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22225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 464

20 juin 2001

S O M M A I R E

ANTHOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.825. 

<i>Contrat de Domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 18 août 2000, entre la société anonyme ANTHOS IMMOBILIERE

S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BAN-
QUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indétermi-
née et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70412/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Aethra International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

22226

Elle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22243

Akemis S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22226

Elterberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22243

Akemis S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22228

Enteco Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22244

Alpha Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22241

Entwicklung-Technologie   und   Finanz   A.G.,   Lu-

Alpha Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22242

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22244

Alpilignum Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22272

Esfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22244

Alzette Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

22243

Esfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22245

Amatungulu International S.A.H., Luxembourg. . .

22242

FLEA, Fédération Luxembourgeoise des Entre-

Amatungulu International S.A.H., Luxembourg. . .

22272

prises d’Assainissement, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . 

22251

Anthos Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

22225

Gimble International Luxembourg S.A., Luxem-

Arianna &amp; Penelope, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

22244

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22265

Bering Venture Capital A.G., Luxembourg . . . . . . .

22264

GP S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22229

Brigston International Luxembourg S.A., Luxem-

Spring Multiple 2000 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . 

22245

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22255

Spring Multiple 2000 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . 

22250

Cable &amp; Wireless Luxembourg S.A., Luxembourg.

22250

Stëmm vun der Strooss, A.s.b.l., Luxembourg  . . . 

22232

Elfa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22242

Streaminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

22262

Elimar, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .

22243

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature / Signature

22226

AETHRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.598. 

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 16 août 2000, entre la société anonyme AETHRA INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A., avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée
indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70878/024/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

AKEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

STATUTS

L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société de droit de Gibraltar dénommée DIRECT CASTING LIMITED, avec siège social à Gibraltar,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 23 août 2000 et inscrite au registre du commerce n

°

 75.912,

représentée par Madame Sandra Vommaro, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar;
b) et Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 28 novembre 2000,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

2.- Et la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social au 2, Commercial Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue,

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Niue, n

°

001957,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de man-

dataire de:

- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue;
- et Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 18 juin 1997,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997, Monsieur Jean-Marie Detourbet, non

présent, ici représenté par Madame Sandra Vommaro, prédite, en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à
Luxembourg, du 8 décembre 2000,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AKEMIS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

22227

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le conseil et la réalisation en matière informatique. La société pourra créer des suc-

cursales au Luxembourg et à l’étranger, participer à d’autres entreprises, acquérir ou fonder d’autres entreprises ayant
un but identique ou analogue à son objet social, ainsi que l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la
vente ou la représentation de tous produits ou marchandises.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-

senté par mille actions (1000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’ assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions

prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de

l’administratreur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en l’an deux
mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

22228

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été intégralement libérées de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

(1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, et prennent,
à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Philippe Barthélémy, ingénieur conseil, demeurant à F-92000 Nanterre, 128, rue Salvador Allende;
b) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée DIRECT CASTING LIMITED;
c) la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC.
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale de l’année 2006.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-

délégué Monsieur Philippe Barthélémy, prédit.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Barthélémy, S. Vommaro, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2000, vol. 864, fol. 68, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(71577/224/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

AKEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71578/224/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

1. la prédite société de droit de Gibraltar dénommée DIRECT CASTING LIMITED, neuf cents actions

900 actions

2. et la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cent actions . . . .

100 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2000.

N. Muller.

22229

GP, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

STATUTS

L’an deux mille, le 8 décembre.
Entre les soussignés:
1) Monsieur Gianmaria Giannini, employé privé, né à Turi (Bari) Italie, le 12 mai 1952, époux de Nele Poot, demeurant

à L-8325 Capellen, 52, rue de la Gare

2) Madame Nele Poot, employée privée, née à Zottegem, Belgique, le 20 mai 1957, épouse de Gianmaria Giannini,

demeurant à L-8325 Capellen, 52, rue de la Gare.

Il est constitué une société civile immobilière comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société civile immobilière particulière qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:
- la gestion, l’administration, l’exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, lotissement, location, prise

de bail ou de toutes autres manières de propriétés immobilières,

- la participation, sous toutes formes, dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement

aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus, par toutes voies de droit,

- et généralement, toutes opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement

ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter leur développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de GP, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chaque associé aura toutefois la faculté de dénoncer le contrat de société et provoquer la dissolution de la société

un an après une mise en demeure signifiée au gérant de la société et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Les associés restants peuvent éviter la dissolution de la société soit en rachetant par préférence eux-mêmes les parts

de l’associé sortant, soit au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, en agréant à l’unanimité un tiers
disposé à racheter les parts de l’associé sortant.

En cas de désaccord entre l’associé sortant et les associés restants sur le prix de rachat des parts il sera procédé

conformément aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 7 ci-après.

Si le rachat effectué par les associés restants ne porte pas sur la totalité des parts de l’associé sortant ou si le tiers

amateur n’est pas agréé, la société sera dissoute à l’expiration du délai d’un an depuis la mise en demeure signifiée au
gérant.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité au Grand-Duché par simple décision des associés.

Titre II.- Capital Social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille (100.000,-) francs, représenté par cent (100) parts sociales,

d’une valeur de mille (1.000,-) francs chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de cent mille (100.000,-) francs se trouve dès maintenent à la disposition de la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ainsi qu’à leurs descendants. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à des non-associés autres que les descendants, qu’avec l’agrément
unanime de tous les associés représentant la totalité du capital social.

Sin un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu’à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales, il doit

les offrir par préférence, à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux mois, le ou les associés qui entendent

céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur de cession.

Les experts devront prendre leur décision dans un délai de trois mois après que le collège des experts aura été cons-

titué sinon une nouvelle désignation d’experts devra intervenir.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent
vouloir acquérir des parts, les parts proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en
proportion de leur participation dans la société.

1) Monsieur Gianmaria Giannini, préqualifié, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

2) Madame Nele Poot, préqualifiée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

22230

En cas de rachat des parts par les associés, le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois

de la décision des experts contre signature des documents de transfert des parts.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-

associés soumis à l’agrément unanime des associés.

Si le rachat effectué par les associés ne porte pas sur la totalité des parts ou si le tiers amateur n’est pas agréé, la

société sera dissoute.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agré-

ment unanime de tous les associés.

Ce consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint

survivant.

Les héritiers autres que ceux nommés à l’alinéa précédent ou bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contrac-

tuelles qui n’ont pas été agréés doivent offrir par préférence leurs parts aux associés proportionnellement à leur parti-
cipation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés, et des héritiers ou légataires sur le prix de rachat des parts après un

délai de deux moix, les héritiers ou légataires, et le ou les associés qui se proposent d’acquérir les parts, et le président
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigneront chacun un expert pour fixer la valeur de cession.

Les experts devront prendre leur décision dans un délai de trois mois après que le collège des experts aura été cons-

titué, sinon une nouvelle désignation d’experts devra intervenir.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés, en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent
vouloir acquérir des parts, les parts proposées seront offertes aux associés quientendent les acquérir en proportion de
leur participation dans la société.

En cas de rachat des parts par les associés le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois

de la décision des experts contre signature des documents de transferts des parts.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts, l’héritier ou le bénéficiaire d’institution testamentaire ou

contractuelle qui entend les céder peut les offrir à des non-associés soumis à l’agrément unanime des associés.

Si le rachat effectué par les associés ne porte pas sur la totalité des parts ou si le tiers amateur n’est pas agréé, la

société sera dissoute à l’expiration du délai d’un an depuis le jour du décès de l’associé défunt.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Art. 9. La cession des parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après qu’elle a été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un

acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 10. En cas de décès d’un associé, la société ne sera pas dissoute; elle continuera entre les associés survivants et

les héritiers de l’associé décédé, sous réserve de ce qui est dit à l’article 8 ci-dessus.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la

soicété qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. Les héritiers et créan-
ciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et docu-
ments de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l’exercice
de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 12. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle du nombre des parts existantes.

Art. 13. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.

Art. 14. Chaque associé peut faire des avances à la société, comme cette dernière peut en faire aux associés, inscrite

à des comptes nominatifs qui porteront des intérêts créditeurs ou débiteurs égaux à ceux du marché bancaire.

Titre III.- Gérance

Art. 15. La société et gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris obligatoire-

ment parmi eux.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire

tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’impor-
tance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de la société. Ils représentent la société vis-à-vis des tiers
et de toute administration.

Le ou les gérants peuvent acheter, échanger et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et ouvertures de crédits

et consentir toutes hypothèques et tous gages et cautionnements.

22231

Ils consentent, acceptent et résilient tous baux et location, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils

jugent convenables; ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit et en donnent
valablement quittance; ils payent toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils concluent aussi tous traités, transactions,

compromis, tous acquiescements et désistements et ils consentent toutes subrogations et toutes mainlevées d’inscrip-
tions hypothécaires, de privilèges, de droits de résolution, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes, associés ou non, des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative. En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les

attributions et pouvoirs des différents gérants. La durée des fonctions du gérant n’est pas limitée.

L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit beoin d’une décision judiciaire à cet effet.
La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles

qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Les gérant peut pareillement se démettre de ses fonc-
tions.

Art. 16. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-

nent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers ou ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Titre IV.- Année sociale, Assemblée générale

Art. 18. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 19. Les associés se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale à l’endroit qui sera indiqué dans

l’avis de convocation. Les associés peuvent être convoqués à des assemblées extraordinaires par le ou les gérants quand
ils le jugent convenables, mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou
plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux assemblées ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adres-

sées aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 20. Dans toutes assemblées chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts

d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et les résolutions sont prises à la majorité simple

des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 21. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importan-

ce. 

Les décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou re-

présentés.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la société la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminés par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 23. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille.

<i>Société familiale

Les comparants déclarent que la présente société constitue une société familiale alors que toutes les parts sont sous-

crites par les époux Nele Poot/Gianmaria Giannini.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de quarante mille
(40.000,-) francs luxembourgeois.

22232

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et l’instant les associés, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social se considérant dûment con-

voqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’adresse du siège social est fixée à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts;
2. Les associés Monsieur Gianmaria Giannini et Madame Nele Poot, préqualifiés, sont nommés gérants de la société

civile immobilière GP SCI pour une durée illimitée.

Chacun des deux gérants peut engager la société par sa seule signature en toutes circonstances et quel que soit le

montant de l’engagement.

