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23665
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 494
12 juillet 2000
S O M M A I R E
Capella S.A.H., Luxembourg……………………………… page
23693
Centenia Finance S.A., Luxembourg …………………………
23694
Cheminées César, S.à r.l., Mamer ………………………………
23694
CiTech, S.à r.l., Strassen ……………………………………………………
23695
C.L.N. International S.A., Luxembourg ……………………
23695
Club Med Asie S.A., Luxembourg…………………………………
23697
Club Med Finance BV, S.à r.l., Pays-Bas ……………………
23697
Club Med Holding NV, Antilles Néerlandaises ………
23698
Compagnie Privée Commerciale Internationale
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
23698
Coriet S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
23694
Curio S.A., Luxembourg ……………………………………………………
23699
Delta Transactions (Holdings) S.A.H., Luxbg …………
23699
Diamond Investment S.A., Luxemburg ……………………
23701
Dicks For S.A. …………………………………………………………………………
23701
Edilux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
23701
Eighty 4, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………
23704
Erikem Luxembourg S.A., Luxembourg……
23701
,
23704
Etablissements A. Poeckes S.A., Tétange…………………
23700
Eté S.A., Luxembourg…………………………………………………………
23700
Euro Cible S.A., Luxembourg …………………………………………
23704
Euro Nutri Santé S.A., Rumelange ………………………………
23704
European Mobile Communications S.A., Luxbg ……
23706
Europe Reinsurance S.A., Luxembourg ……………………
23706
Everest Communication, S.à r.l., Luxembourg………
23706
Falbala S.A., Luxembourg…………………………………………………
23706
Fen-Portfolio S.A., Luxembourg……………………………………
23707
Fiam S.A., Luxembourg ……………………………………………………
23707
Filiac Holding S.A., Luxembourg …………………………………
23708
Fonik S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
23707
Frame International S.A.H., Luxembourg ………………
23708
Gaumur Holding S.A., Luxembourg ……………
23695
,
23697
Gecalux S.A. ……………………………………………………………
23708
,
23709
Gecos, S.à r.l., Bascharage ………………………………………………
23708
G.E. Credit Corporation S.A., Luxembourg ……………
23708
Genafi S.A., Mamer………………………………………………………………
23709
Gestpartners S.A., Luxembourg ……………………………………
23710
Gisro S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
23709
Golden Lions S.A. …………………………………………………………………
23710
Granit Import Système, S.à r.l., Luxembourg ………
23707
Heli-Europe S.A., Esch-sur-Alzette………………………………
23710
Heli Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
23711
Hipermark Holding S.A., Luxembourg………………………
23711
H&M Reinsurance S.A., Luxembourg …………………………
23710
Holding Business International S.A., Luxbg ……………
23711
Holding One S.A.H., Luxembourg ………………………………
23712
Holding Papermill International S.A., Luxbg …………
23712
Horse Development Holding S.A., Luxembg …………
23712
Lux. International Business Relations, S.à r.l.,
Rodange ………………………………………………………………………………
23711
Ogoue Holding S.A., Luxembourg ………………………………
23666
SCI Coordination Immobilière (Global Adminis-
tration and Management), Esch-sur-Alzette………
23681
Seat Capital Investments S.A., Luxembourg …………
23671
Sitinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………
23674
Sitka S.A., Luxembourg ……………………………………………………
23677
Société Civile Immobilière Kutten, Erpeldange ……
23669
Starting Investment Holding S.A., Strassen ……………
23679
T.A.N. International S.A., Sanem …………………………………
23683
Tipex S.C.I., Niederanven…………………………………………………
23689
Tourist International S.A., Luxembourg …………………
23685
(Da) Vinci, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………
23699
Y.E.M. International Holding S.A., Steinfort……………
23692
Y-Lux S.A., Steinfort……………………………………………………………
23690
OGOUE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Georges d’HUART, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu
1) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre,
2) Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de OGOUE HOLDING.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration à tout autre endroit de la
commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de
l’Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participa-
tions dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres, brevets et licences connexes de toute origine; participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement; faire mettre en valeur ces affaires et brevets accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi
du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières.
Titre II. - Capital - Actions - Obligations
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante-douze mille euros (72.000,- EUR), représenté par
sept cent vingt (720) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.
Art. 7. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l’Assemblée
générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.
En cas d’augmentation de capital dans les limites d’un capital autorisé, le Conseil d’administration est autorisé à
supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.
Art. 9. Le Conseil d’administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.
Titre III. - Administration
Art. 10. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après
l’Assemblée générale annuelle.
23666
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive, et l’administrateur
nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 11. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président il
est remplacé par l’administrateur le plus âgé.
Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,
aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil d’administration
ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, confirmé par écrit, à un de ses
collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.
Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
du Conseil est prépondérante.
Art. 12. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax,
confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax, seront annexés au procès-verbal
de la délibération.
En cas d’urgence encore, une décision prise à la suite d’une consultation écrite des administrateurs aura le même effet
que les décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 13. De chaque séance du Conseil d’administration, il sera dressé un procès-verbal, qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 14. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée générale.
Art. 15. Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’ administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
La délégation des pouvoirs de gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’Assemblée générale.
Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux
administrateurs et par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant
à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’administration en vertu de
l’Article quinze des statuts.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses
rapports avec les administrations publiques.
Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 18. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent
prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de
toutes écritures de la société.
Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu’ils
croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Titre V. -Assemblée générale
Art. 19. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 20. L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième vendredi du mois de septembre de chaque année, à onze heures, et pour la première fois en l’an
deux mil un.
Si la date de l’Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 21. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour
prendre part aux assemblées générales.
23667
Art. 22. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’administration ou par le
Commissaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d’administration sur la demande d’actionnaires représentant le
cinquième du capital social.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 23. Tout propriétaire d’actions a le droit de voter aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire
représenter pour un nombre illimité d’actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 24. L’Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.
Art. 25. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, à son défaut, par l’admi-
nistrateur le plus âgé.
Le Président désigne le Secrétaire et l’Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.
Art. 26. Les délibérations de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les
décisions prises, les nominations effectuées ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
le Président ou par deux administrateurs.
Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Excep-
tionnellement, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis le jour de la constitution de la société
jusqu’au trente et un décembre deux mille.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.
Le Conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 28. Quinze jours avant l’Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil
d’administration, le rapport du Commissaire, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.
Art. 29. L’excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engage-
ments passés ou futurs, déterminés par le Conseil d’administration, constituera le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le
solde est à la disposition de l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration pourra, sous l’observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d’acomptes
sur dividendes.
Sur décision de l’Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à
l’amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.
Titre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elle ne
seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 31. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y aura pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire ainsi qu’il suit aux sept cent vingt
(720) actions de nominal cent euros (100,- EUR) chacune, représentant le capital social:
1) Monsieur Luciano Dal Zotto, prénommé, sept cent dix-neuf actions ……………………………………………………………………… 719
2) Monsieur Guy Schosseler, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: sept cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 720
Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
soixante-douze mille euros (72.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.
23668
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte,
est estimé à la somme de cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix, les décisions suivantes:
1. Le Conseil d’administration est composé de trois membres. Sont nommés administrateurs pour un terme d’une
année:
a) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel,
b) Monsieur Luciano Dal Zotto, prénommé,
c) Monsieur Guy Schosseler, prénommé.
2. Est désignée comme Commissaire aux comptes pour un terme d’une année:
- Madame Nathalie Thunus, administrateur de sociétés, demeurant à L-8550 Noerdange.
3. L’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à l’un ou
à plusieurs de ses membres.
4. L’adresse du siège social de la société est fixée à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Dal Zotto, G. Schosseler, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2000, vol. 858, fol. 9, case 3. – Reçu 29.045 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 14 mars 2000.
