42673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 890

14 décembre 2000

S O M M A I R E

Anfra Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42685

Grinlux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

42675

ASD Mobile Kommunikation, G.m.b.H., Strassen  .

42688

Harmony International, S.à r.l., Luxemburg . . . . . 

42677

Asele S.A. (Holding), Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42689

Helvetia Europe AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

42681

Asia Bond & Currency Fund S.A., Luxembourg . . .

42674

Immobilière De Clercq-Thierry, Christnach . . . . . 

42708

Avisa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42689

Maxence, S.à r.l., Eischen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42711

Azulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42690

Maxence, S.à r.l., Eischen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42711

Bank Hapoalim (Schweiz) AG  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42691

Mercapital Wireless S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

42696

Bank Hapoalim (Schweiz) AG  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42691

Meyer Overseas Holdings (Luxembourg) S.A., Lu-

Bank Hapoalim (Schweiz) AG  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42692

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42714

Bank Hapoalim (Schweiz) AG  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42692

Minerva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42715

BL Robotics, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42689

Murilux Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . 

42697

Bolig Gruppen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42695

Murilux Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . 

42697

Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

42713

Naturwerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42709

Boucheron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

42714

Naturwerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42709

Capital Investissements Europe S.A., Luxembourg

42690

Net Distri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42715

Carlisle Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

42688

Net Distri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42716

Cheran Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

42694

Ophiucus Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

42712

Cires Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42695

Ortolan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42716

Citibank (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .

42693

Panavision Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

42719

Co.Fi.S. International A.G., Luxembourg  . . . . . . . .

42694

Pastificio Bolognese, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

42719

Co.Fi.S. International A.G., Luxembourg  . . . . . . . .

42694

Pirotte, Schaer & Associés S.A., Luxembourg  . . . 

42719

Cogeparc S.A., Bar-le-Duc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42696

Plexus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42720

Cogest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42696

Qesse Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

42685

E.I.A., European Investments Associates S.A., Lu-

Rekin S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42716

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42698

Rekin S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42718

E.I.A., European Investments Associates S.A., Lu-

Rheinberg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42719

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42698

Rolac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

42719

Facility Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42690

Rosch Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42698

Farton Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42699

Rosch Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42698

Farton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42697

S.B.K. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

42710

Farve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42684

S.B.K. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

42711

Ferrari International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

42699

S.L.F., Schumann-Lavedrine Finance S.A., Luxem-

FILUX, Compagnie Financière Luxembourg S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42693

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42697

Salon la Brosse, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . 

42720

Fongesca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42699

Samsim S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42707

Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

42701

Sauternes Finances Ltd. S.A., Luxembourg . . . . . . 

42709

Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

42707

Sauternes Finances Ltd. S.A., Luxembourg . . . . . . 

42709

Galerie Clairefontaine, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

42701

SCI Tech, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42712

Galfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42699

Schenkenberg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42711

Galfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42700

SDF Diamonds, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42712

42674

TREG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.002. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 68, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42282/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

VERILUX S.A., VERRERIES INDUSTRIELLE ET ARTISANALES LUXEMBOURGEOISES,

Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 11, case 23, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42285/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 007, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2000.

(42288/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

ASIA BOND & CURRENCY FUND, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.826. 

—

<i>Conseil d’administration

A inscrire:
- M. Koji Togawa: Administrateur
- M. Kunihiko Suzuki: Administrateur
- M. Piers Litherland: Administrateur
Toute mention contraire est à biffer.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42374/064/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.

SDF Joaillier, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

42712

Texeurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

42714

Servico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42712

Treg (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42674

Soremartec S.A., Arlon-Schoppach  . . . . . . . . . . . . 

42707

Verilux S.A., Verreries Industrielles et Artisanales

Terri S.A.H., Trans Européenne de Recherches 

Luxembourgeoises S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42674

et Réalisations Immobilière S.A.H., Luxem-

Wardley Asia Pacific Investment Limited, Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42720

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42674

Texeurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42714

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
P. Kerkhofs

WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED
Signature

Pour réquisition
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

42675

GRINLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

STATUTS

L’an deux mille, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à Road

Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Wiltz (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 4 juillet 2000.
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège à Road Town,

Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à

Luxembourg, le 4 juillet 2000.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une so-

ciété anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts com-
me suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GRINLUX HOLDING S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La
durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trente-deux (32) actions de mille

euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir

provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

42676

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois de juin à 8.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes ces actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire, si bien que la somme de trente-deux

mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant. 

<i>Déclaration 

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit est équivalent à un million deux cent quatre-

vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution 

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-7342 Heisdorf, 4, rue J.

B. Schwartz.

2.- Monsieur Philippe Richelle, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant à Fauvillers, rue du Centre

46C (Belgique).

1.- LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, trente et une actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.- EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total trente-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

42677

3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, rue Nic

Kreins. 

<i>Troisième résolution 

Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur. 

<i>Quatrième résolution 

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005. 

<i>Cinquième résolution 

Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte. 
Signé: R. Thillens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2000, vol. 851, fol. 49, case 1. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41461/239/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

HARMONY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Luxemburg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-first day of July.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

INTERACTIVE TELECOM SOLUTIONS LTD, a company organised and existing under the laws of England and

Wales, having its registered office in 10-14 Fleming Count, 2 North Aye, Clydebank, Glasgow G 81 20R,

duly represented by Ms Nelly Hardy, employée privée, residing at F-Metz,
by virtue of a proxy given to her under private seal in Glasgow dated July 11th, 2000.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law, which it intends to organise as sole associate or with
any person who may become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever, which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is HARMONY INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The capital of the company is fixed at five hundred thousand Luxembourg francs (LUF 500,000.-), divided into

five hundred (500) shares with a nominal value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

Belvaux, le 31 juillet 2000.

J.-J. Wagner.

42678

The five hundred (500) shares have been entirely subscribed by the sole associate, the company INTERACTIVE

TELECOM SOLUTION LTD prenamed, fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company,
as was certified to the notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies. 

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits. 

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non-associates is subject to the consent of at least seventy five per cent of the company’s capital. In case
of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than sevent-five
per cent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a pre-emption right which
has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates. 

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company. 

Art. 12. The company will be managed by a board of managers who need not be associates and who are appointed

by the general meeting of associates. They may be re-elected.

Towards third parties the company will be validly committed by the joint signatures of two managers, obligatorily one

manager of category A and one manager of category B.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures. 

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy. 

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital. 

Art. 16. The business year begins on April 1st and ends on March 31st of the following year. 

Art. 17. Every year on March 31st the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company. 

Art. 19. Out of the net profit at least five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases

to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company. The balance is at the disposal
of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations. 

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable. 

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant leg-

islation. 

<i>Transitory disposition

The first year begins today and shall end on March 31, 2001.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs 

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately sixty thousand Luxembourg francs. 

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation. 

<i>Manager of category A

Mr Sean Ludick, company director, residing in 1470 Magnolia Drive Crystal Lake, Illinois 60014.

<i>Manager of category B

Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing in L-5250 Sandweiler, 25,

rue de Remich. 

42679

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them. The managers’ assignment ends

on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements of the first business year. They
may be re-elected.

2) The company’s address is fixed at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B. P. 780, L-2017 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the
notary, the present original deed. 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. 

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the German text, the

English version will prevail.

Nachfolgend die deutsche Übersetzung der vorstehenden Urkunde:

Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Ist erschienen:

INTERACTIVE TELECOM SOLUTIONS LTD, eine Gesellschaft unter der Gesetzgebung Englands und Wales, mit

dem Gesellschaftssitz in 10-14 Fleming Count, 2 North Ave, Clydebank Glasgow G 81 20R,

hier vertreten durch Fräulein Nelly Hardy, Privatbeamtin, wohnhaft in F-Metz,
auf Grund einer Vollmacht gegeben zu Glasgow, am 11. Juli 2000, welche Vollmacht nach ne varietur-Unterzeichnung

durch den Komparenten und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formali-
siert zu werden.

Welche Komparentin vertreten wie hiervor erwähnt den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr

zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht mit einem Gesellschafter oder mit meh-
reren Personen die später Gesellschafter werden, wie folgt zu beurkunden: 

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung sowie die dies-

bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist, in Luxemburg und im Ausland, das Gewähren von Krediten an Gesellschaf-

ten, die der gleichen internationalen Gruppe wie sie selbst angehören. Die Kredite werden unter anderem, aber nicht
ausschließlich durch finanzielle Mittel und Instrumente, wie Aktionärsdarlehen, wie Darlehen, die durch Gesellschaften,
die zur gleichen Gruppe gehören gewährt wurden oder wie Bankdarlehen, refinanziert.

Des weiteren kann die Gesellschaft alle Operationen tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit

dem Erwerb von Beteiligungen aller Art in anderen Unternehmen, sowie deren Verwaltung, Kontrolle und der Aufwer-
tung stehen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller

Art und jeglichem Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung und
Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emmissionsgarantien,
Kaufoptionen sowie durch andere Maßnahmen Wertpapiere und Patente aller Art erwerben und sie kann diese Wert-
papiere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Maßnahmen veräußern. Ferner kann sie
Maßnahmen treffen, um den Wert dieser Wertpapiere und Patente aufzuwerten. Sie kann den Gesellschaften, an denen
sie beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen oder Garantien jeglicher Art gewähren.

Des weiteren kann die Gesellschaft jegliche Geschäfte im Finanz-, Handels-, Industrie-, persönlichen sowie Immobi-

lienbereich tätigen. Sie kann alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlie-
ßen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern. 

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen HARMONY INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter

Haftung.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschaf-

ters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administra-

tive Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. 

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), ein-

geteilt in fünfhundert (500) Anteile, zu je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Die fünfhundert (500) Anteile wurden vom alleinigen Gesellschafter, der Gesellschaft INTERACTIVE TELECOM SO-

LUTIONS LTD, vorgenannt, voll einbezahlt und befinden sich in der Gesellschaftskasse, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen worden ist.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Ge-
sellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann

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eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden
Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf. 

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von Geschäftsführern, Gesellschafter oder nicht, welche von der Ge-

sellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet. Sie sind wiederwählbar.

Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet, davon

wenigstens eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-

schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat so viele Stimmen, wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten April und endet am einunddreissigsten März eines jeden Jahres.

