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33985
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 709
29 septembre 2000
S O M M A I R E
(The) Asia Specialist Growth Fund, Sicaf, Luxbg…
page
34011
Cashcall Int. S.A. …………………………………………………………………………………
33988
Cooper et Salomon S.A.H.……………………………………………………………
33988
(Les) Electriciens S.A., Windhof …………………………………………………
33987
Emeraude Finance S.A., Luxembourg ……………………………………
34017
Finmedi Holding S.A. ………………………………………………………………………
33986
(The) First Korea Smaller Companies Fund, Luxembourg
34014
Fitco International S.A. ……………………………………………………………………
33988
I.P. Plus S.A. …………………………………………………………………………………………
33988
Lecod Investments S.A.H., Luxembourg ………………
34016
,
34017
Luxconsult S.A., Luxembourg ………………………………………………………
33990
Luxembourg Rent Equipment S.A., Luxembourg………………
33990
Lux T.S.M. International S.A. ………………………………………………………
33990
Lynx S.A., Luxembourg……………………………………………………………………
33993
Maison Peter, S.à r.l., Schifflange ………………………………………………
33990
Manion S.A.H., Luxembourg…………………………………………………………
33992
Mannelli Remo S.A., Luxembourg ……………………………………………
33990
Marblo Group S.A.H. ………………………………………………………………………
33987
Marepier S.A., Luxembourg …………………………………………………………
33991
Mast Enterprises S.A.H., Luxembourg ……………………………………
33989
Mavica Investments S.A., Luxembourg……………………………………
33991
Megraf S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………
33992
Mimehan S.A., Luxembourg …………………………………………
33991
,
33992
Moldavo Holding S.A. ………………………………………………………………………
33987
Molino Beverages Holding S.A., Luxembourg………………………
33992
Molino Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………
33993
Molino Soft Drinks S.A., Luxembourg ……………………………………
33993
Mutualité Luxembourgeoise du Tourisme, Société Coo-
pérative de Caution Mutuelle, Société Coopérative,
Luxembourg ………………………………………………………………………………………
33993
Mutuelle Luxembourgeoise de Gestion S.A., Luxbg …………
33994
Navarino S.A., Luxembourg …………………………………………………………
33994
Neige Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………
33994
Netline S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
33993
New Shipping S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………
33995
Nickron Industries Europe S.A.……………………………………………………
33989
Nord-Viandes S.A., Bigonville ………………………………………………………
33986
Nouvelle Société Chaussures Ierace, Schifflange ………………
33995
Oras S.A., Luxembourg …………………………………………………
33995
,
33996
Pangani Holding S.A., Luxembourg …………………………………………
33996
Paris Ville S.A., Luxembourg ………………………………………………………
33997
Paser Participations S.A., Luxembourg …………………………………
33997
Pegase Investment, Sicav, Luxembourg …………………………………
33997
Perform Data, Luxembourg …………………………………………………………
33998
PHP Lux Holding S.A., Luxembourg…………………………………………
34022
Pictet International Capital Management, Luxembourg
33997
PLF Financières S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………
33998
Pliniana International S.A., Luxembourg ………………
33998
,
33999
Pomme S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
33998
ProLogis Germany III, S.à r.l., Luxembourg …………………………
34025
Prophète Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
33999
Red Berry S.A., Luxembourg ………………………………………………………
34000
Rendez-Vous Télévision International S.A., Luxembourg
33988
Riccs International, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
33999
Rinascimento, Sicav, Luxembourg ……………………………
33999
,
34900
Ring International S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………
33989
Rode S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
34005
Rodolphe S.A., Luxembourg …………………………………………………………
34005
Rondo Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………
34005
Sailux S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………
34000
Salon de Coiffure Angelsberg, S.à r.l., Grevenmacher ……
34001
Samuel Manu - Tech Luxembourg S.A., Luxembourg ……
34006
Sasa S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………
34001
Schaeffer Marketing, S.à r.l., Rodange ……………………………………
34001
Schemaventuno Participations, S.à r.l., Luxembourg ………
34002
Schemaventuno Retail Participations, S.à r.l., Luxbg ………
34003
Schemaventuno S.A., Luxembourg……………………………………………
34001
Seafuture S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………………
34006
Seasun S.A.H., Luxembourg …………………………………………
34002
,
34003
Sector Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………………………
34000
Securvip Holding S.A., Luxembourg…………………………
34003
,
34004
Sensation S.A., Luxembourg ………………………………………………………
34006
Serti S.A., Luxembourg……………………………………………………………………
34006
Sha Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………………
34007
Simfo S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
34006
Sobepart S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………
34007
Société de Développement International Heine S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………………………
34008
Sofiag S.A., Luxembourg ………………………………………………
34007
,
34008
Sofra S.A., Luxembourg …………………………………………………………………
34008
Sophie Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
34009
Southern African Investments S.A., Luxembourg ……………
34010
Souvenance Holding S.A., Luxembourg …………………………………
34009
Stasia S.A., Luxembourg…………………………………………………
34008
,
34009
Steel Holding S.A., Luxembourg…………………………………………………
34010
Stefinlux S.A., Luxembourg …………………………………………………………
34011
Stego Finances S.A., Luxembourg ……………………………………………
34012
Stelmar Management (Holdings) S.A., Luxembourg ………
34010
Sunset Steel Holding S.A. ………………………………………………………………
33989
Tandil S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………
34013
Taxi Marcel Fischbach, S.à r.l., Soleuvre …………………………………
34014
Tecnochem S.A., Luxembourg ……………………………………………………
34012
Telital Partecipazioni S.A., Industrie per le Telecomuni-
cazioni, Luxembourg ……………………………………………………………………
33988
Three St. Clements, S.à r.l., Luxembourg………………………………
34015
Ticara Holding S.A., Luxembourg ……………………………
34010
,
34011
T.S.F. Productions S.A., Luxembourg………………………………………
33989
United Assets Management Company S.A., Luxembourg
34030
Vecap S.A., Luxembourg ………………………………………………
34015
,
34016
Vision Informatique, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
33986
Web & Stats S.A., Luxembourg …………………………………………………
34030
Y.E.M. International Holding S.A., Eischen ……………………………
33987
Y.Lux S.A., Eischen ……………………………………………………………………………
33987
Zemira S.A., Luxembourg………………………………………………………………
34029
NORD-VIANDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.
R. C. Diekirch B 5.323.
—
Par la présente, Monsieur Frans Teunissen démissionne du conseil d’administration de la société NORD-VIANDES
S.A., avec effet immédiat.
F. Teunissen.
Enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2000, vol. 266, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(92403/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
FINMEDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
—
Par la présente, en tant qu’agent domiciliataire de la société FINMEDI HOLDING S.A., WOOD, APPLETON, OLIVER
& CO. S.A. dénonce le siège de la société sis à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 octobre 1999.
B. Georis
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(48483/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FINMEDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
—
Monsieur Fabio Mazzoni démissionne pour des raisons personnelles, avec effet immédiat, comme administrateur de
la société FINEMEDI HOLDING S.A.
Luxembourg, le 22 octobre 1999.
F. Mazzoni
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(48484/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FINMEDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
—
Monsieur Benoît Georis démissionne pour des raisons personnelles, avec effet immédiat, comme administrateur de
la société FINEMEDI HOLDING S.A.
Luxembourg, le 22 octobre 1999.
B. Georis
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(48485/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FINMEDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
—
Monsieur Patrick Gilmont démissionne pour des raisons personnelles, avec effet immédiat, comme administrateur de
la société FINEMEDI HOLDING S.A.
