This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
19729
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 412
9 juin 2000
S O M M A I R E
Acco-Consulting A.G., Weiswampach ………… page
19735
Amiro Pack Benelux Corporation S.A., Clervaux
19730
Arsuisse Holding S.A. …………………………………………………………
19730
Aspi, S.à r.l., Diekirch …………………………………………………………
19735
Baustahl Holding A.G., Weiswampach ………………………
19737
Bijouterie Noëlle Schleich, S.à r.l., Diekirch ……………
19734
Brevets et Technologies International S.A. ……………
19731
Cambridge Mercantile Holdings S.A. …………………………
19730
Commercial Union Management Services, S.à r.l.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
19748
Conceptis S.A. ………………………………………………………………………
19731
Convergence Group International S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………
19743
,
19746
Cool Concept, S.à r.l., Windhof……………………
19740
,
19743
Demaret S.A., Livange ………………………………………………………
19740
Den Eischten S.A., Luxembourg ……………………………………
19742
Den Norske Forening I Luxembourg, A.s.b.l., War-
ken …………………………………………………………………………………………
19740
Développement Agricole et Rural S.A., Luxembg
19733
Deveurco Holding S.A. ………………………………………………………
19730
Dulux S.A., Luxembourg …………………………………………………
19742
Duotel S.A., Luxembourg ………………………………
19739
,
19740
Du Village Holding S.A. ……………………………………………………
19730
D5 Venture Capital Service Holding S.A., Weis-
wampach ………………………………………………………………………………
19730
D5 Venture Capital Systems S.A., Weiswampach
19730
Easy Rider, S.à r.l., Luxembourg …………………
19746
,
19747
Echez Conseil S.A., Luxembourg …………………………………
19735
Echo-Boissons, S.à r. l., Noertzange ……………………………
19748
E.C.S. S.A., Clervaux …………………………………………………………
19743
Energy Holding S.A. ……………………………………………………………
19730
E.P.D., European Property Development S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
19734
Estoril Holding S.A., Luxembourg ………………………………
19749
Euro Affaires S.A., Livange ………………………………………………
19748
Euro Fermeture Bâtiment S.A., Livange …………………
19748
Europasia S.A.…………………………………………………………………………
19734
European Product Marketing, S.à r.l. …………………………
19731
Europe Capital Partners S.A., Luxembourg ……………
19752
Europe Capital Partners et Cie S.C.A., Luxembg
19754
Excelsior Investment Holdings S.A. ……………………………
19730
Exxus, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
19750
FSL Investment Corporation Holding S.A., Luxem-
burg ………………………………………………………………………
19750
,
19751
Gamico International S.A., Luxembourg …………………
19756
General Storage Holding S.A., Luxembourg …………
19755
Gianfi 911 Holding S.A., Luxembourg ………………………
19762
G.M.I. Roto S.A. ……………………………………………………………………
19732
Golden Car S.A., Luxembourg ………………………………………
19762
Hansa-Nord-Lux, Managementgesellschaft , Luxbg
19752
Hargimont S.A.………………………………………………………………………
19734
Hector, Sicav, Luxembourg ……………………………………………
19761
(Dr.) Heinemann Holding A.G., Weiswampach ……
19736
Herne S.A., Luxembourg …………………………………………………
19752
Hydro Mechanique Research S.A., Luxembourg …
19764
I.B.V. S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19763
Informatique Laboratoire Lux S.A., Luxembourg
19765
Institution de Participation Industrielle S.A., Luxbg
19769
Interagro, G.m.b.H., Born-Moulin ………………………………
19736
Inter Global Fund (Conseil) S.A., Luxembourg ……
19737
Inter Management Services S.A., Luxembourg ……
19738
International Hardware Trading S.A., Luxembourg
19751
International Industrie Contact A.G., Weiswam-
pach…………………………………………………………………………………………
19730
Intico S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
19767
K-C S.A. ……………………………………………………………………………………
19734
Kingspark Holding S.A., Luxembourg ………
19757
,
19760
Kombassan Holdings S.A. 1929, Luxbg ……
19767
,
19768
Kombassan Invest, S.à r.l., Luxembourg……………………
19766
LCS S.A., Livange …………………………………………………………………
19765
Lifertan S.A., Luxembourg ………………………………………………
19756
LMVD, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
19761
Lotraco S.A. ……………………………………………………………………………
19732
Luxcard S.A., Luxemburg ………………………………
19754
,
19755
Luxemburger Patent Gesellschaft A.G., Luxbg ……
19757
Luxembourg Property Lease SCI …………………………………
19739
Luxpatates, S.à r.l., Mullendorf ………………………………………
19753
L.V. S.A., Luxembourg ………………………………………………………
19761
L W M S.A., Luxembourg …………………………………………………
19765
Macri S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19768
Maharajah Food Corporation Limited S.A., Luxbg
19738
Mandataria Immobilière S.A., Luxembourg ……………
19769
Mariza S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
19776
Margil S.A., Luxembourg …………………………………………………
19776
Marvest Holding, S.à r.l., Luxembourg ………………………
19760
Mazars Consulting S.A., Luxembourg ………………………
19770
MB Diffusion S.A., Luxembourg ……………………………………
19764
Media I, S.à r.l. ………………………………………………………………………
19734
Media Investments Luxembourg S.A., Luxembourg
19771
Medtrading Luxembourg, S.à r.l. …………………………………
19733
Menuiserie Jos. Dostert, A.G., Luxemburg ………………
19753
Mercurey Finance S.A., Luxembourg …………………………
19771
Min Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………………
19771
Mitco S.A., Luxembourg ……………………………………………………
19765
Modigliani, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………
19760
Modul’Art S.A. ………………………………………………………………………
19732
Moffitz S.A., Luxembourg…………………………………………………
19770
Mondilux International Investments S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………
19769
,
19770
Nord Viandes S.A., Bigonville …………………………………………
19733
Onda S.A., Luxembourg …………………………………
19774
,
19775
P.E.A.C.E. S.A., Luxembourg ………………………
19775
,
19776
Phoenicia International S.A. ……………………………………………
19734
P.F. Finance S.A., Luxembourg ……………………………………
19771
PM Sports, S.à r.l., Oetrange …………………………………………
19734
Royal Universal Holding S.A. …………………………………………
19733
Schwarzer Peter, S.à r.l., Diekirch ………………………………
19735
Serralux, S.à r.l. ……………………………………………………………………
19731
Siberel Holding S.A., Luxembourg ………………………………
19738
Sid-Sid, S.à r.l. …………………………………………………………………………
19731
Sinu S.A., Luxembourg ………………………………………………………
19773
Südostasiatische Handelsgesellschaft A.G., Weis-
wampach ………………………………………………………………………………
19732
ARSUISSE HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 25.912.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre recommandée adressée le 19 mai à la Société que A.M. MERCURIA S.A., société anonyme de
droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, dénonce avec effet
immédiat le siège social de la société ARSUISSE HOLDING S.A.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2000, vol. 536, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27579/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
CAMBRIDGE MERCANTILE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 62.109.
—
EXTRAIT
La soussignée OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, a dénoncé avec effet immédiat le siège de la société CAMBRIDGE MERCANTILE HOLDINGS S.A. (Société
Anonyme) qui était au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27607/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
EXCELSIOR INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.148.
—
EXTRAIT
La soussignée OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, a dénoncé avec effet immédiat le siège de la société EXCELSIOR S.A. (Société Anonyme) qui était au 19, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mai 2000.
Pour extrait conforme
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2000, vol. 536, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27670/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
DEVEURCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
DU VILLAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
—
CLÔTURES DE LIQUIDATIONS
Par jugements rendus en date du 23 mars 2000, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire Elisabeth Capesius en son rapport
oral, le liquidateur, Maître Jacques Wolter, Avocat à la Cour, et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes
pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:
– ENERGY HOLDING S.A., dont le siège à Luxembourg, 16, allée Marconi, a été dénoncé le 28 janvier 1992;
– DEVEURCO HOLDING S.A., dont le siège à Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, a été dénoncé le 20 janvier 1992;
– DU VILLAGE HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.
Les mêmes jugements ont mis les frais des opérations de liquidation à la charge du Trésor.
Pour extrait conforme
M
e
J. Wolter
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2000, vol. 535, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(27900/287/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
19730
SERRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
EUROPEAN PRODUCT MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
CLÔTURES DE LIQUIDATIONS
Par jugements rendus en date du 16 mars 2000, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire Elisabeth Capesius en son rapport
oral, le liquidateur, Maître Jacques Wolter, Avocat à la Cour, et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes
pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:
– la société à responsabilité limitée SERRALUX, avec siège social à Hünsdorf, 41, rue P. Mergen, de fait inconnue à
cette adresse;
– la société à responsabilité limitée EUROPEAN PRODUCT MARKETING, dont le siège à Luxembourg, 672, rue de
Neudorf, a été dénoncé le 9 mars 1992.
Les mêmes jugements ont mis les frais des opérations de liquidation à la charge du Trésor.
Pour extrait conforme
M
e
J. Wolter
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2000, vol. 535, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(27901/287/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2000.
BREVETS ET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
—
EXTRAIT
Suite au courrier adressé le 11 mai 2000 à la société BREVETS ET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.
IMMOBILIERE S.A., le siège social de la société BREVETS ET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A. a été dénoncé
le 11 mai 2000 par le conseil d’administration de la société GESTMAN S.A. et ce, avec effet immédiat.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(27976/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.
SID-SID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 61.161.
—
La société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg,
a dénoncé, par lettre datée du 22 mai 2000, tout office de domiciliation de ladite société avec effet immédiat.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2000.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(28167/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2000.
CONCEPTIS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg b 62.453.
—
Par la présente, en qualité d’agent domiciliataire de la société CONCEPTIS S.A., immatriculée au R.C. Luxembourg
B 62.453, avec siège social à Luxembourg, 6, avenue du X Septembre, la société ACCOUNTING LEGAL & TRUST
SERVICES S.A. dénonce le siège social de la société prénommée, avec effet immédiat.
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28313/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2000.
INTERNATIONAL INDUSTRIE CONTACT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.063
—
Herr H.-J. Lenz kündigt ab heutigem Datum fristlos als Kommissar der Gesellschaft.
Hinderhausen, den 3. April 2000.
H.-J. Lenz
Enregistré à Clervaux, le 11 avril 2000, vol. 208, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91507/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mai 2000.
19731
D5 VENTURE CAPITAL SERVICE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
H. R. Diekirch B 4.727.
—
Herr H.-J. Lenz kündigt ab heutigem Datum fristlos als Kommissar der Gesellschaft.
Hinderhausen, den 17. April 2000.
H.-J. Lenz.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2000, vol. 208, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91464/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2000.
D5 VENTURE CAPITAL SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
H. R. Diekirch B 4.728.
—
Herr H.-J. Lenz kündigt ab heutigem Datum fristlos als Kommissar der Gesellschaft.
Hinderhausen, den 17. April 2000.
H.-J. Lenz.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2000, vol. 208, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91465/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2000.
SÜDOSTASIATISCHE HANDELSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
H. R. Diekirch B 4.984.
—
Herr H.-J. Lenz kündigt ab heutigem Datum fristlos als Kommissar der Gesellschaft.
Hinderhausen, den 14. April 2000.
H.-J. Lenz.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2000, vol. 208, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91466/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2000.
LOTRACO S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 4.901.
—
U-BÜRO, G.m.b.H., dénonce son mandat de commissaire de la firme.
Weiswampach, le 17 avril 2000.
H. März.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2000, vol. 208, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91467/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2000.
LOTRACO S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 4.901.
—
U-BÜRO, G.m.b.H., dénonce le siège social de la société à partir de ce jour.
Weiswampach, le 18 avril 2000.
H. März.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2000, vol. 208, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91468/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2000.
MODUL’ART S.A., Société Anonyme.
G.M.I. ROTO S.A., Société Anonyme.
—
LIQUIDATIONS
Par jugements du 23 mars 2000, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés suivantes:
- MODUL’ART S.A.,
- G.M.I. ROTO S.A.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Yola Schmit, juge au tribunal d’arrondissement, et liquidateur
Maître Yves Wagener, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Y. Wagener
<i>Avocat à la Couri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28534/296/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2000.
19732
ROYAL UNIVERSAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 4.899.
—
U-BÜRO, G.m.b.H., dénonce le siège social de la société à partir de ce jour.