Dressé en triple exemplaires et signé à Luxembourg en date du 8 décembre 2000.  

Enregistré à Capellen, le 12 décembre 2000, vol. 136, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

(70390/000/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

STËMM VUN DER STROOSS, A.s.b.l., Association sans but lucratif. 

Siège social: L-1338 Luxembourg, 105, rue du Cimetière.

Art. 1

er

. Inchangé.

Art. 2. L’association a pour objet de réaliser, promouvoir et supporter toutes activités en rapport avec l’information,

la représentation et la défense des intérêts des couches sociales exclues ou à risques d’exclusion, tant sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg que sur le plan européen et international.

Art. 2. Modification. L’association a pour objet de réaliser, promouvoir et supporter toutes activités en rapport

avec l’information, la représentation, la défense des intérêts, ainsi que la prise en charge médico-psycho-sociale des per-
sonnes exclues ou à risques d’exclusion, tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que sur le plan européen
et international. 

Art. 3. L’association est composée de membres effectifs et de membres adhérents:
Peut devenir membre effectif toute personne physique ou morale, désirant participer aux activités de l’association et

en règle avec le paiement de la cotisation annuelle.

La demande d’adhésion est à adresser au conseil d’administration ci-après qualifié.
Sera admise à la qualité de membre effectif toute personne physique ou morale parrainée par deux membres effectifs

au moins et recueillant une majorité qualifiée de trois quarts des voix lors d’une prochaine délibération de l’assemblée
générale, les deux tiers des membres effectifs dûment présents ou représentés.

Le nombre de membres effectifs ne pourra être inférieur à trois.
Peut devenir membre honoraire toute personne physique ou morale désirant donner un support moral et financier

à l’association.

Sera admise à la qualité de membre adhérent toute personne physique ou morale en règle avec le paiement de la

cotisation annuelle.

Art. 3. Modification. L’association est composée de membres effectifs et de membres donateurs.
Peut devenir membre effectif toute personne physique ou morale, qui désire participer aux activités de l’association

et qui est en règle avec le paiement de la cotisation annuelle.

La demande d’adhésion est à adresser au conseil d’administration ci-après qualifié. Le nombre minimal des membres

effectifs est fixé à trois.

Peut devenir membre donateur toute personne physique ou morale désirant apporter un soutien financier à l’asso-

ciation.

Art. 4. Inchangé

Art. 5. L’assemblée générale se compose de tous les membres effectifs ayant rempli leurs obligations vis-à-vis de

l’association et se réunit une fois par an en session ordinaire, dans le premier trimestre du calendrier et sur convocation
du conseil d’administration à faire par lettre ordinaire au moins dix jours avant la date de la réunion de l’assemblée.

Elle est présidée par le Président du conseil d’administration, sinon par l’administrateur le plus ancien.
L’assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres présents ou représentés sauf stipulation

statuaire autre: elle ne pourra délibérer sur une modification des statuts que si les deux tiers des membres effectifs sont
présents ou représentés.

Tout membre effectif a une voix délibérative aux assemblées générales. Sont de la compétence exclusive de l’assem-

blée générale: 

- Les modifications des statuts.
- La nomination et la révocation des administrateurs. 
- L’approbation des budgets et des comptes. 
- La dissolution volontaire de l’association. 
- L’admission et l’exclusion des membres effectifs.
Les procurations à d’autres membres effectifs sont admises à raison d’une représentation par membre présent. 
L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration et fixe le montant de la cotisation annuelle qui ne

pourra être supérieur à 25.000,- LUF par membre.

G. Giannini / N. Poot.

22233

Les décisions et résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des associés et/ou tiers par les

voies et moyens à décider par le conseil d’administration. 

Art. 5. Modification. L’assemblée générale se compose de tous les membres effectifs ayant rempli leurs obligations

vis-à-vis de l’association et se réunit une fois par an en session ordinaire, dans le premier trimestre du calendrier et sur
convocation du conseil d’administration à faire par lettre ordinaire au moins dix jours avant la date de la réunion de
l’assemblée. 

Elle est présidée par le Président du conseil d’administration, sinon par l’administrateur le plus ancien.
L’assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres présents ou représentés sauf stipulation

statuaire autre: elle ne pourra délibérer sur une modification des statuts que si les deux tiers des membres effectifs sont
présents ou représentés.

Tout membre effectif a une voix délibérative aux assemblées générales.
Les procurations à d’autres membres effectifs sont admises à raison de deux représentations par membre présent.
Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale: 
- Les modifications des statuts
- La nomination et la révocation des administrateurs 
- L’approbation des budgets et des comptes 
- La dissolution volontaire de l’association 
- L’admission et l’exclusion des membres effectifs
L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration et fixe le montant de la cotisation annuelle qui ne

pourra être supérieur à 25.000,- LUF par membre.

Les décisions et résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des associés et/ou tiers par les

voies et moyens à décider par le conseil d’administration.

Art. 6. Le conseil d’administration se compose de trois membres effectifs au moins élus par l’assemblée générale

pour un mandat de trois ans, essentiellement révocable et gratuit.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un mandat (démission, décès ou exclusion), le conseil d’administration pourra coopter parmi les

membres effectifs un administrateur provisoire.

A la prochaine assemblée générale, il sera pourvu au vote sur le remplacement.
L’administrateur ainsi élu achèvera le mandat de son prédécesseur.
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière des affaires politiques, admi-

nistratives et financières de l’association.

Il représente l’association dans ses relations avec les tiers, signe tous les actes en son nom et peut ester en justice

sur autorisation de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration désignera parmi ses membres le président, le secrétaire et le trésorier.
Art. 6. Modification. Le conseil d’administration se compose de trois membres effectifs au moins et de 15 membres

effectifs au plus élus par l’assemblée générale pour un mandat de trois ans. 

Le mandat des administrateurs est essentiellement révocable et gratuit.
Dans la mesure du possible des personnes concernées seront élues au conseil d’administration afin de leur assurer

une représentation adéquate.

Les administrateurs sortant sont rééligibles.
En cas de vacance d’un mandat (démission, décès ou exclusion), le conseil d’administration pourra coopter parmi les

membres effectifs un administrateur provisoire.

Lors de la réunion de la prochaine assemblée générale, cette dernière confirmera ou infirmera par vote le remplace-

ment provisoire décidé par le conseil d’administration.

L’administrateur ainsi élu par l’assemblée générale achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les procurations à d’autres membres effectifs sont admises à raison d’une représentation par membre présent. 
Le conseil d’administration désignera parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.
Le conseil d’administration peut constituer un bureau exécutif ayant pour mission la gestion des affaires courantes.

Ce bureau sera composé du président, du trésorier et du secrétaire.

L’association sera valablement engagée par la signature conjointe du président ou à défaut du vice-président et d’un

membre du conseil d’administration. 

Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Inchangés

Art. 11. Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence expresse à la loi modifiée

par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Suite à la constitution de l’association, les membres fondateurs, préqualifiés, se sont réunis en assemblée générale

déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et ont élu administrateurs de l’asbl: (suite alors la liste). 

Art. 11. Modification. Pour toutes le matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence expresse à

la loi modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994. 

<i>Membres effectifs

Bache Arno 
Becker Raymond 
Dieudonné Joseph 
Dondelinger Willy 
Fayot Ben 
Gregorius René 

22234

Hansen Jacques 
Kaiffer Marie-Anne 
Kanz Robert 
Kolber Monique 
Kolber Roland 
Kraus Léon 
Kuffer Françoise 
Lang-Frisch Romain 
Manderscheid André 
Moes Paul 
Peter Pierre 
Pizzaferri René 
Reuter Jean-Paul 
Schaeffer Marcel 
Schmitz Jeannot 
Schneider Eliane 
Schneider Jean-Claude 
Schroeder Joseph et Chantal Feltgen 
Scott Chris 
Soeur Josette Lehners 
Spautz Jean-Marie 
Theis Vincent 
Thomé André 
Wagner-Wiscour Theo

<i>Membres du Conseil d’Administration  

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2000

<i>Étaient présents: 

 Françoise Kuffer, Jacques Hansen, Paul Moes, Marcel Detaille, Romain Durlet, Raymond Becker, Robert Kanz, Arno

Bache, Joséane Silvapulle, Serge Knoch, Pierre Peter, Ghyslaine Sturm, Marianne Kaiffer, Gast Gieres, René Pizzaferri,
Dominique Gillen, Johny Fandel, Lucien Bisenius, Tatiana Biever, Manette Dupong, Birgit Hoeigmakers

<i>Excusés:

 Ben Fayot, Roland Kolber, Nicole Jung, Nicolas Decker

<i>Démission:

 Jean-Marie Halsdorf

<i>1. Allocution de bienvenue de la Présidente

Dans son allocution de bienvenue, Françoise Kuffer a expliqué la raison pour laquelle l’asbl a décidé d’organiser ex-

ceptionnellement une deuxième AGO. En fait, l’idée était celle de réorganiser le CA afin d’y apporter un nouveau souffle.
Etant donné que la SVDS projette entre autre de créer une sorte de Biofarm et d’ouvrir une annexe à Esch (suite au
programme de coalition de la nouvelle majorité), il est important de mettre sur pied différents groupes de travail.

<i>2. Adoption de l’ordre du jour

1. Allocution de bienvenue de la Présidente
2. Adoption des rapports de l’AGO du 19 mars 1999 et du 26 avril 2000 
3. Cooptation des nouveaux membres 
4. Composition et extension du nouveau CA 
5. Activités futures 
6. Divers

Monsieur Arno

Bache

membre

Monsieur Raymond

Becker

membre

Monsieur John

Castegnaro

membre

Monsieur Marcel

Detaille

membre

Madame

Manette

Dupong

membre

Monsieur Romain

Durlet

membre

Monsieur  

John

Fandel

membre

Monsieur Dominique

Gillen

membre

Monsieur Jacques

Hansen

Vice-Président

Madame

Nicole

Jung

membre

Monsieur Robert

Kanz

membre

Madame

Françoise

 Kuffer

Présidente

Monsieur  

Paul

Moes

Secrétaire

Monsieur Pierre

Peter

Trésorier

Monsieur René

 Pizzaferri

membre

Monsieur  

Michel

Rousseau

membre

22235

<i>3. Cooptation des nouveaux membres

Ont fait part de leur désir de rester membres, respectivement de poser leur candidature pour faire partie du nouveau

CA: 

 Paul Moes 
 Arno Bache
 Pierre Peter (nouveau) 
 Dominique Gillen 
 Nicole Jung
 Johny Fandel (nouveau)
 Raymond Becker (nouveau) 
 Manette Dupong (nouvelle) 
 Michel Rousseau (nouveau) 
 Romain Durlet (nouveau) 
 Marcel Detaille (nouveau) 
 John Castegnaro 
 René Pizzaferri 
 Robert Kanz 
 Jacques Hansen
C’est à l’unanimité que les membres de l’AGO ont coopté les nouveaux membres du CA.
Françoise Kuffer a souligné que André Hoffman avait été contacté mais que par manque de temps, il lui était impos-

sible d’assister à toutes les réunions du CA. Il s’est néanmoins engagé à apporter son soutien à l’asbl si elle en avait
besoin.

