This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
9457
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 198
15 mars 2001
S O M M A I R E
A.L.S.O.H. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9480
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9488
Acabiit S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9500
Cornèr Banque (Luxembourg) S.A., Luxembourg
9489
Alufinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9468
Cortina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9490
Alufinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9468
Coves, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9490
Amelia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9480
Demba Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . .
9469
Arnica S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9480
Demba Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . .
9469
Arpap S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9481
Diammo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9490
AT & T Global Network Services Belgium Luxem-
Diammo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9490
bourg, S.p.r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9476
Diammo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9491
Audio - Pro Production, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
9481
Digital Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
9491
Ayrton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9482
Duk Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9492
Balleroy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
9482
Duwo Auto, S.à r.l., Elvange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9492
Balsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9474
E.V.T. European Vendors Trade S.A., Luxem-
Balsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9474
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9481
Barracuda International S.A., Luxembourg . . . . . .
9482
E.V.T. European Vendors Trade S.A., Luxem-
BBS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9483
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9481
Beaumer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9467
Eden Venture Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . .
9471
Beaumer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9467
Eden Venture Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . .
9471
Belval Halte S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9483
Eden Venture Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . .
9471
Berber S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9485
Effiqualité, A.s.b.l., F.O.C.O.S., Formation Conseil
Beta Environmental Recycling Holding, S.à r.l.,
en Odontostomatologie A.s.b.l., Luxembourg . .
9463
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9485
EIM Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
9493
BH Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
9480
EIM Participations Luxembourg S.A., Luxem-
Bifico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9486
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9491
Blaty Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9479
Epoque, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9489
BS Green Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
9466
Equilux S.A., Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9486
BS Green Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
9466
Etoile Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
9494
Cacilo Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
9486
Eurefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9494
Californian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9487
Euresa Life S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
9494
Callahan InvestCo Germany 1, S.à r.l., Luxem-
Euro-Energy Invest Holding S.A., Luxembourg. . .
9495
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9487
Eurobase Unternehmensberatung A.G., Mertert .
9495
Celtline Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
9482
Eurofin Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
9496
Cemsi S.A., Roullingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9497
Europe Organisation S.A., Luxembourg . . . . . . . .
9487
Chino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9488
European Markets Investments Holdings S.A.,
Choco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
9478
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9496
Choco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
9478
Euroskandic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
9496
Citterio International Company S.A.H., Luxem-
Exotic Cars S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9473
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9475
Exotic Cars S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9473
Clore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9488
e-Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9493
Compagnie Internationale Financière S.A., Lu-
Ferroknepper Buderus S.A., Esch-sur-Alzette . . .
9494
9458
KATIAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 5.360.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 3 octobre 2000, vol. 171, fol. 68, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92558/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
GRAPHIC TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7452 Lintgen, 26, rue Kaselt.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57076/578/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Fibelfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9496
Sailboat S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
9470
Finadis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9492
Schumann, S.à r.l., Nothum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9501
Financial Investment Patmers S.A., Luxembourg .
9497
Services et Communication S.A., Luxembourg . . .
9470
Finpat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9493
SNCT, S.à r.l., Société Nationale de Contrôle
Florac Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
9503
Technique, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . .
9459
Fotoinvest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
9503
Sofidel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9471
Global Administration Services (Luxembourg)
Solficorp S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9501
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9502
Soloco, S.à r.l., Luxembourg/Bonnevoie . . . . . . . . .
9471
Graphic Team, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . .
9458
Solutions S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9472
Green Forest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
9504
Sportive By Lanners S.A., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . .
9495
Green Forest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
9504
Sportive By Lanners S.A., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . .
9495
Harper Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9459
STEP, Scientific Training and Educational Pro-
Ingorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9497
gramms, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . .
9470
Inno Invest II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
9497
Star Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
9472
Interface, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9497
Startrek S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9473
International Engineers Limited S.A., Luxem-
Stefin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
9472
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9485
Steinebach Tankanlagen- und Behälterbau, GmbH,
International Engineers Limited S.A., Luxem-
Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9473
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9485
Steiner d’Argonne Brown S.A.H., Luxembourg. . .
9474
Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9483
Stratford S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9474
Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9483
Sunday Morning S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
9470
Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9483
Systran Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
9475
Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9484
Telerate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
9459
Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9484
Telpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9460
Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9484
The Bank of New York (Luxembourg) S.A.,
Katiar Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9458
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9475
LSB Luxemburger Schaltanlagen Bau, S.à r.l.,
Thiefels et Bourg S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . .
9476
Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9501
TNT Express Luxembourg S.A., Sandweiler . . . . .
9476
Novatek, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9503
Topset Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9477
Peintures-Décors Oestreicher, S.à r.l., Wiltz. . . . .
9501
Topset Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9477
Pennant S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9466
Topset Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9477
Pharminfo, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9466
Tourism Investments and Consulting Holding
Portugal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9460
S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9476
Prime Multibond, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
9467
Transatlantic Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
9461
Putnam Management (Luxembourg) S.A., Lu-
Twicharl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9477
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9459
Uniforinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
9478
Rabobank Holland Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
9467
Violet Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9478
Rabobank Select Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .
9468
Wader A.G., Machtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9479
Rattlesnake Pictures, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . .
9468
Welstreet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9479
Realand Investment S.A., Luxembourg-Kirchberg
9469
Weypo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9479
Ronlux S.A., Machtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9469
Zincs Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9463
S.C.I. Cogili, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9461
<i>Pour la société
KATIAR HOLDING S.A.i>
Strassen, le 9 octobre 2000.
9459
HARPER GROUPE S.A., Société Anonyme,
(anc. PACIFIC SHORE INTERNATIONAL S.A.).
R. C. Luxembourg B 55.835.
—
La soussignée COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., en tant que domiciliataire de la HAR-
PER GROUPE S.A. anciennement PACIFIC SHORE INTERNATIONAL S.A., R.C. B 55.835, avec siège social au 38, ave-
nue du X septembre, L-2550 Luxembourg, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 6 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17449/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2001.
SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 6.795.
—
La société INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, a été désignée comme réviseur d’entreprises et chargée
du contrôle des exercices 2000, 2001 et 2002.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56625/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
TELERATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 5.250.000,- LUF.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 21.398.
—
Par décision des associés du 31 juillet 2000, Madame Mary Patestas, demeurant 10 Cherry Wood Lane, Port Washing-
ton, NY 11050, USA, a été élue gérante en remplacement de Monsieur Richard Roy Snape, gérant démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56637/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
PUTNAM MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 58.607.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 71, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56801/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
Extrait pour publication
<i>Pour TELERATE LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
<i>Pour PUTNAM MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
9460
TELPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.774.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 octobre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 4 octobre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56638/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
PORTUGAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 4 septembre 2000i>
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Harion.
L’Assemblée nomme Massimo Dauri scrutateur et désigne Madame Rose-Sylvie Biondi Secrétaire, tous présents et
acceptant.
Le Président explique que, pour des raisons administratives, l’Assemblée n’a pu se tenir aux heures et date prévues
dans les statuts.
Le Président constate qu’il résulte d’une liste de présence signée par les mandataires des Actionnaires que l’intégralité
du capital social est présente ou représentée, de sorte que la présente Assemblée Générale est régulièrement consti-
tuée et peut valablement délibérer sur son Ordre du jour, même en l’absence de convocations préalables, tous les Ac-
tionnaires se reconnaissant dûment informés de l’Ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire
aux Comptes.
2. Présentation et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat de l’exercice.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
***
Monsieur le Président donne lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes et
fournit des détails explicatifs au sujet du Bilan, du Compte de Profits et Pertes et des Annexes soumis à la présente
Assemblée.
Ensuite et après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>1i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
<i>2i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Approbation du Bilan, du Compte de Profits et Pertes et des Annexes au 31 décembre tels qu’ils ont été établis par
le Conseil d’Administration.
<i>3i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Décision de reporter à nouveau la perte d’exercice, qui s’élève à:
***
Aucun autre sujet n’étant abordé et personne n’ayant d’objection, le Président lève la séance à 11.30 heures.
Le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56795/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 39.427.025,- ITL
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
9461
TRANSATLANTIC EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 49.557.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 octobre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 4 octobre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56645/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
S.C.I. COGILI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-
teur-délégué de ladite société.
2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite so-
ciété.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société civile immobilière qu’ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.
I. Objet - Dénomination - Durée - Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu’elle pourrait détenir
ou acquérir. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle
d’engagements en faveur de tiers.
Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. COGILI.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants
droit.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires déci-
dant à la majorité des voix et des participations.
Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.
II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés
Art. 5. II est créé douze (12) parts d’intérêt d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune
attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport :
Le fonds social de douze mille (12.000.-) francs luxembourgeois a été mis en espèces à la disposition de la société
ainsi que les sociétaires le reconnaissent.
Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
civil.
Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Pour extrait conforme
Signature
1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, onze parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, une part d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: douze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
9462
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion
du nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur respon-
sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et
sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin
à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de failli-
te, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
IV. Administration de la société
Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.
Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors
la société vis-à-vis des tiers.
Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.
V. Assemblée générale
Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société
l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la société.
Toute assemblée doit se tenir dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse
les comptes.
Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.
Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient
à l’usufruitier.
Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la
nature et l’importance.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins
d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à
un homme de l’art non-sociétaire.