Weiswampach, le 18 avril 2000.
H. März.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2000, vol. 208, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91469/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2000.
ROYAL UNIVERSAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 4.899.
—
U-BÜRO, G.m.b.H., dénonce son mandat de commissaire de la firme.
Weiswampach, le 17 avril 2000.
H. März.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2000, vol. 208, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(91470/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mai 2000.
MEDTRADING LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
R. C. Diekirch B 2.136.
—
Le siège de la société MEDTRADING LUXEMBOURG, S.à r.l. (en liquidation), actuellement établi au 3, place
Guillaume, L-9237 Diekirch, est dénoncé avec effet immédiat.
Diekirch, le 30 mai 2000.
Signature.
Enregistré à Diekirch, le 31 mai 2000, vol. 265, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(91550/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mai 2000.
NORD VIANDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.
R. C. Diekirch B 5.323.
—
Monsieur Fernando Monteiro a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 mai 2000.
F. Monteiro.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(91419/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mai 2000.
NORD VIANDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.
R. C. Diekirch B 5.323.
—
La société FIDEX AUDIT, S.à r.l. a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 mai 2000.
FIDEX AUDIT, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 536, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(91420/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mai 2000.
DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.800.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 29 novembre 1999, Monsieur Christian Mognol, employé privé,
demeurant à Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Monsieur Benoît Duvieusart, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
<i>Pour DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14313/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19733
EUROPASIA S.A., Société Anonyme.
HARGIMONT S.A., Société Anonyme.
K-C S.A., Société Anonyme.
MEDIA I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PHOENICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
—
LIQUIDATIONS
Par jugements du 3 mai 2000, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a
dissous et déclaré en état de liquidation les sociétés suivantes:
EUROPASIA S.A., L-9991 Weiswampach, actuellement sans siège social connu
HARGIMONT S.A., L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, actuellement sans siège social connu
K-C S.A., L-9662 Kaundorf, 14, am Ieweschtduerf
MEDIA I, S.à r.l., L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, actuellement sans siège social connu
PHOENICIA INTERNATIONAL S.A., L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, actuellement sans siège social connu.
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Marie-Thérèse Schmitz et liquidateur M
e
Claude
Speicher, avocat à la Cour, à Diekirch.
Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du tribunal de commerce de Diekirch endéans les 3 semaines de
la présente publication.
M
e
C. Speicher
<i>avocat à la Couri>
Enregistré à Diekirch, le 17 mai 2000, vol. 265, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(91451/999/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 mai 2000.
PM SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5355 Oetrange, 18, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 26.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14418/759/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
BIJOUTERIE NOELLE SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 34, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.075.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
(90679/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
E.P.D. S.A., EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 108, Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 36.731.
—
Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration en date du 15 février 2000 que Monsieur Joseph
Dostert a été nommé comme administrateur-délégué, charge de la gestion journalière de la Société avec le pouvoir de
l’engager par sa seule signature jusqu’à concurrence de LUF 200.000,- (deux cent mille francs luxembourgeois) par
opération. Au-delà de cette somme, la signature supplémentaire de Monsieur Hanns-Claus Paquet ou de Madame
Hildegard Horst est requise.
Luxembourg, le 17 février 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT S.A.i>
<i>En abrégé E.P.D. S.A.i>
KPMG EXPERTS-COMPTABLES
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14332/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19734
ECHEZ CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.347.
—
<i>Extrait des Résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 25 février 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ECHEZ CONSEIL S.A. (la «Société»), qui s’est tenue extraordi-
nairement, il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Mme Ariane Slinger, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu’Admini-
strateur;
- de nommer Mme Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu’Administrateur avec effet
immédiat;
- de donner décharge à l’Administrateur.
Luxembourg, le 28 février 2000.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14322/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
SCHWARZER PETER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9213 Diekirch, 10, rue de Brabant.
R. C. Diekirch B 4.362.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.
Signature
(90680/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
ASPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue Fr. Julien Vannerus.
R. C. Diekirch B 4.652.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
(90681/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
ACCO-CONSULTING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Weiswampach.
H. R. Diekirch B 3.381.
—
Im Jahre zweitausend, am sechsundzwanzigsten Februar, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur außeror-
dentlichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft ACCO - CONSULTING A.G., eingetragen
im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 3.381.
- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Gilles Blaise, wohnhaft zu B-6810 Chiny, rue du Briga,
26.
- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär: Herrn Herbert März, wohnhaft zu B-4791 Burg-Reuland, Maldingen 45.
- Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Avelino Alves Dacosta, wohnhaft zu B-6720 Habay, Rue des Champs,
Hachy 6.
- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung und Entlastung des Verwaltungsrates
- Ernennung von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates
- Umwandlung des Stammkapitals in Euro
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind
unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen
einstimmig folgende Beschlüsse:
19735
1) Der gesamte Verwaltungsrat wird mit heutigem Datum für seine Tätigkeit in der Vergangenheit entlassen und
entlastet.
2) Zu neuen Mitgliedern werden mit heutigem Datum ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
- Herrn Avelino Alves Dacosta, Maurer, wohnhaft zu B-6720 Habay, rue des Champs, Hachy 6;
- Herrn Gilles Blaise, Fliesenleger, wohnhaft zu B-6810 Chiny, rue du Briga, 26;
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
3) Zu Vorsitzenden des Verwaltungsrates werden mit heutigem Datum ernannt:
- Herrn Avelino Alves Dacosta, vorgenannt;
- Herrn Gilles Blaise, vorgenannt.
4) Die Generalversammlung bestimmt, daß die Gesellschaft ab heutigem Datum vertreten wird durch die gemeinsame
Unterschrift der beiden Vorsitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.
5) Das Stammkapital wird festgesetzt auf 32.500,- Euro, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je 26,-
Euro.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.
Weiswampach, den 26. Februar 2000.
G. Blaise
H. März
A. Alves Dacosta
<i>Der Präsidenti>
<i>Der Sekretäri>
<i>Der Stimmzähleri>
Enregistré à Clervaux, le 29 février 2000, vol. 208, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(90683/703/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
INTERAGRO, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6661 Born-Moulin, Burerwee N° 1.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 mars 2000.
E. Schroeder.
(90687/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
AMIRO PACK BENELUX CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 2B, route d’Eselborn.
R. C. Diekirch B 4.757.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 8 mars 2000, vol. 208, fol. 18, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AMIRO PACK BENELUX CORPORATION S.A.
R. Van Assche
A. Van Tichelen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(90688/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
DR. HEINEMANN HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Weiswampach.
H. R. Diekirch B 2.821.
—
Im Jahre zweitausend, am fünfundzwanzigsten Februar, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur außerordent-
lichen Generalversammiung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft DR. HEINEMANN HOLDING A.G., eingetragen
im Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 2.821.
- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Herbert März, wohnhaft zu B-4791 Burg-Reuland,
Maldingen 45.
- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin: Frau Ingrid Reuter, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Nieder-Emmeis
61A.
- Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Ottmann, Steuerberater, wohnhaft zu D-16259 Bad Freienwalde,
Uchtenhagenstraße 25.
- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung und Entlastung des Verwaltungsrates
- Ernennung von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates
- Einsetzen eines neuen Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren
- Entlassung und Entlastung des Kommissars
- Umwandlung des Stammkapitals in Euro
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind
unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen
einstimmig folgende Beschlüsse:
19736
1) Der gesamte Verwaltungsrat wird mit heutigem Datum für seine Tätigkeit in der Vergangenheit entlassen und
entlastet.
2) Zu neuen Mitgliedern werden mit heutigem Datum ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
- Frau Angelika Beerlage-Ottmann, Kauffrau, wohnhaft zu D-45661 Recklinghausen, Hochstr. 181;
- Frau Andrea Mahnke, Kauffrau, wohnhaft zu D-16259 Bad Freienwalde, Dorfstraße 56A;
- Herr Frank Radetzki, wohnhaft zu D-16230 Klobbicke, Lindenstraße 52.
3) Zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird mit heutigem Datum Frau Angelika Beerlage-Ottmann ernannt. Die
Vorsitzende kann durch ihre alleinige Unterschrift die Gesellschaft verpflichten ohne finanzielle Beschränkung.
4) Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
Die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
5) Das Stammkapital wird festgesetzt auf 32.500,- Euro, eingeteilt in 625 Aktien mit einem Nennwert von je 52,- Euro.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.
Weiswampach, den 25. Februar 2000.
H. März
I. Reuter
Ottmann
<i>Der Präsidenti>
<i>Die Sekretärini>
<i>Der Stimmzähleri>
Enregistré à Clervaux, le 29 février 2000, vol. 208, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(90685/703/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
BAUSTAHL HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Weiswampach.
H. R. Diekirch B 3.355.
—
Im Jahre zweitausend, am fünfundzwanzigsten Februar, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur außerordent-
lichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft BAUSTAHL HOLDING A.G., eingetragen im
Handelsregister zu Diekirch unter der Nummer B 3.355.
- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Herbert März, wohnhaft zu B-4791 Burg-Reuland,
Maldingen 45.
- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin: Frau Ingrid Reuter, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Nieder-Emmels
61A.
- Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herrn Ottmann, Steuerberater, wohnhaft zu D-16259 Bad Freienwalde,
Uchtenhagenstraße 25.
- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung des Verwaltungsrates
- Ernennung von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates
- Umwandlung des Stammkapitals in Euro
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind
unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen
einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Der gesamte Verwaltungsrat wird mit heutigem Datum für seine Tätigkeit in der Vergangenheit entlassen.
2) Zu neuen Mitgliedern werden mit heutigem Datum ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
- Herr Frank Radetzki, wohnhaft zu D-16230 Klobbicke, Lindenstraße 52;
- Frau Angelika Beerlage-Ottmann, Kauffrau, wohnhaft zu D-45661 Recklinghausen, Hochstr. 181;
- Frau Margitta Ruf, Kauffrau, wohnhaft zu D-16230 Klobbicke, Lindenstraße 52.
3) Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird mit heutigem Datum Herr Frank Radetzki ernannt. Der Vorsitzende
kann durch seine alleinige Unterschrift die Gesellschaft verpflichten ohne finanzielle Beschränkung.
4) Das Stammkapital wird festgesetzt auf 32.500,- Euro, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je 26,-
Euro.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.
Weiswampach, den 25. Februar 2000.
H. März
I. Reuter
Ottmann
<i>Der Präsidenti>
<i>Die Sekretärini>
<i>Der Stimmzähleri>
Enregistré à Clervaux, le 29 février 2000, vol. 208, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(90684/703/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
INTER GLOBAL FUND (CONSEIL), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.004.
—
Le rapport annuel au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14357/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19737
INTER MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.206.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(14358/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
SIBEREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 32.363.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 12, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>Un mandatairei>
(14428/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
SIBEREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 32.363.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat jusqu’au 31 décembre 1998.
- L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Monsieur Sully Rebeaud, expert-comptable,
demeurant 1, avenue de la Gare à CH-1003 Lausanne, de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant 7, Val Ste Croix
à L-1371 Luxembourg et de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, Val Ste Croix à L-1371 Luxembourg ainsi
que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, rue
Bertholet à L-1233 Luxembourg. Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 1999.
- L’Assemblée transfère le siège social de la société du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret à
L-2350 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signatures
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14429/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MAHARAJAH FOOD CORPORATION LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.822.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 25 janvier 2000i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires THE MAHARAJAH FOOD CORPORATION LIMITED S.A. («la
société») qui s’est tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Mme Ariane Slinger, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu’adminis-
trateur;
- de nommer Mme Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant qu’administrateur avec effet
immédiat;
- de donner décharge à l’administrateur.
Luxembourg, le 28 février 2000.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14384/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19738
LUXEMBOURG PROPERTY LEASE SCI, Société Civile Immobilière.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier du 7 mars 2000 que le siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg de la société
LUXEMBOURG PROPERTY LEASE ISC a été dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14375/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
DUOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour DUOTEL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14319/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
DUOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour DUOTEL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14318/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
DUOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour DUOTEL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14317/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
DUOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour DUOTEL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14316/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19739
DUOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.688.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2000, les administrateurs MM. Guy Baumann, Jean
Bodoni, Guy Kettmann et Christian Schmitz ainsi que le commissaire aux comptes Mlle Isabelle Arend se sont démis de
leurs fonctions avec effet immédiat.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour DUOTEL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14315/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
DEMARET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Livange, Centre d’affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 56.802.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14310/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
COOL CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 16-18, ancienne route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 5.197.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2000.
