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30001

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 626

2 septembre 2000

S O M M A I R E

Antilus Holding S.A.H., Luxembourg …………… page

30002

Asset Management Options & Futures Fund, Sicav,

Luxemburg …………………………………………………………………………

30048

Asset Restructuring HAG, Luxemburg ……………………………

30044

Atis S.A.H., Luxembourg …………………………………………………

30046

Belles Feuilles S.C.I., Luxembourg ………………………………

30034

BMS  2000,  Bureau  Mobiles  Services  2000  S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

30016

Cajas Espanolas de Ahorros II, Sicav, Luxembourg

30035

Carissa S.A., Luxembourg…………………………………………………

30011

Catalpa, S.à r.l., Luxembourg …………………………

30037

,

30038

CDAC, Centre de Diffusion et d’Animation Ciné-

matographiques, A.s.b.l., Luxembourg …………………

30009

C.H.A.S. S.A., Luxembourg ……………………………………………

30018

Clamart International S.A.H., Luxembourg ……………

30046

Cofidom-Gestman, S.à r.l., Luxembourg …………………

30021

Comipal AG, Luxemburg …………………………………………………

30023

Computer House, S.à r.l., Luxembourg ……………………

30026

(La) Concorde S.A., Luxembourg ………………………………

30045

Coprad International, S.à r.l., Mamer …………………………

30028

Cotulux S.A., Bettembourg ……………………………

30029

,

30032

Delalux Finance S.A., Luxembourg ………………………………

30047

Douglas Finance, S.à r.l., Luxembourg ………………………

30032

DSB-Latin Bond Fund, Sicav, Senningerberg …………

30036

Ellbow Holding S.A., Luxembourg ………………………………

30045

Euroone S.A., Luxembourg ……………………………

30038

,

30039

Euro Participations & Investissements S.A., Luxbg

30040

European Business, S.à r.l., Luxembourg …………………

30008

European Financial Holding S.A., Luxembourg ……

30043

Europe Plus Gestion Holding, Luxembourg ……………

30008

Family Six S.A., Luxembourg …………………………………………

30039

Fedcor International S.A., Luxembourg ……………………

30040

Federal Invest S.A., Luxembourg …………………………………

30040

Ferrocemento S.A., Luxembourg …………………………………

30041

Financerium S.A., Luxembourg ……………………………………

30046

Firola Investment S.A.H., Luxembourg ……………………

30042

Globrook S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………

30039

Gonella S.A.H., Luxembourg …………………………………………

30045

Gresham Participations S.A., Luxembourg………………

30008

Hiasfin Holding S.A.H., Luxembourg …………………………

30043

Immomit S.A., Luxembourg ……………………………………………

30002

International Ventures Corporation S.A.H., Luxbg

30043

Lechef S.A.H., Luxembourg ……………………………………………

30048

LORFI,  Société  Financière  de  Participation  en

Lorraine S.A.,  Luxembourg ………………………

30006

,

30008

Lorinter S.A., Luxembourg ………………………………………………

30041

Maylys S.A., Luxembourg …………………………………………………

30041

Nahema Holding LTD S.A.H., Luxembourg ……………

30044

Orion Music Corporation S.A., Luxembourg …………

30042

Pauls Convoy Service (Luxembourg), S.à r.l. …………

30040

Rohstoff A.G., Luxembourg ……………………………………………

30043

Sirius Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………………

30046

SIRTEC,  Société  Internationale  de  Recherches

Techniques S.A.H., Luxembourg………………………………

30044

Socalux S.A., Luxembourg ………………………………………………

30047

Société de Participation Delatour S.A., Luxbg ………

30044

SOPERDIS, Société de Performance et Distribution

S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………

30047

United Industrial Associates S.A.H., Luxembourg

30042

Vezelay S.A.H., Luxembourg …………………………………………

30042

Vitrerie Stemper S.A., Soleuvre ……………………………………

30021

IMMOMIT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.401.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 84, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2000.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2000

Sont  nommés  administrateurs,  leurs  mandats  prenant  fin  lors  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  statuant  sur  les

comptes au 31 décembre 2000:

- Comte Hadelin de Liederkerke Beaufort, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur E.T.P., demeurant à Paris;
- Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2000.

Signature.

(44654/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2000.

ANTILUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, ayant son siège social à Akara Blg., 24 De Castro Street, Wickhams

Cay I, Road Town, Tortola, (B.V.I.),

ici représentée par:
- Madame Renate Josten, employée privée, demeurant à Bereldange,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 10 avril 2000.
Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  ne  varietur  par  les  comparants  et  par  le  notaire  instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

2. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon.
Ici représenté par:
- Madame Renate Josten, employée privée, demeurant à Bereldange,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 avril 2000.
Lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art.  1

er

Entre  les  personnes  ci-avant  désignées  et  toutes  celles  qui  deviendront  dans  la  suite  propriétaires  des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANTILUS HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le  conseil  d’administration  aura  le  droit  d’instituer  des  bureaux,  centres  administratifs,  agences  et  succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque  des  événements  extraordinaires  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

30002

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se  composant  de  tous  titres  et  valeurs  mobilières  de  toute  origine.  Elle  pourra  participer  à  la  création,  au  dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente,  échange  ou  encore  autrement;  la  société  pourra  octroyer  aux  entreprises  auxquelles  elle  s’intéresse,  tous
concours, prêts, avances ou garanties.

Elle  pourra  également  acquérir  et  mettre  en  valeur  tous  brevets  et  autres  droits  se  rattachant  à  ces  brevets  ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou
sans garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à
l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) divisé en 3.100 (trois

mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 1.000.000,-

(un million d’euros) divisé en 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 avril 2005, autorisé à augmenter en

une  ou  plusieurs  fois  le  capital  souscrit  à  l’intérieur  des  limites  du  capital  autorisé  jusqu’à  concurrence  de  EUR
1.031.000,- (UN million trente et un mille euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous
forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour  recueillir  les  souscriptions  et  recevoir  le  paiement  du  prix  des  actions  représentant  tout  ou  partie  de  cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme  étant  à  son  égard  propriétaire.  Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  d’un  conflit  opposant  l’usufruitier  et  le  nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art.  8. Le  conseil  d’administration  peut  décider  l’émission  d’emprunts  obligataires  sous  forme  d’obligations  au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle. Le mandat des administrateurs est gratuit.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents  du  conseil  d’administration.  Le  premier  président  peut  être  désigné  par  l’assemblée  générale.  En  cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art.  10. Le  conseil  d’administration  se  réunit  sur  la  convocation  du  président  du  conseil  ou  de  deux  de  ses

membres.

30003

Les  administrateurs  seront  convoqués  séparément  à  chaque  réunion  du  conseil  d’administration. Sauf  le  cas

d’urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée
pour la réunion.

Le  conseil  se  réunit  valablement  sans  convocation  préalable  au  cas  où  tous  les  administrateurs  sont  présents  ou

valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité (le ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les  résolutions  du  conseil  seront  prises  à  la  majorité  absolue  des  votants.  En  cas  de  partage,  la  voix  de  celui  qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au  nom  de  la  société  par  la  signature  conjointe  de  deux  administrateurs  ou  encore  par  la  signature  individuelle  du
préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art.  20. Le  conseil  d’administration  est  autorisé  à  requérir  que  pour  être  admis  aux  assemblées  générales,  tout

actionnaire doive déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établis-
sements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième lundi du mois de juillet de chaque

année à onze heures (11.00 heures).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’adminis-

tration.

30004

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur  l’approbation  des  comptes  annuels  et  sur  l’affectation  des  résultats,  procédera  aux  nominations  requises  par  les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art.  24. Le  conseil  d’administration  respectivement  le  commissaire  sont  en  droit  de  convoquer  des  assemblées

ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art.  26. Les  procès-verbaux  de  l’assemblée  générale  seront  signés  par  les  membres  du  bureau  et  par  tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur  l’actif  net,  provenant  de  la  liquidation  après  apurement  du  passif,  il  sera  prélevé  la  somme  nécessaire  pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le deuxième lundi du mois de juillet de chaque année à onze

heures (11.00 heures) et pour la première fois en 2002.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

30005

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

La société dénommée VESMAFIN (BVI) LTD, préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions ……………

3.099

M. Sergio Vandi, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………………………

        1

Total trois mille cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
71.000,-.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 1.250.000,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Le mandat des administrateurs est gratuit. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon, Président;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, Administrateur;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Bertrange, 56, Cité Millewe, Administrateur.
3) La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2002.
4) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

5) La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2002.
6) Le siège social de la société est fixé à L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
7) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Josten, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2000, vol. 123S, fol. 95, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2000.

J. Delvaux.

(25835/208/284)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

LORFI, SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION EN LORRAINE S.A., Société Anonyme,

(anc. WORLD EXPLOSIVES S.A.).

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.564.

L’an deux mille, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la  dénomination  de  WORLD  EXPLOSIVES  S.A.,  R.  C.  B  n

o

29.564,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Jacques

Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations n° 88 du 6 avril 1989.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du

16 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

221 du 5 mai 1997.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Madame Marina Lespagnard, fondée de pouvoir

principale, demeurant à Aubange (Belgique).

Madame la Présidente désigne comme scrutateur Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.
L’assemblée  élit  comme  secrétaire  Madame  Geneviève  Laurent-Jacob,  employée  privée,  demeurant  à  Arlon

30006

(Belgique).

