This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
35761
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 746
11 octobre 2000
S O M M A I R E
Aviation Communications S.A., Luxembourg
…………………………………………………………………… pages
35780
,
35782
Entreprise de Constructions Ferreira Elisio, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
35779
Fialux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
35780
Finastar Holding S.A., Luxembourg ……………………………
35783
F.In.A.T., Financière Internationale pour l’Agricul-
ture et le Travail S.A., Luxembourg…………………………
35783
Finliga S.A., Luxembourg …………………………………………………
35783
Finover S.A., Luxembourg ………………………………………………
35784
FMV Mettendorf GmbH, Schifflange……………………………
35784
Fondafor S.A., Sandweiler…………………………………………………
35784
Gaia Conseil S.A., Luxembourg ……………………………………
35783
Galfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………
35784
GEDEFI S.A.H., Générale de Développement et
de Financement, Luxembourg ……………………………………
35785
Gesta Service & Office Plus, Strassen …………………………
35784
Gestlb, S.à r.l., Bascharage ………………………………………………
35785
Global Group Financial Services (Luxembourg)
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
35786
Global Invest Holding S.A., Luxembourg …………………
35770
Hôtel Royal S.A., Luxembourg ………………………………………
35786
HRH Biotech S.A.H., Luxembourg ………………………………
35787
HRH Technology S.A.H., Luxembourg ………………………
35787
HW, S.à r.l., Hesperange …………………………………
35788
,
35789
Iberian Cosmetics Group S.A., Luxembourg …………
35789
I.E.C.I.L., S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
35785
Immobilière Beaumont S.A., Luxembourg ………………
35786
Immobilière Christine Rossi, S.à r.l., Luxembourg
35789
Immo - Garpe Holding S.A., Luxembourg ………………
35790
Infogest Iti, S.à r.l., Strassen ……………………………………………
35789
ING Intl, ING International, Sicav, Strassen ……………
35789
Int. Business Relation, S.à r.l., Strassen………………………
35789
Inter Toiture, S.à r.l., Mersch …………………………………………
35791
Interim Job, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
35790
International Trading Synergies S.A., Luxembourg
35790
IQ Datalogic, S.à r.l., Strassen…………………………………………
35791
Jarama S.A., Luxembourg …………………………………………………
35791
JB Boutique, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
35791
JB Investment Company S.A., Luxembourg ……………
35791
Jet Support Services Europe, S.à r.l., Schifflange
……………………………………………………………………………………
35792
,
35793
Jomu-Fenster, S.à r.l., Wecker ………………………………………
35791
Julius Baer Multistock, Sicav, Luxembourg ………………
35793
Koblenz & Partners, GmbH, Luxembourg ………………
35793
(Louis) Koener, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………
35795
Koningslaan, S.à r.l., Luxembourg…………………………………
35794
Lagerhaus Lux S.A., Luxembourg …………………………………
35794
LatCap II SPV VI, S.à r.l., Luxembourg………………………
35794
Lincan Gestion Immobilière, S.à r.l., Esch-sur-
Alzette ……………………………………………………………………………………
35795
Litia Produktion S.A.H., Luxembourg ………………………
35787
Lofer, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
35793
Logix, S.à r.l., Frisange ………………………………………………………
35795
Lux Real Estate Holding S.A., Luxembourg ……………
35794
Lux Tuyauteries Industrielles S.A., Livange ……………
35793
L & Z Grand-Duché, S.à r.l., Luxembourg ………………
35796
L & Z Participation et Développement S.A., Luxbg
35796
Maaskaade, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
35796
(Manuel) Machado, S.à r.l., Heisdorf ……………………………
35797
Magenda-J S.A., Luxembourg …………………………………………
35797
Malev RT, Luxembourg………………………………………………………
35797
Marchall, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
35798
Marketia, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
35798
Mawi, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ……………………………………
35798
Media Charter S.A., Luxembourg …………………………………
35762
Medpass, S.à r.l., Schifflange ……………………………………………
35799
Mereso, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
35799
MFS Funds, Sicav, Luxembourg ……………………
35796
,
35797
MobiGolf S.A., Luxembourg ……………………………
35799
,
35803
Moparts S.A., Mertert …………………………………………………………
35804
Motor-Hall, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
35804
MTC Microcomputer Technology Center, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
35804
Naarderpoort, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
35805
Natinco S.A.H., Luxembourg …………………………………………
35798
NC Top Sun, S.à r.l., Mersch ……………………………………………
35805
Net Immo S.A., Strassen …………………………………………………
35805
New Millennium, Sicav, Luxembourg …………………………
35806
Nittler René, S.à r.l., Lamadelaine ………………………………
35806
Nouveaux Ets. Liebaert, S.à r.l., Senningerberg ……
35807
Nova Technik S.A., Luxembourg …………………………………
35806
Nowa Holding, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
35807
Omega International S.A., Luxembourg……………………
35807
Orifarm S.A., Luxembourg ………………………………………………
35808
Pafin Participations S.A., Luxembourg ………………………
35805
Siltal Fin S.A.H., Luxembourg…………………………………………
35804
WR Moulds Overseas S.A., Luxembourg …………………
35774
MEDIA CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
—
L’an deux mille, le trente et un mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- IFG 1 S.A., société holding de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 40, rue de
Bragance,
ici représentée par Mademoiselle Laura Lazzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
2.- CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau,
Bahamas,
ici représentée par Mademoiselle Laura Lazzaro, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi
qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre elles.
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
.Forme, Dénomination.
Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après
créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination: MEDIA CHARTER S.A.
Art. 2. Siège Social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg
par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra, en outre, établir des succursales ou
bureaux, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.
Art. 3. Objet.
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opéra-
tions financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.
Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour
les modifications des statuts.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital Social.
Le capital social est fixé à cent mille euros (
€ 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale
de cent euros (
€ 100,-) chacune, toutes de même catégorie.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant
dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.
Art. 6. Forme des actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société tiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnaire,
l’indication au nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.
Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 7. Transmission et cession des actions.
Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que
ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.
Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer
l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.
35762
Art. 8. Droits attachés à chaque action.
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au
nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée
Générale.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Chapitre III. Conseil d’Administration
Art. 9. Conseil d’Administration.
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin
d’être actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la
première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur(s)-
Délégué(s) et fixe leur pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.
Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil
et y voter en ses lieu et place.
Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,
par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les
administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil
d’Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le
même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président
ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-
sation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la
Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable
de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 14. Conflits d’intérêts.
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’admi-
nistrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens
pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeur dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
35763
est actionnaire ou créancière et que, de ce fait, ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils ont
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arran-
gement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et
dans ce cas, seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’a pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 15. Représentation de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont nécessairement celle
de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 16. Rémunération des Administrateurs.
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur
accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.
Art. 17. Commissaires aux comptes.
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin
d’être actionnaires.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera
leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.
Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires
Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale.
Toute Assemblée Générale des Actionnaires, régulièrement constituée, représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit
indiqué dans les avis de convocation, le troisième jeudi du mois de septembre à 14.00 heures et pour la première fois
en 2001. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales.
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Armuelle Ordinaire, peuvent se tenir à
l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.
Art. 21. Procédure, vote.
Les Assemblées Générales des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-
saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire. Le Conseil d’Admi-
nistration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité
simple des voix présentes ou représentées.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président
du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année Sociale.
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice qui commencera le jour de la constitution de la société et qui finira le dernier
jour du mois de décembre 2000.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les
pratiques comptables.
Art. 23. Affectation des bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.
Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du
solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le Conseil d’Adminstration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.
35764
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, liquidation.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale délibérant aux mêmes conditions
de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments.
