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47521

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 991

12 novembre 2001

S O M M A I R E

ABN Amro Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

47523

I.P.G.   AG,   Internationale   Projektenwicklungs-

ABN Amro Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

47523

gesellschaft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47552

Cable & Wireless Luxembourg S.A., Luxembourg.

47523

I.P.G.   AG,   Internationale   Projektenwicklungs-

Cable & Wireless Luxembourg S.A., Luxembourg.

47526

gesellschaft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47552

DPC (Luxembourg), S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . .

47528

I.P.G.   AG,   Internationale   Projektenwicklungs-

DPC (Luxembourg), S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . .

47530

gesellschaft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47552

Esplanade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47526

Iliad Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47542

Esplanade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47527

Iliad Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47542

Eureko Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47530

IMI Bank (Lux) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

47547

Eureko Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47533

Imtex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47548

F.M.O. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47534

Imtex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47550

Findaf S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47533

Imacorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47541

Finiper International Holding S.A., Luxembourg . .

47533

Image One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

47547

Fioretti S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47534

Immobilière du Quartier K S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 

47548

Fioretti S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47534

Immofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47550

Flolino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47534

Immofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47551

Fortress Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47535

Indocam Mosaïs, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

47542

Fortress Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47535

Infiauto, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47553

FTI Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

47537

Infiauto, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47553

FTI Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

47537

Interfund Advisory Company S.A.H., Luxembourg

47556

Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47533

Interfund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47554

G.P.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47540

Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

47557

Geodesign S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47537

IPAGL Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47547

Geofra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47538

IPEF III Holdings N°8 S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47557

Global Procurement & Technical Services S.A. . . .

47538

IPEF III Holdings N°8 S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47558

Göta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47539

IT Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47553

Göta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47539

IT Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47553

Gridex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47538

Itach A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47560

Haulux A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47541

Itach A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47558

Haulux A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47541

Italgamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47560

Havana Club Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47539

Italgamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47561

Hiereg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47540

J M F Compunication, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

47522

Holding Financière MK S.A., Luxembourg  . . . . . . .

47540

J.M.R. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

47568

Holkem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47537

J.M.R. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

47568

I.P.G.   AG,   Internationale   Projektenwicklungs-

Karsira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

47522

gesellschaft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47552

Ladigue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47535

I.P.G.   AG,   Internationale   Projektenwicklungs-

Ladigue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47535

gesellschaft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47552

Ladigue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47536

I.P.G.   AG,   Internationale   Projektenwicklungs-

Ladigue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47536

gesellschaft, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47552

Ladigue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47536

47522

KARSIRA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 78.535. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2001

L’an deux mille un, le 10 avril,

s’est tenue l’assemblé extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KARSIRA HOLDING S.A. à la siège so-

cial.

L’assemblé est ouvert à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Carlo Acampora.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Madame Giorgia Musso

et comme scrutateur Mademoiselle Teresa Maslowska:

* les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

* suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

* la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution de l’administrateur, Monsieur Emiliano Caradonna;
2. nomination, en tant que nouvel administrateur, de Monsieur Marco Rosso.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivants;

<i>Première résolution

L’assemblée générale estime opportun de substituer l’administrateur Monsieur Emiliano Caradonna sous réserve de

vérifier l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

En replacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouvel administrateur;
* Monsieur Marco Rosso, né à Bressanone (BZ - Italie), le 26 mai 1968, demeurant à Bressanone (Bolzano - Italie),

via Lungo Rienza, n. 34,

qui terminera le mandat de son prédécesseur, avec la société WORLD DIRECTORS Ltd. et la société WORLD BU-

SINESS ADMINISTRATION Ltd., encore en place.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26971/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

J M F COMPUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 22.943. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(26968/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Ladigue Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

47536

PANEUROLIFE, Société Pan Européenne d’Assu- 

Marina  di  Porto  San  Giorgio  Off  Shore  S.A.,  Lu-

rance-Vie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47568

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47561

Pensacola &amp; Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

47562

Marina  di  Porto  San  Giorgio  Off  Shore  S.A.,  Lu-

Risse S.A., Medingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47565

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47562

Risse S.A., Medingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

Milipi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

47555

Robutil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

Milipi Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . 

47554

Sonae Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47556

PANEUROLIFE, Société Pan Européenne d’Assu- 

Sonae Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47556

rance-Vie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47567

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>La Secrétaire / <i>Le Scrutateur

Luxembourg, le 7 avril 2001.

J.M. Fourquin
<i>Gérant

47523

ABN AMRO LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.983. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26779/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ABN AMRO LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.983. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2001

1. L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels pur une période s’achevant lors de l’as-

semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

2. L’assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an la société KPMG AUDIT, Luxembourg, en qualité de révi-

seur d’entreprises.

3. L’assemblée ratifie la décision du conseil d’administration du 23 février 2001 de transférer le siège social de la so-

ciété de Luxembourg, 13, rue Beaumont à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

La composition actuelle du conseil d’administration reste inchangée:
- F.B. Deiters (Président)
- J.B. Heukensfeldt Jansen (Vice-Président)
- A. Baronnet (Administrateur-Délégué)
- P. Aelbers
- J. Avry
- K. de Koning
- R.F. van Lennep
- P. van der Werf.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26780/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

CABLE &amp; WIRELESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.302. 

In the year two thousand and one, on the thirtieth day of March.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CABLE &amp; WIRELESS LUXEMBOURG S.A., having

its registered office in Luxembourg, L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, incorporated by a deed of the
undersigned notary on 8 January 1999, published in the Mémorial C, number 281 of 22 April 1999. The Articles of In-
corporation have been amended by a deed of the undersigned notary on 13 October 2000, not yet published in the
Mémorial C.

The extraordinary general meeting was presided by François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as Secretary Mr Vincent Lobel, directeur financier, residing in Gent (B).
The meeting elected as Scrutinizer Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet, which, having been signed by

the proxies representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain attached to the
present minutes together with the proxies.

The chairman declares and requests the notary to declare that:
I.- According to the attendance sheet, the shareholders representing the full amount of the share capital of two million

euro (EUR 2,000,000.-) are validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all
subjects mentioned on the agenda without prior convening.

II.- The agenda of the meeting is following:

ABN AMRO LIFE S.A.
Signatures

Pour extrait et traduction conformes
ABN AMRO LIFE S.A.
Signatures

47524

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two million six hundred eighty-one thousand twenty-

seven euro (EUR 2,681,027.-) to bring it from its present amount of two million euro (EUR 2,000,000.-) to four million
six hundred and eighty-one thousand twenty-seven euro (EUR 4,681,027.-) by the issuing of seventy thousand three
hundred and eighty-six (70,386) shares without nominal value, having the same rights and obligations as the existing
shares.

2. Subscription and payment of the seventy thousand three hundred and eighty-six (70,386) additional shares by the

company under Belgian law CABLE AND WIRELESS EUROPE S.A., whose registered office is at B-1050 Brussels, 326,
avenue Louise, B 17, by conversion of a receivable.

3. Amendment of article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of share capital.
4. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million six hundred

and eighty-one thousand twenty-seven euro (EUR 2,681,027.-) to bring it from its present amount of two million euro
(EUR 2,000,000.-) divided into fifty-two thousand five hundred and seven (52,507) shares without indication of a nominal
value to the amount of four million six hundred and eighty-one thousand twenty-seven euro (EUR 4,681,027.-) divided
into one hundred and twenty-two thousand eight hundred and ninety-three (122,893) shares without indication of a
nominal value.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to issue seventy thousand three hundred and eighty-six (70,386) shares without indi-

cation of the nominal value, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and payment

There now appeared Mr François Brouxel, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney of the

company CABLE AND WIRELESS EUROPE S.A., whose registered office is at B-1050 Brussels, 326, avenue Louise, B17,
a company organised and existing under the laws of Belgium, 

by virtue of a power of attorney granted on 29th March 2001 which will remain attached to the present deed.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said CABLE AND WIRELESS EUROPE

S.A. for seventy thousand three hundred and eighty-six (70,386) additional shares and to make payment in full for such
new shares by the conversion of a receivable that it has vis-à-vis the Company for an amount of two million six hundred
and eighty-one thousand twenty-seven euro (EUR 2,681,027.-).

The person appearing stated that the value of the receivable has been subject to a report issued by the independent

auditor DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., with registered office in Strassen, on March 30th, 2001 with the following conclu-
sion:

«Based on the verification procedures applied as described above:
- the Contribution is at least equal to the number and the value of the 70,386 shares without nominal value; and
- we have no further comment to make on the value of the Contribution.»
This valuation report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration

authorities.

The existence of the receivable has been confirmed in the said report.
Thereupon, the general meeting unanimously resolves to accept the said subscription and payment and to allot sev-

enty thousand three hundred and eighty-six (70,386) additional shares to the said subscriber CABLE AND WIRELESS
EUROPE S.A. as fully paid shares.

The Company shall execute all formalities that might be necessary in relationship with the transfer of the receivable

of CABLE AND WIRELESS EUROPE S.A. to the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the capital increase

resolved pursuant to the above resolutions.

Consequently, first paragraph of article 5 of the articles of incorporation will henceforth have the following wording:
«The subscribed capital is set at four million six hundred and eighty-one thousand twenty-seven euro (EUR

4,681,027.-), represented by one hundred and twenty-two thousand eight hundred and ninety-three (122,893) shares
without nominal value.»

<i>Expenses

The parties estimate the amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the company as a result

of the present stated increase of capital, are estimated at 1,250,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

mentioned at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together

with the notary the present deed.

47525

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinai-

re des actionnaires de la société anonyme CABLE &amp; WIRELESS LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-1724 Luxem-
bourg, 29, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 8 janvier 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 281 du 22 avril 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Lobec, directeur financier, demeurant à Gand8 (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Maître Michel Bulach demeurant à Luxembourg.
Ainsi constitué, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence qui, signée par les mandataires représentant les

actionnaires, par les membres du bureau ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de deux millions

d’euros (EUR 2.000.000,-) sont valablement représentés à la présente assemblée. L’assemblée peut ainsi délibérer et
décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des convocations préalables.

L’assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux millions six cent quatre-vingt-un mille vingt-

sept euros (EUR 2.681.027,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) à quatre
millions six cent quatre-vingt-un mille vingt-sept euros (EUR 4.681.027,-) par l’émission de soixante-dix mille trois cent
quatre-vingt-six (70.386) actions nouvelles sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les parts so-
ciales existantes.

2. Souscription et libération des soixante-dix mille trois cent quatre-vingt-six (70.386) nouvelles actions par la société

de droit belge CABLE AND WIRELESS EUROPE S.A., établie et ayant son siège social à B-1050 Bruxelles, 326 avenue
Louise, B17, par conversion d’une créance.

3. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital envisagée.
4. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux millions six cent quatre-vingt-un mille

vingt-sept euros (EUR 2.681.027,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-),
représenté par cinquante-deux mille cinq cent sept (52.507) actions sans désignation de valeur nominale, au montant de
quatre millions six cent quatre-vingt-un mille vingt-sept euros (EUR 4.681.027,-), représenté par cent vingt-deux mille
huit cent quatre-vingt-treize (122.893) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’émettre soixante-dix mille trois cent quatre-vingt-six (70.386) actions sans désignation

de valeur nominale, avec les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenu Maître François Brouxel, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CA-

BLE AND WIRELESS EUROPE S.A., dont le siège social est sis à B-1050 Bruxelles, 326, avenue Louise, B17, une société
enregistrée d’après la loi belge,

en vertu d’une procuration du 29 mars 2001, laquelle restera annexée au présent acte.
La personne intervenante déclare souscrire au nom et pour le compte de la société préqualifiée CABLE AND WI-

RELESS EUROPE S.A. à soixante-dix mille trois cent quatre-vingt-six (70.386) actions supplémentaires et libérer entiè-
rement ces nouvelles parts par la conversion d’une créance qu’elle détient contre la Société pour un montant de deux
millions six cent quatre-vingt-un mille vingt-sept euros (EUR 2.681.027,-).

