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23713
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 495
12 juillet 2000
S O M M A I R E
Aassal Medical, S.à r.l., Bridel ………………………………… page
23760
Accord Investment Holding S.A., Luxembourg
23754
,
23756
Alban Company, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
23757
Association des Agents Généraux Royale - UAP,
A.s.b.l. ……………………………………………………………………………………………
23759
(La) Duchesse, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
23721
HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxbg ………
23718
Indo Rama (Europe) Limited S.A., Luxembourg…………
23718
Industrial Polimers S.A., Luxembourg ……………………………
23718
Integrated Healthcare Management S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………
23714
,
23715
Intel S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………
23719
INTERMIN - Internationale des Minerais S.A., Luxbg
23719
International Business Organization S.A., Luxbg ………
23719
International Racing Betting System S.A., Luxbg ………
23719
Internautic S.A., Luxembourg………………………………………………
23720
Invest Association S.A., Luxembourg ………………………………
23719
Italprogetti S.A., Bonnevoie …………………………………………………
23720
Kochia S.A., Luxembourg ………………………………………
23720
,
23721
Kredos Investment S.A.H., Luxembourg ………………………
23721
Kuffer, S.à r.l., Differdange ……………………………………………………
23721
Lanimullion S.A., Luxembourg ……………………………………………
23722
Learning Centers International S.A., Strassen ……………
23722
(The) Lituus Organization Holding S.A., Luxembourg
23751
LS Intertank Luxembourg, S.à r.l., Sandweiler ……………
23722
Ludio S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………
23723
Lunasole S.A., Mamer ………………………………………………………………
23723
Luxcellence Advisory Company S.A., Luxbg…
23723
,
23724
Lyrsa Participations S.A., Luxembourg……………………………
23725
Mamondo S.A.H., Luxembourg……………………………………………
23720
Maplux Re S.A., Luxembourg ………………………………
23725
,
23726
Marine Locations S.A., Luxembourg …………………………………
23726
Mat Finance S.A.H., Luxembourg ………………………………………
23726
Mebro Corporation S.A.H., Luxembourg ………………………
23725
Mironesco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
23735
Modart S.A., Luxembourg………………………………………………………
23737
Monapa Holding S.A., Luxembourg …………………………………
23722
Morheng Peinture-Décoration-Restauration, S.à r.l.,
Luxembourg………………………………………………………………
23726
,
23727
Nagif S.A., Luxembourg …………………………………………………………
23727
Nappy Enterprises S.A.H., Fentingen ………………………………
23727
National Grid (Ireland) 1 Limited S.A., Luxbg
23728
,
23734
Nemesis S.A., Luxembourg……………………………………………………
23727
Nestor Investment Management S.A., Luxembourg
23735
New Tech Invest S.A., Luxembourg …………………………………
23735
Olumpios Holding S.A., Luxembourg ………………………………
23735
Omnimu International S.A.H., Luxembourg…………………
23735
Pan Eurasia Trading Company, S.à r.l., Luxembourg
23735
Panitalian Holding S.A., Luxembourg ………………………………
23736
Papiers Invest (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………
23736
P.G.L., Promotions Générales Luxembourg S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………………
23717
Pharmatech Services S.A., Luxembourg…………………………
23736
Pinar S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………
23737
Plaetis S.A., Bascharage …………………………………………………………
23737
Prima Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
23737
Project Fund Services S.A., Luxembourg ………
23715
,
23717
Project S.A., Capellen ………………………………………………………………
23717
Quartic S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
23738
Racing Betting System Holding S.A., Luxembourg ……
23738
Recfin S.A., Luxembourg…………………………………………………………
23738
Rekin S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………
23739
Restauration S.A., Bascharage ……………………………………………
23717
Rhocarts Investments S.A., Luxembourg ………………………
23739
Ridgewell International S.A.H., Luxembourg ………………
23739
Rose Velte S.A., Wiltz ………………………………………………………………
23736
Rosso International S.A., Luxembourg ……………………………
23739
Roventa-Henex (Holdings) S.A., Luxembourg
23740
,
23742
Saga Textiles Holding Company S.A., Luxembourg
23740
Sales Trainings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
23742
S.C.A.A. S.A., Luxembourg……………………………………
23742
,
23744
Seacharter S.A., Luxembourg ………………………………………………
23744
Semafer S.A. …………………………………………………………………………………
23744
Serfer S.A. ………………………………………………………………………………………
23744
SES Ré S.A. ……………………………………………………………………………………
23744
Sibir S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
23745
Skusy, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………
23745
Sobrass et Cie S.C.A., Bascharage ……………………………………
23749
Socfinance S.A., Luxembourg ………………………………………………
23749
Société Immobilière de Réalisations Luxembour-
geoises, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
23745
Société Luxembourgeoise de Brasserie S.A., Bascha-
rage…………………………………………………………………………………………………
23750
SURRE, Société pour l’Utilisation Rationnelle et la
Récupération de l’Energie S.A., Esch-sur-Alzette
23746
Sterling Luxembourg (N°. 1), S.à r.l., Luxbg
23746
,
23748
Talus S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………
23750
Tarizzio S.A., Luxembourg ……………………………………………………
23750
Technoprocess, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
23751
Themafran S.A., Luxemburg ………………………………
23748
,
23749
Toitures Lambrech Sylvain, S.à r.l., Pétange…………………
23751
Topo International S.A.H., Luxembourg ………………………
23750
Toras S.A., Bascharage ……………………………………………………………
23752
Tremplin S.A.H., Esch-sur-Alzette ……………………………………
23752
Twinthera S.A., Luxemburg …………………………………………………
23752
Uranus Investissements S.A., Luxembourg……………………
23751
Ventimor Holding S.A., Mamer……………………………………………
23757
Xanthos S.A., Luxembourg ……………………………………………………
23752
Zeitungsbuttek Beim Josettte a Susy, S.à r.l., Mersch
23753
INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. PRIMARY HEALTHCARE S.A.).
Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.001.
—
In the year two thousand, on the thirteenth day of March.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRIMARY HEALTHCARE S.A., having its
registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 26th of March 1998,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of the 1st of July 1998, number 484.
The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 2nd of April
1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, of the 9th of September 1998, number 639.
The meeting was presided by Mr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, residing in Strassen.
The chairman appointed as secretary Mrs Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, residing in Arlon (B)
The meeting elected as scrutineer Miss Francesca Barcaglioni, licenciée en sciences économiques et commerciales,
residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-
dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. - It appears from the attendance list that all the shares, are present or represented at the present extraordinary
general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.
III. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Change of the company’s denomination from PRIMARY HEALTHCARE S.A. into INTEGRATED HEALTHCARE
MANAGEMENT S.A.
2.- Amendment of article 1 of the statutes, which henceforth will read as follows:
«Art. 1. There exists a joint stock company under the name of INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT
S.A.»
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the company’s denomination from PRIMARY HEALTHCARE S.A. into INTEGRATED
HEALTHCARE MANAGEMENT S.A.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend Art. 1 of the Articles of Incorporation, so as to be read as follows:
«Art. 1. There exists a joint stock company under the name of INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT
S.A.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above
appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document. The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their
names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIMARY HEALTHCARE
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 mars 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 484 du 1
er
juillet 1998.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 9 septembre 1998, numéro 639.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (B)
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en sciences économiques et
commerciales, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
23714
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société de PRIMARY HEALTHCARE S.A. en INTEGRATED HEALTHCARE
MANAGEMENT S.A.
2.- Modification de l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société sous la dénomination de INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de PRIMARY HEALTHCARE S.A. en INTEGRATED
HEALTHCARE MANAGEMENT S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société sous la dénomination de INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Mausen, F. Barcaglioni, P. Lentz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 16 mars 2000, vol. 413, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 mars 2000.
E. Schroeder.
(18700/228/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A.,
(anc. PRIMARY HEALTHCARE S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.001.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 mars 2000.
E. Schroeder.
(18701/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PROJECT FUND SERVICES,
(anc. PROJECT FUND ASSET MANAGEMENT), Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.449.
—
L’an deux mille, le vingt mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROJECT FUND ASSET
MANAGEMENT, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 28 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 26 juillet 1995
numéro 344.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 août 1995,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, du 8 novembre 1995, numéro 570.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Caroline Denies, employée de banque, demeurant à Arlon
(B)
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Gutter, employée de banque, demeurant à Longwy (F).
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Nathalie Moroni, employée de banque, demeurant à Walferdange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
23715
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que des 3.000 actions en circulation, 2.999 actions sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que présente assemblée a été par lettres envoyées aux actionnaires nominatifs en date du 9 mars 2000.
IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article 1
er
des Statuts afin de changer la dénomination de la société de PROJECT FUND ASSET
MANAGEMENT en PROJECT FUND SERVICES, le nouvel article 1
er
étant libellé comme suit:
«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une société
anonyme sous la dénomination de PROJECT FUND SERVICES.»
2.- Modification de l’article 3 des Statuts afin d’adapter l’objet de la société à la nouvelle PROJECT FUND SERVICES,
le nouvel article 3 étant libellé comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participation dans
toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle
prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent. En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la
société restera dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.
La société n’exercera pas d’activité industrielle et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.»
3.- Remplacement du nom PROJECT FUND ASSET MANAGEMENT par PROJECT FUND SERVICES dans tous les
articles des Statuts où ils apparaissent.
4.- Révocation des mandats d’administrateur de MM. Serge Ries et Lucien Euler.
- Nomination en qualité d’administrateur de MM. Philippe Durand et Jean-Jacques Bensoussan.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de PROJECT FUND ASSET MANAGEMENT en
PROJECT FUND SERVICES.
L’assemblée décide de modifier l’article 1
er
pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination.
Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une société
anonyme sous la dénomination de PROJECT FUND SERVICES.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de d’adapter l’objet social de la société à la nouvelle PROJECT FUND SERVICES.
L’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Objet.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participation dans
toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle
prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent. En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la
société restera dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.
La société n’exercera pas d’activité industrielle et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer le nom PROJECT FUND ASSET MANAGEMENT par PROJECT FUND SERVICES
dans tous les articles des Statuts où ils apparaissent.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer les mandats d’administrateur de Messieurs Serge Ries et Lucien Euler.
Décharge pleine et entière leur a été donnée pour la durée de leur mandat.
23716
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs:
- Monsieur Philippe Durand, Directeur Adjoint de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., demeurant
à Luxembourg-Ville.
- Monsieur Jean-Jacques Bensoussan, Secrétaire Général de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.,
demeurant à Luxembourg-Ville.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Denies, C. Gutter, N. Moroni, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 mars 2000, vol. 413, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 mars 2000.
E. Schroeder.
(18703/228/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PROJECT FUND SERVICES,
(anc. PROJECT FUND ASSET MANAGEMENT), Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.449.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 mars 2000.
E. Schroeder.
(18704/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8325 Capellen, 1A, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.706.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
(18702/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
P.G.L., PROMOTIONS GENERALES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.016.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 3 mars 2000i>
Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du Kiem à Strassen (Luxembourg) est nommé Admi-
nistrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Fait à Luxembourg, le 3 mars 2000.
Certifié sincère et conforme
P.G.L., PROMOTIONS
GENERALES LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Signatures
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18705/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
RESTAURATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 11.912.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 316, fol. 12, case
12/3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
G. M. Lentz jr.
<i>Administrateur-déléguéi>
(18710/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23717
HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.461.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 30, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
HSBC REPUBLIC BANK
(LUXEMBOURG) S.A.
Signature
(18641/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INDO RAMA (EUROPE) LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 68.482.
—
Par résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 29 mars 2000, il a été décidé de remplacer l’auditeur
statutaire LUX-AUDIT, ayant son siège social au 5, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, par ARTHUR
ANDERSEN, société civile, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2000.
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 28, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18642/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INDUSTRIAL POLIMERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.322.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 1999i>
- Monsieur Andrea Ghiringhelli, avocat, demeurant à Lugano (Suisse) est nommé nouvel Administrateur, en rempla-
cement de Monsieur Giancarlo Olgiati, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2004.
