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41041

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 856

23 novembre 2000

S O M M A I R E

Archimedial S.A., Mamer …………………………………… page

41072

(The)   Bridge   International   Consultants   S.A.,

Schrassig ………………………………………………………………………………

41060

Daytona Investments Holding S.A., Luxbg

41081

,

41086

E C G S, Centre Européen de Géodynamique et de

Séismologie,  Etablissement  d’Utilité  Publique,
Luxembourg ………………………………………………………………………

41066

International Sports Managements Services S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

41077

Orient Food Holding S.A., Luxembourg ……………………

41086

Profico, S.à r.l., Sandweiler ………………………………………………

41074

R.E.R., Reyal Européen Réseau, S.à r.l., Luxbg ………

41075

(The) Sailor’s Advisory Company S.A.H., Luxbg ……

41060

Sanderlux S.A., Luxembourg …………………………………………

41042

Santermano International S.A., Luxembourg…………

41042

SECPA,  Société  Euro-Canadienne  des  Produits

Alimentaires S.A. ……………………………………………………………

41044

Securisk, Senningerberg ……………………………………………………

41045

Security Capital U.S. Realty Management Holdings

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

41042

Seril S.A., Senningerberg …………………………………………………

41045

S.G.M. Holding S.A., Luxembourg ………………………………

41044

Sidacier Holding S.C.A., Luxembourg ………………………

41044

Sirec S.A., Luxembourg ……………………………………………………

41045

Skala Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

41046

SMEG International S.A., Luxembourg………………………

41046

Société Anonyme Maloupic, Luxembg ………

41046

,

41047

Société de Bâtiments Industriels International S.A.,

Pétange …………………………………………………………………………………

41048

Société de Participations FILUNOR S.A.H., Luxbg

41051

Société d’Investissement du Moyen Orient Holding

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

41048

Société  Générale  d’Etude  et  de  Développment

S.A., Pétange ………………………………………………………………………

41050

Société Maria-Rheinsheim S.A., Luxembourg…………

41050

Socoal Holding S.A., Luxembourg ………………………………

41056

Socomex S.A., Luxembourg ……………………………………………

41047

Sogemindus S.A., Luxembourg ………………………………………

41049

Sohat Holding S.A., Luxembourg …………………………………

41048

Somumines S.A., Luxembourg ………………………………………

41051

Stratus   Computer   Systems   International   S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………

41051

,

41056

Taura S.A.H., Luxembourg………………………………

41057

,

41059

TDI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……………………

41050

Tegola Holding S.A., Luxembourg ………………………………

41057

Tegola International S.A., Luxembourg ……………………

41057

Tenez Investissement S.A., Luxembourg …………………

41059

Terelux S.A., Senningerberg ……………………………………………

41059

Terra Roxa, S.à r.l., Sanem ………………………………………………

41060

Thalia Holding S.A., Luxembourg …………………………………

41059

(St.) Thomas Security S.A., Luxembourg …………………

41057

Toutes Pièces Internationale S.A., Pétange ……………

41061

Tresfin S.A., Luxembourg …………………………………

41061

,

41062

(The) Triangle Investment Group Holdings S.A.H.

41061

Trikala S.A., Luxembourg …………………………………………………

41060

U.B.C.T.N. Holding S.A., Luxembourg ………………………

41062

Unilink Contractors Corporation S.A., Luxbg ………

41062

United Tiles S.A., Luxembourg………………………………………

41062

Valmy S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

41063

Vandemoortele  International  Reinsurance  Com-

pany S.A., Senningerberg ……………………………………………

41062

Vantico Group S.A., Luxembourg…………………………………

41063

Velasquez S.A., Senningerberg ………………………………………

41064

Velasquez Finances S.A., Senningerberg……………………

41065

Viseo Group S.A., Bertrange……………………………………………

41063

Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen ………………………………………

41065

XIX Investments S.A., Luxembourg ……………………………

41065

SANDERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 61.718.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 5, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SANDERLUX S.A.

Signature

(39624/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SANTERMANO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.403.

Le bilan au 30 juin 1999, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2000 enregistré à Luxembourg, le

21 juillet 2000, vol. 540, fol. 26, case 03, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Signature.

(39625/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SANTERMANO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.403.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 16 mai 2000

Les comptes clôturés au 30 juin 1999 ont été approuvés.
Décharge  a  été  accordée  aux  administrateurs  et  au  commissaire  aux  comptes  pour  l’exercice  de  leurs  mandats

jusqu’au 30 juin 1999.

Les cooptations de Yvette Hamilius et Pascale Loewen en tant qu’administrateurs ont été ratifiées. Leurs mandats

viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 2000.

Les  mandats  de  Francesco  Casoli,  Marc  Muller  et  Gianna  Pieralisi,  administrateurs,  et  les  mandats  de  Giovanni

Frezzotti  et  Marco  Carletto,  commissaires  aux  comptes,  sont  reconduits  pour  une  période  d’une  année  jusqu’à
l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

SANTERMANO INTERNATIONAL S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39626/717/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT S.A.).

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

In the year two thousand, on the twenty-eighth day of June. 
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT

S.A., (the «Company»), a société anonyme, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 26 June 1997, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 577, dated 22 October 1997. The articles of incorporation of the
Company (the «Articles») have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on 11 September 1998,
published in the Mémorial C, number 870, dated 2 December 1998 and the last time pursuant to a deed of the under-
signed notary on 29 June 1999, published in the Mémorial C, number 729, dated 30 September 1999.

The meeting was opened at 10.00 am with M

e

Ingrid Dubourdieu, avocat, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Tanja Dahm, employee, residing in Bilsdorf.
The meeting elected as scrutineer M

e

Isabelle Lebbe, avocat, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

that:

41042

I. - The names of the shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the

number  of  shares  held  by  each  shareholder  are  shown  on  an  attendance  list;  this  attendance  list,  signed  by  the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting and
the notary shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. - The quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and the resolution on

each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

III. - Convening notices have been sent by registered mail to each shareholder on 19 June 2000.
IV. - Pursuant to the attendance list, two (2) shareholders, holding together ten thousand (10,000) shares, that is to

say the issued shares in their integrality are present or represented.

V. - The present meeting is duly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
1. Amendment of the name of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 1 of the Articles so that it should be read as follows:
«There exists a corporation in the form of a société anonyme under the name of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY

MANAGEMENT HOLDINGS S.A.»

Then the general meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The  meeting  decides  to  amend  the  name  of  the  corporation  from  SECURITY  CAPITAL  U.S.  REALTY

MANAGEMENT S.A. to SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A. 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 1 of the Articles so as to be read as

follows:

«There exists a corporation in the form of a société anonyme under the name of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY

MANAGEMENT HOLDINGS S.A.».

There being no further business, the meeting is terminated. 
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURITY CAPITAL U.S.

REALTY  MANAGEMENT  S.A.  (la  «Société»),  ayant  son  siège  social  à  L-2449  Luxembourg,  25B,  boulevard  Royal,
constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  instrumentant  daté  du  26  juin  1997,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des
Sociétés  et  Association  (le  «Mémorial»),  numéro  577  en  date  du  22  octobre  1997.  Les  statuts  de  la  société  (les
«Statuts»)  ont  été  modifiés  par  acte  du  notaire  instrumentant  daté  du  11  septembre  1998,  publié  au  Mémorial  C,
numéro 870, en date du 2 décembre 1998 et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant daté du 29 juin
1999, publié au Mémorial C, numéro 729, en date du 30 septembre 1999.

L’assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de M

e

Ingrid Dubourdieu, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui élit comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’assemblée élit comme scrutateur M

e

Isabelle Lebbe, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que:
I. - Les noms des actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le

nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant devra rester annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

II. - La loi requiert un quorum d’au moins 50 pour cent du capital souscrit et que les résolutions sur chaque point à

l’ordre du jour soient prises par le vote affirmatif d’au moins 2/3 des voix enregistrées lors de l’assemblée.

III. - Des convocations ont été envoyées par lettre recommandée à chaque actionnaire le 19 juin 2000.
IV. - Il résulte de la liste de présence que les deux (2) actionnaires détenant ensemble dix mille (10.000) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social sont présent ou représentés.

V. - La présente assemblée est régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du

jour suivant:

1. Modification du nom de la Société.
2. Modification subséquente de l’article 1

er

des Statuts afin de leur donner la teneur suivante:

«Il existe une société sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de SECURITY CAPITAL U.S.

REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.».

L’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolution suivantes: 

41043

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le nom de la Société de SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT S.A. en

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

des Statuts afin de lui donner

la teneur suivante:

«Il existe une société sous la forme d’une société anonyme et sous la dénomination de SECURITY CAPITAL U.S.

REALTY MANAGEMENT HOLDINGS.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: I. Dubourdieu, T. Dahm, I. Lebbe, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 125S, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2000.

F. Baden.

(39632/20/107)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SECPA, SOCIETE EURO-CANADIENNE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 26.979.

Le domicile de la société SECPA, SOCIETE EURO-CANADIENNE DES PRODUITS ALIMENTAIRES établi au 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est dénoncé avec effet au 21 décembre 1998.

Luxembourg, le 14 juillet 2000.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39630/795/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

S.G.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.307.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 29 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

S.G.M. HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39634/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SIDACIER HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.097.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats des membres du Conseil de Surveillance pour une nouvelle période d’un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SIDACIER HOLDING S.C.A.

<i>Le Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39635/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41044

SECURISK.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 57.005.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2000

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

Le  mandat  du  Réviseur  d’Entreprises  DELOITTE  &amp;  TOUCHE  arrivant  à  échéance  à  l’issue  de  cette  Assemblée

Générale Ordinaire, il est reconduit à l’unanimité, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.

<i>Cinquième résolution

<i>Modification de la devise du capital social en euros

L’Assemblée décide à l’unanimité d’approuver la décision du Conseil d’Administration du 28 avril 2000, de modifier la

devise du capital social en euros à effet du 1er janvier 2000. La comptabilité de la société sera donc établie en euros à
partir de cette date.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juilllet 2000, vol. 538, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39631/689/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SERIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.575.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2000

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

a) Les mandats de Messieurs Tonino Beccegato et Giulio Bonazzi et de la société SOGECORE INTERNATIONAL

S.A.,  prennent  fin  à  l’issue  de  cette  Assemblée.  Ils  sont  réélus  à  l’unanimité,  leur  mandat  prendra  fin  à  l’issue  de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il

est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juilllet 2000, vol. 538, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39633/689/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SIREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.871.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2000

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

a) Les mandats de Mesdames Jacqueline Sioen-Zoete, Danielle Parein-Sioen, Pascale Sioen, Michèle Joris-Sioen, de M.

Jean-Jacques Sioen et de la société J. VAN BREDA &amp; CO REINSURANCE MANAGEMENT prennent fin à l’issue de cette
Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité, leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2005.

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises ARTHUR ANDERSEN arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il est

reconduit  à  l’unanimité  jusqu’à  l’issue  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  qui  statuera  sur  les  comptes  de  l’exercice
2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juilllet 2000, vol. 538, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39636/689/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41045

SKALA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 11, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 30.387.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 13 juillet 2000 que les résolu-

tions suivantes ont été acceptées à l’unanimité:

- M. Serge Gurman, administrateur de sociétés, domicilié au 2, rue du X Septembre, L-2251 Luxembourg, est élu aux

postes d’administrateur et d’administrateur-délégué pour une durée de six ans;

- M. Dario Caprai, employé, domicilié au 75, rue de la Station, B-1457 Walhain, est élu au poste d’administrateur pour

une durée de six ans. Il sera plus spécifiquement chargé du département location de matériel et aura tout pouvoir et
autonomie nécessaire à la gestion du département;

- le siège social est transféré au 11, rue Jean Origer, L-2269 Luxembourg
- ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., domicilié au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

est élue Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans.

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du Commissaire aux Comptes prendront fin lors de

l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Pour extrait conforme

S. Gurman

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39637/724/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SMEG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.230.

