This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.





Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 463

20 juin 2001


BIG APPLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 49, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.350. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 9, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70433/678/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

B.I.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 36.093. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70450/624/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Amigo Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


MC Weyer, Weyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Asari S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Medical Bio Care International S.A., Luxembourg


Asari S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Medical Bio Care International S.A., Luxembourg


B.I.P., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monsef, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Berl-Com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nespoli Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 


Big Apple S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nespoli Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 


Car Acoustique, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .


Real E-St@te S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . 


CEM, Communications, Expertise, Manpower S.A.,

Rister S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rowlands International, S.à r.l., Luxembourg . . . . 


(La) Compagnie Générale Centrale S.A.. . . . . . . . .


Sarac Holding S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . 


Fermont Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .


Sitenet S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Jaragua, Société Civile, Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Sixty  Wall  Street  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Jaragua, Société Civile, Luxembourg . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Jhangeli Touristique, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . .


Tristanelle S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Jhangeli Touristique, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . .


VF Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


Strassen, le 12 décembre 2000.


SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.


In the year two thousand, on the first day of December. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared: 

1.- SIXTY WALL STREET FUND LP, a corporation incorporated under the laws of Delaware, having its registered

office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801;

here represented by Mr. Pierre Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated November 28,


2.- SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG LLC, a corporation incorporated under the laws of Delaware, having its

registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801; 

here represented by Mr. Pierre Elvinger, prenamed, pursuant to a proxy dated November 17, 2000. 
The proxies given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record as follows the Articles of

Incorporation of a corporation which it hereby forms:

Art. 1. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of SIXTY WALL STREET

Art. 2. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by

a resolution of the associates adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 11 hereof. 

Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships. 

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures. 
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices

may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers. 

In the event that the managers determine that extraordinary, political, economic, or social developments have oc-

curred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation. 

Art. 5. The corporate capital is set at Euros twenty-five thousand (25,000.- EUR) divided into one thousand (1,000)

shares of a par value of Euros twenty-five (25.- EUR) per share. 

The corporate capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Law of 10th August

1915 on commercial companies. 

Art. 6. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non-associates is subject to

the consent expressed in an associates’ meeting of at least seventy-five per cent of the Company’s corporate capital. In
the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is, except as provided for by law, subject to
the consent of no less than seventy-five per cent of the votes of the surviving associates from the refusal of transfer to
a non-associate. In any event the remaining associates have a pre-emption right which may only be exercised within 30

Art. 7. For no reason and in no event may the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates carry out

the sealing of the property or documents of the Company.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not be associates. They are appointed and

dismissed by a general meeting of associates acting on the votes of a majority of share capital, which determines their
powers and the duration of their mandates. 

The managers are directed to take all appropriate actions to cause the Company to be treated as a pass-through

entity for U.S. federal income tax purposes as of the date of its incorporation. 

Towards third parties, the manager or managers have the most extensive powers for the ordinary administration of

the Company. They may execute any act without exception (other than those acts for which a general meeting is re-
quired by law) which are deemed appropriate with regard to the object of the Company. The Company will be bound
by the single signature of each manager. 

Art. 9. In carrying out their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties. 


Art. 10. Collective decisions are taken by general or extraordinary general meetings. The convening of general meet-

ings is not necessary where the Company has less than 25 associates. In this case, collective decisions may be taken by
circular resolutions. 

Every associate may take part in the collective decisions. His number of votes is equal to the number of shares which

he owns and he may validly act at the meeting either in person or through a special proxy. If the Company has more
than 25 associates, a general meeting must be held at least once a year during a time period determined by the articles.
Extraordinary general meetings may be held under circumstances required by law. 

Art. 11. Collective decisions are only valid if the votes cast in their favour represent more than half of the share

capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are only valid if votes cast in
their favour represent at least three quarters of the share capital, and must be recorded by a notarial deed. 

Art. 12. The Company’s accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of each year. 

Art. 13. Every year on 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company. 

Art. 15. Five per cent (5 %) out of the net profit shall be placed into a legal reserve account. 
This deduction ceases to be compulsory when this reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the


The balance is at the disposal of the associates.

Art. 16. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of any of the associates.

The liquidation of the Company, if any, may occur according to the provisions of the law. 

Art. 17. In the case that the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who need not be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration. 

Art. 18. If, and as long as one associate holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single

associate Company, pursuant to article 179(2) of the law on commercial companies dated 10th August, 1915; in this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable. 

Art. 19. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to Luxembourg law

on commercial companies dated 10th August, 1915. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who certifies that the conditions provided for

in Article 183 of the law of 10th August 1915 have been observed. 

<i>Transitional provision 

The first accounting year starts on the day of incorporation and terminates on thirty-first of December of the year

two thousand. 


The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation, are estimated at fifty-thousand Luxembourg Francs (50,000.- LUF). 

<i>Pro Fisco

For the purpose of registration, the subscribed share capital in the amount of twenty-five thousand Euros (25,000.-

EUR) is equivalent to one million eight thousand four hundred and ninety-eight Luxembourg francs (1,008,498.- LUF). 

<i>Extraordinary General Meeting

The above named corporations, represented as indicated above, representing the entire subscribed capital and con-

sidering themselves as having received due notice, have immediately held an extraordinary general meeting. 

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote. 

<i>First resolution 

The following persons are appointed managers for a period ending with the next annual general meeting: 
- Mrs. Maggy Kohl, manager, residing at c/o TRUST MANAGEMENT &amp; FINANCE, 33, boulevard Prince Henri, L-

1724 Luxembourg, P.O. Box 8, L- 2010 Luxembourg; 

- Mr. Stephen Skoczylas, Managing Director, residing at c/o J.P. MORGAN CAPITAL CORPORATION, 60 Wall

Street, New York, NY, NY 10154; 

- Mr. J. Edmund Colloton, Chief Operating Officer, residing at c/o J.P. MORGAN CAPITAL CORPORATION, 60

Wall Street, New York, NY, NY 10154 


Subscribed capital

Number of

 in Euros

 paid-in shares

1.- SIXTY WALL STREET FUND LP, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.- SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG LLC, prenamed . . . . . . . . . . . . . . .



Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




<i>Second resolution 

The registered office is fixed in Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, P.O. Box 8, L-2010


The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first names, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le premier décembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu: 

1.- SIXTY WALL STREET FUND LP, une société de droit de Delaware, ayant son siège social 1209 Orange Street,

Wilmington, Delaware, 19801, 

ici représentée par Maître Pierre Elvinger, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée le 28

novembre 2000. 

2.- SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG LLC, une société de droit de Delaware, ayant son siège social 1209 Oran-

ge Street, Wilmington, Delaware, 19801,

ici représentée par Maître Pierre Elvinger, préqualifié, en vertu d’une procuration datée le 17 novembre 2000. 
Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées

à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement. 

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société qu’il formera: 

Art. 1


Il est formé par les présentes, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés, une société à

responsabilité limitée sous la dénomination de SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. La Société peut être dissoute par une décision des

associés, statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 11 ci-après. 

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de titres d’emprunt, de bonds de caisse et d’autres valeurs,
ainsi que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des
parts dans des sociétés de personnes. 

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre par placement privé des obligations et des

titres d’emprunt. 

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles pour l’accomplissement et le développe-
ment de son objet. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des suc-

cursales ou bureaux tant dans le Grand- Duché de Luxembourg qu’à l’étranger peuvent être créés par simple décision
des gérants. 

Au cas où les gérants estimeraient que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de

nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille Euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune. 

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment conformément à l’article 199 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Un transfert de parts sociales entre vifs à un ou

plusieurs non-associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Dans le cas de la mort d’un associé, le transfert des parts sociales à un ou plusieurs non-
associés est, sauf disposition légale contraire, soumis à l’agrément des associés survivants représentant au moins les trois
quarts des droits de vote. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption qui ne pourra être exer-
cé qu’endéans les 30 jours. 

Art. 7. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit des associés ne pourront, pour quelque motif et quelque cir-

constance que ce soit, faire apposer des scellés sur des biens et documents de la Société. 

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par une

assemblée générale des associés statuant à la majorité du capital social qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs


Les gérants sont requis de prendre toutes les mesures nécessaires, afin que la Société soit traitée comme société

transparente au titre de l’impôt sur le revenu fédéral américain.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour l’administration ordinaire de la Société. Ils

peuvent exécuter tous actes, sans exception (autres que les actes pour lesquels la loi requiert une assemblée générale),
qui semblent appropriés au regard de l’objet de la Société. La Société sera engagée par la seule signature des gérants
pris individuellement.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent,en raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle. Simples man-

dataires de la Société, ils ne sont responsables que de l’exécution correcte de leur mandat. 

Art. 10. Les décisions collectives sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. La convocation

aux assemblées générales n’est pas nécessaire, si la Société a moins de 25 associés. Dans ce cas, des décisions collectives
peuvent être prises par résolutions circulaires. 

Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il

possède et peut valablement agir en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial. Si la Société a plus de 25
associés, au moins une assemblée générale devra être tenue par an à la date déterminée par les statuts. Des assemblées
générales extraordinaires pourront être tenues dans des circonstances requises par la loi. 

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les votes exprimés en leur faveur

représentent plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts,
ne pourront être prises que si les votes exprimés en leur faveur représentent au moins les trois quarts du capital social
et devront être certifiées par notaire. 

Art. 12. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque


Art. 13. Chaque année au trente et un décembre, les gérants établissent les comptes annuels. 

Art. 14. Les comptes annuels sont à la disposition des associés au siège social de la Société. 

Art. 15. Il est prélevé cinq pour cent (5 %) sur le bénéfice net pour la constitution du fonds de réserve légale. 
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire à partir du moment où la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital

social de la Société. 

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 16. La Société ne sera pas dissoute à cause de la mort, de l’interdiction, de la banqueroute ou de l’insolvabilité

d’un des associés. La liquidation de la Société, le cas échéant, sera faite conformément aux dispositions légales.

Art. 17. Dans l’hypothèse de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi sur les sociétés

commerciales du 10 août 1915. 

<i>Souscription et paiement

Les souscripteurs ont souscrit le nombre de parts et ont libéré par paiement en espèces le montant suivant:  

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues par

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence à la date de la constitution et prendra fin le trente et un décembre de l’an deux mille. 


Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront à la charge de la Société

à la suite de sa constitution, sont estimés à cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF). 

<i>Pro Fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital souscrit d’un montant à concurrence de vingt-cinq mille Euros

(25.000,- EUR) équivaut à un million huit mille quatre cent quatr-vingt-dix-huit francs luxembourgeois (1.008.498,- LUF). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les sociétés prémentionnées, représentées comme indiqué ci-avant, représentant l’entièreté du capital souscrit et se

considérant comme ayant reçu une convocation régulière, ont immédiatement procédé à une assemblée générale ex-


 Capital souscrit

Nombre de

en Euro

parts libérées

1.- SIXTY WALL STREET FUND LP, prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.- SIXTY WALL STREET LUXEMBOURG LLC, prénommée  . . . . . . . . . . . . . .



Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Après avoir vérifié que l’assemblée était régulièrement constituée, les associés ont adopté, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes: 

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées gérants pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale


- Madame Maggy Kohl, gérante, demeurant c/o TRUST MANAGEMENT &amp; FINANCE, 33, boulevard Prince Henri, 
L-1724 Luxembourg, P.O. Box 8, L- 2010 Luxembourg. 
- Monsieur Stephen Skoczylas, gérant-délégué, demeurant c/o J.P. MORGAN CAPITAL CORPORATION, 60, Wall

Street, New York, NY 10154. 

- Monsieur J. Edmund Colloton, «Chief Operating Officer», demeurant c/o J.P. MORGAN CAPITAL CORPORA-

TION, 60, Wall Street, New York, NY 10154. 

Ils pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer. 

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant les pré-

sents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 

Signé: P. Elvinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2000, vol. 855, fol. 29, case 3. – Reçu 10.085 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70866/239/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

FERMONT FINANCE S.A., Société Anonyme (Soparfi).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.


L’an deux mille, le vingt-quatre novembre. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu: 

1.- Monsieur Maurice Haupert, Expert-Comptable, demeurant à Pétange. 
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler. 
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une so-

ciété anonyme et en arrêter les statuts comme suit: 

Titre I


.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1


La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée FER-


Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise fer-
me ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant no-
tamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle
aura pris des intérêts. 

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification de statuts. 

Belvaux, le 11 décembre 2000.

J.-J. Wagner.


Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), représenté par 350 (trois

cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou au por-
teur, sauf disposition contraire de la loi. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

Le conseil d’administration est, à partir d’aujourd’hui 24 novembre 2000, jour de la constitution, et ce jusqu’au 24

novembre 2005 y compris, autorisé à augmenter, en une fois ou par tranches successives et en temps qu’il appartiendra,
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par com-
pensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration, y compris, entre
autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices nets en capital et attribution aux actionnaires d’actions
entièrement libérées au lieu de dividendes. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le con-
seil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. 

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera
constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983. 

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil. 

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires. 
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus. 

Ils ne pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera im-

médiatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un Président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil
pour le remplacer. 

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs res-

tants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera
à la nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’ad-
ministrateur qu’il remplace. 

Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux administrateurs. 

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion. 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-


Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion. 

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est


Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil. 

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts. 

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus,


créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie
d’obligations, avec ou sans garantie; accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou
autre garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit hypothèque, actions résolutoires
et droits réels en général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque
ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature
qu’ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement. 

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute matière dans l’intérêt de la société. 

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, nom-
més et révoqués par le conseil d’administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite
au profit d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise. 

A l’égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 
Les tiers délégués du conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le conseil d’administration. 

Art. 15. Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi. 

Titre IV.- Assemblées Générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le troisième lundi du mois d’avril à

10.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. 

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir

lieu sans convocations préalables. 

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le conseil d’administration. 

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d’administration et au com-
missaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de
pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d’administration. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Titre V.- Année sociale

Art. 19. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Chaque année, le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformé-

ment aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise. 

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société. 

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L’af-
fectation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition
du Conseil d’Administration. 

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau. 

Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le conseil

à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
de paiement effectif. 

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, sera d’application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre



La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2001 pour délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre


<i>Souscription - Libération

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR

35.000,- (trente-cinq mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant par la présentation d’une attestation bancaire. 

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxem-

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de 6 ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2006: 

1.- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange. 
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler. 
3.- Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Schuttrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006 : 

La société à responsabilité limitée MONTBRUN FIDUCIAIRE, ayant son siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince


<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social


Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: M. Haupert, C. Schmitz, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 90, case 2. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70002/211/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

MONSEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.


L’an deux mille, le premier décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Monsef El Mediouri, ingénieur, avenue Imam Malik km 7,5, Rabat/Maroc;
2. - Monsieur Mohamed El Mediouri, ingénieur, avenue Imam Malik km 7,5, Rabat/Maroc;
3. - Monsieur Khalid El Mediouri, ingénieur, avenue Imam Malik km 7,5, Rabat/Maroc.
Tous les trois ici représentés par Monsieur Bouchaib Chahbi, commerçant, demeurant à Luxembourg, 6, rue de Bon-

nevoie, en vertu des procurations sous seing privé. 

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui. 

1.- Claude Schmitz: deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Maurice Haupert: cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg, le 6 décembre 2000.

J. Elvinger.


Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux. 

Titre 1


. - Objet, raison sociale, durée, siège 

Art. 1


. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’import, l’export, le commerce en gros de produits alimentaires ainsi que le conseil


En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir ou faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. La société prend la dénomination de MONSEF, S.à r.l.

Art. 4. La durée de la société est illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyen-

nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l’année sociale en cours,
avec effet au premier janvier de l’année sociale suivante. Le ou les associés restants auront un droit de préférence sur
le rachat des parts de l’associé sortant.

Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché du Luxembourg par simple décision des associés.

Titre 2. - Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales, d’une valeur de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de EUR 12.500,- se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune


Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne.

 Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime.

 Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-

ment unanime.

Le même agrément unanime de tous les associés est requis lorsque les parts sont transmises pour cause de mort soit

à des descendants, soit au conjoint survivant.

En cas de décès d’un associé, les associés survivants jouissent dans tous les cas d’un droit de préférence pour le rachat

des parts de l’associé décédé; dans ce cas, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des
trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des
deux dernières années.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre 3. - Administration

Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris parmi eux

ou en dehors d’eux.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société.

En cas de pluralité des gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants. La durée

des fonctions du gérant n’est pas limitée.

1. - Monsieur Monsef El Mediouri, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. - Monsieur Mohamed El Mediouri, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. - Monsieur Khalid El Mediouri, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100


L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.

La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-

Les associés décideront de la rémunération du gérant.

Art. 14. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-

nent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers ou ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2001.

Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social communica-
tion de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’au moment où

cette réserve aura atteint 10% du capital social.

Titre 4. - Dissolution, liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale 

 Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en


<i> Constatation

 Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont

été remplies.

<i> Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à trente mille francs luxembourgeois (LUF

<i> Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf

francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social et se considérant com-

me dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Monsef El Mediouri, prénommé.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Chahbi, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 décembre 2000, vol. 416, fol. 13, case 2. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71281/228/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Mersch, le 13 décembre 2000.

E. Schroeder.


VF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.


In the year two thousand, on the thirteenth of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-

tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared:

LEE BELL INC., with registered office at 200 Weldin Building, Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Del-

aware 19810 USA

here represented by Mr Michiel Van Kempen, economic counsel, residing in Luxembourg
by virtue of a proxy given on November 6, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one-member companies.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees. The corporation may also carry out any
commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which
the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name VF INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles. The address of the registered office may be transferred within
the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of
managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR), represented

by five hundred (500) shares of twenty-five euros (25.- EUR) each, all subscribed by LEE BELL INC., with registered
office in 200 Weldin Building, Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810 USA.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR)

is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers consisting of managers A and B. The manager(s) need not be shareholders. The manag-
er(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.