Chapitre VII. Lois applicables
Art. 25. Lois applicables.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiement i>
Les actions indiquées à l’article cinq (5) ont été souscrites comme suit:
1) IFG 1. S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………………………
999
2) CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, préqualifiée, une action…………………………………………………………………… 1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de cent mille euros (
€ 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent vingt mille francs (120.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés au fonctions d’administrateurs:
1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald;
2) Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (Belgique);
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes:
INTERAUDIT S.A., Monsieur Vincent Dogs, réviseur d’entreprises, L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-
tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
<i>Réunion du Conseil d’Administration i>
Et aussitôt les administrateurs prédésignés:
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter et Monsieur Pascal Collard,
ici représentés par Madame Daniela Panigada, préqualifiée, aux termes de deux procurations ci-annexées, et
- Madame Daniela Panigada, ici présente,
se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal
Wiscour-Conter, préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et
généralement toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la
35765
contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypo-
thèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux
administrateurs.
Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand, on the thirty-first of May.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
1.- IFG 1 S.A., company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office in L-1255 Luxembourg,
40, rue de Bragance,
here represented by Miss Laura Lazzaro, legal advisor, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy which shall be annexed to the present deed;
2.- CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, company incorporated under the laws of Bahamas, with registered
office in Nassau, Bahamas,
here represented by Miss Laura Lazzaro, prenamed,
by virtue of a proxy which shall be annexed to the present deed.
Such appearing parties, acting in the above-stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of
a company which they declared organized among themselves.
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name.
It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created
a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(«Luxembourg») and by the present articles.
The Company will exist under the name of: MEDIA CHARTER S.A.
Art. 2. Registered Office.
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to
any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board of Directors can moreover set
up branches or offices, as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign countries.
In the event the board of Directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of
the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.
Art. 3. Object.
The object of the Company is the purchase, the selling, the chartering in, the chartering out, and the management of
seagoing vessels, as well as those financial and commercial operations linked either directly or indirectly to this object.
Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in
conformity with the provisions of the law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital.
The corporate capital of the Company is set at one thousand Euros (
€ 100,000.-), divided into one thousand (1,000)
shares with a par value of one hundred Euros (
€ 100.-) per share, all of the same category.
The corporate capital can be increased or reduced in one or several times upon decision of the shareholders’ meeting
resolving in conformity with the provisions of the law regarding the modification of the articles of incorporation. The
board of directors can be entrusted by the shareholders’ meeting for the implementation of such increase of capital.
Art. 6. Shares.
The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each
shareholder, the number of his shares, and if necessary the date of transfer.
The Board of Directors may create multiple share certificats.
Art. 7. Transfer of shares.
Any transfer of shares to a third party who is not a shareholder, on a voluntary or forced basis, for whatever reason
and under any form, even if only in consideration of the sole property, may only be carried out with the prior consent
of the board of directors.
35766
The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason invoked, request the appending of
seals onto the goods of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of
inventories, nor interfere in any way in the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must
refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of Directors and the shareholders’
meeting.
Art. 8. Rights attached to each share.
In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right to a quota of the company assets, the profits
or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares existing.
The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to the
decisions of the shareholders meeting.
The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.
Chapter III. Board of Directors
Art. 9. Board of Directors.
The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who do not need to
be shareholders.
The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.
In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide
for. In such case the General Meeting of Shareholders during its next meeting, organises the definitive election.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
The board of Directors can choose from among its members a chairman and one or several Managing Director(s) and
fix their powers. The Annual General Meeting will set their powers and salary.
The directors are called to the meetings of the board of directors by any mean, even by voice.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writting, by telefax, cable, telegram or
telex another director in order to represent at the meeting of the board of directors and to vote for and on behalf of
him.
A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writting, by telefax,
cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman or the managing-director or any
two directors. Any proxies will remain attached thereto.
Art. 12. Powers of the board of Directors.
The board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing
the company’s object. All powers that are not expressly reserved by law or by the present articles to the general
meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.
The board of Directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any
contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the
Company, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the
company, give receipt, do and authorise any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging
to the company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lend money in the short
or in the long term.
Art. 13. Delegation of powers.
The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company
within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of shareholders.
Art. 14. Conflict of interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected by the fact
that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director,
associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
35767
The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party be reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct, in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 15. Representation of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of two directors, one of those being the
managing director, or by the individual signature of a director or a mandatory of the Company duly authorised, or by
the single signature of any person to whom such special power of attorney has been delegated by the board of directors,
but only within the limits of such power.
Art. 16. Retribution of the Directors.
The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a payment of fees or the reimbursement on a
lump basis of their travelling expenses or other overhead expenses.
Art. 17. Statutory Auditors.
The supervision of the operation’s of the Company is entrusted to one or more auditors who do not need to be
shareholders.
The auditors will be elected by the shareholders meeting, which will determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.
The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.
Art. 19. Annual General Meeting.
The annual general meeting will be held in Bertrange, Luxembourg, at the registered office of the Company or at such
other place, as may be specified in the notice convening the meeting on the third Thursday of September of each year,
at 14.00 a.m. and for the first time in 2001.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings.
The board of Directors may convene other general meetings.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of
Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Procedure, Vote.
Shareholders will meet upon call by the board of Directors or the auditor or the auditors made in the forms provided
by law. The notice will contain the agenda of the meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or be telefax, cable, telegram or
telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of Directors may determine all other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.
One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple
majority of votes.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judical proceedings or otherwise will be signed
by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 22. Financial Year.
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December every year,
except that the first financial year begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of 2000.
The board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and
accounting practice.
Art. 23. Appropriation of Profits.
From the annual net profit of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. That
allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed
capital of the Company.
Upon recommendation of the board of Directors, the general meeting of shareholders determines how the
remainder of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a
reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the mext following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend.
35768
Subject to the conditions fixed by law, the board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The
board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions on the law.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting voting with the same quorum and
majority, as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII. Applicable law
Art. 25. Applicable law.
All matters not governed by these articles on incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and payment i>
The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter:
1) IFG 1 S.A., prenamed, nine hundred ninety-nine shares ……………………………………………………………………………………………
999
2) CHIMES MANAGEMENT CORORATION, prenamed, one share ………………………………………………………………………… 1
Total: one thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
All these shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payments in cash, so that the
sum of one thousand Euros (
€ 100,000.-), is forwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the
undersigned notary, who certifies it.
<i>Statement i>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Costs i>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, whatsoever form, which are to be borne by the
corporation of which shall be charged to it in connection with its corporation, at one hundred twenty thousand francs
(120,000.-).
<i>Extraordinary General Meeting i>
Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,
have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
Resolved to fix at three (3) the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a
period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2001:
1) Mrs Daniela Panigada, financial manager, residing in Howald;
2) Mr Pascal Collard, legal advisor, residing in Spa (Belgium);
3) Mr Pascal Wiscour-Conter, graduated in commerce and finance, residing in Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2001:
Mr Vincent Dogs, auditor, INTERAUDIT S.A., L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the
board of Directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to two or more members of the board of directors.
<i>Fourth resolutioni>
Resolved to establish the registered office in L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
<i>Meeting of the Board of Directors i>
And then the above-named directors:
- Mr Pascal Wiscour-Conter and Mr Pascal Collard,
here represented by Mrs Daniela Panigada, prenamed, by virtue of two proxies which remain annexed to the present
deed,
- Mrs Daniela Panigada, here present,
have immediately decided to meet in a board of directors and have taken the following decisions unanimously:
- In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholder’s meeting of today,
Pascal Wiscour-Conter, prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily
management of the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to
35769
bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of six hundred thousand francs (LUF
600,000.-) (or the exchange value in foreign currency) including but not limited to the opening bank accounts, upon the
following limitation: any purchase, any selling, any mortgage of ships, as well as any bank credit, shall require the previous
approval of two directors.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named
persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English text, the French version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary, this
original deed.
