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21889
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 457
29 juin 2000
S O M M A I R E
AAA Investments S.A., Luxemburg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… page
21914
Agence Dumont, S.à r.l., Elvange……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21917
Archigraphie, S.à r.l., Bettembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21919
Arina S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21921
Boulangerie Pâtisserie Ribeiro, S.à r.l., Esch-sur-Alzette……………………………………………………………………………………………………………………
21928
Business Development S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21923
Business Eagles Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21926
Compagnie Internationale de Rentes S.A., Luxemburg………………………………………………………………………………………………………………………
21929
Concretum S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21936
European Internet Services, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………
21893
,
21897
,
21898
Fashion Genius S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21930
GundL, S.à r.l., Remich ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21934
ICARE, International Car Exchange S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………
21902
,
21903
Insinger S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21899
,
21901
Inverlux S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21890
Isoltra International S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………
21891
,
21892
Italylux S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21908
Kelly Optimal Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………
21909
,
21910
Lintex Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21925
,
21926
Luxis Domiciliations, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21932
Meuret International Transport, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………
21935
SCI Coordination Immobilière (Global Administration and Management) ……………………………………………………………………………
21913
STH, Société de Tir aux Armes Sportives de Hesperange, A.s.b.l., Hesperange …………………………………………………………………
21910
Tissot Immobilière S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………
21890
,
21891
Ultimal S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21909
Unitessile Lussemburgo S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21907
Val Paradisio S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21906
Venture Financière S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21907
Veromaxis Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21906
Vigor International S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21908
Visfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21910
Vitrerie Stemper S.A., Soleuvre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21909
Xerium S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21903
,
21905
Yura Capital S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21906
Yura S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21907
Zipa Food Trading S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21908
INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 85, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour INVERLUX S.A., Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(16589/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 85, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Pour INVERLUX S.A., Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(16590/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.590.
—
L’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 25 février 2000.
<i>Pour INVERLUX S.A., Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16588/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
TISSOT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.272.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 février 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de :
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Mademoiselle Céline Stein;
et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(16694/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21890
TISSOT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.272.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 février 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de :
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Mademoiselle Céline Stein;
et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(16695/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
TISSOT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.272.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 février 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de :
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Mademoiselle Céline Stein;
et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(16696/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
EXTRAIT
a) Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue en date du 12 octobre 1999 que le
conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Luc Geerts, administrateur de sociétés, demeurant à Tuindijk 60, B-2233 Schriek.
- Monsieur Jozef Dils, employé privé, demeurant à Seysheistraat, 17, B-2235 Hulshout.
- La société FORMISOL S.A., avec siège social au 15, rue de l’Industrie, F-93200 Saint-Denis.
Le mandat de organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2002.
Le conseil d’administration a été autorisé à nommer comme administrateur-délégué Monsieur Jozef Dils et ceci
conformément à l’article 60 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.
b) Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 octobre 1999 que, suite à l’autorisation
reçue par l’assemblée générale ordinaire du même jour et conformément à l’article 60 de la loi fondamentale sur les
sociétés commerciales, le conseil d’administration a nommé Monsieur Jozef Dils, prénommé, administrateur-délégué de
la Société avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion
ordinaire et courante et encore celles qui sont relatives à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil
d’administration.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(16592/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21891
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 10 novembre 1999i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Admini-
strateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice des mandats en 1997, ainsi que pour la non-tenue de
l’Assemblée à la date statutaire.
4. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à convertir le capital social et le capital autorisé
actuellement exprimés en francs belges (BEF) en euros (EUR).
5. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital social de cinq cent trente-deux
euros trente-huit cents (532,38 EUR) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent trente-neuf mille
quatre cent soixante-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) à un million deux cent quarante mille euros
(1.240.000,- EUR) par incorporation de bénéfices reportés.
L’assemblée décide également d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital autorisé de soixante-
douze euros soixante-quinze cents (72,75 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent
soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros vingt-cinq cents (2.478.935,25 EUR) à deux millions quatre cent
soixante-dix-neuf mille huit euros (2.479.008,- EUR).
6. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à adapter en conséquence la valeur nominale des actions
émises et la mention du capital.
7. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,- EUR), représenté par cinq
mille (5.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune. (. . .)»
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions quatre cent soixante-dix-neuf
mille huit euros (2.479.008,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent
quarante-huit euros (248,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»
Pour extrait conforme
J. Dils
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16593/565/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 2 février 2000i>
Présents:
M. Luc Geerts, administrateur,
M. Jozef Dils, administrateur,
FORMISOL S.A., administrateur.
Tous les administrateurs étant présents, le Conseil est valablement composé et peut valablement délibérer confor-
mément à l’article 8 des statuts. La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jozef Dils à 10.00 heures avec
comme seul point à l’ordre du jour:
<i>Changement du siège sociali>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38,
boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.15 heures.
L. Geerts
J. Dils
FORMISOL S.A.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16594/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.406.
Société constituée le 25 septembre 1996 par-devant le notaire Frank Baden, publié au Mémorial C, Recueil n° 637 du
7 décembre 1996.
—
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée examine le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997 et approuve, à l’unanimité, le
bilan et le compte de résultats.
21892
L’assemblée décide de répartir le bénéfice de BEF 4.164.636,- comme suit:
Attribution à la réserve légale ……………………………………
BEF
208.232
Report à nouveau……………………………………………………………
BEF
3.956.404
Les produits se sont élevés à ………………………………………
BEF 171.548.114
Et les charges …………………………………………………………………
BEF 167.383.478
<i>Administrateurs et Commissaire aux comptesi>
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Luc Geerts, administrateur de sociétés, demeurant à 60, Tuindijk, B-2223 Schriek.
- Monsieur Jozef Dils, employé privé, demeurant à 17, Seysheistraat, B-2235 Hulshout.
- La société FORMISOL S.A., avec siège social au 15, rue de l’Industrie, F-93200 Saint-Denis.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Certifié conforme
J. Dils
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16595/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the seventh of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED, having its registered office in 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR,
represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London on March 3, 2000.
Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above-named person and the undersigned notary
and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The above-named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to constitute by the present deed
a unipersonal limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows:
Title I. - Object, Denomination, Registered Office, Duration
Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in
effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended from time to time,
September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability
companies as well as by the present statutes.
Art. 2. The denomination of the company is EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the parti-
cipants.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.
Title II. - Capital, Parts
Art. 7. The capital of the company is fixed at fifteen thousand Euros (15,000 EUR), divided into six hundred (600)
parts of twenty-five Euros (25 EUR) each.
Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts.
Such repurchase shall be subject to the following conditions:
- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company’s retained profits and free
reserves,
21893
- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance
with the legal procedure requirements.
Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter
vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.
For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.
Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant
cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III. - Management
Art. 11. The company is administered by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest
powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except
those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties
and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company
by the manager(s).
They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or
not.
Title IV. - General Meeting of Participants
Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under
section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall
be in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
Title V. - Financial Year, Profits, Reserves
Art. 13. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of
each year.
Art. 14. Each year on the last day of December, an inventory of the assets and the liabilities of the company as well
as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.
Title VI. - Liquidation, Dissolution
Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the
realization of the assets and payment of the liabilities.
Title VII. - Varia
Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and end on December 31, 2000.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as follows:
NAT WEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED, prenamed, six hundred parts ………………………………………………………
600
Total: six hundred parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
600
The parts have been fully paid up to the amount of twenty-five Euros (25 EUR) per part by a contribution in cash of
fifteen thousand Euros (15,000 EUR).
As a result the amount of fifteen thousand Euros (15,000 EUR) is as of now at the disposal of the company as has been
certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately 45,000 LUF.
21894
<i>Extraordinary General Meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above-named participant has immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1) The registered office of the company is fixed at Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined period:
Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg;
Mr Eric Vanderkerken, employee, residing in Bertrange; and
Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.
3) The company will be bound in any circumstances by the joint signature of two managers.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille, le sept mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED, avec siège social au 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR,
représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui conférée à Londres le 3 mars 2000.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’en arrêter ainsi qu’il suit les statuts:
Titre I
er
. - Objet, Dénomination, Siège Social, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, par
celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992
sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société sera EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision
des associes.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées.
La société peut emprunter sous toutes les formes.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Titre II. - Capital, Parts
Art. 7. Le capital social de la société est fixé à quinze mille Euros (15.000 EUR), divisé en six cents (600) parts
sociales de vingt-cinq Euros (25 EUR) chacune.
Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts.
Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:
- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves
libres de la société;
- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux
prescriptions légales.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul
associé.
21895
S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre
vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément préalable donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent,
sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III. - Administration
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin
d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux
qui sont réservés par la loi à l’assemblée générale. Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l’égard des tiers et tout
contentieux dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par
le(s) gérant(s).
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents,
associés ou non.
Titre IV. - Assemblée Générale des Associés
Art. 12. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la
section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de
l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.
