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39121

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 816

8 novembre 2000

S O M M A I R E

Ados S.A., Luxembourg……………………………………………… page

39166

Air Consult and Software S.A., Niederkorn …………………

39162

Ennery S.A., Luxembourg………………………………………………………

39122

Euro 92 S.A., Luxembourg……………………………………

39122

,

39123

Eurodata S.A., Luxembourg…………………………………………………

39122

European Web S.A., Luxembourg……………………………………

39123

Evoe Wines S.A., Luxembourg……………………………………………

39124

Faver S.A., Luxembourg…………………………………………………………

39124

Fiat Finance S.A., Luxembourg……………………………………………

39124

Fiat Finance Holding S.A., Luxembourg …………………………

39125

Fidinam Consulting (Luxembourg) S.A., Luxembourg

39125

Finalourec S.A. Holding, Luxembourg ……………………………

39124

Finance TB S.A., Luxembourg……………………………………………

39127

Financière d’Evry S.A., Luxembourg…………………………………

39127

Financière de Sécurité S.A., Luxembourg………………………

39128

Financière de Wallonie S.A., Luxembourg……………………

39125

Financière Stratégique S.A., Luxembourg ……

39128

,

39129

Fincor International S.A.H., Luxembourg………………………

39130

Finreal S.A.H., Luxembourg-Kirchberg……………………………

39129

Fiparlux S.A., Luxembourg……………………………………………………

39130

Fruitbrokers, Luxembourg……………………………………………………

39130

GED.I.T., Gedeam Investissements Touristiques S.A.,

Luxembourg………………………………………………………………

39130

,

39131

General Parcel Luxembourg S.A., Luxembourg …………

39131

G. Finance S.A., Luxembourg………………………………………………

39127

Gibson S.A., Luxembourg………………………………………………………

39132

Giovanni Schneider S.A., Luxembourg……………………………

39128

Gladys S.A.H., Luxembourg…………………………………………………

39132

GlobeOp Financial Services S.A., Luxembg…

39133

,

39135

Go-Far S.A., Luxembourg………………………………………………………

39132

Hamilton & Meyers S.A., Luxembourg……………………………

39136

Handlowy Investments II, S.à r.l., Luxembourg…………

39137

Handycom S.A., Luxembourg………………………………………………

39135

H.A.S. S.A., Luxembourg………………………………………………………

39137

Hermann & Valentiny et Associés, S.à r.l., Remerschen

39138

Heyrel S.A., Luxembourg………………………………………………………

39132

Higgins Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg……………

39137

Holeanders Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg …

39137

Hutch S.A., Luxembourg…………………………………………………………

39139

I.I.B., Inter Immo Bénélux S.A., Luxembourg………………

39139

Ilos S.A., Luxemburg…………………………………………………………………

39139

INFICO  International  and  Investment  Company

S.A.H., Luxembourg………………………………………………………………

39140

Infosec S.A., Luxembourg………………………………………………………

39140

Ingefo Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

39139

Inled S.A., Luxembourg……………………………………………………………

39140

Interlagos Holding S.A., Luxembourg………………

39141

,

39142

Interlude S.A.H., Luxembourg……………………………………………

39141

Invesco Continental Europe Holdings, Luxbg

39142

,

39145

I.S.E. S.A., Luxembourg…………………………………………………………

39146

Jarama S.A., Luxembourg………………………………………………………

39146

JLC Holding, S.à r.l., Luxembourg………………………………………

39135

Kalnis International S.A., Luxembourg……………………………

39146

Kampen S.A.H., Luxembourg………………………………………………

39147

Kemon S.A., Luxembourg………………………………………………………

39136

Kenny S.A., Luxembourg…………………………………………………………

39147

Kerala S.A., Luxembourg………………………………………………………

39147

Kingberg Immobilière S.A., Luxembourg ………………………

39147

Peroni International S.A., Luxembourg…………………………

39126

Rantum S.A.H., Luxembourg………………………………………………

39155

Realty International Lloyd S.A., Luxembourg………………

39147

Reamon Holding S.A., Luxembourg …………………………………

39155

Receiver S.A., Luxembourg……………………………………………………

39156

Reifen International S.A., Luxembourg……………………………

39150

Rentex Verteibes, G.m.b.H., Luxembourg……………………

39157

Restaurant-Pizzeria Bacchus S.A., Luxembourg…………

39148

Rhea S.A., Luxembourg……………………………………………………………

39157

Rimag S.A., Luxembourg ………………………………………………………

39157

Rodan S.A., Luxembourg………………………………………………………

39158

Roluc S.A., Luxembourg…………………………………………………………

39159

Ronflette S.A., Luxembourg…………………………………………………

39160

Royalty Participations S.A., Luxembourg………………………

39164

RSA Overseas Holdings (Luxembourg) (N° 1), S.à r.l.,

Luxembourg………………………………………………………………………………

39165

Ruysdael Global Investment, Luxembourg……………………

39165

RVA Capital Risque S.A., Luxembourg……………………………

39165

S & B Financière S.A., Luxembourg…………………………………

39165

S.D.G.A. Holding S.A., Luxembourg …………………………………

39159

SECURFIN, Société de Gestion et Placements Indus-

triels S.A., Luxembourg-Kirchberg…………………………………

39165

Server S.A., Luxembourg………………………………………………………

39164

Servizi Finanziari S.A., Luxembourg…………………………………

39168

Société Nationale de Contrôle Technique - Homolo-

gations, S.à r.l., Sandweiler ………………………………

39151

,

39152

Softcare, S.à r.l., Koerich ………………………………………

39158

,

39159

Softe S.A., Luxembourg…………………………………………………………

39152

St. Georges Investment S.A., Luxemburg ……

39155

,

39156

Terre des Hommes, A.s.b.l., Luxembourg……………………

39160

Unionfin S.A., Luxembourg……………………………………………………

39154

ENNERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 51.807.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(37317/504/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

EURODATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 13.710.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2000

L’an deux mille, le 27 juin s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société EURODATA S.A.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Wagner, président du Conseil d’Administration.
Le  président  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Frank  Fischer,  administrateur.  Est  appelé  aux  fonctions  de

scrutateur Monsieur Daniel Santarini, administrateur.

L’intégralité du capital social étant présent et tous les actionnaires déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de  la  présente  Assemblée  Générale  Extraordinaire,  il  a  été  fait  abstraction  des  convocations  et  l’Assemblée  peut
valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau, la liste de présence des actionnaires.
Le Président rappelle ensuite que l’Assemblée Générale est appelé à statuer sur l’ordre de jour suivant:
1) Accepter et entériner la gestion jusqu’à ce jour et donner décharge au Conseil d’Administration et au Réviseur

d’Entreprises;

2) Démission de Monsieur Germain Jung comme administrateur;
Démission de Monsieur Jean-Paul Jacoby comme administrateur;
Démission de Monsieur Daniel Santarini comme administrateur;
3) Décharge des administrateurs démissionnaires.
L’Assemblée:
1. accepte et entérine, à l’unanimité, la gestion de la société jusqu’à ce jour et donner décharge au Conseil d’Adminis-

tration et au Réviseur d’Entreprises;

2.  accepte,  à  l’unanimité,  la  démission  des  administrateurs  Messieurs  Germain  Jung,  Jean-Paul  Jacoby  et  Daniel

Santarini;

3. donne, à l’unanimité, décharge intégrale aux administrateurs démissionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

M. Wagner

F. Fischer M. Huberty

D. Santarini

G. JungJ.-P. Jacoby

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 538, fol. 92 case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37328/619/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

EURO 92 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 34.254.

L’an deux mille, le cinq juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est  tenue  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  EURO  92  S.A.,  avec  siège  social  à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, le 15 juin 1990, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Société et Associations, numéro 5 du 5 janvier 1991.

L’assemblée est présidée par Monsieur Alain Donvil, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Christine Orban, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du nombre d’actions de la société, pour les porter de mille deux cent cinquante (1.250) actions à

trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions.

3. Modification de l’article 3, paragraphe 1

er

, des statuts afin de l’adapter aux décisions prises lors de cette assemblée. 

4. Divers.

39122

II.  Il  a  été  établi  une  liste  de  présence  renseignant  les  actionnaires  présents  ou  représentés  ainsi  que  le  nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre d’actions de mille deux cent cinquante (1.250) actions à trente-huit mille

sept cent cinquante (38.750) actions et de conférer à l’article 3, paragraphe 1

er

, des statuts la teneur suivante:

«Art.3. Paragraphe 1

er

Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), divisé en trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions sans valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Donvil, M. Di Benedetto, C. Orban, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 6 juillet 2000, vol. 463, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Remich, le 11 juillet 2000.

A. Lentz.

(37326/202/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

EURO 92 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 34.254.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

juillet 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 11 juillet 2000.

A. Lentz.

(37327/202/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

EUROPEAN WEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.946.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 7 juin 2000

<i>Extrait de résolution

Il  résulte  du  procès-verbal  de  la  réunion  du  Conseil  d’Administration  de  la  société  anonyme  luxembourgeoise

dénommée EUROPEAN WEB S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, constituée suivant
acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 1999, acte publié
au Mémorial C, n° 944 du 10 décembre 1999, inscrite au registre de commerce, Luxembourg, Section B n° 71.946, tenue
le 7 juin 2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution ci-après reproduite:

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Pour extrait sincère et conforme à l’original

EUROPEAN WEB S.A.

S. Vandi

R. Szymanski

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37329/043/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39123

EVOE WINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

Par décision du Conseil d’Administration datée du 20 juin 2000, ont été nommés respectivement:
Monsieur  Paul  Lutgen,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,  demeurant  à  Luxembourg,  16,  allée  Marconi,

Président du Conseil d’administration.

Monsieur Yasuhiko Yamazaki, administrateur de sociétés, demeurant à 4-12.8.201, Kugayama, Suginami - Ku, Tokyo,

Japan, Administrateur-délégué.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37330/504/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FAVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.484.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration:

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurrant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37331/065/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FIAT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.835.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale

L’assemblée décide d’élire comme commissaire ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FIAT FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37332/267/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINALOUREC S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Constituée par acte du notaire Edmond Reiffers à Luxembourg le 25 mai 1932, publié au Recueil Spécial du Mémorial n°

39 du 21 juin 1932, prorogée le 22 mai 1962 (Mémorial C n° 45 du 30 juin 1962). Suite à un acte du 23 juillet 1992
reçu par le notaire André Schwachtgen, la société a été prorogée pour une durée illimitée (Mémorial C n° 560 du
1

er

décembre 1992).

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 48, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Luxembourg, le 14 juillet 2000.

(37336/287/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39124

FIAT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.768.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale

L’assemblée décide d’élire comme commissaire ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FIAT FINANCE HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37333/250/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FIDINAM CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. FIDINAM FIDUCIAIRE S.A.).

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 42.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538,

fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

- report à nouveau ……………………………………………………………

(LUF 424.553,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(37334/693/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FIDINAM CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 42.126.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie au siège social le 4 juillet 2000 a renouvellé le mandat des administrateurs et

du commissaire pour une période statutaire d’un an, échéant à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an
2001.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37335/693/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2000.

FINANCIERE DE WALLONIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.498.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration:

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurrant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37347/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39125

PERONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. FINALTO SOCIETE INTERNATIONALE S.A.).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINALTO SOCIETE INTER-

NATIONALE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 16 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 701 du 30 septembre 1998, et modifiée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 27 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 334 du 9 mai 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frie Vain De Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange,
Madame le Président désigne comme secrétaire, Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à B-

Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront  pareillement  annexées  au  présent  acte,  avec  lequel  elles  seront  enregistrées,  les  procurations  émanant

d’actionnaires  représentés  à  la  présente  assemblée,  paraphées  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  instru-
mentant.

Madame le Président expose et l’assemblée constate: 
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour: 

1. Changement de la dénomination de la société FINALTO SOCIETE INTERNATIONALE S.A. en PERONI INTER-

NATIONAL S.A.;

2. Modification subséquente de l’article un des statuts; 
3. Nomination d’un nouvel administrateur; 
4. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite  l’assemblée  aborde  l’ordre  du  jour  et,  après  en  avoir  délibéré,  elle  a  pris,  à  l’unanimité,  les  résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société et ainsi de modifier l’article 1

er

des statuts, pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PERONI INTERNATIONAL S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Cesare Parazzi, commerçant, demeurant à

Arese (I), Viale Resogne 3.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à statuer sur l’exercice 2000.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le président prononce la clôture de l’assemblée. 

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: F. Van De Wouw, A.-F. Fouss, N. Carbotti, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 10 juillet 2000.

