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32257

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 673

20 septembre 2000

S O M M A I R E

Aalbach S.C.I., Breidweiler ……………………………………… page

32300

Alpe - Lux A.G., Weiswampach …………………………………………

32261

Alveccio S.A.H., Echternach ………………………………………………

32269

Amicale  de  la  Maison  de  Soins  Vianden, A.s.b.l.,

Vianden ………………………………………………………………………………………

32273

Aqua-Pêche, S.à r.l., Doncols ………………………………………………

32272

Association Luxembourgeoise de la Médecine Préven-

tive, A.s.b.l., Ettelbruck ………………………………………………………

32280

Atlantide Funds S.A., Echternach ……………………………………

32269

B.C.C.,  Bureau & Computercenter  S.A.,  Clervaux

32282

Bel’Aubel S.A., Aubel………………………………………………………………

32292

Boissons Heintz, S.à r.l., Troisvierges ……………………………

32261

(Les) Bovins du Nord, S.à r.l., Huldange ………………………

32260

Caisse Rurale Raiffeisen Beckerich, Société Coopé-

rative, Noerdange …………………………………………………………………

32292

Caisse Rurale Raiffeisen Bettborn-Grosbous-Wahl,

Société Coopérative, Bettborn ………………………………………

32292

Caisse  Rurale  Raiffeisen  Bigonville-Perlé,  Société

Coopérative, Perlé ………………………………………………………………

32292

Caisse Rurale Raiffeisen Binsfeld, Société Coopéra-

tive, Binsfeld ……………………………………………………………………………

32292

Caisse Rurale Raiffeisen Diekirch, Société Coopéra-

tive, Diekirch ……………………………………………………………………………

32292

Caisse Rurale Raiffeisen Feulen, Société Coopérative,

Vichten ………………………………………………………………………………………

32293

Caisse Rurale Raiffeisen Hoffelt, Société Coopérative,

Hoffelt …………………………………………………………………………………………

32293

Caisse Rurale Raiffeisen Moersdorf-Rosport, Société

Coopérative, Moersdorf ……………………………………………………

32293

Caisse Rurale Raiffeisen Saeul, Société Coopérative,

Saeul ……………………………………………………………………………………………

32293

Caisse Rurale Raiffeisen Useldange-Bissen, Société

Coopérative, Useldange …………………………………………………

32293

Caisse  Rurale  Raiffeisen  Weiswampach,  Société

Coopérative, Weiswampach ……………………………………………

32294

Caisse Rurale Raiffeisen Wiltz, Société Coopérative,

Wiltz ……………………………………………………………………………………………

32294

(Christian) Cannels, S.à r.l., Weiswampach …………………

32259

Cavar S.A., Weiswampach……………………………………………………

32259

Daedalus Software, S.à r.l., Geyershof/Bech ………………

32275

D.I.X.  S.A., Dargaa  International  Connect  Europ,

Doncols ………………………………………………………………………………………

32270

Elly’s Jeans, S.à r.l., Echternach …………………………………………

32268

Eltrading S.A., Grevenmacher ……………………………………………

32284

Eurogest S.A., Clervaux …………………………………………………………

32259

Explosif, S.à r.l., Echternach…………………………………………………

32268

Fiduciaire Générale du Nord S.A., Diekirch ………………

32264

Fine Invest S.A., Lellingen ……………………………………………………

32264

Frodilou S.A., Wiltz …………………………………………………

32289

,

32291

Global Invest S.A., Wiltz ………………………………………………………

32397

GO 4 IT, S.à r.l., Altrier …………………………………………

32302

,

32303

Hansen Holzhandel, G.m.b.H., Clervaux ………

32258

,

32264

Hôtel International Clervaux S.A., Clervaux ………………

32258

Immobilière Générale du Nord S.A., Diekirch …………

32258

Industrial Drawing Company S.C.I., Luxembourg ……

32265

Itral A.G., Weiswampach………………………………………………………

32259

Lezarts, S.à r.l., Diekirch ………………………………………………………

32268

L.T.C.C. S.A., Weiswampach………………………………………………

32289

Lux Construct S.A., Watrange …………………………………………

32258

Luxmetall S.A., Weiswampach …………………………………………

32260

Max Bulk Cargo S.A., Marnach …………………………………………

32259

Med. Work, G.m.b.H., Wilwerwiltz …………………………………

32288

Metz-Teunissen, S.e.n.c., Drauffelt……………………………………

32275

M & G Associates S.A., Wiltz………………………………………………

32294

Novum S.A., Weiswampach ………………………………………………

32304

Optinord S.A., Troisvierges …………………………………………………

32261

Paneel S.A., Beaufort ………………………………………………………………

32264

Refriland S.A., Weiswampach ……………………………………………

32260

Regeco, S.à r.l., Echternach …………………………………………………

32269

Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l., Fischbach ………………

32278

Restaurant La Bergerie, S.à r.l., Geyershof

32269

,

32270

Resto Rial, S.à r.l., Wincrange ……………………………………………

32258

Rojil S.A., Marnach……………………………………………………………………

32265

Self-Service Hanff, S.à r.l., Beaufort …………………………………

32279

Sirmar, S.à r.l., Echternach …………………………………………………

32268

Société Musicale Wincrange, A.s.b.l., Wincrange ……

32266

S & V International Trade, S.à r.l., Echternach …………

32268

Systec, S.à r.l., Echternach ……………………………………………………

32283

(Les) Terroirs de France/R.B.F. Workwear Diffusion,

S.à r.l., Drauffelt ……………………………………………………

32276

,

32277

Transpalux, S.à r.l., Grindhausen ………………………………………

32269

Transpalux, S.à r.l., Weiswampach …………………

32277

,

32278

Transports Reiff S.A., Marnach …………………………………………

32293

UKT S.A., Marnach …………………………………………………………………

32289

Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen ……………………………

32274

X-Treme Services Provider S.A., Luxembourg …………

32303

HOTEL INTERNATIONAL CLERVAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 1.760.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 16 juin 2000

L’assemblée approuve, d’après les Rapports de Gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,

le bilan et le compte de Profits et Pertes des exercices 1996, 1997 et 1998.

L’assemblée décide, à l’unanimité, la répartition du résultat des trois années:

Report à nouveau 1996………………………………………………………

629.013

Report à nouveau 1997………………………………………………………

(1.511.714)

Report à nouveau 1998………………………………………………………

  1.926.901

Attribution aux résultats reportés …………………………………

1.044.200

L’assemblée accorde décharge au commissaire aux comptes pour les années 1996, 1997 et 1998. 
Est nommée commissaire aux comptes pour la durée de 5 ans, la FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., 3, place

Guillaume, L-9237 Diekirch.

L’assemblée accorde décharge aux administrateurs pour les années 1996, 1997 et 1998.

Signature

Signature

Signature

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2000, vol. 266, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92018/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2000.

RESTO RIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Wincrange, maison 52.

R. C. Diekirch B 1.639.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wincrange, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91487/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

HANSEN HOLZHANDEL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-9701 Clervaux, 1, montée de l’Abbaye.

R. C. Diekirch B 4.030.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91488/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

LUX CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 5.225.

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 537, fol. 17, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Watrange, le 29 mai 2000.

Signature.

(91500/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

IMMOBILIERE GENERALE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 4.224.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 29 mai 2000, vol. 265, fol. 86, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 mai 2000.

Signature.

(91501/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

32258

CHRISTIAN CANNELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.655.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91489/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

CAVAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.232.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91490/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

MAX BULK CARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marburgerstrooss.

R. C. Diekirch B 4.263.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 5 mai 2000, vol. 208, fol. 41, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marnach, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91491/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

ITRAL A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.948.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 5 mai 2000, vol. 208, fol. 42, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91492/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

EUROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux, 7, route de Marnach.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 mai 2000

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROGEST S.A., ayant son

siège social à Clervaux, 7, route de Marnach,

- constituée suivant l’acte du Maître Camille Mines, notaire à Clervaux, le 25 novembre 1994, publié au Mémorial C,

Receuil des Sociétés et Associations, numéro 113 du 10 mars 1995, page 5403,

- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 3.099,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 27 juin 1995,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 7 avril 2000.
L’assemblée  est  ouverte  à  9.15  heures  sous  la  présidence  de  Madame  Veithen  Sandra,  demeurant  à  B-4750

Butgenbach, 2, Zur Hütte,

qui désigne comme sécrétaire, Madame Turmes Netty, demeurant à L-9710 Clervaux, 3, Grand-rue.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Turmes Pierre, demeurant à L-9769 Roder, Maison 2.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

32259

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de la société MELODINA COMPANY LIMITED LTD en tant que membre du Conseil

d’Administration avec effet à partir du 7 avril 2000.

2. Nomination de Madame Schmitz Anne, demeurant à L-9740 Boevange, Maison 47, en tant qu’administrateur.
Il. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont  renseignés  sur  une  liste  de  présence,  laquelle,  signée  par  les  actionnaires  ou  par  leurs  mandataires  et  par  les
membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de la société MELODINA COMPANY LIMITED LTD en tant que membre

du Conseil d’Administration.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer administrateur Madame Schmitz Anne, demeurant à L-9740 Boevange, Maison 47.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 9.40 heures.

S. Veithen

N. Turmes

P. Turmes

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

<i>Liste de présence des actions présentées à l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2000

<i>Nombre d’actions

<i>Catégorie

<i>N° certificat

<i>Représentées par

<i>Signatures

501

au porteur

1

PENDLE HOLDINGS LTD

Signature

499

au porteur

2

MELODINA COMPANY LTD

Signature

1.000

<i>Les membres du bureau

S. Veithen

N. Turmes

P. Turmes

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Clervaux, le 24 mai 2000, vol. 208, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91508/000/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

LES BOVINS DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, Burplatz.

R. C. Diekirch B 1.213.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Huldange, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91493/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

LUXMETALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.915.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91494/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

REFRILAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.231.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91495/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

32260

OPTINORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 64, rue Principale.

R. C. Diekirch B 3.359.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91496/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

BOISSONS HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9901 Troisvierges, 12, rue Massen.

R. C. Diekirch B 1.268.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 43, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91497/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

ALPE - LUX A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Satvelot.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den sechsundzwanzigsten April. 
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1) Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier  vertreten  durch  ihren  allein  zeichnungsberechtigten  Präsidenten  des  Verwaltungsrates  Herrn  Herbert  März,

Kaufmann, in B-4791 Burg-Reuland, Maldingen, 45, wohnend;

2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Herbert März, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden:

Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung ALPE - LUX A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanz-

beteiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
Durch  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Zweigstellen,  Agenturen  und  Büros  sowohl  im

Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorüber-
gehend  und  bis  zur  vollständigen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins  Ausland  verlegt  werden.  Diese
einstweilige  Massnahme  betrifft  jedoch  in  keiner  Weise  die  Nationalität  der  Gesellschaft,  die  unabhängig  von  dieser
einstweiligen  Verlegung  des  Gesellschaftssitzes  luxemburgisch  bleibt.  Die  Bekanntmachung  von  einer  derartigen
Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und der Export von Kraftfahrzeugen, der Ankauf, der Verkauf und

die wirtschaftliche Nutzung von Immobilien, sowie jede andere Art von Tätigkeiten welche mit dem Gesellschaftszweck
direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann.

Ausserdem die Beteiligungen auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,

die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlich-
keiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres
Wertpapierbestandes.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften. 

32261

Sie  kann  alle  Kontrollen  und  Aufsichtsmassnahmen  durchführen  und  jede  Art  von  finanziellen,  beweglichen  und
unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in sechshundert-

zwanzig (620) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig (50,-) Euro.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Kapitel III. Verwaltung, Übertragung 

Art.  6. Die  Gesellschaft  wird  verwaltet  durch  einen  Verwaltungsrat  von  mindestens  drei  Mitgliedern,  welche

Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den

Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt

wird. Im  Falle  der  Verhinderung  des  Vorsitzenden  übernimmt  das  vom  Verwaltungsrat  bestimmte  Mitglied  dessen
Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein  Verwaltungsratsmitglied  jeweils  nur  einen  Kollegen  vertreten  kann.  Die  Verwaltungsratsmitglieder  können  ihre
Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen  schriftlich  bestätigt  werden.  Ein  schriftlich  gefasster  Beschluss  der  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern
genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster
Beschluss.

Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.

Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art.  11.  Die  Gesellschaft  wird  nach  aussen  verpflichtet  durch  die  in  der  nachfolgenden  Generalversammlung

gefassten Beschlüsse.

