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57985
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1209
21 décembre 2001
S O M M A I R E
Alcebe, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58000
Girst & Schneider, S.à r.l., Rosport. . . . . . . . . . . . .
57999
Alveccio Holding S.A.H., Echternach. . . . . . . . . . . .
58000
Girst & Schneider, S.à r.l., Rosport. . . . . . . . . . . . .
57999
Amis de l’Orgue Diekirch, A.s.b.l., Erpeldange/Et-
Gras Savoye Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
58031
telbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57996
Gras Savoye Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
58032
Apsi, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57996
Halfrond, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
58027
ATPL-Europe S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .
58016
Happy Sun Solarium, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . .
58000
ATPL-Europe S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .
58018
Image Coiffure, S.à r.l., Oberpallen . . . . . . . . . . . .
58012
Berlys Management, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
58020
Immobilière Ceccon, S.à r.l., Dickweiler . . . . . . . .
57997
Calorlux & Service, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . .
57991
Innoutech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
58026
Cemsi S.A., Roullingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58011
Jacmar S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58012
Cerardenne S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58004
JPH Financial Holding S.A., Echternach . . . . . . . . .
57989
Cerardenne S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58011
LB Lux Construct S.A., Rombach-Martelange . . .
57999
Chez Jean, S.à r.l., Born. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57993
LB Lux Construct S.A., Rombach-Martelange . . .
58000
Diva Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
58024
Les Bovins du Nord, S.à r.l., Huldange . . . . . . . . . .
57997
DTC Excelsior Kaundorf, A.s.b.l., Kaundorf . . . . . .
58001
Logo-Trans, S.à r.l., Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57995
East Venture Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
58025
Logo-Trans, S.à r.l., Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57995
Economic Systems Analysis and Forecasting S.A.,
Logo-Trans, S.à r.l., Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57995
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58022
Lucoma S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58007
Elna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58021
Maja S.A. Holding, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58011
Esedera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58024
Mawill, S.à r.l., Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58012
Espirito Santo International Holding S.A., Luxem-
MGT, Membranen und Gummitechnik, S.à r.l.,
bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58023
Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57988
Espirito Santo International Holding S.A., Luxem-
Multicommunications S.A., Bourscheid . . . . . . . . .
57988
bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58023
Multicommunications S.A., Bourscheid . . . . . . . . .
57988
Etablissements Hoffmann-Neu Combustibles S.A.,
Multicommunications S.A., Bourscheid . . . . . . . . .
57988
Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58024
Mutsch Marcel & Fils, S.à r.l., Troisvierges . . . . . .
57986
Euro Continents (Conseil) S.A., Sicav, Luxem-
Mutsch Richard & Cie, G.m.b.H., Hautbellain . . . .
58007
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58032
New Med, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . .
57987
Euro Continents (Conseil) S.A., Sicav, Luxem-
New Med, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . .
57987
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58032
PG Lux S.A., Rombach/Martelange . . . . . . . . . . . .
57997
Eurodrill S.A., Nothum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57993
Roc International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
58007
European Business Services Soparfi S.A., Marnach
57996
Roc International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
58010
F.C. Old-Boys Consdorf, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
58001
S.C.I. Em den Bëschel, Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57986
Fiduciaire Beaumanoir S.A., Luxembourg . . . . . . .
58006
S.C.I. Em den Bëschel, Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57987
Fiduciaire DMD, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . .
57999
Sami-Bau, GmbH, Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58011
Finance and Building S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
58011
Schiltz, S.à r.l., Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57997
Financière Luxembourgeoise de Participation et
Sirmar, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58004
Cie S.C.A., Bettange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . .
58023
SSCC Lux III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
58012
Finarden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58022
SSCC Lux III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
58016
Fliesenfachgeschäft Arnold Wagner, S.à r.l., Ech-
SSCC Lux IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
58018
ternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57986
SSCC Lux IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
58020
Garage Nicolas Lutgen, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . .
57998
Veiner Photo Club, A.s.b.l., Vianden . . . . . . . . . . .
57993
Garage Nicolas Lutgen, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . .
58004
Verdibel S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58001
Gecalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58030
Wandpark Gemeng Hengischt S.A., Heinerscheid
57993
57986
FLIESENFACHGESCHÄFT ARNOLD WAGNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 2.730.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 25 mai 2001, vol. 209, fol. 69, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 20 juin 2001.
(91736/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2001.
MUTSCH MARCEL & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 22, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 1.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 80, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 juin 2001.
(91742/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2001.
S.C.I. EM DEN BËSCHEL, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7470 Saeul, 2, rue de Mersch.
—
L’an deux mille un, le quatorze juin,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1. S.C.L., S.à r.l., avec siège social à L-7762 Bissen, 31, route de Boevange,
représentée par son gérant unique, monsieur Roland Lieber, administrateur de société, demeurant à B-4890 Malmé-
dy,
2. Monsieur Martin Origer, commerçant, demeurant à L-3260 Bettembourg, 80, route de Mondorf,
Lesdits comparants ont convenu ce qui suit:
S.C.L., S.à r.l. et Monsieur Martin Origer, prénommés, sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I.
EM DEN BËSCHEL, avec siège social à L-7470 Saeul, 2, rue de Mersch, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, numéro 774 du 23
octobre 2000, au capital social de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent (100) parts
sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Ceci exposé, les comparants ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Les associés déclarent révoquer Monsieur Roby Diederich, agent immobilier, demeurant à L-8480 Eischen, 36, Cité
Aischdall, de ses fonctions d’administrateur de la société avec effet immédiat et accorder décharge à l’administrateur
sortant.
Ils décident de fixer le nombre des administrateurs à un.
Est nommé administrateur pour une durée indéterminée S.C.L., S.à r.l., prénommée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur.
2. S.C.L., S.à r.l., prénommée, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité d’administrateur de la société
civile immobilière S.C.I. EM DEN BËSCHEL, prénommée, déclare accepter au nom de la société, conformément à l’ar-
ticle 1690 du Code Civil:
- la cession de vingt-cinq (25) parts sociales, en date du 5 décembre 2000, par F.E.L. S.A., avec siège social à L-9753
Heinerscheid, 33A, route de Stavelot, à S.C.L., S.à r.l., prénommée, au prix de vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 25.000,-),
- la cession de vingt-quatre (24) parts sociales, en date du 18 mai 2001, par Monsieur Roby Diederich, prénommé, à
S.C.L, S.à r.l., prénommée, au prix de vingt-quatre mille francs luxembourgeois (LUF 24.000,-).
3. La répartition des parts sociales est dès lors la suivante:
4. En conséquence de ce qui précède, les associés, à savoir, S.C.L., S.à r.l. et Monsieur Martin Origer, prénommés,
décident à l’unanimité de modifier l’article cinq des statuts de la société civile immobilière S.C.I. EM DEN BËSCHEL,
pour lui donner la teneur suivante:
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
1. S.C.L., S.à r.l., prénommée; soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2. Monsieur Martin Origer, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
57987
«Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent (100) parts
sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
5. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
6. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Lieber, M. Origer, E. Schlesser
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 9CS, fol. 44, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.
(91749/227/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
S.C.I. EM DEN BËSCHEL, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7470 Saeul, 2, rue de Mersch.
—
Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(91750/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
NEW MED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9506 Esch-sur-Sûre, Um Holtz.
R. C. Diekirch B 3.219.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Esch-sur-Sûre le 11 juin 2001i>
L’associée unique de la société NEW MED, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR à compter du 1
er
janvier 2001.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91762/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2001.
NEW MED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9506 Esch-sur-Sûre, Um Holtz.
R. C. Diekirch B 3.219.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 37, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 juin 2001.
(91763/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2001.
1. S.C.L., S.à r.l., avec siège social à L-7762 Bissen, 31, route de Boevange, soixante-quinze parts sociales . . .
75
2. Monsieur Martin Origer, commerçant, demeurant à L-3260 Bettembourg, 80, route de Mondorf, vingt-cinq
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100»
Luxembourg, le 21 juin 2001.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
E. Schlesser.
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . .
105,32
12.500,00EUR
Esch-sur-Sûre, le 11 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la NEW MED, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
57988
MULTICOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.
R. C. Diekirch B 3.005.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91745/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
MULTICOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.
R. C. Diekirch B 3.005.
—
Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91746/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
MULTICOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9140 Bourscheid, 9, rue du Château.
R. C. Diekirch B 3.005.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société, tenue de façon extra-
ordinaire le 15 juin 2001, au siège social que:
1. Les comptes annuels pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2000 et le 30 avril 2001 ont été unanime-
ment approuvés.
2. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91744/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
MGT, MEMBRANEN UND GUMMITECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Breidweiler.
R. C. Diekirch B 3.007.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 mai 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF
40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La
conversion s’applique avec effet au 1
er
janvier 2001.
2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32
EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 12.500,- EUR, sans émission de parts nouvelles.
3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est
fixée à 125,- EUR par part.
4. l’assemblée décide d’adapter l’alinéa 1
er
de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Das Gesellschaftskapital beträgt zwölfausendfünfhundert EUR (EUR 12.500,-) und ist in einhundert (100) Anteile zu
je hundertfünfundzwanzig EUR (EUR 125,-) eingeteilt.»
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91754/549/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Signature.
<i>Pour MULTICOMMUNICATIONS S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
57989
JPH FINANCIAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den achten Mai.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS (IPB) LIMITED,
mit Sitz in 3161 Road Town, Tortola Lake Building, Second Floor, Wickhams Cay,
hier vertreten durch Herrn Herbert März, Kaufmann, in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, wohnend,
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Sta-
velot,
hier vertreten durch Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer
Aktiengesellschaft zu beurkunden:
Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung JPH FINANCIAL HOLDING S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnli-
che Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz
vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einst-
weiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung
hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem
Erwerb, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder außereuropäischen Unterneh-
men zusammenhängen. Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines
Portefolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpa-
pieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.
Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wert-
papiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien gewähren.
Sie wird alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem
Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern. In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesell-
schaft im Rahmen des Gesetztes vom 31. Juli 1929.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- Euro), eingeteilt in sechshun-
dertzwanzig (620) Aktien zu je fünfzig Euro (50,- Euro).
Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei
oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Kapital einen Gegenwert von einer Million zweihundertfünfzigtausendfünfhun-
dertsiebenunddreissig Franken (1.250.537,-).
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Kapitel III. Verwaltung, Übertragung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktio-
näre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den
Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt
wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Auf-
gaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stim-
me auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefaßter Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern geneh-
57990
migt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Be-
schluß.
Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefas-
sten Beschlüsse.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Mémorial und
in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem dritten Dienstag des Monats Mai um sechzehn Uhr
nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, das erste Mal am Jahre
zweitausendzwei.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-
ben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5 %) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zufüh-
rung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwi-
schendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen
zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher
unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muss, wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.
Kapitel VII. Allgemeines
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie
folgt gezeichnet wurde:
1. Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS (IPB) LIMITED, vorgenannt, sechshundert-
neunzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
2. Die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: sechshundertzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
57991
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100 %) in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Sum-
me von einunddreissigtausend Euro (31.000,- Euro) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht
wurde.
<i>Feststellungi>
Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungs-
gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend Franken
(50.000,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelgt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf ei-
nen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
1. Dame Petra Hoffmann, Sekretärin, wohnhaft in B-4780 St. Vith (Belgien), 82, Hinderhausen,
2. Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith (Belgien), Hinderhausen, 82,
3. Herr Karol Bielik, Kaufmann, wohnhaft in 85105 Bratislava (Slowakei), Topolcianska 20
3. Die Generalversammlung bestimmt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
Dame Petra Hoffmann, Sekretärin, wohnhaft in B-4780 St. Vith (Belgien), 82, Hinderhausen.
4. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird, durch die Unterschrift eines der beiden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates je alleine ohne finanzielle Beschränkung.
