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57937

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1208

21 décembre 2001

S O M M A I R E

Aero Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57959

Cofibol, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57967

Akimmo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57960

Cofibol, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57967

Akimmo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57960

Coladria (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

57951

Alerno Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57979

Comet S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57970

Alerno Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57980

Cometec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57971

Alexsys  Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

57961

Cometec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57971

Algarve International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

57962

Computer Resources International (Luxembourg) 

Algarve International S.A.H., Luxembourg. . . . . . .

57962

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57970

Alitia Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57963

Corluy V.I.P., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

57969

Alitia Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57963

Corluy V.I.P., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

57969

Allmetal Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57959

CRD S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57948

Anin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57960

CRD S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57951

(D’)Arrigo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

57971

CRQ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57972

Artzare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57960

CRQ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57973

Astrobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57983

D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-Ver- 

AZ Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57961

sicherung S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57970

AZ Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57961

Danussen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57968

Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg . . . .

57959

Dharma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57974

Bansabadell Réassurances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

57963

Dharma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57974

Beaver Software Luxembourg S.A., Luxembourg  .

57962

Dialna S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57975

Belgo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57963

Eastfinance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57973

Bertrand & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

57964

Ecocare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57966

BI-LU-FER S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57965

Eliodoro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57984

BIA Gateway Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

57964

Eliodoro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57984

BNP Paribas Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .

57964

Enteara S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57984

Bureau  Technique  BIA,  S.à r.l.,  Bettange  sur 

Euro Continents, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

57974

Mess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57966

Euro Continents, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

57974

CA.P.EQ. GATE S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57966

Evergreen  Finance  S.A.  Luxembourg,  Luxem- 

CA.P.EQ. GATE S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57966

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57940

CA.P.EQ.PCP S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57967

Excilan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57976

CA.P.EQ.PCP S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57967

Excilan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57976

Café Bader, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57964

F.M. Euro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57943

Calafate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57965

Fijaria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57975

Calafate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57965

Fivenet, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57953

Casimir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57968

Fondiaria International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

57943

Casimir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57968

Framohat, S.C.I., Mondercange  . . . . . . . . . . . . . . . 

57977

CRD S.C.I., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57972

Lux-Stahlbau AG, Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . 

57943

Challenger Réassurance S.A., Luxembourg  . . . . . .

57965

Opérations Dosagene S.A., Hesperange  . . . . . . . . 

57981

Charleston S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57969

Patron Capital Alpentherme Holding, S.à r.l., Lu- 

Charleston S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57969

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57943

Chrom - Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

57966

Péchiney Eurofoil Luxembourg S.A., Dudelange. . 

57938

Chrono Star International Participations Groupe 

Péchiney Eurofoil Luxembourg S.A., Dudelange. . 

57940

Franck Muller S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57970

57938

PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. SAPA EUROFOIL S.A.)

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R. C. Luxembourg B 19.358. 

In the year two thousand and one, on the fifteenth of June.
Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SAPA EUROFOIL S.A., a société anonyme having

its registered office in L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen, entered in the Company Register in Luxembourg,
section B, under the number 19.358, incorporated by a deed of the notary Tom Metzler, then residing in Dudelange, on
the 29th April, 1982, published in the Mémorial C, number 181 of the 28th of July, 1982, whose Articles of Incorporation
have been amended by a deed of the aforementioned notary Tom Metzler on the 20th of August, 1982, published in the
Mémorial C, number 45 of the 19th of February, 1983, by a deed of the aforementioned notary Tom Metzler on the
18th of February, 1983, published in the Mémorial C, number 88 of the 30th of March, 1983, by a deed of the afore-
mentioned notary Tom Metzler on the 30th of March, 1983, published in the Mémorial C, number 130 of the 20th of
May, 1983, by a deed of the notary Joseph Elvinger, residing in Dudelange, on the 31st of December, 1984, published in
the Mémorial C, number 54 of the 22d of February, 1985, by a deed of the aforementioned notary Joseph Elvinger on
the 27th of December, 1985, published in the Mémorial C, number 90 of the 12th of April, 1986, by a deed of the notary
Tom Metzler, resinding in Luxembourg-Bonnevoie, of the 23rd of April, 1987, published in the Mémorial C, number 224
of the 13th of August, 1987, by a deed of the aforementioned notary Tom Metzler on the 7th of August 1987, published
in the Mémorial C, number 338 of the 23rd of November, 1987, by a deed of the aforementioned notary Tom Metzler
on the 30th of March, 1988, published in the Mémorial C, number 171 of the 22d of June, 1988, by a deed of the afore-
mentioned notary Tom Metzler of the 1st of February, 1989, published in the Mémorial C, number 158 of the 8th of
June, by a deed of the undersigned notary on the 30th of March, 1989, published in the Mémorial C, number 222 of the
16th of August, 1989, by a deed ot the undersigned notary on September 16th, 1991, published in the Mémorial C,
number 416 of November 4th, 1991, by a deed of the undersigned notary dated June 20th, 1994, published in the Mé-
morial C, number 441 from November 8th, 1994, by a deed of the undersigned notary dated February 10th, 1995, pub-
lished in the Mémorial C, number 279 from June 20th, 1995, published in the Mémorial C, number 279 fom June 20th,
1995, by a deed of the undersigned notary dated August 24th, 1998, published in the Mémorial 842 from November
19th, 1998, by a deed of the notary André Schwatgen, residing in Luxembourg, dated Decembre 30th, 1999, published
in the Mémorial, number 287 from April 17th, 2000 and for the last time by a deed of the undersigned notary dated
March 26th, 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was opened by Mr Edouard de Vienne, residing in Paris (France), being in the chair,
who appointed as secretary Mr Daniel de Mol, residing in Attert (Belgium). 
The meeting elected as scrutineer Mrs Nora Benzaghba, residing in Macheren (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared an requested the notary to state that:
I.The agenda of the meeting is the following:
1) Amendment of the name of the company from SAPA EUROFOIL S.A. to PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG

S.A. and subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation.

2) Acceptance of the resignation of Mr François Coeffic, redising in Luxembourg, as member and chairman of the

board of directors of the company. 

3) Appointment of Mr Laurent Schmitt, resinding in Croissy sur Seine (France), as new member of the board of di-

rectors of the company until the annual general meeting of shareholders to be held in 2007.

4) Confirmation of Mr Daniel de Mol, residing in Atter (Belgium) and of Mr Jean-Marie Bouzendorfer, residing in Mon-

tigny-les-Metz (France), as member of the board of directors of the company, until the annual general meeting of share-
holders to be held in 2007.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list this list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxy of the represented shareholder will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholder present or

represented declares that he has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notice was necessary.

IV. The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First Resolution

The meeting decides to amend the name of the Company from SAPA EUROFOIL S.A. to PECHINEY EUROFOIL

LUXEMBOURG S.A..

As a consequence of this resolution article 1 of the articles of incorporation shall be read as follows:
«A company under Luxembourg law is hereby incorporated as a «société anonyme» with the following name:

PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A.».

<i>Second Resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr François Coeffic, residing in Luxembourg, as member and chair-

man of the board of directors of the company.

57939

<i>Third resolution

The meeting decides to appoint Mr Laurent Schmitt, resinding in Croissy sur Seine (France), as new member of the

board of directors of the company, until the annual general meeting of shareholders to be held in 2007.

<i>Fourth Resolution

The meeting decides to confirm Mr Daniel de Mol, residing in Attert (Belgium) and Mr Jean-Marie Bouzendorfer, re-

siding in Montigny-les-Metz (France), as members of the board of directors of the company, until the annual general
meeting of shareholders to be held in 2007.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at forty thousand Luxembourg francs (40.000,- LUF).

Whereof the present deed was drawn up in Dudelange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version, on request of the appearing persons and in case of divergences between the two ver-
sions, the English will be prevailing.