<i>Assemblée extraordinairei>
Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, est chargée de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la re-
présenter vis-à-vis des tiers.
2) Le siège de la société est établi à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société en raison de sa constitution s’élèvent ap-
proximativement à trente-cinq mille (35.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celuici a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 126S, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56885/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
9463
ZINCS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.681.
—
Les statuts coordonnés ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56668/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
EFFIQUALITE, A.s.b.l.,
F.O.C.O.S., FORMATION CONSEIL EN ODONTOSTOMATOLOGIE,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 37, boulevard Pierre Dupong.
—
L’an deux mille, le vingt et un juin, entre les soussignés, tous de nationalité luxembourgeoise, agissant comme mem-
bres fondateurs, à savoir:
1. Dr. Germain Becker, médecin-dentiste, demeurant à L-3450 Dudelange, 2, rue du Commerce,
2. Dr. Marc Groff, médecin-dentiste, demeurant à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Dupong
3. Dr. Marc Stahl, médecin-dentiste, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 46 boulevard J.F. Kennedy, 4.
Dr. Jacques Bartz, médecin-dentiste, demeurant à L-2522 Luxembourg, 10, rue Guillaume Schneider,
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, il a été formé une association sans but lucratif (F.O.C.O.S.), con-
formément à la loi du 21 avril 1928 et dont ils ont arrêté les statuts comme suit
A. Siège - Objet - Durée
Art. 1. L’association prend la dénomination de EFFIQUALITE., A.s.b.l. FORMATION CONSEIL EN ODONTOSTO-
MATOLOGIE, en abrégé: F.O.C.O.S.
Art. 2. Le siège de l’association est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché
de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Art. 3. L’association a pour objet l’étude théorique et pratique : pour la formation continue dans les différentes dis-
ciplines odonto-stomatologiques, pour l’organisation de l’exercice professionnel, ainsi que pour tous les domaines qui
peuvent développer l’information pédagogique des praticiens.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut dispenser conseils et assistance en organisation de la vie professionnelle sous tous ses aspects.
Elle peut, notamment, prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet, dans tous les secteurs
d’activité comparables.
Art. 4. L’Association est constituée pour une durée illimitée.
B. Conditions d’admission et de démission des membres
Art. 5. Le nombre des membres de l’Association n’est pas limité. Son minimum est fixé à trois. L’Association se com-
pose de:
a) membres titulaires
b) membres adhérents
c) correspondants luxembourgeois et étrangers
Peuvent être membres titulaires les médecins-dentistes qui ont été autorisés à exercer l’art de guérir au Grand-Du-
ché de Luxembourg, ou dans l’un des pays de la Communauté Européenne. Ils sont cooptés par les membres fondateurs
sur proposition et parrainage de deux d’entre eux, en raison de leur engagement actif dans les programmes de formation
continue. Les membres titulaires sont tenus de motiver ce parrainage par un exposé des titres scientifiques du candidat
proposé.
Les membres adhérents sont des médecins-dentistes, des spécialistes, des universitaires, des membres du personnel
médical, qui en font la demande. Leur qualité de membre adhérent est valable pour l’année en cours, s’ils sont à jour de
leurs cotisations. Ils peuvent alors participer à la formation continue proposée par l’Association durant cette année.
Les membres correspondants sont des médecins-dentistes, des spécialistes, des universitaires, luxembourgeois ou
étrangers, de grande réputation, qui acceptent de faire bénéficier de leur enseignement et de leurs conseils ou assistance
tous les membres de l’Association.
Tous les nouveaux membres : aussi bien titulaires qu’adhérents ou correspondants, sont invités à faire un exposé
scientifique ne dépassant pas 60 minutes.
Tout membre doit s’acquitter d’un droit d’entrée unique fixé par l’assemblée générale. Pour la première année il sera
établi à 6.000 LUF.
Art. 6. Le Conseil d’Administration décide souverainement des demandes d’admission de membres qui lui sont
adressées par écrit. Le refus d’ admission ne doit pas être obligatoirement motivé.
Art. 7. Tout membre qui compromet les intérêts de l’Association ou qui se rend coupable de manquements graves
à son égard pourra être exclu de l’Association par une décision de l’Assemblée Générale.
Art. 8. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée par l’Assemblée Générale que dans les cas prévus par les
statuts statuant à la majorité des deux tiers des voix.
J. Elvinger.
9464
Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le montant des cotisations
qu’il a versé auparavant.
C. Recettes
Art. 9. Les frais généraux relatifs au fonctionnement de l’Association seront couverts par:
a) Les cotisations annuelles des membres titulaires et adhérents, dont le maximum pour chaque membre ne pourra
être supérieur à 3.000 LUF. Le montant des cotisations sera fixé par le Conseil d’Administration.
b) Les contributions, subsides et dons accordés volontairement à l’Association.
c) Les revenus nets des manifestations et des missions organisées par l’Association en vue de dispenser le message
éducatif .
d) Les revenus nets provenant de la publication de périodiques, revues, annuaires, livres, etc ... se rapportant à l’objet
de l’Association.
D. Moyens des missions de l’Association
Art. 10. Pour l’exercice de ses missions, telles qu’elles sont répertoriées en l’article 3 définissant son objet, l’Asso-
ciation pourra faire appel:
- soit à des compétences externes dont elle jugera des titres, qualités et conditions d’intervention et à qui elle sou-
mettra le cahier des charges des problèmes à résoudre pour le compte de tel ou tel de ses sociétaires.
Auquel cas l’intervenant externe facturera directement le montant de ses prestations au bénéficiaire de celles-ci, sans
que l’Association puisse être tenue pour solidaire du règlement. L’Association pourra, à la demande de son adhérent,
donner son avis sur la qualité de la prestation rendue et sur le quantum des honoraires facturés.
- soit à ses propres membres ou correspondants, agissant en qualité de sociétaires solidaires de leurs co-sociétaires.
Auquel cas, cette prestation, interne à l’Association, ne donnera lieu, au profit de l’intervenant, qu’à un remboursement
des frais occasionnés par la mission, majoré d’une indemnité journalière forfaitaire, représentative de ses autres frais
(divers et non répertoriables), débours, temps d’immobilisation, etc .... indemnité dont le montant sera fixé chaque an-
née par le Conseil d’Administration. Cette indemnité lui sera réglée par l’Association. L’Association, en contrepartie,
facturera à l’adhérent bénéficiaire de la prestation, et pour son montant exact, le coût de l’indemnisation effectuée au
profit du membre ou correspondant auteur ou acteur de la prestation.
Néanmoins, s’il devait être demandé à un membre ou correspondant une mission spécifique excédant les services
normaux que l’Association peut rendre sans contrepartie (autre que les remboursements de frais) à ses adhérents (audit
de restructuration, mise en place norme ISO, assistance fiscale, etc...), ledit prestataire pourrait être autorisé par déci-
sion préalable du Président, à facturer directement au membre bénéficiaire, après soumission d’un devis préalable, le
montant de ses honoraires et diligences; le membre consulté ayant alors la qualité de consultant externe.
E. Conseil d’Administration
Art. 11. L’Association est gérée par un Conseil d’Administration composé de quatre administrateurs, qui doivent
être des médecins-dentistes élus pour un an par l’Assemblée Générale avec possibilité de réélection, sans limitation de
mandat.
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président et un vice-président, et nomme un secrétaire et un
trésorier.
En cas de vacance par décès ou démission d’un membre du Conseil d’Administration, les autres membres peuvent
coopter parmi eux, un administrateur pour achever le mandat devenu vacant. Cette cooptation doit être ratifiée par la
prochaine assemblée générale.
Art. 12. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou à la demande de deux administra-
teurs au moins. II ne peut statuer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.
Le président du Conseil d’Administration présidera les réunions du Conseil. En cas d’empêchement du président, ses
fonctions sont assumées par le vice-président ou par le plus âgé des administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une
réunion du Conseil, il y a égalité des voix en faveur et en défaveur d’une résolution, le président aura voix prépondé-
rante. Toutes les décisions prises sont à consigner dans les procès-verbaux signés par deux administrateurs et insérés
dans un registre spécial.
Art. 13. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour décider et réaliser l’objet de l’Association.
Il est notamment chargé de l’organisation de l’activité scientifique et de la gestion administrative et financière de l’Asso-
ciation.
L’Association n’est valablement engagée que par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins d’une délé-
gation spéciale.
Art. 14. Le Conseil d’Administration présente à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle, les comptes de l’exercice
écoulé, ainsi qu’un rapport sur son activité pendant cet exercice.
F. Exercice Social
Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année, à
l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de l’Association et finit le 31 décembre 2000.
G. Assemblée Générale - Modification des Statuts
Art. 16. Une assemblée générale ordinaire de l’Association aura lieu obligatoirement chaque année dans le courant
du deuxième trimestre.
9465
L’assemblée peut en outre être convoquée spécialement par décision du Conseil d’Administration ou sur demande
d’un cinquième des membres effectifs.
Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.
Tous les membres peuvent prendre part à l’assemblée. Seuls les membres titulaires ont un droit de vote. II leur est
loisible de s’y faire représenter par un autre membre, mais non par un tiers; la procuration doit être écrite. Peuvent
encore assister à l’assemblée toutes les personnes qui y ont été invitées par le Conseil d’Administration. S’il n’en est
point décidé autrement par la loi ou par les statuts, l’assemblée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
En cas de parité, la proposition est considérée comme rejetée.
