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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1027

17 novembre 2001


Chanfana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fiducenter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Chanfana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Figeac Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Columbus Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .


Finance et Garanties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 


Delfut S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fineurogest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Depann’ Auto, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . . .


Finservice Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . 


Dialux S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Finvada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Dialux S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Finvada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Dialux S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


First Consulting S.A., Niedercorn. . . . . . . . . . . . . . 


Dinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Forestière Internationale Luxembourg S.A., Wei- 

E.H.I., Euro Hotel Investments S.A., Luxembourg .


mershof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Edward Lorimer Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Garage Camille Reding, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . 


Electricité Drago, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . .


Garage Robert Grün & Fils, S.à r.l., Strassen. . . . . 


Emo-Dudelange, S.à r.l., Ellange-Mondorf . . . . . . . .


Garage Roland Clerbaut, S.à r.l., Wormeldange. . 


Emo-Ettelbruck, S.à r.l., Ellange-Mondorf . . . . . . . .


Ginter S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Emo-Garermaart, S.à r.l., Ellange-Mondorf. . . . . . .


Gradel S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Emo-Limpertsberg, S.à r.l., Ellange-Mondorf  . . . . .


Green Heaven S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Emo-Match, S.à r.l., Ellange-Mondorf. . . . . . . . . . . .


Harlow Meyer Savage (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Emo-Piquet, S.à r.l., Ellange-Mondorf  . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Engecolux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .


Hinpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Estim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hinpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Etablissements FBL, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . .


Imar S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Euro Park Service, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .


Immo-Croissance, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . 


Euro Receivables Securitization Company (E.R.S.C.) 

Immobilière Comète, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 


S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Intégrale Luxembourg S.A., Hesperange. . . . . . . . 


Euro Receivables Securitization Company (E.R.S.C.) 

Interlead S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Invesphoto S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 


European and International Traders S.A., Luxem- 

Ipar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Jass Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


European  Finance  &  Management  S.A., Luxem- 

Jass Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kass Jos & Fils, S.à r.l., Elvange . . . . . . . . . . . . . . . . 


European Service Holding S.A., Luxembourg . . . . .


Kiggen Chauffages Sanitaires, S.à r.l., Sanem  . . . . 


Exmedia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


L.V.I. S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Exonder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Laminoir de Dudelange S.A., Dudelange . . . . . . . . 


Exonder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Le Foyer Compagnie Luxembourgeoise S.A., Lu- 

Exonder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Faucon Industries S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .


Livio Fior S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Feller Rock Processing, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .


Luxembourg Finance & Investment Company S.A.H., 

Fiamm Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fiamm Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .


Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


Fiamm International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .


Newlands Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 


Fideliter Investment Trust Holding S.A.H., Luxem- 

Papaver, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Special Defense Investment S.A.H., Pétange  . . . . 




Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.


In the year two thousand one, on the twenty-fourth of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company established and having its registered office at Level 4 North, Town

Mills, St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands),

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, a company established and having its registered office at Picquerel House, La

Route du Picquerel, L’Islet, St. Sampson’s, Guernsey (Channel Islands),

both here represented by Mrs Isabelle Pairon, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on April 23, 2001.
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of NEWLANDS INVESTMENTS S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered, as a «société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at two hundred and nineteen thousand Euros (219,000.- EUR), divided into two

thousand one hundred and ninety (2,190) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more


The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.


The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing


Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Wednesday in the month of April at 14.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory Provisions 

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of one two hundred and nineteen thousand euros

(219,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly
bears witness to it.


The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.


For registration purposes the share capital is valued at eight million eight hundred and thirty-four thousand four hun-

dred and thirty-eight (8,834,438.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of Costs 

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one hundred and fifty-five thousand
(155,000.-) francs.

<i>Constitutive Meeting 

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, prenamed, one thousand ninety-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,095
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, prenamed, one thousand ninety-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,095

Total: two thousand one hundred and ninety shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,190


2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Francis Hoogewerf, Companies Director, with professional address at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
b) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company established and having its registered office at Level 4 North, Town

Mills, St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands),

c) AVONDALE NOMINEES LIMITED, a company established and having its registered office at Level 4 North, Town

Mills, St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands).

3) The following is appointed Auditor:
Mr Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, residing at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brus-


4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire after the annual general meeting of the year 2006.
5) The Company shall have its registered office at L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpo-

ration, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director, who may have all powers to validly bind the
Company by his sole signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ARDEN INVESTMENT LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Level 4 North, Town Mills, St.

Peter Port, Guernesey (Iles Anglo-Normandes),

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et ayant son siège à Picquerel House, La Route du Picque-

rel, L’lslet, St. Sampson’s, Guernesey (Iles Anglo-Normandes),

toutes les deux ici représentées par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 23 avril 2001.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEWLANDS INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent dix-neuf mille euros (219.000,- EUR), divisé en deux mille cent quatre-

vingt-dix (2.190) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.


Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de

celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée


La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d’avril à 14.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. l’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de deux cent dix-neuf mille euros

(219.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, mille quatre-vingt-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.095
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, préqualifiée, mille quatre-vingt-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.095

Total: deux mille cent quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.190



Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à huit millions huit cent trente-quatre mille quatre

cent trente-huit (8.834.438,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent cinquante-cinq
mille (155.000,-) francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Francis Hoogewerf, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

b) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et avec siège social à Level 4 North, Town Mills, St. Peter

Port, Guernesey (Iles Anglo-Normandes),

c) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et avec siège social à Level 4 North, Town Mills, St. Peter

Port, Guernesey (Iles Anglo-Normandes).

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, demeurant au 78, rue A. Asselbergs, B-

1180 Bruxelles.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an


5) Le siège de la Société est fixé à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la So-
ciété par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: I. Pairon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 9CS, fol. 1, case 6. – Reçu 88.344 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(29297/230/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

COLUMBUS CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.


L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- BLOOMFIELD ASSOCIATES INC., Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, B.V.I.,
ici représentée par Madame Daniela Panigada, directeur, demeurant à Howald,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée, laquelle restera ci-annexée;
2.- PERRY MANAGEMENT, Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, B.V.I.,
ici représentée par Madame Daniela Panigada, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée, laquelle restera ci-annexée.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre elles.

Chapitre I


.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1


. Forme, Dénomination. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination COLUMBUS CHARTER S.A.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

A. Schwachtgen.


Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre

endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre éta-
blir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer,

ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000)

actions, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication au nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Transmission et cession des actions. Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent,

pour quelque motif que ce soit, provoquer l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le
partage ou la licitation prendre des mesures conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière
dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et
aux décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale.

Art. 8. Droits attachés à chaque action. Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne

droit à une quotité, proportionnelle au nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de li-

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée


Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III.- Conseil d’Administration

Art. 9. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois

membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procédera à l’élection définitive.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres

un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délégué(s) et fixe leur pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe,
le cas échéant, leurs honoraires et émoluments. Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Admi-
nistration par tous moyens, même verbalement.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopie, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil
et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les admi-
nistrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.


Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sont dressés et les

copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président ou par l’Administrateur-Délégué ou par
deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administra-

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs con-

cernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas
besoin d’être actionnaires de la, Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14. Conflits d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même
temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à
cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel
contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeur dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou an-
ciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs, dont nécessairement celle de l’Administrateur-Délégué. La Société peut également être engagée
par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, ou par la
signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d’Administration ou son re-
présentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 16. Rémunération des Administrateurs. L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une ré-

munération fixe ou des jetons de présence ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou
autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV.- Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement cons-

tituée représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg,

au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le deuxième Lundi du mois de mai à
10.00 heures et pour la première fois en 2002. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Gé-



Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 21. Procédure, vote. Les Assemblées Générales des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Admi-

nistration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société
et finit le dernier jour du mois de décembre 2001.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets.

Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter

à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments.

Chapitre VII.- Lois applicables

Art. 25. Lois applicables. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement 

Les actions indiquées à l’article cinq (5) ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.


Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent trente-deux mille francs

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

1) BLOOMFIELD ASSOCIATES INC., préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) PERRY MANAGEMENT, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Madame Daniela Panigada, directeur, demeurant à Howald;
2) Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (Belgique);
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes:
EUROTRUST S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2002.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Et aussitôt les administrateurs prédésignés:
- Madame Daniela Panigada, ici présente,
- Monsieur Pascal Collard et Monsieur Pascal Wiscour-Conter, ici représentés par Madame Daniela Panigada, pré-

qualifiée, aux termes de deux procurations annexées,

se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter, préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité
de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec
plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire
ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-) (ou la contre-
valeur en devise) et sous réserve des limitations suivantes:

- toute opération bancaire dépassant six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-) (ou la contre-valeur en

devise) ainsi que tout achat de navire devra requérir la signature de deux administrateurs dont celle de l’Administrateur-

- la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir l’accord de l’Assemblée Générale

des Actionnaires à la majorité des trois quarts (3/4) des voies présentes ou représentées.

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand one, on the seventeenth April.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1.- BLOOMFIELD ASSOCIATES INC., Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, B.V.I.,
represented by Ms Daniela Panigada, manager, residing in Howald,
by virtue of a proxy which shall be annexed to the present deed;
2.- PERRY MANAGEMENT, Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, B.V.I.,
represented by Ms Daniela Panigada, prenamed,
by virtue of a proxy which shall be annexed to the present deed.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of

a company which they declared organized among themselves.

Chapter I.- Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present articles.

The Company will exist under the name of COLUMBUS CHARTER S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered

office may be transferred to any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board
of Directors can moreover set up branches or offices as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign coun-


In the event the board of Directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one
of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the purchase, the selling, the chartering in, the chartering out, and

the management of seagoing vessels, as well as those financial and commercial operations linked either directly or indi-
rectly to this object.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at one hundred thousand Euros (EUR

100,000.-) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) per share, all of
the same category.

The corporate capital can be increased or reduced in one or several times upon decision of the shareholders’ meeting

resolving in conformity with the provisions of the law regarding the modification of the articles of incorporation. The
board of directors can be entrusted by the shareholders’ meeting for the implementation of such increase of capital.

Art. 6. Shares. The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each share-

holder, the number of his shares, and if necessary the date of transfer.

The Board of Directors may create multiple share certificats.

Art. 7. Transfer of shares. The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason in-

voked, request the appending of seals on to the goods of the Company, request the partition, take measures of conser-
vation or request the drawing of inventories, nor interfere in any way into the administration of the Company. For the
exercise of their rights, they must refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of
Directors and the shareholders’ meeting.

Art. 8. Rights attached to each share. In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right

to a quota of the company assets, the profits or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares

The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to

the decisions of the shareholders’ meeting.

The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.

Chapter III.- Board of Directors

Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three

members who do not need to be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide

for. In such case the General Meeting of Shareholders during its next meeting, organises the definitive election.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The board of Directors can choose from among its members a

chairman and one or several Managing Director(s) and fix their powers. The Annual General Meeting will set their pow-
ers and salary.

The directors are called to the meetings of the board of directors by any mean, even by voice.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by telefax, cable, telegram or

telex another director in order to represent at the meeting of the board of directors and to vote for and on behalf of

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writing, by telefax,

cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman or the managing-director or any two directors. Any proxies will remain attached thereto.


Art. 12. Powers of the board of Directors. The board of Directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the company’s object. All powers that are not expressly reserved by
law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of Directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any

contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the Com-
pany, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the company,
give receipt, do and authorise any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging to the
company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lent money in the short or in
the long term.

Art. 13. Delegation of powers. The board of directors may delegate the daily management of the company and

the representation of the company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or en-
trust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 14. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected by the fact that anyone or more of the directors or officers of the Company has a personal
interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he maybe made a party be reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct, in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company.The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of two directors, one of those being the managing director, or by the individual signature of a director or a man-
datory of the Company duly authorised, or by the single signature of any person to whom such special power of attorney
has been delegated by the board of directors, but only within the limits of such power.

Art. 16. Retribution of the Directors. The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a

payment of fees or the reimbursement on a lump basis of their traveling expenses or other overhead expenses.

Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more au-

ditors who do not need to be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders 

Art. 18.  Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

It has the powers conferred upon it by law.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in Bertrange, Luxembourg, at the reg-

istered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
second Monday of May of each year, at 10.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. The board of Directors may convene other general meetings.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the board of Directors or the auditor or the audi-

tors made in the forms provided by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or be telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of Directors may determine all
other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.

One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple ma-

jority of votes.


Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.

Chapter V.- Financial Year, Distribution of Profits

Art. 22. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December every year, except that the first financial year begins on the date of formation of the Company and will
end on the last day of 2001.

The board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profit of the Company, five per cent (5 %) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of Directors, the general meeting of shareholders determines how the remain-

der of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions on the law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting

voting with the same quorum and majority, as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise
provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 25. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-

ance with the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment 

The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter: 

All these shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payments in cash, so that the

sum of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-), is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been
proved to the undersigned notary, who certifies it.


The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.


The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its corporation, at one hundred thirty-two thousand
francs (132,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting 

Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:

<i>First resolution

Resolved to fix at three (3) the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a

period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2002.

1) Mrs Daniela Panigada, Manager, residing in Howald;
2) Mr Pascal Collard, legal advisor, residing in Spa (Belgium);
3) Mr Pascal Wiscour-Conter, graduate in Commercial and Financial Science, residing in Luxembourg.

<i>Second resolution

Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2002.

EUROTRUST S.A., with registered office in L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

1) BLOOMFIELD ASSOCIATES INC., prenamed, five hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) PERRY MANAGEMENT, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000


<i>Third resolution

Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the

board of Directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to two or more members of the board of directors.

<i>Fourth resolution

Resolved to establish the registered office at L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

<i>Meeting of the Board of Directors 

And then the above named directors
- Mrs Daniela Panigada, here present,
- Mr Pascal Collard and Mr Pascal Wiscour-Conter, here represented by Mrs Daniela Panigada, prenamed, by virtue

of two proxies which remain annexed to the present deed,

have immediately decided to meet in a board of directors and have taken the following decisions unanimously:
- In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholder’s meeting of today,

Pascal Wiscour-Conter, prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily
management of the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to
bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of six hundred Luxembourg francs
(LUF 600,000.-) (or the exchange value in foreign currency) including but not limited to the opening of bank accounts,
and under the following limitations:

- any bank operation for an amount exceeding six hundred Luxembourg francs (LUF 600,000.-) (or the exchange value

in foreign currency) and any purchase of ships shall require the previous approval of two directors one of those being
the managing director;

- any selling, any mortgage of ships as well as any bank credit shall require the previous approval of the General Meet-

ing of Shareholders by way of a three-quarters (3/4) majority of votes present or represented.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed.

Signed: D. Panigada, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2001, vol. 868, fol. 39, case 5. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(29284/219/480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

L.V.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 112, rue du Kiem.


L’an deux mille un, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1) Madame Madeleine Oleron, administrateur de société, demeurant à L-2273 Luxembourg, 10, rue de l’Ouest.
2) Monsieur Christophe Hamen, employé privé, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 8, rue du Cimetière,


Lesquels comparant ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une Société Anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


.- Dénomination, Siège, Objet social, Durée

Art. 1


. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de L.V.I. S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transfère sur simple décision du Conseil d’Administration à tout endroit à l’intérieur de la commune

du siège social.

Tout transfert hors de la commune du siège nécessite la décision de l’assemblée générale comme en matière de mo-

dification de statuts.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-

Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2001.

F. Kesseler.


males, sans que toutefois cette mesure provisoire puisse avoir effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert sera faite et portée à la connaissance du public par l’un des organes exécutifs de la

société ayant qualité à l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, l’administration, la vente et la gestion par location ou autrement de tous

immeubles et biens immobiliers.

Elle peut en outre se livrer à toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rat-

tacher directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter le développement ou l’exploitation.

La société pourra aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises, associa-

tions ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe, et effectuer la gestion
ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut par ailleurs faire tout ce qui peut contribuer de quelque façon que ce soit à la réalisation de son objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions ayant chacune

une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Art. 6. Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires sta-

tuant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou d’apport en nature, l’assemblée gé-

nérale déterminera les conditions et le taux d’émission des nouvelles actions.