Luxembourg, le 22 octobre 1999.
P. Gilmont
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(48486/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
VISION INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 58.767.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 août 2000i>
Les associés de la société VISION INFORMATIQUE, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège
social le 22 août 2000, ont décidé, à l’unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l’adresse
suivante:
3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 août 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(48607/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
33986
LES ELECTRICIENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue des 3 Cantons.
—
Il résulte d’un courrier recommandé, adressé en date du 31 août 2000 aux responsables et actionnaires de la société
anonyme LES ELECTRICIENS, avec siège social à L-8399 Windhof, 3, rue des 3 Cantons que Monsieur Jean-Luc Wanlin
a démissionné de sa fonction d’administrateur, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-L. Wanlin.
Enregistré à Capellen, le 6 septembre 2000, vol. 136, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(48518/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-8478 Eischen, 20B, rue de Waltzing.
—
Il résulte d’un courrier recommandé, adressé en date du 21 août 2000 aux responsables et actionnaires de la société
anonyme Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING, avec siège social à L-8478 Eischen, 20B, rue de Waltzing, que Monsieur
Paul Diederich a démissionné de sa fonction d’administrateur, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Diederich.
Enregistré à Capellen, le 6 septembre 2000, vol. 136, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(48613/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Y.LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-8478 Eischen, 20B, rue de Waltzing.
—
Il résulte d’un courrier recommandé, adressé en date du 21 août 2000 aux responsables et actionnaires de la société
anonyme Y.LUX, avec siège social à L-8478 Eischen, 20B, rue de Waltzing, que Monsieur Paul Diederich a démissionné
de sa fonction d’administrateur, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Diederich.
Enregistré à Capellen, le 6 septembre 2000, vol. 136, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(48614/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
MARBLO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 16.150.
—
Par lettre recommandée en date du 30 août 2000, la FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., L-2120 Luxembourg, 16,
allée Marconi, a dénoncé, avec effet immédiat, la domiciliation en son siège de la société MARBLO GROUP S.A., R. C.
Luxembourg B 16.150.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(48744/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
MOLDAVO HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 44.259.
—
EXTRAIT
Les administrateurs Madame Gerty Marter, Madame Linda Brosius-Sassel et Madame Dany Gloden-Manderscheid
ainsi que le commissaire aux comptes, Madame Anita Mertens-Schröder, ont démissionné, et le siège social de la société
à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(48752/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
33987
RENDEZ-VOUS TELEVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.274.
—
Il résulte d’une lettre recommandée du 5 septembre 2000 que Monsieur Hubert Machtou a démissionné de sa
fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(48801/298/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., Société Anonyme,
INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.677.
—
Monsieur Vincenzo Arno’ a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A.
INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49099/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2000.
I.P. PLUS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 62.822.
—
En date du 17 juillet 2000, Madame Henon Christel et Monsieur Jean Zeimet, ont donné leur démission avec effet
immédiat de leurs fonctions d’Administrateur de la société anonyme I.P. PLUS S.A. (laquelle est inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 62.822).
En date du 17 juillet 2000, la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., a dénoncé avec effet
immédiat le siège de la société anonyme I.P. PLUS S.A. (laquelle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 62.822).
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49290/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.
CASHCALL INT. S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.236.
—
Le siège social de la société CASHCALL INT. S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49487/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
COOPER ET SALOMON S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 44.039.
—
Le siège social de la société COOPER ET SALOMON S.A.H. est dénoncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49499/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
FITCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 29.513.
—
Par la présente, la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES dénonce le siège social de la société sis à L-1150
Luxembourg, 241, route d’Arlon, avec effet immédiat.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 août 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49532/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
33988
NICKRON INDUSTRIES EUROPE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.684.
—
La soussignée COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A., en tant que domiciliataire de la NICKRON
INDUSTRIES EUROPE S.A., R. C. B 68.684, avec siège social au 38, avenue de X Septembre, L-2550 Luxembourg,
déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat et par là même confirme la
démission des administrateurs M. Guy Feite, société COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL, société
OXFORDSHIRE SERVICES LTD., et du commissaire aux comptes HIGHLAND SECURITIES LTD.
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL
(LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49602/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
RING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.928.
—
Il résulte d’une lettre de Monsieur Norbert Meisch, adressée aux actionnaires de la société RING INTERNATIONAL
S.A. en date du 6 septembre 2000, que ce dernier démissionne avec effet immédiat de son poste d’administrateur-
délégué de ladite société.
Monsieur Norbert Meisch conserve néanmoins son poste d’administrateur de la société.
Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2000.
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2000, vol. 317, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(49625/597/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
SUNSET STEEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.988.
—
La société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, a
dénoncé, par lettre datée du 11 septembre 2000, tout office de domiciliation de ladite société avec effet immédiat.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49922/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
T.S.F. PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.565.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenuei>
<i>le 11 mai 2000 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet
immédiat.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(49938/643/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
MAST ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 63.203.
—
Statuts coordonnés au 4 janvier 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
(31007/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33989
LUXCONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 15.625.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.
<i>Pour LUXCONSULT S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(31000/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.475.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 février 2000i>
– Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant 95, rue Principale, L-6833 Biwer, est nommé en tant
qu’administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Fait à Luxembourg, le 22 février 2000.
Certifié sincère et conforme
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT S.A.
C. Schlesser
F. Stamet
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31001/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
LUX. T.S.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.897.
—
La société CENTRA FIDES S.A., 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, déclare par la présente avoir démissionné avec
effet au 1
er
janvier 1997 de son mandat de commissaire aux comptes de la société LUX. T.S.M. INTERNATIONAL S.A.
Luxembourg, le 31 mai 2000.
CENTRA FIDES S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31003/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MAISON PETER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3858 Schifflange, 3, rue D. Netgen.
R. C. Luxembourg B 13.623.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.
<i>Pour MAISON PETER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(31004/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MANNELLI REMO, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 42.593.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2000.
<i>Pour MANNELLI REMO S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(31005/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33990
MAREPIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 39.165.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006:
– Monsieur Hans de Graaf, directeur de société, demeurant à Mamer;
– Monsieur Maarten van de Vaart, directeur de société, demeurant à Steinsel;
– Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg
en remplacement de:
– Monsieur Joël Murcia;
– Madame Bernadette Ritz;
– Monsieur Marc Backes,
démissionnaires.
ELPERS & CO, Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., Luxembourg, est nommée commissaire pour une durée de six ans, son
mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006
en remplacement de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.
Luxembourg, le 2 juin 2000.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
C. Speecke
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31006/003/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.476.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
(31008/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MAVICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 66.476.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2000i>
– Le capital social s’élevant actuellement à LUF 1.250.000,- est converti en Euro avec effet au 1
er
janvier 2000, pour
être fixé à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
– Le capital autorisé s’élevant à LUF 10.000.000,- est de même converti en Euro et est ramené à EUR 247.000,-,
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 2 juin 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour MAVICA INVESTMENTS S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31009/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MIMEHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.212.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société MIMEHAN S.A.i>
Signature
(31011/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33991
MIMEHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.212.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 2.000.000,- est converti en EUR 304.898,03, puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 305.000,-, représenté par 200 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent cinq mille Euros (EUR 305.000,-), représenté par deux cents actions
(200) de mille cinq cent vingt-cinq Euros chacune (EUR 1.525,-).»
<i>Pour la société MIMEHAN S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31012/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MEGRAF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.592.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 61, case 6, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
<i>Pour MEGRAF S.A., Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(31010/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.054.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31014/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MANION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 46.578.
