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48673
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1015
15 novembre 2001
S O M M A I R E
Arval Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
48689
General Electric Services Luxembourg, S.à r.l.,
Baskinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48674
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48704
Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48685
General Electric Services Luxembourg, S.à r.l.,
Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48688
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48704
Biosys S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48689
Gerinter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
48701
Dresdner Bank Luxembourg S.A.. . . . . . . . . . . . . . .
48691
Gerinter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
48701
Dresdner Bank Luxembourg S.A.. . . . . . . . . . . . . . .
48691
Gestacier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48704
Efficiency Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48675
Global Fund Selection, Sicav, Luxemburg . . . . . . .
48706
Electro-Parts Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48690
Global TeleSystems (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Enclave S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48691
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48710
Ersel Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48693
Global TeleSystems (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Ethila S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48692
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48711
Euro Link S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48692
GMI - Conseils en Valeurs Mobilières Internatio-
Europe Assets Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
48694
nales S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48709
Federspiel & Back Holding, S.à r.l., Kockelscheu-
GMI - Conseils en Valeurs Mobilières Internatio-
er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48693
nales S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48709
Fenner Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . .
48693
Greenlease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48710
Fin Dag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48694
Greenlease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48710
Fin Dag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48694
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,
Flexalux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
48684
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48712
Forefin S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48697
Header Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48712
G & S Société Anonyme d’Investissement S.A.,
Header Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48712
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48708
Hinduja-Amas Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
48713
G & S Société Anonyme d’Investissement S.A.,
Hurca Investment Holding S.A., Luxembourg . . .
48713
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48706
Hurca Investment Holding S.A., Luxembourg . . .
48713
GE Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
HV.Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48713
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48697
Hypo Portfolio Selection, Sicav, Luxemburg . . . . .
48714
GE Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
IBI Fund Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48720
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48697
IBI Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48714
GE Holdings Luxembourg & Co., S.à r.l., Luxem-
Idéogramme Futur Investments S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48699
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48714
GE Holdings Luxembourg & Co., S.à r.l., Luxem-
Idéogramme Futur Investments S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48699
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48714
GE UK Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
International Management Group S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48695
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48711
GE UK Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Megadyne International S.A., Luxembourg . . . . . .
48718
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48695
Mercator Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48712
GEVAFIN, Gevaert International Finance S.A.,
Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48709
A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48677
Gebrüder Roubos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48704
Peculium Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48715
General Electric International Holdings, S.à r.l.,
Peculium Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48718
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48702
Sense Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48676
General Electric International Holdings, S.à r.l.,
Sense Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48677
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48702
TST CBX II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
48680
48674
BASKINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.425.
—
In the year two thousand, on the eighteenth of April.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
Was held an ordinary general meeting of the shareholders of BASKINVEST, a floating capital investment company
(«société d’investissement à capital variable»), having its registered office in L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz, in-
corporated by a deed of notary Joseph Kerschen residing than in Luxembourg-Eich, on December 15th, 1989, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 54 of February 15th, 1990, and amended by a
deed of notary Paul Decker, prenamed, on November 7th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 98 of February 16th, 1998,
amended by a deed of notary Paul Decker, prenamed, on April 15th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 524 of July 17th, 1998, registered R. C. Luxembourg B 32.425.
amended by a deed of notary Paul Decker, prenamed, on April 21st, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 525 of July 9th, 1999, registered R. C. Luxembourg B 32.425.
amended by a deed of notary Paul Decker, prenamed, on April 19th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 615 of August 29th, 2000, registered R. C. Luxembourg B 32.425.
The ordinary general meeting is opened by Mrs Monique Volvert, employee, residing in Arlon.
The chairman appoints as secretary Mr Claude Schmitz, Attaché de Direction, residing in Helmdange.
The meeting elects as scrutineer Mr Claude Bettendorff, Attaché de Direction, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I: The agenda of the meeting is the following:
1) Approval of the report of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for the accounting year closed on
December 31st, 2000.
2) Approval of the annual statement of net assets and of the statement of changes in net assets closed on December
31st, 2000.
3) Discharge to the Board of Directors.
4) Statutory appointments.
5) Miscellaneous.
II: The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares
owned by the shareholders are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxy holders
and by the bureau of the meeting will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned no-
tary, will also remain attached to the present deed.
III: It appears from the said attendance-list that 1,890 of the 5,290 shares in circulation are present or represented at
the meeting which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
<i>First resolutioni>
The General Ordinary Meeting approves the annual statement of net assets, the statement of changes in net assets
closed on December 31st, 2000.
<i>Second resolutioni>
The General Ordinary Meeting approves the annual statement of net assets, the statement of changes in net assets
closed on December 31st, 2000 and the distribution policy proposed by the Board of Directors.
The General Meeting approves the Board of Director’s decision who has adopted the policy that all net investment
income and all net capital gains and capital appreciation will be accumulated ant that no cash dividends will be declared.
<i>Third resolutioni>
The General Ordinary Meeting ratifies the deeds of the Board of Directors and gives entire discharge to the Direc-
tors for the achievement of their mandate concerning the accounting year 2000.
<i>Fourth resolutioni>
The mandates of the Board members which have been fixed by the Ordinary General Meeting of April 19th, 2000
for a period of one year come to an end at the present Annual General Meeting of Shareholders. Therefore the General
Ordinary Meeting decides to renew the mandate of the following Board Members.
Mr Juan Carlos Loidi, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
Mr Manfred Nolte, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
Mr Gabriel Astiz, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
Mr Francisco Javier Egana, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
Mr Jean-Claude Finck, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,
for a further period of one year, ending at the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2002.
BASKINVEST EUROPEAN FUND
Net Assets on December 31st, 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420,910,639.- ESP
Net realized profit on December 31st, 2000
90,482,055.- ESP
48675
The mandate of the independent auditor, Arthur Andersen, is renewed for a further period of one year until the
General Meeting of Shareholders to be held in 2002.
Suit la traduction française des résolutions anglaises qui précèdent:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire approuve le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur pour l’année
fiscale clôturée le 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire approuve le bilan annuel des actifs nets, l’état des modifications des actifs nets clôturés
le 31 décembre 2000 et la politique de distribution proposée par le conseil d’administration.
L’assemblée générale approuve la décision du conseil d’administration visant à cumuler l’ensemble des revenus nets
des investissements, l’ensemble des bénéfices nets sur capital ainsi que l’appréciation du capital et de ne pas déclarer de
dividendes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire ratifie les actes du conseil d’administration et donne pleine décharge aux administra-
teurs pour l’exercice 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des membres du conseil d’administration qui ont été fixés lors de l’assemblée ordinaire du 19 avril 2000
pour une période d’un an, prennent fin lors de la présente assemblée générale ordinaire. Ainsi la présente assemblée
générale ordinaire décide de renouveler pour une période supplémentaire d’un an les mandats des membres du conseil
d’administration jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires de 2002, à savoir:
M. Juan Carlos Loidi, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
M. Manfred Nolte, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
M. Gabriel Astiz, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
M. Francisco Javier Egana, Gran Via, 30-32, E-48009 Bilbao,
M. Jean-Claude Finck, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg,
Le mandat du réviseur indépendant Arthur Andersen est renouvelé pour une période supplémentaire d’un an jusqu’à
l’Assemblée Générale des actionnaires de 2002.
In case of divergencies between the English text and the French text, the English text will prevail.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the date named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.
Signé: M. Volvert, C. Schmitz, C. Bettendorf, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(28400/206/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
EFFICIENCY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 61.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28464/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
BASKINVEST EUROPEAN FUND
Actifs nets au 31 décembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420.910.639,- ESP
Bénéfice net réalisé au 31 décembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.482.055,- ESP
Luxembourg-Eich, le 2 mai 2001.
P. Decker.
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 10.890,44 EUR
- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 19.482,31 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 30.372,75 EUR
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Signature.
48676
SENSE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. BETTELHEIM HOLDINGS S.A.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.007.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de BETTELHEIM HOLDINGS S.A., R.C. B N° 62.007, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 3 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°156 du 16 mars
1998.
La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Virginie Delrue, employée privée, domi-
ciliée professionnellement à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant
l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF) sont dû-
ment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en SENSE HOLDING S.A. et modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 1
er
des statuts.
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Conversion de la devise du capital social de LUF en EUR, de sorte qu’après cette conversion le capital social s’élève
à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 263,31 sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après
cette augmentation le capital social s’élève à EUR 31.250,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-
minale.
5. Souscription à cette augmentation de capital par les actionnaires actuels au pro rata de leur participation respective
dans le capital social.
6. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 25,- chacune.
7. Fixation du capital autorisé à EUR 250.000,-.
8. Renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans le cadre du
capital autorisé pour une nouvelle période de cinq ans.
9. Modification subséquente des alinéas 1 à 3 de l’article 3 des statuts.
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée de BETTELHEIM HOLDINGS S.A. en SENSE HOLDING S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SENSE HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en
euros au cours de 40,3399 francs luxembourgeois pour 1,- euro, de sorte que ledit capital social est fixé à 30.986,69
euros, divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de 263,31 euros pour le porter de son montant converti de 30.986,69
euros à 31.250,- euros sans émission d’actions nouvelles.
Le montant de 263,31 euros a été intégralement libéré en espèces par tous les actionnaires au pro rata de leur par-
ticipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à 25,- euros.
<i>Cinquième résolutioni>
Le capital autorisé est fixé à EUR 250.000,-.
48677
<i>Sixième résolutioni>
L’autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé est
renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans à partir de la publication de l’acte du 23 avril 2001 au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des cinq résolutions qui précèdent l’article 3, alinéas 1 à 3 des statuts est modifié pour avoir désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1 à 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros
(EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR)
chacune.
Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille (250.000,-) euros (EUR), représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou en tranche périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 23 avril 2001 au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à dix mille six cent vingt-deux
(10.622,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quarante-
cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-
nute.
Signé: V. Delrue, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 129S, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28409/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
SENSE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. BETTELHEIM HOLDINGS S.A.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.007.
—
Statuts coordonnés suuivant l’acte n
°
477 du 23 avril 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28410/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
MOUVEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR LA QUALITE, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
—
Entre les soussignés:
* LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ayant son siège au 7, rue Alcide de
Gasperi à Luxembourg, représentée par son président Monsieur Joseph Kinsch.
* LA CHAMBRE DES METIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ayant son siège au 2, Circuit de la Foire
Internationale à Luxembourg, représentée par son président Monsieur Paul Reckinger.
* LE CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR, ayant son siège au 6, rue Coudenhove-Kalergi à Luxem-
bourg, représenté par son président, Monsieur Jean de la Hamette et son administrateur-délégué, Monsieur Claude We-
henkel.
* la FEDIL, ayant son siège au 7, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg, représentée par son président Monsieur Char-
les Krombach.
* L’ENTENTE DES HOPITAUX LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l., ayant son siège au 13-15, rue Jean-Pierre Sauvage à
Luxembourg, représentée par son vice-président Monsieur Henri Hinterscheid et son secrétaire général Monsieur Marc
Hastert.
* LUXINNOVATION GIE, ayant son siège au 7, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg, représenté par son président,
Monsieur Marco Walentiny et son vice-président, Monsieur Paul Emering.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
A. Schwachtgen.
48678
Lors de l’assemblée constituante du cinq mars deux mille un, il a été décidé à l’unanimité des voix des membres pré-
sents et représentés de créer une association sans but lucratif dénommée MOUVEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR
LA QUALITE, Association sans but lucratif et d’adopter les statuts suivants:
STATUTS
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. L’association est dénommée MOUVEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR LA QUALITE, A.s.b.l. Elle se trou-
ve régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but
lucratif.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il peut être transféré, par décision du Conseil d’Administration,
dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. L’association a pour objet de promouvoir et d’encourager la mise en place d’initiatives pour la qualité et son
management au Grand-Duché de Luxembourg et leur apporter un support.
La mise en oeuvre de son objet est réalisée en conformité avec les dispositions des présents statuts et du règlement
d’ordre intérieur qui est arrêté par le Conseil d’Administration.
Art. 4. La durée de l’association est illimitée.
Art. 5. L’association comprend des membres, personnes physiques ou morales adhérant à l’objet social de l’associa-
tion.
Les membres dits «fondateurs» ne peuvent être que des organismes ou institutions, représentatives d’un secteur ou
d’un métier, respectivement représentant les intérêts des entreprises. Hormis les spécificités définies par les présents
statuts, les fondateurs sont des membres à part entière.
Titre II.- Admission
Art. 6. L’admission d’un membre est décidée par le Conseil d’Administration à la majorité des membres présents.
Sa décision est souveraine. Elle ne doit pas être motivée.
Sont membres ceux qui sont admis et qui ont payé leur cotisation.
Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à trois (3).
Art. 7. La qualité de fondateur est décidée par l’assemblée générale à la majorité des voix et sur proposition du Con-
seil d’Administration.
