44977

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 938

30 octobre 2001

S O M M A I R E

A1 S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44998

Foyer Ré, Compagnie Luxembourgeoise de Ré- 

Abe Moussera S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

44994

assurance S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . 

45003

Asia Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

45006

Franel  Investissement  S.A., Luxembourg-Kirch- 

Autocenter S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44992

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44998

Best Of S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44998

Frontier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45016

C.P.E.  Lux  S.A., Construction Promotion et En- 

Fullytop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45021

gineering Luxembourg S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . .

44996

Gaichel Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

45021

Casa Concept S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45011

Ganymed, S.à r.l., Befort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44979

Casa Concept S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45013

Ganymed, S.à r.l., Befort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44980

Ceylan Strategy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45013

General Venture Capital III Holding S.A., Luxem- 

CTI Systems S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44983

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45022

CTM International, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . . . .

44995

Gerling Service Luxembourg S.A., Luxemburg. . . 

45022

CTM International, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . . . .

44995

Gestion & Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45021

Elysée, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44995

GS Ré, Société de Réassurance du Groupe Gras 

Entreprise Paiva, S.à r.l., Bettendorf . . . . . . . . . . . .

44984

Savoye S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45002

F & S International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

45002

Hastings B.V., NC Amstelveen . . . . . . . . . . . . . . . . 

45023

Falun S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44999

Inoval S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44983

FDCI, Foreign Development Capital International 

Interconstruct S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

45022

Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .

44999

Interglass S.A., Troisvierges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44984

Felten, S.à r.l., Transports, Weiswampach . . . . . . .

44997

Internationale Miyuki A.G., Heinerscheid  . . . . . . . 

44988

FIAL International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44999

Lam, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45024

Fin & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45000

Logistic Contractors Centre S.A., Marnach. . . . . . 

44995

Fin & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45000

MTL, Mutsch Transporte Luxemburg A.G., Ech- 

Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg. . . .

45000

ternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44984

Fincos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44983

Naadam, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44996

Firebird S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

44997

Pro Immobilia, S.à r.l., Expl. Immeubles, Haller . . 

44997

Firebird S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

44997

R & H, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44995

Flokette Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45001

R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Born . . . . . . . . . 

44984

Flokette Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

45001

Restaurant Le Pont, S.à r.l., Rodershausen . . . . . . 

44991

Flyline S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44999

Rigi SCI, Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44978

Fondinvest Wit Holding S.A., Luxembourg-Kirch- 

Sales Consult, G.m.b.H., Wilwerdange  . . . . . . . . . 

44997

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44998

SHC (Champs Elysées), S.à r.l., Luxembourg . . . . 

45005

Formedia, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

45001

SHC Hamburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

45004

Formedia, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .

45002

(Armand) Stranen, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44996

Foyer  Asset  Management,  Compagnie  Luxem- 

Translate 4 U, S.à r.l., Crendal  . . . . . . . . . . . . . . . . 

44981

bourgeoise S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . .

45003

World Trade Meat, S.à r.l., Untereisenbach . . . . . 

44988

Foyer  Asset  Management,  Compagnie  Luxem- 

World Trade Meat, S.à r.l., Untereisenbach . . . . . 

44988

bourgeoise S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . .

45003

Zeimes Marc, S.à r.l., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . 

44995

Foyer Ré, Compagnie Luxembourgeoise de Ré- 

Zens & Cie, S.à r.l., Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . 

44996

assurance S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . .

45003

44978

RIGI SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: Redange, 16, rue Seitert.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize février
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange.

Ont comparu:

1) Monsieur Giuseppe Giustiniani, maître électricien, né à Luxembourg le 9 septembre 1962,
2) Madame Daniella Rinck, gestionnaire de fortune, née à Dudelange, le 18 juin 1965, épouse de Monsieur Giuseppe

Giustiniani avec lequel elle demeure à Redange, 16, rue Seitert,

3) Monsieur Luca Giustiniani, né le 19 mai 1996 à Luxembourg, demeurant à Redange, 16, rue Seitert,
4) Monsieur Eros Giustiniani, né le 7 septembre 1998 à Luxembourg, demeurant à Redange, 16, rue Seitert.
Ces deux derniers étant ici représentés par Monsieur Giuseppe Giustiniani et Madame Daniella Rinck, agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs.

Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter les statuts d’une société particulière devant exister entre eux dans

les termes des articles 1841 et 1842 du Code Civil.

I. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition, la mise en

valeur, la location, l’exploitation et la revente d’immeubles propres, sans cependant acquérir la qualité d’agence immo-
bilière, et qui prend la dénomination RIGI S.C.I.

Art. 2. Le siège de la société est à Redange, 16, rue Seitert.
Il pourra être transféré en tout autre endroit d’un commun accord entre les associés.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.

Il. Capital et parts

Art. 4. Le capital social est de quarante mille francs (LUF 40.000,-) divisé en cent parts (100) d’une valeur nominale

de quatre cents francs chacune (LUF 400,-) qui sont attribuées comme suit: 

Le capital a été versé en espèces ainsi qu’il en a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

III. Administration, Répartition des bénéfices

Art. 5. La société sera administrée, sans limitation de compétences et de signature, par M. Giuseppe Giustiniani, qui

la représentera également en justice, tant en demandant qu’en défendant.

Lors des assemblées, les associés mineurs seront représentés par leurs administrateurs légaux.

Art. 6. Il sera fait, à la fin que chaque exercice social, un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés majeurs.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront distribués aux associés au prorata de leurs parts, les pertes, s’il

en existe, seront supportées dans la même proportion, mais seulement par les associés majeurs, les mineurs étant dis-
pensés d’en supporter leur part arithmétique.

Lorsque le capital sera entièrement investi, les associés doteront la société d’un fonds de réserve destiné à couvrir

les frais courants et dont le montant sera déterminé d’un commun accord. Ces dotations, lorsqu’elles sont faites par
chacun des associés au prorata de ses parts, ne seront considérées ni comme un apport en capital, ni comme un prêt à
intérêts.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnel-

lement, le premier exercice commence le jour de la constitution et il se termine le 31 décembre 2001.

IV. Transmission des parts sociales

Art. 8. Entre les associés les parts sociales sont librement transférables.

Art. 9. Une cession de parts sociales entre vifs à des non-associés n’est régulière et opposable à la société qu’à la

double condition qu’aucun associé n’ait voulu se porter lui même acquéreur de ces parts et que le nouvel associé ait été
agréé par les deux tiers des associés restants, dans le cadre de la procédure ci-après:

Art. 10. L’associé désireux de céder tout ou partie de ses parts devra communiquer au préalable à chacun de ses

coassociés les qualités du candidat-acquéreur et le prix offert par celui-ci.

Les autres associés disposeront alors de six semaines pour:
1.- agréer le candidat et en faire ainsi un associé à part entière, sinon
2.- se porter eux-mêmes acquéreurs de ces parts au prix offert par le candidat refusé, dans la proportion des parts

déjà possédées par chacun d’entre eux s’ils veulent tous se porter acquéreurs, sinon dans la proportion à convenir entre
eux.

- M. Giuseppe Giustiniani, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 parts

- Mme Daniella Rinck, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 parts

- M. Luca Giustiniani, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

- M. Eros Giustiniani, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

44979

3.- Au cas où les associés refusent d’agréer le candidat-acquéreur et qu’aucun d’entre eux ne désire se porter acqué-

reur des parts au prix offert par le candidat refusé, ils pourront exiger la preuve du sérieux et de la solvabilité de l’offre
sous la forme d’une offre authentique et irrévocable appuyée par une garantie bancaire.

Dans les trois mois de la réception de la preuve ainsi constituée, ils devront alors présenter au candidat-vendeur un

acquéreur solvable, agréé par eux et désireux de reprendre les parts aux mêmes conditions que le candidat-acquéreur
éconduit. Faute par eux de ce faire dans ce délai, le refus d’agrément du candidat proposé sera réputé nul et non avenu.

Art. 11. L’associé sortant est celui qui désire quitter la société sans disposer d’un candidat-acquéreur. Il devra obli-

gatoirement offrir ses parts à tous les autres associés qui répondront dans le mois de l’offre.

Si tous les associés désirent se porter acquéreurs de ces parts, elles seront réparties soit au plus offrant, soit pro-

portionnellement aux parts déjà détenues par les associés restants.

En cas de désaccord sur le prix entre cédant et candidat(s)-cessionnaire(s), les parties recourront à l’arbitrage d’une

personne désignée d’un commun accord. Faute d’accord sur la personne de l’arbitre, il sera formé un collège de trois
arbitres, dont deux seront nommés par les parties, chacune désignant une personne de sa confiance, et le troisième sera
coopté par les deux arbitres désignés par les parties.

L’arbitrage n’est susceptible d’appel que s’il est refusé par les deux parties en présence. Dans ce cas un collège autre-

ment composé et désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus réexaminera le dossier.

Si le sortant refuse de céder ses parts au prix arbitré, il sera libre de présenter un candidat acquéreur aux conditions

visées par les articles 10 et 11 ci-dessus.

Si aucun des associés restants ne désire acquérir les parts du sortant au prix arbitré, ils seront tenus de présenter,

dans les trois mois, un candidat solvable désireux d’acquérir les parts offertes au prix arbitré.

Faute par les restants de présenter un candidat-acquéreur solvable dans les délais, le sortant sera libre de céder ses

parts à qui bon lui semblera. Les associés restants ne pourront, dans ce cas, plus refuser l’agrément au nouvel associé,
sérieux et solvable, présenté par le sortant, sauf à se porter eux-mêmes acquéreurs des parts cédées aux prix offert par
le candidat.