—
Les bilans et les annexes aux 31 décembre 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 537, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2000i>
– Le siège social a été transféré au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
– Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui délibérera
sur les comptes annuels au 31 décembre 2000: Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg; Monsieur Eric
Leclerc, employé privé, Luxembourg; Monsieur Charles Meyer, employé privé, Luxembourg.
– A été nommée commissaire aux comptes pour la même période: CHECK CORP., avec siège social à Alofi, Niue.
Luxembourg, le 26 mai 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
(31018/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33992
MOLINO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.274.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MOLINO HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31015/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MOLINO SOFT DRINKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.647.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MOLINO SOFT DRINKS S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31016/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE DU TOURISME,
SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTION MUTUELLE,
Société Coopérative de droit luxembourgeois.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 31, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 63.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(31017A/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
LYNX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.939.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
Signature
<i>Administrateuri>
(31017/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
NETLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 51, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
Signature.
(31022/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33993
MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 1.484.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mars 2000i>
– Le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Guy De Vleminck, employé, Solheide 93 à B-1653 Beersel,
est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 3 ans. Il viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2003.
Fait à Luxembourg, le 17 mars 2000.
Certifié sincère et conforme
MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31019/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
NAVARINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.358.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
octobre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de LUF 8.000.000,- est converti à EUR 198.314,82 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 200.000,-, représenté par 8.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 4, 1
er
alinéa des statuts de la société, a été modifié et prendra la
teneur suivante:
«Art. 4. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à deux cent mille Euros (200.000,- EUR), représenté par huit mille
(8.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Pour la société NAVARINO S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31020/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
NEIGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 58.362.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006:
– Monsieur Hans de Graaf, directeur de société, demeurant à Mamer;
– Monsieur Maarten van de Vaart, directeur de société, demeurant à Steinsel;
– Madame Juliette Lorang, fondé de pouvoir principal, demeurant à Neihaischen
en remplacement de:
– Monsieur Joël Murcia;
– Madame Bernadette Ritz;
– Monsieur Marc Backes,
démissionnaires.
ELPERS & CO, Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., Luxembourg, est nommée commissaire pour une durée de six ans, son
mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006 en remplacement de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l.,
démissionnaire.
Luxembourg, le 2 juin 2000.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31021/003/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33994
NEW SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 69.201.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(31023/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
NOUVELLE SOCIETE CHAUSSURES IERACE.
Siège social: L-3839 Schifflange, 1, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 53.838.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2000, vol. 316, fol. 68, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour NOUVELLE SOCIETE CHAUSSURES IERACEi>
Signature
(31024/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
ORAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 55.892.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le dernier restant le dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORAS S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 août 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 556 du 30 octobre 1996.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 décembre
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 26 avril 1999 numéro 290.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur David Capolungo, employé privé, demeurant à Contz-les-Bains (F).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Goffin, employée privée, demeurant à Tellancourt (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social à concurrence de CHF 4.000.000,- (quatre millions de francs suisse), pour le porter
de son montant actuel de CHF 8.000.000,- (huit millions de francs suisse) à CHF 12.000.000,- (douze millions de francs
suisse), par incorporation au capital de bénéfices reportés à due concurrence, création de 40.000 actions nouvelles
intégralement libérées, d’une valeur nominale de CHF 100,- (cent francs suisse) chacune et attribution gratuite aux
actionnaires au prorata de leur participation dans le capital des 40.000 actions nouvellement créées.
2. - Modification afférente de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
3. - Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés à concurrence d’un montant
de quatre millions de francs suisse (CHF 4.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de huit millions de francs
suisse (CHF 8.000.000,-) à douze millions de francs suisse (CHF 12.000.000,-), par l’émission de quarante mille (40.000,-)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs suisse (CHF 100,-) chacune.
L’existence de ces bénéfices reportés se dégage d’une situation comptable arrêtée au 15 mai 2000 dont une copie
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
33995
Les actions nouvelles sont réparties entre les actionnaires proportionnellement aux actions détenues par eux.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à douze millions de francs suisse (CHF 12.000.000,-), représenté par cent vingt mille
(120.000) actions d’une valeur nominale de cent francs suisse (CHF 100,-) chacune, entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cent deux millions neuf cent
soixante-quatre mille six cents francs luxembourgeois (LUF 102.964.600,-)
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Theisen, D. Capolungo, S. Goffin, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 2 juin 2000, vol. 414, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 juin 2000.
A. Muller.
(31025/228/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
ORAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 55.892.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 juin 2000.
A. Muller.
(31026/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PANGANI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PANGANI HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31027/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PANGANI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PANGANI HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31028/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33996
PARIS VILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 85, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 18.952.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2000.
<i>Pour PARIS VILLE S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(31029/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PASER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.287.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société PASER PARTICIPATIONS S.A.i>
Signature
(31030/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PASER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.287.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 2.500.000,- est converti en EUR 381.122,54, puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 381.250,-, représenté par 2.500 actions d’une valeur nominale de EUR 152,50 chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante Euros (EUR 381.250,-), repré-
senté par cinq mille cent actions (5.100) d’une valeur nominale de cent cinquante-deux Euros et cinquante centimes
(EUR 152,50) chacune.»
<i>Pour la société PASER PARTICIPATIONS S.A.i>
Signature
(31031/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PEGASE INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.359.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
M. Berger
<i>Fondée de Pouvoiri>
(31032/052/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.579.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
M. Berger
<i>Fondée de Pouvoiri>
(31035/052/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33997
PERFORM DATA.
Siège social: Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.657.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 52, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31033/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PERFORM DATA.
Siège social: Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.657.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 6 avril 1998i>
<i>Nominations statutairesi>
L’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2000 a décidé:
* De renouveler le mandat de Commissaire-réviseur de M. Aloyse Scherer jr., demeurant à Luxembourg, pour une
durée de deux ans, arrivant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2002.
Luxembourg, le 6 juin 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31034/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PLF FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 57.562.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(31036/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
POMME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.226.
—
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 4.000.000,- est converti en EUR 609.796,07 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 610.000,-, représenté par 400 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 4 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à six cent dix mille Euros (610.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions
d’une valeur nominale de mille cent vingt-cinq Euros (1.125,- EUR) de valeur nominale.»
<i>Pour la société POMME S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31039/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PLINIANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 71.822.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
Signatures
(31038/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33998
PLINIANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 71.822.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 25 avril 2000i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs en fonction, pour une période d’un
an.
L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes en fonction pour une période
d’un an.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront donc à échéance à l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’an 2001 qui approuvera les comptes au 31 décembre 2000.»
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31037/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
PROPHETE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.984.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 12.500.000,- est converti en EUR 1.905.612,71 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 1.912.500,-, représenté par 12.500 actions d’une valeur nominale de EUR 153,- chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à un million neuf cent douze mille cinq cents Euros (1.912.500,- EUR), représenté
par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,- EUR) chacune.»
<i>Pour la société PROPHETE HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31040/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
RICCS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 536, fol. 39, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
Signature.
(31042/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
RINASCIMENTO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.572.
—
Les comptes annuels au 30 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2000.
PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
(31044/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
33999
RINASCIMENTO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.572.
—
<i>Extract from the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholdersi>
<i>held on Friday, April 28, 2000i>
<i>Resolution 5i>
The Meeting unanimously resolved to re-elect the Directors for a new term of one year, to end at the next Meeting.
<i>Resolution 6i>
The Meeting unanimously resolved to re-elect ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg, as Auditor for a new period of
one year to end at the next Meeting.