La personne intervenante déclare que la valeur de la créance a été basée sur un rapport établi par le réviseur indé-

pendant DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social à Strassen, en date du 30 mars 2001 avec la conclusion
suivante:

«Sur base des procédures de vérification appliquées telles que décrites ci-dessus:
- l’apport est au moins égal au nombre et à la valeur des 70.386 actions sans désignation de valeur nominale; et
- nous n’avons pas d’autres commentaires à faire sur la valeur de l’apport.»
Ce rapport d’évaluation restera annexé au présent acte et sera enregistré avec l’acte auprès de l’administration de

l’enregistrement.

L’existence de cette créance a été confirmée dans ledit rapport.
Sur ce, l’assemblée générale déclare, à l’unanimité, accepter ladite souscription et libération, et attribuer les soixante-

dix mille trois cent quatre-vingt-six (70.386) actions supplémentaires, entièrement libérées, au prédit souscripteur
CABLE AND WIRELESS EUROPE S.A.

La société déclare exécuter toutes les formalités nécessaires en relation avec le transfert de la créance de CABLE

AND WIRELESS EUROPE S.A. à la Société.

47526

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la société pour documenter l’augmentation de ca-

pital conformément aux résolutions qui précèdent.

En conséquence, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société est remplacé comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à quatre millions six cent quatre-vingt-un mille vingt-sept euros (EUR 4.681.027,-), repré-

senté par cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-treize (122.893) actions sans valeur nominale.»

<i>Dépenses

Les parties évaluent le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent

à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, à 1.250.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Brouxel, V. Lobel, M. Bulach, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8CS, fol. 86, case 12. – Reçu 1.081.524 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(26842/200/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

CABLE &amp; WIRELESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.302. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26843/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ESPLANADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L’an deux mille un, le dix avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la présente
minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESPLANADE S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differ-
dange, en date du 8 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 7 novem-
bre 1992, numéro 509.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à

Mersch, en date du 20 décembre 2000, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et commerce, de-

meurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques internationales, de-

meurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille sept cents (1.700) actions, représentant l’intégralité du

capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social de DEM 129.241,99, pour le porter de son montant de DEM 170.000,- à DEM

299.241,99 par augmentation du pair comptable des actions.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

F. Baden.

47527

3.- Souscription et libération du capital par nouveaux apports.
4.- Transformation du capital social en EURO. DEM 299.241,99=EUR 153.000.
5.- Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 90.
6.- Changement de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-neuf mille deux cent quarante et un vir-

gule quatre-vingt-dix-neuf Deutsche Mark (129.241,99 DEM), pour le porter de son montant actuel de cent soixante-
dix mille Deutsche Mark (170.000 DEM) à deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante et un virgule quatre-
vingt-dix-neuf Deutsche Mark (299.241,99 DEM), sans émission d’actions nouvelles, par augmentation du pair comptable
des actions.

<i>Troisième résolution

L’augmentation du capital social de cent vingt-neuf mille deux cent quarante et un virgule quatre-vingt-dix-neuf Deuts-

che Mark (129.241,99 DEM) se fait par versements en espèces, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui
le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de Deutsche Mark en euro, au cours de 1,95583 DEM

pour 1 EUR, de façon à ce que le capital social de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante et un virgule
quatre-vingt-dix-neuf Deutsche Mark (299.241,99 DEM) s’établisse à cent cinquante-trois mille euros (153.000 EUR),
représenté par mille sept cents (1.700) actions.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à quatre-vingt-dix euros (90 EUR).

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article trois des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante-trois mille euros (153.000 EUR), représenté par mille sept

cents (1.700) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-dix euros (90 EUR) par action, entièrement libérées.»

<i>Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évaluée à deux millions six cent soixante-cinq mille

six cent soixante-seize francs luxembourgeois (2.665.676 LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du

présent acte, est estimé à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000 LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, F. Barcaglioni, P. Collarin, J.-P. Hencks.
Enregistré à Mersch, le 17 avril 2001, vol. 417, fol. 65, case 1. – Reçu 26.657 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26894/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ESPLANADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 avril 2001.

(26895/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Mersch, le 18 avril 2001.

E. Schroeder.

E. Schroeder
<i>Notaire

47528

DPC (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Contern.

R. C. Luxembourg B 78.029. 

In the year two thousand one, on the fourth of April.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DPC (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée, (hereafter the «Company»), having its registered office in Contern, Luxembourg, incorporated by a deed
of the Maître Frank Baden, on the twenty-second of September two thousand, published in the Mémorial C, Recueil,
number 193 of March 14, 2001. The Articles of Incorporation have been amended by a notarial deed of the thirtieth of
October two thousand, not yet published.

The meeting was opened at 10.00 a.m. by Mr Paul Steffes, employee, residing in Hassel in the chair.
There was appointed as secretary M

e

 Pierre Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg. M

e

 Léon Gloden, lawyer, re-

siding in Luxembourg, was appointed as scrutineer.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
A) Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (  12,500) to thirteen

thousand Euro (  13,000) through the issue of two (2) new shares of a nominal value of two hundred and fifty Euro (
250) per share.

B) Subscription and payment of the shares to be issued by contribution in kind by DuPont NLCo B.V. (i) of the entire

share capital of DuPont E&amp;P n

°

 41 B.V. and (ii) of the entire share capital of DuPont POLAND B.V. and consequential

amendment of the first paragraph of article six of the articles of incorporation of the Company.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown

on an attendance list; such attendance list, signed by the proxy of the represented parties, the board of the meeting and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list referred to in II above that, the entire corporate capital is represented at the

present meeting. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued capital of the Company from twelve thousand five hundred Euro (  12,500) to

thirteen thousand Euro (  13,000) by the issue of two (2) new shares, each share having a par value of two hundred and
fifty Euro (  250).

The new shares to be issued are subscribed by the sole shareholder DuPont NLCo B.V., a company incorporated

under the laws of the Netherlands, having its registered office in Baanhoekweg 22, 3313 LA in Dordrecht, Netherlands,
represented by Mr Paul Steffes, previously named, by virtue of a proxy given on the third of April two thousand one,
hereto attached.

The contributions made by DuPont NLCo B.V., against the issuance of shares in DPC (LUXEMBOURG), S.à r.l., con-

sist in:

(i) the entire share capital of DuPont E&amp;P n

°

 41 B.V. a company incorporated under the laws of the Netherlands,

having its registered office at Baanhoekweg 22, 3313 LA in Dordrecht, namely in forty (40) shares with a nominal value
of one thousand Dutch Guilders (NLG 1,000);

(ii) the entire share capital of DuPont POLAND B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands,

having its registered office at Baanhoekweg 22, 3313 LA in Dordrecht, namely in eighteen thousand one hundred and
sixty (18,160) shares with a nominal value of one Euro (  1).

The above assets so contributed have been valued together at eighteen million five hundred forty-eight thousand eight

hundred and seventy-one Euro (  18,548,871). Out of the amount so contributed the amount of five hundred Euro (
500) is allocated to the share capital account, the balance being allocated to a share premium.

A certificate delivered by Mr Christian Billon, réviseur d’entreprises, Luxembourg, regarding the value of the contri-

bution will remain attached to the present deed.

The contributor declares that he is the sole owner of the shares contributed, that they are free of any pledge or other

charges and that there is no impediment to the contribution of the said shares to the present Company.

The transfer of the shares of DuPont E&amp;P n

°

 41 B.V. and of DuPont POLAND B.V. to the present company has been

stated in a notarial deed of this day, a copy of which will remain attached to the present deed.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of capital, the meeting resolved to amend the first paragraph of article 6 of the

articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«The capital is set at thirteen thousand Euro (  13,000), represented by fifty two (52) shares of a par value of two

thousand and fifty Euro (  250).»

There being nothing further on the agenda, the meeting was closed.

<i>Reference to article 4-2 of the law of 29th December 1971

Because of the contribution described in (i) and (ii) above, representing the entire share capital of two companies

which are incorporated under the laws of the Netherlands, the parties refer to article 4-2 of the law of 29th December,
1971 which provides for a capital duty exemption.

47529

<i>Expenses

The appearing parties estimate the expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be

borne by the Company as a result of its increase of capital at three hundred thousand (300,000) Luxembourg francs.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading of these min-

utes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le quatre avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire, de résidence à Luxembourg,

a été tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de DPC (LUXEMBOURG), S.à r.l., (la «Société»), une

société à responsabilité limitée ayant son siège social à Contern, Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître
Frank Baden le vingt-deux septembre de l’an deux mille, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 193 du 14 mars 2001.
Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié au 30 octobre 2000, non encore publié.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Paul Steffes, employé, demeurant à Hassel.
A été nommé comme secrétaire M

e

 Pierre Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg. M

e

 Léon Gloden, avocat, de-

meurant à Luxembourg, a été nommé comme scrutateur.

Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclara et demanda au notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
A) Augmentation du capital émis de la Société de douze mille cinq cents Euro (  12.500) à treize mille Euro (  13.000)

par l’émission de deux (2) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de deux cent cinquante Euro (  250) par
part sociale.

B) Souscription et libération des parts sociales à émettre en contrepartie de l’apport en nature par DuPont NLCo

B.V. (i) du capital social total de DuPont E&amp;P n

°

 41 B.V. et (ii) du capital social total de DuPont POLAND B.V. et modi-

fication subséquente de l’article 6, paragraphe premier des statuts de la Société.

II. Les associés représentés, les mandataires des parties représentées et le nombre des parts sociales sont repris sur

une liste de présence; cette liste de présence signée par les porteurs de procuration des parties représentées, le bureau
de l’assemblée et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être présentée à l’administration de l’enre-
gistrement.

III. Il ressort de la liste de présence mentionnée sub. II ci-dessus que l’intégralité du capital social est représentée à la

présente assemblée. L’assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
de l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter Ie capital social de la Société de douze mille cinq cents Euro (  12.500) à treize mille Euro

(  13.000) par l’émission de deux (2) parts sociales nouvelles, chacune ayant une valeur nominale de deux cent cinquante
Euro (  250).

Les nouvelles parts sociales à émettre sont souscrites par le seul associé DuPont NLCo B.V., une société constituée

sous le droit néerlandais, ayant son siège social à Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, Pays-Bas, représentée par M.
Paul Steffes, prénommé, suivant procuration émise le trois avril deux mille un, ci-annexée.

Les apports faits par DuPont NLCo B.V., en contrepartie de l’émission des parts sociales de DPC (LUXEMBOURG),

S.à r.l. sont constitués:

(i) par la totalité des actions émises par DuPont E&amp;P n

°

 41 B.V., une société constituée sous le droit néerlandais, ayant

son siège social à Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, Pays-Bas, soit de quarante (40) actions d’une valeur nominale
de mille florins néerlandais (NLG 1.000);

(ii) par la totalité des actions émises par DuPont POLAND B.V., une société constituée sous le droit néerlandais,

ayant son siège social à Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, Pays-Bas, soit de dix-huit mille cent soixante (18.160)
actions d’une valeur nominale d’un Euro (  1).

Ces avoirs faisant l’objet de l’apport en nature ont été évalués ensemble à dix-huit millions cinq cent quarante-huit

mille huit cent soixante et onze Euro (  18.548.871). Sur le montant faisant l’objet de cet apport, le montant de cinq
cents Euro (  500) a été affecté au compte capital social, le solde étant affecté à la réserve de prime d’émission.

Un certificat délivré par Monsieur Christian Billon, réviseur d’entreprises, Luxembourg, reprenant la valeur de l’ap-

port en nature restera annexé au présent acte.

L’apporteur déclare et certifie qu’il est l’unique propriétaire des actions faisant l’objet de l’apport en nature, et que

ces actions sont libres de tous gages, ou de toutes autres charges et qu’il n’y a aucun empêchement pour procéder à
l’apport tel que décrit ci-avant.