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known by the notary,

by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le quinze juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAPA EUROFIL S.A., avec

siège social à L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg, section
B, sous le numéro B 19.358, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, alors de résidence à Dudelange,
en date du 29 avril 1982, publié au Mémorial C, numéro 181 du 28 juillet 1982, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire Tom Metzler, prénommé, en date du 20 août 1982, publié au Mémorial C, numéro 45 du 19
février 1983, suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, prénommé, en date du 18 février 1983, publié au Mémorial
C, numéro 88 du 30 mars 1983, suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, prénommé, en date du 30 mars 1983,
publié au Mémorial C, numéro 130 du 20 mai 1983, suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à
Dudelange, en date du 31 décembre 1984, publié au Mémorial C numéro 54 du 22 février 1985, suivant acte reçu par
le notaire Joseph Elvinger, prénommé, en date du 27 décembre 1985, publié au Mémorial C, numéro 90 du 12 avril 1986,
suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 avril 1987, publié
au Mémorial C, numéro 224 du 13 août 1987, suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, prénommé, en date du 7
août 1987, publié au Mémorial C, numéro 338 du 23 novembre 1987, suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler,
prénommé, en date du 30 mars 1988, publié au Mémorial C, numéro 171 du 22 juin 1988, suivant acte reçu par le notaire
Tom Metzler, prénommé, en date du 1

er

 février 1989, publié qu Mémorial C, numéro 158 du 8 juin 1989, suivant acte

reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 1989, publié au Mémorial C, numéro 222 du 16 août 1989, suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 septembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 416 du 4 novembre
1991, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juin 1994, publié au Mémorial C, numéro 441 du 8 no-
vembre 1994, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 février 1995, publié qu Mémorial C, numéro 279
du 20 juin 1995, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 août 1998, publié au Mémorial, numéro 842
du 19 novembre 1998, suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 30
décembre 1999, publié au Mémorial, numéro 287 du 17 avril 2000 et pour la dernière fois, suivant acte reçu par le no-
taire soussigné en date du 26 mars 2001, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Edouard de Vienne, demeurant à Paris (France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Daniel de Mol, demeurant à Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nora Benzaghba, demeurant à Macheren (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de la dénomination de la société de SAPA EUROFOIL S.A. en PECHINEY EUROFOIL LUXEM-

BOURG S.A. et modification subséquente du premier article des statuts.

2) Acceptation de la démission de Monsieur François Coeffic, demeurant à Luxembourg, comme membre et prési-

dent du conseil d’administration de la société.

3) Nomination de Monsieur Laurent Schmitt, demeurant à Croissy sur Seine, comme nouveau membre du conseil

d’administration de la société, jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2007.

4) Confirmation de Monsieur Daniel de Mol, demeurant à Attert (Belgique) et de Monsieur Jean-Marie Bouzendorfer,

demeurant à Montigny-les-Metz (France) comme membre du conseil d’administration de la société, jusqu’à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2007.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

La procuration de l’actionnaire représenté y restera annexée de même.

57940

III. Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente assemblée et que l’actionnaire présent

ou représenté déclare qu’il a été avisé et eu entière connaissance de l’ordre du jour dès avant cette assemblée, l’envoi
de lettre de convocation n’a pas été nécessaire.

IV Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les

points de l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de SAPA EUROFOIL S.A. en PECHINEY EUROFOIL

LUXEMBOURG S.A..

Suite à cette résolution, l’article 1

er

 des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:

« La société est une société anonyme luxembourgeoise qui existe sous la dénomination suivante: PECHINEY EURO-

FOIL LUXEMBOURG SA. ».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur François Coeffic, demeurant à Luxembourg, comme mem-

bre et président du conseil d’administration de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Laurent Schmitt, demeurant à Croissy sur Seine (France), comme nouveau

membre du conseil d’administration de la société, jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en 2007.

<i>Quatrième Résolution

L’assemblée décide de confirmer Monsieur Daniel de Mol, demeurant à Attert (Belgique) et Monsieur Jean-Marie

Bouzendorfer, demeurant à Montigny-les-Metz (France), comme membres du conseil d’administration de la société, jus-
qu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2007.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à raison du

présent acte, sont estimés à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Dudelange, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte rédigé en langue an-

glaise est suivi d’une version française, à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux
versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: De Vienne, De Mol, Benzaghba, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 juin 2001, vol. 421, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Association.

(41610/236/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.

PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R. C. Luxembourg B 19.358. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41611/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.

EVERGREEN FINANCE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L’an deux mille un, le quinze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgique)
en vertu d’une procuration sous seing privé.

Bascharage, le 27 juin 2001.

A. Weber.

57941

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de EVERGREEN FINANCE S.A.

LUXEMBOURG.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sou quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100)

actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

57942

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen;
c) Monsieur David De Marco, directeur d’entreprise, demeurant à Stegen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2002.

5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Moinet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2001, vol. 514, fol. 88, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41901/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille cinq cent cin-

quante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions  1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Junglinster, le 2 juillet 2001.

J. Seckler.

57943

F.M. EURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.669. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

(41758/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.

FONDIARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.553. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

(41759/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.

LUX-STAHLBAU AG, Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 5.408. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 22 juin 2001, vol. 209, fol. 78, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41807/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.

PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-sixth day of June.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PATRON CAPITAL, L.P. I, registered in England, represented by Mr Elvin Grant, with professional address in Bristish

Virgin Islands (Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola), acting in his capacity as authorised
director of PATRON CAPITAL GP LIMITED, general Partner to PATRON CAPITAL L.P. I,

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in the British Virgin Islands on the 30th May, 2001;
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

F.M. EURO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FONDIARIA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

57944

Art. 4. The Company will have the name PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- represented by 125 shares having a nominal

value of EUR 100 per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital. 

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st January and ends on the 31st December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

57945

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to 5% of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to 10% of the Company’s nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed by PATRON CAPITAL, L. P. I, prenamed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 is at the free disposal of the

Company, evidence of which has been given to the undersigned notary. 

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2001.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at five hundred and four thousand two hundred and forty-nine

(504,249.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately sixty thousand (60,000.-) Luxembourg francs.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at one. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr Edy Nicolay, with professional address in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
2) The registered office is established in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
3) The Company decides to subscribe to 125 shares of the Luxembourg private limited company PATRON CAPITAL

ALPENTHERME, S.à.r.l., which has to be set-up shortly. It is decided to give a power of attorney, with power of substi-
tution, in this respect to Mr Edy Nicolay, manager, Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, Mr Jean Luc Fisch, attorney-at-
law and Mr Patrick Mischo, attorney-at-law in order to individually subscribe and pay-up these shares, set the share cap-
ital of PATRON CAPITAL ALPENTHERME, S.à r.l. at EUR 12,500.- determine the contents of its articles of association,
effect the statutory appointments and transfer the share capital, plus sums necessary to cover expenses, in total approx-
imately EUR 12,500.- from the bank account of the Company to that of PATRON CAPITAL ALPENTHERME S.A.H.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing. Whereof the
present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-six juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PATRON CAPITAL, L.P. I, ayant son siège social en Angleterre, représentée par M. Elvin Grant, ayant son adresse

professionnelle aux lies Vierges Britanniques (Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola),
agissant en tant que administrateur de PATRON CAPITAL GP LIMITED, associé de PATRON CAPITAL L.P. I,

ici représentée par Maître Jean Schaffner, avocat, résident A Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée aux lies Vierges Britanniques, le 30 mai 2001;
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

. II est formé par le présent, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle

57946

et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500 représenté par 125 parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 100 chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

57947

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont toutes été souscrites par PATRON CAPITAL, L.P. I, préqualifiée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 se

trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué  à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf

(504.249,-) francs luxembourgeois.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement soixante mille (60.000.-) francs
luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Le membres du conseil de gérance sont au nombre d’un.
Est nommé gérant unique pour une période indéterminée:
- M. Edy Nicolay, avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
2. Le siège social de la société est établi à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
3. La Société décide la souscription de 125 parts sociales de la société à responsabilité limitée à constituer, PATRON

CAPITAL ALPENTHERME, S.à.r.l., et de donner pouvoir avec pouvoir de substitution à M. Edy Nicolay, gérant, M. Jean
Schaffner, avocat à la cour, M. Jean-Luc Fisch, avocat à la cour, M. Patrick Mischo, avocat, de individuellement souscrire
ces parts sociales et de les libérer intégralement, d’arrêter le capital social de la société PATRON CAPITAL ALPEN-
THERME, S.à r.l. à EUR 12.500, de déterminer le contenu de ses statuts, de procéder aux nominations statutaires et
d’opérer les transferts bancaires nécessaires afin de virer les fonds nécessaires pour constituer le capital social, plus pour
couvrir d’éventuels frais, en tout environ EUR 12.500 depuis le compte de la Société sur le compte bancaire de PA-
TRON CAPITAL ALPENTHERME, S.à.r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 9CS, fol. 59, case 9. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41910/230/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

A. Schwachtgen.

57948

CRD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach.

