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21937

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 458

29 juin 2000

S O M M A I R E

Advanced Network Solutions, S.à r.l., Howald ………………………………………………………………………………………………………………………… page

21938

Compagnie Walser des Eaux S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………

21962

,

21963

Convergenza S.C.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21959

,

21962

Courtage Textile Luxembourgeois, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………

21940

Dallco A.G., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21963

Doragren S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21963

Eastland Invest S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21964

,

21965

Editions Lëtzeburger Journal S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………

21965

Elisafin S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21946

Ellmer et Co S.A., Luxemburg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21947

Enface S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21966

,

21967

EPS, Europe Produits Sidérurgiques S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………

21967

Ersel Gestion Internationale S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………

21967

Euro-Bois, S.à r.l., Aspelt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21967

Euro.I S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21968

Euro-Parfum, GmbH, Contern ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21967

European Cosmetic Group, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………

21968

Europension S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21969

Exchange Participations Immobilière S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………

21969

Extenso Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21956

Felofin Holding S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21969

Fire & Accident Control S.A., Schuttrange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

21972

Fire Door Investment S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………

21970

,

21971

Fortis L Fund of Fund, Sicav, Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21978

Four Brothers Investments Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………

21971

Fraco S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21939

Greendale S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21973

,

21974

G-Rentinfix, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21973

Guaraldo International S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21975

Haegin S.A., Luxemburg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21977

Harcos Gestion Immobilière S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………

21977

Hay Host, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21978

Highlands S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21975

,

21976

H.O.M.E. Holding S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

21978

,

21979

Immo Eco S.A., Steinfort …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21981

Indolux Private Portfolio, Sicav, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………

21977

IN.FI.CHIM. Initiatives Financières Chimiques S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………

21980

International Sulphur Co S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

21982

Invest Services, S.à r.l., Senningerberg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21984

Irro, S.à rl., Bridel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21981

Isolation, S.à r.l., Foetz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21984

Ivo Spina International S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21940

Jean’s Club, S.à r.l., Schifflange………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21979

,

21980

Jhangeli Mousel Touristique Wohl Aloysia, S.à r.l., Remich ……………………………………………………………………………………………………………

21942

Kerbell Holding S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21943

Key Cube S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21947

K-Team S.A., Kayl ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21982

Linor S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21983

Markets Informations Stock Exchange S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………

21949

one to one, S.à r.l., Dippach-Gare ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21952

Pepe Global Net S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21953

Plein Ciel S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21957

Pompes Funèbres Haag et Frères, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………

21955

ADVANCED NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

STATUTS

L’an deux mille, le dix mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - Monsieur Jean Marie Léon Ghislain Cheffert, gérant de sociétés, demeurant à B-5020 Namur-Malonne, 52, Les

Marlères (Belgique);

2. - Monsieur André Jules Fidèle Soentjens, gérant de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, 18, avenue des Frères

Fleischman (Belgique).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer comme suit:

Art. 1

er

.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ADVANCED NETWORK

SOLUTIONS, S.à r.l.

Art. 2.  Le siège social de la société est établi à Howald.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, toutes activités se rapportant à

l’achat, la vente ou la location, l’importation, l’exportation, le courtage, la représentation de tous les équipements et
logiciels informatiques destinés au traitement ou à la transmission d’informations commerciales ou scientifiques, neufs
ou de seconde main, acquis ou vendus sur les marchés luxembourgeois ou internationaux.

Ces équipements peuvent comprendre des unités centrales, des unités périphériques, les connexions, le mobilier de

bureau, les fournitures en général (disques, bandes, cassettes, etc...). Cette énumération est énonciative et non
limitative:

1) La sous-traitance de la vente dans différentes branches d’activités et principalement en informatique;
2) L’organisation de circuits de dépannages, la réparation et la maintenance de tout matériel informatique et de

logiciels;

3) Le développement et la commercialisation de logiciels informatiques;
4) L’organisation de toute formation destinée à l’usage de l’informatique. Il peut s’agir par exemple de cours, de

conférences, d’exposés, d’animations de foires, de séminaires, etc...;

5) La rédaction, la publication en toutes langues d’articles, de lettres, de livres, de publications relatives aux logiciels

et au matériel informatique et bureautique;

6) La traduction et la vente de manuels relatifs à l’informatique.
La société peut exécuter en sous-traitance ou faire exécuter par des sous-traitants toutes ces activités;
7) Le conseil en marketing et communication sous toute forme que ce soit;
8) Le recrutement et la formation de personnel et de cadres.
Dans ce cadre elle pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Elle peut agir par elle-même, par l’intermédiaire de tiers ou pour le compte de tiers.
Elle peut prendre des intérêts par souscription, voie d’apports, association, fusion ou par tout autre mode dans toute

société, maison ou entreprise de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire ou
connexe.

La société pourra acheter, prendre en bail, louer, construire, vendre ou échanger tous biens meubles et immeubles,

matériels et installations.

Elle peut exercer le mandat de gérance ou d’administrateur dans toute société.
Art. 5.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- frs), divisé en cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (1.000,- frs) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Jean Marie Léon Ghislain Cheffert, gérant de sociétés, demeurant à B-5020 Namur-Malonne, 52, Les

Marlères (Belgique), deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………… 250

2.- Monsieur André Jules Fidèle Soentjens, gérant de sociétés, demeurant à B- 1410 Waterloo, 18, avenue des

Frères Fleischman (Belgique), deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………… 250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts ont été intégralement libérées et le capital se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,

ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6.  Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles. Les propriétaires par indivis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par une seule et même personne réputée propriétaire à l’égard de la société. Il en est de même en
cas de démembrement de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier.

Art. 7.  La cession des parts se fait dans la forme prévue par la loi. Entre associés, les parts sociales sont librement

cessibles. A des non-associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que
conformément aux dispositions légales.

21938

Art. 8.  La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le ou les gérants sont nommés par les associés qui fixent leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération

éventuelle. Il peut aussi être nommé un gérant technique.

Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour engager valablement la société vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’objet

social par leur signature individuelle, sauf décision contraire prise par l’ensemble des associés à l’unanimité des voix.

Art. 9.  Les décisions des associés sont prises soit en assemblée, soit par vote émis par écrit conformément à l’article

193 de la loi régissant les sociétés commerciales.

Chaque associé peut voter soit par lui-même, soit par un mandataire porteur d’un mandat donné par écrit,

télégramme, télex ou télécopie.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11.  En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l’apposition de scellés sur les biens

de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête des créanciers, héritiers, légataires ou autres ayants droit
des associés qui ne pourront s’immiscer en aucune manière dans les actes d’administration de la société. Pour faire
valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées, conformément à l’article 189 alinéa 6 de la loi régissant
les sociétés commerciales.

Art. 12.  La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou l’incapacité d’un des associés.
En cas de décès d’un des associés elle continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants

et les héritiers des associés décédés agréés.

Art. 13.  Pour tous les points non expressément réglés dans le présent acte, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les parties ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Jean Marie Léon Ghislain Cheffert, préqualifié;
b) Monsieur André Jules Fidèle Soentjens, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle d’un des gérants.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg. date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Cheffert, A. Soentjens, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2000, vol. 510, fol. 2, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2000.

J. Seckler.

(16723/231/116)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

FRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.564.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 février 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 10.000.000,- est converti à EUR 247.893,52, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre vingt-treize euros et cinquante-

deux cents (EUR 247.893,52), représenté par dix milles actions (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Pour la société

FRACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16834/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21939

COURTAGE TEXTILE LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2000

Le siège social est transféré au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

COURTAGE TEXTILE LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.

Signature

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16806/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

IVO SPINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City (Panama),
ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique), 
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2. - La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles

Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de IVO SPINA INTERNATIONAL

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100)

actions de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

21940

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président et son vice-président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée au vice-président ou à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 11.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1. - La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, mille cinq cent cinquante 

actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.550

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille cinq cent 

cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.550

Total: trois mille cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

21941

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marco Spina, entrepreneur, demeurant à Arezzo (Italie), Président du conseil d’administration;
b) Monsieur Stefano Doninelli, commercialiste, demeurant à Lugano (Suisse);
c) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2000, vol. 508, fol. 94, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2000.

J. Seckler.

(16735/231/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

JHANGELI MOUSEL TOURISTIQUE WOHL ALOYSIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 29, Esplanade.

