This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
38497
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 803
3 novembre 2000
S O M M A I R E
Akeler Holdings S.A., Luxembourg pages
38505
,
38506
Allianz Asset Management Luxembourg S.A., Lu-
xembourg………………………………………………………………
38507
,
38508
Beta International Management, Luxembourg………
38508
Bononzo S.A.H., Luxembourg ………………………………………
38506
Brio S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
38508
Brokat Infosystems, S.à r.l., Strassen …………………………
38509
Car Sud International S.A., Luxembourg …………………
38511
Carboghise S.A., Luxembourg ………………………………………
38504
C.B. International Holding S.A., Luxembourg ………
38509
C.F.C., Compagnie Financière Céramique S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
38511
Chemfab Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg …………
38510
CIGL Frisange, Centre d’Initiatives et de Gestion
Local Frisange, A.s.b.l., Frisange ………………………………
38502
CM Immobilière, S.à r.l., Mondercange ……………………
38511
COFI, Compagnie de l’Occident pour la Finance
et l’Industrie S.A., Luxembourg …………………
38514
,
38515
Comparex Information Systems, Bruxelles ……………
38514
Comtour S.A., Luxembourg ……………………………………………
38512
Cosimo AG, Luxembourg …………………………………
38515
,
38516
CPHI, Compagnie de Promotion Hôtelière Inter-
nationale S.A., Steinsel……………………………………………………
38511
De Lux Meat Corp. S.A., Luxembourg ………
38521
,
38522
De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg …………
38519
Debra S.A., Luxembourg …………………………………
38513
,
38514
Deneb Holding S.A., Luxembourg ………………………………
38519
Deutsche Morgan Grenfell Development Capital
Italy S.A., Luxembourg …………………………………………………
38520
Deutsche Morgan Grenfell Development Capital
Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………………
38520
Dyamatosa S.A., Luxembourg ………………………………………
38523
Elle Financière S.A., Luxembourg…………………………………
38521
Entreflor S.A., Luxembourg ……………………………………………
38523
Envirotrans S.A., Luxembourg ………………………………………
38535
Eurinox S.A., Luxembourg ………………………………………………
38522
Euro Floor, Fonds Commun de Placement………………
38527
Eurofinance Placements S.A.H., Luxembg
38523
,
38524
Eurointervention S.A., Luxembourg ……………………………
38524
Euronav Offshore S.A., Luxembourg …………………………
38528
European Tobacco Development S.A., Luxembg
38524
Exakt S.A., Luxembourg ……………………………………………………
38527
FIDEP S.A., Financière de Développement et de
Participation, Luxembourg …………………………………………
38526
Fimo Invest Holding S.A., Luxembourg ……………………
38527
Financière de Namur Holding S.A., Luxbg
38525
,
38526
Financière Villebois Mareuil S.A.H., Luxbg
38528
,
38529
Finflor S.A., Luxembourg …………………………………………………
38536
Finprint S.A., Luxembourg ………………………………
38529
,
38533
Fondation Sociale Holding S.A., Luxembourg ………
38536
Garlan Holding S.A., Luxembourg ………………………………
38535
Gerflor Finance S.A., Luxembourg ………………………………
38540
Gestelec S.A., Luxembourg ……………………………………………
38533
Gestoria S.A.H., Luxembourg…………………………………………
38537
Gouderial S.A., Luxembourg …………………………………………
38541
Groupe Assurgarantie Holding S.A., Luxbg
38534
,
38535
Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………
38536
Hatfield S.A., Luxembourg ………………………………………………
38541
Holborn S.A., Mamer …………………………………………………………
38538
Immobilière Joséphine S.A., Luxembourg ………………
38541
Impulse Dynamics, S.à r.l., Luxembourg……………………
38540
Indest S.A., Luxembourg …………………………………
38542
,
38544
Ines S.A., Luxembourg ………………………………………………………
38541
Stradivarius S.A., Luxembourg ………………………………………
38516
Tomatis Développement S.A., Luxembourg …………
38498
Word Chemical Trade S.A., Luxembourg ………………
38500
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1. - Monsieur Christian Tomatis, Président Directeur Général, demeurant au 14, Villa du Roule, F-92200 Neuilly;
2. - Madame Sophie Lebec, directrice juridique, épouse de Monsieur Christian Tomatis, préqualifié, demeurant au 14,
Villa du Roule, F-92200 Neuilly;
3. - Monsieur Thierry Gaujarengues, Directeur, demeurant au 41, rue Yves Kermen, F-92100 Boulogne.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. L’objet social consiste dans l’importation et l’exportation, le montage, la vente et l’achat de matériel électro-
nique et informatique ainsi que des accessoires de bandes magnétiques de même que l’édition de documents pédago-
giques, le tout en rapport avec la méthode TOMATIS.
La société peut faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières qui pourront se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le
développement, tant sur le marché national qu’international.
Elle peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital de toute société commerciale, industrielle
ou immobilière au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente-deux (32,-) Euro chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
38498
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, sinon à l’endroit indiqué dans les convocations, le
troisième mardi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier
jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Disposition Générale
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2000.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2001.
Le ou les premiers Administrateurs-délégués pourront être nommés par l’Assemblée Générale suivant immédia-
tement la constitution de la société.
<i>Souscriptioni>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit par:
1. - Monsieur Christian Tomatis, préqualifié, quatre cent cinquante actions………………………………………………………………
450
2. - Madame Sophie Lebec, préqualifiée, cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………
150
3. - Monsieur Thierry Gaujarengues, préqualifié, quatre cents actions…………………………………………………………………………
400
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq (25) pour cent en espèces, de sorte que la somme de huit
mille (8.000,-) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.
Les actions partiellement libérées resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale et porteront les numéros 1
à 1.000.
A ce jour il reste à verser sur chacune des ces actions un montant de vingt-quatre (24,-) Euro.
En cas de cession, les articles 48 et 49 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales seront à respecter.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour demander la libération additionnelle ou intégrale des
actions aux époques et conditions qu’il déterminera.
La situation du capital à publier une fois par an à la suite du bilan renseignera la liste des actionnaires qui n’ont pas
encore entièrement libéré leur actions avec l’indication des sommes dont ils sont redevables.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. - L’adresse du siège social est fixée au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2006:
38499
a. - Monsieur Christian Tomatis, Président Directeur Général, demeurant au 14, Villa du Roule F-92200 Neuilly;
b. - Madame Sophie Lebec, directrice juridique, demeurant au 14, Villa du Roule F-92200 Neuilly;
c. - Monsieur Thierry Gaujarengues, Directeur, demeurant au 41, rue Yves Kermen, F-92100 Boulogne.
3. - Messieurs Christian Tomatis et Thierry Gaujarengues, préqualifiés, sont nommés Administrateurs-délégués de la
société chargés de la gestion journalière, avec pouvoir individuel pour chacun d’eux d’engager la société sous sa seule
signature dans le cadre de la gestion journalière.
4. - Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2006:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Tomatis, S. Lebec, T. Gaujarengues et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 98, case 8. – Reçu 12.909,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
R. Neuman.
(36322/226/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
WORD CHEMICAL TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ARODENE LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 5, Athol Street, Douglas, Ile du Man,
ici représentée par Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Douglas, le 21 juin 2000.
2) Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WORD CHEMICAL TRADE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser son développement ou l’extension de ses opérations.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent (100,-) Euros chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
38500
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à onze heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) ARODENE LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions ………………………………………………………………………………………… 309
2) Monsieur Vincenzo Arno’, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)
euros est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-
sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.
38501
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg,
b) Madame Elisabetta Pinto, maître en sciences économiques, domiciliée professionnellement au 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg,
c) Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant 16, Henneschtgaas, L-5485 Wormeldange-Haut.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Frederico Innocenti, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2003.
5) Le siège de la Société est fixé à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: V. Arno’, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 72, case 7. – Reçu 12.505,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36323/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
CIGL FRISANGE, CENTRE D’INITIATIVES ET DE GESTION LOCAL FRISANGE,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-5750 Frisange, 10, rue de Mondorf.
—
STATUTS
Chapitre I
er
Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Les soussignés,
Gibéryen Gaston, employé privé, 13, rue Hau, L-5752 Frisange, lux., bourgmestre;
Wiltzius Claude, employé CFL, 20, d’Gennerwiss, L-5720 Aspelt, lux., échevin;
Beissel Roger, employé privé, 9, rue de Filsdorf, L-5717 Aspelt, lux., conseiller communal;
Aulner Marie-Louise, employée privée, 13, Belle-vue, L-5752 Frisange, lux., conseiller communal;
Hansen Carlo, employé CFL, 20, rue de Crauthem, L-3334 Hellange, lux., conseiller communal;
Marello Franco, fonctionnaire communal, 54, route de Bettembourg, L-3320 Berchem, lux., ingénieur-technicien
communal
ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée CENTRE D’INITIATIVES ET DE
GESTION LOCAL FRISANGE, A.s.b.l.
Art. 2. Son siège est à L-5750 Frisange, 10, rue de Mondorf.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Chapitre II
Objet
Art. 4. L’objet social de l’association est la création, le développement et la promotion d’une nouvelle approche
socio-économique. Elle se base essentiellement sur un développement de synergies entre les différents acteurs socio-
économiques sur le plan local et régional.
Art. 5. Les actions et projets de l’association viseront la création d’un environnement favorable à l’emploi, par la
création et le maintien d’emplois et le développement de nouveaux secteurs d’activité.
Art. 6. L’association se propose de collaborer étroitement avec les différents organismes publics ou privés, actifs en
matière d’emploi et de formation, afin de créer un cadre propice aux objectifs poursuivis.
Art. 7. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique, confessionnel.
Art 8. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui
prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.
38502
Chapitre III
Membres - Admissions - Démissions - Exclusions et Cotisation
Art. 9. L’association se compose de membres actifs et honoraires. Sont membres actifs tous ceux qui se soumettent
aux présents statuts, qui ont été admis par l’assemblée générale et qui ont versé leur cotisation. Cette cotisation est
fixée annuellement par l’assemblée générale; elle ne peut dépasser 1.000,- francs.
Seuls les membres actifs ont le droit d’être convoqués et de voter à l’assemblée générale.
Sont membres honoraires les personnes sympathisantes, qui ont mérité d’une façon particulière de l’association.