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu: 

1) La société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée FINCONSEIL S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, 87, allée Léopold Goebel, 

ici représentée par Monsieur Romain Deiskes, ingénieur-technicien, demeurant à L-4467 Soleuvre, 82, rue de Lim-

pach, 

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 13 juin 2001, 
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera enregistré. 

2) Monsieur Romain Deiskes, ingénieur-technicien, demeurant à L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach, agissant en son

nom personnel. 

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme. 

Elle existera sous la dénomination de CRD S.A.

Art. 2. Le siège social est établi Soleuvre. 

Art. 3. La société a pour objet la construction, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeu-

bles qu’elle pourra acquérir, ainsi que toutes opérations financières, mobilières et immobilières qui sont en relation di-
rectes ou indirectes avec l’objet social prédécrit et qui ont pour objet de le favoriser ou de le développer.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-quatre mille Euro (EUR 124.000), représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de mille deux cent quarante Euro (EUR 1.240), chacune entièrement libérées.

Les actions de la société sont au porteur au nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement ; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

57949

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-

57950

se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions ; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier vendredi du mois

de juin à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même
heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier vendredi du mois de juin 2002 à 11.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

vingt-quatre mille Euros (EUR 124.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Frais - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
110.000,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1)
II. Ont été appelé aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Romain Deiskes, ingénieur-technicien, demeurant à L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach.
1. Madame Christiane Bucciarelli, époux de M. R. Deiskes, demeurant à L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach.

1. La société FINCONSEIL S.A., précitée, quatre-vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2. M. Romain Deiskes, précité, vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: Cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

57951

3. Monsieur Raymond Henschen, maître en sciences économiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Toni

Neuman.

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

III. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2004.
IV. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDUPLAN S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Leopold Goebel.
V. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2004.
VI. Le siège social de la société est fixé au 82, rue de Limpach à L-4467 Soleuvre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Deiskes, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 129S, fol. 97, case 3. – Reçu 50.021 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41896/208/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CRD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach.

<i>Réunion du conseil d’administration du 14 juin 2001 à 18.00 heures à Luxembourg-Ville

Membres présents:
1. Monsieur Romain Deiskes, ingénieur-technicien, demeurant à L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach.
1. Madame Christiane Bucciarelli, époux de Mr R. Deiskes, demeurant à L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach.
3. Monsieur Raymond Henschen, maître en sciences économiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Toni

Neuman.

<i>Décisions prises

Conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale des actionnaires constitutive de la société et précé-

dant cette réunion-ci, les membres du conseil d’administration de la susdite société ont, après délibération, délégué à
l’unanimité, les pouvoirs de la gestion journalière à leur membre, Monsieur Romain Deiskes, préqualifié, qui accepte. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41897/208/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

COLADRIA (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

STATUTS

L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

COLONY FRANCE III, L.P., ayant son siège social à 2711 Centreville Road, Suite 400, USA - 19803 Wilmington, De-

laware,

ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Rodemack, 3 Chemin de la Glebe, F-57570, 
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 29 mai 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Luxembourg, le 29 juin 2001. 

J. Delvaux.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signatures.

57952

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: COLADRIA (LUX), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

57953

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

COLONY FRANCE III L.P. préqualifiée et représentée comme dit-est, a déclaré souscrire les 100 parts sociales et

les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro
(12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk C. Oppellar, juriste, demeurant au 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg,
- Monsieur Roeland P. Pels, juriste, demeurant L-2124 Luxembourg, 24, rue des Maraîchers.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 2. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41894/220/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

FIVENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

FourNet Ltd., a company existing under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at Trident Cham-

bers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, BVI,

acting as sole shareholder of FIVENET Ltd. (the «Company»), a company existing under the laws of the British Virgin

Islands, with registered office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, BVI,

here represented by:
Mr Richard de Heer, accountant, residing in Papendrecht,
Mr Peter Van Opstal, economic counsel, residing in Luxembourg,
acting pursuant to a proxy dated May 22, 2001, which, after having been signed ne varietur by the proxyholders and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, requested the notary to act the ratification of the resolutions

it has taken in a meeting of the board of directors of the company, on May 30, 2001, deciding among others (1) to trans-
fer the statutory seat and effective place of management of the Company from British Virgin Islands to the Grand Duchy
of Luxembourg, and to adopt the legal form of a société à responsabilité limitée, with effect as per May 30, 2001 (2) that
the balance sheet of the Company as at May 30, 2001, will be adopted as the closing balance sheet of the operations of
the company in the British Virgin Islands and as the opening balance sheet in Luxembourg, (3) to appoint Mr Nicolas
Marcel Vainker Bouvier de Lamotte and PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. as managers and
to accept the resignation of Mrs. Rosemary E. Marr and Mr David H. Bester as directors with discharge, immediately
upon execution of the present notarial deed in connection with the transfer of the statutory seat and effective place of
management of the Company to Luxembourg and (4) to delegate to the management all the powers to perform all the
formalities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in the British Virgin Islands and in the

Hesperange, le 26 juin 2001.

G. Lecuit.

57954

Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and the continuation of the company
in the Grand Duchy of Luxembourg.

A certified extract of the minutes of said meeting of the board of directors of the Company stating the resolution to

transfer the statutory seat and place of effective management to the Grand Duchy of Luxembourg, as well as the balance
sheet dated May 30, 2001, stating that the net asset value of the Company amounts to twelve thousand five hundred
Euro (12.500.- EUR), after having been signed ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities. Thereupon, the ap-
pearing party, represented as stated hereabove, further requested the notary to state that, in its capacity as sole share-
holder of FIVENET Ltd., it has taken the following resolutions, ratifying and executing the hereabove stated resolutions
taken in Tortola, BVI:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to ratify the resolutions taken in Tortola, British Virgin Islands, so that the statutory

seat and the place of effective management of the Company is transferred from British Virgin Islands to Luxembourg as
of May 30, 2001 and the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day, with corporate continuance.

<i>Second resolution

The address of the statutory seat of the Company is fixed at L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

<i>Third resolution

The balance sheet as per May 30, 2001, showing a net equity of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR),

representing the Company’s closing balance sheet in the British Virgin Islands and the opening balance sheet in the Grand
Duchy of Luxembourg of the Company henceforth of Luxembourg nationality, is approved.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of British Virgin Islands nationality, without limitation,

remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will con-
tinue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of British
Virgin Islands nationality.

<i>Fourth resolution

The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500)

shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, currently all held by FourNet Ltd., prenamed.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides that the Company adopts the form of a sociéte à responsabilité limitée and its name is

changed into FIVENET, S.à r.l.

<i>Sixth resolution

It is decided to proceed to a total update of the Company’s Articles of Association, which shall henceforth be worded

as follows:

«Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the «Company»)

which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915, on com-
mercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the articles of association (here-
after the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member
company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name FIVENET, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase

57955

price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager (s) may be revoked ad nu-
tum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a legal reserve account, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.»

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<i>Transitory Provision

By way of derogation of Article 15 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from the close of the previous accounting year in British Virgin Islands to December 31st, 2001.

<i>Seventh resolution

The sole shareholder appoints as managers for an unlimited duration:
- Mr Nicolas Marcel Vainker Bouvier de Lamotte, company director, residing in Luxembourg,
- PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at Luxembourg,

<i>Eighth resolution

To the extent it is necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the for-

malities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in the British Virgin Islands and in Grand
Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and place of effective management and the
continuation of the company in the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eighty thousand Luxembourg francs (80,000.- LUF).

