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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 18

4 janvier 2002


ACOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3401 Dudelange, 42, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.423. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 18 juillet 2001, vol. 176, fol. 87, case 11, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46134/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(F.) Ackermann Optique S.A., Luxembourg . . . . . .


Maja S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Acome S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mellux Financial Services, S.à r.l., Luxembourg  . . 


Alco Investment & Trading Company S.A., Luxem-

PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. 


Anluko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Scania Finance Luxembourg S.A., Münsbach  . . . . 


Arcturus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vegofin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


Cricha S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Viga Holdings (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg


Double   A  Technologies  Group,  S.à r.l., Esch-sur-

Viga Holdings (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg


Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Viking Bordeaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


E.C.O.O.R.S.E., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Viking Croisières S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 


Erika Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Viking River Cruises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 


Excelsis  Financial  Technology,  S.à r.l.,  Luxem-

Vip Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 


burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vulcanus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fondation Faune-Flore, Luxembourg  . . . . . . . . . . .


Vulcanus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


G & P Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .


Widriss International Holding S.A., Luxembourg . 


G.B.U. - Gesellschaft für Beratung und Unterneh-

Zakher Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


mensentwicklung S.A., Niederanven . . . . . . . . . . .


Zakher Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Handball Esch, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .


Zakher Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Jacmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Zinnia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Jog, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Zinnia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Löw Constructions, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . .


Zwischenstaatliche    Immobiliarinvestitionsgesell-

Lucille 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


schaft A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .


Maillefer Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .


Luxembourg, le 24 juillet 2001.



PTL HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.102. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2001.

(45981/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

PTL HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.102. 

<i>Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of PTL HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., 

<i>(hereinafter the «Company») with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on July 3, 2001.

The meeting of the shareholder is presided by Ms Marjoleine van Oort.
The chairman designates as secretary Mr Gé van der Fits.
The meeting of the shareholder designates as scrutineer Ms Antoinette Otto. 
The shareholder represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares held by the shareholder

have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.

The Chairman declares the following:
Pursuant to the above mentioned list, thirty-five (35) shares, with a par value of US$ 1,000 each, representing the

entire share capital of the company of US$ 35,000, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:


1. Presentation and approval of the audited balance sheet and profit and loss account as of 31 December 1999, and

the allocation of the net profits;

2. Discharge to be granted to the Managers and the Auditor for the period February 13, 1999 to December 31, 1999;
3. Action on nomination for the election of the Auditor for the ensuing year; and,
4. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-

mously adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 1999 and the profit

and loss account for the period from February 13, 1999 to December 31, 1999, as presented to the meeting of the
shareholder. The meeting of the shareholder establishes that the consolidated profit and loss account for the period
shows a loss of US$ 14,469,000 and accordingly no amount shall be allocated to the Company’s legal reserve balance.

<i>Second resolution

The meeting of the shareholder gives full discharge to the members of the Board and the Auditor with respect to the

execution of their respective mandate terminating December 31, 1999.

<i>Third resolution

The meeting of the shareholders hereby accepts the reappointment of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU as Audi-

tor of the Company for the ensuing year and approves that the remuneration of the auditor be agreed and fixed by the
Managers of the Company.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 3rd day of July, 2001.

<i>Attendance Liste

<i>Ordinary General Meeting of the Shareholder


Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer


<i>Number of

<i>Value in US$



PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


35,000 US$


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


35,000 US$



Luxembourg 3 July, 2001

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45982/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.742. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 555, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(46081/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.742. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(46082/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VEGOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.441. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46077/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VIKING CROISIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.395. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 6, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 22 juin 2001 que:
- la cooptation de Monsieur Dieter Bernhardt, contôleur interne, demeurant à Bâle (Suisse), a été ratifiée par l’as-

semblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(46084/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

<i>Pour VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme holding
J.-M. Schiltz / S. Wallers

<i>Pour VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme holding
J.-M. Schiltz / S. Wallers

Luxembourg, le 16 juillet 2001.


<i>Pour la société
<i>Un mandataire



Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.479. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 6, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 22 juin 2001 que:
1. Ont été confirmés dans leur fonction d’administrateurs de la société pour un terme prenant fin lors de l’assemblée

générale qui se tiendra en 2003:

- M. Torstein Hagen, demeurant à Oslo (Norvège)
- M. Charles Duro, demeurant à Luxembourg
- M. Georges Loudon, demeurant à Londres (UK)
- M. Christer Salen, demeurant à Stokholm (Suède)
- M. Roberto G. Ehrnrooth, demeurant à Helsinki (Finlande)
- M. Erwin Roex, demeurant à Londres (UK).
2. A été confirmée dans sa fonction de Commissaire aux comptes de la société pour un terme prenant fin lors de

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002:

ARTHUR ANDERSEN, Société civile, ayant son siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(46085/793/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VIKING BORDEAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.394. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 555, fol. 6, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2001.

(46083/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

HANDBALL ESCH, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette.


Vu les décisions de fusionner des assemblées générales extraordinaires des associations C.S. Eschois Fola Handball

et H.C. Fraternelle Esch en date du 22 mai 2001

Les soussigné(e)s:
Beissel Léa, employée privée, Luxembourgeoise, demeurant à L-7217 Bereldange, 113 rue de Bridel,
Bimmermann Marc, fonctionnaire communal, Luxembourgeois, demeurant à L-3782 Tétange, 14, rue du Parc,
Bock René, contremaître, Luxembourgeois, demeurant à L-4113 Esch-sur-Alzette, 31, rue Victor Ewen,
Fischbach Ly, employée privée, Luxembourgeoise, demeurant à L-3383 Noertzange, 26, Cité Beaulieu,
Fischbach Jean-Paul, employé privé, Luxembourgeois, demeurant à L-3383 Noertzange, 26, Cité Beaulieu,
Hummer Jupp, agent de maîtrise, Luxembourgeois, demeurant à L-4353 Esch-sur-Alzette, 10, rue Jean Wolter,
Kersch Daniel, employé privé, Luxembourgeois, demeurant à L-4398 Pontpierre, 6, Am Armschlag,
Muller Claude, fonctionnaire communal, Luxembourgeois, demeurant à L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem,
Schintgen Robert, employé privé, Luxembourgeois, demeurant à L-7217 Bereldange, 113 rue de Bridel,
Schlentz John, fonctionnaire, Luxembourgeois, demeurant à L-4482 Soleuvre, 81, rue Michel Rodange,
Tomassini Claudio, employé privé, Luxembourgeois, demeurant à L-4398 Pontpierre, 3, Am Armschlag,
Vanoli Marco, fonctionnaire, Luxembourgeois, demeurant à L-4153 Esch-sur-Alzette, 10, rue St. Jean,
Volz Henri, contre-maître, Luxembourgeois, demeurant à L-4167 Esch-sur-Alzette, 18, sentier de Kayl,
Werdel Karin, employée privée, Luxembourgeoise, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 21, rue de l’Alzette,
Wollscheid, Pierre, Délégué commercial, Luxembourgeois, demeurant à L-8452 Steinfort 8, Schwarzenhof,
et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, constituent une association sans but lucratif, régie par la loi

du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22
février 1984 et 04 mars 1994, ainsi que par les présents statuts:

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
<i>Un mandataire


Chapitre 1


. Dénomination, siège, durée, But et Objet

Art. 1


. L’association porte la dénomination HANDBALL ESCH.

