31105

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 649

18 août 2001

S O M M A I R E

ACP II S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31151

Rivar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31109

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

31150

Riverstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31126

Actech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31151

Riverstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31126

Alcione Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31151

Riverstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31126

Alsterkrugchaussee  Immobilien  A.G.,  Luxem- 

Riverstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31126

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31152

Riverstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31126

Althéna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31152

SCI Due Donne, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31132

Althéna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31152

Sea Wonder S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31125

Asia Motor Technologies Holding S.A.,  Luxem- 

Serrano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31127

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31106

Serrano S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31129

Asia Motor Technologies Holding S.A.,  Luxem- 

SIW Immobilière, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . 

31129

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31107

Société  des  Anciens  Etablissements  Autocars 

Asteroïde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31152

Emile Frisch, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie  . . 

31132

Becofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31108

Société  des  Anciens  Etablissements  Autocars 

Becofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31109

Emile Frisch, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie  . . 

31132

Diana , S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31122

Société Luxembourgeoise de Café, S.à r.l., Ber- 

Experts et Patrimoines S.A., Luxembourg . . . . . . .

31133

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31123

FPH Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31139

Société Luxembourgeoise de Café, S.à r.l., Ber- 

IN.A.MA, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31110

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31123

IQ House S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31120

Socomex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31133

Krautling S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31109

Steel & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31133

Krautling S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31109

Technologue, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31133

Latino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31110

Tonkoy Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31136

Les Tournesols, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

31129

TP Management (Luxembourg) S.A., Senninger- 

My-Fal S.A.H, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31121

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31136

My-Fal S.A.H, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31122

Trans Container Finance S.A.H., Luxembourg . . . 

31139

Naval  Yachting System Luxembourg S.A., Nos- 

Trek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31136

pelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31121

Trek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31138

Naval  Yachting System Luxembourg S.A., Nos- 

Trilero Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31119

pelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31121

Usantar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31139

Netbay, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31122

Valley Park S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

31139

Oberheim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31123

Valoris Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

31142

Omnilogic, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

31120

Valoris Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

31142

Orion Transports, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

31138

Valoris Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

31147

Pocolena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31107

(An der) Weissbach, S.à r.l., Bofferdange  . . . . . . . 

31151

Prima S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31123

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

31142

Private Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

31124

Yoritomo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

31147

Prodiba S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31124

Yoritomo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

31148

Restaurant  Pepe  Bar, S.à r.l., Luxembourg-Hol- 

Zink Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31148

lerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31125

Zink Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31150

31106

ASIA MOTOR TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 75.213. 

—

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ASIA MOTOR

TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha, R. C. Luxembourg
section B numéro 75.213, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en
date du 28 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 535 du 26 juillet 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de CHF en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 30.000.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

4.- Souscription et libération intégrale.
5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de

façon à ce que le capital social de la société d’un montant de 30.000.000,- EUR soit représenté par 30.000 actions d’une
valeur nominale de 1.000,- EUR, chacune entièrement libérée.

6.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de cin-

quante mille francs suisses (50.000,- CHF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à cinquante

mille francs suisses (50.000,- CHF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 1,50 CHF=1,- EUR, en trente-
trois mille trois cent trente-trois virgule trente-trois euros (33.333,33 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt- neuf millions neuf cent soixante-six mille six

cent soixante-six virgule soixante-sept euros (29.966.666,67 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente-trois
mille trois cent trente-trois virgule trente-trois euros (33.333,33 EUR) à trente millions d’euros (30.000.000,- EUR), sans
émission d’actions nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l’accord de tous les actionnaires par l’établissement ASIA

HIGH TECH STIFTUNG, ayant son siège social à Mauren (Principauté du Liechtenstein).

Le montant de vingt-neuf millions neuf cent soixante-six mille six cent soixante-six virgule soixante-sept euros

(29.966.666,67 EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société ASIA MOTOR TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.

31107

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par trente

mille (30.000) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, une (1) action ancienne donnant droit
à trente (30) actions nouvelles.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente millions d’euros (30.000.000,- EUR), divisé en trente mille (30.000) actions

de mille euros (1.000,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de douze millions trois cent quarante mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’ enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de

1.208.852.336,80 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Brimeyer, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2000, vol. 512, fol. 29, case 8. – Reçu 12.088.523 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Weniger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05890/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

ASIA MOTOR TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.213. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05891/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

POCOLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.570. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 40, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2000

ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président,
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg,
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg,
Monsieur Charles Meyer, employé privé, Luxembourg.
A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
CHECK CORP. Alofi, Niue.

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

(06512/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Junglinster, le 17 janvier 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 17 janvier 2001.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature 
<i>Un administrateur

31108

BECOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.468. 

—

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BECOFIN S.A., avec siège

social à L-3515 Dudelange, 216, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du
3 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 465 du 15 octobre 1992, mo-
difiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 9 juin 1992, publié au Mémorial C, numéro 476 du 21 oc-
tobre 1992,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 40.468.
L’assemblée est ouverte à 17.00 heures et est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Bertrange.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social de la société de L-3515 Dudelange, 216, route de Luxembourg à L-1370 Luxembourg, 16,

Val Ste Croix.

2. Modification de l’article 2, 1

er

 alinéa des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de mille francs

luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de huit millions de francs luxembour-
geois (LUF 8.000.000,-) sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à
l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions 

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-3515 Dudelange, 216, route de Luxem-

bourg à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 2, premier alinéa des statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l’assem-

blée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 25.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous Notaire.

Signé: M. Galowich, C. Erpelding, G. Gredt, T. Metzler.

31109

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(05906/222/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

BECOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.468. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05907/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

KRAUTLING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

(06162/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

KRAUTLING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

(06161/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

RIVAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de Roberto Verga, Jean Lambert, Josè Jordan Gines, administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

commissaire aux comptes arrivant à échéance lors de cette assemblée générale sont renouvelés pour une période d’un
an jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale.

(06521/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 janvier 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 janvier 2001.

T. Metzler.

<i>Pour KRAUTLING S.A.
Signature

<i>Pour KRAUTLING S.A. 
Signature

Extrait sincère et conforme
<i>Pour RIVAR S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

31110

 LATINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1719 Luxembourg, 2, rue des Hauts-Fourneaux.

—

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures.

<i>Ordre du jour:

- Cession de parts sociales.
- Démission.
- Nomination.

Les deux associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représenté.
Monsieur Morano Antoine, demeurant au 2, rue des Hauts-Fourneaux, L-1719 Luxembourg agissant en tant que as-

socié et gérant technique, vend ses 40 parts sociales à Madame Ferreira Da Cruz Selene demeurant au 5, rue de Ro-
chefort, L-2431 Luxembourg.

Par la même occasion, Monsieur Morano Antoine donne sa démission en tant que Gérant Technique de la société.
La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre les parties.

Après cette cession, la répartition des parts est la suivante: 

Les associés acceptent la démission de Monsieur Morano Antoine et sera nommée comme nouveau Gérant Techni-

que Madame Ferreira Da Cruz Selene demeurant au 5, rue de Rochefort, L-2431 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 18.00 heures.

Luxembourg, le 10 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06171/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

IN.A.MA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. IN.A.MA. S.A.).

Registered office: Luxemburg, 125, avenue du X Septembre.

H. R. Luxemburg B 62.325. 

—

In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of IN.A.MA. S.A., a société anonyme incorporated

under the denomination of IN.A.MA. S.A. by deed of December 19,1997 published in the Mémorial C No 212 of April
3, 1998, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 62.325 and having its registered office
in Luxembourg, 125, avenue du X Septembre (hereafter referred to as the «Company»). The articles of incorporation
of the Company were for the last time amended by deed of July 7, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 6.30 p.m. by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in 4, rue Carlo

Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Antje-Irina Kurz, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer,

L-1734 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Maître Michèle Hansen, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxem-

bourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 
1. To change the legal form of the Company from a «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée». 
2. To approve the new articles of incorporation of the Company.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders of their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed. 

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of six million seven hun-

dred ninety-five thousand Euro (EUR 6,795,000.-) are present or represented at the meeting, which consequently is reg-
ularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda. The shareholders present or represented
declare that they consider themselves as having been duly convened to this extraordinary general meeting of sharehold-
ers and that they have been duly informed on the agenda before this meeting.

The meeting is composed as follows:
1) INGKA HOLDING EUROPE B.V., with registered office at Hullenbergweg 2, NL-1101 BL-Amsterdam, The Neth-

erlands, holder of one (1) share; 

- Madame Ferreira Da Cruz Selene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

S. Ferreira Da Cruz / A. Morano

31111

2) IN.A.MA. HOLDING S.A., with registered office at 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, holder of

fourteen thousand nine hundred ninety-nine (14.999) shares.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to change the legal form of the Company from a «société anonyme»

into a «société à responsabilité limitée».

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to adopt the new articles of incorporation of the Company which shall

forthwith read as follows:

«Art. 1. Form. 
There is established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of only

one partner, notably as a result of the transfer of shares.

Art. 2. Name.  
The Company will exist under the name of IN.A.MA., S.à r.l. 

Art. 3. Object. 
3.1. The objects for which the Company has been established are:
a) to invest capital in real property, securities, loans and other assets, to acquire, to manage, to utilise and turn to

account and to sell, transfer or otherwise dispose of such assets or rights to the same; 

b) to perform any and all acts of an industrial, commercial or financial nature;
c) to participate in, to collaborate with, to finance, to administer, to manage or otherwise have an interest in other

companies and/or enterprises;

d) to grant security or give guarantees for liabilities of other companies or enterprises;
e) to render services and advice to other enterprises and to lease materials, plant and equipment and capital assets

to other enterprises, to use and turn to account intellectual and/or industrial property rights, including patented or un-
patented know-how, and to participate in or act as a (limited or managing) partner in joint undertakings or to enter into
any community of interests and joint ventures;

f) to act as a trustee or administrator of loans, capital, trust funds, partnerships or participations.
3.2. The objects specified in the preceding paragraph shall be construed in the broadest sense so as to include any

activity or purpose which may be related, incidental or conductive thereto. The activities may be carried out directly or
via branch structures in different locations.

3.3. In pursuing its objects, the Company shall also take into account the interests of the companies and enterprises

with which it is affiliated.

Art. 4. Duration. 
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting or partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office.
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital. 
The capital is set at six million seven hundred ninety five thousand Euro (EUR 6,795.000.-) represented by fifteen

thousand (15,000) shares of a par value of four hundred fifty-three Euro (EUR 453,-) each.

Save, insofar as permitted by law, the Company may not grant security, give price guarantees, commit itself in any

other way or declare to be jointly or severally liable with or for others with a view to enabling third parties to take or
acquire shares in its capital.

The board of managers shall keep a register containing the names and addresses of all partners and of persons who

possess a usufruct of pledge created on shares.

At the request of any partner, beneficiary of usufruct or pledgee the board of managers shall issue a free of charge

extract from the register with regard to the applicant’s entitlement to a share.

The board of managers shall make the register available at the office of the Company for inspection by the partners

and by the beneficiaries of usufruct and pledgees.

Shares may be encumbered with a usufruct. If at the creation of the usufruct it has been stipulated that the right to

vote shall vest in the beneficiary of usufruct, he shall possess that right only if both that stipulation and - in case of as-
signment of the usufruct - the transmission of the right to vote have been approved by the general meeting of partners,
such approval to be granted unanimously.

In the event that several persons possess undivided (joint) rights in respect of a share, such persons can only exercise

those rights by causing themselves to be represented as against the Company by one person.

31112

Art. 7. Amendment of the capital. 
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. 
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals by affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. 
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. 
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Any partner who wishes to transfer shares shall be required to give notice of such intent by registered letter to the

board of managers, also stating the number of the shares to be transferred. Said notice shall constitute an offer of sale
to the other partners.

The board of managers shall be required to inform all other partners by registered letter of the contents of the afore-

said notice within seven days from receipt thereof. All those partners shall then have a pre-emptive right proportional
to the number of shares they hold already.

A partner who wishes to exercise his pre-emptive right shall so inform the board of managers by registered letter

within one month from receipt of the notice referred to in the preceding paragraph.

In the event that not all shares offered are applied for, the general meeting or partners shall be authorised to designate

by a majority vote representing at least three quarters of the capital one or more buyers prepared to buy the remaining
shares.

The Company also may be designated as an intending buyer, provided that the partner offering the shares («the sell-

er») shall give his consent thereto and that the legal provisions concerning the purchase by a company of its own shares
be respected.

The designation of one or more buyers must take place within one month after the expiry of the term mentioned in

the preceding paragraph.

The board of managers shall as soon as possible notify the seller and all buyers by registered letter of the names of

the persons to whom the shares offered have been allocated and of the number of shares that has been allocated to
each of those persons.

