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769
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 17
4 janvier 2002
S O M M A I R E
Aerospace Technology Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Luminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
778
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
770
Lux Commodities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
780
Aktikulti, A.s.b.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
808
Luxembourg European and American Fund, Sicav,
(Le) Bargy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
777
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776
(Le) Bargy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
777
Luxembourg Paper Investment Group S.A., Luxem-
BF Constructions, S.à r.l., Keispelt . . . . . . . . . . . . . .
811
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
781
Chauffage-Sanitaire Kremer, S.à r.l., Luxem-
Luxembourg Paper Investment Group S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
801
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
781
Europex Consulting S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
814
Luxembourg Paper Investment Group S.A., Luxem-
I.S.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
773
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
781
I.S.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
773
M.G.R. Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
771
Invecom Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
771
M.L. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
787
Invesco Continental Europe Holdings S.A., Lu-
Macinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
780
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
771
Magic Picture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
780
Invesco GT Global Management S.A., Luxem-
Mainoria S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
772
Mainoria S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
Invesco GT Investment Management Company S.A.,
Mankuma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
783
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
772
Marathon Hotel Invest S.A., Luxembourg . . . . . . .
773
Investissements 90 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
772
Maria Sarah S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
784
Investissements 90 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
772
Maria Sarah S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
784
IT Investments Luxembourg S.A., Luxembourg. . .
773
Marietta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
783
Jesada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
773
Marine Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
781
Jusnoba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
774
Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
785
Ka Finpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
774
Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
785
Kalydon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
774
Media Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
783
Keemoon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
774
Medical Trials Analysis S.A., Luxembourg . . . . . . .
782
KPMG Financial Engineering S.C., Luxembourg. . .
775
Medical Trials Analysis S.A., Luxembourg . . . . . . .
782
Kredos Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
775
Medinvest International (Invecom Management
Kypselux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
774
S.A.) S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
786
Kyra Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
775
Metalinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
786
Laucath S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776
MIP, S.à r.l., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
787
Laucath S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776
Millenium Bed S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
783
Laucath S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
776
Mirambeau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
784
Laver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
778
Misure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
787
Leaflock Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
797
(Le) Môle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
777
Lexicon Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
779
(Le) Môle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
778
Linkesa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
780
Moneypenny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
788
Logis Décor S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
780
Multimedial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
789
Logiserv, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
779
N.Y.K. International Luxembourg S.A.H., Luxem-
Logiserv, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
779
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
791
770
AEROSPACE TECHNOLOGY LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1138 Luxemburg, 5, rue des Arquebusiers.
H. R. Luxemburg B 56.541.
—
<i>Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000i>
Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 beschliesst der alleinige Ge-
sellschafter im Zuge der Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR zum 1. Januar 2001 zu
erhöhen.
Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:
Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 500 Aktien je 25,- EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46135/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
Naga Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
787
Sunpoint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
801
Naxos International S.A.H., Luxemburg . . . . . . . .
790
T.M.G. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
804
New Tech Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
790
T.M.G. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
804
Noble International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
789
Talloire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
801
Noble International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
789
Tamweelview S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
802
Notz, Stucki & Cie, Luxembourg S.A., Luxem-
Tamweelview S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
802
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
790
Technolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
803
Oldalinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
791
Telecom Facilities International, S.à r.l. . . . . . . . . .
803
Orbi Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
793
The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Sennin-
Orbi Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .
793
gerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
803
Overpoort Développement S.A., Luxembourg . . .
788
Toc Investments Holding, S.à r.l., Luxembourg . . .
803
Oxonfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
791
Toc Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
804
Oxonfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
792
Tokelia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805
Pafico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
794
Tomorrow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
806
Pan European E-Ventures S.A., Luxembourg . . . .
786
Tondam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805
Panlip Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
794
Tondam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805
Parma Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
790
Toscane Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
806
Parmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
785
Trade & Polichemical Holding S.A., Luxembourg .
807
Pasea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795
Trade & Polichemical Holding S.A., Luxem-
PBI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
793
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
807
Perioste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
794
Transac-Immo, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . . . .
806
Perioste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
794
Trebel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
806
Phil, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795
Trebel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
806
Polsteam (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
796
Triplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
808
Polygone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
796
Triplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
808
Poros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795
Turnberry, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
807
Poros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795
Tursan Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . .
808
Riola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
Unilink Contractors Corporation S.A., Luxem-
Ritaver Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
798
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
811
Ritaver Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
798
Value in Action, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
811
Ro-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
798
Vandemoortele International Reinsurance Com-
Rofino Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
798
pany S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
811
Royalty Bugaboo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
797
Vansan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
796
Royalty Bugaboo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
797
Varada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
813
RTL Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
799
Varada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
813
RTL Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
799
Veda Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
814
RTL Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
799
Velan Holding S.A., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
802
Société Holding de l’Etoile S.A., Luxembourg . . . .
800
Vendis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
804
Sopaver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Vestia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
813
Soporgest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
801
Vinifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
805
Soreval S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Xacat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
807
Startec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
801
Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.394,68 EUR
Erhöhung des Kapitals durch
Einbringung von Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105,32 EUR
12.500,00 EUR
Luxemburg, 13. Juli 2001.
Unterschriften.
771
INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.662.
—
Suite aux décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2001, le conseil d’administration se
compose de la façon suivante:
Michael Benson, Director, INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., 59, Pursers Cross Road, London SW6
4QY London, United Kingdom.
Jacques Elvinger, Avocat, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
Michel Lentz, Attaché de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, L-1470 Luxembourg,
69, route d’Esch, Grand-Duché de Luxembourg.
Jean-Baptiste Douville de Franssu, Chief Executive Officer, INVESCO ASSET MANAGEMENT LTD., 11, Devonshire
Square London EC2M 4YR, United Kingdom.
Riccardo Ricciardi, Director, INVESCO CE S.A., 48, rue de la Vallée, 1050 Bruxelles, Belgique.
Patrick Rivière, Director, INVESCO FRANCE S.A., 108, avenue Marinville, 94.100 Saint Maur France.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45858/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.350.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45857/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
M.G.R. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.942.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001, que:
- Ont été réélus aux fonctions d’administrateur pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui se
tiendra en 2002
Monsieur Pedro Juan Blach-Servera
Monsieur Alvaro De la Mota-Acebo
Monsieur Rocardo Black Vizoso
- A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
qui se tiendra en 2002
La société anonyme FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3,
rue du Fort Reinsheim.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé):Signature.
(45924/793/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
772
INVESTISSEMENTS 90, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.589.
—
Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2001.
(45861/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
INVESTISSEMENTS 90, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.589.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2001.
(45862/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2001.
(45859/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.445.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2001.
(45860/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour INVESTISSEMENTS 90
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour INVESTISSEMENTS 90
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
773
I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 63.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45865/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 63.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45866/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
IT INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45867/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
JESADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45870/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MARATHON HOTEL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 80.728.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2001:
- Décharge est accordée à l’administrateur démissionnaire pour le reste de son mandat.
- Monsieur Bart Zech, domicilié 3, rue de la Glèbe, 57570 Rodemack, France, est élu au poste d’administrateur. Il
terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de l’an 2006.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45911/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
<i>Pour la société JESADA S.A.
i>Signature
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>agent domiciliataire
i>D. C. Oppelaar / A. Compère
774
JUSNOBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.365.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45873/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
KA FINPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.598.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45874/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
KALYDON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45875/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
KEEMOON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.369.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45876/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
KYPSELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.282.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45880/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour la société JUSNOBA HOLDING S.A.
i>Signature
KA FINPART S.A.
