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13921
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 291
21 avril 2001
S O M M A I R E
Aden Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
13966
DaimlerChrysler Luxembourg Finanz S.A., Lu-
Alamco Global Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13938
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13945
Aldinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13953
Dewaay Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13963
Alpha Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
13950
East Europe Investments S.A.H., Luxembourg . . .
13951
Amalto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13944
Empe AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13960
Amberes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13954
Eurobridge, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13955
Anosoc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13966
F.D.S. Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13935
Artim International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
13949
Fenor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13961
Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13959
Fideuram Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13933
Auto Contact International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
13937
Finanzpress Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
13937
Barfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13939
Finaxia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13953
Bayern LBZ International Investment Fund, Sicav,
Fiver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13963
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13967
Flexifund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13923
Bellavista International S.A., Luxembourg . . . . . . .
13935
Flexifund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13933
Benzkirch Berthold, GmbH, Betzdorf . . . . . . . . . . .
13937
Fortis L Fix, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13938
Beta Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13960
Frintoil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13948
Beta Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13961
Gamax Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13933
Bhartiya International Holdings S.A., Luxembourg
13938
Gerhold - Gestion et Investissement S.A.H., Lu-
BPV International Balanced Dollar Fund, Sicav,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13962
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13965
Gestielle Investment, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
13964
BPV International Capital Fund, Sicav, Luxem-
Granimar A.G.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13952
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13964
Guiton S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13940
BPV International Equities Fund, Sicav, Luxem-
H.B.S. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13962
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13965
H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13951
Breef S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13944
Hachem Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13959
Bressart Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
13940
Hiorts Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
13968
Capisco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13948
Hipergest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13952
Cash Invest, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
13947
Ideogramme Investments S.A.H., Luxembourg . .
13959
CDC Global Asset Allocation Series, Sicav, Lu-
Immobilière de Rhode S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
13936
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13966
Immobilière de Rhode S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
13936
Celfloor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13947
Ingeborg Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13949
Ceraton Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
13939
International Target Group S.A., Luxembourg. . .
13948
Chemtech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13960
Internationale Forêt Noire S.A.H., Luxembourg .
13958
Compagnie d’Investissement de la Région Wallone
Intesa Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . .
13955
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13939
J 77 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13958
Compagnie de Promotion et de Financement S.A.H.,
Jim Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg .
13964
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13940
Magni S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13951
Consultants Pool Europe S.A.H., Luxembourg. . . .
13952
Mankuma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13966
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A., Lu-
Mecdinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
13967
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13944
Medanco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13943
13922
PHILIMONTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 50.652.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61953/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
PHILIMONTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 50.652.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61954/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
PHILIMONTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 50.652.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 octobre 2000i>
<i>Nomination d’un Administrateur-Déléguéi>
Par une réunion du Conseil d’Administration, tenue en date du 30 octobre 2000, le Conseil d’Administration de la
société PHILIMONTE S.A. a décidé de nommer comme administrateur-délégué de la société Madame Christel Henon.
Fin du mandat: lors de l’assemblée appelée à statuer l’exercice clos au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61955/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Millennium Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13938
SEO, Société Electrique de l’Our S.A., Luxem-
Monex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13949
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13945
Montignac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13958
SOFICOSA - Société Financière des Construc-
N.K.S. Fortune S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13953
tions S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13942
Natal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13957
Socepal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13956
Orcades Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13954
Société d’Investissement Wacapro S.A.H., Lu-
Oresa Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13946
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13940
Parafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13938
Société de l’Hôtellerie Holding S.A., Luxem-
Perlmar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13957
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13952
Pharma Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13962
Société Financière de Gérance et Placement,
Philimonte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13922
Figeco S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13950
Philimonte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13922
Soleil Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
13939
Philimonte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13922
Sotreca, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13962
Pollux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13953
Structure Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13942
Pommard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13955
Summa Gestion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13942
PPE Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
13957
T.T.D.A. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13941
Protection Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
13943
TD Waterhouse Investment Series . . . . . . . . . . . . .
13934
Remhals S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13943
TD Waterhouse Investment Series . . . . . . . . . . . . .
13935
Reval Consulting S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . .
13936
Tempura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13948
Salas International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13941
Tourtour S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13956
Samuel’s Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem-
Transcontinental Investment Corporation Trinco
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13967
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13951
Santamaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13949
Ukasse Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13950
Scorenco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13950
Valamoun S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13956
SEO, Société Electrique de l’Our S.A., Luxem-
Vitruvius, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13954
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13945
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13923
FLEXIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.523.
—
L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable FLEXIFUND,
ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 44.523 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 juillet 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 389 du 26 août 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 11 mars
1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 430 du 9 juin 1999.
L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Didier Lambert, employé, demeurant à B-Van-
ce,
qui désigne comme secrétaire Madame Hélène Corbet, employée de banque, demeurant à F-Thionville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Claire Berge, employée, demeurant à B-Aubange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par courrier recommandé adressé aux ac-
tionnaires nominatifs en date du 28 février 2001 et par des avis publiés:
a) au Mémorial, Recueil C,
numéro 124 du 17 février 2001
numéro 155 du 28 février 2001
b) au Luxemburger Wort:
du 17 février 2001
du 28 février 2001
c) au Letzeburger Journal:
du 17 février 2001
du 28 février 2001
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i> Ordre du jour:i>
1. Introduction de la possibilité de gestion des actifs de la SICAV par clonage;
2. Transfert de la date de tenue de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 2
ème
jeudi du mois de mars à
10.00 heures au quatrième jeudi du mois d’avril;
3. A cet effet, refonte complète des Statuts de la SICAV;
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV. Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent huit (99.908) actions en
circulation, quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-cinq (97.265) actions sont présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée.
V. Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’assemblée décide d’introduire la possibilité de gestion des actifs de la Société par clonage et décide d’ajouter le
dernier paragraphe suivant à l’article 14 des statuts actuels:
«Dans le but de réduire les charges opérationnelles et administratives tout en permettant une plus grande diversifi-
cation des investissements, le Conseil d’Administration peut décider que tout ou partie des actifs de la Société seront
cogérés avec des actifs appartenant à d’autres Organismes de Placement Collectif ou que tout ou partie des actifs des
compartiments, Catégories et/ou Sous-Catégories seront cogérés entre eux.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du deuxième
jeudi du mois de mars à 10.00 heures au quatrième jeudi du mois d’avril à 10.00 heures.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Dénomination - Durée - Objet - Siège
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme soumise
au régime des sociétés d’investissement à capital variable et dénommée FLEXIFUND (ci-après dénommée «la Société»).
La Société est régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, par les dispositions de la partie
II de la loi du 30 mars 1988 sur les Organismes de Placement Collectif ainsi que par les présents statuts.
13924
Art. 2. La Société est établie pour une durée indéterminée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision
de l’Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des présents statuts.
Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds, récoltés dans le public par une offre publique ou privée,
en valeurs mobilières de toutes espèces dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses
actionnaires des résultats de la gestion de ses actifs.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la partie Il de la loi du 30 mars 1988 relative aux Orga-
nismes de Placement Collectif.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire
de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou
de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une société luxembourgeoi-
se.
Capital - Compartiments
Art. 5. Le capital minimum de la Société est égal à l’équivalent en euros de cinquante millions de francs luxembour-
geois (50.000.000,- LUF) et est à tout moment égal à la valeur des actifs nets de la Société tels que définis par l’article
26 des présents statuts.
Il est représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Art. 6. Les actions seront, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera, de différentes classes (ci-après dési-
gnées par «compartiment») et le produit de l’émission de chacun de ces compartiments sera placé, conformément aux
articles 3 et 17 des présents statuts, dans des valeurs mobilières et autres avoirs correspondant à des zones monétaires,
géographiques, sectorielles ou à un type spécifique de valeurs mobilières définis par le Conseil d’Administration. Chaque
compartiment sera désigné par un nom générique.
Le Conseil d’Administration peut créer à tout moment des compartiments supplémentaires, pourvu que les droits et
obligations des actionnaires des compartiments existants ne soient pas modifiés par cette création.
La Société constitue une seule et même entité juridique. Conformément à l’article 111 (2) de la loi du 30 mars 1988
sur les Organismes de Placement Collectif, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, enga-
gements et obligations qui concernent ce compartiment. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compar-
timent est traité comme une entité à part.
Actions
Art. 7. Le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des catégories et/ou sous-catégories d’actions de toutes
sortes dans chaque compartiment. La description de ces catégories ou sous-catégories sera reprise dans le prospectus
de la Société.
Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires d’un quelconque compartiment, en-
tièrement libérées, à un prix basé sur la valeur nette par action du compartiment concerné, déterminée à tout moment
en accord avec l’article 26 des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de sous-
cription.
Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé, à tout directeur de la Société, ou
à toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions, de livrer et de recevoir paiement du
prix de telles actions nouvelles.
Le Conseil d’Administration pourra également émettre des fractions d’actions, sauf si l’actionnaire désire la délivrance
physique de certificats d’actions. Dans ce dernier cas, les émissions d’actions pourront uniquement affecter un nombre
entier d’actions. Les fractions d’actions ne donnent pas droit de vote mais donnent, dans la mesure que la Société dé-
terminera quant au mode de calcul des fractions, à un prorata de dividendes. La Société ne reconnaîtra qu’un seul ac-
tionnaire par action de la Société. En cas d’indivision ou de nus-propriété et d’usufruit, la Société pourra suspendre
l’exercice des droits dérivant de l’action ou des actions concernées jusqu’au moment où une personne aura été désignée
pour représenter les indivisaires ou nus-propriétaires et usufruitiers vis-à-vis de la Société.
Pour chaque compartiment, le Conseil d’Administration pourra décider d’émettre ses actions sous forme nominative
et/ou au porteur. Pour les actions nominatives, l’actionnaire recevra une confirmation de son actionnariat, à moins qu’il
ne décide de recevoir des certificats. Si un actionnaire demande l’échange de ses certificats contre des certificats d’une
autre forme, le coût d’un tel échange lui sera mis à charge.
