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22417
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 468
21 juin 2001
S O M M A I R E
Eurocapfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22419
Grenat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22432
Eurocapfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22419
Groupement des Artisants du Bâtiment . . . . . . . .
22434
Europièces Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
22420
GT Motorsport S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
22434
Europièces Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
22420
Guillaume Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .
22424
Europièces Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
22420
Halette S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22435
Europièces Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
22420
Hamag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22435
Eurowatt S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22421
Hansatreu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22435
Eurtech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
22421
Hayward Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22419
Exact Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Helux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
22436
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22421
Hesperides Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
22436
Exicom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22421
Holdfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22435
Faldo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
22420
Hunter Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
22437
Fashion Holding Int. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
22422
Hunter Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
22437
Fashion Holding Int. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
22422
Ifem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22436
Ferdofinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
22422
II C Europe S.A., Independent International Con-
Ferromil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22423
sulting Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
22439
Filac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22423
Imann S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22463
Fin-Zo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22431
Immo Pétrusse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
22436
Finacon International S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
22423
Immobilien Entwicklung S.A., Luxembourg . . . . .
22437
Financière Errani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22424
Immobilière Emte, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
22438
Financière Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22423
Immogrim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22438
Financière Sphère Holding S.A., Luxembourg . . . .
22424
Immotrop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22438
Finastra Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22425
Inachis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22439
Finiper Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
22425
Ine S.A. Holding, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22440
Finsalute S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22425
Ine S.A. Holding, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22440
Fitness Balance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22426
Infonet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . .
22440
Fitness Balance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22429
ING International, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . . . .
22464
Food International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22429
Inmar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
22440
Food International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22430
Innovinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
22441
Friotech Europe Participations S.A., Frisange . . . .
22422
Innovinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
22442
G.H. de Roquemaurel & Cie, S.e.c.s, Luxembourg .
22432
Intercity Development S.A., Luxembourg. . . . . . .
22441
Galaga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22431
Interfin International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
22442
Garage Rech S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Esch-sur-Al-
Interlac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22443
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22431
International Aviation Holders S.A.H., Luxem-
Gas Shipping Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
22432
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22443
Gas Shipping Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
22432
International Data Processing Luxembourg S.A.,
Gas Venture Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
22433
Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22419
Gas Venture Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
22433
International Debenture Holders S.A.H., Luxem-
Golden Bridge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
22431
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22443
Greenwill S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22425
International Mansions S.A., Luxembourg. . . . . . .
22444
22418
PROTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 45.041.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 4 mai 2000i>
L’Assemblée se réunit au siège social, 1, rue des Maximins à L-8247 Mamer, sous la présidence de Monsieur Christian
Smal.
Monsieur le président ouvre la séance à 9.00 heures et appelle Madame Hilde de Coninck aux fonctions de secrétaire.
L’Assemblée désigne Monsieur Pol Henri Smal comme scrutateur.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président produit la liste des présences et constate que toutes les actions,
soit 1.250, sont représentées par les actionnaires.
Toutes les formalités légales et statutaires (art. 10) étant remplies, Monsieur le Président constate que l’Assemblée
est régulièrement constituée et habilitée pour délibérer valablement sur son ordre du jour et a pris à l’unanimité des
voix les résolutions suivantes:
1. Première résolution.
L’Assemblée Générale nomme aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Christian Smal,
- Madame Hilde de Coninck,
- Monsieur Pol Henri Smal.
2. Deuxième résolution.
Et à l’instant, les administrateurs élus, présents ou représentés, se sont réunis et ont décidé, à l’unanimité des voix,
d’élire Monsieur Christian Smal et Madame Hilde de Coninck, préqualifiés aux fonctions d’administrateur-délégué.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président donne lecture du présent procès-verbal et invite les membres du
bureau, ainsi que les actionnaires qui le désirent, à signer avec lui.
Monsieur le président clôture la séance à 10.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70722/595/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
International Merchants & Equities S.A., Luxem-
Machrihanish Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
22456
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22444
Mafla S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22458
IPLA Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
22444
Magali S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22458
IT Software Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
22445
Magalox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22456
IT Software Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
22445
Magalox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22456
Italiana Turismi Agricoli Faber (ITAF) S.A., Lu-
Magalox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22456
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22447
Majenda-J S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22433
Jarama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22447
Majenda-J S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22433
Kalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22448
Makris Finance S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .
22458
Kalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22448
Maréchalerie Goedert, S.à r.l., Christnach . . . . . . .
22447
Kalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22448
Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
22455
Keyspan Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
22436
Mauram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22458
La Piémontaise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
22442
Me-Security S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22461
Laperche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22448
Media Group Investments S.A., Luxembourg . . . .
22460
Le Muy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22437
Media Group Investments S.A., Luxembourg . . . .
22461
Lemmex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22450
Melrose Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22445
Lemmex International Finance S.A., Luxembourg
22454
Melrose Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22446
Libasco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22455
Mendocino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22457
Lice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22449
Mendocino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22457
Lice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22450
Mendocino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22457
Location d’Or S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22451
Mendocino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
22457
Location d’Or S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22451
Minorco Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22458
London and Henley Holdings S.A., Luxembourg . .
22452
Premafin International S.A., Luxembourg . . . . . . .
22439
London and Henley Holdings S.A., Luxembourg . .
22453
Protel S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22418
Luxdrinks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22453
S. Levy & Cie., S.e.c.s., Howald . . . . . . . . . . . . . . . .
22443
Luxluce Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22451
SO.FI.GE.MA.BRE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22464
Luxluce Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
22454
SO.FI.GE.MA.BRE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22464
Luxmar International Holding S.A., Luxembourg .
22455
SO.FI.GE.MA.BRE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
22464
LVD Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
22454
Technologies, Services and Investments S.A., Lu-
M.T.L., Marangoni Tread Luxembourg S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22462
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22438
Windstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22463
Mach Invest Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . .
22456
Signature.
22419
INTERNATIONAL DATA PROCESSING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8035 Strassen, 12, Cité Pescher.
R. C. Luxembourg B 22.236.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 9, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70598/678/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
EUROCAPFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.825.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71011/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
EUROCAPFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.825.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu au siège social le 17 mai 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée que:
- l’assemblée a décidé que les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés;
- l’assemblée a décidé que le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 sont approuvés tels qu’ils
ont été présentés par le conseil d’administration.
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs de la société et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur mandat durant l’exercice.
- l’assemblée a décidé que ARTHUR ANDERSEN, Réviseur d’Entreprises, est nommé commissaire aux comptes. Son
mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2000, vol. 537, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71012/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
HAYWARD FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 64.982.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 31 octobre 2000 à i>
<i>10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Peter Vansant, juriste, demeu-
rant à Howald de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
Monsieur Max Galowich, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg a été nommé comme nouvel admi-
nistrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 31 octobre 2000 à 11.00 i>
<i>heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Max Galowich, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg a
été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société
par sa seule signature.
Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71071/768/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Strassen, le 12 décembre 2000.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour HAYWARD FINANCE S.A.
i>Signature
22420
EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 36.769.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71016/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 36.769.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71017/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 36.769.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71018/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 36.769.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71019/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.567.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 31 août 2000, entre la société anonyme FALDO HOLDING S.A.,
avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée et
susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71027/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
22421
EUROWATT S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 48.020.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 22, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71021/799/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 40.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71022/696/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 70.391.
—
<i>Assembleé Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 24 août 2000, du rapport et de la réso-
lution du Gérant de la société EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. que l’actionnaire a pris les résolutions sui-
vantes pour les comptes annuels de 1999.
1) Décharge accordée au gérant pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du gérant expirera à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au
31 décembre 2000.
4) La perte qui s’élève à EUR 34,982.18 est reportée.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71023/083/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
EXICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.813.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 15, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71024/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Géranti>
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Experts Comptables et Fiscaux
Réviseurs d’Entreprises
Signature
22422
FASHION HOLDING INT. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 13.052.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 22, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71028/800/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FASHION HOLDING INT. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 13.052.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 6 décembre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 mars 1999.
