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44929
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 937
30 octobre 2001
S O M M A I R E
HOSTELLERIE DE LA GARE.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 74.755.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 11, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23738/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Atex Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
44950
Etis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
44966
Atex Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
44951
Euclid Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
44965
Autopunkt Nic. Lehnen, S.à r.l., Differdange . . . . .
44965
Euro-Mat S.A., Luxembourg-Dommeldange . . . . .
44969
Bâloise Kannerhëllef, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . .
44951
Europäische Beteiligungsholding, GmbH, Luxem-
Daolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44940
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44965
Daolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44940
European News Exchange S.A., Luxembourg . . . .
44967
Datinvest Ventures Capital Holding S.A., Luxem-
European Web S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44968
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44957
European Web S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
44968
Datinvest Ventures Capital Holding S.A., Luxem-
EuropeanInvestor.Com Luxembourg S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44959
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44966
Dega S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44957
Eurosquare 5 Investments, S.à r.l., Luxembourg .
44969
Denning & Co. Investments Ltd. S.A., Luxembourg
44959
Eurosquare 5 Te, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
44961
Denning & Co. Investments Ltd. S.A., Luxembourg
44959
Fa.Mi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44968
Dibit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44957
G.E.Bê Vigidal (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
44972
Diffusion Crescendo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
44934
Hostellerie de la Gare, Bascharage. . . . . . . . . . . . .
44929
Diffusioni Elettroniche Italia, S.à r.l., Luxembourg.
44954
Investitalia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
44976
Diffusioni Elettroniche Italia, S.à r.l., Tortola, Iles
Nogalith S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44930
Vierges Britanniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44954
Nospelt Servinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
44935
Diputacion Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
44961
Overseas Management Company (Luxembourg),
DRD, Device Research & Development S.A., Lu-
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44973
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44937
SCI-Guo-Ye, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44938
E 2 P S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44960
Schluechtkichen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . .
44975
E 2 P S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44960
Sefo Luxembourg S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .
44941
Egon Zehnder Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
44961
Socera Assets Management S.A. Holding, Luxem-
Emporio-Med.Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
44961
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44943
EPP Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
44965
Vast Invest Holding S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . .
44948
Etis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
44966
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Signatures.
44930
NOGALITH S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1660 Luxemburg, 42, Grand-rue.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundeins, den siebenundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtswohnsitz in Esch an der Alzette.
Sind erschienen:
1.- STANLEY RESOURCES LIMITED, Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Bahamas, mit Sitz in Nassau, Ba-
hamas,
hier vertreten durch Dame Daniela Panigada, Finanzdirektor, wohnhaft in Howald, auf Grund einer beigebogenen
Vollmacht.
2.- ARMADA VENTURES CORPORATION, Gesellschaft gegründet unter dem Recht der British Virgin Islands, mit
Sitz in Tortola, British Virgin Islands,
hier vertreten durch Dame Daniela Panigada, vorgenannt, auf Grund einer beigebogenen Vollmacht.
Welche Komparenten, hier vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Statuten einer von
ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Kapitel I. Form, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form, Benennung.
Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend auf-
geführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft gegründet.
Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung NOGALITH S.A. an.
Art. 2. Sitz.
Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann er jederzeit an einen an-
deren Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen
oder Büros in dem Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder
die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen, und zwar solange wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische
Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft welche unbeschadet dieser Verlegung des
Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von eines der mit der täglichen Geschäftsführung betrauten
ausübenden Organe der Gesellschaft bekanntzugeben.
Art. 3. Zweck.
Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hochseeschiffen, sowie
die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.
Art. 4. Dauer.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann jederzeit im Wege einer Satzungsänderung durch Entschluss der Gesellschafterversammlung
aufgelöst werden.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
Das Gesellschaftskapital wird auf hundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 175.000,-) festgesetzt. Es ist eingeteilt in
tausendsiebenhundertfünfzig (1.750) Aktien einer und derselben Art zu je hundert Euro (EUR 100,-).
Im Wege einer Satzungsänderung kann durch Entschluss der Gesellschafterversammlung das Gesellschaftskapital zu
jeder Zeit in einem oder mehreren Male erhöht oder reduziert werden. Zur Ausführung einer solchen Kapitalerhöhung
kann die Gesellschafterversammlung dem Verwaltungsrat Auftrag geben.
Art. 6. Form der Aktien.
Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien auf Wunsch des Aktienbesitzers.
Die Inhaberaktien stammen aus einem Register mit laufend numerierten Kontrollabschnitten.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden
Aktionärs fasst, sowie die Zahl der Aktien über welche er verfügt, und, gegebenenfalls, die Abtretung dieser Aktien mit
dem Datum der Abtretung.
Der Verwaltungsrat kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgeben.
Art. 7. Übertragung und Verkauf der Aktien.
Jede Übertragung von Aktien an Dritte die nicht Aktionär sind, aus welchem Grund und unter welcher Form auch
immer, sogar wenn sie nur das Titeleigentum ohne den Niessbrauch betrifft, unterliegt der vorherigen Zustimmung des
Verwaltungsrates.
Die Erben, Berechtigten und Gläubiger eines Aktionärs dürfen, aus welchem Grund auch immer, weder die Güter
und Werte der Gesellschaft gerichtlich versiegeln, noch deren Teilung oder Statthaftung verlangen, Vorbeugungsmass-
nahmen nehmen, Inventare provozieren oder sich in irgendeiner Weise in deren Verwaltung einmischen. Zur Ausübung
44931
ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare und Bilanzen, und auf die Beschlüsse des Verwaltungsrates
und der Generalversammlung beziehen.
Art. 8. An die Aktien verbundene Rechte.
Zusätzlich dem Stimmrecht das der Aktie gesetzlich zugeschrieben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen, zu den beste-
henden Aktien proportionalen, Anteil des Gesellschaftsvermögens, der Gewinne oder des Liquidationskontos.
Die Rechte und Verpflichtungen die mit jeder Aktie verbunden sind, können nicht von ihr getrennt werden, gleich-
wohl in wessen Besitz sie gelingt.
Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung der Gesellschaftsstatuten und der Entscheidungen der
Generalversammlung mit sich.
Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie wird für jede Aktie nur einen Eigentümer kennen.
Kapitel Ill. Verwaltungsrat
Art. 9. Verwaltungsrat.
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern welche nicht Aktio-
näre sein müssen.
Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsratsmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder
des Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind
wiederwählbar und sie können jederzeit von der Gesellschafterversammlung, mit oder ohne Grund, abberufen werden.
Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt,
die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Gesellschaf-
terversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.
Art. 10. Versammungen des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Generalbevollmächtigte
und setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare der Verwaltungsratsmitglieder werden gegebenenfalls
von der jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung festgesetzt.
Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates
einberufen werden.
Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltele-
gramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwal-
tungsratssitzung erteilen.
Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-
mitglieder erschienen oder vertreten ist.
Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist,
gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratsitzung, welche regelmässig einberufen wurde
und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form
eines Schriftstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder einer Telekopie, mit glei-
chem Inhalt beurkundet werden.
Art. 11. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.
Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevoll-
mächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern unterschrieben. Die Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern beglaubigt. Die
Vollmachten werden den Protokollen beigefügt bleiben.
Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes
notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafter-
versammlung vorbehalten ist.
Er kann unter anderem und ohne dass die folgende Liste komplett oder begrenzt sei, alle Kontrakte zeichnen oder
Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen die im Interesse der Gesellschaft sind,
jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten Sum-
men einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisung oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder sonstigen
Werten der Gesellschaft durchfuhren oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Operationen
durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.
Art. 13. Vollmachten.
Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen Geschäftsführung der
Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder, sowie an Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen,
welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorüber-
gehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Ge-
nehmigung der Gesellschafterversammlung.
Art. 14. Interessekonflikte.
Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen können
nicht beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmit-
44932
glieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse in diesen anderen Gesellschaften haben oder dass sie Verwaltungs-
ratsmitglieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte dieser Gesellschaften sind. Ein Ver-
waltungsratsmitglied der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes, Gesell-
schafters, Handlungsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens
ausübt, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschliesst oder mit welcher sie in irgendeiner Weise in geschäftlicher
Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder diesem Unternehmen
daran gehindert sein, seine Meinung zu äussern, seine Stimme abzugeben oder tätig zu werden betreffend irgendeiner
Frage in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen Geschäft.
Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied oder dessen Erben, Testamentvollstrecker oder Verwalter ent-
schädigen für alle vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage
oder einem Verfahren, in welchem er aufgrund seiner jetzigen oder früheren Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen,
bei dem die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und bei der ihm nicht das Recht auf Entschädigung eingeräumt wur-
de, es sei denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen er rechtskräftig wegen solch einer Handlung in einer
Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung verurteilt worden ist,
im Falle eines Vergleichs soll Schadenersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet werden, die
durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahingehend belehrt worden
ist, dass keine Pflichtverletzung die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird, trifft. Die vorstehenden Rechte
auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschliessen, auf die diese Person Anrecht hat.
Art. 15. Vertretung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des
Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke beauftragten Mitglied des Verwaltungs-
rates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person, an welche durch den Verwaltungsrat
oder sein Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.
Art. 16. Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Die Gesellschafterversammlung kann an die Mitglieder des Verwaltungsrates Festbeträge auszahlen oder Präsenzgel-
der verteilen oder ihnen einen Festbetrag zur Rückzahlung ihrer Reisekosten oder anderer Allgemeinkosten vergüten,
welche als Betriebsausgaben zu verbuchen sind.
Art. 17. Kommissare.
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müssen.
Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahren be-
nannt; sie sind wiederwählbar und die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder ohne Grund,
widerrufen.
Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenenfalls die Vergütung für die Kommissare fest.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Ge-
sellschafter.
Sie hat sämtliche Befugnisse welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.
Art. 19. Jährliche Generalversammlung.
Die jährliche Generalversammlung findet statt jeweils am dritten Dienstag des Monats April um 10.00 Uhr in der
Gemeinde Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Platz, welcher in der Vorladung angegeben ist, und
zum ersten Mal im Jahre 2002.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.
Art. 20. Andere Generalversammlungen.
Der Verwaltungsrat ist befugt andere Gesellschafterversammlungen einzuberufen.
Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, kön-
nen die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung im Ausland abgehalten wer-
den.
Art. 21. Prozedur, Abstimmungen.
Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von dem oder den Kommissaren in der vom
Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlungen
beinhalten.
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tagesord-
nung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.
Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Tele-
gramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversamm-
lung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den
Gesellschafterversammlungen festzulegen.
Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht. Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes erfolgen
die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen.
44933
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,
werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 22. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monates Januar und endet mit dem letzten Tag des Monates De-
zember.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschaftsgründung und endet am 31. De-
zember 2001.
Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörenden Dokumente vor, unter Beachtung der
luxemburgischen Gesetzgebung und der Buchhaltungspraxis.
Art. 23. Gewinnanwendung.
Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind fünf Prozent (5%) abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen
Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat.
Die Gesellschaftsversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des
restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Pro-
visionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.
Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen vorgesehenen Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vorneh-
men. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen
wird.
Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-
kaufen.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 24. Auflösung, Liquidation.
Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege einer Satzungsänderung durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-
sellschafterversammlung welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.
Kapitel VII. Gesetzgebung
Art. 25. Gesetzgebung.
Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.
