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14929
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 312
28 avril 2000
S O M M A I R E
Clearstream International S.A., Luxembourg
…………………………………………………………………
pages
14968
,
14969
Finpart International S.A., Luxembourg …………………
14930
Finpe Norditalia Luxembourg S.A., Luxembourg
14930
Finproject Services S.A., Luxembourg ………………………
14932
Finsalux S.A., Luxembourg………………………………………………
14932
Flamar S.A., Luxembourg ………………………………………………
14932
Follie S.A., Luxembourg……………………………………………………
14933
Forges S.A., Luxembourg…………………………………………………
14933
Ganart Luxembourg S.A., Luxembourg ……
14932
,
14933
Gecom S.A., Luxembourg ………………………………………………
14933
Gemco Trading and Exploitation S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………
14930
,
14931
Gestion et Stratégie d’Entreprises S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
14934
Gestion Luxembourg S.A., Luxembourg …………………
14931
Giant Holding S.A., Luxembourg …………………………………
14935
GIF, Générale International Finance, Luxembourg
S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………
14934
Gigipi, S.à r.l., Dippach ………………………………………………………
14934
G.P.H., Global Participation Holding S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
14936
Gralor, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………
14936
HBG, Haunstettner Beteiligung Gesellschaft S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………
14936
,
14937
H.O.M.E. Holding S.A., Luxembourg …………………………
14938
Immo Duo, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
14939
Impianti Continui International S.A., Luxembourg
14939
Inter Mega S.A., Luxembourg ………………………………………
14939
International Locations S.A., Luxembourg ……………
14940
Interval S.A.H., Luxembourg …………………………
14946
,
14948
Intrainvest S.A., Luxembourg ………………………
14937
,
14938
Invicta (Luxembourg) S.A., Luxembourg
14940
,
14943
IPEF III Holdings N° 1 S.A., Luxembourg …
14943
,
14945
Iris Garden Finance, S.à r.l., Luxembourg ………………
14939
Isfin S.A., Luxembourg ………………………………………………………
14940
I.T.I., International Trade Invest S.A., Luxembourg
14938
Kitres S.A., Luxembourg …………………………………
14945
,
14946
(Louis) Koener, S.à r.l., Luxembourg …………………………
14953
Kreymborg Luxembourg A.G., Luxemburg ……………
14949
Lagonda S.A., Luxembourg ……………………………………………
14949
Lars International S.A., Luxembourg …………………………
14950
Leeman Investments S.A., Luxembourg …………………
14956
Levit S.A., Luxembourg ……………………………………………………
14952
Lomperang, S.à r.l., Hesperange …………………
14950
,
14951
Loyola Financière S.A. Holding, Luxembourg ………
14954
Lucky-Way Limited Luxembourg Branch, Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
14957
LURECO, Luxembourg European Reinsurance
S.A., Luxembourg …………………………………………
14951
,
14957
Luxintercom S.A., Luxembourg ……………………………………
14957
Major Trust Investment Holding S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
14960
Martigny S.A., Luxembourg ……………………………………………
14949
Meccarillos France S.A., Luxembourg ………………………
14958
Meccarillos International S.A., Luxembourg …………
14952
Meccarillos Suisse S.A., Luxembourg …………………………
14958
Mencor (Luxembourg) S.A., Luxembourg
14952
,
14953
Mermos Investments S.A., Luxembourg …………………
14960
Modet Group Luxembourg A.G., Esch an der
Alzette …………………………………………………………………………………
14957
Moribe S.A.H., Luxembourg …………………………
14958
,
14959
NDB Investments S.A., Luxembourg …………………………
14960
New Cedel International S.A., Luxembourg …………
14962
NGH Luxembourg S.A., Strassen ………………
14961
,
14962
NH Immo S.A., Luxembourg …………………………………………
14970
Nider S.A., Luxembourg …………………………………
14954
,
14955
Nordin S.A., Strassen …………………………………………………………
14970
Nosneb Holding S.A., Luxembourg ……………………………
14971
(La) Nouvelle Trouvaille, S.à r.l., Luxembourg ……
14950
Obregon S.A., Luxembourg ……………………………………………
14971
Opti-Maler, S.à r.l., Munsbach ………………………………………
14972
Oya S.A., Luxembourg ………………………………………………………
14959
Pan European E-Ventures S.A., Luxembourg ………
14973
Perrard Matériel S.A., Luxembourg……………………………
14973
Perrard, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………
14971
Pinvest S.A., Luxembourg ………………………………………………
14970
Porta Invest S.A., Luxembourg ……………………………………
14973
Premuda International S.A.H., Luxembourg …………
14974
Prime Action S.A., Luxembourg …………………………………
14975
PR-Lux S.A., Luxembourg ………………………………………………
14975
Prochem S.A., Luxembourg……………………………
14975
,
14976
Prospector Holding S.A., Luxembourg ……………………
14976
Realpart Invest S.A., Luxembourg ………………
14972
,
14973
(Le) Roseau S.A., Luxembourg ……………………
14953
,
14954
FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.755.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue le 15 octobre 1999i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINPART INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été
décidé ce qui suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 mai 1999;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mai 1999;
– d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: LUF 824.234,-;
– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 mai 1999.
Luxembourg, le 15 octobre 1999.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateursi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09269/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.755.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09270/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.817.
—
Le liquidateur de la société FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A. en liquidation, enregistrée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.817, sera transféré à compter du 1
er
février 2000 du
11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 janvier 2000.
G. Ferrari
<i>Liquidateur de la sociétéi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09274/720/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.406.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09292/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.406.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09293/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14930
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.406.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09294/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.406.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue le 14 décembre 1999i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A. (la
«Société»), il a été décidé ce qui suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
– d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: LUF 42.836,-;
– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1995.
Luxembourg, le 14 décembre 1999.
C. Ferry
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09295/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.406.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue le 13 décembre 1999i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A. (la
«Société»), il a été décidé ce qui suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1994;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994;
– d’affecter les résultats comme suit:
- dotation à la réserve légale: LUF 8.243,-;
- profit à reporter: LUF 156.607,-;
– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1994.
Luxembourg, le 13 décembre 1999.
C. Ferry
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09296/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 59.447.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 54, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2000.
Signature.
(09298/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14931
FINPROJECT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.556.
—
Il résulte des résolutions du Procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 7 janvier 2000, que:
Suite à la démission de M. Fabrizio Sorcinelli, Administrateur, M. Frédéric Noël, demeurant à L-Sanem, a été appelé
aux fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINPROJECT SERVICES S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09275/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
FINSALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.820.
—
Il résulte du Procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration en date du 10 janvier 2000, que:
Suite à la démission de M. Fabrizio Sorcinelli, Administrateur, M. Frédéric Noël, demeurant à L-Sanem, a été appelé
aux fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINSALUX S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09276/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
FLAMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 52.431.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 janvier 2000i>
<i>Siège sociali>
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer avec effet au mardi 1
er
février 2000 le siège social de la société
anonyme FLAMAR S.A., prédésignée, de L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté à L-2213 Luxembourg, 16, rue de
Nassau.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09283/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GANART LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.182.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui s’est tenue le 13 décembre 1999i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GANART LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), il a été décidé
ce qui suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
– d’affecter les résultats comme suit:
- perte à reporter: ITL 45.6219.358,-;
– d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1998.
Luxembourg, le 13 décembre 1999.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateuri>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09287/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14932
GANART LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.182.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09288/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
FOLLIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 56.805.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue en date du 24 janvier 2000i>
<i>Transfert du siège sociali>
Lors d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 24 janvier 2000, le Conseil d’Administration de la
société FOLLIE S.A. a décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
1au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1
er
février 2000.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
J. Zeimet
C. Henon
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09284/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
FORGES, Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 64.803.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 3 juin 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1998.
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy, admi-
nistrateur démissionnaire. Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de
COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice 1999.
Les mandats de
Madame Frie Van de Wouw
Monsieur Brunello Donati
en tant qu’administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 3 juin 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09286/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GECOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.804.
—
Il résulte du Procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration en date du 12 janvier 2000, que:
Suite à la démission de M. Fabrizio Sorcinelli, Administrateur, M. Frédéric Noël, demeurant à L-Sanem, a été appelé
aux fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GECOM S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09291/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14933
GIF S.A., GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 3.309.
—
Monsieur Klaus Wendel a donné sa démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’administration
de la société, avec effet au 31 janvier 2000.
Luxembourg, le 7 février 2000.
<i>Pour GIF, GENERALE INTERNATIONALi>
<i>FINANCE, LUXEMBOURG S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09297/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GESTION ET STRATEGIE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.037.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 16 juillet 1999 à 9.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
– d’acter la démission de Monsieur Alexander Helm de sa fonction d’administrateur de la société;
– de donner décharge à l’administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat
jusqu’à ce jour;
– de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, demeurant 23,
Haffstrooss, L-5752 Frisange, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour extrait conforme
<i>Pour réquisitioni>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09299/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GIGIPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dippach, 32, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.532.
—
L’an deux mille, le douze janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Madame Pierina Macoritto, indépendante, demeurant à Dippach, 32, route de Luxembourg,
2.- Monsieur Giovanni Santin, indépendant, demeurant à Dippach, 32, route de Luxembourg.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. - Les comparants sont seuls associés de la société à responsabilité limitée GIGIPI, S.à r.l., avec siège social à Dippach,
32, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Dudelange, en date
du 14 mars 1980, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 136 du 1
er
juillet 1980, modifiée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 février 1985, publié au Mémorial C, numéro 78 du 16 mars
1985, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro
226 du 7 juillet 1990, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 décembre 1998, publié au
Mémorial C, numéro 187 du 19 mars 1999,
immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 17.532.
II. - Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:
1) à Madame Pierina Macoritto, préqualifiée, quatre cent soixante-quinze parts sociales ………………………………………… 475
2) à Monsieur Giovanni Santin, préqualifié, vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………………………
25
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
III. - Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions
suivantes:
14934
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur de la société Monsieur Giovanni Santin, préqualifié.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Il peut signer seul pour toutes les opérations de liquidation.
IV. - Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
V. - Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
vingt-cinq mille francs (frs. 25.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement
tenus envers le notaire.
VI. - Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile au siège social.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: P. Macoritto, G. Santin, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 8 février 2000.
T. Metzler.
(09302/222/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GIANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.864.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
(09300/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GIANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.864.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 11 janvier 1999 à 14.00 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1998. L’exercice clôture avec
un bénéfice de LUF 89.598,-.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Report à nouveau de LUF 89.598,-.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1998.
- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandats jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 1999.