Art.  12.  Die  Tätigkeit  der  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  von  der  Generalversammlung  ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V. Generalversammlung

Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die

Angelegenheiten  der  Gesellschaft  zu  befinden.  Die  Einberufung  der  Generalversammlung  erfolgt  gemäss  den  Bestim-
mungen  des  Gesetzes.  Sollten  die  Aktionäre  nicht  bekannt  sein,  erfolgt  die  Einberufung  durch  Veröffentlichung  im
Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem dritten Mittwoch des Monats Mai um vierzehn Uhr

nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte  dieser  Tag  ein  gesetzlicher  Feiertag  sein,  so  wird  die  Versammlung  auf  den  nächstfolgenden  Arbeitstag

verschoben.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat  legt  den  Kommissaren  die  Bilanz  und  die  Gewinn-  und  Verlustrechnung  mit  einem  Bericht  über  die
Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

32262

Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft  dar. Von  diesem  Reingewinn  werden  fünf  Prozent  (5%)  dem  gesetzlichen  Reservefonds  zugeführt;  diese
Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung  des  Kommissars  und  unter  Beachtung  der  diesbezüglichen  Vorschriften  kann  der  Verwaltungsrat
Zwischendividenden  ausschütten.  Die  Generalversammlung  kann  beschliessen,  Gewinne  und  ausschüttungsfähige
Rücklagen zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welche

unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt,  die  natürliche  oder  juristische  Personen  sind  und  die  durch  die  Generalversammlung  unter  Festlegung  ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Kapitel VIII. Allgemeines

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen. 

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie

folgt gezeichnet wurde:

1. Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., vorgenannt, sechshundertneunzehn Aktien ………… 619
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie ……………………………………………

1

Total: sechshundertzwanzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 620
Sämtliche Aktien wurden in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissigtausend

(31.000,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Stammkapital einen Gegenwert von einer Million zweihundertfünfzigtausend-

fünfhundertsechsunddreissig (1.250.536,-) Franken. 

<i>Feststellung

Der  amtierende  Notar  erklärt,  dass  die  in  Artikel  26  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich. 

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend Franken
(50.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung 

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.  Die  Zahl  der  Verwaltungsratsmitglieder  wird  festgelegt  auf  drei;  diejenige  der  Kommissare  wird  festgesetzt  auf

einen.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
a) Frau Inge Krämer-Perillo, Kauffrau, wohnhaft zu D-51065 Köln-Mühlheim, Graf-Adolf-Strasse, 79;
b) Herr Aldo Perillo, Kaufmann, wohnhaft zu D-51065 Köln-Mühlheim, Graf-Adolf-Strasse, 79; 
c) Herr Herbert März, Kaufmann, vorgenannt. 
3. Die Generalversammlung bestimmt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren: 
- Frau Inge Krämer-Perillo, vorgenannt.
4.  Die  Generalversammlung  bestimmt,  dass  die  Gesellschaft  vertreten  wird  durch  die  alleinige  Unterschrift  des

Vorsitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.

5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Herr Hermann-Josef Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Hinderhausen, 84;
6. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot. 
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd in den vorerwähnten Eigenschaften, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2000, vol. 602, fol. 91, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 25. Mai 2000.

F. Unsen.

(91506/234/172)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

32263

FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 4.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 29 mai 2000, vol. 265, fol. 86, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 mai 2000.

Signature.

(91502/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

FINE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9760 Lellingen, 43B, Op der Tomm.

R. C. Diekirch B 4.259.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mai 2000

- L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Jacques Claessens de son poste d’adminis-

trateur et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat.

-  Mademoiselle  Isabelle  Claessens,  demeurant  à  B-1853  Grimbergen,  26,  Josef  Van  Elewijekstraat  est  nommée

administrateur en remplacement pour terminer le mandat de Monsieur J. Claessens.

- Madame Claude Claessens-Baudoux est nommée administrateur-délégué.
Luxembourg, le 10 mai 2000.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour FINE INVEST S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91503/601/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

HANSEN HOLZHANDEL, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9701 Clervaux, 1, Montée de l’Abbaye.

R. C. Diekirch B 4.030.

Le bilan au 11 novembre 1999, enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 208, fol. 44, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 29 mai 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91504/667/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2000.

PANEEL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6312 Beaufort, 14, route d’Eppeldorf.

H. R. Diekirch B 5.321.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend, den dritten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Ist erschienen:

Herr Usama Simon Raihani, Doktor der Physik, wohnhaft in L-6310 Beaufort, 12, chemin des Rochers.
Welcher Komparent dem amtierenden Notar Nachfolgendes erklärte: 
- dass er, in Folge der Vereinigung aller Aktien in seiner Hand, der alleinige Eigentümer sämtlicher Aktien der Aktien-

gesellschaft PANEEL S.A. mit Sitz in L-6312 Beaufort, 14, route d’Eppeldorf, ist,

- dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am

25. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3 vom 3. Januar 1996,

abgeändert auf Grund von Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. Dezember 1996, veröf-

fentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 164 vom 4. April 1997 und am 3. Mai 1999, veröf-
fentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 526 vom 9. Juli 1999,

- dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 10.000.000,- LUF eingeteilt in 1.000 Aktien zu je 10.000,- LUF pro Aktie.
- dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Diekirch, Sektion

B unter Nummer 5.321.

Alsdann erklärt der Komparent Usama Raihani, die Gesellschaft ohne Liquidation mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Die Tätigkeit der Gesellschaft ist somit eingestellt und der alleinige Aktionär übernimmt persönlich alle Aktiva und

Passiva der Gesellschaft, welche keine Immobilien besitzt. Somit gilt die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen.

Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar wird andurch Entlastung erteilt.

32264

Der alleinige Aktionär verpflichtet sich das Aktienbuch zu annulieren sowie die Geschäftsbücher und Unterlagen der

aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren vom heutigen Tage an gerechnet, zu bewahren. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: S. Raihani, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 124S, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 25. Mai 2000.

P. Decker.

(91509/206/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

ROJIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R. C. Diekirch B 4.979.

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en date

du 28 avril 2000, enregistré à Diekirch, le 2 mai 2000, vol. 602, fol. 92, case 11, que:

1. le siège social de la société anonyme ROJIL S.A. a été transféré de L-9670 Merkholtz, Maison 23 à L-9764 Marnach,

12, rue de Marbourg;

2. l’assemblée générale extraordinaire a accepté la démission de Monsieur Gaston Van Ham, militaire de carrière,

demeurant à B-2960 Brecht, 44, Bethovenstraat et de Monsieur Louis Van Ham, employé privé, demeurant à B-2960
Brecht, 22, Bethovenstraat de leur mandat d’administrateur et leur a donné décharge.

3. l’assemblée générale extraordinaire a nommé Monsieur Roger De Kerf, employé, demeurant à B-2660 Anvers, 34,

Louisalei et Monsieur Hugo Eelen, ouvrier, demeurant à B-9100 Sint Niklaas, 43, Bellestraat, nouveaux administrateurs
de la société.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la  société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 mai 2000.

F. Unsen.

(91511/234/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

ROJIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R. C. Diekirch B 4.979.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 mai 2000.

F. Unsen.

(91512/234/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

INDUSTRIAL DRAWING COMPANY S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach,
agissant  en  sa  qualité  de  mandataire  de  Monsieur  Michel  Baclene,  dessinateur  industriel,  demeurant  à  B-6953

Forrières/Nassogne,  50,  rue  des  Alliés,  et  de  Madame  Chantal  Dierens,  sans  état  particulier,  demeurant  à  B-6953
Forrières/Nassogne, 50, rue des Alliés,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Forrières/Nassogne le 3 mai 2000,
Lesquelles  procurations,  après  avoir  été  paraphées  ne  varietur  par  le  mandataire  et  le  notaire  instrumentant,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant;
- qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société civile INDUSTRIAL DRAWING

COMPANY S.C.I. avec siège social à L-9516 Wiltz, 32, rue du Château,

- que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 juin 1997, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 523 du 25 septembre 1997.

- que ladite société a un capital de 500.000,- LUF, divisé en 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune.

32265

Ensuite les associés actuels, représentés comme dit ci-avant, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et

après avoir déclaré se considérer comme valablement convoqué, ils ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social vers L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,
En conséquence l’article 3, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.» 

<i>Frais

Tous  les  frais,  débours  et  honoraires  qui  incombent  à  la  société  en  vertu  du  présent  acte,  sont  évalués  sans  nul

préjudice à 20.000,- LUF. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Pontzen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 mai 2000.

P. Decker.

(91510/206/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

SOCIETE MUSICALE WINCRANGE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 85.

STATUTS

Art. 1

er

L’association est dénommée SOCIETE MUSICALE WINCRANGE, association sans but lucratif. Son siège

est fixé à Wincrange et sa durée est illimitée. 

Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi

que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socio-culturelle.

Art. 3. L’association se compose des musiciens, directeurs, membres du conseil d’administration, portes-drapeau,

archivistes et toutes autres personnes s’intéressant d’une manière active aux activités de l’association. Le nombre des
membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 4. Les personnes qui désirent devenir membre de l’association présentent une demande d’admission au conseil

d’administration, qui statue sur le bien-fondé de cette demande.

Art. 5. Les membres versent à l’association une cotisation annuelle dont le montant, qui ne peut excéder 500,- francs,

est fixé chaque année par l’assemblée générale.

Art. 6. La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire;
b) en cas de non-paiement de la cotisation trois mois après sommation de paiement dûment notifiée par lettre recom-

mandée;

c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts

de l’association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
résolutions adoptées par l’assemblée générale. L’assemblée générale décide de l’exclusion à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

Art. 7. Les membres forment l’assemblée générale. Le président, assisté des administrateurs, préside l’assemblée

générale.  Lors  d’un  vote,  secret  ou  à  main  levée,  chaque  membre  dispose  d’une  seule  voix.  Il  est  loisible  à  chaque
membre de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu’il
soit cependant permis de représenter plus d’un membre.

Art.  8.  L’assemblée  générale  a  pour  mission  d’apporter  des  modifications  aux  statuts,  d’arrêter  les  règlements  à

prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration et les vérifica-
teurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la cotisation annuelle à charge des membres,
d’arrêter le budget des recettes et des dépenses, d’arrêter le programme d’activités de l’association, de discuter des
propositions présentées par les membres, de décider de l’exclusion des membres et de décider le cas échéant de la
dissolution de l’association.

Art. 9. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le

conseil d’administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois
que les intérêts de l’association l’exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en
fait la demande.

Art. 10. Les convocations contiendront l’ordre du jour tel qu’il est fixé par le conseil d’administration et se feront

par simple lettre au moins huit jours à l’avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la
dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

32266

Art. 11. L’assemblée est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, à

l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L’assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le
vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l’exception
des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

Art. 12. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège

social où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.
Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres majeurs au moins et de

dix-sept membres majeurs au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés pour une durée de deux ans. Le conseil d’administration est renouvelé tous les ans de la moitié. Les administra-
teurs sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au
remplacement des administrateurs, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, qui décide d’un remplacement
définitif dans les conditions précitées.

Art. 15. Le conseil d’administration choisit en son sein, après les élections, le président, le ou les vice-présidents, le

secrétaire et le trésorier.

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement que si la
majorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 17. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n’est pas

réservé expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil d’admi-
nistration. Il prend ses décisions à la majorité des voix. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs
pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 18. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs est suffisante.

Art.  19.  Le  conseil  d’administration  peut  élaborer  un  règlement  interne  régissant  le  fonctionnement  interne  de

l’orchestre, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l’association et l’attribution et le retrait
d’un instrument ou tout bien appartenant à l’association.

Art. 20. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de la compta-

bilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice qui est fixée
au 31 décembre. La gestion du trésorier est contrôlée par trois vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie
du conseil d’administration et qui sont désignés chaque année par l’assemblée générale.

Art.  21.  Le  conseil  d’administration  peut  accorder  à  des  personnes  et  des  institutions,  qui  par  des  dons  annuels

tiennent  à  soutenir  l’association  dans  ses  activités,  le  titre  honorifique  de  «membre  donateur». De  même  peut  il
conférer le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à
l’association. Ces titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 22. L’exercice social commence le premier janvier.
Art. 23. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en

leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.

Art. 24. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.
Art. 25. Les présents statuts remplacent ceux du 26 mai 1976.
Wincrange, le 23 mai 2000.
Le Conseil d’Administration:
Le président:

Thill Fréd, employé communal, maison 85, L-9780 Wincrange

Le vice-président:

Bever Norbert, retraité, maison 141, L-9940 Asselborn

Le vice-président:

Rommes Pierre, employé CFL, maison 36A, L-9770 Rumlange

La secrétaire:

Thill-Heinen Romy, employée publique, maison 16, L-9780 Wincrange

La secrétaire:

Heintz Dany, institutrice, maison 18, L-9780 Wincrange

Le caissier:

Schmitz Francis, commerçant e.r., maison 43, L-9645 Derenbach

Les membres:

Bertemes John, cantonnier de l’Etat, maison 119, L-9742 Boxhorn
Clesen Paul, ouvrier de l’Etat, maison 97, L-9772 Troine
Damit Jeannot, indépendant, maison 80, L-9780 Wincrange
Heintz Fréd, chauffeur e.r., maison 17, L-9780 Wincrange
Malget Marc, ouvrier communal, maison 4, L-9960 Hoffelt
Scholtes Romain, chargé de direction, maison 68, L-9780 Wincrange
Thines-Reisen Marianne, retraitée, maison 7, L-9672 Niederwampach
Trausch Marcel, ouvrier, maison 46, L-9742 Boxhorn
Trausch Nic, ouvrier e.r., maison 46, L-9742 Boxhorn

tous de nationalité luxembourgeoise.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 23 mai 2000, vol. 265, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91513/000/112)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

32267

ELLY’S JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6488 Echternach, 11, rue des Vergers.

