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14449
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 302
25 avril 2001
S O M M A I R E
A.I.R.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14461
Bili S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14468
A.I.S., Arbed Investment Services S.A., Luxem-
BJ Services Company, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
14468
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14462
Boart Longyear Luxembourg, Luxembourg . . . . .
14468
A.K. Services, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
14461
Brinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14469
ACI Réalisations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14454
Brinal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14469
ACS-CCI Suisse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14460
Camiga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14469
Acierco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14459
Capint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14457
Adelante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14460
Caredas, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14469
AEG Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-
Carfax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14470
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14460
Carnegie Fund Management Company S.A., Luxem-
Aetna Group International S.A., Luxembourg . . . .
14459
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14470
Agence Immobilière Sandro Borri, S.à r.l., Esch-sur-
Céline Fleurs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
14468
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14460
Charleville Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14471
Aice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14460
Climmolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
14471
Air Pur, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14461
Climmolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
14471
Airline Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
14461
Coudet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14472
Alexa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14462
Courierdienst Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
14471
Alexa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14462
Courierdienst Wilde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
14472
Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14461
Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A., Lu-
Alpatrans S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14462
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14473
Amadis S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14462
Crédit Lyonnais Capital I S.C.A., Luxembourg . . .
14472
Ampax S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14462
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A., Lu-
Ancubo S.A. Holding, Echternach . . . . . . . . . . . . . .
14463
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14472
Anker S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14463
Crédit Lyonnais Capital S.C.A., Luxembourg . . . .
14470
Ansell Lux Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14464
Cubana Humidor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
14472
Anthony Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14464
Dano S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14473
Art Collection, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14464
Darlon Finance S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . .
14473
Artland S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14465
Darlon Finance S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . .
14473
Associated Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
14465
Decision Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
14474
Atlantique Futur Gestion, Sicav, Luxembourg . . . .
14463
Decision Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
14474
Auchan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
14466
Decision Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
14474
B.P.H. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14465
Decision Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
Balexair Properties Holding S.A.H., Luxembourg .
14464
Decision Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
14475
Bamberg Finanz A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14465
Dépôts Pétroliers Contern, Mertert. . . . . . . . . . . .
14475
Belfond (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
14466
Desksoft S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14475
Belfond (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
14466
DF & Partners S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .
14475
Belfond (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
14466
Di Falco Fashion, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
14475
Belfond (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
14467
Distri-Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14476
Belfond (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
14467
Distributa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14476
Belfond (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .
14467
Domaine Holding S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . .
14476
14450
GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.246.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7,
case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62553/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GEWISS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 46.500.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45,
case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62557/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Domanium Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . .
14478
Fructidéveloppement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14490
Doorrel Holding S.A., Koetschette . . . . . . . . . . . . .
14478
Garage Auto-Ecole Bertrand Nic S.A., Munsbach .
14491
Dora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14478
Garanti Bank (Luxembourg Branch), Luxembourg
14492
Eeckman Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
14476
Gemplus International, Senningerberg . . . . . . . . . .
14492
Eeckman Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
14477
General Construction and Development Holdings
EFG Consolidated Holdings S.A., Luxembourg . . .
14478
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14492
EFG Consolidated Holdings S.A., Luxembourg . . .
14478
Gerd Buss Aktiengesellschaft, Luxembourg . . . . . .
14450
EFG Consolidated Holdings S.A., Luxembourg . . .
14479
Getaway S.A., Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14491
Eima Shipping Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14479
Getaway S.A., Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14491
Electro Sonntag, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
14481
Gewiss International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
14450
Electrum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14479
Gothaer Services, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . .
14492
Enop 1 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14479
Greenholding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14493
Enop 1 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14480
Greenholding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14493
Enop 3 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14481
Halstead Management Benelux S.A., Luxembourg
14496
Enop 3 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14482
Hamburg Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
14493
Enop 4 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14482
Hasco-Ahlers Shipping Company Ltd, Luxem-
Enop 4 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14483
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14496
Enop 5 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14483
HDM Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .
14496
Enop 5 A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14484
Henri S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14496
Epilux TT Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
14485
Hilger-Interfer S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14493
Equipfin 97 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14485
Hilger-Interfer S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14493
Euro Promo S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14489
IFO Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14495
Euro-Motor Graas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
14486
Immobilière De Richelle S.A., Luxembourg . . . . . .
14495
Eurogestores, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
14486
Immobilière De Richelle S.A., Luxembourg . . . . . .
14495
Fendi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14490
Immobilière Dorique S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14494
Fercatrans, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . .
14488
Immobilière Dorique S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14494
Fichet Bauche Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
14484
Inter 2000, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14494
Financière Bourgoin Investissements S.A., Luxem-
Tedeco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14451
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14485
Top-Hair, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14451
Financière Bourgoin Investissements S.A., Luxem-
Topics S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14451
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14485
Topics S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14452
Financière Darimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14487
Treval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14452
Financière Darimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14488
Val Joli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14454
Financière Luxembourgeoise de Transmission par
Van Gansewinkel Luxembourg S.A., Luxembourg
14454
Satellites S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14489
Vasco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14454
Finapress S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14486
Vattenfall Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . .
14455
Findel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14489
Vernes World Fund, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14455
Findel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14489
Wear Investment S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . .
14452
Florsupport S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14490
Wear Investment S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . .
14453
Florsupport S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14490
Wiljo Reederei I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
14455
Florsupport S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14490
Wiljo Reederei II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14455
Flour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14491
Yen Thel Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .
14456
Freja Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14491
Zork S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14456
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
Signature.
14451
TEDECO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 55.070.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 31 octobre 2000 à 11.00 heuresi>
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourgi>
<i> en date du 31 octobre 2000 à 15.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été élu aux fonctions
d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 31 octobre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62360/768/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
TOP-HAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 12, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 28.870.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2000, vol. 318, fol. 3, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62363/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
TOPICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
—
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOPICS S.A., avec siège so-
cial à L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem, constituée sous la dénomination EUROSOFT LUXEMBOURG, S.à r.l., suivant
acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 12 février 1986, publié au Mémorial C,
numéro 120 du 13 mai 1986 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le prédit notaire Frank Baden
en date du 8 décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 194 du 13 juin 1990, en date du 7 février 1992, publié au
Mémorial C, numéro 325 du 29 juillet 1992, en date du 30 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 499 du 2 octobre
1995 et en date du 30 septembre 1997, publié au Mémorial C, 719 du 24 décembre 1997.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard Blond, directeur de société, demeurant à Metz
(France), qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine Delval, employée privée, demeurant à Musson (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Jollain, employé privé, demeurant à Fontoy (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification des dates de l’année sociale au 1
er
octobre (début de l’exercice) et 30 septembre (fin de l’exercice).
2) Décision que l’année sociale en cours prendra tout le temps à courir du 1
er
janvier 2000 au 30 septembre 2000.
3) Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 18 des statuts.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront anexées de même.
III. - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i> Première résolution i>
Les dates de l’année sociale sont modifiées au 1
er
octobre (début de l’exercice) et 30 septembre (fin de l’exercice).
<i> Deuxième résolution i>
Exceptionnellement, l’année sociale en cours comprendra tout le temps à courir du 1
er
janvier 2000 au 30 septembre
2000.
<i>Troisième résolution i>
Le premier paragraphe de l’article 18 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
<i>Pour TEDECO HOLDING S.A.
i>Signature
Rodange, le 6 novembre 2000.
TOP-HAIR, S.à r.l.
14452
«L’année sociale commence le 1
er
octobre et finit le 30 septembre de chaque année.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
<i> Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: B. Blond, S. Delval, P. Jollain, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 17 octobre 2000, vol. 419, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(62364/236/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
TOPICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 23.955.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62365/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
TREVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.651.
—
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 23 décembre 1999 entre la société TREVAL S.A. et la société
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un
préavis de deux mois.
Réquisition pour inscription aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62370/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
WEAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 47, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.276.
