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7057

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 148

16 février 2000

S O M M A I R E

Barney & Eppler Finance S.A., Luxembourg

page

7064

Constance Holding S.A., Luxembourg …………………………

7059

Crossroads Property Investors S.C.A., Luxembourg

7058

D.B. International Finance S.A., Luxembourg …………

7062

Demo Holding S.A., Luxembourg …………………………………

7060

Deutsche  Postbank  Asset  Management  S.A.,  Lu-

xemburg-Senningerberg …………………………………………………

7060

Deutsche Postbank Capital Management S.A., Lu-

xemburg-Senningerberg …………………………………………………

7061

Deutsche Postbank International S.A., Luxemburg-

Senningerberg ………………………………………………………………………

7061

De Wending S.A., Luxembourg ………………………………………

7064

DIA S.A., Luxembourg……………………………………………

7062

,

7064

Dinva, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

7061

Direct Market International S.A., Luxembourg ………

7065

Duck, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………

7065

DWS Investment S.A., Luxemburg …………………

7059

,

7060

ECG Participations S.A., Luxembourg…………………………

7066

Egon Finance S.A., Luxembourg ……………………………………

7067

Egon Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

7067

Eiknes International, S.à r.l., Luxembourg …………………

7067

Elsen VDS- Brandschutzsysteme - eLSEn Rohrin-

nensanierungen - Heizung-, Klima- und Sanitär-
anlagen, S.à r.l., Mertert   ………………………………

7065

,

7066

Entreprise de Toiture Flener Henri, S.à r.l., Bridel

7072

European Medical Promotion S.A., Luxembourg

7067

Eurotrack S.A., Howald ………………………………………………………

7068

Faminvest S.A. Holding, Luxembourg …………………………

7068

Fauque Finance (F) Holding S.A., Luxembourg ………

7068

Fiduciaire Sofinter, S.à r.l., Münsbach …………………………

7069

Finance & Development Holding S.A., Luxembourg

7073

Financière des Minquiers S.A., Luxembourg ……………

7068

Financière Zoe S.A., Luxembourg …………………………………

7072

Frohnau Investissements S.A., Luxembourg ……………

7073

Garage Georges, S.à r.l., Mersch ……………………………………

7073

Gavi S.A., Luxembourg …………………………………………

7076

,

7085

Gavi, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

7073

Gefinor Investments S.A., Luxembourg ………

7087

,

7088

Gentleman Style, S.à r.l., Luxembourg ………………………

7088

Gesellschaft  für  Immobilienbesitz  S.A.,  Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………

7089

,

7090

Giacomelli  Sport  International S.A., Luxembourg

7085

Globus, S.à r.l., Belvaux ………………………………………………………

7090

Grands Magasins Bredimus, S.à r.l., Wasserbillig……

7088

Graphique Systèmes, S.à r.l., Luxembourg……

7088

,

7089

Habitat Conseil S.A., Luxembourg…………………………………

7090

Hatiman S.A., Luxembourg ………………………………………………

7091

Hebe Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

7091

Hegeha S.A., Luxembourg …………………………………………………

7092

H.T.P.L. S.A., Luxembourg ………………………………………………

7092

Immobilière Gardenia, S.à r.l. / Gardenia Blu, S.à r.l.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

7092

Immo-5 S.A., Esch-sur-Alzette…………………………………………

7092

Interaudit, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

7089

(L’)Intérieur, Luxembourg …………………………………………………

7098

JDA  Management  Services  Luxembourg,  S.à r.l.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

7093

John   Zink   International   Luxembourg,   S.à r.l.,

Dudelange ………………………………………………………………………………

7092

Jucad S.A. Soparfi, Esch-sur-Alzette………………………………

7093

Koch International Luxembourg, S.à r.l., Dudelange

7094

Lady-Modes, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

7094

Lakeside Invest S.A.H., Luxembourg ……………………………

7095

Land Two S.A., Luxembourg ………………………………

7095

,

7096

Lar Investissements S.A., Luxembourg ………………………

7097

Libbi, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

7097

Lousin Investment S.A.H., Luxembourg ……………………

7096

LRI Fund Management Company S.A., Luxembourg

7094

Luxemburger Handwerksbau, S.à r.l., Luxemburg

7097

Lux-Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

7098

Maitland & Co, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

7099

Maman et Moi, S.à r.l., Bertrange …………………………………

7094

Manatan Holding S.A., Luxembourg ……………………………

7100

Manelli Electronics S.A., Luxembourg …………………………

7100

Maxxilux S.A., Luxembourg ………………………………………………

7099

Mersch-Eischen, S.à r.l., Lintgen………………………………………

7098

Microdata, S.à r.l., Helmsange …………………………………………

7101

Mietfinanz International S.A., Luxemburg …………………

7100

Mika Engineering, G.m.b.H., Luxembourg……

7100

,

7101

Mobico S.A., Walferdange …………………………………………………

7090

Mondi Minorco Paper S.A.H., Luxembourg

7102

,

7103

New Mega-Bike S.A., Alzingen…………………………………………

7104

Nicobar S.A., Luxembourg …………………………………

7103

,

7104

OPHIR S.A.,  Omnium  de  Participations  Holding

International, Luxembourg ……………………………………………

7087

Origo Holding S.A., Luxembourg……………………………………

7104

S.H.F. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

7069

Société  Immobilière  Hoffmann-Schwall,  S.à r.l.,

Alzingen……………………………………………………………………………………

7091

(D’)Stöpp S.A., Luxembourg ……………………………………………

7065

CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 57.455.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 1

er

décembre 1999, vol. 531, fol. 15, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 1999

Sont nommés membres du Conseil de Surveillance, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 1999:

- M. Lucien Jung, administrateur-directeur, demeurant à Luxembourg.
- M. Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
- M. Jean Mangeot, directeur e.r. VILLEROY &amp; BOCH, demeurant à Luxembourg.
Actionnaire Commandité:
CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.A.
Membres du Conseil de Surveillance:
- Monsieur Lucien Jung, administrateur-directeur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean Mangeot, directeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 1999 a renouvelé le mandat des membres du conseil de surveillance

Messieurs Lucien Jung, Tom Loesch et Jean Mangeot.

Le mandat des membres du conseil de surveillance prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000.

AFFECTATION DES RESULTATS

L’assemblée a décidé de reporter à nouveau la perte de FRF 15.716.043

Montant à nouveau avant affectation du résultat au 31 décembre 1998 …………

FRF

(6.186.599)

Affectation du résultat au 31 décembre 1998 ………………………………………………………

FRF (15.716.043)

Report à nouveau après affectation …………………………………………………………………………

FRF (21.902.642)

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d’Administration.

Signature.

(00859/000/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 57.455.

Le bilan et l’annexe au 31 mars 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 1

er

décembre 1999, vol. 531, fol. 15, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 1999

Sont nommés membres du Conseil de Surveillance, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 mars 2000:

- M. Lucien Jung, administrateur-directeur, demeurant à Luxembourg.
- M. Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
- M. Jean Mangeot, directeur e.r. VILLEROY &amp; BOCH, demeurant à Luxembourg.
Actionnaire Commandité:
CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.A.
Membres du Conseil de Surveillance:
- Monsieur Lucien Jung, administrateur-directeur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean Mangeot, directeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 1999 a renouvelé le mandat des membres du conseil de surveillance

Messieurs Lucien Jung, Tom Loesch et Jean Mangeot.

Le mandat des membres du conseil de surveillance prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 mars 2000.

AFFECTATION DES RESULTATS

L’assemblée a décidé de reporter à nouveau le profit de FRF 481.373.793

Montant à nouveau avant affectation du résultat au 31 mars 1999 …………………

FRF (21.902.642)

Affectation du résultat au 31 mars 1999 …………………………………………………………………

FRF

481.373.793

Report à nouveau après affectation …………………………………………………………………………

FRF

459.471.151

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d’Administration.

Signature.

(00858/000/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7058

CONSTANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.522.

Constituée par acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Echternach, en date du 27 juin 1986, publié au

Mémorial C, n

o

266 du 29 septembre 1986, modifié suivant actes reçus par le même notaire en date du 3 août

1989, publié au Mémorial C, n

o

8 du 9 janvier 1990, en date du 28 décembre 1989, publié au Mémorial C, n

o

241

du 18 juillet 1990, en date du 15 mai 1990, publié au Mémorial C, n

o

429 du 22 novembre 1990 et en date du 19

décembre 1996 suivant acte reçu par Maître J.P. Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, n

o

206 du 25 avril 1997.