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-
nouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turant au 31 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71029/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FERDOFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.414.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 13 octobre 2000, entre la société anonyme FERDOFINANCE
S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BAN-
QUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée
et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71030/024/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FRIOTECH EUROPE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.039.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71049/728/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Les mandats de
Madame Katelijne De Grauwe
Madame Gilberte Smits
Monsieur Yvan Fieremans
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
22423
FERROMIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 58.224.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide à l’unanimité, de transférer le siège social de la société 43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg
à partir du 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71031/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FILAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.285.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 21, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
(71034/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FINACON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.570.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 27 octobre 2000, entre la société anonyme FINACON INTER-
NATIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEEN-
NE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée
indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71035/024/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FINANCIERE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 50.391.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 20 octobre 2000 entre la Société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-
BOURG) S.A. qu’un contrat de domiciliation a été signé le 20 octobre 2000 pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71037/046/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour copie conforme
Signature
<i>Pour FILAC S.A.i>
<i>Société Anonymei>
Crédit Générale du Luxembourg
Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
22424
FINANCIERE ERRANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.612.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1 septembre 2000, entre la société anonyme FINANCIERE ER-
RANI S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée in-
déterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71036/024/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FINANCIERE SPHERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.675.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1 septembre 2000, entre la société anonyme FINANCIERE SPHE-
RE HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EURO-
PEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une
durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71038/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GUILLAUME PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.533.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg, le 28 juin 2000 i>
<i>à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur
Paul de Geyter de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, a été nom-
mée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg, en date du 28 juin 2000 à 15.00 i>
<i>heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions
d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 22, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71066/768/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour GUILLAUME PROPERTIES S.A.
i>Signature
22425
FINASTRA HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.849.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1 septembre 2000, entre la société anonyme FINASTRA HOL-
DING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée in-
déterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71039/024/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FINIPER EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 57.803.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 7 novembre 2000 entre la Société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-
BOURG) S.A. qu’un contrat de domiciliation a été signé le 7 novembre 2000 pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71041/046/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FINSALUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 43.430.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 19, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71042/802/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GREENWILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 66.874.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol.
547, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71062/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 311.849.690,- ITL
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
Signature.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.688,33 XEU
Signature.
22426
FITNESS BALANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 74.452.
—
In the year two thousand, on the sixteenth day of November.
Before Us, Maître Gerard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (hereafter the «Meeting») of FITNESS BALANCE, S.à
r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg pursuant
to a deed of Me Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, of February 2, 2000, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, N
°
404 of June 7, 2000, having its registered office at 58, rue Charles Martel in L-2134
Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 74.452 (hereafter the
«Company»).
The articles of association of the Company have been amended by several notarial deeds as follows:
(1) a notarial deed of Me Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, of February 4, 2000, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, C, N
°
434 of June 19, 2000 ;
(2) a notarial deed of Me Gérard Lecuit, prenamed, of February 8, 2000, published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, C, N
°
434 of June 19, 2000 ;
(3) a notarial deed of Me Gérard Lecuit, prenamed, of February 29, 2000, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C, N
°
503 of July 14,2000 ;
(4) a notarial deed of Me Gérard Lecuit, prenamed, of May 11, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, C, N
°
784 of October 26, 2000 ;
(5) a notarial deed of Me Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of July 6, 2000, not yet published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C;
(6) a notarial deed of Me Gérard Lecuit, prenamed, of July 28, 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations;
(7) a notarial deed of Me Gérard Lecuit, prenamed, of October 19, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, C.
The Meeting is chaired by Me Gerald Origer, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium), as Secretary of the meeting.
The Meeting elects Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Udange (Belgium), as Scrutineer of the Meeting (the
Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 30,000 (thirty thou-
sand) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty- five Euros) each, representing the entirety of the share capital of
the Company of EUR 750,000 (seven hundred fifty thousand Euros) are duly represented at the Meeting which is con-
sequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior
notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the
notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by EUR 250,000 (two hundred fifty thousand Euros) in order to bring
the share capital from its current amount of EUR 750,000 (seven hundred fifty thousand Euros) represented by 30,000
(thirty thousand) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each to EUR 1,000,000 (one million Euros)
and to issue 10,000 (ten thousand) new shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each;
2. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue premium
in an aggregate amount of EUR 2,000,000 (two million Euros) to be allocated to the issue premium reserve of the Com-
pany;
3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company;
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to Me Jean-François Bouchoms, lawyer residing in Luxembourg, or any lawyer of BEGHIN & FEIDER in association with
ALLEN & OVERY, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share
register of the Company.
These facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously
the following resolutions :
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by EUR 250,000 (two hundred fifty thousand Eu-
ros) in order to bring the share capital from its current amount of EUR 750,000 (seven hundred fifty thousand Euros)
represented by 30,000 (thirty thousand) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each to EUR
1,000,000 (one million Euros) and to issue 10,000 (ten thousand) new shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-
five Euros) each.
<i>Second resolutioni>
The shareholders of the Company resolve to accept and to have the following subscriptions and payments to the
share capital increase recorded as follows :
- 9,908 (nine thousand nine hundred eight) shares are subscribed and paid by COMPASS PARTNERS EUROPEAN
EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the laws of Bermuda, having its registered of-
22427
fice at 6 Front Street, Hamilton HM II, Bermuda, hereby represented by Me Gérald Origer, lawyer, residing in Luxem-
bourg by virtue of a proxy given in Hamilton, on November 15, 2000 ;
- 67 (sixty-seven) shares are subscribed and paid by COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.,
a limited partnership organised under the laws of Delaware, having its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM
II, Bermuda, hereby represented by Me Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in
Hamilton, on November 15, 2000 ;
- 25 (twenty-five) shares are subscribed and paid by COMPASS PARTNERS 2000 STUB FUND, L.P., a limited part-
nership organised under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM
II, Bermuda, hereby represented by Me Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in
Hamilton, on November 15, 2000.
All the shares have been fully paid up by (i) contributions in cash of an aggregate amount of EUR 250,000 (two hun-
dred and fifty thousand Euros) and (ii) by payment of an issue premium in an aggregate amount of EUR 2,000,000 (two
million Euros) to be allocated to the issue premium reserve of the Company, in the following proportion:
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., prenamed, (i) pays EUR 247,700 (two hun-
dred forty-seven thousand seven hundred Euros) to the share capital account of the Company and (ii) pays an issue
premium in an amount of EUR 1,981,600 (one million nine hundred eighty-one thousand six hundred Euros) ;
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., prenamed, (i) pays EUR 1,675 (one thousand six
hundred seventy-five Euros) to the share capital account of the Company and (ii) pays an issue premium in an amount
of EUR 13,400 (thirteen thousand four hundred Euros);
- COMPASS PARTNERS 2000 STUB FUND, L.P., prenamed, (i) pays EUR 625 (six hundred twenty-five Euros) to the
share capital account of the Company and (ii) pays an issue premium in an amount of EUR 5,000 (five thousand Euros).
After the increase of the share capital of the Company, the shareholding will be as follows :
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the first resolution, Article 4 of the Articles of Association of the Company is amended and will
henceforth read as follows:
«Art. 4. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 1,000,000 (one million Euros) represented by 40,000
(forty thousand) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each».
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to insert the above changes and author-
ises and empowers Me Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, or any lawyer of BEGHIN & FEIDER
in association with ALLEN & OVERY for the purpose of amending the share register of the Company, in the name of
the Company and its Board of Managers, in order to reflect the above changes.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately LUF 1,200,000 (EUR
29,747.22).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, personally known by the notary,
the members of the Bureau have signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le seize novembre.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des associés de FITNESS BALANCE, S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Hesperange, le 2 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, N
°
404 du 7 juin 2000, ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.452 (ci-après, la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés par plusieurs actes notariés comme suit :
(1) un acte de M
e
Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, daté du 4 février 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, C - N
°
434 du 19 juin 2000;
(2) un acte de M
e
Gérard Lecuit, précité, daté du 8 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, C, N
°
434 du 19 juin 2000;
(3) un acte de M
e
Gérard Lecuit, précité, daté du 29 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, C, N
°
503 du 14 juillet 2000;
(4) un acte de M
e
Gérard Lecuit, précité, daté du 11 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, C, N
°
784 du 26 octobre 2000;
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P.. . . . . . . . . . . . . . .