5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, EURO
FINANCIAL CONTROL AND TAX CONSULT, in Abkürzung EUROTAX, S.à r.l., mit Sitz in L-6450 Echternach, 21,
route de Luxembourg.
6. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 9 mai 2001, vol. 606, fol. 7, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(91748/234/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
CALORLUX & SERVICE, S.a r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TRANSPORT MIKE, S.à r.l.).
Siège social: Marnach.
R. C. Diekirch B 5.689.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TRANSPORT MI-
KE, S.à r.l., ayant son siège social à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg, R.C. Diekirch section B numéro 5.689, cons-
tituée suivant acte reçu le 15 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 707 (page
33.898) de 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Joseph Hamelryckx, commerçant, demeurant à Herne (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts, représentant l’intégralité du capital social sont représen-
tées à la présente assemblée générale extra ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du transfert de 100 parts sociales de la société et modification afférente de l’article 6 des statuts
Diekirch, den 21. Juni 2001.
F. Unsen.
57992
2. Changement de la dénomination de la société en CALORLUX & SERVICE, S.à r.l., et modification afférente de l’ar-
ticle 4 des statuts.
3. Changement de l’objet social de la société et modification afférente de l’article 2 des statuts.
4. Nomination statutaire.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’approuver le transfert des 100 (cent) parts sociales de EUR 124,- (cent vingt-quatre Euros) chacune,
constituant la totalité du capital de TRANSPORT MIKE, S.à r.l., prédésignée, par:
- Monsieur Paul Vermandel, commerçant, demeurant à Antwerpen (Belgique) pour 90 (quatre-vingt-dix) parts socia-
les et
- Madame Annick Vermandel, sans profession, demeurant à Antwerpen (Belgique) pour 10 (dix) parts sociales
à Monsieur Joseph Hamelryckx, prénommé, à la valeur nominale prémentionnée.
<i>Siginificationi>
Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, TRANSPORT MIKE, S.à
r.l., par son gérant, a accepté cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société,
conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 6 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents Euros) représenté par 100 (cent) parts sociales
de EUR 124 (cent vingt-quatre Euros) chacune.
Ces parts ont été souscrites par monsieur Joseph Hamelryckx, commerçant, demeurant à B-1540 Herne (Belgique),
18, Scheibeekstraat.»
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de changer la dénomination de la société en CALORLUX & SERVICE, S.à r.l., et de modifier par consé-
quent l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de CALORLUX & SERVICE, S.à r.l.»
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de modifier l’article 2 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- la fabrication de produits en tôle d’acier pour utilisation industrielle ou professionnelle, de petite menuiserie et de
tôlerie;
- la fabrication des produits soudés et pliés;
- des constructions métalliques et montage des constructions métalliques;
- entreprise pour construction, réparation et entretien des routes;
- entreprise pour fabrication des allées en klinkers et pavés;
- entreprise pour installer des stations service;
- entreprise des égouts;
- entreprise pour placer des câbles et des conduits divers;
- entreprise de terrassements;
- entreprise de drainages;
- entreprise des placements de clôtures;
- entreprise pour vider, entretenir, nettoyer et réparer des réservoirs superfaces et enterrés pour produits carbu-
rants liquides et des autres produits;
- entreprise pour construction des terrains de récréation, terrains sportifs, des parcs et des jardins, y compris des
plantages;
- entreprise des tests d’étanchéité de réservoirs.»
<i>Cinquième résolutioni>
Il est décidé d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de Monsieur Paul Vermandel, prénommé,
comme gérant de la société.
L’assemblée décide de nommer Monsieur Joseph Hamelryckx, également prénommé, comme nouveau gérant, lequel
peut valablement engager la société par sa seule signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Hamelryckx, H. Janssen, P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 129S, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91753/211/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2001.
Luxembourg, le 18 juin 2001.
J. Elvinger.
57993
EURODRILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9678 Nothum, Duerfstrooss.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 33, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 juin 2001.
(91751/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
WANDPARK GEMENG HENGISCHT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Heinerscheid, Maison 21.
R. C. Diekirch B 4.701.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 51, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91752/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
CHEZ JEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6661 Born, 21, route d’Echternach.
R. C. Diekirch B 1.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 80, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 juin 2001.
(91755/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
VEINER PHOTO CLUB, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-9414 Vianden, 5, rue Victor Hugo.
—
STATUTS
Les membres fondateurs:
1. Majerus Roger, instituteur, demeurant à L-9455 Fouhren, 23, route de Walsdorf, de nationalité luxembourgeoise,
2. Eydt Carlo, ingénieur diplomé, demeurant à L-9420 Vianden, 21, rue de la Gare, de nationalité luxembourgeoise,
3. Bourkel Paul, facteur des P&T, demeurant à L-9407 Vianden, 8, am Bouseberg, de nationalité luxembourgeoise,
4. Holweck Pit, menuisier-ébéniste, demeurant à L-9425 Vianden, 25, rue du Sanatorium, de nationalité luxembour-
geoise,
5. Bollendorff Guy, céramiste-commerçant, demeurant à L-9425 Vianden, 60, rue du Sanatorium, de nationalité
luxembourgeoise,
6. Weis Camille, retraité, demeurant à L-9455 Fouhren, 22, route de Walsdorf, de nationalité luxembourgeoise,
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle
a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination VEINER PHOTO CLUB, Association sans but lucratif. Elle a son siège
à Vianden, au sous-sol de l’école primaire, rue Victor Hugo.
Art. 2. L’association a pour objet:
a) de faciliter aux sociétaires la perfection dans l’art et les applications de la photograhpie;
b) de mettre à leur disposition un ou des locaux aménagés à cet effet;
c) d’organiser des cours, des séances de travail et conférences, des excursions et sorties-études, des concours, des
expositions;
de faire de la propagande pour le tourisme et de collaborer à la documentation historique;
d) d’organiser ou de participer à toute sorte d’événements liés directement ou indirectement à l’objet social.
Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 4. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou d’une demande verbale.
<i>Pour EURODRILL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
WANDPARK GEMENG HENGISCHT S.A
Signatures.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
57994
Art. 5. Les membres ont la factulté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite
au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après un délai de 2 mois à compter du jour de la deuxième invi-
tation à payer, tout membre qui n’a pas payé la cotisation.
Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-
te aux intérêts de l’association. A partir de la propostion d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à la
décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion est
envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont
aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.
Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 50 euros.
Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration
régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.
Art. 10. La convocation se fait au mains 8 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant une simple
lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.
Art. 11. Toute propostion écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.
Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts;
- nomination et révocation des administrateurs et des commissaires aux comptes;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.
Art. 13. L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents et les décisions
sont pris à la majorité des voix sauf disposition contraire prévu par les présents statuts ou par la loi. En cas de parité
des voix, la proposition est considérée comme rejetée. Tout membre peut se faire représenter par un autre membre
moyennant procuration écrite. Lors d’une assemblée générale, chaque membre ne peut présenter qu’une seule procu-
ration écrite qui est à remettre au président.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est
spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne
peut être adoptée si ce n’est à la majorité des deux tiers des voix. Si deux tiers des membres ne sont pas présents ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont
modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des
voix des membres présents,
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 14. Les délibérations de l’assemblée générale sont portées sur un registre tenu par le conseil d’administration
où chaque membre ainsi que les tiers pourront en prendre librement connaissance.
Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins et de 11 membres
au plus. Les membres du comité sont nommées par l’assemblée générale à la majorité des voix par vote secret. La durée
du mandat est de 2 ans. Le conseil d’administration sera renouvelé chaque année par moitié. Les membres sortant sont
rééligibles. Pour le premier renouvellement les membres sortant seront déterminés par le conseil d’administration par
tirage au sort.
Le conseil d’administration élit en son sein au moins un président, un secrétaire et un trésorier, nonobstant la possi-
bilité de pourvoir à d’autres postes, En cas de démission d’un membre du conseil d’administration en cours de mandat,
le conseil d’administration pourra nommer provisoirement un remplaçant jusqu’à la prochaine tenue d’une assemblée
générale. Lorsque plus de la moitié des membres du conseil d’administration viendrait à être nommée provisoirement,
le conseil d’administration devra convoquer dans le délai d’un mois une assemblée générale pour pouvoir aux postes
devenues libres en cours de mandat. Les membres du conseil d’administration peuvent donner mandat spécial à un autre
membre du conseil d’administration ou de l’association pour pouvoir à leur remplacement en cas d’empêchement mo-
mentané.
Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer
que si la moitié des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres.
En cas de parité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives lui dévolues
par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.
Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée
à l’égard de ceux-ci, deux signatures d’administrateurs, dont l’un doit être le président ou le secrétaire, sont nécessaires.
57995
Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-
vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L’exercice budgétaire commence le 1
er
janvier
de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l’assemblée générale avec le rapport des com-
missaires aux comptes. A fin d’examen, l’assemblée désigne deux commissaires aux comptes. Le mandat de ceux-ci est
incompatible avec celui d’administrateur en exercice.
Art. 20. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à une association d’utilité publique.
Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites
et ce au 31 décembre.
Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment: les cotisations des membres, les subsides et sub-
ventions, les dons ou legs en sa faveur.
Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé dans les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur
les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé par l’as-
semblée générale.
Fait à Vianden, le 9 mai 2001 par les membres fondateurs.
Signé: R. Majerus, C. Eydt, P. Bourkel, P. Holweck, G. Bollendorff, C. Weis.
Enregistré à Diekirch, le 20 juin 2001, vol. 268, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(91757/000/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2001.
LOGO-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 37, rue Principale.
R. C. Diekirch B 1.779.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91760/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
LOGO-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 37, rue Principale.
R. C. Diekirch B 1.779.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés en date du 7 juin 2001 au siège social de la sociétéi>
Il résulte de la réunion que:
Le capital social a été converti au 1
er
janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF
500.000,- en EUR 12.500,- représenté par 100 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune, avec
incorporation des réserves libres à hauteur de EUR 105,32 afin d’arrondir ces montants.
L’article 6 alinéa 1
er
des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EUR (EUR 12.500,-), eingeteilt in hundert (100)
Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig EUR (EUR 125,-), alle voll eingezahlt.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91758/507/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
LOGO-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 37, rue Principale.
R. C. Diekirch B 1.779.
—
Statuts coordonnés au 12 juin 2001, enregistrés à Luxembourg le 21 juin 2001, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91759/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
Signature.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Signature.
57996
AMIS DE L’ORGUE DIEKIRCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif,
(anc. AMIS DE L’ORGUE DE LA VIEILLE EGLISE SAINT-LAURENT DE DIEKIRCH).
Siège social: L-9147 Erpeldange/Ettelbruck, 12, rue de l’Indépendance.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2001i>
Les membres de l’a.s.b.l. AMIS DE L’ORGUE - VIEILLE EGLISE SAINT LAURENT DE DIEKIRCH réunis en assemblée
générale extraordinaire le 8 juin 2001 à Diekirch ont décidé à l’unanimité des voix de modifier les statuts de l’association
comme suit:
1. L’a.s.b.l. portera désormais la dénomination:
AMIS DE L’ORGUE DIEKIRCH
2. Le but de l’a.s.b.l. défini à l’article 4 des statuts publiés au Mémorial est reformulé comme suit:
L’association a pour objet de promouvoir la musique d’orgue à Diekirch. Elle peut prêter son concours à tout projet
concernant la rénovation, la restauration ou la construction d’un orgue.
Ainsi décidé à Diekirch, le 8 juin 2001.
Signature des membres présents
Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2001, vol. 268, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(91761/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juin 2001.
EUROPEAN BUSINESS SERVICES SOPARFI, Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.430.
—
<i>Modification du Conseil d’Administrationi>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2001, la démission en tant qu’administrateur de Kuypers David
est acceptée, prenant effet au 21 juin 2001.
A sa place est nommé:
- M. Hendriks Perry J.W.M. Kiezelweg, 190/1, B-3620 Lanaken
qui accepte.