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt mille (20.000)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) francs français (FRF) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
deux millions (2.000.000,-) de francs français sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite  liste  de  présence,  portant  les  signatures  des  actionnaires  tous  présents  ou  dûment  représentés,  restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.  Changement  de  la  dénomination  de  la  société  de  WORLD  EXPLOSIVES  S.A.  en  SOCIETE  FINANCIERE  DE

PARTICIPATION EN LORRAINE en abrégé LORFI.

2. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.
3. Conversion de la devise d’expression du capital en euros.
4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 95.101,97 sans émission d’actions nouvelles, pour le porter

à EUR 400.000,00.

5. Souscription et libération intégrale par incorporation de bénéfices reportés à nouveau.
6. Restauration de la valeur nominale des actions fixée à EUR 20,00.
7. Fixation d’un capital autorisé de EUR 2.000.000,00 représenté par 100.000 actions d’une valeur nominale de EUR

20,00 chacune.

8. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
9. Divers.
L’assemblée,  après  avoir  approuvé  l’exposé  de  Madame  la  Présidente  et  reconnu  qu’elle  était  régulièrement

constituée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La  dénomination  sociale  de  la  Société  est  changée  de  WORLD  EXPLOSIVES  S.A.  en  SOCIETE  FINANCIERE  DE

PARTICIPATION EN LORRAINE S.A., en abrégé LORFI.

En conséquence l’article 1

er

des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION EN

LORRAINE S.A., en abrégé LORFI.

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise d’expression du capital social est convertie de francs français

en euros au cours de 1,- euros pour 6,55957 francs français, de sorte que ledit capital social est fixé provisoirement à
304.898,03 euros, divisé en 20.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le  capital  social  est  augmenté  à  concurrence  de  95.101,97  euros  pour  le  porter  de  son  montant  provisoire  de

304.898,03 euros a 400.000,- euros sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de 95.101,97 euros a été intégralement libéré par incorporation de bénéfices reportés à nouveau.
La réalité de ces bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’une situation comptable

arrêtée au 18 avril 2000, laquelle attestation restera annexée aux présent acte pour être enregistrée en même temps.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 20,- euros.

<i>Cinquième résolution

Le capital social de la Société pourra être augmenté à concurrence de 1.600.000,- euros pour le porter de 400.000,-

euros à 2.000.000,- d’euros et le Conseil d’Administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans le cadre de
cette autorisation, pour une période de 5 ans commençant à la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, de l’acte documentant la présente Assemblée Générale.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent les alinéas 1, 5 et 7 de l’article 5 des statuts sont modifiés pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à quatre cent mille (400.000,-) euros (EUR), représenté par vingt mille

(20.000) actions d’une valeur nominale de vingt (20,-) euros (EUR) chacune, entièrement libérées par des apports en
espéces.»

«Art. 5. 5

me

alinéa. Le capital de la Société pourra être porté de quatre cent mille (400.000,-) euros (EUR) à deux

millions (2.000.000,-) d’euros (EUR) par la création et l’émission de quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de vingt (20,-) euros (EUR) chacune.»

«Art. 5. 7

me

alinéa. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de

l’acte notarié documentant l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, et peut être renouvelée par une Assemblée Générale des Actionnaires quant aux actions faisant l’objet
de la présente autorisation, qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.»

30007

<i>Septième résolution

Il est précisé que la comptabilité de la Société s’effectuera en euros dès l’ouverture de l’exercice comptable 2000.

<i>Evaluation

A toutes fins utiles la présente augmentation de capital est évaluée à trois millions huit cent trente-six mille quatre

cent quatre (3.836.404,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: M. Lespagnard, N. Lang, G. Jacob, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 124S, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(25831/230/101)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

LORFI, SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION EN LORRAINE S.A., Société Anonyme,

(anc. WORLD EXPLOSIVES S.A.).

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.564.

Statuts  coordonnés  suivant  l’acte  n

o

483  du  25  avril  2000,  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(25832/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

GRESHAM PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 69.872.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège social, le 11 mai 2000

que:

1. Maître Maria Dennewald, avocat, demeurant à Luxembourg, a été nommée administrateur.
L’assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.

Pour inscription - réquisition

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25998/770/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

EUROPE PLUS GESTION HOLDING.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 25.380.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

N. Gaillard

J.-P. Groleau

O.P.C.V.M. Administration

Directeur-général

(25972/0000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

EUROPEAN BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 59.629.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 71, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2000.

Signature.

(25973/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

30008

CDAC, CENTRE DE DIFFUSION ET D’ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUES,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

<i>Statuts tels que faits à Luxembourg le 4 septembre 1983 et modifiés par les Assemblées Générales

<i>du 4 octobre 1989, du 26 mai 1992 et du 20 juillet 1999

Art.  1

er

Il  existe  une  association  nommée  CENTRE  DE  DIFFUSION  ET  D’ANIMATION  CINEMATOGRA-

PHIQUES,  A.s.b.l.  (CDAC).  Elle  a  son  siège  à  L-1855  Luxembourg,  45,  avenue  J.F.  Kennedy.  Par  simple  décision  du
Conseil d’Administration, le siège peut être déplace en n’importe quelle adresse du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet d’assurer, sur le plan national, une diffusion et une animation cinématographiques

et audiovisuelles permanentes et structurées, rendant compte de toutes les tendances culturelles, artistiques et idéolo-
giques.

Cet objet sera poursuivi notamment par:
- le soutien et l’assistance à la création et à l’exploitation de lieux de projection de films cinématographiques;
- la mise en place d’une structure de coordination de programmation;
- tout effort pour rendre accessible les films aux membres de l’association pour autant que les activités des membres

soient conformes aux us et coutumes et aux législations nationales et internationales régissant la branche de l’exploi-
tation cinématographique, commerciale ou non-commerciale;

- la création et la gestion d’un Fonds Commun de Soutien servant à la modernisation et à la rénovation des locaux de

projection et d’animation des membres selon des modalités à définir par l’AG;

ainsi que par tout moyen jugé utile ou nécessaire afin d’atteindre ces objets.
Art.  3. Peuvent  devenir  membre  du  CDAC,  toutes  associations  sans  but  lucratif,  toutes  sociétés  commerciales,

toutes institutions qui ont comme activité la programmation et l’animation cinématographique et qui en font la demande.

Art 4. L’admission d’un membre est soumise à l’approbation de l’AG, sur proposition du Conseil d’Administration

(C.A.)

L’exclusion d’un membre pour acte portant préjudice à l’association est prononcée par l’AG sur proposition du C.A.
L’AG  peut  exclure  un  membre,  si  celui-ci  n’a  plus  eu,  pendant  une  année,  d’exploitation  régulière  ni  présenté  de

projet d’animation et de diffusion qui pourra se réaliser dans des délais raisonnables.

Peut  être  acceptée  comme  membre  observateur  avec  voix  consultative,  toute  association,  société  ou  institution

travaillant sur un projet concret qui entre dans le cadre des activités du CDAC.

Art. 5. Les membres paient une cotisation ne pouvant dépasser 

€ 2.500,-. Cette cotisation se compose d’une part

fixe et d’un pourcentage à calculer sur les recettes nettes des films. Le mode de calcul de la cotisation sera fixé par l’AG.

Art. 6. L’Assemblée Générale aura lieu chaque année au plus tard pour le 31 mai. Elle est convoquée par écrit par

le C.A. au moins trois semaines avant la date fixée.

Des AG extraordinaires peuvent être convoquées par le C.A. ou sur demande d’au moins 1/3 des membres.
Art. 7. A l’AG chaque membre peut se faire représenter par plusieurs délégués, dont deux auront droit de vote.
Les décisions de l’AG sont prises à la majorité simple des voix.
Pour que l’AG puisse voter, il faut que 314 des membres soient présents.
Si l’AG n’est pas en nombre, une AG extraordinaire est à convoquer dans un délai d’un mois. Lors de cette AG extra-

ordinaire, une décision pourra être prise à la majorité simple des voix des membres présents.

Le vote par procuration n’est admis dans aucun organe du CDAC.
Art. 8. Des propositions concernant des modifications aux statuts peuvent émaner soit du C.A., soit d’un tiers des

membres. Ces propositions doivent être portées à la connaissance du C.A. et des membres au moins trois semaines
avant l’A.G.

Art.  9. Le  Conseil  d’Administration  se  compose  de  5  à  9  administrateurs  élus  individuellement  par  l’AG.  Les

autorités gouvernementales peuvent désigner deux représentants qui assistent aux réunions de l’association avec voix
consultative.

Les différentes tâches et attributions des administrateurs sont réparties par le C.A.
Art. 10. La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est de deux ans. Les membres sortants sont

rééligibles.

Art.  11. Pour  que  le  C.A.  puisse  voter,  la  présence  de  la  moitié  des  administrateurs  au  moins  est  requise.  Les

décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président sera prépondérante.

Art. 12. Toute personne cessant d’être mandatée par un membre est automatiquement démissionnaire de toute

fonction qu’elle occuperait au sein du CDAC. Elle pourra être remplacée jusqu’à la prochaine AG par un autre délégué
désigné par le membre et à accepter par le C.A.

Art. 13. Le Conseil d’Administration:
- s’occupe des affaires courantes du CDAC;
- assure et coordonne la programmation et la distribution des films de ses membres;
- gère les fonds du CDAC en «bon père de famille»;
- conseille ses membres dans la gestion de leurs activités.
Il peut se faire assister par toute personne de son choix qui n’a cependant que voix consultative.
Art.  14. L’association  est  valablement  engagée  par  les  signatures  conjointes  du  président  et  du  secrétaire  ou  du

président et d’un membre du CA. Le président peut donner mandat à un membre du CA de le remplacer.

