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1489
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 32
18 janvier 2001
S O M M A I R E
Adapam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1501
Natebo (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
1519
Adapam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1501
Navigator Strips (Luxembourg) S.A., Luxem-
Adapam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1501
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1519
Avedon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1495
Nedilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1520
BCF, Bâti Concept France S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
1491
Oak Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
1521
Brasrio Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg.
1498
Ot Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
1521
Cunst Holding S.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1494
Otra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1519
Diddelenger Taxis, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
1534
Pacific Overseas International S.A., Luxembourg.
1522
(The) European Asset Value Fund, Sicav, Luxem-
Partilimmob International S.A., Luxembourg. . . .
1522
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508
Pepper Industries, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
1520
(The) European Asset Value Fund, Sicav, Luxem-
Pertrutou S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1523
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1508
Petinan Investments (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
European Ports Engineering S.A., Luxembourg . . .
1509
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1523
Fce Cad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1501
Phoenix Technologies Holding S.A., Luxembourg
1530
Green World, S.à r.l., Lintgen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1523
Pivek Financière Holding S.A., Luxembourg . . . . .
1525
Green World, S.à r.l., Lintgen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1524
Portfolio B.P., Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
1525
I.S.L. 2, S.C.I., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1517
Pouchera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1527
I.T.T., International Tube Trading, Luxembourg . .
1525
PROGENTEC-Société Européenne de Technologies
I.T.T., International Tube Trading, Luxembourg . .
1526
Bi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
1528
Lhjrwing Dench S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
1494
PROGENTEC-Société Européenne de Technologies
Lhjrwing Dench S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
1494
Bi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
1529
LM International Finance S.A., Luxembourg . . . . .
1507
Primerus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
1527
Luxicav Conseil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
1507
Primerus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
1527
Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
1515
Prithvi Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
1528
Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
1516
Quilmes Industrial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
1528
M.D.S. Multi Digital Systems S.A., Luxembourg. . .
1515
Quilvest, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1530
Maria Sarah S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
1508
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
1509
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1530
Matru S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1512
Rootenbakers AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
1502
MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
1490
Sacci Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
1502
MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
1490
Scan Maritime S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
1521
Media Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
1498
Sedaf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
1512
Melrose Advertising S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
1536
Sedaf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
1514
Melrose Advertising S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
1536
Télédiffusion Latine S.A. Holding, Luxembourg . .
1535
Mervab S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1491
Thésée, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1522
Metinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1515
Thésée, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1522
Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1517
TMF, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1527
Miplaka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507
Trans-Art and Auction Organisation S.A. . . . . . . .
1495
Miplaka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1507
TriD IP S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1529
Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof . . .
1535
Windsor Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1494
Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof . . .
1536
Windsor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1490
Mypar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
1517
Windsor Investments S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1490
N.I.E.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1520
1490
WINDSOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.616.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société en date du 8 décembre 2000, que Monsieur Emmanuel Fa-
merie et Monsieur Francis N. Hoogewerf ont démissionné de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01671/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
WINDSOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.255.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société en date du 8 décembre 2000, que Monsieur Emmanuel Fa-
merie et Monsieur Francis N. Hoogewerf ont démissionné de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01670/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 37.077.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44445/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 37.077.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000i>
En date du 2 mai 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1999,
- de réélire MM. Gérard Barbot, Bluford H. Putnam, Luc de Clapiers, Massoud Heidari, Pierre Delandmeter en qualité
d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 200,
- de réélire DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an,
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44446/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 25 mai 2000.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
1491
BCF, BATI CONCEPT FRANCE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 77.047.
—
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance de qui de droit que COMPANY SERVICES S.A. a démissionné avec effet immédiat de
son mandat d’administrateur, et que AREND & ASSOCIES a démissionné avec effet immédiat de son mandat de com-
missaire aux comptes.
Le siège social a également été dénoncé avec effet immédiat.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(00414/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.
MERVAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Robert Mertzig, commerçant, demeurant à L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises;
2.- Monsieur Alex Mertzig, huissier de justice, demeurant à L-9224 Diekirch, 3, route d’Erpeldange,
ici représenté Monsieur Robert Mertzig, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000;
3.- Madame Bea Mertzig, sans état, épouse du sieur Nico Neu, demeurant à L-6214 Consdorf, 19, rue Melicksheck,
ici représentée par Monsieur Robert Mertzig, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000;
4.- Madame Véronique Mertzig, gérante de sociétés, demeurant à L-6133 Junglinster, 16, rue Kremerich,
ici représentée par Monsieur Robert Mertzig, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000.
Les trois prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MERVAB S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Junglinster.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes cel-
les liées directement ou indirectement à son objet. Elle peut également faire toutes opérations immobilières, telles que
l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation et la gestion d’immeubles bâtis et non bâtis.
La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule
ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.
Pour extrait conforme
Signature
1492
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé
en cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF).
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou partie de ses actions, il doit en avertir le conseil d’admi-
nistration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de l’actif
net tel que défini dans la loi, pendant un délai de deux mois.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit
sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que
deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin, à 15.00 heures,
au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège social à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,
selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais doit toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
1493
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprend tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est désigné par l’assemblée générale extraordinaire dési-
gnant le premier conseil d’administration.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Robert Mertzig, commerçant, demeurant à L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises;
2) Madame Bea Mertzig, sans état, épouse du sieur Nico Neu, demeurant à L-6214 Consdorf, 19, rue Melicksheck;
3) Madame Véronique Mertzig, gérante de sociétés, demeurant à L-6133 Junglinster, 16, rue Kremerich.
Monsieur Robert Mertzig, préqualifié sub 1), est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager valablement
la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en
2006.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommée commissaire aux comptes:
La société INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra
en 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Mertzig, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 juillet 2000, vol. 419, fol. 35, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(44267/236/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
1) Monsieur Robert Mertzig, préqualifié, vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2) Monsieur Alex Mertzig, préqualifié, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3) Madame Bea Mertzig, épouse du sieur Nico Neu, préqualifiée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4) Madame Véronique Mertzig, préqualifiée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Bascharage, le 11 août 2000.