R. C. Diekirch B 2.967.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 23 mai 2000, vol. 133, fol. 4, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91514/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

ELLY’S JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6488 Echternach, 11, rue des Vergers.

R. C. Diekirch B 2.967.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 23 mai 2000, vol. 133, fol. 4, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91515/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

S &amp; V INTERNATIONAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 4.168.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 19 mai 2000, vol. 133, fol. 3, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91516/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

SIRMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 102, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 2.558.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 23 mai 2000, vol. 133, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91517/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

EXPLOSIF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 19, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.940.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 23 mai 2000, vol. 133, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91518/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

LEZARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9234 Diekirch, 24, rue Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.604.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2000, vol. 316, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour LEZARTS, S.à r.l.

Signature

(91527/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

32268

TRANSPALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9751 Grindhausen, Maison 9.

R. C. Diekirch B 2.281.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 25 mai 2000, vol. 133, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91519/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

ALVECCIO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 4.220.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 25 mai 2000, vol. 133, fol. 5, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91520/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

ATLANTIDE FUNDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 3.081.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 19 mai 2000, vol. 133, fol. 4, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91521/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

REGECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 12, rue des Iris.

R. C. Diekirch B 4.914.

Le bilan au 21 septembre 1999, enregistré à Echternach, le 19 mai 2000, vol. 133, fol. 4, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91522/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HOTEL-RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-6251 Geyershof, Maison 1.

R. C. Diekirch B 1.661.

L’an deux mille, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Phal, restaurateur, demeurant à L-6251 Geyershof, 
2) Madame Josette Giner, sans état particulier, épouse de Monsieur Claude Phal, demeurant à L-6251 Geyershof,
3) Monsieur Thierry Phal, cuisinier, demeurant à L-6251 Scheidgen, 23, rue Rosswinkel,
Lesquels comparants, présents ou représentés comme il est dit, ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée HOTEL-RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l., ayant

son  siège  social  à  L-6450  Echternach,  47,  route  de  Luxembourg,  inscrite  au  registre  de  commerce  sous  le  numéro
B 1.661,

constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Emile  Schlesser,  alors  notaire  de  résidence  à  Echternach,  en  date  du  20

octobre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 11 du 13 janvier 1988, modifiée
suivant acte reçu par le prédit notaire Schlesser, en date du 29 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 64 du 14 mars 1988,

Lesquels comparants agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée HOTEL-

RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l., ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

32269

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société de HOTEL-RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l. en

RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l.».

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Echternach, 47, route de Luxembourg, à L-6251

Geyershof, Maison 1. 

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège social est établi à Geyershof.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu à fixer par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité simple

des parts sociales.» 

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge de la société. 
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Phal, J. Giner, T. Phal, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2000, vol. 509, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 29 mai 2000.

J. Gloden.

(91525/213/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HOTEL-RESTAURANT LA BERGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-6251 Geyershof, Maison 1.

R. C. Diekirch B 1.661.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(91526/213/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

D.I.X. S.A., DARGAA INTERNATIONAL CONNECT EUROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, Bohey 9.

STATUTS

L’an deux mille, le douze mai.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1) Monsieur Samy Ben Haj Amor Dargaa, administrateur de sociétés, domicilié à B-5580 Rochefort, 4, rue Belle-Vue,
2) Madame Sonia Spadoni, retraitée, domiciliée à Castel S.Angelo (Rieti/Italie), viale G. Marconi 45,
ici représentée par Monsieur Samy Ben Haj Amor Dargaa, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée à Rome, le 4 mai 2000, laquelle procuration restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur
par les comparants et le notaire soussigné.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art.  1

er

Il  est  formé  une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  D.I.X.  S.A.,  DARGAA  INTERNATIONAL

CONNECT EUROP S.A. en abrégé: D.I.X. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Winseler.
Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. 

32270

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art.  4. La  société  a  pour  objet,  tant  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  qu’à  l’étranger,  toutes  opérations  se

rapportant à l’activité d’intermédiaire commercial, l’activité d’import-export de tous biens et marchandises.

La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter direc-

tement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement, dans les limites
de la loi et des autorisations administratives.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d’Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le 3

ème

mercredi du mois de mai à 1800 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.

32271

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Samy Ben Haj Amor Dargaa, préqualifié, trois cents actions …………………………………………………………………… 300
2) Madame Sonia Spadoni, préqualifiée, dix actions ……………………………………………………………………………………………………………

10

Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-huit mille
francs (LUF 58.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué approximativement à la somme de un million deux

cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs (LUF 1.250.537,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois: 
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Samy Ben Haj Amor Dargaa, administrateur de sociétés, domicilié à B-5580 Rochefort, 4, rue Belle-Vue,
b) Madame Sonia Spadoni, retraitée, domiciliée à Castel S.Angelo (Rieti/Italie), viale G. Marconi 45,
c) la société anonyme PAT HOLDING S.A. avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII. 
2) Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: 
Monsieur Stephan Moreaux, réviseur d’entreprises, demeurant à B-6600 Bastogne, 141, rue des Hêtres.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille cinq.

5)  L’assemblée  générale  autorise  le  Conseil  d’Administration  de  nommer  Monsieur  Samy  Ben  Haj  Amor  Dargaa,

préqualifié, comme administrateur-délégué.

6) La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué respec-

tivement par la signature conjointe de deux administrateurs. 

7) Le siège social est fixé à L-9647 Doncols, Bohey 9.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis, la société PAT HOLDING S.A. étant représentée

par Monsieur Stéphan Moreaux, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Doncols, le 12 mai
2000, laquelle, après signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec celui-ci.

Ils  ont  décidé  à  l’unanimité  de  nommer  Monsieur  Samy  Ben  Haj  Amor  Dargaa,  préqualifié,  aux  fonctions  d’admi-

nistrateur-délégué avec faculté d’engager la société par sa seule signature.

Monsieur Samy Ben Haj Amor Dargaa est également nommé Président du Conseil d’Administration. 
Dont acte, fait et passé à Rambrouch date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Ben Haj Amor Dargaa, S. Moreaux, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 19 mai 2000, vol. 399, fol. 52, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 29 mai 2000.

L. Grethen.

(91529/240/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

AQUA-PECHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.252.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 19 mai 2000, vol. 133, fol. 3, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91523/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

32272

AMICALE DE LA MAISON DE SOINS VIANDEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9440 Vianden.

PRELIMINAIRES

Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 1999 I’AMICALE DE LA MAISON DE SOINS DE L’ETAT

A VIANDEN, A.s.b.l. créée lors de l’Assemblée Constituante du 1

er

octobre 1983 a décidé à l’unanimité des membres

présents de modifier sa dénomination. L’association sera dorénavant dénommée AMICALE DE LA MAISON DE SOINS
VIANDEN, A.s.b.l.

Pour cette raison il a été convenu de modifier le texte des articles suivants des statuts de l’A.s.b.l.: art. 2, art. 5, art.

10, art. 13.

STATUTS COORDONNES

Chapitre I

er

.- Dénomination, Siège et Durée

Art. 1

er

Entre les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est formé une assocation sans

but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique,
ainsi que par les présents statuts.

L’association est dénommée AMICALE DE LA MAISON DE SOINS VIANDEN.
Art. 2. L’association a pour objet de contribuer au bien-être matériel et moral des personnes âgées hébergées à la

Maison de Soins Vianden.

L’association s’interdit toute activité et tendance confessionnelles, philosophiques et politiques.
Art. 3. L’association a son siège à Vianden. Sa durée est illimitée.

Chapitre II.- Membres

Art. 4. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à treize.
Art. 5. Peut devenir membre actif toute personne physique qui s’intéresse aux problèmes des personnes âgées de la

Maison de Soins de Vianden, et qui est agréée par le conseil d’administration. La qualité de membre actif est seulement
acquise après paiement de la cotisation. Toutefois les pensionnaires de la Maison de Soins peuvent devenir membres
sans paiement de cotisation.

Art.  6. La  cotisation  annuelle  est  fixée  chaque  année  par  l’assemblée  générale  ordinaire.  Elle  ne  pourra  être

supérieure à 1.000,- francs par an.

Art. 7. Le conseil d’ administration peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes physiques qui ont

rendu des services ou fait des dons à l’association.

Art. 8. La qualité de membre se perd: 
1) par démission écrite au conseil d’administration;
2) par non-paiement de la cotisation avant l’écoulement de l’année administrative (1

er

janvier au 31 décembre);

3)  par  exclusion  prononcée  par  l’Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents  pour

violation des statuts ou pour tout autre motif grave.

Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent reclamer le rembour-

sement des cotisations.

Chapitre III.- Administration

Art. 10. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 13 membres élus à l’assemblée générale

pour un terme de deux ans par les membres présents.

Le conseil d’administration se compose comme suit:
6 représentants du personnel de la Maison de Soins; 
2 représentants des pensionnaires de la Maison de Soins;
5 représentants des personnes non membre d’un des deux groupes susindiqués;
Lorsqu’un administrateur vient de cesser ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration

peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. L’administrateur alors élu
achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres sortants sont rééligibles. Les membres du conseil d’administration désignent entre eux, pour la durée

d’un an, un président, vice-président, un secrétaire, et un trésorier. Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures

avant l’assemblée générale.

Celle-ci peut cependant dispenser de cette formalité chaque fois que le nombre des candidats est insuffisant.
Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs d’administration les plus étendus pour la gestion des affaires de

l’association. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa
compétence.

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent, sur convocation

de son président ou de cinq de ses membres. Il ne pourra délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses
membres. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix la proposition est rejetée. 

Art. 13. Le médecin-directeur de la Maison de Soins peut assister aux réunions du conseil d’adminstration en tant

que membre consultant.

32273

Par ailleurs le conseil d’administration peut avoir recours à d’autres membres consultants en fonction des problèmes

qui peuvent se présenter.

Art.  14. L’association  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  la  signature  conjointe  du  président  ou  du  vice-

président et du secrétaire ou du trésorier.

Art. 15. Les actions judicaires tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom du conseil d’administration à

la diligence du président et, en cas d’empêchement, du vice-président.

Art. 16. Le conseil d’administration soumettra tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale un compte de

l’exercice écoulé et le budget de l’exercice prochain.

Chapitre IV.- Assemblée générale

Art. 17. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du 1

er

trimestre en séance ordinaire. Elle se réunit en

séance  extraordinaire  chaque  fois  qu’elle  est  convoquée  par  le  conseil  d’administration  ou  lorsqu’un  cinquième  des
associés en fait la demande.

La convocation pour les assemblées générales sera faite au moins huit jours à l’avance et renseignera sur l’ordre du

jour. Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée
à l’ordre du jour. 

Les  décisions  des  assemblées  sont  prises  à  la  majorité  des  voix,  si  la  loi  ou  les  présents  statuts  ne  le  prévoient

autrement. Le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire à prendre par l’assemblée générale à la majorité des
voix des membres présents.

Il sera loisible aux associés de se faire repésenter aux assemblées générales par un autre associé sur présentation

d’une procuration écrite, sauf pour le cas où la loi ou les présents statuts prévoient que seul les membres présents sont
admis au vote. Toutefois, chaque membre présent ne peut faire valoir qu’une seule procuration. Les résolutions des
assemblées générales seront portées à la connaissance des membres et des tiers par circulaire ou par voie de la presse.

Art. 18. L’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la situation financière et morale de

l’assocation. Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé, vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur
les questions mises à l’ordre du jour. Trois réviseurs de caisse, non-membres du conseil d’administration, sont désignés
annuellement par l’assemblée générale.

Art. 19. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour les affaires lui réservées par la loi et notamment

en ce concerne: 

- les modifications des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs; 
- la dissolution de l’association;
Art 20. En cas de dissolution, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges

et frais de liquidation, à un organisme se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel la présente association
a été créée.

Art. 21. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Vianden, le 1

er

octobre 1983, a approuvé les présents statuts. Elle

a désigné un bureau provisoire qui restera en fonction jusqu’à la première assemblée générale.

Vianden, le 21 mai 2000.

Pour extrait conforme

F. Aust

A. Leurs

M. Schiltges-Gedig

<i>Le président

<i>La secrétaire

<i>La trésorière

Enregistré à Diekirch, le 31 mai 2000, vol. 265, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91530/000/111)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

WOOD OPTIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 6A, Op der Hei.

R. C. Diekirch B 3.318.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 avril 2000

Sont présents:
Murielle Kartheuser, Christophe Urth, Jean-François Heyen.

<i>Décision du Conseil d’Administration

1) Murielle Kartheuser présente sa démission comme administrateur; celle-ci est acceptée. Le conseil désigne pour

achever son mandat, Monsieur Pol Miny, demeurant à 4970 Stavelot, 9A, Francheville.

2) Monsieur Christophe Urth démissionne de son poste d’administrateur-délégué et de président. Il reste adminis-

trateur.