E. Schroeder.
(14305/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
DEN NORSKE FORENING I LUXEMBOURG, A.s.b.l., Gesellschaft ohne Gewinnzweck.
Gesellschaftssitz: L-9090 Warken, 101A, rue de Welscheid.
—
STATUTEN
Rita Simonsen, Anne Lise Zahl, Arild Langseth and Terje Myrland haben nachstehend aufgeführte Statuten für eine
norwegische Vereinigung in Luxemburg ausgearbeitet.
Die Vereinigung soll im Großherzogtum Luxemburg eingetragen werden, gemäß dem Gesetz vom 21. April, 1928
«Concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique».
Kapitel 1: Name und Eintragungsort
Die Vereinigung wird DEN NORSKE FORENING I LUXEMBOURG, A.s.b.l., heissen. Die Gesellschaft im Grossher-
zogtum Luxemburg eingetragen werden; 101A, rue de Welscheid, L-9090 Warken.
Kapitel 2: Zielsetzung
Die Zielsetzung der Vereinigung ist norwegische Kultur und Tradition zu fördern, die Interessen ihrer Mitglieder zu
unterstützen sowie die Verbundenheit zwischen Personen mit direkter oder indirekter Beziehung zu Norwegen zu
stärken.
Die Vereinigung wird politisch, religiös und philosophisch neutral sein.
Kapitel 3: Mitgliedschaft
Jede Person mit direkter oder indirekter Beziehung zu Norwegen kann die Mitgliedschaft zur Vereinigung beantragen.
Der Antrag wird dem Präsidenten des Vereinvorstandes schriftlich zugestellt. Der Vorstand entscheidet, ob ein Antrag-
steller Mitglied werden kann oder nicht. Ehrenmitglieder werden vom Vorstand vorgeschlagen und von der General-
versammlung ernannt.
Verschiedene Arten der Mitgliedschaft sind möglich, z.B. ordentliche Mitglieder, fördernde Mitglieder, Ehrenmit-
glieder.
Die Beiträge für die verschiedenen Mitgliedsarten werden vom Vorstand festgesetzt, wie unter Kapitel 8 bestimmt.
Nur die ordentlichen Mitglieder haben Stimmrecht bei der ordentlichen und der außerordentlichen Generalver-
sammlung.
Der Austritt aus der Vereinigung muss dem Präsidenten schriftlich mitgeteilt werden. Gezahlte Mitgliedsbeiträge
werden bei Austritt nicht zurückerstattet.
19740
Hat ein Mitglied seinen Beitrag nicht innerhalb von 2 Monaten nach Aufforderung bezahlt, so verfällt die Mitglied-
schaft.
Ein Mitglied kann aus der Vereinigung ausgeschlossen werden, wenn eine Mehrheit des Vorstandes der Auffassung ist,
dass das Benehmen dieser Person in entscheidener Weise gegen Zielsetzung und Ansehen der Vereinigung verstößt. Das
ausgeschlossene Mitglied hat das Recht, seinen Fall der nächsten Generalversammlung vorzutragen, seinen Standpunkt
zu verteidigen und bis zur Abstimmung seines Falles zugegen zu sein.
Kapitel 4: Generalversammlung
Die Generalversammlung ist die höchste Autorität der Vereinigung. Sie hat in folgenden Bereichen Entscheidungs-
gewalt:
1. Änderung der Statuten
2. Wahl und Abwahl der Vorstandsmitglieder.
3. Annehmen des Rechenschaftsberichtes.
4. Wahl der Kassenrevisoren.
5. Ernennung der Ehrenmitglieder.
6. Auflösung der Vereinigung.
Die Generalversammlung ist beschlussfähig wenn sie mit einem Vorlauf von wenigstens 3 Wochen schriftlich, mit
Tagesordnung und Rechenschaftsbericht in der Beilage, angekündigt wurde.
Die Generalversammlung wird von einem Wortführer geleitet, der von der Generalversammlung hierzu gewählt
wird. Der Wortführer darf kein Vorstandsmitglied sein.
Die Abstimmungen erfolgen durch Handhebung, außer dass mehr als 1/3 der anwesenden Mitglieder eine schriftliche
Abstimmung verlangen. Ein Antrag gilt als angenommen, wenn eine Mehrheit dafür stimmt. Bei Stimmengleichheit verfällt
der Antrag.
Der Bericht der Generalversammlung wird in der Chronik der Vereinigung verwahrt. Eine Kopie des Berichtes wird
allen ordentlichen Mitgliedern zugestellt. Andere Personen, mit begründetem Interesse, können auch eine Kopie des
Berichtes erhalten. Ein ordentliches Mitglied hat das Recht, sich durch entsprechende Vollmacht von einem anderen
ordentlichen Mitglied der Vereinigung vertreten zu lassen. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, und kann maximal nur
eine Vollmacht für eine Stimme mitbringen. Die Vollmacht muss schriftlich ausgestellt sein.
Kapitel 5: Generalversammlung
Die Generalversammlung wird einmal pro Kalenderjahr, im 1. Quartal, abgehalten. Vorschläge gemäß Punkt 8 der
Tagesordnung müssen dem Präsidenten der Vereinigung schriftlich, spätestens 12 Tage vor der Versammlung, zugestellt
sein.
Die Tagesordung sieht wie folgt aus:
1. Wahl des Wortführers der Generalversammlung.
2. Bericht über die Aktivitäten der Vereinigung.
3. Vorstellung des geprüften Kassenberichtes.
4. Festlegung des Mitgliederbeitrages für das laufende Jahr.
5. Wahl der Vorstandsmitglieder.
6. Wahl der Kassenrevisoren.
7. Abstimmung über die vorgelegten Vorschläge.
8. Verschiedenes.
Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch einfache
Mehrheit. Der Vorstand bestimmt sich selbst in seinen Funktionen. Wiederwahl ist nach Mandatsablauf möglich. Kassen-
revisoren werden für jeweils ein Jahr gewählt. Ein Kassenrevisor darf kein Mitglied des Vorstandes sein, oder im selben
Haushalt wohnen wie ein Vorstandsmitglied.
Kapitel 6: Außerordentliche Generalversammlung
Eine außerordentliche Generalversammlung findet statt, wenn der Vorstand dies für notwendig erachtet, oder wenn
mindestens 1/3 der ordentlichen Mitglieder diesen Wunsch schriftlich mit Tagesordnung äußern.
Eine außerordentliche Generalversammlung wird mit wenigstens 14 Tagen Vorlauf einberufen, und muss spätestens
einen Monat nach dem geäußerten Wunsch abgehalten werden. Die außerordentliche Generalversammlung kann nur die
Anträge behandeln, die auf der Tagesordnung aufgeführt sind. Eine Vollmacht kann benutzt werden, wie unter Artikel 4
dieser Statuten beschrieben.
Kapitel 7: Der Vorstand
Jede Person, die mindestens ein Jahr ordentliches Mitglied ist, ist als Mitglied in den Vorstand wählbar. Der Vorstand
soll aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen - mindestens 5, maximal 11. Der Vorstand konstituiert sich
selbst sofort nach der Wahl, indem er einen Präsidenten, Vize-Präsidenten, Sekretär, Kassierer und Beisitzende
bestimmt. Wenn während einer Mandatsperiode ein Vorstandsmitglied austritt, kann der Vorstand bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung aus 4 Mitgliedern bestehen.
Der Vorstand bestimmt selbst seine eigene Verwaltungsordnung.
Der Präsident beruft die Sitzungen ein. Eine Vorstandssitzung wird auch einberufen, wenn 1/3 der Vorstandsmit-
glieder den diesbezüglichen Wunsch äußern. Eine solche Sitzung soll nicht später als 8 Tage nach Erhalt dieses Wunsches
abgehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der Mitglieder zugegen sind. Nur die
anwesenden Vorstandsmitglieder sind stimmberechtigt. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlag-
gebend.
19741
Der Vorstand kann für spezielle Aufgaben und/oder Veranstaltungen spezielle Arbeitsgemeinschaften einsetzen.
Solchen Unterkommissionen können ordentliche Mitglieder, förderende Mitglieder oder Nichtmitglieder der Verei-
nigung angehören. Der Vorstand bestimmt eventuell notwendige Geldmittel. Die Arbeitsgemeinschaft legt einen detail-
lierten Rechenschaftsbericht über die Veranstaltung ab.
Der Vorstand verfügt über weitestgehende Freiheit betreffend Verwaltung und Leitung der Vereinigung.
Bei Verträgen und/oder anderen Verpflichtungen, die über einen Betrag von 3.000,- LUF hinausgehen, müssen wenig-
stens 2 Vorstandsmitglieder den Bezahlungsschein, den Kontrakt / die Verpflichtung unterschreiben.
Ausgaben werden gegen Vorlage einer gewöhnlichen Quittung erstattet.
Kapitel 8: Mitgliederbeitrag, Rechenschaftsbericht, Kassenrevision
Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von der ordentlichen Generalversammlung festgelegt. Der Betrag wird für ein
ganzes Jahr bezahlt und sollte nicht kleiner sein als 500,- LUF/Jahr (12,50 Euro/ Jahr) und nicht höher sein als 10.000,-
LUF/Jahr (250,- Euro/ Jahr). Einbezahlte Beiträge werden bei etwaigem Austritt nicht erstattet. Ehrenmitglieder sind
nicht zu Beitragszahlungen verpflichtet.
Es wird Buch geführt werden über Einnahmen und Ausgaben der Vereinigung. Das Kalenderjahr bestimmt das
Buchführungsjahr der Vereinigung. Ein geprüfter Rechenschaftsbericht muss der Generalversammlung zwecks Annahme
vorgelegt werden.
Kapitel 9: Statutenänderungen
Eine außerordentliche Generalversammlung wird im Falle einer Änderung der Statuten einberufen. Diese kann im
Rahmen einer ordentlichen Generalversammlung einberufen werden. Beantragte Änderungen werden der Einladung zur
außerordentlichen Generalversammlung beigefügt. Beantragte Änderungen gelten als angenommen, wenn 1/3 der
Mitglieder vertreten sind und 2/3 der anwesenden Mitglieder dafür stimmen.
Sollten bei der ersten außerordentlichen Generalversammlung weniger als 1/3 der ordentlichen Mitglieder anwesend
sein, so wird eine neue außerordentliche Generalversammlung einberufen, die beschlussfähig ist, ungeachtet der Zahl
der anwesenden Mitglieder, wenn die 2/3 Mehrheit für die vorgelegten Vorschläge erreicht wird.
Kapitel 10: Auflösung
Die Vereinigung kann aufgelöst werden, wenn mindestens 2/3 der ordentlichen Mitglieder bei einer speziell für diesen
Zweck einberufenen Generalversammlung anwesend sind und 3/4 von den ordentlichen Mitgliedern für diesen Vorschlag
stimmen. Ist die notwendige Anzahl Mitglieder nicht zugegen, wird der Vorschlag von einer neu einberufenen General-
versammlung behandelt, die spätestens 3 Wochen nach der ersten abgehaltenen Versammlung einberufen wird. Die
nächste Generalversammlung ist beschlussfähig, ungeachtet der Anzahl anwesender ordentlicher Mitglieder, wenn
mindestens die 2/3 Mehrheit für den Vorschlag stimmt.
Im Falle einer eventuellen Auflösung werden die Aktiva der Vereinigung an eine Wohltätigkeitsorganisation
überwiesen. Der Vorstand bestimmt, an welche Organisation(en) die Vereinsaktiva überführt werden.
Angenommen bei der Gründungsgeneralversammlung in Luxemburg, dem 26. Januar 2000.
A. Langseth
T. Myrland
A.K. Ottestad
E. Rollman
F. Schmit
E. Schmit-Lindstrom
A.-L. Zahl Sørensen
Der obige Text ist die Übersetzung aus der norwegischen Version «Vedtekter for Den Norske Forening i Luxem-
bourg». Im Streitfalle ist der norwegische Text ausschlaggebend.
Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2000, vol. 265, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(90689/000/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
DEN EISCHTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.546.
—
Le bilan et l’annexe au 31 juillet 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
Signature.
(14311/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
DULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 63.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14314/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19742
COOL CONCEPT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8399 Windhof, 16-18, ancienne route d’Arlon.