The seller and the person(s) to whom shares have been allocated and - if shares have been allocated to the Company

- the person to be designated for that purpose by the general meeting of partners, shall consult together as regards the
price to be paid for all shares offered for sale.

If within two weeks after despatch of the above-mentioned notice the aforesaid consultation has not resulted in full

agreement, the price to be paid for all those shares shall be determined by three experts, at least one of whom to be a
«réviseur d’entreprises», such experts to be appointed, at the request of any of the parties, by the court having juris-
diction in the place where the Company has its registered office, all this unless the parties shall appoint one or more
experts in mutual agreement.

The experts shall be entitled to inspect all books and records of the Company. The board of managers shall supply

the experts with all the information they may require and shall give them all such assistance as they may desire for the
purpose of determining the price. The experts shall render their report to the board of managers. Notice of the price
as determined shall be given by registered letter to the seller and all buyers by the board of managers within one week
after receipt of the aforesaid report.

The costs relating to the determination of the price of the shares, including but not limited to the experts’ fees, shall

by paid by the Company.

If and when it is determined, according to the relevant notice from the board of managers, that not all of the shares

offered will be bought by the person(s) to whom those shares have been offered, the sellers may transfer the shares so

31113

offered to one or more third parties provided partners representing at least three-quarters of the corporate capital
have agreed thereto in a general meeting

a) If any of the following events upon a partner’s death; 
b) if a partner is adjudicated a bankrupt or is granted an official suspension of payments, or if a partner is placed under

compulsory guardianship or otherwise ceases to have absolute control of his property;

c) if a body corporate, general partnership, limited partnership or any other partnership owning one or more shares

is wound up, liquidated, or shall cease to exist; 

the shares concerned must be offered for sale to the other partners. The provisions of the preceding paragraphs to

the extent possible be of corresponding application.

These provisions shall not apply if all other partners have issued a written statement to the effect that they approve

an intended transfer of shares, provided that where a transfer is concerned such transfer shall be effectuated within
three months after approval for that purpose has been given.

All notices specified in this Article may, apart from service by registered letter, also be served by a bailiff’s writ or

delivered against receipt.

Art. 12. Redemption of shares. 
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. 
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Board of managers. 
The Company will be administered by a board of managers composed of at least three managers who need not be

partners.

The managers will be elected by the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be, which

will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are
elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single
partner or by the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 15. Meetings of the board of managers.
The board of managers will appoint from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need

not be a member of the board of managers and who will among others be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of managers and of the general meetings of partners, if any.

The board of managers will meet upon call by its chairman. A meeting of the board of managers must be convened

if any two managers so require.

The chairman of the board of managers will preside at all meetings of the board of managers and at general meetings

of partners, if any, except that in his absence the board of managers may appoint any other person as chairman pro
tempore by the majority of the votes of the persons present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency, at least one week’s written notice of meetings of the board of managers shall be given.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to
be transacted.

The meeting may be held without prior notice, if all the managers are present or represented at the relevant meeting,

or if all those managers who are neither present nor represented at the relevant meeting waived the notice by the con-
sent in writing, by fax or by telegram. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in
a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Every meeting of the board of managers shall be held in Luxembourg or such other place as the board of managers

may from time to time determine.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by fax or by telegram another

manager as his proxy.

A quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding

office. 

Resolutions will be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written resolution, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
managers.

Art. 16. Minutes of meetings of the board of managers. 
The minutes of any meeting of the board of managers will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of managers or by any two managers.

Art. 17. Powers of the board of managers.
The board of managers is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the sole partner or the general meeting of partners, as the case may be) to perform all acts necessary or useful
for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the sole partner or the general
meeting of partners, as the case may be, are in the competence of the board of managers.

31114

Art. 18. Delegation of powers. 
The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary

functions to persons or agents chosen by it.

Art. 19. Representation of the Company. 
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two managers.
Art. 20. Litigations involving the Company.
Any litigations involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company

by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Art. 21. General meeting of partners. 
21.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
21.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 22. Decisions. 
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 23. Financial year.
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

Art. 24. Balance-sheet. 
Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities,

the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 25. Allocation of profits. 
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 26. Dissolution, Liquidation. 
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 27. Matters not provided. 
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg Francs.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 7.00 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed. 

Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache des vorstehenden Textes :

Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg),

traten die Gesellschafter der Aktiengesellschaft IN.A.MA. S.A., mit Sitz in L-2551 Luxemburg, 125, avenue du X Sep-

tembre, B 62.325 zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen. Genannte Gesellschaft wurde gegründet
gemäß notarieller Urkunde vom 19. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 212 vom 13. April 1998,
und ihre Statuten wurden zum letzten Mal gemäß Urkunde vom 7. Juli 2000 abgeändert, noch nicht veröffentlicht im
Mémorial C, (die «Gesellschaft»).

Die Versammlung wurde um 18.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Loesch, Rechtsanwalt, wohnhaft in 4, rue

Carlo Hemmer, L-1734 Luxemburg, eröffnet.

31115

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Antje-Irina Kurz, Rechtsanwältin, wohnhaft in 4, rue Carlo Hemmer,

L-1734 Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Michèle Hansen, Rechtsanwältin, wohnhaft in 4, rue Carlo

Hemmer, L-1734 Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar die

nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt: 
1. Änderung der Gesellschaftsform der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft («société anonyme») in eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»). 

2. Beschluß über die neue Satzung der Gesellschaft.
II. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie die

Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Gesell-
schaftern und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben
einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen

und durch den unterzeichnenden Notar ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche Aktien die das gesamte Gesellschaftskapital von sechs

Millionen siebenhundertfünfundneunzigtausend Euro (EUR 6.795.000.-) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung an-
wesend oder vertreten sind, so dass diese ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und rechtsgültig über sämtliche Punkte
der Tagesordnung beraten kann. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß
einberufen und erklären, vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben.

Die Versammlung setzt sich wie folgt zusammen:
1) INGKA HOLDING EUROPE B.V., mit Sitz in Hulenbergweg 2, NL-1101 BL Amsterdam, Niederlande, Inhaber ei-

ner (1) Aktie; 

2) IN.A.MA. HOLDING S.A., mit Sitz in 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, Inhaber von vierzehntau-

sendneunhundertneunundneunzig (14.999) Aktien.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Versammlung beschließt, die Gesellschaftsform der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft («société anony-

me») in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») zu ändern.

<i>Zweiter Beschluß

Die Versammlung beschließt, die neue Satzung der Gesellschaft anzunehmen, die wie folgt lauten wird:

«Art. 1. Gesellschaftsform.  
Es wird hiermit durch die Komparenten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem Gesetz vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, Artikel 1832 des Zivilgesetzbuches
(«Code Civil») in seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt.

Die Gesellschaft hat ursprünglich mehrere Gesellschafter. Die Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit einen alleinigen

Gesellschafter haben, insbesondere infolge der Übertragung von Gesellschaftsanteilen.

Art. 2. Name der Gesellschaft. 
Der Name der Gesellschaft ist IN.A.MA., S.à r.l. 

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft. 
3.1. Die Zwecke für die Gründung der Gesellschaft sind:
a) Kapital in Immobilien, Wertpapiere, Darlehen und andere Aktiva investieren, solche Aktiva oder Rechte hierzu

erwerben, verwalten, gebrauchen, verwenden, kaufen, übertragen oder auf andere Art und Weise abtreten; 

b) alle Geschäfte industrieller, gewerblicher oder finanzieller Natur tätigen; 
c) sich an anderen Gesellschaften und/oder Unternehmen beteiligen, mit ihnen zusammenarbeiten, sie finanzieren,

führen, leiten oder auf andere Art und Weise Anteilsrechte an ihnen erwerben; 

d) für Schulden anderer Gesellschaften und Unternehmen Sicherheiten leisten und Bürgerschaft gewähren; 
e) anderen Unternehmen Dienste leisten und sie beraten, ihnen Material, Betriebsgegenstände, Einrichtungen und An-

lagevermögen vermieten, Patente und Urheberrechte, einschließlich durch Patente geschütztes oder nicht geschütztes
Know-how gebrauchen und verwerten, geschäftsführender oder beschränkt haftender Gesellschafter tätig sein oder an
anderen Interessengemeinschaften und joint ventures teilnehmen; 

f) sich als Treuhänder betätigen oder als Verwalter von Darlehen, Kapital, Treuhandfonds, Partnerschaften und Be-

teiligungen. 

3.2. Die in den vorausgehenden Abschnitten detaillierten Zwecke werden im weitesten Sinne ausgelegt, so daß sie

auch damit zusammenhängende, nebensächliche und diese fördernde Tätigkeiten und Zwecke mit einschließen.

3.3. Beim Verfolgen ihrer Zwecke muß die Gesellschaft auch die Interessen der Gesellschaften und Unternehmen, an

denen sie beteiligt ist, berücksichtigen.

Art. 4. Dauer. 
Die Gesellschaft besteht für eine unbeschränkte Dauer.
Die Gesellschaft kann vor ihrem Ablauf jederzeit durch einen Beschluß des alleinigen Gesellschafters oder der Ge-

sellschafterversammlung, je nachdem, aufgelöst werden.

31116

Art. 5. Gesellschaftssitz. 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb dieses Stadtgebietes

verlegt werden.

Der Verwaltungsrat kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften

oder Zweigniederlassungen gründen, wo er das für nützlich erachtet.

Art. 6. Gesellschaftskapital. 
Das Gesellschaftskapital wird auf sechs Millionen siebenhundertfünfundneunzigtausend Euro (EUR 6.795.000,-) fest-

gesetzt, eingeteilt in fünfzehntausend (15.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nominalwert von vierhundertdreiundfünf-
zig Euro (EUR 453,-) pro Gesellschaftsanteil.

Die Gesellschaft darf, außer mit der Erlaubnis des Gesetzes, weder Sicherheiten gewähren noch eine Preisgarantie

geben noch sich auf eine andere Art und Weise verpflichten noch sich als gesamtverbindlich mit oder für Dritte haftend
erklären mit dem Zweck, Drittpersonen den Erwerb von Anteilen an ihrem Kapital zu ermöglichen.

Der Verwaltungsrat muss ein Register mit den Namen und Anschriften der Gesellschafter und der Personen, die ein

Niessbrauchs- oder Pfandrecht besitzen, führen.

Auf Anfrage eines Gesellschafters, eines Halters des Niessbrauchsrechts oder eines Pfandgläubigers muss der Ver-

waltungsrat dem Antragsteller einen kostenlosen Registerauszug bezüglich seiner Rechte aushändigen.

Der Verwaltungsrat muss desweiteren das Register am Gesellschaftssitz zwecks Einsicht durch die Gesellschafter, die

Halter des Niessbrauchsrechts und die Pfandgläubiger zur Verfügung halten.

Gesellschaftsanteile dürfen mit einem Niessbrauchsrecht belastet werden. Wenn bei der Schaffung des Niessbrauchs-

rechts bestimmt worden ist, dass das Stimmrecht dem Halter des Niessbrauchsrechts zusteht, dann besitzt er dieses
Recht nur, wenn die Bestimmung und - im Falle der Übertragung des Niessbrauchsrechts - die Abtretung des Stimm-
rechts von der Gesellschafterversammlung einstimmig genehmigt worden ist.

Wenn mehrere Personen ein gemeinsames, ungeteiltes Recht bezüglich eines Gesellschaftsanteils haben, dann darf

dieses Recht nur ausgeübt werden durch die Person, welche die gemeinsamen Besitzer aufgrund deren Beschluss der
Gesellschaft gegenüber vertritt.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. 
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluß des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter-

versammlung, je nach dem, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. 
Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur gleichwertigen Teilhabe am Gewinn und am Vermögen der

Gesellschaft. Jeder Gesellschaftsanteil gibt seinem Inhaber das Recht auf eine Stimme in der Gesellschafterversammlung.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so übt letzterer sämtliche Befugnisse aus, welche durch das Gesetz

oder den Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung zuerkannt werden.

Das Eigentum eines Gesellschaftsanteiles bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesell-

schaft und der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters oder die der Gesellschafterversammlung.

Die Erben und Gläubiger des Gesellschafters oder eines der Gesellschafter können unter keinerlei Umständen das

Anlegen von Siegeln auf das Vermögen und die Dokumente der Gesellschaft verlangen noch die durch ein Gericht an-
geordnete Aufstellung eines Inventars des Vermögens der Gesellschaft. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf
die Inventare der Gesellschaft und auf die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung
beziehen.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.
Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteiles müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzi-

gen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Art. 10. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. 
10.1. Übertragung wenn die Gesellschaft einen Gesellschafter hat.
Der alleinige Gesellschafter kann seine Gesellschaftsanteile frei veräussern.
10.2. Übertragung wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat.
Die Gesellschaftsanteile können frei zwischen Gesellschaftern veräussert werden.
Die Gesellschaftsanteile können an Nichtgesellschafter nur mit Zustimmung einer Gesellschafterversammlung, wel-

che mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt, veräussert werden.

