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38545

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 804

3 novembre 2000

S O M M A I R E

Agathos, S.à r.l. ………………………………………………………… page

38589

Asia Business S.A. …………………………………………………………………

38589

(Marc) Blondeau (Luxembourg) S.A., Luxbg …………

38573

Haus- und Grundinvest S.A., Luxembourg ………………

38548

I.L.S., Italian Language School S.A., Luxembourg

38558

Immeurope S.A., Luxembourg………………………

38546

,

38547

Immo Real S.A.H., Luxembourg …………………………………

38548

Industrie 2000 S.A. Holding, Luxembourg ………………

38547

Iniziative Europa Holding S.A., Luxembourg …………

38551

Inox Metals Holding S.A., Luxembourg ……………………

38552

Inpec S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38552

Interbio Medical Service S.A., Luxembourg ……………

38551

Interfinance, Sicav, Luxembourg …………………………………

38553

Interfinancial S.A., Luxembourg……………………………………

38552

Intermetal Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

38553

International Distributors S.A., Luxembourg…………

38554

International Finance System S.A. Luxembourg …

38553

Internationale Verschalungs A.G., Luxembourg …

38554

Intersip S.A., Luxembourg ………………………………………………

38554

Invertrade S.A., Luxembourg …………………………………………

38557

I.S.H. Finance S.A., Luxembourg …………………………………

38558

Isobati S.A. ………………………………………………………………………………

38590

Ispat Europe S.A., Luxembourg ……………………

38548

,

38551

Izzo International S.A., Luxembourg …………………………

38558

Jawar Holding S.A., Luxembourg …………………………………

38559

Jerilee S.A., Luxembourg …………………………………………………

38559

Kanto S.A., Luxembourg …………………………………………………

38554

Karouga Holding S.A., Luxembourg……………………………

38560

Kettaneh Group Holding S.A., Luxembourg …………

38560

Kinvope S.A., Luxembourg………………………………………………

38560

Krecké-Tonnar-Poncin S.C.I., Luxembourg ……………

38558

Lear Corporation S.A., Luxembourg …………………………

38562

Linalux S.A.H., Luxembourg …………………………………………

38559

(Paul) Link Alimentation en Gros, S.à r.l., Mamer

38563

Lipper & Company S.A., Luxembourg ………………………

38564

Luxgaz Distribution S.A., Contern ………………

38560

,

38562

Luxima, S.à r.l., Strassen …………………………………

38566

,

38568

MBS-Grey S.A., Luxembourg …………………………………………

38566

Millenium Communications S.A., Luxbg …

38572

,

38573

Napoli Calcio S.A., Luxembourg …………………

38564

,

38566

Nauticair S.A. …………………………………………………………………………

38573

Nelson Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxbg……………

38574

Nestor Dr. Ferdinand, G.m.b.H.,  Luxembourg ……

38574

Nextpharma Technologies S.A., Luxbg ……

38568

,

38572

Ogla S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38574

Olympia Amérique Conseil S.A., Luxembourg ……

38575

Omnitec Participation S.A., Luxembourg ………………

38575

Parmeria S.A.H., Luxembourg ………………………………………

38576

PARSID-Société Luxembourgeoise de Participa-

tions Sidérurgiques S.A., Luxembourg …………………

38576

Partim International S.A., Luxembourg ……………………

38574

Paveca Holding S.A.H., Luxembourg …………………………

38577

Pharmeg Holding S.A., Luxembourg …………………………

38575

Philip Morris Luxembourg S.A., Windhof-Koerich

38576

Place de l’Etoile S.A., Luxembourg ……………………………

38577

Portlux S.A., Mertert …………………………………………………………

38578

Post Office Holding S.A., Luxembourg………………………

38577

Prime Multibond, Sicav, Luxembourg ………………………

38580

Promax S.A., Luxembourg ………………………………………………

38577

(Les) Propriétaires Réunis, S.à r.l., Luxembourg …

38562

Publimedia S.A., Luxembourg ………………………………………

38581

Pylos International S.A., Luxembourg ………………………

38581

Pyxis Holding S.A., Luxembourg …………………………………

38590

Queensbeery S.A., Luxembourg……………………………………

38578

Quifin International S.A., Luxembourg ……………………

38591

Realfond Holding S.A., Luxembourg …………………………

38581

Reda International S.A., Luxembourg ………………………

38591

Resplan Holding S.A., Luxembourg ……………………………

38589

Restor S.A. ………………………………………………………………………………

38590

Rexfelgen Holding S.A., Luxembourg…………………………

38591

Rhode Island (Holding) S.A., Luxembourg ………………

38591

Sadiki Holding S.A., Luxembourg…………………………………

38590

4.4.2., S.à r.l. ……………………………………………………………………………

38589

Sarlo S.A., Luxembourg ……………………………………………………

38580

Shell Energielux S.A., Bertrange …………………

38582

,

38583

SINFINA, Société Internationale de Financement

S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………

38592

Société  Financière  UCB  Holding  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

38578

,

38580

Sonafi S.A., Luxembourg …………………………………

38584

,

38585

Spareplan S.A.H., Luxembourg ……………………………………

38583

TNS Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxbg………

38585

,

38589

IMMEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.027.

L’an deux mille, le vingt deux juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  de  droit  luxembourgeois

IMMEUROPE S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 41.027.

L’assemblée est ouverte à 10.15 heures, sous le présidence de Madame Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Danielle Maton, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de Deutsche Mark en Euro avec effet au 1

er

juillet 1999 au cours de 1,- Euro pour 1,95583 DEM, le nouveau capital de la société s’élevant à Euros 409.033,50.

- Diminution du capital de la société pour le porter de son montant actuel de Euros 409.033,50 (quatre cent neuf mille

trente-trois euros et cinquante centimes) à Euros 409.000,- (quatre cent neuf mille euros).

- Echange des 800 actions existantes d’une valeur nominale de DEM 1.000,- chacune contre 409 actions nouvelles

libellées en Euros d’une valeur nominale de 1.000,- Euros chacune, jouissant des mêmes droits et avantages.

-  Augmentation  du  capital  par  incorporation  partielle  des  dettes  à  hauteur  de  Euros  256.000,-,  ce  qui  portera  le

montant du capital à un montant de Euros 665.000,-.

- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.  L’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée  et  tous  les  actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de Deutsche Mark en Euro, avec

effet  au  1

er

juillet  1999,  le  capital  de  la  société  s’élevant  à  quatre  cent  neuf  mille  trente-trois  virgule  cinquante

(409.033,50) Euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d’un montant de trente-

trois  virgule  cinquante  (33,50)  Euros,  pour  le  ramener  de  quatre  cent  neuf  mille  trente-trois  virgule  cinquante
(409.033,50) Euros à quatre cent neuf mille (409.000,-) Euros, le montant de la réduction étant affecté à une réserve de
conversion.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que les huit cents (800) actions existantes sont échangées contre quatre cent neuf (409) actions

nouvelles  d’une  valeur  nominale  de  mille  (1.000,-)  Euros  chacune,  jouissant  des  mêmes  droits  et  avantages  que  les
actions existantes.

Chaque  actionnaire  recevra  0,51125  action  nouvelle  pour  une  action  ancienne,  le  Conseil  d’Administration  étant

chargé d’arbitrer les rompus éventuels.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux cent cinquante-six mille (256.000,-) Euros pour

le porter de son montant actuel de quatre cent neuf mille (409.000,-) Euros à six cent soixante-cinq mille (665.000,-)
Euros par la création et l’émission à la valeur nominale de deux cent cinquante-six (256) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille (1.000,-) Euros chacune.

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription

Ensuite est intervenue aux présentes TACOMA INVESTMENT S.A., société anonyme, avec siège social à Luxem-

bourg,

ici représentée par Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, demeurant à Luxembourg,
laquelle a déclaré, de l’accord unanime des actionnaires, souscrire aux deux cent cinquante-six (256) actions nouvelles,

et les libérer pour leur valeur nominale, soit pour un montant total de deux cent cinquante-six mille (256.000,-) Euros, par
la conversion en capital d’une créance jusqu’à concurrence du même montant qu’elle détient contre la société, suivant
déclaration de souscription et procuration sous seing privé signée à Luxembourg, le 22 juin 2000, ci-annexée.

38546

Ladite créance est certaine, liquide et exigible, persiste à la date de ce jour et peut être évaluée au moins à deux cent

cinquante-six mille (256.000,-) Euros, ainsi que cela résulte d’un certificat, émis par la société en date du 20 juin 2000,
ci-annexé.

Cette créance figure à la situation comptable arrêtée au 31 décembre 1999, que l’assemblée approuve présentement,

et qui restera annexée aux présentes.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 le prédit apport en nature a fait l’objet d’un rapport

d’un réviseur d’entreprises, en l’occurrence Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

Ce rapport, daté à Luxembourg, le 19 juin 2000, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
«4. Conclusions. La valeur effective des apports décrits ci-dessus s’élève au moins au nombre et à la valeur nominale

des 256 actions nouvelles de IMMEUROPE S.A. à émettre en contrepartie, c‘est-à-dire EUR 256.000,-.

Luxembourg, le 19 juin 2000.

P. Schill

<i>Réviseur d’Entreprises

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent soixante-cinq mille (665.000,-) Euros, représenté par six cent soixante

cinq (665) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) Euros chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cent cinquante mille (150.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Arpea, D. Maton, J.-M. Noël, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 98, case 10. – Reçu 103.270,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

R. Neuman.

(36453/226/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

IMMEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.027.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36454/226/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INDUSTRIE 2000 S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 33.734.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires sur l’exercice 1999 en date du 22 mai 2000

L’assemblée générale décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice 1999 au montant de LUF 64.658,-.
L’assemblée  générale  constate  que  les  mandats  des  administrateurs  et  du  commissaire  aux  comptes  viennent  à

échéance. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sortants sont renouvelés pour une période
de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2003.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Raymond Henschen, administrateur-délégué, Luxembourg
Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, Luxembourg
Madame Bénédicte Robaye, administrateur, Léglise.
Commissaire aux comptes:
FIDUPLAN S.A., Luxembourg.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36459/752/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38547

HAUS- UND GRUNDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.373.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Signature.

(36451/756/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

IMMO REAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.323.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

IMMO REAL S.A.

A. Angelsberg

N. Lang

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(36456/008/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

IMMO REAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.323.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 avril 2000

Le mandat de Commissaire aux Comptes de
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée

Générale Statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

IMMO REAL S.A.

A. Angelsberg

N. Lang

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36457/008/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.427.

In the year two thousand, on the twenty-first of June.
Before Us, Maître Andre-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg  under  the  denomination  of  ISPAT  EUROPE  S.A.,  R.  C.  B  N°  70.427  and  having  its  registered  office  in
Luxembourg,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  the  undersigned  notary,  dated  June  17,  1999,  published  in  the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 679 of September 19, 1999.

The  meeting  begins  at  nine-thirty  a.m.,  Mr  Francis  Zeler,  private  employee,  with  professional  address  at  Centre

Kirchberg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Nelly Hardy, private employee, with professional address at

Centre Kirchberg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Gauthier Mary, private employee, with professional address at Centre Kirchberg,

rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the six hundred and

forty  (640)  shares  with  a  par  value  of  fifty  (50.-)  Euros  each,  representing  the  total  capital  of  thirty-two  thousand
(32,000.-) Euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting
having agreed to meet after examination of the agenda.

38548

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the subscribed capital by two hundred and eighteen thousand Euros (EUR 218,000.-) in order to raise

it from its present amount of thirty-two thousand Euros (EUR 32,000.-) to two hundred and fifty thousand Euros (EUR
250,000.-) by the creation of four thousand three hundred and sixty (4,360) new shares with a par value of fifty Euros
(EUR 50.-) each.

2. Subscription and full payment in cash of the four thousand three hundred and sixty (4,360) new shares by ISPAT

INTERNATIONAL, G.m.b.H., a company organised under the laws of Austria, having its registered office at 3, Franz
Josefs-Kai, 1010 Vienna (Austria).