Pour extrait conforme
<i>Pour publicationi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(093201/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14935
G.P.H., GLOBAL PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 65.532.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue en date du 24 janvier 2000i>
<i>Transfert de siège sociali>
Lors d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 24 janvier 2000, le Conseil d’Administration de la
société GLOBAL PARTICIPATION HOLDING (G.P.H.) S.A. a décidé de transférer le siège social de la société du 11,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg, à compter du 1
er
février 2000.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
J. Zeimet
C. Henon
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09303/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
GRALOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.149.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société que M. Fabrizio Sorcinelli demeurant à L-Luxembourg, a démissionné de
sa fonction de Gérant de la société avec effet au 31 décembre 1999.
GRALOR, S.à r.l.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09304/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
HBG, HAUNSTETTNER BETEILIGUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 48.267.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
(09305/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
HBG, HAUNSTETTNER BETEILIGUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 48.267.
—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
(09306/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
HBG, HAUNSTETTNER BETEILIGUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 48.267.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 13 octobre 1999 à 11.00 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 30 juin 1996.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 30 juin 1996. L’exercice clôture avec une
perte de DEM 4.609,61.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
14936
* Report à nouveau de DEM 4.609,61.
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 30 juin 1997.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 30 juin 1997. L’exercice clôture avec une
perte de DEM 13.642,27.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Report à nouveau de DEM 13.642,27.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 30 juin 1997.
- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandats jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 1998.
Pour extrait conforme
<i>Pour publicationi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09307/751/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
HBG, HAUNSTETTNER BETEILIGUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 48.267.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 26 janvier 2000 à 9.00 heuresi>
Décisions:
L’assemblée a décidé, à l’unanimité:
- d’acter les démissions de Monsieur Marc Muller et de Mademoiselle Isabelle Delhers de leur fonction d’adminis-
trateur de la société;
- de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l’exercice de leur
mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
Monsieur Clive Godfrey, avocat, 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, et
Monsieur Jean-François Bouchoms, avocat, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09308/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
INTRAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 51.878.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09319/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
INTRAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 51.878.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09320/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14937
INTRAINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 51.878.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 mai 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- les mandats des administrateurs, Madame Silvana Tinelli, Monsieur Fabio Tinelli et Monsieur Lucio Velo, ainsi que du
commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy, ont été renouvelés jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 14 mai 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09321/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
H.O.M.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.648.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
H.O.M.E. HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09309/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
H.O.M.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.648.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i>avril 1998i>
- la démission de Monsieur Bob Faber de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- est nommée nouvel Administrateur en son remplacement, Madame Yolande Johanns, employée privée, L-Reckange-
sur-Mess. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
Certifié sincère et conforme
H.O.M.E. HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09310/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
I.T.I., INTERNATIONAL TRADE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 47.629.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue en date du 28 janvier 2000i>
<i>Transfert du siège sociali>
Lors d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 janvier 2000, le Conseil d’Administration de la
société INTERNATIONAL TRADE INVEST S.A. (en abrégé I.T.I. S.A.) a décidé de transférer le siège social de la société
du 11, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg, à compter du 1
er
février
2000.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09316/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14938
IMMO DUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 64.916.
—
Le siège social de la société IMMO DUO, S.à r.l., enregistrée auprès du registre de commerce de Luxembourg sous
le numéro B 64.916 sera transféré à compter du 1
er
février 2000 du 11, avenue de la Liberté L-1931 au 16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 janvier 2000.
M. G. Dubois
<i>Gérant de la sociétéi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09311/720/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
IMPIANTI CONTINUI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.567.
—
Il résulte des résolutions du procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 14 janvier 2000 que:
Suite à la démission de M. Fabrizio Sorcinelli, Administrateur, M. Frédéric Noël demeurant à L-Sanem, a été appelé
aux fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.
IMPIANTI CONTINUI INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09313/058/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
INTER MEGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.234.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
INTER MEGA S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09314/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.851.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des associés, qui s’est tenue le 28 décembre 1999i>
A l’assemblée générale extraordinaire des associés de IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé
ce qui suit:
- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
J.-P. Wespi
<i>Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09326/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
IRIS GARDEN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.851.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09327/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14939
INTERNATIONAL LOCATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté 11.
R. C. Luxembourg B 59.207.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue exceptionnellement le 4 novembre 1999i>
<i>pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1998i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de ne pas dissoudre la société et de
reporter les pertes de l’exercice clos au 31 décembre 1998 sur l’exercice en cours.
Luxembourg, le 4 novembre 1999.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09315/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
ISFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.154.
—
Il résulte des résolutions du procès-verbal du conseil d’administraiton en date du 17 janvier 2000 que:
Suite à la démission de M. Fabrizio Sorcinelli, administrateur, M. Frédéric Noël, demeurant à L-Sanem, a été appelé
aux fonctions d’administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ISFIN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09328/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
INVICTA (LUXEMBOURG) S.A.,
(anc. INVICTA HOLDING S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 53.683.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVICTA HOLDING S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespe-
range en date du 28 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 180 du 10 avril
1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Graziella Castelli, employée privée, demeurant à Villerupt (F).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination en INVICTA (LUXEMBOURG) S.A.
2. Modification de l’objet social.
3. Conversion du capital social en EURO et annulation de la valeur nominale d’une action.
4. Augmentation du capital social pour le porter de son montant après conversion, à savoir de EUR 30.986,69 trente
mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros) à EUR 4.481.000,- (quatre millions quatre cent quatre-vingt-
un mille Euros) par libération en espèces de EUR 4.450.013,31 (quatre millions quatre cent cinquante mille treize Euros
et trente et un cents).
5. Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
6. Fixation d’un capital autorisé de EUR 15.000.000,-.
7. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
14940
8. Modification des différents articles des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède.
9. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de INVICTA HOLDING en INVICTA (LUXEM-
BOURG) S.A.
L’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
En français:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de INVICTA (LUXEMBOURG) S.A.»
En anglais:
«Art. 1. There exists a joint stock company under the name of INVICTA (LUXEMBOURG) S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et donne à l’article 4 des statuts la teneur suivante:
En français:
«Art. 4. La société aura pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière, de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
Elle peut notamment employer ses fonds pour acheter des marques, brevets, valeurs ou droits similaires, de les
développer et gérer et de les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement.
La société aura également pour objet la production et le négoce de chaussures, d’articles d’habillement, d’articles de
sport, de camping, de loisirs et articles de cuir, et tous autres accessoires y relatifs. La société pourra aussi prendre des
mandats de représentation d’agence, avec ou sans dépôt, de marques luxembourgeoises ou étrangères relatifs à ces
articles.
Et plus généralement la société pourra effectuer toutes opérations juridiques, économiques, financières, civiles,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à ou utile à l’accomplissement de son objet et de
tous autres objets similaires ou connexes.
En anglais:
«Art. 4. The object of the company consists in taking participations under whatever form in Luxembourg or foreign
enterprises, acquisition by purchase, subscription or in any other way, as well as the transfer by way of sale, exchange
or in any other way of shares, bonds, claims, notes or other securities of whatever type.
The company may use its funds in order to purchase trade marks, patents, claims or similar rights, develop, manage
or realize these by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
The company may furthermore manufacture and trade in shoes, clothes, items for sport, camping, hobby and leather
goods and all accessories thereto. The company may furthermore accept mandates for agency representations, with or
without deposits, of Luxembourg or foreign trademarks relating to these items.
More generally the company may carry out all operations whether of a juridical, economic, financial, civil, commercial,
industrial, movable or immovable nature relating to or useful for the realization of its object and all other similar or
connected objects.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR au cours de 40,3399 LUF pour 1,- EUR
de façon à ce que le capital social actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
soit établi à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf centimes (30.986,69 EUR).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions quatre cent cinquante mille treize
Euros et trente et un centimes (4.450.013,31,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf centimes (30.986,69 EUR) à quatre millions quatre cent quatre-vingt-un mille
Euros (4.481.000,- EUR) par l’émission de 179.508 actions nouvelles.
<i>Sixième résolutioni>
Les actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de quatre millions quatre cent cinquante mille treize Euros et trente et un centimes (4.450.013,31 EUR) se trouve à la
disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre des actions existantes et de fixer leur valeur nominale à 10,- EUR de façon
à ce que le capital social actuel de quatre millions quatre cent quatre-vingt-un mille Euros (4.481.000,- EUR) soit repré-
senté par quatre cent quarante-huit mille cent (448.100) actions de dix Euros (10,- EUR) chacune.
14941
L’assemblée générale donne pouvoir au Conseil d’Administration d’échanger les actions anciennes contre des actions
nouvelles proportionnellement aux droits des actionnaires.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de 15.000.000,- EUR et autorise le conseil d’administration pendant
une période de cinq ans à partir de la présente assemblée à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires convertibles dans les limites du
capital autorisé.
<i>Dixième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
En français:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions quatre cent quatre-vingt-un mille Euros (4.481.000,- EUR), repré-
senté par quatre cent quarante-huit mille cent (448.100) actions de dix Euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à quinze
millions d’Euros (15.000.000,- EUR).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, a déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
En anglais:
«Art. 5. The corporate capital is fixed at four million four hundred eighty-one thousand Euros (4,481,000.- EUR),
represented by four hundred forty-eight thousand hundred (448,100) shares of ten Euros (10.- EUR) each.
Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer or registered form at the option of the shareholder.
The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital up to fifteen million Euros (15,000,000.- EUR)
The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix
all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution,
to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of
capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized
and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the
condition that the authorization has to be renewed every five years.
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-
sement and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the
Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of
capital within the limits of the authorized capital.
The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.»
14942
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ un million neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.950.000,-
LUF).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à cent soixante-dix-neuf millions cinq
cent treize mille quatre-vingt-douze francs luxembourgeois (179.513.092,- LUF)
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Irthum, G. Castelli, M. Hack, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 1999, vol. 412, fol. 31, case 1. – Reçu 1.795.131 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 décembre 1999.
E. Schroeder.
(09322/228/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
INVICTA (LUXEMBOURG) S.A.,
(anc. INVICTA HOLDING S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 53.683.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 février 2000.
E. Schroeder.
(09323/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
IPEF III HOLDINGS N° 1 S.A.,
(anc. IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A.), Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.196.
—
In the year two thousand, on the 14th of January.
Before us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A., a
société anonyme with registered office in L-1724 Luxembourg-City, 19-21, boulevard du Prince Henri;
incorporated on October 12th, 1999, by deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, deed not
yet published in the Mémorial C.
The meeting is presided by Mr Gustave Stoffel, employee, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mr Luca Schinelli, employee, residing in Luxembourg.