3) Monsieur Pol Miny est désigné comme président du conseil d’administration et comme administrateur-délégué.

M. Kartheuser

C. Urth

J.-F. Heyen

P. Miny

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2000, vol. 537, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91528/664/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

32274

DAEDALUS SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6251 Geyershof/Bech, Maison 6A.

R. C. Diekirch B 4.834.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 19 mai 2000, vol. 133, fol. 3, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 29 mai 2000.

Signature.

(91524/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.

METZ-TEUNISSEN, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-9746 Drauffelt, 5A, Op der Lei.

STATUTS

L’an deux mille, le huit mai.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) Monsieur Ferdinand Metz, commerçant, demeurant à L-9746 Drauffelt, 5A, Op der Lei;
2) Monsieur François Teunissen, commerçant, demeurant à L-9839 Rodershausen, Maison 50;
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société en

nom collectif qu’ils déclarent constituer.

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite,

une société en nom collectif qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le commerce en gros et en détail de produits alimentaires ainsi que l’exploitation d’une

boucherie.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement, en tout

ou  en  partie  à  son  objet  ou  qui  sont  de  nature  à  en  faciliter  la  réalisation  ou  l’extension,  sans  pouvoir  entraîner
cependant la modification essentielle de celle-ci.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art.  4.  La  société  prend  la  dénomination  de  METZ-TEUNISSEN,  S.e.n.c.,  société  en  nom  collectif,  faisant  le

commerce sous l’enseigne de HORECA FOOD.

Art. 5. Le siège social est établi à Drauffelt.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à sept mille cinq cents (7.500,-) Euro, représenté par dix (10) parts sociales de sept

cent cinquante (750,-) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 
1) Monsieur Ferdinand Metz, prénommé, cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………

5

2) Monsieur François Teunissen Bors, prénommé, cinq parts sociales ……………………………………………………………………………

5

Total: dix parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de sept mille

cinq cents (7.500,-) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Pour tous les besoins du fisc, le capital social représenté est estimé à trois cent deux mille cinq cent quarante-neuf

(302.549) francs.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort  à  des  non-associés  que  moyennant  l’agrément  des  propriétaires  survivants.  En  toute  hypothèse  les  associés
restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, sous
peine de forclusion.

Art. 9. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art.  12.  La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  par  l’assemblée  des

associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

32275

Art.  14.  L’année  sociale  commence  le  premier  janvier  et  finit  le  trente  et  un  décembre. Exceptionnellement,  le

premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

L’assemblée générale de la société décidera de l’affectation du bénéfice net.
Art. 18. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée nomme gérant technique Monsieur Ferdinand Metz, préqualifié.
L’assemblée nomme gérant administratif Monsieur François Teunissen, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature du gérant technique jusqu’à la somme de cinquante mille (50.000,-)

francs, au delà de cette somme la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif est requise.

2. Le siège social de la société est établi à L-9746 Drauffelt, 5A, ob der Lei. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Metz, F. Teunissen, F. Unsen. 
Enregistré à Diekirch, le 9 mai 2000, vol. 602, fol. 99, case 4. – Reçu 3.026 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 29 mai 2000.

F. Unsen.

(91543/239/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

LES TERROIRS DE FRANCE/R.B.F. WORKWEAR DIFFUSION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9756 Drauffelt, 5, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.797.

L’an deux mille, le seize mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fréderic Rouyer, ingénieur, demeurant à L-9746 Drauffelt, 5, rue de Wiltz. 
2.- Monsieur Bertrand Rouyer, représentant, demeurant à B-6730 Tintigny (Bellefontaine), 100B, rue Jean-Charles-

de-Hugo.

Seuls associés de la société à responsabilité limitée LES TERROIRS DE FRANCE/R.B.F. WORKWEAR DIFFUSION,

S.à r.l. avec siège social à L-9756 Drauffelt, 5, rue de Wiltz,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mai 1998, publié au Mémorial C de 1998, page

27368, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.797,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 2000, non encore publié au Mémorial C.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes qu’ils ont

prises d’un commun accord. 

<i>Première résolution 

Monsieur Bertrand Rouyer, prénommé, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à Monsieur Daniel

Meilhac, viticulteur, demeurant à Abbaye de Capservy Villardonnel, ici présent, ce acceptant, une part (1), lui appartenant
dans la prédite société pour le prix de mille francs (1.000,- LUF).

Monsieur Bertrand Rouyer déclare avoir reçu ce montant avant la signature du présent acte en absence du notaire

instrumentant, dont quittance.

Monsieur Daniel Meilhac, prénommé, est propriétaire à compter d’aujourd’hui de la part cédée et il aura droit aux

revenus et bénéfices dont elle est productive à partir de cette date.

Il est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée.
Il n’a été délivré au cessionnaire, prénommé, aucun titre ni certificat de la part cédée.
Monsieur Bertrand Rouyer, prénommé, en sa qualité de gréant de la société accepte la cession de part intervenue.

32276

<i>Deuxième résolution 

Suite à la cession intervenue, l’article 6 alinéas 1

er

et 2 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 
1.- Par Monsieur Frédéric Rouyer, deux cent cinquante parts ……………………………………………………………………………… 250 parts
2.- Par Monsieur Bertrand Rouyer, deux cent quarante-neuf parts ……………………………………………………………………… 249 parts
3.- Par Monsieur Daniel Meilhac, une part …………………………………………………………………………………………………………………

1 part 

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts

<i>Troisième et dernière résolution

Monsieur Bertrand Rouyer est confirmé en sa fonction de gérant de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Rouyer, B. Rouyer, D. Meilhac, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 17 mai 2000, vol. 348, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 24 mai 2000.

M. Weinandy.

(91544/238/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

LES TERROIRS DE FRANCE/R.B.F. WORKWEAR DIFFUSION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9756 Drauffelt, 5, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.797.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 24 mai 2000.

M. Weinandy.

(91545/238/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

TRANSPALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

L’an deux mille, le neuf mai.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Peter Adams, comptable, demeurant à Meyerode 132, B-4770 Amel.
2.- La société anonyme HOFIPA S.A. avec siège social à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 15 octobre 1990,

publiée au Mémorial C, Numéro 127 du 14 mars 1991,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.343,
ici représentée par ses deux administrateurs:
Madame Evelyne Jastrow, licenciée en droit, demeurant à L-8017 Strassen, 13, route de la Chapelle,
Monsieur Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à L-8041 Bertrange, 208, rue des Romains,
les deux pouvant engager la société valablement par leurs signatures conjointes.
Seuls associés de la société à responsabilité limitée TRANSPALUX, S.à r.I. avec siège social à L-9751 Grindhausen,

maison 9,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 août 1991, publiée au Mémorial C, N° 67 du

26 février 1992, page 3195. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes qu’ils ont

prises d’un commun accord. 

<i>Première résolution 

Monsieur Peter Adams, prénommé, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à Madame Marguerite

Hahn, infirmière, demeurant à Mayerode 132, B-4740 Amel, ici présente, ce acceptant, trois cents parts (300), lui appar-
tenant dans la prédite société pour le prix de trois cent mille francs (300.000,- LUF).

Monsieur Peter Adams déclare avoir reçu ce montant avant la signature du présent acte en absence du notaire instru-

menant, dont quittance.

Madame Marguerite Hahn, prénommée, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des parts cédées et elle aura droit

aux revenus et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date. 

32277

Elle est subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré au cessionnaire, prénommé, aucun titre ni certificat des parts cédées.
Monsieur Peter Adams, prénommé, en sa qualité de gérant de la société accepte la cession de parts intervenue.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Grindhausen, maison 9 à L-9991 Weiswampach, 124,

route de Stavelot et de donner la teneur suivante à l’article 2 alinéa 1

er

des statuts:

«Art. 2. Alinéa  1

er

Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.»

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence du montant d’un million de francs (1.000.000,- LUF) pour le porter de

son montant actuel de un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF) au montant de deux millions cinq cent mille
francs (2.500.000,- LUF) par l’émission de mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF)
chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées intégralement par la société anonyme HOFIPA S.A., prénommée.
La société anonyme HOFIPA S.A. a versé au compte de la société le montant d’un million de francs (1.000.000,- LUF)

correspondant aux mille (1.000) parts sociales nouvellement créées, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
de sorte que le montant d’un million de francs (1.000.000,- LUF) de trouve dès à présent à la libre disposition de la
société. 

<i>Quatrième résolution

Suite à l’augmentation de capital et à la cession de parts intervenues, l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen fünfhunderttausend Franken (2.500.000,- LUF), eingeteilt in

zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile von je tausend Franken (1.000,- LUF).

Von diesem Stammkapital zeichnen:
1) Frau Marguerite Hahn, Krankenschwester, wohnhaft zu Mayerode 132, B-4770 Amel ……………………………………

300

2) HOFIPA S.A., vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.200
Total:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.500
Das gezeichnete Kapital von zwei Millionen fünfhunderttausend Franken steht der Gesellschaft zur Verfügung was

dem amtierenden Notar nachgewiesen worden ist.»

<i>Cinquième et dernière résolution

Monsieur Peter Adams est confirmé en sa fonction de gérant de la société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
40.000,- francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Adams, M. Hahn, E. Jastrow, A. Jastrow, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 11 mai 2000, vol. 348, fol. 95, case 12. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 24 mai 2000.

M. Weinandy.

(91546/238/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

TRANSPALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 24 mai 2000.

M. Weinandy.

(91547/238/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

RESTAURANT-AUBERGE REIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, Maison 10.

R. C. Diekirch B 5.216.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Clervaux, le 31 mai 2000, vol. 208, fol. 51, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91549/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

32278

SELF-SERVICE HANFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 79, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Hanff, commerçant, demeurant à L-6310 Beaufort, 81, Grand-rue.
2.- Mademoiselle Gaby Hanff, commerçante, demeurant à L-6310 Beaufort, 75, Grand-rue.
Lesquels  comparants  ont  déclaré  former  par  les  présentes  une  société  à  responsabilité  limitée,  régie  par  la  loi

afférente et par les présents statuts.

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un supermarché et d’un dépôt de boissons à Beaufort.
Elle  pourra  faire  toutes  les  opérations  commerciales  ou  industrielles,  financières,  mobilières  et  immobilières  se

rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis à donner par lettre recom-

mandée à la poste au cours des six premiers mois de l’année sociale en cours, avec effet au premier janvier de l’année
sociale suivante. Le ou les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.

Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour le calcul de la valeur des parts à céder.
Art. 4. La société prend la dénomination de SELF-SERVICE HANFF, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Beaufort.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un consen-

tement des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- Frs), représenté par cent (100) parts

sociales de cinq mille francs (5.000,- Frs) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Guy Hanff, commerçant, demeurant à L-6310 Beaufort, 81, Grand-rue, cinquante parts sociales ………

50

2.- Mademoiselle Gaby Hanff, commerçante, demeurant à L-6310 Beaufort, 75, Grand-rue, cinquante parts sociales   50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinq cent

mille francs (500.000,- Frs) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à

partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

32279

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le
tout conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art.  18.  Les  produits  de  la  société  constatés  dans  l’inventaire  annuel,  déduction  faite  des  frais  généraux  et  des

amortissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que, et aussi

longtemps que, celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente et un décembre deux mille.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 30.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a.- Monsieur Guy Hanff, commercant, demeurant à L-6310 Beaufort, 81, Grand-rue
b.- Mademoiselle Gaby Hanff, commerçante, demeurant à L-6310 Beaufort, 75, Grand-rue.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
2.- Le siège social de la société est établi à L-6310 Beaufort, 79, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentant  par  leurs  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Hanff, G. Hanff, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 mai 2000, vol. 350, fol. 27, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour  expédition  conforme,  délivrée  sur  demande,  aux  fins  de  la  publication  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations.

Echternach, le 31 mai 2000.

H. Beck.

(91551/201/109)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE LA MEDECINE PREVENTIVE, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-9013 Ettelbruck, 2B, rue G.-D. J. Charlotte.