G. d’Huart.
(18532/207/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KUTTEN, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5422 Erpeldange, 17, Scheuerberg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
Ont comparu:
1) Monsieur Carlo Kutten, indépendant, né à Luxembourg, le 1
er
novembre 1957 et son épouse
2) Madame Marie-Paule Kass, sans état particulier, née à Luxembourg, le 29 juin 1958,
mariés sous le régime de la communauté légale suivant contrat de mariage reçu par le notaire Lucien Schuman, alors
de résidence à Luxembourg, le 19 avril 1980,
demeurant ensemble à L-5422 Erpeldange, 17, Scheuerberg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils entendent
constituer par les présentes:
Titre I
er
. - Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière familiale qui prendra la dénomination de
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KUTTEN.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la détention, la mise en valeur, la gestion, la location et la vente de tous
immeubles, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter la réalisation, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société.
Art. 3. La société aura une durée illimitée; elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 17 des présents statuts.
Art. 4. Le siège social est établi à Erpeldange; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision du ou des gérant(s) de la société.
Titre II. - Capital social, Parts d’intérêts
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts
d’intérêts de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs et pour pour cause de morts à des non-associés qu’avec l’agrément de
tous les associés.
Art. 7. Chaque part d’intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts
existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de
la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.
23669
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à
l’article 1863 du Code civil.
Art. 9. Chaque part d’intérêts est indivisible à l’égard de la société.
Art. 10. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété
d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.
Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, pendant la durée
de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société, ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 11. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés.
De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne
mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en
état d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement
de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.
Titre III. - Administration de la société
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et dont les pouvoirs sont fixés par
les associés.
Art. 13. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Titre IV. - Exercice social
Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 15. Chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitier
et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.
Les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, à moins de
dispositions contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’impor-
tance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du
capital social.
Art. 17. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd’hui même, pour finir le trente et un décembre de l’an deux mille.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts comme suit:
1) Monsieur Carlo Kutten, indépendant, et son épouse ……………………………………………………………………………………………………
50
2) Madame Marie-Paule Kass, sans état particulier ………………………………………………………………………………………………………………
50
Total: cent parts sociales: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, ce que constate expressément le
notaire instrumentant.
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à 500.214,- LUF.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et, à l’unanimité des voix, ils ont
pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée illimitée:
Monsieur Carlo Kutten prénommé.
Il aura le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2) Le siège social est fixé à L-5422 Erpeldange, 17, Scheuerberg.
Dont acte, fait et passé à Remich, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire qui certifie l’état civil des parties ci-dessus indiqué dans le cadre
et conformément aux dispositions de la loi du vingt-six juin mil neuf cent cinquante-trois d’après des extraits du registre
de l’état civil.
Signé: C. Kutten, M.-P. Kass, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 27 mars 2000, vol. 463, fol. 43, case 5. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Gloden.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 31 mars 2000.
A. Lentz.
(18538/000/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23670
SEAT CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le neuf mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1) La société anonyme de droit italien dénommée SEAT S.p.A., avec siège social à I-Torino, Via Aurelio Saffi 18,
ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 13.859, elle-même représentée par:
- Monsieur Pierre Girault, employé privé, demeurant à Luxembourg, et
- Monsieur Vittorio Castellani-Pastoris, PASTORIS, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 9 mars 2000,
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement;
2) Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts
d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de SEAT CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en
matière de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros), représenté par 13.000 (treize
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 13.000.000,- (treize millions d’euros), représenté par 130.000 (cent trente mille)
actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 mars 2005, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé
d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui
concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
23671
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après
l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-
présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les
administrateurs présents le remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de
deux administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-
cipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le
biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admini-
strateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée
lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de
tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obli-
gations.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion
journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en
tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,
de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un admini-
strateur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procèsverbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et
des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration
par l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-
tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
23672
Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,
selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.
En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compé-
tence du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.
Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les
90 jours de leur nomination.
Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes
annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-
tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-
nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,
même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.
Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre
de chaque année.
Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième vendredi du
mois de septembre à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant,
à la même heure.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième vendredi du mois de septembre 2001 à 11.00 heures
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par
l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit:
La société SEAT S.p.A., préqualifiée, douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………… 12.999
Madame Maryse Santini, préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: treize mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.000
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
1.300.000,- (un million trois cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.
23673
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
630.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Pierre Girault, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monsieur Giacomo Casassa, demeurant à I-Torino, Via Aurelio Saffi 18, Administrateur,
- Monsieur Paolo Gonano, demeurant à I-Torino, Via Aurelio Saffi 18, Administrateur,
- Monsieur Domenico La Bianca, demeurant à I-Torino, Via Aurelio Saffi 18, Administrateur,
- Monsieur Pierre Girault, préqualifié, est nommé président.
3. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le
deuxième vendredi du mois de septembre 2001 à 11.00 heures.
4. La société KPMG, avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, est désigné comme commissaire aux
comptes en charge de la révision des comptes de la société.
5. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle
à tenir le deuxième vendredi du mois de septembre 2001 à 11.00 heures.
6. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme
délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s) délégué(s)
7. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Girault, V. Castellani, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 123S, fol. 15, case 2. – Reçu 524.419 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
J. Delvaux.
(18535/208/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SITINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. LAUREN BUSINESS LTD, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3161,
ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobressart, habilité à engager
la société par sa signature individuelle;
2. EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box
3161,
ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, prénommé, habilité à engager la société par sa signature indivi-
duelle.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SITINVEST S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
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Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (100.000,- EUR) par la
création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions
nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’ incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’exercice social commence le premier mai et finit le trente avril de l’année suivante.
23675
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la societé.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de novembre à onze heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente avril deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) LAUREN BUSINESS LTD., prénommée, cent cinquante-cinq actions ……………………………………………………………………… 155
2) EMERALD MANAGEMENT S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions …………………………………………………………… 155
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-8557 Petit-Nobressart, 1, rue de Holtz,
b) Monsieur Rodnay Haigh, financial controller, demeurant à L-8212 Mamer, 8, rue Bärendall,
c) Monsieur Mohamed Nijar, employé privé, demeurant à L-9674 Nocher, Am Stell Pad 4.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux
mille cinq.
5) Le siège sccial est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Blondeau, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 123S, fol. 28, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2000.
F. Baden.
(18536/200/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23676
SITKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) INTERKEY HOLDING LIMITED, une société avec siège social à Nassau, Bahamas,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Nassau, le 10 mars 2000;
2) TRUMACO INTERNATIONAL INC., une société avec siège social à Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 10 mars
2000.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées
au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SITKA S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR) divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions
d’une valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à un million (1.000.000,-) d’euros (EUR).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniver-
saire de la publication de l’acte du 21 mars 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne
la partie du capital qui, à cette date ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas encore d’engagement
de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital et enfin,
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
23677
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires:
- céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces;
- céder des immeubles appartenant à la Société;
- dresser des hypothèques sur des immeubles appartenant à la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le Conseil
d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Dans tous les cas, les décisions du Conseil d’Administration seront prises au Grand-Duché de Luxembourg.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commenca le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 2 avril à 14.00 heures à Luxembourg au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales extraordinaires se tiendront nécessairement dans un pays de l’Union Européenne ou en
Suisse.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) INTERKEY HOLDING LIMITED, préqualifiée, douze mille cinq cents actions ………………………………………………… 12.500
2) TRUMACO INTERNATIONAL INC., préqualifiée, douze mille cinq cents actions ………………………………………… 12.500
Total: vingt-cinq mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.000
23678
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille (50.000,-)
euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à deux millions seize mille neuf cent quatre-vingt-
quinze (2.016.995,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2005.
5) Le siège de la Société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tète.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2000, vol. 5CS, fol. 23, case 11. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(18537/230/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
STARTING INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 132, rue des Romains.
—
STATUTS
L’an deux mille, le deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1. - La société ALPINE STRATEGIE MARKETING LLC, ayant son siège social à 400, 7th Street NW, Suite 101,
Washington DC, 2004 (U.S.A.),
ici représentée par Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant à Thionville (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
2. - La société anonyme REALEST S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 98, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par Monsieur Roberto Seddio, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de STARTING INVESTMENT
HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Strassen.