Certifié sincère et conforme
INDUSTRIAL POLIMERS S.A.
Signatures
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18643/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INDUSTRIAL POLIMERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.322.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 février 2000i>
Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du
Kiem, L-8030 Strassen a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur,
démissionaire, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Certifié sincère et conforme
INDUSTRIAL POLIMERS S.A.
Signatures
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18644/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23718
INTEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.509.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 27 janvier 2001i>
En conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciale et aux articles 5 et 6 des statuts de la société,
le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 240 (deux cent quarante) actions au prix net de BEF
20.863,07 (vingt mille huit cent soixante-trois francs belges et sept centimes) par action.
Certifié sincère et conforme
INTEL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18645/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INTERMIN - INTERNATIONALE DES MINERAIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 40.296.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
(18646/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 33.264.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18647/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.516.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 18 septembre 1998i>
- Le siège social de la société est transféré du 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
P. Mestdagh
S. Krancenblum
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18648/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
INVEST ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 60.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 3 avril 2000.
(18650/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23719
INTERNAUTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.651
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 15 février 2000i>
Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant 20,
boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de
son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Certifié sincère et conforme
INTERNAUTIC S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18649/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ITALPROGETTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2729 Bonnevoie, 15, place St Willibrord.
R. C. Luxembourg B 52.342.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
(18651/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MAMONDO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 28.930.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18670/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
KOCHIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.004.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998 ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
C. Blondeau
Nour-Eddin Nijar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18652/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
KOCHIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.004.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 1999i>
3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital de la société est absorbé par des pertes. Après délibérations et
votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1998 ainsi que pour la non tenue de l’Assemblée
à la date statutaire. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2003.
Pour copie conforme
C. Blondeau
Nour-Eddin Nijar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18652/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23720
KOCHIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.004.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 2 février 2000i>
Présents: Monsieur Christophe Blondeau, Administrateur
Monsieur Rodney Haigh, Administrateur
Monsieur Nour-Eddin Nijar, Administrateur
Le Conseil est valablement composé et peut valablement délibérer conformément à l’article 8 des statuts. La séance
est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau à 11.00 heures avec comme seul point à l’ordre du
jour:
Changement du siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210
Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.15 heures.
Pour copie conforme
C. Blondeau
Nour-Eddin Nijar
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18652/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
KREDOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.437.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 février 2000i>
- Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et
diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald a été coopté Administrateur
en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
KREDOS INVESTMENT S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18655/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
KUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4687 Differdange, 106, rue Woiwer.
R. C. Luxembourg B 57.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Wagner
<i>Géranti>
(18656/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LA DUCHESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 56.983.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour LA DUCHESSE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18657/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23721
LANIMULLION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.984.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 23 février 2000i>
- Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue
Eisenhower, L-8321 Olm a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédé-
cesseur venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.,
Certifié sincère et conforme
LANIMULLION S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18658/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LEARNING CENTERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 72.433.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2000i>
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Hubertus C.J.M. Willemse, administrateur de sociétés, Vondelstraat 1, B 1030 Bruxelles
- Mme Marie de Hart, sans état, Regenmeuterlaan 46, B 3090 Overijse
- M. Arvin Wllimse, administrateur de sociétés, Stationsstraat 3, B 3090 Overijse.
FIGEDOM, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2000, vol. 535, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18659/698/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LS INTERTANK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 31.068.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour LS INTERTANK LUXEMBOURG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18660/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MONAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.880.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 10 février 2000i>
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, sise 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en
tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2004.
Fait à Luxembourg, le 10 février 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour MONAPA HOLDING S.A.i>
FINIM LIMITED
F. Mesenburg
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18679/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23722
LUDIO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.318.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 mars 2000i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(18661/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LUNASOLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.737.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 1
er
mars 2000, les décisions suivantes
ont été prises:
- Les démissions de M. J.O.H. Van Crugten, M. R.A.A. Schaaphok et M. H.A. Faber en tant qu’administrateurs de la
société sont acceptées. Décharge pour leurs mandats sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle
des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- Les sociétés VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. et EQUITY
TRUST (LUXEMBOURG) S.A. sont élues aux fonctions d’administrateur de la société jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- La démission d’EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société est
acceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires
statuant sur les comptes annuels 1999.
- La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. a été élue comme nouveau commissaire aux comptes de
la société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- Ces quatre résolutions ont effet immédiat.
Mamer, le 31 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18662/695/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. MULTIFONDS INVEST ADVISORY COMPANY, Société Anonyme).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.546.
—
L’an deux mille, le vingt mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULTIFONDS INVEST
ADVISORY COMPANY, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 31 janvier 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 7 mars 1994
numéro 83.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Caroline Denies, employée de banque, demeurant à Arlon
(B).
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Gutter, employée de banque, demeurant à Longwy (F).
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Nathalie Moroni, employée de banque, demeurant à Walferdange.
La Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par la Présidente, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que des 3.000 actions en circulation, 2.999 actions sont présentes ou
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
23723
III. - Que présente assemblée a été convoquée par lettres envoyées aux actionnaires nominatifs en date du 9 mars
2000.
IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Modification de l’article 1
er
des Statuts afin de changer la dénomination de la société de MULTIFONDS INVEST
ADVISORY COMPANY S.A. en LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A., le nouvel article 1
er
étant libellé comme
suit: «Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une société
anonyme sous la dénomination de LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A.»
2. - Modification de l’article 3 des Statuts afin d’adapter l’objet de la société à la nouvelle LUXCELLENCE ADVISORY
COMPANY S.A., le nouvel article 3 étant libellé comme suit: «La Société a pour objet la prise de participations sous
quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, y compris la société LUXCELLENCE,
une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, ainsi que l’administration et le développement
de ces participations. Elle servira de conseiller en investissement à LUXCELLENCE pour l’administration et la promotion
de ses avoirs, mais ne procurera pareille assistance à aucune autre société. La société n’exercera pas d’activité
industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. Elle pourra exercer toutes activités estimées
utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929
concernant les sociétés holding.»
3. - Remplacement du nom MULTIFONDS INVEST par LUXCELLENCE, et du nom MULTIFONDS INVEST
ADVISORY COMPANY S.A. par LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A. dans tous les articles des Statuts où ils
apparaissent.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de MULTIFONDS INVEST ADVISORY COMPANY S.A.
en LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société
en la forme d’une société anonyme sous la dénomination de LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de d’adapter l’objet social de la société à la nouvelle LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A.
L’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, y compris la société LUXCELLENCE, une société d’investissement à capital
variable de droit luxembourgeois, ainsi que l’administration et le développement de ces participations. Elle servira de
conseiller en investissement à LUXCELLENCE pour l’administration et la promotion de ses avoirs, mais ne procurera
pareille assistance à aucune autre société.
La société n’exercera pas d’activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer le nom MULTIFONDS INVEST par LUXCELLENCE, et le nom MULTIFONDS
INVEST ADVISORY COMPANY S.A. par LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A. dans tous les articles des
Statuts où ils apparaissent.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Denies, C. Gutter, N. Moroni, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 mars 2000, vol. 413, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 mars 2000.
E. Schroeder.
(18663/228/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. MULTIFONDS INVEST ADVISORY COMPANY, Société Anonyme).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.546.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 mars 2000.
E. Schroeder.
(18664/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23724
LYRSA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 51.936.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
LYRSA PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
(18669/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
LYRSA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 51.936.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 7 septembre 1999i>
- Ratification de la nomination de A. Paulissen en tant qu’administrateur.
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2000.
Luxembourg, le 7 septembre 1999.
Certifié sincère et conforme
LYRSA PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18668/694/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MEBRO CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.800.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration du 1i>
<i>eri>
<i>octobre 1999i>
- Les mandats d’administrateur de Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant au 5, An der Reispelt,
L-4981 Reckange-sur-Mess et de Messieurs Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793
Bissen et Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.
- Le mandat du commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg est
reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.
- Est nommé administrateur supplémentaire Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisen-
hower, L-8321 Olm. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.
Certifié sincère et conforme
MEBRO CORPORATION S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18675/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MAPLUX RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.814.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535,
fol. 12, case 24, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
R. Frère
(18671/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23725
MAPLUX RE, Société Anonyme.
Registered office: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.814.
—
<i>Extract of the minutes of the ordinary general meeting held on March 15th, 2000i>
3) « . . .
As far as the accounting year 1998 is concerned, and upon a proposal of the Board of Directors as of 3rd March 1999,
the meeting decides to reduce the legal reserve in order to bring it to 10% of the share capital, i.e. 352.350,- XEU and
to allocate 96,469.- XEU to the other reserves.
As far as the accounting year 1999 is concerned, and upon a proposal of the board of directors as of 16th February
2000, the meeting decides:
- to reduce the legal reserve for an amount of 100,170.- EUR,
- to increase the other reserves for an amount of 196,639.- EUR.
The legal reserve amounts now to 252,180.- EUR.»
<i>Pour la sociétéi>
R. Frère
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18672/730/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MARINE LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 74.363.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 mars 2000 que NAVILUX S.A., avec siège
social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été nommée administrateur-délégué.
Luxembourg, le 23 mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18673/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MAT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.024.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration du 8 février 2000i>
En conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et aux articles 4 et 5 des statuts de la société,
le conseil d’administration a décidé de procéder au rachat de 330 (trois cent trente) actions au prix net de BEF 16.451,-
(seize mille quatre cent cinquante et un francs belges) par action.
Certifié sincère et conforme
Signature
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18674/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MORHENG PEINTURE-DECORATION-RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 269, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 53.373.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour MORHENG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18680/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23726
MORHENG PEINTURE-DECORATION-RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 269, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 53.373.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour MORHENG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18681/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
NAGIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.319.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 21 mars 2000i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(18682/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
NAPPY ENTERPRISES S.A.H., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Fentingen.
H. R. Luxemburg B 45.542.
—
AUFLÖSUNG
<i>Auszugi>
Es erhellt aus einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim
(Luxemburg), am 15. März 2000, einregistriert zu Esch an der Alzette, am 20. März 2000, Band 849, Blatt 12, Feld 12,
dass die Aktiengesellschaft NAPPY ENTERPRISES S.A.H., mit Gesellschaftssitz in L-5811 Fentingen, 50, rue de Bettem-
bourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, unter Nummer
45.542 gegründet wurde, gemäss notarieller Urkunde vom 19. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 3
vom 4. Januar 2000, mit einem Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken
(LUF 1.250.000,-), eingeteilt in fünfzig (50) voll in bar eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig-
tausend Luxemburger Franken (LUF 25.000,-), durch Beschluss des alleinigen Aktionärs und nach Vereinigung aller
Aktien in seiner Hand, rechtlich aufgelöst wurde.
Für gleichlautenden Auszug, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Beles, den 30. März 2000.
J.-J. Wagner.
(18683/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
NEMESIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 28, rue J.B. Fresez.
R. C. Luxembourg B 59.537.
—
Il résulte d’une décision prise par les associés que le conseil d’administration se compose de:
Monsieur Emile Romain Penning, typographe, demeurant à Belvaux, président du conseil d’administration,
Monsieur Paulo Mira, employé privé, demeurant à Erpeldange/Bous, administrateur-délégué,
Monsieur Romain Penning, maître-imprimeur, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18686/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23727
NATIONAL GRID (IRELAND) 1 LIMITED, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.755.
—
In the year two thousand, on the seventh March.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NATIONAL GRID (IRELAND) 1 LIMITED, a
company incorporated in Ireland with the registration number 287.054, having its principal establishment in Luxem-
bourg, 6, avenue Pasteur, registered to the Trade Register of Luxembourg, under the number B 70.755 whose Articles
of Incorporation were published in the Mémorial Recueil C on October 8th, 1999, number 803; last modified on 15th
September 1999, by a deed before the undersigned notary, published in the Mémorial Recueil C on December 8th, 1999,
number 936.
