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5089

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 107

13 février 2001

S O M M A I R E

Avelis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5100

Lake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5103

BACOB Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

5121

Lakshmi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5121

Bandora S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5136

Lakshmi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5121

Barcelo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5091

Lobo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5095

Beal Pharma, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

5120

Lorena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5096

Beleidy Group International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

5094

Luxfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5096

Betafin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

5090

Macutil Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5131

Betafin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

5090

Malia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

5097

(De) Blanchot Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . .

5116

Mazaldas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5099

C.J.L.S.A.,  Company  Janssens  Luxembourg  S.A., 

Prime Oil Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

5099

Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5110

Profinter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5099

Carestin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5130

Quotation Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

5100

Carrelages Willy Putz S.A., Schieren. . . . . . . . . . . .

5110

Robinia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

5101

CETREL,  Centre  de  Transferts  Electroniques, 

Russ Oil and Technology S.A., Luxembourg . . . . . 

5094

Société Coopérative, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .

5117

S.I.H.,  Services  Investments  Holding  S.A.,  Lu-  

Charburn Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

5094

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5103

Charburn Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

5094

Sanitaires Willy Putz S.A., Schieren. . . . . . . . . . . . 

5110

Continental Engineering S.A., Luxembourg . . . . . .

5134

Sartene S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5102

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

5106

Schipper, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5102

Dakhla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5091

Security Capital U.S. Realty Management S.A., Lu-  

Dakhla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5091

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5103

Duafine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5097

Security Capital U.S. Realty, Luxembourg  . . . . . . 

5102

Duafine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5098

Sefi One Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

5134

Eso Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

5092

Shot Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5091

European Assets Group Holding S.A.H., Luxembg

5123

Société Financière Mutuelle Extérieure S.A., Lu- 

Expandos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5109

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5104

ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange  . . . . .

5116

Sommellerie de France, S.à r.l., Bereldange . . . . . 

5090

Finpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5119

Souvenance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

5120

Fondation Félicien Hanrion, Luxembourg. . . . . . . .

5115

Sutton Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

5104

Henkel Finance S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

5134

Top Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5108

IMAPS  Europe -  ELC,  International  Microelectro- 

Top Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5108

nics  and  Packaging  Society -  European  Liaison  

Touvan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

5131

Committee, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5109

Trading Finances S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

5102

IMRGlobal Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

5118

Transair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5105

IMRGlobal Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

5119

Transair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5105

Jorwine Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5134

Transair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5106

L & H Holding III S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

5095

Transalp Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

5132

L & H Holding III S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

5095

Trisport, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5116

L.S. Lux S.A., Basbellain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5113

Trustinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5106

Lake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5103

TVS (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

5132

5090

SOMMELLERIE DE FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange.

R. C. Luxembourg B 61.263. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49092/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2000.

BETAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.550. 

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 4 septembre 2000

<i>Conseil d’administration:

Après avoir constaté le décès de Madame Marcelle Clemens, préqualifiée, les deux administrateurs de la société ano-

nyme BETAFIN HOLDING S.A., ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de la so-
ciété ATTC SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

<i>Siège social:

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social du L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté au

L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, et ce avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49160/720/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

BETAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.550. 

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 7 septembre 2000

<i>Conseil d’Administration:

Après avoir constaté la démission de Madame Henon Christel, préqualifiée, les deux administrateurs de la société

anonyme BETAFIN HOLDING S.A., ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de la
société ATTC DIRECTORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49161/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Tyler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5096

Viender Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

5135

Tyler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5131

Vitinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5135

Tyler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5131

Vitorin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5136

Tyvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

5132

Vobitrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5099

Ulysses, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5105

W-Consult Société de Participations S.A.  . . . . . . .

5095

UMA-Unified Management Associates S.A., Luxbg

5116

Win Investment Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

5122

Umiak Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

5108

World Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5122

Union Privée de Participation S.A., Luxembourg . 

5108

Worldwide  Hotels  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-  

Vapan Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

5132

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5122

Vapiran Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

5133

Worldwide Insurance Systems S.A., Luxembourg.

5101

Vaspis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5133

WR Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

5122

VBB Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

5133

Xeltar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5121

Velbo Financière I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

5133

Xerial Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5120

Velbo Financière II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5135

Zin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5109

Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5135

Luxembourg, le 11 septembre 2000.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

5091

SHOT DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 43.674. 

Le siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09908/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

BARCELO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.300. 

IL résulte d’une lettre adressée à la société en date du 15 janvier 2001 que le siège social, à savoir L-2628 Luxembourg,

99, rue des Trévires, est dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09180/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

DAKHLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 48.771. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49196/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

DAKHLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 48.771. 

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires 

<i>tenue au siège social de la société en date du 5 avril 1999 à 15.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 1998

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1998.
L’exercice clôture avec une perte de 1.013.850,- LUF
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* report de la perte 1.013.850,- LUF
* report à nouveau sur exercices suivants 1.754.184,- LUF
d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exécu-

tion de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1998,

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandat jusqu’à l’assemblée générale or-

dinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49197/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 31 janvier 2000.

Signature.

FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

5092

ESO BUSINESS, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

STATUTS

L’an deux mille, le trente août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. - La société à responsabilité limitée EUROPEAN SALES OFFICE, S.à r.l., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8,

rue Jean Engling,

ici représentée par Monsieur Yves Karels, gérant de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 12, avenue J.-P. Carsoel,

Boîte 8, (Belgique).

2. - La société BLUE WIND ENTERPRISES S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,
ici représentée par Monsieur Kleber Hardy, administrateur de société, demeurant à Maxeville, (France).
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ESO BUSINESS.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet pour son compte ou pour le compte de tiers, le commerce en gros ou demi-gros de

pièces et accessoires pour automobiles, motos, poids lourds et autocars de tous types, la représentation commerciale
et le courtage dans ce domaine d’articles.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un Euros (31,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

5093

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25 %) de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ansi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) la société ABTF SERVICES INC, avec siège social à Dover Delaware 19901, Old Rudnick Lane 30, (Etats-Unis);
b) la société BIB SOFTWARE INC, avec siège social à Dover Delaware 19901, Old Rudnick Lane 30, (Etats-Unis);
c) Monsieur Yves Karels, gérant de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 12, avenue J. P. Carsoel, Boîte 8, (Belgi-

que).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- la société H. FAR &amp; J. DOLE INC., avec siège social à Dover Delaware 19901, Old Rudnick Lane 30, (Etats-Unis).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Yves Karels, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Karels, K. Hardy, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2000, vol. 511, fol. 30, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weniger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49121/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

1. - La société à responsabilité limitée EUROPEAN SALES OFFICE, S.à r.l., prédésignée, trois cent trente-trois

actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

2. - La société BLUE WIND ENTERPRISES S.A., prédésignée, six cent soixante-sept actions  . . . . . . . . . . . . . .

667

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 12 septembre 2000.

J. Seckler.

5094

BELEIDY GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.191. 

Le siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09649/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

RUSS OIL AND TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

EXTRAIT

Par jugement en date du 19 décembre 2000 et sur requête de Monsieur le Procureur d’Etat, le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sixième Chambre, a déclaré dissoute et
ordonné la liquidation de la société anonyme:

RUSS OIL AND TECHNOLOGY S.A.
ayant eu son siège social à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, actuellement 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire, Madame Elisabeth Capesius, Premier Juge au Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur, Maître Alain Rukavina, avocat, demeurant à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10215/279/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2001.

CHARBURN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.184. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49184/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

CHARBURN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.184. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 août 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 avril 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de 4.500.000,- LUF est converti à 111.552,09 EUR puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à 112.500,- EUR représenté par 4.500 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune. Suite à cette réso-
lution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent douze mille cinq cents Euros (112.500,- EUR) représenté par quatre mille

cinq cents (4.500) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49185/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 31 janvier 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur
Pour Maître Alain Rukavina
Signature

<i>Pour la société
CHARBURN HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société
CHARBURN HOLDING S.A.
Signature

5095

W-CONSULT SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.542. 

Le siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2001, vol. 549, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09946/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

L &amp; H HOLDING III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.865. 

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49318/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

L &amp; H HOLDING III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.865. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 novembre 1999

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure aux trois quarts du capital.

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 octobre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 68.250.000,- est converti à EUR 1.691.873,30 représenté par 1.250 actions sans désignation de
valeur nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été
modifié et prendra la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social est fixé à un million six cent quatre-vingt onze mille huit cent soixante treize Euros et trente

Cents (EUR 1.691.873,30) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nomina-
le.» 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49319/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

LOBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.242. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle pé-

riode d’un an. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49321/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 31 janvier 2000.

Signature.