Les nouvelles actions seront offertes par préférence aux propriétaires des anciennes actions, dans la proportion de

leur participation dans le capital social, sauf renonciation de leur part.

Art. 7. Toutes les actions sont au porteur ou nominatives étant entendu que chaque actionnaire pourra demander

la conversion des titres nominatifs en titres au porteur.

La propriété de l’action nominative s’établit par une déclaration de transfert inscrite sur le registre, datée et signée

par le cédant et le cessionnaire ou par les fondés de pouvoir, ainsi que suivant les règles sur le transport de créances
établies par l’article 1690 du Code civil.

Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance

ou d’autres documents établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas d’actions au porteur, le transfert de propriété du titre se fait par simple tradition.
La société est autorisée à affecter les bénéfices et réserves distribuables à l’amortissement du capital social dans les

formes prescrites par la loi.

Art. 8. Afin de déterminer la valeur du titre à céder, les actions sont librement cessibles, le prix de la cession étant

à déterminer des parties à la cession.

Art. 9. La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant propriétaire à son égard. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-pro-
priétaire, ou un débiteur et un créancier-gagiste.

A toute assemblée générale, le droit de suspension peut être exercé par le bureau qui décide à la majorité des voix.

Art. 10. Les héritiers, légataires, ayants droit, créanciers et ayants cause d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque

motif et quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition de scellés sur les livres, biens et valeurs de la société,
frapper ces derniers d’opposition, demander le partage et la licitation du fonds social, ni s’immiscer en quoi que ce soit
dans son administration.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l’assemblée gé-


Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 11. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle. Le mandat peut être renouvelé.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui portera le titre de président du conseil d’admi-

nistration. En cas d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur
désigné à cet effet.

Art. 12. En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès, démission ou toute autre cause, il pourra

y être pourvu provisoirement par les administrateurs restants.

L’assemblée générale procédera lors de la première réunion à l’élection définitive.
L’administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat

de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 13. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil d’administration ou de deux

de ses membres.


Les administrateurs seront convoqués à chaque réunion du conseil d’administration aux dates et heures déterminées

par le conseil d’administration, sinon par son président.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou re-

présentés valablement.

Sauf le cas d’urgence, qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci devra être notifiée dans un délai de cinq jours

avant la date fixée pour la réunion, l’urgence devant être constatée dans le procès-verbal de réunion.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent aux lieu, date et heure indiquées dans la convocation.
Des administrateurs constituant au moins un tiers des membres du conseil d’administration peuvent, en indiquant

l’ordre du jour de la réunion, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le Président du conseil. En cas d’absence du président,

celui-ci désignera un autre administrateur pour présider la réunion du conseil d’administration. Faute de désignation d’un
autre administrateur par le président, les administrateurs présents représentés à la réunion procéderont à ladite dési-

Art. 14. Le conseil ne peut délibérer et voter valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Un administrateur empêché peut, par simple lettre, télégramme ou télex, se faire représenter par un autre mem-
bre du conseil, qui pourra voter en son nom.

Tout membre ainsi délégué peut représenter plusieurs membres du conseil et émettre en plus de sa propre voix,

autant de voix qu’il a de mandats.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix émises. En cas de partage des voix, la voix du président de

la réunion est prépondérante.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent également prendre des décisions sans se réunir.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 15. Les décisions du conseil d’ administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président

du conseil d’administration ou par deux des administrateurs.

En cas d’urgence, les décisions font l’objet d’un écrit signé par la majorité au moins des administrateurs. Les procès-

verbaux ordinaires et ceux mentionnant le caractère d’urgence devront être consignés dans un registre spécial tenu au
siège de la société.

Les copies ou extraits des procès-verbaux éventuellement à produire, sont signés par un membre du conseil d’admi-

nistration, soit par le secrétaire de la réunion du conseil d’administration, soit par une personne déléguée à cette fin.

Art. 16. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et

faire tous les actes d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l’assemblée générale des actionnaires est de la

compétence du conseil d’administration.

Le conseil peut notamment décider de sa propre autorité de toutes les affaires et opérations qui, conformément à

l’objet social, sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société.

Le conseil d’administration représente la société vis-à-vis des tiers, des autorités et administrations.

Art. 17. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées par le conseil d’administration à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. La personne ainsi désignée portera le titre

Art. 18. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un admi-

nistrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B ou par la seule signature d’un administrateur de catégorie
A ou encore par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration dans les limites de ces autorisations.

Art. 19. Les émoluments des administrateurs sont fixés par l’assemblée générale et imputables sur les frais généraux.

Art. 20. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra dépasser
six ans. Tout commissaire sortant est rééligible. Il sera mis fin à leur mandat sur simple décision de l’assemblée générale
qui pourra intervenir en tout temps.

Titre IV.- Assemblée Générale

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois d’avril à 18.00 heures ou, si ce jour est férié,

le premier jour ouvrable suivant à la même heure dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convoca-
tion. Cette dernière devra être faite selon les règles prescrites par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale à tout endroit indiqué dans la convocation.

Art. 22. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l’intérêt

de la société l’exige.

Cette convocation sera obligatoire lorsqu’un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins un cinquième du ca-

pital social la requièrent, par demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

Art. 23. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 24. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Toute proposition transmise

par écrit au conseil d’administration avant la fixation de l’ordre du jour doit figurer dans celui-ci, à condition que ladite
proposition soit signée par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins un cinquième du capital social.


Les convocations seront faites par lettres recommandées adressées aux actionnaires dans le cas de titres exclusive-

ment nominatifs au plus tard huit jours avant la date de l’assemblée ou selon les modalités prescrites par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Chaque fois que tous les actionnaires représentant la totalité du capital social sont présents ou représentés et qu’ils

déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour soumis à délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans con-
vocation préalable.

Art. 25. Tout actionnaire pourra se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire qui ne doit pas être

actionnaire lui-même.

Le conseil d’administration pourra déterminer la forme des procurations et exiger qu’elles soient remises au plus tard

4 jours avant la date de l’assemblée.

Art. 26. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par l’ad-

ministrateur qui aura été désigné soit par le président du conseil, soit par les administrateurs présents ou représentés
à la réunion.

Le bureau sera composé d’un président, d’un secrétaire actionnaire ou non à désigner par le président, et un ou deux

scrutateurs à désigner par l’assemblée.

Art. 27. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les actions représentant la majorité du capital

social sont présentes ou représentées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité spéciale.

Art. 28. Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Sauf dans les cas où les décisions de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal notarié les copies ou extraits

à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par un membre du conseil d’administration, soit par une personne dé-
léguée à cette fin.

Titre V.- Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 29. L’exercice social commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de la même année.
A la fin de l’exercice, le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 30. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la


Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse

d’être obligatoire quand la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et endroits désignés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes suivant les modalités légales.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 31. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs liquidateurs

dont elle détermine les pouvoirs et fixe les rémunérations.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, sera consacré au remboursement des actions jusqu’à con-

currence de leur valeur nominale, le surplus étant réparti par parts égales entre toutes les actions.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 32. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront application

pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts.

Titre VIII.- Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

1.- Madame Madeleine Oleron, préqualifiée, six cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600
2.- Monsieur Christophe Hamen, préqualifié, quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Madeleine Oleron, administrateur de société, demeurant à L-2273 Luxembourg, 10, rue de l’Ouest, ad-

ministrateur de catégorie A, président du conseil d’administration.

b) Monsieur Thierry Dron, employé privé, demeurant à L-1740 Luxembourg, 44, rue de Hollerich, administrateur de

catégorie B.

c) Monsieur André Gérard, indépendant, demeurant à L-8545 Niederpallen, 1, rue Wildbusch, administrateur de ca-

tégorie B.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- Madame Carla Barbosa, employée privée, demeurant à F-57570 Boust, 67, rue de Gaulle, (France).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-8030 Strassen, 112, rue du Kiem.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 17 des présents statuts, l’assemblée

décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer, de la gestion journalière de la Société à l’un de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration des membres présents ou représentés.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la Société à Madame Madeleine Ole-

ron, préqualifiée, avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Oleron, C. Hamen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2001, vol. 514, fol. 42, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29292/231/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.382. 

Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29386/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.



Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.382. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29387/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Junglinster, le 8 mai 2001.

J. Seckler.

BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.

BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.



Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.


L’an deux mille un, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

* La société SPECIAL DEAL LTD, demeurant P. O. Box 3152, Road Town Tortola, BVI.
* La société DEFENSE CONTROL LIMITED, demeurant P. O. Box 3152, Road Town, Tortola, BVI.
Toutes deux représentées par Mme Heyden Gisèle par la procuration remise au notaire ce jour.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre


Art. 1


. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SPECIAL DEFENSE INVESTMENT S.A.

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en soixante-deux (62) actions de cinq

cents (500,-) euros chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille (31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au

Le capital autorisé est fixé à 5.000.000,- d’euros.
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.
La société se trouve engagée par la signature de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

* La société SPECIAL DEAL LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

* La société DEFENSE CONTROL LIMITED, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 actions


Art. 9. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Heyden Gisèle, demeurant 71, Grand-rue à B-6791 Athus. 
b) La société SPECIAL DEAL LTD, préqualifiée.
c) La société DEFENSE CONTROL LIMITED, préqualifiée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire: la société COGEFISC, avec siège à L-4761 Pétange, 5, route de Luxem-


4. Le siège social de la société est fixé à L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.
5. Est nommée au poste d’administrateur-délégué: Heyden Gisèle, précitée.
Dont acte fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Heyden, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001, vol. 868, fol. 36, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29301/207/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.


In the year two thousand and one, on the eighteenth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. MESSER GRIESHEIM, GmbH, a company established under the laws of Germany, having its registered office at

Frankfurt Airport Center 1, C-9, D-60547 Frankfurt, Germany, here represented by Mr Alex Schmitt, attorney-at-law,
residing in Luxembourg, by virtue of a private proxy given on April 17, 2001,

2. MESSER NEDERLAND B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid) incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Middenweg 17, 4782
PM Moerdijk, The Netherlands, here represented by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by
virtue of a private proxy given on April 18, 2001.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall stay

affixed to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as said above, have requested the notary to inscribe as follows the articles of

association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of MESSER FINANCE S.A.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

Pétange, le 24 avril 2001.

G. d’Huart.


If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The business purpose of the Company is:
a) to supply or procure the supply of money loans to bodies corporate and companies which are subsidiaries and/or

affiliates (meaning any other person which is a holding company of the Company or which is under common control
(and for the purpose of these Articles, «control» has the meaning given to it in section 416 of the Income and Corpo-
ration Taxes Act 1988 (United Kingdom), as amended from time to time) with the Company) of the Company or in
which the Company or any of its subsidiaries and/or affiliates holds any interest, as well as to draw or to procure the
drawing of money loans;

b) to enter into agreements whereby the Company commits itself as guarantor or severally liable co-debtor, or grants

security or declares itself jointly or severally liable with or for others, to the benefit of bodies corporate and companies
as referred to above under a);

c) either alone or jointly with others to acquire and dispose of participations or other interests in bodies corporate,

companies and enterprises, to collaborate with and to manage such bodies corporate, companies or enterprises;

d) to acquire, manage, turn to account, encumber and dispose of any property - including intellectual property rights

- and to invest capital; and

e) to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of them, or otherwise permitted

by law.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and ten

(310) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form at the shareholder’s option.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Art. 6.- The Company shall have an authorised share capital of one million Euro (1,000,000.- EUR) divided into ten

thousand (10,000) shares having a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The Board of Directors is hereby authorised to issue further shares with or without an issue premium so as to bring

the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as it in
its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by article
32 (5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting from

time to time, in the manner required for amendment of these articles.

The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares

from time to time.

The Board of Directors is authorised to issue such new shares under and during the period referred to above without

the shareholders having any preferential subscription rights.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change.

The authorised or issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg

legal requirements.

Title III.- Management

Art. 7. The Company is managed by a Board of Directors composed of three members at least, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term of office and their remuneration are fixed by the general meeting of the share-


Art. 8. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Any director of the Company may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by cable

or telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member of the Board of Directors as his proxy.

The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in

person or by proxy. Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the
Board of Directors by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows
all the other members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means
of such communications device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be
present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on mat-
ters considered at such meeting. Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting


of the Board of Directors by means of such a communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy
of the minutes of the meeting.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present either in person or by proxy

at such meeting.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical

If, for any matter to be resolved upon by the Board of Directors, the votes are equal, the chairman of the Board of

Directors shall have a casting vote.

Art. 9. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 10. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 11 of the present articles of association.

Art. 11. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the Company to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of a special branch of the Company to one or more managers, and give special

powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either share-
holders or not.

Art. 12. Any litigations involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 13. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six years.

Tile V.- General Meeting of Shareholders 

Art. 14. The general meeting regularly constituted represents the entire body of shareholders.
Its resolutions are binding on shareholders who are absent, vote against such resolutions, or are incapable of acting.
The general meeting has the broadest powers to do, authorize or ratify all acts concerning the Company.
The annual general meeting of shareholders shall in addition to electing directors, be required to approve the balance

sheet and accounts of the Company and to decide upon distribution of dividends.

Art. 15. The shareholders may be represented at a general meeting by a proxy who need not be a shareholder.
The Board of Directors may determine the form of proxies to be used and may require that the proxies be deposited

at the place and time it will determine.

Art. 16. The Board of Directors may call a general meeting of shareholders.
It will be obliged to call it within a month whenever shareholders representing one fifth of the corporate capital re-

quest it in writing, indicating the agenda.

Art. 17. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on April 25

each year at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Each share is entitled to one vote.

Art. 19. A general meeting of shareholders will be presided over by the Chairman of the Board of Directors, or in

his absence by the Managing Director, if any, or in their absence, by a Director elected by the meeting to serve as chair-

The Chairman will designate the secretary.
The meeting will choose from its own members one scrutineer.

Art. 20. The general meeting may only deliberate on the items of the agenda.
Shareholders representing one fifth of the subscribed capital may require inclusion of matters on the agenda if such

request is communicated to the Board at least one month prior to the date of the meeting provided that the request
for such inclusion is duly signed by such shareholders.

Art. 21. Quorum as requested by law will be applicable to the conduct of the general meetings of shareholders ex-

cept otherwise provided for by the present articles.

Art. 22. The minutes of the general meeting shall be signed by the members of the bureau and by the shareholders

who ask to sign.


Copies or abstracts to be produced in judicial proceedings or elsewhere are to be signed by the Chairman of the

Board of Directors or by two Directors.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 23. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 24. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

Title VII.- Amendments to the Articles of Association

Art. 25. These articles of association may be amended from time to time, by a resolution of the shareholders in

general meeting, subject to the quorum, majority and other requirements imposed by law.

Title VIII.- Dissolution, Liquidation

Art. 26. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is

dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the gen-
eral meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title IX.- General Provisions

Art. 27. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on the thirty first of December


The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the articles of

incorporation in 2002.


The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.-

EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.


The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.


The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 75,000.- LUF.

<i>Extraordinary General Meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Alex Schmitt, attorney at law, with professional residence at 7, Val Sainte Croix, Luxembourg,
b) Mr Winfrid Schmidt, manager corporate finance/accounting, with professional residence at MESSER GRIESHEIM,

GmbH, 1, Frankfurt Airport Center, C-9, 60547 Frankfurt, Germany,

c) Mr Jean-Pierre Auguste Paul Fromage, managing director, with professional residence at MESSER NEDERLAND

B.V., 17, Middenweg, 4782PM Moerdijk, The Netherlands.

3.- Has been appointed statutory auditor:
KPMG AUDIT, having its registered office in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4.- Their terms of office of the directors will expire after the annual meeting of shareholders resolving on the financial

accounts for the year ending December 31, 2002.

5.- The term of office of the auditor will expire after the annual meeting of shareholders resolving on the financial

accounts for the year ending December 31, 2001.