A. Weber.
1494
WINDSOR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.580.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société, en date du 8 décembre 2000, que Monsieur Emmanuel Fa-
merie et Monsieur Francis N. Hoogewerf ont démissionné de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01669/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.
CUNST HOLDING, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 46.705.
—
Le siège de la société au 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(01066/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2001.
LHJRWING DENCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 65.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 6 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44130/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
LHJRWING DENCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 65.124.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de ITL 400.000.000,- est converti en EUR 206.582,75, représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent six mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-quinze cents
(EUR 206.582,75), représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Le capital autorisé est fixé à deux millions soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-neuf cents
(2.065.827,59 EUR), représenté par quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44131/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
FIDUCIAIRE DES P.M.E
T. Hollerich / A. Berchem
<i>Directeur / Administrateur-déléguéi>
<i>Pour la société
LHJRWING DENCH S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
LHJRWING DENCH S.A.
i>Signature
1495
TRANS-ART AND AUCTION ORGANISATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 40.003.
—
Il résulte de courriers adressés en date du 29 décembre 2000 à notre société que:
Maître Bernard Felten démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat;
Maître Roy Reding démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat;
Madame Josette Lenertz démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte d’une lettre recommandée datée du 29 décembre 2000, que le siège social a été dénoncé avec effet au 29
décembre 2000.
Il résulte d’une lettre recommandée datée du 29 décembre 2000, que Monsieur Norbert Meisch démissionne de son
poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(00952/320/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2001.
AVEDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Mademoiselle Catherine Sauvage, juriste, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 27 juillet 2000,
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Scotland,
ici représentée par Mademoiselle Catherine Sauvage, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 27 juillet 2000,
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVEDON S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille dollars U.S. (USD 500.000,-), divisé en cinq mille (5.000) actions
d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux millions de dollars U.S. (USD 2.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 31 juillet 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
1496
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux action-
naires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires:
- les ventes de participations;
- les décisions de mettre en liquidation les sociétés dans lesquelles une participation est détenue;
- la mise en gage d’avoirs de la société et l’octroi de garanties.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 avril à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
1497
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille dollars U.S.
(USD 500.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i> Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à vingt et un millions huit cent quinze mille
(21.815.000.-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent mille
(300.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: C. Sauvage, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 125S, fol. 38, case 10. – Reçu 218.219 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44252/230/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, deux mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, deux mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000
Luxembourg, le 9 août 2000.
A. Schwachtgen.
1498
MEDIA CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 33.532.
—
Suivant lettre du 29 décembre 2000, le commissaire aux comptes de la société démissionne de son mandat avec effet
immédiat.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(00549/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.
BRASRIO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTS
L’an deux mille, le premier août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République
d’Irlande),
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 28 juillet 2000,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin
2 (République d’Irlande),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant professionnellement au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 28 juillet 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRASRIO INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) euros (EUR), divisé en trente mille (30.000)
actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à cinq millions (5.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en cent mille (100.000)
actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une
fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 1
er
août 2000 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
<i>Pour la sociétéi>.
1499
Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission
d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital, peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en se qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
1500
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million cinq cent mille
(1.500.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à soixante millions cinq cent neuf mille huit cent cin-
quante (60.509.850,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de sept cent vingt mille
(720.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-
blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jose Da Costa Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila Nova De
Famalicão, Portugal,
b) Monsieur Anibal Da Costa Reis De Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila
Nova De Famalicão, Portugal,
c) Monsieur Olindo Reis De Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila Nova De
Famalicão, Portugal,
d) Monsieur Francisco Da Costa Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila Nova
De Famalicão, Portugal,
e) Monsieur Fernando Alves Pimenta De Araujo, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila
Nova De Famalicão, Portugal.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
l’an 2006.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-
taire, la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2000, vol. 125S, fol. 41, case 3. – Reçu 605.099 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44253/230/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . 29.999
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
Luxembourg, le 9 août 2000.
A. Schwachtgen.
1501
FCE CAD S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 41.765.
—
Le siège social de la société GEOMETAL S.A. est dénoncé avec effet immédiat pour cause d’usurpation de siège.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(00499/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.
ADAPAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 51.929.
—
Le bilan et l’annexe au 30 novembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 540, fol. 100, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44281/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
ADAPAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 51.929.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 16 mai 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Adminis-
trateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autres montants figurant dans leurs statuts de francs français (FRF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 6,55957
FRF pour 1,- EUR.
5. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
6. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingts euros et trente-quatre
cents (3.048.980,34 EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale (...).»
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté à quinze millions deux cent quarante-quatre mille neuf cent un euros
et soixante-douze cents (15.244.901,72 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale(...).»
7. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-
ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 540, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44282/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
ADAPAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 51.929.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44283/565/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 14 août 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
C. Blondeau / N.-E. Nijar
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 16 août 2000.
1502
ROOTENBAKERS AG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.300.
—
EXTRAIT
Il résulte de quatre démissions que les sociétés COMPANY SERVICES S.A., LACARNO S.A. et Madame Fiore Martini
ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d’administrateur respectivement d’administrateur-délégué et que
la société WURTH & ASSOCIES S.A. a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.
Le siège social de la société a également été dénoncé avec effet immédiat.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(00578/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.
SACCI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société de droit italien dénommée SACCI S.p.A. CENTRALE CEMENTERIE ITALIANE ayant son siège social à
I-Rome, Via Clauzetto, 12,
ici représentée par Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à Luxembourg, 57, rue de Merl,
en vertu d’une procuration donnée le 11 juillet 2000.