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Aloysia Wohl, indépendante, demeurant à L-6990 Hostert, 7, rue principale.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un train touristique, d’un terrain de camping avec port de plaisance,

le commerce de produits alimentaires, le débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec établissement de restau-
ration ainsi que la vente de tabac et journaux.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet, ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le
développement.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 3. La société prend la dénomination de JHANGELI MOUSEL TOURISTIQUE WOHL ALOYSIA, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Remich.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associée unique,

qui aura tous pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 5.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par

cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune,
entièrement souscrites par Madame Aloysia Wohl, indépendante, demeurant à L-6990 Hostert, 7, rue principale.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6. Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 8.  Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

21942

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associée unique ou, selon

le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.

Art. 10.  L’associée unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associée unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou

établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associée unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

Art. 11.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13.  Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par l’associée unique ou, selon le cas par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 15.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associée unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émolu-
ments.

Art. 16.  Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915

tel que modifiée, s’appliquent.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trente mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Résolutions prises par la constituante

1) L’adresse de la société est fixée à L-5533 Remich, 29, Esplanade.
2) Est nommée gérante unique de la société Madame Aloysia Wohl, prénommée.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
Elle peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

ladite comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Wohl, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 mars 2000, vol. 463, fol. 39, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Gloden.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 20 mars 2000.

A. Lentz.

(16736/221/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

KERBELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1.- H.R. PARTICIPATIONS S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41,

avenue de la Gare;

ici représentée par deux de ses administrateurs Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à

Bertrange et Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.

2.- Madame Carine Bittler, prénommée.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

21943

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.  

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination KERBELL HOLDING S.A.
Art. 2. Siège Social.  
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil
d’administration.

Art. 3. Objet.  
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Art. 4. Durée.  
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital Social.  
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du Capital Social.  
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille Euros) qui sera divisé en 7.000 (sept mille) actions de

EUR 100,- (cent Euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de

l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre
manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements.  
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts
égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des Actions.  
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’Actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

21944

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’Administration.  
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de

démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration.  
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’adminis-
trateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs Généraux du Conseil d’Administration.  
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de Pouvoirs.  
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la Société.  
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux

administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux Comptes.  
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV. - Assemblée Générale

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale.  
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et Date de l’Assemblée Générale Ordinaire.  
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations le premier mercredi du mois de septembre à 15.00 heures.

Art. 18. Autres Assemblées Générales.  
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être

convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes.  
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 20. Année Sociale.  
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de Bénéfices.  
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve  atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

21945

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.  
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition Générale

Art. 23. Disposition Générale.  
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prendra fin le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 310 (trois cent dix)

actions comme suit:

1.- H.R. PARTICIPATIONS S.A, prénommée, trois cent neuf actions …………………………………………………………………………

309

2.- Madame Carine Bittler, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: trois cent dix actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. - L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2006:

a) Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
c) Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
4. - L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Bittler, V. Schmit, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 5CS, fol. 19, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.

J. Elvinger.

(16737/211/207)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

ELISAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 62.291.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(16813/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21946

ELLMER ET CO S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 21.933.

Laut Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der ELLMER &amp; CO S.A. vom 3. Januar 2000 ist folgende

Änderung beschlossen worden:

1. Das augenblickliche Verwaltungsratsmitglied EFFECTA TRADING AG, mit Sitz in Panama-City, wird mit Stichtag 3.

Januar 2000 durch:

- FOXBAWN LTD, mit Sitz in 17 Earls Fort Terrace, Dublin 2, Irland ersetzt.
Dem ausscheidenden Verwaltungsratsmitglied wird für die Ausübung seines Mandate volle und ganze Entlastung

erteilt.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 
a) Herr Emile Wirtz, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsberechtigung,
b) INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Verwaltungsratsmitglied,
c) FOXBAWN LTD, Verwaltungsratsmitglied.
Luxemburg, den 3. Januar 2000.

ELLMER &amp; CO. S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16814/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

KEY CUBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L’an deux mille. le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City (Panama),
ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique), 
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles

Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié;
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de KEY CUBE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3.  Le capital social souscrit est fixé à trente-cinq mille Euros (35.000,- EUR), divisé en trois mille cinq cents

(3.500) actions de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

21947

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du président du conseil d’administration, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, mille sept cent cinquante 

actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.750

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille sept cent

cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.750

Total: trois mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.500

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-

cinq mille Euros (35.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

21948

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.411.896,50 LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Paolo Lambertini, commercialiste, demeurant à Lugano (Suisse).
b) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique).
c) Monsieur David de Marco, directeur, demeurant à Ettelbruck.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Paolo Lambertini, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2000, vol. 510, fol. 4, case 10. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2000.

J. Seckler.

(16738/231/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

MARKETS INFORMATIONS STOCK EXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an deux mille, le huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Marie Valicon, ingénieur en informatique, demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt, 9, rue

Samarcq (France)

ici représenté par Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 23 février 2000;
2. Monsieur Olivier Reglade, ingénieur en informatique, demeurant à F-75013 Paris, 19, rue de la Butte aux Cailles

(France)

ici représenté par Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, en date du 29 février 2000;
3. Monsieur Jack Hazout, ingénieur en informatique, demeurant à F-75008 Paris, 48, rue de Bassano (France)
ici représenté par Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, en date du 1

er

mars 2000;

4. Monsieur Christian Lamouroux, ingénieur en informatique, demeurant à F-92600 Asnières, 23, rue Pierre Joigneaux

(France)

ici représenté par Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, en date du 29 février 2000;
5. La société L.V. S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2350 Luxem-

bourg, 3 rue Jean Piret;

ici représentée par Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 6 mars 2000.
Lesdites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MARKETS INFORMATIONS STOCK
EXCHANGE S.A.

21949

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions quelle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3.  Le capital social de la société est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille Euros), représenté par 100 (cent)

actions d’une valeur nominale de 310,- EUR (trois cent dix Euros) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4.  Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 30 (trente) du mois de juin à 10.00 heures
et pour la première fois en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

L’assemblée générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’adminis-
tration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et à la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7.  La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8.  Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

21950

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis(e) par un administrateur sera considéré(e)
comme un document signé par cet administrateur a ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également
être tenue avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils puissent s’entendre les uns les
autres, par exemple par conférence téléphonique.

Art. 9.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leur émoluments.

Art. 10.  La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11.  Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12.  L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille.

Art. 13.  Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14.  En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15.  Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
1. L.V. S.A., prénommée, soixante-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………

65

2. Jean-Marie Valicon, prénommé, dix actions ………………………………………………………………………………………………………………………

10

3. Olivier Reglade, prénommé, dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………

10

4. Jack Hazout, prénommé, dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………

10

5. Christian Lamouroux, prénommé, cinq actions ………………………………………………………………………………………………………………

 5

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et

un mille Euros) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de soixante mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

21951

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Johan Dejans, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Eric Vanderkerken, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
c) Madame Michèle Musty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Marie Valicon, ingénieur en informatique, demeurant à F-92100 Boulogne (France).
3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1233 Luxembourg, 13 rue Jean Bertholet.
4) L’adresse de la société est fixée au 3, rue Jean Piret, à L-2350 Luxembourg.
5) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.

6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Antinori, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 5CS, fol. 19, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.

J. Elvinger.

(16740/211/180)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

one to one, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach-Gare, 41, rue des 3 Cantons.

STATUTS

L’an deux mille, le deux mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Diana Bardyn, employée privée, demeurant à L-4972 Dippach-Gare, 41, route des 3 Cantons.
2.- Madame Sylvie Tarizzo-Thonier, employée privée, demeurant à F-57100 Metz, 32, rue des Loges.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de one to one, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dippach.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet le développement, la production et la distribution de sites web et autres médias

nouveaux ou futurs traitant le texte, l’image et le son, ainsi que toutes les opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent Euros (100,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Madame Diana Bardyn, prédite …………………………………………………………………………………………………………………………………

88 parts

- Madame Sylvie Tarizzo, prédite …………………………………………………………………………………………………………………………………

 37 parts

Total: cent vingt cinq ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associes n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10.  Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

21952

Art. 11.  Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14.  Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs (LUF 40.000,-).

<i>Assemblée Générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-4972 Dippach-Gare, 41, route des 3 Cantons.
- Est nommée gérante Madame Diana Bardyn, prédite, qui peut par sa seule signature engager valablement la société.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la

nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Bardyn, S. Tarizzo. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2000, vol. 847, fol. 95, case 10. – Reçu 5.043 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 15 mars 2000.

