.a. to be made in full, with due observance of paragraph 23.6, the profit remain-
ing after the split off referred to in paragraph 23.3 of the subsequent years in the first place shall be allocated to the
reserve account C respectively to the reserve accounts D of the various years (but excluding the reserve accounts D
of the most recent year) in order to compensate for the deficiency of the allocations made to said accounts, the last
sentence of paragraph 23.4.a. with respect to mutual preference rights being correspondingly applicable.

The provisions of this paragraph 23.5 shall not apply if and to the extent paragraph 23.7 is applicable.
b. The remaining profit shall wholly be passed to the reserve account D of the most recent year, unless and to extent

paragraphs 23.5 and/or 23.7 and 23.8 are applicable.

23.6 a. Upon shares D 2000 (two thousand) and later years being issued:
- the profit allocations set forth in paragraph 23.4a. shall only be made to the reserve accounts of each class of the

said D shares from the 1st January of the year commencing five calendar years after 1st January of the year in which the
subsequent class of D shares is issued (with the year of issue of the subsequent class of D shares counting as the first
of those five calendar years); 

- the profit allocation referred to in paragraph 23.5a. shall not apply.
b. The provisions of paragraph 23.6a. shall not apply to the shares C and to the shares D of a class/year earlier than

two thousand, which therefore continue to be fully entitled to the profit allocations set forth in paragraph 23.4a. and
23.5 a.

23.7 Any loss shall be charged against the reserve accounts D in sequence of the various specific years, as far as pos-

sible in the first instance against the reserve account D of the most recent year in the last instance to the reserve ac-
counts D of the oldest year.

A remainder, if any, shall as far as possible be charged against the reserve account C.
In case the reserve accounts have as a consequence of the foregoing been written off in full, the possible remainder

of the losses shall be passed to a separate account. As long as such losses that have been passed to a separate account
have not been compensated for, no allocations shall be made to any reserve account.

23.8 If amounts have been written off from reserve accounts in order to cover losses that have been suffered, prior

to the application of the provisions of paragraphs 23.4 and 23.5 of this Article, the profit of future years shall be allocated
as follows:

In the first place the amounts written off from the reserve account C shall be re-allocated to that account and there-

after the amounts written off, from the reserve accounts D in succession of the years of the various reserve accounts
D shall be re-allocated to those accounts, in the first instance to the reserve account D of the oldest year and in the
last instance to the reserve account D of the most recent year, everything with due observance of the preference re-
ferred to in paragraph 23.4.a. of this Article, it being understood that re-allocation to the reserve D of the most recent
year shall only be made after the allocations set forth in the first sentence of paragraph 23.5 have been made in full. It

9328

is further understood that the re-allocations referred to in this paragraph shall not apply and not be made to the reserve
account D of the most recent year existing at the time of the write-off.

23.9 The General Meeting of Shareholders may, provided such resolution is taken by the meeting unanimously and

representing the entire issued capital, deviate from one or more provisions of paragraphs 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 and 23.8.

23.10 All disputes arising in connection with this Article shall be finally settled in accordance with the Rules of the

Netherlands Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Instituut). The arbitral procedure shall be conducted in the
English language. The arbitral tribunal shall decide as «amiable compositeur».

23.11 Payments of dividend shall be made in proportion to the nominal amounts paid on the shares of the relevant

class/year/type.

Payments of dividends other than interim dividends on shares of a class/year/type other than shares Di can only be

made out of the relative reserve account following a proposal made by the Meeting of Shareholders of the relative class/
year/type approved by virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders.

Payments of dividends on shares Di can be made by virtue of a resolution of the Meeting of Shareholders of the rel-

ative shares Di.

23.12 Payments as referred to in this Article shall become payable not later than thirty days of their having been de-

clared.

Payments not claimed and received within five years after they have become payable shall be forfeited and shall cease

to be owing by the Company.

23.13 Subject to the authorisation of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall at any time

have power to distribute interim dividends by way of prepayment of the dividends expected, with due observance, how-
ever, of the provisions of this Article 23 set out above and with due observance of the limitations set by law.

23.14 In case of an acquisition by the Company of shares in its capital, the corresponding reserve account of that

class/type shall be decreased by an amount equal to the purchase price of such shares less their nominal value.

23.15 Notwithstanding the above provisions of this Article 23, such a percentage of the net profit as prescribed by

law shall be allocated to the legal reserve fund. Such allocation will cease to be compulsory when the reserve fund reach-
es ten per cent (10 %) of the issued capital of the Company.

Liquidation

Art. 24. 
 24.1 If the Company is dissolved in pursuance of a resolution of the General Meeting of Shareholders, its liquidation

shall be effected by the Board of Directors acting as liquidators, if and insofar as the General Meeting of Shareholders
does not resolve otherwise.

24.2 The General Meeting shall fix the remuneration of the liquidators and of the persons, if any, in charge of the

supervision of the liquidation.

24.3 Liquidation shall be effected with due observance of the provisions of the law. During the liquidation, these Ar-

ticles of Association shall remain in force as much as possible. 

24.4 Out of the balance of the Company’s assets remaining after payment of all debts, shall first and as far as possible

be distributed to the holders of the Di shares the amounts/fluids of the corresponding reserve accounts Di, everything
including the nominal amounts paid on the Di shares. Thereafter, unless and to the extent paragraph 24.5 shall apply,
the amounts of the reserve account C and of the reserve accounts D of the various years shall be paid to the holders
of the corresponding shares C respectively D, the preference referred to in paragraph 23.4. a. being correspondingly
applicable, everything including the nominal amounts paid on the relative shares, and everything in proportion to the
nominal amounts paid on the relative shares.

The balance remaining after the above-mentioned distributions shall only and fully be paid to the holders of shares D

of the most recent year pro rata to the nominal amount paid on their shares, without prejudice to paragraph 24.5. 

24.5 If the allocations set forth in paragraphs 23.4.a., 23.5 and 23.7 have been made in full the balance shall, in deviation

from paragraph 24.4, in the first instance be applied to compensate for the deficiency of those allocations, the priority
order of paragraph 23.4.a. being correspondingly applicable.

24.6 The General Meeting of Shareholders may, by resolutions taken by the meeting unanimously and representing

the entire issued capital, deviate from one or more of the preceding paragraphs of this Article.

24.7 All disputes arising in connection with this Article shall be settled by arbitration and paragraph 23.10 shall apply

to such arbitration.

Change of Registered Office

Art. 25. The Company, by a resolution of the General Meeting of Shareholders or a resolution of the Board of Di-

rectors approved by the General Meeting of Shareholders may (so far as the law permits) change its Registered Office
to another country and assume the status of a legal entity incorporated under the law of that country provided that
such a change of nationality of the Company is approved by a resolution of the General Meeting of shareholders passed
unanimously by all shareholders and all holders of debentures, if any.

<i>General Provisions

All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of the tenth of August one thousand nine hundred and fifteen on commercial companies as amended since then.»

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately LUF 520,000.- (five

hundred twenty thousand Luxembourg francs).

9329

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’ «Assemblée»), de VITOL HOLDING II S.A. (la

«Société»), une société anonyme, avec siège social au 2, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, immatriculée au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.512, et constituée par un notarié à Curaçao
signé le 13 décembre 1999.

Les statuts de la Société ont par la suite été modifiés par plusieurs actes de Maître Christine Doerner, notaire de

résidence à Bettembourg

- du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, rectifié le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize, pu-

blié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 233, le 19 mai 1993;

- du vingt-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions, N° 507, le 26 octobre 1993;

- du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions, N° 461, le 16 novembre 1994;

- du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-

sociations, N° 161, le 7 avril 1995;

par un acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg
- du vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

N° 210, le 28 avril 1997;

et un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange
- du 10 décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°

190, le 4 mars 2000.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Madame Lian van den Broek, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg .

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Bel-

gique.

Le bureau de l’Assemblée ayant été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:

I. Les associés représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux sont mentionnés sur une liste

de présence signée par les mandataires des associés, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que par le notaire
soussigné. La liste de présence et les procurations demeureront annexés au présent acte.

II. Il apparaît de la liste de présence que l’entièreté du capital est ici représentée ä la présente Assemblée. L’Assemblée

est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour duquel les associés ont été informés
préalablement à la présente Assemblée.

III. L’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital de la Société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingts

dollars des Etat-Unis d’Amérique (588.480,- USD) afin de porter le capital souscrit actuel d’un million cent cinquante-
cinq mille trois cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.155.390,- USD) représenté par trente-huit
mille cinq cent treize (38.513) actions ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD)
chacune,  à une million sept cent quarante-trois mille huit cent soixante-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique
(1.743.870,- USD) par l’émission de dix-neuf mille six cent seize (19.616) nouvelles actions, dont neuf mille sept cent
trente-deux (9.732) actions sont des actions D 2000 ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (30,- USD) chacune, et neuf-mille huit cent quatre-vingt-quatre (9.884) actions sont des actions D 2001 ayant une
valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD).

3. Souscription et libération de l’augmentation de capital décrite sous le point 2. ci-dessus.
4. Autorisation donnée à STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VITO HOLDING II pour émettre un nombre

total de six mille sept cent vingt-trois (6.723) certificats D 2000 de bénéficiaire économique portant sur les actions de
VITOL HOLDING II S.A. ayant une valeur de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD) chacun, et sept mille
vingt-neuf (7.029) certificats D 2001 de bénéficiaire économique portant sur les actions de VITOL HOLDING II S.A.
ayant une valeur de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD) chacun aux personnes figurant sur la liste dans
les résolutions ci-après.

5. Réduction du capital social de la Société d’un montant de quarante mille cent soixante-dix dollars des Etats-Unis

d’Amérique (46.170.- USD), résultant du capital souscrit d’un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cents dol-
lars des Etats-Unis d’Amérique (1.697.700.- USD), comme résultat du rachat par la Société des actions suivantes: six
cent quatre-vingt-dix-neuf (699) actions D 1990, dix (10) actions Di 1990/1996, quatre-vingt-sept (87) actions D 1992,

9330

soixante-deux (62) actions D 1993, quatre-vingt-six (86) actions D 1994, quatre cent quatre-vingt-quinze (495) actions
D 1996, et cent (100) actions D 2000; et annulation desdites actions par biffage du registre des actionnaires de la Société.

 6. Reclassification des cent quatre-vingt-seize (196) actions D 1988 en cent quatre-vingt-seize (196) actions Di 1988/

2000; et des deux cent neuf (209) actions D 1990 en deux cent neuf (209) actions Di 1990/2000; et des trois cent soixan-
te-dix-sept (377) actions D 1990 en trois cent soixante-dix-sept (377) actions Di 1990/2001.

7. Augmentation du capital autorisé de la Société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt

dollars des Etats-Unis d’Amérique (592.620,- USD), afin de porter le montant actuel du capital autorisé d’un million sept
cent cinq mille quatre-vingts dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.705.080,- USD) à deux millions deux cent quatre-vingt
dix-sept mille sept cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (2.297.700,- USD), réparti en cinq mille deux cent soixante-
quatorze (5.274) actions C, cent trente et une (131) actions Di 1988/1996, cent quatre-vingt-seize (196) actions Di
1988/2000, trois mille cent trente-neuf (3.139) actions D 1990, vingt-cinq (25) actions Di 1990/1994, cinquante-cinq (55)
actions Di 1990/1995, deux cent neuf (209) actions Di 1990/2000, trois cent soixante-dix-sept (377) actions Di 1990/
2001, cinq mille trois cent vingt-cinq (5.325) actions D 1992, cinq mille trois cent cinquante-trois (5.353) actions D 1993,
sept mille sept cent douze (7.712) actions D 1994, neuf mille deux cent soixante-dix-huit (9.278) actions D 1996, neuf
mille six cent trente-deux (9.632) actions D 2000, neuf mille huit cent quatre-vingt-quatre (9.884) actions D 2001, et
vingt mille (20.000) actions D sans mention de millésime, chacune des actions mentionnées précédemment ayant une
valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD).

8. Modification de l’article 4 paragraphes 1.a. et 1.b. des Statuts.
9. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus et autorité don-

née au Conseil d’Administration de la Société pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement de tels
changement comme décrit sous les rubriques 2, 4, 6 et 7.

10. Extension de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’émettre de nouvelles actions et d’augmenter le

capital social dans les limites du capital autorisé et de limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des
actionnaires de la Société à condition que toute limitation ou suppression de tels droits soit effectuée seulement si le
Conseil d’Administration émet un rapport sur la justification d’une telle limitation et suppression et sur le prix d’émis-
sion des actions émises conformément à l’article 32-3 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés du 10 août 1915,
telle que modifiée. 

11. Refonte des Statuts. 
12. Divers.

Après délibération les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité.

<i>Première résolution

L’entièreté du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été rendu disponible au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital de la Société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent

quatre-vingts dollars des Etats-Unis d’Amérique (588.480,- USD) afin de porter le capital souscrit actuel d’un million
cent cinquante-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.155.390,- USD) représenté
par trente-huit mille cinq cent treize (38.513) actions ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (30,- USD) chacune, à un million sept cent quarante-trois mille huit cent soixante-dix dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (1.743.870,- USD) par l’émission de dix-neuf mille six cent seize (19.616) nouvelles actions, dont neuf mille sept
cent trente-deux (9.732) actions sont des actions D 2000 ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis
d’Amérique (30,- USD) chacune, et neuf mille huit cent quatre-vingt-quatre (9.884) actions sont des actions D 2001
ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD).