Titre III.- Démission, Exclusion
Art. 8. La qualité de membre cesse de plein droit par le décès, la mise en faillite, la mise en liquidation volontaire ou
judiciaire ou l’ouverture d’une procédure de gestion contrôlée d’un membre ou par le fait pour un membre de se retirer
des affaires.
Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit sa démission au Conseil
d’Administration.
Tout membre qui ne paie pas sa cotisation, dans les deux mois qui suivent un rappel qui lui a été adressé par lettre
recommandée, est réputé démissionnaire.
L’Assemblée Générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix, peut prononcer l’exclusion d’un membre qui
viole ses obligations statutaires ou qui nuit gravement aux intérêts ou à l’image de l’association.
Art. 9. Le membre qui ne fait plus partie de l’association aux termes des dispositions de l’Article 8 ainsi que ses ayants
droit n’ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition des comptes, ni
apposition des scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l’association.
Titre IV.- Cotisations
Art. 10. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé chaque année, pour l’exercice à venir, par l’As-
semblée Générale annuelle, sur proposition du Conseil d’Administration. Les cotisations sont payables dans le mois qui
suit l’appel de cotisation. La cotisation annuelle ne peut dépasser le montant de 10.000,- EUR.
Art. 11. Le montant de la cotisation annuelle des fondateurs est fixé chaque année, pour l’exercice à venir, par le
Conseil d’Administration et les fondateurs. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l’appel de cotisation. Cette
cotisation annuelle ne peut dépasser le montant de 20.000,- EUR.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 12. L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’association.
Art. 13. Tout membre a droit à une (1) voix.
Art. 14. L’Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont ex-
pressément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment de sa compétence:
1. les modifications des statuts;
2. la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration;
3. l’adoption des budgets et des comptes;
4. la dissolution de l’association;
5. l’exclusion des membres.
48679
Art. 15. II doit être tenu au moins une Assemblée Générale par an. Cette Assemblée Générale doit se tenir au cou-
rant du premier semestre de chaque année. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de
l’année. Une Assemblée Générale doit être convoquée par le Conseil d’Administration suite à la demande écrite d’un
cinquième au moins (1/5) des membres. Elle peut être convoquée par le Conseil d’Administration chaque fois que les
intérêts de l’association l’exigent.
Art. 16. L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration par lettre simple adressée à tous les
membres au moins quinze (15) jours avant l’assemblée.
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
L’Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, sauf disposition contraire
prévue par la loi.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi ou les présents statuts.
L’assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l’ordre du jour.
Art. 17. Chaque membre a le droit de se faire représenter par un autre membre moyennant procuration écrite à
remettre au Président du Conseil d’Administration avant l’assemblée.
Art. 18. Le vote a lieu à bulletins secrets, sauf décision contraire à prendre par l’assemblée.
Art. 19. Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un procès-verbal qui est envoyé aux membres
de l’association.
Un registre des procès-verbaux est conservé au siège social où tous les membres et tiers peuvent en prendre con-
naissance, sans déplacement du registre.
Titre VI.- Conseil d’Administration
Art. 20. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au moins et de 13
membres au plus.
Les Administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale. Chaque Administrateur est élu pour un terme de 3 ans.
Les Administrateurs sortants sont rééligibles.
Les candidatures sont à adresser par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de l’Assemblée Générale au
Président de l’association.
A l’occasion de l’Assemblée Générale, un ou plusieurs délégués au Conseil d’Administration peuvent être désignés.
Ces derniers sont invités aux réunions du Conseil d’Administration et peuvent y assister avec voix consultative.
Art. 21. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un Président et deux Vice-présidents et il déter-
mine la durée de leurs fonctions, qui ne peut toutefois dépasser la durée du mandat d’administrateur.
En cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par l’un des Vice-présidents ou, à défaut, par un
autre membre du Conseil d’Administration.
Les fonctions d’Administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.
Art. 22. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président, envoyée au moins sept (7) jours avant
la date prévue pour la réunion. Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer quel que soit le nombre de mem-
bres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de parité de voix, celle du
Président est prépondérante. Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès-verbaux, envoyés
à chaque Administrateur et conservés au secrétariat.
Art. 23. Le Conseil d’Administration gère l’association, convoque et organise les Assemblées Générales et exécute
les décisions de celles-ci. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition de l’association. Il est habilité à établir un règlement d’ordre intérieur qui complétera les présents statuts
pour assurer le bon déroulement de l’activité de l’association.
Le Conseil d’Administration représente l’association dans ses relations avec les particuliers, les pouvoirs publics, les
organisations professionnelles et tous autres tiers. Il dresse les comptes annuels et le projet de budget de l’exercice à
venir.
Le Conseil d’Administration délègue, sous sa responsabilité, ses pouvoirs au secrétaire général pour la gestion jour-
nalière de l’association. Il peut aussi déléguer ses pouvoirs, pour une ou plusieurs affaires déterminées, à un ou plusieurs
de ses membres ou à des tiers.
Les travaux administratifs et financiers journaliers sont confiés par le Conseil d’Administration au secrétaire général
ou à une ou plusieurs personne(s) choisie(s) dans son sein ou en dehors de celui-ci.
Il en fixera les attributions.
Le Conseil d’Administration peut constituer des commissions ou groupes de travail comprenant au moins un Admi-
nistrateur. Ces commissions ou groupes de travail ont une mission consultative et sont chargés de préparer les décisions
à prendre au niveau du Conseil d’Administration.
Tous les actes qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée Générale soit par la loi, soit par les statuts, sont
de la compétence du Conseil d’Administration et l’énumération qui précède est énonciative et non limitative.
Art. 24. Sous réserve des dispositions de l’Article 23 alinéa 3, la signature du Président engage valablement l’asso-
ciation.
Art. 25. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’asso-
ciation par le Conseil d’Administration, poursuites et diligences de son Président.
48680
Titre VII.- Secrétaire général
Art. 26. Un secrétaire général est nommé par le Conseil d’Administration. Il est responsable des tâches journalières
de l’association.
Les fonctions de secrétaire général peuvent donner lieu à rémunération.
Titre VIII.- Surveillance
Art. 27. Chaque année, l’Assemblée Générale désigne un commissaire ne faisant pas partie du Conseil d’Administra-
tion, dans le but de vérifier à la fin de l’exercice les comptes, les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance
du capital. Ce commissaire soumet son rapport à l’Assemblée Générale qui est appelée à délibérer sur les décomptes
de l’exercice écoulé.
Titre IX.- Modification des statuts, Dissolution, Liquidation
Art. 28. Il est procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l’association conformément aux disposi-
tions de la loi.
En cas de dissolution, l’actif net restant après acquittement du passif est versé à la FONDATION ALPHONSE
WEICKER.
Titre X.- Arbitrage
Art. 29. Tous différends et contestations qui pourront s’élever à l’occasion de l’interprétation et de l’application des
présents statuts ou des règlements d’ordre intérieur de l’association, soit entre l’association et un ou plusieurs mem-
bres, soit entre membres, seront résolus par arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la CHAMBRE DE
COMMERCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. La décision arbitrale n’est susceptible ni d’appel, ni d’un autre
recours. La voie judiciaire est en toute hypothèse exclue.
Titre XI.- Disposition générale
Art. 30. Pour tous les points non prévus par les présents statuts, la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations
et les fondations sans but lucratif s’applique.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(28388/000/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
TST CBX II, S.à r.l.,Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the nineteenth day of April.
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C., with registered office at 520 Madison Avenue,
New York, NY 10022 USA,
here represented by Mrs Maggy Kohl, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on April 17, 2001.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
J. Kinsch
<i>Présidenti>
CHAMBRE DES METIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
P. Reckinger
<i>Présidenti>
CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR / FEDIL
J. de la Hamette - C. Wehenkel / C. Krombach
<i>Président - Administrateur-délégué / Présidenti>
ENTENTE DES HOPITAUX LUXEMBOURGEOIS / LUXINNOVATION GIE
H. Hinterscheid - M. Hastert / M. Walentiny - P. Emering
<i>Vice-président - Secrétaire général / Président - Vice-Présidenti>
48681
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name TST CBX II, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred), represented
by 100 (one hundred) shares of EUR 125.- (one hundred twenty-five) each, all subscribed by TISHMAN SPEYER /
TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III L.L.C.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of EUR 12,500.- is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Notwithstanding the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single
shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profi ts of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
individual signature of any manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (i.f any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
48682
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception
of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2001.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Estimatei>
For the purposes of the registration, the capital is valuated at LUF 504,249.-.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately LUF 50,000.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
* Mr Michael Spiess, Property Director, residing in London SW1P 4QP, Millbank Tower, 21-24 Millbank,
* Mr Mark Kingston, Legal Counsel, residing in London SW1P 4QP, Millbank Tower, 21-24 Millbank,
* Mrs Caroline Rouse, Finance Director, residing in London SW1P 4QP, Millbank Tower, 21-24 Millbank.
The directors are appointed for a period of one year.
The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of any manager.
2) The address of the corporation is fixed in Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, L-1527 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C., ayant son siège social 520 Madison
Avenue, New York, NY 10022 USA,
ici représentée par Madame Maggy Kohl, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 17 avril 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
48683
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination TST CBX II, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents) représenté par 100 (cent) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées par TISHMAN SPEYER
/ TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR
12.500,- est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, sera prise à l’unanimité en assemblée générale
extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
d’un membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
48684
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à LUF 504.249,-.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ LUF 50.000,-.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
* Monsieur Michael Spiess, Directeur de société, demeurant à Londres SX1P AQP, Millbank Tower, 21-24 Millbank,
* Monsieur Mark Kingston, Conseiller Juridique, demeurant à Londres SX1P AQP, Millbank Tower, 21-24 Millbank,
* Madame Caroline Rouse, Directeur Financier, demeurant à Londres SX1P AQP, Millbank Tower, 21-24 Millbank.
Les gérants sont nommés pour une durée d’une année.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un des gérants.
2) L’adresse de la Société est fixée à Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: M. Kohl, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 129S, fol. 29, case 11. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(28386/227/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
FLEXALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.020.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 29 mars 2001i>
Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en Euro 247.893,52 EUR et de supprimer la valeur
nominale des actions existantes;
Il est décidé d’augmenter le capital social de 106,48 EUR pour le porter de 247.893,52 EUR à 248.000,- EUR par in-
corporation du bénéfice reporté, et de fixer la valeur nominale des actions à 124,- EUR chacune. Le capital sera dès lors
de 248.000,- EUR représenté par 2000 actions de valeur nominale de 124,- EUR chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28478/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
E. Schlesser.
FLEXALUX HOLDING S.A.
Signature
48685
BELRON S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.639.
—
In the year two thousand one, on the twenty-sixth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BELRON S.A., a société anonyme, having its corpo-
rate seat at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by notarial deed on September 17, 1999,
published in the Mémorial C, number 895 of November 26, 1999, amended by notarial deed dated December 24, 1999
published in the Mémorial C n°242 of April 4, 2000, amended by notarial deed dated December 20, 2000, not yet pub-
lished in the Mémorial C.
The meeting is chaired by Mr Anthony Braesch, Lawyer, residing in 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg.
The chairman appointed as secretaries Mr Nicolas Cuisset, Lawyer, residing in 19, rue Michel Rodange, L-2430 Lux-
embourg and Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elected as scrutineer, Mr Michel Jimenez, Lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the
Company, presently fixed at sixty-eight million four hundred eighty thousand Euro ( 68,480,000.-) are present or rep-
resented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of five million seven hundred and six thousand six hundred sixty-six Euro (
5,706,666.-) in order to raise it from its present amount of sixty-eight million four hundred eighty thousand Euro (
68,480,000.-) to seventy-four million one hundred eighty-six thousand six hundred sixty-six Euro ( 74,186,666.-) by
the issue of two million two hundred twenty-five thousand six hundred (2,225,600) new A shares and six hundred twen-
ty-seven thousand seven hundred thirty-three (627,733) new B shares, of two Euro ( 2.-) each, and a total issue pre-
mium of nineteen million two hundred ninety-three thousand three hundred thirty-four Euro ( 19,293,334.-).
2. Waiver by the existing shareholders to their preferential subscription right and agreement by the existing share-
holders to the subscriptions of all new shares by D’IETEREN S.A., a Belgian company, having its registered office at 50,
rue du Mail, B-1050 Brussels, Belgium;
3. Subscription and full payment by D’IETEREN S.A. of two million eight hundred fifty-three thousand three hundred
thirty-three (2,853,333) new shares, in the amount of five million seven hundred and six thousand six hundred sixty-six
Euro ( 5,706,666.-), together with the assorted issue premium of an amount of nineteen million two hundred ninety-
three thousand three hundred thirty-four Euro ( 19,293,334.-), by contribution in kind of two hundred fifty thousand
(250,000) shares, representing together five point thirty-two per cent (5.32%) of the share capital of BELRON INTER-
NATIONAL S.A., a Luxembourg company, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
valued at twenty-five million Euro ( 25,000,000.-);
4. Amendment of article 5.1 of the Company’s articles of incorporation to give it the following wording:
«Art. 5.1. The issued corporate capital of the Company is set at seventy-four million one hundred eighty-six thou-
sand six hundred sixty-six Euro ( 74,186,666.-) divided into twenty-eight million nine hundred thirty-two thousand
eight hundred (28,932,800) fully paid up ordinary class A shares (hereafter designated as «A shares») with a par value
of two Euro ( 2.-) each and eight million one hundred sixty thousand five hundred thirty-three (8,160,533) fully paid
up ordinary class B Shares (hereafter designated as «B Shares») with a par value of two Euro ( 2.-) each.»;
5. Resolution to add paragraph 7.7 to article 7 of the company’s articles of incorporation with the following wording:
«Repayment of the share premium can only be done trough a resolution taken by an Extraordinary General Meeting
in the presence of a Notary».