For the purpose of registration, the amount of the net asset value of the Company, i.e., 12,500.- EUR is valuated at

504,249.- LUF.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning in Hesperange.
The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

FourNet Ltd., une société de droit des British Virgin Islands, avec siège social à Trident Chambers, P.O. Box 146,

Road Town, Tortola, BVI,

agissant en tant qu’actionnaire unique de FIVENET Ltd. (ci-après la «Société»), une société de droit des British Virgin

Islands, avec siège social à Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par:
- Monsieur Richard de Heer, comptable, demeurant à Papendrecht
- Monsieur Peter Van Opstal, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée en date du 22 mai 2001, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par

les mandataires et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter la ratification des réso-

lutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 30 mai 2001, décidant entre autres, (1) de trans-
férer le siège social statutaire et siège de direction effective de la Société des British Virgin Islands au Grand-Duché de
Luxembourg et d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée, avec effet au 30 mai 2001 (2) que le bilan de
la Société au 30 mai 2001 sera adopté comme bilan de clôture des opérations de la société aux British Virgin Islands et
comme bilan d’ouverture au Grand-Duché de Luxembourg (3) de nommer Monsieur Nicolas Marcel Vainker Bouvier
de Lamotte et PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en qualité de gérants et d’accepter la démis-
sion de Madame Rosemary E. Marr et Monsieur David H. Bester en tant qu’administrateurs avec décharge, avec effet à
la signature de l’acte notarié de transfert au Grand-Duché de Luxembourg (4) de déléguer tous pouvoirs à la gérance
pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien aux British
Virgin Islands qu’au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction
effective et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Une copie certifiée du procès-verbal de ladite assemblée constatant la résolution de transférer le siège social et le

siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’un bilan daté du 30 mai 2001, d’après lequel la
valeur nette de la Société est égale à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR), resteront annexés aux présentes, après
avoir été signés ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, pour être formalisés avec elles.

Ensuite, la partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle a pris, en

sa qualité d’actionnaire unique de FIVENET Ltd., les résolutions ci-après, ratifiant et exécutant les résolutions prises aux
British Virgin Islands, dont question ci-avant.

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide de ratifier les décisions prises à Tortola, British Virgin Islands de sorte que le siège social

de la Société et le siège de direction effective est transféré des British Virgin Islands au Grand-Duché de Luxembourg
avec effet au 30 mai 2001, et que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour, sans rupture
de sa personnalité juridique.

<i>Deuxième résolution

L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

57957

<i>Troisième résolution

Le bilan établi au 30 mai 2001, accusant une valeur nette de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représentant

le bilan de clôture des opérations aux British Virgin Islands et le bilan d’ouverture de la Société au Grand-Duché de
Luxembourg, désormais de nationalité luxembourgeoise, est approuvé.

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité des British Virgin Islands, sans exception, restent au

profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d’exister et qui continuera à être pro-
priétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité des British Virgin
Islands.

<i>Quatrième résolution

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes détenues par FourNet Ltd., préqualifiée.

<i>Cinquième résolution

La Société adopte la forme de société à responsabilité limitée et sa dénomination sociale est changée en FIVENET,

S.à r.l.

<i>Sixième résolution

Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi. accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: FIVENET, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq Euro (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale

des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

57958

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.»

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 15, l’exercice social en cours a commencé à la clôture de l’exercice précédent aux British

Virgin Islands et se termine le 31 décembre 2001.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide de nommer comme gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Nicolas Marcel Vainker Bouvier de Lamotte, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
- PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

<i>Huitième résolution

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les for-

malités requises ainsi que l’enregistrement, la radiation et la publication aussi bien aux British Virgin Islands qu’au Grand-
Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la société et
de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont

estimés approximativement à quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’actif net de la société, soit 12.500,- EUR est estimé à 504.249,- LUF.

57959

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. de Heer, P. Van Opstal, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 81, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41902/220/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AERO RE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.377.000,- EUR.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.757. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554,

fol. 5, case 81, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41914/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ALLMETAL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.980. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 26 juin 2001

Mademoiselle Regina Rocha Melanda a été nommée administrateur en remplacement de Madame Frie Van de Wouw.

Décharge pleine et entière a été donnée à Madame Frie Van de Wouw de toute responsabilité résultant de l’exercice
de ses fonctions jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41923/800/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 35.067. 

Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence  à Mersch, en date du 23

octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 467 du 14 décembre 1990. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 93, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41932/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Hesperange, le 26 juin 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de
résidence à Mersch, en date du 18 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 647

du 20 novembre 1997.

<i>Pour BANESFONDO INTERNACIONAL
La Banque Dépositaire
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
Signature

57960

AKIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 28, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.426. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 59, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41916/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AKIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 28, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.426. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 juin 2001

L’associé unique de la société AKIMMO, S.à r.l. a décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR à compter

du 1

er

 janvier 2001.

Le capital social de 1.250.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 31.250,- EUR est représenté par 1.250 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41917/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ARTZARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.331. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554,

fol. 12, case 96, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41928/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ANIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.312. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554,

fol. 91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41927/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

<i>Pour la S.à r.l. AKIMMO, AGENCE IMMOBILIERE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69 EUR

Augmentation  de  capital par incorporation de ré-
serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263,31 EUR

31,250,00 EUR

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.854.853,- LUF

- Perte de l’exercice 2000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 381.608,- LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.473.245,- LUF

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Signature.

57961

ALEXSYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 70.879. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 555, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2001

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateurs de Messieurs Guy Botquin, Jean-Louis Tournay et Xavier Culot

pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions d’administrateurs Madame Nathalie Moons, administrateur de sociétés, 58, rue Notre-

Dame au Bois, B-1440 Braine-le-Château et aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Pierre Schill, licencié
en sciences économiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une même période.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 25 mai 2001

Les membres du conseil d’administration décident de nommer Madame Nathalie Moons administrateur-délégué, suite

à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41920/506/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AZ FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.617. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2001.

(41930/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AZ FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.617. 

<i>Extract of the minutes of the ordinary general meeting of shareholders

<i>held on Monday 21st May 2001 at 3.00 p.m. at the registered office of the company

<i>Resolution 5

The Meeting resolves to appoint for a new term of 1 year to end at the next Annual General Meeting that will approve

the balance sheet as at December 31st, 2001, the following Directors:

- Arturo Amato, President;
- Maurizio Cozzolini, Vice President;
- Pietro Giuliani, Managing Director;
- Pietro Belotti;
- Guido Casella;
- Claudio Mario Grossi;
- Stefano Missora;
- Gherardo Spinola;
- Marzio Zocca.

<i>Resolution 6

The Meeting resolves to re-elect KPMG LUXEMBOURG, as Statutory Auditor of the Management Company for a

new term of one year to end at the next Annual General Meeting.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41931/009/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

<i>Pour la société
Signature

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

For certified copy
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

57962

ALGARVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.134. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41921/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ALGARVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.134. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 juin 2001

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie les cooptations de M. Carlo Santoiemma et de M. George Chamagne décidées par le conseil d’ad-

ministration en sa réunion du 14 avril 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41922/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

BEAVER SOFTWARE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.862. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> tenue le 13 avril 2000 pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 1999

<i>Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE)

S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon, en remplacement de la FIDUCIAIRE ET
SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., et ce avec effet immédiat.

La mandat du commissaire nouvellement nommé prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 13 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41934/720/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ALGARVE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
George Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

ALGARVE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

BEAVER SOFTWARE S.A.
Signature

57963

ALITIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.143. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41924/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ALITIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.143. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 4 mai 2001

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur De Bernardi Angelo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Cortinovis Carlo est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41925/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

BANSABADELL REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.451. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2001

«5. L’Assemblée reconduit le mandat de M. Esteban Maria Faus Mompart, M. Ignaci Cami, Josep Lluis Negro, M. Euge-

nio Vilardell et M. Roland Frere en tant qu’Administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

6. L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que Réviseur Externe indépendant de la Société,

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41933/730/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

BELGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.105. 

«Par la présente, la soussignée Patrizia Giovanna Galasso, demeurant à L-2423 Luxembourg, 12, rue de Pont-Rémy,

informe de sa démission en qualité de gérante technique de la société BELGO, S.à r.l. ayant son siège social à L-1616
Luxembourg, 28, place de la Gare (R.C. 65.105) à compter du 1

er

 juillet 2001.

Le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est informé de sa démission et de l’enregistrement

de la présente.»

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41935/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ALITIA FINANCIERE S.A.
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
ALITIA FINANCIERE S.A.
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 29 juin 2001.