Les transferts des actions de DuPont E&amp;P n

°

 41 B.V. et de DuPont POLAND B.V. à la Société ont été constatés par

acte notarié de ce jour, copie duquel restera annexée au présent acte.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation du capital qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 6

des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

47530

«Le capital souscrit de la Société est fixé à treize mille Euro (  13.000), divisé en cinquante-deux (52) parts sociales

d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euro (  250) par part sociale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

L’apport décrit sub. (i) et sub. (ii), représentant l’intégralité du capital social émis de deux sociétés de droit néerlan-

dais, les parties se réfèrent à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

<i>Dépenses

Les parties comparantes estiment les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la

société à la suite de son augmentation de capital à approximativement trois cent mille (300.000) francs luxembourgeois.

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Steffes, P. Elvinger, L. Gloden, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8CS, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(26881/200/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

DPC (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Contern.

R. C. Luxembourg B 78.029. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26882/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

EUREKO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.859. 

In the year two thousand and one, on the seventh day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUREKO REINSURANCE S.A., a société anonyme

having its registered office in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey (hereafter the «Company»),

incorporated under the denomination of EUREKO REINSURANCE S.A. by notarial deed of the undersigned notary,

on October 7, 1994 published in the Mémorial C n

°

 7 of January 6, 1995.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary

on May 26, 1999, published in the Mémorial C n

°

 578 of July 27, 1999.

The extraordinary general meeting is opened at 2.00 p.m. by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in 4, rue Carlo

Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hem-

mer, L-1734 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Maître Antje-lrina Kurz, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxem-

bourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the corporate capital by an amount of two million one hundred and seventy thousand Dutch Guilders

(NLG 2,170,000.-) so as to raise it from its present amount of sixteen million eighty thousand Dutch Guilders (NLG
16,080,000.-) to an amount of eighteen million two hundred and fifty thousand Dutch Guilders (NLG 18,250,000.-) by
the creation and issue of twenty-one thousand seven hundred (21,700) new shares with a par value of one hundred
Dutch Guilders (NLG 100.-) per share.

2. To have these new shares subscribed by EUREKO B.V. and to have payment made in cash on each such new share

of its par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share.

3. To amend article 5 of the Articles of Incorporation so as to reflect the proposed capital increase.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by

Luxembourg, le 23 avril 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

F. Baden.

47531

the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of sixteen million eighty

thousand Dutch Guilders (NLG 16,080,000.-) are present or represented at the meeting. All the shareholders present
or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, so that
no convening notices were necessary.

IV) The present general meeting of shareholders, representing the whole corporate capital, is regularly constituted

and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of two

million one hundred and seventy thousand Dutch Guilders (NLG 2,170,000.-) so as to raise it from its present amount
of sixteen million eighty thousand Dutch Guilders (NLG 16,080,000.-) to an amount of eighteen million two hundred
and fifty thousand Dutch Guilders (NLG 18,250,000.-) by the creation and issue of twenty one thousand seven hundred
(21,700) new shares with a par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders having acknowledged that the other shareholder, EUROPEAN ALLIANCE

PARTNERS COMPANY B.V., with registered office at Entrada 501, 1096 EA Amsterdam, The Netherlands, has waived
its preferential subscription right, resolves to accept EUREKO B.V., with registered office at Entrada 501, 1096 EA Am-
sterdam, The Netherlands, to the subscription of the twenty one thousand seven hundred (21,700) new shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, EUREKO B.V., previously named, represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal at Amsterdam, on February 22, 2001, declares to subscribe to the twenty
one thousand seven hundred (21,700) new shares at the par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per
share, and to entirely pay up in cash each share.

The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new share

issued has been entirely paid and that the Company has at its disposal the amount of two million one hundred and sev-
enty thousand Dutch Guilders (NLG 2,170,000.-) proof of which has been given to the undersigned notary who express-
ly records this statement.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the Articles of Incorporation, which will from

now on read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital.
The corporate capital of the Company is set at eighteen million two hundred and fifty thousand Dutch Guilders (NLG

18,250,000.-), divided into one hundred and eighty-two thousand five hundred (182,500) shares with a par value of one
hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately four hundred eighty thousand Luxembourg francs.

For the purpose of registration it is stated that the amount of two million one hundred and seventy thousand Dutch

Guilders (NLG 2,170,000.-) is equivalent to thirty-nine million seven hundred twenty-two thousand nine hundred thirty-
five (LUF 39,722,935.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.30 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme à EUREKO REINSURANCE

S.A., ayant son siège social à, L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey, (ci-après la «Société»),

constituée sous la dénomination de EUREKO REINSURANCE S.A., suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date

du 7 octobre 1994, publié au Mémorial C, n

°

 7 du 6 janvier 1995.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date

du 26 mai 1999, publié au Mémorial C, n

°

 578 du 27 juillet 1999.

47532

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hem-

mer, L-1734 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Jean-Michel Schmit, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hemmer, L-1734

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Antje-lrina Kurz, avocat, résidant  à 4, rue Carlo Hemmer, L-1734

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de deux millions cent soixante-dix mille

florins néerlandais (NLG 2.170.000,-) pour le porter de son montant actuel de seize millions quatre-vingt mille florins
néerlandais (NLG 16.080.000,-) à un montant de dix-huit millions deux cent cinquante mille florins néerlandais (NLG
18.250.000,-) par la création et l’émission de vingt et un mille sept cents (21.700) actions nouvelles ayant une valeur
nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune.

2. Souscription de ces actions nouvelles par EUREKO B.V. et paiement sur chacune de ces actions nouvelles d’une

valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune.

3. Modification de l’article 5 des statuts pour tenir compte de l’augmentation de capital proposée.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés a ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

taire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de seize mil-

lions quatre-vingt mille florins néerlandais (NLG 16.080.000,-) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous
les actionnaires se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, I’assemblée prend, chaque fois, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence

d’un montant de deux millions cent soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 2.170.000,-) pour le porter de son mon-
tant actuel de seize millions quatre-vingt mille florins néerlandais (NLG 16.080.000,-) à un montant de dix-huit millions
deux cent cinquante mille florins néerlandais (NLG 18.250.000,-) par la création et l’émission de vingt et un mille sept
cents (21.700) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ayant pris acte que l’autre actionnaire, la société EUROPEAN

ALLIANCE PARTNERS COMPANY B.V., ayant son siège social à Entrada 501, 1096 EA Amsterdam, Pays-Bas, a renoncé
à son droit de souscription préférentiel, décide d’admettre à la souscription des vingt et un mille sept cents (21.700)
actions nouvelles, la société EUREKO B.V., ayant son siège social à Entrada 501, 1096 EA Amsterdam, Pays-Bas.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, la société EUREKO B.V., prénommée, représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxem-

bourg, en vertu d’un pouvoir sous seing privé donné à Amsterdam, le 22 février 2001, déclare souscrire les vingt et un
mille sept cents (21.700) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune, et
déclare libérer entièrement par un versement en espèces chaque action.

Le souscripteur déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire re-

connaissent expressément que chaque action nouvelle a été libérée entièrement en espèces et que la somme de deux
millions cent soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 2.170.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner doré-

navant la teneur suivante:

«Art. 5. Capital Social.
Le capital social de la Société est fixé  à dix-huit millions deux cent cinquante mille florins néerlandais (NLG

18.250.000,-), divisé en cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (182.500) actions d’une valeur nominale de cent florins
néerlandais (NLG 100,-) par action.»

<i>Frais, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à quatre cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant de deux millions cent soixante-dix mille florins

néerlandais (NLG 2.170.000,-) est équivalent  à trente-neuf millions sept cent vingt-deux mille neuf cent trente-cinq
francs luxembourgeois (LUF 39.722.935,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

47533

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-M. Schmit, A. I. Kurz, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 857, fol. 60, case 4. – Reçu 397.228 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence  à

Hesperange (Luxembourg), en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence  à Sanem
(Luxembourg).

(26896/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

EUREKO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.859. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26897/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FINDAF S.A., Société Anonyme.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mars 2001,

enregistré à Luxembourg le 23 mars 2001, volume 8CS, folio 72, case 12, que la société FINDAF S.A. a été dissoute par
décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à
sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait
qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26907/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FINIPER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 55.563. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001.

(26908/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.481. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000, Monsieur Jacques Claeys, employé privé, de-

meurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommé par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Monsieur Charles Muller, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 23 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26919/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Hesperange, le 24 avril 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

FINIPER INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour FYNAR S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

47534

FIORETTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.672. 

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 5 avril 2001 

«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-

lutions suivantes: 

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 1.016.363,45 (un million seize
mille trois cent soixante-trois euros et quarante-cinq cents) et le capital autorisé à EUR 7.436.805,74 (sept millions qua-
tre cent trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze cents). 

3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1

er

 et 4 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante: 

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.016.363,45 (un million seize mille trois cent soixante-trois

euros et quarante-cinq cents), représenté par 41.000 (quarante et un mille) actions sans désignation de valeur nomina-
le.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 7.436.805,74 (sept millions

quatre cent trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze cents) qui sera représenté par 300.000 (trois cent
mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente...»

Luxembourg, le 9 avril 2001. 

Enregistré à Mersch, le 20 avril 2001, vol. 126, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26909/228/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FIORETTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.672. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26910/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FLOLINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.066. 

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26911/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

F.M.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.770. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Mersch, le 24 avril 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour la société
FLOLINO HOLDING S.A.
Signature

47535

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26912/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FORTRESS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.577. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

(26913/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FORTRESS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.577. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 21 mars 2001

au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

1) L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants:
- M. Norbert Oberson
- Mme Ruth Forster
- M. Claude Weber
Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2002 qui aura à statuer sur les comptes

de l’exercice social de 2001.

2) L’Assemblée décide de nommer comme réviseur d’entreprises indépendant: KPMG AUDIT. Son mandat viendra

à échéance à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2002 qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social
de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26914/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.471. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26973/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.471. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26974/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

<i>Pour la société
F.M.O. S.A.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société LADIGUE HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société LADIGUE HOLDING S.A.
Signature

47536

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.471. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26972/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.471. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2000

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26976/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.471. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de FRF 1.200.000,- est converti à EUR 182.938,82 représenté par 1.200 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Le capital autorisé est converti à EUR 762.245,09 représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur nominale.
Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra
la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit Euros et quatre-vingt-deux

Cents (EUR 182.938,82) représenté par mille deux cents actions (1.200) sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé  à sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq Euros et neuf Cents (EUR

762.245,09) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26977/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 62.471. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2001

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure au trois quart du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26975/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

<i>Pour la société LADIGUE HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société LADIGUE HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société LADIGUE HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société LADIGUE HOLDING S.A.
Signature

47537

FTI INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.461. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26917/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

FTI INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.461. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de FRF 2.500.000,- est converti à EUR 381.122,54 représenté par 2.500 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent quatre vingt un mille cent vingt deux euros et cinquante quatre cents

(EUR 381.122,54) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à trois millions huit cent onze mille deux cent vingt cinq euros et quarante-trois cents (EUR

3.811.225,43) représenté par vingt cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26918/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

GEODESIGN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 27.635. 

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26922/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

HOLKEM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.395. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2001, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, demeurant

professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 9 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26935/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

<i>Pour la société
FTI INVESTISSEMENT S.A.
Signature

<i>Pour la société
FTI INVESTISSEMENT S.A.
Signature

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour HOLKEM
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

47538

GEOFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 104, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 71.380. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26923/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

GLOBAL PROCUREMENT &amp; TECHNICAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 2001,

enregistré à Luxembourg le 30 mars 2001, volume 8CS, folio 80, case 8, que la société GLOBAL PROCUREMENT &amp;
TECHNICAL SERVICES S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des
actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de
la société étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26924/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

GRIDEX HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 78.532. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2001

L’an deux mille un, le 10 avril

S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRIDEX HOLDING S.A. à la siège

social.