Si des actions au porteur sont émises, les certificats seront émis dans les formes qui seront déterminées par le Conseil
d’Administration.
Si un propriétaire d’actions au porteur demande l’échange de ses certificats contre des certificats de forme différente,
le coût d’un tel échange lui sera mis à charge. Si un actionnaire désire que plus d’un certificat soit émis pour ses actions,
le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à la charge de cet actionnaire.
Les certificats d’actions seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites,
soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. Toutefois, l’une des signatures pourra être apposée par une per-
sonne déléguée à cet effet par le Conseil d’Administration; en ce cas, elle doit être manuscrite. La Société pourra émet-
tre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées de temps à autre par le Conseil d’Administration.
13925
Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix d’achat. A la suite de l’ac-
ceptation de la souscription et de la réception du prix d’achat par la Société et sans délai, les actions souscrites seront
attribuées au souscripteur et s’il en a fait la demande, il lui sera remis des certificats nominatifs ou au porteur définitifs.
Le paiement des dividendes se fera aux actionnaires, pour les actions nominatives, à l’adresse portée au registre des
actionnaires et pour les actions au porteur, sur présentation du coupon de dividende adéquat.
Toutes les actions, autres que celles au porteur, émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires
qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit
indiquer le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu et le nombre d’actions
nominatives qu’il détient et le montant payé pour chaque action. Tout transfert d’actions nominatives sera inscrit au
registre des actionnaires.
Le transfert d’actions au porteur se fera par la remise du certificat d’action au porteur correspondant avec tous les
coupons non échus attachés. Le transfert d’actions nominatives se fera:
(a) si des certificats ont été émis, par la remise à la Société du ou des certificats représentant ces actions, ensemble
avec tous autres documents de transfert exigés par la Société et
(b) s’il n’a pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.
Tout actionnaire nominatif devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les
informations de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des
actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera
fixée périodiquement par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire à la Société.
L’actionnaire pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration
écrite envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée périodiquement par la So-
ciété.
Art. 8. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’actions a été égaré ou détruit, un duplicata
peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une as-
surance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir.
Dès l’émission du nouveau certificat, sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura
plus aucune valeur.
Les certificats d’actions endommagés ou détériorés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats
endommagés ou détériorés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ.
La Société peut à son gré mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes
les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la destruc-
tion de l’ancien certificat.
Art. 9. Le Conseil d’Administration pourra restreindre ou mettre obstacle à la propriété d’actions de la Société par
toute personne physique ou morale si la Société estime que cette propriété entraîne une violation de la loi au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger, peut impliquer que la Société soit sujette à imposition dans un pays autre que le
Grand-Duché ou peut d’une autre manière être préjudiciable à la Société.
Notamment, elle pourra limiter ou interdire la propriété d’actions de la Société par tout «ressortissant des Etats-
Unis d’Amérique» tel que défini ci-après.
A cet effet, la Société pourra:
a.- refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce trans-
fert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à une personne qui n’est pas autorisée
à détenir des actions de la Société;
b.- demander à tout moment à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute autre personne qui
demande à faire inscrire le transfert d’actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu’elle estime nécessaires,
éventuellement appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont ap-
partenir en propriété effective à une personne qui n’est pas autorisée à détenir des actions de la Société;
c.- procéder au rachat forcé de toutes les actions s’il apparaît qu’une personne qui n’est pas autorisée à détenir des
actions de la Société, soit seule, soit ensemble avec d’autres personnes, est propriétaire d’actions de la Société ou pro-
céder au rachat forcé de tout ou d’une partie des actions, s’il apparaît à la Société qu’une ou plusieurs personnes sont
propriétaires d’une proportion des actions de la Société d’une manière à rendre applicables à la Société des lois fiscales
ou autres de juridictions autres que le Luxembourg.
Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:
1) La Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les actions ou apparaissant
au registre des actionnaires comme étant le propriétaire des actions à racheter; l’avis de rachat spécifiera les titres à
racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire
par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actionnaires de la
Société.
L’actionnaire en question sera obligé de remettre à la Société le ou les certificats, s’il y en a, représentant les actions
spécifiées dans l’avis de rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en ques-
tion cessera d’être le propriétaire des actions spécifiées dans l’avis de rachat; s’il s’agit d’actions nominatives, son nom
sera rayé en tant que titulaire de ces actions du registre des actionnaires; et s’il s’agit d’actions au porteur, le ou les
certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres de la Société.
13926
2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal à la Valeur
Nette des actions du compartiment concerné dans la Société, déterminée conformément à l’article 26 des présents sta-
tuts au jour de l’avis de rachat.
3) Le paiement du prix de rachat sera effectué dans la devise du compartiment concerné au propriétaire de ces ac-
tions, sauf en période de restriction de change; le prix sera déposé par la Société auprès d’une banque, à Luxembourg
ou ailleurs (telle que spécifiée dans l’avis de rachat), qui le remettra à l’actionnaire en question contre remise du ou des
certificats, s’ils ont été émis, représentant les actions désignées dans l’avis de rachat.
Dès après le dépôt du prix dans ces conditions, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis
de rachat ne pourra faire valoir de droits sur ces actions ou certaines d’entre elles ni ne pourra exercer aucune action
contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de l’actionnaire, apparaissant comme étant le propriétaire des actions, de
recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêts) à la banque contre remise du ou des certificats, s’ils ont été émis.
4) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou
invalidé pour le motif qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne ou
qu’une action appartenait à une autre personne que ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat, à la seule
condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi;
d.- refuser, lors de toute Assemblée Générale des actionnaires, le droit de vote à toute personne qui n’est pas auto-
risée à détenir des actions de la Société.
Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», tel qu’il est utilisé dans les présents statuts signifiera tout res-
sortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions ou régions sous
leur juridiction, ou toutes personnes qui y résident normalement (y inclus la succession de toutes personnes, sociétés
de capitaux ou de personnes y constituées ou organisées).
Assemblées générales
Art. 10. Toute Assemblée Générale des actionnaires de la Société valablement constituée représente tous les ac-
tionnaires de la Société si les résolutions devant être prises sont d’un intérêt général pour tous les actionnaires. Ces
résolutions lieront tous les actionnaires de la Société indépendamment de la classe et de la catégorie d’actions qu’ils
détiennent. L’Assemblée Générale des actionnaires aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier
les actes concernant les opérations de la Société.
Toutefois, si les décisions concernent exclusivement les droits spécifiques des actionnaires d’un compartiment ou
d’une catégorie d’actions ou s’il existe un risque de conflit d’intérêts entre différents compartiments, ces décisions de-
vront être prises par une Assemblée Générale représentant les actionnaires de ce compartiment.
Art. 11. L’Assemblée Générale Annelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxem-
bourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le
quatrième jeudi du mois d’avril à 10.00 heures.
Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable Luxembourg, l’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant.
L’Assemblée Générale Annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration constate souverainement
que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Art. 12. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des Assemblées Gé-
nérales des actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action, quels que soient le compartiment et la catégorie auxquels elle appartient et quelle que soit sa valeur
nette d’inventaire, donne droit à une voix. Les fractions d’actions ne donnent pas droit de vote.
Tout actionnaire pourra prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble,
par télégramme, par télex ou par télécopieur une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions de l’Assemblée
Générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Les décisions relatives à un quelconque compartiment seront également prises, dans la mesure où il n’en est pas
autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des actionnaires du compartiment concerné
présents et votants.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre
part à l’Assemblée Générale des actionnaires.
Art. 13. Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d’Administration. Un avis énonçant l’ordre du jour
sera envoyé par courrier au moins huit jours avant l’Assemblée Générale à tout actionnaire à son adresse portée au
registre des actionnaires.
Dans la mesure requise par la loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du
Luxembourg, dans un journal luxembourgeois et dans tels autres journaux que le Conseil d’Administration décidera.
Administration
Art. 14. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins trois membres. Les mem-
bres du Conseil d’Administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une période prenant fin lors de l’As-
semblée Générale Annuelle suivante lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
13927
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées
au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Art. 15. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un Président et pourra élire en son sein un ou
plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur, et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration ainsi que des Assemblées Géné-
rales des actionnaires.
Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le Président du Conseil d’Administration présidera toutes les Assemblées Générales des actionnaires et les réunions
du Conseil d’Administration, mais en son absence l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration pourront dési-
gner à la majorité un autre administrateur ou, dans le cas d’une Assemblée Générale, lorsqu’aucun administrateur n’est
présent, toute autre personne pour assumer la présidence de ces Assemblées Générales et réunions.
Le Conseil d’Administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont un directeur
général, un secrétaire, éventuellement des directeurs généraux-adjoints, des secrétaires adjoints et d’autres directeurs
et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles
nominations peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil d’Administration. Les directeurs et fondés de pou-
voir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas
autrement, les directeurs et fondés de pouvoir désignés auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le
Conseil d’Administration.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures
avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.
Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d’Administration régulièrement con-
voquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle à moins d’y être autorisés
expressément par une résolution du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents
ou représentés lors de la réunion en question. Au cas où, lors d’une réunion du Conseil, il y a égalité des voix pour et
contre une décision, le président aura voix prépondérante.
Les résolutions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors
d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur
plusieurs copies d’une même résolution et peuvent être prouvées par lettres, câbles, télégrammes, télex, télécopieur
ou des moyens analogues.
Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société et à l’exécution
d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des
personnes physiques ou morales, qui n’ont pas besoin d’être membres du Conseil d’Administration.
Art. 16. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président ou, en son ab-
sence, par l’administrateur qui aura assumé la présidence de cette réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou le
Secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 17. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour déterminer les lignes de conduite à suivre
dans l’administration de la Société.
Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a les pouvoirs les plus étendus pour
déterminer la politique et les restrictions d’investissement de la Société et de chacun de ses compartiments dans le res-
pect des lois et règlements en vigueur, en particulier des règles prévues par la partie Il de la loi du 30 mars 1988 sur les
Organismes de Placement Collectif.
Dans le but de réduire les charges opérationnelles et administratives tout en permettant une plus grande diversifica-
tion des investissements, le Conseil d’Administration peut décider que tout ou partie des actifs de la Société seront
cogérés avec des actifs appartenant à d’autres Organismes de Placement Collectif ou que tout ou partie des actifs des
compartiments, Catégories et/ou Sous-Catégories seront cogérés entre eux.
Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’ils en seraient administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.
L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, associé, directeur, fondé de pou-
voir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement
en relations d’affaires, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer de voter et d’agir en ce qui concerne des
matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
13928
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un «intérêt opposé à celui de la So-
ciété» dans quelque affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil
d’Administration de cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport
devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir
à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Le terme «intérêt opposé à celui de la Société», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux
relations ou aux intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière que ce soit en rapport avec
le groupe FORTIS, ses filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souveraine-
ment de temps à autre par le Conseil d’Administration.
Art. 19. La Société pourra décider de rémunérer chacun des administrateurs pour ses services à un taux fixé pério-
diquement par l’Assemblée Générale des actionnaires et de rembourser les dépenses raisonnables à ces mêmes admi-
nistrateurs.
La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers exécuteurs testamen-
taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été
partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la
Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou crédi-
trice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où, dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné
pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera ac-
cordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en
question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans
le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 20. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature d’un
administrateur dûment autorisé à cet effet, ou par la seule signature d’un directeur ou d’un fondé de pouvoir de la So-
ciété dûment autorisé à cet effet, ou par la seule signature de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été délé-
gués par le Conseil d’Administration.
Surveillance
Art. 21. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,
seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concer-
nant leur honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la loi du 30 mars
1988 concernant les Organismes de Placement Collectif. Les réviseurs seront élus par l’Assemblée Générale Annuelle
des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et
lorsque leurs successeurs seront élus. Les réviseurs en fonction peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans
motif, par l’Assemblée Générale des actionnaires.
Emissions, rachat et conversions d’actions
Art. 22. Lorsque la Société offre des actions d’un quelconque compartiment en souscription, le prix par action sera
égal à la Valeur Nette des actions du compartiment et de la catégorie concernés, telle que celle-ci sera déterminée sui-
vant les dispositions de l’article 26 ci-après (ou, le cas échéant, au prix initial de souscription spécifié dans le Prospectus),
augmenté éventuellement d’une commission de souscription qui sera fixée par le Conseil d’Administration.
Le prix de souscription sera payé dans un délai à déterminer par le Conseil d’Administration mais qui ne pourra ex-
céder sept jours ouvrables bancaires à Luxembourg suivant la date à laquelle la valeur nette applicable a été déterminée.
Le Conseil peut accepter l’émission d’actions en échange de l’apport en nature de valeurs mobilières, conformément
aux conditions fixées selon la loi luxembourgeoise, en particulier en ce qui concerne l’obligation de remise d’un rapport
d’évaluation par un réviseur d’entreprises agréé, nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires conformément à
l’article 21 ci-avant (article 26-1(2) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 Août 1915) et à con-
dition que ces valeurs mobilières correspondent à la politique et aux restrictions d’investissement du compartiment con-
cerné de la Société telles que décrit dans l’article 17 ci-avant ainsi que dans le Prospectus.
Le Conseil d’Administration pourra émettre des fractions d’actions, sauf si l’actionnaire désire la délivrance physique
de certificats d’actions. Dans ce dernier cas, les émissions d’actions pourront uniquement affecter un nombre entier
d’actions.
Art. 23. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions
dans les seules limites imposées par la loi.
Cependant, ni la Société, ni aucun compartiment ne sera obligé de racheter plus de dix pour cent du nombre des
actions émises à n’importe quel jour d’évaluation.
Si ce seuil est dépassé, toutes les demandes de rachat, excédant dix pour cent, qui n’auront pas été satisfaites, seront
traitées par priorité au jour d’évaluation suivant.
Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société.
Le prix de rachat sera payé dans un délai à déterminer par le Conseil d’Administration mais qui ne pourra excéder
sept jours ouvrables bancaires à Luxembourg suivant la date à laquelle la valeur nette applicable a été déterminée, à
condition que le ou les certificats d’actions (s’il en a été émis) ait été rendus.
Le prix de rachat sera égal à la valeur nette des actions du compartiment et de la catégorie concernés, telle que celle-
ci sera déterminée suivant les dispositions de l’article 26 ci-après, diminuée éventuellement d’une commission de rachat
qui sera fixée par le Conseil d’Administration.
Toute demande de rachat doit être présentée par l’actionnaire par écrit, télex ou fax au siège social de la Société à
Luxembourg ou auprès d’une autre personne physique ou morale désignée par la Société comme mandataire pour le
13929
rachat des actions. La demande doit être accompagnée du ou des certificats d’actions (s’il en a été émis) en bonne et
due forme et de preuves suffisantes d’un transfert éventuel. Les actions du capital rachetées par la Société seront annu-
lées.
Art. 24. Tout actionnaire a le droit de demander la conversion de toutes ou de quelques-unes de ses actions en
actions d’un autre compartiment existant.
La conversion sera faite le jour d’évaluation suivant la réception de la demande d’échange, par lettre, télex ou fax, à
Luxembourg, cette demande faisant état du nombre et de la catégorie des actions à échanger ainsi que du nouveau com-
partiment sélectionné. L’échange sera fait à un taux déterminé par référence au prix des actions des compartiments
concernés le jour d’évaluation concerné. Le Conseil d’Administration pourra fixer un seuil de conversion minimal pour
chaque compartiment.
S’il existe des actions de capitalisation et de distribution dans un compartiment, les actionnaires pourront demander
la conversion d’une partie ou de toutes leurs actions de capitalisation en actions de distribution et vice versa; la conver-
sion s’effectue sur base de la Valeur Nette d’lnventaire à la date d’évaluation, éventuellement minorée d’une commission,
que ce soit à l’intérieur du même compartiment ou d’un compartiment à l’autre.
Le taux auquel tous ou partie des actions d’un compartiment donné («le compartiment originaire») sont converties
contre des actions d’un autre compartiment («le nouveau compartiment») est déterminé au moyen d’une formule pre-
nant en compte les Valeurs Nettes d’lnventaire respectives et les frais applicables, tels que définis dans le Prospectus.
Si un nouveau certificat est demandé, il ne sera envoyé à l’actionnaire qu’après réception par la Société de l’ancien
certificat (s’il y en avait un) et d’une demande de conversion dûment complétée.
Valeur Nette d’Inventaire
Art. 25. Afin de déterminer les prix d’émission, de rachat et de conversion par action, la Valeur Nette des actions
de chaque compartiment sera calculée périodiquement par la Société, au moins une fois par mois, comme le Conseil
d’Administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur nette des actions est désigné dans les présents
statuts comme «jour d’évaluation»). Si le jour d’évaluation est un jour férié bancaire à Luxembourg, le jour d’évaluation
sera le prochain jour ouvrable bancaire suivant.
Le Conseil d’Administration est autorisé à suspendre temporairement et avec effet immédiat le calcul de la valeur des
actifs nets d’un ou plusieurs compartiments, ainsi que les émissions, conversions et rachats dans les cas suivants:
(a) pendant toute période durant laquelle un ou plusieurs marchés de devises ou une bourse de valeurs qui sont les
marchés ou bourse principaux où une portion substantielle des investissements du compartiment à un moment donné
est cotée, se trouvent fermés, sauf pour les jours de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets
à des restrictions importantes ou suspendus;
(b) lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale, ou tout événement de force majeure,
échappant à la responsabilité ou au pouvoir de la Société, rendent impossible de disposer de ses avoirs par des moyens
raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires;
(c) pendant toute rupture des communications normalement utilisées pour déterminer le prix de n’importe quel in-
vestissement de la Société ou des prix courants sur un marché ou une bourse quelconque;
(d) lorsque des restrictions de change ou de mouvement de capitaux empêchent d’opérer des transactions pour le
compte de la Société ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des actifs de la Société ne peuvent être réalisées à
des taux de change normaux;
(e) dès la convocation à une Assemblée Générale des actionnaires au cours de laquelle la dissolution de la Société
sera proposée;
(f) ainsi que dans tous les cas où le Conseil d’Administration estime par une résolution motivée qu’une telle suspen-
sion est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt général des actionnaires concernés.
Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires, ou en cas de de-
mandes de rachat ou de conversion supérieures à 10% des actifs nets d’un compartiment, le Conseil d’Administration
se réserve le droit de ne fixer la valeur d’une action qu’après avoir effectué, dès que possible, pour le compte du com-
partiment, les ventes de valeurs mobilières qui s’imposent. Dans ce cas, les souscriptions, les demandes de rachat et les
conversions en instance d’exécution seront traitées simultanément sur base de la valeur nette ainsi calculée.
Les souscripteurs et actionnaires offrant des actions au rachat ou à la conversion seront avisés de la suspension du
calcul de la valeur nette d’inventaire. Les souscriptions, conversions et demandes de rachat en suspens pourront être
retirées par notification écrite pour autant que celle-ci soit reçue par la Société avant la cessation de la suspension. Les
souscriptions, conversions et rachats en suspens seront pris en considération le premier Jour d’Evaluation faisant suite
à la cessation de la suspension. Dans l’hypothèse où l’ensemble des demandes en suspens ne peuvent être traitées lors
d’un même Jour d’Evaluation, les demandes les plus anciennes auront priorité sur les demandes les plus récentes.