The assembly elects as scrutineer Mr Pietro Feller, employee, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to act:
I) The shareholders present or represented and the number of shares held appear on the attendance list signed by
the chairman, secretary, scrutineer and notary.
The said list as well as the proxies will remain annexed to this document and will be filed at the same time with the
registration authorities.
II) It appears from the attendance list that all 1.250 (one thousand two hundred and fifty) issued shares are present
or represented at this meeting, which consequently may validly deliberate upon the points of its agenda, without preli-
minary convocations, all members of the meeting having agreed to meet after been informed on the agenda, without
other formalities.
III) The agenda of the Meeting is the following:
1. To change the name of the company from IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A. to IPEF III HOLDINGS N° 1 S.A.
2. Amendment of article N° 1 of the Articles of Incorporation to adopt the resolution taken on the basis of the
foregoing agenda.
3. Miscellaneous.
After deliberation, the assembly takes by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The assembly decides to change the name of the company from IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A. to IPEF III HOLDINGS
N° 1 S.A.
<i>Second resolutioni>
In order to adapt the Statutes to the resolution adopted during this meeting, the assembly decides to amend the
article 1 of the Articles of Incorporation to read it as follows:
14943
«Art. 1. Form, Name.
There is hereby established a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of IPEF III HOLDINGS
N° 1 S.A.»
<i>Estimationi>
Fees resulting from these amendments are evaluated at LUF 25,000.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian
names, civil statutes and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille, le quatorze janvier.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A., une
société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg-Ville, 19-21, boulevard du Prince Henri,
constituée suivant acte reçu le 12 octobre 1999 par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en
voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Monsieur Luca Schinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
d’enregistrement.
II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions émises sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement
décider sur tous les points portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti de se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modifier le nom de la société de IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A. en IPEF III HOLDINGS N° 1 S.A.
2. Modification de l’article 1
er
des Statuts de la société afin d’adopter la résolution prise sur la base de l’ordre du jour
de l’assemblée.
3. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nom de la société de IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A. en IPEF III HOLDINGS N° 1
S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette assemblée, l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des
statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 1 S.A.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 25.000,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction en langue française. Sur la demande des mêmes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Stoffel, L. Schinelli, P. Feller, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2000.
J. Delvaux.
(09324/208/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14944
IPEF III HOLDINGS N° 1 S.A.,
(anc. IPEF II HOLDINGS N° 12 S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.196.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 janvier 2000, actée sous le n°
26/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09325/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
KITRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 71.958.
—
L’an deux mille, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée KITRES S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de
commerce de et à Luxembourg, section B numéro 71.958, prise en sa réunion du 23 décembre 1999,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que la société KITRES S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 septembre
1999, en voie de publication au Mémorial C.
2.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à cinquante mille Euros (EUR 50.000.-) repré-
senté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5.-) chacune, entièrement souscrites et
libérées.
3.- Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à cinq cent mille
Euros (EUR 500.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-)
chacune.
4.- Que l’alinéa 3 du même article 5 des statuts est libellé comme suit: «Le conseil d’administration est, pendant une
période de cinq ans prenant fin le 21 septembre 2004, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour
recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.»
5-. Que dans sa réunion du 23 décembre 1999, le conseil d’administration a décidé de réaliser une tranche du capital
autorisé de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-),
pour porter le capital souscrit de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à cent mille Euros (EUR
100.000,-),
par la création de dix mille (10.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, qui souscrit à toutes les dix mille
(10.000) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré expressément renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de
cette renonciation restera annexée aux présentes.
6.- Que la réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents
de souscription.
La contre-valeur en lires italiennes de la somme de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) se trouve être à la dispo-
sition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
7.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à cent mille Euros (EUR 100.000,-),
de sorte que le premier et le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-), représenté par vingt mille
(20.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5) chacune, entièrement souscrites et libérées.
14945
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à quatre cent
cinquante mille Euros (EUR 450.000), représenté par quatre-vingt-dix mille (90.000) actions d’une valeur nominale de
cinq Euros (EUR 5) chacune.»
<i>Evaluation, fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à LUF 2.016.995,-.
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 53.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 91, case 9. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2000.
J. Delvaux.
(09329/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
KITRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 71.958.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 20/2000 en date du 14 janvier
2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09330/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
INTERVAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.661.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERVAL, avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu le notaire instrumentaire en date du 28 février 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 146 du 15 avril 1992.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 décembre
1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 8 mars 1996 numéro 118.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Buriez, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Suppression du capital autorisé.
2. Instauration d’un nouveau capital autorisé de BEF 1.000.000.000,- (un milliard de francs belges) représenté par des
actions sans désignation de valeur nominale.
3. Augmentation du capital social à concurrence de BEF 408.270.000,- (quatre cent huit millions deux cent soixante-
dix mille francs belges) en vue de le porter de BEF 412.170.000,- (quatre cent douze millions cent soixante-dix mille
francs belges) à BEF 820.440.000,- (huit cent vingt millions quatre cent quarante mille francs belges) par la création de
40.827 actions sans désignation de valeur nominale, émises au pair, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et à libérer par
a - un apport de 26.850 SICAV de capitalisation, cet apport étant évalué à BEF 401.270.000,- (quatre cent un millions
deux cent soixante-dix mille francs belges);
b - la conversion d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible BEF 7.000.000,- (sept millions de francs
belges);
14946
4. - Souscription et libération des 40.827 actions nouvelles.
5. - Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à BEF 820.440.000,- (huit cent vingt millions quatre cent quarante mille francs
belges) représenté par 82.044 actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions. Le capital
autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de BEF 1.000.000.000,- (un milliard de francs belges) qui sera
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniver-
saire de la publication au Mémorial du présent acte daté du 21 décembre 1999, à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations
de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec warrants ou
convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en
quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles,
ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
6. Autorisation à octroyer au conseil d’administration pour que ce dernier puisse, d’une part, convertir en Euros le
capital social, le capital autorisé et tous autres montants figurant dans les statuts et exprimés en francs belges et, d’autre
part, arrondir les montants ainsi obtenus conformément à la Loi du 10 décembre 1998.
7. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé de BEF 1.000.000.000,- (un milliard de francs belges)
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de BEF 408.270.000,- (quatre cent huit millions deux
cent soixante-dix mille francs belges) en vue de le porter de BEF 412.170.000,- (quatre cent douze millions cent
soixante-dix mille francs belges) à BEF 820.440.000,- (huit cent vingt millions quatre cent quarante mille francs belges)
par la création de 40.827 actions sans désignation de valeur nominale, émises au pair, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et à libérer par:
a - un apport de 26.850 SICAV de capitalisation, cet apport étant évalué à BEF 401.270.000,- (quatre cent un millions
deux cent soixante-dix mille francs belges);
b - la conversion d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible BEF 7.000.000,- (sept millions de francs
belges).
La consistance et la valeur de cet apport est certifiée exacte par un rapport de FIDUCIAIRE F. WINANDY &
ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg, 21, rue Glesener, en date du 21 décembre 1999 dont la conclusion se
lit comme suit:
<i>«Conclusioni>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
- Les apports sont décrits de façon claire et précise;
- Les modes d’évaluation sont appropriés dans les circonstances;
- La valeur totale de BEF 401.270.000,- des titres apportés et la valeur totale de BEF 7.000.000,- de la créance
apportée, auxquelles conduisent les modes d’évaluation décrits ci-dessus, correspondent au moins à 40.827 actions, sans
désignation de valeur nominale (pair comptable de BEF 10.000,-), de INTERVAL S.A., à émettre en contrepartie.»
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
14947
<i>Quatrième résolutioni>
Les 40.827 actions sont souscrites et libérées par TRUSTINVEST Ltd, société de droit irlandais, ayant son siège social
à Dublin.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à BEF 820.440.000,- (huit cent vingt millions quatre cent quarante mille francs
belges) représenté par 82.044 actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de BEF 1.000.000.000,- (un milliard de francs belges)
qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniver-
saire de la publication au Mémorial du présent acte date du 21 décembre 1999, à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations
de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec warrants ou
convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en
quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles,
ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’octroyer au conseil d’administration l’autorisation pour que ce dernier puisse, d’une part,
convertir en Euros le capital social, le capital autorisé et tous autres montants figurant dans les statuts et exprimés en
francs belges et, d’autre part, arrondir les montants ainsi obtenus conformément à la Loi du 10 décembre 1998.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ quatre millions deux cent soixante-dix mille francs luxembourgeois
(4.270.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Delfosse, X. Buriez, J. Cardi, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 30 décembre 1999, vol. 412, fol. 40, case 7. – Reçu 4.082.700 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 janvier 2000.
E. Schroeder.
(09317/228/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
INTERVAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.661.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 février 2000.
E. Schroeder.
(09318/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14948
KREYMBORG LUXEMBOURG A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1612 Luxemburg, 40, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 56.915.
—
Mit Wirkung ab dem 1. Februar 1999 ist Herr W.C.A. Van Esveld, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-2102 KS
Heemstede, Heemsteedsedreef 172, in den Verwaltungsrat berufen worden anstelle des Herrn P.M.A. Buuron.
Luxemburg, den 16. Dezember 1999.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für KREYMBORG LUXEMBOURG A.G.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09331/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
KREYMBORG LUXEMBOURG A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1612 Luxemburg, 40, avenue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 56.915.
—
Mit Wirkung ab dem 1. September 1999 ist Herr J.R. Huisman, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-1017 HV
Amsterdam, Kerkstraat 343-B, in den Verwaltungsrat berufen worden anstelle des Herrn A.M. Nas.
Luxemburg, den 16. Dezember 1999.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für KREYMBORG LUXEMBOURG A.G.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09332/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LAGONDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 36.988.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, i>
<i>tenue à Luxembourg, en date du 21 décembre 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que Mademoiselle Anne-Françoise Fouss a été nommée administrateur-délégué de la
société en vertu de l’article 6 des statuts, pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.
Le 21 décembre 1999
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09333/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MARTIGNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 21.837.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
M. Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg, président du conseil d’administration et administrateur-délégué
M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué
M. Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette, (en remplacement de M. Roger Molitor)
<i>Commissaire aux comptesi>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MARTIGNY S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09354/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14949
LA NOUVELLE TROUVAILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, coin avenue Monterey/rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 56.984.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1999, vol. 530, fol. 98, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
Signature.
(09334/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 20.002.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2000i>
- Madame Carine Bittler, Maître René Faltz et Monsieur Yves Schmit on été élus aux postes d’administrateurs de la
société, en remplacement de Madame Ruth Ludwig, Monsieur Dr Peter Kaiser et Monsieur Günter Decker, administra-
teurs démissionnaires.