<i>Zeichnung und Einbezahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Auf alle Aktien wurde eine Barbezahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an
ein Betrag von hundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 175.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar nachge-
wiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen auf ungefähr hundertdreiunddreissigtausend Franken (133.000,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertre-
ten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenge-
kommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1) Herr Pascal Wiscour-Conter, Diplomkaufmann in Wirtschafts- und Finanzkunde, wohnhaft in Luxemburg,
2) Dame Daniela Panigada, Finanzdirektor, wohnhaft in Howald,
3) Herr Pascal Collard, Jurist, wohnhaft in Bolle (Suisse).
1.- STANLEY RESOURCES LIMITED, vorgenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- ARMADA VENTURES CORPORATION, vorgenannt, tausendsiebenhundertneunundvierzig Aktien . . . . . . 1.749
Total: tausendsiebenhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750
44934
Das Mandat der ernannten Verwaltungsratsmitgliedern endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalver-
sammlung von 2002.
<i>Zweiter Beschlussi>
Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Kommissare auf eins.
Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Hans Porschen, wohnhaft in Mönchengladbach (Deutschland).
Das Mandat des ernannten Kommissars endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2002.
<i>Dritter Beschlussi>
Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat,
die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung individuell an eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.
<i>Vierter Beschlussi>
Sie setzen den Gesellschaftssitz fest auf L-1660 Luxemburg, 42, Grand-rue.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt eines oder mehrere seiner Mitglieder als geschäftsführendes Verwaltungsratsmit-
glied zu ernennen.
<i>Versammlung des Verwaltungsratesi>
Alsdann sind die vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder:
- Dame Daniela Panigada, hier anwesend, und
- Herr Pascal Wiscour-Conter und Herr Pascal Collard, beide hier vertreten durch Frau Daniela Panigada, vorge-
nannt, auf Grund von zwei Vollmachten welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben,
zu einer Versammlung des Verwaltungsrates zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Herr Pascal Wiscour-Conter, vorbenannt, wird zum Generalbevollmächtigten ernannt; der Verwaltungsrat überträgt
die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung an ihn, welcher individuell zeichnet, gemäss der Ermächtigung die dem Verwaltungsrat an diesem Tag von
der ausserordentlichen Generalversammlung erteilt wurde mit ganzer Vollmacht die Gesellschaft einzeln unter seiner
alleinigen Unterschrift für alle Bankkontoeröffnungen sowie alle Bankgeschäfte welche den Betrag von sechshunderttau-
send Luxemburger Franken (LUF 600.000,-) (oder den Gegenbetrag in einer anderen Währung) nicht überschreiten und
unter folgender Einschränkung: der Verkauf, der Kauf, die Hypothekenaufnahme betreffend ein Schiff, sowie jede Auf-
nahme von Krediten erfordert die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine obligatorisch der Ge-
neralbevollmächtigte sein muss.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit Uns Notar diese Urkunde unterschrie-
ben.
Gezeichnet: D. Panigada, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2001, vol. 868, fol. 11, case 10. – Reçu 70.595 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(23526/219/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DIFFUSION CRESCENDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 71.566.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associési>
<i>tenue le 2 janvier 2001 à Luxembourgi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23663/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001.
F. Kesseler.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
44935
NOSPELT SERVINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Roger Greden, Directeur de société, demeurant 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg et
2.- Madame Nelly Noel, Cadre, demeurant 121, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de:
NOSPELT SERVINVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités de con-
sulting dans le domaine informatique et toutes prestations de service administratifs.
La société pourra assumer les fonctions d’administrateur, d’administrateur-délégué et/ou de direction.
Elle a aussi pour objet la prise de participations sous quelque forme que se soit dans d’autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou autrement de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administra-
tion, la supervision, le développement et la mise en valeur de ces participations.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d’avances, de garanties ou autrement.
La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-
sances de dettes.
L’objet social de la société pourra encore s’étendre à la détention, l’exploitation et la mise en valeur d’immeubles et
de terrains industriels et autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi qu’à toutes les opérations financières, mo-
bilières et immobilières y rattachés directement ou indirectement.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation, elle pourra aussi prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance en effectuant toutes opérations de
nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.
Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro), représenté par 155 (cent cinquante-cinq)
actions ordinaires de catégorie A et par 155 (cent cinquante-cinq) actions privilégiées sans droit de vote de catégorie B.
Les actions sont au porteur sauf dispositions contraires de la loi.
Deux types d’actions sont émises. Des actions ordinaires A sont émises à hauteur de 50% du nombre total d’actions,
l’autre moitié étant couverte par des actions B sans droit de vote.
Les détenteurs d’actions privilégiées sans droit de vote auront le droit de recevoir les convocations aux assemblées
générales, d’y assister, mais n’auront pas en tant que tel droit au vote, sauf en ce qui concerne les droits spécifiques
attachés aux actions privilégiées sans droit de vote.
Les actions privilégiées sans droit de vote recevront un dividende privilégié et cumulatif de cinq pour cent (5%) du
bénéfice net annuel de la société. Le restant du bénéfice net annuel sera distribué d’une façon égale aux détenteurs d’ac-
tions ordinaires et aux détenteurs d’actions privilégiées sans droit de vote.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obli-
gations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute augmentation de capital devra maintenir l’égalité en nombre d’actions de catégories A et B.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration peut décider de supprimer ou de limiter le droit
de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
44936
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 2
ème
mardi du mois de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
et un.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
Catégorie A Catégorie B
1.- Roger Greden (cent cinquante cinq) actions A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2.- Nelly Noel (cent cinquante cinq) actions B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
44937
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 24, avenue MarieThérèse, L-2132 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Greden, prénommé;
b) Madame Nelly Noel, prénommée;
c) Mlle Stéphanie Colombain, employée privé, demeurant 21, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
Le conseil d’administration décide d’attribuer la fonction d’administrateur-délégué avec droit de co-signature obliga-
toire à M. Roger Greden pour tous les actes relatifs à la société NOSPELT SERVINVEST S.A.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire: la SOCIETE CODEJA S.A., avec siège social à Luxembourg, 103 Grand-rue.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de deux mille six.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Greden, N. Noel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 mars 2001, vol. 417, fol. 47, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23527/228/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DRD, DEVICE RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 63.874.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration du 29 mars 2001i>
«Après délibération, le Conseil décide de désigner comme administrateur Madame Catherine Calvi, employée privée,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Stéphane Liégeois, démissionnaire, dont elle terminera le
mandat.»
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23661/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Mersch, le 5 avril 2001.
E. Schroeder.
Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
44938
SCI-GUO-YE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1649 Luxembourg, 15, rue de Gutenberg.
—
L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Haibo Ye, cuisinier, demeurant à L-1342 Luxembourg, 97, rue de Clausen;
2.- Madame Xiyan Guo, épouse de Monsieur Haibo Ye, serveuse, demeurant à L-1342 Luxembourg, 97, rue de Clau-
sen;
3.- Monsieur Jingjian Guo, serveur, demeurant à L-1342 Luxembourg, 97, rue de Clausen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile
immobilière qu’ils déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière, sous la dénomination de SCI-GUO-YE.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,
échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger et l’exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réu-
nis en assemblée générale.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par deux cent
cinquante (250) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du
Code Civil.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’après l’agrément donné en assemblée générale de tous les
associés.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre de parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou
les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-
senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
1.- par Monsieur Haibo Ye, cuisinier, demeurant à L-1342 Luxembourg, 97, rue de Clausen, soixante-trois parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2.- par Madame Xiyan Guo, épouse de Monsieur Haibo Ye, serveuse, demeurant à L-1342 Luxembourg, 97, rue
de Clausen, soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
3.- par Monsieur Jingjian Guo, serveur, demeurant à L-1342 Luxembourg, 97, rue de Clausen, cent vingt-quatre
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Total: deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
44939
Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent seul ou conjointement vis-à-vis des tiers et toutes admi-
nistrations; ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions
qu’ils jugent convenables. Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient
toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-
brogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-
tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux
mille un.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représen-
tant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées aux asso-
ciés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-
présentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins des disposi-
tions contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
Art. 19. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre
les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement
à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.
En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les déci-
sions seront prises à la majorité.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre
recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa constitu-
tion, sont estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dû-
ment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des associés-gérants est fixé à trois.
2.- Sont nommés associés-gérants, pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Haibo Ye, préqualifié;
b) Madame Xiyan Guo, préqualifiée;
c) Monsieur Jingjian Guo préqualifié.
44940
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des trois associés-gérants,
conformément à l’article 11 des statuts.
4.- L’adresse du siège de la société est fixée à L-1649 Luxembourg, 15, rue de Gutenberg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-
trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Ye, X. Guo, J. Guo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 128S, fol. 89, case 6. – Reçu 1.008 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): W. Kerger.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(23529/222/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DAOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 54.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23652/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DAOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 54.071.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue le 10 avril 2000 à 11.00 heuresi>
Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte
qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:
<i>Ordre du jour:i>
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes.
2- Présentation des états financiers et annexex audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation
et décision sur l’affectation du résultat.
3- Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant
l’exercice social 1999.
4- Modification de la durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5- Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
1- Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-
semblée approuve ces rapports.
2- Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-
porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 1.517.722,- LUF.
3- L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999.
4- L’assemblée générale informe les actionnaires que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
prend fin à l’assemblée générale de chaque année et qu’ils sont rééligibles.
5- L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 12.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23653/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 4 avril 2001.
T. Metzler.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Signature.
pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
44941
SEFO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
—
STATUTS
L’an deux mille et un, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. Monsieur Karl Louarn, employé privé, résidant au 16, allée de la Jeunesse Sacrifiée, L-5863 Hesperange,
2. LUX INVESTCOM S.A., avec siège social à Strassen, 12, rue de la Chapelle, ici représentée par deux de ses admi-
nistrateurs:
- Monsieur Marc Boland, expert-comptable, résidant au 7, rue Principale, L-5240 Sandweiler, et
- Monsieur Karl Louarn, prénommé.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre 1
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SEFO LUXEMBOURG S.A.
Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
sans valeur nominale.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq cent
mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
44942
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre 2. Administration - Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre 3. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre 4. Exercice social - Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre 5. Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
1.- LUX INVESTCOM S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- Monsieur Karl Louarn, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total. trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
44943
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Boland, expert-comptable, résidant au 7, rue Principale, L-5240 Sandweiler,
b) Monsieur Karl Louarn, employé privé, résidant au 16, allée de la Jeunesse Sacrifiée, L-5863 Hesperange,
c) Monsieur Joeri Steeman, employé privé, résidant au 16, Cité Lédenbierg, L-5341 Moutfort.
4) Est nommée commissaire:
- EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES, en abrégé PARFININDUS, S.à r.l., avec
siège social à Strassen, 12, rue de la Chapelle.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
une ou plusieurs personnes du conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Louarn, M. Boland, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 avril 2001, vol. 417, fol. 49, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23530/228/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
SOCERA ASSETS MANAGEMENT S.A. HOLDING, Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundeins, am dreiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.
Sind erschienen:
1.- LUX. FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, hier ver-
treten durch Herrn Egon Bentz, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwal-
tungsrates mit Einzelzeichnungsrecht.
2.- CITI TRUST S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, hier vertreten durch Herrn Egon Bentz,
vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrates mit Einzelzeichnungsrecht.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu beurkunden:
I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SOCERA ASSETS MANAGEMENT S.A. HOLDING
gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Mersch, le 5 avril 2001.
E. Schroeder.
44944
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-
schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen.
Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwer-
ten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des
Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF
1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Lu-
xemburger Franken (LUF 1.000,-).
Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.
II.- Verwaltung - Überwachung
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.
Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden
des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-
gungen.
Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre
Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.
III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung
Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-
schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Freitag des Monats Mai um 9.00 Uhr. Falls der vor-
genannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-
tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.
44945
IV.- Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
V.- Allgemeine Bestimmungen
Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-
setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2001.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.
<i>VII.- Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von LUF 1.250.000,- zur Verfügung,
was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>VIII.- Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>IX.- Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf achtzigtausend Luxemburger Franken (LUF 80.000,-).
<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-
schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.
2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Egon Bentz, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, wohnhaft in Luxemburg.
4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung
des Jahres 2006.
6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-
delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten
vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die deutsche Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnortbekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Folgt die Übersetzung in englischer Sprache:
In the year two thousand and one, on the twenty-thirth day of March.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
There appeared:
1.- LUX. FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A., having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard
Joseph II,
here represented by Mr Egon Bentz, businessman, residing in Luxembourg, acting in his quality of Chairman of the
Board of Directors with power to represent the company by his sole signature.
2.- CITI TRUST S.A., having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
here represented by Mr Egon Bentz, prenamed, acting in his quality of Chairman of the Board of Directors with pow-
er to represent the company by his sole signature.
1.- LUX. FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A. eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien . . . . . . . . . 1.249
2.- CITI TRUST S.A., vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
44946
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized
between themselves:
Title 1: Name - Registered Office - Object - Duration - Corporate Capital
Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be
SOCERA ASSETS MANAGEMENT S.A. HOLDING.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,
or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding
such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The Company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of participating interests in any form whatsoever in other
Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the manage-
ment, supervision and development of these interests.
It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complemental to such pat-
ents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining how-
ever always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.
Art. 3. The corporate capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF
1,250,000.-), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of one thousand Luxembourg francs
(LUF 1,000.-) each.
Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders
deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Title 2. Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.
The corporation shall be bound by the sole signature of the chairman of the Board of Directors or by the collective
signature of two directors.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-
rectors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term
not exceeding six years. They shall be re-eligible.
Title 3. General Meeting and distribution of profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Friday in May at 9.00 a.m. o’clock in Lux-
embourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public hol-
iday, the meeting will be held the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
44947
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.
Title 4. Accounting year, Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.
Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Title 5. General Provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.
<i>Transitory provisionsi>
1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of
December 2001.
2.- The first annual general meeting will be held in 2002.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up in cash so that LUF 1,250,000.- are now available to the company, evidence
thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately eighty thousand Luxem-
bourg francs (LUF 80,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote. passed the following resolutions:
1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-
pality of Luxembourg.
2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3) Are appointed as directors:
- Mr Egon Bentz, businessman, residing in Luxembourg, Chairman of the Board of Directors;
- Mr Hermann-Josef Dupré, lawyer, residing in Luxembourg;
- Mr Götz Schöbel, Betriebswirt, residing in Luxembourg.
4) Is appointed as statutory auditor:
- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph
II.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2006.
6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the
present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part or all of its powers to one or
more members of the board of directors.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in German, followed by a English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Gezeichnet: E. Bentz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 28 mars 2001, vol. 417, fol. 43, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(23532/228/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
1.- LUX. FINANCIAL COMPANY HOLDING S.A. prenamed, one thousand two hundred and fifty-nine shares 1.249
2.- CITI TRUST S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Mersch, den 4. April 2001.
E. Schroeder.
44948
VAST INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- La société de droit anglais MAYA INVEST LTD, avec siège social à JE48TS Saint-Hélier (Jersey), 4, Broad Street,
représentée par son directeur, Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue
des Foyers,
2.- La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8017 Strassen (Rési-
dence Beethoven), 14, rue de la Chapelle,
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Lucien Voet, prénommé.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anony-
me holding qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de VAST INVEST HOLDING S.A.H.
Le siège social est établi à Strassen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrâle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), divisé en mille (1.000)
actions de quinze mille francs luxembourgeois (LUF 15.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle d’un administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spé-
cial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
44949
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatorze mai de chaque année à 15.00 heures, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze
millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la
preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent trente
mille francs luxembourgeois (LUF 230.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) MAYA INVEST LTD, avec siège social à JE48TS Saint-Hélier (Jersey), 4, Broad Street,
b) AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8017 Strassen (Résidence Beethoven), 14, rue de la Cha-
pelle,
c) Madame Hilde Vanlerberghe, employée, demeurant à NL-4571 Bt Axel, Bankertstraat 8.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille six.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille six.
3.- Est nommée administrateur-délégué, MAYA INVEST LTD, prénommée.
4.- Le siège social est établi à L-8017 Strassen (Résidence Beethoven), 14, rue de la Chapelle.
1.- MAYA INVEST LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- AUDICO INTERNATIONAL S.A., prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
44950
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Voet, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 128S, fol. 88, case 9. – Reçu 150.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(23534/227/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
ATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 65.456.
—
L’an deux mille et un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATEX FINANCE S.A., avec
siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph Il; inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la sec-
tion B numéro 65.456;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 juillet 1988, publié au Mémorial C de 1988,
page 34.389;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 novembre 1998, publié au Mémorial C de
1999, page 1754;
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Steve van den Broek, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Robert De Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg;
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Ajoute d’un dernier paragraphe à l’article 5 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Les actions de la Société sont librement cessibles aux conditions suivantes:
A. un actionnaire peut transférer ses actions librement, même partiellement, à son conjoint, aux héritiers en ligne
directe et aux héritiers du premier et deuxième degré;
B. dans tous les autres cas, les actionnaires ont un droit de préemption («Right of First Refusal») qui sera exercé
comme suit:
a.- tout actionnaire qui désire vendre ses actions en totalité ou partiellement, doit communiquer au Conseil d’Admi-
nistration par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, le nombre d’actions qu’il désire
céder, le prix, les conditions et modalités de paiement;
b.- dans les dix jours de la réception de la lettre recommandée ci-avant mentionnée, le Conseil d’Administration in-
formera les autres actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception;
c.- dans les vingt jours à partir de la réception de la lettre recommandée conformément au paragraphe b), les autres
actionnaires informeront le Conseil d’Administration s’ils veulent exercer le droit d’acquérir les actions offertes au prix
indiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception;
d.- dans les dix jours à compter du délai indiqué au paragraphe c), le Conseil d’Administration informera l’actionnaire-
vendeur si le droit de préemption sera exercé et, en cas d’exercice, contrôlera l’exécution du transfert des actions;
e.- si le droit de préemption n’a pas été exercé, l’actionnaire-vendeur est libre de vendre toutes les actions à un tiers
aux prix et conditions offertes originairement.»
Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité l’unique résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée générale décide d’ajouter un dernier paragraphe à l’article 5 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Art. 5. Dernier paragraphe. Les actions de la Société sont librement cessibles aux conditions suivantes:
A.- un actionnaire peut transférer ses actions librement, même partiellement, à son conjoint, aux héritiers en ligne
directe et aux héritiers du premier et deuxième degré;
B.- dans tous les autres cas, les actionnaires ont un droit de préemption («Right of First Refusal») qui sera exercé
comme suit:
Luxembourg, le 5 avril 2001.
E. Schlesser.
44951
a.- tout actionnaire qui désire vendre ses actions en totalité ou partiellement, doit communiquer au Conseil d’Admi-
nistration par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, le nombre d’actions qu’il désire
céder, le prix, les conditions et modalités de paiement;
b.- dans les dix jours de la réception de la lettre recommandée ci-avant mentionnée, le Conseil d’Administration in-
formera les autres actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception;
c.- dans les vingt jours à partir de la réception de la lettre recommandée conformément au paragraphe b), les autres
actionnaires informeront le Conseil d’Administration s’ils veulent exercer le droit d’acquérir les actions offertes au prix
indiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception;
d.- dans les dix jours à compter du délai indiqué au paragraphe c), le Conseil d’Administration informera l’actionnaire-
vendeur si le droit de préemption sera exercé et, en cas d’exercice, contrôlera l’exécution du transfert des actions;
e.- si le droit de préemption n’a pas été exercé, l’actionnaire-vendeur est libre de vendre toutes les actions à un tiers
aux prix et conditions offertes originairement.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. van den Broek, M. De Luca, M. Canepa, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette le 23 mars 2001, vol. 857, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(23578/209/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
ATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 65.456.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23579/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
BALOISE KANNERHELLEF, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.
—
STATUTS
Art. 1
er
. Dénomination et siège social. La présente Association sans but lucratif, ci-après dénommée «l’Associa-
tion», est régie par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 concernant les associations et fondations sans but
lucratif ainsi que par les dispositions des présents statuts.
Le nom de l’Association est BALOISE KANNERHELLEF, A.s.b.l. Son siège social est au Grand-Duché de Luxembourg,
à L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.
Art. 2. Objet. L’objet de l’Association est d’apporter son soutien aux enfants défavorisés, malades, ou maltraités
au Grand-Duché de Luxembourg, par l’intermédiaire d’un établissement d’utilité publique, en organisant régulièrement
des actions sociales sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Durée de l’Association.L’Association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Membres. L’Association connaît deux types de membres: membres actifs et membres donateurs.
La qualité de membre donateur s’acquiert par le paiement d’une cotisation annuelle maximale de 2.500,- LUF (deux
mille cinq cents francs luxembourgeois) à l’Association.
Les membres actifs et donateurs sont régulièrement informés des activités de l’Association, au moins une fois par an.
Seuls les membres actifs sont convoqués à l’Assemblée Générale (AG) et ont le droit d’y participer.
Un membre donateur pourra devenir membre actif suite à une demande écrite adressée au Conseil d’Administration
(CA) et à l’acceptation de celle-ci par le CA.
L’Association est composée d’au moins 5 (cinq) membres actifs.
La qualité de membre se perd par démission ou pour motifs graves.
Bettembourg le 4 avril 2001.
C. Doerner
C. Doerner.
44952
L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l’AG statuant à la ma-
jorité simple des voix.
A partir de la proposition d’exclusion formulée par le CA, jusqu’à la décision définitive de l’AG statuant à la majorité
simple des voix, le membre dont l’exclusion est envisagée, sera suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Avant toute décision du CA, puis de l’AG, le membre devra être informé de la mesure envisagée à son encontre et
des motifs la justifiant et avoir eu, s’il en exprime le souhait, l’occasion de s’expliquer y relativement.
Pour ne plus faire partie de l’Association il faut formellement démissionner, ou ne pas payer sa cotisation annuelle le
31.12 de l’année courante au plus tard.
Sera réputé démissionnaire tout membre qui aura formellement adressé une lettre recommandée à l’Association en
ce sens. L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement
des cotisations qu’il a versées, ni des dons qu’il a effectués.
Les membres fondateurs de l’Association et qui demeurent au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en si-
tuation régulière sont:
- Monsieur Eloi Bamberg, né le 21.10.1965 à Dudelange, employé privé, demeurant à L-9071 Ettelbrück, 46, rue des
Romains, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Myriam Berg, née le 19.1.1970 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-9390 Reisdorf, 16, Cité
Jean Hientgen, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Dorte Felgen-Jespersen, née le 14.11.1972 à Esbjerg (Danemark), employée privée, demeurant à L-5860
Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin, de nationalité danoise.