The meeting was opened at noon with Mr Huw Ellis, acountant, residing in Coventry, in the chair,
who appointed as Secretary to the meeting Mr Guy Harles, lawyer, Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Pierre Winandy, lawyer, Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
1. That the agenda of the meeting is the following:
1.1 Increase of the authorised share capital of the Company from USD 118,250.- divided into 2,365 ordinary shares
of USD 50.- each to USD 200,000,000.- by the creation of 497,635 ordinary shares of USD 50.- each ranking pari passu
in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Company and 3,500,000 preference shares of USD
50.- each having the rights and being subject to the restrictions set forth in Article 5A of the Company’s Articles of
Association to be adopted pursuant to paragraph 1.5 below.
1.2 Authorisation to be given to the Board of Directors to exercise generally and unconditionally all powers of the
Company to allot shares up to an amount equal to the authorised but as yet unissued share capital of the Company after
the increase in authorised share capital of the Company referred to in paragraph 1.1 above, and such authority shall
expire on a date five years from the date of such increase.
1.3 The powers granted to the Board of Directors by paragraph 1.2 hereabove are to be granted in accordance with
Luxembourg law and with section 20 of the Companies (Amendment) Act, 1983 of Ireland.
1.4 Amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company by the deletion of the words:
«The authorised share capital of the Company as at 15th September 1999 is USD 118,250.- divided into 2,365
ordinary shares of USD 50.- each.»
and the substitution of the following words therefore:
«The authorised share capital of the Company as at 7th March 2000 is USD 200,000,000.- divided into 500,000
ordinary shares of USD 50.- each and 3,500,000 preference shares of USD 50.- each.»
1.5 The Company’s Articles of Association be and are hereby amended by the addition of a new Article 5A after
Article 5 to be read as follows:
«5A. The cumulative preference shares of USD 50 each (the «Preference Shares») shall be a separate class of shares
but shall rank pari passu with the ordinary shares in the capital of the Company except in the following respects:
5A.1 Income
Out of profits available for distribution and resolved to be distributed in accordance with these Articles, the holders
of the Preference Shares shall be entitled to be paid the Preferential Dividend, in respect of each Accrual Period in
priority to any payment of dividend to the holders of the ordinary shares. No dividend shall be paid to the holders of
ordinary shares in respect of any Accrual Period unless and until the Preferential Dividend (if any) in respect of that
Accrual Period has been paid in full together with a sum equal to any arrears, deficiency and accruals of the Preferential
Dividend.
5A.2 Capital
On a return of capital on a winding up, the holders of the Preference Shares shall be entitled, in priority to any
payment to the holders of the ordinary shares, to receive an amount in respect of each Preference Share equal to the
nominal value of each Preference Share and the amount of the premium paid on issue for the Preference Share together
with a sum equal to any arrears, deficiency and accruals of the Preferential Dividend, to be calculated down to the date
of the commencement of the winding up and to be payable irrespective of whether such dividend has been earned or
declared or not provided that if the amount available to the holders of the Preference Shares is not sufficient to make
such payment in full, then the amounts to be paid to such holders shall be that proportion of the respective amounts
payable to them which the said amount available bears to the aggregate amount payable to such holders.
5A.3 Limitations
No Preference Share shall confer any right to participate in the profits or assets of the Company other than as set
out in paragraphs 5A.1 or 5A.2 above.
5A.4 Listing or Sale
(a) Not later than immediately prior to the time of Listing or the completion of a Sale, any holder of a Preference
Share shall sell all of the Preference Shares held by him (free from all liens, charges, encumbrances and third party rights
then attaching thereto) to the holders of the ordinary shares and the holders of the ordinary shares shall purchase such
Preference Shares in proportion (as nearly as may be) to their existing holdings of ordinary shares;
(b) the price to be paid by the holders of the ordinary shares for acquiring each Preference Share shall be an amount
equal to the amount which a holder of a Preference Share would have received upon a winding up under Article 5A.2
above;
23728
(c) if any holder of a Preference Share fails to transfer any of the Preference Shares held by him in accordance with
paragraph (a) above, the Board may authorise any person to execute and deliver on his behalf the necessary stock
transfer form and the Company shall receive the purchase price on behalf of the holder of any Preference Shares who
has not transferred his Preference Shares and cause the purchaser to be registered as the holder of such Preference
Shares (subject to payment of any stamp duty). The receipt of the Company for the purchase money shall be a good
discharge to the purchaser (who shall not be bound to see to the application thereof). The holder of any Preference
Shares shall in such case be bound to deliver up his certificate for such Preference Shares to the Company whereupon
he shall be entitled to receive the purchase price without interest;
(d) on a transfer of Preference Shares required by paragraph (a) above no member of the Company shall have any
pre-emption rights whether under these Articles or otherwise; and
(e) during any period that paragraph (a) above applies to any of the Preference Shares, those Preference Shares may
not be transferred in any other way.
5A.5 Definitions
As used in this Article 5A:
«Accrual Period» means each of the periods from and including a Relevant Rate Date to the next Relevant Rate Date
(but excluding that day) or in respect of an accrual period in which the Subscription Date falls, the Subscription Date to
the next Relevant Rate Date (but excluding that day);
«Business Day» means a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in USD in
Luxembourg;
«Dividend Rate» means the rate per annum equal to the sum of 2.25 per cent and the Relevant Rate;
«Listing» means the listing of any of the Company’s issued share capital on any public securities market becoming
effective at a price which values each Preference Share at not less than the nominal value of each Preference Share and
the amount of the premium paid on issue for the Preference Share;
«Preferential Dividend» means a cumulative dividend in USD on the Preference Shares in respect of the relevant
Accrual Period which shall accrue on each Preference Share on the amount subscribed (including any premium) at the
Dividend Rate on a daily basis over the relevant Accrual Period and shall be calculated on the basis of a 365 days year
and the actual number of days in the relevant Accrual Period;
«Relevant Rate» means in relation to any Accrual Period the British Bankers Association US Dollar Certificate of
Deposit rate established at or about 11.00 a.m. (London time) on the first day of such Accrual Period;
«Relevant Rate Date» means each of 31 March, 30 June, 30 September and 31 December save that if any such day is
not a Business Day the next Business Day;
«Sale» means the transfer of either the whole or substantially the whole of the Company’s issued share capital or the
whole or substantially the whole of the Company’s preference share capital at a price which values each Preference
Share at not less than the nominal value of each Preference Share and the value of the premium paid on issue for the
Preference Share; and
«Subscription Date» means the date of subscription for the Preference Shares.
1.6 Alteration of Clause 4 in the Company’s Memorandum of Association by the deletion of the words:
«The share capital of the Company is USD 118,250.- divided into 2,365 shares of USD 50.- each.»
and the substitution of the following words therefore:
«The authorised share capital of the Company is USD 200,000,000.- divided into 4,000,000 shares of USD 50.- each.»
2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
3. That the entire issued capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
4. That the present meeting, representing the entire issued capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions as special resolutions:
<i>First resolutioni>
(a) That the authorised share capital of the Company be and is hereby increased from USD 118,250.- (one hundred
eighteen thousand two hundred and fifty Us dollars) divided into 2,365 (two thousand three hundred and sixty-five)
ordinary shares of USD 50.- (fifty US dollars) each to USD 200,000,000.- (two hundred million US dollars) by the
addition of 497,635 (four hundred and ninety-seven thousand six hundred and thirty-five) ordinary shares of USD 50.-
(fifty US dollars) each ranking pari passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Company
and 3,500,000 (three million five hundred thousand) preference shares of USD 50.- (fifty US dollars) each having the
rights and being subject to the restrictions set forth in Article 5A of the Company’s Articles of Association to be adopted
pursuant to paragraph (e) below;
(b) That the Board of Directors be and is hereby generally and unconditionally authorised to exercise all powers of
the Company to issue and to allot shares up to an amount equal to the authorised but as yet unissued share capital of
the Company as increased by paragraph (a) of this resolution, and such authority shall expire on a date five years from
the date of passing of this resolution;
Cc) That the powers granted to the Board of Directors by paragraph (b) of this resolution are granted in accordance
with Luxembourg law and with section 20 of the Companies (Amendment) Act, 1983 of Ireland;
23729
(d) That Article 5 of the Company’s Articles of Association be and is hereby amended by the deletion of the words:
«The authorised share capital of the Company as at 15th September 1999 is USD 118,250.- (one hundred eighteen
thousand two hundred and fifty US dollars) divided into 2,365 (two thousand three hundred and sixty-five) ordinary
shares of USD 50.- (fifty US dollars) each.
and the substitution of the following words therefore:
«The authorised share capital of the Company as at 7th March 2000 is USD 200,000,000.- (two hundred million US
dollars) divided into 500,000 (five hundred thousand) ordinary shares of USD 50.- (fifty US dollars) each and 3,500,000
(three million five hundred thousand) preference shares of USD 50.- (fifty US dollars) each.»; and
The Company’s Articles of Association be and are hereby amended by the addition of a new Article 5A and Article 5
as follows:
«5A. The cumulative preference shares of USD 50.- (fifty US dollars) each (the «Preference Shares») shall be a
separate class of shares but shall rank pari passu with the ordinary shares in the capital of the Company except in the
following respects:
5A.1 Income
Out of profits available for distribution and resolved to be distributed in accordance with these Articles, the holders
of the Preference Shares shall be entitled to be paid the Preferential Dividend, in respect of each Accrual Period in
priority to any payment of dividend to the holders of the ordinary shares. No dividend shall be paid to the holders of
ordinary shares in respect of any Accrual Period unless and until the Preferential Dividend (if any) in respect of that
Accrual Period has been paid in full together with a sum equal to any arrears, deficiency and accruals of the Preferential
Dividend.
5A.2 Capital
On a return of capital on a winding up, the holders of the Preference Shares shall be entitled, in priority to any
payment to the holders of the ordinary shares, to receive an amount in respect of each Preference Share equal to the
nominal value of each Preference Share and the amount of the premium paid on issue for the Preference Share together
with a sum equal to any arrears, deficiency and accruals of the Preferential Dividend, to be calculated down to the date
of the commencement of the winding up and to be payable irrespective of whether such dividend has been earned or
declared or not provided that if the amount available to the holders of the Preference Shares is not sufficient to make
such payment in full, then the amounts to be paid to such holders shall be that proportion of the respective amounts
payable to them which the said amount available bears to the aggregate amount payable to such holders.
5A.3 Limitations
No Preference Share shall confer any right to participate in the profits or assets of the Company other than as set
out in paragraphs 5A.1 or 5A.2 above.
5A.4 Listing or Sale
(a) Not later than immediately prior to the time of Listing or the completion of a Sale, any holder of a Preference
Share shall sell all of the Preference Shares held by him (free from all liens, charges, encumbrances and third party rights
then attaching thereto) to the holders of the ordinary shares and the holders of the ordinary shares shall purchase such
Preference Shares in proportion (as nearly as may be) to their existing holdings of ordinary shares;
(b) the price to be paid by the holders of the ordinary shares for acquiring each Preference Share shall be an amount
equal to the amount which a holder of a Preference Share would have received upon a winding up under Article 5A.2
above;
(c) if any holder of a Preference Share fails to transfer any of the Preference Shares held by him in accordance with
paragraph (a) above, the Board may authorise any person to execute and deliver on his behalf the necessary stock
transfer form and the Company shall receive the purchase price on behalf of the holder of any Preference Shares who
has not transferred his Preference Shares and cause the purchaser to be registered as the holder of such Preference
Shares (subject to payment of any stamp duty). The receipt of the Company for the purchase money shall be a good
discharge to the purchaser (who shall not be bound to see to the application thereof) . The holder of any Preference
Shares shall in such case be bound to deliver up his certificate for such Preference Shares to the Company whereupon
he shall be entitled to receive the purchase price without interest;
(d) on a transfer of Preference Shares required by paragraph (a) above no member of the Company shall have any
pre-emption rights whether under these Articles or otherwise; and
(e) during any period that paragraph (a) above applies to any of the Preference Shares, those Preference Shares may
not be transferred in any other way.