Le secrétaire ou un délégué désigné à cet effet peut engager l’Association dans les affaires courantes.

30009

Art. 15. Le C.A. peut engager une personne compétente pour assurer et coordonner la programmation et la distri-

bution des films, pour veiller à la promotion des cinémas régionaux et pour conseiller les membres du CDAC dans leurs
activités cinématographiques.

Art. 16. Les ressources du CDAC se composent notamment:
- des cotisations de ses membres,
- des recettes de ses activités;
- des subventions, dons et legs.
Art. 17. En cas de dissolution, le patrimoine du CDAC sera affecté au FONDS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION

AUDIOVISUELLE.

<i>Extrait du Rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 1999

L’AG a élu comme membres du Conseil d’Administration pour une durée de deux ans:
M. Dif Differding, Troisvierges,
M. Romain Reinard, Fennage,
M. Nico Simon, Schuttrange,
M. Jos Ludwig, Troisvierges,
M. Claude Wolff Stegen.
L’AG a désigné comme Réviseurs de caisse:
M. Jos Eilenbecker, Diekirch,
M. Jean-Claude Havé, Echternach.

<i>Liste des Membres du CDAC, A.s.b.l.

CINE SCALA, Administration Communale de Diekirch,
CINE-CLUB LE PARIS, A.s.b.l., Bettembourg,
CINE SURA, A.s.b.l., Echternach,
UTOPIA S.A., Luxembourg,
CINE ORION, A.s.b.l., Troisvierges.

<i>Liste des Membres du Comité du CDAC, A.s.b.l.

M. Dif Differding, Troisvierges,
M. Romain Reinard, Fennage,
M. Nico Simon, Schuttrange (Secrétaire),
M. Jos Ludwig, Troisvierges,
M. Claude Wolff, Stegen,
M. Robert Bohnert, Diekirch (Président),
M. Romain Biver, Noertzange (Trésorier),
M. Aloyse Liefgen, Diekirch,
M. Michel Kneip, Echternach.

BILAN DE L’EXERCICE 1998

<i>Actif

1998

1997

Immobilisé ………………………………………………………………

45.000

342.323

cinébox ………………………………………………………………………

45.000

60.000

installation sonore ……………………………………………………

0

282.323

Réalisable ………………………………………………………………

672.437

603.252

créances salles de cinéma ………………………………………

649.144

368.313

créances diverses ……………………………………………………

23.293

234.939

Disponible ………………………………………………………………

684.890

100.135

compte chèque postal ……………………………………………

174.979

96.512

compte courant BIL …………………………………………………

509.911

3.623

comptes transitoires ……………………………………………

662.787

561.486

charges constatées d’avance …………………………………

73.363

44.697

acompte TVA 1995 versé ………………………………………

257.120

257.120

acompte TVA 1997 versé ………………………………………

332.304          

259.669         

Total Actif: …………………………………………………………………

2.065.114

1.607.196

<i>Passif

1998

1997

Exigible ……………………………………………………………………

693.813

214.812

fournisseurs divers……………………………………………………

693.813

214.812

Comptes transitoires …………………………………………

1.012.494

551.400

TVA 1995 en attente de décompte ……………………

296.479

296.479

TVA 1997 en attente de décompte ……………………

254.921

254.921

TVA 1998 en attente de décompte ……………………

461.094

Résultats …………………………………………………………………

358.807

840.984

résultat reporté…………………………………………………………

840.984

738.097

résultat de l’exercice ………………………………………………

- 482.177

102.887

30010

COMPTE DE RESULTAT 1998

<i>Produits

1998

1997

98-97

location films salles de cinéma …………………………………………………………

3.892.891

2.495.211

1.397.680

location films pour ciné-clubs …………………………………………………………

32.000

68.500

- 36.500

transport de films refacturé ……………………………………………………………

206.335

187.346

18.989

droits d’auteurs encaissés …………………………………………………………………

1.340

1.200

140

publicité refacturée ……………………………………………………………………………

20.000

22.499

- 2.499

cotisations salles de cinéma………………………………………………………………

362.115

204.306

157.809

cotisations ciné-clubs …………………………………………………………………………

0

0

0

recettes diverses …………………………………………………………………………………

2.660

100.182

- 97.522

intérets créditeurs ………………………………………………………………………………

1.012

0

1.012

primes d’assurances refacturées………………………………………………………

19.894

0

19.894

total des produits ………………………………………………………………………………

4.538.247

3.079.244

1.459.003

<i>Charges

1998

1997

98-97

location films, salles de cinéma…………………………………………………………

4.001.913

2.313.054

1.688.859

location films pour ciné-clubs …………………………………………………………

25.536

15.500

10.036

transport de films ………………………………………………………………………………

241.882

136.174

105.708

droits d’auteurs payés ………………………………………………………………………

0

4.154

- 4.154

handling films et pub par UTOPIA S.A. …………………………………………

271.000

180.000

91.000

publicité …………………………………………………………………………………………………

6.200

6.450

- 250

frais de route ………………………………………………………………………………………

0

628

- 628

primes d’assurance ……………………………………………………………………………

122.892

71.084

51.808

frais de bureau ……………………………………………………………………………………

15.383

17.766

- 2.383

conseiller CDAC et trésorier …………………………………………………………

819.180

809.550

9.630

frais de compte ……………………………………………………………………………………

712

568

144

intérêts débiteurs ………………………………………………………………………………

4.012

2.962

1.050

frais assemblée générale ……………………………………………………………………

0

28.869

- 28.869

subsides aux membres ………………………………………………………………………

369.317

0

369.317

subside étatique 1996 non alloué ……………………………………………………

250.000

0

250.000

dépenses diverses ………………………………………………………………………………

2.111

24.598

- 22.487

amortissement ……………………………………………………………………………………

       15.000

       15.000

               0

total des charges:…………………………………………………………………………………

6.145.138

3.626.357

2.518.781

résultat …………………………………………………………………………………………………

1.606.891

- 547.113

- 1.059.778

subside aide aux cinémas de province 1997 …………………………………

100.000

150.000

- 50.000

subside aide aux cinémas de province 1998 …………………………………

  1.024.714

     500.000

     524.714

résultat assaini………………………………………………………………………………………

- 482.177

102.887

- 585.064

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 536, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25833/000/174)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

CARISSA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirty-first of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and by Mrs Christelle Ferry, lawyer,

residing in Luxembourg, acting jointly in their respective qualities of director and proxy holder A.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here  represented  by  Mr  Tim  van  Dijk,  prenamed,  and  by  Mrs  Christelle  Ferry,  prenamed,  acting  jointly  in  their

respective qualities of director and proxy holder A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves: 

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of CARISSA S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

30011

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by

three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management

Art.  6.  The  corporation  shall  be  managed  by  a  board  of  directors  composed  of  at  least  three  members,  either

shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a  proxy  between  directors,  which  may  be  given  by  letter,  telegram,  telex  or  telefax  being  permitted. In  case  of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All  powers  not  expressly  reserved  by  law  or  by  the  present  articles  of  association  to  a  general  meeting  of

shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 2001.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

30012

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corpo-
ration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares ………………

155

2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares ………………………………………………………………………

155

Total: three hundred and ten shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………

310

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, many form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg francs (75,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2005:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, 
c) T.C.G. GESTION S.A., prenamed. 
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2005:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, Le Forum Royal.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According  to  the  powers  granted,  the  members  of  the  board,  duly  present  or  represented,  and  accepting  their

nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director to bind the company by its individual signature for matters of daily
management.

The  undersigned  notary,  who  knows  English,  states  that  on  request  of  the  appearing  parties,  the  present  deed  is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

30013

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trente et un mars. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg et par Madame

Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant conjointement en leurs qualités respectives d’administrateur
et fondé de pouvoir A.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici  représentée  par  Monsieur  Tim  van  Dijk,  prénommé,  et  par  Madame  Christelle  Ferry,  prénommée,  agissant

conjointement et en leurs qualités respectives d’administrateur et fondé de pouvoir A.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CARISSA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de biens immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II: Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

30014

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d’administration  est  subordonnée  à  l’autorisation  préalable  de  l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix. 

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions ………………………… 155
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions ……………………………………………………………………………… 155
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour  les  besoins  de  l’enregistrement,  le  capital  social  est  évalué  à  un  million  deux  cent  cinquante  mille  cinq  cent

trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

30015

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée. 
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, Le Forum Royal.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné  à  l’unanimité,  en  conformité  avec  les  pouvoirs  leur  conférés  par  les  actionnaires  LUXEMBOURG  CORPO-
RATION COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature
pour les matières de gestion journalière.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. van Dijk, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 5CS, fol. 42, case 14. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 mai 2000.

G. Lecuit.

(25838/220/317)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

BMS 2000, BUREAU MOBILES SERVICES 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le deux mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Ermelinda Stepanisky, sans état particulier, demeurant à F-57710 Bure Tressange, 11, rue Charles Peguy;
2.- Madame Fatima Novais, comptable, demeurant à F-57710 Bure Tressange, 11, rue Charles Peguy.
Lesquelles  comparantes  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de  dresser  acte  des  statuts  d’une  société  anonyme,

qu’elles vont constituer entre elles.

Art.  1

er

Il  existe  entre  les  associés  et  tous  ceux  qui  deviendront  propriétaires  des  actions  ci-après  créées,  une

société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de: 

BUREAU MOBILES SERVICES 2000 S.A. en abrégé BMS 2000 S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché par une résolution de l’assemblée générale

des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Si  des  évènements  extraordinaires,  d’ordre  politique,  économique  ou  social,  de  nature  à  compromettre  l’activité

normale  au  siège  ou  la  communication  aisée  avec  ce  siège  ou  de  ce  siège  avec  l’étranger  se  produiront  ou  sont
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet les prestations de services de secrétariat et de comptabilité.
Elle a également pour objet les prestations de services en dessin industriel, conception CAO, DAO et en informa-

tique industriel.

