This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
48289
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1007
14 novembre 2001
S O M M A I R E
ABM Venture Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48327
Fideliter Investment Trust Holding S.A.H., Luxem-
AICE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48290
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48306
C.M.M. S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48334
First Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48308
Com 2i et Cie S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48297
Fiyasa Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48301
Com 2i et Cie S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48297
Fiyasa Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48301
Com 2i S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48296
Fiyasa Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48302
Com 2i S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48296
Fiyasa Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48302
Compagnie Financière Australe S.A., Luxem-
Florus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48309
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48297
Fluidair Holding and Finance S.A., Luxembourg. .
48309
Consofi S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48297
Full Music Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48310
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .
48298
Full Music Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48311
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .
48298
Genichar S.A., Angelsberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48310
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .
48298
Global Fund Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . .
48311
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg . .
48298
Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg. . . . .
48304
Diamond Bank Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
48299
Hinduja-Amas Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
48311
Ecole d’Equitation St.-Georges, S.à r.l., Luxem-
Hypo Portfolio Selection, Sicav, Luxembourg. . . .
48312
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48299
IBI Fund Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
48312
Ecole d’Equitation St.-Georges, S.à r.l., Luxem-
IBI Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48312
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48299
Immobilière Industrielle Luxembourg S.C.I., Lu-
Ecole d’Equitation St.-Georges, S.à r.l., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48313
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48299
Independent Pictures S.A., Luxembourg . . . . . . . .
48291
Electronic Distribution Center S.A. . . . . . . . . . . . . .
48300
Industrial Bank of Korea Europe S.A., Luxem-
Energia Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48300
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48299
Energia Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48300
International Medical Labs S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
48314
Enki Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48300
Italfortune International Advisors S.A., Luxem-
Equen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48304
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48307
Equen S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48303
Italfortune International Fund, Sicav, Luxem-
Ets Vande Maele, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
48296
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48308
Euridea Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48301
KBC Bonds Conseil Holding S.A., Luxembourg . .
48315
Euridea Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48301
KBC Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48314
Eurociel S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48303
KBC Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48314
Europ Assistance Services S.A., Luxembourg-
KBC Cash Conseil Holding S.A., Luxembourg . . .
48315
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48305
KBC Districlick Conseil Holding S.A., Luxem-
Europ Assistance Société d’Assistance S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48316
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48304
KBC Districlick, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
48315
Europ Assistance, Société d’Assistance S.A., Lu-
KBC Fixobli Conseil Holding S.A., Luxembourg . .
48316
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48304
KBC Invest Conseil Holding S.A., Luxembourg . .
48316
Europe-Fiduce, G.m.b.H., Bergem . . . . . . . . . . . . . .
48305
KBC Money Conseil Holding S.A., Luxembourg . .
48318
Europe-Fiduce, G.m.b.H., Bergem . . . . . . . . . . . . . .
48306
KBC Money, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
48318
Fargo Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48305
KBC Renta Conseil Holding S.A., Luxembourg. . .
48319
48290
TRANSCONTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.102.
—
Les bilans au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 45, case 4, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27951/025/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
AICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 30.530.
—
<i>Acte de cessioni>
Le soussigné Claude Belva déclare céder, contre paiement de la somme de LUF 124.000,- dont il est, par la présente,
donné quittance à Madame Marie-Claire Beaufays qui accepte, -124- parts sociales de LUF 1.000,- chacune de la Société
AICE, S.à r.l.
Les cédant et cessionnaire soussignés déclarent à cet effet donner pouvoir à UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de
signer tous actes et registres, remettre tous titres et espèces et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour l’ac-
complissement des formalités de transfert requises par la loi et les statuts.
Fait à Luxembourg, le 3 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27987/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
KBC Renta Conseil Holding S.A., Luxembourg . . .
48319
Quebecor World S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48316
KBC Renta, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48318
Questalon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48327
KBC Sicaro Conseil Holding S.A., Luxembourg . .
48320
Questalon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48327
Koros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48320
R.S.I. Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48328
Koros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48320
Recem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48328
Kredietrust Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
48295
Recem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48328
LB 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48322
S.F.C. Révision, Société Fiduciaire, Comptable
Le Foyer Compagnie Luxembourgeoise S.A., Lu-
et de Révision S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48329
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48319
Saint Eugène S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48329
Le Foyer Compagnie Luxembourgeoise S.A., Lu-
SIFIDA Société Internationale Financière pour
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48319
les Investissements et le Développement en Af-
Leisure Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
48311
rique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48332
M.B.S. Manufacturing Building Systems S.A., Stein-
Sicav France-Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . .
48333
sel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48322
Sicav France-Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . .
48333
Mabilux S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48313
Siewit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48314
Metalfar International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
48324
Skandia Luxembourg Fund, Luxembourg. . . . . . . .
48332
Monde Vision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48322
Société de Finance Horlogère S.A., Luxembourg .
48334
Multi Média Groupe Europe S.A., Luxembourg. . .
48324
Société de la Bourse de Luxembourg S.A., Lu-
Negus Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48320
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48333
Negus Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48321
Société Européenne de Boissons S.A., Luxem-
Negus Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48321
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48333
Oder Land Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
48325
Sofibru S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48328
Omnium Luxembourgeois de Gestion et de Par-
Sofinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48334
ticipations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
48325
Soparfint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48315
Paradis Latin, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .
48322
Station Essence Garnie, S.à r.l., Dudelange . . . . . .
48318
Pasie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48312
Titan Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
48326
Pegasus Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48325
Titan Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
48326
Penny International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
48325
Trans World Communication International S.A.,
Petschter Wand S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
48326
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48293
Pombal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48326
Transconti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
48290
Profico, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48326
TRANSCONTI S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire
i>C. Belva / M.-C. Beaufays
48291
INDEPENDENT PICTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Romain Burot, dirigeant de société, demeurant à F-92400 Courbevoie, 52, avenue Marceau.
2. BLUE MOTION PICTURES LTD, ayant son siège social à Londres, WIV 7RA, 5, Sherwood Street,
ici représentée par Monsieur Romain Burot, prénommé,
agissant en sa qualité de directeur.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INDEPENDENT PICTURES S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune
par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’organisation, la réalisation, la production de spectacles, films, bandes vidéos, con-
certs, festivals et événements artistiques et musicaux, ainsi que la création et l’exploitation de sites Internet en rapport
avec ces activités.
La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou sus-
ceptible d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement.
La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition
par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute manière de titres,
obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utile à l’accomplissement ou au développement de son objet
Titre II: Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III: Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle
de l’administrateur-délégué, ou par la signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant
48292
à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de
l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV: Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V: Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier lundi du mois de mai à 15.00 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII: Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII: Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante Euro
(7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Romain Burot, prénommé,
b) BLUE MOTION PICTURES LTD, préqualifiée,
1. Monsieur Romain Burot, prénommé, deux cent dix-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
2. BLUE MOTION PICTURES LTD, préqualifiée, quatre-vingt-treize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
48293
c) INTERNATIONAL FISCAL CONSULTING LTD, ayant son siège social à Kingsway House, 103 Kingsway, Hol-
born, Londres WC2B 6AW.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
SEURGES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Romain Burot, prénommé,
comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière;
pour les autres matières, la signature de l’un des deux autres administrateurs sera requise.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Burot, F. Provost, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 8CS, fol. 91, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27774/220/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
TRANS WORLD COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le douze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société SCI ALEZAN, ayant son siège social à Monaco (Principauté de Monaco),
ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société SEACOR INVESTMENTS INC, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, préqualifié; en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de TRANS WORLD COMMunI-
CATION INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité nonnale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront immi nents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cent mille Euro (100.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de mille Euro
(1.000.EUR) chacune.
Hesperange, le 26 avril 2001.
G. Lecuit.
48294
Le capital autorisé de la société est fixé à six millions d’Euro (6.000.000,- EUR), représenté par six mille (6.000) ac-
tions, chacune d’une valeur nominale de mille Euro (1.000,- EUR).
Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution
au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé
de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Le Conseil d’Administration est autorisé à
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels. Chaque fois que le Conseil d’Admi-
nistration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la mo-
dification intervenue en même temps.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Les actions de la société ne peuvent être cédées à un tiers sans le consentement préalable du conseil d’administration
de la société. Les actions sont librement cessibles aux actionnaires. Si une cession à un tiers est envisagée, cette intention
doit être notifiée au conseil d’administration qui devra informer les autres actionnaires. Ces actions sont censées être
offertes au rachat par les autres actionnaires qui ont ainsi un droit de préemption, lequel devra être exercé endéans les
60 jours, faute de quoi le conseil d’administration donnera son accord à la cession à des tiers.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, parmi lesquelles doit figurer dans
tous les cas celle du président du conseil d’administration.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de novembre à 15.30
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires ales pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
48295
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en nuznéraire, de sorte que la somme de cent
mille Euro (100.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cent vingt mille
francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 4.033.990,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen;
c) Monsieur Luca Di Martino, directeur, demeurant à Monaco, 7, rue du Gabian, Gildo Pastor Center (Principauté de
Monaco), président du conseil d’administration.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2002.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Moinet, J. Seckler.