6. Miscellaneous.
After the foregoing agenda was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of five million seven hundred and six
thousand six hundred and sixty-six Euro ( 5,706,666.-) in order to raise it from its present amount of sixty-eight million
four hundred eighty thousand Euro ( 68,480,000.-) to seventy-four million one hundred eighty-six thousand six hun-
dred sixty-six Euro ( 74,186,666.-) by the issue of two million two hundred twenty-five thousand six hundred
(2,225,600) new A shares and six hundred twenty-seven thousand seven hundred thirty-three (627,733) new B shares,
with a nominal value of two Euro ( 2.-) each, and a total issue premium of nineteen million two hundred ninety-three
thousand three hundred thirty-four Euro ( 19,293,334.-).
<i>Second resolutioni>
The existing shareholders resolved to waive to their preferential subscription right and resolved to agree to the sub-
scription of all new shares by D’IETEREN S.A., a belgian company having its registered office in 50, rue du Mail, B-1050
Brussels, Brussels.
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<i>Subscription - Paymenti>
D’IETEREN S.A., prenamed, through its proxy holder, declared to subscribe to all two million two hundred twenty
five thousand six hundred (2,225,600) new A shares and all six hundred twenty-seven thousand seven hundred thirty-
three (627,733) new B shares.
The two million eight hundred fifty-three thousand three hundred thirty-three (2,853,333) shares have been fully paid
up, in the amount of five million seven hundred and six thousand six hundred sixty-six Euro ( 5,706,666.-), together
with the assorted issue premium of nineteen million two hundred ninety-three thousand three hundred thirty-four Euro
( 19,293,334.-), by contribution in kind of two hundred fifty thousand (250,000) shares representing together five point
thirty-two per cent (5.32%) of the share capital of BELRON INTERNATIONAL S.A., prenamed, which are hereby trans-
ferred to and accepted by BELRON S.A. at the value of twenty-five million Euro ( 25,000,000.-).
The subscriber acting through his attorney in fact states that the contributed shares are free of any pledge and that
there exist no impediments to their free transferability to the Company.
Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by an independent
auditor’s report established by ARTHUR ANDERSEN, société civile, with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg, according to the Luxembourg law on commercial companies, and in particular article 26-1 and 32-1
of the law, which report states that:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-
bution in kind, which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued.»
The said auditors report, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the officiating notary, will re-
main attached to the present deed in order to be registered at the same time.
Further to this, the management of D’IETEREN S.A. has declared that it will accomplish all formalities to transfer the
legal ownership of all such shares to BELRON S.A.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to add paragraph 7.7 to Article 7 of the company’s articles of incorporation with the
following wording:
«Repayment of the share premium can only be done through a resolution taken by an Extraordinary General Meeting
in the presence of a notary.»
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5.1 of the articles of incorpo-
ration, to give it henceforth the following wording:
«Art. 5.1. The issued corporate capital of the Company is set at seventy-four million one hundred eighty-six thou-
sand six hundred sixty-six Euro ( 74,186,666.-) divided into twenty-eight million nine hundred thirty-two thousand
eight hundred (28,932,800) fully paid up ordinary class A shares (hereafter designated as «A Shares») with a par value
of two Euro ( 2.-) each, and eight million one hundred sixty thousand five hundred thirty-three (8,160,533) fully paid
up ordinary class B shares (hereafter designated as «B shares»), with a par value of two Euro ( 2.-) each.»
<i>Estimatei>
For the purpose of registration, the increase of capital is valued at one billion and eight million four hundred ninety-
seven thousand five hundred Luxembourg Francs (LUF 1,008,497,500.-).
<i>Variable Rate Capital Tax Exemption Requesti>
Insofar BELRON S.A. already holds four million four hundred forty-seven thousand four hundred (4,447,400) shares
of BELRON INTERNATIONAL S.A., representing more than 75% of the total issued shares of BELRON INTERNA-
TIONAL S.A.
Through this contribution in kind BELRON S.A. acquires 99.99% of the shares in BELRON INTERNATIONAL S.A.
the Company refers to the article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Corporation as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at two hundred seventy-five thousand Luxembourg Francs
(LUF 275,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
48687
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELRON S.A., ayant son siè-
ge social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 17 septembre
1999, publié au Mémorial C n°895 du 26 novembre 1999, modifiée par acte notarié du 24 décembre 1999, publié au
Mémorial C n°252 du 4 avril 2000 et modifié par acte notarié du 20 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Anthony Braesch, Juriste, demeurant au 99, rue des Maraîchers, L-
2124 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Nicolas Cuisset, Juriste, demeurant au 19, rue Michel Rodange, L-2430
Luxembourg et M. Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Michel Jimenez, Juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-
lement fixé à soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt mille Euro ( 68.480.000,-) sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions sept cent et six mille six cent soixante-six Euro (
5.706.666,-) en vue de le porter de son montant actuel de soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt mille Euro (
68.480.000,-) à soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-six Euro ( 74.186.666,-) par la
création et l’émission de deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent (2.225.600) actions nouvelles de catégorie A
et six cent vingt-sept mille sept cent trente-trois (627.733) actions nouvelles de catégorie B, d’une valeur nominale de
deux Euro ( 2,-) chacune, avec une prime d’émission de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent
trente-quatre Euro ( 19.293.334,-);
2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription et approbation par les actionnai-
res actuels de la souscription de toutes les actions nouvelles par D’IETEREN S.A., une société de droit Belge ayant son
siège social au 50, rue du Mail, B-1050 Brussels;
3. Souscription et libération intégrale des deux millions huit cent cinquante-trois mille trois cent trente-trois
(2.853.333) nouvelles actions pour un montant de cinq millions sept cent et six mille six cent soixante-six Euro (
5.706.666,-), par D’IETEREN S.A., ensemble avec la prime d’émission de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize
mille trois cent trente-quatre Euro ( 19.293.334,-) par un apport en nature de deux cent cinquante mille (250.000)
d’actions représentant ensemble cinq virgule trente-deux pour cent (5,32%) du capital social de BELRON INTERNA-
TIONAL S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, évaluées à vingt-cinq millions Euro ( 25.000.000,-);
4. Modification de l’article 5.1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-six mille six cent
soixante-six Euro ( 74.186.666,-) divisé en vingt-huit millions neuf cent trente-deux mille huit cent (28.932.800) actions
ordinaires de la classe A (ci-après nommées «Actions A») ayant une valeur nominale de deux Euro ( 2,-) chacune et
huit millions cent soixante mille cinq cent trente-trois (8.160.533) actions ordinaires de la classe B entièrement libérées
(ci-après nommées «Actions B») ayant une valeur nominale de deux Euro ( 2,-) chacune.»;
5. Décision d’ajouter un paragraphe 7.7 à l’Article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Le remboursement de la prime d’émission ne pourra se faire que par une résolution prise par une assemblée géné-
rale extraordinaire en présence d’un notaire.»
6. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions sept cent et six mille six cent soixante-
six Euro ( 5.706.666,-) en vue de le porter de son montant actuel de soixante-huit millions quatre cent quatre vingt
mille Euro ( 68.480.000,-) à soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-six Euro (
74.186.666,-) par la création et l’émission de deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent (2.225.600) nouvelles ac-
tions A et six cent vingt-sept mille sept cent trente-trois (627.733) nouvelles actions B, d’une valeur nominale de deux
Euro ( 2,-) chacune, avec une prime d’émission totale de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent
trente-quatre Euro ( 19.293.334,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription et décident d’approuver la souscrip-
tion de toutes les actions nouvelles par D’IETEREN S.A., prénommée.
<i>Souscription - Paiementi>
D’IETEREN S.A., par son mandataire, a déclaré souscrire les deux millions deux cent vingt-cinq mille six cent
(2.225.600) nouvelles actions A et les six cent vingt-sept mille sept cent trente-trois (627.733) nouvelles actions B et les
libérer intégralement, pour un montant de cinq millions sept cent et six mille six cent soixante-six Euro ( 5.706.666-),
ensemble avec la prime d’émission de dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente-quatre Euro
( 19.293.334,-), par apport en nature de deux cent cinquante mille (250.000) actions représentant cinq virgule trente-
48688
deux pour cent (5,32%) du capital social de la société BELRON INTERNATIONAL S.A., prénommée, lesquelles sont
par la présente transférées à BELRON S.A. à la valeur de vingt-cinq millions Euro ( 25.000.000,-).
Preuve de l’existence et de la valeur de cette participation a été donnée au notaire instrumentant par un rapport du
réviseur établi, conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales et notamment à l’article 26-1 et
32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, par, ARTHUR ANDERSEN, société civile, domiciliée 6, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg, et qui conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectués telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins en nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexé au pré-
sent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Après quoi, les dirigeants de D’IETEREN S.A. ont déclaré accomplir les formalités nécessaires pour le transfert des
actions apportées à BELRON S.A.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
5.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-six mille six cent
soixante-six Euro ( 74.186.666,-) divisé en vingt-huit millions neuf cent trente-deux mille huit cents (28.932.800) ac-
tions ordinaires de la classe A (ci-après nommées «Actions A») ayant une valeur nominale de deux Euro ( 2,-) chacune
et huit millions cent soixante mille cinq cent trente-trois (8.160.533) actions ordinaires de la classe B entièrement libé-
rées (ci-après nommées «Actions B») ayant une valeur nominale de deux Euro ( 2,-) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un paragraphe 7.7 à l’Article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le remboursement de la prime d’émission ne pourra se faire que par une résolution prise par une assemblée géné-
rale extraordinaire en présence d’un notaire.»
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à un milliard huit millions quatre cent qua-
tre-vingt-dix-sept mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 1.008.497.500,-).
<i>Requête en Exonération du Droit d’Apport Proportionneli>
BELRON S.A. détient déjà quatre million quatre cent quarante-sept mille quatre cent (4.447.400) actions de BELRON
INTERNATIONAL S.A., représentant plus de 75% du total des actions de BELRON INTERNATIONAL S.A.
Dans la mesure où par cet apport en nature BELRON S.A. a acquis 99% des actions de BELRON INTERNATIONAL
S.A. la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent soixante-quinze mille francs luxem-
bourgeois (LUF 275.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Braesch, N. Cuisset, P. Van Hees, M. Jimenez, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 8CS, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28407/211/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
BELRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.639.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28408/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
48689
BIOSYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.457.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i> en date du 3 novembre 2000i>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1998.
L’exercice clôture avec une perte de LUF 2.481.104,-.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit;
- conformément à l’art. 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de ne pas
dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies au
31 décembre 1998.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1998.
- d’accepter la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux compte démissionnaire Mademoiselle Cynthia Arnould, employé
privé, demeurant à B-6730 Bellefontaine, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28411/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
ARVAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.655.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 8 février 2001i>
Le Conseil a décidé d’octroyer les délégations de signatures opérationnelles et financières suivantes, cette décision
remplaçant chaque autre:
A. Signature opérationnelle
La signature individuelle pour des engagements (bons de commande, achats, contrats, vérifications et bons à payer
factures, etc....) d’une valeur jusqu’à 25.000 Euro par opération, est déléguée jusqu’à nouvel ordre aux personnes sui-
vantes:
Titulaires de la signature «A»: vient d’être échu
Titulaires de la signature «B»:
Monsieur Fons Mangen
Monsieur Marc Spooren
Monsieur Eric Margraff
Monsieur Raymond Rohl
Monsieur Yvan Leclercq
Monsieur Frank De Visscher
Titulaires de la signature «C»
Madame Dina De Corte
Madame Véronique Bourgois
Monsieur Frédéric Clamer.
La signature collective pour des engagements (bons de commande, achats, vérifications et bons à payer factures etc....)
d’une valeur supérieure à 25.000 Euro jusqu’à 125.000 Euro par opération est déléguée jusqu’à nouvel ordre à un titu-
laire de la signature «B» avec un des titulaires de la signature «B» ou «C».
La signature collective pour des engagements (bons de commande, achats, vérifications et bons à payer factures, etc
...) d’une valeur supérieure à plus de 125.000 Euro est déléguée jusqu’à nouvel ordre à un titulaire de la signature «B»
avec un titulaire de la signature «B».