Art. 17. Les convocations doivent être adressées à tous les membres au moins huit jours à l’avance, sauf le cas d’ex-
trême urgence, et porter l’indication de l’ordre du jour. Ces convocations pourront être envoyées par courrier normal,
téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire.
Art. 18. Une délibération de l’assemblée générale est indispensable pour
a) toute modification des statuts
b) la nomination ou la révocation des administrateurs
c) l’approbation des budgets et comptes,
d) l’exclusion de membres
e) la dissolution de l’Association.
Art. 19. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’Assemblée réunit les deux tiers des membres. Une modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion pour-
ra être convoquée, qui délibérera quel que soit le nombre des membres présents, mais, dans ce cas, la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’Association s’est constituée, les règles qui
précédent sont modifiées comme suit
a) La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins des membres sont présents ou
représentés.
b) La décision n’est adoptée, dans la première ou deuxième assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois
quarts des voix
c) Si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra
être homologuée par le tribunal civil.
Art. 20. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial. II en est de même
de toute nomination, démission ou révocation d’administrateurs.
Art. 21. Toutes les résolutions des assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux, qui sont signés
par deux administrateurs et insérés dans un registre spécial.
Une copie de ces procès-verbaux sera adressée à tous les membres et pourra être obtenue au siège de l’Association.
H. Emploi du Patrimoine en cas de Dissolution
Art. 22. En cas de dissolution de l’Association, l’assemblée générale décidera de la destination du fonds social et des
modalités de la liquidation.
Art. 22. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts, est réglé par la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les fondateurs se sont réunis en assemblée générale et ont élu en qualité d’administrateurs
1. Dr. Germain Becker, préqualifié
2. Dr. Marc Groff, préqualifié
3. Dr. Marc Stahl, préqualifié
4. Dr. Jacques Bartz, préqualifié
qui acceptent ce mandat.
Les administrateurs ont désigné en qualité de
Président: Dr. Germain Becker, préqualifié
Vice-président: Dr. Marc Groff, préqualifié
Trésorier: Dr. Marc Stahl, préqualifié
Secrétaire: Dr. Jacques Bartz, préqualifié
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56682/250/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
9466
PENNANT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.766.
—
The balance sheet as of December 31, 1999, registered in Luxembourg, on October 4th, 2000, vol. 543, fol. 60, case
8, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on October 9,
2000.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56792/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
PHARMINFO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 31.113.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 56, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56793/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BS GREEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 59.299.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2000i>
Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 et décide de reporter la perte
de 22.520.242,- ITL au prochain exercice.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg et de Madame Michèle Mustry, employée privée, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, ainsi
que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2000.
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle
de la société et décide de poursuive les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57011/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BS GREEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 59.299.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 37, case
7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57012/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Mamer, October 5, 2000.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
9467
PRIME MULTIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.997.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
(56799/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
RABOBANK HOLLAND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 52.747.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 29 novembre 2000, Monsieur Victor den Hoedt a été nom-
mé administrateur du Fonds RABOBANK HOLLAND FUND en remplacement de Monsieur H.W.E. Riedlin.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56802/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BEAUMER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 52.479.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57002/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BEAUMER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 52.479.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle, tenue au siège social en date du 13 avril 2000i>
- La démission finale de Messieurs Gilles Bouthillier, François Arradon et Patrick Molis, démissionnaires en tant
qu’Administrateurs suivant leur lettre de démission datée du 15 juin 1999, est actée, et décharge leur est donnée pour
l’exercice de leur mandat pour la période sous revue.
- La cooptation finale de Mme Virginie Saverys et Messieurs Nicolas Saverys et Peter Raes en tant qu’Administrateurs
est actée.
- Les mandats de Mme Virginie Saverys, M. Nicolas Saverys et M. Peter Raes en tant qu’Administrateurs sont renou-
velés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2004.
- La démission de M. Philippe Waterkeyn en tant qu’Administrateur suivant sa lettre de démission du 31 mars 2000
est confirmée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat pour les années 1999 et 2000.
Ce mandat n’étant confié à personne d’autre, en conséquence, le nombre d’Administrateurs est réduit de six à cinq.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57003/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
<i>Pour PRIME MULTIBOND, SICAV
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
<i>Pour RABOBANK HOLLAND FUND
i>Signature
BEAUMER S.A.
Signature
BEAUMER S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Générali>
9468
RABOBANK SELECT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 53.780.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 29 septembre 2000, Monsieur Victor den Hoedt a été
nommé administrateur du Fonds RABOBANK SELECT FUND en remplacement de Monsieur H.W.E. Riedlin.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56803/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
RATTLESNAKE PICTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange.
R. C. Luxembourg B 34.459.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 56, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56804/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
ALUFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.030.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 29 septembre 2000 a nommé:
a) Administrateurs
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
- Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
b) Commissaire aux comptes
- MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince
Henri
pour une période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56898/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
ALUFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.030.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56899/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
<i>Pour RABOBANK SELECT FUND
i>Signature
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
9469
REALAND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56805/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
RONLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6841 Machtum, 39, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 50.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2000, vol. 266, fol. 58, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56807/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
DEMBA INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.241.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 28 octobre 1999 que:
Le conseil d’administration constate la démission de Madame Fara Chorfi de son poste d’administrateur.
Le conseil coopte, en son remplacement, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires, PAN EUROPEAN
VENTURES S.A. ayant son siège social, 8, boulevard Joseph II, B.P. 2383, L-1023 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57027/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
DEMBA INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.241.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 4 septembre 2000 que:
Le conseil élit au poste de commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., domiciliée et siégeant au
8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2001.
Le conseil élit au poste d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2001:
Herman Moors
Michel Thibal
PAN EUROPEAN VENTURES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57028/694/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
9470
SAILBOAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 44.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2000.
(56810/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
STEP, SCIENTIFIC TRAINING AND EDUCATIONAL PROGRAMMS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 47.289.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56812/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
SERVICES ET COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 60.406.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 12 septembre 2000 à 15.30 heuresi>
<i>Résolutioni>
1. Monsieur Pierre Grunfeld, commissaire aux comptes, démissionnaire, sera remplacé par Monsieur Philippe Zune,
employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Réquisition pour modification aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56813/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
SUNDAY MORNING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.540.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 27 septembre 2000, que Monsieur Dirk Martens, adminis-
trateur, a été nommé seul administrateur-délégué de la société avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signa-
ture, et que, conformément aux statuts, les autres pouvoirs de signatures au sein du conseil se présentent comme suit:
Luxembourg, le 27 septembre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56833/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour extrait conforme
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
Signature A
A. Beernaerts / A. Beernaerts
<i>Administrateurs
i>Signature B
D. Martens
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
9471
SOFIDEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.903.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 8, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56819/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
SOLOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg/Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 43.967.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 56, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56820/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
EDEN VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.429.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 3 avril 2000 que:
Le conseil élit au poste de commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., domiciliée et siégeant au
8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57039/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EDEN VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.429.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57040/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EDEN VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.429.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57041/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Signature.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
EDEN VENTURE CAPITAL S.A.
Signature
EDEN VENTURE CAPITAL S.A.
Signature
9472
SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5366 Münsbach, 267, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 38.530.
—
<i> Extract of the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders held on 16th August 2000 at the registered office i>
<i>of the company. i>
The meeting resolves to revoke the previous auditor and to appoint GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg as auditor of the company for a statutory period of
six years.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 16 août 2000 au siège i>
<i>sociali>
L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes précédemment en fonction et de nommer GRANT
THORNTON REVISION & CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg en qualité de com-
missaire aux comptes pour une période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56821/716/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
STAR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.107.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 13 septembre 2000 à 10.30 heuresi>
<i>Résolutioni>
1. Monsieur Pierre Grunfeld, commissaire aux comptes, démissionnaire, sera remplacé par Monsieur Philippe Zune,
employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Réquisition pour modification aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56822/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
STEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.959.
—
<i>Extrait du Conseil d’Administration du 21 septembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société STEFIN INTERNATIONAL S.A. tenue à Luxem-
bourg, le 21 septembre, que:
- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société;
- décision a été prise de soumettre la décharge à l’administrateur sortant à la plus prochaine Assemblée Générale
Ordinaire,
- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Dennis Bosje par M. Christian Bühlmann,
et de soumettre la ratification de cette nomination à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
- décision a été prise de nommer M. Christian Bühlmann, demeurant 18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster, en
tant qu’administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature
individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56824/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Certified true extract / extrait certifié conforme
<i>For the Board of Directors / pour le Conseil d’Administration
i>S. Tabery
<i>Avocati>
Pour extrait conforme
N. Pollefort
<i>Agent domiciliatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société STEFIN INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
9473
STARTREK S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 21.144.
—
The balance sheet as of December 31, 1999, registered in Luxembourg on October 4, 2000, vol. 543, fol. 60, case
8, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on October 9, 2000.
For publication in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, October 5, 2000.
