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1489

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 32

18 janvier 2001

S O M M A I R E

Adapam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1501

Natebo (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

1519

Adapam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1501

Navigator  Strips  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Adapam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1501

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1519

Avedon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1495

Nedilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1520

BCF, Bâti Concept France S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

Oak Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

1521

Brasrio Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg.

1498

Ot Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . 

1521

Cunst Holding S.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1494

Otra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1519

Diddelenger Taxis, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .

1534

Pacific Overseas International S.A., Luxembourg. 

1522

(The) European Asset Value Fund, Sicav, Luxem- 

Partilimmob International S.A., Luxembourg. . . . 

1522

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1508

Pepper Industries, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

1520

(The) European Asset Value Fund, Sicav, Luxem- 

Pertrutou S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1523

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1508

Petinan Investments (Luxembourg), S.à r.l., Lu- 

European Ports Engineering S.A., Luxembourg . . .

1509

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1523

Fce Cad S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1501

Phoenix Technologies Holding S.A., Luxembourg 

1530

Green World, S.à r.l., Lintgen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1523

Pivek Financière Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

1525

Green World, S.à r.l., Lintgen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1524

Portfolio B.P., Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

1525

I.S.L. 2, S.C.I., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1517

Pouchera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1527

I.T.T., International Tube Trading, Luxembourg . .

1525

PROGENTEC-Société Européenne de Technologies

I.T.T., International Tube Trading, Luxembourg . .

1526

Bi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1528

Lhjrwing Dench S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

1494

PROGENTEC-Société Européenne de Technologies 

Lhjrwing Dench S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

1494

Bi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1529

LM International Finance S.A., Luxembourg  . . . . .

1507

Primerus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1527

Luxicav Conseil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

1507

Primerus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1527

Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

1515

Prithvi Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

1528

Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

1516

Quilmes Industrial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

1528

M.D.S. Multi Digital Systems S.A., Luxembourg. . .

1515

Quilvest, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1530

Maria Sarah S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

1508

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

1509

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1530

Matru S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1512

Rootenbakers AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

1502

MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

Sacci Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

1502

MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

Scan Maritime S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

1521

Media Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

1498

Sedaf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

1512

Melrose Advertising S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

1536

Sedaf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

1514

Melrose Advertising S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

1536

Télédiffusion Latine S.A. Holding, Luxembourg . . 

1535

Mervab S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

Thésée, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1522

Metinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1515

Thésée, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1522

Michanne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1517

TMF, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1527

Miplaka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1507

Trans-Art and Auction Organisation S.A. . . . . . . . 

1495

Miplaka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1507

TriD IP S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1529

Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof  . . .

1535

Windsor Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1494

Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof  . . .

1536

Windsor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1490

Mypar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

1517

Windsor Investments S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1490

N.I.E.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1520

1490

WINDSOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.616. 

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société en date du 8 décembre 2000, que Monsieur Emmanuel Fa-

merie et Monsieur Francis N. Hoogewerf ont démissionné de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01671/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

WINDSOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.255. 

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société en date du 8 décembre 2000, que Monsieur Emmanuel Fa-

merie et Monsieur Francis N. Hoogewerf ont démissionné de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01670/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.077. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44445/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.077. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000

En date du 2 mai 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1999,
- de réélire MM. Gérard Barbot, Bluford H. Putnam, Luc de Clapiers, Massoud Heidari, Pierre Delandmeter en qualité

d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 200,

- de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44446/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 25 mai 2000.

Luxembourg, le 25 mai 2000.

<i>Le Conseil d’Administration

1491

BCF, BATI CONCEPT FRANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.047. 

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que COMPANY SERVICES S.A. a démissionné avec effet immédiat de

son mandat d’administrateur, et que AREND &amp; ASSOCIES a démissionné avec effet immédiat de son mandat de com-
missaire aux comptes.

Le siège social a également été dénoncé avec effet immédiat.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 18 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00414/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MERVAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Mertzig, commerçant, demeurant à L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises;
2.- Monsieur Alex Mertzig, huissier de justice, demeurant à L-9224 Diekirch, 3, route d’Erpeldange,
ici représenté Monsieur Robert Mertzig, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000; 
3.- Madame Bea Mertzig, sans état, épouse du sieur Nico Neu, demeurant à L-6214 Consdorf, 19, rue Melicksheck,
ici représentée par Monsieur Robert Mertzig, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000; 
4.- Madame Véronique Mertzig, gérante de sociétés, demeurant à L-6133 Junglinster, 16, rue Kremerich,
ici représentée par Monsieur Robert Mertzig, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000. 
Les trois prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MERVAB S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Junglinster.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes cel-

les liées directement ou indirectement à son objet. Elle peut également faire toutes opérations immobilières, telles que
l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation et la gestion d’immeubles bâtis et non bâtis. 

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public. 
La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

Pour extrait conforme
Signature

1492

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé

en cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF). 

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. 

Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou partie de ses actions, il doit en avertir le conseil d’admi-

nistration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de l’actif
net tel que défini dans la loi, pendant un délai de deux mois. 

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit

sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que
deux administrateurs le demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins. 

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin, à 15.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège social à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire. 

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais doit toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. 
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

1493

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprend tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2000. 

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001. 
3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est désigné par l’assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d’administration. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes: 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Robert Mertzig, commerçant, demeurant à L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises;
2) Madame Bea Mertzig, sans état, épouse du sieur Nico Neu, demeurant à L-6214 Consdorf, 19, rue Melicksheck;
3) Madame Véronique Mertzig, gérante de sociétés, demeurant à L-6133 Junglinster, 16, rue Kremerich.
Monsieur Robert Mertzig, préqualifié sub 1), est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager valablement

la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en

2006.

<i>Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
La société INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra

en 2006. 