Société Anonyme
Signature
KALYDON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Pour la société KEEMOON HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour la société KYPSELUX S.A.
i>Signature
775
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, Société Civile particulière.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
—
1. A la suite des cessions de parts, dûment acceptées par la Société conformément à l’article 1690 du code civil, par
Monsieur Bob Bernard à Messieurs André Wilwert et Jean Fell, l’article 5 des statuts relatif à la répartition du capital a
été modifié comme suit:
«Le capital est fixé à LUF 100.000,- (cent mille francs luxembourgeois) représenté par 200 (deux cents) parts sociales
sans désignation de valeur nominale entièrement libérées en espèces et attribuées aux associés comme suit:
2. les mandats des gérants en fonction pour une durée indéterminée, Messieurs Bob Bernard, André Wilwert et Gé-
rard Matheis, préqualifiés, ont été confirmés,
3. le nombre des gérants a été augmenté de 3 à 4,
4. Monsieur Jean Fell, préqualifié, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec le pouvoir
d’engager la Société par sa seule signature jusqu’à concurrence de LUF 1.000.000 (un million de francs luxembourgeois).
Au-delà de cette somme, la signature d’un deuxième gérant étant requise,
5. l’article 15 des statuts a été modifié comme suit:
«L’année sociale commence le 1
er
octobre d’une année et finit le 30 septembre de l’année suivante.»
6. exceptionnellement, l’année sociale ayant commencé le 1
er
janvier 2001 finira le 30 septembre 2001.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45878/528/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
KYRA INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.975.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45881/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
KREDOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.437.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 2001i>
- Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A rue Ca-
rabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45879/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
1) Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-
nue de la Faïencerie, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, cent dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3) Monsieur Jean Fell, maître en sciences économiques, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, vingt
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: deux cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KPMG FINANCIAL ENGINEERING
i>B. Bernard
<i>Géranti>
R. P. Pels.
Certifié sincère et conforme
KREDOS INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
776
LAUCATH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 14.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(45884/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LAUCATH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 14.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(45885/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LAUCATH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 14.808.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(45886/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.669.
—
Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2001.
(45902/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour LAUCATH S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour LAUCATH S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour LAUCATH S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND
Société d’Investissement à Capital variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
777
LE BARGY, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.781.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 23 avril 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs français
(FRF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 76.224,51 (soixante-seize mille deux cent vingt-quatre euros
et cinquante et un cents) et le capital autorisé à EUR 762.245,09 (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq
euros et neuf cents).
2. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 275,49 (deux
cent soixante-quinze euros et quarante-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq
cents euros) sans émission d’actions nouvelles.
3. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 2.754,91 (deux mille sept cent cinquante-quatre euros et qua-
tre-vingt-onze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 765.000,- (sept cent soixante cinq mille euros).
4. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq cents euros), représenté par
300 (trois cents) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 765.000,- (sept cent soixan-
te-cinq mille euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»
5. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, ou à COMPAGNIE FIDUCIAIRE
afin de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et
d’établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»
Luxembourg, le 27 juin 2001
Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2001, vol. 127, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(45888/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LE BARGY, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.781.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45889/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LE MOLE, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.782.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 23 avril 2001i>
«... En vertu de cette autorisation, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de
convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs français
(FRF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 76.224,51 (soixante-seize mille deux cent vingt-quatre euros
et cinquante et un cents) et le capital autorisé à EUR 762.245,09 (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq
euros et neuf cents).
2. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 275,49 (deux
cent soixante-quinze euros et quarante-neuf cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq
cents euros) sans émission d’actions nouvelles.
3. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de EUR 2.754,91 (deux mille sept cent cinquante-quatre euros et qua-
tre-vingt-onze cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 765.000,- (sept cent soixante cinq mille euros).
4. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 76.500,- (soixante-seize mille cinq cents euros), représenté par
300 (trois cents) actions sans désignation de valeur nominale.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 765.000,- (sept cent soixan-
te-cinq mille euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»
Pour extrait conforme
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
Mersch, le 19 juillet 2001.
E. Schroeder.
778
5. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, ou à COMPAGNIE FIDUCIAIRE
afin de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et
d’établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»
Luxembourg, le 27 juin 2001
Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2001, vol. 127, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(45890/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LE MOLE, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.782.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45891/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LAVER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.989.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 février 2000i>
- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, en
tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45887/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LUMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 45.688.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2001 que:
- La démission des Administrateurs M. John Mary Marren, M. Paul Clifford Arlotte et M. Laurence Mc Nairn est ac-
ceptée.
- Le mandat des Administrateurs, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Compère, est renouvelé pour une
période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.
- La démission du Commissaire aux Comptes actuels, M. Bernard Irthum est acceptée.
- La société ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISE, S.à r.l. est nommée au poste de Commissaire aux Comptes
pour une période de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Luxembourg, le 20 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45899/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour extrait conforme
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
Mersch, le 19 juillet 2001.
E. Schroeder.
Certifié sincère et conforme
LAVER S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
R. P. Pels
779
LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.408.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 mars
2000 et au 31 mars 2001.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeu-
rant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frans Elpers, réviseur
d’entreprises, demeurant 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démission-
naire la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45893/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LOGISERV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.218.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45896/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LOGISERV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.218.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue le 10 juillet 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de LOGISERV, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:
Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2000 est un profit de 2.102,61 EUR
qui sera alloué comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre
2000.
Luxembourg, le 10 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45897/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
- la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105,13 EUR
- le report à nouveau du profit: . . . . . . . . . . . . . . .
1.997,48 EUR
T. van Dijk
<i>Géranti>
780
LINKESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.085.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45894/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LOGIS DECOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 19.356.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45895/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LUX COMMODITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 40, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45900/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MACINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.736.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45906/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 63.075.
Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 12 février 1998, publié au Mémorial C
N
°
340 du 13 mai 1998.
—
Les bilans au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et
informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 7, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45907/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LINKESA S.A.
Signature
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LUX COMMODITIES
Signature
<i>Pour la société
MACINVEST S.A.
i>Signature
MAGIC PICTURE S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
781
LUXEMBOURG PAPER INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 66.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45903/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LUXEMBOURG PAPER INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 66.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45904/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
LUXEMBOURG PAPER INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 66.994.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2001 que les résolutions suivantes sont ac-
ceptées:
- La démission du Commissaire aux Comptes actuel, VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. - Réviseurs d’Entreprises est ac-
ceptée.
- La société ELPERS & C
°
REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri
à L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux
compte démissionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2004.
- Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 1999 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale
sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de
continuer les opérations nonobstant la situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié
du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45905/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 26.316.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 80, case 11, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 13 juillet 2001 que:
1. Ont été réélus aux fonctions d’administrateur de la société pour une période de 2 ans:
- M. Torstein Hagen
- M. Charles Duro
2. A été réélue aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société pour une année:
- ARTHUR ANDERSEN & CO - avec siège social à Oslo.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45915/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
Luxembourg, le 11 juin 2001.