Art. 17. Am einunddreissigsten März eines jeden Jahres erstellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter. 

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen. 

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. März 2001.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar erklärt dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September 1933 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung 

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten werden von der Komparentin auf sechzigtausend

Luxemburger Franken geschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung 

Nach der Gründung der Gesellschaft hat die Komparentin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, eine aus-

serordentliche Gesellschafterversammlung abgehalten und hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Es werden zu den Geschäftsführern der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ernannt, mit den Vollmachten die

in Artikel 12 der Statuten beschrieben sind: 

<i>Geschäftsführer Unterschrift Kategorie A

Herr Sean Ludick, Direktor, wohnhaft zu 1470 Magnolia Drive Crystal Lake, Illinois 60014.

<i>Geschäftsführer Unterschrift Kategorie B

Herr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, wohnhaft zu L-5250 Sandweiler,

25, rue de Remich;

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, ihnen Vollmachten und Befugnisse festlegen, und dieselben

abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet bei der Gesellschafterversammlung die über die Bilanz des ersten Geschäfts-

jahres berichtet. Die Geschäftsführer sind wiederwählbar.

2. Der Sitz der Gesellschaft wird in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, festgesetzt.

42681

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache kennt und spricht, erklärt dass, auf Ersuchen der Kompa-

rentin gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersu-
chen derselben Komparentin ist festgelegt, dass im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, der englische Text Vorrang hat.

 Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat die Komparentin gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet. 

Gezeichnet: N. Hardy, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 24 juillet 2000, vol. 509, fol. 55, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der

Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41463/213/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

HELVETIA EUROPE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

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STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am dreissigsten Juni.
Vor Uns, Notar Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. HELVETIA BETEILIGUNGEN, eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Schweizerischen Recht, mit Sitz zu 40,

Dufourstrasse, 9001 St. Gallen (Schweiz),

hier vertreten durch Herrn Francis Zéler, Privatbeamter, wohnhaft in Rosières-la-Petite (Belgien), auf Grund einer

Vollmacht gegeben unter Privatschrift.

2. FUTURE TIMES LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach dem Irischen Recht, mit Sitz zu Harcourt Centre, Har-

court Street, Dublin 2 (Irland),

hier vertreten durch Herrn Francis Zéler, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer ne varietur ge-

gengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt. Vorgenannte Perso-
nen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu
beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HELVETIA EUROPE gegründet. 

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind. 

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Grevenmacher, den 31. Juli 2000.

J. Gloden.

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Des weiteren kann die Gesellschaft jegliche Geschäfte im Finanz-, Handels-, Industrie-, persönlichen sowie Immobi-

lienbereich tätigen. Sie kann alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlie-
ßen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern. 

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt elf Millionen fünfhundertachtundvierzigtausendfünf-

hundert Euro (EUR 11.548.500,-), eingeteilt in eine Million einhundertvierundfünfzigtausendachthundertfünfzig
(1.154.850) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß. 

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend. 

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten. 

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. 

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung. 

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, davon wenigstens eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B, oder durch
die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im
laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten. 

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten. 

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes. 

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Freitag des Monats März um 14.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt. 

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen. 

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein

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einziger Eigentümer ernannt wird. Im Falle, wo eine Aktie vom Nutznießer und vom Eigentümer ohne Nutznießungs-
recht gehalten wird, so steht dem Nutznießer das Stimmrecht bei der Generalversammlung zu.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben. Er legt diesen, mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Ein-
sicht, vor. 

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Im Falle wo eine Aktie von Nutznießer und Eigentümer ohne Nutznießungsrecht gehalten wird, stehen dem Nutznie-

ßer die Dividenden sowie die nicht ausgeschütteten Gewinne zu.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2001 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt. 

<i>Kapitalzeichnung

Die 1.154.850 (eine Million einhundertvierundfünfzigtausendachthundertfünfzig) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Die 1.154.850 Aktien wurden wie folgt eingezahlt:
a) Die 1.154.849 von HELVETIA BETEILIGUNGEN gezeichneten Aktien wurden vollständig eingezahlt durch eine

Sacheinlage bestehend aus:

- 99,95% (neunundneunzig Komma fünfundneunzig Prozent) der Aktien der Gesellschaft DER ANKER, Allgemeine

Versicherungsgesellschaft, mit Sitz in A-1010 Wien (Österreich), Hoher Markt 10-11; und

- 100% (hundert Prozent) der Aktien der Gesellschaft HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO SVIZZERA DI ASSI-

CURAZIONI SULLA VITA S.P.A., mit Sitz in I-20139 Milano (Italien), Via Cassinis 21;

mit einem Nettobuchwert von EUR 116.639.899,-. 
Der Betrag von EUR 116.639.899,- wird:
- für EUR 11.548.490,- dem Gesellschaftskapital, 
- für EUR 103.936.410,- der Ausgabeprämie und 
- für EUR 1.154.999,- der gesetzlichen Rücklage, zugeführt. 
Gemäss den Bestimmungen der Artikel 26-1 und 32-1(5) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften wurde durch die Firma ERNST &amp; YOUNG, Wirtschaftsprüfer, Luxemburg, am 30. Juni 2000 ein
Bericht über die vorgenannte Sacheinlage verfasst, welcher Bericht der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben wird
um mit ihr einregistriet zu werden. Dieser Bericht hat folgende Schlussforderungen: 

<i>«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 1,154,849 shares of nominal value EUR
10.- each (EUR 11,548,490.-), to be issued with a share premium of EUR 90.- per share (EUR 103,936,410.-) and a total
allocation to legal reserve of EUR 1,154,999.-.

gezeichnetes

und eingezahltes

Aktionär

Aktienanzahl Kapital in EUR

1) HELVETIA BETEILIGUNGEN, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.154.849

11.548.490

2) FUTURE TIMES LIMITED, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.154.850

11.549.500

42684

ERNST &amp; YOUNG, 
Société Anonyme
Réviseur d’entreprises 
Jean-Marie Gischer 
Luxembourg, June 30, 2000.»
b) Die 1 von FUTURE TIMES LIMITED gezeichnete Aktie wurde vollständig in bar durch einen Betrag von einhundert-

undein Euro (EUR 101,-) eingezahlt, so wie dies dem unterzeichneten Notar bewiesen wurde. 

Der Betrag von EUR 101,- wird:
- für zehn Euro (EUR 10,-) dem Gesellschaftskapital, 
- für neunzig Euro (EUR 90,-) der Ausgabeprämie und 
- für ein Euro (EUR 1,-) der gesetzlichen Rücklage, zugeführt.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Zur Information des Einnehmers der zuständigen Eintragungsbehörde, bezieht die Gesellschaft sich, für die Sachein-

lage von EUR 116.639.899,-, auf Artikel 4-2 des Gesetzes des 29. Dezember 1971, welcher eine Freistellung der Kapi-
taleintragungsgebühr auf Sacheinlagen vorsieht; die vorgenommene Sacheinlage stellt mehr denn 75% der Aktien der
eingebrachten Gesellschaften (respektive 99,95% und 100%) dar, welche ihren statutarischen und effektiven Sitz auf dem
Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union hat.

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf zweihundertachtzigtausend Luxemburger Franken. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur General-

versammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden ernannt:

<i>Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A:

- Herr Roland Geissmann, Verwaltungsratmitglied, wohnhaft in Hölzlistrasse 30A, 4102 Binningen (Schweiz);
- Herr Markus Isenrich, Verwaltungsratmitglied, wohnhaft in Straubenzellstrasse 16B, 9014 St. Gallen (Schweiz). 

<i>Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B:

- Herr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, wohnhaft in 25, rue de Remich,

L-5250 Sandweiler. 

Zum Vorsitzenden wird ernannt Herr Roland Geissmann.
2. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt ERNST &amp; YOUNG, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Luxem-

burg.

3. Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-2017 Luxemburg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.
4. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu über-

tragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingang erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben. 

Gezeichnet: F. Zéler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(41464/211/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

FARVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.181. 

—

Statuts coordonnés en date du 31 juillet 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

2 août 2000.

Pour mention au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2000.

(41568/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Luxemburg, den 27. Juli 2000.

J. Elvinger.

42685

ANFRA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 69.843. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2000

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, rue Bertholet à

L-1233 Luxembourg. Décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat à ce jour.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société ELPERS &amp; CO., révi-

seurs d’entreprises, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Son mandat
se terminera lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41506/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

QESSE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

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STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège social à Luxembourg, 27, avenue Monterey,

ici représentée par Monsieur Jacques Claeys, employé privé, demeurant à Luxembourg.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 juillet 2000.
2) ECOREAL S.A., société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen,
ici représentée par Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées au

présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, agissant ès dites qualités ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et qu’elles ont arrêté comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - siège social - objet - durée - capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de QESSE FINANCE S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de biens immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiées.

42686

Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-cinq mille (185.000,-) euros, représenté par cent quatre-vingt-

cinq (185) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) euros, représenté par deux mille cinq cents

(2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre ll.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre

ou télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier jeudi du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

42687

Titre lV.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes. 

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

<i>Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

<i>Dispositions Transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:  

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

de cent quatre-vingt-cinq mille (185.000,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à la somme de sept millions quatre cent soixante-

deux mille huit cent quatre-vingt-deux (7.462.882,-) francs luxembourgeois.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à cent trente mille (130.000,-) francs.

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an: 
a) Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, demeurant à Mamer,
b) Madame Judith Petitjean, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
c) Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée d’un an: 
COMCOLUX S.A., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
3. Exceptionnellement, le premier mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée

générale de 2001.

4. Le siège social de la société est fixé au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

1) La société anonyme CREGELUX S.A., préqualifiée, cent quatre-vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2) La société anonyme ECOREAL S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: cent quatre-vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185

42688

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ils ont signé avec Nous, notaire, la

présente minute. 

Signé: J. Claeys, F. Herkes, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 6, case 5. – Reçu 74.629 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41475/230/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

ASD MOBILE KOMMUNIKATION, G.M.B.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: Strassen. 