Art. 11. Formerfordernisse.  
Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftli-

chen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Ar-

tikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt
wurde.

Jeder Gesellschafter, der Gesellschaftsanteile zu übertragen wünscht, muss seine Absicht per Einschreibebrief dem

Verwaltungsrat mitteilen, mit Angabe der Zahl der zu übertragenden Gesellschaftsanteile. Diese Mitteilung gilt als Ver-
kaufsangebot an die Mitgesellschafter.

Der Verwaltungsrat muss alle Mitgesellschafter per Einschreibebrief über die erwähnte Mitteilung innerhalb von 7

Tagen ab Erhalt in Kenntnis setzen. Alle diese Gesellschafter haben dann ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zur Zahl der
Gesellschaftsanteile, welche sie bereits besitzen.

31117

Ein Gesellschafter, der das Vorkaufsrecht ausüben will, muss den Verwaltungsrat innerhalb eines Monates ab Erhalt

der im vorherigen Abschnitt erwähnten Mitteilung hierüber informieren.

Falls nicht alle angebotenen Gesellschaftsanteile zu kaufen gewünscht sind, dann ist die Gesellschafterversammlung,

mit Zustimmung der Gesellschafter die drei Viertel des Gesellschaftskapitals bilden, berechtigt, einen oder mehrere
Käufer zu bestimmen, welche die übriggebliebenen Gesellschaftsanteile zu kaufen gewillt sind.

Die Gesellschaft selbst darf auch als Käufer bestimmt werden, unter der Bedingung dass der Verkäufer dies genehmigt

und dass die gesetzlichen Bestimmungen über den Kauf eigener Gesellschaftsanteile durch die Gesellschaft berücksich-
tigt werden.

Die Bestimmung eines oder mehrerer Käufer muss innerhalb eines Monats nach Ablauf der letztgenannten Frist er-

folgen.

Der Verwaltungsrat muss so schnell wie möglich den Verkäufer und allen Käufern per Einschreibebrief die Namen

der Personen, denen die angebotenen Gesellschaftsanteile zugeteilt worden sind, und die Zahl der Gesellschaftsanteile,
welche jeder Person zugeteilt worden ist, mitteilen.

Der Verkäufer und die Personen, denen Gesellschaftsanteile zugeteilt worden sind, und wenn Gesellschaftsanteile

der Gesellschaft zugewiesen worden sind, die zu diesem Zweck von der Gesellschafterversammlung zu bestimmende
Person, müssen zusammen über den Preis für alle zum Verkauf angebotenen Gesellschaftsanteile beraten.

Wenn innerhalb von 2 Wochen nach Versand der vorher erwähnten Mitteilung die beratenden Parteien kein volles

Einverständnis erzielt haben, dann muss der Preis, der für all diese Gesellschaftsanteile gezahlt werden muss, durch drei
Sachverständige bestimmt werden, von denen mindestens einer «réviseur d’entreprises» ist, und die auf Betreiben einer
Partei vom Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich die Gesellschaft ihren Sitz hat, ernannt werden, es sei denn, die
Parteien einigten sich gegenseitig auf einen oder mehrere Sachverständige.

Die Sachverständigen sind berechtigt, die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft einzusehen. Der Verwaltungsrat

muss den Sachverständigen alle gewünschten Informationen liefern und er muss ihnen jede für die Bestimmung des Prei-
ses angeforderte Hilfe gewähren. Die Sachverständigen müssen dem Verwaltungsrat ihren Bericht übergeben.

Der so bestimmte Preis muss dem Verkäufer und allen Käufern per Einschreibebrief durch den Verwaltungsrat in-

nerhalb einer Woche nach Erhalt des erwähnten Berichtes mitgeteilt werden.

Die im Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises der Gesellschaftsanteile angefallenen Kosten, einschliesslich

des Sachverständigenhonorars gehen zu Lasten der Gesellschaft. 

Wenn und falls gemäß einer entsprechenden Mitteilung des Verwaltungsrates feststeht, dass nicht alle angebotenen

Gesellschaftsanteile von den Personen, denen diese Gesellschaftsanteile angeboten worden sind, gekauft werden, dann
darf der Verkäufer, unter der Bedingung, dass die Gesellschafterversammlung, welche mindestens drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals vertritt, ihre Zustimmung geäussert hat, die angebotenen Gesellschaftsanteile einer oder mehreren
Drittpersonen übertragen.

In folgenden Fällen:
a) beim Ablehen eines Gesellschafters;
b) wenn ein Gesellschafter in Konkurs geht oder offiziell als zahlungsunfähig erklärt wird, oder wenn er unter Kuratel

gestellt wird oder auf andere Weise die absolute Kontrolle über sein Vermögen verliert; 

c) wenn eine Kapital- oder Personengesellschaft, die Gesellschaftsanteile hält, aufgelöst oder liquidiert wird oder zu

existieren aufhört;

müssen die betroffenen Gesellschaftsanteile den Mitgesellschaftern zum Verkauf angeboten werden. Die Bestimmun-

gen der vorausgehenden Abschnitte sind soweit wie möglich anzuwenden. Diese Bestimmungen sind nicht anzuwenden,
wenn alle Mitgesellschafter ihr schriftliches Einverständnis zur geplanten Übertragung von Gesellschaftsanteilen gegeben
haben, unter der Bedingung, dass die Übertragung innerhalb von drei Monaten ab der Genehmigung erfolgt.

Alle in diesem Artikel vorgesehenen Mitteilungen können, ausser per Einschreibebrief, auch durch Gerichtsvollzieher

oder gegen Empfangsbestätigung erfolgen.

Art. 12. Rücklauf von Gesellschaftsanteilen. 
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäss den Bestimmungen des Gesetzes zurückkaufen.

Art. 13. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.
Die Gesellschaft wird weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere

ähnliche Ereignis, das den oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Art. 14. Verwaltung. 
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder

nicht.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch einen Beschluß des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter-

versammlung, je nachdem, welche die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festsetzt, für eine Dauer von höchstens sechs
(6) Jahren ernannt, wobei die Verwaltungsratsmitglieder im Amt bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates können nach Ablauf ihres Mandats wiedergewählt werden. Sie können mit oder ohne Grund durch
einen Beschluß des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, je nach dem abberufen werden.

Art. 15. Verwaltungsratssitzungen. 
Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär der Ge-

sellschaft welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss ernennen, welcher für das Erstellen der Verwaltungs-
ratssitzungsprotokolle oder der Gesellschafterversammlungssitzungsprotokolle verantwortlich ist.

Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden einberufen. Sitzungen des Verwaltungsrats müssen

auf Anfrage von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats einberufen werden.

31118

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz bei sämtlichen Verwaltungsratssitzungen und Gesellschafterver-

sammlungen, falls es solche gibt. In seiner Abwesenheit ernennt der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied
und die Gesellschafterversammlung ernennt eine andere Person als Vorsitzenden auf Zeit durch Beschluss der Mehrheit
der Personen welche dieser Sitzung beiwohnen oder dort vertreten sind.

Ausser in Notfällen, werden Sitzungen des Verwaltungsrates mit einer Woche Vorankündigung einberufen. Ein sol-

ches Einberufungsschreiben enthält Ort und Zeit der Versammlung sowie die Tagesordnung und die Natur der zu tref-
fenden Beschlüsse.

Sitzungen können ohne vorherige Einberufung abgehalten werden, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder der Sitzung

beiwohnen oder dort vertreten sind oder wenn alle Verwaltungsratsmitglieder welche der Sitzung nicht beiwohnen
oder dort nicht vertreten sind auf eine Einberufung schriftlich, per Fax oder Telegramm, verzichtet haben. Keine Einbe-
rufung ist erforderlich für Sitzungen welche an Orten und Zeitpunkten abgehalten werden, welche in einem vorherig
zugestimmten Programm festgehalten wurden.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg oder an jedem anderen von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat

festgehaltenen Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen indem er einem anderen Mitglied

durch Brief, Telegramm oder Fax Vollmacht zur Vertretung in seinem Namen erteilt.

Ein Quorum des Verwaltungsrates ist nur gegeben wenn eine Mehrzahl der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder

anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden durch Stimmenmehrzahl der anwesenden oder vertretenen Verwal-
tungsratsmitglieder gefasst.

In Notfällen sind schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet sind, ebenso

wirksam und gültig als ob sie während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefaßt worden wä-
ren. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Beschlus-
ses erfolgen.

Art. 16. Sitzungsprotokolle. 
Das Sitzungsprotokoll eines Verwaltungsrats wird von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats unterzeichnet. Voll-

machten bleiben beigefügt.

Kopien oder Auszüge davon, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht werden können, werden

durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrats unterzeichnet.

Art. 17. Befugnisse des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet (ausser jenen welche ausdrücklich durch

Gesetz dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung, je nach dem, borbehalten sind), um jedwede
Handlung welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist auszuführen. Sämtliche Be-
fugnisse, die nicht durch das Gesetz ausdrücklich dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung
vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Art. 18. Übertragung von Befugnissen. 
Der Verwaltungsrat kann einzelne Befugnisse, ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere Personen oder Vertre-

ter übertragen.

Art. 19. Vertretung der Gesellschaft. 
Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwal-

tungsrats rechtsverbindlich verpflichtet.

Art. 20. Rechtsstreitigkeiten. 
Rechtsstreitigkeiten, welche die Gesellschaft entweder als Kläger oder als Beklagte betreffen, werden im Namen der

Gesellschaft durch den Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder das speziell hiermit beauftragte Mit-
glied, abgewickelt.

Art. 21. Gesellschafterversammlung.
21.1. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so übt letzterer die Befugnisse der Gesellschafterversammlung

aus. Artikel 194 bis 196 und Artikel 199 des Gesetzes vom 10. August 1915, finden in diesem Fall keine Anwendung. 

21.2. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafter-

versammlung gefaßt oder durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den
Verwaltungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird. Im letzteren Falle sind die Gesellschafter ver-
pflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen von dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen
Beschlusses ab schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Art. 22. Beschlüsse. 
Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters oder die der Gesellschafterversammlung werden schriftlich niederge-

legt, in einem Register abgeheftet und von dem Verwaltungsrat am Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt. Die
Abstimmung durch die Gesellschafter und die Vollmachten werden den Protokollen beigefügt.

Art. 23. Geschäftjahr.
Das Geschäftjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten Tag des Monats Dezem-

ber eines jeden Jahres.

Art. 24. Bilanz. 
Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt ein

Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, in Übereinstimmung
mit dem Gesetz.

31119

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterver-

sammlung, je nachdem, zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, Dokumente hinsichtlich des Jahresabschlusses

während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

Art. 25. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen. 
Der Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug von allgemeinen Unkosten, Abschreibungen und Rückstel-

lungen stellt den Reingewinn des Geschäftsjahres dar.

Fünf Prozent (5%) des Reingewinns werden abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zu gewiesen, die Verpflich-

tung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Pro-
zent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der verbleibende Gewinn (der «Gewinn») wird ausgeschüttet, gemäß eines Beschlusses des alleinigen Gesellschafters

oder der Gesellschafterversammlung, je nach dem.

Art. 26. Auflösung, Liquidation. 
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler, die Gesellschafter

sein können oder nicht und der/die durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt
wird/werden, die die Befugnisse und die Entschädigung des/der Abwickler(s) festlegt.

Art. 27. Auffangklausel. 
Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden nach den an-

wendbaren Gesetzen bestimmt.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

dieser Urkunde entstehen oder berechnet werden, wird auf sechzig tausend Luxemburger Franken geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende um 19.00 Uhr die Generalversammlung für ge-

schlossen.

Der Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, daß die vorliegende Urkunde auf Verlangen des Kom-

parenten auf Englisch verfaßt wurde, deren eine deutsche Übersetzung folgt. Im Falle einer Abweichung zwischen der
englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-

parenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Loesch, A.I. Kurz, M. Hansen, J.J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 27. Dezember 2000, Band 855, Blatt 66, Feld 9. – Erhalten 500 Franken.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen.

(06485/239/580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

TRILERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.747. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société anonyme DESCORBIS S.A., 

<i>tenue en date du 16 novembre 2000 à 11.00 heures précises au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de la société MTC GENERAL TRUST COMPANY S.A., de sa fonction

de commissaire aux comptes en date du 1

er

 septembre 2000 et décide de nommer la société GENERAL TRUST COM-

PANY (G.T.C») S.C., avec le siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur comme nouveau commissaire aux
comptes, en remplacement du commissaire aux comptes, démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire aux
comptes prend effet au 1

er

 septembre 2000. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédé-

cesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06555/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Beles, den 11. Januar 2001.