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 1999:
- Ont été élues aux postes d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 1999:

– RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., Luxembourg;
– RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey;
– RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, Guernsey;
en remplacement des administrateurs démissionnaires:
– Mme M.P. Van Waelem;
– Mme M.J. Renders;
– M. H. Huberty.
Décharge pleine et entière leur est accordée au 5 janvier 2000.
- A été réelue Commissaire aux Comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 1999:

– COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.
- Le siège social est transféré du 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg aux 287-289, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00854/000/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DWS INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 25.754.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DB INVESTMENT MANAGEMENT, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im

Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 25.754, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengetreten.

Die Aktiengesellschaft DB INVESTMENT MANAGEMENT wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten

Notars vom 15. April 1987 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 119 vom
4. Mai 1987.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars

vom 23. Juli 1998 welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 781 vom 27. Oktober 1998
veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Martin Schönefeld, Bankkaufmann, wohnhaft

in Howald, eröffnet. 

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Roland Simon, Privatbeamter, wohnhaft in Bettendorf.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Markus Krämer, Privatbeamter, wohnhaft in Thomm

(Deutschland).

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne

varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

7059

- Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in DWS INVESTMENT S.A.
- Abänderung des zweiten Absatzes von Artikel 1 der Satzung.
Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft in DWS INVESTMENT S.A. abzuändern.
Infolgedessen wird Absatz 2 von Artikel 1 der Satzung wie folgt abgeändert:
«Art. 1. Absatz 2. Sie führt den Namen DWB INVESTMENT S.A.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Schönefeld, R. Simon, M. Krämer und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 121S, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Januar 1999.

F. Baden.

(00862/200/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DWS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.754.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(00876/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 54.399.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Signatures

(00865/683/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Luxemburg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 50.134.

Der Verwaltungsrat der DEUTSCHEN POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A. hat sich wie folgt neu konstituiert:

Herr Volker Mai wurde zum vorläufigen Mitglied und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestellt,
Herr Michael Flötenmeyer ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Der Verwaltungsrat wird demnach in folgender Besetzung fortgeführt:
Achim Scholz (Vorsitzender des Verwaltungsrates),
Volker Mai (stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates),
Jochen Begas (Mitglied des Verwaltungsrates).
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jeweils gemeinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrates

oder mit einem anderen Vertretungsberechtigten der DEUTSCHEN POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A. zeich-
nungsberechtigt.

Luxemburg, den 7. Oktober 1999.

DEUTSCHE POSTBANK ASSET MANAGEMENT S.A.

J. Begas

C. Schmitz

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1999, vol. 530, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00866/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7060

DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Luxemburg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 44.836.

Der Verwaltungsrat der DEUTSCHEN POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A. hat sich wie folgt neu konsti-

tuiert: Herr Volker Mai wurde zum vorläufigen Mitglied und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates
bestellt, Herr Michael Flötenmeyer ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Der Verwaltungsrat wird demnach in folgender Besetzung fortgeführt:
Achim Scholz (Vorsitzender des Verwaltungsrates),
Volker Mai (stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates),
Jochen Begas (Mitglied des Verwaltungsrates).
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jeweils gemeinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrates

oder mit einem anderen Vertretungsberechtigten der DEUTSCHEN POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A. zeich-
nungsberechtigt.

Luxemburg, den 7. Oktober 1999.

DEUTSCHE POSTBANK CAPITAL MANAGEMENT S.A.

J. Begas

C. Schmitz

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1999, vol. 530, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00867/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Luxemburg-Senningerberg, Airport Center, 2, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 43.851.

Der Verwaltungsrat der DEUTSCHEN POSTBANK INTERNATIONAL S.A. hat sich wie folgt neu konstituiert: Herr

Volker Mai wurde zum vorläufigen Mitglied und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestellt, Herr
Michael Flötenmeyer ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Der Verwaltungsrat wird demnach in folgender Besetzung fortgeführt:
Achim Scholz (Vorsitzender des Verwaltungsrates),
Volker Mai (stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates),
Christoph Schmitz (Mitglied des Verwaltungsrates).
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jeweils gemeinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrates

oder mit einem anderen Vertretungsberechtigten der DEUTSCHEN POSTBANK INTERNATIONAL S.A. zeichnungs-
berechtigt.

Luxemburg, den 7. Oktober 1999.

DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.

J. Begas

C. Schmitz

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1999, vol. 530, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00868/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DINVA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 19.272.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) DEFIN, société anonyme, avec siège à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo, représentée aux fins des présentes

par Messieurs Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel, et Luciano Dal Zotto, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, tous deux agissant en leur qualité d’administrateur de la société
anonyme DEFIN

2) Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée DINVA, avec siège à L-2546 Luxem-

bourg, 5, rue C.-M. Spoo, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.272
constituée suivant acte reçu par Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 avril 1982,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 165 du 19 juillet 1982.

Réunis en Assemblée générale, les comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser acte des déclarations et

de la résolution qui suit, cette résolution étant prise à l’unanimité.

Modification de l’article huit des statuts.

<i>Résolution unique

L’Assemblée générale décide de modifier l’article huit des statuts de la société, afin de les mettre en concordance avec

les modifications apportées par la loi du 21 décembre 1994 à l’article 1690 du Code Civil, l’article huit des statuts
recevant la rédaction suivante:

7061

«Art. 8. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles aient été notifiées à la société ou acceptées par elle,

soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, conformément à l’article 1690 (nouveau) du Code Civil.»

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: R. Roderich, L. Dal Zotto, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1999, vol. 856, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 22 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00864/207/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

D.B. INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-189, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.911.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 6 décembre 1999 que:
– Ont été élues aux postes d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 1999:

- RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., Luxembourg,
- RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey,
- RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, Guernsey,
en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Mme M. P. Van Waelem,
- Mme M. J. Renders,
- M. H. Huberty.
Décharge pleine et entière leur est accordée au 5 janvier 2000.
– A été réélue commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 1999:

- COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.
– Le siège social est transféré au 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg aux 287-289, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(00861/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de DIA, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 25 août
1995, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 569 du 8 novembre 1995.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 29 décembre 1997, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 272 du 23 avril 1998.

La séance est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés,

demeurant à L-8118 Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Juchemes, employée privée, demeurant à L-5252

Sandweiler.

L’Assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre
2) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les huit mille (8 000)

actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de huit millions de francs français (8.000.000,- FRF), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est 

7062

régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ainsi que des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en Euros, le capital existant de huit

millions de francs français (8.000.000,- FRF), représenté par huit mille (8.000) actions de nominal mille francs français
(1.000,- FRF) chacune, étant converti au montant total d’un million deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze
Euros et quatorze cents (1.219.592,14 EUR).

2) Réduction du capital social à concurrence de neuf cent dix-huit mille cinq cent cinquante-deux Euros et quatorze

cents (918.552,14 EUR), pour le ramener d’un million deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze Euros et
quatorze cents (1.219.592,14 EUR) à trois cent un mille quarante Euros (301.040,- EUR), par apurement de pertes
figurant dans les comptes annuels au 31 décembre 1998.

3) Augmentation du capital social de la société à concurrence d’un million deux cent dix-huit mille neuf cent soixante

Euros (1.218.960,- EUR), pour le porter de trois cent un mille quarante Euros (301.040,- EUR) au montant d’un million
cinq cent vingt mille Euros (1.520.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles; souscription et libération en numéraire
de cette augmentation de capital par les actionnaires de la société en proportion de leur participation.

4) Modification de l’article cinq des statuts de la société, pour les mettre en concordance avec ce qui précède.
5) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de son Président et après s’être reconnue régulièrement constituée, a

abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

La société adopte l’Euro comme monnaie d’expression de son capital social, le capital existant de huit millions de

francs français (8.000.000,- FRF), représenté par huit mille (8.000) actions de nominal mille francs français (1.000,- FRF)
chacune, étant converti au montant total d’un million deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze Euros et
quatorze cents (1.219.592,14 EUR), soit cent cinquante-deux Euros et quarante-cinq cents (152,45 EUR) par action. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de neuf cent dix-huit mille cinq cent cinquante-deux

Euros et quatorze cents (918.552,14 EUR), pour le ramener du montant d’un million deux cent dix-neuf mille cinq cent
quatre-vingt-douze Euros et quatorze cents (1.219.592,14 EUR) au montant de trois cent un mille quarante Euros
(301.040,- EUR), par apurement de pertes à concurrence de neuf cent dix-huit mille cinq cent cinquante-deux Euros et
quatorze cents (918.552,14 EUR) figurant dans les comptes annuels au 31 décembre 1998 ; la valeur nominale des huit
mille (8.000) actions existantes est ramenée de cent cinquante-deux Euros et quarante-cinq cents (152,45 EUR) à trente-
sept Euros et soixante-trois cents (37,63 EUR).