Enregistré à ¨Grevenmacher, le 23 avril 2001, vol. 514, fol. 35, case 2. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(27782/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27898/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
1.- La société SCI ALEZAN, prédésignée, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- La société SEACOR INVESTMENTS INC, prédésignée, quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Junglinster, le 30 avril 2001.
J. Seckler.
<i>Pour KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
i>B.M. Basecqz
48296
COM 2i S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 36.462.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 3, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27815/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
COM 2i S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 36.462.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 février 2001 i>
<i>Nominations statutairesi>
La durée des mandats des membres du Conseil d’Administration ayant été fixée à un an, l’Assemblée procède au
renouvellement de ces mandats pour une durée d’une année expirant à la date de l’Assemblée Générale Annuelle qui
sera tenue en 2002.
Ainsi, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
La durée du mandat du Commissaire aux comptes ayant été fixée à un an, l’Assemblée procède au renouvellement
du mandat de Monsieur Pierre Schmit pour une durée d’un an. Ce mandat expirera à la date de l’Assemblée Générale
Annuelle qui sera tenue en 2002.
Luxembourg, le 26 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(27816/012/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ETS VANDE MAELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.247.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 avril 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-
de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conversion s’applique avec
effet au 1
er
janvier 2001.
2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de réserves libres reportées d’un montant de
105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.500,- euros, sans émission d’actions nou-
velles.
3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts émises. La nouvelle valeur nominale est
fixée à 25,- euros.
4. l’assemblée générale décide d’adapter l’alinéa 1
er
de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (12.500,-), divisé en 500 parts de vingt-
cinq euros (25,-) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27848/549/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour COM 2i S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signature
M. Steven Rosenberg
M. Henri de Lapparent
M. Michel Dupont
M. Charles Sirois
M. Raymond Kirsch
M. Fernando Ortiz Vaamonde
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
48297
COM 2i et Cie S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 36.463.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27817/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
COM 2i et Cie S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 36.463.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 février 2001 i>
<i>Nominations statutairesi>
La durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance ayant été fixée à un an, l’Assemblée procède au re-
nouvellement de ces mandats pour une durée d’une année, expirant à la date de l’Assemblée Générale Annuelle qui sera
tenue en 2002.
Les membres du Conseil de Surveillance dont les mandats sont renouvelés, sont:
M. Raymond Kirsch
M. Pierre de Fouquet
M. Steven Rosenberg
M. Charles Sirois
La durée du mandat du Réviseur d’entreprises venant à échéance, l’Assemblée Générale procède au renouvellement
du mandat de DELOITTE & TOUCHE S.A., pour une durée d’un an se terminant à la date de l’Assemblée Annuelle qui
sera tenue en 2002.
Luxembourg, le 26 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(27818/012/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.124.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27819/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
CONSOFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon.
—
Par la présente Monsieur Guy Thines donne sa démission de son poste d’administrateur dans la société, ce avec effet
au 30.04.2001.
G. Thines
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27821/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour COM 2i et Cie S.C.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signature
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signature
Pour copie conforme
Signature.
48298
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2094 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.448.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27829/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.448.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 octobre 2001i>
Les Administrateurs ont approuvé à l’unanimité:
- Par retrait des signatures suivantes:
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27830/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Capital social: LUF 2.200.000.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.448.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 février 2001i>
Il résulte de l’Assemblée des actionnaires, tenue ce 13 février 2001, que:
Monsieur Pascal Delvaque est nommé Administrateur,
La démission de Monsieur Pierfranco de Vita au poste d’Administrateur est actée par l’Assemblée et décharge lui est
donnée pour l’exercice de son mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27831/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Capital Social: LUF 2.200.000.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.448.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 avril 2001i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue ce 10 avril 2001 que:
Le capital social est converti en euros et porté à EUR 55.000.000 avec effet au 1
er
janvier 2001.
La démission de Monsieur Alain Papiasse en temps qu’Administrateur est actée et décharge leur est donnée par l’As-
semblée pour l’exercice de leur mandat.
Monsieur Pierre Persico est nommé Administrateur.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, reconduit le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire
de 6 ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007 appelée à se prononcer sur les comptes
de l’exercice 2006.
L’Assemblée Générale donne quitus au réviseur comptable, DELOITTE & TOUCHE S.A.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Monsieur Pierfranco De Vita
Administrateur
Monsieur Thien N Guyen
Directeur
A
Monsieur Patrick Niclot
B
Pour copie conforme
P. Grundrich
<i>Administrateur-Déléguéi>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Pour extrait sincère et conforme
D. Moinil
48299
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27832/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
DIAMOND BANK FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 66.556.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27834/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ECOLE D’EQUITATION ST.-GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2410 Luxembourg, rue de Reckenthal.
R. C. Luxembourg B 9.692.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 29, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27836/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ECOLE D’EQUITATION ST.-GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2410 Luxembourg, rue de Reckenthal.
R. C. Luxembourg B 9.692.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 29, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27837/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ECOLE D’EQUITATION ST.-GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2410 Luxembourg, rue de Reckenthal.
R. C. Luxembourg B 9.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 29, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27838/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
INDUSTRIAL BANK OF KOREA EUROPE, Société Anoyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.930.
—
Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 35, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27878/267/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour DIAMOND BANK FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Signature.
48300
ELECTRONIC DISTRIBUTION CENTER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.582.
—
En raison du non respect du contrat de domiciliation et de leurs obligations, le siège social de la société suivante:
ELECTRONIC DISTRIBUTION CENTER S.A., R. C. Section B 71.582.
est dénoncé.
Bertrange, le 6 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27839/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ENERGIA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.809.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27843/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ENERGIA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.809.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i> qui s’est tenue au siège social de la société, le mercredi 14 mars 2001 à 11.00 heuresi>
- L’Assemblée décide de nommer comme Réviseur d’entreprises indépendant ERNST & YOUNG. Son mandat vien-
dra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes annuels de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27844/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.163.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27845/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
COSELUX, S.à r.l.
G. Guillaume
<i>La Gérancei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie conforme
Signature
48301
EURIDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 50.880.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 11, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27849/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
EURIDEA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. STANDA LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 50.880.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2001i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2000.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Guiseppe Stellini, administrateur, résidant à Milan,
de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, val Ste Croix à L-1371 Luxembourg, de Monsieur Guy Arendt,
avocat-avoué, demeurant 7, val Ste Croix à L-1371 Luxembourg et de Monsieur Camille J. Paulus, administrateur, de-
meurant 13, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de DELOITTE &
TOUCHE S.A., ayant son siège social au Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.
- L’Assemblée décide de transférer le siège social du 13, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg au 73 Côte d’Eich à
L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27850/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FIYASA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 66.628.
—
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27860/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FIYASA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 66.628.
—
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27861/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
J.-P. Goerens
<i>Administrateuri>
J.-P. Goerens
<i>Administrateuri>
48302
FIYASA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 66.628.
—
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27862/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FIYASA IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 66.628.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>tenue en session extraordinaire à Luxembourg, le 26 avril 2001 à 11.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-
vrant les périodes clôturées au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, décide d’approuver
les bilans, les comptes de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont les résultats affectés comme suit:
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au com-
missaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat sur les exercices 1998, 1999 et 2000.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Frank Schaffner, membre du conseil d’administration. Dé-
charge pour son mandat lui est accordée jusqu’à ce jour.
L’assemblée générale décide de nommer Mme Colette Wohl, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
L’assemblée note la modification de dénomination du commissaire aux comptes en FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER
& ASSOCIES, S.à r.l., sise à 134, route d’Arlon, B.P. 18, L-8001 Strassen.
Le conseil et le commissariat de la Société sont dorénavant comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
Jean-Paul Goerens, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg
Sabine Perrier, Fondée de Pouvoir, demeurant à Thionville, France
Colette Wohl, Assistante Corporate, demeurant à Bertrange, Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., sise à 134, route d’Arlon, B.P. 18, L-8001 Strassen
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27863/312/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
J.-P. Goerens
<i>Administrateuri>
Perte exercice ’98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3.426,96 EUR
Total report au 1
er
janvier 1999 . . . . . . . . . . . . . .