<i>Souscription - Libération

  

Actions D 2000:

<i>Nom du souscripteur

<i>Nombre

<i>d’actions

STICHTING ADMINISTRATIENKANTOOR VITOL HOLDING II

 6.723

Peter J. Aitken

50

Paul A. Butcher

50

Paul J. Daniels

30

Matthew R. Ferrey

185

Robert P. Finch

500

David B. Fransen

175

Paul J. Greenslade

175

Michael A.P. Hardy 

15

Russel D. Hardy

185

David J. Hugues

100

Andrew S. Hunt

25

Anthony F. Jones

35

Janet S. Lawrence

25

Alastair D. McBain

40

9331

Toutes les 9.732 actions D 2000 nouvellement émises et les 9.884 actions D 2001 nouvellement émises ainsi sous-

crites ont été intégralement libérées en espèces par les souscripteurs comme décrits ci-dessus de sorte qu’un montant
total de cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis d’Amérique (588.480,- USD)
est à la disposition de la Société comme cela a été prouvé au notaire soussigné par un certificat bancaire, le notaire en
prenant expressément connaissance. Afin d’éviter tout doute, il est décidé et fait état que les actions nouvellement émi-
ses sont émises avec tous les droits attachés aux (i) actions D 2000 à partir du 10 janvier 2000 et comme si elles avaient
été émises le 10 janvier 2000 et aux (ii) actions D 2001 à partir du 15 janvier 2001 et comme si elles avaient été émises
le 15 janvier 2001.

John P. McGinty

70

Rohini V. Patel

110

Jonathan W. Payne

25

Mark J. Richardson

170

Christopher D. Rocker

125

John N. Sawczyc

45

Christopher K. Scorey

50

Kevin J.J. Snell 

50

Clive R.C. Stone

25

Ian R. Taylor

570

Paul Thomas

87

Richard I.G. Thompson

15

Keith Wagner

50

Ewan P.E. Warren

27

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.732

Actions D 2001:

<i>Nombre

<i>Nom du souscripteur

<i> d’actions

STICHTING ADMINISTRATIENKANTOOR VITOL HOLDING II

7.029

Peter J. Aitken

50

Paul A. Butcher

50

Richard Coates

25

Paul J. Daniels

30

Matthew R. Ferrey

200

Robert P. Finch

300

David B. Fransen

175

Paul J. Greenslade

185

Michael A.P. Hardy 

30

Russel D. Hardy

185

David J. Hugues

100

Anthony F. Jones

35

Janet S. Lawrence

25

Ghassan R.I. Majed

25

John K. Martin

15

Alastair D. McBain

50

Guy R. Montgomery

63

Rohini V. Patel

110

Jonathan W. Payne

25

Mark J. Richardson

170

Christopher D. Rocker

150

Sandra J. Rosignoli

15

John N. Sawczyc

50

Christopher K. Scorey

50

Heidi J. Smith

15

Clive R.C. Stone

25

Ian R. Taylor

480

Paul Thomas

87

Richard I.G. Thompson

50

Keith Wagner

50

Ewan P.E. Warren

35

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.884

9332

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VITOL HOLDING II à émettre un nom-

bre total de six mille sept cent vingt-trois (6.723) certificats D 2000 de bénéficiaire économique portant sur les actions
de VITOL HOLDING II S.A. ayant une valeur de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD) chacun, et sept
mille vingt-neuf (7.029) certificats D 2001 de bénéficiaire économique portant sur les actions de VITOL HOLDING II
S.A. ayant une valeur de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30,- USD) chacun aux personnes figurant sur la liste
ci-après:  

Certificats D 2000: <i>Nom du bénéficiaire économique

<i> Nombre de

<i> certificats

Isa Ahmed Abdulrahim Abdulla

165

Robin D’Alessandro

50

Christopher P. Bake

200

Michael J. Barrett

75

Günter E. Baumgartner

100

Vincent Bertuzzi

15

Adriana D. Bevaart

27

Simon D. Boddy

77

Gerrit Bouman

152

Johan A.A. Bouman

50

Enrique Castano

275

Shaman Chan Siu Man

50

Gilles B.J. Chautard

60

Derrick Chong Hian Chong

27

Klaus J. de Clerq Zubli

75

Juan Carlos Colombetti

50

Brian C. Colona

20

Carlos C. Contreras

25

Dennis Crema

200

Carlos R. Cuervo

15

John D. Curtin

25

Gérard Delsad

70

Jean-Marc Demule

25

Stephen M. Dove

25

Roland J. Favre

250

Michael M. Gamson

225

Martha E. Garrison

20

Jean-François Guillon

50

Frieda I. Haessig

25

Christian Haller

40

Jeffrey K. Hepper

300

Dennis J. Hopper

77

Matthew J. Kemple

50

Michiel J. Kerkhof

52

Kho Hui Meng

265

David Kho Man Kai

50

Berendina Kooiman-Koetsier

25

Walter Kuser

125

Shlomo Lambroza

85

Lee Joo Bae

100

Patrick Leung Ching Hin

25

Kenneth Lim Thiam Chye

25

Dana M. Lindström

25

Andrew M. Lipow

50

Loh Fan Yip

327

Miguel A. Loya

300

Antonio K. Maarraoui

225

Jeffrey S. Martz

85

Bruce W. McGowan

100

Michael M. Metz

100

Richard L. Miller

62

Todd E. Miller

50

9333

Emin Mirza-zadeh

15

David B. Murphy

225

Ashley J. Neale

25

Jacob F. Nobel

377

Masatsugu Otani

185

Glenn M.A. Portier

15

Christopher N. Purshouse

20

Joseph M. Rubbo

35

Paulus F.J. Schoenmakers

40

David D. Short

60

Milos Srnic

25

Paul A. Strong

15

Keith W. Swaby

100

Brian Thurman

225

Alla V. Urzova

40

Ronan J.P. Walsh

25

Othmar Willi

40

Michael J.H. Winstone

100

Jeffrey S. Woodman

75

Judith E. Worley

25

Youen Michael Quomund

50

Bradley L. Zellner

40

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.723

Certificats D 2001: <i>Nom du bénéficiaire économique

<i> Nombre de

<i> certificats

Isa Ahmed Abdulrahim Abdulla

165

Robin D’Alessandro

50

Miguel A. Alvarez Nicolini

15

Christopher P. Bake

225

Michael J. Barrett

100

Günter E. Baumgartner

125

Vincent Bertuzzi

20

Adriana D. Bevaart

27

Simon D. Boddy

77

Gerrit Bouman

76

Johan A.A. Bouman

60

Shaman Chan Siu Man

50

Pierre-André Chassot

25

Gilles B.J. Chautard

60

Eugene Choo Boon Ghee

40

Klaus J. de Clerq Zubli

75

Brian C. Colona

40

Carlos C. Contreras

25

Dennis Crema

235

Carlos R. Cuervo

35

John D. Curtin

40

Gérard Delsad

100

Jean-Marc Demule

25

Stephen M. Dove

50

Roland J. Favre

495

Michael M. Gamson

225

Martha E. Garrison

30

Jean-François Guillon

50

Frieda I. Haessig

25

Christian Haller

40

Marc Heng Hui Yong

50

Jeffrey K. Hepper

300

Dennis J. Hopper

100

Matthew J. Kemple

65

Michiel J. Kerkhof

52

9334

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de reclasser les cent quatre-vingt-seize (196) actions D 1988 en cent quatre-vingt-seize (196)

actions Di 1988/2000; et les deux cent neuf (209) actions D 1990 en deux cent neuf (209) actions Di 1990/2000; et les
trois cent soixante-dix-sept (377) actions D 1990 trois cent soixante-dix-sept (377) actions Di 1990/2001.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de quarante mille cent soixante-dix dollars

des Etats-Unis d’Amérique (46.170,- USD), résultant du capital souscrit d’un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille
sept cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.697.700,- USD), comme résultat du rachat par la Société des actions

Christopher J. Kernon

25

Kho Hui Meng

265

David Kho Man Kai

50

Dennis Kongiri

25

Koo Hyung Mo

25

Berendina Kooiman-Koetsier

25

Walter Kuser

125

Shlomo Lambroza

100

Lee Joo Bae

135

Steven F. Lemasters

25

Paul A. Lewis

25

Kenneth Lim Thiam Chye

25

Dana M. Lindström

25

Andrew M. Lipow

65

Loh Fan Yip

265

Miguel A. Loya

300

Antonio K. Maarraoui

225

Jeffrey S. Martz

85

Bruce W. McGowan

100

Michael M. Metz

100

Richard L. Miller

62

Todd E. Miller

75

Andrew R. Millward

20

Emin Mirza-zadeh

25

David B. Murphy

225

Ashley J. Neale

50

Emma G. Nikitina

25

Jacob F. Nobel

100

Masatsugu Otani

185

Olivier Pellet

15

Glenn M.A. Portier

35

Duncan N. Preston

15

Christopher N. Purshouse

35

Joseph D. Qualls

25

Joseph M. Rubbo

50

Paulus F.J. Schoenmakers

40

David D. Short

60

Milos Srnic

25

Paul A. Strong

25

Keith W. Swaby

100

Brian Thurman

175

Cecilia Turci-Silva

15

Alla V. Urzova

50

Ronan J.P. Walsh

30

Othmar Willi

40

Michael J.H. Winstone

100

Wong Peng Kuan

25

Jeffrey S. Woodman

100

Yang Seung Tae

25

Youen Michael Quomund

50

Bradely L. Zellner

40

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.029

9335

suivantes: six cent quatre-vingt dix-neuf (699) actions D 1990, dix (10) actions Di 1990/1996, quatre-vingt-sept (87) ac-
tions D 1992, soixante-deux (62) actions D 1993, quatre-vingt-six (86) actions D 1994, quatre cent quatre-vingt-quinze
(495) actions D 1996, et cent (100) actions D 2000, et décide d’annuler lesdites actions par biffage du registre des ac-
tionnaires de la Société.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la Société d’un montant de cinq cent quatre-vingt-douze mille

six cent vingt dollars des Etats-Unis d’Amérique (592.620,- USD), afin de porter le montant actuel du capital autorisé
d’un million sept cent cinq mille quatre-vingts dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.705.080,- USD) à deux millions deux
cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (2.297.700,- USD), réparti en cinq mille
deux cent soixante-quatorze (5.274) actions C, cent trente et une (131) actions Di 1988/1996, cent quatre-vingt-seize
(196) actions Di 1988/2000, trois mille cent trente-neuf (3.139) actions D 1990, vingt-cinq (25) actions Di 1990/1994,
cinquante-cinq (55) actions Di 1990/1995, deux cent neuf (209) actions Di 1990/2000, trois cent soixante-dix sept (377)
actions Di 1990/2001, cinq mille trois cent vingt-cinq (5.325) actions D 1992, cinq mille trois cent cinquante-trois (5.353)
actions D 1993, sept mille sept cent douze (7.712) actions D 1994, neuf mille deux cent soixante dix-huit (9.278) actions
D 1996, neuf mille six cent trente-deux (9.632) actions D 2000, neuf mille huit cent quatre-vingt-quatre (9.884) actions
D 2001, et vingt mille (20.000) actions D sans mention de millésime, chacune des actions mentionnées précédemment
ayant une valeur nominale de trente dollars des Etats-Unis d’Amérique (30.- USD).

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 paragraphes 1.a. et 1.b. des Statuts qui aura le teneur telle décrite dans

dixième résolution.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus

et donne pouvoir au Conseil d’Administration de la Société de procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement
de tels changements comme décrits sous les rubriques 2, 4, 6, et 7.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée décide d’étendre l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’émettre de nouvelles actions et

d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé avec ou sans prime d’émission, d’augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé, totalement ou partiellement, périodiquement, comme il peut le déterminer et
d’accepter les souscriptions à de telles actions pendant une période expirant au cinquième anniversaire du présent acte,
c’est-à-dire le 30 juillet 2006. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration de limiter ou supprimer les
droits de souscription préférentiels des actionnaires de la Société à condition que toute limitation ou suppression de
tels droits soit effectuée si et seulement si le Conseil d’Administration émet un rapport sur la justification d’une telle
limitation et suppression et sur le prix d’émission des actions émises conformément à l’article 32-3 (5) de la loi luxem-
bourgeoise sur les sociétés du 10 août 1915, telle que modifiée.

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de refondre les Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

Dénomination et siège social

Art. 1

er

. 

1.1 La dénomination de la Société est VITOL HOLDING II S.A.
1.2 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, à l’adresse que les Administrateurs désigneront.
1.3 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre quel-

conque activité normale au siège social de la Société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont pro-
duits ou sont imminents, le siège social pourra, dans les limites autorisées par la loi et sous réserve de l’Article 25 des
présents Statuts, être provisoirement transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société. Une telle déclaration de transfert du siège de

la Société sera opérée et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le plus à même de ce faire étant
donné de telles circonstances.

1.4 La Société pourra posséder d’autres bureaux et succursales (des établissements permanents ou temporaires) par-

tout, à Luxembourg comme à l’étranger.