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Mertzig, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 21 juillet 2000, vol. 419, fol. 35, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(44267/236/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

1) Monsieur Robert Mertzig, préqualifié, vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2) Monsieur Alex Mertzig, préqualifié, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
3) Madame Bea Mertzig, épouse du sieur Nico Neu, préqualifiée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
4) Madame Véronique Mertzig, préqualifiée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Bascharage, le 11 août 2000.

A. Weber.

1494

WINDSOR CORPORATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.580. 

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier reçu au siège social de la société, en date du 8 décembre 2000, que Monsieur Emmanuel Fa-

merie et Monsieur Francis N. Hoogewerf ont démissionné de leur fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 547, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01669/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

CUNST HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.705. 

Le siège de la société au 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2001, vol. 548, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01066/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2001.

LHJRWING DENCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 65.124. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 6 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44130/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

LHJRWING DENCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 65.124. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de ITL 400.000.000,- est converti en EUR 206.582,75, représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent six mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-quinze cents

(EUR 206.582,75), représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Le capital autorisé est fixé à deux millions soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-neuf cents

(2.065.827,59 EUR), représenté par quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44131/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliataire
Signature

FIDUCIAIRE DES P.M.E
T. Hollerich / A. Berchem
<i>Directeur / Administrateur-délégué

<i>Pour la société
LHJRWING DENCH S.A.
Signature

<i>Pour la société
LHJRWING DENCH S.A.
Signature

1495

TRANS-ART AND AUCTION ORGANISATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.003. 

Il résulte de courriers adressés en date du 29 décembre 2000 à notre société que:
Maître Bernard Felten démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat;
Maître Roy Reding démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat;
Madame Josette Lenertz démissionne de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte d’une lettre recommandée datée du 29 décembre 2000, que le siège social a été dénoncé avec effet au 29

décembre 2000.

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 29 décembre 2000, que Monsieur Norbert Meisch démissionne de son

poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00952/320/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2001.

AVEDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Mademoiselle Catherine Sauvage, juriste, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau,

L-1449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 27 juillet 2000, 
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Scotland,
ici représentée par Mademoiselle Catherine Sauvage, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 27 juillet 2000, 
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVEDON S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille dollars U.S. (USD 500.000,-), divisé en cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux millions de dollars U.S. (USD 2.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 31 juillet 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandataire

1496

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux action-

naires; 

- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires: 
- les ventes de participations;
- les décisions de mettre en liquidation les sociétés dans lesquelles une participation est détenue;
- la mise en gage d’avoirs de la société et l’octroi de garanties.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 avril à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

1497

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille dollars U.S.

(USD 500.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé  à vingt et un millions huit cent quinze mille

(21.815.000.-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent mille
(300.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg. 

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: C. Sauvage, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 125S, fol. 38, case 10. – Reçu 218.219 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44252/230/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, deux mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, deux mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Luxembourg, le 9 août 2000.

A. Schwachtgen.

1498

MEDIA CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.532. 

Suivant lettre du 29 décembre 2000, le commissaire aux comptes de la société démissionne de son mandat avec effet

immédiat.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00549/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

BRASRIO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

STATUTS

L’an deux mille, le premier août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République

d’Irlande),

ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 28 juillet 2000,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin

2 (République d’Irlande),

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant professionnellement au 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 28 juillet 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRASRIO INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) euros (EUR), divisé en trente mille (30.000)

actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq millions (5.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en cent mille (100.000)

actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une

fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 1

er

 août 2000 au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

<i>Pour la société.

1499

Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission

d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital, peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en se qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

1500

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2001. 

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million cinq cent mille

(1.500.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à soixante millions cinq cent neuf mille huit cent cin-

quante (60.509.850,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de sept cent vingt mille
(720.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jose Da Costa Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila Nova De

Famalicão, Portugal,

b) Monsieur Anibal Da Costa Reis De Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila

Nova De Famalicão, Portugal,

c) Monsieur Olindo Reis De Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila Nova De

Famalicão, Portugal,

d) Monsieur Francisco Da Costa Oliveira, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila Nova

De Famalicão, Portugal,

e) Monsieur Fernando Alves Pimenta De Araujo, administrateur de société, demeurant à Pousada de Saragamos, Vila

Nova De Famalicão, Portugal.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: M.-R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2000, vol. 125S, fol. 41, case 3. – Reçu 605.099 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44253/230/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . 29.999
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

Luxembourg, le 9 août 2000.

A. Schwachtgen.

1501

FCE CAD S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.765. 

Le siège social de la société GEOMETAL S.A. est dénoncé avec effet immédiat pour cause d’usurpation de siège.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00499/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

ADAPAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.929. 

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 540, fol. 100, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44281/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

ADAPAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.929. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 16 mai 2000

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Adminis-

trateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous

autres montants figurant dans leurs statuts de francs français (FRF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 6,55957
FRF pour 1,- EUR.

5. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
6. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingts euros et trente-quatre

cents (3.048.980,34 EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale (...).»

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté à quinze millions deux cent quarante-quatre mille neuf cent un euros

et soixante-douze cents (15.244.901,72 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale(...).»

7. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 540, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44282/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

ADAPAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.929. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44283/565/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 14 août 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
C. Blondeau / N.-E. Nijar
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 16 août 2000.

1502

ROOTENBAKERS AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.300. 

EXTRAIT

Il résulte de quatre démissions que les sociétés COMPANY SERVICES S.A., LACARNO S.A. et Madame Fiore Martini

ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d’administrateur respectivement d’administrateur-délégué et que
la société WURTH &amp; ASSOCIES S.A. a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.
Le siège social de la société a également été dénoncé avec effet immédiat.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00578/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

SACCI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté. 