C. Doerner.

(16744/209/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

PEPE GLOBAL NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme REALEST S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant à Thionville (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société de droit néerlandais INTERMIX INVESTMENTS B.V., ayant son siège social à NL-107666 Amsterdam,

Fred Roeskestraat 123 (Pays-Bas),

ici représentée par Monsieur Roberto Seddio, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de PEPE GLOBAL NET S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil 

d’Administration.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

21953

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de

trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Art. 4.  Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l’adminis-

trateur-délégué.

Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois d’avril à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12.  Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- La société anonyme REALEST S.A., prédésignée, dix actions …………………………………………………………………………………

10

2.- La société de droit néerlandais INTERMIX INVESTMENTS B.V., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix 

actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

990

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

21954

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains;
b) Monsieur Benoît Georis, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Lycia (Belgique);
c) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Seddio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2000, vol. 508, fol. 93, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 20 mars 2000.

J. Seckler.

(16745/231/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

POMPES FUNEBRES HAAG ET FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 30, rue de la Barrière.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Sandra Frères, employée privée, demeurant à L-1215 Luxembourg, 30, rue de la Barrière.
2.- Monsieur Jean-Claude Haag, indépendant, demeurant à L-7329 Heisdorf, 22, rue de Mühlendorf.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de POMPES FUNEBRES HAAG ET FRERES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation de services de pompes funèbres, avec vente d’articles de la branche,

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

21955

Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Madame Sandra Frères, prédite …………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

- Monsieur Jean-Claude Haag, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………

 50 parts

Total: cent parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale dorme droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10.  Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11.  Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs (40.000,-).

<i>Assemblée Générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à Luxembourg, 30, rue de la Barrière.
- Est nommé gérant technique:
Monsieur Jean-Claude Haag, prédit.
- Est nommée gérante administrative:
Madame Sandra Frères, prédite.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la

nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-C. Haag, S. Frères, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2000, vol. 847, fol. 94, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 13 mars 2000.

C. Doerner.

(16747/209/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EXTENSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 45.872.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 35, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(16827/793/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21956

PLEIN CIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an deux mille, le quinze mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen avec siège social à Panama City (République de Panama),
ici représentée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 mars 2000.
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City (République de

Panama),

ici représentée Monsieur Gilles Jacquet prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 13 mars 2000.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de PLEIN CIEL S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (310.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés

jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

21957

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juillet à 9.00 heures
et pour la première fois en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libérées intégralement de la manière suivante:
Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

EUR

EUR

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée………………………………………………

15.500,-

15.500,-

155

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée ……………………………………

15.500,-

15.500,-

155

Total: ………………………………………………………………………………………………………………

31.000,-

31.000,-

310

21958

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation, frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 1.250.536,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis a sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 50.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale

des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé a Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, dont le mandataire est connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Jacquet, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 mars 2000, vol. 463, fol. 39, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Gloden.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 20 mars 2000.

A. Lentz.

(16746/221/174)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 72.336.

In the year two thousand, on the twenty-fourth of February.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting by virtue of decisions of CONVERGENZA COM S.A., manager of CONVERGENZA SCA, taken on February

3rd, 2000, copy of which decisions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned
notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:
I) The company CONVERGENZA SCA, a «société en commandite par actions», having its registered office in Luxem-

bourg, 7, Val Sainte-Croix, R. C. Luxembourg B 72.336, was incorporated by a deed of the undersigned notary on
October 27th, 1999, published in the Mémorial C, number 2 of January 3rd, 2000. The Articles of Association have been
amended by deeds of the undersigned notary on December 20th and 30th, 1999, not yet published.

II) According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the issued and subscribed capital has been fixed at six

hundred and seventy-two thousand seven hundred and fifty Euro (672,750.- EUR), divided into one hundred and thirty-
four thousand five hundred and fifty (134,550) shares, comprising: 

(i) forty-four thousand eight hundred and fifty (44,850) Redeemable Shares having a par value of five Euro (5.- EUR)

each («A Shares»);

(ii) forty-four thousand eight hundred and fifty (44,850) Ordinary Shares having a par value of five Euro (5.- EUR) each

(«B Shares»);

iii) forty-four thousand eight hundred and fifty (44,850) Shares having a par value of five Euro (5.-EUR) each, allocated

to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

21959

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of twenty-one million nine hundred and seventy-

six thousand five hundred Euro (21,976,500.- EUR) have been paid on the «A Shares».

The Company has an authorised share capital of six million Euro (EUR 6,000,000.-), divided into four hundred

thousand (400,000) A Shares having a par value of five Euro (EUR 5.-) each, four hundred thousand (400,000) B Shares
having a par value of five Euro (EUR 5.-) each and four hundred thousand (400,000) C Shares having a par value of five
Euro (EUR 5.-) each.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue further A Shares, B Shares and C Shares with or without an issue

premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from
time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as
determined by article 32 (5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in General Meeting from

time to time, in the manner required for amendment of these Articles.

The Unlimited Shareholder is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B

Shares and C Shares from time to time.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue such A Shares, B Shares and C Shares under and during the period

referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

When the Unlimited Shareholder effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Unlimited
Shareholder is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment
in accordance with the law.

III) Pursuant to this authorization, the Unlimited Shareholder has decided to increase the capital of the Company by

an amount of one hundred seven thousand two hundred and fifty Euro (107,250.- EUR) so as to raise it from its present
amount of six hundred seventy-two thousand seven hundred fifty Euro (672,750.- EUR) to seven hundred and eighty
thousand Euro (780,000.- EUR) by the issue of (i) seven thousand one hundred and fifty (7,150) Redeemable Shares («A
Shares») having a par value of five Euro (5.- EUR) each at an issue price of four hundred and ninety-five Euro (495.- EUR)
per share, (ii) of seven thousand one hundred and fifty (7,150) Ordinary Shares («B Shares») having a par value of five
Euro (5.- EUR) each at an issue price of five Euro (5.- EUR) per share and (iii) of seven thousand one hundred and fifty
(7,150) C Shares having a par value of five Euro (5.- EUR) each at an issue price of five Euro (5.- EUR) per share.

In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation of the company, the Unlimited Shareholder decided that

the existing shareholders shall not have any preferential subscription rights with respect to this capital increase and the
Unlimited Shareholder decided to accept the subscription of the new shares as follows:

a) 1. One thousand three hundred (1,300) A Shares and one thousand three hundred (1,300) B Shares have been

subscribed by LDV HOLDING B.V., with registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, and fully
paid by a contribution in cash of six hundred and fifty thousand Euro (650,000.- EUR).

2. Five thousand two hundred (5,200) A Shares and five thousand two hundred (5,200) B Shares have been subscribed

by PEARL ASSURANCE Plc, with registered office in Pearl Center, Lynchwood, UK-PE 2 6FY Petersborough and fully
paid by a contribution in cash of two million six hundred thousand Euro (2,600,000.- EUR).

3. Six hundred and fifty (650) A Shares and six hundred and fifty (650) B Shares have been subscribed by PALLADIC

PARTECIPAZIONI S.p.A., with registered office in Viale Mazzini 77/D, I-36100 Vicenza and fully paid by a contribution
in cash of three hundred twenty-five thousand Euro (325,000.- EUR).

Total issuance premiums for an amount of three million five hundred and three thousand five hundred Euro

(3,503,500.- EUR) have been paid on the subscribed A Shares.

b). Seven thousand one hundred and fifty (7,150) C Shares have been subscribed by CONVERGENZA COM S.A.,

with registered office in L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, and fully paid in by a contribution in cash of thirty-five
thousand seven hundred and fifty Euro (35,750.- EUR)

The amounts of one hundred seven thousand two hundred and fifty Euro (107,250.- EUR) in capital and three million

five hundred and three thousand five hundred Euro (3,503,500.- EUR) as issue premiums, totalising three million six
hundred and ten thousand seven hundred and fifty Euro (3,610,750.- EUR), paid up in cash by the subscribers are at the
disposal of the company, proof of which has been given to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of capital, the five first paragraphs of Article 5 of the Articles of Incorporation will

now read as follows: 

«Art. 5. Share Capital. Five first paragraphs. The Company has an issued capital of seven hundred and eighty

thousand Euro (780,000.- EUR) divided into one hundred and fifty-six thousand (156,000) shares, comprising:

(i) fifty-two thousand (52,000) Redeemable Shares having a par value of five Euro (5.- EUR) each («A Shares»);
(ii) fifty-two thousand (52,000) Ordinary Shares having a par value of five Euro (5.- EUR) each («B Shares»);
(iii) fifty-two thousand (52,000) Shares having a par value of five Euro (5.- EUR) each, allocated to the Unlimited

Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of twenty-five million four hundred and eighty

thousand Euro (25,480,000.- EUR) have been paid on the «A Shares».»