S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite
à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle ait été adoptée par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Titre V. - Année Comptable, Profits, Réserves
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de pertes et profits. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges,
amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre VI. - Liquidation, Dissolution
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Titre VII. - Varia
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera aujourd’hui et prendra fin le 31 décembre 2000.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMLTED, prénommée, six cents parts sociales …………………………………………
600
Total: six cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
600
Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de vingt-cinq Euros (25 EUR) par part par un apport
en espèces de quinze mille Euros (15.000 EUR).
Le montant de quinze mille Euros (15.000 EUR) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce
moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 45.000 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
2) Ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée:
21896
M. Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg;
M. Eric Vanderkerken, employé, demeurant à Bertrange; et
Mme Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
3) La société sera liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de
constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le
notaire le présent acte.
Signé: C. Keereman, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 5CS, fol. 18, case 2. – Reçu 6.051 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
P. Frieders.
(16730/212/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
—
In the year two thousand, on the seventh of March.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, acting in his capacity as attorney-in-fact of NATWEST
VENTURES (NOMINEES) LIMITED, having its registered office at 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR,
by virtue of a proxy given in London on March 3, 2000.
Which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall stay affixed
to the present deed to be filed with the registration authorities,
who declared and requested the notary to state:
1) That NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED, prenamed, is the sole participant of EUROPEAN INTERNET
SERVICES, S.à r.l., a unipersonal «société à responsabilité limitée», with registered office in Luxembourg, 3, rue Jean
Piret, incorporated by a deed of the undersigned notary of this March 7, 2000.
2) That the capital of the company is fixed at fifteen thousand Euros (15,000.- EUR), divided into six hundred (600)
parts of twenty-five Euros (25.- EUR) each.
3) After this had been set forth, the above-named participant, representing the whole corporate capital, has decided
to take the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:
<i>First resolutioni>
The sole participant decides to increase the corporate capital of the company by an amount of one million eighty-five
thousand Euros (1,085,000.- EUR) so as to bring it from its present amount of fifteen thousand Euros (15,000.- EUR) to
an amount of one million one hundred thousand Euros (1,100,000.- EUR) by the creation and the issue of forty-three
thousand four hundred (43,400) new parts of twenty-five Euros (25.- EUR) each.
<i>Subscription and paymenti>
The new parts have been entirely subscribed by NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED, represented as
mentioned above.
The parts have been fully paid by payment in cash of an amount of one million eighty-five thousand Euros (1,085,000.-
EUR).
As a result the amount of one million eighty-five thousand Euros (1,085,000.- EUR) is as of now at the disposal of the
company as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Second resolutioni>
The sole participant decides to amend Article 7 of the Articles of Incorporation in order to put it in accordance with
the foregoing increase of capital, to be read as follows:
«Art. 7. The capital of the company is fixed at one million one hundred thousand Euros (1,100,000 EUR), divided
into forty four thousand (44,000) parts of twenty-five Euros (25 EUR) each.»
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the foregoing increase of capital are estimated at approximately 525,000.- LUF.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
21897
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille, le sept mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED, ayant son siège social
à 135 Bishopsgate, Londres, EC2M 3UR,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Londres, le 3 mars 2000.
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire d’acter:
1) Que NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED, préqualifiée, est l’associée unique de la société à respon-
sabilité limitée EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 3, rue Jean Piret, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce 7 mars 2000.
2) Que le capital social de la société est fixé à quinze mille Euros (15.000,- EUR), divisé en six cents (600) parts
sociales ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR).
3) Ces faits exposés, l’associé prémentionné, représentant l’intégralité du capital social a décidé de prendre les résolu-
tions suivantes conformes à l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million quatre-vingt-cinq mille Euros
(1.085.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quinze mille Euros (15.000,- EUR) à un million cent mille
Euros (1.100.000,- EUR) par la création et l’émission de quarante-trois mille quatre cents (43.400) nouvelles parts
sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par NATWEST VENTURES (NOMINEES) LIMITED,
représentée comme dit ci-dessus.
Les parts sociales ont été intégralement libérées moyennant versements en espèces de un million quatre-vingt-cinq
mille Euros (1.085.000,- EUR).
Par conséquent, le montant de un million quatre-vingt-cinq mille Euros (1.085.000,- EUR) se trouve dès maintenant à
la disposition de la société, tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 7 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de
capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 7. Le capital social de la société est fixé à un million cent mille Euros (1.100.000 EUR), divisé en quarante-
quatre mille (44.000) parts sociales de vingt-cinq Euros (25 EUR) chacune.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital s’élève à approximativement 525.000,- LUF.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande de la même comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Keereman, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 5CS, fol. 18, case 4. – Reçu 437.688 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
P. Frieders.
(16731/212/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
EUROPEAN INTERNET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.
P. Frieders.
(16732/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
21898
INSINGER S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 49.429.
—
In the year two thousand, on the twenty-ninth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Gilberte Leclerc, private employee, residing in Luxembourg,
acting as attorney of the company INSINGER S.A., R.C. B N° 49. 429, having its registered office in Luxembourg,
pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on February 28, 2000, a certified copy of which shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Who declared and required the notary to act that:
I. The company INSINGER S.A. was organized as a société anonyme pursuant to a deed of notary Alex Weber,
residing in Bascharage, dated November 30, 1994.
The Articles of Incorporation of said société anonyme have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 99 of March 10, 1995.
The Articles of Incorporation have been amended at several times and finally by a deed of the undersigned notary,
dated November 18, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 52 of January 17,
2000.
II. The company has presently an issued capital of forty-two million three hundred ten thousand eight hundred and
forty point twenty-five (42,310,840.25) United States dollars divided into twenty-four million one hundred seventy-
seven thousand six hundred and twenty-three (24,177,623) shares with a par value of one point seventy-five (1.75)
United States dollars each, all of which have been fully paid up in cash or in kind.
Article 5, second paragraph, fixes the authorized capital of the Company at two hundred and one million two hundred
and fifty thousand (201,250,000.-) United States dollars divided into one hundred and fifteen million (115,000,000) shares
having a par value of one point seventy-five (1.75) United States dollars each, whereas paragraphs 1, 2, 3, and 4 of the
Article 6 state that:
6.1 The Shareholders may authorise the Board to issue such number of further shares as determined by the
Shareholders in general or extraordinary general meeting so as to bring the total issued capital of the company up to the
total authorised capital in whole or in part from time to time and to accept subscriptions for such shares within a period
such as determined by Article 32 (5) of the law on commercial companies from time to time.
6.2 The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article
6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such
whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended, («the Law»),
including by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of
fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.
6.3 The Board is authorised to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the
shareholders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall
be left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to
current shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current
shareholders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of
diluting the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.
6.4 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged
to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.
III. Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of February 28, 2000, the Directors have
obtained and accepted the subscription to a total of three thousand four hundred and forty (3,440) additional shares of
the Company having a par value of one point seventy-five (1.75) United States dollars per share to be issued at a
premium of twenty-one point zero nine (21.09) United States dollars per share.
These new shares have been fully subscribed and fully paid up by a contribution in kind consisting of a liability of forty-
nine thousand and sixty-seven point twelve (49,067.12) Pounds Sterling resulting from a put and call option deed (the
«Deed»), dated November 12,1999, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time, as
follows:
1. for 2,835 new shares by Mr Barry Townsley, director and stockbroker, residing in London;
2. for 121 new shares by Mr lan Goldbart, stockbroker, residing in London;
3. for 121 new shares by Mr Andrew Peskin, stockbroker, residing in London;
4. for 121 new shares by Mr Darryll Warnford-Davis, stockbroker, residing in London;
5. for 121 new shares by Mr Elliot Shaw, stockbroker, residing in London;
6. for 121 new shares by Mr Russell Graft, stockbroker, residing in London.
In addition to the par value of the shares, the subscribers have paid in an issue premium of twenty-one point zero nine
(21.09) United States dollars per share making an aggregate amount of seventy-two thousand five hundred and forty-
nine point six (72,549.6) United States dollars.
Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has
been confirmed to the undersigned notary by a report dated February 29, 2000, established by the réviseur d’entreprises
FIDEI REVISION, S.à r.l., established in Luxembourg, which report has the following conclusions:
21899
<i>«Conclusioni>
Based on the verification procedures applied as described above:
- we have no further comment to make on the value of the Contribution, and
- in our opinion, the Contribution is at least equal to the number and value of the 3,440 ordinary shares of USD 1.75
each to be issued at a premium of USD 21.09 per share.».
The precited report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.
It results from said report that the liability is unquestionable, due and outstanding.
IV. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article five should now read as follows:
«Art. 5. First paragraph: The Company has an issued capital of forty-two million three hundred and sixteen
thousand eight hundred and sixty point twenty-five (42,316,860.25) United States dollars, divided into twenty-four
million one hundred and eighty-one thousand sixty-three (24.181.063) shares with a par value of one point seventy-five
(1.75) United States dollars each, all of which have been fully paid up in cash or in kind.».