Le bilan au 29 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SMEG INTERNATIONAL S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

(39638/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCIETE ANONYME MALOUPIC, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.313.

L’an deux mille, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est  réunie  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  SOCIETE  ANONYME

MALOUPIC, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 6.313, constituée suivant acte notarié en date du 29 juin 1962, publié au Mémorial C, Recueil Spécial,
numéro 66 du 11 août 1962. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 22 mars
2000, non encore publié.

L’Assemblée  est  ouverte  à  seize  heures  quarante-cinq  sous  la  présidence  de  Monsieur  Pierre  Mestdagh,  employé

privé, demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire Madame Céline Bonvalet, employée privée, demeurant à Thionville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 7 pour lui donner la teneur suivante: 
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Par dérogation, le premier exercice social, après modification, commence le premier juillet 2000 pour finir le trente

et un décembre 2000.

2. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué

dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois d’avril à onze heures.

La première assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2000 aura lieu le 25 avril 2001. 
3. Modification subséquente des statuts. 
4. Divers.

41046

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.-  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.-  Que  la  présente  Assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera désormais le premier janvier et se

terminera le trente et un décembre de la même année.

En conséquence, l’article 7 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 
«Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Par dérogation, le premier exercice social, après modification, commence le premier juillet 2000 pour finir le trente

et un décembre 2000.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier mercredi du mois

d’avril à onze heures.

En conséquence, l’article 8 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 
«Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois d’avril à onze heures.»

Par conséquent, la première assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2000 aura lieu le 25 avril 2001.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: P. Mestdagh, C. Bonvalet, C. Mathu, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2000.

F. Baden.

(39639/200/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCIETE ANONYME MALOUPIC, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.313.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

F. Baden.

(39640/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 11.010.

<i>Extrait du procès-verbal de la résolution circulaire de juin 2000

Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts de la société, le conseil d’administration a pris la décision

suivante par écrit et par accord unanime de tous les administrateurs en fonction:

Le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOCOMEX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39650/267/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41047

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.436.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Signature.

(39641/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.436.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 7 juillet 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs au porteur:
Titre n

o

1 donnant droit à 500 actions numérotées de 1 -500;

Titre n

o

2 donnant droit à 500 actions numérotées de 501 - 1000.

<i>Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, préqualifié, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 7 juillet 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39642/762/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT DU MOYEN ORIENT HOLDING S.A.,

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.073.

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

A. Schaus

<i>Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39643/545/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOHAT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-neuf juin. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOHAT HOLDING, ayant

son  siège  social  à  Luxembourg,  inscrite  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de  Luxembourg,  sous  le  numéro
B 15.217, constituée suivant acte notarié en date du 29 juillet 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 241 du 21 octobre 1977. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 651 du 27 août
1999.

L’Assemblée  est  ouverte  à  midi  sous  la  présidence  de  Madame  Evelyne  Jastrow,  licenciée  en  droit,  demeurant  à

Strassen.

41048

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Fatima Zahra Rami, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir du 29 juin 2000.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.-  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que suivant réponse écrite faite par tous les actionnaires à une consultation à eux adressée par le liquidateur,

ceux-ci ont pris connaissance du rapport du liquidateur et qu’ils ont donné décharge au liquidateur de sa mission et
quitus de ses opérations. Les résolutions acceptées par les actionnaires par voie écrite sont ratifiées par les présentes.

V.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 juin 2000, après avoir entendu le rapport du liqui-

dateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

M

e

Ghaleb Mahmassani, avocat, demeurant à Beyrouth,

et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Alain Tekier, administrateur judiciaire, demeurant à F-75016 Paris, 1,
Square de Padirac, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme SOHAT HOLDING a cessé

d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Jastrow, F. Rani, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour  expédition  conforme,  délivrée  à  la  société,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2000.

F. Baden.

(39652/200/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOGEMINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.362.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOGEMINDUS S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

(39651/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41049

SOCIETE GENERALE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 48.926.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Signature.

(39644/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCIETE GENERALE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 48.926.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 5 mai 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
PRIMECITE INVEST S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL  FINANCIAL  AND  MARKETING  CONSULTING  S.A.,  sise  à  L-4735  Pétange,  81,  rue  J.B.

Gillardin.

Pétange, le 5 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39645/762/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 306.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

A. Robert

<i>Président du Conseil d’Administration

(39646/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TDI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.078.

<i>Extrait d’une résolution de l’associé unique prise le 19 juin 2000 à 10.00 heures au siège social de la société

<i>Résolution unique

L’associé unique nomme aux fonctions de gérant de la société les deux personnes suivantes:
1. Monsieur Christophe Davezac, gérant, demeurant au 10, allée St Hubert, L-8138 Bridel;
2. Monsieur Pierre Weydert, gérant, demeurant au 6, rue de I’Egalité, L-8319 Olm.
Le mandat des gérants expirera lors de l’assemblée générale ordinaire devant se réunir en 2001 pour délibérer sur

les comptes annuels relatif au premier exercice social devant se clôturer le 31 décembre 2000.

Les nouveaux gérants peuvent nommer des agents, déterminer leur pouvoir et leur compétence et les révoquer.

<i>Pour PRIVATE TRUST S.A.

<i>L’agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39658/651/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41050

SOMUMINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.631.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOMUMINES S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

(39647/795/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 6.739.

STATUTS

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 juin 2000

L’Assemblée confirme et renouvelle pour le terme d’un an les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Michel Mulliez, président du Conseil d’Administration, demeurant à Thonex (Suisse);
- Monsieur André Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Roubaix (France);
- Monsieur Jean Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Nechin (Belgique);
- Monsieur Jérôme Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Woking-Surrey (Grande-Bretagne);
- Monsieur Gilbert Muller, fondé de pouvoir, demeurant à Remerschen, administrateur;
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, administrateur;
- Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Pétange, administrateur.
Elle  confirme  et  renouvelle  pour  le  terme  d’un  an  le  mandat  du  Commissaire,  à  savoir  Monsieur  Marc  Lamesch,

demeurant à Schuttrange.

Tous les mandats ci-dessus prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les résultats de

l’exercice arrêté au 31 décembre 2000.

Pour mentionaux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FILUNOR S.A.H.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39648/534/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 68.862.

In the year two thousand, on the 16th day of June.
Before Us, Maître Gerard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (hereafter the «Meeting») of STRATUS COMPUTER

SYSTEMS  INTERNATIONAL  S.A.,  a  private  limited  liability  company  incorporated  under  the  laws  of  Luxembourg
pursuant to a deed of the undersigned notary of February 23, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, No. 392 of May 31, 1999, having its registered office 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Company Registry under the number B 68.862 (hereafter the «Company»).

The Meeting begins with M

e

Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, as Secretary of the Meeting.
The Meeting elects Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), as Scrutineer of the Meeting

(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders have been duly convened to the Meeting by convening notices with the agenda of the Meeting

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 370 of May 23, 2000 and in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, No. 399 of June 5, 2000 and in the Luxemburger Wort of May 23, 2000 and of June
5, 2000.

The publications of the convening notices are tabled to the Meeting.
II. The Meeting shall gather at least 50 % of the share capital of the Company in order to validly deliberate.
III. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 47,171,070 (forty-

seven million one hundred seventy-one thousand seventy) shares with a par value of USD 1.50 (one United States Dollar
and  fifty  cents)  each,  representing  96.88  %  (ninety-six  point  eighty-eight  per  cent)  of  the  voting  share  capital  of  the 

41051

Company of USD 73,035,001.50 (seventy-three million thirty-five thousand one United States Dollars and fifty Cents)
are duly represented at the Meeting.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

IV. The agenda of the Meeting is worded as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the authorised share capital of the Company from its present amount of USD 97,500,000.- (ninety-

seven million five hundred thousand United States Dollars) to USD 225,000,000.- (two hundred and twenty-five million
United States Dollars) represented by 150,000,000 (one hundred and fifty million) shares having a nominal value of USD
1.50 (one United States Dollar and fifty Cents) each and confirmation that the period of authorisation is to start as per
June 16, 2000 and to end as per June 15, 2005.

2. Amendments to and restatements of articles 8, 9 and 11 of the Articles of Association. 
3. Setting of the number of directors of the Company to eleven (11) and appointment of three (3) new directors of

the Company. 

4. Miscellaneous.
These facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously

the following resolutions:

<i>First resolution

The  Meeting  resolves  to  increase  the  authorised  share  capital  of  the  Company  from  its  present  amount  of  USD

97,500,000 (ninety-seven million five hundred thousand United States Dollars) to USD 225,000,000.- (two hundred and
twenty-five million United States Dollars) represented by 150,000,000 (one hundred and fifty million) shares having a
nominal value of USD 1.50 (one United States Dollar and fifty Cents) each and confirmation that the period of authori-
sation is to start today, i.e. June 16, 2000 and to end five years later, i.e. June 15, 2005.

As a consequence, the Meeting resolves to amend article 5 paragraphs 3 and 4 of the Articles of Association of the

Company so that they shall read henceforth as follows:

«The authorised share capital is set at USD 225,000,000.- (two hundred and twenty-five million United States Dollars)

represented by 150,000,000 (one hundred and fifty million) shares having a nominal value of USD 1.50 (one United States
Dollar and fifty Cents) each».

«The Board of Directors of the Company is authorised and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part, from time to time, within a five years period starting on June 16, 2000 and expiring on June 15, 2005
for any authorised shares which have not yet been subscribed; the Board of Directors shall decide to issue shares repre-
senting such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.»

The authorised share capital has been increased after the Meeting has taken knowledge of the special report of the

board  of  directors,  enclosed  in  the  written  notice  sent  to  each  shareholder,  established  pursuant  to  article  32-3
paragraph 5 of the law on commercial companies of August 10, 1915 as amended. A copy of such notice, after having
been signed ne varietur by the undersigned notary and the appearing parties, will remain attached to the present deed
in order to be registered with it.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend articles 8, 9 and 11 of the Articles of Association of the Company, to provide inter

alia  for  the  possibility  to  appoint  a  Secretary  of  the  Company  and  to  restate  the  relevant  articles  of  the  Articles  of
Association in order to reflect the above resolutions.

Articles 8, 9 and 11 of the Articles of Association of the Company should henceforth read as follows:
Art. 8. Meetings of the Board of Directors
8.1 The Board of Directors will appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary and

Assistant Secretary, either a director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board
of Directors.

The first Chairman shall be appointed by a General Meeting of Shareholders.
The Chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors. In his absence, the General

Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

The Secretary (or Assistant Secretary) shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of

Directors and, to the extent practical, of the shareholders’ meetings, and to keep the records and the minutes of the
Board of Directors and, to the extent practical, of the shareholders’ meetings and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Directors (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.

The Secretary (or Assistant Secretary) shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf

of  the  Company  to  be  produced  in  court  or,  more  generally,  vis-à-vis  any  third  parties  and  to  be  used  as  official
documents.

8.2 Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of

Directors.

The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of meetings of the Board of Directors shall be given.

41052

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Directors.
A director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held in Luxem-
bourg.

8.3 The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly  convened  and  held.  Such  signatures  may  appear  on  a  single  document  or  on  multiple  copies  of  an  identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.4 A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of

the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded
in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next
General Meeting of Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of
those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

In case a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by

the required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and
voting will be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or  are  a  director,  associate,  officer  or  employee  of  such  other  company,  firm  or  other  entity.  Any  director  who  is
director  or  officer  or  employee  of  any  company,  firm  or  other  entity  with  which  the  Company  shall  contract  or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors
9.1 The resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and

signed by the Chairman or by the Secretary or the Assistant Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

9.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by

the Chairman or by the Secretary or the Assistant Secretary.

Art. 11. Delegation of Powers
11.1 The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for definite transactions and revoke such appointments at any time.

11.2 The Board of Directors may entrust the daily management of the Company’s business to one or more directors,

who will be called managing directors. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the
prior authorisation of the General Meeting of Shareholders.