P. Bettingen.

(37337/202/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39126

FINANCE TB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.278.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 88, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(37338/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINANCE TB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.278.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 88, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(37339/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINANCE TB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.278.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2000 que la société GRANT THORNTON

REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg a été nommée réviseur
d’entreprises indépendant pour une période d’une année pour terminer le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
24-26, avenue de la Liberté, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, sortant.

Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 88, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37340/535/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINANCIERE D’EVRY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.498.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Signature.

(37341/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

G. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.970.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Pour la société

Signature

(37353/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39127

FINANCIERE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.291.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration:

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurrant à Luxembourg;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37342/065/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

GIOVANNI SCHNEIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.506.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2000 que la société Pricewaterhouse-

Coopers, via Cattori 3, CH-6900 Lugano a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société Price-
waterhouseCoopers, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour publication

Lambert

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37359/727/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 48.226.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(37346/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 48.226.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(37345/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39128

FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 48.226.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(37344/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINANCIERE STRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 48.226.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999.

-  L’Assemblée  ratifie  la  cooptation  au  poste  d’administrateur  de  Madame  Claude-Emmanuelle  Cottier  Johansson,

employée privée, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue

Jean Piret à L-2350 Luxembourg et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.

-  Conformément  à  l’article  100  de  la  loi  du  10  août  1915,  l’Assemblée  statue  sur  la  question  de  la  dissolution

éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37343/595/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINREAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 51.022.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 juillet 2000 ainsi que d’une

résolution par écrit du Conseil d’Administration que:

- le siège social de la société a été transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, avec effet

au 28 juin 2000;

- M. Diego Colombo, expert-comptable, demeurant au 9, Vicolo delle Scuole, Montagnola, Suisse, M. Gérard Muller,

économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et EXECUTIVE
AGENCY TRUST REG., avec siège social au 99, Landstrasse, Postfach 242, 9494 Schaan, Liechtenstein, ont été appelés
aux fonctions d’administrateurs en remplacement de M. Jean Lambert, Mme Caroline Folmer et EDIFAC S.A., démis-
sionnaires, avec effet au 28 juin 2000;

- M. Diego Colombo et EXECUTIVE AGENCY TRUST REG., précités, ont été appelés à la fonction d’administrateur-

délégué,  avec  pouvoir  pour  chacun  d’engager  valablement  la  société  par  leur  seule  signature  pour  tous  les  actes  de
gestion journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi.

- C. CLODE &amp; SONS LTD, avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, République d’Irlande, a été nommée au

poste de commissaire aux comptes en remplacement de TRUSTAUDIT S.A., démissionnaire, avec mission à partir des
comptes au 31 décembre 1998.

Pour extrait conforme

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37350/521/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39129

FINCOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.325.

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

(37348/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FINCOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.325.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 1999, que l’Assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

Le  mandat  du  Commissaire  aux  Comptes  expirant  à  la  date  de  ce  jour,  l’Assemblée  décide  de  nommer,  pour  un

nouveau terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Statuant sur les comptes au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

FINCOR INTERNATIONAL S.A.

R. Tonelli

S. Vandi

V. Migliore-Baravini

<i>Président

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37349/04/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FIPARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.978.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Signature.

(37351/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FRUITBROKERS.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 44.385.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Signature.

(37352/777/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

GED.I.T., GEDEAM INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.567.

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2000.

(37354/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39130

GED.I.T., GEDEAM INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.567.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 juillet 2000, que le conseil d’administration

a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le conseil d’administration prend acte que l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 6

juillet 2000, a décidé de nommer pour un terme de 3 (trois) ans, Monsieur Stéphane Bosi, en qualité d’administrateur de
la société. Suite à cette nomination, le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Stéphane Bosi, président du
conseil d’administration.

Luxembourg, le 11 juillet 2000.

<i>Le Conseil d’Administration

R. Tonelli

S. Vandi

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37355/043/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

GED.I.T., GEDEAM INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.567.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juillet 2000, que l’assemblée a pris, entre autres, la

résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance

en date du 2 mai 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les adminis-
trateurs et le commissaire aux comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’assemblée  prend  acte  de  et  accepte  la  demande  de  l’administrateur  Madame  Vania  Migliore-Baravini,  de  ne  pas

renouveler son mandat d’administrateur lors de la présente assemblée, et décide de nommer pour un terme de trois
ans, les administrateurs suivants:

- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant au 20, rue des Muguets à Strassen,
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant au 32, rue J.G. de Cicignon à Luxembourg,
- Monsieur Stéphane Bosi, employé privé, p.a. 12, avenue de la Liberté à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’assemblée décide de nommer pour un terme de trois ans, la société GRANT THORNTON REVISON ET CONSEIL

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes.

Le  mandat  du  commissaire  aux  comptes  prendra  fin  lors  de  l’assemblée  générale  statuant  sur  les  comptes  de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 11 juillet 2000.

<i>Le Conseil d’Administration

R. Tonelli

S. Vandi

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37356/043/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

GENERAL PARCEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 29, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 39.368.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 juin 2000

Les membres du conseil d’administration décident de renommer Messieurs Hartmut Emmelmann et P. Guido Klein

administrateur-délégué, suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Pour la société

Signature

(37357/506/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39131

GIBSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.735.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 88, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(37358/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

GLADYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 60.054.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2000

L’assemblée  reconduit  le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  pour  une  période  venant  à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Pour la société

Signature

(37360/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

GO-FAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.613.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37363/065/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

HEYREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et enregistrés

à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 80, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg, le 5 mai 2000

L’assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de recon-

duire comme réviseur indépendant de la société PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, dont
le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Pour HEYREL S.A.

Signature

(37372/267/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39132

GlobeOp Financial Services S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

In the year two thousand, on the twenty-eighth of June.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Mrs Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxy holder of the board of directors of the société anonyme GlobeOp Financial

Services S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Bettingen,
on the 22nd of January 2000, not yet published in the Mémorial C.

The articles of association having been amended by four deeds of the undersigned notary on the 21th of April 2000,

on the 29th and the 31st of May and on the 8th of June, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

By virtue of the authority conferred to her by decision of the board of directors, taken at its meeting of May 30, 2000,

an extract of the minutes of the said meeting, signed ne varietur by the appearing person and the attesting notary public,
remained attached to a deed of the undersigned notary of the 31st of May.

The  said  appearing  person,  acting  in  her  said  capacity,  has  requested  the  attesting  notary  public  to  record  her

declarations and statements which follow:

I - That the subscribed share capital of the prenamed société anonyme GlobeOp Financial Services S.A., amounts

actually at thirty-eight thousand nine hundred fifty-six point twenty-five USD (38,956.25 USD), divided into twenty-eight
thousand (28,000) Class A Shares of one point twenty-five USD (1.25 USD) each, one thousand and sixty-five (1,065)
Class E Shares of one point twenty-five USD (1.25 USD) each and two thousand one hundred (2,100) Class I Shares of
one point twenty-five USD (1.25 USD) each, fully paid up.

II - That on terms of article five of the articles of incorporation, the authorised capital has been fixed at seventy-five

thousand six hundred twenty-five USD (75,625.- USD) to be divided into fifty-six thousand (56,000.-) «A» Ordinary
shares (Founder shares) of one point twenty-five USD (1.25 USD) each, one thousand five hundred (1,500) «E» Prefe-
rence Shares (Employee shares) of one point twenty-five USD (1.25 USD) each and three thousand (3,000) «I» Prefe-
rence Shares (Investment shares) of one point twenty-five USD (1.25 USD) each, and the board of directors has been
authorised to increase the capital of the corporation then being modified so as a result of such increase of capital.

III - That the board of directors, in its meeting of May 30, 2000 and in accordance with the authorities conferred on

it  by  the  terms  of  article  five  of  incorporation,  has  realised  an  other  part  of  the  authorised  increase  of  capital  and
specifically by the amount of one thousand one hundred and twenty-five United States dollars (1,125.- USD), so as to
raise the subscribed capital from its present amount of thirty-eight thousand nine hundred fifty-six point twenty-five
USD (38,956.25 USD) up to forty thousand eighty-one point twenty-five USD (40,081.25 USD) by the creation and issue
of nine hundred (900) «I» Preference Shares (Investment shares) having a par value of one point twenty-five USD (1.25
USD) and an issue premium of nine hundred ninety-eight point seventy-five dollars (998.75 USD) each.

IV - That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article five of the Articles

of Incorporation, the Board of Directors has waived or limited to the extent necessary the preferential right of the then
existing shareholders to subscribe and has accepted the subscription of the total nine hundred (900) new «I» Preference
Shares, by the following persons or entites:

-  six  hundred  (600)  new  I  Shares  by  Hans  Hufschmid,  9,  Upper  Phillimore  Gardens,  London,  W87HF  (United

Kingdom) of seven hundred and fifty USD (750.- USD) and an issue premium of five hundred ninety-nine thousand two
hundred and fifty USD (599,250.- USD) paid on all those shares by the contribution of two Notes of three hundred
thousand USD (300,000.- USD) each issued by GlobeOp Financial Services LLC («LLC») on January 25, 2000 and on
April 18, 2000;

-  three  hundred  (300)  new  I  Shares  by  Ronald  Lee  Tannenbaum,  80,  Portland  Road,  London  W11  4LQ  (United

Kingdom) of three hundred seventy-five USD (375.- USD) and an issue premium of two hundred ninety-nine thousand
six hundred twenty-five USD (299,625.- USD) paid on all those shares by the contribution of two Notes of one hundred
fifty thousand USD (150,000.- USD) each, issued by GlobeOp Financial Services LLC («LLC») on January 25, 2000 and
on April 17, 2000.

V - That following the realisation of this portion of the authorised share capital the first paragraph of article five of the

articles of incorporation has therefore been amended and reads as follows: 

«Art. 5. First paragraph. Capital.
The subscribed capital of the corporation is set at forty thousand eighty-one point twenty-five USD (40,081.25 USD),

divided  into  twenty-eight  thousand  (28,000)  Class  A  Shares  of  one  point  twenty-five  USD  (1.25  USD)  each,  one
thousand and sixty-five (1,065) Class E Shares of one point twenty-five USD (1.25 USD) each and three thousand (3,000)
Class I Shares of one point twenty-five USD (1.25 USD) each, fully paid up.»

<i>Estimation of costs

The increase of capital with the share premium is valued at forty million two hundred thirty-three thousand four

hundred eighty-five francs (40,233,485.- LUF).

The  aggregate  amount  of  costs,  expenditures,  remunerations  or  expenses,  in  any  form  whatsoever,  which  the

Company  incurs  or  for  which  it  is  liable  by  reason  of  this  increase  of  capital,  is  approximately  four  hundred  eighty
thousand Luxembourg francs (480,000.- LUF).

39133

<i>Statement 

The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of

Article 26 of this law have been observed.

Whereof the present deed is drawn up in Niederanven on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Mlle Esther De Vries, consultant économique, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’administration de la société anonyme GlobeOp

Financial  Services  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  Luxembourg,  et  constituée  aux  termes  d’un  acte  reçu  par  le  notaire
instrumentaire, en date du 22 janvier 2000, en cours de publication au Mémorial C, dont les statuts ont été modifiés aux
termes de quatre actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 21 avril 2000 et 29 mai 2000 et du 8 juin 2000,
en cours de publication au Mémorial C,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil d’administration, en date du 30 mai

2000 dont une copie du procès-verbal est demeurée annexée à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31
mai 2000.

La comparante, agissant ès nom et qualités, a requis le notaire instrumentaire d’acter les faits ci-après relatés:
I - Que le capital social souscrit de la société anonyme GlobeOp Financial Services S.A., préqualifiée, est actuellement

d’un  montant  de  trente-huit  mille  neuf  cent  cinquante-six  virgule  vingt-cinq  dollars  (38.956,25  USD),  représenté  par
vingt-huit mille (28.000) actions de classe A (actions réservées aux fondateurs) d’un virgule vingt-cinq dollars (1,25 USD)
chacune, mille soixante-cinq (1.065) actions de classe E d’un virgule vingt-cinq dollars (1,25 USD) chacune et deux mille
cent (2.100) actions de classe I (actions réservées aux investisseurs) d’un virgule vingt-cinq dollars (1,25 USD) chacune,
entièrement libérées.