(56823/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
STEINEBACH TANKANLAGEN - UND BEHAELTERBAU, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 47.399.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2000, vol. 266, fol. 58, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56825/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
EXOTIC CARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz, 9, rue du Commerce.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés non modificative des statutsi>
<i>qui s’est tenue en date du 6 octobre 2000i>
L’assemblée s’est réunie à 17.30 heures à Luxembourg, 49, boulevard Royal, sous la présidence de Monsieur Ludmils
Antonos Junior, demeurant à Windermere (Floride), 3088 Downs Cove road,
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joseph Koener, employé privé, demeurant à L-5450 Stadtbredimus,
2, route du Vin, et comme scrutateur Monsieur Julien Flagothier, demeurant à B-5580 Rocherfort, 5, rue Croix St Jean.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président constate que toutes les actions émises sont présentes ou re-
présentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable, et que la présente as-
semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’unique point figurant à l’ordre du jour, à savoir
le remplacement de l’administrateur-délégué Joseph Koener, dont le contrat de travail a été résilié le 27 juillet 2000 avec
préavis au 30 septembre 2000.
L’assemblée générale décide alors à l’unanimité de révoquer Monsieur Joseph Koener comme administrateur et lui
accorde pleine et entière décharge.
L’assemblée élit à l’unanimité, comme administrateur en remplacement pour la durée du mandat restant à courir,
Monsieur Julien Flagothier, demeurant à B-5580 Rochefort, 5, rue Croix St Jean. Il est nommé administrateur-délégué.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance et signe, ensemble avec les autres membres
du bureau, le présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57056/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EXOTIC CARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz, 9, rue du Commerce.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaires des associési>
<i>non modificative des statuts en date du 6 octobre 2000i>
L’assemblée générale acte la révocation de l’administrateur-délégué Joseph Koener avec effet au 30 septembre 2000
et lui accorde pleine et entière décharge.
Est nommé, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, Monsieur
Julien Flagother, demeurant à B-5580 Rochefort, 5, rue Croix St Jean. Il est nommé administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57057/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
L. Antonos Jr. / J. Koener / J. Flagothier
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
9474
STEINER D’ARGONNE BROWN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.763.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Conseil d’administration:i>
Philippe Moreno, demeurant à Luxembourg (L);
FAST CAPITAL LTD, avec son siège à Tortola, British Virgin Islands;
TOP ASSET MANAGEMENT LTD, avec son siège à Londres, Angleterre;
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56826/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
STRATFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 23.905.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56829/811/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BALSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 57, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 47.322.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
(56908/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BALSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 57, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 47.322.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale de la société, convoquée le 13 septembre 2000, a unanimement décidé:
- d’arrêter le mandat de Madame Jeannine De Mets comme administrateur de la société en la remerciant pour l’exé-
cution de son mandat et de ne pas la remplacer.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56909/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
- Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.299.141,- LUF
- Résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.879.233,- LUF
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civilei>
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour réquisition
S. Roeleveld
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
9475
SYSTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 54.418.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en date i>
<i>du 28 février 2000 au siège sociali>
L’Assemblée acte et accepte la démission de AMYOT EXCO de ses fonctions de commissaire aux comptes de la
société.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à AMYOT EXCO pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée nomme Monsieur Frédéric Burband, directeur financier de sociétés, expert comptable, demeurant à
Franconville (F) nouveau commissaire aux comptes de la société.
Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en
2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56834/716/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 67.654.
—
La liste des signatures autorisées de THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A. datée en juin 2000, enre-
gistrée à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 60, case 3, a été déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56837/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
CITTERIO INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 10.123.
Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 1972,
publié au Mémocial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
°
134 du 31 août 1972.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 30 mai 2000 à Luxembourg,
que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
1) Conversion de la devise du capital en Euro et suppression de la valeur nominale des 30.000 actions existantes et
remplacement de celles-ci par 743 actions sans désignation de valeur nominale.
2) Augmentation du capital social de Euro 319,43, pour le porter de son montant actuel de Euro 743.680,57 à Euro
744.000,-, par l’incorporation de résultats reportés et émission d’une action nouvelle sans désignation de valeur nomi-
nale.
3) Fixation de la nouvelle valeur nominale à Euro 1.000,- par action.
4) Adaptation de l’article 3, alinéa 1
er
, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à Euro 744.000,- (sept cent quarante-quatre mille), divisé en 744 (sept cent quarante-quatre)
actions d’une valeur nominale de Euro 1.000,- (mille) par action.»
Luxembourg, le 30 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57020/687/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 27 juin 1989 par-devant Maître Marthe Thyes-
Walch, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
°
349 du 27 novembre 1989.
<i>Pour la société CITTERIO INTERNATIONAL COMPANY S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
9476
THIEFELS ET BOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2000, vol. 266, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56838/561/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
TNT EXPRESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rollach.
R. C. Luxembourg B 20.133.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56839/671/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
TOURISM INVESTMENTS AND CONSULTING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 45.340.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 septembre 2000 que:
- La démission de Monsieur Fernand Heim de son poste d’administrateur a été acceptée,
- Le nombre d’administrateurs a été porté à quatre,
- Monsieur Alain-Claude Marlin, administrateur, demeurant 6, chemin Vert CH-1253 Vandoeuvre/GE et Monsieur
Pierre Jean Gritti, expert fiscal, demeurant 8, chemin Saint-Louis à CH-124 Corsier/GE ont été nommés administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56845/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BELGIUM LUXEMBOURG, S.p.r.l.,
Société personnelle à responsabilité limitée.
Siège social: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture um Schlass.
R. C. Luxembourg B 72.253.
—
Dénomination de la société
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 29 décembre 1999, la dénomination de la so-
ciété est modifiée en AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BELGIUM LUXEMBOURG, S.p.r.l.
Gérance
La société est engagée vis-à-vis des tiers par Monsieur Frank Verelst, gérant unique, en remplacement de Monsieur
Harry Elhardt, avec effet au 1
er
janvier 2000, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, tenue en
date du 29 décembre 1999.
Représentation de la succursale
Par décision de la gérance du 3 août 2000, Monsieur Harry Elhardt est remplacé par Monsieur Frank Verelst, domicilié
à 8000 Bruges (Belgique), Vlamingdam 23, avec effet au 1
er
janvier 2000, en qualité de représentant permanent de la
succursale ouverte par la société au Grand-Duché de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56904/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
<i>Pour TNT EXPRESS LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG Tax Advisers
<i>Son mandatairei>
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
9477
TWICHARL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.323.
—
Suivant courriers du 16 décembre 1999:
Les administrateurs ont démissionné de leur fonction avec effet au 31 décembre 1999.
Le siège de la société a été dénoncé avec effet au 31 décembre 1999.
Le commissaire aux comptes a démissionné de ses fonctions avec effet au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56847/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
TOPSET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.122.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56840/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
TOPSET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.122.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56841/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
TOPSET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.122.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 août 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:
<i>Composition du conseil d’administrationi>
<i>Pour la sociétéi>
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
<i>Pour TOPSET HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
<i>Pour TOPSET HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
9478
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56842/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
UNIFORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.378.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56849/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
VIOLET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56850/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
CHOCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 64.930.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 76, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57018/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CHOCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 64.930.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 76, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2000, que le siège social a
été transféré du 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Il résulte du même procès-verbal que Messieurs Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers,
David De Marco, directeur, demeurant à L-9186 Stegen, et Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8017 Stas-
sen, ont été élus administrateurs, en remplacement de Messieurs Georges Deitz, Eric Van de Kerkhove et Madame Sonja
Linz, démissionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57019/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
<i>Pour TOPSET HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
UNIFORINVEST S.A.
Signature
VIOLET INVESTMENT S.A.
A. Hurt
<i>Membre du Conseil d’Administrationi>
Signature.
Signature.
9479
WADER A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6843 Machtum, 39, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 45.240.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2000, vol. 266, fol. 58, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56851/501/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
WELSTREET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.291.
—
Il résulte d’une lettre adressée au Conseil d’Administration le 6 juin 2000 que Monsieur Paul Orban a démissionné
de son poste d’administrateur de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56852/811/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
WEYPO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 6, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 50.007.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56853/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BLATY INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.615.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 septembre
2000, enregistré à Mersch, le 21 septembre 2000, Vol. 415, Fol. 33, Case 1,
que la société anonyme, BLATY INVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, 45-47, route d’Arlon, a été constituée
par acte notarié en date du 11 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 484 du
26 septembre 1995,
qu’en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, qui a
déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu’il a pleine connaissance des statuts de la société
et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,
que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour leur mandat
jusqu’à ce jour,
qu’il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l’actionnaire unique répond
personnellement de tous les engagements sociaux,
que les livres et documents de la socité dissoute seront convervés pendant cinq ans à Luxembourg, 45-47, route d’Ar-
lon.
Pour extrait délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57010/228/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature
<i>Mandatairei>
Mersch, le 4 octobre 2000.
E. Schroeder.
9480
A.L.S.O.H. S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 76.525.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56900/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
AMELIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 68.576.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(56901/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
ARNICA S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 26.081.
—
La soussignée, FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT «F.I.G.E.D.», dénonce le
siège social de la société ARNICA S.A.H. en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
Avis est donné par ailleurs que les membres du Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire de la Société dé-
missionnent à dater de ce jour en l’occurence:
Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor, Yves Wallers du poste d’Administrateur et la société FIDUPARTNERS
A.G. du poste de commissaire.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56902/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BH INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.725.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 15 dé-
cembre 1999, un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:
- OCRA (LUXEMBOURG) S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg, en qualité
d’Agent Domiciliataire,
et
- BH INDUSTRIES S.A., société constituée le 15 décembre 1998 à Luxembourg et inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro B 67.725, en qualité de Société Domiciliée.
Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57008/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Remich, le 6 octobre 2000.
A. Lentz.
<i>Pour la S.A. AMELIA
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour copie conforme
F.I.G.E.D.
Signature / Signature
<i>Chef de Service Principali> / <i>Sous-Directeuri>
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
9481
ARPAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.812.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 1998 que Monsieur Christian Mercenier est nommé
administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2000, vol. 541, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56903/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
AUDIO - PRO PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.924.
Constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire résidant à Luxembourg, en date du 16 juillet 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
770 du 16 octobre 1999, modifié suivant extrait en date
du 8 septembre 1999, publié au Mémocial C des Sociétés et Associations N
°
863 du 17 novembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56905/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 72.969.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juillet 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant
3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à
L-2350 Luxembourg et de Monsieur Fabio Quadrio, administrateur de sociétés, demeurant 91, viale L. Petruzzi à I-65013
Città S. Angelo (PE), ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises,
demeurant 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57054/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
E.V.T. EUROPEAN VENDORS TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 72.969.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case
7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57055/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Le géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
9482
AYRTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 54.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56906/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BALLEROY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.387.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56907/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BARRACUDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 47.720.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 25 septembre 2000i>
- La démission de Monsieur Rory C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet au 25 septembre 2000.
- Malcolm K. Becker, 6, rue Adolphe Fischer, est nommé administrateur, en remplacement avec effet au 25 septembre
2000.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57000/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CELTLINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.260.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, i>
<i>tenue à Luxembourg, le 5 octobre 2000 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, Madame
Suzy Probst, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur et terminera
le mandat de son prédécesseur.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, i>
<i>tenue à Luxembourg, le 5 octobre 2000 à 10.45 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été élu aux fonctions
d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57016/768/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
<i>Pour CELTLINE INVESTMENTS S.A.
i>Signature
9483
BBS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 50.112.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
(57001/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BELVAL HALTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 117, rue de Leudelange.
R. C. Luxembourg B 66.346.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57004/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
IZARCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.302.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57105/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
IZARCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.302.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57106/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
IZARCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.302.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 6 octobre 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de IZARCOR S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’affecter les résultats comme suit:
* perte de l’exercice: LUF 24.754.473,-
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1997.
<i>Pour BBS S.A.
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour la S.A. BELVAL HALTE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
9484
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57107/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
IZARCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.302.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 6 octobre 2000i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de IZARCOR S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société malgré les pertes de la Société au 31 décembre 1997 qui excèdent 75 % du
capital.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57108/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
IZARCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.302.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 6 octobre 2000i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de IZARCOR S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société malgré les pertes de la Société au 31 décembre 1996 qui excèdent 75 % du
capital.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57109/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
IZARCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.302.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 6 octobre 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de IZARCOR S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
- d’affecter les résultats comme suit:
* perte à reporter: LUF 27.406.391,-
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57110/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
9485
BERBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 75.066.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57005/221/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
BETA ENVIRONMENTAL RECYCLING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
<i>Extrait de la résolution prise par l’assemblée générale ordinaire des associés de la société en date du 29 septembre 2000i>
Les associés ont décidé de nommer Monsieur Doevenspeck, gérant de la Société, en tant que gérant-délégué de la
Société avec le pouvoir d’engager valablement la Société par sa seule signature, et ce à compter du 29 septembre 2000,
jusqu’à la fin de son mandat en tant que gérant de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57006/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
INTERNATIONAL ENGINEERS LIMITED, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 27.306.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57103/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
INTERNATIONAL ENGINEERS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 27.306.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuellei>
<i>tenue au siège social en date du 8 juin 2000i>
- La démission de M. Ludwig Criel en tant qu’Administrateur avec effet au 8 mai 2000 suite à sa lettre de démission
datée du 8 mai 2000 est acceptée.
Par conséquent, l’Assemblée donne décharge à M. Ludwig Criel pour l’exercice de son mandat pour les années 1999
et 2000.
- L’Assemblée décide de ne pas confier ce mandat d’Administrateur, qui vient à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle en 2002.
En conséquence le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- La démission de M. Patrick De Brabandere en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée et décharge lui est
donnée pour l’exercice de son mandat pour la période sous revue.
- KPMG AUDIT est nommée en tant que Commissaire aux comptes. Leur mandat viendra à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57104/000/¨25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Remich, le 6 octobre 2000.
A. Lentz.
Pour publication et réquisition
BETA ENVIRONMENTAL RECYCLING HOLDING, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
INTERNATIONAL ENGINEERS LIMITED
Signature
INTERNATIONAL ENGINEERS LTD
L. Beersmans
<i>Directeur Générali>
9486
BIFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.275.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 8 février
2000, un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:
- OCRA (LUXEMBOURG) S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg, en qualité
d’Agent Domiciliataire,
et
- BIFICO S.A., société constituée le 14 juin 1999 à Sanem et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 70.275, en qualité de Société Domiciliée.
Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57009/634/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CACILO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.772.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, i>
<i>tenue à Luxembourg, le 5 octobre 2000 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, Madame
Suzy Probst, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société KEVIN MANAGEMENT S.A. a été nommée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son
prédécesseur.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57013/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EQUILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9956 Hachiville.
R. C. Diekirch B 4.892.
—
EXTRAIT
Suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch, en date du 29 août 2000, enregistré à
Redange, le 1
er
septembre 2000, vol. 399, fol. 87, case 5, la dissolution de la société a été décidée et la mise en liquidation
a été prononcée.
Monsieur Michel Haag, réviseur d’entreprises, demeurant à B-6600 Bastogne, 4, rue des Cerisiers, a été nommé com-
me liquidateur.
Ses pouvoirs ont été fixés comme suit:
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, il peut accomplir des actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Décharge a été accordée aux administrateurs.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92581/240/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 9 octobre 2000.
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
<i>Pour CACILO FINANCES S.A.
i>Signature
Rambrouch, le 3 octobre 2000.
L. Grethen.
9487
CALIFORNIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1634 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 21.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 79, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57014/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CALLAHAN INVESTCO GERMANY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 74.512.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une cession de parts sociales, intervenue entre BLACKSTONE FAMILY COMMUNICATIONS PAR-
TNERSHIP L.P. et BLACKSTONE FI COMMUNICATIONS PARTNERS (CAYMAN) L.P., qu’avec effet au 13 juillet
2000, 1.052 parts sociales de Classe A/ series X et 3 parts sociales de Classe C ont été transférées de BLACKSTONE
FAMILY COMMUNICATIONS PARTNERSHIP L.P. à BLACKSTONE FI COMMUNICATIONS PARTNERS (CAY-
MAN) L.P.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57015/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EUROPE ORGANISATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1159 Luxembourg-Kirchberg, 2-4, rue d’Avalon.
R. C. Luxembourg B 49.872.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2000i>
L’an deux mille, le 7 juillet.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPE ORGANISATION S.A., (anciennement MEUBLIM-
MO) avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C, nu-
méro 174 du 15 avril 1995.
L’assemblée est présidée par René Moris, conseil fiscal, demeurant à L-1853 Luxembourg-Cents, qui désigne comme
secrétaire Madame Nicole Zapponi, comptable, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Tania Seyler, secrétaire, demeurant à Aspelt.
La liste de présente ainsi que les procurations éventuelles des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font
ressortir que l’intégralité du capital social est présente, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur l’ordre
du jour:
- le transfert du siège social du 30, rue des Muguets à L-2167 Luxembourg-Weimershof aux 2-4, rue d’Avalon à L-
1159 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57053/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 75.432,84 CHF
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Callahan InvestCo Germany I, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
R. Moris / N. Zapponi / T. Seyler
9488
CHINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.724.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57017/777/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CLORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 65.884.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 59, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57021/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
COMPAGNIE INTERNATIONALE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 36.472.
—
L’an deux mille, le deux octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE INTERNATIONALE FI-
NANCIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de COMPAGNIE GENERALE DE
PARTICIPATIONS S.A. suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz le 26 mars 1991, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 354 du 30 septembre 1991 et dont la dénomination a été changée en COM-
PAGNIE INTERNATIONALE FINANCIERE S.A. suivant acte reçu par le même notaire Bettingen le 10 décembre 1991,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 204 du 16 mai 1992 et inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 36.472.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, de-
meurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Christine Hummel, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Décision de réaliser les actifs et passifs de la société.
5. Transfert de l’adresse de la société de L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret à L-1651 Luxembourg, 11, avenue
Guillaume.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Madame la Présidente expose les raisons qui ont amené le con-
seil d’administration à proposer à l’assemblée la mise en liquidation de la société.
Passant à l’ordre du jour, Madame la Présidente met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et les ac-
tionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote, ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
9489
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un.
Est nommé liquidateur Maître Georges Krieger, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Pouvoirs du liquidateuri>
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-
ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article
145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous ses responsabilités, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réaliser les actifs et passifs de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse de la société de L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret à L-1651
Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C.-E. Cottier Johansson, E. Vanderkerken, M.-C. Hummel, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 octobre 2000, vol. 463, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57023/221/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CORNÈR BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 30.880.