- La COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxem-
bourg a été élue au poste de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Germano Lusuardi, commissaire
aux comptes démissionnaire.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en l’an 2006.
- Le siège social de la société a été transféré de L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine à L-1611 Luxembourg, 41, avenue
de la Gare.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09335/794/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LOMPERANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hesperange, 426, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 71.078.
—
L’an deux mille, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dénommée LOMPERANG,
S.à r.l., ayant son siège social à Hesperange, 426, route de Thionville.
Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 19 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro
795 du 26 octobre 1999, page 38.156.
L’assemblée est présidée par Monsieur Armand Nicole, ouvrier de l’état, demeurant à Belvaux, 103, rue de l’Usine.
Il désigne comme secrétaire Monsieur Damien Sossi, cuisinier, demeurant à F-Toul, Bât. Honoré de Balzac A11, rue
Vouachalons.
L’assemblée nomme comme scrutateur Madame Yvonne Longo, employée privée, demeurant à Belvaux, 103, rue de
l’Usine.
Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre de parts sociales possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, ainsi que la procuration de l’associé représenté, après avoir été signées ne varietur par les
parties et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les cents (100) parts sociales représentatives de l’intégralité du capital social de cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (500.000,- LUF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation
préalable.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du Jour:i>
1. - Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant-brasserie avec distribution de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, ainsi que toutes les opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
14950
D’une façon générale, elle peut effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et
industrielles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social qu’elle jugera utiles à l’accomplissement
de son objet, ou qui peut en favoriser l’extension et le développement.»
2. - Nomination d’un gérant responsable de la restauration.
3. - Divers.
L’assemblée des associés ayant approuvé les déclarations de Monsieur le président, et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des associés décide de l’objet social de la société, de sorte que l’article 4 des statuts aura dorénavant la
teneur suivante:
«La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant-brasserie avec distribution de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, ainsi que toutes les opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
D‘une façon générale, elle peut effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et
industrielles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social qu’elle jugera utiles à l’accomplissement
de son objet, ou qui peut en favoriser l’extension et le développement.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des associés décide de nommer un deuxième gérant technique, responsable de la restauration, en la
personne de Monsieur Damien Sossi, cuisinier, demeurant à F-Toul, Bât. Honoré de Balzac A11, rue Vouachalons, ici
présent et ce acceptant.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature d’un gérant technique et d’un gérant administratif.
<i>Clôture de l’Assembléei>
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le
présent acte, aucun autre associé n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Nicole, D. Sossi, V. Longo, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2000.
J. Delvaux.
(09343/208/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LOMPERANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hesperange, 426, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 71.078.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 janvier 2000, actée sous le n°
35/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09343/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LURECO, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue de l’Eau.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 3 novembre 1999i>
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la compagnie, qui se tien au siège social, 4, rue de l’Eau à Luxem-
bourg, le mercredi 3 novembre 1999, est ouverte à 11.00 heures.
En l’absence de Monsieur A. Morenz, président du conseil d’administration, l’assemblée générale choisit à l’unanimité
Monsieur Walter Copping pour présider l’assemblée.
Le président de la séance, Monsieur Walter Copping, nomme comme scrutateur Monsieur Volker Handrich et
désigne pour remplir les fonctions de secrétaire de l’assemblée Monsieur Marc Arimont.
Il constate qu’il résulte de la liste des présences que les 1.198.516 actions représentant le capital social de DEM
239.703.200 sont représentées par mandataire.
Le président constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à la loi et aux statuts.
Le président constate que l’assemblée est valablement constituée et passe à l’ordre du jour suivant:
1) Rapport du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice social 1998.
2) Rapport du réviseur externe.
14951
3) Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes.
4) Décharge à donner aux administrateurs.
5) Décharge à donner au réviseur externe.
6) Divers.
<i>Résolutionsi>
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) L’assemblée approuve le rapport du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice social 1998.
2) L’assemblée approuve le rapport du réviseur externe.
3) L’assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998 tels qu’ils ont été arrêtés par
le conseil d’administration.
4) L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour l’exercice social 1998.
5) L’assemblée donne décharge au réviseur externe pour l’exercice social 1998.
6) Le mandat de KPMG AUDIT en tant que réviseur externe est reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2000.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.
Luxembourg, le 3 novembre 1999.
Signature
Signature
Signature
<i>Le scrutateuri>
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09349/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LEVIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.364.
—
Par décision du conseil d’administration du 10 décembre 1999, M. Alberto Leali, étudiant, I-Odolo, a été coopté au
conseil d’administration, en remplacement de M. Giacomo Leali, démissionnaire.
Luxembourg, le 8 février 2000.
<i>Pour LEVIT S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09342/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MECCARILLOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 35.515.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Signature
(09356/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MENCOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.433.
—
<i>Extrait des minutes de l’asemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 7 janvier 2000i>
A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MENCOR (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été
décidé ce qui suit:
- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09358/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14952
MENCOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.433.
—
<i>Extrait des minutes de l’asemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 7 janvier 2000i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MENCOR (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été décidé
ce qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’affecter les résultats comme suit:
* perte à reporter: LUF 18.281.587,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1998.
Luxembourg, le 7 janvier 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09359/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MENCOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.433.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2000, vol. 533, fol. 18, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09360/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LOUIS KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 27, rue Poincaré.
R. C. Luxembourg B 15.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1999, vol. 528, fol. 36, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
Signature.
(09345/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LE ROSEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 36.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 49, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(09339/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LE ROSEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 36.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 49, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(09340/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14953
LE ROSEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 36.722.
—
Lors de l’Assemblée Générale, tenue le 18 juin 1998, ont été nommés:
<i>Administrateurs:i>
- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, président du conseil d’administration, demeurant à
Luxembourg,
- Luc Braun, diplômé en sciences économiques, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,
- ARMOR S.A., administrateur, 16, allée Marconi, Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09341/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LOYOLA FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 54.831.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 50, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LOYOLA FINANCIERE S.A. HOLDING
<i>Deux administrateursi>
Signatures
(09346/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LOYOLA FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 54.831.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 11 septembre 1999i>
<i>Troisième résolutioni>
Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 1998 et du bilan au 31 mars 1999,
desquels il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du capital, l’assemblée générale des actionnaires décide le
maintien de l’activité de la société.
LOYOLA FINANCIERE S.A. HOLDING
<i>Deux administrateursi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09347/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
NIDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.470.
—
L’an deux mille, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée NIDER S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de
commerce de et à Luxembourg, section B numéro 72.470, prise en sa réunion du 23 décembre 1999,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que la société NIDER S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 1999,
en voie de publication au Mémorial C.
14954
2.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-),
représenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement
souscrites et libérées.
3.- Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à six cent mille
Euros (EUR 600.000,-), représenté par soixante mille (60.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-)
chacune.
4.- Que l’alinéa 3 du même article 5 des statuts est libellé comme suit: Le conseil d’administration est, pendant une
période de cinq ans prenant fin le 26 octobre 2004, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour
recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
5.- Que dans sa réunion du 23 décembre 1999, le conseil d’administration a décidé de réaliser une tranche du capital
autorisé de cent quarante mille Euros (EUR 140.000,-),
pour porter le capital souscrit de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à cent soixante et
onze mille Euros (EUR 171.000,-),
par la création de quatorze mille (14.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, qui souscrit à toutes les quatorze
mille (14.000) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de cent quarante mille Euros (EUR 140.000,-),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré expressément renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de
cette renonciation restera annexée aux présentes.
6.- Que la réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents
de souscription.
La contre-valeur en lires italiennes de la somme de cent quarante mille Euros (EUR 140.000,-) se trouve être à la
disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
7-. Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à cent soixante et onze mille Euros
(EUR 171.000,-), de sorte que le premier et le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts auront dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent soixante et onze mille Euros (EUR 171.000,-), repré-
senté par dix-sept mille cent (17.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement
souscrites et libérées.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à quatre cent
soixante mille Euros (EUR 460.000,-), représenté par quarante-six mille (46.000) actions d’une valeur nominale de dix
Euros (EUR 10,-) chacune.»
<i>Evaluation, fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à LUF 5.647.586,-.
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 97.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 21, case 8. – Reçu 56.476 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2000.
J. Delvaux.
(09375/208/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
NIDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.470.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 17/2000 en date du 14 janvier
2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09376/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14955
LEEMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
(09336/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LEEMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.055.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 11 mai 1999 à 10.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1998. L’exercice clôturé avec
une perte de LUF 250.255,-.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Report à nouveau de LUF 250.255,-.
- conformément à l’art. 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de ne pas
dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies au
31 décembre 1998.
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes d ela société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1998.
- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandat jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 1999.
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09337/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LEEMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.055.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires,i>
<i>tenue au siège social de la société en date du 12 juillet 1999 à 9.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- d’acter la démission de Monsieur Alexander Helm de sa fonction d’administrateur de la société;
- de donner décharge à l’administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat
jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, demeurant 23
Haffstrooss, L-5752 Frisange, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09338/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14956
LUCKY-WAY LIMITED LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social: L-8311 Luxembourg, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.414.
—
Suivant une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 20 janvier 2000 de la société LUCKY-
WAY LIMITED LUXEMBOURG BRANCH, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 38, avenue du X
Septembre, L-2550 Luxembourg au 113, route d’Arlon, L-8311 Capellen, avec date effective au 20 janvier 2000.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09348/567/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LURECO, LUXEMBOURG EUROPEAN REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 25.242.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09350/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
LUXINTERCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.092.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 50, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXINTERCOM S.A.
<i>Deux administrateursi>
Signatures
(09352/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MODET GROUP LUXEMBOURG A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-4010 Esch an der Alzette, 8, rue de l’Alzette.
H. R. Luxemburg B 25.163.
—
Mit Wirkung ab dem 1. Februar 1999 ist Herr W.C.A. Van Esveld, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-2102 KS
Heemstede, Heemsteedsedreef 172, in den Verwaltungsrat berufen worden anstelle des Herrn P.M.A. Buuron.
Luxemburg, den 16. Dezember 1999.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für MODET GROUP LUXEMBOURG A.G.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09363/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MODET GROUP LUXEMBOURG A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-4010 Esch an der Alzette, 8, rue de l’Alzette.
H. R. Luxemburg B 25.163.
—
Mit Wirkung ab dem 1. September 1999 ist Herr J.R. Huisman, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-1017 HV
Amsterdam, Kerkstraat 343-B, in den Verwaltungsrat berufen worden anstelle des Herrn A.M. Nas.