—

<i>Protokoll der Gesellschafteversammlung der ASD Mobile Kommunikation GmbH, Strassen/Luxemburg

<i>von Freitag 7. Juli 2000 in Saarbrücken

Unter Verzicht auf Form und Frist der Ladung treten die Gesellschafter oben genannter Gesellschaft zu einer außer-

ordentlichen Gesellschafterversammlung zusammen.

Anwesend ist:
die ASD Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Kirkel
hier vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Holger Gettmann, geschäftsansässig

in D-66111 Saarbrücken, Trierer Straße 36.

Damit ist das gesamte Stammkapital vertreten.
Einziger Tagesordnungspunkt ist der Wechsel in der Geschäftsführung der ASD MOBILE KOMMUNIKATION

GmbH, Strassen/Luxemburg.

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, daß die bisherigen Geschäftsführer der ASD MOBILE KOMMUNIKATION

GmbH, Strassen:

1) Herr Horst Brinkmann, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in D-66539 Neunkirchen, Zum Hirtzwald 5 und
2) Herr Aloys Meyer, Verwalter von Gesellschaften, wohnhaft in D-54329 Konz, Steinbergerstraße 19
ihr Amt als Gesch¨aftsführer niedergelegt haben.
Als neuer Geschäftsführer wird von der Gesellschafteversammlung einstimmig:
Herr Holger Gettmann, geschäftsansässig in D-66111 Saarbrücken, Trierer Straße 36 gewählt.
Herr Gettmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB (Selbstkontrahierungs-

verbot) befreit. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41508/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

CARLISLE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.360. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 31 juillet 2000

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme CARLISLE FINANCE S.A., te-

nue à Luxembourg, le 31 juillet 2000, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- les comptes annuels au 31 mars 2000 ont été approuvés,
- le bénéfice de l’exercice au 31 mars 2000 a été reporté à l’exercice suivant, 
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil d’Administration pour la période

de leur mandat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes pour la période de son

mandat,

- décision a été prise de renouveler les mandats des administrateurs, avec effet à dater de la présente Assemblée,

pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,

- décision a été prise de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, avec effet à dater de la présente Assem-

blée, pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41528/729/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

Saarbrücken, den 7. Juli 2000.

H. Gettmann.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature

42689

ASELE S.A. (HOLDING), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.833. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2000, vol.540, fol. 57, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

(41509/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

AVISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.466. 

—

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 15 juin 1999 entre la société AVISA S.A., dont le siège social, 16,

boulevard Servais, et PRITRUST, ayant son siège social, 16, boulevard Emmanuel Servais à Luxembourg.

Ce contrat couvrant une période d’une année renouvelable par tacite reconduction est suceptible d’être dénoncé

par chacune des parties moyennant un préavis de deux mois.

Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41510/010/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

BL ROBOTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.834. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le ving-sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Laredj Benchikh, docteur en robotique, demeurant à F-91080 Courcouronnes, 8, square des 4 Bacheliers,

Appt 801.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée BL ROBOTICS, S.à r.l., établie à Luxembourg,

constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 271 du
10 avril 2000;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), re-

présenté par cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) cha-
cune, entièrement libérées;

- qu’étant seul propriétaire des parts dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société BL ROBOTICS, S.à r.l.,

celle-ci ayant cessé toute activité; 

- qu’agissant en sa qualité de liquidateur de la société BL ROBOTICS, S.à r.l., en tant qu’associé unique, déclare que

tout le passif de la société a été apuré et que la liquidation de la société BL ROBOTICS, S.à r.l.. est achevée sans préjudice
du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuellement subsistants;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à Luxembourg, 6, rue

Jean Bertholet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Benchikh, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41519/220/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature

Signature
<i>Administrateur

Hesperange, le 26 juillet 2000.

G. Lecuit.

42690

AZULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.273. 

—

REQUISITION

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 3 juin 1999 entre la société AZULUX S.A., dont le siège social,

16, boulevard Emmanuel Servais et PRITRUST, ayant son siège social, 16, boulevard Emmanuel Servais à Luxembourg.

Ce contrat couvrant une période d’une année renouvelable par tacite reconduction est susceptible d’être dénoncé

par chacune des parties moyennant un préavis de deux mois.

Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540 fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41511/010/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.122. 

—

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 mai 1999 entre la société CAPITAL INVESTISSEMENTS EU-

ROPE S.A. dont le siège social est au 16, boulevard Emmanuel Servais à Luxembourg et PRITRUST, ayant son siège social
au 16, boulevard Emmanuel Servais à Luxembourg.

Ce contrat couvrant une période d’une année renouvelable par tacite reconduction est susceptible d’être dénoncé

par chacune des parties moyennant un préavis de deux mois.

Luxembourg, le 31 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41527/010/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 75.525. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société FACILITY MANAGEMENT S.A.

Séance du conseil d’administration réuni au siège social le 31 juillet 2000 à Luxembourg, sur convocation verbale de

Monsieur Benoît Knecht.

Présents:
Monsieur Benoît Knecht;
Madame Pierrette Schambourg.
Les deux-tiers des membres étant présents, le conseil est régulièrement composé et peut délibérer valablement.
Le conseil d’administration prend acte de la démisison de Monsieur Pit Streicher de son mandat d’administrateur.

<i>Ordre du jour:

1. Cooptation de Monsieur Jos Wilwert, Directeur, demeurant à Mondorf-les-Bains comme administrateur.
2. Approbation de la présente cooptation par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Après avoir délibéré, le conseil décide:
1. De coopter Monsieur Jos Wilwert comme administrateur.
2. De soumettre la cooptation de Monsieur Jos Wilwert à l’approbation de la prochaine assemblée générale des ac-

tionnaires.

La séance est levée à 12.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 1 août 2000, vol. 540, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41565/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Signature
<i>Administrateur

Signature
<i>Un administrateur

Monsieur Benoît Knecht / Madame Pierrette Schambourg
<i>Administrateurs

42691

BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG, Aktiengesellschaft.

—

<i>Protokoll der 26. ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. März 2000 am Sitz der Bank in Zürich

Anwesend:
Dr. S. Ravid, Präsident des Verwaltungsrates
H. Baschnagel, Vizepräsident des Verwaltungsrates
M. Amit, Mitglied des Verwaltungsrates
E. Arnon, Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. R. Cohen, Mitglied des Verwaltungsrates
Z. Fuhrman, Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. A. Girsberger, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Hirter, Mitglied des Verwaltungsrates
E. Kaiser, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Rom, Mitglied des Verwaltungsrates
U. Meir, Generaldirektor
H. Gareus, stv. Generaldirektor
M. Lahav, stv. Generaldirektor
A. Brunner Dragsnes, Sekretärin des Verwaltungsrates

Gäste:
S. Nechama
A. Sivan
A. Yuhjtman
P. Portmann
Traktandenliste:
Wahl in den Verwaltungsrat
Mit sofortiger Wirkung wird Herr Alexander Yuhjtman, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv, zum Mitglied des

Verwaltungsrates gewählt. Seine Unterschriftsberechtigung ist sowohl in Zürich, als auch in den Filialen Genf und Lu-
xemburg gültig.

Die Herren Ehud Arnon und Dr. A. Girsberger scheiden mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat aus.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41512/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG, Aktiengesellschaft.

—

<i>Protokoll der 205. Verwaltungsratssitzung vom 7. März 2000 am Sitz der Bank in Zürich

Anwesend:
Dr. S. Ravid, Präsident des Verwaltungsrates
H. Baschnagel, Vizepräsident des Verwaltungsrates
M. Amit, Mitglied des Verwaltungsrates
E. Arnon, Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. R. Cohen, Mitglied des Verwaltungsrates
Z. Fuhrman, Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. A. Girsberger, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Hirter, Mitglied des Verwaltungsrates
E. Kaiser, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Rom, Mitglied des Verwaltungsrates
U. Meir, Generaldirektor
H. Gareus, stv. Generaldirektor
M. Lahav, stv. Generaldirektor
A. Brunner Dragsnes, Sekretärin des Verwaltungsrates

Gäste:
S. Nechama
A. Sivan
A. Yuhjtman

<i>Tagesordnung:

Personal:
Mit sofortiger Wirkung wird Herr Alexander Yuhjtman, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv, zum Mitglied des

Verwaltungsrates gewählt. Er zeichnet kollektiv zu zweien. Seine Unterschriftsberechtigung ist auch für die Filialen Genf
und Luxemburg gültig.

A. Brunner Dragsnes
<i>Sekretärin des Verwaltungsrates

42692

Die Herren Dr. A. Girsberger und E. Arnon scheiden aus dem Verwaltungsrat aus. Ihre Unterschriftsberechtigung

erlöscht mit dem heutigen Datum.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41513/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG, Aktiengesellschaft.

—

<i>Protokoll der 206. Verwaltungsratssitzung vom 7. März 2000 am Sitz der Bank in Zürich

Anwesend:
Dr. S. Ravid, Präsident des Verwaltungsrates
H. Baschnagel, Vizepräsident des Verwaltungrates
M. Amit, Mitglied des Verwaltungsrates
E. Arnon, Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. R. Cohen, Mitglied des Verwaltungsrates
Z. Fuhrman, Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. A. Girsberger, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Hirter, Mitglied des Verwaltungsrates
E. Kaiser, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Rom, Mitglied des Verwaltungsrates
U. Meier, Generaldirektor
H. Gareus, stv. Generaldirektor
M. Lahav, stv. Generaldirektor
A. Brunner Dragsnes, Sekretärin des Verwaltungsrates

Gäste:
S. Nechama
A. Sivan
A. Yuhjtman
P. Portmann

Traktandenliste:

Wahl der Kontrollstelle:
Mit Wirkung Finanzjahr 2000 wird KPMG Fides Peat als statutarische Kontrollstelle gemäss Obligationenrecht und

als Revisionsgesellschaft gemäss Bankengesetz für das Hauptgeschäft Z¨urich und die Filialen Luxemburg und Genf ge-
wählt.

Das Mandat der PricewaterhouseCoopers erlöscht somit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41514/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG, Aktiengesellschaft.

