This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
17377
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 363
20 mai 2000
S O M M A I R E
Café de l’Opéra, S.à r.l., Luxembourg…………… page
17405
(Les) Cerisiers S.A., Luxembourg ………………………………
17383
Gemplus International S.A., Luxembourg
17388
,
17405
IC Lux S.A., Vichten ……………………………………………………………
17378
K.C. S.A., Kaundorf ……………………………………………………………
17378
Kenson S.A., Luxembourg ………………………………
17378
,
17379
Kontex International S.A.H., Luxembourg ……………
17379
Lamyra Holding S.A., Luxembourg ……………………………
17380
Lenarijs, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ……………………………
17380
Leventis Holding S.A., Luxembourg……………………………
17382
Lion Oblilux, Luxembourg ………………………………………………
17379
Loewen Luxembourg (No. 2) S.A., Luxembourg
17383
Lomac S.A., Luxembourg…………………………………………………
17384
Lomo Properties S.A., Luxembourg-Kirchberg ……
17384
Lowfin International S.A., Luxembourg……
17380
,
17381
LRI-Fund Management Company S.A., Luxemburg
17381
Luxembourg Henin Vie S.A., Luxembourg ……………
17383
Lysidor S.A., Luxembourg ………………………………………………
17385
Maincap Real Estate S.A., Luxembourg-Kirchberg
17385
Maison Dominique Hoffmann-Terven, S.à r.l.,
Sandweiler …………………………………………………………………………
17388
Marietta Holding S.A., Luxembourg …………………………
17387
M.A.R. International S.A., Luxembourg ……………………
17387
Mars.Sun, S.à r.l., Luxembourg ……………………
17385
,
17387
Middle East Finance S.A., Luxembourg ……………………
17384
Morgan & Partners S.A., Luxembourg ………………………
17387
Multifonds Invest Advisory Company S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
17406
Nemo, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
17406
Or Passion, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
17407
Oud Thamen Holding S.A., Luxembourg…………………
17406
Padt en Van Kralingen Trust (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
17408
Palutra S.A., Luxembourg ………………………………………………
17406
Patrimoine Invest Advisory Company S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
17407
Pharos Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ………
17408
PIR - Projets Industriels de Roumanie S.A., Lu-
xembourg-Kirchberg ……………………………………………………
17406
Piscis-Holding S.A., Luxembourg …………………………………
17408
Pizzeria Il Giardino, Société de fait, Luxembourg
17409
Potsdamer Investitionsgesellschaft S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
17409
P.S.S. International Holding S.A.H., Steinfort ………
17410
RMS Europe, Risk Management Services S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
17410
Sacnas Re S.A., Luxembourg …………………………………………
17408
Savoy 74 Investment S.A., Luxembourg …………………
17410
SEPIA S.A., - Société Européenne de Participation
Industrielle et Agricole, Luxembourg-Kirchberg
17408
Sergent S.A.H., Luxembourg …………………………………………
17412
Sharkfin S.A.H., Luxembourg…………………………………………
17412
Simone Dock et Cie, S.à r.l., Senningerberg …………
17409
Skytech International S.A., Luxembourg …………………
17413
Socepal S.A., Luxembourg ………………………………………………
17413
Sorema Luxembourg S.A., Luxembourg …………………
17414
S.P.A. Trans, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
17414
Standard Union Réassurance S.A., Luxbg
17411
,
17412
Studio11, S.à r.l., Differdange …………………………………………
17413
Sunnyvale Investments S.A., Luxembourg ………………
17415
Tech. Vrway S.A., Luxembourg ……………………
17410
,
17411
Tecnopali International (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
17414
Teranim S.A.H., Luxembourg ………………………………………
17424
Thiel Logistik A.G., Grevenmacher ……………
17415
,
17422
Triple I Two S.A., Luxembourg-Kirchberg………………
17414
Vital Reinsurance S.A., Luxembourg …………
17422
,
17423
Vlasakker Environmental Research S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
17423
Wickla Management S.A., Luxembourg …………………
17424
Wito Investments, S.à r.l., Luxembourg …………………
17422
IC LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9190 Vichten, 33, rue Principale.
R. C. Diekirch B 5.346.
—
Par la présente, Monsieur Pierre Feltgen démissionne de son poste d’administrateur de la société avec effet immédiat.
P. Feltgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(91259/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 2000.
IC LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9190 Vichten, 33, rue Principale.
R. C. Diekirch B 5.346.
—
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 mars 2000 que Madame Laurence Zenner et
Monsieur Pierre Feltgen, administrateurs démissionnaires, ont été remplacés par Messieurs Marco de Cia, employé
privé, demeurant à B-6781 Selange, et Monsieur Jean-Luc Dessoy, employé privé, demeurant à B-6717 Nobressart, 267,
rue de la Halte.
Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires.
Pour extrait conforme
T. Ziewers
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(91260/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 2000.
K.C., Société Anonyme.
Siège social: L-9662 Kaundorf, 14, am Ieweschtduerf.
R. C. Diekirch B 5.361.
—
<i>Démission d’un Administrateuri>
La S.à r.l. DELMA & Cie dont le siège est à Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, a démissionné de son mandat
d’administrateur «administratif».
Cette démission prend effet au 31 octobre 1999.
Etabli aux fins d’enregistrement au bureau compétent de Wiltz.
Le 23 février 2000.
Signature.
Enregistré à Wiltz, le 24 février 2000, vol. 171, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(91290/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 février 2000.
KENSON S.A., Société Anonyme.
Capital social: LUF 1.250.000,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre.
R. C. Luxembourg B 58.662.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 11 février 2000i>
L’an deux mille, le onze février, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie au siège social de la société sous la
présidence de M. Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
M. le Président constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou repré-
sentés à la présente assemblée et que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.
<i>Ordre du jour:i>
- Démission et nomination du commissaire aux comptes.
<i>Résolutionsi>
- la démission de M. Dominique Philippe comme commissaire aux comptes de la société est acceptée;
- est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société:
La société OXFORDSHIRE SERVICES LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Tortola,
qui terminera le mandat de son prédécesseur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, le 11 février 2000.
Signature
<i>Le Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(11765/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17378
KENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Capital social: LUF 1.250.000,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X septembre.
R. C. Luxembourg B 58.661.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 24 janvier 2000i>
L’an deux mille, le vingt-quatre janvier, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie au siège social de la société
sous la présidence de M. Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
M. le Président constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou repré-
sentés à la présente assemblée et que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.
<i>Ordre du jour:i>
- Démission et nomination du commissaire aux comptes.
<i>Résolutionsi>
- la démission de M. Dominique Philippe comme commissaire aux comptes de la société est acceptée;
- est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société:
La société OXFORDSHIRE SERVICES LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Tortola,
qui terminera le mandat de son prédécesseur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait et passé à Luxembourg, le 24 janvier 2000.
Signature
<i>Le Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(11766/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
KONTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.211.
—
L’assemblée générale statutaire du 11 mars 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 19 février 2000.
<i>Pour KONTEX INTERNATIONAL S.A.i>
CREGELUX
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11768/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
KONTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.211.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour KONTEX INTERNATIONAL S.A.i>
CREGELUX
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
(11769/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LION OBLILUX.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.530.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(11778/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17379
LAMYRA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 16.285.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour LAMYRA HOLDING S.A.i>
CREGELUX
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(11770/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LENARIJS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2000i>
En ce jour, se sont réunis tous les actionnaires de LENARIJS, S.à r.l.
1. - Monsieur Freddy Herremans, demeurant à B-1570 Vollezele, Langestraat, 28.
2. - Madame Lena Arijs, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.
3. - Monsieur Lettanie Yves, demeurant à L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.
4. - Monsieur D’Hoker Mario, demeurant à B-1686 Gooik, Rozenbroeckstraat, 7.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ce qui suit:
- Un changement dans l’article 6 de l’acte de constitution de la société du 8 septembre 1999 n
o
13.613:
Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille
(5.000,-). Il y a une cession des parts entre associés et chacune des parts sera souscrite comme suit:
- Madame Lena Arijs, prédite …………………………………………………………………………………………………………………………………………
61 parts
- Monsieur Lettanie Yves, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………
38 parts
- Monsieur Herremans Freddy, prédit ………………………………………………………………………………………………………………………… 1 part
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
A ce jour, Monsieur D’Hoker Mario a décidé de remettre ses 10 parts (dix) à Madame Lena Arijs.
Fait en 4 exemplaires à Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2000.
F. Herremans
L. Arijs
Y. Lettanie
M. D’Hoker
Enregistré à Capellen, le 11 février 2000, vol. 135, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(11771/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.064.
—
Le bilan au 30 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(11782/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.064.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(11783/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17380
LOWFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.064.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(11784/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.064.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 3 décembre 1999i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
MM. Claudio Lovato, administrateur de sociétés, demeurant à Milano (Italie), président et administrateur-délégué;
Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dirk Raeymaekers, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11785/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LRI-FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 28.101.
—
Im Jahre zweitausend, den achten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Anteilinhaber der Aktiengesellschaft LRI-FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., mit Sitz in Luxemburg
(die «Gesellschaft»), eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 28.101, zu einer außeror-
dentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 13. Mai 1988, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 175 vom 27. Juni 1988.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Anne Marie Reuter, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.
Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Frank Ferron, Privatbeamter, wohnhaft in Bofferdingen.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnhaft in
Luxemburg.
Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Gesellschafterversammlung ersucht die Vorsitzende
dem amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung des Wortlautes von Artikel 3 der Gesellschaftssatzung und Neufassung mit folgendem Wortlaut:
«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen
(«OGA») sowie sämtliche weitere, im weitesten Sinne des Gesetzes vom dreißigsten März neunzehnhundertachtund-
achtzig über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig»)
zulässige Tätigkeiten.
Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen
Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig bleiben.»
17381
II. Die persönlich anwesenden und die rechtsgültig vertretenen Anteilinhaber sowie die Zahl ihrer Anteile gehen aus
der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Anteilinhabern, den Bevollmächtigten der vertretenen
Anteilinhaber und den Mitgliedern des Büros der Gesellschafterversammlung unterzeichnet wurde. Diese Anwesen-
heitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den rechtsgültig paraphierten Vollmachten beigefügt.
III. Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre, die ihrerseits das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsen-
tieren, bekennen sich als ordnungsgemäß zu der außerordentlichen Hauptversammlung geladen und bestätigen, von der
Tagesordnung umfassend Kenntnis zu haben.
Nach diesen Erklärungen faßt die Gesellschafterversammlung dann einstimmig folgenden Beschluß:
Die Generalversammlung beschließt, Artikel 3 wie folgt abzuändern:
«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen
(«OGA») sowie sämtliche weitere, im weitesten Sinne des Gesetzes vom dreißigsten März neunzehnhundertachtund-
achtzig über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig»)
zulässige Tätigkeiten.
Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen
Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig bleiben.»
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, daß hiermit die Tagesordnung
erschöpft ist und schließt die Versammlung.
Worüber Urkunde, aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. M. Reuter, F. Ferron, M.-P. Thibo, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 122S, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 18. Februar 2000.
J.-P. Hencks.
(11786/216/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LEVENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.067.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 85, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour LEVENTIS HOLDING S.A.i>
SOFINEX S.A.
Signature
(11774/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LEVENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.067.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 1999,
- les mandats des administrateurs:
- M. Constantinos Leventis;
- M. Haralambos Kriton Leventis;
- M. George A. David;
- M. Andrew A. David;
- M. Peter Hafter;
- M. Patrick K. Oesch,
ont été renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de 1999;
- le mandat du commissaire aux comptes:
- STG COOPERS & LYBRAND AG, Zurich,
a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de 1999.
Luxembourg, le 17 février 2000.
<i>Pour LEVENTIS HOLDING S.A.i>
SOFINEX S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11775/783/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17382
LES CERISIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 34.675.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 92, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>pour LES CERISIERS S.A.i>
MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
(11772/003/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LES CERISIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.675.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 janvier 2000i>
Les mandats d’administrateur de Madame Vinciane de Traux de Wardin, Madame Wivine de Traux de Wardin,
Madame Mary Pastur et Monsieur Bernard de Traux de Wardin ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de
MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A. sont renouvelés pour une nouvelle durée statutaire d’un an.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
Madame Vinciane de Traux de Wardin, demeurant à Jodoigne-Souveraine, Belgique.
Madame Wivine de Traux de Wardin, demeurant à Opperbarais, Belgique.
Madame Mary Pastur, demeurant à Jodoigne, Belgique.
Monsieur Bernard de Traux de Wardin, demeurant à Jodoigne, Belgique.
Le commissaire aux comptes est:
MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-1820 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2000.
Luxembourg, le 18 février 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11773/003/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LUXEMBOURG HENIN VIE, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.145.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la Réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>qui s’est tenue à Luxembourg le 11 octobre 1999 à 15.00 heuresi>
Nomination de Messieurs André Cahagne et Patrice Bonin aux fonctions d’administrateur, en remplacement de
Messieurs Hani Gresh et Christophe Gancel, démissionnaires.
Leur nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Pour extrait conforme
D. Brisbois
<i>Le Secrétaire du Conseili>
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(11787/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LOEWEN LUXEMBOURG (NO. 2) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
Signature.
(11779/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17383
LOMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 22.206.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2000i>
- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 6, rue Heine à Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
- Maître Jacques Schroeder, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, a été nommé au poste d’administrateur de la
société en remplacement de Maître Patrick Weinacht, administrateur démissionnaire.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, a été
nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de Maître Jacques Schroeder, commissaire aux
comptes démissionnaire.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11780/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
LOMO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 52.721.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 février 2000 que:
- le siège social de la société a été transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, avec effet
au 1
er
janvier 2000;
- M. Gérard Muller, économiste, et Mme Geneviève Blauen, administrateur de société, tous deux avec adresse profes-
sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été appelés aux fonctions d’administrateur
en remplacement de M. Albert Pirotte et de Mme Carine de Tilloux, démissionnaires, avec effet au 1
er
janvier 2000;
- M. Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire aux comptes en rempla-
cement de COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Luxembourg, avec mission à partir des comptes au 31 décembre
1999.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11781/521/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
MIDDLE EAST FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 85, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour MIDDLE EAST FINANCE S.A.i>
SOFINEX S.A.
Signature
(11797/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
MIDDLE EAST FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.396.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 1999, les mandats des administrateurs et du commissaire
aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de 1999.
Luxembourg, le 16 juillet 1999.
<i>Pour MIDDLE EAST FINANCE S.A.i>
SOFINEX S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11798/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17384
LYSIDOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
LYSIDOR S.A.
Signature
(11788/588/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
MAINCAP REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 67.496.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 février 2000 que:
- le siège social de la société a été transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, avec effet
au 1
er
janvier 2000;
- M. Gérard Muller, économiste, et Mme Geneviève Blauen, administrateur de société, tous deux avec adresse profes-
sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été appelés aux fonctions d’administrateur
en remplacement de M. Albert Pirotte et de Mme Carine de Tilloux, démissionnaires, avec effet au 1
er
janvier 2000;
- M. Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg a été nommé au poste de commissaire aux comptes en rempla-
cement de COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Luxembourg, avec mission à partir des comptes au 31 décembre
1999.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11789/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
MARS.SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
In the year two thousand, on the tenth of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Was held an extraordinary general meeting of the partners of the company MARS.SUN, S.à r.l., Société à respon-
sabilité limitée, having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I
er
, constituted by a deed of
Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on December 6, 1999, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
The extraordinary general meeting of partners is opened by M
e
Pierre Metzler, lawyer, residing in Luxembourg, acting
as chairman.
The Chairman appoints as secretary of the meeting M
e
Patrick Chantrain, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appoints as scrutineer M
e
Isabelle Stourm, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxies representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies for the purpose of registration.
The chairman declares and requests the notary to declare that:
According to the attendance list, all the partners, representing the full amount of the corporate capital are present or
validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned of the
agenda without there having been a prior convening.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Change of the Company’s first accounting year.
2) Amendment of the articles of association in order to reflect the above-mentioned change.
3) Miscellaneous.
Then, the meeting of partners, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval
to the explanations of the chairman, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides that the company’s first accounting year which begun on the date of the formation of the
company will terminate on the 31st of December 1999.
<i>Second resolutioni>
Article 15 of the articles of association is amended as follows:
17385
«The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first
year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 1999.»
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at
approximately 15,000.- francs.
With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought
the meeting to a close at 3.30 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille le dix janvier.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MARS.SUN,
S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l
er
,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 décembre
1999, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée extraordinaire des associés est ouverte sous la présidence de M
e
Pierre Metzler, avocat, demeurant à
Luxembourg;
Le Président désigne comme secrétaire de l’assemblée M
e
Patrick Chantrain, avocat, demeurant à Luxembourg;
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M
e
Isabelle Stourm, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau, ayant été constitué comme dit ci-dessus, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne
varietur par les représentants des associés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
Il résulte de la liste de présence que tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou
valablement représentés à l’assemblée. L’assemblée peut donc valablement délibérer et décider sur tous les points
mentionnés à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu une convocation préalable.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement du premier exercice social de la société.
2) Adaptation des statuts pour refléter le changement susmentionné.
3) Divers.
Sur ce, l’assemblée des associés, après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et convoquée, et après
avoir approuvé l’exposé du Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide que le premier exercice social de la société qui a commencé le jour de sa constitution se
terminera le 31 décembre 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
L’article 15 des statuts est modifié comme suit:
«L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui
débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 1999.»