<i>Valuationi>
For registration purposes the present increase of capital is valued with the issue premium at three million two
hundred and seventy-one thousand six hundred and fifty-five (3,271,655.-) Luxembourg francs.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the
present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Gilberte Leclerc, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme INSINGER S.A., RC. B N° 49.429, ayant son siège social à
Luxembourg,
en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 28 février 2000, dont une copie certifiée conforme
restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:
I. La société INSINGER S.A. fut constituée sous la forme d’une société anonyme suivant acte reçu par Maître Alex
Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 30 novembre 1994.
Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 99 du 10
mars 1995.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et finalement par un acte du notaire instrumentaire
en date du 18 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 52 du 17 janvier
2000.
II. Ladite société a actuellement un capital souscrit fixé à quarante-deux millions trois cent dix mille huit cent quarante
virgule vingt-cinq (42.310.840,25) dollars des Etats-Unis d’Amérique, représenté par vingt-quatre millions cent soixante-
dix-sept mille six cent vingt-trois (24.177.623) actions d’une valeur nominale d’un virgule soixante-quinze (1,75) dollars
des Etats-Unis d’Amérique chacune, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.
Le deuxième alinéa de l’article 5 de la Société fixe le capital autorisé à deux cent et un millions deux cent cinquante
mille (201.250.000,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique, représenté par cent quinze millions (115.000.000) d’actions
d’une valeur nominale d’un virgule soixante-quinze (1,75) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune, alors que les
alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 6 disposent que:
«6.1 Les actionnaires ont pouvoir d’autoriser le conseil à émettre un nombre supplémentaire d’actions fixé par les
actionnaires réunis en assemblée générale ou en assemblée générale extraordinaire afin de porter le capital émis total
de la société jusqu’au capital total autorisé, soit en une seule fois, soit en tranches successives, et d’accepter de temps
en temps les souscriptions pour ces actions pendant le délai fixé par l’article 32 (5) de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
6.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article
6.1, y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée («la
loi»), y compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution
aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
6.3 Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1 sans que
les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au
moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel ces
actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la société détenues par
les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.
21900
6.4 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions
précitées, il sera tenu de faire modifier l’article 5 des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera
en outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modifi-
cation en concordance avec la loi.»
III. En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 28 février 2000, les adminis-
trateurs de la Société ont obtenu et accepté une souscription pour un total de trois mille quatre cent quarante (3.440)
actions de la société d’une valeur nominale d’un virgule soixante-quinze (1,75) dollars des Etats-Unis d’Amérique
chacune avec une prime d’émission d’un montant de vingt et un virgule zéro neuf (21,09) dollars des Etats-Unis
d’Amérique par action.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par un apport en nature consistant en
une créance de quarante-neuf mille soixante-sept virgule douze (49.067,12) résultant d’un «put and call option deed» (la
«Convention»), datée du 12 novembre 1999, lequel restera annexé au présent acte pour être enregistré en même
temps, comme suit:
1. pour 2.835 actions nouvelles par Monsieur Barry Townsley, administrateur et agent de change, demeurant à
Londres;
2. pour 121 actions nouvelles par Monsieur lan Goldbart, agent de change, demeurant à Londres
3. pour 121 actions nouvelles par Monsieur Andrew Peskin, agent de change, demeurant à Londres;
4. pour 121 actions nouvelles par Monsieur Darryll Warnford-Davis, agent de change, demeurant à Londres;
5. pour 121 actions nouvelles par Monsieur Elliot Shaw, agent de change, demeurant à Londres;
6. pour 121 actions nouvelles par Monsieur Russell Graft, agent de change, demeurant à Londres.
Outre la valeur nominale des actions, les souscripteurs ont payé une prime d’émission de vingt et un virgule zéro neuf
(21,09) dollars des Etats-Unis d’Amérique par action soit un montant total de soixante-douze mille cinq cent quarante-
neuf virgule six (72.549,6) dollars des Etats-Unis d’Amérique.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l’évaluation de l’apport en nature a
été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport en date du 29 février 2000, dressé par le réviseur d’entreprises
FIDEI REVISION, S.à r.l., établie à Luxembourg, lequel rapport a les conclusions suivantes:
<i>«Conclusioni>
Based on the verification procedures applied as described above:
- we have no further comment to make on the value of the Contribution, and in
- in our opinion, the Contribution is at least equal to the number and value of the 3,440 ordinary shares of USD 1.75
each to be issued at a premium of USD 21.09 per share.».
Le prédit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Il résulte notamment du prédit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible.
IV. A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5, premier alinéa, des statuts aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. alinéa premier. Le capital social souscrit est fixé à quarante-deux millions trois cent seize mille huit cent
soixante virgule vingt-cinq (42.316.860,25) dollars des Etats-Unis d’Amérique représenté par vingt-quatre millions cent
quatre-vingt-un mille soixante-trois (24.181.063) actions d’une valeur nominale d’un virgule soixante-quinze (1,75)
dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.».
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est estimée ensemble avec la prime
d’émission à trois millions deux cent soixante-et-onze mille six cent cinquante-cinq (3.271.655,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Leclerc, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 123S, fol. 99, case 4. – Reçu 32.269 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(16586/230/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
INSINGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 49.429.
—
Statuts coordonnés, suivant l’acte n° 217 du 29 février 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(16587/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21901
ICARE, INTERNATIONAL CAR EXCHANGE, Société Anonyme,
(anc. J. & CO S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.767.
—
L’an deux mille, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J. & CO S.A., ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 50.767, constituée
suivant acte notarié en date du 17 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 336 du 25 juillet 1995 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 30 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 85
du 10 février 1998.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Raymond Heinen, administrateur de
sociétés, demeurant à Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri qui assume également la fonction de scrutateur
et qui désigne comme secrétaire Madame Ariette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination en INTERNATIONAL CAR EXCHANGE, en abrégé ICARE et modification
afférente de l’article 1
er
des statuts.
2) Changement de l’adresse de la société à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
3) Changement de l’objet social et modification afférente de l’article 2 des statuts.
4) Acceptation de la démission des administrateurs et décharge.
5) Nomination de nouveaux administrateurs et confirmation du commissaire.
6) Nomination de l’administrateur-délégué.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en INTERNATIONAL CAR EXCHANGE, en abrégé
ICARE.
En conséquence le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL CAR EXCHANGE, en abrégé
ICARE.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de changer l’objet social de la société.
En conséquence l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour objet la location à long terme de véhicules automoteurs, tant au Luxembourg qu’à
l’étranger, toutes opérations et services qui se rattachent directement ou indirectement à la prise de participations
conmerciales, financières ou industrielles à quelque niveau d’intéressement que ce soit. De manière générale, la société
peut s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou
de toutes autres manières dans toutes espèces d’entité en vue de favoriser sa propre activité. La société aura également
pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations et services qui se rattachent directement ou indirec-
tement à la consultance et au conseil en toutes matières financières notamment la gestion, l’administration, la restruc-
turation, l’organisation, la recherche de partenariat et de synergie pour compte de toutes entités, personnes physiques
ou morales de droit luxembourgeois ou étranger à caractère commercial, industriel ou autre. Elle pourra accomplir
toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à favoriser celui-ci. La société peut se livrer à toutes
ces opérations, soit directement par elle même soit indirectement en fondant, patronnant ou organisant toutes sociétés,
succursales, filiales ou entreprises, ayant l’une ou l’autre de ces opérations pour objet.
21902
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuels et leur donne décharge de leur mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Raymond Heinen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 27, boulvevard du Prince Henri.
- Monsieur Jérôme Heinen, géomètre, demeurant à 4050 Chaudfontaine, 18, rue de Béôle.
- Monsieur Norbert Heinen, administrateur de sociétés, demeurant à 1330 Rixensart, 9, avenue des Lilas.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille cinq.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de confirmer la société LUXREVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 28, rue
Henri VII, au poste de commissaire pour une nouvelle période de six ans.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille cinq.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Raymond Henen, administrateur-délégué de la Société.
Conformément à l’article 6 des statuts, l’administrateur-délégué pourra engager la société par sa signature indivi-
duelle.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le
présent acte.
Signé: R. Heinen, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 122S, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
F. Baden.
(16597/200/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ICARE, INTERNATIONAL CAR EXCHANGE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.767.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
F. Baden.
(16598/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
XERIUM S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 68.095.
—
In the year two thousand, on the twenty-fifth of February.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of XERIUM S.A., a société anonyme, having its registered
office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 68.095) incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary on the 29 December 1998, published in the Mémorial, Recueil C, number 225 of 1 April 1999.
The articles of incorporation have been last modified pursuant to a deed of the undersigned notary on the 3 December
1999, published in the Mémorial, Recueil C, number 125 of the 7th of February.
The meeting was opened at 4.30 p.m. with Mr Pierre Beissel, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital up to one million one hundred and eleven thousand one hundred and twelve Euros
(EUR 1,111,112.-) by the issue of fifty-five thousand five hundred and fifty-six (55,556) shares at a price of two Euros
(EUR 2.-) per share.
2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
21903
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the share capital by one hundred and eleven thousand one hundred twelve Euros
(EUR 111,112.-) up to one million one hundred and eleven thousand one hundred and twelve Euros (EUR 1,111,112.-),
by the issue of fifty-five thousand five hundred and fifty-six (55,556) shares, each having a par value of two Euros (EUR
2.-).