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital with issue premium are estimated at approximately 1,600,000.- LUF.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail. 

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

21960

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le vingt-quatre février. 
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu de décisions de CONVERGENZA COM S.A., actionnaire commandité de la société CONVER-

GENZA SCA, prises en date du 3 février 2000, copie de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I) La société CONVERGENZA SCA, société en commandite par actions, avec siège social à Luxembourg, 7, Val

Sainte-Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 72.336, fut constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 2 du 3 janvier
2000. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire, en date des 20 et 30 décembre 1999,
en voie de publication.

II) Aux termes de l’article 5 des statuts, le capital émis et souscrit de la société a été porté à six cent soixante-douze

mille sept cent cinquante euros (672.750,- EUR), divisé en cent trente-quatre mille cinq cent cinquante (134.550) actions,
comprenant:

(i) quarante-quatre mille huit cent cinquante (44.850) Actions Rachetables d’une valeur nominale de cinq euros (5,-

EUR) chacune («Actions A»);

(ii) quarante-quatre mille huit cent cinquante (44.850) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de cinq euros (5,-

EUR) chacune («Actions B»); 

(iii) quarante-quatre mille huit cent cinquante (44.850) Actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR)

chacune, attribuées à l’Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de vingt et un millions neuf cent soixante-seize mille

cinq cents euros (21.976.500,- EUR) ont été payées sur les «Actions A».

La Société a un capital autorisé de six millions d’euros (EUR 6.000.000,-), divisé en quatre cent mille (400.000) Actions

A ayant une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, quatre cent mille (400.000) Actions B ayant une valeur
nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune et quatre cent mille (400.000) Actions C ayant une valeur nominale de cinq
euros (EUR 5,-) chacune.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre des Actions A, B et C nouvelles avec ou sans prime d’émission afin

de porter le capital total de la Société jusqu’au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et
à accepter la souscription de telles actions pendant une période telle que déterminée à l’article 32(5) de la loi sur les
sociétés commerciales.

La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des Actionnaires en

Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts. L’Actionnaire Commandité est
autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de souscription des actions A, B et C.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre de telles Actions A, B et C durant la période mentionnée ci-dessus

sans droit de souscription préférentiel pour les Actionnaires existants.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par l’Actionnaire Commandité conformément

aux dispositions ci-dessus, l’Actionnaire Commandité prendra les mesures nécessaires pour modifier cet Article afin de
constater cette modification et il est autorisé à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution et
la publication de telle modification conformément à la loi.

III) En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts, l’Actionnaire Commandité a décidé de procéder à une

augmentation de capital à concurrence de cent sept mille deux cent cinquante euros (107.250,- EUR) pour le porter de
son montant actuel de six cent soixante-douze mille sept cent cinquante euros (672.750,- EUR) à sept cent quatre-vingt
mille euros (780.000,- EUR) par l’émission (i) de sept mille cent cinquante (7.150) Actions Rachetables («Actions A»)
ayant une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune, à un prix d’émission de quatre cent quatre-vingt-quinze
euros (495,- EUR) par action, (ii) de sept mille cent cinquante (7.150) Actions Ordinaires («Actions B») ayant une valeur
nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune, à un prix d’émission de cinq euros (5,- EUR) par action et (iii) de sept mille
cent cinquante (7.150) «Actions C» ayant une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune, à un prix d’émission de
cinq euros (5,- EUR) par action.

Aux termes de l’article 5 des statuts de la société, l’Actionnaire Commandité a décidé que les anciens actionnaires

n’auront pas de droit de souscription préférentiel en ce qui concerne cette augmentation de capital et l’Actionnaire
Commandité a décidé d’accepter la souscription aux actions nouvelles comme suit:

a) 1. mille trois cents (1.300) Actions A et mille trois cents (1.300) Actions B ont été souscrites par LDV HOLDING

B.V., avec siège social à NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, et entièrement libérées moyennant versement
en espèces de six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR).

2. cinq mille deux cents (5.200) Actions A et cinq mille deux cents (5.200) Actions B ont été souscrites par PEARL

ASSURANCE Plc, avec siège social à Pearl Center, Lynchwood, UK-PE 2 6FY Petersborough et entièrement libérées
moyennant versement en espèces de deux millions six cent mille euros (2.600.000,- EUR).

21961

3. six cent cinquante (650) Actions A et six cent cinquante (650) Actions B ont été souscrites par PALLADIO PARTE-

CIPAZIONI S.p.A., avec siège social à Viale Mazzini 77/D, I-36100 Vicenza et entièrement libérées moyennant versement
en espèces de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,- EUR).

Des primes d’émission d’un montant total de trois millions cinq cent trois mille cinq cents euros (3.503.500,- EUR)

ont été payées sur les «Actions A».

b) sept mille cent cinquante (7.150) Actions C ont été souscrites par CONVERGENZA COM S.A., avec siège social

à Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trente-cinq mille sept
cent cinquante euros (35.750,- EUR).

Les montants de cent sept mille deux cent cinquante euros (107.250,- EUR) en capital, et trois millions cinq cent trois

mille cinq cents euros (3.503.500,- EUR) en primes d’émission, totalisant trois millions six cent dix mille sept cent
cinquante euros (3.610.750,- EUR), payées en espèces par les souscripteurs sont à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

A la suite de cette augmentation de capital, les cinq premiers alinéas de l’article 5 des statuts auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Cinq premiers alinéas. La société a un capital émis de sept cent quatre-vingt mille euros

(780.000,- EUR), divisé en cent cinquante-six mille (156.000) actions, comprenant:

(i) cinquante-deux mille (52.000) Actions Rachetables d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune

(«Actions A»);

(i) cinquante-deux mille (52.000) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune («Actions

B»);

(ii) cinquante-deux mille (52.000) Actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune, attribuées à

l’Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt mille

euros (25.480.000,- EUR) ont été payées sur les «Actions A».»

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l’augmen-

tation de capital avec prime d’émission qui précède, sont estimés à environ 1.600.000,- LUF.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

mars 2000, vol. 122S, fol. 95, case 9. – Reçu 1.456.573 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2000.

P. Frieders.

(16804/212/198)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 72.336.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.

P. Frieders.

(16805/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

COMPAGNIE WALSER DES EAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.768.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour COMPAGNIE WALSER DES EAUX S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(16801/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21962

COMPAGNIE WALSER DES EAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.768.

L’assemblée générale ordinaire du 19 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Cette même assemblée a ratifié la décision du conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur

Madame Astrid Galassi en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 21 février 2000.

<i>Pour COMPAGNIE WALSER DES EAUX S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16802/029/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

DALLCO A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.788.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 80, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2000.

<i>Pour DALLCO A.G., société anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

C. Day-Royemans

(16807/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

DORAGREN, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.051.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour DORAGREN, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

société anonyme

Signature

Signature

(16808/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

DORAGREN, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.051.

L’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

<i>Pour DORAGREN, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

société anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16809/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21963

EASTLAND INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.811.

L’an deux mille, le huit mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EASTLAND INVEST S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 73.811, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 30 décembre 1999, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Dessart, employée privée, demeurant à Rachecourt

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Balleriaux, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de EUR 119.000,- (cent dix-neuf mille euros) pour le porter de son

montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) par la création
de 11.900 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune. 

2.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts. 
3.- Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le
présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille cent (3.100) actions représentant l’intégralité du

capital social actuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à cette
assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convoca-
tions d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence

de cent dix-neuf mille euros (EUR 119.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) à celui de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) par la création et l’émission de onze mille neuf cents
(11.900) actions nouvelles, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, et jouissant toutes des
mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que l’un des actionnaires a totalement renoncé à son droit de
souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des onze mille neuf cents (11.900) actions
nouvelles, l’autre actionnaire, la société KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll. 

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, la société anonyme KEVIN MANAGEMENT S.A., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Bettinger, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée

à Luxembourg, le 2 mars 2000,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

déclare souscrire les onze mille neuf cents (11.900) actions nouvellement émises et déclare libérer chaque action par

un versement en espèces d’un montant de dix euros (EUR 10,-).