Il - Que suivant les dispositions de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à soixante-quinze

mille six cent vingt-cinq dollars (75.625,- USD), représenté par cinquante-six mille (56.000) actions de catégorie A, d’un
virgule  vingt-cinq  dollars  (1,25  USD)  chacune,  mille  cinq  cents  (1.500)  actions  de  classe  E  (actions  réservées  aux
employés) d’un virgule vingt-cinq dollars (1,25 USD) chacune et trois mille actions (3.000) actions de classe I (actions
réservées aux investisseurs) d’un virgule vingt-cinq dollars (1,25 USD) chacune, et que le Conseil d’administration a été
autorisé à procéder à des augmentations de capital dans les limites du capital autorisé.

III - Que le Conseil d’administration, dans sa séance du 30 mai 2000 et conformément aux pouvoirs qui lui ont été

conférés par l’article cinq des statuts, a décidé de procéder à une autre augmentation de capital d’un montant de mille
cent vingt-cinq dollars (1.125,- USD), afin de porter le capital social de la société de son montant actuel de trente-huit
mille neuf cent cinquante-six virgule vingt-cinq dollars (38.956,25 USD) à celui de quarante mille quatre-vingt-un virgule
vingt-cinq  dollars  (40.081,25  USD),  par  la  création  de  neuf  cents  (900)  actions  de  la  classe  I  (actions  réservées  aux
investisseurs) d’une valeur d’un dollar virgule vingt-cinq (1,25 USD), assortie d’une prime d’émission de neuf cent quatre-
vingt-dix-huit virgule soixante-quinze dollars (998,75 USD) chacune.

V - Que conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l’article 5 des statuts, le Conseil d’admi-

nistration  a  limité  ou  supprimé  le  droit  de  souscription  préférentiel  des  actionnaires  existants,  afin  d’autoriser  la
souscription de la totalité des neuf cents (900) nouvelles actions de classe I par les personnes ci-après désignées:

- six cents (600) nouvelles actions de classe I à Monsieur Hans Hufschmid, 9, Upper Phillimore Gardens, Londres,

W87HF (Grande-Bretagne) par un apport de sept cent cinquante dollars (750,- USD) et une prime d’émission de cinq
cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante dollars (599.250,- USD) chacune, entièrement libérées par apport
de deux billets à ordre d’un montant de trois cent mille dollars (300.000,- USD) chacun, tirés sur la société GlobeOp
Financial Services LLC («LLC») en date du 25 janvier 2000 et du 18 avril 2000;

- trois cents (300) nouvelles actions de classe I à Monsieur Ronald Lee Tannenbaum, 80, Portland Road, Londres W11

4LQ  (Grande-Bretagne)  par  apport  en  espèces  de  trois  cent  soixante-quinze  dollars  (375,-  USD)  et  une  prime
d’émission de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent vingt-cinq dollars (299.625,- USD) chacune, entièrement
libérées par apport de deux billets à ordre d’un montant de cent cinquante mille dollars (150.000,- USD) chacun, tirés
sur la société GlobeOp Financial Services LLC («LLC») en date du 25 janvier 2000 et 17 avril 2000.

VI - Que suite à l’augmentation de capital ci-dessus réalisée, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts est modifié

pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

paragraphe.

Le capital social est fixé à quarante mille quatre-vingt-un virgule vingt-cinq dollars (40.081,25 USD), représenté par

vingt-huit mille (28.000) actions de classe A (actions réservées aux fondateurs) d’un virgule vingt-cinq dollars (1,25 USD)
chacune, mille soixante-cinq (1.065) actions de classe E d’un virgule vingt-cinq dollars (1,25 USD) chacune et trois mille
(3.000)  actions  de  classe  I  (actions  réservées  aux  investisseurs)  d’un  virgule  vingt-cinq  dollars  (1,25  USD)  chacune,
entièrement libérées.» 

39134

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’Article 26, ont été remplies.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins du fisc, l’augmentation de capital est évaluée à quarante millions deux cent trente-trois mille quatre-

cent quatre-vingt-cinq francs (40.233.485,- LUF).

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quatre cent quatre-vingt mille francs (480.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Le  notaire  soussigné  qui  comprend  et  parle  la  langue  anglaise,  constate  que  sur  la  demande  de  la  comparante,  le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande de la même compa-
rante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et au membre du bureau, connue

du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: E. De Vries, P. Bettingen.  
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 81, case 2 – Reçu 385.618 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Niederanven, le 10 juillet 2000.

P. Bettingen.

(37361/202/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

GlobeOp Financial Services S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 10 juillet 2000.

P. Bettingen.

(37362/202/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

HANDYCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.752.

<i>Composition actuelle du conseil d’administration

1. M. Michel Macadre, directeur, 5, rue des Trois Frères, Paris 18

e

, président,

2. M. Emmanuel Hening, directeur, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, administrateur-

délégué,

3. M. Luc Braun, diplômé en sciences économiques, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, administrateur.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37368/504/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

JLC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.182.

EXTRAIT

Faisant suite à un transfert de parts sociales datant du 29 mai 2000, l’actionnariat de la société se compose comme

suit:

- Monsieur Jean-Luc Azoulay, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, propriétaire de 277.424 parts sociales,
- Monsieur Claude Berda, administrateur de sociétés, demeurant à Genève, propriétaire de 160.576 parts sociales.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37393/799/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39135

HAMILTON &amp; MEYERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 42.906.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(37365/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

HAMILTON &amp; MEYERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 42.906.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(37366/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

HAMILTON &amp; MEYERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 42.906.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1997 et au 31 décembre 1998.

- L’assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Madame de C.-E. Cottier Johansson, employée privée,

demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 1999.

- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 3, rue

Jean Piret à L-2350 Luxembourg et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant au 3, rue Jean Piret à 
L-2350 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant
son siège social au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 1999.

Luxembourg, le 19 mai 2000.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37364/595/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

KEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.488.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

KEMON S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37396/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39136

HANDLOWY INVESTMENTS II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 61.343.

Les texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37367/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

H.A.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.324.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 2 mai 2000

<i>Deuxième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice 1999.

<i>Administrateurs

- M. Iacopini Mario , employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Pasquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg;
- M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37369/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

HIGGINS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 60.294.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 73, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

(37371/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.848.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37373/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39137

HERMANN &amp; VALENTINY ET ASSOCIES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5441 Remerschen, 19, rue des Prés.

H. R. Luxemburg B 58.059.

Im Jahre zweitausend am sechsten Juli.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich.

Sind erschienen:

1. Herr François Valentiny, Magister der Architektur, wohnhaft in L-5441 Remerschen.
2. Herr Hubert Hermann, Magister der Architektur, wohnhaft in A-1235 Wien, 23, Waisenhomgasse. 
3. Herr Axel Christmann, Diplom Ingenieur, Architekt, wohnhaft in D-54295 Trier, An der Ziegelei 3.
4.  Herr  Thomas  Letz,  Diplom-Ingenieur,  Architekt,  Diplom-Designer,  Innenarchitekt,  wohnhaft  in  D-54311  Trier-

weiler, Zum Mühlenbach 6.

5. Herr Fernand Kartheiser, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg.
6. Herr Dr. Harald Ploy, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in A-1235 Wien.
7. Herr Dipl. Ing. Werner Feltes, wohnhaft in D-54292 Trier, Kirchenbungert.
Die hiervor genannten Komparenten sub 2-6, hier vertreten durch Herrn François Valentiny, vorgenannt, aufgrund

einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Remerschen am 30. Juni 2000, welche Vollmacht von den
Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen
bleibt, um mit derselben der Formalität der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Die Erschienenen, hier vertreten wie vorerwähnt, ersuchten den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HERMANN &amp; VALENTINY ET ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in Remerschen,

wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29. Januar 1997, veröffent-
licht  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  Nummer  262  vom  29.  Mai  1997  und  deren  Statuten
abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 22. März 1999, veröffent-
licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 446 vom 14. Juni 1999, eingetragen im Handelsre-
gister von Luxemburg unter Nummer B 58.059, mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger
Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF),
vollständig eingezahlt und bisher gehalten von:

1) Herrn François Valentiny, Magister der Architektur, wohnhaft in L-5441 Remerschen, 15, rue des Prés, ein-

hundertfünfundzwanzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

125,00

2) Herrn Hubert Hermann, Magister der Architektur, wohnhaft in A-1235 Wien, 23, Waisenhomgasse, ein-

hundertfünfundzwanzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

125,00

3) Herrn Axel Christmann, Diplom-Ingenieur, Architekt, wohnhaft in D-54295 Trier, An der Ziegelei, zwei-

undsechzig Komma fünf Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

62,50

4) Herrn Thomas Letz, Diplom-Ingenieur, Architekt, Diplom-Designer, Innenarchitekt, wohnhaft in D-54311

Trierweiler, Zum Mühlenbach, 6, zweiundsechzig Komma fünf Anteile………………………………………………………………………

62,50 

5) Herrn Fernand Kartheiser, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg, zweiundsechzig Komma fünf An-

teile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

62,50 

6) Herrn Dr. Harald Ploy, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in A-1235 Wien, zweiundsechzig Komma fünf An-

teile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   62,50

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500,00

Die  Gesellschafter  erklären,  die  nachstehende  Abtretung  von  fünfzig  Anteile  (50),  für  ihren  Nominalwert,  durch

Herrn Fernand Kartheiser, hier vertreten wie vorerwähnt, mit Wirkung auf den heutigen Tag an den hier anwesenden
und diese Abtretung annehmenden Herrn Dipl.-Ing. Werner Feltes, wohnhaft in D-54292 Trier, Kirchenbungert 4, zu
genehmigen und gutzuheissen.

Diese  Abtretung  wird  durch  vorgenannten  Herrn  François  Valentiny,  in  seiner  Eigenschaft  als  einer  der  beiden

Geschäftsführer der Gesellschaft angenommen.

Infolge dieser Abtretung lautet Artikel 4, Absatz 2, der Statuten von nun an wie folgt:

«Art. 4.

1) Herr François Valentiny, Magister der Architektur, wohnhaft in L-5441 Remerschen, 15, rue des Prés, ein-

hundertfünfundzwanzig Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125,00 

2) Herr Hubert Hermann, Magister der Architektur, wohnhaft in A-1235 Wien, 23, Waisenhomgasse, ein-

hundertfünfundzwanzig Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125,00 

3) Herr Axel Christmann, Diplom-Ingenieur, Architekt, wohnhaft in D-54295 Trier, An der Ziegelei 3, zwei-

undsechzig Komma fünf Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62,50 

4) Herr Thomas Letz, Diplom-Ingenieur, Architekt, Diplom-Designer, Innenarchitekt, wohnhaft in D-54311

Trierweiler, zum Mühlenbach, 6, zweiundsechzig Komma fünf Anteile …………………………………………………………………………… 62,50 

5) Herr Dipl.-Ing. Werner Feltes, wohnhaft in D-54292 Trier, Kirchenbungert 4, fünfzig Anteile ……………………… 50,00 
6) Herr Dr. Harald Ploy, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in A-1235 Wien, zweiundsechzig Komma fünf Anteile… 62,50 
7) Herr Fernand Kartheiser, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg, zwölf Komma fünf Anteile…………………   12,50

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500,00

39138

Worüber  Urkunde,  aufgenommen  in  Remich,  am  Datum  wie  eingangs  erwähnt.  Und  nach  Vorlesung  von  allem

Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Valentiny, W. Feltes, A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 6 juillet 2000, vol. 463, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 12 juillet 2000.

A. Lentz.

(37370/221/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

HUTCH, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.686.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Signature.

(37374/777/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

I.I.B., INTER IMMO BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.050.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

(37375/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

ILOS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Luxemburg, Zone Industrielle Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 44.684.

<i>Beschluss des Verwaltungsrates vom 4. Mai 2000

Der  Verwaltungsrat  der  Gesellschaft  ILOS  S.A.,  R.C.  Luxembourg  B  44.684  beschließt  einstimmig,  Herrn  Ulrich

Schulte, Diplom Wirtschaftsmathematiker, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, zum technischen Leiter des Geschäftsbe-
reichs «Entwicklung von Software und Handel mit Produkten aus dem Informatikbereich» zu ernennen.

Für alle Verpflichtungen der Gesellschaft im vorgenannten Geschäftsbereich ist die Unterschrift von Herrn Schulte

erforderlich.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann die Gesellschaft jedoch im vorgenannten Geschäftsbereich bis zu einem

Gegenstandswert von 1.250,- Euro gemäß den Regelungen der Satzung und des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vertreten.

Grevenmacher, den 4. Mai 2000.

<i>Der Verwaltungsrat

M. Becker

M. Steging

U. Schulte

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37376/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INGEFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.302.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Signature.