—
EXTRAIT
Des changements dans la qualification des membres du conseil d’administration ont été décidés comme suit:
- Monsieur Paolo Cornaro, avec adresse professionnelle au 16, Via Canova, CH-69000 Lugano, Directeur général,
- Monsieur Luigi Dell’acqua, avec adresse professionnelle au 16, Via Canova, CH-69000 Lugano, Directeur général,
- Dr Piercarlo Lissi, avec adresse professionnelle au 16, Via Canova, CH-69000 Lugano, Directeur général.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57024/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EPOQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 15, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 39.656.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57044/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Remich, le 9 octobre 2000.
A. Lentz.
Pour extrait conforme
N. Schaeffer
<i>Par mandat
i>Signature
<i>Pour la S.à r.l. EPOQUE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
9490
CORTINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 71-73, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 10.091.
—
Par lettre datée du 29 septembre 2000, Madame Hélène Alter, employé privé, épouse de Monsieur Max Schabes,
demeurant à Kockelscheuer, a démissionné en tant que gérante de la société CORTINA, S.à r.l., ayant son siège social
à Luxembourg, inscrite section B 10.091.
Par convention datée du 29 septembre 2000, Madame Hélène Alter, désignée ci-dessus, a cédé à M. Max Schabes,
commerçant, demeurant à Kockelscheuer, 9 (neuf) parts sociales qu’elle détenait de la société CORTINA.
Par convention datée du 29 septembre 2000, Madame Brigitte Schabes, employée privée, demeurant à Luxembourg,
a cédé à M. Max Schabes, désigné ci-dessus, 2 (deux) parts sociales qu’elle détenait de la société CORTINA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57025/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
COVES
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.476.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57026/777/§0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
DIAMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 31.709.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case
7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57029/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
DIAMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 31.709.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 août 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1998 et au 31 décembre 1999.
- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Pekka Ruokonen, demeurant en Finlande; ainsi que
le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Madame Päivi Penttilä, juriste, demeurant 1 C 29, Sörnäisten rantatie à FIN-00530
Helsinki (Finlande) et de Monsieur Timo Teponoja, conseiller financier, demeurant 1, Arttolantie à FIN-00750 Helsinki
(Finlande), aux postes d’administrateur. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2000.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à déterminer
par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier
1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
9491
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter ou à supprimer la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 14 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57030/595/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
DIAMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 31.709.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case
7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57031/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
DIGITAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 23.503.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57032/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.297.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 15 juin 2000 à 11.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, Monsieur
Michel Donegani, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son man-
dat.
Monsieur Grégroire Teze, directeur, demeurant route de Saint Joseph, 1227 Carouge-Genève (Suisse) a été nommé
comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 15 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57042/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour EIM PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
9492
DUK INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.939.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 1
er
janvier
2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:
- OCRA (LUXEMBOURG) S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité
d’Agent Domiciliataire,
Et
- DUK INVEST S.A., société constituée le 22 janvier 1997 à Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B 57.939; en qualité de Société Domiciliée.
Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57036/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
DUWO AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5692 Elvange, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 27.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de la Réunion des Associési>
Le mandat du gérant est reconduit pour le nouveau terme d’un an.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57037/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FINADIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.186.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 127.500.000,- est converti à EUR 3.160.642,44 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 3.162.000,- représenté par 12.750 actions d’une valeur nominale de EUR 248,- chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq, 1
er
alinéa des statuts de la société a été modifié et prendra
la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à trois millions cent soixante-deux mille Euros (EUR 3.162.000,-) repré-
senté par douze mille sept cent cinquante (12.750) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros
(248,-) chacune.»
Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner et Madame Marie-Anne Kaiser et décharge leur est don-
née.
Acceptation de la nomination de Monsieur Luc Braun demeurant à Schrassig et Madame Evelyne Guillaume demeu-
rant à Strassen comme nouveaux Administrateurs en remplacement des précédents. Leur mandat viendra à échéance
lors de la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57060/005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
FINADIS S.A.
i>Signature
9493
e-CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 5 octobre 2000 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Madame
Suzy Probst, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, a été nom-
mée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57038/768/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EIM HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.391.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 15 juin 2000 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, Monsieur
Michel Donegani, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son man-
dat.
Monsieur Grégroire Teze, directeur, demeurant route de Saint Joseph, 1227 Carouge-Genève (Suisse) a été nommé
comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 15 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57043/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FINPAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.929.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 1997,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
557 du 10 octobre 1997.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 12 juin 2000 à Luxembourg,
que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
1) conversion de la devise du capital de LUF en EUR et suppression de la valeur nominale de LUF 1.000,- par action
des 21.250 actions existantes et remplacement de celles-ci par 526 actions sans désignation de valeur nominale.
2) augmentation du capital social de EUR 226,26 pour le porter de son montant actuel de EUR 526.773,74 à EUR
527.000,00 par incorporation de résultats reportés et émission d’une action nouvelle sans désignation de valeur nomi-
nale.
3) fixation de la nouvelle valeur nominale à EUR 1.000,00 par action.
4) adaptation de l’article 5 alinéa 1
er
pour lui donner la teneur suivante:
«le capital social est fixé à EUR 527.000,00 (cinq cent vingt-sept mille) divisé en 527 (cinq cent vingt-sept) actions au
porteur d’une valeur nominale de EUR 1.000,00 (mille) par action.»
Luxembourg, le 12 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57065/687/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
<i>Pour e-CAPITAL HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour EIM HOLDING S.A.
i>Signature
- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le même notaire suivant acte du 11 février 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
334 du 11 mai 1999.
<i>Pour la société FINPAT S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
9494
ETOILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.073.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ETOILE HOLDINGS
S.A. qui s’est tenue en date du 21 septembre 2000 que:
Monsieur Albert Arutiunean, demeurant à Stefan-Voda (Republic of Moldava), 22, Cantemir street, apt. 1,
est nommé administrateur de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57045/803/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EUREFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 36.110.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57046/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EURESA LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 43.958.
—
enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57047/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FERROKNEPPER BUDERUS S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Esch an der Alzette.
H. R. Luxemburg B 1.020.
—
<i>Auszug des Protokolls der Versammlung des Verwaltungsratesi>
<i>welche am 30. September 2000 abgehalten wurdei>
Der Verwaltungsrat bestellt Herrn Dipl.-Volksw. Uwe Lüders, Geschäftsführer, wohnhaft in D-Wetzlar mit Wirkung
zum 1. Oktober 2000 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zwecks Weiterführung des Mandates
von Herrn Reinhard Engel, welcher mit Ablauf des 30. September 2000 zurücktritt.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57058/257/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour extrait conforme
M. Munoz
<i>Pour la S.A. EUREFI
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Le bilan au 31 décembre 1999 et annexes
- conseil d’administration
- décision du report de résultat 1999 par l’AGO du 10 mai 2000
- coordonnées du réviseur d’entreprises
- primes par pays 1999
P. Bonte
<i>Président du Comité de Directioni>
Für gleichlautenden Auszug
M. Becker / C. Heinz
<i>Verwaltungsratsmitgliedi> / <i>Verwaltungsratsmitgliedi>
9495
EUROBASE UNTERNEHMENSBERATUNG A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6680 Mertert, 2, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 58.566.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57048/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EURO-ENERGY INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 74.745.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 2 mars
2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:
- OCRA (LUXEMBOURG) S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité
d’Agent Domiciliataire,
Et
- EURO-ENERGY INVEST HOLDING S.A., société constituée le 2 mars 2000 à Luxembourg et inscrite au registre
de commerce et des sociétés sous le numéro B 74.745; en qualité de Société Domiciliée.
Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57049/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
SPORTIVE BY LANNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 4.814.
—
Le bilan au 13 avril 2000, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2000, vol. 266, fol. 49, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92583/561/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2000.
SPORTIVE BY LANNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 4.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2000, vol. 266, fol. 49, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92584/561/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2000.
<i>Pour la A.G. EUROBASE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
i>Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
<i>Expert-comptable
Réviseur d’entreprises
i>Signature
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
<i>Expert-comptable
Réviseur d’entreprises
i>Signature
9496
EUROFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.003.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 75, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57050/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EUROPEAN MARKETS INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 69.012.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg le 17 mars
2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:
- OCRA (LUXEMBOURG) S.A., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité
d’Agent Domiciliataire,
Et
- EUROPEAN MARKETS INVESTMENTS HOLDINGS S.A., société constituée le 17 mars 2000 à Luxembourg et ins-
crite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 69.012; en qualité de Société Domiciliée.
Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57051/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EUROSKANDIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 32.464.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57052/779/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FIBELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.213.
—
Jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. James E. Schultz, administrateur de société, Arlington, Virginie, USA, président du conseil d’administration,
M. Olivier Journet, administrateur de société, Meudon, France (en remplacement de M. Paolo Renier)
M. Frank Maiorano, administrateur de société, Arlington, Virginie, USA (en remplacement de M. Ronald E. Ray).
<i>Commissaire aux comptesi>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57059/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
EUROFIN MANAGEMENT S.A.