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société de droit italien dénommée SACCI S.p.A. CENTRALE CEMENTERIE ITALIANE ayant son siège social à

I-Rome, Via Clauzetto, 12,

ici représentée par Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à Luxembourg, 57, rue de Merl,
en vertu d’une procuration donnée le 11 juillet 2000.
2. La société de droit italien dénommée SACCI COMMISSIONARIA S.p.A. ayant son siège social à I-Rome, Via

Clauzetto, 12,

ici représentée par Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à Luxembourg, 57, rue de Merl,
en vertu d’une procuration donnée le 11 juillet 2000.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, de-

meureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1. 

er

 Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SACCI FINANCIERE S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Pour extrait conforme
Signature

1503

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions 

Art. 5.
Le capital social souscrit de la société est fixé à dix millions huit cent soixante-seize mille cinq cents euros (EUR

10.876.500,-), représenté par cent huit mille sept soixante-cinq (108.765,-) actions d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à trente millions

d’euros (EUR 30.000.000,-), représenté par trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 juillet 2005, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de quarante
millions huit cent soixante-seize mille cinq cents euros (EUR 40.876.500.-). Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou
par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore
expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le
capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authen-
tiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même
temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

<i>Administration - surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

1504

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à l’unanimité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par procès-verbaux, qui seront remis dans un

dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour remplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’adminsitration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administra-
tion n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses
réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans. 

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

 Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-
tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues. Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 22. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

 Art. 23. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

1505

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 24. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside à l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur. 

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

 Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 27. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales. 

Art. 28. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts. 

Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le quatrième mercredi du mois de mars de chaque

année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion. 

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le quatrième mercredi du mois de mars de chaque année à

14.00 heures et pour la première fois en l’an 2001.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire à cent huit mille sept cent soixante-cinq

actions représentant l’intégralité du capital social, comme suit: 

1) La société SACCI S.p.A., préqualifiée, cent huit mille quatre cent

cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108.450, représentant

 10.845.000 EUR

2) La société SACCI COMMISSIONARIA, préqualifiée,trois cent

quinze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

315, représentant

 31.500 EUR

Total : cent huit mille sept cent soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . .  108.765, représentant

 10.876.500 EUR

1506

Toutes les actions ont été libérées comme suit: 

°

 La société SACCI S.p.A., prénommée, a libéré le montant de 10.845.000,- EUR (dix millions huit cent quarante-cinq

mille Euros),

par l’apport de 100% de la société à responsabilité limitée de droit italien dénommée C.I.F.E. S.r.l., avec siège social

à Italie-Rome, Via Clauzetto, 12, inscrite au registre des sociétés du tribunal de Rome, sous le numéro 346398,

°

 La société SACCI COMMISSIONARIA S.p.A., prénommée, a libéré le montant de 31.500,- EUR (trente et un mille

cinq cents euros), par un versement en numéraire, 

cette somme se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-

mentant, qui le constate expressément.

Ces apports prédécrits ont fait l’objet d’un rapport du réviseur GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A.,

avec siège social à Luxembourg, établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la
loi du 24 avril 1983, qui conclut que:

«Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’Entrepri-

ses et de l’examen des documents qui nous ont été soumis, nous n’avons pas de réserves à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et nous som-
mes d’avis que cette rémunération est légitime et équitable.»

Lequel rapport, daté du 7 juillet 2000, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux for-

malités du timbre et de l’enregistrement.

La preuve a été rapportée au notaire instrumentant de l’engagement par le notaire Cianci de I-Rome, Via di Santa

Costanza, 21, du transfert des 2.100.000 parts de la société à responsabilité limitée de droit italien dénommée C.I.F.E.
S.r.l., avec siège social à Italie-Rome, Via Clauzetto, 12, à la société nouvellement créée.

<i>Déclaration

Les parties déclarent que la présente constitution a été faite en exonération du droit d’apport conformément à l’ar-

ticle 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les
sociétés commerciales pour l’apport effectué par la SACCI S.p.A..

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
210.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
A. Monsieur Augusto Federici, ingénieur, demeurant à I-Rome, Via Margutta, 94, Administrateur.
B. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon, Administrateur.
C. Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, Administrateur. 
3. La durée du mandat des administrateurs a été fixée à un an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à

tenir en l’an 2001;

4. La société GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, Bvd Grande-Duchesse Charlotte à L-1330

Luxembourg, a été appelée aux fondions de commissaire aux comptes.

5. La durée du mandat du commissaire a été fixée à un an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2001.

6. Le siège social de la société est fixé au 8, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg. 

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure,

ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 125S, fol. 27, case 12. – Reçu 12.707 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44271/208/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Luxembourg, le 10 août 2000.

J. Delvaux.

1507

LM INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.083. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 juin 2000 que:
- Le mandat du Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg n’a pas été reconduit.
- Le mandat de Commissaire aux comptes a été confié à la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Luxembourg, pour

un an et qu’il se terminera à l’Assemblée Générale de 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44433/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

LUXICAV CONSEIL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.697. 

<i>Contrat de domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 6 janvier 1999 entre la société d’investissement à capital variable

LUXICAV CONSEIL S.A. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg. Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et est susceptible d’être dénoncé par chacune des
parties suivant un préavis de 6 mois.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 540, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44435/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

MIPLAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 54.220. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(44452/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

MIPLAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 54.220. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(44453/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Luxembourg, le 14 août 2000.

Signature d’un mandataire.

Aux fins de réquisition
<i>Pour LUXICAV CONSEIL S.A.
Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 14 août 2000.

MIPLAKA S.A.
Signature

Luxembourg, le 14 août 2000.

MIPLAKA S.A.
Signature

1508

MARIA SARAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.881. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société MARIA SARAH S.A., du 25 juillet 2000, que les

Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44436/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.528. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44226/052/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.528. 

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 28 juillet 2000, a adopté les

résolutions suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le rapport des administrateurs et des auditeurs.
2. L’Assemblée a approuvé le rapport annuel audité pour l’exercice se terminant au 31 mars 2000.
3. L’Assemblée a approuvé de reporter la perte de l’exercice se terminant au 31 mars 2000.
4. L’Assemblée a approuvé les rémunérations des administrateurs.
5. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exercice de leurs fonctions à tous les administrateurs.
A l’exception de Mme Jennings, tous les mandats des administrateurs ont été reconduits pour une période d’un an

se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront
nommés.