2. La société de droit italien dénommée SACCI COMMISSIONARIA S.p.A. ayant son siège social à I-Rome, Via
Clauzetto, 12,
ici représentée par Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à Luxembourg, 57, rue de Merl,
en vertu d’une procuration donnée le 11 juillet 2000.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, de-
meureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1.
er
Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SACCI FINANCIERE S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-
tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et
industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Pour extrait conforme
Signature
1503
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Capital - Actions
Art. 5.
Le capital social souscrit de la société est fixé à dix millions huit cent soixante-seize mille cinq cents euros (EUR
10.876.500,-), représenté par cent huit mille sept soixante-cinq (108.765,-) actions d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune, entièrement souscrites et libérées.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à trente millions
d’euros (EUR 30.000.000,-), représenté par trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 juillet 2005, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de quarante
millions huit cent soixante-seize mille cinq cents euros (EUR 40.876.500.-). Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou
par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore
expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le
capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authen-
tiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même
temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues
par la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux
administrateurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.
Emprunts obligataires
Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-
teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement, et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
<i>Administration - surveillancei>
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour
une durée de six ans. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent
pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-
lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
1504
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Les résolutions du conseil seront prises à l’unanimité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,
sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-
nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par procès-verbaux, qui seront remis dans un
dossier spécial et signés par un administrateur au moins.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour remplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’adminsitration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administra-
tion n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses
réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-
propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-
tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera
sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues. Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 22. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier
les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 23. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-
dinaires et extraordinaires.
1505
Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 24. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne
désignée par l’assemblée, préside à l’assemblée générale.
L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.
Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 27. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes requises par la loi.
Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société
et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le
rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.
Art. 28. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-
gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-
tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-
tration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-
jorité que celle prévue pour les modifications de statuts.
Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le quatrième mercredi du mois de mars de chaque
année à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.
Disposition Générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le quatrième mercredi du mois de mars de chaque année à
14.00 heures et pour la première fois en l’an 2001.
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire à cent huit mille sept cent soixante-cinq
actions représentant l’intégralité du capital social, comme suit:
1) La société SACCI S.p.A., préqualifiée, cent huit mille quatre cent
cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.450, représentant
10.845.000 EUR
2) La société SACCI COMMISSIONARIA, préqualifiée,trois cent
quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315, représentant
31.500 EUR
Total : cent huit mille sept cent soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . 108.765, représentant
10.876.500 EUR
1506
Toutes les actions ont été libérées comme suit:
°
La société SACCI S.p.A., prénommée, a libéré le montant de 10.845.000,- EUR (dix millions huit cent quarante-cinq
mille Euros),
par l’apport de 100% de la société à responsabilité limitée de droit italien dénommée C.I.F.E. S.r.l., avec siège social
à Italie-Rome, Via Clauzetto, 12, inscrite au registre des sociétés du tribunal de Rome, sous le numéro 346398,
°
La société SACCI COMMISSIONARIA S.p.A., prénommée, a libéré le montant de 31.500,- EUR (trente et un mille
cinq cents euros), par un versement en numéraire,
cette somme se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
Ces apports prédécrits ont fait l’objet d’un rapport du réviseur GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A.,
avec siège social à Luxembourg, établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la
loi du 24 avril 1983, qui conclut que:
«Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’Entrepri-
ses et de l’examen des documents qui nous ont été soumis, nous n’avons pas de réserves à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et nous som-
mes d’avis que cette rémunération est légitime et équitable.»
Lequel rapport, daté du 7 juillet 2000, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux for-
malités du timbre et de l’enregistrement.
La preuve a été rapportée au notaire instrumentant de l’engagement par le notaire Cianci de I-Rome, Via di Santa
Costanza, 21, du transfert des 2.100.000 parts de la société à responsabilité limitée de droit italien dénommée C.I.F.E.
S.r.l., avec siège social à Italie-Rome, Via Clauzetto, 12, à la société nouvellement créée.
<i>Déclarationi>
Les parties déclarent que la présente constitution a été faite en exonération du droit d’apport conformément à l’ar-
ticle 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les
sociétés commerciales pour l’apport effectué par la SACCI S.p.A..
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
210.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
A. Monsieur Augusto Federici, ingénieur, demeurant à I-Rome, Via Margutta, 94, Administrateur.
B. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon, Administrateur.
C. Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs a été fixée à un an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à
tenir en l’an 2001;
4. La société GRANT THORNTON REVISION & CONSEILS S.A., 2, Bvd Grande-Duchesse Charlotte à L-1330
Luxembourg, a été appelée aux fondions de commissaire aux comptes.
5. La durée du mandat du commissaire a été fixée à un an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2001.
6. Le siège social de la société est fixé au 8, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure,
ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 125S, fol. 27, case 12. – Reçu 12.707 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44271/208/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Luxembourg, le 10 août 2000.
J. Delvaux.
1507
LM INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.083.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 juin 2000 que:
- Le mandat du Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg n’a pas été reconduit.
- Le mandat de Commissaire aux comptes a été confié à la société DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg, pour
un an et qu’il se terminera à l’Assemblée Générale de 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44433/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
LUXICAV CONSEIL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.697.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 6 janvier 1999 entre la société d’investissement à capital variable
LUXICAV CONSEIL S.A. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg. Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et est susceptible d’être dénoncé par chacune des
parties suivant un préavis de 6 mois.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 540, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44435/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
MIPLAKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.220.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44452/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
MIPLAKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.220.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44453/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Luxembourg, le 14 août 2000.
Signature d’un mandataire.
Aux fins de réquisition
<i>Pour LUXICAV CONSEIL S.A.
Société Anonyme Holdingi>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 14 août 2000.
MIPLAKA S.A.
Signature
Luxembourg, le 14 août 2000.
MIPLAKA S.A.
Signature
1508
MARIA SARAH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.881.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société MARIA SARAH S.A., du 25 juillet 2000, que les
Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44436/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.528.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44226/052/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.528.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 28 juillet 2000, a adopté les
résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 mars 2000.