Le souscripteur susmentionné déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée

générale extraordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces
et que la somme de cent dix-neuf mille euros (EUR 119.000,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de
la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier

le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital. L’assemblée
générale extraordinaire décide de donner dorénavant la teneur suivante au premier alinéa de l’article 5 des statuts de la
société: 

21964

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté

par quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital à hauteur de cent dix-neuf mille

euros (EUR 119.000,-) équivaut à quatre millions huit cent mille quatre cent quarante-huit francs luxembourgeois (LUF
4.800.448,-). 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Bettinger, S. Dessart, I. Balleriaux, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2000, vol. 849, fol. 1, case 1. – Reçu 48.005 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(16810/239/87)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EASTLAND INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.811.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(16811/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EDITIONS LËTZEBURGER JOURNAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 5.056.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui s’est tenue le 10 mars 2000 à 11.00 heures

La séance est présidée par Monsieur Paul Beghin.
Monsieur le président désigne comme secrétaire M. Robert Wiget.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateurs L. Anen et M. Gitzinger.
Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste des présences.

<i>Exposé du président

Monsieur le président expose ensuite:
- que la présente assemblée générale a été convoquée par des publications au Mémorial C, n° 169 du 24 février 2000

et n° 185 du 2 mars 2000, ainsi qu’au «Lëtzebuerger Journal» n° 38 du 24 février 2000 et n° 43 du 2 mars 2000;

- qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que 5.070 actions sont représentées à l’assemblée;
- que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice 1999; 
2.- Approbation des bilan et compte des profits et pertes au 31 décembre 1999; 
3.- Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes; 
4.- Nominations statutaires.
Constation de la validité de l’assemblée.
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée. Celle-ci se reconnaît

valablement constituée et, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir entendu les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes l’assemblée approuve à

l’unanimité le bilan au 31 décembre 1999 et le compte des profits et pertes de l’exercice clôturant à la même date, qui
se soldent par un excédent favorable de 5.852.999,- LUF.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’affecter le bénéfice comme suit:
- compensation de la perte reportée au 1.1.1999 par 2.726.524,- LUF 

21965

- affectation à la réserve de 2.200.000 LUF,-
- report à l’exercice suivant de 926.475,- LUF.
Le total des capitaux propres au 1

er

janvier 2000 s’élèvera ainsi à 16.926.475,- LUF. 

<i>Troisième resolution

A l’unanimité l’assemblée donne décharge pure et simple aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exécution de leurs mandats pendant l’exercice 1999.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission, avec effet au 7 août 1999, de l’administrateur M. Henri Grethen, promu à des

fonctions non-compatibles avec celle d’un administrateur de société et procédant à son remplacement nomme comme
nouvel administrateur M. Gusty Graas, de nationalité luxembourgeoise, député, domicilié à Bettembourg. Le mandat de
M. Graas prendra fin, avec celui des autres administrateurs, à l’assemblée générale des actionnaires statuant sur
l’exercice 2001.

Cette décision est prise à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour Monsieur le président prononce la clôture à 11.50 heures. 

Signatures.

<i>Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale des actionnaires sur l’exercice 1999

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons convoqués en assemblée générale ordinaire en vue de soumettre à votre approbation les comptes

de l’exercice clos au 31 décembre 1999.

Le bilan et le compte des profits et pertes établis par nos soins ainsi que les propositions d’affectation du résultat sont

annexés au présent rapport pour en faire partie intégrante.

La somme de bilan au 31 décembre 1999 s’élève à 43.476.109,- francs. De l’ensemble des opérations se dégage un

bénéfice de 5.852.999,- francs.

Aucun événement important qui pourrait être de nature à influencer les résultats de notre société n’est intervenu

depuis la clôture de l’exercice écoulé.

Nous vous prions d’approuver les comptes tels que nous vous les présentons et nous vous remercions de la confiance

que vous nous avez témoignée tout au long de cet exercice.

Nous vous prions aussi de bien vouloir, par vote spécial, donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux

comptes pour l’exercice de leur mandat pendant l’année 1999.

Monsieur Henri Grethen, promu à des fonctions non-compatibles avec celles d’un administrateur de société, a

présenté au conseil d’administration sa démission avec effet au 7 août 1999. Usant du droit lui conféré par l’article 51 de
la loi sur les sociétés commerciales le conseil d’administration en sa réunion du 7 octobre 1999 a procédé provisoi-
rement au remplacement du membre démissionnaire en cooptant M. Gusty Graas, député, domicilié à Bettembourg.

L’assemblée générale des actionnaires de ce jour est maintenant appelée à procéder à l’élection définitive du nouvel

administrateur.

<i>Le conseil d’administration

Signatures

<i>Liste de présence

<i>Nom de l’actionnaire

<i>Nombre d’actions

<i>représentées par

<i>Signature

CENTRE D’ETUDES EUGENE SCHAUS, A.s.b.l. ………………………

5.066

Paul Beghin

Signature

M. Jos Anen …………………………………………………………………………………………

 4

Signature

Total des actions représentées ………………………………………………………

5.070

Signature

Signature

Signatures

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16812/000/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

ENFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrngen.

R. C. Luxembourg B 8.757.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour ENFACE S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(16815/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21966

ENFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrngen.

R. C. Luxembourg B 8.757.

L’assemblée générale ordinaire du 12 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 22 février 2000.

<i>Pour ENFACE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16816/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EPS, EUROPE PRODUITS SIDERURGIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 52.689.

Le bilan au 22 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 89, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

Signature.

(16817/756/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 30.350.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

<i>Le Conseil d’Administration.

(16818/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EURO-BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2517 Aspelt, 26, rue de Filsdorf.

R. C. Luxembourg B 34.765.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2000, vol. 534, fol. 83, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

Signature.

(16819/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EURO-PARFUM, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5324 Contern, 2, rue des Chaux.

H. R. Luxemburg B 53.273.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend, den dreiundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg. 

Sind erschienen:

1) Herr Rudolf Petry, Kaufmann, und 
2) seine Ehegattin Frau Towe Klemenz, Dekorateurin, beisammen wohnhaft in Blankenheim, Salchenbuschweg 1,
alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EURO-PARFUM, GmbH, mit Sitz in L-5324

Contern, 2, rue des Chaux.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten Nachfolgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft EURO-PARFUM, GmbH, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg

unter Nummer B 53.273, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 7.
Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 95 vom 23. Februar 1996.

21967

- Dass das Gesellschaftskapital fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) beträgt und eingeteilt ist in fünfhundert

(500) Anteile von je eintausend Franken (1.000,- LUF) Nennwert.

- Dass die Gesellschafter beschlossen haben die Gesellschaft ab sofort aufzulösen und dass die Liquidation gemäss den

Rechten der Parteien erfolgt ist.

- Dass die Gesellschafter ausserdem die Teilung der Güter und Werte der Gesellschaft vorgenommen haben und dass

sie sich gegenseitig volle Entlastung erteilen.

- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente fünf Jahre im Gesellschaftssitz aufbewahrt werden. 
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars,

am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben. 

Gezeichnet: R. Petry, T. Klemenz, Frieders. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 122S, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 22. März 2000.

P. Frieders.

(16821/212/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EURO.I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.392.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour EURO.I S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg 

société anonyme

Signature

Signature

(16820/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EUROPEAN COSMETIC GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.480.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 7 mars 2000.

<i>Première résolution

Conformément à l’article 7 alinéa 5 des statuts coordonnées de la société, l’assemblée décide d’attribuer à Monsieur

Piofrancesco Borghetti le pouvoir d’engager la société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de ratifier la nomination Monsieur Federico Franzina aux fonctions de Gérant de la société, inter-

venue selon une décision du conseil de gérance en date du 20 janvier 2000.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction de gérant, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité qu’il a déployé jusqu’à ce jour et lui en donne pleine et
entière décharge.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer un nouveau gérant en la personne de Madame Maryse Santini, demeurant à Luxem-

bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

<i>Pour EUROPEAN COSMETIC GROUP, S.à r.l., 

<i>Société à responsabilité limitée

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16822/024/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21968

EUROPENSION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.766.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour EUROPENSION S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg 

société anonyme

Signature

Signature

(16824/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EUROPENSION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.766.

L’assemblée générale ordinaire du 26 juin 1998 a ratifié la décision du conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Benoît Duvieusart en remplacement de Monsieur Roland Frising.

Luxembourg, le 17 février 2000.