Une copie certifiée conforme du bilan au 31 décembre 1998 restera annexée au présent acte pour être enregistrée

avec lui.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence d’un million deux cent dix-huit mille neuf cent soixante Euros

(1.218.960,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trois cent un mille quarante Euros (301.040,- EUR) à un
million cinq cent vingt mille Euros (1.520.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles, la valeur nominale des huit mille
(8.000) actions existantes passant de trente-sept Euros et soixante-trois cents (37,63 EUR) à cent quatre-vingt-dix Euros
(190,- EUR) chacune, soit une augmentation de cent cinquante-deux Euros et trente-sept cents (152,37 EUR) par action. 

<i>Souscription et libération

Cette augmentation de capital a été souscrite et libérée par des versements en numéraire par les actionnaires de la

société, en proportion de leur participation, comme suit:

1) MIROS INVESTMENT, société anonyme, avec siège à L-2546 Luxembourg, un million deux cent dix-huit

mille huit cent sept Euros et soixante-trois cents 1.218.807,63 EUR correspondant à l’augmentation de la valeur
nominale de sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………………… 7.999

2) Monsieur Robert Roderich, prénommé, cent cinquante-deux Euros et trente sept cents 152,37 EUR

correspondant à l’augmentation de la valeur nominale d’une action …………………………………………………………………………………        1

Total un million deux cent dix-huit mille neuf cent soixante Euros 1.218.960,00 EUR correspondant à

l’augmentation de la valeur nominale de huit mille actions ………………………………………………………………………………………………… 8.000

de sorte que la somme d’un million deux cent dix-huit mille neuf cent soixante Euros (1.218.960,- EUR) se trouve dès

à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

<i>Quatrième résolution

A la suite de la résolution précédente, le texte de l’article cinq des statuts de la société est le suivant:
«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme d’un million cinq cent vingt mille Euros (1.520.000,- EUR),

représenté par huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de cent quatre-vingt-dix Euros (190,- EUR) chacune,
entièrement libérées.»

7063

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à la somme de sept cent trente mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

11.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: R. Roderich, A. Juchemes, L. Dal Zotto, N. Becker, G. d’Huart.

Pétange, le 30 décembre 1999.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 856, fol. 14, case 7. – Reçu 491.727 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00870/207/103)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d’Huart.

(00871/207/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

BARNEY &amp; EPPLER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1999

La démission de Monsieur Albert Schumacher en tant que Commissaire aux Comptes de la société BARNEY &amp;

EPPLER FINANCE S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

Pour extrait

E. Brouillet

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01101/587/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

BARNEY &amp; EPPLER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1999

La démission de Monsieur Emile Wirtz en tant qu’administrateur de la société BARNEY &amp; EPPLER FINANCE S.A. est

acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

La démission de la société INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION (BVI) en tant qu’administrateur de la

société BARNEY &amp; EPPLER FINANCE S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

Pour extrait

E. Brouillet

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01102/587/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.

DE WENDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 58.890.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00869/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7064

DIRECT MARKET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.232.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 8 novembre 1999

Après avoir constaté la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par Monsieur Albert Molko, Adminis-

trateur de sociétés, demeurant à L-4888 Lamadelaine, 3, rue Nicolas Thill, les administrateurs actuellement en place ont
procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de la société GARELAND LIMITED, établie et
ayant son siège social à Finsgate 5-7, Cranwood Street, GB London ECIV 9EE (United Kingdom).

Luxembourg, le 8 novembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00873/720/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

D’STÖPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 65.503.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 10 décembre 1999, lors de l’Assemblée Générale de la société

- La démission de M. Marc Muller en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. La nomination de Mme

Christelle Starckmann, sans profession, demeurant au 2, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg à la fonction de
Commissaire aux comptes de la société a été approuvée.

Mme Christelle Starckmann terminera le mandat de son prédécesseur.
- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 2, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg.

Pour publication et réquisition

D’STÖPP S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00874/717/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

DUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 13, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 33.465.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 531, fol. 5, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

Signature.

(00875/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ELSEN VDS- BRANDSCHUTZSYSTEME - eLSEn ROHRINNENSANIERUNGEN - HEIZUNG-,

KLIMA- UND SANITÄRANLAGEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. ELSEN VDS- BRANDSCHUTZSYSTEME UND LSE- ROHRINNENSANIERUNGEN).

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 68.516.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Wolfgang Elsen, Ökonom, wohnhaft zu D-54662 Speicher, Wiedenhofen 17.
Alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELSEN VDS- BRANDSCHUTZSYSTEME UND

LSE-ROHRINNENSANIERUNGEN, S.à r.l., mit Sitz zu L-4930 Bascharage, 1, boulevard Kennedy,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, unter der Nummer B 68.516
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen mit dem Amtssitze zu Niederanven, am

6. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 324 vom 7. Mai 1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- Euro), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile

von je einhundertvierundzwanzig Euro (124,- Euro), welche integral übernommen wurden durch Herrn Wolfgang Elsen,
vorgenannt.

Der vorgenannte Komparent, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar

ersucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

7065

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Bascharage nach Mertert zu verlegen, und dies mit

Wirkung vom 1. Januar 2000 an.

Die genaue Anschrift lautet: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 2 der Statuten wie folgt abgeändert, und erhält

folgenden Wortlaut:

Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt den Gesellschaftszweck zu vervollständigen wie folgt und demgemäss Artikel 3 (Absatz

1) der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Absatz 1. Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und die Instandhaltung von VDS- anerkannten

Sprinkleranlagen, das Ausführen von Rohrinnensanierungen, die Vermietung von betriebseigenen Geräten für die
Rohrsanierung, sowie die Planung und Ausführung von Heizung-, Klima-, und Sanitäranlagen.

<i>Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt den Bezeichnung der Gesellschaft zu vervollständigen und Artikel 1 (Absatz 2) der

Satzung folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 1. Absatz 2. ELSEN VDS- BRANDSCHUTZSYSTEME - eLSEn ROHRINNENSANIERUNGEN - HEIZUNG-,

KLIMA- UND SANITÄRANLAGEN, S.à r.l.»

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr zwanzigtausend (20.000,-) Franken.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Elsen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 1999, vol. 349, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 4. Januar 1999.

H. Beck.

(00881/201/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ELSEN VDS- BRANDSCHUTZSYSTEME - eLSEn ROHRINNENSANIERUNGEN - HEIZUNG-,

KLIMA- UND SANITÄRANLAGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 68.516.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 4 janvier 2000.

H. Beck.

(00882/201/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ECG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

<i>Contrat de Domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 20 décembre 1999 entre la Société Anonyme ECG PARTICIPA-

TIONS S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPEENNE
DE BANQUE S.A. avec siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour une durée
indéterminée et susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois.

Aux fins de réquisition

ECG PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00877/024/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7066

EGON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 55.468.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

E. Klimezyk

C. Koch

(00878/683/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

EGON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 55.785.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

E. Klimezyk

C. Koch

(00879/683/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

EIKNES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 2.376.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 532, fol. 16, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature
<i>Un gérant

(00880/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

EUROPEAN MEDICAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 38.607.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 1999

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROPEAN MEDICAL PROMOTION

S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Réginald Neuman, de résidence
à Luxembourg, en date du 12 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

173

en date du 30 avril 1992.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Maurice Houssa, administrateur, demeurant à

B-6717 Attert,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Detlef Xhonneux, employé privé, demeurant à L-9793 Heinerscheid,
qui désigne comme scrutateur, Monsieur Olivier Differdange, employé privé, demeurant à B-6700 Viville.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social qui sera désormais comme suit:
«La société a pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l’intérêt financier, sous

quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entre-
prises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et finan-
cières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

2. Suite à cette résolution, modification de l’article quatre des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social.

7067

<i>Deuxième résolution

Suite à cette résolution, l’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l’intérêt financier, sous

quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entre-
prises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et finan-
cières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du

présent acte, sont évalués approximativement à seize mille francs (16.000,- francs).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Houssa, D. Xhonneux, O. Differdange, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999, vol. 856, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 30 décembre 1999.

G. d’Huart.

(00886/207/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

EUROTRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 59, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 20.548.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 1999, vol. 315, fol. 27, case 11/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

Signature.

(00888/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FAMINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.451.