Certified copy
O. Gillot
<i>Secretary Generali>
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31043/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
RED BERRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.328.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 17 juin 1999i>
– La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, L-Biwer, en tant qu’Administrateur en rempla-
cement de Monsieur Claude Hermes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2002.
Extrait certifié sincère et conforme
RED BERRY S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31041/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SAILUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.793.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Signature.
(31045/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SECTOR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.097.
—
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 31 mai 2000 et a adopté les résolutions
suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net.
2. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Thierry Defforey, Nicolas Pictet, Frédéric Fasel et Patrick
Schott pour une période d’une année.
3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice 2000.
<i>Pour SECTOR FUNDi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31060/052/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34000
SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 14, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 35.882.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.
<i>Pour SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(31046/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SASA S.A., Société Anonyme,
(anc. SASA HOLDING S.A.).
Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 32.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2000.
<i>Pour SASA S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(31047/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SCHAEFFER MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 26-30, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 32.372.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2000, vol. 316, fol. 66, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour SCHAEFFER MARKETING, S.à r.l.i>
Signature
(31048/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.683.
—
Le bilan au 28 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO S.A.
Signature
(31049/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 60.683.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 15 mai 2000 à 17.00 heuresi>
<i>à Luxembourg, au 2, place Winston Churchilli>
<i>Résolutioni>
Le conseil décide de transférer, à partir du 1
er
juin 2000, le siège social de la société du 31, boulevard du Prince Henri
au 1, place d’Armes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
SCHEMAVENTUNO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31050/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34001
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.803.
—
Le bilan au 31 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A.
Signature
(31051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.803.
—
Le bilan au 28 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A.
Signature
(31052/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 65.803.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 15 mai 2000 à 15.00 heuresi>
<i>à Luxembourg, au 2, place Winston Churchilli>
<i>Résolutioni>
Le conseil décide de transférer, à partir du 1
er
juin 2000, le siège social de la société du 31, boulevard du Prince Henri
au 1, place d’Armes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31053/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SEASUN S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(31055/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SEASUN S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(31056/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34002
SEASUN S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(31057/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SEASUN S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(31058/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SEASUN S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(31059/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO RETAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
SCHEMAVENTUNO RETAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Signature
(31054/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SECURVIP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 69.742.
—
L’an deux mille, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme SECURVIP HOLDING S.A., société anonyme
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 12 mai 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 550 du 16 juillet 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Orban, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par le bureau et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
34003
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration de quatre membres au moins, qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ont le
droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.
En cas de vacance de deux places ou plus d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs
restants n’auront pas le droit d’y pourvoir, même provisoirement. Dans ce cas, ils n’auront plus le droit de se réunir et
ils ne pourront plus prendre de décision généralement quelconque. Ils devront convoquer une assemblée générale afin
qu’elle se tienne dans la quinzaine afin d’inviter les actionnaires à nommer de nouveaux administrateurs et permettre au
conseil d’administration de recouvrer l’entièreté de ses attributions. Les administrateurs seront élus par les actionnaires
lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions
jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.»
2) Acceptation de la démission de deux administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration de quatre membres au moins, qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ont le
droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.
En cas de vacance de deux places ou plus d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs
restants n’auront pas le droit d’y pourvoir, même provisoirement. Dans ce cas, ils n’auront plus le droit de se réunir et
ils ne pourront plus prendre de décision généralement quelconque. Ils devront convoquer une assemblée générale afin
qu’elle se tienne dans la quinzaine afin d’inviter les actionnaires à nommer de nouveaux administrateurs et permettre au
conseil d’administration de recouvrer l’entièreté de ses attributions. Les administrateurs seront élus par les actionnaires
lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions
jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken au poste d’administrateur de la
société avec effet au 22 mai 2000 et l’assemblée leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires avec effet au 22 mai 2000:
Monsieur François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Rizziero Zigliani, administrateur de sociétés, demeurant à I-Brescia.
Monsieur Maurizio Mussati, administrateur de sociétés, demeurant à I-Milan.
Monsieur Pier Luigi Tomassi reste administrateur de la société.
La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
l’an deux mille cinq.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. L. Tomassi, D. Sabbatucci, C. Orban et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 mai 2000, vol. 463, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Remich, le 5 juin 2000.
A. Lentz.
(31061/221/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SECURVIP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 69.742.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 5 juin 2000.
A. Lentz.
(31062/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34004
RODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.131.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de ITL 3.100.000.000,- est converti en EUR 1.601.016,39, représenté par 310.000 actions sans désignation de
valeur nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 5 des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million six cent un mille seize Euros et trente-neuf Cents (1.601.016,39 EUR),
représenté par trois cent dix mille (310.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la société RODE S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31063/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
RODOLPHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.912.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de FRF 91.179.000,- est converti en EUR 13.900.148,94, représenté par 91.179 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 5 des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à treize millions neuf cent mille cent quarante-huit Euros et quatre-vingt-quatorze
Cents (EUR 13.900.148,94), représenté par quatre-vingt-onze mille cent soixante-dix-neuf (91.179) actions sans dési-
gnation de valeur nominale.»
<i>Pour la société RODOLPHE S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31064/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 29.086.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RONDO HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31065/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 29.086.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RONDO HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31066/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34005
SAMUEL MANU - TECH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.999.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 31 mai 2000, que:
– L’assemblée réélit KPMG AUDIT, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, comme commis-
saire aux comptes pour une période renouvelable d’une année. Le mandat expirera immédiatement à l’issue de
l’assemblée générale annuelle des actionnaires en l’an 2001, approuvant les comptes au 31 décembre 2000.
Pour avis conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 61, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31067/805/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SEAFUTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 70.011.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(31068/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SENSATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.175.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 juin 1999, que:
Monsieur Alfio Marchini a été nommé administrateur-délégué de la Société conformément à l’article 7 des statuts.
L’administrateur-délégué a le pouvoir d’engager par sa seule signature la Société dans les affaires de la gestion journa-
lière, ainsi que de la représentation en ce qui concerne cette gestion.
Luxembourg, le 5 juin 2000.
Pour extrait conforme
C. Geiben
<i>Par mandati>
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31069/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SERTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.347.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
<i>Pour SERTI S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(31073/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SIMFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.597.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2000.
Signature.
(31072/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34006
SHA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.639.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 avril 1999i>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de verser un acompte sur dividendes d’un montant total de BEF
17.600.000,- payable le 21 avril 1999 et de faire ratifier cette décision par la prochaine Assemblée Générale.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 1999.
Certifié sincère et conforme
SHA FINANCE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31070/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SHA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.639.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i>octobre 1998i>
* La cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen, en tant qu’Administrateur en remplacement
de Monsieur Bob Faber, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2004.
* Les mandats d’Administrateur de Messieurs Marc Corluy, agent de change, B-Brasschaat, François Mesenburg,
employé privé, L-Biwer, et Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen, et le mandat de Commissaire aux Comptes de la
société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, L-Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire
de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
Fait à Luxembourg, le 1
er
octobre 1998.
Certifié sincère et conforme
SHA FINANCE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31071/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SOBEPART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.944.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2000i>
– Madame Françoise Simon, employée privée, 22C, Aischdall, L-8480 Eischen, est nommée Administrateur supplé-
mentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2000.
Certifié sincère et conforme
SOBEPART S.A.