6. L’Assemblée a noté la démission de Mme Ailbhe Jennings de sa fonction d’Administrateur de la Sicav. L’Assemblée

a approuvé la cooptation de M. Christian Gellerstad en remplacement de Mme Jennings en date du 7 juillet 2000 (cette
décision est sujette à l’approbation de la CSSF). L’Assemblée a approuvé son élection au conseil d’administration pour
une période d’un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où son
successeur sera nommé. 

7. L’Assemblée a approuvé la réélection des réviseurs, KPMG Audit, pour une période d’un an se terminant lors de

la prochaine assemblée générale annuelle ou se terminant le jour où leurs successeurs seront nommés.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44227/052/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

<i>Pour MARIA SARAH S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Julie Mossong
<i>Mandataire Commerciale

<i>Pour THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND

Signatures

1509

MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 60.590. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., du 25 juillet

2000, la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44443/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

EUROPEAN PORTS ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G.

Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wichkams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin lslands,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 juillet 2000.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, reste-

ront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROPEAN PORTS ENGI-

NEERING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés. 
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Pour MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

1510

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par franches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mai à 17.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

1511

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinquante-neuf virgule trois cent soixante-quinze pour cent

(59,375%) par des versements en espèces de sorte que la somme de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-). 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent quatre-

vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal. 

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809. 

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006. 

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte. 
Signé: A. Cinarelli, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2000, vol. 851, fol. 57, case 8. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44261/239/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

1) LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent seize actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
2) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée,

quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320

Belvaux, le 8 août 2000.

J.-J. Wagner.

1512

MATRU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 12.703. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société MATRU S.A., du 25 juillet 2000, que les Adminis-

trateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44444/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

SEDAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MARBELLA ASSOCIATES SA., une société établie et ayant son siège social à Panama,
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing prive donnée à Monaco, le 14 juillet 2000.
2) La société SUNSET DEVELOPMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama City (Panama), le 6 juillet 2000.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEDAF HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et à la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter, de quelque façon

que ce soit, conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toute-

fois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Pour MATRU S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

1513

Art. 3. Le capital social est fixé à trots cent mille (300.000,-) Livres Sterling, divisé en trois mille (3.000) actions d’une

valeur nominale de cent (100,-) Livres Sterling chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire sauf dispositions contraires de la loi.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24
avril 1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans ; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à onze heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding, ainsi que leur modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les pré-
sents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trois cent mille (300.000,-)

Livres Sterling est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

1) MARBELLA ASSOCIATES S.A., préqualifiée, deux mille huit cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . .

2.850

2) SUNSET DEVELOPMENTS LIMITED, préqualifiée, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: trois mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

1514

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la Société ainsi constituée est évalué à dix-neuf millions six

cent vingt-neuf mille (19.629.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent soixante
mille (260.000,-) francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Elio Cartagenova, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen, président;
b) Madame Maria Vittoria Mauri, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
c) PACHAMO S.A., société ayant son siège social à Alofi, Niue.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUXFIDUCIA S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2001.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
6) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Elio Cartagenova, prédit, aux
fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 16, case 12. – Reçu 196.748 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44272/230/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

SEDAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 24 juillet 2000

Se sont réunis les membres du conseil d’administration, à savoir:
Monsieur Elio Cartagenova, président,
Madame Maria Vittoria Mauri
Société PACHAMO S.A.
Pour décider sur le point suivant figurant a l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

Nomination d’un administrateur-délégué.

<i>Résolution unique

En vertu de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration (art. 6 de l’Assemblée Constitutive) lors de l’assemblée

constitutive d’aujourd’hui, 24 juillet 2000, Monsieur Elio Cartagenova, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen est nommé à l’unanimité des voix aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, avec tous pouvoirs pour
engager valablement la société par sa seule signature.

Fait à Luxembourg, le 24 juillet 2000.  

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44273/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

A. Schwachtgen.

E. Cartagenova / M.-V. Mauri / PACHAMO S.A.
Signatures

1515

M.D.S. MULTI DIGITAL SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 63.300. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2000, les changements suivants sont faits au registre de com-

merce:

La démission de Monsieur David Cocksedge est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par Monsieur

Micheal Patrick Dwen, demeurant à Isle of Sark, rue Lucas, avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44447/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

METINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.173. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société METINVEST S.A., du 25 juillet 2000, que les Ad-

ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg.
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44450/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.415. 

In the year two thousand, on the third of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-

tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared:

SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, having its registered office in Barfield House, St. Julian’s

Avenue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,

here represented by Ms Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 30, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of LUXURY BOATS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,

incorporated by a deed of the notary Gérard Lecuit on the 9th of December 1997, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 227 of April 8, 1998, the articles of which have been amended pursuant to a deed
of the notary Gérard Lecuit dated March 10, 2000, not yet published;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the financial year, which will henceforth begin on the 1st of June and will end

on the 31st of May of the following year, the financial year which began on the 1st of January 2000, having ended on May
31st, 2000.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceeding resolution, the sole shareholder decides to amend article 9 of the articles of

incorporation, which will henceforth have the following wording:

Luxembourg, le 14 août 2000.

Signature.