- Report de la perte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUF 2.481.104,-
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Valeur de l’engagement Signature
individuelle
Signature
collective
Jusqu’à 25.000 Euro
B ou C
de 25.000 Euro jusqu’à 125.000 Euro
B et B ou B et C
Au-delà de 125.000 Euro
B et B
48690
B. Signature financière
La signature collective pour des transactions financières (opérations sur le compte bancaire, virements bancaires, pla-
cements) d’une valeur jusqu’à 12.500 Euro par opération, est déléguée jusqu’à nouvel ordre à deux personnes des ca-
tégories suivantes:
Titulaires de la signature «A»:
Monsieur Marc Spooren, Président
Monsieur Frank De Visscher, Directeur Financier
Titulaires de la signature «B»:
Monsieur Fons Mangen
Madame Dina De Corte
Madame Véronique Bourgois
Monsieur Frédéric Clamer
Titulaires de la signature «C»:
Madame Brigitte Virlee.
La signature collective pour des transactions financières (opérations sur le compte bancaire, virements bancaires, pla-
cements) d’une valeur supérieure à 12.500 Euro et jusqu’à 250.000 Euro est déléguée jusqu’à nouvel ordre à deux titu-
laires de la signature «A» ou à un titulaire de la signature «A» avec un titulaire de la signature «B» ou à deux titulaires
de la signature «B».
La signature collective pour des transactions financières (opérations sur le compte bancaire, virements bancaires, pla-
cements) d’une valeur supérieure à 250.000 Euro, est déléguée jusqu’à nouvel ordre à deux titulaires de la signature «A»
ou à un titulaire de la signature «A» avec un titulaire de la signature «B».
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(28398/750/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
ELECTRO-PARTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 27.902.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue extraordinairement à Luxembourg, le
27 février 2001, que le Conseil d’Administration a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs est venu à échéance et qu’en l’absence de renouvellement
et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Jean-Paul Legoux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 17, rue Michel Rodange, admi-
nistrateur;
- Monsieur Daniel Ponal, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique), administrateur;
- Madame Michèle Bouvry, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique), administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, Monsieur Jean Simon, demeurant à Bruxelles (Belgique), 28,
boulevard d’Anvers en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28465/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Valeur de la transaction financière
Signature collective
De 2.500 Euro à 12.500 Euro
A et A ou A et B ou A et C ou B et C ou B et B
Au-delà de 12.500 Euro jusqu’à 250.000 Euro
A et A ou A et B ou B et B
Au-delà de 250.000 Euro
A et A ou A et B
Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateuri>
<i>Le Conseil d’Administration
i>J.-P. Legoux / D. Ponal / M. Bouvry
<i>Administrateursi>
48691
ENCLAVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 32.816.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 89, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
(28466/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
—
<i> Auszug aus Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. am 25. April 2001i>
«....
(1) Präsidium des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat berief
Herrn Dr. Joachim von Harbou als Vorsitzenden
und
Herrn Dr. Andreas Georgi
als stellvertretenden Vorsitzenden
in das Präsidium des Verwaltungsrates.
(2) Wahl des Kreditausschusses
Der Verwaltungsrat berief
Herrn Dr. Joachim von Harbou
Herrn Dr. Andreas Georgi und
Herrn Leonhard H. Fischer
zu Mitgliedern des Kreditausschusses für die Dauer Ihrer Amtszeit als Mitglieder des Verwaltungsrates
(3) Übertragung der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis
Der Verwaltungsrat übertrug den Herren
Wolfgang A. Baertz als Sprecher der Geschäftsleitung und Administrateur-Délégué
Walter H. Draisbach als Administrateur-Délégué und
Dr. Reinhard H. Krafft als Administrateur-Directeur
für die Dauer Ihrer Amtszeit die Befugnis zur Führung der täglichen Geschäfte sowie zur Vertretung der Gesellschaft
im Rahmen dieser Geschäftsführung (gemäss Artikel 60 des luxemburgischen Gesetzes betr. Handelsgesellschaften).
...»
Luxemburg, 26. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28457/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
—
<i>Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre deri>
<i> DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. am 25. April 2001i>
«...
(5) Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Aktionäre wählten für eine Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2004 zu Mitgliedern
des Verwaltungsrates:
Frau Colette Flesch
und die Herren
Wolfgang A. Baertz
Dr. Enrico Clerici
Walter H. Draisbach
Dr. Karl-Gerhard Eick
Leonhard H. Fischer
Dr. Andreas Georgi
Dr. Joachim von Harbou
Dr. Reinhard H. Krafft
Dr. Gerd E. Krick
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Für richtigen Auszug
Dr. R. Krafft / W.H. Draisbach
48692
Dr. Ulrich Lehner
Dr. Klaus Mangold
Dr. Bernd Pitschetsrieder
Dr. Wolf Hartmut Prellwitz
Chlodwig Reuter
Diethelm Sack
und übertrug den Herren
Wolfgang A. Baertz
Walter H. Draisbach
Dr. Reinhard H. Krafft
für die Dauer ihrer Amtszeit die Befugnis zur Führung der täglichen Geschäfte und zur Vertretung der Gesellschaft
im Rahmen dieser Geschäftsführung.
Luxemburg, 26. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28458/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
ETHILA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 64.378.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 avril 2001 que:
- le siège social de la société a été transféré au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A., toutes deux avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-
1882 Luxembourg, ainsi que M. Peter Vansant, demeurant 37, avenue Grand-Duc Jean, L-1842 Howald, ont été appelés
aux fonctions d’administrateurs en remplacement de M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et BOUNTVILLE INVEST-
MENTS LIMITED, démissionnaires, avec effet immédiat.
- LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire
aux comptes en remplacement de M. Marco Ries, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre
2000.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes démissionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28468/521/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
EURO LINK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 28.123.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société i>
<i>qui s’est tenue en date du 3 juin 1999 au siège sociali>
L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-
velle période statutaire de six ans.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra en 2005.
Le Conseil d’Administration se compose de:
- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B)
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28471/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Für richtigen Auszug
W.H. Draisbach / W.A. Baertz
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
48693
ERSEL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.735.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg en date du 12 mars 2001,
que l’assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la cooptation de Madame Rachel Szymanski en qualité d’Administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date
du 7 juillet 2000. L’Assemblée nomme définitivement Madame Rachel Szymanski en qualité d’Administrateur de la so-
ciété. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des quatre autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale
de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance
ce jour et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Renzo Giubergia, administrateur de sociétés, demeurant à Turin (Italie); Président
- Monsieur Guido Giubergia, administrateur de sociétés, demeurant à Turin (Italie); Administrateur
- Monsieur Emanuele Cottino, dirigeant, demeurant à Turin (Italie); Administrateur
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); Administrateur
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg); Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société ARTHUR ANDERSEN - Réviseurs d’Entreprises
- 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28467/043/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
FEDERSPIEL & BACK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FEDERSPIEL & BACK PARTICIPATIONS, S.à r.l.).
Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.
R. C. Luxembourg B 37.018.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
(28473/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
FENNER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, Bât. 8.
R. C. Luxembourg B 64.131.
—
Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
(28474/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
ERSEL FINANCE S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
Pour le notaire P. Decker
i>Signature
Le Bureau
Signature
48694
EUROPE ASSETS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPE CONCRETE LUX S.A.).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.692.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi 26 avril 2001,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l’Assemblée
décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un), an, la société GRANT THORNTON REVISION ET
CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comp-
tes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28472/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
FIN DAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.684.
—
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration émis par voie circulaire en date du 31 octobre 2000, que le
Conseil d’Administration a pris la décision suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28475/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
FIN DAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.684.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 16 mars 2001, à Luxembourg, que l’Assem-
blée a pris, entre autres, la résolution suivante.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Emilio Sordi, entrepreneur, demeurant à I-Viggiu, Via La Pineta, 2;
- Monsieur Fabrizio Garampelli, entrepreneur, demeurant à I-Venezia, Dorsoduro, 552;
- Monsieur Franco Borroni, entrepreneur, demeurant à Milan, Via Terraggio, 15.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>A. Belardi / S. Vandi
<i>Administrateursi>
FIN DAG S.A.
E. Sordi / F. Garampelli / F. Borroni
<i>Président / Administrateur / Administrateuri>
48695
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol 552, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28476/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GE UK FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.038.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
(28484/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GE UK FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 67.038.
—
Monsieur le Président du registre de commerce près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est prié de
procéder à l’inscription des modifications suivantes, comme prises à l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001
(veuillez voir en annexe) concernant la société GE UK FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l. ayant son siège social à
Luxembourg inscrite section B 67.038
Adresse
A biffer:
67, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
A inscrire:
12, rue Léon Thyes
L-2636 Luxembourg
Toute inscription contraire est à rayer
Luxembourg, le 20 avril 2001.
<i>Ordinary General Meeting of the Shareholder i>
Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GE UK FINANCING
(LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereinafter the «Company») with registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on
April 10, 2001.
The meeting of the shareholder is presided by Mr Stephen M. Parks.
The chairman designates as secretary Mr Teunis Chr. Akkerman.
The meeting of the shareholder designates as scrutineer Steven G. Ritz.
The shareholder in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholder have been mentioned
on an attendance list signed by the shareholder; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having
been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.
The Chairman declares the following:
I. Pursuant to the above mentioned list, two thousand two (2,002) shares, with a par value of USD 100 each, repre-
senting the entire share capital of the company of USD 200,200, are duly represented at this meeting, which consequent-
ly is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior
convening notices.
II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000;
FIN DAG S.A.
E. Sordi / F. Garampelli
<i>Administrateursi>
GE UK FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Pour réquisition
T. Chr. Akkerman
<i>Gérant i>
48696
2. Discharge to be granted to Mr Teunis Chr. Akkerman as Manager of the Company for the period January 1, 2000
to December 31, 2000;
3. Discharge to be granted Mr Stephen M. Parks as Manager of the Company for the period January 1, 2000 to De-
cember 31, 2000;
4. Discharge to be granted to Mr Steven G. Ritz as Manager of the Company for the period January 1, 2000 to De-
cember 31, 2000;
5. To appoint Mr Robert E. Malitz, Manager-Federal Taxes, residing in Albany, New York USA, as Manager for the
ensuing year;
6. To appoint Mr Steven G. Ritz, Manager residing in Hamilton, Bermuda, as Manager for the ensuing year;
7. To approve the transfer of the registered office of the Company from 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg to
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as per April 1, 2001;
8. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-
mously adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 2000 and the profit
and loss account for the period from January 1, 2000 to December 31, 2000, as prepared by the Board of Managers and
presented to the meeting of the shareholder. The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account
for the period shows a loss of USD 605,800.
<i>Second resolutioni>
The meeting of the shareholder gives full discharge to Mr Teunis Chr. Akkerman as Manager for the period January
1, 2000 to December 31, 2000.
<i>Third resolutioni>
The meeting of the shareholder gives full discharge to Mr Stephen M. Parks as Manager for the period January 1, 2000
to December 31, 2000.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting of the shareholder gives full discharge to Mr Steven G. Ritz as Manager for the period January 1, 2000
to December 31, 2000.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the appointment of Mr Robert E. Malitz, Manager-Federal Taxes, residing
in Albany, New York, USA as Manager of the Company effective January 1, 2001 for the ensuing year until the next
ordinary general meeting of the shareholder.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the appointment of Mr Steven G. Ritz, Manager, residing in Hamilton, Ber-
muda, as Manager of the Company effective January 1, 2001 for the ensuing year until the next ordinary general meeting
of the shareholder.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the transfer of the of the Company from 67, rue Ermesinde, L-1469 Lux-
embourg to 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as of January 1, 2001.
There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of April 2001.
<i>Attendance Listi>
Luxembourg, April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28485/000/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer i>
<i>Shareholderi>
<i>Number ofi>
<i>sharesi>
<i>Value in USDi>
<i>Signaturei>
GE LIGHTING TUNGSRAM FINANCING C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,002
200,200
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,200
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
48697
FOREFIN, Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 38.735.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 84, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28479/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 56.197.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
(28480/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 56.197.
—
Monsieur le Président du registre de commerce près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est prié de
procéder à l’inscription des modifications suivantes, comme prises à l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001
(veuillez voir en annexe) concernant la société GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l. ayant son siège social à
Luxembourg inscrite section B 56.197
Adresse
A biffer:
3, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
A inscrire:
12, rue Léon Thyes
L-2636 Luxembourg
Toute inscription contraire est à rayer
Luxembourg, le 20 avril 2001.
<i>Ordinary General Meeting of the Shareholder i>
Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GE FINANCING
(LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereinafter the «Company») with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg
on April 10, 2001.
The meeting of the shareholder is presided by Mr Teun Chr. Akkerman.
The chairman designates as secretary Ms Marjoleine van Oort.
The meeting of the shareholder designates as scrutineer Mr Steven G. Ritz.
The shareholder represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares held by the shareholder
have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.