3. L’Assemblée a approuvé de reporter la perte de l’exercice se terminant au 31 mars 2000.
4. L’Assemblée a approuvé les rémunérations des administrateurs.
5. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leurs fonctions à tous les administrateurs.
A l’exception de Mme Jennings, tous les mandats des administrateurs ont été reconduits pour une période d’un an
se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront
nommés.
6. L’Assemblée a noté la démission de Mme Ailbhe Jennings de sa fonction d’Administrateur de la Sicav. L’Assemblée
a approuvé la cooptation de M. Christian Gellerstad en remplacement de Mme Jennings en date du 7 juillet 2000 (cette
décision est sujette à l’approbation de la CSSF). L’Assemblée a approuvé son élection au conseil d’administration pour
une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où son
successeur sera nommé.
7. L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, KPMG Audit, pour une période d’un an se terminant lors de
la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44227/052/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
<i>Pour MARIA SARAH S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
Julie Mossong
<i>Mandataire Commercialei>
<i>Pour THE EUROPEAN ASSET VALUE FUNDi>
Signatures
1509
MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 60.590.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., du 25 juillet
2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44443/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
EUROPEAN PORTS ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G.
Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wichkams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 juillet 2000.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, reste-
ront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROPEAN PORTS ENGI-
NEERING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Pour MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
1510
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par
la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par franches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mai à 17.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
1511
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinquante-neuf virgule trois cent soixante-quinze pour cent
(59,375%) par des versements en espèces de sorte que la somme de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent quatre-
vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE
19809.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2000, vol. 851, fol. 57, case 8. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44261/239/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
1) LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent seize actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
2) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée,
quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Belvaux, le 8 août 2000.
J.-J. Wagner.
1512
MATRU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 12.703.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société MATRU S.A., du 25 juillet 2000, que les Adminis-
trateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44444/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
SEDAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MARBELLA ASSOCIATES SA., une société établie et ayant son siège social à Panama,
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing prive donnée à Monaco, le 14 juillet 2000.
2) La société SUNSET DEVELOPMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama City (Panama), le 6 juillet 2000.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEDAF HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale
des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et à la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter, de quelque façon
que ce soit, conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-
blic.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toute-
fois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
<i>Pour MATRU S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
1513
Art. 3. Le capital social est fixé à trots cent mille (300.000,-) Livres Sterling, divisé en trois mille (3.000) actions d’une
valeur nominale de cent (100,-) Livres Sterling chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire sauf dispositions contraires de la loi.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24
avril 1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans ; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à onze heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding, ainsi que leur modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les pré-
sents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trois cent mille (300.000,-)
Livres Sterling est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
1) MARBELLA ASSOCIATES S.A., préqualifiée, deux mille huit cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . .
2.850
2) SUNSET DEVELOPMENTS LIMITED, préqualifiée, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Total: trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000
1514
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la Société ainsi constituée est évalué à dix-neuf millions six
cent vingt-neuf mille (19.629.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent soixante
mille (260.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Elio Cartagenova, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, président;
b) Madame Maria Vittoria Mauri, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
c) PACHAMO S.A., société ayant son siège social à Alofi, Niue.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUXFIDUCIA S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2001.
5) Le siège de la Société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
6) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des
statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Elio Cartagenova, prédit, aux
fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 16, case 12. – Reçu 196.748 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44272/230/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
SEDAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 24 juillet 2000i>
Se sont réunis les membres du conseil d’administration, à savoir:
Monsieur Elio Cartagenova, président,
Madame Maria Vittoria Mauri
Société PACHAMO S.A.
Pour décider sur le point suivant figurant a l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
Nomination d’un administrateur-délégué.
<i>Résolution uniquei>
En vertu de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration (art. 6 de l’Assemblée Constitutive) lors de l’assemblée
constitutive d’aujourd’hui, 24 juillet 2000, Monsieur Elio Cartagenova, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen est nommé à l’unanimité des voix aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, avec tous pouvoirs pour
engager valablement la société par sa seule signature.
Fait à Luxembourg, le 24 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44273/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
A. Schwachtgen.
E. Cartagenova / M.-V. Mauri / PACHAMO S.A.
Signatures
1515
M.D.S. MULTI DIGITAL SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 63.300.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2000, les changements suivants sont faits au registre de com-
merce:
La démission de Monsieur David Cocksedge est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par Monsieur
Micheal Patrick Dwen, demeurant à Isle of Sark, rue Lucas, avec pouvoir de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44447/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
METINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.173.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société METINVEST S.A., du 25 juillet 2000, que les Ad-
ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg.
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44450/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.415.
—
In the year two thousand, on the third of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-
tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.
There appeared:
SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, having its registered office in Barfield House, St. Julian’s
Avenue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,
here represented by Ms Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 30, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of LUXURY BOATS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,
incorporated by a deed of the notary Gérard Lecuit on the 9th of December 1997, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 227 of April 8, 1998, the articles of which have been amended pursuant to a deed
of the notary Gérard Lecuit dated March 10, 2000, not yet published;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the financial year, which will henceforth begin on the 1st of June and will end
on the 31st of May of the following year, the financial year which began on the 1st of January 2000, having ended on May
31st, 2000.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceeding resolution, the sole shareholder decides to amend article 9 of the articles of
incorporation, which will henceforth have the following wording:
Luxembourg, le 14 août 2000.
Signature.
<i>Pour METINVEST S.A.
i>MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
1516
«Art. 9. The company’s financial year runs from the 1st of June to the 31st of May of the following year.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately 20,000.- LUF.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, ayant son siège social à Barfield House, St. Julian’s Ave-
nue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,
ici représentée par Mademoiselle Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg en vertu d’une pro-
curation datée du 30 juin 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société LUXURY BOATS, S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-
personnelle, constituée suivant acte du notait Gérard Lecuit, en date du 9 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 227 du 8 avril 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Gérard
Lecuit en date du 10 mars 2000, non encore publié.