30016

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, disposant d’une voix aux assem-
blées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nomme par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés  ont  le  droit  d’y  pourvoir  provisoirement;  dans  ce  cas,  l’assemblée  générale,  lors  de  sa  première  réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous  les  actes  de  disposition  et  d’administration  qui  rentrent  dans  l’objet  social,  et  tout  ce  qui  n’est  pas  réservé  à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art.  8. Les  actions  judiciaires,  tant  en  demandant  qu’en  défendant,  seront  suivies  au  nom  de  la  société  par  un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans l’avis de

convocation le premier lundi du mois de mars à 15.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art.  12. Tout  actionnaire  aura  le  droit  de  voter  lui-même  ou  par  mandataire,  lequel  peut  ne  pas  être  lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale des actionnaires peut nommer le premier Président du Conseil d’Administration.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de mars à 15.00

heures en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital comme suit:
1.- Madame Ermelinda Stepanisky, préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………… 1.249
2.- Madame Fatima Novais, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de trois cent

douze mille cinq cents francs (312.500,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le  notaire  instrumentant  déclare  avoir  vérifié  l’existence  des  conditions  énumérées  à  l’article  26  de  la  loi  sur  les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ cinquante mille francs (50.000,-).

30017

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, ès qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et à l’unanimité elles ont pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateur.:
a) Madame Fatima Novais, comptable, demeurant à F-57710 Bure Tressange, 11, rue Charles Peguy;
b) Madame Ermelinda Stepanisky, sans état particulier, demeurant à F-57710 Bure Tressange, 11, rue Charles Peguy;
c) Madame Sonia Paoletti, secrétaire de direction, demeurant à Fontoy (France), 8, rue de l’Hôtel de Ville.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Cédric Georg, technico-commercial, demeurant à Fontoy (France), 8, rue de l’Hôtel de Ville.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra

en 2006.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixé à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration de la société:
- Madame Fatima Novais, ici présente, 
- Madame Ermelinda Stepanisky, ici présente, 
- Madame Sonia Paoletti, ici présente,
se sont réunies en conseil et ont pris à l’unanimité des voix la décision suivante:
Est nommé administrateur-délégué: 
Madame Fatima Novais, préqualifiée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: E. Stepanisky, F. Novais, S. Paoletti, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 2000, vol. 858, fol. 89, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2000.

F. Kesseler.

(25837/219/139)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

C.H.A.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

STATUTS

L’an deux mille, le trois mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Lesquels  comparants  ont  requis  le  notaire  instrumentant  de  documenter  ainsi  qu’il  suit  les  statuts  d’une  société

anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social

Art. 1

er

Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme, sous la dénomination de:

C.H.A.S. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège avec l’étranger se 

30018

produiront  ou  seront  imminents,  il  pourra  transférer  le  siège  social  provisoirement  à  l’étranger  jusqu’à  cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois.

Art.  3.  La  société  a  pour  objet  l’audit,  le  diagnostic,  le  conseil,  l’assistance,  l’expertise,  l’évaluation,  le  montage

financier, la médiation, l’arbitrage et la conciliation tant à Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle a également pour objet l’acquisition, la détention et la gestion de participations dans toutes sociétés ou entre-

prises, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser ses participations et notamment leur prêter tous concours,

que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. Elle pourra effectuer toutes opérations de gestion
de trésorerie, tant pour son propre compte que pour compte des sociétés faisant partie de son groupe.

Elle pourra avoir une activité de représentation commerciale, tant au niveau national qu’international. Elle pourra

également prêter son assistance à la constitution de sociétés dans lesquelles elle aura directement ou indirectement un
intérêt quelconque.

La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (

€ 50.000,-) représenté par cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Assemblée générale

Art. 7. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art.  8.  L’Assemblée  Générale  Annuelle  se  réunira  dans  la  Ville  de  Luxembourg,  au  siège  social  ou  en  tout  autre

endroit indiqué dans les convocations le premier mercredi du mois de mars à 11.00 heures, et pour la première fois en
2001.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu dans convocations préalable.

Administration, surveillance

Art. 10. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.
Art. 11. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre les administrateurs en fonction
étant admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art.  12.  Les  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  d’administration  sont  signés  par  les  membres  présents  aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président,
par le secrétaire, ou par un administrateur.

Art.  13.  Le  conseil  d’administration  jouit  des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  gérer  les  affaires  sociales  et  pour

accomplir  tous  les  actes  nécessaires  ou  utiles  à  la  réalisation  de  l’objet  social,  à  l’exception  de  ceux  réservées  à
l’assemblée générale par loi ou par les statuts.

Art. 14. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 15. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signatures

conjointes de deux administrateurs.

Art. 16. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

30019

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice qui commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.
Art.  19.  La  distribution  d’acomptes  sur  dividendes  peut  être  effectuée  en  observant  à  ce  sujet  les  prescriptions

légales alors en vigueur.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la  société,  la  liquidation  s’opérera  par  les  soins  d’un  ou  de  plusieurs  liquidateurs,  personnes  physiques  ou  morales,
nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur Eric Rousseaux, préqualifié, deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………… 250
2.- Monsieur Claude Werer, préqualifié, deux cent cinquante actions…………………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à cent pour cent (100%) par des versements en numéraire de sorte

que la somme de cinquante mille euros (

€ 50.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a

été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le  notaire  instrumentant  déclare  avoir  vérifié  l’existence  des  conditions  énumérées  à  l’article  26  de  la  loi  sur  les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée  générale  extraordinaire,  à  laquelle  ils  se  reconnaissent  dûment  convoqués  et  à  l’unanimité  ils  ont  pris  les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont  appelés  aux  fonctions  d’administrateur  jusqu’à  l’assemblée  générale  annuelle  appelée  à  se  prononcer  sur  les

comptes de 2000:

a) Monsieur Eric Rousseaux, avocat, demeurant à Luxembourg, 64, avenue Pasteur;
b) Monsieur Claude Werer, avocat, demeurant à Luxembourg, 64, avenue Pasteur;
c) Monsieur Jean-Marc Mauchien, administrateur de sociétés, demeurant à F-Vert le Petit Essonne, 56, rue Armand

Louis.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer

sur les comptes de 2000:

La société anonyme ELIOLUX S.A., établie et ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffmann.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 
Signé: E. Rousseaux, C. Werer, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mai 2000, vol. 858, fol. 89, case 10. – Reçu 20.115 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2000.

F. Kesseler.

(25839/219/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

30020

VITRERIE STEMPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 32.925.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

(25819/780/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

VITRERIE STEMPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 32.925.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 26 avril 2000

Les comptes clôturés au 31 décebre 1999 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Quitus a été accordé aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à

l’assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme

VITRERIE STEMPER S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25820/780/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

VITRERIE STEMPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 32.925.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 26 avril 2000

A l’unanimité, le conseil d’administration décide de modifier les pouvoirs de signature de la façon suivante:
Monsieur Patrick Nenno pourra, par sa seule signature, engager la société dans le cadre des contrats usuels tels que

contrats de leasing, contrat d’emploi, et d’une manière plus générale à concurrence d’un montant de LUF 3.000.000,-.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25821/780/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2000.

COFIDOM-GESTMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

STATUTS

L’an deux mille, le treize avril. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

Ont comparu:

1. MONTBRUN GROUP, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par son gérant, Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Claude Schmitz, prénommé, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre Ier. Objet, Raison sociale, Durée, Siège 

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

30021

Art. 2. La société a pour objet l’exercice de l’activité d’expert-comptable.
La société peut exercer des activités telles qu’effectuer le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en

matière fiscale, organiser et tenir des comptabilités, domicilier des sociétés et analyser par les procédés de la technique
comptable de la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et
financier.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de COFIDOM - GESTMAN, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Titre II Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de treize mille euros (13.000,- EUR) représenté par mille trois cents

(1.300) parts sociales d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit: 
1. MONTBRUN GROUP, S.à r.l., préqualifiée, mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ………………… 1.299
2. Monsieur Claude Schmitz, prénommé, une part sociale ……………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille trois cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.300
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de treize mille euros (13.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III Administration 

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La  société  est  engagée  en  toutes  circonstances  par  la  signature  individuelle  du  gérant  unique  ou  lorsqu’ils  sont

plusieurs par la signature isolée d’un des gérants.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art.  16.  Les  décisions  collectives  ne  sont  valablement  prises  que  pour  autant  qu’elles  ont  été  adoptées  par  des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 17. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV Exercice social, Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art.  19.  Chaque  année,  au  31  décembre,  les  comptes  sont  arrêtés  et  le  ou  les  gérants  dressent  un  inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

30022

Titre V Dissolution, Liquidation 

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI Disposition générale 

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. 

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2000. 

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent vingt-quatre mille quatre cent dix-neuf

francs luxembourgeois (524.419,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente-cinq mille francs luxem-
bourgeois (35.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et  aussitôt  les  associés,  représentant  l’intégralité  du  capital  et  se  considérant  comme  dûment  convoqués,  se  sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
2. L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
MONTBRUN GROUP, S.à r.l., préqualifiée. 
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Schmitz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2000, vol. 123S, fol. 97, case 10. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 5 mai 2000.