FINIM LTD
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31074/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SOFIAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.304.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société SOFIAG S.A.i>
Signature
(31079/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34007
SOFIAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.304.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 3.000.000,- est converti en EUR 457.347,05, représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-sept mille trois cent quarante-sept Euros et cinq cents (EUR
457.347,05), représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la société SOFIAG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31080/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.636.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 29 février 2000i>
* Le siège social de la société a été transféré de L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine à L-1611 Luxembourg, 41, avenue
de la Gare.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
<i>Un mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31075/794/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SOFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.305.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 3.750.000,- est converti en EUR 571.683,81 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 573.750,-, représenté par 3.750 actions d’une valeur nominale de EUR 153,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent soixante-treize mille sept cent cinquante Euros (573.750,- EUR), repré-
senté par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,- EUR)
chacune.»
<i>Pour la société SOFRA S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31081/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
STASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.748.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société STASIA S.A.i>
Signature
(31086/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34008
STASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.748.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 3.750.000,- est converti en EUR 571.683,81, puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 581.250,-, représenté par 37.500 actions d’une valeur nominale de EUR 15,50 chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante Euros (EUR 581.250,-), repré-
senté par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions de quinze Euros et cinquante Cents (EUR 15,50) chacune.»
<i>Pour la société STASIA S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31087/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SOPHIE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.221.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 juin 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
– Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
– Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Signature.
(31082/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SOUVENANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 61.556.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006:
– Monsieur Hans de Graaf, directeur de société, demeurant à Mamer;
– Monsieur Maarten van de Vaart, directeur de société, demeurant à Steinsel;
– Madame Juliette Lorang, fondé de pouvoir principal, demeurant à Neihaischen
en remplacement de:
– Monsieur Joël Murcia;
– Madame Bernadette Ritz;
– Monsieur Marc Backes,
démissionnaires.
ELPERS & CO, Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., Luxembourg, est nommée commissaire pour une durée de six ans, son
mandat se terminant à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006
en remplacement de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.
Luxembourg, le 2 juin 2000.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31083/003/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34009
SOUTHERN AFRICAN INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 49.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(31084/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
SOUTHERN AFRICAN INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 49.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 63, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(31085/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
STEEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.436.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Luxembourg, le 8 juin 2000.
Signature.
(31088/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
STELMAR MANAGEMENT (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.243.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 8, 1998i>
* Mr Peter Goodfellow, administrateur de sociétés, residing in Piraeus (Greece), Mr Stelios Haji Ioannou, admini-
strateur de sociétés, residing in Monte Carlo (Monaco), Mr Bruce Ogilvy, shipping executive, residing in Crawnley Down
- West Sussex (Great Britain) are reappointed as directors and MOORE STEPHENS, 16, allée Marconi, L-2120 Luxem-
bourg, is reappointed as statutory auditor for a new period of six years until the Annual General Meeting of 2004.
Luxembourg, June 8, 1998.
For true copy
STELMAR MANAGEMENT (HOLDINGS) S.A.
Signature
Signature
<i>Directori>
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31091/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
TICARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TICARA HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31099/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34010
TICARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TICARA HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
(31100/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
STEFINLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 41.124.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>tenue exceptionnellement en date du 12 mai 2000i>
* La démission de Mesdames Eliane Irthum, Sylvie Theisen et Monsieur Manuel Hack est acceptée. Décharge pleine
et entière leur est accordée pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour. Sont nommés nouveaux administrateurs
Messieurs Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg, Norbert
Werner, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg, et Madame Rachel Backes, Fondé de Pouvoir Principal, demeurant
à Leudelange. Ils termineront les mandats des administrateurs démissionnaires venant à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2004.
* La démission de la société ACCOFIN, SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., est acceptée. Est nommé nouveau commis-
saire aux comptes Monseur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg. Il terminera le mandat du
commissaire aux comptes démissionnaire, venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
* Le siège social est transféré du 11, boulevard Dr. Charles Marx au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
STEFINLUX S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31089/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
THE ASIA SPECIALIST GROWTH FUND, SICAF.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.629.
—
EXTRACT
The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Tuesday, 11 April 2000 adopted the
following decisions:
1. The meeting approved the Chairman’s Statement and the Auditor’s Report and the Report and Financial State-
ments for the year ended 31 December 1999.
2. The meeting declared a nil final dividend.
3. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of
the Board of Directors with respect to the year ended 31 December 1999.
4. The meeting approved the co-optation of Maître André Elvinger in the place of Mr Raymond Theodoulou effective
as of 18 August 1999.
5. The meeting elected Maître Elvinger and re-elected Messrs Peter T. R. Adderson, Suyanto Gondokusumo, John L.
Duffield, John E. Craig, James K. Roe, and Tan Sri Datuk Arshad Ayub as Directors of the Board for a period of one year
ending at the Annual General Meeting of 2001.
5. The meeting re-elected ERNST & YOUNG as Auditor of the Fund for a period of one year ending at the Annual
General Meeting of 2001.
6. The meeting approved that the fees payable to each Director be restated as US$14,360 net per annum for the
Chairman and US$10,770 net per annum for each of the other Directors.
<i>For THE ASIA SPECIALIST GROWTH FUND, SICAFi>
BANQUE OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31096/041/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34011
STEGO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.792.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2000i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Jean Goubin, Jean
Bintner et Norbert Schmitz sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de 6 ans.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 2.500.000,- est converti en EUR 381.122,54 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre
pour le porter à EUR 381.250,- représenté par 250 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante Euros (EUR 381.250,-), repré-
senté par deux cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 1.525,-)
chacune.»
<i>Pour la société STEGO FINANCES S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2000, vol. 537, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31090/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
TECNOCHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, rue Adames.
—
L’an deux mille, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECNOCHEM S.A., avec
siège social à Luxembourg, 16, rue Adames, constituée originairement sous la forme d’une société à responsabilité
limitée et sous le nom de ETABLISSEMENTS SCHRAM, S.à r.l. suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 1971,
publié au Mémorial C du 3 décembre 1971, numéro 177, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour
la dernière fois suivant acte (transformation de la S.à r.l. en S.A. et changement de la dénomination) reçu par le notaire
André Schwachtgen de résidence à Luxembourg en date du 15 février 1985, publié au Mémorial C, numéro 92 du 1
er
avril 1985.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Moulin, expert-comptable, demeurant à Roodt/Syre.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Reza Etemad, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hashemaga Etemad, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de sept millions cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF
7.140.000,-) pour le ramener de son montant actuel de douze millions cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF
12.140.000,-), représenté par douze mille cent quarante actions (12.140) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), représenté par cinq mille actions (5.000) de mille
francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, et remboursement aux actionnaires au prorata du pourcentage de titres
détenus.
2. Réalisation de cette réduction par remboursement d’un montant de sept millions cent quarante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 7.140.000,-) aux actionnaires et annulation de sept mille cent quarante actions existantes.
3. Pouvoirs au conseil d’administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.
4. Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions prises.
B.) Que le but de cette réduction de capital est que la société a une activité peu importante par rapport au capital
détenu.
C.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
D.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
34012
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de sept millions cent quarante mille francs luxembour-
geois (LUF 7.140.000,-) pour le ramener de son montant actuel de douze millions cent quarante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 12.140.000,-) à cinq millions de francs luxembourgeois (Luf 5.000.000,-).
Cette réduction de capital est réalisée par:
- remboursement du montant de sept millions cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF 7.140.000,-) aux
actionnaires au prorata du pourcentage des titres par eux détenus;
- par annulation de sept mille cent quarante actions (7.140) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et
au remboursement aux actionnaires au prorata du pourcentage de titres détenus, étant entendu que le remboursement
ne peut avoir lieu que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), représenté par cinq
mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: R. Moulin, R. Etemad, H. Etemad, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 124S, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 31 mai 2000.