STATUTS

Le 3 mai 2000 s’est constituée à Luxembourg une association comprenant:
M. José-Pierre Cesar, employé CE, 86, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg
Dr Jean Colombera, médecin généraliste, 11A, route d’Useldange, L-9188 Vichten
Mme Christiane Engel-Welter, 5, rue de la Vallée, L-3368 Leudelange
Mme Albine Gentile, secrétaire BEI, 24, rue Tun Deutsch, L-6111 Junglinster
Mme Odile Grinberg, retraitée CCE, 18, cité au Bois, L-6250 Scheidgen
M. Yigal Grinberg, ingénieur P. et Ch., 18, cité au Bois, L-6250 Scheidgen
Mme Josette Hoffmann, employée CE, 24, Um Bierg, L-6830 Berbourg
M. Michel Kerschenmeyer, retraité GoodYear, 18, rue Belle-Vue, L-7716 Colmar-Berg
Mme Monique Lieblich, commerçante indépendante, 23, Bd. Joseph 11, L-1840 Luxembourg
M. Jean Tonnar, instituteur, 5, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette
M. Robert Van Sinay, retraité CCE, 7, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Chapitre I. - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art.  1

er

.  L’ASSOCIATION  LUXEMBOURGEOISE  DE  LA  MEDECINE  PREVENTIVE,  ci-après  dénommée  l’Asso-

ciation, est une association sans but lucratif. Elle est régie par la loi du 21 avril sur les associations et les fondations sans
but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

32280

Art. 2. Le siège social de l’Association est situé au 28, rue G.-D. J. Charlotte, L-9013 Ettelbruck.
Art. 3. L’Association a notamment pour objet:
a) L’information et l’éducation sur la prévention des maladies
b) La mise en oeuvre de projets pilotes et de programmes de prévention
c) L’encouragement de la médecine non conventionnelle à visée préventive
d) L’encouragement de toutes les initiatives visant à prouver l’efficacité de la médecine non conventionnelle et ceci de

façon scientifique

e) La création d’une infrastructure servant à la prévention des maladies
Art. 4. L’Association est religieusement et politiquement neutre.
Art. 5. L’Association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre Il. - Moyens

Art. 6. Il est fait à l’Association un premier apport en espèces de 55.000 Euros, don provenant de l’association NOUS

DEUX ET LA NATURE, a.s.b.l.

Les recettes de l’Association consistent en:
1. Cotisations des membres actifs et sympathisants de l’Association
2. Dons provenant de sociétés ou de particuliers
3. Subsides d’organismes publics nationaux et internationaux
4. Intérêts du patrimoine de l’Association.

Chapitre III. - Membres

Art. 7. Les premiers constituants de l’Association ont la qualité de membres fondateurs.
Art. 8. Le nombre des membres est illimité. Toutefois, il ne pourra pas être inférieur à cinq.
Toute personne, physique ou morale, qui adhère aux buts de l’Association tels que mentionnés dans l’article 3, et qui

paye la cotisation fixée par l’Assemblée Générale, peut devenir membre de l’Association.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exclure des membres dont le comportement est susceptible de nuire aux

buts de l’Association.

Une telle exclusion doit être confirmée par l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents

ou représentés.

Chapitre IV. - Organes centraux de l’Association

Art. 10. L’Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs.
Chaque année à sa réunion statutaire, qui aura lieu au cours du premier trimestre, elle approuve le bilan des activités

de l’Association, procède à l’examen des comptes, arrête les mesures financières nécessaires, fixe les grandes lignes du
programme des travaux de l’année qui commence ainsi que du calendrier des manifestations et fixe le montant de la
cotisation des membres.

Toutes les deux années elle pourvoit à l’élection et à la mise en fonction du nouveau Conseil d’Administration à la

simple majorité de ses membres présents ou représentés.

Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le projet d’ordre du jour de l’Assemblée Générale est arrêté par le Conseil. Toute question présenté par écrit au

Président  au  moins  une  semaine  avant  la  date  de  convocation  de  l’Assemblée  Générale  peut  être  portée  au  projet
d’ordre du jour, si le Conseil l’estime d’un intérêt général.

A  l’Assemblée  Générale,  seules  les  questions  préalablement  inscrites  à  l’ordre  du  jour  peuvent  être  objet  de

décisions.

Les membres sont convoqués par lettre, télécopie ou courrier électronique 15 jours avant la date de la réunion. Une

information par voie de presse sera effectuée une semaine avant la réunion.

Art. 11. L’administration de l’Association est confiée à un Conseil d’Administration, ci-après dénommé le Conseil,

composé de cinq membres au moins et de onze membres au maximum.

Les membres du Conseil restent en fonction pour des durées successives de deux ans.
Les membres du Conseil son rééligibles.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places au Conseil, les membres restants décideront s’il y a lieu ou non de

remplacer les membres manquants. Le remplacement est obligatoire si le nombre total d’administrateurs est tombé en
dessous de cinq. Les remplaçants seront désignés par une Assemblée Générale extraordinaire.

Art. 12. Le Conseil jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de l’Association et pour effectuer tous

les  actes  d’administration  et  de  disposition  qui  rentrent  dans  son  objet. Il  décide  notamment  de  l’administration  du
patrimoine et de la manière dont l’objet de l’Association doit être atteint.

La mise en valeur du patrimoine devra toujours être conforme aux prescriptions régissant les biens des établisse-

ments d’utilité publique.

Le Conseil pourra instituer un comité exécutif. S’il fait usage de cette faculté, ce comité devra comprendre au moins

trois membres du Conseil, les autres membres étant pris en ou hors du sein du Conseil. Le Conseil fixe le nombre des
membres de ce comité exécutif, sa composition et ses attributions.

Le Conseil pourra se faire assister d’un ou de plusieurs conseillers. Le Conseil pourra aussi nommer un secrétaire,

qui ne sera pas nécessairement un de ses membres.

Art. 13. Le Conseil élit en son sein un président. Il peut, s’il décide ainsi, élire un ou plusieurs vice-présidents. Les

réunions du Conseils sont présidées par le président ou, en cas d’absence et d’empêchement du président, par un vice-
président ou l’administrateur le plus ancien.

32281

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si cinq administrateurs au moins sont présents. Les administrateurs

absents peuvent donner par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique mandat à l’un de leurs collègues pour
les représenter aux délibérations du Conseil, sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus de deux collègues.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial et signés par les membres présents.
Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil

ou par deux administrateurs.

Art. 14. L’Association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont les pouvoirs

sont fixés par le Conseil.

Le  Conseil  peut  déléguer  tous  pouvoirs  pour  la  gestion  courante  de  l’Association  à  une  ou  plusieurs  personnes,

administrateurs ou non. Il peut également donner tous mandats pour une affaire déterminée.

Chapitre V. - Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’exercice social commence le premier mars de chaque année et se termine à la fin du mois de février de

l’année suivante. Par exception, le premier exercice conmence ce jour même pour se terminer à la fin du mois de février
2001.

Art. 16. La gestion de l’Association fera l’objet d’une comptabilité régulière. A la fin de chaque exercice, le Conseil

arrête les comptes et dresse le budget pour l’exercice suivant.

Endéans les deux mois de la clôture de l’exercice, les comptes et les budgets seront communiqués au Ministère de la

Justice et publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Chapitre VI. - Modification aux statuts - Dissolution de l’Association

Art. 17. Toute modification des statuts est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers et soumise

aux mêmes formalités que le présent acte.

Art. 18. En cas de dissolution de l’Association, pour quelque cause que ce soit, la liquidation en sera effectuée par les

administrateurs  alors  en  fonction. Le  patrimoine  net  restant  sera  transféré  à  un  ou  plusieurs  établissements  luxem-
bourgeois  d’utilité  publique  ou  à  une  ou  plusieurs  a.s.b.l.  luxembourgeoises  dont  l’objet  et  l’activité  se  rapprochent
autant que possible de ceux de la présente Association, suivant la législation luxembourgeoise.

Chapitre VII. - Dispositions finales

Art.  19.  Les  dispositions  d’exécution  des  présents  statuts  et  notamment  un  règlement  financier  et  un  règlement

intérieur sont arrêtés par le Conseil d’Administration.

<i>Conseil d’Administration 2000-2002

Président: Dr Jean Colombera, médecin généraliste, 11A, route d’Useldange, L-9188 Vichten
Vice-président: M. Robert Van Sinay, retraité CCE, 7, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
Secrétaire: Mme Odile Grinberg, retraitée CCE, 18, cité au Bois, L-6250 Scheidgen
Secrétaire adjoint: Mme Albine Gentile, secrétaire BEI, 24, rue Tun Deutsch, L-6111 Junglinster
Trésorier: Mme Josette Hoffmann, employée CE, 24, Um Bierg, L-6830 Berbourg
1

er

Trésorier adjoint: M. José-Pierre Cesar, employé CE, 86, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg

2

e

Trésorier adjoint: M. Michel Kerschenmeyer, retraité GoodYear, 18, rue Belle-Vue, L-7716 Colmar-Berg

<i>Membres:
M. Yigal Grinberg, ingénieur P. et Ch., 18, cité au Bois, L-6250 Scheidgen
M. Jean Tonnar, instituteur, 5, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette
Mme Christiane Engel-Welter, 5, rue de la Vallée, L-3368 Leudelange
Mme Monique Lieblich, commerçante indépendante, 23, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE

DE LA MEDECINE PREVENTIVE

Enregistré à Diekirch, le 31 mai 2000, vol. 265, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91548/000/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

B.C.C., BUREAU &amp; COMPUTERCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 4, rue de Bastogne.

R. C. Diekirch B 2.814.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 26 mai 2000, vol. 265, fol. 84, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 24 mai 2000.

FIDUCIAIRE

CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(91559/663/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

32282

SYSTEC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Jan Thomas Lang, Jurist, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SYSTEC, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er  kann  durch  eine  Entscheidung  des  oder  der  Gesellschafter  in  eine  andere  Ortschaft  des  Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand das Ausdrucken und die Vervielfältigung von technischen Zeichnungen

insbesondere CAD-Technik.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile  von  je  fünftausend  Franken  (5.000,-  Fr.),  welche  integral  durch  Herrn  Jan  Thomas  Lang,  Jurist,  wohnhaft  in
D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art.  8.  Die  Beschlüsse  werden  durch  den  alleinigen  Gesellschafter  gemäss  Artikel  200-2  des  Gesetzes  vom  18.

September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die  Gesellschafter  in  Generalversammlungen  zu  vereinigen. Falls  keine  Versammlung  abgehalten  wird,  erhält  jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art.  10.  Die  Gesellschaft  wird  verwaltet  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer,  welche  nicht  Teilhaber  der

Gesellschaft sein müssen.

Die  Ernennung  der  Geschäftsführer  erfolgt  durch  den  alleinigen  Gesellschafter  beziehungsweise  durch  die  Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die  Bilanz  sowie  die  Gewinn-  und  Verlustrechnung  werden  dem  oder  den  Gesellschaftern  zur  Genehmigung

vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der  Kreditsaldo  der  Bilanz  wird  nach  Abzug  aller  Unkosten  sowie  des  Beitrages  zur  gesetzlichen  Reserve  der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

32283

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter  oder  der  Gesellschafterversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit  beschränkter  Haftung,  sowie  das  Gesetz  vom  10.  August  1915  über  die  Handelsgesellschaften  und  deren  Abän-
derungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2000.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken (30.000,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, daß der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Jan Thomas Lang, Jurist, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.T. Lang, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 mai 2000, vol. 350, fol. 25, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, erteilt.

Echternach, den 26. Mai 2000.

H. Beck.

(91552/201/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

ELTRADING S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. ELTRADING, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-6791 Grevenmacher, 22, Route de Thionville.

H. R. Diekirch B 4.507.

Im Jahre zweitausend, den vierundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1)  Die  Gesellschaft  CAMPESE  VENTURES  INC.  mit  Sitz  zu  Grand  Turk,  Turks  &amp;  Caicos  Islands,  P.O.  Box  107,

Oceanic House, Duke Street, rechtsgültig vertreten auf Grund einer Generalvollmacht gegeben in Grand Turk am 27.
Mai 1997,

und welch Letztere hier vertreten wird durch Herrn Guy Sauer, Steuerberater, wohnhaft in L-6793 Grevenmacher,

15, route de Trèves,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg am 20. März 2000,
welche  Vollmacht,  nach  gehöriger  ne  varietur-Unterschrift,  dieser  Urkunde  beigebogen  bleibt  um  mit  derselben

formalisiert zu werden.

2) Frau Agata Perchala, Angestellte, wohnhaft in Echternach, handelnd in eigenem Namen.
Die Komparentinen, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den instrumentierenden Notar ihre Erklärungen folgender-

massen zu beurkunden.

A.  Die  Komparentinen  sind  die  alleinigen  Gesellschafter  der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  ELTRADING,

S.à  r.l.  mit  Sitz  in  Echternach,  eingetragen  im  Handelsregister  beim  Bezirksgericht  Diekirch  unter  Sektion  B  und  der
Nummer  4.507,  gegründet  gemäss  Urkunde,  aufgenommen  durch  den  Notar  Henri  Beck,  mit  dem  Amtswohnsitz  in
Echternach am 15. September 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 683
vom 5. Dezember 1997.

B. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), welche voll eingezahlt sind.

32284

C. Als dann erklären die Komparenten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher

sie sich als ordentlich einberufen betrachten mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung

1. Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Luxemburger Franken ausgedrückt ist, in

Euro,  um  es  von  fünfhunderttausend  Luxemburger  Franken  (500.000,-  LUF),  eingeteilt  in  hundert  (100)  Anteile  mit
einem Nennwert von fünftausend Luxemburger Franken 5000,- LUF) pro Anteil, auf zwölftausenddreihundertfünfund-
neunzig Euro (EUR 12.395) zu bringen, eingeteilt in hundert (100) Anteile mit einem Nennwert von 123,95 Euro pro
Anteil.