3. Subsequent amendments of article 5 of the by-laws which henceforth will read as follows:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at two hundred and fifty thousand Euros (EUR 250,000.-)

divided into five thousand (5,000) shares with a par value of fifty Euros (EUR 50.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»
4. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The share capital of the Company is increased by an amount of two hundred and eighteen thousand Euros (EUR

218,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-two thousand Euros (EUR 32,000.-) to two hundred and
fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) by the creation and issue of four thousand three hundred and sixty (4,360) new
shares with a par value of fifty Euros (EUR 50.-) each.

The other shareholder having waived its preferential subscription right, the new shares have been entirely subscribed

by ISPAT INTERNATIONAL G.m.b.H., a company organised under the laws of Austria, having its registered office at 3,
Franz-Josefs-Kai, 1010 Vienna (Austria),

here represented by Mr Francis Zeler, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, in Luxembourg, on

June 19, 2000.

Said proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

The subscription of the four thousand three hundred and sixty (4,360) new shares has been proved to the under-

signed notary by relevant papers.

It has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it, that the amount of two hundred and

eighteen thousand (218,000.-) Euros is forthwith at the free disposal of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and

will henceforth read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at two hundred and fifty thousand Euros (EUR 250,000.-)

divided into five thousand (5,000) shares with a par value of fifty Euros (EUR 50.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Valuation

For  registration  purposes  the  present  share  capital  increase  is  valued  at  eight  million  seven  hundred  ninety-four

thousand and ninety-eight (8,794,098.-) Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing persons, they signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Sind  die  Aktionäre  der  Aktiengesellschaft  ISPAT  EUROPE  S.A.,  R.  C.  B  Nummer  70.427,  mit  Sitz  in  Luxemburg,

gegründet  durch  Urkunde,  aufgenommen  durch  den  instrumentierenden  Notar  am  17.  Juni  1999,  veröffentlicht  im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 679 vom 19. September 1999, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.

38549

Die  Versammlung  beginnt  um  neun  Uhr  dreissig  unter  dem  Vorsitz  von  Herrn  Francis  Zeler,  Privatbeamter,  mit

Berufsanschrift in Centre Kirchberg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxemburg.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Nelly Hardy, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in Centre Kirchberg, rue

Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxemburg.

Zum  Stimmzähler  wird  ernannt  Herr  Gauthier  Mary,  Privatbeamter,  mit  Berufsanschrift  in  Gentre  Kirchberg,  rue

Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxemburg. Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht, dass die sechshundertvierzig (640) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig (50,-) Euro, welche das
gesamte Kapital von zweiunddreissigtausend (32.000,-) Euro darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind,
welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da
alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.

Diese  Liste,  von  den  Mitgliedern  des  Büros  und  dem  instrumentierenden  Notar  ne  varietur  unterzeichnet,  bleibt

gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, zusammen mit den Vollmachten, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1.  Erhöhung  des  Gesellschaftskapitals  um  zweihundertachtzehntausend  Euro  (EUR  218.000,-),  um  es  von  seinem

augenblicklichen  Stand  von  zweiunddreissigtausend  Euro  (EUR  32.000,-)  auf  zweihundertfünfzigtausend  Euro  (EUR
250.000,-) zu bringen durch die Ausgabe von viertausenddreihundertsechzig (4.360) neuen Aktien mit einem Nennwert
von fünfzig Euro (EUR 50,-) je Aktie.

2. Zeichnung und Einzahlung in bar der viertausenddreihundertsechzig (4.360) neuen Aktien durch ISPAT INTERNA-

TIONAL G.m.b.H., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht Österreichs, mit Sitz in 3, Franz-Josefs-Kai, 1010 Wien
(Österreich),

3. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:

«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-),

eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Die  Ausführungen  des  Vorsitzenden  wurden  einstimmig  durch  die  Versammlung  für  richtig  befunden  und,  nach

Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von zweihundertachtzehntausend Euro (EUR 218.000,-) erhöht, um es

von seinem augenblicklichen Stand von zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000,-) auf zweihundertfünfzigtausend Euro
(EUR 250.000,-) zu bringen durch die Schaffung und Ausgabe von viertausenddreihundertsechzig (4.360) neuen Aktien
mit einem Nennwert von fünfzig Euro (EUR 50,-) je Aktie.

Indem der andere Aktionär auf sein Vorzugszeichnungsrecht verzichtet hat, wurden die neuen Aktien alle gezeichnet

durch  ISPAT  INTERNATIONAL,  G.m.b.H.,  eine  Gesellschaft  gegründet  nach  dem  Recht  Österreichs,  mit  Sitz  in  3,
Franz-Josefs-Kai, 1010 Wien (Österreich),

hier  vertreten  durch  Herrn  Francis  Zeler,  vorgenannt,  aufgrund  einer  Vollmacht  unter  Privatschrift,  gegeben  in

Luxemburg, am 19. Juni 2000.

Welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden wird, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Zeichnung der viertausenddreihundertsechzig (4.360) neuen Aktien wurde dem instrumentierenden Notar durch

entsprechende Belege nachgewiesen.

Die Summe von zweihundertachtzehntausend (218.000,-) Euro steht der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem

instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bescheinigt.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:

«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-),

eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (EUR 50,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.»

<i>Schätzung

Zum Zweck der Einregistrierung wird die gegenwärtige Kapitalerhöhung auf acht Millionen siebenhundertvierund-

neunzigtausendachtundneunzig (8.794.098,-) Luxemburger Franken geschätzt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

38550

Der  unterzeichnete  Notar,  welcher  der  englischen  Sprache  mächtig  ist,  bestätigt  hiermit,  dass  auf  Verlangen  der

Komparenten  die  gegenwärtige  Urkunde  in  englischer  Sprache  abgefasst  ist,  gefolgt  von  einer  Version  in  deutscher
Sprache; auf Verlangen der Komparenten wird im Fall von Diskrepanzen zwischen der englischen und der deutschen
Version die englische Version maßgebend sein.

Und  nach  Vorlesung  und  Erklärung  an  die  Komparenten,  haben  dieselben  mit  Uns,  Notar,  gegenwärtige  Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: F. Zeler, N. Hardy, G. Mary, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 73, case 9. – Reçu 87.941 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(36482/230/163)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.427.

Statuts coordonnés suivant acte n° 694 du 21 juin 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(36483/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INIZIATIVE EUROPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.294.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

INIZIATIVE EUROPA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36463/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERBIO MEDICAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 41.431.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Signature.

(36467/756/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERBIO MEDICAL SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 41.430.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2000

Die Mandate des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur ordentlichen Generalver-

sammlung des Jahres 2004.

Luxemburg, den 8. Mai 2000.

<i>Für die Gesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36468/756/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38551

INOX METALS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.134.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

INOX METALS HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36464/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INPEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 26.766.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat reporté ……………………………………………………………………… BEF 

649.201,-

- Résultat de l’exercice ……………………………………………………………… BEF (1.217.884,-)
- Report à nouveau …………………………………………………………………… BEF  (568.683,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

(36465/802/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INPEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 26.766.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2000

<i>Renouvellement de mandat d’un administrateur

L’assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Günter Strauss, Administrateur, pour une période de 3 ans,

soit jusqu’à l’assemblée statutaire de 2003.

<i>Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

L’assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Guy Fasbender, Commissaire aux comptes, pour un mandat

d’un an, soit jusqu’à l’assemblée statutaire de 2001.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Luxembourg, le 23 mai 2000.

<i>Pour le conseil d’administration

F. Velge

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36466/802/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERFINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.094.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

INTERFINANCIAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36470/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38552

INTERFINANCE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 66.449.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

N. Gaillard

J.-P. Groleau

<i>O.P.C.V.M. Administration

<i>Directeur Général

(36469/701/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERMETAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.231.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(36471/576/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 62.362.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A.

Signature

<i>Administrateur

(36475/046/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 62.362.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 17 mai 2000 à 11.00 heures

<i>Résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en FRF en EUR avec effet

au 1

er

janvier 2000.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de réserve, dans le cadre défini par la loi relative à

la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, pour le porter de son montant actuel de EUR
1.676.939,19 à EUR 1.680.000,-.

L’assemblée  décide  d’augmenter  le  capital  autorisé,  dans  le  cadre  défini  par  la  loi  relative  à  la  conversion  par  les

sociétés  commerciales  de  leur  capital  en  euros,  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  EUR  7.622.450,86  à
EUR 7.630.000,-.

L’assemblée  décide  d’adapter  les  trois  premiers  paragraphes  de  l’article  3  des  statuts  pour  leur  donner  la  teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à un million six cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.680.000,-), représenté par mille (1.000)

actions de mille six cent quatre-vingts euros (EUR 1.680,-) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel jusqu’au

montant de sept millions six cent trente mille euros (EUR 7.630.000,-)».

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

A. Dubois

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36476/046/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38553

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 13.045.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36474/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.402.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36477/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERSIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 73.820.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

INTERSIP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36478/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

KANTO S.A., Société Anonyme

(anc. KANTO HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.994.

L’an deux mille, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de KANTO HOLDING S.A., R. C. Numéro B 43.994, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée  par  acte  du  notaire  Marc  Elter,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  25  mai  1993,  publié  au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 379 du 20 août 1993.

La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Michael Zianveni, juriste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille cinq cents

(2.500) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital  social  de  deux  cent  cinquante  millions  de  lires  italiennes  (ITL  250.000.000,-),  sont  dûment  représentées  à  la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.

38554

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination de la société.
2. Modification de l’objet social de la société.
3. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en

euros au cours de 1 euro pour ITL 1.936,27.

4. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de trente-cinq euros et soixante-dix-huit cents

(EUR 35,78) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-neuf mille cent quatorze euros et vingt-deux cents (EUR
129.114,22),  représenté  par  deux  mille  cinq  cents  (2.500)  actions  sans  valeur  nominale,  à  cent  vingt-neuf  mille  cent
cinquante euros (EUR 129.150,-), sans émission d’actions nouvelles.

5. Fixation de la valeur nominale des actions à cinquante euros (EUR 50,-) avec augmentation correspondante du

nombre d’actions.

6. Fixation du montant du capital autorisé.
7. Refonte complète des statuts de la société.
8. Divers.
L’Assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Monsieur  le  Président  et  après  s’être  reconnue  régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la société en KANTO S.A.

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la société est changé en celui d’une société de participations financières.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de

lires italiennes en euros au cours de 1,- euro pour ITL 1.936,27, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à
cent vingt-neuf mille cent quatorze euros et vingt-deux cents (EUR 129.114,22).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée  Générale  décide  d’augmenter  le  capital  social  de  la  société  de  trente-cinq  euros  et  soixante-dix-huit

cents (EUR 35,78) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-neuf mille cent quatorze euros et vingt-deux cents
(EUR 129.114,22), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans valeur nominale, à cent vingt-neuf mille cent
cinquante euros (EUR 129.150,-), sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de trente-cinq euros et soixante-dix-huit cents (EUR 35,78) a été intégralement libéré en espèces par les

actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Cinquième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à cinquante euros (EUR 50,-), avec augmentation correspondante du nombre

d’actions de deux mille cinq cents (2.500) à deux mille cinq cent quatre-vingt-trois (2.583) actions d’une valeur nominale
de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des deux mille cinq cent quatre-vingt-trois (2.583)

actions précitées au prorata des participations respectives de tous les actionnaires.

<i>Sixième résolution

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précédent, il est procédé parallèlement à une refonte complète des statuts de la société qui

auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de KANTO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La  durée  de  la  Société  est  illimitée.  La  Société  pourra  être  dissoute  à  tout  moment  par  décision  de  l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tempo-
raire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

38555

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-neuf mille cent cinquante euros (EUR 129.150,-), divisé en deux mille

cinq cent quatre-vingt-trois (2.583) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-)
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 19 juin 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date, d’enga-
gement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-

tives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  Société  peut  être  augmenté  ou  diminué  en  une  ou  plusieurs  tranches  par  une  décision  de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De  même,  le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  ou  non  sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 5 avril à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

38556

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à mille quatre cent

quarante-trois (1.443.-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: M. Zianveni, R. Thill, M. Prosperi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

(36488/230/192)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INVERTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.851.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

INVERTRADE S.A.