En même temps est nommé comme administrateur-délégué, avec signature seule, M. Perry Hendriks, sus-mentionné.
Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Enregistré à Clervaux, le 22 juin 2001, vol. 209, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(91764/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2001.
APSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 3.320.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2001i>
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’Assemblée Générale des Associés du 30 avril 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,68.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale des associés
du 30 avril 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 12.394,68 à un montant de EUR 12.500,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 105,32
est réalisé sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation du capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.
Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 250,-.
En conséquence, l’assemblée décide d’adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de EUR 12.500,-,
représenté par 50 actions d’une valeur de EUR 250,- chacune, entièrement libérées.
Pour inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 30 avril 2001.
Enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91784/557/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Fait à Marnach, le 21 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>DELMA ET CIE, S.à r.l.
Signature
57997
IMMOBILIERE CECCON, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.
R. C. Diekirch B 4.120.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(91766/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2001.
SCHILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2001, vol. 268, fol. 35, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 27 juin 2001.
(91774/808/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
LES BOVINS DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange.
R. C. Diekirch B 1.213.
—
<i>Extrait du contrat de cession du 4 décembre 2000i>
Du contrat de cession du 4 décembre 2000, enregistré le 7 juin 2001 à Clervaux, vol. 209, fol. 73, case 10, conclu
entre Monsieur Emile Weisgerber, commerçant, demeurant à B-4950 Sourbrodt, rue de Botrange, 29, (vendeur des
parts), et de Monsieur Claude Weisgerber, commerçant, demeurant à L-9990 Weisampach, Maison 78A, (acheteur des
parts), il ressort:
Monsieur Claude Weisgerber, prénommé, est dorénavant propriétaire de 700 parts de la société LES BOVINS DU
NORD, S.à r.l.;
Monsieur Jean-Claude Weisgerber, commerçant, demeurant B-4950 Waimes, Bruyères, 67, reste propriétaire de 300
parts de la société LES BOVINS DU NORD, S.à r.l.
Pour publication aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Weisampach, le 25 juin 2001.
(91765/667/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 2001.
PG LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.326.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 18 mai 2000i>
La séance est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Garcez Philippe, demeurant à B-1420 Braine-
L’Alleud, 175, rue d’Odeghien.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marginet Carine, demeurant à B-1420 Braine-L’Alleud, 175, rue
d’Odeghien.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lalot Etienne demeurant à Parette (B).
Tous les membres de la société sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents et les nombres d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété;
- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présenté, de sorte que la présente assemblée a
pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement.
- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.
<i>Organisation Comptable & Experts Fiscaux
i>Signature
<i>Pour LES BOVINS DU NORD, S.à r.l.
i>FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
57998
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
2. Affectation du résultat de l’exercice;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-
bre 1999.
4. Divers.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 18 mai 2001i>
Le point n
°
1 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
Le point n
°
2 est abordé:
La société clôture son exercice avec une perte de 701.097 LUF
A l’unanimité, l’assemblée décide de reporter à nouveau la perte de 701.097 LUF.
Le point n
°
3 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide de donner décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
Le point n
°
4 est abordé:
Néant
<i>Liste de présencei>
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2000i>
Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2001, vol. 268, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(91865/999/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 2001.
GARAGE NICOLAS LUTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9577 Wiltz, 10, route de Winseler.
R. C. Diekirch B 3.239.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001i>
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, l’Assemblée Générale des Associés du 17 avril 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.500.000,- est converti en EUR 37.184,03.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale des associés
du 17 avril 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 37.184,03 à un montant de EUR 37.500,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 315,97
est réalisé par apports en espèces mais sans création de titres nouveaux.
Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, l’assemblée décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de EUR 37.500,-,
représenté par 1.500 parts sociales d’une valeur de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.
Pour inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 17 avril 2001.
Enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91785/557/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
P. Garcez / C. Marginet / E. Lalot
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateuri>
P. Garcez / C. Marginet / E. Lalot
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateuri>
<i>Noms des Actionnairesi>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
<i>Signaturesi>
FIDUCIAIRE DE ROMBACH S.A., 18, route de Bigonville, L-8832 Rombach-Martelange . . .
1.200
Signature
Garcez Philippe, 175, rue d’Odeghien, B-1420 Braine-L’Alleud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250
P. Garcez / C. Marginet / E. Lalot
<i>Le président / La Secrétaire / Le Scrutateuri>
<i>Pour la société
i>N. Lutgen / G. Lutgen-Borman
57999
FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9065 Ettelbruck, 21, rue Abbe H. Müller.
R. C. Diekirch B 4.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2001, vol. 268, fol. 39, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 27 juin 2001.
(91776/808/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
GIRST & SCHNEIDER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6581 Rosport, 28, rue du Barrage.
R. C. Diekirch B 2.699.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 31 mai 2001i>
Les associés de la société GIRST & SCHNEIDER, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1
er
janvier 2001.
Le capital social de 600.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 15.000,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 150,- EUR chacune, entièrement libérées.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(91778/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
GIRST & SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6581 Rosport, 28, rue du Barrage.
R. C. Diekirch B 2.699.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 59, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 27 juin 2001.
(91779/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
LB LUX CONSTRUCT S.A., Société Anonyme,
(anc. MAISON DE LA COIFFURE S.A.)
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 5.581.
—
EXTRAIT
Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, le 3 avril 2001, enregistré à Redange, le
5 avril 2001, vol. 400, fol. 63, case 3, la dénomination sociale a été modifiée et l’objet social a été élargi de sorte que les
articles 1 et 2 sont à lire comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LB LUX CONSTRUCT S.A.. La société aura
son siège social dans la Commune de Rambrouch. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’exploitation d’un salon de coiffure ainsi que l’exploitation d’un salon esthétique,
- l’exploitation d’une entreprise de constructions avec toutes ses activités connexes.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.»
Suite à la démission de Monsieur Michel Bomboir et de Madame Eliane Ninin, décharge leur a été accordée.
Le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
<i>Pour la FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.
Signature
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.873,61
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . .
126,39
15.000,00EUR
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Signatures.
<i>Pour la GIRST & SCHNEIDER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
58000
Madame Christel Bastin, employée privée, demeurant à B-6600 Bastogne, rue de la Fontaine, 8A,
Monsieur Olivier Leroy, employé privé, demeurant à B-6600 Bastogne, rue de la Fontaine, 8A,
Monsieur Francis Allard, employé privé, demeurant à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91837/240/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2001.
LB LUX CONSTRUCT S.A., Société Anonyme,
(anc. MAISON DE LA COIFFURE S.A.)
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 5.581.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91838/240/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2001.
ALCEBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9252 Diekirch, 6, rue Kockelberg.
R. C. Diekirch B 5.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2001, vol. 268, fol. 35, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 27 juin 2001.
(91775/808/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
HAPPY SUN SOLARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 26-30, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Diekirch B 4.126.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 30 mai 2001, vol. 209, fol. 71, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91781/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
ALVECCIO HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.
R. C. Diekirch B 4.220.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée des Actionnaires du 21 juin 2001i>
Lors de l’assemblée des actionnaires du 21 juin 2001 les actionnaires ont décidé de porter le capital social de son
montant de 49.578,70 EUR à 50.000,- EUR par incorporation de la «réserve spéciale conversion Euro» s’élevant à 421,30
EUR.
Le capital social s’élève à cinquante mille (50.000,-) euros et est représenté par deux cents (200) actions sans valeur
nominale.
Echternach, le 25 juin 2001.
Enregistré à Echternach, le 22 juin 2001, vol. 133, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91782/551/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Rambrouch, le 28 juin 2001.
L. Grethen.
<i>Pour la FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.
<i>Organisation Comptable & Experts Fiscauxi>
Signature
Diekirch, le 9 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Le Conseil d’Administration
i>Signatures
58001
F.C. OLD-BOYS CONSDORF, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
—
<i>Procès-Verbal de l’Asssemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2001i>
A 20.45 heures, le Président M. André Kieffer ouvre la séance.
Lors de son introduction, il explique en détail les faits qui ont mené le C.A. de demander à l’A.G.EO. la dissolution
du F.C. OLD-BOYS, Consdorf et de proposer une fusion avec le club ARANTIA de la Commune avoisinante de Berdorf.
Ensuite, il propose aux membres présents un Bureau de vote:
Lors d’un appel nominatif, le Président constate que les deux tiers des membres inscrits ne sont pas présents:
Le Président clôture l’A.G.EO. 1 et propose une nouvelle date pour une 2
e
A.G.EO.
<i>Procès-Verbal de l’Asssemblée Générale Extraordinaire Ni>
°
<i> 2 du 4 mai 2001i>
A 20.00 heures, le Président M. André Kieffer ouvre la séance.
Un appel nominatif donne le résultat que 24 membres inscrits sont présents, ce qui donne une majorité absolue de 13.
Le Président vote par main levée.
Ainsi, le Président constate l’unanimité des membres présents pour la fusion et il les remercie pour leur intérêt à la
bonne cause.
La séance est clôturée à 20.25 heures.
Enregistré à Echternach, le 26 juin 2001, vol. 133, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.M. Miny.
(91780/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
VERDIBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 6.011.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 41, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91788/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
DTC EXCELSIOR KAUNDORF, Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-9662 Kaundorf, 15, Am Ieweschtduerf.
—
Die Unterzeichneten:
Président
M. Gilbert Schmit, Bourgmestre de Consdorf
M. Léo Steyer, Bourgmestre honoraire de Consdorf
MM. Alfred Cannive, Constant Schiltz, Josy Goedert, Membres
M. Claude Meyer, Secrétaire administratif
Membres inscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Majorité de deux tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Membres présents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Question:
Qui est pour la fusion ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 voix
Qui est contre la fusion ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 voix
Qui s’abstient ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 voix
A. Kieffer/ C. Meyer
<i>Président / Secrétairei>
<i>Pour la société
i>VERDIBEL S.A.
<i>Name und Vornamei>
<i>Adressei>
<i>Plz-Wohnorti>
<i>Berufi>
<i>Nationalitäti>
Backes Lucien
15, Am Ieweschtduerf L-9662 Kaundorf
Privatbeamter
L
Bauler Jeannot
17, Am Enneschtduerf L-9662 Kaundorf
Privatbeamter
L
Gira Fernand
20, Am Ieweschtduerf L-9662 Kaundorf
Selbständiger
L
Kipgen Luc
16, rue de Baumbusch L-8213 Mamer
Postbeamter
L
Lorang Jean
2, An der Lee
L-9662 Kaundorf
Rentner
L
Lorang Nico
4, Henneschteneck
L-9151 Eschdorf
Privatbeamter
L
Majerus Danièle
15, Doerfstrooss
L-9635 Bavigne
Privatbeamter
L
Probst Marcel
5, Doerfstrooss
L-9635 Bavigne
Staatsbeamter
L
Rolles Marc
17f, rue Mgr Fallize
L-9655 Harlange
Gemeindebeamter
L
Tock Christian
6, Stengige Besch
L-9665 Liefrange
Student
L
Tock Patrick
1,WeIscheedgen
L-9674 Nocher
Staatsbeamter
L
58002
sind am 17. Juni 2001 übereingekommen, eine Vereinigung ohne Gewinnzweck zu gründen, deren Statuten wie folgt
festgelegt wurden:
Kapitel 1: Bezeichnung. Sitz und Gegenstand
Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen DTC EXCELSIOR KAUNDORF, association sans but lucratif.
Die Dauer ist unbegrenzt.
Art. 2. Der Sitz ist in Kaundorf festgelegt.
Adresse: Lucien Backes, 15, Am Ieweschtduerf, L-9662 Kaundorf.
Art. 3. Der Verein hat als Gegenstand jedwege Betätigung welche sich mittelbar oder unmittelbar auf das Ausüben
von Tischtennis bezieht.