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer l’année sociale, qui commencera désormais le 1
er
juin et se terminera le 31 mai
de l’année suivante, l’année sociale qui a commencé le 1
er
janvier 2000, s’étant terminée le 31 mai 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 9 des statuts comme suit:
«Art. 9. L’année sociale commence le premier juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ 20.000,- LUF.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: E. de Vries, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour coie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44138/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.415.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44139/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Hesperange, le 3 août 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 3 août 2000.
G. Lecuit.
1517
MICHANNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.820.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration tenu en date du 7 août 2000 que:
Monsieur Albert Schiltz, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber, a été nommé administrateur en rem-
placement de Monsieur André Heusbourg, et terminera le mandat de celui-ci.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44451/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
MYPAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 63.570.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2000.
(44458/696/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
I.S.L. 2, Société Civile Immobilière.
Siège social: Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Marc Sales, employé privé, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés;
2.- Monsieur Jos. Sales, employé privé, demeurant à L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte de constitution d’une société civile immobilière
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont ils arrêté les statuts comme suit:
Titre l
er
.- Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: I.S.L. 2.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles en dehors de toutes opérations commerciales.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification
des statuts.
Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.
Art. 4. Le siège de la société est établi Bascharage. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg par simple décision du gérant.
Titre II.- Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Il a été souscrit comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille francs
luxembourgeois (100.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-
associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant l’agrément unanime des autres associés.
La demande d’agrément du cessionnaire entre vifs ou pour cause de mort doit être présentée au gérant qui convo-
quera une assemblée générale des associés dans les trois mois de la demande.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
a) Monsieur Marc Sales, préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
b) Monsieur Jos. Sales, préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1518
A défaut d’agrément, les parts sociales peuvent être reprises par les associés restants dans les trois mois de l’assem-
blée; ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société. Chaque associé peut cependant céder son droit
de reprise à un autre associé.
A défaut de reprise des parts sociales par les associés, la société ne pourra être dissoute. Les parts sociales seront
alors rachetées par la société qui procédera sans délai à leur annulation moyennant une réduction de son capital.
Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l’actif net au 31 décembre de l’année
précédant la décision de refus d’agrément, sans prise en compte des bénéfices éventuels de l’année en cours. Cette va-
leur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord, chaque partie nommera un expert, ces experts
désigneront ensemble un troisième expert. Le collège d’experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix
de vente des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.
Le prix de cession sera payable en cinq annuités, au 31 décembre de chaque année suivant la fixation du prix de ces-
sion, sans intérêts.
Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leur part dans la société.
Titre III.- Administration
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou
les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.
La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature indi-
viduelle du gérant unique.
Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-
taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent, sur convocation du
ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des
gérant(s).
Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide
autrement.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-
mativement à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Marc Sales et Monsieur Jos. Sales, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée in-
déterminée avec pouvoir de représenter et d’engager la société par leur signature individuelle.
2.- Le siège social est fixé à Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
<i>Certification - Loi du 26 juin 1953i>
Le notaire soussigné certifie l’état civil des comparants, conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953,
d’après des extraits de leurs actes de naissance comme suit:
Monsieur Marc Sales est né à Luxembourg le 27 janvier 1965; Monsieur Jos. Sales est né à Luxembourg le 30 novem-
bre 1967.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Sales, J. Sales, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 juillet 2000, vol. 419, fol. 35, case 3. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(44265/236/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Bascharage, le 11 août 2000.
A. Weber.
1519
NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.756.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., du 25 juillet 2000,
que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44459/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.742.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., du
25 juillet 2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44460/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
OTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kenedy.
R. C. Luxembourg B 75.538.
—
<i>Notification du Géranti>
Il résulte de la Décision du Gérant de la société OTRA, S.à. r.l., du 25 juillet 2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44467/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
<i>Pour NATEBO (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour OTRA, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signatures / Signatures
1520
NEDILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 67.958.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société NEDILUX S.A., du 25 juillet 2000, que les Admi-
nistrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44461/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
N.I.E.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.884.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société N.I.E.L. S.A., du 25 juillet 2000, que les Adminis-
trateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44462/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.482.
—
<i>Notification du Géranti>
Il résulte de la Décision du Gérant de la société PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l., du 25 juillet 2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44470/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
<i>Pour NEDILUX S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour N.I.E.L. S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
1521
OAK FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.407.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société OAK FINANCE S.A., du 25 juillet 2000, que les
Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44463/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kenedy.
R. C. Luxembourg B 63.714.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., du 25 juillet
2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44466/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.914.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 juillet 2000 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants pour une période d’un an; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste d’Administrateur et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44498/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
<i>Pour OAK FINANCE S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
1522
PACIFIC OVERSEAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.930.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration tenu en date du 7 août 2000 que:
Monsieur Albert Schiltz, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber, a été nommé administrateur en
remplacement de Monsieur André Heusbourg, et terminera le mandat de celui-ci.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44468/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PARTILIMMOB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 55.818.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2000, les changements suivants sont faits au registre de
commerce:
La démission de Monsieur Simon Peter Elmont et de Monsieur James Grassick est acceptée et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Isle of Sark, Southview
Cottage, et par Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à Isle of Sark, La Veille Forge.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44469/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
THESEE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 39, Allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 69.259.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44526/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
THESEE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 39, Allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 69.259.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2000i>
En date du 28 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de réporter le résultat de l’exercice 1999
- de réélire Mme Isabelle d’Imperio, Mr Wedig Von Gaudecker, Mr Laurent Dobler, Mr Pascal Cattaneo et Mr Thierry
Logier en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires en 2001.
- de réélire DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin lors de
la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé):i> J. Muller.