<i>Déclarations, frais, évaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimés approximativement
à 15.000,- francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de
l’assemblée à 15.30 heures.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Metzler, P. Chantrain, I. Stourm, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 11 février 2000.
G. Lecuit.
(11793/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17386
MARS.SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 11 février 2000.
G. Lecuit.
(11794/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
MARIETTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 60.090.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors l’Assemblée Générale Statutaire du 30 mars 1999i>
Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur de la
société en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2000.
Pour extrait sincère et conforme
MARIETTA HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11792/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
M.A.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.557.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 1999i>
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- M. H. Moors, directeur de sociétés, demeurant à Bertrange;
- Mme A. Paulissen, employée privée, demeurant à Christnach;
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., avec siège social à Luxembourg.
PANEV S.A., 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005.
Le siège social de la société a été transféré avec effet au 30 octobre 1999 au:
8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 novembre 1999.
Certifié sincère et conforme
M.A.R. INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(11791/694/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
MORGAN & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.258.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 18 février 2000 à 15.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, M. Paul
de Geyter, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée
comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 18 février 2000.
<i>Pour MORGAN & PARTNERS S.A.i>
CFT TRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11799/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17387
MAISON DOMINIQUE HOFFMANN-TERVEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5241 Sandweiler, 77, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 30.633.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 54, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2000.
Signature.
(11790/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
In the year two thousand, on the 1st of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the partners of the company MARS.SUN, S.à r.l., Société à responsa-
bilité limitée, having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, constituted by a deed of the
undersigned notary on December 6, 1999, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
whose articles of incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on January 10, 2000, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The extraordinary general meeting of partners is opened by M
e
Pierre Metzler, lawyer, residing in Luxembourg, acting
as chairman.
The Chairman appoints as secretary of the meeting M
e
Eric Sublon, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appoints as scrutineer M
e
François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxies representing the shareholders, by the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies for the purpose of registration.
The chairman declares and requests the notary to declare that:
According to the attendance list, all the partners, representing the full amount of the corporate capital, are present
or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned of
the agenda without there having been a prior convening.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Acceptance of the resignation of the managers.
2) Full and complete discharge to the managers.
3) Repayment to Mr Gilles Lassus and Mr Marc Lassus of respectively one hundred twenty-four (124) and twenty-six
(26) corporate units with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each by decreasing the corporate capital from its
present amount of fifteen million six hundred and fifty Euro (15,000,650.- EUR) to fourteen million nine hundred ninety-
six thousand nine hundred Euro (14,996,900.- EUR) and cancelling of one hundred fifty (150) corporate units held by Mr
Gilles Lassus and Mr Marc Lassus.
4) Reduction of the nominal value of the corporate units from twenty-five Euro (25.- EUR) to ten Euro (10.- EUR) and
subsequent increase of the number of corporate units from five hundred ninety-nine thousand eight hundred seventy-
six (599,876) to one million four hundred ninety-nine thousand six hundred ninety (1,499,690) so as to have a corporate
capital of fourteen million nine hundred ninety-six thousand nine hundred Euro (14,996,900.- EUR), represented by one
million four hundred ninety-nine thousand six hundred ninety (1,499,690) corporate units with a nominal value of ten
Euro (10.- EUR) each.
5) Increase of the Company corporate capital by eighty-six thousand nine hundred sixty Euro (86,960.- EUR) so as to
bring it from its present amount of fourteen million nine hundred ninety-six thousand nine hundred Euro (14,996,900.-
EUR) to the amount of fifteen million eighty-three thousand eight hundred sixty Euro (15,083,860.- EUR), represented
by one million five hundred eight thousand three hundred eighty-six (1,508,386) corporate units of ten Euro (10.- EUR)
by incorporation of an amount of eighty-six thousand nine hundred sixty Euro (86,960.- EUR) from the share premium
account of the Company.
6) Increase of the nominal value of the existing corporate units from ten Euro (10.- EUR) to one hundred and fifteen
Euro (115.- EUR) and subsequent decrease of the number of corporate units from one million five hundred eight
thousand three hundred eighty-six (1,508,386) to one hundred thirty-one thousand one hundred sixty-four (131,164) so
as to have a corporate capital of fifteen million eighty-three thousand eight hundred sixty Euro (15,083,860.- EUR), rep-
resented by one hundred thirty-one thousand one hundred thirty-one thousand one hundred sixty-four (131,164)
corporate units with a nominal value of one hundred and fifteen Euro (115.- EUR) each.
7) Decrease of the Company corporate capital by thirteen million seven hundred seventy-two thousand two hundred
twenty Euro (13,772,220.- EUR) by the decrease of the nominal value of the corporate units from one hundred fifteen
Euro (115.- EUR) to ten Euro (10.- EUR), so as to bring it from its present amount of fifteen million eighty-three
thousand eight hundred sixty Euro (15,083,860.- EUR) to the amount of one million three hundred eleven thousand six
hundred forty Euro (1,311,640.- EUR), represented by one hundred thirty-one thousand one hundred sixty-four
17388
(131,164) corporate units of ten Euro (10.- EUR) by allocation of the amount of thirteen million seven hundred seventy-
two thousand two hundred twenty Euro (13,772,220.- EUR) to the share premium account of the Company.
8) Change of the legal form of the company so as to convert it from a «société à responsabilité limitée» in a «société
anonyme» in consideration of an auditor’s report drafted by KPMG AUDIT, Société civile, concerning the assets and
liabilities situation of the company.
9) Change of the Company’s name into GEMPLUS iNTERNATIONAL S.A.
10) Extension of the Company’s object in order to allow the Company
- to manufacture and trade in all types of electrical, electronic, or mechanical goods or equipment,
- to purchase, manufacture and sell all products, components and materials which may be used in the context of the
above-mentioned activities,
- to provide all services and act as general contractor for all projects relating to or in connection with the above-
mentioned activities,
- to perform research and scientific and technical studies on, to apply for, acquire, develop and license, all patents,
licences, inventions, processes, brands, and models that may have a connection with the corporation’s purpose.
- to act as a finance company to the other companies of its group of companies in which it or its ultimate parent
company owns a direct or indirect participation or interest.
11) Fixing of an authorised capital at the amount of one billion Euro (1,000,000,000.- EUR) consisting of one hundred
million (100,000,000) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR).
12) Adaptation of the articles of association to the new legal form of the company as well as to the above-mentioned
amendments.
13) Fixing of the number of the classes of the directors.
14) Appointment of 3 class A directors, 3 class B directors, 3 class C directors and one class D director.
15) Appointment of a statutory auditor.
16) Miscellaneous.
Then, the meeting of partners, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval
to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions, which shall
all be deemed to take effect at the same time.
<i>First resolutioni>
The meeting acknowledges receipt of the resignation of the three managers, Mr Marc Lassus, Mr Gilles Lassus and Mr
François Brouxel dated 31 January 2000 with effect as at today.
The meeting accepts these resignations and gives full and complete discharge to the managers.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to repay to Mr Gilles Lassus and Mr Marc Lassus respectively one hundred twenty-four (124)
and twenty-six (26) corporate units with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each by decreasing the corporate
capital from its present amount of fifteen million six hundred fifty Euro (15,000,650.- EUR) to fourteen million nine
hundred ninety-six thousand nine hundred Euro (14,996,900.- EUR) and cancelling one hundred fifty (150) corporate
units held by Mr Gilles Lassus and Mr Marc Lassus, who both agree to grant a receivable of respectively three thousand
one hundred (3,100.- EUR) and six hundred fifty (650.- EUR) to the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to reduce the nominal value of the corporate units from twenty-five Euro (25.- EUR) to ten
Euro (10.- EUR) and to increase the number of corporate units from five hundred ninety-nine thousand eight hundred
seventy-six (599,876) to one million four hundred ninety-nine thousand six hundred ninety (1,499,690) so as to have a
corporate share capital of fourteen million nine hundred ninety-six thousand nine hundred Euro (14,996,900.- EUR),
represented by one million four hundred ninety-nine thousand six hundred ninety (1,499,690) corporate units with a
nominal value of ten Euro (10.- EUR) each.
The corporate units representing the share capital of the company are allotted to the partners in proportion to their
contributions in the Company, so:
1) Mr Marc Lassus, residing at Wellington Court, 116 Knightsbridge, London SW1 X7PL,
one million four hundred ninety-nine thousand five hundred forty………………………………………………………………
1,499,540
2) Mr Gilles Lassus, residing at 106 Chaussée de l’Armée d’Afrique, F-13010 Marseille,
one hundred fifty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
150
Total: one million four hundred ninety-nine thousand six hundred and ninety …………………………………………
1,499,690
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to increase the corporate capital by eighty-six thousand nine hundred sixty Euro (86,960.- EUR)
so as to bring it from its present amount of fourteen million nine hundred ninety-six thousand nine hundred Euro
(14,996,900.- EUR) to the amount of fifteen million eighty-three thousand eight hundred sixty Euro (15,083,860.- EUR),
represented by one million five hundred eight thousand three hundred eighty-six (1,508,386) corporate units of ten Euro
(10.- EUR) by incorporation of an amount of eighty-six thousand nine hundred sixty Euro (86,960.- EUR) from the share
premium account of the Company to the share capital account.
It results from an attached balance sheet as at December 31, 1999 that the share premium account of the Company
is fixed at two million nine hundred and ninety-nine thousand three hundred and fifty Euro (EUR 2,999,350.-) and that
no distribution occurred up to now.
The new 8,696 corporate units are allotted to the partners in proportion to their rights in the Company, being:
17389
1) Mr Marc Lassus, prenamed, eight thousand six hundred and ninety-five ……………………………………………………………
8,695
2) Mr Gilles Lassus, one…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: eight thousand six hundred and ninety-six ……………………………………………………………………………………………………………
8,696
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to consolidate the existing one million five hundred eight thousand three hundred eighty-six
(1,508,386) corporate units with a par value of ten Euro (10.- EUR) by increasing the nominal value from ten Euro (10.-
EUR) to one hundred and fifteen Euro (115.- EUR). Consequently, the existing one million five hundred eight thousand
three hundred eighty-six (1,508,386) corporate units will be exchanged for one hundred thirty-one thousand one
hundred sixty-four (131,164) new corporate units with a par value of one hundred and fifteen Euro (115.- EUR) each.
The new corporate units representing the share capital of the Company are allotted to the partners in proportion to
their contributions in the Company, so:
Mr Marc Lassus, prenamed one hundred thirty one thousand one hundred and fifty one ………………………………
131,151
Mr Gilles Lassus, prenamed thirteen ……………………………………………………………………………………………………………………………
13
Total: one hundred thirty-one thousand one hundred sixty-four …………………………………………………………………………
131,164
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to decrease the Company corporate capital by thirteen million seven hundred seventy-two
thousand two hundred and twenty Euro (13,772,220.- EUR) by the decrease of the nominal value of the corporate units
from one hundred fifteen Euro (115.- EUR) to ten Euro (10.- EUR), so as to bring it from its present amount of fifteen
million eighty-three thousand eight hundred sixty Euro (15,083,860.- EUR) to the amount of one million three hundred
eleven thousand six hundred forty Euro (1,311,640.- EUR), represented by one hundred thirty-one thousand one
hundred sixty-four (131,164) corporate units of ten Euro (10.- EUR) by allocation of the amount of thirteen million
seven hundred seventy-two thousand two hundred and twenty Euro (13,772,220.- EUR) to the share premium account
of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting decides to change the legal form of the company without interruption of its legal personality and to
adopt the form of a société anonyme, its activity as well as its purpose remaining unchanged.
The share capital and the reserves stay unchanged as well as all the assets and liabilities items, the redemptions. The
decreases and increases of value, and the société anonyme will continue the book entries and the accountancy held by
the société à responsabilité limitée.
The transformation is done on the basis of the assets and liabilities statement of the company as at 31 December
1999. A copy of the statement, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
It has been subject to an auditor’s report issued by KPMG AUDIT, Société Civile. A copy of this report, after having
been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed
for the purpose of registration.
The conclusions of this report are as follows:
«Based on the verifications made as described hereabove, we have no observation with regard to the transformation
of MARS.SUN, S.à r.l. into GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. and the value of the assets and liabilities of the trans-
formed company which corresponds at least to the number and nominal value (131,164 shares at EUR 10.- each) and
the share premium of EUR 16,684,610.-».
All the transactions accomplished from this day by the société à responsabilité limitée are considered as having been
done on behalf of the société anonyme, in particular with regard to the drafting of the accountancy of the company.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company into GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
<i>Ninth resolutioni>
The meeting decides to extend the Company’s purpose in order to allow the Company.
- to manufacture and trade in all types of electrical, electronic, or mechanical goods or equipment,
- to purchase, manufacture and sell all products, components and materials which may be used in the context of the
above-mentioned activities,
- to provide all services and act as general contractor for all projects relating to or in connection with the above-
mentioned activities,
- to perform research and scientific and technical studies on, to apply for, acquire, develop and license, all patents,
licences, inventions, processes, brands, and models that may have a connection with the corporation’s purpose.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting decides to set up an authorised capital of one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-) consisting of one
hundred million (100,000,000) shares, of a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share.
<i>Eleventh resolutioni>
The meeting decides to adapt the articles of association to the new legal form as well as to the aforementioned
changes and to fix the articles of association of the société anonyme as follows:
17390
STATUTES
I. Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. There is hereby formed a corporation in the form of a société anonyme, under the name of GEMPLUS
INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the corporation shall be:
to manufacture and trade in all types of electrical, electronic, or mechanical goods or equipment;
to purchase, manufacture and sell all products, components and materials which may be used in the context of the
above-mentioned activities;
to provide all services and act as general contractor for all projects relating to or in connection with the above-
mentioned activities;
to perform research and scientific and technical studies on, to apply for, acquire, develop and license, all patents,
licences, inventions, processes, brands, and models that may have a connection with the corporation’s purpose.
The corporation may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or movable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.
II. Share Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at one million three hundred eleven thousand six hundred and forty Euro (EUR
1,311,640.-) consisting of one hundred thirty-one thousand one hundred sixty-four (131,164) shares, of a par value of
ten Euro (EUR 10.-) per share.
The authorised capital is fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-) consisting of one hundred million
(100,000,000) shares, of a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share.
Out of the authorised share capital, one hundred seven million eighty four thousand eight hundred twenty Euro (EUR
107,084,820.-) consisting of ten million seven hundred eight thousand four hundred eighty-two (10,708,482) shares of a
par value of ten Euro (EUR 10.-) per share, shall be reserved for:
(i) the issue of a maximum of three million six hundred seventy-one thousand six hundred fifty-eight (3,671,658)
shares in exchange at a ratio of 1 new share in the corporation for one share of class A, B or C of GEMPLUS S.A., a
company incorporated under the laws of the Republic of France, registered in Marseille under the number 349711200
(«Gemplus») and
(ii) the issue of a maximum of two million eight hundred ninety-one thousand nine hundred ten (2,891,910) shares in
exchange at a ratio of 10 new shares in the corporation for one share of class D of Gemplus.
The issue of shares described under (i) and (ii) may take place in two phases.
(iii) the issue of a maximum of one million one hundred thirty-six thousand nine hundred fourteen (1,136,914) shares
in exchange at a ratio of 1 new share of the corporation for 1 share of Gemplus issued under the Gemplus stock option
plan in existence on the date hereof.
(iv) the issue of one million eight hundred eighty thousand (1,880,000) shares to TPG GIANT LLC at a price of EUR
175,315.- per share in respect of the contribution in kind by TPG GIANT LLC of all its shares of GEMPLUS FINANCE
S.A. To the so issued shares shall be attached one million eight hundred eighty thousand (1,880,000) warrants entitling
the holders of such warrants to subscribe on or before December 31st 2000 to a total number of one million one
hundred and twenty eight thousand (1,128,000) shares on the basis of ten warrants for six shares. The price per share
to be subscribed shall be EUR 175,315.-.
For the avoidance of doubt, it is specified that the above issues can be made without reserving to the existing
shareholders a preferential subscription right.
Out of the authorised capital, the board of directors is further authorised subject to a supermajority vote of the
board, until May 31st, 2000, to issue up to six million (6,000,000) shares at a price equal to EUR 175,315 per share to
TPG GIANT LLC, Mr Marc Lassus, Mr Gilles Lisimaque, ACTON, GmbH & Co. KG, Mrs Johanna Quandt and/or Mr
Stefan Quandt, without reserving the preferential right of subscription of the shareholders.
In addition, until February 29, 2000, the board of directors may also, within the limits of the authorised capital and the
provisions of these articles of incorporation and subject to a supermajority vote in accordance with article 10 of the
17391
present articles of incorporation, issue shares against cash in each case with or without reserving the preferential
subscription right of existing shareholders.
A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, prepared at the
request of the board of directors against presentation of the documents proving the subscriptions and payments.
The authorised and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive
basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be
exercised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the
date of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable
throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability other than those appli-
cable to the shares in respect of which the right arises.
Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form only.
A register of registered shares will be kept at the registered office of the corporation, where it will be available for
inspection by any shareholder. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions shall be issued.
A transfer of shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the said register, dated and
signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives. The corporation may accept and
enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between
the transferor and the transferee. The corporation will not recognize and thus not enter in the register a transfer which
is made in violation of transfer restrictions which were notified on it by a shareholder and of which it acknowledges
receipt.