Art. 26. La Valeur Nette de chacun des compartiments est égale à la valeur totale des actifs de ce compartiment,
moins les dettes de ce compartiment.
La Valeur Nette des actions de chaque compartiment de la Société s’exprimera dans la devise du compartiment con-
cerné (mais lorsqu’il existe une situation qui, de l’avis du Conseil d’Administration, rend la détermination dans la devise
du compartiment concerné ou bien impossible ou bien dommageable pour les actionnaires, la Valeur Nette peut être
temporairement déterminée en toute autre devise que le Conseil d’Administration déterminera) par un montant par
action, et sera évaluée en divisant au jour d’évaluation les avoirs nets de la Société correspondant à tel compartiment
(constitués par les avoirs correspondant à tel compartiment de la Société moins les engagements attribuables à ce com-
partiment) par le nombre des actions de la Société alors en circulation pour ce compartiment.
Le pourcentage de l’actif net global attribuable à chaque catégorie d’actions d’un compartiment sera déterminé au
démarrage de la Société ou d’un nouveau compartiment par le rapport des nombres d’actions de chaque catégorie émi-
13930
ses dans ce compartiment multipliés par le prix d’émission initial respectif et sera ajusté ultérieurement sur la base des
distributions des dividendes et des souscriptions/rachats au titre de ce compartiment comme suit:
(1) premièrement, lorsqu’un dividende est distribué aux actions de distribution d’un compartiment, l’actif attribuable
aux actions de ce compartiment et de cette catégorie est diminué du montant global des dividendes (entraînant une
diminution du pourcentage de l’actif net global attribuable à cette catégorie d’actions), tandis que l’actif net du compar-
timent, attribuable aux actions de la catégorie des actions de capitalisation de ce compartiment reste inchangé (entraî-
nant une augmentation du pourcentage de l’actif net global attribuable à cette catégorie d’actions);
(2) deuxièmement, lors de l’émission ou du rachat d’actions d’une catégorie d’actions, l’actif net correspondant sera
augmenté du montant reçu ou diminué du montant payé.
Sans préjudice de ce qui a été dit ci-dessus, lorsque le Conseil d’Administration a décidé en rapport avec un compar-
timent déterminé d’émettre plusieurs catégories et/ou sous-catégories d’actions, le Conseil d’Administration peut dé-
cider de calculer la Valeur Nette par action d’une catégorie et/ou sous-catégorie comme suit:
- Lors de chaque jour d’évaluation les avoirs et engagements du compartiment sont estimés dans la devise de réfé-
rence du compartiment.
- Les catégories et/ou sous-catégories d’actions participent dans les avoirs du compartiment proportionnellement au
nombre de leurs droits dans le portefeuille. Les droits dans le portefeuille sont attribués à, ou déduits d’une catégorie
ou sous-catégorie déterminée sur la base d’émissions ou rachats d’actions de toute catégorie ou sous-catégorie, et se-
ront ajustés par après lorsque les distributions ainsi que les émissions, conversions et/ou rachats auront été effectués.
- La valeur du nombre total des droits dans un portefeuille attribués à une catégorie et/ou sous-catégorie lors d’un
jour d’évaluation déterminé représente la Valeur Nette totale attribuable à cette catégorie et/ou sous-catégorie d’ac-
tions à ce jour d’évaluation.
- La Valeur Nette par action de cette catégorie et/ou sous-catégorie est égale à la Valeur Nette totale de ce jour
divisée par le nombre total d’actions de cette catégorie et/ou sous-catégorie alors en circulation.
Les actifs de la Société comprendront notamment:
(1) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus non encore touchés et les intérêts courus
sur ces dépôts;
(2) tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir (y compris les résultats de la vente de titres dont
le prix n’a pas encore été touché);
(3) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la Société;
(4) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société
en avait connaissance;
(5) tous les intérêts échus non encore perçus et tous les intérêts produits par les titres qui sont la propriété de la
Société, sauf si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;
(6) les frais d’établissement de la Société, dans la mesure où ils n’ont pas été amortis;
(7) tous les autres actifs de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
Sans préjudice de ce qui peut être spécifié pour un compartiment, une Catégorie et/ou une Sous-Catégorie, la valeur
de ces actifs sera déterminée de la façon suivante:
(a) la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des
dépenses payées d’avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans
ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs;
(b) l’évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le Jour d’Evaluation, et, si
cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur, si
le dernier cours connu n’est pas représentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil
d’Administration estimera avec prudence et bonne foi.
(c) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonc-
tionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée
avec prudence et bonne foi.
(d) Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise d’expression du compartiment concerné seront conver-
ties sur la base du taux de change (cours moyen) applicable au Jour d’Evaluation.
(e) Le Conseil d’Administration est habilité à établir ou modifier les règles relatives à la détermination des cours d’éva-
luation pertinents. Les décisions prises à cet égard seront reflétées dans le Livre Il du Prospectus.
Les engagements de la Société comprendront notamment:
(1) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
(2) toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance
qui ont pour objet des paiements en espèces ou en nature (y compris le montant des dividendes annoncés par la Sociétés
mais non encore payés);
(3) toutes réserves, autorisées ou approuvées par le Conseil d’Administration, notamment celles qui ont été consti-
tuées en vue de faire face à une moins-value potentielle sur certains investissements de la Société;
(4) tout autre engagement de la société, de quelque nature qu’il soit, à l’exception de ceux représentés par les moyens
propres de la Société. Pour l’évaluation du montant de ces autres engagements, la Société prendra en considération
toutes les dépenses à supporter par elle, comprenant, sans limitation, les frais de constitution et de modification ulté-
rieure des statuts, du Prospectus ou de tout autre document relatif au Fonds, les commissions et frais payables aux ges-
13931
tionnaire, comptable, dépositaire et agents correspondants, agent domiciliataire, agent administratif, agent de transfert,
agents payeurs ou tous autres agents, prestataires, mandataires et/ou employés de la Société, ainsi qu’aux représentants
permanents de la Société dans les pays où elle est soumise à l’enregistrement, les frais d’assistance juridique et de révi-
sion des comptes annuels de la Société, les frais de promotion, les frais d’impression et de publication des documents
de vente des actions, les frais d’impression des rapports financiers annuels et intermédiaires, les frais d’impression des
titres au porteur, les frais de tenue d’Assemblées Générales des actionnaires et de réunions du Conseil d’Administra-
tion, les frais de voyage raisonnables des administrateurs et directeurs, les jetons de présence, les frais des déclarations
d’enregistrement, tous les impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et les bourses de valeurs, les
frais de publication des prix d’émission et de rachat ainsi que toutes autres dépenses d’exploitation, y compris les frais
financiers, bancaires ou de courtage encourus lors de l’achat ou de la vente d’avoirs ou autrement et tous autres frais
administratifs. Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la Société tiendra compte pro rata temporis des dé-
penses, administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique.
Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à un compartiment seront imputés aux différents
compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs nets res-
pectifs.
Chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée sera considérée comme action émise et existante jusqu’à
la clôture du Jour d’Evaluation s’appliquant au rachat de cette action et son prix sera, à partir de la clôture de ce jour
et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la Société. Chaque action à émettre par la So-
ciété en conformité avec des demandes de souscription reçues sera traitée comme étant émise à partir de la clôture du
Jour d’Evaluation de son prix d’émission et son prix sera traité comme un montant dû à la Société jusqu’à ce qu’il ait été
reçu par elle. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de tout investissement ou désinvestissement décidé par
la Société jusqu’au Jour d’Evaluation.
La valeur nette des actifs de la Société comprend les actifs de la Société comme précédemment définis, moins les
engagements de la Société comme précédemment définis, au jour d’évaluation auquel les actions sont évaluées.
Les actifs nets de la Société correspondent à la somme des actifs nets de tous les compartiments, ceux-ci étant con-
vertis en euros, s’ils sont exprimés en une autre devise.
Exercice social
Art. 27. L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le
dernier jour de décembre de la même année.
Attribution du résultat
Art. 28. L’Assemblée Générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil d’Administration pour cha-
que compartiment, comment affecter le revenu net annuel de l’investissement.
Pour des actions de distribution, chaque compartiment est autorisé à distribuer le dividende maximal autorisé par la
loi. (La Société peut distribuer autant de dividendes qu’elle le juge approprié, à condition que le total des actifs de la
Société demeure à tout moment supérieur à l’équivalent en euros de cinquante millions de francs luxembourgeois
(50.000.000,- LUF). Pour les actions de capitalisation les revenus nets et gains en capital nets ne seront pas distribués,
mais viendront accroître la Valeur Nette d’lnventaire des actions concernées (capitalisation).
Cependant, chaque compartiment peut, en accord avec la politique de distribution des dividendes proposée par le
Conseil d’Administration, distribuer tout ou partie du revenu net et/ou des gains en capital nets par décision majoritaire
des actionnaires du compartiment concerné.
Le Conseil d’Administration peut, conformément à la loi, procéder à des paiements d’acomptes sur dividendes.
Les dividendes pourront être payés dans la devise du compartiment concerné aux endroits et dates fixés par le Con-
seil d’Administration.
A la demande de l’actionnaire, les dividendes pourront être payés dans toutes autres devises que celles définies ci-
dessus. Dans ce cas, les frais de change seront à la charge de l’actionnaire. Le Conseil d’Administration pourra fixer en
dernière instance le taux de change applicable pour convertir les montants des dividendes en la monnaie de paiement.
Banque Dépositaire
Art. 29. La Société conclura un contrat de dépôt avec une banque (le Dépositaire) qui doit satisfaire aux exigences
de la loi sur les Organismes de Placement Collectif.
Toutes les valeurs mobilières et espèces de la Société seront détenues par ou pour le compte du Dépositaire qui
assumera les responsabilités prévues par la loi.
Au cas où le Dépositaire souhaiterait démissionner, le Conseil d’Administration utilisera tous ses efforts pour trouver
un nouveau Dépositaire.