—

<i>Protokoll der 207. Verwaltungsratssitzung vom 18. Mai 2000 am Sitz der Bank in Zürich

Anwesend:
Dr. S. Ravid, Präsident des Verwaltungsrates
H. Baschnagel, Vizepräsident des Verwaltungsrates
M. Amit, Mitglied des Verwaltungsrates
Dr. R. Cohen, Mitglied des Verwaltungsrates
Z. Fuhrman, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Hirter, Mitglied des Verwaltungsrates
E. Kaiser, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Rom, Mitglied des Verwaltungsrates
A. Yuhjtman, Mitglied des Verwaltungsrates
U. Meier, Generaldirektor
H. Gareus, stv. Generaldirektor
M. Lahav, stv. Generaldirektor
A. Brunner Dragsnes, Sekretärin des Verwaltungsrates

Dr. S. Ravid / A. Brunner Dragsnes
<i>Pr¨asident des Verwaltungsrates / Sekretärin des Verwaltungsrates

Dr. S. Ravid / A. Brunner Dragsnes
<i>P¨räsident des Verwaltungsrates / Sekretärin des Verwaltungsrates

42693

Gäste:
M. Heer
B. Zen-Zeev
B. Elram

Traktandenliste:

Wahl in den Verwaltungsrat
Mit sofortiger Wirkung werden Herr Max Heer, von Zürich und Glarus, in Zürich und Herr Barry Ben-Zeev, israe-

lischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv, zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt. Ihr Unterschriftsberechtigung ist
sowohl in Zürich als auch in den Filialen Luxemburg und Genf gültig. Herr Zvi Fuhrman scheidet mit sofortiger Wirkung
aus dem Verwaltungsrat aus. 

Personal:
Mit Wirkung vom 1. Juli 2000 wird Herr Barry Elram, israelischer Staatsangehöriger, in Feldmeilen, zum stellvertre-

tenden Generaldirektor ernannt. Seine Unterschriftsberechtigung ist sowohl in Zürich als auch in den Filialen Luxem-
burg und Genf gültig. Mit Wirkung vom 30. Juni 2000 ist Herr Moshe Lahav nicht mehr stellvertretender
Generaldirektor.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41515/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande Duchesse-Charlotte.

R. C. Luxembourg B 8.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53 case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2000.

(41537/014/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

S.L.F., SCHUMANN-LAVEDRINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.398. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 65, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

EXTRAIT

L’assemblée générale de la société, tenue ordinairement pour sa séance annuelle en date du 20  juin 2000, a décidé

à l’unanimité des voix présentes et représentées:

1. la reconduction du mandat d’administrateur de Monsieur René Bouschet jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à

tenir en l’an 2003,

2. la nomination du réviseur d’entreprises en remplacement du mandat du commissaire aux comptes, en la personne

de Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2001,

3. la conversion du capital social de la société de LUF dans la monnaie unique Euro, conformément aux termes de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro; l’augmentation
du capital social par incorporation d’une partie des bénéfices reportés, aux fins de le porter à 125.000,00,- Euros,
représenté par 500 actions nominatives de 250,00,- Euros chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(41992/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Dr. S. Ravid / A. Brunner Dragsnes
<i>Präsident des Verwaltungsrates / Sekretärin des Verwaltungsrates

<i>Pour le compte de 
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 3 août 2000.

<i>Pour la société S.L.F. S.A.
M. Ernst-Schumann
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 20 juin 2000.

<i>Pour la société S.L.F. S.A.
M. Ernst-Schumann
<i>administrateur délégué

42694

CHERAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.677. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-sept juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

Maître Rubino Mensch, notaire, demeurant à Lugano (Suisse),
ici représenté par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et Mademoiselle Céline Bertolone,

employée privée, demeurant à Hayange (France),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 2 juin 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société CHERAN FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du no-

taire instrumentant, en date du 16 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 538 du 14 juillet 1999;

- que le capital social de la société CHERAN FINANCE S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

- que Maître Rubino Mensch, étant devenu seul propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé de dissoudre et de

liquider la société anonyme CHERAN FINANCE S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Maître Rubino Mensch, agissant en sa qualité de liquidateur de la société CHERAN FINANCE S.A., en tant qu’ac-

tionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le paiement de tout le passif
de la société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société CHERAN FINANCE S.A. est à considérer
comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,

25A, boulevard Royal. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41535/220/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

CO.FI.S. INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.547. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 57, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41539/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

CO.FI.S. INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.547. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 57, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41540/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Hesperange, le 26 juillet 2000.

G. Lecuit.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

42695

CIRES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.678. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-sept juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

Maître Rubino Mensch, notaire, demeurant à Lugano (Suisse),
ici représenté par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et Mademoiselle Céline Bertolone,

employée privée, demeurant à Hayange (France),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 2 juin 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société CIRES MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du

notaire instrumentant, en date du 19 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 538 du 14 juillet 1999;

- que le capital social de la société CIRES MANAGEMENT S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

- que Maître Rubino Mensch, étant devenu seul propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé de dissoudre et de

liquider la société anonyme CIRES MANAGEMENT S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Maître Rubino Mensch, agissant en sa qualité de liquidateur de la société CIRES MANAGEMENT S.A., en tant

qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le paiement de tout le
passif de la société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société CIRES MANAGEMENT S.A. est à
considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,

25A, boulevard Royal. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41536/220/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

BOLIG GRUPPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.594. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 31 juillet 2000 que Maître Jacques Schroeder démissionne de

ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

En date du 1

er

 août 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement Maître Tom Felgen, avocat-avoué, de-

meurant à Luxembourg.

Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à  l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Yves Schmit,
- Madame Carine Bittler,
- Maître Tom Felgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42398/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.

Hesperange, le 26 juillet 2000.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42696

COGEPARC S.A., Société Anonyme Coopérative à Capital Variable.

Succursale au Luxembourg: L-3397 Roeser, 4, rue d’Oradour.

Siège social: F-55002 Bar-le-Duc, 3, Parc Bradfer.

R. C. Bar-le-Duc B 383.224.623. 

Les statuts ont été publiés au Mémorial C, n

°

 678 du 22 septembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 55, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41541/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

COGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.342. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 540, fol. 35, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur Armand Graas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg. 

(41542/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

MERCAPITAL WIRELESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.255. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 2000

- les démissions de Monsieur Pierre Grotz et de Monsieur Ernest Schmit de leur mandat d’administrateur sont

acceptées;

- Monsieur Klaus Krumnau, administrateur de sociétés, demeurant à Koerich et Monsieur Christian Bühlman,

administrateur de sociétés, demeurant à Junglinster sont nommés nouveaux Administrateurs de la société en
remplacement des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale
Annuelle de l’an 2001;

- la démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée;
- la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., sise au 16, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg est nommée

Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2001;

- le siège social est transféré du 23, avenue Monterey à Luxembourg au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42219/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour COGEPARC S.A.
KPMG EXPERTS-COMPTABLES
Signature

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Signature.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour MERCAPITAL WIRELESS S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

42697

FILUX, COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 16.119. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date

du 31 juillet 1978, acte publié au Mémorial C, n

°

 248 du 17 novembre 1978, modifiée par-devant le même notaire en

date du 17 décembre 1984, acte publié au Mémorial C, n

°

 38 du 8 février 1985, modifiée par-devant le même notaire

en date du 19 juin 1987, publié au Mémorial C, n

°

 290 du 17 octobre 1987, modifiée par-devant le même notaire en

date du 9 février 1988, acte publié au Mémorial C, n

°

131 du 17 mai 1988, modifiée par-devant le même notaire en

date du 31 août 1990, acte publié au Mémorial C, n

°

 81 du 21 février 1991, modifiée par-devant le même notaire en

date du 31 octobre 1996, acte publié au Mémorial C, n

°

 26 du 23 janvier 1997, modifiée par acte sous seing privé en

date du 30 avril 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C, n

°

 815 du 3 novembre 1999, modifiée par-

devant le même notaire en date du 16 septembre 1999, acte publié au Mémorial C, n

°

 2 du 30 janvier 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41543/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

FARTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.230. 

Société constituée le 11 novembre 1994 par M

e

 Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C, n

°

 61 du 7 février 1995.

Les statuts ont été modifiés le 24 février 1998 par Reginald Neuman.

—

EXTRAIT

Il résulte de deux lettres recommandées datées du 7 juin 2000 que Messieurs Jean Wagener et Alain Rukavina ont

démissionné de leurs fonctions d’administrateur avec effet au 5 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41566/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

MURILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42223/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

MURILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.365. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 3 mai 2000 à 13.15 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période d’un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42222/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Pour FILUX S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour extrait
Signature

Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Le Conseil d’Administration.

Pour copie conforme
Signatures

42698

E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2000.

(41561/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.165. 

—

L’assemblée générale statutaire du 27 juin 2000 a ratifié la décision du Consiel d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateurs Madame Monique Juncker en remplacement de Monsieur Duvieusart.

Cette même assemblée a nommé aux fonctions d’administrateur, Monsieur Paul Wolff, ingénieur commercial, Luxem-

bourg et Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, Mamer, en remplacement de Madame Francine
Herkes.

Luxembourg, le 18 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41562/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

ROSCH BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 540, fol. 67, case 11, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42246/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

ROSCH BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.369. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 3 mai 2000 à 13.00 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période d’un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42245/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Pour EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A.
Société Anonyme Holding
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS ASSOCIATES S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Le Conseil d’Administration.

Pour copie conforme
Signatures

42699

FARTON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.229. 

Société constituée le 11 novembre 1994 par M

e

 Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C, n

°

 61 du 7 février 1995.

Les statuts ont été modifiés le 24 février 1998 par Maître Reginald Neuman.

—

EXTRAIT

Il résulte de deux lettres recommandées datées du 7 juin 2000 que Messieurs Jean Wagener et Alain Rukavina ont

démissionné de leurs fonctions d’administrateur avec effet au 5 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41567/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

FERRARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.498. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’assembée générale

L’assemblée décide d’élire comme commissaire ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41569/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

FONGESCA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.823. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2000

Sont nommés administrateurs, leur mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

AUDIEX, S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

(41570/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

GALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.798. 

—

L’an deux mille, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, 
agissant en tant que mandataire de la société anonyme GALFIN S.A., avec siège social à Luxembourg,
en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en date du 12 juillet 2000 dont copie certifiée conforme

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Pour extrait
Signature

<i>Pour FERRARI INTERNATIONAL S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

42700

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. La société GALFIN S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte du notaire instrumentaire en

date du 7 juillet 2000, acte non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de cent mille euros (EUR

100.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. 