Françoise Kuffer estime que pour bien fonctionner, les membres du CA devraient se réunir au maximum tous les

deux ou trois mois. Au cas où certaines personnes ne pourraient pas être présentes, la Présidente est d’avis qu’il est
important de fonctionner avec le système des procurations.

<i>4. Election du nouveau CA

C’est à l’unanimité que le nouveau CA a été élu. Il se compose de: 
 Françoise Kuffer, Présidente
 Jacques Hansen, Vice-Président 
 Paul Moes, Secrétaire 
 Pierre Peter, trésorier 
 Arno Bache
 Dominique Gillen 
 Nicole Jung 
 Johny Fandel
 Raymond Becker 
 Manette Dupong 
 Michel Rousseau 
 Romain Durlet 
 Marcel Detaille 
 John Castegnaro 
 René Pizzaferri 
 Robert Kanz

<i> 5. Désignation des réviseurs de caisse 

Raymond Becker faisant partie du nouveau CA, il y a lieu de désigner un nouveau réviseur de caisse. Son mandat sera

repris par Marianne Kaiffer. André Manderscheid, pour sa part, restera réviseur.

<i>6. Activités futures

 Comme évoqué dans son allocution de bienvenue, Françoise Kuffer s’est attardée sur les déclarations faites dans

l’accord de coalition de la Ville d’Esch. Les représentants de la Ville d’Esch ont l’intention de créer, ensemble avec la
SVDS, une structure qui pourrait être analogue à celle qui existe actuellement. Mais jusqu’à présent, les idées sont en-
core floues. Suite à un entretien avec Michel Rousseau, Françoise Kuffer informe les membres de l’AGO qu’il est ques-
tion d’ouvrir une sorte de Teistuff ou/et une structure de logement pour des personnes défavorisées. C’est pour en
parler plus concrètement qu’une réunion aura lieu au mois de novembre.

 L’idée première de la SVDS étant de créer de nouveaux postes de travail afin d’occuper des personnes vivant dans

l’exclusion sociale, l’asbl projette de créer une Biofarm. Actuellement, le service est limité au niveau de la place et au
niveau du nombre de personnes pouvant être encadrées. C’est donc non seulement pour y remédier mais également
pour répondre à une demande de la part des consommateurs, qu’elle souhaite mettre sur le marché des produits éco-
logiques, fabriqués par des personnes concernées. Mais tout cela est encore à l’état embryonnaire. C’est la raison pour
laquelle il est nécessaire de créer un groupe de travail chargé d’élaborer ce nouveau projet.

 Robert Kanz informe les membres de l’AGO que dans les prochaines semaines, une lettre de Moscou parviendra à

la SVDS. Il y sera question de créer à Moscou une structure offrant des soins primaires à des personnes défavorisées et
un atelier protégé à l’image de celui qui existe au sein de la SVDS. Le financement du projet se fera via des fonds du
Ministère de la coopération.

22236

<i>7. Divers

Après un échange productif d’idées, les membres de l’AGO ont été invités au traditionnel verre de l’amitié.  

<i>Rapport des réviseurs de caisse

Conformément aux dispositions statutaires, nous avons l’honneur de vous rendre compte de l’exécution, pour l’exer-

cice 1999, du mandat de réviseur de caisse que vous avez bien voulu nous confier. 

Nous n’avons pas de remarques à formuler sur les comptes annuels et nous vous proposons de les approuver et de

donner décharge au conseil d’administration.  

<i>Bilan au 31 décembre 1999 (montants exprimés en LUF)       

<i>Compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 (exprimés en LUF)        

Françoise Kuffer / Paul Moes
<i>Présidente / Secrétaire

Raymond Becker / André Manderscheid

<i>Réviseurs de caisse

Actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1999

1998

<i>Actif immobilisé:
Immobilisations corporelles:
Véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

369.395,-

0,-

Equipements spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

308.536,-

0,-

Matériel de bureau et informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.539.585,-

1.789.008,-

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

627.440,-

370.825,-

2.844.956,-

2.159.833,-

<i>Actif circulant: 
Autres à recevoir: participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

77.634,-

<i>Disponibilités:
BCEE C/C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.016.442,-

59.759,-

BCEE A/T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.398.732,-

6.033.048,-

Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.890,-

13.048,-

7.426.064,-

6.105.855,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.271.020,-

8.343.322,-

Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1999

1998

<i>Capitaux propres:
Résultats de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.713.411,-

2.699.673,-

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.158.555,-

5.458.882,-

9.871.966,-

8.158.555,-

<i>Dettes:
Dettes sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

190.683,-

81.024,-

Dettes commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

208.371,-

103.743,-

399.054,-

184.767,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.271.020,-

8.343.322,-

Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1999

1998

<i>Charges d’exploitation:
Achats:
Matériel de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144.469,-

136.641,-

Matériel et équipement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

606.502,-

61.570,-

Matériel pharmaceutique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

234.903,-

9.323,-

Matériel informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

63.496,-

Autres achats non stockés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

91.131,-

Achats Treffpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.233,-

70.420,-

1.022.107,-

432.581,-

Rémunération du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.187.718,-

4.276.049,-

Autres charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.647.191,-

1.950.901,-

Amortissements Invest.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

875.579,-

0,-

Total des charges: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.732.595,-

6.659.531,-

Produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1999

1998

<i>Produits d’exploitation:
Ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

178.897,-

2.564,-

22237

   

<i>Tableau d’amortissements 1999 

Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.755.000,-

9.015.500,-

Cotisations membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

19.900,-

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

192.804,-

167.984,-

Remboursements avances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98.988,-

0,-

11.225.689,-

9.205.948,-

<i>Produits financiers:
Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

220.317,-

155.820,-

Total des produits: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.446.006,-

9.361.768,-

Resultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.713.411,-

2.702.237,-

Annexe P&amp;P et Bilan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1999

1998

Frais de personnel:
Traitement nets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

2.481.648,-

Sécurité sociale: P.E - P.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

859.963,-

Impôts directs sur salaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

887.258,-

4.187.718,-

4.228.869,-

Primes de repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

47.180,-

Total rémunération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.187.718,-

4.276.049,-

Autres charges:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1999

1998

Indemnités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

147.190,-

Publicité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

803.740,-

410.466,-

Frais postaux et frais téléphoniques  . . . . . . . . . . . . . . . . 

218.734,-

173.839,-

Rémunération d’intérimaires et honoraires . . . . . . . . . . 

32.000,-

23.800,-

Frais de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.051,-

35.625,-

Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

720.000,-

928.780,-

Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144.786,-

46.876,-

Entretien et réparations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

347.889,-

28.018,-

Documentation générale et technique  . . . . . . . . . . . . . . 

29.423,-

27.650,-

Inscription séminaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000,-

21.266,-

Personnes en pension alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95.130,-

0,-

Prise en charge de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

131.390,-

0,-

Primes d’incitation pour travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

326.146,-

0,-

Avances Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

423.637,-

0,-

Eau, gaz, électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

134.915,-

0,-

Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

105.773,-

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.979,-

1.618,-

Total frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.438.820,-

1.950.901,-

Provisions sécurités sociales 11 + 12/99 . . . . . . . . . . . . . 

190.683,-

<i>Provisions dettes commerciales:
... aspirateur OXACELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.903,-

... boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.678,-

Journal, annonce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.044,-

IMPR. ST PAUL, annonce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.976,-

... annonce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.735,-

MUNHOVEN, boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.732,-

IMPR. FABER, journal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

148.303,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

208.371,-

Date

Invest.

Taux Mois

Amort.Valeur comptable

Véhicules automoteurs  . . . . . . . . . . . .

1998

Equipements spéciaux  . . . . . . . . . . . . .

1998

Equipements informatiques . . . . . . . . .

1998

1.789.008,-

33,33 %

12

596.276,-

1.192.732,-

Mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1998

370.825,-

20 %

12

74.165,-

296.660,-

Véhicules automoteurs

mars-99

454.640,-

25 %

9

85.245,-

369.395,-

Equipements spéciaux  . . . . . . . . . . . . .

mars-99

20.302,-

12,50 %

9

1.903,-

18.399,-

Equipements informatiques . . . . . . . . .

mars-99

160.523,-

33,33 %

9

40.127,-

120.396,-

Mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mars-99

389.153,-

20 %

9

58.373,-

330.780,-

22238

RECAPITULATIF 

<i>Rapport de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2000 

<i>Étaient présents:
Françoise Kuffer, Jacques Hansen, Robert Kanz, Roland Kolber, René Pizzaferri, Raymond Becker, André Thome,

Arno Bache, Nicole Jung Procurations: Paul Moes

<i>Excusés:
 Ben Fayot. 
<i>Nouvelle Candidature:
 Nicole Jung.
<i>Invitée:
 Alexandra Oxacelay.

<i>Adoption de l’ordre du jour

1. Allocution de bienvenue de la Présidente, 
2. Rapport d’activité du Secrétaire,
3. Rapport d’activité de la chargée de direction, 
4. Rapport financier du trésorier et des réviseurs de caisse, 
5. Election du nouveau CA,
6. Désignation des réviseurs de caisse, 
7. Divers.

<i>1. Allocution de la Présidente

Dans son allocution de bienvenue, la Présidente a souligné que de nombreuses activités ont été réalisées au cours de

l’année 1999. Le succès du service revient en partie à la chargée de direction qui, malgré le fait qu’elle ait travaillé seule
pendant quatre mois, a réalisé un excellent travail.

Face au nombre croissant des personnes qui viennent tous les jours dans les locaux de la SVDS, il est important, aux

yeux de la Présidente, de créer un nouveau poste. Une entrevue a d’ailleurs eu lieu dans ce contexte entre le Ministre
de la Santé et une délégation de la SVDS.