23679
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil
d’Administration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions de trente et
un euros (31,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-
ciale de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l’admini-
strateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juillet à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
23680
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1. - La société ALPINE STRATEGIE MARKETING LLC, prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …
999
2. - La société anonyme REALEST S.A., prédésignée, une action ……………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunerations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains;
b) Monsieur Benoît Georis, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Lycia (Belgique);
c) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 98,
boulevard du Prince Henri.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-8041 Strassen, 132, rue des Romains.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Seddio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2000, vol. 508, fol. 96, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 mars 2000.
J. Seckler.
(18539/231/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SCI COORDINATION IMMOBILIERE (GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT),
Société Civile Immobilière).
Siège social: L-5141 Esch-sur-Alzette, 3, rue E. Reitz.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. - Mademoiselle Christiane Nothum, employée privée, demeurant à L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg,
2. - Monsieur Edouard Sauer, indépendant, demeurant à L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie.
Lesquels comparants ont déclaré avoir convenu de constituer une société civile immobilière dont ils vont établir les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre les comparants, une société civile immobilière qui existera entre les
propriétaires actuels et futurs des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement.
23681
Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises applicables et notamment par
les articles 1832 à 1872 du Code civil.
Art. 2. La société a pour objet, dans la limite d’opérations à caractère strictement civil, et à l’exclusion de toutes
opérations à caractère commercial, l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
Art. 3. La société prend la dénomination suivante SCI COORDINATION IMMOBILIERE (GLOBAL ADMINIS-
TRATION AND MANAGEMENT), société civile immobilière.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Art. 4. Le siège de la société est fixé à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés
réunis en assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision
de l’assemblée générale statuant à une majorité de 2/3 des parts d’intérêts. La dissolution de la société n’est pas
entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions
ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), divisé en cent (100) parts
d’intérêts de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les parts d’intérêts ont été souscrites par les associés comme suit:
1. - Mademoiselle Christiane Nothum, préqualifiée, cinquante parts d’intérêts ……………………………………………………………
50
2. - Monsieur Edouard Sauer, préqualifié, prédésignée, cinquante parts d’intérêts ……………………………………………………… 50
Total: cent parts d’intérêts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts d’intérêts sont entièrement libérées par des versements en numéraire dans la caisse de la société, de
sorte que la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce qui est reconnu par tous les associés qui se donnent mutuellement décharge.
Art. 7. Les parts d’intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elle ne sont pas négociables.
Chaque année, l’assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêts.
Art. 8. La cession de parts d’intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être
opposable à la société, la cession doit, conformément à l’article 1690 du Code civil, lui être notifiée par un acte authen-
tique ou un acte sous seing privé ou être acceptée par la gérance dans un tel acte. Pour être opposable aux tiers, la
cession doit faire l’objet d’une publicité au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées même entre associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés.
Cet agrément s’impose quelles que soient la cause et la nature de la mutation, à titre onéreux ou à titre gratuit.
A cet effet, l’associé désirant céder tout ou partie de ses parts d’intérêts, notifiera le projet de cession à chacun de
ses coassociés et à la société elle-même, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Cette lettre con-
tiendra toutes les données de l’opération. A partir de la date de la réception du projet de cession, les coassociés
disposent d’un délai de trente jours calendrier pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime dans
ledit délai équivaut à un refus d’agrément.
En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute par le fait du décès, mais tous les héritiers, légataires et
représentants de l’associé décédé, ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu’après avoir obtenu l’agrément unanime
des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de
l’associé aux autres associés moyennant lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Ces lettres sont
adressées aux associés survivants à la diligence de l’héritier ou du légataire le plus diligent. L’absence de réponse affir-
mative unanime dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.
Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêts en instance de mutation seront reprises par les autres
associés, proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont
question à l’article 7 ci-dessus.
Pour le calcul de nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas
prises en considération.
Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêts et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible
de renoncer à son projet de cession et de rester comme associé dans la société.
Art. 9. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou
autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe des gérants, soit par
la signature individuelle d’un gérant. Le ou les gérants peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de
tierces personnes.
Art. 10. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire
sera signé par tous les associés.
Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés. Proportionnellement à leur parti-
cipation dans le capital social, les pertes, s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.
23682
Art. 11. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modifi-
cations statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.
Chaque part d’intérêts donne droit à une voix.
Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur convocation
d’un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par les associés conjointement.
Art. 14. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation
entre les associés relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement à deux arbitres, chacune des
parties en nommant un.
En cas de désaccord les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les décisions
seront prises à la majorité.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours. A défaut de nomination par l’une des parties d’un
arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre recommandée, la partie la plus diligente saisira le
Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont pris
les résolutions suivantes:
1) Le siège social est établi à L-5141 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz.
2) Sont nommées gérantes de la société pour une durée indéterminée:
a) Madame Stephanie Gurtner, employée privée, demeurant à F 57240 Nilvange, 7, Faubourg des Argonnes,
b) Madame Sylvie Pinna, employée privée, demeurant à L-1510 Luxembourg, 95, rue de la Faïencerie.
Pour des opérations ne dépassant pas le montant de Frs. 50.000,- (cinquante mille francs) la société est valablement
engagée par la signature individuelle de chaque gérante. Pour toutes opérations dépassant le montant ci-avant fixé, la
signature conjointe des deux gérantes est requise.
3) Est nommée commissaire aux comptes:
La société anonyme FIDUCIAIRE MARCEL BARTHELS S.A., ayant son siège social à L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue
Ernie Reitz.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Nothum, E. Sauer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2000, vol. 849, fol. 13, case 4. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18540/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
T.A.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4985 Sanem, 83, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) C.E.S.E. S.A., une société avec siège social à Sanem, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur
Laurent Noez, employé privé, demeurant à L-4985 Sanem, 83, route d’Esch,
2) Monsieur Laurent Noez, préqualifié, agissant en son nom personnel,
3) Monsieur Alain Adam, employé privé, demeurant à F-57970 lllange, 5, route de Metz (France).
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de T.A.N. INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Sanem.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
23683
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet:
- les transports routiers nationaux et internationaux, le service de transport public de marchandises toutes zones;
- l’activité de commissionnaire;
- la gestion d’entreprises de transports publics, soit en matériel routier, soit en matériel de travaux publics;
- l’achat, la vente et la location de tous les véhicules automobiles et de tous les matériels de travaux publics et privés
ainsi que de toutes les pièces détachées et de mécanique générale.
La Société a encore pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l’achat,
la vente et la gestion d’immeubles propres.
Elle a par ailleurs pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre compte.
En général, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) divisé en trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art.s. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 mai de chaque année à 16.00 heures, même si ce
jour est un jour férié ou un dimanche, à Sanem au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
23684
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) C.E.S.E. S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante actions ……………………………………………………………………………………… 1.240
2) Monsieur Laurent Noez, préqualifié, mille cent seize actions …………………………………………………………………………………… 1.116
3) Monsieur Alain Adam, préqualifié, sept cent quarante-quatre actions …………………………………………………………………… 744
Total: trois mille cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100
Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de soixante pour cent (60%) de sorte que le montant
de dix-huit mille six cents (18.600,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent cinquante mille cinq cent
trente-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Laurent Noez, employé privé, demeurant à L-4985 Sanem, 83, route d’Esch,
b) Monsieur Alain Adam, employé privé, demeurant à F-57970 Illange, 5, route de Metz (France) et
c) Madame Marie-Paule Jung, employée privée, demeurant à F-57970 Illange, 5, route de Metz (France).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Corinne Chantereau, comptable, demeurant à Leudelange.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
2005.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé et mandaté d’élire en son sein Monsieur Alain Adam, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
6) Le siège social de la Société est fixé à L-4985 Sanem, 83, route d’Esch.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était
présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Alain Adam, préqualifié, aux fonctions d’admi-
nistrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: L. Noez, A. Adam, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 5CS, fol. 27, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(18541/000/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TOURIST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le premier mars.