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).
L’article 3, alinéas 3 et 4 des statuts dispose:
«En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
– d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 7 juillet 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas encore
d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

– de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
– de déterminer les conditions de souscription et de libération;
– de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
– d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

– de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations

effectives du capital, et enfin,

– de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation réalisée et dûment consta-

tée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.»

III. En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 12 juillet 2000, l’autre action-

naire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les administrateurs de la société ont obtenu et accepté la
souscription de la société MORVILLE SERVICES LTD., avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, pour trois mille
(3.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de trente mille euros (EUR

30.000,-) est désormais à la libre disposition de la société.

 IV. A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 3, premier alinéa des statuts, aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Alinéa premier. Le capital social est fixé à cent trente mille euros (EUR 130.000,-), représenté par treize

mille (13.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à un million deux cent dix mille

cent quatre-vingt-dix-sept (1.210.197,- LUF) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: M. Zianveni, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 100, case 10. – Reçu 12.102 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41576/230/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

GALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.798. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 840 du 18 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41577/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 2 août 2000.

A. Schwachtgen.

42701

GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 28.838. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 55, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2000.

(41575/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 71.630. 

—

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of shareholders of the company

FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies registry under the number B 71.630, incorporated by a deed of
the undersigned notary on August 17, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No 891
of November 25, 1999 (hereafter the «Company»):

(1) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the

laws of Bermuda, having its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM 11, Bermuda,

hereby represented by M

e

 Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy giv-

en in Hamilton, on June 28, 2000;

(2) COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) in-

corporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel in
L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies registry under the number B 70.971,

hereby represented by M

e

 Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy giv-

en in Luxembourg, on June 28, 2000;

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. is the sole shareholder of the Com-

pany;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by LUF 99,500,000 (ninety-nine million five hundred thousand Lux-

embourg Francs) in order to bring the share capital from its present amount of LUF 500,000 (five hundred thousand
Luxembourg Francs), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of LUF 1,000 (one thousand Lux-
embourg Francs) each to LUF 100,000,000 (one hundred million Luxembourg Francs) and to issue 99,500 (ninety-nine
thousand five hundred) new shares having a nominal value of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg Francs) each.

2. Subscription and full payment to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue pre-

mium in an amount of LUF 4,943,344,235 (four billion nine hundred forty-three million three hundred forty-four thou-
sand two hundred thirty-five Luxembourg Francs) to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer of Beghin &amp; Feider in association with Allen &amp; Overy, to proceed on behalf of the Company to the regis-
tration of the newly issued shares in the share register of the Company. 

5. Amendment of article 8 of the articles of association.
6. Increase of the number of managers of the Company to four and appointment of a new manager of the Company.
7. Power and authority to Jean-François Bouchoms to issue and sign a power of attorney in the name of the Company

for its representation before a notary in Italy for the purpose of recording (i) the transfer of the shares of FRIDGE
HOLDINGS SpA to the Company in the context of the contribution made by COMPASS INVESTMENT COMPANY
II, S.à r.l. to the Company and (ii) the Company as the new shareholder of FRIDGE HOLDINGS SpA and to do and
perform in the name of the Company anything that might be needed in this regard.

<i>Pour GALERIE CLAIREFONTAINE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

42702

III. That the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by LUF 99,500,000 (ninety-nine million five hun-

dred thousand Luxembourg Francs) in order to bring the share capital from its present amount of LUF 500,000 (five
hundred thousand Luxembourg Francs), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of LUF 1,000
(one thousand Luxembourg Francs) each to LUF 100,000,000 (one hundred million Luxembourg Francs) and to issue
99;500 (ninety-nine thousand five hundred) new shares having a nominal value of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg
Francs) each and to accept their subscription and full payment as follows.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The existing shareholder (i.e. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P.) declares that

it is not intending to subscribe to the increase of the share capital and it resolves and accepts the subscription of all the
new shares by COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l.

Thereupon, COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., represented as stated here above, declares to (i) sub-

scribe for the 99,500 (ninety-nine thousand five hundred) new shares to be issued as per the First Resolution above, (ii)
to fully pay them up by a contribution in kind consisting of all of its assets and liabilities and (iii) to pay an issue premium
on the newly issued shares.

Such contribution in an aggregate amount of LUF 5,042,844,235 (five billion forty-two million eight hundred forty-

four thousand two hundred thirty-five Luxembourg Francs), is to be allocated as follows: (i) an amount of LUF
99,500,000 (ninety-nine million five hundred thousand Luxembourg Francs) is to be allocated to the nominal share ca-
pital account of the Company and (ii) an amount of LUF 4,943,344,235 (four billion nine hundred forty-three million
three hundred forty-four thousand two hundred thirty-five Luxembourg Francs) to be allocated to the premium reserve
of the Company.

The valuation of the contribution in kind is evidenced by, inter alia, a balance sheet of COMPASS INVESTMENT

COMPANY II, S.à r.l. dated as per June 28, 2000 and signed for approval by two of its managers, which shows that the
net asset value of COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l. are worth at least LUF 5,042,844,235 (five billion for-
ty-two million eight hundred forty-four thousand two hundred thirty-five Luxembourg Francs).

It results furthermore from a certificate issued by the managers of COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l.

that:

(1) all assets and liabilities of COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l. are shown on the attached balance sheet

as per June 28, 2000;

(2) based on generally accepted accountancy principles the net worth of the company per attached balance sheet is

estimated to be LUF 5,042,844,235;

(3) all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by

the undersigned.

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the

appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as of now as

follows: 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 4 of the Articles of Association of the Company is amended and will

henceforth read as follows:

«Art. 4. The Company’s subscribed and fully paid share capital is set at LUF 100,000,000 (one hundred million Lux-

embourg Francs), represented by 100,000 (one hundred thousand) shares having a nominal value of LUF 1,000 (one
thousand Luxembourg Francs) per share.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer or employee of Beghin &amp; Feider in association with Allen &amp; Overy to proceed to the required amendments
in the share register of the Company.

<i> Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 8 of the articles of association of the Company in order to read as follows:
«Art. 8. Management Board of managers.
8.1. The Company is administered by one or more managers also called general manager(s), appointed by the general

meeting of the shareholders, which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of
each of the managers. In case of plurality of managers, they constitute a Board of Managers appointed by the general
meeting of shareholders. The manager(s) need not be shareholder(s).

8.2. The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,

either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The first Chairman, if any, shall be appointed by a General Meeting of Shareholders.

 COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. . . . . . . . . . . . . . . 

500 shares

 COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99,500 shares

42703

The Chairman, if any, will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Managers. In his absence, the

General Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman
pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3. Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a

rule, in the City of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a confer-
ence call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meet-
ing and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.4. The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.5. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical res-
olution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.6. In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers, shall have

the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations
consistent with the Company’s objects and further provided the terms of this Article 8 shall be complied with.

8.7. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of

shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board
of Managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and,
in case of plurality of managers, by the signature of any two members of the Board of Managers. The shareholders may
appoint from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the
powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board
of Managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may subdelegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities

and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency.

8.8. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary.

8.9. The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

 8.10. The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried out in or

from Luxembourg.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to increase the number of the managers of the Company to four and appoints M

e

 Jean-François

Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, as member of the Board of Managers of the Company, effective as of the
date of the Meeting, and which term of appointment is to expire at the annual general meeting of the shareholders of
the Company to be held in the year 2000.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise M

e

 Jean-François Bouchoms to issue and sign a power of attorney

in the name of the Company in favour of Marco Gubitosi, M

e

 Enrico Bazzano, M

e

 Enrico Sfameni of Freshfields in Milan

for the Company’s representation before a notary in Italy for the purpose of recording (i) the transfer of the shares of
FRIDGE HOLDINGS SpA to the Company in the context of the contribution made by COMPASS INVESTMENT COM-
PANY II, S.à r.l. to the Company and (ii) the Company as the new shareholder of FRIDGE HOLDINGS SpA and to do
and perform in the name of the Company anything that might be needed in this regard.

42704

<i>Estimate of costs

Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated
December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately LUF 300,000 (EUR

7,436.80).

The undersigned notary who understands and speaks English. states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des associés de la société FRID-

GE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 58, rue
Charles Martel à L-2134 Luxembourg, inscrite du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 71.630, constituée suivait acte reçu par Maître Gérard Lecuit, précité, le 17 août 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, C n

°

 891 du 25 novembre 1999 (ci-après, la «Société»):

(1) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un «limited partnership» constitué

d’après les lois des Bermudes et ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM 11, Bermudes,

représenté aux fins des présentes par M

e

 Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Hamilton, le 28 juin 2000;

(2) COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

avec siège social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 70.971,

représenté aux fins des présentes par M

e

 Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Luxembourg, le 28 juin 2000.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

taire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualité en vertu de laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui

suit:

I. Que COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. est l’associé unique de la société.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de LUF 99.500.000 (quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent mille francs

luxembourgeois) afin de porter le capital social de son montant actuel de LUF 500.000 (cinq cent mille francs luxem-
bourgeois), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxem-
bourgeois) chacune à LUF 100.000.000 (cent millions de francs luxembourgeois) par la création et l’émission de 99.500
(quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de LUF 1.000
(mille francs luxembourgeois) chacune.

2. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous 1. ci-dessus et paiement d’une prime

d’émission d’un montant de 4.943.344.235 LUF (quatre milliards neuf cent quarante-trois millions trois cent quarante-
quatre mille deux cent trente-cinq francs luxembourgeois) qui sera affectée au compte prime d’émission de la Société.

3. Modification de l’article 4 des statuts de la Société.
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité donnés à tous avocats et employés de Beghin &amp; Feider en association avec Allen &amp; Overy pour procéder, au nom
de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

5. Modification de l’article 8 des statuts de la Société.
6. Augmentation du nombre des gérants de la Société à quatre (4) et nomination d’un nouveau gérant de la Société.
7. Pouvoir et autorité à M

e

 Jean-François Bouchoms de signer une procuration au nom de la Société pour permettre

sa représentation par devant un notaire italien aux fins de procéder à l’enregistrement (i) du transfert des actions de
FRDIGE HOLDINGS SpA à la Société dans le contexte de l’apport des actifs et passifs de COMPASS INVESTMENT
COMPANY II, S.à r.l. à la Société et (ii) de la Société en qualité de nouvel actionnaire de FRIDGE HOLDINGS SpA et
de faire et exécuter au nom de la Société tout ce qui pourrait être utile à cette fin.