Objet

Art. 2. 
2.1 L’objet de la Société est de s’engager dans toutes opérations directement ou indirectement liées à l’acquisition

d’actions et de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ainsi que l’administration, la ges-
tion, le contrôle et la mise en valeur de ces actions et participations.

2.2 La Société peut utiliser ses fonds aux fins de créer, gérer, réaliser ou liquider un portefeuille comprenant tous

actions et certificats de toute nature, et participer à la création, à la mise en valeur et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de détention ou d’option d’achat ou de toute autre manière tous actions
ou certificats et les réaliser par voie de cession, de transfert, d’échange ou de toute autre manière, réaliser la valeur de
tels participations et certificats, et fournir aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt toute assistance, par le
biais de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.

2.3 La Société peut également entreprendre toutes opérations et transactions commerciales, industrielles ou finan-

cières susceptibles de favoriser l’accomplissement de ses objets ou d’en découler.

9336

Durée

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Capital, Actions

Art. 4.
4.1 a. Le capital souscrit de la Société est de USD 1.697.700,-, représenté par 56.590 actions d’une valeur nominale

de USD 30,- chacune, réparties comme suit:

5.274 actions C, 131 actions Di 1988/1996, 196 actions Di 1988/2000, 3.139 actions D 1990, 25 actions Di 1990/

1994, 55 actions Di 1990/1995, 209 actions Di 1990/2000, 377 actions Di 1990/2001, 5.325 actions D 1992, 5.353 ac-
tions D 1993, 7.712 actions D 1994, 9.278 actions D 1996, 9.632 actions D 2000 et 9.884 actions D 2001.

Les actions de classe D 1996 et des classes ultérieures sont toutes intégralement libérées.
Toutes les classes d’actions antérieures sont libérées à concurrence de 25 %.
b. Le capital autorisé de la Société est fixé à USD 2.297.700,-, représenté par 76.590 actions d’une valeur nominale

de USD 30,- chacune, réparties comme suit:

5.274 actions C, 131 actions Di 1988/1996, 196 actions Di 1988/2000, 3.139 actions D 1990, 25 actions Di 1990/

1994, 55 actions Di 1990/1995, 209 actions Di 1990/2000, 377 actions Di 1990/2001, 5.325 actions D 1992, 5.353 ac-
tions D 1993, 7.712 actions D 1994, 9.278 actions D 1996, 9.632 actions D 2000, 9.884 actions D 2001 et 20.000 actions
D sans mention de millésime.

c. Par résolution des actionnaires, le Conseil d’administration pourra être autorisé à augmenter le capital souscrit à

la hauteur du capital autorisé. Ce pouvoir pourra être accordé pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de
la résolution. La durée du pouvoir défini ci-dessus pourra être prorogée et étendue de temps à autre par résolution des
actionnaires.

Toute résolution au sens du présent paragraphe devra être adoptée de la manière requise pour ce qui concerne les

modifications des présents statuts.

d. A compter du 30 juillet 2001, le Conseil d’Administration aura le pouvoir d’augmenter le capital souscrit à la hau-

teur du capital autorisé, lequel pouvoir produira ses effets pour une période de cinq ans à compter de cette date.

e. Le Conseil d’Administration est autorisé à fixer les conditions relatives à toute émission d’actions par la Société.
f. Le Conseil d’Administration pourra de temps à autre décider une telle augmentation partielle ou totale par l’émis-

sion d’actions lors de la conversion en capital de tout bénéfice net de la Société.

Le Conseil d’Administration, lorsqu’il effectue une augmentation de capital partielle ou totale aux termes des réso-

lutions ci-dessus, devra faire en sorte de modifier le présent Article 4 de manière à enregistrer ce changement. Le Con-
seil d’Administration est également autorisé à effectuer ou autoriser les démarches exigées par la loi pour la signature
et la publication d’une telle modification.

g. Le capital autorisé ou souscrit de la Société pourra être augmenté ou diminué par résolution des actionnaires adop-

tée de la manière requise par la loi pour la modification des présents Statuts. La résolution donnant pouvoir au Conseil
d’Administration telle que définie à l’alinéa c du présent paragraphe 4.1 exige l’approbation de l’Assemblée Générale des
Actionnaires.

4.2 Lors de l’émission d’actions D non-souscrites, le millésime de l’exercice financier au cours duquel l’émission a lieu

sera ajouté aux actions D ainsi émises, mais dans le cas où des actions D émises en vertu de droits de souscription
accordés au cours d’une année antérieure, le millésime indiqué sera celui de cette année antérieure. L’Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires pourra déroger à une ou plusieurs des dispositions du présent paragraphe 4.2.

4.3 a. L’Assemblée Générale des Actionnaires pourra décider de la reclassification d’une ou plusieurs actions D d’un

millésime spécifique en actions «Di» du même millésime, auquel cas lesdites actions Di seront plus amplement désignées
par addition du millésime au cours duquel la décision de les reclassifier a été prise. Les résolutions de reclassification
d’actions en actions Di devront mentionner les fonds spécifiques qui devront être affectés à ces actions Di et les déten-
teurs de ces actions auront droit, à l’exclusion de tous les autres actionnaires, à tous les profits et pertes issus des in-
vestissements réalisés à partir des fonds alloués. 

b. L’Assemblée Générale des Actionnaires pourra décider de la plus ample classification de d’actions Di par l’addition

d’une dénomination en devise renseignant la devise dans laquelle les investissements effectués en regard de cette classe
d’actions Di devront être effectués. Dans ce cas, chaque actionnaire aura la possibilité d’établir ses préférences en ma-
tière de devise(s) et ce, avant ladite reclassification d’actions D. 

4.4 Toute référence dans les présents Statuts à des actions, des certificats d’actions out des actionnaires incluront à

la fois les actions C, D et Di, les certificats d’actions C, D et Di et les détenteurs d’actions C, D et Di, à moins de sti-
pulation expresse du contraire ou du contraire découlant expressément du contenu des dispositions afférentes. Au cas
où une référence est faite aux «actions D d’un type/millésime spécifique», cela fera référence au type spécifique d’actions
D reclassifiées conformément au paragraphe 4.3 ci-dessus.

Art. 5.
5.1 Les actions ne pourront être émises au-dessous de leur valeur au pair. 
5.2 Les actions D ne pourront être émises que contre entière libération.
5.3 Tous paiements d’actions D d’un type/millésime spécifique perçus par la Société et qui excéderont la valeur au

pair desdites actions, seront traités en prime d’émission et seront passés au compte de réserve D du type/millésime
correspondant ainsi que défini à l’Article 23 des présents Statuts. 

Art. 6.
6.1 La Société pourra reprendre ou racheter des actions de son capital dans la mesure et sous réserve des conditions

prévues par la loi.

9337

6.2 Relativement à toutes actions et à tous certificats de propriété bénéficiaire d’actions détenues par la Société dans

son propre capital

a. aucun droit de vote ni de préférence à la souscription n’y sera attaché,
b. aucun droit à des distributions de bénéfice ou de produits consécutifs à une dissolution ne sera conféré par eux, et
c. ils ne seront pas pris en considération dans la détermination d’un quelconque quorum.
Art. 7. 
7.1 Les actions sont sous la forme d’actions nominatives et numérotées consécutivement pour chaque type/millésime

d’actions. L’émission de certificats d’actions sera interdite.

7.2 Les actions seront portées sur un registre des actionnaires qui devra être tenu par le Conseil d’Administration

ou la personne désignée à cet effet par le Conseil d’Administration. Le registre indiquera le nom de l’actionnaire, son
adresse ou son domicile élu, ainsi que la quantité, le type/millésime, les numéros et la valeur au pair de chacune des
actions, tous transferts d’actions ainsi que la date de ces transferts d’actions.

7.3 Tout transfert, cession ou autre changement dans la propriété d’une action sera renseigné au registre, chacune

des entrées devant être dûment signée par ou pour le compte du Conseil d’Administration de la Société. 

Art. 8. Au cas où les actions font partie d’un patrimoine indivis, les ayants droit solidaires seront tenus de nommer

par écrit une personne chargée d’exercer pour leur compte et en leur nom les droits relevant de ces actions.

Mode de transfert des actions

Art. 9. 
9.1 Tout transfert d’action(s) devra faire l’objet d’un acte de transfert ou de cession inscrit au registre des actionnai-

res de la Société, cet acte de transfert devant en outre être daté et signé par le cédant et le cessionnaire ou par leur
fondé de pouvoir dûment accrédité. Le transfert d’action(s) peut également s’effectuer conformément aux dispositions
de l’Article 1690 du Code civil. La Société pourra également accepter et porter au registre des actionnaires tout trans-
fert enregistré par une correspondance ou d’autres documents, qui prouvent l’accord intervenu entre le cédant et le
cessionnaire à la satisfaction raisonnable de la Société.

9.2 Les dispositions du paragraphe 9.1 ci-dessus s’appliqueront également au transfert d’actions lors de la division et

de la répartition d’un quelconque patrimoine à la suite du décès ou du divorce de l’actionnaire.

9.3 Les actions et droits afférents aux actions ne pourront en aucun cas être déposés en nantissement, en gage ou

en garantie sans l’accord préalable de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Restrictions au transfert d’actions

<i>Offre d’actions lors d’un transfert souhaité
Art. 10. 
10.1 Au cas où un Actionnaire (ci-après dénommé l’ «Offrant») souhaite céder ou transférer une ou plusieurs de ses

actions à une partie autre que la Société elle-même, il sera tenu d’offrir d’abord les actions aux autres actionnaires de
la Société et à la personne ou aux personnes définie(s) au paragraphe 10.5 du présent Article. Tout transfert ou transfert
réputé de toute action effectué autrement que conformément aux présents Statuts sera nul et privé d’effet et ne sera
pas porté au registre des actionnaires.

Les détenteurs d’actions C posséderont un droit de préférence primaire à l’acquisition de toutes les actions C ainsi

offertes, et sous-réserve de ce droit, les détenteurs d’actions D et Di posséderont un droit de préférence secondaire
sur ces actions. Les détenteurs d’actions D ou Di d’un type/millésime spécifique auront un droit de préférence primaire
sur les actions D du même type/millésime ainsi offertes, et sous réserve de ce droit, les autres détenteurs d’actions D
et Di posséderont un droit de préférence secondaire sur ces actions.

10.2 L’Offrant devra notifier par écrit le Conseil d’Administration (un «Avis de Transfert»). L’Avis de Transfert devra

préciser les actions que l’Offrant désire céder, les personnes au bénéfice desquelles il désire que le transfert s’effectue
ainsi que le prix ou la contrepartie auxquels il souhaite céder ses actions.

10.3 Le Conseil d’administration devra communiquer par écrit l’avis de l’Offrant à l’ensemble des actionnaires de la

Société autres que l’Offrant endéans deux semaines de la réception de l’avis susmentionné.

Tout Actionnaire désirant exercer son droit de préférence (le «Demandeur») devra, endéans quatre semaines de

l’envoi de l’avis susmentionné aux Actionnaires, notifier le Conseil d’administration du nombre d’actions figurant dans
l’Avis de Transfert qu’il désire acquérir (le «Délai d’Acceptation»).

A défaut d’un tel avis, le droit de préférence de l’actionnaire tombera en désuétude, sauf cas d’offre renouvelée ainsi

qu’il est prévu ci-après.

10.4 Les actions seront tout d’abord attribuées et réparties entre les Demandeurs conformément aux droits de pré-

férence des Demandeurs dont le détail figure au paragraphe 10 du présent Article. Si deux actionnaires ou plus qui pos-
sèdent un droit de préférence de même rang sont Demandeurs pour un nombre d’actions plus élevé que le nombre
d’actions du millésime/type en question qui sont offertes, le Conseil d’Administration attribuera ces actions à ces De-
mandeurs proportionnellement, autant que possible, au nombre d’actions de ce millésime/type qu’ils détiennent.

Il ne peut être attribué à aucun Demandeur plus d’actions qu’il n’en a demandées. Si un Demandeur a demandé un

nombre d’actions inférieur à celui auquel il aurait droit conformément au principe proportionnel susmentionné, les ac-
tions qui deviennent ainsi disponibles seront attribuées aux autres actionnaires intéressés dans la proportion susmen-
tionnée et dans le respect de leurs droits de préférence. Dans la mesure où une attribution est impossible
conformément à cette méthode, elle sera décidée par tirage de la manière que le Conseil d’Administration fixera.

10.5 a. Toutes actions que les autres Actionnaires ne désirent pas acquérir pourront être acquises en tout ou en

partie par la Société, sous réserve de l’accord de l’Offrant.

b. Le Conseil d’Administration pourra désigner, en lieu et place de la Société et après en avoir reçu l’autorisation par

l’Assemblée Générale des Actionnaires, mais sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de l’Offrant, une ou plusieurs

9338

tierces personnes, autres qu’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement au moins vingt-
cinq pour cent (25 %) du capital social, par qui la totalité ou une ou plusieurs actions seront acquises.