Ceux-ci sont proposés par le Conseil d’Administration et confirmés par l’assemblée générale.
Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission aux administrateurs.
Art. 10. Le nombre de membres actifs ne pourra être inférieur à 5.
Art. 11. La démission ou l’exclusion d’un membre est régie par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-
tions et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée que
pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.
Chapitre IV
Administration
Art. 12. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale
b) le Conseil d’Administration
Art. 13. L’assemblée générale se compose des membres actifs.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l’année civile. Le
Conseil d’Administration en fixe la date et l’ordre du jour.
Doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
a) la nomination et la révocation des administrateurs
b) l’approbation des compte et bilan
c) l’admission de nouveaux membres.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle et adressée
au Conseil d’Administration, 15 jours au moins avant l’assemblée générale, doit être portée à l’ordre du jour.
Art. 15. Le Conseil d’Administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge
utile ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite formulée par un cinquième des membres actifs, le Conseil
d’Administration doit convoquer dans un délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire, en inscrivant à l’ordre
du jour l’objet de la demande.
Art. 16. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres actifs par lettre
missive ordinaire, huit jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents. L’assemblée ne peut
statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres actifs présents ou représentés. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée
générale. Il est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Le mandat doit
être écrit. Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Art. 17. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres au moins et de 15
membres au plus, choisis en son sein parmi les membres actifs et nommés par l’assemblée générale ordinaire à la
majorité relative des voix et au scrutin secret. Les administrateurs sont nommés pour une durée de 2 ans. Le renou-
vellement du Conseil d’Administration se fait annuellement par moitié, les premiers membres sortants étant désignés
par tirage au sort, leur mandat expirant après une année. Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables
par l’assemblée générale.
Art. 18. Le Conseil d’Administration choisit en son sein, parmi les membres élus, un bureau composé au moins d’un
président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un membre assesseur. La répartition des charges
devra être effectué dans un mois suivant la date de l’assemblée générale.
Art. 19. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur initiative du président ou à la demande de
la majorité de ses membres. Le président et le secrétaire proposent l’ordre du jour des réunions. Tout membre du
Conseil d’Administration peut mettre un point à l’ordre du jour.
Art. 21. La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des
délibérations. Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Administration; le mandat
doit être écrit. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Art. 22. L’assemblée générale ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assuré de la remise en
bonne et due forme des comptes sociaux; les commissaires aux comptes ou la fiduciaire chargée de la révision des
comptes devront être entendus dans leurs observations.
Art. 23. Tous les actes qui engagent l’association doivent porter les signatures conjointes du président (ou en cas
d’empêchement du vice-président) et du secrétaire (remplaçable en cas d’empêchement par un autre membre du
Conseil d’Administration). Les quittances et décharges doivent porter les signatures conjointes du président (ou en cas
d’empêchement du vice-président) et du trésorier.
38503
Le Conseil d’Administration a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à des tiers, membres ou non de l’asso-
ciation.
Chapitre V
Fonds - Exercice social - Comptes - Budget
Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations des membres actifs et de dons des membres honoraires
b) des dons ou legs en sa faveur
c) des subsides et subventions.
Cette énumération n’est pas limitative.
Art. 25. L’exercice social commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Art. 26. A la fin de l’exercice social, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse
le budget du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescrip-
tions de l’article 13 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée.
Le livre de caisse est contrôlé par des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale, en raison de leurs
qualifications, pour une durée à déterminer et qui ne peut dépasser 2 ans ou par une fiduciaire. Les commissaires sont
choisis en dehors des membres du Conseil d’Administration. Les commissaires aux comptes ou la fiduciaire dressent un
rapport destiné à être présenté à l’assemblée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.
Art. 27. Les délibérations et résolutions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire seront portées à la
connaissance des associés et des tiers directement intéressés individuellement par la voie de rapports écrits.
Chapitres VI
Dissolution - Liquidation - Modification des statuts
Art. 28. Toutes les questions non prévues aux présents statuts et notamment la modification des statuts sont régies
par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.
En cas de dissolution, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à une institution de bienfaisance sociale de la
région.
Frisange, le 3 juillet 2000.
Signatures.
<i>Assemblée générale constituante du 3 juillet 2000i>
Lors de l’assemblée générale constituante, qui a eu lieu le 3 juillet 2000 au siège social à Frisange, les membres fonda-
teurs se sont constitués en conseil d’administration avec la composition suivante:
Gibéryen Gaston, employé privé, 13, rue Hau, L-5752 Frisange, lux., bourgmestre;
Wiltzius Claude, employé CFL, 20, d’Gennerwiss, L-5720 Aspelt, lux., échevin;
Beissel Roger, employé privé, 9, rue de Filsdorf, L-5717 Aspelt, lux., conseiller communal;
Aulner Marie-Louise, employée privée, 13, Belle-vue, L-5752 Frisange, lux., conseiller communal;
Hansen Carlo, employé CFL, 20, rue de Crauthem, L-3334 Hellange, lux., conseiller communal;
Marello Franco, fonctionnaire communal, 54, route de Bettembourg, L-3320 Berchem, lux., ingénieur-technicien
communal.
Lors de sa première réunion, le conseil d’administration s’est constitué en bureau exécutif dont la composition est la
suivante:
Président: Gibéryen Gaston
Vice-président: Wiltzius Claude
Secrétaire: Aulner Marie-Louise
Trésorier: Hansen Carlo
Assesseurs: Beissel Roger
Marello Franco
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 1. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36324/000/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
CARBOGHISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.774.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 70, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Par mandat
Signature
(36379/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38504
AKELER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. AKELER S.A.).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.047.
—
In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of AKELER S.A, société anonyme, having its registered
office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on April
3, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 490 on the 3 July,
1998 (the «corporation»). The articles of incorporation have been amended several times and for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary, on 27 July, 1999, published in the Mémorial number 809 on the 29 October, 1999.
The meeting was opened at 11.20 a.m. with Mrs Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit, residing in Luxembourg, in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Waucquez, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the name of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of AKELER HOLDINGSS.A.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend the name of the corporation from AKELER S.A. to AKELER HOLDINGS S.A.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the meeting resolves to amend Article 1 of the articles of incorporation to
read as follows:
Art. 1. There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of AKELER HOLDINGSS.A.
There being no further business, the meeting is terminated. Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg
on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AKELER S.A., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 3 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), en date du 3 juillet 1998 (la
«société»). Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte du
notaire soussigné du 27 juillet 1999, publié au Mémorial numéro 809 du 29 octobre 1999.
L’assemblée est ouverte à onze heures vingt sous le présidence de Madame Jeannette Vaude-Perrin, maître en droit,
demeurant à Luxembourg,
qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon, comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du nom de la société;
2. Modification subséquente de l’Article 1
er
des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
Il existe une société qualifiée de société anonyme sous la dénomination de AKELER HOLDINGSS.A.
38505
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le nom de la société de AKELER S.A. en AKELER HOLDINGS S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’Article 1
er
des statuts de la société afin
de leur donner la teneur suivante:
«Il existe une société qualifiée de société anonyme sous la dénomination de AKELER HOLDINGSS.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présente acte.
Signé: J. Vaude-Perrin, N. Weyrich, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
F. Baden.
(36328/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
AKELER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. AKELER S.A.).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.047.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
F. Baden.
(36329/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.616.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 59, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 5 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Signature.
(36371/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38506
ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 43, avenue John F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 30.035.
—
Im Jahre zweitausend, den vierundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Hesperange.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ALLIANZ ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 43,
avenue John F. Kennedy, eingegetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und
Nummer 30.035, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Genannte Gesellschaft wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Reginald Neuman, am 23. Februar 1989
gegründet, veröffentlicht im Mémorial des Großherzogtums Luxemburg, Sammlung der Vereinigungen und Gesell-
schaften, Nummer 189 vom 10. Juli 1989.
Die Satzung wurde geändert durch Urkunde vom 17. August 1998, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar,
welche im Mémorial des Großherzogtums Luxemburg, Sammlung der Vereinigungen und Gesellschaften, Nummer 814
vom 7. November 1998 veröffentlicht wurde.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Peter Endres, managing director, wohnhaft in Luxemburg, welcher
Herrn Gérard Maîtrejean, Jurist, wohnhaft in Hudange (B), zum Schriftführer bestellt.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Irène Keilen, Privatbeamtin, wohnhaft in Moesdorf.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden
Notar zu Protokoll genommen werden:
Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben.
Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche von den Aktionären oder deren Bevollmächtigten, den
Mitgliedern des Büros sowie dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, werden gegenwärtiger
Urkunde beigefügt und mit einregistriert.
Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit bzw. Vertretung aller Aktionäre der Gesellschaft.
Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verzicht auf Frist- und Formalitätsregelung der Einberufung.
2. Umstellung des Gesellschaftskapitals von seinem Stand von LUF 5.000.000,- auf EUR 123.946,76 und Streichung des
Aktiennennwertes.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem Stand von EUR 123.946,76 auf EUR 124.000,- durch Aufnahme
gesetzlicher Rücklagen in Höhe von EUR 53,24.
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem Stand von EUR 124.000 auf EUR 1.124.184,- durch Ausgabe von
neuen Aktien ohne Nennwert.
5. Zeichnung der neu auszugebenden Aktien durch die ALLIANZ ASSET MANAGEMENT G.m.b.H. und Verzicht auf
das Zeichnungsprivileg durch die ALLIANZ ASSET ADVISORY AND MANAGEMENT G.m.b.H.
6. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.
