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49201
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1026
17 novembre 2001
S O M M A I R E
Agricultural & Industrial Overseas, S.à r.l., Luxem-
Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49231
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49202
Agro-Lux Import-Export, S.à r.l., Luxembourg . . .
49232
Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A., Luxem-
Alpha-Lux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
49231
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49202
Alufast Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
49205
Chelsfield G.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49244
AM Generali Invest Luxembourg S.A., Luxem-
Chelsfield G.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49245
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49232
Chiesi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49245
Art Cade S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49233
Cimolux S.C.I., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49219
Art Cade S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49233
Clarins Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
49245
AZ Plus Investment Management S.A., Pétange . .
49235
Coiffure Claire, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .
49246
AZ Plus Investment Management S.A., Pétange . .
49235
Comptoir International du Papier S.A., Nieder-
AZM-Loof Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49235
anven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49246
Azalée S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49234
Cool-Tour S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
49246
(Les) Bambinos, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . . .
49217
Dallas Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
49212
Banque Colbert (Luxembourg) S.A., Senninger-
Dallas Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
49212
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49233
Dallas Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
49213
Banque Colbert (Luxembourg) S.A., Senninger-
Dallas Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
49213
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49233
De l’Isle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49248
Barcelona Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49207
Estense Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49243
Barcelona Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49208
European Fund Administration S.A., Luxembourg
49210
Barcelona Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49208
European Overseas Holding Corporation S.A.,
Barcelona Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49208
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49234
Beaufort Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49236
Genn, S.à r.l., Moesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49226
Beverli Participations Financières S.A., Luxem-
Grifinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49229
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49232
Luxembourg Finance & Investment S.A., Luxem-
Biver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49236
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49214
Boes Felix, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
49202
Luxembourg Finance & Investment S.A., Luxem-
British Cars Luxembourg, S.à r.l.,, Luxembourg . .
49236
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49214
British Cars Luxembourg, S.à r.l.,, Luxembourg . .
49237
Luxembourg Finance & Investment S.A., Luxem-
Business Controls & Services International S.A.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49214
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49235
Luxgrill S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49227
Cajas Españolas De Ahorros II, Sicav, Luxem-
Medawar, Braun & Dennemeyer, S.e.n.c., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49241
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49208
Cajas Españolas De Ahorros, Sicav, Luxembourg .
49241
Montebello Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
49222
Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49241
Negus S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
49220
Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49241
Octal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49237
Cartinia Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .
49242
Sopafi-Lux Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .
49247
Ceres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49242
Sweet Mini Club Luxembourg, A.s.b.l., Leude-
Champbourg S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49243
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49214
Champbourg S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49243
Syndicat d’Initiative de Mondorf-les-Bains . . . . . . .
49213
Chanic International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
49243
United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . .
49203
Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A., Luxem-
United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . .
49205
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49202
49202
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 10.958.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 4, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
(28766/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 10.958.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration du 29 mars 2001 a pris la décision suivante:
Le Conseil d’administration désigne PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. à la fonction de Réviseur d’entreprises de la
Société pour l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28767/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 10.958.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2001 a pris la décision suivante:
Les Actionnaires ont élu comme Administrateurs Messieurs Ramy Bourgi, Christopher N. Edge, Steven R. Fenton,
Mark S. Garvin et Robert Theisen.
Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28768/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
BOES FELIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 25, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 55.625.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29325/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
S. Fenton
<i>Managing Directori>
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
S. Fenton
<i>Managing Directori>
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.
S. Fenton
<i>Managing Directori>
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature.
49203
UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.849.
—
In the year two thousand and one, on the fourth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of associates of UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»),
a société à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, L-2017 Luxembourg, incorporated by a
deed of Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, acting in replacement of the undersigned notary, on 15th July,
1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 754 on 12th October 1999.
The articles of incorporation were for the last time amended by deed of Me Joseph Elvinger, on 30th November 1999,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 88 on 26th January 2000.
The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.
There was appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, and as scrutineer Mr
Nick Perkins, international tax manager, residing in London.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the
chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document
to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, all one thousand four hundred and ninety-five (1,495) shares in issue are
present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from twenty-two million four hundred and twenty-five United
States Dollars (USD 22,425,000.-) to forty-five million nine hundred and forty-five thousand United States Dollars (USD
45,945,000.-) through issuing one thousand five hundred and sixty-eight (1,568) new shares of a par value of fifteen thou-
sand United States Dollars (USD 15,000.-).
B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of article 5 of the articles of
incorporation.
3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items
of the agenda.
After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital from twenty-two million four hundred and twenty five thousand
United States Dollars (USD 22,425,000.-) to forty-five million nine hundred and forty-five thousand United States Dol-
lars (USD 45,945,000.-) through issuing one thousand five hundred and sixty-eight (1,568) new shares of a par value of
fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) to be subscribed for by UNITED BUSINESS MEDIA BV, a com-
pany incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at 1079 LH Amsterdam, Amsteldijk
166, Suite 3.20. («UBM BV»).
With the approval of the associate the new shares referred to above have been subscribed by UBM BV represented
by Eric Isaac, group resident manager, pursuant to a proxy dated 1st March 2001.
The contribution made by UBM BV against the issuance of the shares in the Company is constituted by seven hundred
and twenty-three (723) shares of a par value of thirty thousand and thirty (USD 30,030.-) each held in CMP HOLDINGS,
S.à r.l., a Luxembourg incorporated société à responsabilité limitée having its registered office at 99 Grand-rue, Luxem-
bourg.
The contributions made against the issuance of the new shares in the Company by UBM BV represent 100% of the
shares of a Luxembourg société à responsabilité limitée, CMP HOLDINGS, S.à r.l.
The contributions to the Company have been valued at one billion one hundred and fifty million one hundred and
ninety-seven thousand one hundred and twenty-eight United States Dollars (USD 1,150,197,128.-) of which twenty-
three million five hundred and twenty-thousand United States Dollars (USD 23,520,000.-) are being allocated to share
capital, the balance being allocated to share premium.
The above contribution in kind has been valued by the board of managers pursuant to report dated 4th March 2001
which shall remain annexed to this deed to be submitted within to the formality of registration.
<i>Second resolution i>
As a result of the preceding increase of the share capital the meeting resolved to amend article 5 of the articles of
incorporation so as to read as follows:
«The capital of the Company is fixed at forty-five million nine hundred and forty-five thousand United States Dollars
(USD 45,945,000.-) represented by three thousand and sixty-three (3,063) shares with a par value of fifteen thousand
United States Dollars (USD 15,000.-) each.»
The shares contributed are free of any pledge or lien and there exist no impediments to the free transferability to
the shares in CMP HOLDINGS, S.à r.l. to the Company. Proof of such transfer has been given to the undersigned notary.
Because of the contribution of 100% of the shares in CMP HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
incorporated under the laws of Luxembourg, to the Company, a company with registered office in Luxembourg and
against the issue of newly issued shares in the Company, prenamed, the company and the notary refer to article 4-2 of
the law of 29th December 1971 which provides for a capital duty exemption.
49204
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at three hundred thousand Luxembourg Francs.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le quatrième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée UNITED BM (US)
HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), société établie et ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-2017 Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster agissant en remplacement de Maître
Joseph Elvinger, empêché en date du 15 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
754 du 12 octobre 1999.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 30 novembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 26 janvier 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Isaac, gérant, résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.
Il est désigné comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique et comme scru-
tateur Monsieur Nick Perkins, conseiller fiscal, demeurant à Londres.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence
signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de présence sera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales émises sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’or-
dre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis par la société de vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 22.425.000,-) à quarante-cinq millions neuf cent quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 45.945.000,-) par l’émission de mille cinq cent soixante-huit (1.568) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000,-).
B. Souscription et paiement des parts sociales à émettre et en conséquence modification de l’article 5 des statuts.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points à l’ordre du jour.
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social émis de vingt-deux millions quatre cent vingt-cinq mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 22.425.000,-) à quarante-cinq millions neuf cent quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 45.945.000,-) par l’émission de mille cinq cent soixante-huit (1.568) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000,-) à être souscrite par UNITED
BUSINESS MEDIA BV, une société constituée sous la législation des Pays-Bas, établie et ayant son siège social à 1079
LH Amsterdam, Amsteldijk 166, Suite 3.20 («UBMBV»).
Avec l’accord du seul associé les nouvelles parts sociales dont il est fait référence ci-dessus ont été souscrites par
UBM BV, représentée par M. Eric Isaac, prénommé, demeurant à Moutfort, en vertu d’une procuration datée du 1
er
mars 2001.
L’apport fait par UBMBV en contrepartie de l’émission des parts sociales dans la société est constitué de sept cent
vingt-trois (723) parts sociales de CMP HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 99, Grand-rue, Luxembourg.
L’apport fait en contrepartie de l’émission de nouvelles parts sociales dans la Société par UBMBV représente 100%
des parts d’une société à responsabilité limitée CMP HOLDINGS, S.à r.l.
L’apport à la société a été évalué à un milliard cent cinquante millions cent quatre-vingt dix-sept mille cent vingt-huit
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.150.197.128,-) sur lesquels vingt-trois millions cinq cent vingt mille dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 23.520.000,-) ont été attribués au capital social, le surplus étant attribué au compte
prime d’émission.