11.3 The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors in all matters or

the joint signatures or single signature of any person(s) (either director(s) or not) to whom such signatory power has
been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

11.4 The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried

out in or from Luxembourg.

<i>Second resolution

The  general  Meeting  resolves  to  raise  the  number  of  directors  of  the  Company  up  to  eleven  (11),  albeit  only

appointing 10 directors for the time being, and to appoint the following two (2) new directors (the appointment of a
third director being postponed until relevant information shall be provided to the shareholders) for a period ending at
the general meeting to be held on the accounts closed as per the last day of February of the year 2001:

1.  David  Laurello,  Senior  Vice  President  and  General  Manager,  Engineering,  Manufacturing  and  Operation  of

STRATUS COMPUTER (DE) INC, residing in 83 Parkhurst Drive, Westford, Massachusetts, USA 01886;

2. Lars Haegg, principal of INVESTCORP INTERNATIONAL, residing in Bayberry Lane, Weston, Massachusetts, USA

02493.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 60,000.-).

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.

41053

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le seize juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est  tenue  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  (ci-après  «l’Assemblée»)  de  STRATUS

COMPUTER  SYSTEMS  INTERNATIONAL  S.A.,  une  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois,  constituée  en  vertu
d’un acte du notaire soussigné du 23 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 392 du
31 mai 1999, avec siège social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.862, (ci-après la «Société»).

L’Assemblée est ouverte par M

e

Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, qui prend la présidence

de l’Assemblée.

Le Président nomme M

e

Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg au poste de Secrétaire de l’Assemblée.

L’Assemblée  désigne  comme  Scrutateur  Madame  Annette  Brewer,  juriste,  demeurant  à  Hettange-Grande  (le

Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après comme le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires ont été dûment convoqués à l’Assemblée par des convocations reproduisant l’ordre du jour de

l’Assemblée qui ont été publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 370 du 23 mai 2000 et au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 399 du 5 juin 2000 et dans les éditions du Luxemburger Wort du 23
mai 2000 et du 5 juin 2000.

Les convocations ainsi publiées sont déposées à l’Assemblée.
II. L’Assemblée doit réunir au moins 50 % des actions de capital de la Société afin de pouvoir délibérer valablement.
III.  Il  ressort  de  la  liste  de  présence  établie  et  certifiée  conforme  par  les  membres  du  Bureau  que  47.171.070

(quarante-sept millions cent soixante et onze mille soixante-dix) actions ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un
Dollar des Etats-Unis et cinquante Cents) chacune, représentant 96,88 % (quatre-vingt-seize virgule quatre-vingt-huit
pour cent) des actions votantes du capital de la Société fixé à USD 73.035.001,50 (soixante-treize millions trente-cinq
mille un Dollars des Etats-Unis et cinquante Cents) sont dûment représentées à l’Assemblée.

La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire,

restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée ensemble avec les procurations.

IV. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital autorisé de la Société de son montant actuel de USD 97.500.000,- (quatre-vingt-dix-sept

million cinq cent mille Dollars des Etats-Unis) à USD 225.000.000,- (deux cent vingt-cinq millions de Dollars des Etats-
Unis), représenté par 150.000.000 (cent cinquante millions) d’actions ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un Dollar
des Etats-Unis et cinquante Cents) chacune et confirmation que la période d’autorisation commence le 16 juin 2000
pour se terminer le 15 juin 2005. 

2. Modification et refonte des articles 8, 9 et 11 des statuts.
3. Fixation du nombre des administrateurs de la Société à onze (11) et nomination de trois nouveaux administrateurs

de la Société. 

4. Divers.
Les faits relatés ci-dessus ayant été exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée

prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la Société de son montant actuel de USD 97.500.000,- (quatre-

vingt-dix-sept million cinq cent mille Dollars des Etats-Unis) à USD 225.000.000,- (deux cent vingt-cinq millions Dollars
des Etats-Unis), représenté par 150.000.000 (cent cinquante millions) d’actions ayant une valeur nominale de USD 1,50
(un Dollar des Etats-Unis et cinquante Cents) chacune et confirmation que la période d’autorisation commence ce jour,
le 16 juin 2000, pour se terminer cinq ans plus tard, le 15 juin 2005.

En conséquence de quoi l’Assemblée décide de modifier l’article 5 paragraphe 3 et paragraphe 4 des statuts de la

Société afin de leur donner désormais la teneur suivante:

«Le capital autorisé est fixé à USD 225.000.000,- (deux cent vingt-cinq millions de Dollars des Etats-Unis), représenté

par 150.000.000 (cent cinquante millions) d’actions ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un Dollar des Etats-Unis et
cinquante Cents) chacune».

«Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à réaliser une telle augmentation du capital, en tout ou en

partie, à n’importe quel moment, pendant une période de cinq ans commençant le 16 juin 2000 et se terminant le 15 juin
2005  pour  toutes  actions  autorisées  qui  n’auraient  pas  encore  été  souscrites.  Le  Conseil  d’Administration  pourra
décider  d’émettre  des  actions  représentant  une  augmentation  totale  ou  partielle  du  capital  et  pourra  accepter  les
souscriptions y relatives».

Le capital autorisé a été augmenté après que l’Assemblée ait pris connaissance du rapport spécial du Conseil d’Admi-

nistration,  contenu  dans  la  convocation  adressée  à  chaque  actionnaire  et  établie  conformément  à  l’article  32-3 

41054

paragraphe 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée. Une copie de ladite convocation,
après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée aux présente pour être enregistrée
avec elles.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier les articles 8, 9 et 11 des statuts de la Société, afin de permettre entre autres la possi-

bilité de nommer un Secrétaire de la Société, et de refondre les articles précités des statuts afin d’y refléter les résolu-
tions qui précèdent.

Les articles 8, 9 et 11 des statuts de la Société se présentent désormais comme suit:
Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration
8.1  Le  Conseil  d’Administration  désignera  un  Président  parmi  ses  membres.  Il  pourra  également  désigner  un

Secrétaire et un Assistant Secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil d’Administration.

Le premier Président sera désigné par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Le Président présidera toutes les assemblées des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Administration. En

son absence, l’Assemblée Générale des Actionnaires ou le Conseil d’Administration, selon le cas, choisira une autre
personne  en  tant  que  président  pro  tempore  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents  ou  représentés  à  ces
réunions.

Le Secrétaire (ou l’Assistant Secrétaire) aura la responsabilité d’agir comme clerc des réunions du Conseil d’Admi-

nistration et, dans la mesure du possible, des assemblées des actionnaires, et tiendra le dossier des décisions et autres
procès-verbaux du Conseil d’Administration et, dans la mesure du possible, des assemblées des actionnaires et leurs
décisions dans un livre qui sera tenu à cette fin. Il fera de même pour toutes décisions prises par des commissions du
Conseil d’Administration (si de telles commissions existent) quand il en sera requis. il aura la possibilité de déléguer ses
pouvoirs à une ou plusieurs personnes en restant cependant responsable pour les tâches ainsi déléguées.

Le Secrétaire (ou l’Assistant Secrétaire) a le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits au nom de

la Société destinés à être produits en justice ou, plus généralement, à des tierces parties et pour être utilisés comme
documents officiels.

8.2  Les  réunions  du  Conseil  d’Administration  sont  convoquées  par  le  Président  ou  par  deux  autres  membres  du

Conseil d’Administration.

Les  administrateurs  sont  convoqués  séparément  à  chaque  réunion  du  Conseil  d’Administration.  Excepté  les  cas

d’urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres ayant le droit de parti-
ciper à la réunion, la convocation écrite devra respecter un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil
d’Administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont
présents ou valablement représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque administrateur donné par écrit ou par téléfax, télégramme

ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un
agenda préalablement approuvé par une résolution du Conseil d’Administration.

Chaque  administrateur  peut  agir  à  toute  réunion  du  Conseil  d’Administration  en  désignant  par  écrit,  téléfax,

télégramme ou télex un autre administrateur pour son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil d’Administration.
Les administrateurs peuvent participer à toutes réunions du Conseil d’Administration par conférence téléphonique

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
puissent  s’entendre  mutuellement.  Toute  participation  à  une  réunion  tenue  par  conférence  téléphonique  sera
équivalante à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.3  Le  Conseil  d’Administration  ne  peut  valablement  délibérer  et  prendre  des  décisions  que  si  la  majorité  de  ses

membres est présente ou représentée.

Les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et produisent les mêmes effets que les

résolutions prises à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites
par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue
à Luxembourg.

8.4 Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord

du Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et sa déclaration sera mentionnée
dans  le  procès-verbal  de  la  réunion.  Il  ne  pourra  participer  à  cette  délibération  du  Conseil  d’Administration.  A  la
prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans
lesquels un gérant avait un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint à cause d’un conflit d’intérêts, les décisions

prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d’Administration présents ou représentés et votants à
cette réunion seront réputés valables.

Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou
sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d’une telle autre société, entreprise ou autre entité. Tout admi-
nistrateur qui serait gérant, directeur ou employé d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou entre-
tiendrait des relations d’affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être
empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat ou autre affaires.

41055

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
9.1 Les résolutions du Conseil de d’Administration sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres

spéciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire ou Assisitant Secrétaire. Toutes les procurations y resteront
annexées.

9.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produites en justice ou ailleurs sont signés par le

Président ou par le Secrétaire ou par l’Assistant Secrétaire.

Art. 11. Délégations de pouvoir
11.1 Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut

par ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

11.2 Le Conseil d’Administration peut confier la gestion journalière des affaires de la Société à un ou plusieurs admini-

strateurs,  qui  seront  désignés  comme  administrateurs-délégués.  La  délégation  en  faveur  d’un  membre  du  Conseil
d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

11.3 La Société sera liée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs pour toute matière ou

par  la  signature  conjointe  ou  individuelle  de  toute  personne(s)  (administrateur(s)  ou  non)  à  qui  un  tel  pouvoir  de
signature a été confié par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de tels pouvoirs.

11.4 La Société sera administrée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion

seront posés à ou à partir de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de la Société à un maximum de onze (11) et de nommer

les deux (2) nouveaux administrateurs suivants (la nomination du troisième étant reportée jusqu’à ce que l’Assemblée
soit plus amplement informée) pour une période qui viendra à échéance à l’assemblée générale qui se prononcera sur
les comptes arrêtés au dernier jour du mois de février 2001:

1. David Laurello, Senior Vice President et General Manager, Engineering, Manufacturing and Operation de STRATUS

COMPUTER (DE) INC, demeurant au 83 Parkhurst Drive, Westford, Massachusetts, USA 01886;

2. Lars Haegg, associé de INVESTCORP INTERNATIONAL, demeurant à Bayberry Lane, Weston, Massachusetts,

USA 02493.

<i>Estimation des frais

Le montant des coûts, charges et frais, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par le Société en relation

avec le présent acte sont estimés à environ LUF 60.000,- (soixante mille francs luxembourgeois).

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le  notaire  soussigné,  qui  a  personnellement  la  connaissance  de  la  langue  anglaise,  atteste,  par  la  présente,  qu’à  la

demande des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise et suivi d’une traduction française. A la demande
des comparants et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Le procès-verbal a été lu et traduit aux personnes comparantes qui ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte

original.

Signé: J.-F. Bouchoms, G. Origer, A. Brewever, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juillet 2000.

G. Lecuit.

(39653/220/335)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 68.862.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juillet 2000.

G. Lecuit.

(39654/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

SOCOAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.883.

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 23, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

(39649/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41056

ST. THOMAS SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

ST. THOMAS SECURITY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39655/545/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TEGOLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.689.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 24, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TEGOLA HOLDING S.A.

Signature

(39659/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TEGOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.688.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 24, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TEGOLA INTERNATIONAL S.A.

Signature

(39660/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TAURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 34.695.

L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Nous Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg-Hesperange.
Les actionnaires de TAURA S.A., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire.