—
Im Jahre zweitausend, am achtundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze zu Mersch.
Sind erschienen:
1. - Herr Léo Nilles, Privatbeamter, wohnhaft in Steinsel, hier vertreten durch Herrn Emile Wirtz, Konsultant,
wohnhaft in Junglinster, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
2. - Herr André Eschbour, frigoriste, wohnhaft in Diekirch, hier vertreten durch Herrn Michael Ernzerhof, Privatbe-
amter, wohnhaft in Dahlem, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;
3. - Herr Reinhold Roa, carreleur, wohnhaft in Gilzem (Deutschland), hier vertreten durch Frau Carole Giovannacci,
Privatbeamte, wohnhaft in F-57700 Saint Nicolas en Forêt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmachten bleiben, nachdem sie von den Kornparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur
paraphiert worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten erklären alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung COOL
CONCEPT, S.à r.l, mit Sitz zu L-6450 Echternach, 27, route de Luxembourg, zu sein.
Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 1. April
1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 29. Juni 1999, Nummer 472.
Die Komparenten ersuchen den Notar folgenden Beschluss zu beurkunden:
<i>Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, dass der Sitz der Gesellschaft von L-6562 Echternach, 123, route de Luxembourg
nach L-8399 Windhof, 16-18, ancienne route d’Arlon, verlegt wird.
«Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Windhof.»
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben sie mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. Wirtz, M. Ernzerhof, C. Giovannacci, E. Schroeder.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 21. Februar 2000.
E. Schroeder.
(90690/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2000.
E.C.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9708 Clervaux, 13, rue du Parc.
—
Monsieur P. Smeets a donné sa démission comme administrateur à la société sous-rubrique et il demande par consé-
quent, la publication de cette démission et sa radiation comme administrateur d’E.C.S. S.A. auprès du registre de
commerce.
Clervaux, le 29 février 2000.
P. Smeets.
Enregistré à Clervaux, le 3 mars 2000, vol. 308, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(14324/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.336.
—
In the year two thousand, on the seventeenth of February.
Before Us, Maître Andre-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation established in Luxembourg under
the denomination of CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., R .C. B Number 57.336, incorporated
pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, dated December 12, 1996,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 124 of March 14,1997.
The meeting begins at three p.m., Mr Paul Nash, trust officer, residing at St Clement (Jersey, Channel Islands).
The Chairman appoints as secretary of the meeting Miss Kristel Segers, company director, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred (500)
shares with a par value of one thousand (1,000.-) USD each, representing the entire capital of five hundred thousand
(500,000.-) USD are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet
after examination of the agenda.
19743
The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the
present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Deletion of the par value of the shares.
2.- Conversion of the corporate capital from USD into euro.
3.- Fixation of a new par value of the shares.
4.- Fixation of a new authorised capital.
5.- Subsequent amendment of the first and third paragraphs of article 5 of the Articles of Incorporation.
6.- Acceptance of the resignation of one director.
- Discharge.
7.- Appointment of four new members of the Board of Directors.
8.- Appointment of a new statutory auditor.
9.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to delete the par value of the shares and to change the currency of the capital from
USD to euro at a rate of 1.- euro for 0,98039 USD so that the share capital is fixed at five hundred and ten thousand
(EUR 510,000.-) euros, represented by five hundred (500) shares without par value.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to fix the par value of the shares to one thousand and twenty (EUR 1,020.-) euros per
share.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to fix a new authorised capital at two million and forty thousand (EUR 2,040,000.-)
euros.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the three preceding resolutions article 5, paragraphs 1 and 3 of the Articles of Incorporation are
amended and will henceforth read as follows:
«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at five hundred and ten thousand (EUR 510,000.-) euros,
divided into five hundred (500) shares with a par value of one thousand and twenty (EUR 1,020.-) euros each.».
«Art. 5. Third paragraph. The authorized capital is set at two million and forty thousand (EUR 2,040,000.-) euros,
divided into two thousand (2,000) shares with a par value of one thousand and twenty (EUR 1,020.-) euros each.».
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting accepts the resignation of the following director:
- Mr Peter Wilton, company director, residing in 4, Maison d’Amour, La Route de St. Jean, St. Mary, Jersey, Channel
Islands.
By special vote it grants discharge to him for his mandate up to this day.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting appoints as new directors:
- Mr lan Paul Williamson, director, residing at 16, rue de Ia Pelisserie, B.P. 3501, 1211, Geneva, Switzerland,
- Mrs Gail Farrin Robinson, company director, residing in c/o NEW WORLD TRUSTEES (JERSEY) LIMITED, Rutland
House, Pitt Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands JE4 5ZS,
- NWT DIRECTORS LIMITED, with its registered office at P.O. Box N 8220, Euro Canadian Centre Marlborough
Street, Nassau, Bahamas.
- Mr Donald Miller-Jones, companies director, residing at 91, St Georges Square Mews Aylerford Street, London SW
1V 3RZ.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting appoints as new statutory auditor with effect from October 20, 1999:
- ABA CAB, S.à r.l., with its registered office at L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three thirty
p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
19744
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-sept février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., R. C. B numéro 57.336, ayant son siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 12
décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 124 du 14 mars 1997.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Paul Nash, «trust officer», demeurant à St
Clement (Jersey, Iles Anglo-Normandes).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant
à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents actions d’une
valeur nominale de mille USD chacune représentant l’intégralité du capital social de cinq cent mille USD, sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se
réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de USD en euros.
3.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale des actions.
4.- Fixation d’un nouveau capital autorisé.
5.- Modification subséquente des 1
er
et 3
ème
alinéas de l’article 5 des statuts.
6.- Acceptation de la démission d’un administrateur.
- Décharge.
7.- Nomination de quatre nouveaux membres du Conseil d’Administration.
8.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
9.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de
USD en euros au cours de 1,- euro pour 0,98039 USD, de sorte que le capital social est fixé à cinq cent dix mille (EUR
510.000,-) euros représenté par cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à mille vingt (EUR 1.020,-) euros par action.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer un nouveau capital autorisé à deux millions quarante mille (EUR 2.040.000,-)
euros.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux trois résolutions qui précédent, l’article 5, alinéas 1
er
et 3 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la
teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent dix mille (EUR 510.000,-) euros, divisé en cinq cents (500)
actions d’une valeur nominale de mille vingt (EUR 1.020,-) euros chacune.».
«Art. 5. 3
ème
alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions quarante mille (EUR 2.040.000,-) euros, divisé en
deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille vingt (EUR 1.020,-) euros chacune.».
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur suivant:
- Monsieur Peter Wilton, administrateur de sociétés, demeurant au 4, Maison d’Amour, La Route de St. Jean, St. Mary,
Jersey, Channel Islands.
Par vote spécial elle lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur lan Paul Williamson, administrateur de sociétés, demeurant au 16, rue de la Pelisserie, B.P. 3501, 1211,
Genève, Suisse,
19745
- Madame Gail Farrin Robinson, administrateur de sociétés, demeurant à c/o NEW WORLD TRUSTEES (JERSEY)
LIMITED, Rutland House, Pitt Street, St. Hélier, Jersey, Channel lslands JE4 5ZS,
- NWT DIRECTORS LIMITED, avec siège social à P.O. Box M 8220, Euro Canadian Centre Marlborough Street,
Nassau, Bahamas.
- Mr Donald Miller-Jones, administrateur de société, demeurant au 91, St Georges Square Mews Aylerford Street,
London SW1 V3RZ.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale nomme comme nouveau commissaire aux comptes avec effet au 20 octobre 1999:
ABA CAB, S.à r.l., avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à quinze heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: P. Nash, K. Segers, C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 122S, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(14303/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social:L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.336.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 160 du 17 février 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
A. Schwachtgen.
(14304/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
EASY RIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 221, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 36.078.
—
L’an deux mille, le dix février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Jean-Marc Souvignier, commerçant, demeurant à L-8092 Bertrange, 38, rue Schauwenburg.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Le comparant est le seul et l’unique associé de la société EASY RIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
unipersonnelle, avec siège social à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire
Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, le 8 janvier 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 281 du 22 juillet 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de
résidence à Differdange, le 27 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 108 du 2 mars 1996,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 36.078.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associé unique,
Monsieur Jean-Marc Souvignier, préqualifié.
III.- L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de Strassen à L-2441 Luxembourg, 221, rue de Rollingergrund, et
de modifier en conséquence l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé unique.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
19746
«Art. 2. La société a pour objet le commerce de motocycles, de jets-ski, de kartings, de toutes catégories et de leurs
accessoires, ainsi que la vente d’articles textiles et de vêtements, d’articles de sports et de loisirs.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en
faciliter le développement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de convertir le capital social en euro. Il est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-
quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68).
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de cent et cinq virgule trente-deux euros (EUR 105,32), pour le
porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR
12.394,68) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), sans création de parts sociales nouvelles, mais par augmen-
tation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes.
La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par Monsieur Jean-Marc Souvignier,
préqualifié, au moyen d’un versement en espèces, de sorte que la somme de cent et cinq virgule trente-deux euros (EUR
105,32) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l’associé unique décide de modifier
l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Ces parts sociales appartiennent à l’associé unique, Monsieur Jean-Marc Souvignier, commerçant, demeurant à L-8092
Bertrange, 38, rue Schauwenburg.
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de supprimer purement et simplement l’actuel article 7 des statuts et de renuméroter l’article
8 des statuts en article 7.
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide d’ajouter un nouvel article 8 aux statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 8. L’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l’assemblée des associés dans la société à
responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.»
IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt-neuf
mille francs luxembourgeois (LUF 29.000.-), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associé unique en étant solidai-
rement tenu envers le notaire.
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à quatre mille deux cent quarante-neuf
francs luxembourgeois (LUF 4.249,-).
V.- Le comparant élit domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: Souvignier, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 122S, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 mars 2000.
T. Metzler.
(14320/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
EASY RIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 221, rue de Rollingerground.
R. C. Luxembourg B 36.078.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 mars 2000.
T. Metzler.
(14321/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19747
COMMERCIAL UNION MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 25.076.
—
La société COMMERCIAL UNION MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 34, avenue de la Liberté, Luxembourg inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.076 requiert Monsieur le Préposé du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de procéder à l’inscription des modifications suivantes:
à effacer:
M. Alan Bristow, administrateur, qui a démissionné du conseil, avec effet au 26 octobre 1999.
a inscrire:
M. Christopher Charman, administrateur, qui a été coopté par le conseil, avec effet au 26 octobre
1999.
Le conseil d’administration se compose donc maintenant comme suit:
<i>Administrateursi>
M. Gérard Nepper, administrateur, Luxembourg
M. Graham Wilson, administrateur, Luxembourg
M. Christopher Charman, administrateur, Londres, Angleterre.
<i>Pour la sociétéi>
<i>COMMERCIAL UNION MANAGEMENTi>
<i>SERVICES, S.à r.l.i>
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legali>
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2000, vol. 534, fol. 40, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14301/649/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
ECHO-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Noertzange.
R. C. Luxembourg B 65.472.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2000, vol. 533, fol. 67, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Noertzange, le 6 mars 2000.
Signature.
(14323/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
EURO FERMETURE BATIMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange Centre d’affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 58.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14328/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
EURO FERMETURE BATIMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange Centre d’affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 58.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14329/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
EURO AFFAIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Livange Centre d’affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 56.802.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14327/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19748
ESTORIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.249.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 20 mai 1999i>
L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Karl Horsburgh, demeurant à Septfontaines. Le président a désigné comme
secrétaire Madame Aude-Marie Breden demeurant à Herserange/France, et l’assemblée a élu scrutateur Monsieur
Michel Colaci demeurant à Strassen.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 2.000 actions était représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Agenda:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Renomination et élection des membres du conseil d’administration.
4. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1997 et 31 décembre
1998 n’étant pas encore disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 n’étant pas encore dispo-
nible la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. Les administrateurs suivants:
M. James Grossick
M. Simon Peter Elmont
Mme Joan Lanyon
sont réélus jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes
et profits.
4. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été réélue jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire
dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.