A. Angelsberg

C. Hoffmann

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(36479/008/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INVERTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.851.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 mai 2000

Le mandat de Commissaire aux Comptes de
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée

Générale Statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

INVERTRADE S.A.

A. Angelsberg

C. Hoffmann

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36480/008/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38557

I.S.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.692.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

I.S.H. FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36481/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

I.L.S., ITALIAN LANGUAGE SCHOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.602.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

I.L.S., ITALIAN LANGUAGE SCHOOL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36484/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

IZZO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.453.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

IZZO INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36485/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

KRECKE-TONNAR-PONCIN S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.

<i>Assemblée Extraordinaire du 31 mars 2000

L’an deux mille, le 31 mars 2000.
A 11.45 heures se sont réunis en assemblée générale extraordinaire:
1. Maître Vic Krecke, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
2. Maître Jean Tonnar, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette;
3. Maître Mathias Poncin, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
agissant en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société civile immobilière KRECKE-TONNAR-PONCIN

S.C.I., établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler en date
du 6 décembre 1991, publié au Mémorial C, n° 199 du 14 mai 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant assemblée générale extraordinaire du 7 avril 1998 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n°
479 du 30 juin 1998

et ils ont pris, après avoir pris inspection de l’ordre du jour, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société civile immobilière KRECKE-TONNAR-PONCIN S.C.I. à L-1470

Luxembourg, 7-11, route d’Esch.

<i>Deuxième résolution

L’article 3 du pacte social est modifié comme suit:

38558

Art. 3. Le siège social est établi à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
Plus rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, les associés ont levé la séance à 12.00 heures.

V. Krecké      J. Tonnar      M. Poncin

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 31 mars 2000, que le siège social de la société a

été transféré à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch et que l’article 3 des statuts est modifié comme suit:

Art. 3. Le siège social est établi à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

V. Krecké.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36492/000/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

JAWAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.957.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

JAWAR HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36486/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

JERILEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.955.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

JERILEE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36487/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LINALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.427.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 59, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Signature.

(36495/534/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38559

KAROUGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.890.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

KAROUGA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36489/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

KETTANEH GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.066.

Les adresses des administrateurs sont désormais les suivantes:
- Monsieur Nabil Kettaneh, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth (Liban), Immeuble Rayes, 45, rue Sursock
- Maître Joseph Takla, avocat, demeurant à Beyrouth (Liban), 510, Centre Fransabank, rue Hamra.
- Maître Gabriel Trad, avocat, demeurant à Beyrouth (Bilan), 510, Centre Fransabank, rue Hamra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36490/280/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

KINVOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.385.

Les adresses des administrateurs sont désormais les suivantes:
- Monsieur Nabil Kettaneh, homme d’affaires, demeurant à Beyrouth (Liban), Immeuble Rayes, 45, rue Sursock
-  Monsieur  Anthony  Kettaneh,  homme  d’affaires,  demeurant  à  Beyrouth  (Liban),  c/o  ETS  F.A.  KETTANEH

(KETTANEH FRERES) S.A., Immeuble Kettaneh, avenue Dora, Dora.

- Maître Joseph Takla, avocat, demeurant à Beyrouth (Bilan), 510, Centre Fransabank, rue Hamra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36491/280/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LUXGAZ DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 9, rue E. Reuter.

R. C. Luxembourg B 34.393.

L’an deux mille, le quatorze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est  réunie  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  LUXGAZ  Distribution,

Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 34.393, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 juin 1990, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 15 du 17 janvier 1991. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 14 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 561 du 21 juillet 1999.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Romain Becker, Président du Conseil

d’Administration, demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Emmanuel Schweitzer, comptable, demeurant à Bettembourg.
L’Assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Jacques  Mischo,  ingénieur  industriel,  demeurant  à  Steinsel  et

Madame Francine Ernster, employée privée, demeurant à Welfring.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des

lettres recommandées en date du 30 mai 2000.

II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

38560

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg à L-5326 Contern, 9, rue Edmond Reuter et modification de l’article 1

er

des statuts.

2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3. Conversion du capital social de LUF en Euros.
4. Augmentation du capital à concurrence de un million cinquante-deux mille neuf cent quarante-neuf euros sept cents

(1.052.949,07  EUR)  pour  le  porter  à  un  million  quatre  cent  mille  euros  (1.400.000,-  EUR),  sans  émission  d’actions
nouvelles, par l’incorporation au capital à due concurrence des réserves libres de la société.

5. Fixation de la valeur nominale des actions à mille euros (1.000,- EUR).
6. Fixation du capital autorisé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) et autorisation à donner au conseil

d’administration de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital
autorisé.

7. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV. - Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les mille quatre cents (1.400) actions représentant l’intégralité

du capital social, mille cent quatre-vingt-dix (1.190) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V. - Qu’en conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée constate la décision du conseil d’administration datée du 2 juin 1999, publiée au Mémorial, Recueil C,

numéro 894 du 26 novembre 1999, de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-5326 Contern, 9, rue
Edmond Reuter.

En conséquence, le troisième alinéa de l’article 1

er

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Article 1

er

(3

ème

alinéa). «Le siège social de la société est à Contern.»

<i>Deuxième résolution:

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en Euros.
Le  capital  social  est  ainsi  converti  de  quatorze  millions  de  francs  (14.000.000,-)  à  trois  cent  quarante-sept  mille

cinquante euros quatre-vingt-treize cents (347.050,93 EUR) représenté par mille quatre cents (1.400) actions sans dési-
gnation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée  décide  d’augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  un  million  cinquante-deux  mille  neuf  cent

quarante-neuf euros sept cents (1.052.949,07 EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent quarante-sept
mille cinquante euros quatre-vingt-treize cents (347.050,93 EUR) à un million quatre cent mille euros (1.400.000,- EUR),
sans  émission  d’actions  nouvelles,  par  incorporation  au  capital  à  concurrence  de  deux  cent  trois  mille  deux  cent
soixante-douze euros soixante-neuf cents (203.272,69 EUR), soit huit millions deux cent mille francs luxembourgeois
(8.200.000,- LUF), prélevés sur le poste prime d’émission et à concurrence de huit cent quarante-neuf mille six cent
soixante-seize euros trente-huit cents (849.676,38 EUR), soit trente-quatre millions deux cent soixante-quinze mille huit
cent soixante francs luxembourgeois (34.275.860,- LUF), prélevés sur le poste réserves.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels postes «prime d’émission» et «réserves» par les comptes

annuels de la société au 31 décembre 1999.

Ces  documents  resteront,  après  avoir  été  paraphés  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire,  annexés  aux

présentes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à mille euros (1.000,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de fixer le capital autorisé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR), représenté par

mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

Après  avoir  entendu  le  rapport  du  Conseil  d’Administration  prévu  par  l’article  32-3  (5)  de  la  loi  sur  les  sociétés

commerciales,  l’Assemblée  autorise  le  Conseil  d’Administration  à  supprimer  ou  limiter  le  droit  de  souscription
préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

aux conditions et modalités qu’il fixera pendant une période de cinq ans jusqu’au 14 juin 2005.

38561

<i>Septième résolution:

En  conséquence  des  résolutions  précédentes,  les  deux  premiers  alinéas  et  le  quatrième  alinéa  de  l’article  4  sont

modifiés et auront désormais la teneur suivante:

Art. 4. (Deux premiers alinéas). «Le capital souscrit est fixé à un million quatre cent mille euros (1.400.000,-

EUR), représenté par mille quatre cents (1.400) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le capital social pourra être porté de son montant actuel à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) par la

création et l’émission d’actions nouvelles de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, réservées aux communes disposées à
autoriser LUXGAZ DISTRIBUTION à réaliser et à exploiter un réseau de distribution de gaz naturel sur leur territoire.
Ces actions jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

Art. 4. (Quatrième alinéa). «Cette autorisation est valable jusqu’au 14 juin 2005 et peut être renouvelée par une

assemblée  générale  des  actionnaires  quant  aux  actions  du  capital  autorisé  qui  d’ici  là  n’auront  pas  été  émises  par  le
Conseil d’Administration.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de cent trente mille francs luxembourgeois (130.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Becker, E. Schweitzer, J. Mischo, F. Ernster et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

F. Baden.

(36498/200/117)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LUXGAZ DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 9, rue E. Reuter.

R. C. Luxembourg B 34.393.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

F. Baden.

(36499/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LEAR CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.660.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

<i>Pour LEAR CORPORATION S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(36493/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LES PROPRIETAIRES REUNIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

<i>Pour le Gérant

Signature

(36494/576/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38562

PAUL LINK ALIMENTATION EN GROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer, 23, rue de Kehlen.

L’an deux mille, le huit juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée PAUL

LINK  ALIMENTATION  EN  GROS,  S.à  r.l.,  constituée  par  acte  reçu  par  Maître  Jacques  Delvaux,  alors  notaire  de
résidence à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 73 du 24 mars 1989.

Cette  société  a  actuellement  un  capital  de  un  million  deux  cent  cinquante  mille  francs  luxembourgeois  (LUF

1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, entièrement libérées.

L’assemblée des associés est présidée par Madame Yvette Link, commerçante, demeurant à Mamer.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roger Link, commerçant en retraite, demeurant à Mamer.
L’assemblée  élit  aux  fonctions  de  scrutateur  Monsieur  Paul  Link  et  Monsieur  Georges  Link,  employés  privés,

demeurant à Mamer.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par l’associé présent

et  le  mandataire  des  associés  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau  et  le  notaire  instrumentant,  restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise à la formalité du timbre et de l’enre-
gistrement. Le Président déclare ce qui suit:

I. - Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou repré-

sentés  à  la  présente  assemblée,  qui  peut  valablement  délibérer  et  décider  sur  tous  les  points  à  l’ordre  du  jour  sans
convocation préalable.

II. - Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarant par eux-

mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1) Agrément à donner à une cession de parts sociales faite par Monsieur Roger Link à une associée.
2) Agrément à donner à une cession de parts sociales faite par Monsieur Roger Link à un non-associé
3) Agrément à donner à une cession de parts sociales faite par Madame Catherine Schlungs à un non-associé.
4) Modification de l’article 5 des statuts.
5) Démissions et nominations statutaires.
Sur ce, l’assemblée, après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de

Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune, à l’unanimité des voix,
des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de deux (2) parts sociales faite par Monsieur Roger Link à Madame

Yvette Link, demeurant à Mamer, 21, rue de Kehlen, intervenue en date du 8 juin 2000 aux termes d’un acte de vente
de parts sociales sous seing privé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de quatre cent seize (416) parts sociales faite par Monsieur Roger Link,

au non-associé Monsieur Paul Link, demeurant à Capellen, intervenue en date du 8 juin 2000, aux termes d’un acte de
vente de parts sociales sous seing privé.

<i>Troisième résolution

L’assemblée  donne  son  agrément  à  la  cession  de  quatre  cent  seize  (416)  parts  sociales  faite  par  Madame  Yvette

Schlung, au non-associé Monsieur Georges Link, préqualifié, intervenue en date du 8 juin 2000 aux termes d’un acte de
vente de parts sociales sous seing privé.

<i>Quatrième résolution

Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier

à la société, déclarant n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

Suite aux cessions qui précèdent les parts sociales sont détenues comme suit:
Madame Yvette Link ………………………………………………………………………………………………………………………………………

418 parts sociales

Monsieur Paul Link …………………………………………………………………………………………………………………………………………

416 parts sociales

Monsieur Georges Link …………………………………………………………………………………………………………………………………  416 parts sociales
Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 parts sociales

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Roger Link en sa qualité de gérant et lui consent bonne et

valable décharge. L’assemblée décide de nommer:

38563

Monsieur Paul Link,
Monsieur Georges Link et
Madame Yvette Link comme gérants avec pouvoir de signature individuelle pour chaque gérant de sorte que la société

peut être engagée par chacun des gérants par sa signature individuelle.

<i>Clôture

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Link, R. Link, P. Link, G. Link, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 124S, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

J. Delvaux.

(36496/208/85)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LIPPER &amp; COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.242.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 juillet 2000.

E. Schroeder.

(36497/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

NAPOLI CALCIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.817.

L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est  réunie  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  NAPOLI  CALCIO  S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 mai 2000,
non encore publié.