L’apport en nature décrit ci-dessus a été évalué par le conseil des gérants conformément à un rapport daté le 4 mars
2001, rapport qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolution i>
En conséquence de l’augmentation du capital social, l’assemblée prit la décision de modifier l’article 5 des statuts qui
aura la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à quarante-cinq millions neuf cent quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 45.945.000,-), représentés par trois mille soixante trois (3.063) parts sociales ayant chacune une va-
leur nominale de quinze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000,-).»
49205
Les parts apportées sont libres de tous privilèges ou gage et il n’existe aucune restriction à la cessibilité de ces parts
à la société. Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant.
A cause de l’apport de 100% des parts de CMP HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, une société
ayant son siège social à Luxembourg et contre l’émission de nouvelles parts sociales dans la société, la société et le no-
taire se réfèrent à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la société
parce que résultant de l’augmentation du capital sont estimées à trois cent mille francs luxembourgeois.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française, il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française le texte anglais fera foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les mem-
bres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Isaac, P. Van Hees, N. Perkins, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(29082/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.849.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29083/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
ALUFAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-huit avril.
Par-devant Nous, Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-
Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1.- Madame Josette Lanners, sans état particulier, demeurant à L-6951 Olingen, 31, rue de Flaxweiler,
ici représentée par Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 11 avril 2001.
2.- Monsieur Fadi Fouad Mitri, directeur de sociétés, demeurant à Zouk Mikael (Liban),
ici représenté par Monsieur Brendan D. Klapp, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 11 avril 2001.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société
à responsabilité limitée que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les sta-
tuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la vente de gouttières brevetées «ALUFAST».
La société a aussi pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
J. Elvinger.
49206
Art. 4. La société prend la dénomination de ALUFAST LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par dix (10)
parts sociales d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
1.- Madame Josette Lanners, préqualifiée, six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.- Monsieur Fadi Fouad Mitri, préqualifié, quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Total: dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
49207
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoire i>
Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui même pour finir le 31 dé-
cembre 2001.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Pro fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit à hauteur de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) équivaut à la somme de cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (504.249,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentés comme il est dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des
voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
2.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Josette Lanners, sans état particulier, demeurant à L-6951 Olingen, 31, rue de Flaxweiler.
Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante uni-
que.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes, les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné, agissant en sa
susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. D. Klapp, F. Baden.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2001, vol. 859, fol. 11, case 10. – Reçu 5.043 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(29282/239/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.196.
—
Pursuant to a resolution of the sole unitholder of BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17
January, 2001, the Company has been dissolved.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28736/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
Belvaux, le 7 mai 2001.
J.-J. Wagner.
SC REALTY INC.
Signature
49208
BARCELONA HOLDINGS, S.àr.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.196.
—
Pursuant to a resolution of the sole unitholder of BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17
January, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance
Moore residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28733/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.196.
—
A resolution of the sole unitholder of BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») taken on
13 February, 2001 has approved the liquidator’s report from SC REALTY INC., a company with registered office in Ne-
vada, thereby terminating its functions as liquidator of the Company.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28734/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.196.
—
DISSOLUTION
The liquidation of BARCELONA HOLDINGS, S.à r.l. (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 Feb-
ruary, 2001 by virtue of a resolution taken by the sole unitholder of the Company.
The books of account of corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL EUROPEAN
SERVICES at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A. 112, rue du Kiem,
L-8030 Strassen during a period of five years.
As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets
undeliverable to creditors.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28735/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
MEDAWAR, BRAUN & DENNEMEYER, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden.
—
Entre les soussignés,
1. Claire Medawar, étudiante, demeurant à L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden,
2. Max Braun, étudiant, demeurant à L-1469 Luxembourg, 64, rue Ermesinde,
3. Larissa Dennemeyer, étudiante, demeurant à L-5880 Hesperange, 148 Ceinture Um Schlass,
et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, il est constitué une société en nom collectif qui sera régie par
les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 1
er
. La raison sociale de la société est MEDAWAR, BRAUN & DENNEMEYER, S.e.n.c.
Art. 2.Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut établir des succursales et des agences dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg et à
l’étranger.
Art. 3. L’objet de la société est l’organisation d’événements, de concerts, de soirées musicales, de soirées dansantes
et d’autres manifestations ainsi que l’exploitation d’un site Internet.
SC RELATY INC.
Signature
SC REALTY INC
Signature
SC REALTY INC.
Signature
49209
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qu’elle estime utiles au développement de
son activité.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle ne sera pas dissoute par le décès, l’incapacité, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante euros (EUR 360,-) représenté par trente-six (36) parts d’intérêts
d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les trente-six (36) parts d’intérêts sont souscrites comme suit:
Les trente-six (36) parts d’intérêts ont été entièrement souscrites et libérées en espèces.
Art. 6. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément de tous les as-
sociés représentant l’intégralité du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés qu’avec l’agrément de tous les associés sur-
vivants.
En cas de cession de parts de la société, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur
possession.
La cession, si elle est autorisée, ne peut être faite que conformément à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont les pouvoirs sont fixés par l’assemblée des associés qui
procède à leur nomination.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 8. Dans les décisions collectives ou les assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
Dans tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient pas une majorité plus grande, toutes les décisions y
compris celles concernant la nomination, la révocation, le remplacement ou les pouvoirs du gérant sont prises à la ma-
jorité simple.
Art. 9. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 10. Chaque année le 31 décembre les écritures sociales sont arrêtées et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire
ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et amortissements nécessaires constitue le bénéfice
net.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opè-
re par les soins des associés.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et à ses modifications ultérieures.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et après avoir
constaté être dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Claire Medawar, préqualifiée;
Max Braun, préqualifié;
Larissa Dennemeyer, préqualifiée.
2) Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour l’en-
gager valablement. Toutefois, la société sera engagée sur les comptes bancaires par la signature isolée d’un des gérants
jusqu’au montant de cinquante mille francs par semaine, au-delà de ce montant la signature conjointe de deux gérants
est requise.
3) Le siège social de la société est établi à L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait et passé en trois exemplaires, chaque associé reconnaissant avoir reçu un exemplaire original.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(29304/250/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
1. Claire Medawar, douze parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Max Braun, douze parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Larissa Dennemeyer, douze parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Total: trente-six parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
C. Medawar / L. Dennemeyer / M. Braun
49210
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1017 Luxembourg, 2, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 56.766.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration du 17 janvier 2001i>
Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration du 17 janvier 2001 en exécution de l’article 16 des statuts
que les documents émis par la société seront valablement signés en respectant les limites ci-après définies:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars 2001i>
L’assemblée générale a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
Le mandat de tous les Administrateurs venant à échéance, l’assemblée décide de fixer le nombre des Administrateurs
à 9 (neuf).
Sont nommés Administrateurs:
Monsieur Pierre Ahlborn, Administrateur-délégué de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., demeurant à Mersch,
Monsieur Jean-Marie Barthel, Administrateur-Directeur, Membre du Comité de Direction de la KREDIETBANK S.A.
LUXEMBOURGEOISE, demeurant à Bergem,
Monsieur Antoine Calvisi, Membre du Comité de Direction de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., demeurant à
Moutfort,
Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT LUXEMBOURG, demeurant à Foetz,
Monsieur Rafik Fischer, Head of Investment Funds & Global Custody Division de la KREDIETBANK S.A. LUXEM-
BOURGEOISE, demeurant à Goetzingen,
Monsieur Jean-Luc Gavray, Directeur Funds & P-Banking de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, demeu-
rant à Strassen,
Monsieur Robert Scharfe, Membre du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, de-
meurant à Niederanven,
Monsieur Thomas Seale, Président du Comité de Direction de EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., demeu-
rant à Bereldange, sous réserve de l’approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Monsieur Camille Thommes, Chef du Service Fund & Custody Relationship Department de la BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, demeurant à Kayl.
Les Administrateurs sont nommés pour une durée de 4 ans, leur mandat expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice 2004.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration du 14 mars 2001i>
A l’issue de l’assemblée générale précitée, le Conseil d’Administration nouvellement nommé, tous ses membres étant
présents ou représentés, a pris à l’unanimité la décision suivante:
Le Conseil d’Administration nomme Président du Conseil d’Administration Monsieur Jean-Marie Barthel.
Est nommé 1
er
Vice-Président Monsieur Robert Scharfe et 2
me
Vice-Président Monsieur Jean-Claude Finck.
<i>Liste des signatairesi>
Catégorie A
M. Barthel Jean-Marie, Président du Conseil d’Administration, A;
M. Scharfe Robert, 1
er
Vice-Président, A;
M. Finck Jean-Claude, 2
me
Vice-Président, A;
M. Ahlborn Pierre, Administrateur, A;
M. Calvisi Antoine, Administrateur, A;
M. Fischer Rafik, Administrateur, A;
M. Gavray Jean-Luc, Administrateur, A;
M. Seale Thomas, Administrateur-Président du Comité de Direction, A;
M. Thommes Camille, Administrateur, A;
M. Hoffmann Claude, Membre du Comité de Direction, A;
Nature des opérations
Signatures requises
Pour toute correspondance ou tous engagements qui ressortent de la gestion ordi-
naire, comprenant contrats, commandes, lettres d’intentions, ...