Par-devant Maître jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1) La société anonyme de droit italien dénommée SIREF S.p.A., avec siège social à Milan,
ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 13.859,
23685
elle-même représentée par:
- Monsieur Pierre Girault, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 1
er
mars 2000,
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement;
2) Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts
d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de TOURIST INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en
matière de modification de statuts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), représenté par 25.000 (vingt-
cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire. Le capital autorisé est fixé à EUR
25.000.000,- (vingt-cinq millions d’euros), représenté par 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 1
er
mars 2005, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d’autorisation
adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automaticluement adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé
d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui
concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après
l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont
le droit d’y pourvoir provisoirement dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-
présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les
administrateurs présents le remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de
deux administrateurs.
23686
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que
tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-
cipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le
biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admini-
strateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent
recueillir l’unanimité des administrateurs.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée
lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.
Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes
nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de
tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obli-
gations.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion
journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en
tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans
les convocations.
Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,
de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.
L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un admini-
strateur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.
L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement
prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et
des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration
par l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-
stration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,
selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.
En cas de désaccord sur ta nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compé-
tence du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.
23687
Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les
90 jours de leur nomination.
Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes
annuels.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-
tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.
Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-
nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,
même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.
Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre
de chaque année.
Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième mercredi du
mois de mai à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.
Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mercredi du mois de mai 2001 à 14.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par
l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant
l’intégralité du capital social, comme suit
La société SIREF S.p.A., préqualifiée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………… 24.999
Mme Maryse Santini, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: vingt-cinq mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.000
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
250.000,- (deux cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
168.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
23688
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
- Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, Administrateur,.
- Monsieur Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
Monsieur Federico Franzina, préqualifié, est nommé président.
3. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le
deuxième mercredi du mois de mai 2001 à 14.00 heures.
4. DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, est désignée comme commissaire aux
comptes en charge de la révision des comptes de la société.
5. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle
à tenir le deuxième mercredi du mois de mai 2001 à 14.00 heures.
6. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme
délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).
7. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Girault, M. Longoni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 123S, fol. 2, case 11. – Reçu 100.850 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2000.
J. Delvaux.
(18543/208/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TIPEX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6940 Niederanven, 170, route de Trèves.
—
STATUTS
L’an deux mille, le premier mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1. - Monsieur Alexandre Grumberg, dirigeant de sociétés, demeurant à L-4137 Esch-sur-Alzette, 44, rue de l’Hôpital;
2. - Monsieur Klaus Heinrich Bannasch, dirigeant de sociétés, demeurant à L-6940 Niederanven, 170, route de Trèves.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils
déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute
activité commerciale.
Art. 3. La dénomination de la société est TIPEX.
Art. 4. Le siège social est établi à Niederanven.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000.- LUF), divisé en cent (100)
parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. En raison de leurs apports, il est attribué:
1. - Monsieur Alexandre Grumberg, préqualifié, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………
50
2. - Monsieur Klaus Heinrich Bannasch, préqualifié, cinquante parts sociales………………………………………………………………… 50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être
libérée sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs respec-
tivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort sauf en cas de
transfert à un héritier en ligne directe.
En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales, sauf en cas de transfert à un héritier en ligne directe, les
autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité
d’année en année lors de l’assemblée générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renon-
ciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part
dans le capital restant.
23689
Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survi-
vants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les
associés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour compte de la société.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe des gérants.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distri-
bution de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864
du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.
Art. 13. Lassemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation des
gérants ou sur convocation d’un des associés.
L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les gérants ou par les associés selon le cas, à moins que
l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:
1. - Sont nommés aux fonctions de gérant:
a) Monsieur Alexandre Grumberg, dirigeant de sociétés, demeurant à L-4137 Esch-sur-Alzette, 44, rue de l’Hôpital;
b) Monsieur Klaus Heinrich Bannasch, dirigeant de sociétés, demeurant à L-6940 Niederanven, 170, route de Trèves.
2. - Le siège social est établi à L-6940 Niederanven, 170, route de Trèves.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Grumberg, H. Bannasch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2000, vol. 508, fol. 95, case 12. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 mars 2000.
J. Seckler.
(18542/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Y-LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
—
STATUTS
L’an deux mille, le sept mars
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Petange.
Ont comparu:
1) Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING S.A. avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich, représentée ici par
son administrateur délégué actuellement en fonction Monsieur Yvon Utermont;
2) Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant L-8368 Hagen, 20, An Der Laach.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Y-LUX.
Cette société aura son siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich. Il pourra être transféré dans toute autre localité
du Grand-Duché par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition ou la location d’immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger, la gestion de ces immeubles, par location ou autrement, la prise de participation ou intérêts dans toutes
sociétés immobilières de même objet, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet.
23690
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante mille (1.750.000,-) francs, divisé en mille deux cent
cinquante (1.750,-) actions de mille (1.000,-) francs chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING S.A représentée ici par son administrateur-délégué actuellement en
fonction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.749
2) Monsieur Paul Diederich, précité ……………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.750 actions
Les actions ont été libérées à 100 % par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million sept cent
cinquante mille francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-
bation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour
férié, et pour la première fois en 2000.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. - Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Yvon Utermont, administrateur de sociétés, demeurant L-8478 Eischen, 4, rue de Waltzing,
2) Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant L-8368 Hagen, 20, An Der Laach,
3) Madame Madeleine Heintz, sans état, demeurant L-8476 Eischen, 36, Grand-rue.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Yvon Utermont précité, avec pleins pouvoir pour engager la société par
sa seule signature.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire: La S.à r.l. PRESTA-SERVICES avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de
Koerich.
4. - La société est valablement engagée par la signature unique de l’administrateur-délégué.
5. - Le siège social de la société est fixé à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
23691
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. Utermont, P. Diederich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2000, vol. 858, fol. 13, case 10. – Reçu 17.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 mars 2000.
G. d’Huart.
(18544/207/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
—
STATUTS
L’an deux mille, le sept mars
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Petange.
Ont comparu:
1) P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich, représentée ici par
son administrateur délégué actuellement en fonction Monsieur Paul Diederich,
2) FRANCONNECTION HOLDING S.A., avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich, représentée ici par son
administrateur délégué actuellement en fonction Monsieur Paul Diederich.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING.
Cette société aura son siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich. Il pourra être transféré dans toute autre localité
du Grand-Duché par simple décision du Conseil d’Administration.
Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à un deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,-), divisé en deux mille (2.000,-
) actions de mille (1.000,-) francs chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich,
représentée ici par son administrateur-délégué actuellement en fonction ………………………………………………… 1.000,
2) FRANCONNECTION HOLDING S.A., avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich,
représentée ici par son administrateur-délégué actuellement en fonction ………………………………………………… 1.000
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000 actions
Les actions ont été libérées à 100 % par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million sept cent
cinquante mille francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
23692
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-
bation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour
férié, et pour la première fois en 2000.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. - Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Yvon Utermont, administrateur de sociétés, demeurant L-8478 Eischen, 4, rue de Waltzing,
2) Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant L-8368 Hagen, 20, An Der Laach,
3) Madame Madeleine Heintz, sans état, demeurant L-8476 Eischen, 36, Grand-rue.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Yvon Utermont précité, avec pleins pouvoir pour engager la société par
sa seule signature.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire: La S.à r.l. PRESTA-SERVICES avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de
Koerich.
4. - La société est valablement engagée par la signature unique de l’administrateur-délégué.
5. - Le siège social de la société est fixé à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Diederich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2000, vol. 858, fol. 13, case 9. – Reçu 20.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 mars 2000.
G. d’Huart.
(18545/207/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CAPELLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.546.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 1999i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 30 juin 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(18575/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23693
CENTENIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.117.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 24 mars 2000i>
Il résulte dudit extrait que:
- Le mandat de ERNST & YOUNG S.A., en tant que commissaire aux comptes, a été terminé avec effet rétroactif pour
l’exercice social des années 1998 et 1999.