Art. 12. Le conjoint survivant, s’il est héritier, et les héritiers en ligne directe d’un associé décédé seront associés

de plein droit à partir du jour de l’ouverture de la succession, étant entendu que l’associé décédé aura pu par voie tes-
tamentaire disposer du droit de vote inhérent aux parts de ses héritiers mineurs.

Les héritiers ainsi définis qui refuseront de prendre la qualité d’associés seront considérés comme associés sortants.

Art. 13. Les autres héritiers et ayants droit d’un associé décédé devront solliciter l’agrément dans les conditions ci-

dessus visant les tiers.

V. Rapports entre associés

Art. 14. Les associés majeurs sont solidairement et indivisiblement tenus de toutes les dépenses faites par la société

dans le respect des règles de gestion énumérées dans l’article 5 des présents statuts, ainsi que des contributions au fonds
de réserve prévu à l’article 6, al. 3.

Dont acte, fait et passé à Redange en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Giustiniani, D. Rinck, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 16 février 2001, vol. 400, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(91131/225/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2001.

GANYMED, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6311 Befort, 4, rue Belair.

H. R. Luxemburg B 4.154. 

—

Im Jahre zweitausend eins, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

Herr Peter Werny, Handelsvertreter, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue Belair,
Alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GANYMED, S.à r.I., mit Sitz in L-6311 Befort, 4,

rue Belair,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Nummer B 4.154,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 23. September 1996, veröffentlicht

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 615 vom 28. November 1996,

abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 30. Oktober 1998, veröffentlicht

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 17 vom 13. Januar 1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Franken aufgeteilt in hundert Anteile (100) von je

fünftausend (5.000,-) Franken, welche alle Herrn Peter Werny, Handelsvertreter, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue
Belair, zugehören.

Redange, le 30 mars 2001.

C. Mines.

44980

Der vorgenannte Komparent, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar er-

sucht Folgendes zu beurkunden:

1.- Zufolge Abtretungserklärung vom 22. Februar 2001 ist Herr Peter Werny alleiniger Gesellschafter der besagten

Gesellschaft geworden.

Diese Abtretungserklärung bleibt, nachdem sie durch den Komparenten und den handelnden Notar ne varietur pa-

raphiert worden ist der gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.

2.- Anschliessend überträgt und überlässt Herr Peter Werny unter der Gewähr Rechtens, die vierzig (40) Anteile

besagter Gesellschaft an Frau Ingrid Margarete Arold, Dekorateurin, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue Belair, für den
Betrag von zweihunderttausend Franken (200.000,- LUF), sowie zehn (10) Anteile besagter Gesellschaft an Herrn Ma-
ximilian Werny, Kfz-Mechaniker, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue Belair, für den Betrag von fünfzigtausend Franken
(50.000,- LUF).

Dieselben sind von heute an Eigentümer der ihnen übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und

Pflichten.

Sie erklären ausserdem eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu

haben.

Herr Peter Werny erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde den Gesamtbetrag von zweihundertfünfzigtau-

send Franken (250.000,- LUF) erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung.

Herr Peter Werny, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, erklärt im Namen der Gesellschaft diese Ab-

tretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen und von der Zustellung gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches zu
entbinden.

Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretung ebenfalls gutzuheissen.
Anschliessend haben sich die Gesellschafter zu einer Generalversammlung zusammengefunden zu der sie sich als

rechtens berufen betrachten, und sie haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Nach der vorstehenden Abtretung von Gesellschaftsanteilen, beschliessen die Gesellschafter Artikel 6 der Statuten

wie folgt abzuändern, um ihm folgenden Wort laut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in einhundert Anteile

(100) von je fünftausend Franken (5.000,- LUF), welche wie folgt übernommen werden: 

<i>Zweiter Beschluss

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Peter Werny, Handelsvertreter, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue Belair.
Derselbe kann die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift verpflichten.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: I. M. Arold, P. Werny, M. Werny, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 mars 2001, vol. 351, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Bergehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(91153/201/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2001.

GANYMED, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siége social: L-6311 Befort, 4, rue Belair.

H. R. Diekirch B 4.154. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91154/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2001.

1.- Herr Peter Werny, Handelsvertreter, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue Belair, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . .

 50

2.- Frau Ingrid Margarete Arold, Dekorateurin, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue Belair, vierzig Anteile  . . . . .

40

3.- Herr Maximilian Werny, Kfz-Mechaniker, wohnhaft in L-6311 Befort, 4, rue Belair, zehn Anteile   . . . . . . . .

10

Total: einhundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Echternach, den 28. März 2001.

H. Beck.

Echternach, le 2 avril 2001.

H. Beck.

44981

TRANSLATE 4 U, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Emmanuel Pons, traducteur, demeurant à B-3140 Keerbergen, 92, Lozenhoekstraat,
2.- Madame Jocelyne Colette, interprète, demeurant à B-1180 Uccle (Belgique), 182, avenue Montjoie, ici représenté

par Monsieur Emmanuel Pons, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée délivrée à Bruxelles, le 18 mars
2001,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée à la pré-

sente pour être enregistrée avec elle.

Lesquels comparants, agissant comme prédit, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après

créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TRANSLATE 4 U, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Crendal.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet tous services d’interprétariat et de traduction.
Elle pourra de façon générale faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter ou dé-
velopper la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. Entre associés les parts sont librement cessibles.
Aucune cession de parts à un tiers ne peut être effectuée sans l’agrément d’une majorité des associés représentant

les trois quarts du capital social.

Avant toute cession de parts à un non-associé, le cédant doit informer le ou les associés par une lettre recommandée

indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire ainsi que le nombre des parts cédées et le prix fixé.
Elle doit contenir également l’engagement par le cédant de consentir la cession de ses parts à tout associé qui voudra
user du droit de préemption, moyennant le prix indiqué, ou moyennant le prix à arrêter sur base de la valeur nette
moyenne des parts telle que celle-ci se dégage des trois derniers bilans.

Pendant un mois à compter de cette notification, tout associé pourra se rendre acquéreur des parts offertes au prix

ainsi calculé ou au prix demandé par le cédant si ce dernier est inférieur.

Dans le cas où dans le délai fixé aucun associé ne se déclarerait acquéreur, la demande de cession de parts sera sou-

mise pour décision aux associés, lesquels statueront à la majorité des trois quarts du capital social sur l’autorisation ou
le refus.

A défaut d’autorisation de la cession projetée, la société sera dissoute.
Les dispositions ci-dessus sont applicables même au cas où la cession aurait lieu en vertu d’une décision de justice

ainsi qu’à celui de transmission entre vifs par donation.

Art. 7. Les dispositions de l’article 6 sont applicables à toute aliénation des parts sociales sous quelque forme que

ce soit.

La mise en gage ou le nantissement des parts sociales pour raison de cautionnement quelconque est interdite.

Art. 8. Le décès, l’incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

1.- Monsieur Emmanuel Pons, prénommé, cinquante parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Jocelyne Colette, prénommée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

44982

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, le consentement du ou des associés survivants n’est

pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit à des ascendants, soit au
conjoint survivant.

Les autres héritiers ou bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’auraient pas été agréés doi-

vent faire offre de vente de leurs parts sociales aux autres associés en respectant les conditions édictées à l’article 6.

Cette offre est à faire dans un délai de trois (3) mois à partir du décès de l’associé.
L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert soit opposable à

la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale. Il(s) est (sont) nommé(s) pour une durée indéterminée.

Ses (Leurs) pouvoirs sont définis dans l’acte de nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne sont respon-
sables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social, réserve faite de la majorité spéciale prévue aux articles 6 et 8 des pré-
sents statuts.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social, sauf exception prévue par la loi.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l’in-

dication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légale,

jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve,

pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélévera avant tout partage, le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés.

Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises de

départ.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou,
à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 12.500,- EUR est évalué à LUF 504.249,- (cours de conversion

1,- EUR=40,3399 LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 30.000,- LUF.

44983

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les associés, présents, respectivement représentés, se sont réunis en assemblée générale, et, à l’unani-

mité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est fixé à L-9743 Crendal, maison 14.
2.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Emmanuel Pons, préqualifié,
- Madame Jocelyne Colette, préqualifiée.
La société sera valablement engagée par la signature isolée d’un des gérants.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Wiltz, le 4 avril 2001.
Signé: E. Pons, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 23 mars 2001, vol. 315, fol. 89, case 11. – Reçu 5.043 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(91151/241/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2001.

CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.

R. C. Diekirch B 1.301. 

—

<i>c) Comité de Direction:

Sont nommés Directeur Généraux:
M. René Jost;
M. Robert Markestein. 

Enregistré à Clervaux, le 2 avril 2001, vol. 209, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91152/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2001.

INOVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In-Den-Allern.

R. C. Diekirch B 5.806. 

—

Madame Depiesse Claudine n’exerce plus la fonction de commissaire de cette société à partir du 23 février 2001. 

Enregistré à Capellen, le 6 mars 2001, vol. 137, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(91155/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2001.

FINCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.565. 

—

<i>Extrait des minutes de la séance du Conseil d’Administration du 22 février 2001

En préambule, le Conseil décide d’accepter la démission de Monsieur Alain Chiche, en tant qu’administrateur de la

société en date du 16 janvier 2001.

Après délibération, le Conseil décide d’accepter la démission de Monsieur Alain Chiche aux fonctions d’administra-

teur.

Le nombre minimum de trois administrateurs requis par l’article 4, alinéa 1

er

 des statuts restant respecté, le Conseil

décide de ne pas coopter un nouvel administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23697/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour expédition conforme.