G. Lecuit.

(25841/220/116)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

COMIPAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am zwölften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Sind erschienen:

1.-  Die  Gesellschaft  LAUREN  BUSINESS  LIMITED,  eine  Gesellschaft  gegründet  nach  dem  Recht  der  Britischen

Jungferninseln, mit Sitz in Tortola, Road Town (British Virgin Islands), P.O. Box 3161;

2.-  Die  Gesellschaft  EMERALD  MANAGEMENT  S.A.,  eine  Gesellschaft  gegründet  nach  dem  Recht  der  Britischen

Jungferninseln, mit Sitz in Tortola, Road Town (British Virgin Islands), P.O. Box 3161;

Vorbezeichnete Gesellschaften sind hier vertreten durch Herrn Christophe Blondeau, Privatbeamter, wohnhaft in

Petit-Nobressart (Luxemburg),

handelnd  in  seiner  Eigenschaft  als  Direktor  der  Gesellschaften  LAUREN  BUSINESS  LIMITED  und  EMERALD

MANAGEMENT  S.A.,  auf  Grund  von  Verwaltungsratsbeschlüssen  der  beiden  Gesellschaften,  genommen  in  ihren
respektiven Sitzungen vom 3. August 1994.

Eine  Ablichtung  der  beiden  Verwaltungsratssitzungen  ne  varietur  unterzeichnet  sind  den  Urkunden  aufgenommen

durch den amtierenden Notar vom 11. Mai 1998 und vom 4. Juni 1998, beigebogen geblieben.

Vorgenannte  Komparent,  handelnd  wie  erwähnt,  ersuchte  den  unterzeichneten  Notar,  die  Satzung  einer  von  den

vorerwähnten Parteien zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital 

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und alle Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung COMIPAL S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch  einfachen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  können  Niederlassungen,  Filialen  und  Tochtergesellschaften,

Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der  Sitz  der  Gesellschaft  an  jede  andere  Adresse  innerhalb  der  Gemeinde  Luxemburg  verlegt  werden. Der  Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

30023

Sollte  die  normale  Geschäftstätigkeit  am  Gesellschaftssitz  oder  der  reibungslose  Verkehr  mit  dem  Sitz  oder  von

diesem  Sitz  mit  dem  Ausland  durch  aussergewöhnliche  Ereignisse  politischer,  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Art
gefährdet  werden,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Betei-

ligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelcher Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.

Sie  kann  ihre  Aktiva  verwenden  für  die  Schaffung,  Verwaltung,  Entwicklung,  Verwertung  und  Liquidation  eines

Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpa-
pieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die
Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpa-
piere  und  Patente  auswerten,  den  Unternehmen,  an  denen  sie  beteiligt  ist,  jede  Art  von  Unterstützung,  Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die  Gesellschaft  wird  alle  Massnahmen  zur  Wahrung  ihrer  Rechte  ergreifen  und  jede  Art  von  Geschäften  absch-

liessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euros (EUR 31.000,-) eingeteilt

in hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euros (EUR 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Das  genehmigte  Kapital  wird  auf  dreihundertzehntausend  Euros  (EUR  310.000,-)  festgesetzt,  eingeteilt  in  tausend

(1.000) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euros (EUR 310,-).

Das gezeichnete und genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss

der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf (5) Jahren vom Tage der Veröffentli-

chung  im  Mémorial  C  der  gegenwärtigen  Satzung  angerechnet,  das  gezeichnete  Aktienkapital  ganz  oder  teilweise  im
Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung
und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, durch Einzahlung in Natura oder in bar, Ausgleichung mit
Guthaben oder auf jede andere Art, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist im besonderen
ermächtigt,  neue  Aktien  auszugeben,  ohne  dabei  den  alten  Aktionären  ein  Vorzugsrecht  einzuräumen.  Der  Verwal-
tungsrat  kann  jedes  Verwaltungsratsmitglied,  Direktor,  Prokurist  oder  jede  andere  ordnungsgemäss  bevollmächtigte
Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze
oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel als automatisch

angepasst anzusehen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben. 

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird  die  Stelle  eines  von  der  Generalversammlung  bestellten  Verwaltungsratsmitgliedes  frei,  können  die  so

ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt
die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art.  7.  Der  Verwaltungsrat  wählt  unter  seinen  Mitgliedern  einen  Vorsitzenden. Im  Falle  der  Verhinderung  des

Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltugsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die  Verwaltungsratsmitglieder  können  ihre  Stimme  auch  schriftlich,  fernschriftlich,  telegraphisch  oder  per  Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein  schriftlich  gefasster  Beschluss,  der  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  genehmigt  und  unterschrieben  ist,  ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art.  8.  Die  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  werden  mit  absoluter  Stimmenmehrheit  getroffen. Bei  Stimmen-

gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

30024

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-

versammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern  oder  durch  die  Einzelunterschrift  eines  im  Rahmen  der  ihm  erteilten  Vollmachten  handelnden
Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift
eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art.  13.  Die  Tätigkeit  der  Gesellschaft  wird  durch  einen  oder  mehrere  von  der  Generalversammlung  ernannte

Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten
sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Donnerstag des Monats Juli eines jeden Jahres um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art.  17.  Jede  Aktie  gibt  ein  Stimmrecht  von  einer  Stimme. Die  Gesellschaft  wird  nur  einen  Träger  pro  Aktie

anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle
Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar so lange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird. 

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.
Die  Generalversammlung  kann  beschliessen,  Gewinne  und  ausschüttungsfähige  Rücklagen  zur  Kapitaltilgung  zu

benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art.  20.  Die  Gesellschaft  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  aufgelöst  werden,  welcher  unter  den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt,  die  natürliche  oder  juristische  Personen  sind  und  die  durch  die  Generalversammlung  unter  Festlegung  ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2001 statt.
Die  ersten  Verwaltungsratsmitglieder  und  der  (die)  erste(n)  Kommissar(e)  werden  von  der  ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird. 

<i>Kapitalzechnung

Die hundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 
1.- LAUREN BUSINESS LIMITED, vorbezeichnet, fünfundfünfzig Aktien…………………………………………………………………………

55

2.- EMERALD MANAGEMENT S.A., vorbezeichnet, fünfundvierzig Aktien……………………………………………………………………

45

Total: hundert Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt. 
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euros (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

30025

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken. 

<i>Pro-Fisco

Zwecks  Einregistrierung  wird  das  Aktienkapital  von  einunddreissigtausend  Euros  (EUR  31.000,-)  auf  eine  Million

zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (LUF 1.250.537,-) abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1.- Herr Christophe Blondeau, Privatbeamter, wohnhaft in L-8557 Petit-Nobressart, 1, route de Holtz.
2.- Herr Nour-Eddin Nijar, Privatbeamter, wohnhaft in L-9674 Nocher, 4, Am Stellpad.
3.- Herr Rodney Haigh, Privatbeamter, wohnhaft in L-8212 Mamer, 8, rue Bärendall.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HRT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre

Brasseur. 

<i>Dritter Beschluss

Die Mandate der soeben ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen

Generalversammlung des Jahres 2005.

<i>Vierter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Fünfter Beschluss

Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel elf (11) der

Gesellschaftsordnung und gemäss Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sowie abgeändert, an einen
oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: C. Blondeau, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2000, vol. 849, fol. 50, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beles, den 9. Mai 2000.

J.-J. Wagner.

(25842/239/193)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

COMPUTER HOUSE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Monsieur  Stephan  Amsellem,  ingénieur  en  informatique,  demeurant  à  F-60500  Chantilly,  31,  Domaine  des  Aigles

(France).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art.  1

er

Il  est  formé  par  la  présente  entre  les  propriétaires  actuels  des  parts  ci-après  créées  et  tous  ceux  qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

30026

Art. 2. La société prend la dénomination de COMPUTER HOUSE.
Art. 3. La société a pour objet le conseil et la maintenance en informatique. La société pourra procéder à toute

opération industrielle ou financière qui avec trait directement ou non avec son objet ou pouvant faciliter son extension
ou son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les  parts  sociales  ont  été  souscrites  par  Monsieur  Stephan  Amsellem,  ingénieur  en  informatique,  demeurant  à

F-60500 Chantilly, 31, Domaine des Aigles (France).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société. 

Titre III.- Administration et gérance

Art.  10. La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  et  révocables  à  tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  12. Les  décisions  collectives  ne  sont  valablement  prises  que  pour  autant  qu’elles  soient  adoptées  par  les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les  décisions  collectives  ayant  pour  objet  une  modification  aux  statuts  doivent  réunir  les  voix  de  la  majorité  des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art.  13. Lorsque  la  société  ne  comporte  qu’un  seul  associé,  les  pouvoirs  attribués  par  la  loi  ou  les  statuts  à

l’assemblée générale sont exercés par l’associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

30027

1.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon. 
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société: 
Monsieur Stephan Amsellem, préqualifié. 
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Amsellem, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 avril 2000, vol. 510, fol. 35, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J.G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 mai 2000.

J. Seckler.

(25843/231/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

COPRAD INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Monsieur  André  Barre,  conseiller  d’entreprises  et  consultant  en  développement  international,  demeurant  profes-

sionnellement à L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le conseil pour la conduite des entreprises, pour les affaires, pour les acquisitions,

rapprochements  et  recherches  de  partenaires,  pour  le  développement  international,  la  création  d’entreprises  et  de
sociétés, les démarches et organisations administratives, les prestations de services administratifs.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de COPRAD INTERNATIONAL.
Art. 5. Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur André Barre, conseiller d’entreprises et consultant en dévelop-

pement international, demeurant professionnellement à L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art.  9. Les  créanciers,  ayants  droit  ou  héritiers  d’un  associé  ne  pourront  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société. 