Art. 2. Le siège social est à Esch-sur-Alzette.

Art. 3. Sa durée est illimitée.

Art. 4. Cette association est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les

fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 5. L’association a pour but de pratiquer et de développer le sport de handball, de propager par tout moyen les

idées sportives, de promouvoir le handball dans un entourage adéquat et dans des infrastructures appropriées et d’éta-
blir des liens d’amitié entre ses membres et ceux d’associations poursuivant le même but.

En outre l’association a pour objet l’organisation et la participation à des compétitions de handball nationales et in-

ternationales, de coupes et de challenges, ainsi que la mise en pratique de tous les moyens de gestion et d’encourage-
ment opportuns à la pratique et à la propagation du handball.

Chapitre II. Membres, Admission, Démission, Exclusion et Cotisation

Art. 6. L’association se compose de membres associés. Leur nombre est illimité. Il ne peut être inférieur à trois.

Art. 7. Le conseil d’administration statue souverainement sur l’admission de nouveaux membres associés. Le conseil

d’administration n’est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision en cas de non-admission.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra admettre des membres donateurs, protecteurs ou honoraires, qui paient

une cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration, mais qui n’ont pas droit de vote dans les assemblées géné-

Art. 9. La cotisation annuelle maximum pour les membres associés est fixée au montant de 250 (deux cent cinquan-

te) Euros.

La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale à la majorité des voix présentes. Elle est payable d’avance et

il sera délivré une carte de membre associé.

Art. 10. L’assemblée générale pourra, sur proposition du conseil d’administration, conférer le titre de membre

d’honneur à tout membre associé ou non, ayant rendu des services notables à l’association ou à la cause du handball.
L’assemblée générale statuera à la majorité des voix présentes.

Art. 11. La qualité de membre associé se perd :
a) par la démission écrite au comité;
b) par le refus de paiement de la cotisation annuelle dans les trois mois de la présentation de la quittance de la carte

de membre;

c) par l’exclusion pour des motifs graves, prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité de deux tiers des

voix présentes.

Chapitre III: Administration

Art. 12. L’association est administrée par un conseil d’administration de quinze membres au plus, pris parmi les as-

sociés. Sur proposition du conseil d’administration, ce nombre peut être augmenté ou diminué par l’assemblée générale.

Art. 13. La durée du mandat de membre du conseil d’administration est de deux ans. Pourtant à partir de la fin de

l’exercice 2002/2003, la moitié plus un des membres du conseil d’administration sortira tous les ans. L’ordre de sortie
sera réglé par tirage au sort du conseil d’administration. Toutefois si le tirage au sort désigne le président et le(s) vice-
président(s), un ballottage aura lieu pour désigner un sortant.

Art. 14. Les membres du conseil d’administration sortants sont rééligibles. Le conseil d’administration peut pourvoir

aux vacances, qui se produisent dans son sein en cours d’exercice. Les membres du conseil d’administration ainsi nom-
més achèveront le mandat de ceux qu’ils remplacent, sous réserve d’une approbation ultérieure par la prochaine assem-
blée générale.

Art. 15. Les membres du conseil d’administration sortants sont de droit candidats aux élections. Les autres candi-

datures pour un mandat de membre du conseil d’administration doivent être adressées par lettre recommandée au con-
seil d’administration et/ou au président au moins trois jours francs avant l’assemblée générale. Les élections auront lieu
à la majorité simple des membres associés présents. Elles auront lieu par vote secret à la demande d’au moins quinze
membres associés. En cas d’égalité des voix, la décision sera prise par tirage au sort.

Art. 16. L’assemblée générale élit au plus tard à partir de la fin de l’année sociale 2002/2003 au sein des membres

du conseil d’administration:

- un président,
- un ou deux vice-présidents.
Ces mandataires précités ainsi que les membres restants, seront désignés chacun séparément. Le vote par acclama-

tion est autorisé. En tout cas, les élections doivent avoir lieu au scrutin secret à la demande de quinze membres.

Art. 17. Le conseil d’administration élit en son sein :
a) Un trésorier,
b) Un secrétaire administratif et 
c) Un secrétaire technique.
II peut créer parmi ses membres ou non des commissions spéciales ou passer un mandat spécial. Chaque commission

comprendra au moins un membre du conseil d’administration.


Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation chaque fois que le réclame l’intérêt de l’association,

mais au moins une fois par mois. Le président doit convoquer la réunion à la demande d’un tiers des membres du conseil

Tout membre du conseil d’administration absent sans excuse, trois fois successivement, est démissionnaire de droit.

Art. 19. Les décisions du conseil d’administration sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les

décisions sont prises à la majorité des votes et en cas d’égalité, la voix du président ou de son remplaçant est décisive.
Au cas où une séance du conseil d’administration ne serait pas en nombre, la prochaine séance du conseil d’administra-
tion, convoquée avec l’ordre du jour identique, est compétente.

Art. 20. Des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration et des commissions sont dressés et con-

signés par le secrétaire.

Art. 21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de sa compétence.

Il peut ester en justice au nom de l’association, tant en demandant qu’en défendant, représenté par son président ou

un ou plusieurs de ses membres, mandatés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics. II

peut conclure des emprunts, placer des fonds, donner mainlevée de toutes inscriptions d’office ou autres, avant ou après
paiement, conclure des baux de toute durée, accepter des dons ou des legs, sous réserve des autorisations prévues par
la loi. Il peut acquérir des biens meubles et immeubles pour les besoins de l’association. Il dresse les comptes annuels
et les projets de budget de l’exercice à venir. Il établit les règlements nécessaires.

Art. 22. L’association est valablement engagée par la signature conjointe d’au moins deux des membres du conseil

d’administration suivants, mais dont au moins celle du président :

le président, un vice-président, un secrétaire, le trésorier.
Les dépenses sont ordonnancées par le conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut, sous sa responsa-

bilité, déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à une ou plusieurs personnes, choisies parmi ses membres
ou en dehors d’eux.

Chapitre IV: Assemblée Générale

Art. 23. L’assemblée générale se réunit une fois par année à la clôture de l’exercice social. L’exercice social com-

mence le 1


 juin et clôture le 31 mai.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 14 juin 2001 et clôture le 31 mai 2002. Toutefois, pour

les besoins administratifs (Etat et commune), un exercice social débute le 1


 janvier et clôture le 31 décembre.

A la suite de la demande écrite lui provenant de la part d’un cinquième au moins des membres associés, le conseil

d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire. II pourra convoquer une assemblée générale
extraordinaire chaque fois que les intérêts sociaux l’exigent.

Art. 24. Chaque année après la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration soumettra à l’approbation de

l’assemblée générale les comptes et le rapport sur l’exercice écoulé, ainsi que le budget de l’exercice suivant.

Art. 25. L’assemblée générale désigne deux vérificateurs ou un bureau comptable agréé au Luxembourg, chargé(s)

du contrôle de la comptabilité. Leur mandat dure une année. Ils sont rééligibles. Ils soumettront leur rapport à l’assem-
blée générale.

Art. 26. Tous les membres sont convoqués par simple lettre missive ou par la voie de la presse au moins six jours

francs avant la date de l’assemblée. Les convocations feront état de l’ordre du jour. Toute proposition signée d’un nom-
bre des membres associés égal au vingtième de la dernière liste annuelle sera portée à l’ordre du jour.