<i>Pour METINVEST S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Manager
Signatures

1516

«Art. 9. The company’s financial year runs from the 1st of June to the 31st of May of the following year.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately 20,000.- LUF.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, ayant son siège social à Barfield House, St. Julian’s Ave-

nue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,

ici représentée par Mademoiselle Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg en vertu d’une pro-

curation datée du 30 juin 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société LUXURY BOATS, S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-

personnelle, constituée suivant acte du notait Gérard Lecuit, en date du 9 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 227 du 8 avril 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Gérard
Lecuit en date du 10 mars 2000, non encore publié.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer l’année sociale, qui commencera désormais le 1

er

 juin et se terminera le 31 mai

de l’année suivante, l’année sociale qui a commencé le 1

er

 janvier 2000, s’étant terminée le 31 mai 2000.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 9 des statuts comme suit:

«Art. 9. L’année sociale commence le premier juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ 20.000,- LUF.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: E. de Vries, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour coie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44138/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.415. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44139/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Hesperange, le 3 août 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 3 août 2000.

G. Lecuit.

1517

MICHANNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.820. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du conseil d’administration tenu en date du 7 août 2000 que:
Monsieur Albert Schiltz, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber, a été nommé administrateur en rem-

placement de Monsieur André Heusbourg, et terminera le mandat de celui-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44451/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

MYPAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 63.570. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2000.

(44458/696/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

I.S.L. 2, Société Civile Immobilière.

Siège social: Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Sales, employé privé, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Prés;
2.- Monsieur Jos. Sales, employé privé, demeurant à L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte de constitution d’une société civile immobilière

qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont ils arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

.- Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

er

Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: I.S.L. 2.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles en dehors de toutes opérations commerciales.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification

des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi Bascharage. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision du gérant. 

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. 

Il a été souscrit comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille francs

luxembourgeois (100.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-

associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant l’agrément unanime des autres associés. 

La demande d’agrément du cessionnaire entre vifs ou pour cause de mort doit être présentée au gérant qui convo-

quera une assemblée générale des associés dans les trois mois de la demande.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

a) Monsieur Marc Sales, préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

b) Monsieur Jos. Sales, préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

1518

A défaut d’agrément, les parts sociales peuvent être reprises par les associés restants dans les trois mois de l’assem-

blée; ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société. Chaque associé peut cependant céder son droit
de reprise à un autre associé.

A défaut de reprise des parts sociales par les associés, la société ne pourra être dissoute. Les parts sociales seront

alors rachetées par la société qui procédera sans délai à leur annulation moyennant une réduction de son capital. 

Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l’actif net au 31 décembre de l’année

précédant la décision de refus d’agrément, sans prise en compte des bénéfices éventuels de l’année en cours. Cette va-
leur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord, chaque partie nommera un expert, ces experts
désigneront ensemble un troisième expert. Le collège d’experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix
de vente des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.

Le prix de cession sera payable en cinq annuités, au 31 décembre de chaque année suivant la fixation du prix de ces-

sion, sans intérêts.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leur part dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou

les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature indi-

viduelle du gérant unique.

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-

taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent, sur convocation du

ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des

gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide

autrement.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes: 

1.- Monsieur Marc Sales et Monsieur Jos. Sales, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée in-

déterminée avec pouvoir de représenter et d’engager la société par leur signature individuelle.

2.- Le siège social est fixé à Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

<i>Certification - Loi du 26 juin 1953

Le notaire soussigné certifie l’état civil des comparants, conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953,

d’après des extraits de leurs actes de naissance comme suit:

Monsieur Marc Sales est né à Luxembourg le 27 janvier 1965; Monsieur Jos. Sales est né à Luxembourg le 30 novem-

bre 1967.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Sales, J. Sales, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 21 juillet 2000, vol. 419, fol. 35, case 3. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(44265/236/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Bascharage, le 11 août 2000.

A. Weber.

1519

NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.756. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., du 25 juillet 2000,

que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44459/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.742. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., du

25 juillet 2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44460/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

OTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kenedy.

R. C. Luxembourg B 75.538. 

<i>Notification du Gérant

Il résulte de la Décision du Gérant de la société OTRA, S.à. r.l., du 25 juillet 2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44467/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

<i>Pour NATEBO (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour NAVIGATOR STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour OTRA, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

1520

NEDILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.958. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société NEDILUX S.A., du 25 juillet 2000, que les Admi-

nistrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44461/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

N.I.E.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.884. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société N.I.E.L. S.A., du 25 juillet 2000, que les Adminis-

trateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44462/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.482. 

<i>Notification du Gérant

Il résulte de la Décision du Gérant de la société PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l., du 25 juillet 2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44470/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

<i>Pour NEDILUX S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour N.I.E.L. S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour PEPPER INDUSTRIES, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

1521

OAK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.407. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société OAK FINANCE S.A., du 25 juillet 2000, que les

Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44463/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kenedy.

R. C. Luxembourg B 63.714. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., du 25 juillet

2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44466/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.914. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 juillet 2000 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants pour une période d’un an; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste d’Administrateur et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44498/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

<i>Pour OAK FINANCE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

1522

PACIFIC OVERSEAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.930. 

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du conseil d’administration tenu en date du 7 août 2000 que:
Monsieur Albert Schiltz, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber, a été nommé administrateur en

remplacement de Monsieur André Heusbourg, et terminera le mandat de celui-ci.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44468/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PARTILIMMOB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 55.818. 

Suite  à  l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2000, les changements suivants sont faits au registre de

commerce:

La démission de Monsieur Simon Peter Elmont et de Monsieur James Grassick est acceptée et ils sont remplacés au

Conseil d’Administration par Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Isle of Sark, Southview
Cottage, et par Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à Isle of Sark, La Veille Forge.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44469/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

THESEE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.259. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44526/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

THESEE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.259. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2000

En date du 28 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de réporter le résultat de l’exercice 1999
- de réélire Mme Isabelle d’Imperio, Mr Wedig Von Gaudecker, Mr Laurent Dobler, Mr Pascal Cattaneo et Mr Thierry

Logier en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires en 2001.

- de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin lors de

la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44527/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 14 août 2000.

Luxembourg, le 24 mai 2000.

Luxembourg, le 28 avril 2000.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’administration

1523

PERTRUTOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 39.510. 