A + A
Sans limitation de montant
Pour des montants maximum de EUR 75.000,- ou contre-valeur
A + B
Pour tout document relatif à un mouvement des comptes espèces ou des comptes
titres, et plus particulièrement ordre de paiement, chèques et transferts de fonds de la
société
A + A
Toute correspondance qui, sans contenir d’obligation de somme ou de mouvement
de fonds, engage la Société par les informations, avis ou opinions y exprimés
B + C
Correspondance ordinaire, qu’elle résulte ou pas des services prestés par EFA, qui
ne contient pas d’obligation de somme et qui n’engage pas la Société par les informa-
tions, avis ou opinions y exprimés
C
Tous les documents, confirmations, listes résultant d’un traitement automatique par
ordinateur et produits à partir des applications informatiques
Aucune signature requise
49211
M. Thomas Jean-Paul, Membre du Comité de Direction, A;
Mme Dumont Françoise, Directeur, A;
M. Lutgen Emile, Directeur, A;
M. Degrève Marcel, Directeur, A;
Catégorie B
M. Bering Claus, B;
M. Scholtes Paul, B;
M. Diderich Patrick, B;
M. Martin Yves, B;
M. Martin Fernandez Juan, B;
M. Rock Guy, B;
M. Trausch Fernand, B;
M. Schepers Erik, B;
M. Drazdik François, B;
M. Kayl Didier, B;
Mme Didier-Urbain Muriel, B;
M. Cerfontaine François, B;
M. Bruneau Antoine, B;
Mme Grosset-Ouvrard Annie, B;
M. Marcelis Didier, B;
M. Triniane Pierre, B;
M. Parisse Michel, B;
M. Laitat Christian, B;
M. Carmon Etienne, B;
Mme Goncalves Fernandes-Casalegno Elena, B;
M. Lhote de Selancy Marie-François, B;
M. Bever Stéphane, B;
M. Ottelé Alain, B;
M. Steinbach Marc, B.
Catégorie C
Mlle Abraham Sylvie, C;
M. Aime Jean-Luc, C;
Mlle Antoine Isabelle, C;
M. Boutet Frédéric, C;
M. Braquet Francis, C;
M. Brisbois René, C;
M. Camaioni Peppino, C;
M. Caprasse Pierre, C;
Mme Casters-Escarmelle Nathalie, C;
Mlle Clesse Françoise, C;
M. Colin Renaud, C;
M. Corbaux François, C;
Mlle Croué Virginie, C;
M. Day Miguel, C;
Mme Delhez Ingrid, C;
M. Dettori Frédéric, C;
M. d’Hondt Patrick, C;
Mme Divo Pascale, C;
M. Ducate Sa Mee, C;
M. Fagioli Franco, C;
M. Fernandes Antunes José, C;
M. Goedert Justin dit Johny, C;
Mme Goelff Marie-Anne, C;
M. Gossiaux Pascal, C;
Mlle Grégoire Marie-Christine, C;
Mme Guiot Nathalie, C;
M. Hintgen Joël, C;
Mlle Hoffmann Caroline, C;
M. Ianigro Donato, C;
Mme Koch-Lemort Virginie, C;
Mme Kuntz Brigitte, C;
M. Labranche Marc, C;
Mme Lamberty-Racelle Solange, C;
M. Lambot Claude, C;
M. Lentschat Christophe, C;
M. Levesque Bernard, C;
49212
M. Liemer Olivier, C;
M. Loi Claudio, C;
M. Marques Apolinario Vasco, C;
M. Mausen Alain, C;
M. Messina Salvatore, C;
Mme Migeot Véronique, C;
M. Mitrovic Michel, C;
M. Momin Sylvain, C;
M. Mornard André, C;
Mme Oswald Muriel, C;
Mlle Pacchiana Mireille, C;
M. Pecheux Benoît, C;
Mme Petry-Baumeister Wiebke, C;
M. Preser Jacky, C;
M. Rohrbach Bruno, C;
Mme Rossi-Schaal Patrice, C;
Mlle Schroeder Sonia, C;
M. Schulz Michael, C;
M. Sonnetti Erminio, C;
Mlle Tabresse Anne, C;
M. Thirion Jean-Michel, C;
Mlle Thiry Janique, C;
M. Toussaint Claudy, C;
M. Tridemy Raphaël, C;
M. Wagner Norry, C;
M. Wio Jean, C;
M. Zambon Louis, C.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29169/000/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.143.
—
Pursuant to a resolution of the sole unitholder of DALLAS HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») taken on 17 January,
2001, the Company has been dissolved.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28803/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.143.
—
Pursuant to a resolution of the sole unitholder of DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., (the «Company») taken on 17 Janu-
ary, 2001, SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada, duly represented by Mrs Constance Moore
residing in Santa Fe, New Mexico, has been appointed as liquidator for the liquidation of the Company.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28800/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
Extraits certifiés sincères et conformes
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION
Société Anonyme
E. Lutgen
<i>Secrétaire du Conseil d’Administrationi>
SC REALTY INC.
Signature
SC REALTY INC.
Signature
49213
DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.143.
—
A resolution of the sole unitholder of DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») taken on 13
February, 2001 has approved the liquidator’s report from SC REALTY INC., a company with registered office in Nevada,
thereby terminating its functions as liquidator of the Company.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28801/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (in liquidation).
Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.143.
—
DISSOLUTION
The liquidation of DALLAS HOLDINGS, S.à r.l., (in liquidation) (the «Company») has been closed as at 13 February,
2001 by virtue of a resolution taken by the solde unitholder of the Company.
The books of account and the corporate documents are deposited and lodged with SECURITY CAPITAL
EUROPEAN SERVICES at 25B, boulevard Royal L-2449 Luxembourg and with ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., 112, rue
du Kiem L-8030 Strassen during a period of five years.
As the Company has no more creditors, no measures had to be taken regarding the deposit in escrow of the assets
undeliverable to creditors.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28802/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
SYNDICAT D’INITIATIVE DE MONDORF-LES-BAINS.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mars 2001i>
<i>Ordre du jour: Modifications statutairesi>
A 19.15 heures la séance fut ouverte par le président, Monsieur Roger Weirig. Etant donné qu’à 19.30 heures les
deux tiers des membres n’étaient pas présents ou représentés, la séance fut levée et reportée.
Lors de la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, l’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier les
articles n
os
5, 8, 14 des statuts et d’ajouter l’article n
o
19, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Les membres verseront chaque année à l’Association une cotisation dont le barême maximum ne pourra
dépasser la montant de 5.000,- LUF.
Art. 8. La direction de l’Association incombe au Conseil d’Administration q ui se compose d’un président, de deux
vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier et de dix assesseurs en plus, soit au total quinze personnes.
Art. 14. Les résolutions de l’Assemblée Générale, dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial sont consi-
gnées dans un registre spécial signées par les administrateurs présents et conservées au siège de l’association où tous
les associés et les tiers peuvent en prendre connaissance.
Le rapport de gestion et d’activité du Conseil d’administration est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Les comptes sont vérifiés par deux vérificateurs de caisse qui sont nommés tous les deux ans par l’Assemblée Géné-
rale annuelle.
Art. 19. (Nouveau). Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales en
vigueur en la matière.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29279/999/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
SC REALTY INC.
Signature
SC REALTY INC.
Signature
Pour copie conforme
Maître J-J. Schonckert
R. Weirig
<i>Présidenti>
49214
LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(29211/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(29212/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(29213/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
SWEET MINI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Leudelange, 6, rue d’Eich.
Club fondé le 16 juin 1978.
—
STATUTS
Entre les membres actifs du SWEET MINI CLUB LUXEMBOURG réunis en assemblée générale le 30 mars 2001 qui
ont signé la liste de présence ci-annexée, il a été constitué une association sans but lucratif régie par les présents statuts
et la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, dénommée ci-après
la loi.
Titre I
er
.- Dénomination et Siège
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination de SWEET MINI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., dite SMCL et a son
siège à Leudelange, 6, rue d’Eich (Brasserie de la place / DOUNAS, S.à r.l.).
Titre II.- Objet
Art. 2. L’association a pour objet la promotion, de la voiture «MINI» (ancien et nouveau modèle), la propagation de
l’esprit amicale, la stimulation des relations avec des associations ayant le même objet, de même que l’organisation de
compétitions et de toutes festivités quelconques.
Pour atteindre cet objet, l’association peut acquérir, prendre en location ou occuper tous bien meublés ou immeubles
nécessaires, se rapportant aux buts définis ci-dessus.
LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
LUXEMBOURG FINANCE & INVESTMENT COMPANY S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateursi>
49215
Titre III.- Membres, Admissions, Exclusions, Cotisations
Art. 3. L’association se compose:
a) de membres actifs;
b) de membres donateurs qui peuvent être des personnes physiques et morales;
seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi; leur nombre est illimité sans toutefois
pouvoir être inférieur à cinq.
La qualité de membre donateur est conférée annuellement aux personnes physiques et morales, qui sans prendre
part activement au fonctionnement de l’association, lui prêtent une aide financière ou matérielle. Leur nombre est illi-
mité.
Art. 4. Les premiers membres actifs de l’association sont les comparants au présent acte. Toute personne titulaire
d’une carte de membre actif établie au nom de l’association et qui s’est acquittée de sa cotisation annuelle est membre
actif de l’association.
Art. 5. La qualité de membre se perd par le décès, la démission écrite adressée au conseil d’administration, le refus
de payer la cotisation pendant l’année sociale en cours et par exclusion, décidée par l’assemblée générale sur rapport
du conseil d’administration dans les cas suivants:
a) actes ou omissions préjudiciables à l’objet social.
b) atteintes à la considération ou à l’honneur des associés ou de l’association.