Art. 27. Les résolutions en dehors de l’ordre du jour ne pourront être prises que sur proposition par quinze mem-

bres associés au moins.

Art. 28. Le bureau de l’assemblée générale est assumé par le conseil d’administration. Le président ou son rempla-

çant assume la direction de l’assemblée.

Art. 29. Les votes ont lieu par scrutin secret à la demande d’au moins quinze membres associés, sauf décision con-

traire prise par l’assemblée générale.

Art. 30. L’assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre des membres présents. Elle

prend ses décisions à la majorité simple des membres associés présents ou représentés, sauf dans le cas où il en serait
décidé autrement par la loi. Tous les membres associés ont un droit de vote égal. Les procès-verbaux des assemblées
générales sont signés par le président et le secrétaire administratif.

Chapitre V: Modification aux statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 31. Les modifications aux statuts sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres associés présents ou


Art. 32. La dissolution de l’association ne peut être prononcée par l’assemblée générale qu’à la majorité des deux

tiers de ses membres associés.

L’assemblée générale pourra désigner par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs, chargés de la liquidation

de l’association. Elle déterminera la destination des biens de l’association.


Chapitre VI: Dispositions générales

Art. 33. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sont applicables à tout cas non prévu par les présents

Fait à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2001.
Signé: L. Beissel, M. Bimmermann, R. Bock, L. Fischbach, J.-P. Fischbach, J. Hummer, D. Kersch, C. Muller, R. Schintgen,

J. Schlentz, C. Tomassini, M. Vanoli, H. Volz, K. Werdel, P. Wollscheid.
(46099/000/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VULCANUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.856. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Mon-

sieur Jean-Marie Poos est élu comme Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu
Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure au trois quart du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46088/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

VULCANUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.856. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46089/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

F. ACKERMANN OPTIQUE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 34-38, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 63.044. 

<i>Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2001

Mit Entscheidung der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2001 beschliessen die Aktionäre im Zuge der

Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma auf 30.986,69 EUR zum 1. Januar 2001 zu erhöhen.

Das Stammkapital von 1.250.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt: 

Das Stammkapital von 31.000,- EUR ist eingeteilt in 100 Aktien je 310,- EUR. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46133/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

<i>Pour la société

<i>Pour la société

Umwandlungsfaktor (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.986,69 EUR
Erhöhung des Kapitals durch
Einbringung von Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13,31 EUR

31.000,00 EUR

Luxemburg, 8. Juni 2001.



ZAKHER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.217. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46092/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ZAKHER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.217. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 10 juillet 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ZAKHER HOLDINGS S.A. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- aucun résultat n’est à affecter vu que l’exercice n’a dégagé ni profit, ni perte;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46093/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ZAKHER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.217. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 10 juillet 2001

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de ZAKHER HOLDINGS S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2000 excédant 75 % du capital souscrit.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46094/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.


Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.686. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 février 2000

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Luxembourg, est nommé en tant

qu’administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 22 février 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46097/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.


T. van Dijk
<i>Président de l’Assemblée

T. van Dijk
<i>Président de l’Assemblée

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur


VIP SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.118. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46087/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.


Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.684. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46090/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.


Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.


In the year two thousand one, on the twenty-seventh of June.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26,

rue Philippe II, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, managing director, residing in Luxembourg,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove


by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered Offices - Duration - Object - Capital

Art. 1.Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of ALCO INVESTMENT &amp; TRADING COMPANY S.A..

Art. 2.The registered offices are in Luxembourg-City. The company may establish branch offices, subsidiaries, agen-

cies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of
the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3.The company is established for an unlimited period.

<i>Pour la société

<i>Pour la société


Art. 4.The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5.The subscribed capital of the company is fixed at thirthy-two thousand euro (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares. 

Management - Supervision

Art. 6.The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are appoint-

ed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election. 

Art. 7.The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board. 

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors. 

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings. 

Art. 8.All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision. 

Art. 9.The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy. 

Art. 10.Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles. 

Art. 11.The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12.Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-

Art. 13.The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 14.The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15.The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 2nd Monday of May at 9.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16.The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital. 

Art. 17.Each share entitles to the casting of one vote.


Business year - Distribution of profits

Art. 18.The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

Art. 19.After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20.The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21.As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.


The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.


For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and ninety thousand eight hun-

dred and seventy-seven Luxembourg Francs (1,290,877.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg Francs (75,000.- LUF).


The shares have been subscribed to as follows:  

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirthy-two thousand euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary General Meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
c) Alpmann Holdings Limited, having its registered office in Tortola, BVI.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI. 
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors. 

<i>Meeting of the board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original


1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares  . . . . . . . . . . . . 


2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares  . . . . . . . . 


Total: three hundred and twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Suit la traduction française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le vingt-sept juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia


ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue

Philippe II, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, de-
meurant à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme dit


en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


.Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALCO INVESTMENT &amp; TRADING

Art. 2.Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4.La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Art. 5.Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euro (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7.Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.


Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9.Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10.Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11.Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13.La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14.L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affai-

res sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15.L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 2


 lundi du mois de mai à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16.Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-

Art. 17.Chaque action donne droit à une voix. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18.L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires. 

Art. 19.L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition Générale

Art. 21.La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i> Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.



Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (75.000,- LUF).


Les actions ont été souscrites comme suit:  

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euro (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) Alpmann Holdings Limited, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé : J. A.J. Bout, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 9. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(46100/220/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

ANLUKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 37.982. 


Le 7 juin 2001 s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société durant laquelle les

résolutions suivantes ont été prises:

a) Décharge ont été accordées à Monsieur Léo Staut, Monsieur Dino Giannessi et Monsieur André Mathieu en leur

qualité d’administrateur de la société.

b) Ont été définitivement nommés, en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Rudi Lehnen de-

meurant à Luxembourg, Monsieur Noël Delaby demeurant à Luxembourg et Monsieur Marian Murzynski demeurant à

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46146/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hesperange, le 11 juillet 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour la société


ZINNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.340. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46095/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

ZINNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.340. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2001

A partir de l’exercice social commençant le 1


 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 287.820.000,- est converti à EUR 7.134.871,43 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 7.137.936,- représenté par 9.594 actions d’une valeur nominale de EUR 744,- chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la
teneur suivante:«

«Art. 4. Le capital social est fixé à sept millions cent trente-sept mille neuf cent trente-six Euros (EUR 7.137.936,-)

représenté par neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (9.594) actions d’une valeur nominale de sept cent quarante-
quatre Euros (EUR 744,-) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46096/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

DOUBLE A TECHNOLOGIES GROUP, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.


L’an deux mille un, le vingt-cinq juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Adel Adamou, informaticien, demeurant à L-7303 Steinsel, 27, rue des Hêtres.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit.

Titre Ier. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de DOUBLE A TECHNOLOGIES GROUP.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet: 
- tous services en informatique et électronique, 
- conception et développement de solutions informatiques et électroniques,
- la vente de produits informatiques et électroniques.
La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. 

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euro (12.400,- EUR) représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune. 

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par le seul et unique associé, Monsieur Adel

Adamou, prénommé, par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille

<i>Pour la société

<i>Pour la société


quatre cents euro (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au no-
taire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnait qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la


Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Ex-

ceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège social
de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VI. Disposition Générale 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé s’en réfère aux dispositions légales en vi-



Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembour-

geois (500.215,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs luxembour-
geois (30.000,-LUF) .

Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la société est établi à Technoport Schlassgaart, 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.
2. Gérance:
Monsieur Adel Adamou, prénommé.
Le gérant est nommé pour une durée indéterminée. Il a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en tou-

tes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Adamou, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 130S, fol. 9, case 10. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(46105/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Hesperange, le 11 juillet 2001.

G. Lecuit.


FONDATION FAUNE-FLORE, Institut de Recherche sur le Patrimoine Naturel et la Biodiversité.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 24, rue Munster.




<i>Le Conseil d’Administration 

Guy Colling, Tom Conzemius, Paul Diederich, Edmée Engel, Arno Frising, Lucien Hoffmann, Jos A. Massard, Claude

Meisch, Christian Ries, Jean-Pierre Schmitz, Norbert Stomp, Jean-Marie Mangen, Jean-Pierre Meisch

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46098/578/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.

G &amp; P PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1750 Luxembourg, 108, avenue Victor Hugo.


L’an deux mille un, le treize juillet. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Frisch, mécanicien, demeurant à L-1750 Luxembourg, 108, rue Victor Hugo;
2.- Monsieur Patrick Sganzerla, expert-comptable, demeurant à L-1750 Luxembourg, 108, avenue Victor Hugo.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux: 

Art. 1


. La société prend la dénomination de G &amp; P PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet la réalisation, la construction, la promotion, l’acquisition, la vente, la gestion et/ou la

commercialisation d’immeubles, de parts d’immeubles ou d’ensembles résidentiels, administratifs et commerciaux, pour
compte propre, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-

Art. 4. La durée de la société est illimitée. 

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de 1a constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.



Créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Patrimoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000.000,-

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.865.279,-

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.166.000,-





Frais généraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,-

Bourses Formation-recherche. . . . . . . . . . . 1.492.000,-

Subventions Formation-recherche  . . . . . . . . .  1.492.000,-
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






Frais généraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Pour extrait conforme


Ces parts ont été souscrites comme suit:  

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des as sociés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social. 

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés. 

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.


Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-

neuf francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1750 Luxembourg, 108, avenue Victor Hugo.
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Guy Frisch, préqualifié;
2) Monsieur Patrick Sganzerla, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière de la société et dans la limite de mille euros (EUR 1.000,-), la seule
signature de Monsieur Patrick Sganzerla suffit.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Frisch, P. Sganzerla, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 37, case 8. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(46113/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

1.- par Monsieur Guy Frisch, mécanicien, demeurant à L-1750 Luxembourg, 108, rue Victor Hugo, cin-

quante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- par Monsieur Patrick Sganzerla, expert-comptable, demeurant à L-1750 Luxembourg, 108, avenue Vic-

tor Hugo, cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

T. Metzler.




Gesllschaftssitz: L-6942 Niederanven, 3, rue Dr. Félix Worré.


Im Jahre zweitausend eins, den fünften Juli.

Vor uns Jean-Paul Hencks, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:
1. Die Gesellschaft ATMOSFAEHR S.A. mit Gesellschaftssitz in 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg,
hier vertreten durch den alleinzeichnungsberechtigten Administrateur Herrn Kristian Groke, Expert Comptable,

wohnhaft in 13, rue d’Oetrange, L-5407 Bous,

2. Die Gesellschaft SWALLOW INVESTMENT S.A. mit Gesellschaftssitz in 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg,
hier vertreten durch den alleinzeichnungsberechtigten Administrateur Herrn Kristian Groke, Expert Comptable,

wohnhaft in 13, rue d’Oetrange, L-5407 Bous,

Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden

Aktiengesellschaft (société anonyme) zu beurkunden:

Kapitel I. - Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet unter der Bezeichnung G.B.U. - GESELL-


Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven. 

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am

Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß vorüberge-
hend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft, die dies-

bezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremi-
um, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von juristischen und natürlichen Personen im In- und Ausland in Be-

zug auf die Entwicklung von Marketingkonzepten, die Beratung in Fragen der Risikosteuerung, das Erstellen von Markt-
studien, die Analyse von makroökonomischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf individuelle
Unternehmenskonzepte und Investitionen sowie die Koordinierung von Geschäftsbeziehungen international tätiger Un-

Die Gesellschaft kann ebenso jede Art von administrativen Dienstleistungen für Dritte ausführen.
Die Gesellschaft kann weiterhin Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwerten, vermieten und verkaufen sowie

den Im- und Export von Waren aller Art betreiben.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Beteiligung unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder aus-

ländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von
Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erschei-

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in eintausendzweihun-

dertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalweit von je fünfundzwanzig Euros (25.- EUR).

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-


Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. 
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-


Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder vermindert werden.

Kapitel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder

des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionär der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Generalversammlung
der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Gene-

ralversammlung festgesetzt. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.


Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden einberufen durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Der Verwaltungsrat muß einberufen werden, falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.

Art. 8.  Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um die Verwaltung und die Geschäf-

te der Gesellschaft durchzuführen. Grundsätzlich ist er zuständig für alle Handlungen, welche nicht durch die Satzung
oder durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Mit dem Einverständnis der Kommissare kann der
Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden zahlen.

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Verwaltungsratsmit gliedes verpflichtet, unge-
achtet der in Artikel 10.- der Satzung vorgesehenen Vollmachten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben im

Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen, welche die
Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern tragen.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung oder bestimmte Punkte und Bereiche davon an

einen oder mehreren Direktoren übertragen, oder für bestimmte Funktionen Sondervollmachten an von ihm gewählte
Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. 

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder ein vom Verwaltungsrat dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten. 

Kapitel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren. Die Kommissare werden

durch die Generalversammlung ernannt. Die Generalversammlung bestimmt desweiteren über ihre Anzahl, ihre Bezüge
und über die Dauer ihres Mandates.

Die Dauer des Mandates der Kommissare darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V. - Generalversammlung

Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung angegebenen

Ort, am zweiten Dienstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 11h00 Uhr und zum ersten Mal am 14. Mai 2002 statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-


Kapitel Vl. - Geschäftsjahr, Jahresergebnis

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise begreift das erste Geschäftsjahr eine Laufzeit angerechnet vom Tage der Gründung der Gesellschaft

bis zum 31. Dezember 2001.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuß, welcher in der Bilanz nach Abzug der Verbindlichkeiten, Ko-

sten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibt.

Jährlich sind fünf Prozent (5,00 %) des Reingewinnes den gesetzlichen Rücklagen zuzuführen, und zwar solange bis die

Rücklagen zehn Prozent (10,0 %) des Gesellschaftskapitals erreicht haben. Falls die Rücklagen, aus welchem Grunde es
auch sei, vermindert werden sollten, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent (5,0 %) des Reingewinnes wie-
der aufzunehmen.

Über den hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.

Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so erfolgt ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Liquida-

toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein. Die Ernennung der Liquidatoren, die Festsetzung
ihrer Befugnisse und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung vorgenommen.

Kapitel VIII. - Allgemeines

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich allen Ergänzungen und Änderungen hinge-

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung der Gesellschaft wie hiervor angegeben verabschiedet wurde, haben die Gründer die Aktien

wie folgt gezeichnet: 

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodaß der Gesellschaft ab heute die Summe von ein-

unddreissigtausend Euros (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis ge-
bracht wurde.