Signé: L. Lazzaro, D. Panigada, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2000, vol. 860, fol. 36, case 4. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2000.
F. Kesseler.
(33148/219/550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
GLOBAL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard E. Servais.
—
STATUTS
L’an deux mille, le onze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. INTER INVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, une société de droit brésilien, ayant son siège
social à Al. Gabriel monteiro da Silva, 1.031 - Bloco K, 01441 - 000 - Sâo Paulo (SP), Brésil.
2. Monsieur Lucio Velo, avocat, demeurant à Lugano (Suisse),
les deux ici représentés par Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données, le 24 mars 2000.
Lesdites procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GLOBAL INVEST HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Elle peut, en outre, faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets
et licences connexes.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis (50.000,- USD), représenté par cinq cents
(500) actions de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de
l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de quatre millions neuf cent cinquante mille dollars des Etats-Unis
(4.950.000,- USD), pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis (50.000,- USD) à cinq
millions de dollars des Etats-Unis (5.000.000,- USD), le cas échéant par l’émission de quarante-neuf mille cinq cents
(49.500) actions nouvelles de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou
35770
utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscrip-
tions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concor-
dance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément
à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les
cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Conformément aux dispositions de l’article 323(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a
l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-B de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ciaprès.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts droits de convertibles, souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui, à ses yeux, reflète la valeur marchande réelle;
35771
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(y) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts); c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues, à payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par
le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration et
f) toutes les autres dettes de la société quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux règles
comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la
société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus, moins les
dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minee.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’ évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation, tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédiatement après la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
35772
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 17 août à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1° Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libération i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1. INTER INVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-
neuf actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
499
2. Monsieur Lucio Velo, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille
dollars des Etats-Unis (50.000,- USD) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des frais i>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 52.410,9015 EUR = 2.114.251,- LUF.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 80.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Brunello Donati, consultant, demeurant à Ponte Capriasca, Italie.
35773
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de 2001.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 31, case 2. – Reçu 22.216 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 juin 2000.
G. Lecuit.
(33139/220/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
WR MOULDS OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the thirteenth of June.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. LOVETT OVERSEAS S.A., a company organized under the laws of Panama, with registered office in Panama, repre-
sented by Mr Didier Sabbatucci, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on June
8th 2000.
2. GREBELL INVESTMENTS S.A., a company organized under the laws of Panama, with registered office in Panama,
represented by Mr Didier Sabbatucci prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 8, 2000.
The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain
annexed to this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of WR MOULDS OVERSEAS S.A.
The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.
The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds
and debentures.
The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real
estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) consisting of three hundred and ten
(310) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, entirely paid in.
The authorized capital is fixed at seven hundred thousand Euros (700,000.- EUR) to consist of seven thousand (7,000)
shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) per share.
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these
articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
35774
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other
form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the corporation.
Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.
Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corpo-
ration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Wednesday of June
at 12.00 a.m. and for the first time in two thousand and one.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need
not be shareholders of the corporation.
The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which
may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their re-election is authorized.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated
in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or repre-
sented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be
shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer
all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and
employees and fix their emoluments.
Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
35775
Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on
December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31st, two thousand.
Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Subscribers
Subscribed
Paid-in
Number of
capital
capital
shares
EUR
EUR
1) LOVETT OVERSEAS S.A., prenamed: …………………………………
15,500.-
15,500.-
155
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prenamed: …………………………
15,500.-
15,500.-
155
Total: …………………………………………………………………………………………………
31,000.-
31,000.-
310
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand Euros
(31,000.- EUR) is as of now available to the corporation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Evaluation - Expensesi>
For the purpose of the tax authorities and of registration, the capital is valued at 1,250,536.- LUF.
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
company as a result of its formation is estimated at approximately 60,000.- Luxembourg Francs.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
- Mr Johan Dejans, employee, residing in Luxembourg;
- Mr Eric Vanderkerken, employee, residing in Luxembourg;
- Mrs Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employee, residing in Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:
Mr Lex Benoy, réviseur d’entreprises, residing in L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
4. The address of the Corporation is set at L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of one year and shall end at the annual
general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2000.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-
laws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le treize juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
35776
Ont comparu:
1. LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama, ici représentée par Monsieur
Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 8
juin 2000.
2. GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama, ici représentée par Monsieur
Didier Sabbatucci prénommé, en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 8 juin 2000.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de WR MOULDS OVERSEAS S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR) représenté par sept mille (7.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans
le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 12.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille un.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circon-
stances exceptionnelles le requièrent.
35777
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six
années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité des voix, la voix du président sera prépon-
dérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à
la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééli-
gibles.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-
dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
35778
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
EUR
EUR
1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée: ………………………………
15.500,-
15.500,-
155
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prenommée: ………………………
15.500,-
15.500,-
155
Total: …………………………………………………………………………………………………
31.000,-
31.000,-
310
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 60.000,- francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
4. L’adresse de la société est fixée au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,
ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Sabbatucci et A.Lentz.
Enregistré à Remich, le 14 juin 2000, vol. 463, fol. 68, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Gloden.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 21 juin 2000.
A. Lentz.
(33156/221/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FERREIRA ELISIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.
R. C. Luxembourg B 34.840.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33240/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35779
FIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.
R. C. Luxembourg B 68.672.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33241/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
AVIATION COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.697.
—
L’an deux mille, le six juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE GENERALE
DU LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire, en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 238 du 29 mars 2000, sous la section B et le numéro 73.697.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,
qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg-Gasperich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Wagner, employé privé, demeurant à Strassen.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement du nom de la société en AVIATION COMMUNICATIONS S.A. et modification subséquente de
l’article premier des statuts.
2. Constatation de la libération de la partie non libérée des actions initialement souscrites, s’élevant à vingt-trois mille
deux cent cinquante euros (EUR 23,250.-) et modification subséquente de l’article trois des statuts.
3.1. Révocation des administrateurs, à savoir:
- Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,
- Monsieur Alexander Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
3.2. Nomination de trois administrateurs, à savoir:
a) TRIO SERVICES LTD, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
b) I.S.P.I. LTD, ayant son siège social à Alofi (Niue),
c) SOHO LIMITED, ayant son siège social à Alofi (Niue).
4. Production d’une version des statuts en langue française suivie d’une traduction en langue anglaise.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en AVIATION COMMUNICATIONS S.A. et de
modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (premier alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVIATION COMMUNI-
CATIONS S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate que la partie non-libérée des actions initialement souscrites, s’élevant à vingt-trois mille deux
cent cinquante euros (EUR 23.250,-), a été libérée intégralement en espèces, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, et décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000)
actions de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, intégralement libérées.»
35780
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat:
- Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,
- Monsieur Alexander Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
de leurs fonctions d’administrateur et de leur donner décharge.
Ensuite, l’assemblée décide de nommer administrateurs:
a) TRIO SERVICES LTD, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
b) I.S.P.I. LTD, ayant son siège social à Alofi (Niue),
c) SOHO LIMITED, ayant son siège social à Alofi (Niue),
lesquels achèveront le mandat de leurs prédécesseurs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter aux statuts en langue française une version en langue anglaise et qu’en cas de divergence
entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi. La version anglaise aura le teneur suivante:
«Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of AVIATION COMMUNICA-
TIONS S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is to hold participations, in whatsoever way, in Luxembourg or foreign
companies, and to manage, control and enhance these interests.
The company may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds
and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.
The company may acquire and improve patents, and any other connected rights.
The company may grant loans to the affiliated companies and to any other company in which it takes some direct or
indirect interest.
The company may in one word carry on all commercial, industrial or financial operations which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into one thousand (1,000)
shares with a par value of thirty-one euros (EUR 31.-) each, entirely paid up.
The shares my be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those
enjoyed by the old shares.
The company may repurchase its own shares under the conditions provided by Law.