III. Que les comparants ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société de LUF 99.500.000 (quatre-vingt-dix-neuf mil-

lions cinq cent mille francs luxembourgeois) afin de porter le capital social de son montant actuel de LUF 500.000 (cinq
cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de LUF
1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune à LUF 100.000.000 (cent millions de francs luxembourgeois) par la création
et l’émission de 99.500 (quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur

42705

nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune et d’accepter que ces parts sociales soient souscrites et
libérées comme suit:

<i>Interventions - Souscriptions - Libération

L’associé unique de la Société (i.e. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P.) déclare

ne pas vouloir souscrire à l’augmentation de capital et accepte la souscription de toutes les nouvelles parts sociales par
COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l.

Sur ce, COMPASS INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., représentés comme mentionné ci-dessus, déclare (i) souscrire

les 99.500 (quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents) nouvelles parts sociales émises comme mentionné sous la première
résolution, (ii) libérer intégralement lesdites parts sociales par l’apport de l’universalité de ses actifs et passifs et (iii)
payer une prime d’émission sur les parts sociales nouvellement émises.

Un tel apport d’une valeur de LUF 5.042.844.235 (cinq milliards quarante-deux millions huit cent quarante-quatre

mille deux cent trente-cinq francs luxembourgeois) est affecté de la sorte: (i) un montant de LUF 99.500.000 (quatre-
vingt-dix-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois) est affecté au compte de capital social souscrit de la So-
ciété et (ii) et montant de LUF 4.943.344.235 (quatre milliards neuf cent quarante-trois millions trois cent quarante-
quatre mille deux cent trente-cinq francs luxembourgeois) est affecté au compte prime d’émission de la Société.

La valeur de l’apport des actifs et passifs est soutenue notamment par un bilan de COMPASS INVESTMENT COM-

PANY II, S.à r.l. daté du 28 juin 2000 et signé pour approbation par deux des gérants de la Société, qui montre que la
valeur nette de COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l. est au moins de LUF 5.042.844.235 (cinq milliards qua-
rante-deux millions huit cent quarante-quatre mille deux cent trente-cinq francs luxembourgeois).

Il résulte encore d’un certificat émis par les gérants de COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l. que:
(1) tous les actifs et passifs de COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l. sont indiqués au bilan ci- annexé arrêté

au 28 juin 2000;

(2) sur base des règles comptables généralement acceptées, la valeur nette de COMPASS INVESTMENT COMPANY

II, S.à r.l. telle qu’elle résulte du bilan ci-annexé est estimée à LUF 5.042.844.235;

(3) toutes les formalités de transfert de la propriété de l’universalité des actifs et passifs de COMPASS INVESTMENT

COMPANY II, S.à r.l. seront accomplies par les soussignés.

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparants

et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins de l’enregistrement.

Suite à l’augmentation du capital social, l’Assemblée décide de constater que l’actionnariat de la Société se compose

désormais comme suit: 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 4. Le capital social souscrit et entièrement libéré de la Société est fixé à LUF 100.000.000 (cent millions de

francs luxembourgeois), représenté par 100.000 (cent mille) parts sociales d’une valeur nominale de LUF 1.000 (mille
francs luxembourgeois) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tous avocats et employés de Beghin &amp; Feider en association avec Allen &amp; Overy pour pro-
céder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales
de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 8. Gérance Conseil de gérance.
8.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, appelés également gérant(s) délégué(s), nommés par l’as-

semblée générale des associés qui décide également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun
des gérants. En cas de pluralité de gérants, ils forment un Conseil de gérance nommé par l’assemblée générale des as-
sociés. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés.

8.2. Le Conseil de Gérance peut élire un Président parmi ses membres. il peut désigner un secrétaire, gérant ou non,

qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le premier Président, s’il y en a, sera désigné par l’Assemblée Générale des Associés.
Le Président, s’il y en a, présidera toutes assemblées d’associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son

absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant
que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

 COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P.  . . . . . . . . . . . . . .

500 parts sociales

 COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.500 parts sociales

42706

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable ai tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. Les réunions du Conseil de Gérance

seront, en principe, tenues dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieu et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex

un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Dans une telle circonstance, la conférence téléphonique sera initiée et présidée par un gérant
demeurant au Grand-Duché de Luxembourg. La participation à une réunion par ce moyen équivaut à une participation
en personne à une telle réunion qui est ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.4. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

8.5. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.

8.6. Vis-à-vis des tiers, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

8.7. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant, on en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance. En présence
d’un gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la si-
gnature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance. L’assemblée générale des associés peut élire parmi les
membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur
seule signature, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandatai-

res(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.8. Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.9. Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.10. La Société sera gérée effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés à ou à partir

de Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de porter le nombre des gérants de la Société à quatre et nomme Maître Jean-François Bou-

choms, avocat, demeurant à Luxembourg comme nouveau membre du Conseil de Gérance de la Société, à partir de la
présente Assemblée et pour une durée venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle des associés de la So-
ciété qui se tiendra dans le courant de l’an 2000.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de mandater et d’autoriser M

e

 Jean-François Bouchoms, précité, de signer une procuration au

nom de la Société en faveur de M

e

 Marco Gubitosi, M

e

 Enricco Bazzano et M

e

 Francesco Sfameni du cabinet Freshfields

à Milan pour permettre la représentation de la Société par devant un notaire italien aux fins de procéder à l’enregistre-
ment de la Société en qualité de nouvel actionnaire de FRIDGE HOLDINGS SpA et de faire et exécuter au nom de la
Société tout ce qui pourrait être utile à cette fin.

<i>Frais

Considérant que l’apport en nature consiste en l’universalité des actifs et passifs d’une société constituée dans l’Union

Européenne apporté à une autre société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi
du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exemption du droit d’apport.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont

estimés à environ LUF 300.000 (trois cent mille francs luxembourgeois).

42707

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Bouchoms, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41571/220/387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 71.630. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41572/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

SAMSIM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41986/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

SOREMARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-6700 Arlon-Schoppach, 102, drève de l’Arc-en-Ciel.

R. C. Arlon 21.009. 

—

PROCURATION SPECIALE

Monsieur Fassinotti Antonio, Directeur de société, demeurant à Via Roma, 22 - 12 040 Sommariva Perno (CN) Italie,

est chargé de la gestion journalière de la succursale au Luxembourg de la SOREMARTEC S.A.

Dans l’accomplissement de ses fonctions, Monsieur Fassinotti disposera des pouvoirs suivants:
- Signer la correspondance journalière.
- Signer tous contrats à concurrence d’un montant de cinq millions de francs par transaction avec la signature con-

jointe d’un fondé de pouvoirs. Au-delà de ce montant, la signature conjointe d’un directeur ou d’un administrateur est
requise.

- Encaisser et recevoir de la BANQUE NATIONALE DE LUXEMBOURG, du Trésor Luxembourgeois, de toutes cais-

ses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront
être dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou
valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la
société.

- Payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes dues par la société à concurrence d’un montant de cinq

millions de francs par opération avec la signature conjointe d’un fondé de pouvoir. Au-delà de ce montant, la signature
conjointe d’un directeur ou d’un administrateur est requise.

- Ouvrir et clôturer tous comptes bancaires et postaux.
- Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre et autres documents

nécessaires, accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, à concurrence
d’un montant de cinq millions de francs par opération avec la signature conjointe d’un fondé de pouvoir. Au-delà de ce
montant la signature conjointe d’un directeur ou d’un administrateur est requise.

- Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane de toutes messageries et chemins de fer, ou recevoir à do-

micile, les lettres, caisses, paquets colis recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remet-
tre tous dépôts; présenter les connaissements lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces
et décharges.

Hesperange, le 27 juillet 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 27 juillet 2000.

G. Lecuit.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

42708

- Accomplir toutes les formalités concernant les lois sociales, fiscales et autres. Représenter la société pour l’accom-

plissement de toutes les formalités concernant le registre du commerce; y prendre toutes inscriptions, y apporter toutes
modifications. 

Fait à Arlon, le 3 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41690/534/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

IMMOBILIERE DE CLERCQ-THIERRY, Société Civile Immobilière. 

Siège social: Christnach, 5, rue du Mullerthal.

—

STATUTS

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxemburg, en date du 6 juillet 2000, enre-

gistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, volume 5CS, folio 89, case 3, qu’il a été constitué une société civile immobilière
familiale entre:

<i>Associés

1) Monsieur Eugène De Clercq, fonctionnaire en retraite, demeurant à L-5368 Schuttrange, 54, rue de Canach.
2) Madame Monique Thierry, épouse de Monsieur Eugène De Clercq, fonctionnaire en retraite, demeurant à F-05100

Montgenèvre, Rés. La Chamoisière, rue du Praya et leurs enfants:

3) Madame Danielle De Clercq, épouse de Monsieur Jean dit Norry Wagner, employée privée, demeurant à L-5368

Schuttrange, 54, rue de Canach.

4) Madame Gabrielle De Clercq, épouse de Monsieur Antoine Feidt, employée privée, demeurant à L-7640 Christ-

nach, 5, rue du Mullerthal.

5) Monsieur Vincent De Clercq, étudiant universitaire, demeurant à F-05100 Montgenèvre, Rés. La Chamoisière, rue

du Praya.

<i>Dénomination

La société a pris la dénomination de IMMOBILIERE DE CLERCQ-THIERRY. 

<i>Objet

La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles pour

compte propre ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pou-
vant en faciliter la réalisation.

<i>Siège

Le siège de la société est établi à Christnach, 5, rue du Mullerthal.

<i>Gérance

a) Monsieur Eugène De Clercq, fonctionnaire en retraite, demeurant à L-5368 Schuttrange, 54, rue de Canach.
b) Madame Gabrielle De Clercq, employée privée, demeurant à L-7640 Christnach, 5, rue du Mullerthal.
Ils auront chacun le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par leur signature individuelle conformé-

ment à l’article 13 des statuts.