La société a été constituée sous la dénomination sociale de DJMW INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par-

devant le notaire Emile Schlesser en date du 7 août 1990 de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, publiée au Mémorial C, n° 63 du 12 février 1991, page 2991.

Par  modification  des  statuts  suivant  acte  reçu  par-devant  le  prédit  notaire  en  date  du  1

er

avril  1993,  publié  au

Mémorial C, page 14090, la dénomination sociale fut modifiée en TAURA S.A. le 1

er

avril 1993.

La société est immatriculée au R. C. de Luxembourg sous le n° B 34.695.

<i>Bureau

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures et est présidée par Maître Rina Breininger, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bour, employée privée, demeurant à Thionville.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Maître Hagen Reinsberg, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président constate ensemble avec l’assemblée générale ce qui suit:

<i>Composition de l’assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, profession et domicile ou les raisons sociales et

siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun sont repris sur la liste de présence ci-annexée.

Cette  liste  est  arrêtée  et  signée  par  les  actionnaires,  respectivement  leurs  mandataires  ainsi  que  les  membres  du

bureau.

Toutes les procurations mentionnées dans la liste de présence resteront annexées à la présente après avoir été signée

ne varietur par les membres du bureau.

<i>Déclarations du Président

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

41057

<i>Ordre du jour:

1)  Modification  des  statuts  de  la  société  TAURA  S.A.  pour  transformer  d’une  société  holding  1929  en  société

commerciale.

2) Modification de l’article 2, pour le le mettre en concordance avec ce changement comme suit:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir des valeurs mobilières de toutes espèces par voie d’apport, de souscription,

d’option, d’achat et de toute autre manière et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et d’autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société est autorisée à contracter des emprunts et accorder des prêts avec ou sans garantie et/ou intérêts.
La société peut contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit notamment par émission des obligations, des

lettres de gage et toute autre forme d’obligations.

Les emprunts ne peuvent être utilisés qu’en faveur de la société, de ses filiales ainsi que des autres sociétés liées et/ou

affiliées.

En outre la société peut accorder aux prédites sociétés toute sorte d’assistance, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs la société a pour objet l’achat et la vente des droits d’auteur se rapportant à des films, des séries de

télévision et au sport, ainsi que leur mise en valeur.

La société pourra ouvrir des établissements commerciaux ainsi que des bureaux de représentation pour autant qu’elle

l’estime nécessaire à la réalisation de l’objet social.

La société prendra toutes mesures nécessaires à faire valoir ses droits et accomplira tout acte conforme à son objet

social et susceptible de le développer.»

3. Modification de l’article 11 des statuts.
II.- Le capital social est actuellement représenté par 1.250 actions. Conformément à la liste de présence, tous les

actionnaires  sont  présents  ou  dament  représentés  à  la  présente  assemblée,  qui  peut  en  conséquence  délibérer  et
décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des convocations préalables. 

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

Les déclarations de Monsieur le Président, ont été vérifiés par le scrutateur, et reconnues exactes par l’assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblé générale décide de transformer la société TAURA S.A. d’une société holding en société commerciale.

<i>Deuxième résolution

En  conséquence  de  la  résolution  qui  précède,  l’assemblé  générale  décide  de  modifier  l’article  2  des  statuts  de  la

société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir des valeurs mobilières de toutes espèces par voie d’apport, de souscription,

d’option, d’achat et de toute autre manière et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et d’autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société est autorisée à contracter des emprunts et accorder des prêts avec ou sans garantie et/ou intérêts.
La société peut contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit notamment par émission des obligations, des

lettres de gage et toute autre forme d’obligations.

Les emprunts ne peuvent être utilisés qu’en faveur de la société, de ses filiales ainsi que des autres sociétés liées et/ou

affiliées.

En outre la société peut accorder aux prédites sociétés toute sorte d’assistance, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs la société a pour objet l’achat et la vente des droits d’auteur se rapportant à des films, des séries de

télévision et au sport, ainsi que leur mise en valeur.

La société pourra ouvrir des établissements commerciaux ainsi que des bureaux de représentation pour autant qu’elle

l’estime nécessaire à la réalisation de l’objet social.

La société prendra toutes mesures nécessaires à faire valoir ses droits et accomplira tout acte conforme à son objet

social et susceptible de le développer.»

<i>Troisième résolution

L’assemblé générale décide de modifier l’article 11 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modalée, trouve son application pour autant qu’il n’y

ait rien de contraire prévu dans les présents statuts.»

<i>Frais, évaluation

Le montant des frais qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à 25.000,-

francs.

41058

L’ordre du jour étant expiré et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9.30 heures.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Breininger, C. Bour, H. Reinsberg, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juillet 2000.

G. Lecuit.

(39656/220/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TAURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 34.695.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juillet 2000.

G. Lecuit.

(39657/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TENEZ INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 74.268.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, le 20 juillet 2000, que la

démission du Commissaire aux Comptes est acceptée. La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à
The  Lake  Building,  P.O.  Box  3161  Road  Town,  Tortola,  B.V.I.  est  élue  nouveau  Commissaire  aux  Comptes.  Elle
terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Pour extrait conforme

Dirk C. Oppelaar

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39661/724/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TERELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 29.162.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2000

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

Le  mandat  du  Réviseur  d’Entreprises  KPMG-AUDIT  est  reconduit,  à  l’unanimité,  jusqu’à  l’issue  de  l’Assemblée

Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juilllet 2000, vol. 538, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39662/689/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

THALIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.778.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

<i>Pour THALIA HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(39664/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41059

TERRA ROXA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4987 Sanem, 7, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 48.445.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Signature.

(39663/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5362 Schrassig, 9, rue Saint Donat.

R. C. Luxembourg B 66.344.

Constituée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 septembre 1998, acte publié

au Mémorial C, n

o

872 du 3 décembre 1998.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A.

KPMG EXPERTS-COMPTABLES

Signature

(39665/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.502.

<i>Contrat de domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 3 janvier 2000 entre la société anonyme holding THE SAILOR’S

ADVISORY COMPANY S.A. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg. Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et est susceptible d’être dénoncé par chacune des parties
suivant un préavis de 6 mois.

Aux fins de réquisition

<i>Pour THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY

<i>Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39666/024/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TRIKALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.742.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2000

Le nouveau siège social est établi au 231, Val des Bons Malades L-2121 Luxembourg.
Décharge est donnée aux administrateurs, Monsieur Diederich George et Madame Scheifer-Gillen Romaine, et au

commissaire aux comptes, Monsieur Schaus Adrien, démissionnaires, le 31 mars 2000.

Pour extrait sincère et conforme

TRIKALA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39673/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41060

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 33.118.

Conformément à l’Article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 14 juillet 1997 pour une durée indéter-
minée entre les sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, R.C. B 15.302
Siège social:
4, rue Jean Monnet,
L-2150 Luxembourg
Et
THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H.
Luxembourg, R.C. B 33.118
Siège social:
4, rue Jean Monnet
L-2150 Luxembourg

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39667/683/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TOUTES PIECES INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 47.786.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Signature.

(39670/762/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TOUTES PIECES INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 47.786.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange, le 24 mai 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe;
La société PRIMECITE INVEST S.A., sise à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 24 mai 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39668/762/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TRESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 24, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TRESFIN S.A.

Signature

(39671/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41061

TRESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 24, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

TRESFIN S.A.

Signature

(39672/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

U.B.C.T.N. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.058.

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 23, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

(39674/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.489.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A.

Signatures

<i>Administrateurs

(39675/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

UNITED TILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.608.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 24, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2000.

UNITED TILES S.A.

Signature

(39676/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

VANDEMOORTELE INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 26.864.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il est

reconduit  à  l’unanimité  jusqu’à  l’issue  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  qui  statuera  sur  les  comptes  de  l’exercice
2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juilllet 2000, vol. 538, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39678/689/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41062

VALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.728.

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 23, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

(39677/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

VANTICO GROUP S.A., Société Anonyme

(anc: AVANTI N° 2 S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 72.959.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme VANTICO

GROUP S.A., à Luxembourg, le 7 juillet 2000 que l’assemblée a accepté la démission de Monsieur Marc Feider, adminis-
trateur,  à  compter  de  la  date  de  l’assemblée,  et  a  nommé,  Monsieur  Kenneth  Greatbatch  et  Monsieur  Alexis
Kamarowsky en tant qu’administrateurs de la société.

L’assemblée a décidé de fixer le terme du mandat de Kenneth Greatbatch et de Alexis Kamarowsky à l’assemblée

générale approuvant les comptes de l’exercice 2001.

Le Conseil d’administration est désormais composé de Messieurs Eddie Wilson, Jon Macintosh, Kenneth Greatbatch

et Alexis Kamarowsky.

Pour extrait sincère et conforme,

Pour publication et réquisition

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39679/253/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

VISEO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

L’an deux mille, le vingt-deux juin. 
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VISEO GROUP S.A., avec

siège social à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 octobre 1999, en voie de publication

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé au fonction de scrutateur Madame Sandra Vommaro, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le notaire
soussigné.  La  liste  de  présence  restera  annexée  au  présent  procès-verbal  pour  être  soumise  aux  formalités  d’enre-
gistrement.

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission d’un administrateur et de l’administrateur-délégué, et
2.- Nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission à compter de

ce  jour  de  ses  fonctions  d’administrateur  et  d’administrateur-délégué  de  Monsieur  Emmanuel  Studer,  consultant,
demeurant à F-75015 Paris, 7, rue de la Procession, et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme nouvel

administrateur, à compter de ce jour la société de droit de Gibraltar dénommée OASIS DRIVE LIMITED, avec siège
social à Gibraltar,

41063

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 3 mai 2000 et inscrite au registre du commerce n° 74.784,
représentée par Madame Sandra Vommaro, employée privée, demeurant à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire de: 
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar, et
b) Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 22 juin 2000,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 22 juin 2000,
dont  une  copie,  après  avoir  été  signée  ne  varietur  par  tous  les  comparants  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale de l’année 2005.
Pour faire suite aux prédites résolutions, le conseil d’administration se compose actuellement comme suit: 

<i>Conseil d’Administration

1.- La société de droit de l’Etat de Belize dénommée GALWAY DEVELOPMENTS LTD;
2.- la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, et
3.- la prédite société de droit de Gibraltar dénommée OASIS DRIVE LIMITED. 

<i>Conseil d’Administration

Les administrateurs, trois présents ou représentés, ont désigné, à l’unanimité des voix, en conformité des pouvoirs

conférés par les actionnaires, comme nouvel administrateur-délégué, la prédite société de droit de Gibraltar dénommée
OASIS DRIVE LIMITED,

en vertu d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 22 juin 2000,
lequel procès-verbal, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale de l’année 2005.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: J.M. Detourbet, J.P. Cambier, S. Vommaro, N. Muller. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2000, vol. 860, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.
Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2000.

N. Muller.

(39682/224/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

VELASQUEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.663.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2000

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

a) Les mandats de M. Bernard Bontoux, M. Charles Falcon et de la société SOGECORE S.A. prennent fin à l’issue de

cette Assemblée. La société SOGECORE S.A. se représente au suffrage des membres de celle-ci. Elle est réélue à l’una-
nimité. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2000.

b) MM. Etienne Van Dyck et Jean-Pierre Audebourg se présentent en remplacement de MM. Bontoux et Falcon. Leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

c) Le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il

est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juilllet 2000, vol. 538, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39680/689/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

41064

VELASQUEZ FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.361.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2000

<i>Quatrième résolution

<i>Nominations statutaires

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de MM. Bontoux et Falcon de leur poste d’Adminis-

trateur à effet de ce jour. Elle décide à l’unanimité de nommer en remplacement MM. Etienne Van Dyck et Jean-Pierre
Audebourg.

Leur mandat d’Administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes

de l’exercice 2003.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juilllet 2000, vol. 538, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39681/689/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7782 Bissen, 22, rue des Jardins.