(37381/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39139

INFICO INTERNATIONAL AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 38.545.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INFICO INTERNATIONAL AND INVESTMENT COMPANY S.A.

Signature

<i>Administrateur-délégué

(37377/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INFOSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.791.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 91, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INFOSECA S.A., Société Anonyme

Signatures

<i>Administrateurs

(37378/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INFOSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.791.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 91, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INFOSECA S.A., Société Anonyme

Signatures

<i>Administrateurs

(37379/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INFOSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.791.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire, tenue le 25 septembre 1998

- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, L-Biwer en tant qu’administrateur en remplacement

de  Monsieur  Bob  Faber,  démissionnaire,  est  ratifiée.  Son  mandat  viendra  à  échéance  lors  de  l’assemblée  générale
statutaire de l’an 2000.

Extrait certifié sincère et conforme

INFOSECA S.A., Société Anonyme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37380/795/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INLED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.264.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Signature.

(37382/777/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39140

INTERLUDE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.646.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(37385/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INTERLUDE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.646.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(37386/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INTERLAGOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 65.286.

L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERLAGOS HOLDING

S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 13 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 694 du 28
septembre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de  Luxembourg, sous la section B et le numéro
65.286.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Bereldange,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant à Niederkorn.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Aline Ricciutelli, employée privée, demeurant à F-Longwy.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la

présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Changement des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social pour faire commencer celui-ci le premier mai

et finir le trente avril de chaque année, fixation de la date de clôture de l’exercice en cours rétroactivement au trente
avril deux mille et modification de l’article huit des statuts.

2. Refixation de la date de l’assemblée générale au deuxième jeudi du mois de juin à 10.30 heures et modification du

premier alinéa de l’article neuf des statuts.

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  cette  dernière,  après  délibération,  prend  à  l’unanimité  les

résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social pour faire commencer celui-ci

le premier mai et finir le trente avril de chaque année, de fixer la date de clôture de l’exercice commencé le premier
janvier deux mille rétroactivement au trente avril deux mille et de modifier l’article huit des statuts, pour lui donner
dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 8. L’année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de chaque année.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de refixer la date de l’assemblée générale ordinaire au deuxième jeudi du mois de juin à 10.30

heures et de modifier le premier alinéa de l’article neuf des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

39141

«Art. 9. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin

à 10.30 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, N. Printz, A. Ricciutelli, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2000.

E. Schlesser.

(37383/227/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INTERLAGOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.

E. Schlesser.

(37384/227/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS,

(formerly INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A.).

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.662.

In the year two thousand, on the fifteenth day of June.
Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A. (the

«Corporation»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch, incorporated by a deed
of the undersigned notary in Luxembourg on 16th October, 1987, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations of 16th November, 1987. The articles of incorporation were amended for the last time by a
deed  of  M

e

Edmond  Schroeder,  prenamed,  on  17  July,  1998,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations, of 3 September 1998.

The meeting was presided by Gilles Hauben, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg and scrutineer Pierre

Reuter, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows: 
1)  To  amend  article  1  of  the  Articles  of  Incorporation  by  changing  the  denomination  of  the  Corporation  from

INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A. to INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS.

2) To change the object of the Corporation and to replace the text of article 3 of the Articles of Incorporation by the

following wording:

«Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever,

in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in
partnerships.

The  Corporation  may  borrow  in  any  form  and  proceed  to  the  issue  of  bonds  and  debentures.  It  may  lend  funds

including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
It may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»

3) To delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation describing the shareholding of the

Corporation.

4)  To  provide  for  the  possibility  for  the  board  of  directors  to  approve  resolutions  in  writing  in  article  12  of  the

Articles of Incorporation.

5) To delete from article 15 of the Articles of Incorporation the second sentence of the third paragraph referring to

the definition of the «personal interest» of any director or officer of the Corporation.

6) To delete from article 18 of the Articles of Incorporation the reference to the first statutory auditor.

39142

7)  To  delete  article  19  of  the  Articles  of  Incorporation,  to  renumber  the  following  articles  accordingly  and

consequently to rectify the cross references within the whole Articles of Incorporation.

8) To delete from the current article 20 of the Articles of Incorporation the reference to the first accounting year.
9) To provide for interim dividends in the current article 21 of the Articles of Incorporation.
10)  To  appoint  Mr  Jean-Baptiste  Douville  de  Franssu,  11,  Devonshire  Square,  London  EC2M  4YR,  England,  Chief

Executive  Officer,  Continental  European  Division,  INVESCO ASSET  MANAGEMENT  LIMITED, as  director  of  the
Corporation for a period ending at the next annual general meeting of shareholders.

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown

on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.

III.  The  whole  corporate  capital  of  the  Corporation  is  represented  at  the  present  meeting  and  the  shareholders

declaring having had prior knowledge of the agenda, no convening notice was necessary.

IV.  It  appears  from  the  above  that  the  present  meeting  is  regularly  constituted  and  may  validly  deliberate  on  the

agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows: 

<i>First resolution

It is resolved to amend article 1 of the articles of incorporation by replacing the unique sentence of article 1 by the

following:

«There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a corporation

in the form of a société anonyme under the name of INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS.» 

<i>Second resolution

It is resolved to replace article 3 of the Articles of Incorporation with the following text: 
«Art. 3. The object of the Corporation is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever,

in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in
partnerships.

The  Corporation  may  borrow  in  any  form  and  proceed  to  the  issue  of  bonds  and  debentures.  It  may  lend  funds

including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
It may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»

<i>Third resolution

It is resolved to delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation describing the shareholding

of the Corporation. 

<i>Fourth resolution

It is resolved to add as ultimate paragraph of article 12 of the Articles of Incorporation the following wording:
«Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents.» 

<i>Fifth resolution 

It is resolved to delete the second sentence of the third paragraph of article 15 of the Articles of Incorporation.

<i>Sixth resolution 

It is resolved to delete the second paragraph from article 18 of the Articles of Incorporation. 

<i>Seventh resolution 

It is resolved to delete article 19 of the Articles of Incorporation, to renumber the following articles accordingly and

consequently to rectify all the cross references within articles two and six. 

<i>Eighth resolution 

It is resolved to delete the reference to the first accounting year in the current article 20 of the Articles of Incorpor-

ation. 

<i>Ninth resolution 

It is resolved to add, as penultimate paragraph of the current article 21 of the Articles of Incorporation, the following

wording:

«Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of

directors and approval by the statutory auditor.»

<i>Tenth resolution 

It is resolved to appoint Mr Jean-Baptiste Douville de Franssu as director of the Corporation for a period ending at

the next annual general meeting of shareholders.

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned.

39143

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English an the French text, the English version will be prevailing.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surname,

Christian name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT

S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée suivant acte du
notaire  soussigné  du  16  octobre  1987  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et  Associations  du  16
novembre 1987. Les statuts furent modifiés pour la dernière fois par acte de M

e

Edmond Schroeder, prénommé, du 17

juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 3 septembre 1998.

L’assemblée fut présidée par Gilles Hauben, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
A été nommé secrétaire, Manuèle Biancarelli, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et scrutateur Pierre Reuter,

maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le  bureau  de  l’assemblée  ayant  ainsi  été  constitué,  le  président  a  déclaré  et  a  demandé  au  notaire  instrumentant

d’acter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit: 
1)  modifier  l’article  1

er

des  statuts  pour  changer  la  dénomination  de  la  Société  de  INVESCO  GT GLOBAL

MANAGEMENT S.A. en INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS;

2) changer l’objet de la Société et remplacer le texte de l’article 3 des statuts par le texte suivant:
«La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et
d’autres  valeurs,  ainsi  que  la  propriété,  l’administration  et  le  développement  de  son  portefeuille.  La  Société  peut
également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, et émettre des obligations et des titres d’emprunt. La

société  peut  prêter  des  fonds,  y  compris  ceux  résultant  des  emprunts  et  des  émissions  mentionnés  ci-dessus,  à  ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut aussi garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées
et de toute autre société.

D’une  manière  générale,  elle  pourra  donner  toute  assistance  à  toute  société  affiliée,  prendre  toutes  mesures  de

contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.»

3) de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts décrivant l’actionnariat de la Société;
4) prévoir la possibilité, pour le conseil d’administration, d’approuver les résolutions par écrit à l’article 12 des statuts;
5) supprimer la deuxième phrase du troisième paragraphe de l’article 15 des statuts se référant à la définition du

terme «intérêt personnel» d’un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société;

6) supprimer l’article 18 des statuts la référence au premier réviseur d’entreprises;
7)  supprimer  l’article  19  des  statuts,  renuméroter  les  articles  suivants  en  conséquence  et  rectifier  les  références

croisées dans tous les statuts;

8) supprimer l’actuel article 20 des statuts la référence au premier exercice social;
9) prévoir les dividendes intérimaires dans l’article actuel 21 des statuts;
10)  nommer  M.  Jean-Baptiste  Douville  de  Franssu,  11,  Devonshire  Square,  Londres  EC2M  4YR,  England,  Chief

Executive  Officer,  Continental  European  Division,  INVESCO ASSET  MANAGEMENT  LIMITED, en  tant  qu’admi-
nistrateur de la Société pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont indiqués sur

une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée et les actionnaires déclarant

avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour, aucune convocation n’était nécessaire.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité: 

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l’unique phrase de l’article 1

er

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société sous la forme d’une société

anonyme sous le dénomination de INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS.»

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant:

39144

«La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et
d’autres  valeurs,  ainsi  que  la  propriété,  l’administration  et  le  développement  de  son  portefeuille.  La  Société  peut
également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, et émettre des obligations et des titres d’emprunt. La

société  peut  prêter  des  fonds,  y  compris  ceux  résultant  des  emprunts  et  des  émissions  mentionnés  ci-dessus,  à  ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut aussi garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées
et de toute autre société.

D’une  manière  générale,  elle  pourra  donner  toute  assistance  à  toute  société  affiliée,  prendre  toutes  mesures  de

contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.»

<i>Troisième résolution

Il est décidé de supprimer le second paragraphe de l’article 5 des statuts décrivant l’actionnariat de la Société.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé d’ajouter, en tant que dernier paragraphe de l’article 12 des statuts, le texte suivant:
«Des résolutions circulaires du conseil d’administration peuvent être prises valablement si elles sont approuvées par

écrit  par  tous  les  administrateurs.  Une  telle  approbation  peut  être  effectuée  sur  un  unique  document  ou  plusieurs
documents séparés.»

<i>Cinquième résolution

Il est décidé de supprimer la deuxième phrase du troisième paragraphe de l’article 15 des statuts. 

<i>Sixème résolution 

Il est décidé de supprimer le second paragraphe de l’article 18 des statuts. 

<i>Septième résolution 

Il est décidé de supprimer l’article 19 des statuts, de renuméroter les articles suivants en conséquence et de rectifier

les références croisées dans les articles 2 et 6. 

<i>Huitième résolution 

Il est décidé de supprimer la référence au premier exercice social dans l’article 20 actuel des statuts. 

<i>Neuvième résolution 

Il est décidé d’ajouter, en tant qu’avant-dernier paragraphe de l’article 21 actuel des statuts, le texte suivant:
«Les dividendes intérimaires peuvent être distribués, conformément aux conditions définies par la loi, sur décision du

conseil d’administration et approbation du réviseur d’entreprises.»

<i>Dixième résolution 

Il est décidé de nommer M. Jean-Baptiste Douville de Franssu, 11, Devonshire Square, London EC2M 4YR, England,

Chief Executive Officer, Continental European Division, INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, en tant qu’admi-
nistrateur de la Société, pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec le texte
français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, instrumentant le présent acte.

Signé: G. Hauben, M. Biancarelli, P. Reuter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2000, vol. 414, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 juin 2000.

E. Schroeder.

(37388/228/224)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS,

(anc. INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A.).

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.662.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 juillet 2000.

E. Schroeder.

(37387/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39145

I.S.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.582.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37389/065/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

JARAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.235.

EXTRAIT

Il  résulte  du  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  ordinaire,  tenue  extraordinairement  en  date  du  1

er

décembre

1999, que:

- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1

er

novembre 1999. Le capital social a également

été augmenté à concurrence de EUR 1.053,24 pour le porter à EUR 125.000,- par incorporation des réserves dispo-
nibles, sans émission d’actions nouvelles, représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune.

- L’article 5 alinéa 1

er

des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 18 m ai 2000.

Pour extrait conforme

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37391/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

KALNIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.873.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37394/065/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39146

KAMPEN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 24.010.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 86, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Signature.