P: Bettingen.
(31095/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(31093/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le jeudi 10 juin 1999i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée prend acte de la décision de M. Eric Berg de ne pas demander le renouvellement de son mandat et le
remercie pour sa précieuse collaboration.
L’Assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’Administrateur,
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant à Blaschette, pour une période d’un an.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale Statutaire décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat d’Administrateur de
Madame Colette Coens et Monsieur Christophe Wirtz, pour une période d’un an.
L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période d’un an.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’an 2000.»
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31092/009/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34013
TAXI MARCEL FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre, 16, rue de Differdange.
—
L’an deux mille, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Monsieur José Antonio Carneiro, loueur de taxis, demeurant à L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.
Le susdit comparant Monsieur José Antonio Carneiro, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses
déclarations et constatations:
Que la société TAXI MARCEL FISCHBACH, S.à r.l., ayant son siège social à Soleuvre, 16, rue de Differdange, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, en l’an 2000, page 1985.
Que Monsieur José Antonio Carneiro, prénommé, s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des parts de
la société TAXI MARCEL FISCHBACH, S.à r.l., dont le capital social s’élève à cinq cent mille francs (500.000,- LUF),
représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement
libérées.
Qu’en sa qualité d’associé unique de ladite société, le comparant prononce par la présente la dissolution anticipée de
la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation
Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société TAXI MARCEL FISCHBACH, S.à r.l., déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;
Que l’activité de la société a cessé; que l’associé unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société.
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange, où ils seront
conservés pendant cinq ans.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. A. Carneiro, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2000, vol. 124S, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 31 mai 2000.
P. Bettingen.
(31094/202/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 38.652.
—
EXTRACT
The Reconvened Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Friday, 31 March 2000
adopted the following decisions:
1. The meeting approved the Chairman’s Report and the Auditor’s Report.
The meeting approved the Financial Statements for the period from 1 November 1998 to 31 October 1999.
2. The meeting approved the decision to declare a nil dividend.
3. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to the Board of
Directors with respect to the period from 1 November 1998 to 31 October 1999.
4. The meeting appointed Mr D. W. Park to the Board of Directors effective as of 27 January 2000.
The meeting re-elected Messrs Se-Geun Lee, Austin J. O’Connor, Reto A. Cavelti, Peter D. Everington and Sir
Ramsay Melhuish for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2001.
5. The meeting re-elected ERNST & YOUNG as Auditor for a period of one year ending at the Annual General
Meeting of 2001.
6. The meeting approved the decision as to the level of Directors’ fees.
<i>For THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUNDi>
BANQUE OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31097/041/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34014
THREE ST. CLEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.513.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2000, vol. 537, fol. 54, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
A. Schwachtgen.
(31098/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
VECAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 65.136.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société VECAP S.A., avec siège social à Luxem-
bourg-Ville, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 3 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 673 du 21 septembre 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire instrumentant le 17 mars 2000, non encore publiés au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur René Kinnen, directeur, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître James Junker, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Joëlle Steinborn, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de VECAP S.A., avec effet à ce jour.
2) Conversion du capital souscrit de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) en Euros, au cours de
change de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1)
Euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social serait à calculer à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit
Euros (74.368,- EUR), mais sera fixé au montant arrondi de soixante-quatorze mille trois cent soixante Euros (74.360,-
EUR).
3) Conversion du capital autorisé de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) en Euros, au cours de
change de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1)
Euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital autorisé sera fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-
treize Euros (247.893,- EUR).
4) Modification subséquente de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 5 des statuts pour les adapter à la nouvelle situation du
capital social.
5) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participation dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, la
gestion active de ces participations, la domiciliation de sociétés du groupe, l’organisation de conférences, séminaires et
congrès, ainsi que le conseil pour la gestion de ressources humaines et les activités des human management en général.
Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières et industrielles qui se rattachent direc-
tement ou indirectement à son objet ou qui en facilitent la réalisation.»
6) Divers
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et du notaire, seront enregistrées avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée adopte définitivement l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité et décide que le capital
social sera désormais exprimé formellement en Euros, ainsi que proposé par l’article 5 des statuts et autorisé par la loi
du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros. La conversion du
capital social de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) est effectué au taux de 40,3399 LUF pour 1
EUR. L’assemblée décide que ce capital, qui suite à la conversion, serait à calculer au montant de soixante-quatorze mille
trois cent soixante-huit Euros (74.368,- EUR), sera fixé au montant arrondi de soixante-quatorze mille trois cent
soixante Euros (74.360,- EUR), représenté par trois mille (3.000) actions sans valeur nominale. La fraction d’Euros non
exprimée en capital est à comptabiliser sur un compte réserve de capital, utilisable le cas échéant pour libérer des
fractions de capital de la dernière augmentation de capital du 17 mars 2000.
L’assemblée décide que le capital autorisé est fixé à partir de ce jour à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-
vingt-treize Euros (247.893,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
34015
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions prises, l’assemblée décide de modifier l’article 5, paragraphes 1, 2 et 5 des statuts pour leur
donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Paragraphe 1. Le capital souscrit est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante Euros (74.360,-
EUR), représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut, dans la mesure et
aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Paragraphe 2. Le capital autorisé est de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros
(247.893,- EUR) qui sera représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Paragraphe 5. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions tout en
réservant chaque fois aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Si cette
augmentation est cependant appelée à être supérieure à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre Euros (37.184,- EUR),
le conseil d’administration doit obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale. Au cas où un actionnaire ne ferait pas
usage de son droit préférentiel de souscription, celui-ci est transféré au prorata aux autres actionnaires.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participation dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, la
gestion active de ces participations, la domiciliation de sociétés du groupe, l’organisation de conférences, séminaires et
congrès, ainsi que le conseil pour la gestion de ressources humaines et les activités des human management en général.
Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières et industrielles qui se rattachent direc-
tement ou indirectement à son objet ou qui en facilitent la réalisation.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués appro-
ximativement à la somme de 50.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Kinnen, J. Junker, J. Steinborn et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 30 mai 2000, vol. 463, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 6 juin 2000.
A. Lentz.
(31113/221/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
VECAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 65.136.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 7 juin 2000.
A. Lentz.
(31114/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.335.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the annual general meeting of November 23rd, 1999i>
- The co-option of FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, JE22 3RA, Channel Islands, as a director in repla-
cement of Mr Hubert Hansen, who resigned, be ratified. Its mandate will lapse at the annual general meeting of 2002.
- Miss Carole Caspari, employée privée, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg be elected as an additional
director. Her mandate will lapse at the annual general meeting of 2002.
Certified true extract
LECOD INVESTMENTS S.A.
Signature
Signature
<i>Directori>
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(30985/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34016
LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.335.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the board of directors’ meeting of April 3rd, 2000i>
- The resignation of Mrs Yolande Johanns as a director is accepted.
- Mrs Corinne Bitterlich, legal advisor, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, be co-opted as a director of the
company in her replacement. Her mandate will lapse at the annual general meeting of 2002.
Certified true extract
LECOD INVESTMENTS S.A.
Signature
Signature
<i>Directori>
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2000, vol. 537, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(30986/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
EMERAUDE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twentieth of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared the following:
1. REPARADE NOMINEES N.V., with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles), Caracasbaaiweg 199, P.O.
Box 6050,
2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles), Caracasbaaiweg 199, P.O.