2.  Aufstockung  des  Gesellschaftskapitals  um  es  von  seinem  jetzigen  Betrag  von  zwölftausenddreihundertfünfund-

neunzig Euro (EUR 12.395) auf neunzigtausend Euro (EUR 90.000) zu erhöhen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen
Anteilen,  aber  durch  die  Reduzierung  der  Zahl  der  Anteile,  um  dieselbe  von  100  auf  90  zu  bringen  und  durch  die
Erhöhung des Nominalwertes der Anteile, um denselben von 123,95 Euro auf 1.000 Euro zu bringen.

2. Zeichnung und Zuteilung der neuen Anteile wie folgt:
- Die Gesellschaft CAMPESE VENTURES INC, neunundachtzig Anteile ………………………………………………………………………… 89
- Frau Agata Perchala, einen Anteil ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   1
Total: neunzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
und demgemäss Abänderung von Artikel sechs der Satzung.
Die  Kapitalerhöhung  wird  durchgeführt  durch  eine  Einbringung  in  Natura,  nämlich  durch  die  Eingliederung  in  das

jetzige  Kapital  von  einer  Forderung  in  Höhe  von  siebenundsiebzigtausendsechshundertfünf  Euro  (EUR  77.605,-)  der
beiden Gesellschafter.

3.  Umwandlung  der  Gesellschaftsform  von  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  in  eine  Aktiengesellschaft,

Umwandlung  der  90  Gesellschaftsanteile  in  90  Aktien,  welche  Inhaber-  oder  Namensaktien  sind,  nach  Wahl  der
Aktionäre.  Ausserdem  Adoption  einer  neuen  Satzung  der  umgewandelten  Gesellschaft,  Umänderung  der  Firmenbe-
zeichnung von ELTRADING, S.à r.l. in ELTRADING S.A.

4. Ernennung eines Verwaltungsrates, sowie eines Kommissars.
5. Entlastung des ausscheidenden Geschäftsführers.
6. Verlegung des Gesellschaftssitzes.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die  Versammlung  beschliesst  die  Umwandlung  der  Währung  des  jetzigen  Gesellschaftskapitals  welches  in  Luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), einge-
teilt in hundert (100) Anteile mit einem Nennwert von fünftausend Luxemburger Franken 5.000,- LUF) pro Anteil, auf
zwölftausenddreihundertfünfundneunzig Euro (EUR 12.395) zu bringen, eingeteilt in hundert (100) Anteile mit einem
Nennwert von 123,95 Euro pro Anteil.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von siebenundsiebzigtausendsechs-

hundertfünf Euro (EUR 77.605,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausenddreihundertfünfund-
neunzig Euro (EUR 12.395) auf neunzigtausend Euro (EUR 90.000) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen
Anteilen,  aber  durch  die  Reduzierung  der  Zahl  der  Anteile,  um  dieselbe  von  100  auf  90  zu  bringen  und  durch  die
Erhöhung des Nominalwertes der Anteile, um denselben von 123,95 Euro auf 1.000 Euro zu bringen.

<i>Dritter Beschluss

Infolgedessen werden die neuen Anteile den Gesellschafter wie folgt zugeteilt:
- Die Gesellschaft CAMPESE VENTURES INC, neunundachtzig Anteile ………………………………………………………………………… 89
- Frau Agata Perchala, einen Anteil ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   1
Total: neunzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
Die  Kapitalerhöhung  wird  durchgeführt  durch  eine  Einbringung  in  Natura,  nämlich  durch  die  Eingliederung  in  das

jetzige Kapital von einer Forderung in Höhe von siebenundsiebzigtausend Euro (EUR 77.000), welche die beiden Gesell-
schafter gegen die Gesellschaft ELTRADING, S.à r.l. besitzen.

Es wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen mittels Bilanzen, dass, die besagte Forderung am Tage der General-

versammlung noch immer besteht und nicht durch etwaige Rückzahlungen beeinträchtigt wurde, und somit verfügbar ist
um in das Gesellschaftskapital eingegliedert zu werden.

In ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der ELTRADING, S.à r. l., schliessen sich die Komparenten, der ausserordent-

lichen Generalversammlung an.

Demgemäss beschliessen beide Gesellschafter einstimmig die Satzung der Gesellschaft der soeben erfolgten Kapital-

erhöhung anzupassen, so dass Artikel sechs der Satzung nunmehr folgenden Wortlaut erhält:

«Art.  6. Das  Gesellschaftskapital  ist  auf  neunzigtausend  Euro  (EUR  90.000)  festgesetzt,  eingeteilt  in  neunzig  (90)

Anteile von je tausend Euro (EUR 1.000,-).

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
- Die Gesellschaft CAMPESE VENTURES INC, neunundachtzig Anteile ……………………………………………………………………… 89
- Frau Agata Perchala, einen Anteil …………………………………………………………………………………………………………………………………………   1
Total: neunzig Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90»

32285

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz zu verlegen von L-6451 Echternach, 24, rue des Iris, nach L-6791

Grevenmacher, 22, route de Thionville.

<i>Fünfter Beschuss

Infolgedessen beschliessen die Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 3 der Satzung wie folgt umzuändern:
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

<i>Sechster Beschluss

Die  Versammlung  beschliesst  mit  Wirkung  auf  den  heutigen  Tage  die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung

ELTRADING, S.à r.l. in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Ausserdem beschliesst die Versammlung die Firmenbe-
zeichnung der Gesellschaft umzuändern in ELTRADING S.A.

Infolge der Umwandlung der Gesellschaftsform, beschliesst die Versammlung die 90 bestehenden Gesellschaftsanteile

in 90 Aktien umzuwandeln, zu je tausend Euro (EUR 1.000,-), die den bestehenden Aktieninhaber zugeteilt wurden im
Verhältnis ihrer gegenwärtigen Beteiligung im Gesellschaftskapital.

Aufgrund dieser Gesellschaftsformumwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesell-

schaft,  wurde  keine  neue  Gesellschaft  gegründet.  Die  Aktiengesellschaft  ist  die  Weiterführung  der  Gesellschaft  mit
beschränkter Haftung, wie diese bis heute bestanden hat, mit der derselben juristischen Person, und ohne dass eine
Änderung innerhalb der Aktiva und Passiva der Gesellschaft stattgefunden hat.

Infolge der Gesellschaftsumwandlung beschliesst die Versammlung eine neue Satzung anzunehmen, welche wie folgt

dokumentiert wird:

Folgt der Text der Statuten der Aktiengesellschaft in deutscher Sprache:

Benennung - Gesellschaftszweck - Dauer - Sitz - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ELTRADING S.A. gegründet.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Import und Export von Waren jeglicher Art ausgenommen der Handel mit Waffen und Militärausrüstungen,
- der Kauf und Verkauf sowie die Vermietung von Fahrzeugen.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin  ist  es  der  Gesellschaft  gestattet  sämtliche  mobiliaren  und  immobiliaren  Geschäfte  auszuführen,  die  zur

Vervollkommung  des  Hauptgesellschaftszweckes  dienlich  sein  können.  In  dieser  Hinsicht  kann  die  Gesellschaft  sich
kapitalmässig oder auch sonstwie an in-und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates

kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde, in welcher sich der Gesellschaftssitz
befindet,  verlegt  werden;  eine  Verlegung  des  Gesellschaftssitzes  ausserhalb  jener  Gemeinde  bedarf  eines  einfachen
Beschlusses der Generalversammlung.

Durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Zweigstellen,  Agenturen  und  Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte  die  normale  Geschäftstätigkeit  am  Gesellschaftssitz  oder  der  reibungslose  Verkehr  mit  dem  Sitz  oder  auch

dieses  Sitzes  mit  dem  Ausland  durch  aussergewöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art
gefährdet  werden,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die  Bekanntmachung  von  einer  derartigen  Verlegung  hat  durch  die  Organe  zu  erfolgen,  die  mit  der  täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-), eingeteilt in neunzig (90) Aktien

mit einem Nominalwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Nach  Wunsch  der  Aktionäre  können  Einzelaktien  oder  Zertifikate  über  zwei  oder  mehrere  Aktien  ausgestellt

werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-

gungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

32286

Art.  7. Der  Verwaltungsrat  wählt  unter  seinen  Mitgliedern  einen  Vorsitzenden.  Im  Falle  der  Verhinderung  des

Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  können  ihre  Stimme  auch  schriftlich,  fernschriftlich,  telegrafisch  oder  per  Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein  schriftlich  gefasster  Beschluss,  der  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  genehmigt  und  unterschrieben  ist,  ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art.  8. Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  absoluter  Stimmenmehrheit  getroffen.  Bei  Stimmen-

gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art.  9. Die  Protokolle  der  Sitzungen  des  Verwaltungsrates  werden  von  den  in  den  Sitzungen  anwesenden

Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art.  10. Der  Verwaltungsrat  hat  die  weitestgehenden  Befugnisse,  um  die  Gesellschaftsangelegenheiten  zu  führen

und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-

versammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art.  12. Die  Gesellschaft  wird  nach  aussen  verpflichtet  durch  die  in  der  nachfolgenden  Generalversammlung

gefassten Beschlüsse.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates oder einem vom Vorsitzenden autorisierten anderen Mitglied des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art.  13. Die  Tätigkeit  der  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  von  der  Generalversammlung  ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art.  14. Die  Generalversammlung  vertritt  alle  Aktionäre.  Sie  hat  die  weitestgehenden  Vollmachten  um  über  die

Angelegenheiten  der  Gesellschaft  zu  befinden.  Die  Einberufung  der  Generalversammlung  erfolgt  gemäss  den  Bestim-
mungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und

zwar jeden ersten Donnerstag des Monates Juni um 11.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2001.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen.

Sie  muss  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  (20%)  zwanzig  Prozent  des  Gesellschaftskapitals

vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art.  18. Das  Geschäftsjahr  beginnt  am  ersten  Januar  und  endet  am  31.  Dezember  jeden  Jahres;  das  erste

Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung
der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

Die  Generalversammlung  kann  beschliessen,  Gewinne  und  ausschüttungsfähige  Rücklagen  zur  Kapitaltilgung  zu

benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art.  20. Die  Gesellschaft  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  aufgelöst  werden,  welcher  unter  den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

32287

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

<i>Fünfter Beschluss

1. Die Versammlung beschliesst die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei (3) festzulegen, und diejenige der

Kommissare auf einen (1).

a). - Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Frau Agata Perchala, Angestellte, wohnhaft in 24, rue des Iris, L-6451 Echternach
- Herr Guy Sauer, Steuerberater, wohnhaft in 15, route de Trèves, L-6793 Grevenmacher
- Frau Janette Clemens-Davalos, Privatbeamtin, wohnhaft in L-6713 Grevenmacher, 18A, rue des Bateliers.
Die Generalversammlung ernennt zur Präsidentin des Verwaltungsrates Frau Agata Perchala, vorgenannt.
Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die alleinige Unterschrift des Präsidenten des Verwaltungsrates oder

die gemeinsame Unterschrift von zwei anderen Verwaltungsratsmitgliedern erforderlich.

b).- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
2.-  Die  Mandate  der  Verwaltungsratsmitglieder  und  des  Kommissars  enden  am  Tage  der  jährlichen  Generalver-

sammlung des Jahres 2005.

3.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-6791 Grevenmacher, 22, route de Thionville.

<i>Sechster Beschluss

Die  Versammlung  erteilt  der  ausscheidenen  Geschäftsführerin  der  Gesellschaft  ELTRADING,  S.à  r.l.,  Frau  Agata

Perchala, vorgenannt, Entlastung für ihr ausgeführtes Mandat mit Wirkung auf den heutigen Tag.

<i>Kosten

Die  der  Gesellschaft  aus  Anlass  vorliegender  Urkunde  anerfallenden  Kosten,  Honorare  und  Auslagen  werden  auf

achtzigtausend Franken (80.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederanven, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: A. Perchala, G. Sauer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 123S, fol. 64, case 12. – Reçu 31.306 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Niederanven, den 23. April 2000.

P. Bettingen.

(91553/202/265)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

MED. WORK, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9776 Wilwerwiltz, Maison 24.

H. R. Diekirch B 4.988.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 17. Mai 2000

Anwesend: C. van Loenhout

F. van Loenhout-Nefs

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, im Einklang mit der Art. 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 1998, die Umstellung der

Währung des Kapitals von LUF 500.000,- auf EUR 12.394,68 vorzunehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen eine Kapitalerhöhung von EUR 105,32 zu machen, um damit das gezeichnete Kapital

von  EUR  12.394,68  auf  EUR  12.500,-  zu  bringen.  Diese  Kapitalerhöhung  wird  mittels  Einbringen  der  vorgetragenen
Resultate des Geschäftsjahres 1999 getätigt.

<i>Dritter Beschluss

Der Nominalwert der Aktien wird von LUF 5.000,- auf EUR 125,- festgesetzt.

<i>Vierter Beschluss

Die Statuten werden diesbezüglich abgeändert.
Gezeichnet in Wilwerwiltz, den 17. Mai 2000.

C. van Loenhout F. van Loenhout-Nefs

Enregistré à Diekirch, le 31 mai 2000, vol. 265, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91554/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

32288

L.T.C.C. S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach.

H. R. Diekirch B 4.104.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 10. Mai 1999

Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 10. Mai 1999, einregistriert in Clervaux am 19. Mai 2000, vol.

