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9553

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 200

16 mars 2001

S O M M A I R E

Betalux S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9572

Lysandre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9569

Clore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9559

Lysandre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9569

Clorox (Europe) Financing, S.à r.l., Luxembourg . .

9578

Magepar S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9582

ECBC, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9558

Mandu Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

9584

Enic Sports, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9559

Marusia Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9585

Finance Organizations S.A.H., Luxembourg . . . . . .

9573

Marusia Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9586

Finance Organizations S.A.H., Luxembourg . . . . . .

9576

Maui S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9585

Finmetal International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

9560

Medico Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9587

Fipoluc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9569

Mifra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9588

Harx Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

9564

Milesia Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9592

I.E.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9571

Miller & Portland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

9588

Iaba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9570

Miraflores S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9588

Ijoint Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

9572

Mobur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9589

Imosa-Industries Métallurgiques d’Outre-mer S.A.H.,  

Mohacs Trading & Services S.A., Luxembourg . . . 

9589

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9578

Multinvest Europe Holding S.A., Luxembourg  . . . 

9590

Incorion  Investment  Holding  Company  S.A.H., 

Multipartners S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

9590

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9579

Mykerinus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9591

Infosec S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

9563

Naja Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9591

Infosec S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

9563

Nauru S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9592

Infosources International S.A., Luxembourg. . . . . .

9580

New Line, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

9592

Jet 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9579

Odessa Investment Group S.A., Luxembourg . . . . 

9554

Jet 7 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9579

Ositech Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

9556

Kaleidoscope  Investissements  Holding  S.A.,  Lu- 

Ositech Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

9556

xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9565

Paix Investissements S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

9595

Kerivor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9579

Pallas International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

9594

Kerivor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9580

Partners & Co. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . 

9595

Krystalux S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9580

Perdigao Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9596

Laios S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9582

PGA Kilimanjaro 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

9596

Laios S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9582

Piguet  Consistent  Growth Fund,  Sicav,  Luxem- 

Larochette Inv. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9582

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9591

Larochette Inv. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

9583

Piu’Di Prima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

9596

LBH, Lucilinburhuc, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

9584

Plank Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9557

Le Petit Valentin S.A., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . .

9583

Plank Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9557

Leicom Fund, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9561

Plank Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9557

Linie Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9584

Plank Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9557

Luximmob S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9558

Porte Neuve Estates S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . 

9563

Luximmob S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9558

Portugal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9597

Luximmob S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9558

Press & Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

9596

Luxliants  Schock-Streng  Succ.  Robert  Schock, 

Privalux Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

9597

S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9580

ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

9570

9554

ODESSA INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.036. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57150/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SEARCH CONSULT INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.232. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 septembre 1999 

<i>à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire SAROSA

INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary, Co. Dublin (Irlande) de toute responsabilité
résultant de l’acccomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg a été nom-

mée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 27 septembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57208/768/§8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SOCIETE FONCIERE DELVILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.672. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57219/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

9570

Solvan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9589

ProLogis France II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

9597

STK Metall, S.à r.l., Niederanven. . . . . . . . . . . . . . .

9555

ProLogis France III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

9600

STK Metall, S.à r.l., Niederanven. . . . . . . . . . . . . . .

9555

ProLogis France III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

9600

Sterling Software (Luxembourg) 1, S.à r.l., Luxem- 

Promoin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9598

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9584

Provid Relations S.A., Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . 

9561

Technew S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9588

Quifak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9598

Technew S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9588

Quimicum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9598

Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9583

Quimicum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9598

Tecto Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

9583

Red &amp; White S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

9595

Texaco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9564

Roguedas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9590

Texaco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

9564

Roguedas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9590

Toiture Centrale, S.à r.l., Uebersyren. . . . . . . . . . .

9576

Rosann S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9599

Toiture Centrale, S.à r.l., Uebersyren. . . . . . . . . . .

9577

Rothan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9599

Toiture Centrale, S.à r.l., Uebersyren. . . . . . . . . . .

9577

Satisfactory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

9600

Transmol Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9565

Sea Pilot Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

9571

Tree Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9587

Sea Pilot Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

9571

Tree Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

9587

Search Consult International S.A.H., Luxembourg

9554

Value In Action, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9560

Slavex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

9597

Value In Action, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9560

Société de Développement Technologique S.A.H., 

Zarah Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9568

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9599

Zemira S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9568

Société Foncière Delville S.A., Luxembourg . . . . . 

9554

Zemira S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9568

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

<i>Pour SEARCH CONSULT INTERNATIONAL S.A.H.
Signature

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

9555

STK METALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. S T K METAL WECKER, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht.

Im Jahre zweitausend, am neunzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1) Herr Hans Tiedeken, Kaufmann, wohnhaft zu Trier, Inhaber von dreitausendneunhundertneunundneunzig (3.999)

Anteilen der nachbenannten Gesellschaft;

2) Frau Petra Tiedeken, Ehegattin Schuh, Kauffrau, wohnhaft zu Trier, Inhaberin von einem (1) Anteil der nachbe-

nannten Gesellschaft.

Welche Komparenten handelnd in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung S T K METALL WECKER, S.à r.l., mit Sitz zu L-6868 Wecker, 5, Härebierg, gegründet unter dem Namen NTK
ASSISTANCE, S.à r.l., gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals zu Differdingen residierenden Notar Aloyse
Biel am 18. November 1982, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 10 vom 13. Januar 1983, abgeändert gemäss Ur-
kunde, aufgenommen durch den vorerwähnten Notar Aloyse Biel am 22. Mai 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Num-
mer 440 vom 28. November 1990, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den zu Grevenmacher
residierenden Notar Joseph Gloden am 25. April 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 385 vom 14. Oktober
1991, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorerwähnten Notar Joseph Gloden am 20. Dezember
1991, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 219 vom 23 Mai 1992 und abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen
durch den vorerwähnten Notar Joseph Gloden am 22. September 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 603
vom 17. Dezember 1992, und ersuchten den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft verlegt ihren Sitz von L-6868 Wecker, 5, Härebierg nach L-6947 Niederanven, Zone Industrielle

Bombicht.

Demzufolge wird der erste Satz von Artikel 4 der Statuten der Gesellschaft abgeändert wie folgt:
a) Deutsche Fassung:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven.»
b) Französische Fassung:
«Le siège social est établi à Niederanven.»

<i>Zweiter Beschluss

Der Name der Gesellschaft wird abgeändert in STK METALL, S.à r.l.
Demzufolge wird Artikel 3 der Statuten der Gesellschaft abgeändert wie folgt:
a) Deutsche Fassung:
«Der Name der Gesellschaft lautet STK METALL, S.à r.l.»
b) Französische Fassung:
«La société prend la dénomination de STK METALL, S.à r.l.»

<i>Kosten

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde anerfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr drei-

undzwanzigtausend luxemburgische Franken (23.000,- LUF).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar

unterschrieben.

Gezeichnet: H. Tiedeken, P. Tiedeken, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 septembre 2000, vol. 419, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56827/236/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

STK METALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. S T K METALL WECKER, S.à r.l.).

Siège social: L-6947 Niederanven, Z.I. Bombicht.

R. C. Luxembourg B 19.976. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56828/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Niederkerschen, den 5. Oktober 2000.

A. Weber.

9556

OSITECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. OSITECH S.A.).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding OSITECH S.A. avec

siège social à L-2310 Luxembourg, 54, Avenue Pasteur;

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler de Junglinster, le 30 juin 1988, publié au Mémorial C de 1988,

page 12259;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 28 décembre 1990, publié au Mémorial C de 1991, page

12489.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Christophe Davezac, gérant, demeurant au 10, allée St Hubert, L-8138

Bridel

Le Président désigne comme secrétaire M. Pierre Weydert, gérant, demeurant au 6, rue de l’Egalité, L-8319 Olm.
A été appelée aux fonctions de scrutateur Mlle Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à L-3676 Kayl, 133,

rue de Schifflange.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en OSITECH HOLDING S.A., conformément à l’article 9 de

la loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés,

2. Modification subséquente de l’article 1

er

, premier alinéa des statuts,

3. Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être `fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en OSITECH HOLDING S.A.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution, l’article 1

er

, 1

er

 alinéa des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 alinéa. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de OSITECH HOLDING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-deux mille francs

luxembourgeois (22.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Davezac, P. Weydert, M.-J. Jähne, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2000, vol. 853, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(57151/209/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

OSITECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. OSITECH S.A.).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57152/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Bettembourg, le 28 septembre 2000.