K. Horsburgh
A.-M. Breden
M. Colaci
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14325/759/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
ESTORIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.249.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 janvier 2000i>
L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Madame Cristina Floroiu, demeurant à Luxembourg. Le président a désigné comme
secrétaire Madame Anabela Inverno demeurant à Arlon, l’assemblée a élu scrutatrice Madame Anne Smons demeurant
à Sandweiler.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 2.000 actions était représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Agenda:i>
1. Décharge aux administrateurs et élection des membres du conseil d’administration.
<i>Décisioni>
1. L’assemblée a accordé la décharge aux anciens administrateurs et a élu les administrateurs suivants:
Monsieur Michel Colaci, employé privé, demeurant 16, rue Fleming, L-1525 Luxembourg
Madame Anabela Inverno, employée privée, demeurant 87, rue de Bastogne, B-6700 Arlon,
Madame Aude-Marie Breden, employée privée, demeurant avenue du Luxembourg, Résidence La Forêt, F-54440
Herserange.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.
C. Floroiu
A. Inverno
A. Smons
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14326/759/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19749
EXXUS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1133 Luxembourg, 13, rue des Ardennes.
R. C. Luxembourg B 56.580.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéi>
Le 22 novembre 1999, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, d’un commun accord, en renonçant à une
convocation préalable par lettre recommandée:
M. Victor Kissen, retraité, demeurant à L-9466 Weiler, 6, rue de Hosingen, représentant 125 parts sociales sur un
total de 500
et
M. Carlo Kissen, indépendant, demeurant à L-2670 Luxembourg, 10, boulevard de Verdun, représentant 357 parts
sociales sur un total de 500
1) Les associés ont pris connaissance des résultats de la société au 31 décembre 1998, qui se soldent par une perte
cumulée de LUF 660.699,-, soit plus de la moitié du capital social (LUF 500.000,-).
Conformément à l’article 100 de la loi du 24 avril 1983 sur les sociétés, et après délibération, les assocés ont décidé
à l’unanimité de poursuivre l’activité de la société.
2) Les associés ont décidé à l’unanimité de transférer, avec effet immédiat, le siège social et l’adresse de la société à
l’adresse suivante:
13, rue des Ardenne, L-1133 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les associés.
V. Kissen
C. Kissen
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14333/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
FSL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume.
H. R. Luxemburg B 40.751.
—
Im Jahre zweitausend, am achtundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktiengesellschaft FSL
INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufge-
nommen durch den instrumentierenden Notar, am 3. Juli 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, vom 5. November 1992, Nummer 506.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Emile Wirtz, Konsultant, wohnhaft in Junglinster.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Michael Ernzerhof, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Carole Giovannacci, Privatbeamtin, wohnhaft in Saint-Nicolas-en-
Forêt (F).
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Streichung des Nominalwertes der Aktien.
2.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.
3.- Kapitalerhöhung von 94.013,31 EUR um es von 30.986,69 EUR auf 125.000,- EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von
379 neuen Aktien.
4.- Änderung der Anzahl der Aktien und Anpassung des Nominalwertes.
5.- Festsetzung eines neuen genehmigten Kapitals.
6.- Abänderung von Artikel 3 der Satzung.
7.- Sonstiges.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversamlung beschliesst das Gesellschaftskapital von luxemburgischen Franken in Euro umzuwandeln zum
Kurs von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxem-
burger Franken (1.250.000,- LUF) umgewandelt wird in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunund-
sechzig Euros (30.986,69 EUR).
19750
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst das Gesellschaftskapital um vierundneunzigtausenddreizehn Komma einunddreissig Euros
(94.013,31 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma
neunundsechzig Euros (30.986,69 EUR) auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euros (125.000,- EUR) zu bringen, durch
Schaffung und Ausgabe von 379 neuen Aktien.
Die Kapitalerhöhung ist integral gezeichnet und einbezahlt worden sowie dies dem instrumentierenden Notar
nachgewiesen worden ist und der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Anzahl und den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesell-
schaftskapital von einhundertfünfundzwanzigtausend Euros (125.000,- EUR) aus eintausendzweihundertfünfzig (1.250)
Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euros (100,- EUR) bestehen wird.
Die Generalversammlung erlaubt den Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden
Aktien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das genehmigte Kapital auf 500.000,- EUR festzusetzen.
<i>Sechster Beschlussi>
Aufgrund dieser Änderung wird Artikel 3 (Absatz 1 und 4 - erste Satz) der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 3. Absatz 1. Das gezeichnete Gesellschatkapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euros (125.000,-
EUR), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euros (100,-
EUR).»
«Art. 3. Absatz 4 - erste Satz. Das Gesellschaftskapital kann bis zum Betrag von fünfhunderttausend Euros
(500.000,- EUR) erhöht werden.»
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den zweiten und dritten Absatz von Artikel drei der Satzung zu streichen.
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
<i>Abschätzung der Kapitalerhöhungi>
Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf drei Millionen
siebenhundertzweiundneunzigtausendvierhundertachtundachzig Luxemburger Franken (3.792.488,- LUF).
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr siebzigtausend Luxemburger Franken
(70.000,- LUF).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. Wirtz, M. Ernzerhof, C. Giovannacci, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 février 2000, vol. 412, fol. 76, case 9. – Reçu 37.925 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 21. Februar 2000.
E. Schroeder.
(14334/228/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
FSL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 40.751.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2000.
E. Schroeder.
(14335/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
INTERNATIONAL HARDWARE TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 67.409.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14359/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19751
HANSA-NORD-LUX, Managementgesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 28.765.
—
<i>Protokoll über die ausserordentliche Generalversammlung vom 15. November 1999i>
Am 15. November 1999 versammelten sich die Aktionäre der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft mit Sitz
in Luxemburg zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, wie in Artikel 12 der Satzung vorgesehen, in den
Geschäftsräumen der NORDINVEST NORDDEUTSCHE INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H. in Hamburg 11,
Neuer Wall 64.
Mit der heutigen Generalversammlung scheidet Herr Martin Schröder als stellvertretender Verwaltungsratspräsident
aus dem Verwaltungsrat der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft aus.
Neu in den Verwaltungsrat der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft wird Herr Ulrich Leitermann,
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Versicherungen, Hamburg, berufen.
In der anschliessenden Verwaltungsratssitzung wurde Herr Ulrich Leitermann zum stellvertretenden Verwaltungsrat-
spräsidenten der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft gewählt.
Den Vorsitz der Versammlung führte Herr Gerhard Lenschow, Geschäftsführer, wohnhaft in Hamburg. Er beruft zum
Schriftführer HerrnThomas Reinhold und zum Stimmzähler Herrn Thomas Gollub, beide wohnhaft in Hamburg.
Der Versammlungsvorstand stellt die Präsenzliste der anwesenden Aktionäre zusammen. Die als richtig bestätigte
Präsenzliste ist als Anlage beigefügt.
Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäss der vorerwähnten Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig
vertreten ist und die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung somit über den einzigen Tagesordnungs-
punkt beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung, wie dies in Artikel 13 vorgesehenist.
Die Generalversammlung fasst folgenden Beschluss:
Herr Ulrich Leitermann, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Versicherungen, wird in den Verwaltungsrat
der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft berufen. In der anschliessenden Verwaltungsratssitzung wurde Herr
Ulrich Leitermann zum stellvertretenden Verwaltungsratspräsidenten der HANSA-NORD-LUX Managementgesell-
schaft gewählt.
Nach Verlesung habendie Anwesenden das Protokoll unterschrieben.
Hamburg, den 16. November 1999.
Unterschriften.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14343/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
EUROPE CAPITAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.548.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 47, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires tenue le 21 février 2000 que:
1. L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1998.
2. L’Assemblée décide de continuer les activités de la société en dépit des pertes qui atteignent plus de 50% du capital
de la société.
3. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre 1998 au montant de
ECU 778.099,- aux résultats reportés.
4. L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandat
jusqu’au 31 décembre 1998.
5. L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, jusqu’à l’assemblée statuant
sur les comptes annuels de l’année 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(14330/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
HERNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 33.542.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 50, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
P. Rochas
<i>Un administrateuri>
(14345/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19752
MENUISERIE JOS. DOSTERT, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1870 Luxemburg, 106, Kohlenberg.
—
MITTEILUNG
Der Sitz der Gesellschaft ist von L-1870 Luxembourg, 108, Kohlenberg, nach L-1870 Luxembourg, 106, Kohlenberg,
verlegt worden.
Luxemburg, den 8. Februar 2000.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für MENUISERIE JOS. DOSTERT S.A.i>
KPMG Experts-Comptables
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2000, vol. 534, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14392/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LUXPATATES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Mullendorf, 4, rue de Hunsdorf.
H. R. Luxemburg B 45.269.
—
Im Jahre zweitausend, am dritten Februar.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Sind erschienen:
1.- Herr Roger Cannive, Rentner, wohnhaft in Mullendorf, 4, rue de Hunsdorf.
2.- Herr Gilbert Cannive, Landwirt, wohnhaft in Mullendorf, 4A, rue de Hunsdorf;
3.- Frau Marie-Josée Vandivinit, Ehefrau von Herrn Roger Cannive, Rentnerin, wohnhaft in Mullendorf, 4, rue de
Hunsdorf;
4.- Herr Paul Cannive, Landwirt, wohnhaft in Mullendorf, Im Rothfeldchen.
Die Komparenten erklären, aufgrund von Anteilsabtretungen unter Privatschrift, alleinige Gesellschafter zu sein der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXPATATES, S.à r.l., mit Sitz in Mullendorf, gegründet laut Urkunde aufge-
nommen durch den unterzeichneten Notar, am 13. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, vom 2. Dezember 1993, Nummer 573.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert durch den instrumentierenden Notar am 12. August 1998, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 20. Januar 1999, Nummer 31.
Die Gesellschafter bitten den Notar folgendes zu beurkunden:
<i>Beschlussi>
Aufgrund vorerwähnter Anteilsabtretungen beschliessen die Gesellschafter Artikel 5, Absatz zwei der Satzung abzu-
ändern und diesem folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Absatz 2. Die fünfhundert (500) Anteile sind wie folgt aufgeteilt:
1.- Herr Roger Cannive, vorgenannt, einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………
100
2.- Herr Gilbert Cannive, vorgenannt, einhundertfünfzig Anteile……………………………………………………………………………
150
3.- Frau Marie-Josée Vandivinit, vorgenannt, einhundert Anteile ……………………………………………………………………………
100
4.- Herr Paul Cannive, vorgenannt, einhundertfünfzig Anteile …………………………………………………………………………………
150
Total: fünfhundert Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500»
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Cannive, G. Cannive, M.-J. Vandivinit, I. Cannive, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 février 2000, vol. 412, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Schaack.
Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 21. Februar 2000.
E. Schroeder.
(14377/228/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LUXPATATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mullendorf, 4, rue de Hunsdorf.
R. C. Luxembourg B 45.269.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2000.
E. Schroeder.
(14378/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19753
EUROPE CAPITAL PARTNERS ET CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.549.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 47, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires tenue le 21 février 2000 que:
1. L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1998.
2. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre 1998 au montant de
ECU 4.937.945,- aux résultats reportés.
3. L’assemblée donne décharge à l’actionnaire commandité, aux membres du conseil de surveillance et au réviseur
d’entreprises pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1998.
4. L’assemblée reconduit le mandat des membres du conseil de surveillance et celui de réviseur d’entreprises, jusqu’à
l’assemblée statuant sur les comptes annuels de l’année 1999.
5. L’assemblée décide de continuer les activités de la société en dépit des pertes qui atteignent plus de 50% du capital
de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(14331/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LUXCARD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 70.804.
—
Im Jahre zweitausend, am einundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der LUXCARD S.A., Gesellschaft
mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am
9. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 6. Oktober 1999, Nummer 740.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Gunter Landirsch, Kaufmann, wohnhaft in Trier.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Cedric Kleinklaus, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Egon Bentz, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung der sämtlichen Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Änderung des Gesellschaftszwecks.
2.- Entsprechende Umänderung von Artikel 2 der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft abzuändern und demgemäss Artikel 2 folgenden
Wortlaut zu geben:
Deutsche Fassung:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder auslän-
dischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die
Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunter-
nehmensteilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in
anderer Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.
Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder
Immobilien-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt,
ganz- oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft
förderlich sind.
19754
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von
Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.»
Englische Fassung:
«Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg
or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.
The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant
its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. lt may borrow and lend monies with
or without providing for interest payments, issue bonds and any otherkind of debentures.
The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.
lt may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone
or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.
Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievment of its purpose and its goal.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Landirsch, C. Kleinklaus, E. Bentz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 31 janvier 2000, vol. 412, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 21. Februar 2000.