<i>Pour la société
L &amp; H HOLDING III S.A.
Signature

<i>Pour la société
L &amp; H HOLDING III S.A.
Signature

LOBO S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

5096

LORENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.773. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2000

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée renouvelle pour le terme de deux ans les mandats des administrateurs à savoir:
- Monsieur Jean-Luc Wack, président du conseil d’administration et administrateur-délégué, demeurant à F-67240

Gries;

- Monsieur Jean-Louis Mutschler, administrateur, demeurant à F-67150 Limersheim;
- Monsieur Claude Schmitz, administrateur, demeurant à L-5231 Sandweiler.
Elle nomme la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. comme commissaire aux comptes, en remplacement de

Monsieur Maurice Haupert, pour une durée de deux ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49322/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

LUXFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.535. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 53, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49328/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.751. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue le 15 juin 2000

A l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de TYLER S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
– d’affecter les résultats comme suit:
 - pertes à reporter: LUF 259.352,-;
– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1999;

– de nommer Administrateurs pour un terme d’un an, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

 - M. Markus Stieger, demeurant à CH-Küsnacht,
 - LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
– de nommer Commissaire aux Comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin à l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes au 31 décembre 2000:

- LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED,
– de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 15 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48364/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

<i>Pour LORENA S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 31 août 2000.

Signature.

T. van Dijk
<i>Président de l’Assemblée

5097

MALIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.041. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2000

L’Assemblée renouvelle pour une nouvelle période d’un an les mandats des administrateurs ainsi que celui du Com-

missaire de Surveillance. Ils expireront lors de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice
arrêté au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49330//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

DUAFINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.570. 

L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUAFINE, avec siège social

à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 47.570.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économi-

ques, demeurant à Strassen, 

qui désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à

Kehlen.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital de la société de EUR 89.000,- (quatre-vingt-neuf mille Euros) par l’apport de 12.000 (dou-

ze mille) actions en usufruit de la société anonyme FILALAC S.A., pour le porter de EUR 214.000,- (deux cent quatorze
mille Euros) à EUR 303.000,- (trois cent trois mille Euros) par la création de 584 (cinq cent quatre-vingt-quatre) nou-
velles actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
émises avec une prime d’émission globale de EUR 1.962.400,- (un million neuf cent soixante-deux mille quatre cents
Euros). La société jouira de l’usufruit portant sur les 12.000 (douze mille) actions de la société FILALAC S.A. avec effet
rétroactif au 1

er

 novembre 1999.

2. Souscription et libération des 584 (cinq cent quatre-vingt-quatre) nouvelles actions en pleine-propriété par Mon-

sieur et Madame Marc Ladreit de Lacharrière.

3. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 303.000,- (trois cent trois mille Euros), représenté par 1.984

(mille neuf cent quatre-vingt-quatre) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales, sauf limitation légale.» 

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de quatre-vingt-neuf mille (89.000,-) Euros pour le

porter de son montant actuel de deux cent quatorze mille (214.000) Euros à trois cent trois mille (303.000,-) Euros par
la création et l’émission au pair de cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, à libérer intégralement au pair comptable avec en sus une prime d’émission globale d’un million neuf cent soixan-
te-deux mille quatre cents (1.962.400,-) Euros, par l’apport en nature de douze mille (12.000) actions en usufruit de la
société anonyme FILALAC S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 35.434.

<i>Pour MALIA HOLDING S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

5098

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et la société jouira de l’usufruit portant

sur les douze mille (12.000) actions FILALAC S.A. avec effet rétroactif au 1

er

 novembre 1999.

Ensuite Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, dirigeant de société, et son épouse Madame Sibylle Lucet, demeurant

ensemble à Paris,

ici représentés par Monsieur Pierre Lentz, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, en date du 1

er

 août 2000, ci-annexée,

ont déclaré souscrire en pleine propriété à la totalité des cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions nouvelles et les

libérer intégralement au pair comptable, avec en sus une prime d’émission globale d’un million neuf cent soixante-deux
mille quatre cents (1.962.400,-) Euros, ce faisant un prix total de deux millions cinquante et un mille quatre cents
(2.051.400,-) Euros,

par l’apport en nature de douze mille (12.000) actions en usufruit de la société anonyme FILALAC S.A., préqualifiée,

évaluées à deux millions cinquante et un mille quatre cents (2.051.400,-) Euros.

Le mandataire du souscripteur a déclaré que Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière et son épouse Madame Sibylle

Lucet sont propriétaires des actions ainsi apportées en usufruit, ce dont preuve a été fournie à l’assemblée générale et
au notaire instrumentant, que les actions ne sont pas sujettes à gage, privilège ou autre droit de même nature, qu’il
n’existe pas de droit de préemption ou autre obstacle à la libre cessibilité des actions à la société et que des instructions
ont été données afin d’effectuer toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d’effectuer
un transfert valable de ces actions à la société.

Sur ce, inscription de DUAFINE en qualité de propriétaire des douze mille (12.000) actions en usufruit de la société

FILALAC S.A., préqualifiée, a été effectuée dans le livre des actions nominatives de la société FILALAC S.A.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet

apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir BDO Luxembourg, réviseurs d’entreprises, avec
siège social à Luxembourg.

Ce rapport, daté à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, ci-annexé, conclut comme suit:

<i>«5. Conclusion

A la suite de nos vérifications nous sommes d’avis que les modes d’évaluation retenus pour les apports autres qu’en

numéraire d’un montant total de EUR 2.051.400,- conduisent à une valeur au moins égale au nombre et au pair comp-
table des 584 actions DUAFINE à émettre en contrepartie de l’apport pour un montant total de EUR 89.000 augmenté
d’une prime d’émission de EUR 1.962.400,-.

BDO Luxembourg
Signé: M. Thill.
Luxembourg, le 1

er

 août 2000.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 303.000,- (trois cent trois mille Euros), représenté par 1.984 (mille neuf

cent quatre-vingt-quatre) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées gé-
nérales, sauf limitation légale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, imcombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à neuf cent vingt mille (920.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Bosquee-Mausen, L. Hansen et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 6CS, fol. 26, case 9. – Reçu 827.533 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(49204/226/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

DUAFINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.570. 

 Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 sep-

tembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49205/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

R. Neuman.

5099

MAZALDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.718. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49335/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

PRIME OIL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49371/536/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

PROFINTER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.182. 

Le bilan et l’annexe au 30 avril 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 73, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 juin 2000:

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 30 avril 2001.

- Monsieur Alain Wicker, directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles, administrateur-délégué
- Madame Vera Chaissan, sans état particulier, demeurant à Bruxelles
- Monsieur Louis de Wilde, directeur de banque, demeurant à Commugny (Suisse)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 avril 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49372/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

VOBITRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.465. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 janvier 2000:
1. Monsieur Claudio Massimo a démissionné de son poste d’administrateur;
2. Monsieur David de Marco, Directeur, né le 15 mars 1965 à Curepipe, demeurant à Stegen, Luxembourg, a été

coopté administrateur en remplacement de Monsieur Claudio Massimo démissionnaire.

3. Les comptes bancaires ouverts auprès de la BGL seront opérés de façon suivante:
- Jusqu’à concurrence de LUF 100.000,-: signature individuelle de Monsieur Bruno Beernaerts;
- Au-delà de LUF 100.000,-: signature conjointe de deux administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 88, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49426/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

Signature.

Signature.

5100

QUOTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.649. 

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre

2000, vol. 541, fol. 90, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2000.

(49373/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

AVELIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.038. 

L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme AVELIS S.A., avec siège à Luxembourg, ins-

crite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 76.038, constituée suivant acte notarié du 12 mai 2000,
en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoeck; expert-comptable, demeurant profession-

nellement à L-1628 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit UCL, demeurant professionnelle-

ment à L-1628 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente-et-un mille (EUR 31.000,-) euros sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Changement du 3

ème

 paragraphe de l’article 3

ème

 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer le 3

ème

 paragraphe de l’objet social et en conséquence l’article 2 alinéa 3 aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 3. Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt den Betrieb eines Grosshandels für Bäckerei und

Fleischermaschinen, sowie Gastronomieausrüstungen zu betreiben.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. van Hoeck, J. Quintus-Claude, J.M. Nicolay, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000, vol. 862, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme.

(48190/207/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pétange, le 1

er

 septembre 2000.

G. d’Huart.

5101

ROBINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.579. 

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 août 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle pé-

riode d’un an. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49374/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

WORLDWIDE INSURANCE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.

R. C. Luxembourg B 27.813. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le onze août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, soussigné.

Ont comparu:

La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A, ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Mar-

tha,

ici représenté par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à L-1880

Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.

Laquelle comparante, par son représentant susmentionné, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit ses déclarations:

1.- Que la société anonyme WORLDWIDE INSURANCE SYSTEMS S.A., ayant son siège social à L-2133 Luxembourg,

17, rue Nicolas Martha, R.C. Luxembourg section B 27.813, a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 avril 1988, publié au Recueil du Mémorial numéro 173 au 24
juin 1989.

2.- Que le capital social s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois
(10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées en espèces.

3.- Qu’elle est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société WORLDWIDE INSURANCE SYS-

TEMS S.A. et qu’en étant actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société
WORLDWIDE INSURANCE SYSTEMS S.A., par reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

4.- Que tout actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution

de leurs mandats.