The corporate share capital may be increased to one hundred fifty-five thousand euros (EUR 155,000.-) by the
creation and the issue of four thousand (4,000) new shares with a par value of thirty-one euros (EUR 31.-) each.
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continous issues of new
shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;.
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-
mentary shares against payment in cash or by contribution in kind.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be
removed at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
35781
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-
tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of a
delegate of the board.
Art. 6. The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside
over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization by the general meeting.
The delegates of the board are named for the first time by the extraordinary general meeting.
Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December.
Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the fourth Thursday of the month of June at 11.00 a.m. If said day is a public
holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.
Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: P. Meunier, M. Perrard, M. Wagner, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 124S, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
E. Schlesser.
(33242/227/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
AVIATION COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.697.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
E. Schlesser.
(33243/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35782
F.IN.A.T., FINANCIERE INTERNATIONALE POUR L’AGRICULTURE ET LE TRAVAIL S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.215.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 96, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
Signature.
(33244/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
FINASTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.538.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2000, il a été décidé:
de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes:
- Mme Luisella Moreschi, M
e
Arsène Kronshagen et Mlle Sandrine Klusa, en tant qu’administrateurs
- VECO TRUST S.A., en tant que commissaire aux comptes
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Luxembourg, le 20 juin 2000.
<i>Pour FINASTAR HOLDING S.A.i>
VECO TRUST
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33247/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
FINLIGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.539.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2000, il a été décidé:
de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes:
- Mme Luisella Moreschi, M
e
Arsène Kronshagen et Mlle Sandrine Klusa, en tant qu’administrateurs
- VECO TRUST S.A., en tant que commissaire aux comptes
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Luxembourg, le 20 juin 2000.
<i>Pour FINLIGA S.A.i>
VECO TRUST
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33248/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
GAIA CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 75.526.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration, prise en date du 29 mai 2000, que Monsieur Xavier de Bernede,
consultant, domicilié à Hamilton HM11, Bermudes, a été nommé comme directeur technique, responsable de la gestion
journalière de GAIA CONSEIL S.A. Pour l’exercice de cette fonction, Monsieur Xavier de Bernede disposera de tous
les pouvoirs, y compris de la signature individuelle engageant valablement la société GAIA CONSEIL S.A.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33252/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35783
FINOVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.313.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>lors de sa réunion du 9 juin 2000 à 11.00 heuresi>
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2000:
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour extrait conforme
M. Helminger
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33249/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
FMV METTENDORF GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 95, avenue de la Libération.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33250/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
FONDAFOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 70.708.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33251/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
GALFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société GALFIN S.A., qui s’est tenue en date du 5 juin 2000
au siège social que:
Monsieur Laurent Ries ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son
remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach.
La ratification de la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, nommé en remplacement de Monsieur Ries ainsi que
la question de la décharge à accorder à Monsieur Ries seront mises à l’ordre du jour de la plus proche Assemblée des
Actionnaires.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33253/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
GESTA SERVICE & OFFICE PLUS.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 19.991.
—
Les bilans au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534,
fol. 95, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33256/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35784
GEDEFI S.A., GENERALE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.789.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(33254/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
GEDEFI S.A., GENERALE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.789.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000 a nommé:
<i>a) administrateursi>
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve
<i>b) commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince
Henri
pour une période de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2005.
Luxembourg, le 15 juin 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33255/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
GESTLB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4907 Bascharage, 17, rue Jean Nicolas Schumacher.
—
Les Associés de la Société GESTLB, S.à r.l., Monsieur Louis Bouvy et Madame Myriam Bouvy, épouse Scharpantgen,
réunis ce mardi 21 juin 2000, ont décidé ce qui suit:
La cinquième résolution de l’acte de modification des statuts de la société (Assemblée Générale Extraordinaire du 24
février 2000, tenue devant Maître Paul Decker, Notaire) est modifiée de la façon suivante:
«La société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant Technique, Monsieur Louis Bouvy.»
Fait à Bascharage, le 21 juin 2000.
L. Bouvy
M. Bouvy
épouse Scharpantgen
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33257/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
I.E.C.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.821.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(33266/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35785
GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 70.627.
—
EXTRAIT RECTIFICATIF
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
avril 2000 que:
- Monsieur Marc H.J. Hedeman Joosten a été relevé de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 1
er
avril 2000;
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, legal counsel, demeurant 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, est élu au poste
d’Administrateur. Il terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, c’est-à-dire jusqu’à l’échéance de
l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’an 2004.
Luxembourg, le 20 juin 2000.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33258/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
HOTEL ROYAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.228.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33259/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
HOTEL ROYAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.228.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 4 mai 2000, à 16.00 heures à Luxembourgi>
1. L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent
quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, avec
effet au 1
er
janvier 2000.
2. L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède. En
conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros
cinquante-deux cents), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33260/714/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
IMMOBILIERE BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.200.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 9 mai 2000, à 12.00 heures à Luxembourgi>
1. L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 421.419 (quatre cent vingt et un mille quatre cent dix-neuf
euros) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, avec effet au 1
er
janvier 2000.
2. L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède. En
conséquence, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent vingt et un mille quatre cent dix-neuf euros (EUR 421.419), représenté
par dix-sept mille (17.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33267/714/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35786
HRH BIOTECH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.738.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 3, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant au 12, Dumaresq Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel Islands);
- Monsieur John Boothman, banquier, demeurant à St. Paul’s Gate, New Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel
Islands);
- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 6, Bishopsgate, Londres EC2N 4DA (Royaume-Uni).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33261/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
HRH TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.717.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 3, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant au 12, Dumaresq Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel Islands);
- Monsieur John Boothman, banquier, demeurant à St. Paul’s Gate, New Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel
Islands);
- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 6, Bishopsgate, Londres EC2N 4DA (Royaume-Uni).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33262/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LITIA PRODUKTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.716.
—
Les bilans et les annexes au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informa-
tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 3, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
- Monsieur Philip E. Smith, banquier, demeurant au 12, Dumaresq Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel Islands);
- Monsieur John Boothman, banquier, demeurant à St. Paul’s Gate, New Street, St. Helier, Jersey JE4 8ZB (Channel
Islands);
- Monsieur Julien Prevett, banquier, demeurant au 6, Bishopsgate, Londres EC2N 4DA (Royaume-Uni).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1998:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33292/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35787
HW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Hesperange.
R. C. Luxembourg B 75.676.
—
L’an deux mille, le deux mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Joseph Hamouth, gérant de sociétés, demeurant à L-5887 Hesperange, 373, route de Thionville.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. - Qu’il est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée HW, S.à r.l., avec siège social à
Hesperange, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 31 mars 2000, en voie de publication.
2. - Cessions de parts:
a) Monsieur Joseph Hamouth, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de
fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Hervé Moiteaux, gérant de sociétés, demeurant à L-2723
Howald, 49, rue Eugène Welter, ici présent et ce acceptant, deux cent cinquante (250) parts sociales.
b) Monsieur Joseph Hamouth, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de
fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Madame Valérie Ritzenthaler, gérante de sociétés, demeurant à L-2723
Howald, 49, rue Eugène Welter, ici présente et ce acceptant, deux cent cinquante (250) parts sociales.
Les cessions de parts ont lieu au prix total de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), montant que le
cédant déclare avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont
il est confirmé bonne et valable quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées à partir
de ce jour et ils auront droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.
En conséquence, le cédant met et subroge les cessionnaires dans tous ses droits et obligations attachés aux parts
sociales présentement cédées.