The Chairman declares the following:
I. Pursuant to the above mentioned list, two hundred fifty (250) shares, with a par value of ITL 100,000 each, repre-
senting the entire share capital of the company of ITL 25,000,000, are duly represented at this meeting, which conse-
quently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior
convening notices.
II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the audited balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000 and
the allocation of the net profits;
2. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 2000 to December 31, 2000;
Strassen, le 4 mai 2001.
Signature.
GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Pour réquisition
T. Chr. Akkerman
<i>Géranti>
48698
3. To appoint the following Managers for the ensuing year:
4. To annul the nominal value of the existing shares of the Company as per January 1, 2001;
5. To convert the capital of the Company from into Euro as per January 1, 2001;
6. To increase the capital of the Company to EUR 12,925 as per January 1, 2001. The increase will be paid out of the
Company’s share premium account;
7. To approve the change in the functional currency of the Company from Italian Lira to the Euro with effect, January
1, 2001;
8. To approve the transfer of the registered office of the Company from 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as per April 10, 2001;
9. Action on nomination for the election of the Auditors for the ensuing year; and,
10. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-
mously adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 2000 and the profit
and loss account for the period from January 1, 2000 to December 31, 2000, as prepared by the Board of Managers and
presented to the meeting of the shareholder. The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account
for the period shows a profit of ITL 45,796,348,784 and hereby resolves that the aforementioned profit shall remain
allocated to the Company’s US Branch. Furthermore, as the Company’s legal reserve balance represents the maximum
required by law of ten per cent of share capital, all profits shall be allocated to retained profits. There shall be no divi-
dends paid from profits or reserves at this time.
<i>Second resolutioni>
The meeting of the shareholder gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of
their respective mandate terminating December 31, 2000.
<i>Third resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the appointment of the following persons as Managers with immediate ef-
fect for the ensuing year until the next ordinary general meeting of the shareholder:
<i>Fourth resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to annul of the nominal value of the existing shares of the Company as per
January 1, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to convert the capital of the Company presently amounting to ITL
25,000,0000 into EUR 12,911.24 as per January 1, 2001.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting of the shareholders decides to increase the capital of the Company from EUR 12,911.24 up to EUR
12,925. As a result the capital of the Company amounts to EUR 12,925 and will be spit up into 517 shares with a par
value of EUR 25 each as per January 1, 2001. The increase will be paid out of the Company’s share premium account
which as result will amount to EUR 443,626,213.87.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting of the shareholders approves the change in the Company’s functional currency from Italian Lira to the
Euro with effect, January 1, 2001.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting of the shareholders approves the transfer of the registered office of the Company from 3, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg to 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as of January 1, 2001.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting of the shareholders hereby accepts the reappointment of KPMG Audit as auditor of the Company for
the ensuing year and approves that the remuneration of the auditor be agreed and fixed by the Managers of the Com-
pany.
Class A Managers
Class B Managers
Teunis Chr. Akkerman
Robert E. Malitz
Knut Michelberger
Steven G. Ritz
Simon Paul
Class A Managers
Class B Managers
Teunis Chr. Akkerman
Robert E. Malitz
Knut Michelberger
Steven G. Ritz
Simon Paul
48699
<i>Tenth resolutioni>
The meeting of the shareholders hereby resolves that no fees be paid at this time to any of the Managers of the Com-
pany.
There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of April 2001.
<i>Attendance list i>
<i>Ordinary General Meeting of the Shareholder i>
Luxembourg, 10 April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28481/000/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 56.198.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
(28482/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 56.198.
—
Monsieur le Président du registre de commerce près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est prié de
procéder à l’inscription des modifications suivantes, comme prises à l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001
(veuillez voir en annexe) concernant la société GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO., S.à r.l. ayant son siège social à
Luxembourg inscrite section B 56.198.
Adresse
A biffer:
3, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
A inscrire:
12, rue Léon Thyes
L-2636 Luxembourg
Toute inscription contraire est à rayer
Luxembourg, le 20 avril 2001.
<i>Ordinary General Meeting of the Shareholders i>
Ordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg company by the name of GE HOLDINGS LUXEM-
BOURG & CO., S.à r.l. (hereinafter the «Company»), with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on
April 10, 2001.
The meeting of the shareholders is presided by Mr Teun Chr. Akkerman.
The chairman designates as secretary Ms Marjoleine van Oort.
The meeting of the shareholders designates as scrutineer Mr Steven G. Ritz.
The shareholders represented at the meeting by proxies in writing and the number of shares held by the shareholders
have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholders represented; this attendance
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
<i>Shareholderi>
<i>Number ofi>
<i>sharesi>
<i>Value in ITLi>
<i>Signaturei>
GE LIGHTING SYSTEMS SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 250,000,000 ITL
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 250,000,000 ITL
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer i>
GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO., S.à r.l.
Signature
Pour réquisition
T. Chr. Akkerman
<i>Gérant i>
48700
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.
The Chairman declares the following:
I. Pursuant to the above mentioned list, three hundred seventy-five (375) A shares with a par value of ITL 100,000
each and one hundred twenty-five (125) C shares with a par value of ITL 100,000 each, representing the entire share
capital of the Company of ITL 50,000,000, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly consti-
tuted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.
II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the audited balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000 and
the allocation of the net profits;
2. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 2000 to December 31, 2000;
3. To appoint the following Managers for the ensuing year:
4. To annul the nominal value of the existing shares of the Company as per January 1, 2001;
5. To convert the capital of the Company into Euro as per January 1, 2001;
6. To increase the capital of the Company from EUR 25,822.84 up to EUR 26,000 as per January 1, 2001. This increase
will be paid out of the Company’s share premium account;
7. To approve the change in the functional currency of the Company from Italian Lira to the Euro with effect, January
1, 2001;
8. To approve the transfer of the registered office of the Company from 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as per April 10, 2001;
9. Action on nomination for the election of the Auditors for the ensuing year; and,
10. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholders.
Thereafter the meeting of the shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-
mously adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting of the shareholders approves the figures of the balance sheet as per December 31, 2000 and the profit
and loss account for the period from January 1, 2000 to December 31, 2000, as prepared by the Board of Managers and
presented to the meeting of the shareholders. The meeting of the shareholders establishes that the profit and loss ac-
count for the period shows a profit of ITL 13,908,004,068 and hereby resolves that the aforementioned profit shall re-
main allocated to the Company’s US Branch. Furthermore, as the Company’s legal reserve balance represents the
maximum required by law of ten per cent of share capital, all profits shall be allocated to retained profits. There shall
be no dividends paid from profits or reserves at this time.
<i>Second resolutioni>
The meeting of the shareholders gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of
their respective mandate terminating December 31, 2000.
<i>Third resolutioni>
The meeting of the shareholders approves the appointment of the following persons as Managers with immediate
effect for the ensuing year until the next ordinary general meeting of the shareholders:
<i>Fourth resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to annul of the nominal value of the existing shares of the Company as per
January 1, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to convert the capital of the Company presently amounting to ITL 50,000,000
into EUR 25,822.84 as per January 1, 2001.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting of the shareholders decides to increase the capital of the Company from EUR 25,822.84 to EUR 26,000.
As a result the capital of the Company amounts to EUR 26,000 and will be spit up into 780 A shares with a par value of
EUR 25 each and 260 C shares with a par value of EUR 25 each as per January 1, 2001. The increase will be paid out of
the Company’s share premium account which as result will amount to EUR 183,603,518.46.
Class A Managers
Class B Managers
Teunis Chr. Akkerman
Peter Marrs
Knut Michelberger
Steven G. Ritz
Simon Paul
Class A Managers
Class B Managers
Teunis Chr. Akkerman
Peter Marrs
Knut Michelberger
Steven G. Ritz
Simon Paul
48701
<i>Seventh resolutioni>
The meeting of the shareholders approves the change in the Company’s functional currency form Italian Lira to the
Euro with effect, January 1, 2001.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting of the shareholders approves the transfer of the registered office of the Company from 3, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg to 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as of January 1, 2001.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting of the shareholders hereby accepts the reappointment of KPMG Audit as auditor of the Company for
the ensuing year and approves that the remuneration of the auditor be agreed and fixed by the Managers of the Com-
pany.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting of the shareholders hereby resolves that no fees be paid at this time to any of the Managers of the Com-
pany.
There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of April, 2001.
<i>Attendance listi>
<i>Ordinary General Meeting of the Shareholderi>
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28483/000/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GERINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.759.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28491/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GERINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.759.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 3 septembre 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COM-
COLUX S.A., Commissaire aux comptes, 123, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Mon-
sieur Christian Agata.
Cette même assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur
Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.
Luxembourg, le 7 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28492/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer i>
<i>Shareholderi>
<i>Number of sharesi>
<i>Value in ITLi>
<i>Signaturei>
GENERAL ELECTRIC COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375 A shares
37,500,000 ITL
Signature
KIDDER, PEABODY, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 C shares
12,500,000 ITL
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,000,000 ITL
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
<i>Pour GERINTER S.A., Société Anonyme Holding
i>BGL- MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Pour GERINTER S.A.
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
48702
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.841.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
(28487/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.841.
—
Monsieur le Président du registre de commerce près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est prié de
procéder à l’inscription des modifications suivantes, comme prises à l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001
(veuillez voir en annexe) concernant la société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. ayant son
siège social à Luxembourg inscrite section B 62.841.
Adresse
A biffer:
67, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
A inscrire:
12, rue Léon Thyes
L-2636 Luxembourg
Toute inscription contraire est à rayer
Luxembourg, le 20 avril 2001.
<i>Ordinary General Meeting of the Shareholders i>
Ordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg company by the name of GENERAL ELECTRIC
INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (hereinafter the «Company») with registered office in Luxembourg, held in
Luxembourg on April 10, 2001.
The meeting of the shareholder is presided by Mr Stephen M. Parks.
The chairman designates as secretary Mr Teunis Chr. Akkerman.
The meeting of the shareholder designates as scrutineer Steven G. Ritz.
The shareholder in attendance at the meeting and the shareholder represented at the meeting by proxy in writing
and the number of shares held by the shareholders have been mentioned on an attendance list signed by the
shareholders; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of
the bureau, will remain attached to the present deed.
The Chairman declares the following:
I. Pursuant to the above mentioned list, thirty-four thousand five hundred thirty-five (34,535) class A shares, with a
par value of NLG 100 each, and nineteen thousand two hundred twenty-four (19,224) class B shares, with a par value
of NLG 100 each, representing the entire share capital of the company of NLG 5,375,900, are duly represented at this
meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the
agenda, without prior convening notices.
II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000;
2. To annul the nominal value of the existing shares of the Company as per January 1, 2001;
3. To convert the capital of the Company presently into Euro as per January 1, 2001;
4. To increase the capital of the Company up to 2,439,480 as per January 1, 2001 by converting share premium into
capital.
5. To approve the change in functional currency of the Company from the Netherlands Guilder to the Euro with
effect, January 1, 2001.
6. To approve the transfer of the registered office of the Company from 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg to
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as per April 10, 2001;
7. Discharge to be granted to Mr Stephen M. Parks as Manager of the Company for the period January 1, 2000 to
December 31, 2000;
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
Signature
Pour réquisition
T. Chr. Akkerman
<i>Gérant i>
48703
8. Discharge to be granted to Mr Teunis Chr. Akkerman as Manager of the Company for the period January 1, 2000
to December 31, 2000;
9. Discharge to be granted to Mr Simon Paul as Manager of the Company for the period January 1, 2000 to December
31, 2000;
10. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has
unanimously adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 2000 and the profit
and loss account for the period from January 1, 2000 to December 31, 2000, as prepared by the Board of Managers and
presented to the meeting of the shareholder. The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account
for the period shows a result of NLG 0, and accordingly no amount shall be allocated to the Company’s legal reserve
balance.
<i>Second resolutioni>
The meeting of shareholder decides to annul the nominal value of the existing shares of the Company as per January
1, 2001.
<i>Third resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to convert the capital of the Company presently amounting to NLG
5,375,900 into 2,439,477.06 as per January 1, 2001.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to increase the capital of the Company from 2,439,477.06 up to
2,439,480 as per January 1, 2001. The Capital which exists of 39,178 Class A shares and 21,809 Class B shares with a
par value of 40 will be allocated as follows: GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. will own 39,178
Class A shares, and GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) will own 21,809 Class B shares, which is
totally the same allocation as prior to the conversion. The definition of the Class A shares and Class B shares will
maintain the same as explained in the Company’s articles of association. The increase will be paid out of the Company’s
share premium account which as a result amounts to 436,698.51;
<i>Fifth resolutioni>
The meeting of shareholder approves the change in the Company’s functional currency from The Netherlands
Guilder to the Euro with effect, January 1, 2001.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the transfer of the registered office of the Company from 67, rue
Ermesinde, L-1469 Luxembourg to 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as of January 1, 2001.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting of shareholders gives full discharge to Mr Stephen M. Parks as Manager for the period January 1, 2000
to December 31, 2000.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting of shareholders gives full discharge to Mr Teun Chr. Akkerman as Manager for the period January 1,
2000 to December 31, 2000.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting of shareholders gives full discharge to Mr Simon Paul as Manager for the period January 1, 2000 to
December 31, 2000.