Titre III.- Administration et gérance

Art.  10. La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non,  nommés  et  révocables  à  tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

30028

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art.  12. Les  décisions  collectives  ne  sont  valablement  prises  que  pour  autant  qu’elles  soient  adoptées  par  les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art.  13. Lorsque  la  société  ne  comporte  qu’un  seul  associé,  les  pouvoirs  attribués  par  la  loi  ou  les  statuts  à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associes s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole. 
2.- Est nommé gérant de la société: 
Monsieur André Barre, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le  notaire  instrumentant  a  rendu  attentif  le  comparant  au  fait  qu’avant  toute  activité  commerciale  de  la  société

présentement  fondée,  celle-ci  doit  être  en  possession  d’une  autorisation  de  commerce  en  bonne  et  due  forme  en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Barre, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 avril 2000, vol. 510, fol. 35, case 3. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 mai 2000.

J. Seckler.

(25844/231/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

COTULUX, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.  La  société  anonyme  de  droit  français  COMPAGNIE  DE  TUYAUTERIE  MECANIQUE  REUNIES,  en  abrégé,

COTUMER, ayant son siège social à F-57365 Ennery, Zoning Industriel des Jonquières, boîte 32,

ici  représentée  par  son  Président  du  Conseil  d’Administration,  Monsieur  René  Franceschetti,  administrateur  de

sociétés, demeurant à F-Algrange,

2. La société anonyme HOLDING DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, en abrégé H.P.I., ayant son siège social à

F-57365 Ennery, Zoning Industriel des Jonquières, boîte 32,

ici  représentée  par  son  Directeur  Général,  Monsieur  Michel  Saunier,  administrateur  de  sociétés,  demeurant  à

F-Villenave d’Ornon.

30029

Lesquels  comparants,  ès  qualités  qu’ils  agissent,  ont  requis  le  notaire  soussigné  de  dresser  acte  constitutif  d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COTULUX.

Cette société aura son siège social à Bettembourg. 
Le  siège  social  pourra  être  transféré  sur  simple  décision  du  conseil  d’administration  en  tout  autre  endroit  de  la

commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force
majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé,
le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement
le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son
déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’exécution d’installations complètes de tuyauteries et de mécanique, ainsi que l’entretien de matériel divers dans les

usines du bâtiment

- l’électronique et les automatismes;
- toutes opérations industrielles, commerciales et financières, sous quelque forme que ce soit, se rattachant direc-

tement ou indirectement aux études qu’elle entreprendra et notamment l’achat, la vente, la rénovation et la mise en
conformité de machines, outils et de tous matériels, installations, ou fournitures pour l’industrie.

Le  tout  directement  ou  indirectement,  par  voie  de  création  de  sociétés  et  groupements  nouveaux,  d’apport,  de

commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation ou
de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits.

Et  généralement,  toutes  opérations  industrielles,  commerciales,  financières,  civiles,  mobilières  ou  immobilières

pouvant  se  rattacher  directement  ou  indirectement  à  l’un  des  objets  visés  ci-dessus  ou  à  tous  objets  similaires  ou
connexes.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents (12.500,-) francs chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, les mutations d’actions s’effectuent

librement. La cession d’actions entre vifs, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est également libre entre
actionnaires ou au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant de l’actionnaire du titulaire des actions à trans-
mettre.

Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors

même qu’elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l’usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par
le conseil d’administration.

La demande d’agrément qui doit être notifiée à la société indique d’une manière complète l’identité du cessionnaire,

le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s’il s’agit d’une cession à titre onéreux.

Le conseil doit notifier son agrément ou son refus avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la demande.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d’agrément. Le conseil n’est jamais tenu de faire connaître
les motifs de son agrément ou de son refus.

Si l’agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les

dispositions en vigueur. Si l’agrément est refusé, le conseil d’administration est tenu dans le délai de trois mois à compter
de la notification de refus d’agrément, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes désignées par lui. Il
doit notifier au cédant le nom des personnes désignées par lui, l’accord de ces dernières et le prix proposé. L’achat n’est
réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s’il y a accord sur le prix.

Pour le cas où le cédant souhaite encore vendre ses actions et à défaut d’accord constaté par échange de lettres ou

par  tout  autre  moyen  dans  les  quinze  jours  de  la  notification  du  refus  d’agrément  signifié  par  le  cédant,  le  prix  est
déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par le Tribunal compétent. Les
frais de cette expertise sont supportés par moitié par le cédant et par la société.

Les notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure sont toutes faites par acte extra-judiciaire ou par

lettre recommandée avec avis de réception.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

30030

Le  Conseil  d’Administration  désigne  son  président. Il  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité  de  ses  membres  est

présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

Le  Conseil  peut,  conformément  à  l’article  60  de  la  loi  concernant  les  sociétés  commerciales,  déléguer  la  gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des admi-
nistrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions
sont réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale  des  actionnaires  et  impose  au  Conseil  d’Administration  l’obligation  de  rendre  annuellement  compte  à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La  société  se  trouve  engagée  valablement  par  la  signature  individuelle  d’un  administrateur-délégué,  avec  ou  sans

limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour était un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions en

effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même
ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance de

l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit:

1) la société COMPAGNIE DE TUYAUTERIE ET MECANIQUE REUNIES, précitée, quatre-vingt-dix-neuf

actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

99

2) la société HOLDING DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, précitée, une action …………………………………………

1

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire qui le constate expressément. 

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui  sont  mis  à  sa  charge  en  raison  de  sa  constitution  est  évalué  approximativement  à  la  somme  de  soixante  mille
(60.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I. 
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 

30031

Sont nommés administrateurs:
1. la société HOLDING DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, en abrégé H.P.I., précitée,
2. Monsieur René Franceschetti, administrateur de sociétés, demeurant à F-Algrange,
3. Monsieur Christian Gambini, administrateur de sociétés, demeurant à F-57570 Boust, 5, rue des Tulipes. 
La durée de leur mandat est fixée à six ans. 
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale annuelle.
3) Le nombre de commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire la société S.R.E. REVISION, S.à r.l, ayant son siège social à Ettelbruck. 
La durée de son mandat est fixée à six ans.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué, Monsieur René Franceschetti, préqua-

lifié, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature. 

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: R. Franceschetti, M. Saunier, U. Tholl. 
Enregistré à Mersch, le 27 avril 2000, vol. 413, fol. 83, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 mai 2000.

U. Tholl.

(25845/232/165)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

COTULUX, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.

Aujourd’hui, le 26/04/2000.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme COTULUX, avec siège social à Bettembourg, savoir:
1. La société anonyme HOLDING DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, en abrégé H.P.I., ayant son siège social à

F-57365 Ennery, Zoning Industriel des Jonquières, boîte 32,

2. Monsieur René Franceschetti, administrateur de sociétés, demeurant à F-Algrange,
3. Monsieur Christian Gambini, administrateur de sociétés, demeurant à F-57570 Boust, 5, rue des Tulipes.
A  l’unanimité  des  voix  ils  ont  nommé  administrateur-délégué  Monsieur  René  Franceschetti,  préqualifié,  avec  tous

pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Bettembourg, le 26 avril 2000.
Suivent les signatures.
Enregistré à Mersch, le 27 avril 2000, vol. 413, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 mai 2000.

U. Tholl.

(25846/232/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

DOUGLAS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

STATUTS

L’an deux mille, le cinq avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente

minute. 

Ont comparu:

1.  REPARADE  NOMINEES  N.V.,  ayant  son  siège  social  à  Caracasbaaiweg  199,  P.O.  Box  6050,  Curaçao,  Antilles

Néerlandaises,

2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050, Curaçao, Antilles

Néerlandaises,

toutes deux ici représentées par Monsieur Bart Zech, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu de deux procurations données le 4 avril 2000.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une

société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

30032

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de biens immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: DOUGLAS FINANCE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Art.  7.  Le  capital  peut  être  modifié  à  tout  moment  par  une  décision  de  l’associé  unique  ou  par  une  décision  de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans  les  rapports  avec  les  tiers,  le(s)  gérant(s)  aura(ont)  tous  pouvoirs  pour  agir  au  nom  de  la  Société  et  pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les reponsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés. En cas de

pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu’il
détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus de la
moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2000.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

30033

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Art.  18.  Au  moment  de  la  dissolution  de  la  Société,  la  liquidation  sera  assurée  par  un  ou  plusieurs  liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les comparantes, représentées comme il est dit, ont ensuite déclaré, souscrire et libérer le capital comme suit:
1. REPARADE NOMINEES N.V., préqualifiée, cent vingt-quatre (124) parts sociales.
2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., préqualifiée, une (1) part sociale.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément. 

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).

<i>Décision des associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk Oppelaar, Maître en droit, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Bart Zech, Maître en droit, demeurant à Luxembourg
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes. 
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire. 

Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 5CS, fol. 46, case 1. – Reçu 5.043 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 9 mai 2000.

G. Lecuit.

(25847/220/128)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

BELLES FEUILLES S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset.

L’an deux mille, le cinq mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1)  Monsieur  Claude  Nathan  Guedj,  urbaniste,  de  nationalité  française,  né  à  Lyon  (France),  le  3  octobre  1937,

demeurant à L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset,

2) LIFE INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1510 Luxembourg, 10,

avenue de la Faïencerie,

tous les deux ici représentés par Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant à L-Tétange,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Marseille en date du 3 mai 2000.
Lesquelles  procurations  après  signature  ne  varietur  par  la  mandataire  et  le  notaire  instrumentaire  demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société civile immobilière BELLES FEUILLES S.C.I., ayant son siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 10 septembre 1997, publié au
Mémorial C, numéro 718 du 23 décembre 1997.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître André

Schwachtgen en date du 11 février 2000, non encore publié au Recueil C du Mémorial.