P. Galasso.

57964

BERTRAND &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.780. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554,

fol. 91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41937/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

BIA GATEWAY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 31.100. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 16 mai 2001

- Les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000 ont été approuvés par l’Assemblée.
- Aucun dividende ne sera distribué pour l’année se terminant au 31 décembre 2000.
- Messrs Gérard Fievet, Jean-Pierre Fraas, Jean Hoss et Jean-Claude Mertens sont nommés administrateurs pour une

période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle devant approuver les comptes au 31 décembre 2001.

- DELOITTE &amp; TOUCHE sont nommés réviseur d’entreprises pour une période d’un an se terminant à l’assemblée

générale annuelle devant approuver les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41938/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.754. 

<i>Rectificatif à la liste des signatures autorisées datée juin 2001 déposée le 20 juin 2001

Il y a lieu de rajouter Monsieur Jean Fischels et Madame Ana Isabel Garcia en signature A.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41940/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CAFE BADER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4450 Belvaux, 109, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.386. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 3, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41945/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 24.276,26 EUR

- Perte de l’exercice 2000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.803,22 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 32.079,48 EUR

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Signature.

BIA GATEWAY FUND, SICAV
Signature
<i>Administrateur

P. Schneider
<i>Administrateur Directeur Général

<i>Pour compte de CAFE BADER, S.à r.l.
COMPTIS, S.à r.l.

57965

BI-LU-FER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Howald, 18, rue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 76.291. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue en date du 21 mai 2001 que:
- En vertu de l’article 16 des statuts, stipulant que tous documents et toutes nominations de mandataires engageront

valablement la société s’ils sont signés au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment
autorisé par le conseil d’administration et vu que l’autorisation d’établissement est au nom de Monsieur Robert Walen-
tiny, le Conseil d’Administration décide que le prénommé appose sa signature ensemble avec celle d’un autre adminis-
trateur sur tous les documents engageant la société.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41939/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CALAFATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.753. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 3, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41946/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CALAFATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.753. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 juin 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc belge en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, soit trente mille neuf cent quatre-vingt-

six euros soixante-dix cents (EUR 30.986,70).

- L’article 3, alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41947/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CHALLENGER REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.820. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554,

fol. 12, case 69, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41954/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour extrait conforme
Signature

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 359.541,- LUF

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

57966

BUREAU TECHNIQUE BIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettange sur Mess, 3, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 14.674. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41944/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CA.P.EQ. GATE S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 69.514. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 554, fol. 98, case 12, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41948/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CA.P.EQ. GATE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 69.514. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’assemblée générale statutaire tenue en date du 14 juin 2000

Les mandats des Commissaires et du réviseur d’entreprises sont renouvelés pour une période de 1 an jusqu’à l’As-

semblée Générale Statutaire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41949/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CHROM-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.509. 

<i>Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER

+ CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., et la société CHROM-LUX, S.à r.l., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domi-
ciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41957/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ECOCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 152, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 71.980. 

Les statuts coordonnés au 25 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2001, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41988/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

V. Van Caillie.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour extrait sincère et conforme
CA.P.EQ. S.A.
<i>Gérant
CA.P.EQ. GATE S.C.A.
Signatures

 

Signature.

Signature.

57967

CA.P.EQ.PCP S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 73.203. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 554, fol. 98, case 12, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41950/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CA.P.EQ.PCP S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 73.203. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’assemblée générale statutaire tenue en date du 14 juin 2000

Les mandats des Commissaires et du réviseur d’entreprises sont renouvelés pour une période de 1 an jusqu’à l’As-

semblée Générale Statutaire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41951/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

COFIBOL.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 20.803. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 mai 2001

L’Assemblée Générale a nommé pour une durée d’un an au poste d’administrateurs:

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41962/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

COFIBOL.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 20.803. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 16 mai 2001

Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée d’un an au poste de:

<i>Président du Conseil d’Administration: 

- Monsieur Michel Vedrenne

<i> Administrateurs-délégués:

- Monsieur Michel Vedrenne
- Monsieur Michel Parizel.
Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée d’un an au poste de réviseur: 
DELOITTE &amp; TOUCHE.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41963/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour extrait sincère et conforme
CA.P.EQ. S.A.
<i>Gérant
CA.P.EQ. PCP S.C.A.
Signatures

Messieurs: Michel Vedrenne

Michel Parizel
Jean-Jacques Pire
Daniel Matthys
Roger De Cock.

57968

CASIMIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.104. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 20 avril 2001 à 14.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de MM. Jacques Salomon, Otto Deggeller et Emile Vogt

et de Mme Simone Salomon-Spira de leur poste d’Administrateur. 

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur

mandat pour la période du 1

er

 janvier 2001 au 19 avril 2001.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de réduire le nombre des Administrateurs de 4 à 3.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Patrice Crochet, Administrateur de Sociétés, 10, boulevard Royal, Luxembourg
- Monsieur Noël Didier, Administrateur de Sociétés, 10, boulevard Royal, Luxembourg
- Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de Sociétés, 10, boulevard Royal, Luxembourg.
- L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de MAZARS - EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

de son poste de Commissaire aux Comptes.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’Entreprises, 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg.
- Les nouveaux Administrateurs et Commissaire aux Comptes termineront le mandat des Administrateurs et du

Commissaire aux Comptes démissionnaires. Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41952/009/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CASIMIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.104. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23 avril 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

- Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 40, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg à l’adresse suivante:

23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41953/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

DANUSSEN, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 47.652. 

Société anonyme constituée suivante acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

5 mai 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n

°

 356 du 24 septembre 1994. Les

statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 238 du 1

er

 juin 1995 et en date du 21 mai 1997, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 475 du 2 septembre 1997.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 91, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41978/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour copie conforme
N. Didier / P. Crochet
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
N. Didier / P. Crochet
<i>Administrateur / Administrateur

DANUSSEN
Société Anonyme
Signature

57969

CHARLESTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 31.186. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41955/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CHARLESTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 31.186. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41956/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CORLUY V.I.P., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.191. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41969/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CORLUY V.I.P., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.191. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le lundi 30 avril 2001 au siège social de la société

<i>Cinquième résolution

La démission de BNP PARIBAS est approuvée.
La nomination de CORLUY LUXEMBOURG S.A. représentée par Mme Andrée Molitor et M. Koenraad Van der

Borght est approuvée.

Les mandats d’Administrateur pour Marc Corluy, Stefaan Cateleyn, Frank Peeraer, BANK CORLUY - EFFECTEN-

BANKIERS représentée par M. Luc Corluy et M. Rudi De Wyngaert (en remplacement de Remy Van Ballaer), sont ap-
prouvés pour la période se terminant à l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels
pour l’exercice clos au 31 décembre 2001 ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés.

<i>Sixième résolution

KPMG AUDIT a été nommée Réviseur d’Entreprise pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41970/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 19.877,- LUF

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 8.408,84 EUR

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Pour copie conforme
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

57970

CHRONO STAR INTERNATIONAL PARTICIPATIONS GROUPE FRANCK MULLER S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.229. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 juin 2001

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société CHRONO STAR INTERNATIONAL PARTICIPA-

TIONS GROUPE FRANCK MULLER S.A., tenue le 29 juin 2001 que:

- Renonciation aux délais et formalités de convocation a été acceptée.
- Décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann de son poste d’administrateur et ce

avec effet au 11 mai 2001.

- Décision a été prise de nommer Mme Joëlle Roulland, Secrétaire de CSIPGFM, demeurant 16, Kettengaas L-5680

Dalheim, en tant qu’administrateur de la société avec pouvoir de signature «B» et ce avec effet au 1

er

 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41958/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

COMET S.A., Société Anonyme,

(anc. COMET, S.à r.l.).

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.510. 

Monsieur Justin Dostert dépose avec effet immédiat son mandat de commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41965/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.

R. C. Luxembourg B 36.349. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

(41968/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

D.A.S. LUXEMBURG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 41.395. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 99, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Strassen, le 29 juin 2001.