The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the
persons claiming ownership of the share will have to name a single proxy to represent the share vis-à-vis the corpor-
ation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been
so appointed.
III. General meetings of Shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation. The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convened at
the request of shareholders representing at least 20% of the corporation’s share capital or by the chairman or any vice-
chairman of the board of directors. In case at least 20% of the shareholders request to hold a general meeting, the board
of directors shall be obliged to convene a meeting so that it is held within one month.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corpo-
ration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednesday in
April at 11.30 a.m. If such day is a legal holiday in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or rep-
resented.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.
The board of directors may determine any other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Only an extraordinary general meeting of shareholders may amend any provisions of the articles of incorporation.
The nationality of the corporation may only be changed and the commitments of its shareholders may be only be
increased, with the unanimous consent of the shareholders.
An extraordinary general meeting called to amend the articles of incorporation shall not validly deliberate unless at
least one half of the capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments to the articles
of incorporation and, where applicable, the text of those which concern the object or the form of the corporation.
If half of the capital is not present or represented, a second meeting with the same agenda may be convened by the
board of directors, by means of a registered letter to all the shareholders sent eight days before the date of the meeting.
The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. The resolutions at
both meetings may only be adopted by at least two thirds of the votes of the shareholders present or represented.
IV. Board of Directors
Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of up to five classes of directors (A, B,
C, D, E). The number of directors of each class shall be three, except for the classes D and E directors, of which there
shall only be one director. The total number of directors shall be no more than eleven. The directors need not be
shareholders of the corporation. The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders by a simple
majority vote of the shares present or represented.
17392
The general meeting shall determine the number of classes of directors, the class to which the directors belong, their
number, remuneration and term of office. The term of office of a director may not exceed one year, provided that the
directors shall hold office until their successors are elected. The age limit of the directors is seventy (70) years.
Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders by a simple
majority vote of the shareholders present or represented.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.
Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, who will not have a casting vote,
and shall choose two vice-chairmen who shall be chosen from a class of directors different from those to which belong
the chairman and the other vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman or by a vice-chairman at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence, the meeting of the board of
directors shall appoint one of the vice-chairmen as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax or by e-mail with
digital signature another director of the same class as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues of the same class of directors.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. A meeting may also be held by
conference-call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
The board of directors can deliberate and act validly by the vote of a majority of the total members of the board of
directors provided that
(i) any meeting of the board of directors shall be called with at least seven (7) days, prior written notice, unless urgent
matters require a shorter notice period, in which case the urgency shall be duly described in the convening notice,
(ii) a meeting of the board of directors duly called to consider the issues on the agenda attached to the notice of
meeting shall be deemed to have the required quorum if at least one director of each of the classes A, B and C is physi-
cally present or attending by conference-call or represented by proxy, or, if this quorum is not attained at any such
meeting and the next subsequent meeting is called to consider the same issues, a majority of the directors are present
or represented, and
(iii) except as otherwise agreed by unanimous consent of the members of the board of directors present at a duly
called meeting at which at least one director of each of the classes A, B and C is physically present or attending by confe-
rence call or represented by proxy, no binding action may be taken on an item which did not appear on the agenda
attached to the notice of the meeting.
The aforementioned majority and quorum requirements apply to the following decisions, which may only be decided
by the board of directors:
(i) any acquisition or lease or series of related acquisitions or leases by the Gemplus Group in one year with a value
in excess of EUR 7,500,000.- (Gemplus Group means the corporation and its Subsidiaries which are both controlled by
the corporation and more than fifty per cent (50 %) owned by the corporation)(Subsidiary means, with respect to any
Person (a Person means an individual, partnership, corporation, business trust, joint stock company, trust, limited liability
company, unincorporated association, joint venture, governmental entity or any individual or entity with legal capacity
recognized by Luxembourg law, including, without limitation, Gemplus), an entity which such Person controls or of
which such Person owns more than fifty per cent (50 %) of the voting securities (it being understood, that a Person shall
be deemed to control another Person, for purposes of this definition, if such Person directly or indirectly has the power
to direct or cause the direction of the management and policies of such other Person, whether through holding
ownership interests in such other Person, through agreements or otherwise));
(ii) any individual capital expenditure or series of related capital expenditures by the Gemplus Group in any year in
excess of EUR 7,500,000.-;
(iii) any transfer or series of related transfers of assets by the Gemplus Group in any year with a value in excess of
EUR 7,500,000.- or the closing by the Gemplus Group of any material production facility;
(iv) any purchase or series of related purchases of assets by the Gemplus Group in any year with a value in excess of
EUR 7,500,000;
(v) the submission to the shareholders’ meeting of resolutions relating to appointment and removal of the external
auditors, or any material change in accounting practices, policies or principles;
(vi) any joint venture or profit-sharing arrangement of the Gemplus Group;
(vii) the borrowing by the Gemplus Group, subject to rules of an audit committee, if any, which is created and to
which authority over borrowings shall be delegated by the board of directors of the corporation, or the imposition of
any lien on any assets or property of the Gemplus Group;
(viii) the appointment, removal or remuneration (grants included) (in any form) of any officer or employee of the
Gemplus Group who receives compensation in excess of EUR 25,000.- per month;
(ix) the provision of a Loan or a Guaranty by the Gemplus Group in excess of EUR 3,000,000.- or in the case of Loans
or Guaranties among members of the Gemplus Group in excess of EUR 30,000,000.- or in the case of any Loans or
17393
Guaranties exceeding EUR 30,000,000.- subject to rules of an audit committee, if any, which may be created and to
which authority over Loans and Guaranties shall be delegated by the board of directors of the corporation (a Loan
means, with respect to any Person, any extension of credit by such Person to another Person or any other action that
causes another Person to have indebtedness obligations to such person (excluding for the avoidance of doubt, bank
deposits)); a Guaranty means any obligation, contingent or otherwise, to guaranty indebtedness, including, without
limitation, any obligation to maintain the financial condition of a Person for the purpose of assuring the creditor of such
Person of the payment of such indebtedness);
(x) any transaction or series of related transactions by the Gemplus Group requiring payment or forgiveness of
payment (A) in excess of EUR 3,000,000.-, individually or in the aggregate, in any calendar year or (B) in excess of EUR
30,000,000.-, individually or in the aggregate, over a period of more than one calendar year;
(xi) the entering into by the Gemplus Group of any derivative transaction or any interest rate or currency hedge,
swap, cap, collar or similar transaction involving notional amounts, however delineated, subject to rules of an audit
committee, if any, which shall be created and to which authority over hedging shall be delegated by the board of the
directors of the corporation;
(xii) the commencement of Proceedings (Proceedings means any action, suit, claim or any legal, administrative, arbitral
or other alternative dispute resolution proceeding or investigation) or entrance into settlements by the Gemplus Group
for sums exceeding EUR 2,500,000.- individually or in the aggregate;
(xiii) the creation and membership of any committees including as required by law without prejudice to the super-
majority provisions below;
(xiv) the proposal to the shareholders of resolutions relating to the appointment of directors, their remuneration and
their removal;
(xv) the submission to the shareholders’ meeting of resolutions relating to the approval of the annual accounts and
consolidated financial statements;
(xvi) the submission to the shareholders’ meeting of resolutions relating to declaration or payment of any distribution
or dividend;
(xvii) the submission to the shareholders’ meeting of any resolution relating to the issuance of any securities and the
issuance of such securities if within the power of the board of the directors of the corporation, without prejudice to the
provisions relating to the actions for which a supermajority vote of the board of directors is required such as described
hereinafter;
(xviii) the voting of the shares of any Significant Subsidiary directly or indirecly (Significant Subsidiary means Gemplus
France, Ski Data and any Subsidiary designated as such by the board) owned by the corporation, without prejudice to
the provisions relating to the actions for which a supermajority vote of the board of directors of the corporation is
required such as described hereinafter;
(xix) any transaction between the Gemplus Group and a director or shareholder of the corporation other than in the
ordinary course of business and on arm’s length terms;
in each case unless such action is specifically contemplated by such year’s approved five-year business plan or annual
operating budget and unless, in the case of the matters described in clauses (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (x) and (xi), such
action involves a transaction which is amongst members of the Gemplus Group which are at least seventy-five (75%)
owned directly or indirectly by the corporation.
Notwithstanding the foregoing, the following decisions may only be adopted by a majority of at least nine out of ten
directors or nine out of eleven directors, as the case may be:
(i) approval of the five-year business plan and annual operating budget of the Gemplus Group if any, and any
amendment thereto;
(ii) the submission to the shareholders’ meeting of resolutions relating to redemption or repurchase of any shares;
(iii) the submission to the shareholders’ meeting of resolutions relating to a merger (including by way of a contribution
in kind), demerger, split, consolidation or other similar business combination;
(iv) the submission to the shareholders’ meeting of resolutions relating to an amendment to the articles of incorpo-
ration, internal rules (règlement intérieur) or other governing documents, if any;
(v) the submission to the shareholders’ meeting of resolutions relating to any liquidation or winding-up;
(vi) any material change in operations or business of the Gemplus Group, other than new product lines or services
within the scope of current operations;
(vii) any exchange or tender offer; the exchanges on which the shares of the corporation are to be listed in an initial
public offering; or the issuance of any voting securities in non-registered form;
(viii) the submission to the shareholders’ meeting of any resolution relating to the waiver of preferential subscription
or equivalent rights in connection with issuance of securities and any decision of the board to waive or not to reserve
for the existing shareholders, preferential subscription or equivalent rights with the issuance of securities; any decision
of the board concerning the issuance or grant of securities pursuant to the authorised capital of the corporation when
such securities are not offered on a pre-emptive basis to the existing shareholders in proportion of the capital repre-
sented by their shares;
(ix) the voting of shares of any Significant Subsidiary in respect of any resolutions to any of the matters set out under
the above-mentioned points (ii), (iii), (iv), (v), (vi) or (vii) or (viii) mutatis mutandis;
(x) the creation, membership and rules of any committees to which decision making authority shall be delegated other
than committees required by law;
(xi) the creation of a Strategic Committee;
17394
(xii) any transfer of any of the shares of any Significant Subsidiary which are owned directly or indirectly by the corpo-
ration, other than to any director of such Subsidiary as may be required by law or by the by-laws of such company,
subject to the obligation to transfer such shares back to the corporation upon such director’s resignation or removal.
In case of a conflict of interests of a director, it being understood that the mere fact that the director serves as a
director of a company belonging to the same group of companies as the corporation shall not constitute a conflict of
interests, he must inform the board of directors of such conflict and may not take part in the vote. In such case the
number of directors required to vote in favour of the supermajority items mentioned above, shall be reduced by the
number of directors disqualified and the majority required to vote in favour of other items above shall be a majority of
a number of directors excluding the disqualified directors. Nevertheless, the minimum majority in all cases (whether for
supermajority or other matters) shall not be less than the majority of the total members of the board of directors (i.e.
six). In case no decision can be taken due to such conflict of interests of the directors, the board of directors is obliged
to submit the decision to the general meeting.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that
of the corporation, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement to be included
in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the following general meeting, before any
other resolution to be voted on, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may
have an interest conflicting with that of the corporation.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be approved by the next meeting of the board of
directors and signed by any two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, any two directors or the secretary.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate specific duties to one or more committees such as a Strategic Committee, an
Investment Committee or an Audit Committee, subject to a supermajority vote in accordance with article 10 of the
present articles of incorporation.
According to article 60 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management
of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with this management may be delegated
to the class D director. The corporation may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 13. The corporation will be bound by the joint signatures of any two directors of different classes. For acts
regarding the daily management of the corporation, the corporation will be bound by the sole signature of the class D
director or any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
V. Supervision of the corporation
Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may not
be shareholders. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed one year.
VI. Accounting year, Balance
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on
December 31st.
Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 5 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
All shares will rank equally to dividend distributions.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
VII. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
VIII. Amendment of the Articles of Incorporation
Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended.
IX. Final clause - Applicable law - Jurisdiction clause
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended.
Art. 20. The courts of Luxembourg City shall have exclusive jurisdiction for all matters which could arise from the
present articles of incorporation.»
17395
<i>Twelfth resolutioni>
The meeting decides to fix the number of the classes of directors at four (A, B, C, D) and to appoint ten (10)
directors. Their mandate will end at the general meeting, which will deliberate on the accounts relating to the
accounting year closing on December 31, 2000.
Are appointed as Class A directors with immediate effect:
- Mr Marc Lassus, Chairman of the Supervisory Board of GEMPLUS S.A., 10 Wellington Court, 116 Knights Bridge,
SW 1 X 7PL London,
- Mr Allan Green, Chief Executive Officer of CANDEL & PARTNERS, 4, avenue Hoche, F-75008 Paris,
- Mr Bertrand Cambou, Chief Operating Officer of GEMPLUS S.A., La Bastide Brunet, 43, avenue De Lattre de
Tassigny, F-13100 Aix-en-Provence.
Are appointed as Class B directors with immediate effect:
- Mr Stefan Quandt, General Manager of WorldCard INTERNATIONAL DEUTSCHLAND, GmbH, G 61352 Bad
Homburg v.d.H., Gunther Quandt Haus, Seedammweg 55,
- Mr Claus-Michael Denk, Managing Director of SEEDAMM-VERMÖGENSVERWALTUNGS GmbH, G 61352 Bad
Homburg v.d.H., Gunther Quandt Haus, Seedammweg 55,
- Mr Heinrich Polke, General Manager of WorldCard INTERNATIONAL DEUTSCHLAND, GmbH, G 61352 Bad
Homburg v.d.H., Gunther Quandt Haus, Seedammweg 55.
Are appointed as Class C directors with immediate effect:
- Mr Abel Halpern, Managing Director of TEXAS PACIFIC Group, UK London SW5 0BL, Flat A, 8 Gledhow Gardens,
- Mr William S. Price, III, Managing Director of TEXAS PACIFIC Group, USA, 11 Windward Road, Belvedere, CA
94920,
- Mr Andrew Dechet, Vice President of TEXAS PACIFIC Group, UK, London, WI 1 INR, 202 Kensington Park Road.
Is appointed as Class D director with immediate effect and to whom the board may delegate day-to-day management
powers:
- Mr Patrick Jones, Chairman Executive Officer of GEMPLUS S.A., F-13420 Gemenos, Avenue du Pic de Bretagne,
Parc d’activités de Gemenos.
<i>Thirteenth resolutioni>
The meeting decides to appoint as statutory auditor PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. Its mandate will end at the
general meeting, which will deliberate on the accounts relating to the accounting year closing on December 31, 2000.
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The undersigned notary declares with regard to the provisions of article 32-1 of the law relating to companies (the
«Law») that the requisites of article 26 of the Law are fulfilled.
Insofar as the increase of share capital described in the fourth resolution results in the capitalisation of a part of the
share premium account, such contribution is exempt from capital duty under the terms of Article 2 of the law dated
December 29st 1971, which provides for capital duty exemption.
In addition, the transformation of the Company from a S.à r.l. into a S.A. is exempt from capital duty under the terms
of Article 3 of the law dated December 29st, 1971, which provides for capital duty exemption.
The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at
approximately 300,000.- LUF.
With no outstanding points on the agenda, the chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le 1
er
février.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MARS.SUN,
S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I
er
,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 décembre 1999,
pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, modifiée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 10 janvier 2000, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée extraordinaire des associés est ouverte sous la présidence de M
e
Pierre Metzler, avocat, demeurant à
Luxembourg;
Le Président désigne comme secrétaire de l’assemblée M
e
Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M
e
François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué comme dit ci-dessus, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne
varietur par les représentants des associés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
17396
Il résulte de la liste de présence que tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou
valablement représentés à l’assemblée. L’assemblée peut donc valablement délibérer et décider sur tous les points
mentionnés à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu une convocation préalable.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission des gérants.
2. Décharge pleine et entière aux gérants.
3. Remboursement de cent vingt-quatre (124) et de vingt-six (26) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (25,- EUR) chacune, à M. Gilles Lassus, respectivement à M. Marc Lassus, par réduction du capital pour le
porter de son montant actuel de quinze millions six cent cinquante euros (15.000.650,- EUR) à un montant de quatorze
millions neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cents euros (14.996.900,- EUR), et annulation de cent cinquante parts
sociales (150) détenues par M. Gilles Lassus et M. Marc Lassus.
4. Réduction de la valeur nominale des parts sociales de leur valeur actuelle de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune à
dix euros (10,- EUR) chacune, et augmentation subséquente du nombre de parts sociales de cinq cent quatre-vingt-dix-
neuf mille huit cent soixante-seize (599.876) à un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-
dix (1.499.690) de sorte que le capital social est fixé à un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille
neuf cents euros (14.996.900,- EUR), représenté par un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-
vingt-dix (1.499.690) parts sociales d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
5. Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-six mille neuf cent soixante euros (86.960,- EUR),
pour le porter de son montant actuel de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cents euros
(14.996.900,- EUR) à un montant de quinze millions quatre-vingt-trois mille huit cent soixante euros (15.083.860,- EUR),
représenté par un million cinq cent huit mille trois cent quatre-vingt-six (1.508.386) parts sociales d’une valeur nominale
de dix euros (10.- EUR) chacune, par incorporation de la prime d’émission pour un montant de quatre-vingt-six mille
neuf cent soixante euros (86.960,- EUR).