L’assemblée est ouvert à 13.00 heures, sous la présidence de Monsieur Carlo Acampora.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Madame Giorgia Musso

et comme scrutateur Mademoiselle Teresa Maslowska:

 les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

 suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

 la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution de l’administrateur, Monsieur Emiliano Caradonna;
2. nomination, en tant que nouvel administrateur, de Monsieur Marco Rosso.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes;

<i>Première résolution

L’assemblée générale estime opportun de substituer l’administrateur Monsieur Emiliano Caradonna sous réserve de

vérifier l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouvel administrateur;
 Monsieur Marco Rosso, né à Bressanone (BZ - Italia), le 26 mai 1968, demeurant à Bressanone (Bolzano - Italie), via

Lungo Rienza, n. 34,

qui terminera le mandat de son prédécesseur, avec la société WORLD DIRECTORS Ltd. et la société WORLD BU-

SINESS ADMINISTRATION Ltd., encore en place.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26928/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>La Secrétaire / <i>Le Scrutateur

47539

GÖTA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.444. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26925/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

GÖTA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.444. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le mardi 10 avril 2001 à 16.00 heures 

<i>au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

- L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
M. Lennart Nyberg
M. Roland Rydin
Mme Carina Abreu-Fardby
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comp-

tes de l’exercice de 2001.

- L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers comme Réviseur d’entreprises indépendant.
Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes

de l’exercice de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26926/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

HAVANA CLUB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.633. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Thierry Jacquillat, directeur de sociétés, demeu-

rant 61bis, boulevard de Beauséjour à F-75016 Paris, de Monsieur Luis Hermandez Perdomo, directeur de société, de-
meurant 41 Monrianao, Avenccia, Ciudad de la Habana à Cuba, de Monsieur Patrick Ricard, directeur de société,
demeurant 142, boulevard Haussmann à F-75008 Paris et de Monsieur Sergio Valdes, directeur de société, demeurant
142, boulevard Haussmann à F-75008 Paris, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE FER-
NAND FABER, ayant son siège social 16, boulevard Roosevelt à L-2018 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Heinrich Heine à L-1720 Luxembourg au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26932/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47540

G.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.425. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26927/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

HIEREG, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 79.070. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2001

L’an deux mille un, le 10 avril.

S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIEREG S.A. au siège social.
L’assemblée est ouverte à 8.30 heures, sous la présidence de Monsieur Carlo Acampora.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Madame Giorgia Musso

et comme scrutateur Mademoiselle Teresa Maslowska:

 - les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

 - suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

 - la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution de l’administrateur, Monsieur Emiliano Caradonna;
2. nomination, en tant que nouvel administrateur, de Monsieur Marco Rosso.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale estime opportun de substituer l’administrateur Monsieur Emiliano Caradonna sous réserve de

vérifier l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouvel administrateur:
 Monsieur Marco Rosso, né à Bressanone (BZ - Italie), le 26 mai 1968, demeurant à Bressanone (Bolzano - Italie), via

Lungo Rienza, n. 34,

qui terminera le mandat de son prédécesseur, avec la société WORLD DIRECTORS Ltd. et la société WORLD BU-

SINESS ADMINISTRATION Ltd., encore en place.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26933/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

HOLDING FINANCIERE MK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.910. 

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26934/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

<i>Pour la société
HOLDING FINANCIERE MK S.A.
Signature

47541

HAULUX A.G., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 64.898. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 29. Dezember 2000

«... Nach eingehender Beratung und Aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung der Ordentlichen Generalversamm-

lung, faßt der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Verwaltungsrat beschließt den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.
2. Der Verwaltungsrat beschließt, im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, das gezeichnete Gesellschafts-

kapital und das genehmigte Kapital, die zur Zeit in DEM ausgedrückt sind, in Euro umzuwandeln und dies mit Wirkung
ab 1. Januar 2001. So beläuft sich das Gesellschaftskapital auf EUR 3.067.751,29 und das genehmigte Kapital auf EUR
51.129.188,12.

3. Der Verwaltungsrat beschließt mit Wirkung 1. Januar 2001 das gezeichnete Aktienkapital zu erhöhen durch Um-

wandlung eines Betrages von EUR 82.248,71 aus nicht verteilten Gewinnen in Kapital, so daß das Gesellschaftskapital
sich auf EUR 3.150.000 beläuft, ohne Ausgabe von neuen Aktien.

4. Der Verwaltungsrat beschließt mit Wirkung 1. Januar 2001 das genehmigte Kapital von EUR 51.129.188,12 auf EUR

52.500.000 zu erhöhen.

5. Der Verwaltungsrat beschließt den Nominalwert der Aktien anzupassen und ihn auf EUR 525 festzulegen. So teilt

sich das Gesellschaftskapital mit Wirkung 1. Januar 2001 in 6.000 Aktien ein, mit einem Nominalwert von EUR 525 pro
Aktie und das genehmigte Kapital in 100.000 Aktien von je EUR 525.

6. Der Verwaltungsrat beschließt den 1. und 4. Paragraph des Artikel 5 der Satzungen wie folgt anzupassen:

Art. 5. Paragraph 1. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.150.000 (drei Millionen einhun-

dertfünfzigtausend Euro), eingeteilt in 6.000 (sechstausend) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 525 (fünfhun-
dertfünfundzwanzig Euro).

Paragraph 4. Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 52.500.000 (zweiund-

fünfzig Millionen fünfhunderttausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 100.000 (hunderttausend) Aktien mit einem Nomi-
nalwert von je EUR 525 (fünfhundertfünfundzwanzig Euro).

7. Vollmacht wird jedem Verwaltungsratsmitglied, sowie Herrn Luc Hansen erteilt um, einzelnhandelnd, die sich aus

obenstehenden Beschlüssen ergebenden Bucheintragungen und Eintragungen in den Protokollbüchern der Gesellschaft
vorzunehmen, sowie die koordinierten Satzungen zu erstellen.»

Luxemburg, den 9. März 2001. 

Enregistré à Mersch, le 18 avril 2001, vol. 126, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(26930/228/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

HAULUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.898. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26931/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IMACORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 26.257. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire du 14 juin 2000

- Affectation du résultat au report à nouveau
- Le siège social de la société est désormais domicilié: FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-

1258 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26938/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Für gleichlautenden Auszug
J. Seil

Mersch, le 24 avril 2001.

E. Schroeder.

J.-R. Marquilie / L. Guibert / F. Marquilie
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

47542

ILIAD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.861. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26936/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ILIAD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.861. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 13.000.000,- est converti à EUR 322.261,58 puis augmenté par prélèvement sur le résultat reporté pour
porter le capital à EUR 325.000,- représenté par 13.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. 

Le capital autorisé est converti à EUR 1.200.000,- représenté par 48.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,-

chacune. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social est fixé  à trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-) représenté par treize mille

(13.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-) représenté par quarante-huit mille

(48.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26937/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

INDOCAM MOSAÏS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.988. 

In the year two thousand one, on the thirtieth day of March,
before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch,

was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INDOCAM MOSAÏS (the «Company»), a Société d’In-

vestissement à Capital Variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated in Lux-
embourg on February 12, 1990. Its Articles of Incorporation as last amended on November 13, 1998 were published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on March 27, 1990 and on January 19, 1999.

The meeting was opened with Mr Philippe Zaouati, residing in Niederanven, in the chair,
who appointed as secretary to the meeting Mrs Béatrice Nicolaï, residing in Hettange-Grande.
The meeting elected as scrutineer Mrs Céline Gutter, residing in Longwy.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne variatur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in

the shareholders’ register on February 26, 2001 and published in the Mémorial and in the Luxemburger Wort on Feb-
ruary 24 and on March 14, 2001. The convening notices were also published in the Börsenzeitung and the Dagens Ny-
heter on February 24, and March 14, 2001, in Der Standard on February 26, and March 14, and in Kauppalehti on
February 26, in Les Petites Affiches and the Bulletin des Annonces Légales Officielles on March 14, 2001.

III. The merger proposal contained in the agenda has been published in the Mémorial on 22 January 2001.
IV. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1) to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations in Luxembourg and deposited with the Chancery of the District Court in Luxembourg,

<i>Pour la société
ILIAD INVEST S.A.
Signature

<i>Pour la société
ILIAD INVEST S.A.
Signature

47543

2) to approve the merger of INDOCAM MOSAÏS (the «Company») with CREDIT AGRICOLE FUNDS, a Luxem-

bourg société d’investissement à capital variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg into
the relevant portfolios of CREDIT AGRICOLE FUNDS upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and
- the audit report prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
on the Effective Day as defined in the Merger Proposal and subject to all regulatory approvals being obtained.
3) to accept the issue without charge of shares without par value of the respective portfolios of CREDIT AGRICOLE

FUNDS (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the portfolios of the Company,
at an issue price based on the net asset value per share of the corresponding portfolio of CREDIT AGRICOLE FUNDS
prevailing on the Effective Day, as defined in the Merger Proposal;

4) to accept the issue of New Shares against former shares of the Company, in registered form (including fractional

entitlements) to the registered shareholders of the Company on the basis of the shareholders’ register of the Company
on the Effective Day, or, in bearer form to the bearer shareholders of the Company (except as indicated below);

5) to accept the issue of New Shares of the Institutional Sub-Class and New Shares of the Classic Sub-Class of CRE-

DIT AGRICOLE FUNDS against former Class I shares and Class P shares of the Company, respectively, provided that
bearer Shares of Class I of INDOCAM MOSAÏS will be cancelled upon delivery to the transfer agent and bearer Shares
of Sub-Class I of CREDIT AGRICOLE FUNDS be issued to their holders if they fulfill the conditions of an institutional
investor for the benefit of the reduced taxe d’abonnement. Bearer Shareholders of Class I of INDOCAM MOSAÏS who
do not qualify as institutional investor or who have not delivered their bearer share certificates to the transfer agent
before the Effective Date, will receive bearer Shares of Sub-Class C of CREDIT AGRICOLE FUNDS

6) to accept the issue of New Shares in accumulation form to Class I and Class P shareholders holding accumulation

shares of the Company, and in distribution form to Class P shareholders holding distribution shares;

7) to take note that as a result of the merger, the Company shall be wound up without liquidation, that all its former

shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to CREDIT
AGRICOLE FUNDS on the day of the merger, as determined in the Merger Proposal;

8) Miscellaneous.
In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on Feb-

ruary 22, 2001 at a first meeting, the shareholders may validly decide on the items 1 to 8 of its agenda without quorum.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the auditors referred to

in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the meeting
approves the following resolutions unanimously.

<i>First resolution

The shareholders decide to approve and ratify the Merger Proposal.

<i>Second resolution

The shareholders decide to approve the merger of INDOCAM MOSAÏS (the «Company») with CREDIT AGRICOLE

FUNDS, a Luxembourg société d’investissement à capital variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg into the relevant portfolios of CREDIT AGRICOLE FUNDS, effective on April 6, 2001 (the «Effective
Day»).

<i>Third resolution

The shareholders decide to accept the issue, without charge, of shares without par value of the respective portfolios

of CREDIT AGRICOLE FUNDS (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the
portfolios of the Company, at an issue price based on the net asset value per share of the corresponding portfolio of
CREDIT AGRICOLE FUNDS prevailing on the Effective Day, as defined in the Merger Proposal and as follows: 

Portfolios of INDOCAM MOSAÏS

Portfolios of CREDIT AGRICOLE FUNDS into which Port-
folios of INDOCAM MOSAÏS will be merged

<i>Equities Portfolios
Global Equities

Global Equities

North American Equities

US Stock Selection

Japanese Equities

Japan

UK Equities

United Kingdom

German Equities

Germany

French Equities

France

Spanish and Portuguese Equities

Iberia

Italian Equities

Italy

Asian Equities

Asian Growth

Swiss Equities

Switzerland

European Equities

Europe

Euro Equities

Europe

Global Emerging Markets

Emerging Markets

Asian Renaissance Fund

Asian Renaissance

European Small Caps

Europe Smaller Companies

<i>Bond Portfolios
European Convertibles

European Convertible Bond

47544

<i>Fourth resolution

The shareholders decide to accept the issue of New Shares against former shares of the Company, in registered form

(including fractional entitlements) to the registered shareholders of the Company on the basis of the shareholders’ reg-
ister of the Company on the Effective Day, or, in bearer form to the bearer shareholders of the Company (except as
indicated below).

