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34081
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 711
30 septembre 2000
S O M M A I R E
A.I.M. RESOURCE, S.à r.l., Associated Information
Managers Resource, Luxembourg ……………… page
34087
Ancre d’Or, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
34082
AOL Participations I, S.à r.l., Luxembourg
34082
,
34084
AOL Participations II, S.à r.l., Luxembourg
34084
,
34086
Asia Pacific Performance, Sicav, Luxembourg ………
34082
Austrian Financial and Futures Trust, Luxembourg
34087
Balma S.A., Luxembourg …………………………………………………
34088
Batelec S.A., Foetz ………………………………………………………………
34089
Belano Holding S.A., Luxembourg ………………
34089
,
34090
Bitron International S.A., Luxembourg ……
34090
,
34092
C.A.E. Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………
34093
C.A.O. Orthochaussures, S.à r.l., Luxembourg ……
34090
Cargefin S.A., Luxembourg ……………………………………………
34092
CBZ Sport Construct S.A., Sandweiler ……………………
34092
Centre GR, S.à r.l., Windhof……………………………………………
34093
Clarina Holding S.A., Luxembourg………………………………
34086
Codesca S.A., Luxembourg ……………………………………………
34094
Colfin S.A.H., Bettange-sur-Mess …………………………………
34093
Compagnie Financière Van Wittenberge & Fils S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
34095
Compagnie Internationale de Trading de Luxem-
bourg S.A., Luxembourg ………………………………………………
34095
Compagnie Internationale du Verre-Civer S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………
34095
,
34096
Concretum S.A., Luxembourg ………………………………………
34096
Convergent Capital Corporation S.A., Luxbg ………
34101
Crown Properties S.A., Luxembourg …………………………
34096
Delta Thermic S.A., Strassen …………………………
34097
,
34098
Dexia Leveraged Investment, Sicav, Luxembourg
34097
Diamond Yachting S.A., Luxembourg ………
34098
,
34100
D.I.E. Holding S.A., Luxembourg …………………………………
34100
Eco-Conseil Luxembourg, G.m.b.H., Luxbg ……………
34102
Ecoprest S.A., Luxembourg ……………………………………………
34100
E.C.T.A., European Consulting & Technical Assis-
tance S.A., Luxembourg ………………………………
34103
,
34104
Eden S.A., Luxembourg ……………………………………
34093
,
34094
Edificatrice Europa, S.à r.l., Luxembourg …………………
34101
ED S.A., Luxembourg …………………………………………………………
34102
Electricité Reisch S.A., Luxembourg …………………………
34102
Eltrona Interdiffusion S.A., Luxembourg …………………
34103
Entreprise Morreale S.A., Steinfort ……………………………
34103
Equipement Universel - Universal Equipment,
S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………
34103
Exclusive Furniture Agency S.A., Luxembourg ……
34102
Exor Group S.A., Luxembourg ………………………………………
34104
Fahrenheit, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
34104
Fenor S.A., Luxembourg …………………………………………………
34105
Fernbach Financial Software S.A., Luxembourg …
34105
Fernbach Software S.A., Luxembourg ………………………
34105
FE+ S.A., Bettange-sur-Mess …………………………………………
34104
Fiduciaire Resource S.A., Luxembourg ……………………
34106
Finances et Valeurs S.A., Luxembourg ……
34105
,
34106
Financière Panzani S.A., Luxembourg ………
34107
,
34109
Finaren S.A., Luxembourg ………………………………………………
34106
Fleurs Arthur + André Wuest, S.à r.l., Heisdorf……
34109
Freedom S.A., Lxembourg ………………………………………………
34110
Gaston, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
34110
Gestion Internationale S.A.H., Luxembourg …………
34110
Guidotti International Luxembourg S.A., Luxbg
34111
H.A.K. S.A., Luxembourg…………………………………
34112
,
34113
Hensjö International S.A.H., Luxembourg ………………
34114
Hensjö S.A., Luxembourg…………………………………………………
34114
Hoparel S.A., Luxembourg………………………………………………
34115
IFI International S.A., Luxembourg ……………………………
34114
Imagecenter S.A., Esch-sur-Alzette ……………
34111
,
34112
Induno S.A., Luxembourg…………………………………………………
34116
International Locations S.A., Luxembourg………………
34114
LCF Rothschild Conseil S.A., Luxembourg………………
34128
Lentz Lucien & Cie, S.à r.l., Pétange …………………………
34116
Librairie du Fousbann, S.à r.l., Differdange ……………
34117
Lorica S.A., Luxembourg …………………………………………………
34106
Luxbuild, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
34116
Luxfingest S.A., Luxembourg …………………………………………
34118
Luxigec S.A., Luxembourg ………………………………………………
34115
Mahifa Investment S.A., Luxembourg ………
34118
,
34119
Meir S.A., Luxembourg ……………………………………………………
34109
Menuiserie Ronkar, S.à r.l., Luxembourg …………………
34123
Merloni Luxembourg, S.à r.l., Livange ………………………
34104
Meteil S.A., Luxembourg …………………………………………………
34117
M3 Invest S.A.…………………………………………………………………………
34118
Modicus S.A.H., Luxembourg …………………………………………
34127
Molino Beverages Holding S.A., Luxembourg ………
34126
Neft, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
34119
Norda S.A., Luxembourg …………………………………………………
34103
(La) Nouvelle Trouvaille, S.à r.l., Luxembourg ……
34113
Old Town S.A., Luxembourg …………………………………………
34126
Orbis Holdings S.A., Luxembourg ………………………………
34127
Putnam Management (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………
34124
,
34126
ANCRE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 23, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 18.728.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.à r.l. ANCRE D’ORi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(31144/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ASIA PACIFIC PERFORMANCE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.269.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 25 avril 2000i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 1999;
2. de réélire Messieurs Edouard Silvy, Daniel Thierry, Lionel Dornier, Albert Kittaneh, Jean-François Vert, Gilles
Dupont et Christopher Misson en qualité d’administrateurs pour un terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2001;
3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2001.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour ASIA PACIFIC PERFORMANCEi>
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
J.-M. Gelhay
C. Lambert
<i>Directori>
<i>Fondé de Pouvoiri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31145/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.728.
—
In the year two thousand, on the nineteenth of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
AOL EUROPE S.A., with registered office in Luxembourg
here represented by Mrs Cornelia Mettlen, lawyer, residing in Luxembourg
by virtue of a proxy given on April, 18, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that pursuant to an extraordinary general meeting of AOL LUXEMBOURG, S.à r.l. documented by a deed of the
undersigned notary on the 17th th December 1999, the 631 (six hundred and thirty-one) convertible preference shares
of AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l. held by AOL INTERNATIONAL FINANCE CV have been contributed to AOL
LUXEMBOURG, S.à r.l.
- that pursuant to an extraordinary general meeting of AOL EUROPE S.A. documented on the 22nd of December
1999, by a deed of notary Frank Baden, residing in Luxembourg, the 631 (six hundred and thirty-one) convertible prefe-
rence shares of AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l. held by AOL LUXEMBOURG, S.à r.l. and the 631 (six hundred and
thirty-one) ordinary shares of AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l. held by CYBER FIN S.A. have been contributed to AOL
EUROPE S.A.
- that, as a consequence of what has been stated hereabove, it is the sole actual shareholder of AOL PARTICIPA-
TIONS I, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the name AOL IRELAND I, S.à r.l. by a deed of
the undersigned notary on November 19, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number
64 of January 19, 2000, the articles of which have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on
December 9th, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 169 of February 24, 2000.
All this having been declared, the sole shareholder, represented as stated hereabove has immediately taken the
following resolution:
<i>Resolutioni>
The sole shareholder decides to amend the second paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
34082
«Art. 6. Second paragraph. The 631 (six hundred and thirty-one) convertible preference shares with a par value
of EUR 25.- (twenty-five Euros) each and the 631 (six hundred and thirty-one) ordinary shares with a par value of
EUR 25.- (twenty-five Euros) each, are held as follows:
- AOL EUROPE S.A. (ordinary) ………………………………………………………………………………………………………………………………
631 shares
- AOL EUROPE S.A. (convertible preference) …………………………………………………………………………………………………… 631 shares»
<i>Interventioni>
There upon intervened,
- M. John Michael Kelly, Senior Vice President and Chief Financial Officer, residing in 11206 River View Drive,
Potomac, MD 20857 (United States of America)
- M. Gerald Sokol, jr., Senior Vice President and General Manager International, residing in 13704 Balmoral Greens
Ave. Clifton, VA 22024 (United States of America)
- Mr Dan Arendt, general secretary, residing in Bettembourg
- Dr. Manfred Kühn, general councel, residing in Luxembourg
- Mr Jean Hamilius, ingénieur commercial, residing in L-1462 Luxembourg, 10, Eicherfeld
- Mr Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, residing in L-1139 Luxembourg, 52, rue des
Sept Arpents.
All here represented by Mrs Cornelia Mettlen, prenamed, by virtue of three proxies given on March 5 and 7, 2000,
who declared, in their capacities of managers A, B, and C of AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l. to accept the previously
mentioned transfers of shares, in conformity with article 190 of the Law of August 10th, 1915 governing commercial
companies.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the intervening persons and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
AOL EUROPE S.A., dont le siège social est établi à Luxembourg,
ici représentée par Madame Cornelia Mettlen, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 18 avril 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
La comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire de AOL LUXEMBOURG, S.à r.l., documentée suivant acte
du notaire instrumentant le 17 décembre 1999, les 631 (six cent trente et une) parts sociales privilégiées et convertibles
de AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l. détenues par AOL INTERNATIONAL FINANCE C.V. ont été apportées à AOL
LUXEMBOURG, S.à r.l.
- Qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire de AOL EUROPE S.A. documentée suivant acte du notaire
Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1999, les 631 (six cent trente et une) parts sociales
privilégiées et convertibles de AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l. détenues par AOL LUXEMBOURG, S.à r.l. et les 631
(six cent trente et une) parts sociales ordinaires de AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l. détenues par CYBER FIN S.A. ont
été apportées à AOL EUROPE S.A.
- Qu’en conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, elle est la seule associée actuelle de la société AOL PARTICI-
PATIONS I, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée sous la dénomination AOL IRELAND I, S.à r.l. suivant acte
du notaire instrumentant, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 64 du 19 janvier 2000, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 9 décembre
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 169 du 24 février 2000.
Tout ceci ayant été déclaré, l’associé unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. Deuxième alinéa. Les 631 (six cent trente et une) parts sociales privilégiées et convertibles d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune et les 631 (six cent trente et une) parts sociales ordinaires d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, sont détenues comme suit:
- AOL EUROPE S.A. (ordinaires)…………………………………………………………………………………………………………………
631 parts sociales
- AOL EUROPE S.A. (privilégiées et convertibles) …………………………………………………………………………………
631 parts sociales
<i>Interventioni>
Sont ensuite intervenus:
- Monsieur John Michael Kelly, Senior Vice President and Chief Financial Officer, demeurant 11206 River View Drive,
Potomac, MD 20857 (United States of America)
34083
- Monsieur Gerald Sokol, jr., Senior Vice President and General Manager International, demeurant 13704 Balmoral
Greens Ave. Clifton, VA 22024 (United States of America)
- Monsieur Dan Arendt, general secretary, demeurant à Bettembourg
- Monsieur Manfred Kühn, general councel, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant L-1462 Luxembourg, 10, Eicherfeld
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant L-1139 Luxembourg, 52, rue
des Sept Arpents.
Tous ici représentés par Madame Cornelia Mettlen, prénommée, en vertu de trois procurations données les 5 et 7
mars 2000,
Lesquels ont déclaré, en leurs qualités de gérants A, B et C de AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l., accepter les trans-
ferts de parts sociales dont il est question ci-avant, en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative
aux sociétés commerciales.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des intervenants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Mettlen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 124S, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 juin 2000.
G. Lecuit.
(31146/220/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.728.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 juin 2000.
G. Lecuit.
(31147/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.729.
—
In the year two thousand, on the nineteenth of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
1) AOL EUROPE S.A., with registered office in Luxembourg
2) NETFIN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H., a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) established under the laws of Germany, with registered office in Gütersloh, Germany
both here represented by Mrs Cornelia Mettlen, lawyer, residing in Luxembourg
by virtue of two proxies given on April 5, 2000.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the
following:
- that pursuant to an extraordinary general meeting of AOL LUXEMBOURG, S.à r.l. documented by a deed of the
undersigned notary on the 17th of December 1999, the one hundred thirty-five thousand seven hundred eighty-nine
(135,789) Category A shares of AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l. held by AOL INTERNATIONAL FINANCE CV have
been contributed to AOL LUXEMBOURG, S.à r.l.
- that pursuant to an extraordinary general meeting of AOL EUROPE S.A. documented on the 22nd of December
1999, by a deed of notary Frank Baden, residing in Luxembourg, the one hundred thirty-five thousand seven hundred
eighty-nine (135,789) Category A shares of AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l. held by AOL LUXEMBOURG, S.à r.l. have
been contributed to AOL EUROPE S.A.
- that, as a consequence of what has been stated hereabove, they are the sole actual shareholders of AOL PARTICI-
PATIONS II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the name AOL IRELAND II, S.à r.l. by a deed
of the undersigned notary on November 19, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 62 of January 19, 2000, the articles of which have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary
on November 30th, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 90 of January 27,
2000, and by a deed of the undersigned notary on December 9, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, number 180 of March 1, 2000.
34084
All this having been declared, the shareholders, represented as stated hereabove have immediately proceeded to hold
an extraordinary general meeting and have taken by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders accept the previously mentioned transfers of shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the resolution hereabove, the shareholders decide to amend the second paragraph of article 6
of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:
«Art. 6. Second paragraph. The 135,789 (one hundred thirty-five thousand seven hundred and eighty-nine)
category A-shares and the 135,789 (one hundred thirty-five thousand seven hundred and eighty-nine) category B-shares,
all fully paid-up, are held as follows:
- NETFIN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H. …………………………………………………………………… 135,789 category B shares
- AOL EUROPE S.A. ……………………………………………………………………………………………………………………… 135,789 category A shares»
<i>Interventioni>
Thereupon intervened,
- Mr John Michael Kelly, Senior Vice President and Chief Financial Officer, residing in 11206 River View Drive,
Potomac, MD 20857 (United States of America)
- Mr Gerald Sikol, jr., Senior Vice President and General Manager International, residing in 13704 Balmoral Greens
Ave. Clifton, VA 22024 (United States of America)
- Mr Dan Arendt, general secretary, residing in Bettembourg
- Dr. Manfred Kühn, general councel, residing in Luxembourg
- Mr Jean Hamilius, ingénieur commercial, residing in L-1462 Luxembourg, 10, Eicherfeld
- Mr Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, residing in L-1139 Luxembourg, 52, rue des
Sept Arpents.
All here represented by Mrs Cornelia Mettlen, prenamed, by virtue of three proxies given on March 5 and 7, 2000,
who declared, in their capacities of managers A, B, and C of AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l. to accept the previously
mentioned transfers of shares, in conformity with article 190 of the Law of August 10th, 1915 governing commercial
companies.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de residence à Hesperange.
Ont comparu:
1) AOL EUROPE S.A., dont le siège social est établi à Luxembourg
2) NETFIN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H., une société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège
social est établi à Gütersloh (Allemagne),
toutes deux ici représentées par Madame Cornelia Mettlen, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations datées du 5 avril 2000.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Les comparantes, représentées comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire de AOL LUXEMBOURG, S.à r.l., documentée suivant acte
du notaire instrumentant le 17 décembre 1999, les cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf (135.789) parts
sociales de catégorie A de AOL PARTICIPATIONS Il, S.à r.l. détenues par AOL INTERNATIONAL FINANCE C.V. ont
été apportées à AOL LUXEMBOURG, S.à r.l.
- Qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire de AOL EUROPE S.A. documentée suivant acte du notaire
Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1999, les cent trente-cinq mille sept cent quatre-
vingt-neuf (135.789) parts sociales de catégorie A de AOL PARTICIPATIONS Il, S.à r.l. détenues par AOL LUXEM-
BOURG, S.à r.l. ont été apportées à AOL EUROPE S.A.
- Qu’en conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, elles sont les seules associées de la société AOL PARTICIPA-
TIONS Il, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée sous la dénomination AOL IRELAND Il, S.à r.l. suivant acte
du notaire instrumentant, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 62 du 19 janvier 2000, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 30
novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 90 du 27 janvier 2000 et suivant acte
du notaire soussigné en date du 9 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 180
du 1
er
mars 2000.
Tout ceci ayant été déclaré, les associées se sont se réunies en assemblée générale extraordinaire de la société et ont
pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
34085
<i>Première résolutioni>
Les associées déclarent accepter les cessions de parts dont question ci-avant.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-avant, les associées déclarent modifier le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts
comme suit:
«Art. 6. Deuxième alinéa. Les 135.789 (cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de
catégorie A et les 135.789 (cent trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de catégorie B, toutes
entièrement libérées, sont détenues comme suit:
- NETFIN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H.,………………………………………………… 135.789 parts sociales de catégorie B
- AOL EUROPE S.A. …………………………………………………………………………………………………… 135.789 parts sociales de catégorie A»
<i>Interventioni>
Sont ensuite intervenus:
- Monsieur John Michael Kelly, Senior Vice President and Chief Financial Officer, demeurant 11206 River View Drive,
Potomac, MD 20857 (United States of America)
- Monsieur Gerald Sokol, jr., Senior Vice President and General Manager International, demeurant 13704 Balmoral
Greens Ave. Clifton, VA 22024 (United States of America)
- Monsieur Dan Arendt, general secretary, demeurant à Bettembourg
- Monsieur Manfred Kühn, general councel, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant L-1462 Luxembourg, 10, Eicherfeld
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant L-1139 Luxembourg, 52, rue
des Sept Arpents.
Tous ici représentés par Madame Cornelia Mettlen, prénommée, en vertu de trois procurations données les 5 et 7
mars 2000,
lesquels ont déclaré, en leurs qualités de gérants A, B et C de AOL PARTICIPATIONS Il, S.à r.l., accepter les trans-
ferts de parts sociales dont il est question ci-avant, en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative
aux sociétés commerciales.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des intervenants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Mettlen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 124S, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 juin 2000.
G. Lecuit.
(31148/220/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
AOL PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.729.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 juin 2000.
G. Lecuit.
(31149/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.040.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 1999, les mandats des administrateurs et du commissaire
aux comptes, PricewaterhouseCoopers Halandri, Athènes, ont été renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
approuvant les comptes de 1999.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour CLARINA HOLDING S.A.i>
SOFINEX S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31170/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34086
AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.361.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre
1999 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 3, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST
Signatures
(31151/656/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
A.I.M. RESOURCE, S.à r.l., ASSOCIATED INFORMATION MANAGERS RESOURCE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.029.