5A.5 Definitions
As used in this Article 5A:
«Accrual Period» means each of the periods from and including a Relevant Rate Date to the next Relevant Rate Date
(but excluding that day) or in respect of an accrual period in which the Subscription Date falls, the Subscription Date to
the next Relevant Rate Date (but excluding that day);
«Business Day» means a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in USD in
Luxembourg;
«Dividend Rate» means the rate per annum equal to the sum of 2.25 per cent and the Relevant Rate;
«Listing» means the listing of any of the Company’s issued share capital on any public securities market becoming
effective at a price which values each Preference Share at not less than the nominal value of each Preference Share and
the amount of the premium paid on issue for the Preference Share;
«Preferential Dividend» means a cumulative dividend in USD on the Preference Shares in respect of the relevant
Accrual Period which shall accrue on each Preference Share on the amount subscribed (including any premium) at the
Dividend Rate on a daily basis over the relevant Accrual Period and shall be calculated on the basis of a 365 days year
and the actual number of days in the relevant Accrual Period;
23730
«Relevant Rate» means in relation to any Accrual Period the British Bankers Association US Dollar Certificate of
Deposit rate established at or about 11.00 a.m. (London time) on the first day of such Accrual Period;
«Relevant Rate Date» means each of 31 March, 30 June, 30 September and 31 December save that if any such day is
not a Business Day the next Business Day;
«Sale» means the transfer of either the whole or substantially the whole of the Company’s issued share capital or the
whole or substantially the whole of the Company’s preference share capital at a price which values each Preference
Share at not less than the nominal value of each Preference Share and the value of the premium paid on issue for the
Preference Share; and
«Subscription Date» means the date of subscription for the Preference Shares.
<i>Second resolutioni>
That Clause 4 in the Company’s Memorandum of Association be and is hereby altered by the deletion of the words:
«The share capital of the Company is USD 118,250.- divided into 2,365 shares of USD 50.- each.»
and the substitution of the following words therefore:
«The authorised share capital of the Company is USD 200,000,000.- (two hundred million), divided into 4,000,000
(four million) shares of USD 50.- (fifty) each.».
<i>Estimate of costsi>
The costs which are to be borne by the Company are estimated at eighty thousand Luxembourg francs (80,000.- LUF)
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le sept mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATIONAL GRID (IRELAND) 1
LIMITED, une société constituée en Irlande sous le numéro 287.054, ayant son principal établissement à Luxembourg, 6
avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 70.755, dont les statuts ont été
publiés au Mémorial Recueil C en date du 28 octobre 1999, numéro 803. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 15 septembre 1999 publié au Mémorial Recueil C du 8 décembre 1999 numéro
936.
L’assemblée est ouverte à midi sous le présidence de Monsieur Huw Ellis, comptable, demeurant à Coventry,
qui nomme Maître Guy Harles, avocat, Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt, comme secrétaire.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Winandy, avocat, Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
1.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.1. Augmentation du capital autorisé de la Société de USD 118.250,- divisé en 2.365 actions ordinaires de USD 50,-
chacune à USD 200.000.000,- par la création de 497.635 actions ordinaires de USD 50,- ayant les mêmes droits que les
actions ordinaires émises dans le capital de la Société et 3.500.000 actions préférentielles de USD 50,- chacune ayant les
droits et soumises aux restrictions prévus dans l’Article 5A des statuts de la Société à être adopté en vertu du point 1.5
ci-dessous.
1.2 Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’exercer généralement et inconditionnellement tous pouvoirs
afin d’attribuer des actions jusqu’à un montant égal au capital autorisé mais non encore émis de la Société après l’aug-
mentation du capital autorisé de la Société prévue au point 1.1 ci-dessus, et ce pouvoir expirera cinq ans après la date
de cette augmentation.
1.3 Les pouvoirs attribués au Conseil d’Administration par le paragraphe 1.2 ci-dessus sont accordés en conformité
avec la loi luxembourgeoise.
1.4 Modification de l’Article 5 des Statuts de la Société par la suppression des mots:
«Le capital autorisé de la Société au 15 septembre 1999 est de USD 118.250.- divisé en 2.365 actions ordinaires de
USD 50.- chacune.» et leurs remplacements par les mots suivants:
«Le capital autorisé de la Société au 7 mars 2000 est de USD 200.000.000.- divisé en 500.000 actions ordinaires de
USD 50.- chacune et en 3.500.000 actions préférentielles de USD 50.- chacune.»
1.5 Les statuts de la Société sont modifiés par l’insertion d’un nouvel Article 5A après l’Article 5 qui se lit comme suit:
«5A. Les actions préférentielles cumulatives de USD 50.- chacune (les «Actions Préférentielles») seront une catégorie
d’actions séparées mais qui auront les mêmes droits que les actions ordinaires dans le capital de la Société sauf pour ce
qui suit:
5A.1. Revenu
Des revenus disponibles pour la distribution et devant être distribués en conformité avec ces Statuts, les détenteurs
d’Actions Préférentielles auront le droit de recevoir le Dividende Préférentiel, relatif à chaque Période Cumulée en
priorité à tout autre paiement de dividende aux détenteurs d’actions ordinaires. Aucun dividende ne sera payé aux
23731
détenteurs d’actions ordinaires relatif à toute Période Cumulée sauf et jusqu’à ce que le Dividende Préférentiel (s’il y
lieu) relatif à cette Période Cumulée ait été totalement payé avec la somme égale aux arriérés, défauts de paiement et
montants cumulés du Dividende Préférentiel.
5A.2. Capital
Du boni de liquidation, les détenteurs d’Actions Préférentielles auront droit, en priorité à tout paiement aux déten-
teurs d’actions ordinaires, de recevoir un montant égal quant à chaque Action Préférentielle à la valeur nominale de
chaque Action Préférentielle et à la prime d’émission payée à l’émission pour l’Action Préférentielle avec un montant
égal aux arriérés, défauts de paiement et montants cumulés du Dividende Préférentiel, devant être calculé à la date du
début de la liquidation et devant être payé indépendamment de la question de savoir si ce dividende a été gagné ou
déclaré ou non, étant entendu que si le montant disponible aux détenteurs d’Actions Préférentielles n’est pas suffisant
pour effectuer ce paiement intégralement, alors les montants devant être payés à ces détenteurs seront proportionnels
aux montants payables et aux montants totals dus.
5A.3. Limitations
Aucune Action Préférentielle ne conférera un droit à participer dans les profits ou actifs de la Société autrement que
prévu dans les paragraphes 5A.1 ou 5A.2 ci-dessus.
5A.4. Cotation ou Vente
(a) Pas plus tard qu’immédiatement avant une Cotation ou une Vente, tout détenteur d’Actions Préférentielles ne
vendra toutes les Actions Préférentielles qu’il détient (quittes et libres de tous liens charges et empêchements et droits
de tiers alors y attachés) aux détenteurs d’actions ordinaires et les détenteurs d’actions ordinaires achèteront ces
Actions Préférentielles en proportion (le plus exactement possible) de leurs détentions existantes d’actions ordinaires;
(b) le prix devant être payé par les détenteurs d’actions ordinaires pour l’acquisition de chaque Action Préférentielle
sera d’un montant égal au montant qu’un détenteur d’Action Préférentielle recevrait lors d’une liquidation en vertu du
paragraphe 5A.2 ci-dessus;
(c) si un détenteur d’une Action Préférentielle ne transfère pas une Action Préférentielle détenue par lui en
conformité avec le paragraphe (a) ci-dessus, le Conseil pourra autoriser toute personne à signer et délivrer en son nom
le formulaire de transfert d’action nécessaire et la Société recevra le prix d’achat au nom du détenteur de toute Action
Préférentielle qui n’a pas cédé ces Actions Préférentielles et demandera que l’acheteur soit inscrit en tant que détenteur
d’Actions Préférentielles (sujet au paiement de toute taxe requise) . Le reçu de la Société pour le prix d’acquisition sera
une décharge valable pour l’acheteur (qui ne sera pas tenu de voir la demande). Le détenteur de toute Action Préféren-
tielle sera dans ce cas tenu de délivrer son certificat d’inscription pour ces Actions Préférentielles à la Société en échange
duquel il aura le droit de recevoir le prix d’acquisition sans intérêt;
(d) lors d’une cession d’Actions Préférentielles requise par le paragraphe (a) ci-dessus aucun actionnaire de la Société
n’aura un droit de préemption quelconque que ce soit en vertu des Statuts ou autrement; et
(e) pendant toute la période où le paragraphe (a) s’applique aux Actions Préférentielles, ces Actions Préférentielles
ne pourront pas être transférées d’une autre manière.
5A.5 Définitions
Tel qu’utilisé dans cet Article 5A:
«Période Cumulée» signifie chacune des périodes commençant et incluant une Date du Taux Significatif jusqu’à la
Date du Taux Significatif suivante (mais excluant ce jour) ou quant à une période cumulée dans laquelle tombe la Date
de Souscription, la Date de Souscription jusqu’à la prochaine Date de Taux Significatif (mais excluant ce jour);
«Jour Ouvrable» signifie un jour où les banques commerciales et les marchés d’échange étrangers effectuent des
paiements en USD au Luxembourg;
«Taux de Dividende» signifie le taux par an égal à la somme de 2,25 pour cent et du Taux Significatif;
«Cotation» signifie la cotation de toute action émise du capital de la Société sur tout marché public de cotation
devenant effective à un prix pour chaque Action Préférentielle qui n’est pas inférieur à la valeur nominale de chaque
Action Préférentielle avec le montant de la prime d’émission payée lors de l’émission de l’Action Préférentielle;
«Dividende Préférentiel» signifie un dividende cumulatif en USD sur les Actions Préférentielles pour la Période
Cumulée significative qui sera augmenté pour chaque Action Préférentielle du montant souscrit (incluant toute prime)
au Taux de Dividende sur une base quotidienne quant à la Période Cumulée et sera calculé sur base d’une année de 365
jours et le véritable nombre de jours dans la Période Cumulée significative;
«Taux Significatif» signifie quant à toute Période Cumulée le taux «British Bankers Association US Dollars Certificate
of Deposit» établi à ou aux environs de 11.00 heures (heure de Londres) au premier jour de cette Période Cumulée;
«Date du Taux Significatif» signifie chaque 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre sauf, si ce jour n’est pas un
Jour Ouvrable, le prochain Jour Ouvrable;
«Vente» signifie le transfert de la totalité ou substantiellement la totalité des actions du capital de la Société émises
ou la totalité ou substantiellement la totalité des actions préférentielles émises à un prix pour chaque Action Préféren-
tielle qui n’est pas inférieur à la valeur nominale de chaque Action Préférentielle avec la valeur de la prime payée à
l’émission de l’Action Préférentielle; et
«Date de Souscription» signifie la date de souscription des Actions Préférentielles.
1.6 Modification de la Clause 4 du Memorandum of Association de la Société par la suppression des mots:
«Le capital social de la Société est de USD 118.250,- divisé en 2.365 actions de USD 50,- chacune.» et le rempla-
cement par les mots suivants:
«Le capital autorisé de la Société est de USD 200.000.000,- divisé en 4.000.000 d’actions de USD 50,- chacune.»
2. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
23732
3. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
4. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut
valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolution suivantes en tant que résolu-
tions spéciales:
<i>Première résolutioni>
(a) Que le capital autorisé de la Société est augmenté de USD 118.250,- (cent dix-huit mille deux cent cinquante US
dollars) divisé en 2.365 (deux mille trois cent soixante-cinq) actions ordinaires de USD 50,- (cinquante US dollars)
chacune à USD 200.000.000,- (deux cents millions de US dollars) par l’addition de 497.635 actions ordinaires de USD
50,- (cinquante US dollars) ayant les mêmes droits que les actions ordinaires émises dans le capital de la Société et
3.500.000 (trois millions cinq cent mille) actions préférentielles de USD 50,- (cinquante US dollars) chacune ayant les
droits et soumises aux restrictions prévues dans l’Article 5A des statuts de la Société à être adopté en vertu du
paragraphe (e) ci-dessous.