R. P. Pels.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
782
MAINORIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.627.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Pierre Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45908/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MAINORIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.627.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2001i>
- L’Assemblée accepte la démission de Madame Aurélia Feltz, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651
Luxembourg et de Madame Nathalie Hager, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.
- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Jacques Wolter, avocat, de-
meurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, et Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue
Guillaume à L-1651 Luxembourg. Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de 1999.
- Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Dominique Leone, administrateur de sociétés, demeurant 1A, rue de l’Industrie à B-7321 Bernissart;
- Madame Dominique Jung, administrateur de sociétés, demeurant 1A, rue de l’Industrie à B-7321 Bernissart;
- Monsieur Georges Krieger, avocat-avoué, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Wolter, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;
- Monsieur David Yurtman, avocat, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45909/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MEDICAL TRIALS ANALYSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45920/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MEDICAL TRIALS ANALYSIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.480.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45921/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
Signature.
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
Signature.
783
MANKUMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45910/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MARIETTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.090.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45914/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MEDIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.257.
—
Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration prises par les administrateurs de la Société en date du 7 juin
2001 que:
- La démission de Madame Elis Boscarol de ses fonctions d’administrateur de la Société a été enregistrée;
- Madame Cinzia Terzi, administrateur de société, résidant Via Piave, 17, I-20027, Rescaldina, Milano (Italia) a été
cooptée en qualité de nouvel Administrateur de la Société en remplacement de Madame Elis Boscarol. Cette cooptation
est sujette à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45919/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MILLENIUM BED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.034.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du cinq juillet deux mille un, numéro 928 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le douze juillet deux mille
un, vol. 870, fol. 34, case 6, que la société anonyme MILLENIUM BED S.A., avec siège social à L-8077 Bertrange, 86, rue
de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du seize décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf, publié au Mémorial C, Recueil numéro 104 du 31 janvier 2000, au capital de un million deux cent
cinquante mille francs (1.250.000,-) a été dissoute et liquidée en date du 4 juin 2001.
Décharge pleine et entière à la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE TRADE PARTNERS S.A., liquidateur de la prédite
société.
Les livres et documents de la société dissoute et liquidée MILLENIUM BED S.A., resteront déposés et seront con-
servés pendant cinq ans au siège social de la prédite société.
Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2001.
(45925/224/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour la société
MANKUMA HOLDING S.A.
i>Signature
MARIETTA HOLDING S.A.
Signatures
G. Becquer
<i>Présidenti>
Pour copie conforme
N. Muller
784
MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.881.
—
Les bilans aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
(45912/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding, (en liquidation).
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.881.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de ’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 juin 2001, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding en liquidation, que les action-
naires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1998, 1999
et 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour les années 1998, 1999 et 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour les années 1998, 1999 et 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour les années 1998, 1999 et 2000:
EURAUDIT, S.à. r.l.
2) La société étant en liquidation, aucun administrateur ni administrateur-délégué n’a été renommé.
Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
3) Pour l’année 1998, la perte qui s’élève à FRF 475.638,- est reportée.
Pour l’année 1999, le profit qui s’élève à FRF 198.157,- est reporté.
Pour l’année 2000, le profit qui s’élève à FRF 85.372,- est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45913/727/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MIRAMBEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 50.020.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001 a approuvé les résolutions suivantes:
1. La démission du Commissaire aux Comptes actuel, Monsieur Bernard Irthum, domicilié au 43, rue de Blaschette à
L-7353 Lorentzweiler, est acceptée.
2. La société ELPERS & C
°
REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince
Henri à L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’an 2007.
3. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roelands P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Anne Compère, est
renouvelé pour une période de six ans. Le mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45927/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
signatures
<i>Pour MARIA SARAH S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation)
i>FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Liquidateur
i>Signatures
Luxembourg, le 8 juin 2001.
R. P. Pels.
785
MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.590.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
(45916/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.590.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 28 juin 2001, du rapport et de la réso-
lution du Gérant de la société MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., que l’actionnaire a pris les résolutions suivantes pour
les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire au comptes pour l’année 2000:
KPMG AUDIT
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de KPMG AUDIT en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats du gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale statutaire
appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) Du profit qui s’élève à EUR 289.049,- , un montant de EUR 14.452,- est affecté à la réserve légale.
Un dividende de EUR 274.597,- sera payé à l’actionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45917/727/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PARMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.589.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,
Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45952/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Extrait sincère et conforme
PARMONT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
786
METALINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.653.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 1999.
- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, révi-
seur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’as-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à
Luxembourg.
L’assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.
Pour extrait conforme, Luxembourg, le 2 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45923/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT S.A.) S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.357.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(45922/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PAN EUROPEAN E-VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 73.105.
—
1) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, Madame Ingrid Ohlenmacher, administrateur de société,
demeurant à D-34246 Vellmar, Kollostrasse 4, a été nommée administratrice en remplacement de Monsieur Heinz Ma-
ria Weilert, démissionnaire.
2) Monsieur Ralph Vaupel, comptable, demeurant à D-34246 Vellmar, Kollostrasse 4, a été nommé président du con-
seil d’administration.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45948/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PAN EUROPEAN E-VENTURES S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
787
MIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9122 Schieren, 19, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 82.794.
—
EXTRAIT
il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2001 que le siège social de la société
MIP, S.à r.l., a été transféré avec effet immédiat à L-9122 Schieren, Zone Industrielle, 19, rue de la Gare.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45926/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MISURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.129.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Adminsitration du 14 mai 2001i>
Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vincente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Ca-
rabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45928/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
M.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.723.
—
<i>Extract of the resolution taken at the Annual General Meeting held at the Registered Office on September 3rd, 1999i>
- The co-option of FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey/C.I. as a Director in replacement of Mr Hu-
bert Hansen, who resigned, be ratified. Its mandate will lapse at the Annuel General Meeting of the year 2002.
- Ms Carole Caspari, private employee, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, be appointed as an addi-
tional Director of the company. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45929/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
NAGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.487.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45933/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Signature
<i>Le mandataire de la MIP, S.à r.l.i>
Certifié sincère et conforme
MISURE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
Certified true exact
M.L. INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Directorsi>
<i>Pour la société
NAGA INVESTMENT S.A.
i>Signature
788
MONEYPENNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.572.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, tenue le 27 juin 2001 que VGD
LUXEMBOURG, S.à r.l. a démissionné de son poste de Commissaire aux Comptes pour le reste de son mandat.
La Société ELPERS & C
°
REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., boulevard du Prince Henri 11, L-1724 Luxembourg est
élue nouveau Commissaire aux Comptes et terminera le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Luxembourg, le 27 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45930/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
OVERPOORT DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc.: MORRASTEL INVESTISSEMENTS S.A.).
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 70.776.
—
L’an deux mille un, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORRASTEL INVESTISSE-
MENTS S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 29 juin 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 740 du 6 octobre 1999,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 70.776.
L’assemblée est ouverte à 11.55 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à
Lorry-les-Metz (France),
qui désigne comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, demeurant à Metz (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale en OVERPOORT DEVELOPPEMENT S.A.
2.- Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Unique résolution i>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en OVERPOORT DEVELOPPEMENT
S.A.
En conséquence l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société de droit luxembourgeois sous la dénomination de OVERPOORT DEVELOPPEMENT
S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
789
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 20.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, C. Fournier, S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(45931/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MULTIMEDIAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.899.