Le Conseil d’Administration ne peut pas mettre fin à ce contrat avant qu’un nouveau Dépositaire n’ait été choisi.
Retrait - Fusion - Apport de compartiments
Art. 30. L’Assemblée Générale des Actionnaires d’un compartiment peut décider:
- soit la liquidation pure et simple dudit compartiment;
- soit la fermeture dudit compartiment par apport à un autre compartiment de la Société,
- soit la fermeture dudit compartiment par apport à un autre Organisme de Placement Collectif de droit luxembour-
geois.
Dans ce cas, aucun quorum de présence n’est exigé et les résolutions sont prises à la majorité simple des actions
présentes ou représentées.
En cas d’apport à un fonds commun de placement, l’accord formel des actionnaires concernés sera requis et la déci-
sion prise quant à l’apport n’engagera que les actionnaires qui se seront prononcés en faveur dudit apport.
13932
Les mêmes décisions peuvent être prises par le Conseil d’Administration à la majorité de ses membres, dans les cas
suivants uniquement:
- lorsque les actifs nets du compartiment concerné deviennent inférieurs à deux millions cinq cent mille euros,
- lorsque qu’interviennent des changements substantiels de la situation politique, économique et sociale, ainsi que
lorsque l’intérêt des actionnaires le justifie.
Les décisions ainsi prises soit par l’Assemblée Générale, soit par le Conseil d’administration, feront l’objet de publi-
cation dans la presse telle que prévu dans le prospectus pour les avis aux actionnaires.
En cas de fermeture d’un compartiment par apport, les actionnaires auront la faculté, durant une période d’un mois
à partir de la publication prévue au précédent paragraphe, de demander le rachat de leurs parts. Dans ce cas, aucun frais
de rachat ne leur sera imputé. A l’expiration de ce délai, la décision d’apport engage l’ensemble des actionnaires qui
n’auront pas fait usage de cette faculté.
En cas de liquidation pure et simple d’un compartiment les avoirs nets seront distribués aux parties éligibles propor-
tionnellement aux actions détenues dans les compartiments concernées. Des avoirs non distribués à la date de clôture
de liquidation seront déposés à la banque dépositaire pour une période ne pouvant excéder six mois avec effet à cette
date. Passé ce délai ces avoirs seront déposés à la Caisse des Consignations jusqu’à la fin de la prescription légale.
Dissolution - Liquidation de la société
Art. 31. Le conseil d’administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une Assem-
blée Générale la dissolution et la liquidation de la Société. Cette Assemblée Générale statuera comme en matière de
modification des présents statuts.
Lorsque le capital social de la Société descend en dessous de deux tiers du capital minimum mentionné à l’article 5
des présents statuts, la question de la dissolution de la Société sera soumise par le Conseil d’Administration à l’Assem-
blée Générale. L’Assemblée Générale, pour laquelle aucun quorum de présence n’est applicable, décidera à la majorité
simple des voix émises par les actionnaires présents ou représentés.
La question de la dissolution de la Société sera également soumise par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Gé-
nérale lorsque le capital social descend en dessous d’un quart du capital minimum fixé à l’article 5 des présents statuts.
Dans ce cas, la dissolution sera prononcée, sans aucun quorum de présence, par les actionnaires possédant un quart des
actions représentées.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs qui
peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération, sans préjudice de l’application de la loi du 30 mars 1988.
Le produit net de liquidation de chaque compartiment, Catégorie et/ou Sous-Catégorie sera distribué par les liqui-
dateurs aux actionnaires de chaque compartiment, Catégorie et/ou Sous-Catégorie en proportion du nombre d’actions
qu’ils détiennent dans ces compartiment, Catégorie et/ou Sous-Catégorie.
Le produit de liquidation qui n’aura pas été distribué au moment de la clôture de la procédure de liquidation sera
tenu en dépôt sous la garde de la Caisse des Consignations au bénéfice des actionnaires non identifiés jusqu’à prescrip-
tion de trente ans.
Le calcul de la valeur nette d’inventaire, toute souscription, conversion et rachat d’actions de ces compartiment, Ca-
tégorie et/ou Sous-Catégorie seront également suspendus pendant la période de liquidation.
L’Assemblée Générale doit être organisée de telle manière qu’elle se tienne dans une période de quarante jours qui
suivent la constatation selon laquelle l’actif net de la Société a baissé sous le minimum légal de deux tiers ou un quart,
selon le cas.
Modifications des statuts
Art. 32. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une Assemblée Générale
des actionnaires soumise aux conditions de quorum de présence et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Toute modification affectant les droits des actionnaires d’un compartiment par rapport à ceux d’un autre comparti-
ment sera soumise aux mêmes exigences de quorum de présence et de vote.
Dispositions générales
Art. 33. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la loi
du 30 mars 1988 sur les Organismes de Placement Collectif.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: D. Lambert, H. Corbet, C. Berge, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 8CS, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(21677/200/666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
F. Baden.
13933
FLEXIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.523.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21678/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
GAMAX FUNDS, Fonds Commun de Placement.
—
ERRATUM
Die Änderungen der Vertragsbedingungen des GAMAX FUNDS, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations vom 14. Februar 2001 veröffentlicht wurden, werden wie folgt berichtigt:
Im Punkt 4. b) wird der Erstausgabepreis der Anteilklasse C von 10,00 DEM pro Anteil durch einen Erstausgabepreis
von 10,- EUR pro Anteil ersetzt.
Im Punkt 5. b) wird der Erstausbagepreis der Anteiklasse C von 10,00 DEM pro Anteil durch einen Erstausgabepreis
von 10,- EUR pro Anteil ersetzt.
Im Punkt 6. b) wird der Erstausgabepreis der Anteilklasse C von 10,00 DEM pro Anteil durch einen Erstausgabepreis
von 10,- EUR pro Anteil ersetzt.
Luxemburg, den 30. März 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23106/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.
FIDEURAM FUND, Fonds Commun de Placement Luxembourgeois
à Compartiments Multiples et à Capitalisation Intégrale des Revenus.
—
REGLEMENT DE GESTION
<i>Modificationsi>
Entre:
1. La SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FIDEURAM FUND, avec siège social à
Luxembourg, 17A, rue des Bains (la «Société de Gestion»)
Et:
2. FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 17A, rue des Bains (la «Banque Dépo-
sitaire»).
Il a été convenu de modifier le règlement de gestion comme suit:
Art. 3. Objet et Caractéristiques du Fonds:
- Paragraphe 2: remplacer «37 compatiments» par «42 compartiments».
- Paragraphe 3: - dernier point: lire «FIDEURAM FUND - NEW ECONOMY («FF42»)» au lieu de «FIDEURAM
FUND - NEW ECONOMY («FF37»)».
- Paragraphe 3: - ajouter avant le dernier point:
«FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2026 («FF37»)
FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2027 («FF38»)
FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2028 («FF39»)
FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2029 («FF40»)
FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2030 («FF41»)».
Art. 4. Politique d’Investissement:
- Paragraphe 2: - point 37: remplacer «(37) FIDEURAM FUND - NEW ECONOMY» par «(42) FIDEURAM FUND -
NEW ECONOMY».
- Paragrahe 2: ajouter avant le dernier point:
«(37) FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2026, exprimé en EUR, réservé exclusivement aux sociétés du groupe
BANCA FIDEURAM S.p.A., constitué essentiellement de valeurs mobilières de nature obligataire «zéro coupon» avec
échéance résiduelle proche de fin 2026.
Les critères de sélection sont caractérisés par la garantie de remboursement du capital investi dans des émissions
dont l’échéance résiduelle est proche de fin 2026.
(38) FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2027, exprimé en EUR, réservé exclusivement aux sociétés du groupe
BANCA FIDEURAM S.p.A., constitué essentiellement de valeurs mobilières de nature obligataire «zéro coupon» avec
échéance résiduelle proche de fin 2027.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
F. Baden.
GAMAX MANAGEMENT AG / STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift / Unterschrift
13934
Les critères de sélection sont caractérisés par la garantie de remboursement du capital investi dans des émissions
dont l’échéance résiduelle est proche de fin 2027.
(39) FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2028, exprimé en EUR, réservé exclusivement aux sociétés du groupe
BANCA FIDEURAM S.p.A., constitué essentiellement de valeurs mobilières de nature obligataire «zéro coupon» avec
échéance résiduelle proche de fin 2028.
Les critères de sélection sont caractérisées par la garantie de remboursement du capital investi dans des émissions
dont l’échéance résiduelle est proche de fin 2028.
(40) FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2029, exprimé en EUR, réservé exclusivement aux sociétés du groupe
BANCA FIDEURAM S.p.A., constitué essentiellement de valeurs mobilières de nature obligataire «zéro coupon» avec
échéance résiduelle proche de fin 2029.
Les critères de sélection sont caractérisés par la garantie de remboursement du capital investi dans des émissions
dont l’échéance résiduelle est proche de fin 2029.
(41) FIDEURAM FUND - ZERO COUPON 2030, exprimé en EUR, réservé exclusivement aux sociétés du groupe
BANCA FIDEURAM S.p.A., constitué essentiellement de valeurs mobilières de nature obligataire «zéro coupon» avec
échéance résiduelle proche de fin 2030.
Les critères de sélection sont caractérisés par la garantie de remboursement du capital investi dans des émissions
dont l’échéance résiduelle est proche de fin 2030.»
Art. 17. Charges et Frais des Participants:
-Point D): à lire comme suit: «Les charges et frais sub A) et B) ne s’appliquent pas aux compartiments n
°
18 à 41
inclus».
Art. 18. Charges et Frais incombant au Fonds:
- point I, premier paragraphe: à lire «Les frais à charge de chaque compartiment n
°
1 à 17 inclus et n
°
42 du Fonds
sont:...»