1) Die Gesellschaft ATMOSFAEHR S.A., vorgenannt, eintausendzweihundertneununddreissig Aktien   . .


2) Die Gesellschaft SWALLOW INVESTMENT S.A., vorgenannt, eine Aktie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: eintausendzweihundertvierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen


Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf 5.000,- EUR. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben sich die Erschienenen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten, zu ei-

ner außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrach-
ten. Sie stellen fest, daß die Generalversammlung rechtskräftig bestellt ist und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf drei Personen, diejenige der Kommissare auf eine


2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 berufen:
a) Herr Stefan Becker, wohnhaft in 3, rue Dr. Félix Worré, L-6942 Niederanven;
b) Die Gesellschaft KINGFISHER SERVICES S.A., 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama;
c) Die Gesellschaft WIZARD S.à r.l., 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg.
Als Administrateur-Délégué, der die Gesellschaft bei allen Transaktionen durch seine alleinige Unterschrift vertreten

kann, wird ernannt: Herr Stefan Becker.

Jedes andere Mitglied des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft nur durch gemeinsame Unterschrift mit vorgenann-

tem Administrateur-Délégué vertreten.

3. Zum Kommissar wird bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 berufen:
Die Gesellschaft LIGHTHOUSE SERVICES S.à r.l., 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg.
4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6942 Niederanven, 3, rue Dr. Félix Worré.

Worüber Urkunde aufgenommen in der Amtsstube in Luxemburg.
Nach Verlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: K.Groke, J.-P.Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 37, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associati-

ons erteilt. 

(46112/216/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

CRICHA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.


Im Jahre zweitausendeins, den neunundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven. 

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands),

hier vertreten Herrn Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft zu Belvaux, 266, route d’Esch.
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, vom 27. Juli 2000, welche, nach Niederlegungsurkunde aufgenommen

durch den unterzeichneten Notar, am 17. Oktober 2000, einregistriert wurde in Luxemburg A.C. am 18. Oktober 2000,
Band 3CB, Blatt 9, Feld 6.

2.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands),

hier vertreten durch Herrn Jeannot Mousel, vorbenannt, 
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, vom 27 Juli 2000, welche, nach Niederlegungsurkunde aufgenommen

durch den unterzeichneten Notar, am 17. Oktober 2000, einregistriert wurde in Luxemburg A.C. am 18. Oktober 2000,
Band 3CB, Blatt 9, Feld 6.

Die vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital 

Art. 1.Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CRICHA S.A. gegründet. 

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Luxemburg, den 19. Juli 2001.

J.-P. Hencks.


Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4.Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Aufbewahrung, und die Hervorhebung von Immo-

bilien zu eigenen Zwecken, sowie alle Operationen im administrativen Bereich und im Vermittlungsbereich.

Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls der Handel sowie alle anderen Operationen im mobiliaren, immobiliaren,

zivilen, kommerziellen, und finanziellen Bereich sowie Dienstleistungen jeglicher Art, Rat, Entwicklung, Projektplanung
und jeglicher kommerzieller Handel von Hard- und Software, sowie der damit verbundene Verkauf und Vertrieb von

Die Gesellschaft kann des weiteren alle kommerzielle, zivile, finanzielle, immobiliare und mobiliare Tätigkeiten in Be-

zug auf An- und Verkauf von sämtlichen Gütern, sowie die Beratung, die Entwicklung oder sonstige kommerzielle Tä-
tigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben
voraussichtlich fördern können und dies im In- und im Ausland.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einnunddreissig tausend Euro (31.000,-EUR) eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (310,- EUR) pro Aktie. 

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-


Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-


Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.


Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern


Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-


Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten
des Verwaltungsrates.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.


Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.


Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zu-

sammen und zwar an dritten Freitag des Monates Juni um 15.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2002. 

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag


Art. 16. Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen. Die Stimmabgabe
bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Te-
lex, Fax usw. erfolgen. 

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. 

Falls einer oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, so muss eine zweite Generalversamm-

lung einberufen werden.

Diese zweite Generalversammlung kann gültig über die gleiche Tagesordnung befinden, auch wenn ein oder mehrere

Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, falls ihr durch den Verwaltungsrat nachgewiesen werden kann, dass
der oder die nicht anwesenden Gesellschafter vom Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, an
der letzten, der Gesellschaft mitgeteilten Adresse, einberufen worden sind.


Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2001.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. 
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.


Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen. 


Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf sechzig tausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-). 


Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu vierzig Prozent (40%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von

zwölf tausend vierhundert Euro (12.400,-EUR) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

1.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, vorerwähnt, fünfzig Aktien   . . . . . 


2.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, vorerwähnt, fünfzig Aktien  . . . . . . 


Total: einhundert Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-


2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
a) Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands),

b) Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands),

c) Die Gesellschaft CONCORD INTERNATIONAL MARKETING S.à r.I., mit Sitz zu L-1330 Luxemburg, 2, boule-

vard G. D. Charlotte,

3.- Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Die MONTBRUN FIDUCIAIRE S.à .r.I., mit Sitz zu L-1724 Luxemburg, 11, boulevard Prince Henri.
4.- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt: 
Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road

Town, Tortola (Virgin Islands),

Die Generalversammlung bestimmt, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrates die Gesellschaft durch seine alleinige

Unterschrift ohne finanzielle Beschränkung verpflichten kann.

5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Mousel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 130S, fol. 18, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(46104/202/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

ERIKA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.


L’an deux mille un, Le vingt-neuf juin,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu

1.- RASPOR HOLDING AND TRADING AG, société de droit suisse, ayant son siège social à CH-8004 Zurich, Wen-

gistrasse 7,

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 19 juin 2001,
2.- LONDAMAR AG, société de droit suisse, ayant son siège social à CH-6300 Zoug, Gartenstrasse 2,
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 19 juin 2001.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

holding qu’ils vont constituer entre eux:

Art. l


. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ERIKA HOLDING S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Senningerberg, den 19. Juli 2001.

P. Bettingen.


La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trente-deux (32) actions de mille

euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté  à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) par la création et l’émission de cent

soixante-huit (168) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


Pour la première fois l’administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à

14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.


Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille


2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.

<i>Souscripton et libération.

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme


Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire soussigné.


Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit

cent soixante dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Antonio Di Gregorio, directeur de société, demeurant à CH-8835 Feusisberg, Pfannenstielstrasse 1,
b) Monsieur Guido Banholzer, directeur de société, demeurant à CH-8805 Richterswil, Buechlenweg 4B,
c) Monsieur Eduardo Varela, directeur de société, demeurant à CH-8700 Küsnacht, Alte Landstrasse 152.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
EXAM AG, ayant son siège social à CH-8039 Zurich, Schanzeneggstrasse 1.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille six.

5.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 66, case 3. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(46107/227/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

1.- RASPOR HOLDING AND TRADING AG, prénommée, vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- LONDAMAR AG, prénommée, douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg, le 23 juillet 2001.

E. Schlesser.


E.C.O.O.R.S.E., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.


L’an deux mille un, le vingt huit juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange

Ont comparu :

Monsieur François Stéphane, André, architecte, demeurant B-6780 Hondelange, 57, rue St Nicolas, 
Monsieur François José, employé privé, demeurant L-5954 Itzig, 8, rue du Commerce, 
sur base d’une procuration annexée au présent acte
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1


. La société prend la dénomination de E.C.O.O.R.S.E 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un cabinet d’architecture, la coordination, le suivi, la sécurité et la

santé sur les chantiers ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobiliè-
res, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le

Art. 4. La durée de la société est illimitée. 