- Le fonds social est représenté par sept mille deux cents (7.200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de cent (100,-)

francs français chacune.

- Les sociétaires autorisent Monsieur Claude Guedj à vendre pour le compte de la société les biens sis à Marseille

13001, 80, rue Saint Savournin, moyennant le prix hors taxe à la valeur ajoutée de quatre cent cinquante mille francs
français  (450.000,-),  auquel  s’ajoute  la  T.V.A.  à  20,60  %  soit  la  somme  de  quatre-vingt-douze  mille  sept  cents  francs

30034

français  (92.700,-)  pour  donner  un  prix  T.V.A.  incluse  de  cinq  cent  quarante-deux  mille  sept  cents  francs  français
(542.700,-).

Précision étant faite qu’en cas de changement de taux de T.V.A. le prix TTC sera modifié en conséquence.
Les sociétaires confèrent tous pouvoirs à Monsieur Claude Guedj avec faculté de substituer, à l’effet de signer tous

avants contrats et actes de vente, modificatif, complémentaire à recevoir par Maître Jean-Paul Maube, notaire à Marseille
13006, 122, rue Paradis.

Recevoir toutes sommes, en donner quittance et généralement faire le nécessaire. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute. 

Signé: T. Fernandes, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2000.

A. Schwachtgen.

(25912/230/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.589.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 71, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2000.

BANQUE PRIVEE EDMOND

DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

N. Tejada

<i>Mandataire Commercial

<i>Fondé de Pouvoir

(25923/010/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.589.

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 10 avril 2000

- L’Assemblée Générale décide de ratifier le paiement des dividendes suivants:

- Paiement d’un dividende intérimaire de l’équivalent en Euros de ESP 300.000.000 à l’actionnaire du compartiment

CLASS II décidé par le Conseil d’Administration, avec date valeur 28 juin 1999.

-  Paiement  d’un  dividende  intérimaire  de  Euros  3.000.000  à  l’actionnaire  du  compartiment  Class  I  décidé  par  le

Conseil d’Administration, avec date valeur 17 décembre 1999.

- L’Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur José Antonio Fernández Fernández en rempla-

cement de Monsieur Luc Grégoire, de Monsieur Josep Majó Cross en remplacement de Monsieur Jean Heckmus et de
Monsieur Josep-Maria Abella Mascarilla en remplacmenet de Monsieur Josep Majó Cross.

-  L’Assemblée  Générale  décide  de  nommer  Monsieur  José  Ignacio  Iglesias  Lezama,  Josep-Maria  Abella  Mascarilla,

Carlos Alda Sanchez, José Rámon Ruiz Redondo et Jordi Colomer Roma en qualité de nouveaux administrateurs.

- L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants, à l’exception de Messieurs

Luc Grégoire, Monsieur Jean Heckmus et Monsieur Josep Majó Cross démissionnaires, pour une nouvelle période d’un
an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

- L’Assemblée Générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une

période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

- Monsieur Roberto Aleu Sanchez, Manager of Products, Services and Capital Markets Division, CONFEDERACÍON

ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS.

<i>Administrateurs:

-  Monsieur  Thierry  de  Baynast  de  Septfontaines,  Senior  Vice-President,  BANQUE  PRIVEE  EDMOND  DE

ROTHSCHILD LUXEMBOURG;

-  Monsieur  Edward  de  Burlet,  Senior  Vice-President,  BANQUE  PRIVEE  EDMOND  DE  ROTHSCHILD  LUXEM-

BOURG;

-  Monsieur  Benoît  de  Hults,  Senior  Vice-President,  BANQUE  PRIVEE  EDMOND  DE  ROTHSCHILD  LUXEM-

BOURG;

-  Monsieur  Xavier  Delattre,  Senior  Vice-President,  BANQUE  PRIVEE  EDMOND  DE  ROTHSCHILD  LUXEM-

BOURG;

30035

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD

LUXEMBOURG;

- Monsieur José María Renedo Cortés, Head of Treasury and Capital Market, CAJA SANTANDER Y CANTABRIA;
-  Monsieur  Reginald  van  Leer,  Senior  Vice-President,  BANQUE  PRIVEE  EDMOND  DE  ROTHSCHILD  LUXEM-

BOURG;

- Monsieur Guy Verhoustraeten, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEM-

BOURG;

- Monsieur José Antonio Fernández Fernández, Investment Director, CAJA ESPAÑA;
- Monsieur José Ignacio Iglesias Lezama, Director of the Financial Department, CAJA VITAL;
- Monsieur Josep-Maria Abella Mascarilla, CAJA DE AHORROS DE TERRASSA;
- Monsieur Carlos Alda Sanchez, Head of Financial Markets Department, CAJA DE AHORROS DE AVILA;
- Monsieur José Rámon Ruiz Redondo, Head of the Capital Markets Department, CAJASUR;
- Monsieur Jordi Colomer Roma, Deputy Manager, CAIXA MANLLEU.
Le Réviseur d’Entreprises est:
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 mai 2000.

BANQUE PRIVEE EDMOND

DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

N. Tejada

<i>Mandataire Commercial

<i>Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25924/010/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

DSB-LATIN BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 41.521.

<i>Auszug aus der Niederschrift über die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates vom 14. April 2000

«………
(1) Der Verwaltungsrat beruft in sein Präsidium
Herrn Holger Friedrich Sommer als Vorsitzenden des Verwaltungsrates
sowie
Herrn Rudolf Chomrak als stellvertretenden Vorsitzenden.
………»
Luxemburg, den 14. April 2000.

Für richtigen Auszug

R. Chomrak

D. Ristau

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25959/672/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

DSB-LATIN BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 41.521.

<i>Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber vom 14. April 2000

«………
Die amtierenden Verwaltungsratsmitglieder
Herr Rudolf Chomrak 
Herr Dr. Reinhard Krafft
Herr Dieter Ristau
Herr Holger Friedrich Sommer
sowie darüber hinaus
Herr  Richard  Voswinckel,  Mitglied  des  Vorstandes  der  DRESDNER  BANK  LATEINAMERIKA  AG  (vormals

DEUTSCH-SÜDAMERIKANISCHE BANK AG),

wurden von einem Vertreter der Anteilinhaber zur Wahl respektive Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Gesell-

schaft  vorgeschlagen  und  von  der  Versammlung  einstimmig  für  eine  Amtszeit  zu  Mitgliedern  des  Verwaltungsrates
bestellt.

………”
Luxemburg, den 14. April 2000.

Für richtigen Auszug

R. Chomrak

D. Ristau

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25960/672/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

30036

CATALPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 34.354.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1991, acte publié au

Mémorial C no 44 du 6 février 1992, modifiée par le même notaire en date du 7 juin 1996, acte publié au Mémorial
C no 458 du 16 septembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2000.

<i>Pour CATALPA, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(25927/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

CATALPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 34.354.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1991, acte publié au

Mémorial C no 44 du 6 février 1992, modifiée par le même notaire en date du 7 juin 1996, acte publié au Mémorial
C no 458 du 16 septembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2000.

<i>Pour CATALPA, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(25928/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

CATALPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 34.354.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1991, acte publié au

Mémorial C no 44 du 6 février 1992, modifiée par le même notaire en date du 7 juin 1996, acte publié au Mémorial
C no 458 du 16 septembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2000.

<i>Pour CATALPA, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(25929/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

CATALPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 34.354.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1991, acte publié au

Mémorial C no 44 du 6 février 1992, modifiée par le même notaire en date du 7 juin 1996, acte publié au Mémorial
C no 458 du 16 septembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2000.

<i>Pour CATALPA, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(25930/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

30037

CATALPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 34.354.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1991, acte publié au

Mémorial C no 44 du 6 février 1992, modifiée par le même notaire en date du 7 juin 1996, acte publié au Mémorial
C no 458 du 16 septembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2000.

<i>Pour CATALPA, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(25931/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

EUROONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.281.

L’an deux mille, le six avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

Monsieur Marcel J.-P. Erpelding, consultant, demeurant à L-5690 Ellange, 8A, rue de Mondorf,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme EUROONE S.A., avec

siège social à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 20 mars 2000, dont un

extrait du procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. La société anonyme EUROONE S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8

juin 1999, publié au Mémorial Recueil C numéro 646 du 26 août 1999.

2. L’article 6 des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le  capital  autorisé  et  le  capital  souscrit  peuvent  être  augmentés  ou  réduits  en  concordance  avec  les  dispositions

légales applicables aux modifications des statuts ainsi que suivant les prescriptions spéciales des présents statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est pendant une période de cinq ans autorisé à augmenter, en une ou plusieurs

fois, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi  qu’il  sera  déterminé  par  le  Conseil  d’Administration.  Le  Conseil  d’Administration  est  spécialement  autorisé  à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque  fois  que  le  Conseil  d’Administration  aura  fait  constater  authentiquement  une  augmentation  du  capital

souscrit, il fera adapter le présent article.»