C. Doerner.

C. Doerner

9557

PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.605. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57162/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.605. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57163/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.605. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57164/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.605. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57165/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour PLANK HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour PLANK HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour PLANK HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour PLANK HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

9558

ECBC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ANGEL, GmbH).

R. C. Luxembourg B 60.069. 

L’agent domiciliataire de la société ANGEL, GmbH, immatriculée au R.C. Luxembourg B 60.069 dénonce le siège so-

cial de la société prénommée avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17005/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.

LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.762. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 juillet 1999

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration du 22 avril 1999 de Mr. Frédéric

Noël, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Sanem, aux fonctions d’Administrateur, en remplacement de Mr.
Benoît Sirot, démissionnnaire, dont il a terminé le mandat.

En outre, la durée des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échue, l’Assemblée nom-

me à nouveau les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

<i>Administrateurs:

- Mr. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, Président du Conseil d’Adminis-

tration;

- Mr. Rémy Meneguz, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, Administrateur;
- Mr. Frédéric Noël, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Sanem, Administrateur;

<i>Commissaire aux Comptes:

- Mr. Claude Weis, Comptable, demeurant à Luxembourg
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera avec l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57125/058/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.762. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57126/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.762. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57127/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Signature
<i>L’administrateur-délégué

LUXIMMOB S.A.
Signatures

LUXIMMOB S.A.
Signatures

LUXIMMOB S.A.
Signature

9559

CLORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 26 juillet 2000

L’Assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Harion.
L’Assemblée nomme Monsieur Massimo Dauri, Scrutateur et désigne Madame Rose-Sylvie Biondi, Secrétaire, tous

présents et acceptant.

Le Président explique que, pour des raisons administratives, l’Assemblée n’a pas pu se tenir aux heure et date prévues

dans les statuts.

Le Président constate qu’il résulte d’une liste de présence signée par les mandataires des Actionnaires que l’intégralité

du capital soical est présente ou représentée, de sorte que la présente Assemblée Générale est régulièrement consti-
tuée et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en l’absence de convocations préalables, tous les Ac-
tionnaires se reconnaissant dûment informés de l’Ordre du Jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire

aux Comptes.

2. Présentation et approbation du bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat de l’exercice
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
Monsieur le Président donne lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes et

fournit des détails explicatifs au sujet du Bilan, du Compte de Profits et Pertes et des Annexes soumis à la présente
Assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Approbation des Rapports du Conseil d’Adminsitration et du Commissaire aux Comptes.

<i>Deuxième résolution

Approbation du Bilan, du Compte de Profits et Pertes et des Annexes au 31 décembre 1999 tels qu’ils ont été établis

par le Conseil d’Administration.

<i>Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice 1998 comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Aucun autre sujet n’étant abordé et personne n’y ayant d’objection, le Président lève la séance à 11 heures trente.
Le Secrétaire donne lecture du présent Procès-Verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56714/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

ENIC SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: £ 16.700.340.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

<i>Extrait de la décision de l’associé unique du 27 septembre 2000

Il résulte de la décision de l’associé unique de la société à responsabilité limitée ENIC SPORTS, S.à r.l., prise le 27

septembre 2000, que:

- la démission de M. Dennis Bosje en tant que gérant de la société, a été acceptée;
- décharge pleine et entière a été accordée à M. Dennis Bosje pour la période de son mandat;
- M. Christian Bühlmann, demeurant 18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster, a été nommé en tant que nouveau

gérant de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56730/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

- Attribution à la réserve légale:   . . . . . . . . . . . . . . 

4.856.877 ITL

- Bénéfice à reporter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92.280.653 ITL

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

9560

FINMETAL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Capital social: LUF 74.996.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.283. 

<i>Extrait de la décision collective des associés du 21 septembre 2000

Il résulte de la décision collective des associés de la société à responsabilité limitée FINMETAL INTERNATIONAL,

S.à r.l., prise le 21 septembre 2000, que:

- la démission de M. Dennis Bosje en tant que gérant de la société a été acceptée;
- décharge a été accordée à M. Dennis Bosje pour la période de son mandat;
- nomination de M. Christian Bühlmann, demeurant 18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster, en tant que nouveau

gérant de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56742/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

VALUE IN ACTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.547. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des associés du 28 août 2000

Après délibération, l’assemblée des associés de la Société décide, à l’unanimité, d’autoriser les gérants de la Société,

agissant en sa qualité de gérant commandité de la société en commandite par actions holding VALUE IN ACTION HOL-
DING S.C.A., d’approuver la refonte complète des statuts de VALUE IN ACTION HOLDING S.C.A. et d’adopter la
nouvelle version des statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57244/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

VALUE IN ACTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.547. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants du 28 août 2000

Vu les décisions de l’Assemblée Générale des Associés de la Société tenue à Luxembourg, le 28 août 2000, les gérants

soussignés, en leur qualité de représentants légaux de la Société, elle-même agissant en sa qualité de gérant commandité
de la société en commandite par actions holding VALUE IN ACTION HOLDING S.C.A., ont adopté, à l’unanimité, les
décisions suivantes:

Les gérants approuvent la refonte complète des statuts de VALUE IN ACTION HOLDING S.C.A., et l’adoption de

la nouvelle version des statuts.

Il a été décidé que la Société émettra une procuration en faveur de M

e

 Jean Steffen ou Mme Chantal Keereman ou

M

e

 Alex Schmitt, en vue de sa représentation lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

en commandite par actions holding VALUE IN ACTION HOLDING S.C.A., appelée à approuver cette refonte complète
des statuts. Ces mandataires recueilleront les procurations des autres actionnaires et fixeront la date de l’assemblée
générale extraordinaire de VALUE IN ACTION HOLDING S.C.A. en fonction de la disponibilité du notaire, dans les
meilleurs délais.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57245/005/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société FINMETAL INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
VALUE IN ACTION, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour la société
VALUE IN ACTION, S.à r.l.
Signatures

9561

LEICOM FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 21.454. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 25 avril 2000 

1. L’assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 décembre

1999.

2. L’Assemblée Générale décide:
- le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’As-

semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

- la réélection du Réviseur d’Entreprises, DELOITTE &amp; TOUCHE, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec

l’assemblée Gémérale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
Président:
- Monsieur Samuel Pinto, Président Directeur Général, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE

ROTHSCHILD BANQUE, Paris .

Administrateurs:
- LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris, représentée par Monsieur Pierre

Palasi, Membre du Directoire.

- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG,

Luxembourg.

Le Réviseur d’Entreprises est:
DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son sdiège social à L-8009 Luxembourg, 3, route d’Arlon. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56770/010/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

PROVID RELATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. EXPO 291 S.A.).

Siège social: L-9956 Hachiville, 62, rue Klaus.

R. C. Luxembourg B 39.421. 

L’an deux mille, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXPO 291 S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 février 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 303 du 11 juillet 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hermann Hack, consultant, demeurant à B-4783 St. Vith, Setz,

9.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Diane Kieffer, employée privée, demeurant à Bourscheid.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente as-

semblée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires pré-
sents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Changement de la dénomination de EXPO 291 S.A. en PROVID RELATIONS S.A.
2. - Transfert du siège social de L-1750 Luxembourg, 12, avenue Victor Hugo à L-9956 Hachiville, 62, rue Klaus.
3. - Modification de l’objet social.
4. - Suppression de la valeur nominale des actions.
5. - Augmentation du capital social.
6. - Conversion en Euros.
7. - Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur

9562

8. - Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Bruno Büsch, informaticien, demeurant au 77, rue du

Purgatoire, B-4860 Pepinster, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénominaton de la société de EXPO 291 S.A. en PROVID RELATIONS S.A.
Suite à cette modification l’article 1

er

 (première phrase) aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

 (première phrase). Il existe une société anonyme sous la dénomination de PROVID RELATIONS S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1750 Luxembourg, 12, avenue Victor Hugo à L-9956

Hachiville, 62, rue Klaus.

Suite à cette modification des statuts l’article 1

er

 (deuxième phrase) aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

 (deuxième phrase). Le siège social de la société est établi à Hachiville.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
Suite à cette modification des statuts l’article 2 (première phrase) aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2 (première phrase). La société a pour objet la consultance, le marketing, le management, l’organisation,

l’import et l’export.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social par des versements en espèces à concurrence d’un montant de cinq

cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 537,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cin-
quante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs
luxembourgeois (LUF 1.250.537,-), sans émission d’actions nouvelles.