Statuts coordonnés suivant l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 1999, déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FAMINVEST S.A. HOLDING

Signature

(00890/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FINANCIERE DES MINQUIERS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 62.840.

Les comptes de la liquidation au 5 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case

19, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00896/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FAUQUE FINANCE (F) HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.857.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 23, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

(00891/280/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7068

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, Parc d’activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 66.656.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00892/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

S.H.F., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) BREFIN società semplice, une société avec siège social à Via Arcivescovado 5, I-10121 Turin, Italie,
ici représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
spécialement mandaté à cet effet par une procuration donnée à Turin, en date du 2 décembre 1999;
2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, appliquées, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur John Seil, préqualifié, 
spécialement mandaté à cet effet par une procuration donnée à Luxembourg, en date du 9 décembre 1999;
3) Monsieur John Seil, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de S.H.F.

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du pays par décision de l’Assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente,de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes les opérations généralement quelconques,

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf millions neuf cent trente-cinq mille cinq cents (19.935.500,-) euros (EUR),

représenté par un million neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cent cinquante (1.993.550) actions d’une valeur
nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent millions (100.000.000,-) d’euros (EUR),

représenté par dix millions (10.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

7069

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte de consti-

tution du 23 décembre 1999 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

Le Conseil d’Administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions
d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion
ultérieure, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances. 

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-

nistration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’Assemblée

Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années. 

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième lundi du mois de septembre à 14.00 heures.

7070

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale. 
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y a

pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 1999. La

première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2000.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’Assemblée Générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du Conseil d’Administration est désigné par l’Assemblée

Générale extraordinaire désignant le premier Conseil d’Administration de la Société.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit par: 
Souscripteurs

Nombre

Montant

d’actions

souscrit et libéré

1) BREFIN società semplice, préqualifiée …………………………………………………………………

1.993.544

19.935.440

2) Monsieur Henri Grisius, préqualifié ………………………………………………………………………

3

30

3) Monsieur John Seil, préqualifié ………………………………………………………………………………

  3

  30

Totaux: ………………………………………………………………………………………………………………………………

1.993.550

19.935.500

Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites et libérées de la manière suivante:
a) pour 1.993.544 actions par l’apport en nature par BREFIN società semplice, préqualifiée, de la totalité de son patri-

moine (actif et passif) à la date du 30 juin 1999, tel qu’il est établi dans l’annexe qui demeurera jointe aux présentes pour
être enregistrée en même temps.

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, un rapport sur l’apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 8 décembre
1999 par H.R.T. REVISION, S.à r.l. réviseur d’entreprises établie à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur,
lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps. 

Ce rapport conclut comme suit: 

<i>«Conclusion

Sur base des contrôles et documents ci-dessus mentionnés la valeur de EUR 19.935.440,- à laquelle conduit le mode

d’évaluation décrit ci-dessus correspond au moins à 1.993.544 actions d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune de
S.H.F. à émettre en contrepartie.».

b) pour 6 actions par des versements en espèces d’un montant de soixante (60,-) euros, ainsi qu’il a été prouvé au

notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies. 

7071

<i>Evaluation

A toutes fins utiles, l’apport effectué est évalué à huit cent quatre millions cent quatre-vingt-treize mille six cent

cinquante-six (804.193.656,-) francs luxembourgeois. 

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ deux cent quarante mille

(240.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant dans la totalité du patrimoine (actif et passif) d’une société constituée dans l’Union

Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport
dans ce cas. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en Assemblée Générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’Assemblée Générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Amedeo Peyron, dirigeant d’entreprise, demeurant à Turin (Italie),
2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg,

3) Monsieur John Seil licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

L’Assemblée Générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du Conseil d’Admi-

nistration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’Assemblée Générale statuant sur le

premier exercice:

AUDIEX S.A., une société avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg. 

<i>Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Seil, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00807/230/230)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FINANCIERE ZOE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 62.870.

Les comptes de la liquidation au 4 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case

19, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00897/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ENTREPRISE DE TOITURE FLENER HENRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8119 Bridel, 28A, rue Paul Binsfeld.

R. C. Luxembourg B 42.771.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1999.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00898/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7072

FROHNAU INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.878.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00899/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FINANCE &amp; DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.482.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 25 novembre 1999, lors de l’Assemblée Générale de la société

- La démission de Christian Linsenmaier en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. La nomination de Jean-

Marc Faber, expert-comptable, demeurant 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg à la fonction de Commissaire aux
comptes de la société a été approuvée. Jean-Marc Faber terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour publication et réquisition

FINANCE &amp; DEVELOPMENT HOLDING  S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00895/717/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GARAGE GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 10, Um Mierscherbierg.

R. C. Luxembourg B 68.471.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00900/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GAVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.716.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the sixth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem.

There appeared:

BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, a company existing under the laws of England, having its registered office

at Croft Road, Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA, United Kingdom, registered at Companies House,
Crown Way, Cardiff CF14 3UZ, under the number 3326913,

here represented by Ms Laure Aboab-Liquard, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Bingley, West Yorkshire, on December 6th, 1999.

The said proxy, signed ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed

at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of GAVI, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office

at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, registered at the company register of Luxembourg under the number B
71716, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on September 20, 1999, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting of the sole member is regularly

held and may validly deliberate on all items of the agenda.

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital up to twenty one thousand pounds sterling (21,000.- GBP) by the issue of sixty (60)

Class A shares and fifty (50) Class B shares each having a par value of hundred pounds sterling (100.- GBP).

2. Redesignation of the existing shares as Class A shares.
3. Miscellaneous.
The general meeting of the sole member after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

7073

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital by an amount of eleven thousand Pounds Sterling (11,000.- GBP),

so as to raise it from its present amount of ten thousand Pounds Sterling (10,000.- GBP) up to twenty one thousand
Pounds Sterling (21,000.-GBP), by the issue of sixty (60) Class A shares and fifty (50) Class B shares, each having a par
value of one hundred Pounds Sterling (100.- GBP).

The sixty (60) new Class A shares have been subscribed by BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, prementioned,

at a total price of six thousand Pounds Sterling (6,000.- GBP).

The shares so subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of six thousand Pounds

Sterling (6,000.- GBP) is at the disposal of the company as has been proved to the undersigned notary.

The fifty (50) new Class B shares have been subscribed by BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, prementioned,

at a total price of seventy million ninety-eight thousand Pounds Sterling (70,098,000.-GBP).

The shares so subscribed have been paid up by contribution in kind consisting of three thousand (3,000) Class B

shares of the company TAURASI LIMITED, a company existing under the laws of Gibraltar, registered under the number
70799 and having its registered office at 292A, Main Street, Gibraltar.

The proof of the existence and the value of these shares have been given to the undersigned notary.
The total contribution of seventy million ninety-eight thousand Pounds Sterling (70,098,000.- GBP) consists of one

hundred Pounds Sterling (100,- GBP) per share, making the total amount of five thousand Pounds Sterling (5,000.- GBP)
allocated to the capital and one million four hundred one thousand eight hundred and sixty Pounds Sterling (1,401,860.-
GBP) per share making a total amount of seventy million ninety three thousand Pounds Sterling (70,093,000.- GBP)
allocated as issue premium.

This contribution is at the disposal of the company as proved to the undersigned notary.
After the contribution in kind of the shares of TAURASI LIMITED, GAVI, S.à r.l. holds a participation interest in the

former representing 99 % of its share capital.

Consequently, all the conditions as set forth by Article 4-2 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met

in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

<i>Second resolution

The former shares created when the company was incorporated remain in existence and become Class A shares. 

<i>Third resolution

As a result of the above-stated capital increase the extraordinary general meeting resolves to amend article five, first

paragraph of the Articles of Association, which will from now on read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The Company’s subscribed capital is fixed at twenty-one thousand Pounds Sterling

(21,000.- GBP), represented by one hundred and sixty (160) Class A shares with a par value of hundred Pounds Sterling
(100.- GBP) each and fifty (50) Class B shares with a par value of one hundred Pounds Sterling (100.- GBP) each.

All the shares have been subscribed by BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, a company existing under the laws

of England, having its registered office at Croft Road, Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA, United Kingdom.» 

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately two hundred and sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 260,000.-).

For the purpose of registration, the capital increase is evaluated at four billion four hundred and seventy-eight million

two hundred and forty-three thousand five hundred and twenty Luxembourg Francs (LUF 4,478,243,520.-).

There being no further business, the meeting is closed. Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the

day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix neuf, le six décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.