- 3.426,96 EUR
Perte exercice ’99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 12.224,48 EUR
Total report au 1
er
janvier 2000 . . . . . . . . . . . . . . .
- 15.651,44 EUR
Perte exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 14.426,61 EUR
Balance compte report au 1
er
janvier 2001. . . . . . .
- 30.078,05 EUR
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
48303
EUROCIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 51.285.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27851/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
EQUEN S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 76.550.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am achtzehnten April.
Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze in Mersch.
Ist erschienen:
Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen,
handelnd aufgrund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 17. April 2001,
welcher Beschluss gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent den Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
I.- Die Gesellschaft EQUEN S.A. mit dem Gesellschaftssitz in Luxemburg, wurde gegründet laut Urkunde aufgenom-
men durch den instrumentierenden Notar am 28. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, vom 30. Oktober 2000, Nummer 793.
Die Satzungen wurden zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 20.
Februar 2001, noch nicht veröffentlicht.
II.- Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt sechshundertsechsundsechzigtausendsechshundertsiebzig Euro
(666.670,- EUR), eingeteilt in sechsundsechzigtausendsechshundertsiebenundsechzig (66.667) Aktien zu je zehn Euro
(10,- EUR) Nennwert.
Das Gesellschaftskapital kann bis zum Betrag von drei Millionen Euro (3.000.000,- EUR) erhöht werden.
III.- Aufgrund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 17. April 2001, hat der Verwaltungsrat die Schaffung von neun-
hundertsiebenunddreissig (937) neuen Aktien beschlossen.
Diese neuen Aktien wurden voll eingezahlt mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR) zusammen mit einem
Emissionsaufgeld von einhundertvierzig Euro (140,- EUR), so dass die Summe von neuntausenddreihundertsiebzig Euro
(9.370,- EUR) als Kapital und einhunderteinunddreissigtausendeinhundertachtzig Euro (131.180,- EUR) als Emissionsauf-
geld der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.
IV.- Aufgrund dieser Kapitalerhöhung wurde Absatz eins von Artikel drei der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 3. Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt sechshundertsechsundsiebzigtausendundvierzig Euro
(676.040,- EUR), eingeteilt in siebenundsechzigtausendsechshundertundvier (67.604) Aktien mit einem Nennwert von
je zehn Euro (10,- EUR), voll eingezahlt.»
<i>Abschätzung der Kapitalerhöhung und des Emissionsaufgeldesi>
Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf dreihundertsiebenundsiebzigtausend-
neunhundertfünfundachtzig Luxemburger Franken (377.985,- LUF),
und das Emissionsaufgeld wird abgeschätzt auf fünf Millionen zweihunderteinundneunzigtausend siebenhundertacht-
undachtzig Luxemburger Franken (5.291.788,- LUF).
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhunderttausend Luxemburger Fran-
ken (100.000,- LUF).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, hat der Komparent mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Langmantel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 24 avril 2001, vol. 417, fol. 71, case 4. – Reçu 56.698 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(27846/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
EUROCIEL S.A.
Signature
Mersch, den 30. April 2001.
E. Schroeder.
48304
EQUEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 76.550.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27847/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
EUROP ASSISTANCE, SOCIETE D’ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 13.855.
—
Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30
avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27852/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
EUROP ASSISTANCE, SOCIETE D’ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 13.855.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 avril 2001 que:
- Messieurs Ernest Pierrard, Yves Galland, François Commune, Marcel Dell, Henri Marx et Gilbert Wolter ont été
reconduits comme administrateurs pour le terme d’un an, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de
2002 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2001.
- Monsieur Olivier Halflants, Directeur Général de EUROP ASSISTANCE BELGIUM, a été nommé pour une même
durée comme administrateur, en remplacement de Monsieur Bernard Van den Berkhof, démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27853/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg 67.439.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27870/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Mersch, le 30 avril 2001.
E. Schroeder.
EUROP ASSISTANCE
Société d’Assistance S.A.
M. Dell / E. Pierrard
<i>Administrateur / Présidenti>
Pour réquisition
EUROP ASSISTANCE
Société d’Assistance S.A.
M. Dell / E. Pierrard
<i>Administrateur / Présidenti>
Pour copie conforme
Signature
48305
EUROP ASSISTANCE SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 46.479.
—
Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le
30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2
mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27854/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FARGO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.346.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 avril 2001i>
Sont présents:
Jean-Pierre Higuet
Stéphane Biver
Clive Godfrey
Tous les membres du conseil d’administration étant présents ou représentés, l’ordre du jour peut être valablement
discuté.
<i>Ordre du jour:i>
- transfert du siège social de la société
<i>Délibérationsi>
Après en avoir délibéré, le conseil prend la résolution suivante:
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
n
°
13, boulevard Royal, L-2016 Luxembourg
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27857/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
EUROPE-FIDUCE, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-3317 Bergem, 3, rue des Prés.
H. R. Luxemburg B 64.379.
—
Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Sind erschienen:
1) Herr Uwe Becker, Kaufmann, wohnhaft in D-6509 Flomborn, Lindenweg 9,
hier vertreten durch Herrn Michel Birger, Directeur des Ressources Humaines, wohnhaft in L-3926 Mondercange,
2, Grand-rue,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 23. April 2001,
2) Herr Michel Birger, vorgenannt.
Obengenannte Vollmacht bleibt nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Komparenten und den instrumentieren-
den Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersuchten ihre Erklärungen folgendermas-
sen zu beurkunden:
I.- Herr Uwe Becker und Herr Michel Birger, vorgenannt, sind die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung EUROPE-FIDUCE, G.m.b.H., mit Sitz in L-3920 Mondercange, 19, rue d’Esch, gegründet zufolge Ur-
kunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 30. April 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 548 vom 28. Juli 1998.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 64.379.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in einhun-
dert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-).
EUROP ASSISTANCE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
P. Fohl / E. Pierrard
<i>Administrateur / Présidenti>
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
48306
Diese einhundert (100) Anteile gehören den Gesellschaftern wie folgt:
1.- Herrn Uwe Becker, vorgenannt, fünfundsiebzig Anteile (75)
2.- Herrn Michel Birger, vorgenannt, fünfundzwanzig Anteile (25)
Total: einhundert Anteile (100)
III.- Die Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, und wel-
che an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung, handeln, nehmen folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz wird von L-3920 Mondercange, 19, rue d’Esch nach L-3317 Bergem, 3, rue des Prés, verlegt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Artikel 3.- (Absatz eins) der Satzungen wird abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 3. Absatz 1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bergem.»
IV.- Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von fünfundzwanzigtausend
Luxemburger Franken (LUF 25.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleiben die
Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch gehalten.
V.- Die Gesellschafter, erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in der
Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: M. Birger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(27855/222/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
EUROPE-FIDUCE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3317 Bergem, 3, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 64.379.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27856/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FIDELITER INVESTMENT TRUST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. F.C.O. INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
—
L’an deux mille un, le vingt avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding F.C.O. INTERNA-
TIONAL S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, en date du 2 mars 2001, numéro 160.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, en date du 16 novembre 2000, non encore publié.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madamy Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital sous-
crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Luxemburg-Bonneweg, den 27. April 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 avril 2001.
T. Metzler.
48307
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société de F.C.O. INTERNATIONAL S.A.H. en FIDELITER INVESTMENT
TRUST HOLDING S.A.H.
2.- Acceptation des démissions des administrateurs.
3.- Nomination de nouveaux administrateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de F.C.O. INTERNATIONAL S.A.H. en FIDELITER IN-
VESTMENT TRUST HOLDING S.A.H.
L’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FIDELITER INVESTMENT TRUST HOL-
DING S.A.H.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte les démissions des administrateurs et elle leur donne pleine et entière décharge.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
1.- Monsieur Denzil Paul Thomas, homme d’affaires, demeurant à Oldfield Lane South Greenford Middlesex UB6
9LD.
2.- Madame Merle Valcarel Thomas, femme d’affaires, demeurant à Oldfield Lane South Greenford Middlesex UB6
9LD.
3.- Monsieur Leon Carlton John Thomas, demeurant à Oldfield Lane South Greenford Middlesex UB6 9LD.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Arama, G. Kettel, S. Nalepa, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 avril 2001, vol. 417, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27858/228/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anoyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.734.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle du 24 avril 2001, le conseil d’administration se compose com-
me suit:
- Ettore Fumagalli, ASSIATALIA S.p.A., 33, Corso d’Italia, I-00198 Roma
- Luigi Negri, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo, 13, I-26900 Lodi
- Attilio Savare, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo, 13, I-26900 Lodi
- Vito Squicciarini, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo, 13, I-26900 Lodi
- Gino Vismara, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo, 13, I-26900 Lodi
Compte tenu d’un résultat reporté de USD 62.782,- et d’un bénéfice de USD 448.618, le bénéfice disponible de
l’exercice s’élève à USD 511.400,- que l’Assemblée décide de répartir comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27880/006/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Mersch, le 30 avril 2001.