All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a manager A and of a manager B. In the event that there are two or more managers A, the Company
shall be bound by the joint signatures of two managers A and of a manager B. However, each manager A can bind the
company solely for and in actions not exceeding ten thousand United States Dollars (10,000.- USD).

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. However, no resolutions of the board of managers can be adopted without the man-
ager(s) B being present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2000.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in

the Company.

Interim dividends may be paid, if permitted by law.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.


For the purposes of the registration, the capital is evaluated at five hundred four thousand two hundred forty-nine

Luxembourg Francs (504,249.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg Francs (50,000.- LUF).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
B Manager
- Mr Richard Lipinski, attorney, residing at 628 Green Valley Road, Suite 500, Greensboro
A Managers
- Mr Jaap Everwijn, company director, residing at 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg
- Mr Robert W. Simon, company director, residing at 28, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
2) The address of the corporation is fixed at L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.


The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. The

document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.


Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

LEEBELL INC., avec siège social au 200 Weldin Building, Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware

19810 USA, ici représentée par Monsieur Michiel van Kempen, conseil économique, demeurant à Luxembourg en vertu
d’une procuration datée du 6 novembre 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. La
société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
biens immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination VF INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées par LEE-
BELL INC., dont le siège social est établi au 200 Weldin Building, Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810 USA.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.


La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B. Au cas où il y aurait un ou plusieurs gérants A, la société serait engagée par
les signatures conjointes de deux gérants A et d’un gérant B. Toutefois, chaque gérant A peut individuellement engager
la société dans et pour toutes affaires n’excédant pas dix mille dollars des Etats-Unis (10.000,- USD).

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les reponsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés. Toutefois, aucune résolution du conseil de gérance ne peut être adoptée sans que le(s) gérant(s) B ne
soit(ent) présent(s) ou représenté(s).

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés. En cas de

pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu’il
détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moi-
tié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2000.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
du fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la


Des dividendes intérimaires peuvent être payés, si la loi le permet.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la loi.


Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
Gérant B
- Monsieur Richard Lipinski, avocat, demeurant au 628 Green Valley Road, Suite 500, Greensboro, NC, USA
Gérants A
- Monsieur Jaap Everwijn, administrateur de sociétés, demeurant au 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg.
- Monsieur Robert W. Simon, administrateur de sociétés, demeurant au 28, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.


Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Van Kempen, J.-J. Wagner.


Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 77, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70389/220/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

BERL-COM S.A., Société Anonyme,

(anc. BERL-COM, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.597. 

L’an deux mille, le vingt-trois novembre. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu: 

1) Monsieur Claude Herz, ingénieur, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 5, rue de Roeser, 
2) Monsieur Jacques-Edouard Herz, licencié en sciences commerciales, demeurant à L-1842 Howald, 18, avenue

Grand-Duc Jean. 

3) Monsieur Thierry Herz, psychologue, demeurant à F-75010 Paris, quai de Jemmapes, numéro 40bis, ici représenté

par Monsieur Jacques- Edouard Herz, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 22 novembre
2000, ci-annexée. 

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée BERL-

COM, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B.45.597, constituée suivant acte notarié en date du 30 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 577 du 4 décembre 1993 ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales. 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transformer avec effet au 1


 janvier 2001 la société à responsabilité limitée BERL-COM, S.à

r.l. en société anonyme et d’augmenter son capital à concurrence de trois millions cinq cent trente-trois mille neuf cent
quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (3.533.990,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs
luxembourgeois (500.000,- LUF) à quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois
(4.033.990,- LUF) par l’émission de sept cent six (706) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale. 

- La société à responsabilité limitée a des actifs nets au moins égaux à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-

LUF), ce qui résulte d’un rapport établi par Madame Monique Henschen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-
bourg, en date du 23 novembre 2000.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:


«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie
soit à la somme de 500.000,- LUF.»

Ce rapport restera annexé aux présentes. 
En conséquence, les cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société à responsabilité limitée

sont échangées contre cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société anonyme avec même
date d’effet que ci-dessus. 

- Les sept cent six (706) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:  

Les sept cent six (706) parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme

de trois millions cinq cent trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (3.533.990,- LUF) se trou-
ve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration de réemploi 

Monsieur Jacques-Edouard Herz, prénommé, déclare que les trois cent cinquante-trois (353) parts sociales souscrites

et libérées par lui le sont à titre de réemploi de fonds propres. 

Les parts sociales souscrites par Monsieur Jacques-Edouard Herz resteront donc personnelles à celui-ci.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’échanger les huit cent six (806) parts sociales représentatives du capital contre mille (1.000)

parts sociales sans désignation de valeur nominale et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leur par-
ticipation dans le capital.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale en BERL-COM S.A.

Hesperange, le 5 décembre 2000.

G. Lecuit.

Monsieur Claude Herz, prénommé, trois cent cinquante-trois parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monsieur Jacques-Edouard Herz, prénommé, trois cent cinquante-trois parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: sept cent six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1


 janvier 2002. 

Le capital social sera ainsi fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales sans dé-

signation de valeur nominale. 

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les statuts de la société auront la teneur suivante à partir du 1




Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BERL-COM S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand- Duché de Luxembourg par simple décision du

Conseil d’Administration. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de meubles métalliques et autres ainsi que le commerce de tous

objets fabriqués. 

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ses participations. 

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension. 

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois

(4.033.990,- LUF) représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

<i>(A partir du 1


<i> janvier 2002):

 Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales sans désigna-

tion de valeur nominale. 

Les parts sociales sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative. 

Les parts sociales de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats re-

présentatifs de plusieurs parts sociales. 

La société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les conditions prévues par la loi. 

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non. 

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée


Art. 10. La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 


Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire des parts

sociales doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de
voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de mai à quinze heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé dans les présents statuts.

<i>Septième résolution

L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Claude Herz et Jacques-Edouard Herz, prénommés, de leur fonc-

tion de gérants de la société et leur donne décharge.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de procéder aux nominations statutaires suivantes: 
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont appelés aux fonctions d’administrateur : 
- Monsieur Claude Herz, ingénieur, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 5, rue de Roeser, 
- Monsieur Jacques-Edouard Herz, licencié en sciences commerciales, demeurant à L-1842 Howald, 18, avenue

Grand- Duc Jean. 

- Monsieur Thierry Herz, psychologue, demeurant à F-75010 Paris, quai de Jemmapes, numéro 40bis. 
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Nicolas Kemp, conseiller fiscal, demeurant au 71, rue de Bridel, Bereldange. 
3) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille six.

<i>Evaluation des frais 

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à la somme de 130.000,- LUF. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé, avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. Herz, J.-E. Herz et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 127S, fol. 14, case 4. – Reçu: 35.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(70928/200/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

REAL E-ST@TE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 18, avenue de la Liberté.


L’an deux mille, le six décembre.
 Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

 1. - La société de droit luxembourgeois SOPROCOM S.A., ayant son siège social à L-4601 Differdange, 18, avenue

de la Liberté, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jean Pierre Dupont, employé privé, demeurant
à L-4601 Differdange, 18, avenue de la Liberté,

 2. - Monsieur Jean Pierre Dupont, employé privé, demeurant L-4601 Differdange, 18, avenue de la Liberté.
 Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:

 Art. 1


. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de REAL E-ST@TE S.A.

 Le siège social est établi Differdange.

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

F. Baden.


 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est illimitée.

 Art. 2. La société a comme objet l’achat, la vente, la location et la gestion d’immeubles en tous genres et de fonds

de commerce. 

En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes opérations qui se rattachent à l’objet ou qui

le favorisent.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille quatre cents Euros (EUR 32.400,-) divisé en trois mille deux cent

quarante (3.240) actions de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

 Les actions sont au porteur, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

 La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 6. Le conseil d’administration désigne son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.

 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 14.00 heures,

au siège social, ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

 Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

 Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

 1. - Par dérogation, à l’article 8, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un dé-

cembre de l’an deux mille un. 

2. - La première assemblée générale se tiendra en l’an deux mille deux.


<i> Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme


Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du

capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate.

<i> Constatation

 Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i> Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

 1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
2. - Sont nommés administrateurs: 
a) la société SOPROCOM S.A., préqualifiée,
 b) la société SOGECOM LLC, ayant son siège social à 25 Greystone Manor, 19758 Lewes, (Delaware) USA, 
c) Monsieur Jean Pierre Dupont, préqualifié.
 Les mandats des administrateurs sont pour une durée de six ans. 
2. - Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes: la société BRITANNIX ACCOUNTANCY LTD, avec siège social à GB-

M74AS Salfort, 39 Leicester Road.

 Son mandat est pour une durée de six ans.
 3. - Le siège social est établi à L-4601 Differdange, 18, avenue de la Liberté.
 Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: J. P. Dupont, R. Schuman. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2000, vol. 855, fol. 32, case 11. – Reçu 13.070 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(71287/237/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

RISTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.


