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4513

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 95

8 février 2001

S O M M A I R E

DAUPHINE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 53.263.

—

EXTRAIT

- Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 22 août 2000 que le siège social de la société a été trans-

féré au 2, rue Carlo Hemmer, Luxembourg.

Ces transfert prendra effet après l’assemblée générale ordinaire délibérant sur l’approbation des comptes annuels au

31 décembre 1999.

Luxembourg, le 22 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48466/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.

Actis Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4525

Construction Métallique Lorentz S.A., Sand-

Astraeus Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4514

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4535

Beck Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4545

Construction Métallique Lorentz S.A., Sand-

Beck Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4545

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4536

Business Information Technology, S.à r.l., Dal-

Copytrend, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

4549

heim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4554

Creations Beauté, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4551

Cadrige Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4555

Dauphine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4513

Café Venus S.à r.l., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4557

Digiplex Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

4519

Cannel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4557

Dynamic Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . .

4526

CCN, Centre de Coordination Nationale pour

e-Planet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4559

l’Information, Valorisation et Compostage S.A.,

e-Planet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4560

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4518

Linger-Immo S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4552

CDRJ Investments (LUX) S.A., Luxembourg . . . . .

4555

Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4536

Chronos Consult S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4557

Trimaran Luxembourg II S.A., Luxembourg . . . . .

4530

Compagnie Financière BIL S.A. et Cie, S.e.c.s., Lu-

Trustinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

4554

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4557

3V International Holding S.A., Luxembourg . . . . .

4545

Compagnie Financière BIL S.A. et Cie, S.e.c.s., Lu-

Vercia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4541

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4559

Zevaco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4546

Pour extrait conforme
Signature

4514

ASTRAEUS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the third of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. WELLS LIMITED, having its registered office at Nerine Chambers 5, Columbus Centre, Pelican Drive, P.O. Box

805, Road Town, Tortola, BVI,

here represented by Mr Jean-Pierre Higuet, lawyer, residing in L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,
acting in his capacity as director.
2. CARLEETA INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at Nerine Chambers 5, Columbus Centre, Pelican

Drive, P.O. Box 805, Road Town, Tortola, BVI,

here represented by its director, WELLS LIMITED, prenamed, itself represented as thereabove mentioned.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ASTRAEUS LIMITED S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management and the development of any real estate.
The company may also undertake, in Luxembourg or abroad, as well as any industrial, commercial and financial activ-

ities which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

The company may also take participating interest by any means in any business, undertaking or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

However, the company will not take advantage of the act of 31st July 1929 regarding holding companies.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

4515

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Thursday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2001.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

Costs

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg
francs (60,000.- LUF).

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

1. WELLS LIMITED, prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. CARLEETA INVESTMENTS LIMITED, prenamed, one hundred and fifty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

4516

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) Mr Ian Charles Domaille, company director, residing at P.O. Box 141, La Tonelle House, Les Banques, GY1 3HS

St. Sampson, Guernsey,

b) Mr Robert Archibald Gilchrist Sinclair, company director, residing at P.O. Box 141, La Tonelle House, Les Banques,

GY1 3HS St. Sampson, Guernsey,

c) Mr Stéphane Biver, private employee, residing at 11, rue Reichel, B-6781 Seylange.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

Mr Maurizio Manfredi, expert-comptable, residing at 1, rue du Baron de Reinach, L-7349 Heisdorf.
4.- The registered office of the company is established in L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to one or more of its members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. WELLS LIMITED, ayant son siège social à Nerine Chambers 5, Columbus Centre, Pelican Drive, P.O. Box 805,

Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Jean-Pierre Higuet, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix,
agissant en sa qualité de director.
2. CARLEETA INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Nerine Chambers 5, Columbus Centre, Pelican Dri-

ve, P.O. Box 805, Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par son director, WELLS LIMITED, préqualifiée, elle-même représentée comme mentionné ci-dessus.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASTRAEUS LIMITED S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra néanmoins employer ses fonds à la création, à la gestion et au développement de tous biens immobiliers.
La société pourra en outre accomplir, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations commer-

ciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, suscepti-
bles d’en favoriser la réalisation, l’extension et le développement.

Elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou similaire au

sien et qui soit de nature à favoriser son développement ou constituant pour elle une source ou un débouché.

Toutefois, la société ne tombera pas dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929 relative aux sociétés hol-

ding.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

4517

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’ administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

4518

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) Monsieur Ian Charles Domaille, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 141, La Tonelle House, Les Ban-

ques, GY1 3HS St. Sampson, Guernsey,

b) Monsieur Robert Archibald Gilchrist Sinclair, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 141, La Tonelle

House, Les Banques, GY1 3HS St. Sampson, Guernsey,

c) Monsieur Stéphane Biver, employé privé, demeurant 11, rue Reichel, B-6781 Seylange.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
Monsieur Maurizio Manfredi, expert-comptable, demeurant 1, rue du Baron de Reinach, L-7349 Heisdorf.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-P. Higuet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 125S, fol. 47, case 6. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47585/220/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2000.

CCN, CENTRE DE COORDINATION NATIONALE POUR L’INFORMATION, VALORISATION ET

COMPOSTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.191.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48450/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.

1. WELLS LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. CARLEETA INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Hesperange, le 1

septembre 2000.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 2 août 2000.

CCN S.A.
Signature

4519

DIGIPLEX MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the fourth of August.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

DIGIPLEX INVESTMENTS, S.à r.l, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri,
here represented by M

Catherine Graff, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy established on August 3, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1

. Name and Duration. There is formed by the present appearing party mentioned above a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) under the name of DIGIPLEX MANAGEMENT, S.à r.l. which will be
governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th Au-
gust, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (here-
after the «Articles»).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those participations. The Company may provide any kind of financial assistance to compa-
nies forming part of the group of the Company, such as, among others, the provisions of loans, the granting of guarantees
or the giving of securities in any kind or form. It may also provide any kind of administrative and management assistance
and services to companies forming part of the group of the Company. The Company may manage other corporations,
partnerships or any other enterprises and render services thereto. In general, the Company may carry out any transac-
tion and make any investment or borrowings that it considers necessary or useful to fulfill or develop its business pur-
pose and is permitted to Luxembourg companies under the act of 10th August, 1915 on commercial companies, as
amended (the «Law»).

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad, but not in the United States.

Chapter II. Corporate capital

Art. 4. Capital. 4.1. The Company’s subscribed share capital is set at thirteen thousand euro (13,000.- EUR), rep-

resented by one hundred and thirty (130) shares having a nominal value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

4.2. The subscribed share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision

of the shareholders’ meeting, in accordance with article 12 of these Articles.

4.3. The additional authorised share capital is set at ten million euro (10,000,000.- EUR).
The manager(s) of the Company is/are authorised and instructed to render effective such increase of the share capital,

in whole or in part, from time to time, for any authorised shares which have not yet been subscribed; the manager(s)
shall decide to issue shares, with or without premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by transformation
of claims or in any other way, and shall accept subscriptions for such shares.

The manager(s) is/are hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription,

or he/they may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit
of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

The manager(s) is/are further authorised to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with sub-

scription rights or to issue any debt financial instruments convertible into shares under the conditions to be set by the
manager(s), provided however that these bonds or instruments are not be issued to the public.

Each time the manager(s) shall act to render effective the increase of capital, as authorised, article 4.1 of the Articles

of the Company shall be amended so as to reflect the result of such action; the manager(s) shall take or authorise any
person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the paid-in capital of the Company. The principle
of any pledge over the Company’s shares or the realisation of such pledge is deemed to be approved without further

4520

approval act or formalities by the present or future shareholders. No such authorization is required for a transfer of
shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Pre-emption rights on shares. A shareholder who intends to transfer on or more shares that he owns

must notify his intention by registered letter to the chairman of the board of managers, who shall immediately commu-
nicate a copy of such notice to all the managers of the Company. The shareholder’s notice to the chairman of the board
of directors must specify the number of shares to be transferred, the identity of the transferee, the price and the terms
of the sale, and the shareholder wishing to transfer his shares must evidence the reality of a definitive offer by the trans-
feree.