E. Schroeder.
- dividende: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480.000 USD
soit USD 8,- par action
- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.400 USD
<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
48308
FIRST TRUST, Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 80.068.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 22 mars 2001i>
A l’unanimité, le Conseil d’Administration
A) procède aux nominations suivantes:
a) Conformément à l’article 8 des statuts, est élu Président du Conseil d’Administration, Monsieur Jean-Pierre Higuet.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2002.
b) Est élu Vice-Président du Conseil d’Administration, Monsieur Pietro de Luca. Son mandat expirera à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2002.
c) Conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’assemblée générale extraordinaire du 28
décembre 2000, ont été nommés aux fonctions d’administrateurs-délégués Messieurs Camille Paulus et Jean-Pierre Le-
burton. Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2002.
d) Est nommé aux fonctions de Directeur Général, Monsieur Eric Vanderkerken.
e) Sont nommés aux fonctions de Directeur, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Patrick Lorenzato.
B) décide les délégations de signature suivantes:
I. Comptes bancaires
Toute opération bancaire doit être signée conjointement par un signataire «A» et un signataire «B».
Les signataires autorisés sont:
II. Correspondance courante
Toute correspondance courante de la société ayant trait aux opérations/affaires courantes sera valablement signée:
- par la seule signature d’un administrateur-délégué, ou
- par la signature conjointe de deux administrateurs; ou
- par la signature conjointe du Président du Conseil d’Administration ou du Directeur Général avec le gestionnaire/
responsable du dossier.
III. Contrats d’emploi
A partir de ce jour, tout contrat d’emploi sera valablement signé par la signature conjointe du Président du Conseil
d’Administration et le Directeur Général.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27859/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.735.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle du 24 avril 2001, le conseil d’administration se compose com-
me suit:
- Alberto Agnelotti BANCA POPOLARE DI LODI, Via Cavour 40/42, I-Lodi
- Luigi Angelo Bossi, AGOS GESTIONI PATRIMONIALI SIM SPA, 7 Via Bernina, I-20158 Milano
- Ettore Fumagalli, ASSIATALIA S.p.A., 33, Corso d’Italia, I-00198 Roma
- Luigi Negri, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Cavour 40/42 I-Lodi
- Attilio Savare, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Cavour 40/42, I-Lodi
- Piergiorgio Signorelli, BANCA POLOLARE DI LODI, Via Cavour 40/42, I- Lodi
- Gino Vismara, BANCA POPOLARE DI LODI, Via Cavour 40/42, I-Lodi.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27881/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
«A» Camille Paulus
«B» Jean-Pierre Higuet
Eric Vanderkerken
Stéphane Biver
Pour extrait sincère et conforme
P. de Luca / J.-P. Higuet
<i>Vice-Président / Présidenti>
<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
48309
FLORUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
—
<i>Résolution du Conseil d’Administration prise par voie de circulaire du 17 avril 2001i>
Faisant suite à la démission de Monsieur Jean Fell de sa fonction d’Administrateur, les membres restants décident à
l’unanimité de pourvoir à son remplacement en nommant administrateur pour la période restant à courir jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale Monsieur Camille Thommes, et ce avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27864/012/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FLUIDAIR HOLDING AND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 13.386.
—
L’an deux mille un, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Thomas Léon, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée FLUIDAIR HOLDING AND FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Zithe
société constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 28
octobre 1975, statuts publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 32 du 18 février 1976, mo-
difiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 juin 1978, publié au Mémorial C numéro 219 du 11 octobre
1978, modifiée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1986,
publié au Mémorial C numéro 186 du 7 juillet 1986,
société immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.386.
L’assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, Avocat, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Tessa Stocklausen, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1) Mise en liquidation de la société
2) Nomination d’un liquidateur
3) Détermination des pouvoirs du liquidateur
4) Fixation de la rémunération du liquidateur.
II.- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement après avoir été signée par
les actionnaires présents, respectivement représentés.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations
prévues par la loi, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Madame Brigitte Feger, avocat, demeurant Heiligkreuz 40, FL-
9490 Vaduz, Liechtenstein.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi sur les sociétés commer-
ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
STICHTING COMET
Représentée par B. Bontoux
J. Dhur
48310
<i>Quatrième résolutioni>
Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.15 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de quinze mille franc (frs. 15.000,-).
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, en langue d’elle connue, donnée à l’assemblée, les membres
du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le pré-
sent acte avec Nous notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Wildgen, H. Reinsberg, T. Stocklausen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 129S, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(27865/222/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
GENICHAR S.A., Société Anonyme,
(anc. GENITEC, S.à r.l.).
Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.
R. C. Luxembourg 52.068.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27868/561/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FULL MUSIC SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.073.
—
L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FULL MUSIC SERVICES
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à
Luxembourg-Eich en date du 2 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 6 juillet
1998, numéro 497.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre
2000, non encore publié.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joe Doisy, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Cécile Lecomte, employée privée, demeurant à F-Longwy.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Carole Galion, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’in-
tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Changement de l’article dix des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-
vante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article dix des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’adminis-
trateur-délégué avec celle d’un des autres administrateurs.»
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 avril 2001.
T. Metzler.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
48311
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Doisy, C. Lecomte, C. Galion, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 avril 2001, vol. 417, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27866/228/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
FULL MUSIC SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 64.073.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27867/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
GLOBAL FUND SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg 65.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27869/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
HINDUJA-AMAS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg 52.605.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27872/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 68.901.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27902/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Mersch, le 18 avril 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 26 avril 2001.
E. Schroeder.
<i>Pour GLOBAL FUND SELECTION SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour HINDUJA-AMAS FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme
Signature
48312
HYPO PORTFOLIO SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION, SICAV).
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg 61.843.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27873/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
IBI FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg 65.036.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27874/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
IBI FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg 65.741.
—
Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27875/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
PASIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.490.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 décembre 2000
que:
Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES Société Civile de ses fonctions de commissaire
aux comptes, a été nommée en remplacement:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27916/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION, SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
<i>Domizilstelle
i>Signatures
<i>Pour IBI FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour IBI FUND ADVISORY S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature
48313
IMMOBILIERE INDUSTRIELLE LUXEMBOURG S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d’Avalon.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue au siège social le 2 avril 2001 à 12.30 heuresi>
L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Louis demeurant 1, rue d’Avalon, L-1159 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Picard demeurant à Thionville (F) et nomme
scrutateur Mademoiselle Isabelle Perbal demeurant à Russange (F).
Ensuite Monsieur le Président expose que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions
représentées, sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte, conforme et véritable par les mem-
bres du bureau ci-devant constitué et que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points sui-
vants:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Louis du poste de gérant de la société.
2. Nomination de Monsieur Christophe Louis au poste de gérant de la société.
3. Cession de parts: reprise de 69% des parts par Monsieur Christophe Louis pour parvenir à un total de 70%, et
cession de 69% des parts par Monsieur Jean-Marie Louis pour parvenir à un total de 30%.
La liste de présence est signée par les actionnaires présents.
Monsieur le Président constate qu’il résulte de ladite liste que toutes les actions sont présentes, que la présente As-
semblée Générale Extraordinaire est donc régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous
les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, sans que les publications légales n’aient été requises.
Le président déclare la discussion ouverte.
Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Marie Louis au poste de gérant de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée approuve la nomination de Monsieur Christophe Louis au poste de gérant de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée accepte la modification de la répartition des parts, à savoir: reprise de 69% des parts par Monsieur Chris-
tophe Louis pour parvenir à un total de 70%, et cession de 69% des parts par Monsieur Jean-Marie Louis pour parvenir
à un total de 30%.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée est levée à 13.30 heures.
Ne varietur, Luxembourg, le 2 avril 2001.
<i>Liste de présencei>
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 2 avril 2001i>
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2001, vol. 319, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(27877/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
MABILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4972 Dippach, 89, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 268, fol. 1, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27903/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
J.-M. Louis / S. Picard / I. Perbal
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Noms des actionnaires
Nombre d’actions
Signatures
déposées
Jean-Marie Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Signature
Christophe Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
J.-M. Louis / S. Picard / I. Perbal
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
48314
INTERNATIONAL MEDICAL LABS S.A., Société Anoyme.
R. C. Luxembourg B 57.290.
—
En raison du non respect du contrat de domiciliation et de leurs obligations le siège social de la société INTERNA-
TIONAL MEDICAL LABS S.A.