J.-J. Wagner.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signature

31120

IQ HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.733. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06486/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

OMNILOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Capital: 500.000 LUF.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 60, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 57.337. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2000 

Les associés présents ou représentés:

a été décidé ce qui suit:

<i>Première résolution

Mlle Oxana Toptchieva cède la totalité de ses parts à deux nouveaux associés.

<i>Deuxième résolution

M. Jean-Pierre Attias cède 70 parts sur les 90 qu’il possède. 

<i>Troisième résolution

M. Guy Rozet conserve la totalité de ses 90 parts

<i>Quatrième résolution

Le capital social reste fixé à la somme de 500.000 francs, constitué de 500 parts de 1.000,- francs.

<i>Cinquième résolution

La répartition des parts sociales à compter de ce jour, est la suivante:

Les cessions précitées et la répartition nouvelle, ont l’agrément de l’assemblée générale. 

<i>Sixième résolution

M. Guy Rozet est maintenu en qualité de gérant unique.
Il exercera ses fonctions conformément aux statuts et aux précédentes dispositions.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale délègue tous les pouvoirs au porteur d’une copie des présentes, à l’effet d’accomplir toutes les

formalités légales. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06511/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

* Mlle Oxana Toptchieva, St Petersbourg, Russie est représentée par M. Guy Rozet, dûment mandaté.

320 parts

* M. Jean-Pierre Attias, 5, rue de Bretagne, Longwy, France présent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

* M. Guy Rozet, 9, rue Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg présent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

* M. Jean-Pierre Attias possède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts

* M. Guy Rozet possède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

* M. Michel Barbier-Lambert, 16bis, rue Mayet Paris, France possède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

* M. Ghali Benzerfa, 137, boulevard Krim Belkacem Alger, Algérie possède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

Totalisant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

O. Toptchieva / J.-P. Attias / G. Rozet / G. Benzerfa / M. Barbier-Lambert

31121

NAVAL YACHTING SYSTEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8391 Nospelt, 8, rue des Fleurs.

R. C. Luxembourg B 18.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1998, vol. 547, fol. 80, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06505/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

NAVAL YACHTING SYSTEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8391 Nospelt, 8, rue des Fleurs.

R. C. Luxembourg B 18.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 547, fol. 80, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(06504/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

MY-FAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 55.668. 

—

L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MY-FAL, ayant son

siège à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du

15 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 523 du 16 octobre 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 55.668.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Sauer, Directeur de société, demeurant à L-6793 Gre-

venmacher, 15, route de Trèves,

qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Mehly-Baraton, employée privée, demeurant à Saeul.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Uschi Lies, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch.
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires sont renseignés sur une liste de présences, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux
présentes.

Monsieur Guy Sauer, préqualifié, agit aux présentes en vertu d’une procuration générale annexée à un acte reçu par

le notaire instrumentaire en date du 24 août 2000, enregistré à Redange le 29 août 2000, volume 399, folio 85, case 10.

Monsieur le Président constate, et l’assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement

représentées, ainsi qu’il résulte de la liste de présence sus-mentionnée et que tous les actionnaires présents ou repré-
sentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l’avance l’ordre du jour de la présente
assemblée.

Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes qui sont toutes votées à l’unanimité:

<i>Première résolution

Le siège de la société est transféré à L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
En conséquence, l’article deux des statuts est modifié comme suit:
«Le siège de la société est établi à Grevenmacher.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de son mandat au commissaire aux comptes et de nommer comme nouveau

commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

La société ACCOUNT DATA EUROPE S.A. avec siège à L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs sortants.
Sont élus membre du conseil d’administration, pour une durée de six ans:
1/ Monsieur Guy Sauer, directeur de sociétés, demeurant à Grevenmacher, président,

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

31122

2/ Madame Janette Clemens-Davalos, employée privée, demeurant à L-6713 Grevenmacher, 18A, rue des Bâteliers,

membre,

3/ Madame Ivone Semedo, employée privée, demeurant à Grevenmacher, membre.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son Président, sinon par

les signatures conjointes de deux administrateurs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 15h30.

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, tous connus du notaire par

leurs nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Sauer, V. Mehly-Baraton, U. Lies, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 14 décembre 2000, vol. 400, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C.

(06499/225/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

MY-FAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 55.668. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2000,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06500/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

NETBAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 40A, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 77.105. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 18 janvier 2001

L’an deux mille un, le dix-huit janvier.
Les associés de la société à responsabilité limitée NETBAY, S.à r.l. avec siège social à L-1251 Luxembourg, 40A, ave-

nue du Bois, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
section B sous le numéro 77.105;

- Madame Mona Gianchandani-Advani, gérante de société, demeurant à L-8030 Strassen, 124A, rue du Kiem;
- Madame Preeti Kotwani-Khitri, styliste, demeurant à L-1251 Luxembourg, 40A, avenue du Bois,
ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
- Le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés gérantes pour une durée indéterminée: 

Le cédant reconnait avoir reçu le prix convenu de la part de Madame Preeti Kotwani-Khitri, prénommée, avant la

passation des présentes et dont quittance. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06506/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

DIANA , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 60, Grand-rue.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2001, vol. 318, fol. 72, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06529/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Redange, le 16 janvier 2001.

C. Mines.

Redange, le 16 janvier 2001.

C. Mines.

1. Madame Mona Gianchandani-Advani, gérante technique, prénommée, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . .

40

2. Madame Preeti Kotwani-Khitri, gérante administrative, prénommée, soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . .

60

Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

M. Gianchandani-Advani / P. Kotwani-Khitri

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

Signature.

31123

OBERHEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.928. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 décembre 2000 à Luxembourg

<i>4

<i>e

<i> résolution

L’assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Edmond Ries et Marc Lamesch de leur poste d’administra-

teurs de la société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>5

<i>e 

<i>résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de M. Edmond Ries, M. Laurent Jacquemart, employé

privé, demeurant au 121, route d’Arlon L-1150 Luxembourg. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son pré-
décesseur devant prendre fin à l’issue de l’assemblée générale de 2005.

<i>6

<i>e

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de M. Marc Lamesch, M. Etienne Gillet, employé privé,

demeurant au 3B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, le nouvel administrateur terminera le mandat de son
prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’assemblée générale de 2005.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06510/643/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

PRIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R. C. Luxembourg B 25.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 28, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2000.

(06513/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 900.000,-.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.614. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06539/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 900.000,-.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.614. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 44, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06538/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

A. Kayser
<i>Président du Conseil d’Administration

Luxembourg, le19 janvier 2001.

Signature.

Luxembourg, le19 janvier 2001.

Signature.

31124

PRIVATE TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.136. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société réuni au siège social de la société en date du 10 novembre 2000

Le Conseil d’Administration décide de nommer, avec effet immédiat,
* Monsieur Pierre Weydert, employé privé, demeurant à L-8319 Olm, 6, rue de l’Egalité et de
* Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à L-3576 Kayl, 133, rue de Schifflange
aux fonctions de directeur général de la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06514/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

PRODIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 3.712. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PRODIBA S.A., avec siège social à L-3895

Foetz, 6, rue de l’Industrie, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg sous
le numéro B 3.712

constituée par acte de Maître Charles Mersch, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 5 avril 1945, pu-

blié au Mémorial C numéro 5 du 14 juillet 1945.

Les statuts on été modifiés par:
- acte sous seing privé en date du 1

er

 juillet 1969, publié au Mémorial C numéro 183 du 29 octobre 1969; 

- acte sous seing privé en date du 17 janvier 1970, publié au Mémorial C numéro 78 du 11 mai 1970; 
- acte de Maître Lucien Schuman, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 5 décembre 1988, publié au

Mémorial C numéro 67 du 17 mars 1989, 

- acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 23 avril 1991, publié au Mémorial C nu-

méro 407 du 24 octobre 1991, 

- acte de Maître Jacques Delvaux, notaire, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 8 juillet 1994, publié au

Mémorial C numéro 488 du 24 novembre 1994. 

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 avril 2000 publié au

Mémorial C numéro 592 du 18 août 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine Seck, directeur de société, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Odette Delfosse-Magard, employée, demeurant à Esch-sur

Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Noël, employé, demeurant à Halanzy.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été paraphée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate: 
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

- Rapport du commissaire à la liquidation. 
- Décharge au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et au commissaire. 
- Clôture de la liquidation. 
- Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Pour extrait sinc`ère et conforme
Signature 
<i>Un Administrateur 

31125

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et

au commissaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers
ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Seck, O. Delfosse-Magard, P. Noël, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 864, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06515/272/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg-Hollerich, 35, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 78.161. 

—

Le soussigné, Altomare Francesco, né le 3 octobre 1952 et domicilié au 38, rue Jules Fischer à L-1522 Bonnevoie,

affirme par la présente gérer la société RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l., comme gérant technique et ce depuis l’ouver-
ture du restaurant le 1

er

 décembre 2000.

La présente, sincère et exacte, est établie à Luxembourg/Hollerich le 13 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06518/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

SEA WONDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.732. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la société anonyme SEA WONDER S.A., le 7 décembre 2000

Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la société anonyme SEA WONDER S.A., que le

siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle 55, boulevard de la Pétrusse à L- 2320 Luxembourg au
42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06530/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2001.

B. Moutrier.

F. Altomare
<i>Gérant technique

Pour extrait sinc`ère et conforme,
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

31126

RIVERSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06525/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

RIVERSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06524/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

RIVERSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06523/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

RIVERSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06522/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

RIVERSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.221. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ont été

approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour RIVERSTONE S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

Extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour RIVERSTONE S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

Extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour RIVERSTONE S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

Extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour RIVERSTONE S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

31127

Les mandats d’Administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert venant à  échéance lors de cette

Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’assemblée Générale Statutaire de 2001.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A., venant à échéance lors de cette Assemblée est

renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’assemblée Générale Statutaire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06526/744/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

SERRANO S.A., Société Anonyme,

(anc. SERRANO HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.094. 

—

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SERRANO HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 24 février 1993, publié au Mémorial Recueil Spécial C
numéro 235 du 21 mai 1993, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 21 avril 1993, publié au
Mémorial Recueil Spécial C numéro 334 du 21 juillet 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Changement de l’objet social du statut de holding 1929 au statut de SOPARFI. 
2. Changement de la dénomination de la société en SERRANO S.A. 
3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Conversion avec effet au 1

er

 janvier 2000, de la monnaie d’expression du capital social de francs français en euro.

5. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de six cent quarante-sept mille neuf cent soixante-trois

virgule vingt-quatre euros (647.963,24 EUR) pour le porter de son montant converti à sept cent soixante-deux mille
trois cents euros (762.300,- EUR) par l’émission de soixante-cinq mille deux cent trente (65.230) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social du statut de holding 1929 au statut de SOPARFI de sorte que l’article 4

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Extrait sincère et conforme
<i>Pour RIVERSTONE S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

31128

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en SERRANO S.A. de sorte que l’article 1

er

 des statuts

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SERRANO S.A.».

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2000, la monnaie d’expression du capital social de francs

français (FRF) en euro (EUR) au cours de change de 6,55957 FRF pour 1 EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs français (FRF)

en euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à cent quatorze mille trois cent trente-six virgule soixante-seize euros

(114.336,76 EUR) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de six cent quarante-sept mille neuf

cent soixante-trois virgule vingt-quatre euros (647.963,24 EUR) pour le porter de son montant converti à sept cent
soixante-deux mille trois cents euros (762.300,- EUR) par l’émission de soixante-cinq mille deux cent trente (65.230)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - libération

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emma-

nuel Servais,

ici représentée par Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 décembre 2000,
laquelle société déclare souscrire les soixante-cinq mille deux cent trente (65.230) actions nouvelles et les libérer

intégralement moyennant versement en espèces de sorte que le montant de six cent quarante-sept mille neuf cent
soixante-trois virgule vingt-quatre euros (647.963,24 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Ladite procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à sept cent soixante-deux mille trois cents euros (762.300,- EUR) re-

présenté par soixante-douze mille sept cent trente (72.730) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi pres-

crit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. »

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de six cent quarante-sept mille neuf cent soixante-trois virgule vingt-

quatre euros (647.963,24 EUR) est évalué  à vingt-six millions cent trente-huit mille sept cent soixante-douze francs
luxembourgeois (26.138.772,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ trois cent trente mille francs luxem-
bourgeois (330.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Loutsch, C. Cahuzac, E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 74, case 3. – Reçu 261.388 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06531/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Hesperange, le 12 janvier 2001.

G. Lecuit.

31129

SERRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.094. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06532/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

SIW IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06533/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

LES TOURNESOLS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 40, rue Jean-Pierre Michels.

—

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui adhéreront par la suite aux présents statuts est créée une association sans but

lucratif, régie par les présents statuts et les dispositions de la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit.

I - Dénomination

Art. 1

er

. Dénomination.