(b) Que le Conseil d’Administration est généralement et inconditionnellement autorisé à exercer tous pouvoirs afin
d’émettre et d’attribuer des actions jusqu’à un montant égal au capital autorisé mais non encore émis de la Société tel
qu’augmenté au paragraphe (a) ci-dessus, et ce pouvoir expirera cinq ans après la date de cette augmentation.
(c) Que les pouvoirs attribués au Conseil d’Administration par le paragraphe (b) ci-dessus sont accordés en
conformité avec la loi luxembourgeoise et la section 20 du Companies (Amendment) Act, 1983 d’lrlande.
(d) Que l’Article 5 des Statuts de la Société est modifié par la suppression des mots:
«Le capital autorisé de la Société au 15 septembre 1999 est de USD 118.250,- (cent dix-huit mille deux cent cinquante
US dollars), divisé en 2.365 (deux mille trois cent soixante-cinq) actions ordinaires de USD 50,- (cinquante US dollars)
chacune.» et leurs remplacements par les mots suivants:
«Le capital autorisé de la Société au 7 mars 2000 est de USD 200.000.000,- (deux cents millions US dollars), divisé en
500.000 (cinq cent mille) actions ordinaires de USD 50,- (cinquante US dollars) chacune et en 3.500.000 (trois millions
cinq cent mille) actions préférentielles de USD 50,- (cinquante US dollars) chacune.
(e) Que les statuts de la Société sont modifiés par l’insertion d’un nouvel Article 5A après l’Article 5 qui se lit comme
suit:
«5A. Les actions préférentielles cumulatives de USD 50 chacune (les «Actions Préférentielles») seront une catégorie
d’actions séparées mais qui auront les mêmes droits que les actions ordinaires dans le capital de la Société sauf pour ce
qui suit:
5A. 1. Revenu
Des revenus disponibles pour la distribution et devant être distribués en conformité avec ces Statuts, les détenteurs
d’Actions Préférentielles auront le droit de recevoir le Dividende Préférentiel, relatif à chaque Période Cumulée en
priorité à tout autre paiement de dividende aux détenteurs d’actions ordinaires. Aucun dividende ne sera payé aux
détenteurs d’actions ordinaires relatif à toute Période Cumulée sauf et jusqu’à ce que le Dividende Préférentiel (s’il y en
a un) relatif à cette Période Cumulée ait été totalement payé avec la somme égale aux arriérés, défauts de paiement et
montants cumulés du Dividende Préférentiel.
5A.2. Capital
Du boni de liquidation, les détenteurs d’Actions Préférentielles auront droit, en priorité à tout paiement aux déten-
teurs d’actions ordinaires, de recevoir un montant égal, quant à chaque Action Préférentielle, à la valeur nominale de
chaque Action Préférentielle et à la prime d’émission payée à l’émission pour l’Action Préférentielle avec un montant
égal aux arriérés, défauts de paiement et montants cumulés du Dividende Préférentiel, devant être calculé à la date du
début de la liquidation et devant être payé indépendamment de la question de savoir si ce dividende a été gagné ou
déclaré ou non, étant entendu que si le montant disponible aux détenteurs d’Actions Préférentielles n’est pas suffisant
pour effectuer ce paiement intégralement, alors les montants devant être payés à ces détenteurs seront proportionnels
aux montants de leur créance payables et aux montants totals dus.
5A.3. Limitations
Aucune Action Préférentielle ne conférera un droit à participer dans les profits ou actifs de la Société autrement que
prévu dans les paragraphes 5A.1 ou 5A.2 ci-dessus.
5A.4. Cotation ou Vente
(a) Pas plus tard qu’immédiatement avant une Cotation ou une Vente, tout détenteur d’Actions Préférentielles vendra
toutes les Actions Préférentielles qu’il détient (quittes et libres de tous liens, charges et empêchements et droits de tiers
alors y attachés) aux détenteurs d’actions ordinaires et les détenteurs d’actions ordinaires achèteront ces Actions
Préférentielles en proportion (le plus exactement possible) de leurs détentions existantes d’actions ordinaires;
(b) le prix devant être payé par les détenteurs d’actions ordinaires pour l’acquisition de chaque Action Preférentielle
sera d’un montant égal au montant qu’un détenteur d’Action Préférentielle recevrait lors d’une liquidation en vertu du
paragraphe 5A.2 ci-dessus;
(c) si un détenteur d’une Action Préférentielle ne transfère pas une Action Préférentielle détenue par lui en
conformité avec le paragraphe (a) ci-dessus, le Conseil pourra autoriser toute personne à signer et délivrer en son nom
le formulaire de transfert d’action nécessaire et la Société recevra le prix d’achat au nom du détenteur de toute Action
Préférentielle qui n’a pas cédé ces Actions Préférentielles et demandera que l’acheteur soit inscrit en tant que détenteur
d’Actions Préférentielles (sujet au paiement de toute taxe requise) . Le reçu de la Société pour le prix d’acquisition sera
23733
une décharge valable pour l’acheteur (qui ne sera pas tenu de vérifier l’utilisation du prix) . Le détenteur de toute Action
Préférentielle sera dans ce cas tenu de délivrer son certificat d’inscription pour ces Actions Préférentielles à la Société
en échange duquel il aura le droit de recevoir le prix d’acquisition sans intérêt;
(d) lors d’une cession d’Actions Préférentielles requise par le paragraphe (a) ci-dessus aucun actionnaire de la Société
n’aura un droit de préemption quelconque que ce soit en vertu des Statuts ou autrement; et
(e) pendant toute la période où le paragraphe (a) s’applique aux Actions Préférentielles, ces Actions Préférentielles
ne pourront pas être transférées d’une autre manière.
5A.5 Définitions
Tel qu’utilisé dans cette Article 5A:
«Période Cumulée» signifie chacune des périodes commençant et incluant une Date du Taux Significatif jusqu’à la
Date du Taux Significatif suivante (mais excluant ce jour) ou quant à une période cumulée dans laquelle tombe la Date
de Souscription, la Date de Souscription jusqu’à la prochaine Date du Taux Significatif (mais excluant ce jour);
«Jour Ouvrable» signifie un jour où les banques commerciales et les marchés d’échange étrangers effectuent des
paiements en USD au Luxembourg;
«Taux de Dividende» signifie le taux par an égal à la somme de 2,25 pour cent et du Taux Significatif;
«Cotation» signifie la cotation de toute action émise du capital de la Société sur tout marché public de cotation
devenant effective à un prix pour chaque Action Préférentielle non inférieur à la valeur nominale de chaque Action
Préférentielle et le montant de la prime d’émission payée lors de l’émission de l’Action Préférentielle;
«Dividende Préférentiel» signifie un dividende cumulatif en USD sur les Actions Préférentielles pour la Période
Cumulée significative qui s’élèvera pour chaque Action Préférentielle au montant souscrit (incluant toute prime) au Taux
de Dividende sur une base quotidienne quant à la Période Cumulée et sera calculé sur base d’une année de 365 jours et
le véritable nombre de jours dans la Période Cumulée significative;
«Taux Significatif» signifie quant à toute Période Cumulée le taux «British Bankers Association US Dollars Certificate
of Deposit» établi à ou aux environs de 11.00 heures (heure de Londres) au premier jour de cette Période Cumulée;
«Date du Taux Significatif» signifie chaque 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre sauf, si ce jour n’est pas un
Jour Ouvrable, le prochain Jour Ouvrable;
«Vente» signifie le transfert de la totalité ou substantiellement de la totalité des actions du capital de la Société émises
ou la totalité ou substantiellement la totalité des actions préférentielles émises à un prix pour chaque Action Préféren-
tielle qui ne sera pas inférieur à la valeur nominale de chaque Action Préférentielle et la valeur de la prime payée à
l’émission de l’Action Préférentielle; et
«Date de Souscription» signifie la date de souscription des Actions Préférentielles.
<i>Deuxième résolution:i>
La Clause 4 du Memorandum of Association de la Société est modifiée par la suppression des mots: «Le capital social
de la Société est de USD 118.250,- divisé en 2.365 actions de USD 50,- chacune.» et le remplacement par les mots
suivants:
«Le capital autorisé de la Société est de USD 200.000.000,- (deux cents millions), divisé en 4.000.000 (quatre millions)
d’actions de USD 50,- (cinquante) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais incombant à la société en raison des présentes approximati-
vement à 80.000,- francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présente acte.
Signé: K. Ellis, G. Karles, J.-F. Winandy, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 123S, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
F. Baden.
(18684/200/453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
NATIONAL GRID (IRELAND) 1 LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.755.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
F. Baden.
(18685/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23734
NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.832.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
F. Baden.
(18687/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
NEW TECH INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.738.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>NEW TECH INVEST S.A.i>
Signature
(18688/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
OLUMPIOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.944.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Signature
(18689/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
OMNIMU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.764.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(18690/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PAN EURASIA TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.
—
Il résulte d’une cession de parts du 13 décembre 1999, que les parts sociales sont réparties comme suit:
M. David Lau, demeurant à Beyren………………………………………………………………………………………………………………
510 parts sociales
Mme Suzanne Yang, épouse Lau, demeurant à Beyren…………………………………………………………………………… 490 parts sociales
1.000 parts sociales
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18691/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MIRONESCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 43.543.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18677/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23735
PANITALIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 25.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18692/553 /8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PAPIERS INVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.976.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
PAPIERS INVEST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(18694/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PAPIERS INVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.976.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 4 mai 1999i>
- Ratification de la nomination de A. Paulissen en tant qu’administrateur.
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2000.
Luxembourg, le 3 mai 1999.
Certifié sincère et conforme
PAPIERS INVEST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18693/694/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ROSE VELTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9557 Wiltz, 6, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 54.343.
—
Le bilan au 31 décémbre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 535, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
(19006/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
PHARMATECH SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2000 que décharge est accordée au
directeur démissionnaire, Dr. Manfred May, pour le reste de son mandat.
Luxembourg, le 23 février 2000.
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Agent domiciliatairei>
représentée par
D. C. Oppelaar
A. Compère
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18696/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23736
PINAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.441.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 20 mars 2000i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(186897534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PLAETIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 23.209.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 316, fol. 12, case
11/3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
G. M. Lentz jr.
<i>administrateur-déléguéi>
(18698/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
PRIMA HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.845.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire du 21 février 2000i>
1. La liquidation de la société PRIMA HOLDING S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et commissaire de liquidation pour l’exécution de leurs mandats.
3. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, Luxembourg, et y seront conservés
pendant cinq ans au moins.
Extrait certifié sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateuri>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18699/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
MODART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.452.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 février 2000i>
Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du
Kiem, L-8030 Strassen a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur,
démissionaire, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Certifié sincère et conforme
MODART S.A.
Signatures
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18678/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23737
QUARTIC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.192.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil Général du 18 février 2000i>
- Suite à la démission de Yolande Johanns, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean
Engel, L-7793 Bissen a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
QUARTIC S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18706/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
RACING BETTING SYSTEM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.520.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 août 1998i>
- Le siège social de la société est transféré du 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Y. Johanns
J.-R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18707/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
RACING BETTING SYSTEM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.520.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 février 2000i>
- Suite à la démission de Yolande Johanns, Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden,
L-2680 Luxembourg a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Certifié sincère et conforme
RACING BETTING
SYSTEM HOLDING
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18708/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
RECFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.935.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 14 mai 1999i>
- La cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, L-Olm en tant qu’Administrateur en remplacement de
Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2004.
Extrait certifié sincère et conforme
RECFIN S.A.
A. Renard
L. Vansteenkirte
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18709/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23738
REKIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.443.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 17 mars 2000i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Signature.