6.- The registered office of the company is established in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

1. MESSER GRIESHEIM, GmbH, prenamed, three hundred and nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2. MESSER NEDERLAND B.V., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-


The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, Christian names, civil

status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille un, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. MESSER GRIESHEIM, GmbH, société de droit allemand, ayant son siège social à Francfort Airport Center 1, C-9,

D-60547 Francfort, Allemagne, ici représentée par Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée le 17 avril 2001,

2. MESSER NEDERLAND B.V., société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aanspra-

kelijkheid) de droit néerlandais, avec siège social à Middenweg 17,4782 PM Moerdijk, Pays-Bas, ici représentée par Maî-
tre Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 avril

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte consti-

tutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I


.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MESSER FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L’objet de la Société est:
a) de fournir ou de faire fournir des crédits en espèces à des personnes morales et sociétés filiales et/ou affiliées (c’est-

à-dire toute autre entité qui est une société holding de la Société ou qui est sous un contrôle commun (pour les besoins
de ces statuts, «Contrôle» a le sens qui lui est donné dans la section 416 du Income and Corporation Taxes Act 1988
(Royaume-Uni), tel que modifié) avec la Société) de la Société ou dans laquelle la Société ou une de ses succursales ou
filiales a un intérêt, ainsi que de retirer ou de faire retirer des crédits en espèces;

b) de conclure des conventions par lesquelles la Société s’engage en tant que garant ou débiteur solidaire, ou octroie

des garanties ou se déclare solidairement responsable avec ou pour d’autres, au profit d’entités et sociétés dont il est
fait référence au point a);

c) d’acquérir soit seule ou solidairement avec d’autres et disposer de participations ou d’autres intérêts dans des en-

tités, sociétés et entreprises, de collaborer avec et gérer ces entités, sociétés ou entreprises;

d) d’acquérir, gérer, développer, grever et disposer de toute propriété - y compris des droits intellectuels - et d’in-

vestir du capital; et

e) faire tout ce qui est accessoire ou se rattache aux objets ci-dessus ou chacun d’eux, ou autrement autorisé par la


Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La Société a un capital autorisé d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) divisé en dix mille (10.000) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé par les présentes à émettre de nouvelles actions avec ou sans prime d’émis-

sion pour porter le capital de la Société au montant total du capital autorisé en tout ou en partie et en temps qu’il ap-
partiendra tel qu’il le déterminera et à accepter les souscriptions pour de telles actions endéans la période déterminée
par l’article 32 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.

La période ou l’étendue de ce pouvoir pourront être élargies suivant résolution des actionnaires en assemblée géné-

rale de temps en temps, de la façon requise pour la modification des présents statuts.


Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions attachées à toute souscription d’actions nouvel-


Le conseil d’administration est autorisé à émettre de telles actions nouvelles pendant la période mentionnée ci-avant

sans réserver aux actionnaires existants un droit de souscription préférentiel.

Quand le conseil d’administration effectue une telle augmentation de capital en tout ou en partie en vertu des dispo-

sitions dont question ci-avant, il prendra les mesures nécessaires pour modifier cet article.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits sous respect des conditions

légales luxembourgeoises.

Titre III.- Administration

Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Chaque administrateur de la Société peut agir à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex, téléfax ou tout autre moyen de communication électronique, un autre membre du conseil
d’administration comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente en personne ou par mandataire. Tout membre du conseil d’administration qui participe à une réunion du con-
seil d’administration via un moyen de communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux
autres membres du conseil d’administration présents  à cette réunion (soit en personne, soit par mandataire, ou au
moyen de ce type de moyen de communication) d’entendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre
d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion et
sera pris en compte pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion. Les
membres du conseil d’administration qui participent à une réunion du conseil d’administration via un tel moyen de com-
munication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil d’administration seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Si, pour une décision quelconque présentée à la délibération du conseil d’administration les votes sont égaux, la voix

du président du conseil d’administration sera prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Le conseil d’administration a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et

les statuts à l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs, sans préjudice des

décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 11 des présents statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion d’un département spécial de la Société à un ou plusieurs directeurs et conférer des

pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou
non, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnai-

res, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 14. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’intégralité des actionnaires.
Ses décisions engagent les actionnaires absents, ceux qui ont voté contre ou qui sont incapables d’agir.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus larges pour faire, autoriser ou ratifier toute action concernant la Société.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera, en plus des administrateurs à élire, appelée à approuver le bilan

et les comptes de la Société et à décider la distribution de dividendes.


Art. 15. Les actionnaires peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire qui n’a pas besoin

d’être actionnaire.

Le conseil d’administration peut déterminer la forme des procurations à utiliser et exiger que les procurations soient

déposées aux endroit et temps qu’il détermine.

Art. 16. Le conseil d’administration est en droit de convoquer une assemblée générale des actionnaires. Il est obligé

de la convoquer dans le délai d’un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social l’en requiè-
rent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 25 avril

de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 19. Toute assemblée générale d’actionnaires sera présidée par le Président du conseil d’administration, ou, s’il

y en a un, par l’administrateur-délégué en cas d’absence du Président du conseil, ou, en leur absence, par un administra-
teur désigné pour être président de la réunion.

Le Président désignera le secrétaire.
L’assemblée choisira un scrutateur en son sein.

Art. 20. L’assemblée générale ne pourra délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour.
Des actionnaires représentant un cinquième du capital souscrit pourront requérir l’inscription de points à l’ordre du

jour si une telle demande est communiquée au conseil au moins un mois avant la date de la réunion et à condition que
cette demande soit dûment signée par tels actionnaires.

Art. 21. Les quorums prévus par la loi sont applicables à la tenue des assemblées générales des actionnaires sauf

disposition contraire des présents statuts.

Art. 22. Les procès-verbaux des assemblées générales seront signés par les membres du bureau et par les action-

naires qui souhaitent les signer.

Les copies ou extraits à produire dans des procédures judiciaires ou autres sont à signer par le Président du conseil

d’administration ou par deux administrateurs.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 24. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges de la Société et des amortissements, forme le

bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais
devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le
fonds de réserve a été entamé.

Titre VII.- Modification des statuts

Art. 25. Les présents statuts pourront être modifiés de temps à autre, par une décision des actionnaires adoptée

par une assemblée générale qui remplit les conditions de quorum, de majorité et toutes les autres conditions légales

Titre VIII.- Dissolution, Liquidation

Art. 26. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Lors de la dissolution

de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre IX.- Dispositions générales

Art. 27. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires 

La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2001.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2002.


Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire


Le notaire soussigné déclare que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales ont

été observées.

1) MESSER GRIESHEIM, GmbH, préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) MESSER NEDERLAND B.V., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310


<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 75.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Alex Schmitt, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
b) Monsieur Winfrid Schmidt, manager corporate finance/accounting, avec adresse professionnelle auprès de MESSER

GRIESHEIM, GmbH, Francfort Airport Center 1, C-9, D-60547 Francfort, Allemagne,

c) Monsieur Jean-Pierre Auguste Paul Fromage, managing director, avec adresse professionnelle auprès de MESSER

NEDERLAND B.V., Middenweg 17, 4782 PM Moerdijk, Pays-Bas.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
KPMG AUDIT, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le mandat des administrateurs expirera après l’assemblée générale statuant sur les comptes se clôturant au 31

décembre 2002.

5. Le mandat du commissaire expirera après l’assemblée générale statuant sur la société est fixé à Luxembourg, 7,

Val Sainte Croix.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Schmitt, Th. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2001, vol. 129S, fol. 26, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(29294/212/414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

PAPAVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 53, rue de Luxembourg.


L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Pierre Sabus, chef d’entreprise, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 1, rue Haardt.
2) Madame Carmen Messerich, commerçante, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 1, rue Haardt.
3) Monsieur Daniel Lammar, horticulteur-fleuriste, demeurant à L-1750 Luxembourg, 22, avenue Victor Hugo.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1


. La société prend la dénomination de PAPAVER, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de horticulteur-fleuriste, ainsi que toutes opérations

généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir du 1


 mai 2001.

L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à trente-huit mille euros (EUR 38.000,-), divisé en cent parts so-

ciales de EUR 380,- chacune.

Luxembourg, le 7 mai 2001.

P. Frieders.


<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de trente-huit mille euros (EUR 38.000,-), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés re-

connaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.


Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à cinquante mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
a) gérants administratifs:
- Madame Carmen Messerich, préqualifiée.
- Monsieur Jean-Pierre Sabus, préqualifié.
b) gérant technique, Monsieur Daniel Lammar, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant jusqu’à la somme de cinquante

mille francs. Au delà de cette somme, la signature conjointe des 2 gérants est requise, dont celle du gérant technique.