39,618 shares
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270 shares
- COMPASS PARTNERS 2000 STUB FUND, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112 shares
22428
(5) un acte de M
e
André Schwachtgen, précité, daté du 6 juillet 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations;
(6) un acte de M
e
Gérard Lecuit, précité, daté du 28 juillet 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations;
(7) un acte de M
e
Gérard Lecuit, précité, daté du 19 octobre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
La séance est présidée par Maître Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire de l’Assemblée Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Post
(Belgique).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Udange (Belgique), (le Pré-
sident, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le «Bureau»).
Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que les 30.000 (trente mille) parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la So-
ciété de EUR 750.000 (sept cent cinquante mille Euros) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès
lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris ci-dessous, sans convo-
cation préalable, les associés représentés à cette Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l’ordre du jour.
La liste de présence, signée par tous les associés représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire,
restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant :
1. Augmentation du capital social de la Société de EUR 250.000 (deux cent cinquante mille Euros) afin de porter le
capital social de son montant actuel de EUR 750.000 (sept cent cinquante mille Euros) représenté par 30,000 (trente
mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune à EUR 1.000.000 (un million
d’Euros) par la création et l’émission de 10.000 (dix mille) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nomi-
nale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune.
2. Souscription et payement de l’augmentation de capital mentionnée sous 1. ci- dessus et payement d’une prime
d’émission d’un montant total de EUR 2.000.000 (deux millions d’ Euros) qui sera affecté à un compte prime d’émission
de la Société.
3. Modification de l’article 4 des statuts de la Société.
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-
rité à M
e
Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, ou tout juriste ou avocat de BEGHIN & FEIDER
en association avec ALLEN & OVERY, pour procéder au nom de la Société et de son Conseil de Gérance à l’enregis-
trement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée prend les résolutions sui-
vantes à l’unanimité.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de EUR 250.000 (deux cent cinquante mille Euros) afin
de porter le capital social de son montant actuel de EUR 750.000 (sept cent cinquante mille Euros) représenté par
30.000 (trente mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune à EUR 1.000.000
(un million d’Euros) par la création et l’émission de 10,000 (dix mille) nouvelles parts sociales de la Société ayant une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés de la Société décident d’accepter que les souscriptions et les payements relatifs à l’augmentation de ca-
pital soient actées comme suit :
- 9.908 (neuf mille neuf cent huit) parts sociales ont été souscrites et payées par COMPASS PARTNERS EUROPEAN
EQUITY FUND (BERMUDA), L.P ., un limited partnership organisé selon les lois des Bermudes, avec siège social au 6
Front Street, Hamilton HM 11, Bermudes, ici représenté par M
e
Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Hamilton, le 15 novembre 2000;
- 67 (soixante-sept) parts sociales ont été souscrites et payées par COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY IN-
VESTORS, L.P., un limited partnership organisé selon les lois des Bermudes, avec siège social au 6 Front Street, Hamilton
HM 11, Bermudes, ici représenté par M
e
Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Hamilton, Hamilton, le 15 novembre 2000;
- 25 (vingt-cinq) parts sociales ont été souscrites et payées par COMPASS PARTNERS 2000 STUB FUND, L.P., un
limited partnership organisé selon les lois du Delaware, avec siège social au 6 Front Street, Hamilton HM 11, Bermudes,
ici représenté par M
e
Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Hamilton,
le 15 novembre 2000.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par (i) un apport en espèces de EUR 250,000 (deux cent cin-
quante mille Euros) et (ii) par le payement d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 2.000.000 (deux millions
d’Euros) qui sera affecté à un compte prime d’émission de la Société dans les proportions suivantes :
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., précité, (i) paie EUR 247,700 (deux cent
quarante-sept mille sept cents Euros) au compte capital social de la Société et (ii) paie une prime d’émission de EUR
1.981.600 (un million neuf cent quatre-vingt-un mille six cents Euros);
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., précité, (i) paie EUR 1.675 (mille six cent soixante-
quinze Euros) au compte capital social de la Société et (ii) paie une prime d’émission de EUR 13.400 (treize mille quatre
cents Euros);
22429
- COMPASS PARTNERS 2000 STUB FUND, L.P ., précité, (i) paie EUR 625 (six cent vingt-cinq Euros) au compte
capital social de la Société et (ii) paie une prime d’émission de EUR 5.000 (cinq mille Euros).
Suite à l’augmentation du capital social, l’actionnariat de la Société se compose comme suit :
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de reformuler l’article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :
«Art. 4. Capital.
Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 1.000.000 (un million d’Euros) représenté par 40.000 (quarante
mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune».
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société a fin d’y intégrer les résolutions reprises ci-
dessus et autorise et donne pouvoir à M
e
Jean-François Bouchoms, ou tout juriste ou avocat de BEGHIN & FEIDER en
association avec ALLEN & OVERY, pour procéder, au nom de la Société et de son Conseil de Gérance, à l’enregistre-
ment des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont
estimés à environ LUF 1.200.000 (EUR 29.747,22).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire
instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec
le notaire.
Signé : G. Origer, B. Tassigny, G. Maîtrejean, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 84, case 8. – Reçu 907648 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71044/220/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FITNESS BALANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 74.452.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71045/220/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.278.
—
L’an deux mille, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOOD INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 47.278, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1994, publié au Mémorial,
Recueil C, numéro 297 du 6 août 1994.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant
à Nospelt,
qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P.
39,618 parts sociales
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.
270 parts sociales
- COMPASS PARTNERS 2000 STUB FUND, L.P.
112 parts sociales
Hesperange, le 6 décembre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 6 décembre 2000.
G. Lecuit.
22430
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision sur la mise en liquidation de la Société.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements. Le liquidateur est dispensé de dresser
inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. Noullet, T. Dahm, M. Strauss et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 127S, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(71046/696/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.278.
—
DISSOLUTION
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2000i>
1. L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité, le
rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2. L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux
administrateurs.
3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent (auprès de la société C.T.P.).
Luxembourg, le 11 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71047/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
F. Baden.
T. Herkrath
<i>Liquidateuri>
22431
FIN.ZO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.532.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1
er
septembre 2000, entre la société anonyme FIN.ZO S.A., avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée indéterminée et sus-
ceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71043/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GALAGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 24.144.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au:
43, rue Emile Lavandier
L-1924 Luxembourg
à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71048/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GARAGE RECH S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 32, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.378.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 15, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71050/762/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GOLDEN BRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 47.405.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 7 novembre 2000 entre la société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-
BOURG) S.A., qu’un contrat de domiciliation a été signé le 7 novembre 2000 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71061/046/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
Pour copie conforme
Signature
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
22432
GAS SHIPPING LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.443.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71051/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GAS SHIPPING LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.443.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuellei>
<i>de la société en date du 19 juillet 2000i>
- Les mandats de Messieurs Nicolas Saverys, Patrick De Brabandere, Ludo Beersmans, Ludwig Criel, George Sze-
Kwong Chao en tant qu’Administrateurs sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en 2001.
- Le mandat de Monsieur Frank Geerts en tant que Commissaire aux Comptes est renouvelé jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 2001.
- L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Kenneth Gaw, en tant qu’Administrateur suite à la lettre de
démission datée du 19 juin 2000 et décide de confier ce mandat à Monsieur H.S. Poon. Ce mandat viendra à échéance
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2001.
<i>Extrait des résoltuions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>de la société en date du 20 novembre 2000i>
- Approbation de la démission de M. Hugo Cox en tant que dirigeant d’entreprise maritime avec effet au 31 mars
2000, suite à sa lettre de démission datée du 31 mars 2000.
- La nomination de la société EXMAR LUX S.A., représentée par Monsieur Ludo Beersmans en tant que Directeur
Général chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société, en tant que dirigeant d’entreprise
maritime de la société GAS SHIPPING LUXEMBOURG avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71052/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
G.H. DE ROQUEMAUREL & CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 43.372.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 24, case
9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71055/032/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GRENAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 61.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71063/728/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GAS SHIPPING LUXEMBOURG
Signature
GAS SHIPPING LUXEMBOURG
L. Beersmans
<i>Administrateuri>
Senningerberg, le 13 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2000
Signature.