L’an deux mille, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. - La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207,

route d’Arlon, 

ici représentée par son administrateur-délégué:
Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
2. - La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Lambert, prénommé.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


. - Dénomination, siège social, objet, durée, capital social 

Art. 1


. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de RISTER S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

1. - SOPROCOM S.A., préqualifiée, mille quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080
2. - Monsieur Jean Pierre Dupont, préqualifié: deux mille cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160

Total: trois mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.240

Differdange, le 14 décembre 2000.

R. Schuman.


Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) par action.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II. - Administration, surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-


Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.


Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. - Assemblées générales 

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième jeudi du mois d’avril à seize heures.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
 Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

 Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales. 

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes. 

Titre V. - Dissolution, liquidation 

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire. 

1. - La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon, trois cent six actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

2. - La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, quatre actions


Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310



Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille
francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué au montant de un million deux cent cinquante mille

cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un: 
Est nommée commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
3) Exceptionnellement le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de


4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-


5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: J. Lambert, H. Beck. 
Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2000, vol. 351, fol. 2, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(71289/201/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

SARAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.


In the year two thousand, on the seventeenth of November.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 

There appeared:

1.- The company existing under the law of the British Virgin Islands EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A. having

its registered office at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

2.- The company under the law of the British Virgin Islands ST. THOMAS ASSETS MANAGEMENT LTD having its

registered office at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

both hereby represented by the company FIDUCIAIRE EUROLUX having its registered office at Bereldange, 40, Cité

Grand-Duc Jean, R. C. Luxembourg B 34.752, last one here represented by its managing director Mr Gerd Gebhard,
accountant, residing in Luxembourg,

acting on behalf of two powers of attorney given in Tortola on September 27, 1996 respectively on March 19, 1999,
a copy of which proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforesaid, have decided to form among themselves a holding company in ac-

cordance with the following Articles of Incorporation:

Heading I. Form - Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Form, Name.
An association has hereby been formed between the subscribing parties and all persons who may become owners of

the shares hereinafter created, which shall be in the form of a holding company (the «Company») governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Association.

The Company shall bear the name SARAC HOLDING S.A.

Echternach, le 11 décembre 2000.

H. Beck.


Art. 2. Registered Office.
The registered office shall be located in the commune of Walferdange.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Board of Direc-


Should the Board of Directors consider that extraordinary political, economic or social events of a nature likely to

disrupt the normal activity of the registered office or the facility of communications between the registered office and
foreign countries may occur or are imminent, it may transfer the registered office to a foreign country temporarily. Such
temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary
transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Company.

Such declaration of transfer of registered office shall be made and brought to the attention of third parties by one of

the executive organs of the Company entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object.
The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-

complishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding companies.

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited period.
It may be wound up at any time by decision of the General Meeting acting under the conditions provided by law.

Heading II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
The capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into three hundred ten (310)

shares with a nominal value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The authorized capital of the Company is set at one million Euros (1,000,000.- EUR), divided into ten thousand

(10,000) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

The board of directors is authorized and empowered within a period of five years following the day of the publication

of the present deed in the Mémorial C, to increase the corporate capital in one or several successive tranches, within
the limits of the authorized capital. Such increase of capital may be realized by subscription and issuing of new shares,
with or without premium, by whole or partial paiement as determined by the board of directors. The board of directors
is especially empowered, within the limits of the authorized capital, to issue new shares with limitation or cancellation
of the preferential subscription right of the existing shareholders. The board of directors may empower any member of
the board of directors, director, mandator or any other duly authorized person to receive the subscription of the new
shares to be issued and the payment for the shares representing the whole or partial increase of capital.

After each increase performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the author-

ized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment by the board of directors. 

Art. 6. Form of Shares.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder. 

Heading III. Board of Directors

Art. 7. Board of Directors.
The Company shall be managed by a Board composed of at least three members, who may or may not be sharehold-


The Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders, which shall determine the number of Di-

rectors, to be appointed for a period not to exceed six years, and who shall remain in office until the election of their

Directors shall be eligible for re-election, and may be removed at any time by the General Meeting, with or without


Art. 8. Meetings of the Board of Directors.
The Board of Directors may choose a Chairman from among its members.
It may also choose a Secretary, who need not to be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes

of the meetings of the Board of Directors and of the General Meetings.

The Board of Directors shall meet upon call of the Chairman.
A meeting of the Board must be convened upon the request of any two Directors.
The Chairman shall preside over all General Meetings and all meetings of the Board of Directors; but in his absence,

the General Meeting or the Board of Directors shall designate another Director by majority vote to preside over the


Written notice of all meetings of the Board of Directors shall be given to all Directors at least one week before the

date fixed for the meeting, except in emergencies or by agreement of all persons entitled to attend the meeting. 

The notice shall indicate the place and time of the meeting and shall indicate the agenda.
The notice may be waived upon agreement in writing by telecopier or any other means of telecommunication from

each Director.

A special notice shall not be required for meetings held on a date and at a place determined in a resolution previously

adopted by the Board of Directors. 

All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg, or at such other place as may from time to time

be determined by the Board of Directors.

A Director may be represented at meetings of the Board of Directors through the designation of another director

in writing by telecopier or any other means of telecommunication as his proxy.

The Board of Directors may validly deliberate and act only if the majority of Directors are present or represented.
Decisions shall be taken by simple majority vote of the Directors present or represented at the meeting.
In case of an emergency, a written decision signed by all Directors shall be deemed regular and valid, as if it had been

adopted at a meeting of the Board of Directors duly convened and held.

Such decision may be documented in one or more separate documents with the same content, each signed by one

or more Directors.

Art. 9. Minutes of the Meetings of the Board of Directors.
The minutes of each meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman of the meeting. All proxies

shall be attached to the minutes. Copies or extracts of minutes intended for use in court or elsewhere shall be signed
by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

 Art. 10. Powers of the Board of Directors.
The Board of Directors shall have full power to perform all acts necessary or useful for the achievement of the Com-

pany’s object.

All powers not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Association shall be

within the competence of the Board of Directors.

 Art. 11. Delegation of Powers.
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company, as well as the representation of the

Company as regards such management, to one or more Directors, Managing Directors, proxies, employees, or other
agents, who may or may not be shareholders of the Company, and may confer special powers of attorney, proxy, or
permanent or temporary functions upon persons or agents of their choice.

The delegation of daily management to a Director shall be subject to prior authorization by the General Meeting of


Art. 12. Representation of the Company.
As regards third parties, the Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors, or by the individual

signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within the scope of such
daily management, or by the joint signatures or individual signature of all persons to whom such signatory power has
been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditors.
The transactions of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors, who may or may not be


The statutory auditors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders, who shall determine their number,

for a period not to exceed six years, and they shall remain in office until the election of their successors. 

They shall be eligible for re-election and may be removed by the General Meeting at any time, with or without reason.

Heading IV. General Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting.
All regularly constituted General Meetings of Shareholders shall represent the totality of the shareholders.
The meetings shall have all powers reserved to it by law and by these Articles of Association.

 Art. 15. General Annual Meeting.
The General Annual Meeting shall be held at the registered office of the Company or at any other place indicated in

the notice of the General Meeting, on the third Wednesday of the month of June of each year at 10.30 a.m.

If this day is a public holiday, the meeting shall be held on the first following business day.

 Art. 16. Other General Meetings.
The Board of Directors may convene other General Meetings. Such meetings must be held upon the request of share-

holders representing at least one fifth of the Company’s capital.

The General Meetings, including the General Annual Meeting, may be held in foreign countries under circumstances

of force majeure, upon the final decision of the Board of Directors

Art. 17. Procedure, Vote.
The General Meetings shall be convened by the Board of Directors or by the statutory auditors in conformity with

the conditions fixed by law.

The notice shall state the agenda of the General Meeting.
In the event that all shareholders are present or represented, and declare that they are aware of the agenda of the

meeting, this may be held without prior notice.


Any shareholder may take part in the meetings upon designation in writing, by telecopier or any other means of tel-

ecommunication who needs not be a shareholder.

The Board of Directors may determine any other requirements for participation in the General Meetings.
Except as otherwise required by law, all decisions shall be taken by simple majority vote, whatever the number of

shares represented at the meeting.

The amendment of the Articles of Association shall require a quorum of fifty per cent of the share capital present or

represented and a majority of two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

Every share shall be entitled to one vote.
Copies or extracts of the minutes of the meeting intended for use in court or elsewhere shall be signed by the Chair-

man of the Board of Directors, or by any two Directors.

Heading V. Company’s Financial Year, Distribution of Profits

 Art. 18. Company’s Financial Year. 
The Company’s financial year shall commence upon the first of January and terminate upon the 31 of December of

each year.

The Board of Directors shall prepare the annual accounts according to the provisions of the laws of Luxembourg and

accounting practices.

Art. 19. Appropriation of Profits.
Of the net profits of the Company, five per cent (5%) shall be withdrawn for the formation of a legal reserve find.

Such withdrawal shall cease to be obligatory when and as long as the legal reserve fund amounts to one tenth of the
Company’s capital.