Preuves du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentaire, qui le constate expréssement.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital de la société de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,-, de façon à ce que le capital social s’établisse à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)
actions à trente et un Euros (EUR 31,-) chacune.

<i>Septième résolution

Suite à cette modification des statuts l’article 3 (première phrase) aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3 (première phrase). Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par mille

(1.000) actions de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée accepte la démission de Madame Myriam Probst, comme administrateur et lui donne pleine et entière

décharge.

Est nommée comme nouvel administrateur:
- Madame Helga Zaunz, sans état, demeurant à L-9956 Hachiville, 62, rue Klaus.
Le mandat de l’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

<i>Dixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale autorise le conseil

d’administration à nommer Monsieur Bruno Büsch, informaticien, demeurant au 77, rue du Purgatoire, B-4860 Pepinster
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Hack, D. Kieffer, I. Even-Bodem, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 août 2000, vol. 415, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56800/228/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Mersch, le 11 septembre 2000.

E. Schroeder.

9563

PORTE NEUVE ESTATES S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

a) En date du 25 mai 2000, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 17.500.000,- est converti en EUR 433.813,6684.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 3.686,3316 pour le porter de EUR 433.813,6684 à

EUR 437.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 148.707,- sans émission d’actions nou-
velles.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par action est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital souscrit de la société est fixé à quatre cent trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 437.500,-), représenté

par dix-sept mille cinq cents (17.500) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 17.500 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 17.500

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 18 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56794/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

INFOSEC S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.791. 

EXTRAIT

Les actionnaires de la société, dans leur réunion du 22 septembre 2000, ont pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1) Transférer le siège social au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg avec effet immédiat.
2) Accepter la démission des administrateurs de la société Monsieur C. Schlesser, Monsieur F. Mesenburg, Monsieur

J. P. Reiland, Mme C. Caspari et du commissaire aux comptes FIN-CONTROLE S.A., avec effet immédiat, et donner
décharge pour leur mandat.

3) Nommer comme nouveaux administrateurs:
Monsieur Marc Schintgen, demeurant 2, rue Rézefelder, L-5876 Hesperange;
Madame Ingrid Hoolants, demeurant 20, rue du Soleil, F-57330 Soetrich;
Madame Sylvie Allen-Petit, demeurant 5, rue de Dalheim, L-5898 Syren;
ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Les administrateurs sont nommés pour une période de six ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire, statuant sur les

comptes de l’année 2005. Ils engagent la société par la signature conjointe de deux administrateurs.

4) Nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Invernizzi, demeurant 57, rue Nic Martha, L-2133 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est nommé pour une période de six ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire, statuant

sur les comptes de l’année 2005.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 549, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57097/777/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

INFOSEC S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.791. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57098/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PORTE NEUVE ESTATES S.C.I.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

9564

TEXACO LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 103, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 4.427. 

Constituée le 1

er

 juin 1949 par acte de Maître J.C. Maroldt, Notaire à Remich, publié au Recueil Spécial du Mémorial n

°

60 du 4 août 1949, modifiée en dernier lieu par acte du 29 mars 1985 publié au Recueil Spécial du Mémorial n

°

 148

du 1

er

 juin 1985

Le Conseil d’Administration de la société, en sa réunion du 22 juillet 1999, a élu Monsieur James R. Hawn en qualité

de président du Conseil d’Administration et d’administrateur-délégué sous sa seule signature et avec pouvoir de subs-
titution.

Le Conseil d’Administration, a renouvelé les pouvoirs de gestion journalière à Monsieur J.R. Hawn, administrateur-

délégué, ces pouvoirs venant à expiration à la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs sont exercés sous sa seule
signature et avec pouvoir de substitution.

Le Conseil d’Administration a délégué les pouvoirs de gestion journalière à Monsieur M. Doyen, administrateur, ces

pouvoirs venant à expiration à la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs sont exercés sous sa seule signature et
avec pouvoir de substitution.

Le Conseil d’Administration a instituté Messieurs Bernard Mathey, employé, Jean Wauthier, employé, et Didier An-

nicq, juriste d’entreprise, comme mandataires aux fins de recouvrement des créances prévu au titre VII du Nouveau
Code de Procédure Civile. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56835/256/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

TEXACO LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 103, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 4.427. 

Constituée le 1

er

 juin 1949 par acte de Maître J.C. Maroldt, notaire à Remich, publié au Recueil Spécial du Mémorial N

°

60 du 4 août 1949, modifiée en dernier lieu par acte du 29 mars 1985 publié au Recueil Spécial du Mémorial N

°

148 du 1

er

 juin 1985

<i>Administrateurs

Eugene Celentano
39 Lisa Lane, Stamford, Connecticut 06903, USA
James R. Hawn
Chemin du Bois des Dames 15, 1310 La Hulpe, Belgique
Rudy De Pauw
Begijnestraat 78, 9230 Massemen, Belgique
Michel Doyen
Rue du Forestier 12, 1410 Waterloo, Belgique
Philippe Brasseur
Avenue de la Quiétude 29, 1140 Bruxelles, Belgique
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56836/256/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

HARX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.541. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de HARX HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 10 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57084/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TEXACO LUXEMBOURG S.A.
J.R. Hawn / R. De Pauw
<i>Administrateurs

Signature
<i>Agent Domiciliataire

9565

TRANSMOL RE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.506. 

<i>Extrait des résolutions du 13ème Conseil d’Administration de TRANSMOL RE S.A. prises en date du 27 juillet 2000

«2. Démission de deux Administrateurs.
a) Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Daniel Villalba de son poste d’Administrateur et de Président

du Conseil d’Administration avec effet au 7 juillet 2000.

Le Conseil remercie vivement Monsieur Daniel Villalba pour l’intérêt qu’il a porté au développement des affaires de

la Société.

b) Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jesus Iniguez de son poste d’Administrateur du Conseil d’Ad-

ministration avec effet au 7 juillet 2000.

Le Conseil remercie vivement Monsieur Jésus Iniguez pour l’intérêt qu’il a porté au développement des affaires de la

Société.

3. Cooptation de deux nouveaux Administrateurs:
a) Le Conseil coopte Monsieur Antonio Toquero Soguero en tant qu’Administrateur, en remplacement de Monsieur

Daniel Villalba, avec effet au 7 juillet 2000. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de 2003.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
b) Le Conseil coopte Monsieur Miguel Angel Ochoa de Chinchetru Sacristan en tant qu’Administrateur, en rempla-

cement de Monsieur Jesus Iniguez, avec effet au 7 juillet 2000. Son mandat prendra fiin à l’issue de l’Assemblée Générale
statuant sur les comptes de 2003.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.»  

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56846/730/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

KALEIDOSCOPE INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

STATUTS

L’an deux mille, le onze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République

d’Irlande),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant professionnellement au 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 8 septembre 2000,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à 20 Clanwilliam Terrace, Dublin

2 (République d’Irlande), 

ici représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 8 septembre 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de KALEIDOSCOPE INVESTISSEMENTS

HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commercia-
les.

<i>Pour la Société
Signature

9566

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute en-
treprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

L’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, de toutes

propriétés immobilières, de tous titres et brevets de toute origine, de toute participation de la Société, de tous prêts,
ne pourra être effectuée par le Conseil d’Administration qu’après avoir été soumise pour approbation aux actionnaires
délibérant en Assemblée Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 12 du mois de mai à 14.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

9567

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-

vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg,

b) Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades,

L-2121 Luxembourg-Kirchberg et

c) Monsieur Marc Schmit, comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 125S, fol. 79, case 8. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57114/230/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trois cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

349

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

9568

ZARAH FINANCE, S à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.689. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 11 août 2000 que, sur base du contrat de transfert

d’actions signé en date du 11 août 2000, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société de
100,- EUR chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 28 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56854/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

ZEMIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.746. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 septembre 2000

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56855/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

ZEMIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.746. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(56856/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Désignation de l’actionnaire

Nombre d’actions

M. Sten Carl-Vilhelm Bertil Dybeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125

D. C. Oppelaar / B. Zech
<i>Gérant / Gérant

MM. Romeo Edoardo, administrateur, demeurant à Milan (Italie), président;

Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Pour extrait conforme
<i>Pour ZEMIRA S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 28 septembre 2000.

<i>Pour ZEMIRA S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

9569

FIPOLUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 48.098. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue en date du 21 septembre 2000

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 20 septembre 2000 que Madame Sandra Wietor, juriste, de-

meurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet immé-
diat.