<i>Pour EUROPENSION S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg 

société anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16825/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

EXCHANGE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.998.

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 3 janvier 2000 de la société

EXCHANGE PARTICIPATIONS  IMMOBILIERE S.A. il a été décidé:

1. du remplacement EFFECTA TRADING AG, ayant son siège à Panama City en tant qu’Administrateur et de

remplacer par:

FOXBAWN LTD, ayant son siège social au 17 Earls Fort Terrace, Dublin 2, Ireland, avec date effective au 3 janvier

2000.

Décharge pleine et entière est donnée au Administrateur sortant pour l’exercice de son mandat.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Emile Wirtz, Administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle,
2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Administrateur,
3. FOXBAWN LTD, Administrateur.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

EXCHANGE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16826/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.415.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 88, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(16830/535/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21969

FIRE DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. FANTASY INVESTMENT S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.950.

L’an deux mille, le dix mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FANTASY INVESTMENT

S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 7 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 945 du
10 décembre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro
71.950.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de société, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Mellinger, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant à Olm.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de dénomination de la société. Nouvelle dénomination FIRE DOOR INVESTMENT S.A.
2. Modification afférente à l’article 1

er

des statuts de la société.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en FIRE DOOR INVESTMENT S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts, qui aura dorénavant la

teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRE DOOR INVESTMENT

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la seance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des compa-

rants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise; sur demande desdits compa-
rants et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand, on the tenth of March. 
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FANTASY INVESTMENT S.A., a company under

Luxembourg Law, established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by a deed of the
undersigned notary, on October 7, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 945
on December 10, 1999, registered at the Trade and companies’ Register in Luxembourg-City under section B and
number 71.950.

The meeting was opened with Mrs Maggy Kohl-Birget, director, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed

as secretary Miss Sophie Mellinger, «employée privée», residing in B-Arlon.

The meeting elected as scrutineer Mr Olivier Dorier, «employée privée», residing in Olm.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of the denomination of the company. New denomination FIRE DOOR INVESTMENT S.A.
2. Related amendment of article 1 of the Articles of Incorporation of the company.

21970

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed

ne varietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the corporation to FIRE DOOR INVESTMENT S.A. 

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation of the

company which will from now on have the following wording: 

«Art. 1. First paragraph. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of FIRE DOOR

INVESTMENT S.A.».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will prevail.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, the present original deed.

Signed: M. Kohl, S. Mellinger, O. Dorier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 5CS, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2000.

E. Schlesser.

(16828/227/101)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

FIRE DOOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. FANTASY INVESTMENT S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.950.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2000.

E. Schlesser.

(16829/227/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

FOUR BROTHERS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 27.243.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le deux mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

Monsieur Moise Khafif, commerçant, demeurant à Chalet Lutece, Parada 15 Esquina Francia, Punta del Este, Uruguay,
ici représenté par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Punta del Este, Uruguay, le 1

er

mars 2000.

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FOUR BROTHERS INVESTMENTS HOLDING S.A., R. C. B n° 27.243, ci-après «la Société»,

fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 85 du 31 mars 1988.

21971

- La Société a actuellement un capital social de cent mille (100.000,-) dollars US, représenté par dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars US chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente, le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à la charge de la société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons-

Malades, L-2121 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FOUR BROTHERS INVESTMENTS HOLDING

S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte. 

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 123S, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(16833/230/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

FIRE &amp; ACCIDENT CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 91, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 62.410.

L’an deux mille, le 26 janvier.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIRE &amp; ACCIDENT

CONTROL S.A. ayant son siège social à Schuttrange, 91, rue Principale.

Ladite société a été constituée sous la dénommination LAUNAE S.A. suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de

résidence à Luxembourg-Eich en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 227 du 8 avril 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
62.410.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Polfer, expert

en sécurité, demeurant à L-5367 Schuttrange 91, rue Principale. 

Le président nomme secrétaire Monsieur Hanno Apitz, ingénieur en sécurité, demeurant à D-66740 Saarlouis 140,

Theodor-Heuss-Allee.

Le président choisit comme scrutateurs Madame Gabrielle Strauss, employée privée, demeurant à L-5865 Alzingen, 2

rue de Roeser et Monsieur Gilbert Mauer, expert en prévention feu, demeurant à L-3820 Schifflange, rue de Bel Air.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. - Démission avec pleine et entière décharge à la gérante technique Madame Gabrielle Strauss, employée privée,

demeurant à L-5865 Alzingen, 2, rue de Roeser.

2. - Nomination de Monsieur Robert Polfer, expert en sécurité, demeurant à L-5367 Schuttrange, 91, rue Principale,

en tant que gérant technique, avec pouvoir de représenter en d’engager la société par sa seule signature.

3. - La société sera valablement engagée par la seule signature du gérant technique et de l’Administrateur-délégué

Monsieur Robert Polfer.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés et par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée au présent procès-verbal
avec lequel elle sera enregistrée.

III: Il résulte de la dite liste de présence que l’intégralite du capital social est présente ou representée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV: Le président constate que la présente assemblée est constituée regulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à

l’unanimité des voix.

21972

<i>Première résolution 

L’assemblée donne démission à la gérante technique Madame Gabrielle Strauss, employée privée, demeurant à L-5865

Alzingen, 2, rue de Roeser.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Robert Polfer, expert en sécurité, demeurant à L-5367 Schuttrange, 91, rue principale,

entant que gérant technique, avec pouvoir de représenter en d’engager la société par sa seule signature.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que la société sera valablement engagée par la seule signature du gérant technique et Adminis-

trateur-délégué Monsieur Robert Polfer.

Ainsi le conseil d’administration se composera dorénavant comme suit:
a) Monsieur Robert Polfer, expert en sécurité, demeurant à L-5367 Schuttrange 91, rue Principale, administrateur

délégué et gérant technique, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société
par sa seule signature.

b) Monsieur Gilbert Mauer, expert en prévention feu, demeurant à L-3820 Schifflange, 85, rue de Bel Air.
c) Madame Gabrielle Strauss, employée privée, demeurant à L-5865 Alzingen 2, rue de Roeser.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 12.00 heures. 

R. Polfer

G. Strauss

G. Mauer

H. Apitz

FIRE &amp; ACCIDENT CONTROL S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16832/000/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

G-RENTINFIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.063.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2000.

(16836/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

GREENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.079.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 90, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

Signature.

(16837/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

GREENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.079.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 8 avril 1999

L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme

secrétaire Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand, demeurant à Luxem-
bourg, comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée

et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 8 avril 1999. 
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes. 
3. Election du commissaire aux comptes.

<i>Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1998 n’étant pas encore

disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.

21973

2. Le résultat pour l’année sociale se terminant 31 décembre 1998 n’étant pas encore disponible la décharge aux

Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

3. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED (Isle of Man), a été réélu jusqu’à l’assemblée générale

extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 10.15 heures. 

S. W. Baker

C. Néré

D. E. Shand

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16839/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

GREENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.079.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1999

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, le 22 octobre à 10.00 heures s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires de la société anonyme GREENDALE S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.079.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’assemblée choisit

comme scrutateur Mlle Dawn Shand, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires et à laquelle liste de
présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Il résulte de ladite liste de présence que 1.250 actions sur 1.250 sont représentées.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations émanant d’actionnaires représentés à la présente

assemblée, paraphées ne varietur par les comparants.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que l’assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé le 31 décembre

1998.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1998.
3. Affectation du résultat pour l’exercice au 31 décembre 1998.
4. Décharge au et renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
5. Acceptation de la démission de Monsieur Anthony John Nightingale de sa fonction d’administrateur et le décharge

de son mandat d’administrateur. 

6. Acceptation de la nomination de Mademoiselle Corinne Néré dans la fonction d’administrateur.
7. Décharge des mandats des administrateurs.
8. Divers.
II. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,

aborde l’ordre du jour et prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 décembre 1998.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de reporter la perte aux comptes de l’année 1999.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge à AUDILUX LIMITED (Isle of Man), le Commissaire aux Comptes en fonction

pendant la période et de renouveler le mandat pour l’année au 31 décembre 1999.

<i>Quatrième résolution

La démission de Monsieur Anthony John Nightingale de sa fonction d’administrateur avec effet au 1

er

juillet 1999 est

acceptée et décharge pleine et entière lui est accordée.

<i>Cinquième résolution

La nomination, en tant qu’administrateur de Mademoiselle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg, avec effet au 1

er

juillet 1999 est acceptée.