<i>Capital

Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par cent cinquante (150) parts d’in-

térêts de cinq cents euros (500) chacune, entièrement libérées. 

Les parts sont souscrites comme suit:  

<i>Durée

La société a été constituée en date du 6 juillet 2000 pour une durée indéterminée. 
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92093/200/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2000.

E. Caruso
<i>Administrateur-Délégué

1) Quinze parts par Monsieur Eugène De Clercq, en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
2) Quinze parts par Madame Monique Thierry, en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3) Quarante parts par Monsieur Eugène De Clercq pour l’usufruit et Madame Danielle De Clercq pour la nue-

propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

4) Quarante parts par Madame Monique Thierry pour l’usufruit et par Monsieur Vincent De Clercq pour la nue-

propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

5) Vingt parts par Monsieur Eugène De Clercq pour l’usufruit et par Madame Gabrielle De Clercq pour la nue-

propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6) Vingt parts par Mesdames Monique Thierry pour l’usufruit et Gabrielle De Clercq pour la nue-propriété . . .

20

Total cent cinquante parts sociales en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Luxembourg, le 29 juillet 2000.

F. Baden.

42709

SAUTERNES FINANCES LTD. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41987/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

SAUTERNES FINANCES LTD. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.690. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à 12.30 heures le 2  juin 2000

Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Décisions

I- Après lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes,

l’assemblée approuve ces rapports;

II- Après présentation et analyse des états financiers au 31 décembre 1999, l’assemblée approuve ces états financiers

et décide de reporter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte du 1.078.020,-
LUF;

III- L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leurs fonctions pendant l’exercice social 1999;

IV- L’assemblée décide de poursuivre les activités de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41988/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 26.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 68, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(42224/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

NATURWERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 26.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 68, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(42225/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Signature

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

42710

S.B.K. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.734. 

—

L’an deux mille, le six juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société S.B.K. HOLDING S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 75.734, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 mai 2000, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Marie-Thérèse Gorges, directeur de

société, demeurant à Wahl,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital à concurrence de deux cent dix mille euros (210.000,- EUR) pour le porter de trois cent

quatre-vingt-dix mille euros (390.000,- EUR) à six cent mille euros (600.000,- EUR) par l’émission de deux mille cent
(2.100) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

2) Libération et souscription.
3) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix mille euros (210.000,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390.000,- EUR) à six cent mille euros
(600.000,- EUR) par la création et l’émission de deux mille cent (2.100) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L’Assemblée admet la société BRIDSON INC., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama City, East

54th Street, Arango-Orillac Building, à la souscription des deux mille cent (2.100) actions nouvelles, l’autre actionnaire
renonçant à son droit de souscription préférentiel. 

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les deux mille cent (2.100) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même

par la société BRIDSON INC., prénommée, ici représentée par Madame Marie-Thérèse Gorges, prénommée, en vertu
d’une procuration générale, donnée à Panama, le 25 septembre 1999, dont une copie restera ci-annexée.

Les deux mille cent (2.100) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la

somme de deux cent dix mille euros (210.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié est aura désormais

la teneur suivante: 

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social est fixé à six cent mille euros (600.000,- EUR), représenté par six mille

(6.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de cent quarante mille francs luxembourgeois (140.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

42711

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-T. Gorges, N. Weyrich, C. Waucquez et F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 89, case 1. – Reçu 84.714 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.
(41989/200/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

S.B.K. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.734. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41990/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

SCHENKENBERG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 60.825. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41991/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

MAXENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8476 Eischen, 2B, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 52.514. 

—

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Paul Bour, gérant de société, demeurant à F-08200 Floing, 48, avenue André Payer.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée MAXENCE, S.à r.l., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 10 octobre 1995, publié au Mémorial, Re-
cueil C numéro 636 du 14 décembre 1995;

- Qu’il a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé décide de transférer le siège social à L-8476 Eischen, 2B, rue de Steinfort, de sorte que le premier alinéa de

l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Eischen, dans la commune de Hobscheid.»

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Bour, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42216/220/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

MAXENCE, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8476 Eischen, 2B, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 52.514. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42217/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Luxembourg, le 3 août 2000.

F. Baden.

Hesperange, le 24 juillet 2000.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2000.

Signature.

42712

SCI TECH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 20.058. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 58, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41993/014/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

SDF DIAMONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41994/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

SDF JOAILLIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 61.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41995/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

SERVICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 14.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41997/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

OPHIUCUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 51.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(42228/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Luxembourg, le 3 août 2000.

<i>Pour le compte de
SCI TECH SICAV
CITIBANK (Luxembourg) S.A.
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

Luxembourg, le 28 juillet 2000.

<i>Pour SERVICO S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

Luxembourg, le 4 août 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

42713

BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. ANNA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle).

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 76.526. 

—

L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

REPARADE NOMINEES N.V., ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050, Curaçao, Antilles Néer-

landaises

ici représentée par Mademoiselle Anna Bobo Remijn, juriste, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée le 20 juin 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- elle est la seule et unique associée de la société ANNA FINANCE, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 29 mai 2000, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations. 

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale en BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l. et de modifier

en conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société aura la dénomination BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier le quatrième alinéa de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 12. Quatrième alinéa. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité

de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Messieurs Dirk C. Oppelaar et Bart Zech en tant que gérants de

la société et de leur donner pleine et entière décharge pour l’exercice de leurs mandats respectifs, jusqu’à ce jour. 

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de nommer en tant que gérants, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Domenico De Sole, Chairman of THE MANAGEMENT BOARD OF GUCCI GROUP N.V., demeurant à

68, Otter Road Greenwhich Connecticut (USA)

- Monsieur Robert Steven Singer, Chief Financial Officer and Executive Vice-President of GUCCI GROUP N.V., de-

meurant à Via Vivaio n 17, 20129 Milan (Italie)

- Monsieur Allan Abbot Tuttle, General Counsel GUCCI GROUP N.V., demeurant à Roemer Visscherstraat 40, 1054

EZ Amsterdam (Pays-Bas)

- Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, conseil économique, demeurant à Luxembourg, 217, Val Sainte Croix.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de modifier l’année sociale laquelle commencera désormais le 1

er

 février et finira le 31 janvier

de l’année suivante, à l’exception de l’année sociale en cours qui a commencé le 29 mai 2000 et qui se terminera le 31
janvier 2001. 

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier les articles 15 et 16 des statuts pour

leur donner la teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le premier février et se termine le 31 janvier de l’année suivante.

Art. 16. Chaque année, au trente et un janvier, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de plu-

ralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.»

<i> Septième résolution

L’associé unique décide de transférer l’adresse du siège social de L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes à L-1469

Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

42714

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: A. Bobo Remijn, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42082/220/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

BOUCHERON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 76.526. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42083/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

MEYER OVERSEAS HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 70.455. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision circulaire du conseil d’administration du 20 juillet 2000 que :
- Monsieur Alan Peterson a démissionné de ses fonctions d’administrateur et de président du conseil d’administration

avec effet au 6 avril 2000;

- Monsieur Lindsay Poston, Chief Operating Officer of MEYER INTERNATIONAL PLC, demeurant au 5, Wavel

Mews, West Hampstead, Londres NW6 3AB a été coopté avec effet au 20 juillet 2000 comme nouvel administrateur
de catégorie A et président du conseil d’administration en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

La cooptation de Monsieur Lindsay Poston sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des

actionnaires.

¨Luxembourg, le 2 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42220/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

TEXEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42275/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

TEXEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.453. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 7 juin 2000 à 10.00 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période d’un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42274/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Hesperange, le 21 juillet 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 21 juillet 2000.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Le Conseil d’Administration.

Pour copie conforme
E. Breuille / L. Leroi
<i>Administrateur / Administrateur

42715

MINERVA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 23.352. 

Constituée par-devant M

e

 Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 octobre 1985, acte publié au

Mémorial C n

°

 338 du 21 novembre 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 avril 1996, acte

publié au Mémorial C n

°

 376 du 6 août 1996, modifiée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence  à

Luxembourg, en date du 26 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 1017 du 31 décembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 63, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42221/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

NET DISTRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.257. 

—

L’an deux mille, le seize juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NET DISTRI S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 12 janvier 1999, publié au Mémorial
C numéro 279 du 22 avril 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-Latour,
qui désigne comme secrétaire Madame Sabine Herbineau, employée privée, demeurant à B-Athus.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Adriana Kreissl, employée privée, demeurant à B-Virton.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social:
«La formation professionnelle pour adultes dans le domaine du conseil aux entreprises en général, contrôle budgé-

taire, missions d’audit d’entreprises, ainsi que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute en-
treprise.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société de sorte que le premier alinéa de l’article 4 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. La société a pour objet la formation professionnelle pour adultes dans le domaine du conseil

aux entreprises en général, contrôle budgétaire, missions d’audit d’entreprises, ainsi que la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Naveaux, S. Herbineau, A. Kreissl, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42226/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Pour MINERVA S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

Hesperange, le 19 juillet 2000.

G. Lecuit.

42716

NET DISTRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.257. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42227/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

ORTOLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.916. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 29 mai 1999

- Nomination de A. Paulissen en tant qu’administrateur.
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005.
¨Luxembourg, le 29 mai 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42229/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

REKIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.443. 

—

L’an deux mille, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée REKIN S.A. avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné, de résidence à Luxembourg, le 30 avril 1998,

publié au Mémorial C numéro 559 du 31 juillet 1998, page 26822.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 avril 1999, publié

au Mémorial C numéro 498 du 29 juin 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Evrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Francesca Barcaglione, licenciée en sciences économiques,

demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR 500.000.- (cinq

cent mille Euros), représenté par 968 (neuf cent soixante-huit) actions sans désignation de valeur nominale ayant le
même pair comptable, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement
délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 80.800,- (quatre-vingt mille huit cents euros), en vue de le

porter de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) à EUR 580.800,- (cinq cent quatre-vingt mille huit cents euros), par
augmentation du pair comptable des actions, à libérer en numéraire.