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille (20.000,-) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de quarante (40,-) euros chacune. 

Ces parts ont été souscrites comme suit : 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille

(20.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société; ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices. 

Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société com-

porte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la
société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gerants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci. ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la


Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-


Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. 

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de trois quarts du capital social.

Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des


Monsieur François Stéphane, André, quatre cent quatre vingt dix neuf parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . 


Monsieur François José, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1


` sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-

blies par écrit.

De même les contrats conclu entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions nor-

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.


Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cents (900,-) euros.

<i>Assemblée Générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes

Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée
Monsieur François Stéphane, architecte, demeurant B-6780 Hondelange, rue St Nicolas, 57
Le siège social de la société est fixé à L-1740 Luxembourg, rue de Hollerich, 120
La société est valablement engagée par la signature unique du gérant technique
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: François, D’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2001, vol. 870, fol. 16, case 2. – Reçu 8.068 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(46106/207/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

JOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I




L’an deux mille un, le quatre juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Olivier Grinda, administrateur de société, demeurant à 658 NW 99 Miami, Floride, (Etats-Unis).
2.- Monsieur Jean Noël Grinda, administrateur de société, demeurant à Salzbourg, 76, Kendlerstrasse, (Autriche).
Les comparants sont ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-

1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsa-

bilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est for-

mé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de JOG, S.à r.l. 

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties. 

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger. 

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. 

Pétange, le 11 juillet 2001.

G. D’Huart.


Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros), représenté par 1.000 (mille) parts sociales

de EUR 25,- (vingt cinq euros) chacune, qui ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de EUR 25.000,- (vingt-

cinq mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-


Art. 7.- Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-


En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront des intérêts, qui seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

1.- Monsieur Olivier Grinda, administrateur de société, demeurant à 658 NW 99 Miami, Floride, (Etats-

Unis), cinq cents parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2.- Monsieur Jean Noël Grinda, administrateur de société, demeurant à Salzbourg, 76, Kendlerstrasse,

(Autriche), cinq cents parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Total: mille parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes: 
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par la gérance, s’il y a assez de liquidités. Sinon, la décision

est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ quarante-deux mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.008.497,50 LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire, et après s’être déclarés valablement convoqués en connaissance de l’ordre du
jour, et après avoir délibéré, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Olivier Grinda, administrateur de société, demeurant à 658 NW 99 Miami, Floride, (Etats-Unis), est nommé

gérant pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I



Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : Marx - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2001, vol. 515, fol. 10, case 1. – Reçu 10.085 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial. 

(46115/231/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Junglinster, le 23 juillet 2001.

J. Seckler.


EXCELSIS FINANCIAL TECHNOLOGY, S.à r.l., Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal.


Im Jahre zweitausendeins, den fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft EXCELSIS BUSINESS TECHNOLOGY AG, Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in D-70178

Stuttgart, Sophienstrasse 41,

hier vertreten durch:
Herrn Yves Wallers, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Burden, 
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, aufgenommen in Stuttgart, am 17. April 2001, welche nach gehöriger ne

varietur Unterschrift dieser Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.

Welcher Komparent, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihm zu gründenden uniperso-

nalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. l. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung un-

ter der Bezeichnung EXCELSIS FINANCIAL TECHNOLOGY S.à r.l. 

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. 
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Planung und Durchführung von EDV-Projekten, sowie die Schaf-

fung entsprechender organisatorischer Voraussetzungen und der Betrieb von DV-Systemen und Infrastrukturen, insbe-
sondere durch Beratung und Unterstützung, der Handel mit Hard-und Software und die Softwareentwicklung.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu die-

nen geeignet sind. 

Sie kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, derartige Unter-

nehmen erwerben, pachten oder vertreten und Zweigniederlassungen errichten sowie Gesellschaften im In- und Aus-
land gründen.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet. 

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR. 12.500.-) und ist eingeteilt

in hundertfünfundzwanzig (125) Geschäftsanteile zu je hundert Euro (EUR 100.-).

Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden von der Gesellschaft EXCELSIS BUSINESS TECHNOLOGY

AG, vertreten wie vorerwähnt, gezeichnet.

Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab

heute der Gesellschaft die Summe von zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft. 

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden. 

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,


Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer. 
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Die Geschäftsführer können Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für sie und in ihrem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.


Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

 Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten

Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlust-

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-


- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung. 

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen


<i>Schätzung der Gründungskosten 

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR. 1.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zu Geschäftsführern werden ernannt für eine unbestimmte Dauer: 
a) Herr Dr Marcus Oliver Klosterberg, Vorstandsmitglied, wohnhaft in D-71229 Leonberg, Asternstrasse 4/3,
b) Herr Patrick Comboeuf, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-70199 Stuttgart, Schnellweg 7,
c) Herr Wolfgang Kämmer, Diplomkaufmann, wohnhaft in L-8041 Strassen, 95, rue des Romains,
Die Gesellschaft wird rechtsgültig vertreten durch:
- die Einzelunterschrift des zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannten Vorstand der EXCELSIS BUSINESS

TECHNOLOGY AG , mit Sitz in Stuttgart (zur Zeit der Gründung Dr Marcus Oliver Klosterberg),

- die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer (zur Zeit der Gründung Herr Patrick Comboeuf und Herr

Wolfgang Kämmer).

Sie können ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-2449 Luxemburg, 25C, Boulevard Royal.
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde. Aufgenommen zu Senningerberg. Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Y. Wallers, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 61, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(46109/202/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

LUCILLE 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.


L’an deux mille un, le vingt-cinq juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. STICHTING LUCILLE I, ayant son siège social à NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105,
2. STICHTING LUCILLE II, ayant son siège social à NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105,

Senningerberg, den 19. Juli 2001.

P. Bettingen.


les deux ici représentées par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A,

avenue J.F. Kennedy, elle-même représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant
à Contern, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir A,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 25 juin 2001.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUCILLE 1 S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) représenté par quatre cent quatre-

seize (496) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles poux lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.


Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-


Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 1


 mercredi du mois de mai à 10.15 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires. 

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 


Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.


Les actions ont été souscrites comme suit:  

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-

quatre mille euros (124.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

1. STICHTING LUCILLE I, préqualifiée, deux cent quarante-huit actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
2. STICHTING LUCILLE II, préqualifiée, deux cent quarante-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Total: quatre cent quatre-vingt-seize actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496



Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq millions deux mille cent quarante-huit francs

luxembourgeois (5.002.148,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent mille francs luxem-

bourgeois (100.000,- LUF). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. , préqualifiée, 
b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi. 
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède :

In the year two thousand one, on the twenty-fifth of June.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. STICHTING LUCILLE I, having its registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, 
2. STICHTING LUCILLE II, having its registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, 
both here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy, itself represented by Mrs. Marjolijne Droogleever Fortuyn, private employee, residing in
Contern, acting in her capacity as proxyholder A,

by virtue of a proxy established on June 25, 2001.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered Offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of LUCILLE 1 S.A. 

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City. 

The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered office or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the
registered office may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will-keep its Luxembourg nationality, not-
withstanding the provisional transfer of its registered office.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The company may furthermore perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.


It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at one hundred and twenty-four thousand euros (124,000.-

EUR), represented by four hundred and ninety-six (496) shares with a par value of two hundred and fifty euros (250.-
EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares. 