21974

Suite aux changements définis sous les points 1 et 2, la nouvelle composition du conseil d’administration est la

suivante:

* Simon W Baker
* Dawn E Shand
* Corinne Néré.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus aucun actionnaire ne demandant la parole, la séance est levée à 10.30 heures
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants mentionnés à la liste de présence ainsi que le bureau ont signé le présent procès-

verbal.

Signature

Signature

Signature

<i>Le président

<i>Le secrétaire

<i>Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16839/000/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

GUARALDO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.314.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 8

mars 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2000, volume 849, folio 1, case 3, que la société anonyme
GUARALDO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 65.314, au capital social de soixante
millions de lires italiennes (lTL 60.000.000,-) représenté par soixante (60) actions d’une valeur nominale d’un million de
lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de
l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme GUARALDO INTERNA-
TIONAL S.A., prédésignée. 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 mars 2000.

J.-J. Wagner.

(16840/239/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.116.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 90, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

Signature.

(16844/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.116.

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, le 22 octobre à 10.30 heures s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires de la société anonyme HIGHLANDS S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue
Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.116.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mlle Corinne Nere, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Mlle Dawn Shand, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires et à laquelle liste de
présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Il résulte de ladite liste de présence que 1.250 actions sur 1.250 sont représentées.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations émanant d’actionnaires représentés à la présente

assemblée, paraphées ne varietur par les comparants.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:

21975

I. que l’assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé le 31 décembre

1998

2. approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1998
3. affectation du résultat pour l’exercice au 31 décembre 1998
4. décharge au et renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes 
5. acceptation de la démission de Monsieur Anthony John Nightingale de sa fonction d’administrateur et le décharge

de son mandat d’administrateur.

6. acceptation de la nomination de Mademoiselle Corinne Néré dans la fonction d’administrateur.
7. décharge des mandats des administrateurs
8. divers.
II. que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée, après avoir entendu les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,

aborde l’ordre du jour et prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 décembre 1998

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de constituer une réserve légale correspondant à 5% du profit réalisé à concurrence de 10% du

capital souscrit

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge à AUDILUX LIMITED (Isle of Man), le Commissaire aux Comptes en fonction

pendant la période et de renouveler le mandat pour l’année au 31 décembre 1999.

<i>Quatrième résolution

La démission de Monsieur Anthony John Nightingale de sa fonction d’administrateur avec effet au 1

er

juillet 1999 est

acceptée et décharge pleine et entière lui est accordée.

<i>Cinquième résolution

La nomination, en tant qu’administrateur de Mademoiselle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg avec effet au 1

er

juillet 1999 est acceptée.

Suite aux changements définis sous les points 1 et 2, la nouvelle composition du conseil d’administration est la

suivante:

- Simon W Baker,
- Dawn E Shand,
- Corinne Néré.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus aucun actionnaire ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants mentionnés à la liste de présence ainsi que le bureau ont signé le présent procès-

verbal.

Signature

Signature

Signature

<i>Le président

<i>Le secrétaire

<i>Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16845/000/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.116.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg le 8 avril 1999

L’assemblée était ouverte à 10.30 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme secré-

taire Mlle Corinne Néré demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand demeurant à Luxembourg
comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée

et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 8 avril 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes. 
3. Election du commissaire aux comptes.

21976

<i>Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1998 n’étant pas encore

disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.

2. Le résultat pour l’année sociale se terminant 31 décembre 1998 n’étant pas encore disponible la décharge aux

Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

3. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED (Isle of Man), a été réélu jusqu’à l’assemblée générale

extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 10.45 heures.

S. W. Baker

C. Néré

D. E. Shand

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16846/000/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

HAEGIN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume.

H. R. Luxemburg B 40.753.

Laut Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der HAEGIN S.A. vom 3. Januar 2000 ist folgende

Änderung beschlossen worden:

1. Das augenblickliche Verwaltungsratsmitglied EFFECTA TRADING AG, mit Sitz in Panama City, wird mit Stichtag 3.

Januar 2000 durch:

- FOXBAWN LTD, mit Sitz in 17 Earls Fort Terrace, Dublin 2, Irland ersetzt.
Dem ausscheidenden Verwaltungsratsmitglied wird für die Ausübung seines Mandate volle und ganze Entlastung

erteilt.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 
a) Herr Emile Wirtz, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsberechtigung,
b) INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Verwaltungsratsmitglied,
c) FOXBAWN LTD, Verwaltungsratsmitglied.
Luxemburg, den 3. Januar 2000.

HAEGIN S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16841/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

HARCOS GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.327.

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 3 janvier 2000 de la société HARCOS

GESTION IMMOBILIERE S.A. il a été décidé:

1. du remplacement EFFECTA TRADING AG, ayant son siège à Panama City en tant qu’Administrateur et de

remplacer par:

FOXBAWN LTD, ayant son siège social au 17 Earls Fort Terrace, Dublin 2, Ireland, avec date effective au 3 janvier

2000.

Décharge pleine et entière est donnée au Administrateur sortant pour l’exercice de son mandat.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Emile Wirtz, Administrateur délégué, avec pouvoir de signature individuelle,
2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Administrateur,
3. FOXBAWN LTD, Administrateur.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

HARCOS GESTION IMMOBIIERE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16842/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.922.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Luxembourg, le 7 mars 2000.

(16853/005/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21977

HAY HOST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.247.

<i>Cession de parts

- Madame Monique Baudouin, demeurant à L-2320 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse,
déclare céder et transporter par la présente sous les garanties de droit à
- Monsieur Jean-Claude Chauffour, demeurant à Luxembourg, 35, rue du Fort Elisabeth,
une (1) part sociale lui appartenant dans la société à responsabilité limitée HAY HOST, S.à r.l., ayant son siège social

au 35, rue du Fort Elisabeth à Luxembourg.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de mille francs (1.000,-), que Madame Monique Baudouin reconnaît

avoir reçu et dont elle consent quittance.

A la suite de cette cession, la répartition des parts de la société revient à créer une société unipersonnelle, Monsieur

Jean-Claude Chauffour détenant la totalité des parts sociales.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2000.

M. Baudouin

J.-C. Chauffour

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2000, vol. 534, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16843/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

FORTIS L FUND OF FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. INTERSELEX FUND OF FUND).

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.266.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2000, vol. 534, fol. 82, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Luxembourg, le 10 mars 2000.

(16858/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

H.O.M.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.648.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour H.OM.E. HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(16847/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

H.O.M.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.648.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour H.OM.E. HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(16848/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

H.O.M.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.648.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour H.OM.E. HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(16849/795/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21978

H.O.M.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 13.648.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 février 2000

- Les démissions de Madame Yolande Johanns, de Monsieur François Mesenburg, et de Monsieur Jean-Paul Reiland de

leur mandat d’Administrateur son acceptées.

- Monsieur Philippe Slendzak, Administrateur de Sociétés, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, Monsieur Stéphane

Liégeois, Employé Privé, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg et Madame Ludivine Rockens, Employée Privée, 5, rue
Emile Bian, L-1235 Luxembourg, sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
- La société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), sise 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, est nommée

nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2002.

- Le siège social est transféré du 23, avenue Monterey au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 25 février 2000.

<i>Pour H.OM.E. HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16850/795/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

JEAN’S CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3833 Schifflange, 34, rue de l’Eglise.

L’an deux mille, le quatorze février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur José Abreu Moreira, demeurant à Bertrange, 5, rue du Charron;
2) Monsieur Alfonso Basalo Montero, demeurant à L-4281 Esch-sur-Alzette, 30, rue Portland;
3) Madame Anna Paula Mendes Da Costa, demeurant à Schifflange, 34, rue de l’Eglise.
Lesquels comparants déclarent que le nommé sub 1 est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée

JEAN’S CLUB, S.à r.l., avec siège social à L-3833 Schifflange, 34, rue de l’Eglise;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 janvier 1998, publié au Mémorial C de 1998,

page 12936.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Monsieur José Abreu Moreira, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Alfonso Basalo

Montero, ici présent et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée
JEAN’S CLUB, S.à r.l. 

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le franc symbolique.

<i>Deuxième résolution

Monsieur José Abreu Moreira, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Anna Paula Mendes

Da Costa, ici présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité
limitée JEAN’S CLUB, S.à r.l. 

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le franc symbolique.

<i>Troisième résolution

Suite aux prédites cessions de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit: 
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune. 