R. C. Section B 57.290
est dénoncé.
Bertrange, le 6 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27879/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC BONDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.062.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27882/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC BONDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.062.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 13 décembre 2000i>
- DELOITTE & TOUCHE est réélue comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau terme de 3 ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27883/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SIEWIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.492.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 31 décembre 2000
que:
Suite à la démission de SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES Société Civile de ses fonctions de commissaire
aux comptes, a été nommée en remplacement:
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27934/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
COSELUX, S.à r.l.
<i>Le gérance
i>G. Guillaume
<i>Pour KBC BONDS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC BONDS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature
48315
KBC BONDS CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27884/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC CASH CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27885/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC DISTRICLICK, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.496.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27886/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SOPARFINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 41.654.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
tenue le 29 mars 2001 au siège de la société
A l’unanimimté l’assemblée décide:
* de nommer Monsieur Martin Heyse, employé privé, demeurant au 61, rue de Hobscheid à L-8422 Steinfort, admi-
nistrateur de la société en remplacement de Madame Jackie Decker, demeurant à Luxembourg;
* de nommer Monsieur Eric Moretti, employé privé, demeurant au 4, rue du Stade à F-54650 Saulnes administrateur
de la société en remplacement de Monsieur Roger Decker, commerçant à Dudelange;
* de nommer Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant au 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg,
commissaire aux comptes de la société en remplacement de Monsieur Samuel Haas, demeurant à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27945/780/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour KBC BONDS CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour KBC CASH CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC DISTRICLICK, SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
48316
KBC DISTRICLICK CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.072.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27887/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC FIXOBLI CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27888/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC INVEST CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.074.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27889/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 66.070.
—
L’an deux mille un, le quatre avril.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en Notre
Etude à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société QUEBECOR WORLD S.A. (ci-après
«la Société»), ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe, constituée sous la dénomination QUEBE-
COR PRINTING S.A., suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 19 août
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 815, du 7 novembre 1998, dont les statuts
furent modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 15 juin 1999,
publié au Mémorial C, numéro 681, du 10 septembre 1999, suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit en date
du 8 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 837, du 15 novembre 2000, ainsi que suivant acte reçu par le prédit no-
taire Gérard Lecuit en date du 26 mars 2001, en cours de publication.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant
à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Esbelta de Freitas, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal,
ensemble avec les procurations.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
<i>Pour KBC DISTRICLICK CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour KBC FIXOBLI CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour KBC INVEST CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
48317
I.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de
337.414.600,- USD (trois cent trente-sept millions quatre cent quatorze mille six cents United States dollars) sont pré-
sents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu des convocations préalables.
II.- La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Réduction du capital social de la Société à concurrence d’un montant de USD 60.000.000,- (soixante millions Uni-
ted States Dollars) par annulation de 600.000 (six cent mille) actions rachetables appartenant à la catégorie B d’une va-
leur nominale de 100,- USD (cent United States Dollars) afin de ramener le capital social de la Société de son montant
actuel de 337.414.600,- USD (trois cent trente-sept millions quatre cent quatorze mille six cents United States dollars),
représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions ordinaires de la catégorie A et 3.372.646 (trois millions trois cent soixan-
te-douze mille six cent quarante-six) actions rachetables de la catégorie B à 277.414.600,- USD (deux cent soixante-dix-
sept millions quatre cent quatorze mille six cents United States dollars), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions
ordinaires de la catégorie A et 2.772.646 (deux millions sept cent soixante-douze mille six cent quarante-six) actions
rachetables de la catégorie B, toutes d’une valeur nominale de 100,- USD (cent United States dollars).
2. Remboursement en numéraire des actions annulées, à leur valeur nominale.
3. Pouvoir donné au conseil d’administration de la Société ou à tout mandataire spécial élu par lui, aux fins de réaliser
le paiement, détruire les certificats d’actions et mettre à jour le registre des actions de la Société.
4. Modification de l’article 5, alinéa 1
er
, des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec les résolutions
précédentes.
5. Divers.
III.- L’assemblée générale ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant dûment constituée et con-
voquée décide de délibérer et voter les résolutions suivantes découlant de l’ordre du jour.
Chacune des résolutions qui suivent a été prise à l’unanimité.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la réduction du capital social de la Société à concurrence d’un montant de USD
60.000.000,- (soixante millions United States Dollars) par annulation de 600.000 (six cents mille) actions rachetables
appartenant à la catégorie B d’une valeur nominale de 100,- USD (cent United States Dollar) afin de ramener le capital
social de la Société de son montant actuel de 337.414.600,- USD (trois cent trente-sept millions quatre cent quatorze
mille six cents United States dollars), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions ordinaires de la catégorie A et
3.372.646 (trois millions trois cent soixante-douze mille six cent quarante-six) actions rachetables de la catégorie B, à
277.414.600,- USD (deux cent soixante-dix-sept millions quatre cent quatorze mille six cents United States dollars), re-
présenté par 1.500 (mille cinq cents) actions ordinaires de la catégorie A et 2.772.646 (deux millions sept cent soixante-
douze mille six cent quarante-six) actions rachetables de la catégorie B, toutes d’une valeur nominale de 100,- USD (cent
United States dollars).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide que le remboursement des actions annulées se fera en numéraire, à la valeur nominale
de celles-ci.
Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
Tous les pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la Société - ou à tout mandataire spécial élu par le
conseil d’administration - afin de réaliser le paiement, détruire les certificats d’actions et mettre à jour le registre des
actions de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 277.414.600,- USD (deux cent soixante-dix-sept millions quatre
cent quatorze mille six cents United States dollars), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions ordinaires de la ca-
tégorie A et 2.772.646 (deux millions sept cent soixante-douze mille six cent quarante-six) actions rachetables de la
catégorie B, toutes d’une valeur nominale de 100.- USD (cent United States dollars) chacune qui ont été entièrement
libérées.»
<i>Frais, évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est évalué à deux cent mille francs (frs 200.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée.
En foi de quoi, Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent document à la date donnée en tête.
Et lecture faite aux personnes comparantes, les membres du bureau de l’assemblée ont signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: F. Brouxel, C. Erpelding, E. de Freitas, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8CS, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(27924/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Luxembourg -Bonnevoie, le 27 avril. 2001.
T. Metzler.
48318
KBC MONEY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.382.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27890/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC MONEY CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27891/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC RENTA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.696.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27892/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
STATION ESSENCE GARNIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3564 Dudelange, 48, rue Jean Schortgen.
R. C. Luxembourg B 63.722.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2001i>
L’associée unique, Madame Garnie Sylvie, indépendante, demeurant à L-3416 Dudelange, 125, rue Sainte-Barbe, dé-
clare procéder à une modification des statuts et prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Transfert, avec effet immédiat, du siège de la Société de L-3416 Dudelange, 125, rue Sainte-Barbe à L-3564 Dudelan-
ge, 48, rue Jean Schortgen.
<i>Deuxième résolutioni>
Ouverture d’une succursale à l’adresse:
L-4221 Esch-sur-Alzette, 140, route de Luxembourg.
Enregistré à Remich, le 25 avril 2001, vol. 176, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): P. Molling.
(27946/598/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour KBC MONEY, SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour KBC MONEY CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC RENTA, SICAV
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Fait à Dudelange, le 18 avril 2001.
Signature.
48319
KBC RENTA CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.076.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 21 mars 2001i>
- La démission de DELOITTE & TOUCHE comme Commissaire aux Comptes est acceptée et ERNST & YOUNG,
Luxembourg est nommée pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27894/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KBC RENTA CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.076.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27893/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
LE FOYER COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 67.199.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les rapports du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27900/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
LE FOYER COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 67.199.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 avril 2001 que Mes-
sieurs François Tesch, Romain Becker, Marcel Dell, Dominique Laval, Henri Marx, Etienne Vanhyfte, Théo Worré et
LUXEMPART S.A. ont été reconduits comme administrateurs pour une durée de deux ans, jusqu’à l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires de 2003 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27901/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC RENTA CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour KBC RENTA CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
LE FOYER
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
M. Dell / F. Tesch
<i>Administrateuri> / <i>Présidenti>
LE FOYER
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
M. Dell / F. Tesch
<i>Administrateuri> / <i>Présidenti>
48320
KBC SICARO CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.077.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27895/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KOROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
(27896/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
KOROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.573.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière avancée le 18 avril 2001i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Mme Maria Chiapolino et M. Jean-Marc Leonard décidée par le conseil
d’administration en sa réunion du 14 avril 2000.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée de mise en liquidation de la société.