E. Schroeder.
(14373/228/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LUXCARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.804.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2000.
E. Schroeder.
(14374/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
GENERAL STORAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.726.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14338/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
GENERAL STORAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.726.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14339/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19755
GAMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
GAMICO INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(14337/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
GAMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.319.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire, le 20 décembre 1999i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999.
<i>Conseil d’administrationi>
Mme Gabriella Lucchini, directrice de société, demeurant à Brescia (Italie), président et administrateur-délégué;
MM. Michele Bajetti, directeur de société, demeurant à Brescia (Italie), administrateur;
Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
GAMICO INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14336/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LIFERTAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.755.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LIFERTAN S.A.i>
Signatures
<i>Deux administrateursi>
(14370/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LIFERTAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.755.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue ordinairement le 8 juin 1999i>
<i>Troisième résolutioni>
Les mandats d’administrateur de Monsieur Philippe Mulliez, Monsieur Tanguy Mulliez, Monsieur Claude Schmitz,
Monsieur Marc Lamesch, et du commissaire de surveillance, Monsieur Maurice Haupert, sont renouvelés pour ne
nouvelle période de six ans prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2005.
<i>Pour LIFERTAN S.A.i>
Signatures
<i>Deux administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14371/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19756
LUXEMBURGER PATENT GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.640.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2000, vol. 522, fol. 64, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2000..
(14376/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
KINGSPARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.769.
—
In the year two thousand, on the sixteenth of February.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited
company, having its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 65.769), incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary, on August 6, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations of October 23, 1998 number 771 (the «Company»).
The Meeting was opened at 10.00. a.m. with Ms Michèle Kemp, avocat, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretaiy Ms Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The Meeting elected as scrutineer Ms Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the Meeting is the following:
1. Decision that the Company may be bound by the sole signature of any director and subsequent amendment of
Article 13 of the Articles of Incorporation.
2. Increase of the Company’s share capital from one million four hundred and seventy thousand five hundred and
eighty-eight United States Dollars (USD 1,470,588.-) to two million four hundred and seventy-four thousand five
hundred and ten United States Dollars (USD 2,474,510.-) by the creation and issuance of two hundred and fifty-six
thousand (256,000) new Ordinary Shares and two hundred and forty-five thousand nine hundred and sixty-one
(245,961) new Preferred Shares of a par value of two United States Dollars (USD 2.-) each, having the same rights and
duties as the existing Ordinary and Preferred Shares.
The Preferred Shares shall be issued with an issue premium of thirty-seven point fifty-five zero nine eight five seven
United States Dollars (USD 37.5509857) each, representing a total issue premium of nine million two hundred and
thirty-six thousand and seventy-eight United States Dollars (USD 9,236,078.-).
Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation.
3. Decrease of the preferential and recoverable dividend to be received by the holders of Preferred Shares from 5%
to 2.5% and subsequent amendment of Article 16, paragraph two of the Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.
II.- That pursuant to the attendance list, two (2) shareholders holding together three hundred and seventy-five
thousand (375,000) Ordinary Shares and three hundred and sixty thousand two hundred and ninety-four (360,294)
Preferred Shares, that is to say 100% of the Shares issued and outstanding, are present or represented.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That all the Shares of the Company, and consequently all the Shares issued in each class of Shares, are present or
represented at the present Meeting, which is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
Then the General Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The holders of Ordinary Shares decide that the corporation may be bound by the sole signature of any director.
Subsequently to the foregoing resolution, the holders of Ordinary Shares resolve to amend Article 13 of the Articles
of Incorporation which shall read as follows:
«Art. 13. The corporation shall be bound by the sole signature of any director or the sole signature of any person(s)
to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors.»
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to increase the Company’s share capital by one million three thousand nine hundred and twenty-
two United States Dollars (1,003,922.-) to bring it from one million four hundred and seventy thousand five hundred and
eighty-eight United States Dollars (USD 1,470,588.-) to two million four hundred and seventy-four thousand five
hundred and ten United States Dollars (USD 2,474,510.-) by the creation and issuance of two hundred and fifty-six
thousand (256,000) new Ordinary Shares and two hundred and forty-five thousand nine hundred and sixty-one
(245,961) new Preferred Shares of a par value of two United States Dollars (USD 2.-) each, having the same rights and
duties as the existing Ordinary and Preferred Shares.
19757
The Meeting decides that the Preferred Shares shall be issued with an issue premium of thirty-seven point fifty-five
zero nine eight five seven United States Dollars (USD 37.5509857) each, representing a total issue premium of nine
million two hundred and thirty-six thousand and seventy-eight United States Dollars (USD 9,236,078.-).
The new Ordinary and Preferred Shares are subscribed by the existing shareholders in proportion to their present
participation in the share capital of the Company. As a result, such new Shares are subscribed as follows:
- The two hundred and fifty-six thousand (256,000) new Ordinary Shares shares are subscribed by KINGSPARK
HOLDING LLC, a corporation having its registered office in 1013 Center Road, Wilmington Delaware, here rep-
resented by Ms Michèle Kemp, previously named, by virtue of a proxy dated January 26, 2000.
- The two hundred forty-five thousand nine hundred and sixty-one (245,961) new Preferred Shares are subscribed by
ProLogis TRUST, a trust organized under the laws of the United States of America, having its registered office at 14100,
East 35th Place, Aurora, 80011 Colorado, U.S.A., here represented by Ms Michèle Kemp, previously named, by virtue of
a proxy dated January 13, 2000.
The prementionned proxies will remain attached to the present deed. The Shares thus subscribed together with the
issue premium relating to the Preferred Shares have been fully paid up in cash by the subscribers so that the total sum
of ten million two hundred and forty thousand United States Dollars (USD 10,240,000.-) representing one million three
thousand nine hundred and twenty-two United States Dollars (USD 1,003,922.-) for the share capital and nine million
two hundred and thirty-six thousand and seventy-eight United States Dollars (USD 9,236,078.-) for the issue premium,
is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
Subsequently to the foregoing resolution, the Meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the
Articles of Incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:
«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at two million four hundred and seventyfour thousand five
hundred and ten United States Dollars (USD 2,474,510.-) consisting of six hundred and thirty one thousand (631,000)
Ordinary Shares of a par value of two United States Dollars (USD 2.-) per Share and six hundred and six thousand two
hundred and fifty-five (606,255) Preferred Shares of a par value of USD 2.- (two United States Dollars) per Share.»
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to decrease the preferential and recoverable dividend to be received by the holders of Preferred
Shares from 5% to 2.5%.
Subsequently to the foregoing resolution, the Meeting resolves to amend Article 16, second paragraph, of the Articles
of Incorporation which shall read as follows:
«Art. 16. Second paragraph. The holders of Preferred Shares are entitled to receive a preferential and
recoverable dividend of 2.5 % calculated on the capital, to be paid annually out of the net profits of the corporation.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present increase of capital are estimated at four million three hundred thousand Luxembourg francs
(4,300,000.- LUF).
There being no further business, the Meeting is terminated.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mille, le seize février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KINGSPARK HOLDING
SA., ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg (R. C. S. Luxembourg B 65.769), constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 771 du 23 octobre 1998 (la «Société»).
L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Mlle Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Décision que la Société pourra être engagée par la signature individuelle d’un administrateur et modification subsé-
quente de l’article 13 des Statuts.
2. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel d’un million quatre cent soixante-
dix mille cinq cent quatre-vingt-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.470.588,-) à deux millions quatre cent
soixante-quatorze mille cinq cent dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2.474.510,-) par la création et l’émission
de deux cent cinquante-six mille (256.000) nouvelles Actions Ordinaires et deux cent quarante-cinq mille neuf cent
soixante et une (245.961) nouvelles Actions Préférentielles ayant chacune une valeur nominale de deux dollars des Etats-
Unis d’Amérique (2,- USD) et ayant les même droits et devoirs que les Actions Ordinaires et Préférentielles existantes.
19758
Les Actions Préférentielles seront émises avec une prime d’émission de trente-sept virgule cinquante-cinq zéro neuf
huit cinq sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (37,5509857 USD), équivalant à une prime d’émission totale de neuf
millions deux cent trente-six mille soixante-dix-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique (9.236.078,- USD).
Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des Statuts.
3. Réduction du dividende privilégié et récupérable à recevoir par les détenteurs d’Actions Préférentielles de 5% à
2,5% et modification subséquente du 2
ème
alinéa de l’article 16 des Statuts.
4. Divers.
II.- Qu’il appert de la liste de présence que deux (2) actionnaires, détenant ensemble trois cent soixante-quinze mille
(375.000) Actions Ordinaires et trois cent soixante mille deux cent quatre-vingt-quatorze (360.294) Actions Préféren-
tielles, c’est-à-dire 100 pour cent du capital émis et en circulation, sont présents ou représentés.
III.- Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente Assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant qu’ils ont été dûment informés et ont eu connaissance de l’ordre du jour avant cette
Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV.- Que, toutes les actions de la Société, et par conséquent toutes les actions émises dans chaque classe d’actions
sont présentes ou représentées à la présente Assemblée, qui est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après délibération, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les porteurs d’Actions Ordinaires décident que la Société pourra être engagée par la signature individuelle d’un
administrateur.
En conséquence de la résolution qui précède, les porteurs d’Actions Ordinaires décident de modifier l’Article 13 des
Statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle d’un administrateur ou par la signature individuelle de
toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d’Adminis-
tration.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million trois mille neuf cent vingt-
deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.003.922,-) pour le porter de son montant actuel d’un million quatre cent
soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.470.588,-) à deux millions
quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2.474.510,-) par la création
et l’émission de deux cent cinquante-six mille (256.000) nouvelles Actions Ordinaires et deux cent quarante-cinq mille
neuf cent soixante et une (245.961) nouvelles Actions Préférentielles ayant chacune une valeur nominale de deux dollars
des Etats-Unis d’Amérique (2,- USD) et ayant les même droits et devoirs que les Actions Ordinaires et Préférentielles
existantes.
L’Assemblée décide que les Actions Préférentielles seront émises avec une prime d’émission de trente-sept virgule
cinquante-cinq zéro neuf huit cinq sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (37,5509857 USD) chacune, équivalant à une
prime d’émission totale de neuf millions deux cent trente-six mille soixante-dix-huit dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 9.236.078,-).
Les nouvelles Actions Ordinaires et Préférentielles sont souscrites par les actionnaires existants proportionnellement
à leur participation actuelle dans le capital social de la Société. Par conséquent, ces nouvelles Actions sont souscrites
comme suit:
- Les deux cent cinquante-six mille (256.000) nouvelles Actions Ordinaires sont souscrites par KINGSPARK
HOLDING LLC, ayant son siège social au 1013 Center Road, Wilmington Delaware, 19805 USA; ici représentée par
Madame Michèle Kemp, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 26 janvier 2000.
- Les deux cent quarante-cinq mille neuf cent soixante et une (245.961) nouvelles Actions Préférentielles sont
souscrites par ProLogis TRUST, un trust existant sous le droit des Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au
14100, East 35th Place, Aurora, 80011 Colorado, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par Madame Michèle Kemp,
prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13 janvier 2000.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Les Actions ainsi souscrites ainsi que la prime d’émission relative aux Actions Préférentielles ont été entièrement
libérées en espèces, de sorte que la somme totale de dix millions deux cent quarante mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 10.240.000,-), représentant un million trois mille neuf cent vingt-deux dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 1.003.922,-) pour le capital social et neuf millions deux cent trente-six mille soixante-dix-huit dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 9.236.078,-) à titre de prime d’émission, se trouve à la disposition de la Société ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné.
En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des
Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital souscrit est fixé à deux millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq
cent dix dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2.474.510,-), représenté par six cent trente et un mille (631.000)
Actions Ordinaires d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (2,- USD) chacune et six cent six
mille deux cent cinquante-cinq (606.255) Actions Préférentielles d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis
d’Amérique (2,- USD) chacune.»
19759
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le dividende privilégié et récupérable à recevoir par les détenteurs d’Actions Préféren-
tielles de 5% à 2,5% et de modifier en conséquence le deuxième paragraphe de l’article 16 des Statuts qui aura la teneur
suivante:
«Art. 15. Deuxième paragraphe. Les détenteurs d’Actions Préférentielles ont droit à un dividende privilégié et
récupérable de 2,5% calculé sur le capital, à payer annuellement des profits nets de la société.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quatre millions trois cent mille francs luxembourgeois (4.300.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire ne
souhaitant signer.