- MOORE STEPHENS, S.à r.l., 16, allée Marconi, B.P. 260, L-2012 Luxembourg, a été nommé commissaire aux
comptes en remplacement de ERNST & YOUNG S.A. avec effet rétroactif pour l’exercice social des années 1998 et
1999.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires approuvant le bilan et le compte de pertes
et profits pour la période se terminant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Pour copie conforme
A. Schmitt
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18577/275/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CHEMINEES CESAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 74, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 12.374.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour CHEMINEES CESAR, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18579/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CHEMINEES CESAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 74, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 12.374.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour CHEMINEES CESAR, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18580/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CORIET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.222.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 septembre 1999i>
- la cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen en tant
qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004;
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée en tant qu’Ad-
ministrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Extrait certifié sincère et conforme
CORIET S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18595/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23694
C.L.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.656.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 mai 1999i>
La cooptation de Monsieur Régis Marie François Le Boucher d’Herouville, directeur financier, F-Paris en tant qu’Ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Pierre Eric Jacque, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Fait le 28 mai 1999.
Certifié sincère et conforme
C.L.N. INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18581/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CITech, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour CITech, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18582/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CITech, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour CITech, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18583/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
GAUMUR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’ATLANTIQUE DU NORD HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding).
Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.274.
—
In the year two thousand, on the twenty-second day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’ATLANTIQUE
DU NORD HOLDING S.A., a société anonyme holding, having its registered office at c/o KAUPTHING LUXEM-
BOURG S.A., 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 65.274) incorporated pursuant
to a notarial deed of June 22, 1998, published in the Mémonal C number 692 of September 26, 1998.
The Articles of Incorporation of the Corporation were amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on
December 4, 1998, published in the Mémorial C number 205 of March 25, 1999.
The meeting was opened at 11.45 a.m. with Mr Magnús Gudmundsson, managing director, residing in Junglinster, in
the chair,
who appointed as secretary Maître Ari Gudmannsson, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Thorsteinn Viglundsson, bank employee, residing in Hesperange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Corporation to GAUMUR HOLDING S.A.
2. Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation of the Corporation.
23695
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the name of the Corporation to GAUMUR HOLDING S.A.
<i>Second resolutioni>
Article 1 of the Articles of Incorporation of the Corporation is therefore amended and shall now read as follows.
Art. 1. «There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of GAUMUR HOLDING S.A.»
There being no further business, the meeting was closed at noon.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précéde:
L’an deux mille, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINAN-
CIERE POUR L’ATLANTIQUE DU NORD HOLDING S.A., ayant son siège social à c/o KAUPTHING LUXEMBOURG
S.A., 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 65.274), constituée suivant acte notarié
du 22 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 692 du 26 septembre 1998.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 juin 1998,
publié au Mémorial C numéro 205 du 25 mars 1999.
L’Assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Magnús Gudmundsson, administrateur de
sociétés, demeurant à Junglinster,
qui désigne comme secrétaire Maître Ari Gudmannsson, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thorsteinn Viglundsson, employé de banque, demeurant à Hespe-
range.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination de la société en GAUMUR HOLDING S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts de la société.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en GAUMUR HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’article 1
er
des statuts de la société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. «Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de GAUMUR HOLDING S.A.»
23696
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
les textes français et anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Gudmundsson, A. Gudmundsson, T. Viglundsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2000, vol. 849, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18590/239/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
GAUMUR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’ATLANTIQUE DU NORD HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.274.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18591/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CLUB MED ASIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 72.301.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 28 février 2000 que Maître Alex
Schmitt a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de catégorie B de la société.
Le Conseil a coopté avec effet immédiat Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à
L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins.
M. Thillens terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire devant
statuer sur les comptes annuels au 31 octobre 2000.
Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18587/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CLUB MED FINANCE BV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pays-Bas.
Siège de principal établissement: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 72.419.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions de l’associée unique de la société en date du 29 février 2000 que Maître Alex Schmitt a
démissionné avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de catégorie B de la société.
Décharge est accordée à Maître Alex Schmitt.
Il résulte également desdites résolutions qu’un nouveau gérant de catégorie B a été nommé, son mandat prenant fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 octobre 1999, à savoir Monsieur Romain
Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18588/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23697
CLUB MED HOLDING NV, Société Anonyme.
Siège social: Antilles Néerlandaises.
Siège de principal établissement: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 72.484.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 29 février 2000 que Maître Alex
Schmitt a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur de catégorie B de la société.
Le Conseil a coopté avec effet immédiat Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à
L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins.
M. Thillens terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire devant
statuer sur les comptes annuels au 31 octobre 1999.
Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18589/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.374.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mars 1999i>
- la cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange (Luxembourg) en tant qu’Admi-
nistrateur, en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
- les mandats d’Administrateurs de Messieurs Carlo L.E. Pagani, banquier, demeurant à survigliana (Suisse), Monsieur
Noris Conti, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse), Monsieur Fabio Lucchinetti, administrateur de
sociétés, demeurant à Lugano (Suisse) et Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à Reckange sur Mess
(Luxembourg) et de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, est
reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE
INTERNATIONALE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18592/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.374.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 février 2000i>
Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du
Kiem, L-8030 Strassen a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur,
démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE
INTERNATIONALE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18593/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23698
CURIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 9.208.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
CURIO S.A.
Signatures
(18598/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
CURIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 9.208.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 1999i>
- Réélection de H. Moors, J.-M. Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et de ING
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2000.
Luxembourg, le 4 juin 1999.
Certifié sincère et conforme
CURIO S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18597/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
DA VINCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 4, place de l’Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 53.620.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
(18599/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
DELTA TRANSACTIONS (HOLDINGS) S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. DELTA SHIPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.033.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DELTA SHIPPING INTERNATIONAL S.A.,
avec siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.033,
constituée suivant acte notarié, en date du 23 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 413 du 30 juillet 1997.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, secrétaire, demeurant à Pétange.
Madamer la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100) actions
d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
la société d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la raison sociale, et modification de l’article 1
er
, alinéa 1
er
.
2. Modification de l’objet social et changement de l’article 2 dernier alinéa.
23699
3. Modification de la signature sociale, et changement de l’article 6 des statuts.
4. Nominations statutaires.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en DELTA TRANSACTIONS (HOLDINGS) S.A.H.
L’article 1
er
, 1
er
alinéa aura désormais la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DELTA TRANSACTIONS (HOLDINGS) S.A.H.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et de donner la teneur suivante à l’article 2.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’alinéation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en
valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les
compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout
en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide que la société est engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
L’article 6, dernier paragraphe aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaire sortants:
Sont nommés administrateurs:
a. Monsieur Isak Belyavsky, commerçant, demeurant à B-2000 Anvers (B),
b. Monsieur William Curran, avocat, demeurant à Londres,
c. Monsieur Philip O’Donoghue, avocat, demeurant à Londres.
Est également nommé comme administrateur-délégué Monsieur lsak Belyavsky, préqualifié.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte
n’excéderont pas trente mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J. Quintus-Claude, N. Keup, A. Claessens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2000, vol. 858, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 14 mars 2000.
G. d’Huart.
(18600/207/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ETABLISSEMENTS A. POECKES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3786 Tétange, 25, rue Pierre Schiltz.
R. C. Luxembourg B 13.651.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour ETABLISSEMENTS A. POECKES S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18609/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ETE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 26.922.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
(18610/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23700
DIAMOND INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 34.899.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 1999i>
- Die Rücktritte von Frau Yolande Johanns und der Herren Hubert Hansen und Jean-Paul Reiland, Verwaltungsrats-
mitgliedern und der Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A., Kommissar werden einstimmig augenommen. Da keine Kandi-
daturen vorliegen, wird kein neuer Verwaltungsrat und Kommissar gewählt.
Für beglaubigten Auszug
<i>Für DIAMOND INVESTMENT S.A.i>
SGG, SERVICES GENERAUX
DE GESTION S.A.