(41980/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
J. Roulland

J. Dostert
<i>Commissaire aux comptes

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour D.A.S. LUXEMBURG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A.
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
E. Schmit
<i>Administrateur

57971

COMETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.108. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23 avril 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

- Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 40, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg à l’adresse suivante:

23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41966/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

COMETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.108. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 20 avril 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de MM. Georges Salomon, Otto Deggeller et Emile Vogt

et de Mme Simone Salomon-Spira de leur poste d’Administrateur. 

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur

mandat pour la période du 1

er

 janvier 2001 au 19 avril 2001.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de réduire le nombre des Administrateurs de 4 à 3.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Patrice Crochet, Administrateur de Sociétés, 10, boulevard Royal, Luxembourg
- Monsieur Noël Didier, Administrateur de Sociétés, 10, boulevard Royal, Luxembourg
- Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de Sociétés, 10, boulevard Royal, Luxembourg.
- L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) de son poste

de Commissaire aux Comptes.

- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’Entreprises, 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg.
- Les nouveaux Administrateurs et Commissaire aux Comptes termineront le mandat des Administrateurs et du

Commissaire aux Comptes démissionnaires. Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire
qui examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41967/009/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

D’ARRIGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 120, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 81.279. 

<i>Décision de l’associé unique du 25 juin 2001

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Jeannot Gils de son mandat de gérant technique et lui

donne quitus pour l’exécution de son mandat.

L’associé unique décide de nommer comme gérant technique:
Monsieur Claude Terens, ouvrier, demeurant au 26A, rue d’Olingen, L-6914 Roodt/Syre, qui pourra valablement en-

gager la société par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41979/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour copie conforme
N. Didier / P. Crochet
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
N. Didier / P. Crochet
<i>Administrateur / Administrateur

S. d’Arrigo
<i>Associé unique

57972

CRD, Société Civile Immobilière.

Siège social: Soleuvre, 82, rue de Limpach.

EXTRAIT

Les associés décident la mise en liquidation de la société CRD SCI avec effet à partir du 14 juin 2001.
A été nommé liquidateur:
- Monsieur Romain Deiskes, ingénieur-technicien, demeurant à L-4467 Soleuvre, 82, rue de Limpach.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41973/208/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CRQ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.865. 

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, demeurant à Wecker 

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CRQ S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 21-25, allée Scheffer,

ci-après dénommée «le comparant»,
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, en date du 5 octobre 2000, en voie de publication au Mé-

morial C 2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 novembre 2000, en voie de

publication au Mémorial C 2001,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 13 juin

2001, 

une photocopie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à trente-huit mille quatre cents Euro (EUR

38.400,-) représenté par trois mille huit cent quarante (3.840) actions d’une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-)
chacune, entièrement libérées.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 3 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à six millions d’Euro

(EUR 6.000.000,-) représenté par six cent mille (600.000) actions d’une valeur nominale de EUR 10 chacune, 

et que le même article, autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 3 et suivants du même article 3 des statuts sont libellés comme suit :
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 5 octobre 2005, autorisé à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par des ap-
ports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administra-
tion est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit pré-
férentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur,
fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du
prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Toute prime d’émission est à la libre disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
3) Que dans sa réunion du 13 juin 2001, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital

jusqu’à concurrence de EUR 192.510 (cent quatre-vingt-douze mille cinq cent dix Euro), 

<i>Pour la société
J. Delvaux
<i>Notaire

57973

pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 38.400 (trente-huit mille quatre cents Euro) à EUR

230.910 (deux cent trente mille neuf cent dix Euro), 

par la création de 19.251 (dix-neuf mille deux cent cinquante et une) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR

10 (dix Euro) chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 50 (cinquante Euro) par action, à libérer in-
tégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, 

et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires, lesquels ont souscrit à la totalité

des 19.251 (dix-neuf mille deux cent cinquante et une) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro)
chacune, toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 50 (cinquante Euro) par action, dans les proportions telles
qu’indiquées dans les bulletins de souscription annexés audit procès-verbal du 13 juin 2001, 

et les ont libérées moyennant une contribution en espèces totale de EUR 1.155.060 (un million cent cinquante-cinq

mille soixante Euro).

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de EUR 1.155.060 (un million cent cinquante-cinq mille soixante Euro), se trouve être à la disposition

de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 230.910 (deux cent trente mille

neuf cent dix Euro), de sorte que le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé deux cent trente mille neuf cent dix Euro (EUR 230.910), représenté par vingt-trois mille

quatre-vingt-onze (23.091) actions d’une valeur nominale de dix Euro (EUR 10) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais - Evaluation

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à LUF 550.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données au comparant, connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : S. Bemtgen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 129S, fol. 96, case 12. – Reçu 465.950 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41976/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

CRQ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.865. 

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 461/2001 en date du 14 juin

2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41977/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

EASTFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.304. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol.

91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41986/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

J. Delvaux.

- Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

303.870.047,- ITL

- Augmentation du capital social du 29 mars 2000

par incorporation de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 235.000.000,- ITL

- Bénéfice de l’exercice 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65.398.635,- ITL

- ./. Affectation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . 

- 3.300.000,- ITL

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

130.968.682,- ITL

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Signature.

57974

DHARMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 73.992. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 3, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41982/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

DHARMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 73.992. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 juin 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie de la lire italienne à l’euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, soit EUR 1.859.244,84 (un million huit

cent cinquante-neuf mille deux cent quarante-quatre euros quatre-vingt-quatre cents), représenté par 36.000 (trente-
six mille) actions, sans mention de valeur nominale. Le capital autorisé a également  été converti en euros soit EUR
23.240.560,46 (vingt-trois millions deux cent quarante mille cinq cent soixante euros quarante-six cents).

- L’article 5, alinéas 1 et 2 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 555, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41983/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

EURO CONTINENTS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1016 Luxembourg, 16, route d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 49.850. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 10 avril 2001

Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée d’un an aux postes d’administrateurs délégués:
Messieurs Michel Vedrenne, Michel Parizel.
Le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité pour une durée d’un an au poste de Réviseur:
DELOITTE ET TOUCHE.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41998/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

EURO CONTINENTS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1016 Luxembourg, 16, route d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 49.850. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 avril 2001

L’assemblée générale a nommé à l’unanimité pour une durée d’un an au poste d’administrateurs: 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41999/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 40.622.341,- ITL

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Messieurs: Michel Vedrenne

Jean-Jacques Pire
Daniel Matthys
Jacques Van Hecke
Michel Parizel

Madame:

Jacqueline Stärkle

57975

DIALNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.213. 

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 31 mai 2001 

L’Assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire. Luc Leroi est désigné

comme scrutateur.

<i>Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’Assemblée du 31 mai 2001 sont mentionnés sur la liste

de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L’As-
semblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la représenta-
tion du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

La présente Assemblée réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur les points portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en EUR. 
- Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

- Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.
- Adaptation de l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice

social commençant le 1

er

 décembre 2000:

«Le capital souscrit est fixé à trois millions huit cent onze mille cinq cents euros (EUR 3.811.500,-), représenté par

vingt-quatre mille sept cent cinquante (24.750) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-quatre euros (EUR
154,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide de:
- De convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en EUR. 
- D’augmenter le capital social de euros 38.386,82 pour le porter de son montant actuel de EUR 3.773.113,18 à EUR

3.811.500,- par incorporation de réserves.

- D’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
- D’adapter l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social

commençant le 1

er

 décembre 2000:

«Le capital souscrit est fixé à trois millions huit cent onze mille cinq cents euros (EUR 3.811.500,-), représenté par

vingt-quatre mille sept cent cinquante (24.750) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-quatre euros (EUR
154,-) chacune, entièrement libérées.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41984/019/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

FIJARIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 22.474. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en juillet 2001, vol. 555, fol. 2, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2001

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(42005/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour la société
Signature

57976

EXCILAN S.A., Société Anonyme.

(anc. BrainHEART ROAMING SERVICES S.A.).

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 81.928. 

L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BrainHEART ROAMING

SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 18 avril
2001, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lodewijk Cornelis, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Post.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale en EXCILAN S.A. et par voie de conséquence modification de l’article 1

er

des statuts.

2. Transfert du siège social de la société au 13, place d’Armes à L-1136 Luxembourg.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en EXCILAN S.A. de sorte que l’article 1

er

 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EXCILAN S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 13, place d’Armes à L-1136 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé : L. Cornelis, A. Braquet, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41941/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

EXCILAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 81.928. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41942/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Hesperange, le 28 juin 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 28 juin 2001.