A comparu:

BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, une société de droit anglais, ayant son siège social à Croft Road,

Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA, Royaume-Uni, enregistrée au registre des sociétés sis à Crown Way,
Cardiff CF14 3UZ, sous le numéro 3326913,

ici représentée par Madame Laure Aboab-Liquard, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée à Bingley, West Yorkshire, le 6 décembre 1999.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée GAVI, S.à r.l., ayant son siège social aux

38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 71.716, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 septembre 1999, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale de l’associée unique est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l’ordre du jour.

7074

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social jusqu’à vingt et un mille livres sterling (21.000,- GPB) par l’émission de soixante (60)

parts de catégorie A et de cinquante (50) parts de catégorie B ayant chacune une valeur nominale de cent livres sterling
(100,- GBP).

2. Transformation des parts anciennes en parts de catégorie A.
3. Divers.
L’Assemblée Générale de l’associée unique, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de onze mille livres sterling (11.000,- GBP) , pour le

porter de son montant actuel de dix mille livres sterling (10.000,- GBP), à vingt et un mille livres sterling (21.000,- GPB)
par l’émission de soixante (60) parts de catégorie A et de cinquante (50) parts de catégorie B au prix de cent livres
sterling (100,- GBP).

Les soixante (60) nouvelles parts de catégorie A sont souscrites par la société BRADFORD &amp; BINGLEY INVEST-

MENTS, ci-avant définie, pour un prix total de six mille livres sterling (6.000,- GBP).

Les parts ainsi souscrites ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de six mille

livres sterling (6.000,- GBP) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

Les cinquante (50) nouvelles parts de catégorie B sont souscrites par la société BRADFORD &amp; BINGLEY INVEST-

MENTS, ci-avant définie pour un prix total de soixante-dix millions quatre-vingt-dix-huit mille livres sterling
(70.098.000,- GBP).

Les parts ainsi souscrites ont été intégralement libérées par apport en nature représenté par trois mille (3.000)

actions B de la société TAURASI LIMITED, une société de droit de Gibraltar, enregistrée sous le numéro 70.799, dont
le siège social est au 292 A Main Street, Gibraltar.

La preuve de l’existence et de la valeur de ces actions et de la prime d’émission attachée à ses actions a été apportée

au notaire soussigné.

L’apport de soixante-dix millions quatre-vingt-dix-huit mille livres sterling (70.098.000,- GBP) correspond à cent livres

sterling (100,- GBP) par part, soit un montant global de cinq mille livres sterling (5.000,- GBP), pour le capital et un
million quatre cent un mille huit cent soixante livres sterling (1.401.860,- GBP) par part, soit un montant global de
soixante-dix millions quatre-vingt treize mille livres sterling (70.093.000,- GBP) pour la prime d’émission.

Cet apport se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
Après l’apport en nature des actions de la société TAURASI LIMITED, GAVI, S.à r.l. détient une participation dans

cette société de 99 % du capital social.

Dés lors, toutes les conditions prescrites par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telles que modifiée, sont

remplies pour que l’apport soit exonéré du droit d’apport.

<i>Deuxième résolution

Les anciennes parts crées lors de la constitution de la société subsistent et deviennent des parts de catégorie A. 

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article cinq,

premier alinéa des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à vingt et un mille livres sterling (21.000,- GBP), représenté par

cent soixante (160) parts de catégorie A, d’une valeur nominale de cent livres sterling (100,- GBP) chacune, et de
cinquante (50) parts de catégorie B d’une valeur nominale de cent livres sterling (100 GBP) chacune.

Les parts sont toutes souscrites par BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, une société de droit anglais, ayant son

siège social à Croft Road, Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA, Royaume-Uni.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à deux cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 260.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à quatre milliards quatre cent soixante-dix-

huit millions deux cent quarante-trois mille cinq cent vingt francs luxembourgeois (LUF 4.478.243.520,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte en anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: L. Aboab-Liquard. J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1999, vol. 845, fol. 94, case 7. – Reçu 3.834 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 décembre 2000.

J.-J. Wagner

(00901/239/159)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7075

GAVI S.A., Société Anonyme,

(anc. GAVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.716.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the sixteenth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1) BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, a company existing under the laws of England, having its registered office

at Croft Road, Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA, United Kingdom, registered at Companies House,
Crown Way, Cardiff CF14 3UZ, under the number 3326913,

here represented by Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Bingley, on

December 15th, 1999.

The said proxy, signed ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed

at the same time with the registration authorities;

Holder of hundred and fifty-nine (159) Class A shares and fifty (50) Class B shares of the company (hereafter

qualified);

2) Mr Paul M. Hopkinson, Head of Group Taxation, residing at Bramley House, 11-15 Bramley Lane, Ligthcliffe,

Halifax, West Yorkshire, HX3 8NS, United Kingdom;

here represented by Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Bingley, on

December 16th, 1999.

The said proxy, signed ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed

at the same time with the registration authorities;

Holder of one (1) Class A share of the company (hereafter qualified);
in order to held an extraordinary general meeting of members of GAVI, a société à responsabilité Iimitée, having its

registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, registered in Luxembourg under the number B 71.716
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the twentieth of September one thousand and ninety-
nine, not yet published in the MémoriaI (in the present deed «the company»).

The appearing parties, represented as stated hereabove, have required the notary to state
I. That the extraordinary general meeting of members has been convened in order to deliberate on the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital up to twenty two thousand Pounds Sterlings (22,000.- GBP) by the issue of ten (10)

Class C shares at a price of hundred Pounds Sterling (100.- GBP) per share.

2. Transformation of the company into a société anonyme.
3. Amendment and restatement of the articles of association.
4. Determination of the numbers of directors, appointment of the directors and fixation of the term of their offices.
5. Determination of the number of statutory auditors, appointment of the statutory auditor(s) and fixation of the

term of their offices.

6. Miscellaneous.
II. That the members present or represented, have been duly convened and that the proxies of the represented

members and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the members
or the proxies of the represented members, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

Ill. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the members present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital by an amount of one thousand Pounds Sterling (1,000.- GBP), so

as to raise it from its present amount of twenty one thousand Pounds Sterling (21,000.- GBP), up to twenty-two Pounds
Sterling (22,000.- GBP), by the issue of ten (10) Class C shares each having a par value of one hundred Pounds Sterling
(100.- GBP).

The ten (10) Class C shares have been subscribed by BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, prementioned, at a

total price of one thousand Pounds Sterling (1,000.- GBP);

The shares so subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total sum of one thousand Pounds

Sterling (1,000.- GBP) is at the disposal of the company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The meeting decides to transform the company from a «Société à responsabilité» into a «société anonyme».
The change of legal status is made on the basis of an independent auditor’s report established by KPMG AUDIT,

Société Civile, with registered office in Luxembourg, on December 15, 1999 according to the law dated August 10, 1915,
relating to the commercial companies, as amended, which states that:

7076

<i>«Conclusion

Based on the verifications made as described here above, we have no other observations with regard to the trans-

formation of GAVI, S.à r.l. into GAVI S.A.

The said auditors report, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the officiating notary, will

remain attached to the present deed in order to be registered at the same time.»

<i>Third resolution

The meeting decides to amend and restate the articles of association of the company as follows:

Title I.  Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a société anonyme under the name of GAVI S.A.

Art. 2. The object of the company is:
(i) to acquire and hold shares, stocks, debentures, debenture stock, bonds, notes, obligations, warrants options and

securities issued or guaranteed by any company wherever incorporated, or issued or guaranteed by any government,
public body or authority in any part of the world; to acquire any such shares, stocks, debentures, debenture stock,
bonds, notes, obligations, warrants, options or securities by subscription, purchase, exchange, underwriting or
otherwise, and whether or not fully paid up, and subject to such terms and conditions (if any) to exercise and enforce
all rights and powers conferred by or incident to the ownership of any investment of the company including the admini-
stration, control and development of the portfolio;

(ii) to borrow or raise money with or without security in such manner as the board of directors shall think fit. To

invest and deal with the moneys of the company not immediately required for the purposes of its business in or upon
such investments or securities and in such manner as may from time to time be determined and to hold or otherwise
deal with investments made;

(iii) to carry on any other trade or business which in the opinion of the board of directors are capable of being conve-

niently or advantageously carried on in connection with or ancillary to any of the activities of the company or calculated
directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the property or rights of the company or
to otherwise advance the interests of the company and its shareholders.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. The company is incorporated for an undetermined period.

Title II. Capital - shares

Art. 5. The company’s capital is fixed at twenty two thousand Pounds Sterling (22,000.- GBP), represented by one

hundred and sixty (160) Class A shares, fifty (50) Class B shares, and ten (10) Class C shares without voting rights, with
a par value of one hundred pounds sterling (100.- GBP) each.