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18601/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
DICKS FOR S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.344.
—
Le siège social de la société au 69, rue de la Libération, L-4081 Esch-sur-Alzette, a été dénoncé avec effet au 15 mars
2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18602/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 37, rue des Etas-Unis.
R. C. Luxembourg B 27.805.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18603/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ERIKEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.389.
—
In the year two thousand, on the seventeenth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg;
acting in his capacity as a special proxyholder of the Board of Directors of the société anonyme ERIKEM LUXEM-
BOURG S.A., having its registered office at L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, R.C. Luxembourg, section B number
57.389, incorporated by deed of the undersigned notary on December 13, 1996, published in the Mémorial C number
136 of March 10, 1997, (the «Company»).
The Articles of Association of the Company have been amended by deeds of the undersigned notary:
- on December 19, 1996, published in the Mémorial C number 168 of April 7,1997;
- on December 17, 1997, published in the Mémorial C number 218 of April 7, 1998;
- on April 30, 1998. published in the Mémorial C number 531 of July 21, 1998;
- on July 24, 1998, published in the Mémorial C number 752 of October 17, 1998,
- on March 19, 1999, published in the Mémorial C number 437 of June 6, 1999;
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the Board of Directors, adopted at its meeting held in
Helsinki (Finland), on March 9, 2000; a certified copy of the minutes of that meeting, signed ne varietur by the appearing
person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his
declarations and statements as follows:
I. - That the subscribed share capital of the prementioned Company is presently set at nine million nine hundred six
thousand two hundred ninety Finnish mark (FIM 9,906,290.-) divided into nine hundred two thousand six hundred
twenty-nine (902,629) class A ordinary shares and eighty-eight thousand (88,000) class B ordinary shares with a par value
of ten Finnish mark (FIM 10.-) per share each fully paid up.
23701
II. - That pursuant to Article five of the Articles of Association, the authorised capital, the amount of which does not
include the subscribed share capital, is set at four hundred sixty-eight thousand seven hundred ten Finnish mark (FIM
468,710) to be divided into thirty-seven thousand three hundred seventy-one (37,371) class A ordinary shares and nine
thousand five hundred (9,500) class B ordinary shares with a par value of ten Finnish mark (FIM 10.-) each.
III. - That pursuant to the same Article five of the Articles of Association, the Board of Directors has been authorised
to increase the capital of the Company, to limit or to waive the preferential subscription right reserved to the existing
shareholders and to amend Article five of the Articles of Association so as to reflect the increase of capital.
IV. - That the Board of Directors, in its meeting held in Äetsä (Finland), on March 09, 2000, and in accordance with
the authorities conferred on it pursuant to Article five of the Articles of Association, has increased the subscribed
corporate capital by the amount of twenty thousand Finnish mark (FIM 20,000.-), so as to raise the subscribed capital
from its present amount of nine million nine hundred six thousand two hundred ninety Finnish mark (FIM 9,906,290.-)
to nine million nine hundred twenty-six thousand two hundred ninety Finnish mark (FIM 9,926,290.-), by the creation
and issue of two thousand (2,000) new class B ordinary shares, with a par value of ten Finnish mark (FIM 10.-) each,
issued with a share premium of hundred eighty-four Finnish mark (FIM 184.-) each.
V. - That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article five of the Articles
of Incorporation, the Board of Directors has waived or limited to the extent necessary the preferential right of the then
existing shareholders to subscribe, and has accepted the subscription, of the total two thousand (2,000) new class B
ordinary shares, having each a par value of ten Finnish mark (FIM 10.-).
VI. - That these two thousand (2,000) new class B ordinary shares have been entirely subscribed and fully paid up by
contribution in cash.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payment.
The total share premium amount of three hundred sixty-eight thousand Finnish mark (FIM 368,000.-) is to be
allocated entirely to a specific share premium account.
VII. - That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, paragraphs 1 and 2 of
article 5 of the Articles of Association are therefore amended and shall read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at nine million nine hundred twenty-six
thousand two hundred ninety Finnish mark (FIM 9,926,290.-), divided into nine hundred two thousand six hundred
twenty-nine (902,629) class A ordinary shares and ninety thousand (90,000) class B ordinary shares with a par value of
ten Finnish mark (FIM 10.-) per share each fully paid up.
The authorised share capital is fixed at four hundred forty-eight thousand seven hundred ten Finnish mark (FIM
448,710) to be divided into thirty-seven thousand three hundred seventy-one (37,371) class A ordinary shares and seven
thousand five hundred (7,500) class B ordinary shares with a par value of ten Finnish mark (FIM 10.-) each.»
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the beforementioned capital increase in the amount of twenty thousand Finnish Mark
(FIM 20,000.-) is valued at hundred thirty-five thousand six hundred ninety-three Luxembourg francs (LUF 135,693.-) and
the total share premium in the amount of three hundred sixty-eight thousand Finnish Mark (FIM 368,000.-) at two million
four hundred ninety-six thousand seven hundred fifty-nine Luxembourg francs (LUF 2,496,759-).
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at appro-
ximately eighty thousand Luxembourg francs.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.
A comparu:
Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme ERIKEM LUXEM-
BOURG S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, R.C. Luxembourg, section B numéro 57.389,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro
136 du 10 mars 1997, (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 168 du 7 avril 1997;
- en date du 17 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 218 du 7 avril 1998;
- en date du 30 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 531 du 21 juillet 1998;
- en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 752 du 17 octobre 1998;
- en date du 19 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 437 du 10 juin 1999,
23702
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration, prises en sa réunion tenue à Äetsa
(Finlande) en date du 9 mars 2000; une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été
signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera
formalisée.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-
rations et constatations:
I. - Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s’élève actuellement à neuf millions neuf cent six mille
deux cent quatre-vingt-dix mark finlandais (FIM 9.906.290,-), divisé en neuf cent deux mille six cent vingt-neuf (902.629)
actions ordinaires de la classe A et quatre-vingt-huit mille (88.000) actions ordinaires de la classe B, d’une valeur
nominale de dix mark finlandais (FIM 10,-) par action, intégralement libérées.
II. - Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le montant du capital autorisé, ne comprenant pas le capital social
souscrit, est fixé à quatre cent soixante-huit mille sept cent dix mark finlandais (FIM 468.710,-), divisé en trente-sept
mille trois cent soixante et onze (37.371) actions ordinaires de la classe A et neuf mille cinq cents (9.500) actions
ordinaires de la classe B, d’une valeur nominale de dix mark finlandais (FIM 10,-) chacune.
III. - Qu’en vertu du même article cinq des statuts, le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation
de cette augmentation de capital, à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
et à modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter l’augmentation de capital.
IV. - Que le conseil d’administration, en sa réunion tenue à Äetsä (Finlande), le 09 mars 2000 et en conformité des
pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social souscrit de vingt
mille mark finlandais (FIM 20.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de neuf millions neuf
cent six mille deux cent quatre-vingt-dix mark finlandais (FIM 9.906.290,-) à celui de neuf millions neuf cent vingt-six mille
deux cent quatre-vingt-dix mark finlandais (FIM 9.926.290,-) par la création et l’émission de deux mille (2.000) nouvelles
actions ordinaires de la classe B, d’une valeur nominale de dix mark finlandais (FIM 10,-), chacune, assorties d’une prime
d’émission de cent quatre-vingt-quatre mark finlandais (FIM 184,-) chacune.
V. - Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés et en conformité avec l’article cinq des statuts, le conseil d’admi-
nistration a supprimé ou limité dans la mesure nécessaire le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires,
et a accepté la souscription de la totalité des deux mille (2.000) nouvelles actions ordinaires de la classe B, d’une valeur
nominale de dix mark finlandais (FIM 10,-) chacune.
VI. - Que ces deux mille (2.000) nouvelles actions ordinaires de la classe B, ont été entièrement souscrites et libérées
intégralement par des versements en numéraire.