(37395/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

KENNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.692.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

KENNY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37397/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

KERALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.077.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

KERALA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37398/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

KINGBERG IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.972.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 88, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(37399/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

REALTY INTERNATIONAL LLOYD S.A., Société Anonyme.

Siège social: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.342.

<i>Extrait des résolution prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

REALTY INTERNATIONAL LLOYD S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

(37501/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39147

RESTAURANT-PIZZERIA BACCHUS S.A., Société Anonyme,

(anc. RICEPUTI, AVERSANO, BERTI ET PEZZAN, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 32, rue du Marché-aux-Herbes.

L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Francesco Aversano, commerçant, demeurant à L-8343 Olm, 2, rue Général Patton;
2) Monsieur Giovanni Berti, commerçant, demeurant à L-8035 Strassen, 45, Cité Pescher,
3) Monsieur Franco Riceputi, commerçant, demeurant à L-5898 Syren, 40, rue Aloyse Ludovissy;
4) Monsieur Sergio Pezzan, commerçant, demeurant à L-3313 Bergem, 2, Grand-rue.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société en nom collectif RICEPUTI, AVERSANO, BERTI ET PEZAN,

S.e.n.c., avec siège à L-1728 Luxembourg, 28, rue du Marché-aux-Herbes,

constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 9 mai 1988,

publié au Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 202 du 28
juillet 1988, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire,
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 août 1998, publié au Mémorial C, numéro 771 du 23 octobre 1998.

A la suite de l’assemblée générale extraordinaire précitée du 10 août 1998, le capital social de ladite société d’un

million de francs (LUF 1.000.000,-), est représenté par cent parts d’intérêts de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune,
et se trouve souscrit comme suit: 

Monsieur Francesco Aversano, le comparant sub 1), quarante parts……………………………………………………………………………

40

Monsieur Giovanni Berti, le comparant sub 2), vingt parts ……………………………………………………………………………………………

20 

Monsieur Franco Riceputi, le comparant sub 3), vingt parts …………………………………………………………………………………………

20

Monsieur Sergio Pezzan, le comparant sub 4), vingt parts ………………………………………………………………………………………………

  20

Total: cent parts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Ces  comparants  se  sont  réunis  en  assemblée  générale  extraordinaire  et  ont  pris,  à  l’unanimité,  les  résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution: cessions de parts 

Monsieur Giovanni Berti, prénommé sub 2), déclare par les présentes céder et abandonner, sous les garanties de fait

et de droit, l’intégralité de ses vingt (20) parts d’intérêts de la société en nom collectif RICEPUTI, AVERSANO, BERTI
ET PEZZAN, S.e.n.c., comme suit:

1) à Monsieur Francesco Aversano, prénommé sub 1), onze parts d’intérêts,
pour le prix de cent dix mille francs (LUF 110.000,-), lequel montant le cédant reconnaît avoir reçu à l’instant du

cessionnaire, ce dont il consent bonne et valable quittance et décharge,

2) à Monsieur Franco Riceputi, prénommé sub 3), cinq parts d’intérêts,
pour le prix de cinquante mille francs (LUF 50.000,-), lequel montant le cédant reconnaît avoir reçu à l’instant du

cessionnaire, ce dont il consent bonne et valable quittance et décharge,

3) à Monsieur Sergio Pezzan, prénommé sub 4), quatre parts d’intérêts,
pour  le  prix  de  quarante  mille  francs  (LUF  40.000,-),  lequel  montant  le  cédant  reconnaît  avoir  reçu  à  l’instant  du

cessionnaire, ce dont il consent bonne et valable quittance et décharge.

Les cessionnaires, Messieurs Francesco Aversano, Franco Riceputi, Sergio Pezzan, prénommés, entreront en jouis-

sance des parts d’intérêts cédées et en supporteront toutes les charges et obligations à partir de ce jour, le cédant les
subrogeant dans ses droits. Les cessions de parts d’intérêts qui précèdent, ont été acceptées au nom de la société par
son gérant, Monsieur Francesco Aversano, le comparant sub 1) qui déclare expressément les considérer comme dûment
signifiées à la société.

<i>Deuxième résolution 

Suite  aux  cessions  de  parts  qui  précèdent,  les  associés  décident  de  modifier,  en  conséquence,  l’article  six  (6)  des

statuts de ladite société, lequel article aura donc dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à un million de francs (LUF 1.000.000,-), représenté par cent (100) parts d’intérêts

de dix mille francs (LUF 10.000,-) chacune.

Les cent parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 
Monsieur Francesco Aversano, commerçant, demeurant à Olm, cinquante et une parts ………………………………………

51

Monsieur Franco Riceputi, commerçant, demeurant à Syren, vingt-cinq parts …………………………………………………………

25

Monsieur Sergia Pezzan, commerçant, demeurant à Bergem, vingt-quatre parts ………………………………………………………

  24

Total: cent parts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

<i>Troisème résolution: Changement de dénomination

Les  associés  décident  de  modifier  la  dénomination  de  la  société  de  RICEPUTI,  AVERSANO,  BERTI  ET  PEZZAN,

S.e.n.c., en RICEPUTI, AVERSANO ET PEZZAN, S.e.n.c., et de modifier, en conséquence, l’article deux (2) des statuts,
lequel aura donc dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La dénomination de la société est: RICEPUTI, AVERSANO ET PEZZAN, S.e.n.c.
La société exercera sous l’enseigne commerciale BACCHUS.

39148

<i>Quatrième résolution 

Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 250.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-)
à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), sans création d’actions nouvelles par une
augmentation de la valeur nominale des actions.

Le montant de l’augmentation de capital a été intégralement libéré en espèces ainsi qu’il en a été justifié au notaire

instrumentant, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-) se trouve
dès maintenant à la libre et entière disposition de la société.

<i>Cinquième résolution 

Suite  à  la  décision  de  la  quatrième  résolution  et  aux  cessions  de  parts  intervenues  ci-dessus,  les  associés  actuels

décident,  à  l’unanimité,  de  transformer  la  société  en  nom  collectif  RICEPUTI,  AVERSANO  ET  PEZZAN,  S.e.n.c.,  en
société anonyme, et décident de procéder à une refonte complète des statuts, pour leur donner dorénavant la teneur
suivante:

«STATUTS

Art.  1

er

Il  est  constitué  par  les  présentes  entre  les  comparants  et  tous  ceux  qui  deviendront  propriétaires  des

actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée RESTAURANT-PIZZERIA BACCHUS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, et même à l’étranger lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou
social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce, jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons et d’un service traiteur.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement, au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger, notamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de
fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représeenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-)
chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses

propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous  les  actes  de  disposition  et  d’administration  qui  rentrent  dans  l’objet  social,  et  tout  ce  qui  n’est  pas  réservé  à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le  Conseil  d’Administration  est  autorisé  à  procéder  au  versement  d’acomptes  sur  dividendes  aux  conditions  et

suivant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administra-
teurs, soit par la signature individulle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art.  8. Les  actions  judiciaires,  tant  en  demandant  qu’en  défendant,  seront  suivies  au  nom  de  la  société  par  un

membre du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à quatorze (14.00)

heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un
mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art.  13. L’assemblée  générale  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  faire  ou  ratifier  tous  actes  qui  intéressent  la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

39149

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Monsieur Franco Aversano, prénommé, cinquante et une actions …………………………………………………………………………

51

2) Monsieur Franco Riceputi, prénommé, vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………

25

3) Monsieur Sergio Pezzan, prénommé, vingt-quatre actions …………………………………………………………………………………………

  24

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ LUF 50.000,- (cinquante mille francs luxem-
bourgeois).

<i>Sixième résolution

Et à l’instant les actionnaires, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, ont procédé aux nominations

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur: 
- Monsieur Franco Aversano, prénommé,
- Monsieur Franco Riceputi, prénommé,
- Monsieur Sergio Pezzan, prénommé. 
2) Est nommée commissaire aux comptes:
Madame Andrée Dichter, épouse de Monsieur Francis Weisgerber, juriste, demeurant à L-2160, Luxembourg, 2-4,

rue Münster.

3)  Le  mandat  des  administrateurs  et  du  commissaire  ainsi  nommés  prendra  fin  à  l’issue  de  l’assemblée  générale

annuelle statutaire de 2006.

4) Le Conseil est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Franco Aversano, prénommé.

Cette délégation restera valable aussi longtemps que Monsieur Franco Aversano exercera la fonction d’administrateur.» 

<i>Septième résolution 

Les actionnaires décident de transférer le siège social de la société de L-1728 Luxembourg, 28, rue du Marché-aux-

Herbes, à L-1728 Luxembourg, 32, rue du Marché aux Herbes. 

Plus rien d’autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée. 
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: G. Berti, F. Riceputi, F. Aversano, S. Pezzan, B. Moutrier.  
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2000, vol. 860, fol. 76, case 11. – Reçu 2.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2000.

B. Moutrier.

(37507/272/180)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

REIFEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13 boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.308.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d’Administration tenue le 30 mai 2000

Il  résulte  des  résolution  prises  M.  Lionel  Langleur,  Administrateur  de  sociétés,  demeurant  à  L-2163  Luxembourg,

avenue Montery, 24, a été nommé Administrateur-Délégué de la société conformément à l’autorisation conférée par
l’assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2000 consécutive à la constitution de la société et aura tous pouvoirs
pour représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière par sa seule signature.

Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.

Pour extrait conforme

FIRSTCLASS TRADING LTD

P. Scialasqua

L. Langleur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37504/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39150

SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180.

L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  de  la  société  à  responsabilité  limitée  SOCIETE  NATIONALE  DE

CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, avec siège social à Sandweiler, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.180,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre

1987, publié au Mémorial C, numéro 80 du 25 mars 1988,

dont les statuts furent modifiés suivant actes reçus par Maître Gérard Lecuit, prénommé,
- en date du 25 juin 1990, publié au Mémorial C, numéro 19 du 22 janvier 1991,
- en date du 26 juin 1991, publié au Mémorial C, numéro 465 du 18 décembre 1991.
L’assemblée se compose de l’associée unique, à savoir: 
La société à responsabilité limitée SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l, avec siège social à

Sandweiler, ici représentée par Monsieur Paul Schmit, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sandweiler, le 21 juin 2000,
laquelle  procuration,  après  avoir  été  paraphée  ne  varietur  par  le  comparant  et  le  notaire  instrumentaire,  restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, agissant comme prémentionné, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit,

les résolutions, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre de jour conforme:

<i>Première résolution 

<i>Cession de parts sociales

L’assemblée générale prend note de la cession d’une part sociale par Monsieur Jean Martin à sa coassociée, la société

à responsabilité limitée SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE, S.à r.l, suivant cession de parts sous
seing privé en date du 21 juin 2000, dont une copie restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Ensuite Monsieur Paul Schmit, prénommé, agissant en sa qualité de représentant des administrateurs de la SOCIETE

NATIONALE  DE  CONTROLE  TECHNIQUE  -  HOMOLOGATIONS,  S.à  r.l,  en  vertu  d’une  procuration  sous  seing
privé, donnée à Sandweiler, le 21 juin 2000, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée,

déclare accepter au nom et pour le compte de la société, la cession de parts sociales ci-avant documentée et la consi-

dérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et confor-
mément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide suite à la cession de parts ci-avant de donner dorénavant la teneur suivante à l’article 5

des statuts: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 35.000.000,- (trente-cinq millions de francs luxembourgeois), divisé en 3.500

(trois mille cinq cents parts sociales de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées,
qui sont toutes détenues par la société à responsabilité limitée SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE,
S.à r.l., avec siège à Sandweiler.

Lorsque et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire, chaque décision de l’associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les
assemblées générales des associés ne sont pas applicables.» 

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à la charge du cessionnaire qui s’oblige expres-

sément à leur acquittement. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le comparant, prémentionné, a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte. 
Signé: P. Schmit, B. Moutrier.  
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2000, vol. 860, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2000.

B. Moutrier.

(37528/272/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39151

SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2000.

B. Moutrier.

(37529/272/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

SOFTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration,

<i>qui a été tenue à Luxembourg, le 12 mars 2000 à 10.30 heures.