<i>Notification du Conseil d’Adminitration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société PETRUTOU S.A., du 25 juillet 2000, que les

Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44471/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.025. 

<i>Notification du Gérant

Il résulte de la Décision du Gérant de la société PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., du 25 juillet

2000, la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44472/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

GREEN WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lintgen. 

R. C. Luxembourg B 42.348. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale de GREEN WORLD, S.à r.l. du 24 février 1999 

Suite à l’Assemblée Générale du 24 février 1999 au siège de la société à laquelle les actionnaires représentant 100%

des parts sociales étaient présents, il a été décidé à l’unanimité ce qui suit:

1. la cession des 50% de la poulinière BOCACHICA (valeur 150.000,- LUF) au SYNDICAT D’ELEVEURS DU CHENE,

enregistré au Haras du Chêne à Jumièges en France contre la remise de 6 cartes de titres de propriété indivise par le
SYNDICAT DU CHENE de Jumièges.

GREEN WORLD possède donc 6 des 24 cartes libérées et s’engage à respecter les statuts du SYNDICAT DU CHE-

NE et devient co-propriétaire des poulinières ZAHABI et BOCACHICA;

2. la continuation du programme de recherche et de développement de produits écologiques avec l’Université de

Nancy et Madame Laurent Armelle; 

3. l’achat de matériel logiciel dès que la situation financière le permet; 

<i>Pour PERTRUTOU S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour PETINAN INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

1524

4. les frais et les résultats sont acceptés par les actionnaires et l’établissement du bilan 1998 sera effectué par la comp-

table Mme Lauer de Rippweiler;

5. le bilan 1997 est accepté;
6. Madame Andrée Lauer est nommée «gérante administrative» de la S.à r.l. GREEN WORLD pour une durée inder-

terminée.

Elle effectuera la gérance à partir de ses bureaux de Rippweiler, 7, an der Brem’chen; 
en outre, les documents officiels et dossiers nécessaires à la gestion administrative et commerciale y seront transférés

à partir du siège social de Mamer dans les délais les plus brefs.

Madame Andrée Lauer accepte la «gérance administrative» de la S.à r.l. GREEN WORLD et sera rétribuée pour ses

activités. 

Etabli en trois exemplaires à Mamer, le 25 février 1999.
Lu et approuvé par les actionnaires et la gérante administrative.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2000, vol. 126, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(44082/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

GREEN WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lintgen. 

R. C. Luxembourg B 42.348. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale de GREEN WORLD, S.à r.l. du 4 février 2000

Suite à l’Assemblée Générale du 4 février 2000 au siège de la société, à laquelle les actionnaires représentant 100%

des parts sociales étaient présents, il a été décidé ce qui suit:

1. Modification de l’article 5 des statuts de la société suite à la cession de Madame Blancke Antoinette de 20 parts

sociales à Madame Andrée Lauer de Rippweiler. 

Les parts sont souscrites comme suit: 

La régularisation de la cession des parts sera demandée au Notaire Biel de Capellen.
2. Madame Laurent Armelle sera chargée de continuer les recherches pour la formulation d’huiles et produits éco-

logiques. 

La collaboration technique avec l’Université de Nancy se terminera à la fin du premier semestre 2000.
3. Une recherche sera entreprise sur la faisabilité de la déposition d’un brevet sur l’étude réalisée en collaboration

avec l’Université de Nancy concernant le recyclage de déchets industriels dans la construction.

4. Au niveau de l’ELEVAGE DU CHENE à Jumièges, GREEN WORLD possédant 6 des 24 cartes de copropriété in-

divise des poulinières BOCACHICA et ZAHABI du SYNDICAT DU CHENE à Jumièges, participera aux frais. 

Le SYNDICAT DU CHENE présentera les poulinières BOCACHICA et ZAHABI à des étalons agréés par les Haras

Nationaux Français et inscrit au FEE. Le SYNDICAT DU CHENE a obtenu la condition STARFOAL, équivalant au pré-
financement par la banque CREDIT MUTUEL sous la forme d’un crédit sur 36 mois de la saillie de la poulinière ZAHABI
par l’étalon Goldneyev.

5. Etant donné que la gérance administrative de GREEN WORLD, S.à r.l. est assurée par Madame Lauer Andrée à

partir de Rippweiler et que cette dernière est devenue actionnaire dans GREEN WORLD, S.à r.l., le siège social sera
transféré à l’adresse de la gérante administrative dans les délais les plus brefs.

6. Il est prévu d’émarger l’activité de GREEN WORLD, S.à r.l. conformément aux statuts de la société, en introduisant

une demande d’autorisation auprès du Ministère des Classes Moyennes.

7. Il est prévu d’acheter du matériel logiciel.
8. Il est prévu de rechercher une voiture d’occasion pour la société.
9. Les frais et résultats provisoires de l’année 1999 sont acceptés.
10. Le bilan de 1998 est accepté par les actionnaires. 
Etabli en trois exemplaires au siège social à Mamer, le 5 février 2000.
Lu et approuvé par les actionnaires et la gérante administrative.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2000, vol. 126, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(44081/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

– par Monsieur Roland Devis, gérant technique, mille et vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020
– par Madame Antoinette Blancke, mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
– par Madame Lauer Andrée, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: deux mille quarante parts sociales de mille francs chacune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

1525

PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.722. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A., du 25 juillet

2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44473/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PORTFOLIO B.P., SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.029. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 2, fol. 2, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44474/010/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

I.T.T., INTERNATIONAL TUBE TRADING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.183. 