La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
Le montant intégral de la prime d’émission de trois cent soixante-huit mille mark finlandais (FIM 368.000,-) est à trans-
férer à un compte spécial prime d’émission.
VII. - Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, les alinéas 1
er
et 2 de l’article 5 des
statuts sont modifiés en conséquence et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à neuf millions neuf cent vingt-six mille deux cent
quatre-vingt-dix mark finlandais (FIM 9.926.290,-), divisé en neuf cent deux mille six cent vingt-neuf (902.629) actions
ordinaires de la classe A et quatre-vingt-dix mille (90.000) actions ordinaires de la classe B, d’une valeur nominale de dix
mark finlandais (FIM 10,-) par action.
Le capital autorisé de la société est fixé à quatre cent quarante-huit mille sept cent dix mark finlandais (FIM 448.710,-)
divisé en trente-sept mille trois cent soixante et onze (37.371) actions ordinaires de la classe A et sept mille cinq cents
(7.500) actions ordinaires de la classe B, d’une valeur nominale de dix mark finlandais (FIM 10,-) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée à hauteur de vingt mille mark finlandais
(FIM 20.000,-) est évaluée à cent trente-cinq mille six cent quatre-vingt treize francs luxembourgeois (LUF 135.693,-) et
le montant intégral de la prime d’émission à hauteur de trois cent soixante-huit mille mark finlandais (FIM 368.000,-) à
deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante-neuf francs luxembourgeois (LUF 2.496.759,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte.
Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2000, vol. 849, fol. 13, case 11. – Reçu 26.325 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18607/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23703
ERIKEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.389.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18608/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EIGHTY 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.643.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(18605/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EIGHTY 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.643.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(18604/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EURO CIBLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 67.317.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
(18611/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EURO NUTRI SANTE S.A., Société Anonyme,
(anc. EURO NUTRI SANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: Rumelange.
R. C. Luxembourg B 65.048.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
BILOREN S.A., dont le siège social est établi à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par DMS &
ASSOCIES, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg, agissant en sa qualité de director et elle-même ici repré-
sentée par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que suite à deux cessions de parts sous seing privé en date du 26 janvier 2000, dûment acceptées par la société en
conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, elle est devenue la seule associée actuelle de
la société à responsabilité limitée EURO NUTRI SANTE, S.à r.l., avec siège social à Rumelange, constituée suivant acte
du notaire instrumentant, en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 660
du 17 septembre 1998;
- que la société EURO NUTRI SANTE, S.à r.l. a un capital souscrit et entièrement libéré de cinq cent mille francs
luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
L’associée unique a ensuite requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle prenait les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de modifier la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité juridique en
celle de société anonyme, de changer sa dénomination actuelle en EURO NUTRI SANTE S.A., comme suit:
23704
- par émission de sept cent cinquante (750) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, à souscrire à concurrence de sept cent quarante-neuf (749) actions par l’actuel associée unique et à
concurrence d’une (1) action par DMS & ASSOCIES, S.à r.l., préqualifiée.
<i>Souscription - Libérationi>
BILOREN S.A. et DMS & ASSOCIES, S.à r.l., préqualifiées et toutes deux représentées comme il est dit, ont en consé-
quence déclaré souscrire les sept cent cinquante (750) actions nouvellement émises, respectivement à concurrence de
sept cent quarante-neuf (749) actions et d’une (1) action et les avoir toutes entièrement libérées par apport en espèces
de sorte que la somme de sept cent cinquante mille francs (750.000,- LUF) est dès à présent à disposition de la société,
ce dont preuve a été apportée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.
- par conversion des cinq cents (500) parts sociales en cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF), entièrement libérées, le tout sur le vu du rapport établi en date du 21 février 2000,
conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales et notamment à l’article 26-1 et 32-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915, par ABA CAB, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg, et qui conclut comme suit
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de LUF 1.000,- des 500 actions de EURO
NUTRI SANTE S.A. à émettre en contrepartie.»
Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, les statuts de la société sont adaptés à la nouvelle forme juridique et auront
désormais la teneur suivante:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO NUTRI SANTE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Rumelange.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet
a) la promotion, la vente par correspondance et la distribution, en gros et en détail, pour compte propre ou pour
compte de tiers, de produits alimentaires, diététiques, paramédicaux, de compléments alimentaires, de produits de
cosmétologie et d’esthétique, ainsi que de tout produit, matériel ou ouvrage en rapport avec la santé, la forme, le bien-
être et le sport;
b) la conception, la mise en page, la rédaction, l’impression et la distribution de tous annuaires, catalogues ou autres
supports relatifs à la diffusion de ces produits tant dans le grand public qu’auprès des professionnels, ainsi que de toutes
opérations de promotion ou de publicité concernant ces produits, y compris l’organisation de congrès et séminaires;
c) la présence, l’assistance et la représentation, soit pour compte propre soit pour compte de tiers, à tout salon ou
foire commerciale, nationale ou internationale;
d) le conseil en matière biologique et biochimique.
Elle peut également s’intéresser, par voie d’apport, cession, fusion, participation ou autres voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés existantes ou à constituer ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son entreprise.
<i>Septième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs en matière de gestion journalière à l’un de ses
membres.
<i>Réunion du conseil d’administration i>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Madame Florence Herb,
prénommée, comme administrateur-délégué.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la société en raison des présentes, s’élève
approximativement à 50.000,- LUF.
23705
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Sunnen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 123S, fol. 10, case 8. – Reçu 7.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 mars 2000.
G. Lecuit.
(18612/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EUROPE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 56.611.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535,
fol. 12, case 24, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
(18614/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.145.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2000 que Monsieur Bruno Sutter,
employé de banque, demeurant à Henggart, Suisse, a été nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Mario
Marconi Archinto, administrateur démissionnaire.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30
septembre 2000.
Lors de cette même assemblée, le siège de la société a été transféré au 25C, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18615/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
EVEREST COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 274, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 51.747.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour EVEREST COMMUNICATION, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18616/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
FALBALA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.528.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>FALBALA S.A.i>
Signature
(18617/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23706
GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 59.846.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
<i>Pour GRANIT IMPORTi>
<i>SYSTEME, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18631/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
FEN-PORTFOLIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.937.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 février 1999i>
- La cooptation de Monsieur Lucio Zanon, administrateur de sociétés, GB-Croxton, en tant qu’Administrateur en
remplacement de Monsieur Franco Spalla, démissionnaire, est ratifiée.
- les mandats d’Administrateur de Messieurs Massimiliano Zanon, administrateur de sociétés, CH-Genève, Lucio
Zanon, administrateur de sociétés, GB-Croxton et Vittorio Palazzi Trivelli, administrateur de sociétés, I-Turin sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
- le mandat du Commissaire aux Comptes de ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, Luxembourg est
reconduit pour une nouvelle période statutaire six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Certifié sincère et conforme
FEN-PORTFOLIO S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18618/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
FIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.710.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 février 2000i>
Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du
Kiem, L-8030 Strassen a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur,
démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.
Certifié sincère et conforme
FIAM S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18619/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
FONIK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.523.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 décembre 1999i>
- Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm est nommé Administrateur
Supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 1999.
Certifié sincère et conforme
FONIK S.A.
FINIM LIMITED
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18621/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23707
FILIAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 25.126.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18620/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
FRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.865.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 mars 2000i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(18622/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
G.E. CREDIT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 23.225.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18623/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
GECOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 27.877.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 316, fol. 12, case 8/2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
G. M. Lentz jr.
<i>Géranti>
(18626/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
GECALUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 22.094.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 19 novembre 1999i>
«3. Démission d’un Administrateur:
Le Président informe le Conseil qu’il a reçu une lettre de démission de son poste d’Administrateur de la part de
Monsieur Germain Van Haverbeke. Le Conseil prend acte de cette démission avec effet à ce jour.
Le Conseil décide qu’il y a lieu de remercier Monsieur Van Haverbeke pour l’intérêt qu’il a bien voulu marquer au
développement de la Société et charge le Président et le vice-Président d’inviter Monsieur Van Haverbeke à participer à
un déjeuner qui aura lieu à l’occasion d’une prochaine réunion du Conseil.