All shareholders who wish to exercise their pre-emption must notify their offer, within thirty days as of the date of

the first registered letter, by registered mail to the chairman of the board of managers as well as to the transferring
shareholder at the address indicated in the shareholder’s register, specifying the number of shares to be acquired.

Once the above thirty days period has elapsed without the intention of acquiring shares having been evidenced by

any of the shareholders, the shares shall be freely transferable to the person indicated to the initial notice at the condi-
tions fixed herein.

However, the transaction must be executed within three months of the initial registered letter.
Each share transfer shall be null and void and shall neither be enforceable against the Corporation nor against third

parties if the above procedure is not followed. In the event that the procedure is not followed, the board of managers
is not allowed to register the transferee as new shareholder in the shareholders’ register.

Chapter III. Management - Meeting of the board of managers

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appoint-

ed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) may be re-
voked ad nutum.

Art. 9. Board of managers. 9.1. If several managers are appointed, the board of managers will elect from among

its members a chairman. It may further choose a secretary, either manager or not, who shall be in charge of keeping the
minutes of the meetings of the board of managers.

The first chairman shall be appointed by the general meeting of shareholders.
The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the board of managers. In his or her absence, the

general meeting of shareholders or, as the case may be, the board of managers will appoint another manager as chairman
pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

9.2. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days’ written
notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his or her proxy.

A manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two managers are

present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

9.3. The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Where the number of votes cast for or against a resolution are equal, the chairman has a casting vote.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 10. Representation - authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) will have all pow-

ers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations con-
sistent with the Company’s objects and provided the terms of this article 10 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent(s)’ responsibilities

and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency.

In case of plurality of managers, the board of managers may delegate the day-to-day business to anyone of its mem-

bers.

4521

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable
provisions of the Law.

Chapter IV: General Meetings of Shareholders

Art. 12. Annual General Meeting - Extraordinary General Meeting of Shareholders.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder’s meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more then half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

12.2. The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at

such other place in Luxembourg as may be registered in the notice of the meeting within six months after the close of
the financial year.

Art. 13. Shareholders’ voting rights. Each shareholder may participate in general’s meeting irrespective of the

number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders’ meeting.

Art. 14. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders’ meeting are only validly taken in so far as they are adopt-

ed by a majority of shareholders’ owning more than half of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the articles of incorporation and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meet-
ings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

Chapter V. Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 15. Financial year. The Company’s accounting year starts on the first January and ends on the thirty-first of

December of each year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Com-
pany and shall terminate on December 31, 2000.

Art. 16. Financial statement. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts

at the Company’s registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VI. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not

cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with article 12 of these Articles of
Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who determine their powers and
remuneration.

Chapter VII. Audit

Art. 20. Statutory auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a

statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemp-
tion provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

Chapter VIII. Governing law

Art. 21. General provisions. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

4522

Subscription and payment

All the shares have been susbscribed and paid up to the extent of one hundred percent (100%) by DIGIPLEX IN-

VESTMENTS, S.à r.l. by payment in cash, so that the amount of thirteen thousand euro (13,000.- EUR) is now available
to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately 60,000.- LUF.

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at three. The meeting appoints as its managers:
- Mr Thor Geir Ramleth, Chairman and CEO DIGIPLEX S.A., residing in Bergstrasse 61, 8700 Kuesnacht, Switzerland,
- Mr Brooke Bowen Coburn, Principal, the CARLYLE Group, residing in 117 Beechdale Road, Baltimore, Maryland

21210, USA,

- Mr Alexander Donnell Evans, Principal, PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, residing in 31 Marlborough Street, Apt

&num;4, Boston,

The managers are appointed for an unlimited period of time. They are granted the broadest powers to act in all cir-

cumstances in the name of the Company under the sole signature of any amongst them.