Box 6050,
both here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given on April 18,
2000.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the
present deed in order to be registered with it.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of EMERAUDE FINANCE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partici-
pating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.-), represented by
three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.
The authorized capital of the corporation is fixed at two hundred and fifty thousand Euros (250,000.- EUR) to be
divided into two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
34017
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles, increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-
sement and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing
shareholders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any
duly authorized person the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced, at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either
shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of
shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpo-
ration, to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be re-elected and removed at any time.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the fourth Tuesday of June at 12.00. a.m. and for the first time in the year 2001. If
such day is a legal holiday, the meeting will be held on the first following working day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the
general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.
34018
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The three hundred and ninety (390) shares have been subscribed to as follows:
1. ESTOURNEL NOMINEES N.V., prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………
1
2. REPARADE NOMINEES N.V., prenamed, three hundred nine shares ……………………………………………………………………… 309
Total: three hundred and ten shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), as it was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
For the purpose of registration, the subscribed capital is valued at 1,250,536.9 LUF.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year
2005:
a) Ms. Anne Compere, private employee, residing in Arlon.
b) Mr Bart Zech, maître en droit, residing in Luxembourg.,
c) Mr Dirk Oppelaar, maître en droit, residing in Luxembourg.
3. - The following has been appointed as statutory auditor, its term of office expiring at the General Meeting of the
year 2005:
GALINA INC., with registered office at The Lake Building, Road Town, Tortola (British Virgin Islands).
4. - The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. REPARADE NOMINEES N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises), Caracasbaaiweg 199, P.O. Box
6050
2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises), Caracasbaaiweg 199, P.O.
Box 6050,
Toutes deux ici représentées par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procura-
tions données le 18 avril 2000.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
34019
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EMERAUDE FINANCE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. La
société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
biens immobiliers ou mobiliers.
Titre II : Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR), qui sera représenté par deux mille cinq
cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III : Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
34020
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social, conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV : Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V : Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le quatrième mardi du mois de juin à 12.00 heures et pour la première fois en 2001. Si ce jour est un jour férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI : Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII : Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII : Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:
1. ESTOURNEL NOMINEES N.V., préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………
1
2. REPARADE NOMINEES N.V., préqualifiée, trois cent neuf actions …………………………………………………………………………
309
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
34021
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 1.250.536,9 LUF.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
a) Mademoiselle Anne Compere, employée privée, demeurant à B-Arlon.
b) Monsieur Dirk Oppelaar, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Bart Zech, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
GALINA INC, dont le siège social est établi à The Lake Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2000, vol. 124S, fol. 10, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 juin 2000.
G. Lecuit.
(31131/220/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
PHP LUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à L-4687 Differdange, 20, rue Woiver,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 12 mai 2000.
2) LOUV LTD, société de droit de Jersey,
ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 12 mai 2000.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PHP LUX HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, sousription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en
valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les
compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout
en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
34022
Art. 3. Le capital social est fixé à un million six cent mille Euros (1.600.000,- EUR), représenté par cent soixante
(160) actions de dix mille Euros (10.000,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de huit millions quatre cent mille Euros (8.400.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de un million six cent mille Euros (1.600.000,- EUR) à dix millions d’Euros (10.000.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de huit cent quarante (840) actions de dix mille Euros (10.000,- EUR) chacune, jouissant des
mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,
spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le
lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II : Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III : Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juillet à dix heures trente. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du
droitde participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
34023
Titre IV : Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V : Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et le loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1) SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, cent cinquante-neuf actions ……………………………………
159
2) LOUV LTD, prénommée, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent soixante actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
160
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
six cent mille Euros (1.600.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties estiment le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de huit
cent mille francs luxembourgeois (800.000,- LUF)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant à L-2670 Luxembourg, 20, boulevard de Verdun.
b) Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant à L-1251 Luxembourg, 29, rue du Bois.
c) Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 34, rue de Vianden.
d) Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à L-4687 Differdange, 20, rue Woiver.
4) Est nommée commissaire aux comptes:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de deux mille cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-R. Bartolini et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 124S, fol. 36, case 4. – Reçu 645.438 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
F. Baden.
(31132/200/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34024
ProLogis Germany III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the eighteenth day of May.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ProLogis Developments Holding, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
duly represented by Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, by virtue of a proxy
given in Amsterdam, on May 12th, 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of
incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:
Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office
Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who
may become shareholders in the future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée») which shall be
governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.
Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis Germany III, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of colla-
teral in relation to the above activities.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem usefull in the accomplishment
or development of its purpose always remaining, however, within the limits established by the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended.
Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
Title II. - Share Capital, Shares
Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe
shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.
Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint
coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.
Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be
disposed of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting
representing at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa
the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving
shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval, however, is not required in case the
shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.
Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by
registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.
Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares which transfer is
proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not
exercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders’ right.
Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares
for which the right of pre-emption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by
drawings. The shareholder who plans to exercise his right of pre-emption, must inform the other shareholders by
registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall
loose his right of pre-emption.
34025
For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,
shareholders will be entitled to an additional one month-delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of pre-emption.
The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and trans-
feree(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor
and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party
by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.
The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He
will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his
mission.
Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the
Company to an end.
Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.
Title III. - Administration
Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third
parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.
The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several
managers, by the individual signature of any manager.
Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.
Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more
than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.
If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of
the Company.
Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of
December of each year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.
Title IV. - Winding-up, Liquidation
Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.
Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these
articles.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended, are satisfied.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on
December 31, 2000.
<i>Subscriptioni>
All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis Developments Holding, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company
or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg
Francs (50,000.- LUF).
34026
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Are appointed as managers for a term of office which shall end on December 31, 2002:
- Mr Dane K Brooksher, Co-chairman and chief operating officer, ProLogis Trust, 14100 E 35th Place, Aurora,
Colorado 80011, United States.
- Mr John Charles Cutts, Chief Development Officer, ProLogis Kingspark, Kingspark House, 1 Monkspath Hall Road,
Solihull, West Midlands B90 4FY, England.
- Mr Jeffrey Howard Schwartz, Senior Managing Director, ProLogis Trust, Capronilaan 25-27, 1119 NP Schiphol-Rijk,
Amsterdam, The Netherlands.
- Mr Peter Ruijgrok, Company Director, Capronilaan 25-27, Schiphol-Rijk, 1119 NP Amsterdam, The Netherlands.
- Mr Peter Gerard Cassells, Company Director ProLogis Management, S.à r.l., 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg.
The Managers have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind
the Company by their sole signature.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
ProLogis Developments Holding, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
dûment représentée par Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 12 mai 2000.
La procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:
Titre I
er
. - Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la
suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis Germany III, S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l’étranger, ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations
directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la
promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre
forme de sûretés en relation avec les activités prémentionnées.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
Titre II. - Capital Social, Parts Sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à
souscrire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par
leurs parts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.
34027
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.
Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre
recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.
Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est
proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le
non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.
En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement
proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en
excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption
doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de
cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.
Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés
jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux
associés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.
Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et le
ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.
L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura
accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.
Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société.
Titre III. - Administration
Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.
La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,
par la signature individuelle d’un des gérants.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-
ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.
Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la
Société.
Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve jusqu’à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
34028
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2000.
<i>Souscriptioni>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis Developments Holding, S.à r.l.,
prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).