M. Decker.

Clervaux, le 2 avril 2001.

R. Jost.

Fait à Ethe, le 23 février 2001

Signature.

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

44984

INTERGLASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In-Den-Allern.

R. C. Diekirch B 5.307. 

—

Madame Depiesse Claudine n’exerce plus la fonction de commissaire de cette société à partir du 23 février 2001. 

Enregistré à Capellen, le 6 mars 2001, vol. 137, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(91156/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 avril 2001.

R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6660 Born, 15, rue du Village.

R. C. Diekirch B 2.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

(91157/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

ENTREPRISE PAIVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9355 Bettendorf, 22, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 5.314. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

(91158/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

MTL, MUTSCH TRANSPORTE LUXEMBURG A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6416 Echternach, 6, rue Jean-Pierre Brimmeyr.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, den zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte.

Sind erschienen:

1.- Herr Thomas Mutsch, Kaufmann, wohnhaft in L-6416 Echternach, 6, rue Jean-Pierre Brimmeyr,
2.- Herr Johannes Mutsch, Angestellter, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Metzwies’chen 22.
Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen MTL, MUTSCH

TRANSPORTE LUXEMBURG A.G.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Spedition sowie der Transport von Waren und Gütern jeder

Art mittels Lastkraftwagen, sowie der Auf- und Abbau von Messe- und Getränkeständen und die Erfüllung der diesbe-
züglichen Dienstleistungen.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf,

Zeichnung oder auf jede andere Weise, der Erwerb durch Übertragung von Wertpapieren jeder Art und die Vornahme
jeglicher sonstiger Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wert-
papieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Fait à Ethe, le 24 février 2001

Signature.

<i>Pour R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

<i>Pour ENTREPRISE PAIVA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

44985

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, unabhängig davon ob es sich um Handels-, Gewerbe-, Finanz-, Wert-

papier oder Immobiliengeschäfte handelt, die der Erreichung ihres Zwecks förderlich sind und im Rahmen der Bestim-
mungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn  über die Handelsgesellschaften einschliesslich
nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn») zulässig sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kön-

nen jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet wer-
den.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland
behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Be-
schluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land ver-
legt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-), und ist in zweihundert (200) Aktien mit

einem Nominalwert von je zweihundert Euro (EUR 200,-) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversammlung der Aktionäre, die entsprechend

den Regelungen über die Satzungsänderung abgehalten wird, erhöht oder erniedrigt werden.

Die Gesellschaft hat das Recht, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, ihre eigenen Aktien zurück zu kaufen.

Art. 6. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namensaktien oder Inhaberaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht offensteht. Dieses

Register enthält alle Angaben, die in Artikel neununddreissig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünf-
zehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, die die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, die Inhaberaktien verkörpern.
Diese Zertifikate werden ebenfalls von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig

sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten benennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Aus-
übung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesellschaft
als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt, benannt worden ist.

III. Generalversammlung

Art. 7. Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

umfassende Befugnisse, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzu-
nehmen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, die

wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort jeweils am zweiten Mittwoch des Monats Mai eines jeden Jahres um 14.00 Uhr oder,
wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebi-

gen, in der Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen
werden.

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesen-

heitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Voll-

macht sowie durch per Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäss

einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tages-

ordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 10. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs
Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

Art. 11. Wird eine Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie

Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

44986

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden bestellen.

Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Protokoll-

führung bei den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-

waltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort, statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Ver-

waltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mit-
glied des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeit-

punkt eine Einladung, ausser in dringenden Fällen, in denen die Gründe für die Eilbedürftigkeit im Einberufungsbrief ge-
nannt sein müssen. Aufgrund schriftlich erteilter Einwilligung, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm
gegebener Einwilligung eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.

Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem

Ort abgehalten werden, die in einem vorhergehenden Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-

deres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Tele-
gamm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder im Rahmen ähnlicher

Kommunikationsmittel an Sitzungen teilnehmen, vorausgesetzt dass alle Teilhaber an der Sitzung sich untereinander aku-
stisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diesem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-

ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt sie werden schriftlich
bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, die vom Vorsitzenden

oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeich-
net werden.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt werden sollen, werden

vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 13. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, die dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen
Handlungen ermächtigt, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf

die, in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen, übertragen
werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss geregelt. Die Übertra-
gung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder erfordert einen Beschluss der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat kann einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevoll-

mächtigung übertragen.

Art. 14. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft gemäss den Bestimmungen der Artikel 53 bis 60bis des Gesetzes

vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderun-
gen und Ergänzungen vertreten.

V. Kontrolle

Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt
ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorweg den gesetzlichen Rücklagen zu-

geführt, bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung beschliesst auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betra-

ges des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-

hundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die
Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

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VIII. Satzungsänderungen

Art. 19. Diese Satzung kann unter Beachtung der in Artikel siebenundsechzig-eins (Art. 67-1) des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Gene-
ralversammlung geändert werden.

IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 20. Für sämtliche Fragen, die durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestimmungen

des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2002 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die zweihundert (200) Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar einbezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen gemäss Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr siebzigtausend Luxemburgische Franken (LUF 70.000,-).

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf eine Million

sechshundertdreizehntausendfünfhundertsechsundneunzig Luxemburgische Franken (LUF 1.613.596,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich

einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Thomas Mutsch, Kaufmann, wohnhaft in L-6416 Echternach, 6, rue Jean-Pierre Brimmeyer,
b) Herr Johannes Mutsch, Angestellter, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Metzwies’chen 22,
c) Herr Nikolaus Mutsch, Unternehmer, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Metzwies’chen 22.
3) Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: Frau Petra Neumann, Angestellte, wohnhaft in D-54636 Biersdorf am See,

Talstrasse 8.

4) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 6, rue Jean-Pierre Brimmeyr, in L-6416 Echternach.
5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die

über das Geschäftsjahr 2005 befindet.

6) Gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaf-

ten, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungs-
rat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche
Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

<i>Versammlung des Verwaltungsrates

Die vorbenannten Verwaltungsratsmitglieder Thomas Mutsch, Johannes Mutsch und Nikolaus Mutsch haben sich als-

dann zu einer ersten Tagung des Verwaltungsrats zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

Herr Thomas Mutsch wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.
In dieser Funktion hat er die Befugnis die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift im Rahmen der täglichen Ge-

schäftsführung rechtskräftig zu vertreten.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Mutsch, J. Mutsch, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 128S, fol. 88, case 11. – Reçu 16.136 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

(91166/227/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2001.

1) Herr Thomas Mutsch, vorbenannt, hundertachtundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
2) Herr Johannes Mutsch, vorbenannt, zwei Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: zweihundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Luxemburg, den 5. April 2001.

E. Schlesser.

44988

WORLD TRADE MEAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9838 Untereisenbach, Maison 45.

R. C. Diekirch B 5.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2001, vol. 267, fol. 32, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91159/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

WORLD TRADE MEAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9838 Untereisenbach, Maison 45.

R. C. Diekirch B 5.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2001, vol. 209, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91160/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

INTERNATIONALE MIYUKI A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS LIMITED, mit Sitz in 3161 Road Town, Tortola,

Lake Building, Second Floor,Wickhams Cay, hier vertreten durch Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991
Weiswampach, 117, route de Stavelot;

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.I., mit Sitz L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Herbert März, vorgenannt.

Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden:

Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) unter
der Bezeichnung INTERNATIONALE MIYUKI A.G. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im

Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnli-
che Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz
vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einst-
weiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung
hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer. 

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export, sowie Großhandel mit Waren aller Art. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen die der Förderung des vorgenannten Gegenstandes des Unternehmen,
sowie jede andere Art von Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn
fördern kann.

Außerdem die Beteiligungen auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,

die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlich-
keiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres
Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-

sellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbe-

Diekirch, le 30 mars 2001.

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Diekirch, le 30 mars 2001.

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weglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Kapital II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreißigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in sechshundert-

zwanzig (620) Aktien zu je fünfzig (50,-) Euro.

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Kapital einen Gegenwert von einer Million zweihundertfünfzigtausendfünfhun-

dertsiebenunddreißig (1.250.537,-) Franken.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Kapital III. Verwaltung, Übertragung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei (3) Mitgliedern, welche Ak-

tionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den

Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt

wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Auf-
gaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stim-
me auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefaßter Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern geneh-
migt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Be-
schluß.

Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.

Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung. 

Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefas-

sten Beschlüsse. 

Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V. Generalversammlung

Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Mémorial und
in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem dritten Dienstag des Monats August um fünfzehn

Uhr nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen. 

Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Kapitel Vl. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2001. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Ge-
schäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

44990

Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5 %) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zufüh-
rung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwi-
schendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen
zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher

unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß, wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.

Kapitel VIll. Allgemeines

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, daß das gesamte Kapital wie

folgt gezeichnet wurde: 

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Sum-

me von einunddreißigtausend (31.000,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungs-

gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend (50.000,-)
Franken.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3); diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf

einen.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1. Dame Christel Kappe, Geschäftsfrau, wohnhaft in 53797 Lohmar (Bundesrepublik Deutschland), Am Wildpfad, 24; 
2. Herr Thomas Hermann, Rechtsanwalt, wohnhaft in 53501 Grafschaft-Echendorf (Bundesrepublik Deutschland),

Hintere Gasse, 15

3. Dame Renée Filbig, Privatbeamtin, wohnhaft in 9968 Lausdorn, Maison 57.
3. Die Generalversammlung bestimmt zu Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
Dame Christel Kappe, vorgenannt.
4. Die Generalversammlung bestimmt, daß die Gesellschaft vertreten wird, durch die alleinige Unterschrift der Vor-

sitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung. 