There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of April, 2001.
<i>Attendance Listi>
Luxembourg, April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28488/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer i>
<i>Shareholderi>
<i>Number of sharesi>
<i>Value in NLGi>
<i>Signaturei>
GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. . . . . . . . 34,535 Class A
3,453,500
Signatures
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V. . . . . . 19,224 Class B
1,922,400
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,375,900
Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary i>
48704
GEBRÜDER ROUBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 21.782.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 38, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28486/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GESTACIER S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.718.
—
DISSOLUTION
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding en liquidation GESTACIER
S.A., qui a eu lieu en date du 1
er
décembre 2000 à 11.00 heures, a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture
de la liquidation.
Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson Trust (Luxem-
bourg) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Les créances non réclamées par des créanciers ou actionnaires de la société seront gardées pendant le délai légal à
Luxembourg, auprès de BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28493/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.661.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
(28489/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.661.
—
Monsieur le Président du registre de commerce près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est prié de
procéder à l’inscription des modifications suivantes, comme prises à l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001
(veuillez voir en annexe) concernant la société GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège
social à Luxembourg inscrite section B 62.661.
Adresse
A biffer:
67, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
A inscrire:
12, rue Léon Thyes
L-2636 Luxembourg
Toute inscription contraire est à rayer
Luxembourg, le 20 avril 2001.
<i>Pour GESTACIER S.A.
Société Anonyme Holding en liquidation
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
GENERAL ELECTRIC SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
Pour réquisition
T. Chr. Akkerman
<i>Gérant i>
48705
<i>Ordinary General Meeting of the Shareholder i>
Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GENERAL ELECTRIC
SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereinafter the «Company») with registered office in Luxembourg, held in Luxem-
bourg on April 10, 2001.
* The meeting of the shareholder is presided by Mr Stephen M. Parks.
* The chairman designates as secretary Mr Teunis Chr. Akkerman.
* The meeting of the shareholder designates as scrutineer Steven G. Ritz.
The shareholder in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholder have been mentioned
on an attendance list signed by the shareholder; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having
been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.
The Chairman declares the following:
I. Pursuant to the above mentioned list, eight hundred fifteen (815) shares, with a par value of NLG 1,000 each, rep-
resenting the entire share capital of the company of NLG 815,000, are duly represented at this meeting, which conse-
quently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior
convening notices.
II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000;
2. To annul the nominal value of the existing shares of the Company as per January 1, 2001;
3. To convert the capital of the Company into Euro as per January 1, 2001;
4. To decrease the capital of the Company to 369,825 as per January 1, 2001. The decrease will be put in a separate
share premium account;
5. To approve the change in functional currency of the Company from the Netherlands Guilder to the Euro with
effect January 1, 2001.
6. To approve the transfer of the registered office of the Company from 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg to
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as per April 10, 2001;
7. Discharge to be granted to Mr Stephen M. Parks as Manager of the Company for the period January 1, 2000 to
December 31, 2000;
8. Discharge to be granted to Mr Teun Chr. Akkerman as Manager of the Company for the period January 1, 2000
to December 31, 2000;
9. Discharge to be granted to Mr Simon Paul as Manager of the Company for the period January 1, 2000 to December
31, 2000;
10. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-
mously adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 2000 and the profit
and loss account for the period form January 1, 2000 to December 31, 2000, as prepared by the Board of Managers and
presented to the meeting of the shareholder. The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account
for the period shows a loss of NLG 34,631,156, and accordingly no amount shall be allocated to the Company’s legal
reserve balance.
<i>Second resolutioni>
The meeting of shareholder decides to annul the nominal value of the existing shares of the Company as per January
1, 2001.
<i>Third resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to convert the capital of the Company presently amounting to NLG 815,000
into 369,830.88 as per January 1, 2001.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to decrease the capital of the Company from 369,830.88 to 369,825 as
per January 1, 2001. As a result the capital of the Company amounts to 369,825 and will be split up into 14,793 shares
with a par value of 25 each as per January 1, 2001. The decrease amounting to 5.88 will be put in a separate share
premium account.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting of shareholders approves the change in the Company’s functional currency from the Netherlands Guil-
der to the Euro with effect, January 1, 2001.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting of the shareholder decides to transfer the registered office of the Company from 67, rue Ermesinde, L-
1469 Luxembourg, to 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as of January 1, 2001.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting of shareholders gives full discharge to Mr Stephen M. Parks as Manager for the period January 1, 2000
to December 31, 2000.
48706
<i>Eighth resolutioni>
The meeting of shareholders gives full discharge to Mr Teun Chr. Akkerman as Manager period January 1, 2000 to
December 31, 2000.
<i>Ninth resolution i>
The meeting of shareholders gives full discharge to Mr Simon Paul as Manager for the period January 1, 2000 to De-
cember 31, 2000.
There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of April, 2001.
<i>Attendance list of the Ordinary General Meeting of the Shareholder i>
Luxembourg, April 10, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28490/000/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GLOBAL FUND SELECTION, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 65.035.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2001 in Luxemburgi>
- die Herren Harald Wanke, Manfred Wiedemayr, Thomas Riess und André Schmit werden als Verwaltungsratsmit-
glieder für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt;
- die Wirtschaftspr¨üfer, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg wird für das neue Jahr neugewählt.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28495/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
G & S SOCIETE ANONYME D’INVESTISSEMENT, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 31.440.
—
Im Jahre zweitausendeins, am achtzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz zu Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft G&S SOCIETE ANONYME D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme, mit
Sitz in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar am 1. September 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, vom 31. Oktober
1989, Nummer 310, welche Urkunde gemäss Urkunden, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 21 De-
zember 1989, veröffentlicht im Mémorial C vom 18. Juni 1990, Nummer 201; am 4. Mai 1990, veröffentlicht im Mémorial
C vom 22. Oktober 1990, Nummer 390; am 29. August 1990, veröffentlicht im Mémorial C vom 11. Februar 1991, Num-
mer 60; am 12. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial C vom 11. April 1991, Nummer 175; am 20. März 1991,
veröffentlicht im Mémorial C vom 11. September 19991, Nummer 336; am 17. April 1991, veröffentlicht im Mémorial
C vom 8. Oktober 1991, Nummer 369; am 15. April 1992 veröffentlicht im Mémorial C vom 16. September 1992, Num-
mer 405; am 16. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C vom 23. Oktober 1992, Nummer 482; am 3. Dezember 1992,
veröffentlicht im Mémorial C vom 16. Februar 1993, Nummer 76; am 16. Februar 1994, veröffentlicht im Mémorial C
vom 25. Mai 1994, Nummer 204; am 15. April 1995, veröffentlicht im Mémorial C vom 7. März 1996, Nummer 117, am
17. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C vom 26. Juli 1996, Nummer 358; am 22. Oktober 1996, veröffentlicht im
Mémorial C vom 24. Dezember 1996, Nummer 665; am 22. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C vom 28. No-
vember 1997, Nummer 666; am 25. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C vom 10. Februar 1999, Nummer 81,
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
<i>Shareholderi>
<i>Number ofi>
<i>sharesi>
<i>Value in ITLi>
<i>Signaturei>
GENERAL ELECTRIC FINANCING C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815
815,000
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815,000
Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineeri>
Für beglaubigten Auszug
<i>Für GLOBAL FUND SELECTION, SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
48707
sowie durch privatschriftliche Urkunde vom 1. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C vom 26. Mai 1999, Nummer
377 abgeändert wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Sitzung wird eröffnet um 15.30 Uhr.
Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Dr. Johann Kandlbinder, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in
Grafing bei München (Bundesrepublik Deutschland).
Zum Schriftführer wird bestellt, Herr Heinrich Spängler, Bankier, wohnhaft in Salzburg (Österreich).
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler, Frau Sandra Theis, Bankangestellte, wohnhaft in Trier (Bundesrepublik
Deutschland).
<i>Bericht des Vorsitzendeni>
Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:
1. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-
net. Sie wird dem gegenwärtigen Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
2. Aus dieser Anwesenheitliste geht hervor, dass von den 37.095 in Umlauf befindlichen Aktien 32.173 Aktien bei der
Versammlung vertreten sind (86,73%) und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung zu
beschliessen, die gesetzes- und statutengemäss im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 28. März 2001,
Nummer 228, und am 9. April 2001, Nummer 253, im «Luxemburger Wort» sowie im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
an den zwei vorgenannten Daten veröffentlicht wurde.
Somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
3. Die gegenwärtige Versammlung hat zur Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Herabsetzung des gezeichneten Gesellschaftskapitals, um den erfolgten Aktienrückkäufen in den Fondskategorien
I und XVII Rechnung zu tragen und zugleich das Gesellschaftskapital auf den neuen Stand von Fondskategorie VIII und
IX anzupassen.
2. Änderung von Artikel 5, Absatz 2 und folgende der Statuten, um den erfolgten Kapitalberichtigungen und den Ver-
schmelzungen von Fondkategorie VI in und mit Fondskategorie I und von Fondskategorie II in und mit Fondskategorie
VIII Rechnung zu tragen sowie um in den Bezeichnungen aller Fondskategorien die Währungsangabe «ATS» ersatzlos
zu streichen.
3. Änderung von Artikel 26 Abschnitt E), lit. d) der Statuten, um die Haftung der einzelnen Fondskategorien auf die
Vermögenswerte der jeweiligen Fondskategorie zu beschränken.
4. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, für eine Dauer von weiteren 5 Jahren Aktien im Rahmen des genehmigten
Kapitals von Artikel 5 der Statuten auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht einzuträumen.
5. Verschiedenes.
Der Vorsitzende gibt der Generalversammlung folgende Erklärungen ab:
* Betreffend die Veränderungen des Gesellschaftskapitals seit der Generalversammlung vom 1. März 1999 ist festzu-
stellen: Seit den letzten Kapitalberichtigungen vom 1. März 1999 ist der Aktienumlauf von damals 69.387 Stück Aktien
durch Rückkäufe auf 37.101 Stück Aktien (Umlauf per 5.04.2001) zurückgegangen. Die Verschmelzung von Fondskate-
gorien VI in und mit Fondskategorie I konnte den Rückgang des Aktienumlaufes von Fondskategorie I nicht ausgleichen,
während sich durch Verschmelzung von Fondskategorie II in und mit Fondskategorie VIII der Aktienumlauf von Fonds-
kategorie VIII für sich betrachtet stark erhöhte. Auch bei Fondskategorie IX ist eine leichte Erhöhung des Aktienumlaufs
festzustellen, während der Aktienumlauf bei Fondskategorie XVII rückläufig war, wenn auch nicht, so stark wie in Fonds-
kategorie I. Dementsprechend soll das Gesellschaftskapital nunmehr herabgesetzt werden, um den erfolgten Aktien-
rückkäufen seit der letzten Kapitalberichtigung Rechnung zu tragen; weiterhin sollen die Statuten abgeändert werden,
um der erfolgten Kapitalherabsetzung bzw. Kapitalberichtigung in einzelnenen Fondskategorien Rechnung zu tragen.
* In Anpassung an die Realität soll in allen Fondskategorien die Währungsbezeichnung «ATS» ersatzlos gestrichen
werden.
* In Anpassung an die neuen gesetzlichen Möglichkeiten soll die Haftung der einzelnen Fondskategorien auf die Ver-
mögenswerte der jeweiligen Fondskategorie beschränkt werden.
* Schliesslich soll die Ermächtigung an den Verwaltungsrat, im Rahmen des genehmigten Kapitals von Artikel 5 der
Statuten Aktien auszugeben, für eine Dauer von weiteren 5 Jahren verlängert werden, ohne den bestehenden Aktionä-
ren ein Vorzugsrecht einzuräumen.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von ei-
ner Million siebenhundertvierunddreissigtausendsechshundertfünfundsiebzig Euro (1.734.675,- EURO) eingeteilt in
neunundsechzigtausenddreihundertsiebenundachzig (69.387) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro
(25,- EURO) je Aktie herabzusetzen auf den Betrag von neunhundertsiebenundzwanzigtausendfünfhundertfünfundzwan-
zig (927.525,- EURO) eingeteilt in siebenunddreissigtausendeinhundertundeins (37.101) Aktien mit einem Nennwert
von fünfundzwanzig (25,- EURO) je Aktie.
Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Aktienzertifikate, die den Teil des Kapitals darstellen, welcher herabgesetzt
wurde, zu annullieren.