—
Le siège de la société MULTIMEDIAL S.A. domiciliée au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre
de commerce sous le numéro B 54.899 a été dénoncé par son agent domiciliataire V TRUST GROUP (LUXEMBOURG)
S.A. avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45932/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
NOBLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 46.168.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45937/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
NOBLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 46.168.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2001 que les résolutions suivantes sont ac-
ceptées:
- La démission de Monsieur Bernard Irthum en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée et décharge lui est
accordée.
- La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, P.O. Box 3161, Tortola, British
Virgin Islands, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes
précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2005.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45938/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg-Eich, le 17 juillet 2001.
P. Decker.
Pour réquisition et publication
V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
R. P. Pels.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
790
NAXOS INTERNATIONAL S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 34.288.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2000i>
- Die Kooptierung von Herrn François Mesenburg, employé privé, wohnhaft in 95, rue Principale, L-6833 Biwer als
Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Frau Yolande Johanns, die ihr Mandat niederlegt hat, ist ratifiziert. Sein Mandat
wird anlässich der Ordentlichen Generalversammlung von 2001 auslaufen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45934/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
NEW TECH INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45936/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
NOTZ, STUCKI & CIE, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 35.060.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2001 que Monsieur Pierre-Yves Augsburger
a été nommé administrateur de la société avec effet à cette date.
Il résulte des décisions circulaires du conseil d’administration que Monsieur Pierre-Yves Augsburger a été nommé
administrateur-délégué de la société en remplacement de Monsieur Marc Maisonneuve.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45939/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 2, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 36.034.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2001que:
- La démission de M. Mark van Santen et de la société EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., en
tant qu’administrateur est accordée pour le reste de leur mandat;
- M. Dirk C.Oppelaar, juriste, domicilié 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg et Mlle Anne Compère, employée,
domiciliée rue François Baclesse 2, L-1208 Luxembourg sont élus nouveaux administrateurs. Ils termineront le mandat
des administrateurs démissionnaires soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45951/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Für beglaubigen Auszug
NAXOS INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitgliederi>
<i>Pour la société
NEW TECH INVEST S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
A. Compère
791
N.Y.K. INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.218.
—
<i>Extract of the resolution taken at the Annual General Meeting of June 1st, 2001i>
The cooption of Mr Naoki Takahata, General Manager of NYK TOKYO, living at 4-32-8 Seta, Setagaya-ku, Tokyo,
Japan, as a Director in replacement of Mr Shinichi Miwa, who resigned, be ratified.
- Messrs Wataru Nakamae, Managing Director of N.Y.K. INTERNATIONAL PLC, 23A The Chase, Coulsdon CR5
2EJ, United Kingdom, as a Director, Minoru Sato, company director of NYK LINE (EUROPE) LIMITED, 19, Walton Park,
Walton-on-Thames, Surrey KT12 3ET, United Kingdom and Naoki Takahata, General Manager of NYK Tokyo, 4-32-8
Seta, Setagaya-ku, Tokyo, Japan, be appointed as Directors for a new statutory term of one year until the Annual General
Meeting of 2002.
- The company FIN-CONTROLE S.A., with registered office in L-2086 Luxembourg, be appointed as Statutory Au-
ditor for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2002.
Luxembourg, June 1st, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45940/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
OLDALINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 79.192.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45941/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
OXONFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 73.643.
—
L’an deux mille un, le neuf juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de OXONFIN S.A., R. C. B numéro 73.643, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 223 du 23 mars 2000.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du même notaire en
date du 18 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 92 du 7 février 2001.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié
professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement à
L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille
(4.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune constituant l’intégralité du capital social de
quatre cent mille euros (400.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
teront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
For true copy
N.Y.K. INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
Directors
<i>Pour la société
OLDALINVEST S.A.
i>Signature
792
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital de EUR 600.000,00 (six cent mille euros) pour porter le capital social de EUR 400.000,00
(quatre cent mille euros) à EUR 1.000.000,00 (un million d’euros) par la création de 6.000 (six mille) actions ayant une
valeur nominale de EUR 100,00 (cent euros) chacune donnant les mêmes droits que les actions anciennes.
2. Libération des 6.000 (six mille) actions nouvelles à concurrence des deux tiers par versements en espèces.
3. Fixation du capital autorisé au montant de EUR 2.000.000,00 (deux millions d’euros).
4. Modifications afférentes des statuts.
5. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 600.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR
400.000,- à EUR 1.000.000,- par la création et l’émission de 6.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,-
chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont toutes été sous-
crites et libérées en espèces à concurrence des deux tiers (2/3) par OXON ITALIA S.p.A., une société avec siège social
à Milano, Italie, via Manzoni,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Pero, Italie, le 3 juillet 2001.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 400.000,- est dès à
présent à la libre disposition de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital autorisé est fixé à EUR 2.000.000,-.
<i>Troisième résolution i>
Suite aux deux résolutions qui précèdent, les 2 premiers alinéas de l’article 3 des statuts sont modifiés pour avoir
désormais la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) divisé en dix mille (10.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) divisé en vingt mille (20.000)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à vingt-quatre millions deux cent
trois mille neuf cent quarante (24.203.940,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Van Hoek, R. Thill, J.-M. Nicolay, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 87, case 6. – Reçu 242.039 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(45944/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
OXONFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 73.643.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
793 du 9 juillet 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45945/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg, le 18 juillet 2001.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
793
ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 31.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(45942/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 31.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(45943/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PBI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 80.416.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 16 juillet 2001.i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société PBI HOLDING S.A. tenue à Luxem-
bourg, le 16 juillet 2001, que:
1. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, aux 6-12, Place d’Ar-
mes, L-1136 Luxembourg.
2. L’Assemblée accepte la démission de M. Giovanni Vittore, M. Frédéric Noel et M. Raffaele Gentile de leur poste
d’Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat
jusqu’à ce jour.
3. L’Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet im-
médiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
4. L’Assemblée nomme:
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, Président du Conseil d’Administra-
tion;
- M. Rémy Meneguz, Expert comptable, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- M. Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Fentange;
- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant siège social aux 6-12, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Commis-
saire aux Comptes
avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant
sur l’exercice 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45954/058/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A.
Société Anoyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour ORBI INVESTMENTS HOLDING S.A.
Société Anoyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le domiciliatairei>
794
PAFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.037.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 6 juillet 2001i>
1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 4.600.000,- en EUR 114.031,02, avec effet comptable au 1
er
janvier 2001.
2. L’Assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 4.600 actions existantes de la société.
3. L’Assemblée décide l’augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 968,98 pour le porter de son
montant actuel après conversion, de EUR 114.031,02 à celui de EUR 115.000,- par incorporation au capital social d’une
partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles, chaque action sans va-
leur nominale.
4. L’Assemblée décide de remplacer les quatre mille six cents (4.600) actions existantes sans expression de valeur
nominale par quatre mille six cents (4.600) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,- ) chacune et de
les attribuer aux actionnaires actuels.
5. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à cent quinze mille euros (EUR 115.000,-), représenté par quatre mille six cents
(4.600) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45947/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PANLIP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.366.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45949/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PERIOSTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.308.
—
L’assemblée générale des actionnaires de PERIOSTE S.A. a décidé, en date du 11 juin 2001, de transférer le siège de
la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45955/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PERIOSTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.308.