<i>Résolutions de l’Associée Uniquei>
Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Sont nommés comme gérants pour un terme qui se terminera le 31 décembre 2002:
- Monsieur Dane K. Brooksher, Co-Chairman and chief operating officer, ProLogis Trust, 14100 E 35th Place, Aurora,
Colorado 80011, Etats-Unis.
- Monsieur John Charles Cutts, Chief Development Officer, ProLogis Kingspark, Kingspark House, 1 Monkspath Hall
Road, Solihull, West Midlands 890 4FY, Royaume-Uni.
- Monsieur Jeffrey Howard Schwartz, Senior Managing Director, ProLogis Trust, Capronilaan 25-27, 1119 NP
Schiphol-Rijk, Amsterdam, Pays-Bas.
- Monsieur Peter Ruijgrok, Company Director, Capronilaan 25-27, Schiphol-Rijk, 1119 NP Amsterdam, Pays-Bas.
- Monsieur Peter Gerard Cassells, Company Director ProLogis Management, S.à r.l., 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager
valablement par leur signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du comparant et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le
comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 124S, fol. 36, case 8. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
F. Baden.
(31134/200/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
ZEMIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.746.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social, le 10 avril 2000i>
L’assemblée, après lecture des lettres de démission de MM. Gustave Stoffel et Dirk Raeymaekers de leurs fonctions
d’administrateur, décide d’accepter leur démission.
L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d’administrateur:
MM. Patrick Ehrhardt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Leurs mandats ayant la même échéance que ceux de leurs prédécesseurs.
<i>Pour ZEMIRA S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31123/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
34029
UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.126.
—
Les comptes annuels au 31 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2000.
PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures
(31109/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.126.
—
<i>Extract from the minutes of the Annual General Meeting of shareholders held on Thursday 15th July, 1999i>
<i>Sixth résolutioni>
«The General Meeting resolved unanimously to re-elect ARTHUR ANDERSEN LUXEMBOURG, as Statutory
Auditor for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.»
Certified copy
J. Marchand
<i>General Secretaryi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31110/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2000.
WEB & STATS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Eric de Kerret, conseiller financier, demeurant à CH-1252 Meinier, 52, Chaussée des Crets de la Capite,
ici représenté par Monsieur Christian Cade, diplômé en sciences politiques, demeurant à Bridel,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 avril 2000.
2. Monsieur Jean-Jacques Leonard, administrateur de sociétés, demeurant à F-92250 La Garenne Colombes, 12, rue
du Moulin Bailly,
ici représenté par Monsieur Christian Cade, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 avril 2000.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de
l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WEB & STATS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
34030
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq cents
(15.500) actions d’une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de décembre à onze heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente juin deux mille un.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Eric de Kerret, prénommé, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………
15.499
2) Monsieur Jean-Jacques Leonard, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………
1
Total: quinze mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………
15.500
34031
Le comparant sub 1) intervient en tant que fondateur tandis que le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que
simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de soixante
mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinaire.i>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Eric de Kerret, conseiller financier, demeurant à CH-1252 Meinier, 52, Chaussée des Crets de la Capite,
- Monsieur Jean-Jacques Leonard, administrateur de sociétés, demeurant à F-92250 La Garenne Colombes, 12, rue du
Moulin Bailly,
- Madame Susannah Maas, avocate, demeurant à CH-1205 Genève, 6, rue Eynard
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille cinq.
5) Le siège social est fixé à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Cade et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 29, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2000.
F. Baden.
(31136/200/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2000.
34032
S O M M A I R E
FINMEDI HOLDING S.A.
FINMEDI HOLDING S.A.
FINMEDI HOLDING S.A.
FINMEDI HOLDING S.A.
VISION INFORMATIQUE
LES ELECTRICIENS S.A.
Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING
Y.LUX
MARBLO GROUP S.A.
MOLDAVO HOLDING S.A.
RENDEZ-VOUS TELEVISION INTERNATIONAL S.A.
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A.
I.P. PLUS S.A.
CASHCALL INT. S.A.
COOPER ET SALOMON S.A.H.
FITCO INTERNATIONAL S.A.
NICKRON INDUSTRIES EUROPE S.A.
RING INTERNATIONAL S.A.
SUNSET STEEL HOLDING S.A.
T.S.F. PRODUCTIONS S.A.
MAST ENTERPRISES S.A.
LUXCONSULT S.A.
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT S.A.
LUX. T.S.M. INTERNATIONAL S.A.
MAISON PETER
MANNELLI REMO
MAREPIER S.A.
MAVICA INVESTMENTS S.A.
MAVICA INVESTMENTS S.A.
MIMEHAN S.A.
MIMEHAN S.A.
MEGRAF S.A.
MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A.
MANION
MOLINO HOLDING S.A.
MOLINO SOFT DRINKS S.A.
MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE DU TOURISME
LYNX S.A.
NETLINE S.A.
MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION
NAVARINO S.A.
NEIGE HOLDING S.A.
NEW SHIPPING S.A.
NOUVELLE SOCIETE CHAUSSURES IERACE.
ORAS S.A.
ORAS S.A.
PANGANI HOLDING S.A.
PANGANI HOLDING S.A.
PARIS VILLE S.A.
PASER PARTICIPATIONS S.A.
PASER PARTICIPATIONS S.A.
PEGASE INVESTMENT
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT.
PERFORM DATA.
PERFORM DATA.
PLF FINANCIERES S.A.
POMME S.A.
PLINIANA INTERNATIONAL S.A.
PLINIANA INTERNATIONAL S.A.
PROPHETE HOLDING S.A.
RICCS INTERNATIONAL
RINASCIMENTO
RINASCIMENTO
RED BERRY S.A.
SAILUX
SECTOR FUND
SALON DE COIFFURE ANGELSBERG
SASA S.A.
SCHAEFFER MARKETING
SCHEMAVENTUNO S.A.
SCHEMAVENTUNO S.A.
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A.
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A.
SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A.
SEASUN S.A.H.
SEASUN S.A.H.
SEASUN S.A.H.
SEASUN S.A.H.
SEASUN S.A.H.
SCHEMAVENTUNO RETAIL PARTICIPATIONS
SECURVIP HOLDING S.A.
SECURVIP HOLDING S.A.
RODE S.A.
RODOLPHE S.A.
RONDO HOLDING S.A.
RONDO HOLDING S.A.
SAMUEL MANU - TECH LUXEMBOURG S.A.
SEAFUTURE S.A.
SENSATION S.A.
SERTI S.A.
SIMFO S.A.
SHA FINANCE S.A.
SHA FINANCE S.A.
SOBEPART S.A.
SOFIAG S.A.
SOFIAG S.A.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.
SOFRA S.A.
STASIA S.A.
STASIA S.A.
SOPHIE INVEST S.A.
SOUVENANCE HOLDING S.A.
SOUTHERN AFRICAN INVESTMENTS
SOUTHERN AFRICAN INVESTMENTS
STEEL HOLDING S.A.
STELMAR MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
TICARA HOLDING S.A.
TICARA HOLDING S.A.
STEFINLUX S.A.
THE ASIA SPECIALIST GROWTH FUND
STEGO FINANCES S.A.
TECNOCHEM S.A.
TANDIL S.A.
TANDIL S.A.
TAXI MARCEL FISCHBACH
THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND.
THREE ST. CLEMENTS
VECAP S.A.
VECAP S.A.
LECOD INVESTMENTS S.A.
LECOD INVESTMENTS S.A.
EMERAUDE FINANCE S.A.
PHP LUX HOLDING S.A.
ProLogis Germany III
ZEMIRA S.A.
UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A.
UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A.
WEB & STATS S.A.