La  séance  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  John  Seil,  licencié  en  sciences  économiques  appliquées,

demeurant à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions, représentant l’intégralité du

capital  souscrit,  sont  présentes  ou  représentées  à  la  présente  assemblée  générale  extraordinaire,  de  sorte  que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital de la société de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-deux mille euros (14.482.000,-

EUR) par l’apport de cinq millions cinq cent dix-huit mille neuf cent neuf (5.518.909) actions ordinaires, d’une valeur
nominale  de  mille  lires  italiennes  (1.000,-  ITL)  chacune,  et  de  soixante  et  un  mille  neuf  cent  soixante-sept  (61.967)
actions  privilégiées,  d’une  valeur  nominale  de  mille  lires  italiennes  (1.000,-  ITL)  chacune,  de  la  société  SOCIETÁ
SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.p.A., pour le porter de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) à quatorze millions cinq
cent quatorze mille euros (14.514.000,- EUR) par la création de cent quarante-quatre mille huit cent vingt (144.820)
actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, émises avec une prime d’émission globale de un million dix-huit
mille euros (1.018.000,- EUR) et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération des cent quarante-quatre mille huit cent vingt (144.820) actions nouvelles comme suit:
- SPORTINVEST S.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

72.250

- FINNAT FIDUCIARIA S.p.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

72.570

38564

3.- Suppression du capital autorisé existant.
4.- Instauration d’un capital autorisé de cent cinquante millions d’euros (150.000.000,- EUR) avec émission d’actions

nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des
dispositions légales applicables au capital autorisé.

5.- Modification des 1

er

et 4

me

alinéas de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

alinéa. Le capital souscrit est fixé à quatorze millions cinq cent quatorze mille euros (14.514.000,- EUR)

représenté par cent quarante-cinq mille cent quarante (145.140) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune.»

«Art. 5. 4

me

alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent cinquante millions

d’euros (150.000.000,- EUR) qui sera représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions d’une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-deux mille euros

(14.482.000,- EUR) par l’apport de cinq millions cinq cent dix-huit mille neuf cent neuf (5.518.909) actions ordinaires,
d’une valeur nominale de mille lires italiennes (1.000,- ITL) chacune, et de soixante et un mille neuf cent soixante-sept
(61.967) actions privilégiées, d’une valeur nominale de mille lires italiennes (1.000,- ITL) chacune, de la société SOCIETÁ
SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.p.A., pour le porter de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) à quatorze millions cinq
cent quatorze mille euros (14.514.000,- EUR) par la création de cent quarante-quatre mille huit cent vingt (144.820)
actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, émises avec une prime d’émission globale de un million dix-huit
mille euros (1.018.000,- EUR) et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’existence de ces apports d’actions se dégage dans un rapport du réviseur d’entreprises HRT REVISION, ayant son

siège social à Luxembourg, en date du 27 juin 2000, et dont la conclusion se lit comme suit:

<i>«Conclusion

A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que la valeur totale de EUR 15.500.000,- à laquelle conduit le mode

d’évaluation de l’apport décrit ci-dessus correspond au moins à 144.820 actions d’une valeur nominale de EUR 100,-
chacune de NAPOLI CALCIO S.A. et à la prime d’émission de EUR 1.018.000,- à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Les cent quarante-quatre mille huit cent vingt (144.820) actions nouvelles sont souscrites et libérées comme suit:
- SPORTINVEST S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire ……………………………………………………………………………………………………………………………

72.250

actions

- FINNAT FIDUCIARIA S.p.A., Société Anonyme de droit italien, ayant son siège social à Roma, Italie,

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù n. 49 ………………………………………………………………………………………………………………………………

  72.570

actions

Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

144.820

actions

cette attribution étant acceptée expressément par chacun des apporteurs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée  décide  d’instaurer  un  capital  autorisé  de  cent  cinquante  millions  d’euros  (150.000.000,-  EUR)  avec

émission d’actions nouvelles et de donner autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations conver-
tibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les 1

er

et 4

me

alinéas de l’article 5 des statuts, qui

auront dorénavant la teneur suivante:

«Art.  5.  1

er

alinéa. Le  capital  souscrit  est  fixé  à  quatorze  millions  cinq  cent  quatorze  mille  euros  (14.514.000,-

EUR), représenté par cent quarante-cinq mille cent quarante (145.140) actions d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune.»

«Art. 5. 4

me

alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent cinquante millions

d’euros (150.000.000,- EUR) qui sera représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions d’une valeur nominale
de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Estimation de l’augmentation de capital et de la prime d’émission

L’augmentation de capital est évaluée à cinq cent quatre-vingt-quatre millions deux cent deux mille quatre cent trente-

deux francs luxembourgeois (584.202.432,- LUF),

et  la  prime  d’émission  est  évaluée  à  quarante  et  un  millions  soixante-six  mille  dix-huit  francs  luxembourgeois

(41.066.018,- LUF).

38565

<i>Déclaration

Cet apport représente un apport de 93,7914% des titres d’une société ayant son siège social dans un Etat membre de

la Communauté Européenne et l’exonération prévue par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 en ce qui concerne
le droit d’apport est sollicitée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du

présent acte, s’élève à environ deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, I. Even-Bodem, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 juin 2000, vol. 414, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 juillet 2000.

E. Schroeder.

(36509/228/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

NAPOLI CALCIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.817.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 juillet 2000.

E. Schroeder.

(36510/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

MBS-GREY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 26, rue Saint-Mathieu.

R. C. Luxembourg B 73.371.

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier recommandé adressé à la société que Monsieur Will Kreutz a démissioné avec effet au 8 mars

2000 de son mandat d’administrateur-délégué et d’administrateur.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Signature

<i>Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36503/588/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LUXIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 72.219.

L’an deux mille, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de residence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LUXIMA, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section 3 sous le numéro 72.219, constituée suivant acte du notaire instrumentant reçu le 14 octobre 1999,
publié au Mémorial, Recueil C numéro 996 du 24 décembre 1999.

L’assemblée est composée de l’associée unique, la société M.A.I. Handels G.m.b.H., une société établie à D-82031

Munich Grünewald, Südliche Münchnerstrasse, 43 (Allemagne)

ici représentée par Madame Barbe Beidler, secrétaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur, pour être enregistrée en même temps.

L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

<i>Première résolution

L’associée  unique  M.A.I.  Handels  G.m.b.H.  cède  et  transfère  à  Monsieur  Marius  Eduard  Tirlea,  docteur  en  droit,

demeurant à CH-9010 Canton St. Gallen, Rotmonten (Suisse), gérant de la société LUXIMA, S.à r.l., qui accepte;

38566

ici représenté par Maître Josette Elvinger, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur, pour être enregistrée en même temps;

vingt-six (26) parts sociales de LUXIMA, S.à r.l. pour le prix de la valeur nominale de ces parts, à savoir vingt-six mille

marks allemands (26.000,- DEM).

<i>Deuxième résolution

Suite  à  cette  cession,  M.A.I.  Handels  G.m.b.H.  et  son  nouvel  associé  décident  de  procéder  à  la  modification  des

articles un, six, sept, huit, dix, onze, douze, quinze, dix-huit, dix-neuf et vingt des statuts de LUXIMA, S. à r.l., dont la
teneur désormais se lira comme suit:

«Art. 1

er

. Forme

Il est formé par les présentes entre les comparants et tous ceux qui pourraient par la suite y adhérer, une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille marks allemands (50.000,- DEM), représenté par cinquante (50)

parts sociales d’une valeur de mille marks allemands (1.000,- DEM) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de cinquante mille marks allemands (50.000,-DEM) se trouve à la libre disposition de la société, la preuve en ayant été
apportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Les parts sociales sont détenues comme suit:
M.A.I. Handels G.m.b.H. ……………………………………………………………………………………………………………

24 parts

Marius Eduard Tirlea …………………………………………………………………………………………………………………

26 parts

Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son comparant un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.
Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d’une part comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs
sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 10. Cession et transmission des parts
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’accord unanime des coassociés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des
non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-

dants, soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants, ces derniers ont

un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. En cas d’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix
de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années, si la
société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l’un des associés
Le décès, l’incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’un des associés, n’entraîne pas la

dissolution de la société.

Art. 12. Gérance
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant, soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’assemblée générale

des associés.

Dans ce dernier cas, l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre, la durée de leur

mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.

La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles  soient,  laissées  à  l’appréciation  souveraine  des  associés.  Le  gérant  peut  pareillement  se  démettre  de  ses
fonctions. Les associés décideront de la rémunération du gérant.

Art. 15. Décisions des associés
Les décisions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant

plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n’en disposent autrement.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

38567

Art. 18. Répartition des bénéfices
L’excédent  favorable  du  compte  de  résultats,  déduction  faite  des  frais  généraux,  amortissements  et  provisions,

résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est
entamé.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale des associés.
Art. 19. Dissolution - Liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs
et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Bridler, J. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

J. Elvinger.

(36500/211/108)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

LUXIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 72.219.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

(36501/211/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.367.

In the year two thousand, on the eleventh of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., a société

anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated under the name PHARMATECH SERVICES S.A. by a
deed  of  notary  Gérard  Lecuit,  on  January  21,  2000,  on  the  process  of  being  published  in  the  Mémorial,  Recueil  des
Sociétés et Associations, the articles of which having been amended pursuant to two deeds of the undersigned notary
on April 6, 2000 and on May 5th, 2000, on the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.

The meeting was opened by Mrs Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, private employee, residing in B-Chantemelle.
The meeting elected as scrutineer Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in B-Udange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1.  Increase  of  the  capital  of  the  Company  from  its  present  amount  of  USD  7,033,500.-  by  an  amount  of  USD

28,608,498.- USD, in order to raise it to USD 35,641,998 by the issuance of 2,860,849 new shares with a par value of
10.- USD each, having the same rights and obligations as the already existing shares.

2. Waiver by the other shareholders of their preferential subscription rights. Subsequent amendment of article 5 of

the articles of association.

3. Creation of a new article 11 to be read as follows:
Art. 11. Indemnification. The directors assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company. The Company shall indemnify any director or officer,
including any agents, heirs, executors and administrators, of such director or officer, against monetary damages, judge-
ments, fines, expenses and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by such person in connection
with any action, suit or proceeding to which such person may be made a party by reason of the fact that such person is
or has been a director or officer of the Company or, at the request of such person, of any other corporation of which
the  Company  is  a  shareholder  or  creditor  and  from  which  such  person  is  not  entitled  to  be  indemnified:  provided,
however,  that  the  Company  shall  not  indemnify  any  person  against  damages,  judgements,  fines,  expenses  or  other
amounts for which such person shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negli-
gence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

38568

4. Subsequent renumbering of the articles of association.
5. Sundries.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the capital of the Company from its present amount of seven million thirty-

three thousand five hundred United States Dollars (7,033,500.- USD) by an amount of twenty-eight million six hundred
eight thousand four hundred ninety United States Dollars (28,608,490.- USD), in order to raise it to thirty-five million
six hundred forty-one thousand nine hundred ninety United States Dollars (35,641,990) by the issuance of two million
eight hundred sixty thousand eight hundred forty-nine (2,860,849) new shares with a par value of ten United States
Dollars (10.- USD) each, having the same rights and obligations as the already existing shares.