En date du 21 septembre 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement Madame Aurélia Feltz, juriste,

demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame Nathalie Hager, juriste, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg;
- Monsieur Georges Krieger, avocat-avoué, demeurant demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.
- Madame Aurélia Feltz, juriste, demeurant 11, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57066/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 34.808. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 57, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57129/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 34.808. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire de la société en date du 15 septembre 2000

Par décision de l’assemblée générale ordinaire tenue le 15 septembre 2000
- Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité
- L’attribution d’un montant de 205.000 LUF à la réserve légale, est approuvée
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée

générale ordinaire que se tiendra en l’an 2001

<i>Administrateurs

M. John B Mills, consultant, 7, rue de la Libération, L-5469 Itzig
M. Steven Georgala, «Bachelor of laws» 4, avenue Eglé, F-78600 Maisons Lafitte, France
M. Peter Wentzel, «Bachelor of Laws» résidant à Dibru, Strathallan road, Onchan IM3 1NN
M. Carlos Tusquets Trias de Bes, économiste, 78, avenida d’Esplugues, E-08017 Barcelona
M. Alejandro Perez Calzada, ingénieur civil, 34, Angli, E-08017 Barcelona

<i>Réviseur d’entreprises

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., 2, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57130/631/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

9570

IABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.563. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 62, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2002, en remplacement de Messieurs Jos Hemmer et Raymond Schaeffer:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg
- Monsieur Charles Meyer, employé privé, Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2002, en remplacement de Monsieur Emile Kremer:

- CHECK CORP., Alofi, Niue.
Le siège social est transféré au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, avec effet au 25 avril 2000.

Luxembourg, le 20 octobre 2000.

(57091/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ProLogis FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 1,350,000 EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.108. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, Robin von Weiler, Charles de Portes, James S. Lyon, Edward S.

Nekritz, Edward F. Long, John Cutts, and K. Dane Brooksher as managers of the Company with effect as of June 22,
2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company with effect as of January 14, 2000 have
been accepted.

2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.

The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall

have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57169/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ProLogis France I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.108. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(57170/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, June the 22nd, 2000.

Signature
<i>Manager

Luxembourg, le 22 juin 2000.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Director
P. Cassells
<i>Manager

9571

I.E.D.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.928. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>qui s’est tenue en date du 29 mai 2000 au siège social

Ayant pris connaissance de la décision du Conseil d’administration et après examen du rapport du réviseur d’entre-

prise établi sur base de l’article 26-2 de la loi du 10 août 1915 et discussion, l’Assemblée décide de ratifier le contrat de
cession d’actions daté du 16 mars 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57092/803/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SEA PILOT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 41.004. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 45, case

2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57206/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SEA PILOT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 41.004. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, Val

Ste Croix à L-1371 Luxembourg, de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxem-
bourg et de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg, ainsi que le mandat
de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-1233
Luxembourg. Leur mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euro, avec une date de prise d’effet à déterminer

par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier

1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euro, et ce pendant la période transitoire
allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à

adapter l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.   

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57207/595/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 août 2000.

 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

9572

IJOINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.127. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57093/803/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

BETALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 71.135. 

Im Jahre zweitausend, den neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BETALUX S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von

Luxemburg unter der Nummer B 71.135, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft BETALUX S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde durch den unterzeichneten Notar vom 29.

Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 808 vom 29. Oktober 1999.

Die Versammlung wurde um zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Hanns Joachim Oellers, Kaufmann, wohnhaft in

Mamer, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Tanja Dahm, Privatbeamtin, wohnhaft in Bilsdorf.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Caroline Waucquez, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxem-

burg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Worlaut hat:
1) Beschluss betreffend die Auflösung der Gesellschaft.
2) Ernennung eines Liquidators für eine unbestimmte Dauer.
3) Festlegung der Befugnisse des Liquidators so wie sie durch die Artikel 144 bis 148bis des Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften vorgesehen sind, insbesondere diejenigen welche in Artikel 145 vorgesehen sind ohne eine vorherige
Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

II.- Dass die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen sind.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über vorstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varie-

tur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss:

Die Versammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen welche nur mehr für ihre Liquidation besteht.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt und ernennt zum Liquidator:
Herrn Hanns Joachim Oellers, Kaufmann, wohnhaft in Mamer.

<i>Dritter Beschluss

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse so wie sie durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen. 

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August

1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: H. J. Oellers, T. Dahm, C. Waucquez und F. Baden. 

Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Signature.

9573

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke Veröffentlichung im Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(57007/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

FINANCE ORGANIZATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.354. 

L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINANCE ORGA-

NIZATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 14.354, constituée suivant acte notarié en date du 22 novembre 1976, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C, numéro 287 du 21 décembre 1976.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeu-

rant à Nospelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social exprimé actuellement en francs suisses, en Euros au taux de change en vigueur au jour

de l’assemblée, avec suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

2. Réduction du capital social pour le ramener de son montant ainsi converti en Euros à Euros 100.000,- représenté

par 200 actions sans désignation de valeur nominale, par absorption à due concurrence des pertes figurant à la situation
établie pour les besoins de l’assemblée.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à Euros 500,- (cinq cents euros) par action.
4. Insertion dans les statuts d’un capital autorisé de Euros 5.000.000,- (cinq millions) représenté le cas échéant par

10.000 actions de Euros 500 (cinq cents euros) chacune.

5. Modification de l’article trois des statuts pour le mettre en accord avec les modifications ci-dessus.
6. Modification de l’article premier des statuts pour étendre la durée de la société y prévue de trente années à une

durée illimitée.

7. Modification des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929, et se

doter des statuts conformes à ceux d’une société anonyme pleinement imposable. 

- Modification de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter. 

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

9. Modification de l’article quatre des statuts pour y prévoir une durée du mandat des administrateurs d’un maximum

de six années.

10. Modification de l’article sept des statuts pour y prévoir une durée du mandat du commissaire aux comptes d’un

maximum de six années.

11. Suppression de l’article huit des statuts.
12. Modification de l’article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de la même année.»
13. Modification de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis

de convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.»

14. Renumérotation des articles des statuts.
15. Lecture d’un rapport du conseil d’administration et décision en conformité avec l’article 100 de la loi sur les so-

ciétés commerciales.

Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Luxemburg, den 4. Oktober 2000.

F. Baden

9574

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social exprimé actuellement en francs suisses en euros et de supprimer la

désignation de la valeur nominale des actions au taux de change moyen de 1 franc suisse pour 0,6587 euros.

Le capital social est ainsi fixé à cent trente et un mille sept cent quarante euros (131.740,- EUR), représenté par deux

cents (200) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trente et un mille sept cent quarante euros (31.740,-

EUR) pour le ramener de son montant actuel de cent trente et un mille sept cent quarante euros (131.740,- EUR) à
cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale, sans an-
nulation d’actions, par absorption à due concurrence des pertes figurant à la situation établie pour les besoins de la pré-
sente assemblée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à cinq cents euros (500,- EUR) par action.
Le capital social est ainsi fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par deux cents (200) actions d’une valeur

nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé  à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires
dans le cadre du capital autorisé et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmenta-
tions de capital dans le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des augmentations de captial dans le cadre du capital autorisé

pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié comme suit:

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par deux cents (200) actions d’une

valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) le

cas échéant par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) cha-
cune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté: 
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de

l’assemblée générale du 26 septembre 2000 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée et décide de modifier en conséquence le

deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

9575

Art. 1

er

. (Deuxième alinéa).«Cette société aura son siège à Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de modifier

en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. «La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour y prévoir une durée du mandat des administrateurs d’un

maximum de six années.

L’article 4 est désormais libellé comme suit:

Art. 4. «La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La du-

rée de leur mandat est d’un maximum de six années.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts pour y prévoir une durée du mandat du commissaire aux comp-

tes d’un maximum de six années.

L’article 7 est désormais libellé comme suit:

Art. 7. «La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour le terme d’un

maximum de six années.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 8 des statuts.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts comme suit:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article onze des statuts comme suit:

Art. 11. «L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.»

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide de procéder à la renumérotation des articles des statuts.

<i>Quatorzième résolution

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration, l’assemblée décide en conformité avec l’article 100 de la

loi sur les sociétés commerciales que la société poursuivra ses activités malgré la perte de plus de 75 % de son capital
social.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, est évalué approximativement à la somme de
cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Noullet, T. Dahm, C. Waucquez et F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(57061/200/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

F. Baden.

9576

FINANCE ORGANIZATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.354. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57062/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TOITURE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5380 Uebersyren, 8, rue de Mensdorf.