L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraodinaire des actionnaires de la société anonyme I.T.T., INTERNATIONAL

TUBE TRADING, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 3 décembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 97 du 28 février 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 26
septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 3 du 2 janvier 1998, suivant acte du notaire instrumentant, en
date du 1

er

 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 744 du 7 octobre 1999 et suivant acte du notaire instru-

mentant, en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 38 du 12 janvier 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Rachid Amari, employé privé, demeurant à F-Tressange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Lacroix, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Angela Palemburgi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision d’augmenter le capital de la société à raison de 69.300,- EUR (soixante-neuf mille trois cents euros) pour

le porter de 110.775,- EUR (cent dix mille sept cent soixante-quinze euros) à 180.075,- EUR (cent quatre-vingt mille
soixante-quinze euros) par la création et l’émission de 396 (trois cent quatre-vingt-seize) actions nouvelles d’une valeur
nominale de 175,- EUR (cent soixante-quinze euros) chacune.

2. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

<i>Pour PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Luxembourg, le 11 août 2000.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / Ph. Visconti
<i>Mandataire Commerciale / <i>Sous-Directeur

1526

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de soixante-neuf mille trois cents Euros (69.300,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de cent dix mille sept cent soixante-quinze Euros (110.775,- EUR) à cent quatre-vingt
mille soixante-quinze Euros (180.075,- EUR) par la création et l’émission de trois cent quatre-vingt-seize (396) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent soixante-quinze Euros (175, EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes. 

<i>Souscription et Libération

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
I.T.F., INTERNATIONAL TUBE FINANCING HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 8, bou-

levard Royal,

ici représentée par Madame Angela Palemburgi, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 juillet 2000,
laquelle société déclare souscrire les trois cent quatre-vingt-seize (396) actions nouvelles et les libérer intégralement

moyennant versement en espèces de sorte que le montant de soixante-neuf mille trois cents Euros (69.300,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art.5. 1

er

 alinéa.

Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille soixante-quinze Euros (180.075,- EUR), représenté par mille vingt-

neuf (1.029) actions d’une valeur nominale de cent soixante-quinze Euros (175,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à deux millions sept cent

quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-cinq francs luxembourgeois (2.795.555,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Amari, S. Lacroix, A. Palemburgi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 4, case 11. – Reçu 27.956 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44117/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

I.T.T., INTERNATIONAL TUBE TRADING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.183. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44118/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Hesperange, le 9 août 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 août 2000.

G. Lecuit.

1527

POUCHERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 44.617. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société POUCHERA S.A., du 25 juillet 2000, que les Ad-

ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44475/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PRIMERUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.130. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44476/005/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PRIMERUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.130. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2000

En date du 18 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de prendre acte des démissions de MM. Serge Cozon et Didier Bouchard, par lette en date du 1

er

 août 1999.

- de renouveler les mandats d’administrateur de Mme Isabelle Motte, MM. Alain Dromer, Philippe Alter et Daniel de

Laender, pour une durée d’un an expirant à  l’issue de l’Assemblée Générale appelée  à statuer sur les comptes de
l’exercice 2000.

- de nommer PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’entreprises pour une durée d’un an expirant à l’issue

de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 18 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44477/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

TMF, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.905. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 541, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44532/004/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

<i>Pour POUCHERA S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Heirendt-Faramelli / S. Grundner

1528

PRITHVI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.851. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société PRITHVI HOLDINGS S.A., du 25 juillet 2000, que

les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.-F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44479/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

QUILMES INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.501. 

Les comptes annuels 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 7, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

(44483/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Biomédicales Holding S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.040. 

L’an deux mille, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROGENTEC-Société Euro-

péenne de Technologies Biomédicales Holding S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 960
du 15 décembre 1999, et dont les statuts n’ont pas subi de modifications depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Howald.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire insturmentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la dénomination sociale de PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Biomédicales

Holding S.A. en PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa.

Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PROGENTEC-Société Européenne de Technologies

Bi Holding S.A.»

<i>Pour PRITHVI HOLDINGS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Luxembourg, le 14 août 2000.

1529

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de PROGENTEC-Société Européenne de Techno-

logies Biomédicales Holding S.A., en PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa.

Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PROGENTEC-Société Européenne de Technologies

Bi Holding S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Klusa, S. Schieres, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2000, vol. 851, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44481/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.040. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44482/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

TriD IP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 64.271. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 31 juillet 2000

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Lev Zaidenberg en tant qu’administrateur-délégué a été

acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que les démissions de Monsieur Eugene Levich et de Monsieur John Jones en tant

qu’administrateurs ont été acceptées.

Il résulte dudit procès-verbal que les nominations de Monsieur Yosef Kaweblum, de Monsieur Saimon Raviv et de

Madame Yvette Kaweblum en tant que nouveaux administrateurs ont été acceptées.

Le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Saimon Raviv en tant qu’administrateur-délégué.

<i>Administrateurs: 

Monsieur Yosef Kaweblum, demeurant à 7678 Newport Terr., FL-33433;
Monsieur Saimon Raviv, directeur de société, demeurant à 1020/2 Mishor Hagafen St., IL-0FAKIM;
Madame Yvette Kaweblum, demeurant à 7678 Newport Terr., FL-33433.

<i>Administrateur-délégué:

Monsieur Saimon Raviv, directeur de société, demeurant à 1020/2 Mishor Hagafen St., IL-0FAKIM.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 31 juillet 2000.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2000, vol. 317, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44538/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Belvaux, le 8 août 2000.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 août 2000.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
Signature

1530

QUILVEST

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.091. 

Les comptes annuels 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 541, fol. 1, case 7, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

(44484/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541. 

Il résulte de la Décision du Gérant de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.à r.l., du 25 juillet

2000, la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:

46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg.

Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44487/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

PHOENIX TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, ayant son siège social à Akara Blg., 24 De Castro Street, Wickhams

Cay I, Road Town, Tortola, (B.V.I.),

ici représentée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue

de la Liberté, 

en vertu d’une procuration donnée le 19 juillet 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

2. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PHOENIX TECHNOLOGIES HOL-
DING S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Luxembourg, le 14 août 2000.