Sodann traf die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Da sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, beschließt die Versammlung auf die üblichen Einberufungsfor-
malitäten zu verzichten, wobei die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als wirksam einberufen bekennen und
bestätigen, dass sie von der Tagesordnung im voraus Kenntnis hatten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital von seinem Stand von LUF 5.000.000,- auf EUR 123.946,76
umzustellen. Die Aktien werden in Aktien ohne Nennwert umgewandelt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapitals von seinem Stand von EUR 123.946,76 auf EUR 124.000,- durch
Aufnahme gesetzlicher Rücklagen in Höhe von EUR 53,24 zu erhöhen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um EUR 1.000.184,- von seinem jetzigen Stand von EUR
124.000,- auf EUR 1.124.184,- durch Ausgabe von 4.033 neuen Aktien ohne Nennwert zu erhöhen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Da die ALLIANZ ASSET ADVISORY AND MANAGEMENT G.m.b.H. hiermit ausdrücklich auf ihr Zeichnungsprivileg
in Bezug auf die neu auszugebenden Aktien verzichtet, werden alle 4.033 neuen Aktien von der ALLIANZ ASSET
MANAGEMENT G.m.b.H. hier vertreten durch Herrn Peter Endres, vorgenannt, handelnd auf Grund einer Vollmacht
unter Privatschrift.
gezeichnet und in voller Höhe in bar eingezahlt, wodurch ab heute der Gesellschaft der Betrag von EUR 1.000.184,-
zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Sechster Beschlussi>
Als Folge der obengenannten Beschlüsse wird Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abgeändert, um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
38507
«Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf eine Million einhundertvierundzwanzigtausendeinhundertvierundachtzig
Euro (EUR 1.124.184,-) und ist in viertausendfünfhundertdreiunddreissig (4.533) Aktien ohne Nennwert eingeteilt.»
<i>Kosteni>
Zwecks Einregistrierung werden die Kapitalerhöhungen abgeschätzt auf vierzig Millionen dreihundertneunundvierzig-
tausendvierhundertsiebzig Luxemburger Franken (40.349.470,- LUF).
Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich
ungefähr auf vierhundertachtzigtausend Luxemburger Franken (480.000,- LUF).
Da somit die Tagesordnung erschöpft war und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldung mehr vorlag, hob der
Vorsitzende die Sitzung um 11.30 Uhr auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Hesperingen, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Generalversammlung, haben die Mitglieder des Büros
mit uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Endres, G. Maîtrejean, I. Keilen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 5CS, fol. 62, case 7. – Reçu 403.495,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
Hesperingen, den 30. Juni 2000.
G. Lecuit.
(36332/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 30.035.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 30 juin 2000.
G. Lecuit.
(36333/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.565.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(36365/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
BRIO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.120.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 538, fol. 59, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 19 mai 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Dr Peter Bosshard, avocat, demeurant à Zurich (Suisse), Président
- Monsieur Dimitri Bikas, architecte, demeurant à Thessalonike (Grèce)
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Signature.
(36375/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38508
BROKAT INFOSYSTEMS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 70.968.
—
Im Jahre zweitausend, den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
BROKAT INFOSYSTEMS A.G., Aktiengesellschaft mit Sitz in D-70565 Stuttgart, Industriestrasse 3,
hier vertreten durch Herrn Yves Wallers, réviseur d’entreprises, wohnhaft in Burden,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben in Stuttgart, am 4. Mai 2000, welche gegenwärtiger Urkunde
als Anlage beigefügt bleibt.
Die hiervor bezeichnete Komparentin erklärt, dass sie die alleinige Anteilinhaberin der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung BROKAT INFOSYSTEMS, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, ist.
Die Gesellschaft BROKAT INFOSYSTEMS, S.à r.l. wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unter-
zeichneten Notar am 15. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C, Nummer 771 vom 16. Oktober 1999. Die
Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 31. März 2000, welche noch nicht veröf-
fentlicht ist.
Diese Erschienene erklärt sodann folgende Beschlüsse zu fassen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterin beschliesst den Gesellschaftssitz von 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, nach 148,
route d’Arlon, L-8010 Strassen zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 4 der Satzung wie folgt abgeändert:
«Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Y. Wallers und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 7. Juli 2000.
F. Baden.
(36377/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
BROKAT INFOSYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.968.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
F. Baden.
(36378/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 57.108.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 28 juin 2000i>
Monsieur René Lanners, Monsieur Jean-Marc Heitz et Madame Romaine Scheifer-Gillen sont renommés administra-
teurs de la société pour une nouvelle période de quatre ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’an
2004.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36381/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38509
CHEMFAB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.802.
—
In the year two thousand, on the twenty-first of June
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CHEMFAB LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à
responsabilité limitée», having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, incorporated by deed
enacted on the 30th of June 1997, published in the Mémorial C number 541 on the 2nd of October 1997, inscribed at
trade register Luxembourg section B number 59.802.
The meeting is composed by the sole member, HALBERT INVESTMENTS, having changed its name and now incor-
porated under the name TYGAFLOR HOLDINGS, a corporation existing under Irish law, having its registered seat at
Kilrush, County Clare, Ireland, here represented by Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing
in Contern; by virtue of a proxy under private seal.
Which proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the notary, shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the
law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».
<i>Sole resolutioni>
The sole member decides to amend article 6 of the company’s by-laws which henceforth will read as follows:
«The capital of the company is fixed at GBP 20,000.- (twenty thousand pounds sterling), divided into 200 (two
hundred) shares with a par value of GEP 100.- (one hundred pound sterling) each.
All these shares are owned by the sole associate TYGAFLOR HOLDINGS, having its registered office at Kilrush,
County Clare, Ireland.».
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document. The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the
present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of
the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the
same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
prevail.
Suit la traduction en français:
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CHEMFAB
LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 59.802, constituée suivant acte reçu le 30 juin 1997,
publié au Mémorial, Recueil C numéro 541 du 2 octobre 1997.
L’assemblée est composée de l’associé unique, HALBERT INVESTMENTS, ayant changé sa dénomination et
maintenant existant sous le nom de TYGAFLOR HOLDINGS, une société établie à Kilrush, County Clare, Irlande, ici
représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, en vertu d’une
procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
pour être enregistrée en même temps.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à GBP 20.000,- (vingt mille livres sterling), représenté par 200 (deux cents)
parts sociales de GBP 100,- (cent livres sterling) chacune.
Toutes ces parts appartiennent à TYGAFLOR HOLDINGS, ayant son siège social à Kilrush, County Clare, Irlande.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: J. Seil, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 124S, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
J. Elvinger.
(36382/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38510
CAR SUD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 43.342.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
(36380/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
CM IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3931 Mondercange, 19 op Feileschter.
R. C. Luxembourg B 69.463.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 16, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Mondercange, le 8 juillet 2000.
CM-IMMOBILIERE
M. Mathias
<i>Associée-gérantei>
(36383/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
C.F.C., COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.263.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2000i>
Monsieur A. de Bernardi, Madame M.-F. Ries-Bonani, Monsieur O. Zannoni, Monsieur G. Pellati, Monsieur R. Arletti
et Monsieur L. Panzani sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Ian Whitecourt est
renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2001.
Le nouveau siège de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36384/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
CPHI, COMPAGNIE DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 54, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 24.466.
—
L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE DE
PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE S.A., en abrégé «CPHI», ayant son siège social à Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 24.466, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 3 juin 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 251 du 3 septembre 1986 et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 février 1988,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 142 du 27 mai 1988.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Maître Louis Krack, avocat, demeurant à
86000 Charleroi,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Transfert du siège social de Luxembourg à L-7333 Steinsel, c/o Travhydro Luxembourg, Zone industrielle, rue des
Prés, 54
- Modification du deuxième paragraphe de l’article 1
er
des statuts et du premier paragraphe de l’article 9 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
38511
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-7333 Steinsel, c/o TRAVHYDRO
Luxembourg, Zone industrielle, rue des Prés, 54.
En conséquence, le deuxième paragraphe de l’article 1
er
des statuts, ainsi que le premier paragraphe de l’article 9 des
statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. (Deuxième paragraphe). Le siège social est établi à Steinsel.
Art. 9. (Premier paragraphe). L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de mai à
onze heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. Krack, M. Strauss, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 73, case 4. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
F. Baden.
(36387/200/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
CPHI, COMPAGNIE DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 54, rue des Près.
R. C. Luxembourg B 24.466.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
F. Baden.
(36388/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COMTOUR, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.579.
—
L’an deux mille, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente
minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMTOUR, en liquidation,
avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le
numéro 36.579.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures,
sous la présidence de Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. - Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. - Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs conformément à l’article 144 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales.
II) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées aux présentes.
38512
III) Le quorum de présence requis par la loi est d’au moins de la moitié des actions émises et les résolutions à l’ordre
du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.
IV) L’assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 402 du 6 juin 2000 et numéro 430 du 16 juin 2000.
- dans le journal «Tageblatt», le 6 juin 2000 et le 16 juin 2000.
La preuve de ces publications a été fournie à l’assemblée.
V) Il résulte de ladite liste de présence que sur les mille quatre cents (1.400) actions émises au 26 juin 2000, mille cent
quatre-vingt-dix (1.190) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Elle nomme liquidateur FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, à
qui elle confère les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans qu’elle ne doive recourir à une autorisation particulière de
l’assemblée générale, même dans les cas prévus par l’article 145 de ladite loi.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires spéciaux.
Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Scherer jr, E. Liotino, G. Divine, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
R. Neuman.
(36390/226/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DEBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.734.
—
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de DEBRA S.A., R. C. B N° 71.734, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 10 septembre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 911 du 1
er
décembre 1999.
La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur
général, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Sandra Kaiser, secrétaire, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse profes-
sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la fin de l’année sociale du 31 décembre au 31 juillet, de sorte que l’année sociale commencée le
1
er
janvier 2000 se terminera le 31 juillet 2000.
2. Changement de la date de l’Assemblée Générale annuelle au 15 octobre.
3. En conséquence de réaliser toutes modifications nécessaires aux statuts de la société.
38513
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement
constituée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La fin de l’année sociale est changée du 31 décembre au 31 juillet, de sorte que l’année sociale commencée le 1
er
janvier 2000 se terminera le 31 juillet 2000.
En conséquence l’article 10 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Article 10. L’année sociale commence le premier août de chaque année et finit le trente et un juillet de l’année
suivante.».
<i>Deuxième résolutioni>
La date de l’Assemblée Générale annuelle est changée du 15 mars au 15 octobre.
En conséquence l’article 11, alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 11. Alinéa 1
er
. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois d’octobre à 11.00 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M-R. Dock, S. Kaiser, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 72, case 4. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36398/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DEBRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.734.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 697 du 21 juin 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36399/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COMPAREX INFORMATION SYSTEMS.
Siège social: Bruxelles.