Françoise Kuffer a remercié les bénévoles, personnes du quartier, secouristes et commerçants pour leur généreux

soutien tout au long de l’année.

<i>2. Rapport d’activité du Secrétaire

Robert Kanz informe les membres de l’AGO que dans leur dernier programme électoral, trois partis, à savoir les

Verts, les Socialistes et Dei Lenk ont déclaré qu’il fallait que la SVDS existe également à Esch-sur-Alzette. Aux yeux du
Secrétaire, cette position est très positive, la SVDS ayant réussi, en peu de temps, à créer un modèle de structure pour
la réhabilitation socio-thérapeutique reconnue. Il souligne que la SVDS se veut être une structure complémentaire aux
établissements existants.

<i>3. Rapport d’activité de la chargée de direction 

Le budget pour 1999, accordé par le Ministère de la Santé, s’est élevé à 10.755.000,- LUF, ce qui représente la majo-

rité du budget de fonctionnement, le reste étant couvert par des dons.

Véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . .

juin-99

0,-

25 %

6

0,-

0,-

Equipements spéciaux. . . . . . . . . . . . . .

juin-99

159.072,-

12,50 %

6

9.942,-

149.130,-

Equipements informatiques  . . . . . . . . .

juin-99

40.267,-

33,33 %

6

6.710,-

33.557,-

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

juin-99

0,-

20 %

6

0,-

0,-

Véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . .

sept-99

0,-

25 %

3

0,-

0,-

Equipements spéciaux. . . . . . . . . . . . . .

sept-99

32.154,-

12,50 %

3

1.005,-

31.149,-

Equipements informatiques  . . . . . . . . .

sept-99

21.986,-

33,33 %

3

1.832,-

20.154,-

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sept-99

0,-

20 %

3

0,-

0,-

Véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . .

déc-99

0,-

25 %

0

0,-

0,-

Equipements spéciaux. . . . . . . . . . . . . .

déc-99

109.858,-

12,50 %

0

0,-

109.858,-

Equipements informatiques  . . . . . . . . .

déc-99

172.747,-

33,33 %

0

0,-

172.747,-

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déc-99

0,-

20 %

0

0,-

0,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.720.535,-

875.579,-

2.844.956,-

Véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

454.640

85.245

369.395

Equipements spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

321.386

12.850

308.536

Equipements informatiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.184.531

644.946 1.539.585

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

759.978

132.538

627.440

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.720.535

875.579 2.844.956

Investissements 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.560.702

22239

<i>1. Dans le cadre de l’atelier de rédaction

L’atelier protégé de rédaction offre des postes de travail à des personnes ayant des problèmes multpiles d’ordre

médico-psycho-sociaux. Actuellement, une journaliste encadre en moyenne 15 personnes par jour.

- 5 numéros du journal D’STËMM VUN DER STROOSS ont été publiés au cours de l’année. 
- des cours gratuits d’informatique ont été dispensés une fois par semaine
- dans le cadre du projet action sociale presse, les différents organes de presse ont régulièrement diffusé des articles

concernant le thème de l’exclusion sociale.

<i>Nouveautés

 - Le volume du journal a augmenté de 50%, le nombre de pages étant passé de 16, au mois de janvier, à 26 au mois

de décembre.

- 6 émissions intitulées d’Stëmm vun der Strooss: Informationen vun der Strooss vir d’Leit op der Strooss ont été

diffusées sur les ondes de la radio ARA

- pendant les mois de mai, juin et juillet, l’équipe rédactionnelle a lancé une campagne de sensibilisation dans les plus

grands lycées techniques et classiques du pays. 10.000 exemplaires des éditions consacrées aux problèmes liés à la dro-
gue et à l’alcool ont été distribués aux lycéens.

 - Depuis le mois d’octobre, le journal D’STËMM VUN DER STROOSS est disponible gratuitement, pour ne citer que

quelques exemples, dans tous les ministères, syndicats, lycées et hôpitaux de la ville de Luxembourg. Le réseau de dis-
tribution, qui couvre d’ores et déjà 100 endroits, a été étendu à la ville d’Esch-sur-Alzette au mois de décembre.

- La rédaction, composée de 15 journalistes en herbe, était présente à l’Oekofoire au mois de septembre pour y pré-

senter son bimestriel.

<i> 2. Dans le cadre du lieu de rencontre

Depuis l’ouverture officielle du lieu de rencontre le 4 décembre 1998, le nombre des personnes qui viennent boire

ou manger quelque chose, lire les journaux ou simplement se réchauffer n’a cessé d’augmenter. La moyenne est passée
de 19 personnes au mois de février à 26 au mois de décembre. Pour les mois de septembre et d’octobre, le service a
observé des pointes de 31 à 33 personnes. Sur 10 hommes, le lieu de rencontre compte 1 femme. Les toxicomanes
représentent +/- un tiers des usagers du lieu de rencontre. Un tiers des patients présentent des troubles psychiatriques
et deux tiers ont des problèmes de dépendance.

<i>Nouveautés

- Des cours gratuits d’alphabétisation ont été lancés au cours du premier trimestre par une bénévole. 5 personnes

en ont bénéficié tout au long de l’année, à raison d’une fois par semaine. 

- Pour la deuxième année consécutive, le service a organisé une fête de Noël.

<i>3. Dans le cadre de l’ambulance-dispensaire sur roues

Ce service fonctionne une fois par semaine (les lundi ou jeudi) grâce au bénévolat de 6 médecins, de 4 ambulanciers

et au travail d’une assistante sociale. Jusqu’au mois d’avril, la Croix Rouge luxembourgeoise a assuré sa collaboration
par la mise à disposition gratuite d’une ambulance. Après l’achat par l’asbl d’une ambulance d’occasion, la Croix Rouge
a maintenu sa collaboration en offrant un parking gratuit situé au Limpertsberg (Tramschapp). 20 personnes en moyenne
ont bénéficié chaque semaine des consultations gratuites au sein de l’ambulance. Les soins dispensés sont d’ordre
médico-psycho-sociaux.

<i>Nouveautés

 Au mois d’avril, l’asbl a acheté une ambulance tout en poursuivant sa collaboration avec la Croix Rouge luxembour-

geoise.

Parallèlement aux activités du dispensaire sur roues, et grâce à l’aide d’un médecin bénévole, le service a offert dans

ses locaux, depuis le mois de mai, des soins médicaux gratuits. En moyenne, ce sont environ 12 personnes qui en ont
bénéficié. Dans la majorité des cas, les patients ont consulté pour des problèmes liés aux maladies de la dépendance.

<i>Conclusions et modifications importantes depuis le rapport d’activité de 1998

- Fréquentation: Elle n’a cessé d’augmenter tout au cours de l’année: au mois de février, le service a accueilli 330 per-

sonnes non-différentes. Avec 699 personnes non-différentes, la fréquentation a plus que doublé au mois d’octobre.

- Si des personnes de tout âge se rendent dans le lieu de rencontre, l’atelier protégé de rédaction regroupe plus spé-

cifiquement des jeunes sans-abri âgés de 20 à 35 ans.

<i>4. Rapport financier du trésorier et des réviseurs de caisse 

Roland Kolber indique que le bilan est en équilibre et que le résultat de l’exercice pour 1999 est de 7.426.064,- LUF.

Conformément à la nouvelle loi ASFT, l’asbl n’est plus autorisée à garder cet argent qui doit être rendu à l’Etat.

Après vérification des comptes, les réviseurs de caisse, André Manderscheid et Raymond Becker n’ont constaté aucu-

ne irrégularité. Ils ont noté que les fonds étaient bien gérés et qu’il n’y avait aucun problème au niveau du classement
des pièces comptables. En revanche, ils sont d’avis que pour plus de facilité, il y a lieu d’effectuer la comptabilité autre-
ment que sur Excel.

<i>5. Décharge

L’Assemblée Générale ordinaire a donné décharge au trésorier et au Conseil d’Administration

<i>6. Election du nouveau CA

C’est à l’unanimité que le nouveau CA a été élu. Il se compose de: 
Françoise Kuffer 

22240

Jacques Hansen 
Robert Kanz 
Roland Kolber 
Serge Knoch 
Nicole Jung 
André Thomé 
Arno Bache 
Paul Moes
René Pizzaferri
Suspendus: Eliane Schneider et Eugène Schauss

<i>7. Désignation des réviseurs de caisse

André Manderscheid et Raymond Becker occuperont les fonctions de réviseurs de caisse.

<i>8. Divers

Après un échange productif d’idées, les membres de l’AGO ont été invités au traditionnel verre de l’amitié. 

<i>Rapport de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 1999

<i>Étaient présents:
Serge Knoch, Raymond Becker, Sascha Wagner, Jeannot Schmitz, Robert Kanz, Roland Kolber, Françoise Kuffer, An-

dré Thomé, Manette Dupong, Arno Bache, (membres)

<i>Procurations:
 Jacques Hansen, André Manderscheid, René Pizzaferri, Armand Wagner, John Castegnaro, Anne-Marie Kaiffer 
<i>Excusés:
 Ben Fayot.
<i>Invités:
Sonja Jungers, Joséane Silvapulle, Eliane Schneider

<i>Adoption de l’ordre du jour

1. Allocution de bienvenue de la Présidente, 
2. Modification des statuts, 
3. Rapport d’activité du Secrétaire,
4. Rapport d’activité de la chargée de direction, 
5. Rapport financier du trésorier et des réviseurs de caisse, 
6. Décharges au CA, 
7. Élection du nouveau CA, 
8. Règlement d’ordre interne, 
9. Désignation des réviseurs de caisse, 
10. Divers.

<i>1. Allocution de la Présidente

Dans son allocution de bienvenue, la Présidente a souligné que s’il restait quelques problèmes administratifs à régler,

le bilan de l’année écoulée était tout de même très positif. De nombreux projets ont été réalisés:

 - Depuis le mois de juin, l’association a trouvé de nouveaux locaux plus grands au 105, rue du cimetière L-1338

Luxembourg 

- L’atelier de rédaction a été entièrement équipé 
- Il en est de même pour le lieu de rencontre
- Depuis le 15 septembre, deux personnes ont été engagées à temps plein, à savoir une assistante sociale et une jour-

naliste

Face au nombre croissant de personnes qui viennent tous les jours dans les locaux de la SVDS, il est important aux

yeux de la Présidente de créer un nouveau poste.