3. Le siège social de la société est fixé à L-4221 Esch-sur-Alzette, 53, rue de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J.-P. Sabus, C. Messerich, D. Lammar, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2001, vol. 868, fol. 28, case 11. – Reçu 15.329 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29299/207/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

DELFUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.437. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 août 1998

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen est nommé nouvel Ad-

ministrateur en remplacement de Madame Eliane Irthum. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 1999.

Fait à Luxembourg, le 4 août 1998. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29359/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

DINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29367/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

- Monsieur Jean-Pierre Sabus, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 34 parts

- Madame Carmen Messerich, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 33 parts

- Monsieur Daniel Lammar, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts

- Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Pétange, le 18 avril 2001.

G. d’Huart.

Certifié sincère et conforme


DEPANN’ AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5481 Wormeldange, 27, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 25.067. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29360/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


M. Pierre Feltgen dénonce le siège social de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29368/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 72.268. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29369/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

ELECTRICITE DRAGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3330 Crauthem, 16, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 28.131. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29370/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

ESTIM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.


 L’an deux mille un, le neuf avril.
 Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ESTIM S.A. en liquidation, avec siège social à

L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de rési-
dence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 mars 1994, publié au Mémorial numéro 313 du 26 août 1994, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jacques Delvaux, en date du 13 avril 1994, publié au Mémorial nu-
méro 336 du 13 septembre 1994,

 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 2000, non encore publié

au Mémorial C, ayant un capital social de cent millions de lires italiennes (100.000.000,- ITL).

 La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, de-

meurant professionnellement à Luxembourg. 

La présidente désigne comme secrétaire Madame Laurence Bier, comptable, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se

 Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

P. Feltgen.


 Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 La présidente expose et l’assemblée constate:
 A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur
2.- Décision sur le paiement éventuel d’un dividende de liquidation.
3.- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4.- Décharge à donner au Liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
5.- Décharge à donner aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
6.- Conservation des livres et documents de la société.
7.- Clôture de la liquidation.
8.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

 Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de ne pas payer de dividende de liquidation mais que les actifs nets sont disponibles aux action-

naires pour distribution.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur, en ce qui concerne

l’exécution de leurs mandats.

<i> Quatrième résolution 

L’assemblée donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieu-


<i> Cinquième résolution

 L’assemblée donne décharge aux membres du bureau de l’assemblée prononçant la liquidation finale de la société. 

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.

<i> Septième résolution 

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exécution de leurs mandats. 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 2.088.380,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, L. Bier, T. Grosjean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 avril 2001, vol. 514 fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29379/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

 Junglinster, le 30 avril 2001.

 J.. Seckler


EMO-DUDELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ellange-Mondorf, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.931. 

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 5 janvier 2000, les parts sociales se répartissent comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29371/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EMO-ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ellange-Mondorf, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.932. 

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 5 janvier 2000, les parts sociales se répartissent comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29372/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

DIALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 41.306. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 avril 1998 que Madame Karine Iwan-

czuk, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz (France), 170, rue du Président Roosevelt, a été nommée commis-
saire aux comptes en remplacement de Monsieur Alex Benoyt, révoqué sans décharge. Le mandat de Madame Karine
Iwanczuk prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire sur le bilan au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 7 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29364/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

DIALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 41.306. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 3 mai 1999 que Madame Annie-Juliette

Fabri, employée privée, demeurant à Florange (France), 13, rue des Jardins, a été nommée comme administrateur, en
remplacement de Madame Brigitte Schier-Schatz, dont la démission a été acceptée. Son mandat prendra fin lors de l’as-
semblée générale ordinaire statuant sur le bilan arrêté au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 7 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29365/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

1. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme ave siège social à Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

496 parts

2. Monsieur Nico Eischen, maître boucher, demeurant à Ellange/Mondorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 parts

Luxembourg, le 2 mai 2001.


1. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme ave siège social à Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

496 parts

2. Monsieur Nico Eischen, maître boucher, demeurant à Ellange/Mondorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 parts

Luxembourg, le 2 mai 2001.


Pour extrait conforme
G. Gardumi
<i>Le mandataire

Pour extrait conforme
G. Gardumi
<i>Le mandataire


DIALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 41.306. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 1999 tenue le 7 mai 2001:
- que les mandats d’administrateurs-délégués de Monsieur Gaston Gardumi et de Madame Ingeborg Gardumi-Schu-

mann, ainsi que le mandat d’administrateur de Madame Annie-Juliette Fabri sont renouvelés pour une période de six
ans, échéant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan arrêté au 31 décembre 2005;

- que le mandat de commissaire aux comptes de Madame Karine Iwanczuk est renouvelé pour une période de six

ans, échéant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 7 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29366/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EMO-GARERMAART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ellange-Mondorf, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.933. 

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 5 janvier 2000, les parts sociales se répartissent comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29373/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EMO-LIMPERTSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ellange-Mondorf, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.934. 

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 5 janvier 2000, les parts sociales se répartissent comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29374/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

ENGECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 79, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 64.931. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 5 avril 2001

1. Madame Puntke Elisabeth, administrateur-délégué, continuant son mandat.
2. Monsieur Lemvoka Pathy, administrateur, continuant son mandat.
3. Madame Wurth-Del Degan Lia, administrateur, continuant son mandat.
L’assemblée décide que Madame Puntke Elisabeth, administrateur-délégué et directeur technique, a elle seule en 1


rang de faire la signature et le 2


 rang Monsieur Lemvoka Pathy d’engager la société, dans tout ses actes définis par

les statuts.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête de la présente. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 2001, vol. 319, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(29377/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour extrait conforme
G. Gardumi
<i>Le mandataire

1. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme ave siège social à Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

496 parts

2. Monsieur Nico Eischen, maître boucher, demeurant à Ellange/Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts

Luxembourg, le 2 mai 2001.


1. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme ave siège social à Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

496 parts

2. Monsieur Nico Eischen, maître boucher, demeurant à Ellangwe/Mondorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts

Luxembourg, le 2 mai 2001.


E. Puntke / P. Lemvoka / L. Wurth-Del Degan Lia


EMO-MATCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ellange-Mondorf, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.945. 

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 5 janvier 2000, les parts sociales se répartissent comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29375/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EMO-PIQUET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ellange-Mondorf, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 27.935. 

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 5 janvier 2000, les parts sociales se répartissent comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29376/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

ETABLISSEMENTS FBL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4412 Belvaux, 25, rue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 63.690. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29380/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EURO PARK SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 72.017. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29381/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.500. 

Suite à la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 2 avril 2001, actant la démission de M. Simon Coul-

dridge de son mandat d’administrateur et la nomination d’un administrateur-délégué, la composition du Conseil d’Ad-
ministration est la suivante:

- Mme Danielle Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (F), Administrateur;
- M. Christian Faltot, demeurant à Villerupt (F), Administrateur;
- M. Izu Schwartz, dirigeant de sociétés, demeurant à Luxembourg, Administrateur-Délégué.
Luxembourg, le 2 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29383/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

1. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme ave siège social à Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

496 parts

2. Monsieur Nico Eischen, maître boucher, demeurant à Ellange/Mondorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 parts

Luxembourg, le 2 mai 2001.


1. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme ave siège social à Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

496 parts

2. Monsieur Nico Eischen, maître boucher, demeurant à Ellange/Mondorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 parts

Luxembourg, le 2 mai 2001.


Luxembourg, le 4 mai 2001.


Luxembourg, le 4 mai 2001.


<i>Pour le Conseil d’Administration


EXONDER S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.177. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol.

52, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29389/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EXONDER S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.177. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol.

52, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29390/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EXONDER S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.177. 


L’assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg en date du 30 avril 2001 a accepté la démission de trois admi-

nistrateurs, MM. Bravetti, Del Bue et Scribani Rossi. Elle a appelé aux fonctions d’administrateurs:

- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449


- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
- Madame Nicole Thommes, employée privée, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
- Madame Andrea Dany, employée privée, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-149 Luxembourg.
L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son remplacement la

société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l, avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale annuelle suivante statuant sur les comptes du 31 décembre 2000. Décharge pleine et entière a été accordée aux
administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et gestion jusqu’à ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29391/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 38.968.922,- LUF

- Perte de l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.111.852,- LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 40.080.774,- LUF

Luxembourg, le 9 mai 2001.


- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 993.576,43 EUR

- Réduction de capital du 30 décembre 1999 par 

absorption des pertes reportées. . . . . . . . . . . . . . . . .

947.179,41 EUR

- Pertes de l’exercice 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 14.022,50 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 60.419,52 EUR

Luxembourg, le 9 mai 2001.


Pour extrait conforme
<i>Un administrateur



Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 40.110. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29382/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EUROPEAN SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.478. 

Monsieur Georges Neve, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, a donné sa démission de ses fonctions d’admi-

nistrateur de la société, avec effet au 24 avril 2001.

Luxembourg, le 3 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29385/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

EXMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.923. 

Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing

privé tenue en date du 8 juin 1999 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société
en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29388/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

IMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 75.410. 

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 5 février 2001
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Jean Tressel en tant qu’administrateur-délégué a été acep-


Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Madame Françoise Hélène Nobileau en tant que nouvel adminis-

trateur délégué a été acceptée.

<i>Administrateur délégué

- Madame Françoise Hélène Nobileau, préqualifié demeurant à Poligono - Parcela 149 (Alqueria Blanca) Santanyi (Es-



- Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole
- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’ Ecole.
Pétange, le 5 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29434/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société


FAUCON INDUSTRIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.278. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29395/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FELLER ROCK PROCESSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 70, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.859. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 35, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

(29396/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.324. 


Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 20

avril 2001, Vol. 206, art. 720.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 21 décembre 2000

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Ernesto Musumeci de sa fonction d’administrateur et le remercie

pour l’activité déployée jusqu’à ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29397/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FIAMM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.323. 


Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 20

avril 2001, Vol. 206, art. 722.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration tenu au siège social le 21 décembre 2000

le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Ernesto Musumeci de sa fonction d’administrateur et le remercie

pour l’activité déployée jusqu’à ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29398/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / M. Gillardin
<i>Administrateur / <i>Administrateur


Société anonyme
Signature / Signature

Société anonyme
Signature / Signature



Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.322. 


Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 20

avril 2001, Vol. 206, art. 719.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 21 décembre 2000

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Ernesto Musumeci de sa fonction d’administrateur et le remercie

pour l’activité déployée jusqu’à ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29399/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29402/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FIDUCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 62.780. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol.

52, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29403/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FIGEAC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 46.509. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

(29404/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

LIVIO FIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 64, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.697. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 35, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 avril 2001.

(29407/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Société anonyme
Signature / Signature

Mersch, le 7 mai 2001.

E. Schroeder.

Luxembourg, le 9 mai 2001.






Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 58.207. 

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2001, les changements suivants sont faits au registre de com-


Les démissions de Monsieur Simon A. Couldridge et de Madame Caragh A. Couldridge sont acceptées et ils sont

remplacés au Conseil d’Administration par:

- Monsieur Jamie Edward Thompson, consultant, demeurant au 67, Eleftherias Street, Limassol-Chypre.

- Madame Jane Stapleton, consultant, demeurant au 67, Eleftherias Street, Limassol-Chypre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53 case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29405/637/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FINEUROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.387. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29406/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FINSERVICE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.098. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 67, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29408/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FINVADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.832. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29409/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FINVADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.832. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 26 avril 2001

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes pour l’année sociale clôturée au 31 décembre 1999 ont été

approuvés par l’assemblée générale.

- Par un vote spécial, l’assemblée générale a accordé la décharge aux membres du conseil d’administration ainsi qu’au

commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs fonctions pendant l’année sociale clôturée au 31 décembre 1999.

- Les mandats de CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, COR-

PORATE COUNSELORS LTD, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques et COPORATE ADVISORY SER-

Luxembourg, le 3 mai 2001.


Luxembourg, le 4 mai 2001.

Luxembourg, le 9 mai 2001.


<i>Pour la société


VICES LTD, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, ont été renouvelés en tant que membres du Conseil
d’Administration de la société. Leurs mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000.

- M. Lex Benoy, demeurant au 13, rue Bertholet, L-Luxembourg, a été réélu commissaire aux comptes de la société.

Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29410/275/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

FIRST CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4551 Niederkorn, 28A, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 69.768. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

(29411/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

GARAGE ROLAND CLERBAUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5481 Wormeldange, 27, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 22.754. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29419/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

GARAGE ROBERT GRÜN &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 242, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.004. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29420/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 67.199. 

Les comptes annuels ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg,

le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9
mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29453/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire


Luxembourg, le 9 mai 2001.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

M. Dell / F. Tesch
<i>Administrateur / Président


GARAGE CAMILLE REDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 190, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 5.701. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29421/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

GINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 94, rue d’Athus.

R. C. Luxembourg B 73.754. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29423/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

GRADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 38, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.944. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29427/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

GREEN HEAVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 69.239. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 557, fol. 71, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29428/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 2 novembre 1999

Les actionnaires Monsieur Robert A. Manssen et Madame Terry Clair Van Loon de la société anonyme FORESTIERE

INTERNATIONALE LUXEMBOURG représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voqués se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire aujourd’hui même et ont pris la résolution suivante:

Est nommée administrateur-délégué de la société anonyme FORESTIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG Mon-

sieur Robert A. Manssen avec pouvoir d’exercer

- la gestion journalière
- la représentation de la société et
- d’engager la société par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg le 2 novembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29412/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Luxembourg, le 4 mai 2001.


Luxembourg, le 9 mai 2001.

Luxembourg, le 9 mai 2001.


R. A. Manssen / T.C. Van Loon



Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 10.559. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29429/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

HINPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.013. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol.

52, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29430/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

HINPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.013. 


L’Assemblée Générale ordinaire réunie à Luxembourg le 9 avril 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2001.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29431/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

IMMO-CROISSANCE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.872. 

L’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 12 avril 2001 a décidé de payer un dividende de

Euro 16,-, par action de distribution à partir du 2 mai 2001.

L’Assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs Messieurs Jean Krier, Richard Schneider, Henri Servais, Mar-

cel Dell, François Steil, François Moes et Etienne Vanhyfte pour une période d’un an.

 Le mandat du réviseur d’entreprises, ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg est renouvelé pour une période d’un an éga-


Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29435/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

<i>Pour la société
P. Decker

- Résultats reportés

419.068.527 LUF

- Bénéfice de l’exercice 2000

3.210.743 LUF

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

422.279.270 LUF

Luxembourg, le 9 mai 2001.


Pour extrait conforme
<i>Un administrateur

Société Anonyme


IMMOBILIERE COMETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.978. 

Le rapport annuel au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29436/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-5885 Hesperange, 201, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 62.098. 

Le bilan du 1


 janvier 2000 au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 557, fol. 65, case 5,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

(29439/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

INVESPHOTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.165. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29441/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

IPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.141. 



Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 24 avril 2001, enregistré à Grevenmacher, le 3 mai 2001, volume 514, folio 40, case 9:

I.- Que la société anonyme IPAR S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R.C.

Luxembourg section B numéro 54.141, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster, en date du 28 février 1996, publié au Mémorial C numéro 265 du 1


juin 1996.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29442/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

KIGGEN CHAUFFAGES SANITAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Sanem, 53, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 64.042. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29450/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

<i>Pour la société

N. Fouquet
<i>Directeur Général

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Junglinster, le 7 mai 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 4 mai 2001.



JASS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.311. 


Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 4

avril 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2000, volume 857, folio 97, case 11, que la dénomination de
la société JAZZ INVEST HOLDING S.A., ayant son siège à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, constituée
suivant acte notarié en date du 26 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 38 du 20 janvier 2001, a été changée en JASS

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29443/239/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

JASS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.311. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29444/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

KASS JOS &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 14, rue Nicolas Brücher.

R. C. Luxembourg B 18.864. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29447/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.124. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire le 27 avril 2001


Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

- M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- M. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29456/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Belvaux, le 4 mai 2001.

J.-J Wagner.

Belvaux, le 2 mai 2001.