The new shares have been subscribed as follows:
- nine thousand fifty-six (9,056) shares have been subscribed by Hans M. Kurtz, company director, residing at Richard-
Wagner-Strasse 7, D-72766 Reutlingen, Germany, at a price of two Euros (EUR 2.-) per share;
- fifteen thousand five hundred (15,500) shares have been subscribed by Andreas Kurtz, company director, residing
at Der Schöne Weg 84, D-72766 Reutlingen, Germany, at a price of two Euros (EUR 2.-) per share;
- fifteen thousand five hundred (15,500) shares have been subscribed by Martin Kurtz, company director, residing at
Richard-Wagner-Strasse 7, D-72766 Reutlingen, Germany, at a price of two Euros (EUR 2.-) per share;
- fifteen thousand five hundred (15,500) shares have been subscribed by Carl Michael Kurtz, company director,
residing at 304 Cobblestone Road, Greenville. S.C., United States, at a price of two Euros (EUR 2.-) per share.
The justifying subscription forms will remain attached to the present deed.
The shares subscribed have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of one hundred and eleven
thousand one hundred and twelve Euros (EUR 111,112.-) is at the disposal of the company, as has been proved to the
undersigned notary.
The existing shareholders expressly renounce their preferential right of subscription.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is
amended and now read as follows:
«Art. 5. Share Capital.
The subscribed capital is set at one million one hundred and eleven thousand one hundred and twelve Euros (EUR
1,111,112.-) consisting of five hundred and fifty-five thousand five hundred and fifty-six (555,556) shares of a par value of
two Euros (EUR 2.-) per share.»
<i>Estimation of costi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately one hundred and twenty
thousand Luxembourg francs (120,000.- LUF)
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons, the members of the board signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme XERIUM S.A., ayant son
siège social aux 38-40, rue Sainte Zithe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 68.095, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 1998, publié au
Mémorial, Recueil C, numéro 225 du 1
er
avril 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 3 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 125 du 7 février 2000.
L’Assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Beissel, maître en droit, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social jusqu’à un million cent onze mille cent douze Euros (EUR 1.111.112,-) par l’émission
de cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six (55.556) actions au prix de deux Euros (EUR 2,-) par action.
2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société.
21904
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent onze mille cent douze Euros (EUR
111.112,-) jusqu’à un million cent onze mille cent douze Euros (EUR 1.111.112,-), par l’émission de cinquante-cinq mille
cinq cent cinquante-six (55.556) actions, chaque action ayant une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-).
Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- neuf mille cinquante-six (9.056) actions ont été souscrites par Hans M. Kurtz, administrateur de société, résidant à
Richard-Wagner-Strasse 7, D-72766 Reutlingen, au prix de deux Euros (EUR 2,-) par action;
- quinze mille cinq cents (15.500) actions ont été souscrites par Andreas Kurtz, administrateur de société, résidant à
Der Schöne Weg 84, D-72766 Reutlingen, au prix de deux Euros (EUR 2,-) par action;
- quinze mille cinq cents (15.500) actions ont été souscrites par Martin Kurtz, administrateur de société, résidant à
Richard-Wagner-Strasse 7, D-72766 Reutlingen, au prix de deux Euros (EUR 2,-) par action;
- quinze mille cinq cents (15.500) actions ont été souscrites par Carl Michael Kurtz, administrateur de société,
résidant au 304 Cobblestone Road, Greenville S.C., Etats-Unis, au prix de deux Euros (EUR 2,-) par action.
Les documents justificatifs des souscriptions resteront annexés aux présentes.
Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de cent onze mille cent douze Euros
(EUR 111.112,-) se trouve à la disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
Les actionnaires existants renoncent expressément à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts de la société est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital Social.
Le capital souscrit de la société est fixé à un million cent onze mille cent douze Euros (EUR 1.111.112,-), représenté
par cinq cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six (555.556) actions d’une valeur nominale de deux Euros (EUR
2,-) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Beissel, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2000, vol. 122S, fol. 88, case 2. – Reçu 44.822 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.
F. Baden.
(16714/200/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
XERIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 68.095.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
F. Baden.
(16715/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21905
VAL PARADISIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr Ch. Marx.
R. C. Luxembourg B 29.811.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statutaire tenue extraordinairement en date du 22 février 2000i>
- Décharge est donnée aux administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1999.
- Sont nommés en remplacement des administrateurs et commissaire aux comptes démissionnaires:
<i>Conseil d’Administration:i>
Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg
Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange
Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer
<i>Commissaire aux Comptes:i>
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., Strassen
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.
- Le Conseil d’Administration est autorisée à nommer un administrateur-délégué parmi ses membres.
- Le siège social est transféré au 11, boulevard Dr Charles Marx à L-2130 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
VAL PARADISO S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16704/788/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
VAL PARADISIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr Ch. Marx.
R. C. Luxembourg B 29.811.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 22 février 2000i>
Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
Pour extrait sincère et conforme
VAL PARADISO S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16705/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
VEROMAXIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 64.683.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VEROMAXIS HOLDING S.A.i>
Signature
(16708/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.453.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>YURA CAPITAL S.A.i>
Signature
(16716/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21906
YURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.617.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>YURA S.A.i>
Signature
(16717/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
VENTURE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.987.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
VENTURE FINANCIERE S.A.
Signature
(16706/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
VENTURE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.987.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 1999i>
Monsieur Angelo de Bernardi et Madame Marie-Fiore Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002. Monsieur Federico Innocenti, Maître en
sciences économiques, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur de la société en remplacement de Madame
Romaine Scheifer-Gillen, démissionnaire. Monsieur Alexis de Bernardi, employé privé, demeurant à Luxembourg, est
nommé commissaire aux comptes de la société en remplacement de Monsieur Adrien Schaus, démissionnaire. Leurs
mandats viendront également à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Pour extrait sincère et conforme
VENTURE FINANCIERE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16707/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.301.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euro, le Conseil d’Administration du 28 février 2000 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 10.000.000,- est converti en EUR 247.893,52.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du
28 février 2000 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la société.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du
28 février 2000 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euro, de sorte que
le capital autorisé actuel de LUF 100.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 2.480.000,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 247.893,52, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Luxembourg, le 7 mars 2000.
<i>Pour UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16702/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21907
VIGOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.091.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 83, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
VIGOR INTERNATIONAL S.A.
C. Schmitz E. Ries
<i>Deux administrateursi>
(16709/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
VIGOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.091.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1i>
<i>eri>
<i>juin 1999i>
<i>Troisième résolutioni>
Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice et du bilan au 31 décembre 1998,
desquels il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du capital, l’assemblée Générale des Actionnaires décide
le maintien de l’activité sociale de la société. Le Conseil d’Administration est par ailleurs mandaté d’étudier la nécessité
d’une éventuelle augmentation de capital.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée, à la demande du Commissaire de Surveillance de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, approuve le
remplacement dudit Commissaire par le nouveau Commissaire de Surveillance MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et
Cie, Secs.
VIGOR INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16710/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ZIPA FOOD TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.383.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue par voie circulaire le 2 février 2000i>
Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société au numéro 3, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 février 2000.
ZIPA FOOD TRADING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16718/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ITALYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.046.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 1998i>
Confirmation des mandats pour les Administrateurs et pour le Commissaire aux Comptes jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2000.
<i>Pour la Société
ITALYLUX S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16862/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
21908
VITRERIE STEMPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.
R. C. Luxembourg B 32.925.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 534, fol. 86, case 4, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
(16712/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
VITRERIE STEMPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.
R. C. Luxembourg B 32.925.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 3 juin 1999i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1998 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Quitus a été accordé aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1998.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à
l’assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1999.
Pour extrait sincère et conforme
VITRERIE STEMPER S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16713/780/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
ULTIMAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 62.891.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 7 avril 1999i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Patrick Houssa;.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur les comptes 1999.
M. Houssa
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16701/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
KELLY OPTIMAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.469.
—
<i>Rectificatif de l’extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 19 novembre 1998i>
Conformément à l’article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les Administrateurs
restants procèdent à la nomination par voie de cooptation de Monsieur Jean Bintner au titre d’administrateur provisoire
en remplacement de Monsieur Georges Tramier, démissionnaire.
Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale aux fins d’élection définitive.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>KELLY OPTIMAL HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16866/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
21909
KELLY OPTIMAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.469.
—
<i>Rectificatif de l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>juin 1999i>
Acceptation de la ratification de la nomination par le Conseil d’Administration en date du 19 novembre 1998 de
Monsieur Jean Bintner comme Administrateur, en remplacement de Monsieur Georges Tramier. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale de 2003.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>KELLY OPTIMAL HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16867/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
VISFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 23 décembre 1999i>
L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Mademoiselle Céline Stein;
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes 1999.
Luxembourg, le 7 mars 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(16711/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
STH, SOCIETE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE HESPERANGE, Association sans but lucratif.
Siège social: L-5811 Hesperange, 68, rue de Bettembourg.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 25 février 2000, l’association sans but lucratif (A.s.b.l.)