3. En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 20 mars 2000 de réaliser

une tranche du capital autorisé à concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) pour porter le capital social
de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR)
par l’émission de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et a accepté la souscription et la libération:

- de deux cent cinquante (250) actions nouvellement émises par Monsieur Robert H.F. Berwick, médecin dentiste,

demeurant à L-1117 Luxembourg, 21, rue Albert 1

er

, moyennant versement en espèces,

- de deux cent cinquante (250) actions nouvellement émises par Monsieur Michel Steil, médecin dentiste, demeurant

à L-1750 Luxembourg, moyennant versement en espèces,

- de sept cent cinquante (750) actions  nouvellement émises par Madame Brigitte M.P. Duc, directeur commercial,

demeurant à L-5690 Ellange, 8A, rue de Mondorf, moyennant versement en espèces,

de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la

société anonyme EUROONE S.A., ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément sur
base d’une attestation bancaire qui lui a été soumise.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.» 

30038

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) est évalué à cinq

millions quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (5.042.488,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ quatre-vingt-cinq mille francs luxembourgeois (85.000,- LUF). 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. J.-P. Erpelding, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2000, vol. 5CS, fol. 46, case 8. – Reçu 50.425 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 11 mai 2000.

G. Lecuit.

(25969/220/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

EUROONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.281.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 11 mai 2000.

G. Lecuit.

(25970/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

FAMILY SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.967.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 75 case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2000.

(25976/065/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

FAMILY SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.967.

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

<i>Conseil d’Administration:

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 536, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25977/065/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

GLOBROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.082.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2000.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(25997/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

30039

FEDCOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 61.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2000.

Signature.

(25978/545/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

FEDCOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 61.538.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2000

Messieurs De Bernardi Angelo, Fedon Italo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs de

la société pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 8 mai 2000.

Pour extrait sincère et conforme

FEDCOR INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25979/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

EURO PARTICIPATIONS &amp; INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.220.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 62, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2000.

<i>Pour EURO PARTICIPATIONS &amp;

<i>INVESTISSEMENTS S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(25971/744/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

PAULS CONVOY SERVICE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

EUROPEAN  BUSINESS  NETWORK  S.A.  a  pris  la  décision  de  dénoncer  la  convention  d’assistance  administrative

signée en date du 9 mars 1999 avec la société PAULS CONVOY SERVICE (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Cette  dénonciation  prend  effet  à  compter  du  1

er

janvier  2000  suivant  instructions  reçues  de  la  société  PGB-

CONSULTANTS bvba représenté par Monsieur Gert Aras.

La société PAULS CONVOY SERVICE (LUXEMBOURG), S.à r.l., n’a plus son siège en nos locaux depuis le 1

er

janvier

2000.

V. J. Derudder

A. J. Nightingale

<i>Administrateur-délégué

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2000, vol. 536, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25974/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

FEDERAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 31.582.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 536, fol. 60, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2000.

N. Gaillard

J.-P. Groleau

O.P.C.V.M. Administration

Directeur-général

(25980/0000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

30040

FERROCEMENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.747.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2000.

FERROCEMENTO S.A.

Signature

(25981/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

FERROCEMENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.747.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mars 1999

Messieurs Angelo De Bernardi, David Mascagna, Mesdames Marie-Fiore Ries-Bonani et Isabella Bruno sont renommés

administrateurs  pour  une  nouvelle  période  de  trois  ans.  Monsieur  Adrien  Schaus  est  renommé  commissaire  aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an
2002.

Pour extrait sincère et conforme

FERROCEMENTO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25982/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2000.

LORINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.799.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 septembre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I  (03535/501/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

MAYLYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.648.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi <i>20 septembre 2000 à 15.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports  du  Conseil  d’administration  et  du  Commissaire  aux  comptes  sur  l’exercice  clôturé  au  31  décembre

1999;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I  (03748/546/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

30041

VEZELAY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 44.252.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 21 <i>septembre 2000 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

I  (03766/806/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

ORION MUSIC CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.688.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

tenue exceptionnellement le <i>21 septembre 2000 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I  (03846/795/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

FIROLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.681.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II  (03375/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

UNITED INDUSTRIAL ASSOCIATES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.695.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II  (03427/795/7)

<i>Le Conseil d’Administration.

30042

HIASFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.147.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>September 12, 2000 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1998 and 1999.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

5. Miscellaneous.

II  (03428/795/17)

<i>The Board of Directors.

ROHSTOFF A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.165.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 septembre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II  (03429/795/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 26.657.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 septembre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (03430/795/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.922.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>September 11, 2000 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 1996, 1997, 1998, 1999 and 2000
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.

II  (03536/501/16)

<i>The Board of Directors.

30043

SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.489.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II  (03542/501/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

NAHEMA HOLDING LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.290.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II  (03543/501/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

SIRTEC, SOCIETE INTERNATIONALE DE RECHERCHES TECHNIQUES S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.549.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 6 juillet 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II  (03544/501/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

ASSET RESTRUCTURING, Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 34.012.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>13. September 2000 um 14.30 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Mai 2000;

30044

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
4. Neuwahlen;
5. Verschiedenes.

II  (03562/534/17)

<i>Der Verwaltungsrat.

ELLBOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.097.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 septembre 2000 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux forma-

lités  de  conversion  du  capital  social  et  du  capital  autorisé  en  Euros,  d’augmenter  le  capital  social  et  le  capital
autorisé, d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en
conséquence.

6. Divers.

II  (03564/534/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

LA CONCORDE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.078.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui  se  tiendra  au  siège  social,  14,  rue  Aldringen,  L-1118  Luxembourg,  le  <i>11  septembre  2000 à  10.00  heures,  pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II  (03676/029/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.916.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui  se  tiendra  au  siège  social,  14,  rue  Aldringen,  L-1118  Luxembourg,  le  <i>13  septembre  2000 à  10.00  heures,  pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

II  (03677/029/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

30045

CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.062.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui  se  tiendra  au  siège  social,  14,  rue  Aldringen,  L-1118  Luxembourg,  le  <i>13  septembre  2000 à  11.00  heures,  pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II  (03678/029/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCERIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.742.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1999;

4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le

1

er

janvier 2000 conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998;

5. Divers.

II  (03701/005/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

ATIS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.628.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 septembre 2000 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) nominations statutaires;
g) divers.

II  (03714/045/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

SIRIUS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.451.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

30046

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 2000 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 30 avril 2000.
4. Réélection des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un nouveau terme d’un an.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité

simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut
se faire représenter à l’Assemblée.
II  (03719/755/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.542.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>12 septembre 2000 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 mars 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Conversion en Euros (loi du 10 décembre 1998).

Autorisation au Conseil d’Administration:
* de convertir en Euros le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence, d’adapter les statuts de la société

6. Divers.

II  (03724/008/23)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.683.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant;
2. Divers.

II  (03746/795/13)

<i>Le Conseil d’Administration.

DELALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.937.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 septembre 2000 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société;
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société;
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

II  (03753/795/13)

<i>Le Conseil d’Administration.

30047

LECHEF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.678.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 octobre 2000 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1998, 1999 et 2000;
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Divers.

II  (03776/795/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES 

FUND, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 55.299.

Hiermit wird allen Anteilinhabern der ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES FUND (die «Gesellschaft»)

mitgeteilt, dass die 

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am <i>11. September 2000 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxemburg statt-
findet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung  der  vom  Verwaltungsrat  vorgelegten  Bilanz  sowie  Gewinn-  und  Verlustrechnung  für  das

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2000.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2000/2001.
6. Wahl des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000/2001.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden

oder die Anteile bis spätestens zum 5. September 2000 bei der Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über
die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Luxemburg, im August 2000.

ASSET MANAGEMENT

OPTIONS &amp; FUTURES FUND

II  (03797/250/27)

<i>Der Verwaltungsrat

30048


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S O M M A I R E

IMMOMIT

ANTILUS HOLDING S.A.

LORFI

LORFI

GRESHAM PARTICIPATIONS

EUROPE PLUS GESTION HOLDING. 

EUROPEAN BUSINESS

CDAC

CARISSA S.A.

BMS 2000

C.H.A.S. S.A.

VITRERIE STEMPER S.A.

VITRERIE STEMPER S.A.

VITRERIE STEMPER S.A.

COFIDOM-GESTMAN

COMIPAL A.G.

COMPUTER HOUSE

COPRAD INTERNATIONAL

COTULUX

COTULUX

DOUGLAS FINANCE

BELLES FEUILLES S.C.I.

CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS II

CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS II

DSB-LATIN BOND FUND

DSB-LATIN BOND FUND

CATALPA

CATALPA

CATALPA

CATALPA

CATALPA

EUROONE S.A.

EUROONE S.A.

FAMILY SIX S.A.

FAMILY SIX S.A.

GLOBROOK S.A.

FEDCOR INTERNATIONAL S.A.

FEDCOR INTERNATIONAL S.A.

EURO PARTICIPATIONS &amp; INVESTISSEMENTS S.A.

PAULS CONVOY SERVICE  LUXEMBOURG 

FEDERAL INVEST S.A.

FERROCEMENTO S.A.

FERROCEMENTO S.A.

LORINTER S.A.

MAYLYS S.A.

VEZELAY S.A.

ORION MUSIC CORPORATION

FIROLA INVESTMENT S.A.

UNITED INDUSTRIAL ASSOCIATES S.A.

HIASFIN HOLDING S.A.

ROHSTOFF A.G.

INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION

EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A.

SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A.

NAHEMA HOLDING LTD

SIRTEC

ASSET RESTRUCTURING

ELLBOW HOLDING S.A.

LA CONCORDE

GONELLA S.A.

CLAMART INTERNATIONAL S.A.

FINANCERIUM S.A.

ATIS S.A.H.

SIRIUS FUND

SOPERDIS

SOCALUX S.A.

DELALUX FINANCE S.A.

LECHEF S.A.

ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES  FUND