Sous la dénomination LES TOURNESOLS, a.s.b.l., il est formé une association sans but lucratif à vocation culturelle

et artistique, régie par les présents statuts et par la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt-huit sur les associations
sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Au sens des présents statuts, le terme «association» désigne LES TOURNESOLS, et l’expression «loi» la loi visée ci-

dessus.

II - Siège, Durée, Objet

Art. 2. Siège.
Le siège de l’association est établi à Esch-sur-Alzette L-4243, 40, rue Jean-Pierre Michels.

Art. 3. Durée.
La durée de l’association est illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale

et conformément aux dispositions de la loi.

Art. 4. Objet.
L’association a pour objet de promouvoir, de développer et de favoriser la connaissance et la pratique de la danse

contemporaine auprès de tous publics.

L’association ayant une vocation essentiellement culturelle et artistique n’a pas de but lucratif.

III - Membres de l’association

Art. 5. Nombre.
Le nombre des associés est illimité, mais il ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Catégories de membres.
L’association se compose de
a) membres actifs
b) membres d’honneur.
Seront réputés membres de l’association toutes les personnes dont les noms se trouvent sur la lise des membres de

l’association déposée au greffe du tribunal civil. Les premiers membres de l’association sont les signataires du présent
acte.

Art. 7. Membres actifs.
Peut devenir membre actif toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les présents statuts.

Art. 8. Membres d’honneur.
Le conseil d’administration peut nommer, à la majorité absolue des membres qui le composent, membre d’honneur

toute personne physique ou morale qui a rendu des services à l’association. Les membres d’honneur ne prennent part
ni au vote ni à l’administration.

Hesperange, le 12 janvier 2001.

G. Lecuit.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

31130

Art. 9. Cotisations.
L’assemblée générale fixe les cotisations annuelles, dont le taux ne peut excéder 5.000 francs luxembourgeois.

Art. 10. Démission, exclusion.
Les membres de l’association peuvent démissionner par lettre simple adressée au conseil d’administration.
Est réputé démissionnaire, le membre de l’association qui ne s’acquitte pas de sa cotisation annuelle au plus tard à la

date de l’assemblée générale ordinaire de l’année suivant celle où il était tenu d’acquitter sa cotisation. L’exclusion est
prononcée par le conseil d’administration.

IV - Administration &amp; Surveillance

Art. 11. Composition du conseil d’administration.
L’association est administrée par un conseil d’administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à

trois, ni supérieur à dix. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale à la majorité simple
des membres présents ou représentés pour une durée de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Le mandat d’administrateur prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de révocation par l’assemblée géné-

rale ou d’exclusion comme membre de l’association. En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs,
ou si le nombre des candidats est inférieur au seuil statutaire, le conseil est autorisé à compléter ce nombre par coop-
tation, sous bénéfice de faire ratifier cette décision par la prochaine assemblée générale.

Art. 12. Répartition des charges.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé d’un président, le cas échéant, d’un vice-pré-

sident, d’un secrétaire et, le cas échéant, d’un secrétaire-adjoint, et d’un trésorier, voire, le cas échéant, d’un trésorier
adjoint.

Art. 13. Délibérations.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du secrétaire à la demande du président ou de deux adminis-

trateurs aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige. Il est présidé par le président, ou, à défaut, par l’administra-
teur le plus âgé.

Il ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Sauf si les présents statuts prévoient

un autre mode, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant exprimé leur opinion, la voix du pré-
sident ou de son remplaçant étant prépondérante en cas de partage des voix.

Les décisions sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et inscrits dans un re-

gistre spécial.

Art. 14. Pouvoirs.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout ce qui

n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du conseil.

Vis-à-vis des tiers l’association est engagée par les signatures conjointes de deux membres du conseil d’administration,

dont obligatoirement celle du président ou du trésorier.

Art. 15. Commissaires aux comptes.
Les opérations de l’association sont contrôlées par un collège de commissaires composé de deux membres, choisis

parmi les associés actifs non membres du conseil d’administration et élus par l’assemblée générale pour un terme de
deux ans. Le mandat est rééligible.

Les commissaires sont chargés de vérifier les comptes annuels ainsi que la régularité des opérations financières effec-

tuées.

Art. 16. Nature des fonctions.
Les fonctions d’administrateur et de commissaire s’exercent à titre honorifique.

V - Assemblée générale

Art. 17. Généralités.
L’assemblée générale a tous les pouvoirs définis aux articles 4 et 12 de la loi.
Les convocations aux assemblées générales se font selon les dispositions des articles 5 et 6 de la loi.
Elles contiendront l’ordre du jour.
Le conseil d’administration fixe la date de l’assemblée générale ordinaire à l’ordre du jour de laquelle doit être portée,

conformément au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi sur la matière, l’approbation du compte de l’exercice écoulé
et du budget du prochain exercice.

L’assemblée générale peut se réunir extraordinairement chaque fois que l’intérêt social l’exige ou qu’un tiers de ses

membres en fait la demande.

Sans préjudice des dispositions spéciales afférentes de la loi, les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la

connaissance des membres.

Art. 18. Présidence.
Les assemblées générales sont présidées par le président de l’association, ou, à défaut, selon les dispositions de l’ar-

ticle 13 ci-dessus.

Art. 19. Quorum - Majorité.
Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et celle-ci est valablement constituée et peut

valablement délibérer quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Les résolutions sont prises à la
majorité des voix des membres présents, les abstentions n’étant pas prises en compte, sauf dans les cas prévus aux ar-
ticles 20 et 21 ci-après.

31131

Art. 20. Modification des statuts.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si l’objet de la réunion est

spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des associés. Aucune modification ne
peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des votants.

Si les deux tiers des associés ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion

qui pourra délibérer quel que soit le nombre des associés présents; mais dans ce cas, la décision sera soumise à l’homo-
logation du tribunal civil.

Art. 21. Dissolution.
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres sont pré-

sents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel
que soit le nombre des membres présents.

La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.
Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de

l’association, est soumise à l’homologation du tribunal civil.

Art. 22. Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés par le secrétaire. Ils sont signés par celui qui a présidé

l’assemblée, par le secrétaire et par les membres du conseil d’administration présents à l’assemblée générale. Ils sont
inscrits dans un registre spécial.

VI - Budget &amp; Comptes

Art. 23. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l’année. Le premier exercice

comprend la période commençant à courir à dater du jour de la signature des présents statuts jusqu’au trente et un
décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 24. Comptes - Budgets.
Le conseil d’administration est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation générale de l’assemblée générale le

compte de l’exercice écoulé et le projet de budget du prochain exercice.

VII - Dissolution, Liquidation, Affectation des bénéfices 

Art. 25. Affectation des biens.
Dans tous les cas de dissolution, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, les biens de l’association, après

acquittement du passif, seront remis à une oeuvre charitable.

VIII - Ressources financières

Art. 26. Recettes.
Les recettes de l’association comportent notamment
a) les cotisations, subsides et subventions qui pourront lui être consentis, 
b) tout autre revenu lui revenant dans le cadre de la réalisation de son objet.

<i>1) Composition du Conseil d’Administration

<i>Répartition des charges

<i>(révision du 13 juillet 2000)

Lambert Schlechter, Luxembourgeois, Président, 27, rue de la Sûre, L-9161 Ingeldorf
Guy Wagner, Luxembourgeois, Vice-Président, 19, rue de l’Ecole, L-6235 Beidweiler
Damaris Pletschette, Luxembourgeoise, Secrétaire, 4, Mille wee, L-7653 Heffingen
Michel Hermes, Luxembourgeois, Trésorier, 4, Mille wee, L-7653 Heffingen
Danielle Cecchetto-Weis, Luxembourgeoise, Membre, 21, rue Aloyse Kayser, L-3852 Schifflange
Martine Loguercio-Bressler, Luxembourgeoise, Membre, 5, rue Wangert, L-6961 Senningen
Olga Schmitt-Cardoso, Luxembourgeoise, Membre, 68, roue de Mondorf, L-3260 Bettembourg
Doris Schneider-Peter, Française, Membre, 40, rue de Bettembourg, L-3333 Hellange
Evelyne Wanderscheid, Luxembourgeoise, Membre, 23, rue Louis Petit, L-4278 Esch-sur-Alzette

<i>2) Cotisations

La cotisation a été fixée à 500,- Francs luxembourgeois au titre de l’année 1997.

<i>3) Siège

Le siège de l’association est établi à:
 L - 4243 Esch-sur-Alzette, 40, rue Jean-Pierre Michels.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000.

(58616/999/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

L. Schlechter / D. Pletschette
<i>Président / Secrétaire

31132

SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AUTOCARS EMILE FRISCH, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1522 Luxembourg-Bonnevoie, 5, rue Jules Fischer.

—

L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Emile Frisch, retraité, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Joseph Frisch, chauffeur, demeurant à Luxembourg.
3.- Monsieur Guy Frisch, mécanicien, demeurant à Luxembourg.
4.- Monsieur Jean-Claude Frisch, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE DES ANCIENS

ETABLISSEMENTS AUTOCARS EMILE FRISCH, S.à.r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte sous
seing privé, en date du 16 novembre 1970, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 27
du 26 février 1971.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 septembre

1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 995 du 24 décembre 1999.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La durée de la société est indéterminée.»
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Frisch, J. Frisch, G. Frisch, J-C. Frisch, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2000, vol. 416, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06534/228/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AUTOCARS EMILE FRISCH, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1522 Luxembourg-Bonnevoie, 5, rue Jules Fischer.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06535/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

SCI DUE DONNE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.249. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la décision collective des associés du 3 janvier 2001

Il résulte de la décision collective des associés de la Société Civile Immobilière SCI DUE DONNE, prise le 3 janvier

2001, que:

1. Décision a été prise d’accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant que gérant, en date du 3 janvier 2001, et

de lui donner décharge pleine et entière pour la durée de son mandat se terminant le 3 janvier 2001.

2. Décision a été prise de nommer M. Michael Wittmann, demeurant à Waldbredimus, gérant de la société avec effet

au 3 janvier 2001. Le nouveau gérant a été nommé pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société
en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06540/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Mersch, le 28 décembre 2000.

E. Schroeder.

Mersch, le 19 janvier 2001.

E. Schroeder.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le gérant

31133

SOCOMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 11.010. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 13 décembre 2000

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le nombre d’administrateurs de 3 à 4.
L’assemblée générale a décidé  d’élire Monsieur Ernst Wickihalder, administrateur de sociétés, demeurant à

Badenerstrasse, Bülach, Switzerland en tant qu’administrateur de la société pour une durée se terminant lors de
l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuelles au 31 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06541/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

STEEL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 41.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06544/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

TECHNOLOGUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8229 Mamer, 35, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.058. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 16 janvier 2001, vol. 136, fol. 91, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06548/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

EXPERTS ET PATRIMOINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme EUROFORTUNE S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Fabio Pezzera, administrateur de sociétés, demeurant 41,

rue de l’Etang Neuf à F-91410 Angervilliers,

2) La société anonyme GRAHAM TURNER S.A. avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à L-1466 Luxembourg,

2, rue Jean Engling.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EXPERTS ET PATRIMOINE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant, ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

<i>Pour SOCOMEX S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2001.

Signature.

31134

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Les déci-

sions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt et un du mois de juin de chaque année à neuf

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

31135

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent,

de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante (7.750) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, elles ont pris à l’unanimité, les réso-
lutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) EUROFORTUNE S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
b) GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
c) Monsieur Fabio Pezzera, administrateur de sociétés, demeurant à F-91410 Angervilliers, 41, rue de l’Etang Neuf.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valable-
ment la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé GRAHAM

TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling, aux fonctions d’administrateur-délégué avec
pouvoir de signature individuel.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous, no-

taire la présente minute.

Signé: F. Pezzera, A.S. Garros, A. Schwachtgen,
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 127S, fol. 99, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(06580/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

1) La société anonyme EUROFORTUNE S.A., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) La société anonyme GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

M. Weinandy.

31136

TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 62.998. 

—

Il résulte de la résolution du conseil d’administration du 11 janvier 2001, que:
Madame Janine Martin, demeurant à Opont, a été nommée à la fonction d’administrateur-délégué de la société, avec

pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2003.

Pour mention aux fins de la modification de l’inscription au registre aux firmes et de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06550/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

TONKOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.475. 

—

<i>Cessation de domiciliation

La domiciliation de la société TONKOY HOLDING S.A., Société Anonyme, R.C. Luxembourg B 35.475 a cessé.
Cette cessation de domiciliation prend effet à compter de la date de dépôt auprès du registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg de la lettre de dénonciation du siège social de cette société.

Le 30 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06551/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

TREK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.677. 

—

In the year two thousand, on the twenty-second day of December.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxyholder of the Board of Directors of the société anonyme holding TREK HOLD-

ING S.A., having its registered office at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R. C. Luxembourg, section B
number 77.677, incorporated by deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, in replacement of
the undersigned notary on August 31, 2000, not yet published in the Mémorial C.