—
L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WEAR INVESTMENT S.A.,
ayant son siège social au L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange, R. C. Luxembourg section B numéro 60.276,
constituée sous la forme d’une société anonyme holding et sous la dénomination de WEAR INVESTMENT HOLDING
S.A. suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 30 juillet 1997, publié
au Mémorial C numéro 617 du 6 novembre 1997, et dont la forme a été changée en société anonyme de participations
financières et la dénomination en WEAR INVESTMENT S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
28 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 34 du 21 janvier 1999, avec un capital social de un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Schmit, ingénieur technique, demeurant à Dudelange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Dominique Claisse, aide-comptable, demeurant à Kuntzig.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Schmit, ouvrier, demeurant à Dudelange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Bascharage, le 27 octobre 2000.
A. Weber.
Aux fins de réquisition
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signature
14453
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Transfert du siège social de Luxembourg à L-9050 Ettelbruck, 47, Grand-rue.
2. - Modification afférente de l’article deux, alinéa premier, des statuts.
3. - Démission du conseil d’administration.
4. - Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de Luxembourg à L-9050 Ettelbruck, 47,
Grand-rue, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 2 (alinéa 1
er
). Le siège de la société est établi à Ettelbruck.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission du conseil d’administration en fonction et d’accorder pleine et entière
décharge aux administrateurs pour l’exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
a) Monsieur Jean Schmit, employé, demeurant au L-3543 Dudelange, 25, rue Pasteur;
b) Monsieur Romain Schmit, magasinier, demeurant au L-3550 Dudelange, 23, rue Michel Rodange;
c) la société UMBRELLA INVESTMENT INC., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques);
comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Jean Schmit, préqualifié, avec pouvoir de signature
individuelle.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Schmit, D. Claisse, R. Schmit, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2000, vol. 511, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
(62386/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
WEAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 47, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.276.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62387/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler
<i>Le notairei>
14454
VAL JOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.101.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2000i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de 27.000.000,- LUF est converti à 669.312,52 EUR puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à 675.000,- EUR représenté par 27.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune. Suite à cette ré-
solution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à six cent soixante-quinze mille Euros (675.000 EUR) représenté par vingt-sept mille
(27.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62377/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 64.008.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(62378/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
VASCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 74.886.
—
<i>Réunion des actionnaires du 8 août 2000i>
Les actionnaires nomment comme Commissaire aux Comptes avec effet au 14 mars 2000:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62379/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ACI REALISATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.974.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62415/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Pour la société
VAL JOLI S.A.
i>Signature
VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
R. Van Herck / J. Van Boxstael / E. Baert / G. Vandewalle / J.P.J. De Nul
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur / Présidenti>
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ACI REALISATIONS S.A.
Signature
14455
VATTENFALL REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.528.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(62380/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
VERNES WORLD FUND.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.601.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
(62383/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
WILJO REEDEREI I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.033.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 23 octobre 2000 que le Conseil d’Adminis-
tration a pris acte de la démission de la société WILJO LETZEBUERG S.A. de ses fonctions d’administrateur-délégué et
nomme Monsieur Petrus Elisabeth Josephus Verhoeven nouvel administrateur-délégué de la société avec pouvoir de
signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62389/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
WILJO REEDEREI II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.034.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 23 octobre 2000 que le Conseil d’Adminis-
tration a pris acte de la démission de la société WILJO LETZEBUERG S.A. de ses fonctions d’administrateur-délégué et
nomme Monsieur Petrus Elisabeth Josephus Verhoeven nouvel administrateur délégué de la société avec pouvoir de
signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62390/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour la société VATTENFALL REINSURANCE
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
<i>Mandataire Commercial / Fondé de pouvoiri>
WILJO REEDEREI I. S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
WILJO REEDEREI II S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
14456
ZORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.110.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2000i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuation de l’activité de la
société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de 1.250.000,- LUF est converti à 30.986,69 EUR représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (30.986,69
EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62392/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
YEN THEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
L’an deux mille, le trois octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YEN THEL S.A., Société Ano-
nyme, avec siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, constituée suivant acte reçu par le notaire Chris-
tine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 158 du 6 avril
1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en
date du 26 août 1998, publié au Mémorial C numéro 866 du 1
er
décembre 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roe-
ser.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Bascharage.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents, et
modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
2. Changement de la dénomination de la société en YEN THEL HOLDING S.A.
3. Modification de l’article 1
er
des statuts.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer à L-1319
Luxembourg, 147, rue Cents.
<i>Pour la société
ZORK S.A.
i>Signature
14457
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2 (premier alinéa). Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en YEN THEL HOLDING S.A. et de modifier en con-
séquence l’article 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé un société anonyme holding sous la dénomination de YEN THEL HOLDING S.A.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: J. Mousel, N. Steuermann, M. Molina, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 126S, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial C.
(62391/202/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
CAPINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue
de Nassau,
ici représentée par sa gérante la société anonyme A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS),
ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
elle-même ici représentée par un de ses administrateurs-délégués, à savoir:
Monsieur Jean Zeimet, expert-comptable, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
2.- La société à responsabilité limitée A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16,
rue de Nassau,
ici représentée par sa gérante la société anonyme A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS),
ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
elle-même ici représentée par un de ses administrateurs-délégués, à savoir:
Monsieur Jean Zeimet, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CAPINT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Niederanven, le 26 octobre 2000.
P. Bettingen.
14458
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) divisé en cinq cents (500) actions de cent
euros (100,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procèdera à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
II peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-
nistrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 10.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros
(50.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
1.- La société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., prédésignée, deux cent cinquante actions. . .
250
2.- La société à responsabilité limitée A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., prédésignée, deux cent cinquante actions
250
Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
14459
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 2.016.995,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Mario Fumagalli, expert-comptable, demeurant à Meda (Italie), président du conseil d’administration.
b) Monsieur Jean Zeimet, expert-comptable, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
c) Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, employé privé, demeurant à Eischen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme HLB FISOGEST S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège social est établi à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 octobre 2000, vol. 511, fol. 57, case 10. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62396/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ACIERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.285.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire, lors de sa réunion du 26 juin 2000, a approuvé les comptes annuels audités de la
société au 31 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62416/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 73.130.
—
Par décisions de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2000, les mandats de MM. Alfredo Aureli et Gian-
lorenzo Urbani, ainsi que de A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., administrateurs, et
celui d’INTERAUDIT, S.à r.l., commissaire aux comptes, ont été prorogés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale, qui se
prononcera sur les comptes annuels au 30 juin 2001.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62420/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Jungllinster, le 31 octobre 2000.
J. Seckler.
G. Becquer
<i>Administrateuri>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
14460
ACS-CCI SUISSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.480.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62417/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ADELANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.552.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 23 août 2000i>
Le siège social de la société ADELANTE est transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 55, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62418/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 4.341.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol.
16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62419/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
AGENCE IMMOBILIERE SANDRO BORRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 14, rue Zenon Bernard.
R. C. Luxembourg B 29.691.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62421/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
AICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 30.530.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62422/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signatures.
<i>Pour AGENCE IMMOBILIERE SANDRO BORRI, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
14461
AIR PUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 35.636.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62423/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
A.I.R.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.990.
—
Avec effet au 20 septembre 2000, la société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à L-1511 Luxembourg,
119, avenue de la Faïencerie, s’est démise de son mandat de commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62424/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
AIRLINE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.106.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62425/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
A.K. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.082.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2000, vol. 318, fol. 2, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62426/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 70.119.
—
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 16 octobre 2000 entre la société anonyme ALFA FINANCE
HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, et la société PricewaterhouseCoopers Ex-
perts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62429/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour A.I.R.E. S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour A.K. SERVICES, S.à r.l.
i>Signature
Fait et signé à Luxembourg, le 27 octobre 2000.
Signature.
14462
ALEXA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.321.
—
L’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2000 a décidé de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62427/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ALEXA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.321.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 juillet 2000 a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à
r.l., en tant que commissaire de la société en remplacement de COOPERS & LYBRAND S.C.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62428/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ALPATRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 34.565.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62430/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
AMADIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 72.667.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62431/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
AMPAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 23.954.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62432/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
A.I.S., ARBED INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.430.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 novembre 2000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(62437/226/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
14463
ANCUBO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-6496 Echternach.