2.- Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 600,- (six cents euros) chacune.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.219.200,- (un million deux cent dix-neuf mille deux cents

euros) en vue de le porter de EUR 580.800,- (cinq cent quatre-vingts mille huit cents euros) à EUR 1.800.000,- (un mil-
lion huit cent mille euros) par la création de 2.032 (deux mille trente-deux) actions nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 600,- (six cents euros) chacune, à libérer en numéraire, émises au pair et jouissant des même droits et avantages
que les actions existantes.

Hesperange, le 19 juillet 2000.

G. Lecuit.

Certifié sincère et conforme
ORTOLAN S.A.
Signatures

42717

4.- Souscription des 2.032 (deux mille trente-deux) actions nouvelles et libération à concurrence de 25 %, soit pour

un montant total de EUR 304.800,- (trois cent quatre mille huit cents euros) par: 

5.- Suppression du capital autorisé existant.
6.- Instauration d’un capital autorisé de EUR 6.000.000,- (six millions d’euros) avec émission d’actions nouvelles et

autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.

7.- Modification des alinéas 1 et 4, ainsi que de la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 5 des statuts qui auront

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à un million huit cent mille euros (1.800.000,- EUR), représenté par

trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de six cents euros (600,- EUR) chacune. Les actions numérotées d’un
(1) à neuf cent soixante-huit (968) sont intégralement libérées; les actions numérotées de neuf cent soixante-neuf (969)
à trois mille (3.000) sont libérées à concurrence de 25%, soit pour un montant total de trois cent quatre mille huit cents
euros (304.800,- EUR).»

«Art. 5. Alinéa 4. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de six millions d’euros

(6.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de six cents euros (600,- EUR) cha-
cune.»

«Art. 5. Alinéa 6. Première phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de

cinq ans prenant fin le 5 juillet 2005, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.»

L’assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 80.800,- (quatre-vingts mille huit

cents euros),

en vue de le porter de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) à EUR 580.800,- (cinq cent quatre-vingt mille huit cents

euros), représenté par 968 (neuf cent soixante-huit) actions sans désignation de valeur nominale ayant le même pair
comptable,

sans émission d’actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 968 (neuf cent soixante-huit)

actions existantes, représentatives du capital social,

à souscrire par tous les actionnaires existants au prorata des actions qu’ils détiennent, et à libérer par un versement

en espèces d’un montant total de EUR 80.800,- (quatre-vingt mille huit cents euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des 968 (neuf cent soixante-huit) actions représentatives du

capital social à EUR 600,- (six cent euros) par action.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 1.219.200,- (un million

deux cent dix-neuf mille deux cents euros),

en vue de le porter de son montant actuel de EUR 580.800,- (cinq cent quatre-vingt mille huit cents euros) à EUR

1.800.000,- (un million huit cent mille euros),

par la création de 2.032 (deux mille trente-deux) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 600,- (six cents

euros) chacune,

à libérer à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire, émises au pair et jouissant des même droits et

avantages que les actions existantes.

<i>Souscription et Libération

1) Alors est intervenu, Monsieur John Seil, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire de la société CARIFIN S.A., avec siège social à Piazza M. Tini, 9, 47031 Dogana,

République de San Marino,

en vertu d’une procuration donnée le 27 juin 2000,
lequel, ès qualité qu’il agit, déclare souscrire à 1.829 (mille huit cent vingt-neuf) actions d’une valeur nominale de EUR

600,- (six cents euros) par action,

qu’il libère à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces d’un montant de EUR 274.350,-

(deux cent soixante-quatorze mille trois cent cinquante euros).

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 1.829 (mil-

le huit cent vingt-neuf) actions nouvelles par la société CARIFIN S.A.

2) Alors est intervenu, Monsieur John Seil, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire de la société CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

avec siège social au 2, Piazzetta del Titano, 47031 San Marino, République de San Marino,

en vertu d’une procuration donnée le 27 juin 2000,

- CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

- CARIFIN S.A.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.829

42718

lequel, ès-qualité qu’il agit, déclare souscrire à 203 (deux cent trois) actions d’une valeur nominale de EUR 600,- (six

cents euros) par action,

qu’il libère à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces d’un montant de EUR 30.450,-

(trente mille quatre cent cinquante euros).

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 203 (deux

cent trois) actions nouvelles par la société CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Le montant total de EUR 304.800,- (trois cent quatre mille huit cents euros) est à la disposition de la société ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé  existant  et  d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR

6.000.000,- (six millions d’euros), pour un nouveau terme de cinq ans prenant fin le 5 juillet 2005,

et confère au conseil d’administration les mêmes pouvoirs que ceux existants dans le cadre de l’ancien capital auto-

risé, aux fins d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé,

et plus particulièrement, avec pouvoir au conseil d’administration pour réaliser des augmentations de capital dans le

cadre du capital autorisé, notamment en supprimant ou limitant le droit de souscription des anciens actionnaires, sur le
vu d’un rapport du conseil d’administration, établi en conformité avec l’article 32-3 (5), et qui demeurera annexé à la
présente,

et en émettant des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital auto-

risé.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier les alinéas 1 et 4, ainsi que la première

phrase de l’alinéa 6 de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à un million huit cent mille euros (1.800.000,- EUR), représenté par

trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de six cents euros (600,- EUR) chacune.

Les actions numérotées de un (1) à neuf cent soixante-huit (968) sont intégralement libérées; les actions numérotées

de neuf cent soixante-neuf (969) à trois mille (3.000) sont libérées à concurrence de 25%, soit pour un montant total
de trois cent quatre mille huit cents euros (304.800,- EUR).»

«Art. 5. Ainéa 4. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de six millions d’euros

(6.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de six cents euros (600,- EUR) cha-
cune.»

«Art. 5. Alinéa 6. Première phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de

cinq ans prenant fin le 5 juillet 2005, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à LUF 620.093,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, C. Evrard, F. Barcaglione, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 125S, fol. 21, case 9. – Reçu 524.419 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42240/208/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

REKIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.443. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juillet 2000, actée sous le n

°

 481/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42241/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Luxembourg, le 26 juillet 2000.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 4 août 2000.

42719

PANAVISION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.393. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 août 2000.

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 30 décembre 1999

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de la réunion de l’associé unique statuant sur les

comptes au 31 décembre 1999:

ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42230/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

PASTIFICIO BOLOGNESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.

R. C. Luxembourg B 17.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2000, vol. 317, fol. 25, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42231/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

PIROTTE, SCHAER &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 48.857. 

—

Le siège social de la société a été transféré au 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42232/574/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

RHEINBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42242/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

ROLAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.681. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42243/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Luxembourg, le 3 août 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour PASTIFICIO BOLOGNESE, S.à r.l.
Signature

J.-P. Elvinger
<i>Liquidateur

RHEINBERG S.A.
Signature

ROLAC HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

42720

SALON LA BROSSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4247 Esch-sur-Alzette, route de Mondercange.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2000, vol. 317, fol. 27, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 août 2000.

(42249/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

TERRI S.A.H., TRANS EUROPEENNE DE RECHERCHES ET REALISATIONS IMMOBILIERE, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2000.

(42281/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

PLEXUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 2000.

(42233/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

GILBERT BERNABEI JR
<i>Bureau de comptabilité
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

<i>Pour PLEXUS S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Treg (Holding) S.A.

Verilux S.A., Verreries Industrielles et Artisanales Luxembourgeoises S.A.

Wardley Asia Pacific Investment Limited

Asia Bond &amp; Currency Fund

Grinlux Holding S.A.

Harmony International, S.à r.l.

Helvetia Europe

Farve Holding S.A.

Anfra Investissements S.A.

Qesse Finance S.A.

Asd Mobile Kommunikation, G.m.b.H.

Carlisle Finance S.A.

Asele S.A. (Holding)

Avisa S.A.

Bl Robotics, S.à r.l.

Azulux S.A.

Capital Investissements Europe S.A.

Facility Management S.A.

Bank Hapoalim (Schweiz) AG

Bank Hapoalim (Schweiz) AG

Bank Hapoalim (Schweiz) AG

Bank Hapoalim (Schweiz) AG

Citibank (Luxembourg) S.A.

S.L.F., Schumann-Lavedrine Finance S.A.

Cheran Finance S.A.

CO.FI.S. International A.G.

Co.Fi.S. International A.G.

Cires Management S.A.

Bolig Gruppen S.A.

Succursale

Cogest S.A.

Mercapital Wireless S.A.

FILUX, Compagnie Financière Luxembourg S.A.

Farton S.A.

Murilux Holding S.A.

Murilux Holding S.A.

E.I.A., European Investments Associates S.A.

E.I.A., European Investments Associates S.A.

Rosch Beteiligung S.A.

Rosch Beteiligung S.A.

Farton Holdings S.A.

Ferrari International S.A.

Fongesca S.A.

Galfin S.A.

Galfin S.A.

Galerie Clairefontaine, S.à r.l.

Fridge Luxembourg, S.à r.l.

Fridge Luxembourg, S.à r.l.

Samsim S.A.H.

Soremartec S.A.

Immobilière De Clercq-Thierry

Sauternes Finances Ltd. S.A.

Sauternes Finances Ltd. S.A.

Naturwerk S.A.

Naturwerk S.A.

S.B.K. Holding S.A.

S.B.K. Holding S.A.

Schenkenberg

Maxence, S.à r.l.

Maxence, S.à r.l.

SCI Tech

SDF Diamonds, S.à r.l.

SDF Joaillier, S.à r.l.

Servico S.A.

Ophiucus Holdings S.A.

Boucheron Luxembourg, S.à r.l.

Boucheron Luxembourg, S.à r.l.

Meyer Overseas Holdings (Luxembourg) S.A.

Texeurope S.A.

Texeurope S.A.

Minerva Holding S.A.

Net Distri S.A.

Net Distri S.A.

Ortolan S.A.

Rekin S.A.

Rekin S.A.

Panavision Luxembourg, S.à r.l.

Pastificio Bolognese, S.à r.l.

Pirotte, Schaer &amp; Associés S.A.

Rheinberg S.A.

Rolac Holding S.A.

Salon la Brosse, S.à r.l.

Terri S.A.H., Trans Européenne de Recherches et Réalisations Immobilière S.A.H.

Plexus S.A.