L’an deux mille, le trente juin, l’associé unique de la Société à responsabilité limitée WEYNANDT NICO, S.à r.l., avec

siège social à L-7782 Bissen, 12, rue des Jardins a pris la décision suivante:

de transférer le siège social à partir de ce jour à l’adresse suivante:
22, rue des jardins, L-7782 Bissen.

N. Weynandt
<i>Associé unique

Enregistré à Mersch, le 4 juillet 2000, vol. 125, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(39683/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

XIX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.662.

L’an deux mille, le onze juillet.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme XIX INVESTMENTS S.A.,

ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 43.662, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30
mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 322 du 7 juillet 1993 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 mars 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 382 du 17 juillet 1997.

L’assemblée est présidée par Madame Françoise Stamet, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la présidente désigne pour secrétaire Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant à Metz (France). 
Madame la présidente déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussignée. Ladite liste de présence, restera
annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les trente mille (30.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à LUF 30.000.000,- (trente millions de francs luxembourgeois) sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de procéder à la liquidation de la société. 
2.- Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de prononcer la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

41065

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme liquidateur:
La société anonyme FIN-CONTROLE, avec siège social à Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Pouvoir  est  conféré  au  liquidateur  de  représenter  la  société  lors  des  opérations  de  liquidation,  de  réaliser  l’actif,

d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs
actions, le tout dans les limites déterminées par les articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-

verbal.

Signé: F. Stamet, C. Bitterlich, C. Fever, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 125S, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

M. Thyes-Walch.

(39684/233/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

E C G S,

CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-2345 Luxembourg, Marché-aux-Poissons.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher.
S’est  réunie  le  conseil  d’administration  de  la  Fondation  CENTRE  EUROPEENNE  DE  GEODYNAMIQUE  ET  DE

SEISMOLOGIE (E C G S), établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien
Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juin 1988, approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre
1988, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 41 du 15 février 1989.

La  séance  est  ouverte  à  dix  heures  trente  à  l’Hôtel  Moris  à  L-Walferdange,  Coin  route  de  Diekirch  -  Place  des

Martyrs, sous la présidence de Monsieur Jean Flick, demeurant à L-1948 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Bernard Ducarme, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux.
L’assemblée  choisit  comme  scrutateurs  Monsieur  Jean-Mathias  Goerens,  demeurant  à  L-1529  Luxembourg  et

Monsieur Norbert Stomp, demeurant à L-1414 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) L’ordre du jour du conseil d’administration est conçu comme suit: 
1. Refonte des statuts pour leur donner la teneur suivante: 

Nature, Dénomination, Siège

Art. 1

er

La Fondation a la dénomination de CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE

(E C G S).

Le siège de la Fondation est établi à Luxembourg, Musée National d’Histoire Naturelle, 24, rue Münster.

Objet

Art. 2. 1. L’objectif de l’E C G S est de promouvoir des programmes de recherche géodynamique appliqués à l’étude

des déformations tectoniques en relation avec les tremblements de terre et ce en mettant tout spécialement l’accent
sur les techniques spatiales.

2. A cet effet l’E C G S s’attachera à améliorer le contact entre les spécialistes des différentes disciplines concernées

en soutenant des rencontres régulières dans le cadre des Journées Luxembourgeoises de Géodynamique ainsi qu’en
encourageant des colloques ou des ateliers spécialisés, dans le cadre de l’Accord Partiel Ouvert sur les Risques Majeurs
(EUR-APO) du Conseil de l’Europe.

3. L’E C G S encourage également l’installation au Laboratoire Souterrain de Géodynamique de Walferdange, Grand-

Duché  de  Luxembourg,  de  toute  instrumentation  géodynamique  destinée  à  étudier  les  déformations  dans  les  zones
actives, ceci afin d’en tester les performances dans un site de référence.

Durée

Art. 3. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

Patrimoine

Art. 4. Les recettes de la Fondation consistent dans:
*  Les dons, legs et subventions qu’elle pourra recevoir dans les conditions prévues par l’article 36 de la prédite loi

du 21 avril 1928, 

*  Les revenus du patrimoine,
*  Les recettes des manifestations et activités diverses éventuellement organisées par elle.
L’énumération qui précède est énonciative et non limitative.

41066

Administration

Art. 5. L’administration de la Fondation est confiée à un conseil d’administration composé de cinq (5) membres au

moins et de onze (11) membres au plus, personnes physiques ou morales.

Le conseil d’administration comprendra de droit comme administrateurs les personnes suivantes:
*  Un membre à désigner par Monsieur le Directeur du Musée National d’Histoire Naturelle à Luxembourg,
*  Un membre à désigner par Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Centre Universitaire à Luxem-

bourg,

*  Un membre à désigner par Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’lnstitut Supérieur de Techno-

logie à Luxembourg,

*  Un membre à désigner par Monsieur le Ministre de l’lntérieur du Grand-Duché de Luxembourg,
*  Un membre à désigner par Monsieur le Directeur de l’Observatoire Royal de Belgique.
Les  administrateurs  ainsi  désignés  pourront  coopter  des  administrateurs  additionnels  sans  que  le  nombre  total

d’administrateurs puisse excéder onze. La durée du mandat de chaque administrateur est fixée à quatre ans; ce mandat
est renouvelable.

Art. 6. 
1. En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs en cours de mandat, les membres restants du

Conseil d’administration décident s’il y a lieu ou non de le ou les remplacer. Ils peuvent désigner un remplaçant de leur
choix, sauf s’il s’agit d’un des membres de droit dont la désignation est explicitée à l’article 5.

Le remplacement est obligatoire si le nombre total des administrateurs est tombé en dessous de cinq. Le remplaçant

finira le mandat de celui qu’il remplace.

2. Si le Conseil d’administration estime utile d’augmenter le nombre des administrateurs, il procédera par cooptation

sans  que  le  nombre  total  des  administrateurs  ne  puisse  dépasser  onze;  le  mandat  des  administrateurs  cooptés  se
terminera avec celui des autres membres.

3.  A  l’expiration  du  terme  du  mandat  du  Conseil  d’administration,  Monsieur  le  Directeur  du  Musée  National

d’Histoire  Naturelle  à  Luxembourg,  Monsieur  le  Président  du  Conseil  d’Administration  du  Centre  Universitaire  à
Luxembourg,  Monsieur  le  Président  du  Conseil  d’Administration  de  l’Institut  Supérieur  de  Technologie,  Monsieur  le
Ministre de l’Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur le Directeur de l’Observatoire Royal de Belgique,
prénommés à l’article 5, désigneront chacun leur membre respectif du nouveau Conseil d’Administration pour le terme
fixé par les statuts; les membres ainsi désignés procéderont facultativement par cooptation de nouveaux membres sans
que le nombre total des administrateurs puisse dépasser onze.

Si l’un ou/et l’autre organisme prénommés à l’article 5, n’a pas désigné ses membres, les autres membres du conseil

d’administration peuvent, après un mois après rappel, coopter des membres de leur choix.

Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra se doter d’un règlement d’ordre intérieur.

Pouvoirs du Conseil d’ Administration

Art. 8. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Fondation et

pour effectuer tous actes d’administration ou de disposition qui rentrent dans son objet. Il décide notamment de l’admi-
nistration du patrimoine et de La manière dont l’objet de la Fondation doit être atteint. La mise en valeur du patrimoine
devra toujours être conforme aux prescriptions régissant les biens des Fondations.

Le Conseil représente la Fondation judiciairement et extrajudiciairement. Il pourra se faire assister d’un ou plusieurs

conseillers ou comités consultatifs, pris dans ou hors son sein.

Fonctionnement du Conseil d’Administration

Art.  9. Le  Conseil  d’Administration  élit  en  son  sein  un  président,  un  vice-président,  un  secrétaire  et  nomme  un

trésorier,  pour  un  mandat  renouvelable  de  quatre  ans.  Ceux-ci  forment  le  bureau  chargé  de  la  gestion  des  affaires
courantes. Le Bureau peut nommer un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint pour assister le secrétaire et le trésorier
dans leur tâche. Leur mandat se termine automatiquement avec celui du Bureau.

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Fondation l’exigent, mais au moins une fois

par an, sur convocation du président ou à son défaut du vice-président faite par écrit et envoyée trente jours francs
avant la date de la séance.

Le Conseil d’Administration doit se réunir en outre sur la demande écrite d’au moins trois administrateurs adressée

au président et indiquant au moins un point à mettre sur l’ordre du jour de la réunion.

Les réunions du Conseil sont présidées par le président et, en cas d’absence ou d’empêchement du président par le

vice-président ou l’administrateur le plus ancien.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs au moins sont présents et repré-

sentés. Les administrateurs peuvent donner, par lettre ou par télécopie, mandat à un de leurs collègues pour les repré-
senter aux délibérations du Conseil sans qu’un administrateur puisse représenter plus de deux collègues.

Sauf pour les modifications des statuts les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des

voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut prendre des résolutions par voie circulaire. Ces décisions doivent

recueillir la majorité des voix de tous les administrateurs; les signatures seront apposées soit sur un seul document, soit
sur des exemplaires multiples de celui-ci. Ces résolutions ont la même validité et la même valeur que si elles avaient été
prises  lors  d’une  réunion  du  Conseil  régulièrement  convoquée  et  tenue,  et  portent  la  date  de  la  dernière  signature
apposée par les administrateurs sur le document susvisé.

Le vote par voie circulaire n’est pas admis pour les modifications des statuts. Les copies et extraits de ces procès-

verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil ou par deux administrateurs. 

41067

Conseil Scientifique

Art. 10. Le Conseil d’Administration instituera un conseil scientifique dont le nombre des membres n’excédera pas

douze personnes et dont la mission sera d’examiner les projets de recherche et de les soumettre au Conseil d’Adminis-
tration accompagnés d’un avis circonstancié.

Ce conseil scientifique portera le nom de Conseil scientifique du Centre Européen de Géodynamique et de Séismo-

logie et répondra aux souhaits de l’Accord Partiel Ouvert sur les Risques Majeurs (EUR-APO) du Conseil de l’Europe.
Le Conseil d’Administration arrêtera les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique par
des règlements d’ordre intérieur.

Signature

Art. 11. La Fondation est valablement engagée:
* Soit par la signature conjointe du Président du Conseil d’Administration et d’un administrateur,
* Soit par la signature conjointe du Vice-président du Conseil d’administration et d’un administrateur.
Le Conseil d’Administration peut également donner tous mandats pour une affaire déterminée à une ou plusieurs

personnes, administrateurs ou non. Les mandataires ainsi nommés engageront la Fondation dans les conditions et limites
de leurs pouvoirs.

Exercice social

Art. 12. L’exercice social correspond à l’année du calendrier et commence le premier janvier et se termine le trente

et un décembre de chaque année.

Comptes annuels

Art. 13. La gestion de la Fondation fera l’objet d’une comptabilité régulière. A la fin de chaque exercice, le Conseil

d’Administration arrête les comptes et dresse le budget pour l’exercice suivant. Endéans les deux mois de la clôture de
l’exercice, les comptes et le budget de l’exercice en cours seront communiqués au Ministre de la Justice et publiés au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Modification des statuts

Art. 14. Toute modification des statuts est arrêtée par le Conseil d’Administration, statuant à la majorité des deux

tiers de ses membres présents et représentés.

Toute modification statutaire devra être approuvée par arrêté grand-ducal et publiée au Mémorial.

Dissolution

Art. 15. La Fondation ne peut être dissoute que sur décision à prendre à la majorité de trois quarts des membres

du Conseil d’Administration présents et représentés.

Le patrimoine net de la Fondation passera au Laboratoire de Géodynamique de Walferdange sinon au Musée National

d’Histoire Naturelle.