R. C. Luxembourg B 31.595.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Signature.
(36389/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.539.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Pour COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR i>
<i>LA FINANCE ET L’INDUSTRIEi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(36385/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38514
COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.539.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Pour COFI, COMPAGNIE DE L’OCCIDENT POUR i>
<i>LA FINANCE ET L’INDUSTRIEi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(36386/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COSIMO AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.624.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(26393/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COSIMO AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.624.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(26394/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COSIMO AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.624.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(26395/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COSIMO AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.624.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(26396/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38515
COSIMO AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 46.624.
—
<i>Auzug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2000i>
In Ausübung des Artikels 100 des Gesetzes vom 16. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Hauptver-
sammlung beschlossen, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.
Luxemburg, den 24. Juni 2000.
<i>Für den Verwaltungsrati>
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36391/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
COSIMO AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 46.624.
—
<i>Auzug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2000i>
Gemäss Artikel 6 der Statuten sowie gemäss Artikel 51 und 52 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften hat die Generalversammlung einstimmig beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des
Abschlussprüfers für weitere sechs Jahre zu verlängern.
Luxemburg, den 17. Mai 2000.
<i>Für den Verwaltungsrati>
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36392/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
STRADIVARIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses gérants Messieurs Marc Giorgetti, diplômé en gestion d’entreprises, demeurant à
Dondelange et Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Marc Giorgetti, prénommé, agissant en son nom personnel.
3. Monsieur Paul Giorgetti, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STRADIVARIUS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la construction, la gestion, la location et/ou la vente d’immeubles ou de
parts d’immeubles, pour son compte propre, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société peut avoir en outre toutes activités se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
facilitant sa réalisation, ainsi que la prise de participations dans toutes autres sociétés ayant un objet analogue ou complé-
mentaire.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives, sauf accord unanime de tous les actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
38516
Droit de préemption
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires
qu’avec l’agrément donné en assemblée des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social. Elles ne
peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’agrément des propriétaires
d’actions représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans tous les cas de cession ou de transmission d’actions, que ce soit à un autre actionnaire ou à un tiers, chaque
actionnaire bénéficie d’un droit de préemption proportionnel à sa participation dans la société pour le rachat des actions
dont la cession est projetée.
A cet effet l’actionnaire qui veut céder ses actions doit aviser le conseil d’administration par lettre recommandée de
son projet de cession en indiquant les nom, prénom, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le
nombre d’actions dont la cession est projetée.
Dans la quinzaine de la réception de cet avis, le conseil d’administration doit informer, par lettre recommandée,
chaque actionnaire du projet de cession en lui indiquant les nom, prénom, profession et domicile du ou des cessionnaires
proposés, le nombre d’actions dont la cession est projetée, le prix de cession tel qu’il a été fixé par la dernière assemblée
générale, en demandant à chaque actionnaire s’il est disposé à acquérir tout ou partie des actions offertes.
Dans le mois de la réception de cette lettre, chaque actionnaire doit adresser au conseil d’administration une lettre
recommandée faisant connaître sa décision d’acquérir ou non les actions offertes. Faute par lui d’avoir adressé sa
réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé renoncer à l’exercice de son droit de préemption.
Le conseil d’administration doit notifier au cédant ainsi qu’à chacun des actionnaires ayant déclaré vouloir exercer le
droit de préemption, le résultat de la consultation des actionnaires, par lettre recommandée, dans les quinze jours de
l’expiration du délai imparti aux actionnaires pour faire connaître leur décision. L’exercice du droit de préemption par
les actionnaires ne sera effectif et définitif que:
1° si la totalité des actions offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant
soit assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses actions;
2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les actions faisant l’objet de l’exercice du droit de préemption.
Si plusieurs actionnaires usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera
procédé à la répartition des actions à racheter proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun d’eux.
Si la répartition proportionnelle laisse des actions à racheter non attribuées, ces actions seront tirées au sort par les
soins du conseil d’administration entre les actionnaires ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu
en présence des intéressés ou après qu’ils auront été appelés par lettre recommandée.
Ce droit de préemption joue également mutatis mutandis en cas de cession de actions par un héritier ou un ayant
droit.
Le prix de cession est payable au moment de l’acquisition des actions.
En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai
imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil dans le cadre de la gestion journalière.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
38517
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
au porteur, s’il y en a, doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire
aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Toutes les décisions tant en assemblée générale ordinaire qu’en assemblée générale extraordinaire doivent être
prises à la majorité des trois-quarts du capital social.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit, le troisième vendredi du mois d’avril à onze heures à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI, S.à r.l., prénommée, trois cent huit actions ………………… 308
2) Monsieur Marc Giorgetti, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
3) Monsieur Paul Giorgetti, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000.- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d’entreprises, demeurant à Dondelange.
b) Monsieur Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Paul Feider, employé privé, demeurant à Strassen.
4) Monsieur Marc Giorgetti, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
Il est chargé de la gestion journalière de la Société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion.
4) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille six.
6) Le siège social est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Giorgetti, P. Giorgetti et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 72, case 10. – Reçu 12.505,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
F. Baden.
(36321/200/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38518
DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.284.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
DE PATT INVESTISSEMENT S.A.
A. Angelsberg
T. Braun
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(36406/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.284.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 mai 2000i>
Le bénéfice total de l’exercice au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 14.095.695,- est entièrement reporté à nouveau.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2001.
Extrait sincère et conforme
DE PATT INVESTISSEMENT S.A.
A. Angelsberg
T. Braun
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36407/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DENEB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.765.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
DENEB HOLDING S.A.
T. Braun
R. de Waha
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(36408/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DENEB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.765.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 avril 2000i>
Le bénéfice total de l’exercice au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 3.195.76,- est réparti comme suit:
- dividende ……………………………………………………………………………………
LUF 700.000
- report à nouveau………………………………………………………………………
LUF 2.495.786
Le mandat de Commissaire aux Comptes de
V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency
venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2001.
Extrait sincère et conforme
DENEB HOLDING S.A.
T. Braun
R. de Waha
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36409/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38519
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.795.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(36410/275/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.795.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 6 juin 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que
- Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes pour l’année sociale clôturée au 31 décembre 1999 ont été
approuvés par l’assemblée générale.
- Par un vote spécial, l’assemblée générale a accordé la décharge aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’au
Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs fonctions pendant l’année sociale clôturée au 31 décembre 1999.
- Les mandats de Messieurs Dante Razzano, Administrateur-Délégué de MORGAN GRENFELL S.p.A., demeurant à
Via Santa Margherita 4, Milan, Karl-Heinz Fanzelow, investment banker, demeurant à Emil-von-Behring-Str. 2, D-60439
Francfort a/M, Philip Edward Smith, investment banker, demeurant à St Pauls Gate, New Street, St-Hélier, Jersey JE4
8ZB, Colin Brown, investment banker, demeurant à Winchester House 1, Great Winchester Street, Londres EC2N
2DB, Russell Charles Turner, directeur, demeurant à St Pauls Gate, New Street, St-Hélier, Jersey JE4 8ZB, ont été
renouvelés en tant que membres du Conseil d’Administration de la société. Leurs mandats expireront à l’issue de
l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
- KPMG AUDIT LUXEMBOURG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg a été réélue Commissaire aux comptes de
la société. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait conforme
M
e
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36411/275/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.796.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(36412/275/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.796.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 6 juin 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que
- Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes pour l’année sociale clôturée au 31 décembre 1999 ont été
approuvés par l’assemblée générale.
- Par un vote spécial, l’assemblée générale a accordé la décharge aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’au
Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs fonctions pendant l’année sociale clôturée au 31 décembre 1999.
- La démission de Monsieur Timothy James Godber a été acceptée.
38520
- Monsieur Russell C. Turner, directeur, résidant à St Pauls Gate, New Street, St-Hélier, Jersey JE4 8ZB Channel
Islands a été élu en tant qu’administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Timothy James
Godber.
- Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2000.
- Les mandats de Messieurs Philip Edward Smith, investment banker, demeurant à St Pauls Gate, New Street,
St. Hélier, Jersey JE4 8ZB, Colin Michael Brown, investment banker, demeurant à Winchester House 1, Great
Winchester street, Londres EC2N 2DB, Robert H. Smith, investment banker, demeurant à Appold Street 1, Broadgate,
Londres EC2A 2UU, ont été renouvelés en tant que membres du Conseil d’Administration de la société. Leurs mandats
expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
- KPMG AUDIT LUXEMBOURG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg a été réélue Commissaire aux comptes de
la société. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait conforme
M
e
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36413/275/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
ELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.876.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration, tenue à Luxembourg en date du 27 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
ELLE FINANCIERE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36415/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DE LUX MEAT CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 51.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
(36400/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DE LUX MEAT CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 51.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
(36401/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DE LUX MEAT CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 51.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
(36402/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38521
DE LUX MEAT CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 51.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
(36403/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DE LUX MEAT CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 51.493.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 1999i>
- Monsieur Alain Vasseur ne bénéficie plus, à sa demande, du titre de délégué du conseil d’administration. Il ne peut
donc plus engager la société sous sa signature individuelle.
- Les mandats d’administrateur de Messieurs Klaus Pieper, employé privé, Luxembourg et Alain Vasseur, consultant,
Holzem sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
- Le mandat d’administrateur-délégué et d’administrateur de Monsieur Jean-Luc Masson, n’est pas, à sa demande,
reconduit. La société KMC HOLDING S.A., établie au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg est nommée en tant que
nouvel administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
- Le mandat de commissaire aux comptes de C.A.S. CORPORATE ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. n’est pas, à sa
demande, reconduit. La société HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg, est nommée en tant que nouveau commis-
saire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour DE LUX MEAT CORP. S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36404/696/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
DE LUX MEAT CORP. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 51.493.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 26 juillet 1999i>
- Monsieur Klaus Pieper est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle pour engager la
société.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour DE LUX MEAT CORP. S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36405/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
EURINOX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 33.844.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration, tenue à Luxembourg en date du 28 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
EURINOX S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36419/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38522
DYAMATOSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.310.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
DYAMATOSA S.A.
Signatures
(36414/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
ENTREFLOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 66.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(36416/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
EUROFINANCE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.221.
—
L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROFINANCE PLACE-
MENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 59.221, constituée suivant acte notarié en date du 2 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro
445 du 14 août 1997. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
26 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 106 du 20 février 1999.