(44527/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Luxembourg, le 14 août 2000.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Luxembourg, le 28 avril 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’administrationi>
1523
PERTRUTOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 39.510.
—
<i>Notification du Conseil d’Adminitrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société PETRUTOU S.A., du 25 juillet 2000, que les
Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44471/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.025.
—
<i>Notification du Géranti>
Il résulte de la Décision du Gérant de la société PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., du 25 juillet
2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44472/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
GREEN WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lintgen.
R. C. Luxembourg B 42.348.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale de GREEN WORLD, S.à r.l. du 24 février 1999 i>
Suite à l’Assemblée Générale du 24 février 1999 au siège de la société à laquelle les actionnaires représentant 100%
des parts sociales étaient présents, il a été décidé à l’unanimité ce qui suit:
1. la cession des 50% de la poulinière BOCACHICA (valeur 150.000,- LUF) au SYNDICAT D’ELEVEURS DU CHENE,
enregistré au Haras du Chêne à Jumièges en France contre la remise de 6 cartes de titres de propriété indivise par le
SYNDICAT DU CHENE de Jumièges.
GREEN WORLD possède donc 6 des 24 cartes libérées et s’engage à respecter les statuts du SYNDICAT DU CHE-
NE et devient co-propriétaire des poulinières ZAHABI et BOCACHICA;
2. la continuation du programme de recherche et de développement de produits écologiques avec l’Université de
Nancy et Madame Laurent Armelle;
3. l’achat de matériel logiciel dès que la situation financière le permet;
<i>Pour PERTRUTOU S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
1524
4. les frais et les résultats sont acceptés par les actionnaires et l’établissement du bilan 1998 sera effectué par la comp-
table Mme Lauer de Rippweiler;
5. le bilan 1997 est accepté;
6. Madame Andrée Lauer est nommée «gérante administrative» de la S.à r.l. GREEN WORLD pour une durée inder-
terminée.
Elle effectuera la gérance à partir de ses bureaux de Rippweiler, 7, an der Brem’chen;
en outre, les documents officiels et dossiers nécessaires à la gestion administrative et commerciale y seront transférés
à partir du siège social de Mamer dans les délais les plus brefs.
Madame Andrée Lauer accepte la «gérance administrative» de la S.à r.l. GREEN WORLD et sera rétribuée pour ses
activités.
Etabli en trois exemplaires à Mamer, le 25 février 1999.
Lu et approuvé par les actionnaires et la gérante administrative.
Signatures.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2000, vol. 126, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
(44082/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
GREEN WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lintgen.
R. C. Luxembourg B 42.348.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale de GREEN WORLD, S.à r.l. du 4 février 2000i>
Suite à l’Assemblée Générale du 4 février 2000 au siège de la société, à laquelle les actionnaires représentant 100%
des parts sociales étaient présents, il a été décidé ce qui suit:
1. Modification de l’article 5 des statuts de la société suite à la cession de Madame Blancke Antoinette de 20 parts
sociales à Madame Andrée Lauer de Rippweiler.
Les parts sont souscrites comme suit:
La régularisation de la cession des parts sera demandée au Notaire Biel de Capellen.
2. Madame Laurent Armelle sera chargée de continuer les recherches pour la formulation d’huiles et produits éco-
logiques.
La collaboration technique avec l’Université de Nancy se terminera à la fin du premier semestre 2000.
3. Une recherche sera entreprise sur la faisabilité de la déposition d’un brevet sur l’étude réalisée en collaboration
avec l’Université de Nancy concernant le recyclage de déchets industriels dans la construction.
4. Au niveau de l’ELEVAGE DU CHENE à Jumièges, GREEN WORLD possédant 6 des 24 cartes de copropriété in-
divise des poulinières BOCACHICA et ZAHABI du SYNDICAT DU CHENE à Jumièges, participera aux frais.
Le SYNDICAT DU CHENE présentera les poulinières BOCACHICA et ZAHABI à des étalons agréés par les Haras
Nationaux Français et inscrit au FEE. Le SYNDICAT DU CHENE a obtenu la condition STARFOAL, équivalant au pré-
financement par la banque CREDIT MUTUEL sous la forme d’un crédit sur 36 mois de la saillie de la poulinière ZAHABI
par l’étalon Goldneyev.
5. Etant donné que la gérance administrative de GREEN WORLD, S.à r.l. est assurée par Madame Lauer Andrée à
partir de Rippweiler et que cette dernière est devenue actionnaire dans GREEN WORLD, S.à r.l., le siège social sera
transféré à l’adresse de la gérante administrative dans les délais les plus brefs.
6. Il est prévu d’émarger l’activité de GREEN WORLD, S.à r.l. conformément aux statuts de la société, en introduisant
une demande d’autorisation auprès du Ministère des Classes Moyennes.
7. Il est prévu d’acheter du matériel logiciel.
8. Il est prévu de rechercher une voiture d’occasion pour la société.
9. Les frais et résultats provisoires de l’année 1999 sont acceptés.
10. Le bilan de 1998 est accepté par les actionnaires.
Etabli en trois exemplaires au siège social à Mamer, le 5 février 2000.
Lu et approuvé par les actionnaires et la gérante administrative.
Signatures.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2000, vol. 126, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
(44081/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
– par Monsieur Roland Devis, gérant technique, mille et vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020
– par Madame Antoinette Blancke, mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
– par Madame Lauer Andrée, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: deux mille quarante parts sociales de mille francs chacune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
1525
PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 66.722.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A., du 25 juillet
2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44473/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PORTFOLIO B.P., SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 68.029.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 2, fol. 2, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44474/010/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
I.T.T., INTERNATIONAL TUBE TRADING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.183.