6.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
7.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à vingt mille francs, sont à la charge de la société dis-

soute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2000, vol. 862, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(48381/207/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

ROBINIA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

Pétange, le 30 août 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart

5102

SARTENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.090. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 53, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49377/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

SCHIPPER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 39.813. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

(49378/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.654. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49380/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

TRADING FINANCES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 39.756. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 31 janvier 2000

Les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Laurent Mosar avec effet immédiat de ses fonctions d’admi-

nistrateur.

Décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Mosar pour l’accomplissement de ses fonctions.

<i>Deuxième résolution

Est nommé, en remplacement de Monsieur Laurent Mosar démissionnaire, Monsieur André Pierrard, retraité, de-

meurant à Luxembourg, 56, rue Michel Gehrend.

Monsieur Pierrard termine le mandat de Monsieur Mosar qui viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordi-

naire devant statuer sur les comptes de l’année 1999.

Le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
Jerry Mosar
André Pierrard
Romain Zimmer
Commissaire aux comptes:
LUX-REVISION, S.à r.l.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48117/271/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

Luxembourg, le 31 août 2000.

Signature.

<i>Pour la S.à r.l. SCHIPPER
Signature

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 31 mars 2000.

5103

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.758. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49381/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

S.I.H., SERVICES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.031. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 septembre 2000 a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte des démissions de deux administrateurs en personne de Monsieur Jean Hoffmann et Ma-

dame Nicole Thommes et nomme en leur remplacement:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-

bourg;

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-

sener, L-1631 Luxembourg.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auxquels décharge pleine et entière a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49385/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

LAKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.765. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49307/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

LAKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.765. 

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

 janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été subdélégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en Euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

 janvier 2000, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à Euros deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-

deux (247.893,52 Euros) représenté par dix mille actions (10.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement li-
bérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49308/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signatures.

5104

SOCIETE FINANCIERE MUTUELLE EXTERIEURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.744. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 7 septembre 2000 a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte des démissions du Conseil d’Administration en personne de MM. Jean Hoffmann, Marc

Koeune et Mme Nicole Thommes et nomme en leur remplacement:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-

bourg;

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-

sener, L-1631 Luxembourg

- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de société, domicilié professionnellement au 21, via Nassa, 6901 Lugano,

Suisse.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auxquels décharge pleine et entière a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49393/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

SUTTON HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. Trid.IP S.A.).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 64.271. 

L’an deux mille, le dix août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société de participations financières Trid.IP S.A., avec siège

à Pétange, constituée sous la dénomination de C.B.F. SRL ITALY S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro B 64.271 suivant acte notarié du 24 avril 1998, publié au Mémorial C n

°

 530 du 21 juillet 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 1

er

 février 1999, publié au Mémorial C n

°

 363 du 21 mai 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange.

Madame la Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, représentant l’intégralité du capital
social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en SUTTON HOLDINGS S.A.
2. Transfert du siège social de Pétange à Luxembourg.
3. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

<i>Première et deuxième résolutions

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en SUTTON HOLDINGS S.A.
L’assemblée générale décide de transférer le siège de Pétange à Luxembourg.
L’adresse du siège est: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

<i>Troisième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 1

er

 des statuts:

Art. 1

er

. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de SUTTON HOLDINGS S.A.

Pour extrait conforme
Signature

5105

Cette société aura son siège  à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Art. 1. There is hereby formed a stock company (société de participations financières) under the name of SUTTON

HOLDINGS S.A.

The company has its registered office in the City of Luxembourg. It may be transferred to any other place within in

the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the Board of Directors.

Plus rien rie figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quinze mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute

Signé: J. Quintus-Claude, N. Keup, P. Wagner, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2000, vol. 862, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49412/207/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

TRANSAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.505. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49413/550/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

TRANSAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.505. 

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

 janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

 janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à euro soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit (61.973,38

EUR), représenté par deux mille cinq cents actions (2.500) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.».

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49414/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

ULYSSES.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49419/034/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pétange, le 28 août 2000.

G. d’Huart.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ULYSSES
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / <i>Chef de Service Principal

5106

TRANSAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.505. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 juin 2000

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 18 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49415/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

TRUSTINVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. REMBRANDT TOBACCO CORPORATION (OVERSEAS) LIMITED).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.462. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49418/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.756. 

<i>Composition du Conseil d’Administration (Liste actualisée): 

<i>Réviseur externe indépendant 

KPMG AUDIT, Luxembourg

<i>Signatures autorisées (Liste actualisée)

En plus des membres du Conseil d’Administration, signataires A, les personnes suivantes peuvent également engager

la banque par deux signatures conjointes, dont une au moins doit être de catégorie A ou B.

SENIOR MANAGEMENT

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

J. Elvinger.

Olivier Steimer

Président du Conseil d’Administration

Membre du Directoire de CREDIT SUISSE
Private Banking, Zürich
Epalinges, Suisse
Hanspeter Ackerman

Membre du Conseil d’Administration

Membre de la Direction de CREDIT SUISSE
Private Banking, Zürich
Meilen, Suisse
Christoph Lüthy

Membre du Conseil d’Administration

Membre de la Direction de CREDIT SUISSE
Private Banking, Zürich
Oberwill, Suisse
Raymond Melchers

Membre du Conseil d’Administration

Administrateur-Délégué de CREDIT SUISSE
ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, Luxembourg
Hans-Ulrich Hügli

Membre du Conseil d’Administration et Admi-
nistrateur-Délégué

Administrateur-Délégué de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.,

Luxembourg, Luxemburg

Nom

Prénom

Catégorie de la signature

Hügli

Hans-Ulrich

A

5107

VICE-PRESIDENTS 

ASSISTANT VICE-PRESIDENTS 

MANDATORIES 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48214/000/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

Hoessly

Pierre

A

Leurin

Viviane

A

Nom

Prénom

Catégorie de la signature

Bernard

Philippe

B

Girtgen

Tom

B

Isekin

Jean-Paul

B

Kjelgaard

Jakob

B

Mauersberger

Roland

B

Moes-Nicola

Danielle

B

Muller

François

B

Roch

Jean-Daniel

B

Nom

Prénom

Catégories de la signature

Bauler

Arny

B

Bode

Andreas

B

Bussmann

Wolfgang

B

Buvik

Per-Arne

B

Bruun

Jakob

B

Ferregutti

Patrik

B

Fischbach

André

B

Gajan

Karl-Ludwig

B

Hansen

Tone

B

Heijnsbroek

Raymond

B

Hein

Francis

B

Hengen

Jean-Paul

B

Hoffmann

Alfred

B

Jullien

Eric

B

Krämer

Markus

B

Nebel

Jürgen

B

Nicolaus

Arndt

B

Obertin

Martine

B

Pira-Klussmann

Oscar

B

Piticco

Serge

B

Ringdal

Dag

B

Schill

Astrid

B

Schmit

Philippe

B

Skalkowski

Christophe

B

Sulkers

Robert

B

Tani

Thierry

B

Van Veen

Peter

B

Vanderschrick

Luc

B

Nom

Prénom

Catégories de la signature

Alverdi

Christian

C

Andrin

Jacques

C

Clori

Mauro

C

Colgon

Roland

C

Da Silva

José

C

Dasbourg

Karin

C

Haueis

Béatrice

C

Hummer

Roland

C

Prummenbaum

Ingo

C

Serena

Silvana

C

Theisen

Olivier

C

5108

UMIAK DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.273. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49420/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

UNION PRIVEE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.040. 

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de surveillance pour une période d’un

an. Leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels
au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49421/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

TOP BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 42.849. 

<i>Extrait du contrat de domicilation

En vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 1909, l’attention est attirée sur le fait qu’un contrat de do-

miciliation a été conclu le 16 août 2000 entre TOP BUSINESS S.A. (la société) et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. en tant
qu’agent domiciliataire. La durée du contrat est illimitée.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48114/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

TOP BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 42.849. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> septembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de TOP BUSINESS S.A. («la société»), tenue extraordinairement,

il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission d’IMACORP S.A. en sa qualité de commissaire aux comptes et de lui accorder pleine et

entière décharge pour l’exercice de ses fonctions

- de nommer CAS SERVICES S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg commissaire aux comptes jusqu’en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48115/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

<i>Pour UNION PRIVEE DE PARTICIPATION S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

 Fait à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2000.

Signature
<i>L’Agent domiciliataire

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2000.