Ensuite, les nouveaux associés, à savoir:
- Monsieur Hervé Moiteaux, prénommé,
- Madame Valérie Ritzenthaler, prénommée,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convoqués, et ont
pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés actuels déclarent donner leur accord aux cessions de parts ci-avant documentées.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la cession de parts ci-avant constatée, les associés décident de modifier l’article six des statuts pour lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (1.000.-) chacune,
qui ont été souscrites comme suit:
a) Monsieur Hervé Moiteaux, gérant de sociétés, demeurant à L-2723 Howald, 49, rue Eugène Welter,
deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
b) Madame Valérie Ritzenthaler, gérante de sociétés, demeurant à L-2723 Howald, 49, rue Eugène Welter,
deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Monsieur Joseph Hamouth, prénommé, de sa fonction de gérant de la société
et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés nomment comme nouveaux gérants:
- Monsieur Hervé Moiteaux, prénommé, comme gérant administratif,
- Madame Valérie Ritzenthaler, prénommée, comme gérante technique.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Les gérants administratif et technique, Monsieur Hervé Moiteaux, et Madame Valérie Ritzenthaler, prénommés,
déclarent accepter lesdites cessions de parts au nom et pour le compte de la société et dispenser le cédant de les faire
notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code civil.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hamouth, H. Moiteaux, V. Ritzenthaler, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 16 juin 2000.
G. Lecuit.
(33263/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35788
HW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Hesperange.
R. C. Luxembourg B 75.676.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 16 juin 2000.
G. Lecuit.
(33264/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
IBERIAN COSMETICS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 68.241.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2000,
- la délibération sur les comptes annuels au 31 janvier 2000 est reportée à une date ultérieure,
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 6 juin 2000.
Pour extrait conforme
M. Helminger
<i>Secrétaire de l’Assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2000, vol. 538, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33265/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
IMMOBILIERE CHRISTINE ROSSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 69.006.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33270/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
INFOGEST ITI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.773.
—
Les bilans au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534,
fol. 95, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33273/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
ING Intl, ING INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 47.586.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin
2000.
(33274/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
INT. BUSINESS RELATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.137.
—
Les bilans au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534,
fol. 95, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33275/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35789
IMMO - GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 40.882.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2000.
Certifié sincère et conforme
IMMO - GARPE HOLDING S.A.
H. de Graaf
<i>Un administrateuri>
(33271/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
IMMO - GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 40.882.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006:
- Monsieur Hans de Graaf, directeur de société, demeurant à Mamer
- Monsieur Maarten van de Vaart, directeur de société, demeurant à Steinsel
- Madame Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neuhäusgen
en remplacement de:
- Monsieur Joël Murcia
- Madame Bernadette Ritz
- Monsieur Marc Backes
démissionnaires.
Est nommée commissaire pour une durée de six ans, son mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2006, ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., Luxembourg, en remplacement de VGD LUXEMBOURG,
S.à r.l., démissionnaire.
Luxembourg, le 6 juin 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33272/003/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
INTERIM JOB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.397.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33276/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
INTERNATIONAL TRADING SYNERGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.095.
Société constituée suivant l’acte reçu par Maître Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 août 1996
et publié au Mémorial C, N° 585 du 12 novembre 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 3, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(33277/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35790
INTER TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, Z.I. Mierscherbierg.
R. C. Luxembourg B 72.244.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33278/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
IQ DATALOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 17.721.
—
Les bilans au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22
mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33279/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
JARAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 49.235.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du
26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33280/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
JB BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 61.611.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Pour JB BOUTIQUE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.A.
(33281/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
JB INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.918.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 13, case 2, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33282/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
JOMU-FENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 9, Haerebierg.
R. C. Luxembourg B 64.728.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33285/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35791
JET SUPPORT SERVICES EUROPE, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.
R. C. Luxembourg B 74.037.
—
In the year two thousand, on the twenty-fifth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of JET SUPPORT SERVICES EUROPE, a société à
responsabilité limitée, having its registered office at L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, inscribed in the register
Luxembourg section 13 number 74.037, incorporated by a deed dated on the 14th of January 2000, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 15016 (number 313) of the year 2000.
The meeting is presided by Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
The chairman appoints as secretary Mr Philippe Ponsard, ingénieur commercial, residing in B-Messancy.
The meeting elects as scrutineer Mr Jérôme Cardi, juriste, residing in Strassen.
The chairman requests the notary to act that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-
dance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.
II. - As appears from the attendance list, the 100 (one hundred) shares, representing the whole capital of the corpo-
ration, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.
III. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
Amendment of the first sentence of Article 5 of the articles of Incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders decide unanimously what follows:
<i>Sole resolutioni>
The meeting had discovered a material error in the first sentence of Article 5 of the Articles of Incorporation and
decides to change this sentence into the following wording:
«The registered office of the company is in Schifflange.».
The meeting confirmes that the company’s adress is fixed at: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée JET SUPPORT
SERVICES EUROPE, ayant son siège social à L-3858 Schifflange, 24, Rue Denis Netgen, R.C. Luxembourg section B
numéro 74.037, constituée suivant acte reçu le 14 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, page 15016 (numéro 313) de l’an 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à B-Messancy.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Strassen.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. - Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de la première phrase de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée a constaté qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la formulation de la première phrase de l’article 5
des statuts et décide de la modifier pour lui donner la teneur suivante:
35792
«Le siège social est établi à Schifflange.».
L’assemblée confirme que l’adresse de la société est fixée à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate, que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: G. Hornick, P. Ponsard, J. Cardi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2000, vol. 124S, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2000.
J. Elvinger.
(33283/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
JET SUPPORT SERVICES EUROPE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.
R. C. Luxembourg B 74.037.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33284/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
JULIUS BAER MULTISTOCK, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.188.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du
26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33286/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
KOBLENZ & PARTNERS, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 39.109.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Pour KOBLENZ & PARTNERS, GmbHi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.A.
(33287/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LUX TUYAUTERIES INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.
R. C. Luxembourg B 58.038.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
E. Schlesser.
(33299/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LOFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 56.423.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33293/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35793
KONINGSLAAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33288/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
KONINGSLAAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33289/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LAGERHAUS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1023 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 71.558.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Pour LAGERHAUS LUX S.A.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.A.
(33290/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LatCap II SPV VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.616.
—
Il résulte du procès-verbal d’une décision de l’associé unique du 19 juin 2000 que:
- L’associé unique accepte la démission de M. Gary Retelny de sa fonction de gérant de la société
- L’associé unique nomme M. Ricardo Alberto Salmon en remplacement du gérant sortant.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
Pour avis conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33291/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LUX REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 28.648.
—
Monsieur Jean-Marie Nicolay, Monsieur Marc Van Hoek et Madame Laurence Braun, en leur qualité d’administrateurs,
ainsi que LUXFIDUCIA, S.à r.l., Commissaire aux Comptes, ont démissionné de leurs fonctions, avec effet au 20
décembre 1999.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33298/680/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35794
LOGIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5753 Frisange, 21, Parc Lésigny.
—
L’an deux mille, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Pierre Kelsen, informaticien, demeurant à Frisange, 21, Parc Lesigny;
2) Madame Sarojini Beligammana, sans état particulier, épouse de Pierre Kelsen, demeurant à Frisange, 21, Parc
Lesigny.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LOGIX,
S.à.r.l. avec siège social à L-2133 Luxembourg, 46, rue Nicolas Martha;
constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 juin 1996, publié
au Mémorial C de 1996, page 22436.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de Luxembourg, à L-5753 Frisange, 21, Parc Lésigny;
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite au prédit transfert de siège, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Frisange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordi-
naire, s’élève approximativement à la somme de quinze mille francs (15.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes;
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Kelsen, S. Kelsen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2000, vol. 849, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 14 juin 2000.
C. Doerner.
(33294/209/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LOGIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5753 Frisange, 21, Parc Lésigny.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C. Doerner.
(33295/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LOUIS KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos. Kieffer.