6. Augmentation de la valeur nominale des parts sociales de leur valeur actuelle de dix euros (10,- EUR) chacune, à
cent quinze euros (115,- EUR) chacune, et réduction subséquente du nombre de parts sociales d’un million cinq cent
huit mille trois cent quatre-vingt-six (1.508.386) à cent trente et un mille cent soixante-quatre (131.164) de sorte que le
capital social est fixé à un montant de quinze millions quatre-vingt-trois mille huit cent soixante euros (15.083.860.-
EUR), représenté cent trente et un mille cent soixante-quatre (131.164) parts sociales ayant une valeur nominale de cent
quinze euros (115,- EUR) chacune.
7. Réduction du capital social à concurrence de treize millions sept cent soixante-douze mille deux cent vingt euros
(13.772.220,- EUR), par la réduction de la valeur nominale des parts sociales de leur valeur actuelle de cent quinze euros
(115,- EUR) à dix euros (10,- EUR) chacune, pour le porter de son montant actuel de quinze millions quatre-vingt-trois
mille huit cent soixante euros (15.083.860,- EUR) à un montant d’un million trois cent onze mille six cent quarante euros
(1.311.640,- EUR), représenté par cent trente et un mille cent soixante-quatre (131.164) parts sociales d’une valeur
nominale de dix euros 10,- EUR) chacune, par affectation d’un montant de treize millions sept cent soixante-douze mille
deux cent vingt euros (13.772.220,- EUR), au compte prime d’émission.
8. Transformation de la forme juridique de la société à responsabilité limitée en société anonyme sur le vu d’un
rapport du réviseur d’entreprises établi par KPMG AUDIT, Société civile, par rapport à la situation active et passive de
la société.
9. Changement de la dénomination de la société en GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
10. Extension de l’objet social afin d’autoriser la société à:
- fabriquer et faire le commerce de tous type de biens ou équipements électriques, électroniques ou mécaniques,
- acquérir, fabriquer et vendre tous produits, composants et matériels en relation avec les activités prémentionnées,
- fournir tous servir, et agir en tant que fournisseur principal pour tous projets en rapport avec les activités prémen-
tionnées,
- effectuer des recherches et des études scientifiques et techniques, demander, acquérir, développer et exploiter,
tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles qui pourraient avoir un rapport avec l’objet social.
- effectuer toute opération financière en faveur des autres sociétés du groupe dans lesquelles la société tête de
groupe détient, directement ou indirectement, une participation ou un intérêt.
11. Fixation du capital autorisé à un montant d’un milliard d’Euro (1.000.000.000,- EUR), représenté par cent millions
d’actions (100.000.000) d’une valeur de dix euros (10,- EUR) chacune.
12. Adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société et modification conséquente des articles des
statuts.
13. Détermination du nombre de classes d’administrateurs.
14. Nomination d’administrateurs en remplacement des gérants.
15. Nomination d’un commissaire aux comptes.
16. Divers.
Sur ce l’assemblée des associés, après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et convoquée, et après
avoir approuvé l’exposé du Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris les résolutions suivantes avec
effet immédiatement:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend acte des démissions, ayant effet à compter de ce jour, des trois gérants, M. Marc Lassus, M. Gilles
Lassus et M. François Brouxel datées du 31 janvier 2000.
L’assemblée accepte ces démissions et donne décharge pleine et entière aux gérants.
17397
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de rembourser cent vingt-quatre (124) et vingt-six (26) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à M. Gilles Lassus, respectivement à M. Marc Lassus, par réduction du capital
pour le porter de son montant actuel de quinze millions six cent cinquante euros (15.000.650,- EUR) à un montant de
quatorze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cents euros (14.996.900,- EUR), et d’annuler cent cinquante
parts sociales (150) détenues par M. Gilles Lassus et M. Marc Lassus, qui acceptent d’octroyer un prêt de trois mille cent
euros (3.100,- EUR), respectivement de six cent cinquante euros (650,- EUR), à la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire la valeur nominale des parts sociales de leur valeur actuelle de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune à dix euros (10,- EUR) chacune, et d’augmenter subséquemment le nombre de parts sociales de cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-seize (599.876) à un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent
quatre-vingt-dix (1.499.690) de sorte que le capital social est fixé à un montant de quatorze millions neuf cent quatre-
vingt-seize mille neuf cents euros (14.996.900,- EUR), représenté par un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille
six cent quatre-vingt-dix (1.499.690) parts sociales d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les parts sociales représentant le capital de la société sont attribuées aux associés proportionnellement à leur parti-
cipations respectives dans la société, c’est-à-dire:
1. M. Marc Lassus, résidant à Wellington Court, 116 Knightsbridge, London SW 1 X7PL,
un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante ………………………………………………………………… 1.499.540
2. M. Gilles Lassus, résidant à F-13010 Marseille, 106, Chaussée de l’Armée d’Afrique,
cent cinquante ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
150
Total: un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix …………………………………………… 1.499.690
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-six mille neuf cent soixante euros
(86.960,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cents
euros (14.996.900,- EUR) à un montant de quinze millions quatre-vingt-trois mille huit cent soixante euros (15.083.860,-
EUR), représenté par un million cinq cent huit mille trois cent quatre-vingt-six (1.508.386) parts sociales d’une valeur
nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, par incorporation, au capital social, de la prime d’émission pour un montant
de quatre-vingt-six mille neuf cent soixante euros (86.960,- EUR).
Il résulte du bilan du 31 décembre 1999, annexé au présent acte, que le compte prime d’émission de la société est
fixé à deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante euros (2.990.350,- EUR), et qu’à ce jour,
aucune distribution n’a été décidée.
Les nouvelles parts sociales sont attribuées aux associés proportionnellement à leurs participations respectives dans
la société, c’est-à-dire:
1. M. Marc Lassus, préqualifié, huit mille six cent quatre-vingt-quinze …………………………………………………………………
8.695
2. M. Gilles Lassus, préqualifié, une…………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: huit mille six cent quatre-vingt-seize …………………………………………………………………………………………………………………
8.696
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de regrouper les un million cinq cent huit mille trois cent quatre-vingt-six (1.508.386) parts
sociales d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) en augmentant la valeur nominale des parts sociales de dix euros
(10,- EUR) à cent quinze euros (115,- EUR). En conséquence, les un million cinq cent huit mille trois cent quatre-vingt-
six (1.508.386) parts sociales existantes sont échangées contre cent trente et un mille cent soixante-quatre (131.164)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent quinze euros (115,- EUR) chacune.
Les nouvelles parts sociales sont attribuées aux associés proportionnellement à leurs participations respectives dans
la société, c’est-à-dire:
1. M. Marc Lassus, préqualifié, cent trente mille cent cinquante et un …………………………………………………………………… 131.151
2. M. Gilles Lassus, préqualifié, treize ………………………………………………………………………………………………………………………………
13
Total: cent trente et un mille cent soixante-quatre ……………………………………………………………………………………………………… 131.164
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de treize millions sept cent soixante-douze mille deux
cent vingt euros (13.772.220,- EUR), par la réduction de la valeur nominale des parts sociales de leur valeur actuelle de
cent quinze euros (115,- EUR) à dix euros (10,- EUR) chacune, pour le porter de son montant actuel de quinze millions
quatre-vingt-trois mille huit cent soixante euros (15.083.860,- EUR) à un montant d’un million trois cent onze mille six
cent quarante euros (1.311.640,- EUR), représenté par cent trente et un mille cent soixante-quatre (131.164) parts
sociales d’une valeur nominale de dix euros 10,- EUR) chacune, par affectation d’un montant de treize millions sept cent
soixante-douze mille deux cent vingt euros (13.772.220,- EUR), au compte prime d’émission.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité juridique et
d’adopter la forme d’une société anonyme, l’activité ainsi que son objet demeurant inchangés.
Le capital et les réserves demeurant intacts de même que tous les éléments d’actifs et de passifs, les amortissements,
les moins-values et les plus-values, et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société
de personne à responsabilité limitée.
17398
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 1999 dont un
exemplaire demeure ci-annexé. Une copie de cette situation, après avoir été signée ne varietur par les comparants ainsi
que par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement
La transformation a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises KPMG AUDIT, Société civile. Une copie de ce
rapport, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour les besoins de l’enregistrement.
Les conclusions dudit rapport sont les suivantes:
«Based on the verifications made as described hereabove, we have no observation with regard to the transformation
of MARS.SUN, S.à r.l. into GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. and the value of the assets and liabilities of the trans-
formed company which corresponds at least to the number and nominal value (131,164 shares at EUR 10.- each) and
the share premium of EUR 16,684,610.-».
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société à responsabilité limitée sont réputées ayant été réalisées
pour la société anonyme, notamment pour ce qui concerne l’établissement des comptes sociaux.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide d’étendre l’objet social afin d’autoriser la société à:
- fabriquer et faire le commerce de tous type de biens ou équipements électriques, électroniques ou mécaniques,
- acquérir, fabriquer et vendre tous produits, composants et matériels en relation avec les activités prémentionnées,
- fournir tous servir, et agir en tant que fournisseur principal pour tous projets en rapport avec les activités prémen-
tionnées,
- effectuer des recherches et des études scientifiques et techniques, demander, acquérir, développer et exploiter,
tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles qui pourraient avoir un rapport avec l’objet social.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à un montant d’un milliard d’euros (1.000.000.000,- EUR), représenté
par cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix,- euros (10,- EUR) chacune.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée décide d’adapter les statuts à la nouvelle forme juridique ainsi qu’aux modifications précitées et d’arrêter
les statuts de la société anonyme comme suit:
STATUTS
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. L’objet de la société est:
de produire et de faire le commerce avec toutes les sortes de biens et d’équipements électriques, électroniques et
mécaniques;
d’acquérir, de produire et de vendre tous les produits, composantes, et matériaux qui peuvent être utilisés dans le
cadre des activités susmentionnées;
de fournir tous les services et agir en tant que fournisseur général pour tous les projets relatifs aux ou rattachés aux
activités susmentionnées;
d’effectuer les recherches et les études scientifiques et techniques, pour appliquer, acquérir, développer, et de
certifier les brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles, qui seraient rattachés à l’objet social.
La société peut également mettre en oeuvre toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces prises de participations.
La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la mise à dispo-
sition d’un portefeuille consistant en titres ou brevets de quelque origine, et participer à la création, à la mise en valeur
et au contrôle de toute entreprise, l’acquisition, par voie d’apport, de souscription ou de prise ferme ou d’option d’achat
sur titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeurs ces titres
et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également exécuter tous les procédés commerciaux, industriels ou financiers, et toutes les opéra-
tions, en relation avec les biens meubles et les biens immobiliers, qu’elle juge utiles pour la réalisation de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des succursales ou des bureaux
peuvent être institués tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Lorsque le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auraient toutefois aucun effet sur la nationalité de
la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
17399
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million trois cent onze mille six cent quarante euros (EUR 1.311.640,-), repré-
senté par cent trente et un mille cent soixante quatre (131.164) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune.
Le capital autorisé est fixé à un milliard d’euros (EUR 1.000.000.000,-), représenté par cent millions (100.000.000)
d’actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Du capital autorisé, cent sept millions quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt euros (EUR 107.084.820,-), représenté
par dix millions sept cent huit mille quatre cent quatre-vingt-deux (10.708.482) actions d’une valeur nominale de dix
euros (EUR 10,-) sont réservés à:
(i) l’émission d’un maximum de trois millions six cent soixante et onze mille six cent cinquante-huit (3.671.658)
actions échangeables à un ratio de 1 action nouvelle de la société pour une action de catégorie A, B ou C de GEMPLUS
S.A., une société de droit français, enregistrée à Marseille sous le numéro 349711200 («Gemplus») et
(ii) l’émission d’un maximum de deux millions huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent dix (2.891.910) actions
échangeables à un ratio de 10 nouvelles actions de la société pour une action de catégorie D de Gemplus.
Les émissions mentionnées sous (i) et (ii) pourront être réalisées en deux étapes.
(iii) l’émission d’un maximum d’un million cent trente-six mille neuf cent quatorze (1.136.914) actions échangeables à
un ratio de 1 nouvelle action de la société pour 1 action de Gemplus émise selon le plan de stock option de Gemplus
existant à la date des présents statuts.
(iv) l’émission d’un million huit cent quatre-vingt mille (1.880.000) actions à TPG GIANT LLC au prix de euros
175.315 par action en contrepartie de l’apport en nature réalisé par TPG GIANT LLC de toutes ses actions de
GEMPLUS FINANCE S.A. Aux actions ainsi émises seront attachés un million huit cent quatre-vingt mille (1.880.000)
warrants donnant droit aux détenteurs de ces warrants à souscrire, jusqu’au 31 décembre 2000 compris, à un nombre
total de un million cent vingt-huit mille (1.128.000) actions sur base de dix warrants pour six actions. Le prix par action
à souscrire sera de EUR 175.315,-.
Afin d’éviter toute ambiguïté, il est précisé que l’émission ci-avant mentionnée peut être réalisée sans maintenir en
faveur des actionnaires existant un droit préférentiel de souscription.
Dans le cadre du capital autorisé, le conseil est également autorisé dans les conditions de supermajorité du conseil,
jusqu’au 31 mai 2000, à émettre jusqu’à six millions (6.000.000) d’actions au prix de EUR 175.315,- par action en faveur
de TPG GIANT LLC, M. Marc Lassus, M. Gilles Lisimaque, ACTON, GmbH & Co. KG, Mme Johanna Quandt et/ou M.
Stefan Quandt, sans maintenir le droit préférentiel de souscription des actionnaires.
De plus, jusqu’au 29 février, 2000, le conseil d’administration peut également, dans les limites du capital autorisé et
des dispositions de ces statuts et conformément aux règles de supermajorité prescrites à l’article 10 des présents
statuts, émettre des actions à souscrire en numéraire dans tous les cas, en maintenant ou non le droit préférentiel de
souscription des actionnaires existants.
Une augmentation de capital rentrant dans les limites du capital autorisé doit être constatée par acte notarié préparé
à la demande du conseil d’administration sur présentation des documents faisant preuve des souscriptions et des
paiements.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans les limites et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.
Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence
aux actionnaires proportionnellement à la part du capital que représentent leurs actions. Le droit de souscription peut
être exercé pendant un délai fixé par le conseil d’administration, mais qui ne peut être inférieur à trente (30) jours à
dater de l’ouverture de la souscription, notifié par lettre recommandée. Le droit de souscription est négociable pendant
toute la durée de la souscription sans qu’il puisse être apporté à cette négociabilité d’autres restrictions que celles appli-
cables aux titres auxquels le droit est attaché.
Art. 6. Les actions de la société sont uniquement nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. La
propriété d’actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions
au registre seront délivrés.
Un transfert d’actions s’opère par voie de déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir. La société pourra accepter et inscrire sur le registre un
transfert opéré sur base de correspondances ou sur base d’autres documents enregistrant l’accord entre le cédant et le
cessionnaire. La société ne reconnaîtra pas et donc n’inscrira pas dans le registre des actionnaires, un transfert d’actions
réalisé en violation des règles de restriction de transfert qui auront été notifiées à la société par un actionnaire et dont
la société aura accusé réception.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si l’action est détenue par plus d’une personne, les personnes
invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action vis-à-vis de la société.
La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action, jusqu’à ce qu’une personne ait
été ainsi désignée.
III. Assemblées générales des Actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations
de la société. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut également être convoquée à
la requête d’actionnaires représentant 20% au moins du capital social ou par le président ou par un des vice-présidents
17400
du conseil d’administration. Au cas où au moins 20% des actionnaires requièrent la tenue d’une assemblée générale, le
conseil d’administration aura l’obligation de convoquer une assemblée, afin que cette dernière soit tenue dans le mois
qui suit.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois d’avril à 11.30
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché du Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les résolutions de l’assemblée des actionnaires régulièrement constituée, seront adoptées à la majorité simple des
votes des actionnaires présents ou représentés.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Le conseil d’administration peut déterminer d’autres conditions devant être remplies par les actionnaires afin de
pouvoir prendre part à une assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.
Seule une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra modifier les statuts dans toutes les dispositions.
Néanmoins, le changement de la nationalité de la société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent
être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à modifier les dispositions des statuts ne délibère
valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée et si l’ordre du jour indique les modifica-
tions statutaires proposées, et le cas échéant, le texte des articles qui concernent l’objet ou la forme de la société. Si la
moitié au moins du capital n’est pas présente ou représentée, une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour peut
être convoquée par le conseil d’administration, par lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires huit jours
avant la date de l’assemblée. La seconde assemblée délibérera valablement, quelle que soit la proportion du capital repré-
senté. Les résolutions, dans les deux assemblées, ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des deux tiers au moins des
voix des actionnaires présents ou représentés.
IV. Conseil d’Administration
Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé jusqu’à cinq catégories d’administrateurs
(A, B, C, D, E). Le nombre d’administrateurs de chaque catégorie sera de trois, sauf pour les catégories d’administra-
teurs D et E qui ne seront composées que d’un seul administrateur. Le nombre total des administrateurs ne dépassera
pas onze. Les administrateurs n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des voix des
actions présentes ou représentées.