R. C. Luxembourg B 41.362.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62433/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ANKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 70.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 70, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62434/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ATLANTIQUE FUTUR GESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 45.674.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
CARR GLOBAL ADVISORS, INC, ayant son siège social au 10, South Wacker Drive, Suite 1100, Chicago, IL 60606,
USA,
ici représentée par Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme ATLANTIQUE FUTUR GESTION, avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations C, en date du 3 janvier 1994, numéro 1.
- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir CARR
GLOBAL ADVISORS, Inc, préqualifiée.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société ATLANTIQUE FUTUR GESTION.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société ATLAN-
TIQUE FUTUR GESTION.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être
terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société ATLANTIQUE FUTUR GESTION.
Les livres et documents comptables de la société ATLANTIQUE FUTUR GESTION demeureront conservés pendant
cinq ans à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Delandmeter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 octobre 2000, vol. 415, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62441/228/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ANKER S.A.
Signature
Mersch, le 6 novembre 2000.
E. Schroeder.
14464
ANSELL LUX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 73.540.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 3 novembre 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ANSELL LUX HOLDINGS S.A. («la société»), tenue extra-
ordinairement, il a été décidé comme suit:
- D’accepter la démission de Monsieur David Brittain, demeurant à Sendhurst Farm Cottage, London Road Send, Wo-
king, Surrey 23 JX, Royaume-Uni, comme administrateur de la société, avec effet au 29 septembre 2000, et de lui ac-
corder pleine et entière décharge;
- De nommer Monsieur Cliff Veerbeek, demeurant 19 Ewell Road, Surbiton, Surrey, KT6 6AL, Royaume-Uni, admi-
nistrateur de la société, et ce avec effet au 29 septembre 2000. Sa fonction expirera lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire des Actionnaires devant se tenir en l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62435/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ANTHONY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.500.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62436/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ART COLLECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.513.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des société de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62438/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BALEXAIR PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.974.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
1. Monsieur David Vogt, gestionnaire de fortune indépendant, demeurant à FL-Balzers;
2. Monsieur André Gillioz, avocat, demeurant 61, rue du Rhône, CH-1204 Genève;
3. Monsieur Marcl Jouby, expert-comptable, demeurant à Reall 2, 2353 LT Leiderdorp, Pays-Bas.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62443/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Signature.
14465
ARTLAND S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.091.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A. Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62439/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ASSOCIATED SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.632.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62440/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BAMBERG FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.217.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62444/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
B.P.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.675.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62459/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14466
AUCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 45.515.
—
1. Monsieur Denis Binauld, directeur, Alzingen, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière
de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion en remplacement de Monsieur
Martin Draber, démissionnaire.
2. Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
Monsieur Christophe Dubrulle, directeur général, F-Croix, président du Conseil d’Administration
Monsieur Denis Binauld, directeur, L-Alzingen, administrateur-délégué (en remplacement de Monsieur Martin Dra-
ber, démissionnaire)
Monsieur Philippe Baroukh, administrateur de société, F-Strasbourg
Monsieur Francis Cordelette, directeur, F-Bedarrides
<i>Commissaire aux comptes:i>
KPMG AUDIT, société civile, Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62442/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.050.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 3 juillet 2000i>
L’associé unique de BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l. («La Société»), a décidé comme suit:
- De transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62449/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.050.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 47, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62450/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.050.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associési>
<i>qui s’est tenue le 20 octobre 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., (la «Société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Pour avis sincère et conforme
AUCHAN LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
14467
- d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: LUF 285.140;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre
1998.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62451/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.050.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 47, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62453/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.050.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associési>
<i>qui s’est tenue le 20 octobre 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., (la «Société»), il a été décidé
comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: LUF 337.799;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre
1999.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62454/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.050.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associési>
<i>qui s’est tenue le 20 octobre 2000i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de BELFOND (LUXEMBOURG), S.à r.l., (la «Société»), il a été
décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62452/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
14468
BILI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 76.912.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont administrateurs de la société:
M. David Dennis Cuby, company executive, demeurant 5/3 Jumpers Building, Gibraltar, (en remplacement de M. Ar-
kady Patarkatsishvili, démissionnaire),
M. James David Hassan, company executive, demeurant Flat 7 Centre Plaza, Horse Barrack Lane, Gibraltar (en rem-
placement de M. Joseph Kay, démissionnaire) et
M. Christopher Leny Samuelson, company executive, demeurant Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar (en rem-
placement de M. Ruslan Formichev, démissionnaire).
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62456/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BJ SERVICES COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
—
Il résulte d’un conseil de gérance tenu le 29 septembre 2000 que le siège social de la société a été transféré à L-1611
Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu’au registre de com-
merce et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62457/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BOART LONGYEAR LUXEMBOURG.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 39.148.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 26 octobre 2000i>
Pouvoirs:
Il en résulte que le secrétaire a le pouvoir de signer, conjointement avec un administrateur, tous documents concer-
nant les affaires de la gestion journalière, y compris les procurations. Le secrétaire ne peut pas, de son propre compte,
engager la société dans les matières normalement réservées à l’administration.
31 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62458/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CELINE FLEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 50, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 65.812.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2000, vol. 317, fol. 100, case 1, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62469/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BILI S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Signature.
D.A.L. Bennett / T.A.M. Bosman
<i>Secrétaire / Directori>
Pour extrait conforme
<i>Pour CELINE FLEURS, S.à r.l.
i>Signature
14469
BRINAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 49.642.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62460/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BRINAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 49.642.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2000i>
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra à la date
prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 5 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62461/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CAMIGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.348.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 octobre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62463/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CAREDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg.
—
<i>Cession de parts socialesi>
La soussignée Madame Marina Gomes Barroso, serveuse, épouse du sieur Dieudonné Daost, demeurant à B-6700
Arlon, 200, rue de Sesselich, déclare, par la présente, céder sous les garanties de droit à:
1) Monsieur Lahouari Zerrouk, cuisinier, demeurant à B-6791 Aubange-Athus, 23, Grand-rue, ici présent et ce ac-
ceptant, vingt-neuf (29) parts sociales de la société à responsabilité limitée CAREDAS, S.à r.l., avec siège social à L-4744
<i>Pour BRINAL S.A.H.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
Signatures
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Signature.
14470
Pétange, 90, route de Luxembourg, pour le prix de cent quarante-cinq mille francs luxembourgeois (145.000,- LUF),
montant qu’elle déclare avoir reçu, ce dont titre et quittance.
2) Monsieur Stéphane Weders, chef-cuisinier, demeurant à Athus, 43, rue du Panorama, ici présent et ce acceptant,
vingt (20) parts sociales de la société à responsabilité limitée CAREDAS, S.à r.l., avec siège social à L-4744 Pétange, 90,
route de Luxembourg, pour le prix de cent mille francs luxembourgeois (100.000 LUF), montant qu’elle déclare avoir
reçu, ce dont titre et quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaire des parts cédées et auront
droit aux revenus et bénéfices de la société à partir de ce jour. Ils seront subrogés dans tous les droits et obligations
attachés aux parts cédées.
Enregistré à Esch-s-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 318, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(62464/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CARFAX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 56.627.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire Reporté des actionnaires tenue en date du 20 mars 2000 a décidé de nommer:
- Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant que
nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Emmanuel David.
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire suite au rapprochement mondial des firmes COOPERS
& LYBRAND et PRICEWATERHOUSE.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62465/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, Place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 53.022.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 25 octobre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Mr. Michael Hughes, Head of Investment Fund Services de BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., Centre Eu-
rope, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été nommé en tant qu’administrateur. Son mandat expirera à l’issue
de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62466/275/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.375.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance se tenant le 27 octobre 2000i>
Le conseil de Gérance décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., sise 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen en
qualité de réviseur d’entreprises en lieu et place de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
L’élection définitive sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>¨Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62480/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pétange, le 6 novembre 2000.
Signatures.
Signature.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Pour copie conforme
Signature
14471
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62472/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.225.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 5 mai 2000 à 14.00 heuresi>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de un an.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62473/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CHARLEVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.401.