—
L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraodinaire des actionnaires de la société anonyme I.T.T., INTERNATIONAL
TUBE TRADING, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 3 décembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 97 du 28 février 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 26
septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 3 du 2 janvier 1998, suivant acte du notaire instrumentant, en
date du 1
er
juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 744 du 7 octobre 1999 et suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 38 du 12 janvier 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Rachid Amari, employé privé, demeurant à F-Tressange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Lacroix, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Angela Palemburgi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision d’augmenter le capital de la société à raison de 69.300,- EUR (soixante-neuf mille trois cents euros) pour
le porter de 110.775,- EUR (cent dix mille sept cent soixante-quinze euros) à 180.075,- EUR (cent quatre-vingt mille
soixante-quinze euros) par la création et l’émission de 396 (trois cent quatre-vingt-seize) actions nouvelles d’une valeur
nominale de 175,- EUR (cent soixante-quinze euros) chacune.
2. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
<i>Pour PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
Luxembourg, le 11 août 2000.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / Ph. Visconti
<i>Mandataire Commercialei> / <i>Sous-Directeuri>
1526
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de soixante-neuf mille trois cents Euros (69.300,- EUR) pour
le porter de son montant actuel de cent dix mille sept cent soixante-quinze Euros (110.775,- EUR) à cent quatre-vingt
mille soixante-quinze Euros (180.075,- EUR) par la création et l’émission de trois cent quatre-vingt-seize (396) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent soixante-quinze Euros (175, EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
I.T.F., INTERNATIONAL TUBE FINANCING HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 8, bou-
levard Royal,
ici représentée par Madame Angela Palemburgi, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 juillet 2000,
laquelle société déclare souscrire les trois cent quatre-vingt-seize (396) actions nouvelles et les libérer intégralement
moyennant versement en espèces de sorte que le montant de soixante-neuf mille trois cents Euros (69.300,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art.5. 1
er
alinéa.
Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille soixante-quinze Euros (180.075,- EUR), représenté par mille vingt-
neuf (1.029) actions d’une valeur nominale de cent soixante-quinze Euros (175,- EUR) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à deux millions sept cent
quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-cinq francs luxembourgeois (2.795.555,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Amari, S. Lacroix, A. Palemburgi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 4, case 11. – Reçu 27.956 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44117/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
I.T.T., INTERNATIONAL TUBE TRADING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.183.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44118/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Hesperange, le 9 août 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 9 août 2000.
G. Lecuit.
1527
POUCHERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 44.617.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société POUCHERA S.A., du 25 juillet 2000, que les Ad-
ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44475/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PRIMERUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 56.130.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44476/005/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PRIMERUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 56.130.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2000i>
En date du 18 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de prendre acte des démissions de MM. Serge Cozon et Didier Bouchard, par lette en date du 1
er
août 1999.
- de renouveler les mandats d’administrateur de Mme Isabelle Motte, MM. Alain Dromer, Philippe Alter et Daniel de
Laender, pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2000.
- de nommer PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’entreprises pour une durée d’un an expirant à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 18 avril 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44477/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
TMF, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.905.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 541, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44532/004/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
<i>Pour POUCHERA S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Heirendt-Faramelli / S. Grundner
1528
PRITHVI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.851.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société PRITHVI HOLDINGS S.A., du 25 juillet 2000, que
les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44479/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
QUILMES INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.501.
—
Les comptes annuels 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 7, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
(44483/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Biomédicales Holding S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.040.
—
L’an deux mille, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROGENTEC-Société Euro-
péenne de Technologies Biomédicales Holding S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 960
du 15 décembre 1999, et dont les statuts n’ont pas subi de modifications depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Howald.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire insturmentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la dénomination sociale de PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Biomédicales
Holding S.A. en PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.
2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa.
Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PROGENTEC-Société Européenne de Technologies
Bi Holding S.A.»
<i>Pour PRITHVI HOLDINGS S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
i>Signatures
Luxembourg, le 14 août 2000.
1529
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de PROGENTEC-Société Européenne de Techno-
logies Biomédicales Holding S.A., en PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa.
Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PROGENTEC-Société Européenne de Technologies
Bi Holding S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Vigneron, S. Klusa, S. Schieres, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2000, vol. 851, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44481/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.040.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44482/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
TriD IP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 64.271.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 31 juillet 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Lev Zaidenberg en tant qu’administrateur-délégué a été
acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que les démissions de Monsieur Eugene Levich et de Monsieur John Jones en tant
qu’administrateurs ont été acceptées.
Il résulte dudit procès-verbal que les nominations de Monsieur Yosef Kaweblum, de Monsieur Saimon Raviv et de
Madame Yvette Kaweblum en tant que nouveaux administrateurs ont été acceptées.
Le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Saimon Raviv en tant qu’administrateur-délégué.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Yosef Kaweblum, demeurant à 7678 Newport Terr., FL-33433;
Monsieur Saimon Raviv, directeur de société, demeurant à 1020/2 Mishor Hagafen St., IL-0FAKIM;
Madame Yvette Kaweblum, demeurant à 7678 Newport Terr., FL-33433.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Saimon Raviv, directeur de société, demeurant à 1020/2 Mishor Hagafen St., IL-0FAKIM.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 31 juillet 2000.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2000, vol. 317, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44538/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Belvaux, le 8 août 2000.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 8 août 2000.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
1530
QUILVEST
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 6.091.
—
Les comptes annuels 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 7, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
(44484/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
Il résulte de la Décision du Gérant de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., du 25 juillet
2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg.
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(44487/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
PHOENIX TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1. La société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, ayant son siège social à Akara Blg., 24 De Castro Street, Wickhams
Cay I, Road Town, Tortola, (B.V.I.),
ici représentée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue
de la Liberté,
en vertu d’une procuration donnée le 19 juillet 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
2. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-
tuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PHOENIX TECHNOLOGIES HOL-
DING S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-
tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 14 août 2000.
<i>Pour RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
1531
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert
au public.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pou-
vant les compléter.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies, par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), divisé en 3.200 (trois
mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 100.000,-
(cent mille euros) divisé en 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 juillet 2005, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
132.000,- (cent trente-deux mille euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en es-
pèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour
recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues
par la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux
administrateurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura
le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.