—
L’an deux mille, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ASSOCIATED
INFORMATION MANAGERS RESOURCE, S.à r.l., en abrégé A.I.M. RESOURCE, S.à r.l. établie et ayant son siège social
à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 59.029, constituée suivant acte notarié du 23 avril 1997, publié au Mémorial C, numéro 415
du 31 juillet 1997 et depuis lors les statuts n’ont subi aucune modification.
L’assemblée générale extraordinaire des associés est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Claire
Medlyn, réviseur d’entreprise, demeurant à Steinfort.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Felix Laplume, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Mehdi Noghani, Computing and Systems Engineer,
demeurant à Bous.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre de parts sociales possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
associés représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 4 mai 2000 par des avis de convocation,
contenant le texte intégral de l’ordre du jour, adressés par lettres aux associés, soit huit (8) jours au moins avant la date
de la présente assemblée générale.
Les récépissés afférents sont déposés sur le bureau afin d’inspection par l’assemblée.
B) Que l’ordre du jour de la présente assemblée générale est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Dissolution anticipée de la société A.I.M. RESOURCE S.à r.l.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3) Décharge aux gérants.
4) Divers.
C) Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée que toutes les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentatives de l’intégralité du capital social au
montant de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), sont dûment présentes ou représentées à la présente
assemblée générale, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence délibérer
et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, constate que chacun des points à
l’ordre du jour ne recueille que deux cent cinquante voix favorables, de sorte qu’aucune des résolutions proposées n’est
adoptée.
La partie FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A. demande acte que son refus de procéder à la liquidation est notamment
motivé par les considérations suivantes:
1) non-présentation à l’assemblée des comptes sociaux 1997 et absence de comptes sociaux pour 1998 et 1999, par
manquement aux obligations des gérants conformément aux articles 197 et suivants de la loi concernant les sociétés
commerciales;
2) non-paiement d’un certain nombre de dettes.
Les parties Noghani et Allman déclarent, sans reconnaissance préjudicielle, que les comptes n’ont pu être établis alors
que les documents nécessaires seraient retenus par FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A. et, qu’en raison de la situation de
blocage et de l’absence d’affectio societatis, la liquidation s’imposerait.
34087
FIDUCIAIRE RESSOURCE S.A. conteste retenir les documents en sa qualité d’associé et déclare avoir même offert
aux gérants de les leur remettre. Par contre la société A.I.M. RESSOURCE aurait refusé de prendre lesdits documents,
alors que les gérants ne voulaient pas en accuser réception. Finalement la société FIDUCIAIRE RESSOURCE serait
créancière de A.I.M. RESSOURCE et les gérants refuseraient actuellement de payer les services rendus. La mésentente
n’existerait pas au niveau de la société, mais dans les relations créancier-débiteur.
Selon Messieurs Noghani et Allman, la mésentente quant à la remise des pièces serait due «au fait que FIDUCIAIRE
RESSOURCE refuserait d’émettre un reçu avec mention «sous toute réserve»». A la connaissance des gérants, il n’exi-
sterait pas de facture de FIDUCIAIRE RESSOURCE à charge de la société A.I.M. RESSOURCE.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.10 heures.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Medlyn, F. Laplume, M. Noghani, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2000, vol. 849, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 juin 2000.
J.-J. Wagner.
(31150/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
BALMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme holding BALMA S.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte notarié en date du 6 décembre 1977, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 10 du 18 janvier 1978.
L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et
économiques, demeurant à Dalheim,
qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privée, demeurant à Huncherange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Chantal Staccioni, employée privée, demeurant à Weiler-la-
Tour.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant trois cents (300) actions représentant l’intégralité
du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée.
II. Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexées aux présentes.
III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.
L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement
de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.
4) Partant, l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme
définitivement clôturée et liquidée.
5) Décharge pleine et entière est accordée aux achainistrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution
de leur mandat.
6) Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Vogt, C. Haag, C. Staccioni, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 124S, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
F. Baden.
(31152/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34088
BATELEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 39.954.
—
Les comptes annuels au 31 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.A. BATELECi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(31153/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
BATELEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 39.954.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2000i>
Les actionnaires de la société BATELEC S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 28 avril 2000 au siège social
et constatant que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivent à échéance, ont décidé à
l’unanimité de prendre la résolution suivante:
Sont nommés pour une durée de trois années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos en 2002:
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Joseph Reding, L-8538 Hovelange;
Monsieur Elisio De Jesus Rodrigues, F-54590 Hussigny (France);
Madame Jeanny Pepin, L-8562 Schweich.
<i>Commissaire aux comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 avril 2000.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31154/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
BELANO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.102.
—
<i>Minutes of the annual general meeting of the shareholders held on April 10, 2000 at 10.00 a.m.i>
The meeting was chaired by Mr J. Bonnier who appointed Mr P. Robat as ballot-judge and Mrs I. Rosseneu as secretary
to the meeting.
The chairman stated that it appeared from the attendance list presented to the meeting, that 19.240 (nineteen
thousand two hundred and forty) shares, representing the entire voting share capital of the company were represented
at the meeting and that hence evidence of formal convening notices could be disregarded, whereupon the chairman
declared the meeting duly constitued and able to validly deliberate the items on the agenda.
<i>Agenda:i>
1. Reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss statement and allocation of the results as at December 31, 1999.
3. Discharge of responsibility to the directors and statutory auditor with respect to the past financial year.
4. Replacement of the statutory auditor.
5. Approval of the conversion effective as from April 10, 2000 of the capital of the company into Euros.
6. Cancellation of the par value of the shares effective April 10, 2000.
7. Modification of article 3 of the articles of incorporation.
Upon motion duly made and seconded, it was unanimously.
<i>Resolvedi>
1. Reports of the board of directors and of the statutory auditor
The reports of the directors and of the statutory auditor are presented by the chairman.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account as per December 31, 1999. They also approved unani-
mously the allocation of the profit as at December 31, 1999 as proposed by the board of directors i.e. allocation of NLG
11,242.94 to the legal reserve and NLG 1,588,500.52 to be carried forward.
3. Discharge to be granted to the directors and statutory auditor
The shareholders grant unanimously full and total discharge to the directors and statutory auditor for the year 1999.
4. Replacement of the statutory auditor
34089
The chairman informed the meeting that Mr L. Van Loey, statutory auditor of the company, will be replaced by FIDEI
REVISION, S.à r.l., until the annual general meeting of 2003.
5. Approval of the conversion effective as from April 14, 2000 of the capital of the company into Euros
The shareholders propose to convert the capital of the company of two million Dutch guilders (NLG 2,000,000.-)
represented by twenty thousand (20,000) shares of one hundred Dutch guilders (NLG 100.-) each into EUR and in
conjunction herewith to increase the resulting amount of EUR nine hundred and seven thousand five hundred and sixty
point forty-three (EUR 907,560.43) by EUR four hundred thirty-nine point fifty-seven (EUR 439.57) bringing the
corporate capital to EUR nine hundred and eight thousand (EUR 908,000.-) by transfering said amount from the profit
brought forward to the paid-up capital.
6. Cancellation of the par value of the shares effective April 10, 2000
The shareholders resolve to cancel the par value of the shares effective April 10, 2000.
7. Modification of article 3 of the articles of incorporation
The shareholders resolve to adapt article 3 of the articles of incorporation pursuant to item 5 above as follows: «The
corporate capital is set at EUR nine hundred and eight thousand (EUR 908,000.-) consisting of twenty thousand shares
(20,000) in bearer form with no par value, all fully paid.»
As no other business matters were tabled, the chairman adjourned the meeting at 10.30 a.m.
J. Bonnier
P. Robat
I. Rosseneu
<i>Chairmani>
<i>Ballot-Judgei>
<i>Secretaryi>
Enregistré à Mersch, le 31 mai 2000, vol. 125, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31155/228/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
BELANO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.102.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 juin 2000.
E. Schroeder.
(31156/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
C.A.O. ORTHOCHAUSSURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 18.066.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Signature.
(31165/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
BITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.006.
—
L’an deux mille, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la
dénomination de BITRON INTERNATIONAL S.A., R.C. B N° 62.006, avec siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, N° 156 du 16 mars 1998.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le même notaire, en date du 18 avril 2000, non
encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant profes-
sionnellement au L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia Comodi, employée privée, demeurant profes-
sionnellement au L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant professionnellement au
L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt mille (20.000)
actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de vingt
millions (20.000.000,-) d’euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
34090
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Ajout à l’article 4 des statuts d’un alinéa ayant la teneur suivante:
Les actions émises par conversion d’obligations, contre apports en numéraire ou en nature seront appelées actions
«A» et les actions émises suite à l’incorporation au capital des bénéfices réalisés par la société seront appelées actions
«B». Les actions du type «A» et les actions du type «B» jouissent des mêmes droits et avantages.
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3. Introduction d’un capital autorisé de EUR 33.500.000,- et autorisation à donner au conseil d’administration pour
procéder à l’émission d’actions nouvelles à libérer, par conversion d’obligations en actions, par apports en numéraire,
par apports en nature, par transformation de dettes en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée générale,
par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre un ou plusieurs emprunts obligataires convertibles dans les limites
du capital autorisé.
4. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement
constituée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
A l’article 4 des statuts il est ajouté un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante:
«Art. 4. Nouvel alinéa 2. Les actions émises par conversion d’obligations, contre apports en numéraire ou en
nature seront appelées actions «A» et les actions émises suite à l’incorporation au capital des bénéfices réalisés par la
société seront appelées actions «B». Les actions du type «A» et les actions du type «B» jouissent des mêmes droits et
avantages.».