Upon recommendation of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders shall decide on the appro-

priation of the balance of the annual net profits.

It may decide to transfer the totality or a portion of the balance to a reserve or provision reserve, to carry it forward

or to distribute it to the shareholders as dividends.

The Board of Directors may proceed with an interim dividend under the conditions fixed by law. It shall determine

the amount as well as the date of payment of such interim dividends.

The Company may repurchase its own shares in conformity with the provisions of the law.

Heading VI. Dissolution, Lquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating under the same condi-

tions of quorum and majority as those required for the amendment of the Articles of Association, unless otherwise
provided by law.

Upon the dissolution of the Company, the liquidation shall be effected by one or more liquidators appointed by the

General Meeting of the Shareholders, who shall determine their powers and compensation.

Heading VII. Applicable Law

Art. 21. Applicable Law.
All matters not regulated by the present Articles of Association shall be regulated in conformity with the law of 10

August 1915 on Commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing persons, represented as

aforesaid, these parties have subscribed for the number of shares as follows: 

The capital has been fully paid in and is at the disposal of the company, whereof proof has been given to the under-

signed notary.


The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory Measures

1.- The first General Annual Meeting shall be held in the year 2002.
2.- The first financial year, shall begin upon the date of formation of the Company and shall terminate upon the last

day of December 2001.

<i>Valuation, Expenses

For the purpose of registration the above named parties, represented as aforesaid, declare to estimate the corporate

capital of 31,000.- EUR at 1,250,536.9 LUF (official rate on 1st January 1999: 1.- EUR = 40.3399 LUF)

1.- The company existing under the law of the British Virgin Islands EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A.,

having its registered office at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),
three hundred nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2.- The company under the law of the British Virgin Islands ST. THOMAS ASSETS MANAGEMENT LTD, having

its registered office at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), one
share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total of shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately LUF 80,000.- LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, represented as aforesaid, representing the entire subscribed capital and considering them-

selves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to fix at three (3) the number of directors and further resolved to elect the followings as directors:
a) Ms Irene Larsen, publisher, residing Cartigo Grande, Ture, Almeria, Spain.
b) Mr David Jack, financial consultant, residing Winterhouse, Cookham Dean, Berkshire, Great-Britain.
c) Mr Donald Urquhart, company director, residing at GB-Henley on Thames, Beechwood Lodge, Badgemore.
The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2002.
2. Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2002: The company AUDIT &amp;
BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., having its registered office in L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, R. C. Lux-
embourg B 77.473. 

3. The registered office is located in L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
In faith of which the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of

this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; upon request of the appearing persons
and in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by her name, Christian names, civil

status and domiciles, the appearing persons signed together with the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend, den siebzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft unter dem Recht der Britischen Jungferninseln EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., mit Sitz

in Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (Britische Jungferninseln).

2.- Die Gesellschaft unter dem Recht der Britischen Jungferninseln ST. THOMAS ASSETS MANAGEMENT LTD, mit

Sitz in Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (Britische Jungferninseln),

beide hier vertreten durch die Aktiengesellschaft FIDUCIAIRE EUROLUX, mit Sitz in Bereldange, 40, Cité Grand-

Duc Jean, R. C. Luxemburg B 34.752, letztere hier vertreten durch ihr geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Herr
Gerd Gebhard, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg,

handelnd auf Grund von zwei Generalvollmachten gegeben in Tortola am 27. September 1996 resp. am 19. März


welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben und mit derselben einregistriert werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Aktiengesellschaft

Holding zu gründen mit folgenden Statuten:

Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft.
Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche Inhaber der Anteile werden, welche hier-

mit geschaffen werden, wird andurch eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft Holding (die «Gesellschaft»)
gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Grossherzogtums Luxemburg («Luxemburg») und
den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Gesellschaft trägt den Namen SARAC HOLDING S.A.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Walferdingen.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwi-
schen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschafts-
sitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält. 

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekanntzugeben.


Art. 3. Zweck der Gesellschaft.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen

Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft


Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vorneh-

men, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31.
Juli 1929 über die Holdingsgesellschaften abwickeln.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen aufgelöst werden.

Kapital II. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital.
Das Gesellschaftskapital wird auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) festgelegt und ist eingeteilt in dreihun-

dertzehn (310) Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).

Das genehmigte Kapital wird auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in 10.000 Aktien von je

100,- EUR Franken pro Aktie. 

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung der gegen-

wärtigen Urkunde, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz
oder teilweise, in einer einmaligen oder mehreren Auflagen, im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese
Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissi-
onsprämie, durch ganze oder teilweise Einzahlung, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat
ist im besonderen ermächtigt im Rahmen des genehmigten Kapitals neue Aktien auszugeben mit Einschränkung oder
Aufhebung des Vorzugsrechtes der alten Aktionäre. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor,
Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung der neu auszugebenden
Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten Kapitalerhöhung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

und des genehmigten Kapitals, muss gegenwärtiger Artikel der erfolgten Änderung durch den Verwaltungsrat angepasst

Art. 6. Form der Aktien.
Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Kapitel III. Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat.
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Gesell-

schafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, die die Zahl
der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren
ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und können
jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sit-

zungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist. 

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedesmal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratssitzun-

gen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stim-
men ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an. 
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.


Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im Voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmässig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig be-
raten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen.
Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben.

Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht
oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes

notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

 Art. 11. Übertragung von Vollmachten.
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf

die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren,
Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Gesellschafter sein müssen aber Gesell-
schafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde
oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige Ge-

nehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei

Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift der Person, die mit der täglichen Geschäftsfüh-
rung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch die gemeinsame oder einzelne Unter-
schrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefugnisse übertragen hat, aber nur im
Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

Art. 13. Kommissare.
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter.
Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Ge-


Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung.
Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am dritten Mittwoch des Monats Juni eines jeden Jahres um 10.30

Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag


Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen.
Der Verwaltungsrat kann andere Gesellschafterversammlungen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfra-

ge von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten wer-


Art. 17. Prozedur, Wahl.
Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren in der vom Gesetz vor-

geschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung. 
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder

durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzule-


Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der

auf der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals und

eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezem-


Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung.
Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds.

Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des

Reingewinnes entscheiden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve-

oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-


Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation.
Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit

und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung der Gesellschaft entscheiden,
ausser bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-

sellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

 Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht.
Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das

Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nachdem die Statuten durch die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, die Aktien wie folgt


Das Kapital wurde vollständig eingezahlt und steht der Gesellschaft zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar

nachgewiesen wurde.

1.- Die Gesellschaft unter dem Recht der Britischen Jungferninseln EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., mit

Sitz in Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (Britische Jungferninseln), dreihundertneun Ak-
tien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

2.- Die Gesellschaft unter dem Recht der Britischen Jungferninseln ST. THOMAS ASSETS MANAGEMENT LTD,

mit Sitz in Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (Britische Jungferninseln), eine Aktie. . . . .


Total der Aktien:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310



Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Hand-

eisgesellschaften vorgesehenen Bestimmungen erfüllt sind.


1.- Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2002 stattfinden.
2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats

Dezember 2001 enden.

<i>Abschätzung, Kosten

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren schätzen die Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, das Kapital

von 31.000,- EUR ab auf 1.250.536,9 LUF (Kurs vom 1. Januar 1999, 1,- EUR = 40,3399 LUF)

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 80.000,- LUF.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Die Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital vertreten und welche sich als

rechtsgültig einberufen erklären, haben sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfol-

gende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
a) Frau Irene Larsen, publisher, wohnhaft Cartigo Grande, Ture, Almeria, Spanien.
b) Herr David Jack, Finanzberater, wohnhaft Winterhouse, Cookham Dean, Berkshire, England.
c) Herr Thomas Urquhart, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in GB-Henley on Thames, Beechwood Lodge, Badgemo-


Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2002 stattfin-


2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre

2002 stattfindet wird ernannt: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l.,
mit Sitz in L-7233 Bereldange, R. C. Luxemburg B 77.473.

3. Der Gesellschaftssitz ist in L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Der Unterzeichnete Notar welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben er-

wähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wor-
den ist; auf Begehren der erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, ist der englische Text massgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Gebhard, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 85, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(71290/206/525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

SITENET S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 15A, route d’Echternach.


Im Jahre zweitausend, den dreissigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitze in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft SANTANALUX S.A., mit Sitz zu L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny,
hier vertreten durch den Delegierten des Verwaltungsrates:
Herrn Jan Thomas Lang, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, auf der Plinke 9.
2.- Herr Jan Thomas Lang, vorgenannt, handelnd in seinem eigenem Namen.
Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer zu

gründenden Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Luxemburg-Eich, den 14. Dezember 2000.

P. Decker.


Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SITENET S.A.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen

 Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-

werben oder verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie Gesellschaften an denen sie massgeblich beteiligt ist, jede Art von

Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des

Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertsechzigtausend Luxemburger Franken (1.260.000,-

LUF) und ist aufgeteilt in neunzig (90) Aktien mit einem Nennwert von je vierzehntausend Luxemburger Franken
(14.000,- LUF).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-


Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt In den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung,

sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an ein delegiertes Verwaltungsratsmit-
glied übertragen.

Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-

zelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglieds, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, rechts-
gültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am ersten Montag im Juni um elf Uhr in Luxemburg,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Art. 9. Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erforder-

nis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.


Der Verwaltungsrat kann verfügen dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestim-

mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre
Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.


1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2002. 

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die neunzig (90) Aktien

wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von einer Million zweihundertsechzigtausend Luxemburger Franken (1.260.000,- LUF), wie dies dem Notar
nachgewiesen wurde.


Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und er bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 60.000,- Luxemburger Franken. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt:
a) Die Aktiengesellschaft SANTANALUX S.A., mit Sitz zu 1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny,
b) Herr Jan Thomas Lang, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, auf der Plinke 9.
c) Frau Monika Lang, Kauffrau, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, auf der Plinke 9.
3.- Zum Kommissar für die Dauer von sechs Jahren wird ernannt:
Die Gesellschaft SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., mit Sitz in L-2444 Luxemburg, 14, rue des Romains.
4.- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten des Verwaltungsrates

zu ernennen.

5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6617 Wasserbillig, 15A, route d’Echternach
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie erwähnt, dem instrumen-

tierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Lang, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2000, vol. 351, fol. 2, case 9. – Reçu 12.600 francs.

<i>Le Receveur (signé): Minyr.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-


(71291/201/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

1.- Die Aktiengesellschaft SANTANALUX S.A., mit Sitz zu L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny, fünfundvierzig

Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

 2.- Herr Jan Thomas Lang, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, auf der Plinke 9, fünfundvierzig Ak-

tien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Total: neunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Echternach, den 11. Dezember 2000.

H. Beck.


TRISTANELLE S.A., Société Anonyme.

Faisant le commerce sous la raison sociale de BOUTIQUE CELINE S.A.

Siège social: L-4760 Pétange, 14A, route de Luxembourg.


L’an deux mille, le treize novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Madame Claudine Ricci, sans état, demeurant à L-4770 Pétange, 18, rue de la Paix.
2) Madame Céline Biasizzo, employée privée, demeurant à L-4720 Pétange, 89, rue de la Chiers.
3) Madame Patricia Sasonoff ; gérante de sociétés, épouse de Monsieur Goetz, demeurant à F-54400 Cosne le Ro-

main, 17ter, rue de Lorraine.

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre


Art. 1


Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRISTANELLE S.A., faisant le commerce sous la

raison sociale de BOUTIQUE CELINE S.A.

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation de magasin de confection pour dames, ainsi que toutes opérations gé-

néralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (EUR 310,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires ; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

1) Madame Claudine Ricci; préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

2) Madame Céline Biasizzo, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 actions

3) Madame Patricia Goetz-Sasonoff, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100 actions


Art. 9. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 2001.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Madame Claudine Ricci ; préqualifiée.
b) Madame Céline Biasizzo; préqualifiée.
c) Madame Patricia Goetz-Sasonoff; préqualifiée, (responsable technique).
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de

Madame Patricia Goetz-Sasonoff.

3. est appelée aux fonctions de commissaire : FIDUCIAIRE HENZIG ET SCHERER, avec siège à L-2146 Luxembourg.
4. le siège social de la société est fixé à L-4760 Pétange, 14A, route de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé : C. Ricci, C. Biasizzo, P. Sasonoff, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2000, vol. 864, fol. 41, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71295/207/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

ASARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.957. 

L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASARI S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, 

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 6 décembre

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 97 du 18 janvier 2000, 

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 3 août 2000,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous

le numéro 72.957.

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à


qui désigne comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, demeurant à Metz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Pétange, le 28 novembre 2000.

G. d’Huart.


<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions et modifications correspondantes des alinéas 1 et 5 (capital autorisé)

des statuts.

2.- Approbation du rapport du Conseil d’administration prescrit par l’article 265 de la loi sur les sociétés commer-

ciales en vue de la fusion entre les sociétés anonymes ASARI S.A. et GOSUN S.A. ayant toutes deux leur siège à Luxem-

3.- Approbation du rapport de l’expert indépendant prescrit par l’article 266 (1) de la loi sur les sociétés commer-


4.- Constatation de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 267 de la loi sur les sociétés commercia-


5.- Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C numéro 715 du 2 octobre 2000.
6.- Constatation de la réalisation de la fusion avec effet au 1


 octobre 2000.

7.- Décision d’augmenter le capital social de la société à concurrence de 34.322,02 Euros (trente-quatre mille trois

cent vingt-deux Euros et deux cents) pour le porter de son montant actuel de 51.320,- Euros (cinquante et un mille
trois cent vingt Euros) à celui de 85.642,02 Euros (quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-deux Euros et deux cents)
par l’émission de 4.000 (quatre mille) actions ordinaire nouvelles sans désignation de valeur nominale en échange du
transfert des actifs et passifs de la société absorbée GOSUN S.A.

8.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société.
9.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

IV. Les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifées relatives aux fusions et plus particulièrement celle

des articles 258, 261 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales ont été respectées, à savoir:

a) Publication du projet de fusion établi par les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, le 2 octobre

2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 715 soit un mois au moins avant la réunion des as-
semblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

b) dépôt en date du 7 octobre 2000 des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au

siège des sociétés un mois au moins avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par
les actionnaires.

Une attestation établie par le conseil d’administration de la société le 15 novembre 2000, certifiant le dépôt de ces

documents pendant le délai légal au siège social de la société restera annexée au présent procès-verbal.

L’assemblée générale, après avoir délibéré sur le projet de fusion, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-


<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de modifier en conséquence l’article 5, alinéa 1 et

5 des statuts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve le rapport du Conseil d’administration prescrit par l’article 265 de la loi sur les sociétés com-

merciales en vue de la fusion entre les sociétés anonymes ASARI S.A. et GOSUN S.A. ayant toutes deux leur siège à
Luxembourg, étant entendu que le rapport d’échange à retenir est de 1 action ASARI S.A. pour 1 action GOSUN S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée approuve le rapport de l’expert indépendant, la société G.E.F., GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à

r.l., rerésentée par Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d’entreprises à Luxembourg, établi en date du 15 septembre 2000,
prescrit par l’article 266 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, dont la conclusion est la suivante:


«Le rapport a été émis uniquement afin de répondre à l’article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Sur base des travaux effectués tels que décrits ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le caractère

raisonnable et pertinent d’échange retenu dans le projet de fusion. La méthode d’évaluation adoptée pour la détermi-
nation du rapport d’échange retenu est adéquate en l’espèce, et la valeur à laquelle cette méthode aboutit est raisonna-
ble dans les circonstances données.

La méthode retenue et appliquée conduit à échanger 4.000 actions GOSUN S.A. contre 4.000 actions ASARI S.A.» 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 267 de la loi sur les sociétés commer-



<i>Cinquième résolution

L’assemblée approuve et ratifie le projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 715 du 2 octobre 2000,

contenant absorption de la société GOSUN S.A., étant entendu que le rapport d’échange à retenir est de 1 action ASARI
S.A. pour 1 action GOSUN S.A.

<i>Sixième résolution

L’assemblée constate la réalisation de la fusion avec effet rétroactif au 1


 octobre 2000.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de 34.322,02 Euros (trente-quatre mille

trois cent vingt-deux Euros et deux cents) pour le porter de son montant actuel de 51.320,- Euros (cinquante et un
mille trois cent vingt Euros) à celui de 85.642,02 Euros (quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-deux Euros et deux
cents) par l’émission de 4.000 (quatre mille) actions ordinaires nouvelles sans désignation de valeur nominale en échange
du transfert des actifs et passifs de la société absorbée GOSUN S.A.

Les quatre mille (4.000) nouvelles actions seront attribuées aux actionnaires au pro rata des actions qu’ils détiennent.

<i>Huitième résolution

En conséquence de la première et de la septième résolution, l’article 5 premier et cinquième alinéa des statuts est

modifié comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-deux Euros et deux

Cents (85.642,02 EUR), représenté par neuf mille cent trente-deux (9.132) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Art. 5. Cinquième alinéa. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million

d’euros (1.000.000,- EUR), par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»


Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, atteste par les

présentes l’existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombant à la société en relation avec
le projet de fusion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 35.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: R. Galiotto, C. Fournier, S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(71308/206/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

ASARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.957. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71309/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

NESPOLI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.335. 

L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NESPOLI GROUP S.A. avec

siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

Luxembourg-Eich, le 14 décembre 2000.