Der Verein kann sich jeder Organisation angliedern, welche ein ähnliches Ziel verfolgt oder im allgemeinen die Aus-
übung und die Förderung des Sportes pflegt.
Er ist bestrebt, freundschaftliche Beziehungen zwischen seinen Mitgliedern zu schaffen und auszuweiten, den Sport-
geist zu erhalten und auszubauen, die Interessen der Sporttätigen und ihrer Anhänger zu wahren sowie dieselben bei
den Behörden zu vertreten.
Er kann zum Zweck seines Gegenstandes Immobilien mieten oder erwerben.
Kapitel 2: Mitglieder und Ehrenmitglieder
Art. 4. Die Mindestzahl der Mitglieder ist auf zehn festgelegt, die Ehrenmitglieder nicht einbegriffen.
Art. 5. Als Mitglied des Vereins kann jede Person zugelassen werden, welche sich bereit erklärt, dessen Statuten zu
befolgen und vom Vorstand aufgenommen wird. Die Zulassung erfolgt durch Überreichung einer Mitgliedskarte.
Als Ehrenmitglieder können die Personen zugelassen werden, welche den entsprechenden Wunsch zum Ausdruck
bringen und die Aufnahmebedingungen des Vorstandes erfüllen. Eine entsprechende Sonderkarte kann ihnen vom Vor-
stand ausgestellt werden. Allerdings verfügen die Ehrenmitglieder über keine der Vorrechte die den Mitgliedern des Ver-
eins durch Gesetz und Statuten vorbehalten sind.
Art. 6. Der jährliche Beitrag darf die Summe von hundert Euro nicht überschreiten. Er wird von der Generalver-
sammlung festgelegt.
Art. 7. Die Mitglieder können den Verein durch Austrittserklärung verlassen.
Als Austretender gilt ausserdem wir sich geweigert hat, den jährlichen Beitrag zu leisten oder die Zahlung unterlassen
hat drei Monate nachdem ihm dieselbe abverlangt wurde.
Die Mitgliedschaft geht ausserdem durch Ausschluss verloren. Dieser wird durch die Generalversammlung bei 2/3
Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden beschlossen und zwar in folgenden Fällen:
- wenn ein Mitglied sich einer schwerwiegenden Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat, welche gegen die
Statuten des Vereins verstösst
- wenn ein Mitglied sich einer schwerwiegenden Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat, die seinem eige-
nen Ansehen, desjenigen eines anderen Mitgliedes oder desjenigen des Vereins insgesamt zum Schaden gereicht
- durch mehrmaliges unentschuldigtes Fernbleiben von Vereinsorganisationen und besonders von Wettkämpfen.
Der Vorstand kann aus denselben Gründen, nach Anhören des Betroffenen und bei 2/3 Mehrheit der Anwesenden,
mit sofortiger Wirkung die zeitweilige Suspendierung eines Mitgliedes beschliessen. Diese Verfügung dauert bis zur
nächsten Generalversammlung welche über den entgültigen Verlust der Mitgliedschaft zu befinden hat.
Bei Austritt oder Ausschluss haben die Mitglieder weder Anspruch auf das Vereinsvermögen noch auf die Rücker-
stattung ihrer Beiträge.
Ebenso steht im Todesfälle eines Mitgliedes dessen Erben kein Recht auf das Vereinsvermögen zu.
Kapitel 3: Generalversammlung
Art. 8. Die Generalversammlung ist allein zuständig für:
1. Statutenänderungen
2. Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder und Kassenrevisoren
3. Annahme des jährlichen Haushaltes und der Abrechnungen
4. Auflösung des Vereins
5. Ausschluss eines Mitgliedes.
Art. 9. Die Generalversammlung hält ihre Jahrestagung vor dem Monat Juli ab.
Art. 10. Falls erforderlich kann der Vorstand zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung ein-
berufen. Dieselbe muss vom Vorstand einberufen werden und zwar innerhalb von zwei Monaten, wenn wenigstens 1/5
der Mitglieder dies beantragen.
Art. 11. Jeder Vorschlag der von wenigstens 1/20 der in der letzten Jahresliste eingetragenen Mitglieder gezeichnet
ist, muss auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Art. 12. Die Mitglieder, welche gemäss Artikel zehn und elf die Einberufung einer aussergewöhnlichen Generalver-
sammlung beantragen oder einen Vorschlag zur Tagesordnung einbringen wollen, sind gehalten, dem Präsidenten des
Vorstandes ihre Absicht schriftlich bekanntzugeben, Ein Punkt, der auf die Tagesordnung gesetzt werden soll, muss we-
nigstens vierzehn Tage vor der Versammlung dem Präsidenten schriftlich vorliegen.
Art. 13. Beschlüsse über Angelegenheiten, welche nicht auf der Tagesordnung stehen, können zur Abstimmung ge-
bracht werden, wenn eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder sich dazu bereit findet. Über Punkte, welche in
Artikel 8 der Statuten vorgesehen sind, kann nicht ausserhalb der Tagesordnung befunden werden.
58003
Art. 14. Alle Mitglieder müssen acht Tage vor der Generalversammlung hierzu eine schriftliche Einladung erhalten,
welche die Tagesordnung enthält.
Art. 15. Die Mitglieder haben in der Generalversammlung gleiches Stimmrecht, und die Beschlüsse werden durch
einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, ausser in den Fällen, wo die Statuten oder das Gesetz anders ver-
fügen.
Mitglieder unter 16 Jahren sind nicht stimmberechtigt, werden also nicht für die Mehrheit der anwesenden Mitglieder
mitgezählt.
Die Wahl erfolgt geheim, per Handzeichen oder per Akklamation je nachdem die Versammlung entscheidet.
Art. 16. Die Generalversammlung kann nur dann entgültig über Statutenänderungen verhandeln, wenn deren Ge-
genstand besonders in der Einladung aufgeführt ist, und die Versammlung wenigstens 2/3 der Mitglieder vereinigt.
Keine Abänderung kann erfolgen, wenn die Mehrheit von 2/3 der Stimmen nicht gegeben ist.
Wenn die 2/3 der Mitglieder nicht bei der 1. Versammlung anwesend sind kann eine 2. Versammlung einberufen wer-
den, welche beschlussfähig ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder. In diesem Falle allerdings werden
die Entscheidungen dem Bezirksgericht zur Bestätigung unterbreitet.
Kapitel 4: Vorstand
Art. 17. Der Verein wird von einem Vorstand geleitet, der sich aus maximal elf Mitgliedern zusammensetzt. Die Mit-
glieder des Vorstandes werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt, jedoch mit jährlicher teilweiser Neuwahl. Die 1.
Austrittserie wird durch das Los bestimmt resp. ergänzt.
Die Vorstandsmitglieder können jeden Augenblick durch eine ausserordentliche Generalversammlung abberufen
werden.
Austretende Vorstandsmitglieder können wiedergewählt werden. Neue Kandidaturen für den Vorstand müssen bis
kurz vor dem Wahlgang entweder schriftlich oder mündlich beim Präsidenten oder Schriftführer eingereicht werden.
Art. 18. Der Vorsitzende wird durch Sonderabstimmung der Generalversammlung mit absoluter Mehrheit der an-
wesenden Stimmberechtigten gewählt. Beim 2. Wahlgang genügt die einfache Stimmenmehrheit. Die anderen Posten
werden innerhalb des Vorstandes aufgeteilt.
Im Verhinderungsfall wird der Vorsitzende in seinem Amt und seinen Befugnissen durch den Vizepräsidenten, wenn
nicht durch das rangälteste Mitglied vertreten.
Der Vorstand kann sich einen oder mehrere Schriftführer beiordnen.
Die Kassenrevisoren gehören dem Vorstand nicht an. Sie werden jährlich von der Generalversammlung ernannt. Sie
kontrollieren die Kassenführung wenigstens ein Mal im Jahr und legen der Generalversammlung einen diesbezüglichen
Bericht vor.
Art. 19. Der Vorstand tritt auf Einladung des Vorsitzenden, des Schriftführers oder der Mehrheit des Vorstandes so
oft zusammen wie die Interessen des Vereins es verlangen.
Die Einladung erfolgt wenigstens drei Tage vor der Sitzung.
Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Vorstandes
werden durch die Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.
Die Vorstandsmitglieder, welche sich der Stimme enthalten, werden nicht für die erforderliche Mehrheit in Betracht
gezogen. Die Vorstandsmitglieder, welche in einer Angelegenheit ein persönliches Interesse haben, dürfen nicht an der
Abstimmung teilnehmen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters ausschlaggebend. Der Schriftführer
oder ein anderes Vorstandsmitglied führt ein Sitzungsbuch, in welches die Namen der Anwesenden, die Tagesordnung
sowie die gefassten Beschlüsse eingetragen werden. Nach Annahme des Berichtes bei der nächsten Sitzung wird die Un-
terschrift des Verfassers des Berichtes vom Vorsitzenden gegengezeichnet.
Art. 20. Der Vorstand hat die weitgehenstens Befugnisse, für die Verwaltung und die Führung des Vereins. Die Klage
sowie die Verteidigung vor Gericht werden im Namen des Vereins durch den Vorstand eingeleitet und weitergeführt,
und zwar auf Vorgehen des Präsidenten.
Der Vorstand hat ausserdem das Recht, gegen Vereinsmitglieder, die gegen die Vereinsstatuten verstossen haben,
angemessene Strafen zu verhängen oder sie wieder aufzuheben.
Kapitel 5: Verschiedenes
Art. 21. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 2/3 Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden der Gene-
ralversammlung vorgenommen werden. Dazu müssen 2/3 der Mitglieder anwesend sein.
Art. 22. Im Falle einer Auflösung verfällt das Aktivvermögen dem Sozialamt der Gemeinde.
Art. 23. Alle Fragen, welche nicht ausdrücklich in diesen Statuten geregelt sind, werden durch die Verfügungen des
Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck bestimmt.
Gezeichnet: L. Backes, J. Bauler, G. Fernand, L. Kipgen, J. Lorang, N. Lorang, D. Majerus, M. Probst, M. Rolles, C. Tock,
P. Tock.
Enregistré à Wiltz, le 25 juin 2001, vol. 172, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
(91832/999/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juin 2001.
58004
CERARDENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9501 Wiltz, 100, rue Charles Lambert.
R. C. Diekirch B 4.091.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001i>
Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 100 voix sur 100.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.250.000,- LUF en Euros.
2. Décide d’augmenter le capital (dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales) de EUR 30.986,69 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- par apport en espèces
des actionnaires.
3. Décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions
d’une valeur nominale de trois cent dix (EUR 310,-) euros chacune.
Pour inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 25 mai 2001.
Enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91786/557/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
GARAGE NICOLAS LUTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9577 Wiltz, 10, route de Winseler.
R. C. Diekirch B 3.239.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 40, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91789/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
SIRMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6450 Echternach, 102, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 2.558.
—
L’an deux mille un, le treize juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- Monsieur Michel Lordonnois, conseil en propriété industrielle, demeurant à L-6450 Echternach, 102, route de
Luxembourg
2.- Monsieur Jérôme Chrétien, conseil en propriété industrielle, demeurant à Gustavia, rue de la Colline, F-97133
Saint Barthélémy,
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
1.- Suite à une cession de parts sous seing privé, datée du 3 décembre 2000 et qui restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement, Monsieur Michel Lordonnois est devenu seul associé de
la société à responsabilité limitée SIRMAR, S.à r.l., ayant son siège social à L-6450 Echternach, 102, route de Luxem-
bourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 2.558,
au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs
(1.000,- LUF).
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 1992, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 61 du 9 février 1993.
Lesquels comparants ont ensuite requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Monsieur Michel Lordonnois cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit cinq cents (500)
parts sociales pour le montant total de deux millions (2.000.000,-) de francs à Monsieur Jérôme Chrétien, ici présent et
ce acceptant.