Art. 6. The shares of the company may be in registered form only.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said
register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors.

The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the company. The
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the company.

Title III. Management

Art. 7. The company is managed by a board of directors composed of four directors who need not be shareholders

of the company. Three directors shall. be elected from a list of candidates proposed by the Class A shareholders (any
such director being hereinafter referred to as «Class A director») and one director shall be elected from a list of candi-
dates proposed by the Class B shareholders (such director being hereinafter referred to as «Class B director»).

The list of candidates proposed by each class of shareholders shall be determined by a simple majority vote of the

shareholders of that class of shares. The list of candidates proposed by each class of shareholders shall contain at least
two candidates for every vacancy. Such list shall be remitted to the chairman of the general meeting of the shareholders
at the opening of the general meeting. The directors shall be elected by the shareholders at the general meeting which
shall determine their remuneration and term of office. The term of the office of a director shall not exceed six years and
the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a majority of shareholders holding more than three quarters of the Class A and the Class

B shares, considered as a single class.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office(s) of director(s) following death, resignation or otherwise, the remaining

directors may temporarily appoint a director. Such appointment may only be effected from a list of candidates proposed
by the shareholders of the class of shares that has appointed the director whose office has become vacant. There have
to be at least two candidates for each vacancy. The general meeting of shareholders shall proceed with the final election
at its next following meeting.

7077

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of directors.

Meetings of the board of directors shall be held at least once a year. The board of directors shall meet upon call by

any director, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of
directors, but in his absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by a vote
of the majority present at any such meeting. Written notice of any meeting of the board of directors must be given to
directors at least ten business days in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in
which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted
in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of commu-
nication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in
a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of mangers by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of at least two directors present
or represented at such meeting but in no event by less than two votes. The board of directors may, unanimously, pass
resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other
similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the
resolution.

Art. 9. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 10. Subject to otherwise provided in these articles, in dealing with third parties, the board of directors has

extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to authorize all acts and operations consi-
stent with the company’s object.

According to article 60 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management

of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with the daily management may be
delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their
nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders. The corpo-
ration may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 11. The company will be bound in all circumstances by the joint signature of a Class A director and of a Class

B director or the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of
directors.

Art. 12. The board of directors needs the prior unanimous approval of the Class B shareholders, as applicable, with

respect to the following transactions:

- sell or transfer any material asset;
- purchase any assets other than the Approved Assets or make any loans other than Group Loans;
- guarantee, enter into or subscribe for any off balance sheet financial arrangement or instrument (including any

derivative instrument) other than with BRADFORD &amp; BINGLEY BUILDING SOCIETY (or its successor entity) solely
for the purpose of hedging interest rate and foreign currency risks in respect of Group Loans and Approved Assets in
order to assure payment of dividends to the holders of Class B shares;

- petition for a suspension of the company’s payment obligation or for its bankruptcy, liquidation or dissolution, save

if required by law;

- transfer all or any of its assets to another entity or enter into or consent to any other arrangement, scheme, reorga-

nisation or reconstruction of or affecting the company’s business;

- waive, vary, amend or fail to exercise promptly any of the company’s material rights under the terms of the Group

Loan provided that, for the avoidance of doubt, any agreement between the company and any borrower of a Group
Loan to prepay such Group Loan shall not constitute such a waiver, variation, amendment or failure to exercise; - incur
any material indebtedness or borrowings.

For the purpose of this article:
(1)»Approved Assets» means any interest bearing deposits or interest bearing securities in each case denominated in

sterling which are made with or issued by (a) BRADFORD &amp; BINGLEY BUILDING SOCIETY (or its successor entity)
or its subsidiaries or subsidiary undertaking or (b) any other entity with, or is guaranteed by another entity with, a long
term secured and unsubordinated debt rating of at least A by STANDARD &amp; POOR’S RATINGS GROUP or at least A2
by MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC.;

(2) «Group Loans» means a loan made by the Company to the Bradford &amp; Bingley Building Society (or its successor

entity) or its subsidiaries or subsidiaries undertakings.

Art. 13. The directors assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly

made by them in the name of the Company. They are simply authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

7078

Title IV. General Meetings of the shareholders

Art. 14. The regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of Class

A and Class B shareholders, considered as a single class. Class C shareholders shall be convened and shall vote in the
cases described by the law, dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended . The General meeting of
shareholders shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.
The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders repre-
senting at least 20 percent of the company’s share capital.

Art. 15. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the

company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

company, unless otherwise provided herein.

Each Class A or Class B share is entitled to one vote. Class C shareholders shall have no voting right unless otherwise

prescribed in the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable,

telegram, telex or telefax. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they
state that they have been informed of the agenda of the meeting may be held without prior notice or publication.

Any decisions which exceed the powers of the board of directors, except the decisions involving the Class C

shareholders pursuant to the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall be validly taken if they
are passed by a majority of shareholders holding more than three quarters of Class A and Class B shares, considered as
a single class, save in case of a different majority requirement as provided for in the present articles of association and
save with respect to any decision which is likely to affect the rights attached to a class of shares, in which case any
decision related thereto, in order to be valid, must be passed by a majority of shareholders holding three quarters of the
votes in each class.

Title V. Supervision of the company

Art. 16. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Title VI. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 17. The company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the company, as well as a profit and loss account to be submitted by the board of directors to the general meeting of
shareholders for approval on the third tuesday of July of the following year at 2.00 p.m. If such day is a legal holiday in
Luxembourg or the United Kingdom, this annual general meeting shall be held on the next following business day.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office. The company

shall further provide each shareholder with any information available to the company (including available tax filings, tax
returns, tax receipts, bank statements, registers, books and other records) which may be reasonably required by a
shareholder to meet the legal and tax obligations of the group of companies of which that shareholder is part.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year 5 per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10 per

cent of the share capital.

The balance is attributed to shareholders. The board of directors is authorized to distribute interim dividends in case

interim accounts have been drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Class C shareholders shall receive a preferred dividend of 0.5 per cent of the amount paid up or credited as paid up,

per annum from the date of issue of the Class C shares, such dividend being refundable.

Upon proposal by the board of directors, the shareholders may resolve, by unanimous vote of the concerned

shareholders, that the dividend to be paid shall differ from one class of shares to another as follows.

Out of the profits for distribution the holders of the Class B shares shall be entitled in priority to any payment of

dividend to the holders of any other class of shares, other than the Class C shareholders, to be paid in respect of each
financial year or other accounting period of the company at a fixed preferential dividend rate of 4.4134 per cent per
annum from the date of issue of the Class B shares on the amount paid up or credited as paid up thereon, such dividend,
being not cumulative, to be paid annually. The holders of the Class B shares shall not be entitled to any further right of
participation in the profits of the company.

Title VI. Liquidation

Art. 19. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the by the meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.

Concerning the assets after deduction of the liabilities, the holders of Class C shares shall be entitled in priority to

any payment to the holders of any other class of shares to the repayment of a sum equal to the amount paid up or
credited as paid up on the Class C shares held by them.

7079

Once the privilege granted to the Class C shareholders has been satisfied, the holders of Class B shares shall be

entitled in priority to any payment to the Class A shareholders to the repayment of a sum equal to the amount paid up
or credited as paid up on the Class B shares held by them. Class B shareholders shall not be entitled to any further right
of participation in the assets of the Company.

Title VII. General provisions

Art. 20. For all matters not provided for in the present Articles of association, the shareholders refer to the existing

laws.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders decides to give discharge to the manager of the company for the exercise of its

mandate until today, and to appoint until the general meeting of shareholders approving the annual accounts as per
December 31, 2000.

As A directors:
1. Mr Terry S. Major, Group Taxation Manager, residing at 10, Hall Rise, Bramshope, Leeds, LS1 69JG, United

Kingdom;

2. Mr John A.W. Smith, Group Finance Director, residing at Gateswood, Lands Lane, Knaresborough, North

Yorkshire, United Kingdom;

3. Mr David Munt, Group Treasurer, residing at Cherry Lawn, 27 Glen Road, Eldwick, Bingley, West Yorkshire, BD16

3EU, United Kingdom;

As B director:
4. Mr Paul M. Hopkinson, Head of Group Taxation, residing at Bramley House, 11-15 Bramley Lane, Ligthtcliffe,

Halifax, West Yorkshire, HX3 BNS, United Kingdom.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders decides to appoint until the general meeting of shareholders approving the

annual accounts as per December 31, 2000, as statutory auditor, KPMG AUDIT, Société civile, 31, allée Scheffer, L-2620
Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately eighty thousand Luxembourg Francs (LUF 80,000.-).