<i>Fifth resolution

The shareholders decide to accept the issue of New Shares of the Institutional Sub-Class and New Shares of the Clas-

sic Sub-Class of CREDIT AGRICOLE FUNDS against former Class I shares and Class P shares of the Company, respec-
tively, provided that bearer Shares of Class I of INDOCAM MOSAÏS will be cancelled upon delivery to the transfer agent
and bearer Shares of Sub-Class I of CREDIT AGRICOLE FUNDS be issued to their holders if they fulfill the conditions
of an institutional investor for the benefit of the reduced taxe d’abonnement. Bearer Shareholders of Class I of INDO-
CAM MOSAÏS who do not qualify as institutional investor or who have not delivered their bearer share certificates to
the transfer agent before the Effective Date, will receive bearer Shares of Sub-Class C of CREDIT AGRICOLE FUNDS.

<i>Sixth resolution

The shareholders decide to accept the issue of New Shares in accumulation form to Class I and Class P shareholders

holding accumulation shares of the Company, and in distribution form to Class P shareholders holding distribution
shares.

<i>Seventh resolution

The shareholders decide to take note that as a result of the merger, the Company shall be wound up without liqui-

dation, that all its former shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to
be transferred to CREDIT AGRICOLE FUNDS on the day of the merger, as determined in the Merger Proposal;

There being no further items one the Agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the mem-

bers of the bureau and the notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at approximately one hundred thousand Lux-
embourg Francs (100,000.-LUF).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un le trente mars,
Devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de INDOCAM MOSAÏS (la «Société»), une so-

ciété  d’investissement  à Capital Variable, ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée  à
Luxembourg le 12 février 1990, dont les statuts modifiés pour la dernière fois le 13 novembre 1998 ont été publiés au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 27 mars 1990 et le 19 janvier 1999.

L’assemblée, présidée par M. Philippe Zaouati demeurant à Niederanven.
A été désigné comme secrétaire de l’assemblée, Mme Béatrice Nicolaï demeurant à Hettange-Grande.
L’assemblée a élu comme scrutateur Mme Céline Gutter demeurant à Longwy.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter:
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et
les procurations signées ne variatur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du présent acte et se-
ront enregistrées avec celui-ci.

Global Bonds

Global Bond

Euro Bonds

Euro Bond

Libor Bonds

Libor USD Bond

Asian Income Fund

Asian Income

Euro Corporate Bonds

Euro Corporate Bond

<i>Reserve Portfolios
Euro Reserve

Euro Reserve

US Dollar Reserve

US Dollar Reserve

47545

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires

figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société, le 26 février 2001 et publiés au Mémorial et au Luxem-
burger Wort le 24 février 2001 et le 14 mars 2001. La notice de convocation a également été publiée les 24 février et
14 mars 2001 dans le Börsenzeitung et le Dagens Nyheter, dans Der Standard le 26 février et le 14 mars, ainsi que dans
Kauppalehti le 26 février, et dans Les Petites Affiches et le Bulletin des Annonces Légales Officielles le 14 mars 2001.

III. Le projet de fusion contenu dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial le 22 janvier 2001.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:

<i>Agenda

1. Approbation et ratification du projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre de Commerce du Luxembourg.

2. Approbation de la fusion de INDOCAM MOSAÏS (la «Société») avec CREDIT AGRICOLE FUNDS, une société

d’investissement à capital variable ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dans le portefeuille
correspondant de CREDIT AGRICOLE FUNDS.

- sur présentation du rapport du Conseil d’Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion et
- sur présentation des rapports de révision tels que prescrits par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les so-

ciétés commerciales.

à la Date Effective telle que définie dans le Projet de Fusion et soumise à l’obtention de l’approbation des autorités

de surveillance.

3. Approbation de l’émission, sans frais, d’actions sans valeur nominale du portefeuille correspondant de CREDIT

AGRICOLE FUNDS (les «Nouvelles Actions») en échange de la contribution de tous les actifs et engagements des por-
tefeuilles de la Société, à un prix d’émission basé sur la valeur nette d’inventaire par action du portefeuille correspondant
de CREDIT AGRICOLE FUNDS en cours à la Date Effective, telle que définie dans le projet de Fusion.

4. Approbation de l’émission d’Actions Nouvelles contre les actions de la Société, sous forme nominative (compre-

nant des fractions d’actions) aux actionnaires nominatifs de la Société sur base du registre des actionnaires de la Société
à la Date Effective, ou, sous forme au porteur aux actionnaires au porteur de la Société (à l’exception de ce qui est
indiqué ci-dessous).

5. Approbation de l’émission d’Actions Nouvelles de la Sous-Classe Institutional et d’Actions Nouvelles de la Sous-

Classe Classic de CREDIT AGRICOLE FUNDS contre, respectivement, des actions de la Classe I et des actions de la
Classe P de la Société, étant entendu que les actions au porteur de la Classe I de INDOCAM MOSAÏS seront annulées
après livraison à l’agent de transfer et des Actions au porteur de la Sous-classe I de CREDIT AGRICOLE FUNDS seront
émises à leurs détenteurs s’ils remplissent les conditions d’investisseur institutionnel afin de bénéficier de la taxe d’abon-
nement réduite. Les actionnaires au porteur de la Classe I de INDOCAM MOSAÏS qui ne sont pas qualifiés d’investisseur
institutionnel ou qui n’ont pas délivré leurs certificats d’actions au porteur à l’agent de transfert avant la Date Effective,
recevront des Actions au porteur de la Sous Classe C de CREDIT AGRICOLE FUNDS.

6. Approbation de l’émission d’Actions Nouvelles sous forme de capitalisation aux actionnaires de la Classe I et de

la Classe P détenant des actions de capitalisation de la Société, et sous forme de distribution aux actionnaires de la Clas-
se P détenant des actions de distribution.

7. Constatation qu’à l’issue de la fusion, la Société sera dissoute sans liquidation, que toutes les anciennes actions

émises seront annulées et que les actifs et les engagements de la Société seront considérés comme transférés à CREDIT
AGRICOLE FUNDS à la date de la fusion, tel que déterminé dans le Projet de Fusion.

8. Divers.
Etant donné que cette assemblée a été convoquée une seconde fois vu qu’aucun quorum n’a été réuni le 22 février

2001 lors de la première assemblée, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur les points 1 à 8 de l’ordre du
jour sans quorum.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entrepri-

ses mentionnés à l’ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte ensemble avec le Projet de Fusion,
l’assemblée a approuvé les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve et ratifie le Projet de Fusion.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve la fusion de INDOCAM MOSAÏS (la «Société») avec CREDIT AGRICOLE FUNDS, une société

d’investissement à capital variable ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dans le portefeuille
correspondant de CREDIT AGRICOLE FUNDS avec effet au 6 avril 2001 (la «Date Effective»).

<i>Troisième résolution

L’assemblée approuve l’émission, sans frais, d’actions sans valeur nominale du portefeuille correspondant de CREDIT

AGRICOLE FUNDS (les «Nouvelles Actions») en échange de la contribution de tous les actifs et engagements des por-
tefeuilles de la Société, à un prix d’émission basé sur la valeur nette d’inventaire par action du portefeuille correspondant
de CREDIT AGRICOLE FUNDS en cours à la Date Effective, telle que définie dans le Projet de Fusion et comme suit: 

Portefeuille d’INDOCAM MOSAÏS

Portefeuilles de CREDIT AGRICOLE FUNDS dans lesquels
les Portefeuilles d’INDOCAM MOSAÏS seront fusionnés

<i>Portefeuilles d’actions
Global Equities

Global Equities

North American Equities

US Stock Selection

Japanese Equities

Japan

47546

<i>Quatrième résolution

L’assemblée approuve l’émission d’Actions Nouvelles contre les actions de la Société, sous forme nominative (com-

prenant des fractions d’actions) aux actionnaires nominatifs de la Société sur base du registre des actionnaires de la So-
ciété à la Date Effective, ou, sous forme au porteur aux actionnaires au porteur de la Société (à l’exception de ce qui
est indiqué ci-dessous).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée approuve l’émission d’Actions Nouvelles de la Sous-Classe Institutional et d’Actions Nouvelles de la

Sous-Classe Classic de CREDIT AGRICOLE FUNDS contre respectivement, des actions de la Classe I et des actions de
la Classe P de la Société, étant entendu que les actions au porteur de la Classe I de INDOCAM MOSAÏS seront annulées
après livraison à l’agent de transfer et des Actions au porteur de la Sous-classe I de CREDIT AGRICOLE FUNDS seront
émises à leurs détenteurs s’ils remplissent les conditions d’investisseur institutionnel afin de bénéficier de la taxe d’abon-
nement réduite. Les actionnaires au porteur de la Classe I de INDOCAM MOSAÏS qui ne sont pas qualifiés d’investisseur
institutionnel ou qui n’ont pas délivré leurs certificats d’actions au porteur à l’agent de transfert avant la Date Effective,
recevront des Actions au porteur de la Sous-Classe C de CREDIT AGRICOLE FUNDS.

<i>Sixième résolution

L’assemblée approuve l’émission d’Actions Nouvelles sous forme de capitalisation aux actionnaires de la Classe I et

de la Classe P détenant des actions de capitalisation de la Société, et sous forme de distribution aux actionnaires de la
Classe P détenant des actions de distribution.

<i>Septième résolution

L’assemblée constate qu’à l’issue de la fusion, la Société sera dissoute sans liquidation, que toutes les anciennes actions

émises seront annulées et que les actifs et les engagements de la Société seront considérés comme transférés à CREDIT
AGRICOLE FUNDS à la date de la fusion, tel que déterminé dans le Projet de Fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le

notaire.

<i>Frais

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la

Société, en raison du présent acte, sont estimés à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la demande des comparants ci-des-

sus, le présent acte est redigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes personnes et
en cas de diverence entre le texte anglais et français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête du présent, et après lecture faite et interprétation donnée aux

comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le présent
acte.

Signé: P. Zaouati, B. Nicolaï, C. Gutter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 avril 2001, vol. 417, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26946/228/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

UK Equities

United Kingdom

German Equities

Germany

French Equities

France

Spanish and Portuguese Equities

Iberia

Italian Equities

Italy

Asian Equities

Asian Growth

Swiss Equities

Switzerland

European Equities

Europe

Euro Equities

Europe

Global Emerging Markets

Emerging Markets

Asian Renaissance Fund

Asian Renaissance

Europe Small Caps

Europe Smaller Companies

<i>Portefeuilles d’obligations
European Convertibles

European Convertible Bond

Global Bonds

Global Bond

Euro Bonds

Euro Bond

Libor Bonds

Libor USD Bond

Asian Income Fund

Asian Income

Euro Corporate Bonds

Euro Corporate Bond

<i>Portefeuilles Reserve
Euro Reserve

Euro Reserve

US Dollar Reserve

US Dollar Reserve

Mersch, le 18 avril 2001.

E. Schroeder.

47547

IMAGE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 79.232. 

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration de la société en date du 19 avril 2001 que l’adresse du siège

social est désormais la suivante:

4, place de Nancy
L-2212 Luxembourg

Luxembourg, le 19 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26939/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IMI BANK (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 11.931. 

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 8CS, fol. 84, case 9, ont été déposés dans le dossier de
la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 27 mars 2001, par-devant M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n

°

 194, que:

* sont nommés administrateurs:
1) M. Gianfranco Mattei, Vice-président exécutif de BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.p.A., Rome,

Italie, Président,

2) M. Pasquale Casale, Directeur-Délégué de BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.p.A., Milano, Italie,

Administrateur,

3) M. Andrea Alessandrelli, Dirigeant de BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.p.A., Milano, Italie, Ad-

ministrateur,

4) M. Carlo Corradini, Directeur-Délégué de BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.p.A., Milan, Italie,

Administrateur,

5) M. Giuseppe Distefano, Dirigeant de BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.p.A., Milano, demeurant

à Milan, Administrateur,

6) M. Carlo Sgarbi, Dirigeant de BANCA D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI S.p.A., Milan, Italie, demeurant à

Milan, Administrateur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs membres.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2002.
L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs concernant l’exécution de leur mandat pendant

l’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.