- point II, premier paragraphe: à lire «Les frais à charge de chaque compartiment n
°
18 à 41 inclus sont:...»
Luxembourg, le 4 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23027/275/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2001.
TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES, Fonds Commun de Placement.
—
AMENDMENT AGREEMENT
This Agreement is made as of the 4th day of April, 2001.
The original version of the Management Regulations has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations on February 14, 2001. The amendment agreement to the Management Regulations dated February 28, 2001
has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on March 14, 2001. This amendment agree-
ment to the Management Regulations will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on April
21, 2001.
TD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (hereinafter called the
«Management Company»), acting for itself and on behalf of and in the interest of the unitholders (the «Unitholders») of
TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES, a mutual investment fund (hereinafter called the «Fund») organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, on the first part,
and
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Lux-
embourg (hereinafter called the «Custodian»), on the second part.
Have, with effect from the date of this agreement, agreed to the following changes to the Management Regulations
of TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES:
Art. 5. Investment Powers and Limitations.
Under Section (5) of this article, the point (x) will be amended to read as follows:
«x) sell securities short».
SOCIETE DE GESTION DU
FIDEURAM BANK
FONDS COMMUN DE
(LUXEMBOURG) S.A.
PLACEMENT FIDEURAM FUND
<i>La Banque Dépositairei>
<i>La Société de Gestioni>
Signatures
Signatures
Pour copie conforme
BONN - SCHMITT - STEICHEN
<i>Avocats
i>Signature
13935
In the eighth line of the third paragraph after point (x), the following shall be added after the words «unless the trans-
action is made»:
«in the interest of the Fund and» .
It will be opposable against third parties upon its publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
The Management Regulations are on file in a restated version at the chancery of the District Court of Luxembourg.
In witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in several originals of which one
for each party hereto and one to be filed with the supervisory authorities concerned.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 551, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(23535/267/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES, Fonds Commun de Placement.
—
Règlement de Gestion coordonné déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23536/267/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2001.
FDS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.425.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61232/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.981.
—
EXTRAIT
Par décision du Conseil d’Administration du 12 septembre 2000:
Il a été décidé de fixer le siège social de la société au:
8, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg.
La présente décision fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 3 – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61724/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
TD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (LUXEMBOURG) S.A.
<i>(as custodian of TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES)
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature
13936
IMMOBILIERE DE RHODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 345, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.735.
—
Les bilans aux 31 décembre 1995/1994/1993, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 65, case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(61877/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
IMMOBILIERE DE RHODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 345, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.735.
—
Les bilans aux 31 décembre 1998/1997/1996, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 65, case 8,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(61878/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
REVAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.
R. C. LuxembourgB 54.136.
—
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REVAL CONSULTING
S.A., ayant son siège social à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, R. C. Luxembourg, section B numéro 54.136, a
été constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 27 février 1996, publié au Mémorial C, numéro 263 du 31 mai 1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 janvier 1999, publié
au Mémorial C, numéro 281 du 22 avril 1999, contenant notamment la transformation en société anonyme.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Moutfort.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nancy Goergen, employée privée, demeurant à Engelshof.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Rectification de la deuxième résolution prise à l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2000, concernant l’ap-
port de l’augmentation de capital requis pour la transformation en société anonyme.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de rectifier la deuxième résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier
1999 eu égard au fait que cette augmentation n’a pas eu lieu par apport en numéraire, mais en vérité par incorporation
de réserves reportées.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
13937
L’assemblée constate donc que l’augmentation de capital intervenue a été effectuée par incorporation de réserves
libres et disponibles et non par apport en numéraire.
Cette résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 1999 aurait donc dû avoir la teneur
suivante:
«Les associés actuels décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs
(750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à la somme de un million
deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), par la création et la souscription de sept cent cinquante (750) parts
sociales nouvelles de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»
La justification de l’existence desdites réserves reportées a été rapportée au notaire instrumentant par des docu-
ments comptables.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Kos, Goergen, Beicht, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2000, vol. 511, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61980/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
FINANZPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 42.491.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61239/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
AUTO CONTACT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 52.804.
—
En date du lundi 22 novembre 1999, les administrateurs de la société LUXAGEM S.A., réunis en conseil d’adminis-
tration prennent la décision de dénoncer le siège social de la société à responsabilité limitée AUTO CONTACT IN-
TERNATIONAL.
A dater de l’enregistrement de la présente décision et de sa publication au Mémorial, la société AUTO CONTACT
INTERNATIONAL, S.à r.l., n’a plus son siège social au n
°
1, rue de l’Industrie à L-4823 Rodange.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61714/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
BENZKIRCH BERTHOLD, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 1, rue de Wecker.
R. C. Luxembourg B 39.654.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 36, case 4,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61728/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Junglinster, le 2 novembre 2000.
J. Seckler.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
A-F. Marchand / J-Y. Marchand
<i>Administratrice de LUXAGEM S.A. / Administrateur de LUXAGEM S.A.i>
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Pour BENZKIRCH BERTHOLD, GmbH
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
13938
BHARTIYA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.964.
Acte constitutif publié au Mémorial C n° 588 page 28207 du 30 juillet 1999.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61732/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
ALAMCO GLOBAL FUND.
—
For technical reasons, the Management Regulations of ALAMCO GLOBAL FUND, which should have been published
on April 21, 2001, will only be published on May 16, 2001.
(01935/000/6)
MILLENNIUM FUND, Fonds Commun de Placement.
—
For technical reasons, the Amendment to the Specific Part of the Management Regulations of MILLENNIUM FUND
which should have been published on April 21, 2001, will only be published on May 12, 2001.
(01977/000/5)
FORTIS L FIX,
(anc. G-DISTRIFIX).
Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.443.
—
AVIS DE LIQUIDATION
de FORTIS L FIX - Compartiment n°1 «BEF 12-04-2001»
Les actionnaires sont informés que, conformément aux dispositions du prospectus de vente et aux conditions d’émis-
sion, ce compartiment est venu à échéance le 12 avril 2001. En conséquence, il a été liquidé de plein droit à cette date
d’échéance et ses actifs ont été répartis entre toutes les actions existantes. La valeur nette d’inventaire finale s’élève à
11.333,75 BEF par action.
Les actionnaires sont invités à présenter leurs actions, à partir du 19 avril 2001, au remboursement qui s’effectuera
sans déduction de frais de sortie.
Un dividende de BEF 516,50 par action est également payable moyennant remise du coupon n
°
6. Ce dividende n’est
passible d’aucune retenue fiscale au Grand-Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas. En Belgique, il est soumis au pré-
compte mobilier.
Le paiement des actions à rembourser et du dividende sera effectué sans frais aux guichets des banques suivantes:
(01978/584/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.667.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 9.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01285/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
En Belgique
FORTIS BANQUE S.A.
BANQUE BELGOLAISE.
Au Grand-Duché de Luxembourg
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Aux Pays-Bas
FORTIS BANK NEDERLAND N.V.
13939
BARFIN, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.483.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 14.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01289/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CERATON HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.040.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commissaire
à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.
I (01362/795/14)
<i>Le liquidateuri>.
SOLEIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.352.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commissaire
à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.
I (01363/795/14)
<i>Le liquidateuri>.
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DE LA REGION WALLONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.988.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (01417/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
13940
GUITON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.139.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 mai 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (01547/806/15)
SOCIETE D’INVESTISSEMENT WACAPRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 28.464.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2001i> à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour: i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01620/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRESSART FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.936.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (01634/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMPAGNIE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.570.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, en vue
de débattre sur l’ordre du jour suivant:
13941
<i>Ordre du jour:i>
1. changement de la dénomination de la société en COMPAGNIE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT HOL-
DING S.A. et modification subséquente de l’article 1
er
des statuts;
2. décision à prendre concernant la prorogation de la durée de la société pour une durée illimitée;
3. modification subséquente de l’article 4 des statuts en cas de prorogation;
4. modification de l’article 8 des statuts comme suit:
«Art. 8. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour les-
quelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.»
5. modification de l’article 12 des statuts comme suit:
«Art. 12. Le Conseil d’administration peut désigner son Président; en cas d’absence du Président, la présidence
de la réunion peut être conférée à un Administrateur présent.»
6. annulation de l’article 20 des statuts concernant le dépôt statutaire d’une action en garantie du mandat des Admi-
nistrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. annulation du paragraphe 2 de l’article 24 des statuts;
8. annulation du texte actuel de l’article 26 des statuts qui se lira dorénavant comme suit:
«Art. 26. Tout action de capital et toute part de fondateur donne droit à une voix.»
9. rénumération des articles;
10. divers.
I (01676/006/30)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
SALAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.037.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 mai 2001i> à 11.30 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rés les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affec-
tation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers
I (01749/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
T.T.D.A. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.454.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Conversion du capital social en Euro
7. Divers
I (01759/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
13942
SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.231.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
I (01760/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
STRUCTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.452.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
I (01761/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
SOFICOSA - SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.765.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01762/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
13943
REMHALS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 62.220.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01763/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
PROTECTION INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.138.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Conversion du capital social en Euro
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
I (01764/029/20)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.673.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01765/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
13944
BREEF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.204.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01766/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
AMALTO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.203.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01767/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
DaimlerCHRYSLER LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 7.199.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 14.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01768/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
13945
DaimlerCHRYSLER LUXEMBOURG FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 45.199.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg, le <i>11 mai 2001i> à 14.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01769/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 5.901.