(18711/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
RHOCARTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.136.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 février 2000i>
- Suite à la démission de Yolande Johanns, Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden,
L-2680 Luxembourg a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Certifié sincère et conforme
RHOCARTS INVESTMENTS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18712/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
RIDGEWELL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.962.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 février 2000i>
- Suite à la démission de Yolande Johanns, Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean
Engel, L-7793 Bissen a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Certifié sincère et conforme
RIDGEWELL INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18713/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ROSSO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.575.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 555, fol. 18, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Le Conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Daniel Coheur, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen;
- Monsieur Bernard Broug, employé, demeurant à Senningerberg;
- Madame Bettina Aussems, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.
Le Commissaire aux Comptes est:
- COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
Signature.
(18714/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23739
SAGA TEXTILES HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 20.014.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18717/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ROVENTA-HENEX (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.959.
—
In the year two thousand, on the seventeenth day of March.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
There appeared:
Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg;
acting in his capacity as a special proxyholder of the Board of Directors of the société anonyme ROVENTA-HENEX
(HOLDINGS) S.A., having its registered office at L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, R.C. Luxembourg, section B
number 60.959, incorporated by deed of the undersigned notary on October 3, 1997, published in the Mémorial C
number 726 of December 31, 1997, (the «Company»).
The Articles of Association of the Company have been amended by deeds of the undersigned notary:
- on October 8,1997, published in the Mémorial C, number 42 of January 20, 1998;
- on October 20, 1997, published in the Mémorial C, number 42 of January 20, 1998;
- on March 27, 1998, published in the Mémorial C, number 486 of July 2, 1998;
by virtue of the authority conferred on him by the resolutions of the Board of Directors, adopted at its meeting held
on February 14, 2000.
A certified copy of the minutes of that meeting, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his
declarations and statements as follows:
I. - That the subscribed share capital of the prementioned Company is presently set at two million three hundred
ninety-seven thousand five hundred Swiss Francs (CHF 2,397,500.-) divided into one hundred and forty-two thousand
five hundred (142,500) class A shares, eighty-nine thousand seven hundred and fifty (89,750) class B shares and seven
thousand five hundred (7,500) class C shares, with a par value of ten Swiss Francs (CHF 10.-) per share, all fully paid up.
II. - That pursuant to Article 5.2. of the Articles of Association, the authorised capital, the amount of which does not
include the subscribed share capital, is set at one hundred two thousand five hundred Swiss Francs (CHF 102,500.-),
divided into ten thousand two hundred and fifty (10,250) class B shares having each a par value of then Swiss Francs
(CHF 10.-) per share.
III. - That pursuant to Article 5.3. and Article 5.4. of the Articles of Association, the Board of Directors has been
authorised to increase the capital of the Company and to amend Article five of the Articles of Association then to be
amended so as to reflect the increase of capital.
IV. - That the Board of Directors, in its meeting held on February 14, 2000, and in accordance with the authorities
conferred on it pursuant to Article 5.3. of the Articles of Association, has increased the subscribed corporate capital by
the amount of ten thousand Swiss Francs (CHF 10,000.-), so as to raise the subscribed capital from its present amount
of two million three hundred ninety-seven thousand five hundred Swiss Francs (CHF 2,397,500.-) to two million four
hundred seven thousand five hundred Swiss Francs (CHF 2,407,500.-) by the creation and issue of one thousand (1,000)
new class B shares with a par value of ten Swiss Francs (CHF 10.-) each.
V. - That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article 5.3. of the Articles
of Association, the Board of Directors has allowed to the subscription of the total one thousand (1,000) new class B
shares, Mr Charles-André Voser, residing at 24, derrière l’Eglise, CH-2615 Sonvilier.
VI. - That these one thousand (1,000) class B shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscriber, and
fully paid up by contribution in cash.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payment.
VII. - That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, paragraphs 1 and 2 of
article 5 of the Articles of Association are therefore amended and shall read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital.
5.1. The corporate capital of the Company is set at two million four hundred seven thousand five hundred Swiss
Francs (CHF 2,407,500.-), divided into one hundred forty-two thousand five hundred (142,500) class A shares, ninety
thousand seven hundred fifty (90,750) class B shares and seven thousand five hundred (7,500) class C shares, with a par
value of ten Swiss Francs (CHF 10.-) per share.
5.2. The Company has an authorized share capital of ninety-two thousand five hundred Swiss Francs (CHF 92,500.-)
divided into nine thousand two hundred fifty (9,250) class B shares, having each a par value of ten Swiss Francs
(CHF 10.-) per share and having the rights attached thereto in accordance with these articles of incorporation.»
23740
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the beforementioned capital in the amount of ten thousand Swiss francs (CHF
10,000.-) is valued at two hundred and fifty thousand three hundred and fifty-six Luxembourg Francs (250,356.-).
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at appro-
ximately fifty thousand Luxembourg francs.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.
A comparu:
Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme ROVENTA-HENEX
(HOLDINGS) S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, R.C. Luxembourg, section B numéro
60.959, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro
726 du 31 décembre 1997, (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 8 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 42 du 20 janvier 1998;
- en date du 20 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 42 du 20 janvier 1998,
- en date du 27 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 486 du 2 juillet 1998;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration, prises en sa réunion du 14 février 2000;
une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-
rations et constatations:
I. - Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s’élève actuellement à deux millions trois cent quatre-
vingt-dix-sept mille cinq cents Francs Suisses (CHF 2.397.500,-), divisé en cent quarante-deux mille cinq cents (142.500)
actions de la classe A, quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante (89.750) actions de la classe B et sept mille cinq cents
(7.500) actions de la classe C, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (CHF 10,-) par action, intégralement libérées.
II. - Qu’en vertu de l’article 5.2. des statuts, le montant du capital autorisé, ne comprenant pas le capital social souscrit,
est fixé à cent deux mille cinq cents Francs Suisses (CHF 102.500,-), divisé en dix mille deux cent cinquante (10.250)
actions de la classe B, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (CHF 10,-) par action.
III. - Qu’en vertu des articles 5.3. et 5.4. des statuts, le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réali-
sation de cette augmentation de capital et de modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter l’augmentation de
capital.
IV. - Que le conseil d’administration, en sa réunion du 14 février 2000, et en conformité des pouvoirs lui conférés en
vertu de l’article 5.3. des statuts, a réalisé une augmentation du capital social souscrit à concurrence de dix mille Francs
Suisses (CHF 10.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de deux millions trois cent
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents Francs Suisses (CHF 2.397.500,-) à celui de deux millions quatre cent sept mille
cinq cents Francs Suisses (CHF 2.407.500,-) par la création et l’émission de mille (1.000) nouvelles actions de la classe B
d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (CHF 10,-), chacune.
V. - Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article 5.3. des statuts, le conseil d’administration
a accepté la souscription de la totalité des mille (1.000) actions nouvelles de la classe B par Monsieur Charles-André
Voser, demeurant au 24, derrière l’Eglise, CH-2615 Sonvilier.
VI. - Que les mille (1.000) actions de classe B ont été souscrites par le souscripteur susnommé, et libérées
intégralement par des versements en numéraire.
La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
VII. - Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, les alinéas 1 et 2 de l’article 5 des
statuts sont modifiés en conséquence et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux millions quatre cent sept mille cinq cents Francs Suisses (CHF
2.407.500,-), divisé en cent quarante-deux mille cinq cents (142.500) actions de la classe A, quatre-vingt-dix mille sept
cent cinquante (90.750) actions de la classe B et sept mille cinq cents (7.500) actions de la classe C, d’une valeur nominale
de dix Francs Suisses (CHF 10,-) par action.
5.2. Le capital autorisé de la société est fixé à quatre-vingt-douze mille cinq cents Francs Suisses (CHF 92.500,-) divisé
en neuf mille deux cent cinquante (9.250) actions de la classe B, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (CHF 10,-)
par action avec les droits y attachés conformément aux présents statuts.»
23741
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée à hauteur de dix mille francs Suisses
(CHF 10.000,-) est évaluée à deux cent cinquante mille trois cent cinquante-six francs luxembourgeois (250.356,-).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte.
Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2000, vol. 849, fol. 13, case 10. – Reçu 2.504 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18715/239/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ROVENTA-HENEX (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.959.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18716/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SALES TRAININGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1027 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.420.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour SALES TRAININGS LUXEMBOURG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18718/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
S.C.A.A. S.A.,
(anc. C.S. INVEST S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 57.937.
—
L’an deux mille, le seize mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.S. INVEST S.A., ayant son
siège social à L-7540 Mersch, 35, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 57.937, constituée suivant acte notarié du 29 janvier 1997, publié au Mémorial C,
numéro et depuis lors les statuts n’ont subi aucune modification.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Plottké, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jacques Rotteveel, commerçant, demeurant à Mersch (Luxem-
bourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Larbière, administrateur de société, demeurant à Fentange
(Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
23742
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. Le
Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la raison sociale de la société de C.S. INVEST S.A. en celle de S.C.A.A. S.A.
2.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Mersch à L-1130 Luxembourg, 54, rue
d’Anvers.
3.- Modifications afférentes des deux premiers alinéas de l’article 1
er
des statuts.
4.- Dissolution anticipée de la société.
5.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
6.- Décharge aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société pour la
dénommer à l’avenir S.C.A.A. S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de
la société de Mersch à L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les deux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires décide de modifier les deux premiers alinéas de l’article premier des statuts pour leur donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de S.C.A.A. S.A.»
«Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société nouvellement
dénommée S.C.A.A. S.A. et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Gilles Plottké, avocat, demeurant à L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Plottké, J. Rotteveel, C. Larbière, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2000, vol. 849, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18719/239/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23743
S.C.A.A. S.A.,
(anc. C.S. INVEST S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 57.937.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18720/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SEACHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 68.842.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social le 1
er
décembre
1999 que:
1) Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (B) a été coopté Administrateur en remplacement de Mademoi-
selle Michèle Helminger, juriste, demeurant à Howald, démissionnaire.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2000.
Pour inscription
- réquisition -
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18721/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SEMAFER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.549.
—
Le siège social à Luxembourg, 49, boulevard Royal, est dénoncé avec effet au 28 mars 2000.
ETUDE OSCH & ARENDT
<i>Le Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18722/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SERFER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.976.
—
Le siège social à Luxembourg, 49, boulevard Royal, est dénoncé avec effet au 28 mars 2000.
ETUDE OSCH & ARENDT
<i>Le Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18723/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SES Ré S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 56.772.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 16 février 2000i>
«7. Replacement of the Legal Representative of the Company.
The Board decides to appoint Mr Frederick Gabriel in remplacement of Mr Roland Frère as Legal Representative of
the Company (General Manager in accordance with article 94 (3.) of the Law of 6th December 1991 on Insurance and
Reinsurance Companies, as amended). Mr Frederick Gabriel accepted this appointment.
Therefore the function of Mr Roland Frère as legal representative has come to an end as well as the signing powers
conferred to him on 25th October 1996. It is nevertheless understood that Mr Frère will continue to be a Director of
the Company.»
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18724/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23744
SIBIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.189.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 24, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SIBIR S.A.i>
Signature
(18725/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SKUSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 48.278.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Benoît del Marmol, administrateur de sociétés, demeurant à Hertogenweg 10, B-3080 Tervuren (Belgique).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée SKUSY, S.à r.l., R.C. B numéro 48.278,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 460 du 16 novembre 1994.
- La Société a actuellement un capital social de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois (LUF), représenté
par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune,
entièrement souscrites et intégralement libérées.
- Par cession sous seing privé en date du 17 mars 2000, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregis-
trée en même temps. Monsieur Erik Avonts, administrateur de sociétés, demeurant à Zagerijstraat 33, B-2530 Boechout
(Belgique), a cédé les cent cinquante (150) parts sociales qu’il possède dans la Société au comparant, pour le prix de sept
cent mille (700.000,-) francs luxembourgeois (LUF), ce dont quittance.