Monsieur Jérôme Chrétien est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d’aujourd’hui et il a droit à partir de
ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives à compter de ce jour et il sera subrogé dans tous
les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées. Il reconnaît en outre avoir une parfaite con-
naissance des statuts et de la situation financière de la société.
Le cédant Monsieur Michel Lordonnois prénommé, déclare avoir reçu de Monsieur Jérôme Chrétien le montant de
deux millions de (2.000.000,-) francs avant la passation des présentes, ce dont quittance, titre et décharge.
<i>Pour la société
i>C. Close / I. Moineau
<i>Pour la société
i>GARAGE NICOLAS LUTGEN, S.à r.l.
58005
Monsieur Michel Lordonnois agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter au nom de la société la
prédite cession de parts sociales conformément à l’article 1690 du Code civil avec dispense de signification.
Ensuite Monsieur Jérôme Chrétien en tant que seul et unique associé de ladite société a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence du montant de quatre mille deux cent quarant-
huit virgule soixante-quinze (4.248,75) francs pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs au montant
de cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit virgule soixante-quinze (504.248,75) francs, par un prélèvement à con-
currence de ce montant sur les réserves libres de la société.
L’associé unique décide de modifier la devise d’expression du capital social en euro de fixer le capital social au mon-
tant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la cession de parts intervenue, l’associé unique décide d’adapter les statuts de la société à son caractère uni-
personnel, statuts qui auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu’elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou
plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet tous services de conseil, de création, de recherches, de surveillance, de contrôle,
d’établissement de fichiers, de négociation, de traduction, de dessins, de dactylographie et de reproduction, tous ces
services en rapport avec la propriété industrielle, littéraire et artistique en général, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de SIRMAR, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’une décision
de l’associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d’eux.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)
parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euro, chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-
vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d’eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, en cas de pluralité d’eux,
ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé
unique ou par l’assemblée des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs de différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.
Monsieur Jérôme Chrétien, prénommé, cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
58006
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout con-
formément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et
aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d’eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé gérant unique de la société:
Monsieur Jérôme Chrétien, conseil en propriété industrielle, demeurant à Gustavia, rue de la Colline, F-97133 Saint
Barthélémy.
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses ou charges incombant à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice
à 30.000,- francs.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leur noms,
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Lordonnois, J. Chrétien, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 juin 2001, vol. 351, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(91875/201/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2001.
FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 52.618.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 27 juin 2001i>
En date du 27 juin 2001, le conseil d’administration de la société anonyme FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A. prend à
la majorité absolue des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le conseil décide de nommer au poste d’administrateur Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg et au poste d’administrateur-délégué Madame Sharane Elliott, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42004/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Echternach, le 19 juin 2001.
H. Beck.
FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature
58007
LUCOMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 2.280.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001i>
Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 1.250 voix sur 12.250.
1. Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.250.000,- LUF en Euros.
2. Décide d’augmenter le capital (dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales) de EUR 30.986,69 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- par incorporation de
réserves.
3. Décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
4. Décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à un montant de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.
Pour inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 3 mai 2001.
Enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91787/557/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
MUTSCH RICHARD & CIE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9943 Hautbellain, 52C, route de Huldange.
R. C. Luxembourg B 2.883.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2001, vol. 268, fol. 39, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91790/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
ROC INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 12.997.
—
L’an deux mille un, le treize juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
JOHNSON & JOHNSON Consumer France, Division RoC, société par actions simplifiée de droit français ayant son
siège social à F-92130 Issy-les-Moulineaux, 1, rue Camille Desmoulins, représentée aux fins des présentes par Monsieur
Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-2546 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à
Issy-les-Moulineaux, le 11 juin 2001.
La prédite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lequel comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée ROC INTERNATIONAL, avec siège à
L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 12.997, constituée originairement sous la dénomination ERDI suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors
notaire de résidence à Pétange, le 12 mai 1975, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 143 du 1
er
août 1975.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire le 28 juillet 1975, publié audit Recueil
Spécial numéro 202 du 24 octobre 1975.
La dénomination a été changée en ROC INTERNATIONAL et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
même notaire le 2 mai 1978, publié audit Recueil numéro 148 du 12 juillet 1978.
La société a été transformée en une société à responsabilité limitée et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, le 30 décembre 1982, publié audit Recueil numéro 46 du
21 février 1983.
Le comparant a prié le notaire instrumentant de dresser acte des résolutions qui suivent que l’associé unique adopte
en exerçant les pouvoirs attribués à l’Assemblée:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société, l’article 3 des statuts étant dorénavant rédigé
comme suit:
<i>Pour la société
i>L. Funck / C. Funck-Burkardt
Ettelbruck, le 18 juin 2001.
Signature.
58008
«Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets et autres valeurs; participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières et droits immobiliers, les réaliser par voie de vente, de
cession, d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts,
garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.
La société a encore pour objet la recherche, l’obtention, l’achat, la cession, l’échange, l’exploitation, la vente, la con-
cession de tous brevets, licences de brevets, procédés et secrets de fabrication, marques et droits dérivés ou analogues,
portant particulièrement sur tous produits cosmétiques, de parfumerie, de beauté, d’hygiène et de soin.
Enfin, la société pourra tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée générale décide de supprimer la limite existante à la durée de la société, et, par voie de conséquence,
de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la rédaction suivante:
«Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement conformément
à la loi.»
<i>Troisième résolutioni>
La société adopte l’euro comme monnaie d’expression de son capital social, le capital existant de dix millions de francs
luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille (10.000) parts sociales de nominal mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune, étant converti au montant total de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-
treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR), soit vingt-quatre euros et soixante dix-neuf cents (24,79 EUR)
par part sociale.
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de deux mille cent six euros et quarante-huit cents (2.106,48 EUR) par
prélèvement sur les résultats de la société, tels qu’ils apparaissent au bilan au 31 décembre 2000, pour le porter de son
montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents
(247.893,52 EUR) au montant de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) par voie d’augmentation du nominal
des dix mille (10.000) parts sociales existantes de vingt-quatre euros et soixante dix-neuf cents (24,79 EUR) à vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune.
Une copie certifiée conforme du bilan au 31 décembre 2000 restera annexée au présent acte pour être enregistrée
avec lui.
<i>Cinquième résolutioni>
A la suite des résolutions précédentes, le texte de l’article 5 des statuts est le suivant:
«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par dix
mille (10.000) parts sociales de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.
Les parts sociales sont attribuées comme suit:
<i>Modification de l’article 8 des statutsi>
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée générale décide de modifier l’article huit des statuts de la société, afin de les mettre en concordance
avec les modifications apportées par la loi du 21 décembre 1994 à l’article 1690 du Code civil, l’article 8 des statuts
recevant la rédaction suivante:
«Art. 8. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la société ou acceptées par
elle, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, conformément à l’article 1690 du Code civil.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée générale décide d’insérer un nouvel article 20 sous un nouveau titre relatif à la société unipersonnelle
et libellé comme suit:
«Société unipersonnelle
Art. 20. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assem-
blée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions norma-
les.»
La société par actions simplifiée de droit français JOHNSON & JOHNSON Consumer France, Division
RoC, ayant son siège social à F-92130 Issy-les-Moulineaux, 1, rue Camille Desmoulins, dix mille parts sociales 10.000»
58009
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à une refonte des statuts afin d’en assurer la numérotation continue et adopte le
texte ci-après:
Titre I
er
.- Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ROC INTERNATIONAL.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets et autres valeurs participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières et droits immobiliers, les réaliser par voie de vente, de
cession, d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts,
garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.
La société a encore pour objet la recherche, l’obtention, l’achat, la cession, l’échange, l’exploitation, la vente, la con-
cession de tous brevets, licences de brevets, procédés et secrets de fabrication, marques et droits dérivés ou analogues,
portant particulièrement sur tous produits cosmétiques, de parfumerie, de beauté, d’hygiène et de soin.
Enfin, la société pourra tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement conformément à
la loi.
Titre II.- Capital - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par dix
mille (10.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.
Les parts sociales sont attribuées comme suit:
Art. 6. Chaque part confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts existantes,
dans les bénéfices et dans l’actif social.
Titre III.- Cession de parts - Droit de préemption
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les trois mois à partir
de la date de refus de cession à un non-associé.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. La
non-exécution du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Par dérogation à l’alinéa trois, en cas de décès d’un associé, la transmission est libre en faveur des héritiers réserva-
taires, ainsi que du conjoint survivant.
Art. 8. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la société ou acceptées par
elle, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, conformément à l’article 1690 du Code civil.
Titre IV.- Gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés
et révocables par elle «ad nutum».
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Des fondés de pouvoirs spéciaux pourront être nommés par les gérants. L’étendue de leurs pouvoirs sera déterminée
lors de leur nomination.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Titre V.- Assemblée d’associés
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux Assemblées par un porteur de procuration spéciale.
La société par actions simplifiée de droit français JOHNSON & JOHNSON Consumer France, Division RoC,
ayant son siège social à F-92130 Issy-les-Moulineaux, 1, rue Camille Desmoulins, dix mille parts sociales . . . . . 10.000
58010
Toutes les décisions collectives autres que celles qui ont pour objet une modification des statuts ou l’agrément d’une
cession de parts sociales peuvent être prises par consultation écrite des associés.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre VI.- Exercice social - Inventaire - Répartition
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent, conformé-
ment aux dispositions légales, un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, ainsi
que les comptes annuels de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 16. Les produits de la société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’Assemblée des associés.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite d’un associé, gérant ou non-gérant.
Art. 18. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer de scellés
sur les biens et documents de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires so-
ciaux.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre VIII - Société unipersonnelle
Art. 20. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assem-
blée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Titre IX - Divers
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la
loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et à celles de la loi du dix-huit septembre mil neuf
cent trente-trois ayant pour objet d’instituer la société à responsabilité limitée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont
estimés à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.
Signé: R. Roderich, G. d’Huart.
Pétange, le 21 juin 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2001, vol. 868, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(41849/207/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.
ROC INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 12.997.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41850/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
G. d’Huart.
58011
CERARDENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9537 Wiltz, 100, rue Charles Lambert.
R. C. Diekirch B 4.091.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 40, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91791/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
SAMI-BAU, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8813 Bigonville, 22, rue du Village.
R. C. Diekirch B 4.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 40, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91792/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
CEMSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9681 Roullingen, 2, Reimerwee.
R. C. Diekirch B 5.801.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 40, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91793/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirc h, le 27 juin 2001.
MAJA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 2.252.
—
Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 40, cases
2 et 3 , ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91794/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
FINANCE AND BUILDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.503.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2001i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 3 juillet 2001.
(42006/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
<i>Pour la société
i>CERARDENNE S.A.
<i>Pour la société
i>SAMI-BAU, G.m.b.H.
<i>Pour la société
i>CEMSI S.A.
<i>Pour la société
i>MAJA S.A. HOLDING
<i>Pour la société
i>Signature
58012
JACMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 2.251.
—
Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 40, cases
4 et 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91795/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2001.
IMAGE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, rue d’Arlon.
R. C. Diekirch B 3.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2001, vol. 320, fol. 23, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91796/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2001.
MAWILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9353 Bettendorf, 6, route d’Eppendorf.
R. C. Diekirch B 5.057.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91797/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juin 2001.
SSCC LUX III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
In the year two thousand and one, on the seventh of May at 12.30 p. m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SSCC LUX III, S.à r.l., a «société à responsabilité
limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated by deed enacted today May
7 2001, in process of registration at Luxembourg trade register.
The meeting is presided by Mrs Ingrid Moinet, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Mes-
sancy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.