—
Les actionnaires de la SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme, sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>11 mai 2001i> à 11.00 heures à la Chambre de Commerce, 31, boulevard Konrad Adenauer à
Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de gestion du conseil d’administration sur l’évolution des affaires en 2000 et la situation de la société ainsi
que les comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000
2. Rapports du réviseur d’entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l’exercice 2000
3. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000
4. Répartition du bénéfice de l’exercice 2000
5. Décharge à donner aux administrateurs
6. Nominations et délégations
7. Désignation d’un réviseur d’entreprises pour l’exercice 2002
8. Divers
Le conseil d’administration rappelle aux actionnaires qu’ils auront à se conformer à l’article 23 des statuts pour pou-
voir prendre part à l’assemblée générale. En vertu de cet article, les actions au porteur devront être déposées au plus
tard le 4 mai 2001 auprès de l’un des établissements désignés ci-dessous:
1) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxembourg
2) BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Luxembourg
3) BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
et leurs succursales et agences.
Les procurations devront également être parvenues au siège de la société au plus tard le 4 mai 2001.
I (01830/000/33)
SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 5.901.
—
Les actionnaires de la SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme, sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>11 mai 2001i> à 11.45 heures à la Chambre de Commerce, 31, boulevard Konrad Adenauer à
Luxembourg
Luxembourg, le 4 avril 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J.-P. Hoffmann
<i>Présidenti>
13946
<i>Ordre du jour:i>
Le conseil d’administration rappelle aux actionnaires qu’ils auront à se conformer à l’article 23 des statuts pour pou-
voir prendre part à l’assemblée générale. En vertu de cet article, les actions au porteur devront être déposées au plus
tard le 4 mai 2001 auprès de l’un des établissements désignés ci-dessous:
1) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxembourg
2) BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Luxembourg
3) BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg,
et leurs succursales et agences.
Les procurations devront également être parvenues au siège de la société au plus tard le 4 mai 2001.
I (01831/000/56)
ORESA VENTURES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 59.921.
—
Notice is hereby given that an
ORDINARY GENERAL MEETING
will be held at the registered office of the Company on <i>8th May 2001i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Accounts for the year ended 31st December 2000
2. Approval of the reports of the Board of Directors and Statutory auditor (including allocation of results of the ac-
counts)
3. Full discharge in respect of the Directors and the Auditor
4. Renewal of the mandates of the Directors and appointment of Mrs Margareta Nordenvall and Mr Arno Bohn as
additional Directors
5. Renewal of the mandate of Statutory Auditor
1.
Conversion du capital social de LUF 1.250.000 en EUR 30.986.690,60.
2.
Augmentation du capital social à concurrence de EUR 75.809,40 pour le porter du montant de EUR
30.986.690,60 à EUR 31.062.500,00 sans émission de nouvelles actions, par prélèvement de la somme de EUR
75.809,40 sur les primes d’émission de la société.
3.
Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 124,25 pour les actions entières et à EUR 24,85 pour les cin-
quièmes d’actions.
4.
Faculté pour la société d’utiliser sa dénomination complète «Société Electrique l’Our», Société Anonyme, ou
l’abréviation «SEO».
5.
Suppression, dans l’article 5 des statuts, de la liste relative à l’évolution du capital social depuis la constitution de
la société.
6.
Abolition de l’obligation des membres du conseil d’administration d’affecter ou de faire affecter 5 actions nomi-
natives en garantie de leur gestion.
7.
Modification des articles 1, 4, 5 et 10 des statuts:
Le paragraphe 1 de l’article 1
er
des statuts aura la teneur suivante:
«La société est une société anonyme qui existe sous la dénomination de SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR,
Société Anonyme, en abréviation SEO.»
Les paragraphes 1 et 7 de l’article 4 des statuts auront la teneur suivante:
Paragraphe 1:
«Le capital est fixé à trente et un millions soixante-deux mille cinq cents euros, divisé en deux cent cinquante
mille actions de cent vingt-quatre euros et vingt-cinq cents chacune. Les actions sont numérotées de un à deux
cent cinquante mille et sont divisées en deux types d’actions, à savoir:».
Paragraphe 7:
«¨Les actions portant les numéros 100 001 à 115 000 peuvent être divisées en cinq coupures de vingt-quatre
euros quatre-vingt cinq cents chacune. Les coupures réunies en nombre suffisant, même sans concordance de
numéros, confèrent les mêmes droits que l’action.»
La phrase suivante sera ajoutée en tant que paragraphe 8 à l’article 4:
«Toutes les actions ont été entièrement libérées.»
Les articles 5 et 10 des statuts seront supprimés et la numérotation des articles suivants sera adaptée en consé-
quence. Dans la mesure où il existe dans des articles des références à d’autres articles qui seraient affectés par
la nouvelle numérotation, il sera procédé aux adaptations nécessaires.
8.
Divers.
Luxembourg, le 4 avril 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J.-P. Hoffmann
<i>Présidenti>
5th April 2001.
<i>The Board of Directors.i>
13947
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held at the registered office of the Company on <i>8th May 2001i> at 12.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Change of the Company name fron ORESA VENTURES S.A. into MEDICOVER HOLDING S.A.
2. Amendment of Article 1 in order to reflect the above change
3. Change of the currency of the subscribed and authorised share capital from USD into EUR at an exchange rate
equal to 5 banking-days average of the European Central Bank’s official fixing rates immediately prior to the date
of the General Meeting
4. Suppression of the nominal value and amendment of the share capital of the Company in order to adapt at its new
currency (including adjustment to achieve rounded figures)
5. Amendment of Article 5 in order to reflect the above change
I (01861/000/37)
CELFLOOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 4.544.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
I (01960/307/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CASH INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 29.196.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de CASH INVEST, SICAV, se tiendra à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F.
Kennedy, Luxembourg, le <i>4 mai 2001i> à 15.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.
Les propriétaires d’actions au porteur qui souhaitent prendre part à l’assemblée générale ordinaire devront effectuer
le dépôt et demander le blocage de leurs actions cinq jours au moins avant l’assemblée, au siège social de la société ou
auprès de:
- la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, boulevard J.F. Kennedy à Luxembourg
I (01979/755/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
5th April 2001.
<i>The Board of Directors.i>
ORESA VENTURES HOLDING S.A.
Signature
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire de surveillance concernant l’exercice so-
cial arrêté le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2000.
3 Affectation des résultats.
Création d’une réserve indisponible
4. Elections statutaires
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l’exécution de leur mandat pendant
l’exercice social arrêté au 31 décembre 2000.
6. Divers.
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2000.
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clos le 31 décembre 2000.
6. Nominations statutaires:
7. Divers.
13948
CAPISCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.827.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 5 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00936/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TEMPURA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.083.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 mai 2001i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 7 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00937/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL TARGET GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.311.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 7 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00938/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FRINTOIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.391.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 9 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00939/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13949
MONEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.394.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 mai 2001i> à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 5 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00940/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INGEBORG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.481.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 9 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00941/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARTIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.974.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 9 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00942/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.740.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 avril 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00980/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
13950
SOCIETE FINANCIERE DE GERANCE ET PLACEMENT, FIGECO, Société Anonyme Holding.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 5.517.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>30. April 2001i> um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Verschiedenes.
II (00990/795/14)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
ALPHA BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.256.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01111/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SCORENCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.599.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
II (01112/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UKASSE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.812.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01113/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13951
EAST EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.447.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
II (01114/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAGNI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.426.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01115/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.832.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 2, 2001i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor;
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000;
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor;
4. Miscellaneous.
II (01116/795/15)
<i>The Board of Directors.i>
TRINCO TRANSCONTINENTAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.152.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01117/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13952
GRANIMAR A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.153.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01118/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE L’HOTELLERIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.498.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01119/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HIPERGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.417.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01120/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONSULTANTS POOL EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.139.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01121/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13953
N.K.S. FORTUNE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.357.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01122/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.928.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
II (01123/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
POLLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.789.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01124/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINAXIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.579.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et
2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
II (01125/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13954
AMBERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.417.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>30 avril 2001i> à 16.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01323/029/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORCADES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.507.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>30 avril 2001i> à 15.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01324/029/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VITRUVIUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.899.
—
Notice is hereby that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>30 April 2001i> at 3.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Auditor.
2. Approval of the annual accounts, appendices and allocation of the results as at 31 December 2000.
3. Discharge to the Directors for the financial year ended 31 Decembre 2000.
4. Re-election of the Directors and of the Authorised Auditor for the ensuing year.
5. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (01353/755/20)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
13955
POMMARD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.761.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (01356/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.033.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV qui se tiendra à Luxembourg le <i>30 avril 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Approbation du bilan et du compte de résultat au 31 décembre 2000
4. Décharge aux Administrateurs
5. Décharge au Réviseur d’Entreprises
6. Affectation du résultat
7. Nominations statutaires
8. Divers
L’assemblée délibèrera valablement quel que soit le nombre des actionnaires présents et/ou représentés. Les déci-
sions seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer le récépissé de souscrip-
tion auprès de BANCA INTESA INTERNATIONAL à Luxembourg et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le
tout cinq jours francs au moins avant l’assemblée.
Les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires au moins cinq jours francs avant la tenue de ladite
assemblée seront admis sur justification de leur identité à la condition d’avoir, cinq jours francs au moins avant l’assem-
blée, fait connaître leur intention de participer à l’assemblée à BANCA INTESA INTERNATIONAL à Luxembourg.
Tout actionnaire pourra voter par procuration. Les procurations devront être déposées au siège social de la Société
cinq jours francs au moins avant l’assemblée.
II (01395/256/30)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROBRIDGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.206.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de EUROBRIDGE qui se tiendra à Luxembourg le <i>30 avril 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Approbation du bilan et du compte de résultat au 31 décembre 2000
4. Décharge aux Administrateurs
5. Décharge au Réviseur d’Entreprises
6. Affectation du résultat
7. Nominations statutaires
8. Divers
13956
L’assemblée délibèrera valablement quel que soit le nombre des actionnaires présents et/ou représentés. Les déci-
sions seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer le récépissé de souscrip-
tion auprès de BANCA INTESA INTERNATIONAL à Luxembourg et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le
tout cinq jours francs au moins avant l’assemblée.