R. C. Luxembourg B 63.334. 

<i>Cession de parts sociales

Entre
Monsieur Ricardo Manuel Teixeira Abreu, artisan, demeurant à L-5531 Remich, 17, rue de l’Europe 
ci-après dénommé «le cédant», et 
Monsieur Lino Das Neves Cardoso, entrepreneur, demeurant à L-2441 Luxembourg, 285, rue du Rollingergrund 
ci-après dénommé «le cessionnaire». 

Art. 1

er

. Par la présente, le cédant vend au cessionnaire, qui accepte, 15 (quinze) parts sociales d’une valeur nominale

de 5.000,- LUF (cinq mille francs luxembourgeois) chacune, de la société à responsabilité limitée TOITURE CENTRALE,
S.à r.l., avec siège  à L-5380 Uebersyren, Zone Industrielle, 8, rue de Mensdorf, constituée par-devant Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 10 février 1998, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.334 (la société) pour le prix de 45.000,- LUF (quarante-cinq mille francs
luxembourgeois). 

Art. 2. Le prix de cession est payé au jour de la présente cession. 

Art. 3. Le cédant déclare qu’il a la disposition libre et entière des parts sociales désignées à l’article 1

er

 et que ces

parts sociales ne sont pas grevées d’un droit d’un quelconque tiers.

II déclare que la comptabilité de la société a été tenue correctement et conformément aux règles et usages en vigueur

et que la société n’a aucun passif non repris dans ses comptes sociaux,

Art. 4. Monsieur Teixeira Abreu et Monsieur Das Neves Cardoso se promettent mutuellement leurs bons offices

pour la régularisation du transfert des parts sociales.

Art. 5. Le cédant s’engage  à garder définitivement secret à  l’égard de toute personne les renseignements et

informations qu’il a obtenus en sa qualité d’associé de la société à responsabilité limitée TOITURE CENTRALE, S.à r.l.

Le cédant s’engage plus particulièrement à ne révéler à aucune personne l’identité des clients de la société TOITURE

CENTRALE, la nature des affaires traitées par ses clients, ni le fait que telles personnes aient ou ont été clients de ladite
société.

Art. 6. Le cédant confirme avoir restitué à la société à responsabilité limitée TOITURE CENTRALE tous documents

et autres objets généralement quelconques appartenant à ladite société.

Art. 7. Le cédant s’oblige à ne commettre aucun acte direct ou indirect pour détourner ou récupérer des clients

actuels de la société à responsabilité limitée TOITURE CENTRALE.

Le cédant s’interdit de contacter directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit les clients de la

société TOITURE CENTRALE en vue de les démarcher ou de les inciter à autrement quitter les services de ladite
société. 

Art. 8. Les frais et tous autres droits résultant de la présente cession sont à la charge du cessionnaire. 

Art. 9. Les parties traiteront de façon confidentielle la présente cession, ainsi que toutes informations portées à leur

connaissance à l’occasion de celle-ci.

Art. 10. La présente cession est soumise aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.
Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56642/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

F. Baden.

Signature
<i>Le cessionnaire
R. Manuel Teixeira Abreu
<i>Le cédant
Bon pour acceptation et renonciation à signification
TOITURE CENTRALE, S.à r.l.
Signature

9577

TOITURE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5380 Uebersyren, 8, rue de Mensdorf.

R. C. Luxembourg B 63.334. 

<i>Cession de parts sociales

Entre 
Monsieur Ricardo Manuel Teixeira Abreu, artisan, demeurant à L-5531 Remich, 17, rue de l’Europe 
ci-après dénommé «le cédant», et 
Monsieur Olimpio Das Neves Cardoso, entrepreneur, demeurant à L-2441 Luxembourg, 285, rue du Rollingergrund 
ci-après dénommé «le cessionnaire». 
Art. 1

er

. Par la présente, le cédant vend au cessionnaire, qui accepte, 10 (dix) parts sociales avec d’une valeur nomi-

nale de 5.000,- LUF (cinq mille francs luxembourgeois) chacune, de la société à responsabilité limitée TOITURE CEN-
TRALE, S.à r.l., avec siège à L-5380 Uebersyren, Zone Industrielle, 8, rue de Mensdorf, constituée par-devant Maître
Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 10 février 1998, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.334 (la société) pour le prix de 30.000,- LUF (trente mille francs luxem-
bourgeois). 

Art. 2. Le prix de cession est payé au jour de la présente cession. 
Art. 3. Le cédant déclare qu’il a la disposition libre et entière des parts sociales désignées à l’article 1

er

 et que ces

parts sociales ne sont pas grevées d’un droit d’un quelconque tiers.

II déclare que la comptabilité de la société a été tenue correctement et conformément aux règles et usages en vigueur

et que la société n’a aucun passif non repris dans ses comptes sociaux. 

Art. 4. Monsieur Teixeira Abreu et Monsieur Das Neves Cardoso se promettent mutuellement leurs bons offices

pour la régularisation du transfert des parts sociales.

Art. 5. Le cédant s’engage à garder définitivement secret à l’égard de toute personne les renseignements et infor-

mations qu’il a obtenus en sa qualité d’associé de la société à responsabilité limitée TOITURE CENTRALE, S.à r.l.

Le cédant s’engage plus particulièrement à ne révéler à aucune personne l’identité des clients de la société TOITURE

CENTRALE, la nature des affaires traitées par ses clients, ni le fait que telles personnes aient ou ont été clients de ladite
société.

Art. 6. Le cédant confirme avoir restitué à la société à responsabilité limitée TOITURE CENTRALE tous documents

et autres objets généralement quelconques appartenant à, ladite société.

Art. 7. Le cédant s’oblige à ne commettre aucun acte direct ou indirect pour détourner ou récupérer des clients

actuels de la société à responsabilité limitée TOITURE CENTRALE. 

Le cédant s’interdit de contacter directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit les clients de la so-

ciété TOITURE CENTRALE en vue de les démarcher ou de les inciter à autrement quitter les services de ladite société. 

Art. 8. Les frais et tous autres droits résultant de la présente cession sont à la charge du cessionnaire. 
Art. 9. Les parties traiteront de façon confidentielle la présente cession, ainsi que toutes informations portées à leur

connaissance à l’occasion de celle-ci.

Art. 10. La présente cession est soumise aux lois et juridictions du Grand-Duché de LUXEMBOURG.
Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 4 octobre 2000.   

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56643/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

TOITURE CENTRALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5380 Uebersyren, 8, rue de Mensdorf.

R. C. Luxembourg B 63.334. 

II résulte des actes de cession en date du 4 octobre 2000 que la répartition des parts sociales de la société est doré-

navant la suivante:  

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56644/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature
<i>Le cessionnaire
R. Manuel Teixeira Abreu
<i>Le cédant
Bon pour acceptation et renonciation à signification
TOITURE CENTRALE, S.à r.l.
Signature

1) Monsieur Lino Das Neves Cardoso, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

2) Monsieur Olimpio Das Neves Cardoso, cinquante parts sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Pour réquisition
Maître Luc Schanen
<i>Avocat à la Cour

9578

CLOROX (EUROPE) FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Le 26 mai 2000, à 11.00 heures, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société CLOROX (EUROPE)

FINANCING, S.à r.l., avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Ladite société a été cons-
tituée par acte du notaire Gérard Lecuit de résidence à Luxembourg, en date du 12 juillet 1999.

L’assemblée est présidée par Mlle Marjoleine van Oort. 
Madame le Président désigne comme secrétaire, Mlle Antoinette Otto.
Il appelle aux fonctions de scrutateur, M. Michiel van Kempen.
Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ces actionnaires ont été portés sur

une liste de présence signée par les actionnaires représentés et, à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée par les parties demeure annexée au présent acte avec lequel elle sera

enregistrée.

Monsieur le Président déclare le suivant:
1. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 3800 actions B d’une valeur nominale de USD cinquante

(50) chacune et les 722 actions A d’une valeur nominale de USD cinquante (50) chacune, représentatives de l’intégralité
du capital social de la société de USD deux cent vingt-six mille cent (226.100), sont dûment représentées à la présente
assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur différents points figurant
à l’ordre du jour ci-après reproduit.

2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation de la démission de M. Graham Freeland comme gérant de la société et décharge à partir du 1

er

 juin

2000.

2. Approbation de la nomination de M. Karl Stokes, demeurant 55, Wellington Road, Enfield, Middlesex EN1 2PG,

Royaume-Uni, comme gérant de la société à partir du 15 juillet.