Présents: 
M. Michele Anti, 
M. Lorenzo Battiato, 
M

e

Jacques Loesch, 

M. Fabio Morvilli, 
Mme Paola Russo - Administrateur et 
M. Riccardo Varetto - Commissaire aux Comptes.
Absent: 
M

e

Umberto Nicodano

La séance est ouverte à 10.30 heures par Monsieur Lorenzo Battiato qui demande à Monsieur Fabio Morvilli de bien

vouloir remplir la tâche de secrétaire, invite Maître Lorenzo Canu de TELECOM ITALIA S.p.A. à assister au Conseil
d’Administration et donne ensuite lecture de l’ordre du jour suivant:

1) Répartitions des charges au sein du Conseil d’Administration;
2) Omissis;
3) Omissis;
4) Omissis;
5) Délégations de pouvoirs;
6) Omissis;
7) Omissis;
8) Omissis.
I) Répartitions des charges au sein du conseil d’administration
Monsieur  Fabio  Morvilli  propose  au  Conseil  d’appeler  Monsieur  Lorenzo  Battiato  aux  fonctions  de  Président  et

Monsieur Michele Anti aux fonctions de Vice-Président du Conseil d’Administration.

Le Conseil, avec l’abstention de Monsieur Lorenzo Battiato et de Monsieur Michele Anti, approuve la proposition de

Monsieur Fabio Morvilli.

Messieurs  Lorenzo  Battiato  et  Michele  Anti  remercient  le  Conseil  pour  la  confiance  qui  leur  a  été  accordée  et

acceptent les fonctions auxquelles ils ont été appelés.

Le Vice-Président, Monsieur Michele Anti, propose au Conseil, conformément à l’article 10 des statuts, à la loi et à la

résolution prise par l’Assemblée Générale tenue en date d’aujourd’hui, de confirmer la délégation de la gestion journa-
lière à Monsieur Fabio Morvilli avec le titre d’Administrateur-Directeur.

II) Omissis
III) Omissis
IV) Omissis
V) Délégation de pouvoirs
Suite aux délibérations prises lors du dernier Conseil d’Administration (point VIII E). Monsieur le Président propose

de  réaménager  la  façon  dont  la  Société  est  engagée  envers  les  tiers,  c’est-à-dire  le  régime  des  signatures,  ainsi  que
certaines modalités du fonctionnement interne de la Société.

Après discussion relative aux propositions de Monsieur le Président concernant le réaménagement des pouvoirs tant

au  plan  externe  qu’au  plan  interne  et  sous  réserve  des  modifications  statutaires  qui  devraient  intervenir  lors  de  la
prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, la situation pourrait dorénavant être la suivante:

A) Engagement de la Société envers les tiers
1. Conformément à l’article 11 des statuts, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature

conjointe du Président et du Vice-Président ou encore par la signature conjointe du Président ou du Vice-Président du
Conseil d’Administration et celle de l’Administrateur-Directeur.

2.  Le  Président,  Monsieur  Lorenzo  Battiato  peut  engager  la  Société  par  sa  seule  signature  pour  les  opérations

suivantes:

- effectuer tous paiements par le débit d’un compte courant en Euro à concurrence de 

€ 100.000,- ou sa contre-

valeur par opération; 

39152

- endosser pour encaissement, au nom et pour compte de la Société, des chèques émis par des tiers;
- constituer des dépôts au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de six mois;
- accomplir tous actes relatifs à des opérations déjà approuvées par le Conseil d’Administration;
- signer la correspondance courante, c’est-à-dire celle ne comportant pas d’engagements pour compte de la Société.
3. L’Administrateur-Directeur, Monsieur Fabio Morvilli, peut engager la Société par sa seule signature pour les opéra-

tions suivantes:

- effectuer tous paiements par le débit d’un compte courant bancaire en Euro à concurrence de 

€ 100.000,- ou sa

contre-valeur par opération;

- endosser pour encaissement, au nom et pour compte de la Société, des chèques émis par des tiers;
- constituer des dépôts auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de douze

mois;

- accomplir tous actes relatifs à des opérations déjà approuvées par le Conseil d’Administration;
- signer la correspondance courante, c’est-à-dire celle ne comportant pas d’engagements pour compte de la Société.
Monsieur l’Administrateur-Directeur pourra en outre signer seul tous contrats relatifs aux actes susmentionnés.
4.  L’Administrateur-Directeur,  Monsieur  Fabio  Morvilli,  et  un  Administrateur  agissant  et  signant  conjointement

peuvent engager la Société pour les opérations suivantes:

- acheter ou vendre toutes obligations, commercial paper ou titres assimilables à concurrence d’un montant de USD

50.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- effectuer des opérations de Interest and/or Currency Swap, Credit Default Swap et toutes autres opérations de

Swap, des opérations de Forward Rate Agreement et d’arbitrage sur taux d’intérêts en utilisant tous autres instruments
synthétiques,  à  concurrence  d’un  montant  de  USD  100.000.000,-  ou  sa  contre-valeur  dans  une  autre  devise  par
opération;

- emprunter auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de douze mois, à

concurrence d’un montant de USD 100.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- emprunter auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de trente-six mois,

à concurrence d’un montant de USD 50.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- constituer des dépôts auprès des banques au nom et pour compte de la Société pour une durée maximale de vingt-

quatre mois;

-  accorder  à  toutes  Sociétés  faisant  partie  du  Groupe  Telecom  Italia  tous  prêts  ou  avances  à  concurrence  d’un

montant de USD 100.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- emprunter ou accepter des dépôts au nom et pour compte de la Société auprès des Sociétés du Groupe à concur-

rence d’un montant de USD 200.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- émettre dans l’intérêt de toutes Sociétés faisant partie du Groupe Telecom Italia des cautionnements ou autres

garanties à concurrence d’un montant de USD 100.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- acheter ou vendre au comptant ou à terme des devises au nom et pour compte de la Société à concurrence d’un

montant de USD 100.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- acheter ou vendre des actions ou des options sur actions ou des primes sur actions des Sociétés faisant partie du

Groupe Telecom Italia à concurrence d’un montant de USD 50.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par
opération;

- acheter ou vendre des actions ou des options sur actions ou des primes sur actions des Sociétés cotées dans une

bourse  d’un  pays  de  I’OCDE  à  concurrence  d’un  montant  de  USD  50.000.000,-  ou  sa  contre-valeur  dans  une  autre
devise par opération;

-  effectuer  des  opérations  de  «Tripartite  Repo»  pour  une  durée  maximale  de  douze  mois,  à  valoir  sur  des  titres

obligataires en possession de la Société à concurrence d’un montant de USD 100.000.000,- ou sa contre-valeur dans une
autre devise par opération;

- effectuer des opérations de «Tripartite Repo» pour une durée maximale de trente-six mois, à valoir sur des titres

obligataires en possession de la Société à concurrence d’un montant de USD 50.000.000,- ou sa contre-valeur dans une
autre devise par opération.

Monsieur  l’Administrateur-Directeur  et  un  Administrateur  peuvent  en  outre  signer  conjointement  tous  contrats

relatifs aux actes susmentionnés.

5.  L’Administrateur-Directeur,  Monsieur  Fabio  Morvilli,  et  soit  un  Fondé  de  Pouvoir  soit  un  Mandataire  Spécial,

agissant et signant conjointement peuvent engager la Société pour les opérations suivantes:

- acheter ou vendre toutes obligations, commercial paper ou titres assimilables à concurrence d’un montant de USD

5.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- effectuer des opérations de Interest and/or Currency Swap, Credit Default Swap et toutes autres opérations de

Swap, des opérations de Forward Rate Agreement et d’arbitrage sur taux d’intérêts en utilisant tous autres instruments
synthétiques à concurrence d’un montant de USD 10.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- emprunter auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de douze mois, à

concurrence d’un montant de USD 10.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- emprunter auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de trente-six mois,

à concurrence d’un montant de USD 5.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- constituer des dépôts auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de vingt-

quatre mois, à concurrence d’un montant de USD 30.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

-  accorder  à  toutes  Sociétés  faisant  partie  du  Groupe  Telecom  Italia  tous  prêts  ou  avances  à  concurrence  d’un

montant de USD 10.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

39153

- emprunter ou accepter des dépôts au nom et pour compte de la Société auprès des Sociétés du Groupe à concur-

rence d’un montant de USD 20.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- émettre dans l’intérêt de toutes Sociétés faisant partie du Groupe Telecom Italia des cautionnements ou autres

garanties à concurrence d’un montant de USD 10.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- acheter ou vendre au comptant ou à terme des devises au nom et pour compte de la Société à concurrence d’un

montant de USD 10.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- acheter ou vendre des actions ou des options sur actions ou des primes sur actions des Sociétés faisant partie du

Groupe Telecom Italia à concurrence d’un montant de USD 5.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par
opération;

- acheter ou vendre des actions ou des options sur actions ou des primes sur actions des Sociétés cotées dans une

bourse d’un pays de I’OCDE à concurrence d’un montant de USD 5.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise
par opération.

L’Administrateur-Directeur et soit un Fondé de Pouvoir soit un Mandataire Spécial peuvent en outre signer conjoin-

tement tous contrats relatifs aux actes susmentionnés.

6. Un Fondé de Pouvoir et un Mandataire Spécial agissant et signant conjointement peuvent engager la Société pour

les opérations suivantes:

- constituer des dépôts auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de six

mois, à concurrence d’un montant de USD 10.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

- endosser pour encaissement, au nom et pour compte de la Société, des chèques émis par des tiers;
-  effectuer  tous  paiements  par  le  débit  d’un  compte  courant  bancaire  en  Euro  à  concurrence  de 

€ 10.000 ou sa

contre-valeur dans une autre devise par opération.

7.  Deux  Mandataires  Spéciaux  agissant  et  signant  conjointement  peuvent  engager  la  Société  pour  les  opérations

suivantes:

- constituer des dépôts auprès des banques au nom et pour compte de la Société, pour une durée maximale de trois

mois, à concurrence d’un montant de USD 1.000.000,- ou sa contre-valeur dans une autre devise par opération;

-  effectuer  tous  paiements  par  le  débit  d’un  compte  courant  bancaire  en  Euro  à  concurrence  de 

€ 5.000,- ou sa

contre-valeur dans une autre devise par opération.

8. Chacun des Fondés de Pouvoir et des Mandataires spéciaux peut seul signer la correspondance courante, c’est-à-

dire celle ne comportant pas d’engagements pour compte de la Société.

En considération de l’alinéa 2 du point v), les pouvoirs de signature susmentionnés ne seront validés qu’après les

modifications statutaires qui devraient être adoptées lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.

B) Omissis
Le Conseil d’Administration approuve les propositions de Monsieur le Président dont il est question aux points A) et

B), et confère les pouvoirs y relatifs.

VI) Omissis
VII) Omissis
VIII) Omissis
Plus rien ne figurant à l’Ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

12.30 heures. 

L. Battiato

M. Anti

F. Morvilli

<i>Le président 

<i>Le vice-président 

<i>L’administrateur-directeur 

SOFTE, Société Anonyme

F. Morvilli

<i>Administrateur-directeur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37533/000/168)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

UNIONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.967.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 27 juin 2000

Monsieur  Angelo  De  Bernardi,  Madame  Marie-Fiore  Ries-Bonani  et  Monsieur  Jean-Marc  Heitz  sont  renommés

administrateurs de la société pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commis-
saire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale extraordinaire
de l’an 2003.

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

UNIONFIN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37547/545/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39154

RANTUM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.008.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 86, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Signatures.

(37500/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

REAMON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.251.

<i>Extrait des résolution prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

REAMON HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

(37502/545/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

ST. GEORGES INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2350 Luxemburg, 3, rue Jean Piret.

H. R. Luxemburg B 34.251.

Im Jahre zweitausend, am fünften Juli.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ST. GEORGES INVESTMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss

Urkunde  aufgenommen  durch  Notar  Paul  Frieders,  im  Amtssitze  in  Luxemburg,  am  19.  Juni  1990,  veröffentlicht
Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 483 vom 29. Dezember 1990, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Alain Donvil, Privatbeamter, wohnhaft zu Luxemburg.
Die  Versammlung  wählt  einstimmig  zum  Schriftführer  Herrn  Michel  Di  Benedetto,  Privatbeamter,  wohnhaft  zu

Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Stimmzähler Frau Christine Orban, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxemburg.
Nachdem das Büro der Versammlung so bestimmt wurde, erklärt die Vorsitzende und bittet den Notar folgendes zu

beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt: 
1) Abschaffung des Nennwertes der Aktien.
2) Erhöhung der Aktienzahl des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft von fünftausend (5.000) Aktien auf vierzigtau-

senddreihundert (40.300) Aktien sowie des genehmigen Kapitals der Gesellschaft von zehntausend (10.000) Aktien auf
achtzigtausendsechshundert (80.600).

3) Erneuerung der Erlaubnis an den Verwaltungsrat der Gesellschaft, das Gesellschaftskapital innerhalb von fünf Jahren

vom 5. Juli 2000 zu erhöhen.