10.6 Le Conseil d’Administration devra, endéans quatre semaines suivant l’expiration du Délai d’Acceptation, envoyer

un avis écrit («l’Avis d’Acceptation») à l’Offrant et aux Demandeurs, le détail des personnes, dont la Société ou tous
tiers désignés par la Société, qui désirent acquérir les actions (les «Acquéreurs»). Durant un délai d’un mois après l’envoi
par le Conseil d’Administration de l’Avis d’Acceptation, l’Offrant sera habilité à retirer son offre, auquel cas il conservera
la propriété de la totalité des actions incluses dans l’offre sans possibilité aucune de les céder à quelconque tiers sauf à
la suite d’un autre avis de transfert remis conformément au présent Article 10.

10.7 L’Offrant et les Acquéreurs devront fixer par accord mutuel le prix d’achat sur la base de la valeur cotée des

actions. A défaut de conclure un accord endéans quatre semaines suivant l’envoi par le Conseil d’Administration de
l’Avis d’Acceptation, ce prix sera déterminé par un expert (ou par trois experts si l’une des parties en fait la demande)
à nommer de commun accord par l’Offrant et la majorité des Acquéreurs ou, au cas où les parties manqueraient de
parvenir à un accord sur la désignation des experts, par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg sur
la demande de quelconque partie.

Le Conseil d’Administration mettra à la disposition de cet ou de ces expert(s) tous renseignements qu’il(s) pourra

ou pourront raisonnablement demander.

Le fait que les actions offertes forment un bloc minoritaire (le cas échéant), ne sera en tout état de cause pas pris en

considération lors de la fixation du prix d’achat.

Le Conseil d’Administration notifiera sans délai le prix fixé par le ou les expert(s) à l’Offrant et à chacun des Acqué-

reurs par lettre recommandée. La décision du ou des expert(s) sera obligatoire pour l’ensemble des parties. L’Offrant
sera habilité à retirer son offre endéans un mois de la notification du prix ainsi que déterminé par le ou les expert(s),
auquel cas il conservera la propriété de la totalité des actions incluses dans l’offre sans possibilité aucune de les céder à
quelconque tiers sauf à la suite d’un autre avis de transfert remis conformément au présent Article 10. Tout Demandeur
pourra de même refuser d’acquérir de quelconques actions offertes durant la même période.

Au cas où des actions deviennent disponibles du fait du retrait d’un Acquéreur, et que l’Offrant n’a pas retiré son

offre, ces actions seront offertes aux autres Acquéreurs au prix fixé par le ou les expert(s), conformément aux dispo-
sitions définies aux paragraphes 10.3 à 10.5 inclus.

Les honoraires du ou des expert(s) ainsi que leurs frais seront à la charge de la Société.
10.8 Au cas où il a été trouvé des Acquéreurs pour l’ensemble des actions et que l’Offrant n’a pas retiré son offre,

l’Offrant sera tenu d’effectuer le transfert desdites actions endéans dix jours suivant l’expiration du délai d’un mois au
cours duquel il était autorisé à retirer cette offre, et les Acquéreurs seront dans l’obligation d’acheter les actions et de
déposer le prix d’achat des actions auprès de la banque de la Société (sauf s’il en est convenu autrement) sur un compte
ouvert aux noms conjoints de la Société et de l’Offrant. Au cas où un ou plusieurs Acquéreurs marquent de déposer le
prix d’achat qu’ils doivent, le Conseil d’Administration devra endéans deux semaines de l’expiration du délai indiqué ci-
dessus, notifier à tous les Acquéreurs s’étant conformés à leur obligation de paiement le nombre d’actions au regard
desquelles cette obligation n’a pas été remplie (les «Actions non-achetées»); cet avis constituera une offre d’acquisition
des Actions non-achetées ou d’une partie d’entre elles à ces personnes.

Les Acquéreurs qui souhaiteront dès lors acquérir une ou plusieurs des Actions non-achetées au prix fixé pour leur

achat, en informeront le Conseil d’Administration endéans quatorze jours de l’envoi de la notification s’y rapportant.
Endéans quatorze jours de l’expiration du délai défini à la phrase immédiatement ci-dessus, le Conseil d’Administration
informera l’Offrant ainsi que les Acquéreurs ayant demandé des actions devenues disponibles du nombre d’actions at-
tribuées et du nom des personnes auxquelles elles auront été attribuées. Les dispositions définies au paragraphe 10.4
et à la dernière phrase du paragraphe 10.5 du présent Article seront en tout état de cause d’application. Les Acquéreurs
auxquels des actions supplémentaires auront été attribuées devront endéans quatorze jours de l’envoi de l’avis d’attri-
bution ci-dessus, effectuer le dépôt du prix d’achat à payer par eux pour ces actions supplémentaires et ce, conformé-
ment aux dispositions définies au présent paragraphe.

10.9 L’Offrant pourra librement transférer l’ensemble des actions figurant dans l’Avis de Transfert à l’acquéreur pro-

posé qu’il désigne dans l’Avis de Transfert, si ces actions ne sont pas acquises conformément aux dispositions du présent
Article 10 et à la condition que ce transfert ait lieu endéans trois mois de la notification par la Société de ce qu’elle a
manqué à trouver des acquéreurs pour ces actions et sous réserve que ce transfert ne soit pas effectué pour un prix
inférieur au prix fixé conformément au paragraphe 10.7 ci-dessus.

10.10 Au cas où l’Offrant manque de se conformer à son obligation d’effectuer le transfert des actions conformément

au paragraphe 10.8 du présent Article, la Société sera irrévocablement habilitée à effectuer ce transfert de sa propre
autorité.

Obligation d’offrir des actions dans d’autres cas

Art. 11. 
11.1 Au cas
a. où un quelconque actionnaire est déclaré en faillite;
b. où un actionnaire bénéficie d’une suspension de paiements judiciaire;
c. où un actionnaire décède;
d. où un actionnaire devient un invalide permanent (ainsi que défini ci-après);
e. où un actionnaire personne morale est dissous ou entre en liquidation;
f. où une quelconque saisie affecte les actions de la Société détenues par l’actionnaire ;
g. d’un changement dans la propriété des actions autrement que par voie de transfert, qui exclut la jonction à biens

consécutive à un mariage;

9339

h. d’une division de la propriété conjointe, à l’exception de l’attribution d’actions à la personne qui a apporté les ac-

tions à la propriété conjointe;

i. dans tous les cas où l’actionnaire perd le contrôle ou la libre disposition de l’une ou de plusieurs de ses actions;
j. d’un licenciement (ainsi qu’il est défini ci-après) de l’actionnaire,
cet actionnaire ou son représentant légal ou, s’il en est, le ou les acquéreur(s) seront tenus d’offrir les actions en

question aux autres actionnaires. Aussi longtemps que les actions n’auront pas été transférées, l’actionnaire ou son re-
présentant légal ou le ou les acquéreur(s) seront considérés commue étant investis de l’ensemble des droits afférents à
ces actions. 

11.2 L’Article 10 sera d’application, avec les restrictions suivantes:
a. l’Offrant ne sera pas autorisé à retirer son offre;
b. au cas où quelconques des actions ne sont pas acquises, l’Offrant n’aura que le droit de conserver ses actions; et,
c. la Société sera également en droit de reprendre les actions offertes sans l’accord de l’Offrant.
11.3 Au cas où l’Offrant ne respecte pas son obligation de faire l’offre, la Société sera irrévocablement autorisée à

faire cette offre au nom et pour le compte de la partie défaillante et à effectuer le transfert des actions concernées.

Licenciement

Art. 12. 
12.1 Si les fonctions de l’actionnaire auprès de la Société ou des filiales ou sociétés liées de la Société (le «groupe de

sociétés VITOL») devait prendre fin pour une quelconque raison, avec ou sans motif, l’actionnaire, par le fait de la sous-
cription d’actions dans la Société, convient d’offrir et par conséquent est considéré comme ayant offert ses actions D à
la vente ou à la reprise, pour un prix correspondant à un pourcentage de la valeur intrinsèque de chaque action D (ainsi
qu’elle est définie ci-après), déterminée selon le barème suivant, et en fonction des années écoulées depuis que l’action-
naire a acquis, pour la première fois, des actions ou certificats de propriété bénéficiaire d’actions de la Société 

La valeur intrinsèque (X) de chaque action D, à une date d’évaluation quelconque telle que définie ci-dessous, devra

être égale à la moyenne relative de (i) la valeur comptable d’une action D, d’une classe déterminée, à la fin de l’année
civile au cours de laquelle a lieu la date d’évaluation, et (ii) la valeur comptable d’une action D de la même catégorie, à
la fin de l’année civile précédente, calculée selon la formule suivante:  

La valeur comptable d’une action D d’une classe déterminée, à la fin d’une année civile quelconque, doit être déter-

minée en divisant le nombre total d’actions D restantes pour la classe en question par le pourcentage de participation
des actionnaires concernant les actions D de la classe en question, tel que déterminé dans les comptes annuels de la
Société pour l’année civile prise en compte, certifiés par les commissaires aux comptes mandatés par la Société pour
vérifier les comptes de la Société. Aux fins du présent Article, la valeur comptable doit être déterminée selon les prin-
cipes comptables en vigueur dans la juridiction dont relève la Société et la détermination des comptes doit être définitive
et de force obligatoire envers les actionnaires et la Société.

«Date d’évaluation» signifie la plus rapprochée dans le temps entre (i) la date du décès de l’actionnaire, et (ii) la date

définie par le Conseil d’Administration de la Société comme étant celle à compter de laquelle l’actionnaire devient un
invalide permanent (ainsi que défini ci-après), et (iii) la date effective de cessation des fonctions de l’actionnaire auprès
du groupe de sociétés VITOL.

12.2 Les dispositions de l’Article 11 s’appliqueront mutatis mutandis (avec les modifications nécessaires) à un transfert

aux termes du présent Article 12.

12.3 Si les actions offertes sont achetées ou reprises par la Société, le prix d’achat sera versé dès que possible selon

la situation des liquidités de la Société, mais au plus tard au dixième ammiversaire du licenciement. Des intérêts courront
sur ce prix d’achat impayé au taux qui se serait appliqué aux actions auxquelles les produits sont afférents, ainsi qu’il est
établi aux paragraphes 23.4 et 23.6. 

12.4 Un actionnaire qui, conformément au barème du paragraphe 12.1, est fondé à recevoir 100 % de la valeur in-

trinsèque recevra dans les trois mois une partie de ce prix d’achat relatif aux actions (autres que les actions D du mil-
lésime le plus récent) égale à 1 % du prix d’achat payable par la Société pour chaque année pendant laquelle il était
employé par le groupe de sociétés VITOL.

Cependant, dans des circonstances exceptionnelles où la situation financière de la Société ne permet pas le paiement

du prix d’achat dans sa totalité, le Conseil d’Administration pourra limiter le paiement aux termes du paragraphe 12.4

<i>Date effective du licenciement

<i>Pourcentage de la 
<i>valeur intrinsèque

Antérieure au 31 décembre de la 1

ère

 année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 %

Du 1

er

 janvier au 31 décembre de la 2

ème

 année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 %

Du 1

er

 janvier au 31 décembre de la 3

ème

 année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 %

Du 1

er

 janvier au 31 décembre de la 4

ème

 année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 %

Après le 31 décembre de la 4

ème

 année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 %

X=

AN + B(365-N)

365

A

= valeur comptable d’une action D d’une classe déterminée, à la fin de l’année civile au cours de laquelle a lieu

la date d’évaluation

B

= valeur comptable d’une action D de la même classe, à la fin de l’année civile précédente.

N

= nombre de jours de l’année civile, précédant la date d’évaluation.

9340

à la somme de USD 1.000.000,- (un million) et pourra préciser le moment où le paiement excédant USD 1.000.000,-
(un million) sera versé.

12.5 Si le contrat de travail au sein du groupe de sociétés VITOL est résilié par l’employeur du fait d’un acte de l’em-

ployé qui justifierait un renvoi sommaire (par ex. fraude ou vol), l’obligation d’effectuer le paiement conformément au
paragraphe 12.4 sera levée.

Offre d’actions par un employé 

Art. 13. 
13.1 Un actionnaire peut offrir la totalité ou partie de ses actions à la Société pour vente ou reprise. La Société peut

racheter et acquérir ces actions dans la mesure et sous réserve des conditions établies par la loi.

13.2 Un actionnaire ne peut effectuer une offre partielle que deux fois.
Une telle offre partielle devra inclure une part au pro rata de toutes les classes d’actions détenues par l’Offrant, dont,

le cas échéant, au moins vingt-cinq pour cent (25 %) des actions D du millésime le plus récent qu’il détient, avec un
minimum de vingt-cinq pour cent (25 %) de ces actions.

13.3 Toute offre à laquelle il est fait référence dans le présent Article doit être effectuée au plus tard le 30 septembre

de toute année. L’achat ou la reprise prendra effet à la fin de cette année.

13.4 Le prix d’achat sera versé dans les dix ans suivant la fin de l’année mentionnée au paragraphe 13.3. Des intérêts

courront sur ce prix d’achat impayé au taux qui se serait appliqué aux actions auxquelles les produits sont afférents,
ainsi qu’il est établi aux paragraphes 23.4 et 23.6.