Françoise Kuffer a remercié les bénévoles, secouristes, personnes du quartier et commerçants pour leur généreux

soutien tout au long de l’année. Des remerciements ont également été au groupe de travail composé de Robert Kanz,
Arno Bache et Brigitte Rössler qui se sont occupés de la proposition de modification des statuts. Pour la Présidente, il
est important de réduire le nombre de membres au sein du CA étant donné que de nombreuses personnes n’assistent
pas régulièrement aux réunions. Conséquence: sans quorum, aucune décision ne peut être prise

<i>2. Modification des statuts

Les modifications de statuts telles qu’elles ont été proposées ont été adoptées par 17 voix pour et 2 abstentions.

Deux autres changements, qui n’étaient pas mentionnés dans les propositions, ont également été adoptés, à savoir:

 Le bureau exécutif sera constitué du président, du vice-président, du trésorier et du secrétaire L’association est va-

lablement engagée par la signature conjointe du Président ou à défaut du vice-président et d’un membre du CA.

<i>3. Rapport d’activitié du Secrétaire

Tout comme la Présidente, Robert Kanz a mis l’accent sur le fait que l’association a trouvé des locaux adéquats. 29

personnes viennent régulièrement dans le lieu de rencontre. 4 journaux ont été distribués et envoyés gratuitement. Des
pourparlers ont eu lieu d’une part avec le TAGEBLATT qui offre d’intégrer le journal D’STËMM VUN DER STROOSS

Françoise Kuffer / Robert Kanz
<i>Présidente / Secrétaire

22241

dans l’une de ses éditions et de l’autre avec le LUXEMBURGER WORT qui offre deux pages. Des pourparlers sont éga-
lement en cours avec le nouveau journal portugais.

Le secrétaire a remercié les bénévoles pour le soutien qu’ils ont apporté dans le cadre du projet Ambulanz-Spidol op

Rieder. Avec le nouveau véhicule qui vient d’être acheté, la continuité des services est assurée.

Les activités de l’ambulance seront étendues au Drop in car il s’est avéré que le dispensaire fixe n’a pas le succès

espéré. Le secrétaire estime qu’il est indispensable d’aller aux endroits où se trouvent les prostituées. C’est donc une
fois par semaine que l’ambulance de la SVDS offrira ses services a la clientèle du Drop In.

Robert Kanz propose de prendre contact avec la Volleksbildung qui est en train de se dissoudre.
Pour le secrétaire, il est finalement important que la SVDS renforce sa vocation de syndicat pour les chômeurs et

tout particulièrement pour ceux de longue durée.

<i>4. Rapport d’activité de la chargée de direction 

Cf: annexe
Serge Knoch souligne que l’association se doit de remercier toutes les personnes qui ont participé activement à la

réalisation du journal. Il se réjouit de l’enthousiasme de certains participants qui ont eu l’initiative pour 1999 de distri-
buer plus de 7.000 exemplaires dans les écoles du pays.

<i>5. Rapport financier du trésorier et des réviseurs de caisse 

A la fin de l’année 1998, l’asbl disposait de plus de 6 millions LUF. Il s’agit à présent de développer des projets en vue

d’investir cet argent. Des travaux de rénovation sont prévus pour l’année 1999.

Après vérification des comptes, les réviseurs de caisse, André Manderscheid et Raymond Becker n’ont constaté aucu-

ne irrégularité. Ils ont noté que les fonds étaient bien gérés et qu’il n’y avait aucun problème au niveau du classement
des pièces comptables. En revanche, ils sont d’avis que le plan comptable doit être revu.

<i>6. Décharge

L’Assemblée Générale ordinaire a donné décharge au trésorier et au Conseil d’Administration

<i>7. Election du nouveau CA

C’est à l’unanimité que le nouveau CA a été élu. Il se compose de: 
Françoise Kuffer 
Jacques Hansen 
Robert Kanz 
Roland Kolber 
Serge Knoch 
André Thomé 
Eliane Schneider 
Joséane Silvapulle 
René Pizzaferri 
Eugène Schauss 
Arno Bache
Dominique Gillen

<i>8. Règlement d’ordre interne

Le fait de ne pas s’excuser ou de ne pas envoyer de procuration à trois reprises entraîne l’exclusion du CA. Un rè-

glement interne plus élaboré sera développé au cours des prochaines réunions du CA.

<i>9. Désignation des réviseurs de caisse

André Manderscheid et Raymond Becker occuperont les fonctions de réviseur de caisse.

<i>10. Divers

Après un échange productif d’idées, les membres de l’AGO ont été invités au traditionnel verre de l’amitié. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69821/000/638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.325. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70401/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Françoise Kuffer / Robert Kanz
<i>Présidente / Secrétaire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

22242

ELFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.482. 

<i>Contrat de Domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 octobre 2000 entre la société anonyme ELFA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
S.A., avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indéterminée
et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71001/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.325. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 novembre 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur William Schietekat, administrateur de sociétés, demeurant 18, Bosdreef à B-
2400 Herentals, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000. 

Luxembourg, le 24 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70402/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.345. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 16, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.

(70406/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature

22243

ELIMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 123, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 31.916. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.

(71002/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

ELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.992. 

<i>Contrat de Domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 30 août 2000 entre la société anonyme ELLE S.A., avec siège

social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec
siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée indéterminée et sus-
ceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71003/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

ELTERBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 48.135. 

Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 17, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71004/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

ALZETTE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.335. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 6, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70405/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Signature.

22244

ENTECO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.322. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 13 novembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Ma-

dame Cristina Fileno et Madame Frie van de Wouw de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Madame Nathalie Carbotti et Mademoiselle Anne-Françoise Fouss ont été nommées administrateurs en remplace-

ment des administrateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71005/800/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

ENTWICKLUNG-TECHNOLOGIE UND FINANZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 61.946. 

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat signé le 20 octobre 2000 entre la Société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-

BOURG) S.A. qu’un contrat de domiciliation a été signé le 20 octobre 2000 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71006/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

ESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.847. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71007/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

ARIANNA &amp; PENELOPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Capital social: 2.115.000 EUR.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.999. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 6, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 17 octobre 2000

Est nommé gérant, son mandat expirant lors des résolutions de l’associé unique qui statuera sur les comptes au 30

juin 2000:

- Monsieur Ronald McLean Adair, administrateur, demeurant 18-20 Dmuaresq Street, St. Hélier, Jersey JE2 3RL,

Channel Islands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70413/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

<i>Pour la société
Signature

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature / Signature

Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Signature.

22245

ESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.847. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 11, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71008/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.

SPRING MULTIPLE 2000 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.490. 

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions holding

SPRING MULTIPLE 2000 S.C.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 74.490, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire, en date du 28 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 278 du 12 avril 2000. Les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 août 2000, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M

e

 Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M<i>e Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 1

er

, troisième ligne par l’insertion du terme 'holding' derrière le terme 'société en com-

mandite par actions' et suppression des guillemets.

2. Modification de l’article 10 A) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

3. Modification de l’article 10 A)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

4. Modification de l’article 10 B) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et' et ajouter 'et avoir été déclarée re-
cevable' en fin de phrase.

5. Modification de l’article 10 B)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

6. Modification de l’article 10 C) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

7. Modification de l’article 10 C)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

8. Modification de l’article 10 D) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

9. Modification de l’article 10 D)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

10. Modification de l’article 10 E)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CALL, dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

11. Modification de l’article 10 F) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

12. Modification de l’article 10 F)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Signature.

22246

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

13. Modification de l’article 10 G 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

14. Modification de l’article 10 G)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

15. Modification de l’article 10 H) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

16. Modification de l’article 10 H)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

17. Modification de l’article 10 I) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

18. Modification de l’article 10 I)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

19. Modification de l’article 10 J) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

20. Modification de l’article 10 J)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

21. Modification de l’article 10 K) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

22. Modification de l’article 10 K)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

23. Modification de l’article 10 L) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

24. Modification de l’article 10 L)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

25. Modification de l’article 10 M) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

26. Modification de l’article 10 M)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

27. Modification de l’article 10 N) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été déclarée recevable

et transmise au Gérant Commandité' supprimer les termes 'déclarée recevable et'.

28. Modification de l’article 10 N)1)(iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

29. Modification de l’article 10 O) (ii) b) pour lui donner la teneur suivante:
'b) un montant égal au produit net de retenues à la source, ou de prélèvements de nature fiscale au Luxembourg, du

ou des warrants attachés aux Obligations avec Warrants dont l’acquisition a été financée par la ou les Actions à racheter.
Le montant sera fonction de la date à laquelle le rachat a été demandé et du cours de Bourse de l’action SLE (ou toute
action qui s’y substituerait). Le cours de Bourse de l’action SLE (ou toute action qui s’y substituerait) sera égal  à la
moyenne des cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de Paris pendant les cinq (5) Jours

22247

Ouvrés suivant le deuxième Jour Ouvré à compter de la notification faite par le Gérant Commandité à CAI et CAIL du
cas de rachat anticipé.'

30. Modification de l’Article 12 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
'L’assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 du mois
de décembre.'

31. Modification de l’article 20, troisième phrase pour lui donner la teneur suivante:
'Les membres du Conseil de Surveillance seront élus pour la première fois par l’assemblée générale extraordinaire

qui suit l’assemblée constitutive et ensuite par l’assemblée générale annuelle ou toute assemblée générale convoquée à
cet effet par une majorité des Actions détenues par les Actionnaires, pour une période maximale de six (6) ans et jus-
qu’au moment où leurs successeurs auront été élus;'

32. Modification de l’Article 21 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
'L’exercice social de la Société commencera le 16 novembre de chaque année et se terminera le 15 novembre de

l’année suivante.'

33. Fixation du premier exercice social de la société en commandite par actions holding SPRING MULTIPLE 2000

S.C.A. de la date de constitution au 15 novembre 2000.

34. Modification de l’article 24 dernier paragraphe, en ce qui concerne la définition des 'Obligations avec Warrants'

pour lui donner la teneur suivante:

'Obligations avec Warrants' désigne les obligations avec warrants souscrites par la Société auprès de CAIL grâce aux

fonds provenant de l’acquisition de ses actions par les salariés.'

35. Modification de l’article 24 en ce qui concerne la définition du 'Groupe SLE' pour lui donner la teneur suivante:
'Groupe SLE': sous réserve de dispositions locales plus restrictives, toutes filiales non françaises de SUEZ LYONNAI-

SE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens de l’article L 233-2 du Code de Commerce
français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n

°

 2000-912 du 18 septembre 2000.'