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’introduire un capital autorisé de EUR 33.500.000,- et de donner au Conseil d’Administration l’autori-
sation pour procéder à l’émission d’actions nouvelles à libérer, par conversion d’obligations en actions, par apports en
numéraire, par apports en nature, par transformation de dettes en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée
générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital.
Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre un ou plusieurs emprunts obligataires convertibles dans les limites
du capital autorisé.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à vingt millions (20.000.000,-) d’euros, divisé en vingt mille (20.000) actions de
catégorie «A» d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune.
Le capital autorisé de la Société est fixé à trente-trois millions cinq cent mille (33.500.000,-) euros (EUR), divisé en
trente-trois mille cinq cents (33.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune.
Le Conseil d’Administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 25 mai 2000 au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en
vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission
d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation par conversion d’obligations en actions, par apports en
numéraire, par apports en nature, par transformation de dettes en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée
générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves au capital.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.
Le Conseil d’Administration détermine la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.».
34091
<i>Constatationi>
L’Assemblée Générale prend acte et ratifie la décision du conseil d’administration du 16 mai 2000 portant sur
l’émission d’un emprunt obligataire convertible aux conditions suivantes:
1. Montant de l’emprunt Euros
13.500.000
2. Valeur nominale des obligations Euros
1.000
3. Durée de l’emprunt
10 ans
4. Taux d’intérêt
4% l’an
5. Prix d’émission
100%
6. Conversion
les porteurs d’obligations auront le droit à l’échéance finale
de demander la conversion de leurs obligations en actions
nouvelles de la société, à raison d’une obligation contre une
action d’une valeur nominale de 1.000 Euros.
7. Remboursement
au pair à l’échéance finale. Toutefois la société pourra, après
décision d’une assemblée générale extraordinaire ayant
délibéré avec le quorum requis par la loi, rembourser
intégralement l’emprunt.
8. Les conditions de l’emprunt sont contenues dans
l’annexe au contrat de prise ferme signé le 16 mai 2000.
9. Paiement en espèces
le 31 mai 2000
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à dix
heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: N. Didier, N. Comodi, P. Sprimont, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2000, vol. 124S, fol. 61, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
A. Schwachtgen.
(31159/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
BITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.006.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 579 du 25 mai 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
A. Schwachtgen.
(31160/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CARGEFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.208.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
F. Baden.
(31166/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CBZ SPORT CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone industrielle Scheidhof.
R. C. Luxembourg B 58.309.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.A. CBZ SPORT CONSTRUCTi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
(31167/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34092
C.A.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.540.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2000,
vol. 537, fol. 52, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(31163/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
C.A.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.540.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 18 mai 1999i>
<i>Nominations statutaires:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31164/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CENTRE GR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 21.134.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.à r.l. CENTRE GRi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
(31168/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
COLFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 17.430.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
S. Van Caillie
<i>Administrateur-déléguéi>
(31173/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
EDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.646.
—
Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau …………………………………………………………………… FRF 347.278,25
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Signature.
(31194/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34093
EDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.646.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
FRF 1.259.719,09
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Signature.
(31195/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
EDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.646.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement en date du 25 avril 2000
que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a
été convertie du francs français en Euros avec effet rétroactif au 1
er
décembre 1999. Le capital social a également été
augmenté à concurrence de EUR 22.203,93 pour le porter à EUR 632.000,00 par incorporation des résultats reportés,
sans émission d’actions nouvelles et est à présent représenté par 4.000 actions d’une valeur nominale de EUR 158,00
chacune.
- L’article 5, alinéa 1
er
des statuts a été modifié en conséquence.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31196/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CODESCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 11.545.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
<i>Pour CODESCA S.A.i>
Signature
<i>Un administrateuri>
(31171/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CODESCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 11.545.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2000i>
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une
nouvelle période d’un an. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2000.
<i>Pour CODESCA S.A.i>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31172/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34094
COMPAGNIE FINANCIERE VAN WITTENBERGE & FILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.645.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 novembre 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2000i>
L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1
er
décembre 1999, en conformité avec la loi
du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 763.000,-, représenté par 5.000 actions sans
désignation de valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 762.245,09. Pour arriver
à un capital de EUR 763.000,-, un montant de EUR 754,91 a été prélevé sur les résultats reportés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(31174/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 65.528.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 50, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(31175/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 65.528.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1998.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg et de Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, ainsi
que le mandat du commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 3, rue Jean
Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
1999.
- L’Assemblée décide de transférer le siège social du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret à
L-2350 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 mai 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31176/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU VERRE-CIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 18, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 36.761.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31177/565/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34095
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU VERRE-CIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 18, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 36.761.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31178/565/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CONCRETUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.146.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Cornelia Mettlen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme CALCEMENTO INTERNATIONAL S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour
être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme CONCRETUM S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.146, a été constituée suivant acte notarié en date du 8 février 1991,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 293 du 30 juillet 1991 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 mai 2000, non encore publié.
- Le capital social est fixé à quarante-sept millions sept cent vingt mille six cent dix-sept euros quarante-huit cents
(47.720.617,48 EUR), représenté par dix-huit millions quatre cent quatre-vingt mille (18.480.000) actions sans dési-
gnation de valeur nominale.
- Sa mandante est devenue propriétaire des dix-huit millions quatre cent quatre-vingt mille (18.480.000) actions dont
il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité,
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- L’actionnaire unique déclare avoir transféré tous les actifs à son profit et avoir repris à son compte tout le passif de
la société, ce à quoi le créancier a consenti.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de
tout le passif social. Il réglera également les frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de la Société
dissoute à L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Mettlen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 124S, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
F. Baden.
(31179/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CROWN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 40.323.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31183/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34096
DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.181.
—
Suite aux décisions de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2000, le conseil d’administration de la société se
compose comme suit:
- Mario Guetti, directeur, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
- Bernard Herman, administrateur-délégué, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
- Marc Hoffmann, vice-président du comité de direction, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
- Jean-Yves Maldague, administrateur-délégué, DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, Bruxelles
- Michel Malpas, directeur, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
- Dominique Manderlier, DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, Bruxelles
- Pierre-Marie Valenne, administrateur-délégué, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour DEXIA LEVERAGED INVESTMENTi>
<i>Société d’Investissement à Capital Variablei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31187/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
DELTA THERMIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 47.831.
—
L’an deux mille, le quinze mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DELTA THERMIC S.A., ayant son siège
social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.831, constituée
suivant acte notarié en date du 31 mai 1994 publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
385 du 8 octobre 1994. Les statuts ont été modifiés en suivant acte notarié en date du 4 octobre 1994, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 7 du 6 janvier 1995.
L’Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Philippe Douin, administrateur de
sociétés, demeurant à Visé.
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation de capital à concurrence de huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) pour le porter
de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à onze millions de francs luxem-
bourgeois (11.000.000,- LUF) par incorporation des résultats reportés et par la création de huit mille (8.000) actions de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) attribuées aux actionnaires proportionnellement.
2) Modification afférente des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions de francs luxembourgeois
(8.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à
onze millions de francs luxembourgeois (11.000.000,- LUF) par l’incorporation au capital de huit millions de francs
luxembourgeois (8.000.000,- LUF) prélevés sur les résultats reportés de la Société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «résultats reportés» par les comptes annuels au 31
décembre 1999 et par une situation intermédiaire au 31 mars 2000 signée par les administrateurs de la Société.
34097
Ces documents resteront, après avoir été paraphés ne varietur par les comparants et le notaire, annexés aux
présentes.
En représentation de l’augmentation de capital, l’assemblée décide de créer et d’émettre huit mille (8.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions anciennes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.
Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des anciennes actions dans la proportion
de leur participation actuelle dans la société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à onze millions de francs luxembourgeois (11.000.000,- LUF),
représenté par onze mille (11.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital,
approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Douin, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.
F. Baden.
(31185/200/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
DELTA THERMIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 47.831.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
F. Baden.
(31186/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
DIAMOND YACHTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 68.174.
—
L’an deux mille, le seize mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIAMOND YACHTING S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
68.174, constituée suivant acte notarié en date du 11 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 255 du 13 avril 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 28 mai 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 743 du 7 octobre 1999.
L’Assemblée est ouverte à douze heures quinze sous la présidence de Monsieur Jean Brucher, Maître en droit,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Emilie Rossier, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Frédérique Lerch, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg 17, boulevard Royal à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden
avec effet immédiat;
2. Modification de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros et changement des
actions en actions sans valeur nominale. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
3. Introduction des résolutions circulaires et de la vidéoconférence pour les réunions et le vote au conseil d’admi-
nistration.
Modification afférente de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
34098
«Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne peut
délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administra-
teurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
Les séances du conseil d’administration pourront être tenues par voie de vidéoconférence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-
sentés ou à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés assistant à une séance du conseil d’admi-
nistration tenue par voie de vidéoconférence.
En cas d’urgence, le conseil d’administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex, pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les admi-
nistrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’admi-
nistration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»
4. Election définitive aux fonctions d’administrateur de Madame Manuela Traldi et de Monsieur Francesco Olivieri.
5. Remplacement de THIRD MILLENIUM INVESTMENT par Monsieur Raymond Van Herck, administrateur de
sociétés, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, à L-2680 Luxembourg,
10, rue de Vianden avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en
trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est converti de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) en un million deux
cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la conversion du capital en euros, le premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa de
l’article 3 sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Art. 3. Première phrase du troisième paragraphe. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le
capital social pour le porter de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept
euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR).
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
Les séances du conseil d’administration pourront être tenues par voie de vidéoconférence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-
sentés ou à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés assistant à une séance du conseil d’admi-
nistration tenue par voie de vidéoconférence.