<i>Second resolution

All the shareholders, represented as stated hereafter, having, to the extent necessary, partially waived their prefe-

rential subscription rights, the general meeting decides to accept the subscription of the newly issued shares and their
full payment as follows:

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the shareholders hereafter named, all here represented by Miss Esther de Vries, prenamed, acting by

virtue of eleven proxies given on May 10, 2000, declared to subscribe to the increase of capital as follows:

- DLJ DIVERSIFIED PARTNERS-A L.P., having its registered office at 277, Park Avenue, New

York, NY 10172 (USA), thirty-eight thousand two hundred ninety-five …………………………………………………

38,295 shares

- DLJ EAB PARTNERS L.P., having its registered office at 277, Park Avenue, New York, NY

10172 (USA) seven thousand nine hundred nineteen …………………………………………………………………………………

7,919 shares

- DLJ FIRST ESC L.P., having its registered office at 277, Park Avenue, New York, NY 10172

(USA) sixty-four thousand two hundred forty-three……………………………………………………………………………………

64,243 shares

- DLJ MILLENNIUM PARTNERS L.P., having its registered office at 277, Park Avenue, New

York, NY 10172 (USA), twenty-eight thousand five hundred nineteen …………………………………………………

28,519 shares

- DLJ MILLENNIUM PARTNERS-A L.P. having its registered office at 277, Park Avenue, New

York, NY 10172 (USA) five thousand five hundred sixty-two  …………………………………………………………………

5,562 shares

- DLJMB OVERSEAS PARTNERS II, C.V., having its registered office at John B. Gorsiraweg

Willemstad, Curaçao (Netherlands Antilles), one million seven hundred sixty-three thousand
seven hundred ninety-one …………………………………………………………………………………………………………………………………

1,763,791 shares

- DLJ OFFSHORE PARTNERS II, C.V., having its registered office at John B. Gorsiraweg

Willemstad, Curaçao (Netherlands Antilles), eighty-six thousand seven hundred thirty-four …………

86,734 shares

- DLJMB OVERSEAS PARTNERS II-A, C.V., having its registered office at John B. Gorsiraweg

Willemstad, Curaçao (Netherlands Antilles) seventy thousand two hundred forty-two ……………………

70,242 shares

- DLJ DIVERSIFIED PARTNERS L.P., having its registered office at 277, Park Avenue, New York,

NY 10172 (USA) one hundred three thousand one hundred nineteen …………………………………………………

103,119 shares

- DLJMB FUNDING II, Inc., having its registered office at 277, Park Avenue, New York, NY

10172 (USA) three hundred fifty-nine thousand eight hundred nineteen ………………………………………………

359,819 shares

- DLJ OVERSEAS ESC II, C.V., having its registered office at John B. Gorsiraweg Willemstad,

Curaçao (Netherlands Antilles), three hundred thirty-two thousand six hundred six…………………………

   332,606 shares

Total: two million eight hundred sixty thousand eight hundred forty-nine ………………………………………

2,860,849 shares

All of the newly issued shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of twenty-eight million six hundred

eight thousand four hundred ninety United States Dollars (28,608,490.- USD) is from now on at the disposal of the
company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend first paragraph of article 5 of the articles of association to be read as follows:
Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is fixed at thirty-five million six hundred forty-one thousand nine

hundred ninety United States Dollars (35,641,990.- USD), represented by three million five hundred sixty-four thousand
one hundred ninety-nine (3,564,199) shares with a par value of ten United States Dollars (10.- USD) each.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to create a new article 11 to be read as follows:
Art. 11. Indemnification. The directors assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company.

38569

The Company shall indemnify any director or officer, including any agents, heirs, executors and administrators, of

such director or officer, against monetary damages, judgements, fines, expenses and amounts paid in settlement actually
and reasonably incurred by such person in connection with any action, suit or proceeding to which such person may be
made a party by reason of the fact that such person is or has been a director or officer of the Company or, at the request
of  such  person,  of  any  other  corporation  of  which  the  Company  is  a  shareholder  or  creditor  and  from  which  such
person is not entitled to be indemnified: provided, however, that the Company shall not indemnify any person against
damages, judgements, fines, expenses or other amounts for which such person shall be finally adjudged in such action,
suit  or  proceeding  to  be  liable  for  gross  negligence  or  misconduct.  The  foregoing  right  of  indemnification  shall  not
exclude other rights to which he may be entitled.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting decides to renumber the previous articles 11 to

17, which become articles 12 to 18.

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 13,230,000.- LUF.

For the purpose of registration, the amount of twenty-eight million six hundred eight thousand four hundred ninety

United States Dollars (28,608,490. -USD) is valued at 31,946,954.7739 EUR = 1,288,736,961.- LUF.

The  undersigned  notary,  who  knows  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  parties,  the  present  deed  is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination PHARMATECH SERVICES S.A. par acte du notaire
Gérard Lecuit en date du 21 janvier 2000, en voie d’être publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dont
les statuts ont été modifiés suivant deux actes du notaire soussigné en date du 6 avril 2000 et du 5 mai 2000 en voie
d’être publiés au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Udange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la société de son montant actuel de sept millions trente-trois mille cinq cents dollars

des Etats-Unis (7.033.500,- USD) d’un montant de vingt-huit millions six cent-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit
dollars des Etats-Unis (28.608.498,- USD) pour le porter à trente-cinq millions six cent quarante et un mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit dollars des Etats-Unis (35.641.998,- USD) par l’émission de deux millions huit cent soixante mille
huit cent quarante-neuf (2.860.849) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (10,- USD)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes.

2. Renonciation par les autres actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription. Modification subséquente de

l’article 5 des statuts.

3. Création d’un nouvel article 11 qui aura la teneur suivante:
Art. 11. Indemnisation. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société indemnisera tout administrateur ou directeur, en ce compris tout agent, héritiers, exécuteurs et admi-

nistrateurs  testamentaires  de  tels  administrateurs  ou  directeurs,  pour  des  dommages  financiers,  des  jugements,
amendes, dépenses et montants payés en règlement, effectivement et raisonnablement encourues par un telle personne
en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait que cette personne a été
ou qu’il est un administrateur ou directeur de la Société ou, à la requête de cette personne, de toute autre société de
laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle cette personne n’ est pas en droit d’être indemnisée, sous
la réserve toutefois que la société n’indemnisera aucune personne pour des dommages, jugements, amendes, dépenses
ou  autres  montants  pour  lesquelles  cette  personne  serait  finalement  jugée  responsable  de  négligence  grave  ou  de
mauvaise gestion. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels il a droit.

4. Renumérotation subséquente des articles des statuts.
5. Divers.

38570

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend, à l’unanimité des voix, les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la société de son montant actuel de sept millions trente-trois

mille cinq cents dollars des Etats-Unis (7.033.500,- USD) d’un montant de vingt-huit millions six cent-huit mille quatre
cent  quatre-vingt-dix-huit  dollars  des  Etats-Unis  (28.608.498,-  USD)  pour  le  porter  à  trente-cinq  millions  six  cent
quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dollars des Etats-Unis (35.641.998,- USD) par l’émission de deux
millions  huit  cent  soixante  mille  huit  cent  quarante-neuf  (2.860.849)  actions  nouvelles  d’une  valeur  nominale  de  dix
dollars des Etats-Unis (10,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes.

<i>Deuxième résolution

Tous les actionnaires, représentés comme dit ci-après, ayant, pour autant que de besoin, renoncé partiellement à

leurs  droits  préférentiels  de  souscription,  l’assemblée  générale  décide  d’accepter  la  souscription  des  actions
nouvellement émises et leur entière libération comme suit:

<i>Souscription - Libération

Ensuite, les actionnaires ci-après nommés, tous représentés par Mademoiselle Esther de Vries, prénommée, agissant

en vertu de onze procurations délivrées le 10 mai 2000, ont déclaré souscrire à l’augmentation de capital comme suit:

- DLJ DIVERSIFIED PARTNERS-A L.P., ayant son siège social au 277, Park Avenue, New York,

NY 10172 (USA) trente-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze …………………………………………………………

38.295 actions

- DLJ EAB PARTNERS L.P., ayant son siège social au 277, Park Avenue, New York, NY 10172

(USA) sept mille neuf cent dix-neuf…………………………………………………………………………………………………………………

7.919 actions

- DLJ FIRST ESC L.P., ayant son siège social au  277, Park Avenue, New York, NY 10172 (USA)

soixante-quatre mille deux cent quarante-trois ……………………………………………………………………………………………

64.243 actions

- DLJ MILLENNIUM PARTNERS L.P., ayant son siège social au 277, Park Avenue, New York, NY

10172 (USA) vingt-huit mille cinq cent dix-neuf …………………………………………………………………………………………

28.519 actions

- DLJ milleNNIUM PARTNERS-A L.P. ayant son siège social au 277, Park Avenue, New York,

NY 10172 (USA) cinq mille cinq cent soixante-deux …………………………………………………………………………………

5.562 actions

- DLJMB OVERSEAS PARTNERS II, C.V., ayant son siège social à John B. Gorsiraweg

Willemstad, Curaçao (Antilles Néerlandaises), un million sept cent soixante-trois mille sept cent
quatre-vingt-onze …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.763.791 actions

- DLJ OFFSHORE PARTNERS II, C.V., ayant son siège social à John B. Gorsiraweg

Willemstad, Curaçao (Antilles Néerlandaises) quatre-vingt-six mille sept cent trente-quatre …………

86.734 actions

- DLJMB OVERSEAS PARTNERS II-A, C.V., ayant son siège social à John B. Gorsiraweg

Willemstad, Curaçao (Antilles Néerlandaises) soixante-dix mille deux cent quarante-deux ……………

70.242 actions

- DLJ DIVERSIFIED PARTNERS L.P., ayant son siège social au 277, Park Avenue, New York,

NY 10172 (USA) cent trois mille cent dix-neuf ……………………………………………………………………………………………

103.119 actions.

- DLJMB FUNDING II, INC., ayant son siège social au 277, Park Avenue, New York,

NY 10172 (USA), trois cent cinquante-neuf mille huit cent dix-neuf………………………………………………………

359.819 actions

- DLJ OVERSEAS ESC II, C.V., ayant son siège social à John B. Gorsiraweg Willemstad, Curaçao

(Antilles Néerlandaises), trois cent trente-deux mille six cent six …………………………………………………………

   332.606 actions

Total: deux millions huit cent soixante mille huit cent quarante-neuf ………………………………………………

2.860.849 actions

Toutes les actions nouvellement émises ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de vingt-

huit millions six cent huit mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis (28.608.490,- USD) est dès à présent
à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts, pour lui donner

la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit de la société s’élève à trente-cinq millions six cent quarante et un mille

neuf cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis (35.641.990,- USD) représenté par trois millions cinq cent soixante-
quatre  mille  cent  quatre-vingt-dix-neuf  (3.564.199)  actions  d’une  valeur  nominale  de  dix  dollars  des  Etats-Unis  (10,-
USD) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de créer un nouvel article 11 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Art. 11. Indemnisation. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

38571

La Société indemnisera tout administrateur ou directeur, en ce compris tout agent, héritiers, exécuteurs et adminis-

trateurs testamentaires de tels administrateurs ou directeurs, pour des dommages financiers, des jugements, amendes,
dépenses  et  montants  payés  en  règlement,  effectivement  et  raisonnablement  encourues  par  un  telle  personne  en
rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait que cette personne a été ou
qu’il est un administrateur ou directeur de la Société ou, à la requête de cette personne, de toute autre société de
laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle cette personne n’est pas en droit d’être indemnisée, sous
la réserve toutefois que la société n’indemnisera aucune personne pour des dommages, jugements, amendes, dépenses
ou  autres  montants  pour  lesquelles  cette  personne  serait  finalement  jugée  responsable  de  négligence  grave  ou  de
mauvaise gestion. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas d’autres droits auxquels il a droit.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’assemblée générale décide de renuméroter les anciens articles 11 à 17

qui deviennent les articles 12 à 18.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison du présent acte est évalué à environ 13.230.000,- LUF.

Pour les besoins de l’enregistrement la somme de vingt-huit millions six cent-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-

huit dollars des Etats-Unis (28.608.498,- USD) est estimée à 31.946.954,7739.- EUR = 1.288.736.961,- LUF.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: E. de Vries, A. Braquet, G. Maîtrejean, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 31, case 7. – Reçu 12.711.356 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 21 juin 2000.

G. Lecuit.

(36514/220/262)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.367.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 21 juin 2000.

G. Lecuit.

(36515/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

MILLENIUM COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.259.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 7 juillet 2000

1.  L’assemblée  accepte  la  démission  des  administrateurs  Mme  Luisella  Moreschi,  Mme  Frédérique  Vigneron  et  M.

Carlo Gillet, et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

2. En leurs remplacements, l’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs:
M.  Claudio  Carnevale  Presidente  e  Amm.  Delegato  Roma,  Mme  Margherita  Argenziano  Dirigente  Roma  et  M.