—
DISSOLUTION
1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 septembre
2000 que M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales
et M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, a été nommé commissaire-vérificateur aux termes de
l’article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.
2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 septembre
2000 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 30 juin 2000 a été
approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la
cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans au
siège social de KPMG Financial Engineering a été ordonné.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62471/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
COURIERDIENST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.907.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 65, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62477/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Pour copie conforme
Signatures
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CHARLEVILLE HOLDING S.A. (liquidée)
i>KPMG Financial Engineering
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
14472
COUDET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 13.704.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol.
16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62476/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
COURIERDIENST WILDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.465.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 65, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62478/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.345.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration se tenant le 27 octobre 2000i>
Le conseil d’Administration décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A, sise 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
en qualité de réviseur d’entreprises en lieu et place de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
L’élection définitive sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62481/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.440.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance se tenant le 27 octobre 2000i>
Le conseil de Gérance décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A, sise 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen en qua-
lité de réviseur d’entreprises en lieu et place de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
L’élection définitive sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>¨Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62482/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CUBANA HUMIDOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2771 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.443.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62484/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signatures.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Pour copie conforme
Signature
Pour copie conforme
Signature
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
14473
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.705.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration se tenant le 27 octobre 2000i>
Le conseil d’Administration décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A, sise 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
en qualité de réviseur d’entreprises en lieu et place de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
L’élection définitive sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>¨Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62483/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 72.673.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62485/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DARLON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 53.285.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62486/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DARLON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 53.285.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 17 octobre 2000i>
- la valeur nominale des actions est supprimée.
- le capital social de la société de LUF 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) est
converti en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euro, le capital est augmenté à EUR 32.000,00 (trente-deux mille) par incorporation d’un montant de EUR
1.013,31 sur les résultats reportés.
- L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 32.000,00 (trente-deux mille), représenté par 1.250 actions sans dési-
gnation de valeur nominale, entièrement libéré.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62487/504/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour copie conforme
Signature
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Pour extrait conforme
Signature
14474
DECISION CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.698.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenuei>
<i>le 15 juin 1999 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée donne quitus aux administrateurs et au commissaire de leur mandat pour l’exercice écoulé.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se ter-
mineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant au 133, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, au poste de quatrième administrateur de la Société.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62488/643/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DECISION CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.698.
—
Monsieur Guy Glesener renonce pour des raisons de convenance personnelle, au mandat d’administrateur qui lui
avait été confié au sein de la société.
Il demande de pourvoir à son remplacement et de lui faire donner décharge de son mandat par la prochaine Assem-
blée Générale.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62489/643/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DECISION CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.698.
—
Monsieur Jacques Tordoor renonce pour des raisons de convenance personnelle, au mandat d’administrateur qui lui
avait été confié au sein de la société.
Il demande de pourvoir à son remplacement et de lui faire donner décharge de son mandat par la prochaine Assem-
blée Générale.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62490/643/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DECISION CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.698.
—
Monsieur Yves Wallers renonce pour des raisons de convenance personnelle, au mandat de commissaire aux comp-
tes qui lui avait été confié au sein de la société.
Il demande de pourvoir à son remplacement et de lui donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée
Générale.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
G. Glesener.
J. Tordoor.
Y. Wallers.
14475
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62491/643/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DECISION CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.698.
—
Monsieur Edmond Ries renonce pour des raisons de convenance personnelle, au mandat d’administrateur qui lui avait
été confié au sein de la société.
Il demande de pourvoir à son remplacement et de lui faire donner décharge de son mandat par la prochaine Assem-
blée Générale.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62492/643/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DEPOTS PETROLIERS CONTERN.
Siège social: L-6688 Mertert.
R. C. Luxembourg B 6.777.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62493/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DESKSOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.884.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62494/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DF & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 55.464.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62495/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DI FALCO FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mamer.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62496/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
E. Ries.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
14476
DISTRIBUTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 19.220.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62497/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DISTRI-CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.233.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62498/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DOMAINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 56.578.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62499/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EECKMAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EECKMAN & HAUFFELS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 47.654.
—
L’an deux mille, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - Madame Laurence Eeckman, courtier en assurances, demeurant à Luxembourg;
2. - Monsieur Jean-Pierre Eeckman, courtier en assurances, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représenté aux fins des présentes par Madame Laurence Eeckman, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing
privé, donnée à Bruxelles (Belgique), le 18 octobre 2000, ci-annexée;
3. - Monsieur Paul Hauffels, indépendant, et son épouse, Madame Blanche Palzer, employée privée, demeurant en-
semble à Bergem;
Madame Blanche Palzer n’est pas présente en personne - elle est représentée aux fins des présentes par son époux
Monsieur Paul Hauffels en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bergem, le 18 octobre 2000.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - La société à responsabilité limitée EECKMAN & HAUFFELS LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxem-
bourg, 29, rue de Bragance, a été constituée suivant acte notarié du 16 mai 1994, publié au Mémorial C numéro 356 du
24 septembre 1994, sous la dénomination de EECKMAN LUXEMBOURG, S.à r.l., et est inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.654.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Pour la S.A. DISTRIBUTA
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
14477
Il ressort d’un acte notarié du 6 juillet 1999 publié au Mémorial C numéro 695 du 17 septembre 1999 que les parts
sociales sont réparties comme suit à l’égard de la société:
de mille (1.000,-) francs luxembourgeois, représentant la totalité du capital social souscrit de cinq cent mille
(500.000,-) francs.
II. - Les comparants conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées géné-
rales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur
étant parfaitement connues.
III. - Suivant cession de parts sociales sous seing privé, ci-annexée, faite à Luxembourg en date du 10 octobre 2000,
Monsieur Paul Hauffels, et son épouse, Madame Blanche Palzer, préqualifiés, ont cédé deux cent quarante (240) parts
sociales de la société à responsabilité limitée EECKMAN & HAUFFELS LUXEMBOURG, S.à r.l., préqualifiée, à Madame
Laurence Eeckman, préqualifiée, avec effet au 1
er
octobre 2000.
Les associés décident d’agréer à cette cession de parts sociales et de renoncer à tous droits de cession préférentielle
prévus à l’article 8 des statuts.
Madame Laurence Eeckman, préqualifiée, en sa qualité de gérante de la société, déclare accepter expressément au
nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, cette cession.
IV. - Suite à la cession de parts sociales les associés actuels décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social de la société est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.
Ces parts sont réparties comme suit:
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette évanutalité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.»
V. - Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société de EECKMAN & HAUFFELS LUXEM-
BOURG, S.à r.l. en EECKMAN LUXEMBOURG, S.à r.l., et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts pour lui
donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société prend la dénomination de EECKMAN LUXEMBOURG, S.à r.l.»
VI. - Les associés décident de transférer le siège de la société de Luxembourg, 29, rue de Bragance, à Luxembourg,
29, avenue Guillaume.
VII. - Suite à la cession de parts sociales les associés décident de modifier à l’article 8 des statuts le paragraphe f) qui
aura désormais la teneur suivante:
«f) Les cessions de parts sociales sont libres entre Monsieur Jean-Pierre Eeckman et Madame Laurence Eeckman.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs environ.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Eeckman, P. Hauffels et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 126S, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62503/226/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EECKMAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 47.654.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date 7
novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62504/226/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
1. - Madame Laurence Eeckman, courtier en assurances, demeurant à Luxembourg, deux cent cinquante parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. - Monsieur Jean-Pierre Eeckman, courtier en assurances, demeurant à Bruxelles (Belgique), dix parts sociales
10
3. - Monsieur Paul Hauffels, indépendant, et son épouse, Madame Blanche Palzer, employée privée, demeurant
ensemble à Bergem, deux cent quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
1. - Madame Laurence Eeckman, courtier en assurances, demeurant à Luxembourg, quatre cent quatre-vingt-dix
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
2. - Monsieur Jean-Pierre Eeckman, courtier en assurances, demeurant à Bruxelles (Belgique), dix parts sociales
10
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
R. Neuman.
14478
DOMANIUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 5.552.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62500/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DOORREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8821 Koetschette.