Ces faits exposés, sont constatés et reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,

a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve la démission de M. Graham Freeland comme gérant de la société et lui donne décharge à partir

du 1

er

 juin 2000.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve la nomination de M. Karl Stokes, demeurant 55, Wellington Road, Enfield, Middlesex EN1 2PG,

Royaume-Uni, comme gérant de la société, à partir du 15 juillet 2000. 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Liste de présence 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 mai 2000 

Faite et exécutée au Luxembourg, le 26 mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57022/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

IMOSA-INDUSTRIES METALLURGIQUES D’OUTRE-MER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.267. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Actionnaire

Nombre

Valeur

Signature

d’actions

TRADING VENTURES LLC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722

USD 36.100

1221 OLUX LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.799

USD 189.950

NEW VISTA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

USD 50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.522

USD 226.100

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

9579

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57095/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.644. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2000 que:
- Monsieur Yuri Rapoport, Monsieur Christos Kinanis et Monsieur Joseph Karam ont démissionné de leurs fonctions

d’administrateur avec effet immédiat.

- les nouveaux administrateurs de la société sont dorénavant les suivants:
M. Yafim Borodulin, banquier, demeurant à Pilies 14, Vilnius, Lithuania, Signataire de catégorie A;
M. Henri Hellinckx, juriste, demeurant 11, boulevard Royal à Luxembourg, Signataire de catégorie B;
Mme Rita Reichling, juriste, demeurant 11, boulevard Royal à Luxembourg, Signataire de catégorie C.
Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57096/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

JET 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.068. 

EXTRAIT

L’assemblée générale de la société, convoquée le 7 septembre 2000, a unanimement décidé de:
* nommer Madame Sylvie Allen-Petit, demeurant 5, rue de Dalheim, L-5898 Syren comme quatrième administrateur

de la société, en remplacement de la société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes de l’année de 2002.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57112/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

JET 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.068. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57113/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

KERIVOR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.274. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57115/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour IMOSA-INDUSTRIES METALLURGIQUES D’OUTRE-MER S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour copie conforme
Signature

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

KERIVOR S.A.
Signature

9580

KERIVOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.274. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue au siège social en date du 13 avril 2000

- La démission de Messieurs Gilles Bouthillier, François Arradon et Patrick Molis démissionnaires en tant qu’Admi-

nistrateurs suivant leurs lettres de démission datées du 15 juin 1999 est confirmée et décharge leur est donnée pour
l’exercice de leurs mandats pour la période sous revue.

- La cooptation de Madame Virginie Saverys et Messieurs Nicolas Saverys et Peter Raes en tant qu’Administrateurs

est ratifiée.

- Les mandats de Madame Virginie Saverys, M. Nicolas Saverys et M. Peter Raes en tant qu’Administrateurs sont re-

nouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2004.

- La démission de M. Philippe Waterkeyn en tant qu’Administrateur suivant sa lettre de démission du 31 mars 2000

est confirmée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat pour l’année 1999 et 2000.

Ce mandat n’étant confié à personne d’autre, en conséquence, le nombre d’Administrateurs est réduit de six à cinq.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57116/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

INFOSOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.501. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 21 avril 2000 que:
Le conseil d’administration élit au poste de commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. domiciliée

et siégeant au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg pour un an renouvelable.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57099/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LUXLIANTS SCHOCK-STRENG SUCC. ROBERT SCHOCK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Belval.

R. C. Luxembourg B 13.679. 

Le rapport de l’assemblée générale extraordinaire des associés, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 octobre 2000, vol.

317, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(57128/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

KRYSTALUX S.A., Société Anonyme,

(anc. IMPO-MAT-EX S.A.).

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.379. 

L’an deux mille, le treize septembre. 
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMPO-MAT-EX S.A., avec

siège social à L-2130 Luxembourg, 51 boulevard Dr Charles Marx, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 935 du 8 décembre 1999.

KERIVOR S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Général

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Esch-sur-Alzette, le 6 octobre 2000.

P. Schock
<i>Gérant technique

9581

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Laurent Grundmann, administrateur de société, demeurant à Con-

flans-en-Jarnisy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Arthur Phong, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assem-

blée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale en KRYSTALUX S.A.
2.- Modification de l’objet social.
3.- Révocation des trois administrateurs en fonction et élection de trois nouveaux administrateurs.
4.- Révocation du commissaire aux comptes et élection d’un nouveau commissaire aux comptes.
5.- Transfert du siège social au 12, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch.
6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes.

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en KRYSTALUX S.A.
Suite à cette modification l’article 1

er

 (première phrase) aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Première phrase. Il existe une société anonyme sous la dénomination de KRYSTALUX S.A. 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
Suite à cette modification, l’article 2 aura désormais le teneur suivante:

«Art. 2. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobilière ou mobilière.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer les administrateurs en fonction, à savoir Monsieur Hugo Vandenwyngaert, la société

I.M.E. 01 Inc., la société I.M.E. 02 Inc.

L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Michel Thibal, employé privé, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
- Monsieur Sébastien Thibal, employé privé, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
- Monsieur Jean-Pierre Thibal, administrateur de société, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
Les mandats viendront à échéance avec l’assemblée générale annuelle en 2006.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes, à savoir DELAWARE AGENTS SERVICES, LLC.
L’assemblée décide de nommer la société MS GESTION S.A., avec siège social à L-9233 Diekirch, 14, avenue de la

Gare, comme nouveau commissaire aux comptes. 

Son mandat viendra à échéance avec l’assemblée générale annuelle en 2006. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx à L-9233

Diekirch, 12, avenue de la Gare.

Suite à cette modification, l’article 1

er

, deuxième phrase, aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième phrase. Le siège est établi à Diekirch.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

9582

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Grundmann, D. Phong, A. Phong, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 15 septembre 2000, vol. 415, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57117/228/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LAIOS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.426. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57118/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LAIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.426. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue au siège social en date du 26 mai 2000

- Le mandat de Messieurs Philippe Saverys, Marc Saverys et Nicolas Saverys en tant qu’Administrateurs est renouvelé

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2006.

- Le mandat de Monsieur Wim Dekeyser en tant que Commissaire aux Comptes est renouvelé jusqu’à l’issue de l’As-

semblée Générale Ordinaire Annuelle en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57119/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MAGEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire en date du 22 juin 2000

L’assemblée générale décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Guillaume Weertz domicilié 48, rue

Soufflet B-4720 La Calamine, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57131/678/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LAROCHETTE INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.403. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 25 septembre 2000 

E. Schroeder.

LAIOS S.A.
Signature

LAIOS S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Général

Strassen, le 27 juin 2000.
CIE LUX DE REVISION, S.à r.l.
Signature

9583

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57120/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LAROCHETTE INV. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.403. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57121/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TECTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 35.567. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(57234/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TECTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 35.567. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue au siège social en date du 15 mai 2000

- Les mandats de Monsieur Nicolas Saverys, M. Peter Verstuyft, M. Peter Raes, M. Boudewijn Baert, M. Leo Cappoen

et M. Paul Young en tant qu’Administrateurs sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en 2006.

- Le mandat de KPMG AUDIT en tant que Réviseurs d’Entreprises est renouvelé jusqu’à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire Annuelle en 2001.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration en date du 6 avril 2000

- Accepte la démission de M. Hugo Cox en tant que Dirigeant Maritime avec effet au 31 mars 2000, et accepte la

nomination de M. Ludo Beersmans en tant que Directeur Général à partir du 6 avril 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57235/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LE PETIT VALENTIN, Société Anonyme.

Siège social: L-5330 Moutfort, 57, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 73.029. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre 2000

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 18 septembre

2000, que:

<i>Pour LAROCHETTE INV. S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour LAROCHETTE INV. S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

TECTO LUXEMBOURG S.A.
L. Beersmans

TECTO LUXEMBOURG S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Général

9584

La démission de Monsieur Jean-François Santilli, cuisinier, demeurant à B-Arlon, 56, rue Godefroi Kurth, en sa qualité

d’administrateur-délégué, en date du 11 septembre 2000 est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Monsieur Olivier Fellmann, employé privé, demeurant à L-1542 Luxembourg, 17, rue J. B. Fresez, est nommé admi-

nistrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57122/323/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LINIE HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.909. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57123/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

LBH, LUCILINBURHUC.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.242. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57124/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 68.330. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 20 septembre 2000

L’associé unique a accepté la nomination de:
- Madame Ira H. Zar, directrice de société, résidant à ONE COMPUTER ASSOCIATES, Plaza Islandia, New York

11749;

- M. Steven M. Woghin, directeur de société, résidant à ONE COMPUTER ASSOCIATES, Plaza Islandia, New York

11749,

- M. Michael A. Mc Elroy, directeur de société, résidant à ONE COMPUTER ASSOCIATES, Plaza Islandia, New York

11749,

en tant que gérants de la Société, à compter du 31 mars 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57229/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MANDU INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.515. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57132/803/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

Pour publication et réquisition
STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Signature.