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par:
1) Monsieur Alfonso Basalo Montero ……………………………………………………………………………………………………………………………

50

2) Madame Anna Paula Mendes Da Costa ……………………………………………………………………………………………………………………

50  

Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100»

<i>Quatrième résolution

En contrepartie les nouveaux associés déclarent reprendre l’intégralité de la ligne de crédit auprès du CREDIT

EUROPEEN, ainsi que tout le passif, et donner décharge à Monsieur José Abreu Moreira, prédit, à compter de ce jour.

21979

<i>Cinquième et dernière résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur José Abreu Moreira, à compter d’aujourd’hui et lui donne

décharge.

Est nommé gérant technique: Monsieur Alfonso Basalo Montero, prédit.
Est nommée gérante administrative: Madame Anna Paula Mendes Da Costa, prédite.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérantes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordi-

naire, s’élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Abreu, Basalo, Mendes, C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000, vol. 847, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 15 mars 2000.

C. Doerner.

(16863/209/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

JEAN’S CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3833 Schifflange, 34, rue de l’Eglise.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 22 mars 2000.

C. Doerner.

(16864/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

IN.FI.CHIM. INITIATIVES FINANCIERES CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 88, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(16854/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

IN.FI.CHIM. INITIATIVES FINANCIERES CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 88, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(16855/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

IN.FI.CHIM. INITIATIVES FINANCIERES CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 88, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(16856/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21980

IMMO ECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix septembre, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de IMMO

ECO S.A., laquelle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La démission de l’ensemble du conseil d’administration est acceptée avec décharge.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés en remplacement des administrateurs sortants:
- Madame Brassart Francine, 27, rue du Manil à B-1300 Bierges;
- Mademoiselle Andre Angélique, 95, rue de Namur à B-1300 Wavre;
- GECOFI INC avec siège à Panama.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale de ce jour autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Brassart Francine.

Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

Signature

Signature

A. Andre

<i>Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16851/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

IMMO ECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon.

<i>Réunion du conseil d’administration

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix septembre, s’est réunie le conseil d’administration de IMMO ECO S.A.,

lequel a pris la résolution unique suivante:

<i>Résolution

Faisant suite à l’autorisation de l’assemblée générale de ce jour qui autorise au point 1 le conseil d’administration à

déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à
Madame Brassart Francine, les membres du conseil d’administration, tous ici présents, ont pris à l’unanimité des voix la
décision suivante:

- Madame Brassart Francine, prénommé est reconduite dans la fonction d’administrateur-délégué.
Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

Signature

Signature

A. Andre

<i>Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2000, vol. 534, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16852/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

IRRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 80, route de Luxembourg.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. - Madame Irmine Steyer-Rausch, demeurant à L-7346 Steinsel, 14, An den Bongerten.
2. - Monsieur Roger Steyer, demeurant à L-6170 Godbrange, 12, rue Semecht.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée IRRO, S.à r.l. avec siège social à L-8140

Bridel, 80, route de Luxembourg, et qu’ils déclarent que la société n’a plus eu d’activités depuis le 27 mai 1997;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 7 décembre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page

5817.

b) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée IRRO, S.à r.l. ont décidé la

dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la
société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation.

21981

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-7346 Steinsel,

14, An den Bongerten.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Steyer, R. Steyer, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2000, vol. 847, fol. 95, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 15 mars 2000.

C. Doerner.

(16860/209/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

INTERNATIONAL SULPHUR CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.209.

Société constituée le 18 octobre 1988 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C no 25 du 30 janvier 1989.

Les statuts furent modifiés le 19 janvier 1989 par Maître Reginald Neuman (Mém C n

o

140 du 23.05.89), le 23

février 1990 (Mém C n

o

341 du 24.09.90) et le 22 septembre 1994 (Mém C n

o

18 du 12.01.95).

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration tenue le 1

er 

février 2000 que:

Suite au décès de Monsieur L.J. Lipton, administrateur de la société, le conseil d’administration décide de coopter M.

Irwin Polivy, vice-président financier, demeurant à New York, N.Y., USA.

Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale.
La ratification de cette décision sera faite lors de la prochaine assemblée générale.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 534, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16857/279/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

K-TEAM S.A., Aktiengesellschaft,

(früher EUROPÄISCHE PROJEKTMANAGEMENT AG).

Gesellschaftssitz: L-3640 Kayl, 78, rue du Faubourg.

H. R. Luxemburg B 66.924.

Im Jahre zweitausend, den dreiundzwanzigsten Februar. 
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren

Vertreter, der Aktiengesellschaft EUROPÄISCHE PROJEKTMANAGEMENT A.G., mit Sitz zu Grevenmacher, gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 2. Oktober 1998, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 16 vom 12. Januar 1999, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 66.924.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Omar Diawara, Geschäftsmann, wohnhaft in Kayl.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Rosella Galeota, Privatbeamte, wohnhaft in Zolver.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler, Herrn Christian Hess, Privatbeamter, wohnhaft in Schouweiler.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest: 
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne

varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unter-
zeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregi-
striert werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1) Umänderung der Firmenbezeichnung von EUROPÄISCHE PROJEKTMANAGEMENT A.G. in K-TEAM A.G. und

demgemäss Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

2) Umänderung des Gesellschaftszweckes und demgemäss Abänderung des Artikels 4 der Satzung.
3) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves auf folgende Adresse: L-3640

Kayl, 78, rue du Faubourg.

21982

4) Entsprechende Änderung des ersten Absatzes von Artikel zwei der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Ersten Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Kayl.»
5) Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern und eines neuen Delegierten und Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates nach der Demission aller Verwaltungsratsmitgliedern.

6) Entlastung aller austretenden Verwaltungsratsmitglieder. 
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Firmenbezeichnung von EUROPÄISCHE PROJEKTMANAGEMENT A.G. in K-

TEAM A.G. umzuändern, und demgemäss Artikel 1 der Satzung abzuändern, wie folgt:

«Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung K-TEAM A.G.» 

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck umzuändern und demgemäss Artikel vier der Satzung wie folgt

abzuändern:

«Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Handel von Mehrzweck Putzgeräten, Putzmitteln sowie die

dazugehörigen Accessorien, sowie alle kommerziellen, industriellen und finanziellen Operationen, welche direkt oder
indirekt mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann im allgemeinen jede Handlung tätigen welche ihr in der Ausübung und Entwicklung ihres

Zweckes dient.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves auf folgende

Adresse: L-3640 Kayl, 78, rue du Faubourg zu verlegen.

<i>Vierter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel zwei der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 2. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Kayl.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt die Demission aller Verwaltungsratsmitgliedern sowie diejenige des Delegierten und

Vorsitzenden des Verwaltungsrates an, und erteilt ihnen Entlastung für die Ausführung ihrer Mandate.

Die Generalversammlung ernennt folgende drei Personen zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
a.- Herr Diawara Omar, Geschäftsmann, wohnhaft in L-3640 Kayl, rue du Faubourg.
b.- Die Gesellschaft PRIMO INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Panama-City, Panama.
c.- Die Gesellschaft PAMBA INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Panama-City, Panama.
Die Generalversammlung ernennt Herrn Diawara Omar, vorgenannt, zum Delegierten und Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates. Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreissigtausend Franken

(30.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederanven, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: O. Diawara, R. Galeota, C. Hess, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 122S, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 14. März 2000.

P. Bettingen.

(16865/202/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

LINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.668.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2000.

<i>Pour LINOR S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(16876/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21983

LINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.668.

L’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes

COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’adminis-

trateur Madame Monique Juncker, employée privée, Schlindermanderscheid, en remplacement de Monsieur Vincenzo
Arnó.

Luxembourg, le 3 mars 2000.

<i>Pour LINOR S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2000, vol. 534, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16877/029/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

INVEST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 46.865.

EXTRAIT

Il résulte:
– du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 février 2000 que:
- la société civile, SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISE, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361

Luxembourg a été nommée comme réviseur;

– du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 février 2000 que:
- Madame Michèle Lutgen, employée privée, demeurant à L-8720 Rippweiler, 27 Haapstrooss, a été nommée comme

second gérant en charge de la gestion administrative.

Luxembourg, le 9 mars 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2000, vol. 534, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16859/793/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

ISOLATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue du Commerce.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2000, vol. 316, fol. 2, case 31,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

R. Deiskes

<i>Gérant

(16861/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2000.

21984


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