Signatures
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FIBELFIN S.A.
i>KPMG FE
Signature
9497
FINANCIAL INVESTMENT PATMERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 33.126.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57064/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
INGORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.777.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57100/803/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
INNO INVEST II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.107.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
(57101/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
INTERFACE, S.à r.l., Société à resposabilité limitée.
Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue du Grand-Duc Jean.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57102/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CEMSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9681 Roullingen, 2, Reimerwée.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt septembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Monsieur Dominique Trzcinski, employé privé, demeurant à B-1325 Chaumont-Gistoux (Belgique), 14, Chaussée
de Huy, Dion V,
2.- Monsieur Eric Swanet, employé privé, demeurant à B-1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), 44, Chaussée
de la Croix,
3.- Monsieur Pierre Verneau, employé privé, demeurant à F-28630 Morancez (France), 34, rue des Artisans.
Lequels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour INNO INVEST II S.A., Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
<i>Pour INTERFACE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
9498
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans
la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme de participations financières (SOPARFI) sous la
dénomination de CEMSI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Roullingen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-
nistration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
- la consultance et l’étude de tous projets d’amélioration de procédés de production dans tous les domaines indus-
triels;
- la consultance et l’étude de tous projets d’amélioration ou de gestion de problèmes d’environnemnt, de rejets et
de circuits d’eau;
- la gestion et la mise en oeuvre des solutions proposées;
- la commercialisation de tous produits ou matériels nécessaires aux procédés de fabrication ou la gestion de l’envi-
ronnement et des circuits d’eau;
- la conception, le montage, la construction, la vente, la location et l’exploitation de matériel destiné à la gestion des
circuits industriels.
La sociéte a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, ou la mise en valeur
du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours.
D’une façon générale elle pourra faire tous les investissements et transactions nécessaires ou utiles pour atteindre
ou développper son objet social, y compris toutes les opérations commerciales permises aux sociétés luxembourgeoises
en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, et notamment l’importation et l’exportation de marchandises de
tout genre. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
Le captial social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au con-
seil d’administration.
L’assemblée générale, appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-
pital, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à
le faire sous les conditions définies par la loi sur les sociétés commerciales.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de la loi modifiée du 10 août 1915.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
9499
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télefax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou
non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. La société est valablement engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 17.00 heures au
siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-
ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Année Sociale - Bilan
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
<i>Disposition généralei>
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées à raison de 42 % par des versements en espèces de sorte que la somme de treize mille
et vingt euros (13.020,- EUR) faisant pour chaque action cent trente virgule vingt euros (130,20 EUR), se trouve dès à
présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate.
La libération intégrale, savoir à raison de 17.980,- EUR, faisant pour chaque action 179,80 EUR, doit être effectuée
sur première demande de la société.
Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.
1.- Monsieur Dominique Trzcinski, préqualifié, trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
2.- Monsieur Eric Swanet, préqualifié, trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
3.- Monsieur Pierre Verneau, préqualifié, trente-trois actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
9500
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 31.000,- EUR est évalué à LUF 1.250.537,- (taux de conversion
1,- EUR=40,3399 LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Dominique Trzcinski, employé privé, demeurant à B-1325 Chaumont-Gistoux (Belgique), 14, Chaussée
de Huy, Dion V,
b) Monsieur Eric Swanet, employé privé, demeurant à B-1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), 44, Chaussée
de la Croix,
c) Monsieur Pierre Verneau, employé privé, demeurant à F-28630 Morancez (France), 34, rue des Artisans.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire la société FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A., avec
siège social à Wiltz.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exer-
cice de 2005.
5) Le siège social est fixé à L-9681 Roullingen, 2, Reimerwée.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute personne désignée par le con-
seil d’administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CEMSI S.A., à savoir:
a) Monsieur Dominique Trzcinski, préqualifié,
b) Monsieur Eric Swanet, préqualifié,
c) Monsieur Pierre Verneau, préqualifié,
Lesquels membres présents, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la
résolution suivante:
Est nommé Président du conseil d’administration et administrateur-délégué Monsieur Eric Swanet, prénommé, lequel
pourra valablement engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le
plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Trzcinski, Swanet, Verneau, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 22 septembre 2000, vol. 315, fol. 47, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(92593/241/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 octobre 2000.
ACABIIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.
R. C. Diekirch B 5.418.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 72, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92563/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.
Wiltz, le 2 octobre 2000.
M. Decker.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
C. Triffet / B. Lesuisse
<i>Administrateur / Administrateuri>
9501
SOLFICORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 5.201.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 3 octobre 2000, vol. 171, fol. 68, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92555/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
SCHUMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9678 Nothum, Maison 7.
R. C. Diekirch B 2.890.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 3 octobre 2000, vol. 171, fol. 68, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92556/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
PEINTURES-DECORS OESTREICHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9559 Wiltz, Z.A. Salzbaach.
R. C. Diekirch B 3.218.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 3 octobre 2000, vol. 171, fol. 67, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92557/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 octobre 2000.
LSB LUXEMBURGER SCHALTANLAGEN BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9762 Lullange, Maison 47.
H. R. Diekirch B 4.785.
—
Im Jahre zweitausend, den fünfundzwangisten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.
Sind erschienen:
1) Herr Bernd Arnold Reinert, Elektromeister, wohnhaft in D-54568 Gerolstein, Zum Sandborn 14,
2) Herr Bernd Selchow, Industriekaufmann, wohnhaft in D-53881 Euskirchen, Klusenweg 4,
3) Frau Ilona Marianne Selchow, geborene Höpner, Bürokauffrau, wohnhaft in D-53881 Euskirchen, Klusenweg 4,
Herr Bernd Selchow und dessen Ehegattin Ilona Marianne Selchow, beide vorgenannt, hier vertreten durch Frau Clau-
dine Schiltz, geborene Hilger, Sekretärin, wohnhaft in Wasserbillig,
auf grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Euskirchen am 21. Juli 2000.
Welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch die Parteien und den unterzeichneten Notar, dieser Ur-
kunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.
Welche Komparenten in ihren vorerwähnten Eigenschaften den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu be-
urkunden:
Die Komparenten Bernd Arnold Reinert und Bernd Selchow sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung LSB LUXEMBURGER SCHALTANLAGEN BAU, S.à r.l., mit Sitz in L-9762 Lullange, maison 47,
eingetragen im Handelsregister Diekirch, unter der Nummer B 4.785,
gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 23. November 1995, veröffentlicht im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 55 vom 30. Januar 1996, abgeändert gemäss Urkunde, aufge-
nommen durch den amtierenden Notar, am 6. Mai 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 397 vom 17. August 1996, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden
Notar am 28. November 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 81 vom
20. Februar 1997, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 12. Mai 1998, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 545 vom 27. Juli 1998.
<i>Pour la société
SOLFICORP S.A.i>
<i>Pour la société
SCHUMANN, S.à r.l.i>
<i>Pour la société
PEINTURES - DECORS OESTREICHER, S.à r.l.i>
9502
Das Gesellschaftskapital im Betrag von fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken war gezeichnet wie
folgt:
Die Gesellschafter erklären eine Gesellschafterversammlung abzuhalten und ersuchen den amtierenden Notar fol-
gende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Bernd Selchow und dessen Ehegattin Frau Ilona Marianne Selchow, geborene Höpner, beide vorgenannt, treten
durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr Herrn Bernd Arnold Reinert, vorgenannt, zweihundertfünfund-
vierzig (245) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Bernd Selchow, ab an der vorgenannten Ge-
sellschaft LSB LUXEMBURGER SCHALTANLAGEN BAU, S.à r.l., zum Preis von zweihundertfünfundvierzigtausend
(245.000,-) Luxemburger Franken, welchen Betrag die Zedenten bekennen vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde
vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb die Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt.
Herr Bernd Arnold Reinert wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinn-
bezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag.
Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das
Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, wird sodann die obige Anteilsabtre-
tung im Namen der Gesellschaft LSB LUXEMBURGER SCHALTANLAGEN BAU, S.à r.l. ausdrücklich angenommen und
in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch ihren Geschäftsführer Herrn Bernd Arnold Reinert, Elektromeister,
wohnhaft in D-54568 Gerolstein, Zum Sandborn 14; der Geschäftsführer erklärt des weiteren die Parteien zu entbinden
die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge der obigen Anteilsabtretung erklärt der nunmehr alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung LSB LUXEMBURGER SCHALTANLAGEN BAU, S.à r.l. die in der Form als Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung weiter bestehen wird, Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
«Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken
(500.000,-) und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken.
Das Gesellschaftskapital ist voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt. Alle Gesellschaftsanteile gehören
dem alleinigen Gesellschafter Herrn Bernd Arnold Reinert, Elektromeister, wohnhaft zu D-54568 Gerolstein, Zum
Sandborn 14.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung erklärt die Demission von Herrn Bernd Selchow, Industriekaufmann, wohnhaft in D-
53881 Euskirchen, Klusenweg 4, als administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LSB LU-
XEMBURGER SCHALTANLAGEN BAU, S.à r.l., anzunehmen und gewährt ihm Entlast.
Dem zufolge ist Herr Bernd Arnold Reinert, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LSB
LUXEMBURGER SCHALTANLAGEN BAU, S.à r.l.».