Maurizio Brunazzo Dirigente Roma.

qui termineront leur mandat à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

<i>Pour MILLENIUM COMMUNICATIONS S.A.

LMC GROUP S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36506/744/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38572

MARC BLONDEAU (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>des actionnaires tenue à Luxembourg, le 12 mai 2000

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 mai 2000 de la société MARC

BLONDEAU (LUXEMBOURG) S.A.:

- que les démissions des sociétés:
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED
de leurs fonctions d’administrateurs au sein de la société sont acceptées à compter du 12 mai 2000;
- qu’il est donné décharge aux sociétés:
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED
pour leurs mandats en tant qu’administrateurs;
- que les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux administrateurs de la société à compter du 12

mai 2000:

Monsieur Marc Blondeau,
Monsieur Guy Harles,
Monsieur Edmond Tavernier.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

appelée à délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Pour MARC BLONDEAU (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

<i>Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36502/250/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

MILLENIUM COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.260.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 7 juillet 2000

1.  L’assemblée  accepte  la  démission  des  administrateurs  Mme  Luisella  Moreschi,  Mme  Frédérique  Vigneron  et  M.

Carlo Gillet, et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

2. En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs:
M.  Claudio  Carnevale  Presidente  e  Amm.  Delegato  Roma,  Mme  Margherita  Argenziano  Dirigente  Roma  et  M.

Maurizio Brunazzo Dirigente Roma.

qui termineront leur mandat à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

<i>Pour MILLENIUM COMMUNICATIONS S.A.

LMC GROUP S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36507/744/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

NAUTICAIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.506.

1.  Démission  pour  convenances  personnelles  de  Monsieur  François  de  Pitteurs,  administrateur  délégué  avec  effet

immédiat.

2. Dénonciation du siège social et siège administratif avec effet immédiat:
Le siège social et adresse ancien, qui était sis au 5, rue Auguste Liesch, L-1937 Luxembourg, est dénoncé avec effet

immédiat à la requête de l’agent administratif et domiciliataire.

Luxembourg, le 5 juillet 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36511/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38573

NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.266.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de la conversion du

capital en EUR par acte sous seing privé du 10 avril 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2000.

<i>Pour NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(36512/528/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

NESTOR DR. FERDINAND, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 67.850.

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg am 10. Juli 2000, Band 538, Blatt 71, Abteilung

5, wurde an de Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 11. Juli 2000 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Memorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

(36513/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

OGLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.575.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

OGLA S.A.

R. de Waha

N. Lang

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(36516/008/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

OGLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.575.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 9 mars 2000

Le bénéfice TOTAL de l’exercice au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 288.514,- est entièrement reporté à nouveau.
Le  mandat  de  commissaire  aux  comptes  de  EURAUDIT,  S.à  r.l.,  Luxembourg,  venant  à  échéance  lors  de  cette

assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

OGLA S.A.

R. de Waha

N. Lang

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36517/008/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PARTIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.358.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

PARTIM INTERNATIONAL S.A.

Signature

(36524/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38574

OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.513.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36518/008/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.513.

<i>Extrait du registre des procès-verbaux

L’assemblée générale des actionnaires, tenue en date du 1

er

juillet 1999, a approuvé le bilan et les comptes de pertes

et profits au 31 mars 1999.

L’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes pour

une nouvelle période d’un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A.

INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36519/008/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

OMNITEC PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.392.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire qui s’est réunie à Luxembourg

<i>le 10 mai 2000 sur les comptes annuels 1999

L’assemblée approuve les comptes annuels de l’année 1999 clôturant avec un bénéfice de LUF 32.261.950,- et décide

de reporter le bénéfice à nouveau.

L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en

fonction étant venus à leurs terme, et elle procède au renouvellement des mandats pour une durée de six ans.

Le conseil d’administration se compose donc comme suit:
- Monsieur Ady Kieffer, demeurant à Kockelscheuer, président du conseil d’administration,
- Monsieur Pierre Kieffer, demeurant à Bridel, vice-président du conseil d’administration,
- Monsieur Pierre-Emile Kieffer, demeurant à Luxembourg, administrateur,
- Monsieur Mil Kieffer, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

Madame Monique Henschen-Haas, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

Pour compte de OMNITEC PARTICIPATION S.A.

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36520/752/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PHARMEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.225.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

<i>Pour PHARMEG HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG

P. Frédéric

S. Wallers

(36526/006/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38575

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.391.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

PARMERIA

T. Braun

R. de Waha

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(36521/008/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.391.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 9 mars 2000

Le bénéfice total de l’exercice au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 209.134.314,- est réparti comme suit:

- dividende………………………………………………………………………………

LUF

1.000.000,-

- report à nouveau ………………………………………………………………

LUF 208.134.314,-

Les mandats d’administrateurs de:
Monsieur Guy Reding, employ privé, Tuntange,
Monsieur Raymond de Waha, employé privé, Bergem,
Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, Luxembourg,
venant à échéance lors de cette assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 4 ans, jusqu’à l’assemblée

générale statutaire de 2004.

Le mandat de commissaire aux comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
venant  à  échéance  lors  de  cette  assemblée  est  renouvelé  pour  une  nouvelle  période  de  1  an,  jusqu’à  l’assemblée

générale statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

PARMERIA

T. Braun

R. de Waha

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36522/008/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PARSID-SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS

SIDERURGIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 4.301.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

<i>Pour PARSID-SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE

<i>PARTICIPATIONS SIDERURGIQUES S.A.

BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG

P. Frédéric

S. Wallers

(36523/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PHILIP MORRIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof/Koerich.

R. C. Luxembourg B 8.272.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Signature.

(36527/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38576

PAVECA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.548.

Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 59, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’assemblée  générale  ordinaire  statuant  sur  les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Signature.

(36525/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PLACE DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 32.856.

<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires à Luxembourg

<i>sur l’exercice 1999 en date du 31 mars 2000

L’assemblée  générale  des  actionnaires  décide  de  reporter  le  bénéfice  de  l’exercice  1999  au  montant  de  LUF

7.133.590,- à nouveau.

L’assemblée  générale  décide  de  nommer  KPMG  AUDIT,  LUXEMBOURG,  comme  commissaire  aux  comptes  de

l’exercice 2000.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36528/752/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

POST OFFICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.621.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 9 mai 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

POST OFFICE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36530/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 59.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 62, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(36532/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38577

PORTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R. C. Luxembourg B 6.966.

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg am 10. Juli 2000, Band 538, Blatt 71, Abteilung

5, wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgericht in Luxemburg am 11. Juli 2000 hinterlegt.

<i>Ergebnisverwendung

Gewinnvortrag 1998 ………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF

43.110.630,-

Jahresüberschuß 1999 ……………………………………………………………………………………………………………………………

LUF

8.710.101,-

LUF

51.820.731,-

./. Ausschüttung Dividende……………………………………………………………………………………………………………………

LUF

18.000.000,-

Vortrag auf neue Rechnung …………………………………………………………………………………………………………………

LUF

33.820.731,-

<i>Verwaltungsrat

- Herr Arthur Lorang, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Carlo Ackermann, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Camille Diederich-Colas, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Heiner Brixner, wohnhaft in Beilstein (D),
- Herr Hans-Dieter Fuchs, wohnhaft in Dortmund (D).
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2006 stattfinden wird.

<i>Prüfungskommissar:

Herr Wilhelm Teimann, wohnhaft in Dortmund.
Das Mandat des Prüfungskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2006 statt-

finden wird.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Memorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

<i>Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

(36529/592/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

QUEENSBEERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.420.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 13, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

QUEENSBEERY S.A.

Signature

(36536/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SOCIETE FINANCIERE UCB HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. SOCIETE FINANCIERE UCB, Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.500.

L’an deux mille, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOCIETE FINAN-

CIERE UCB, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Salentiny, alors notaire
de résidence à Capellen, en date du 17 octobre 1935, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
en date du 31 octobre 1935, numéro 76.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 février 1995,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 14 juin 1995, numéro 257.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michèle De Cannart d’Hamale, corporate secretary, née Rasson,

demeurant à Bruxelles.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

38578

II.-  Qu’il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  trente-deux  mille  six  cent  trente-cinq  (32.635)  actions,

représentant l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification du premier alinéa de l’article premier des statuts.
2.- Modification de l’article deux des statuts.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre francs luxembourgeois

(85.904,- LUF).

4.- Conversion de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros.
5.- Modification de l’article trois des statuts.
6.- Modification du premier alinéa de l’article six des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SOCIETE FINANCIERE

UCB HOLDING.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l’exclusion du droit
de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ses sociétés.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La  société  peut  également  acquérir,  créer,  gérer  et  vendre  un  portefeuille  de  brevets,  licences  et  droits  de  tous

genres. Elle peut entre autre acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat ou de toute
autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée  décide  d’augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  quatre-vingt-cinq  mille  neuf  cent  quatre  francs

luxembourgeois (85.904,- LUF), pour le porter de son montant actuel de deux cent millions de francs luxembourgeois
(200.000.000,- LUF) à deux cent millions quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre francs luxembourgeois (200.085.904,-
LUF).

L’augmentation du capital se fait par apport de réserves du montant de quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre francs

luxembourgeois (85.904,- LUF).

L’existence des réserves se dégage d’une situation comptable au 31 décembre 1999,
laquelle situation comptable restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 40.3399

LUF pour 1,- EUR, de façon à ce que le capital social de deux cent millions quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre francs
luxembourgeois (200.085.904,- LUF) s’établisse à quatre millions neuf cent soixante mille euros (4.960.000,- EUR).

L’assemblée  donne  instruction  au  conseil  d’administration  d’échanger  les  actions  anciennes  contre  des  actions

nouvelles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

<i>Cinquième résolution

Suite à l’augmentation du capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts, pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent soixante mille euros (4.960.000,- EUR), représenté par

trente-deux mille six cent trente-cinq (32.635) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

38579

«Art. 6. Premier alinéa. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut
notamment  compromettre,  transiger,  consentir  tous  désistements  et  mainlevées  avec  ou  sans  paiement,  décider  de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement
que si la majorité de se membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné
par  écrit,  télex  ou  téléfax  étant  admis.  En  cas  d’urgence,  les  administrateurs  peuvent  émettre  leur  vote  par  écrit,
télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira
effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’adminis-
tration sont prises à la majorité des voix.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. De Cannart D’Hamale, I. Even-Bodem, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 juin 2000, vol. 414, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 juillet 2000.

E. Schroeder.

(36555/228/107)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SOCIETE FINANCIERE UCB HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. SOCIETE FINANCIERE UCB, Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.500.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 juillet 2000.

E. Schroeder.

(36556/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PRIME MULTIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.997.

Suite aux démissions de Messieurs Giovanni Massimello et Francesco Taranto, le conseil d’administration de la société

se compose comme suit:

- Adriano Canali, PRIME S.p.A., Via Turati 9, I-20121 Milano,
- Guido Guzzetti, PRIME INVESTMENT MANAGEMENT SIM S.p.A., Via Turati 9, I-20121 Milano,
- Giovanni Perissinotto, PRIME S.p.A., Via Turati 9, I-20121 Milano.

<i>Pour PRIME MULTIBOND, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36531/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SARLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.818.

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 juillet 2000, que:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée a décide à l’una-

nimité de réélire les administrateurs et le commissaire aux comptes pour une période de un an. Les mandats prendront
fin  immédiatement  après  l’assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires  de  2001,  approuvant  les  comptes  au  31
décembre 2000.

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour la société

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36545/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38580

PUBLIMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.823.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 7 juillet 2000

1.  L’assemblée  accepte  la  démission  des  administrateurs  Mme  Luisella  Moreschi,  Mme  Frédérique  Vigneron  et  M.

Carlo Gillet, et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

2. En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer comme adminstrateurs:
M.  Claudio  Carnevale  Presidente  e  Amm.  Delegato  Roma,  Mme  Margherita  Argenziano  Dirigente  Roma  et  M.

Maurizio Brunazzo Dirigente Roma.

qui termineront leur mandat à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 7 juillet 2000.

<i>Pour PUBLIMEDIA S.A.