<i>Pour RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

1531

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert

au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pou-

vant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies, par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), divisé en 3.200 (trois

mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 100.000,-

(cent mille euros) divisé en 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 juillet 2005, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à  l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
132.000,- (cent trente-deux mille euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en es-
pèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour
recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle. Le mandat des administrateurs est gratuit.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour

une durée de six ans. 

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absen-
ce du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.

1532

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

 Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du pré-
posé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout ac-

tionnaire doit déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établisse-
ments désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les sta-

1533

tuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues. 

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 22. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 23. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées or-

dinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demande par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 24. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs. 

Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur. 

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 27. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales. 

Art. 28. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obli-

gatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social. 

Dissolution - Liquidation

Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même ma-

jorité que celle prévue pour les modifications de statuts. 

Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions. 

Date de l’assemblée générale annuelle

Art. 31. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin de chaque année

à dix-huit heures (18.00).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion. 

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

1534

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin de chaque année à dix-huit

heures (18.00) et pour la première fois en 2002.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
67.859,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes: 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Pré-

sident,

- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

Administrateur,

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

Administrateur.

3) La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2002;
4) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
- GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

5) La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2002.
6) Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
7) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, la présente minute. 

Signé: S. Vandi, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 16, case 8. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44268/208/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

DIDDELENGER TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3474 Dudelange, 25, rue A. Liesch.

R. C. Luxembourg B 51.073. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 126, fol. 7, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44336/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

La société dénommée VESMAFIN (BVI) LTD, préqualifiée; trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . 3.199
M. Sergio Vandi, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

Luxembourg, le 11 août 2000.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 août 2000.

Signature.

1535

TELEDIFFUSION LATINE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.147. 

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs pour une période d’un an. Leurs mandats prendront fin lors

de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.

La société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg, est nommée Commissaire de Surveillance en remplace-

ment de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg. Son mandat prendra fin ensemble
avec celui des Administrateurs

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44224/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

MOBILE ADVERTISING COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 30.859. 

L’an deux mille, le 13 juillet 2000.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ALBANOS TRUST S.A., société anonyme holding avec siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Luc

Braun, licencié ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du 11
juillet 2000.

2) Monsieur Francis Huleux, gérant de sociétés, demeurant à Bruxelles, représenté par Monsieur Paul Lutgen, licencié

en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé du 11 juillet
2000.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MOBILE ADVERTISING COMPANY,

avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 30.859, dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.

II) Que la société a été constituée sous la dénomination de MOBILE ADVERTISING LUXEMBOURG suivant acte

reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 juin 1989, publié au Mémorial C, numéro 314 du 4 novembre 1989.

III) Que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 27 septembre 1989,

publié au Mémorial C, numéro 46 du 7 février 1990 et en date du 14 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 128
du 7 avril 1992.

IV) Que le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille francs belges (4.500.000,- BEF), représenté par quatre

mille cinq cents (4.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, intégralement
libérées.

V) Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire et ils ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i> Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi à

L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons et de modifier par conséquent la première phrase de l’article 5 des statuts
comme suit: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Windhof.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Braun, F. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(44148/212/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

NIMA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

Luxembourg, le 10 août 2000.

P. Frieders.

1536

MOBILE ADVERTISING COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 30.859. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44149/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

MELROSE ADVERTISING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.646. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2000.

(44448/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

MELROSE ADVERTISING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.646. 

L’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur

Madame Monique Juncker en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44449/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Luxembourg, le 10 août 2000.

P. Frieders.

<i>Pour MELROSE ADVERTISING S.A., SOCIÉTÉ ANONYME HOLDING
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour MELROSE ADVERTISING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Windsor Investments S.A.

Windsor International S.A.

MBS Fund

MBS Fund

BCF, Bati Concept France S.A.

Mervab S.A.

Windsor Corporation S.A.

Cunst Holding

Lhjrwing Dench S.A.

Lhjrwing Dench S.A.

Trans-Art and Auction Organisation S.A.

Avedon S.A.

Media Consult S.A.

Brasrio Investments S.A.

Fce Cad S.A.

Adapam S.A.

Adapam S.A.

Adapam S.A.

Rootenbakers AG

Sacci Financière S.A.

LM International Finance S.A.

Luxicav Conseil

Miplaka S.A.

Miplaka S.A.

Maria Sarah S.A.

The European Asset Value Fund

The European Asset Value Fund

Marwil Luxembourg, S.à r.l.

European Ports Engineering S.A.

Matru S.A.

Sedaf Holding S.A.

Sedaf Holding S.A.

M.D.S. Multi Digital Systems S.A.

Metinvest S.A.

Luxury Boats, S.à r.l.

Luxury Boats, S.à r.l.

Michanne S.A.

Mypar Invest S.A.

I.S.L. 2

Natebo (Luxembourg) S.A.

Navigator Strips (Luxembourg) S.A.

Otra, S.à r.l.

Nedilux S.A.

N.I.E.L. S.A.

Pepper Industries, S.à r.l.

Oak Finance S.A.

Ot Strips (Luxembourg) S.A.

Scan Maritime S.A.

Pacific Overseas International S.A.

Partilimmob International S.A.

Thésée

Thésée

Pertrutou S.A.

Petinan Investments (Luxembourg), S.à r.l.

Green World, S.à r.l.

Green World, S.à r.l.

Pivek Financière Holding S.A.

Portfolio B.P., Sicav

I.T.T., International Tube Trading

I.T.T., International Tube Trading

Pouchera S.A.

Primerus

Primerus

TMF, Sicav

Prithvi Holdings S.A.

Quilmes Industrial S.A.

PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.

PROGENTEC-Société Européenne de Technologies Bi Holding S.A.

TriD IP S.A.

Quilvest

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.

Phoenix Technologies Holding S.A.

Diddelenger Taxis, S.à r.l.

Telediffusion Latine S.A. Holding

Mobile Advertising Company

Mobile Advertising Company

Melrose Advertising S.A.

Melrose Advertising S.A.