- Madame Gaby Glod, née le 1.4.1977 à Differdange, employée privée, demeurant à L-4831 Rodange, 331, route de
Longwy, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Claude Goldschmit, né le 14.9.1971 à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-8212 Mamer, 24, rue
de Baerendall, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Robert Hamen, né le 13.1.1956 à Diekirch, employé privé, demeurant à L-7782 Bissen, 51, rue des Jardins,
de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Jean-Louis Hastert, né le 13.4.1960 à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-1941 Luxembourg, 247,
route de Longwy, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Albert Leger, né le 31.8.1952, à Pétange, employé privé, demeurant à L-4775 Pétange, 25, rue de la Ré-
sistance, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Sandra Lescalier, née le 2.4.1973 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-3384 Noertzange, 13,
rue de Schifflange, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Eugène Mackel, né le 17.7.1944 à Holzem (Mamer), inspecteur d’assurances, demeurant à L-5312 Con-
tern, 3, Bourgheid, de nationalité luxembourgeoise.
-Madame Christiane Mangen, née le 26.8.1968 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-1255 Luxembourg,
20, rue de Bragance, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Carole Platz, née le 5.5.1972 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-7473 Schoenfels, 17, rue Han-
sen, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Jean-Claude Schmit, né le 4.10.1945 à Pétange, employé privé, demeurant à L-4510 Oberkorn, 126, rue
de Belvaux, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Pia Schreiber, née le 21.11.1959 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-8531 Ell, 1, rue de Col-
pach-Haut, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Gerry Wagner, né le 27.11.1962 à Differdange, employé privé, demeurant à L-4993 Sanem, 56, Cité Sch-
miedenacht, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Gabriel Weber, né le 22.8.1971 à Nancy (France), employé privé, demeurant à L-1459 Luxembourg, 4,
ancienne Côte d’Eich, de nationalité luxembourgeoise.
Il sera fait mention, chaque année, des modifications éventuelles sur cette liste.
Art. 5. Administrateurs. Les administrateurs de l’Association sont nommés par l’AG à la majorité simple des vo-
tants.
Les administrateurs de l’Association ont le pouvoir de proposer un budget annuel pour les activités de l’Association
et de le soumettre au vote de l’AG.
Les administrateurs gèrent le patrimoine de l’Association, organisent les activités de l’Association, rendent compte
de leurs actes et des dépenses faites au nom de l’Association à l’AG.
Art. 6. Conseil d’Administration (CA). L’Association est administrée par un CA composé de 3 (trois) à 11 (on-
ze) membres actifs élus par l’AG jusqu’à la date de la prochaine AG. Il se réunit sur convocation du président ou sur
demande du quart des membres. Les décisions du CA sont prises à la majorité simple. En cas de parité, la voix du pré-
sident est prépondérante.
Le CA élit un président, et peut élire un vice-président parmi ses membres.
Il élit également un trésorier et un secrétaire, administrateur ou non.
Le CA gère les affaires de l’Association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il représente
l’Association vis-à-vis des tiers et l’engage par la signature du président accompagnée par celle du secrétaire ou du tré-
sorier. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même, si les statuts ou l’AG l’y
autorisent, à un tiers.
Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’AG le compte de l’exercice écoulé et le budget du prochain
exercice.
En cas de vacance au cours d’un mandat, les membres du CA peuvent nommer par cooptation un membre actif de
transition qui achèvera le mandat.
44953
Art. 7. Assemblée Générale (AG). L’AG de l’Association doit être convoquée par les administrateurs dans les
cas prévus par les statuts, ou à la demande de 1/5 (un cinquième) des membres de l’association. Elle se réunit une fois
par année.
Les réunions de l’Association peuvent être virtuelles, c’est-à-dire, elles peuvent se dérouler sur l’Internet, dans un
forum virtuel. Dans ce cas, les votes exprimés devront être confirmés par écrit et par lettre recommandée adressée au
siège de l’Association et les administrateurs ne pourront décider sur les votes de l’assemblée avant réception des sus-
dites lettres recommandées.
Tous les membres de l’Association doivent être convoqués aux AG. L’ordre du jour doit être joint à cette convoca-
tion. Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, devra être por-
tée à l’ordre du jour.
Les résolutions ne pourront être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
Pour être valablement constituée, l’assemblée doit se composer d’au moins la moitié des membres de l’Association
plus 1 (un).
L’AG de l’Association a pour attributions:
1. la modification des statuts;
2. la nomination et la révocation des administrateurs de l’Association;
3. l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, après que le ou les réviseur(s) de caisse ait été entendu en son
rapport;
4. l’approbation, le vote du budget proposé par les administrateurs ainsi que leurs propositions d’activités, et l’assem-
blée pourra faire des propositions qui seront soumises au vote et approuvées à la majorité simple des votants;
5. la désignation d’un ou plusieurs réviseur(s) de caisse pour le prochain exercice, le mandat de celui-ci étant incom-
patible avec celui d’administrateur en fonction;
6. la fixation du montant de la cotisation de l’année civile suivante;
7. l’exclusion de l’un de ses membres, à la majorité simple des votants;
8. la dissolution de l’Association, à la majorité simple des votants.
Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l’AG par un autre associé ou, si les statuts l’autorisent, par un
tiers.
Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’AG et les résolutions sont prises à la majorité des membres pré-
sents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.
Les résolutions et décisions de l’AG sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège de l’Association où
tout intéressé pourra en prendre connaissance.
Par ailleurs, ces résolutions et décisions de l’AG seront portées à la connaissance des membres par l’intermédiaire
des publications de l’association ou par un envoi spécial et - dans la mesure où le CA le juge opportun - pour information
à la presse.
Art. 7-1. Convocation de l’AG. L’AG se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège in-
diqué dans les convocations, le premier mardi du mois de mars à 17.00 heures.
La première AG ordinaire aura lieu le mardi 6 mars 2001 à 17.00 heures.
Sur convocation du CA, les membres actifs se réunissent en AG ordinaire au cours du premier trimestre de l’année
civile.
L’AG extraordinaire sera convoquée par le CA autant de fois que l’intérêt de l’Association l’exigera ou qu’un nombre
de membres actifs égal au cinquième de la dernière liste annuelle le demandera par écrit au CA.
Art. 8. Contrôle. Le contrôle de la situation financière et la révision des comptes annuels de l’Association sont
confiés à un ou plusieurs réviseurs de caisse, désignés par l’AG, conformément aux dispositions de l’article 7.
Art. 9. Modifications statutaires. Toute modification des statuts aura lieu conformément à l’article 8 de la loi
modifiée du 21 avril 1928.
En cas de dissolution, l’article de ladite loi est applicable.
Toute modification des statuts doit en outre être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Art. 10. Patrimoine. Le patrimoine de l’Association est constitué des cotisations de ses membres.
Art. 11. Dissolution. En cas de dissolution de l’Association, l’actif net, ou patrimoine résiduel après le règlement
des dettes sociales, sera affecté à un ou plusieurs établissements d’utilité publique désignées par l’AG.
Art. 12. Disposition additionnelle. Aucun mandataire d’un parti politique ne pourra faire partie du CA. Est con-
sidérée comme mandataire d’un parti politique toute personne qui assume un mandat politique au sein d’un parti en tant
que membre d’un organe de direction au niveau national, régional ou local ou qui a été élue au suffrage universel sur la
liste de son parti.
Art. 13. Assemblée Générale extraordinaire. Les comparants déclarent se réunir en AG extraordinaire, à la-
quelle ils reconnaissent avoir été valablement convoqués, et avoir décidé ce qui suit:
- Le montant de la première cotisation annuelle est fixé au montant de 500,- LUF.
- Sont nommés membres du CA:
- Madame Myriam Berg, née le 19.1.1970 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-9390 Reisdorf, 16, Cité
Jean Hientgen, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Gaby Glod, née le 1.4.1977 à Differdange, employée privée, demeurant à L-4831 Rodange, 331, route de
Longwy, de nationalité luxembourgeoise.
44954
- Monsieur Robert Hamen, né le 13.1.1956 à Diekirch, employé privé, demeurant à L-7782 Bissen, 51, rue des Jardins,
de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Jean-Louis Hastert, né le 13.4.1960 à Luxembourg, employé privé, demeurant à L-1941 Luxembourg, 247,
route de Longwy, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Sandra Lescalier, née le 2.4.1973 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-3384 Noertzange, 13,
rue de Schifflange, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Christiane Mangen, née le 26.8.1968 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-1255 Luxembourg,
20, rue de Bragance, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Carole Platz, née le 5.5.1972 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-7473 Schoenfels, 17, rue Han-
sen, de nationalité luxembourgeoise.
- Madame Pia Schreiber, née le 21.11.1959 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-8531 Ell, 1, rue de Col-
pach-Haut, de nationalité luxembourgeoise.
- Monsieur Gerry Wagner, né le 27.11.1962 à Differdange, employé privé, demeurant à L-4993 Sanem, 56, Cité Sch-
miedenacht, de nationalité luxembourgeoise.
Les membres du CA sont nommés jusqu’à l’AG 2002.
- Est nommée réviseur de caisse:
Madame Danielle Koehnen, née le 21.03.1970 à Esch-sur-Alzette, employée privée, demeurant à L-4112 Esch-sur-
Alzette, 12-14, place de l’Europe, de nationalité luxembourgeoise.
Par la suite, se réunissent également les membres du CA, aux fins de désignation des membres pour les fonctions
suivantes:
- président: Monsieur Robert Hamen, né le 13.1.1956 à Diekirch, employé privé, demeurant à L-7782 Bissen, 51, rue
des Jardins, de nationalité luxembourgeoise.
- vice-président: Madame Myriam Berg, née le 19.1.1970 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-9390 Reis-
dorf, 16, Cité Jean Hientgen, de nationalité luxembourgeoise.
- trésorier: Madame Pia Schreiber, née le 21.11.1959 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-8531 Ell, 1, rue
de Colpach-Haut, de nationalité luxembourgeoise.
- secrétaire: Madame Sandra Lescalier, née le 2.4.1973 à Luxembourg, employée privée, demeurant à L-3384 Noert-
zange, 13, rue de Schifflange, de nationalité luxembourgeoise.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol 551, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23538/000/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DIFFUSIONI ELETTRONICHE ITALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 79.829.
—
Le bilan de clôture au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 8CS, folio 76, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(23664/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DIFFUSIONI ELETTRONICHE ITALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town.
—
L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
C.D.S. - CENTRE DE SERVICES - S.A., une société établie et avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont,
ici représentée par Maître Claude Geiben, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 15 février 2001.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Ladite comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination DIFFUSIONI
ELETTRONICHE ITALIA, S.à r.l., inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg, Section B, sous le no 79.829, transférée au Grand-Duché de Luxembourg par acte du no-
taire instrumentaire en date du 10 novembre 2000, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, Série C.
- Le capital social est fixé à EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) représenté par 504 (cinq cent quatre) parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
Luxembourg, le 5 avril 2001.