LMC GROUP S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36533/744/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

PYLOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.776.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

PYLOS INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36534/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.934.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

(36538/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.934.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 4 juillet 2000

1. Le capital social de ITL 450.000.000,- est converti en euros avec effet au 1

er

janvier 2000. Le nouveau capital se

chiffre donc à euros 232.405,60 et est représenté par 4.500 actions sans désignation de valeur nominale.

2. Le deuxième paragraphe de l’article 3 des statuts concernant le «capital autorisé» sera dès lors modifié comme suit:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le cpaital social initial pour le porter de son montant actuel à

cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix centimes (516.456,90 EUR) le cas échéant par
l’émission  d’actions  nouvelles  sans  désignation  de  valeur  nominale,  jouissant  des  mêmes  avantages  que  les  actions
existantes.»

Luxembourg, le 4 juillet 2000.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour REALFOND HOLDING S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36539/696/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38581

SHELL ENERGIELUX S.A., Société Anonyme,

(anc. SOGECAR EST S.A.).

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 53.343.

L’an deux mille, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la anonyme SOGECAR EST S.A., ayant son siège social à

Bertrange,  inscrite  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de  Luxembourg,  sous  le  numéro  B  53.343,  constituée
suivant acte notarié en date du 12 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 108 du 2 mars 1996.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Daniel Frank, business analyst, demeurant

à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement du nom en SHELL ENERGIELUX S.A.
2. Changement de l’objet de la société en:
«La société a pour objet, et ce dans le sens le plus large, la recherche, la production, l’industrie, le transport et le

commerce au Grand-Duché du Luxembourg et à l’étranger de tous produits énergétiques ou connexes et tous produits
en dérivant, soit directement, soit indirectement.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières ou autres, utiles à la réalisation

de cet objet ou présentant avec lui un rapport direct ou indirect.

Elle pourra notamment, directement ou indirectement, acquérir des licences, concessions et autres droits, fabriquer,

stocker, transporter par tous moyens, vendre tous produits bruts ou finis, construire, acquérir, louer, exploiter tous
moyens et installations propres à cet effet, et se livrer à tous travaux d’études et de recherches contribuant aux opéra-
tions ci-dessus; l’énumération qui précède est purement énonciative.

La société pourra également, tant pour son compte que pour le compte de tiers, exercer toutes activités commer-

ciales sous toutes formes de distributions, en gros ou en détail, relatives à tous produits de consommation, d’entretien
et d’équipement et de toutes marchandises généralement quelconques, notamment par l’exploitation de tous magasins,
même à départements multiples, ainsi que tous services y relatifs.

Elle pourra aussi s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, d’intervention financière, etc., dans toute

entreprise poursuivant la réalisation d’un objet analogue.»

3. Démissions et nominations d’administrateurs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires  présents,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés  ainsi  que  par  les  membres  du  bureau,  restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront  pareillement  annexées  aux  présentes  les  procurations  des  actionnaires  représentés,  après  avoir  été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.  -  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée,  il  a  pu  être  fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.-  Que  la  présente  Assemblée,  réunissant  l’intégralité  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en SHELL ENERGIELUX S.A.
En conséquence, le premier article des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale SHELL ENERGIELUX S.A.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société. En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante.

Art. 4. La société a pour objet, et ce dans le sens le plus large, la recherche, la production, l’industrie, le transport

et le commerce au Grand-Duché du Luxembourg et à l’étranger de tous produits énergétiques ou connexes et tous
produits en dérivant, soit directement, soit indirectement.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières ou autres, utiles à la réalisation

de cet objet ou présentant avec lui un rapport direct ou indirect.

38582

Elle pourra notamment, directement ou indirectement, acquérir des licences, concessions et autres droits, fabriquer,

stocker, transporter par tous moyens, vendre tous produits bruts ou finis, construire, acquérir, louer, exploiter tous
moyens et installations propres à cet effet, et se livrer à tous travaux d’études et de recherches contribuant aux opéra-
tions ci-dessus; l’énumération qui précède est purement énonciative.

La société pourra également, tant pour son compte que pour le compte de tiers, exercer toutes activités commer-

ciales sous toutes formes de distributions, en gros ou en détail, relatives à tous produits de consommation, d’entretien
et d’équipement et de toutes marchandises généralement quelconques, notamment par l’exploitation de tous magasins,
même à départements multiples, ainsi que tous services y relatifs.

Elle pourra aussi s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, d’intervention financière, etc., dans toute

entreprise poursuivant la réalisation d’un objet analogue.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Madame Joanne Celens en tant qu’administrateur et nomme en son rempla-

cement:

Monsieur Daniel Frank, business analyst, demeurant à L-8077 Bertrange, 117A, rue de Luxembourg.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Frank, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2000.

F. Baden.

(36560/200/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SHELL ENERGIELUX S.A., Société Anonyme,

(anc. SOGECAR EST S.A.).

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 53.343.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.

F. Baden.

(36561/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.216.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

SPAREPLAN S.A.H.

T. Braun

R. de Waha

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(36565/008/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.216.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 20 avril 2000

Le mandat de commissaire aux comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette

assemblée est renouvelé pour une nouvelle période d’un an, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

SPAREPLAN S.A.H.

T. Braun

R. de Waha

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36566/008/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38583

SONAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 29.901.

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  SONAFI  S.A.,  avec  siège

social à Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section
B, sous le numéro 29.901.

La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant

à Livange.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Lian Van Den Broek, employée privée, demeurant à Beaufort,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Modification de l’article cinq des statuts pour donner la possibilité de partager la propriété des actions en usufruit

et nue-propriété, en ajoutant le texte suivant:

«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être

exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un
autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».»

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
– Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
– Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nue-propriétaire, et
- par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.  L’intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  à  la  présente  assemblée  et  tous  les  actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide d’introduire la possibilité de partager la propriété des actions en usufruit et nue-propriété et en

conséquence de modifier l’article cinq des statuts en ajoutant à la fin le texte suivant:

«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être

exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un
autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».»

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
– Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
– Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nue-propriétaire, et,
- par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.»

38584

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000,-) francs

luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Dijkerman, C. Kock. L. Van Den Broek, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2000.

R. Neuman.

(36562/226/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SONAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 29.901.

Le texte des statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36563/226/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

In the year two thousand, on the thirtieth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is  held  an  Extraordinary  General  Meeting  of  the  shareholders  of  TNS  LUXEMBOURG  BETA,  S.à  r.l,  a  société  à

responsabilité limitée, having its registered office at L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière, inscription at the trade
register  office  in  Luxembourg  in  progress,  incorporated  by  deed  enacted  on  May  18,  2000  not  yet  published  in  the
Luxembourg  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  and  whose  Articles  of  Association  once  have  been
amended by deed drawn up on May 26, 2000.

The meeting is presided by Mrs Bénédicte Colleaux, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,044,531 (one million forty-four thousand five hundred and thirty-one)

shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the
meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.-  Increase  of  the  corporate  capital  by  an  amount  of  EUR  20,235,350.-  (twenty  million  two  hundred  thirty-five

thousand three hundred and fifty Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 26,113,275.- (twenty-six million
one  hundred  thirteen  thousand  two  hundred  and  seventy-five  Euros)  to  EUR  46,348,625.-  (forty-six  million  three
hundred  forty-eight  thousand  six  hundred  and  twenty-five  Euros)  by  the  issue  of  809,414  (eight  hundred  and  nine
thousand four hundred and fourteen) new shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, on payment of a share premium
amounting to EUR 8,672,276 (eight million six hundred seventy-two thousand two hundred and seventy-six Euros).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by a contribution in kind consisting

of all the assets and liabilities (entire property) of a company having its registered office in the European Community.

3.- Acceptance by the managers of TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.
4.- Amendment of article six of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the sole partner, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 20,235,350.- (twenty million two hundred thirty-

five thousand three hundred and fifty Euros), so as to raise it from its current amount of EUR 26,113,275.- (twenty-six
million one hundred thirteen thousand two hundred and seventy-five Euros) to EUR 46,348,625.- (forty-six million three
hundred  forty-eight  thousand  six  hundred  and  twenty-five  Euros)  by  the  issue  of  809,414  (eight  hundred  and  nine
thousand four hundred and fourteen) new shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

38585

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription of the 809,414 (eight hundred and nine thousand four hundred and fourteen)

new  shares  by  the  British  company  TNS  OVERSEAS  HOLDINGS  (BETA)  LTD,  AGB  House,  West  gate  London
W51UA, United Kingdom.

The issue of the shares is also subject to payment of a total share premium amounting to EUR 8,672,276.- (eight

million six hundred seventy-two thousand two hundred and seventy-six Euros).

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the aforenamed company TNS OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD, prenamed, here repre-

sented by Mrs Bénédicte Colleaux, prenamed, by virtue of a proxy being here annexed; which declares to subscribe the
809,226 (eight hundred and nine thousand two hundred and twenty-six) new shares and to pay them up as well as the
share premium by a contribution in kind hereafter described:

<i>Description of the contribution

All the assets and liabilities (entire property) of TNS OVERSEAS HOLDING (BETA) LTD, AGB House, West gate

London W51UA, United Kingdom», a company having its registered office in the European Union, this property being
composed of:

<i>Assets

1.- A claim amounting to GBP 17,975,031.-, equivalent to EUR 28,907,625 (twenty-eight million nine hundred and

seven  thousand  six  hundred  and  twenty-five  Euros),  existing  against  TAYLOR  NELSON  SOFRES  PLC,  having  its
registered office at AGB House, West gate London W51UA, United Kingdom.

2.- A cash balance of GBP 1.-.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 28,907,626.- (twenty-eight million nine hundred and

seven thousand six hundred and twenty-six Euros).

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a

certified contribution balance sheet of TNS OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD as per May 9 2000.

The  balance  sheet  of  TNS  OVERSEAS  HOLDINGS  (BETA)  LTD,  shows  current  net  assets  of  EUR  28,907,626.-

(twenty-eight million nine hundred seven thousand six hundred and twenty-six Euros).

<i>Effective implementation of the contribution

TNS OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD, contributor here represented as stated hereabove, declares that:
a) About the bank account contribution:
- instructions have been given to the bank in order to transfer the bank account.
b) About the claim:
- the relevant transfer of debt agreement, without qualification, and confirmatory notification of assignment have been

signed  between  TNS  OVERSEAS  HOLDINGS  (BETA)  LIMITED  acting  as  creditor-contributor,  and  TNS  LUXEM-
BOURG ALPHA, S.à r.l., assignee and TAYLOR NELSON SOFRES plc as accepting debtor has been informed.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervenes Mr Louis Mevis, manager of TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., duly appointed by all managers

in a board held on May 30, 2000 to represent TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., here represented by Mrs Bénédicte
Colleaux by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the

company by reason of the here above described contribution in kind, he expressly agrees with the description of the
contribution  in  kind,  with  its  valuation,  with  the  effective  transfer  of  these  assets,  and  confirms  the  validity  of  the
subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved

to amend article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 46,348,625.- (forty-six million three hundred forty-eight thousand six

hundred and twenty-five euros), represented by 1,853,945 (one million eight hundred fifty-three thousand nine hundred
and forty-five) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two hundred and eighty thousand
Luxembourg Francs.

Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution

in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of two companies having

38586

their  registered  office  in  an  European  Economic  Community  State,  the  company  refers  to  Article  4.1  of  the  law  of
December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est  réunie  l’assemblée  générale  extraordinaire  des  associés  de  la  société  à  responsabilité  limitée  TNS  LUXEM-

BOURG BETA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière, en cours d’inscription au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 18 mai 2000, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés à une seule reprise suivant acte
reçu le 26 mai 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Bénédicte Colleaux, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.044.531 (un million quarante-quatre mille cinq cent trente et une) parts

sociales  de  EUR  25,-  (vingt-cinq  euros)  chacune,  représentant  l’intégralité  du  capital  social  sont  représentées  à  la
présente  assemblée  générale  extraordinaire,  de  sorte  que  l’assemblée  peut  décider  valablement  sur  tous  les  points
portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 20.235.350,- (vingt millions deux cent trente-

cinq mille trois cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 26.113.275,- (vingt-six millions cent
treize mille deux cent soixante-quinze cinq euros) à EUR 46.348.625,- (quarante-six millions trois cent quarante-huit
mille six cent vingt-cinq euros) par l’émission de 809.414 (huit cent neuf mille quatre cent quatorze) actions nouvelles
de  EUR  25,-  (vingt-cinq  euros)  chacune,  ce  moyennant  paiement  d’une  prime  d’émission  globale  s’élevant  à  EUR
8.672.276,- (huit millions six cent soixante-douze mille deux cent soixante-seize euros).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport en nature consi-

stant en la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) d’une société ayant son siège social dans la Commu-
nauté Européenne.