Die Gesellschaft wird in allen Fällen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift von Herrn Bernd Arnold Reinert.
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-
parenten, haben dieselben gegenwärtiges Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: B.A. Reinert, C. Hilger, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 septembre 2000, vol. 509, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weniger.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-
öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(92574/213/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
GLOBAL ADMINISTRATION SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.147.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57071/777/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
1) An Herrn Bernd Selchow, Industriekaufmann, wohnhaft in D-53881 Euskirchen, Klusenweg 4, zweihundert-
fünfundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
2) Herr Bernd Arnold Reinert, Elektromeister, wohnhaft in D-54568 Gerolstein, Zum Sandborn 14, zweihun-
dertfünfundfünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Grevenmacher, den 2. Oktober 2000.
J. Gloden.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
9503
FLORAC INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 70.668.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 5 juin 2000 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Madame
Suzy Probst, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été nommé nouvel administrateur et terminera le mandat
de son prédécesseur.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administrationi>
<i>tenu à Luxembourg en date du 5 juin 2000 à 14.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions
d’Administrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 5 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57067/768/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
FOTOINVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.262.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société FOTOINVEST S.A. qui s’est tenue en date du 17
mars 2000 au siège social que:
Monsieur Peter Rodrigues ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son
remplacement par la nomination de Monsieur Henri Derycke, secrétaire général d’une société, demeurant à Beveren
(Belgique).
La ratification de la nomination de Monsieur Henri Derycke nommé en remplacement de Monsieur Peter Rodrigues
ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Peter Rodrigues seront mises à l’ordre du jour de la plus
proche Assemblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57068/803/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
NOVATEK, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
—
DECLARATION DE DEMISSION
Monsieur David Decker démissionne, rétroactivement au 1
er
juin 2000, comme président et membre associé de
l’A.s.b.l. NOVATEK, entraînant les conséquences suivantes: exclusion du conseil administratif et de l’assemblée générale
extraordinaire .
En conséquence, le siège social de NOVATEK, A.s.b.l., ne sera plus établi au 6, rue Ditzebierg, L-8545 Niederpallen.
En conséquence, le siège social est transféré provisoirement à l’une des deux adresses suivantes:
- le secrétaire, Netti Marc, demeurant au 16, rue de la Gaichel, L-8496 Eischen
- le trésorier Carlos Fernandes, demeurant au 30, rue de Noerzange, L-3860 Schifflange.
Le siège social sera fixé définitivement comme l’Article 2 des statuts de NOVATEK, A.s.b.l. le prévoit par le «nou-
veau» conseil d’administration. Suite à sa démission, les 2 membres associés, Netti Mark et Carlos Fernandes, devront
immédiatement déclarer une 3
ième
personne comme membre associé pour respecter l’Article 7 des statuts de NOVA-
TEK, A.s.b.l.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 6 octobre 2000, vol. 144, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schaack.
(92568/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.
<i>Pour FLORAC INVEST S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Niederpallen, le 6 octobre 2000.
D. Decker.
9504
GREEN FOREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.653.
—
Les bilans aux 31 décembre 1992, 31 décembre 1993, 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31
décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et le bilan pour la période du 1
er
janvier 2000 au 23 août 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
(57079/650/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
GREEN FOREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.653.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège sociali>
<i>le 2 octobre 2000 à onze heures précisesi>
L’assemblée a accepté la démission d’un administrateur, Monsieur Eugenio Creti, en date du 21 février 1995. Déchar-
ge pleine et entière lui a été accordée pour son mandat.
L’assemblée a nommé un nouvel administrateur, Monsieur Damiano Jarmorini, comptable, demeurant à Mezzovico
en Suisse. Son mandat prend fin à partir du 1
er
septembre 2000.
L’assemblée a réélu les administrateurs Messieurs Paolo Del Bue et Antonio Percassi ainsi que le commissaire aux
comptes, le société A. & C.A.S., ADMINISTRATIVE & COMMERCIAL ACCOUNTING SERVICES LIMITED, pour une
nouvelle période statutaire avec effet à partir du 10 juin 1998.
Le conseil d’administration est à présent composé de:
- Monsieur Paolo Del Bue, Manager, demeurant à Muzzano en Suisse.
- Monsieur Antonio Percassi, demeurant à Bergamo en Italie.
- Monsieur Damiano Jarmorini, comptable, demeurant à Mezzovico en Suisse.
Le commissaire aux comptes:
- A. & C.A.S. ADMINISTRATIVE & COMMERCIAL ACCOUNTING SERVICES LIMITED, avec siège social à Dublin
en Irlande.
Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes se termineront à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle statutaire de l’an 2004.
Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes pour leurs mandats au
23 août 2000.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57080/650/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2000.
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Katiar Holding S.A.
Graphic Team, S.à r.l.
Harper Groupe S.A.
SNCT, S.à r.l., Société Nationale de Contrôle Technique, S.à r.l.
Telerate Luxembourg, S.à r.l.
Putnam Management (Luxembourg) S.A.
Telpart S.A.
Portugal S.A.
Transatlantic Equity S.A.
S.C.I. Cogili
Zincs Investments S.A.
Effiqualité, A.s.b.l., F.O.C.O.S., Formation Conseil en OdontoStomatologie A.s.b.l.
Pennant S.A.
Pharminfo, S.à r.l.
BS Green Investments S.A.
BS Green Investments S.A.
Prime Multibond, Sicav
Rabobank Holland Fund
Beaumer S.A.
Beaumer S.A.
Rabobank Select Fund
Rattlesnake Pictures, S.à r.l.
Alufinance S.A.
Alufinance S.A.
Realand Investment S.A.
Ronlux S.A.
Demba Investissement S.A.
Demba Investissement S.A.
Sailboat S.A.
STEP, Scientific Training and Educational Programms, S.à r.l.
Services et Communication S.A.
Sunday Morning
Sofidel
Soloco, S.à r.l.
Eden Venture Capital S.A.
Eden Venture Capital S.A.
Eden Venture Capital S.A.
Solutions S.A.
Star Investissement S.A.
Stefin International S.A.
Startrek S.A.
Steinebach Tankanlagen - und Behälterbau, GmbH
Exotic Cars S.A.
Exotic Cars S.A.
Steiner d’Argonne Brown S.A.
Stratford S.A.
Balsa S.A.
Balsa S.A.
Systran Luxembourg S.A.
The Bank of New York (Luxembourg) S.A.
Citterio International Company S.A.
Thiefels et Bourg S.A.
TNT Express Luxembourg S.A.
Tourism Investments and Consulting Holding S.A.
AT&T Global Network Services Belgium Luxembourg, S.p.r.l.
Twicharl
Topset Holding S.A.
Topset Holding S.A.
Topset Holding S.A.
Uniforinvest S.A.
Violet Investment S.A.
Choco Holding S.A.
Choco Holding S.A.
Wader A.G.
Welstreet S.A.
Weypo, S.à r.l.
Blaty Invest S.A.
A.L.S.O.H. S.A.
Amelia S.A.
Arnica S.A.H.
BH Industries S.A.
Arpap S.A.
Audio - Pro Production, S.à r.l.
E.V.T. European Vendors Trade S.A.
E.V.T. European Vendors Trade S.A.
Ayrton S.A.
Balleroy Holding S.A.
Barracuda International S.A.
Celtline Investments S.A.
BBS S.A.
Belval Halte S.A.
Izarcor S.A.
Izarcor S.A.
Izarcor S.A.
Izarcor S.A.
Izarcor S.A.
Izarcor S.A.
Berber S.A.
Beta Environmental Recycling Holding, S.à r.l.
International Engineers Limited
International Engineers Limited
Bifico S.A.
Cacilo Finances S.A.
Equilux S.A.
Californian S.A.
Callahan InvestCo Germany 1, S.à r.l.
Europe Organisation S.A.
Chino S.A.
Clore S.A.
Compagnie Internationale Financière S.A.
Cornèr Banque (Luxembourg) S.A.
Epoque, S.à r.l.
Cortina, S.à r.l.
Coves
Diammo S.A.
Diammo S.A.
Diammo S.A.
Digital Finance S.A.
EIM Participations Luxembourg S.A.
Duk Invest S.A.
Duwo Auto, S.à r.l.
Finadis S.A.
e-Capital Holding S.A.
EIM Holding Luxembourg S.A.
Finpat S.A.
Etoile Holdings S.A.
Eurefi S.A.
Euresa Life S.A.
Ferroknepper Buderus S.A.
Eurobase Unternehmensberatung A.G.
Euro-Energy Invest Holding S.A.
Sportive By Lanners S.A.
Sportive By Lanners S.A.
Eurofin Management S.A.
European Markets Investments Holdings S.A.
Euroskandic S.A.
Fibelfin S.A.
Financial Investment Patmers S.A.
Ingorinvest S.A.
Inno Invest II S.A.
Interface, S.à r.l.
Cemsi S.A.
Acabiit S.A.
Solficorp S.A.
Schumann, S.à r.l.
Peintures-Décors Oestreicher, S.à r.l.
LSB Luxemburger Schaltanlagen Bau, S.à r.l.
Global Administration Services (Luxembourg) S.A.
Florac Invest S.A.
Fotoinvest Luxembourg S.A.
Novatek, A.s.b.l.
Green Forest S.A.
Green Forest S.A.