(26940/208/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IPAGL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.937. 

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26959/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour extrait conforme
<i>Le Mandataire
Signatures

<i>Pour la société
J. Delvaux

<i>Pour la société
J. Delvaux

<i>Pour la société IPAGL PARTICIPATIONS S.A.
Signature

47548

IMMOBILIERE DU QUARTIER K S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.755. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 20001

<i>Elections statutaires

<i>Administrateurs

Monsieur Nasir Abid
Monsieur Guy Glesener
Monsieur Joseph Baustert

<i>Réviseur

MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
Leur mandat est de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26941/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IMTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.429. 

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de IMTEX S.A., R.C. Numéro B 71.429 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte
du notaire instrumentaire, en date du 24 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des et Associations numéro 856 du
16 novembre 1999.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Mademoiselle Caroline Notté, juriste, domiciliée

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L -1449 Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cents (200) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de deux
cent mille euros (EUR 200.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,-) pour le porter de son montant

actuel de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux cents (200) actions d’une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) chacune, à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), avec émission de cent (100) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, avec une prime d’émission de cent euros (EUR 100,-) par
action pour un montant total de dix mille euros (EUR 10.000,-).

2. Souscription et libération par apport en nature.
3. Modifications afférentes à l’article 3 des statuts.
4. Précisions quant à la nature et aux conditions d’émission des emprunts obligataires par le conseil d’administration.
5. Restrictions des pouvoirs du conseil d’administration.
6. Modification des modalités de prise de décision par les administrateurs.
7. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
8. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société.
9. Modifications afférentes à l’article 6 des statuts.
10. Acceptation de la démission de Monsieur Mario La Ganga de son mandat d’administrateur.
11. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
12. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,-) pour le porter de son montant

actuel de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux cents (200) actions d’une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) chacune, à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), avec émission de cent (100) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, avec une prime d’émission de cent euros (EUR 100,-) par
action pour un montant total de dix mille euros (EUR 10.000,-).

Fait à Strassen, le 21 mars 2001.

Signature.

47549

L’augmentation de capital avec la prime d’émission ont été intégralement souscrites et intégralement libérées par un

apport en nature consistant en une créance de cent dix mille euros (EUR 110.000,-) sur la société IMTEX S.A. par la
société RIBEIRAO OVERSEAS CORPORATION ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 23 mars 2001,

lui-même ici représenté par Mademoiselle Caroline Notté, préqualifiée, en vertu d’un pouvoir de substitution donné

à Luxembourg, le 27 mars 2001,

laquelle procuration avec pouvoir de substitution, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instru-

mentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistré en même temps.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, I’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 26 mars 2001 par la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVE-
RARD ET KLEIN, réviseurs d’entreprises à Itzig, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire
instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance ci-dessus mentionnée est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:

<i>«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que l’apport projeté est décrit

de façon claire et précise et que les modes d’évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur
effective de la créance d’une valeur nominale de EUR 110.000 à transformer en capital correspond à une valeur au moins
égale au nombre et à la valeur nominale des 100 actions nouvelles de EUR 1.000 augmentée d’une prime d’émission de
EUR 100 par action à émettre en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, I’article 3, alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) divisé en trois cents (300)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’alinéa 4 de l’article 3 des statuts relatif à l’émission d’emprunts obligataires convertibles par le conseil d’administra-

tion devient l’alinéa 2 de l’article 6 des statuts. Les articles 4 et 6 des statuts sont renumérotés en conséquence.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé que les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires:
 - Les acquisitions, ventes, échanges, constructions, rénovations et réaffections, locations actives et passives de biens

immobiliers;

 - Les acquisitions, cessions, ou échanges de participations, d’obligations et de tous droits similaires généralement

quelconques relatifs à des sociétés ou entreprises commerciales dont la société détient ou, par l’opération, obtient le
contrôle.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé que le mandat entre administrateurs au conseil d’administration ne peut plus être donné par télex, mais

par e-mail.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier les modalités d’émission du vote des administrateurs, d’une part en leur

supprimant la faculté d’exprimer leurs suffrages par télex, d’autre part en leur permettant le recours à la téléconférence
et à l’e-mail. Dans ce cas, un procès-verbal sera dressé et signé par les administrateurs ayant participé aux délibérations.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer dans les statuts toute référence à une délégation de pouvoir pour ce qui

concerne la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la société y afférente, ce dont il résulte
la suppression des alinéas 9 et 10 de l’article 6 des statuts.

<i>Huitième résolution

Suite aux cinq résolutions précédentes, I’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires:
- Les acquisitions, ventes, échanges, constructions, rénovations et réaffections, locations actives et passives de biens

immobiliers;

47550

- Les acquisitions, cessions, ou échanges de participations, d’obligations et de tous droits similaires généralement quel-

conques relatifs à des sociétés ou entreprises commerciales dont la société détient ou, par l’opération, obtient le con-
trôle.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Mario La Ganga, administrateur, domicilié à G. di Vit-

torio n° 2, Chieri (TO), Italie, et décide de nommer deux administrateurs supplémentaires:

1) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg,

2) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le mandat de ces derniers viendra à échéance lors de l’assemblée générale de l’an 2005.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à quatre millions quatre

cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 4.437.389,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Notté, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 8CS, fol. 86, case 1. – Reçu 44.374 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(26944/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IMTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.429. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 394 du 30 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26945/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IMMOFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 77.328. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2001

L’an deux mille un, le 10 avril.

S’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOFIN S.A. au siège social.
L’assemblée est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de Monsieur Carlo Acampora.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Madame Giorgia Musso

et comme scrutateur Mademoiselle Teresa Maslowska:

 - les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

 - suivant liste de présence, toutes les 1.240 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.240

voix;

Luxembourg, le 17 avril 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

A. Schwachtgen.

47551

 - la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution de l’administrateur, Monsieur Emiliano Caradonna;
2. nomination, en tant que nouvel administrateur, de Monsieur Gabrio Caraffini.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’ assemblée générale estime opportun de substituer l’ administrateur Monsieur Emiliano Caradonna sous réserve de

vérifier l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouvel administrateur:
 Monsieur Gabrio Caraffini, né à Città di Castello (Perugia - Italie), le 2 novembre 1954, demeurant à Città di Castello

(Perugia - Italie), località Vignone, Silvelle, 16 bis, 

qui terminera le mandat de son prédécesseur, avec la société WORLD DIRECTORS Ltd. et la société WORLD BU-

SINESS ADMINISTRATION Ltd., encore en place.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26942/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IMMOFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 77.328. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 25 avril 2001

L’an deux mille un, le 25 avril.

S’est tenue l’assemblé extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOFIN S.A. au siège social.
L’assemblée est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de Monsieur Carlo Acampora.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mademoiselle Debora

Mililli et comme scrutateur Mademoiselle Antonella Naso:

 - les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

 - suivant liste de présence, toutes les 1.240 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.240

voix;

 - la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution des administrateurs, société WORLD DIRECTORS Ltd. et société WORLD BUSINESS ADMINIS-

TRATION Ltd.;

2. nomination, en tant que nouveaux administrateurs, de Monsieur Vittorio Gobbi et Monsieur Pietro Filippi.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale estime opportun de substituer les administrateurs société WORLD DIRECTORS Ltd. et socié-

té WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd. sous réserve de vérifier l’exécution de leurs mandats.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveaux administrateurs:
 Monsieur Vittorio Gobbi, né à Rome (Italie), le 8 février 1953, demeurant à Rome (Italie), via Ximenes, n. 25;
 Monsieur Pietro Filippi, né à Rome (Italie), le 5 mai 1952, demeurant à Rome (Italie), via Ximenes, n. 6,
qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs, avec Monsieur Gabrio Caraffini, encore en place.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26943/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>La Secrétaire / <i>Le Scrutateur

47552

I.P.G. AG, INTERNATIONALE PROJEKTENWICKLUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 44.118. 

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26953/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

I.P.G. AG, INTERNATIONALE PROJEKTENWICKLUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 44.118. 

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26954/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

I.P.G. AG, INTERNATIONALE PROJEKTENWICKLUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 44.118. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26955/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

I.P.G. AG, INTERNATIONALE PROJEKTENWICKLUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 44.118. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26956/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

I.P.G. AG, INTERNATIONALE PROJEKTENWICKLUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 44.118. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26957/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

I.P.G. AG, INTERNATIONALE PROJEKTENWICKLUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 44.118. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2001, vol. 552, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26958/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2001.

Signature.

47553

INFIAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.114. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 27, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26947/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

INFIAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.114. 

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par le gérant et associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2000

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 8 octobre 1999 au 31 décembre 2000 comme suit: 

- de donner décharge au gérant M. Juan Soler pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000;

Luxembourg, le 25 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.. Muller.

(26948/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IT DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 63.234. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26962/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IT DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 63.234. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 avril 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de IT DEVELOPMENT S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer la perte de l’exercice de 133.948,- LUF dans le compte de perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées à la date du 31 décembre 1999. 

Luxembourg, le 5 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26963/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

271.840,- LUF

Report à nouveau:

271.840,- LUF

Pour INFIAUTO S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 26 avril 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur Délégué
Signatures

47554

INTERFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.074. 

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 8CS, fol. 84, case 8, ont été déposés dans le dossier de
la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 27 mars 2001, par-devant M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n

°

 192, que:

* Ont été nommés administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002:
- Monsieur Mario Ercolani, Président, Rome
- Monsieur Mario Prati, Vice-Président, Milan
- Monsieur Mario Cuccia, Administrateur, Rome
- Monsieur Sandro Panizza, Administrateur, Rome
- Monsieur Alex Schmitt, Administrateur, Luxembourg
* A été nommé Réviseur d’entreprises jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2002:
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux Administrateurs.

(26949/208/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

MILIPI HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft,

(anc. MILIPI S.A.).

Gesellschaftssitz: L-2121 Luxemburg, 231, Val des Bons Malades.

H. R. Luxemburg B 49.109. 

Im Jahre zweitausendundeins, den fünften April.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MILIPI S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 49.109, gegründet durch

Urkunde aufgenommen durch Notar Aloyse Biel, mit damaligem Amtssitz in Differdingen, am 27. Oktober 1994, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 44 vom 27. Januar 1995, zu einer ausserordent-
lichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um neun Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau M.-Rose Dock, Generaldirektor, mit

Berufsanschrift in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Dieselbe ernennt zur Schriftführerin Fräulein Véronique Guebels, Sekretärin, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Zur Stimmzählerin wird ernannt Frau Geneviève Blauen, Verwaltungsratmitglied, mit Berufsanschrift in 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht, dass die zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Luxemburger
Franken (LUF), welche das gesamte Stammkapital von zwei Millionen (2.000.000,-) Luxemburger Franken (LUF) darstel-
len, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge
über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne
vorherige Einberufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste, welche die Unterschriften der vertretenen Aktionäre trägt, wird gegenwärtiger

Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigefügt bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft in MILIPI HOLDING S.A. und entsprechende Abänderung von Artikel

1 der Satzung.

2. Aufhebung des Nennwerts der Aktien und Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger

Franken in Euro zum Kurs von 1,- Euro für 40,3399 Luxemburger Franken um das Gesellschaftskapital auf 49.578,70
Euro festzusetzen, eingeteilt in 2.000 Aktien ohne Nennwert.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 421,30 Euro, um es auf 50.000,- Euro zu bringen ohne

Ausgabe von neuen Aktien und Einzahlung in bar.

4. Festsetzung des Nennwerts der Aktien auf 25,- Euro.
5. Festsetzung des genehmigten Kapitals auf 2.500.000,- Euro eingeteilt in 100.000 Aktien von 25,- Euro und Erneue-

rung der Ermächtigung an den Verwaltungsrat zusätzliche Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugeben in-
nerhalb einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde im Mémorial.

6. Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.

<i>Pour la société
J. Delvaux

<i>Pour la société
J. Delvaux

47555

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Bezeichnung der Gesellschaft wird in MILIPI HOLDING S.A. abgeändert.
Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 1 der Satzung abgeändert um in Zukunft folgenden Wortlaut zu ha-

ben:

«Art. 1. Erster Absatz. Es besteht eine Holdinggesellschaft unter der Bezeichnung MILIPI HOLDING S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben und die Währung des Gesellschaftskapitals wird von LUF in Euro umge-

wandelt zum Kurs von 1,- Euro für 40,3399 LUF, so dass besagtes Gesellschaftskapital auf 49.578,70 Euro festgesetzt ist,
eingeteilt in 2.000 Aktien ohne Nennwert.

<i>Dritter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von 421,30 Euro erhöht, um es von seinem augenblicklichen Betrag

von 49.578,70 Euro auf 50.000,- Euro zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Der Betrag von 421,30 Euro wurde vollständig in bar eingezahlt durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer

Beteiligung in der Gesellschaft, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich be-
scheinigt.

<i>Vierter Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird auf 25,- Euro festgesetzt.

<i>Fünfter Beschluss

Das genehmigte Kapital wird auf 2.500.000,- Euro festgesetzt, eingeteilt in 100.000 Aktien von 25,- Euro und der Ver-

waltungsrat wird ermächtigt zusätzliche Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugeben innerhalb einer Dauer
von fünf Jahren nach Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde im Mémorial.

<i>Sechster Beschluss

Infolge der vier vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 3, Absatz 1 und 2 der Satzung abgeändert und fortan folgen-

den Wortlaut haben:

«Art. 3. Absatz 1 und 2. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend (50.000,-) Euro (EUR), eingeteilt in zwei-

tausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig (25,-) Euro (EUR) je Aktie.

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand von fünfzigtausend (50.000,-) Euro (EUR) auf zwei Millionen

fünfhunderttausend (2.500.000,-) Euro (EUR) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien,
deren Nennwert fünfundzwanzig (25,-) Euro (EUR) beträgt.»

<i>Schätzung

Zum Zweck der Einregistrierung wird die gegenwärtige Kapitalerhöhung auf sechzehntausendneunhunderfünfund-

neunzig (16.995,-) Luxemburger Franken geschätzt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist erklärt die Vorsitzende die Versammlung um neun Uhr fünfundvierzig für geschlos-

sen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Signé: M.-R. Dock, V. Guebels, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 129S, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(27006/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

MILIPI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. MILIPI S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 49.109. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 404 du 5 avril 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27007/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

A. Schwachtgen.

47556

INTERFUND ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.114. 

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 8CS, fol. 77, case 5, ont été déposés dans le dossier
de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 27 mars 2001, par-devant M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, acte n

°

 191, que:

* Sont nommés administrateurs:
- M. Riccardo Simcic, Président, demeurant à Luxembourg;
- M. Sandro Panizza, Administrateur, demeurant à Rome;
- M. Claudio Sozzini, Administrateur, demeurant à Milano;
leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2002.
* Est nommée commissaire de surveillance:
- la société PricewaterhouseCoopers, avec siège social à Luxembourg
son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2002.
L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant

l’exécution de leur mandat pendant l’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.

(26950/208/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

SONAE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.263. 

Le bilan pour la période de constitution de la société, du 16 décembre 1999 au 31 décembre 2000, enregistré  à

Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27056/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

SONAE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.263. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège social, 65, avenue de la Gare, 

<i>L-1611 Luxembourg, le vendredi 30 mars 2001 à 11.00 heures 

1. L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
- M. José Manuel Dias da Fonseca, Chairman
- M. Maria José M. Lima, Director
- M. Adelino António dos Santos Pereira, Director.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 délibérant sur les comptes

annuels de 2001.

2. L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises indépendant PricewaterhouseCoopers, 400, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 délibérant sur les comptes

annuels de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27057/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

<i>Pour la société
J. Delvaux

<i>Pour la société
J. Delvaux

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour Publication et Réquisition
Signature
<i>Un mandataire

47557

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.537. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000, Monsieur Jacques Claeys, employé privé, de-

meurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommé par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Monsieur Charles Muller, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 23 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26951/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IPEF III HOLDINGS N°8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.661. 

L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Mademoiselle Caroline Notté, juriste, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme IPEF III HOLDINGS N° 8 S.A., R.C. B 76.661, ayant son siège

social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du conseil d’administration en date du 27 mars 2001 dont une copie certifiée conforme

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:

<i>I.

La société IPEF III HOLDINGS N°8 S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte du notaire instru-

mentaire en date du 3 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 810 du 6 novembre
2000.

<i>II.

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de trente-cinq mille euros (EUR

35.000,-) représenté par trente-cinq (35) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé de la société est établi à sept cent mille euros (EUR 700.000,-).
L’article 3 alinéa 3 et 4 des statuts dispose:
«En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 3 juillet 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.»

<i>III.

En exécution de la résolution du conseil d’administration précitée prise en date du 27 mars 2001, les administrateurs

de la société ont obtenu la souscription et la libération de l’intégralité de l’augmentation de capital susmentionnée par
un apport en nature consistant en l’apport par ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P. ayant son siège social à St.
Peter Port, Guernsey, Channel Islands, d’une partie de sa créance envers la société IPEF III HOLDINGS N°8 S.A. pour
une valeur de cinq cent soixante cinq mille euro (EUR 565.000,-),

<i>Pour INTERLIGNUM S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

47558

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée en date du 19 mars 2001,

lui-même ici réprésenté par Mademoiselle Caroline Notté, préqualifiée, en vertu d’un pouvoir de substitution donnée

à Luxembourg le 21 mars 2001,

laquelle procuration avec pouvoir de subsitution, après signature ne variatur, sera annexée au présent procès-verbal

pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, I’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 26 mars 2001 par la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVE-
RARD ET KLEIN, réviseurs d’entreprises à Itzig, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire
instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur des créances ci-dessus mentionnées est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que l’apport projeté est décrit

de façon claire et précise et que les modes d’évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur
effective de la créance d’une valeur nominale de EUR 565.000 à transformer en capital correspond à une valeur au moins
égale au nombre et à la valeur nominale des 565 actions nouvelles de EUR 1.000 à émettre en contrepartie.»

<i>IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, I’article 3 alinéa premier des statuts, aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,-) représenté par six cents

(600) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à vingt-deux millions sept

cent quatre-vingt-douze mille et quarante-quatre francs luxembourgeois (LUF 22.792.044,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Notté, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 8CS, fol. 94, case 4. – Reçu 227.920 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26960/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

IPEF III HOLDINGS N°8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.661. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 428 du 5 avril 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26961/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ITACH A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 67.775. 

Im Jahre zweitausendeins, am siebenundzwanzigsten März.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der ITACH A.G., Gesellschaft mit

Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 7.
Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Special des Societes et Associations C vom 16. März 1999, Num-
mer 170.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Con-

tern.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, wohnhaft in B-Arlon.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, wohnhaft in Keh-

len.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

A. Schwachtgen.

47559

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
2.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals von fünfhunderttausend Deutsche Mark (500.000,- DEM), eingeteilt in fünf-

hundert (500) Aktien ohne Nominalwert in ein Kapital von zweihundert fünfundfünfzigtausend sechshundert fünfund-
vierzig Komma vierundneunzig Euro (255.645,94 EURO) eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien ohne Nominalwert.

3.- Herabsetzung des Kapitals von zweihundert fünfundfünfzigtausend sechshundert fünfundvierzig Komma vierund-

neunzig Euro (255.645,94 EUR) auf zweihundert fünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) durch Deckung des Verlustes in
Höhe von fünftausend sechshundert fünfundvierzig Komma vierundneunzig Euro (5.645,94 EUR).

4.- Festlegung des Nominalwertes der Aktien auf fünfhundert Euro (500,-EUR).
5.- Erneuerung der Ermächtigung des Verwaltungsrates vom 7. Dezember 1998 für weitere fünf Jahre, das Kapital auf

fünf Millionen Euro (5.000.000,- EUR) zum Teil oder auch für den gesamten Betrag und unter den von ihm festzulegen-
den Bedingungen zu erhöhen.

6.- Anpassung des 1., 4. und 6. Paragraphen von Artikel 5 der Satzung wie folgt:

«Art. 5.  Paragraph 1. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihundert fünfzigtausend Euro

(250.000,- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro (500,- EUR).»

«Paragraph 4. Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf fünf Millionen Euro

(5.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro
(500,- EUR).»

«Paragraph 6. Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am

27. März 2006, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen,
durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie
durchgeführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen,
bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht ver-
teilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien.»

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Deutsche Mark in Euro umzuwandeln zum Kurs von 1,-

Euro für 1,95583 DEM, so dass das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Deutsche Mark (500.000,-DEM) umge-
wandelt wird in zweihundert fünfundfünfzigtausend sechshundert fünfundvierzig Komma vierundneunzig Euro
(255.645,94 EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien ohne Nominalwert.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Herabsetzung des Kapitals von zweihundert fünfundfünfzigtausend sechshundert

fünfundvierzig Komma vierundneunzig Euro (255.645,94 EUR) auf zweihundert fünfzigtausend Euro (250.000,- EUR)
durch Deckung des Verlustes in Höhe von fünftausend sechshundert fünfundvierzig Komma vierundneunzig Euro
(5.645,94 EUR).

Der Beweis des Verlustes wurde erbracht durch eine Bilanz ausgestellt auf den 21. März 2001.
Diese Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien auf fünfhundert Euro (500,- EUR) festzulegen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Erneuerung der Ermächtigung des Verwaltungsrates vom 7. Dezember 1998 für wei-

tere fünf Jahre, das Kapital auf fünf Millionen Euro (5.000.000,- EUR) zum Teil oder auch für den gesamten Betrag und
unter den von ihm festzulegenden Bedingungen zu erhöhen.

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Anpassung des 1., 4. und 6. Paragraphen von Artikel 5 der Satzung wie folgt:

«Art. 5.  Paragraph 1. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihundert fünfzigtausend Euro

(250.000,- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro (500,- EUR).»

«Art. 5. Paragraph 4. Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf fünf Millionen Euro

(5.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro
(500,- EUR).»

«Art. 5. Paragraph 6. Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, en-

dend am 27. März 2006, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu er-
höhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne
Emissionsprämie durchgeführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von

47560

unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung
von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien.»

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, und nach Vor-

lesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt,
haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Seil, M. Bosquee-Mausen, L. Hansen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 mars 2001, vol. 417, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26964/228/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ITACH A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.775. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26965/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ITALGAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.993. 

L’an deux mille un, le deux avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant en sa qualité de mandataire de la société ITALGAMMA S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 2 avril 2001, dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- ITALGAMMA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître André

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2000, non encore publié.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 2 mars 2001, non encore publié.

II.- Le capital souscrit de la société est de douze millions cent trente mille euros (12.130.000,- EUR), représenté par

un million deux cent treize mille (1.213.000) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration a été autorisé  à augmenter le capital jusqu’au montant de vingt-cinq millions d’euros

(25.000.000,- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 2 avril 2001, le conseil a décidé de procéder à une

augmentation de capital par la souscription de cent soixante-deux mille cinq cents (162.500) actions nouvelles d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté
à concurrence de un million six cent vingt-cinq mille euros (1.625.000,- EUR) et passe de douze millions cent trente
mille euros (12.130.000,- EUR) à treize millions sept cent cinquante-cinq mille euros (13.755.000,- EUR).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire

instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à treize millions sept cent cinquante-cinq mille euros (13.755.000,-

EUR), divisé en un million trois cent soixante-quinze mille cinq cents (1.375.500) actions d’une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation de l’augmentation de capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à soixante-cinq millions cinq cent cinquan-

te-deux mille trois cent trente-huit francs luxembourgeois (65.552.338,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ huit cent mille francs luxembourgeois.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Baravini, E. Schroeder.