9585

MAUI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.699. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 septembre 1999 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-

PEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary,
Co. Dublin (Irlande) de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur
mandat.

Les sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57137/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.750. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MARUSIA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 45.750, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 novembre 1993, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial numéro 33 du 27 janvier 1994. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 26 septembre 2000, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur David Grandjean, employé privé, de-

meurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire, Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 septembre 2000, après avoir entendu le rapport

du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Yves Wallers, réviseur d’entreprises, demeurant à Burden,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur. 

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

<i>Pour MAUI S.A.
Signature

9586

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, de sa
gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme holding MARUSIA HOLDING

S.A. a cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: D. Grandjean, T. Dahm S. Ortwerth, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 8, case 4. – Reçu 100 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(57135/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.750. 

L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MARUSIA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 45.750, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 novembre 1993, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial numéro 33 du 27 janvier 1994.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur David Grandjean, employé privé,

demeurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire, Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

F. Baden.

9587

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Grandjean, T. Dahm, S. Ortwerth, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(57136/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MEDICO HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.316. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57138/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TREE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.169. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57237/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TREE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.169. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(57238/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

<i>Pour TREE INVEST S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour TREE INVEST S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

9588

MIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.646. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de MIFRA S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57139/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MILLER &amp; PORTLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 37.126. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57140/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MIRAFLORES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.593. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57141/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TECHNEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1353 Howald, 28, rue Père Conrad.

R. C. Luxembourg B 50.545. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57232/777/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

TECHNEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1353 Luxembourg, 28, rue Père Conrad.

R. C. Luxembourg B 50.545. 

L’assemblée générale de la société, convoquée le 21 avril 2000, a unanimement décidé de:
- nommer Madame Claudia Vander Elst comme deuxième administrateur-délégué de la société jusqu’à l’assemblée

générale statuant sur les comptes de 2004.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57233/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.002,39 CHF

Luxembourg, le 28 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

9589

MOBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 54.808. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 1998 que Monsieur Christian Mercenier est nommé

administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2000, vol. 541, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57142/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MOHACS TRADING &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.167. 

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 13 sep-

tembre 2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- FIDUCIAIRE ROYAL S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité

d’Agent Domiciliataire,

Et
- MOHACS TRADING &amp; SERVICES S.A., société de droit Luxembourgeois constituée le 17 décembre 1993 à Luxem-

bourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 46.167; en qualité de Société Domiciliée. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57143/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SOLVAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.108. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg 

<i>le 27 septembre 1999 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-

PEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary,
Co. Dublin (Irlande), et Paul de Geyter, de toute responsabilité résultant de l’acccomplissement de leurs fonctions pen-
dant la durée de leur mandat.

Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg, Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, ont été nommés comme nouveaux administra-
teurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société, en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg

<i> le 27 septembre 1999 à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été élu aux fonctions

d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature

Luxembourg, le 27 septembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57227/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Signature
<i>Mandataire

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2000.

<i>Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.
Agent Domiciliataire
Signature

<i>Pour SOLVAN S.A.H.
Signature

9590

MULTINVEST EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.784. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de MULTINVEST EUROPE HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57144/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MULTIPARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 24.460. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 1999 que le siège social a été trans-

féré du 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57145/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ROGUEDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.450. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57200/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ROGUEDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.450. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue au siège social en date du 13 avril 2000

- La démission finale de Messieurs Gilles Bouthillier, François Arradon et Patrick Molis démissionnaires en tant qu’Ad-

ministrateurs suivant leurs lettre de démission datées du 15 juin 1999 est confirmée et décharge leur est donnée pour
l’exercice de leurs mandats pour la période sous revue.

- La cooptation finale de Mme Virgine Saverys et Messieurs Nicolas Saverys et Peter Raes en tant qu’Administrateurs

est ratifiée.

- Les mandats de Mme Virgine Saverys et Messieurs Nicolas Saverys et Peter Raes en tant qu’Administrateurs sont

renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2004.

- La démission de M. Philippe Waterkeyn en tant qu’Administrateur suivant sa lettre du 31 mars 2000 est confirmée

et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat pour l’année 1999 et 2000.

Ce mandat n’étant confié à personne d’autre, en conséquence, le nombre d’Administrateurs est réduit de six à cinq.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57201/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

ROGUEDAS S.A.
Signature

ROGUEDAS S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Général

9591

MYKERINUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.803. 

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 1

er

 janvier

2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- FIDUCIAIRE ROYAL S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité

d’Agent Domiciliataire,

Et
- MYKERINUS HOLDING S.A., société de droit Luxembourgeois constituée le 20 avril 1993 à Luxembourg et ins-

crite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 43.803; en qualité de Société Domiciliée. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57146/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

NAJA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.475. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2000

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2001. 

(57147/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 61.807. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 62, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 août 2000

Sont nommés adminsitrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Pierre Dejardin-Verkinder, président
- Monsieur Arnold Meilland
- Monsieur Jacques Pitschi
- Monsieur Jos Hemmer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg
Affectation du résultat:
L’assemblée générale ordinaire a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine. 

(57160/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.
Agent Domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

9592

NAURU S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.054. 

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 septembre 2000 que:
1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation;

2) La liquidation est clôturée;
3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) Mandat a été donné à la FIDUCIAIRE BERNARD EWEN de faire tous décomptes de frais.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57148/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

NEW LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 52, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.036. 

Par lettre datée du 29 septembre 2000, Monsieur Max Schabes, commerçant, demeurant à Kockelscheuer, a démis-

sionné en tant que cogérant de la société NEW LINE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite section B
32.036.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57149/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

MILESIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

STATUTS

L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée unipersonnelle DELMA &amp; CIE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9515

Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9577 wiltz, 543, route de Winseler,
agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la société.
2. La société anonyme SOLFICORP S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse

Charlotte,

ici représentée par son administrateur-délégué, la S.à r.l. DELMA &amp; CIE, elle-même représentée comme il est dit ci-

avant par Monsieur Benoît de Bien, prénommé, agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la susdite S.à r.l.

Lesquels comparants, représentés comme il est indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte

constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme de société anonyme holding sous la dénomination de MILESIA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique et social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Signature.

Signature
<i>Le mandataire de la société

9593

cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100)

actions sans désignation de valeur nominale.

Ces actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-

més ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président du

conseil d’administration est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 10. La société ne se trouve engagée que, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par celle

individuelle du délégué du conseil d’administration.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier mardi du mois de mai au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

9594

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq mille Euros (25.000,- EUR).

Cette somme se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

Les actions restent nominatives jusqu’à la libération intégrale.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation - Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée,
b) Monsieur Benoît de Bien, prénommé,
c) La société anonyme SOLFICORP S.A., préqualifiée.
3.- Est nommée administrateur-délégué de la société, la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué

ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE FUNCK LUCIEN, établie à Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille six.

6.- Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Senningen.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 125S, fol. 72, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92565/202/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.

PALLAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.704. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57154/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

1. La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. La société anonyme SOLFICORP S.A., préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Senningen, le 20 septembre 2000.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

9595

PAIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 43.804. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 5 octobre 2000

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000. 

(57153/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PARTNERS &amp; CO. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.099. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu au siège social le 22 septembre 2000

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Raffaele Vitale de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 22 septembre 2000, M. Mario Sirocchi, employé privé,

domicilié professionnellement auprès de LAZARD STUDI &amp; RICERCHE, via dell’Orso 2, à Milan, son mandat ayant la
même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux sta-

tuts.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57155/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

RED &amp; WHITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 48.232. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 1994, 

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 451 du 11 novembre 1994.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 31 août 2000 à Luxem-

bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

Ont été renommés pour une période de six ans: 

<i>Conseil d’Administration:

- Madmeoiselle Elisabeth Antona, demeurant à L-Luxembourg, administrateur
- Mademoiselle Jeanne Piek, demeurantr à L-Consdorf, administrateur 
- Madame Jeanne Muller, demeurant à F-Thionville, administrateur

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Didier Kirsch, demeurant à F-Thionville
Luxembourg, le 31 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57197/687/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature

PARTNERS &amp; Co. FINANCE S.A.
Société Anonyme
Signatures

- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 18 novembre 1994 par-devant le même notaire,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 81 du 28 février 1995.