Signature
<i>Agent domicilitaire

5109

ZIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.348. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 1999:

- Madame Katharina Suter, Direktionsassistentin, demeurant à CH-7551 Fetan, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49428/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

IMAPS EUROPE - ELC, INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY - 

EUROPEAN LIAISON COMMITTEE,

(anc. INTERNATIONAL SOCIETY OF HYBRID MICROELECTRONICS EUROPE, A.s.b.l.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 juin 1999

L’Assemblée décide de changer le nom de la société INTERNATIONAL SOCIETY OF HYBRID MICROELECTRO-

NICS EUROPE, A.s.b.l. (I.S.H.M. EUROPE, A.s.b.l.) en INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING
SOCIETY - EUROPEAN LIAISON COMMITTEE (IMAPS EUROPE - ELC).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49430/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

EXPANDOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 54.074. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 septembre 2000 a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes: 

1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission d’un administrateur en la personne de Monsieur Jean Hoffmann et nomme

en son remplacement:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-

bourg;

Il terminera le mandat de son prédécesseur, auquel décharge pleine et entière a été accordée.
3. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Der-

mine et nomme en son remplacement Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pia-
nezzo. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49231/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

Signature.

<i>Pour la Société
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

5110

SANITAIRES WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9003 Schieren.

R. C. Diekirch B 1.958. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2000

Lors de l’assemblée ordinaire du 12 mai 2000 les actionnaires ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
L’assemblée générale ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 1999.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration, l’assemblée décide à l’unanimité

de renommer Messieurs W. Pütz, J. Turpel et N. Arend comme membres du conseil d’administration ainsi que Monsieur
C. Fischbach comme commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. Le mandat de Monsieur J. Nosbusch n’est plus
prolongé.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Enregistré à Mersch, le 18 juillet 2000, vol. 126, fol. 3, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92289/568/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.

CARRELAGES WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9003 Schieren.

R. C. Diekirch B 1.837. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2000

Lors de l’assemblée ordinaire du 12 mai 2000 les actionnaires ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
L’assemblée générale ordinaire donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 1999.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration, l’assemblée décide à l’unanimité

de renommer Messieurs W. Pütz, J. Turpel et N. Arend comme membres du conseil d’administration ainsi que Monsieur
C. Fischbach comme commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. Le mandat de Monsieur J. Nosbusch n’est plus
prolongé.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Enregistré à Mersch, le 18 juillet 2000, vol. 126, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92290/568/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.

C.J.L.S.A., COMPANY JANSSENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange.

STATUTS

L’an deux mille. 
Par-devant Maître Doerner, Notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. - Monsieur Janssens Bernhard, directeur de société, demcurant 55 rue Ampère F-38490 Saint-André le Gaz
2. - Madame Adrar Danièle, commerçante, demeurant à Saint-André le Gaz;

Titre I

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPANY JANSSENS LUXEMBOURG S.A. en

abrégé C.J.L.S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Livange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

N. Arend
<i>Administrateur-délégué

N. Arend
<i>Administrateur-délégué

5111

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente de tous produits

et marchandises à l’exclusion de matériel militaire. 

Et plus précisément le Transport international par route de toutes marchandises et produits frigorifiques.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie
à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-

senté par mille actions (1000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres repésentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les étendus pour faire tout acte d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividende, aux conditions

prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de l’un des deux administrateurs

et l’administrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à pren-
dre quant à la signature sociale, en cas de délégation de pouvoirs et mandat conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11 heures, et pour la première fois en deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

5112

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de 50% pour cent de sorte que la somme de six cent vingt cinq

mille francs Lux (625.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été jusitifé au No-
taire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante cinq mille francs
(65.000,-).

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Janssens Bernard,
b) Madame Adrar Danièle,
c) La société de l’île de Nuie dénommée DUSTIN INVEST avec siège social au 2, Commercial Center Square, PO

Box 71, Alofi/Niue,

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1998 et inscrite au registre du commerce de l’île de Niue, N

°

001957, représentée par:

a) Madame Leaticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue,
b) Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue,
Non présents, ici représentés par Madame Siret Brigitte au terme d’une procuration sous seing privé donné à Luxem-

bourg le 25 juillet 2000.

Dont une copie, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le Notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

Les administrateurs tous présents, ont désigné, à l’unanimité des voix, en conformité avec les pouvoirs conférés par

les actionnaires, comme administrateur-délégué, Monsieur Janssens Bernard, prédit;

3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Monsieur François David.
Les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée gé-

nérale de l’année 2005.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’affaires Le 2000.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Janssens, D. Adrar, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 2000, vol. 851, fol. 83, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(48390/000/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.

- Monsieur Janssens Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

- Madame Adrar Danièle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 500 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000 actions

Bettembourg, le 5 septembre 2000.

C. Doerner.

5113

L.S. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 50. 

L’an deux mille, le premier août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur René Vander Eycken, photographe, demeurant à B-1702 Dilbeek, Lindenlaan, 2,
2. Monsieur Laurent Vander Eycken, employé privé, demeurant à B-1702 Groot-Bijgaarden, Peterbenoitstraat, 51.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de L.S. LUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Troisvierges.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger la réalisation de photographies et l’exploitation

de laboratoires de développement pour son compte propre ou pour le compte d’autrui. 

La société aura également pour objet toutes opérations ou activités relatives à la vente, la distribution, la représen-

tation de tous produits, machines, matières, et plus généralement tout ce qui est relatif à la photographie et ceci, dans
la plus large acception du terme.

D’une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industriel-

les, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut
s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire
ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières
ou à faciliter l’écoulement de ces produits.

Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et nn mille Euro (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur de cent Euro (100.- EUR) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires. Les actions de la société peuvent être

créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

5114

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué de la société est nommée par l’assemblée générale extraor-

dinaire. 

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblées générales - Exercice social

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000. 

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois d’août au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois le premier mercredi du mois d’août
2001.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille Euro se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs (65.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, tous ici présents et acceptant:
a) Monsieur René Vander Eycken, photographe, demeurant à B-1702 Dilbeek, Lindenlaan 2,
b) Monsieur Laurent François Henri Vander Eycken, employé privé, demeurant à B-1702 Groot-Bijgaarden, Peter-

benoitstraat, 51,

c) Madame Sandrine Vander Eycken, employée privée, demeurant à B-1702 Dilbeek, Lindenlaan 2. 
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Yves Wallers, réviseur d’entreprises, demeurant à L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

un.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-9942 Basbellain, Maison 50.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs. 
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: R. Vander Eycken, L. Vander Eycken, S. Vander Eycken, P. Bettingen.

1. Monsieur René Vander Eycken, prénommé, cent quatre-vingt-six actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

2. Monsieur Laurent Vander Eycken, prénommé, cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

5115

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 6CS, fol. 22, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(92298/202/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.

FONDATION FELICIEN HANRION.

Siège social: Luxembourg.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1999

COMPTE D’EXPLOITATION 1999

BUDGET DE L’EXERCICE 2000 (EN MIO LUF)

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48384/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

Niederanven, le 28 août 2000.

P. Bettingen.

<i>Actif

<i>LUF

<i>Passif

<i>LUF

<i>Portefeuille titres (annexe)

99.202.847

<i>Fonds social

143.012.395

obligations à revenu fixe

<i>Réalisable

52.326.760

Fonds social 31 décembre 1998 139.483.011

Compte à terme BCEE  . . . . . 

2.380.859

Résultat 1998 . . . . . . . . . . . . . . .

1.529.384

Compte à terme BIL  . . . . . . .  44.747.964

Donation 3 avril 1999 . . . . . . . .

2.000.000

Intérêts  à recevoir /BCEE &amp;

BIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

790.632

Intérêts s/oblig. courus et non

échus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.407.305

<i>Compte usufruitière

9.000.000

<i>Disponible

427.4574

Compte courant BCEE  . . . . . 

309.629

Compte à courant BIL . . . . . . 

9.034

Compte courant KB. . . . . . . . 

108.791

<i>Résultat 1999

55.334

152.012.395

152.012.395

Signatures

<i>LUF

<i>Revenus de la Fondation

8.413.735

Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.543.422

Revenus s/obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.870.313

<i>Dépenses de la Fondation

Dépenses à caractère sportif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.975.000 (7.975.000)

Subventions (annexe)
Dépenses à caractère administratif

(494.069)

Frais de gestion (annexe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

416.025

Frais financiers et droits de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.044

Résultat

(55.334)

<i>Budget 2000

<i>Réel 1999

<i>Budget 1999

<i>Recettes:

- obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,9

6,9

6,9

- intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,5

1,5

1,9

- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

/

/

/

<i>Subsidiations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,0

8,0

8,0

<i>Frais divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,4

0,5

0,2

<i>Solde créditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,0

(0,1)

0,6

Luxembourg, mars 2000.

5116

TRISPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 31, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 2.159. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2000.

(92299/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.

ExxonMobil Luxembourg, Société à responsabilité limitée,

(anc. EXXON LUXEMBOURG).

Capital social: 14.491.000 LUF.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.559. 