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (24.797)

Actions de Gérant Commandité et les trois (3) Actions Ordinaires, représentatives de l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

, troisième ligne par l’insertion du terme 'holding' derrière le ter-

me 'société en commandite par actions' et de supprimer les guillemets.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 A) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 A) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M,'

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 B) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et' et d’ajou-
ter 'et avoir été déclarée recevable' en fin de phrase.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 B) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

22248

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 C) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 C) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 D) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 D) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 E) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 F) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 F) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivan-

te:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Treizième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 G 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 G) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Quinzième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 H) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Seizième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 H) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M,'

<i>Dix-septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 I) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été

déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

22249

<i>Dix-huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 I) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Dix-neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 J) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir été

déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Vingtième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 J) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:
'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Vingt et unième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 K) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Vingt-deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 K) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Vingt-troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 L) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Vingt-quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 L) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Vingt-cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 M) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Vingt-sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 M) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

Vingt-septième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 N) 1) (i), troisième ligne, dans le membre de phrase 'doit avoir

été déclarée recevable et transmise au Gérant Commandité' en supprimant les termes 'déclarée recevable et'.

<i>Vingt-huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 N) 1) (iv) b) dernier paragraphe, pour lui donner la teneur sui-

vante:

'Pour toute demande de rachat intervenant avant le 15 d’un mois M et transmise à CAIL dans les deux (2) Jours

Ouvrés suivant le 15 du mois M, le prix de l’action SLE pris en compte pour le calcul du produit des warrants attachés
aux Obligations avec Warrants sera égal au cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de
Paris le troisième Jour Ouvré qui précède le dernier Jour Ouvré du mois M.'

<i>Vingt-neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 O) (ü) b) pour lui donner la teneur suivante:
'b) un montant égal au produit net de retenues à la source, ou de prélèvements de nature fiscale au Luxembourg, du

ou des warrants attachés aux Obligations avec Warrants dont l’acquisition a été financée par la ou les Actions à racheter.
Le montant sera fonction de la date à laquelle le rachat a été demandé et du cours de Bourse de l’action SLE (ou toute

22250

action qui s’y substituerait). Le cours de Bourse de l’action SLE (ou toute action qui s’y substituerait) sera égal  à la
moyenne des cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de Paris pendant les cinq (5) Jours
Ouvrés suivant le deuxième Jour Ouvré à compter de la notification faite par le Gérant Commandité à CAI et CAIL du
cas de rachat anticipé.'

<i>Trentième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
'L’assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 du mois
de décembre.'

<i>Trente et unième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 20, troisième phrase pour lui donner la teneur suivante:
'Les membres du Conseil de Surveillance seront élus pour la première fois par l’assemblée générale extraordinaire

qui suit l’assemblée constitutive et ensuite par l’assemblée générale annuelle ou toute assemblée générale convoquée à
cet effet par une majorité des Actions détenues par les Actionnaires, pour une période maximale de six (6) ans et jus-
qu’au moment où leurs successeurs auront été élus;'

<i>Trente-deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 21 dans son premier paragraphe pour lui donner la teneur suivante:
'L’exercice social de la Société commencera le 16 novembre de chaque année et se terminera le 15 novembre de

l’année suivante.'

<i>Trente-troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le premier exercice social de la société en commandite par actions holding

SPRING MULTIPLE 2000 S.C.A. de la date de constitution au 15 novembre 2000.

<i>Trente-quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 24 dernier paragraphe, en ce qui concerne la définition des 'Obliga-

tions avec Warrants' pour lui donner la teneur suivante:

'Obligations avec Warrants' désigne les obligations avec warrants souscrites par la Société auprès de CAIL grâce aux

fonds provenant de l’ acquisition de ses actions par les salariés.'

<i>Trente-cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 24 en ce qui concerne la définition du 'Groupe SLE' pour lui donner

la teneur suivante:

'Groupe SLE': sous réserve de dispositions locales plus restrictives, toutes filiales non-françaises de SUEZ LYONNAI-

SE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10% au sens de l’article L 233-2 du Code de Commerce
français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n

°

 2000-912 du 18 septembre 2000.'

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, C. Grisius, Th. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 127S, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71544/212/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

SPRING MULTIPLE 2000 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.490. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71545/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

CABLE &amp; WIRELESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.302. 

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d’Administration en date du 1

<i>er

<i> décembre 2000

Il résulte:
- que le conseil d’administration prend acte de la démission de Madame Nancy Detroyer en tant qu’administrateur

de la Société avec effet au 1

er

 décembre 2000;

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

P. Frieders.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

P. Frieders.

22251

- que Monsieur Philippe Docquier, administrateur de sociétés, demeurant 8, rue des Aubépines, B-6720 Hachy, Bel-

gique, est coopté en tant que nouvel administrateur et que sa nomination sera confirmée lors de la prochaine assemblée
générale des actionnaires;

- depuis cette date, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
a) Monsieur Philippe Docquier, administrateur de sociétés, demeurant 8, rue des Aubépines, B-6720 Hachy, Belgique. 
b) Monsieur Nigel Howell, administrateur de sociétés, demeurant Anderson Road, 38, Weybridge, Surrey, KT13 9NL

United Kingdom.

c) Monsieur Conor O’Leary, administrateur de sociétés, demeurant 53 Westfields, Limerick Road, Ennis, Co. Clare,

Irlande.

Luxembourg, le 8 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70451/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

FLEA, FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ENTREPRISES D’ASSAINISSEMENT, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1013 Luxembourg, B. P. 1304.

<i>Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2000 

Les membres suivants sont représentés: 

Un point figure à l’ordre du jour, à savoir les modifications des statuts proposées dans la lettre de convocation.
Toutes les propositions de modifications des statuts sont approuvées.
A savoir

c.c Art. 2. Le siège est transféré, 7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg

c.c. Art. 5. Relatif aux membres, ajouter sous le chapitre membres affiliés, le paragraphe suivant:
'Peut devenir membre affilié de la fédération toute entreprise qui a son siège social ainsi qu’une autorisation d’éta-

blissement au Grand Duché de Luxembourg et qui exploite sur le territoire luxembourgeois une installation de traite-
ment de déchets recyclables, organiques ou spéciaux.

c c. Art. 14. Paragraphe 2.  Relatif à l’assemblée générale extraordinaire. Le nouveau paragraphe 2:
'Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans un délai de deux mois si au moins un cinquième

des membres effectifs le demande par écrit au secrétariat général en indiquant les points qu’ils souhaitent voir mettre à
l’ordre du jour'.

Les statuts modifiés seront publiés et déposés au Mémorial.

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ENTREPRISES D’ASSAINISSEMENT. 

NOUVEAUX STATUTS DE L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

Il a été formé une association sans but lucratif en date du 30 août 1986 entre les membres fondateurs suivants:
1. La société anonyme LAMESCH EXPLOITATION S.A., établie et ayant son siège social à Bettembourg, Z.I. Wolser

Nord, représentée par son ou ses dirigeants actuellement en fonction

2. La société anonyme ASSAINISSEMENT URBAIN J.P. FEIDERT ET CIE S.A, établie et ayant son siège social à Luxem-

bourg, 71, rue d’Anvers, représentée par son ou ses dirigeants actuellement en fonction

3. La société en commandite simple OSCH ET FILS, S.e.c.s., établie et ayant son siège social à Vianden, 7, rue de la

Gare, représentée par son ou ses dirigeants actuellement en fonction

Après réunion de l’assemblée générale datée du 3 mai 2000, les membres fondateurs acceptent en tant que membres

effectifs les sociétés suivantes:

4. La société anonyme ESPACLUX S.A., établie et ayant son siège social à Windhof, 4-6, rue de l’Industrie, représen-

tée par son ou ses dirigeants actuellement en fonction 

5. La société à responsabilité limitée HEIN DECHETS S.à.r.l, établie et ayant son siège social à Bech-Kleinmacher, 1,

Quai de la Moselle, représentée par son ou ses dirigeants actuellement en fonction

6. La société à responsabilité limitée HORSCH ENTSORGUNG, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxem-

bourg, 51, rue Haute, représentée par son ou ses dirigeants actuellement en fonction

<i>Pour CABLE &amp; WIRELESS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Assainissement Urbain
J.P.FEIDERT &amp; CIE S.A. 

Madame Hebette

HORSCH Entsorgung, S.à.r.l. Monsieur 

Becker

HEIN DECHETS S.à.r.l. 

Monsieur Schauer, Madame Rollinger

JEAN LAMESCH EXPLOITATION S.A. 

Monsieur Lonneux, Madame Hiegel

I.C.E. S.A. 

Monsieur Duchet

Ets. OSCH &amp; FILS, S.e.c.s. 

Monsieur Osch

LAUBACH &amp; FILS, S.à.r.l. Monsieur 

Ruffato

Secrétaire Monsieur 

Winkin

22252

7. La société anonyme I.C.E. S.A., établie et ayant son siège social à Koerich, 5, lotissement Vulcalux , représentée

par son ou ses dirigeants actuellement en fonction 

8. La société à responsabilité limitée LAUBACH &amp; FILS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Diekirch, 5, Prome-

nade de la Sûre, représentée par son ou ses dirigeants actuellement en fonction 

fondateurs suivants:
Suite à la réunion de la nouvelle assemblée générale en date du 3 mai 2000 et de l’assemblée générale extraordinaire

en date du 16 novembre 2000, il a été arrêté les statuts suivants:

1. Dénomination, Siège, But, Durée

Art. 1

er

. Dénomination

L’association porte la dénomination de: FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ENTREPRISES D’ASSAINISSE-

MENT, A.s.b.l., en abrégé F.L.E.A., A.s.b.l.

Art. 2. Siège
Le siège social de la fédération est établi au Grand Duché de Luxembourg. Il est actuellement fixé 7, rue Alcide de

Gasperich - Luxembourg-Kirchberg. Le siège peut être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg
par simple décision de l’assemblée générale publiée dans le Mémorial.

Art. 3. But 
 L’association a pour but la défense et la sauvegarde des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres,

ainsi que l’extension et le perfectionnement des institutions de la profession, la défense et le développement des liens
de solidarité entre ses membres.

L’association a notamment pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles de favoriser le développe-

ment

- de l’industrie de l’assainissement, de l’enlèvement, du recyclage, de l’incinération, du compostage, du triage de dé-

chets de toutes sortes, de l’épuration des eaux, de la vidange des fosses, du débouchage de canalisations, du nettoyage
industriel et du balayage de voiries et de toute autre activité liée directement ou indirectement à l’assainissement et aux
déchets.