R. C. Luxembourg B 15.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33296/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
LINCAN GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33297/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35795
L & Z GRAND-DUCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
(33300/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
L & Z PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
(33301/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MAASKAADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.495.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33302/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MAASKAADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.495.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33303/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MFS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.346.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 19 juin 2000, sont nommés administrateurs:
Jeffrey L. Shames,
Richard B. Bailey,
Richard W. S. Baker,
Arnold D. Scott,
William F. Waters.
Est nommée commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d’inscription au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33313/051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35796
MFS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.346.
—
Le bilan au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 11, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
(33314/051/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MAGENDA-J S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.936.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire, i>
<i>tenue à Luxembourg, le 20 mars 2000 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que les mandats d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxem-
bourg, et de la société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ont été
renouvelés pour une période de 6 ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de
2006.
La société KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été
nommée, en remplacement de l’administrateur dont le mandat est arrivé à échéance, pour une période de 6 ans. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Frank McCarroll,
demeurant à Dublin (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de
l’assemblée générale statutaire de 2006.
Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la
société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste,
demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration,i>
<i>tenu à Luxembourg, en date du 20 mars 2000 à 13.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été élu aux fonctions
d’administrateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour MAGENDA-J S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33304/768/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MALEV RT.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.937.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
(33305/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MANUEL MACHADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7349 Heisdorf, 19, rue Henri de Stein.
R. C. Luxembourg B 58.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
(33306/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35797
MARCHALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33307/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MARCHALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33308/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MARKETIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 43.375.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Pour MARKETIA, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(33309/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MAWI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein.
R. C. Luxembourg B 70.961.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
(33310/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NATINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 9.018.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 1
er
décembre 1999, que le
conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, Président,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences économiques appliquées, Mamer.
Les mandats des administrateurs expireront lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31
décembre 1999.
Luxembourg, le 16 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33323/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35798
MEDPASS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.
R. C. Luxembourg B 26.032.
—
Les bilans au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol.
95, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33311/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MERESO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 30.821.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
(33312/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MobiGolf S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 44.049.
—
In the year two thousand, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MobiGolf S.A., a société anonyme having its
registered office in Luxembourg, incorporated under the name of WILDELL LUXEMBOURG S.A. by a deed of the
undersigned notary, dated June 7, 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 389 of August 26th, 1993,
changed in EPANI SERVICE S.A. by a deed of the same notary dated September 23, 1999, published in the Mémorial C,
Recueil, number 905 of November 30, 1999 and changed in MobiGolf S.A. by a deed of the same notary dated January
13, 2000, published in the Mémorial C, Recueil, number 227 of March 24, 2000.
The meeting is presided by Mr Lennart Stenke, director, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Edmée Hinkel, employee, residing in Remich.
The meeting elects as scrutineer Mr Francis Welscher, employee, residing in Bascharage.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) To adopt the euro as accounting and reference currency of MobiGolf S.A. with effect as per January 1st, 2000 and
to convert the corporate capital from Luxembourg francs to euros, at the exchange rate of forty point three three nine
nine (40.3399) Luxembourg francs to one (1.-) euro, with effect as per January 1st, 2000, so that the corporate capital
will be fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine euros (30,986.69 EUR), represented by one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares.
2) To increase the subscribed capital by an amount of ten thousand five hundred euros (10,500.- EUR) by creating and
issuing four hundred and twenty (420) new shares, in order to raise it from its present amount of thirty thousand nine
hundred eighty-six point sixty-nine euros (30,986.69 EUR) to the amount of forty-one thousand four hundred eighty-six
point sixty-nine euros (41,486.69 EUR), represented by one thousand six hundred and seventy (1,670) shares.
Subscription of these new shares and by payment in cash on each such new share of twenty-five euros (25.- EUR) per
share with an issue premium of eight hundred fifty-five euros (855.- EUR) per share.
3) To increase the subscribed capital by an amount of two hundred sixty-three point thirty-one euros (263,31 EUR),
in order to reach the rounded up amount of forty-one thousand seven hundred fifty euros (41,750.- EUR), by the incor-
poration of an equal amount out of the issue premium account, without issuing new shares.
4) To increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-five thousand two hundred and fifty euros
(125,250.- EUR), in order to reach the amount of one hundred sixty-seven thousand euros (167,000.-), represented by
six thousand six hundred eighty (6,680) shares, by incorporation of an equal amount out of the issue premium account
and by creating and issuing five thousand and ten (5,010) new shares with the same rights as the existing shares, to be
alloted to the existing shareholders, including ADERA VENTURE ZONE AB in proportion to their actual shareholding.
5) To confer a nominal value of twenty-five euros (25.- EUR) to all the shares.
6) To convert the authorized capital into euros and to fix it at five hundred thousand euros (500,000.- EUR), repre-
sented by twenty thousand (20,000) shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.
7) To amend Article 3 of MobiGolf S.A., further to the conversion of the capital into euros and the increase of capital.
8) To accept the resignation of a member of the board of directors and appointment of two new directors, so as to
increase the number of directors from three to four.
9) Miscellaneous.
35799
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, by the office of the meeting and
the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.
III. It appears from the attenda list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to adopt the euro as accounting and reference currency of MobiGolf S.A. with effect as
per January 1st 2000.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to convert the corporate capital from Luxembourg francs to euros, at the exchange rate
of forty point three three nine nine (40.3399) Luxembourg francs to one (1) euro, with effect as per January 1st, 2000,
so that the corporate capital will be fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine euros (30,986.69
EUR), represented by one thousand two hundred and fifty (1.250) shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of ten thousand five hundred euros
(10,500.- EUR) in order to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine
euros (30,986.69 EUR) to the amount of forty-one thousand four hundred eighty-six point sixty-nine euros (41,486.69
EUR), represented by one thousand six hundred and seventy (1,670) shares, by creating and issuing four hundred and
twenty (420) new shares by payment in cash made on each such new share of twenty-five euros (25.- EUR) per share
with an issue premium of eight hundred fifty-five euros (855.- EUR) per share.
<i>Fourth resolutioni>
The other shareholders declaring to waive their preferential rights to subscribe to the new shares, the general
meeting resolves to accept the subscription and the payment of the four hundred and twenty (420) new shares by
ADERA VENTURE ZONE AB, c/o ADERA AB, Stureplan 4, S-114 35 Stockholm.
Thereupon, ADERA VENTURE ZONE AB, prenamed, represented by Mr Lennart Stenke, director, residing in
Luxembourg,
by virtue of a proxy given on May 26th, 2000 annexed to the present deed,
declares to subscribe to the four hundred and twenty (420) new shares and to liberate them by payment in cash made
on each such new share of twenty-five euros (25.- EUR) per share with an issue premium of eight hundred fifty-five euros
(855.- EUR) per share.
The meeting declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash, so that from now
on, the company has at its free disposal the amount of three hundred sixty-nine thousand six hundred euros (369,600.-
EUR).
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of two hundred sixty-three point thirty-one
euros (263,31 EUR), in order to reach the rounded up amount of forty-one thousand seven hundred fifty euros (41,750.-
EUR), by the incorporation of an equal amount out of the issue premium account, without issuing new shares.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-five thousand two
hundred and fifty euros (125,250.- EUR), in order to reach the amount of one hundred sixty-seven thousand euros
(167,000.- EUR), represented by six thousand six hundred eighty (6,680) shares, by incorporation of an equal amount
out of the issue premium account and by creating and issuing five thousand and ten (5,010) new shares with the same
rights as the existing shares alloted to the existing shareholders, including ADERA VENTURE ZONE AB prenamed, in
proportion to their actual shareholding.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting decides to confer a nominal value of twenty-five euros (25.- EUR) to all the shares.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting decides to convert the authorized capital into euros and to fix it at five hundred thousand euros
(500,000.- EUR), represented by twenty thousand (20,000) shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.