Signé: M. Kemp, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 122S, fol. 68, case 3. – Reçu 4.213.391 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2000.
F. Baden.
(14361/200/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
KINGSPARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.769.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
F. Baden.
(14362/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MARVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 29 février 2000 entre la société à responsabilité limitée
MARVEST HOLDING, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, et la société Pricewaterhouse-
Coopers Experts Comptables et Fiscaux, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 6 mars 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14388/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MODIGLIANI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 54.618.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 2000, vol. 315, fol. 93, case 7/1-2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 mars 2000.
<i>Pour MODIGLIANI, S.à r.l.i>
<i>(anc. CHAUFFAGE-SANITAIRE SCHEUER, S.à r.l.)i>
Signature
(14396/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19760
L.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 47.122.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue en date du 25 février 2000, que:
- L’assemblée accepte les démissions de Monsieur Raymond Henschen, employé privé, demeurant 20, rue Tony
Neuman à L-2241 Luxembourg, Madame Monique Henschen-Haas, employée privée, demeurant 20, rue Tony Neuman
à L-2241 Luxembourg et Madame Bénédicte Robaye, employée privée, demeurant à B-Léglise de leurs fonctions d’admi-
nistrateur et de FIDUPLAN S.A., ayant son siège social 87, allée Léopold Goebel à L-1635 Luxembourg en tant que
commissaire aux comptes.
- L’assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Johan Dejans, employé privé,
demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg et Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350
Luxembourg. Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg est élu
nouveau commissaire aux comptes. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui approuvera les comptes de
l’exercice 2000.
Luxembourg, le 25 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14379/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
HECTOR, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.397.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire, tenue à Luxembourg, le 22 juin 1999i>
L’assemblée générale ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice clôturé le 31 mars 1999.
2. de confirmer la cooptation de Monsieur Jean-Michel Gelhay en tant qu’administrateur, en remplacement de
Monsieur Raphael Marcos.
3. de réélire Messieurs Ricardo Portabella, Gerald Everaert, Christopher Misson, Reynaldo Figueredo, Jean-Michel
Gelhay et Alain Léonard en qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine assemblée
générale ordinaire en 2000.
4. de réélire KPMG AUDIT en qualité de réviseur d’entreprises pour le terme d’un an prenant fin à la prochaine
assemblée générale ordinaire en 2000.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour HECTORi>
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
J.-M. Gelhay
R. Leoni
<i>Directori>
<i>Fondé de pouvoir principali>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. *, fol. *, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14344/034/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LMVD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 57.911.
—
<i>Assemblée générale de cession de partsi>
L’an deux mille, le 20 janvier s’est réuni l’associé unique de la société à responsabilité limitée LMVD et qui a déclaré
représenter l’entièreté du capital social, soit:
Monsieur Hibon Joseph, demeurant rue Changarnier 2 à F-75012 Paris, ici valablement représenté par Monsieur
Heyse Luc en vertu d’une procuration sous seing privé, lequel a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Hibon Joseph, représenté comme dit plus haut, cède et transporte sous toutes les garanties de fait ou de
droit 80 (quatre-vingts) parts sociales sur 100 de la société à Monsieur Uytterhaegen Yanick, demeurant 121, avenue de
la Libération à L-3850 Schifflange qui y consent pour la somme de cinq mille francs luxembourgeois ce dont il consent
bonne et valable quittance.
19761
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Hibon Joseph, représenté comme dit plus haut, cède et transporte sous toutes les garanties de fait ou de
droit 20 (vingt) parts sociales sur 100 de la société à Madame Uytterhaegen Isabelle, demeurant Jan Pieter Ballingslaan
13 à B-1090 Bruxelles qui y consent pour la somme de mille francs luxembourgeois ce dont il consent bonne et valable
quittance.
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social est désormais réparti comme suit:
- Uytterhaegen Yanick ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80/100
- Uytterhaegen Isabelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20/100
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100/100
Ensuite, les nouveaux associés se sont réunis et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Monsieur Hibon Joseph de son poste de gérant est acceptée.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés à la fonction de gérants pouvant engager la société par leur seule signature: Monsieur Uytterhaegen
Yanick et Madame Uytterhaegen Isabelle préqualifiés.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 185, fol. 534, case 49. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14372/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
GOLDEN CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.977.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14341/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
GOLDEN CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.977.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14342/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
GIANFI 911 HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.174.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordnaire, tenue le 28 février 2000i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société actuellement au 19-21, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg au 8, avenue de la Liberté, Luxembourg, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, accepte les démissions de
- M. Gustave Stoffel, administrateur,
- M. Federico Franzina, administrateur,
- M. Dirk Raeymaeckers, administrateur,
- Mme Maryse Santini, administrateur,
de leurs fonctions d’administrateurs de la société.
L’assemblée accepte également la démission de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince
Henri à Luxembourg de sa fonction de commissaire aux comptes.
19762
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaires pour
l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appellant aux fonctions d’administrateur:
- M. Sergio Vandi, demeurant à Luxembourg,
- Mme Renate Josten, demeurant à Bereldange,
- M. Pierre Bouchoms, demeurant à Bertrange,
- Mme Rachel Szymanski, demeurant à Luxembourg,
et aux fonctions de commissaire aux comptes la société:
- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels.
Pour extrait conforme
<i>Pour GIANFI 911 HOLDING S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
société anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14340/024/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
I.B.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.681.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour I.B.V. S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14353/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
I.B.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.681.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour I.B.V. S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14352/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
I.B.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.681.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour I.B.V. S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14351/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19763
HYDRO MECHANIQUE RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 23.338.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 12, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(14347/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
HYDRO MECHANIQUE RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 23.338.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 12, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(14348/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
HYDRO MECHANIQUE RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 23.338.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue en date du 24 janvier 2000, que:
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’à l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée statue sur la question de la dissolution
éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
- L’assemblée accepte la démission de leur poste d’administrateur de Monsieur Urs Haubensak, avocat-avoué,
demeurant Hauptstrasse 5 à D-8280 Kreuzlingen, de Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant 41, avenue de
la Gare à L-1611 Luxembourg et de Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant au 6, rue Heinrich Heine à L-1720
Luxembourg et, au poste de commissaire aux comptes, la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, société ayant
son siège social au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.
- L’assemblée élit au poste d’administrateur Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant au 3, rue Jean
Piret à L-2350 Luxembourg, Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxem-
bourg et Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. L’assemblée
renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège
social au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui délibèrera
sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14349/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MB DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.401.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14390/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19764
INFORMATIQUE LABORATOIRE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 62.044.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14354/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
INFORMATIQUE LABORATOIRE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 62.044.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14355/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 55.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14367/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
LCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 55.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14368/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
L W M, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.890.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 6 mars 2000, vol. 534, fol. 41, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
(14380/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MITCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 63.712.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14395/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19765
KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 72.974.
—
L’an deux mille, le dix-sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.
A comparu:
La société anonyme KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks,
ici représentée par Madame Hélène Muller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée ne varietur par la mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, ès qualités, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1417 Luxembourg,
4, rue Dicks, R. C. Luxembourg section B numéro 72.974, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler,
notaire prénommé, en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 98 du 28 janvier 2000;
- que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), pour
le porter de son montant actuel d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) à six millions d’euros (6.000.000,- EUR), par
l’émission et la création de cinquante mille (50.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune.
Les cinquante mille (50.000) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites par l’associée unique la société
anonyme KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, prédésignée.
Le montant de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) a été apporté en numéraire par le prédit souscripteur de sorte
que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., ainsi qu’il en
a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
Version française:
«Art. 6. Le capital social est fixé à six millions d’euros (6.000.000,- EUR), représenté par soixante mille (60.000) parts
sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.»
Version allemande:
«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt sechs Millionen Euros (6.000.000,- EUR), eingeteilt in sechzig-
tausend (60.000) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euros (100,- EUR).»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital
sont évalués à la somme de deux millions cent trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
201.699.500,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Muller, J. Elvinger
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2000, vol. 508, fol. 84, case 6. – Reçu 2.016.995 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 mars 2000.
J. Seckler.
(14363/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 72.974.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 mars 2000.
J. Seckler.
(14364/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19766
INTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.422.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
Signature.
(14360/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
L’an deux mille, le dix-sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.
A comparu:
Madame Hélène Muller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d’Administration de la socété anonyme KOMBASSAN
HOLDING S.A. 1929, en vertu d’un pouvoir lui délivré le 17 février 2000.
Ledit pouvoir, signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour
être soumis avec elles aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
1.- La société anonyme KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue
Dicks, R. C. Luxembourg section B numéro 70.610, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire
prénommé, en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 713 du 24 septembre 1999, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean Seckler en date du 10 février 2000, en voie de formalisation.
2.- Le capital social de la société est actuellement fixé à cinquante-cinq millions d’euros (55.000.000,- EUR), repré-
senté par cinq millions cinq cent mille (5.500.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
3.- La société a un capital autorisé fixé à deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000,- EUR), représenté par
vingt-cinq millions (25.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, fixé par l’article 5 des
statuts.
4.- En vertu du même article 5 des statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions
nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à assortir l’émission des actions nouvelles d’une prime d’émission dont il fixera lui-même le montant;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été à émises par le Conseil d’Administration.
5.- En sa réunion du 17 février 2000, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital social à concurrence
de trente-trois millions d’euros (33.000.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions
d’euros (55.000.000,- EUR) à quatre-vingt-huit millions d’euros (88.000.000,- EUR), par la création et l’émission de trois
millions trois cent mille (3.300.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
6.- Les actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par les actionnaires actuels de la
Société en proportion de leur participation actuelle dans le capital social, ce dont il est justifié au notaire soussigné par
les bulletins de souscription des actionnaires ainsi que par une attestation bancaire.
7.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
Version française:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-huit millions d’euros (88.000.000,- EUR), repré-
senté par huit millions huit cent mille (8.800.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»
Version allemande:
«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt achtundachtzig Millionen Euros (88.000.000,- EUR), einge-
teilt in acht Millionen achthunderttausend (8.800.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euros (10,- EUR).»
19767
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de treize millions cinq cent soixante mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation du capital social est évalué à la somme de
1.331.216.700,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Muller, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2000, vol. 508, fol. 84, case 5. – Reçu 13.312.167 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 mars 2000.
J. Seckler.
(14365/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 mars 2000.
J. Seckler.
(14366/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MACRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 62.570.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14381/010/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MACRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 62.570.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2000.
Signature.
(14382/010/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MACRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 62.570.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>tenue au sège social à Luxembourg, le 27 août 1999 à 11.00 heuresi>
Approbation des comptes au 31 mars 1998 et au 31 mars 1999.
Ratification de la cooptation de Monsieur Reinald Loutsch en date du 28 avril 1998.
Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et nomination de Monsieur Frédéric
Seince tant qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un
an, leur mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14383/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19768
INSTITUTION DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.206.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i>novembre 1999i>
L’assemblée était ouverte à 15.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Madame Cristina Floroiu, demeurant à Luxembourg. Le président a désigné comme
secrétaire Madame Sonja Müller, demeurant à Trier/Allemagne et l’assemblée a élu Madame Aude-Marie Breden,
demeurant à Herserange/France, scrutatrice.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 125 actions étaient repré-
sentées et donc l’assemblée peut discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Agenda:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 août 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du conseil d’administration.
4. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 août 1999 n’étant pas encore
disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 août 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux adminis-
trateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. Les administrateurs suivants:
Sonja Müller,
Vincenzo di Pasquale,
Anne Smons,
sont réélus jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et les comptes de
pertes et profits.
4. Le commissaire aux comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été réélue jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire
dans laquelle seront présentés le bilan et les comptes de pertes et profits.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 16.00.
C. Floroiu
S. Müller
A.-M. Breden
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14356/759/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MANDATARIA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 56.810.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la société MANDATARIA IMMOBILIERE S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(14385/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.168.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14398/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19769
MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.168.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14399/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.168.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 1999, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni,
Harry Freese, Guy Kettmann, Godefridus P.M. Van Brussel et du commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT,
CH-Berne, ont été renouvelés pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2000.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14400/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MOFFITZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 13.374.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
<i>Pour MOFFITZ S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz
S. Wallers
(14397/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MAZARS CONSULTING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 70.754.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 24 février 2000i>
<i>Résolutionsi>
Préalablement, le conseil expose que la société a été informée par courrier de la démission aux fonctions d’adminis-
trateur-délégué de Monsieur Michel Thil.