Art. 6. Les cotisations annuelles à payer par les membres actifs et donateurs sont fixées par l’assemblée générale sur
proposition du conseil d’administration. La cotisation des membres actifs ne peut être supérieure à cinq mille (5.000,-)
francs et est à payer avant la fin du premier mois de l’année.
Titre IV.- Administration
Art. 7. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de neuf mem-
bres au plus, élus par et parmi les membres actifs de l’association lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour
une durée de deux ans.
Les membres du conseil sont rééligibles, ils sont toujours révocables par l’assemblée générale, ou une assemblée gé-
nérale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut être invoquée par les membres actifs, par l’introduction d’une demande
écrite et adressée au conseil d’administration et signée par 2/3 des membres actifs.
Art. 8. En cas de vacance de sièges au conseil d’administration dans le courant d’un mandat, d’autres administrateurs
peuvent être cooptés et confirmés lors de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Au cas où plus
de la moitié des sièges deviennent vacants au courant d’un mandat, le reste du conseil convoque une assemblée générale
extraordinaire pendant laquelle il démissionne en bloc afin qu’un nouveau conseil soit élu. Il est entendu que les mem-
bres démissionnaires sont rééligibles. Les membres du conseil entrant dans leur mandat entre deux assemblées généra-
les ordinaires ne peuvent que finir le mandat du conseiller dont ils ont repris le mandat.
Art. 9. Le conseil d’administration choisit dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Ensemble, ces quatre administrateurs forment le bureau exécutif du conseil.
Art. 10. Le président dirige les travaux de l’association, il préside les débats du conseil et de l’assemblée générale.
En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président, ou, a défaut de ce dernier, un remplaçant pour une séance
est désigné par et parmi les membres du conseil d’administration présents.
Le mot «président» s’entend dans la suite du texte toujours dans le sens lui conféré par le présent article.
Art. 11. Le conseil d’administration peut s’adjoindre des personnes choisies parmi les membres actifs ou parmi des
tiers qu’il charge d’une mission spéciale et auxquelles il donne le statut d’observateur. Ces personnes n’ont cependant
qu’une voix consultative aux séances du conseil.
Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire aussi souvent que l’in-
térêt de l’association l’exige. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Les décisions
sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. Seul le conseil d’administration a tous les pouvoirs d’administration et de disposition pour la gestion des
affaires de l’association qu’il représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tout ce qui n’est pas expres-
sément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Il peut notamment vendre,
acquérir des biens mobiliers et immobiliers, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs sous réserves des
autorisations légales. Cette énumération est énonciative.
A l’égard des tiers, l’association est valablement engagée par la signature de deux administrateurs du conseil d’admi-
nistration. Les actions judiciaires sont intentées au nom de la seule association.
Art. 14. Le conseil peut, sous sa responsabilité, et suivant les besoins, investir de certains de ses pouvoirs dans des
commissions, composées d’administrateurs, de membres actifs ou de donateurs ou même de tiers.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 15. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres actifs. Les convocations pour l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire doivent être publiées par le conseil d’administration au moins huit jours francs à
l’avance dans deux journaux hebdomadaires du Grand-Duché, elles renseignent l’ordre du jour.
49216
Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an au cours des quatre premiers mois de
l’année à moins que l’assemblée générale extraordinaire invoquée conformément à l’article 7, en décide autrement. La
date exacte est fixée par le conseil d’administration.
Art. 17. Tout membre actif peut se faire représenter par un mandataire ayant lui-même le droit de vote, moyennant
une procuration écrite, sans qu’il soit possible de représenter plus de deux associés. L’assemblée générale décide par
vote à main levée ou au secret. Le vote secret est obligatoire lorsque des personnes y sont impliquées.
L’assemblée générale est présidée conformément aux dispositions de l’article 12 des présents statuts. Aucune réso-
lution portant sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour ne peut être adoptée, à moins qu’elle ne réunisse les deux
tiers des voix des membres présents.
Art. 18. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal. Ce procès-verbal peut être
consulté par tout membre actif.
Les dispositions de l’article 13 des présents statuts sont applicables pour les copies des procès-verbaux des assem-
blées générales.
Titre VI.- Fonds social, Comptes, Budget
Art. 19. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres actifs et donateurs;
b) des dons et legs en sa faveur;
c) des subsides et subventions;
d) des revenus pour services rendus;
e) des intérêts et revenus généralement quelconques.
Art. 20. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
L’association reprend à son compte tous les actifs et passifs de l’ancienne association SWEET MINI CLUB LUXEM-
BOURG.
Art. 21. Chaque mouvement de caisse doit être justifié par une facture ou une autre pièce comptable à l’appui. Les
livres et les comptes de la caisse font l’objet d’au moins un contrôle par deux réviseurs de la caisse et un suppléant
désignés par l’assemblée générale qui ne font pas partie du conseil d’administration. En cas de démission d’un ou des
deux réviseurs de caisse ainsi que du suppléant, la ou les vacances sont à combler lors de la prochaine assemblée ordi-
naire.
Titre VII.- Modification des statuts
Art. 22. Toute modification aux statuts doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 4, 8 et 9 de
la loi.
Titre VIII.- Dissolution et Liquidation
Art. 23. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les dispositions des articles 18 à 25 de la loi.
En cas de dissolution volontaire, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’ex-
cédent favorable est affecté, le cas échéant, à l’Association MEDECINS SANS FRONTIERES.
<i>Assemblée générale Extraordinaire du 30 mars 2001i>
Après les élections statutaires, le conseil d’administration du SWEET MINI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l. est com-
posé des membres suivants:
Président: Roby Biren, Fonctionnaire d’Etat, Luxembourgeois, 157, rue Metzerlach, L-4441 Soleuvre
Vice-président: Christian Hess, Indépendant, Luxembourgeois, 26, rue de la Résistance, L-4996 Schouweiler
Secrétaire: Marc Betzen, Fonctionnaire Communal, Luxembourgeois, 2, rue d’Arlon, L-8523 Beckerich
Trésorier: Marco Lamborelle, Ingénieur Industriel, Luxembourgeois, 34, rue Jean Wilhelm, L-3883 Schifflange
Membres:
Patrick Breuskin, Ingénieur Industriel, Luxembourgeois, 160, route de Niederkorn, L-4991 Sanem
Guy Teisen, Employé Privé, Luxembourgeois, 14, rue Mathias Greisch, L-7793 Bissen
Jos Weyer, Fonctionnaire d’Etat, Luxembourgeois, 66, rue Hans Adam, L-3321 Berchem.
Leudelange, le 30 mars 2001.
<i>Comitéi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 71, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(29303/999/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
SWEET MINI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l.
Nom
Prénom
Profession
Adresse
Localité
Fonction
A.s.b.l.
Biren
Roby
Fonctionnaire d’Etat
157, rue Metzerlach
L-4441 Soleuvre
Président
Hess
Christian Employé privé
26, rue de la Résistance
L-4996 Schouweiler Vice-Président
Betzen
Marc
Fonctionnaire communal
2, rue d’Arlon
L-8523 Beckerich
Secrétaire
Lamborelle Marco
Ingénieur industriel
34, rue Jean Wilhelm
L-3883 Schifflange
Trésorier
Breuskin
Patrick
Ingénieur industriel
160, route de Niederkorn
L-4991 Sanem
Membre
Teisen
Guy
Employé privé
14, rue Mathias Greisch
L-7793 Bissen
Membre
Weyer
Jos
Fonctionnaire d’Etat
66, rue Hans Adam
L-3321 Berchem
Membre
49217
LES BAMBINOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4945 Hautcharage, 5, rue de Schouweiler.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Mademoiselle Kristelle Sires, puéricultrice, demeurant à B-6750 Baranzy, 77, rue de France.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle va
constituer.
Titre I
er
.- Raison sociale, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un foyer du jour pour enfants.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de LES BAMBINOS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Hautcharage.
La société pourra établir des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III.- Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
49218
Titre IV.- Décisions et Assemblées Générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V.- Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. II sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5 % pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-
signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoire i>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2001.
<i>Souscription et libération i>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Mademoiselle Kristelle Sires, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents
euros (12.400,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Déclaration pour l’enregistrement i>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), formant le
capital social, équivalent à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,-
LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par un gérant.
Pour une durée indéterminée, Mademoiselle Kristelle Sires, préqualifiée, est nommée gérante avec pouvoir d’engager
la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-4945 Hautcharage, 5, rue de Schouweiler.
Dont acte, fait et passé à Pétange en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Sires, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001, vol. 868, fol. 36, case 11. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29290/207/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pétange, le 25 avril 2001.
G. d’Huart.
49219
CIMOLUX S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- La société à responsabilité limitée HORIZONTES, S.à r.l., avec siège social à L-5418 Ehnen, 29, an den Aessen,
ici représentée par son gérant Monsieur Jorge Rodrigues Duarte, employé privé, demeurant à L-5418 Ehnen, 29, an
den Aessen.
2.- Monsieur Benoît De Moura, employé privé, demeurant à L-1420 Luxembourg, 137, avenue Gaston Diederich.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle
a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du Code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute activité
commerciale.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
Art. 3. La dénomination de la société est CIMOLUX S.C.I.
Art. 4. Le siège social est établi à Steinsel.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)
parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué à:
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être libé-
rée sur demande d’un gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, res-
pectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-
tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée générale
statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé propor-
tionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part
profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.
Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-
vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-
ciés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour compte de la société.
En cas de gérant unique la société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du
gérant tant pour les actes d’administration que pour les actes de disposition; en cas de pluralité de gérants la signature
conjointe de deux gérants est nécessaire.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864
du Code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs
parts dans la société.
Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un
gérant ou sur convocation d’un des associés.
1.- La société à responsabilité limitée HORIZONTES, S.à r.l., prédésignée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Benoît De Moura, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
49220
L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins
que l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés aux fonctions de gérant:
a) Monsieur Jorge Rodrigues Duarte, employé privé, demeurant à L-5418 Ehnen, 29, an den Aessen.
b) Monsieur Benoît De Moura, employé privé, demeurant à L-1420 Luxembourg, 137, avenue Gaston Diederich.
2.- Le siège social est établi à L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Rodrigues Duarte, B. De Moura, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mai 2001, vol. 514, fol. 41, case 2. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29283/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
NEGUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Mahmoud Derguiani, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, agissant au nom et pour compte
de:
1) Monsieur Slimane Azzoug, commerçant, demeurant à F-13015 Marseille, 9, boulevard de Letz.
2) La société anonyme ELODEE S.A., avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEGUS S.A.
Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, la création, le développement, la formation et le contrôle de toute société ainsi que
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et des lois modificatives ultérieures sur la matière.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent actions sans valeur nominale.
<i>Souscription du capital i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Junglinster, le 7 mai 2001.
J. Seckler.
1) Monsieur Slimane Azzoug, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
2) La société anonyme ELODEE S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
49221
Le capital a été entièrement libéré par un versement en espèces de sorte que la somme de 31.000,- euros se trouve
dès à présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Slimane Azzoug, préqualifié, administrateur-délégué.
b) Monsieur Rabah Hadded, directeur de sociétés, demeurant à Skida (Algérie).
c) Monsieur Mahmoud Derguiani, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIDUCIAIRE CGS, avec siège à Esch-sur-Alzette.
4. Le siège social de la société est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Derguiani, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 avril 2001, vol. 868, fol. 40, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29296/207/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pétange, le 2 mai 2001.
G. d’Huart.
49222
MONTEBELLO FINANCES, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La Société L.B. INVEST, société anonyme de droit français, dont le siège social est à F-51350 Cormontreuil, 66,
rue du Commerce, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims, No 335681060, représentée aux
fins des présentes par Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel, en vertu d’un
pouvoir donné à Luxembourg, le 27 mars 2001;
2) La Société SODIPAR, société à responsabilité limitée de droit français, dont le siège social est à F-77441 Noisiel,
11, Grande Allée du 12 Février 1934, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux, No 398844860,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423
Soleuvre, en vertu d’un pouvoir donné à Reims, le 26 mars 2001.
Les prédits pouvoirs, après avoir été signés ne varietur, resteront annexés au présent acte pour être soumis aux for-
malités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONTEBELLO FINANCES.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration à tout autre endroit de la com-
mune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de
l’Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.
La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Titre II.- Capital - Actions - Obligations
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR), représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.
Art. 7. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l’Assemblée
générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.
49223
En cas d’augmentation de capital dans les limites d’un capital autorisé, le Conseil d’administration est autorisé à sup-
primer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.
Art. 9. Le Conseil d’administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.
Titre III.- Administration
Art. 10. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après
l’Assemblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive, et l’administrateur
nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 11. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
il est remplacé par l’administrateur le plus âgé.
Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,
aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil d’administration
ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, confirmé par écrit, à un de
ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.
Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
du Conseil est prépondérante.
Art. 12. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax, con-
firmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax, seront annexés au procès-verbal de
la délibération.
En cas d’urgence encore, une décision prise à la suite d’une consultation écrite des administrateurs aura le même effet
que les décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 13. De chaque séance du Conseil d’administration, il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 14. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée générale.
Art. 15. Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
La délégation des pouvoirs de gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’Assemblée générale.
Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs et par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant
à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’administration en vertu de
l’Article quinze des statuts.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-
ports avec les administrations publiques.
Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.
Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.
L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en rela-
tions d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières
en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la
Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d’administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
49224
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires. Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé à la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations
ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport
avec toute société ou entité juridique que le Conseil d’administration pourra déterminer.
La Société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs et administra-
teurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou
procédure dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur, directeur ou fondé
de pouvoir de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé, excepté en
relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d’arrangement,
l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l’arrangement et pour lesquelles la So-
ciété obtient l’avis d’un avocat que la personne qui doit être indemnisée n’a pas commis de négligence grave. Le droit à
indemnisation n’exclut pas d’autres droits que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir ferait valoir.
Titre IV.- Surveillance
Art. 19. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent
prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tou-
tes écritures de la société.
Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu’ils
croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 20. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 21. L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année, à onze heures, et pour la première fois en l’an deux mille deux.
Si la date de l’Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour
prendre part aux assemblées générales.
Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’administration ou par le Com-
missaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d’administration sur la demande d’actionnaires représentant le cinquiè-
me du capital social.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 24. Tout propriétaire d’actions a le droit de voter aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire re-
présenter pour un nombre illimité d’actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 25. L’Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.
Art. 26. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, à son défaut, par l’ad-
ministrateur le plus âgé.
Le Président désigne le Secrétaire et l’Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.
Art. 27. Les délibérations de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les déci-
sions prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
le président ou par deux administrateurs.
Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 28. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exception-
nellement, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis le jour de la constitution de la société jus-
qu’au trente et un décembre deux mille un.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.
Le Conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
Art. 29. Quinze jours avant l’Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil
d’administration, le rapport du Commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.
49225
Art. 30. L’excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements
passés ou futurs, déterminés par le Conseil d’administration, constituera le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration pourra, sous l’observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d’acomp-
tes sur dividendes.
Sur décision de l’Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à
l’amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 31. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif les actions de capital seront remboursées.
Toutefois, elles ne seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 32. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y aura pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire ainsi qu’il suit aux dix mille (10.000)
actions représentant le capital social:
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de dix
millions d’euros (10.000.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte,
est estimé à la somme de quatre millions trois cent mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les décisions suivantes:
1. Le Conseil d’administration est composé de trois membres. Sont nommés administrateurs pour un terme d’une
année:
a) Monsieur Jean-Jacques Frey, président directeur général de société, demeurant à F-51500 Rilly-la-Montagne;
b) Monsieur Benoît Legout, directeur financier, demeurant à F-76240 Bonsecours;
c) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel.
2. Est désignée comme Commissaire aux comptes pour un terme d’une année:
- La FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile, avec siège à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.
3. L’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à l’un ou
plusieurs de ses membres.
4. L’adresse du siège social de la société est fixée au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Roderich, L. Dal Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2001, vol. 868, fol. 28, case 7. – Reçu 4.033.990 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29295/207/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
1) La Société L.B. INVEST, préqualifiée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . 9.999
2) La Société SODIPAR, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Pétange, le 27 avril 2001.
G. d’Huart.
49226
GENN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-7462 Moesdorf, 25, route d’Ettelbruck.
—
Im Jahre zweitausendeins, den drei und zwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Herr Markus Krauss, Chauffeur, wohnhaft in L-7570 Mersch, 96, rue Nic. Welter;
2.- Frau Gorcia Nesic, Privatangestellte, Ehegattin von Herrn Markus Krauss, wohnhaft in L-7570 Mersch, 96, rue Nic.
Welter;
3.- Herr Sebastian Krauss, Geschäftsführer, wohnhaft in L-2555 Luxemburg, 46, rue de Strassen.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird zwischen den Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung GENN, S.à r.l., gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Moesdorf.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Gaststätte mit Restaurant mit Ausschank von alkoholischen und
nicht alkoholischen Getränken.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art,
welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundvierzigtausend Euros (45.000,- EUR) aufgeteilt in eintausendfünfhun-
dert (1.500) Anteile von jeweils dreissig Euros (30,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:
Alle Anteile wurden voll eingezahlt und zwar:
- durch Einzahlung eines Betrages von siebentausendfünfhundert Euros (7.500,- EUR) auf ein Konto der Gesellschaft,
so dass diese Summe der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden
Notar festgestellt wurde;
- durch Einbringen des Geschäftsfonds, welcher von den Gesellschaftern auf siebenunddreissigtausendfünfhundert Eu-
ros (37.500,- EUR) abgeschätzt wird.
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-
sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-
rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Ge-
schäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.
Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern
weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.
Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder
an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche
durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-
delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften.
1.- Herr Markus Krauss, Chauffeur, wohnhaft in L-7570 Mersch, 96, rue Nic. Welter, sechshundertfünfund-
zwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
2.- Frau Gorcia Nesic, Privatangestellte, Ehegattin von Herrn Markus Krauss, wohnhaft in L- 7570 Mersch, 96,
rue Nic. Welter, sechshundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625
3.- Herr Sebastian Krauss, Geschäftsführer, wohnhaft in L-2555 Luxemburg, 46, rue de Strassen, zweihundert-
fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: eintausendfünfhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
49227
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft
sich auf ungefähr fünfundvierzigtausend Luxemburger Franken.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.815.295,50 LUF abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie
sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefaßt:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-7462 Moesdorf, 25, route d’Ettelbruck.
2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:
Technischer und administrativer Geschäftsführer:
Frau Gorcia Nesic, vorgenannt;
Administrativer Geschäftsführer:
Herr Markus Krauss, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers bis zum Betrage von eintausend
Euros (1.000,- EUR).