208, fol. 47, case 1, geht folgendes hervor:

Die Jahreshauptversammlung beschliesst einstimmig, das Mandat des Kommissars bis zur Generalversammlung des

Jahres 2001 zu verlängern, und zwar:

FIDUNORD, S.à r.l., L-9991 Weiswampach, Kommissar.
Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Einregistrierung beim Handelsregister.
Weiswampach, den 29. Mai 2000.

<i>Für L.T.C.C. S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

(91555/667/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

UKT S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. TRANSPORTS REIFF S.A.).

Gesellschaftssitz: L-9764 Marnach.

H. R. Diekirch B 2.732.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 9. Juni 1999

Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 9. Juni 1999, einregistriert in Clervaux am 19. Mai 2000, vol.

208, fol. 47, case 3, geht folgendes hervor:

Die Jahreshauptversammlung bestätigt das Mandat des Kommissars für weitere 6 Jahre:
- Erwin Schröder, Steuerberater, wohnhaft in B-4783 St. Vith, Kommissar.
Das Mandat des Kommissars endet mit der Generalversammlung des Jahres 2005.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Einregistrierung beim Handelsregister.
Weiswampach, den 30. Mai 2000.

<i>Für UKT S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

(91556/667/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

FRODILOU S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMO FODILOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-9050 Wiltz, 17, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 3.050.

L’an deux mille, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Thierry Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6600 Bastogne, 14, Rachamps (Belgique);
2.- Monsieur Stan Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à B-1301 Bierges, 87, rue des Templiers (Belgique),
ici représenté par Monsieur Thierry Gérard, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée IMMO FRODILOU, S.à r.I., R. C. Diekirch, section B numéro 3.050, ayant son

siège social à L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire
alors de résidence à Wiltz, en date du 19 août 1994, publié au Mémorial C, numéro 527 du 15 décembre 1994, et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire alors de résidence à Wiltz, en date
du 25 septembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 655 du 17 décembre 1996;

-  que  les  comparants  sont  les  seuls  et  uniques  associés  actuels  de  ladite  société  et  qu’ils  ont  pris  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs (3.500.000,-

LUF),  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  cinq  cent  mille  francs  (500.000,-  LUF)  à  quatre  millions  de  francs
(4.000.000,- LUF), par la création et la souscription de trois mille cinq cents (3.500) parts sociales nouvelles de mille
francs (1.000,- LUF) chacune.

Les trois mille cinq cents (3.500) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées par Monsieur Thierry Gérard,

préqualifié,  moyennant  apport  des  avoirs  d’un  compte  courant  d’un  montant  de  trois  millions  cinq  cent  mille  francs 

32289

(3.500.000,- LUF) de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée IMMO FRODILOU, S.à r.l., en une société

anonyme qui sera dorénavant dénommée FRODILOU S.A.

Les associés accordent décharge au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.
Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le

capital social sera représenté dorénavant par quatre mille (4.000) actions.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée  IMMO FRODILOU, S.à r.l., en une société anonyme,

aucune nouvelle société n’est créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle
qu’elle a existé jusqu’à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans
l’actif que dans le passif de cette société.

Est annexé aux présentes un rapport du réviseur, Monsieur Jean Zeimet de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,

daté du 31 mars 2000, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, dont la conclusion est établie
comme suit:

<i>Conclusion:

«En exécution du mandat qui nous a été confié dans le cadre de la transformation de la société à responsabilité limitée

IMMO FRODILOU, S.à r.l., en société anonyme, nous déclarons que:

A  notre  avis,  la  valeur  de  la  société  à  responsabilité  limitée  IMMO  FRODILOU,  S.à  r.l.,  transformée  en  société

anonyme, est au moins égale, après la transformation, au montant du capital social de la nouvelle société anonyme, soit
4.000.000,- LUF.

Luxembourg, le 31 mars 2000.»
Ensuite, les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:
FRODILOU S.A., Siège social: L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs, R. C. Diekirch numéro B 3.050.
Art. 1

er

Il existe une société anonyme régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art.  2. La  société  a  pour  objet  de  faire  pour  son  compte  ou  pour  le  compte  d’autrui,  toutes  opérations  se

rapportant  directement  ou  indirectement  au  commerce  et  à  la  distribution,  notamment  par  l’étude,  la  création,  le
développement  et  l’exploitation  de  formules  modernes  comme  les  boutiques  spécialisées,  les  magasins  à  rayons
multiples, tous types de commerces franchisés ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à l’activité de marchand de biens immeubles, soit à l’état neuf, soit à l’état usagé.

Elle peut également réaliser toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières,

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet visé ci-dessus et qui en facilitent la réalisation.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de FRODILOU S.A.
Art. 5. Le siège social est établi à Wiltz.
Il  pourra  être  transféré  en  toute  autre  localité  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  par  simple  décision  du  conseil

d’administration.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quatre millions de francs (4.000.000,- LUF), représenté par quatre

mille (4.000) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et
en respectant les dispositions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les  administrateurs  sont  nommés  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans;  ils  sont  rééligibles  et  toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le  conseil  d’administration  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est  présente  ou  représentée,  le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière  ainsi  que  la  représentation  à  un  ou  plusieurs  administrateurs,  directeurs,  gérants  ou  autres  agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale ou statuée directement par l’assemblée générale.

32290

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l’adminis-

trateur-délégué.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de mai à 18.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont  pas  nécessaires  lorsque  tous  les  actionnaires  sont  présents  ou  représentés,  et  qu’ils  déclarent  avoir  eu  préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées
par la loi.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art.  15. Sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  72-2  de  la  loi  du  24  avril  1983,  le  conseil  d’administration  est

autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 16. La Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de

2006:

a) Monsieur Thierry Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6600 Bastogne, 14, Rachamps (Belgique);
b) Monsieur Stan Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à B-1301 Bierges, 87, rue des Templiers (Belgique);
c)  Monsieur  Roland  Gérard,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à  B-6983  La  Roche-en-Ardenne,  5,  Mousny

(Belgique).

Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
La société anonyme FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A., ayant son siège social à L-9570 Wiltz, 11,

rue des Tondeurs.

Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  nommer  un  ou  plusieurs  administrateurs-délégués  pouvant  engager  la

société par leur signature individuelle.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de soixante-dix mille francs, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé par leur mandataire, avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Gérard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mai 2000, vol. 510, fol. 53, case 7. – Reçu 35.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 mai 2000.

J. Seckler.

(91565/231/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2000.

FRODILOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Wiltz, 17, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 3.050.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mai 2000

Par décision du Conseil d’Administration du 18 mai 2000, Monsieur Thierry Gérard, domicilié 14, Rachamps à B-6600

Bastogne, a été nommé aux fonctions d’Administrateur-délégué avec pouvoir d’engager seul la société FRODILOU S.A.
par sa signature individuelle.

Wiltz, le 18 mai 2000.

Pour extrait conforme

S. Gérard

R. Gérard

T. Gérard

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Grevenmacher, le 25 mai 2000, vol. 167, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(91585/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2000.

32291

CAISSE RURALE RAIFFEISEN BECKERICH, Société Coopérative.

Siège social: Noerdange.

R. C. Diekirch B 1.118.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BECKERICH,

enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91531/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN BETTBORN-GROSBOUS-WAHL, Société Coopérative.

Siège social: Bettborn.

R. C. Diekirch B 1.098.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BETTBORN-

GROSBOUS-WAHL, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91532/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN BIGONVILLE-PERLE, Société Coopérative.

Siège social: Perlé.

R. C. Diekirch B 1.108.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BIGONVILLE-

PERLE, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91533/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN BINSFELD, Société Coopérative.

Siège social: Binsfeld.

R. C. Diekirch B 1.104.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BINSFELD, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91534/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN DIEKIRCH, Société Coopérative.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.128.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN DIEKIRCH, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91535/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

BEL’AUBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-4880 Aubel, 110, route de Merckhof.

R. C. Verviers B 66.912.

Succursale I: L-9764 Marnach, 9, Marburgstrooss.

Succursale II: L-9990 Weiswampach, 100A, auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.585.

Il  résulte  d’une  réunion  du  conseil  d’administration  du  8  janvier  1999,  que  les  associés  ont  décidé  à  l’unanimité

l’ouverture  d’une  seconde  succursale  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  à  l’adresse  suivante:  L-9990  Weiswampach,
100A, auf dem Kiemel.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Wiltz, le 19 mai 2000, vol. 171, fol. 32, case 9. 

(91562/557/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

32292

CAISSE RURALE RAIFFEISEN FEULEN, Société Coopérative.

Siège social: Vichten.

R. C. Diekirch B 1.130.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN FEULEN, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91536/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN HOFFELT, Société Coopérative.

Siège social: Hoffelt.

R. C. Diekirch B 1.106.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN HOFFELT, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91537/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN MOERSDORF-ROSPORT, Société Coopérative.

Siège social: Moersdorf.

R. C. Diekirch B 1.113.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN MOERSDORF-

ROSPORT, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91538/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN SAEUL, Société Coopérative.

Siège social: Saeul.

R. C. Diekirch B 1.115.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN SAEUL, enregistrés

à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91539/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN USELDANGE-BISSEN, Société Coopérative.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 1.131.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN USELDANGE-

BISSEN, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91540/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

TRANSPORTS REIFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marburgerstrooss.

R. C. Diekirch B 2.732.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 19 mai 2000, vol. 208, fol. 47, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marnach, le 6 juin 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(91591/667/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

32293

CAISSE RURALE RAIFFEISEN WEISWAMPACH, Société Coopérative.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 1.109.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN WEISWAMPACH,

enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91541/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN WILTZ, Société Coopérative.

Siège social: Wiltz.

R. C. Diekirch B 1.111.

Les bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN WILTZ, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 537, fol. 3, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, le 31 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91542/030/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.

M &amp; G ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le trois mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424,
ici  représentée  par  son  administrateur-délégué,  Monsieur  Jean-Pierre  Hologne,  comptable,  demeurant  à  B-1081

Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux.

2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT., établie

et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,
ici  représentée  par  son  administrateur-délégué,  Monsieur  Thierry  Hernalsteen,  indépendant,  demeurant  à  L-9186

Stegen, 4, Medernacherstrooss.

Lesquels  comparants,  présents  ou  représentés  comme  il  est  dit  ci-avant,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de M &amp; G ASSOCIATES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi àWiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets, tant au Luxembourg qu’à l’étranger:
- l’importation, l’exportation, la vente, la location, le montage, la maintenance, le développement de tout matériel

et/ou  de  tous  logiciels  informatiques,  bornes  interactives,  matériel  de  téléphonie  et  de  bureautique,  ainsi  que  tout
matériel annexe,

- la vente, la location, la promotion d’accès internet, de l’hébergement et de développement de sites internet ainsi que

tous services ou tout matériel y relatifs,

32294

- la promotion, la diffusion et la formation des connaissances et de la pratique dans les domaines de l’informatique et

d’internet,

- la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés Iuxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu’elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’adminis-

trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art.  12. Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  les  signatures  conjointes  de  deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième jeudi du mois de juin à 17.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).  Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il  remet  les  pièces  avec  un  rapport  sur  les  opérations  de  la  société  un  mois  au  moins  avant  l’assemblée  générale

ordinaire aux commissaires.

32295

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., prénommée, mille deux cent quarante actions……………

1.240

2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., prénommée,

dix actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       10

Total des actions: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes  ces  actions  ont  été  immédiatement  libérées  intégralement  de  sorte  que  la  somme  de  1.250.000,-  LUF  se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont  appelées  aux  fonctions  d’administrateur,  leur  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  générale  statuant  sur

l’exercice 2005:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424,
2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT., établie

et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,
3.- La société A.L.M. EUROPA LTD, avec siège social au 5A, St Jame’s Street, Dover, Kent CT 16 1QD (Royaume-

Uni).

3)  Est  appelée  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes,  son  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  statuant  sur

l’exercice 2005, la société anonyme HUB S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.840.
4)  Conformément  aux  dispositions  des  présents  statuts  et  de  la  loi,  l’assemblée  générale  autorise  le  Conseil

d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en
ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs  membres  du  Conseil  d’Administration  ou  à  toute  autre  personne
désignée par le Conseil d’Administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme M &amp; G ASSOCIATES S.A.,

à savoir:

32296

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés  de Diekirch, section B sous le numéro 4.424.
2.- La société anonyme BUSlNESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT., établie

et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,
3.- La société A.L.M. EUROPA LTD, avec siège social au 5A, St Jame’s Street, Dover, Kent CT16 1QD (Royaume-

Uni),

ici représentée par son directeur, Monsieur Francis Dossogne, administrateur de société, demeurant à Londres EC2A

4SD 140, Tabernacle Street (Grande-Bretagne),

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent la société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A.,

représentée par Monsieur Jean-Pierre Hologne, prénommé, administrateur-délégué, chargée de la gestion journalière de
la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Hologne, T. Hernalsteen, F. Dossogne, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 124S, fol. 13, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 29 mai 2000.

P. Decker.

(91575/206/215)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2000.

GLOBAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le trois mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424,
ici  représentée  par  son  administrateur-délégué,  Monsieur  Jean-Pierre  Hologne,  comptable,  demeurant  à  B-1081

Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux.

2.- La société anonyme FONTAINEBLEAU S.A., établie et ayant son siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 5.606,
ici  représentée  par  son  administrateur-délégué,  Monsieur  Reinhard  Bieschke,  consultant  financier,  demeurant  à 

B-4900 Spa, 15, avenue Marie-Henriette.

Lesquels  comparants,  présents  ou  représentés  comme  il  est  dit  ci-avant,  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de

dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité  normale  au  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger,  se  sont  produits  ou  seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
- la consultance dans les domaines administratifs, commerciaux, financiers, informatiques et autres des entreprises,
- la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre,

32297

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu’elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie; elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’adminis-

trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art.  9. Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  actionnaires  de  la  société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art.  12. Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  les  signatures  conjointes  de  deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. 

Assemblée générale

Art.  14. L’assemblée  générale  réunit  tous  les  actionnaires.  Elle  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  décider  des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième vendredi du mois de juin à 17.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).  Elle  doit  être  convoquée  sur  la  demande  écrite  d’actionnaires  représentant  le  cinquième  du  capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il  remet  les  pièces  avec  un  rapport  sur  les  opérations  de  la  société  un  mois  au  moins  avant  l’assemblée  générale

ordinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

32298

Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  a  constaté  que  les  conditions  exigées  par  l’article  26  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit:

1.-. La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., prénommée, mille deux cent quarante actions …………

1.240

2.- La société anonyme FONTAINEBLEAU S.A., prénommée, dix actions……………………………………………………………

       10

Total des actions: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes  ces  actions  ont  été  immédiatement  libérées  intégralement  de  sorte  que  la  somme  de  1.250.000,-  LUF  se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont  appelées  aux  fonctions  d’administrateur,  leur  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  générale  statuant  sur

l’exercice 2005:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424.
2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT., établie

et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425.
3. La société anonyme FONTAINEBLEAU S.A., établie et ayant son siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 5.606.
3)  Est  appelée  aux  fonctions  de  commissaire  aux  comptes,  son  mandat  expirant  lors  de  l’assemblée  statuant  sur

l’exercice 2005, la société anonyme HUB S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.840.
4)  Conformément  aux  dispositions  des  présents  statuts  et  de  la  loi,  l’assemblée  générale  autorise  le  Conseil

d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en
ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs  membres  du  Conseil  d’Administration  ou  à  toute  autre  personne
désignée par le Conseil d’Administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme GLOBAL INVEST S.A., à

savoir:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles

Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424.
2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT., établie

et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,

32299

ici  représentée  par  son  administrateur-délégué,  Monsieur  Thierry  Hernalsteen,  indépendant,  demeurant  à  L-9186

Stegen, 4, Medernacherstrooss.

3. La société anonyme FONTAINEBLEAU S.A., établie et ayant son siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 5.606,
lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent la société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A.,

représentée par Monsieur Jean-Pierre Hologne, prénommé, administrateur-délégué, chargée de la gestion journalière de
la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Hologne, T. Hernalsteen, R. Bieschke, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2000, vol. 124S, fol. 13, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 29 mai 2000.

P. Decker.

(91576/206/205)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juin 2000.

AALBACH SCI, Société Civile Immobilière Familiale.

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Hélène Schroeder, sans état particulier, née à Strassen, le 8 mai 1916, veuve de Monsieur Jean-Pierre

Federspiel, demeurant à L-8041 Strassen, 41, rue des Romains;

2.- Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, né à Luxembourg, le 6 juillet 1952, époux de Madame Christiane

Kraemer, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht,

déclarant être marié sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage;
3.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, née à Luxembourg, le 22 juin 1979, demeurant à L-6238 Breidweiler,

11, rue Hicht;

4.- Mademoiselle Véronique Federspiel, étudiante, née à Luxembourg, le 21 août 1980, demeurant à L-6238 Breid-

weiler, 11, rue Hicht.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière familiale

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

.- Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code civil.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur du propre patrimoine immobilier par tous les moyens tels que

apport, achat, vente, échange, location, ainsi que la gestion de ce patrimoine, à l’exclusion de toute activité commerciale.

Art. 3. La dénomination de la société est AALBACH SCI.
Art. 4. Le siège social est établi à Breidweiler.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million deux cent quarante mille Euros (1.240.000,- EUR), divisé en

mille deux cent quarante (1.240) parts de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué à:
1.- Madame Hélène Schroeder, sans état particulier, née à Strassen, le 8 mai 1916, veuve de Monsieur

Jean-Pierre Federspiel, demeurant à L-8041 Strassen, 41, rue des Romains, trois cent dix parts sociales …………

310

2.- Monsieur Robert Federspiel, médecin-vétérinaire, né à Luxembourg, le 6 juillet 1952, époux de Madame

Christiane Kraemer, demeurant à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht, trois cent dix parts sociales ……………………

310

3.- Mademoiselle Isabelle Federspiel, étudiante, née à Luxembourg, le 22 juin 1979, demeurant à L-6238

Breidweiler, 11, rue Hicht, trois cent dix parts sociales …………………………………………………………………………………………………

310

4.- Mademoiselle Véronique Federspiel, étudiante, née à Luxembourg, le 21 août 1980, demeurant à

L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht, trois cent dix parts sociales ……………………………………………………………………………………

     310

Total: mille deux cent quarante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………

1.240

Le capital social a été entièrement libéré par l’apport de l’immeuble ci-après désigné à la société, évalué à un million

deux cent quarante mille euros (1.240.000,- EUR), savoir:

<i>Désignation

Un terrain, sis à Bertrange, inscrit au cadastre de la commune et section A de Bertrange, comme suit:

32300

- Partie des numéros 1322/1810, 1324, 1325, 1326, 1327/2760, 1327/2761, 1328/2795, 1331 et 1332, lieux-dits «In

Bourmicht», «rue de l’lndustrie» et «Bourmichterstrachen», place, contenance 06 ares 53 centiares,

désignée comme lot 71 sur un plan de lotissement, dressé par le géomètre du cadastre Monsieur Roger Terrens de

Luxembourg  en  date  du  5  mars  1997,  lequel  plan,  signé  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire  instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

- Partie des numéros 1321/811, 1321/812, 1322/1810, 1324, 1325, 1326, 1327/2760, 1327/2761, 1328/2795, 1331 et

1332, mêmes lieux-dits, place, contenance 61 ares 28 centiares,

désignée comme lot 72 sur le prédit plan du 5 mars 1997.
Contenance totale: 67 ares 81 centiares.

<i>Origine de propriété

Les époux Jean-Pierre Federspiel-Schroeder étaient devenus propriétaires de l’immeuble prédésigné en vertu d’un

acte de remembrement reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre
1997, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 1538, numéro 10.

En vertu d’un contrat de mariage, reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du

11 août 1978, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 24 août 1978, vol. 781, numéro 55, les
époux Federspiel-Schroeder avaient adopté le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité de la
communauté en pleine propriété au survivant d’eux.

Monsieur Jean-Pierre Federspiel, de son vivant cultivateur en retraite, ayant demeuré en dernier lieu à Strassen, est

décédé à Luxembourg, le 8 mai 1998. En conséquence, Madame Hélène Schroeder est devenue seule propriétaire de
l’immeuble prédésigné.

Suivant acte de donation reçu par Maître Emile Schlesser, prénommé, en date du 27 janvier 2000, transcrit au premier

bureau  des  hypothèques  à  Luxembourg,  le  9  mars  2000,  vol.  1626,  numéro  133,  Madame  Hélène  Schroeder  a  fait
donation de chaque fois un quart (1/4) indivis en pleine propriété à son fils Monsieur Robert Federspiel et à ses petites-
filles, Mademoiselle Isabelle Federspiel et Mademoiselle Véronique Federspiel, tous prénommés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, respec-
tivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.

En  cas  de  transfert  par  l’un  des  associés  de  ses  parts  sociales  les  autres  associés  bénéficieront  d’un  droit  de

préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé, à l’unanimité, d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé
proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption,
sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associes n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survi-

vants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois, les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.

Art. 9. La société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.
Art. 10. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le

compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du gérant.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distri-

bution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés comme suit:

- 25% en faveur de Madame Hélène Schroeder, préqualifiée;
- 50% en faveur de Monsieur Robert Federspiel, préqualifié;
- 12,5% en faveur de Mademoiselle Isabelle Federspiel, préqualifiée;
- 12,5% en faveur de Mademoiselle Véronique Federspiel, préqualifiée.
Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du Code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur la convocation

du gérant ou sur la convocation d’un des associés.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois, les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trois cent dix mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 50.021.476,- LUF.

32301

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  comme  dûment  convoqués,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé aux fonctions de gérant:
Monsieur Robert Federspiel, préqualifié.
2.- Le siège social est établi à L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Schroeder, R. Federspiel, l. Federspiel, V. Federspiel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mai 2000, vol. 510, fol. 56, case 12. – Reçu 250.107 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 31 mai 2000.

J. Seckler.

(91581/231/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

GO 4 IT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 27, Kraeizenhicht.

R. C. Diekirch B 5.227.

L’an deux mille, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Gaby Biewer, sans état, épouse de Monsieur Mario Spautz, demeurant à L-6225 Altrier, 27, Kraeizen-

hicht,

2.- Monsieur Mario Spautz, employé bancaire, demeurant à L-6225 Altrier, 27, Kraeizenhicht.
Lequels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée GO 4 IT (R. C. Diekirch B numéro 5.227), avec siège social à L-6225 Altrier,

27,  Kraeizenhicht,  a  été  constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  soussigné  en  date  du  26  avril  1999,  publié  au
Mémorial C, numéro 546 du 16 juillet 1999.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sub. 1 et 2 sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate la cession par Monsieur Gilbert Weydert de vingt et une (21) parts sociales à Madame Gaby

Biewer, préqualifiée et de vingt et une (21) parts sociales à Monsieur Mario Spautz, préqualifié.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 7 des statuts et les associés la considèrent comme

dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent vingt-cinq (125) parts sociales existantes de cent euros (100,- EUR) par

deux cent cinquante (250) parts sociales de cinquante euros (50,- EUR).

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions ci-avant mentionnées, l’assemblée décide de modifier l’article cinq (5) des statuts et de lui

donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales de cinquante Euros (50,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Madame Gaby Biewer, sans état, épouse de Monsieur Mario Spautz, demeurant à L-6225 Altrier,

27, Kraeizenhicht, cent vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………

125

2.- Monsieur Mario Spautz, employé bancaire, demeurant à L-6225 Altrier, 27, Kraeizenhicht, cent

vingt-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    125

Total: deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………

250

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

La démission de Monsieur Gilbert Weydert comme gérant de la société est acceptée, tandis que Monsieur Mario

Spautz, préqualifié, reste gérant unique de la société avec pouvoir de signature individuelle.

32302

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article trois (3) des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un bureau conseil, l’assistance à la création de sociétés, tous travaux

de secrétariat et services administratifs et l’exploitation d’un bureau immobilier.

Elle effectue:
- l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non-bâtis;
- l’achat, la vente ou la location de fonds de commerce;
- la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières;
- la promotion et la commercialisation d’immeubles bâtis ou non-bâtis;
- la vente d’immeubles à construire à terme et en l’état futur d’achèvement;
- le syndic de copropriété et administrateur de biens pour le compte de propriétaires et copropriétaires d’immeubles;
- le soutien et les conseils pratiques, l’organisation, la coordination et la surveillance des corps de métiers pour le

compte de maîtres d’oeuvres privés;

- l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que le commerce en général de matériaux de construction.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-cinq mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Biewer, M. Spautz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mai 2000, vol. 510, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 juin 2000.

J. Seckler.

(91583/231/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

GO 4 IT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 27, Kraeizenhicht.

R. C. Diekirch B 5.227.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 juin 2000.

J. Seckler

<i>Notaire

(91584/231/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

X-TREME SERVICES PROVIDER, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

L’an deux mille, le neuf mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est  réunie  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  X-TREME  SERVICES

PROVIDER,  avec  siège  social  à  Lellingen,  constituée  suivant  acte  reçu  par  le  notaire  instrumentaire,  en  date  du  28
septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 909 du 1

er

décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Vincent Coppin, administrateur de sociétés, demeurant à Kampenhout

(B).

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que, le cas échéant les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’inté-

gralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il
a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment
convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

32303

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège de L-9760 Lellingen, 43B, op der Tomm, à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée,  cette  dernière  a  pris,  à  l’unanimité  des  voix,  la  résolution

suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-9760 Lellingen, 43B, op der Tomm, à L-1510 Luxembourg,

57, avenue de la Faïencerie.

Le deuxième alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Deuxième alinéa.

Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Kettel, I. Bodem, V. Coppin, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 mai 2000, vol. 413, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 mai 2000.

E. Schroeder.

(91582/228/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 juin 2000.

NOVUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.033.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 74, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(91557/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

NOVUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.033.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 74, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(91558/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juin 2000.  

32304


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