4. Cooptation d’un Administrateur:
A l’unanimité, le Conseil coopte Monsieur Patrick Van den Abbeele en tant qu’Administrateur, en remplacement de
Monsieur Germain Van Haverbeke.
Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale.»
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18624/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23708
GECALUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 22.094.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 janvier 2000i>
«2. Démission d’un Administrateur:
a) Le Président informe le Conseil qu’il a reçu de la part de la société EURO FINANCE AND PROPERTIES une lettre
de démission de son poste d’Administrateur.
En conséquence, le Conseil prend acte de la démission avec effet à ce jour de la personne, morale EURO FINANCE
& PROPERTIES S.A. en tant qu’Administrateur.
b) Cela étant, le Conseil désigne Monsieur Roland Frère en tant que vice-président en remplacement de EURO
FINANCE & PROPERTIES, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2000.
3. Cooptation d’un Administrateur:
Le Conseil coopte Monsieur Fabrice Frère en tant qu’Administrateur, en remplacement de EURO FINANCE AND
PROPERTIES.
Cette cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale.»
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18625/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
GENAFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.016.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 1
er
mars 2000, les décisions suivantes
ont été prises:
- les démissions de M. J.O.H. Van Crugten, M. R.A.A. Schaaphok et M. H.A. Faber en tant qu’administrateurs de la
société sont acceptées. Décharge pour leurs mandats sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle
des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- les sociétés VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. et EQUITY
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. sont élues aux fonctions d’administrateur de la société jusqu’à la prochaine Assemblée
générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- la démission d’EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société est
acceptée. décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires
statuant sur les comptes annuels 1999.
- la société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. a été élue comme nouveau commissaire aux comptes de
la société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- ces quatres résolutions ont effet immédiat.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18627/695/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
GISRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.926.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourgi>
<i>en date du 5 janvier 2000 à 14.00 heuresi>
Conformément aux conditions énoncées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et l’article 3 des
statuts de la société en mantière de rachat par la société de ses propres actions, le Conseil d’Administration a pris, à
l’unanimité, la décision:
- de procéder au rachat de 211 actions au prix de BEF 14.232,- par action, soit pour un montant total de BEF
3.002.952,-.
Extrait certifié sincère et conforme
GISRO S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18629/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23709
GESTPARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 71.522.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 mars 2000i>
M. Christophe Roelandt, administrateur et directeur technique, peut engager la société dans le cadre de la gestion
journalière par sa seule signature jusqu’un montant de 25.000,00
€.
Requisition aux fins de la publication au Mémorial et aux fins de modification de l’inscription auprès du registre de
commerce.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18628/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
GOLDEN LIONS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.649.
—
<i>Conseil d’Administration:i>
A biffer: NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
A biffer: FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A.
<i>Siège social:i>
A biffer.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18630/760/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
HELI-EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 51.799.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
(18632/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
H&M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 27.912.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du Conseil d’Administration le 14 mai 1999i>
«The Board re-elects Mr Persson as chairman of the Board until the Annual General Meeting of 2000.
The Board decides to appoint Mr Frederick Gabriel in replacement of Mr Roland Frère as Legal Representative of the
Company (General Manager) in accordance with article 94 (3) of the Law of 6th December 1991 on Insurance and
Reinsurance Companies, as amended. Mr Frederick Gabriel accepted this appointment.»
Traduction libre en français de ce qui précède:
«Le Conseil réélit Monsieur Persson en tant que Président du Conseil d’Administration jusqu’à l’Assemblée Générale
de 2000.
Le Conseil décide de nommer Monsieur Frederick Gabriel en remplacement de Monsieur Roland Frère en tant que
Dirigeant de la Société (Directeur Délégué) en conformité avec les dispositions de l’article 94 (3) de la loi du 9 décembre
1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée. Monsieur Frederick Gabriel accepte cette
nomination.»
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18635/730/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23710
HELI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.609.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 mars 1999i>
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur
Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2000.
Fait le 25 mars 1999.
Certifié sincère et conforme
HELI HOLDING S.A.
Signatures
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18633/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.468.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2000i>
- La démission de Messieurs Jean-Paul Reiland, Alain Renard et Pierre Mestdagh de leur mandat d’Administrateur sont
acceptées.
- Sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement, Monsieur Antonio Serra Campos Dias Da Cunha,
administrateur de sociétés, demeurant à rua Borges Carneiro, 18 5° Esq., P-Lisboa, Maître Daniel Kieber, avocat,
demeurant à Heiligkreuz, 6, FL-Vaduz et Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant au 7, Val Ste Croix, Luxembourg. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
HIPERMARK HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18634/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
HOLDING BUSINESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.787.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18636/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LUX. INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4831 Rodange, 100, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.212.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 59, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
Signature.
(18665/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LUX. INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4831 Rodange, 100, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.212.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 59, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
Signature.
(18666/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23711
HOLDING ONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.255.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 février 2000i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(18637/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
HOLDING PAPERMILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.146.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
HOLDING PAPERMILL
INTERNATIONAL S.A.
Signatures
(18639/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
HOLDING PAPERMILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.146.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 1999i>
- Ratification de la nomination de A. Paulissen en tant qu’administrateur.
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2000.
Luxembourg, le 5 mai 2000.
Certifié sincère et conforme
HOLDING PAPERMILL
INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18638/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.765.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 août 1998i>
- Le siège social de la société est transféré du 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
F. Simon
J.-P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18640/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23712
S O M M A I R E
OGOUE HOLDING
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KUTTEN
SEAT CAPITAL INVESTMENTS S.A.
SITINVEST S.A.
SITKA S.A.
STARTING INVESTMENT HOLDING S.A.
SCI COORDINATION IMMOBILIERE GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
T.A.N. INTERNATIONAL S.A.
TOURIST INTERNATIONAL S.A.
TIPEX
Y-LUX
Y.E.M. INTERNATIONAL HOLDING
CAPELLA S.A.
CENTENIA FINANCE S.A.
CHEMINEES CESAR
CHEMINEES CESAR
CORIET S.A.
C.L.N. INTERNATIONAL S.A.
CITech
CITech
GAUMUR HOLDING S.A.
GAUMUR HOLDING S.A.
CLUB MED ASIE S.A.
CLUB MED FINANCE BV
CLUB MED HOLDING NV
COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A.
COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A.
CURIO S.A.
CURIO S.A.
DA VINCI
DELTA TRANSACTIONS HOLDINGS S.A.H.
ETABLISSEMENTS A. POECKES S.A.
ETE S.A.
DIAMOND INVESTMENT S.A.
DICKS FOR S.A.
EDILUX
ERIKEM LUXEMBOURG S.A.
ERIKEM LUXEMBOURG S.A.
EIGHTY 4
EIGHTY 4
EURO CIBLE S.A.
EURO NUTRI SANTE S.A.
EUROPE REINSURANCE S.A.
EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
EVEREST COMMUNICATION
FALBALA S.A.
GRANIT IMPORT SYSTEME
FEN-PORTFOLIO S.A.
FIAM S.A.
FONIK S.A.
FILIAC HOLDING S.A.
FRAME INTERNATIONAL S.A.
G.E. CREDIT CORPORATION S.A.
GECOS
GECALUX S.A.
GECALUX S.A.
GENAFI S.A.
GISRO S.A.
GESTPARTNERS S.A.
GOLDEN LIONS S.A.
HELI-EUROPE S.A.
H&M REINSURANCE S.A.
HELI HOLDING S.A.
HIPERMARK HOLDING S.A.
HOLDING BUSINESS INTERNATIONAL S.A.
LUX. INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS
LUX. INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS
HOLDING ONE S.A.
HOLDING PAPERMILL INTERNATIONAL S.A.
HOLDING PAPERMILL INTERNATIONAL S.A.
HORSE DEVELOPMENT HOLDING S.A.