48708
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 5, Absatz 2 und folgende nach der erfolgten Kapitalherabsetzung / Ka-
pitalberichtigung und der durch den Wegfall der Währungsbezeichnungen geänderten Namen der Fondskategorien fol-
genden Wortlaut zu geben:
«Das genehmigte Kapital der Gesellschaft wird auf fünfundzwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EURO) festgesetzt,
eingeteilt in eine Million (1.000.000) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,- EURO) je Aktie.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt neunhundertsiebenundzwanzigtausendfünfhundertfünfundzwanzig
Euro (927.525,- EURO) eingeteilt in siebenundreissigtausendeinhundertundeins (37.101) Aktien mit einem Nennwert
von fünfundzwanzig (25,- EURO) je Aktie.
Zuzüglich des Nennwerts wurde auf jede Aktie ein Agio eingezahlt, das bei Gründung beziehungsweise Erstzeichnung
in der Fondskategorie I G&S Société anonyme d’investissement Hartwährungsrentenfonds zehntausend Luxemburger
Franken (10.000,- LUF), in der Fondskategorie XVII G&S Société anonyme d’investissement ThesauRent fünftausend Lu-
xemburger Franken (5.000,- LUF) in den Fondskategorien VIII G&S Société anonyme d’investissement Managed Portfolio
«Ertrag» und IX G&S Société Anonyme d’Investissement Managed Portfolio «Substanz» achtundzwanzigtausendzwei-
hundertneunzehn Luxemburger Franken (28.219,- LUF) betrug, und bei späteren Zeichnungen dem Unterschied zwi-
schen dem Nennwert und dem jeweilig anwendbaren Nettowert pro Aktie entspricht, so wie derselbe gemäss Artikel
25 und 26 der Statuten berechnet wird.
Der Gesamtbetrag des Agios wurde in die gemäss Artikel 32 des Statuten vorgesehene Reserve eingezahlt.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital verteilt sich wie folgt zwischen den verschiedenen Fondskategorien
- Fondkategorie I G&S Société anonyme d’investissement Hartwährungsrentenfonds: viertausendzweihundertneun-
zehn (4.219) Stück Aktien zum Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,- EURO) je Aktie.
- Fondskategorie VIII G&S Société anonyme d’investissement Managed Portfolio «Ertrag»: zehntausenddreihundert-
fünfundvierzig (10.345) Stück Aktien zum Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,- EURO) je Aktie.
- Fondskategorie IX G&S Société anonyme d’investissement Managed Portfolio «Substanz»: fünftausendeinhundert-
siebenundneunzig (5.197) Stück Aktien zum Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,- EURO) je Aktie.
- Fondskategorie XVII G&S Société anonyme d’investissement ThesauRent: siebzehntausenddreihundertvierzig
(17.340) Stück Aktien zum Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,- EURO) je Aktie.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, in Artikel 26 Abschnitt E) lit. d) der Statuten die Haftung der einzelnen Fonds-
kategorien auf die Vermägenswerte der jeweiligen Fondskategorie zu beschränken.
Lit d) hat nunmehr folgenden Wortlaut:
«Die Gesellschaft ist zwar als Ganzes eine juristische Person; Dritten gegenüber jedoch haftet jede Fondskategorie
als einzelne Einheit.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Verwaltungsrat für eine Dauer von weiteren 5 Jahren zu ermächtigten, Ak-
tien im Rahmen des genehmigten Kapitals von Artikel 5 der Statuten auszugeben. Der Verwaltungsrat kann die Aktien
nach den in Artikel 6 der Statuten festgesetzten Regeln ausgeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht
einzuräumen.
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, belaufen sich auf
ungefähr 40.000,- Luxemburger Franken.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Kandlbinder, H. Spängler, S. Theis, A. Lentz.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 464, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28502/221/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
G&S SOCIETE ANONYME D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 31.440.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28503/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Remich, den 3 mai 2001.
A. Lentz.
Remich, le 2 mai 2001.
A. Lentz.
48709
GEVAFIN, GEVAERT INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.934.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 48, case
8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2001i>
<i>Conseil d’Administrationi>
- L’Assemblée Générale a décidé d’accepter de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d’un an. Suite
à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2001 est composé comme suit:
- Leysen André, Administrateur de sociétés, demeurant à B-2020 Antwerpen, Président;
- Francken Marc, Administrateur de sociétés, demeurant à B-2840 Rumst, Vice Président et Administrateur-Délégué;
- Chevalier de Schaetzen van Brienen Stany, Administrateur de sociétés, demeurant à B-3840 Borgloon;
- Baronne Vlerick-Sap Cécile, Administrateur de sociétés, demeurant à B-8730 Beernem;
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck.
<i>Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler pour la durée d’un an le mandat du Commissaire aux comptes de
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
Pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2000 la répartition bénéficiaire a été comme suit:
Luxembourg, le 4 mai 2001.
(28494/750/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GMI - CONSEILS EN VALEURS MOBILIERES INTERNATIONALES, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.274.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 24 octobre 2000i>
Point 3 de l’ordre du jour:
Conformément à la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 ainsi qu’à l’autorisation conférée au Conseil d’Admi-
nistration, par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 6 avril 1999, relative à la conversion du capital social en Euros,
le Conseil décide à l’unanimité:
- de convertir le capital social de LUF 5.000.000,- en 123.946,76 et de l’arrondir à 125.000,- par prélèvement de
1.053,24 sur le résultat reporté, avec effet au 1
er
janvier 2001;
- de supprimer la mention de la valeur nominale des actions.
Par conséquent, le Conseil décide d’adapter avec effet au 1
er
janvier 2001, l’article 5 (premier alinéa) des statuts qui
aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions no-
minatives sans valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28498/226/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GMI - CONSEILS EN VALEURS MOBILIERES INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.274.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28499/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.992.879,67 EUR
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.571.934,89 EUR
- Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.490.000,00 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.074.814,56 EUR
F. Mangen
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
E. Baert
<i>Le Présidenti>
48710
GREENLEASE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.009.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 novembre 2000 i>
Point 2 de l’ordre du jour:
Conformément à la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 ainsi qu’à l’autorisation conférée au Conseil d’Admi-
nistration, par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 16 mars 1999, relative à la conversion du capital autorisé en
Euros, le Conseil décide à l’unanimité:
- de convertir le capital social de LUF 5.000.000,- en EUR 123.946,76 et de l’arrondir à EUR 125.000,- par prélève-
ment de EUR 1.053,24 sur le résultat reporté, avec effet au 1
er
janvier 2001;
- de convertir le capital autorisé de LUF 20.000.000,- en EUR 495.787,05 et de l’arrondir à EUR 495.000,- avec effet
au 1
er
janvier 2001.
Par conséquent, le Conseil décide d’adapter - avec effet au 1
er
janvier 2001 - l’article 5. Capital Social, sous «Titre II-
Fonds social» des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Premier alinéa. «Le capital social est de cent vingt-cinq mille (125.000,-) Euros; il est représenté par cinq cents
(500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»
Troisième alinéa. «Le capital social de la société pourra être reporté de cent-vingt-cinq mille (125.000,-) Euros à
quatre cent nonante-cinq mille (495.000.-) Euros par la création et l’émission de 1.500 parts sociales sans désignation
de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28500/226/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GREENLEASE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.009.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28501/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
GLOBAL TeleSYSTEMS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
A comparu:
- La société de droit néerlandais GLOBAL TeleSYSTEMS EUROPE HOLDINGS B.V., avec siège social à Amsterdam,
Avioport, Evert van de Beekstraat 314, 1118 CX Schipol Airport, (Pays-Bas),
ici représentée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-
tion sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée GLOBAL TeleSYSTEMS (LUXEMBOURG), S.à r.l., avec siège social à L-2530
Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt, a été constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 4 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 107 du 22 février 1999,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Emile Schlesser, en date du 26 février 1999, publié
au Mémorial C numéro 376 du 26 mai 1999,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 février 2000, publié au
Mémorial C numéro 565 du 8 août 2000.
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date du 22 mars 2000, publié au
Mémorial C numéro 523 du 21 juillet 2000.
- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu’elle a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
Pour extrait conforme
E. Baert
Le Président
48711
<i>Première résolutioni>
L’associé unique constate la cession par la société GTS BENELUX B.V., société de droit néerlandais, ayant son siège
social à NL-5804 BV Venray, 18, Noorderhof, de cinq cents (500) parts sociales, à la société de droit néerlandais GLO-
BAL TeleSYSTEMS EUROPE HOLDINGS B.V., avec siège social à Amsterdam, Avioport, Evert van de Beekstraat 314,
1118 CX Schipol Airport, (Pays-Bas).
Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 7 des statuts et l’associé unique la considère comme
dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
La cessionnaire susdite, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la cession de parts sociales ci-avant mentionné, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associé unique la société de droit néerlandais GLOBAL Te-
leSYSTEMS EUROPE HOLDINGS B.V., avec siège social à Amsterdam, Avioport, Evert van de Beekstraat 314, 1118 CX
Schipol Airport, (Pays-Bas).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 mai 2001, vol. 514, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28496/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Global TeleSYSTEMS (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 67.417.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28497/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 74.664.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 avril 2001 que:
A été nommé aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de co-signature obligatoire aux fins d’engager va-
lablement la société, Monsieur Joseph Koener.
A cet effet, la société ne sera valablement engagée en toutes circonstances que par les signatures conjointes de l’ad-
ministrateur-délégué et d’un administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28526/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Junglinster, le 3 mai 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 3 mai 2001.
J. Seckler.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
48712
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.093.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28505/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
HEADER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.470.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 28, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
(28506/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
HEADER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.470.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2001i>
Il résulte que:
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle période
de six ans. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes
annuels arrêtés au 30 septembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg,le 24 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28507/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
MERCATOR FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. EPIDAUROS S.A.).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.915.
—
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2002, le Conseil d’Administration se compose comme
suit:
Monsieur Jan Ankarcrona, directeur, Londres
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Luxembourg, L-1118, 14, rue Aldringen.
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Luxembourg, L-1118, 14, rue Aldringen.
Monsieur Gôran Ennerfelt, directeur, Upplands Väsby
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
Luxembourg, le 20 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28557/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
P. Frieders.
<i>Pour HEADER HOLDING S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour HEADER HOLDING S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour MERCATOR FINANCE S.A. (anc. EPIDAUROS S.A.)
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
48713
HINDUJA-AMAS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.605.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 6 March 2001i>
- Messrs Hans Niederer, Alden L. Fiertz, Ajay P. Hinduja and Mohammed Ali Seirafi are re-elected as Directors and
ERNST & YOUNG, Luxembourg, are re-elected as Authorised Independent Auditor, for a new statutory term of one
year, ending at the Annual General Meeting of 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28508/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
HURCA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 61.149.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 51, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28511/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
HURCA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 61.149.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 2 mai 2001 que la démission de Monsieur
Bernard Irthum, en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.
La société ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comp-
tes précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2003.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28512/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
HV.COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 73.704.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 avril 2001 à 11.30 heuresi>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet immédiat au nu-
méro 3, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 2001
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28513/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Certified true extract
<i>For HINDUJA-AMAS FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>A. Compère / D. C. Oppelaar
Pour extrait conforme
<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>A. Compère / D. C. Oppelaar
<i>Pour HV. COM S.A.
i>Signature
48714
HYPO PORTFOLIO SELECTION, SICAV, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital,
(anc. HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION, SICAV).
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 61.843.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 5. Dezember 2000 in Luxemburgi>
- die Mandate der Herren Verwaltungsratsmitglieder Christian Dinzl, Lorenzo di Tommaso, Meinhard Schuster, Axel
Schuster and Rafik Fischer werden für ein Jahr erneuert.
(28514/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
IBI FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.036.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 23 January 2001i>
- Messrs Francesco Cuzzocrea, Dr. Michael Matthias Hunziker, Dr. Gigi Martinoli and André Schmit are re-elected
as Directors for the ensuing year.
- ERNST & YOUNG is re-elected as the Authorized Independent Auditor for the ensuing year.
- Messrs Giandomenico Picco, Renzo Ahasvero Renzi and Niccolo Lucchini are elected as additional Directors until
the Annual General Meeting of 2002, subject to the approval of the Luxembourg Authority.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28515/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.478.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
(28517/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.478.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 25 avril 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.
Luxembourg, le 4 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28518/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für HYPO PORTFOLIO SELECTION, SICAVi> <i>(früher HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION, SICAV).
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Domizilstelle
Unterschriften
Certified true extract
<i>For IBI FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Pour IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A.
i>BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures
48715
PECULIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.242.
—
In the year two thousand and one, on the twelfth of April.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PECULIUM HOLDING S.A., a société anonyme
having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated April 21, 1998, pub-
lished in the Mémorial Recueil C, number 523 of July 17th, 1998.
The meeting is presided by Mr Yves Schmit, company manager, residing in L-Strassen,
who appoints as secretary and scrutineer Mrs Francine Moniot, employee, residing in F-Longwy.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) To abolish the nominal value of the Company’s shares.