Les états financiers au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des associés et enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 75, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Messieurs Evert John van den Bergh, administrateur de sociétés, demeurant à Raadhuislaan 13, 2242 CR Wassenaar,

Pays-Bas, René Kremer, administrateur de sociétés, demeurant au 33, rue de Strassen, L-2555 Luxembourg, Nikolaas
Baeckelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Van Schoonbekestraat 100, B-2018 Anvers, Belgique, Pieter Huis-
man, administrateur de sociétés, demeurant à Oranjelaan 7, 3062 BN Rotterdam, Pays-Bas, sont élus administrateurs
jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48975/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2000.

DE BLANCHOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.280. 

The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg, on September 5, 2000, vol. 541, fol. 64, case

10, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on September
8, 2000.

Par mention

(48221/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

UMA-UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.927. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 29 juin 2000

Au conseil d’Administration de UMA-UNIFIED MANAGEMENT ASSOCIATES S.A. («la société»), il a été  décidé

comme suit:

- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48124/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

<i>Pour la S.à r.l. TRISPORT
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour ExxonMobil Luxembourg
Signature

Mamer, September 7, 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateur

5117

CETREL, CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES, Société Coopérative.

Siège social: Munsbach. 

Les actionnaires de la Société Coopérative CETREL (CENTRE DE TRANSFERTS ELECTRONIQUES) se sont réunis

en Assemblée Générale Ordinaire conformément à l’article 27 des statuts.

Monsieur Frank N. Wagener, Président du Conseil d’Administration de CETREL
nommé Président de l’Assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme scrutateurs:
Madame Eliane Fuchs, Directeur Administratif de la BANCO MELLO
Monsieur Paul Kihn, Membre du Comité de Direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications,
et comme secrétaire:
Monsieur Pierre Margue, Secrétaire Général de CETREL. 
Il résulte des constatations du bureau que tous les coopérateurs reconnaissent avoir été dûment convoqués, que

14.894 parts du fonds social (15.004 parts) sont représentées suivant la liste de présence, que la présente Assemblée
est régulièrement constituée, qu’elle peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour, enfin, que le nom-
bre de voix de chaque associé est identique au nombre de parts sociales qu’il détient. 

L’Assemblée aborde ensuite l’ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale
2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes.
3. Affectation du résultat 1999 (proposition du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire). 
4. Rapports
4.1 - du Réviseur Externe 
4.2 - du Commissaire aux Comptes 
5. Décharge aux Administrateurs
6. Décharge au Réviseur Externe et au Commissaire aux Comptes 
7. Renouvellement des mandats
7.1 - du Réviseur Externe 
7.2 - du Commissaire aux Comptes 
8. Changement de nom de coopérateur
9. Divers
Le Président et les membres du Comité de Direction commentent le rapport du Conseil d’Administration ainsi que

le bilan et les comptes de profits et pertes. Le Président donne ensuite lecture de la proposition du Conseil d’Adminis-
tration en matière d’affectation du résultat pour l’année 1999:

1. Répartition 

2. Affectation du bénéfice
Suivant l’article 34 des statuts de CETREL: 

Après avoir pris connaissance des rapports, bilan et comptes de profits et pertes pour l’exercice 1999, du rapport

du Réviseur Externe et de celui du Commissaire aux Comptes, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix re-
présentées les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale approuve le rapport du Conseil d’Administration relatif aux activités de l’exercice 1999.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 1999 ainsi que l’affecta-

tion du résultat pour l’exercice 1999 tels que présentés par le Conseil d’Administration.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice

1999.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge au Réviseur Externe et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de

leurs mandats au cours de l’exercice 1999. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale appelle à la fonction de réviseur d’entreprise la société civile DELOITTE &amp; TOUCHE (ancien-

nement FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.) pour la durée d’une année.

- Bénéfice net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79.019,66 EUR

- Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2.638,65 EUR

- Résultat net au 31.12.1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81.658,31 EUR

- a) Réserve légale (le maximum de 10% ayant été

atteint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

- b) Transfert dans la réserve libre. . . . . . . . . . . . . .

 81.010,87 EUR

- c) Report au nouvel exercice . . . . . . . . . . . . . . . . .

647,44 EUR

- Bénéfice net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.658,31 EUR

5118

L’Assemblée Générale appelle à la fonction de Commissaire aux Comptes, Monsieur Edouard Buck, inspecteur

auprès de la CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN pour la durée d’une année. 

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale prend note du changement de nom de la BANCO DI NAPOLI (INTERNATIONAL) (LUX)

S.A. en CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. Le registre des coopérateurs, tenu au siège de la société, sera changé
en conséquence.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, le séance est levée. 
Le présent procès-verbal est signé par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48206/000/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

IMRGlobal Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. ATECHSYS S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.344. 

L’an deux mille, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de ATECHSYS S.A., R.C. Numéro B 65.344 ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 6 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Numéro
702 du 30 septembre 1998.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à

Rehon-Heumont (France),

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social
d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente Assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préa-
lables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la dénomination sociale de la société en IMRGlobal Luxembourg S.A. et modification subséquente

de l’article 1, alinéa 1 des statuts.

2) Transfert du siège social vers le 65, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la société en IMRGlobal Luxembourg S.A.
En conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de IMRGlobal Luxembourg S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social vers 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute. 

Signé: M.-L. Schul, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2000, vol. 125S, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48188/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

P. Margue / E. Fuchs / P. Kihn / F. N. Wagener
<i>Le Secrétaire / Les Scrutateurs / Le Président

Luxembourg, le 6 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

5119

IMRGlobal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.344. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48189/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

FINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS LTD).

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.512. 

L’an deux mille, le dix août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TO-

BACCO INVESTMENTS LTD S.A. , ayant son siège social à Luxembourg, 11 boulevard du Prince Henri, R. C. Luxem-
bourg section B numéro 6512, constituée suivant acte reçu par Maître Charles-Henri-Théodore Funck, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 25 novembre 1963, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1 du 3 janvier 1964 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marc
Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 323 du 14
juillet 1995, page 15465.

L’assemblée est présidée par Monsieur David J. Booker, administrateur de sociétés, demeurant à Blaricum (Pays-Bas).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Adrian Gössi, administrateur de sociétés, demeurant à Zoug (Suis-

se).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que :
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 2400 (deux mille quatre cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Modification de l’article premier en lui donnant la teneur suivante: 
«Il est constitué une société anonyme holding de droit luxembourgeois sous la dénomination de FINPAR HOLDING

S.A.»;

2. - Nominations;
3. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité :

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en FINPAR HOLDING S.A. et de modifier l’article premier

des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«Art. 1

er

 . Il est constitué une société anonyme holding de droit luxembourgeois sous la dénomination de FINPAR

HOLDING S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs Monsieur David J. Booker et Monsieur Adrian Gössi,

de leur donner entière décharge pour l’accomplissement de leur mandat et de nommer en remplacement pour le même
terme Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg et Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable,
demeurant à Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Booker, A. Gössi, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2000, vol. 125S, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48293/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

Luxembourg, le 8 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 18 août 2000.

J. Elvinger.

5120

BEAL PHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 27.893. 

Par lettre recommandée du 13 juin 2000, adressée à la société BEAL PHARMA, S.à r.l., Monsieur Jérôme Schleifer a

signifié sa démission de son poste de gérant.

Aux fins de l’Enregistrement et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48192/553/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

XERIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.547. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 7 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de XERIAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48154/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

SOUVENANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 61.556. 

<i>Extrait du procès-verbal

L’assemblée générale de la société anonyme SOUVENANCE HOLDING S.A. réunie au siège social le 25 août 2000

a pris les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euro du capital des sociétés

commerciales, l’Assemblée décide de convertir le capital souscrit de la société actuellement de cinquante millions de
francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions, de sorte qu’il s’élève à un million
deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62).

<i>Quatrième résolution

Le capital converti est augmenté  à concurrence de dix mille cinq cent trente-deux euros trente-huit cents (EUR

10.532,38,-) pour le porter de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux
cents (EUR 1.239.467,62) à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), représenté par cinq mille
(5.000 actions) d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées.

<i>Libération - Paiement

L’Assemblée décide d’accepter la libération et le paiement intégral du montant de l’augmentation du capital par in-

corporation de réserves à concurrence de dix mille cinq cent trente-deux euros trente-huit cents (EUR 10.532,38,-)
ainsi que l’attribution gratuite du bénéfice de cette augmentation de capital aux actionnaires actuels, chacun au prorata
de sa participation actuelle dans la société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée modifie l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), représenté par cinq

mille (5.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48109/003/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme et sincère
H. de Graaf
<i>Administrateur

5121

BACOB RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.464. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol.

541, fol. 71, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(48191/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.

XELTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.935. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de XELTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2440 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48153/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

LAKSHMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.610. 

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49309/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

LAKSHMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.610. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de FRF 17.500.000 est converti à EUR 2.667.857,80 par augmentation du capital par prélèvement sur la
réserve libre pour porter le capital à EUR 2.667.860 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
Suite à cette décision, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la
teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions six cent soixante-sept mille huit cent soixante Euros (EUR 2.667.860)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Le capital autorisé est fixé à quatre millions cinq cent soixante treize mille quatre cent soixante et onze Euros (EUR

4.573.471) représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49310/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 7 septembre 2000.