SOCIETE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE HESPERANGE a adopté les statuts suivants:
Chapitre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Durée
§ 1. L’association porte la dénomination SOCIETE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE HESPERANGE (STH),
Association sans but lucratif.
Elle a son siège à Hesperange.
Sa durée est illimitée.
Chapitre Il. - Objet
§ 2. La société a pour objet le développement du tir sportif et de créer un lien amical entre les sociétaires.
Chapitre III. - Composition et Organes
§ 3. La STH se compose de membres actifs, honoraires, donateurs et stagiaires. Le nombre minimal des membres
actifs est fixé à cinq (5).
§ 4. Les organes de la STH sont: l’Assemblée Générale (AG) et le Conseil d’Administration (CA).
Le CA se réserve le droit de créer ou de dissoudre des commissions techniques (CT).
Chapitre IV. - Admission, Démission, Exclusion
§ 5. Pour devenir membre actif, il faut accomplir un stage. Le stagiaire doit présenter toutes les garanties de moralité
et d’honorabilité. La qualité de stagiaire s’acquiert par une demande adressée au CA et agréée par celui-ci.
Le stage commence à la date du paiement des prestations obligatoires et se termine après trente-six mois (3 ans)
accomplis. Pendant cette période, le stagiaire a tous les droits et obligations du membre actif, sauf le droit de vote actif
et passif.
Le stage peut être prolongé à tout moment par une décision du CA.
21910
Une fois le stage accompli, le stagiaire devient membre actif.
La qualité de membre de la STH est incompatible avec le fait de tirer sous licence fédérale, lors des compétitions
officielles, au profit d’une autre société de tir. Si une telle situation est constatée, le membre en question est automa-
tiquement exclu de la STH. Ceci ne concerne que les disciplines qui sont pratiquées dans les installations de la STH.
§ 6. La qualité de membre actif ou de stagiaire se perd par:
° Le décès;
° La démission;
° Le non-paiement de la cotisation annuelle;
° L’exclusion.
Chaque membre peut démissionner à tout moment, moyennant une lettre adressée au CA.
Est réputé démissionnaire tout membre n’ayant pas réglé sa cotisation pour le 31 janvier de l’année en cours.
L’exclusion d’un membre peut se faire dans les cas suivants:
A. La non-observation des lois et règlements sur l’antidopage.
B. L’agression, même l’agression verbale grave, à l’égard d’un membre ou d’un invité.
C. La dégradation volontaire du matériel ou des installations de la STH.
D. La non-observation des règlements de tir et de police concernant ou impliquant la STH.
E. La fraude lors d’une compétition.
F. Le fait de tirer sous licence fédérale, lors des compétitions, au profit d’une autre société de tir.
Le CA a le droit de décider l’exclusion d’un membre, ce qui entraîne sa suspension avec effet immédiat. Néanmoins,
une telle exclusion doit être confirmée par la prochaine AG. Le CA a également le droit de décider la suspension d’un
membre. Pendant la durée de la suspension, le membre perd tous ses droits vis-à-vis de la STH.
§ 7. Le CA peut conférer le titre de membre honoraire ou membre donateur aux personnes ou établissements ayant
rendu des services éminents et continus à la STH ou au tir sportif général.
Pour autant qu’il ait été membre actif de la STH jusqu’au moment où il se voit conférer la qualité de membre
honoraire, celui-ci conserve tous les droits de membre actif.
Chapitre V. - Assemblée Générale (AG)
§ 8. L’Assemblée Générale (AG) ordinaire doit se tenir chaque année au cours du premier trimestre. Les membres
seront convoqués par simple avis postal ou tout autre moyen. Cet avis doit leur parvenir au moins huit (8) jours avant
la date prévue pour I’AG. La convocation comprendra l’ordre du jour (OJ) de I’AG.
Lors de I’AG, le droit de vote est réservé exclusivement aux membres actifs présents. Le droit de vote est égal pour
tous. Seuls les points énumérés à I’OJ peuvent être soumis au vote.
L’AG est présidée par le président ou, en son absence, le vice-président. A défaut, l’assemblée élit elle-même son
président parmi les membres du CA présents.
Toutes les décisions de I’AG entreront en vigueur avec effet immédiat.
§ 9. Le CA peut à tout moment convoquer ses membres à une Assemblée Générale Extraordinaire en respectant les
détails prescrits pour la convocation de I’AG ordinaire.
Une Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée par le CA, si un cinquième (1/5) des membres actifs
l’exigent.
§ 10. Les montants de la cotisation et du droit d’entrée sont fixés sur proposition du CA, chaque année par I’AG. La
cotisation ne comprend pas les sommes fixées pour la licence obligatoire de la Fédération Luxembourgeoise de Tir aux
Armes Sportives (FLIAS).
Chapitre VI.- Conseil d’Administration
§ 11. Le Conseil d’Administration (CA) se compose d’au moins cinq (5) et au maximum de neuf (9) administrateurs
élus par I’AG, pour une période de trois (3) ans. Ils sont rééligibles. Un tiers des mandats sont renouvelables tous les
ans.
Au cas où le nombre des élus ne serait pas divisible par trois (3), le premier tiers, le cas échéant le deuxième tiers,
aura un membre en plus. Le nombre effectif des membres du CA se déterminera de façon à ce qu’il y ait un adminis-
trateur sur soixante-dix (70) membres actifs, arrondi vers le haut, sans pouvoir dépasser la limite de neuf (9).
La candidature à un poste de membre du CA doit parvenir par écrit au secrétariat au moins deux (2) jours ouvrables
avant la date fixée pour l’Assemblée Générale.
§ 12. En cas de renouvellement intégral du CA, celui-ci procédera à un tirage au sort pour déterminer le premier tiers
des membres sortants, en tenant compte de l’article § 11 précité.
§ 13. Les membres du CA élus par I’AG éliront dans leur première réunion entre eux un bureau exécutif composé:
d’un président;
d’un vice-président;
d’un secrétaire; et
d’un trésorier.
Ils répartiront dans une séance ultérieure ces rôles, de même que les autres fonctions qu’ils jugent utiles à la gestion
de la STH. A tout membre du CA sera confié une charge précise.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur avant terme, pour quelque raison que ce soit, le CA peut coopter un
remplaçant qui assumera la fonction du membre défaillant. Ce membre terminera le mandat du membre défaillant. Il est
à confirmer par la prochaine AG.
21911
L’administrateur qui n’est plus en mesure de remplir la charge lui ainsi confiée, pour quelque raison que ce soit, sera
suspendu de son mandat d’administrateur du CA, statuant à la majorité simple, jusqu’à la prochaine AG, qui statuera
définitivement.
De même, tout administrateur qui démissionne de la charge lui confiée par le CA, sera suspendu de ses qualités
d’administrateur suivant la procédure de l’alinéa précédent.
Un seul membre d’une famille, à partir du premier degré et jusqu’au deuxième degré, sera admis à siéger au sein du
CA.
Le CA peut suspendre un de ses membres qui n’a pas assisté trois (3) fois de suite aux réunions sans excuses.
§ 14. Le CA a pour mission l’administration de la STH et dispose à cet effet des pouvoirs les plus larges, à l’exception
de ceux réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à I’AG.
A cet effet il peut, entre autres, acquérir ou créer des installations mobilières et immobilières, ainsi que rédiger,
modifier ou émettre des règlements concernant la pratique, le déroulement du tir sportif et l’utilisation des installations
de la STH.
§ 15. Le CA se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président. Tout moyen de convocation,
même verbal, peut être employé. La convocation doit contenir l’ordre du jour (OJ). Seuls les points énumérés dans la
convocation peuvent être soumis au vote.
Le bureau exécutif du CA se réunit chaque fois qu’il le juge opportun pour délibérer et pour fixer les modalités
d’application des décisions prises par le CA.
Si un tiers (1/3) des membres du CA l’exigent, le CA doit se réunir pour délibérer sur les points de I’OJ de cette
réunion.
§ 16. Le CA délibère valablement, si la moitié, le cas échéant arrondi vers le haut, de ses membres sont présents. Ses
décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Au cas où le président et le vice-président seraient empêchés, le CA élit lui-même son président.
§ 17. Le président représente la STH dans toutes les relations officielles et juridiques. Il dirige les séances du CA et
de I’AG.
Le vice-président soutient et remplace le président dans ses tâches et fonctions.
§ 18. Le secrétaire dresse tous les procès-verbaux des réunions du CA et de I’AG. Il rédige toutes pièces nécessaires
pour le fonctionnement de la STH.
La liste des membres devra être déposée au greffe du tribunal civil au plus tard un mois après les assises de I’AG
ordinaire.
§ 19. L’exercice social, d’une durée d’une année, commence le premier (1) janvier et prend fin le trente et un (31)
décembre.
Chaque année, le trésorier soumet à l’approbation de I’AG, le bilan de l’année écoulée, ainsi que le budget.
Les opérations financières de la STH seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs de caisse. Ceux-ci seront
désignés par I’AG pour une durée de deux (2) ans.