Mersch, le 5 avril 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 24 avril 2001.

E. Schroeder.

47561

Enregistré à Mersch, le 9 avril 2001, vol. 417, fol. 58, case 6. – Reçu 655.523 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(26966/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ITALGAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.993. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26967/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme,

(anc. MARINA DI PORTO S. GIORGIO S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.105. 

L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg s’est réunie l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARINA Dl PORTO S.GIORGIO S.A., avec siège social
à Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés près le Tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg sous le numéro B 70.105, constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner de résidence
à Sanem, en date du 26 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 611 du 12 août 1999.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller en date du 17 juin I999, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 701 du 21 septembre 1999.

L’assemblée est ouverte à douze heures trente sous la présidence de Monsieur Vittorio Guarracino, ingénieur, de-

meurant à Ortona (Italie).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Walter Massucci, avocat, demeurant à Monte Vidon Combatte (Ita-

lie).

L’assemblée élit scrutateur Monsieur Giuseppe Monaldi, expert comptable, demeurant à Monterubiano (Italie).
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste reste annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur les objets

se trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Transfert du siège social de Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;
2. Changement de la dénomination sociale en MARINA Dl PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A.;
3. Modification subséquente de la première phrase de l’article 1 des statuts;
4. Reconstitution des organes sociaux;
5. Divers.
Après en avoir délibéré, I’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo, à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de compléter la dénomination sociale de la Société en MARINA Dl PORTO SAN GIOR-

GIO OFF SHORE S.A.

<i>Troisième résolution

Suite à ce changement de dénomination, la première phrase de l’article 1 des statuts est modifiée et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Première phrase. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MARINA Dl

PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A.»

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une reconstitution des organes sociaux.
Sont nommés nouveaux administrateurs de la Société:
- Monsieur Vittorio Guarracino, ingénieur, demeurant à I-66026 Ortona, 6, Via Mancini;
- Monsieur Marco Romano, consultant financier, demeurant à I-Rosciano, Via delle Pagliarelle;
- Madame Annapaola Ciminiera, employée, demeurant à I-166026 Ortona, 6, Via Mancini.

Mersch, le 18 avril 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 25 avril 2001.

E. Schroeder.

47562

Est nommé commissaire aux comptes INTERCORP S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège à L-

1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes nouvellement nommés se terminera à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2002.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale ratifie l’ouverture effectuée en date du 11 août 1999 par le Président du conseil d’administration

Monsieur Vittorio Guarracino d’un bureau de représentation de la Société en Italie, établi à I-63016 Pedaso, 33, Viale
della Repubblica, numéro fiscal C.F. 01614150447.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à treize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: V. Guarracino, W. Massucci, G. Monaldi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 129S, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(27000/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme,

(anc. MARINA DI PORTO S. GIORGIO S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.105. 

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 443 du 11 avril 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27001/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

PENSACOLA &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.385. 

L’an deux mille un, le onze avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de PENSACOLA &amp; PARTNERS S.A., R.C. Numéro B 64.385 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte du notaire Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 mai 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 549 du 28 juillet 1998.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste,

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L -1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF avec effet au 31 décembre 2000.

2. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de deux cent soixante-trois euros et trente et

un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale à trente et
un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sans émission d’actions nouvelles.

3. Fixation de la valeur nominale d’une (1,-) action à vingt-cinq euros (EUR 25,-)
4. Fixation d’un capital autorisé.
5. Suppression dans les statuts de toute référence à la délégation de pouvoirs quant à la gestion journalière de la so-

ciété.

6. Modification des pouvoirs de signature pour engager la société.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

A. Schwachtgen.

47563

7. Refonte complète des statuts.
8. Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
9. Nomination d’un nouvel administrateur.
10. Divers
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs luxembourgeois en

euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF avec effet au 31 décembre 2000, de sorte que le capital social est fixé
provisoirement à trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la société est augmenté de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents (EUR 263,31)

pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale à trente et un mille deux cent
cinquante euros (EUR 31.250,-) sans émission d’actions nouvel les. Le montant de deux cent soixante-trois euros et
trente et un cents (EUR 263,31) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur
participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Quatrième résolution

Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-).

<i>Cinquième résolution

Toute référence dans les Statuts quant à la délégation de la gestion journalière de la Société par le conseil d’adminis-

tration est supprimée.

<i>Sixième résolution

La Société se trouvera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte des statuts qui auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PENSACOLA &amp; PARTNERS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
Société de Participations Financières.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 11 avril 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

47564

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, I’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’ urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 avril à 13.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Huitième résolution

Il est pris acte de la démission de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de

l’Eau, L-1449 Luxembourg, de la fonction de commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société Ce-
derLux-Services, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

47565

<i>Neuvième résolution

Monsieur Marc Koeune, économiste, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, est

nommé administrateur supplémentaire.

Son mandat prendra fin avec celui des administrateurs en place à l’issue de l’assemblée générale annuelle approuvant

les comptes de l’exercice de l’an 2001.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à dix mille six cent vingt-deux

francs luxembourgeois (LUF 10.622,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2001, vol. 129S, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(27021/230/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

RISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5328 Medingen, 4, Am Kundel.

R. C. Luxembourg B 49.817. 

L’an deux mille et un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RISSE S.A. avec siège social

à L-5328 Medingen, 4, am Kundel, inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 49.817;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C de

1995, page 7882.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Risse, ingénieur, demeurant à Medingen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Rose Risse, demeurant à Medingen.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Jacques Risse, employé privé, demeurant à Medingen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Ajoute d’un dernier alinéa à l’article 4.- des statuts qui aura la teneur suivante:
«Entrepreneur de transports nationaux et internationaux, de voyageurs et de marchandises par route, remorquage

de véhicules automoteurs, vente et location de véhicules automoteurs, de machines et outillages industriels ainsi que
l’équipement de bureaux et informatique.»

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter un dernier alinéa à l’article 4 des Statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 4. Dernier alinéa. Entrepreneur de transports nationaux et internationaux, de voyageurs et de marchandises

par route, remorquage de véhicules automoteurs, vente et location de véhicules automoteurs, de machines et outillages
industriels ainsi que l’équipement de bureaux et informatique.»

<i>Deuxième et dernière résolution

Est nommé administrateur-délégué pour la branche de transport et vente de location de machines Monsieur Patrick

Risse, demeurant à Medingen.

La société est valablement engagée par la co-signature des deux administrateurs-délégués en toutes circonstances.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

A. Schwachtgen.

47566

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt cinq mille francs

luxembourgeois (LUF 25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Risse, M.-R. Risse. J. Risse, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2001, vol. 857, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(27036/209/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

RISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5328 Medingen, 4, Am Kundel.

R. C. Luxembourg B 49.817. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27037/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

ROBUTIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 17.187. 

L’an deux mille un, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROBUTIL S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Prost, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie, en date du 27 novembre 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date
du 7 février 1980, numéro 26.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 novembre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 19 mars 1997, numéro 133.

L’assemblée est présidée par Monsieur Emile Vogt, licencié ès Sciences Commerciales et Economiques, demeurant à

Dalheim.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privée, demeurant à Huncherange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Franca Rosati, employée privée, demeurant à Mamer.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre cents (400) actions sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation.
2.- Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Emile Vogt, licencié ès Sciences Commerciales et Economiques, demeurant à Dalheim.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Bettembourg, le 17 avril 2001.

Ch. Doerner.

Ch. Doerner.

47567

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Vogt, C. Haag, F. Rosati, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 avril 2001, vol. 417, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27038/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

PANEUROLIFE, SOCIETE PAN EUROPEENNE D’ASSURANCE-VIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.402. 

L’an deux mille un, le trois avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE PAN EURO-

PEENNE D’ASSURANCE-VIE, en abrégé PANEUROLIFE, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 34.402, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 26 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 483 du 29 décembre 1990 et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 20 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil,
numéro 629 du 20 août 1999.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Jacques Drossaert, dirigeant de socié-

tés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Klein, cadre de direction, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Suppression de l’article 7 des statuts et renumérotation des articles suivants.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 7 des statuts relatif à la procédure en cas de ces-

sion d’actions et de renuméroter les articles subséquents.

Suite à la renumérotation des articles, l’article 4 des statuts est modifié comme suit:

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute selon les dispositions de l’article 27 ci-après.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Drossaert, A. Siebenaler, G. Klein, F. Baden.

Mersch, le 5 avril 2001.

E. Schroeder.

47568

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 8SC, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de publication au Mémorial.

(27050/200/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

PANEUROLIFE, SOCIETE PAN EUROPEENNE D’ASSURANCE-VIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.402. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27051/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

J.M.R. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.735. 

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26969/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

J.M.R. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.735. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 février 2001

Messieurs Norbert Werner, Jean-Michel Renck et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle

période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 552, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26970/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2001.

Luxembourg, le 20 avril 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 26 avril 2001.

F. Baden.

<i>Pour la société J.M.R. FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour la société J.M.R. FINANCE S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Karsira Holding

J M F Compunication, S.à r.l.

ABN Amro Life S.A.

ABN Amro Life S.A.

Cable &amp; Wireless Luxembourg S.A.

Cable &amp; Wireless Luxembourg S.A.

Esplanade S.A.

Esplanade S.A.

DPC (Luxembourg), S.à r.l.

DPC (Luxembourg), S.à r.l.

Eureko Reinsurance S.A.

Eureko Reinsurance S.A.

Findaf S.A.

Finiper International Holding S.A.

Fynar S.A.

Fioretti S.A.

Fioretti S.A.

Flolino Holding S.A.

F.M.O. S.A.

Fortress Re S.A.

Fortress Re S.A.

Ladigue Holding S.A.

Ladigue Holding S.A.

Ladigue Holding S.A.

Ladigue Holding S.A.

Ladigue Holding S.A.

Ladigue Holding S.A.

FTI Investissement S.A.

FTI Investissement S.A.

Geodesign S.A.

Holkem

Geofra S.A.

Global Procurement &amp; Technical Services S.A.

Gridex Holding

Göta Re S.A.

Göta Re S.A.

Havana Club Holding S.A.

G.P.S. S.A.

Hiereg

Holding Financière MK S.A.

Haulux A.G.

Haulux A.G.

Imacorp S.A.

ILIAD Invest S.A.

ILIAD Invest S.A.

Indocam Mosaïs

Image One S.A.

IMI Bank (Lux) S.A.

IPAGL Participations S.A.

Immobilière du Quartier K S.A.

IMTEX S.A.

IMTEX S.A.

Immofin

Immofin

I.P.G. AG, Internationale Projektenwicklungsgesellschaft

I.P.G. AG, Internationale Projektenwicklungsgesellschaft

I.P.G. AG, Internationale Projektenwicklungsgesellschaft

I.P.G. AG, Internationale Projektenwicklungsgesellschaft

I.P.G. AG, Internationale Projektenwicklungsgesellschaft

I.P.G. AG, Internationale Projektenwicklungsgesellschaft

Infiauto, S.à r.l.

Infiauto, S.à r.l.

IT Development S.A.

IT Development S.A.

Interfund, Sicav

Milipi Holding S.A.

Milipi Holding S.A.

Interfund Advisory Company

Sonae Ré S.A.

Sonae Ré S.A.

Interlignum S.A.

IPEF III Holdings N˚8 S.A.

IPEF III Holdings N˚8 S.A.

ITACH A.G.

ITACH A.G.

Italgamma S.A.

Italgamma S.A.

Marina di Porto San Giorgio Off Shore S.A.

Marina di Porto San Giorgio Off Shore S.A.

Pensacola &amp; partners S.A.

Risse S.A.

Risse S.A.

Robutil S.A.

PANEUROLIFE, Société Pan Européenne d’Assurance-Vie

PANEUROLIFE, Société Pan Européenne d’Assurance-Vie

J.M.R. Finance S.A.

J.M.R. Finance S.A.