Les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires au moins cinq jours francs avant la tenue de ladite
assemblée seront admis sur justification de leur identité à la condition d’avoir, cinq jours francs au moins avant l’assem-
blée, fait connaître leur intention de participer à l’assemblée à BANCA INTESA INTERNATIONAL à Luxembourg.
Tout actionnaire pourra voter par procuration. Les procurations devront être déposées au siège social de la Société
cinq jours francs au moins avant l’assemblée.
II (01396/256/30)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VALAMOUN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.880.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01517/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
TOURTOUR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.126.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01518/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
SOCEPAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.536.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
13957
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01519/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
PPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.094.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>3 mai 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Conversion du capital social en Euros
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
II (01520/029/21)
<i>Le Conseil d’administration.i>
PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.897.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01521/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
NATAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.894.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
13958
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les société commerciales
7. Divers
II (01522/029/20)
<i>Le Conseil d’administration.i>
MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.115.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01523/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
J 77 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.938.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
II (01524/029/20)
<i>Le Conseil d’administration.i>
INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.728.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
13959
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01525/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.479.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (01526/029/20)
<i>Le Conseil d’administration.i>
ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.873.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du
Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
II (01527/029/20)
<i>Le Conseil d’administration.i>
HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 25.882.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2001i> à 14.00 heures au siège de la société.
13960
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (01536/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHEMTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 39, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 56.065.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (01538/806/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EMPE AG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.514.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01556/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BETA GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.038.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>30 avril 2001i> à 12.00 heures, à la BANQUE GENERAL DU LUXEMBOURG, sis 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 dé-
cembre 2000;
2. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
13961
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire
part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (01563/584/29)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BETA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.756.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>30 avril 2001i> à 13.00 heures, à la BANQUE GENERAL DU LUXEMBOURG, sis 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 dé-
cembre 2000;
2. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire
part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (01564/584/29)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FENOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.772.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux compes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
– Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998.
II (01568/506/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
au Grand-Duché de Luxembourg:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
50, avenue J.F. Kennedy
au Grand-Duché de Luxembourg:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
50, avenue J.F. Kennedy
13962
H.B.S. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 66.531.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour: i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01576/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GERHOLD - GESTION ET INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.588.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour: i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01577/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PHARMA INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.158.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du
capital de la société de LUF en EUR dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01581/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOTRECA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.396.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav SOTRECA à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>30 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
13963
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.,
à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01587/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DEWAAY GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.318.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav DEWAAY GLOBAL à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>30 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.,
à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01588/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIVER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.018.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du
capital de la société de BEF en EUR dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01611/755/19)
13964
JIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.005.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>3 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la Société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01612/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.330.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the company which will be held at the registered office of the company in L-2449 Luxembourg, 26,
boulevard Royal, on Monday, <i>April 30, 2001i> at 10.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors and of the report of the Auditor for the year ended as at De-
cember 31, 2000.
2. Approval of the Annual Accounts for the year ended as at December 31, 2000.
3. Allocation of the year’s end results.
4. Discharge to the Directors.
5. Appointment of the Auditor.
6. Statutory Appointments.
7. Miscellaneous.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at
the registered office of the company at least 48 hours before the meeting.
Shareholders are advised that no quorum is required for the Annual General Meeting and that decisions will be taken
at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
II (01614/273/25)
<i>The Board of Directors.i>
GESTIELLE INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.278.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the company which will be held at the registered office of the company in L-2449 Luxembourg, 26,
boulevard Royal, on Monday, <i>April 30, 2001i> at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors and of the report of the Auditor for the year ended as at De-
cember 31, 2000.
2. Approval of the Annual Accounts for the year ended as at December 31, 2000.
3. Allocation of the year’s end results.
4. Discharge to the Directors.
5. Appointment of the Auditor.
6. Statutory Appointments.
7. Miscellaneous.
13965
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at
the registered office of the company at least 48 hours before the meeting.
Shareholders are advised that no quorum is required for the Annual General Meeting and that decisions will be taken
at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
II (01615/273/25)
<i>The Board of Directors.i>
BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.329.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the company which will be held at the registered office of the company in L-2449 Luxembourg, 26,
boulevard Royal, on Monday, <i>April 30, 2001i> at 12.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors and of the report of the Auditor for the year ended as at De-
cember 31, 2000.
2. Approval of the Annual Accounts for the year ended as at December 31, 2000.
3. Allocation of the year’s end results.
4. Discharge to the Directors.
5. Appointment of the Auditor.
6. Statutory Appointments.
7. Miscellaneous.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at
the registered office of the company at least 48 hours before the meeting.
Shareholders are advised that no quorum is required for the Annual General Meeting and that decisions will be taken
at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
II (01616/273/25)
<i>The Board of Directors.i>
BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.331.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the company which will be held at the registered office of the company in L-2449 Luxembourg, 26,
boulevard Royal, on Monday, <i>April 30, 2001i> at 13.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors and of the report of the Auditor for the year ended as at De-
cember 31, 2000.
2. Approval of the Annual Accounts for the year ended as at December 31, 2000.
3. Allocation of the year’s end results.
4. Discharge to the Directors.
5. Appointment of the Auditor.
6. Statutory Appointments.
7. Miscellaneous.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at
the registered office of the company at least 48 hours before the meeting.
Shareholders are advised that no quorum is required for the Annual General Meeting and that decisions will be taken
at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
II (01617/273/25)
<i>The Board of Directors.i>
13966
CDC GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.886.
—
We have the pleasure of inviting the shareholders to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>May 2, 2001i> at 3.00 p.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 2000 and the allocation of the net prof-
its.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor for the financial year ended December 31, 2000.
4. Action on nomination for the re-election of Gérard Barbot, Luc de Clapiers, Bluford Putnam, D. Sykes Wilford,
and José Quintana as Directors, and DELOITTE & TOUCHE as Auditor for the ensuing year.
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (01655/755/22)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
MANKUMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.247.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (01656/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ANOSOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.107.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (01657/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ADEN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.815.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>2 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
13967
<i>Ordre du jour: i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre
2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01658/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MECDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 41, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 21.265.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>3 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour: i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en Euro
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01659/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SAMUEL’S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.601.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mecredi <i>2 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour: i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en Euro
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01660/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, SICAV,
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 33.537.
—
Die Aktionäre der SICAV BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>30. April 2001i> um 11 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:
13968
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers für das neue Geschäftsjahr.
5. Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.
II (01709/755/20)
<i>Der Verwaltungsrati>.
HIORTS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.600.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Conversion de la devise du capital de Francs Français en Euros à partir de l’exercice social commençant le 1
er
jan-
vier 2001, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (01774/005/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Philimonte S.A.
Philimonte S.A.
Philimonte S.A.
Flexifund
Flexifund
Gamax Funds
Fideuram Fund
TD Waterhouse Investment Series
TD Waterhouse Investment Series
FDS GROUP S.A.
Bellavista International S.A.
Immobilière de Rhode S.A.
Immobilière de Rhode S.A.
Reval Consulting S.A.
Finanzpress Holding S.A.
Auto Contact International, S.à r.l.
Benzkirch Berthold, GmbH
Bhartiya International Holdings S.A.
Alamco Global Fund
Millennium Fund
Fortis L Fix
Parafin S.A.
Barfin
Ceraton Holding
Soleil Holding S.A.
Compagnie d’Investissement de la Région Wallone S.A.
Guiton S.A.
Société d’Investissement Wacapro S.A.
Bressart Finance S.A.
Compagnie de Promotion et de Financement S.A.
Salas International S.A.
T.T.D.A. S.A.
Summa Gestion S.A.
Structure Holding S.A.
SOFICOSA - Société Financière des Constructions
Remhals S.A.
Protection Invest
Medanco S.A.
Breef S.A.
Amalto S.A.
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A.
DaimlerChrysler Luxembourg Finanz S.A.
SEO, Société Electrique de l’Our
SEO, Société Electrique de l’Our
Oresa Ventures S.A.
Celfloor S.A.
Cash Invest, Sicav
Capisco S.A.
Tempura S.A.
International Target Group S.A.
Frintoil S.A.
Monex Holding S.A.
Ingeborg Investment S.A.
Artim International S.A.
Santamaria S.A.
Société Financière de Gérance et Placement, Figeco
Alpha Business S.A.
Scorenco S.A.
Ukasse Holding S.A.
East Europe Investments S.A.
Magni S.A.
H.V.H. Finance S.A.
Transcontinental Investment Corporation Trinco S.A.
Granimar A.G.
Société de l’Hôtellerie Holding S.A.
Hipergest Holding S.A.
Consultants Pool Europe S.A.
N.K.S. Fortune S.A.
Aldinvest S.A.
Pollux S.A.
Finaxia S.A.
Amberes
Orcades Europe S.A.
Vitruvius, Sicav
Pommard Holding S.A.
Intesa Luxembourg Fund, Sicav
Eurobridge, Sicav
Valamoun S.A.
Tourtour S.A.
Socepal
PPE Holding S.A.
Perlmar S.A.
Natal S.A.
Montignac S.A.
J 77 S.A.
Internationale Forêt Noire S.A.
Ideogramme Investments S.A.
Atlantico S.A.
Hachem Invest S.A.
Chemtech S.A.
Empe AG
Beta Global
Beta Invest
Fenor S.A.
H.B.S. S.A.
Gerhold - Gestion et Investissement S.A.
Pharma Invest S.A.
Sotreca
Dewaay Global
Fiver S.A.
Jim Finance (Luxembourg) S.A.
BPV International Capital Fund
Gestielle Investment, Sicav
BPV International Balanced Dollar Fund
BPV International Equities Fund
CDC Global Asset Allocation Series
Mankuma Holding S.A.
Anosoc S.A.
Aden Invest S.A.
Mecdinvest S.A.
Samuel’s Finance (Luxembourg) S.A.
Bayern LBZ International Investment Fund, Sicav
Hiorts Finance S.A.