Invalidité permanente

Art. 14.  Un actionnaire sera considéré comme invalide permanent si le Conseil d’Administration, en toute bonne

foi, détermine que l’actionnaire, pour des raisons de santé ou d’infirmité physique ou mentale, n’a pas réalisé cinquante
pour cent (50 %) au moins des missions que lui a confiées le groupe de sociétés VITOL pendant urne période d’au moins
deux années consécutives.

Restrictions au transfert, divers

Art. 15. 
15.1 Les dispositions des Articles 10 et 11 s’appliqueront également au cas où l’une quelconque personne souhaite,

en vertu d’une quelconque capacité ou d’un quelconque titre, céder ou disposer de quelconque manière d’une ou plu-
sieurs actions enregistrées au nom d’une autre personne.

15.2 Les dispositions de l’Article 10 et de l’Article 11 s’appliqueront ainsi aux droits de souscription aux autres droits

afférents aux actions, à l’exception de tous droits à des paiements en espèces.

15.3 Les dispositions de l’Article 10 et de l’Article 11 ne seront par contre pas d’application au cas où l’ensemble des

actionnaires ont notifié par écrit à la personne dont les actions ont été offertes ou sont tenues pour avoir été offertes,
ou au Conseil d’Administration, qu’ils renoncent à l’ensemble de leurs droits aux termes des présents Statuts, à condi-
tion que le transfert s’effectue endéans trois mois suivant cette déclaration de la part de l’ensemble des actionnaires.

15.4 Toutes les notifications et communications et tous les avis mentionnés aux Articles 10 à 14 seront effectués par

lettre recommandée ou contre accusé de réception, ou par document transmis par tout moyen actuel de communica-
tion, sous réserve dans ce cas que la personne morale ou physique effectuant la notification, la communication ou l’avis
puisse produire la preuve de sa transmission au destinataire.

Gestion et Administration

Art. 16. 
16.1 La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins trois Administrateurs, dont le

nombre sera déterminé par l’Assemblée Générale des Actionnaires; une société pourra également être nommée Admi-
nistrateur. Une moitié au moins des Administrateurs portera le titre d’Administrateurs «A», les autres Administrateurs
portant le titre d’Administrateurs «B».

16.2 Les Administrateurs de la Société seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée

ne pouvant excéder six ans et pourront être démis de leurs fonctions ou révoqués à tout moment par ladite Assemblée
Générale des Actionnaires.

16.3 Sans préjudice de ses responsabilités, le Conseil d’Administration pourra désigner et nommer des fondés de pou-

voir, déterminer leurs pouvoirs ainsi que la mesure dans laquelle ils sont habilités à représenter la Société et à signer en
son nom et pour son compte.

16.4 A l’égard des tiers, la Société se trouvera en toutes circonstances engagée par la signature conjointe de deux

Administrateurs A, par la signature conjointe d’un Administrateur A et d’un Administrateur B ou par la signature indi-
viduelle d’une personne déléguée par le Conseil d’Administration et agissant dans les limites des pouvoirs à elle conférés.

16.5 Au cas où un ou plusieurs Administrateur(s) est ou sont absent(s) ou autrement empêché(s) d’agir, le ou les

Administrateur(s) restant(s) sera ou seront en charge de l’entièreté de la gestion et de l’administration de la Société, au
cas où l’ensemble des Administrateurs sont absents ou autrement empêchés d’agir, la Société sera temporairement gé-
rée et administrée par une personne nommée à cet effet par l’Assemblée Générale des Actionnaires et cette Assemblée
Générale décidera de la manière dont cette gestion doit être exécutée et du pouvoir conféré à ce directeur temporaire.

16.6 Les actes relevant de la gestion de la Société accomplis par le directeur temporaire se réduiront aux actes non

susceptibles d’être reportés.

16.7 Dans le cas de conflit d’intérêt entre la Société et un ou plusieurs de ses Administrateurs, la Société sera repré-

sentée par un autre Administrateur ou par une personne nommée à cet effet par l’Assemblée Générale des Actionnai-
res.

9341

16.8 La Société est supervisée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l’Assemblée Générale qui

détermine leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra cependant pas excéder
six ans.

Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 17. 
17.1 L’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra le quatorze (14) mai de chaque année à 15.00 heures.

Au cas où ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale des Actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant
à la même heure.

17.2 Lors de ces assemblées:
a. le Conseil d’Administration présentera son rapport concernant les affaires de la Société et son administration;
b. le bilan ainsi que le compte de résultat comprenant toutes pièces justificatives nécessaires seront approuvés et

adoptés, et la distribution des bénéfices de la Société déterminée en conséquence;

c. les autres points figurant à l’ordre du jour seront examinés,
d. les postes vacants seront pourvus.
17.3 Des Assemblées Générales Extraordinaires des Actionnaires pourront être tenues à chaque fois que cela sera

jugé utile ou nécessaire par le Conseil d’Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes.

17.4 De plus, une Assemblée Générale des Actionnaires sera convoquée lorsqu’un ou plusieurs actionnaires repré-

sentant un total d’au moins un cinquième (1/5

ème

) de l’entièreté du capital souscrit en feront la demande par écrit au

Conseil d’Administration en indiquant les points à examiner lors de cette assemblée.

Au cas où aucun membre du Conseil d’Administration ne convoque alors une Assemblée Générale des Actionnaires

suffisamment tôt de telle sorte que l’Assemblée Générale des Actionnaires soit tenue endéans quatre semaines de la
date de réception d’une telle demande, chacun des demandeurs ci-dessus sera habilité à convoquer lui-même l’Assem-
blée Générale des Actionnaires, sous réserve des dispositions édictées par la loi et les présents Statuts.

Art. 18.
18.1 L’Assemblée Générale des Actionnaires se tiendra à Luxembourg au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
18.2 Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 17.4, l’Assemblée Générale des Actionnaires sera con-

voquée par un Administrateur par voie de convocation envoyée à l’adresse de chacun des actionnaires figurant au re-
gistre défini à l’Article 7 des présents Statuts. Le délai imparti dans l’avis de convocation ne pourra être inférieur  à
quatorze jours, date d’envoi et date à laquelle l’Assemblée Générale des Actionnaires est censée avoir lieu non incluses.
L’avis de convocation établira l’ordre du jour.

18.3. Au cas où les dispositions prescrites par la loi ou les présents Statuts concernant la tenue des Assemblées Gé-

nérales des Actionnaires et la notification des points à y examiner n’auront pas été respectées, des résolutions légale-
ment valables pourront cependant être prises lors d’une telle assemblée,  à condition qu’elles soient adoptées  à
l’unanimité et que l’entièreté du capital souscrit soit représenté lors de cette assemblée. 

Art. 19.
19.1 L’Assemblée Générale des Actionnaires élira un président appelé à présider à l’Assemblée, ce président désigne-

ra un secrétaire. 

19.2 Le secrétaire sera chargé de dresser le procès-verbal de chacune des Assemblées Générales, à moins qu’un pro-

cès-verbal notarié ne soit dressé. Tout Administrateur, de même que le président de l’assemblée, pourra à tout moment
donner l’ordre de dresser un tel procès-verbal notarié aux frais de la Société. Les procès-verbaux seront approuvés par
l’Assemblée Générale des Actionnaires concernée ou lors d’une Assemblée Générale des Actionnaires ultérieure et
seront signés en foi de cette approbation par les personnes occupant les fonctions de président et de secrétaire de l’As-
semblée Générale des Actionnaires pendant laquelle l’approbation est donné.

Art. 20.
20.1 Lors de toute Assemblée Générale des Actionnaires, un actionnaire a le droit d’exprimer un vote pour chaque

action qu’il détient.

20.2 Les votes blancs, invalidés ou non valables seront considérés ne pas avoir été exprimés.
20.3 Tout actionnaire pourra se faire représenter à une Assemblée Générale des Actionnaires par un mandataire

dûment autorisé par écrit à ce faire.

Au cas où l’actionnaire est une personne morale, celle-ci ne pourra se faire représenter à l’Assemblée Générale des

Actionnaires que par une seule personne mandatée à cet effet, à moins que la personne morale concernée ne soit ha-
bilitée légalement et/ou par ses statuts ou règlements à être représentée pour toute action en justice et autrement par
plus d’une seule personne, auquel cas cette personne morale pourra, lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires,
être représentée par le nombre le plus restreint de personnes ayant capacité pour la représenter en vertu de ses statuts
et/ou règlements et/ou de par la loi.

Le président de l’Assemblée Générale des Actionnaires concernée pourra décider de déterminer qu’un nombre plus

élevé de représentants d’une personne morale peuvent être admis à assister à l’Assemblée Générale des Actionnaires
que le nombre défini dans la disposition précédente.

Toutes les autres décisions portant sur l’admission de personnes à assister à une quelconque Assemblée Générale

des Actionnaires revient au président de l’Assemblée Générale des Actionnaires concernée. 

20.4 Toute résolution devra être adoptée à la majorité absolue des votes exprimés, sauf dans le cas où une majorité

plus importante est exigée par les présents Statuts ou par la loi.

 20.5 Le vote se fera oralement ou au scrutin secret, au choix du président de l’Assemblée Générale sauf si quelcon-

que des personnes admises à voter s’oppose au vote oral, auquel cas le vote se fera au scrutin secret.

9342

20.6 Lors d’une Assemblée Générale des Actionnaires pendant laquelle une résolution est mise aux voix concernant

la désignation de personnes comme Administrateurs de la Société, au cas où une majorité absolue manque à être trou-
vée par le premier vote, il sera procédé à un nouveau vote libre. Si à nouveau aucune majorité absolue ne se dégage de
ce vote libre, un autre vote s’effectuera entre les deux personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Au cas
où plus de deux personnes ont obtenu un nombre égal de voix et sont de fait éligibles en tant que candidats pour ce
nouveau vote, un vote intermédiaire aura lieu aux fins de déterminer quelles seront les deux personnes qui auront qua-
lité de candidats pour le vote à venir, ou quelle personne pourra être candidate pour le vote avec la personne ayant
précédemment obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité lors d’est vote intermédiaire tel que défini à la
phrase précédente, ou si les voix sont en nombre égal lors du vote final, une nouvelle Assemblée Générale des Action-
naires sera convoquée, lors de laquelle il sera procédé à un nouveau vote. Si les nombres de voix lors de cette seconde
Assemblée Générale des Actionnaires sont à nouveau à égalité, la proposition concernée sera considérée avoir été re-
jetée. 

Art. 21.
21.1 Toutes les résolutions qui peuvent être adoptées par les actionnaires lors d’une quelconque Assemblée Générale

des Actionnaires pourront également être adoptées par écrit sans qu’il soit nécessaire de tenir une Assemblée Générale
des Actionnaires, sous réserve que ceci soit autorisé par la loi. L’expression «par écrit» comprendra tout document
transmis par des moyens de communication actuels et reçu par écrit. Toute résolution adoptée par écrit sera enregis-
trée par écrit par le Conseil d’Administration et ne pourra être considérée connue valable que si elle a été adoptée à
la majorité des voix prescrite ailleurs dans les présents Statuts et si tous les actionnaires ont approuvé la résolution et
qu’aucun d’entre eux ne s’est opposé à ce mode d’adoption de la résolution.

21.2 Toute résolution signée par les détenteurs de l’entièreté des actions souscrites produira les mêmes effets qu’une

résolution adoptée par une Assemblée Générale des Actionnaires. Une telle résolution signée pourra consister en plu-
sieurs exemplaires de la résolution sous la même forme, chacun signé par ou pour le compte d’un ou plusieurs membres.

21.3 Toute résolution adoptée conformément aux dispositions définies aux précédents paragraphes sera enregistrée

au registre des délibérations de l’Assemblée Générale des Actionnaires par un Administrateur qui signera cet enregis-
trement. Cet enregistrement sera lu et ratifié lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires suivante. Les documents
prouvant l’adoption de cette résolution seront en outre conservés avec le registre des délibérations de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.

21.4 a Une assemblée distincte des détenteurs d’actions C ou d’actions D d’un type/millésime spécifique sera convo-

quée dès lors qu’un détenteur d’une ou de plusieurs actions C ou d’une ou de plusieurs actions D du type/millésime en
question en fera la demande par écrit auprès du Conseil d’Administration en stipulant les points à examiner.

Au cas où aucun des Administrateurs ne convoque alors une assemblée des détenteurs d’actions C ou d’actions D

du ou des tvpe(s)/millésine(s) concerné(s) de telle sorte que cette assemblée puisse se tenir endéans quatre semaines
de la réception de la demande ci-dessus, la personne ayant effectué la demande sera habilitée à convoquer cette assem-
blée, sous réserve des dispositions des présents Statuts y relatives.

b. Les Articles 18, 19, 20 et 21 seront en tout état de cause d’application à ces assemblées distinctes.
c. Toute résolution adoptée lors de ces assemblées distinctes devra être adoptée à la majorité absolue des votes

exprimés. 

Art. 22.
22.1 L’exercice financier de la Société sera l’année civile.
22.2 Le Conseil d’Administration établira les comptes annuels conformément aux dispositions légales.
22.3 Après adoption du bilan par l’Assemblée Générale des Actionnaires, une autre résolution devra être envisagée

pour décider de l’accord de décharge pleine et entière aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes. 