A cette fin, l’association entretient des relations suivies avec toute institution vouée au développement de l’assainis-

sement de déchets.

Art. 4. Durée
La durée de l’association est indéterminée.

2. Membres, Cotisation

Art. 5. Membres
L’affiliation est volontaire. Une distinction est faite entre membres effectifs et membres affiliés.

<i>a) Membres effectifs

Peut devenir membre effectif de l’association toute entreprise dont l’objet est l’enlèvement, l’élimination, le traite-

ment et la commercialisation de toutes sortes de déchets, même toxiques et de tous produits pouvant se prêter au
recyclage, et légalement établie, qui accepte les présents statuts et règle la cotisation fixée par l’assemblée générale.

- L’entreprise doit avoir son siège social au Grand Duché de Luxembourg, disposer de l’autorisation luxembourgeoise

de négociant de déchets, disposer de l’autorisation luxembourgeoise de transporteur de déchets et exercer sur le ter-
ritoire luxembourgeois une activité effective et régulière dans le transport et la collecte de déchets 

<i>b) Membres affiliés 

Peut devenir membre affilié de la fédération toute entreprise ne remplissant pas entièrement les critères de l’article

5 point a ci-dessus.

Cette entreprise doit cependant disposer de l’autorisation luxembourgeoise de négociant de déchets ou de l’autori-

sation luxembourgeoise de transporteur de déchets. De plus elle doit opérer sur le territoire luxembourgeois dans le
domaine de la gestion des déchets et de l’environnement.

Peut devenir membre affilié de la fédération toute entreprise ayant son siège social ainsi qu’une autorisation d’éta-

blissement au Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite sur le territoire luxembourgeois une installation de traite-
ment de déchets recyclables, organiques ou spéciaux.

Art. 6. Le nombre minimum des membres effectifs est de cinq.
Admission

Art. 7. Admission
Toute société désirant faire partie de la fédération doit présenter une demande écrite d’adhésion au secrétariat gé-

néral.

Tout nouveau membre sera pendant une période de trois ans considéré comme membre affilié. Après trois ans, un

membre remplissant les critères de l’article 5 point a peut demander par lettre recommandée au secrétariat général son
intégration dans les membres effectifs de la fédération. 

Les décisions quant à l’admission en tant que membre affilié ou effectif sont soumises à l’approbation du comité di-

recteur qui n’est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 8. Démission
Tout membre est libre de se retirer de la fédération à la fin de chaque année civile moyennant préavis d’au moins

trois mois sous forme de lettre recommandée adressée au secrétariat général. De par sa démission, le membre perd
tout droit sur sa part dans l’avoir social de la fédération.

22253

Est réputé démissionnaire, le membre qui à l’expiration des trois mois qui suivent l’exigibilité de la cotisation ne s’en

est pas acquitté.

Art. 9. Exclusion
9.1 Tout membre peut être exclu:
En cas de condamnation pénale grave d’un dirigeant d’une entreprise ou société membre. Cette condamnation devra

avoir un rapport avec l’activité professionnelle de l’entreprise membre. En cas de comportement portant atteinte à la
profession. En cas d’infraction grave aux statuts. En cas de manquements importants à ses obligations envers la fédéra-
tion.

9.2 Après audition préalable du membre par le comité directeur, l’assemblée générale convoquée par lettre recom-

mandée peut exclure un membre sur proposition du comité directeur. La décision doit être prise avec une majorité des
trois quarts de l’ensemble des voix présentes.

9.3 Le membre exclu perd tout droit sur sa part dans l’avoir social de la fédération.
Art. 10. Cotisation
Les membres s’acquittent d’une cotisation annuelle dont le montant et l’exigibilité sont fixés par l’assemblée générale

sur proposition du comité directeur. La cotisation annuelle maximale pouvant être exigée est de 120.000 francs luxem-
bourgeois par membres.

3. Gestion de la Fédération

Art. 11. Organe de la Fédération
Les organes de la fédération sont 
a) L’assemblée générale 
b) Le comité directeur 
c) Le secrétariat général.
Art. 12. Composition de l’Assemblée Générale
Tous les membres effectifs et affiliés peuvent prendre part à l’assemblée générale.
Si chaque membre peut se faire représenter par plusieurs représentants, seuls les membres effectifs disposeront d’un

représentant habilité à exercer le droit de vote.

L’identité de cet unique représentant disposant du droit de vote, dénommé délégué, doit être communiquée par écrit

au secrétariat général avant l’ouverture de l’assemblée générale.

Les membres affiliés ne disposent pas du droit de vote; ils participent à l’assemblée générale avec voix consultative.
Le nombre de représentants pouvant prendre la parole durant les discussions, que ce soit en tant que représentants

de membres effectifs ou en tant que représentants de membres affiliés disposant de voix consultatives, sera limité à trois
par membre. Les autres représentants ont le droit d’assister à l’assemblée sans toutefois être habilités à prendre la pa-
role.

Art. 13. Attributions de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale statue notamment dans les domaines suivants :
a) Election du comité directeur
b) Approbation du budget et détermination des cotisations
c) Désignation des vérificateurs des comptes 
d) Décharge à donner au comité directeur
e) Modification des statuts 
f) Dissolution de la fédération.

Déroulement de l’Assemblée Générale

Art. 14. 
14.1 L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation écrite du président, adressée

en recommandée un mois à l’avance à tous les membres. Cette convocation à laquelle sera joint l’ordre du jour, doit
préciser le lieu, la date et l’heure de la séance.

14.2 Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans un délai de deux mois si au moins un cinquiè-

me des membres effectifs le demande par écrit au secrétariat général en indiquant les points qu’ils souhaitent voir mettre
à l’ordre du jour.

14.3 L’assemblée générale est présidée par le président.
14.4 Chaque assemblée générale dûment convoquée est habilitée à prendre des décisions. 
L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité des trois quarts des voix présentes.
Toute décision concernant la modification des statuts, la fusion avec d’autres associations et la dissolution de la fé-

dération doivent être prises à la majorité des trois quarts des voix présentes aux conditions de quorum de présence et
le cas échéant de reconvocation prévus aux articles 8 et 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations
sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

14.5 Le vote est public. Il peut se faire par scrutin secret si l’assemblée générale en décide ainsi à la majorité des trois

quarts des voix présentes.

14.6 Les élections ont lieu en principe par scrutin secret à l’aide de bulletins de vote. Elles peuvent avoir lieu par

scrutin public si l’assemblée générale en décide ainsi à la majorité des trois quarts des voix présentes.

14.7 Les décisions de l’assemblée générale sont actées dans un procès-verbal qui doit être signé par le président de

séance et le secrétaire et adressé à tous les membres par lettre circulaire.

Composition du Comité Directeur

Art. 15.

22254

15.1 Le comité directeur se compose du président, du secrétaire général de la fédération et d’un représentant de

chaque membre effectif. Ce représentant porte le nom de délégué général.

C’est le délégué général qui a le droit de vote pour le membre effectif. Il a la possibilité de déléguer ce droit de vote

à une autre personne faisant partie de la même entreprise. L’identité de cette personne devra être communiquée par
écrit au secrétariat général avant l’ouverture du comité directeur 

15.2 Le comité directeur désigne en son sein la présidence c’est à dire un président et deux vice-présidents.
Le membre effectif dont est issu le président a le droit de désigner un autre représentant au comité directeur. Dans

ce cas le président ne possède plus aucune voix au comité directeur.

Les vice-présidents restent en même temps membres du comité directeur.
15.3 Le comité directeur nomme le secrétaire général qui dirige le secrétariat général de la fédération.
15.4 La présidence se compose du président et de deux vice-présidents.
Les titulaires sont élus par le comité directeur parmi les membres du comité directeur pour une durée de trois ans.

Les titulaires restent en fonction jusqu’à ce qu’un successeur soit élu.

En cas de départ prématuré d’un titulaire, le comité directeur élit un successeur pour le reste de la durée du mandat

initial.

15.5 La présidence dirige la fédération, exécute les décisions du comité directeur et surveille le secrétariat général.
La fédération est engagée par la signature de deux membres de la présidence.
15.6 Le comité directeur est seul habilité à déterminer les lignes directrices de la politique et des travaux de la fédé-

ration, qui seront représentés vis-à-vis de l’extérieur et transposée par la présidence.

15.7 Le comité directeur prévoit et détermine les besoins budgétaires de la fédération.
15.8 Le comité directeur doit être convoqué régulièrement par écrit pour chaque séance et ne peut prendre ses dé-

cisions valablement que si au moins trois quarts des voix sont présentes.

Si lors de cette séance moins de trois quarts des voix sont présentes, une deuxième convocation est envoyée par

lettre recommandée la semaine suivante à chaque délégué général à fin d’organiser dans les huit jours une nouvelle séan-
ce du comité directeur. Lors de la deuxième séance, le comité directeur peut prendre ses décisions valablement à la
majorité des trois quarts des voix présentes.

Art. 16. Secrétariat Général
Le secrétariat général assure la gestion des affaires courantes de la fédération. Dans le cadre de cette activité, le se-

crétaire général est habilité à assurer la représentation de la fédération selon les instructions de la présidence. Il participe
avec voix consultative aux séances du comité directeur et aux assemblées générales.

4. Budget, Vérification des Comptes

Art. 17. Exercice social, Budget
17.1 L’exercice social coïncide avec l’année civile.
17.2 Sur proposition du comité directeur, la présidence soumet pour approbation à l’assemblée générale avant le dé-

but de l’exercice, le projet de budget pour l’année suivante avec les recettes et dépenses prévues, et elle propose le
montant des cotisations à régler par ses membres.

Vérification des Comptes, Décharge

Art. 18.
18.1 Le comité directeur établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social de la fédération et le

soumet chaque année à deux vérificateurs des comptes.

Ces deux vérificateurs, faisant partie des membres effectifs, sont désignés annuellement par l’assemblée générale.
Après vérification ils présentent leur rapport relatif aux comptes à l’assemblée générale.
18.2 L’assemblée générale statue sur le rapport de vérification ainsi que sur la décharge à donner au comité directeur

et au secrétariat général.