Luxemburg, den 16. Dezember 1999.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für MODET GROUP LUXEMBOURG A.G.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09364/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14957
MECCARILLOS FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 38.998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Signature
(09355/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MECCARILLOS SUISSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 38.999.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Signature
(09357/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MORIBE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.586.
—
L’an deux mille, le douze janvier.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en remplacement de son confrère empêché
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.
A comparu:
La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard
du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,
représentée par:
- Monsieur Massimo Longoni, employé de banque, demeurant à Luxembourg et,
- Monsieur Pierluigi Bregante, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société anonyme holding dénommée MORIBE S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la
section B et le numéro 65.586,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné de résidence à Luxembourg, le 27 juillet 1998, publié au Mémorial
C, de 1998, page 35.581,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 10
janvier 2000,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. - Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à cent millions de lires italiennes (ITL
100.000.000,-), représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de un million de lires italiennes (ITL
1.000.000,-) chacune, entièrement libérées.
2. - Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à cinq milliards de
lires italiennes (ITL 5.000.000.000,-), représenté cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de un million de lires
italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé.
Les alinéas 5, 6 et 7 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
«Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 juillet 2003 à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»
14958
3. - Que dans sa réunion du 10 janvier 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à
concurrence de ITL 120.000.000,- (cent vingt millions de lires italiennes),
pour le porter de son montant actuel de ITL 100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) à ITL 220.000.000,- (deux
cent vingt millions de lires italiennes),
par l’émission de 120 (cent vingt) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires ita-
liennes) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires, lesquels ont souscrit à la totalité
des 120 (cent vingt) actions nouvelles au prorata de leur participation actuelle, et les ont libérés moyennant une contri-
bution en espèces de ITL 120.000.000,- (cent vingt millions de lires italiennes),
4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La somme de ITL 120.000.000,- (cent vingt millions de lires italiennes) se trouve être à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à ITL 220.000.000,- (deux cent vingt
millions de lires italiennes), de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à un deux cent vingt millions de lires italiennes (ITL 220.000.000,-), représenté par deux
cent vingt (220) actions d’une valeur nominale de un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, entièrement
libérées.»
<i>Evaluation, fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à LUF 2.500.056,-.
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 58.745,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Longoni, P. Bregante, J. Gloden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 83, case 5. – Reçu 25.001 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2000.
J. Delvaux.
(09366/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MORIBE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.586.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 janvier 2000, actée sous le n°
14/2000 par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en remplacement de son confrère
empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute,
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09367/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
OYA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 58.421.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, i>
<i>tenue en date du 24 janvier 2000i>
<i>Transfert du siège sociali>
Lors d’une réunion du conseil d’administration, tenue en date du 24 janvier 2000, le conseil d’administration de la
société OYA S.A. a décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1
er
février 2000.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
<i>Le conseil d’administrationi>
J. Zeimet
C. Henon
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09383/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14959
MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.950.
—
<i>Extrait des minutes de l’asemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 7 décembre 1998i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MERMOS INVESTMENTS S.A. (la «Société»), il a été décidé ce
qui suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1996;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
- d’affecter les résultats comme suit:
* perte à reporter: ITL 1.485.295.583,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 7 décembre 1998.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09361/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.950.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(09362/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
NDB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 54.314.
—
1. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
- STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- WAVERTON GROUP LIMITED, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
(en remplacement de MM. Bob Bernard, André Wilwert et Albert Wildgen, dont les mandats n’ont pas été renou-
velés).
<i>Commissaire aux comptesi>
ROTHLEY COMPANY LIMITED, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
(en remplacement de la société INTERAUDIT, S.à r.l., dont le mandat n’a pas été renouvelé).
2. Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-2522 Luxembourg, 12, rue
Guillaume Schneider.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour NDB INVESTMENTS S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09368/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
MAJOR TRUST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.236.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 533, fol. 46, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09353/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14960
NGH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 68.938.
—
In the year two thousand, on the tenth of January.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NGH LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having
its registered office at 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, registered to the Trade and Company Register of
Luxembourg, under the number B 68.938, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 2nd,
1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, of June 3rd, 1999, number 407. The Articles of
Incorporation have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary on November 22nd 1999, not yet
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C.
The meeting was opened at 3 p.m. with Ivan Cornet, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Tanja Dahm, employee, residing in Bilsdorf.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company;
2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from 3, rue Nicolas Welter, L-2740
Luxembourg to 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the previous resolution, article 4 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company is
modified and now reads as follows:
«The registered office of the corporation is established in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NGH LUXEMBOURG S.A.,
ayant son siège social à 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg,
sous le numéro B 68.938, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 mars 1999, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 3 juin 1999, numéro 407. Les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 novembre 1999, non encore publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C.
L’assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Ivan Cornet, licencié en droit, demeurant à Luxem-
bourg,
qui nomme comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société;
2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société.
14961
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut
valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg
au 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, l’article 4 alinéa 1
er
des statuts de la Société est modifié et se lit désormais comme
suit:
«Le siège social est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil
d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passe a Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: I. Cornet, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 77, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2000.
F. Baden.
(09372/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
NGH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 68.938.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden.
(09373/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
NEW CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Registered office: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
In the year two thousand, on the tenth of January.
Before Maître Frank Baden, notary, residing at Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of NEW CEDEL INTERNATIONAL, société anonyme,
(the «Company») having its registered office at 3-5, Place Winston Churchill, L-2964 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg
B 72.350), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 28th of October 1999, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1018 of December 31, 1999.
The meeting was opened at ten a.m. with Mr Robert R. Douglass, Chairman, residing in 06831 Greenwich, USA, in
the chair, who appointed as secretary Mr Wim Hautekiet, General Counsel, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Paul Mousel, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company from one hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-)
to one hundred and fifty million Euros (EUR 150,000,000.-) by the issue of one million four hundred and ninety-eight
thousand seven hundred and fifty (1,498,750) new shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.
2. Subscription and payment of the new shares by the existing shareholders prorata to their shareholding.
3. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of incorporation of the Company.
4. Appointment of additional directors.
14962
5. Effect of the above resolutions from 1st January 2000.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties, will also remain annexed to the present deed.
III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company from one hundred and
twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) to one hundred and fifty million Euros (EUR 150,000,000.-) by the issue of
one million four hundred and ninety-eight thousand seven hundred and fifty (1,498,750) new shares with a par value of
one hundred Euros (EUR 100.-) per share.
The new shares are subscribed as follows:
- seven hundred and forty nine thousand three hundred and seventy five (749,375) shares are subscribed by CEDEL
INTERNATIONAL, société anonyme, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 3-5, Place Winston Churchill, L-2964 Luxembourg,
here represented by Mr Robert R. Douglass, Chairman, residing in Greenwich and Mr André Lussi, President and
CEO, residing in Bettange-sur-Mess, at a total price of two hundred and seventy-one million seven hundred and sixty-
one thousand three hundred and nine point ninety-five Euros (EUR 271,761,309.95).
- seven hundred and forty-nine thousand three hundred and seventy-five (749,375) shares are subscribed by
DEUTSCHE BÖRSE A.G., a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Börsen-
platz 7-11, D-60313 Frankfurt,
here represented by Dr. Werner Seifert, CEO, residing in Frankfurt,
by virtue of a proxy dated 6th January 1999, hereto attached, at a total price of one hundred and forty-one million
four hundred and ninety-seven thousand eight hundred and forty-six point eighty-six Euros (EUR 141,497,846.86).
The subscribed shares are entirely paid up as follows:
(1) DEUTSCHE BÖRSE A.G.
a) 205,191 (two hundred and five thousand one hundred and ninety-one) shares are paid up by the contribution by
DEUTSCHE BÖRSE A.G. of its twenty-five million (25,000,000) shares in DEUTSCHE BÖRSE CLEARING A.G., a
company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at 7-11 Börsenplatz, D-60313 Frankfurt;
the shares which are hereby transferred to the Company represent 100% of the share capital of DEUTSCHE BÖRSE
CLEARING A.G. and are valued at thirty-eight million seven hundred and forty-four thousand four hundred and fifty-five
Euros (EUR 38,744,455.-).
It results from a certificate delivered by DEUTSCHE BÖRSE CLEARING A.G. that the contributor is the owner of all
the contributed shares, that at its best knowledge such contributed shares are not pledged or otherwise encumbered,
that no pre-emption rights of whatever nature have to be respected and that such shares are freely transferable by the
contributor to the Company without any further formalities, except for the consent of the board of directors of
DEUTSCHE BÖRSE CLEARING A.G. which has been obtained.
A report regarding the contribution in kind has been drawn up in accordance with article 26-1 of the law regarding
commercial companies by DR. WOLLERT - DR. ELMENDORFF S.C., réviseur d’entreprises, société civile established in
Luxembourg, dated 4th January 2000, which contains the following conclusion:
«Based on the verification carried out as described above, we confirm that the value of the non-cash contribution of
DEUTSCHE BÖRSE A.G. as described in 3 above corresponds at least to the number and nominal value plus the issue
premium of the 205,191 shares in NEW CEDEL INTERNATIONAL, société anonyme, to be issued as consideration.»
The aforesaid documents shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
b) 544,184 (five hundred and forty-four thousand one hundred and eighty-four) shares are paid up by the contribution
in cash of a sum of one hundred and two million seven hundred and fifty-three thousand three hundred and ninety-one
point eighty-six Euros (EUR 102,753,391.86).
Evidence of the payment in cash has been given to the undersigned notary by a bank certificate.
The total contribution of DEUTSCHE BÖRSE A.G. amounts to seventy-four million nine hundred and thirty-seven
thousand five hundred Euros (EUR 74,937,500.-) in capital and sixty-six million five hundred and sixty thousand three
hundred and forty-six point eight-six Euros (EUR 66,560,346.86) as issue premium, aggregating one hundred and forty-
one million four hundred and ninety-seven thousand eight hundred and forty-six point eighty-six Euros (EUR
141,497,846.86).