5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren: 
Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in 4784 St. Vith (Belgien), Hinderhausen, 82.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2001, vol. 605, fol. 60, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(91162/234/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

1. Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS LIMITED, vorgenannt, sechshundertneun-

zehn Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

619

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.I. vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: sechshundertzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Diekirch, den 5. April 2001.

F. Unsen.

44991

RESTAURANT LE PONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Gesellschaftssitz: L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den sechzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Josef Reusch, Geschäftsmann, wohnhaft in 54595 Pittenbach (Bundesrepublik Deutschland), zur Heid, 30.
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der

er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Gaststättenbetriebes.
Ausserdem jede andere Art von Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftsszweck direkt oder indirekt zusammenhängt

oder ihn fördern kann.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen RESTAURANT LE PONT, S.à r.l. unipersonnelle.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an je-

den anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert (12.400,-) Euro und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von einhundertvierundzwanzig (124,-) Euro pro Anteil, alle dem alleinigen Gesellschafter Herrn
Josef Reusch, vorgenannt, gehöhrend.

Der Gesellschafter erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der

Gesellschaftskasse befinden.

Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Stammkapital einen Gegenwert von fünfhunderttausendzweihundertfünfzehn

(500.215,-) Franken.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustim-

mung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-

führung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen. 

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31 Dezember dieses Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Geselischaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

44992

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

 Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:
1. Herrn Volker Grengs, Koch, wohnhaft in D-54636 Schleid, Zur Mittelwiese, 1, wird zum Geschäftsführer der Ge-

sellschaft ernannt.

2. Die Gesellschaft wird vertreten durch die alleinige Unterschrift von Herrn Volker Grengs, vorgenannt.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreissig-

tausend (30.000,-) Franken geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Reusch, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2001, vol. 605, fol. 59, case 6. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(91161/234/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

AUTOCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9230 Diekirch, 28, route d’Ettelbruck.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christian Hess, comptable, demeurant à Schouweiler.
2.- La société CONSOLIDATION COMPAGNY LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-6793 Grevenmacher, 77,

route de Trèves, 

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Christian Hess, ci-devant nommé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de:

AUTOCENTER S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Diekirch.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un garage et d’un atelier de réparation et de transformation de voi-

tures automobiles, de même que l’achat et la vente, la réparation et en général le commerce de véhicules automobiles,
de tourisme et utilitaires et tous autres engins automoteurs, d’accessoires et de pièces de rechange, d’essence, d’huiles
et de pneus ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social.

Titre Il.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Diekirch, den 4. April 2001.

F. Unsen.

44993

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Les résolutions du Conseil d’Administration doivent être prises à la majorité des voix de tous les administrateurs.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou

par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale. 

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 17.00 heures

au siège social de la société ou à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en l’an 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
moyennant certificat bancaire.

1.- La société CONSOLIDATION COMPAGNY LUXEMBOURG, précitée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . 309
2.- Monsieur Christian Hess, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

44994

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Robert Wetz, garagiste, demeurant à L-9812 Scheidel, 2A, rue du Village
- Madame Malou Thull, épouse Wetz, employée privée, demeurant à L-9812 Scheidel, 2A, rue du Village,
- Monsieur Christian Hess, comptable, demeurant à L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance.
3) Est nommé administrateur-délégué
Monsieur Robert Wetz, prénommé.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale de l’an deux mille six.
6) Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-9230 Diekirch, 28, route d’Ettelbruck.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeur, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Hess, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 8CS, fol. 65, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91163/202/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 avril 2001.

ABE MOUSSERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 31, rue Belle-vue.

R. C. Diekirch B 3.058. 

- Constituée en date du 22 décembre 1983 suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence  à

Luxembourg, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 24 du 26 janvier 1984.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le 14 juin 2000 que

les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

Nommer pour un terme de 6 ans:
- Monsieur Alfred Hoet, demeurant à F-59223 Roncq, administrateur
- Monsieur Inge Hoet, demeurant à E-Valencia, administrateur
- CONTINENTAL TURBO SUISSE CTS. S.A., avec siège social à CH-Neuchatel, administrateur
- REVILUX, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg, commissaire aux comptes.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social de la société le 14 juin 2000

que Monsieur Alfred Hoet a été nommé Président du conseil d’administration.

Rombach, le 14 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91179/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

Niederanven, le 3 avril 2001.

P. Bettingen.

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 14 février 1992 par-devant Maître Jean-
Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
n

°

 356 du 21 août 1992.

<i>Pour la société
A. Hoet / I. Hoet

44995

CTM INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 10, Cité Lopert.

—

Pour des raisons de convenance personnelle, Monsieur Jadranko Romic donne sa démission du poste de gérant de la

société, et ce à partir de ce jour.

Enregistré à Mersch, le 9 avril 2001, vol. 126, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91164/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2001.

CTM INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 10, Cité Lopert.

R. C. Diekirch B 5.244. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 14 mars 2001 que le siège social, à savoir L-9061 Ettelbruck,

10B, Cité Lopert, est dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Mersch, le 9 avril 2001, vol. 126, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91165/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2001.

ELYSEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9205 Diekirch, 14, rue Saint Antoine.

R. C. Diekirch B 1.927. 

—

Le bilan au 26 juillet 2000, enregistré à Diekirch, le 28 mars 2001, vol. 267, fol. 86, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91170/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2001.

ZEIMES MARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9760 Lellingen.

R. C. Diekirch B 5.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2001, vol. 267, fol. 89, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91171/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 avril 2001.

R &amp; H, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 9 avril 2001, vol. 267, fol. 93, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(91182/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

LOGISTIC CONTRACTORS CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R. C. Diekirch B 4.737. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91186/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

Luxembourg, le 14 mars 2001.

J. Romic.

J. Romic.

 

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Signatures.

44996

C.P.E. LUX S.A., CONSTRUCTION PROMOTION ET ENGINEERING LUXEMBOURG,

 Société Anonyme.

Siège social: L-9514 Wiltz, 50, rue des Charretiers.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 avril 2001.

(91174/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

ARMAND STRANEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 52, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 830. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2001.

(91175/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

ZENS &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7661 Medernach, 21, rue de Larochette.

R. C. Diekirch B 398. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2001.

(91176/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

NAADAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 39, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.474. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mars 2001

Les associés de la société NAADAM, S.à r.l., réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire le 13 mars

2001, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Camille Koener, employé privé, demeurant à L-3513 Dudelange, 9, rue Emile Ludwig, de

son poste de gérant technique de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.
- Monsieur David Locorotondo, restaurateur, demeurant à L-6250 Scheidgen, 60, route d’Echternach, est nommé

gérant technique en remplacement de Monsieur Camille Koener, démissionnaire, et devient de ce fait gérant unique de
la société.

- La société se trouve dès lors engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

Echternach, le 13 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91178/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2001.

J. Seckler
<i>Notaire

<i>Pour ARMAND STRANEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

<i>Pour ZENS &amp; CIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

44997

FELTEN, S.à r.l., TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 141, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91187/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

PRO IMMOBILIA, S.à r.l., EXPL. IMMEUBLES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6370 Haller, 20, Henerecht.

R. C. Diekirch B 1.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91188/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

SALES CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 3A, rue de Troisvierges.

R. C. Diekirch B 2.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 11 avril 2001, vol. 267, fol. 95, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 5 avril 2001.

(91189/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

FIREBIRD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 44.262. 

—

Le bilan au 31décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(23698/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FIREBIRD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 44.262. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 mars 2001 que StenGest, S.à r.l.,

avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été appelé aux fonctions de commissaire aux
comptes, en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre
2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23699/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Signature.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

44998

A1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9907 Troisvierges, 13, rue d’Asselborn.

R. C. Diekirch B 5.265. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 18 décembre 2000

L’assemblée générale décide de répartir le résultat de la manière suivante: 

Luxembourg, le 26 mars 2001.

(91190/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2001.

FONDINVEST WIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2001.

(23703/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FRANEL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2001.

(23710/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

BEST OF, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

—

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 4 octobre 2001, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en ma-

tière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation de la société anonyme BEST
OF, avec siège à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, de fait inconnue à cette adresse, et a mis les frais à charge
du Trésor.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2001, vol. 558, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66906/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2001.

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

454.270,-

- Total à affecter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

454.270,-

- Affectation à la réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000,-

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

429.270,-

454.270,-

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signatures

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
M

e

 N. Glesener

<i>le liquidateur

44999

FALUN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2001.

(23688/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FDCI, FOREIGN DEVELOPMENT CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 48.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2001.

(23690/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FIAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.393. 

—

EXTRAIT

Le bilan consolidé de FIAL, FINANZIARIA INDUSTRIE ALTO LARIO SPA au 31 décembre 1999, enregistré à Luxem-

bourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 10 avril 2001.

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23691/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FLYLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.342. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 28 mars 2001, a pris à

l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Révocation de la société FLEETWOOD OVERSEAS LTD de son poste d’administrateur-délégué de la société FLY-

LINE S.A..

2. Nomination y consécutive de Monsieur Voisin Jean-Claude, en qualité d’administrateur-délégué de la prédite so-

ciété.

3. Monsieur Voisin Jean-Claude prédit se voit attribuer un droit de co-signature obligatoire, en sa qualité d’adminis-

trateur-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23702/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
J.-C. Voisin
<i>Administrateur

45000

FIN &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 45.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

(23694/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FIN &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 45.029. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 3 juillet 2000 à 10.00 heures

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes.