5. Modifications des statuts

Art. 19.
19.1 Les demandes de modifications des statuts et de dissociation de la fédération ne peuvent être formulées que par

le comité directeur, elles doivent être présentées  à  l’assemblée générale pour décision. Les demandes doivent être
adressées à tous les membres avec l’ordre du jour de l’assemblée générale qui doit statuer sur elles.

19.2 L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si celle-ci réunit les

deux tiers des membres.

19.3 Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux articles 8 et 9 de la loi du

21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

6. Dissolution de la Fédération

Art. 20.
20.1 La dissolution de la fédération s’opère conformément aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

20.2.1 En cas de dissolution l’actif net de la fédération, après liquidation et paiement des dettes, devra être distribué

aux membres effectifs restants au prorata des cotisations payées au cours des trois dernières années.

L’assemblée générale peut décider d’une autre distribution ou utilisation avec une majorité des trois quarts des voix.
En cas de dissolution judiciaire de l’association, la décision sur l’affectation du patrimoine net appartiendra à l’assem-

blée générale qui sera convoquée par le ou les liquidateurs. 

20.3 Le président ou un vice-président se charge de la liquidation. La décision à ce sujet sera prise par l’assemblée

générale.

22255

Art. 21. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 21 avril 1928 et ses modifications ultérieures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 547, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71574/000/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.

BRIGSTON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

STATUTES

In the year two thousand, the seventh day of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. ERNST &amp; YOUNG, a joint stock company organised under the Luxembourg law, having its registered office at rue

Richard L-1359 Luxembourg,

duly represented by Mr Francis Zéler, private employee, residing in Rosière-la petite (Belgium),
by virtue of a proxy given under private seal.
2. COMPAGNIE DE REVISION, a joint stock company organised under the Luxembourg law, having its registered

office at rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg,

duly represented by Mrs Linda Korpel, private employee, residing in Metz (France),
by virtue of a proxy given under private seal.
The above proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the executing notary, remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those who might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of BRIGSTON INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limíted to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have these securities and patents developed, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000), divided into three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, paid in to 25%.

22256

All the shares should be registered shares, until the complete payment of the shares.
After entire payment the shares may be in registered or bearer form, at the discretion of the shareholder.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at ten million Euros (EUR 10,000,000.-) to be di-

vided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on 7th day of December 2005,

to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid
up in cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against
the company, or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by
conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members are present or represented, prox-

ies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as résolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the company’s interest. All powers not expressly reserved for the general shareholders’ meeting by the law
of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within
the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the delegate
of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is
validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are ap-

pointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

22257

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Tuesday of the month of March, at 10 a.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendments of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply insofar as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and shall end on December 31, 2001.
The first annual general meeting shall be held in the year 2002.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The 310 shares have been fully subscribed and paid up in cash each up to 25%, so that the company has now at its

disposal the sum of seven thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 7,750) as was certified to the notary executing
this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

eighty thousand Luxembourg francs (LUF 80,000.-).

<i>Subscriber

<i>Number of shares

<i>Amount subscribed to

<i>in EUR

1) ERNST &amp; YOUNG, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

2) COMPAGNIE DE REVISION, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

30,900

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31,000

22258

<i>Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred and fifty thousand five hun-

dred and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

Director of Category A:
1. Mr Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, residing at 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Directors of Category B:
2. Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz.
3. Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing at 25, rue de Remich, L

- 5250 Sandweiler;

Mr Dominique Ransquin, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary gen-

eral meeting.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the first financial year:

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, residing at rue Richard, L-1359 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at rue Richard Coudenhove-Kalergi B.P. 780, L-2017 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille, le sept décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social rue Richard Coudenhove-

Kalergi, L-1359 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière-la-petite (Belgique),
spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé.
2.- COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social rue Richard Cou-

denhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, employée privée, demeurant à Metz (France),
spécialement mandatée à cet effet par procuration sous seing privé.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRIGSTON INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-

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tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune, libérées à concurrence de 25%.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions d’Euros (EUR 10.000.000) qui sera

représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le sept décembre 2005,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

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Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de catégorie A et une signature de catégorie B, ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de mars à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

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<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les 310 actions ont été libérées chacune à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de sept mille sept cent cinquante Euros (EUR 7.750) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt mille francs

luxembourgeois (LUF 80.000,-).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à  l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Administrateur de catégorie A:
1. Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant au 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Administrateurs de catégorie B:
2. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz,
3. Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, route de

Remich, L-5250 Sandweiler.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Dominique Ransquin aux fonctions de président du conseil

d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège à L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Zéler, L. Korpel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2000, vol. 416, fol. 16, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre d’actions

<i>Montant souscrit

<i>en EUR

1) ERNST &amp; YOUNG, pénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

2) COMPAGNIE DE REVISION, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

30.900

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000

22262

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71579/228/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

STREAMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 27 novembre 2000.
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Huntly, le 27 novembre 2000.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STREAMINVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 30 novembre 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Mersch, le 15 décembre 2000.

E. Schroeder.

22263

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5.  La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 14 avril à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

22264

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 127S, fol. 29, case 4. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71600/230/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

BERING VENTURE CAPITAL A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.012. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 6, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70430/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Signature.

22265

GIMBLE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

STATUTES

In the year two thousand, the seventh day of December. 
Before Us Me Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. ERNST &amp; YOUNG, a joint stock company organised under the Luxembourg law, having its registered office at rue

Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg 

duly represented by Mr Francis Zéler; private employee, residing in Rosière-la-petite (Belgium), by virtue of a proxy

given under private seal.

2. COMPAGNIE DE REVISION, a joint stock company organised under the Luxembourg law, having its registered

office at rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg 

duly represented by Mrs. Linda Korpel, private employee, residing in Metz (France), by virtue of a proxy given under

private seal.

The above proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the executing notary, remain

annexed to the present deed for the purpose of registration. Such appearing parties, acting in the hereabove stated ca-
pacities, have drawn up the following articles of incorporation of a joint stock company which they intend to organize
among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those whot might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of GIMBLE INTERNATIONAL LUX-
EMBOURG S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have these securities and patents developed, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, paid in to 25%.

All the shares should be registered shares, until the complete payment of the shares.
After entire payment the shares may be in registered or bearer form, at the discretion of the shareholder.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at ten million Euros (EUR 10,000,000.-) to be di-

vided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

22266

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 7th day of December

2005, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid
up in cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against
the company, or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by
conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates. 

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law
of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within
the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the delegate
of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is
validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are ap-

pointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meetings

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays pre-
scribed by law.

22267

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Monday of the month of March, at 10 a.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendments of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply insofar as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory Dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and shall end on December 31, 2001.
The first annual general meeting shall be held in the year 2002.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The 310 shares have been fully subscribed and paid up in cash each up to 25%, so that the company has now at its

disposal the sum of seven thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 7,750.-) as was certified to the notary executing
this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

eighty thousand Luxembourg francs (LUF 80,000.-).

<i>Estimation of the Share Capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred and fifty thousand five hun-

dred and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.-).

<i>Subscriber

<i>Number of

<i>shares

<i>Amount sub-

<i>scriber to in

<i>EUR

1) ERNST &amp; YOUNG, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

2) COMPAGNIE DE REVISION, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

30,900

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31,000

22268

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

Director of Category A:
1. Mr Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, residing at 4 rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Directors of Category B:
2. Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic Kreins, L-536 Wiltz.
3. Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing at 25, rue de Remich, L-

5250 Sandweiler;

Mr Dominique Ransquin, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary gen-

eral meeting.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the first financial year:

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, residing at rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille, le sept décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social rue Richard Coudenhove-

Kalergi, L-1359 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière-la-petite (Belgique), spécialement

mandaté à cet effet par procuration sous seing privé.

2.- COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social rue Richard Cou-

denhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg, ici représentée par Madame Linda Korpel, employée privée, demeurant à Metz
(France), spécialement mandatée à cet effet par procuration sous seing privé.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement. Lesquels comparants, ès
qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux. 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GIMBLE INTERNATIONAL LUXEM-
BOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des succursales, agences ou sièges adminis-

tratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

22269

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, libéré à concurrence de 25%.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix million d’Euros (EUR 10.000.000,-) qui sera

représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le sept décembre 2005,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

22270

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de catégorie A et une signature de catégorie B, ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois de mars à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde
est à la disposition de l’assemblée générale. Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes
ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premiers) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

22271

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les 310 actions ont été libérées chacune à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de sept mille sept cent cinquante Euros (EUR 7.750) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt mille francs

luxembourgeois (LUF 80.000.-).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à  l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Administrateur de catégorie A:
1. Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant au 4, rue J.-B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Administrateurs de catégorie B:
2. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.
3. Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, route de

Remich, L-5250 Sandweiler.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Dominique Ransquin aux fonctions de président du conseil

d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège à L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Zéler, L. Korpel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2000, vol. 416, fol. 16, case 1. – Reçu 12.505 francs.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71584/228/459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2000.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre

<i>d’actions

<i>Montant sous-

<i>crit en EUR

1) ERNST &amp; YOUNG, prenommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

2) COMPAGNIE DE REVISION, prenommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

30.900

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31.000

Mersch, le 15 décembre 2000.

E. Schroeder.

22272

AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.345. 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCO-

LUX S.A., Commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’adminis-

trateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 26 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70407/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

ALPILIGNUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.438. 

<i>Contrat de Domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 27 octobre 2000, entre la société anonyme ALPILIGNUM HOL-

DING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour une durée
indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70404/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2000.

<i>Pour AMATUNGULU INTERNATIONAL S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature / Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Anthos Immobilière S.A.

Aethra International S.A.

Akemis S.A.

Akemis S.A.

GP

Stëmm vun der Strooss, A.s.b.l.

Alpha Invest S.A.

Elfa Holding S.A.

Alpha Invest S.A.

Amatungulu International S.A.

Elimar, S.à r.l.

Elle S.A.

Elterberg S.A.

Alzette Finance S.A.

Enteco Participations S.A.

Entwicklung-Technologie und Finanz A.G.

Esfin S.A.

Arianna &amp; Penelope, S.à r.l.

Esfin S.A.

Spring Multiple 2000 S.C.A.

Spring Multiple 2000 S.C.A.

Cable &amp; Wireless Luxembourg S.A.

FLEA, Fédération Luxembourgeoise des Entreprises d’Assainissement, A.s.b.l.

Brigston International Luxembourg S.A.

Streaminvest S.A.

Bering Venture Capital A.G.

Gimble International Luxembourg S.A.

Amatungulu International S.A.

Alpilignum Holding S.A.