<i>Pour la société RED &amp; WHITE S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

9596

PERDIGAO OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.578. 

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 12 juin

2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- FIDUCIAIRE ROYAL S.A., société ayant son siège social au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en

qualité d’Agent Domiciliataire

Et
- PERDIGAO OVERSEAS S.A., société de droit Luxembourgeois constituée le 14 juillet 1998 à Luxembourg et ins-

crite au registre de commerce et de sociétés sous le numéro B 28.578; en qualité de Société Domiciliée. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1 case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57157/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PGA KILIMANJARO 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.146. 

Le bilan de la société et l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 octobre 2000,

vol. 543, fol.79, case 3, ont étés déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(57158/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PIU’DI PRIMA, Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 4B, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 63.597. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre 2000 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 18 septembre

2000, que:

La démission de Monsieur Olivier Fellmann, employé privé, demeurant à L-1542 Luxembourg, 17, rue J.B. Fresez, en

sa qualité d’administrateur-délégué, en date du 11 septembre 2000 est acceptée. Pleine et entière décharge lui est ac-
cordée.

Monsieur Hervé Jallan, cuisinier, demeurant à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, est nommé admi-

nistrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57161/323/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PRESS &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.541. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 septembre 2000 

<i>à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Paul de Geyter de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.
Agent Domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

9597

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57167/768/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PORTUGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 59.916. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 59, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57166/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

PRIVALUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.282. 

<i>Extrait de la cinquième résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

L’Assemblée marque son accord pour porter le nombre d’administrateurs de trois à six.
Elle renouvelle les mandats d’administrateur-délégué de Michel Horgnies, Jean-Pierre Hubot ainsi que le mandat d’ad-

ministrateur de Monsieur Daniel-Louis Deleau et approuve les propositions du Conseil d’Administration concernant les
nominations de Messieurs:

Raymond Pellet
Pierre-Jean Krick
Jean-François Leidner
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57168/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ProLogis FRANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.608. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(57171/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SLAVEX HOLDING. 

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.323. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57216/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

<i>Pour PRESS &amp; CO S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 octobre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
M. Horgnies / M. Blum

Luxembourg, le 22 juin 2000.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Director
P. Cassells
<i>Manager

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

9598

PROMOIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 64.698. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 septembre 1999 

<i>à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-

PEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary,
Co. Dublin (Irlande) de toute responsabilité résultant de l’acccomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur
mandat.

Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 27 septembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57193/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

QUIFAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.421. 

Les actionnaires de la société, dans leur réunion du 27 juillet 2000, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Décharge spéciale est donnée à Monsieur Said Khadiri, administrateur de la société, pour son mandat.
2. La démission de Monsieur Said Khadiri comme administrateur est acceptée avec effet immédiat.
3. Est nommé administrateur en son remplacement Madame Helen Mole, demeurant Suite 37-235 Earl Court Road

London SW5, avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice
2005.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 500. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57194/777/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

QUIMICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 41.114. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 56, case 5, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57195/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

QUIMICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 41.114. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2000

- Les raports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateur et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Monsieur David Lamonica, demeurant au 426, 30th Street,

Hermosa Beach à USA Californie, de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP., ayant son siège social à Road
Town, Tortola, aux Iles Vierges Britanniques et de la société CORPORATE COUNSELORS LTD, ayant son siège social
à Road Town, Tortola, aux Iles Vierges Britanniques; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex
Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

<i>Pour PROMOIN S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

9599

Luxembourg, le 2 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57196/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ROSANN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.476. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 76, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 5 octobre 2000

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2001.

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

(57202/506/§5) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ROTHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 45.225. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence  à L-Luxembourg, en date du 28

septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil n

°

 567 du 30 novembre 1993;

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à L-1371 Luxembourg, 223, Val

Ste Croix en date du 4 septembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été
renouvelés jusqu’a l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 6 septembre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57203/687/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.983. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57218/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

Statuts modifiés suivant acte reçu par le même  notaire,  en  date  du  13  décembre 1994, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial n

°

 178 du 19 avril 1995.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

<i>Pour SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

9600

SATISFACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.603. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57205/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ProLogis FRANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 13,000 EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.526. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, and Peter Ruijgrok as managers of

the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr. Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 have been accepted.

2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.

The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall

have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57172/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

ProLogis FRANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.526. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(57173/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.

Luxembourg, le 10 octobre 2000.

SATISFACTORY S.A.
Signature

Luxembourg, June the 22nd, 2000.

Signature
<i>Manager

Luxembourg, le 22 juin 2000.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Director
P. Cassells
<i>Manager

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Odessa Investment Group S.A.

Search Consult International S.A.H.

Société Foncière Delville S.A.

STK Metall, S.à r.l.

STK Metall, S.à r.l.

Ositech Holding S.A.

Ositech Holding S.A.

Plank Holdings S.A.

Plank Holdings S.A.

Plank Holdings S.A.

Plank Holdings S.A.

ECBC, S.à r.l.

Luximmob S.A.

Luximmob S.A.

Luximmob S.A.

Clore S.A.

Enic Sports, S.à r.l.

Finmetal International, S.à r.l.

Value In Action

Value In Action

Leicom Fund

Provid Relations S.A.

Porte Neuve Estates S.C.I.

Infosec S.A. Holding

Infosec S.A. Holding

Texaco Luxembourg

Texaco Luxembourg

Harx Holding S.A.

Transmol Re S.A.

Kaleidoscope Investissements Holding S.A.

Zarah Finance, S.à r.l.

Zemira S.A.

Zemira S.A.

Fipoluc S.A.

Lysandre S.A.

Lysandre S.A.

Iaba S.A.

ProLogis France I, S.à r.l.

ProLogis France I, S.à r.l.

I.E.D.I. S.A.

Sea Pilot Investments S.A.

Sea Pilot Investments S.A.

Ijoint Investments S.A.

Betalux S.A.

Finance Organizations S.A.

Finance Organizations S.A.

Toiture Centrale, S.à r.l.

Toiture Centrale, S.à r.l.

Toiture Centrale, S.à r.l.

Clorox (Europe) Financing, S.à r.l.

Imosa-Industries Metallurgiques d’Outre-mer S.A.

Incorion Investment Holding Company

Jet 7 S.A.

Jet 7 S.A.

Kerivor S.A.

Kerivor S.A.

Infosources International S.A.

Luxliants Schock-Streng Succ. Robert Schock

Krystalux S.A.

Laios S.A.

Laios S.A.

Magepar S.A.

Larochette Inv. S.A.

Larochette Inv. S.A.

Tecto Luxembourg S.A.

Tecto Luxembourg S.A.

Le Petit Valentin

Linie Holding

LBH, Lucilinburhuc

Sterling Software (Luxembourg) 1, S.à r.l.

Mandu Invest S.A.

Maui S.A.

Marusia Holding S.A.

Marusia Holding S.A.

Medico Holding

Tree Invest S.A.

Tree Invest S.A.

Mifra S.A.

Miller &amp; Portland S.A.

Miraflores S.A.

Technew S.A.

Technew S.A.

Mobur S.A.

Mohacs Trading &amp; Services S.A.

Solvan S.A.H.

Multinvest Europe Holding S.A.

Multipartners S.A.

Roguedas S.A.

Roguedas S.A.

Mykerinus Holding S.A.

Naja Investment S.A.

Piguet Consistent Growth Fund

Nauru S.A.

New Line, S.à r.l.

Milesia Holding S.A.

Pallas International S.A.

Paix Investissements S.A.

Partners &amp; Co. Finance S.A.

Red &amp; White S.A.

Perdigao Overseas S.A.

PGA Kilimanjaro 1, S.à r.l.

Piu’Di Prima

Press &amp; Co S.A.

Portugal S.A.

Privalux Management S.A.

ProLogis France II, S.à r.l.

Slavex Holding

Promoin S.A.

Quifak S.A.

Quimicum S.A.

Quimicum S.A.

Rosann S.A.

Rothan S.A.

Société de Développement Technologique S.A.

Satisfactory S.A.

ProLogis France III, S.à r.l.

ProLogis France III, S.à r.l.