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, Luxembourg, 10,
boulevard Royal,
qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières (Holding companies)
et de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.»
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3. Adaptation de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Il existe une société anonyme holding
sous la dénomination EUROFINANCE PLACEMENTS S.A.»
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
38523
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, les articles 1
er
et 4 sont modifiés et auront la teneur suivante:
Art. 1
er
. «Il existe une société anonyme holding sous la dénomination EUROFINANCE PLACEMENTS S.A.»
Art. 4. «La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières
(Holding companies) et de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: N. Didier, D. Pacci, S. Arpea et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 85, case 4. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
F. Baden.
(36420/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
EUROFINANCE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.221.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
F. Baden.
(36421/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.039.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration, tenue à Luxembourg en date du 28 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36425/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
EUROINTERVENTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.350.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
<i>Pour EUROINTERVENTION S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(36423/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38524
FINANCIERE DE NAMUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
(anc. FINANCIERE DE NAMUR S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 57.848.
—
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de FINANCIERE DE NAMUR S.A., R. C. B N° 57.848, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 221 du 5 mai
1997.
La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne Lambert, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse profes-
sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg. Madame la Présidente expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF), sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination de la société en FINANCIERE DE NAMUR HOLDING S.A. et modification
afférente de l’article 1
er
des statuts.
2. Décision de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour
40,3399 LUF afin de convertir le capital social de LUF 10.000.000,- temporairement à 247.893,52 euros et d’annuler la
valeur nominale des actions.
3. Décision d’augmenter le capital social à EUR 250.000,- par incorporation d’un montant de 2.106,48 euros
provenant des bénéfices reportés et de fixer la valeur nominale des actions à 25,- euros de telle sorte que le capital social
soit désormais fixé à 250.000,- euros, représenté par 10.000 actions de 25,- euros.
4. Décision de fixer le capital autorisé à EUR 1.250.000,-, représenté par 50.000 actions de EUR 25,- chacune et
renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’Administration.
5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement
constituée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée de FINANCIERE DE NAMUR S.A. en FINANCIERE DE NAMUR
HOLDING S.A.
En conséquence, l’article 1
er
, alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FINANCIERE DE NAMUR
HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en
euros au cours de 40,3399 francs luxembourgeois pour 1,- euro, de sorte que ledit capital social est fixé provisoirement
à 247.893,52 euros, divisé en 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de 2.106,48 euros pour le porter de 247.893,52 euros à 250.000,- euros
sans émission d’actions nouvelles.
Le montant de 2.106,48 euros a été intégralement libéré par incorporation partielle de bénéfices reportés.
La réalité de ces bénéfices reportés au 31 décembre 1999 a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’un
bilan établi au 31 décembre 1999 ainsi que d’une attestation établie en date du 20 juin 2000 par le commissaire aux
comptes de la Société, SANINFO, S.à r.l., laquelle attestation restera annexée au présent acte pour être enregistrée en
même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à 25,- euros.
<i>Cinquième résolutioni>
Le capital autorisé est fixé à 1.250.000,- euros et le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé pendant une période de cinq ans commençant
38525
à courir à partir du jour de la publication de l’acte documentant la présente Assemblée Générale extraordinaire au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 3, alinéas 1
er
, 2 et 3, première phrase des statuts est
modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille (250.000,-) euros (EUR), représenté par
dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.»
«Art. 3. Alinéa 2. Le capital autorisé de la Société est établi à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-)
euros (EUR), divisé en cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.»
«Art. 3. Alinéa 3. Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation
de capital en une fois ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une
Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de
l’acte du 21 juin 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à
cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du
Conseil d’Administration en vue de la souscription.»
<i>Evaluationi>
A toutes fins utiles, la présente augmentation de capital est évaluée à quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-
quinze (84.975,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quatorze heures
quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Lambert, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36432/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FINANCIERE DE NAMUR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
(anc. FINANCIERE DE NAMUR S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 57.848.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 696 du 21 juin 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
A. Schwachtgen.
(36433/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FIDEP S.A., FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION,
Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 52.185.
—
Lors d’une réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 juillet 2000, le conseil a coopté M. Réginald Hoe
en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Yves Bical, démissionnaire. Son mandat expirera lors de la
prochaine Assemblée Générale. Simultanément, l’administrateur M. Zakostelsky a retiré sa démission.
Depuis cette date le Conseil d’administration se compose donc comme suit:
Monsieur François-Charles Bazelaire, administrateur
Monsieur Francis Zakostelsky, administrateur
Monsieur Réginald Hoe, administrateur
Le Commissaire aux comptes:
ABAX, S.à r.l. avec siège social à L-2212 Luxembourg
Avec effet à partir du 3 juillet 2000, le siège est fixé à l’adresse suivante:
6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36429/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38526
EXAKT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.562.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Signature
(36427/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
EXAKT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 61.562.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 4. Juli 2000i>
Gemäss Artikel 6 der Statuten sowie gemäss Artikel 51 und 52 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften hat die Generalversammlung einstimmig beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des
Abschlussprüfers für weitere sechs Jahre zu verlängern.
Luxemburg, den 4. Juli 2000.
<i>Für den Verwaltungsrati>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36426/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FIMO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 52.639.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
(36430/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FIMO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 52.639.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juillet 2000i>
- Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de
Monsieur Serge Thill, consultant demeurant à Sanem. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2001.
- Le capital social de ITL 690.000.000,- est converti en euros avec effet au 1
er
janvier 2000, pour se monter à EUR
356.355,26, représenté par six mille neuf cents actions sans désignation de valeur nominale.
- Le capital autorisé de ITL 2.000.000.000,- est de même converti en euros pour se monter à EUR 1.032.913,80,
représenté le cas échéant par des actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FIMO INVEST HOLDING S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36431/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
EURO FLOOR, Fonds Commun de Placement.
Géré par: BNP LUX INVESTMENT S.A.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.073.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36422/008/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38527
EURONAV OFFSHORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.505.
—
Il résulte d’une décision du conseil d’administration en date du 3 avril 2000 que:
- La démission de Monsieur Hugo Cox, Directeur Général est approuvée avec effet au 31 mars 2000.
- La nomination de Monsieur Ludo Beersmans en tant que Directeur Général est approuvée avec effet au 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURONAV OFFSHORE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36424/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.222.
—
L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE VILLEBOIS
MAREUIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 59.222, constituée suivant acte notarié en date du 2 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro
446 du 14 août 1997. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
26 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 106 du 20 février 1999.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, Luxem-
bourg, 10, boulevard Royal,
qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Arpea, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières (Holding companies)
et de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.»
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3. Adaptation de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Il existe une société anonyme holding
sous la dénomination FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A.»
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société. En conséquence, les articles 1
er
et 4 sont modifiés et
auront la teneur suivante:
Art. 1
er
. «Il existe une société anonyme holding sous la dénomination FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A.»
38528
Art. 4. «La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières
(Holding companies) et de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: N. Didier, D. Pacci, S. Arpea et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
F. Baden.
(36434/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.222.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
F. Baden.
(36435/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FINPRINT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.353.
—
In the year two thousand, on the ninth day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FINPRINT S.A., a société anonyme having its
registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch (R. C. Luxembourg, section B number 74353), incorporated by
notarial deed on February 18, 2000, published in the Mémorial C number 381 of May 26, 2000.
The extraordinary general meeting is opened in the chair by Mrs Sandrine Citti, employee, residing in F-Florange.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Catherine Day-Royemans, employee, residing in
B-Metzert/Attert.
The meeting elects as scrutineer Mrs Simone Wallers, employee, residing in L-Bettembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. - Increase of the share capital by EUR 93,000.- so as to raise it from EUR 50,000.- up to EUR 143,000.- by the
creation, the issue and the subscription of 930 new shares of EUR 100.- each, to be entirely paid up by payment in cash.
2. - Authorisation to the board of directors to increase the corporate capital of the company from its present amount
of EUR 143,000.- to EUR 2,000,000.- by the creation and issue of new shares.
The board of directors is fully authorised and appointed
- to render effective such increase of capital as a whole and once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately
exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or
issue premiums, or by conversion of bonds in shares;
- to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to
the shares to be issued;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares.
Such authorisation will be valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed.
3. - Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
38529
III) It appears from the said attendance list that all the five hundred (500) shares representing the total subscribed
share capital of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) are present or represented at this meeting. All the shareholders
present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening
notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constitued and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the corporate subscribed capital by an
amount of ninety-three thousand Euros (EUR 93,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand Euros
(EUR 50,000.-) up to an amount of hundred forty-three thousand Euros (EUR 143,000.-) by the creation and issue of
nine hundred thirty (930) new additional shares, having a par value of hundred Euros (EUR 100.-) each, and benefiting
the same privileges and rights as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders, comprising all the shares presently issued, acknowledges that, in
relation to the present share capital increase, the existing shareholders have totally or partly waived their preferential
subscription rights and resolves to accept to the subscription of the total nine hundred thirty (930) new shares, the
following:
a) Mr Maurizio Boccia, businessman, residing in San Mango Piemonte (Italy), Via Campomaiuri, 5,
up to four hundred sixty-five (465) new shares;
b) Mr Vincenzo Boccia, businessman, residing in Salerno (Italy), Viale delle Ginestre, 15,
up to four hundred sixty-five (465) new shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Mr Maurizio Boccia, prenamed,
here represented by Mrs Sandrine Citti,
by virtue of a proxy given to her, on June 6, 2000, and
Mr Vicenzo Boccia, prenamed,
here represented by Mrs Sandrine Citti,
by virtue of a proxy given to her, on June 6, 2000;
said proxies, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to
the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities,
declare to subscribe to the nine hundred and thirty (930) new shares, each of them subscribing the number of shares
prementioned and paying them fully up by contribution in cash.