That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 25,928 (twenty-five thousand nine hundred and twenty-eight) shares of
Class A and the 1,232,472 (one million two hundred and thirty-two thousand four hundred and seventy-two) shares of
Class B, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 8,068,200.- (eight million sixty-eight thousand two hundred
Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 31,460,000.- (thirty-one million four hundred and sixty thousand
Euros) to EUR 39,528,200.- (thirty-nine million five hundred and twenty-eight thousand and two hundred Euros) by the
issue of 322,728 (three hundred and twenty-two thousand seven hundred and twenty-eight) shares of Class B having a
par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, subject to payment of a share premium amounting globally to EUR
32,272,800.- (thirty-two million two hundred and seventy-two thousand eight hundred Euros).
2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new Preference Shares by contribution in kind
of shares.
3.- Acceptation by the managers of SSCC LUX III, S.à r.l.
4.- Amendment of article eight of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
<i>Pour la société
i>JACMAR S.A.
Oberpallen, le 25 juin 2001.
IMAGE COPIFFURE S.A.
<i>Pour la Gérance
i>Signature
58013
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder unanimously decides what follows:
<i>First resolutioni>
The company SSCC LUX II, S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg and having its registered
office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, sole shareholder, exercising the powers devolved to the general meet-
ing of shareholders, decides to increase the issued share capital by EUR 8,068,200.- (eight million sixty-eight thousand
two hundred Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 31,460,000.- (thirty-one million four hundred and
sixty thousand Euros) to EUR 39,528,200.- (thirty-nine million five hundred and twenty-eight thousand and two hundred
Euros) by the issue of 322,728 (three hundred and twenty-two thousand seven hundred and twenty-eight) new shares
of Class B having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, subject to payment of a share premium amounting
globally to EUR 32,272,800.- (thirty-two million two hundred and seventy-two thousand eight hundred Euros), the
whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of a company having its registered office in
a European Union partner state (Luxembourg).
<i>Second resolutioni>
The shareholder accepts the subscription of the new shares by himself, that is to say:
- SSCC LUX II, S.à r.l., prenamed, for all the 322,728 new shares of Class B to be issued.
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the aforenamed company SSCC LUX II, S.à r.l., here represented by Mrs Ingrid Moinet, pre-
named, by virtue of an aforementioned proxy;
which declares to subscribe all the 322,728 new shares of Class B and to pay them up by contribution in kind hereafter
described:
<i>Description of the contributionsi>
322,728 (three hundred twenty-two thousand seven hundred and twenty-eight) shares with a par value of EUR 25.-
(twenty-five Euros) of SSCC LUX IV, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, representing 100%
of the share capital of this last company, divided in 322,728 shares; this contribution being valued at EUR 40,341,000.-
(forty million three hundred and forty-one thousand Euros), remunerated by the issue of 322,728 new shares of Class
B in SSCC LUX III, S.à r.l.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum
of Articles of Association of the concerned company and by a declaration issued by its managers attesting the current
number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market trends.
<i>Effective implementation of the contributioni>
SSCC LUX II, S.à r.l., contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:
- that the shares of SSCC LUX IV, S.à r.l. are fully paid up and legally and conventionally freely transferable, no pre-
emption rights nor any other rights existing by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more
of the shares be transferred to him;
- that it is the sole full owner of these shares and possessing the power to dispose of it;
- that all formalities shall be carried out in Luxembourg, in order to formalise the transfer and to render it effectively
anywhere and toward any third party;
- and hereby declares that the total value of the contribution made to SSCC LUX III, S.à r.l. amounts to EUR
40,341,000.- allocated as follows:
- and hereby requests that the share premium amounting to EUR 32,272,800.- be allocated as follows:
- EUR 31,465,980.- to a distributable item of the balance sheet;
- EUR 806,820.- to an undistributable item of the balance sheet as allocated to the legal reserve.
<i>Manager’s interventioni>
Thereupon intervene:
STONE CONTAINER CORPORATION, with registered office at 150, Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60601,
USA.
- Mr Edwin Goffard, residing at Muellenhoffweg, 27, D-22607 Hamburg, Germany.
- Mr Emmanuel Cool, residing at rue de Douvrain, 19, 7011 Ghlin (Mons), Belgium.
- Mr Enrique Arias Moreno, residing at P.I. La Torrecilla, Avda. La Torrecilla, s/n, 14013 Cordoba, Spain
here represented by Mrs Ingrid Moinet, prenamed by virtue of proxies which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and
solidarly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, each
of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer
of these shares, and confirms the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the share-
holder decides to amend the article 8 of the Articles of incorporation to read as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 39,528,200.- (thirty-nine million five hundred and twenty-eight thousand
and two hundred Euros) represented by 25,928 (twenty-five thousand nine hundred and twenty-eight) shares of Class
58014
A and by 1,555,200 (one million five hundred and fifty-five thousand two hundred) shares of Class B, each with a par
value of EUR 25.- (twenty-five Euros).»
<i>Contribution tax payment exemption requesti>
Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind
consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union
State, bringing its participation to 100% after the present contribution, the company expressly requests the fee payment
exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December
3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three hundred thousand Luxembourg
francs.
Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of
the undersigned notary, the contribution being made in kind.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille un, le sept mai à midi et demi.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SSCC LUX III,
S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, en cours d’inscription au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B, constituée suivant acte reçu ce jour 7 mai 2001, en voie de publication au
Mémorial, Recueil C.
L’assemblée est présidée par Madame Ingrid Moinet, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de pains qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 25,928 (vingt-cinq mille neuf cent vingt-huit) parts sociales ordinaires et
les 1,232,472 (un million deux cent trente-deux mille quatre cent soixante-douze) parts sociales préférentielles, repré-
sentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement
informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 8.068.200,- (huit millions soixante-huit mille
deux cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.460.000,- (trente et un millions quatre cent soixante
mille euros) à EUR 39.528.200,- (trente-neuf millions cinq cent vingt-huit mille deux cent euros) par l’émission de
322.728 (trois cent vingt-deux mille sept cent vingt-huit) parts sociales préférentielles nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR 32.272.800,- (tren-
te-deux millions deux cent soixante-douze mille huit cents euros).
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales préférentielles nouvelles par
apport en nature d’actions.
3.- Acceptation par les gérants de SSCC LUX III, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
La société SSCC LUX II, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 398, route d’Esch, associé unique exerçant les prérogatives dévolues à l’assemblée, décide d’augmenter le
capital social à concurrence de EUR 8.068.200,- (huit millions soixante-huit mille deux cents euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 31.460.000,- (trente et un millions quatre cent soixante mille euros) à EUR 39.528.200,-
(trente-neuf millions cinq cent vingt-huit mille deux cents euros) par l’émission de 322.728 (trois cent vingt-deux mille
sept cent vingt-huit) parts sociales préférentielles nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) cha-
cune, le tout intégralement libéré par l’apport réalisé en nature d’actions d’une société ayant son siège social dans un
58015
Etat membre de la Communauté Européenne, moyennant paiement d’une prime d’émission globale de EUR 32.272.800,-
(trente-deux millions deux cent soixante-douze mille huit cents euros).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé accepte la souscription des parts sociales préférentielles nouvelles par lui-même, à savoir:
- SSCC LUX II, S.à r.l., prédésignée, pour l’intégralité des 322.728 parts sociales préférentielles nouvelles à émettre.
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée SSCC LUX II, S.à r.l., représentée ici par Madame Ingrid Moi-
net, prénommée, en vertu d’une procuration susmentionnée;
laquelle a déclaré souscrire les 322.728 parts sociales préférentielles nouvelles et les libérer intégralement par l’ap-
port en nature ci-après décrit:
322.728 (trois cent vingt-deux mille sept cent vingt-huit) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, de SSCC LUX IV, S.à r.l., une société régie par les lois du Luxembourg, représentant cent pour cent du capital
social de cette dernière, divisé en 322.728 actions, cet apport étant évalué à EUR 40.341.000,- (quarante millions trois
cent quarante et un mille euros), rémunéré par l’émission de 322.728 parts sociales préférentielles nouvelles de SSCC
LUX III, S.à r.l.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts de la société
concernée et une déclaration émise par ses gérants attestant le nombre actuel d’actions, leur appartenance et leur valeur
réelle conformément aux tendances actuelles du marché.
<i>Réalisation effective de l’apporti>
SSCC LUX II, S.à r.l., prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
- que les actions de SSCC LUX IV, S.à r.l. sont entièrement libérées;
- qu’il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et li-
brement transmissibles, n’existant aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pour-
rait avoir le droit d’en acquérir une ou plusieurs;
- que toutes formalités seront réalisées au Luxembourg, aux fins d’effectuer les cessions et de les rendre effectives
partout et vis-à-vis de toutes tierces parties;
et en outre déclare que la valeur totale de l’apport fait à SSCC LUX III, S.à r.l. s’élève à EUR 40.341.000,- affecté
comme suivant:
- EUR 8.068.200,- au capital social;
- EUR 32.272.800,- en prime d’émission allouée comme suit:
- EUR 31.465.980,- à un poste distribuable du bilan;
- EUR 806.820,- à un poste non distribuable du bilan alloué à la réserve légale.
<i>Intervention du géranti>
Sont alors intervenus:
- STONE CONTAINER CORPORATION, ayant son siège social au 150 Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60601,
Etats-Unis.
- Mr Edwin Goffard, résidant au Muellenhoffweg, 27, D-22607 Hamburg, Allemagne.
- Mr Emmanuel Cool, résidant au rue de Douvrain, 19, 7011 Ghlin (Mons), Belgique.
- Mr Enrique Arias Moreno, résidant au P.I. La Torrecilla, Avda. La Torrecilla, s/n, 14013 Cordoba, Espagne
ici représentés par Madame Ingrid Moinet, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée, agissant
en qualité de gérants de la société SSCC LUX III, S.à r.l.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidaire-
ment engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, tous les deux mar-
quent expressément leur accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la
propriété desdites actions, et confirme la validité des souscription et libération.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, l’as-
socié décide de modifier l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 39.528.200,- (euros) divisé en 25.928 (vingt-cinq mille neuf cent vingt-huit)
parts sociales ordinaires et 1.555.200 (un million cinq cent cinquante-cinq mille deux cents) parts sociales préférentielles
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trois cent mille francs luxembourgeois.
<i>Requête en exonération de paiement du droit d’apporti>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de
parts sociales non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Euro-
péenne, portant sa participation à 100% après le présent apport, la société requiert expressément l’exonération du paie-
ment du droit d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre
1986, qui prévoit en pareil cas le paiement dit droit fixe d’enregistrement.
58016
Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà
à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: I. Moinet, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 129S, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41863/210/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.
SSCC LUX III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 juillet
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41864/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.
ATPL-EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1159 Luxembourg-Kirchberg, 1, rue d’Avalon.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Olivier Auclerc, pilote de ligne, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan, et
2) Monsieur Yann Breton, pilote de ligne, demeurant au 1, rue d’Avalon, L-1159 Luxembourg-Kirchberg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de ATPL-EUROPE S.A.
Le siège social est établi ä Luxembourg-Kirchberg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet le conseil et la formation de pilotes, théorique ou pratique, en vol ou en simulateur.
En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire
ou susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un (31,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Luxembourg, le 21 mai 2001.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
58017
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signa-
ture d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec
les administrations publiques.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mai de chaque année à 15.00 heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces à raison de vingt-cinq (25%) pour cent, de sorte que le
montant de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-
sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Monsieur Olivier Auclerc, préqualifié, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
2) Monsieur Yann Breton, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
58018
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Olivier Auclerc, pilote de ligne, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan,
b) Monsieur Yann Breton, pilote de ligne, demeurant au 1, rue d’Avalon, L-1159 Luxembourg-Kirchberg, et
c) Monsieur Nicolas Auclerc, chercheur en informatique, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Paul Elvinger, expert-comptable, demeurant au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
2007.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé et mandaté d’élire Monsieur Olivier Auclerc, préqualifié, aux fonctions d’aministrateur-délégué
avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
6) Le siège social de la Société est fixé à L-1159 Luxembourg-Kirchberg, 1, rue d’Avalon.