En cas d’urgence, le conseil d’administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex, pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les admi-
nistrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d’admi-
nistration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»
34099
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée ratifie la nomination aux postes d’administrateurs de Madame Manuela Traldi, juriste, Via Palestro 4,
I-50123 Florence et de Monsieur Francesco Olivieri, juriste, Via Palestro 4, I-50123 Florence.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de la société THIRD MILLENIUM INVESTMENT en tant qu’administrateur et
nomme en son remplacement:
Monsieur Raymond Van Herck, administrateur de sociétés, 42, rue de Clausen, Luxembourg.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: J. Brucher, E. Rossier, F. Lerch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 124S, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
F. Baden.
(31188/200/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
DIAMOND YACHTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 68.174.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
F. Baden.
(31189/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
D.I.E. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.944.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2000 et avec effet au 1
er
janvier 2000, le capital social de la
société a été converti de 90.000.000,- LUF en 2.231.041,72 EUR et a été augmenté à 2.232.000,- EUR par incorporation
d’un montant de 958,28 EUR à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 1999. Le capital social est dorénavant
fixé à deux millions deux cent trente-deux mille euros (2.232.000,- EUR), divisé en neuf mille (9.000) actions de deux
cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour D.I.E. HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31190/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ECOPREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 74.773.
—
<i>Extrait de résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2000i>
Les actionnaires de la société ECOPREST S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire le 23 mai 2000 au siège
social, ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:
Madame Brigitte Distave, expert-comptable, demeurant à Bertrange, est nommée administrateur-délégué pour une
durée d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels de
l’exercice clos en 2000.
Elle pourra engager valablement la société par sa seule signature individuelle.
Luxembourg, le 23 mai 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31192/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34100
EDIFICATRICE EUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 48.321.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société civile
Signature
(31197/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CONVERGENT CAPITAL CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.219.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31180/565/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CONVERGENT CAPITAL CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.219.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire, le 9 mai 2000i>
3. L’assemblée constate que plus de 75% du capital social est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
4. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-
teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
5. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1 EUR.
6. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
7. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 30.986,69 EUR (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale (...).
Le capital autorisé est fixé à 495.787,05 EUR (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros
cinq cents) qui sera représenté par 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
8. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital en euros produiront leurs
effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2000.
9. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard
Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
N.-E. Nijar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31181/565/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
CONVERGENT CAPITAL CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.219.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31182/565/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34101
ECO-CONSEIL LUXEMBOURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.441.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
ECO-CONSEIL LUXEMBOURG, G.m.b.H.
Signature
(31191/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.716.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ED S.A.i>
E. Chaltin
(31193/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
EXCLUSIVE FURNITURE AGENCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.095.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Administrateuri>
(31198/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ELECTRICITE REISCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 29.778.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.A. ELECTRICITE REISCHi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
(31199/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ELECTRICITE REISCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 29.778.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2000i>
Les actionnaires de la société ELECTRICITE REISCH S.A., réunis en assemblée générale ordinaire le 5 mai 2000 à
10.00 heures au siège social et constatant que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes arrivent
à échéance, ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:
Sont nommés, pour une durée de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos en 2005:
- administrateurs:
Monsieur Roger Reisch, Luxembourg
Monsieur Emile Schmit, Mamer
Monsieur Roland Cukier, F-Thionville
Monsieur Jean Deltgen, Luxembourg
- commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Luxembourg, le 5 mai 2000.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31200/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34102
ELTRONA INTERDIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1112 Luxembourg, 6, rue de l’Aciérie.
R. C. Luxembourg B 8.485.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.A. ELTRONA INTERDIFFUSIONi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(31201/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ENTREPRISE MORREALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 46.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Signature.
(31202/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.650.
—
Les associés décident de nommer Monsieur Thierry Maréchal demeurant à Léglise (Belgique) gérant de la société
pour une durée indéterminée, en remplacement de la société GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT, S.à r.l., démis-
sionnaire, avec effet au 1
er
juin 2000.
Aux fins de publication.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31203/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
NORDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 21.654.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l’acte sous seing
privé du 24 mars 2000 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2000.
<i>Pour NORDA S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31267/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
E.C.T.A., EUROPEAN CONSULTING & TECHNICAL ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.157.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 536, fol. 68, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Les administrateurs de la société sont:i>
Mlle S. Crétin
M. P. Reynaud
M. P. Salisbury
M. B. Zimmer.
<i>Le commissaire aux comptes est:i>
La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour E.C.T.A. S.A.i>
Signature
(31205/734/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34103
E.C.T.A., EUROPEAN CONSULTING & TECHNICAL ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.157.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000i>
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au 31
décembre 1999.
Les administrateurs J. Davies et IBS & PARTNERS S.A. sont remplacés Mlle S. Crétin et M. P. Salisbury jusqu’à
l’assemblée générale de 2002.
Les signataires sur les comptes de la société sont modifiés en conséquence, à savoir: M. B. Zimmer seul jusqu’à $
3.000,- ou son équivalent.
Dans tous les autres cas, la signature conjointe de 2 administrateurs est requise.
Aux fins de la publication.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31206/734/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MERLONI LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée,
(anc. SCHOLTES LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 38.661.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(31255/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
EXOR GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.734.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EXOR GROUPi>
<i>Société Anonymei>
E. Chaltin
(31207/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FAHRENHEIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.178.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(31208/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FE+ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 49.681.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
S. Van Caillie
<i>Administrateur-déléguéi>
(31209/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34104
FENOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.772.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour la société
Signature
(31210/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 70.830.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2000i>
Les actionnaires de la société FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A., réunis en assemblée générale extraordi-
naire le 11 mai 2000 à Stuttgart ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:
Sont nommés administrateurs, pour une durée d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
aplpelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2000:
- Monsieur Hans-Joachim Berners,
- Monsieur Günther Fernbach,
- Monsieur Dr Helmut Hüser,
- Monsieur Walter Schipper,
- Monsieur Michael Schumacher.
Stuttgart, le 11 mai 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31211/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FERNBACH SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 36.700.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2000i>
Les actionnaires de la société FERNBACH SOFTWARE S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire le 11 mai
2000 à Stuttgart ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:
Sont nommés administrateurs, pour une durée d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
aplpelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2000:
- Monsieur Walter Schipper, Chief Executive Officer,
- Monsieur Hans Joachim Berners, Chief Customer Service Officer,
- Monsieur Dr Helmut Hüser, Chief Development Officer,
- Monsieur Günther Fernbach.
Stuttgart, le 11 mai 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31212/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.911.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2000,
vol. 537, fol. 52, case 9, ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(31214/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34105
FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.911.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 18 mai 1999i>
<i>Nomination statutairei>
<i>Commissaire aux comptes:i>
- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1999i>
Le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31215/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 47.015.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FIDUCIAIRE RESOURCE
S.A., tenue à Luxembourg, le 1
er
février 2000 à 14.00 heures que:
- L’assemblée générale qui aurait dû approuver les comptes annuels au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 est
ajournée jusqu’à l’achèvement des comptes.
- RESOURCE HOLDING LIMITED a été élue administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.
- M. Paul Barker, résident à Luxembourg, a été élu commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale.
FIDUCIAIRE RESOURCE S.A.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31213/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FINAREN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.072.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau………………………………………………………………
FRF (3.927.135,50)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Signature.
(31218/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LORICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 juin 2000i>
Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour la société
Signature
(31242/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34106
FINANCIERE PANZANI S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE PANZANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.469.
—
L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FINANCIERE PANZANI,
S.à r.I., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 75.469, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 avril 2000, non encore publié au
Mémorial.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé,
Luxembourg, 10, boulevard Royal,
qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard
Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme.
2. Refonte complète des statuts.
3. Acceptation de la démission des gérants et décharge.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée FINANCIERE PANZANI, S.à r.l. en société
anonyme conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et de changer la dénomination sociale en FINANCIERE PANZANI S.A.
Il résulte d’un rapport établi par Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises à Luxembourg en date du dix-huit mai
deux mille, que la valeur nette de la Société est au moins égale au montant de son capital de 40.000,- EUR (quarante mille
euros).
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«La valeur effective des actifs et des passifs apportés par la société à responsabilité limitée correspond au nombre et
à la valeur nominale des 400 actions de la FINANCIERE PANZANI S.A. à émettre en contrepartie, c’est-à-dire
EUR 40.000,-».
Ce rapport restera annexé aux présentes.
Les quatre cents (400) parts sociales existantes sont échangées contre quatre cents (400) actions d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts
pour leur donner la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE PANZANI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
34107
Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier,
sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’ent-
reprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations.
La société peut faire toutes opérations mobilières, commerciales et financières, se rapportant directement ou indirec-
tement à son objet social, et notamment recourir à l’emprunt ou fournir des sûretés et garanties de quelque type que
ce soit.
La société peut procurer tout type d’assistance financière aux autres sociétés faisant partie du même groupe,
notamment à ses actionnaires, ses sociétés filiales, ainsi qu’aux filiales de ses filiales. La société peut notamment
accorder des prêts ou avances et fournir des garanties ou sûretés de quelque type que ce soit à ces sociétés.
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la realisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas reservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de juin à onze heures trente à Luxembourg,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés conunerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des gérants et leur donne décharge.
34108
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder aux nominations statutaires suivantes:
Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach.
b) Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig, 92, rue de l’Horizon, Plateau St Hubert.
c) Monsieur Noël Didier, administrateur de sociétés, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
2) Le nombre des commissaires est fixé à deux.