R. C. Luxembourg B 37.953.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62501/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DORA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 67.763.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 16 octobre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2000, vol. 511, fol. 63, case 10:
I. Que la société anonyme DORA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
R. C. Luxembourg section B numéro 67.763, a été constituée par acte du notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster,
en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 166 du 13 mars 1999.
II. Que la société se trouve dissoute aux droits des parties, par reprise par les actionnaires, proportionnellement à
leurs participations dans la société, de l’intégralité de l’actif et du passif.
III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1537 Luxem-
bourg, 3, rue des Foyers.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial.
(62502/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.997.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 1, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62505/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.997.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 1, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Junglinster, le 6 novembre 2000.
J. Seckler.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
14479
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62506/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.997.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 1, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62507/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EIMA SHIPPING INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 69.173.
—
DISSOLUTION
1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 juillet 2000
que M. André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société à res-
ponsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à Luxembourg a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’ar-
ticle 151 de la loi sur les sociétés commerciales.
2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 juillet 2000
que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 9 mai 2000 a été approu-
vé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation
définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.
Luxembourg, le 13 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62508/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ELECTRUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.781.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62510/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 1 A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
H. R. Luxemburg B 76.809.
—
Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Ist erschienen:
Herr Joachim Wörz, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-66842 Zweibrücken, Albert-Einstein-Str. 5, handelnd in seiner
Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Aktiengesellschaft ENOP 1 A.G., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 1, parc d’Ac-
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EIMA SHIPPING INVEST S.A. (en liquidation)
i>A. Wilwert
<i>Liquidateuri>
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
14480
tivités «Syrdall», R. C. Luxemburg, Sektion B Nummer 76.809, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den un-
terzeichneten Notar am 6. Juli 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, auf Grund einer ihm durch den
Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2000 erteilten Vollmacht, ein Auszug des Protokolls dieser Sitzung,
vom Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:
I. - Dass das Gesellschaftskapital der vorerwähnten Gesellschaft vierhunderttausend Euro (400.000,- EUR) beträgt
und eingeteilt ist in vierhundert (400) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR), alle voll
eingezahlt.
II. - Auf Grund von Artikel fünf der Statuten, beträgt das genehmigte Kapital der Gesellschaft vier Millionen Euro
(4.000.000,- EUR) und der Verwaltungsrat ist ermächtigt eine Kapitalerhöhung zu beschliessen, und Artikel fünf der Sta-
tuten entsprechend der Kapitalerhöhung umzuändern.
III. - Dass der Verwaltungsrat, in Einklang mit den ihm erteilten Vollmachten auf Grund von Artikel fünf der Statuten,
eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals vorgenommen hat und zwar um eine Million einhunderttau-
send Euro (1.100.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Kapital von vierhunderttausend Euro (400.000,- EUR) auf eine
Million fünfhunderttausend Euro (1.500.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung von eintausendeinhundert (1.100)
neuen Aktien.
Die neu geschaffenen Aktien wurden gezeichnet wie folgt:
- durch die Aktiengesellschaft SERMELUX S.A., mit Sitz in L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, vierhunderteinundfünfzig
(451) Aktien,
- durch Herrn Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft zu L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus, zweihun-
dertdreiundfünfzig (253) Aktien,
- durch Herrn Peter Thomas, Kaufmann, wohnhaft zu D-54296 Trier, 22, Hofberg, neunundneunzig (99) Aktien,
- durch Herrn Adolf Mock, Kaufmann, wohnhaft zu D-54293 Trier, 6, Kettenweg, neunundneunzig (99) Aktien,
- durch Herrn Frank Müller, Bauzeichner, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 53, Hauptstrasse, sechsundsechzig (66)
Aktien,
- durch Herrn Dominik Müller, Student, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, sechsundsechzig (66)
Aktien,
- durch Fräulein Britta Müller, Studentin, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, sechsundsechzig (66)
Aktien.
IV. - Dass die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung getätigt ist, sodass die Summe von einer Million einhun-
derttausend Euro (1.100.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar
nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
V. - Dass auf Grund der Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, der erste Absatz von Artikel fünf der
Satzung abgeändert wird, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5 (erster Absatz). Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt eine Million fünfhunderttausend
Euro (1.500.000,- EUR), eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend
Euro (1.000,- EUR).»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfhundertfünfzehntausend Luxemburger Franken
(515.000,- LUF) veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag der Kapitalerhöhung auf vierundvierzig Millionen
dreihundertdreiundsiebzigtausendachthundertneunzig Luxemburger Franken (44.373.890,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Wörz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2000, vol. 511, fol. 68, case 1. – Reçu 443.739,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62511/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 1 A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 76.809.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62512/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Junglinster, den 6. November 2000.
J. Seckler
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
J. Seckler
14481
ELECTRO SONNTAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 176, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.689.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2000, vol. 317, fol. 94, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62509/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 3 A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
H. R. Luxemburg B 76.811.
—
Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Ist erschienen:
Herr Joachim Wörz, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-66842 Zweibrücken, Albert-Einstein-Str. 5, handelnd in seiner
Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Aktiengesellschaft ENOP 3 A.G., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 1, parc d’Ac-
tivités «Syrdall», R. C. Luxemburg, Sektion B Nummer 76.811, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den un-
terzeichneten Notar am 6. Juli 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, auf Grund einer ihm durch den
Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2000 erteilten Vollmacht, ein Auszug des Protokolls dieser Sitzung,
vom Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:
I. - Dass das Gesellschaftskapital der vorerwähnten Gesellschaft zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) beträgt
und eingeteilt ist in zweihundert (200) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR), alle voll
eingezahlt.
II. - Auf Grund von Artikel fünf der Statuten, beträgt das genehmigte Kapital der Gesellschaft zwei Millionen Euro
(2.000.000,- EUR) und der Verwaltungsrat ist ermächtigt eine Kapitalerhöhung zu beschliessen, und Artikel fünf der Sta-
tuten entsprechend der Kapitalerhöhung umzuändern.
III. - Dass der Verwaltungsrat, in Einklang mit den ihm erteilten Vollmachten auf Grund von Artikel fünf der Statuten,
eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals vorgenommen hat und zwar um sechshunderttausend Euro
(600.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Kapital von zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) auf achthunderttau-
send Euro (800.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung von sechshundert (600) neuen Aktien.
Die neu geschaffenen Aktien wurden gezeichnet wie folgt:
- durch die Aktiengesellschaft SERMELUX S.A., mit Sitz in L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, zweihundertsechsund-
vierzig (246) Aktien,
- durch Herrn Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft zu L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus, hunder-
tachtunddreissig (138) Aktien,
- durch Herrn Peter Thomas, Kaufmann, wohnhaft zu D-54296 Trier, 22, Hofberg, vierundfünfzig (54) Aktien,
- durch Herrn Adolf Mock, Kaufmann, wohnhaft zu D-54293 Trier, 6, Kettenweg, vierundfünfzig (54) Aktien,
- durch Herrn Frank Müller, Bauzeichner, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 53, Hauptstrasse, sechsunddreissig (36)
Aktien,
- durch Herrn Dominik Müller, Student, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, sechsunddreissig (36)
Aktien,
- durch Fräulein Britta Müller, Studentin, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, sechsunddreissig (36)
Aktien.
IV. - Dass die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung getätigt ist, sodass die Summe von sechshunderttausend
Euro (600.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
V. - Dass auf Grund der Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, der erste Absatz von Artikel fünf der
Satzung abgeändert wird, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5 (erster Absatz). Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt achthunderttausend Euro
(800.000,- EUR), eingeteilt in achthundert (800) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR).»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt dreihundertzehntausend Luxemburger Franken
(310.000,- LUF) veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag der Kapitalerhöhung auf vierundzwanzig Millionen
zweihundertunddreitausendneunhundertvierzig Luxemburger Franken (24.203.940,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Pour extrait conforme
<i>Pour ELECTRO SONNTAG, S.à r.l.
i>Signature
14482
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Wörz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2000, vol. 511, fol. 68, case 3. – Reçu 242.039,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62515/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 3 A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 76.811.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62516/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 4 A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
H. R. Luxemburg B 76.812.
—
Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Ist erschienen:
Herr Joachim Wörz, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-66842 Zweibrücken, Albert-Einstein-Str. 5,
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Aktiengesellschaft ENOP 4 A.G., mit Sitz in L-5365
Munsbach, 1, parc d’activités «Syrdall», R. C. Luxemburg, Sektion B Nummer 76.812, gegründet durch Urkunde aufge-
nommen durch den unterzeichneten Notar am 6. Juli 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C,
auf Grund einer ihm durch den Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2000 erteilten Vollmacht, ein Auszug
des Protokolls dieser Sitzung, vom Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:
I. - Dass das Gesellschaftskapital der vorerwähnten Gesellschaft dreihunderttausend Euro (300.000,- EUR) beträgt
und eingeteilt ist in dreihundert (300) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR), alle voll
eingezahlt.