Mr Thor Geir Ramleth is appointed as the first chairman of the board of managers.
2. The address of the registered office is established at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
3. The number of auditors is set at one.
PricewaterhouseCoopers Luxembourg is appointed as auditor of the Company.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quatre août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

DIGIPLEX INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Price Henri,
ici représentée par M

Catherine Graff, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 août 2000.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:

Titre I

.- Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomina-

tion DIGIPLEX MANAGEMENT, S.à.r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois luxembourgeoises, et notam-
ment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les
présents statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. L’objet de la société consiste en la réalisation de toutes transactions ayant trait directement ou indi-

rectement à l’acquisition de participations dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administra-
tion, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut fournir toute assistance financière aux sociétés faisant partie de son groupe, telle que, entre autres,

la fourniture de prêts, l’accord de garanties ou la fourniture de sûretés de toutes sortes et sous toutes formes. Elle peut
également fournir toute assistance administrative et de gestion, et rendre des services aux sociétés faisant partie de son
groupe. La société peut gérer d’autres sociétés, associations ou toute autre entreprise et leur rendre des services. En
général, la société peut réaliser toutes opérations et faire tous investissements ou emprunts qu’elle considère nécessai-
res ou utiles pour accomplir ou développer son objet social et qui sont permis aux sociétés luxembourgeoises par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée («La Loi»).

Art. 3. Siège Social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire par l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) à Luxem-

bourg et à l’étranger, mais pas aux Etats-Unis.

Titre II.- Capital social

Art. 4. Capital. 4.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR) représenté

par cent trente (130) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

4523

4.2. Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de

l’assemblée des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

4.3. Le capital autorisé supplémentaire est fixé à dix millions d’euros (10.000.000,- EUR).
Le ou les gérants de la Société sont autorisés et mandatés de réaliser cette augmentation en tout ou en partie, de

temps à autre, pour de quelconques parts autorisées qui n’ont pas encore été souscrites; le ou les gérants décideront
d’émettre des parts, avec ou sans prime, à libérer en espèce, par apport en nature, par conversion de créances ou par
tout autre moyen et accepteront des souscriptions pour ces parts.

Le ou les gérants de la Société sont autorisés et mandatés de fixer les conditions de toutes souscription ou il(s)

peut(peuvent) de temps à autre réaliser une telle augmentation totale ou partielle par la conversion de tout bénéfice
net de la Société en capital et par attribution de parts entièrement libérées aux associés au lieu de dividendes.

Le ou les gérants de la Société sont encore autorisés d’émettre des obligations convertibles ou des titres comparables

ou des obligations avec droit de souscription ou d’émettre des instruments financiers d’emprunts convertibles en parts
aux conditions fixées par le ou les gérants, à la condition cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas
émis au public.

Chaque fois que le ou les gérants auront fait constater authentiquement une augmentation de capital, telle qu’auto-

risée, l’article 4.1. des statuts de la Société sera adapté de manière à refléter le résultat de cette action; le ou les gérants
prendront ou autoriseront une personne pour prendre les mesures nécessaires afin de faire acter et publier cette mo-
dification.

Art. 5. Partage des bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des

parts existantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales. En cas d’associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont

librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non associés, que dans le

respect de l’approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Le principe d’un
nantissement de parts sociales de la société ou la réalisation de ce nantissement est censée être approuvé sans autre
approbation ou formalités par les actuels ou futurs associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat des parts sociales. Un associé qui a l’intention de céder une ou plusieurs parts sociales qu’il pos-

sède doit notifier son intention par lettre recommandée au président du conseil de gérance, qui devra immédiatement
communiquer copie de la notification à tous les autres porteurs de parts sociales. La notification de l’associé au président
du conseil de gérance doit spécifier le nombre de parts sociales qui seront cédées, l’identité du cessionnaire, le prix et
les conditions de la vente, et l’associé cédant devra apporter la preuve d’une offre définitive du cessionnaire.

Tous les associés qui désirent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur offre, endéans trente jours à

partir de la première lettre recommandée, par courrier recommandé au président du conseil de gérance ainsi qu’à l’as-
socié cédant à l’adresse indiquée dans le registre des associés, en indiquant le nombre de parts sociales à acquérir.

Une fois le délai ci-dessus de trente jours écoulé sans qu’aucun associé n’ait manifesté l’intention d’acquérir des parts

sociales, les parts sociales seront librement cessibles à la personne indiquée dans la notification initiale aux conditions y
figurant.