Sont appelés aux fonctions de commissaire:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social à L-8009 Luxembourg, 3, route d’Arlon.
- MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assembée générale annuelle de l’an
deux mille un.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: N. Didier, C. Adam, L. Van Walleghem, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.
F. Baden.
(31216/200/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FINANCIERE PANZANI S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE PANZANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.469.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
F. Baden.
(31217/200/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
FLEURS ARTHUR + ANDRE WUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7329 Heisdorf, 11, rue de Mullendorf.
R. C. Luxembourg B 38.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.à r.l. FLEURS ARTHUR + ANDRE WUESTi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(31219/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MEIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 11.793.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l’acte sous seing
privé du 17 mai 2000 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MEIR S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31253/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34109
FREEDOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.231.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 54, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
(31220/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
GASTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un procès-verbal de liquidation dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 8 mai
2000, enregistré à Capellen, en date du 10 mai 2000, volume 418, folio 68, case 3,
- que Monsieur Gaston Mousel, indépendant, demeurant à Mamer, 11, rue de Kehlen et Madame Sylvie Steffen,
indépendante, demeurant à Mamer, 11, rue de Kehlen sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée
GASTON, S.à r.l., avec siège social à L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden, constituée suivant acte reçu par le notaire
Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 25 août 1997, numéro 2710 de son répertoire, publié au Mémorial C
n° 671 du 1
er
décembre 1997:
- que les statuts n’ont pas été modifiés;
- qu’ils détiennent ensemble l’intégralité du capital social;
- qu’ils ont convenu de liquider la société dont ils viennent de répartir les actifs entre eux aux droits respectifs des
associés;
- que la société n’a pas de passif et qu’elle se trouve ainsi entièrement liquidée et a cessé d’exister avec effet au 31
décembre 1999;
- que décharge est donnée aux gérants;
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins auprès
de Madame Sylvie Steffen, demeurant à Mamer, 11, rue de Kehlen.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 5 juin 2000.
A. Biel.
(31221/203/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.771.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour la société
<i>Un Mandatairei>
Signature
(31222/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.771.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue le 29 décembre 1999 que:
La perte de l’exercice clos au 31 décembre 1998 s’élevant à 164.898,- LUF est affectée aux résultats reportés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour la société
<i>Un Mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31223/749/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34110
GUIDOTTI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.819.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
F. Baden
(31224/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
IMAGECENTER S.A., Société Anonyme,
(anc. GRENIMAGES S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-4329 Esch-sur-Alzette, 8, rue du Dix Septembre.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRENIMAGES S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 25 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 mars 1997,
numéro 102.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ramin Monadjemi, économiste, demeurant à Schifflange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Simin Mollaian, épouse Monadjemi, architecte, demeurant à Schifflange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital
souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Changement de la dénomination de GRENIMAGES S.A. en IMAGECENTER S.A.
2.- Transfert du siège social.
3.- Démission de deux administrateurs.
4.- Nomination de deux nouveaux administrateurs.
5.- Changement des pouvoirs de signature.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de GRENIMAGES S.A. en IMAGECENTER S.A.
Le premier alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de IMAGECENTER S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal à L-4329
Esch-sur-Alzette, 8, rue du Dix Septembre.
Le deuxième alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de deux administrateurs, à savoir:
- Madame Claudine Pierlot et
- Monsieur Ulric Grenson.
Pleine et entière décharge leur est donnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Ramin Monadjemi, économiste, demeurant à Schifflange,
- Madame Simin Mollaian, épouse Monadjemi, architecte, demeurant à Schifflange.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle en 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
Monsieur Jacques Grenson, photographe, demeurant à B-Marche-en Famenne, est confirmé en sa qualité d’admi-
nistrateur.
34111
La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Monadjemi, G. Kettel, S. Mollaian, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 mai 2000, vol. 414, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 juin 2000.
E. Schroeder.
(31225/228/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
IMAGECENTER S.A., Société Anonyme,
(anc. GRENIMAGES S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-4329 Esch-sur-Alzette, 8, rue du Dix Septembre.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 juin 2000.
E. Schroeder.
(31226/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
H.A.K S.A., Société Anonyme,
(anc. H.A.K. HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.345.
—
L’an deux mille, le seize mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme H.A.K. HOLDING S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.345,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 583 du 8 décembre 1993.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Christian Gretsch, administrateur de
société, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
2) Modification subséquente des articles 1
er
, 4 et 17 des statuts.
3) Nominations statutaires.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
34112
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour lui donner l’objet d’une société de participations
financières pleinement imposable.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, les articles 1
er
, 4 et 17 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de H.A.K. S.A.».
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
«Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs en remplacement des administrateurs actuellement en
fonction:
1) Monsieur Raoul Vanuxem, administrateur de société, demeurant à B-8400 Ostende, 18/34 Steenbakkersstraat.
2) FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 21, rue du Fort Elisabeth, L-1463
Luxembourg.
3) Monsieur Christian Gretsch, administrateur de société, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes:
HOME SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social au 21, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront lors de l’assemblée générale annuelle de
l’an deux mille cinq.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Gretsch, M. Strauss, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.
F. Baden.
(31227/200/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
H.A.K S.A., Société Anonyme,
(anc. H.A.K. HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.345.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
F. Baden.
(31228/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LA NOUVELLE TROUVAILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, coin avenue Monterey/rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 56.984.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Signature.
(31238/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34113
HENSJÖ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 73.141.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 avril 2000 que le siège de la société est
transféré à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31229/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
HENSJÖ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 57.777.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 avril 2000 que le siège de la société est
transféré à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31230/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
IFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.004.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IFI INTERNATIONAL S.A.i>
Société Anonyme
E. Chaltin
(31233/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
INTERNATIONAL LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 59.207.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue le 30 mai 2000i>
<i>Conseil d’administrationi>
Après avoir révoqué avec effet immédiat Monsieur Mohamed Oumiri et Madame Touria Youmir de leurs fonctions
d’administrateurs, l’assemblée générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat deux nouveaux
administrateurs, à savoir:
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg,
rue de Nassau, 16;
- A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg,
rue de Nassau, 16.
Leur mandat respectif prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice
social clos au 31 décembre 2001.
Le conseil d’administration se présente désormais comme suit:
- Monsieur Christian Durban, demeurant à F-83740 La Cadière d’Azur (France), chemin des Costes et de Marec 2507;
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg,
rue de Nassau, 16;
- A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg,
rue de Nassau, 16.
Luxembourg, le 30 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31237/720/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34114
HOPAREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.000.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour HOPAREL S.A.
<i>Un Administrateuri>
Signature
(31231/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
HOPAREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.000.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2000i>
L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs pour une nouvelle période d’un an. Leur mandat prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
L’assemblée nomme la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg, commissaire de surveillance en
remplacement de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et CIE, Secs, Luxembourg. Son mandat prendra fin
ensemble avec celui des administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.
Pour HOPAREL S.A.
<i>Un Administrateuri>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31232/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LUXIGEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour la société
<i>Un Mandatairei>
Signature
(31245/749/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LUXIGEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 28 avril 2000 que:
Le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 1999 s’élevant à 9.226.774,- LUF est affecté aux résultats reportés.
L’assemblée a donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 1999.
L’assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes pour un terme d’une année renouvelable:
DELOITTE & TOUCHE, établie à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
Pour la société
<i>Un Mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31246/749/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34115
INDUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 18, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 59.679.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(31234/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
INDUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 18, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 59.679.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(31235/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
INDUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 18, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 59.679.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 juin 2000i>
4. L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Paul Waucquez, demeurant à B-Bruxelles.
- Monsieur Philippe Waucquez, demeurant à B-Bruxelles.
- Monsieur Etienne Waucquez, demeurant à B-Waterloo.
5. L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- Monsieur Paul Fourez, demeurant à E-Barcelone.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(31236/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LENTZ LUCIEN & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4761 Pétange, 17, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.934.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 95, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Signature.
(31239/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LUXBUILD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.887.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
LUXBUILD, S.à r.l.
Signature
(31243/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34116
LIBRAIRIE DU FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LIBRAIRIE WOLTER-GODFRIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: Differdange, 133, route de Soleuvre.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen, en date
du 8 mai 2000, enregistré à Capellen en date du 10 mai 2000, volume 418, folio 68, case 6,
- que l’associée unique Madame Jeannine Wolter-Godfrind, indépendante, demeurant à Differdange, a décidé de
changer la dénomination sociale de la société en LIBRAIRIE DU FOUSBANN, S.à r.l.
- que par conséquent, l’associée unique a décidé de modifier l’article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«La société prend la dénomination de LIBRAIRIE DU FOUSBANN, S.à r.l.
- que l’associée unique a décidé d’ajouter à l’objet social la mention «l’achat et la vente de fleurs, - l’achat et la vente
d’articles de fausse bijouterie, - l’achat et la vente d’articles-cadeaux, - l’achat et la vente d’articles d’épicerie».
- que l’associée unique a décidé par conséquent de modifier l’article deux des statuts, pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède, dont la teneur sera dorénavant la suivante:
«La société a pour objet:
- l’exploitation d’un magasin de librairie-papeterie,
- l’achat et la vente de fleurs,
- l’achat et la vente d’articles de fausse bijouterie,
- l’achat et la vente d’articles-cadeaux,
- l’achat et la vente d’articles d’épicerie.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social.»
- que l’associée unique a décidé d’accepter la démission de sa gérante administrative Madame Jeannine Wolter-
Godfrind, prénommée, et lui a accordé décharge pour l’accomplissement de son mandat.