Für jeden Betrag über eintausend Euros (1.000,- EUR) wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift der
beiden Geschäftsführer verpflichtet.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Krauss, G. Nesic, S. Krauss, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2001, vol. 514, fol. 42, case 6. – Reçu 18.153 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29288/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
LUXGRILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Guillaume Chatard, gérant de sociétés, demeurant à F-57685 Augny, 3, rue Georges de la Tour;
2) Monsieur Franck Divine, gérant de société, demeurant à F-52100 St. Dizier, 25bis, rue de l’Arquebuse;
3) La société BUFFALO GRILL S.A., avec siège à F-91630 Avraunville, ici représentée par son directeur-général, Mon-
sieur Michel Morin, demeurant à F-77184 Emerainville, lui-même représenté par Monsieur Guillaume Chatard, préqua-
lifié,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXGRILL S.A.
Cette société aura son siège à Howald. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la restauration sous toutes formes, les activités de traiteur, café, restaurant, bar, grilla-
de et jeux.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente-
deux euros (EUR 32,-) chacune.
<i>Souscription du capital i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Junglinster, den 7. Mai 2001.
J. Seckler.
1) Monsieur Guillaume Chatard, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450 actions
2) Monsieur Franck Divine, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450 actions
3) La société BUFFALO GRILL S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
49228
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie de circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier septembre à 14.00 heures et pour la première fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Guillaume Chatard, préqualifié;
b) Monsieur Franck Divine, préqualifié;
c) La société BUFFALO GRILL S.A., préqualifiée.
3. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Guillaume Chatard, préqualifié.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire: La société anonyme LOREX, avec siège à F-57951 Montigny-les-Metz.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Chatard, F. Dividine, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001, vol. 868, fol. 20, case 9. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29291/207/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pétange, le 11 avril 2001.
G. d’Huart.
49229
GRIFINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Kingston-upon-
Thames, Surrey (Royaume-Uni),
ici représentée par Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 2 avril 2001.
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Derek Stuart Ruxton, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 avril 2001.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GRIFINVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et
un euros (EUR 31,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à deux cent dix-sept mille euros (EUR 217.000,-) par la création et l’émission de
six mille (6.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
49230
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois les administrateurs-délégués sont nommés par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à
9.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-
res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en été justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).
1.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LIMITED, prénommée, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
49231
Le capital est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF
1.250.537,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,
c) Monsieur Alexander Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an deux mille six.
5.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Derek Stuart Ruxton, prénommé.
6.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. S. Ruxton, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 129S, fol. 34, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(29289/227/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL OVERSEAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 79.781.
—
Une convention de domiciliation a été conclue entre Bonn Schmitt Steichen, Avocats à la Cour, 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg, et la société AGRICULTURAL & INDUSTRIAL OVERSEAS, S.à r.l., en date du 20 avril 2001 et ce
pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29307/275/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
ALPHA-LUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 74.140.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2000.
Sont confirmés
Les pouvoirs de signature individuelle pour engager la société des gérants, M. Jan A.J. Bout demeurant c/o 26, rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg, M. Albert N. Marchio II demeurant c/o Chancery Hall, 52, Reid Street, Hamilton HM
12, Bermudes, M. Bruce I Andrews demeurant c/o Chancery Hall, 52 Reid Street, Hamilton HM 12, Bermudes et M.
Sverre Bjertnes demeurant Harbitzalléen, 3, P.O. Box 158 Skoyen, H-0212 Oslo, Norvège.
Luxembourg, le 7 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29309/760/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
E. Schlesser.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour ALPHA-LUX INVESTMENTS
Société à responsabilité limitée
i>Signature
49232
AGRO-LUX IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.404.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001i>
- Décharge pleine et entière a été donnée aux gérants de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonc-
tions au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29308/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 77.471.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der am 19. April 2001 in Luxemburg abgehaltenen Jahresversammlungi>
Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Wirtschaftspr¨üfer wird für
die ordnungsgemässe Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr 2000 Entla-
stung erteilt.
Es wurde beschlossen:
- Herrn Hartmut Wagener, Geschäftsführer von AM GENERALI FINANZANLAGEN-MANAGEMENT, G.m.b.H.,
wohnhaft in D-52076 Aachen, Am Chorusberg 19
- Herrn Heinz-Peter Clodius, Geschäftsführer von AM GENERALI INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT
mbH, wohnhaft in D-51427 Bergisch-Gladbach, Chlodwiggasse 8
- Herrn Heinz Gawlak, Geschäftsführer von AM GENERALI INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH,
wohnhaft in D-52379 Langerwehe, Schafenberg 28
- Herrn Dr. Frank Claus Wellhöfer, Geschäftsführer von AM GENERALI INVEST KAPITALANLAGEGESELL-
SCHAFT mbH, wohnhaft in D-40229 Düsseldorf, Krippstrasse 25
als Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Jahresversammlung im Jahre 2002 zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Zum Wirtschaftsprüfer wird KPMG, L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer bis zur nächsten Jahresversammlung im
Jahre 2002 gewählt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 27. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29310/260/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BEVERLI PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 50.799.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2001 les changements suivants sont faits au registre de commer-
ce:
Les démissions de Monsieur Simon A. Couldridge et de Madame Caragh A. Couldridge sont acceptées et ils sont
remplacés au Conseil d’Administration par:
- Monsieur Jamie Edward Thompson, consultant, demeurant à 67, Eleftherias Street, Limassol-Chypre.
- Madame Jane Stapleton, consultant, demeurant à 67, Eleftherias Street, Limassol-Chypre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29322/637/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Für AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A.
i>Unterschriften
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
49233
ART CADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 68.222.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29311/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
ART CADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 68.222.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 29 mars 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Jean-François Mucherie, architecte, demeurant à F-78200 Mante La Jolie, 7, rue Denfert Rochereau
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Jean Tressel, administrateur de société, demeurant à L-1227 Luxembourg, 1, rue Bellevue
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’école
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange
Pétange, le 29 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29312/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 34.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29319/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 34.726.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>tenue à Luxembourg le 27 avril 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires que:
- il est formé décharge aux administrateurs pour leur mandat au cours de l’année finissant au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé d’accepter la démission de Monsieur Z.O.H.M. Baron van Hövel tot Westerlier en tant que
membre du conseil d’administration avec effet au 27 avril 2001.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29320/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
49234
AZALEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.506.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1997 et au 31 décembre 1998.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social à 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg de son mandat d’administrateur de la société. L’Assemblée nomme en remplacement de l’admi-
nistrateur démissionnaire la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euro, avec une date de prise d’effet à déterminer
par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en BEF, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier
1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euro, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter ou à supprimer de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol 552, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29314/595/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
EUROPEAN OVERSEAS HOLDING CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 9.212.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euro, l’assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement en date du 2 juin 2000 a procédé à la
conversion du capital social en Euro, de sorte que le capital social actuel de LUF 25.000.000,- est converti en EUR
619.733,82.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée générale statutaire
tenue exceptionnellement en date du 2 juin 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euro,
pour le porter du montant actuel de EUR 619.733,82 à un montant de EUR 620.000,-. Cette augmentation de capital
d’un montant de EUR 266,18 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital
d’une somme prélevée sur la réserve légale.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euro, est désormais fixé à un montant de
EUR 620.000,- représenté par 18.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29384/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour EUROPEAN OVERSEAS HOLDING CORPORATION
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
49235
AZM-LOOF TRADING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 77.071.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16 février 2001i>
Les administrateurs, tous-présents, se sont réunis ce jour pour désigner à l’unanimité en conformité des pouvoirs
leurs conférés par les actionnaires Monsieur Jean-Yves Liny, Administrateur de sociétés, demeurant à D-76189 Karls-
ruhe, Koellestrasse 22, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière; pour les autres matières, la cosignature, de l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres
administrateurs, sera requise.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29315/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
AZ PLUS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 36.788.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29316/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
AZ PLUS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 36.788.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 13 mars 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Jean-Luc Barthélémy, conseiller économique demeurant à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’école
Monsieur Gérard Löertscher, banquier, demeurant à Kilchberg
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange
Pétange, le 13 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29317/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.398.
—
Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing
privé tenue en date du 18 mai 1999 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société
en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29331/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Fait à Luxembourg le 16 février 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 9 mai 2001.
A. Schwachtgen.
49236
BEAUFORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.478.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de la réunion du conseil d’administration de notre société tenue en date du 2 janvier 2001
que:
Monsieur Jean-Marie Theis est remplacé par:
Monsieur Albert Schiltz, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber au poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29321/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.696.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2001i>
La démission de Monsieur Michele Romeirio de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée et décharge
lui est donnée. Est nommé Commissaire aux Comptes en son remplacement Monsieur Vincenzo Arno’, Maître en droit,
demeurant à Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29323/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BRITISH CARS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée,
(anc. E & T LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 164, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.816.
—
L’an deux mille un, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1.- Monsieur Ernest Pirsch, employé privé, demeurant à Luxembourg.
2.- Mademoiselle Tatiana Pirsch, employée privée, demeurant à Mamer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les comparants sub 1.- à 2.- inclus sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée E & T
LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 164, Route d’Esch, constituée suivant acte notarié du
20 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 295 du 30 avril 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 62.816.