L’assemblée générale des actionnaires fixera le nombre de catégories d’administrateurs, la catégorie à laquelle les
administrateurs appartiendront, leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont
élus pour une durée qui n’excédera pas un an, néanmoins, les administrateurs continueront à assurer leurs fonctions
jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. La limite d’âge des administrateurs est fixée à soixante-dix (70) ans.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment à la majorité simple des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette
vacance peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président, qui n’aura pas de voix prépondérante, et
choisira deux vice-présidents qui seront choisis parmi une catégorie d’administrateurs différente de celle à laquelle
appartiennent le président et l’autre vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être
administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou d’un vice-président, au lieu indiqué dans
l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration. En son absence, le conseil d’administration
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un des vice-présidents en tant que président pour
assurer la présidence pro tempore de ces réunions.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par ou par téléfax ou par e-mail avec signature digitale un autre administrateur appartenant à la même catégorie que son
mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues appartenant à la même catégorie d’administrateurs.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou d’autres
moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les
unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
par écrit. L’ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.
Le conseil d’administration peut délibérer et agir valablement par le vote de la majorité des membres du conseil
d’administration, à condition que:
17401
(i) toute réunion du conseil d’administration soit convoquée par écrit au moins sept (7) jours à l’avance, à moins qu’un
délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d’urgence des affaires en cause; dans ce cas, l’urgence sera
décrite dans la convocation,
(ii) une réunion du conseil d’administration régulièrement convoquée, pour traiter des questions figurant sur l’ordre
du jour joint à l’avis de convocation est considérée comme ayant le quorum requis si au moins un administrateur des
catégories A, B et C est physiquement présent ou assiste à la réunion par conférence téléphonique ou est représenté
par procuration ou, si ce quorum n’est pas atteint à une telle réunion, la réunion subséquente, qui est convoquée pour
traiter des mêmes questions, devra présenter une majorité des administrateurs présents et représentés, et
(iii) sauf s’il en est autrement décidé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration présents à une réunion
régulièrement convoquée à laquelle au moins un administrateur de chacune des catégories A, B et C est physiquement
présent ou assiste par conférence téléphonique ou est représenté par un mandataire, aucune décision valable ne pourra
être prise sur un sujet qui n’était pas mentionné dans l’ordre du jour joint à l’avis de convocation. Les exigences de
majorité et de quorum susmentionnées s’appliquent aux décisions suivantes, qui ne peuvent être prises que par le conseil
d’administration:
(i) toute acquisition ou location ou série d’acquisitions ou de locations liées réalisées par le Groupe Gemplus dont la
valeur excède EUR 7.500.000 par an (le Groupe Gemplus signifie la société et ses Filiales qui sont à la fois contrôlées par
la société à plus de cinquante pour cent (50%) et détenues par la société (Filiale signifie toute Personne (Personne signifie
une personne physique, une association, une société, une fiducie d’affaires, une société par actions, une fiducie, une
société à responsabilité limitée, une association non enregistrée, une «joint-venture», une entité gouvernementale ou
toute personne physique ou entité avec une capacité juridique reconnue par la loi luxembourgeoise notamment,
Gemplus), une entité qu’une telle Personne contrôle ou qu’une telle Personne détient à hauteur de plus de cinquante
pour cent (50%) des titres conférant un droit de vote (il est admis que cette Personne sera considérée comme
contrôlant une autre Personne, dans le cadre de cette définition, si une telle Personne a directement ou indirectement
le pouvoir de mener ou d’influer sur le sens de la direction et des politiques d’une telle autre Personne, grâce à des
accords ou autrement));
(ii) tout investissement pris isolément ou série d’investissements liés, réalisés par le Groupe Gemplus dont la valeur
dépasse EUR 7.500.000 par an;
(iii) toute cession d’actifs ou série de cessions liées d’actifs réalisées par le Groupe Gemplus dont la valeur dépasse
EUR 7.500.000,- par an ou toute cessation d’exploitation d’une unité de production réalisée par le Groupe Gemplus;
(iv) tout achat d’actifs ou série d’achats d’actifs qui sont liés réalisés par le Groupe Gemplus dont la valeur dépasse
EUR 7.500.000 par an;
(v) la proposition à l’assemblée des actionnaires de résolutions concernant la nomination et la révocation des
réviseurs externes ou tout changement significatif dans les pratiques, les politiques et les principes comptables;
(vi) tout accord de joint-venture ou de partage des bénéfices du Groupe Gemplus;
(vii) les emprunts contractés par le Groupe Gemplus soumis aux règles d’un comité d’audit, s’il y en a un, qui est créé
et qui se verra déléguer par le conseil d’administration de la société une compétence sur les emprunts, ou la création de
tout privilège sur des éléments d’actifs ou des biens du Groupe Gemplus;
(viii) la nomination, la révocation ou la rémunération (allocations inclues) (sous toute forme) de tout mandataire ou
employé du Groupe Gemplus qui perçoit une rémunération dépassant les EUR 25.000 par mois;
(ix) l’octroi d’un Prêt ou d’une Garantie consenti(e) par le Groupe Gemplus qui dépasse EUR 3.000.000,- ou en cas
de Prêts ou de Garanties entre les membres du Groupe Gemplus qui dépassent EUR 30.000.000,- ou pour le cas de tous
autres Prêts ou Garanties qui dépassent EUR 30.000.000 et qui sont soumis aux règles d’un comité d’audit, s’il y en a un,
qui peut être créé et auquel le conseil d’administration de la Société déléguera une compétence concernant les Prêts et
les Garanties (sauf, pour supprimer toute ambiguïté, les dépôts bancaires) (Prêt signifie, concernant toute Personne,
toute avance de crédit faite par telle Personne à une autre Personne ou toute autre opération qui engendre pour une
autre Personne des dettes envers cette Personne; Garantie signifie toute obligation, conditionnelle ou autre, pour
garantir les dettes, notamment, toute obligation de maintenir la situation financière d’une Personne dans le but de
garantir le créancier d’une telle Personne du paiement de ces dettes);
(x) toute opération ou série d’opérations liées du Groupe Gemplus exigeant le paiement ou la renonciation à un
paiement (A) dont la valeur dépasse EUR 3.000.000,- à titre individuel ou global, par année calendaire, ou (B) dont la
valeur dépasse EUR 30.000.000,-, à titre individuel ou global, sur une période dépassant une année calendaire;
(xi) la conclusion par le Groupe Gemplus de toute opération dérivée ou d’opérations sur les taux d’intérêt ou sur la
couverture des devises, swap, plafonnement, collar, ou toute opération similaire impliquant des montants notionnels,
toutefois décrits, soumises aux règles d’un comité d’audit, s’il en existe un, qui sera créé et dont la compétence sur les
opérations de couverture sera déléguée par le conseil d’administration de la société;
(xii) le déclenchement de Procédures (Procédure signifie toute action, poursuite, réclamation ou autre procédure de
règlement de conflit légale, administrative, arbitrale ou investigation) ou l’acceptation de toutes transactions par le
Groupe Gemplus dont la valeur dépasse EUR 2.500.000,- à titre individuel ou global;
(xiii) la création et la composition des comités, y compris ceux requis par la loi sans préjudice des règles de super-
majorité mentionnées ci-dessous;
(xiv) la proposition aux actionnaires des résolutions concernant la nomination des administrateurs, leur rémunération
et leur révocation;
(xv) la soumission à l’assemblée générale des actionnaires de résolutions relatives à l’approbation des comptes
annuels et des documents financiers consolidés;
(xvi) la soumission à l’assemblée générale des actionnaires de résolutions relatives à la déclaration ou au paiement de
toute distribution de dividendes;
17402
(xvii) la soumission à l’assemblée générale des actionnaires de toute résolution relative à l’émission de tout titre et
l’émission de tels titres si elle relève de la compétence du conseil d’administration de la Société, sans préjudice des
dispositions relatives aux opérations pour lesquelles une supermajorité de vote du conseil d’administration est requise,
dans les conditions décrites ci-après;
(xviii) le vote des actions de toute Filiale Importante directement ou indirectement (Filiale Importante signifie
Gemplus France, Ski Data et toute Filiale ainsi désignée par le conseil) détenue par la société sans préjudice des dispo-
sitions relatives aux opérations pour lesquelles une supermajorité de vote du conseil d’administration de la société est
requise dans les conditions décrites ci-après;
(xix) toute transaction entre le Groupe Gemplus et un administrateur ou actionnaire de la société qui ne relèverait
pas d’un courant d’affaires normal ou qui ne serait pas conclue dans des conditions normales; dans chaque cas, sauf si
une telle opération est expressément prévue par le plan d’entreprise à cinq ans ou par le budget d’exploitation annuel
et sauf dans les cas mentionnés dans les points (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (x) et (xi), une opération action implique une
transaction entre les membres du Groupe Gemplus qui sont détenus directement ou indirectement au moins à hauteur
de soixante-quinze pour cent (75%) par la société.
Nonobstant les dispositions précédentes, les décisions suivantes ne pourront être adoptées qu’à une majorité d’au
moins neuf des dix administrateurs ou neuf des onze administrateurs, selon le cas:
(i) l’approbation du plan quinquennal d’entreprise et du budget d’exploitation annuel du Groupe Gemplus, ainsi que
des amendements y afférents;
(ii) la proposition à l’assemblée des actionnaires de résolutions relatives au remboursement ou au rachat d’actions;
(iii) la proposition à l’assemblée des actionnaires de résolutions relatives à une fusion (notamment par apport en
nature), scission, séparation, consolidation ou autre combinaison similaire de structure d’activité;
(iv) la proposition à l’assemblée des actionnaires de résolutions relatives à une modification des statuts, du règlement
intérieur ou autre document régissant les activités et le fonctionnement de la société, s’il en existe;
(v) la proposition à l’assemblée des actionnaires de résolutions relatives à toute liquidation ou dissolution;
(vi) toute modification significative dans l’exploitation ou l’activité du Groupe Gemplus, autre que les nouvelles lignes
de produits ou de services dans le cadre de l’activité actuelle;
(vii) toute offre d’échange ou de soumission; les échanges pour lesquels les actions de la société sont inscrites dans
une offre publique initiale; ou l’émission de tout titre au porteur assorti d’un droit de vote;
(viii) la proposition à l’assemblée des actionnaires de toute résolution relative à l’abandon d’un droit préférentiel de
souscription ou de droits équivalents en relation avec l’émission de titres et toute décision du conseil de supprimer ou
de ne pas maintenir au profit des actionnaires existants le droit préférentiel de souscription ou des droits équivalents en
relation avec l’émission de titres; toute décision du conseil concernant l’émission ou l’octroi de titres dans le cadre du
capital autorisé de la société si ces titres ne font pas l’objet d’un droit de préemption en faveur des actionnaires existants
en proportion de la part de capital que représentent les actions qu’ils détiennent;
(ix) le vote des actions de toute Filiale Importante statuant sur toute résolution concernant un des sujets ci-avant
mentionnés aux points (ii), (iii), (iv), (v), (vi) ou (vii) ou (viii) mutatis mutandis;
(x) la création, la composition et les règles de tout comité auquel un pouvoir de décision sera délégué, à l’exclusion
des comités imposés par la loi;
(xi) la création d’un Comité Stratégique;
(xii) tout transfert d’actions de toute Filiale Importante détenue directement ou indirectement par la société, à
l’exclusion des transferts réalisés au profit de tout directeur d’une telle Filiale, ainsi qu’il peut être requis par la loi ou
par les statuts d’une telle société, à condition qu’il soit obligatoire de transférer en retour de telles actions à la société
si un tel directeur démissionnait ou était révoqué.
En cas de conflit d’intérêts d’un administrateur, il est admis que le simple fait que l’administrateur soit en même temps
administrateur d’une entreprise appartenant au même groupe de sociétés que la société ne constitue pas un conflit
d’intérêts. Ce dernier est tenu d’informer le conseil d’administration d’un tel conflit et ne peut pas prendre part au vote.
Dans ce cas, le nombre d’administrateurs autorisés à se prononcer sur les points soumis à la super majorité mentionnée
ci-dessus sera réduite du nombre d’administrateurs exclus et la majorité requise pour approuver les autres points sera
la majorité des administrateurs, à l’exclusion des administrateurs écartés du vote. Toutefois, la majorité minimale dans
tous les cas (que ce soit la super-majorité ou les autres cas) ne devra pas être inférieure à la majorité des membres du
conseil d’administration, soit six. Au cas où une décision ne saurait être prise en raison de ce conflit d’intérêts, le conseil
d’administration est tenu de soumettre la décision à l’assemblée générale.
Tout directeur qui dans une transaction soumise à l’approbation du conseil d’administration aura un intérêt opposé à
celui de la société, sera tenu d’en informer le conseil et de faire inclure dans le procès-verbal de la réunion sa déclaration.
Il ne prendra pas part à ces délibérations. A l’assemblée générale suivante, avant que toute autre résolution ne soit votée,
sera présenté un rapport spécial concernant toutes les transactions dans lesquelles un administrateur peut avoir un
intérêt opposé à celui de la société.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront approuvés par la prochaine
réunion du conseil d’administration et signés par deux des administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux
destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, deux administrateurs ou le secrétaire.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et
de disposition conformément aux intérêts de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent
pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spécifiques à un ou plusieurs comités tels qu’un Comité Straté-
gique, un Comité d’lnvestissement ou un Comité d’Audit, statuant dans les conditions de supermajorité prescrites à
l’article 10 des présents statuts;
17403
Conformêment à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
pourront être déléguées à l’administrateur de la catégorie D. La société peut également conférer tous mandats spéciaux
par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs de différentes catégories. En ce
qui concerne la gestion journalière de la société, la société sera engagée par la seule signature de l’administrateur D ou
de toute personne à laquelle le conseil d’administration aura délégué pareils pouvoirs de signature.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder une année.
VI. Exercice social, Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social souscrit, tel que prévu à l’article 5 ci-dessus, ou tel qu’augmenté ou réduit de temps en temps, tel que
prévu par ce même article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Toutes les actions prendront part aux distributions de dividendes.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée des actionnaires décidant une telle
dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires
adoptée aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée.
IX. Dispositions finales - Loi applicable - Clause de juridiction
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, seront régies par les lois du Grand-Duché
du Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 20. Les juridictions de la ville de Luxembourg ont compétence exclusive pour régler les litiges qui surviendraient
au sujet des présents statuts.»
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre de classes d’administrateurs à 4 (A, B, C, D). Leur mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.
Sont nommés administrateurs de classe A, avec effet immédiat:
- M. Marc Lassus, Président du Conseil de Surveillance de GEMPLUS S.A., 10 Wellington Court, 116 Knights Bridge,
SW 1 X 7PL Londres,
- M. Allan Green, Chief Executive Officer de CANDEL & PARTNERS, 4, avenue Hoche, F-75008 Paris,
- M. Bertrand Cambou, Chief Operating Officer de GEMPLUS S.A., La Bastide Brunet, 43, avenue De Lattre de
Tassigny, F-13100 Aix-en-Provence.
Sont nommés administrateurs classe B, avec effet immédiat:
- M. Stefan Quandt, General Manager de WorldCard INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, D-61352 Bad
Homburg v.d.H., Gunther Quandt Haus, Seedammweg 55,
- M. Claus-Michael Denk, Managing Director de SEEDAMM-VERMÖGENSVERWALTUNGS GmbH, D-61352 Bad
Homburg v.d.H., Gunther Quandt Haus, Seedammweg 55,
- M. Heinrich Polke, General Manager de WorldCard INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, D-61352 Bad
Homburg v.d.H., Gunther Quandt Haus, Seedammweg 55.
Sont nommés administrateurs de classe C, avec effet immédiat:
- M. Abel Halpern, Managing Director de TEXAS PACIFIC Group, UK London SW5 0BL, Flat A, 8 Gledhow Gardens,
- M. William S. Price, III, Managing Director de TEXAS PACIFIC Group, USA, 11 Windward Road, Belvedere, CA
94920,
- M. Andrew Dechet, Vice President de TEXAS PACIFIC Group, UK, London, Wl 142 INR, 202 Kensington Park
Road,
Est nommé administrateur-délégué de classe D, avec effet immédiat:
- M. Patrick Jones, Chainnan Executive Officer de GEMPLUS S.A., F-13420 Gemenos, Avenue du Pic de Bretagne, parc
d’activités de Gemenos.
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l. commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin
lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2000.
17404
<i>Déclarations, frais, évaluationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés (la «Loi») que
les conditions requises par l’article 26 de la Loi sont remplies.
Dans la mesure où l’augmentation de capital décrite à la quatrième résolution du présent acte consiste en une capita-
lisation partielle du compte prime d’émission, un tel apport est exempté du droit d’apport, aux termes de l’article 2 de
la loi du 29 décembre 1971 relative aux exemptions du droit d’apport.
De plus, la transformation de la société de société à responsabilité limitée en société anonyme est exemptée du droit
d’apport, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1971 relative aux exemptions du droit d’apport.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximati-
vement à 300.000,- LUF.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de
l’assemblée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Metzler, E. Sublon, F. Brouxel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 122S, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 février 2000.
G. Lecuit.
(11795/220/1157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
<i>Extract of the minutes of the board meeting of GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.i>
<i>held in Luxembourg on 2nd February 2000i>
It is noted that the shareholders’ meeting of 1st February, 2000 authorised the board to delegate the day-to-day
management to Mr Patrick Jones.