22433
GAS VENTURE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.444.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71053/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GAS VENTURE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.444.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuellei>
<i>de la société en date du 19 juillet 2000i>
- Les mandats de Messieurs Nicolas Saverys, Patrick De Brabandere, Ludo Beersmans, Ludwig Criel, George Sze-
Kwong Chao en tant qu’Administrateurs sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en 2006.
- L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Frank Geerts en tant que Commissaire aux Comptes suite à
la lettre de démission datée du 19 juin 2000 et décide de confier ce mandat à KPMG AUDIT, LUXEMBOURG. Ce man-
dat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2006.
- L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Kenneth Gaw, en tant qu’Administrateur suite à la lettre de
démission datée du 19 juin 2000 et décide de confier ce mandat à Monsieur H.S. Poon. Ce mandat viendra à échéance
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2006.
<i>Extrait des résoltuions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>de la société en date du 20 novembre 2000i>
- Approbation de la démission de M. Hugo Cox en tant que dirigeant d’entreprise maritime avec effet au 31 mars
2000, suite à sa lettre de démission datée du 31 mars 2000.
- La nomination de la société EXMAR LUX S.A., représentée par Monsieur Ludo Beersmans en tant que Directeur
Général chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société, en tant que dirigeant d’entreprise
maritime de la société GAS VENTURE LUXEMBOURG avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71054/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAJENDA-J S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.936.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71139/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAJENDA-J S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.936.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71138/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GAS VENTURE LUXEMBOURG
Signature
GAS VENTURE LUXEMBOURG
L. Beersmans
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Signature.
22434
GROUPEMENT DES ARTISANTS DU BATIMENT
—
AUFLÖSUNG
<i>Generalversammlung vom 12. Dezember 2000i>
Bezugnehmend der Generalversammlung vom 12. Dezember 2000 wurde unter den anwesenden Mitgliedern:
Romain Pohl, handelnd in seinem eigenen Namen, sowie als Bevollmächtigter von
Armand Dal Borgo
René Lammers
Serge Bonenberger, handelnd in seinem eigenen Namen, sowie als Bevollmächtigter von
J.P. Schram
Marguerite Steinbach-Welter
LAUX & MEIER, S.à r.l.
Lothar Fallis
Camille Thill, als vorgesehendes Mitglied
Marco Steichen
Unentschuldigt abwesend: Jos Braun, WAGNER, S.à r.l.
Folgendes wurde einstimmig beschlossen:
1. Laut Artikel 8 des Gründungskontraktes vom 13. Dezember 1999, erschienen im Mémorial N
°
343, wurde festge-
legt, Herr Jos Braun seiner Funktion als Hauptgeschäftsführer (Gérant) mit sofortiger Wirkung zu entheben.
2. Laut Artikel 13 vom oben genannten Gründungskontrakt, wird die Vereinigung GAB (Groupement des Artisants
du Bâtiment) aufgelöst.
3. Laut Artikel 12 vom oben genannten Gründungskontrakt, wird Herr Jos Braun bis zur Auflösung von GAB (Grou-
pement des Artisants du Bâtiment) für jegliche bekannten und unbekannten Tätigkeiten selbstschuldnerisch haftbar ge-
macht.
4. Alle anwesenden Mitglieder bestehen auf Rückgabe des bezahlten Eintrittsbeitrages.
5. Als Auflösungsbevollmächtigte der Vereinigung GAB, laut Artikel 13, werden folgende Mitglieder ernannt:
Bonenberger Serge
Lammers René
Beschlossen in Scheidgen am 12. Dezember 2000.
Enregistré à Remich, le 14 décembre 2000, vol. 176, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Gloden.
(71064/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
GT MOTORSPORT S.A., Société Anonyme.
(anc. LUX-WAL).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 55.974.
Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 24 juillet
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
568 du 6 novembre 1996, modifiée suivant acte
passé devant le même notaire, en date du 17 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n
°
477 du 6 juillet 2000.
—
<i>Assemblée Générale Oridnaire du 8 mai 2000i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société GT MOTORSPORT S.A., tenue au siège social en date du
8 mai 2000, que les actionnaires ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1
°
Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que du rapport du conseil d’administration et du
rapport du commissaire aux comptes.
2
°
Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs (Monsieur Jean Beissel, BOULDER TRADE LTD.
et COSTALIN LTD.) et au commissaire (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour l’exercice de leurs fonctions respectives pour
les bilans clôturant au 31 décembre 1999.
3
°
Le bénéfice de l’exercice 1999, soit LUF 2.111,- est reporté à nouveau.
4
°
Nomination de la FIDUCIAIRE FIBETRUST comme commissaire aux comptes pour le bilan clôturant au 31 dé-
cembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71065/770/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
R. Pohl / R. Lammers / S. Bonenberger
M. Steinbach-Welter / LAUX-MEIER, S.à r.l, L. Fallis / C. Thill / M. Steichen
<i>Pour GT MOTORSPORT S.A.
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
22435
HALETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71067/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
HAMAG S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 11.994.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au:
43, rue Emile-Lavandier
L-1924 Luxembourg
à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71068/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
HANSATREU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 29.154.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société au:
43, rue Emile-Lavandier
L-1924 Luxembourg
à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71069/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
HOLDFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.340.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 5 septembre 2000, entre la société anonyme HOLDFIN S.A.,
avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indéterminée et
susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71077/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Signature.
Pour copie conforme
Signature
Pour copie conforme
Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
22436
HELUX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 57.361.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 20 octobre 2000 entre la société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-
BOURG) S.A., qu’un contrat de domiciliation a été signé le 20 octobre 2000 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71073/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
HESPERIDES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 24.146.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71076/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IFEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 42.775.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 1, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71084/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IMMO PETRUSSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 35.652.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 21, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
(71085/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
KEYSPAN LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 23, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71120/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Signature.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Pour IMMO PETRUSSE S.A.
i>BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Signature.
22437
HUNTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.904.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 21, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
(71082/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
HUNTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.904.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71083/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IMMOBILIEN ENTWICKLUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 60.267.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 20 octobre 2000 entre la Société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-
BOURG) S.A. qu’un contrat de domiciliation a été signé le 20 octobre 2000 pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71086/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LE MUY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 30.781.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile La-
vandier, à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71125/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
<i>Pour HUNTER INVESTMENT S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour HUNTER INVESTMENT S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour copie conforme
Signature
22438
IMMOBILIERE EMTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 38.315.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 4 décembre 2000i>
Les associés décident à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au
43, rue Emile-Lavandier
L-1924 Luxembourg,
à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71087/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IMMOGRIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 42.089.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au
43, rue Emile-Lavandier
L-1924 Luxembourg,
à partir du 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71089/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IMMOTROP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 43.771.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au
43, rue Emile-Lavandier
L-1924 Luxembourg,
à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71090/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
M.T.L., MARANGONI TREAD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert Ier.
R. C. Luxembourg B 41.665.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 24, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71140/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour copie conforme
Signature
Pour copie conforme
Signature
Pour copie conforme
Signature
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MARANGONI TREAD LUXEMBOURG S.A. (M.T.L.)
Signature
22439
INACHIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 48.863.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol.
547, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71091/693/17/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
II C EUROPE S.A., INDEPENDENT INTERNATIONAL CONSULTING EUROPE,
Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 74.561.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 11 décembre 2000 au siège sociali>
Le précédent extrait est complété comme suit:
Le siège social est transféré, avec effet immédiat, au 38, boulevard Napoléon 1
er
, L-221Luxembourg.
Le conseil d’administration est remplacé avec effet immédiat par les nouveaux administrateurs ci-après dénommés:
- M. Eduardo Kuehnel, administrateur-délégué, demeurant à Rixensart, Belgique;
- COSTALIN LTD, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
- BOULDER TRADE LTD, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
La décharge aux administrateurs n’est pas accordée pour le moment, la question sera débattue après prise de pos-
session de la comptabilité et analyse de la gestion effectuée.