<i>2. Composition du conseil d’administration actuellement en fonction:

Monsieur  Manfred  Bonatz,  président  du  Réseau  Européen  de  Géodynamique,  GeoObservatorium  Odendorf,

demeurant à Wilkenstrasse 49, D-53913 Swisttal, Allemagne, de nationalité allemande;

Monsieur Gennaro Corrado, professeur à l’«Universita degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Vulcano-

logia», demeurant à Via Francesco Lerace 5, I-80129 Napoli, Italie, de nationalité italienne;

Monsieur  Bernard  Ducarme,  chercheur  qualifié  au  Fond  National  de  la  Recherche  scientifique,  demeurant  rue  de

Louvranges 36, B-1325 Chaumont Gistoux, Belgique, de nationalité belge;

Monsieur Jean Flick, Directeur du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, demeurant rue Louis XIV

25, L-1948 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur Jean-Mathias Goerens, Premier Conseiller de la Cour Administrative, demeurant rue Raoul Follereau 15,

L-1529 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur Jacques Hinderer, directeur de recherche au Centre National de Recherche scientifique, Ecole et Obser-

vatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg, demeurant au 6, rue Jacques Balde, F-67000 Strasbourg, France, de natio-
nalité française;

Monsieur Jean-Pierre Massué, Secrétaire Exécutif Accord Partiel Ouvert sur les Risques Majeurs, Conseil de l’Europe

BP 431, demeurant au 2, rue de Rome, F-67000 Strasbourg Cedex, France, de nationalité française;

Monsieur  Paul  Pâquet,  Directeur  de  l’Observatoire  Royal  de  Belgique,  demeurant  à  avenue  Circulaire  7,  B-1180

Bruxelles, Belgique, de nationalité belge;

Prof. P. Seck, Administrateur du Département des Sciences au Centre Universitaire de Luxembourg, demeurant rue

Tony Neuman 13, L-2241 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur Norbert Stomp, Directeur du Musée National d’Histoire Naturelle, demeurant rue Louis Deny 3, L-1414

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur  Ricardo  Vieira  Diaz,  Directeur  de  l’«Instituto  de  Astronomia  y  Geodesia,  Universidad  Complutense  de

Madrid», demeurant à avenida General Moscardo 25, E-28020, Madrid, Espagne, de nationalité espagnole.

Leur mandat expirera le 31 décembre 2000.
II)  La  présente  réunion  a  été  convoquée  par  des  avis  de  convocation  adressés  par  lettres  recommandées  le  25

octobre 1999 à tous les administrateurs de la Fondation.

Les copies de ces avis de convocation sont déposées sur le bureau de la présente réunion.
III) Il a été établi une liste de présence renseignant les administrateurs présents ou représentés, laquelle après avoir

été signée par les administrateurs ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, restera annexée au présent acte
et sera soumise à l’enregistrement ensemble avec le présent acte.

41068

Les procurations des administrateurs représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

IV) Il résulte de la liste de présence que sur les onze administrateurs dix (10) administrateurs sont présents ou repré-

sentées à la présente réunion.

Monsieur  le  Président  déclare  ensuite,  et  les  personnes  assistant  au  conseil  le  reconnaissent,  que  le  quorum  de

présence requis par les dispositions de l’article 12 des statuts de la Fondation est atteint, et que partant le conseil d’admi-
nistration est valablement constitué et est autorisée à délibérer valablement sur les points figurant à son ordre du jour.

Après délibération, le conseil d’administration prend, chaque fois à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le conseil d’administration décide la refonte des statuts de la Fondation et leur donne la teneur ci-avant précisée dans

l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil d’administration constate que le conseil d’administration actuellement en fonction se compose comme suit:
Monsieur  Manfred  Bonatz,  président  du  Réseau  Européen  de  Géodynamique,  GeoObservatorium  Odendorf,

demeurant à Wilkenstrasse 49, D-5391 3 Swisttal, Allemagne, de nationalité allemande;

Monsieur Gennaro Corrado, professeur à l’«Universita degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Vulcano-

logia», demeurant à Via Francesco Jerace 5, I-80129 Napoli, Italie, de nationalité italienne;

Monsieur  Bernard  Ducarme,  chercheur  qualifié  au  Fond  National  de  la  Recherche  scientifique,  demeurant  rue  de

Louvranges 36, B-1325 Chaumont Gistoux, Belgique, de nationalité belge;

Monsieur Jean Flick, Directeur du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, demeurant rue Louis XIV

25, L-1948 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur Jean-Mathias Goerens, Premier Conseiller de la Cour Administrative, demeurant rue Raoul Follereau 15,

L-1529 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur Jacques Hinderer, directeur de recherche au Centre National de Recherche scientifique, Ecole et Obser-

vatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg, demeurant au 6 rue Jacques Balde, F-67000 Strasbourg, France, de natio-
nalité française;

Monsieur Jean-Pierre Massué, Secrétaire Exécutif Accord Partiel Ouvert sur les Risques Majeurs, Conseil de l’Europe

BP 431, demeurant au 2, rue de Rome, F-67000 Strasbourg Cedex, France, de nationalité française;

Monsieur  Paul  Pâquet,  Directeur  de  l’Observatoire  Royal  de  Belgique,  demeurant  avenue  Circulaire  7,  B-1180

Bruxelles, Belgique, de nationalité belge;

Prof. P. Seck, Administrateur du Département des Sciences au Centre Universitaire de Luxembourg, demeurant rue

Tony Neuman 13, L-2241 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur Norbert Stomp, Directeur du Musée National d’Histoire Naturelle, demeurant rue Louis Deny 3, L-1414

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Monsieur  Ricardo  Vieira  Diaz,  Directeur  de  l«’Instituto  de  Astronomia  y  Geodesia,  Universidad  Complutense  de

Madrid», demeurant à avenida General Moscardo 25, E-28020, Madrid, Espagne, de nationalité espagnole.

Le mandat des administrateurs expirera le 31 décembre 2000.
La présente refonte des statuts reste soumise à l’approbation par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et par arrêté grand-ducal.

<i>Frais

Les honoraires et frais des présentes sont à charge de la Fondation. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures (11.00). 
Dont acte, fait et passé à Walferdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétations donnée aux comparants et autres administrateur présents, connus du notaire

instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau de la réunion et les administrateurs
présents ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Bonaiz, G. Corrado, B. Ducarme, J. Flick, J.M. Goerens, J. Hinderer, P. Pâquet, N. Stomp, J. Gloden.
Le notaire soussigné spécifie que les statuts faisant l’objet du présent acte constituent une refonte des statuts de la

Fondation. 

Signé: J. Gloden.
Approuvé par arrêté grand-ducal du 17 juin 2000. 
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2000. Volume 509, folio 50, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

ci-après copie de l’annexe:
NOUS JEAN, 
par la grâce de Dieu, 
Grand-Duc de Luxembourg, 
Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 novembre 1988 approuvant la création ainsi que les statuts de l’établissement d’utilité

publique dénommé CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS);

Vu la décision du conseil d’administration de la fondation précitée, documentée dans un acte notarié de Maître Joseph

Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, du 7 décembre 1999, tendant à une refonte des statuts de la fondation
CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS);

41069

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

A R R E T O N S :

Art.  1

er

La  refonte  des  statuts  de  la  fondation  CENTRE  EUROPEEN  DE  GEODYNAMIQUE  ET  DES  SEISMO-

LOGIE (ECGS), telle qu’elle résulte de l’acte reçu le 7 décembre 1999 par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence
à Grevenmacher, est approuvée.

Art. 2. Les prescriptions des articles 27 à 43 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations

sans but lucratif sont à observer.

Art. 3. Les comptes et le budget sont à remettre chaque année dans les deux mois de la clôture de l’exercice à

Notre Ministre de la Justice.

Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 17 juin 2000.
<i>Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
s. Henri
Grand-Duc héritier. 
<i>Le Ministre de la Justice, 
Luc Frieden
Pour expédition conforme,
<i>Pour le Ministre de la Justice
Signé: Guy Schleder
<i>Premier Conseiller de Gouvernement. 
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2000, vol. 509, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 17 juillet 2000.

J. Gloden.

TABLE 1

BILAN DU CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE

ET DE SEISMOLOGIE (ECGS)

AU 31 DECEMBRE 1999 (LUF)

<i>ACTIF

<i>Montants

<i>Amortissements

<i>Montants

<i>Libellés

<i>Bruts

<i>Nets

Immobilisations (p.m.)
Compte de tiers

* subventions à receveoir …………………………………………………………………

1.100.000

* autres débiteurs…………………………………………………………………………………

 10.635

* Produits à recevoir

………………………………………………………………………………………………………………………

1.110.635

Disponibilités

* Banques ………………………………………………………………………………………………

2.173.034

* Caisse …………………………………………………………………………………………………

 11.370

3.295.039

Pertes ……………………………………………………………………………………………………………

3.295.039

3.295.039

<i>Libellés

<i>PASSIF

<i>Montants

Capitaux propres

* Capital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

* Réserves affectées ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0

* Report à nouveau ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 293.468

Provisions

Diffusion scientifique ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

612.257

Plaquette commémorative ……………………………………………………………………………………………………………………………………

200.000

Report salaires (budget) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 900.000

1.712.257

Compte de tiers

Fournisseurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

973.276

Charges à payer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

121.893

Inscription exercice 2000 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 144.853

1.240.022

41070

Bénéfice …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 49.292

3.295.039

<i>CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE &amp; SEISMOLOGIE

Signature

Signature

<i>Trésorier

<i>Secrétaire

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2000, vol. 167, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

TABLE 2

COMPTE DE RESULTAT

DU CENTRE DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS)

AU 31 DECEMBRE 1999 (LUF)

<i>Crédit

<i>Part A.P.O.

<i>Gvt. Lux.

<i>Gvt. Belge

<i>Divers

<i>Montants

<i>MNHN

<i>ORB

<i>Totaux

Subventions reçues

* Subventions A.P.O.……………………………………

983.965

983.965

* subventions autres ……………………………………

6.000.000

6.000.000

983.965

6.000.000

6.983.965

Prestations de service et produits divers ……

256.139

256.139

Produits financiers ……………………………………………

 71.737

 71.737

Total I -…………………………………………………………………

1.055.702

6.000.000

256.139

7.311.841

Charges couvertes par des provisions
Diffusion Cahiers ………………………………………………

196.984

196.984

Workshop……………………………………………………………

300.000

300.000

GAIA ……………………………………………………………………

100.000

100.000

Chine ……………………………………………………………………

90.000

90.000

Failles actives ………………………………………………………

100.000

100.000

Vardar …………………………………………………………………

120.000

120.000

Salaires …………………………………………………………………

750.000

120.000

Prestations Laboratoire ……………………………………

400.000

400.000

Total II - ………………………………………………………………

906.984

1.150.000

2.056.984

Perte ……………………………………………………………………

 8.961

 8.961

Grand Total…………………………………………………………

1.962.686

7.158.961

256.139

9.377.786

<i>CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE &amp; SEISMOLOGIE

Signature

Signature

<i>Trésorier

<i>Secrétaire

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2000, vol. 167, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

TABLE 3

COMPTE DE RESULTAT

DU CENTRE DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE (ECGS)

AU 31 DECEMBRE 1999 (LUF)

<i>Débit

<i>Part A.P.O.

<i>Gvt. Lux.