- que l’associée unique a décidé d’accepter la démission de son gérant technique Monsieur Joseph Percara,
commerçant, demeurant à Differdange, et lui a accordé décharge pour l’accomplissement de son mandat.
- que l’associée unique a décidé de nommer gérante unique de la société pour une durée indéterminée Madame
Jeannine Wolter-Godfrind, prénommée.
- que la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante
unique.
- que l’associée unique a décidé de fixer l’adresse du siège social à Differdange, 133 route de Soleuvre.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 5 juin 2000.
A. Biel.
(31240/203/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LIBRAIRIE DU FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LIBRAIRIE WOLTER-GODFRIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: Differdange, 133, route de Soleuvre.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 juin 2000.
(31241/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
METEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 58.876.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 67, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour la société
Signature
(31256/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34117
LUXFINGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 5 mai 2000 que Monsieur Kamal Akaoui, administrateur de
sociétés, demeurant à CH-6900 Massagno (Suisse) a été nommé administrateur-délégué.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31244/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
M3 INVEST, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.767.
—
Le siège social de la société au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg a été dénoncé avec effet du 8 juin 2000.
<i>Le domiciliataire.i>
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31247/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
M3 INVEST, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.767.
—
Le commissaire aux comptes ABAX, S.à r.l., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, a démissionné
de son mandat avec effet du 8 juin 2000.
<i>Le commissaire aux comptes.i>
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31248/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MAHIFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.081.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 532, fol. 65, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(31249/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MAHIFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 54.081.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue à la date statutaire le 12 mai 2000i>
3. L’assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
4. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-
teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001.
5. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1,- EUR.
6. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
7. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros quatre-vingt-deux cents
(198.314,82 EUR), représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale (...).
34118
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre
cent soixante-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale (...).»
8. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros
produiront les effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2000.
9. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard
Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
N.-E. Nijar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31250/565/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MAHIFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 54.081.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31251/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
NEFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. NEFT S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.575.
—
In the year two thousand, on the thirty-first day of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company NEFT S.A. (hereinafter referred to as
the «Company»), a public limited liability company, having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, registered with the Trade Register of Luxembourg, under the number B 71.575, incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on
14th September, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 881 of 23rd November,
1999.
The Meeting begins at 3.00 p.m. with Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the Chair.
The Chairman appoints Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as Secretary of the meeting.
The Meeting elects Mr Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the
meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 1,000 shares with a
nominal value of LUF 1,250.- each, representing the entirety of the voting share capital of the Company of
LUF 1,250,000.-, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the bureau and the
notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.
The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Acceptance of the resignation of the present directors and auditor of the Company and discharge.
2. Conversion of the Company’s corporate form from a public limited liability («société anonyme) into a private
limited liability company («société à responsabilité limitée») and restatement of the articles of association of the
Company in their entirety.
3. Appointment of the new manager of the Company and determination of the term of his mandate.
4. Miscellaneous.
Then the Meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting accepts the resignations of Mr Fabio Mazzoni, Mr Benoît Georis and Mr Alain Heinz as directors of the
Company and gives them discharge for the performance of their mandate until the date of their resignation.
The Meeting accepts the resignation of WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A. as auditor of the Company and gives
it discharge for the performance of its mandate until the date of its resignation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to convert the Company’s form from a public limited liability («société anonyme») into a private
limited liability company («société à responsabilité limitée») and accordingly to restate the articles of association of the
Company in their entirety so as to read as follows, in its English version:
34119
«ARTICLES OF ASSOCIATION
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as well as
by the present articles (hereafter the «Company»).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations.
In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and
patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a parti-
cipation, any assistance, loans, advances and guarantees.
The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may
acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may
further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of
real estate.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation
of its object.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name NEFT, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at LUF 1,250,000.-, represented by 1,000 shares having a
nominal value of LUF 1,250.- per share each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the
shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and
replaced by the general shareholders’ meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders’ meeting or the managers’ or, in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders’ meeting or the managers’ or, in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
34120
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10, 1915, as amended.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to December 31, the Company’s accounts are established and the manager or, in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915, as amended, for all matters for which no
specific provision is made in these articles of association.»
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to set the number of managers at one.
The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time:
- Mr Richard Doherty, Canadian citizen, residing in 5814, Madaket Road, Bethesda, Maryland 20816, USA.
In his capacity as single manager of the Company, Mr Richard Doherty is in particular empowered and authorised to
represent the Company at the incorporation of a limited liability company (société par actions simplifiée) of French law,
HHE/Highridge CP BRTZ S.A.S., which will be set up shortly and to subscribe, as a shareholder, to the share capital of
this company.
The corporate address of the Company is located at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is terminated at 3.15 p.m.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente et un mai.
Devant Nous, M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, est tenue une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société NEFT S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme ayant son siège
social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 71.575, constituée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, suivant un
acte passé par M
e
Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, le 14 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 881 du 23 novembre 1999.
L’Assemblée commence à 15.00 heures avec M. Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg agissant en tant que
président. Le Président désigne comme secrétaire M. Jean-Luc Fisch, avocat résidant à Luxembourg. L’assemblée élit
comme scrutateur M. Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg (le président, le secrétaire et le
scrutateur forment ensemble de le «Bureau» de l’Assemblée).
Le Bureau de l’Assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire de constater:
I. Il résulte de la liste de présence jointe et certifiée par les membres du Bureau que les 1.000 actions ayant une valeur
nominale de LUF 1.250,- chacune, représentant l’intégralité du capital s’élevant à LUF 1.250.000,- et des droits de vote
de la Société, sont valablement représentées à la présente Assemblée, qui est, partant, régulièrement constituée et peut
délibérer sur l’ordre du jour de celle-ci, reproduit ci-après.
La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’Assemblée et par les membres du Bureau et le
notaire, restera attachée au présent acte, ensemble avec les pouvoirs, pour être soumise à la formalité de l’enre-
gistrement.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est formulé comme suit:
1. Acceptation de la démission des administrateurs et de l’auditeur actuel de la Société et décharge.
2. Conversion de la Société de sa forme actuelle de société anonyme en une société à responsabilité limitée et refor-
mulation de ses statuts.
3. Désignation du nouveau gérant de la Société et détermination du terme de son mandat.
4. Divers.
34121
Ensuite, l’Assemblée Générale a, après délibération, adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Fabio Mazzoni, Benoît Georis et Alain Heinz en tant qu’ad-
ministrateurs de la Société et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’au jour de la démission.
L’Assemblée Générale accepte la démission de WOOD APPLETON OLIVER & CO. S.A. en tant que commissaire
aux comptes de la Société et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’au jour de sa démission.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de convertir la forme sociale de la Société, qui est actuellement celle d’une société
anonyme, en une société à responsabilité limitée. Par conséquent, elle décide de reformuler les statuts de la Société pour
leur donner la teneur suivante, dans leur version française:
«STATUTS
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associées
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. L’objet de la Société est d’exercer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion, l’administration, le contrôle et
le développement de ces participations.
En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de
valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour
développer ses valeurs mobilières et brevets, pour accorder à des sociétés dans lesquelles la Société a une participation
tout type d’assistances, prêts, avances et garanties.
La Société peut s’engager dans n’importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles. La Société
peut acquérir, transférer et gérer tout bien immobilier de n’importe quelle forme. La Société peut acquérir, transférer
et gérer des immeubles sous n’importe quelle forme, peu importe leur lieu de situation. La Société peut enfin s’engager
dans n’importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou à la possession de biens
immobiliers.
La Société peut exercer toute activité industrielle ou commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser
la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de NEFT, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de LUF 1.250.000,-, représenté par 1.000 parts sociales d’une
valeur nominale de LUF 1.250,- chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de
l’assemblée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un
Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du
capital social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circon-
stances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du respect
des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
34122
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux,
amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l’assemblée générale.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre des gérants à un.
Est nommé gérant unique de la Société pour une durée illimitée:
- Monsieur Richard Doherty, de nationalité canadienne, demeurant à 5814, Madaket Road, Bethesda, Maryland 20816,
Etats-Unis.
En sa qualité de gérant unique Monsieur Richard Doherty est notamment habilité et autorisé à intervenir et à repré-
senter la Société lors de l’acte de constitution d’une société par actions simplifiée de droit français, HHE/Highridge CP
BRTZ S.A.S., à intervenir prochainement, et à participer, en tant qu’associé, à la souscription du capital de cette société.
L’adresse sociale de la Société est fixée au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale prend fin à 15.15 heures.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Schaffner, J.-L. Fisch, J.-F. Bouchoms, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 5CS, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
A. Schwachtgen.
(31263/230/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MENUISERIE RONKAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 444, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 44.884.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 537, fol. 20, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
<i>Pour la S.à r.l. MENUISERIE RONKARi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(31254/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34123
PUTNAM MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.607.
—
In the year two thousand, on the sixteenth day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme PUTNAM
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C.
Luxembourg Number B 58.607, incorporated by a notarial deed on the 3rd April 1997, published in the Mémorial C of
the 26th of April 1997.
The extraordinary general meeting is opened by Mr Freddy Brausch, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Luc Schumacher, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Miss Fabienne Berton, employee, residing in Thionville (France).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
1) To increase the corporate capital by an amount of thirty thousand United States dollars (USD 30,000.-) so as to
raise it from its present amount of four hundred and twenty thousand United States dollars (USD 420,000.-) to four
hundred and fifty thousand United States dollars (USD 450,000.-) by the issue of six hundred (600) new shares with a
par value of fifty United States dollars (USD 50.-) per share.