Acte constitutif publié dans le Mémorial C n
°
427 du 2 septembre 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45956/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour extrait conforme
PAFICO S.A.
Signature
<i>Pour la société
PANLIP HOLDING S.A.
i>Signature
795
PASEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 55.117.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2001i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1999.
L’Assemblée accepte la cooptation de Monsieur Nicolaas Scholtens en tant que nouvel administrateur. Son mandat
s’achèvera lors de l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2000.
Les mandats de Caroline Folmer et de EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de Patrice Yande, Commissaire
aux Comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décem-
bre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45953/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
PHIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 53.818.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45959/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
POROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45964/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
POROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.061.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 février 2001.i>
Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Mon-
sieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commis-
saire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45965/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Extrait sincère et conforme
PASEA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour la société
POROS S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
POROS S.A.
i>Signature
796
POLSTEAM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.156.
—
EXTRAIT
Il résulte de deux procès-verbaux de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 28 septembre 2000 et du 9 mars
2001 enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, volume 555, folio 40, case 7, que
Madame Iwona Pierog a démissionné avec effet au 16 mars 2001 de ses fonctions d’administrateur et de directeur
financier.
M. Tadeusz Niszczota a démissioné avec effet au 16 mars 2001 de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-
délégué.
Madame Grazyna Janaszek-Rygielska, administrateur de sociétés, demeurant à L-1626 Luxembourg, 4, rue des Giron-
dins a été nommée avec effet au 16 mars 2001 comme administrateur et directeur financier.
M. Marek Prowans, administrateur de sociétés, demeurant à L-2272 Howald, 10, rue E. Oster a été nommé avec effet
au 16 mars 2001 comme administrateur et administrateur-délégué.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(45962/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
POLYGONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 16, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 18.095.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 59, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45963/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VANSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.109.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg;
- Monsieur Constant Vandersanden, demeurant en Belgique;
- Monsieur Lucas Vandersanden, demeurant en Belgique;
- Monsieur Camille Vanpee, demeurant en Belgique;
- Monsieur Jean-Pierre Wuytack, demeurant en Belgique;
- Monsieur Guy Wauters, demeurant en Belgique.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46073/595/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg, le 16 juillet 2001.
A. Schwachtgen.
Strassen, le 17 juillet 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
797
LEAFLOCK HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. RENROC HOLDING S.A.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.228.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45993/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
RIOLA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.907.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(45994/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
ROYALTY BUGABOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.659.
—
Le bilan au 30 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
(45999/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
ROYALTY BUGABOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.659.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 26 juin 2001, du rapport de la décision
du Gérant de la société ROYALTY BUGABOO, S.à r.l., que les actionnaires ont pris les décisions suivantes pour les
comptes annuels de 1999.
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du Gérant expirera à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 2000.
4) Du profit qui s’élève à EUR 2.390,55 un montant de 119,52 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est
reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46000/727/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
R.-P. Pels.
<i>Pour RIOLA, Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature
<i>ROYALTY BUGABOO, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
798
RITAVER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45995/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
RITAVER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 65.874.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 29 juin 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de RITAVER FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 juillet 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 juillet 2000;
- d’affecter les résultats comme suit:
- Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 juillet 2000 est un profit de 657.687,- LUF qui
sera alloué comme suit
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 juillet 2000.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45996/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
ROFINO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 40.183.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 29 mai 2001 que la
démission de la société WELLINGTON LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.
La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, P.O. Box 3161, Road Town, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire
aux Comptes précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(45997/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
RO-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 40.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(45998/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
La réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.884,- LUF
Le report à nouveau du profit . . . . . . . . . . . . . . . . .
624.803,- LUF
C. Ferry
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 29 mai 2001.
R.-P. Pels.
R.-P. Pels.
799
RTL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. AUDIOFINA S.A.).
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version française), enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555,
fol. 77, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46001/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
RTL GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. AUDIOFINA S.A.).
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version anglaise), enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555,
fol. 77, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46002/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
RTL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 avril 2001i>
Il résulte des décisions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg au siège de la société
le 18 avril 2001, que:
Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du conseil d’administration (rapport de gestion et rapport de
gestion consolidé) ainsi que des rapports du réviseur d’entreprises sur les comptes sociaux et consolidés,
1. L’assemblée générale a approuvé les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, à la majorité des voix.
2. L’assemblée générale a approuvé les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2000, à la majorité des
voix.
3. L’assemblée générale a approuvé la répartition du bénéfice de l’exercice 2000 proposée par le conseil d’adminis-
tration, à la majorité des voix:
Le solde de dividende pour l’exercice 2000 a été fixé à Euro 0,85 brut pour les 154.787.554 actions ayant jouissance.
La date de mise en paiement a été fixée au 8 mai 2001, contre remise du coupon n
°
7, auprès des Banques suivantes:
4. L’assemblée générale a donné décharge pleine et entière de leur gestion aux administrateurs, à la majorité des voix.
5. L’assemblée générale a donné pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers,
Luxembourg, à l’unanimité des voix.
6. L’assemblée générale a décidé de renouveler pour une période de deux ans, les mandats comme administrateur de:
7. L’assemblée générale a décidé, à l’unanimité des voix, d’accorder un mandat conjoint de Commissaire aux comptes
aux Réviseurs d’entreprises PricewaterhouseCoopers, Luxembourg et KPMG AUDIT, Luxembourg, pour la durée de
un an.
8. L’assemblée générale a décidé, à l’unanimité des voix, de renouveler pour une période de quinze mois à dater du
18 avril 2001, l’autorisation accordée au Conseil d’administration d’acquérir un nombre total d’actions de la société tel
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 0,-
Acompte de dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 54.330.422,-
(décidé par le Conseil le 25 juillet 2000)
Dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 131.569.421,-
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1.504.015.600,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 1.689.915.443,-
au Grand-Duché de Luxembourg:
en Belgique:
DEXIA-BIL
BANQUE BRUXELLES-LAMBERT
BNP-PARIBAS LUXEMBOURG
Monsieur Didier Bellens
- à l’unanimité des voix
Monsieur André Desmarais
- à la majorité des voix
Monsieur Gérald Frère
- à la majorité des voix
Monsieur Gilles Samyn
- à la majorité des voix
800
qu’il n’excède pas le maximum de 10 % du capital autorisé par la loi. Le prix de rachat par action a été fixé à minimum
EUR 40,- et à maximum 105 % de la moyenne des cours de l’action RTL GROUP à la Bourse de Londres, au cours des
cinq derniers jours précédant l’acquisition.
Le Conseil d’administration a reçu tous pouvoirs en vue de l’exécution de la résolution qui précède.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46003/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.272.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2000i>
- les mandats d’Administrateurs de Messieurs Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes
études fiscales, L-Howald, Gilbert Ekierman, Administrateur de Sociétés, B-Woluwé-Saint-Pierre et Marc-Hubert
Henry, Directeur de Banque, Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2006;
- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, est
reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46034/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
SOREVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.433.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 79, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(46035/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
SOPAVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.958.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 2001i>
- Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Ca-
rabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46040/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg, le 12 juillet 2001.
V. de Dorlodot.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
Certifié sincère et conforme
SOPAVER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
801
SOPORGEST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 15.866.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2001.