On that basis it was resolved that Mr Patrick Jones be appointed as chief executive officer (administrateur-délégué)
of the Company and that his function will be exercised at the level of the Company.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 122S, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 février 2000.
G. Lecuit.
(11796/220/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
CAFE DE L’OPERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 532, fol. 82, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(11802/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
CAFE DE L’OPERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 532, fol. 82, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(11803/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17405
MULTIFONDS INVEST ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.546.
—
<i>Extrait des résolutions prises par voie de Résolution Circulaire par le Conseil d’Administration le 27 avril 1999i>
En date du 27 avril 1999, le Conseil d’Administration de la société susmentionnée a décidé:
- de changer l’adresse du siège social de la société:
L’adresse de la Société comme suit: 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, changera pour devenir la suivante: 39, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 1999.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11800/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
NEMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 1, rue J.P. Sauvage.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue en date du 7 février 2000i>
Par décision de ce jour, le siège social de la société est transféré au 1, rue J.P. Sauvage à L-2514 Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11801/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
OUD THAMEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 47.616.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
Signatures.
(11806/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
PALUTRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.727.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour PALUTRA S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(11808/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
PIR - PROJETS INDUSTRIELS DE ROUMANIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.686.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(11811/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17406
OR PASSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 45.710.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Entre les soussignés:
1) Monsieur Man Hok Tong, demeurant à Luxembourg;
d’une part, et
2) la société WALVILSBAIT LIMITED, établie et ayant son siège social à British Virgin Islands, Tortola, inscrite sous
IBC n
o
353327,
d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit:
Monsieur Man Hok Tong est propriétaire de 500 parts de 1.000,- LUF chacune de la société OR PASSION, S.à r.l.
Monsieur Man Hok Tong cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, à la société WALVILSBAIT
LIMITED 500 parts de la société OR PASSION, S.à r.l., qui accepte, les parts dont il s’agit.
Par la présente cession, la société WALVILSBAIT LIMITED devient propriétaire des parts cédées à compter de ce
jour avec tous les droits qui y sont attachés; elle aura droit notamment aux produits desdites parts, qui y sont attachés
et qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.
A ce effet, Monsieur Man Hok Tong, cédant, subroge la société WALVILSBAIT LIMITED, cessionnaire, dans tous ses
droits et actions résultant de la possession des parts cédées.
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 50.000,- LUF, montant que Monsieur Man Hok
Tong reconnaît avoir reçu en espèces et en donne quittance.
Suite à la présente cession, le capital est réparti comme suit:
la société WALVILSBAIT LIMITED ……………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
sociales
Fait et signé en deux exemplaires, le 19 février 2000.
M. Hok Tong
WALVILSBAIT LIMITED
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11804/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
OR PASSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 45.710.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la sociétéi>
L’Assemblée est ouverte à 10.30 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Démission du gérant.
L’unique associé est présent de telle façon que l’intégralité du capital de la société est représentée par:
- Monsieur Man Hok Tong, 500 parts sociales.
L’associé préqualifié décide de révoquer le gérant, Monsieur Man Hing Choi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée extraordinaire est close à 10.45 heures.
Fait et passé à Luxembourg, le 1
er
juillet 1999.
M. Hok Tong.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11805/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
PATRIMOINE INVEST ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.210.
—
<i>Extrait des résolutions prises par voie de Résolution Circulaire par le Conseil d’Administration le 27 avril 1999i>
En date du 27 avril 1999, le Conseil d’Administration de la société susmentionnée a décidé:
- de changer l’adresse du siège social de la société:
L’adresse de la Société comme suit: 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, changera pour devenir la suivante: 39, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 1
er
mai 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 1999.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11809/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17407
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.765.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
Signatures.
(11807/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.887.
—
M. F.A.M. Alting Von Geusau a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 8 février 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11810/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
PISCIS-HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.194.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(11812/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SACNAS RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.516.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 2 décembre 1999i>
«Comme suite au souhait exprimé par Monsieur Roland Frère, le Conseil décide de nommer, avec effet à ce jour,
Monsieur Claude Stiennon en remplacement de Monsieur Roland Frère, en tant que Dirigeant Agréé (Directeur
Délégué) de la Société, en conformité avec les dispositions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur
des Assurances et des Réassurances telle que modifiée.
Ses pouvoirs sont fixés dans un document annexé au présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante.
Cela étant, il est mis fin à la fonction de Directeur Délégué et aux pouvoirs de la gestion journalière y relatifs qui
avaient été conférés à Monsieur Frère par décision du Conseil d’Administration en date du 2 décembre 1994.»
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11834/730/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SEPIA S.A. - SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 37.978.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 81, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(11836/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17408
PIZZERIA IL GIARDINO, Société de fait.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 93, route d’Esch.
—
<i>Cession de partsi>
Se sont réunies en date du 5 février 2000:
- M. Locorotondo Domenico, 24, Op Fankenacker, L-3265 Bettembourg;
- M. Locorotondo Rino, 1, rue d’Alsace, F-57440 Algrange;
- Mme Forster Patricia, 24, Op Fankenacker, L-3265 Bettembourg.
Les comparants ont convenu que:
M. Locorotondo Rino, prénommé, déclare céder et transporter par la présente à Mme Forster Patricia, prénommée,
ici présente et ce acceptant, dix (10) parts sociales de la société de fait PIZZERIA IL GIARDINO, Société de fait, avec
siège social à L-1470 Luxembourg, 93, route d’Esch.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de un LUF symbolique (1,- LUF) que le cédant reconnaît avec reçu
du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.
<i>Répartition des parts sociales après la cessioni>
En conséquence de ladite cession, la répartition des parts sociales de la société PIZZERIA IL GIARDINO, Société de
fait est comme suit:
1) M. Locorotondo Domenico, L-3265 Bettembourg ……………………………………………………………………………
90 parts sociales
2) Mme Forster Patricia, L-3265 Bettembourg ………………………………………………………………………………………… 10 parts sociales
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts sociales
D. Locorotondo
R. Locorotondo
P. Forster
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11813/708/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
POTSDAMER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.848.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2000i>
- Le siège social de la société a été transféré de L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine à L-1611 Luxembourg, 41, avenue
de la Gare.
- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés,
demeurant à Strassen ont été élus aux postes d’administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires
Maître Albert Moro et Maître Patrick Weinacht.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg, a
été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire,
Maître René Faltz.
- La cooptation de Madame Carine Bittler au poste d’administrateur de la société a été ratifiée.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11814/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SIMONE DOCK ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1670 Senningerberg, 50, Gromscheed.
R. C. Luxembourg B 13.445.
—
Il résulte d’une décision des associés que le siège social a été transféré au 50, Gromscheed, L-1670 Senningerberg, en
date du 1
er
mai 1999.
Pour extrait
S. Dock
<i>Gérantei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11840/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17409
P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 56.861.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 11 février 2000, vol. 135, fol. 71, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
Signature.
(11832/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
RMS EUROPE, RISK MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 32.134.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>avril 1999i>
5. L’Assemblée donne décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exercice 1998.
6. L’Assemblée nomme Monsieur Arnaud Bierry, qui accepte, en tant que Commissaire aux Comptes de la société
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11833/730/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SAVOY 74 INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 70.736.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 5 janvier 2000 à 10.00 heuresi>
<i>Résolutioni>
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Daniel Hussin et nomme en remplacement, conformément à
l’article 51 de la loi, Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat de l’adminis-
trateur démissionnaire.
Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11835/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
TECH. VRWAY S.A., Société Anonyme,
(anc. TECHNINVEST S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence
à Differdange en date du 11 février 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 17 février 2000, volume 847, fol 79,
case 4:
L’assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale en TECH. VRWAY S.A.
L’assemblée générale a décidé d’ajouter un alinéa supplémentaire à la fin de l’article 1
er
des statuts avec la teneur
suivante: «Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»
L’assemblée générale a décidé de transformer la société anonyme holding en SOPARFI (Société de Participations
Financières) et de modifier l’article 2 des statuts comme suit:
«La société a pour objet la création, la préparation, la production, l’implantation et la vente de pages et d’espaces
graphiques et photographiques ou autres, sur Internet. La société pourra faire la consultation informatique en général,
la recherche, l’analyse, la promotion et la vente des produits et des services en résultant.
Elle pourra créer, développer, acheter, vendre, recevoir en utilisation la technologie, le know-how technique, les
brevets et droits de propriété industriels en général ou autres, en corrélation directe ou indirecte avec l’objet social.
La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les trans-
ferts de propriétés immobilières ou mobilières.
17410
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales
telles que modifiées».
L’assemblée générale a décidé d’accepter les démissions des administrateurs, Monsieur Jean Faber, demeurant à
Bereldange, Monsieur Norbert Coster, demeurant à Senningerberg et Mademoiselle Jeanne Piek, demeurant à
Consdorf, et leur a accordé décharge pure et simple pour l’accomplissement de leur mandat, et décide de nommer trois
nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour une durée de six ans, à savoir:
- Monsieur Marco Trezzini, technicien, demeurant à CH-Montagnola
- Monsieur Paolo Morel, dirigeant, demeurant à CH-Breganzona
- Mademoiselle Evelyne Hasler, employée privée, demeurant à CH-Viganello.
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission du commissaire aux comptes, Mademoiselle Elisabeth Antona,
demeurant à Luxembourg, et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat et de nommer un nouveau
commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire pour une durée de six ans, à savoir: la
société MASSA & PARTNERS S.A., avec siège social à CH-Lugano, Via San Gottardo 10.
L’assemblée générale a décidé de supprimer à l’article 12 la référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,
article qui aura dorénavant la teneur suivante: «La loi du 10 août 1915 sur les lois commerciales, ainsi que ses modifica-
tions ultérieures, trouvera son application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
Differdange, le 21 février 2000.
Pour extrait conforme
R. Schuman
<i>Notairei>
(11851/237/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
TECH. VRWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 février 2000.
(11852/237/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
STANDARD UNION REASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.381.
—
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Ulf Spång, Executive Vice President, CFO, SKANDIA INSURANCE CO LTD.
Monsieur Göran Lundsten, Vice President, Corporate lawyer, SKANDIA INSURANCE CO LTD.
Monsieur Jan Skogh, Senior Vice President, SKANDIA INSURANCE CO LTD.
Monsieur Veli Kalle Tavakka, President, POHLOLA INSURANCE CO LTD.
Monsieur Jukka Rantala, President and CEO, POHJOLA INSURANCE CO LTD.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT LUXEMBOURG.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 1999i>
L’assemblée générale du 13 mai 1999 a réélu comme administrateurs Messieurs Jan Skogh, Jukka Rantala, Ulf Spång,
Göran Lundsten et Veli Kalle Tavakka.
Le mandat des administrateurs prendra fin après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 1999.
KPMG AUDIT a été réélue comme réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale qui statuera sur
l’exercice 1999.
<i>Pour le compte dei>
<i>STANDARD UNION REASSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11847/682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17411
STANDARD UNION REASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.381.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
<i>STANDARD UNION REASSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(11848/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SERGENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.126.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour SERGENT S.Ai>
<i>Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(11837/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SERGENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.126.
—
L’assemblée générale ordinaire du 14 avril 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
L’Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur
Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.
Luxembourg, le 4 février 2000.
<i>Pour SERGENT S.Ai>
<i>Société Anonyme Holdingi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(11838/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SHARKFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 46.916.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 1994,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n
o
238 du 16 juin 1994.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société SHARKFIN S.A. en date du 18 décembre 1997 que Monsieur Guido Van
Allmen a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 18 décembre 1997 que
Monsieur Daniele Albertolli, conseiller, demeurant à CH-Gravesano, a été coopté comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Guido Van Allmen.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 7 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11839/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17412
SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.823.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 27 septembre 1999 à 11.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires
CORPEN INVESTMENTS LTD et SAROSA INVESTMENTS LTD de toute responsabilité résultant de l’accomplissement
de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
La société KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et Monsieur
Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le
mandat de leurs prédécesseurs.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administrationi>
<i>tenu à Luxembourg en date du 27 septembre 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que M. Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a été élu aux fonctions d’Adminis-
trateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 2 février 2000.
<i>Pour SKYTECH INTERNATIONAL S.A.i>
CFT TRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11841/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SOCEPAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.536.
—
Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour SOCEPAL, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(11842/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
SOCEPAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.536.
—
L’assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.
Luxembourg, le 16 février 2000.
<i>Pour SOCEPAL, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(11843/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
STUDIO 11, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4621 Differdange.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2000, vol. 533, fol. 89, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
FIDUCIAIRE ARMAND LINSTER
Signature
(11849/708/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17413
SOREMA LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1012 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.866.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 9 décembre 1999i>
«
1. Démission d’un Administrateur.
Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Didier Pfeiffer de son poste d’Administrateur et de Président du
Conseil d’Administration avec effet au 9 décembre 1999.
Le Conseil remercie vivement Monsieur Didier Pfeiffer pour l’intérêt qu’il a porté au développement des affaires de
la Société.
2. Cooptation d’un nouvel Administrateur.
a) Le Conseil décide de coopter Monsieur François Asseline en tant qu’Administrateur, en remplacement de
Monsieur Didier Pfeiffer, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de 2000.
Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
b) Le Conseil décide de nommer Monsieur François Asseline en tant que Président du Conseil d’Administration, en
remplacement de Monsieur Didier Pfeiffer.
Monsieur François Asseline accepte et remercie le Conseil d’Administration pour la confiance qui lui est ainsi faite.
Monsieur François Asseline préside alors la suite de la séance.
4. Changement de Directeur Délégué.
Comme suite au souhait exprimé par Monsieur Roland Frère, le Conseil décide de nommer Monsieur Claude
Stiennon en remplacement de Monsieur Roland Frère, en tant que dirigeant agréé (Directeur Délégué) de la Société, en
conformité avec les dispositions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des
Réassurances telle que modifiée.»
5. Divers.
Par ailleurs, Madame Capois est nommée directrice de la Société en remplacement de Monsieur Asseline.»
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11845/730/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
S.P.A. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, dûment enregistré, a été déposé au registre de commerce.
Luxembourg, le 21 février 2000.
R. Moris.
(11846/000/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 84, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(11853/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
TRIPLE I TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 65.911.
—
Le bilan au 15 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 80, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(11860/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17414
SUNNYVALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 67.689.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2000i>
A partir du 3 janvier 2000 le siège social a été transféré avec effet immédiat au 39, rue Arthur Herchen, L-1727
Luxembourg.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.
Certifié sincère et conforme
SUNNYVALE INVESTMENTS S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(11850/694/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
THIEL LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft,
(anc. THIEL ET ASSOCIES S.A.).
Gesellschaftssitz: Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.
H. R. Luxemburg B 40.890.
—
Im Jahre zweitausend, am zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Thomas Léon, genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft THIEL LOGISTIK A.G., mit
Sitz in Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg, eingefunden.
Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen am 4. Juni 1992 durch Notar Christine Doerner,
Notar mit Amtswohnsitz in Bettemburg, veröffentlicht im Amtsblatt C, 1992 Nummer 527 Seite 25251.
Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert zufolge Urkunden, aufgenommen durch Notar Christine Doerner,
am 8. Januar 1993, veröffentlicht im Amtsblatt C, 1993 Nummer 210 Seite 10058, und am 12. November 1993, veröf-
fentlicht im Amtsblatt C, 1994 Nummer 47 Seite 2238, sowie am 26. November 1999 veröffentlicht im Amtsblatt C,
2000 Nummer 118 Seite 5639.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg eingetragen unter der Nummer B 40.890.
<i>Vorstandi>
Die Tagung wird um 17.00 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Günther Thiel, Speditionskaufmann, wohnhaft in
Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär, Frau Rina Breininger, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
<i>Zusammensetzung der Versammlung i>
Bei gegenwärtiger Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre anwesend oder vertreten, deren Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort, respektive Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie die jeweilige Anzahl der ihnen
gehörenden Aktien, in der beigefügten Anwesenheitsliste angeführt sind.
Die Anwesenheitsliste wird vom Vorstand angefertigt.
Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage verbleiben,
um mit ihr registriert zu werden, nachdem sie von den Vorstandsmitgliedern und dem amtierenden Notar ne varietur
unterschrieben wurden.
<i>Erklärung des Vorsitzendeni>
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden, und
zwar:
I.- Die gegenwärtige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:
1. Änderung von Artikel 2 Absatz 1 der Satzung.
2. Änderung des Gesellschaftszweckes in Artikel 4 der Satzung wie folgt:
«Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und auslän-
dischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Logistik, Informationstechnologie, health-care, sowie allen
diesen Firmenzwecken dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Betei-
ligungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen
erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie veräussern, sowie die Verwaltung, Überwa-
chung und Betreuung dieser Interesseformen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von
Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige Schuldanerken-
nungen ausgeben.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit An- und Verkauf, sowie die Verwaltung
und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstigen Betriebsvorrichtungen jeglicher Art. Die
Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche
direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.»
17415
3. Neue Festsetzung der Zahl der Aktien.
4. Einführung eines genehmigten Kapitals von 30 Millionen Euro.
5. Änderung von Artikel 5 der Satzung.
6. Neue Festlegung der Form der Aktien.
7. Änderung von Artikel 6 der Satzung.
8. Neue Festlegung der Form der Schuldverschreibungen.
9. Änderung von Artikel 8 Absatz 1 der Satzung.