Est nommée comme nouveau commissaire aux comptes, la S.C. FIDUCIAIRE FIBETRUST, avec siège à Luxembourg,
38, boulevard Napoléon I
er
.
Aucune autre modification n’est apportée à l’extrait précédent.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71092/770/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
PREMAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.715.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 23 août 2000 entre la société anonyme PREMAFIN INTERNA-
TIONAL S.A. (EN LIQUIDATION), avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, cou-
rant pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71172/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.284.551,- LUF
Bénéfice de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.456.141,- LUF
./. affectation réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 125.000,- LUF
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.046.590,- LUF
Signature.
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
22440
INE S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 24.818.
—
Der Jahresabschluß per 31. Dezember 1998, eingetragen in Luxemburg, am 13. Dezember 2000, Vol. 547, Fol. 24,
Case 2, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 14. Dezember 2000.
ERGEBNISZUWEISUNG
Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(71093/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INE S.A. HOLDING, Aktiengsellschaft.
Aktiengesellschaft: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 24.818.
—
Der Jahresabschluß per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, am 13. Dezember 2000, Vol. 547, Fol. 24,
Case 2, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 14. Dezember 2000.
ERGEBNISZUWEISUNG
Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(71094/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INFONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 34.618.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue en date du 23 juin 2000 au siège sociali>
L’Assemblée constate pour l’exercice clos au 31 mars 2000 un bénéfice de EUR 122.170,-.
L’Assemblée décide d’affecter ce résultat comme suit:
- de distribuer un dividende brut par action de EUR 6,22 soit un montant total de EUR 61.000,-;
- de reporter un montant de EUR 579.668,77 à nouveau.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71095/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.680.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 7 septembre 2000, entre la société anonyme INMAR INTERNA-
TIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée in-
déterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71096/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
- Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 21.404,48 DEM
Luxemburg, den 12. Dezember 2000.
Unterschrift.
- Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 14.813,48 DEM
Luxemburg, den 12. Dezember 2000.
Unterschrift.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
22441
INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 21, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
(71099/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INNOVINVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. FLORAC INVEST S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.668.
—
L’an deux mille, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLORAC INVEST S.A., éta-
blie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 70.668, constituée suivant acte notarié du 2 juillet 1999, publié au
Mémorial C numéro 726 du 30 septembre 1999, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (Fran-
ce).
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Françoise Goffinet, comptable, demeurant à Saint-Léger (Bel-
gique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de la raison sociale de la société en INNOVINVEST S.A. et modification subséquente de l’article 1
er
ali-
néa 1
er
des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-) étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la raison sociale de la société de FLORAC
INVEST S.A., en celle de INNOVINVEST S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ce changement de la dénomination sociale, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-
cide de modifier l’article premier, premier alinéa des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Premier alinéa. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de INNOVIN-
VEST S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Pour INTERCITY DEVELOPMENT S.A.
Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
22442
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-L. Schul, J.-M. Bettinger, M.-F. Goffinet, J.-J.Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2000, vol. 855, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71097/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INNOVINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.668.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71098/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INTERFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.413.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 25 septembre 2000, entre la société anonyme INTERFIN INTER-
NATIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEEN-
NE DE BANQUE S.A. avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une
durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71100/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LA PIEMONTAISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 24.403.
—
EXTRAIT
- Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 25 février 2000 que Maître Patrick Weinacht démissionne de
ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
En date du 28 février 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Yves Schmit, administra-
teur de sociétés, demeurant à Strassen.
Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Maître René Faltz
- Madame Carine Bittler
- Monsieur Yves Schmit
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71122/794/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Belvaux, le 8 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 8 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
22443
INTERLAC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.555.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 19 octobre 2000, entre la société anonyme INTERLAC S.A., avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indéterminée et
susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71101/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INTERNATIONAL AVIATION HOLDERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 46.634.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-La-
vandier, à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71102/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INTERNATIONAL DEBENTURE HOLDERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 45.829.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-La-
vandier, à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71103/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
S. LEVY & CIE., S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-1363 Howald, 27, rue du Couvent.
—
DISSOLUTION
De commun accord, les associés de la firme SERGE LEVY & CIE., S.e.c.s. ont décidé de dissoudre la société à partir
du 1
er
janvier 2000.
Howald, le 6 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71126A/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
Pour copie conforme
Signature
Pour copie conforme
Signature
S. Levy / S. Levy / B. Levy
<i>Commandité / Commanditaire / Commanditairei>
22444
INTERNATIONAL MANSIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.338.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 4 octobre 2000, du rapport et de la
résolution du Conseil d’Administration de la société INTERNATIONAL MANSIONS S.A. que les actionnaires et admi-
nistrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1995, 1996, 1997.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour les années 1995, 1996, 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.;
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.;
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour les années 1995, 1996, 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.;
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.;
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes aux 31 décembre 1996, 1997, 1998.
6) La perte qui s’élève à ITL 30.414.227 est reportée pour l’année 1995.
La perte qui s’élève à ITL 10.134.959 est reportée pour l’année 1996.
La perte qui s’élève à ITL 22.160.221 est reportée pour l’année 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71104/683/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
INTERNATIONAL MERCHANTS & EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.115.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 6 décembre 2000 a accepté la démission du commissaire aux
comptes avec effet au 25 novembre 1996 et a nommé en son remplacement M. Christophe Dermine, expert-comptable,
domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant pour son mandat et sa gestion jusqu’à ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71105/69/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IPLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.654.
—
<i>Contrat de Domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 19 octobre 2000, entre la société anonyme IPLA INVESTMENTS
S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BAN-
QUE S.A. avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indé-
terminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
<i>INTERNATIONAL MANSIONS S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
22445
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71106/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.922.
—
Monsieur Jean-Michel Benard, ingénieur, demeurant à Garches, France, a démissionné de sa fonction d’administra-
teur, avec effet au 10 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71112/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.922.
—
Par décision du conseil d’administration du 16 août 2000, Monsieur Philippe Rousseau, directeur, demeurant 24, rue
des Mouilles, F-69130 Ecully, est nommé administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi
qu’à sa représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans le sens et sous sa signature individuelle.
Monsieur Hubert Beaucarne demeure par ailleurs administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71113/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MELROSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.504.
—
L’an deux mille, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MELROSE HOL-
DINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 61.504, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 octobre 1997, publié au
Mémorial, Recueil C, numéro 80 du 6 février 1998.
L’Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Miguel Munoz, employé privé, demeu-
rant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Ludovissy, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence de 900.000,- USD, pour le porter de son montant actuel de 100.000,- USD
à 1.000.000,- USD par l’émission de 9.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- USD chacune.
2. Souscription et libération en espèces des 9.000 actions nouvelles.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature / Signature
<i>Pour IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
<i>Pour IT SOFTWARE LUXEMBOURG S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
22446
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent mille US Dollars (900.000,- USD), pour
le porter de son montant actuel de cent mille US Dollars (100.000,- USD) à un million d’US Dollars (1.000.000,- USD),
par la création et l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent US Dollars (100,-
USD), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L’assemblée admet la société STANLEY INVEST LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie
et ayant son siège social à Road Town, Iles Vierges Britanniques, P.O. Box 146, à la souscription des neuf mille (9.000)
actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les neuf mille (9.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la
société ST ANLEY INVEST LIMITED, prénommée, ici représentée par son administrateur (first director) la société MM
CONSULTANTS LTD., établie et ayant son siège social à Nassau, Bahamas, 50 Shirley Street, agissant par Monsieur
Miguel Munoz, prénommé, habilité à engager celle-ci par sa signature individuelle en vertu d’une procuration générale,
dont une copie restera annexée aux présentes.
Les neuf mille (9.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de
sorte que la somme de neuf cent mille US Dollars (900.000,- USD) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million d’US Dollars (1.000.000,- USD), représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cent US Dollars (100,- USD) chacune.»