2- Présentation des états financiers et annexes audités pour l’exercice clos au 31 décembre 1999 pour approbation

et décision sur l’affectation du résultat.

3- Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur fonction pendant

l’exercice social 1999.

4- Modification de la durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5- Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1- Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, l’as-

semblée approuve ces rapports.

2- Après présentation et analyse des états financiers 1999, l’assemblée approuve ces états et décide de reporter à

nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 11.322,- LUF.

3- L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999.

4- L’assemblée générale informe les actionnaires que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes

prend fin à l’assemblée générale de chaque année et qu’ils sont rééligibles.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 11.00 heures.  

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 550, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23695/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.947. 

—

EXTRAIT

Il ressort des résolutions circulaires du conseil d’administration du 14 décembre 2000 que Monsieur Leonid

Mokrooussov a été nommé président du Conseil d’Administration et Monsieur Ilia Moerer a été nommé Administra-
teur-Délégué de la société.

Luxembourg, le 19 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23696/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

45001

FLOKETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23700/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FLOKETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 février 2001 à Luxembourg

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de LUF 1.061.723,- pour le porter à LUF 31.061.723,- par incorporation du résultat reporté à
due concurrence et de convertir le capital social en EUR 770.000,- (sept cent soixante-dix mille euros) avec effet au 1

er

janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent soixante-dix mille euros (EUR 770.000,-) représenté par trente mille

(30.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’administrateur et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat. L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste
d’administrateur Monsieur Etienne Gillet, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son man-
dat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23701/531/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FORMEDIA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 63.052. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Frau Raoudha Bel Kadhi, ohne besonderen Stand, wohnhaft in 2061 Pont de Bizerte (Tunesien),
hier vertreten durch Herrn Werner Schäfer, Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Brunnenstrasse 5,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt zu Pont de Bizerte, am 18. März 2001,
welche Vollmacht, vom Mandanten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde

als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Frau Raoudha Bel Kadhi ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FORMEDIA, S.à

r.l., mit Sitz in L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 63.052,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitze in Grevenmacher,

am 27. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 336 vom 12. Mai 1998,

und deren Statuten abgeändert wurden auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Gloden am

21. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 177 vom 17. März
1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) aufgeteilt in fünfhundert

(500) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche integral übernommen wurden durch Frau
Raoudha Bel Kadhi, vorgenannt.

Die vorbenannte Komparentin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar er-

sucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Wasserbillig zu verlegen.
Die genaue Anschrift lautet: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Signatures.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

45002

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 5 der Statuten wie folgt abgeändert, und erhält

folgenden Wortlaut:

«Art. 5. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr siebzehntausend (17.000,-) Franken.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Schäfer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 mars 2001, vol. 351, fol. 54 case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(23704/201/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FORMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.052. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23705/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

F &amp; S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.811. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 février 2001

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Alain Renard, employé privé, L-8321 Olm, de Madame Carole Caspari,

employée privée, L-2155 Luxembourg, de Madame Françoise Stamet, maître en droit, L-8066 Bertrange, et de la société
FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle pé-
riode statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

- Le mandat de la société FIN-CONTROLE, avec siège social à L-2086 Luxembourg, en tant que commissaire aux

comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2007.

Fait à Luxembourg, le 5 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23711/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

GS Ré, SOCIETE DE REASSURANCE DU GROUPE GRAS SAVOYE, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.131. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle en date du 4 août 2000 a:
- pris acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre Courson de son mandat d’Administrateur;
- décidé de réduire le nombre des Administrateurs de cinq à quatre.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23727/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Echternach, den 3. April 2001.

H. Beck.

Echternach, le 3 avril 2001.

H. Beck.

Certifié sincère et conforme
F &amp; S INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

45003

FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 58.456. 

—

Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9

avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23706/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FOYER ASSET MANAGEMENT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 58.456. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 8 mars 2001 que Messieurs Michel

Janiak, Dominique Laval et Louis Ottaviani ont été reconduits comme administrateurs de la société pour une durée d’un
an, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2002 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23707/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FOYER Ré, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 49.621. 

—

Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9

avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23708/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FOYER Ré, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 49.621. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 mars 2001 que les mandats des

administrateurs sortants Messieurs Etienne Vanhyfte, Marcel Dell et Henri Marx ont été reconduits pour le terme d’un
an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2002 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23709/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

FOYER ASSET MANAGEMENT
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
M. Janiak / M. Dell
<i>Administrateur / Président

FOYER ASSET MANAGEMENT
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
M. Janiak / M. Dell
<i>Administrateur / Président

FOYER Ré
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A.
H. Marx / E. Vanhyfte
<i>Administrateur / Président

FOYER Ré
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A.
H. Marx / E. Vanhyfte
<i>Administrateur / Président

45004

SHC HAMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.270. 

—

In the year two thousand one, on the eighth of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SHC ST. ERMINS (DELAWARE) LLC, having its registered office at 1013 Centre Road, Wilmington Delaware,
here represented by Mr Anthony Braesch, lawyer, residing at 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg,
by virtue of a proxy established in the United States, on January 4, 2001.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of SHC HAMBURG, S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated on May 19, 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 737 dated October 7, 2000 and amended by no-
tarial deed dated June 8, 2000 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 765 dated October
18, 2000.

II. The Company’s share capital is set twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the share premium account to the extent of four hundred sixty-two

thousand two hundred twenty-seven Euro (EUR 462,227.-) in order to raise it from its present amount of one million
one hundred forty-three thousand sixty-seven Euro (EUR 1,143,067.-) to one million six hundred five thousand two
hundred ninety-four Euro (EUR 1,605,294.-).

<i>Intervention - Payment

Thereupon the sole shareholder who, through its proxy holder, declared to pay the increase of the share premium

account in the amount of four hundred sixty-two thousand two hundred twenty-seven Euro (EUR 462,227.-) by contri-
bution in kind of a loan in the amount of four hundred sixty-two thousand two hundred twenty-seven Euro (EUR
462,227.-) granted to the Company by SHC ST. ERMINS LLC, prenamed, sole shareholder of the Company, on June 9,
2000, as has been proved to the notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate - Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this share premium account increase are estimated at approximately two hundred sixty thousand Luxembourg francs.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le huit janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SHC ST. ERMINS (DELAWARE) LLC, avec siège social à 1013 Centre Road, Wilmington Delaware,
ici représentée par Monsieur Anthony Braesch, juriste, demeurant au 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée aux Etats-Unis, le 4 janvier 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

SHC HAMBURG, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 mai 1999, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 737 du 7 octobre 2000, modifié par la suite par acte notarié du 8 juin

2000 publié au Mémorial C n

°

 765 du 18 octobre 2000.

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le compte de prime d’émission de quatre cent soixante-deux mille deux cent

vingt-sept Euros (EUR 462.227,-) pour le porter de son montant actuel d’un million cent quarante-trois mille soixante-
sept Euros (EUR 1.143.067,-) à un million six cent cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze Euros (EUR 1.605.294,-).

45005

<i>Intervention - Paiement

Est ensuite intervenu l’associé unique lequel a, par son mandataire, déclaré payer l’augmentation du compte de la pri-

me d’émission pour un montant de quatre cent soixante-deux mille deux cent vingt-sept Euros (EUR 462.227,-) par ap-
port en nature, constitué d’un prêt d’un montant de quatre cent soixante-deux mille deux cent vingt-sept Euros (EUR
462.227,-) accordé à la société par SHC ST. ERMINS (DELAWARE) LLC, prénommé, associé unique, en date du 9 juin
2000, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent soixante mille francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a

signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: A. Braesch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 2, case 7. – Reçu 186.462 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24219/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

SHC (CHAMPS ELYSEES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.284. 

—

In the year two thousand one, on the fourth of January.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

STRATEGIC HOTEL CAPITAL SPAIN S.L., having its registered office at c/ Velázquez, 21, 28001 Madrid,
here represented by Mr Anthony Braesch, Lawyer, residing at 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, by virtue

of a proxy under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of SHC (CHAMPS ELYSEES), S.à r.l., incorporated pursuant to a notarial deed dated December 30, 1998, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 273 dated April 20, 1999.

II. The Company’s share capital is set at five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 500,000.-), divided into one

hundred (100) shares of five thousand Luxembourg francs (LUF 5,000.-) each.

III. The sole shareholder resolved to add anew paragraph in Article 8 of the bylaws with the following content:
«The manager(s) may decide to pay interim dividends.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le quatre janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STRATEGIC HOTEL CAPITAL SPAIN S.L., avec siège social à Velázquez, 21, 28001 Madrid,
ici représentée par Monsieur Anthony Braesch, juriste, demeurant au 99, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

J. Elvinger.

45006

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

SHC (CHAMPS ELYSEES), S.à r.l., constituée suivant acte reçu par acte notarié en date du 30 décembre 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 273 du 20 avril 1999.

II. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’inclure un nouveau paragraphe au sein de l’Article 8 des Statuts avec le contenu suivant:
«Le(s) gérant(s) peut (peuvent) décider d’attribuer des dividendes intérimaires.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: A. Braesch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24218/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2001.

ASIA CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-first day of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LSF3 REOC I, L.P., established in Delaware, USA, represented by Benjamin D. Velvin III, with professional address

in 600 North Pearl Street, Suite 1500, Dallas, TX 75201, acting in his capacity as Vice President of LSF3 GenPar I LLC,
as general partner of LSF3 REOC I, L.P.,

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Dallas, Texas, USA on 28th February, 2001;
2) LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., established in the Islands of Bermuda, represented by Benjamin D. Velvin

III, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1500, Dallas, TX 75201, acting in his capacity as Vice Pres-
ident of LONE STAR PARTNERS III, L.P., as general partner of LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Dallas, Texas, USA on 28th February, 2001.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and by the undersigned

notary shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ASIA CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at one hundred fifteen thousand US Dollars (USD 115,000),

represented by thousand (1,000) shares having a nominal value of one hundred fifteen US Dollars (USD 115.-) per share
each.