Furthermore, the subscribers declare and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders
recognize that each new share issued has been entirely paid up, and that the Company has at its free disposal the total
amount of ninety-three thousand Euros (EUR 93,000.-), proof of all such payments has been given to the undersigned
notary who expressly records this statement.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the actual authorized capital fixed at the date of the
Company’s Incorporation Deed of February 18, 2000, from its present amount of five hundred thousand Euros (EUR
500,000.-) to an amount of two million Euros (EUR 2,000,000.-) to be represented by twenty thousand (20,000) shares
with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each and to grant full powers to the board of directors of the
Company to realise such increase of capital as a whole at once or by successive portions without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the new shares to be issued.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above-mentioned capital increases the extraordinary general meeting of shareholders resolves to
amend Article three of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the capital increases. The extraordinary
general meeting resolves that Article three of the Company’s Articles of Incorporation shall thus forthwith read as
follows:
Art. 3. «The subscribed share capital of the Company is fixed at hundred and forty-three thousand Euros (EUR
143,000.-), divided into thousand four hundred and thirty (1,430) shares with a par value of hundred Euros (EUR 100.-)
each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those
enjoyed by the old shares.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to two million Euros (EUR 2,000,000.-) by
the creation and issue of additional shares with a par value of hundred Euros (EUR 100.-) each.
The board of directors is fully authorised and appointed
- to render effective such increase of capital as a whole and once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately
38530
exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or
issue premiums, or by conversion of bonds in shares;
- to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the
shares to be issued;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares.
Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication in the Mémorial C of the deed
of June 9, 2000, and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised
capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.
Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital
within the limits of the authorised capital as specified hereabove and specially under the provisions of Article 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.»
<i>Pro fiscoi>
For the purposes of registration, it is stated that the formentioned increase of capital in the amount of ninety-three
thousand Euros (EUR 93,000.-) is equivalent to three million seven hundred fifty-one thousand six hundred and eleven
Luxembourg francs (LUF 3,751,611.-).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately hundred thousand Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of any divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINPRINT S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch (R. C. Luxembourg, section B numéro 74.353), constituée suivant acte
notarié du 18 février 2000, publié au Mémorial C numéro 381 du 26 mai 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à
F-Florange.
Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à
B-Metzert/Attert.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à L-Bettembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social à concurrence de EUR 93.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR
50.000,- à celui de EUR 143.000,- par la création, l’émission et la souscription de 930 actions nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 100,- chacune, à libérer intégralement en numéraire.
2. - Autorisation à conférer au Conseil d’administration de porter le capital social de la société de son montant actuel
de EUR 143.000,- à celui de EUR 2.000.000,- par la création et l’émission d’actions nouvelles.
Le Conseil d’administration sera autorisé et mandaté pour
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles ou encore, par voie d’incorporation de bénéfices et réserves au capital ou de primes
d’émission, ou même par conversion d’emprunts obligataires en actions;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication de l’acte.
38531
3. - Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et
par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l’intégralité du capital
social de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires
présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à
concurrence de quatre-vingt-treize mille Euros (EUR 93.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille
Euros (EUR 50.000,-) à un montant de cent quarante-trois mille Euros (EUR 143.000,-) par la création et l’émission de
neuf cent trente (930) actions nouvelles, ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, et jouissant de
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît
en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement
renoncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre la souscription de la totalité des neuf cent trente
(930) actions nouvelles par:
- Monsieur Maurizio Boccia, entrepreneur, demeurant à San Manga Piemonte (Italie), Via Campomaiuri, 5,
à concurrence de quatre cent soixante-cinq (465) actions nouvelles;
- Monsieur Vicenzo Boccia, entrepreneur, demeurant à Salerno (Italie), Viale delle Ginestre, 15,
à concurrence de quatre cent soixante-cinq (465) actions nouvelles.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, Monsieur Maurizio Boccia, préqualifié,
ici représenté par Madame Sandrine Citti,
en vertu d’une procuration lui délivrée, le 6 juin 2000, et
Monsieur Vicenzo Boccia, préqualifié,
ici représenté par Madame Sandrine Citti,
en vertu d’une procuration lui délivrée, le 6 juin 2000;
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui,
déclarent souscrire les neuf cent trente (930) actions nouvellement émises chacun à concurrence du nombre sus-
indiqué, et les libérer intégralement par des versements en numéraire.
Les souscripteurs susmentionnés déclarent en outre et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extra-
ordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces, et que la
somme totale de quatre-vingt-treize mille Euros (EUR 93.000,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition
de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital autorisé déjà existant, fixé à l’acte
de constitution de la Société du 18 février 2000, de son montant actuel de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) à un
montant de deux millions d’Euros (EUR 2.000.000,-) qui sera représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur
nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, et de donner pouvoir au Conseil d’administration de la Société pour
réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives, sans réserver pour autant aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des nouvelles actions à émettre.
<i>Quatrième résolutioni>
Comme suite aux augmentations de capital évoquées ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire décide de
modifier l’article trois des Statuts de la Société pour refléter ces augmentations de capital. L’assemblée générale extra-
ordinaire décide que l’article trois des Statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 3. «Le capital social souscrit est fixé à cent quarante-trois mille Euros (EUR 143.000,-), divisé en mille quatre
cent trente (1.430) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d’Euros (EUR 2.000.000,-) par
la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
38532
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté pour
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles ou encore, par voie d’incorporation de bénéfices et réserves au capital ou de primes
d’émission, ou même par conversion d’emprunts obligataires en actions;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication de l’acte du 9 juin
2000 au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital
autorisé qui d’ici là n’auraient pas été émises par le Conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à
ces fins.
Le Conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires, subordonnés ou non, ordinaires,
avec warrants ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ou avec warrants
ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, le conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Pro fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital ci-avant réalisée, à hauteur de
quatre-vingt-treize mille Euros (EUR 93.000,-) est l’équivalent de trois millions sept cent cinquante et un mille six cent
onze francs luxembourgeois (LUF 3.751.611,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés sans nul préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Citti, C. Day-Rayemans, S. Wallers, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 2000, vol. 851, fol. 18, case 2. – Reçu 37.516 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 juillet 2000.
J.-J. Wagner.
(36437/239/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FINPRINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.353.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 juillet 2000.
J.-J. Wagner.
(36438/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GESTELEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 60.934.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(36442/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38533
GROUPE ASSURGARANTIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.785.
—
L’an deux mille, le quinze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROUPE ASSURGA-
RANTIE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 48.785, constituée suivant acte notarié en date du 14 septembre 1994, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 539 du 22 décembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 avril 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 374 du 5
août 1996.
L’Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Jastrow, conseiller écono-
mique, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Carla Carreira, employée privée, demeurant à Wecker.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Fatima Zahra Rami, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Suppression de la désignation de la valeur nominale.
- Conversion du capital social en Euro qui sera ainsi porté à EUR 31.234,58, représenté par 126 actions sans désig-
nation de valeur nominale.
- Augmentation de capital à concurrence de EUR 97.765,42, pour le porter de EUR 31.234,58 à EUR 129.000,-, par
l’incorporation au capital d’un montant de EUR 97.765,42, à prélever sur le compte «autres réserves», sans création
d’actions nouvelles.
- Annulation de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de porter le capital à LUF 126.000.000,-.
- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en Euro.
Le capital social est ainsi converti de un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF) à
trente et un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (31.234,58 EUR) représenté par cent vingt-six
(126) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-cinq
euros quarante-deux cents (97.765,42 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent
trente-quatre euros cinquante-huit cents (31.234,58 EUR) à cent vingt-neuf mille euros (129.000,- EUR) sans émission
d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence d’un montant de quatre-vingt-dix-sept mille sept
cent soixante-cinq euros quarante-deux cents (97.765,42 EUR) prélevé sur le compte «autres réserves» de la Société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel compte «autres réserves» par le bilan de la société arrêté au
31 décembre 1999, ainsi que par une situation intérimaire du 14 juin 2000, dont un exemplaire restera annexé aux
présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’annuler le capital autorisé.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-neuf mille euros (129.000,- EUR) représenté par cent vingt-six (126)
actions sans désignation de valeur nominale.
38534
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,-LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: E. Jastrow, C. Carreira, Z. Rami et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
F. Baden.
(36446/200/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GROUPE ASSURGARANTIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.785.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
F. Baden.
(36447/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
ENVIROTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.039.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
ENVIROTRANS S.A.
Signatures
(36418/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
ENVIROTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.039.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
ENVIROTRANS S.A.
Signatures
(36417/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GARLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.098.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(36440/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38535
FINFLOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 66.091.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(36436/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
FONDATION SOCIALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.658.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue au siège social, le 6 juin 2000i>
L’Assemblée décide de renouveler, pour une période d’un an, la Fiduciaire FIBETRUST SCIV, avec siège social à
L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I
er
, comme Commissaire aux Comptes de la Société.
L’Assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs actuels, Messieurs Toni Tort, Dietmar Gajdos et
Serge Hennebert pour une nouvelle période d’un an.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36439/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire en date du 4 juillet 2000i>
Actionnaire
Nombre d’actions A
Nombre d’actions B
Valeur
GUCCI INTERNATIONAL NV
450
US$
33.750
Signature
GUCCI GROUP NV
14.000
US$ 1.050.000
Signature
Total
450
14.000
US$ 1.083,750
Faite au Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36448/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
—
Le 4 juillet 2000 à 11.00 heures s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société GUCCI LUXEMBOURG
S.A., avec siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde. Ladite société a été constituée par acte du notaire
Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 17 mars 1999.
L’assemblée est présidée par M. Teun Chr. Akkerman.
Monsieur le Président désigne comme sécretaire Mme Marjoleine van Oort.
Il appelle aux fonctions de scrutateur M. Peter van Opstal.
Les actionnaires représentées à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ces actionnaires ont été portés sur
une liste de présence signée par les actionnaires représentés et, à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée par les parties demeure annexée au présent acte avec lequel elle sera
enregistrée.
Monsieur le Président déclare ce qui suit:
I. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les quatorze mille (14.000) actions B d’une valeur nominale
de soixante quinze (75) dollars Etats-Unis chacune, et les quatre cent cinquante (450) actions A d’une valuer nominale
de soixante quinze (75) dollars Etats-Unis chacune representatives de l’intégralité du capital social de la société de un
38536
million quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante (1.083.750,-) dollars Etats-Unis, sont dûment représentées à la
présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur différents
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
A. Approbation de la démission de M. Robert Steven Singer et de M. Allan Abbot Tuttle comme administrateurs de
la société et de leur donner décharge.