II. - Auf Grund von Artikel fünf der Statuten beträgt das genehmigte Kapital der Gesellschaft drei Millionen Euro
(3.000.000,- EUR) und der Verwaltungsrat ist ermächtigt eine Kapitalerhöhung zu beschliessen, und Artikel fünf der Sta-
tuten entsprechend der Kapitalerhöhung umzuändern.
III. - Dass der Verwaltungsrat, in Einklang mit den ihm erteilten Vollmachten auf Grund von Artikel fünf der Statuten,
eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals vorgenommen hat und zwar um neunhunderttausend Euro
(900.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Kapital von dreihunderttausend Euro (300.000,- EUR) auf eine Million zwei-
hunderttausend Euro (1.200.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung von neunhundert (900) neuen Aktien.
Die neu geschaffenen Aktien wurden gezeichnet wie folgt:
- durch die Aktiengesellschaft SERMELUX S.A., mit Sitz in L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, dreihundertneunund-
sechzig (369) Aktien,
- durch Herrn Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft zu L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus, zweihun-
dertsieben (207) Aktien,
- durch Herrn Peter Thomas, Kaufmann, wohnhaft zu D-54296 Trier, 22, Hofberg, einundachtzig (81) Aktien,
- durch Herrn Adolf Mock, Kaufmann, wohnhaft zu D-54293 Trier, 6, Kettenweg, einundachtzig (81) Aktien,
- durch Herrn Frank Müller, Bauzeichner, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 53, Hauptstrasse, vierundfünfzig (54) Ak-
tien,
- durch Herrn Dominik Müller, Student, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, vierundfünfzig (54)
Aktien,
- durch Fräulein Britta Müller, Studentin, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, vierundfünfzig (54)
Aktien.
IV. - Dass die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung getätigt ist, sodass die Summe von neunhunderttausend
Euro (900.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
V. - Dass auf Grund der Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, der erste Absatz von Artikel fünf der
Satzung abgeändert wird, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Junglinster, den 6. November 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 6 novembre 2000.
J. Seckler
14483
««Art. 5. (erster Absatz). Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihunderttausend
Euro (1.200.000,- EUR), eingeteilt in eintausendzweihundert (1.200) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend
Euro (1.000,- EUR).»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt vierhundertvierzigtausend Luxemburger Franken
(440.000,- LUF) veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag der Kapitalerhöhung auf sechsunddreissig Millionen
dreihundertundfünftausendneunhundertzehn Luxemburger Franken (36.305.910,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Wörz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2000, vol. 511, fol. 68, case 4. – Reçu 363.059 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62517/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 4 A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 76.812.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62518/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 5 A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
H. R. Luxemburg B 76.813.
—
Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Ist erschienen:
Herr Joachim Wörz, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-66842 Zweibrücken, Albert-Einstein-Str. 5,
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Aktiengesellschaft ENOP 5 A.G., mit Sitz in L-5365
Munsbach, 1, parc d’Activités «Syrdall», R. C. Luxemburg, Sektion B Nummer 76.813, gegründet durch Urkunde aufge-
nommen durch den unterzeichneten Notar am 6. Juli 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C,
auf Grund einer ihm durch den Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2000 erteilten Vollmacht, ein Auszug
des Protokolls dieser Sitzung, vom Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:
I. - Dass das Gesellschaftskapital der vorerwähnten Gesellschaft zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) beträgt
und eingeteilt ist in zweihundert (200) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR), alle voll
eingezahlt.
II. - Auf Grund von Artikel fünf der Statuten beträgt das genehmigte Kapital der Gesellschaft zwei Millionen Euro
(2.000.000,- EUR) und der Verwaltungsrat ist ermächtigt eine Kapitalerhöhung zu beschliessen, und Artikel fünf der Sta-
tuten entsprechend der Kapitalerhöhung umzuändern.
III. - Dass der Verwaltungsrat, in Einklang mit den ihm erteilten Vollmachten auf Grund von Artikel fünf der Statuten,
eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals vorgenommen hat und zwar um fünfhunderttausend Euro
(500.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Kapital von zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR) auf siebenhundert-
tausend Euro (700.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung von fünfhundert (500) neuen Aktien.
Die neu geschaffenen Aktien wurden gezeichnet wie folgt:
- durch die Aktiengesellschaft SERMELUX S.A., mit Sitz in L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, zweihundertundfünf
(205) Aktien,
- durch Herrn Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft zu L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus, hundert-
fünfzehn (115) Aktien,
- durch Herrn Peter Thomas, Kaufmann, wohnhaft zu D-54296 Trier, 22, Hofberg, fünfundvierzig (45) Aktien,
- durch Herrn Adolf Mock, Kaufmann, wohnhaft zu D-54293 Trier, 6, Kettenweg, fünfundvierzig (45) Aktien,
- durch Herrn Frank Müller, Bauzeichner, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 53, Hauptstrasse, dreissig (30) Aktien,
- durch Herrn Dominik Müller, Student, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, dreissig (30) Aktien,
- durch Fräulein Britta Müller, Studentin, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, 13, Martinusstrasse, dreissig (30) Aktien.
Junglinster, den 6. November 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 6 novembre 2000.
J. Seckler.
14484
IV. - Dass die Einzahlung des Betrages der Kapitalerhöhung getätigt ist, sodass die Summe von fünfhunderttausend
Euro (500.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
V. - Dass auf Grund der Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, der erste Absatz von Artikel fünf der
Satzung abgeändert wird, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
««Art. 5. (erster Absatz). Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt siebenhunderttausend Euro
(700.000,- EUR), eingeteilt in siebenhundert (700) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,-
EUR).»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zweihundertsiebzigtausend Luxemburger Franken
(270.000,- LUF) veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird der Betrag der Kapitalerhöhung auf zwanzig Millionen
einhundertneunundsechzigtausendneunhundertfünfzig Luxemburger Franken (20.169.950,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Wörz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 octobre 2000, vol. 511, fol. 68, case 5. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62519/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ENOP 5 A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 76.813.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62520/231/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FICHET BAUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 12.035.
—
EXTRAIT
L’asemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 3 novembre 2000 a pris acte des démissions de Mon-
sieur Gerrit Hoebeeck de son mandat de gérant technique et de Monsieur Jean-Jacques Brusco de son mandat de gérant
directeur et a révoqué Monsieur Jean-Marie Cauwelier de son mandat de gérant administratif.
L’assemblée a nommé:
- Monsieur Laurent Mussilier, demeurant à F-94100 Saint-Maur-Des-Fosses, 15, rue du Bureau, comme gérant direc-
teur;
- Monsieur Jean-Jacques Brusco, demeurant à L-8545 Niederpallen, 59, Ditzebierg, comme gérant technique;
- Monsieur Olivier Miaux, demeurant à F-75017 Paris, 74, avenue de Clichy, comme gérant administratif.
Les gérants techniques et administratifs peuvent chacun engager la Société par leur signature individuelle pour toute
opération ne dépassant pas la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).
Le gérant directeur peut engager la Société par sa signature individuelle pour toute opération ne dépassant pas la
somme de trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).
La Société est valablement engagée, en toutes circonstances et sans limitation de montant, par la signature d’au moins
deux gérants.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62532/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Junglinster, den 6. November 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 6 novembre 2000.