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

J. Elvinger.

45007

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

45008

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of hundred fifteen thousand US Dollars

(USD 115,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2001.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at five million one hundred seventy-two thousand seven hundred

(5,172,700.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one hundred and twenty-five thousand (125,000.-) francs.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr J.D. Dell, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201;
- Mr John P. Grayken, with professional address at 50 Welbeck Street, London W1M 7HE;
- Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1500, Dallas, Texas 75201.
2) The registered office is established in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing par-

ties signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LSF3 REOC I, L.P., établie dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), représentée par M. Benjamin D. Velvin III, ayant

son adresse professionnelle au 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201, agissant en tant que Vice-Pré-
sident de LSF3 GenPar I LLC, en tant que general partner de LSF3 REOC I, L.P.,

ici représenté par Maître Jean Schaffner, avocat à la Cour, résident à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Dallas, le 28 février 2001;
2) LONE STAR FUND III (BERMUDA), établie aux Bermudes, représenté par M. Benjamin D. Velvin III, ayant son

adresse professionnelle au 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201, agissant en tant que Vice-Président
de LONE STAR PARNERS III L.P., en tant que general partner de LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

ici représenté par Maître Jean Schaffner, avocat à la Cour, résident à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Dallas, le 28 février 2001.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

1) LSF3 REOC I, L.P., prequalified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620 shares

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA) L.P., prequalified   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 shares

45009

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de ASIA CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cent quinze mille US Dollars (USD 115.000,-) représenté

par mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent quinze US Dollars (USD 115,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

45010

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et Libération 

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent quinze mille

US Dollars (USD 115.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cinq millions cent soixante-douze mille sept cents

(5.172.700,-) francs luxembourgeois.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement cent vingt-cinq mille (125.000,-)
francs.

<i>Assemblée Générale Constitutive 

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois.
Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
- Monsieur J. D. Dell, avec adresse professionnelle au 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201 (Etats-

Unis);

- Monsieur John P. Grayken, avec adresse professionnelle au 50 Welbeck Street, Londres W1M 7HE;
- Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle au 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas

75201.

2. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 8CS, fol. 77, case 9. – Reçu 51.603 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(24264/230/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2001.

1) LSF3 REOC I, L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 620 parts sociales

2) LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

380 parts sociales

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts sociales

Luxembourg, le 9 avril 2001.

A. Schwachtgen.

45011

CASA CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 123, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Raymond Muller, employé privé, demeurant à L-4247 Esch-sur-Alzette, 180, route de Mondercange;
2. Madame Gabriella Aloise, employée privée, demeurant à L-1221 Luxembourg, 57, rue de Beggen.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils décla-

rent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CASA CONCEPT S.A.

Cette société aura son siège social à Strassen.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet la fabrication, le négoce de gros et de détail, l’import et l’export de matériel et dérivés

électroniques, meubles et cuisines ainsi que tous genres d’articles de décoration et de matériel de construction.

Elle a également pour objet la rénovation et la transformation de l’intérieur et de l’extérieur dans le bâtiment.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération

est de nature à favoriser son développement.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est d’un an au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société sera valablement engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué détenteur de l’autorisation

du Ministère des Classes Moyennes et d’un administrateur.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme d’un an au

plus.

45012

Il est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 18 heures au siège

social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %) par des versements en espèces,

de sorte que la somme de vingt-quatre mille huit cents euros (24.800,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinquante-six mille
francs (56.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Patrice Tirabasso, électricien, demeurant à F-57180 Terville (France), 1, rue des Jardins;
b) Madame Gabriella Aloise, préqualifiée;
c) Monsieur Raymond Muller, préqualifié.
La durée de leur mandat est fixée à un an.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 11, bou-

levard du Prince Henri.

La durée de son mandat est fixée à un an.
3) L’adresse du siège social est fixée à L-8009 Strassen, 123, route d’Arlon.
4) Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué, Monsieur Patrice Tirabasso, préqua-

lifié.

5) La société sera valablement engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué, détenteur de l’autori-

sation du Ministère des Classes Moyennes et d’un administrateur.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Muller, G. Aloise, U. Tholl. 

1) Monsieur Raymond Muller, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Gabriella Aloise, préqualifiée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

45013

Enregistré à Mersch, le 3 avril 2001, vol. 417, fol. 52, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(24265/236/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2001.

CASA CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 123, route d’Arlon.

—

Aujourd’hui, le 30 mars 2001.
S’est réuni le conseil d’administration de la société CASA CONCEPT S.A., avec siège social à Strassen, à savoir:
a) Monsieur Patrice Tirabasso, électricien, demeurant à F-57180 Terville (France), 1, rue des Jardins;
b) Madame Gabriella Aloise, employée privée, demeurant à L-1221 Luxembourg, 57 rue de Beggen;
c) Monsieur Raymond Muller, employé privé, demeurant à L-4247 Esch-sur-Alzette, 180, route de Mondercange. 
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué, Monsieur Patrice Tirabasso, préqualifié.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué, détenteur de l’autorisation

du Ministère des Classes Moyennes et d’un administrateur.

Ainsi décidé à Mersch, le 30 mars 2001.
Signé: Muller, Aloise, Tirabasso.
Enregistré à Mersch, le 3 avril 2001, vol. 417, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24266/236/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2001.

CEYLAN STRATEGY, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Palloteau, administrateur de sociétés, demeurant à Sault-les-Rethel (France), 12, Quai Malmy.
2.- Madame Noëlle Estermann, administrateur de sociétés, demeurant à la même adresse,
ici représentée aux fins des présentes par son époux Monsieur Jean-Marie Palloteau, prénommé sub 1, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée en date de ce jour.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties vont

constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CEYLAN STRATEGY.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à
tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-

tation de tous produits ou marchandises.

La société aura également pour objet la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans d’autres so-

ciétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, la

Mersch, le 5 avril 2001.

U. Tholl.

Mersch, le 5 avril 2001.

U. Tholl.

45014

participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à
son objet social, notamment par voie de constitution de sociétés nouvelles, d’apports, commandite, souscription ou ra-
chat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, ou groupement d’intérêt économique
ou location gérance.

La société peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et ci-

viles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou à tous objets similaires ou con-
nexes et pouvant en faciliter la réalisation, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement.

Art. 5. Le capital social est fixé un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), repré-

senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250)
chacune.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dési-

gnés à ces fins.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La dé-
légation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué

dans la convocation, le troisième jeudi du mois d’octobre à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) commissai-

re(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. 
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur

au moment de la tenue de l’assemblée.

45015

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au

moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-

lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions de
jouissance.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-

blée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux

mille un et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) par des versements en espèces, représen-

tant la contre-valeur de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 312.500,-), de sorte que cette
somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate expressément, par la production d’un certificat bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais 

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme
de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions sui-
vantes:

1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Jean-Marie Palloteau, préqualifié;
b) Madame Noëlle Estermann, épouse Palloteau, préqualifiée;
c) Madame Ghislaine Colluvald, administrateur de sociétés, demeurant à F-51000 Sarry (France), 59, Grand-rue.
Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Alain Strivay, administrateur de sociétés, demeurant à L-1227 Luxembourg, 2, rue Belle-Vue.
3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de 2004.

4. Le siège de la société est fixé au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
5. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’admininistration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de

ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration des membres présents ou représentés.

1.- Monsieur Jean-Marie Palloteau, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 999

2.- Madame Noëlle Estermann, épouse Palloteau, prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

45016

Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Jean-Marie Pal-

loteau, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Palloteau, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 8CS, fol. 76, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff (signé):Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(24267/233/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2001.

FRONTIER S.A., Aktiengesellschaft.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the thirtieth of March.
Before Us Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of

Luxembourg.

There appeared:

1) SPARINVEST HOLDING A/S, a company incorporated under Danish law, with registered office at DK-2650 Hvi-

dovre, Stamholmen 151,

duly represented by Mr Henrik Rolandsen Obel, financial advisor, residing in Schrassig, by virtue of a proxy given in

Hvidovre, on March 29, 2001.

2) INVESTERINGSDATA A/S, a company incorporated under Danish law, with registered office at DK-2650 Hvi-

dovre, Stamholmen 151,

duly represented by Me Albert Wildgen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Hvidovre, on

March 29, 2001.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a company, which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of FRONTIER S.A.

The Company is established for an undetermined period.
The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be established

either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to nor-
mal. Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg
company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the
attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 2. The object of the Company is to exercise the activity of financial advisor for institutional and private investors,

as defined by article 25 of the law of 5 April 1993 relating to the financial sector, as amended and as it may be amended.

The Company is also fully empowered to exercise the activities of agency broker and broker, as respectively defined

by articles 24 A) and 26 of the law of 5 April 1993 relating to the financial sector, as amended and as it may be amended.

The Company may also exercise the activity of distributor of shares/units in undertakings for collective investment,

without however accepting or doing payments, as defined by article 24 D) of the law of 5 April 1993 relating to the
financial sector, as amended and as it may be amended.

The Company may take participations in companies, in particular in companies having the same or a similar object

than its own object, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital of the Company is set at nine hundred twenty-five thousand Euro (EUR 925,000.-)

represented by ninety two thousand five hundred (92,500) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share,
which have been entirely paid in.