- Le comparant, devenu ainsi l’associé unique de la Société, déclare expressément procéder à sa dissolution avec effet
immédiat.
- En tant que bénéficiaire économique final de l’opération, il déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la
Société et qu’il connait parfaitement la situation financière de la Société.
- En sa qualité de liquidateur de la Société il déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite
Société a été payé ou provisionné, que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressément à prendre
à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour
avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- L’associé unique donne décharge pleine et entière au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la société
dissoute à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société SKUSY, S.à r.l.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. del Marmol, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2000, vol. 5CS, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(18726/230/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SOCIETE IMMOBILIERE DE REALISATIONS
LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 54.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18730/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23745
SURRE, SOCIETE POUR L’UTILISATION RATIONNELLE ET LA
RECUPERATION DE L’ENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 137, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.677.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour SURRE S.A.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18734/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
STERLING LUXEMBOURG (N°. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.265.
—
In the year two thousand, on the twenty-eighth of March.
Before us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
NRGenerating HOLDINGS (N°. 15) B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands,
having its registered office in Amsterdam and its principal place of business at J.J. Viottastraat 46, 1071 JT Amsterdam,
Netherlands,
here represented by Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Küsnacht, Switzerland, on March 28, 2000.
The said proxy, signed ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the notary to state that:
- it is the sole partner of STERLING LUXEMBOURG (N°. 1), S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
registered at the trade and company register of Luxembourg under the number B 74.265,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on February 11, 2000, not yet published in the Mémorial
C;
the articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on March 24, 2000,
not yet published;
- it has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
To increase the share capital from nine thousand and fifty Pounds Sterling (9,050.- GBP) up to nine thousand and one
hundred Pounds Sterling (9,100.- GBP), by the issue of one (1) share having a par value of fifty Pounds Sterling (50.- GBP)
The new share has been subscribed by NRGenerating HOLDINGS (N°. 15) B.V., prequalified at a total price of eighty
million and five Pounds Sterling (80,000,005.- GBP).
The total contribution of eighty million and five Pounds Sterling (80,000,005.- GBP) consists of fifty Pounds Sterling
(50.- GBP) allocated to the capital and seventy-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred and fifty-
five Pounds Sterling (79,999,955.- GBP) allocated to the issue premium.
The share so subscribed has been paid up by contribution in kind consisting of all the shares, i.e. two (2) shares, of
NRGenerating Limited, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having its
registered office at Bennet House, 54, Saint James’s street, SW1A 1JT London and registered at the trade and company
register in Cordiff (U.K.) under the number 3902141, and of all the shares, i.e. two (2) shares, of KILLINGHOLME
HOLDINGS Limited, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having its registered
office at Bennet House, 54, Saint James’s street, SW1A 1JT London and registered at the trade and company register in
Cordiff (U.K.) under the number 3929730.
The proof of the existence and of the value of the contributed shares has been given to the undersigned notary.
After the contribution in kind of all the shares of both NRGenerating, prequalified, and KILLINGHOLME HOLDINGS
Limited, prequalified, STERLING LUXEMBOURG (N°. 1), S.à r.l. holds a participation interest in the former ones repre-
senting 100% of their respective share capital.
Consequently, all the conditions as set forth by article 4-2 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met in
order to exempt the above contributions from the capital contribution duty.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such capital increase, the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation is amended
and now reads as follows:
«Art. 5. The Company’s share capital is fixed at nine thousand one hundred Pounds Sterling (9,100.- GBP), repre-
sented by one hundred and eighty-two (182) shares with a par value of fifty Pounds Sterling (50.- GBP) each.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
23746
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend, am achtundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Ist erschienen:
NRGenerating HOLDINGS (N°. 15) B.V., eine Gesellschaft nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Amsterdam
und Hauptgeschäftssitz in J.J. Viottastraat 46, 1071 JT Amsterdam, Niederlande,
hiervertreten durch Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 28. März 2000, in Küsnacht, Schweiz.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, folgendes zu beurkunden:
- daß sie die alleinige Gesellschafterin von STERLING LUXEMBOURG (N°. 1), S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, mit Sitz in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
eingetragen im Handels- und Firmenregister in Luxemburg unter der Nummer B 74.265,
gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars am 11. Februar 2000, noch nicht im Mémorial C veröffent-
licht;
die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch denselben Notar, am 24. Mars
2000, noch nicht veröffentlicht;
- daß sie folgende Beschlüsse genommen hat:
<i>Erster Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital von neuntausendundfünfzig Pfund Sterling (9.050,- GBP) auf neuntausendeinhundert Pfund
Sterling (9.100,- GBP) zu erhöhen, durch Ausgabe eines (1) neuen Anteiles mit einem Nennwert von fünfzig Pfund
Sterling (50,- GBP).
Der neue Anteil wurde gezeichnet von NRGenerating HOLDINGS (N°. 15) B.V., vorgenannt, zu einem Gesamtpreis
von achtzig Millionen und fünf Pfund Sterling (80.000.005,- GBP).
Die Gesamteinlage von achtzig Millionen und fünf Pfund Sterling (80.000.005,- GBP) besteht aus fünfzig Pfund Sterling
(50,- GBP) die dem Gesellschaftskapital zugeführt werden und aus neunundsiebzig Millionen neunhundertneunundneun-
zigtausendneunhundertfünfundfünfzig Pfund Sterling (79.999.955,-GBP) die der Ausgabeprämie zugeführt werden.
Der so gezeichnete Anteil wurde eingezahlt durch Sacheinlage sämtlicher zwei (2) Anteile der NRGenerating Limited,
einer Gesellschaft nach Englischem Recht, mit Sitz in Bennet House, 54, Saint James’s street, SW1A 1JT London und
eingetragen im Handelsregister zu Cordiff (U.K.) unter Nummer 3902141, und zwei (2) Anteile der KILLINGHOLME
HOLDINGS Limited, einer Gesellschaft nach Englischem Recht, mit Sitz in Bennet Hause, 54, Saint James’s street, SW1A
1JT London und eingetragen im Handelsregister zu Cordiff (U.K.) unter Nummer 3929730.
Der Beweis der Existenz und des Wertes der eingebrachten Anteile wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.
Nach Einlage sämtlicher Anteile von NRGenerating Limited, vorgenannt, und KILLINGHOLME HOLDINGS Limited,
vorgenannt, hält STERLING LUXEMBOURG (N°. 1), S.à r.l. jeweils eine Beteiligung von 100% des Gesellschaftskapitals
der vorgenannten Gesellschaften.
Folglich sind gemäß Artikel 4-2 vom Gesetz vom 29. Dezember 1971, einschließlich nachfolgender Änderungen,
sämtliche Bedingungen erfüllt, um die vorgenannten Einlagen von der Gesellschaftssteuer zu befreien.
<i>Zweiter Beschlußi>
Als Folge der Kapitalerhöhung, den ersten Absatz von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung umzuändern um wie folgt zu
lauten:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt neuntausendeinhundert Pfund Sterling (9.100,- GBP) eingeteilt in einhun-
dertzweiundachtzig (182) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig Pfund Sterling (50,- GBP) pro Anteil.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der Erschienen, diese
Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.
Gezeichnet: E. Fort, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, vol. 858, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ehlinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2000.
F. Kesseler.
(18732/219/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23747
STERLING LUXEMBOURG (N°. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.265.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 mars 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2000.
F. Kesseler.
(18733/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
THEMAFRAN S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 20.413.
—
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft THEMAFRAN S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister
von Luxemburg unter der Nummer B 20.413, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft THEMAFRAN S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22.
April 1983, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 147 vom 8. Juni 1983.
Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars
vom 10. Dezember 1997, welche im Mémorial, Recueil C, Nummer 232 vom 10. April 1998, veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird um neun Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Hans de Graaf, managing director,
wohnhaft in Manier, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Maggy Strauss, Privatbeamtin, wohnhaft in Garnich.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Laura Molenkamp, Privatbeamtin, wohnhaft in
Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. - Die Tagesordnung folgenden Worlaut hat:
1) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um vierhundertsechzigtausend Holländische Gulden (460.000,- NLG), um
es von seinem jetzigen Betrag vom zwei millionen zweihundertsechsundsechzigtausendfünfhundert Holländische Gulden
(2.266.500,- NLG) auf eine million achthundertsechstausendfünfhundert Holländische Gulden (1.806.500,- NLG) zu
bringen durch Rückzahlung eines Betrages von vierhundertsechzigtausend Holländische Gulden (460.000,- NLG) an die
Aktionäre im Verhältnis zu ihrer Beteiligung und durch die Annulierung von viertausendsechshundert (4.600) beste-
henden Aktien.
2) Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
II. - Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkunde
als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben
gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.
III. - Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen
Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger
Versammlung notwendig.
IV. - Gegenwärtige Versammlung in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-
gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um vierhundertsechzigtausend Holländische Gulden
(460.000,- NLG) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwei Millionen zweihundertsechsundsechzigtau-
sendfünfhundert Holländische Gulden (2.266.500,- NLG) auf eine Million achthundertsechstausendfünfhundert Hollän-
dische Gulden (1.806.500,-) zu bringen durch die Rückzahlung des Betrages von vierhundertsechzigtausend Holländische
Gulden (460.000,- NLG) an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrer Beteiligung und durch die Annullierung von viertau-
sendsechshundert (4. 600) bestehenden Aktien.
Die Aktien des Hauptaktionärs sind somit von 1-18061 numeriert und die des zweiten Aktionärs von 18062-18065.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorherigen Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 3 der Satzung abgeändert und erhält nunmehr
folgenden Wortlaut:
«Art. 13. (Erster Absatz). Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million achthundertsechstausendfünfhundert
Holländische Gulden (1.806.500,- NLG) eingeteilt in achtzehntausendfünfundsechzig (18.065) Aktien zu je einhundert
Holländische Gulden (100,- NLG).»
23748
<i>Abschätzung der Kosteni>
Die Parteien schätzen den Betrag der Kosten, für die die Gesellschaft auf Grund dieser Kapitalherabsetzung aufzu-
kommen hat, auf ungefähr vierzigtausend Luxemburger Franken (40.000,- LUF).
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. de Graaf, M. Strauss, L. Molenkamp, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 123S, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2000.
F. Baden.
(18739/200/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
THEMAFRAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.413.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
F. Baden.
(18740/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SOBRASS ET CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 46.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 316, fol. 12, case 9/3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
<i>Pour le commanditéi>
<i>SOBRASS, S.à r.l.i>
G. M. Lentz jr.
(18727/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SOCFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.292.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
SOCFINANCE S.A.
Signatures
(18729/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
SOCFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.292.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
SOCFINANCE S.A.
Signatures
(18728/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23749
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BRASSERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.036.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 316, fol. 13, case 1/3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
G. M. Lentz jr.
<i>Administrateur-déléguéi>
(18731/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TALUS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.383.
—
Suite décision du 17 février 2000 les organes de la société se composent comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
Dietrich Herzog;
Simon Raihani;
Patrick Arrigotti.
<i>Commissaire aux Comptesi>
Martin Flaig.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
<i>Pour la société.i>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18735/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TARIZZIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.668.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 février 2000i>
- Suite à la démission de Yolande Johanns, Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à 34, rue de Vianden,
L-2680 Luxembourg a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Certifié sincère et conforme
TARIZZIO S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18736/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TOPO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 28.220.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 janvier 2000i>
- La cooptation de FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en tant qu’Adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Est nommé Administrateur Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
TOPO INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18743/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.¨
23750
TECHNOPROCESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1731 Luxembourg, 26, rue de Hesperange.