10. Aufgaben und Verantwortung des Verwaltungsrates.
11. Änderung von Artikel 9 bis 15 der Satzung.
12. Einführung eines Beirates.
13. Aufgaben und Verantwortung des Beirates.
14. Eingliederung der zu Punkt 11 und 12 gefassten Beschlüsse in die Satzung.
15. Überwachung der Gesellschaft durch einen Wirtschaftsprüfer.
16. Änderung von Artikel 17 der Satzung.
17. Änderung von Artikel 20 der Satzung in Bezug auf die Form der Aktien.
18. Änderung des Datums der ordentlichen Hauptversammlung.
19. Änderung von Artikel 21 der Satzung.
20. Änderung von Artikel 22 Absatz 1 der Satzung.
21. Änderung von Artikel 23 der Satzung.
22. Änderung der Numerierung der Artikel der Satzung.
23. Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
24. Ernennung eines Vorsitzenden des Verwaltungsrats.
25. Ernennung der Mitglieder des Beirates.
26. Ernennung eines Wirtschaftsprüfers.
27. Gutheissen der internen Geschäftsordnung der Gesellschaft.
28. Gutheissen des Stock Option-Plans und des Musters der individuellen Optionsvereinbarung mit dem Berechtigten.
29. Verschiedenes.
II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in 15 Millionen Aktien eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass
sämtliche Aktien der Gesellschaft in der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind. Demnach ist es nicht erfordert,
Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.
<i>Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlungi>
Betreffend Punkt II wurden die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen vom Stimmenzähler überprüft und für
richtig befunden. Betreffend die Punkte l und II wurden die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen von der Haupt-
versammlung überprüft und für richtig befunden.
Die Hauptversammlung bekennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegende Tages-
ordnung zu beraten.
<i>Beschlüssei>
Nach vorangehender Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 2 Absatz 1 der Satzung umzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,
Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 4 der Satzung wie folgt umzuändern.
«Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und auslän-
dischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Logistik, Informationstechnologie, health-care, sowie allen
diesen Firmenzwecken dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteili-
gungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen, sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen
erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie veräussern, sowie die Verwaltung, Überwa-
chung und Betreuung dieser Interesseformen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von
Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige Schuldanerken-
nungen ausgeben.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit An- und Verkauf, sowie die Verwaltung
und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstigen Betriebsvorrichtungen jeglicher Art. Die
Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche
direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die Zahl der Aktien auf 12 Millionen festzulegen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt ein genehmigtes Kapital von 30 Millionen Euro einzuführen.
17416
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 5 der Satzung den beiden vorhergehenden Beschlüssen anzupassen und ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 15.000.000,- (fünfzehn Millionen) Euro, eingeteilt in
12.000.000,- (zwölf Millionen) Aktien ohne Nennwert.
Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft ein-
geführt. Das genehmigte Kapital beträgt 30.000.000,- (dreissig Millionen) Euro, eingeteilt in 24.000.000 (vierundzwanzig
Millionen) Aktien ohne Nennwert.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tage an, das
gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingungen im
Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung
und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwal-
tungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte
Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze
oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch
den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der
Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen, respektiv genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung
dieser Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.
Die Verwendung des genehmigten Kapitals ist wie folgt:
(i) bis zur Höhe von 5.000.000,- (fünf Millionen) EUR, eingeteilt in 4.000.000 (vier Millionen) Aktien ausschliesslich
vorgesehen, um die Ausgabe neuer Aktien bei dem geplanten Börsengang zu ermöglichen;
(ii) bis zur Höhe von 2.000.000,- (zwei Millionen) EUR, eingeteilt in 1.600.000 (eine Million sechshunderttausend)
Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausübung der Optionsrechte unter dem Stock-Option-Plan zu ermöglichen;
(iii) bis zur Höhe von 5.000.000,- (fünf Millionen) EUR, eingeteilt in 4.000.000 (vier Millionen) Aktien ausschliesslich
vorgesehen um die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung zu ermöglichen;
(iv) bis zur Höhe von 2.500.000,- (zwei Millionen fünfhunderttausend) EUR, eingeteilt in 2.000.000 (zwei Millionen)
Aktien ausschliesslich vorgesehen um die Ausgabe neuer Aktien gegen Barkapitaleinlagen zu ermöglichen.
Hinsichtlich der unter (i) bis (iv) auszugebenden Aktien erklären alle Aktionäre ausdrücklich und einstimmig, vorab auf
alle Bezugsrechte zu verzichten und ihr unwiderrufliches Einverständnis mit der Ausgabe der diesbezüglichen Aktien zu
geben und somit die Ausübung der hier obengenannten Rechte zu ermöglichen.
Hinsichtlich der unter (iii) und (iv) auszugebenden Aktien darf der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreiten.
Für die restlichen 15.500.000,- (fünfzehn Millionen fünfhunderttausend) EUR, eingeteilt in 12.400.000 (zwölf Millionen
vierhunderttausend) Aktien, gelten die gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Bezugsrecht.
Bei jeder Kapitalerhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals, muss der Verwal-
tungsrat prioritär, und im Rahmen der hier obengenannten Summe und Anzahl der Aktien, die zu diesem Zeitpunkt
unter dem Stock-Option-Plan gültig ausgeübten Optionsrechte respektieren und die dementsprechenden Aktien an die
Berechtigten ausgeben.
Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt
werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.
Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird das genehmigte Kapital unter Punkt (ii) im gleichen
Verhältnis wie das Stammkapital erhöht.
Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den Bedingungen die das Gesetz vorsieht ihre eigenen Aktien zurück-
kaufen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, dass die Gesellschaft, unter Vorbehalt von Artikel 43 des Luxemburger Aktienge-
sellschaftsrechtes, nur mehr Inhaberaktien hat und Artikel 6 der Satzung diesem Beschluss anzupassen, und ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 6. Die Gesellschaftsaktien werden in Form von Inhaberaktien ausgestellt.
Jeder Aktionär kann die Umwandlung in Namensaktien laut Artikel 43 des Luxemburger Aktiengesellschaftsrechts
verlangen.
Nachdem die Umwandlung in Namensaktien vorgenommen wurde, ist ein Handel dieser Aktien an den Frankfurter
Wertpapierbörsen nicht mehr möglich. Sofern ein Aktionär der seine Namensaktien hält, seine Aktien an den Frank-
furter Wertpapierbörsen handeln möchte, ist eine vorherige Rückumwandlung in Inhaberaktien erforderlich. Diese
Kosten sind von Aktionär selbst zu tragen.»
<i>Siebenter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, unter Vorbehalt einer speziellen Anfrage des (der) Inhaber(s) in Umwandlung in
Namensschuldverschreibung(en), dass die Gesellschaft nur mehr Inhaberschuldverschreibungen ausgeben kann und
Artikel 8 Absatz 1 der Satzung diesem Beschluss anzupassen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Verwaltungsrat kann, nach erfolgtem Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, Schuldverschreibungen
herausgeben, welche konvertierbar sein können oder nicht, die Form von Inhaberschuldverschreibungen haben, mit
jeder Bezeichnung und zahlbar in jedweder Währung oder Währungen.
Inhaberschuldverschreibungen können auf speziellen Antrag des Inhabers in Namensschuldverschreibungen
umgewandelt werden.»
17417
<i>Achter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Aufgaben und Verantwortung des Verwaltungsrats neu zu definieren und diese in
Artikel 9 bis 15 der Satzung wie folgt festzulegen:
«Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,
die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre zu einer Dauer ernannt werden, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welche jederzeit abberufen werden können.
Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse
der Gesellschaft vorzunehmen.
Aufgaben und Verantwortung des Verwaltungsrats ergeben sich im Rahmen der vorgegebenen Gesellschaftsziele aus
dem Gesetz und der Satzung. Sie ergeben sich im übrigen aus den geschäftlichen Notwendigkeiten der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und falls er es so beschließt, einen oder
mehrere Vizevorsitzende.
Der erste Vorsitzende wird durch die Hauptversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden,
übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist berechtigt, jederzeit Besprechungen mit dem Beirat oder einzelnen
Beiratsmitgliedern anzuberaumen und zu führen. Das jeweilige Beiratsmitglied unterrichtet den Vorsitzenden des Beirats
hierüber.
Zu den Pflichten des Verwaltungsrats gehören die Führung der Geschäfte der Gesellschaft auf Basis einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit und insbesondere die Pflege eines guten Einvernehmens mit den Aktionären und der Beleg-
schaft.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats tragen für die gesamte Geschäftsführung gemeinschaftlich die Verantwortung
(Gesamtverantwortung). Die Verwaltungsratsmitglieder haben sich daher über alle wesentlichen Vorgänge und
Geschäfte gegenseitig unterrichtet zu halten die für die Gesellschaft und Beteiligungsunternehmen von Bedeutung sein
können. Die Vorgänge und Geschäfte und die betreffenden Entscheidungen sind in regelmäßig abzuhaltenden Verwal-
tungsratssitzungen gemeinsam zu behandeln.
Art. 10. 1. Verwaltungsratssitzungen sollen mindestens einmal im Monat, darüber hinaus aber dann abgehalten
werden, wenn die Interessen der Gesellschaft dies erfordern.
2. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann von dem Verwaltungsratsvorsitzenden die Einberufung einer Verwaltungsrats-
sitzung verlangen. Beruft der Verwaltungsratsvorsitzende daraufhin nicht innerhalb von drei Tagen eine Verwaltungs-
ratssitzung ein, sind zwei Mitglieder des Verwaltungsrats berechtigt, die Einberufung selbst zu veranlassen. Sogar ohne
Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten falls alle Verwaltungsratsmitglieder
anwesend oder vertreten sind.
3. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Verwaltungsratsmitglieder welche nicht anwesend sein können, können schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied
bevollmächtigen um in ihrem Namen abzustimmen.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
4. Ein Beschluss des Verwaltungsrats ist erforderlich für alle Entscheidungen von grundsätzlicher Art oder von
wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gesellschaft oder ein Beteiligungsunternehmen. Zu den Entscheidungen
gemäß Satz 1 zählen insbesondere:
4.1. Festsetzung der Unternehmenspolitik sowie der strategischen und operativen Zielvorgaben für die Gesellschaft;
4.2. Kommunikation nach innen und außen; Definition der Geschäftsfelder, in denen die Konzernunternehmen tätig
sein dürfen;
4.3. Zielvorgaben für die Ressorts der Gesellschaft und die Beteiligungsunternehmen sowie Kontrolle der Zielerrei-
chung und Ergebnisse;
4.4. Koordinierung der Ressorts der Gesellschaft;
4.5. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, wesentliche Kooperationen sowie die
Aufnahme neuer Unternehmensaktivitäten;
4.6. Änderung des Geschäftsverteilungsplans und Erlass gesellschaftsweiter grundsätzlicher Richtlinien;
4.7. Weiterentwicklung der grundsätzlichen Organisations- und Führungsstruktur der Gesellschaft; Grundsätze und
Organisation des Risikomanagements in der Gesellschaft;
4.8. Bestellung, Abberufung, Anstellungsbedingungen u. ä. der wichtigen Führungskräfte (Geschäftsführer und Proku-
risten) der Gesellschaft und der Beteiligungsunternehmen;
4.9. Angelegenheiten, welche die Arbeitsgebiete mehrerer Verwaltungsratsmitglieder berühren, wenn Meinungsver-
schiedenheiten unter den beteiligten Verwaltungsratsmitgliedern bestehen;
4.10. Vorgänge deren Beschlussfassung im Verwaltungsrat von einem seiner Mitglieder beantragt wird;
4.11. Geschäfte, die laut der internen Geschäftsordnung der Gesellschaft der Zustimmung des Beirats bedürfen;
4.12. Schriftliche Berichte des Verwaltungsrats an den Beirat oder die Aktionäre;
4.13. Überregionale Kommunikationskampagnen.
5. Über Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Niederschriften zu fertigen. Sie sind vom Leiter der
Sitzung und vom Protokollführer zu unterschreiben. Über die Billigung der Niederschrift beschließt der Verwaltungsrat
grundsätzlich zu Beginn der nächsten Verwaltungsratssitzung. Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder
von irgend zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.
Art. 11. Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet der Verwaltungsratsvorsitzende.
17418
Die Vertretung von Verwaltungsratsmitgliedern wird im Einvernehmen mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden
geregelt.
Art. 12. 1. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird, mit vorheriger Genehmigung der Hauptver-
sammlung, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates übertragen.
Unbeschadet der Aufgabenzuteilung im Geschäftsverteilungsplan sowie der Gesamtverantwortung und Mitwirkung
aller Verwaltungsratsmitglieder obliegen dem Verwaltungsratsvorsitzenden insbesondere folgende Aufgaben:
1.1. die Repräsentanz der Gesellschaft nach außen, insbesondere gegenüber staatlichen Instanzen und internationalen
Organisationen (Sprecher);
1.2. Federführung bei Angelegenheiten des Verwaltungsrats und Koordination der Arbeit des Verwaltungsratsres-
sorts sowie Einberufung und Leitung der Verwaltungsratssitzungen;
1.3. Mitwirkung bei allen unternehmenspolitisch wichtigen Entscheidungen;
1.4. Sicherstellung der Definition und der Überprüfung der Unternehmenspolitik und -ziele;
1.5. Veranlassung und Koordination der Entwicklung und Umsetzung von strategischen Konzepten für die Gesell-
schaft und die Beteiligungsunternehmen;
1.6. Veranlassung und Weiterentwicklung einer zeitgemäßen Struktur der Gesellschaft und der Beteiligungsunter-
nehmen;
1.7. Abstimmung und Geschäftsverkehr mit dem Beiratsvorsitzenden und dem Beirat;
1.8. Sorge für eine sachgerechte und effiziente Gesamtorganisation der Gesellschaft und der Beteiligungsunternehmen
und Zusammenarbeit der Mitarbeiter auf allen Ebenen.
2. Aufgaben der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder
2.1. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat im Rahmen der Gesamtverantwortlichkeit die ihm nach dem Geschäftsvertei-
lungsplan übertragenen Aufgaben wahrzunehmen und hat die hierüber erforderlichen Anordnungen, Entscheidungen
usw. in eigener Verantwortung zu treffen. Die Mitverantwortung aller Verwaltungsratsmitglieder sowie die rechtliche
Verpflichtung der Gesellschaft auch für die Geschäftsbereiche anderer Verwaltungsratsmitglieder bleibt hiervon
unberührt.
2.2. Handelt ein Verwaltungsratsmitglied im Rahmen der ihm nach dem Geschäftsverteilungsplan übertragenen
Aufgaben, so handelt er juristisch im Namen des gesamten Verwaltungsrates.
3. Gegenüber Drittpersonen ist die Gesellschaft rechtskräftig verpflichtet wie folgt:
3.1. für Geschäfte, welche einen Wert von 120.000.- (hundertzwanzigtausend) EUR nicht übersteigen, durch die
Einzelunterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates;
3.2. für Geschäfte, welche einen Wert von 120.000.- (hundertzwanzigtausend) EUR übersteigen, durch
- die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates,
- die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates und eines Direktors oder eines Prokuristen.
3.3. für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen und unabhängig von ihrem Wert, durch
die Einzelunterschrift des Vorsitzenden das Verwaltungsrates, im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten.
Art. 13. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei
Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
In Dringlichkeitsfällen sind schriftlich, nach vorheriger mündlicher Beratung, gefasste Beschlüsse, die von allen Verwal-
tungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, genau so rechtswirksam wie anlässlich einer Verwaltungsrats-
sitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen
Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben
bestätigt werden.
Art. 14. Ein Verwaltungsratsmitglied, welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer
Angelegenheit, welche dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet, den Verwaltungsrat
hierüber zu benachrichtigen und muss die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Verwal-
tungsratsmitglied wird nicht an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilnehmen.
Bevor die nächstfolgende Hauptversammlung der Aktionäre über andere Punkte zu beschließen hat, müssen die
Aktionäre Kenntnis erhalten von den Fällen, in welchen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber
der Gesellschaft hat.
Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonflikts enthalten muss, werden
Beschlüsse, welche durch die einfache Mehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung
gefasst werden, als gültig angesehen.
Art. 15. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmachten erteilen. Er kann Bevoll-
mächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen.»
<i>Neunter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt dem Verwaltungsrat einen Beirat zur Seite zu stellen und dessen Aufgaben und
Verantwortung in den folgenden neu hinzugefügten Artikeln 16 bis 19 der Satzung zu regeln.
«Art. 16. 1. Aufgabe des Beirates ist es, dem Verwaltungsrat als beratendes Organ bei wichtigen Entscheidungen zur
Seite zu stehen.
2. Um diese Aufgabe zu ermöglichen, hat der Verwaltungsrat regelmäßig, wenigstens vierteljährlich, dem Beirat zu
berichten. Die Berichtspflicht hat sich auch auf die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Rentabilität der Gesellschaft und
auf Geschäfte, die für die Rentabilität und Liquidität der Gesellschaft bedeutsam sein können, zu erstrecken. Dem Vorsit-
zenden des Beirates ist außerdem aus sonstigen wichtigen Anlässen zu berichten. Außer dieser dem Verwaltungsrat
obliegenden allgemeinen Berichtspflicht können sowohl der Beirat selbst als auch jedes einzelne Beiratsmitglied jederzeit
17419
einen Bericht an den Verwaltungsrat über die Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen, sowie über wichtige geschäftliche Vorgänge verlangen. Jedes Beiratsmitglied hat das Recht, von den
Berichten des Verwaltungsrates Kenntnis zu nehmen. Soweit Anlass besteht, kann der Beirat Bücher und Schriften der
Gesellschaft, sowie Geld-, Waren-, und Wertpapierbestände einsehen und prüfen. Mit Wahrnehmung dieser Aufgabe
können einzelne Mitglieder oder, für bestimmte Aufgaben, Sachverständige betraut werden.