J. Seckler.
<i>Pour la société
Par mandat
i>M. Dennewald
14485
EPILUX TT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 42.263.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre 1992, acte publié au
Mémorial C n
°
101 du 4 mars 1993, modifié par-devant le même notaire en date du 26 juin 1997, acte publié au
Mémorial C n
°
589 du 28 octobre 1997, modifié par-devant le même notaire en date du 28 mai 1998, acte publié
au Mémorial C n
°
634 du 7 septembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 47, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62521/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EQUIPFIN 97 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 62.394.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le Conseil d’Administrationi>
<i>en date du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2000i>
- La démission de Monsieur John B. Mills, administrateur, est acceptée avec effet au 1
er
septembre 2000,
- Monsieur Malcolm K. Becker, directeur général et comptable, résidant 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
est nommé administrateur en remplacement avec effet au 1
er
septembre 2000.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62522/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FINANCIERE BOURGOIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.580.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société FINANCIERE BOURGOIN S.A. qui s’est tenue en
date du 23 octobre 2000 au siège social que:
Madame Josette Marchand ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son
remplacement par la nomination de Monsieur Gilles Frachon, administrateur de sociétés, demeurant à Veyrier du Lac
(F).
La ratification de la nomination de Monsieur Gilles Frachon nommé en remplacement de Madame Josette Marchand
ainsi que la question de la décharge à accorder à Madame Josette Marchand seront mises à l’ordre du jour de la plus
proche Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62533/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FINANCIERE BOURGOIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.580.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société FINANCIERE BOURGOIN INVESTISSEMENTS S.A.
qui s’est tenue en date du 23 octobre 2000 au siège social que:
<i>Pour EPILUX TT LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée Généralei>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
14486
Monsieur Gérard Bourgoin ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société et en conséquence
de président du conseil d’administration, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur
Michel Reybier, administrateur de sociétés, demeurant à 99, route de la Capite, CH-1223 Cologny.
La ratification de la nomination de Monsieur Michel Reybier nommé en remplacement de Monsieur Gérard Bourgoin
ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Gérard Bourgoin seront mises à l’ordre du jour de la plus
proche Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62534/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EUROGESTORES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 51.890.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 71, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62525/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EURO-MOTOR GRAAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 1, rue des Labours.
R. C. Luxembourg B 28.923.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62526/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FINAPRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 22.091.
—
RECTIFICATIF
L’affectation du résultat de l’exercice 1998 approuvée par l’assemblée générale des actionnaires en date du 16 mars
2000 a été rectifiée comme suit:
Luxembourg,le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62538/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Strassen, le 6 novembre 2000.
Signatures.
<i>Pour EURO-MOTOR GRAAS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
bénéfice de l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151.533,- LUF
augmentation du capital à concurrence de LUF 2.250.000 en date du 24 décembre 1999 à
l’aide de résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.250.000,- LUF
augmentaion de la réserve légale à concurrence de LUF 225.000 en date du 24 décembre
1999 à l’aide de résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 225.00,- LUF
bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.357.474,- LUF
résultat disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.034.007,- LUF
augmentation du capital dans le cadre de sa conversion en EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 29.742,- LUF
report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.004.265,-
LUF
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FINAPRESS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
14487
FINANCIERE DARIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 67.438.
—
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE DARIMO S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 novembre
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 février 1999, numéro 111.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 novembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 1
er
avril 2000, numéro 248.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Graziella Castelli, employée privée, demeurant à Villerupt (F).
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Suppression de la valeur nominale d’une action.
2. - Conversion de la monnaie d’expression du capital social du franc luxembourgeois en Euro.
3. - Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.263,89 (mille deux cent soixante-trois virugle quatre-
vingt-neuf Euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept
cent trente-six virgule onze Euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) par versement en espèces.
4. - Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5. - Fixation d’un capital autorisé de EUR 1.500.000,-.
6. - Autorisation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
7. - Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
8. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,- de
façon à ce que le capital social de LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois) soit établi à EUR 148.736,11
(cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze Euros).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.263,89 (mille deux cent soixante-trois vir-
gule quatre-vingt-neuf Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept
cent trente-six virgule onze Euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) et émission de 51 actions nouvelles
sans valeur nominale.
L’augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par apport en espèces de sorte que la somme de EUR
1.263,89 se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR
150.000,- (cent cinquante mille Euros) soit représenté par 15.000 actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune.
L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-
velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 1.500.000,-.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
14488
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR), représenté par quinze mille (15.000)
actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusque un million cinq cent mille Euros
(1.500.000,- EUR).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cinquante mille neuf cent quatre-
vingt-cinq francs luxembourgeois (50.985,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Theisen, C. Scotti, G. Castelli, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 octobre 2000, vol. 415, fol. 64, case 7. – Reçu 510 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62535/228/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FINANCIERE DARIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 67.438.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62536/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FERCATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange.
R. C. Luxembourg B 70.503.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62531/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Mersch, le 6 novembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 6 novembre 2000.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
14489
FINDEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 25.193.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62539/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FINDEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 25.193.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale ordinaire du 13 juin 2000i>
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62540/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
EURO PROMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 67.297.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2000, vol. 318, fol. 2, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62528/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.548.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 2 mai 2000i>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Bruno Garcin du Conseil d’Administration de
la société.
Luxembourg, le 2 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62537/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Pour FINDEL FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour EURO PROMO S.A.
i>Signature
FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSMISSION PAR SATELLITES S.A.
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
14490
FLORSUPPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.546.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62541/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FLORSUPPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.546.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62542/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FLORSUPPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.546.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 76, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62543/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FENDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.233.
—
Une convention de domiciliation a été conclu en date du 1er octobre 2000 entre la société anonyme FENDI S.A.,
avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, et la société PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTA-
BLES ET FISCAUX, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62530/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FRUCTIDEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.089.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 10 octobre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société FRUCTIDEVELOPPEMENT S.A. te-
nue à Luxembourg, le 10 octobre 2000 à 15.30 heures, que:
- Suite à la démission de l’ancien commissaire aux comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l., établie à L-1258 Luxem-
bourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur, décision a été prise de nommer Monsieur Claude Weis, comptable,
demeurant à Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes avec effet à dater de la présente Assemblée.
Son mandat s’achèvera avec l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62548/058/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, le 27 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
FRUCTIDEVELOPPEMENT S.A.
Signatures
14491
GETAWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5364 Schrassig, 34, Schlassgewann.
R. C. Luxembourg B 56.656.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62555/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GETAWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5364 Schrassig, 34, Schlassgewann.
R. C. Luxembourg B 56.656.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62556/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FLOUR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.355.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue extraordinairement le 29 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62544/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GARAGE AUTO-ECOLE BERTRAND NIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 85.443-A.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62549/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FREJA FINANCE S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.460.
—
L’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2000 a décidé:
- de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-
1471 Luxembourg.
- de nommer PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l., comme liquidateur de la so-
ciété en remplacement de EUFIDE, S.à r.l.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Signature.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
14492
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62547/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GARANTI BANK (LUXEMBOURG BRANCH).
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 44.704.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 65, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62550/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GEMPLUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration que Monsieur Kheng Nam Lee, président de VERTEX, de c/o 77
Science Park Drive, 02-15 Cintech III, Singapore Science Park, Singapore 118256, a été coopté comme administrateur
en remplacement de Monsieur François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62551/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GENERAL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.836.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 1, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
(62552/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GOTHAER SERVICES, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 49.837.
Constituée par-devant M
e
Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 10 janvier 1995, acte publié au
Mémorial C n
°
170 du 13 avril 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 23, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62558/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GARANTI BANK (LUXEMBOURG BRANCH)
J. Lemaire
<i>Directeuri>
<i>Pour GEMPLUS INTERNATIONAL
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour GOTHAER SERVICES, GmbH
i>KPMG Experts Comptables
Signature
14493
GREENHOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 43.418.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol.
16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62560/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
GREENHOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 43.418.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol.