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election. 

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board. 

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors. 

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings. 

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy. 

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles. 

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the first Wednesday of May at 10.15 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital. 

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.


It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.


The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.


The shares have been subscribed to as follows:  

The shares have been paid up to the extent of 100 by payment in cash, so that the amount of one hundred and twenty-

four thousand Euro (124,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.


For the purpose of the registration, the subscribed capital is valuated at five million two thousand one hundred and

forty-eight Luxembourg Francs (5,002,148.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one hundred

thousand Luxembourg Francs (100,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring after the annual general meeting of the

shareholders of the year 2006:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, 
b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring after the general annual meeting

of the shareholders of the year 2006:

ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi. 
4.- The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., pre-
named, as managing director.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original


Signé: M. Droogleever Fortuyn, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 130S, fol. 9, case 8. – Reçu 50.021 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(46117/220/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

1. STICHTING LUCILLE I, prenamed, two hundred and forty-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
2. STICHTING LUCILLE II, prenamed, two hundred and forty-eight shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Total: four hundred and ninety-six shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Hesperange, le 11 juillet 2001.

G. Lecuit.


JACMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46114/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

MAILLEFER PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.


L’an deux mille un, le seize juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège social au 1820, Dumaresq Street, St. Hé-

lier, Jersey JE2 3RL, Channel Islands, agissant en tant que general partner des limited partnerships EUROKNIGHTS IV

ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration lui délivrée en date du 10 juillet 2001.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant, agissant ès-dite qualité, et le notaire instrumentant, res-

tera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.

Art. 1


Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de MAILLEFER PARTICIPATIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille euros) représenté par 50 (cinquante) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 300,- (trois cents euros) chacune.

Toutes les parts ont été souscrites par la société EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège

social au 1820, Dumaresq Street, St. Hélier, Jersey JE2 3RL, Channel Islands.

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il en a été justifié

au notaire. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Hesperange, le 18 juillet 2001.

G. Lecuit.


Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-


Vis-à-vis des tiers, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d’entre eux, les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à
son objet.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l’associé unique ou, lors-

que la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.

Art. 13. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels. 

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en


<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.


Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés tel que mo-

difié, se trouvent remplies. 


Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 40.000,- (quarante

mille francs luxembourgeois).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital de la société est évalué à LUF 605.099,- (six cent cinq mille quatre-

vingt-dix-neuf francs luxembourgeois).

<i>Résolution de l’associé unique 

Ensuite, l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire, a pris les décisions suivantes:

- Sont nommés, comme gérants de la société, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
1. Monsieur Edoardo Bugnone, directeur de société, demeurant à Cascais (Portugal), Rua dos Navigantes n.368,
2. Monsieur Guy Semmens, directeur, demeurant à Genève (Suisse), 42, quai Gustave Ador,
3. Madame Anna Karin Portunato, consultante indépendante, demeurant à Choulex (Suisse), 2, route des Jurets,
Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat de gérant se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Les gérants sont réé-


- Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue connue du comparant, agissant ès-dite qualité, connu

du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 130S, fol. 41, case 9. – Reçu 6.051 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(46118/222/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.

T. Metzler.


LÖW CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.


Im Jahre zweitausendeins, den dritten Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte,

Ist erschienen:

ANTON LÖW HOCH- UND TIEFBAU, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in D-54456 Tawern,

Wawerner Strasse 10,

hier vertreten durch ihre Geschäftsführerin, Frau Mechtilde Geuting, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-54456 Ta-

wern, Römerstrasse 4,

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründen-

den Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, die dem

nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Hoch- und Tiefbau, Strassenbau, Stahlbeton- und Brückenbau, Rohrdurch-

pressung, Rammarbeiten, Kanalbau, Wasserleitungsbau und Kabelbau.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, weiche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätig-
keiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen LÖW CONSTRUCTIONS, S.à r.l. 

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Mertert.
Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossher-

zogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-)

Diese einhundert (100) Geschäftsanteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin, ANTON LÖW HOCH- UND

TIEFBAU, GmbH, mit Sitz in D-54456 Tawern, Wawerner Strasse 10, gezeichnet.

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-

fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was die Gesellschafterin anerkennt.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-


Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind frei übertragbar, solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht, hat dieser alle Befugnisse, die das Gesetz der

Gesellschafterversammlung gibt.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, sind die Beschlüsse der

Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapi-
tals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechts-
wirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals

Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen Gesell-

schafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendeins. 


Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen anwend-


<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf fünfunddreissigtausend luxemburgische Franken (LUF 35.000,-) abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf fünfhunderttausendzweihundert-

fünfzehn luxemburgische Franken (LUF 500.215,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung.

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse zu fassen:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
2. Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt: 
Herr Ludwig Geuting, Ingenieur, wohnhaft in D-54456 Tawern, Römerstrasse 4.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: Port de Mertert, L-6688 Mertert. 

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Vertreter der Komparentin, hat derselbe die ge-

genwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Geuting, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 76, case 5. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(46116/227/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

MAJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46119/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

ARCTURUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 62.978. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée réunie à Luxembourg le 4 juillet 2001 que la

démission du Commissaire aux Comptes VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. est acceptée. La société ELPERS &amp; CO REVI-
SEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire
aux Comptes précédent, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2003.

Luxembourg, le 4 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46148/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Luxemburg, den 23. Juli 2001.

E. Schlesser.

Hesperange, le 18 juillet 2001.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
R.P. Pels


MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.


In the year two thousand one, on the twenty-fifth of June.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

MELCHEMIE GROUP B.V., having its registered office in Jansbuitensingel 20, 6811 AD Arnhem, The Netherlands,
here represented by Ms Sylvia Dikmans, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 22, 2001.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company . 

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l..

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.


All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), tie duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate or the 31st of De-
cember 2001.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.


The appearing party, MELCHEMIE GROUP B.V., represented as stated hereabove, declares to have fully paid the

shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is at the disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.


For the purposes of the registration, the capital is valuated at five hundred and four thousand two hundred and forty-

nine Luxembourg Francs (504,249.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately forty thousand Luxembourg Francs (40,000.- LUF).

<i>Resolutions of the sole Shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
- Mr Oscar Nettl, general director and investment manager, residing in L-2531 Luxembourg, 30, rue Frantz Seimetz.
2) The address of the corporation is fixed in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. The

document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.


Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

MELCHEMIE GROUP B.V., ayant son siège social à Jansbuitensingel 20, 6811 AD Arnhem, Pays-Bas, 
ici représentée par Madame Sylvia Dikmans, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 22 juin 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: MELLUX FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale

des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise
par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraor-
dinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.


Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-


1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.


La partie comparante, MELCHEMIE GROUP B.V., représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales

ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,-
EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.


Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf Francs

Luxembourgeois (504.249,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille Francs Luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant: 
- Monsieur Oscar Nettl, general director et investment manager, demeurant à L-2531 Luxembourg, 30, rue Frantz


2) L’adresse de la Société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Dikmans, G. Lecuit.


Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 17, case 8. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(46120/220/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.


Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, Zone d’Activité Syrdall.