<i>Pour la société
V. Demeuse
<i>Directeur-délégué

Signature
<i>Agent Domiciliataire

<i>Pour la société
LAKSHIMI S.A.
Signature

<i>Pour la société
LAKSHMI S.A.
Signature

5122

WR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.417. 

<i>Extrait des résolutions de l’Associé unique prises le 7 juillet 2000

L’associé unique de WR LUX, S.à r.l. («la société»), a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48152/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

WORLDWIDE HOTELS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.832. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 10 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de WORLDWIDE HOTELS (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48151/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

WORLD ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.842. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 10 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de WORLD ONLINE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48150/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

WIN INVESTMENT CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.377. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de WIN INVESTMEMT CO. S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48149/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

Signature
<i>Agent Domiciliataire

Signature
<i>Agent Domiciliataire

C. Ferry
<i>Managing Director

5123

EUROPEAN ASSETS GROUP HOLDING, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit.

STATUTES

In the year two thousand, on the first day of September.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Edmond

Schroeder, notary residing in Mersch, who will be the depositary of this deed.

There appeared:

1) WHITEHILL CAPITAL RESOURCES Inc., Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands,

here represented by Maître Pierre Delandmeter, attorney-at-law, L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit,
by virtue of a proxy given under private seal, said proxy initialled ne varietur by the appearing parties and the under-

signed notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

2) CROMWELL FINANCIAL Ltd., Vanterpool plaza Building, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands,

here represented by Maître Pierre Delandmeter, attorney-at-law, L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit,
by virtue of a proxy given under private seal, said proxy initialled ne varietur by the appearing parties and the under-

signed notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a société anonyme which they form between themselves:

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a

corporation in the form of a société anonyme under the name of EUROPEAN ASSETS GROUP HOLDING.

Art. 2. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved at any moment

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation,
as prescribed in Article twenty-two hereof. 

Art. 3. The company may perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any entreprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests. 

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any entreprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities patents, to realize them by the way of sale, transfer, exchange or otherwise have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees and may grant loans, advances, guarantees and indemnities to third parties.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to

the public.

Any activity carried on by the company may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere,

through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

Generally, the Company shall take all control and surveillance measures and perform all transactions what it may

deem useful to the accomplishment and development of its objects, in particular by loaning with him or without guaranty
in all currencies, by means of issuing debt, and lending to the Company hereabove, with the limits set by the law of July
31, 1929 about holding companies and article 209 of the law of August 10, 1915 about commercial companies as mod-
ified.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments have occurred
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of
third parties by one of the executive organs of the Company which has powers to commit the Company for acts of daily
and ordinary management.

Art. 5. The subscribed capital is fixed at USD 250,000.- (two hundred fifty thousand U.S. Dollars), represented by

2,500 (two thousand five hundred) shares with a nominal value of USD 100,- (one hundred U.S. Dollars) each.

The authorized capital is set at USD 5,000,000.- (five million U.S. Dollars), represented by 50,000 (fifty thousand)

shares with a nominal value of USD 100,- (one hundred U.S. Dollars).

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Furthermore, the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution
in kind or cash, by incorporation of claims, by incorporation of free reserves or in any other way to be determined by

5124

the Board of Directors. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving
for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors
may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article

shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

Art. 6. The shares shall be in registered form and/or subject to the Board of Directors’ resolution, in bearer form

in denominations of one or ten shares. The registered shares shall be registered in the register of shareholders. A reg-
ister of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each
shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such
share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

Subject to the approval of the Board of Directors, transfer of a share shall be effected by a written declaration of

transfer registered on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor
and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept
as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the oper-
ations of the Company.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meet-
ing, on the second Tuesday of the month of April at 11.00 o’clock. If such day is not a bank business day, the annual
general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad
if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require. Other meetings
of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 9. The quorums and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act
at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram or telefax
or telex. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by
a simple majority of those present and voting. The Board of Directors may determine all other conditions that must be
fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders, and publicized in accordance with the requirements of law. If, however, all of the shareholders are
present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of
the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
for a term not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director
may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the
event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet
and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. In the event that
in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

Art. 12. The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors
shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman
shall preside over all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the shareholders or the
Board of Directors may appoint another director, and in respect of shareholders’ meetings any other person, as chair-
man pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Board of Directors may from time to time
appoint the officers of the Company, including a general manager and any assistant general managers or other officers
considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at
any time by the Board of Directors. Officers need not be director or shareholder of the Company. The officers appoint-
ed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable
or telegram or telefax or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram or

telefax or telex another director as his proxy. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the
majority of the directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.

5125

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. Notwith-

standing the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing and may consist of one or
several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall
be the date of the latest signature.

Art. 13. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced
in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 14. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the objects of the Company, and anything which is not
a matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence

The Board of Directors has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the

management and business affairs of the Company.

Art. 15. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a di-
rector, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other Company or firm, be prevented from consid-
ering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business. In the event that any di-
rector or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such director or
officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote upon any such
transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the next suc-
ceeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any
relationship with or interest in any matter, position or transaction involving corporation or entity as may from time to
time be determined by the Board of Directors in its discretion. The Company may indemnify any director or officer,
and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action,
suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the
Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from
which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such
action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnifica-
tion shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and

affairs of the Company’s (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Direc-
tors and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

Delegation to a member of the Board of Directors shall be subject to the preliminary authorization of the general

meeting.

The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

Art. 17. The Company will be bound by the joint signatures of any two directors of the Company, or by the individual

signature of the day-to-day manager pursuant to Article 16, or by the individual signature of any person to whom such
signatory authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 18. The accounts of the Company shall be audited by a statutory auditor. The auditor shall be appointed and

removed by the shareholders at the general meeting who shall determine their office term and fees.

Art. 19. The accounting year of the Company shall begin on the 1st day of January of each year and shall terminate

on the last day of December of the same year.

Art. 20. From the annual net profit of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent
(10 %) of the capital of the Company as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in the same Article.

Within the limits provided by law the general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board of Di-

rectors determine how the annual results shall be disposed of.

The Board of Directors may decide to pay interim distributions in accordance with the law.
The payment of the distributions shall be made to the address indicated on the register of shareholders.
The Board of Directors may pay the distributions in such currency and at such time and place that it shall determine

from time to time.

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

5126

Art. 22. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 23. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Statement

The undersigred notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of August tenth, nine-

teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscibed as follows:  

 The shares have all been fully paid up in cash so that two hundred fifty thousand U.S. dollars (USD 250,000.-) are

now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation, are estimated at approximately two hundred thousand Luxembourg francs (LUF 200,000.-)

<i>Estimation of the share capital

 For the purpose of registration, the share capital is evaluated at eleven million three hundred fifty thousand and twen-

ty-five Luxembourg francs (11,350,025.-)

<i>General Meeting of Shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
the meeting took the following decisions:

The first accounting year begins on the date of incorporation and ends on the last day of December, 2000. 
The first ordinary general meeting shall be held in 2001.

<i>First resolution

The Meeting elected as Directors: 
- Mr Timoty Lewin, Consultant, London,
- Mr Bernard Lozé, Chairman of LOZE ET ASSOCIES, Paris,
- Mr Alexei Ustiugov, Lawyer, Moscow,
- Mr Jean-Marie Fourquin, Consultant, Luxembourg,
By derogation from Article 12, the meeting shall appoint as the first chairman of the board Mr Alexei Ustiugov.
The Directors shall remain in office until the close of the ordinary general meeting of 2001.

<i>Second resolution

The meeting elected as statutory auditor:
- DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 
The auditor shall remain in office until the close of the first accounting year.

<i>Third resolution

The meeting authorized the Board of Directors to delegate its powers in accordance with Article 16 to a member

of the Board of Directors.

<i>Fourth resolution

The registered office of the company is fixed in L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing. Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille, le premier septembre.
Par-devant Nous, Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) WHITEHALL CAPITAL RESOURCES Inc., Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Maître Pierre Delandmeter, avocat, L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les com-

parants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

1.- WHITEHILL CAPITAL RESOURCES Inc., prenamed, seven hundred and fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2.- CROMWELL FINANCIAL Ltd., prenamed, one thousand seven hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . 1,750

Total: two thousand five hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500

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2) CROMWELL FINANCIAL Ltd., Vanterpool plaza Building, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands,

ici représentée par Maître Pierre Delandmeter, avocat, L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les com-

parants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts

d’une société qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une

société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN ASSETS GROUP HOLDING.

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modifications de statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article vingt-deux
ci-après.

Art. 3. La Société peut effectuer toute transaction consistant en prise de participation directe ou indirecte dans toute

entreprise de quelque forme qu’elle soit, à l’administration, à la gestion et au contrôle et au développement de ses par-
ticipations.