<i>Ninth resolutioni>
As a result of these resolutions, the Article 3 of the Articles of Incorporation is amended, so that it will read from
now as follows:
«Art. 3. The subscribed capital is set at one hundred sixty-seven thousand euros (167,000.- EUR), represented by
six thousand six hundred and eighty (6,680) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) per share.
The authorized capital is fixed at five hundred thousand euros (500,000.- EUR) to consist of twenty thousand (20,000)
shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) per share.
35800
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.
Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years, beginning on May 30th, 2000, to
increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of
capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time
determine. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate
to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other duly authorized person, the duties of
accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting decides to accept the resignation of Mr Patrick Eliasson as member of the board of directors and to grant
discharge for his function.
The meeting decides to increase the number of directors from three to four.
Are appointed as new directors:
Mr Per Hedebark, managing director, residing in S-133 36 Saltsjöbaden, Violstigen 2.
Mr Cem Yeter, director, residing in S-436 55 Hovas, Brännemysten 15.
Their mandates shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2005.
<i>Evaluation - Expensesi>
For the purpose of the tax authorities and of the registration, the increase of capital is valued at LUF 14,909,627.-.
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed are estimated at approximately 230,000.- LUF.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le trente mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MobiGolf S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de WILDELL LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par le notaire
instrumentant à la date du 7 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 389 du 26 août 1993, dénomi-
nation modifiée en EPANI SERVICE S.A. suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 septembre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil, numéro 905 du 30 novembre 1999 et changée en MobiGolf S.A. suivant acte du notaire instru-
mentant du 13 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 227 du 24 mars 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lennart Stenke, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Edmée Hinkel, employée privée, demeurant à Remich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francis Welscher, employé privé, demeurant à Bascharage.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de MobiGolf S.A., avec effet au 1
er
janvier
2000 et conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en euros, au cours de change de quarante virgule trois
mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro avec effet au 1
er
janvier 2000,
de sorte que le capital social sera fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions.
2) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de dix mille cinq cents euros (10.500,- EUR) par la
création et l’émission de quatre cent vingt (420) nouvelles actions, pour le porter de son montant actuel de trente mille
neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à un montant de quarante et un mille quatre cent
quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (41.486,69 EUR), représenté par mille six cent soixante-dix (1.670) actions.
Souscription et libération intégrale de ces actions nouvelles et libération en espèces de chaque nouvelle action pour
une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action. Paiement sur chaque nouvelle action d’une prime d’émission de
huit cent cinquante-cinq euros (855,- EUR).
3) Augmentation du capital social à raison de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros (263,31 EUR) pour
le porter au montant arrondi de quarante et un mille sept cent cinquante euros (41.750.- EUR), moyennant incorpo-
ration au capital d’un montant à due concurrence, à prélever sur le poste «Prime d’émission», sans émission d’actions
nouvelles.
35801
4) Augmentation du capital à concurrence de cent vingt-cinq mille deux cent cinquante euros (125.250,- EUR) pour
le porter au montant total de cent soixante-sept mille euros (167.000,- EUR), représenté par six mille six cent quatre-
vingts (6.680) actions, moyennant incorporation d’un montant à due concurrence à prélever sur le poste «prime
d’émission» et émission de cinq mille dix (5.010) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, à attribuer aux actionnaires existants en proportion de leur participation actuelle, y compris
l’actionnaire ADERA VENTURE ZONE AB.
5) Décision de conférer une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) à toutes les actions.
6) Conversion du capital autorisé en euros et fixation du capital autorisé au montant de cinq cent mille euros
(500.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.
7) Modification subséquente de l’article 3 des statuts afin de l’adapter aux résolutions prises précédemment.
8) Acceptation de la démission du mandat d’un administrateur et nomination de deux nouveaux administrateurs et
porter ainsi le nombre d’administrateurs de trois à quatre.
9) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adopter l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de MobiGolf S.A., avec
effet au 1
er
janvier 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de francs luxembourgeois en euros, au cours de change
de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro avec
effet au 1
er
janvier 2000, de sorte que le capital social sera fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de dix mille cinq cents euros (10.500.-
EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros
(30.986,69 EUR) à un montant de quarante et un mille quatre cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros
(41.486,69 EUR) représenté par mille six cent soixante-dix (1.670) actions, par la création et l’émission de quatre cent
vingt (420) nouvelles actions jouissant des mêmes droits que les actions actuelles, à libérer à raison de vingt-cinq euros
(25,- EUR) par action et paiement d’une prime d’émission de huit cent cinquante-cinq euros (855.- EUR) par action.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription les quatre cent vingt (420) actions nouvelles émises par la société ADERA VENTURE
ZONE AB, c/o ADERA AB, Stureplan 4, S-114 35 Stockholm.
Ensuite la société ADERA VENTURE ZONE AB, prénommée, représentée aux fins des présentes par Monsieur
Lennart Stenke, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration, donnée le 26 mai 2000,
laquelle procuration restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentaire, pour être soumise avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement,
a déclaré souscrire les quatre cent vingt (420) actions nouvelles et les libérer à raison de vingt-cinq euros (25,- EUR)
par action ensemble avec une prime d’émission de huit cent cinquante-cinq euros (855,- EUR) par action, par des verse-
ments en espèces à un compte bancaire de la société prénommée, de sorte que le montant de trois cent soixante-neuf
mille six cents euros (369.600,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de deux cent soixante-trois
virgule trente et un euros (263,31 EUR) pour le porter au montant arrondi de quarante et un mille sept cent cinquante
euros (41.750.- EUR), moyennant incorporation au capital d’un montant à due concurrence, à prélever sur le poste
«Prime d’émission», sans émission d’actions nouvelles.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de cent vingt-cinq mille deux cent cinquante euros
(125.250,- EUR) pour le porter au montant total de cent soixante-sept mille euros (167.000,- EUR), représenté par six
mille six cent quatre-vingts (6.680) actions, moyennant incorporation d’un montant à due concurrence à prélever sur le
35802
poste «prime d’émission» et émission de cinq mille dix (5.010) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, à attribuer aux actionnaires existants, y compris l’actionnaire ADERA VENTURE
ZONE AB, en proportion de leur participation actuelle.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de conférer une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) à toutes les actions.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital autorisé en euros et de le fixer au montant de cinq cent mille
euros (500.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.
<i>Neuvième résolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cent soixante-sept mille euros (167.000,- EUR), représenté par six mille six cent
quatre-vingts euros (6.680) d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par vingt mille actions (20.000) d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 30 mai 2000, autorisé à
augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit preférentiel de souscription des actions à émettre. Le
conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de porter le nombre des administrateurs de trois à quatre et décide d’accepter la
démission de Monsieur Patrick Eliasson comme administrateur de la société.
L’assemblée lui donne décharge pour l’exercice de son mandat à ce jour.
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
Monsieur Per Hedebank, managing director, demeurant à S-13336 Saltsjöbaden, Violstigen 2,
Monsieur Cern Yeter, director, demeurant à S-436 55 Hoväs, Brännemysten 15.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de 14.909.627,- LUF.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués appro-
ximativement à la somme de 230.000,- LUF.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Stenke, E. Hinkel, F. Welscher, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 juin 2000, vol. 463, fol. 66, case 3. – Reçu 149.096 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 20 juin 2000.
A. Lentz.
(33315/221/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MobiGolf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 44.049.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26
juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 20 juin 2000.
A. Lentz.
(33316/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35803
MOPARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.
—
Les bilans au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol.
95, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33317/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MOTOR-HALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 48, rue Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 4.635.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33318/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MTC MICROCOMPUTER TECHNOLOGY CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
(33319/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
MTC MICROCOMPUTER TECHNOLOGY CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
(33320/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
SILTAL FIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.539.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 6 avril 1999, la décision des Administrateurs du 6 mai 1998 de
coopter M. Albert Pennacchio au Conseil d’administration a été ratifiée. Les mandats des Administrateurs MM. Jean
Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ainsi que celui du Commissaire aux Comptes DELOITTE & TOUCHE S.A.