§ 20. Le CA peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société a une ou plusieurs personnes, nommées
agents.
Ces agents auront les pouvoirs qui leur seront délégués par le CA, sauf dispositions contraires aux présents statuts.
§ 21. La société sera engagée, à l’égard de tiers, par la signature conjointe du président et de deux (2) administrateurs.
Chapitre VII. - Divers
§ 22. Les modifications des statuts sont à exécuter suivant les dispositions de la loi du 4 mars 1994, concernant les
associations sans but lucratif et portant modification de la loi du 21 avril 1928.
§ 23. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou juridique, l’actif net de la société est affecté à l’office social de la
commune de Hesperange.
§ 24. Tous les points non expressément réglés par les présents statuts, sont réglés par les dispositions de la loi du 4
mars 1994, concernant les associations sans but lucratif et des fondations d’utilité publique.
§ 25. Ces statuts remplacent et annulent tous les statuts faits et déposés antérieurement.
Fait à Hesperange, le 25 février 2000.
Signé par les membres du Conseil d’Administration, le 7 mars 2000.
Di Lazzaro Jos., président;
De Cillia Albert, vice-président;
Ruggeri Angelo, secrétaire;
Decker Camille, trésorier;
Fournelle Guy, administrateur;
Romain Sclisizzi, administrateur;
Kandels Georges, administrateur;
Peters Paul, Administrateur.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(16721/000/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
21912
SCI COORDINATION IMMOBILIERE (GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT).
—
Les soussignées:
Mademoiselle Christiane Nothum, employée privée, demeurant à L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg
En sa qualité de cédant
d’une part,
La société de droit irlandais JAGUAR LIMITED, établie et ayant son siège social à 6, Durkan House, 1/3 Sandford
Road, Dublin, 6, (Republique d’Irlande) représenté par son mandataire spécial dûment mandaté aux fins de la présente
En sa qualité de cessionnaire
d’autre part,
ont procédé de la manière suivante à une cession de parts sociales relatives à la SCI COORDINATION IMMOBI-
LIERE (GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT), constituée par devant le notaire Maître Wagner, en date
du 16 mars 2000.
<i>Cession de partsi>
Mademoiselle Christiane Nothum cède et transporte par les présentes, sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, à JAGUAR LIMITED qui accepte, 50 (cinquante) parts sociales, d’une valeur totale de 50.000,- (cinquante mille)
francs, lui appartenant dans la société SCI COORDINATION IMMOBILIERE (GLOBAL ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT), établie et ayant son siège social à L-5141 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz, constituée suivant acte
notarié en date du 16 mars 2000.
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et aura seul droit à la fraction des bénéfices
de l’exercice en cours revenant auxdites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
<i>Prixi>
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de 50.000,- (cinquante mille) francs au cédant,
que le cessionnaire a payé à l’instant même au cédant, qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.
<i>Signification à la sociétéi>
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes en vue de leur signification éventuelle à la société.
D’ores et déjà, l’actionnaire unique JAGUAR LIMITED reconnaît valable la cession.
Fait à Luxembourg, le 16 mars 2000.
C. Nothum
JAGUAR LIMITED
<i>Cédanti>
<i>Cessionnairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(16719/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
SCI COORDINATION IMMOBILIERE (GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT).
—
Les soussignés:
Monsieur Edouard Sauer, indépendant, demeurant à L-1112 Luxembourg, 18 rue de l’Aciérie
En sa qualité de cédant
d’une part,
La société de droit irlandais GLOBAL ADMINISTRATION LIMITED, établie et ayant son siège social 6, Durkan
House, 1/3 Sandford Road, Dublin, 6, (République d’Irlande), représentée par son mandataire spécial dûment mandaté
aux fins de la présente)
En sa qualité de cessionnaire
d’autre part,
ont procédé de la manière suivante à une cession de parts sociales relatives à la SCI COORDINATION IMMOBI-
LIERE (GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT) constituée par devant le notaire Maître Wagner, en date
du 16 mars 2000.
<i>Cession de partsi>
Monsieur Edouard Sauer cède et transporte par les présentes, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à
GLOBAL ADMINISTRATION LIMITED qui accepte, 50 (cinquante) parts sociales, d’une valeur totale de 50.000,-
(cinquante mille) francs, lui appartenant dans la société SCI COORDINATION IMMOBILIERE (GLOBAL ADMINI-
STRATION AND MANAGEMENT), établie et ayant son siège social à L-5141 Esch-sur-Alzette, 3 rue Ernie Reitz
constituée suivant acte notarié en date du 16 mars 2000.
Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et aura seul droit à la fraction des bénéfices
de l’exercice en cours revenant aux dites parts.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
<i>Prixi>
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de 50.000,- (mille) francs au cédant, que le
cessionnaire a payé à l’instant même au cédant, qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.
21913
<i>Signification à la sociétéi>
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes en vue de leur signification éventuelle à la société.
D’ores et déjà, l’actionnaire unique GLOBAL ADMINISTRATION LIMITED reconnaît valable la cession.
Fait à Luxembourg, le 16 mars 2000.
E. Sauer
GLOBAL ADMINISTRATION LIMITED
<i>Cédanti>
<i>Cessionnairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(16720/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2000.
AAA INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, am zehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung AAA INVESTMENTS S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl
im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf
Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten
von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann
die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein. Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren. Die Gesellschaft
kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivil-
rechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche
Güter betreffenden Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in
Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfunddreissigtausend Euro (35.000,- EUR), eingeteilt in eintausend
(1.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfunddreisig Euro (35,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.
Das genehmigte Aktienkapital wird auf zwei Millionen einhunderttausend Euro (2.100.000,- EUR) festgesetzt, einge-
teilt in sechzigtausend (60.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfunddreissig Euro (35,- EUR).
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.
Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unter-
zeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu
erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder
ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt,
neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann
jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauf-
tragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise
Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen
oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.
21914
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle
Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu betätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung
angegebenen Ort, am ersten Mittwoch des Monats September um 9.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2001.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie sie in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben sind.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen
Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre
gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur General-
versammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige
Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der
verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem
anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befügnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-
nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zustandigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzel-
person, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen/deren Befugnisse vom Verwaltungsrat
festgesetzt werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
21915
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2000 enden wird.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des in Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns
beschliessen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-
walter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Akionär
Gezeichnetes
Eingezahltes
Aktienzahl
Kapital
Kapital
EUR
EUR
1) EUROSKANDIC S.A., vorgenannt …………………………………………
34.965,-
34.965,-
999
2) Herr Lennart Stenke, vorgenannt ……………………………………………
35,-
35,-
1
Total: ……………………………………………………………………………………………………
35.000,-
35.000,-
1.000
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfunddreissigtausend Euro (35.000,- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Abschätzung, Kosteni>
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren, wird das Aktienkapital der Gesellschaft abgeschätzt auf 1.411.897,- LUF.
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 50.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg.
- Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundsechs.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der
Gesellschaftsordnung zu delegieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dein Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L Stenke, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 14 mars 2000, vol. 463, fol. 38, case 5. – Reçu 14.120 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Gloden.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 17 mars 2000.
A. Lentz.
(16722/221/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
21916
AGENCE DUMONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5692 Elvange, 1, rue du Bois.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize mars.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.
A comparu:
Monsieur Norbert Dumont, Agent d’assurance, époux de Micheline Everling, demeurant à L-5692 Elvange, 1, rue du
Bois.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
qu’il va constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme.
Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts. Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts
sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission
totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion
de toutes les parts en une seule main.
Art. 2. Objet.
La société a pour objet les opérations d’agence et de conseil en assurance. La société peut effectuer toutes opéra-
tions d’assurance par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Dénomination.
La société prend la dénomination de AGENCE DUMONT, S.à r.l.
Art. 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège Social.
Le siège social est établi à Elvange.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Art. 6. Capital Social.
Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées,
attribuées en totalité à l’associé unique, en rémunération de son apport.
La somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la
société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné, qui le constate expréssement.
Art. 7. Modification du Capital Social.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant une décision de l’associé unique ou l’accord unanime
des associés, suivant le cas.
Art. 8. Droits et Obligations attachées aux Parts Sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.
L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas
de pluralité d’associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. La propriété d’une
part comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’associé unique ou de la collectivité
des associés.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inven-
taire judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et
aux décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des Parts Sociales.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l’usufruitier.
Art. 10. Cession et Transmission des Parts.
1. Cessions et transmissions en cas d’associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des
non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-
dants soit au conjoint survivant.
21917
Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants, ces derniers ont
un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. Dans le cas de l’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur
le prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et,
si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Art. 11. Décès, Incapacité, Faillite ou Déconfiture de l’Associé ou de l’un des Associés.
Le décès, l’incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des
associés, n’entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 12. Gérance.
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-
sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique ou par
l’assemblée générale des associes.
Dans ce dernier cas l’associé unique ou l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur
nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans
qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.
Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit,
n’entraînent pas la dissolution de la société.
Les créanciers, héritiers et ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la société.
Art. 14. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.
Art. 15. Décisions de l’Associé ou des Associés.
1. Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés. Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n’en
disposent autrement.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.
Art. 16. Année Sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Inventaire, Bilan.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des
comptes annuels.
Art. 18. Répartition des Bénéfices.
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est
entamé.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.
Art. 19. Dissolution, Liquidation.
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 21. Disposition Générale.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2000.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont été
remplies.
21918
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à quarante-trois mille (43.000,-) francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
1. L’associé unique Monsieur Norbert Dumont se désigne lui-même comme gérant unique de la société à respon-
sabilité limitée AGENCE DUMONT, S.à r.l. pour une durée illimitée.
Il engage valablement la société sans limitation de sommes.
2. L’adresse du siège social de la société est fixée à L-5692 Elvange, 1, rue du Bois.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue connue du comparant, celui-ci connu du notaire instru-
mentaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Dumont, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2000, vol. 509, fol. 21, case 6. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 20 mars 2000.
J. Gloden.
(16724/213/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
ARCHIGRAPHIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3265 Bettembourg, 2, op Fankenacker.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux février.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Felipe Antunes, technicien en bâtiment, demeurant à L-3265 Bettembourg, 12, Op Fankenacker.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va
constituer.
Titre I
er
. - Raison Sociale, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les
sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modifica-
tives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- L’exploitation d’une agence immobilière avec notamment la mise en valeur, l’échange, la négociation, la vente, l’achat,
l’expertise, la location, la gérance et la promotion de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
- Les activités dans le cadre de la profession du technicien en bâtiment.
- L’offre de ses services dans le cadre d’activités publicitaires en tant que réalisateur ou intermédiaire.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.
Art. 3. La société prend la dénomination de ARCHIGRAPHIE, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Bettembourg.
La société pourra établir des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. - Capital Social, Apports, Parts Sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du code Civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
21919
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils
doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III. - Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs. Les associés pourront à tout moment
décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons
quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyennant l’observation toutefois, en dehors de
la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d’engagement ou d’un délai de préavis de deux
mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Ils ont la signature sociale et ils ont le droit d’ester
en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. - Décisions et Assemblées Générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés. Le vote écrit devra
dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la
résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est
valablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. - Exercice Social, Inventaires, Répartition des Bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finira le 31 décembre 2000.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Felipe Antunes, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents
Euros (12.400,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
21920
<i>Déclaration pour l’enregistrementi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) repré-
sentant le capital social, équivalent à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (500.215,- LUF).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,-
LUE).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par un gérant.
Monsieur Felipe Antunes, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir
d’engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-3265 Bettembourg, 12, Op Fankenacker.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Antunes, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 mars 2000, vol. 418, fol. 10, case 10. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 21 mars 2000.
A. Weber.
(16725/236/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
ARINA, Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) FARINA EUROPEAN INVEST S.A., avec siège social au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,
représenté par Monsieur Vincent Demeuse, Directeur de société demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé du 23 février 2000,
2) EURCO S.A., avec siège social au 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
représenté par Monsieur Vincent Demeuse, préqualifié, administrateur-délégué de EURCO S.A.
Lesquelles procurations signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARINA.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
21921
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000 LUF), représenté par mille (1000)
actions d’une valeur nominale de huit mille francs luxembourgeois (8.000 LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception des actions pour lesquelles la loi
prévoit la forme nominative.
La société pourra émettre des certificats d’action multiples.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et aux conditions prévus par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration et de
disposition en conformité avec l’objet social. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration
est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs ou par la seule
signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et conférer des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pouna excéder six
ans.
Titre V. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le
troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année Sociale, Affectation des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le
trente et un décembre deux mille.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
21922
1. FARINA EUROPEAN INVEST S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………
999
2. EURCO S.A., préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit
millions de francs luxembourgeois (8.000.000 LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en
ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement à 140.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Vincent Demeuse, employé privé, demeurant 62, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg,
- Monsieur Rudy Paridaens, employé privé, demeurant 54, rue de Luxembourg à L-4760 Pétange,
- Madame Thera Vyghen, employé privé, demeurant 87, rue du X Octobre à L-7243 Bereldange.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Mademoiselle Danielle Buche, employée privée, demeurant 68, avenue du Bois d’Arlon à B-6700 Arlon.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires qui se
tiendra en 2001.
5.- Le siège social de la société est établi à 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
6.- L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la
société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Demeuse, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 122S, fol. 76, case 6. – Reçu 80.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.
P. Frieders.
(16726/212/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
BUSINESS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille, le neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société WORLD SAILING MANAGEMENT Limited, ayant son siège social à Tortola, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay, Road Town (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Monsieur Thierry Hellers, préqualifié, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUSINESS DEVELOPMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
21923
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services administratifs et de conseils en entreprise, l’élaboration
d’études de marché, la commercialisation d’articles multimédias ainsi que l’exploitation d’une agence d’affaires.
La société a en outre pour objet la mise en valeur, la promotion, l’échange, la vente, l’achat, la location et la gérance
de tout bien immobilier bâti ou non bâti.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut effectuer le rapprochement de sociétés, leur prester des services et les leur facturer.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille Euros (80.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de quatre-
vingts Euros (80,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,
au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion procède
à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée
générale des actionnaires.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 11.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
21924
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit.
1.- La société WORLD SAILING MANAGEMENT Limited, prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2.- Monsieur Thierry Hellers, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de quatre-
vingt mille Euros (80.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 3.227.192,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Philippe Leroy, gérant de sociétés, demeurant à F-95600 Eaubonne, 26, rue de la Gaité (France);
b) La société WORLD SAILING MANAGEMENT Limited, ayant son siège social à Tortola, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay, Road Town (Iles Vierges Britanniques);
c) Mademoiselle Anne Rouquier, employée privée, demeurant à F-95120 Ermont, 106, rue du Général de Gaulle
(France).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, ayant son siège social à L-1537
Luxembourg, 3, rue des Foyers.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Monsieur Philippe Leroy, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2000, vol. 508, fol. 100, case 1. – Reçu 32.272 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 mars 2000.
J. Seckler.
(16728/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
LINTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 12.577.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 février 2000 à 11.00 heuresi>
Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période d’un an jusqu’à la prochaine assemblée qui
approuvera les comptes au 30 septembre 2000.
Pour copie conforme
P A M Hudson
D D Hudson
<i>Directori>
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16878/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
21925
LINTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 12.577.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
P A M Hudson
D D Hudson
<i>Directori>
<i>Directori>
(16879/560/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
BUSINESS EAGLES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- La société de droit bahamien KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD, avec siège social au 43,
Elisabeth Avenue, Nassau, Bahames;
ici représentée par Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, demeurant à Luxembourg,
selon procuration générale à elle accordé par l’administrateur régulièrement en fonction de KRYPTON DISTRI-
BUTION CORPORATION LTD;
de laquelle procuration une copie, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2.- La société des Iles Vierges Britanniques MORGANE INTERTRADE LTD, établie et ayant son siège à P.O. Box
3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
ici représentée par Monsieur Alain Lorang, demeurant à Luxembourg, selon procuration générale à elle accordé par
l’administrateur régulièrement en fonction de MORGANE INTERTRADE LTD;
de laquelle procuration une copie après avoir été paraphée ne varietur restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUSINESS EAGLES HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé de la société est fixé à la somme de douze millions de francs (12.000.000,-), divisé en douze mille
(12.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
21926
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le troisième mardi du mois de juin à 10.00 heures du matin et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
21927
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- La société KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD, prédite …………………………………………………
625 actions
- La société MORGANE INTERTRADE LTD, prédite………………………………………………………………………………………
625 actions
Total: mille deux cent cinquante …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille
francs (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs
(65.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires a un.
2.- Sont nommés administrateurs:
Monsieur Alain Lorang, prédit.
Madame Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, prédite.
La société KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD, avec siège social au 43, Elisabeth Avenue, Nassau,
Bahamas.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est établi à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-B. Wingerter de Santeul, A. Lorang. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2000, vol. 847, fol. 99, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 15 mars 2000.
C. Doerner.
(16729/209/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
BOULANGERIE PATISSERIE RIBEIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Brill.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Madame Isabel Ferreira Pimentel Ribeiro, vendeuse, épouse de Monsieur José Olimpio Da Rocha Ribeiro,
demeurant à L-4343 Esch-sur-Alzette, 62, rue du Viaduc;
2.- Madame Maria Da Conceicao Pimentel Ribeiro, sans état, demeurant à L-4343 Esch-sur-Alzette, 62, rue du Viaduc.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société a responsabilité
limitée, qu’elles déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BOULANGERIE PATISSERIE
RIBEIRO, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une boulangerie/pâtisserie.
La société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
21928
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés; la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à trente mille francs (30.000,-).
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Madame Isabel Ferreira Pimentel Ribeiro, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ……………………………… 250
2.- Madame Maria Pimentel Ribeiro, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, les comparantes, seules associées de la société se sont réunis en assemblée
générale et ont à l’unanimité pris les résolutions suivantes:
I. - Est nommé gérante de la société:
Madame Isabel Ferreira Pimentel Ribeiro, vendeuse, épouse de Monsieur José Olimpio da Rocha Ribeiro, demeurant
à L-4343 Esch-sur-Alzette, 62, rue du Viaduc.