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27897/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
NEGUS IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 67.741.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27910/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC SICARO CONSEIL HOLDING
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
KOROS S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mmes Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
KOROS S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
J.-P. Goerens
<i>Administrateuri>
48321
NEGUS IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 67.741.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27911/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
NEGUS IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 67.741.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en session extraordinaire à Luxembourg,i>
<i>le 26 avril 2001 à 9.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes cou-
vrant les périodes clôturées au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, décide d’approuver les bilans, les comptes
de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont les résultats affectés comme suit:
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide, par vote spécial, d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au com-
missaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandat sur les exercices 1999 et 2000.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de Madame Simone Retter et de Monsieur Frank Schaffner, membres du
conseil d’administration. Décharge pour leur mandat leur est accordée jusqu’à ce jour.
L’assemblée générale décide de nommer respectivement comme administrateurs Mme Sabine Perrier et Mme Co-
lette Wohl, en remplacement des administrateurs démissionnaires. Les nouveaux administrateurs termineront le man-
dat de leurs prédécesseurs.
L’assemblée note la modification de dénomination du commissaire aux comptes en FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER
& ASSOCIES, S.à r.l., sise au 134, route d’Arlon, B.P. 18, L-8001 Strassen.
Le conseil et le commissariat de la Société sont dorénavant comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
Jean-Paul Goerens, Maître en Droit, demeurant à Luxembourg
Sabine Perrier, Fondée de Pouvoir, demeurant à Thionville, France
Colette Wohl, Assistante Corporate, demeurant à Bertrange, Luxembourg
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l., sise au 134, route d’Arlon, B.P. 18., L-8001 Strassen.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27912/312/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
J.-P. Goerens
<i>Administrateuri>
<i>Perte exercice 1999i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 56.680,35
Total report au 01.01.2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 56.680,35
<i>Bénéfice 2000 i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.643,82
Diminué du report de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 56.680,35
Soit à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.963,47
<i>Réserve Légalei>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.600,00
<i>Balance compte reporti>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.363,47
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
48322
LB 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.607.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27899/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
M.B.S. MANUFACTURING BUILDING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Steinsel, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 41.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 268, fol. 1, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27906/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
MONDE VISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 50.432.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27908/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
PARADIS LATIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 2, Op Raechels.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Valdemar Dos Reis Marques, employé privé, demeurant à L-3328 Crauthem, 12, rue Metzler;
2.- Monsieur Vitor Manuel Da Conceicao Duarte, indépendant, demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette, 9, rue d’Audun.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée, qu’elles déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PARADIS LATIN, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec petite res-
tauration.
La société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Pétange.
Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Pour copie conforme
Signatures
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
48323
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à trente mille francs (30.000,-) .
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par apports du fonds de commerce du débit de boissons que les comparants
exploitent à L-4702 Pétange, 2, Op Raechels et qui est évalué par les comparants à cinq cent mille francs (500.000,-).
Ce fonds comprend notamment les machines suivantes:
- une caisse enregistreuse NCR,
- un lave-verres Delimat,
- une machine à glaçons CLIRECO,
- un four professionnel Delimat,
- un grand frigo inox avec plaque de travail Delimat,
- une machine à café et expresso Cimbali, Juckem.
Les comparants déclarent que le prédit matériel, qu’ils évaluent à cinq cent mille francs (500.000,-), est à la disposition
de la société.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, les comparants, seuls associés de la société se sont réunis en assemblée générale
et ont à l’unanimité pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommée gérante unique de la société: Madame Solange Scat, serveuse, demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette,
9, rue d’Audun.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par seule signature de la gérante.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-4702 Pétange, 2, Op Raechels.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: V. Dos Reis Marques, V. M. Da Conceicao Duarte, S. Scat, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2001, vol. 868, fol. 27, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(27976/219/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
1. -Monsieur Valdemar Dos Reis Marques, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Vitor Manuel Da Conceicao Duarte, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2001.
F. Kesseler.
48324
METALFAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.294.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2001 que
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., Maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Nico Schaeffer, démission-
naire;
- Suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros, l’assemblée a décidé la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
Par application du taux de conversion de 1,- =40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.320.000,- est ainsi converti en
32.721,95.
En vertu des dispositions de la loi précitée, l’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social par incorpo-
ration au capital d’une partie des réserves diverses au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de 278,05 (deux cent
soixante-dix-huit euros et zéro cinq cents), et ceci avec effet au 1
er
janvier 2001, afin d’obtenir un capital social arrondi
après conversion de 33.000,- (trente-trois mille euros).
L’assemblée générale a décidé encore d’augmenter le capital autorisé à concurrence de 21.064,75 (vingt et un mille
soixante-quatre euros et soixante-quinze cents), afin d’aboutir au chiffre rond de 2.500.000,- (deux millions cinq cent
mille euros).
La valeur nominale des actions est portée à 500,- (cinq cent euros).
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001:
«1
er
alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente-trois mille euros ( 33.000,-) représenté par soixante-six (66)
actions d’une valeur nominale de cinq cents euros ( 500,-) chacune.»
«4
ème
alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros ( 2.500.000,-) représenté par cinq
mille (5.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros ( 500,-) chacune.»
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27907/535/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
MULTI MEDIA GROUPE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 20, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 64.239.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du mardi 2 janvier 2001i>
L’an deux mille un, le deux janvier, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ano-
nyme MULTI MEDIA GROUPE EUROPE S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 247, route de Longwy, cons-
tituée par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 24 avril 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 521 du 19 juillet 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg section B sous le numéro 64.239.
La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Transfert du siège social vers L-2560 Luxembourg, 20, rue de Strasbourg.
Les actionnaires tous présents ou représentés se déclarent comme dûment convoqués et décident à l’unanimité de
prendre l’unique résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2560 Luxembourg, 20, rue de Strasbourg
avec effet au 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27909/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
MULTIMEDIA MARKETING GROUPE INC
Coralie Marchal
1.249 actions
1 action
Signature
Signature
48325
ODER LAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 43, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.238.
—
<i>Résolutioni>
Le siège de la société a été transféré au 43, rue Goethe à Luxembourg avec effet au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27914/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
OMNIUM LUXEMBOURGEOIS DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.008.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27915/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
PEGASUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.883.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 22 décembre 1998i>
La décision de transférer le siège social de la société PEGASUS INVESTMENT S.A. au 9B, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, est acceptée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27917/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
PENNY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.535.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27918/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Le rapporteur
i>Signature
Pour copie conforme
Signature
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
Pour copie conforme
Signature
48326
PETSCHTER WAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
R. C. Luxembourg B 68.604.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 23 avril 2001, vol. 267, fol. 100, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH.
(27919/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
POMBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 57.596.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asosciations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27922/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
PROFICO, S.à r.l., Société à responsabillité limitée.
Siège social: L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.
—
Le bilan clôturé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27923/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
TITAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.633.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27949/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
TITAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.633.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour l’approbation des comptes au 31 décembre 1999i>
Il a été décidé
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999;
- d’affecter le résultat de l’exercice 1999;
- de donner décharge au gérant durant l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27950/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Signature.
<i>Pour TITAN LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
48327
QUESTALON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.440.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27925/729/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
QUESTALON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.440.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 27 avril 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme QUESTALON S.A. tenue
à Luxembourg, le 27 avril 2001, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- approbation des comptes annuels de 1999;
- approbation du rapport du commissaire aux comptes;
- décision de reporter la perte enregistrée au 31 décembre 1999 à l’exercice suivant;
- acceptation de la démission de Monsieur Cornelius Bechtel et décharge accordée pour la période de son mandat;
- confirmation de la nomination de Monsieur Dennis Bosje;
- acceptation de la démission de Monsieur Dennis Bosje et décharge accordée pour la période de son mandat;
- confirmation de la nomination de Monsieur Michal Wittmann jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
approuvant les comptes au 31 décembre 2000;
- décharge donnée aux membres du Conseil d’Administration pour la période de leur mandat et renouvellement des
mandats des membres du Conseil d’Administration jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approuvant les
comptes annuels au 31 décembre 2000;
- décharge donnée au commissaire aux comptes pour la période de son mandat et renouvellement du mandat du
commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 31
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27926/729/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
ABM VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.343.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2001 que:
* M. Dirk C. Oppelaar, 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg et M. Bart Zech, 3, chemin de la Glèbe, F-57570
démissionnent de leur poste d’administrateurs;
* Mme Sarah Cippolini, domicilié 10, via F. lli Cairoli, I-Legnano et M. Matthijs Bogers, 25D, rue d’Amberloup, B-6681
Lavacherie sont élus au poste d’administrateurs. Ils termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.