B. Approbation de la nomination de M. Marco Biagioni, demeurant Via Serraglio 4, Laste a Signa, 50055, (FI) Italie
comme administrateur de la société.
C. Approbation de la nomination de M. Francesco Buccola, demeurant Via Martin Luther King No 20, Sansepolcro,
Italie, comme administrateur de la société.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré
a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve la démission de M. Robert Steven Singer et de M. Allan Abbot Tuttle comme administrateurs
de la société à partir du 1
er
juillet 2000 et leur donne décharge pour leur mission jusqu’au 30 juin 2000 inclus.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve la nomination de M. Marco Biagioni, demeurant Via Serraglio 4, Laste a Signa, 50055, (FI) Italie,
comme administrateur de la société à partir du 1
er
juillet 2000.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée approuve la nomination de M. Francesco Buccola, demeurant Via Martin Luther King No 20, Sansepolcro,
Italie, comme administrateur de la société à partir du 1
er
juillet 2000.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Faite et exécutée au Luxembourg le 4 juillet 2000.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36449/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GESTORIA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.490.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
GESTORIA S.A.
T. Braun
C. Hoffmann
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(36443/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GESTORIA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.490.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 avril 2000i>
Le bénéfice total de l’exercice au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 8.409.345,- est entièrement reporté à nouveau.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2001.
Extrait sincère et conforme
GESTORIA S.A.
T. Braun
C. Hoffmann
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36444/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38537
HOLBORN S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 25.237.
—
In the year two thousand, on June 8.
Before us Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HOLBORN S.A., a société anonyme having its
registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,
incorporated on December 9, 1986 by a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Wiltz, deed published in the
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 57 of March 9, 1987,
deed modified by Maître Jacques Delvaux, notary then residing in Esch-sur-Alzette on October 6, 1994, deed
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 27 of January 18, 1995,
deed modified by the same notary, residing in Luxembourg on November 23, 1999, modification published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 112 of February 2, 2000.
The meeting is presided by Mr P.J.M. van den Brink, residing in Lorentzweiler who appoints Mrs L. Fatone as secretary
residing in Luxembourg.
The meeting elects Mr J.O.H. van Crugten as scrutineer, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.
II. That it appears from the attendance list, that all the 1,000 (one thousand) shares are represented. The meeting is
therefore regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda
of the meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Cancellation of the nominal value of the 1,000 (one thousand) existing shares.
2. Conversion of the capital from NLG 10,000,000.- (ten million Dutch Guilders) into Euro (EUR) at the fixed
exchange rate EUR 1 = NLG 2.20371, so that the capital will amount to EUR 4,537,802.16 (four million five hundred
thirty-seven thousand eight hundred two Euro and sixteen cents) represented by 1,000 (one thousand) shares without
nominal value.
3. Decrease of the capital by an amount of EUR 687,802.16 (six hundred eighty-seven thousand eight hundred two
Euro and sixteen cents) in order to reduce the capital from its current amount of EUR 4,537,802.16 (four million five
hundred thirty-seven thousand eight hundred two Euro and sixteen cents) to EUR 3,850,000.- (three million eight
hundred fifty thousand Euro) by way of reimbursement to the shareholders without reduction of the number of existing
shares but by reduction of the par value of the 1,000 (one thousand) existing shares.
4. Power to the Board of Directors to carry on all the operations in relation to the decrease of the capital in the scope
of the legal duties.
5. Amendment of the article 3 of the statutes to adapt it to the resolutions to be taken on basis of the agenda.
6. Miscellaneous.
After the meeting approves the foregoing, the meeting takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The assembly of shareholders decides to cancel the nominal value of the 1,000 (one thousand) existing shares.
<i>Second resolutioni>
The assembly of shareholders decides to convert the capital from NLG 10,000,000.- (ten million Dutch Guilders) into
Euro (EUR) at the fixed exchange rate EUR 1 = NLG 2.20371,
so that the capital will amount to EUR 4,537,802.16 (four million five hundred thirty-seven thousand eight hundred
two Euro and sixteen cents) represented by 1,000 (one thousand) shares without nominal value.
<i>Third resolutioni>
The assembly of shareholders decides to decrease the capital by an amount of EUR 687,802.16 (six hundred eighty-
seven thousand eight hundred two Euro and sixteen cents),
in order to reduce the capital from its current amount of EUR 4,537,802.16 (four million five hundred thirty-seven
thousand eight hundred two Euro and sixteen cents) to EUR 3,850,000 (three million eight hundred fifty thousand Euro),
by reduction of the par value of the 1,000 (one thousand) existing shares.
<i>Fourth resolutioni>
The assembly of shareholders gives power to the Board of Directors in order to carry on all operations related to
the reduction in the scope of the legal duties, notably the duties defined in the article 69 (3) of the Luxembourg law on
commercial companies.
<i>Fifth resolutioni>
The assembly of shareholders decides to amend the article 3 of the statutes in order to adapt it to the resolutions
taken on basis of the agenda.
38538
Art. 3. The corporate capital amounts to EUR 3,850,000.- (three million eight hundred and fifty thousand Euro)
divided into 1,000 (one thousand) shares without nominal value, fully paid-up.
Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing
people, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
Made in Mamer, on the day mentioned at the beginning of this document. The document having been read to the
appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said
persons appearing signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française:
L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois,
dénommée HOLBORN S.A., inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 25.237,
ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon,
société constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Wiltz, en date du 9 décembre
1986, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 57 du 9 mars 1987,
acte modifié suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
6 octobre 1994, modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 27 du 18 janvier
1995,
acte modifié suivant acte reçu par le même notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 23 novembre 1999,
modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 112 du 2 février 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur P.J.M. van den Brink, demeurant à Lorentzweiler.
Le président désigne Mademoiselle L. Fatone, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire.
L’assemblée appelle Monsieur J.O.H. van Crugten, demeurant à Luxembourg aux fonctions de scrutateur.
Le bureau étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront
enregistrées les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les
parties et le notaire instrumentant.
II. Qu’il apparaît de la liste de présence, que toutes les 1.000 (mille) actions existantes sont représentées. L’assemblée
est donc valablement constituée sans convocation préalable et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points figurant à l’ordre du jour pour lesquels les actionnaires ont été informés avant l’assemblée.
III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Annulation de la valeur nominale des 1.000 (mille) actions existantes.
2. Conversion du capital de NLG 10.000.000,- (dix millions de florins hollandais) en Euro (EUR) au taux de change fixe
de EUR 1 = NLG 2,20371, de sorte que le capital social s’élève à EUR 4.537.802,16 (quatre millions cinq cent trente-
sept mille huit cent deux Euro et seize centimes), représenté par 1.000 (mille) actions sans valeur nominale.
3. Réduction du capital d’un montant de EUR 687.802,16 (six cent quatre-vingt-sept mille huit cent deux Euros et
seize centimes) en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 4.537.802,16 (quatre millions cinq cent
trente-sept mille huit cent deux Euros et seize centimes) à EUR 3.850.000,- (trois millions huit cent cinquante mille
Euros), à opérer par voie de remboursement aux actionnaires, sans réduction du nombre des actions représentatives
du capital social, mais en réduisant le pair comptable des 1.000 (mille) actions existantes.
4. Pouvoir à conférer au Conseil d’Administration en vue de réaliser toutes les opérations en relation avec la
réduction dans le cadre des dispositions légales.
5. Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre sur base de
l’ordre du jour.
6. Divers.
Ensuite l’assemblée a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’annuler la valeur nominale des 1.000 (mille) actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de convertir le capital de NLG 10.000.000,- (dix millions de florins hollandais) en
Euro (EUR) au taux de change fixe de EUR 1 = NLG 2,20371,
de sorte que le capital social s’élève à EUR 4.537.802,16 (quatre millions cinq cent trente-sept mille huit cent deux
Euros et seize centimes) représenté par 1.000 (mille) actions sans valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide la réduction du capital d’un montant de EUR 687.802,16 (six cent quatre-vingt-
sept mille huit cent deux Euros et seize centimes),
38539
en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 4.537.802,16 (quatre millions cinq cent trente-sept
mille huit cent deux Euros et seize centimes) à EUR 3.850.000,- (trois millions huit cent cinquante mille Euros),
à opérer par voie de remboursement aux actionnaires, sans réduction du nombre des actions représentatives du
capital social, mais en réduisant le pair comptable des 1.000 (mille) actions existantes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires confère pouvoir au Conseil d’Administration en vue de réaliser toutes les opérations en
relation avec la réduction, dans le cadre des dispositions légales et notamment sous l’observation des prescriptions
légales de l’article 69 (3) de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, de sorte que cet article
aura en définitive la teneur suivante:
Art. 3. «Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 3.850.000,- (trois millions huit cent cinquante mille
Euros), représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.»
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité des voix et chacune séparément.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Mamer.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: P.J.M. van den Brink, L. Fatone, J.O.H. van Crugten, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
J. Delvaux.
(36452/208/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
IMPULSE DYNAMICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 63.559.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptesi>
<i>au 31 décembre 1999i>
Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999 comme suit:
Résultats reportés des exercices antérieurs………………………… LUF - 716.666,-
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………
LUF 123.823,-
Solde à reporter ………………………………………………………………………… LUF - 592.843,-
- de donner décharge au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 1999;
- de renouveler le mandat du gérant IMPULSE DYNAMICS, LLC jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant
les comptes au 31 décembre 2000.
<i>Pour IMPULSE DYNAMICS, S.à r.l.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36458/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
GERFLOR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.229.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(36441/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38540
GOUDERIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.735.
—
<i>Rectificatif au procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg le 26 juin 2000i>
Suite à une erreur matérielle, la rectification suivante est à apporter au procès-verbal de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des Actionnaires de GOUDERIAL S.A.
Au titre lire:
«Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 26 juin 2000».
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
<i>Pour GOUDERIAL S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36445/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
HATFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.258.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 juin 2000i>
Par suite de la démission de Monsieur Claude Bouillon, un siège d’Administrateur est devenu vacant.
A l’unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:
- Monsieur Carlo Putz, employé privé, demeurant à Kehlen
aux fonctions d’Administrateur, par voie de cooptation.
La ratification du mandat d’Administrateur de Monsieur Carlo Putz aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale
Statutaire.