By virtue of the authority conferred on him by the resolutions of the Board of Directors, adopted at its meeting held

on December 12, 2000; a certified copy of the minutes of that meeting, signed ne varietur by the appearing person and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his

declarations and statements as follows:

I.- That the subscribed capital of the prementioned Company is presently set at two million five hundred thousand

Icelandic Krona (ISK 2,500,000.-) consisting of twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one hundred
Icelandic Krona (ISK 100.-) per share, all fully paid up.

II.- That pursuant to Article five of the Articles of Association, the authorised capital is set at one hundred million

Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million (1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelan-
dic Krona (ISK 100.-) per share.

III.- That pursuant to the same Article five of the Articles of Association, the Board of Directors has been authorised

to increase the capital of the Company and to amend Article five of the Articles of the Association then to be amended
so as to reflect the increase of capital.

IV.- That the Board of Directors, in his meeting held on December 12, 2000, and in accordance with the Authorities

conferred on it pursuant to Article five of the Articles of Association, has increased the subscribed corporate capital by
the amount of three hundred and ninety thousand Icelandic Krona (ISK 390,000.-) so as to raise the subscribed capital

Pour réquisition
J. Martin
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour Private Trust S.A.
L’agent domiciliataire
P. Weydert / M.-J. Jäne
<i>Manager / Manager

31137

from his present amount of two million five hundred thousand Icelandic Krona (ISK 2,500,000.-) up to two million eight
hundred and ninety thousand Icelandic Krona (ISK 2,890,000.-) by the creation and issue of three thousand nine hundred
(3,900) new shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) each, issued with a share premium of
six thousand four hundred and thirty-nine point four hundred and eighty-seven Icelandic Krona (ISK 6,439.487) each,
having the same rights and privileges as the already existing shares.

V.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article 5 of the Articles

of Association, the Board of Directors has waived the preferential right of the minor shareholder to subscribe, and has
accepted the subscription of the total three thousand nine hundred (3,900) new shares, the major shareholder the com-
pany WAVERTON GROUP LIMITED, having its principal office in PO Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.

VI.- That these three thousand nine hundred (3,900) new shares have been entirely subscribed by the aforesaid sub-

scriber, and fully paid up by contribution in cash, as was certified to the undersigned notary by the presentation of the
supporting documents for the relevant subscription and payment.

The total share premium amount of twenty-five million one hundred and fourteen thousand Icelandic Krona (ISK

25,114,000.-) is to be allocated entirely to a specific share premium amount.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payment.
VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed capital, paragraph 1 of article five (5)

of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows: 

«Art. 5. Paragraph 1. The subscribed capital is set at two million eight hundred and ninety thousand Icelandic Kro-

na (ISK 2,890,000.-) divided into twenty-eight thousand nine hundred (28,900) shares with a par value of one hundred
Icelandic Krona (ISK 100.-) each.»

<i>Valuation

For the purpose of registration, the before mentioned capital increase in the amount of three hundred and ninety

thousand Icelandic Krona (ISK 390,000.-) and the total amount of the paid in share premium in the amount of twenty-
five million one hundred and fourteen thousand Icelandic Krona (ISK 25,114,000.-) are valued together at thirteen mil-
lion one hundred forty-nine thousand eight hundred sixty-two Luxembourg Francs (LUF 13.149.862.-)

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately two hundred and ten thousand Luxembourg Francs.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of
the above appearing person, the present deed is worded in English followed by e French Translation. On request of the
same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will pre-
vail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

A comparu:

Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding TREK HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R. C. Luxembourg, section B
numéro 77.677, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en
remplacement du notaire instrumentant, en date du 31 août 2000, non encore publié au Mémorial, (la «Société»).

En vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration, prises en sa réunion du 12 décembre

2000; une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le compa-
rant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s’élève actuellement à deux millions cinq cent mille cou-

ronnes islandaises (ISK 2.500.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions, d’une valeur nominale de cent couronnes
islandaises (ISK 100,-) par action, intégralement libérées.

II.- Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent millions de couronnes islandaises (ISK

100.000.000,-) divisé en un million (1.000.000) d’actions, d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100)
par action.

III.- Qu’en vertu du même article cinq des statuts de la Société, le conseil d’administration a été autorisé à décider

de la réalisation de cette augmentation de capital et de modifier l’article cinq de manière refléter l’augmentation de ca-
pital.

IV.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 12 décembre 2000, et en conformité des pouvoirs lui conférés

en vertu de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital souscrit à concurrence de trois cent quatre-
vingt-dix mille couronnes islandaises (ISK 390.000,-) en vue de porter le capital souscrit de son montant actuel de deux
millions cinq cent mille couronnes islandaises (ISK 2.500.000,-) à un montant de deux millions huit cent quatre-vingt-dix
mille couronnes islandaises (ISK 2.890.000,-) par la création de l’émission de trois mille neuf cents (3.900) actions nou-
velles d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune, assorties d’une prime d’émission de six

31138

mille quatre cent trente-neuf virgule quatre cent quatre-vingt-sept couronnes islandaises (ISK 6.439,487) chacune, et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, le conseil d’administration

a supprimé le droit préférentiel de souscription de l’actionnaire minoritaire et a accepté la souscription de la totalité
des trois mille neuf cents (3.900) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire de la société WAVERTON GROUP LI-
MITED, ayant son siège social à PO Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

VI.- Que les trois mille neuf cents (3.900) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur susnommé, et li-

bérées intégralement par des versements en numéraire, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présen-
tation des pièces justificatives de souscription et de libération.

Le montant intégral de la prime d’émission de vingt-cinq millions cent quatorze mille couronnes islandaises (ISK

25.114.000,-) est à transférer à un compte spécial prime d’émission.

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l’alinéa 1

er

 de l’article cinq (5) des sta-

tuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille couronnes

islandaises (ISK 2.890.000,-) divisé en vingt-huit mille neuf cents (28.900) actions d’une valeur nominale de cent couron-
nes islandaises (ISK 100,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée à hauteur de trois cent quatre-vingt-

dix mille couronnes islandaises (ISK 390.000,-) et le montant total de la prime d’émission de vingt-cinq millions cent
quatorze mille couronnes islandaises (ISK 25.114.000,-) sont évaluées ensemble à treize millions cent quarante-neuf mille
huit cent soixante-deux francs luxembourgeois (LUF 13.149.862,-)

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de deux cent dix mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivant d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de di-
vergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2001, vol. 855, fol. 75, case 2. – Reçu 131.499 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06553/239/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

TREK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.677. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06554/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

ORION TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

—

Suivant jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6

ème

 Chambre, siégeant en matière

commerciale, en date du 31 mai 2001, le Tribunal a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la
société et a mis les frais à charge de la masse. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50396/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2001.

Belvaux, le 17 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 17 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société en liquidation
M

e

 M. Schiltz

<i>Le liquidateur

31139

TRANS CONTAINER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.811. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2000

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 mars 2001:

- Monsieur Gerald T. Ratz, Kaufmann, demeurant à Bâle (Suisse), Président
- Monsieur Peter C. Baer, Kaufmann, demeurant à Bâle (Suisse) 
- Mme Jolana Ratz-Smolinska, demeurant à Bâle (Suisse).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 mars 2001:

- Monsieur Claude Pfiffner, Buchhalterkontroller, demeurant à Gelterkinden (Suisse)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06552/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

USANTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 44.388. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 5 octobre 2000

Le domicile de la société sera transféré au :
5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06556/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

VALLEY PARK, Société Anonyme.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 12, rue Charles Arendt.

R. C. Luxembourg B 72.460. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire

<i>tenue extraordinairement en date du 14 novembre 2000

L’assemblée prend acte de la décision de l’administrateur Monsieur Marc Giorgetti de ne pas demander le renouvel-

lement de son mandat et le remercie pour l’exécution de son mandat.

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer au poste d’administrateur Monsieur Camille Rommelfanger.
Le mandat des administrateurs expire lors de l’Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes

de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06557/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

FPH INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour USANTAR S.A.
G. Codoni / B. Donati
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Le mandataire de la société
Signature

31140

2) EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxe-

moburg.

Tous deux sont ici représentés par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu

d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées unes société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FPH INVEST S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de fusion, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entre-
prises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directment ou indirectement à cet objet, sans vouloir bénéficier du régime fis-
cal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions

de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Titre IV.- Année sociale, Assemblées générales

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 17.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

31141

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V.- Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans prenant cours ce jour:
1) M. Stefano Giuffra, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2) M. Salvatore Corelli, administrateur de sociétés, demeurant à Audun-le-Tiche (France).
3) COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nommme comme commissaire pour une durée de six ans prenant cours ce jour: La société OX-

FORDSHIRE SERVICES LTD., ayant son siège social à Tortola (BVI).

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 61, case 4. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06582/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

1.- COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A., prédésignée, trois mille sept cent cinquante actions  . . . . . 3.750
2.- EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., mille deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

Total: cinq mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Luxembourg, le 19 janvier 2001.

J. Elvinger.

31142

VALORIS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.829. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société

<i>tenue le 13 octobre 2000 à 10.00 heures précises au siège social de la société

<i>Troisième résolution 

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels

pour une durée de six ans maximum. Le mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les
comptes au 31 décembre 2005, sans toutefois pouvoir excéder la durée de six années à compter de la présente assem-
blée.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06558/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

VALORIS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.829. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 6 novembre 2000

<i>par voie circulaire

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de M. Christophe Davezac au poste d’administrateur et décide de

nommer en remplacement M. Pierre Weydert, gérant, demeurant au 6, rue de l’Egalité, L-8319 Olm et ce avec effet
immédiat. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale

ordinaire des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06559/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

WPP(LUXEMBOURG) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

In the year two thousand, on the nineteenth day of December.
Before us, notary Gérard Lecuit, residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company

WPP (LUXEMBOURG), S.à.r.l, a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 68.213, incorporated by deed of Mr
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on January 21, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, No 367 of May 21, 1999, of January 24, 2000 Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 304
of April 25, 2000, an a deed of the same notary dated October 4, 2000, not yet published (hereafter the «Company»):

(1) WPP GROUP PLC, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United Kingdom;
hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United Kingdom), on December 18, 2000;

(2) WPP NORTH ATLANTIC Ltd, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United King-

dom;

 hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United Kingdom), on December 18, 2000;

(3) WPP BEANS Ltd, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United Kingdom;
 hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United Kingdom), on December 18, 2000;

(4) ALNERY No. 1178 Limited, having its registered office at 27 Farm Street, London W1X 6RD, United Kingdom;

Pour extrait sincère et conforme
<i>L’Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signature

31143

 hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy in private form given

in London (United Kingdom), on December 18, 2000; 

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the current shareholders

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that WPP GROUP PLC, WPP NORTH ATLANTIC Ltd, WPP BEANS Ltd and ALNERY No. 1178 Limited are all

the shareholders of the Company;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1,078,758,025.- (one billion seventy-eight million

seven hundred fifty-eight thousand twenty-five United States Dollars) in order to bring the share capital from its present
amount of USD 3,628,089,850.- (three billion six hundred twenty-eight million eighty-nine thousand eight hundred fifty
US Dollars) represented by 145,123,594 (one hundred forty-five million one hundred twenty-three thousand five hun-
dred ninety-four) shares having a nominal value of USD 25 (twenty-five US Dollars) each to USD 4,706,847,875.- (four
billion seven hundred six million eight hundred forty-seven thousand eight hundred seventy-five United States dollars)
by way of issuance of 43,150,321 (forty-three million one hundred fifty thousand three hundred twenty-three) new
shares having a nominal value of 25 USD (twenty-five US Dollars) each.

2. Subscription and payment to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue premium

to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Amendment of Article 5.1 of the Articles of Association of the Company. 
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY, to proceed on behalf of the Company to
the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Power and authority to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY to

issue and sign, to the extent required, one or several powers of attorney in the name of the Company for its represen-
tation before a notary public or any registry or public authority for the purpose of recording (i) the transfer of all its
assets and liabilities from ALNERY No. 1177 Limited to the Company (ii) the Company as the new owner of the assets
and liabilities formerly held by ALNERY No. 1177 Limited and to do and perform in the name of the Company anything
that might be needed in this regard.