Emprunts obligataires
Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-
teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-
sement, et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle. Le mandat des administrateurs est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour
une durée de six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.
1532
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent
pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-
lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-
side la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,
sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-
nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans
un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-
propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-
tionnaire doit déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établisse-
ments désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera
sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
1533
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 22. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 23. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-
dinaires et extraordinaires.
Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demande par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 24. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne
désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.
L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.
Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 27. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes requises par la loi.
Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société
et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le
rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.
Art. 28. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-
gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-
tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-
tration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-
jorité que celle prévue pour les modifications de statuts.
Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-
bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Date de l’assemblée générale annuelle
Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin de chaque année
à dix-huit heures (18.00).
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.
Disposition Générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
1534
<i>Dispositions transitoiresi>
L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin de chaque année à dix-huit
heures (18.00) et pour la première fois en 2002.
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
67.859,-.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire.i>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Pré-
sident,
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
Administrateur,
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
Administrateur.
3) La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2002;
4) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- GRANT THORNTON REVISION & CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg.
5) La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2002.
6) Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
7) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 16, case 8. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44268/208/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
DIDDELENGER TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3474 Dudelange, 25, rue A. Liesch.
R. C. Luxembourg B 51.073.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 126, fol. 7, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44336/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
La société dénommée VESMAFIN (BVI) LTD, préqualifiée; trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . 3.199
M. Sergio Vandi, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200
Luxembourg, le 11 août 2000.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 3 août 2000.
Signature.
1535
TELEDIFFUSION LATINE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.147.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs pour une période d’un an. Leurs mandats prendront fin lors
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
La société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg, est nommée Commissaire de Surveillance en remplace-
ment de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg. Son mandat prendra fin ensemble
avec celui des Administrateurs
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44224/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
MOBILE ADVERTISING COMPANY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 30.859.
—
L’an deux mille, le 13 juillet 2000.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ALBANOS TRUST S.A., société anonyme holding avec siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Luc
Braun, licencié ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du 11
juillet 2000.
2) Monsieur Francis Huleux, gérant de sociétés, demeurant à Bruxelles, représenté par Monsieur Paul Lutgen, licencié
en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du 11 juillet
2000.
Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MOBILE ADVERTISING COMPANY,
avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 30.859, dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.
II) Que la société a été constituée sous la dénomination de MOBILE ADVERTISING LUXEMBOURG suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 juin 1989, publié au Mémorial C, numéro 314 du 4 novembre 1989.
III) Que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 27 septembre 1989,
publié au Mémorial C, numéro 46 du 7 février 1990 et en date du 14 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 128
du 7 avril 1992.
IV) Que le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille francs belges (4.500.000,- BEF), représenté par quatre
mille cinq cents (4.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, intégralement
libérées.
V) Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire et ils ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i> Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi à
L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons et de modifier par conséquent la première phrase de l’article 5 des statuts
comme suit:
«Art. 5. Le siège social est établi à Windhof.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Braun, F. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(44148/212/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
NIMA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Luxembourg, le 10 août 2000.
P. Frieders.
1536
MOBILE ADVERTISING COMPANY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 30.859.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(44149/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
MELROSE ADVERTISING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.646.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2000.
(44448/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
MELROSE ADVERTISING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.646.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur
Madame Monique Juncker en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(44449/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Luxembourg, le 10 août 2000.
P. Frieders.
<i>Pour MELROSE ADVERTISING S.A., SOCIÉTÉ ANONYME HOLDING
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature
<i>Pour MELROSE ADVERTISING S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Windsor Investments S.A.
Windsor International S.A.
MBS Fund
MBS Fund
BCF, Bati Concept France S.A.
Mervab S.A.
Windsor Corporation S.A.
Cunst Holding
Lhjrwing Dench S.A.
Lhjrwing Dench S.A.
Trans-Art and Auction Organisation S.A.
Avedon S.A.
Media Consult S.A.
Brasrio Investments S.A.
Fce Cad S.A.
Adapam S.A.
Adapam S.A.
Adapam S.A.
Rootenbakers AG
Sacci Financière S.A.
LM International Finance S.A.
Luxicav Conseil
Miplaka S.A.
Miplaka S.A.
Maria Sarah S.A.
The European Asset Value Fund
The European Asset Value Fund
Marwil Luxembourg, S.à r.l.
European Ports Engineering S.A.
Matru S.A.
Sedaf Holding S.A.
Sedaf Holding S.A.
M.D.S. Multi Digital Systems S.A.
Metinvest S.A.
Luxury Boats, S.à r.l.
Luxury Boats, S.à r.l.
Michanne S.A.
Mypar Invest S.A.
I.S.L. 2
Natebo (Luxembourg) S.A.
Navigator Strips (Luxembourg) S.A.
Otra, S.à r.l.
Nedilux S.A.
N.I.E.L. S.A.
Pepper Industries, S.à r.l.
Oak Finance S.A.
Ot Strips (Luxembourg) S.A.
Scan Maritime S.A.
Pacific Overseas International S.A.
Partilimmob International S.A.
Thésée
Thésée
Pertrutou S.A.
Petinan Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Green World, S.à r.l.
Green World, S.à r.l.
Pivek Financière Holding S.A.
Portfolio B.P., Sicav
I.T.T., International Tube Trading
I.T.T., International Tube Trading
Pouchera S.A.
Primerus
Primerus
TMF, Sicav
Prithvi Holdings S.A.
Quilmes Industrial S.A.
PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.
PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.
TriD IP S.A.
Quilvest
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Phoenix Technologies Holding S.A.
Diddelenger Taxis, S.à r.l.
Telediffusion Latine S.A. Holding
Mobile Advertising Company
Mobile Advertising Company
Melrose Advertising S.A.
Melrose Advertising S.A.