For the purpose of registration, the capital increase is evaluated at sixty-four thousand three hundred and twenty-five

Luxembourg Francs (64,325.-).

There being no further business, the meeting is terminated. Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg

on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1) BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, une société de droit anglais, ayant son siège social à Croft Road,

Crossflatts, Bingley, West Yorkshire BD16 2UA, Royaume Uni, enregistrée à Companie House, Crown Way, Cardiff
CF14 3UZ, sous le numéro 3326913,

représentée par Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Bingley, le 15 décembre 1999,

ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte et sera

déposée et enregistrée, dans les mêmes conditions que le présent acte;

détenant cent cinquante-neuf (159) parts de catégorie A et cinquante (50) parts de catégorie B de la société GAVI, 

S.à r.l. (ci-après définie);

2) Monsieur Paul M. Hopkinson, Head of Group Taxation, demeurant à Bramley House, 11-15 Bramley Lane, Lightc-

liffe, Halifax, West Yorkshire, HX3 8NS, Royaume-Uni;

représenté par Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

le 16 décembre 1999 à Bingley,

ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte et sera

déposée et enregistrée, dans les mêmes conditions que le présent acte;

détenant une (1) part de catégorie A de GAVI, S.à r.l. (ci-après définie);
afin de tenir l’assemblée générale extraordinaire de la société GAVI, société à responsabilité limitée, ayant son siège

social aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg, enregistrée à Luxembourg, sous le numéro B 71.716, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du vingt septembre mille neuf cent quatre-vingt dix neuf, non encore
publié (dans le présent acte «la société»).

Les parties, représentées comme il a été mentionné ci-avant, ont prié le notaire d’acter

7080

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital jusqu’au montant de vingt deux milles livres sterling (22.000,- GBP) par l’émission de dix

(10) parts de catégorie « à un prix de cent livres sterling (100,- GBP) par part.

2. Transformation de la société en société anonyme.
3. Refonte totale des statuts.
4. Détermination du nombre d’administrateurs, nomination des administrateurs et fixation du terme de leurs

mandats.

5. Détermination du nombre de commissaires aux comptes, nomination du (des) commissaire(s) aux comptes et

fixation du terme de leur mandat.

6. Divers.
Il. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec
lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille livres sterling (1.000,- GBP), pour le porter

de son montant actuel de vingt et un mille livres sterling (21.000,- GBP), à vingt-deux mille livres sterling (22.000,- GPB),
par l’émission de dix (10) parts de catégorie C, chaque part ayant une valeur nominale de cent livres sterling (100,- GBP).

Les dix (10) parts de catégorie C ont été souscrites par la société BRADFORD &amp; BINGLEY INVESTMENTS, ci-avant

définie, pour un prix total de mille livres sterling (1.000,- GBP).

Les parts ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de mille livres sterling (1.000,- GBP) se

trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de transformer la société de sa forme actuelle de société à responsabilité limitée en société

anonyme.

La transformation se fait sur base du rapport du réviseur établi par KPMG AUDIT, société civile, dont le siège social

est situé à Luxembourg, en date du 15 décembre 1999, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, concluant ce qui suit:

<i>«Conclusion:

Based on the verifications made as described here above, we have no other observations with regard to the trans-

formation of GAVI, S.à r.l. into GAVI S.A..»

Ce rapport du réviseur, après avoir été signé ne varietur par le titulaire de la procuration ainsi que le notaire officiant

pour le présent acte, restera annexé au présent acte afin d’être enregistré en même temps que ce dernier.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier les statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

. Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

Il est formé par la présente, entre les souscripteurs et ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite,

une société anonyme sous la dénomination de GAVI S.A.

Art. 2. L’objet de la société est
(i) d’acquérir et de détenir des actions, obligations, actions convertibles, obligations convertibles, bons, options,

warrants ou titres émis ou garantis par toute société, tout gouvernement ou organe publique dans le monde entier;
d’acquérir ces actions, obligations, obligations convertibles, bons, options, warrants ou titres par souscription, cession,
échange ou tout autre moyen, qu’ils soient ou non totalement libérés ou soumis à certaines conditions; afin d’exercer
tous les droits conférés par ou concomitants à ces investissements ainsi que la gestion, le contrôle et le développement
de ce portefeuille;

(ii) d’emprunter ou d’obtenir des fonds assortis ou non de garanties, selon l’avis du conseil d’administration. D’investir

et de gérer les fonds de la société non indispensables à l’accomplissement de l’objet social d’une façon qui pourra être
précisée de temps à autres et de détenir et gérer les investissements réalisés.

(iii) de mener toute autre activité susceptible, selon le conseil d’administration, d’être utile ou avantageuse pour la

société qu’elle soit en relation directe ou indirecte avec une activité de la société ou qu’elle puisse augmenter la valeur
ou rendre plus rentable les investissements de la société ou promouvoir ses intérêts et ceux des actionnaires.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

7081

Titre Il. Capital - actions

Art. 5 . Le capital social est fixé à vingt deux milles livres sterling (22.000,- GBP) représenté par cent soixante (160)

actions de catégorie A, cinquante (50) actions de catégorie B et dix actions de catégorie C, d’une valeur nominale de
cent livres sterling (100,- GBP) chacune.

Art. 6. Toutes actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. Conseil d’Administration

Art. 7. La société sera gérée par un conseil d’administration composé de quatre administrateurs, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la société. Trois administrateurs seront élus sur une liste de candidats proposée par les
actionnaires détenant les actions de catégorie A (ci-après «administrateur de catégorie A») et un administrateur sera élu
sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenant les actions de catégorie B (ci-après «administrateur de
catégorie B»).

La liste des candidats à proposer par chaque catégorie d’actionnaires sera arrêtée à la majorité simple des actionnaires

de cette catégorie d’actions. La liste des candidats qui sera proposée par chaque catégorie d’actionnaires sera composée
de deux candidats pour chaque vacance. Cette liste sera remise au président de l’assemblée générale des actionnaires à
l’ouverture de cette dernière. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leurs
émoluments et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six mois. Chaque administrateur poursuivra son mandat
jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés représentant plus

des trois-quarts de l’ensemble des actions de catégorie A et de catégorie B, considérées comme appartenant à une
catégorie unique.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places de administrateur(s) par suite de décès, démission ou pour une autre

cause, les administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement un administrateur. Cette nomination ne
pourra avoir lieu qu’à partir d’une liste de candidats proposée par les actionnaires de la catégorie d’actions qui ont
nommé le administrateur dont la place est à pourvoir. Il doit y avoir au moins deux candidats pour chaque vacance.
L’assemblée générale des actionnaires, lors de la réunion suivante, procédera à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et un vice-président. Il pourra

également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d’administration.

Il sera tenu au moins une réunion du conseil d’administration par an. Le conseil d’administration se réunira sur convo-

cation de chaque administrateur au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du
conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes
présentes un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions. La convocation aux
réunions du conseil d’administration sera donnée par écrit à tous les administrateurs au moins dix jours ouvrés avant la
date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre l’obligation d’une telle convocation, si chaque administrateur
l’accepte par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administra-
teurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité d’au
moins deux administrateurs présents ou représentés à cette réunion et nécessitent en tout cas deux votes.

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la
décision intervenue.