(2) CEDEL INTERNATIONAL
By the contribution of all assets and liabilities of CEDEL INTERNATIONAL wheresoever situated composing the
entirety of the branches of activities «corporate» and «holding». Such assets and liabilities are more fully described in a
list attached to the present deed. The contribution to the Company comprises all the assets and liabilities of CEDEL
14963
INTERNATIONAL even those not specifically enumerated in the attached lists, except the following which are expressly
excluded:
(a) the shares in CEDEL CAPITAL A.G. held by CEDEL INTERNATIONAL;
(b) the shares in CEDEL RISK TRANSFER held by CEDEL INTERNATIONAL;
(c) the shares of ASIAPAC COMPUTERS (SINGAPORE) Pte Ltd held by CEDEL INTERNATIONAL together with
any claims which CEDEL INTERNATIONAL may have against ASIAPAC COMPUTERS (SINGAPORE) Pte Ltd.;
(d) the sum representing the proceeds of the interim dividend to be paid before December 31, 1999 in accordance
with the Clause 5 of the Merger Agreement
(e) the cash balance (the «Retained Balance») as calculated in accordance with the provisions of schedule 6 of the
Merger Agreement;
(f) the contracts entered into between CEDEL INTERNATIONAL and its legal, financial and accounting advisers in
connection with the merger between CEDEL INTERNATIONAL and DEUTSCHE BÖRSE CLEARING;
(g) the sale and purchase agreement between CEDEL INTERNATIONAL and Reuters relating to the sale of LIBERTY
S.A., the deed of tax indemnity and the deed of covenant between CEDEL INTERNATIONAL, REUTERS AND LIBERTY
S.A., each dated September 30, 1999 (the «Liberty Contracts»);
(h) the shares of NEW CEDEL INTERNATIONAL already held by CEDEL INTERNATIONAL;
(i) the rights of CEDEL INTERNATIONAL under the Merger Agreement, the Subscription Agreement, the
Shareholders Agreement, the Arbitration Agreement, the Corporate Services Agreement between CEDEL INTERNA-
TIONAL and NEW CEDEL INTERNATIONAL and the Supplementary Agreement between CEDEL INTERNA-
TIONAL, DEUTSCHE BÖRSE A.G., NEW CEDEL INTERNATIONAL, DEUTSCHE BÖRSE CLEARING and EUREX
CLEARING A.G.;
(j) the assets (the «Provisioned Assets») held by CEDEL INTERNATIONAL to cover the specific provisions related
to the Liberty Contracts as reflected in the audited accounts of CEDEL INTERNATIONAL for the period ending 31
December 1999;
(k) the bank account number 3-106/9336/000 at BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG containing only
the amounts referred to at paragraphs d), e) and j), hereabove;
(l) any liabilities of CEDEL INTERNATIONAL under the contracts referred to under f), g), i)and k);
(m) any liabilities of CEDEL INTERNATIONAL to tax arising from its own business operations relating to any period
ending on or before December 31, 1999;
(n) any liabilities arising from or in respect of any above mentioned excluded assets.
It results from a certificate delivered by each of CEDELBANK, CEDEL REINSURANCE, CEDEL GLOBAL SERVICES
and CEDEL NOMINEES (UK) that the contributor is the owner of all the contributed shares, that at their best
knowledge such contributed shares are not pledged or otherwise encumbered, that no pre-emption rights of whatever
nature have to be respected and that such shares are freely transferable by the contributor to the Company without any
further formalities, except for the consent of the board of directors of CEDELBANK, CEDEL GLOBAL SERVICES and
CEDEL NOMINEES UK which have been obtained.
A report regarding the contribution has been drawn up in accordance with Article 26-1 of the law regarding
commercial companies by Arthur Andersen, réviseur d’entreprises, dated 6th January 2000, which contains the following
conclusion:
«Based on the work performed as described in section III above, we have no observation to mention on the value of
the contribution in kind which corresponds at least in value to the 749,375 shares to be issued by New CI and to a share
premium of EUR 196,823,809.95.»
The aforesaid documents shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The contribution of CEDEL INTERNATIONAL amounts to seventy-four million nine hundred and thirty-seven
thousand five hundred Euros (EUR 74,937,500.-) in capital and one hundred and ninety-six million eight hundred and
twenty-three thousand eight hundred and nine point ninety-five Euros (EUR 196,823,809.95) as issue premium, aggre-
gating two hundred and seventy-one million seven hundred and sixty-one thousand three hundred and nine point ninety-
five Euros (EUR 271,761,309.95).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such increase of the share capital of the Company, article 5.1. of the articles of incorporation is
amended and now reads as follows:
«5.1. The Company has a share capital of one hundred and fifty million Euros (EUR 150,000,000.-) divided into one
million five hundred thousand (1,500,000) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to set the number of directors at 18 and to appoint as additional
members of the board of directors of the Company, for a term to expire at the annual general meeting called to approve
the accounts of the accounting year ending on two thousand and four:
1. Mr Nicholas G. Alicabiotis, Managing Director and Chief Financial and Administrative Officer, European Opera-
tions, NOMURA INTERNATIONAL PLC, London;
2. Mr Gerhard Barth, Generalbevollmächtigter DRESDNER BANK A.G., Frankfurt am Main;
3. Mr Andrew Bruce, Group Risk Director Group Credit Policy Unit, BARCLAYS BANK plc, London;
4. Mr Ernst-Wilhelm Contzen, CEO DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG, Luxembourg;
5. Mr Johann Rudolf Flesch, Mitglied des Vorstands DG BANK, Frankfurt am Main;
14964
6. Mr Dominique Hoenn, Member of the Executive Board, BANQUE PARIBAS, Paris;
7. Mr Josef Landolt, Managing Director, UBS A.G., Zurich;
8. Mr Charles S. McVeigh, Chairman, SALOMON SMITH BARNEY/SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL,
London;
9. Mr Lutz Raettig, Vorsitzender des Vorstands, MORGAN STANLEY BANK A.G., Frankfurt am Main;
10. Mr Eberhard Rauch, Managing Director, BAYERISCHE HYPOVEREINSBANK A.G., Munich;
11. Mr André Roelants, Chairman of the Executive Board, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxem-
bourg;
12. Mr Thompson M. Swayne, Executive Vice President, CHASE N.A., Brooklyn, NY;
13. Mr Renato Tarantola, Head of the Financial Division, BANCA INTESA S.p.A., Milano;
14. Mr Gary Williams, Head of Trading of GOLDMAN SACHS LONDON, London;
15. Mr Joe Willit, Chief Operating Officer MERYLL LYNCH, London.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting accepts the resignation of Dr. Reto Francioni as member of the board of directors.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves that all the above resolutions are taken as among shareholders and for
accounting purposes with effect from 1st January 2000.
<i>Statement, Evaluation, Costsi>
As the contribution in kind by DEUTSCHE BÖRSE A.G. consists of 100% of the shares of a company established in
the European Union and as the contribution in kind made by CEDEL INTERNATIONAL consists of all assets and liabi-
lities of its branches of activities «corporate» and «holding», the parties refer to Articles 4-1 and 4-2 of the law of
December 29, 1971 which provide for the exemption of capital duty.
The appearing parties estimates the costs which are to be borne by the Company by reason of this increase of capital
at 42,500,000.- LUF.
There being no further business, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version shall prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille, le dix janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEW CEDEL INTERNA-
TIONAL (la «Société»), ayant son siège social à L-2964 Luxembourg, 3-5 place Winston Churchill, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.350, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1018 du 31
décembre 1999.
L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de M. Robert R. Douglass, Président, demeurant à 06831
Greenwich, Etats-Unis d’Amérique, qui désigne comme secrétaire M. Wim Hautekiet, General Counsel, demeurant à
Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Mousel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société de cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) à cent cinquante millions
d’Euros (EUR 150.000.000,-) par émission d’un million quatre cent quatre-vingt dix-huit mille sept cent cinquante
(1.498.750) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action.
2. Souscription et paiement des nouvelles actions par les actionnaires existants proportionnellement à leur partici-
pation dans la Société.
3. Modification subséquente de l’article 5.1. des statuts de la Société.
4. Désignation d’administrateurs additionnels.
5. Effet des résolutions au 1
er
janvier 2000.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
14965
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social pour le porter de cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) à cent
cinquante millions d’Euros (EUR 150.000.000,-) par l’émission d’un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept
cent cinquante (1.498.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Les nouvelles actions sont souscrites comme suit:
- Sept cent quarante-neuf mille trois cent soixante-quinze (749.375) actions sont souscrites par CEDEL INTERNA-
TIONAL, société anonyme, constituée sous les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social à L-2964
Luxembourg au 3-5, Place Winston Churchill,
représentée ici par Monsieur Robert R. Douglass, Chairman, demeurant à Greenwich et Monsieur André Lussi,
Président and CEO, demeurant à Bettange-sur-Mess, au prix total de deux cent soixante et onze millions sept cent
soixante et un mille trois cent neuf virgule quatre-vingt-quinze Euros (EUR 271.761.309,95).
- Sept cent quarante-neuf mille trois cent soixante-quinze (749.375) actions sont souscrites par DEUTSCHE BÖRSE
A.G., une société constituée sous les lois d’Allemagne, ayant son siège social à D-60313 Francfort, Börsenplatz 7-11,
représentée ici par Dr. Werner Seifert, CEO, demeurant à Francfort,
en vertu d’une procuration datée du 6 janvier 2000, ci-annexée, au prix total de cent quarante et un millions quatre
cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-six virgule quatre-vingt-six Euros (EUR 141.497.846,86).
Les actions souscrites sont entièrement libérées comme suit:
(1) DEUTSCHE BÖRSE A.G.
a) 205.191 (deux cent cinq mille cent quatre-vingt-onze) actions sont libérées par l’apport des vingt-cinq millions
(25.000.000) d’actions de DEUTSCHE BÖRSE A.G. dans la société DEUTSCHE BÖRSE CLEARING A.G., une société
constituée sous les lois d’Allemagne, ayant son siège social à D-60313 Francfort, 7-11 Börsenplatz; les actions apportées
représentent 100% du capital social de DEUTSCHE BÖRSE CLEARING A.G. et sont estimées à trente-huit millions sept
cent quarante-quatre mille quatre cent cinquante-cinq Euros (EUR 38.744.455,-).
Il résulte d’un certificat délivré par DEUTSCHE BÖRSE CLEARING A.G. que l’apporteur est le propriétaire de toutes
les actions apportées, qu’à sa connaissance ces actions ne sont ni gagées ni grevées d’un droit quelconque, qu’il n’y a pas
à respecter de droit de préemption de quelque nature qu’il soit et que ces actions sont librement transférables par
l’apporteur à la Société sans aucune autre formalité, à l’exception du consentement du conseil d’administration de
DEUTSCHE BÖRSE CLEARING A.G. qui a été obtenu.
Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, un rapport concernant cet apport en nature a
été rédigé par DR. WOLLERT - DR. ELMENDORFF S.C., réviseur d’entreprises, société civile établie à Luxembourg,
daté du 4 janvier 2000, et qui contient les conclusions suivantes: (traduit de l’anglais):
«Sur la base de la vérification effectuée telle que ci-dessus décrite, nous confirmons que le montant de l’apport en
nature de DEUTSCHE BÖRSE A.G. tel que décrit au point 3, correspond au moins au nombre et à la valeur nominale
augmentée de la prime d’émission de 205.191 actions de NEW CEDEL INTERNATIONAL, société anonyme, à émettre
en contrepartie.»