The Company may, to extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the Company shall be in registered form.
The Company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufruct holder (usu-
fruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

M. Thyes-Walch.

45017

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Company.

Art. 6. The Annual General meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting on the first of March at
11.30 a.m. and for the first time in two thousand and two.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 7. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

to be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period that may not exceed

six years and they shall hold office until their successors are elected.

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or telefax

another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs to anyone or more members of the board («adminis-
trateur-délégué») with prior consent of the general meeting of shareholders, or to any other persons («délégué à la
gestion journalière»), deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also
confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be directors, appoint and dismiss all officers
and employees, and fix their emoluments.

Art. 10. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any person to

whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations of the Company shall be supervised by one or several independent external auditor(s) ap-

pointed by the board of directors among the members of the Luxembourg Institut des Réviseurs d’Entreprises.

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on Decem-

ber 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company
and shall terminate on December 31st, two thousand and one.

Art. 13. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how

the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

<i>Shareholder

<i> Subscribed

<i>Capital

<i>Paid-in Capital  Number of

<i>shares

SPARINVEST HOLDING A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

915,750.-

915,750.-

91,575

INVESTERINGSDATA A/S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,250.-

9,250.-

 925

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

925,000.-

925,000.-

92,500

45018

Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of nine hundred twenty-five

thousand Euro (EUR 925,000.-) is as of now available to the Company.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately four hundred eighty thousand Luxembourg francs (LUF 480,000.-). 

<i>Extraordinary General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three.
2. The following persons are appointed directors:
- Mr Per Noesgaard, director of companies, residing in Hammerichsvej 28, 4760 Vordingborg (Denmark),
- Mr Peter Bache Vognbjerg, director of companies, residing in Hyldemorsvej 13, 2730 Herlev (Denmark),
- Mr Henrik Lind-Groenbaek, portfolio manager, residing in 7A, rue Buurg, L-5425 Gostingen.
3. The registered office of the Company is at 2, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
4. The term of office of the directors shall be of 6 years and shall end at the annual general meeting of shareholders

to be held in two thousand and seven.

5. The board of directors is allowed to delegate the daily management of the affairs of the Company and the repre-

sentation of the Company in connection therewith to Mr Henrik Lind-Groenbaek, prenamed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendeins, am dreissigsten März.
vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg,

Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft dänischen Rechts SPARINVEST HOLDING A/S, mit Gesellschaftssitz in DK-2650 Hvidovre, Stam-

holmen 151,

vertreten durch Herrn Henrik Rolandsen Obel, Finanzberater, wohnhaft in Schrassig,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Hvidovre am 29. März 2001.
2) Die Gesellschaft dänischen Rechts A/S INVESTERINGSDATA, mit Gesellschaftssitz in DK-2650 Hvidovre, Stam-

holmen 151,

vertreten durch Herrn Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Hvidovre am 29. März 2001.
Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung FRONTIER S.A. ge-
gründet.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlasssungen oder andere Büros sowohl in Luxemburg als auch im Ausland

zu eröffnen.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Or-
gane, welche am besten geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Finanzberatung für institutionnelle und private Investoren wie sie Artikel 25

des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in der jeweils geltenden Fassung vorsieht.

Die Gesellschaft ist ebenfalls ermächtigt,Tätigkeiten als Kommissionär und Makler auszuüben, wie sie in Artikel 24 A

und 26 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen sind.

45019

Die Gesellschaft kann ferner den Vertrieb von Aktien/Anteilen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) aus-

üben, ohne jedoch Zahlungen entgegen zu nehmen oder zu leisten, wie in Artikel 24D des Gesetzes vom 5. April 1993
über den Finanzsektor in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen.

Die Gesellschaft kann sich an anderen in-, und ausländischen Gesellschaften beteiligen, insbesondere an solchen Ge-

sellschaften, die den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgen. 

Sie kann grundsätzlich sämtliche Kontroll- und Aufsichtsmassnahmen unternehmen, sowie jede Handlungen ausfüh-

ren, die sie für die Verfolgung und Entwicklung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt neunhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR

925.000,-), eingeteilt in zweiundneunzigtausendfünfhundert (92.500,-) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert von zehn
Euro (EUR 10,-) pro Aktie, vollständig eingezahlt.

Die Gesellschaft kann, insofern als vom Gesetz gestattet und unter den gesetzlichen Bedingungen, ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Niessbraucher (usufruitier) und dem nackten Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen
Pfandgeber und Pfandnehmer.

Art. 5. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie

wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu
vollstrecken oder zu ratifizieren.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am ersten März um 11.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausendzwei.

Sofern dieser Tag ein Feiertag in Luxemburg ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag

statt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Hauptver-

sammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Aktionäre angenommen. 

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht.

Die Verwaltungsräte werden von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf,

ernannt, wobei diese jedoch ihr Amt solange ausüben bis ihre Nachfolger bestimmt wurden.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wäh-

len. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich
sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen.

Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem

in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Telegramm, Te-

lex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist. Der Verwaltungsrat beschliesst mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungs-
ratsmitglieder.

Schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern gutgeheissen und unterschrieben werden sind

genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptver-
sammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft, sowie die Ver-

tretung der Gesellschaft betreffend solche tägliche Geschäftsführung, mit dem vorausgehenden Einverständnis der
Hauptversammlung der Aktionäre, an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates («administrateur-délégué»),
oder an andere Personen («délégué à la gestion journalière») übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnis-
sen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und beschliessen. Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und
Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglied sein muss, übertragen, Mit-
arbeiter einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch

die Einzelunterschrift der Person, welcher solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen werden wird,
rechtskräftig vertreten.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern, die vom

Verwaltungsrat der Gesellschaft aus dem Mitgliedern des luxemburgischen Institut des Réviseurs d’Entreprises ernannt
werden.

45020

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31.
Dezember 2001.

Art. 13. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschliesst auf Empfehlung des Verwaltungsrates, die Verwendung

des jährlichen Reingewinnes.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividende anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividende können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-

che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden,
welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Zeichner haben die Aktien wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von neun-

hundertundfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 925.000,-) von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-

lass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr vierhundertachtzigtausend Luxemburger Franken (LUF
480.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann traten die eingangs erwähnten Personen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentli-

chen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ord-
nungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei festgesetzt. 
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Per Noesgaard, Direktor, wohnhaft in DK-4760 Vordingborg, Hammerichsvej 28,
- Herr Peter Bache Vognbjerg, Direktor, wohnhaft in DK-2730 Herlev, Hyldemorsvej 13,
- Herr Henrik Lind-Groenbaek, Portfolio manager, wohnhaft in L-5425 Gostingen, 7A, rue Buurg.
3. Der Gesellschaftssitz ist in L-1660 Luxemburg, 2 Grand-rue.
4. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Dauer von 6 Jahren ernannt. Ihr Mandat endet am Tag der

Hauptversammlung der Aktionäre welche im Jahre 2007 stattfinden wird.

5. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an den bereits vorgenannten Herrn Henrik Lind-Groenbaek zu übertragen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-

ten erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde in der Sprache der Erschienenen, welche dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnsitz bekannt sind, haben dieselben mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: H. Rolandsen Obel, A. Wildgen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg , le 2 avril 2001, vol. 8CS, fol. 83, case 3. – Reçu 373.144 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(24271/222/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2001.

<i>Aktionär

<i>Gezeichnetes

<i>KapitaL

<i>Eingezahltes

<i>Kapital

<i>Anzahl der

<i>Aktien

SPARINVEST HOLDING A/S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

915.750,-

915.750,-

91.575

INVESTERINGSDATA A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.250,-

9.250,-

 925

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

925.000,-

925.000,-

92.500

Luxemburg-Bonneweg, den 10. April 2001.

T. Metzler.

45021

FULLYTOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 63.076. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2000

1. Les démissions de Messieurs Marc Limpens et Philippe Paty de leur mandat d’administrateur sont acceptées.
Sont nommés en leur remplacement les personnes désignées ci-après qui termineront les mandats de leurs prédé-

cesseurs:

- Madame Marie-Thérèse Franchet, sans profession, demeurant au 1, rue des Glacis, Luxembourg
- Mademoiselle Valérie Franchet, Etudiante, demeurant au 1, rue des Glacis, Luxembourg.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
2. Décharge spéciale aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat pour la période du 13 sep-

tembre 2000 au jour de la présente Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23712/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

GAICHEL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 49.403. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration du 22 mars 2001

«Après délibération, le Conseil décide de désigner comme administrateur Madame Catherine Calvi, employée privée,

demeurant  à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Stéphane Liégeois, démissionnaire, dont elle terminera le
mandat.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23713/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

GESTION &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.413. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 août 1999

- La cooptation de FINIM LIMITED S.A., 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en tant qu’ad-

ministrateur de la société en remplacement de Madame Arlette Knips démissionnaire est ratifiée.

- Les mandats d’administrateur de M. François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833

Biwer, FINIM LIMITED S.A., 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands et Madame Yolande Johanns,
employée privée, demeurant au 5, an der Reispelt, L-4981 Reckange-sur-Mess et le mandat du commissaire aux comptes
de FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période sta-
tutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen est nommé en tant

qu’administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Fait à Luxembourg, le 19 août 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23717/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FULLYTOP S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
GESTION &amp; FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

45022

GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol.60, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 9. November 2000

Die Mandate als Verwaltungsratsmitglieder von
- Herrn Patrick Rochas, Diplomkaufmann, wohnhaft in Luxemburg
- Herrn Maurice Houssa, Diplomkaufmann, wohnhaft in Luxemburg, und
- Frau Céline Stein, Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg
sowie von EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) als Rechnungskommissar werden bis zur Generalversammlung,

die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 1999 genehmigt, verlängert.