22.4 A partir du jour de l’avis de convocation à l’Assemblée Générale des Actionnaires pendant laquelle le bilan et le

compte de résultat seront examinés et jusqu’à la clôture de cette Assemblée Générale des Actionnaires, les comptes
annuels mentionnés au paragraphe 22.2 ci-dessus seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la So-
ciété pour examen.

Tout actionnaire pourra se faire délivrer copie entière de ces documents à titre gratuit. Au cas où ces documents

sont confirmés et adoptés sous une forme modifiée, la stipulation immédiatement ci-dessus s’appliquera également aux
documents ainsi modifiés.

Résultat

 Art. 23. 
23.1 La Société a constitué un compte de réserve C, et a constitué ou constituera des comptes de réserve distincts

pour chaque classe d’actions D d’un type/millésime spécifique. Au cas où, conformément au paragraphe 4.3, une ou plu-
sieurs actions D d’un millésime spécifique sont des actions «Di» reclassifiées, un compte de réserve Di distinct de ce
type/millésime sera constitué, et une partie au pro rata du compte de réserve existant pour- les actions D concernées
sera transférée dans cette réserve.

23.2 Le compte de réserve C sera utilisé pour les distributions aux actions C, de même que le compte de réserve D

d’un type/millésime spécifique sera utilisé pour les distributions aux actions D du même type/millésime.

23.3 Sur le bénéfice ou le déficit dégagé par le compte de résultat adopté par l’Assemblée Générale des Actionnaires,

il sera tout d’abord effectué un partage du résultat (positif ou négatif) réalisé sur les investissements financés par les
fonds propres (capital actions nominal augmenté des primes actions et réserves) relatifs aux actions Di. Ce montant
sera affecté aux comptes de réserves relatifs aux différentes classes d’actions Di exprimées en une certaine devise sur
la base de la valeur en fonds propres de ces classes en début d’exercice ou à la date de reclassification des actions con-
cernées (si elle est ultérieure). Les actions Di n’auront droit à aucune partie du bénéfice restant.

9343

Les déficits et bénéfices restants de la Société seront attribués conformément au paragraphe suivant du présent Ar-

ticle.

23.4 a. A moins que et dans la mesure où les paragraphes 23.5 et/ou 23.7 seront d’application, et conformément éga-

lement au paragraphe 23.6, une partie des bénéfices restants sera affectée au compte de réserve C et aux comptes de
réserve D des différents millésimes (ceci à l’exception du compte de réserve D du millésime le plus récent, à concur-
rence d’un pourcentage égal au taux d’escompte des Etats-Unis (le «taux d’escompte US») en vigueur de temps à autre
au cours de l’exercice financier précédent plus 200 points de base; ces affectations totales devront être calculées sur les
comptes de réserve D des différents millésimes (mais à l’exception du compte de réserve D du millésime le plus récent),
majoré des montants nominaux payés sur les actions C et sur les actions D correspondantes. Ces affectations devront
être effectuées en premier lieu au compte de réserve C et par la suite aux comptes de réserve D dans l’ordre des dif-
férents millésimes spécifiques, et, autant que possible, en premier lieu au compte de réserve D du millésime le plus an-
cien et en dernier lieu au compte de réserve D du millésime précédent le millésime le plus récent (c’est-à-dire  à
l’exclusion du compte de réserve D du millésime le plus récent).

b. Le bénéfice restant sera passé en totalité aux comptes de réserve D du millésime le plus récent, à moins que et

dans la mesure où les paragraphes 23.5 et/ou 23.7 sont d’application. 

23.5 a. Au cas où les bénéfices d’un quelconque exercice financier restants après le partage défini au paragraphe 23.3

ci-dessus ne permettent pas d’effectuer entièrement les affectations définies au paragraphe 23.4.a., et conformément au
paragraphe 23.6, les bénéfices restants après le partage, défini au paragraphe 23.3, des millésimes suivants seront en pre-
mier lieu affectés au compte de réserve C, puis aux comptes de réserve D des différents millésimes (mais à l’exclusion
du compte de réserve D du millésime le plus récent), de manière à compenser le déficit des affectations faites sur ces
comptes; la dernière phrase du paragraphe 23.4.a, concernant les droits de préférence mutuels étant d’application.

Les dispositions du présent paragraphe 23.5 ne seront pas applicables si et dans la mesure où le paragraphe 23.7 est

d’application.

b. La part restante des bénéfices sera affectée en totalité au compte de réserve D du millésime le plus récent, à moins

et dans la mesure où les paragraphes 23.5 et/ou 23.7 et 23.8 sont d’application.

23.6 a. A l’émission d’actions D 2000 (deux mille) et ultérieures les affectations de bénéfice établies au paragraphe

23.4a. ne devront être effectuées qu’aux comptes de réserve de chaque classe desdites actions D à partir du 1

er

 janvier

de l’année débutant 5 ans après le 1

er

 janvier de l’année au cours de laquelle la classe d’actions D suivante est émise

(l’année d’émission de la classe d’actions D suivante comptant comme la première de ces 5 années);

les affectations de bénéfice mentionnées au paragraphe 23.5 a. ne seront pas d’application,
b. Les dispositions du paragraphe 23.6a. ne seront pas d’application aux actions C et aux actions D d’une classe/d’un

millésime antérieur(e) à deux milles, qui continuent ainsi d’avoir pleinement droit aux affectations de bénéfice établies
aux paragraphes 23.4a. et 23.5 a.

23.7 Tout déficit sera en premier lieu déduit des comptes de réserve D dans l’ordre des différents millésimes spéci-

fiques, et dans toute la mesure du possible et et premier lieu des comptes de réserve D du millésime le plus récent, et
en dernier lieu du compte de réserve D du millésime le plus ancien. 

Le solde du déficit, le cas échéant, sera dans toute la mesure du possible déduit du compte de réserve C.
Au cas où, en conséquence des dispositions ci-dessus, les comptes de réserve se trouvent entièrement démunis,

l’éventuel solde du déficit sera passé sur un compte séparé. Aussi longtemps que ces déficits passés sur un compte sé-
paré n’auront pas été apurés, aucune affectation de bénéfice ne pourra être effectuée sur aucun compte de réserve.

23.8 Au cas où des montants auront été déduits des comptes de réserve aux fins de couvrir des déficits encourus

avant l’application des dispositions des paragraphes 23.4 et 23.5 du présent Article, les bénéfices des exercices suivants
seront affectés comme suit:

En premier lieu, les montants déduits du compte de réserve C seront réaffectés à ce compte, puis les montants dé-

duits des comptes de réserve D dans l’ordre de chronologie des différents comptes de réserve D seront réaffectés à
ces comptes, en premier lieu au compte de réserve D du millésime le plus ancien et en dernier lieu au compte de réserve
D du millésime le plus récent, le tout conformément à la préférence définie au paragraphe 23.4. a. du présent Article,
étant entendu que toute réaffectation  à la réserve D du millésime le plus récent ne pourra être effectuée qu’après
qu’auront été effectuées dans leur entièreté les affectations définies dans la première phrase du paragraphe 23.5. Il est
également entendu que les réaffectations définies au présent paragraphe ne sont pas d’application et ne pourront être
effectuées sur le compte de réserve D du millésime le plus récent existant au moment de la déduction.

 23.9 L’Assemblée Générale des Actionnaires pourra déroger à l’une ou plusieurs des dispositions des paragraphes

23.4, 23.5, 23.6, 23.7 et 23.8, sous réserve qu’une telle résolution soit adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale
des Actionnaires, représentant la totalité du capital émis de la Société.

23.10 Tous litiges survenant en rapport avec le présent Article seront irrévocablement tranchés conformément aux

Règlements de l’Institut d’Arbitrage Néerlandais (Nederlands Arbitrage Instituut). La procédure arbitrale se déroulera
en langue anglaise. Le tribunal d’arbitrage décidera souverainement en tant que «compositeur à l’amiable».

23.11 Tout paiement de dividendes sera effectué proportionnellement aux montants nominaux payés au regard des

actions du type/de la classe/du millésime correspondant.

Tout paiement de dividendes autre que le paiement de dividendes intérimaires relatif à des actions d’un type/d’une

classe/d’un millésime autres que des actions Di ne pourra être effectué qu’à partir du compte de réserve correspondant
et à la suite d’une proposition de l’assemblée des actionnaires du type/de la classe/du millésime correspondant approu-
vée par une résolution de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Tous paiements de dividendes sur les actions Di peuvent être effectués en vertu d’une résolution de l’assemblée des

actionnaires des actions Di correspondantes.

9344

23.12 Tous paiements tels que définis au présent Article seront à effectuer endéans les trente jours de leur déclara-

tion.

Tout paiement non réclamé et reçu endéans cinq ans suivant la date à laquelle il était devenu exigible sera perdu et

ne sera plus dû par la Société.

23.13 Sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée Générale des Actionnaires, le Conseil d’Administration sera à

tout moment habilité à décider de la distribution de dividendes intérimaires par la voie du paiement anticipé des divi-
dendes prévus, à la condition expresse toutefois du respect des dispositions de l’Article 23 ci-dessus ainsi que des limites
prévues par la loi.

23.14 Dans le cas de l’achat par la Société d’actions dans son capital, le compte de réserve correspondant à ce type/

cette classe sera diminué d’un montant égal au prix d’achat de ces actions moins leur valeur nominale.

23.15 Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent Article 23, le pourcentage du bénéfice net prescrit par la loi

sera affecté au fonds de réserve légal. Cette affectation perdra son caractère obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteindra dix pour cent (10 %) du capital émis de la Société.

Liquidation, Dissolution

Art. 24. 
24.1 Au cas où la Société est dissoute en vertu d’une résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Actionnaires,

sa liquidation sera effectuée par le Conseil d’Adunrinnistration agissant en qualité de liquidateur, si et dans la mesure où
l’Assemblée Générale des Actionnaires n’en décide pas autrement.

24.2 L’Assemblée Générale des Actionnaires déterminera la rémunération des liquidateurs et des personnes, le cas

échéant, chargées de superviser cette liquidation.

24.3 La liquidation sera effectuée conformément aux dispositions édictées par la loi. Les présents Statuts demeure-

ront autant que possible applicables pour toute la durée de la liquidation.

24.4 Sur le solde des actifs de la Société restant après paiement et apurement de l’ensemble du passif de la Société,

il sera en premier lieu versé dans toute la mesure du possible aux détenteurs d’actions Di, les montants/fonds figurant
aux comptes de réserve Di correspondants, le tout, y compris les montants nominaux payés sur les actions Di. Ensuite,
à moins que et dans la mesure où le paragraphe 24.5 du présent Article est applicable, les montants figurant au compte
de réserve C et aux comptes de réserve D des différents millésimes seront versés aux détenteurs des actions C et D
correspondantes; la préférence définie au paragraphe 23.4a. étant applicable, le tout y compris les montants nominaux
payés sur les actions en question, le tout de plus au prorata des montants nominaux payés sur les actions en question.

Le solde restant à la suite des distributions ci-dessus ne sera intégralement payé qu’aux détenteurs d’actions D du

millésime le plus récent au prorata du montant nominal libéré sur les actions qu’ils possèdent, sans préjudice du para-
graphe 24.5.

24.5 Au cas où les affectations définies aux paragraphes 23.4.a, 23.5 et 23.7 auront été effectuées entièrement, et par

dérogation au paragraphe 24.4, le solde sera d’abord appliqué à compenser l’insuffisance de ces affectations, l’ordre de
priorité défini au paragraphe 23.4.a étant applicable.

24.6 L’Assemblée Générale des Actionnaires pourra s’écarter de l’un ou de plusieurs des paragraphes ci-dessus du

présent Article, sous réserve de ce qu’une telle résolution soit adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale des Ac-
tionnaires, représentant la totalité du capital émis de la Société.

24.8 Tous les litiges survenant du fait du présent Article seront tranchés par voie d’arbitrage; le paragraphe 23.10

sera d’application à cet arbitrage.

Changement de Siège Social

Art. 25. La Société pourra (dans la limite autorisée par la loi), par résolution adoptée par l’Assemblée Générale des

Actiomiaires ou par une décision du Conseil d’Administration approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires,
transporter son siège social dans un autre pays, et adopter le statut d’une personne morale constituée selon le droit de
ce pays, sous réserve qu’un tel changement de nationalité soit approuvé par une résolution adoptée à l’unanimité par
l’ensemble des actionnaires et détenteurs d’obligations de la Société, le cas échéant.

<i>Dispositions supplémentaires

Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront régies par les dispositions de la loi du

Luxembourg du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais qui incombent à la Société du fait du présent acte s’élève à environ LUF 520.000,- (cinq cent

vingt mille francs luxembourgeois).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des parties compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes parties comparantes
et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Van den Broek, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 130S, fol. 87, case 8. – Reçu 271.275 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59311/211/1943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

J. Elvinger.

9345

VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 43.512. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59312/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2001.

COFAL, COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’AMERIQUE LATINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 40.640. 