Les documents précités resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
b) 544.184 (cinq cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-quatre) actions sont libérées par l’apport en numéraire
de la somme de cent deux millions sept cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-onze virgule quatre-vingt-six
Euros (EUR 102.753.391,86).
La preuve du paiement en numéraire a été donnée au notaire soussigné par un certificat de blocage.
L’apport total de DEUTSCHE BÖRSE A.G. s’élève à soixante-quatorze millions neuf cent trente-sept mille cinq cent
Euros (EUR 74.937.500,-) en capital et soixante-six millions cinq cent soixante mille trois cent quarante-six virgule
quatre-vingt-six Euros (EUR 66.560.346,86) en prime d’émission, ce qui représente un total de cent quarante et un
millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-six virgule quatre-vingt-six Euros (EUR
141.497.846,86).
(2) CEDEL INTERNATIONAL
Par l’apport de tous les actifs et passifs de CEDEL INTERNATIONAL où qu’ils soient situés composant l’intégralité
des branches d’activités « corporate» et «holding». Ces actifs et passifs sont plus largement décrits sur une liste jointe
au présent acte. L’apport à la Société inclut tous les actifs et passifs de CEDEL INTERNATIONAL même ceux non spéci-
fiquement énumérés sur les listes jointes à l’exception des actifs et passifs suivants qui sont expressément exclus:
(a) les actions de CEDEL CAPITAL A.G. détenues par CEDEL INTERNATIONAL;
(b) les actions de CEDEL RISK TRANSFER détenues par CEDEL INTERNATIONAL;
(c) les actions de ASIAPAC COMPUTERS (SINGAPORE) Pte Ltd détenues par CEDEL INTERNATIONAL, incluant
toute créance que CEDEL INTERNATIONAL pourrait faire valoir à l’encontre de ASIAPAC COMPUTERS
(SINGAPORE) Pte Ltd.;
(d) le montant représentant le produit de l’accompte sur dividendes à payer avant le 31 décembre 1999;
(e) le solde en numéraire («le solde reporté») calculé conformément aux dispositions de l’annexe 6 du contrat de
fusion;
(f) les contrats conclus entre CEDEL INTERNATIONAL et ses conseillers juridiques, financiers et comptables en
rapport avec la fusion entre CEDEL INTERNATIONAL et DEUTSCHE BÖRSE CLEARING;
14966
(g) le contrat de vente et d’achat entre CEDEL INTERNATIONAL et Reuters en ce qui concerne la vente de
LIBERTY S.A., l’acte d’indemnisation fiscale et l’acte d’engagement entre CEDEL INTERNATIONAL, REUTERS ET
LIBERTY S .A., datés du 30 septembre 1999 («les contrats Liberty»);
(h) les actions de NEW CEDEL INTERNATIONAL détenues par CEDEL INTERNATIONAL;
(i) les droits de la Société issus du contrat de fusion, du contrat de souscription, du pacte d’actionnaire et de la
convention d’arbitrage, les contrats de service entre CEDEL INTERNATIONAL et NEW CEDEL INTERNATIONAL,
les contrats supplémentaires entre CEDEL INTERNATIONAL, DEUTSCHE BÖRSE A.G., NEW CEDEL INTERNA-
TIONAL, DEUTSCHE BÖRSE CLEARING et EUREX CLEARING A.G.;
(j) les actifs («les actifs provisionnés») détenus par CEDEL INTERNATIONAL pour couvrir les provisions spécifiques
concernant les contrats Liberty tels qu’ils figurent sur les comptes audités de CEDEL INTERNATIONAL pour l’année
se terminant le 31 décembre 1999;
(k) le compte en banque numéro 3-106/9336/000 auprès de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
contenant uniquement les montants énumérés sub d), e) et j) ci-dessus;
(l) toutes dettes de CEDEL INTERNATIONAL provenant des contrats mentionnés sub f), g), i) et k);
(m) toutes dettes fiscales de CEDEL INTERNATIONAL relatives à ses opérations se terminant le 31 décembre 1999;
(n) toutes dettes provenant de ou en rapport avec un des actifs expressément exclu tel que énuméré ci-dessus.
Il résulte d’un certificat délivré respectivement par CEDELBANK, CEDEL REINSURANCE, CEDEL GLOBAL
SERVICES et CEDEL NOMINEES (UK) que l’apporteur est le propriétaire de toutes les actions apportées, qu’à leur
connaissance les actions apportées ne sont ni gagées ni grevées d’un droit quelconque, qu’il n’y a pas à respecter de
droits de préemption de quelque nature qu’il soit et que ces actions sont librement transférables par l’apporteur à la
Société sans aucune autre formalité, à l’exception du consentement du conseil d’administration de CEDELBANK, de
CEDEL GLOBAL SERVICES et de CEDEL NOMINEES UK qui a été obtenu.
Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, un rapport concernant cet apport a été rédigé
daté du 6 janvier 2000 par Arthur Andersen, réviseur d’entreprises, et qui contient les conclusions suivantes (traduit de
l’anglais):
«Sur base des travaux effectués tels que décrits dans la section III ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à faire sur
la valeur de la l’apport en nature qui correspond au moins en valeur aux 749.375 actions à émettre par New CI et à la
valeur nominale de EUR 196.823.809,95.»
Les documents précités resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
L’apport de CEDEL INTERNATIONAL s’élève à soixante-quatorze millions neuf cent trente-sept mille cinq cent
Euros en capital (EUR 74.937.500,-) et cent quatre-vingt-seize millions huit cent vingt-trois mille huit cent neuf virgule
quatre-vingt-quinze Euros (EUR 196.823.809,95) en prime d’émission, ce qui représente un total de deux cent soixante
et onze millions sept cent soixante et un mille trois cent neuf virgule quatre-vingt-quinze Euros (EUR 271.761.309,95).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de cette augmentation du capital social de la Société, l’article 5.1. des statuts est modifié comme suit:
«5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante millions d’Euros (EUR 150.000.000,-) divisé en un million
cinq cent mille (1.500.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de fixer le nombre des administrateurs à dix-huit. Elle nomme les
personnes suivantes comme membres additionnels du conseil d’administration pour une durée expirant à la date de
l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’exercice se terminant en deux mille quatre:
1. M. Nicholas G. Alicabiotis, Managing Director and Chief Financial and Administrative Officer, European Operations,
NOMURA INTERNATIONAL plc, London;
2. M. Gerhard Barth, Generalbevollmächtigter DRESDNER BANK A.G., Frankfurt am Main;
3. M. Andrew Bruce, Group Risk Director Group Credit Policy Unit, BARCLAYS BANK plc, London;
4. M. Ernst-Wilhelm Contzen, CEO DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG, Luxembourg;
5. M. Johann RudoIf Flesch, Mitglied des Vorstands DG BANK, Frankfurt am Main;
6. M. Dominique Hoenn, Member of the Executive Board, BANQUE PARIBAS, Paris;
7. M. Josef Landolt, Managing Director, UBS A.G., Zurich;
8. M. Charles S. McVeigh, Chairman, SALOMON SMITH BARNEY/SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL,
London;
9. M. Lutz Raettig, Vorsitzender des Vorstands, MORGAN STANLEY BANK A.G., Frankfurt am Main;
10. M. Eberhard Rauch, Managing Director, BAYERISCHE HYPOVEREINSBANK A.G., Munich;
11. M. André Roelants, Chairman of the Executive Board, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxem-
bourg;
12. M. Thompson M. Swayne, Executive Vice Président, CHASE N.A., Brooklyn, NY;
13. M. Renato Tarantola, Head of the Financial Division, BANCA INTESA S.p.A., Milano.
14. M. Gary Williams, Head of Trading of GOLDMAN SACHS LONDON, London.
15. M. Joe Willit, Chief Operating Officer MERYLL LYNCH, London.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission du Dr. Reto Francioni comme membre du Conseil d’Administration.
14967
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide que toutes les résolutions prises ci-dessus prendront effet entre les
actionnaires et à des fins comptables à compter du 1
er
janvier 2000.
<i>Déclaration, évaluation, fraisi>
Etant donné que l’apport en nature de DEUTSCHE BÖRSE A.G. est constitué de 100% des actions d’une société
établie dans la Communauté Européenne et étant donné que l’apport en nature effectué par CEDEL INTERNATIONAL
est constitué des actifs et des passifs de ses branches d’activités «corporate» et «holding», les parties demandent l’appli-
cation des articles 4-1 et 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoient l’exonération du droit d’apport.
Les parties comparantes déclarent évaluer les frais que la Société doit supporter du chef de cette augmentation de
capital à 42.500.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: R. R. Douglass, W. Hautekiet, P. Mousel, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 84, case 3. – Reçu 41.450.616 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2000.
F. Baden.
(09369/200/373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
CLEARSTREAM INTERNATIONAL,
(anc. NEW CEDEL INTERNATIONAL), Société Anonyme.
Registered office: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
In the year two thousand, on the fourteenth of January.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NEW CEDEL INTERNATIONAL, a société anonyme,
having its registered office in Luxembourg, 3-5 Place Winston Churchill (R.C. Luxembourg B 72.350), incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on the 28th of October 1999, published in the Mémorial, Recueil C,
number 1018 of December 31, 1999. The Articles of Incorporation have been modified pursuant to a deed of the under-
signed notary, on 10th of January 2000, not yet published.
The meeting was opened at 4.30 p.m. with Mrs Joëlle Hauser, Manager Corporate Secretariat, residing in
Wormeldange-Haut, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mr Marc Hambach, assistant, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. change of the name of the company into CLEARSTREAM INTERNATIONAL.
2. Amendment of article 1.1. of the articles of incorporation of the Company.
3. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting decides to change the name of the Company into CLEARSTREAM INTERNATIONAL.
As a consequence Article 1.1. of the articles of incorporation is modified and now reads as follows:
«1.1. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of CLEARSTREAM INTERNA-
TIONAL (hereinafter the «Company»).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
14968
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEW CEDEL INTERNA-
TIONAL (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.350, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1018 du 31 décembre 1999.
L’Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Joëlle Hauser, Manager Corporate
Secretariat, demeurant à Wormeldange-Haut,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Hambach, assistant, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société en CLEARSTREAM INTERNATIONAL.
2. Modification de l’article 1.1. des statuts.
3. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en CLEARSTREAM INTERNATIONAL.