Im Jahre zweitausendeins, den siebzehnten Juli.
vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg,

Sind erschienen:

1) die Gesellschaft schwedischen Rechts SCANIA CV AKTIEBOLAG, mit Sitz in 151 87 Södertälje (Schweden), ein-

getragen im Handelsregister Sundsvall unter der Nummer 556084-0976,

hier vertreten durch Herrn Lynn Spielmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 6, rue Ste Zithe,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Södertälje (Schweden), am 20. Juni 2001;
2) die Gesellschaft luxemburgischen Rechts SCANIA TREASURY S.A., mit Sitz in L-2017 Luxembourg, rue Richard

Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 81553,

hier vertreten durch Herrn Lynn Spielmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 6, rue Ste Zithe,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Södertälje (Schweden), am 20. Juni 2001.
Obengenannte Vollmachten bleiben, nachdem sie durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ne varie-

tur unterzeichnet wurden, zusammen mit gegenwärtiger Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt.

Die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer von ihnen zu

gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck 

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Münsbach, Grossherzogtum Luxemburg. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis

Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es für nötig erachtet, zu
eröffnen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche die luxembur-

gische bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten

geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun. 

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Finanzierungsgeschäften mit Kunden, insbesondere auf dem

Gebiet des Finanzierungs- und Betriebsleasings sowie des Mietkaufes, betreffend Produkte der Scania Gruppe, insbeson-
dere betreffend Scania Nutzfahrzeuge.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Durchführung von Factoringgeschäften wobei diese Geschäftstätigkeit nur

innerhalb der SCANIA GRUPPE ausgeübt wird. Die Gesellschaft kann alle zur Durchführung des Factorings notwendi-
gen Geschäfte veranlassen, durchführen und abschliessen, insbesondere den Kauf und die Einziehung von Forderungen,
wobei dies auch zukünftige Forderungen einschliesst.

Die Gesellschaft tätigt keine Bankgeschäfte im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen.
Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertre-

tung übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 2.500.000,- (zwei Millionen fünfhunderttausend) Euro und

ist eingeteilt in 1.000 (eintausend) Aktien zum Nennwert von 2.500,- (zweitausendfünfhundert) Euro, voll eingezahlt.

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die Haupt-

versammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft ein-

geführt. Das genehmigte Kapital beträgt 5.000.000,- (fünf Millionen) Euro eingeteilt in 2.000 (zweitausend) Aktien zum
Nennwert von 2.500,- (zweitausendfünfhundert) Euro.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tage an, das gezeich-

nete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingungen im Rah-
men des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und

Hesperange, le 11 juillet 2001.

G. Lecuit.


Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat
ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den bestehenden Aktionären ein vorrangiges Be-
zugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jede andere ordnungsgemäß be-
vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien,
welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung
erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend
umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen beziehungsweise genehmigen, um die Durchfüh-
rung und Veröffentlichung dieser Änderung, wie sie vom Gesetz vorgesehen ist, vorzunehmen.

Die Gesellschaft kann, insofern als vom Gesetz gestattet und unter den gesetzlichen Bedingungen, ihre eigenen Aktien


Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Die Gesellschaft. wird die Person als Inhaber dieser Aktien

ansehen auf deren Namen diese Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Verwaltung - Überwachung 

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht, welche von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, ernannt werden, und welche jederzeit abberufen werden können.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Leitungs-, Verwaltungs- und Verfügungs-

handlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten

sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein delegiertes Mitglied des Verwaltungsrates

Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Ver-

waltungsratsmitglied sein muss, übertragen, Funktionsträger einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen. 

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch

die Einzelunterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet. Für alle Geschäfte betreffend die tägliche
Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch ein delegiertes Verwaltungsratsmitglied verpflichtet.

Art. 10. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche

von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Anzahl, ihre Bezüge und die Dauer ihres Man-
dates festlegt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.


Art. 11. Jede Hauptversammlung der Aktionäre hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der

Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, vorzunehmen oder zu unterzeichnen. 

Art. 12. Die Jahreshauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am ersten Freitag im Monat Mai um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2002.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Jahreshauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges bestimmt, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Haupt-

versammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenom-
men. Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung 

Art. 13. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001. 
Art. 14. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich des Jah-

resabschlusses zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen
vorgeschrieben sind, den Kommissaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht erstatten.

Der Jahresabschluss, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle solche Do-

kumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor
dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen
Bürostunden Einsicht nehmen können.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Gewinnes für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.


Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Im Falle von teilweise eingezahlten Aktien werden die Dividende anteilig zum eingezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividende können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden. 

Auflösung - Liquidation 

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-

che natürliche Personen oder Körperschaf ten sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden,
welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Art. 16. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von

2.500.000,- (zwei Millionen fünfhunderttausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.


Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Koen Knoops, Kaufmann, wohnhaft in Weststrasse 11, D-56070 Montabaur-Elgendorf
b) Herr Per Claes-Göran Jacobsson, Direktor; wohnhaft in S-12944 Stockholm, Lugntoprsv. 12
c) Herr Nils Ferenc Pasthy, Projektmanager; wohnhaft in S-18762 Täby, Libbyvägen 42
3. Zum Kommissar/Wirtschaftsprüfer wird KPMG AUDIT, mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer ernannt. 
4. Der Gesellschaftssitz ist in L-5365 Münsbach, Zone d’Activité Syrdall, Grossherzogtum Luxemburg.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der

nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung.

6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an Herrn Koen Knoops zu delegieren.


Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf 100.849.750,-(einhundert Mil-

lionen achthundertneunundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig) Luxemburger Franken.

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr 1.230.000,- (eine Million zweihundertdreissigtausend) Luxem-
burger Franken abgeschätzt.

Worüber urkunde, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde vor den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

sitz bekannt ist, hat dieser mit den Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Spielmann, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 130S, fol. 43, case 10. – Reçu 1.008.480 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(46123/222/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.


<i>Gezeichnetes Kapital 

<i>Eingezahltes Kapital

<i>Anzahl der Aktien

SCANIA CV AKTIEBOLAG  . . . . . . . . . . . . 




SCANIA TREASURY SA  . . . . . . . . . . . . . . . 




Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Luxemburg-Bonneweg, den 19. Juli 2001.

T. Metzler.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Acome S.A.

PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l.

PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Viga Holdings (Luxembourg) S.A.

Viga Holdings (Luxembourg) S.A.

Vegofin Holding S.A.

Viking Croisières S.A.

Viking River Cruises S.A.

Viking Bordeaux S.A.

Handball Esch

Vulcanus S.A.

Vulcanus S.A.

F. Ackermann Optique S.A.

Zakher Holdings S.A.

Zakher Holdings S.A.

Zakher Holdings S.A.

Zwischenstaatliche Immobiliarinvestitionsgesellschaft A.G.

Vip Services S.A.

Widriss International Holding S.A.

Alco Investment &amp; Trading Company S.A.

Anluko S.A.

Zinnia S.A.

Zinnia S.A.

Double A Technologies Group

Fondation Faune-Flore

G &amp; P Properties, S.à r.l.

G.B.U. - Gesellschaft für Beratung und Unternehmensentwicklung S.A.

Cricha S.A.

Erika Holding S.A.


Jog, S.à r.l.

Excelsis Financial Technology, S.à r.l.

Lucille 1 S.A.

Jacmar S.A.

Maillefer Participations, S.à r.l.

LÖW Constructions, S.à r.l.

Maja S.A.

Arcturus S.A.

Mellux Financial Services, S.à r.l.

Scania Finance Luxembourg S.A.