En anglais:
«The corporate capital is fixed at one million US Dollars (1,000,000.- USD), represented by ten thousand (10,000)
shares with a par value of one hundred US Dollars (100.- USD) each.»
<i>Evaluation des frais i>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 540.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Munoz, N. Weyrich, G. Ludovissy, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 127S, fol. 18, case 9. – Reçu 424.085 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(71150/200/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MELROSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.504.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71151/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
F. Baden.
22447
ITALIANA TURISMI AGRICOLI FABER (ITAF) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 72.217.
—
En accord avec la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la FIDUCIAIRE FIBETRUST (Société civile
d’expertise comptable) ayant son siège social au 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg, et la société ITALIA-
NA TURISMI AGRICOLI FABER (ITAF) S.A., immatriculée au registre de commerce n
°
B 72.217, confirment avoir con-
clu en date du 7 octobre 1999 un contrat de domiciliation pour une durée indéterminée à cette même adresse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71114/770/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
JARAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 49.235.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 19, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71116/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MARECHALERIE GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7640 Christnach, 29, rue Hierheck.
—
L’an deux mille, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
A comparu:
Monsieur Jacques Goedert, maréchal-ferrant, demeurant à L-7640 Christnach, 29, rue Hierheck,
Seul et unique associé de la société à responsabilité limitée MARECHALERIE GOEDERT, S.à r.l. avec siège social à
L-7590 Beringen/Mersch, 41, rue d’Ettelbruck,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 janvier 2000, publié au Mémorial C N
°
347
du 16 mai 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 74.168.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit la résolution suivante prise à l’unanimité:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le comparant décide de transférer le siège de la société à L-7640 Christnach, 29, rue Hierheck et de modifier l’article
2, alinéa 1 pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Alinéa 1. Le siège social de la société est établi à Christnach.»
L’adresse est fixée à L-7640 Christnach, 29, rue Hierheck.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Goedert, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 1
er
décembre 2000, vol. 349, fol. 71, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(71141/238/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.235.710,26 EUR
Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 105,32 EUR
Résultat disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.235.604,94 EUR
Dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 26.347,00 EUR
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.209.257,94 EUR
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
Signature.
Clervaux, le 11 décembre 2000.
M. Weinandy.
22448
KALU S.A., Société Anonyme,
(anc. KALU HOLDING S.A.)
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.835.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol.
547, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71118/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
KALU S.A., Société Anonyme,
(anc. KALU HOLDING S.A.)
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.835.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol.
547, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71117/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
KALU S.A., Société Anonyme,
(anc. KALU HOLDING S.A.)
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.835.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 8 décembre 2000 a renouvelé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes pour une période statutaire d’un an échéant à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire à tenir en l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71119/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LAPERCHE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 27.683.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-La-
vandier, à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71121/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 215.492,- LUF
Signature.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 24.641,72 EUR
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour copie conforme
Signature
22449
LICE S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 29.052.
—
L’an deux mille, le trois novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LICE S.A., ayant son
siège social à L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 29.052, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 12 juillet 1988, publié au Mémorial C numéro 275 du 14 octobre 1988 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Marthe Thyes-Walch, en date du 10 novembre 1989,
publié au Mémorial C numéro 46 du 7 février 1990.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Wiget, administrateur de société, demeurant à Dal-
heim (Luxembourg).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à
Schouweiler (Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Abandon, avec effet rétrocatif au 1
er
janvier 2000, du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la
loi du 31 juillet 1929 et adoption de l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.
2.- Modification afférente de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet principal la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»
3.- Modification de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de LICE S.A.»
4.- Modification du dernier alinéa de l’article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»
5.- Suppression pure et simple de l’article 15 des statuts portant sur l’affectation en gage d’actions pour les adminis-
trateurs et les commissaires et renumérotation des articles suivants.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000, le régime fiscal sur les sociétés
de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet social et de modifier en con-
séquence l’article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet principal la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.
22450
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, fInancières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide en conséquence de modifier l’article premier des statuts
pour lui donner la teneur suivante :
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LICE S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article sept des statuts pour lui donner dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 7. Dernier alinéa. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les admi-
nistrateurs restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de
la première réunion, procède à l’élection définitive.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer purement et simplement l’article quinze (15) des statuts, portant sur l’af-
fectation en gage d’actions pour les administrateurs et les commissaires.
Suite à cette suppression, l’assemblée décide de renuméroter les articles seize (16) à vingt-quatre (24) des statuts qui
deviendront les articles quinze (15) à vingt-trois (23).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des
présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès- verbal.
Signé: R. Wiget, S. Wolter-Schieres, B.-D. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2000, vol. 853, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71129A/239/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LICE S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 29.052.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71120A/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LEMMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.936.
—
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 23 octobre 2000 entre la société anonyme LEMMEX HOLDING
S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BAN-
QUE S.A. avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indé-
terminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71123/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Belvaux, le 6 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 6 décembre 2000.
J.-J. Wagner.
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
22451
LOCATION D’OR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, 3, Zone Commerciale.
R. C. Luxembourg B 67.717.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 15, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71121A/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LOCATION D’OR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4702 Pétange, 3, Zône Commerciale.
R. C. Luxembourg B 67.717.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 26 octobre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Johny Reinert, gérant, demeurant à L-4916 Bascharage, 52, rue Pierre Clement.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Romano Tinelli, employé privé, demeurant à L-4826 Rodange, 35, rue Marcel Knauf;
Monsieur Aldo Possenti, chef atelier, demeurant à L-4957 Oberkorn, 23, rue Aloyse Kayser.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
Pétange, le 26 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71122A/762/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LUXLUCE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 37.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>Affectation du résultat:i>
L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter le bénéfice de l’exer-
cice de 617.414 LUF à nouveau.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Marc Hilger, conseiller fical, Luxembourg;
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg;
Ronald Weber, administrateur de sociétés, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
(71126/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Soc. Civ.
<i>Réviseur d’entreprises / Experts comptables et fiscaux
i>Signature
22452
LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.650.
—
In the year two thousand, on the twenty-third of November.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of London and HENLEY S.A., a société anonyme, having
its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on July, 16, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et Associations, number 746, on October
15, 1998 (the «Corporation»). The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time
pursuant to a deed of the undersigned notary, on June 29, 1999, published in the Mémorial number 730, on the 1st
October, 1999 (the «Articles»).
The meeting was opened at 9.00. a.m. with Ms Virginie Pierlot, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Ms Caroline Waucquez, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the meeting is held with the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the name of the Corporation;
2. Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.
II.- a) That all the shares being registered shares, convening letters had been mailed by registered mail to registered
shareholders, on November 13, 2000.
b) That the attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders and the officials of the meeting,
showed that of 3,512,499.995 shares issued, 3,338,084.965 shares are represented with a voting right of 3,338,084.965
votes.
III. -That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
IV. -That the present meeting, representing 3,338,084.965 shares out of 3,512,499.995 shares issued, is regularly con-
stituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend the name of the Corporation from LONDON AND HENLEY S.A. to LONDON
AND HENLEY HOLDINGS S.A.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 1 of the Articles so as to read as
follows:
Art. 1. «There is established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LONDON AND HENLEY
S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 16 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 746 du 15 octobre
1998 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte du notaire
soussigné du 29 juin 1999, publié au Mémorial, numéro 730 du 1
er
octobre 1999 (les «Statuts»).
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Virginie Pierlot, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg, qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg comme scrutateur .
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
22453
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du nom de la société.
2. Modification subséquente de l’Article 1
er
des Statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une so-
ciété anonyme qualifiée de société anonyme sous la dénomination de LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.
II.- a) Que toutes les actions étant nominatives, les lettres de convocation ont été envoyées par courrier recommandé
aux actionnaires détenteurs d’actions nominatives, en date du 13 novembre 2000.
b) Que la liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires et le bureau de l’Assemblée, indique
que sur 3.512.499,995 actions émises, 3.338.084,965 actions sont représentées, correspondant à un droit de vote de
3.338.084,965 voix.
III.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant 3.338.084,965 actions des 3.512.499,995 actions émises, est régulière-
ment constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le nom de la Société de LONDON AND HENLEY S.A. en LONDON AND HENLEY
HOLDINGS S.A.