P. Decker.

<i>Pour l’association
P. Decker


constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem agissant en remplacement du

notaire Camille Hellinckx de résidence à Luxembourg en date du 8 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 628 du 11 novembre 1997, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 60.335.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour est conçu comme suit:
a) Changement de l’objet social avec modification afférente de l’article 2 des statuts pour lui donner désormais la

teneur suivante: 

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.»

b) Modification du premier alinéa de l’article 1


 des statuts.

c) Modification de l’article 11 des statuts.
II.- II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III.- II résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès

lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour dont les actionnaires
ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et de donner à l’article 2 des statuts la teneur


«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer le premier alinéa de l’article 1


 des statuts, qui aura dorénavant la teneur


«Art. 1


. Premier alinéa. II est formé une société anonyme sous la dénomination de NESPOLI GROUP S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide la modification de l’article 11 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit:

«Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. Yande, C. Folmer, J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 8 décembre 2000, vol. 351, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(71488/201/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Echternach, le 13 décembre 2000.

H. Beck.


NESPOLI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.335. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71489/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.



Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 56.313. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 29 juin 2000

En date du 29 juin 2000, le conseil d’administration de la société anonyme CEM, COMMUNICATIONS, EXPERTISE,

MANPOWER S.A., prend à la majorité absolue des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le conseil d’administration décide de nommer administrateur Monsieur Richard Goldberg en remplacement de Mon-

sieur Xavier Pradet-Balade, démissionnaire.

L’assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.

<i>Deuxième résolution

Le conseil décide de transférer le siège social du 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg au 24, rue des Genêts,

L-621 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70455/804/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

JARAGUA, Société Civile.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines.
2.- La société LIBRA ENTERPRISES INC., Marshall Islands, établie à R.R.E. Commercial Center, Delap Wing suite 208,

P.O. Box, Majuro, Marshall Islands MH 96960,

ici représentée par Maître Lex Thielen, prénommé, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué nommé à cette

fonction par résolution du conseil d’administration du 8 septembre 1997, dont une copie, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregis-

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant;
- qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société civile JARAGUA avec siège social

à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

- que ladite société a été constituée suivant acte sous seing privé, datée à Luxembourg le 17 septembre 1991, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 95 du 19 mars 1992,

modifié suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner de résidence à Bettembourg en date du 26 février 1992,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 386 du 8 septembre 1992, 

- que ladite société a un capital de 100.000,- LUF, divisé en 100 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.
- que suite à la constitution de la société, à une cession de parts sous seing privé datée du 2 mai 1996, publiée au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 28 avril 1998 et à une cession de parts sous seing
privé datée du 23 décembre 1998, enregistrée à Luxembourg, le 26 mars 1999, vol. 521, fol. 37, case 5, en voie de pu-
blication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, les parts sont réparties comme suit: 

Echternach, le 13 décembre 2000.

H. Beck.


- Maître Lex Thielen, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 parts

- Libra Enterprises Inc., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part


Ensuite les associés actuels, présents ou représentés comme dit ci-avant, se sont réunis en assemblée générale ex-

traordinaire, et après avoir déclaré se considérer comme valablement convoqué, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution - Cession de parts

L’associée LIBRA ENTERPRISES INC., représentée comme dit ci-avant, cède par les présentes sa part à Madame

Tzveta Kamenova, femme au foyer, épouse de Monsieur Vladimir Garboutchev, demeurant à L-5335 Moutfort, 1, Gap-

L’associé Lex Thielen, prénommé, cède par les présentes quarante-neuf parts à Madame Tzveta Kamenova, prénom-


Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. La cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations

attachés aux parts cédées.

Est intervenue au présent acte:
Madame Tzveta Kamenova, prénommée, laquelle, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclare accepter

les cessions de parts ci-avant intervenues.


Les cédants et la cessionnaire déclarent que le prix de cession sera réglé suivant les modalités fixées dans une con-

vention sous seing privé, datée de ce même jour.

Maître Lex Thielen, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter les cessions

intervenues au présent acte ainsi que, pour autant que de besoin, la cession du 23 décembre 1998, au nom de la société
conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil. Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune opposition ni empêche-
ment qui puisse arrêter l’effet des susdites cessions.

<i>Deuxième résolution - Modifications des statuts

a) En conséquence des cessions de parts ci-avant, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,- LUF), représenté par cent (100) parts de mille francs

(1.000,- LUF) chacune, réparties comme suit: 

b) Les associés décident de modifier l’objet social et en conséquence l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur


Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la mise en valeur, la gestion de tous les immeubles, ainsi que

toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter la réalisa-


Tous les frais, débours et honoraires qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont évalués sans nul pré-

judice à 20.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et intervenants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Thielen, T. Kamenova, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(71446/206/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

JARAGUA, Société Civile.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71447/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

1.- Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines, cinquante

parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Madame Tzveta Kamenova, femme au foyer, épouse de Monsieur Vladimir Garboutchev, demeurant à L-5335

Moutfort, 1, Gappenhiehl, cinquante parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total des parts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg-Eich, le 14 décembre 2000.

P. Decker.

<i>Pour l’association
P. Decker



(anc. NAGROM).

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 78.088. 

In the year two thousand, on the sixth of December.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in grevenmacher (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme NAGROM, hav-

ing its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R. C. Luxembourg number B 78.088,

incorporated in Luxembourg by a deed of Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, on the 4th of

October 2000, (no. 641/2000 of the notary’s register), not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting is opened at 5.50 p.m. by Mister Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxem-

bourg, acting as Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Miss Diane Wunsch, employée privée, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mister Charles Meyer, employé privé. residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the company’s denomination from NAGROM into MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A.
2. Amendment of article 1 of the statutes, which henceforth will read as follows:

Art. 1. There exists a joint stock company under the name of MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the denomination of the Company from NAGROM into MED-


<i>Second resolution

As a result of the above taken resolution, the general meeting resolves to amend article 1 of the statutes, which

henceforth will read as follows:

«Art. 1. There exists a joint stock company under the name of MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A.»


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately forty thousand (40,000.-) Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 6.00 p.m.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between
the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this


The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise NAGROM,

ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R. C. Luxembourg numéro B 78.088, constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg), en date du 4 octobre
2000 (no. 641/2000 de son répertoire) non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à dix-sept heures cinquante (17.50 heures) sous la présidence de Monsieur Eric Leclerc, em-

ployé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Diane Wunsch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles Meyer, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:


I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société de NAGROM en MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A.
2. Modification de l’article 1


 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1


. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la Société de NAGROM en MEDICAL


<i>Deuxième résolution

A la suite du changement de la dénomination de la Société, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier

l’article 1 de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1


. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A.»


Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à environ quarante mille (LUF 40.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures (18.00 heures).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, D. Wunsch, Ch. Meyer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 2000, vol. 509, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(71479/213/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.


Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 78.088. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71480/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

MC WEYER, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6155 Weyer, Maison 1.


L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Nicole Zoller, agricultrice, épouse de Monsieur Roland Noesen, demeurant à L-6155 Weyer, Maison 1.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-

personnelle qu’elle déclare constituer.

Art. 1


. La société prend la dénomination de MC WEYER.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Weyer.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

Grevenmacher, le 12 décembre 2000.

J. Gloden.

Grevenmacher, le 15 décembre 2000.

J. Gloden.


Art. 3. La société a pour objet la gestion d’un centre d’équitation, comprenant notamment l’organisation de leçons

et de compétitions, ainsi que l’animation d’un poney-club.

De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération est de nature à favoriser

son développement. Elle pourra également se porter caution pour d’autres sociétés ou des tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales, d’une valeur nominale de cent (100,-) euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il


Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital

En cas de cession, la valeur des parts sociales est estimée sur base des trois derniers bilans de la société, ou, si la

société ne compte pas trois exercices, sur base du bilan de la ou des deux dernière(s) année(s).

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille un.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires  à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.


Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à trente-cinq mille (35.000,-

) francs.


Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:


1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes


2) déclare que l’adresse de la société est à L-6155 Weyer, Maison 1.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Zoller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2000, vol. 416, fol. 17, case 1. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71594/232/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

ROWLANDS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.746. 


On this day, the sixteenth day of November, in the presence of Maître Léon Thomas, called Tom Metzler, notary

public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Has appeared the joint stock company of dutch law EVRO PARTICIPATIONS B.V., with head office in NL 1076 DC

Amsterdam, Jachthavenweg, 112, registered at the Register of Trade under the number 34124755, hereby represented
by Maître Tessa Stocklausen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given at London,
the 21st June 2000.

The aforementioned proxy signed ne varietur remains attached to the present deed in order to be submitted with it

to the registration formalities.

The appearing party, in his quality of sole partner of the limited liability company ROWLANDS INTERNATIONAL,

S.à r.l. with head office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Constituted pursuant to a notarial deed received by Maître Reginald Neuman, notary public residing in Luxembourg,

on the 16 September 1994, published in the Mémorial, Recueil Spécial C no 532 on the 17 December 1994 and regis-
tered at the Register of Trade of Luxembourg under the number B 48.746,

has required the notary public in charge of the instrumentation to act what follows:
That the appearing party is the sole and only partner of the aforementioned company and that he has taken the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The partner notices that by virtue of the assignment of corporate units under private seal on the 9 June 1995, the

company BHR GROUP HOLDINGS LTD with head office at Trinity House, Bath Street, Saint Hélier, Jersey, JE2 4 ST
Channel Islands, has assigned to the company SELECT APPOINTMENT HOLDING PLC, with head office in Ziggurat,
Grosvernor Road, GB Saint Albans, Herts, 500 (five hundred) corporate units of the company ROWLANDS INTER-
NATIONAL, S.à r.l.