Le capital social actuel de ladite société est de cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent (100) parts so-
ciales de cinq mille (5.000,-) francs chacune, réparties comme suit:
II. Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinai-
re, telles que convocation et ordre du jour, la résolution à prendre leur étant parfaitement connue.
III. Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société de E & T LUXEMBOURG, S.à r.l. en BRI-
TISH CARS LUXEMBOURG, et de modifier par conséquent l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société prend la dénomination de BRITISH CARS LUXEMBOURG.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents au présent acte est estimé à environ quinze mille (15.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Pirsch, T. Pirsch, R. Neuman.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
BIVER S.A.
Signature
1.- Monsieur Ernest Pirsch, préqualifié, détenant cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Mademoiselle Tatiana Pirsch, préqualifiée, détenant cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
49237
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 129S, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(29327/226/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
BRITISH CARS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 164, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.816.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29328/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
OCTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) NEW ENTREPRISES S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, repré-
senté par Monsieur Marcolino Anjos, juriste, ayant comme adresse professionnelle L-1235 Luxembourg, suivant procu-
ration annexée à la présente;
2) Monsieur Yves Mertz, Ingénieur commercial, ayant comme adresse professionnelle L-1235 Luxembourg, représen-
té par Monsieur Marcolino Anjos, juriste, ayant comme adresse professionnelle L-1235 Luxembourg, suivant procura-
tion annexée à la présente.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit luxembourgeois qu’ils vont
constituer entre eux.
Titre I
er
.- Constitution - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de OCTAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du
conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut établir des succursales ou bureaux aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg que
sur d’autres Etats de l’Union Européenne et autres Etats étrangers.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et
journalière.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou qui est de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites par
la loi.
Titre II.- Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la société a dès à présent à sa dispo-
sition la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
R. Neuman
49238
Art. 6. Le capital autorisé est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté par un mille cinq cent
(1.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts au Mémorial C, le Conseil d’administration
est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux
personnes et aux conditions que le Conseil d’administration détermine et plus spécialement de procéder à une telle
émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par l’assemblée générale délibérant
aux conditions requises pour les modifications des statuts et conformément aux dispositions de la loi.
Les nouvelles actions à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à
la partie du capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale fixe le délai de l’exercice du droit de préférence.
Elle confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécuter les décisions prises et de fixer les conditions
de l’exercice du droit de préférence.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle ou autoriser le conseil d’administration à le faire.
Art. 8. Les actions sont au porteur ou nominatives.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par la loi.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert
qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant ou du cessionnaire.
La mutation, en cas de décès, est valablement faite à l’égard de la société, s’il n’y a pas opposition, sur la production
de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
Art. 9. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital
qu’elle représente.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assemblée
générale.
Titre III.- Administration - Direction - Représentation
Art. 10. La société est administrée par un conseil d’administration de trois administrateurs au moins, actionnaires
ou non, nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires. Une personne morale peut être nom-
mée administrateur.
Ils sont toujours rééligibles et révocables par l’assemblée générale.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an-
née au cours de laquelle il vient à expiration.
Art. 11. En cas de vacance d’une place d’administrateur, il peut être pourvu provisoirement au remplacement dans
les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.
Tout administrateur désigné dans les conditions ci-dessus n’est nommé que pour le temps nécessaire à l’achèvement
du mandat de l’administrateur qu’il remplace.
Art. 12. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
En l’absence du président à une réunion du conseil d’administration, le président de la séance est désigné par les mem-
bres présents.
Art. 13. Le conseil d’administration se réunit sous la présidence de son président ou, en cas d’empêchement de celui-
ci, de celui qui le remplace.
Il doit être convoqué chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, et chaque fois que deux administrateurs au moins
le demandent. Les réunions se tiennent au siège social de la société.
Art. 14. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses mem-
bres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopie à un de
ses collègues du conseil mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.
Le conseil d’administration peut adopter des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par télégramme, par
télex ou par télécopie. Cette décision est documentée dans un seul écrit ou dans plusieurs écrits qui, réunis, font preuve
de la décision.
Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.
Si dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs
s’abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.
Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux ad-
ministrateurs. Il en sera de même des décisions prises par écrit. Les mandats, ainsi que les avis et votes donnés par écrit,
par télégramme, par télex ou par télécopie, y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par les personnes
déléguées à la gestion journalière.
49239
Art. 16. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou
leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres à charge des frais généraux.
Le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales
des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Art. 17. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 18. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale, et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des
traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
Le conseil d’administration peut confier la direction de l’ensemble, de telle partie ou de telle branche spéciale des
affaires sociales à une ou plusieurs personnes ou à un comité dont il fixe la composition et les attributions.
Le conseil d’administration, ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Art. 19. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un
officier ministériel, et en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont l’administrateur-délégué,
soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Titre IV.- Assemblées Générales
Art. 20. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires.
Ses décisions prises conformément à la loi et aux présents statuts, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même
pour les absents et les dissidents.
Art. 21. L’assemblée générale des actionnaires de la société se réunit au moins une fois l’an, le troisième jeudi du
mois d’octobre à 11heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se tiennent au siège social ou à tout autre endroit dé-
signé dans les avis de convocation.
Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger, chaque fois que
se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.
Art. 22. Le conseil d’administration est en droit de convoquer l’assemblée générale.
Il est obligé de la convoquer dans les cas et suivant les modalités prévus par la loi.
Art. 23. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions de la loi.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-
dre du jour soumis à leur délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Art. 24. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci
soit lui-même actionnaire.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire repré-
senter respectivement par une seule et même personne.
Art. 25. L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un administrateur
désigné par ses collègues et, en l’absence de tous les administrateurs, par la personne désignée par l’assemblée.
Le président désigne le secrétaire et l’assemblée choisit un scrutateur, actionnaire ou non. Ils forment ensemble le
bureau.
Art. 26. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à son ordre du jour.
Les décisions sont prises, quel que soit le nombre d’actions représentées à l’assemblée, à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à décider d’une modification aux statuts, elle ne peut valablement délibérer
que dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.
Art. 27. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires
qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d’administration, par
deux administrateurs ou par la ou les personnes mandatées à cet effet.
Titre V.- Comptes annuels - Affectation des résultats
Art. 28. L’exercice social commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année, à l’exception du premier
exercice social qui commence le jour de la constitution et finit le 30 juin 2001.
Chaque année, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit, conformément à la loi, les comptes annuels,
qui comprennent le bilan, le compte de résultats et l’annexe.
Art. 29. Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l’assemblée générale délibère sur les comptes annuels.
Elle se prononce ensuite par un vote spécial sur la décharge des administrateurs.
Art. 30. Les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents prévus par la loi font l’objet des
mesures de publicité légale.
49240
Art. 31. Sur les bénéfices constatés par le bilan, après déduction des frais généraux et des amortissements jugés né-
cessaires, ainsi que de toutes les autres charges, il sera prélevé 5 % pour la formation d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social, mais reprend
du moment que ce dixième est entamé.
Le surplus est à la disposition de l’assemblée qui peut l’utiliser pour la distribution d’un dividende, l’affectation à tous
comptes de réserve ou le report à nouveau.
Art. 32. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits fixés par le conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues
par la loi.
Titre VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 33. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opè-
re, conformément aux dispositions de la loi, par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée gé-
nérale, qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, s’il y a lieu. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts
si les besoins de la liquidation le justifient.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.
Art. 34. Les liquidateurs peuvent, avec l’autorisation de l’assemblée générale, faire apport de l’avoir social à une ou
à plusieurs autres sociétés, nouvelles ou existantes, luxembourgeoises ou étrangères.
Art. 35. Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation faite pour leur paiement, le solde
reviendra aux actionnaires en proportion du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 36. Pour tous les points non prévus dans les présents statuts la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, s’applique.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les comparants ont souscrit les actions au capital de la société comme suit:
<i>Evaluationi>
Les comparants ci-avant désignés déclarent que les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximati-
vement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après délibération, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué:
1) Monsieur Yves Mertz, prénommé,
2) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, ayant comme adresse professionnelle L-1235 Luxembourg,
3) Monsieur Maurice Houssa, employé, ayant comme adresse professionnelle L-1235 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2002.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2002.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à Luxembourg au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’ en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signés le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: M. Anjos, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001, vol. 868, fol. 36, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29298/207/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
1) NEW ENTREPRISES, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309 actions
2) Monsieur Yves Mertz, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 actions
Pétange, le 24 avril 2001.
G. d’Huart.
49241
CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 55.903.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(29332/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 68.589.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(29333/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.646.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 décembre 2000
que:
1) Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES Société Civile de ses fonctions de commissaire
aux comptes, a été nommée en remplacement:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2006.