4) Entsprechende Änderung des Artikels 3 der Satzung. 
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur
paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.  Aus  dieser  Anwesenheitsliste  geht  hervor,  dass  das  gesamte  Aktienkapital  in  gegenwärtiger  Versammlung

vertreten  ist,  und  dass  somit  die  Versammlung  befugt  ist  über  nachstehende  Tagesordnung,  welche  den  Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abschaffung des Nennwertes der Aktien.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst die Aktienzahl des gezeichneten Gesellschaftskapitals von fünftausend (5.000) Aktien auf

vierzigtausenddreihundert (40.300) Aktien zu erhöhen sowie die Aktienzahl des genehmigten Kapitals von zehntausend
(10.000)  Aktien  auf  achtzigtausendsechshundert  (80.600)  Aktien  und  dementsprechend  Artikel  3  der  Satzung
abzuändern wie folgt:

39155

«Art.  3. Das  gezeichnete  Aktienkapital  beträgt  fünftausend  Deutsche  Mark  (5.000,-  DEM),  eingeteilt  in  vierzig-

tausend dreihundert (40.300) Aktien ohne Nennwert.

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt. Das Gesellschaftskapital kann bis zum

Betrag von zehn Millionen Deutsche Mark (10.000.000,- DEM) erhöht werden, eingeteilt in achtzigtausendsechshundert
(80.600)  Aktien  ohne  Nennwert,  durch  die  Ausgabe  von  zusätzlichen  Aktien  mit/oder  ohne  Emissionsprämie.  Der
Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt und beauftragt diese Kapitalerhöhung vorzunehmen, ganz oder teilweise,
indem  Aktien  von  dem  genehmigten  Kapital  gegen  Einbezug  von  freien  Rücklagen  oder  gegen  bar  oder  Sacheinlagen
ausgestellt  werden  und  den  Ausgabepreis  sowie  die  Bedingungen  der  Zeichnung  der  Aktien  und  der  Einzahlung  zu
bestimmen.  Der  Verwaltungsrat  ist  insbesondere  berechtigt  solche  Ausgaben  vorzunehmen,  ohne  den  früheren
Aktionären ein Vorzugsrecht für die Zeichnung der auszugebenden Aktien vorzubehalten.

Diese  Genehmigung  ist  gültig  für  eine  Dauer  von  5  Jahren  vom  5.  Juli  2000  angerechnet,  kann  jedoch  durch  eine

außerordentliche Generalversammlung für die noch nicht bis zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Aktien bis zur Höhe
des genehmigten Kapitals bestätigt werden. Der Verwaltungsrat ist desweiteren ermächtigt, nach jeder durchgeführten
Kapitalerhöhung  dieselbe  durch  seine  Vorsitzenden  oder  einen  Spezialbevollmächtigten  rechtsgültig  festzustellen  und
Artikel 3 der Gesellschaftssatzung entsprechend der Kapitalerhöhung abändern zu lassen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Donvil, M. Di Benedetto, C. Orban, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 6 juillet 2000, vol. 463, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour  copie  conforme,  délivrée  à  la  demande  de  la  prédite  société,  sur  papier  libre,  aux  fins  de  la  publication  au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 juillet 2000.

A. Lentz.

(37535/221/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

ST. GEORGES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 34.251.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14

juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 juillet 2000.

A. Lentz.

(37536/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

RECEIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: 12, rue Goethe L-1637 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.596.

Extrait des résolution prises dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires tenue de façon extra-

ordinaire en date du 30 mars 2000.

<i>Sixième Résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration:

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmony, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

HRT REVISION S.à r.l., 32, rue J.P Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37503/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39156

RENTEX VERTEIBES G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 58.813.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Pour la société

Signature

(37505/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

RHEA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 27.311.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue à Luxembourg, le 29 mars 2000

Le  Conseil  d’Administration  prend  acte  de  la  démission  de  son  mandat  d’administrateur  de  Monsieur  Frédéric

Fougère.

Le  Conseil  d’Administration  coopte  Madame  Danièle  Guedj,  cooptation  qui  sera  remise  à  ratification  lors  de  la

prochaine Assemblée Générale.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle,

<i>tenue à Luxembourg, le 25 mai 2000

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Fougère et

lui donne quitus pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée  Générale  ratifie  la  cooptation  de  Madame  Danièle  Guedj,  Directeur  du  Corporate  Finance  et  de  la

Trésorerie AGF (ALLIANZ Group), demeurant au 47, avenue Théophile Gautier, F-75016 Paris, France. Son mandat
viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

L’Assemblée Générale décide, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1912, de renouveler le

mandat du réviseur indépendant ERNST &amp; YOUNG, rue Richard Coudenhove-Kalergi à Luxembourg pour une durée
de trois ans. Ce mandat viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

<i>Pour RHEA

Signature

(37506/267/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

RIMAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.721.

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exrcice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37508/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39157

RODAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.303.

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exrcice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37509/065/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

SOFTCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Koerich, 18, rue de l’Industrie.

L’an deux mille, le seize juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Moritz Lemaire, directeur de société, demeurant à Kehlen, 30, rue des Champs.
2. - Madame Jacqueline Leboutte, employée privée, demeurant à Kehlen, 30, rue des Champs,
ici représentée par Monsieur Moritz Lemaire, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procu-

ration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée SOFTCARE, S.à r.l., avec

siège social à Walferdange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 mars 1989, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 227 du 19 août 1989.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 avril 1994,

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 330 du 9 septembre 1994.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Walferdange, 46A, rue de l’Eglise à L-8399 Koerich, 18, rue de

l’lndustrie.

Le premier alinéa de l’article quatre des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 4. (premier alinéa). Le siège social est établi à Koerich.

<i>Deuxième résolution

Les  associés  décident  d’augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  quatre  mille  deux  cent  quarante-sept  francs

luxembourgeois (4.247,-LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-
LUF) à cinq cent quatre mille deux cent quarante-sept francs luxembourgeois (504.247,- LUF).

Le montant de quatre mille deux cent quarante-sept francs luxembourgeois (4.247,- LUF) sera prélevé sur la réserve

libre.

L’existence de cette réserve se dégage d’une situation comptable arrêtée au 31 décembre 1999,
laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- EUR pour

40,3399 LUF, de sorte que le capital social de cinq cent quatre mille deux cent quarante-sept francs luxembourgeois
(504.247,- LUF) est converti en douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

<i>Cinquième résolution

A  la  suite  de  ces  résolutions,  les  associés  décident  de  modifier  l’article  six  des  statuts  pour  lui  donner  la  teneur

suivante:

39158

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont tenues comme suit
1. - Monsieur Moritz Lemaire, prénommé …………………………………………………………………………………………………………… 450 actions
2. - Madame Jacqueline Leboutte, prénommée ……………………………………………………………………………………………………  50 actions 
Total  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 actions» 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du

présent acte s’élève à environ vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: M. Lemaire, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 21 juin 2000, vol. 414, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 juin 2000.

E. Schroeder.

(37531/228/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

SOFTCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Koerich, 18, rue de l’Industrie.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 juin 2000.

E. Schroeder.

(37532/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

ROLUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.063.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

ROLUC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37510/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

S.D.G.A. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.136.

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>tenue en date du 26 avril 2000

<i>Deuxième résolution

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle à

tenir le dernier mercredi du mois d’avril 2001.

<i>Administrateurs

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37517/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39159

RONFLETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.353.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

RONFLETTE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37511/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

TERRE DES HOMMES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 53A, rue Glesener.

STATUTS COORDONNES DU 30 MARS 2000

Chapitre 1

er

: Dénomination, siège, objet, exercice social

Art. 1

er

Il est fondé par la présente une association sans but lucratif dénommée TERRE DES HOMMES LUXEM-

BOURG (TDHL), avec siège social à Luxembourg, 53A, rue Glesener.

Art. 2. Le but de l’association est de contribuer par tous les moyens appropriés à l’amélioration du sort de l’enfance

la plus malheureuse et notamment de lui apporter un secours aussi immédiat et direct que possible tant sur le plan
national qu’international; l’association pourra ou peut être affiliée à la Fédération Internationale TERRE DES HOMMES.

Art. 3. L’exercice social de l’association coïncidera avec l’année civile.
Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre 2: Admission, démission et exclusion des membres, cotisation

Art. 5. L’association se compose de membres actifs.
Les membres actifs peuvent être des personnes physiques et des personnes morales. Les membres actifs jouissent

seuls des droits et avantages prévus par la loi sur les associations sans but lucratif. Leur nombre est illimité sans pouvoir
être inférieur à trois.

Pour être admis comme membre actif, il faut:
a) prêter son concours actif à l’association ou avoir des mérites particuliers envers l’association;
b) avoir payé la cotisation annuelle;
c) avoir été admis par le conseil d’administration.
La qualité de membre actif est attestée par la délivrance d’une carte ad hoc et par l’inscription au registre tenu à cette

fin.

La liste des membres actifs est complétée chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications

qui se sont produites parmi les membres actifs dans le délai de trois mois à partir de la clôture de l’année sociale.

Le conseil d’administration peut conférer, à titre honorifique, la qualité de bienfaiteur aux personnes physiques ou

morales qui, sans prendre une part active aux activités de l’association, lui prêteront leur appui matériel et moral.

Art. 6. La qualité de membre actif se perd dans les cas suivants:
- démission par écrit;
- démission d’office à la suite du refus de payer dans les délais prévus par la loi la cotisation annuelle malgré une mise

en demeure par simple lettre missive;

- exclusion par un vote de l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour infraction aux

présents statuts ou pour activités contraires aux intérêts de l’association.

Le conseil prend acte de la démission d’office ou de l’exclusion et en informe les intéressés.
Art. 7. Le membre, démissionnaire ou exclu et les héritiers du membre décédé n’ont aucun droit sur le fond social

et les héritiers ne peuvent réclamer aucun compte, ni faire apposer les scellés, ni requérir inventaire.

Chapitre 3: Moyens de l’association

Art. 8. Les ressources de TDHL destinées uniquement à la réalisation de son but (Art. 2) sont constituées
a) par les cotisations;
b) par les revenus et produits de sa fortune;
c) par le soutien financier en provenance des donateurs.

Chapitre 4: Assemblées Générales

Art. 9. L’assemblée générale se compose de tous les membres actifs et sera convoquée au moins une fois par an par

le conseil d’administration à une date fixée par celui-ci au premier semestre de l’année. Toute proposition, signée d’un
nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l’ordre du jour. Il sera
loisible aux membres actifs de se faire représenter à l’assemblée par un autre membre actif. Aucun membre actif ne peut
toutefois représenter plus de deux membres. Le mandat doit être écrit.

39160

Art. 10. Le conseil d’administration convoque l’assemblée générale par lettre missive ordinaire adressée à chacun

des membres au moins huit jours à l’avance.

Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour.
Aucune décision ne peut être prise sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour. En cas d’urgence, le président de

l’assemblée pourra toutefois, avec l’assentiment du conseil d’administration, ajouter d’office des points à l’ordre du jour
et les soumettre à l’assemblée générale pour décision.

Le conseil soumet, tous les ans, à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes de l’exercice écoulé et

le budget du prochain exercice. Après approbation des comptes et du budget, l’assemblée se prononcera par un vote
spécial sur la décharge à donner aux administrateurs s’il y a lieu.

L’assemblée générale ordinaire élit chaque année deux commissaires aux comptes dont le rapport est distribué au

plus tard lors de l’assemblée générale. Ils sont rééligibles.

L’assemblée générale fixera chaque année le montant de la cotisation qui ne peut dépasser 1.000,- francs.
Art. 11. Sauf les cas prévus par la loi du 21 avril 1928, l’assemblée générale pourra délibérer quel que soit le nombre

des membres actifs présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des votes valablement exprimés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside l’assemblée est prépondérante.

Art. 12. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par

le vice-président et à défaut de celui-ci, par le plus ancien des administrateurs présents.

Le président ou celui qui en remplit les fonctions, désignera le secrétaire et deux scrutateurs pris parmi les membres

actifs présents qui composeront avec le président ou celui qui en remplit les fonctions, le bureau.

Le bureau dressera la liste de présence et la certifiera exacte.
Art.  13. Les  décisions  des  assemblées  générales  sont  consignées  dans  des  procès-verbaux  qui  sont  signés  par  le

président, le secrétaire et les scrutateurs.

Les procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial.
Le registre devra être communiqué aux membres actifs et tiers intéressés sur demande écrite et sur place.