II. - La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
III. - Le siège social de la société se trouve à:
L-4042 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Brill.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: I. Ribeiro, M. Ribeiro, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2000, vol. 858, fol. 18, case 10. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2000.
F. Kesseler.
(16727/219/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RENTES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 15.555.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung, gehalten am 14. September 1999i>
«Herr Kurt Windeck hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat per 31. Dezember 1999 erklärt.»
13. März 2000.
Für die Richtigkeit des Auszuges
K. Moody
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2000, vol. 534, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16800/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
21929
FASHION GENIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue
dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), ce dernier restant déposi-
taire de la présente minute.
Ont comparu:
1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume-Uni), Queens House, 55156
Lincoln’s Inn Fields,
ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 29 février 2000.
2.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G.
Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 29 février 2000.
Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FASHION GENIUS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut organiser des événements ayant trait à tout ce qui concerne la mode dans son élément le plus vaste,
à savoir le stylisme, le modélisme, la communication, la coiffure, le mannequinat, le maquillage et la photographie.
Elle pourra organiser des cours, des concours d’accès à des cours, des défilés, des tenues de manifestations tant au
plan national qu’international.
Elle pourra faire tout ce qui est nécessaire à la réalisation de son objet social.
La société pourra également faire la création, la confection et la commercialisation de vêtements et d’accessoires.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-), divisé en trois cent vingt (320) actions de
cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), par la
création et l’émission d’actions nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
21930
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, trois cent seize actions………………………………………………………………………………………
316
2- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédésignée,
quatre actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Total: trois cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
320
Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-deux
mille Euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
21931
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-trois mille
francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent quatre-
vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Fernando Guzman, styliste, demeurant à L-1140 Luxembourg, 52, route d’Arlon:
b.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
c.- Monsieur Jean-Marie Verlaine, avocat, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE
19809.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, J.-P. Hencks.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
mars 2000, vol. 847, fol. 92, case 5. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 15 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(16733/239/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
LUXIS DOMICILIATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1. - La société anonyme CHIPPO S.A.H., établie et ayant son siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité;
b) Madame Jacqueline Heynen, employée privée, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
2.- La société à responsabilité limitée SR INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 70,
Grand-Rue,
ici représentée par son gérant Monsieur Eric Isaac, comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 4, Gappenhiehl.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
. - Objet, Raison Sociale, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
21932
Art. 2. La société prend la dénomination de LUXIS DOMICILIATIONS, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations de comptabilité, l’établissement de bilans et de déclarations
fiscales, ainsi que toutes activités relatives à l’administration, la surveillance et la gestion de sociétés à l’exclusion de toute
activité commerciale.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital Social, Parts Sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales de cinquante Euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - La société anonyme CHIPPO S.A.H., établie et ayant son siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Soli-
darité, cent vingt-six parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………
126
2.- La société à responsabilité limitée SR INTERNATIONAL S.à r.l., ayant son siège social à L-1660 Luxem-
bourg, 70, Grand-rue, cent vingt-quatre parts sociales …………………………………………………………………………………………………………
124
Total: deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………
250
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par l’associé unique.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions Générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
21933
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 504.248,75 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Lux, J. Heynen, E. Isaac, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2000, vol. 508, fol. 93, case 8. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2000.
J. Seckler.
(16739/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
GundL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5570 Remich, 3, route de Stadtbredimus.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, am dreizehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Ist erschienen:
Herr Axel Gitzinger, Industrieschlosser, wohnhaft zu D-66740 Saarlouis, Saarbrückerstrasse, 98.
Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Einmanngesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.
Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist das Ausführen von Malerarbeiten.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck
verfolgen; Sie kann weiterhin sämtliche handelsüblichen, industriellen und finanziellen Operationen vornehmen, welche
direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.
Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung GundL, S.à r.l.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5570 Remich, 3, route de Stadbredimus.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), einge-
teilt in fünfhundert Geschäftsanteile (500) zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche durch Herrn
Axel Gitzinger, Industrieschlosser, wohnhaft zu D-66740 Saarlouis, Saarbrückerstrasse, 98 übernommen werden.
Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger
Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde
und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter
berufen werden.
Art. 10. lm Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse, die
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben
ausgeübt.
21934
Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich
festgehalten.
Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des in Artikel 6
gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-
walter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.
Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreissig-
tausend (30.000,- LUF) Luxemburger Franken geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1. Zu Geschäftsführer werden ernannt:
a) Administrativer Geschaftsführer:
Herr Axel Gitzinger, Industrieschlosser, wohnhaft zu D-66740 Saarlouis, Saarbrückerstrasse, 98.
b) Technischer Geschäftsführer:
Herr Karl-Heinz Jacob, Malermeister, wohnhaft zu D-66740 Saarlouis-Beaumarais, Schlossbergstrasse 29, welcher
hier anwesend, dies annimmt.
2. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die Einzelunterschrift der zwei Geschäftsführer bis zum
Betrage von fünfzigtausend Franken (50.000,- LUF), über den Betrag von fünfzigtausend Franken (50.000,- LUF), ist die
gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer erforderlich.
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5570 Remich, 3, route de Stadbredimus.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Gitzinger, K.-H. Jacob, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 14 mars 2000, vol. 463, fol. 38, case 11. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Gloden.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 20 mars 2000.
A. Lentz.
(16734/221/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
MEURET INTERNATIONAL TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
—
STATUTS
L’an mil deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Christophe Meuret, transporteur, demeurant à Etreaupont (F).
représenté par Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de MEURET INTERNATIONAL TRANSPORT, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de
tiers comme intermédiaire ou représentant, d’effectuer tous types de transports. Elle pourra aussi effectuer toutes
opérations immobilières et mobilières, en rapport avec l’objet social ou susceptibles de le favoriser.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.
21935
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cent parts
sociales de mille (1.000,-) francs chacune, souscrites par le comparant.
La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société.
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
La comparante, respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime
un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 7. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’opposition
des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.
Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la
liquidation en sera faite par le gérant.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs.
<i>Gérancei>
Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant:
Monsieur Christophe Meuret, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: A. Claessens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2000, vol. 858, fol. 9, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 14 mars 2000.
G. d’Huart.
(16741/207/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
CONCRETUM S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. CALCESTRUZZI HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.146.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 8 mars 2000i>
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Giuseppe Parrello, Directeur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), Président du Conseil d’Adminis-
tration, Administrateur-délégué, pouvant engager la société sous sa seule signature.
- Monsieur Orlando Barucci, Directeur de sociétés, demeurant à Milan (Italie).
- Madame Barbara Cozzi, fondé de pouvoir, demeurant à Milan (Italie)
- Monsieur Robert Reckinger, Diplômé HEC Paris, demeurant à Schoenfels (Luxembourg)
- Monsieur Emile Vogt, Licencié en Sciences Commerciales et Economiques, demeurant à Dalheim (Luxembourg)
<i>Commissaires aux Comptes:i>
- DELOITTE & TOUCHE Sàrl, avec siège social à Luxembourg
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16803/657/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
21936
S O M M A I R E
INVERLUX S.A.
INVERLUX S.A.
INVERLUX S.A.
TISSOT IMMOBILIERE S.A.
TISSOT IMMOBILIERE S.A.
TISSOT IMMOBILIERE S.A.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A.
EUROPEAN INTERNET SERVICES
EUROPEAN INTERNET SERVICES
EUROPEAN INTERNET SERVICES
INSINGER S.A.
INSINGER S.A.
ICARE
ICARE
XERIUM S.A.
XERIUM S.A.
VAL PARADISIO S.A.
VAL PARADISIO S.A.
VEROMAXIS HOLDING S.A.
YURA CAPITAL S.A.
YURA S.A.
VENTURE FINANCIERE S.A.
VENTURE FINANCIERE S.A.
UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A.
VIGOR INTERNATIONAL S.A.
VIGOR INTERNATIONAL S.A.
ZIPA FOOD TRADING S.A.
ITALYLUX S.A.
VITRERIE STEMPER S.A.
VITRERIE STEMPER S.A.
ULTIMAL S.A.
KELLY OPTIMAL HOLDING S.A.
KELLY OPTIMAL HOLDING S.A.
VISFIN S.A.
STH
SCI COORDINATION IMMOBILIERE GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT .
SCI COORDINATION IMMOBILIERE GLOBAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT .
AAA INVESTMENTS S.A.
AGENCE DUMONT
ARCHIGRAPHIE
ARINA
BUSINESS DEVELOPMENT S.A.
LINTEX HOLDING S.A.
LINTEX HOLDING S.A.
BUSINESS EAGLES HOLDING S.A.
BOULANGERIE PATISSERIE RIBEIRO
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RENTES S.A.
FASHION GENIUS S.A.
LUXIS DOMICILIATIONS
GundL
MEURET INTERNATIONAL TRANSPORT
CONCRETUM S.A.