2) Les mandats des administrateurs:
- Monsieur John Weber,
- Monsieur Albert Schiltz,
ont été reconduits pour une période se terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29334/549/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.646.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire tenue en date du 20 avril 2001 que:
1. l’assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR
1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 800.000.000,- soit établi à EUR 19.831.481,98. La conversion s’ap-
plique avec effet au 1
er
janvier 2001;
2. l’assemblée a décidé d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de EUR
168.518,02 pour le porter de son montant actuel de EUR 19.831.481,98 à EUR 20.000.000,- sans émission d’actions
nouvelles; en conséquence, la nouvelle valeur nominale des actions est fixée à EUR 250,-;
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / N. Tejada
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / N. Tejada
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
49242
3. l’assemblée générale a décidé d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance
avec la conversion du capital en euro et l’augmentation de capital ci-dessus intervenues, et de lui donner dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa premier. Le capital social souscrit est fixé à vingt millions d’euros (EUR 20.000.000,-), représenté
par quatre-vingt mille (80.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-)»;
4. l’assemblée a accepté la démission de M. Dirk Stolp de ses fonctions d’administrateur et lui a donné décharge pour
l’exercice de son mandat jusqu’au 20 avril 2001;
5. l’assemblée a nommé administrateur en remplacement Monsieur S. Thierry Smadja, demeurant à B-1348 Louvain,
7, avenue Georges Lemaître; son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels
2006;
6. l’assemblée a décidé de nommer un quatrième administrateur, et a nommé à cet effet Monsieur David Smadja, de-
meurant à CH-3963 Crans s/ Sierre, Immeuble Richelieu, n
°
17; son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes annuels 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29335/549/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CARTINIA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.837.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1998 et au 31 décembre 1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
de son mandat d’administrateur de la société avec effet immédiat. L’Assemblée nomme en remplacement de l’adminis-
trateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol 552, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29337/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CERES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 25.267.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 février 2001i>
«2. Changement de représentant pour la société COGERE au sein du Conseil d’Administration
Le Conseil prend note que la Société COGERE, Administrateur, sera dorénavant, habituellement représentée par
Madame Fabienne Pitsch».
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29341/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>R. Frère
49243
CHAMPBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 61.258.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29342/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CHAMPBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 14 mars 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Madame Jeanne Stanisière-Oehler, administrateur-délégué demeurant à F-Joudreville, 1bis, rue Jules Ferry.
Monsieur Félix Roland Stanisière, administrateur demeurant à F-Joudreville, 1bis, rue Jules Ferry
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange
Pétange, le 7 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29343/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CHANIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.129.
—
Monsieur Georges Neve, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, a donné sa démission de ses fonctions d’admi-
nistrateur de la société, avec effet au 24 avril 2001.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29346/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
ESTENSE LUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(29378/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Pour CHANIC INTERNATIONAL S.A.
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
49244
CHELSFIELD G.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.215.
—
In the year two thousand and one, on the thirtieth day of March.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
TRADEPANEL LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having its reg-
istered office at 67 Brook Street, London W1Y 2NJ, United Kingdom,
duly represented by Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lon-
don, on 28 March 2001.
Such proxy, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
Such company here represented is the sole partner of CHELSFIELD G.S., S.à r.l. (the «Company»), a société à res-
ponsabilité limitée, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B
75.215), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of March 2000, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 536 on the 26th day of July 2000. The Articles of Incorporation have
been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 29th day of December 2000, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital, acting in place of the general meeting of partners, then
took the following resolutions:
<i>First resolution i>
The sole partner decides that the financial year of the Company, which began on the first day of July 2000, shall end
on the thirty-first day of March, 2001 instead of the thirtieth day of June, 2001.
<i> Second resolution i>
The sole partner decides to amend article 19 of the articles of incorporation as follows:
«Art. 19. The Company’s year begins on the first day of April and ends on the thirty-first day of March the following
year.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.
This deed having been read to the appearing person, such person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
TRADEPANEL LIMITED, une société de droit du Royaume-Uni, ayant son siège social à 67 Brook Street, London
W1Y 2NJ,
ici représentée par Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Londres, le 28 mars 2001.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle société est le seul associé de la société à responsabilité limitée CHELSFIELD G.S., S.à r.l. (la «Société»), ayant
son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 75.215), constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2000, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 536 le 26
juillet 2000. Les Statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné le 29 décembre
2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés,
prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’associé unique décide que l’année sociale de la Société, ayant commencé le premier juillet 2000, se termine le trente
et un mars 2001 et non pas le trente juin 2001.
<i>Deuxième résolution i>
L’associé unique décide de modifier l’article 19 des statuts comme suit:
«Art. 19. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
49245
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. Sur demande du même comparant, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
L’acte ayant été lu au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Peters, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2001, vol. 857, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(29347/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CHELSFIELD G.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.215.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29348/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CHIESI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.418.
—
<i>Extrait du procés-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 26 avril 2001i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29349/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
CLARINS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2001.
(29352/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Belvaux, le 7 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 7 mai 2001.
J.-J. Wagner.
MM.Danilo Piroli, demeurant à Parma (Italie), Président;
Georges Frédérik Nicolai, demeurant à Gravenhage (Pays-Bas), Administrateur;
Carlo Santoiemma, demeurant à Luxembourg, Administrateur
Pour extrait conforme
<i>CHIESI FINANCE S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour CLARINS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signature
49246
COIFFURE CLAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.964.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29353/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
COMPTOIR INTERNATIONAL DU PAPIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 24.586.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29354/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
COOL-TOUR, Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.242.
—
L’an deux mille et un, le neuf avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée COOL-TOUR
S.A., ayant le siège social à Esch-sur-Alzette;
En cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et sous le numéro
B 81.242;
constituée suivant acte notarié du 23 février 2001, en cours de publication au Mémorial.
L’assemblée est présidée par Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, demeurant à Differdange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que les 310 (trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social souscrit sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinai-
re, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour dont les actionnaires
ont été préalablement informés.
II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
<i> Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social.
2. Modification consécutive des statuts.
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations de la Présidente et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i> Première résolution i>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’objet social, et de donner à l’article 3, 1
er
alinéa des statuts
la teneur suivante:
«La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées.»
<i> Deuxième résolutioni>
Par conséquent de modifier l’article 3 des statuts, afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
La société pourra en outre créer, acquérir tous brevets, licences, procédés et marques, les exploiter et concéder
toutes licences d’exploitation en tous pays et généralement faire toutes opérations généralement quelconques, com-
merciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à
l’objet social, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.»
<i> Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole Madame le Président lève la séance.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature.
49247
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé avec Nous, notaire le pré-
sent acte.
Signé: J. Quintus-Claude, M. Anjos, S. Arosio, G. d’Huart.
Pétange, le 18 avril 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2001, vol. 868, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(29357/207/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
SOPAFI-LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
2) PRIMECITE INVEST S.A., avec siège à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin, ici représentée par son administra-
teur-délégué Monsieur Pascal Wagner, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOPAFI-LUX HOLDING S.A.
Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’alinéation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille actions de trente et un (31,-)
euros chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
(31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
1) PRIMECITE INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 actions
2) Pascal Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
49248
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constitué représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, action-
naire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n ’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
(90.000,-) francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
c) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa
seule signature.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 avril 2001, vol. 868, fol. 40, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29300/207/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
DE L’ISLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 37.104.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2001 les changements suivants sont faits au registre de com-
merce:
La démission de Monsieur Simon A. Couldridge est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par:
- Monsieur Jamie Edward Thompson, consultant, demeurant à 67, Eleftherias Street, Limassol-Chypre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol 552, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(29358/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pétange, le 2 mai 2001.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Boes Felix, S.à r.l.
United BM (US) Holdings, S.à r.l.
United BM (US) Holdings, S.à r.l.
Alufast Luxembourg, S.à r.l.
Barcelona Holdings, S.à r.l.
Barcelona Holdings, S.à r.l.
Barcelona Holdings, S.à r.l.
Barcelona Holdings, S.à r.l.
Medawar, Braun & Dennemeyer, S.e.n.c.
European Fund Administration
Dallas Holdings, S.à r.l.
Dallas Holdings, S.à r.l.
Dallas Holdings, S.à r.l.
Dallas Holdings, S.à r.l.
syndicat d’Initiative de Mondorf-les-Bains
Luxembourg Finance & Investment S.A.
Luxembourg Finance & Investment S.A.
Luxembourg Finance & Investment S.A.
Sweet Mini Club Luxembourg, A.s.b.l.
Les Bambinos, S.à r.l.
Cimolux S.C.I.
Negus S.A.
Montebello Finances
Genn, S.à r.l.
Luxgrill S.A.
Grifinvest S.A.
Agricultural & Industrial Overseas, S.à r.l.
Alpha-Lux Investments S.A.
Agro-Lux Import-Export, S.à r.l.
Am Generali Invest Luxembourg S.A.
Beverli Participations Financières S.A.
Art Cade S.A.
Art Cade S.A.
Banque Colbert (Luxembourg)
Banque Colbert (Luxembourg) S.A.
Azalee S.A.
European Overseas Holding Corporation
AZM-Loof Trading S.A.
AZ Plus Investment Management S.A.
AZ Plus Investment Management S.A.
Business Controls & Services International S.A.
Beaufort Investment S.A.
Biver S.A.
British Cars Luxembourg
British Cars Luxembourg
Octal S.A.
Cajas Españolas De Ahorros, Sicav
Cajas Españolas De Ahorros II, Sicav
Calisco Luxembourg S.A.
Calisco Luxembourg S.A.
Cartinia Investissements S.A.
Ceres S.A.
Champbourg S.A.
Champbourg S.A.
Chanic International S.A.
Estense Lux, Sicav
Chelsfield G.S., S.à r.l.
Chelsfield G.S., S.à r.l.
Chiesi Finance S.A.
Clarins Luxembourg S.A.
Coiffure Claire, S.à r.l.
Comptoir International du Papier S.A.
Cool-Tour
Sopafi-Lux Holding S.A.
De l’Isle S.A.