16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62561/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
HILGER-INTERFER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 45.382.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(62569/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
HILGER-INTERFER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 45.382.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(62570/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
HAMBURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.656.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2000, vol. 317, fol. 89, case 12, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62563/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signatures.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signatures.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour HAMBURG INVESTMENTS S.A.
i>Signature
14494
IMMOBILIERE DORIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.676.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62578/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
IMMOBILIERE DORIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.676.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenuei>
<i>le 23 août 2000 à 10.30 heures à Luxembourgi>
<i>Quatrième résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à
l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, l’Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la
société mais de continuer les activités de celle-ci.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, S.à r.l., de son poste de
commissaire aux comptes de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat
jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Monsieur
Yves Waller, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouveau
commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Claude Schmitz de son poste d’administrateur de la Société.
L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Schmitz, Monsieur Laurent Jacquemart, em-
ployé privé, demeurant au 7A, rue des Barbouillons, B-6929 Daverdisse. Le nouvel administrateur terminera le mandat
de son prédécesseur.
Ces résolutions ont été adoptées, à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62577/643/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
INTER 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 77.001.
—
Il résulte des décisions prises par l’associé unique d’INTER 2000, S.à r.l., en date du 16 octobre 2000, que:
- Monsieur Gérard Becquer a démissionné de son poste de gérant de la société;
- INSIGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a été nommé gérant de la société en remplacement de Monsieur Gérard
Becquer;
- Le siège social de la société a été transféré du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 66, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62584/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signature.
14495
IMMOBILIERE DE RICHELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.972.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 57, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62579/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
IMMOBILIERE DE RICHELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.972.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenuei>
<i>le 15 mai 2000 à 14.30 heures à Luxembourgi>
<i>Quatrième résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à
l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Edmond Ries et Claude Schmitz de leur poste d’adminis-
trateurs de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Ries, Monsieur Laurent Jacquemart, em-
ployé privé, demeurant au 7A, rue des Barbouillons, B-6929 Daverdisse. Le nouvel administrateur terminera le mandat
de son prédécesseur.
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Schmitz, Monsieur Robert Meisch, employé
privé, demeurant au 8, Arelerwé, L-8376 Kahler. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Ces résolutions ont été adoptées, à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62580/643/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
IFO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.615.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social le 30 octobre 2000i>
Les démissions de Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont
acceptées et décharge leur est donnée. Monsieur Santoiemma Carlo, employé privé, domicilié professionnellement à
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Mme Dumont Isabelle, employée privée, domiciliée professionnelle-
ment à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri et Monsieur Verlaine Jean Pierre, employé privé, domicilié pro-
fessionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri sont nommés nouveaux administrateurs de la
société. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.
La démission de Monsieur Schaus Adrien de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est
donnée. La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri est
nommée nouveau commissaire aux comptes.
Le nouveau siège social de la société est fixée à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62575/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
IFO FINANCE S.A.
Signature
14496
HALSTEAD MANAGEMENT BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.772.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 61, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62562/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
HASCO-AHLERS SHIPPING COMPANY LTD.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.212.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62564/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
HDM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 46.426.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62565/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
HENRI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.921.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62568/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Signatures.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Gerd Buss Aktiengesellschaft
Gewiss International S.A.
Tedeco Holding S.A.
Top-Hair, S.à r.l.
Topics S.A.
Topics S.A.
Treval S.A.
Wear Investment S.A.
Wear Investment S.A.
Val Joli S.A.
Van Gansewinkel Luxembourg S.A.
Vasco S.A.
ACI Réalisations S.A.
Vattenfall Reinsurance
Vernes World Fund
Wiljo Reederei I S.A.
Wiljo Reederei II S.A.
Zork S.A.
Yen Thel Holding S.A.
Capint S.A.
Acierco S.A.
Aetna Group International S.A.
ACS-CCI Suisse S.A.
Adelante S.A.
AEG Luxembourg, S.à r.l.
Agence Immobilière Sandro Borri, S.à r.l.
Aice, S.à r.l.
Air Pur, S.à r.l.
A.I.R.E. S.A.
Airline Management S.A.
A.K. Services, S.à r.l.
Alfa Finance Holdings S.A.
Alexa International S.A.
Alexa International S.A.
Alpatrans S.A.
Amadis S.A.
Ampax S.A.
A.I.S., Arbed Investment Services S.A.
Ancubo S.A.Holding
Anker S.A.
Atlantique Futur Gestion
Ansell Lux Holdings S.A.
Anthony Management S.A.
Art Collection, S.à r.l.
Balexair Properties Holding S.A.
Artland S.A.
Associated Services, S.à r.l.
Bamberg Finanz A.G.
B.P.H. Finance S.A.
Auchan Luxembourg S.A.
Belfond (Luxembourg), S.à r.l.
Belfond (Luxembourg), S.à r.l.
Belfond (Luxembourg), S.à r.l.
Belfond (Luxembourg), S.à r.l.
Belfond (Luxembourg), S.à r.l.
Belfond (Luxembourg), S.à r.l.
Bili S.A.
BJ Services Company, S.à r.l.
Boart Longyear Luxembourg
Céline Fleurs, S.à r.l.
Brinal S.A.H.
Brinal S.A.
Camiga S.A.
Caredas, S.à r.l.
Carfax Holding S.A.
Carnegie Fund Management Company S.A.
Crédit Lyonnais Capital S.C.A.
Climmolux S.A.
Climmolux S.A.
Charleville Holding S.A.
Courierdienst Luxembourg S.A.
Coudet S.A.
Courierdienst Wilde, S.à r.l.
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A.
Crédit Lyonnais Capital I S.C.A.
Cubana Humidor, S.à r.l.
Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A.
Dano S.A.
Darlon Finance S.A.
Darlon Finance S.A.
Décision Consult S.A.
Décision Consult S.A.
Décision Consult S.A.
DECISION CONSULT S.A.
Décision Consult S.A.
Dépots Pétroliers Contern
Desksoft S.A.
DF & Partners S.A.
Di Falco Fashion, S.à r.l.
Distributa S.A.
Distri-Concept S.A.
Domaine Holding S.A.
Eeckman Luxembourg, S.à r.l.
Eeckman Luxembourg, S.à r.l.
Domanium Luxembourg S.A.
Doorrel Holding S.A.
Dora Holding S.A.
EFG Consolidated Holdings S.A.
EFG Consolidated Holdings S.A.
EFG Consolidated Holdings S.A.
Eima Shipping Invest S.A.
Electrum, S.à r.l.
Enop 1 A.G.
Enop 1 A.G.
Electro Sonntag, S.à r.l.
Enop 3 A.G.
Enop 3 A.G.
Enop 4 A.G.
Enop 4 A.G.
Enop 5 A.G.
Enop 5 A.G.
Fichet Bauche Luxembourg, S.à r.l.
Epilux TT Luxembourg, S.à r.l.
Equipfin 97 S.A.
Financière Bourgoin Investissements S.A.
Financière Bourgoin Investissements S.A.
Eurogestores, S.à r.l.
Euro-Motor Graas, S.à r.l.
Finapress S.A.
Financière Darimo S.A.
Financière Darimo S.A.
Fercatrans, S.à r.l.
Findel Finance S.A.
Findel Finance S.A.
Euro Promo S.A.
Financière Luxembourgeoise de Transmission par Satellites S.A.
Florsupport S.A.
Florsupport S.A.
Florsupport S.A.
Fendi S.A.
Fructidéveloppement S.A.
Getaway S.A.
Getaway S.A.
Flour S.A.
Garage Auto-Ecole Bertrand Nic S.A.
Freja Finance S.A.
Garanti Bank Luxembourg Branch
Gemplus International
General Construction and Development Holdings S.A.
Gothaer Services, GmbH
Greenholding
Greenholding
Hilger-Interfer S.A.
Hilger-Interfer S.A.
Hamburg Investments S.A.
Immobilière Dorique S.A.
Immobilière Dorique S.A.
Inter 2000, S.à. r.l.
Immobilière De Richelle S.A.
Immobilière De Richelle S.A.
IFO Finance S.A.
Halstead Management Benelux S.Al
Hasco-Ahlers Shipping Company Ltd
HDM Holding (Luxembourg) S.A.
Henri S.A.