Constituée en date du 24 juin 1992 par acte devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 341 du 7 août 1992. Les statuts ont été
modifiés en date du 19 août 1992 par acte passé devant le même notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 449 du 7 octobre 1992, le 24 juin 1997 publié au Mémorial Recueil numéro
391 du 21 juillet 1997, le 26 juin 1997 publié au Mémorial Recueil numéro 538 du 1

er

 octobre 1997, le 9 juillet 1997

publié au Mémorial Recueil numéro 562 du 14 octobre 1997, le 21 octobre 1997 publié au Mémorial Recueil
numéro 638 du 15 novembre 1997, le 30 janvier 1998 publié au Mémorial Recueil numéro 120 du 25 février 1998,
le 30 avril 1998 publié au Mémorial Recueil numéro 401 du 3 juin 1998, le 30 juillet 1998 publié au Mémorial Recueil
numéro 788 du 29 octobre 1998, le 21 juillet 1999 publié au Recueil du Mémorial numéro 24 du 7 janvier 2000, le
28 février 2000 publié au Recueil du Mémorial.

—

I. Il résulte d’une lettre du 20 juin 2001 que Monsieur Philippe Gamba a démissionné de ses fonctions d’administrateur

au 30 juin 2001.

II. Extrait d’une Décision Circulaire du Conseil d’Administration du 19 juillet 2001:
Il résulte de la Décision Circulaire ci-avant que le Conseil d’Administration a décidé:
1. de nommer M. Alain Dassas, administrateur, en remplacement de M. Philippe Gamba, ayant démissionné le 30 juin

2001.

Conformément à la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée

Générale ordinaire.

M. Alain Dassas exercera ses fonctions d’administrateur, pendant le temps restant à courir de son prédécesseur, soit

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2005 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

2. de nommer M. Alain Dassas à la fonction d’Administrateur-délégué de la société en remplacement de M. Christian

Dor, M. Christian Dor conservant par ailleurs son mandat d’administrateur de COFAL.

de confier à M. Alain Dassas la gestion courante de la société, agissant conjointement avec M. Pierre-Alain De Smedt

ou, en l’absence de ce dernier, avec M. Shemaya Levy, les pouvoirs de MM. De Smedt et Levy, Administrateurs-délégués,
ayant été fixés par le Conseil d’Administration du 6 février 2001,

de conférer M. Alain Dassas, agissant conjointement avec M. De Smedt ou, en l’absence de ce dernier, avec M. Levy,

les pouvoirs suivants:

- Procéder à l’ouverture et à la clôture de tout compte au nom de la société COFAL.
- Faire fonctionner tout compte de COFAL dans le cadre des opérations décrites ci-après:
* opérations de règlement, dans la limite de USD 150.000.000 par opération,
* opération de marché et de change, dans la limite de USD 150.000.000 par opération,
* prêter et emprunter aux sociétés appartenant au groupe Renault, c’est à dire les sociétés dont Renault détient di-

rectement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de USD 150.000.000 par opération,

* acheter et/ou vendre de actions ou obligations dans la limite de USD 50.000.000 par opération,
* accorder des garanties aux sociétés appartenant au groupe Renault, c’est à dire les sociétés dont Renault détient

directement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de USD 50.000.000 par opération.

ll est par ailleurs précisé qu’en tout état de cause, le montant total d’engagement par nature d’opération telles qu’in-

diquées ci-dessus, ne pourra pas dépasser USD 800.000.000 pendant la durée de l’autorisation telle que fixée ci-dessous.

Une information des actes ainsi accomplis dans les conditions ci-dessus sera faite au Conseil qui arrêtera les comptes

de l’exercice 2001.

Ces pouvoirs sont valables jusqu’au Conseil qui arrêtera les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2001, ce Con-

seil étant alors appelé à renouveler ou aménager ces autorisations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59357/279/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour extrait
Signature

9346

KONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 28.496. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 31 mai 2001 les décisions suivantes:
1. La conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 99.157,41 EUR à 100.000,00 EUR par

incorporation des résultats reportés à concurrence de 842,59 EUR, sans création de parts sociales nouvelles et en por-
tant la valeur nominale de la part à 250,- EUR.

3. La modification du premier alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«le capital social est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR). Il est divisé en quatre cents (400) parts sociales de deux

cent cinquante Euros (250,-) chacune».

Luxembourg, le 14 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59445/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

KONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 28.496. 

—

L’assemblée générale tenue en date du 31 mai 2001 entérine la démission de Monsieur Laurent Gielis de son mandat

de gérant.

Elle entérine la nomination de Monsieur Mario Thysebaert, demeurant Hoogveld, 8, à B-3740 Bilzen en qualité de

gérant.

Luxembourg, le 13 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59446/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

KONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 28.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59447/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

CELESTINE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.023. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 10

juillet 2001 que:

Sont appelés à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques et commerciales, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2002.
Est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
VGD LUXEMBOURG, sis 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux Comptes ainsi nommé prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2002.
L’Assemblée fixe le siège social de la société au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

9347

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 10 juillet 2001 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social, le 10 juillet 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération ne dépassant pas quinze mille Euro (15.000,-  ) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation
suivante: tous les actes relevant de l’achat, le vente et hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront
requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59349/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

HYDROSOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59428/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

HYDROSOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.400. 

—

L’assemblée générale statutaire du 19 mai 2000, a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur, Madame Judith Petitjean en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 21 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59429/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PAIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 43.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie le 12 septembre 2001

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Madame Denise Vervaet et Monsieur Pierre Schill ainsi que

celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2001.

Elle appelle Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, bld de la Foire, L-1528 Luxembourg aux fonctions d’adminis-

trateur pour une même période.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59501/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour inscription - réquisition

<i>Pour HYDROSOL S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
C. Agata

<i>Pour HYDROSOL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature

9348

CETREL, CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 23.562. 

—

Suite à la réallocation des parts décidée par l’Assemblée Générale Ordinarie qui s’est tenue le mercredi 28 mars à

11.00 heures au siège social de la société les coopérateurs sont les suivants:  

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59350/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

CETREL, CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 23.562. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le mercredi 28 mars

<i>à 11.00 heures au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice

2000.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge au Réviseur Externe et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de

leurs mandats au cours de l’exercice 2000.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale appelle à la fonction de réviseur d’entreprise la société civile DELOITTE &amp; TOUCHE pour la

durée d’une année.

L’Assemblée Générale appelle à la fonction de Commissaire aux Comptes, Monsieur Edouard Buck, inspecteur

auprès de la BANQUE RAIFFEISEN (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), pour la durée d’une année.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale ratifie les nominations de Messieurs Marc Hentgen et Jean-Roland Didier comme

administrateurs en lieu et place de Messieurs Christian Schaack et Charles Ruppert. Leur mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale de 2002.

Suite aux décisions prises par l’Assemblée Générale le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
M. Frank N. Wagener, Président
DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
M. Carlo Thill, Vice-Président
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
M. Gilbert Ernst, Vice-Président
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,
M. Jean Paul Cames, Membre

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, ayant son siège social au 1, place de Metz, L-1930

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.238 parts

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.963 parts

DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social au 69, route d’Esch,

L-1470 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.802 parts

ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ayant son siège social au 8A, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.332 parts

BANQUE RAIFFEISEN (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), ayant son siège social au 28, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

862 parts

CREDIT EUROPEEN, ayant son siège social au 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

660 parts

BANQUE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  . .

493 parts

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège social au 43, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283 parts

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, ayant son siège social au 11, avenue Emile Reuter, L-2420

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132 parts

BANQUE BCP, ayant son siège social au 10, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

113 parts

FORTIS BANK, ayant son siège social au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  . . . . . . . . . . .

105 parts

BNP PARIBAS, ayant son siège social au 10A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

21 parts

Nombre total de parts émises:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.004 parts

P. Margue
<i>Secrétaire Général

9349

CREDIT EUROPEEN S.A., société anonyme 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
M. Jean-Roland Didier, Membre
KREDIETBANK LUXEMBOURGEOISE S.A., société anonyme, 43, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
M. Pierre Dumont, Membre
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
M. Henri Germeaux, Membre
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,
M. Michel Henaut, Membre
DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
M. Marc Hentgen, Membre
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
M. Paul Kihn, Membre
ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 8A, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
M. Alphonse Sinnes, Membre
BANQUE RAIFFEISEN, (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), société coopérative, 28, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59351/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

CETREL, CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 23.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 20 septembre 2001.

(59352/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ESPRIT.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.189. 

—

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

<i>Président:

M. Peter Engdahl
Président
HANDELSBANKEN FONDER AB
Blasiehholmstorg 12
S-10670 Stockholm

<i>Administrateurs:

M. Ralph Bruneau
Responsable des OPCVM 
BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE
11, avenue d’Iéna
F- 75116 Paris
M. Benoît de Hults
Senior Vice-President
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
M. Bernard Michael De Lerisson Cazenove
Managing Director
CAZENOVE FUND MANAGEMENT LIMITED
3, Copthall Avenue
UK-EC2R 7BH London
M. George Festetics De Tolna
Assistant General Manager
CREDITANSTALT AG

P. Margue
<i>Secrétaire Général

P. Margue
<i>Secrétaire Général

9350

Obere Donaustrasse 19
A-1020 Wien
M. Hubert Grosperrin
5, rue Paul Dupuy
F-75016 Paris
M. Ferdinand Alexander Leisten
Managing Director
OPPENHEIM CAPITAL MANAGEMENT, GmbH
Unter Sachsenhausen 4
Postfach 10 27 43
D-50667 Koln
M. Eric Nols
First Vice-President
BANQUE DEGROOF S.C.S.
44, rue de l’Industrie
B-1040 Bruxelles
M. Dick Van Den Oever
Vice-President
EFFECTENBANK STROEVE N.V.
Herengracht 130,
NL-1015 BV Amsterdam
D-50667 Koln

<i>Le Réviseur d’Entreprise est:

DELOITTE &amp; TOUCHE
3, route d’Arlon
L-8009 Strassen 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59372/010/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

KOLYNOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59443/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

KOLYNOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59444/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour réquisition
<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
<i>La Banque Domiciliataire
F. Waltzing / C. Bouillon
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

KOLYNOS S.A.
Signature

KOLYNOS S.A.
Signature

9351

LEFINALC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59450/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LEFINALC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59451/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59452/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494. 

—

L’Assemblée générale statutaire du 2 novembre 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COM-

COLUX S.A., Commissaire aux comptes, 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Mon-
sieur Christian Agata, démissionnaire

Cette même Assemblée générale a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’admi-

nistrateur Madame Judith Petitjean en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 3 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59453/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

<i>Pour LEFINALC S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

<i>Pour LEFINALC S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

<i>Pour LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour LESIFACE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

9352

EuroLease-Factor, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.743. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée générale des actionnaires du 27 avril 2001

1. L’Assemblée générale décide de confier le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 2001 à la société

KPMG AUDIT LUXEMBOURG.

2. L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Alain Georges de son mandat d’administrateur avec effet

au 4 octobre 2000.

L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Camille Fohl, membre du comité de direction de la BANQUE

GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., demeurant à Garnich, faite par le Conseil d’administration en date du 4 octobre
2000, au poste d’administrateur laissé vacant par Monsieur Alain Georges, mandat qui se termine après l’Assemblée gé-
nérale des actionnaires statuant sur l’exercice 2005.

L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Paul Meyers de son mandat d’administrateur avec effet au 4

octobre 2000.

L’assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Jean Darche, conseiller du comité de direction de la BANQUE

GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., demeurant à Kahler, faite par le Conseil d’administration en date du 4 octobre
2000, au poste d’administrateur laissé vacant par Monsieur Paul Meyers, mandat qui se termine après l’Assemblée gé-
nérale des actionnaires statuant sur l’exercice 2001.

L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Christian Schaack de son mandat d’administrateur avec effet

au 31 janvier 2001.

L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Robert Scharfe, membre du comité de direction de la BAN-

QUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., demeurant à Niederanven, faite par le Conseil d’administration en date du
23 mars 2001, au poste d’administrateur laissé vacant par Monsieur Christian Schaack, mandat qui se termine après l’As-
semblée générale des actionnaires statuant sur l’exercice 2003.

L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Ernest Cravatte de son mandat d’administrateur avec effet

au 15 février 2001.

L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Dirk Driessens, Chief Executive Officer de FORTIS COM-

MERCIAL FINANCE HOLDING, demeurant à Turnhout (B), faite par le Conseil d’administration en date du 23 mars
2001, au poste d’administrateur laissé vacant par Monsieur Ernest Cravatte, mandat qui se termine après l’Assemblée
générale des actionnaires statuant sur l’exercice 2005.

L’Assemblée générale prend note de la nomination de Monsieur Camille Fohl, faite par le Conseil d’administration en

date du 23 mars 2001, comme nouveau Président de cet organe.

Luxembourg, le 12 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 86bis, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59387/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

ESPRIT GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.190. 