III. That the Company’s shareholders have taken the following first resolution and that the current shareholders and

by ALNERY No. 1177 Limited have taken all the subsequent resolutions unanimously:

<i>First resolution

6. The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1,078,758,025.- (one

billion seventy-eight million seven hundred fifty-eight thousand twenty-five United States Dollars) in order to bring the
share capital from its present amount of USD 3,628,089,850.- (three billion six hundred twenty-eight million eighty-nine
thousand eight hundred fifty US Dollars) represented by 145,123,594 (one hundred forty-five million one hundred twen-
ty-three thousand five hundred ninety-four) shares having a nominal value of USD 25 (twenty-five US Dollars) each to
USD 4,706,847,875.- (four billion seven hundred six million eight hundred forty-seven thousand eight hundred seventy-
five United States dollars) by way of issuance of 43,150,321 (forty-three million one hundred fifty thousand three hun-
dred twenty-three) new shares having a nominal value of 25 USD (twenty-five US Dollars) each and to accept their sub-
scription and full payment as follows.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The existing shareholders declare that they do not subscribe to the increase of the share capital and approve and

accept the subscription of all the new shares by ALNERY No. 1177 Limited.

Thereupon, ALNERY No. 1177 Limited, hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg

by virtue of a proxy in private form given in London (United Kingdom), on December 18, 2000, declares to (i) subscribe
for the 43,150,321 (forty-three million one hundred fifty thousand three hundred twenty-three) new shares to be issued
as per the First Resolution above, (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of all its assets and all
liabilities and (iii) to pay an issue premium on the newly issued shares.

Such contribution in an aggregate amount of USD 1,078,758,044.- to be made to the Company is to be recorded at

fair market value and to be allocated as follows:

(i) an amount of USD 1,078,758,025.- (one billion seventy-eight million seven hundred fifty-eight thousand twenty-

five United States Dollars) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) the balance of USD 19 (nineteen United States dollars) is to be allocated to the premium reserve of the Company.
The valuation of the contribution in kind is evidenced by, inter alia, a balance sheet of ALNERY No. 1177 Limited

dated as per December 18, 2000 appended to a certificate issued by a director of the contributor, which shows that
the net asset value of ALNERY No. 1177 Limited is worth at least USD 1,078,758,044,-.

It results furthermore from said certificate dated December 18, 2000 issued by Mr Christopher Sweetland, a director

of ALNERY No. 1177 Limited that:

(1) all the assets and all the liabilities of ALNERY No. 1177 Limited are shown an the attached balance sheet as per

December 18, 2000;

(2) based on generally accepted accountancy principles the net worth of ALNERY No. 1177 Limited per the attached

balance sheet is valued at least at USD 1,078,758,044,- (one billion seventy-eight million seven hundred fifty-eight thou-
sand forty-four United States dollars) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would
have depreciated the contribution made to WPP Limited, S.à.r.l.;

31144

(3) all the assets and all the liabilities of ALNERY No. 1177 Limited are freely transferable to the contributor and they

are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their
value;

(4) all formalities to transfer the legal ownership of all the assets and all the liabilities contributed to the Company

have been or will be accomplished by the directors of ALNERY No. 1177 Limited.

A copy of the above documents (as well as an agreement for the contribution of all the assets and all the liabilities of

ALNERY No. 1177 Limited to the Company), after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf
of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as of now as

follows: 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 5.1 of the Articles of Association of the Company is amended and

will henceforth read as follows:

«Art. 5. The capital is set at USD 4,706,847,875.- (four billion seven hundred six million eight hundred forty-seven

thousand eight hundred seventy-five United States dollars) represented by 188,273,915 (one hundred eighty-eight mil-
lion two hundred seventy-three thousand nine hundred fifteen shares having a nominal value of USD 25 (twenty-five US
Dollars) per share.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed to the required amendments in the
share register of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association

avec ALLEN &amp; OVERY to issue and sign, to the extent required, one or several powers of attorney in the name of the
Company for its representation before a notary public or any registry or public authority for the purpose of recording
(i) the transfer of all its assets and liabilities from ALNERY No. 1177 Limited to the Company and (ii) the Company as
the new owner of the assets and liabilities formerly held by ALNERY No. 1177 Limited and to do and perform in the
name of the Company anything that might be needed in this regard.

<i>Estimate of costs

Insofar as the contribution in kind consists of all assets and liabilities of a company incorporated in the European Un-

ion to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated De-
cember 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately LUF 300,000 (EUR

7,436.80).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,

se sont réunis pour l’Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des associés de WPP (LUXEM-
BOURG), S.à.r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Ca-
pucins, L-1313 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 68.213, 
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 janvier 1999, publié 
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 256 du 13 avril 1999, tel que modifié suivant actes du même 
notaire du 28 février 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 367 du 21 mai 1999, du 24 
janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 304 du 25 avril 2000 et par acte du même 
notaire du 4 octobre 2000, non encore publié (ci-après, la «Société»)

(5) WPP GROUP PLC, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni; 
représenté par Me Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à Lon-

dres (Royaume-Uni), le 18 décembre 2000;

Name of the Shareholders

 Subscribed and

Paid Shares

WPP GROUP PLC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

WPP NORTH ATLANTIC Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,747,018

WPP BEANS Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6,075,036

ALNERY No. 1178 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117,301,040

ALNERY No. 1177 Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43,105,321

31145

(6) WPP NORTH ATLANTIC Ltd, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni; 
représenté par Me Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à Lon-

dres (Royaume-Uni), le 18 décembre 2000;

(7) WPP BEANS Ltd, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni; 
représenté par Me Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à Lon-

dres (Royaume-Uni), le 18 décembre 2000;

(8) ALNERY No 1178 Limited, ayant son siège social au 27 Farm Street, London W1X 6RD, Royaume-Uni; 
représenté par Me Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration privée accordée à Lon-

dres (Royaume-Uni), le 18 décembre 2000;

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des actuels associés

actuels de la Société et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées en
même temps que l’acte.

Les parties représentées tel que décrit ci-avant ont demandé au notaire instrumentaire d’acter que:
I. WPP GROUP PLC, WPP NORTH ATLANTIC Ltd, WPP BEANS Ltd, ALNERY No 1178 Limited sont tous les as-

sociés de la Société;

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 1.078.758.025,- (un milliard soixante-huit mil-

lions sept cent cinquante-huit mille vingt-cinq dollars américains) afin de porter le capital social de son montant actuel
de USD 3,628,089,850 (trois milliards six cent vingt-huit millions quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante dollars amé-
ricains) représenté par 145,123,594 (cent quarante cinq millions cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt quatorze)
parts sociales ayant une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq dollars américains) chacune à USD 4.706.847.875,- (qua-
tre milliards sept cent six millions huit cent quarante-sept mille huit cent soixante-quinze dollars américains) par la créa-
tion et l’émission de 43.150.321 (quarante-trois millions cent-cinquante mille trois cent vingt et un) nouvelles parts
sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq dollars américains) chacune.

2. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous 1. ci-dessus et paiement d’une prime

d’émission qui sera affecté à la réserve de prime d’émission de la Société.

3. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société. 
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité à un avocat quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERYpour procéder au nom de la
Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Pouvoir et autorité à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp;

OVERY afin d’émettre et de signer, si nécessaire, un ou plusieurs pouvoirs au nom de la Société pour la représenter
devant un notaire ou toute autorité d’enregistrement ou toute autorité publique dans le but d’enregistrer (i) le transfert
de tout l’actif et le passif de ALNERY No 1177 Limited à la société et (ii) la Société comme nouveau propriétaire de
l’actif et du passif autrefois détenu par ALNERY No 1177 Limited et de faire et accomplir au nom de la Société tout ce
qui sera utile à ce sujet.

III. Que les associés actuels de la Société ont pris la première résolution et que les associés actuels et ALNERY No

1177 Limited ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité.

<i>Première résolution

3. L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de USD 1.078.785.025,- (un milliard

soixante-huit millions sept cent cinquante-huit mille vingt-cinq dollars américains) afin de porter le capital social de son
montant actuel de USD 3.628.089.850 (trois milliards six cent vingt-huit millions quatre-vingt-neuf mille huit cent cin-
quante dollars américains) représenté par 145.123.594 (cent quarante cinq millions cent vingt-trois mille cinq cent qua-
tre-vingt quatorze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq dollars américains) chacune à USD
4.706.847.875,- (quatre milliards sept cent six millions huit cent quarante-sept mille huit cent soixante-quinze dollars
américains) par la création et l’émission de 43.150.321 (quarante-trois millions cent-cinquante mille trois cent vingt et
un) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq dollars américains) chacune
et d’accepter leur souscription et paiement intégral comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Les associés existant déclarent qu’ils ne souscrivent pas à l’augmentation de capital et approuvent et acceptent la

souscription de toutes les parts sociales nouvellement émises par ALNERY No 1177 Limited.

Ainsi ALNERY No 1177 Limited, représenté par Me Gérald Origer, avocat résidant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration privée accordée à Londres (Royaume-Uni), le 18 décembre 2000, déclare (i) souscrire aux 43.150.321 parts
sociales qui seront émises conformément à la 1

ère

 Résolution ci-dessus, (ii) de les libérer entièrement par l’apport en

nature constitué de tout son actif et passif et (iii) de payer une prime d’émission sur les parts sociales nouvellement
émises.

Cet apport d’un montant global de 1.078.758.044,- à faire à la Société doit être comptabilisé à une valeur du marché

et affecté comme suit:

(i) un montant de USD 1.078.758.025,- (un milliard soixante-huit millions sept cent cinquante-huit mille vingt-cinq

dollars américains) est versé sur le compte capital nominal de la Société et

(ii) le solde correspondant à un montant de USD 19 (dix neuf dollars américain) est versé à la réserve de prime

d’émission de la Société.

La valorisation de l’apport en nature est documentée, inter alia, par un bilan intérimaire de ALNERY No 1177 Limited

daté du 18 décembre 2000, annexé à un certificat émis par un administrateur de l’apporteur et établissant une valeur

31146

nette de l’actif et du passif d’ALNERY No 1177 Limited d’au moins USD 1.078.758.044,- (un milliard soixante-huit mil-
lions sept cent cinquante-huit mille quarante-quatre dollars américains).

Il résulte par ailleurs dudit certificat daté du 18 décembre 2000 émis par Monsieur Christopher Sweetland d’ ALNERY

No 1177 Limited que (citation et traduction libre):

1. tout l’actif et le passif sont mentionnés au bilan ci-joint en date du 18 décembre 2000;
2. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette d’ ALNERY No 1177 Limited telle que

figurant au bilan est estimée à un montant d’au moins USD 1.078.758.044.- et que depuis la date dudit bilan aucun chan-
gement matériel n’est intervenu qui aurait déprécié l’apport fait à WPP LUXEMBOURG, S.à r.l.;

3. Tout l’actif et le passif sont librement transférables par l’apporteur et ne font l’objet d’aucune limitation ou d’une

restriction et ne sont grevés d’aucune gage ou autre droit limitant leur transférabilité ou réduisant leur valeur.

4. Toutes les formalités de transfert de propriété juridique de l’actif et du passif apportés à la Société ont été ou

seront accomplies par les administrateurs d’ ALNERY No 1177 Limited.

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparantes

et le notaire instrumentant, devront demeurer annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

Comme suite de ce qui précède, l’Assemblée décide d’acter que les associés de la Société dorénavant les entités sui-

vantes: 

<i>Seconde résolution

Il résulte de la première résolution que l’article 5.1 des Statuts de la Société est modifié et désormais formulé comme

suit:

«Le capital social est fixé à USD 4.706.847.875,- (quatre milliards sept cent six millions huit cent quarante-sept mille

huit cent soixante-quinze dollars américains) représenté par 188.273.915 (cent quatre-vingt-huit millions deux cent
soixante-treize mille neuf cent quinze) parts sociales de vingt cinq dollars américains (25 USD) chacune.»

<i>Troisième Résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications reprises ci-

dessus et autorise et donne pouvoir à un avocat quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp;
OVERY pour procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de donner pouvoir et autorité à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en

association avec ALLEN &amp; OVERY afin d’émettre et de signer, si nécessaire, un ou plusieurs pouvoirs au nom de la So-
ciété pour la représenter devant un notaire ou toute autorité d’enregistrement ou toute autorité publique dans le but
d’enregistrer (i) le transfert de tout l’actif et le passif de ALNERY No 1177 Limited à la société et (ii) la Société comme
nouveau propriétaire de l’actif et du passif autrefois détenu par ALNERY No 1177 Limited et de faire et accomplir au
nom de la Société tout ce qui sera utile à ce sujet.

<i>Frais

L’apport en nature représente la totalité de l’actif et du passif d’une société de l’Union Européenne et la Société se

réfère à l’article 1-4 de la loi sur les apports capitaux du 29 décembre 1971, telle que modifiée, portant sur l’exonération
du droit d’apport.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ LUF 300.000 (EUR 7.436,80).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, le

notaire.

Signé: G. Origer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 127S, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06565/220/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Nom des Associés

Parts souscrites

et libérées

WPP GROUP PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

WPP NORTH ATLANTIC Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 21.747.018

WPP BEANS Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.075.036

ALNERY No. 1178 Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.301.040

ALNERY No. 1177 Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.105.321

Hesperange, le 15 janvier 2001.