2) To have the new shares subscribed by PUTNAM INVESTMENTS, INC. and to have payment in cash made on each
such new share of its par value of fifty United States dollars (USD 50.-) per share.
3) To amend article 5, paragraph 1, of the articles of incorporation so as to reflect the proposed capital increase.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares
owned by the shareholders are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III.- It appears from the said attendance list that all the shares are present or represented at the meeting, which
consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolution i>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the corporate capital of the Company by an
amount of thirty thousand United States dollars (USD 30,000.-), so as to raise it from its present amount of four hundred
and twenty thousand United States dollars (USD 420,000.-) to an amount of four hundred and fifty thousand United
States dollars (USD 450,000.-), by the creation and issue of six hundred (600) new shares with a par value of fifty United
States dollars (USD 50.-) per share.
<i>Second resolution i>
The extraordinary general meeting having acknowledged that the other shareholder has waived his preferential
subscription right, resolves to accept the Company PUTNAM INVESTMENTS, INC., with registered office at One Post
Office Square, Boston, Massachusetts 02109, USA, to the subscription of the six hundred (600) new shares.
<i>Subscription - Payment i>
Thereupon, PUTNAM INVESTMENTS, INC., above mentioned, represented by Mr Freddy Brausch, prenamed,
by virtue of a proxy given in Boston (USA), on 15th May, 2000, which proxy, signed ne varietur by the appearing
persons and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be registered with it,
declares to subscribe to the six hundred (600) new shares with a par value of fifty United States dollars (USD 50.-)
per share and to pay in cash the total amount of thirty thousand United States dollars (USD 30,000.-).
The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new share
issued has been entirely paid up and that the Company has at its disposal the total amount of thirty thousand United
States dollars (USD 30,000.-), proof of which has been given to the undersigned notary who expressly records this
statement.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above capital increase, the extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of
article 5 of the articles of incorporation, which will, from now on, read as follows:
«Art. 5. First paragragh. The corporate capital of the Company is set at four hundred and fifty thousand United
States dollars (USD 450,000.-), divided into nine thousand (9,000) shares in registered form with a par value of fifty
United States dollars (USD 50.-) per share.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company, are estimated at
approximately sixty thousand Luxembourg francs.
34124
<i>Valuation i>
For the purposes of registration, the before stated capital increase in the amount of thirty thousand United States
dollars (USD 30,000.-) is valued at one million three hundred thirty-two thousand three hundred thirty-eight Luxem-
bourg francs (LUF 1,332,338.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le seize mai.
Par-devant Nous, Maîre Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise PUTNAM
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C. Luxem-
bourg numéro B 58.607, constituée suivant acte notarié du 3 avril 1997, publié au Mémorial C du 26 avril 1997.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Freddy Brausch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M. Luc Schumacher, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Fabienne Berton, employée privé, demeurant à Thionville.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trente mille dollars des Etats-Unis (USD 30.000,-),
pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 420.000,-) à quatre cent
cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 450.000,-) par la création et l’émission de six cents (600) actions nouvelles
ayant une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune.
2) Souscription des actions nouvelles par PUTNAM INVESTMENTS, INC. et libération par paiement en espèces
faisant pour chaque action nouvelle cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-).
3) Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront également annexées au présent acte.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est
dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence trente mille
dollars des Etats-Unis (USD 30.000,-), pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille dollars des Etats-
Unis (USD 420.000,-) à un montant de quatre cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 450.000,-), par la création
et l’émission de six cents (600) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD
50,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ayant pris acte que l’autre actionnaire a renoncé à son droit de
souscription préférentiel, décide d’admettre à la souscription des six cents (600) actions nouvelles, la société PUTNAM
INVESTMENTS, INC., avec siège social à One Post Office Square, Boston, Massachussets 02109, USA.
<i>Souscription - Paiement i>
Ensuite la société PUTNAM INVESTMENTS, INC., prédésignée, représentée par
Monsieur Freddy Brausch, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Boston (USA), le 15 mai 2000, laquelle
procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée avec lui,
déclare souscrire les six cents (600) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD
50,-) chacune et déclare les libérer entièrement par versement en espèces à raison d’un montant de trente mille dollars
des Etats-Unis (USD 30.000,-).
Le souscripteur déclare et les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire recon-
naissent expressément que chaque action nouvelle a été entièrement libérée en espèces et que la somme de trente mille
dollars des Etats-Unis (USD 30.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier
paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
34125
«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent cinquante mille dollars des
Etats-Unis (USD 450.000,-), représenté par neuf mille (9.000) actions nominatives, chacune d’une valeur nominale de
cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, sont estimés à environ soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Evaluation i>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital précitée à hauteur de trente mille dollars des Etats-
Unis (USD 30.000,-) est évaluée à un million trois cent trente-deux mille trois cent trente-huit francs luxembourgeois
(LUF 1.332.338,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Signé: F. Brausch, L. Schumacher, F. Berton, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2000, vol. 849, fol. 82, case 7. – Reçu 13,323 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 juin 2000.
J.-J Wagner.
(31291/239/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
PUTNAM MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.607.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 juin 2000.
J.-J Wagner.
(31292/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
OLD TOWN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.139.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OLD TOWN S.A.i>
<i>Société Anonymei>
E. Chaltin
(31269/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.054.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 1999, les mandats des administrateurs:
- Messieurs Constantinos Leventis, George A. David, Andrew A. David et Irial Finan ont été renouvelés jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale approuvant les comptes de 1999;
PricewaterhouseCoopers, Halandri, Greece a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale approuvant les comptes de 1999.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31258/783/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34126
ORBIS HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.746.
—
Par décision du conseil d’administration du 15 juin 1998, le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard
Royal, L-2953 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour ORBIS HOLDINGSi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
P. Frederic
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31274/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ORBIS HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.746.
—
Par décision du conseil d’administration du 24 février 2000, M. James Dorr, administrateur de sociétés, Bermudes, a
été coopté au conseil d’administration, en remplacement de M. Robert Alan Cameron Gilbertson, démissionnaire.
M. Allan William Buchanan Gray a été nommé président du conseil d’administration.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour ORBIS HOLDINGSi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
P. Frederic
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31275/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ORBIS HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.746.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2000, la décision des administrateurs du 24 février 2000
de coopter M. James Dorr au conseil d’administration a été ratifiée. Les mandats des administrateurs MM. Allan William
Buchanan Gray, président, James Dorr, Steven Georgala et Jean Bodoni ainsi que celui du commissaire aux comptes
M. Guy Baumann ont été renouvelés pour la durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an
2001.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
<i>Pour ORBIS HOLDINGSi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
P. Frederic
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 66, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31276/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
MODICUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 31.573.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l’assemblée générale ordnaire du 12 avril 2000 que le siège de la société est transféré à
L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2000, vol. 537, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31257/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34127
LCF ROTHSCHILD CONSEIL, Société Anonyme,
(anc. PriTrust, Société Anonyme).
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.956.
—
L’an deux mille, le trente mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PriTrust, avec siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.956.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Benoît de Hults, directeur, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Luc Gregoire, directeur adjoint, demeurant à Eghezée (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Ambroisien, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Changement de la dénomination sociale de PriTrust en LCF ROTHSCHILD CONSEIL et modification afférente de
l’article 1
er
des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de PriTrust en LCF ROTHSCHILD CONSEIL et en consé-
quence de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. ll existe une société anonyme sous la dénomination de LCF ROTHSCHILD CONSEIL.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.10 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. de Hults, L. Gregoire, M. Ambroisien, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 124S, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
R. Neuman.
(31286/226/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
LCF ROTHSCHILD CONSEIL, Société Anonyme,
(anc. PriTrust, Société Anonyme).
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.956.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
(31287/226/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34128
S O M M A I R E
ANCRE D’OR
ASIA PACIFIC PERFORMANCE
AOL PARTICIPATIONS I
AOL PARTICIPATIONS I
AOL PARTICIPATIONS II
AOL PARTICIPATIONS II
CLARINA HOLDING S.A.
AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST.
A.I.M. RESOURCE
BALMA S.A.
BATELEC S.A.
BATELEC S.A.
BELANO HOLDING S.A.
BELANO HOLDING S.A.
C.A.O. ORTHOCHAUSSURES
BITRON INTERNATIONAL S.A.
BITRON INTERNATIONAL S.A.
CARGEFIN S.A.
CBZ SPORT CONSTRUCT S.A.
C.A.E. LUXEMBOURG S.A.
C.A.E. LUXEMBOURG S.A.
CENTRE GR
COLFIN S.A.
EDEN S.A.
EDEN S.A.
EDEN S.A.
CODESCA S.A.
CODESCA S.A.
COMPAGNIE FINANCIERE VAN WITTENBERGE & FILS S.A.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING DE LUXEMBOURG S.A.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING DE LUXEMBOURG S.A.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU VERRE-CIVER S.A.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU VERRE-CIVER S.A.
CONCRETUM S.A.
CROWN PROPERTIES S.A.
DEXIA LEVERAGED INVESTMENT
DELTA THERMIC S.A.
DELTA THERMIC S.A.
DIAMOND YACHTING S.A.
DIAMOND YACHTING S.A.
D.I.E. HOLDING S.A.
ECOPREST S.A.
EDIFICATRICE EUROPA
CONVERGENT CAPITAL CORPORATION
CONVERGENT CAPITAL CORPORATION
CONVERGENT CAPITAL CORPORATION
ECO-CONSEIL LUXEMBOURG
ED S.A.
EXCLUSIVE FURNITURE AGENCY S.A.
ELECTRICITE REISCH S.A.
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