The partner notices in addition that by virtue of the assignment of corporate units under private seal on the 20 De-

cember 1995, the company SELECT APPOINTMENT HOLDING PLC, qualified above, has assigned to the company
SELECT ACQUISITIONS LTD, with head office in Ziggurat, Grosvernor Road, Saint Albans, Hertfordshire, AL1 3HW,
500 (five hundred) corporate units of the company ROWLANDS INTERNATIONAL, S.à r.l.

The partner also notices that by virtue of the assignment of corporate units under private seal on the 21 December

1995, SELECT ACQUISITIONS LTD, qualified above, has assigned to the company RTT INTERNATIONAL, S.à r.l., pre-
viously RTT LUX, S.à r.l., with head office in L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, registered at the Register of
Trade in Luxembourg under the number B 47.262, its 500 (five hundred) corporate units of the company ROWLANDS

The partner eventually notices that by virtue of a contribution act of all assets and liabilities received in presence of

Maître Paul Jacob Arjan Goedvolk, notary public residing in Amsterdam, dated 29 March 2000, the company RTT IN-
TERNATIONAL S.A., previously RTT INTERNATIONAL, S.à r.l., qualified above, has assigned to the company EVRO
PARTICIPATIONS BV, qualified above, all its assets and liabilities including its 500 (five hundred) corporate units of the

<i>Second resolution

Following the resolution which precedes, article 5 paragraph 2 of the statutes is modified and has henceforth the fol-

lowing content:

«These corporate units are all subscribed by the dutch law company EVRO PARTICIPATIONS B.V., with head office

in NL 1076 DC Amsterdam, Jachthavenweg 112».

Mersch, le 13 décembre 2000.

U. Tholl.


<i>Evaluation of the expenses

All expenses and fees at the charge of the company due to the present deed are evaluated at fourty thousand Lux-

embourg francs (LUF 40.000,-).

There being nothing else at the agenda, the meeting is brought to a close.
On the strength of which, We, the instrumental notary, have signed the present document, on the day given at the

beginning of this document.

It was requested that this document, once read to the person present, should be documentated in the English lan-

guage, the person, as such present, giving her signature to the document alongside that of the notary, who is competent
in that tongue.

The present deed, expressed in English, is followed by a translation into French. In case of disparity or lacuna between

the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de


A comparu:

La société anonyme de droit néerlandais EVRO PARTICIPATIONS B.V., établie et ayant son siège social à NL 1076

DC Amsterdam, Jachthavenweg, 112, inscrite au registre de commerce sous le numéro 34124755, ici représentée par
Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lon-
dres, le 21 juin 2000.

La prédite procuration signée ne varietur restera annexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités

de l’enregistrement.

Lequel comparant, en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée ROWLANDS INTERNATIO-

NAL, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg, 25B, Boulevard Royal,

constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 sep-

tembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C no 532 du 17 décembre 1994 et immatriculée au registre de com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 48.746,

a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris les résolutions suivantes:
Première résolution
L’associé constate qu’en vertu des cessions de parts sociales sous seing privé du 9 juin 1995, la société BHR GROUP

HOLDINGS LTD établie et ayant son siège social à Trinity House, Bath Street, Saint Hélier, Jersey, JE2 4 ST Channel
Islands, a cédé à la société SELECT APPOINTMENT HOLDING PLC, établie et ayant son siège social à Ziggurat, Gros-
vernor Road, GB Saint Albans, Herts, 500 (cinq cents) parts sociales de la société ROWLANDS INTERNATIONAL, S.à

L’associé constate en outre qu’en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé du 20 décembre 1995, la

société SELECT APPOINTMENT HOLDING PLC, préqualifiée, a cédé à la société SELECT ACQUISITIONS LTD, éta-
blie et ayant son siège social à Ziggurat, Grosvernor Road, Saint Albans, Hertfordshire, AL1 3HW, 500 (cinq cents) parts
sociales de la société ROWLANDS INTERNATIONAL, S.à r.l.

L’associé constate encore qu’en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé du 21 décembre 1995, SELECT

ACQUISITIONS LTD, préqualifiée, a cédé à la société RTT INTERNATIONAL, S.à r.l., anciennement RTT LUX, S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro B 47.262, ses 500 (cinq cents) parts sociales de la société ROWLANDS INTERNATIO-
NAL, S.à r.l.

L’associé constate finalement qu’en vertu d’un acte de contribution de tous les actifs et passifs reçu par-devant Maître

Paul Jacob Arjan Goedvolk, notaire de résidence à Amsterdam, en date du 29 mars 2000, la société RTT INTERNA-
TIONAL S.A., anciennement RTT INTERNATIONAL, S.à r.l., préqualifiée, a cédé à la société EVRO PARTICIPATIONS
BV, préqualifiée, tous ses actifs et passifs dont ses 500 (cinq cents) parts sociales de la société ROWLANDS INTERNA-
TIONAL, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 alinéa 2 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Ces parts sociales sont toutes souscrites par la société de droit néerlandais EVRO PARTICIPATIONS B.V., établie

et ayant son siège social à NL 1076 DC Amsterdam, Jachthavenweg, 112».

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de quarante

mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
En foi de quoi, Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent document à la date donnée en tête.
Et lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.


Après lecture au comparant, il a été demandé de rédiger le présent document en anglais, toute partie comparante

signant le présent document ensemble avec le notaire qui comprend l’anglais.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de non-concordance ou de lacune entre

le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: T. Stocklausen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS , fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(71522/222/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

JHANGELI TOURISTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 29, Esplanade.


L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Renée Heuertz, employée, demeurant à L-5410 Beyren, 17, Langheck.
2.- Madame Aloysia Wohl, indépendante, demeurant à L-6990 Hostert, 7, rue Principale.
Lesquelles comparantes déclarent vouloir constituer entre elles une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, et à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

Art. 1


. Il est formé par les présentes une société à responsabilité de droit luxembourgeois régie par les lois y re-

latives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de JHANGELI TOURISTIQUE, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Remich.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 14 (2) des statuts.

Art. 4. La société est constituée pour une durée de trois années. La durée de la société se prolonge tacitement d’an-

née en année.

Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’un train touristique.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents parts sociales (500) de

mille francs (1.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille francs (500.000,-) a été intégralement libéré par des ver-

sements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les 3/4 du capital social. Pour le surplus il est fait référence aux
articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La valeur des parts sociales est déterminée par les associés. A défaut, ceux-ci nommeront un arbitre pour déterminer

la valeur des parts.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associé n’entraîne pas la dissolution de la so-


Luxembourg-Bonnevoie, le 13 décembre 2000.

T. Metzler.

1.- Madame Renée Heuertz, prédite, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

499 parts

2.- Madame Aloysia Wohl, prédite, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts


Art. 10. Les héritiers, ayants droit ou créanciers de l’un des associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et

sous aucun prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papies et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucu-
ne manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inven-
taires sociaux.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-


Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modification des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux


Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives, ainsi qu’un bilan et un compte de perte et profits.

Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges

et des amortissements nécessaires, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour
cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est référé à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle qu’elle a été modifiée.


Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris, à l’unanimité, la décision suivante:

Est nommée gérante technique de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Aloysia Wohl, prédite.
Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Renée Heuertz, prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérantes.
L’adresse du siège social de la société est établi à L-5533 Remich, 29, Esplanade.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Heuertz, A. Wohl, N. Muller. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2000, vol. 864, fol. 68, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(71587/224/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

JHANGELI TOURISTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 29, Esplanade.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71588/224/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2000.

N. Muller.


CAR ACOUSTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 123, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.304. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70453/624/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.


R. C. Luxembourg B 62.288. 

Le siège social de la société LA COMPAGNIE GENERALE CENTRALE S.A. enregistrée auprès du registre de com-

merce de et à Luxembourg sous le numéro B 62.288, a été dénoncé le 6 juin 2001 par le Conseil d’Administration de

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36808/720/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.

AMIGO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.441. 

Le bilan au 11 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2000.

(70410/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Luxembourg, le 6 juin 2001.




Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

Document Outline


Big Apple S.A.

B.I.P., S.à r.l.

Sixty Wall Street Luxembourg, S.à r.l.

Fermont Finance S.A.

Monsef, S.à r.l.

VF Investments, S.à r.l.


Real E-St@te S.A.

Rister S.A.

Sarac Holding S.A.

Sitenet S.A.

Tristanelle S.A.

Asari S.A.

Asari S.A.

Nespoli Group S.A.

Nespoli Group S.A.

CEM, Communications, Expertise, Manpower S.A.



Medical Bio Care International S.A.

Medical Bio Care International S.A.

MC Weyer

Rowlands International, S.à r.l.

Jhangeli Touristique, S.à r.l.

Jhangeli Touristique, S.à r.l.

Car Acoustique, S.à r.l.

La Compagnie Générale Centrale S.A.

Amigo Benelux S.A.