La Société pourra, plus particulièrement, employer ses fonds à l’acquisition, à la gestion, au développement et à la

disposition d’un portefeuille se composant de valeurs mobilières et de brevets de toutes origines.

Elle pourra participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir des valeurs mo-

bilières ou des brevets par voie d’apport, de souscriptions, de prise ferme ou d’option d’achat de toutes autres manières;
et en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autre.

Elle pourra développer ses valeurs mobilières et brevets, octroyer aux entreprises à l’égard desquelles elle détient

des participations tous concours, prêts, avances ou garanties; et aux tiers des concours, avances ou garanties.

La Société aura ni activité industrielle ni établissement commercial ouvert au public.
Toute activité de la Société poursuivie directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs, devra émaner de son

siège social ou de sa filiale établie à Luxembourg ou ailleurs.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant avec ou sans
garanties et en toutes monnaies, par voie d’émission d’obligations et en prêtant auxdites sociétés, en restant toutefois
dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding ainsi que de l’article 209 sur la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par décision du con-

seil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas où des
événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire, que le conseil d’administration apprécie, de nature à com-
promettre l’activité normale à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger,
se sont produits ou sont imminents, le conseil d’administration pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette dé-
claration de transfert du siège social devra être portée à la connaissance des tiers par un des membres du Conseil d’Ad-
ministration de la société qui a les pouvoirs d’engager la société par des actes de gestion journalière.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 250.000,- (deux cent cinquante mille U.S. Dollars), représenté par 2.500

(deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent U.S. Dollars) chacune.

Le capital autorisé est fixé à U.S Dollars 5.000.000,(cinq millions U.S. Dollars), représenté par 50.000 (cinquante mille)

actions d’une valeur nominale de U.S. Dollars 100,- (cent U.S. Dollars) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter de temps en temps le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations de capital peuvent être souscrites et les actions émises avec ou sans prime d’émission et libérées en na-
ture ou en numéraire, par compensation avec des créances, par incorporation de réserves disponibles ou de toute autre
manière que le Conseil d’Administration déterminera. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder
à de telles émissions en réservant aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émet-
tre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, ou une autre personne de la société ou
toute autre personne dûment autorisée à l’effet de recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

A chaque fois que le Conseil d’Administration procédera à une augmentation de capital, les présents statuts seront

considérés comme automatiquement amendés en conséquence.

Art. 6. Les actions seront nominatives et/ou au porteur avec certificat d’une ou de dix actions selon ce que le conseil

d’administration décidera et seront inscrites au registre des actionnaires. Les actions nominatives seront inscrites au
registre des actionnaires. Il sera tenu au siège social de la Société un registre des actionnaires.

Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre des actions qu’il

détient, le montant libéré de chaque action, les cessions d’actions et la date de ces cessions.

Les cessions d’actions seront soumises à l’approbation du Conseil d’Administration et réalisées par déclaration écrite

de transfert inscrite sur le registre des actionnaires. Cette déclaration sera datée et signée par le cédant et le cession-

5128

naire ou par les personnes détentrices des pouvoirs ad hoc. La Société peut également accepter comme preuve de ces-
sion d’autres documents de transfert satisfaisant la Société.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxem-

bourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation le
deuxième mardi du mois d’avril à 11.00 heures. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable, l’assemblée générale an-
nuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si
le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Les autres as-
semblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action
donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit,
par télégramme, par télécopieur ou par télex une autre personne comme mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas
autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des
actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l’assemblée générale.

Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énon-

çant l’ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l’assem-
blée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires, et publié conformément à la loi. Cependant,
si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils affirment avoir été informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, celleci pourra être tenue sans avis ou publication préalables.

Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels

n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle
pour une période ne dépassant pas 6 ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, un administrateur
peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires. Au cas où
le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de retraite/démission, ou pour quelqu’autre cause,
les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. Au cas où, lors
d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix en faveur et en défaveur d’une résolution, le président aura voix prépon-
dérante. 

Art. 12. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et
qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées d’actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation. Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les
réunions du conseil d’administration, mais en son absence, le conseil d’administration pourra désigner, à la majorité des
voix présentes un autre administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne, pour
assumer la présidence de ces assemblées et réunions. Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs
dont un directeur général, un directeur général-adjoint ou d’autres directeurs considérés comme nécessaires pour me-
ner à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d’admi-
nistration. Les directeurs n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les
statuts n’en décident pas autrement, les directeurs auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le con-
seil d’administration. Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au
moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette ur-
gence sera mentionnée dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assenti-
ment par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. Tout administrateur pourra se faire représenter
par un autre administrateur mandaté en le désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex. Le conseil
d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente
ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Nonobs-
tant les dispositions précédentes, une décision du conseil d’administration peut également être prise par voie de circu-
laire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou l’administra-

teur qui aura assumé la présidence en son absence. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

5129

Art. 14. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour mener à bien les affaires de la Société et pren-

dre toutes les mesures de disposition et d’administration qui sont en relation avec les objectifs de la Société, et qui ne
relèvent pas de la compétence de l’Assemblée Générale conformément aux présents statuts ou aux dispositions légales.

Le conseil d’administration a en particulier, le pouvoir de déterminer la politique de la société ainsi que la conduite

de l’administration des affaires de la Société.

Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société auraient un
intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé, directeur ou
employé. L’administrateur ou le directeur de la Société, qui est administrateur, directeur ou employé d’une société ou
firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est en relations d’affaires, ne sera pas par là même
privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles
affaires. Au cas où un administrateur ou un directeur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet
administrateur ou directeur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ou
ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de
pareil administrateur ou directeur à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est
utilisé dans la phrase qui précède, n’inclut pas les relations ou les intérêts qui pourront exister de quelque manière, en
quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société ou entité juridique que le conseil d’admi-
nistration pourra déterminer discretionnairement. La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur, ses
héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions
ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur ou directeur de la Société ou pour être ou avoir été,
à la demande de la Société, administrateur ou directeur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou cré-
ditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareilles actions ou procès il sera finalement con-
damné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne
sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne à indemniser n’a pas commis un tel
manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou du
directeur.

Art. 16. Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et d’affaires

de la société (y compris le droit d’agir comme dû mandataire) et ses pouvoirs concernant la politique et des objectifs
de la société à une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés qui n’ont pas besoin d’être membres du conseil d’ad-
ministration, qui auront les pouvoirs déterminés par le conseil d’administration et qui, si le conseil d’administration
l’autorise, pourront sous-déléguer leurs pouvoirs.

La délégation à un autre membre du Conseil d’administration doit être sujette à une autorisation préliminaire de l’As-

semblée Générale.

Le Conseil d’Administration peut aussi conférer des pouvoirs par acte notarié ou procuration sous seing privé.

Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou par la signature

individuelle du directeur général délégué à la gestion journalière conformément à l’Article 16 ou par la signature de toute
autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.

Art. 18. Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes

sera nommé et révoqué par les actionnaires réunis en assemblée générale qui fixera ses émoluments, ainsi que la durée
de son mandat.

Art. 19. L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le

dernier jour de décembre de la même année.

Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital social tel qu’il
est prévu à l’article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit, ainsi qu’il est dit dans le même article.

Dans les limites prévues par la loi, l’Assemblée Générale des actionnaires déterminera sur base d’une proposition du

Conseil d’Administration, comment les résultats annuels seront répartis.

Le Conseil d’Administration peut décider de payer des dividendes intermédiaires en conformité avec la loi. Le paie-

ment de ces dividendes sera effectué à l’adresse indiquée sur le registre des actionnaires.

Le Conseil d’administration déterminera souverainement la monnaie dans laquelle il paiera les dividendes ainsi que le

lieu de paiement. 

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou personnes morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur indemnisation.

Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps utile qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 23. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, se réfèrent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

1.- WHITEHILL CAPITAL RESOURCES Inc., prénommée, sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2.- CROMWELL FINANCIAL Ldt, prénommée, mille sept cent cinquante ations   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750

Total: deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

5130

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

cent cinquante mille U.S. Dollars (USD 250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de sa constitu-

tion, s’élèvent approximativement à deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 200.000,-).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à onze millions trois cent cinquante mille vingt-cinq

francs luxembourgeois (LUF 11.350.025,-).

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme régulièrement con-

voquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu’elle était réguliè-
rement constituée, elles ont adopté, les résolutions suivantes: 

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le dernier jour de

décembre 2000. 

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2001.

<i>Première résolution

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Timoty Lewin, Consultant, Londres
- Monsieur Bernard Lozé, Président de LOZE ET ASSOCIES, Paris
- Monsieur Alexei Ustiugov, Juriste, Moscou,
- Monsieur Jean-Marie Fourquin, Consultant, Luxembourg.
Par dérogation à l’article 12, l’Assemblée Générale désigne comme 1

er

 Président du Conseil d’Administration, Mon-

sieur Alexei Ustiugov.