* Le siège social est transféré du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27982/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
<i>Pour la société QUESTALON S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>D. C. Oppelaar / A. Compère
48328
RECEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.044.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27927/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
RECEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.044.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxsembourg le 11 avril 2001i>
- L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs Messieurs:
Jean-Claude (dit Thierry) Dosogne
Wilem-Jan Boer
Norbert Brenes
Daniel Gauthier
Bernard Ghins
Paul Groeninckx
Jan De Jong
Jean-Pierre Mellen
Gerritjan Westra.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur
les comptes de l’exercice social de 2001;
- L’Assemblée nomme comme réviseur d’entreprises indépendant PricewaterhouseCoopers. Le mandat du réviseur
d’entreprises indépendant viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2002 statuant sur les comp-
tes de l’exercice social de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27928/253/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
R.S.I. CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.585.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27929/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SOFIBRU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 41, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27943/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme,
Pour publication et réquisition,
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour R.S.I. CONSEIL S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
48329
SAINT EUGENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.409.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27930/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION, Société Civile,
(anc. S.F.C. REVISION, Société Civile).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
—
EXTRAIT
Suivant décisions collectives du 30 mars 2001, les associés de S.F.C. REVISION, société civile, constituée suivant acte
sous seing privé, le 2 janvier 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
180 du 11 avril
1997, actes modificatifs des 22 décembre 1998 et 27 décembre 1999, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N
°
145 du 5 mars 1999 et N° 130 du 9 février 2000;
ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes
I.
Les associés décident de modifier la dénomination de la société qui sera dorénavant la suivante: S.F.C. REVISION,
SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION.
II.
Le capital social est porté d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) à quatre millions tren-
te-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (4.033.990,- LUF), les associés de la société convenant
d’augmenter leurs apports en société par des versements en numéraire dans les proportions suivantes:
Les associés décident ensuite de convertir le capital social en Euro, celui-ci s’élevant dorénavant à cent mille euros
(EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, réparties ainsi qu’il suit:
III. Refonte des statuts
Les associés procèdent à une refonte générale des statuts de la société et adoptent le texte ci-après:
Titre I
er
.- Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société civile sous la dénomination de S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE
ET DE REVISION.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
La gérance pourra établir des sièges administratifs dans tout le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.
Pour copie conforme
Signature
Répartition
Nouveaux
Situation après
actuelle du
apports
augmentation
capital
du capital
a) Monsieur Robert Roderich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
975.000,- LUF
336.047,- LUF 1.311.047,- LUF
b) Monsieur Luciano Dal Zotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000,- LUF 1.011.047,- LUF 1.311.047,- LUF
c) Monsieur Guy Schosseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000,- LUF
858 497,- LUF 1.008.497,- LUF
d) Monsieur Nico Becker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000,- LUF
328.399,- LUF
403.399,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,- LUF 2.533.990,- LUF 4.033.990,- LUF
1) Monsieur Robert Roderich, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . . .
trois cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . .
trois cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
3) Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
4) Monsieur Nico Becker, conseil fiscal, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
48330
Art. 3. La société a pour objet l’exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant des professions de ré-
viseur d’entreprises et d’expert-comptable.
Elle pourra effectuer des prestations et donner des consultations dans les domaines financiers, économiques, admi-
nistratifs, fiscaux et qui se rapportent à la fondation, à la domiciliation, à l’organisation et à la gestion d’entreprises et de
sociétés et, de manière générale, exercer toutes activités qui ne sont pas incompatibles avec les professions de réviseur
d’entreprises et d’expert-comptable.
La société pourra prendre des participations dans toute société exerçant des activités similaires, complémentaires
ou susceptibles de favoriser le développement de l’activité principale.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement suivant décision
de l’assemblée générale extraordinaire des associés prise à la majorité des trois quarts du capital social.
Titre II.- Capital - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts
sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont attribuées comme suit:
Art. 6. Outre sa participation au capital social, chaque associé s’oblige à exercer son activité professionnelle exclu-
sivement au sein de la société ou de toute filiale ou société affiliée.
Les règlements internes de la société, ainsi que l’assemblée, délibérant à une majorité des trois quarts du capital social,
fixent toutes dérogations à l’activité exclusive.
Les règlements internes de la société définissent également les conditions et les modalités d’exercice de l’activité et
les cas dans lesquels, l’assemblée, délibérant à une majorité des trois quarts du capital social, peut mettre fin à l’activité
d’un associé.
En cas de cessation d’activité, l’associé doit tenir ses parts à la disposition de ses coassociés, la société ayant en outre
une obligation de rachat suivant les conditions et les termes de l’article sept des statuts.
Titre III. Cessions de parts - Droit de préemption
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, l’agrément pouvant porter sur le nombre total des
parts dont la cession est envisagée ou sur une fraction de ce nombre.
En cas de refus d’agrément, total ou partiel, les associés restants possèdent un droit de préemption sur le nombre
de parts dont la cession n’est pas agréée, proportionnel à leur participation dans le capital restant, à exercer à un prix
fixé conformément à l’article quatorze des statuts.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément.
La société s’oblige à racheter les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption n’aura pas été exercé en pro-
cédant, le cas échéant, à une réduction de capital.
Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, constitutions d’usufruit, etc., même à celles
qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu de décision de justice ou autrement.
L’exercice des droits afférents aux parts sociales en voie de transfert est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces
droits soit opposable à la société.
En toute hypothèse, la détention des parts sociales doit être conforme aux dispositions des lois du 28 juin 1984 et
du 10 juin 1999.
Les règlements internes de la société peuvent fixer tous critères et modes de cessions compte tenu des obligations
professionnelles pesant sur la société et ses associés.
Art. 8. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la société ou acceptées par
elle, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs asso-
ciés.
Les cessions de parts à des non-associés en cas de décès, d’interdiction, de déconfiture ou de faillite de l’un des as-
sociés sont subordonnées à l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital
social appartenant aux survivants respectivement aux autres associés. Cet agrément est également requis lorsque les
parts sociales sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint survivant.
1) Monsieur Robert Roderich, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . . . . . .
trois cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, réviseur d’entreprises, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . . . . .
trois cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
3) Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
4) Monsieur Nico Becker, conseil fiscal, L-2546 Luxembourg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
48331
En cas de refus d’agrément, les associés restants possèdent un droit de préemption et la société une obligation de
rachat, exercés, à défaut d’accord entre parties, suivant les conditions et les termes de l’article sept des statuts.
Toute contestation qui pourrait naître dans l’application des dispositions précédentes sera obligatoirement réglée par
voie d’arbitrage suivant les termes de l’article vingt-quatre des statuts.
Art. 10. Les parts sociales ne peuvent être données en gage ou faire l’objet d’un nantissement.
Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux règlements internes de la société et aux décisions prises par
l’assemblée générale des associés.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’appo-
sition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées générales.
Art. 12. Le prix de cession des parts sociales sera fixé chaque année par l’assemblée générale annuelle.
Le prix ainsi fixé sera valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.
Titre IV.- Gérance
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés et révocables à tout moment par elle.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son
objet.
Le ou les gérants peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à des tierces personnes.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Titre V.- Assemblées d’associés
Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux Assemblées par un associé, porteur de procuration spéciale.
Toutes les décisions collectives autres que celles qui ont pour objet une modification des statuts peuvent être prises
par consultation écrite circulaire des associés.
Art. 16. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés
représentant une majorité des trois quarts du capital social.
Art. 17. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que pour autant qu’elle soit composée d’un nombre
d’associés représentant par eux-mêmes ou comme mandataires plus de la moitié du capital social, et aucune décision
n’est valablement prise qu’autant qu’elle est adoptée par des associés représentant par eux-mêmes ou comme manda-
taires plus de la moitié du dit capital.
Si, pour une première convocation, l’assemblée ne réunit pas un nombre de parts sociales représentant plus de la
moitié du capital, les associés sont convoqués de nouveau, par lettre recommandée, à huit jours d’intervalle à une se-
conde assemblée, qui est régulièrement constituée et délibère valablement quelle que soit la portion du capital repré-
sentée. Les décisions y sont prises à la majorité des votes émis.
Il ne peut être mis en délibération, à une seconde assemblée, que les propositions portées à l’ordre du jour de la
première.
Titre VI.- Exercice social - Inventaire - Répartition
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent, conformé-
ment aux dispositions légales, un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, ainsi
que les comptes annuels de la société.
Art. 20. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels. Il peut prendre
copie des comptes annuels à l’exception de l’inventaire.