J.-J Wagner.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Société anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur


CHANFANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.207. 

L’an deux mille un, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHANFANA S.A., établie et

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 65.207, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18
juin 1998, publié au Mémorial C numéro 679 du 22 septembre 1998.

Les statuts de ladite société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette (Luxembourg).

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg


L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-


Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs belges (BEF) en euros

(EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=BEF 40,3399 du capital social actuel de BEF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.

2) Suppression pure et simple de la valeur nominale des actions existantes.
3) Augmentation du capital social à concurrence de neuf cent soixante-neuf mille treize euros et trente et un cents

(969.013,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (30.986,69 EUR) à celui d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nou-
velles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

4) Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvellement émises par la société VERIA FINAN-

CIERE S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

5) Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de même que

la comptabilité de la société de francs belges (BEF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social
actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) au taux de conversion d’un euro (1,-
EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs belges (40,3399 BEF), en capital d’un montant de trente
mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement la valeur nomi-

nale actuelle des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes et représentatives de l’intégralité du capital social

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent

soixante-neuf mille treize euros et trente et un cents (969.013,31 EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente
mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant d’un million d’euros
(1.000.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, bénéficiant des
mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel


de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d’admettre à la souscription
de la totalité des actions nouvelles, la société VERIA FINANCIERE S.A., une société anonyme, régie par le droit luxem-
bourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Est ensuite intervenue au présent acte:
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, prénommée,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du souscripteur ci-avant nommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 27 mars 2001, laquelle procuration, après

avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal pour être enregistrée en même temps avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare, au nom et pour compte du souscripteur susnommé, sous-

crire la totalité des actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, et déclare libérer entièrement par un verse-
ment en espèces chaque action.

La preuve de ce paiement a été fournie au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée générale décide que le capital social sera dorénavant représenté par mille (1.000) actions sans désignation

de valeur nominale.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq, premier alinéa des statuts de

la société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que le même article cinq des statuts de la société
sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. 1


 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par mille

(1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»


Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins du fisc, il est constaté que l’augmentation de capital à hauteur de neuf cent soixante-neuf mille treize

euros et trente et un cents (969.013,31 EUR) est l’équivalent de trente-neuf millions quatre-vingt-neuf mille neuf cents
francs luxembourgeois (39.089.900,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001, vol. 857, fol. 88, case 6. – Reçu 390 899 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(29344/239/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

CHANFANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.207. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29345/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.


Siège social: L-3475 Dudelange, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 41.984. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29451/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Belvaux, le 7 mai 2001.

J.-J. Wagner

Belvaux, le 7 mai 2001.

J.J. Wagner.

Luxembourg, le 9 mai 2001.


INTERLEAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 55.257. 

L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue:

 Une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de IN-

TERLEAD S.A., R. C. numéro B 55.257, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de
Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C numéro 457 du 16 septembre 1996.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente mille (30.000)

actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de trois cent millions de lires italiennes (ITL 300.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préa-

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en

euros au cours de 1,- euro pour 1936,27 ITL.

2. Augmentation du capital social par apport en espèce d’un montant de mille soixante-deux euros et quatre-vingt-

treize cents (EUR 1.062,93) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept
euros et sept cents (EUR 154.937,07) représenté par trente-mille (30.000) actions sans valeur nominale à cent cinquan-
te-six mille (EUR 156.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

3. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à cinquante-deux euros (EUR 52,-) avec réduction correspondante

du nombre d’actions.

4. Fixation d’un capital autorisé.
5. Suppression de toute référence quant à la délégation de la gestion journalière de la Société dans les statuts.
6. Modification des pouvoirs de signature pour engager la Société.
7. Refonte des statuts.
8. Nomination d’un nouvel administrateur.
9. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de lires italiennes en euros au

cours de 1,- euro pour 1936,27 ITL de sorte que le capital social est fixé provisoirement à cent cinquante-quatre mille
neuf cent trente-sept euros et sept cents (EUR 154.937,07).

<i>Deuxième résolution 

Le capital social de la société est augmenté de mille soixante-deux euros et quatre-vingt-treize cents (EUR 1.062,93)

pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept euros et sept cents (EUR
154.937,07) représenté par trente mille (30.000) actions sans valeur nominale à cent cinquante-six mille euros (EUR
156.000,-) sans émission d’actions nouvelles. Le montant de mille soixante-deux euros et quatre-vingt-treize cents (EUR
1.062,93) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le
capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à cinquante-deux euros (EUR 52,-) par action avec réduction correspondante

du nombre d’actions de trente-mille (30.000) à trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux
euros (EUR 52,-) chacune, lesquelles seront réparties entre les actionnaires au prorata de leur participation dans le ca-
pital social.

<i>Quatrième résolution 

Le capital autorisé est fixé à trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-).

<i>Cinquième résolution

Toute référence dans les statuts quant à la délégation de la gestion journalière de la Société par le conseil d’adminis-

tration est supprimée.


<i>Sixième résolution 

Il est décidé que la Société se trouvera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

<i>Septième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte des statuts qui auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 1


. Il existe une société anonyme sous la dénomination de INTERLEAD S.A.»

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante-six mille euros (EUR 156.000,-) divisé en trois mille (3.000) actions

d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (EUR 52,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 26 avril 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.


Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 avril à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes st:tr dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Sixième résolution 

Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, est

nommée administratrice supplémentaire.

Son mandat d’administratrice, comme celui des administrateurs en place, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social de l’an 2001.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quarante-cinq.


Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à quarante-deux mille huit

cent soixante-dix-huit francs luxembourgeois (LUF 42.878,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-


Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 8CS, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(29440/230/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

A. Schwachtgen .


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Newlands Investments S.A.

Columbus Charter S.A.

L.V.I. S.A.

Euro Receivables Securization Company (E.R.S.C.) S.A.

Euro Receivables Securization Company (E.R.S.C.) S.A.

Special Defense Investment S.A.

Messer Finance S.A.

Papaver, S.à r.l.

Delfut S.A.

Dinvest S.A.

Depann’ Auto, S.à r.l.

Edward Lorimer Holding S.A.

E.H.I., Euro Hotel Investments S.A.

Electricité Drago, S.à r.l.

Estim S.A.

Emo-Dudelange, S.à r.l.

Emo-Ettelbruck, S.à r.l.

Dialux S.A.

Dialux S.A.

Dialux S.A.

Emo-Garermaart, S.à r.l.

Emo-Limpertsberg, S.à r.l.

Engecolux S.A.

Emo-Match, S.à r.l.

Emo-Piquet, S.à r.l.

Etablissements FBL, S.à r.l.

Euro Park Service, S.à r.l.

European and International Traders S.A.

Exonder S.A.

Exonder S.A.

Exonder S.A.

European Finance &amp; Management S.A.

European Service Holding S.A.

Exmedia S.A.

Imar S.A.

Faucon Industries S.A.

Feller Rock Processing, S.à r.l.

Fiamm International S.A.

Fiamm Holding S.A.

Fiamm Distribution S.A.

Fideliter Investment Trust Holding S.A.H.

Fiducenter S.A.

Figeac Consulting S.A.

Livio Fior S.A.

Finance et Garanties S.A.

Fineurogest S.A.

Finservice Immobilière S.A.

Finvada S.A.

Finvada S.A.

First Consulting S.A.

Garage Roland Clerbaut, S.à r.l.

Garage Robert Grün &amp; Fils, S.à r.l.

Le Foyer Compagnie Luxembourgeoise S.A.

Garage Camille Reding, S.à r.l.

Ginter S.A.

Gradel S.A.

Green Heaven S.A.

Forestière Internationale Luxembourg S.A.

Harlow Meyer Savage (Luxembourg) S.A.

Hinpes S.A.

Hinpes S.A.

Immo-Croissance, Sicav

Immobilière Comète, S.à r.l.

Intégrale Luxembourg

Invesphoto S.A.

Ipar S.A.

Kiggen Chauffages Sanitaires, S.à r.l.

Jass Invest Holding S.A.

Jass Invest Holding S.A.

Kass Jos &amp; Fils, S.à r.l.

Luxembourg Finance &amp; Investment Company S.A.

Chanfana S.A.

Chanfana S.A.

Laminoir de Dudelange

Interlead S.A.