G. Lecuit.

31147

VALORIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.748. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société

<i>tenue le 13 octobre 2000 à 15.00 heures précises au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels

pour une durée de six ans maximum. Le mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les
comptes au 31 décembre 2005, sans toutefois pouvoir excéder la durée de six années à compter de la présente assem-
blée.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06560/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

YORITOMO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. YORITOMO S.A.).

Siège social: L-2367 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.909. 

—

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonneville,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société YORITOMO S.A., ayant son siège so-

cial à L-2367 Luxembourg 6, rue Zithe, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire Jacques Delvaux, de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 19 décembre 1990, publié au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 240 du 8 juin 1991.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Jacques Delvaux, en date du 24 mai 1993, publié au
Recueil Spécial du Mémorial C n°389 du 1

er

 septembre 1993, et encore modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire

Jacques Delvaux, en date du 16 décembre 1994, publié au Recueil du Mémorial C n°182 du 21 avril 1995, 

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 35.909.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présence de Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à

Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bour, employée privée, demeurant à Thionville.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg. 

<i>Composition de l’assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, profession et domicile ou les raison sociale et

siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun sont repris sur la liste de présence ci-annexée.

Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. Elle demeurera ci-annexée après avoir été signée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i> Exposé du Président

Le Président met à la disposition de l’assemblée:
1) les statuts
2) la feuille de présence
3) les pouvoirs donnés par les actionnaires
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter:
I. La présente assemblée a été convoquée par avis insérés en langue française au nos 880 du 12 décembre 2000 et

897 du 18 décembre 2000 du Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et aux éditions du LETZEBUERGER
JOURNAL parus les 9/10 décembre 2000 et 19 décembre 2000.

II. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Modification de la dénomination sociale de la Société en YORITOMO HOLDING S.A.
2) Modification de l’article 1

er

 des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution précédente.

3) Divers.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée.
Vu que plus de 50% du capital social sont représentés à l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

Le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l’ordre du jour.
Le Président ouvre alors les débats; divers propos sont échangés entre les présents, puis, plus personne ne deman-

dant la parole, l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un Administrateur

31148

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société en YORITOMO HOL-

DING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de YORITOMO HOLDING S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de la présente assemblée générale

extraordinaire est estimé approximativement à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Stocklausen, Bour, Sublon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 127S, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(06563/222/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

YORITOMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2367 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.909. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06564/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

ZINK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.694. 

—

In the year two thousand, on the twenty-second day of December.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Luxembourg, 
acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of the société anonyme holding ZINK HOLD-

ING S.A., having its registered office at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, incorporated by deed of the
undersigned notary signed on December 08, 2000, not yet published in the Mémorial C.

By virtue of the authority conferred on him by the resolutions of the Board of Directors, adopted at its meeting held

on December 14, 2000; a certified copy of the minutes of that meeting, signed ne varietur by the appearing person and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his

declarations and statements as follows:

I.- That the subscribed capital of the prementioned Company is presently set at five million five hundred thousand

Icelandic Krona (ISK 5,500,000.-) consisting of fifty-five thousand (55,000) shares with a par value of one hundred Ice-
landic Krona (ISK 100.-) per share, all fully paid up.

II.- That pursuant to Article five of the Articles of Association, the authorised capital is set at one hundred million

Icelandic Krona (ISK 100,000,000.-) consisting of one million (1,000,000) shares with a par value of one hundred Icelan-
dic Krona (ISK 100.-) per share.

III.- That pursuant to the same Article five of the Articles of Association, the Board of Directors has been authorised

to increase the capital of the Company and to amend Article five of the Articles of the Association then to be amended
so as to reflect the increase of capital.

IV.- That the Board of Directors, in his meeting held on December 14, 2000, and in accordance with the Authorities

conferred on it pursuant to Article five of the Articles of Association, has increased the subscribed corporate capital by
the amount of one million two hundred and fifty thousand Icelandic Krona (ISK 1,250,000.-) so as to raise the subscribed
capital from its present amount of five million five hundred thousand Icelandic Krona (ISK 5,500,000.-) up to six million
seven hundred and fifty thousand Icelandic Krona (ISK 6,750,000.-) by the creation and issue of twelve thousand five
hundred (12,500) new shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) each, issued with a share pre-
mium of one thousand eight hundred and sixty Icelandic Krona (ISK 1,860.-)each, having the same rights and privileges
as the already existing shares.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2001.

T. Metzler.

31149

V.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article 5 of the Articles

of Association, the Board of Directors has waived the preferential right of the minor shareholder to subscribe, and has
accepted the subscription of the total twelve thousand five hundred (12,500.-) new shares, the major shareholder the
company WAVERTON GROUP LIMITED, having its principal office in PO Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.

VI.- That these twelve thousand five hundred (12,500) new shares have been entirely subscribed by the aforesaid sub-

scriber, and fully paid up by contribution in cash, as was certified to the undersigned notary by the presentation of the
supporting documents for the relevant subscription and payment.

The total share premium amount of twenty-three million two hundred and fifty thousand Icelandic Krona (ISK

23,250,000.-) is to be allocated entirely to a specific share premium amount.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payment.
VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed capital, paragraph 1 of article five (5)

of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows: 

«Art. 5. Paragraph 1. The subscribed capital is set at six million seven hundred and fifty thousand Icelandic Krona

(ISK 6,750,000.-) divided into sixty-seven thousand five hundred (67,500) shares with a par value of one hundred Ice-
landic Krona (ISK 100.-) each.»

<i>Valuation

For the purpose of registration, the before mentioned capital increase in the amount of one million two hundred and

fifty thousand Icelandic Krona (ISK 1,250,000.-) and the total amount of the paid in share premium in the amount of
twenty-three million two hundred and fifty thousand Icelandic Krona (ISK 23,250,000.-) are valued together at twelve
million six hundred thirty-two thousand two hundred Luxembourg Francs (LUF 12.632.200.-)

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately two hundred and ten thousand Luxembourg Francs.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of
the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French Translation. On request of the
same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will pre-
vail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

A comparu:

Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding ZINK HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 8 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, (la «Société»).

En vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration, prises en sa réunion du 14 décembre

2000; une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le compa-
rant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s’élève actuellement à cinq millions cinq cent mille cou-

ronnes islandaises (ISK 5.500.000,-) divisé en cinquante-cinq mille (55.000) actions, d’une valeur nominale de cent cou-
ronnes islandaises (ISK 100,-) par action, intégralement libérées.

II.- Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent millions de couronnes islandaises (ISK

100.000.000,-) divisé en un million (1.000.000) d’actions, d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100)
par action.

III.- Qu’en vertu du même article cinq des statuts de la Société, le conseil d’administration a été autorisé à décider

de la réalisation de cette augmentation de capital et de modifier l’article cinq de manière à refléter l’augmentation de
capital.

IV.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 14 décembre 2000, et en conformité des pouvoirs lui conférés

en vertu de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital souscrit à concurrence d’un million deux cent
cinquante mille couronnes islandaises (ISK 1,250.000,-) en vue de porter le capital souscrit de son montant actuel de
cinq millions cinq cent mille couronnes islandaises (ISK 5.500.000,-) à un montant de six millions sept cent cinquante
mille couronnes islandaises (ISK 6.750.000,-) par la création de l’émission de douze mille cinq cents (12.500) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune, assorties d’une prime d’émission de
mille huit cent soixante couronnes islandaises (ISK 1.860,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, le conseil d’administration

a supprimé le droit préférentiel de souscription de l’actionnaire minoritaire et a accepté la souscription de la totalité

31150

des douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire de la société WAVERTON GROUP
LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

VI.- Que les douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur susnommé, et

libérées intégralement par des versements en numéraire, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présen-
tation des pièces justificatives de souscription et de libération.

Le montant intégral de la prime d’émission de vingt-trois millions deux cent cinquante mille couronnes islandaises

(ISK 23.250.000.-) est à transférer à un compte spécial prime d’émission.

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l’alinéa 1

er

 de l’article cinq (5) des sta-

tuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à six millions sept cent cinquante mille couronnes islan-

daises (ISK 6.750.000,-) divisé en soixante-sept mille cinq cents (67.500) actions d’une valeur nominale de cent couron-
nes islandaises (ISK 100.-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée à hauteur d’un million deux cent cin-

quante mille couronnes islandaises (ISK 1.250.000,-) et le montant total de la prime d’émission de vingt-trois millions
deux cent cinquante mille couronnes islandaises (ISK 23.250.000,-) sont évalués ensemble à douze millions six cent tren-
te-deux mille deux cents francs luxembourgeois (LUF 12.632.200,-)

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de deux cent dix mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivant d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de di-
vergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2001, vol. 855, fol. 74, case 12. – Reçu 126.322 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06566/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

ZINK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.694. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06567/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’associé unique en date du 12 janvier 2001 que James Shachoy, demeurant au 10 Los Pa-

lomas, Orinda 94563 Californie, Etats-Unis, et Douglas G. Scrivner, demeurant au 1661 Page Mill Road 94304 Palo Alto,
Californie, Etats-Unis ont été nommés aux fonctions de gérants.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06623/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Belvaux, le 17 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 16 janvier 2001.

J.-J. Wagner.

<i>Pour ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

31151

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.996. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la décision de la gérance en date du 18 janvier 2001

Il résulte de la décision de la gérance que:
- Le siège social de la société ACP II S.C.A. est transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 291, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2001, vol. 548, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06627/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

ACTECH S.A., Société Anonyme.

—

WHITE DEER a décidé de mettre fin, à dater de ce jour, aux relations avec ACTECH S.A. Le siège social doit être

transféré en un autre lieu.

Luxembourg, le 20 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06628/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

ALCIONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.290. 

—

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 5 décembre 2000

En vertu du:
- contrat de cession de parts daté du 5 décembre 2000,
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a

transféré la totalité de ses parts (155) détenues dans la société, à

PaBe HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
et
TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts

(155) détenues dans la société, à

PaBe HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 548, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06633/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

AN DER WEISSBAACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7376 Bofferdange, 36, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 43.535. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2001, vol. 267, fol. 35, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06640/654/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

<i>Le mandataire de la société
Signatures

Signature
<i>L’administrateur-délégué

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Signature.

31152

ALSTERKRUGCHAUSSEE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 20.262. 

—

Il ressort d’une décision circulaire du conseil d’administration du 28 novembre 2000 que le siège social de la société

a été transféré au 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet au 1

er

 septembre 2000.

Luxembourg, le 17 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06635/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

ASTEROÏDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.377. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 7 février 2000 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société

QUEEN’S HOLDINGS LLC
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06643/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

ALTHENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06637/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

ALTHENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2001, vol. 548, fol. 45, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06636/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour ASTEROÏDE S.A.
Signature

<i>Pour ALTHENA S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ALTHENA S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Document Outline

Sommaire

Asia Motor Technologies Holding S.A.

Asia Motor Technologies Holding S.A.

Pocolena S.A.

Becofin S.A.

Becofin S.A.

Krautling S.A.

Krautling S.A.

Rivar S.A.

S.à r.l. Latino

IN.A.MA, S.à r.l.

Trilero Holding S.A.

IQ House S.A.

Omnilogic, S.à r.l.

Naval Yachting System Luxembourg S.A.

Naval Yachting System Luxembourg S.A.

My-Fal

My-Fal

Netbay, S.à r.l.

Diana , S.à r.l.

Oberheim S.A.

Prima S.A.

Société Luxembourgeoise de Café, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Café, S.à r.l.

Private Trust S.A.

Prodiba S.A.

Restaurant Pepe Bar, S.à r.l.

Sea Wonder S.A.

Riverstone S.A.

Riverstone S.A.

Riverstone S.A.

Riverstone S.A.

Riverstone S.A.

Serrano S.A.

Serrano S.A.

SIW Immobilière, S.à r.l.

Les Tournesols

Société des Anciens Etablissements Autocars Emile Frisch, S.à r.l.

Société des Anciens Etablissements Autocars Emile Frisch, S.à r.l.

SCI Due Donne

Socomex S.A.

Steel &amp; Co S.A.

Technologue, S.à r.l.

Experts et Patrimoines S.A.

TP Management (Luxembourg) S.A.

Tonkoy Holding S.A.

Trek Holding S.A.

Trek Holding S.A.

Orion Transport, S.à r.l.

Trans Container Finance S.A.

Usantar S.A.

Valley Park

FPH Invest S.A.

Valoris Europe S.A.

Valoris Europe S.A.

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

Valoris Luxembourg S.A.

Yoritomo Holding S.A.

Yoritomo Holding S.A.

Zink Holding S.A.

Zink Holding S.A.

Accenture International, S.à r.l.

ACP II S.C.A.

Actech S.A.

Alcione Holding, S.à r.l.

An der Weissbaach, S.à r.l.

Alsterkrugchaussee Immobilien A.G.

Asteroïde S.A.

Althéna S.A.

Althéna S.A.