A. Schwachtgen.
44955
1. Transfert du siège social à Tortola, adoption de la nationalité des Iles Vierges Britanniques, approbation du bilan,
situation patrimoniale de la Société au 28 février 2001 en tant que bilan de clôture et de départ du centre principal de
ses activités au Luxembourg et délégation à Maître Claude Geiben, avocat à Luxembourg, de tous les pouvoirs néces-
saires pour procéder à toutes les formalités et à toutes les inscriptions et publications requises au Grand-Duché de
Luxembourg en vue du transfert du siège et de l’établissement de la société à Tortola (B.V.I.);
2. Constatation et confirmation que la Société a transféré son siège social aux Iles Vierges Britanniques avec change-
ment de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en celle des Iles Vierges Britanniques;
3. Arrêté et approbation du bilan, situation patrimoniale de clôture de la Société luxembourgeoise, avec la précision
que tous les actifs et tous les passifs de la Société ci-avant luxembourgeoise, tout compris et rien excepté, sont repris
par la Société des Iles Vierges Britanniques qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout
le passif et tous les engagements de la Société ci-avant luxembourgeoise;
4. Acceptation de la démission du gérant unique;
5. Election d’un conseil d’administration;
6. Divers.
L’associé unique a abordé l’ordre du jour et a pris ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société du Luxembourg aux Iles Vierges Britanniques, ainsi
que d’adopter la nationalité des Iles Vierges Britanniques.
L’associé unique approuve un bilan, situation patrimoniale de la Société au 28 février 2001 en tant que bilan de clôture
et de départ du centre principal de ses activités de Luxembourg et délègue à Maître Claude Geiben, avocat à Luxem-
bourg, tous les pouvoirs nécessaires pour procéder à toutes les formalités et à toutes les inscriptions et publications
requises au Grand-Duché de Luxembourg en vue du transfert du siège et de l’établissement de la société aux Iles Vierges
Britanniques.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique constate et confirme que la société DIFFUSIONI ELETTRONICHE ITALIA, S.à r.l. a transféré son
siège à Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques.
Il est encore constaté que la Société s’est transférée aux Iles Vierges Britanniques avec tous ses actifs et passifs, tout
compris et rien excepté, et ce pour les besoins de la comptabilité avec effet au 28 février 2001.
L’associé unique constate en outre que la Société, quoi qu’ayant encore des biens au Luxembourg, n’y entretient plus
d’établissement stable et il donne pouvoir au conseil d’administration de nommer un représentant fiscal au Luxembourg
aux fins d’accomplir tous les devoirs et toutes les formalités qui incombent à la Société de ce fait.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique confirme le bilan, situation patrimoniale arrêtée au 28 février 2001, comme bilan de clôture des ac-
tivités de la Société au Luxembourg et décide de reprendre ces mêmes comptes sociaux pour être le bilan de clôture
de ses activités luxembourgeoises, bilan qui sera déposé en même temps que l’acte.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique accepte la démission de Monsieur Luigi Castaldo, entrepreneur, demeurant à Turin, de son poste de
gérant unique de la société, et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
L’associé unique nomme ensuite Mesdames Kay Linda Richardson et Annetta Penn comme nouveaux administrateurs
de la société.
<i>Disposition transitoirei>
En raison du transfert de la société du Luxembourg aux Iles Vierges Britanniques, le premier exercice social sous le
régime des Iles Vierges Britanniques commence le 1
er
mars 2001 pour se terminer le 31 décembre 2001.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec
Nous, notaire la présente minute.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and one, on the twenty-first of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
CDS - CENTRE DE SERVICES - S.A., a company having its registered office in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,
hereinafter represented by Mr Claude Geiben, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney granted in Luxembourg, on the 15th of February 2001.
Said power of attorney after having been initialised ne varietur and signed by the appearing party and the undersigned
notary shall remain attached to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, as represented by its attorney, requested the undersigned notary to act the following:
- The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company DIFFUSIONI ELETTRONICHE ITALIA,
S.à r.l., registered with the Register of Companies and Trade of the District Court of Luxembourg, Section B, under
number 79.829, transferred to the Grand Duchy of Luxembourg by a deed of the undersigned notary, of 10th November
2000, on the way to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- The capital is set at EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred Euro) and represented by 504 (five hundred and
four) shares of a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro), all of these share being entirely underwritten and paid in.
44956
The agenda comprises the following items:
1. Transfer of the registered office of the company to Tortola, adoption of the nationality of the British Virgin Islands,
approval of the balance sheet, patrimonial status of the company as of the 28th of February 2001 established as closing
accounts for the departure of the principal centre of its activities in Luxembourg and delegation to Mr Claude Geiben,
lawyer, residing in Luxembourg, with all powers necessary to proceed towards the formalities and towards all inscrip-
tions and publications required in the Grand Duchy of Luxembourg in order to enable the transfer of the registered
office and the establishments of the company in Tortola (BVI);
2. Enactment and confirmation that the company has transferred its registered office to the British Virgin Islands with
change of the nationality of the company from Luxembourg’s to that of the British Virgin Islands;
3. Closing and approval of the balance sheet, patrimonial closing situation of the Luxembourg company, with the pre-
cision that all the assets and all the liabilities of the company formerly of Luxembourg nationality all comprised and noth-
ing excepted are taken over by the company of the British Virgin Islands which thus becomes legal owner of all actives
and recognises itself obliged by all its liabilities and all other engagements the formerly Luxembourg company has taken;
4. Acceptance of the resignation of the sole manager of the company;
5. Appointment of a board of directors;
6. Miscellaneous.
The sole shareholder then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the company from Luxembourg to the British Virgin
Islands as well as to adopt the nationality of the British Virgin Islands.
The sole shareholder approves the balance sheet, patrimonial situation of the company as of 28th February 2001 as
closing and departure balance sheet from its principal centre of activities which was Luxembourg, and furtheron dele-
gates to Mr Claude Geiben, lawyer, residing on Luxembourg, all powers necessary to proceed towards the formalities
and towards all inscriptions and publications required in the Grand Duchy of Luxembourg in order to enable the transfer
of the registered office and the establishment of the company in Tortola (BVI).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder enacts and confirms that the company DIFFUSIONI ELETTRONICHE ITALIA, S.à r.l. has trans-
ferred its registered office to Tortola, Road Town, British Virgin Islands.
It is also enacted by the sole shareholder that the company was transferred to the British Virgin Islands with all its
assets and liabilities, all comprised and nothing excepted and for means of accounting with effect on the 25th of February
2001.
The sole shareholder also enacts that the company, even if it still has some assets in Luxembourg, does not support
anymore any stable establishments and gives power to the Board of Directors to name a fiscal representative in Lux-
embourg for means to accomplish all duties and all formalities to which the company is obliged.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder confirms the balance sheet, patrimonial situation as of the 25th of February 2001 as closing
balance sheet of the company in Luxembourg and resolves to accept these same patrimonial accounts to be the closing
balance sheet of the Luxembourg activities, balance sheet which will be deposited at the same time with the present
deed.
<i>Fourth resolutioni>
The unique shareholder accepts the resignation of Mr Luigi Castaldo, entrepreneur, residing from his functions as
sole manager of the company, and full discharge is given to him for his mandate till this date.
The sole shareholder then appoints Mrs Kay Linda Richardson and Mrs Annetta Penn as new directors of the com-
pany.
<i>Transitory provisioni>
Due to the transfer of the company from Luxembourg to the British Virgin Island, the first fiscal year under the regime
of the British Virgin Island begins on the 1st of March 2001 and ends on the 31st of December, 2001.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Signé: C. Geiben, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 8CS, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff i>(signé): Kerger.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(23665/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
A. Schwachtgen.
44957
DEGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.456.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 65, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
(23658/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DIBIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 46.666.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la séance du Conseil d’Administration du 1i>
<i>er i>
<i>mars 2001i>
«Il est nommé Monsieur Riu Fernando Viana Pinto, administrateur de sociétés, demeurant à V.N. Gaia (Portugal), en
remplacement de Monsieur Philippe Slendzak, démissionnaire, dont il terminera le mandat.»
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23662/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DATINVEST VENTURES CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.604.
—
In the year two thousand one, on the twenty-third of March.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of
DATINVEST VENTURES CAPITAL HOLDING S.A., R. C. number B 78.604, having its registered office in Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 27 October 2000, not yet published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting begins at four p.m., Ms Anna Bobo Remijn, lawyer, with professional address in L-2636 Luxembourg, 12,
rue Léon Thyes, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address in
L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address in L-1750 Luxembourg,
74, avenue Victor Hugo.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fifteen thousand
five hundred shares of a par value of two euros each, representing the total capital of thirty-one thousand euros are
duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its
agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet
after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Increase of the corporate capital by EUR 84,000.- so as to raise it from its amount of EUR 31,000.- to EUR
115,000.- by the creation of 42,000 new shares of a par value of EUR 2.-.
Subscription and payment in cash of the new shares.
2.- Subsequent amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolution i>
The general meeting resolved to increase the corporate capital by eighty-four thousand (84,000.-) euros so as to raise
it from its present amount of thirty-one thousand (31,000.-) euros to one hundred and fifteen thousand (115,000.-) eu-
ros by the creation and issue of forty-two thousand (42,000) new shares of a par value of two (2.-) euros each.
DEGA S.A.
Signatures
Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
44958
The new shares have been subscribed and fully paid up in cash by the present shareholders in proportion to their
participation in the capital of the company.
It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it that the amount of eighty-four thousand
(84,000.-) euros is as of now available to the Company.
<i>Second resolution i>
As a consequence of the preceding resolution the first paragraph of Article 3 is amended and will henceforth read as
follows:
«Art. 3. First paragraph. The corporate capital is set at one hundred and fifteen thousand (115,000.-) euros divid-
ed into fifty-seven thousand five hundred (57,500) shares with a par value of two (2.-) euros each, all fully paid up in
cash.»
<i>Valuation i>
For registration purposes the increase of capital is valued at three million three hundred and eighty-eight thousand
five hundred and fifty-two (3,388,552.-) Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at four
fifteen p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de DATINVEST VENTURES CAPITAL HOLDING S.A., R.C. B No 78.604, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Madame Anna Bobo Remijn, juriste, avec adresse profes-
sionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-
nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quinze mille
cinq cents actions d’une valeur nominale de deux euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les ac-
tionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 84.000,- pour le porter de son montant de EUR 31.000,- à
EUR 115.000,- et ce par la création de 42.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2,-.
- Souscription et libération des actions en espèces.
2.- Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-quatre mille (84.000,-) euros
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille (31.000,-) euros à cent quinze mille (115.000,-) euros par la
création et l’émission de quarante-deux mille (42.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux (2,-) euros cha-
cune.
Les nouvelles actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces par les actionnaires actuels dans la pro-
portion de leur participation dans le capital social.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de quatre-vingt-quatre mille
(84.000,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, le premier alinéa de l’article trois des statuts est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
44959
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent quinze mille (115.000,-) euros divisé en cinquante-sept
mille cinq cents (57.500) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) euros chacune, toutes intégralement libérées.»
<i>Evaluationi>
A toutes fins utiles, le montant de l’augmentation de capital est évalué à trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille
cinq cent cinquante-deux (3.388.552,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, Notaire la présente mi-
nute.
Signé: A. B. Remijn, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 128S, fol. 90, case 11. – Reçu 33.886 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23654/230/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DATINVEST VENTURES CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.604.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
355 du 23 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23655/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DENNING & CO. INVESTMENTS LTD. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 52.923.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23659/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
DENNING & CO. INVESTMENTS LTD. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 52.923.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires i>
<i>tenue le 2 juin 2000 à 11.00 heuresi>
Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte
qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouve à l’ordre du jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes.
2- Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation
et décision sur l’affectation du résultat.
3- Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant
l’exercice social 1999.
4- Modification de la durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5- Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
1- Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissair aux comptes, l’as-
semblée approuve ces rapports.
2- Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-
porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 6.557.524,- LUF.
Luxembourg, le 5 avril 2001
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Signature.
44960
3- L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999.
4- L’assemblée générale informe les actionnaires que le mandat des administrateurs et du commissaire aux conptes
prend fin à l’assemblée générale de chaque année et qu’ils sont rééligibles.
5- L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23660/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
E 2 P S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 66.110.
—
Le bilan au 31 décembre1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23669/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
E 2 P S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 66.110.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 2 juin 2000 à 8.00 heuresi>
Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte
qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:
<i>Ordre du jour:i>
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes.
2- Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation
et décision sur l’affectation du résultat.
3- Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant
l’exercice social 1999.
4- Modification de la durés du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5- Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
1- Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-
semblée approuve ces rapports.
2- Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-
porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 17.523.633.- LUF.
3- L’assemblée générale donne décharge pleine et entiére aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999.
4- L’assemblée générale informe les actionnaires que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
prend fin à l’assemblée générale de chaque année et qu’ils sont rééligibles.
5- L’assemblée générale décide de continuer les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 9.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23670/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Signature.
Pour publication:
Signature
<i>Un mandatairei>
44961
DIPUTACION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 78.715.
—
Avec effet au 1
er
février 2001, le siège de la société a été transféré de L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, à
L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon l
er
.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23666/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EGON ZEHNDER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.207.
—
Le bilan au 30 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23671/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EMPORIO-MED.COM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.549.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convocation de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la Fiduciaire BECKER +
CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société anonyme EMPORIO-MED.COM, son siège statutaire a été fixé à l’adresse
du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23672/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registerd office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.424.
—
In the year two thousand one, on the twenty-third of March.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., a company with its registered
office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., a company with its registered
office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
3) YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., a company with its registered
office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-
bridge, Massachusetts,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
Pour avis sincère et conforme
<i>pour DIPUTACION LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Strassen, le 9 avril 2001.
Signatures.
Signature.
44962
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-
bridge, Massachusetts,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
Such appearing parties, through their mandatory, have requested the notary to state that:
- These appearing parties sub 1) to 4) are the only shareholders of the private limited liability company («société à
responsabilité limitée») existing under the name of EUROSQUARE 5 TE, S.a r.l., R. C. B Number 75.424, with registered
office in Luxembourg, incorporated under the denomination of SAINT OUEN 4 HPY, S.à r.l. pursuant to a deed of the
undersigned notary dated 11th April 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number
569 of 9th August, 2000.
- The Articles of Incorporation of said company have been amended pursuant to deed of Maître Martine Weinandy,
notary residing in Clervaux, acting in replacement of the undersigned notary, dated 20th July 2000, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations Number 908 of 23rd December, 2000.
- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred
(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each divided in five (5) different A, B, C, D and
E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and
fully paid in.
-The agenda is worded as follows:
1) Acceptance of different share tranfers.
2) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolution by unanimous vote:
<i>Resolutioni>
- HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed, here represented
as said above, transfers seventy-eight point thirty-five (78.35) shares it owns in the company to BAUPOST VALUE
PARTNERS, L.P. - I, prenamed, for a price of one thousand nine hundred fifty-eight point seventy-five (1,958.75) euros,
of which it gives receipt in full.
- YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed, here represented
as said above, transfers sixteen point thirty (16.30) shares it owns in the company to BAUPOST VALUE PARTNERS,
L.P. - I, prenamed, here represented as said above, for a price of four hundred seven point fifty (407.50) euros, of which
it gives receipt in full.
- YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed, here represented
as said above, transfers three point ninety-five (3.95) shares it owns in the company to BAUPOST VALUE PARTNERS,
L.P. - III, prenamed, here represented as said above, for a price of ninety-eight thousand point seventy-five (98.75) euros,
of which it gives receipt in full.
- PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed, here represented
as said above, transfers forty point ninety-five (40.95) shares it owns in the company to BAUPOST VALUE PARTNERS,
L.P. - III, prenamed, here represented as said above, for a price of one thousand twenty-three point seventy-five
(1,023.75) euros, of which it gives receipt in full.
These transfers have been made with the agreement of all the partners and, if necessary, accepted for the company
by its present managers HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
Mr David Harvey, company director, residing in 2B Gardiners Road, Gibraltar and Mr Joseph El Gammal, economist,
residing in L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.
Following these transfers, the shares are divided as follows:
1) HB INSTITUTIONAL LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
thirty-one point zero three A shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.03
thirty-one point zero three B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.03
thirty-one point zero three C shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.03
thirty-one point zero three D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.03
thirty-one point zero three E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.03
2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
sixteen point fifty-three A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.53
sixteen point fifty-three B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.53
sixteen point fifty-three C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.53
sixteen point fifty-three D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.53
sixteen point fifty-three E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.53
3) YP INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
eleven point fourteen A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.14
eleven point fourteen B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.14
eleven point fourteen C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.14
eleven point fourteen D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.14
eleven point fourteen E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.14
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
thirty-two point thirty-two A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.32
thirty-two point thirty-two B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.32
44963
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with
Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., une société avec siège social
à 44 Brattle Street, 5ème étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
2) PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., une société avec siège social
à 44 Brattle Street, 5ème étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
3) YB INSTITUTIONAL LIMITED, PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., une société avec siège social
à 44 Brattle Street, 5ème étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, une société avec siège social à 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge,
Massachusetts,
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III, une société avec siège social à 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge,
Massachusetts,
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sub 1 à 4 sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomi-
nation de EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l. , R. C. B numéro 75.424, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous
la dénomination de SAINT OUEN HPY, S.à r.l. par acte du notaire instrumentaire en date du 11 avril 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 569 du 9 août 2000.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à
Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumentaire en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 908 du 23 décembre 2000.
- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Acceptation de différentes cessions de parts sociales.
2) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Résolutioni>
-HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, ici représentée
comme dit ci-avant, cède soixante-dix-huit virgule trente-cinq (78,35) parts sociales qu’elle possède dans la société à
BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant, pour un prix de mille neuf cent
cinquante-huit virgule soixante-quinze (1.958,75) euros, ce dont quittance.
thirty-two point thirty-two C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.32
thirty-two point thirty-two D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.32
thirty-two point thirty-two E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.32
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- III c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
eight point ninety-eight A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.98
eight point ninety-eight B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.98
eight point ninety-eight C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.98
eight point ninety-eight D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.98
eight point ninety-eight E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.98
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
44964
- YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, ici représentée
comme dit ci-avant, cède seize virgule trente (16,30) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST VALUE
PARTNERS, L.P. - I, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant, pour un prix de quatre cent sept virgule cinquante
(407,50) euros, ce dont quittance.
- YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, ici représentée
comme dit ci-avant, cède trois virgule quatre-vingt-quinze (3,95) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAU-
POST VALUE PARTNERS, L.P. - III, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant, pour un prix de quatre-vingt-dix-huit
virgule soixante-quinze (98,75) euros, ce dont quittance.
- PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, ici représentée
comme dit ci-avant, cède quarante virgule quatre-vingt-quinze (40,95) parts sociales qu’elle possède dans la société à
BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - III, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant, pour un prix de mille vingt-trois
virgule soixante-quinze (1.023,75) euros, ce dont quittance.
Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la
Société par ses gérants HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, Mon-
sieur David Harvey, administrateur de sociétés, demeurant à 2B Gardiners Road, Gibraltar et Monsieur Joseph El Gam-
mal, économiste, demeurant à L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.
Suite à ces transferts la répartition des parts est la suivante:
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le pré-
sent acte est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire la
présente minute.
Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 128S, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(23686/230/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée,
trente et un virgule zéro trois parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,03
trente et un virgule zéro trois parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,03
trente et un virgule zéro trois parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,03
trente et un virgule zéro trois parts sociales D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,03
trente et un virgule zéro trois parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,03
2)PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée,
seize virgule cinquante-trois parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,53
seize virgule cinquante-trois parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,53
seize virgule cinquante-trois parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,53
seize virgule cinquante-trois parts sociales D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,53
seize virgule cinquante-trois parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,53
3) YP INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée,
onze virgule quatorze parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,14
onze virgule quatorze parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,14
onze virgule quatorze parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,14
onze virgule quatorze parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,14
onze virgule quatorze parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,14
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée,
trente-deux virgule trente-deux parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,32
trente-deux virgule trente-deux parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,32
trente-deux virgule trente-deux parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,32
trente-deux virgule trente-deux parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,32
trente-deux virgule trente-deux parts sociales E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,32
5) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- III, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée,
huit virgule quatre-vingt-dix-huit parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,98
huit virgule quatre-vingt-dix-huit parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,98
huit virgule quatre-vingt-dix-huit parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,98
huit virgule quatre-vingt-dix-huit parts sociales D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,98
huit virgule quatre-vingt-dix-huit parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,98
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Luxembourg, le 5 avril 2001.
A. Schwachtgen.
44965
AUTOPUNKT NIC. LEHNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ENTREPRISE NIC LEHNEN, S.à r.l.).
Siège social: L-4575 Differdange, 45, Grand-rue.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en
date du 12 mars 2001, enregistré à Capellen en date du 16 mars 2001, vol.421, fol. 227, case 7:
- que l’associé a décidé de transférer le siège social de Foetz à L-4575 Differdange, 45, Grand-rue;
- que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Differdange.»
L’associé a décidé de nommer la société AUTOPUNKT NIC LEHNEN, S.à r.l.;
- que l’article 4 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de AUTOPUNKT NIC LEHNEN, S.à r.l.»
(23673/203/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EPP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 72.149.
—
Avec au 1
er
février 2001, le siège de la société a été transféré de L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, à L-2210
Luxembourg, 56, boulevard Napoléon l
er
.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23675/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EUCLID INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.357.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 novembre 2000i>
- La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251
Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Mademoiselle Yolande Johanns, démissionnaire, est rati-
fiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23678/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSHOLDING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: EUR 515.000,-.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 71.241.
—
Die Bilanz und Anhang per 31. Dezember 1999 welche am 16. März 2001 unter vol. 550, fol.87, Abs.6 beim öffentli-
chen Handels- und Gesellschaftsregister einregistriert sind, wurden am 10. April 2001 beim Handelsregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Handelsblatt des Grosshertzogtums Luxemburg erteilt.
(23680/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Capellen, le 4 avril 2001.
A. Biel.
Pour avis sincère et conforme.
<i>Pour EPP LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Certifié sincère et conforme.
EUCLID INVESTMENTS
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrteuri>
Luxemburg, den 27. März 2001.
Unterschrift.
44966
ETIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
(23676/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
ETIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.743.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de maniére extraordinaire le 5 avril 2001i>
<i>Résolutionsi>
La société décide de transférer son siège des 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg aux 9-11, rue
Goethe, L-1637 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du connissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire le
nombre des administrateurs de trois au lieu de quatre et d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant
sur l’exercice 2001.
<i>Conseil d’administration:i>
M. Lino Tollini, dirigeant d’entreprise, demeurant à Piacenza (Italie), président;
M. Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23677/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EUROPEANINVESTOR.COM LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 71.466.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Entre la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue
Emile Bian, le domiciliataire,
et la société anonyme EUROPEANINVESTOR.COM LUXEMBOURG, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue
Emile Bian, la société domiciliée,
a été conclue en date du 29 décembre 2000 pour une durée indéterminée la convention de domiciliation requise par
la loi du 31 mai 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23681/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
<i>Pour ETIS HOLDING S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour ETIS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures
Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
44967
EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 46.116.