(46041/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
STARTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46042/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
SUNPOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 70.489.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46043/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TALLOIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.797.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46044/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
CHAUFFAGE-SANITAIRE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R. C. Diekirch B 5.191.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46102/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
<i>Pour SOPORGEST, Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour la société
STARTEC HOLDING S.A.
i>Signature
R.P. Pels.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.
Signature.
802
TAMWEELVIEW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.944.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
(46045/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TAMWEELVIEW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.944.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 29 juin 2001, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société TAMWEELVIEW S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
Khalil Mohamed Sharif Foulathi
Fardan H.I. Al Fardan
Abdulla M.K.M. Al Kindi Al Morar
Jamal Ahmad Mohd Al Mulla
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
PricewaterhouseCoopers
2) Election des nouveaux administrateurs:
Khalil Mohamed Sharif Foulathi
Fardan H.I. Al Fardan
Abdulla M.K.M. Al Kindi Al Morar
Jamal Ahmad Mohd Al Mulla
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50 % du capital pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2000.
7) La perte qui s’élève à EUR 742.654,- est reportée.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46046/727/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VELAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue d’Olm.
R. C. Luxembourg B 24.320.
Acte constitutif publié à la page n
°
10081 du Mémorial C n
°
214 du 29 juillet 1986.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46078/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>TAMWEELVIEW S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
803
TECHNOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 76.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46047/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TELECOM FACILITIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 68.958.
—
Par la présente, nous vous informons que le domicile de la société reprise sous rubrique est dénoncé avec effet im-
médiat.
Monsieur Roeland P. Pels et Monsieur Dirk Oppelaar, gérants, ont démissionné de leur poste avec effet immédiat.
Le 19 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46048/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.654.
—
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 28 juin 2001, que Messieurs
Thomas J. Perna, Joseph Melillo, Fred J. Ricciardi, Paul Bodart et Ian Baillie ont été réélus en leur qualité d’administrateur
de la Société pour une période d’un an se terminant lors de l’assemblée générale de 2002.
Luxembourg, le 16 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46049/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 700.000.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.254.
—
L’Associé de TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., (la Société) a décidé:
- d’accepter la démission de TOC INVESTMENT Ltd comme gérant de la Société;
- de nommer comme nouveaux gérants de la Société Monsieur Kees-Jan van Uchelen et Monsieur Dmitri Mojaev;
de tranférer en date du 12 juin le siège social de la Société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 26, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46053/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg, le 12 juillet 2001.
Signature.
<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>R.P. Pels
<i>Agent domiciliatairei>
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Signature.
804
T.M.G. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.039.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2001.i>
Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Mon-
sieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de six ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commis-
saire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46050/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
T.M.G. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.039.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46051/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TOC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 700.000.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.253.
—
L’Associé de TOC INVESTMENTS, S.à r.l., (la Société) a décidé de transférer en date du 13 juin le siège social de la
Société au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46052/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VENDIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 81.559.
—
<i> Extrait des résolutions à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 juin 2001 qu’il y a lieu
d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme VENDIS S.A.
1. Madame Henschen-Haas Monique, Madame Robaye Bénédicte ont démissionné de leurs fonctions en date du 29
juin 2001.
2. Sont nommés en leur remplacement Monsieur Nicolaas Scholtens, avocat, demeurant à Amsterdam et Monsieur
Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46079/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour la société
T.M.G. LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
T.M.G. LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
805
TONDAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(46056/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TONDAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.370.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
(46057/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TOKELIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.386.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46054/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 39.179.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 11 juillet 2001i>
1. Décision, en vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital
social de la société de ITL 9.600.000.000,- en EUR 4.957.986,23.
2. Suppression de toute référence à la valeur nominale des actions de la société et modification des actions de la So-
ciété en actions sans valeur nominale.
3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 42.013,77 pour le porter de son montant actuel
après conversion, de EUR 4.956.986,23 à celui de EUR 5.000.000,- par incorporation au capital social d’une partie des
réserves à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46086/545/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour TONDAM S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour TONDAM S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour la société
TOKELIA S.A.
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
VINIFIN INTERNATIONAL S.A.
Signatures
806
TOMORROW S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.546.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2001.
(46055/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TOSCANE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46058/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TRANSAC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3927 Mondercange, 58, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.534.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46061/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TREBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46062/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TREBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.443.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2001i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46063/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour TOMORROW S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
R.P. Pels.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
<i>Pour la société
TREBEL S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
TREBEL S.A.
i>Signature
807
TRADE & POLICHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.810.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46059/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TRADE & POLICHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.810.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 juillet 2001i>
- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Angelo Masi, directeur administratif, Serravalle (Republica di San Ma-
rino), Toby Herkrath, maître en droit, Luxembourg et Alain Vasseur, consultant, Holzem et le mandat de Commissaire
aux Comptes de HIFIN S.A., Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.
Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46060/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TURNBERRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.491.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46068/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
XACAT INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.148.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46091/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour TRADE & POLICHEMICAL HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signatures
Luxembourg, le 20 juillet 2001.
Signature.
808
TRIPLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.061.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2001i>
Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Mon-
sieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commis-
saire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure au trois quart du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46064/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TRIPLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46065/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
TURSAN INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46069/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
AKTIKULTI, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.
—
STATUTS
Entre les soussignés
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du
21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée et par les présents statuts.
<i>Pour la société
TRIPLEX S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
TRIPLEX S.A.
i>Signature
R.P. Pels.
Nom: Prénom:
Profession:
Domicile:
Nationalité:
Bast
Georges
professeur
4, rue des Prunelliers L-8447 Steinfort luxembourgeoise
Bast-Elsen
Annemie
éducatrice
4, rue des Prunelliers L-8447 Steinfort luxembourgeoise
Dublin-Felten Marianne
employée privée
29, rue de l’Ecole L-8367 Hagen luxembourgeoise
Elsen
Jos
conducteur civil
1, rue Randlingen L-8444 Steinfort luxembourgeoise
Elsen
Laure
assistante marketing
123, rue Jean Bertels L-1240 Luxembourg luxembourgeoise
Fischbach
Alain
instituteur
5, rue des Prunelliers L-8447 Steinfort luxembourgeoise
Fischbach
Frank
instituteur
72, route d’Arlon L-8310 Capellen luxembourgeoise
Gasmi Françoise
aide-éducatrice
2, rue Paul Cézanne F-54800
française
Doncourt-les-Conflans
Stumpf Carole
éducatrice
1b, rue des Jardins L-4824 Rodange luxembourgeoise
Wolff-Back
Raymonde
éducatrice
5, rue des Sports L-8449 Steinfort luxembourgeoise
809
I. Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. L’association culturelle est dénommée AKTIKULTI, a.s.b.l.
Son siège social est dans la commune de Steinfort. Il peut être transféré dans une autre localité du pays par simple
décision du comité.
Sa durée est illimitée.
II. But et objet
Art. 2. L’association a pour but de promouvoir toutes activités culturelles en particulier celles des beaux-arts.
Elle réalise son objet par l’organisation d’expositions et de toutes sortes de manifestations culturelles.
III. Exercice social
Art. 3. L’exercice social commence le 15 octobre et finit le 14 octobre.
IV. Membres, adhésion, cotisation, démission et exclusion
Art. 4. Membres
L’AKTIKULTI, a.s.b.l. se compose de membres actifs, de membres d’honneur et de donateurs, dont le nombre est
illimité.