Chapitre 5: Les groupes de travail

Art. 14. L’activité de TDHL en vue de la poursuite efficace de son but est assurée par des groupes de travail dont

ci-après une énumération non-limitative:

1) parrainages et adoption;
2) collecte, tri et transport de médicaments et de vêtements;
3) secrétariat;
4) trésorerie et comptabilité;
5) publications et public relations.

Chapitre 6: Conseil d’administration

Art.  15. L’association  sera  administrée  par  un  conseil  composé  de  sept  membres  au  moins  et  onze  au  plus.  Les

membres du conseil sont élus pour deux ans par l’assemblée générale et sont rééligibles. Les nouvelles candidatures au
conseil d’administration doivent parvenir au président de l’association au plus tard cinq jours avant l’assemblée générale.
S’il y a plus de candidatures que de sièges à pourvoir, l’élection se fait au bulletin secret. En cas de vacance d’une place
d’administrateur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le conseil pourvoira provisoirement au remplacement. Pour être
candidat au conseil, il faut avoir collaboré dans un groupe de travail de façon régulière pendant un an au moins.

Tout administrateur qui, sans motif valable, n’assiste pas au moins à la moitié des réunions du conseil, est réputé

démissionnaire à la fin de l’exercice annuel dont il s’agit.

Art. 16. Le conseil désignera en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un responsable pour chaque

groupe de travail (voir Art. 14).

La vice-présidence est assurée par un des responsables des groupes de travail.
En cas d’absence du président et du vice-président, la réunion du conseil d’administration est présidée par le plus

ancien des administrateurs présents.

Peut siéger dans les réunions du conseil d’administration avec voix uniquement consultative toute personne y appelée

en consultation en raison de ses compétences spécifiques.

Art. 17. La présence des deux tiers des administrateurs ou de leurs mandatés est nécessaire pour la validité de ses

délibérations qui seront prises à la majorité simple, excepté la révocation du président et l’exclusion d’un membre qui
requerront la majorité des deux tiers pour être soumises à l’approbation de l’assemblée générale (Art. 6 al. 4). En cas
de  délibération  à  la  majorité  simple  avec  partage  égal  des  voix,  celle  du  président  ou  de  celui  qui  le  remplace  sera
prépondérante.

Art. 18. Le président et le vice-président ou le président et le responsable du groupe de travail «secrétariat» ou ce

dernier et le vice-président, agissant en signant conjointement, représentent valablement l’association dans tous les actes
judiciaires et extrajudiciaires et l’engagent valablement à l’égard des tiers, à condition d’en avoir été chargés explici-
tement par le conseil d’administration. Ils convoquent le conseil aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins
une fois tous les deux mois.

Art. 19. L’expédition des affaires courantes et l’exécution des résolutions du conseil appartiennent aux différents

groupes de travail selon leur affectation.

Art.  20. Le  conseil  d’administration  ne  cesse  d’exercer  ses  fonctions  avant  d’avoir  obtenu  décharge  devant  une

assemblée générale.

39161

Chapitre 7: Modifications des statuts et affectation du patrimoine

Art. 21. La modification des statuts sera régie par la loi du 21 avril 1928.
Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’avoir social net après apurement des dettes devra être réparti au

profit d’une ou de plusieurs ONG de développement, agréées par le Ministère des Affaires Etrangères ou, le cas échéant,
le  Ministère  ayant  dans  ses  attributions  la  Coopération  et  l’aide  au  développement,  et  oeuvrant  dans  un  domaine
similaire.

Art. 23. La perte pour une raison quelconque de la personnalité civile n’entraînera pas par elle-même de dissolution

de l’association.

Art. 24. Toutes les questions non prévues ici concernant la dissolution et l’emploi du patrimoine sont régies par la

loi du 21 avril 1928.

Art. 25. Les statuts du 26 juillet 1966 et déposés au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 28

juillet 1966, ainsi que les modifications des statuts du 29 septembre 1972 déposées au greffe du tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg, le 26 octobre 1972, ainsi que les statuts déposés le 25 octobre 1984 sont remplacés dans
leur totalité par les présents statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37564/000/135)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

AIR CONSULT AND SOFTWARE, Société Anonyme.

Siège social: Niederkorn.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1. - La société CONSULT AND INVEST INC, avec siège social à Lewes-19958, 25, Greystone Manor, (Del), (Etats-

Unis), 

ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Ravez, ci-après qualifié, 
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 
2. - Monsieur Jean Philippe Ravez, administrateur de sociétés, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 8, rue folle

France, (Belgique).

3. - Mademoiselle Caroline Ravez, étudiante, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 8, rue folle France, (Belgique).
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art.  1

er

Il  est  formé  par  la  présente  une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  AIR  CONSULT  AND

SOFTWARE. 

Le siège social est établi à Niederkorn.
Il  peut  être  transféré  dans  tout  autre  endroit  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  par  une  décision  du  Conseil

d’Administration. 

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le conseil et la formation en industrie, le développement et la commercialisation de

logiciels et la vente de matériel informatique.

Plus généralement, elle peut effectuer toutes les opérations, qu’elles soient de nature juridiques, économiques, civiles,

commerciales et financières, se rattachant à l’objet indiqué ou à tous les autres objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser directement ou indirectement le but de la société, son extension ou son développement.

La  société  a  pour  objet  la  prise  de  participation  au  sens  le  plus  large  dans  toute  société  d’un  objet  semblable  ou

différent du sien, elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment
souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s’intéresser à leur gestion journa-
lière au travers de l’exécution de mandats d’administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

Elle pourra également mettre tous types d’immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de

transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

39162

Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le  conseil  d’administration  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est  présente  ou  représentée,  le

mandat  entre  administrateurs,  qui  peut  être  donné  par  écrit,  télégramme,  télécopieur  ou  télex,  étant  admis.  En  cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière  ainsi  que  la  représentation  à  un  ou  plusieurs  administrateurs,  directeurs,  gérants  ou  autres  agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

La  première  personne  à  qui  sera  déléguée  la  gestion  journalière  peut  être  nommée  par  la  première  assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1. - La société CONSULT AND INVEST INC, prédésignée, sept cents actions…………………………………………………………

700

2. - Monsieur Jean Philippe Ravez, préqualifié, cent cinquante actions …………………………………………………………………………

150

3. - Mademoiselle Caroline Ravez, préqualifiée, cent cinquante actions ………………………………………………………………………  150
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soi t, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs.

39163

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société CONSULT AND INVEST INC, avec siège social à Lewes-19958, 25, Greystone Manor, (Del), (Etats-

Unis);

b) Monsieur Jean Philippe Ravez, administrateur de sociétés, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 8, rue folle

France, (Belgique);

c) Mademoiselle Caroline Ravez, étudiante, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 8, rue folle France, (Belgique).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société H. FAR &amp; J. DOLE INC., avec siège social à Dover (Del), Old Rudnick Lane 30, (Etats-Unis).
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2006.

5) Le siège social est établi à L-4676 Niederkorn, 1, rue Theis.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Jean Philippe Ravez, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Ravez, C. Ravez, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2000, vol. 510, fol. 84, case 5. – Reçu 12.505 LUF.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 juillet 2000.

J. Seckler.

(37566/231/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

ROYALTY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.491.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

ROYALTY PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37512/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

SERVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.136.

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 11 juillet 2000

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exrcice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37519/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39164

RSA OVERSEAS HOLDINGS (LUXEMBOURG) (N° 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 73.467.

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat signé le 15 décembre 1999 entre RSA OVERSEAS HOLDINGS (LUXEMBOURG) N° 1, S.à r.l.

et A.M. MERCURIA S.A., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à
L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, qu’un contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37513/250/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

RUYSDAEL GLOBAL INVESTMENT.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.538.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Signature.

(37514/777/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

RVA CAPITAL RISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.876.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

RVA CAPITAL RISQUE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37515/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

S &amp; B FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 70.831.

Par décision de l’Assemblée Générale datée du 20 juin 2000, a été nommé sixième administrateur:
Monsieur Jean-Claude Asscher, administrateur de sociétés, demeurant au 34, avenue Raphaël, Paris XVI.
Son  mandat  prenda  fin  à  l’issue  de  l’assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  statuant  sur  l’exercice  social  se

terminant au 31 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2000, vol. 538, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37516/504/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

SECURFIN, SOCIETE DE GESTION ET PLACEMENTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.328.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 73, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(37518/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39165

ADOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue A. Weicker.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Madame Alba Grelli, commerçante, demeurant à L-4271 Esch-sur-Alzette, 6 rue Jean Origer;
2) Madame Anny Langers, employée privée, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 19 rue du Fossé.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles: 

Titre I

er

.- Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social

Art. 1

er

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de ADOS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  social  peut  être  transféré  en  tout  autre  endroit  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  par  une  résolution  de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. Lorsque des événements
extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une  telle  mesure  provisoire  n’aura  toutefois  aucun  effet  sur  la  nationalité  de  la  société,  laquelle,  nonobstant  ce

transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet le commerce de vêtements, de chaussures, d’articles de maroquinerie, d’articles de

fausse bijouterie et d’accessoires de mode, de linge de maison et d’articles de décoration maison.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II. - Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééli-

gibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-

neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est

présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax,
étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit,
télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants  ou  autres  agents,  qui  ne  doivent  pas  être  nécessairement  des  actionnaires  de  la  société.  La  délégation  à  un
membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,

soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

39166

Titre III.- Assemblée Générale

Art.  12. L’assemblée  générale,  régulièrement  constituée,  représente  l’universalité  des  actionnaires.  Elle  a  les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 17.30

heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les  assemblées  générales,  même  l’assemblée  annuelle,  pourront  se  tenir  en  pays  étranger  chaque  fois  que  se

produiront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. - Année Sociale - Répartition des Bénéfices 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la formation ou à l’alimentation du fonds

de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %)

du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  effectuer  la  distribution  d’acomptes  sur  dividendes  en  observant  les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes. 

Titre V. - Dissolution - Liquidation 

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. - Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les
présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 
1. - Par Madame Alba Grelli, la comparante sub 1), mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………… 1.249
2. - Par Madame Anny Langers, la comparante sub 2), une action …………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quarante-cinq mille francs (LUF
45.000,-). 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

39167

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs:
a) Madame Alba Grelli, la comparante sub 1); 
b) Madame Anny Langers, la comparante sub 2);
c) Madame Liliane Danvoye, employée privée, demeurant à F-57050 Metz, 11, rue Le Moyne.
2. - Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Claude Merjai, conseiller fiscal, demeurant à L-4398 Pontpierre, 7 Am Armschlag.
3. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
4. - Madame Alba Grelli, prénommée, est nommée administrateur-délégué.
La société est valablement engagée par sa seule signature. 
5. - L’adresse de la société est fixée à L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker. 
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: A. Grelli, A. Langers, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2000, vol. 860, fol. 72, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2000.

B. Moutrier.

(37565/272/155)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.370.

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’administration

M. Arrigo Cipriani, entrepreneur, demeurant à Venezia;
M. Giuseppe Cipriani, entrepreneur, demeurant à New York;
M. Federico Schiavon, expert-comptable, demeurant à Venezia;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37520/065/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2000.

39168


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S O M M A I R E

ENNERY S.A.

EURODATA S.A.

EURO 92 S.A.

EURO 92 S.A.

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FIAT FINANCE S.A.

FINALOUREC S.A. HOLDING

FIAT FINANCE HOLDING S.A.

FIDINAM CONSULTING  LUXEMBOURG  S.A.

FIDINAM CONSULTING  LUXEMBOURG  S.A.

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FINANCE TB S.A.

FINANCE TB S.A.

FINANCE TB S.A.

FINANCIERE D’EVRY

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FINANCIERE STRATEGIQUE S.A.

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FINANCIERE STRATEGIQUE S.A.

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FINREAL S.A.

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GED.I.T.

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GlobeOp Financial Services S.A.

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HAMILTON &amp; MEYERS S.A.

HAMILTON &amp; MEYERS S.A.

HAMILTON &amp; MEYERS S.A.

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HANDLOWY INVESTMENTS II

H.A.S. S.A.

HIGGINS HOLDINGS S.A.

HOLEANDERS HOLDING S.A.

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INFOSEC S.A.

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 formerly INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A. . 

INVESCO CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS

 anc. INVESCO GT GLOBAL MANAGEMENT S.A. . 

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RUYSDAEL GLOBAL INVESTMENT. 

RVA CAPITAL RISQUE S.A.

S &amp; B FINANCIERE S.A.

SECURFIN

ADOS S.A.

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