3. Im Innenrechtsverhältnis hat der Beirat die Zustimmung zu bestimmten Arten von Geschäften zu erteilen. Diese
Zustimmung ist in den, in der internen Geschäftsordnung der Gesellschaft, aufgeführten Fällen erfordert.
4. Der Beirat ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Er ist nur beratendes Organ der Gesellschaft.
5. Ohne Zustimmung des Beirats vom Verwaltungsrat geschlossene Geschäfte sind rechtswirksam.
6. Der Beirat hat das Recht, den Verwaltungsrat aufzufordern, die Hauptversammlung einzuberufen wenn das Wohl
der Gesellschaft es fordert.
Art. 17. Der Beirat der Gesellschaft besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Die Wahl erfolgt durch die Hauptver-
sammlung für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Scheidet ein Mitglied des Beirates vor der
nächsten ordentlichen Hauptversammlung aus, so kooptieren die verbleibenden Mitglieder mit einfacher Mehrheit ein
neues Mitglied für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung.
Wählbar sind nur natürliche und unbeschränkt geschäftsfähige Personen. Beiratsmitglied kann nicht sein, wer gesetz-
licher Vertreter eines von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens ist.
Art. 18. Dienst- oder Werkverträge, durch die sich ein Beiratsmitglied außerhalb seiner Tätigkeit im Beirat
gegenüber der Gesellschaft zu einer Tätigkeit höherer Art verpflichtet, wie zum Beispiel Beratungsverträge, bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Beirates. Die Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit einem Beiratsmitglied
bedarf nicht der Zustimmung des Beirates.
Art. 19. 1. Beschlüsse des Beirats werden im allgemeinen in Sitzungen gefasst. Der Beirat muss zu einer Sitzung
mindestens viermal im Kalenderjahr einberufen werden.
2. Eine Sitzung ist auch dann anzuberaumen, wenn dies von zwei Mitgliedern des Beirats oder vom Verwaltungsrat der
Gesellschaft unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt wird. Der Antrag ist an den Vorsitzenden des Beirats
zu richten. Die Sitzung ist unter Einhaltung einer Ladungsfrist von acht Tagen unverzüglich einzuberufen.
3. Anträge zur Tagesordnung sind an den Vorsitzenden des Beirats zu richten. Sie sind in die Tagesordnung der
nächsten Beiratssitzung aufzunehmen. Nach Einladung zu einer Beiratssitzung eingegangene Anträge zur Tagesordnung
können zu Beginn einer jeden Sitzung durch einfachen Mehrheitsbeschluss zugelassen werden. Beschlüsse können
hierüber nur gefasst werden, wenn kein Mitglied des Beirats diesem Verfahren widerspricht.
4. Der Vorsitzende des Beirats oder, im Falle seiner Verhinderung, sein Stellvertreter berufen die Sitzungen des Beirats
ein und bestimmen den Tagungsort. Die Einladung soll unter Einhaltung einer Frist von acht Tagen erfolgen und die
einzelnen Punkte der Tagesordnung angeben. In dringenden Fällen kann die Einberufungszeit abgekürzt werden. Die
Arbeitsunterlagen sollen dem Beirat rechtzeitig, in der Regel zusammen mit der Einladung der Sitzung, zugesandt werden.
5. Für die Berechnung der vorstehend angegebenen Frist ist jeweils die Absendung der Einladung oder Ankündigung
massgebend.
6. Den Vorsitz in den Sitzungen des Beirats führt der Vorsitzende oder, im Falle seiner Verhinderung, sein Stellver-
treter.
7. Der Vorsitzende des Beirats kann einen Schriftführer zur Erstellung der Niederschrift zur Sitzung hinzuziehen.
Außerdem können zu einzelnen Punkten der Tagesordnung Sachverständige und Auskunftspersonen hinzugezogen
werden.
8. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden des Beirats und einen Stellvertreter.
9. Soweit der Beirat weitere Ausschüsse bildet, setzt er die Aufgaben und Befugnisse des Ausschusses im einzelnen
fest.
10. Die Verhandlungen des Beirats und seiner Ausschüsse sowie die Niederschriften über die Sitzungen und die
Sitzungsunterlagen sind vertraulich. Erklärungen des Beirats gegenüber der Öffentlichkeit werden vom Vorsitzenden des
Beirats oder, bei dessen Verhinderung, durch seinen Stellvertreter abgegeben.
11. Die Beiratsmitglieder haben Stillschweigen zu bewahren über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesell-
schaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind. Bei
Sitzungen des Beirats anwesende Personen, die nicht Beiratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
12. Vertrauliche Angaben sind alle Angaben die der Mitteilende ausdrücklich als geheimhaltungspflichtig bezeichnet
oder bei denen bei verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht auszuschließen ist, dass die Interessen der
Gesellschaft bei ihrer Offenbarung beeinträchtigt werden können. Geheimnis ist jede mit dem unternehmerischen und
betrieblichen Geschehen in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehende Tatsache, die nur einem einge-
schränkten Personenkreis bekannt ist und von der bei verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise anzunehmen ist,
dass im Interesse des Unternehmens ein Bedürfnis an ihrer Geheimhaltung nicht zu verneinen ist.
13. Über die Sitzungen des Beirats und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende und
der Protokollführer zu unterzeichnen haben. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und Beschlüsse des Beirats bzw. des
Ausschusses anzugeben.
14. Die Niederschriften sind den Mitgliedern des Beirats vom Vorsitzenden des Beirats oder in seinem Namen durch
die Gesellschaft zuzuleiten.»
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt dass die Gesellschaft von einem Wirtschaftsprüfer überwacht wird und Artikel 17
der Satzung diesem Beschluss anzupassen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
17420
Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern, welche von der
Hauptversammlung ernannt werden, die ihre Zahl, ihre Vergütung und ihre Amtszeit bestimmt. Diese Amtszeit darf
sechs Jahre nicht überschreiten. Abtretende Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.»
<i>Elfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 20 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Um der Hauptversammlung beiwohnen zu können, muss jeder Aktionär seine Aktienzertifikate fünf Tage vor dem
festgesetzten Termin für die Versammlung am Gesellschaftssitz oder bei Bankinstituten hinterlegen, welche in den Einbe-
rufungsschreiben angegeben sind. Eine Hinterlegung der Aktienzertifikate bei einem Bankinstitut ist ausreichend, um
dem Aktionär das Recht zu zugestehen an der Hauptversammlung teilzunehmen, dies jedoch nur unter der Bedingung,
dass das Bankinstitut ein Zertifikat ausstellt, welches die Hinterlegung der Aktienzertifikate, sowie ihre Blockierung
durch das Bankinstitut, bis zum Tag nach der Hauptversammlung bestätigt.»
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 21 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Hauptversammlung tritt zusammen am Gesellschaftssitz oder an irgendeinem in der Einberufung angegebenen
Ort in Luxemburg am zweiten Mittwoch des Monates März um 10.00 Uhr. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist,
wird die Hauptversammlung zur selben Stunde auf den nächsten vollen Arbeitstag verlegt.»
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 22 Absatz 1 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Hauptversammlung nimmt Kenntnis der Berichte des Verwaltungsrates und der Wirtschaftsprüfer, beschließt
die Genehmigung der jährlichen Geschäftskonten und die Ausschüttung des Gewinnes, schreitet zu den statutarischen
Ernennungen, erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und Wirtschaftsprüfern Entlastung, und beschließt solche zukünf-
tigen Handlungen, welche ihr in ihr gültig vorgelegten anderen Angelegenheiten nötig scheinen.»
<i>Vierzehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt Artikel 23 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
Die Hauptversammlung, kann, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anwesenheits- und Mehrheitsbestimmungen,
die Satzung der Gesellschaft zu jedem Zeitpunkt abändern.»
<i>Fünfzehnter Beschlussi>
In Anbetracht der vorhergegangen Entscheidungen beschließt die Hauptversammlung die Numerierung der Artikel
der Satzung anzupassen in dem Sinne dass der Artikel 17 jetzt Nummer 20 wird und die nachfolgenden Artikel ebenfalls
im gleichen Sinne angepasst werden.
<i>Sechzehnter Beschlussi>
Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates für eine Dauer von fünf Jahren werden ernannt:
- Herr Günter Thiel, Speditionskaufmann, 44D, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg-Neudorf
- Herr Jürgen Iserhardt, Diplomkaufmann, wohnhaft in Dierath 55, D-51399 Burscheid
- Herr Dietmar Ley, Mathematiker, wohnhaft in Venloer Strasse 85A, D-50259 Pulheim
- Dr. Rainer Riedel, Dipl. Betriebswirt (FH), wohnhaft in Frangenheimstrasse 1, D-50931 Köln.
<i>Siebzehnter Beschlussi>
Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für eine Dauer von fünf Jahren wird ernannt:
Herr Günter Thiel, Speditionskaufmann, vorgenannt.
<i>Achtzehnter Beschlussi>
Zu Mitgliedern des Beirates werden ernannt:
1. Prof. Dr. Friedrich Reutner, Diplomkaufmann, wohnhaft in Philosophenweg 20, D-69120 Heidelberg
2. Herr Olaf Schuth, Diplomkaufmann, wohnhaft in Engelthaler Strasse 54, D-60435 Frankfurt/Main
3. Herr Josef Ting, Rechtsanwalt, wohnhaft Am Nussbaum 37, D-54296 Trier
4. Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in 6, rue Zithe, L-2014 Luxembourg
5. Herr Wilhelm Zins, Speditionskaufmann, wohnhaft in 49, rue Haute, L-6680 Mertert
6. Prof. Dr. Andreas J.W. Goldschmidt, Medezin-Informatiker, wohnhaft in Mönkemöllerstrasse 50, D-53129 Bonn
7. Prof. Dr. Norbert Szyperski, Unternehmensberater, wohnhaft in den Auen 6, D-51503 Forsbach.
<i>Neunzehnter Beschlussi>
Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt Herr Marco Ries, Wirtschaftsprüfer, p.a. ABA CAB, S.à r.l., in L-2121
Luxemburg, 231, Val des Bons Malades.
<i>Zwanzigster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst die interne Geschäftsordnung der Gesellschaft in Ihrer Version vom 9. Februar
2000 gutzuheissen.
<i>Einundzwanzigster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst den Stock Option-Plan der Gesellschaft in seiner Version vom 9. Februar 2000
gutzuheissen.
<i>Abschlussi>
Da die Tagesordnung erschöpft ist, schließt der Vorsitzende die Versammlung um 17.30 Uhr.
17421
<i>Kosteni>
Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von 200.000,-
(zweihunderttausend) Luxemburger Franken abgeschätzt.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube am Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen bekannten Sprache an die Mitglieder der
Hauptversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben, nachdem dieser
festgestellt hat, dass kein anderer Aktionär den Wunsch mit zu unterschreiben geäußert hat.
Gezeichnet: G. Thiel, R. Breininger, A. Wildgen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 122S, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreiem Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 21. Februar 2000.
T. Metzler.
(11856/222/471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
THIEL LOGISTIK A.G., Société Anonyme,
(anc. THIEL ET ASSOCIES S.A.).
Siège social: Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.
R. C. Luxembourg B 40.890.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 21 février 2000.
T. Metzler.
(11857/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
WITO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.543.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 92, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson Trust (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Géranti>
Signature
(11876/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
VITAL REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.170.
—
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Mats Lindkvist, Managing Director, SINSER GROUP demeurant à Stockholm, Suède;
- Monsieur Leif Lindgren, Vice President, ELECTROLUX, demeurant à Stockholm, Suède;
- Monsieur Ralph Tellöv, Controller, SINSER, demeurant à Stockholm, Suède.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 1999i>
L’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 1999 a notifié la démission de Monsieur Mats Lindkvist et l’a
déchargé de ses fonctions de directeur en date du 27 janvier 1999.
Mademoiselle Anna-Carin Busk et Messieurs Hanse Ringström, Tony Nordblad, Ralph Tellöv et Leif Lindgren ont été
élus directeurs jusqu’à la prochaine assemblée générale en 1999.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VITAL REINSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11865/682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17422
VITAL REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.170.
—
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Hanse Ringström, CEO, SINSER, demeurant à Stockholm, Suède;
- Monsieur Leif Lindgren, Vice President, ELECTROLUX, demeurant à Stockholm, Suède;
- Monsieur Ralph Tellöv, Controller, SINSER, demeurant à Stockholm, Suède;
- Mademoiselle Anna-Carin Busk, Group Controler, SINSER, demeurant à Stockholm, Suède;
- Monsieur Tony Nordblad, Managing Director, SINSER, demeurant à Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 1999i>
L’assemblée générale du 22 mars 1999 a réélu comme administrateurs:
Mademoiselle Anna-Carin Busk, Group Controler, SINSER, Stockholm;
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director, SINSER, Luxembourg;
Monsieur Leif Lindgren, Vice President, ELECTROLUX, Stockholm;
Monsieur Hanse Ringström, CEO, SINSER, Stockholm;
Monsieur Ralph Tellöv, Controler, SINSER, Stockholm.
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 1999.
KPMG AUDIT a été réélue réviseur d’entreprises, pour l’année 1999.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VITAL REINSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11866/682/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
VITAL REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.170.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VITAL REINSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(11848/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
VLASAKKER ENVIRONMENTAL RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 92, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 1999i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 juin 1999i>
Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(11868/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17423
TERANIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.237.
—
L’assemblée générale statutaire du 28 avril 1998 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux
fonctions d’administrateur Madame Francine Herkes en remplacement de Monsieur Roland Frising.
Luxembourg, le 15 février 2000.
<i>Pour TERANIM S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11854/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
TERANIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.237.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour TERANIM S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(11855/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. WICKLA MANAGEMENT HOLDING S.A.).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.942.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2000.
<i>Pour WICKLA MANAGEMENT S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(11873/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. WICKLA MANAGEMENT HOLDING S.A.).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.942.
—
L’assemblée générale ordinaire du 1
er
juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire.
Luxembourg, le 21 février 2000.
<i>Pour WICKLA MANAGEMENT S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(11874/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.
17424
S O M M A I R E
IC LUX S.A.
IC LUX S.A.
K.C.
KENSON S.A.
KENSON HOLDING S.A.
KONTEX INTERNATIONAL S.A.
KONTEX INTERNATIONAL S.A.
LION OBLILUX.
LAMYRA HOLDING
LENARIJS
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
LOWFIN INTERNATIONAL S.A.
LRI-FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
LEVENTIS HOLDING S.A.
LEVENTIS HOLDING S.A.
LES CERISIERS S.A.
LES CERISIERS S.A.
LUXEMBOURG HENIN VIE
LOEWEN LUXEMBOURG NO. 2 S.A.
LOMAC S.A.
LOMO PROPERTIES S.A.
MIDDLE EAST FINANCE S.A.
MIDDLE EAST FINANCE S.A.
LYSIDOR S.A.
MAINCAP REAL ESTATE S.A.
MARS.SUN
MARS.SUN
MARIETTA HOLDING S.A.
M.A.R. INTERNATIONAL S.A.
MORGAN & PARTNERS S.A.
MAISON DOMINIQUE HOFFMANN-TERVEN
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.
CAFE DE L’OPERA
CAFE DE L’OPERA
MULTIFONDS INVEST ADVISORY COMPANY
NEMO
OUD THAMEN HOLDING S.A.
PALUTRA S.A.
PIR - PROJETS INDUSTRIELS DE ROUMANIE S.A.
OR PASSION
OR PASSION
PATRIMOINE INVEST ADVISORY COMPANY
PADT EN VAN KRALINGEN TRUST LUXEMBOURG S.A.
PHAROS HOLDING S.A.
PISCIS-HOLDING S.A.
SACNAS RE S.A.
SEPIA S.A. - SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE
PIZZERIA IL GIARDINO
POTSDAMER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.
SIMONE DOCK ET CIE
P.S.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A.H.
RMS EUROPE
SAVOY 74 INVESTMENT S.A.
TECH. VRWAY S.A.
TECH. VRWAY S.A.
STANDARD UNION REASSURANCE S.A.
STANDARD UNION REASSURANCE S.A.
SERGENT S.A.
SERGENT S.A.
SHARKFIN S.A.
SKYTECH INTERNATIONAL S.A.
SOCEPAL
SOCEPAL
STUDIO 11
SOREMA LUXEMBOURG
S.P.A. TRANS
TECNOPALI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
TRIPLE I TWO S.A.
SUNNYVALE INVESTMENTS S.A.
THIEL LOGISTIK A.G.
THIEL LOGISTIK A.G.
WITO INVESTMENTS
VITAL REINSURANCE
VITAL REINSURANCE
VITAL REINSURANCE
VLASAKKER ENVIRONMENTAL RESEARCH S.A.
TERANIM S.A.
TERANIM S.A.
WICKLA MANAGEMENT S.A.
WICKLA MANAGEMENT S.A.