(anciennement FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.) ont été renouvelés pour une durée de six ans,
expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
Luxembourg, le 21 juin 2000.
<i>Pour SILTAL FIN S.A., Société Anonyme Holdingi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33376/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35804
NAARDERPOORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33322/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NAARDERPOORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33321/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NC TOP-SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 66.791.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(33324/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NET IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.
—
Monsieur Marc van Hoek et Mademoiselle Nathalie Heliot, en leur qualité d’administrateurs, ont démissionné de leurs
fonctions, avec effet au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
M. van Hoek
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2000, vol. 537, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33325/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
PAFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société PAFIN PARTICIPATIONS S.A., qui s’est tenue en
date du 19 avril 2000 au siège social que:
Mademoiselle Sonia Still ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de
pourvoir à son remplacement par la nomination de Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen.
La ratification de la nomination de Madame Annick Flamme, en remplacement de Mademoiselle Sonia Still, ainsi que
la question de la décharge à accorder à Mademoiselle Sonia Still seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33339/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35805
NEW MILLENNIUM, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.256.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration, tenu en date du 12 mai 2000 à Luxembourgi>
<i>First resolutioni>
The Board of Directors, in accordance with the Articles of incorporation, grants to Mr Arturo Nattino the power to
engage the Fund by his sole signature in connection with any act made on behalf of the Fund, as well as any
correspondence involving directly the responsibility of the Fund vis-à-vis third parties.
Traduction en version française conforme à l’original:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration, en accord avec les statuts de la Sicav, attribue à Monsieur Arturo Nattino le pouvoir
d’engager la Sicav par sa seule signature pour tout acte posé au nom de la Sicav ainsi que pour toute correspondance
entraînant directement la responsabilité de la Sicav à l’égard de tiers.
Pour extrait conforme
<i>Pour NEW MILLENNIUM, SICAVi>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33326/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NITTLER RENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4876 Lamadelaine, 81, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.606.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 juin 2000, vol. 176, fol. 22, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
(33327/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NOVA TECHNIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.363.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
Pour ordre
FIDU-CONCEPT, S.à r.l.
Signature
(33328/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NOVA TECHNIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.363.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
Pour ordre
FIDU-CONCEPT, S.à r.l.
Signature
(33329/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35806
NOWA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.960.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33330/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NOWA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 67.960.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart
<i>Administrateuri>
(33331/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
NOUVEAUX ETS. LIEBAERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senninerberg, rue de Neuhausgen.
R. C. Luxembourg B 26.319.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 70, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
<i>Pour NOUVEAUX ETS. LIEBAERT, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE
DU LUXEMBOURG S.A.
(33332/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.070.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2000.
Certifié sincère et conforme
OMEGA INTERNATIONAL S.A.
H. de Graaf
<i>Un administrateuri>
(33333/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.070.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs pour la durée d’une année, leur mandat se terminant à l’Assemblée Générale statuant
sur l’exercice social au 31 décembre 1999:
- Monsieur Hans de Graaf, employé privé, demeurant à Mamer
- Monsieur Maarten van de Vaart, directeur de société, demeurant à Steinsel
- Madame Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neuhäusgen
en remplacement de:
- Monsieur Joël Murcia
- Madame Bernadette Ritz
- Monsieur Marc Backes
démissionnaires.
35807
Est nommée commissaire pour une durée de six ans, son mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2006, ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., Luxembourg, en remplacement de VGD LUXEMBOURG,
S.à r.l., démissionnaire.
Luxembourg, le 6 juin 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 538, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33334/003/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
ORIFARM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.645.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
Signature.
(33336/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
ORIFARM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.645.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 2 mai 2000, à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée accepte la démission de l’Administrateur, Monsieur Sinan Khaddaj, et nomme en remplacement
Monsieur Ali Sherwani, demeurant 99, rue de Luxembourg à Bertrange, Administrateur, jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire à tenir en mai 2002.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33337/714/15 Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
ORIFARM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.645.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 2 mai 2000, à 12.00 heures à Luxembourgi>
1. L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-
huit euros et six dixièmes de cents), le capital autorisé en EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf mille
quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions,
avec effet au 1
er
janvier 2000.
2. L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six dixièmes de cents
(EUR 74.368,06), représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.
En conséquence, le quatrième paragraphe de l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux
cents (EUR 1.239.467,62) qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33338/714/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2000.
35808
S O M M A I R E
MEDIA CHARTER S.A.
GLOBAL INVEST HOLDING S.A.
WR MOULDS OVERSEAS S.A.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FERREIRA ELISIO
FIALUX
AVIATION COMMUNICATIONS S.A.
AVIATION COMMUNICATIONS S.A.
F.IN.A.T.
FINASTAR HOLDING S.A.
FINLIGA S.A.
GAIA CONSEIL S.A.
FINOVER S.A.
FMV METTENDORF GmbH
FONDAFOR S.A.
GALFIN S.A.
GESTA SERVICE & OFFICE PLUS.
GEDEFI S.A.
GEDEFI S.A.
GESTLB
I.E.C.I.L.
GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A.
HOTEL ROYAL S.A.
HOTEL ROYAL S.A.
IMMOBILIERE BEAUMONT S.A.
HRH BIOTECH S.A.
HRH TECHNOLOGY S.A.
LITIA PRODUKTION S.A.
HW
HW
IBERIAN COSMETICS GROUP S.A.
IMMOBILIERE CHRISTINE ROSSI
INFOGEST ITI
ING Intl
INT. BUSINESS RELATION
IMMO - GARPE HOLDING S.A.
IMMO - GARPE HOLDING S.A.
INTERIM JOB
INTERNATIONAL TRADING SYNERGIES S.A.
INTER TOITURE
IQ DATALOGIC
JARAMA S.A.
JB BOUTIQUE
JB INVESTMENT COMPANY S.A.
JOMU-FENSTER
JET SUPPORT SERVICES EUROPE
JET SUPPORT SERVICES EUROPE
JULIUS BAER MULTISTOCK
KOBLENZ & PARTNERS
LUX TUYAUTERIES INDUSTRIELLES S.A.
LOFER
KONINGSLAAN
KONINGSLAAN
LAGERHAUS LUX S.A.
LatCap II SPV VI
LUX REAL ESTATE HOLDING S.A.
LOGIX
LOGIX
LOUIS KOENER
LINCAN GESTION IMMOBILIERE S.A.
L & Z GRAND-DUCHE
L & Z PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT S.A.
MAASKAADE
MAASKAADE
MFS FUNDS
MFS FUNDS
MAGENDA-J S.A.
MALEV RT.
MANUEL MACHADO
MARCHALL
MARCHALL
MARKETIA
MAWI
NATINCO S.A.
MEDPASS
MERESO
MobiGolf S.A.
MobiGolf S.A.
MOPARTS S.A.
MOTOR-HALL
MTC MICROCOMPUTER TECHNOLOGY CENTER
MTC MICROCOMPUTER TECHNOLOGY CENTER
SILTAL FIN S.A.
NAARDERPOORT
NAARDERPOORT
NC TOP-SUN
NET IMMO S.A.
PAFIN PARTICIPATIONS S.A.
NEW MILLENNIUM
NITTLER RENE
NOVA TECHNIK S.A.
NOVA TECHNIK S.A.
NOWA HOLDING
NOWA HOLDING
NOUVEAUX ETS. LIEBAERT
OMEGA INTERNATIONAL S.A.
OMEGA INTERNATIONAL S.A.
ORIFARM S.A.
ORIFARM S.A.
ORIFARM S.A.