Après délibération, le conseil accepte la démission de Monsieur Michel Thil en tant qu’administrateurs-délégué; celui-
ci restant par ailleurs membre du conseil d’administration.
Après délibération, le conseil décide de nommer comme administrateur-délégué Monsieur Patrick Rochas, adminis-
trateur de sociétés, domicilié à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Michel Thil, démissionnaire.
Pour réquisition
P. Slendzak
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14389/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19770
MEDIA INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.196.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 25 janvier 2000i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires MEDIA INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. («la société») qui s’est
tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Mme Ariane Slinger, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu’adminis-
trateur;
- de nommer Mme Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant qu’administrateur avec effet
immédiat;
- de donner décharge à l’administrateur.
Luxembourg, le 28 février 2000.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14391/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MERCUREY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.937.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la société MERCUREY FINANCE S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(14393/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MIN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.412.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 2000.
Signature.
(14394/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
P.F. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.165.
Constituée originairement sous la dénomination de SOGEPROLUX S.A., suivant acte reçu par feu Maître Marc Elter,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1985, publié au Mémorial C, n° 286 du 3 octobre
1985.
MODIFICATIONS
<i>Datei>
<i>Notairei>
<i>Publicationi>
15.06.1989
M
e
Gérard Lecuit, en remplacement de M
e
Frank Baden
C n° 332 du 15.11.1989
(changement de dénomination en P.F. FINANCE S.A.).
17.11.1989
M
e
Frank Baden
C n° 137 du 26.04.1990
20.11.1989
M
e
Frank Baden
C n° 137 du 26.04.1990
09.03.1998
M
e
Reginald Neuman
C n° 400 du 03.06.1998
Acte sous seing privé - Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 novembre 1999 pour la conversion du capital social en EURO.
15.11.1999
Sous seing privé
à publier.
—
19771
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de P.F. FINANCE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admini-
stration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de
l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à vingt-quatre millions neuf cent mille euros (24.900.000,-
€), repré-
senté par 1.000.000 d’actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société est autorisée à procéder, au moyen de réserves libres et dans les limites prévues par la loi, au rachat de
ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour, un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-
stration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures de deux administrateurs
ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul admini-
strateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.
19772
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier vendredi du mois d’avril à midi.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’ Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
Luxembourg, le 15 novembre 1999.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14417/009/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
SINU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 54.836.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 11 février 2000, enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2000, vol. 508, fol. 81, case 6.
I.- Que la société anonyme SINU S.A., ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome, R. C.
Luxembourg section B numéro 54.836, a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 7 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 386 du 12 août 1996.
II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire
unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1730 Luxem-
bourg, 29, rue de l’Hippodrome.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 mars 2000.
J. Seckler.
(14425/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19773
ONDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 54.490.
—
L’an deux mille, le onze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de participations ONDA S.A.,
ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R. C. Luxembourg section B numéro 54.490,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1996,
publié au Mémorial C, numéro 326 du 5 juillet 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même
notaire Marc Elter en date du 18 juillet 1996, publié au Mémorial C, numéro 525 du 17 octobre 1996, et suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1999, en voie de publication au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni Maurizio Ferrari, industriel, demeurant à Albare di
Costermano (Italie).
Le président désigne comme secrétaire Madame Maria Laura Ferrari, employée, demeurant à Albare di Costermano
(Italie).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elisabetta Pinto, maître en sciences économiques, demeurant à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de capital à concurrence de 166.665.000,- BEF, pour le porter de son montant actuel de
11.000.000,- BEF à 177.665.000,- BEF, par la création et l’émission de 166.665 actions nouvelles d’une valeur nominale
de 1.000,- BEF chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, émises avec une prime
d’émission globale de 75.690.000,- BEF.
2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article cinq, alinéa premier, des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-six millions six cent soixante-cinq
mille francs belges (166.665.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel de onze millions de francs belges
(11.000.000,- BEF) à cent soixante-dix-sept millions six cent soixante-cinq mille francs belges (177.665.000,- BEF), par la
création et l’émission de cent soixante-six mille six cent soixante-cinq (166.665) actions nouvelles de mille francs belges
(1.000,- BEF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et émises avec une prime
d’émission globale de soixante-quinze millions six cent quatre-vingt-dix mille francs belges (75.690.000,- BEF).
<i>Souscription - Libérationi>
Les cent soixante-six mille six cent soixante-cinq (166.665) actions nouvellement émises sont intégralement
souscrites de l’accord de tous les actionnaires par:
1.- Monsieur Giovanni Maurizio Ferrari, industriel, demeurant à Albare di Costermano/VR, Via Pertica 26 (Italie), à
concurrence de cent trente-trois mille trois cent trente-deux (133.332) actions;
2.- Madame Gabriella Bonometti, industrielle, demeurant à Aibare di Costermano/VR, Via Pertica 26 (Italie), à concur-
rence de trente-trois mille trois cent trente-trois (33.333) actions;
et entièrement libérées et le paiement de la prime d’émission réalisé moyennant apport de la nue-propriété de trois
mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (3.498) actions de la société anonyme de droit italien EFFEG STYLE S.P.A., ayant
son siège social à Cavaion Veronese/VR, Localita Piazzili 1/b (Italie), représentant une participation de 99,94% du capital
de ladite société EFFEG STYLE S.p.A.; ces actions évaluées à deux cent quarante-deux millions trois cent cinquante-cinq
mille francs belges (242.355.000,- BEF).
Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant MONTBRUN
REVISION, S.à r.l., de L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, conformément aux stipulations de l’article
26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:
19774
<i>«Conclusion:i>
La révision que nous avons effectuée nous permet de confirmer que les modes d’évaluation sont appropriés.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, c’est-à-dire 166.665 actions de BEF 1.000,- assorties d’une prime d’émission globale de BEF 75.690.000,-
totalisant BEF 242.355.000,-.
Luxembourg, le 8 février 2000.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à cent soixante-dix-sept millions six cent soixante-cinq mille francs
belges (177.665.000,- BEF), divisé en cent soixante-dix-sept mille six cent soixante-cinq (177.665) actions de mille francs
belges (1.000,- BEF) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quarante mille francs luxembour-
geois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Ferrari, M.L. Ferrari, E. Pinto, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2000, vol. 508, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 mars 2000.
J. Seckler.
(14407/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
ONDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 54.490.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 mars 2000.
J. Seckler.
(14408/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
P.E.A.C.E S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3402 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 64.220.
—
L’an deux mille, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.E.A.C.E. S.A., avec siège
social à Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 16 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 520 du 15 juillet 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Schroeder, directeur, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Antoine Hientgen, économiste, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Renée Stein, employée privée, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que, le cas échéant les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille cinq cents (1.500) actions, représentant l’intégralité du
capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être
fait abstraction des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués
et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
19775
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification du Titre I
er
, article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Dudelange.»
2) Fixation de l’adresse au 2, rue Jean Jaurès, L-3402 Dudelange.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution
suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse à L-3402
Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.
Le deuxième alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Dudelange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Schroeder, A. Hientgen, R. Stein, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 1
er
février 2000, vol. 412, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 février 2000.
E. Schroeder.
(14415/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3402 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 64.220.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 mars 2000.
E. Schroder.
(14416/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MARIZA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.547.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la société MARIZA S.A.H.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(14386/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
MARGIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.392.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2000.
<i>Pour la société MARGIL S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(14387/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.
19776
S O M M A I R E
ARSUISSE HOLDING S.A.
CAMBRIDGE MERCANTILE HOLDINGS S.A.
EXCELSIOR INVESTMENT HOLDINGS S.A.
ENERGY HOLDING S.A.
DEVEURCO HOLDING S.A.
DU VILLAGE HOLDING S.A.
SERRALUX
EUROPEAN PRODUCT MARKETING
BREVETS ET TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.
SID-SID
CONCEPTIS S.A.
INTERNATIONAL INDUSTRIE CONTACT A.G.
D5 VENTURE CAPITAL SERVICE HOLDING S.A.
D5 VENTURE CAPITAL SYSTEMS S.A.
SÜDOSTASIATISCHE HANDELSGESELLSCHAFT A.G.
LOTRACO S.A.
LOTRACO S.A.
MODUL’ART S.A.
G.M.I. ROTO S.A.
ROYAL UNIVERSAL HOLDING S.A.
ROYAL UNIVERSAL HOLDING S.A.
MEDTRADING LUXEMBOURG
NORD VIANDES S.A.
NORD VIANDES S.A.
DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL S.A.
EUROPASIA S.A.
HARGIMONT S.A.
K-C S.A.
MEDIA I
PHOENICIA INTERNATIONAL S.A.
PM SPORTS
BIJOUTERIE NOELLE SCHLEICH
E.P.D. S.A.
ECHEZ CONSEIL S.A.
SCHWARZER PETER
ASPI
ACCO-CONSULTING A.G.
INTERAGRO
AMIRO PACK BENELUX CORPORATION S.A.
DR. HEINEMANN HOLDING A.G.
BAUSTAHL HOLDING A.G.
INTER GLOBAL FUND CONSEIL
INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.
SIBEREL HOLDING S.A.
SIBEREL HOLDING S.A.
MAHARAJAH FOOD CORPORATION LIMITED S.A.
LUXEMBOURG PROPERTY LEASE SCI
DUOTEL S.A.
DUOTEL S.A.
DUOTEL S.A.
DUOTEL S.A.
DUOTEL S.A.
DEMARET S.A.
COOL CONCEPT
DEN NORSKE FORENING I LUXEMBOURG
DEN EISCHTEN S.A.
DULUX S.A.
COOL CONCEPT
E.C.S. S.A.
CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A.
CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A.
EASY RIDER
EASY RIDER
COMMERCIAL UNION MANAGEMENT SERVICES
ECHO-BOISSONS
EURO FERMETURE BATIMENT S.A.
EURO FERMETURE BATIMENT S.A.
EURO AFFAIRES S.A.
ESTORIL HOLDING S.A.
ESTORIL HOLDING S.A.
EXXUS
FSL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.
FSL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.
INTERNATIONAL HARDWARE TRADING S.A.
HANSA-NORD-LUX
EUROPE CAPITAL PARTNERS S.A.
HERNE S.A.
MENUISERIE JOS. DOSTERT
LUXPATATES
LUXPATATES
EUROPE CAPITAL PARTNERS ET CIE S.C.A.
LUXCARD S.A.
LUXCARD S.A.
GENERAL STORAGE HOLDING S.A.
GENERAL STORAGE HOLDING S.A.
GAMICO INTERNATIONAL S.A.
GAMICO INTERNATIONAL S.A.
LIFERTAN S.A.
LIFERTAN S.A.
LUXEMBURGER PATENT GESELLSCHAFT A.G.
KINGSPARK HOLDING S.A.
KINGSPARK HOLDING S.A.
MARVEST HOLDING
MODIGLIANI
L.V. S.A.
HECTOR
LMVD
GOLDEN CAR S.A.
GOLDEN CAR S.A.
GIANFI 911 HOLDING S.A.
I.B.V. S.A.
I.B.V. S.A.
I.B.V. S.A.
HYDRO MECHANIQUE RESEARCH S.A.
HYDRO MECHANIQUE RESEARCH S.A.
HYDRO MECHANIQUE RESEARCH S.A.
MB DIFFUSION S.A.
INFORMATIQUE LABORATOIRE LUX S.A.
INFORMATIQUE LABORATOIRE LUX S.A.
LCS S.A.
LCS S.A.
L W M
MITCO S.A.
KOMBASSAN INVEST
KOMBASSAN INVEST
INTICO S.A.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929
MACRI S.A.
MACRI S.A.
MACRI S.A.
INSTITUTION DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE
MANDATARIA IMMOBILIERE S.A.
MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.
MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.
MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.
MOFFITZ S.A.
MAZARS CONSULTING
MEDIA INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
MERCUREY FINANCE S.A.
MIN INVEST S.A.
P.F. FINANCE S.A.
SINU S.A.
ONDA S.A.
ONDA S.A.
P.E.A.C.E S.A.
P.E.A.C.E. S.A.
MARIZA S.A.H.
MARGIL S.A.