G. Lecuit.

57977

FRAMOHAT s.c.i., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3934 Mondercange, 26, Mauserueck.

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jaques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul Hary, marbrier, né à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 1935, demeurant à L-3934 Mondercange, 26,

Um Mausereck, et son épouse,

2.- Madame Albertine Tapp, sans état, née à Esch-sur-Alzette, le 25 mai 1936, demeurant à L-3934 Mondercange, 26,

Um Mausereck.

3.- Madame Monique Hary, infirmière, née à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1960, demeurant à L-8121 Bridel, 23,

rue du Bois, et son époux,

4.- Monsieur Frank Terwindt, physiothérapeute, né à NL-Huissen, le 4 juillet 1950, demeurant avec son épouse à Bri-

del.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile (familiale) qu’ils entendent constituer

entre eux.

Titre I.- Dénomination - Objet - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination FRAMOHAT s.c.i.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’ex-
tension ou le développement et l’exploitation.

Art. 3. Le siège social est établi à Mondercange.

Titre Il.- Capital social - Parts d’intérêts

Art. 4. Le capital social est fixé à EUR 2.500 (deux mille cinq cents Euro). Il est représenté par cent (100) parts d’in-

térêts, d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) par action.

Art. 5. Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire

représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun. Ce dernier devra être agréé
par décision des associés prise à la majorité des deux / tiers (2/3) du capital existant.

Le même agrément est requis pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. En cas de refus,

il y aura lieu à nomination d’un administrateur ou tuteur ad hoc, agréé préalablement. Jusqu’à ces désignations la société
peut suspendre l’exercice des droits afférents. En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitier et
nue propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Titre III.- Durée - Dénonciation

Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 7. Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. Elle se fera par lettre recommandée envoyée

aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l’article dix des statuts.

Au cas où aucun associé ou tiers agréé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de

la société pourra en demander la dissolution et la liquidation.

Titre IV.- Transmissions et cessions de parts

Art. 8. Les parts sont librement transmissibles pour cause de mort, même par dispositions de dernière volonté, mais

exclusivement en ligne directe et au conjoint.

Pour tout autre héritier les dispositions de l’article dix des statuts sont à suivre.

Art. 9. Entre vifs, les parts sont librement cessibles entre associés, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Art. 10. Dans tous les autres cas les parts ne pourront être cédés qu’en respectant les dispositions de l’article 189

de la loi sur les sociétés. En ce qui concerne les procédures à suivre, étant entendu que le prix de rachat dont référence
à l’article 189 est à fixer en considération de la valeur effective de réalisation des biens de la société au moment de la
vente des parts fixée de commun accord des parties ou au dire d’experts.

Art. 11. Les cessions de parts s’opéreront conformément à l’article 1690 du Code civil, et seront publiées confor-

mément à l’article 11 bis, paragraphe 2, point 3 de la loi du 10 août 1915.

Titre V.- Administration et surveillance

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés et révoqués ad nutum par les associés

décidant à la majorité des voix présentes ou représentées.

L’assemblée fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, et en ce qui concerne la

gestion journalière, par la signature d’un seul gérant.

57978

Art. 13. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire

ou autoriser tous les actes, actions et opérations rentrant dans son objet, à l’exception des actes de dispositions réser-
vés à l’assemblée générale des associés et dont il est question au dernier alinéa du présent article.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. Ils con-

sentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et au prix, charges et conditions qu’ils jugent con-
venables; ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils payent toutes
celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement. Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et
débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent et signent toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions,

privilèges et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent l’ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
L’assemblée des associés a la compétence exclusive pour décider de tous actes de dispositions des actifs immobiliers

de la société, tel que vente, achat, échange, lotissement, remembrement, constitution d’hypothèques.

Elle décidera alors à la majorité du capital social.

Art. 14. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engage-

ments de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et des engagements sociaux conformément

à l’article 1863 du Code civil, mais seulement en proportion des parts détenues dans la société.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les gérants ou mandataires spéciaux de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers
une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créan-
ciers ne puissent, par suite de cette renonciation, intenter d’actions et de poursuites que contre la société et exclusive-
ment sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 15. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre VI.- Assemblées

Art. 16. Les associés se réunissent en assemblée aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, et au moins

une fois l’an pour approuver les comptes sociaux.

Le droit de convocation appartient à chaque gérant et à chaque associés détenant au moins un cinquième du capital.
Les convocations ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins huit jours francs à

l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’ordre du jour.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés. De leur accord unanime, les décisions peuvent être prises par voie circulaire.

Art. 17. Toute assemblée n’est valablement constituée que si elle réunit un quorum de présence de deux / tiers du

capital existant.

Toutes décisions, même celles modificatives des statuts, sauf celles prévues à l’article 12, ne sont valablement prises

qu’à la majorité du capital social.

Les assemblées sont présidées par l’associé détenant le plus grand nombre de parts, en y comptant les parts en usu-

fruit.

Titre VII.- Dissolution - Réduction de capital

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 20. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés:
De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire lesquels ne pourront prétendre qu’au payement de
la valeur de leurs parts fixée conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés, qui s’impose donc
notamment en cas de faillite ou de déconfiture.

Les héritiers et légataires de parts soumis à agrément ou non, ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, pendant la durée de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les
biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’im-
miscer en aucune manière dans l’administration de la société et doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter
aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 21. En cas de dissolution ou de réduction de capital par remboursement, l’usufruit de parts est capitalisé en

tenant compte de l’expectative de vie de l’usufruitier calculée d’après des tables de mortalité récentes et sur base d’un
taux de rendement égal à la moyenne des emprunts obligataires émis en francs luxembourgeois sur la Place de Luxem-
bourg au cours des trois mois ayant précédés le mois du calcul.

Art. 22. Les modifications des présents statuts peuvent se faire par actes sous seing privé, à publier par extraits dans

les cas prescrits par les articles 8 et 11 bis de la loi 10 août 1915.

57979

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 23. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Souscription et libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter qu’ils souscrivent les cents parts comme suit: 

Ces parts d’intérêts ont été intégralement libérées par les associés par un versement en espèces d’un montant total

de EUR 2.500 (deux mille cinq cents Euro)

Par suite du versement effectué, le montant de EUR 2.500 (deux mille cinq cents Euro) se trouve dès à présent à la

libre disposition de la société.

Les associés se donnent mutuellement quittance et décharge.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à LUF 37.000,-.

Au sens de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1971 la société est à considérer comme société familiale, les associés

étant père, mère, fille et gendre.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée et à l’unanimité des

voix, ils ont pris les résolutions suivantes

1. La société est gérée et administrée par deux associés-gérants.
2. Sont nommés associés-gérants pour une durée indéterminée, Monsieur Paul Hary et Madame Monique Hary, pré-

qualifiés, qui acceptent.

Conformément à l’article 12 des présents statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la signature con-

jointe de deux gérants, et en ce qui concerne la gestion journalière, par la signature d’un seul gérant.

3. L’adresse de la société est fixée à Mondercange, 26, Mauserueck.

Fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays et en langue française données par le notaire instrumentant aux

comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: P. Hary, A. Tapp, M. Hary, F. Terwindt, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 129S, fol. 96, case 10. – Reçu 504 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommé aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41903/208/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ALERNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.773. 

L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ALERNO S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 29 décembre 1969, publié au Mémorial Recueil Spécial C
numéro de 1970, p. 1676, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 8 octobre
1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 996 du 24 décembre 1999 et dont le capital social a été converti en Euro
suivant une décision de l’assemblée générale tenue en date du 21 octobre 1999, publiée au Mémorial, Recueil C numéro
1 du 3 janvier 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant

à Contern,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant à Howald. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Frieke Jeurgens, employé privé, demeurant à Yutz (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

M. Paul Hary, préqualifié, trente-cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35

Mme Albertine Tapp, préqualifiée, trente-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35

Mme Monique Hary, préqualifiée, vingt-deux parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22

M. Frank Terwindt, préqualifié, huit parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8

Total: cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.100

Luxembourg, le 29 juin 2001.