<i>Gvt. Belge

<i>Divers

<i>Montants

<i>MNHN

<i>ORB

<i>Totaux

Dépenses de fonctionnement

* Frais de personnel ……………………………………

3.790.934

3.790.934

* Frais administratifs ……………………………………

131.223

95.088

150.000

376.311

* Frais de déplacement ………………………………

170.835

8.766

179.601

* Frais de représentation ……………………………

 25.151

 74.085

 99.236

Sous-Total Fonctionnement ……………………………

327.209

3.968.873

150.000

4.446.082

Dépenses Programme

Activités d’Education:

Frais d’envoi ………………………………………………………

19.400

19.400

JLG…………………………………………………………………………

342.551

59.791

402.342

Bourses Européennes ………………………………………

95.797

95.797

Activités de Recherche:

Coopération Internationale ……………………………

689.199

37.667

726.866

41071

Labo. Walferdange. déplacements …………………

144.421

26.948

171.369

Equipement ……………………

1.156.381

1.156.381

Sous-Total Programme ……………………………………

784.996

1.681.020

106.139

2.572.155

Immobilisations
Dotation Provisions

Report plaquette commémoration……………

182.618

182.618

Report salaires (budget) ………………………………

 900.000

 900.000

Sous-Total Reports……………………………………………

1.082.618

1.082.618

TOTAL 1 dépenses exercice …………………………

1.112.205

6.732.511

256.139

8.100.855

Activités reportées

Workshop……………………………………………………………

263.604

263.604

Diffusion Cahiers ………………………………………………

196.984

196.984

Vardar …………………………………………………………………

154.102

154.102

Failles Actives ……………………………………………………

84.433

84.433

Projet GAIA ………………………………………………………

93.105

93.105

Prestations Laboratoire ……………………………………

400.000

400.000

Seismo Chinois …………………………………………………

26.450

 26.450

Sous-Total Activités Reportées………………………

792.228

426.450

1.218.678

Total 2: Total Dépenses …………………………………

1.904.433

7.158.961

256.139

9.319.533

Bénéfice ………………………………………………………………

 58.253

 58.253

Grand Total…………………………………………………………

1.962.686

7.158.961

256.139

9.377.786

<i>CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE &amp; SEISMOLOGIE

Signature

Signature

<i>Trésorier

<i>Secrétaire

ATTESTATION

J’ai été chargé de la révision des comptes du CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE

(ECGS) à Luxembourg, établissement d’utilité publique.

Pour ce faire j’ai examiné les comptes établis pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999 avec un bénéfice de

49.292,- LUF.

J’ai procédé aux sondages et vérifications appropriés aux circonstances données et j’ai pris connaissance des infor-

mations et données nécessaires à l’accomplissement de ma mission.

J’ai constaté que les comptes annuels en question sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables

qui m’ont été soumises.

L’analyse des dépenses me permet d’attester que les subventions reçues tant du Conseil de l’Europe que du Gouver-

nement Luxembourgeois ont été utilisées conformément à leur destination.

Luxembourg, le 25 février 2000.

E. Kraemer.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2000, vol. 167, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

(39686/213/430)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2000.

ARCHIMEDIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. FGA (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Mamer, 1, rue des Maximins, ici représentée par Mademoiselle Sonia

Benamor, employée privée, demeurant à F-Knutange,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 25 mai 2000, lequel pouvoir, après avoir été signé ne

varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. FIDUCIAIRE &amp; EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Mamer, 1, rue des Maximins, ici représentée

par Mademoiselle Sonia Benamor, employée privée, demeurant à F-Knutange,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 25 mai 2000, lequel pouvoir, après avoir été signé ne

varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente. 

41072

Art. 2. La société prend la dénomination de ARCHIMEDIAL S.A. 
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.
Art. 3. La société a pour objet la fourniture de services administratifs et toutes activités y relatives.
Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société pourra
accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rapportant à son objet social
et pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes les entre-
prises, associations, sociétés dont l’objet serait similaire ou connexes, au Grand-Duché ou à l’étranger. Elle peut faire
l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes autres manières,
participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
propriétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie

de  ses  actions,  il  doit  les  offrir  préférentiellement  aux  autres  actionnaires,  par  lettre  recommandée,  propor-
tionnellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions
sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui
entendent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert,
celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’un des administrateur-délégués.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.
Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée  du  10  août  1915  concernant  les  sociétés  commerciales,  le  conseil  d’administration  pourra  procéder  à  des
versements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation  ou  de  la  distribution  du  bénéfice  net.  Tout  actionnaire  a  le  droit  de  prendre  part  aux  délibérations  de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne
droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16.00 heures, et pour la première fois en l’an deux mille
un. Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:
- FGA (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions ……………………………………………

1.249

- FIDUCIAIRE &amp; EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, une action……………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

41073

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille un. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000,-)
francs LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Jules Nabet, médecin, demeurant à F-75006 Paris, 41, Quai des Grands Augustins.
-  Monsieur  Christian  Saufnai,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à  F-94240  L’Hay  Les  Roses,  15,  rue  Etienne

Givors.

- Monsieur Thierry Hertoghe, médecin, demeurant à B-1040 Etterbeek, 127 avenue de l’Armée.
3. Sont nommés administrateurs-délégués: Jules Nabet et Thierry Hertoghe, prénommés.
Ils seront chargés de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: 
FIDUCIAIRE &amp; EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Mamer.
5. Le siège social est fixée au 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.
Dont acte, fait et passé à Capellen.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire. 

Signé: S. Benamor, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 28 juin 2000, vol. 419, fol. 6, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 20 juillet 2000.

A. Biel.

(39687/203/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2000.

PROFICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.

STATUTS

L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Francesco Profico, machiniste, demeurant à L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.
2.- Madame Maria d’Angelo, employée, demeurant à L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.
Lesquelles comparants, présents, ont requis le notaire de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée familiale,

qu’ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:

Art.  1

er

Il  est  formé  par  les  présentes  une  société  à  responsabilité  limitée  sous  la  dénomination  de  PROFICO,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Sandweiler.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente et le négoce de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

41074

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales avec une

valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, réparties comme suit:

1. Monsieur Francesco Profico, prénommé, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………

50

2.- Madame Maria D’Angelo, prénommée, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………

  50

Total des parts: cent parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-

LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le confirme.

Art.  7.  La  société  est  gérée  et  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants  à  nommer  par  l’assemblée  générale  des

associés qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés. En

cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire 

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 25.000,- LUF.

<i>Assemblée générale 

Et ensuite les associés représentés ou présents, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme

valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

- Le nombre des gérants est fixé à deux.
Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Francesco Profico, prénommé.
Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée Madame Maria d’Angelo, prénommée.
Pour toutes sommes inférieures à 50.000,- LUF, la société est valablement engagée par la signature individuelle d’un

gérant, au-delà de cette somme la signature des deux gérants est requise.

- Le siège social est établi à L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentaire  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: F. Profico, M. d’Angelo, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 125S, fol. 12, case 4. – Reçu 2.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 juillet 2000.

P. Decker.

(39697/206/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2000.

R.E.R., REYAL EUROPEEN RESEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22-24, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu: 

Monsieur Alfredo Garayoa, employé, demeurant à F-54190 Villerupt, 67, rue Erckmann Chatrian.
Lequel comparant déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrête le projet des statuts suivants:

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de REYAL EUROPEEN RESEAU, S.à.r.l., en abrégé R.E.R.

41075

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, avec l’achat et la vente des articles de la

branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent parts sociales (100), de cinq

mille francs (5.000,- LUF), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Monsieur Alfredo Garayoa, prédit, cent parts sociales …………………………………………………………………………………………… 100 parts
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
L’associé reconnaît que le capital de cinq cent mille (500.000,- LUF) francs a été intégralement libéré par des verse-

ments en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément des associés repré-

sentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de décès à des associés est libre.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre pour

déterminer la valeur des parts.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant  plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent sur les modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la

part sociale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4)
du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre deux

mille.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants.

Les  héritiers,  ayants  droit  ou  créanciers  d’un  associé  ne  peuvent,  pour  quelque  motif  que  ce  soit  et  sous  aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,- LUF) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement l’associé de la société à responsabilité limitée REYAL EUROPEEN RESEAU, S.à.r.l., en abrégé R.E.R.,

S.a.r.l., ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du capital social, réuni en assemblée générale, a pris les décisions
suivantes:

Est nommé gérant technique et administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Alfredo Garayoa, prédit.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
L’adresse du siège social la société est établie à L-1528 Luxembourg, 22-24, boulevard de la Foire.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Garayoa, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2000, vol. 860, fol. 95, case 2. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.
Esch-sur-alzette, le 24 juillet 2000.

N. Muller.

(39698/224/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2000.

41076

INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENTS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

STATUTES

In the year two thousand, on the twelfth of July.
Before Maître Andre-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. 

There appeared: 

1) DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A., a company established and having its registered office at 8, avenue de

Ia Faïencerie, L-1510 Luxembourg,

here represented by Mrs Tania Fernandes, private employee, residing in Tétange,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 10, 2000. 
2) Mr Andrew Charles Prevel, Corporate Consultant, residing in Sark (Channel Islands),
here represented by Mrs Tania Fernandes, prenamed, 
by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 7, 2000. 
Such proxies with substitution, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art.  1. There  is  hereby  formed  a  limited  corporation  under  the  name  of  INTERNATIONAL  SPORTS

MANAGEMENT SERVICES S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the  Company  which,  notwithstanding  such  provisional  transfer  of  the  registered  office,  shall  remain  a  Luxembourg
company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management  and  financing,  in  whatsoever  form,  of  any  undertakings  and  companies  which  object  is  any  activities  in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for
this purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the
applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euros (EUR), divided into three hundred and

ten (310) shares with a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended by the law of April 24, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

41077

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the last Friday in the month of May at four p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If  all  the  shareholders  are  present  or  represented  and  if  they  declare  that  they  have  knowledge  of  the  agenda

submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions 

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2000.
2) The first annual general meeting shall be held in 2001. 

<i>Subscription and payment 

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 
1) DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A., prenamed, three hundred and nine shares ………………………………

309

2) Mr Andrew Charles Prevel, prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………………

    1

Total: three hundred and ten shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………

310 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) euros (EUR) is

forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it. 

<i>Statement 

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Valuation 

For registration purposes the corporate capital is valued at one million two hundred fifty thousand five hundred and

thirty-seven (1,250,537.-) Luxembourg francs. 

<i>Estimate of costs 

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy thousand (70,000.-) Luxem-
bourg francs. 

<i>Constitutive meeting 

Here  and  now,  the  above-named  persons,  representing  the  entire  subscribed  share-capital  and  considering

themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was
regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Robert Roth, company director, residing in Audun-le-Tiche (France),
b) Mr Percy James Williams, Corporate Consultant, residing in Sark (Channel Islands),
c) Mr Paul Joseph Williams, Corporate Consultant, residing in Sark (Channel Islands).

41078

The following is appointed Auditor:
INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., a company established and having its registered office at Road Town,

Tortola (British Virgin Islands).

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2006.

5) The Company shall have its registered office in L-1510 Luxembourg, 8, avenue de Ia Faïencerie.
6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpor-

ation, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director with power to bind the company by his sole
signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties,  the  present  incorporation  deed  is  worded  in  English,  followed  by  a  French  version;  on  request  of  the  same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The  document  having  been  read  and  translated  into  the  language  of  the  mandatory  of  the  appearers,  she  signed

together with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:  

L’an deux mille, le douze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu: 

1) DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A., une société établie et ayant son siège social au 8, avenue de la Faïen-

cerie, L-1510 Luxembourg,

ici représentée par Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant à Tétange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 10 juillet 2000.
2) Monsieur Andrew Charles Prevel, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes),
ici représenté par Madame Tania Fernandes, préqualifiée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 7 juillet 2000.
Lesquelles procurations avec substitution, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT

SERVICES S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La  durée  de  la  Société  est  illimitée.  La  Société  pourra  être  dissoute  à  tout  moment  par  décision  de  l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-
raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

41079

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à seize heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001. 

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions ……………………………………………

309 

2) Monsieur Andrew Charles Prevel, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………

    1

Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs luxembourgeois. 

41080

<i>Assemblée constitutive 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Robert Roth, administrateur de sociétés, demeurant à Audun-le-Tiche (France),
b) Monsieur Percy James Williams, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes),
c) Monsieur Paul Joseph Williams, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., une société établie et ayant son siège social à Road Town, Tortola

(Iles Vierges Britanniques).

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration  est  autorisé  à  et  mandaté  pour  élire  en  son  sein  un  administrateur-délégué,  lequel  aura  tout  pouvoir  pour
engager valablement la Société par sa seule signature. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; et en cas de divergences entre les textes anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute. 