<i>Deuxième résolution i>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’Article 1
er
des Statuts de la Société afin
de lui donner la teneur suivante:
Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une so-
ciété anonyme qualifiée de société anonyme sous la dénomination de LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: V. Pierlot, N. Weyrich, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 127S, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(71123A/200/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.650.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71124A/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LUXDRINKS, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 22.396.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 22, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71125A/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
22454
LEMMEX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.937.
—
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 23 octobre 2000 entre la société anonyme LEMMEX INTERNA-
TIONAL FINANCE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EU-
ROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant
pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71124/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LUXLUCE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 37.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>Affectation du résultat:i>
L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter le bénéfice de l’exer-
cice de 621.489 LUF à nouveau.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Marc Hilger, conseiller fical, Luxembourg;
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg;
Ronald Weber, administrateur de sociétés, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
(71127/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LVD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.032.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 11 septembre 2000 entre la société anonyme LVD HOLDING
S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BAN-
QUE S.A. avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indé-
terminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71129/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Soc. Civ.
<i>Réviseur d’entreprises / Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
22455
LIBASCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 60.073.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé le 8 novembre 2000 entre la Société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-
BOURG) S.A., qu’un contrat de domicilitation a été signé le 8 novembre 2000, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71128/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
LUXMAR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.652.
—
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 11 septembre 2000 entre la société anonyme LUXMAR INTER-
NATIONAL HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant
pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71128A/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 15 juin 2000, du rapport et de la réso-
lution du Gérant de la société MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., que l’actionnaire a pris les résolutions suivantes pour
les comptes annuels de 1999.
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
KPMG Audit
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de KPMG Audit en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats du gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale statutaire
appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
6) Du profit qui s’élève à EUR 1.428.752,- un montant de EUR 4.633,- est affecté à la réserve légale.
Un dividende de EUR 80.000,- sera payé à l’actionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71142/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour MARVIL LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Géranti>
22456
MACH INVEST HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 69.808.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide à l’unanimité, de transférer le siège social de la société à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavan-
dier, à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71130/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.094.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 21, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
(71131/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAGALOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 61.452.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71134/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAGALOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 61.452.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71136/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAGALOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 61.452.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71135/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour copie conforme
Signature
<i>Pour MACHRIHANISH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Signature.
22457
MENDOCINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 52.471.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol.
547, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(71154/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MENDOCINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 52.471.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol.
547, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(71153/693/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MENDOCINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 52.471.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol.
547, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(71152/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MENDOCINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.471.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 7 décembre 2000, a accepté la démission d’un administrateur,
Monsieur Jean Hoffmann. Elle a appelé aux fonctions d’administrateur, en remplacement de l’administrateur démission-
naire:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg. Il terminera le mandat de son prédécesseur. Décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur sortant
pour ses mandat et gestion jusqu’à ce jour.
L’assemblée a également décidé à l’unanimité de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour
l’exprimer dorénavant en euros (au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR), soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1999 suivant la procédure prévue par la loi
du 10 décembre 1998. L’assemblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante
(1.250) actions.
En outre, le siège social a été transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71155/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(677.521 LUF)
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1.113.324,-) LUF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(25.411,66 LUF)
Pour extrait conforme
<i> Un Administrateur
i> Signatures
22458
MAFLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 51.580.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 24, case
9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71132/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAGALI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 28.651.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile La-
vandier, à partir du 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71133/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAKRIS FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-4039 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Bourgrund.
R. C. Luxembourg B 69.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2000, vol. 318, fol. 43, case 9/4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71137/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MAURAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile-Lavandier.
R. C. Luxembourg B 23.564.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 décembre 2000i>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 43, rue Emile Lavandier L-1924 Luxem-
bourg à partir du 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71143/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MINORCO SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand, on the twenty-third of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Chantal Sales, employee, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of the company ANGLO
AMERICAN LUXEMBOURG, a «société anonyme» having its registered office in Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
by virtue of a proxy given on November 22, 2000, which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
Senningerberg, le 13 décembre 2000.
Signature.
Pour copie conforme
Signature
Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
Pour copie conforme
Signature
22459
- The corporation MINORCO SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg, has been incorporated pur-
suant to a notarial deed on the 12th of June 1985, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 214 of the 26th
July 1985. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary on the
10th May 1994, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 377 of the 4th of October 1994.
- The capital of the corporation is fixed at five million Luxembourg francs (5,000,000.-), represented by ten thousand
(10,000) shares with a par value of five hundred Luxembourg francs (500.-) each.
- The company ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG has become the sole owner of these ten thousand (10,000)
shares and it has decided to dissolve and to proceed to the liquidation of the Company.
- Herewith the dissolution and liquidation of the Company is declared with immediate effect. ANGLO AMERICAN
LUXEMBOURG shall assume the function of liquidator .
- All the assets of the Company are transferred to the shareholder who declares that all the liabilities of the Company
have been cleared and that he is personally responsible for all the commitments of the Company, as well as for the ex-
penses of this deed.
- Thus the liquidation of the Company is completed and the Company is definitely dissolved and liquidated.
- Discharge is granted to the directors and auditor for the execution of their mandate.
- The books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at the registered office
of the dissolved company in Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version, on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence a Luxembourg.
A comparu:
Madame Chantal Sales, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, une société anonyme
ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 novembre 2000, laquelle restera, après avoir été paraphée
ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’en-
registrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme MINORCO SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte
notarié daté du 12 juin 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 214 du 26
juillet 1985. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai
1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 377 du 4 octobre 1994.
- Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,-), représenté par dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de cinq cents francs luxembourgeois (500,-).
- Sa mandante est devenue propriétaire des dix mille (10.000) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et de
liquider la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. La
société ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG assume la fonction de liquidateur .
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont
été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société. Il réglera également les frais des
présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société
dissoute à Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné,qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présente acte
est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Sales et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 127S, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(71159/200/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
F. Baden.
22460
MEDIA GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.059.
—
In the year two thousand, on the sixteenth of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MEDIA GROUP INVESTMENTS S.A., a société
anonyme having its registered office in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, constituted by a deed of the under-
signed notary, on the 22nd of June 2000, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
The meeting was opened by Mrs Eleonora Broman, economic counsel, residing in L-Mamer, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Gerard Maîtrejean, lawyer, residing in Udange (Belgium)
The meeting elected as scrutineer Mrs Esther Boers de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the book year from a calendar year into a book year starting September 1st and ending August 31st.
The current book year will run from June 22nd, 2000 up to and including August 31st, 2001.
2. Decision to change article 14 of the articles of association with respect to the change of the book year.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so the meeting can validly decide on all the items on the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the year of the corporation into a book year starting September 1st and end-
ing August 31st, with the exception of the first book year, which will run from June 22nd, 2000 up to and including Au-
gust 31st, 2001.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides the subsequent amendment of the article 14 of association, which will henceforth have
the following wording:
Art. 14. The book year of the corporation shall begin on the 1st of September and shall terminate on the 31st of
August of the following year, with the exception of the first book year, which has begun on the 22nd of June 2000 and
shall terminate on the 31st of August 2001.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 30,000.- Luxembourg Francs.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxy holder of the appearing parties, they
signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDIA GROUP INVEST-
MENTS S.A., avec siège social à L-1820 Luxembourg, rue Antoine Jans, 10, constituée par acte du notaire instrumentant
en date du 22 juin 2000, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Eleonora Broman, conseil économique, demeurant à L-Ma-
mer
qui désigne comme secrétaire Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Udange,
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Esther Boers de Vries, conseil économique, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l’année sociale de la société, d’une année calendrier en une année sociale débutant le premier sep-
tembre pour se terminer le trente et un août. La présente année sociale a débuté le 22 juin 2000 pour se terminer le
31 août 2001.
22461
2. Changement subséquent de l’article 14 des statuts suite au changement de l’année sociale.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’année sociale de la société pour la modifier en une année sociale débutant
le 1
er
septembre pour se terminer le 31 août.