Néanmoins, cette cession devra être exécutée dans les trois mois à partir du premier courrier recommandé.
Chaque cession de parts sociales sera nulle et de nul effet et ne sera ni opposable à la Société, ni aux tiers en général,

si la procédure ci-dessus n’a pas été respectée. Dans ce cas, le conseil de gérance n’est pas autorisé à inscrire le ces-
sionnaire comme nouvel associé dans le registre des associés.

Titre III.- Gérance - Décisions du Conseil de Gérance - Représentation - Signatures autorisées

Art. 8. Gérance. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront

un conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Les gérants peuvent être révoqués ad nutum.

Art. 9. Décisions du Conseil de Gérance. 9.1. Si plusieurs gérants sont nommés, le conseil de gérance élit un

président parmi ses membres. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le premier président sera nommé par l’assemblée générale des associés.
Le président présidera toute assemblée des associés et toute réunion du conseil de gérance. En son absence, l’assem-

blée des associés ou, suivant le cas, le conseil de gérance choisira un autre gérant en tant que président pro tempore à
la majorité des personnes présentes ou représentées à cette réunion ou assemblée.

9.2. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation ou d’accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d’au moins
huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

4524

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

9.3. Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
Lorsque le nombre de voix pour ou contre sont identiques, le président a une voix prépondérante.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblé générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de tout membre du Conseil de gérance.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant délégué à la gestion jour-

nalière.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position,

aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi long-
temps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 12. Assemblées générales annuelles et extraordinaires des associés. 12.1. L’associé unique exerce les

pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que

soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts dont il est
titulaire. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi.

12.2. L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Social de la Société ou

à tout autre endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, endéans les six mois qui suivent la
clôture de l’année sociale.

Art. 13. Droit de vote des associés.Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendam-

ment du nombre de parts qu’il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin pour le représenter aux assemblées

des associés.

Art. 14. Quorum - Majorité. Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles

sont adoptées par une majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la/les résolution(s); la prise de résolution(s) par écrit aura la même force
qu’une résolution prise lors d’une assemblée générale des associés.

Chapitre V.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 15. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un

décembre de chaque année, à l’exception de la première année sociale qui commencera à la date de constitution et se
terminera le 31 décembre 2000.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes

et profits au siège social de la Société.

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Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la

Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. L’assemblée

générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes inté-
rimaires.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s)

n’entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de
l’article 12 des présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquida-

teur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VII.- Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la So-

ciété a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur
d’entreprises doit être nommée si l’exemption prévus par les articles 256 et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre VIII.- Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales.Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts,

le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions légales de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces par DIGIPLEX INVESTMENTS, S.à r.l.,

de sorte que le montant de treize mille euro (13.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce
dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant, représentant la totalité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à trois. L’assemblée nomme comme gérants:
- Monsieur Thor Geir Ramleth, Président et CEO DIGIPLEX S.A., demeurant à Bergstrasse 61, 8700 Kuesnacht, Suis-

se,

- Monsieur Brooke Bowen Coburn, Principal, the CARLYLE Group, demeurant à 117 Beechdale Road, Baltimore,

Maryland 21210, USA,

- Monsieur Alexander Donnell Evans, Principal, PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, demeurant à 31 Marlborough

Street, Apt &num;4, Boston,

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée. Ils sont investis des pouvoirs les plus larges d’agir en toutes

circonstances au nom de la société sous la seule signature de chacun d’entre eux.

Monsieur Thor Geir Ramleth est nommé premier président du conseil de gérance.
2. L’adresse du siège social est établie à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
3. Le nombre des commissaires est fixé à un.
PncewaterhouseCoopers Luxembourg est nommée commissaire de la Société.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Graff, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 6CS, fol. 29, case 11. – Reçu 5.244 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47588/220/454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2000.

ACTIS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.882.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 74, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48423/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.

Hesperange, le 4 septembre 2000.

G. Lecuit.

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DYNAMIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2016 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the fourth of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, having its registered office in Tortola (British Virgin Islands),
2. Mrs. Véronique De Meester, lawyer, residing in Luxembourg,
Both here represented by Ms. Catherine Graff, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of two proxies given

on August 2, 2000, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the
notary, will remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of DYNAMIC INVESTMENTS S.A.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented

by thirty-one (31) shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

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