Signé: T. Fernandes, A. Schwachtgen.  
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 125S, fol. 26, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(39691/230/293)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2000.

DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh of July.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. 

There appeared: 

1) Mrs Elsie Grace Gibson, corporate consultant, residing in Sark (Channel Islands),
here represented by Mrs Tania Fernandes, private employee, residing in Tétange,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 27, 2000. 
2) Mr Andrew Charles Prevel, corporate consultant, residing in Sark (Channel Islands),
here represented by Mrs Tania Fernandes, prenamed, 
by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 27, 2000. 
Such proxies with substitution, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a holding corporation (Société Anonyme) in accord-

ance with the following Articles of Incorporation:

Art.  1. There  is  hereby  formed  a  limited  holding  corporation  under  the  name  of  DAYTONA  INVESTMENTS

HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the  Company  which,  notwithstanding  such  provisional  transfer  of  the  registered  office,  shall  remain  a  Luxembourg
company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

41081

The Company may in particular acquire all types of securities, whether negotiable or not (inclusive those issued by

any Government or any other international, national or local Authority) and any other rights attached to them, either
by  way  of  contribution,  subscription,  option,  purchase  or  otherwise,  and  may  exploit  them  by  way  of  sale,  transfer,
exchange or otherwise. Morever, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents
and licences.

The Company may proceed to the issue of bonds and debentures by way of public or private subscription and may

borrow  funds  in  any  form  in  accordance  with  the  Law.  The  company  may  grant  any  assistance,  loan,  advance  or
guarantee to the companies in which it has a direct and substantial participating interest.

Any  activity  carried  on  by  the  Company  may  be  carried  out  directly  or  indirectly  in  Luxembourg  or  elsewhere,

through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-two thousand (32,000.-) euros (EUR), divided into three hundred and

twenty (320) shares with a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended by the law of April 24, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company. The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any
denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the third Thursday in the month of June at four p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If  all  the  shareholders  are  present  or  represented  and  if  they  declare  that  they  have  knowledge  of  the  agenda

submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

41082

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 on holding companies,

as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise. 

<i>Transitory provisions 

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2000.
2) The first annual general meeting shall be held in 2001. 

<i>Subscription and payment 

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 
1) Mrs Elsie Grace Gibson, prenamed, one hundred and sixty shares …………………………………………………………………………

160 

2) Mr Andrew Charles Prevel, prenamed, one hundred and sixty shares……………………………………………………………………

160

Total: three hundred and twenty shares………………………………………………………………………………………………………………………………

320

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-two thousand (32,000.-) euros (EUR) is

forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it. 

<i>Statement 

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Valuation 

For  registration  purposes  the  corporate  capital  is  valued  at  one  million  two  hundred  and  ninety  thousand  eight

hundred and seventy-seven (1,290,877.-) Luxembourg francs. 

<i>Estimate of costs 

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy thousand (70,000.-) Luxem-
bourg francs. 

<i>Constitutive meeting 

Here  and  now,  the  above-named  persons,  representing  the  entire  subscribed  share-capital  and  considering

themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was
regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors: 
a) Mr Marion Thill, private employee, residing in Luxembourg, 
b) Mr Marcel Hilbert, company director, residing in Sandweiler, 
c) Mr Christian Faltot, private employee, residing in Villerupt (France).
The following is appointed Auditor:
EUROPEAN AUDITING S.A., a company established and having its registered office at Road Town, Tortola (British

Virgin Islands).

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2006.

5) The Company shall have its registered office in L-1510 Luxembourg, 8, avenue de Ia Faïencerie.
6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpor-

ation, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director with power to bind the company by his sole
signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties,  the  present  incorporation  deed  is  worded  in  English,  followed  by  a  French  version;  on  request  of  the  same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The  document  having  been  read  and  translated  into  the  language  of  the  mandatory  of  the  appearers,  she  signed

together with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le sept juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu: 

1) Madame Elsie Grace Gibson, corporate consultant, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes),
ici représentée par Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant à Tétange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 juin 2000,
2) Monsieur Andrew Charles Prevel, corporate consultant, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes),
ici représenté par Madame Tania Fernandes, préqualifiée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 juin 2000.
Lesquelles procurations avec substitution, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

41083

Lesquels comparants, par leurs mandataires, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DAYTONA INVESTMENTS HOLDING

S.A. 

Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La  durée  de  la  Société  est  illimitée.  La  Société  pourra  être  dissoute  à  tout  moment  par  décision  de  l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (LEUR), divisé en trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à seize heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

41084

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires  

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) Madame Elsie Grace Gibson, préqualifiée, cent soixante actions ……………………………………………………………………………

160 

2) Monsieur Andrew Charles Prevel, préqualifié, cent soixante actions………………………………………………………………………

160

Total: trois cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

320

Les actions ont toutes été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille (32.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marion Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Marcel Hilbert, employé privé, demeurant à Sandweiler,
c) Monsieur Christian Faltot, employé privé, demeurant à Villerupt (France).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN AUDITING S.A., une société ayant son siège social à Tortola (B.V.I.),
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société
par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; et en cas de divergences entre les textes anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute. 

Signé: T. Fernandes, A. Schwachtgen.  
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 125S, fol. 19, case 5. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juilllet 2000.

A. Schwachtgen.

(39688/230/297)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2000.

41085

DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

<i>Procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2000 du Conseil d’Administration, 

<i>tenue à la suite de l’Assemblée Constitutive et de l’Assemblée Extraordinaire de même date

Conformément aux statuts et à l’article 53, paragraphes 40 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales telle que modifiée, et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale extraor-
dinaire de ce jour, les administrateurs décident, à l’unanimité, d’élire, comme administrateur-délégué, Monsieur Marion
Thill, employé privé, demeurant au 4, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, qui sera chargé de la gestion journa-
lière de la société et qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

M. Hilbert

M. Thill

C. Faltot

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 125S, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(39689/230/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2000.

ORIENT FOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue E. Lavandier.

STATUTS

L’an deux mille, le six juillet.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange.

Ont comparu:

1. Monsieur Romain Schumacher, conseil comptable, demeurant à Olm, 
2. la société ECOFISC S.A., avec siège à Luxembourg, 15, rue de Reims, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.121, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 435 du 5 septembre 1996, page
20865, ici représentée par Monsieur Romain Schumacher, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de
ladite société.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding

comme suit: 

Dénomination, siège social, objet, durée 

Art.  1

er

Entre  les  personnes  ci-avant  désignées  et  toutes  celles  qui  deviendront  dans  la  suite  propriétaires  des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ORIENT FOOD HOLDING
S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à la cessation de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire de siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société à pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription,
de  prise  ferme  ou  d’option  d’achat  et  de  toute  autre  manière,  l’acquisition,  la  vente  de  brevets,  de  marques  et  de
licences, leur gestion et leur mise en valeur, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par
la  voie  d’émission  d’obligations  qui  pourront  également  être  convertibles  et/ou  subordonnées  et  de  bons,  et  en
accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En  outre,  la  société  peut  effectuer  toutes  opérations  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  ou

susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Le tout en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et ses lois

modificatives. 

Capital, actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en 31 actions d’une valeur nominale

de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune. 

41086

Les actions sont au porteur.
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, procéder au rachat de ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’Assemblée Générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art.  7. Le  Conseil  d’Administration  choisit  parmi  ses  membres  un  président.  Le  premier  président  pourra  être

désigné par l’Assemblée Générale.

En cas d’empêchement du président, l’Administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les  administrateurs  peuvent  émettre  leur  vote  sur  les  questions  à  l’ordre  du  jour  par  lettre,  télégramme,  télex  ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  Conseil  d’Administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la seule signature de l’administrateur-délégué.

La  signature  d’un  seul  administrateur  sera  toutefois  suffisante  pour  représenter  valablement  la  société  dans  ses

rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La  durée  du  mandat  de  commissaire  est  fixée  par  l’Assemblée  Générale.  Elle  ne  pourra  cependant  dépasser  six

années. 

Assemblée générale 

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art.  15. L’Assemblée  Générale  annuelle  se  réunit  dans  la  commune  du  siège  social,  à  l’endroit  indiqué  dans  les

convocations, le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée Générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant au moins le cinquième du
capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. 

Année sociale, répartition des bénéfices  

Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

Ordinaire au(x) commissaire(s).

Art.  19. L’excédent  favorable  du  bilan,  défalcation  faite  des  charges  sociales  et  des  amortissements,  forme  le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Dissolution, liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

41087

Lors de la dissolution de la société la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 21. La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et celle du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.
L’Assemblée Générale se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2001. 

<i>Souscription 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. ECOFISC, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

30 actions 

2. Monsieur Romain Schumacher, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………    1 action 
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

31 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de 31.000

Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate
expressément. 

<i>Constatation 

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation des frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-deux mille cinq cents
francs luxembourgeois (LUF 62.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Les  comparants,  représentant  la  totalité  du  capital  souscrit  et  se  considérant  comme  dûment  convoqués,  se  sont

ensuite constitués en Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à

tenir en 2006:

a) Monsieur Romain Schumacher, conseil comptable, demeurant à Olm 
b) ECOFISC S.A., Luxembourg
c) Monsieur Georges Cloos, docteur en droit, demeurant à Mondorf 
Monsieur Romain Schumacher est nommé administateur-délégué.
L’assemblée générale déclare que la société sera valablement engagée par la seule signature de Monsieur Schumacher,

préqualifié, sans limitation de montant.

L’administrateur-délégué  pourra,  sous  sa  responsabilité  et  avec  l’accord  du  conseil,  déléguer  une  partie  de  ses

pouvoirs à des fondés de pouvoir spéciaux.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire à tenir en 2006: 

Monsieur John Kartheiser, fiscaliste demeurant à Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Redange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Schumacher, C. Mines. 
Enregistré à Redange, le 7 juillet 2000, vol. 399, fol. 67, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Wiltzius.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Redange, le 17 juillet 2000.

C. Mines.

(39694/225/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2000.

41088


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S O M M A I R E

SANDERLUX S.A.

SANTERMANO INTERNATIONAL S.A.

SANTERMANO INTERNATIONAL S.A.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.

SECPA

S.G.M. HOLDING S.A.

SIDACIER HOLDING S.C.A.

SECURISK. 

SERIL S.A.

SIREC S.A.

SKALA LUXEMBOURG S.A.

SMEG INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE ANONYME MALOUPIC

SOCIETE ANONYME MALOUPIC

SOCOMEX S.A.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT DU MOYEN ORIENT HOLDING S.A.

SOHAT HOLDING

SOGEMINDUS S.A.

SOCIETE GENERALE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT S.A.

SOCIETE GENERALE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT S.A.

SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM

TDI LUXEMBOURG

SOMUMINES S.A.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR

STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

SOCOAL HOLDING S.A.

ST. THOMAS SECURITY S.A.

TEGOLA HOLDING S.A.

TEGOLA INTERNATIONAL S.A.

TAURA S.A.

TAURA S.A.

TENEZ INVESTISSEMENT S.A.

TERELUX S.A.

THALIA HOLDING S.A.

TERRA ROXA

THE BRIDGE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.A.

THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY

TRIKALA S.A.

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H.

TOUTES PIECES INTERNATIONALE S.A.

TOUTES PIECES INTERNATIONALE S.A.

TRESFIN S.A.

TRESFIN S.A.

U.B.C.T.N. HOLDING S.A.

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A.

UNITED TILES S.A.

VANDEMOORTELE INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A.

VALMY S.A.

VANTICO GROUP S.A.

VISEO GROUP S.A.

VELASQUEZ S.A.

VELASQUEZ FINANCES S.A.

WEYNANDT NICO

XIX INVESTMENTS S.A.

E C G S

ARCHIMEDIAL S.A.

PROFICO

R.E.R.

INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENTS SERVICES S.A.

DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A.

DAYTONA INVESTMENTS HOLDING S.A.

ORIENT FOOD HOLDING S.A.