<i>Avertissementi>
Le notaire a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société
doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir
reçu.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: O. Auclerc, Y. Breton, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 130S, fol. 7, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41888/230/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
ATPL-EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1159 Luxembourg-Kirchberg, 1, rue d’Avalon.
—
<i>Conseil Général d’Administrationi>
Nous, Nicolas Auclerc, Olivier Auclerc, Yann Breton, administrateur de la société ATPL-EUROPE S.A., décidons d’un
accord unanime, de nommer au poste d’administrateur-délégué avec la responsabilité et les engagements qui s’y ratta-
chent Monsieur Alivier Auclerc qui déclare accepter en pleine connaissance de cause, et ce sans dénoncer aucune des
clauses du présent statut de la société, cette décision a un effet immédiat.
Nous ratifions le présent document et en demandons l’enregtistrement en pièce jointe.
Fait au Luxembourg, le 21 juin 2001, pour valoir ce que de droit.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 130S, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41889/230/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
SSCC LUX IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
In the year two thousand and one, on the seventh day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SSCC LUX IV, S.à r.l., a «société à responsabilité
limitée» (limited liability company), having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated
by deed dated today May 7, 2001, and whose Articles of Association have never been amended, deed not yet published
in the Mémorial C.
The meeting is presided by Mrs Ingrid Moinet, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Mes-
sancy, Belgium.
The chairman requests the notary to certify that:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.
That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
Luxembourg, le 29 juin 20001.
A. Schwachtgen.
N. Auclerc / O. Auclerc / Y. Breton.
A. Schwachtgen.
58019
II.- As appears from the attendance list, the 322,728 (three hundred twenty-two thousand seven hundred and twenty-
eight) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
To approve the transfer of 322,728 (three hundred and twenty-two thousand seven hundred and twenty-eight)
shares of the Company by SSCC LUX II, S.à r.l. to SSCC LUX III, S.à r.l. and to state it in accordance with the Luxem-
bourg law.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder unanimously decides as follows:
<i>Resolutioni>
It is resolved to approve the transfer of 322,728 (three hundred and twenty-two thousand seven hundred and twenty-
eight) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros), constituting the whole capital (322,728 shares) of SSCC
LUX IV, S.à r.l., afore named, by SSCC LUX II, S.à r.l., a company organised under the laws of Luxembourg, and having
its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, to SSCC LUX III, S.à r.l., a company organised under the
laws of Luxembourg, and having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
<i>Notificationi>
According to article 190 of the Luxembourg Companies Act as amended, SSCC LUX IV, S.à r.l., by its Board of Man-
agers, accepts this transfer of shares and considers it as duly notified to the Company, according to article 1690 of the
Luxembourg «Code Civil» as amended.
The Board of Managers is here represented by Mrs Ingrid Moinet, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary, shall remain attached to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
As a consequence of the foregoing, it is stated that the sole shareholder of SSCC LUX IV, S.à r.l. is SSCC LUX III
S.à r.l., the prenamed company.
Such amendment in the shareholding of SSCC LUX IV, S.à r.l. will be deposed and published at the Trade Register in
accordance with article 11bis of the Luxembourg Trading Companies Law of August 10th, 1915, as amended.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, they signed with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SSCC LUX IV,
S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte reçu ce jour 7 mai 2001,
et dont les statuts n’ont jamais été modifiés, acte non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Madame Ingrid Moinet, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
résidant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 322.728 (trois cent vingt-deux mille sept cent vingt-huit) parts, représen-
tant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement
informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Approuver le transfert de 322.728 (trois cent vingt-deux mille sept cent vingt-huit) parts sociales de la Société SSCC
LUX IV, S.à r.l. de SSCC LUX II, S.à r.l. vis-à-vis de SSCC LUX III, S.à r.l. et l’effectuer selon les exigences en droit luxem-
bourgeois.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit à l’unanimité:
<i>Résolutioni>
Il est décidé d’approuver le transfert de 322.728 (trois cent vingt-deux mille sept cent vingt-huit) parts sociales de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, constituant la totalité du capital de SSCC LUX IV, S.à r.l., prédésignée, par SSCC
LUX II, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois et ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471
Luxembourg, à SSCC LUX III, S.à r.l., une société régie par le droit de Luxembourg, et ayant son siège social au 398,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
58020
<i>Significationi>
Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée SSCC LUX IV, S.à r.l., par
son conseil de gérance, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société,
conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.
Le conseil de gérance est ici représenté par Madame Ingrid Moinet, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être en-
registrée avec lui.
En conséquence de ce qui précède, il est constaté que l’associé unique de SSCC LUX IV, S.à r.l. est la société SSCC
LUX III, S.à r.l., prédésignée.
Cette modification dans le personnel des associés de SSCC LUX IV, S.à r.l. sera déposée et publiée au registre de
Commerce conformément à l’article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connait la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: I. Moinet, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 129S, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41865/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.
SSCC LUX IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 juillet
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41866/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.
BERLYS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.431.
—
<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2001 i>
L’Assemblée est présidée par Jean-Francis Bretelle qui désigne Eric Breuille comme secrétaire. Rachèle Backes est
désignée comme scrutateur.
<i>Présencesi>
Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’Assemblée du 10 avril 2001 sont mentionnés sur la liste
de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L’As-
semblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la représenta-
tion du capital social.
Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération;
La présente Assemblée réunissant cent pourcent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points portés à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en EUR.
- Augmentation du capital social de EUR 55,10 pour le porter de son montant actuel de EUR 15.244,90 à EUR 15.300,-
par incorporation de réserves.
- Adaptation en conséquence de la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
- Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
décembre 2000:
«Le capital social est fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (EUR 153,-) chacune.»
Luxembourg, le 21 mai 2001.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
58021
<i>Décisionsi>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide:
- De convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en EUR.
- D’augmenter le capital social de EUR 55,10 pour le porter de son montant actuel de EUR 15.244,90 à EUR 15.300,-
par incorporation de réserves.
- D’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
- D’adapter de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social commençant
le 1
er
décembre 2000:
«Le capital social est fixé à quinze mille trois cents euros (EUR 15.300,-), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (EUR 153,-) chacune.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41936/019/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
ELNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.785.
—
<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 31 mai 2001 i>
L’Assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.
Luc Leroi est désigné comme scrutateur.
<i>Présencesi>
Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’Assemblée du 31 mai 2001 sont mentionnés sur la liste
de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L’As-
semblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la représenta-
tion du capital social.
Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
La présente Assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points portés à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en EUR.
- Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
- Adaptation de l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice
social commençant le 1
er
janvier 2001:
«Le capital souscrit est fixé à un million soixante-sept mille cent quarante-trois euros et douze cents (EUR
1.067.143,12), représenté par sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Décisionsi>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide de:
- De convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en EUR.
- De supprimer la valeur nominale des actions émises.
- D’adapter l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social
commençant le 1
er
janvier 2001:
«Le capital souscrit est fixé à un million soixante-sept mille cent quarante-trois euros et douze cents (EUR
1.067.143,12), représenté par sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41992/019/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
i>Signature / Signature / Signature
58022
ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND FORECASTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.387.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Zalma dit Simon Erlich, licencié en sciences économiques, demeurant à L-1243 Luxembourg, 58 rue
Blochausen,
agissant tant en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la société anonyme ECONOMIC SYSTEMS
ANALYSIS AND FORECASTING S.A., établie et ayant son siège social à L-1243 Luxembourg, 58 rue Blochausen, qu’en
vertu d’une délibération prise par l’assemblée générale de la société en date du 4 mai 2001.
Laquelle délibération restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société anonyme ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND FORECASTING S.A., établie et ayant son siège
social à L-1243 Luxembourg, 58 rue Blochausen, a été constituée suivant acte notarié du 21 août 1989, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations page 290 de l’année 1990;
- que le capital social de la société anonyme ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND FORECASTING S.A., s’élève
actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement
libérées;
- que Monsieur Zalma dit Simon Erlich, prénommé, étant devenu seul propriétaire des actions dont s’agit, a décidé
de dissoudre et de liquider la société anonyme ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND FORECASTING S.A., celle-ci
ayant cessé toute activité;
- que Monsieur Zalma dit Simon Erlich, agissant tant en sa qualité d’actionnaire unique de la société qu’en qualité de
liquidateur de la société ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND FORECASTING S.A., déclare que tout le passif de la
société est apuré et avoir transféré tous les actifs de la société à son profit de sorte que la liquidation de la société est
à considérer comme clôturée, sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux
éventuellement subsistants;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la
société à L-1243 Luxembourg, 58 rue Blochausen.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Erlich, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41989/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
FINARDEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 36.663.
Société anonyme constituée sous la dénomination de FINANCIERE LE GARAY suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C N
°
374 du 9 octobre 1991. Les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale, suivant
acte reçu par le même notaire en date du 6 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C N
°
405 du 16 septembre 1992. Ensuite les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même
notaire en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
214 du 29
mars 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2001.
(42017/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Hesperange, le 27 juin 2001.
G. Lecuit.
FINARDEN, Société anonyme
Signature
58023
ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 13.091.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 93, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
(41995/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 13.091.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 22 juin 2001 que:
- Monsieur José da Costa, administrateur, est décédé en date du 7 avril 2001,
- les administrateurs supplémentaires suivants ont été nommés:
- Monsieur Anibal Da Costa Reis de Oliveira, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Pousada de
Saramango, 4764-951 Vila Nova de Famalição, Portugal;
- Monsieur Jorge Leite Faria Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle au 999, Brickell Avenue, Mia-
mi, 33131 Floride, U.S.A.;
- Monsieur Joao Espirito Santo Silva Salgado, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle Av. Rio Branco
89, 16
°
Andar, 20040-004 Centro Rio de Janeiro RJ, Brésil;
- Monsieur Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle Av. Rio Branco 89, 16
°
An-
dar, 20040-004 Centro Rio de Janeiro RJ, Brésil;
- Monsieur Miguel Abecassis Espirito Santo Silva, économiste, avec adresse professionnelle Av. Rio Branco 89, 16
°
Andar, 20040-004 Centro Rio de Janeiro RJ, Brésil;
- Monsieur Roland Cottier, économiste, avec adresse professionnelle au 15, avenue de Montchoisi, 1006 Lausanne,
Suisse.
- Monsieur Roland Cottier ne sera par conséquent plus «Senior Manager» avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41996/521/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION ET CIE S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 41.706.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés en date du 3 mai 2001i>
6. Les mandats des Conseillers sont reconduits jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2004.
7. Le mandat du Commissaire aux Comptes est reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en
2004.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42013/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Le Gérant
i>FINANCIERE LUXEMBOURG DE PARTICIPATION, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Un gérant / Un géranti>
58024
ESEDERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 70.767.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol.
91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41994/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-NEU COMBUSTIBLES, Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 30, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 42.186.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 554, fol. 73, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41997/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered Office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.733.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and one, on the twenty-second of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
His Royal Highness Fahad Bin Sultan Bin Abdulaziz, residing at the Palace, Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia,
here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office at 46A, avenue J.-F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given in Saudi Arabia, on May 6, 2001,
itself here represented by Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, private employee, with professional address at 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Mrs Lian van den Broek, private employee, with professional address at
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with power to bind the company by their joint signatures.
A certified copy of such proxy, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall re-
main attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearer, through his mandatories, required the undersigned notary to state that:
- The appearer party is the sole partner of the «one-man limited company» (société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle) existing under the name of DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., R.C. B N
°
62.733, with registered office in Luxem-
bourg.
- The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 31, 1997, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 277 of April 24, 1998.