2) To adopt the Euro as accounting and reference currency of PECULIUM HOLDING S.A. with effect as per January
1st, 2001 and to convert the corporate capital from Luxembourg Francs to Euros, at the conversion rate of forty point
three three nine nine (40.3399) Luxembourg Francs to one (1) Euro, with effect as per January 1st, 2001 so that the
corporate capital will be fixed at one hundred eighty-five thousand nine hundred twenty point fourteen euros
(185,920.14 EUR), represented by seven hundred and fifty (750) shares, without a nominal value.
3) To increase the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four thousand seventy-nine point eighty-six
euros (154,079.86 EUR), in order to raise it from its present amount of one hundred eighty-five thousand nine hundred
twenty point fourteen euros (185,920.14 EUR) to the amount of three hundred and forty thousand euros (340,000.-
EUR) without creating new shares and to liberate them by payment in cash.
4) To convert the authorized capital into euro and to fix it at three hundred forty thousand euros (340,000.- EUR),
represented by seven hundred and fifty (750) shares, without a nominal value.
5) To renew the authorization for a period of five years to be given to the board of directors to increase the capital
within the limits of the authorized capital.
6) To amend Article 3 of PECULIUM HOLDING S.A., further to the conversion of the capital into euro and the in-
crease of capital.
7) To amend the first sentence of Article 8 of the Articles of Incorporation, changing the word «shall choose» into
«may choose».
8) Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, by the office of the meeting and
the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.
III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore
regularly constituted and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.
IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.
<i>Firs resolutioni>
The general meeting decides to abolish the nominal value of the Company’s shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to adopt the euro as accounting and reference currency of PECULIUM HOLDING S.A.
as per January 1st, 2001.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to convert the corporate capital of PECULIUM HOLDING S.A. from Luxembourg
Francs to Euro, at the conversion rate of forty point three three nine nine (40.3399) Luxembourg Francs to one (1)
Euro, with effect as per January 1st, 2001 so that the corporate capital will be fixed at one hundred eighty-five thousand
nine hundred twenty point fourteen euros (185,920.14 EUR), represented by seven hundred and fifty (750) shares, with-
out a nominal value.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of one hundred fifty-four thousand
seventy-nine point eighty-six euros (154,079.86 EUR), in order to raise it from its present amount of one hundred
eighty-five thousand nine hundred twenty point fourteen euros (185,920.14 EUR) to the amount of three hundred and
forty thousand euros (340,000.- EUR) without creating new shares and to liberate them by payment in cash.
The meeting declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash, so that from now
on the company has at its free disposal the amount of one hundred fifty-four thousand seventy-nine point eighty-six
euros (154,079.86 EUR).
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to convert the authorized capital into euro and to fix it at three hundred forty thousand euros
(340,000.- EUR), represented by seven hundred and fifty (750) shares without a nominal value.
48716
The meeting decides to renew for a period of five years the authorization given to the board of directors to increase
the capital within the limits of the authorized capital.
<i>Sixth resolutioni>
As a result of these resolutions, the Article 3 of the Articles of Incorporation is amended, so that it will read from
now as follows:
«Art. 3. The company’s capital is fixed at three hundred and forty thousand euros (340,000.- EUR) to consist of
seven hundred and fifty (750) shares without a nominal value, which have been entirely paid in.
The authorized capital is fixed at three hundred forty thousand euros (340,000.- EUR) to consist of seven hundred
an fifty (750) shares without a nominal value.
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
9 hereof.
Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years, beginning on April 12th, 2001, to
increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of
capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time
determine. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate
to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other duly authorized person, the duties of ac-
cepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»
<i>Seventh resolutioni>
The meeting decides to amend Article 8 first sentence of the Articles of Incorporation, so that it will read from now
as follows:
«Art. 8. First sentence. The board of directors may choose from among its members a chairman and may choose
from among its members a vice-chairman.»
<i>Evaluation - Expensesi>
For the purpose of the tax authorities and of the registration, the increase of capital is valued at LUF 6,215,572.-.
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of the present deed are estimated at approximately 120,000.- LUF.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille un, le douze avril.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PECULIUM HOLDING
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 21 avril 1998, publié
au Mémorial, Recueil C, numéro 523 du 17 juillet 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen,
qui désigne comme secrétaire et scrutateur Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant à F-Longwy.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de PECULIUM HOLDING S.A., avec effet au
1
er
janvier 2001 et conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro avec effet au 1
er
janvier 2001 de sorte que le capital social sera fixé à cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt virgule quatorze euros
(185.920,14 EUR) représenté par sept cent cinquante (750) actions, sans désignation de valeur nominale.
3) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de cent cinquante-quatre mille soixante-dix-neuf vir-
gule quatre-vingt-six euros (154.079,86 EUR) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-cinq mille neuf
cent vingt virgule quatorze euros (185.920,14 EUR) à un montant de trois cent quarante mille euros (340.000,- EUR)
sans création d’actions nouvelles et libération par paiement en espèces.
4) Conversion du capital autorisé en euro et fixation du capital autorisé au montant de trois cent quarante mille euros
(340.000,- EUR), représenté par sept cent cinquante (750) actions sans désignation de valeur nominale.
5) Renouvellement de la période d’autorisation accordée au conseil d’administration de procéder à l’augmentation
du capital social à l’intérieur du capital autorisé.
6) Modification subséquente de l’article 3 des statuts afin de l’adapter aux résolutions prises précédemment.
7) Modification de la première phrase de l’article 8 des statuts par changement des mots «choisira» par «peut choisir.»
48717
8) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale adopte l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de PECULIUM HOLDING S.A.,
avec effet au 1
er
janvier 2001.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de PECULIUM HOLDING S.A. de francs luxembourgeois
en Euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxem-
bourgeois pour un (1) euro avec effet au 1
er
janvier 2001 de sorte que le capital social sera fixé à cent quatre-vingt-cinq
mille neuf vingt virgule quatorze euros (185.920,14 EUR) représenté par sept cent cinquante (750) actions, sans dési-
gnation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de cent cinquante-quatre mille soixan-
te-dix-neuf virgule quatre-vingt-six euros (154.079,86 EUR) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-
cinq mille neuf cent vingt virgule quatorze euros (185.920,14 EUR) à un montant de trois cent quarante mille euros
(340.000,- EUR), sans création d’actions nouvelles et les libérer par paiement en espèces.
L’assemblée déclare et reconnaît que chaque action souscrite a été libérée par paiement en espèces, de sorte que la
société a à son entière disposition la somme de cent cinquante-quatre mille soixante-dix-neuf virgule quatre-vingt-six
euros (154.079,86 EUR).
Preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital autorisé en euro et de le fixer au montant de trois cent quarante
mille euros (340.000,- EUR), représenté par sept cent cinquante (750) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée renouvelle, pour une période de cinq années, l’autorisation accordée au conseil d’administration d’aug-
menter le capital social à l’intérieur du capital autorisé.
<i>Sixième résolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts auront désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent quarante mille euros (340.000,- EUR), représenté par sept cent cinquan-
te (750) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trois cent quarante mille euros (340.000,- EUR) représenté par sept cent cinquante (750)
actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 9 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans à partir du 12 avril 2001, autorisé à augmen-
ter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du ca-
pital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le con-
seil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 8 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 8. première phrase. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également
choisir parmi ses membres un vice-président.»
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de 6.215.572,- LUF.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de 120.000,- LUF.
48718
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Y. Schmit. F. Moniot et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 18 avril 2001, vol. 464, fol. 57, case 5. – Reçu 62.156 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(28581/221/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
PECULIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.242.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28582/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
MEGADYNE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.087.
—
L’an deux mille un, le treize avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEGADYNE INTERNATIO-
NAL S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 665 du 18
septembre 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro
65.087.
L’assemblée est présidée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant à Contern.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, demeurant à F-Hagondange.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour :i>
1. Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) par action.
2. Augmentation du capital de la société pour le porter de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(LUF 1.250.000,00) à vingt-quatre millions deux cent trois mille neuf cent quarante francs luxembourgeois (LUF
24.203.940,00) par l’émission de vingt-deux mille neuf cent cinquante-quatre (22.954) actions sans désignation de valeur
nominale, représentant la conversion en capital de créances actionnaires certaines, liquides et exigibles pour un montant
de vingt-deux millions neuf cent cinquante-trois mille neuf cent quarante francs luxembourgeois (LUF 22.953.940,00).
3. Souscription et libération des actions nouvelles.
4. Transformation du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) soit vingt-quatre millions
deux cent trois mille neuf cent quarante francs luxembourgeois (LUF 24.203.940,00) en euros (EUR), soit six cent mille
euros (EUR 600.000,00).
5. Remplacement des vingt-quatre mille deux cent quatre (24.204) actions existantes par six mille (6.000) actions nou-
velles sans désignation de valeur nominale.
6. Nouvelle fixation de la valeur nominale à cent euros (EUR 100,00) par action.
7. Modification du premier alinéa de l’article trois des statuts.
8. Divers.
Remich, le 2 mai 2001.
A. Lentz.
Remich, le 2 mai 2001.
A. Lentz.
48719
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,00) par action, des
mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-deux millions neuf cent cinquante-trois mille
neuf cent quarante francs luxembourgeois (LUF 22.953.940,00), pour le porter de son montant actuel de un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,00) à vingt-quatre millions deux cent trois mille neuf cent
quarante francs luxembourgeois (LUF 24.203.940,00), par l’émission de vingt-deux mille neuf cent cinquante-quatre
(22.954) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, à libérer par incorporation au capital de créances d’actionnaires certaines, liquides et exigibles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires exis-
tants, à savoir:
a) Monsieur Giorgio Tadolini, entrepreneur, demeurant à I-Turin,
b) Monsieur Marco Tadolini, entrepreneur, demeurant à I-Turin,
c) Monsieur Enzo Colucci, entrepreneur, demeurant à I-Manoppello,
d) Monsieur Roberto Gatti, entrepreneur, demeurant à I-Piossasco.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenus:
a) Monsieur Giorgio Tadolini, prénommé,
ici représenté par Monsieur Didier Kirsch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 12 avril 2001,
lequel intervenant, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire six mille huit cent quatre-vingt-six (6.886) ac-
tions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale,
b) Monsieur Marco Tadolini, prénommé,
ici représenté par Monsieur Didier Kirsch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 12 avril 2001,
lequel intervenant, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire six mille huit cent quatre-vingt-six (6.886) ac-
tions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale,
c) Monsieur Enzo Colucci, prénommé,
ici représenté par Monsieur Didier Kirsch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 12 avril 2001,
lequel intervenant, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire quatre mille cinq cent quatre-vingt-onze (4.591)
actions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale,
d) Monsieur Roberto Gatti, prénommé,
ici représenté par Monsieur Didier Kirsch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 12 avril 2001,
lequel intervenant, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire quatre mille cinq cent quatre-vingt-onze (4.591)
actions nouvellement émises sans désignation de valeur nominale.
Les procurations prémentionnées, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec
celui-ci.
Toutes les actions nouvelles ont été libérées par conversion en capital de créances d’actionnaires certaines, liquides
et exigibles au montant de vingt-deux millions neuf cent cinquante-trois mille neuf cent quarante francs luxembourgeois
(LUF 22.953.940,00).
La réalité de cet apport a été prouvé au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur d’entreprise indépendant, à savoir REVILUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, dont les conclu-
sions sont les suivantes:
«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la va-
leur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à effectuer les écritures et transferts nécessaires.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) soit
vingt-quatre millions deux cent trois mille neuf cent quarante francs luxembourgeois (LUF 24.203.940,00) en euros
(EUR) soit six cent mille euros (EUR 600.000,00).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les vingt-quatre mille deux cent quatre (24.204) actions existantes sans désignation
de valeur nominale par six mille (6.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
48720
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des six mille (6.000) actions nouvelles à cent euros (EUR 100,00) par
action et d’attribuer les actions nouvelles aux anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital
social.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. premier alinéa. Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,00), représenté par six mille
(6.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, intégralement libérées.»
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 350.000,00).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: D. Kirsch, K. Reuter, V. La Mendola, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 129S, fol. 29, case 5. – Reçu 229.539 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(28556/227/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
IBI FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.741.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 20 December 2000i>
It is resolved:
- to allocate the net results as follows:
- to accept the resignation of Mr Alfred Schwab as a Director and election of Mr Roland Hess in his replacement;
- to re-elect Messrs Francesco Cuzzocrea and André Schmit as Directors for the ensuing year:
- to re-elect ERNST & YOUNG, Luxembourg, as Statutory Auditor for the ensuing year.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(28516/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2001.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
E. Schlesser.
- Profit for the period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,539,217.- CHF
- Dividend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,500,000.- CHF
- To be carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,217.- CHF
Certified true extract
<i>For IBI FUND ADVISORY S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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G & S Société Anonyme d’Investissement
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Greenlease S.A.
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Header Holding S.A.
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Hurca Investment Holding S.A.
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Hypo Portfolio Selection, Sicav
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Ideogramme Futur Investments S.A.
Peculium Holding S.A.
Peculium Holding S.A.
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