—

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

<i>Président:

M. Peter Engdahl
Président
HANDELSBANKEN FONDER AB
Blasiehholmstorg 12
S-10670 Stockholm

<i>Administrateurs:

BANQUE DEGROOF S.A.
Représentée par Monsieur Jacky Goossens
44, rue de l’Industrie 
B-1040 Bruxelles
BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE
Représentée par Monsieur Ralph Bruneau
11, avenue d’Iéna
F-75116 Paris
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Représentée par Monsieur Benoît de Hults

EuroLease-Factor
Société Anonyme
C. Fohl
<i>Président du Conseil d’administration

9353

20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
BSN &amp; BANIF S.A.
Représentée par Monsieur Javier Reaño Martinez De Ubago
Serrano 92
E-28006 Madrid
CAZENOVE FUND MANAGEMENT LIMITED
Représentée par Monsieur Bernard Michael De Lerisson Cazenove
3, Copthall Avenue
UK-EC2R 7BH London
CREDITANSTALT AG
Représentée par Monsieur Georges Festetics De Tolna
Obere Donaustrasse 19
A-1020 Wien
EFFECTENBANK STROEVE N.V.
Représentée par Monsieur Gérard T.C. Donath
Herengrath, 130
NL-1001 Amsterdam
 SAL. OPPENHEIM JR &amp; CIE
Représentée par Monsieur Ferdinand Alexander Leisten
Unter Sachsenhausen 4
D-50667 Koln

<i>Le Réviseur d’Entreprise est:

DELOITTE &amp; TOUCHE
3, route d’Arlon
L-8009 Strassen 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59373/010/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

KEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.217. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59442/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

LUX SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 80A, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 77.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 17 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59461/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour réquisition
<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
<i>La Banque Domiciliataire
F. Waltzing / C. Bouillon
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

<i>Pour KEFILUX S.A.
Signature

Echternach, le 19 septembre 2001.

Signature.

9354

I-CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 41.446. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 9 

septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

609 du 19 décembre 1992, 

modifiée suivant acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 février 

2001, en voie de publication.

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2001

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société I-CORP S.A., tenue au siège social en date du 14 septembre

2001, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1999 et
2000:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion

et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Monsieur André Gillioz, Monsieur Jean Beissel et

Monsieur Jürgen Fischer ainsi qu’au commissaire aux comptes (UNIVERSALIA FIDUCIAIRE S.A.) pour l’exercice de
leurs fonctions respectives pour les bilans clôturant au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

3. Sont nommés nouveaux administrateurs pour la durée de six ans:
- Monsieur André Gillioz
- Monsieur Jean Beissel
- Monsieur Jürgen Fischer
Est nommé commissaire aux comptes pour la durée de six ans:
- FIDUCIAIRE FIBETRUST
4. Le bénéfice de l’exercice 1999 de FRF 361.805,10 est reporté à nouveau.
Le bénéfice de l’exercice 2000 de FRF 645.720,04 est reporté à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59430/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

I-CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 41.446. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557,

fol. 87, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(59431/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

PHD OVERSEAS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 26.025. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du mercredi 5 septembre 2001:
- la délibération sur les comptes au 30 juin 2001 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 557, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59504/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

I-CORP S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

9355

NORTH ATLANTIC FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 9, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 33.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg en 2001, a été déposé au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59490/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

EUROPAY LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.764. 

—

<i>Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le mardi 3 avril 2001

<i>à 11.00 heures au siège social de la société 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu:
- lecture du rapport du Conseil d’Administration,
- lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de son mandat,
- lecture du rapport de révision de la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.,
approuve à l’unanimité des voix:
a) le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000 tels qu’ils sont présentés par le Conseil d’Admi-

nistration,

b) l’affectation du résultat de l’exercice 2000 telle que proposée par le Conseil d’Administration.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs, au Réviseur Externe et au Commissaire aux

Comptes décharge de leurs mandats respectifs pour l’exercice écoulé.

<i>Troisième résolution

Après avoir entendu les propositions du Président, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité des voix la nomina-

tion de Madame Josiane Hein de la DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG au poste d’administrateur.

Suite aux décisions prises par l’Assemblée Générale le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
M. Daniel Lisoir, Président
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
M. Pierre Dumont, Membre
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Madame Josiane Hein, Membre
DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
M. Michel Sotil, Membre
KREDIETBANK LUXEMBOURGEOISE S.A., société anonyme, 43, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
M. Gerard Tanson, Membre
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,
M. Armand Weis, Membre
BANQUE RAIFFEISEN, (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), société coopérative, 28, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59390/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

EUROPAY LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.764. 

—

<i>Liste des Coopérateurs 2001  

J.-P. Bettendorff
<i>Directeur

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, avenue John F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

332 parts

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, ayant son siège social au 1, place de Metz, L-1930

Luxembourg,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

302 parts

DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social au 69, route d’Esch,

L-1470 Luxembourg,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

261 parts

BANQUE RAIFFEISEN (anc. CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN), ayant son siège social au 28, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55 parts

9356

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59391/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

EUROPAY LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 20 septembre 2001.

(59392/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

EUROPAY LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.764. 

—

<i>Extrait du Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le mardi 4 avril 2000

 <i>à 15.30 heures au siège social de la société

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu:
- lecture du rapport du Conseil d’Administration,
- lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de son mandat, 
- lecture du rapport de révision de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
approuve à l’unanimité des voix:
a) le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 1999 tels qu’ils sont présentés par le Conseil d’Admi-

nistration,

b) l’affectation du résultat net au 31 décembre 1999 telle que proposée par le Conseil d’Administration.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs, au Réviseur Externe et au Commissaire aux

Comptes décharge de leurs mandats respectifs pour l’exercice écoulé.

<i>Deuxième résolution

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité des voix:
- la redésignation de Monsieur Edouard Buck en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de six

ans,

- la confirmation du mandat de Réviseur Externe à la Société de révision d’entreprises DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.

pour une nouvelle durée de trois ans.

Suite aux décisions prises par l’Assemblée Générale le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
M. Daniel Lisoir, Président
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 50, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
M. Pierre Dumont, Membre
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
M. Frank Rockenbrod, Membre
DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
M. Michel Sotil, Membre
KREDIETBANK LUXEMBOURGEOISE S.A., société anonyme, 43, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
M. Gerard Tanson, Membre
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,
M. Armand Weis, Membre

KREDIETBANK S. A. LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège social au 43, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts

BANQUE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,   .

15 parts

CREDIT EUROPEEN, ayant son siège social au 52, route d’Esch L-1470 Luxembourg, . . . . . . . . . . . . .

1 part

FORTIS BANK, ayant son siège social aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,   . . . . . . . . .

1 part

Nombre total de parts émises:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

J.-P. Bettendorff
<i>Directeur

J.-P. Bettendorff
<i>Directeur

9357

BANQUE RAIFFEISEN, CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, société coopérative, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59393/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

EUROPAY LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.764. 

—

<i>Liste des Coopérateurs 2000  

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59394/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

EUROPAY LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 30.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 92, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 20 septembre 2001.

(59395/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

MOBIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.720. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration en date du 5 septembre 2001

M. Michele Canepa a été appelé à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de M. S. van den Broek,

démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59476/694/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

J.-P. Bettendorff
<i>Directeur

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, avenue John F. Kennedy, L-

1855 Luxembourg,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

332 parts

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, ayant son siège social au 1, place de Metz, L-1930

Luxembourg,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

302 parts

DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social au 69, route d’Esch,

L-1470 Luxembourg,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

261 parts

CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

55 parts

KREDIETBANK S. A. Luxembourgeoise, ayant son siège social au 43, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33 parts

BANQUE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,  . 

15 parts

CREDIT EUROPEEN, ayant son siège social au 52, route d’Esch L-1470 Luxembourg,  . . . . . . . . . . . . 

1 part

FORTIS BANK, ayant son siège social aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,  . . . . . . . . . 

1 part

Nombre total de parts émises: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

J.-P. Bettendorff
<i>Directeur

J.-P. Bettendorff
<i>Directeur

Certifié sincère et conforme
MOBIT HOLDING S.A.
Signature

9358

INTERNATIONAL SHIPPING PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.790. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

le 16 décembre 1998, que:

1. Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen a été élu Admi-

nistrateur en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Christophe Bach.

2. L’administrateur Madame Vérane Waltregny, démissionnaire en date du 2 décembre 1996 n’a pas été remplacée.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 1998. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59434/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

INTERNATIONAL SHIPPING PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.790. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social le 27 novembre

1996, que:

1. Madame Ana De Sousa, comptable, demeurant à Luxembourg a été élu Administrateur par augmentation du nom-

bre d’administrateurs de trois à quatre.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 1998. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59435/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

INTERNATIONAL SHIPPING PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.790. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

le 30 septembre 1997, que:

Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Strassen a été élu Adminis-

trateur en remplacement de l’Administrateur démissionnaire Monsieur Christophe Bach.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 1998. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59436/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

OMNION S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.039. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-first of August,
Before us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary

residing in Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg), to whom remains the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the société anonyme OMNION S.A., a company ex-

isting under Luxembourg law, with registered office in L-2763 Luxembourg, 6 rue Zithe and registered with R.C. Lux-
embourg section B number B 48.039, a company incorporated by deed received by notary Christine Doerner, notary
residing in Bettembourg, on the 14th of June, 1994, which Articles of Incorporation have been published in the Mémonal,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C number C 418 of October 25, 1994. The articles of incorporation have
been changed a first time pursuant to a deed received by notary Frank Baden on 20th November 1996, published in the
Mémorial C on February 12th 1997 number C 66, and a second time pursuant to a deed received by notary Frank Baden
on 30th March 2000, published in the Mémorial C on August 8, 2000 number 564.

The Meeting was declared open at 2.40 p.m., presided by Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as Secretary Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Eric Magrini, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting being thus constituted, the chairman declared and requested the notary to act:
I. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows: 

Pour inscription - Réquisition

Pour inscription - réquisition

Pour inscription - réquisition

9359

1) The liquidation of the Company;
2) The appointment of a liquidator;
3) The determination of the powers of said liquidator;
4) The determination of the remuneration of said liquidator. 
5) Sundries
II. That the totality of the shareholders is present or represented, as appears from the attendance list which, after

having been signed ne varietur by the attending or represented shareholders, shall remain attached to the present deed
to be registered together with it.

III. That the whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded

inasmuch as present or represented Shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having.
had knowledge of the agenda beforehand.

IV. That the present Meeting, which represents the whole of the capital, is therefore duly constituted and may, as it

is, validly decide on all the items of the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting hereby decides the anticipatory winding-up of the Company and decides the Company shall go into liq-

uidation as of the present date.

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint Maître Albert Wildgen, lawyer, residing in Luxembourg, as liquidator.

<i>Third resolution

The liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148 bis of the Law on Commercial Com-

panies. He may carry out all acts as defined under Article 145, without requesting a previous authorization from the
General Meeting of Shareholders, inasmuch as it may be required.

The liquidator is empowered to discharge the Registrar of Mortgages (Conservateur des Hypothèques) from regis-

tration of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, mortgages, resolutory actions, as well as to
grant release with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distraints, sei-
zures, attachments and foreclosings or other hindrances. 

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the

books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of

his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

<i>Fourth resolution

The liquidator shall be remunerated according to standard usage.
There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 2.45 p.m.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed is estimated,

without prejudice, at twenty-five thousand Luxembourg francs (25,000.- LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt et un août.
Par-devant, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la pré-
sente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée OMNION S.A., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe et immatriculée au Registre de Com-
merce de Luxembourg sous la section B numéro B 48.039; société constituée suivant acte reçu par le notaire Christine
Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 14 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C numéro 418 du 25 octobre 1994. 

Les statuts ont été modifiés par la suite une première fois par un acte notarié reçu par le notaire Frank Baden le 20

novembre 1996, publié au Mémorial C le 12 février 1997 numéro C 66 et une seconde fois par un acte reçu par le
notaire Frank Baden en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C du 8 août 2000 numéro 564.

L’assemblée est ouverte à 14.40 heures sous la présidence de Maître Patricia Thill, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Carole Lacroix, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Magrini, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant: 
1) Mise en liquidation de la société
2) Nomination d’un liquidateur

9360

3) Détermination des pouvoirs du liquidateur
 4) Fixation de la rémunération du liquidateur 
5) Divers.
II.- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera an-

nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement après avoir été signée par
les actionnaires présents, respectivement représentés.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations

prévues par la loi, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Quatrième résolution

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.45 heures.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Thill, C. Lacroix, E. Magrini, E. Schroeder.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 131S, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff(signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59493/220/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2001.

Hesperange, le 13 septembre 2001.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Scoobi S.A.

Vitol Holding II S.A.

Vitol Holding II S.A.

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique Latine

Kone Luxembourg, S.à r.l.

Kone Luxembourg, S.à r.l.

Kone Luxembourg, S.à r.l.

Celestine Charter S.A.

Hydrosol S.A.

Hydrosol S.A.

Paix Investissements S.A.

CETREL, Centre de Transferts Electroniques

CETREL, Centre de Transferts Electroniques

CETREL, Centre de Transferts Electroniques

Esprit

Kolynos S.A.

Kolynos S.A.

Lefinalc S.A.

Lefinalc S.A.

Lesiface S.A.

Lesiface S.A.

EuroLease-Factor

Esprit Gestion S.A.

Kefilux S.A.

Lux Soeurs, S.à r.l.

I-Corp S.A.

I-Corp S.A.

PHD Overseas Limited S.A.

North Atlantic Finance S.A.H.

Europay Luxembourg

Europay Luxembourg

Europay Luxembourg

Europay Luxembourg

Europay Luxembourg

Europay Luxembourg

Mobit Holding S.A.

International Shipping Partners S.A.

International Shipping Partners S.A.

International Shipping Partners S.A.

Omnion S.A.