—
<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting held in Cologne, 12i>
<i>thi>
<i>March 2001i>
Today, 12th March 2001, an extraordinary duly convoked, general meeting of the EUROPEAN NEWS EXCHANGE
S.A. (ENEX) was held at the registered offices of RTL TELEVISION, Aachener Strasse, 1036, Cologne, Germany, under
the presidency of Nic Jakob, Managing Director of ENEX.
The agenda of the meeting is the following:
- Article 5 of the statutes signed on 14th December 1993: the amount of the share capital as well as of the par share
value shall be converted from LUF into Euro;
- Article 10 of the statutes signed on 14th December 1993: the amounts figuring in points (3) a), e) and f) shall be
converted from LUF into Euro;
The general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolution:
Articles 5 and 10 of the statutes shall be amended as follows:
Art. 5. Share capital - Shares
«(1) The share capital is fixed at four hundred and ninety six thousand Euros (496,000.- ), represented by one thou-
sand (1.000) shares with a par value of four hundred and ninety six (496.- ) each.»
Art. 10. Managing Director
«(3) The managing director shall, particularly, obtain the prior approval of the board of directors for the following
transactions and management activities:
a) changes in the budget plan approved by the shareholders’ meeting and excess expenditures of more than forty nine
thousand six hundred Euros (49,600.- ) in total;
e) the conclusion, modification and termination of any other agreement, if the total amount of payments by the com-
pany agreed thereunder exceeds one hundred and twenty four thousand Euros (124,000.- ), unless such agreement
has been approved with the budget plan;
f) the hiring and dismissal of senior employees with an annual salary of more than one hundred and twenty four thou-
sand Euros (124,000.- ), as well as the conclusion, modification or termination of employment agreements with such
employees;»
Suit la traduction française du texte:
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 12 mars 2001i>
Aujourd’hui, le 12 mars 2001, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme,
EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A. (ENEX), au siège social de RTL TELEVISION, Aachener Strasse 1036, Cologne,
Allemagne, sous la présidence de Monsieur Nic Jakob, administrateur-délégué de ENEX.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- l’article 5 des statuts signés le 14 décembre 1993: les montants du capital souscrit ainsi que de la valeur nominale
de chaque action sont convertis de LUF en Euro;
- l’article 10 des statuts signés le 14 décembre 1993: les montants figurant aux points (3) a), e) et f) sont convertis en
Euro;
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
Les articles 5 et 10 des statuts sont modifiés tel que ci-après:
Art. 5. Capital, Actions
«(1) Le capital souscrit de la société est fixé à quatre cent quatre-vingt seize mille Euros (496.000,- ), représenté
par mille (1.000) actions, chacune d’une valeur nominale de quatre cent quatre vingt seize Euros (496,- ).»
Art. 10. Administrateur-délégué
«(3) En particulier, l’administrateur-délégué devra obtenir l’accord préalable du conseil d’administration pour les opé-
rations et activités de gestion suivantes:
(a) modifications au plan du budget approuvé par l’assemblée générale et dépenses supplémentaires d’un total de plus
de quarante neuf mille six cents Euros (49.600,- );
(e) la conclusion, la modification et la dénonciation de toute autre convention, si le montant total des paiements à
effectuer par la société en vertu de ces opérations dépasse cent vingt quatre mille Euros (124.000,- ), à moins qu’elles
n’aient été approuvées avec le budget;
(f) l’embauche et la révocation d’employés supérieurs dont les salaires annuels dépassent cent vingt quatre mille Euros
(124.000,- ) de même que la conclusion, la modification et la rupture de contrats d’emploi avec de tels employés.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23682/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
<i>Pour RTL TELEVISION / Pour HOLLAND MEDIA GROEP / Pour RTL TVi
i>Signature / Signature / Signature
<i>Pour M6 / pour RTL 2 / Pour CLTUFA
i>Signature / Signature / Signature
44968
EUROPEAN WEB S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 71.946.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 68, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23683/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EUROPEAN WEB S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 71.946.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 6 mars 2001 que l’assemblée
a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté.
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandants des Adminsitrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23684/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
FA.MI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 69.359.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à luxembourg le 28 février 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Monsieur Philippe Slendzak,
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 28 février 2001.
(23689/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Luxembourg, le 10 avril 2001.
Signature.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Président / Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
44969
EURO-MAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2214 Luxembourg-Dommeldange, 5, rue Nennig.
R. C. Luxembourg B 30.051.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23679/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
EUROSQUARE 5 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.423.
—
In the year two thousand one, on the twenty-third of March.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of
the present minutes.
There appeared:
1) HRO INVESTMENTS LTD, a company with its administrative offices in Langtry House La Motte Street, St. Hélier,
Jersey J 8QR, (Channel Islands),
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in St. Hélier, Jersey, on March 14, 2001.
2) EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on March 14, 2001.
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cambridge,
Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
6) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., a company with registered office in 44 Brattle Street, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Cannes, France on March 15, 2001.
Said proxies after signature ne varietur by the proxy holders and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting as described here above, have requested the notary to state that:
- The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité
limitée») existing under the name of EUROSQUARE INVESTMENTS, S.à r.l., R. C. B Number 75.423, with registered
office in Luxembourg, incorporated under the denomination of SAINT OUEN 4, S.à r.l. pursuant to a deed of the un-
dersigned notary dated 11th April 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 569
of 9th August, 2000.
- The Articles of Incorporation of said company have been amended pursuant to deed of Maître Martine Weinandy,
notary residing in Clervaux, acting in replacement of the undersigned notary, dated 20th July 2000, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations Number 912 of 28th December, 2000.
- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred
(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each divided in five (5) different A, B, C, D and
E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and
fully paid in.
- The agenda is worded as follows:
1) Acceptance of different transfers of shares of the Company.
2) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolution by unanimous vote:
<i>Resolutioni>
- EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., prenamed, here represented as said above, transfers ten point ten (10.10) shares it
owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., prenamed, here represented as said above,
for a price of two hundred fifty-two point fifty (252.50) euros, of which it gives receipt in full.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
Signature.
44970
- BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., prenamed, here represented as said above, transfers seven point
forty (7.40) shares it owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., prenamed, here rep-
resented as said above, for a price of one hundred eighty-five (185) euros, of which it gives receipt in full.
- BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., prenamed, here represented as said above, transfers zero point
thirty-five (0.35) shares it owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., prenamed, here
represented as said above, for a price of eight point seventy-five (8.75) euros, of which it gives receipt in full.
- BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., prenamed, here represented as said above, transfers zero point
twenty-five (0.25) shares it owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., prenamed, here
represented as said above, for a price of six point twenty-five (6.25) euros, of which it gives receipt in full.
These transfers have been made with the agreement of all the partners and, if necessary, accepted for the company
by its present managers HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
Mr David Harvey, company director, residing in 2B Gardiners Road, Gibraltar and Mr Joseph El Gammal, economist,
residing in L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.
Following these transfers, the shares are divided as follows:
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with
Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., prenamed,
eleven point eighty-one A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.81
eleven point eighty-one B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.81
eleven point eighty-one C shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.81
eleven point eighty-one D shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.81
eleven point eighty-one E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.81
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., prenamed,
five point seventy-seven A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.77
five point seventy-seven B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.77
five point seventy-seven C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.77
five point seventy-seven D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.77
five point seventy-seven E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.77
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., prenamed,
thirty-three point seventy-two A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.72
thirty-three point seventy-two B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.72
thirty-three point seventy-two C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.72
thirty-three point seventy-two D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.72
thirty-three point seventy-two E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.72
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., prenamed,
five point fifty-nine A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.59
five point fifty-nine B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.59
five point fifty-nine C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.59
five point fifty-nine D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.59
five point fifty-nine E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.59
5) EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., prenamed,
forty-two point eleven A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.11
forty-two point eleven B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.11
forty-two point eleven C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.11
forty-two point eleven D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.11
forty-two point eleven E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.11
6) HRO INVESTMENTS LIMITED, prenamed,
one A share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
one B share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
one C share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
one D share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
one E share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
44971
Ont comparu:
1) HRO INVESTMENTS LTD, une société avec siège administratif à Langtry House La Motte Street, St. Hélier, Jersey
J 8QR, (Channel Islands),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à St. Hélier, Jersey, le 14 mars 2001.
2) EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 14 mars 2001.
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, Cambridge,
Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, Cambridge,
Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, Cambridge,
Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
6) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44 Brattle Street, Cambridge,
Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Cannes, France, le 15 mars 2001.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesdites comparantes, agissant comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de
EUROSQUARE INVESTMENTS, S.à r.l., R. C. B numéro 75.423, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous
la dénomination de SAINT OUEN 4, S.à r.l. par acte du notaire instrumentaire en date du 11 avril 2000, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 569 du 9 août 2000.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à
Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumentaire en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 912 du 28 décembre 2000.
- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Acceptation de différentes cessions de parts sociales.
2) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Résolutioni>
- EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède dix virgule dix (10,10) parts so-
ciales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., préqualifiée, ici représentée
comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de deux cent cinquante-deux virgule cinquante (252,50) euros, ce dont
quittance.
- BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède sept virgule
quarante (7,40) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C.,
préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de cent quatre-vingt-cinq (185,-) euros,
ce dont quittance.
- BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède zéro virgule
trente-cinq (0,35) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., pré-
qualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de huit virgule soixante-quinze (8,75) euros,
ce dont quittance.
- BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède zéro virgule
vingt-cinq (0,25) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., pré-
qualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de six virgule vingt-cinq (6,25) euros, ce dont
quittance.
Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la
Société par ses gérants HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, Mon-
sieur David Harvey, administrateur de sociétés, demeurant à 2B Gardiners Road, Gibraltar et Monsieur Joseph El Gam-
mal, économiste, demeurant à L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.
44972
Suite à ces transferts la répartition des parts est la suivante:
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le pré-
sent acte est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 128S, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(23685/230/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
G.E.Bê VIGIDAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.722.
—
Le bilan, le compte de profits et pertes avec annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars
2001, vol. 551, fol. 41, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril
2001.
(23714/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., préqualifiée,
onze virgule quatre-vingt-un parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,81
onze virgule quatre-vingt-un parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,81
onze virgule quatre-vingt-un parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,81
onze virgule quatre-vingt-un parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,81
onze virgule quatre-vingt-un parts sociales E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,81
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., préqualifiée,
cinq virgule soixante-dix-sept parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,77
cinq virgule soixante-dix-sept parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,77
cinq virgule soixante-dix-sept parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,77
cinq virgule soixante-dix-sept parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,77
cinq virgule soixante-dix-sept parts sociales E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,77
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., préqualifiée,
trente-trois virgule soixante-douze parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,72
trente-trois virgule soixante-douze parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,72
trente-trois virgule soixante-douze parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,72
trente-trois virgule soixante-douze parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,72
trente-trois virgule soixante-douze parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,72
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., préqualifiée,
cinq virgule cinquante-neuf parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,59
cinq virgule cinquante-neuf parts sociales B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,59
cinq virgule cinquante-neuf parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,59
cinq virgule cinquante-neuf parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,59
cinq virgule cinquante-neuf parts sociales E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,59
5) EUROSQUARE 5 TE, S.à r.l., préqualifiée,
quarante-deux virgule onze parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,11
quarante-deux virgule onze parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,11
quarante-deux virgule onze parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,11
quarante-deux virgule onze parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,11
quarante-deux virgule onze parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,11
6) HRO INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée,
une part sociale A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
une part sociale B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
une part sociale C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
une part sociale D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
une part sociale E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Luxembourg, le 5 avril 2001.