3.- Acceptation par les gérants de TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article six des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 20.235.350,- (vingt millions deux cent trente-

cinq mille trois cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 26.113.275,- (vingt-six millions cent
treize mille deux cent soixante-quinze euros) à EUR 46.348.625,- (quarante six millions trois cent quarante-huit mille six
cent vingt-cinq euros) par l’émission de 809.414 (huit cent neuf mille quatre cent quatorze) actions nouvelles de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription des parts sociales par la société de droit anglais TNS OVERSEAS HOLDINGS

(BETA) LTD, ayant son siège social à AGB House, West gate Londres W51UA, Royaume Uni.

L’émission des parts sociales nouvelles est en outre sujette au paiement d’une prime d’émission totale s’élevant à EUR

8.672.276,- (huit millions six cent soixante-douze mille deux cent soixante-seize euros).

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée TNS OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD, ici représentée

par Madame Bénédicte Colleaux prénommée en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée;

laquelle a déclaré souscrire les 809.414 (huit cent neuf mille quatre cent quatorze) parts sociales nouvelles et les

libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en nature ci-après décrit:

<i>Description de l’apport

Tous les actifs et passifs (intégralité de patrimoine) de TNS OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD, société ayant son

siège dans la Communauté Economique Européenne, ce patrimoine se composant de:

38587

<i>Actifs

1.- Une créance d’un montant de GBP 17.975.031,- équivalent à EUR 28.907.625,- (vingt-huit millions neuf cent sept

mille six cent vingt-cinq euros) à l’encontre de TAYLOR NELSON SOFRES plc, une société anglaise ayant son siège
social à AGB House, West gate Londres W51UA, Royaume Uni.

2.- Un solde en cash de GBP 1,-.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 28.907.626,- (vingt-huit millions neuf cent sept mille six

cent vingt-six euros).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve  de  l’existence  de  ces  actifs  et  passifs  a  été  donnée  au  notaire  instrumentant  par  un  bilan  certifié  de  TNS

OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD, AGB House, West gate London W51UA, Royaume Uni en date du 9 mai 2000.

Le bilan de TNS OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD, revèle que la valeur nette comptable de tous ses actifs et

passifs s’élève à EUR 28.907.626,- (vingt-huit millions neuf cent sept mille six cent vingt-six euros).

<i>Réalisation effective de l’apport

TNS OVERSEAS HOLDINGS (BETA) LTD, AGB House, West gate London W51UA, Royaume Uni, apporteur ici

représenté comme dit ci-avant, déclare que:

a) Au sujet de l’apport du solde en cash:
- instructions ont été données à la banque aux fins d’opérer le transfert du compte bancaire.
b) Au sujet des créances:
Les conventions afférentes de transferts de prêts, sans réserves, et notification de transfert ont été signées entre TNS

OVERSEAS  HOLDINGS  (BETA)  LIMITED,  créditeur-apporteur,  TNS  LUXEMBOURG  (BETA),  cessionnaire  de  la
créance et TAYLOR NELSON SOFRES en a été informé en tant que débiteur acceptant.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu Monsieur Louis Mevis, gérant de la société TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., élu par le conseil

de gérance tenu en date du 30 mai 2000 aux fins de représenter TNS LUXEMBOURG ALPHA, S.à r.l., ici représenté
Madame Bénédicte Colleaux, prénommée, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de gérant

de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, il marque expressément son accord sur la description de
l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdits actifs, et confirme la validité des souscrip-
tions et libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est

décidé de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 46.318.925,- (quarante-six millions trois cent dix-huit mille neuf cent vingt-

cinq euros), divisé en 1.853.945 (un million huit cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-cinq) parts sociales de EUR
25,- (ving-cinq euros) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ deux cent quatre-vingt mille
francs luxembourgeois.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, de deux société de capitaux ayant leur siège
dans la Communauté Européenne, la société requiert sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que
modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le  notaire  soussigné  qui  connaît  la  langue  anglaise  constate  que  sur  demande  des  comparants  le  présent  acte  est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: B. Colleaux, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 5CS, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2000.

J. Elvinger.

(36572/211/238)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38588

TNS LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

(36573/211/5)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

AGATHOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 64.687.

La société EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a terminé, en date du 17 octobre 2000, le contrat de domiciliation

conclu avec la société AGATHOS, S.à r.l.

La société THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. a donné, en date du 17 octobre 2000, sa démission en tant

que gérant de la société, avec effet immédiat.

La société VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. a donné, en date du 17 octobre 2000, sa démission en tant que

gérant de la société, avec effet immédiat.

Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, a été dénoncé en date du 17 octobre 2000.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58911/695/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.

ASIA BUSINESS, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.670.

La Fiduciaire SASSEL &amp; ZIMMER, S.C., dénonce, avec effet immédiat, le siège de ASIA BUSINESS S.A.
La  société  LUXREVISION,  S.à  r.l.,  démissionne,  avec  effet  immédiat,  en  tant  que  commissaire  aux  comptes  de  la

même société.

Luxembourg, le 16 octobre 2000.

F. Sassel.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58926/664/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.

4.4.2., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 54.478.

<i>Décision du domiciliataire

Le siège social de la société susvisée est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Signature

<i>Le domiciliataire 

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59286/503/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.

RESPLAN HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.731.

<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires en date du 2 mai 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide d’affecter la perte de LUF 79.470,- de l’exercice 1999 à nouveau.
L’assemblée générale décide de nommer FIDUPLAN S.A., Luxembourg, comme commissaire aux comptes pour la

période de 1 année.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36541/752/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38589

ISOBATI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.144.

Le domiciliataire, en vertu de la loi du 31 mai 1999, dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société ISOBATI

S.A.

Pour copie conforme

G. Bounéou

<i>Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59436/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.

RESTOR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.371.

La société KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., siègeant à Luxembourg, 45, route d’Arlon, dénonce par la présente

le mandat de commissaire aux comptes de la société RESTOR S.A., avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59518/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.

RESTOR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.371.

La société KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., siègeant à Luxembourg, 45, route d’Arlon, dénonce par la présente

le siège de la société RESTOR S.A., avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59519/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.

PYXIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.414.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

PYXIS HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36535/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SADIKI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, Allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.732.

<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires en date du 3 avril 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide d’affecter la perte de LUF 87.470,- de l’exercice 1999 à nouveau.
L’assemblée générale décide de nommer FIDUPLAN S.A., Luxembourg, comme commissaire aux comptes pour la

période de 1 année.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36544/752/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38590

QUIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.267.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.

QUIFIN INTERNATIONAL S.A.

Signature

(36537/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

REDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.405.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

REDA INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36540/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

REXFELGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.326.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme

REXFELGEN HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36542/545/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

RHODE ISLAND (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.843.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2000

1.  L’assemblée  décide  d’accepter  la  démission  de  Messieurs  Federigo  Cannizzaro,  Jean-Marc  Debaty  et  Alexis

Kamarowsky comme administrateurs de la société RHODE ISLAND (HOLDING) S.A. et de Monsieur W. Van Cauter
comme commissaire aux comptes et décharge leur est donné pour l’exercice de leurs mandats.

2. L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs respectivement:
- Madame Géraldine Schmit, employée privée, demeurant à L-2542 Luxembourg, 106, rue des Sources,
- Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8041 Strassen, 132, rue des Romains,
- Monsieur Alain Heinz, employé privé, demeurant à L-7346 Steinsel, 44 an de Bongerten.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2002.
3. L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
WOOD, APPLETON &amp; OLIVER &amp; CO S.A., ayant son siège social 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2002.
4. L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le 10 juillet 2000.

Pour extrait

K. Antierens

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36543/587/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38591

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.287.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A.

A. Angelsberg

T. Braun

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(36548/008/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.287.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Copie sincère et conforme

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A.

A. Angelsberg

T. Braun

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(36549/008/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.287.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 9 mars 2000

Le  bénéfice  TOTAL  de  l’exercice  au  31  décembre  1999  s’élevant  à  LUF  190.481.059,-  est  entièrement  reporté  à

nouveau.

Le mandat de commissaire aux comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette

assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A.

A. Angelsberg

T. Braun

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 538, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36550/008/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

38592


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S O M M A I R E

TNS Luxembourg Beta

IMMEUROPE S.A.

IMMEUROPE S.A.

INDUSTRIE 2000 S.A. HOLDING

HAUS- UND GRUNDINVEST S.A.

IMMO REAL S.A.

IMMO REAL S.A.

ISPAT EUROPE S.A.

ISPAT EUROPE S.A.

INIZIATIVE EUROPA HOLDING S.A.

INTERBIO MEDICAL SERVICE S.A.

INTERBIO MEDICAL SERVICE S.A.

INOX METALS HOLDING S.A.

INPEC S.A.

INPEC S.A.

INTERFINANCIAL S.A.

INTERFINANCE

INTERMETAL LUXEMBOURG S.A.

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A.

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A.

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A.

INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G.

INTERSIP S.A.

KANTO S.A.

INVERTRADE S.A.

INVERTRADE S.A.

I.S.H. FINANCE S.A.

I.L.S.

IZZO INTERNATIONAL S.A.

KRECKE-TONNAR-PONCIN S.C.I.

JAWAR HOLDING S.A.

JERILEE S.A.

LINALUX

KAROUGA HOLDING S.A.

KETTANEH GROUP HOLDING S.A.

KINVOPE S.A.

LUXGAZ DISTRIBUTION

LUXGAZ DISTRIBUTION

LEAR CORPORATION S.A.

LES PROPRIETAIRES REUNIS

PAUL LINK ALIMENTATION EN GROS

LIPPER &amp; COMPANY S.A.

NAPOLI CALCIO S.A.

NAPOLI CALCIO S.A.

MBS-GREY S.A.

LUXIMA

LUXIMA

NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A.

NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A.

MILLENIUM COMMUNICATIONS S.A.

MARC BLONDEAU  LUXEMBOURG  S.A.

MILLENIUM COMMUNICATIONS S.A.

NAUTICAIR S.A.

NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.

NESTOR DR. FERDINAND

OGLA S.A.

OGLA S.A.

PARTIM INTERNATIONAL S.A.

OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A.

OLYMPIA AMERIQUE CONSEIL S.A.

OMNITEC PARTICIPATION S.A.

PHARMEG HOLDING S.A.

PARMERIA

PARMERIA

PARSID-SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS SIDERURGIQUES S.A.

PHILIP MORRIS LUXEMBOURG S.A.

PAVECA HOLDING S.A.

PLACE DE L’ETOILE S.A.

POST OFFICE HOLDING S.A.

PROMAX S.A.

PORTLUX S.A.

QUEENSBEERY S.A.

SOCIETE FINANCIERE UCB HOLDING

SOCIETE FINANCIERE UCB HOLDING

PRIME MULTIBOND

SARLO S.A.

PUBLIMEDIA S.A.

PYLOS INTERNATIONAL S.A.

REALFOND HOLDING S.A.

REALFOND HOLDING S.A.

SHELL ENERGIELUX S.A.

SHELL ENERGIELUX S.A.

SPAREPLAN S.A.H.

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SONAFI S.A.

SONAFI S.A.

TNS LUXEMBOURG BETA

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AGATHOS

ASIA BUSINESS

4.4.2.

RESPLAN HOLDING

ISOBATI S.A.

RESTOR S.A.

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PYXIS HOLDING S.A.

SADIKI HOLDING

QUIFIN INTERNATIONAL S.A.

REDA INTERNATIONAL S.A.

REXFELGEN HOLDING S.A.

RHODE ISLAND  HOLDING  S.A.

SINFINA

SINFINA

SINFINA