R. C. Luxembourg B 27.409.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 31, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
(18737/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
THE LITUUS ORGANIZATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 30.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18738/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TOITURES LAMBRECH SYLVAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 163A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 48.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour TOITURES LAMBRECHi>
<i>SYLVAIN, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18742/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TOITURES LAMBRECH SYLVAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 163A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 48.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2000, vol. 535, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
<i>Pour TOITURES LAMBRECHi>
<i>SYLVAIN, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(18741/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
URANUS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.420.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 février 2000i>
- Suite à la démission de Madame Yolande Johanns, Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et
diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald a été coopté Administrateur
en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
URANUS INVESTISSEMENTS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2000, vol. 535, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18748/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23751
TORAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 46.229.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 316, fol. 12, case
10/3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
G. M. Lentz jr.
<i>Administrateur-déléguéi>
(18744/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TREMPLIN, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 49.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 31, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(18745/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TREMPLIN, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 49.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 31, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(18746/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
TWINTHERA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 34A, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 59.459.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2000i>
Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 1. April 2000 verlegt von 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, nach
34A, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Luxemburg, den 30. März 2000.
<i>Für die Richtigkeiti>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18747/756/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
XANTHOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.257.
—
Suite décision du 17 février 2000 les organes de la société se composent comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
Dietrich Herzog;
Simon Raihani;
Patrick Arrigotti.
<i>Commissaire aux Comptesi>
Martin Flaig.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
<i>Pour la société.i>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18750/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
23752
ZEITUNGSBUTTEK BEIM JOSETTE A SUSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 26, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.665.
—
L’an deux mille le quatorze mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Josette Hoffmann, commerçante, demeurant à Mersch, 18A, Place St. Michel.
Lequel comparant déclare être, suite à une cession de parts sous seing privé, le seul associé de la société à respon-
sabilité limitée ZEITUNGSBUTTEK BEIM JOSETTE A SUSY, S.à r.l., avec siège social à Mersch, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C, numéro 52 du 17 janvier 2000.
L’associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à la prédite cession de parts, l’associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter la refonte des
statuts comme suit:
«STATUTS
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la vente de journaux, de périodiques, d’articles scolaires, d’articles de toilette, de
jouets, de livres de poche, d’articles pour fumeurs, d’articles de confiserie, de crèmes-glacées préfabriquées, d’articles
de papeterie, de souvenirs, de cadeaux, d’articles de fausse-bijouterie, de boissons non-alcoolisées, de sandwiches garnis,
de hot-dogs, de croque-monsieur et de petites pizzas.
La société a également pour objet le dépôt de films à développer ainsi que le dépôt de nettoyage à sec.
En outre la société a pour objet l’exploitation d’une agence LOTTO TOTTO.
Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation
hypothécaire et en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobilières et
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société existe sous la dénomination de ZEITUNGSBUTTEK BEIM JOSETTE A SUSY, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Mersch.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par
cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Toutes ces parts sont détenues par Madame Josette Hoffmann, prénommée.
Art. 7. Les cessions de parts à des non-associés doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après
qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elles dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code
civil.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon
le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat. Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.
Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l’inventaire
et du bilan.
23753
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915
tel que modifiée, s’appliquent.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique accepte la démission de Madame Maria-Jesus dite Susy Duarte, employée, demeurant à Lintgen, 8,
rue de Fischbach comme gérante administrative et lui donne pleine et entière décharge.
Madame Josette Hoffmann, prénommée, reste seul et unique gérante de la société, avec pouvoir de signature illimité.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 mars 2000, vol. 413, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 mars 2000.
E. Schroeder.
(18751/228/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ACCORD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Luxembourg, 132, rue des Romains.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trois mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme STARTING INVESTMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-8041 Strassen, 132, rue
des Romains,
ici représentée par Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant à Thionville (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société anonyme REALEST S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par Monsieur Roberto Seddio, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ACCORD INVESTMENT
HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil
d’Administration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et
un Euros (31,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
23754
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, action-
naires ou non. Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou
commerciale de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l’adminis-
trateur-délégué.
Les actes suivants seront de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires:
- l’achat et la vente de toutes sortes de participations;
- la souscription d’obligations;
- l’aide et l’entreprise de financements;
- l’achat et la cession de crédits;
- l’ouverture de crédits sans garantie ou avec garantie inadéquate;
- l’aide comme porte-fort ou garant en faveur de tiers.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juillet à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- La société anonyme STARTING INVESTMENT HOLDING S.A., prédésignée,
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2.- La société anonyme REALEST S.A., prédésignée, une action……………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
23755
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunerations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains;
b) Monsieur Benoît Georis, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Lycia (Belgique);
c) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B,
boulevard du Prince Henri.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-8041 Strassen, 132, rue des Romains.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Seddio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2000, vol. 508, fol. 97, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 avril 2000.
J. Seckler.
(18754/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
ACCORD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Luxembourg, 132, rue des Romains.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mars 2000i>
La séance est ouverte à 11.00 heures.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Emmanuelle Brouillet.
Le Président désigne comme secrétaire-scrutateur Monsieur Roberto Seddio.
Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste des présences.
Ensuite le Président expose:
1. qu’il résulte de la liste des présences prémentionnée certifiée exacte par les membres du bureau et annexée au
présent procès-verbal que l’assemblée est régulièrement constituée, qu’elle est en nombre et qu’elle peut délibérer et
décider valablement sur tous les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit:
- que tous les actionnaires ont par ailleurs été d’accord à se réunir sans convocation préalable;
2. que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de Monsieur Benoît Georis de son poste d’administrateur de la société ACCORD INVESTMENT
HOLDING S.A.
2. Nomination de Monsieur Giuseppe Pappolla, comptable, résident à 20100 Milan (Italie) en Viale Abruzzi, 28 C.F.:
PPP GPP 61E21 F205R en tant qu’administrateur de la société ACCORD INVESTMENT HOLDING.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Benoît Georis en tant qu’administrateur de la société ACCORD INVESTMENT
HOLDING S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
- La nomination de Monsieur Giuseppe Pappolla en tant qu’administrateur de la société ACCORD INVESTMENT
HOLDING S.A. et que son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée à 11.30 heures.
R. Seddio
E. Brouillet
<i>Secrétaire-Scrutateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2000, vol. 167, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
(18755/231/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
23756
VENTIMOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.778.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 1
er
mars 2000, les décisions suivantes
ont été prises:
- La démission de M. J.O.H. van Crugten, en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Décharge pour son
mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes
annuels 1999.
- La société EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a été élue aux fonctions d’administrateur jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- La démission d’EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société est
acceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires
statuant sur les comptes annuels 1999.
- La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. a été élue comme nouveau commissaire aux comptes de
la sociét jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.
- ces quatres résolutions ont effet immédiat.
Mamer, le 31 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18749/695/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
ALBAN COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), agissant en rempla-
cement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), ce
dernier restant dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à The Lake
Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-
bourg, en sa qualité de «director» de ladite société.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP SA., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet, Raison Sociale, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente et la mise en valeur d’immeubles ainsi que toutes opérations
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout
ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou l’extension que ce soit à Luxembourg ou ailleurs
dans le monde.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ALBAN COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de
l’assemblée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Capital Social, Parts Sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq
(125) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
23757
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, cent vingt et une parts sociales……………………………………………
121
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée,
quatre parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Total: cent vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………
125
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et
inventaires de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-
sentant les
3
/
4
(trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne soient responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions Générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
23758
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui même pour finir le 31
décembre 2000.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée: Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques
appliquées, demeurant à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante
unique.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts qui précèdent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des
présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la comparante prémentionnée a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: L. Moreschi, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000, vol. 847, fol. 80, case 9. – Reçu 5.043 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(18756/239/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
ASSOCIATION DES AGENTS GENERAUX ROYALE - UAP, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
—
Présences:
Heiderscheid Nico, Président
Muller Raymond, Vice-président (Procuration)
Huss Ernest, Secrétaire
Welter Robert, Trésorier
Carnevale Carine, Réviseur de caisse
Muller Camille, membre
Weyrich Emile, membre
Excusés:
Lanners Arsène
Da Cunha Manuel
Gangler Marcel
Fank Jean-Paul
Sur convocation du conseil d’administration les membres énumérés ci-dessus se sont réunis en date du 12 mai 1999
à la Brasserie Mansfeld en Assemblée Générale extraordinaire pour discuter de l’unique point de l’ordre du jour qui était
la dissolution de l’ASSOCIATION DES AGENTS GENERAUX ROYALE - UAP, A.s.b.l. en raison de la fusion des compa-
gnies AXA et ROYALE - UAP.
Le conseil d’administration prend acte que l’assemblée a été convoquée en conformité avec les statuts et qu’elle peut
délibérer valablement.
A l’unanimité l’assemblée générale extraordinaire prend les résolutions suivantes:
1) L’ASSOCIATION DES AGENTS GENERAUX ROYALE - UAP, A.s.b.l. est dissoute avec effet immédiat.
2) Les fonds appartenant à l’Association sont remis à parts égales après déduction des frais à venir à:
- AXA A TOUT COEUR
- LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE SCLEROSE EN PLAQUE CCPL 157.667-42.
Fin de l’assemblée Générale extraordinaire à 18.30 heures et passage à table pour l’agape offerte par l’association aux
participants.
Saeul, le 27 octobre 1999.
E. Huss
N. Heiderscheid
<i>Secrétairei>
<i>Présidenti>
23759
Nom et prénom
Adresse
Né le
A
Nationalité
Berchem Gaston
17, rue de la Grève Nationale
15.03.1954
Luxembourg
luxembourgeoise
L-4633 Differdange
Carnevale Carine
16, rue Ed. Zinnen
08.09.1957
Differdange
luxembourgeoise
L-4688 Differdange
Da Cunha Manuel
16, Haaptstroos
24.09.1950
Cunha (Port.)
portugaise
L-9360 Brandenburg
Fank Jean-Paul
43, rue Goethe
23.10.1950
Luxembourg
luxembourgeoise
L-1637 Luxembourg
Gangler Marcel
4, rue Mathias Hardt
14.06.1936
Luxembourg
luxembourgeoise
L-1717 Luxembourg
Heiderscheid Nico
5, rue du Village
22.11.1941
Luxembourg
luxembourgeoise
L-6170 Godbrange
Huss Ernest
11, Um Koepp
09.10.1950
Beringen/M.
luxembourgeoise
L-7470 Saeul
Lang Raymond
3, Nauwies
20.06.1959
Grevenmacher
luxembourgeoise
L-5421 Erpeldange/Rem.
Lanners Arsène
38, Allée Drosbach
24.01.1954
Hosingen
luxembourgeoise
L-1423 Howald
Muller Camille
16, rue Dr. Welter
25.07.1940
Esch/Alz.
luxembourgeoise
L-4347 Esch-sur-Alzette
Muller Raymond
4, rue Michel Rodange
08.05.1947
Oberkorn
luxembourgeoise
L-4660 Differdange
Thienpondt-Gonçalves M.
5, rue de l’Eglise
09.12.1949
Nanterre (Fr.)
française
L-1458 Luxembourg
Welter Robert
8, rue des Franciscaines
27.05.1942
Bom/Sûre
luxembourgeoise
L-7569 Mersch
Weyrich Emile
32A, rue de Luxembourg
13.09.1951
Ehlange/Mess
luxembourgeoise
L-8077 Bertrange
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2000, vol. 534, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18752/999/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2000.
AASSAL MEDICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8120 Bridel, 15, rue Biergerkraïz.
R. C. Luxembourg B 39.056.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 355, fol. 32, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
M. Mothashami
<i>Géranti>
(18783/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
AASSAL MEDICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8151 Bridel, 79, rue de Schoenfels.
R. C. Luxembourg B 39.056.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
Se sont réunis au siège de la société:
M. Mohammad Hossein Mohtashami;
Mme Zahra Miri;
en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
La nouvelle adresse de la société est fixée à:
79, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel.
Bridel, le 20 mars 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18783/012/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2000.
23760
S O M M A I R E
INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A.
anc. PRIMARY HEALTHCARE S.A. .
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PROJECT FUND SERVICES
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INDUSTRIAL POLIMERS S.A.
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NEMESIS S.A.
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PAPIERS INVEST LUXEMBOURG S.A.
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