La présente année sociale a débuté le 22 juin 2000, pour se terminer le 31 août 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 14. «L’année sociale commence le 1
er
septembre et finit le 31 août de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social a débuté le 22 juin 2000 pour se terminer le 31 août 2001.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ 30.000,- Francs Luxembourgeois.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, ceux-ci ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Broman, G. Maîtrejean, E. Boers de Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 84, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71148/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
MEDIA GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.059.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71149/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
ME-SECURITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Ehlerange, Zone Ouest.
R. C. Luxembourg B 58.582.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2000i>
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 3, rue des Artisans, L-
3895 Foetz à partir du 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71145/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Hesperange, le 6 décembre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 6 décembre 2000.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour copie conforme
Signature
22462
TECHNOLOGIES, SERVICES AND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.636.
—
In the year two thousand, on the ninth of November.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the company TECHNOLOGIES, SERVICES AND INVESTMENTS S.A.
having its registered office in Luxembourg, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under
number B 62.636, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 19th of December 1997, published
in the Mémorial C, number 263 from the 21th April 1998.
The meeting is presided over by Mr Jean-Pierre Malliar, employee, residing in Arlon (B)
who appointed as secretary Mrs Eliane Klimezyk, employee, residing in Hussigny (France).
The meeting elected as scrutineer Mr Michel Feuga, employee, residing in Thionville (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Decision to wind up the company and to put the Company in liquidation.
2) Appointment of MANACOR (LUXEMBOURG) as liquidator and determination of the powers of the liquidator.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed
to the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
That the meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all
the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to wind up and to put the company in liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The general meeting appoints as liquidator the company MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office
in Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The prenamed liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers
provided for by articles 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, as amended,
without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law;
- there shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- the liquidator may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes;
- the liquidator may engage the company in liquidation under his sole signature, without restriction.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TECHNOLOGIES, SERVICES AND INVEST-
MENTS S.A. avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro B 62.636, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 1997, publié
au Mémorial C, numéro 263 du 21 avril 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Malliar, employé privé, demeurant à Arlon (B)
qui désigne comme secrétaire Madame Eliane Klimezyk, employée privée, demeurant à Hussigny (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Feuga, employé, demeurant à Thionville (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décision de dissoudre la société et de mettre la société en liquidation.
22463
2) Nomination de la société MANACOR (LUXEMBOURG), en tant que liquidateur de la société et fixation des pou-
voirs du liquidateur.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur la société MANACOR (LUXEMBOURG), avec siège social à
Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus
aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemble générale dans les cas où elle est prévue par la loi.
Il est dispensé de dresser l’inventaire et peut se référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,
pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le pré-
sent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Malliar, E. Klimezyk, M. Feuga, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70807/202/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
WINDSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 49.858.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 14, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70843/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
IMANN S.A., Société Anonyme.
Registered Office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.429.
—
The balance sheet as at December 31st, 1999, registered in Luxembourg on December 11th, 2000, vol. 547, fol. 7,
case 2, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on December 13th, 2000.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70580/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Niederanven, le 17 novembre 2000.
P. Bettingen.
Signature.
Mamer, December 12th, 2000.
22464
ING INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.586.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 546, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70593/062/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
SO.FI.GE.MA.BRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 64.556.
—
Les bilans au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol.
10, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
(70770/804/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
SO.FI.GE.MA.BRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 64.556.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire, tenue à Luxembourg le 27 juin 2000i>
L’assemblée décide de nommer aux poste d’administrateur Monsieur Marc Lamiroy, employé privé, demeurant à Leu-
ze (Belgique), en remplacement de Mademoiselle Frédérique Mignon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70771/804/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
SO.FI.GE.MA.BRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 64.556.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration, tenu à Luxembourg le 6 décembre 2000i>
En date du 6 décembre 2000, le conseil d’administration de la société anonyme SO.FI.GE.MA.BRE S.A. prend à la ma-
jorité absolue des voix la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le conseil décide de transférer le siège social du 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, au 24, rue des Genêts,
L-1621 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70772/804/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Signature.
FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Protel S.A.
International Data Processing Luxembourg S.A.
Eurocapfin S.A.
Eurocapfin S.A.
Hayward Finance S.A.
Europièces Luxembourg S.A.
Europièces Luxembourg S.A.
Europièces Luxembourg S.A.
Europièces Luxembourg S.A.
Faldo Holding S.A.
Eurowatt S.C.A.
Eurtech Finance S.A.
Exact Holding (Luxembourg), S.à r.l.
Exicom, S.à r.l.
Fashion Holding Int. S.A.
Fashion Holding Int. S.A.
Ferdofinance S.A.
Friotech Europe Participations S.A.
Ferromil Holding S.A.
Filac S.A.
Finacon International S.A.
Financière Invest S.A.
Financière Errani S.A.
Financière Sphère Holding S.A.
Guillaume Properties S.A.
Finastra Holding
Finiper Europe S.A.
Finsalute S.A.
Greenwill S.A.
Fitness Balance, S.à r.l.
Fitness Balance, S.à r.l.
Food International S.A.
Food International S.A.
Fin-Zo S.A.
Galaga S.A.
Garage Rech S.à r.l. et Cie S.e.c.s.
Golden Bridge Holding S.A.
Gas Shipping Luxembourg
Gas Shipping Luxembourg
G.H. de Roquemaurel & Cie S.c.s
Grenat S.A.
Gas Venture Luxembourg
Gas Venture Luxembourg
Majenda-J S.A.
Majenda-J S.A.
Groupement des Artisants du Bâtiment
GT Mototrsport S.A.
Halette S.A.
Hamag S.A.H.
Hansatreu S.A.
Holdfin S.A.
Helux Finance S.A.
Hesperides Holding S.A.
Ifem S.A.
Immo Pétrusse S.A.
Keyspan Luxembourg
Hunter Investment S.A.
Hunter Investment S.A.
Immobilien Entwicklung S.A.
Le Muy S.A.
Immobilière Emte, S.à r.l.
Immogrim S.A.
Immotrop S.A.
M.T.L., Marangoni Tread Luxembourg S.A.
Inachis S.A.
II C Europe S.A., Independent International Consulting Europe
Premafin International S.A.
Ine S.A. Holding
Ine S.A. Holding
Infonet Luxembourg S.A.
Inmar International S.A.
Intercity Development S.A.
Innovinvest S.A.
Innovinvest S.A.
Interfin International S.A.
La Piemontaise S.A.
Interlac S.A.
International Aviation Holders S.A.H.
International Debenture Holders S.A.H.
S. Levy & Cie., S.e.c.s.
International Mansions S.A.
International Merchants & Equities S.A.
Ipla Investments S.A.
IT Software Luxembourg S.A.
IT Software Luxembourg S.A.
Melrose Holdings S.A.
Melrose Holdings S.A.
Italiana Turismi Agricoli Faber (ITAF) S.A.
Jarama S.A.
Marechalerie Goedert, S.à r.l.
Kalu S.A.
Kalu S.A.
Kalu S.A.
Laperche S.A.
Lice S.A.
Lice S.A.
Lemmex Holding S.A.
Location d’Or S.A.
Location d’Or S.A.
Luxluce Holding
London and Henley Holdings S.A.
London and Henley Holdings S.A.
Luxdrinks
Lemmex International Finance S.A.
Luxluce Holding
LVD Holding S.A.
Libasco S.A.
Luxmar International Holding S.A.
Marwil Luxembourg, S.à r.l.
Mach Invest Holding A.G.
Machrihanish Holding S.A.
Magalox S.A.
Magalox S.A.
Magalox S.A.
Mendocino S.A.
Mendocino S.A.
Mendocino S.A.
Mendocino S.A.
Mafla S.A.
Magali S.A.
Makris Finance
Mauram S.A.
Minorco Services S.A.
Media Group Investments S.A.
Media Group Investments S.A.
Me-Security S.A.
Technologies, Services and Investments S.A.
Windstar S.A.
Imann S.A.
Ing International, Sicav
SO.FI.GE.MA.BRE S.A.
SO.FI.GE.MA.BRE S.A.
SO.FI.GE.MA.BRE S.A.