En conséquence l’article 1.1. des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«1.1. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CLEARSTREAM INTERNATIONAL (ci-après la
«Société»).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Signé: J. Hauser, M. Strauss, M. Hambach, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2000.
F. Baden.
(09370/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
CLEARSTREAM INTERNATIONAL,
(anc. NEW CEDEL INTERNATIONAL), Société Anonyme.
Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden.
(09371/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14969
NH IMMO S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.922.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, i>
<i>qui s’est tenue en date du 31 décembre 1999 au siège social de la sociétéi>
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires ont donné, par vote spécial, décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux
comptes pour l’exécution de leur mandat.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir entendu les rapports du liquidateur et du commissaire vérificateur sur la gestion du liquidateur, les
actionnaires les ont approuvés et ont donné, par vote spécial, décharge pleine et entière au liquidateur et au commis-
saire vérificateur pour l’exécution de leur mandat.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
En considération de ce qui précède, la liquidation de la société NH IMMO S.A. a été définitivement close et la disso-
lution de la société prononcée.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
Les documents sociaux de la société dissoute NH IMMO S.A. resteront déposés au 16, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte à L-1330 Luxembourg, pendant la période légale de cinq ans.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09374/731/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
NORDIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.178.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2000, vol. 530, fol. 98, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
Signature.
(09377/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 64.997.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>tenue à Luxembourg, en date du 17 décembre 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1998.
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy,
administrateur démissionnaire. Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de
COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice 1999.
Les mandats de Madame Frie Van de Wouw et de Monsieur Brunello Donati, en tant qu’administrateurs ont été
renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes d el’exercice
clôturant au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 17 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09388/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14970
NOSNEB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 51.581.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat jusqu’au 31 décembre 1998.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée statue sur la question de la dissolution
éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
- L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant au 3, rue Jean Piret à
L-2350 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises,
résidant au 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg. Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 31 janvier 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09378/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
NOSNEB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 51.581.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 533, fol. 34, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(09379/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
OBREGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 70.326.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, i>
<i>tenue en date du 28 janvier 2000i>
<i>Transfert du siège sociali>
Lors d’une réunion du conseil d’administration, tenue en date du 28 janvier 2000, le conseil d’administration de la
société OBREGON S.A. a décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1
er
février 2000.
Luxembourg, le 28 janvier 2000.
<i>Le conseil d’administration.i>
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09380/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PERRARD, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grunewald.
R. C. Luxembourg B 17.228.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(09385/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14971
OPTI-MALER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 2, parc d’Activité «Syrdall».
H. R. Luxemburg B 54.340.
—
Im Jahre zweitausend, am siebenundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Ist erschienen:
Herr Karl-Heinz Baumann, Malermeister, wohnhaft zu D-66663 Merzig-Besseringen, Buchenweg, 6.
Dieser Komparent erklärt, dass er alleiniger Inhaber ist sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung OPTI-MALER, S.à r.l., mit Sitz in Roodt-sur-Syre, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
durch Notar Jean Seckler, im Amtssitze zu Jungimster, am 26. März 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C,
Nummer 297 vom 18. Juni 1996,
mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in hundert
(100) Anteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), vollständig eingezahlt.
Alsdann erklärt der vorgenannte Komparent folgenden Beschluss zu fassen:
<i>Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6914 Roodt-sur-Syre, 9, rue du Moulin
nach L-5365 Munsbach, 2, Parc d‘Activité «Syrdall», und dementsprechend Artikel 2 Absatz 1 der Statuten abzuändern
und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2 Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach.»
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: K.-H. Baumann, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 janvier 2000, vol. 463, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 9 février 2000.
A. Lentz.
(09381/221/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
OPTI-MALER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, parc d’Activité «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 54.340.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 9 février 2000.
A. Lentz.
(09382/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.748.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09398/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.748.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09399/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14972
REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.748.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>tenue à Luxembourg, en date du 15 juillet 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1996 et 1997.
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy,
administrateur démissionnaire, et Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de
COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 31 décembre 1998.
Les mandats de Madame Frie Van de Wouw et de Monsieur Lucio Velo, en tant qu’administrateurs ont été renou-
velés pour un terme d’une année.
Luxembourg, le 15 juillet 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09400/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PAN EUROPEAN E-VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
Il résulte d’une délibération du conseil d’administration en date du 14 décembre 1999 que:
1. M. Heinz Maria Weilert, chartered accountant, D-Krefeld, a été nommé président du conseil d’administration,
2. M. Heinz Maria Weilert, préqualifié, et M. Ralph Vaupel, accountant, D-Vellmar, ont été nommés administrateurs-
délégués, chargés de la gestion journalière de la société, avec le pouvoir de l’engager, chacun par sa seule signature quant
à cette gestion.
Luxembourg, le 12 janvier 2000.
Pour avis et conforme
<i>Pour PAN EUROPEAN E-VENTURES S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2000, vol. 533, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09384/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PERRARD MATERIEL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grunewald.
R. C. Luxembourg B 29.804.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(09386/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PORTA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.060.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, i>
<i>tenue en date du 24 janvier 2000i>
<i>Transfert du siège sociali>
Par une réunion du conseil d’administration, tenue en date du 24 janvier 2000, le conseil d’administration de la société
PORTA INVEST S.A. a décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, à compter du 1
er
février 2000.
Luxembourg, le 24 janvier 2000.
<i>Le conseil d’administrationi>
J. Zeimet
C. Henon
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 533, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09389/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14973
PREMUDA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.030.
—
L’an deux mille, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en remplacement de son confrère
empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire du
présent acte.
A comparu:
La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard
du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,
représentée par:
- Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée PREMUDA
INTERNATIONAL S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 36.030,
constituée par acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 janvier 1991, publié au
Mémorial C, numéro 273 du 17 juillet 1991.
et dont les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu
par le notaire Reginald Neuman, préqualifié, en remplacement de son confrère empêché Maître Jacques Delvaux, prédé-
signé, en date du 6 novembre 1998, publié au Mémorial C, page 1.327, année 1999,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 26
janvier 2000,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. - Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à USD 45.000.000,- (quarante-cinq millions de
Dollars US), représenté par 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de USD 10,- (dix
Dollars US) chacune, entièrement souscrites et libérées.
2. - Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à USD 50.000.000,- (cinquante
millions de Dollars US) représenté par 5.000.000 (cinq millions) actions d’une valeur nominale de USD 10,- (dix Dollars
US) chacune.
Les alinéas 5 et 6 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
«Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre 2002 à
augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur,
fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du
prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»
3. - Que dans sa réunion du 26 janvier 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une tranche jusqu’à
concurrence de USD 5.000.000,- (cinq millions de Dollars US),
pour porter le capital social de son montant actuel de USD 45.000.000,- (quarante-cinq millions de Dollars US) à USD
50.000.000,- (cinquante millions de Dollars US),
par la création de 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 10,- (dix Dollars US)
chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérer intégralement en numéraire et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à la totalité des
500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de USD 5.000.000,-
(cinq millions de Dollars US),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-
ciation restera annexée aux présentes.
4. - La somme de USD 5.000.000,- (cinq millions de Dollars US) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5. - La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
6. - Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital social souscrit se trouve porté à USD 50.000.000,-
(cinquante millions de Dollars US) et le capital autorisé a été entièrement utilisé,
de sorte que l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
14974
«Le capital souscrit est fixé à USD 50.000.000,- (cinquante millions de Dollars US), représenté par 5.000.000 (cinq
millions) d’actions d’une valeur nominale de USD 10,- (dix Dollars US) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.»
<i>Frais, Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 2.133.277,-.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 200.468.500,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Bacceli, C. Santoiemma, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2000, vol. 122S, fol. 13, case 2. – Reçu 2.013.170 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2000.
J. Delvaux.
(09390/208/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PRIME ACTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.554.
—
Par décision du conseil d’administration du 30 avril 1999, la démission des administrateurs du 6 mai 1998 de coopter
M. Guy Baumann au conseil d’administrationa été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur définitivement élu
s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 8 février 2000.
<i>Pour PRIME ACTION S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09391/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PR-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
—
Modification de l’inscription de la société au registre aux firmes sous le n° d’ordre section B 52.073, conformément
aux délibérations de l’assemblée générale ordinarie des actionnaires du 20 septembre 1999, de la façon suviante:
L’assemblée décide de porter le nombre d’administrateurs à quatre:
<i>Conseil d’administrationi>
1) Monsieur Jürgen Haase, auteur et régisseur, Hamburg, président du conseil;
2) Monsieur Paul Zimmer, directeur général, Bofferdange, administrateur;
3) Monsieur Jean Vanolst, attaché à la direction, Remich, administrateur;
4) Monsieur Günter Fleischmann-Sarcletti, économiste, Munich, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Egon Seywert, chef des services financiers, Livange.
J. Vanolst
<i>Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09392/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PROCHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2000.
(09394/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14975
PROCHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.758.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, i>
<i>tenue à Luxembourg, en date du 13 août 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1997.
Madame Frie van de Wouw a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy, administrateur
démissionnaire. Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de COMEXCO INTER-
NATIONAL, S.à r.l. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice 1998.
Les mandats de Monsieur Lucio Velo et de Monsieur Brunello Donati, en tant qu’administrateurs ont été renouvelés
pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au
31 décembre 1998.
Luxembourg, le 13 août 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09395/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PROCHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.758.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration,i>
<i>tenue à Luxembourg, en date du 17 août 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal que Madame Frie van de Wouw a été nommée présidente du conseil d’administration
pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au
31 décembre 1998.
Luxembourg, le 17 août 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09396/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
PROSPECTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.219.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 50, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(09397/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2000.
14976
S O M M A I R E
FINPART INTERNATIONAL S.A.
FINPART INTERNATIONAL S.A.
FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A.
GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A.
GESTION LUXEMBOURG S.A.
FINPROJECT SERVICES S.A.
FINSALUX S.A.
FLAMAR S.A.
GANART LUXEMBOURG S.A.
GANART LUXEMBOURG S.A.
FOLLIE S.A.
FORGES
GECOM S.A.
GIF S.A.
GESTION ET STRATEGIE D’ENTREPRISES S.A.
GIGIPI
GIANT HOLDING S.A.
GIANT HOLDING S.A.
G.P.H.
GRALOR
HBG
HBG
HBG
HBG
INTRAINVEST S.A.
INTRAINVEST S.A.
INTRAINVEST S.A.
H.O.M.E. HOLDING S.A.
H.O.M.E. HOLDING S.A.
I.T.I.
IMMO DUO
IMPIANTI CONTINUI INTERNATIONAL S.A.
INTER MEGA S.A.
IRIS GARDEN FINANCE
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