Art. 21. Les produits de la société constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Les résultats de la société seront attribués aux associés conformément aux dispositions des règlements internes.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 22. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés. Le ou les li-
quidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou commerciale,
de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute
autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
48332
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Titre VIII. Divers
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts ou dans les règlements internes de la société, les
associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Art. 24. Les différends qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les as-
sociés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société, seront soumises obligatoirement à un
arbitre ou à plusieurs arbitres, chaque partie ayant un intérêt distinct choisissant un arbitre.
Si le nombre des arbitres ainsi choisis est pair, les arbitres désigneront d’un commun accord un arbitre supplémen-
taire et les décisions seront prises à la majorité.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours. A défaut de nomination par l’une des parties d’un
arbitre endéans la quinzaine suivant invitation lui adressée par lettre recommandée la partie diligente aura recours à
Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé qui nommera
un arbitre.
IV.
Les associés confirment la nomination de Messieurs Robert Roderich Luciano Dal Zotto, réviseurs d’entreprises, en
qualité de gérants de la société, pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article treize des statuts, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la so-
ciété dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant.
Luxembourg, le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 45, case 1. – Reçu 25.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27931/000/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SIFIDA SOCIETE INTERNATIONALE FINANCIERE POUR LES INVESTISSEMENTS ET LE
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE, Société Anonyme.
(en anglais SIFIDA INVESTMENT COMPANY)
Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 9.094.
—
Le conseil d’administration a décidé de transférer le siège social de L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe à L-1734
Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2001, vol. 552, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27935/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SKANDIA LUXEMBOURG FUND
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
Le fonds commun de placement SKANDIA LUXEMBOURG FUND est clôturé avec effet au 5 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 5 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27937/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour extrait conforme
S.F.C. REVISION, SOCIETE FIDUCIAIRE, COMPTABLE ET DE REVISION
Société civile
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
48333
SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.560.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27932/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.560.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2001i>
* Madame Olivia Giscard d’Estaing, Messieurs Jean-Pierre Thinsy, Bruno d’Hérouville, Hubert de la Laurencie, André
Elvinger et la MUTUELLE d’ASSURANCE DES REGIONS FRANÇAISES, représentée par Monsieur Alexis Bardin sont
réélus comme Administrateurs, pour un nouveau terme statutaire d’un an expirant à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2002.
* La COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, est réélue comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un terme d’un
an, expirant à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27933/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(27938/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SOCIETE EUROPEENNE DE BOISSONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.649.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’Administrateur-Délégué
avec effet au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2001, vol. 552, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27939/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
Luxembourg, le 2 mai 2001.
<i>Pour SICAV FRANCE-LUXEMBOURG
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour SICAV FRANCE-LUXEMBOURG
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Luxembourg, le 2 mai 2001.
SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Marmann
<i>Directeur adjointi>
Pour copie conforme
Signature
48334
SOCIETE DE FINANCE HORLOGERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 52.190.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement de siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27940/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
SOFINEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.699.
—
Monsieur Antonio Raffa, Luxembourg, a démissionné de son mandat d’administrateur de la société SOFINEX S.A.
avec effet au 24 avril 2001. Son mandat ne sera pas remplacé.
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2001, vol. 552, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(27944/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2001.
C.M.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Daniel Petitjean, directeur de société, demeurant à F-54000 Nancy, 11, rue de Phalsbourg;
2.- et Monsieur Michel Hochart, retraité, demeurant à F-54000 Nancy, 19, rue des Bégonias, non présent, ici repré-
senté par Monsieur Daniel Petitjean, en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 10 avril 2001 à Luxem-
bourg,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte poux être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C.M.M. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prestation de service dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que l’importation,
l’exportation, et toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchandises.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
48335
Titre II.- Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-
senté par mille actions (1.000) de mille deux cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de
l’administrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en l’an deux
mille deux.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
48336
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-
positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Toutes ces actions ont été intégralement souscrites et libérées de sorte que la somme d’un million deux cent cin-
quante mille francs (1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Réunion en Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Daniel Petitjean, prédit;
b) Monsieur Jean-Claude Crippa, responsable commercial, demeurant à F-54000 Nancy, rue du Grand Rabin Hague-
nauer,
non présent, ici représenté par Monsieur Daniel Petitjean, en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du
10 avril 2001 à Luxembourg,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
c) et Monsieur Michel Hochart, prédit.
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à l’as-
semblée générale de l’année 2006.
5.- Le siège social de la société est fixé L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Les administrateurs présent ou représentés se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme ad-
ministrateur-délégué, Monsieur Daniel Petitjean, prédit.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Petitjean, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2001, vol. 868, fol. 35, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(27963/224/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2001.
1.- Monsieur Daniel Petitjean, prédit, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 actions
2.- Monsieur Michel Hochart, prédit, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2001.
N. Muller.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Transconti S.A.
AICE, S.à r.l.
Independent Pictures S.A.
Trans World Communication International S.A.
Kredietrust Luxembourg S.A.
Com 2i S.A.
Com 2i S.A.
Ets Vande Maele, S.à r.l.
Com 2i et Cie S.C.A.
Com 2i et Cie S.C.A.
Compagnie Financiére Australe S.A.
Consofi S.A.
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A.
Diamond Bank Fund, Sicav
Ecole d’Equitation St.-Georges, S.à r.l.
Ecole d’Equitation St.-Georges, S.à r.l.
Ecole d’Equitation St.-Georges, S.à r.l.
Industrial Bank of Korea Europe
Electronic Distribution Center S.A.
Energia Re S.A.
Energia Re S.A.
Enki Food S.A.
Euridea Luxembourg S.A.
Euridea Luxembourg S.A.
Fiyasa Immo S.A.
Fiyasa Immo S.A.
Fiyasa Immo S.A.
Fiyasa Immo S.A.
Eurociel S.A.
Equen S.A.
Equen S.A.
Europ Assistance Société d’Assistance S.A.
Europ Assistance Société d’Assistance S.A.
Globe Star Incorporation S.A.
Europ Assistance Services
Fargo Luxembourg S.A.
Europe-Fiduce, G.m.b.H.
Europe-Fiduce, G.m.b.H.
Fideliter Investment Trust Holding S.A.H.
Italfortune International Advisors S.A.
First Trust
Italfortune International Fund
Florus S.A.
Fluidair Holding and Finance S.A.
Genichar S.A.
Full Music Services S.A.
Full Music Services S.A.
Global Fund Selection, Sicav
Hinduja-Amas Fund, Sicav
Leisure Holding S.A.
Hypo Portfolio Selection, Sicav
IBI Fund, Sicav
IBI Fund Advisory S.A.
Pasie S.A.
Immobilière Industrielle Luxembourg S.C.I.
Mabilux S.A.
International Medical Labs S.A.
KBC Bonds, Sicav
KBC Bonds, Sicav
Siewit S.A.
KBC Bonds Conseil Holding
KBC Cash Conseil Holding
KBC Districlick, Sicav
Soparfint S.A.
KBC Districlick Conseil Holding
KBC Fixobli Conseil Holding
KBC Invest Conseil Holding
Quebecor World S.A.
KBC Money, Sicav
KBC Money Conseil Holding
KBC Renta, Sicav
Station Essence Garnie, S.à r.l.
KBC Renta Conseil Holding
KBC Renta Conseil Holding
Le Foyer Compagnie Luxembourgeoise S.A.
Le Foyer Compagnie Luxembourgeoise S.A.
KBC Sicaro Conseil Holding
Koros S.A.
Koros S.A.
Negus Immo S.A.
Negus Immo S.A.
Negus Immo S.A.
LB 1 S.A.
M.B.S. Manufacturing Building Systems S.A.
Monde Vision S.A.
Paradis Latin, S.à r.l.
Metalfar International S.A.
Multi Media Groupe Europe S.A.
Oder Land Holding S.A.
Omnium Luxembourgeois de Gestion et de Participations S.A.
Pegasus Investment S.A.
Penny International S.A.
Petschter Wand S.A.
Pombal S.A.
Profico, S.à r.l.
Titan Luxembourg, S.à r.l.
Titan Luxembourg, S.à r.l.
Questalon S.A.
Questalon S.A.
ABM Venture Capital S.A.
Recem S.A.
Recem S.A.
R.S.I. Conseil S.A.
Sofibru S.A.
Saint Eugène S.A.
S.F.C. REVISION, Société Fiduciaire, Comptable et de Révision
SIFIDA Société Internationale Financière pour les Investissements et le Développement en Afrique
Skandia Luxembourg Fund
Sicav France-Luxembourg
Sicav France-Luxembourg
Société de la Bourse de Luxembourg S.A.
Société Européenne de Boissons S.A.
Société de Finance Horlogère S.A.
Sofinex S.A.
C.M.M. S.A.