Art. 5. Adhésion et cotisation
L’adhésion est soumise à l’accord préalable du comité.
Pour être membre, l’intéressé doit verser la cotisation annuelle et se conformer aux présents statuts.
Art. 6. Démission et exclusion
La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire adressée au comité par lettre recommandée
b) automatiquement à la suite du refus de payer la cotisation annuelle
c) par exclusion prononcée par le comité au vote secret et à la majorité des 2/3 de ses membres pour atteinte grave
aux intérêts de l’association, le membre ayant été entendu en ses explications.
d) Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur les fonds sociaux et ne peut réclamer le remboursement
de sa cotisation.
e) Le membre démissionnaire ou exclu est tenu de remettre toute propriété du Club à un membre du comité.
V. Administration
Art. 7. L’AKTIKULTI, a.s.b.l. est administré par un comité qui se compose de 5 membres au moins et de 11 membres
au plus.
Il se compose:
- d’un président
- d’un vice-président
- d’un secrétaire
- d’un trésorier
- d’un ou de plusieurs membres
Art. 8. Les membres du comité sont élus par l’assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis
pour la durée de 2 ans dont 1/3 est sortant rééligible. Le tirage au sort désignera pour la première fois les membres
sortants.
Art. 9. Le comité désigne en son sein le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier et distribue les autres
fonctions.
Art. 10. La compétence du comité s’étend à tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale. Il peut notamment
passer tous contrats ou actes unilatéraux engageant (association, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de
son choix et plaider tout en demandant qu’en défendant devant juridiction.
Art. 11. L’association est valablement engagée à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et du
vice-président ou bien du président et du secrétaire.
Art. 12. Le comité peut par cooptation pourvoir aux vacances de postes qui se produisent en son sein entre deux
assemblées générales et qui devront être ratifiées par la prochaine Assemblée générale.
Art. 13. Le comité dirige l’AKTIKULTI, a.s.b.l. dans le cadre des dispositions statuaires ainsi que des décisions prises
par l’assemblée générale.
Il se réunit aussi souvent que de besoin par convocation du secrétaire, sur demande du président ou de 3 membres
au moins qui doivent faire part de l’ordre de jour.
Il peut délibérer valablement dès que la moitié des membres est présente.
En cas d’égalité des voix lors d’une délibération la voix du président compte double.
Les membres du comité qui ont un intérêt personnel dans une délibération doivent s’abstenir du vote.
Art. 14. Le comité est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte des recettes
et dépenses de l’exercice social écoulé et le budget du prochain exercice.
VI. Assemblée Générale
Art. 15. L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association. Elle se réunit au moins une fois par
année.
L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année entre le 1
er
septembre et le 14 octobre.
Elle est convoquée par invitation personnelle au moins huit jours à l’avance. Elle doit contenir l’ordre du jour.
810
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est régulièrement constituée quel que soit le nombre de membres
présents. Elle prend les résolutions à la majorité des 2/3 des votants.
Tous les membres actifs majeurs ont un droit de vote légal.
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée, si 1/3 des membres en expriment le désir par lettre
recommandée à l’adresse du comité avec l’ordre du jour.
Art. 16. L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire seule a le droit:
a) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association
b) de nommer et de révoquer les membres du comité. Sont élus les candidats obtenu le plus de voix ; les élections
auront lieu en principe par vote secret et à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de voix la décision sera prise par
un deuxième vote
c) d’approuver annuellement le rapport moral et financier du comité
d) de prendre toutes décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement et statuairement dévolus au comité.
e) d’élire au moins un réviseur de caisse
f) de fixer les cotisations
VII. Dissolution, liquidation
Art. 17. La dissolution ne peut être décidée que par les 2/3 des membres présents à l’assemblée générale extraor-
dinaire convoquée spécialement à cet effet.
Lors de la dissolution de l’association, le capital est mis à la disposition d’une oeuvre sociale.
VIII. Dispositions diverses
Art. 18. Toutes les questions non réglées par les présents statuts sont régies par les dispositions de la loi du 21 avril
1928, telle que modifiée.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’Assemblée Générale constituante, réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, à laquelle tous les membres se
reconnaissant dûment convoqués, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes
I. Sont nommés membres du comité
Nom et Prénom
Bast Georges
Bast-Eisen Annemie
Dublin-Felten Marianne
Elsen Jos
Elsen Laure
Fischbach Alain
Fischbach Frank
Gasmi Françoise
Stumpf Carole
Wolff-Back Raymonde
II. L’assemblée générale a décidé de fixer le montant de la cotisation annuelle à 25,- euros.
<i>Réunion des membres du comitéi>
Ensuite les membres du comité se sont réunis et ont désigné à l’unanimité
Madame Bast-Eisen Annemie comme Présidente
Monsieur Fischbach Frank comme Vice-Président
Monsieur Fischbach Alain comme Secrétaire
Monsieur Bast Georges comme Trésorier
et comme membres :
Madame Dublin-Feiten Marianne
Monsieur Elsen Jos
Mademoiselle Elsen Laure
Mademoiselle Gasmi Françoise
Mademoiselle Stumpf Carole
Madame Wolff-Back Raymonde
Fait à Steinfort, le 29 mai 2001
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46126/999/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
Fait à Steinfort, le 29 mai 2001.
Signatures.
Par les membres fondateurs
Signatures
811
UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.489.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 2001i>
- Suite à la démission de Monsieur Ernesto Porro, Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Ca-
rabot, CH-1213 Onex, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46070/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VALUE IN ACTION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.547.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46071/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VANDEMOORTELE INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 26.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 79, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2001.
(46072/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
BF CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8295 Keispelt, 50A, rue de Kehlen.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le treize juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Axel Bizzotto, mécanicien, demeurant à Bonneville (Belgique);
2.- Monsieur Ludovic Feront, soudeur, demeurant à Chatelet (Belgique).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société â
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de BF CONSTRUCTIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Keispelt. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg par simple décision de l’assemblée générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet tous travaux de constructions métalliques.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Certifié sincère et conforme
UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
VALUE IN ACTION, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
812
Art. 5.L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 6.Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100)
parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7.Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9.La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs
pouvoirs. Ils peuvent être â tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10.Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11.Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12.Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13.En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14.Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15.Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement â trente-deux mille francs luxembourgeois (LUF 32.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-8295 Keispelt, 50A, rue de Kehlen.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Ludovic Feront, préqualifié.
- Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Axel Bizzotto, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé : A. Bizzotto, l. Feront, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 130S, fol. 36, case 6. – Reçu 5000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(46101/222/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
1.- par Monsieur Axel Bizzotto, mécanicien, demeurant à Bonneville (Belgique), cinquante parts sociales,
50
2.- par Monsieur Ludovic Feront, soudeur, demeurant à Chatelet (Belgique), cinquante parts sociales, . .
50
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 2001.
T. Metzler.
813
VARADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.530.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
(46074/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VARADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.530.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 11 juillet 2001, du rapport et de la dé-
cision du Conseil d’Administration de la société VARADA S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des
voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75 % du capital pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2000.
7) La perte qui s’élève à EUR 7,013 est reportée.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46075/727/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
VESTIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 72.445.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2001, vol. 555, fol. 26, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(46080/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>VARADA S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Géranti>
814
VEDA CONSULT, Société Anonyme.
Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.
R. C. Luxembourg B 52.942.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2001, tenue au siège sociali>
La séance est ouverte à 11.00 heures à Luxembourg
<i>Bureaui>
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Marco Becker
Secrétaire: Evelyne Becker
Scrutateur: André Pierrard
<i>Exposé du Présidenti>
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur
mandataire avant l’ouverture de la séance.
2. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
3. Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés se reconnaissent dûment convoqués.
4. La présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement du siège social de la société.
2. Confirmation des nominations statutaires.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Délibérationi>
1. L’Assemblée approuve à l’unanimité le transfert du siège social de la société, du 5, rue Nicolas Majerus, L-2177
Luxembourg, au 63, boulevard Prince Félix, L-1513 Luxembourg.
2. L’Assemblée confirme à l’unanimité le mandat des administrateurs de la façon suivante:
M. Marco Becker, en sa qualité d’Administrateur-Délégué, jusqu’à la fin 2001.
Mme Evelyne Becker, en sa qualité d’Administrateur, jusqu’à la fin 2001.
M. André Pierrard, en sa qualité d’Administrateur, jusqu’à la fin 2001.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.15 heures.
Madame la Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 10 juillet 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(46076/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2001.
EUROPEX CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le trois juillet,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1.- MAREKO INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à Panama City (République de Panama),
représentée par:
a) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui,
2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanni-
ques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
représentée par:
a) Monsieur Max Galowich, prénommé,
b) Monsieur Jean-Paul Frank, prénommé,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt
en date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 1999, volume 906B, folio 37, case 6,
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-
nyme qu’ils vont constituer entre eux:
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
815
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEX CONSULTING S.A..
Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet fabrication, conception, développement, commercialisation et certification de systè-
mes électriques et mécaniques.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués,
celui sur la qualification duquel repose l’autorisation d’établissement disposant d’un droit de co-signature obligatoire.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’administrateurs-délégués.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à
10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
816
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-
res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en été justifié au
notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).
Le capital est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF
1.250.537,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Didier Dupuis, consultant, demeurant à F-57000 Metz, 8, rue Gaston Zeller,
b) Monsieur Jean-Noël Ries, ingénieur, demeurant à F-54123 Viterne, 19, rue Jean-Didier Brigeot,
c) Monsieur Frank Soive, gérant de société, demeurant à L4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille six.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Son mandat prendra fin â l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille six.
3.- Sont nommés administrateurs-délégués, Monsieur Jean-Noël Ries et Monsieur Didier Dupuis, prénommés.
4.- Le siège social est établi à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite aux représentants des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure,
ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Galowich, J.-P. Frank , E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 76, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme,délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(46108/227/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2001.
1.- MAREKO INTERNATIONAL S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 23 juillet 2001
E. Schlesser.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Aerospace Technology Luxembourg, S.à r.l.
Invesco Continental Europe Holdings
Invecom Management S.A.
M.G.R. Consulting S.A.
Investissements 90
Investissements 90
Invesco GT Global Management S.A.
Invesco GT Investment Management Company S.A.
I.S.D.I. S.A.
I.S.D.I. S.A.
IT Investments Luxembourg S.A.
Jesada S.A.
Marathon Hotel Invest S.A.
Jusnoba Holding S.A.
Ka Finipart S.A.
Kalydon Holding S.A.
Keemoon Holding S.A.
Kypselux S.A.
KPMG Financial Engineering
Kyra Investissements, S.à r.l.
Kredos Investment S.A.
Laucath S.A.
Laucath S.A.
Laucath S.A.
Luxembourg European and American Fund
Le Bargy
Le Bargy
Le Môle
Le Môle
Laver S.A.
Luminvest S.A.
Lexicon Holding S.A.
Logiserv, S.à r.l.
Logiserv, S.à r.l.
Linkesa S.A.
Logis Décor S.A.
Lux Commodities S.A.
Macinvest S.A.
Magic Picture S.A.
Luxembourg Paper Investment Group S.A.
Luxembourg Paper Investment Group S.A.
Luxembourg Paper Investment Group S.A.
Marine Investments S.A.
Mainoria S.A.
Mainoria S.A.
Medical Trials Analysis S.A.
Medical Trials Analysis S.A.
Mankuma Holding S.A.
Marietta Holding S.A.
Media Management S.A.
Millenium Bed S.A.
Maria Sarah S.A.
Maria Sarah S.A.
Mirambeau S.A.
Marwil Luxembourg, S.à r.l.
Marwil Luxembourg, S.à r.l.
Parmont S.A.
Metalinvest S.A.
Medinvest International (Invecom Management S.A.) S.C.A.
Pan European E-Ventures S.A.
MIP, S.à r.l.
Misure S.A.
M.L. International S.A.
Naga Investment S.A.
Moneypenny S.A.
Overpoort Développement S.A.
Multimedial S.A.
Noble International S.A.
Noble International S.A.
Naxos International S.A.
New Tech Invest S.A.
Notz, Stucki & Cie, Luxembourg S.A.
Parma Holdings S.A.
N.Y.K. International Luxembourg S.A.
Oldalinvest S.A.
Oxonfin S.A.
Oxonfin S.A.
Orbi Investments Holding S.A.
Orbi Investments Holding S.A.
PBI Holding S.A.
Pafico S.A.
Panlip Holding S.A.
Perioste S.A.
Perioste S.A.
Pasea S.A.
Phil, S.à r.l.
Poros S.A.
Poros S.A.
Polsteam (Luxembourg) S.A.
Polygone, S.à r.l.
Vansan S.A.
Leaflock Holding S.A.
Riola
Royalty Bugaboo, S.à r.l.
Royalty Bugaboo, S.à r.l.
Ritaver Finance S.A.
Ritaver Finance S.A.
Rofino Holding S.A.
Ro-Immo S.A.
RTL Group S.A.
RTL Group S.A.
RTL Group S.A.
Société Holding de l’Etoile S.A.
Soreval S.A.
Sopaver S.A.
Soporgest
Startec Holding S.A.
Sunpoint S.A.
Talloire S.A.
Chauffage-Sanitaire Kremer, S.à r.l.
Tamweel View S.A.
Tamweel View S.A.
Velan Holding S.A.
Technolux S.A.
Telecom Facilities International, S.à r.l.
The Bank of New York (Luxembourg) S.A.
Toc Investments Holding, S.à r.l.
T.M.G. Luxembourg S.A.
T.M.G. Luxembourg S.A.
Toc Investments, S.à r.l.
Vendis S.A.
Tondam S.A.
Tondam S.A.
Tokelia S.A.
Vinifin International S.A.
Tomorrow S.A.
Toscane Finance, S.à r.l.
Transac-Immo, S.à r.l.
Trebel S.A.
Trebel S.A.
Trade & Polichemical Holding S.A.
Trade & Polichemical Holding S.A.
Turnberry, S.à r.l.
Xacat Investments
Triplex S.A.
Triplex S.A.
Tursan Investissements, S.à r.l.
Aktikulti, A.s.b.l.
Unilink Contractors Corporation S.A.
Value in Action
Vandemoortele International Reinsurance Company S.A.
BF Constructions, S.à r.l.
Varada S.A.
Varada S.A.
Vestia, S.à r.l.
Veda Consult S.A.
Europex Consulting S.A.