Extrait sincère et conforme
<i>Pour HATFIELD S.A.i>
BANQUE NATIONALE DE PARIS
(LUXEMBOURG) S.A.
Th. Braun M. Lespagnard
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36450/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
INES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.948.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
INES S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(36462/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
IMMOBILIERE JOSEPHINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 66.051.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(36455/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38541
INDEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.433.
—
In the year two thousand, on the fifth day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INDEST S.A., a société anonyme having its
registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch (R. C. Luxembourg, section B number 74.433), incorporated by
notarial deed on February 22, 2000, not yet published in the Mémorial C.
The extraordinary general meeting is opened by Mr Pietro Longo, bank employee, residing in Luxembourg, in the
chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Catherine Day-Royemans, bank employee, residing in
Metzert/Attert (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mrs Simone Wallers, bank employee, residing in Bettembourg (Luxembourg).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. - Increase of the corporate capital by an amount of ITL 650,000,000.- so as to raise it from ITL 650,000,000.- to ITL
1,300,000,000.-, by the creation, the issue and the subscription of 650 non-voting B shares of ITL 1,000,000.- each, to be
entirely paid up by payment in cash with a global share premium of ITL 750,000,000.- to be allotted to the «Share
premium» account.
2. - Subsequent amendment of article 5 § 1 of the Articles of Incorporation.
3. - Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all the six hundred and fifty (650) ordinary A shares representing the
total subscribed share capital of six hundred and fifty million Italian lira (ITL 650,000,000.-) are present or represented
at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior
to this meeting, so that no convening notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constitued and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the corporate subscribed capital by an
amount of six hundred and fifty million Italian lira (ITL 650,000,000.-) so as to raise it from its present amount of six
hundred and fifty million Italian lira (ITL 650,000,000.-) up to an amount of one billion three hundred million Italian lira
(ITL 1,300,000,000.-) by the creation and issue of six hundred and fifty (650) non-voting B shares, having a par value of
one million Italian lira (ITL 1,000,000.-) each, together with a total issued share premium of seven hundred and fifty
million Italian lira (ITL 750,000,000.-).
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders, comprising all the shares presently issued, acknowledges that, in
relation to the present share capital increase, the existing shareholders have totally or partly waived their preferential
subscription rights and resolves to accept Mr Enrico Seccomandi, company director, residing in Via Alessandro 166,
Bergamo (Italy), to the subscription of the total six hundred and fifty (650) newly issued non-voting B shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Mr Enrico Seccomandi, prenamed,
here represented by:
Mr Pietro Longo, prenamed,
by virtue of a proxy given to him in
Said proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to
the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities,
declares to subscribe to the six hundred and fifty (650) non-voting B shares and to pay in cash on each such new share
an amount of one million Italian lira (ITL 1,000,000.-) per share.
The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders recognize that
each new share issued has been entirely paid up, together with a global share premium of seven hundred and fifty million
Italian lira (ITL 750,000,000.-) and that the Company has at its free disposal the total amount of one billion four hundred
million Italian lira (ITL 1,400,000,000.-), proof of all such payments has been given to the undersigned notary who
expressly records this statement.
Furthermore, the extraordinary general meeting of shareholders decides that the total share premium amount of
seven hundred and fifty million Italian lira (ITL 750,000,000.-) is to be allotted to the «Share premium» account.
38542
<i>Third resolutioni>
As a result of the above mentioned capital increase, the extraordinary general meeting of shareholders resolves to
amend Article 5 of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the capital increase. The extraordinary
general meeting resolves that Article 5, first paragraph of the Company’s Articles of Incorporation shall thus forthwith
read as follows:
Art. 5. First paragraph. «The subscribed share capital of the Company is fixed at one billion three hundred
million Italian lira (ITL 1,300,000,000.-) represented by six hundred and fifty (650) ordinary A shares and by six hundred
and fifty (650) non-voting B shares, of a par value of one million Italian lira (ITL 1,000,000.-) each, entirely paid up.»
<i>Pro-fiscoi>
For the purpose of registration, it is stated that the before mentioned increase of capital and the total amount of the
issued share premium are equivalent to twenty-nine million hundred sixty-seven thousand three hundred and twenty
Luxembourg francs (LUF 29,167,320.-).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately three hundred and seventy thousand Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of any divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le cinq juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDEST S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, 69, route d’Esch (R. C. Luxembourg, section B numéro 74.433), constituée suivant acte notarié du
22 février 2000, non encore publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pietro Longo, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à
Metzert/Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social à concurrence de ITL 650.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL
650.000.000,- à ITL 1.300.000.000,- par la création, l’émission et la souscription de 650 actions B sans droit de vote d’une
valeur nominale de ITL 1.000.000,- chacune, à libérer intégralement en numéraire avec une prime d’émission globale de
ITL 750.000.000,- à transférer au compte «Prime d’émission».
2. - Modification subséquente de l’article 5 § 1 des statuts.
3. - Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et
par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes six cent cinquante (650) actions ordinaires A, représentant l’inté-
gralité du capital social de six cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 650.000.000, -) sont présentes ou repré-
sentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à
concurrence de six cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 650.000.000,-) pour le porter de son montant actuel
de six cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 650.000.000,-) à un montant d’un milliard trois cents millions de
lires italiennes (ITL 1.300.000.000, -) par la création et l’émission de six cent cinquante (650) actions B sans droit de vote,
ayant une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission
totale de sept cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 750.000.000,-).
38543
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît,
en rapport avec la présente augmentation de capital, que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement
renoncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des six cent
cinquante (650) actions B sans droit de vote, Monsieur Enrico Seccomandi, administrateur de sociétés, demeurant à Via
Alessandro 166, Bergamo (Italie).
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, Monsieur Enrico Seccomandi, préqualifié,
ici représenté par:
Monsieur Pietro Longo, prénommé,
en vertu d’une procuration lui délivrée,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,
déclare souscrire les six cent cinquante (650) actions B sans droit de vote nouvellement émises et déclare libérer
chaque action par un versement en espèces d’un montant d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-).
Le souscripteur susmentionné déclare et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinaire recon-
naissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces, ensemble avec une prime
d’émission globale de sept cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 750.000.000,-) et que la somme totale d’un
milliard quatre cent millions de lires italiennes (ITL 1.400.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre et entière dispo-
sition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
En outre, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que le montant total de la prime d’émission de
sept cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 750.000.000,-) soit transféré au compte «Prime d’émission».
<i>Troisième résolutioni>
Comme suite à l’augmentation de capital évoquée ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier
l’article 5 des Statuts de la Société pour refléter cette augmentation de capital. L’assemblée générale extraordinaire
décide que le premier alinéa de l’article 5 des Statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social souscrit de la Société est fixé à un milliard trois cents millions de lires
italiennes (ITL 1.300.000.000,-), représenté par six cent cinquante (650) actions ordinaires A et de six cent cinquante
(650) actions B sans droit de vote, d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune,
intégralement libérées.»
<i>Pro-fiscoi>
Pour les besoins de l’Enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital ci-avant réalisée et le montant total
de la prime d’émission sont équivalents à vingt-neuf millions cent soixante-sept mille trois cent vingt francs luxembour-
geois (LUF 29.167.320,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés sans nul préjudice à la somme de trois cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Longo, C. Day-Royemans, S. Wallers, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2000, vol. 851, fol. 11, case 3. – Reçu 291.673,- francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 juillet 2000.
J.-J. Wagner.
(36460/239/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2000.
INDEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.433.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 juillet 2000.
J.-J. Wagner.
(36461/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
38544
S O M M A I R E
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.
WORD CHEMICAL TRADE S.A.
CIGL FRISANGE
CARBOGHISE S.A.
AKELER HOLDINGS S.A.
AKELER HOLDINGS S.A.
BONONZO S.A.
ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT.
BRIO S.A.
BROKAT INFOSYSTEMS
BROKAT INFOSYSTEMS
C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A.
CHEMFAB LUXEMBOURG
CAR SUD INTERNATIONAL S.A.
CM IMMOBILIERE
C.F.C.
CPHI
CPHI
COMTOUR
DEBRA S.A.
DEBRA S.A.
COMPAREX INFORMATION SYSTEMS.
COFI
COFI
COSIMO AG
COSIMO AG
COSIMO AG
COSIMO AG
COSIMO AG
COSIMO AG
STRADIVARIUS S.A.
DE PATT INVESTISSEMENT S.A.
DE PATT INVESTISSEMENT S.A.
DENEB HOLDING S.A.
DENEB HOLDING S.A.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
ELLE FINANCIERE S.A.
DE LUX MEAT CORP. S.A.
DE LUX MEAT CORP. S.A.
DE LUX MEAT CORP. S.A.
DE LUX MEAT CORP. S.A.
DE LUX MEAT CORP. S.A.
DE LUX MEAT CORP. S.A.
EURINOX S.A.
DYAMATOSA S.A.
ENTREFLOR S.A.
EUROFINANCE PLACEMENTS S.A.
EUROFINANCE PLACEMENTS S.A.
EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A.
EUROINTERVENTION S.A.
FINANCIERE DE NAMUR HOLDING S.A.
FINANCIERE DE NAMUR HOLDING S.A.
FIDEP S.A.
EXAKT S.A.
EXAKT S.A.
FIMO INVEST HOLDING S.A.
FIMO INVEST HOLDING S.A.
EURO FLOOR
Géré par: BNP LUX INVESTMENT S.A.
EURONAV OFFSHORE S.A.
FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A.
FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A.
FINPRINT S.A.
FINPRINT S.A.
GESTELEC S.A.
GROUPE ASSURGARANTIE HOLDING S.A.
GROUPE ASSURGARANTIE HOLDING S.A.
ENVIROTRANS S.A.
ENVIROTRANS S.A.
GARLAN HOLDING S.A.
FINFLOR S.A.
FONDATION SOCIALE HOLDING S.A.
GUCCI LUXEMBOURG S.A.
GUCCI LUXEMBOURG S.A.
GESTORIA
GESTORIA
HOLBORN S.A.
IMPULSE DYNAMICS
GERFLOR FINANCE S.A.
GOUDERIAL S.A.
HATFIELD S.A.
INES S.A.
IMMOBILIERE JOSEPHINE S.A.
INDEST S.A.
INDEST S.A.