Les administrateurs resteront en fonction jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a élu comme commissaire aux comptes: 
- DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 
Le commissaire aux comptes restera en fonction jusqu’à la clôture du premier exercice comptable.

<i>Troisième résolution

L’assemblée a autorisé le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil en conformité

avec l’Article 16.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des parties comparantes, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passe a Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Delandmeter, R. Neuman.
Enregistré à Mersch, le 5 septembre 2000, vol. 415, fol. 18, case 3. – Reçu 113.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49122/228/513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

CARESTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 56.396. 

RECTIFICATIF

Aux lieu et place du siège social indiqué à la page 800 du Mémorial C n

°

 17 du 11 janvier 2001, il y a lieu de lire

«L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau». 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09203/813/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Mersch, le 11 septembre 2000.

E. Schroeder.

Luxembourg, le 23 janvier 2000.

Signature.

5131

MACUTIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.979. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire - tenue extraordinairement -

<i>de l’Associé unique, qui s’est tenue le 21 août 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire - tenue extraordinairement - de l’Associé unique de MACUTIL HOLDING, S.à r.l.

(«la société»), il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. de sa fonction de gérant et ce avec

effet immédiat;

- de donner décharge au gérant pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 21 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48049/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

TOUVAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.446. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenu le 3 juillet 2000

Au conseil d’Administration de TOUVAN HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et avec effet au 24 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48116/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.751. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48122/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 44.751. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 3 juillet 2000

Au conseil d’Administration de TYLER S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48121/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

Signatures
<i>Agent domiciliataire

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

5132

TRANSALP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.817. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue le 7 juillet 2000

Au conseil d’Administration de TRANSALP HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et avec effet au 24 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540 fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48118/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

TVS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 50.535. 

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration qui s’est tenue au siège social, le 3 juillet 2000

Au conseil d’Administration de TVS (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48120/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

TYVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.929. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social le 3 juillet 2000

Au conseil d’Administration de TYVEST HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48123/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

VAPAN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.112. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de VAPAN FINANCE HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48132/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

C. Ferry
<i>Administrateur

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

Signature
<i>Agent Domiciliataire

5133

VAPIRAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 65.996. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de VAPIRAN FINANCE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48133/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

VASPIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.906. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social, le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de VASPIS HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48134/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

VBB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Extrait des résolutions des gérants prises au siège social le 10 juillet 2000

Les gérants de VBB LUXEMBOURG S.à r.l. («la société»), ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48135/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

VELBO FINANCIERE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.203. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 20 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de VELBO FINANCIERE I S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48136/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Signature
<i>Agent Domiciliataire

Signature
<i>Agent Domiciliataire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

5134

CONTINENTAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

EXTRAIT

Il résulte d’un jugement du 16 novembre 2000 que les opérations de liquidation de la Société ont été déclarées closes

par liquidation. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2001, vol. 548, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09221/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

HENKEL FINANCE S.A., Aktiengesellschaft (aufgelöst).

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 70, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 5.101. 

RECTIFICATIF

Die Bücher und Akten der Gesellschaft HENKEL FINANCE S.A. werden an der Adresse 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxemburg und nicht, wie irrtümlich veröffentlicht, am Gesellschaftssitz der 70, Grand-rue, L-2086 Luxemburg,
für eine Dauer von mindestens fünf Jahre aufbewahrt. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2001, vol. 548, fol. 27, case 05. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09335/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

JORWINE FINANCES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.081. 

Il résulte d’une lettre recommandée adressée en date du 29 janvier 2001 à la société que la FIDUCIAIRE FIBETRUST

a dénoncé le siège social et résilié le contrat de domiciliation avec effet immédiat.

La FIDUCIAIRE FIBETRUST a également démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux

comptes.

La société COSTALIN LTD et Monsieur Jean Beissel ont démissionné en tant qu’administrateurs de la société

JORWINE FINANCES S.A.

Pour réquisition d’inscription modificative au registre de commerce et des sociétés.
Luxembourg, le 30 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 549, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09374/770/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

SEFI ONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.692. 

RECTIFICATIF

Dans la publication déposée le 26 octobre 2000 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, il y a lieu

de lire ce qui suit:

La même assemblée a nommé (et non pas ... ratifié la décision du Conseil d’Administration de... comme indiqué par

erreur) aux fonctions d’administrateur Madame Astrid Galassi, employée privée, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen
en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 25 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2001, vol. 548, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09507/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2001.

A. Serebriakoff
<i>Le Liquidateur

Für beglaubigten Auszug
HENKEL KGaA
<i>Liquidator
Unterschriften

FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

<i>Pour SEFI ONE HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
Signatures

5135

VELBO FINANCIERE II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.603. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 20 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de VELBO FINANCIERE II S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48137/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

VESTIGOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.464. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 7 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de VESTIGOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48141/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

VIENDER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.852. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 30 juin 2000

Au Conseil d’Administration de VIENDER FINANCE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48142/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

VITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.749. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au social le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de VITINVEST S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48144/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

Signature
<i>Agent Domiciliataire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature

5136

VITORIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.448. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 3 juillet 2000

Au Conseil de VITORIN HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48145/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.

BANDORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.151. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire, réunie au siège social en date du 6 septembre 2000 a accepté la démission de deux

administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann et Madame Andrea Dany et a nommé en leur remplacement Monsieur
François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg et
Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Glesener,
L-1631 Luxembourg. Leurs mandats sont reconduits, ensemble avec celui de l’administrateur restant en fonction, pour
une nouvelle période statutaire de 3 ans, échéant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

En outre, l’assemblée a pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son remplacement M.

Michele Romerio, comptable, domicilié professionnellement à CH-6582 ianezzo/Carabella, comme nouveau
commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et

gestion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49156/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Managing Director

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Sommellerie de France, S.à r.l.

Betafin Holding S.A.

Betafin Holding S.A.

Shot Development S.A.

Barcelo S.A.

Dakhla S.A.

Dakhla S.A.

Eso Business

Beleidy Group International S.A.

Russ Oil and Technology S.A.

Charburn Holding S.A.

Charburn Holding S.A.

W-Consult Société de Participations S.A.

L &amp; H Holding III S.A.

L &amp; H Holding III S.A.

Lobo S.A.

Lorena S.A.

Luxfinance S.A.

Tyler S.A.

Malia Holding S.A.

Duafine

Duafine

Mazaldas S.A.

Prime Oil Finance S.A.

Profinter

Vobitrade S.A.

Quotation Holding S.A.

Avelis S.A.

Robinia Holding S.A.

Worldwide Insurance Systems S.A.

Sartene S.A.

Schipper, S.à r.l.

Security Capital U.S. Realty

Trading Finances S.A.H.

Security Capital U.S. Realty Management S.A.

S.I.H., Services Investments Holding S.A.

Lake S.A.

Lake S.A.

Société Financière Mutuelle Exterieure S.A.

Sutton Holdings S.A.

Transair S.A.

Transair S.A.

Ulysses

Transair S.A.

Trustinvest S.A.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Umiak Development S.A.

Union Privée de Participation S.A.

Top Business S.A.

Top Business S.A.

Zin S.A.

IMAPS Europe - ELC, International Microelectronics and Packaging Society - European Liaison Committe

Expandos S.A.

Sanitaires Willy Putz S.A.

Carrelages Willy Putz S.A.

C.J.L., Company Janssens Luxembourg S.A.

L.S. Lux S.A.

Fondation Felicien Hanrion

Trisport, S.à r.l.

ExxonMobil Luxembourg

De Blanchot Holding S.A.

UMA-Unified Management Associates S.A.

CETREL, Centre de Transferts Electroniques

IMRGlobal Luxembourg S.A.

IMRGlobal Luxembourg S.A.

Finpar Holding S.A.

Beal Pharma, S.à r.l.

Xerial Holding S.A.

Souvenance Holding S.A.

BACOB Re

Xeltar Holding S.A.

Lakshmi S.A.

Lakshmi S.A.

WR Lux, S.à r.l.

Worldwide Hotels (Luxembourg) S.A.

World Online S.A.

Win Investment CO. S.A.

European Assets Group Holding

Carestin S.A.

Macutil Holding, S.à r.l.

Touvan Holding S.A.

Tyler S.A.

Tyler S.A.

Transalp Holding S.A.

TVS (Luxembourg) S.A.

Tyvest Holding S.A.

Vapan Finance Holding S.A.

Vapiran Finance S.A.

Vaspis Holding S.A.

VBB Luxembourg, S.à. r.l.

Velbo Financière I S.A.

Continental Engineering S.A.

Henkel Finance S.A.

Jorwine Finances S.A.

Sefi One Holding S.A.

Velbo Financiere II S.A.

Vestigor S.A.

Viender Finance S.A.

Vitinvest S.A.

Vitorin Holding S.A.

Bandora S.A.