J. Delvaux.

57980

<i>Ordre du jour:

1. Augmenter le capital de ALERNO HOLDING S.A. à concurrence d’un montant de EUR 3.760.920,- pour le porter

à EUR 5.000.920,- par l’émission de 6.066 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 620,- résultant de l’incorpo-
ration de réserves.

2. a) Souscription de 3.033 actions par MANACOR NOMINEES (JERSEY) LIMITED.
b) Souscription de 3.033 actions par MANACOR (JERSEY) LIMITED.
3. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de trois millions sept cent soixante mille

neuf cent vingt Euro (3.760.920,- EUR) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent quarante mille
Euro (1.240.000,- EUR) à cinq millions neuf cent vingt Euro (5.000.920,- EUR) par l’émission de six mille soixante-six
(6.066) actions nouvelles d’une valeur nominale de six cent vingt Euro (620,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

L’assemblée constate la souscription et la libération complète des 6.066 actions nouvelles par incorporation des ré-

serves de trois millions sept cent soixante mille neuf cent vingt Euro (3.760.920,- EUR) et l’attribution gratuite des ac-
tions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société. L’existence des réserves a été
justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat établi en date du 22 mai 2001 signé
par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes, lequel certificat restera, après avoir été signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de sorte qu’il aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions neuf cent vingt Euro (5.000.920,- EUR) représenté par huit mille

soixante-six (8.066) actions d’une valeur nominale de six cent vingt Euro (620., EUR) chacune.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ cent vingt mille francs luxembour-
geois (120.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, P. Van Denzen, F. Jeurgens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2001, vol. 129S, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41918/220/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ALERNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.773. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41919/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Hesperange, le 25 juin 2001. 

G. Lecuit.

Hesperange, le 25 juin 2001.

G. Lecuit.

57981

OPERATIONS DOSAGENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) HOLDING DOSAGENE S.A. avec siege social à Hesperange,
2) GATOS GLOBAL INC. avec siège social à Panama,
Les deux ici représentés par Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Hesperange,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Paris en date du 28 mai 2001, lesquelles procurations après

signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes pour être enre-
gistrées en même temps.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OPERATIONS DOSAGENE S.A.

Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rat-
tachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Par-
ticipations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra
procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l’article 49-
2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital de la
société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée générale des ac-
tionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses mem-
bres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex
ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué.

57982

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaires ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit le 2

e

 lundi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu ’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion;
tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit
à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le trente et un décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit: 

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 50% de sorte que le montant de quinze mille cinq cents

euros (EUR 15.500,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de EUR 31.000,- est estimé à LUF 1.250.537,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de LUF 90.000,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- GATOS GLOBAL INC., préqualifié;
- EXECUTIVE 13 LIMITED avec siège social à Londres;
- A&amp;A CORPORATE LIMITED avec siège social à Londres.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire
AREND &amp; ASSOCIES avec siège social à Hesperange.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège social est fixé au 300C route de Thionville, L-5884 Hesperange.
6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à GATOS GLOBAL INC., préqualifié.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont dé-

signé à l’unanimité et en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires GATOS GLOBAL INC., préquali-
fiée, comme administrateur-délégué qui pourra valablement engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête.

1) HOLDING DOSAGENE S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) GATOS GLOBAL INC., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

57983

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 81, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41907/220/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ASTROBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.964. 

L’an deux mille un, le treize juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable dénommée ASTRO-

BAL, avec siège social à Luxembourg, 14, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 24.964,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 octobre 1986,

publié au Mémorial C numéro 328 du 26 novembre 1986, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois le 30 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 129 du 1

er

 mars 1999.

L’assemblée est présidée par Madame Nicole Uhl, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Hélène Cruz Dias, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Florence Pilotaz, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le Président requiert le Notaire d’acter ce qui suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Refonte des statuts afin de prévoir la désolidarisation des compartiments et de donner pouvoir au Conseil d’Admi-

nistration de créer des fractions d’actions et, à l’intérieur de chaque compartiment, de créer des classes d’actions diffé-
rentes.

II.- Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à l’article 67 des lois coordonnées

sur les sociétés, par des annonces insérées dans

1) le Luxemburger Wort du 23 mai 2001 et du 2 juin 2001
2) au Mémorial C numéro 382 du 23 mai 2001 et numéro 408 du 2 juin 2001
3) l’Echo du 23 mai 2001 et du 2 juin 2001
4) le Financieel-Economische Tijd du 23 mai 2001 et du 2 juin 2001
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, une fois signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les 1.870.098 actions actuellement en circulation, 14 actions seu-

lement sont dûment représentées à la présente assemblée.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts l’assemblée constate qu’à défaut d’avoir atteint le quorum requis par

les dispositions légales, l’assemblée générale des actionnaires ne peut pas délibérer sur les points figurant à l’ordre du
jour.

En conséquence l’assemblée décide qu’une nouvelle assemblée des actionnaires sera convoquée pour le 23 juillet

2001, laquelle assemblée pourra alors prendre des décisions valables, quel que soit le nombre d’actionnaires présents
ou représentés.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le président a levé la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, les actionnaires pré-
sents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun
autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: N. Uhl, H. Cruz Dias, F. Pilotaz, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 129S, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41929/208/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Hesperange, le 25 juin 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 juin 2001.

J. Delvaux.

57984

ELIODORO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.826. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

(41990/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ELIODORO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.826. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 11 juin 2001

Décision en vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69 avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et modification des 1.250 actions

de la Société en 1.250 actions sans valeur nominale.

Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf EUR (EUR 30.986,69),

représenté par mille deux cent cinquante 1.250 actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blée générales»

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 554, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41991/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ENTEARA S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.292.000,- EUR.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.055. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 554, fol. 100, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41993/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2001.

ELIODORO S.A.
Société Anonyme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
ELIODORO S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Pechiney Eurofoil Luxembourg S.A.

Pechiney Eurofoil Luxembourg S.A.

Evergreen Finance S.A. Luxembourg

F.M. Euro S.A.

Fondiaria International S.A.

Lux-Stahlbau AG

Patron Capital Alpentherme Holding, S.à r.l.

CRD S.A.

CRD S.A.

Coladria (Lux), S.à r.l.

Fivenet, S.à r.l.

Aero Ré S.A.

Allmetal Trade S.A.

Banesfondo Internacional

Akimmo, S.à r.l.

Akimmo, S.à r.l.

Artzare S.A.

Anin S.A.

Alexsys Luxembourg S.A.

AZ Fund Management S.A.

AZ Fund Management S.A.

Algarve International S.A.

Algarve International S.A.

Beaver Software Luxembourg S.A.

Alitia Financière S.A.

Alitia Financière S.A.

Bansabadell Réassurances S.A.

Belgo, S.à r.l.

Bertrand &amp; Co S.A.

BIA Gateway Fund

BNP Paribas Luxembourg

Café Bader, S.à r.l.

BI-LU-FER S.A.

Calafate S.A.

Calafate S.A.

Challenger Réassurance S.A.

Bureau Technique BIA, S.à r.l.

CA.P.EQ. GATE S.C.A.

CA.P.EQ. GATE S.C.A.

Chrom - Lux, S.à r.l.

Ecocare, S.à r.l.

CA.P.EQ.PCP S.C.A.

CA.P.EQ.PCP S.C.A.

Cofibol

Cofibol

Casimir S.A.

Casimir S.A.

Danussen

Charleston S.A.

Charleston S.A.

Corluy V.I.P.

Corluy V.I.P.

Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller S.A.

Comet S.A.

Computer Resources International (Luxembourg) S.A.

D.A.S. Luxemburg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A.

Cometec S.A.

Cometec S.A.

D’Arrigo, S.à r.l.

CRD

CRQ S.A.

CRQ S.A.

Eastfinance Holding S.A.

Dharma Investment S.A.

Dharma Investment S.A.

Euro Continents, Sicav

Euro Continents, Sicav

Dialna S.A.

Fijaria S.A.

Excilan S.A.

Excilan S.A.

Framohat, S.C.I.

Alerno Holding S.A.

Alerno Holding S.A.

Opérations Dosagene S.A.

Astrobal

Eliodoro S.A.

Eliodoro S.A.

Enteara S.A.