- The Company’s capital is set at five hundred thousand (500,000.-) Belgian francs represented by five hundred (500)
common shares of a par value of one thousand (1,000.-) Belgian francs each, all entirely subscribed and fully paid in.
- The appearer as sole partner and final economic beneficiary of the operation hereby resolves to proceed with the
dissolution of the Company with immediate effect.
- The appearer declares that he has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that he is
fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearer, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known
liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole partner is vested with all the assets and
hereby expressly declares that he will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet un-
known liabilities of the Company before any payment to himself; consequently the liquidation of the Company is deemed
to have been carried out and completed.
- The sole partner hereby grants full discharge to the manager of the Company for his mandate up to this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years at 46A, avenue J.-F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg.
In faith of which We the undersigned notary set our hand and seal in Luxembourg-City.
On the day named at the beginning of the document.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 545.417,- LUF
Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Signature.
Signature.
58025
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergencies between the English and the French version, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatories of the appearing person, said mandatories signed
with Us the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L’an deux mille un, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Son Altesse Royale Fahad Bin Sultan Bin Abdulaziz, résidant au Palais, Tabuk, Royaume d’Arabie Saoudite
ici représenté par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social au 46A, avenue J.-F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé avec pouvoir de substitution donnée en Arabie Saoudite, le 6 mai 2001,
elle-même ici représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, avec adresse profession-
nelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et Madame Lian van den Broek, employée privée, avec adresse
professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec pouvoir d’engager valablement la société par
leurs signatures conjointes.
Une copie certifiée conforme de cette procuration, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire ins-
trumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, par ses mandataires, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomination
DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., R.C. B N
°
62.733, avec siège social à Luxembourg.
- La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 décembre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 277 du 24 avril 1998.
- Le capital social de la Société est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs belges représenté par cinq cents (500) parts
sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs belges chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.
- Par la présente le comparant en sa qualité d’associé unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce
la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation
financière de la Société.
- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu
de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressément
à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à
ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- L’associé unique donne décharge pleine et entière au gérant de la Société pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au 46A, avenue J.-F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires du comparant, celles-ci ont signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, L. van den Broek, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 130S, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41985/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
EAST VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.704.
—
L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EAST VENTURE CAPITAL
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de CROWN INTERNATIONAL S.A. suivant acte
du notaire soussigné alors de résidence à Mersch, en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 171 du 21 avril 1993, dont les statuts furent modifiés suivant acte du même notaire
soussigné du 20 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 445 du 19 juin
1998.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
A. Schwachtgen.
58026
L’assemblée est ouverte sous la présidence de M
e
Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire M
e
Catherine Graff, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, la société TIGRIS INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social
à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques).
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, C. Graff, D. Tempe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 9CS, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41987/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
INNOUTECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.249.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 19 juin 2001i>
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social sta-
tutaire. La nouvelle adresse de la société est fixée au 15, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42043/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Hesperange, le 28 juin 2001.
G. Lecuit.
INNOUTECH HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
58027
HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the twenty-second of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
ARAXA NV, a company with registered office at John B Gorsiraweg 14, Willemstad Curaçao, Netherlands Antilles
represented by Mrs Tazia Benamer, private employee, with professional address at 12-16, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Curaçao, on June 19, 2001.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it
has established as follows:
Title I.- Form, Object, Name, Registered office, Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.
Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of HALFROND, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II.- Capital, Shares
Art. 6. The Company’s capital is set at thirteen thousand (13,000.-) euros (EUR) represented by one hundred and
thirty (130) shares of a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-
ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-
ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the
sole member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to
third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-
bers or not.
Title IV.- Decisions of the sole member, Collective Decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII
of the law of August 10th, 1915 on société à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V.- Financial year, Balance Sheet, Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of
the following year.
58028
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in
office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law
of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been entirely subscribed by ARAXA NV, prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirteen thousand (13,000.-) euros (EUR)
is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2001.
<i>Valuationi>
For registration purposes the corporate share capital is valued at five hundred and twenty-four thousand four hun-
dred and nineteen (524,419.-) Luxembourg francs.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty-five thousand (55,000.-) Luxem-
bourg francs.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office at L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year
named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the appeaser’s proxy holder, he signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ARAXA NV, avec siège social à John B Gorsiraweg 14, Willemstad Curaçao, Antilles Néerlandaises,
ici représenté par Madame Tazia Benamer, employée privée,
avec adresse professionnelle au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Curaçao, le 19 juin 2001.
58029
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant a, par sa mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle
dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique, Objet, Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-
dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à
titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les
dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de HALFROND S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital, Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,-) (EUR), représenté par cent trente (130) parts sociales
d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique, Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale, Bilan, Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
l’année suivante.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
58030
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en référent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Souscription et libérationi>
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par ARAXA NV, préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de treize mille (13.000,-) euros (EUR) est à la
libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2001.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de cinq cent vingt-quatre mille quatre
cent dix-neuf (524.419,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille (55.000,-) francs luxem-
bourgeois.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du comparant le présent
acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: T. Benamer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 130S, fol. 7, case 12. – Reçu 5.244 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41905/230/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
GECALUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 22.094.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la 92i>
<i>èi>
<i> réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg,i>
<i>le vendredi 22 septembre 2000i>
6. Divers
Le Conseil est informé que la KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise sera dorénavant représentée aux Conseils
d’Administration de GECALUX par Monsieur Jean-François Caeymaex.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42025/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Luxembourg, le 29 juin 2001.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>R. Frère
58031
GRAS SAVOYE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an deux mille un, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GRAS SAVOYE LUXEMBOURG, ayant son
siège social à Luxembourg, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à
Mersch, en date du 1
er
juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 279 du
3 octobre 1986.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Lucas, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris, qui désigne
comme secrétaire Monsieur Jean-Marc de Bournonville, administrateur de sociétés, demeurant à F-Neuilly-sur-Seine.
L’assemblée élit comme scrutateurs Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg et Monsieur Emmanuel
Gras, administrateur de sociétés, demeurant à F-Mons en Baroeul.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.
La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- II résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante actions (1.250) représentant l’intégralité
du capital social sont représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Suppression de la valeur nominale des actions, conversion du capital en Euros avec augmentation à concurrence
de trente-quatre mille treize virgule trente et un (34.013,31) Euros, pour le porter à soixante-cinq mille (65.000.-) Euros,
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, avec modification subséquente du pre-
mier paragraphe de l’article 5 des statuts.
2. Modification des conditions de transfert de siège, avec modification subséquente du deuxième paragraphe de l’ar-
ticle 2 des statuts.
3. Suppression de la durée limitée de la société, avec modification subséquente de l’article trois et du deuxième pa-
ragraphe de l’article 17 des statuts.
4. Suppression de l’article 12 des statuts et renumérotation subséquente des articles suivants.
5. Suppression du deuxième paragraphe de l’article 13 des statuts.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions, de convertir le capital en Euros, avec augmentation
de ce dernier à concurrence de trente-quatre mille treize virgule trente et un (34.013,31) Euros, pour le porter à soixan-
te-cinq mille (65.000.-) Euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.
La prédite augmentation de capital a été faite par les associés, au prorata de leur participation, par des versements
en espèces, de sorte que la prédite somme de trente-quatre mille treize virgule trente et un (34.013,31) Euros, se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-cinq mille (65.000.-) Euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) ac-
tions sans valeur nominale.»
<i> Deuxième resolutioni>
L’assemblée décide de modifier les conditions de transfert de siège, en supprimant le deuxième paragraphe de l’article
2 des statuts, pour le remplacer par le suivant:
«Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la durée limitée de la société. En conséquence:
- l’article est 3 est supprimé et remplacé par le suivant:
«La société est constituée pour une durée illimitée, ayant pris cours le jour de sa constitution.»
- les mots «soit par anticipation, soit par expiration de son terme» sont supprimés du deuxième paragraphe de l’ar-
ticle 17 des statuts.
<i>Quatrième resolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article 12 des statuts.
En conséquence les articles suivants sont renumérotés.
<i> Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 13 des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i> Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ cinquante mille (50.000.-) francs.
58032
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.
Signé: P. Lucas, J.-M. de Bournonville, P. Berna, E. Gras, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2001, vol. 418, fol. 37, case 6. – Reçu 13.721 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42028/232/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
GRAS SAVOYE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.558.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 18 juin 2001, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
(42029/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
EURO CONTINENTS (CONSEIL) S.A., SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.
R. C. Luxembourg B 49.851.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 16 mai 2001i>
Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée de un an au poste d’administrateurs délégués:
Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée de un an au poste de commissaire aux comptes:
DELOITTE & TOUCHE.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42000/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
EURO CONTINENTS (CONSEIL) S.A., SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.
R. C. Luxembourg B 49.851.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 mai 2001 i>
Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée de un an au poste d’administrateurs:
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42001/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Mersch, le 29 juin 2001.
U. Tholl.
Messieurs:
Michel Vedrenne
Michel Parizel
Messieurs:
Michel Vedrenne
Jean-Jacques Pire
Michel Parizel
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Fliesenfachgeschäft Arnold Wagner, S.à r.l.
Mutsch Marcel & Fils, S.à r.l.
S.C.I. Em den Bëschel
S.C.I. Em den Bëschel
New Med, S.à r.l.
New Med, S.à r.l.
Multicommunications S.A.
Multicommunications S.A.
Multicommunications S.A.
MGT, Membranen und Gummitechnik, S.à r.l.
JPH Financial Holding S.A.
Calorlux & Service, S.à r.l.
Eurodrill S.A.
Wandpark Gemeng Hengischt S.A.
Chez Jean, S.à r.l.
Veiner Photo Club, A.s.b.l.
Logo-Trans
Logo-Trans
Logo-Trans, S.à r.l.
Amis de l’Orgue de la Vieille Eglise Saint-Laurent de Diekirch, A.s.b.l.
European Business Services Soparfi
Apsi, S.à r.l.
Immobilière Ceccon, S.à r.l.
Schiltz, S.à r.l.
Les Bovins du Nord, S.à r.l.
PG Lux S.A.
Garage Nicolas Lutgen, S.à r.l.
Fiduciaire DMD, S.à r.l.
Girst & Schneider
Girst & Schneider, S.à r.l.
LB Lux Construct S.A.
LB Lux Construct S.A.
Alcebe, S.à r.l.
Happy Sun Solarium, S.à r.l.
Alveccio Holding S.A.H.
F.C. Old-Boys Consdorf, A.s.b.l.
Verdibel S.A.
DTC Excelsior Kaundorf
Cerardenne S.A.
Garage Nicolas Lutgen, S.à r.l.
Sirmar, S.à r.l.
Fiduciaire Beaumanoir S.A.
Lucoma S.A.
Mutsch Richard & Cie, G.m.b.H.
Roc International
Roc International
Cerardenne S.A.
Sami-Bau, G.m.b.H.
Cemsi S.A.
Maja S.A. Holding
Finance and Building S.A.H.
Jacmar S.A.
Image Coiffure, S.à r.l.
Mawill, S.à r.l.
SSCC Lux III, S.à r.l.
SSCC Lux III, S.à r.l.
ATPL-Europe S.A.
ATPL-Europe S.A.
SSCC Lux IV, S.à r.l.
SSCC Lux IV, S.à r.l.
Berlys Management, S.à r.l.
Elna S.A.
Economic Systems Analysis and Forecasting S.A.
Finarden
Espirito Santo International Holding S.A.
Espirito Santo International Holding S.A.
Financière Luxembourgeoise de Participation et Cie S.C.A.
Esedera S.A.
Etablissements Hoffmann-Neu Combustibles
Diva Investments, S.à r.l.
East Venture Capital S.A.
Innoutech Holding S.A.
Halfrond, S.à r.l.
Gecalux S.A.
Gras Savoye Luxembourg
Gras Savoye Luxembourg
Euro Continents (Conseil) S.A., Sicav
Euro Continents (Conseil) S.A., Sicav