(23715/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 6, rue du Fort Rheinsheim.

H. R. Luxemburg B 11.766. 

—

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat einstimmig beschlossen, Herrn Hans-Joachim Guenther, wohnhaft Restel-

bergstrasse 52, CH-8044 Zürich, als Direktor der Gesellschaft zu ernennen.

Herr Guenther kann die Gesellschaft bei allen Geschäftsvorfällen durch gemeinsame Unterschrift mit einem weiteren

Zeichnungsberechtigten rechtsgültig vertreten.

Luxemburg, den 2. April 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23716/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

INTERCONSTRUCT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

H. R. Luxemburg B 17.139. 

—

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 30. März 2001 abgehalten wurde, geht hervor:
- dass die Mandate der Verwaltungsratmitgleider für eine Dauer von sechs Jahren verlängert wurden und dies bis zur

Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006;

- dass FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxemburg

zum Prüfungskommissaren, ebenfalls für die Dauer von 6 Jahren, ernannt wurde;

- dass die Generalversammlung bezugnehmend auf das Gesetz vom 10. Dezember 1998 betreffend die Umwandlung

des Gesellschaftskapitals in Euro, beschlossen hat das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwan-
deln und dies ab dem 1. Januar 2001;

 Unter Anwendung des feststehenden Wechselkurses von 1,-   = 40,3399 LUF ist das Kapital von LUF 1.250.000,- in

 30.986,69 umgewandelt.

Alle Bilanzposten, die in einer der anderen europäischen Devisen aufgeführt sind, werden ebenfalls zu den offiziellen

Wechselkursen in Euro umgewandelt.

In Ausführung der o.g. Beschlüsse, ist der Paragraph 5.01 des Artikel 5 der Satzungen der Gesellschaft rückwirkend

zum 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert:

Paragraph 5.01.
«Das Gesellschaftskapital ist festgelegt auf dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig

Cents (  30.986,69) eingeteilt in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien ohne Nennwert.»

Luxemburg, den 30. März 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23747/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

P. Rochas
<i>Verwalter

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

45023

HASTINGS B.V.

Registered office: NL-1181 NC Amstelveen, 131, Burgemeester Haspelslaan.

—

RECTIFICATIF

In the year two thousand one, on the twenty-first of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc Schmit, accountant, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
acting by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 25 August, 2000,
in the name and for the account of RADCLIFF HOLDINGS S.A., with registered office at 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg, the sole shareholder of the company HASTINGS B.V., with corporate seat in 1181 NC
Amstelveen, Burgemeester Haspelslaan 131, incorporated under the laws of The Netherlands pursuant to a deed of
Meester J. Borren, notary residing in Amsterdam (The Netherlands), dated 10th August 1995 and amended for the last
time on 16th June, 2000.

This company has transferred its effective place of management to 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg, as per 15th August, 2000 pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 December 2000, not yet
published.

The appearing party, acting in his above named capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- In the prementionned deed of transfer it was erroneously indicated in the fourth resolution that the net asset value

of the Company amounts to nine hundred and nineteen thousand two hundred and fifty-one (919,251.-) United States
dollars, with a profit of six million six hundred and ninety-six thousand six hundred and sixty-six (6,696,666.-) United
States dollars, whereas a rectified version of the balance sheet as per 15th August 2000 shows a loss of seventeen million
four hundred and seven thousand six hundred and forty-two (17,407,642.-) United States dollars.

It is requested to correct this error wherever necessary.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day and year named

at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marc Schmit, comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 août 2000,
au nom et pour le compte de RADCLIFF HOLDINGS S.A., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg, l’associé unique de la société HASTINGS B.V., avec siège social à 1181 NC Amstelveen, Bur-
gemeester Haspelslaan 131, constituée sous la loi des Pays-Bas suivant acte reçu par Maître J. Borren, notaire de rési-
dence à Amsterdam (Pays-Bas), en date du 10 août 1995 et modifié pour la dernière fois le 16 juin 2000.

Cette société a transféré son siège d’activité effectif au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

avec effet au 15 août 2000, par un acte du notaire instrumentaire en date du 29 décembre 2000, non encore publié.

Ledit comparant, agissant ès qualités, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Dans le prédit acte de transfert il a été indiqué erronnément dans la quatrième résolution que les actifs nets de la

Société s’élèvent à neuf cent dix-neuf mille deux cent cinquante et un (919.251,-) USD, avec un bénéfice de six millions
six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-six (6.696.666,-) USD, alors qu’une version rectifiée du bilan au 15
août 2000 montre une perte de dix-sept millions quatre cent sept mille six cent quarante-deux (17.407.642,-) USD.

Réquisition est faite d’opérer cette rectification partout où il y a lieu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Schmit, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 8CS, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23731/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

Luxembourg, le 5 avril 2001.

A. Schwachtgen.

45024

LAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 71.743. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés 

<i>dont le siège social est 107, rue de la tour Jacob, L-1831 Luxembourg

Les associés ont accepté la demission de Mademoiselle Louise King comme gérant de la sociéte avec effet immediat

et décident de nommer Monsieur Glanclaude Alexandre né le 9 janvier 1976, cuisinier, demeurant 43, rue de la Gare,
L-4975 Dippach, comme gérant-technique avec pouvoir d’ engager la société par signature conjointe 

En date du 5 avril 2001 à 10.00 heures, Messieurs les Associés de la société LAM, S.à r.l. se sont réunis en Assemblée

Générale Extraordinaire.

A été élu Président de l’Assemblée M. Andrew Bruce.
Le Président constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente as-

semblée.

II. Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstention des convocations d’usage. Les asso-

ciés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et reconnaissent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée et habilitée à voter sur

les objets portés à l’ordre du jour.

IV. Que l’Assemblée est valablement convoquée et ré les objets portés à l’ordre du jour.
V. Que les Associés présents et représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence ci-après. Cette liste sera signée par les Associés présent et les mandataires des Associés représentés.
La liste de présence ainsi que les procurations des Associés resteront annexées aux présentes après avoir été paraphées
ne varietur.

VI. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
Acceptation de la démission du gérant-technique Mademoiselle Louise King et la nomination de Monsieur Glanclaude

Alexandre comme gérant-technique avec pouvoir de signature conjointe.

VII. Résolutions
Les Associés acceptent la démission de Mademoiselle Louise King avec effet immédiate.et décident de nommer Mon-

sieur Glanclaude Alexandre, né le 9 janvier 1976, cuisinier, demeurant à 43, rue de la Gare, L-4975 Dippach, comme
gérant-technique avec pouvoir d’engager la société par signature conjointe.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président

et les Associés.

Associés présents:  

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(23768/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.

<i>Pour LAM, S.à r.l.
A. Bruce
<i>Gérant

1. Andrew Bruce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 parts

2. Louise King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 parts

A. Bruce 
<i>Président

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Rigi SCI

Ganymed, S.à r.l.

Ganymed, S.à r.l.

Translate 4 U, S.à r.l.

CTI Systems S.A.

Inoval S.A.

Fincos S.A.

Interglass S.A.

R + N Reis und Neumann, S.à r.l.

Entreprise Paiva, S.à r.l.

MTL, Mutsch Transporte Luxemburg A.G.

World Trade Meat, S.à r.l.

World Trade Meat, S.à r.l.

Internationale Miyuki A.G.

Restaurant le Pont, S.à r.l.

Autocenter S.A.

Abe Moussera S.A.

CTM International, S.à r.l.

CTM International, S.à r.l.

Elysée, S.à r.l.

Zeimes Marc, S.à r.l.

R &amp; H, S.à r.l.

Logistic Contractors Centre S.A.

C.P.E. Lux S.A., Construction Promotion et Engineering Luxembourg S.A.

Armand Stranen, S.à r.l.

Zens &amp; Cie, S.à r.l.

Naadam, S.à r.l.

Felten, S.à r.l., Transports

Pro Immobilia, S.à r.l., Expl. Immeubles

Sales Consult, G.m.b.H.

Firebird S.A.

Firebird S.A.

A1 S.A.

Fondinvest Wit Holding S.A.

Franel Investissement S.A.

Best Of

Falun S.A. Holding

FDCI, Foreign Development Capital International Holding S.A.

FIAL International S.A.

Flyline S.A.

Fin &amp; Co S.A.

Fin &amp; Co S.A.

Financial Industrial Holding S.A.

Flokette Holding S.A.

Flokette Holding S.A.

Formedia, S.à r.l.

Formedia, S.à r.l.

F &amp; S International S.A.

GS Ré, Société de Réassurance du Groupe Gras Savoye

Foyer Asset Management, Compagnie Luxembourgeoise S.A.

Foyer Asset Management, Compagnie Luxembourgeoise S.A.

Foyer Ré, Compagnie Luxembourgeoise de Réassurance S.A.

Foyer Ré, Compagnie Luxembourgeoise de Réassurance S.A.

SHC Hamburg, S.à r.l.

SHC (Champs Elysées), S.à r.l.

Asia Capital Investments, S.à r.l.

Casa Concept S.A.

Casa Concept S.A.

Ceylan Strategy

Frontier S.A.

Fullytop S.A.

Gaichel Invest Holding S.A.

Gestion &amp; Finance S.A.

General Venture Capital III Holding S.A.

Gerling Service Luxembourg S.A.

Interconstruct S.A.

Hastings B.V.

Lam, S.à r.l.