A. Schwachtgen.
44973
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
—
In the year two thousand one, on the nineteenth of March.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the partners of OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEM-
BOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office in Luxembourg, and entered in the com-
pany register at Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the notary Alphonse Lentz, residing in Remich, on the
18th of May 1995, published in the Mémorial C number 394 on the 18th of August 1995.
The meeting is presided over by Mr Bernard Felten, lawyer, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Magali Witwicki, employee, residing in Villerupt (France).
The meeting elected as scrutineer Mrs Emmanuelle Adam, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Amendment of Article 2 of the Articles of Association of the company.
2) Share transfer.
3) Amendment of article 6 of the Articles of Association.
3) Discharge to Mr Agustin Urreiztieta who has resigned, and appointment of Mrs Irma Herrera as new manager of
the Company.
II.- That the partners present or represented, the proxies of the represented partners and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the partners, the proxies of the represented partners
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities.
The proxies of the represented partners, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to
the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the partners present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.
That the meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all
the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to delete the domiciliary services to companies from the object of the company and to
amend the Article 2 - first paragraph of the Articles of Association as follows:
Art. 2. First paragraph. The object of the Company is to assist or arrange for the incorporation of companies in
Luxembourg or in any other jurisdiction, to promote the sale thereof and in connection, therewith to provide supervi-
sory, management, fiduciary, to act as auditors, liquidators, subscribers, mandatories, managers, directors, or in any oth-
er representative capacity.
<i>Second resolutioni>
1) Mr Arturo Müller, partner of the company, represented for the purpose of this deed by Mrs Irma Herrera, pre-
named, by virtue of a proxy which shall be annexed hereto, transfers the full ownership of all the two hundred and one
(201) shares having a par value of fifty US Dollars (50.- US$) held in the Company to:
Mrs Irma Herrera, residing in Luxembourg, who accepts the transfer of all two hundred and one (201) shares in the
Company.
The price of the transfer amounts to ten thousand and fifty dollars (10,050.- US$).
2) OVERSEAS GROUP LTD, partner of the company, represented for the purpose of this deed by Mrs Irma Herrera,
prenamed, by virtue of a proxy which shall be annexed hereto transfers the full ownership of all the one hundred ninety-
nine (199) shares having a par value of fifty US Dollars (50.- US$) held in the Company to:
OMC INTERNATIONAL GROUP LTD, a company having its registered office in the Lake Building, 1st Floor, Wick-
hams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
represented by Mrs Irma Herrera, prenamed, by virtue of a proxy which shall be annexed hereto,
who accept the transfer of all one hundred ninety nine (199) shares in the Company.
The price of the transfer amounts to nine thousand nine hundred fifty dollars (9,950.- US$).
Thereafter Mr Agustin Urreiztieta, acting in his capacity as manager of the Company declares to accept in the name
and for the account of the Company the preceding transfer of shares and acknowledges that the Company has received
notice in accordance with the provisions of article 1690 of the Civil Code and article 190 of the law dated August 10,
1915 on commercial companies.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article six, of the articles of Association has the following wording:
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twenty thousand US Dollars (20,000.- US$) represented by four
hundred (400) shares of fifty US Dollars (50.- US$) each.
44974
The shares have been subscribed as follows by:
<i>Fourth resolutioni>
The meeting gives discharge to Mr Agustin Urreiztieta in office who has resigned.
The meeting decides to appoint as new Manager:
Mrs Irma Herrera, manager, residing in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille un, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée OVERSEAS MA-
NAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 18 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 394 du
18 août 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mlle Magali Witwicki, employée privée, demeurant à Villerupt (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Emmanuelle Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social et modification de l’article 2 des statuts.
2. Cessions de parts.
3. Modification afférente de l’article 6 des statuts.
3. Décharge au Gérant démissionnaire et nomination d’un nouveau Gérant.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des associés décide d’abandonner l’activité de domiciliation des sociétés, et en conséquence de modifier
le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. Premier paragraphe. La société a pour objet d’assister à et d’arranger la formation de sociétés au Luxem-
bourg et dans toute autre juridiction, d’en promouvoir la vente et, en relation avec lesdits services, de prester des ser-
vices de contrôle, d’administration, de fiducie, d’agir comme commissaires aux comptes, liquidateur, souscripteur,
mandataire, administrateur, directeur, ou en toute autre qualité de représentant.
<i>Seconde résolutioni>
1) Monsieur Arturo Müller, en qualité d’associé de la Société, ici représenté par Mme Irma Herrera, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé qui demeurera annexée aux présentes, transfert en pleine
propriété la totalité de deux cent une (201) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante Dollars US (50,- US$)
qu’il détient dans la Société au profit de Mme Irma Herrera, demeurant à Luxembourg, laquelle accepte le transfert des
deux cent une (201) parts sociales dans la Société.
Le prix de vente s’élève à dix mille cinquante Dollars (10.050,- US$).
2) La société OVERSEAS GROUP LTD, en qualité d’associée de la Société, ici représentée par Mme Irma Herrera,
en vertu d’une procuration sous seing privé qui demeurera annexée au présent acte, transfert en pleine propriété la
totalité des cent quatre-vingt-dix-neuf (199) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante Dollars us (50,- US$)
qu’elle détient dans la Société au profit de:
la société OMC INTERNATIONAL GROUP LTD, une société établie et ayant son siège à the Lake Building, 1st Floor,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
1) Mrs Irma Herrera, prenamed, two hundred and one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
2) OMC INTERNATIONAL GROUP LTD, prenamed, one hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Total: four hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
44975
ici représentée par Mme Irma Herrera, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privée, qui demeurera
annexée aux présentes qui accepte le transfert des cent quatre-vingt-dix-neuf (199) parts sociales dans la Société.
Le prix de vente s’élève à neuf mille neuf cent cinquante Dollars (9.950,- US$).
Ensuite Monsieur Augustin Urreiztieta, agissant en qualité de gérant de ladite Société déclare accepter au nom et pour
compte de la Société, la cession de parts sociales documentée ci-dessus et la considérer comme dûment signifiée à la
Société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille Dollars US (20.000,- US$), représenté par quatre cents (400) parts so-
ciales de cinquante Dollars US (50,- US$) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accorde décharge au Gérant démissionnaire Monsieur Augustin Urreiztieta.
L’assemblée décide de nommer comme nouveau Gérant:
Madame Irma Herrera, gérante, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire
le présent acte.
Signé: B. Felten, M. Witwicki, E. Adam, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 8CS, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(23840/202/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
SCHLUECHTKICHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Madame Maria de Fatima Mouga Rivas, indépendante, épouse de Monsieur Peters Marc, née à Lisbonne (P), demeu-
rant à L-4833 Rodange, 9, rue de Luxembourg.
La susdite comparante Madame Maria de Fatima Mouga Rivas a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter
ses déclarations et constatations:
Que la société à responsabilité limitée SCHLUECHTKICHEN, S.à r.l., ayant son siège social à L-4221 Esch-sur-Alzet-
te, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial
C numéro 104 du 31 janvier 2000.
Que Madame Maria de Fatima s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des parts de la société
SCHLUECHTKICHEN, S.à r.l, dont le capital social s’élève à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq
cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Qu’en sa qualité d’associée unique de ladite société, la comparante prononce par la présente la dissolution anticipée
de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
Que la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société SCHLUECHTKICHEN, S.à r.l., déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;
Que l’activité de la société a cessé; que l’associée unique est investie de tout l’actif restant et qu’elle reprend tout le
passif de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société.
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-4833 Rodange, 9, rue de Luxembourg, où ils seront
conservés pendant cinq ans.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
1) Mme Irma Herrera, prénommée, deux cent une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
2) OMC INTERNATIONAL GROUP LTD, prénommée, cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Total: quatre cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Niederanven, le 4 avril 2001.
P. Bettingen.
44976
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Mouga Rivas, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 128S, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.
(23869/202/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
INVESTITALIA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 69.554.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 4 avril 2001i>
L’an deux mille un, le 4 avril.
S’est tenue l’Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTITALIA HOLDING S.A. au
siège social.
L’Assemblée est ouvert à 10.00 heures, sous la présidence de M. Giovanni Acampora.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mme Giorgia Musso et
comme scrutateur M. Carlo Acampora.
Il résulte des constatations du bureau que:
- Les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à
toute publication;
- Suivant liste de présence, les 5.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 5.000 voix;
- La totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Substitution et décharge de l’administrateur, Monsieur Emiliano Caradonna;
2. Nomination, en tant que nouveaux administrateurs, de Monsieur Giovanni Acampora;
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale estime opportun de substituer l’administrateur Monsieur Emiliano Caradonna, sous réserve
de vérifier l’exécution et le régularité de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
En replacement, l’Assemblée Générale décide de nommer, en tant que nouvel administrateur:
- Maître Giovanni Acampora, avocat, né à Bari le 16 mars 1945, demeurant à Rome, via Pompeo Magno n
°
1;
qui terminera le mandat de son prédécesseur, avec la société WORLD DIRECTORS LTD et la société WORLD BU-
SINESS ADMINISTRATION LTD, administrateurs encore en place, dont Me Giovanni Acampora est procurateur.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale estime opportun établir que toutes les procurations conférées par la société WORLD DIREC-
TORS LTD et la société WORLD BUSINESS ADMINISTRATION LTD à M. Emiliano Caradonna sont révoquées avec
effet immédiat.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23751/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Niederanven, le 4 avril 2001.
P. Bettingen.
Signatures
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Hostellerie de la Gare
Nogalith S.A.
Diffusion Crescendo, S.à r.l.
Nospelt Servinvest S.A.
DRD, Device Research & Development S.A.
SCI-Guo-Ye
Daolux S.A.
Daolux S.A.
Sefo Luxembourg S.A.
Socera Assets Management S.A. Holding
Vast Invest Holding S.A.H.
Atex Finance S.A.
Atex Finance S.A.
Bâloise Kannerhëllef, A.s.b.l.
Diffusioni Elettroniche Italia, S.à r.l.
Diffusioni Elettroniche Italia, S.à r.l.
Dega S.A.
Dibit S.A.
Datinvest Ventures Capital Holding S.A.
Datinvest Ventures Capital Holding S.A.
Denning & Co. Investment Ltd. S.A.
Denning & Co. Investment Ltd. S.A.
E 2 P S.A.
E 2 P S.A.
Diputacion Luxembourg S.A.
Egon Zehnder Luxembourg S.A.
Emporio-Med.Com S.A.
Eurosquare 5 Te, S.à r.l.
Autopunkt Nic. Lehnen, S.à r.l.
EPP Luxembourg S.A.
Euclid Investments
Europäische Beteiligungsholding, GmbH
Etis Holding S.A.
Etis Holding S.A.
EuropeanInvestor.Com Luxembourg
European News Exchange S.A.
European Web S.A.
European Web S.A.
Fa.Mi S.A.
Euro-Mat S.A.
Eurosquare 5 Investments, S.à r.l.
G.E.Bê Vigidal (Luxembourg) S.A.
Overseas Management Company (Luxembourg), S.à r.l.
Schluechtkichen, S.à r.l.
Investitalia Holding