Art. 9. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

7082

Art. 10. A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les présents statuts, vis-à-vis des tiers, le conseil d’admini-

stration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser
tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion journalière

pourront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être
déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’admi-
nistration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de
l’assemblée générale. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous
seing privé.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie

A et d’un administrateur catégorie B ou par la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 12 . L’accord préalable de l’unanimité des actionnaires détenant des actions de catégorie B, est nécessaire au

conseil d’administration pour les opérations suivantes:

- vente ou transfert d’un élément d’actif;
- achat de tout élément d’actif qui ne fait pas partie des Actifs Approuvés ou octroi de tout prêt qui ne fait pas partie

des Prêts de Groupe;

- garantie concernant une convention financière ou un instrument financier (y compris tout instrument dérivé)

conclus hors bilan dans la mesure où le co-contractant n’est pas BRADFORD &amp; BINGLEY BUILDING SOCIETY (ou son
successeur) et dans la mesure où le but de cette convention ou de cet instrument est de se prémunir contre le risque
sur le taux d’intérêt et le risque sur le taux de change mis en oeuvre dans les Prêts de Groupe et les Actifs Approuvés
afin de garantir le paiement des dividendes aux actionnaires détenant des actions de catégorie B;

- demande de suspension d’une obligation de paiement de la société ou demande de mise en faillite, de liquidation ou

de dissolution, à moins que cette procédure ne soit imposée par la loi;

- cession de tout ou partie de ses actifs à une autre entité ou accord concernant tout autre convention, plan, réorga-

nisation ou restructuration affectant l’activité de la société;

- renonciation, modification, amendement ou défaut d’exercer dans les délais tout droit de la société résultant des

conditions du Prêt de Groupe en tenant compte, afin d’éviter toute ambiguïté, du fait que tout accord entre la société
et un emprunteur lié par le Prêt de Groupe conclu en vue de rembourser par avance le Prêt de Groupe ne peut être
assimilé à une telle renonciation, modification, ou un tel amendement ou défaut;

- contracter toute dette ou emprunt.
Dans le présent article:
(1) «Actifs Approuvés» signifie tout placement générant des intérêts ou toute garantie générant des intérêts, libellés

en livres sterling, qui sont conclus avec ou émis par (a) BRADFORD &amp; BINGLEY BUILDING SOCIETY (ou son
successeur) ou ses filiales ou (b) tout autre entité, ou garantie par tout autre entité dont le classement déterminé en
fonction de l’endettement à long terme et non subordonné est d’au moins A chez STANDARD POOR’S RATINGS
GROUP ou au moins A2 chez MOODY’S INVESTOR SERVICES, LNC;

(2) «Prêts de Groupe» signifie un prêt fait par la société à BRADFORD &amp; BINGLEY BUILDING SOCIETY (ou son

successeur) ou ses filiales.

Art. 13. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera l’ensemble des

actionnaires détenant des actions de catégorie A et B de la société, considérées comme appartenant à une catégorie
unique. Les actionnaires détenant des actions de catégorie C seront convoqués et voteront dans les conditions décrite
par la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales. L’assemblée générale des actionnaires aura
les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur demande
d’actionnaires représentant au moins 20 % du capital social de la société.

Art. 15 . L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation.

Les autres assemblées d’actionnaires pourront être tenues à un endroit et à une heure qui seront précisés dans

chaque convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Chaque action de catégorie A et chaque action de catégorie B donne droit à une voix. Les actions de catégorie C ne

confèrent pas de droit de vote à leur titulaire, à mois qu’il en soit prescrit autrement par la loi modifiée du 10 août 1915,
concernant les sociétés commerciales.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,

télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des
actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

7083

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au conseil d’administration, à l’exception des décisions qui requiert

la participation des actionnaires détenant des actions de catégorie C, aux termes de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales, seront valablement prises si elles sont approuvées par une majorité des trois quarts de l’ensemble des
actions de catégorie A et de catégorie C, considérées comme appartenant à une catégorie unique, sauf si des conditions
différentes de majorité sont prescrites par les présents statuts et sauf si la décision est susceptible d’affecter les droits
afférents à une catégorie d’actions, dans ce cas, ce type de décision doit être adopté à la majorité des troisquarts des
actions dans chaque catégorie.

Titre V. Surveillance de la société

Art. 16. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Titre VI.  Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 18. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes. Ceux-ci seront soumis par le conseil d’administration à l’approbation de
l’assemblée générale des actionnaires, le troisième mardi du mois de juillet de l’année suivante à 14.00 heures. Si ce jour
est férié à Luxembourg ou au Royaume Uni, cette assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvré suivant.

Chaque actionnaire pourra prendre connaissance de l’inventaire et du bilan mentionné ci-dessus, au siège de la

société. De plus, la société devra fournir à chaque actionnaire toutes les informations disponibles (y compris les données
fiscales, les remboursements fiscaux, les reçus fiscaux, les documents bancaires, les registres, les livres et autres
documents sociaux) qui peuvent être raisonnablement demandées par un actionnaire pour que ce dernier remplisse les
obligations légales et fiscales du groupe de sociétés auquel il appartient.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que cette

réserve légale représente dix pour cent du capital social.

Le solde sera distribué aux actionnaires. Le conseil d’administration est autorisé à distribuer des dividendes intéri-

maires dans la mesure où des fonds disponibles et suffisants pour une distribution apparaissent sur les comptes intéri-
maires établis.

Chaque action de catégorie C donne droit à un dividende prioritaire de 0,5 pour cent par an, à partir de la date

d’émission des actions de catégorie C, sur le montant libéré ou souscrit par l’actionnaire. Ce dividende est récupérable.

Sur proposition du conseil d’administration, les actionnaires peuvent décider, par une décision unanime dans chaque

catégorie d’actions concernées, que le dividende pourra varier selon la catégorie d’actions selon les modalités suivantes:

Sur les bénéfices dîstribuables, les actionnaires détenant des actions de catégorie B recevront, par priorité par rapport

aux actionnaires détenant des actions d’autres catégories, à l’exclusion des actions de catégorie C, tout paiement de
dividendes dus à la fin de chaque année ou pour tout autre période comptable de la société à un taux de 4,4134 pour
cent par an, à partir de l’année suivant la date de l’émission des actions de catégorie B sur le montant libéré ou souscrit,
de tels dividendes seront payés annuellement. Les actionnaires détenant des actions de catégorie B ne détiennent pas
d’autres droits afférents à la participation aux bénéfices de la société.

Titre VII. Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) (qui

pourront être des personnes physiques ou morales) par l’assemblée des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et
leurs rémunérations.

En ce qui concerne l’actif, après déduction du passif, les actionnaires détenant des actions de catégorie C recevront

en priorité par rapport à tout autre paiement fait aux actionnaires détenant des actions de toute autre catégorie, le
remboursement d’une somme égale au montant libéré ou souscrit pour les actions de catégorie C qu’ils détiennent
respectivement.

Lorsque le privilège attaché aux actions de catégorie C aura été satisfait, les actionnaires détenant des actions de

catégorie B, recevront en priorité sur les actionnaires détenant des actions de catégorie A, le remboursement d’une
somme égale au montant libéré ou souscrit pour les actions de catégorie B qu’ils détiennent respectivement. Les
actionnaires détenant des actions de catégorie B ne détiennent pas d’autres droits afférents à la participation à l’actif de
la société.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 20. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les actionnaires s’en réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de donner décharge au gérant de la société pour le mandat qu’il a

exercé jusqu’à la date d’aujourd’hui et de nommer, jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2000,

Comme administrateurs de catégorie A:
1. Monsieur Terry S. Major, «Group Taxation Manager», demeurant à 10, Hall Rise, Bramshope, Leeds, LS169JG,

Royaume-Uni;

7084

2. Monsieur John A.W. Smith, «Group Finance Director», demeurant à Gateswood, Lands Lane, Knaresborough,

North Yorkshire, Royaume-Uni;

3. Monsieur David Munt, «Group Treasurer», demeurant à Cherry Lawn, 27 Glen Road, Eldwick, Bingley, West

Yorkshire, BD16 3EU, Royaume-Uni;

Comme administrateur de catégorie B:
4. Monsieur Paul M. Hopkinson, «Head of Group Taxation», demeurant à Bramley House, 11-15 Bramley Lane, Ligtht-

cliffe, Halifax, West Yorkshire, HX3 8N5, Royaume-Uni.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de, jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires approuvant les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, comme commissaire au compte, KPMG Audit, Société civile, 31, allée
Scheffer, L-2620 Luxembourg.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à soixante-quatre mille trois cent vingt-cinq

francs luxembourgeois (64.325.-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le membre du bureau a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Fort, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999, vol. 847, fol. 9, case 11. – Reçu 643 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 décembre 1999.

J.-J. Wagner.

(00902/239/626)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GAVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.716.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 décembre 1999.

J.-J. Wagner.

(00903/239/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GIACOMELLI SPORT  INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 60.546.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 60.546 ayant son siège social à Luxembourg
constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement du notaire Camille
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 657
du 25 novembre 1997 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 25 août 1998, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 811 du 6 novembre 1998.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée profes-

sionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement à

L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent huit mille

deux cent cinquante (208.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
représentant l’intégralité du capital social de deux cent huit millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

7085

(LUF 208.250.000,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il. - Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs luxembour-

geois en Euros au cours de 1 Euro pour 40,3399 LUF.

2. - Fixation du capital social a cinq millions cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante-

cinq cents (5.162.382,65) représenté par deux cent huit mille cinq cents (208.500) actions sans valeur nominale.

3. - Augmentation du capital social pour le porter à cinq millions cent soixante-cinq mille (5.165,000,-) Euros, sans

émission d’actions nouvelles et libération par versement en espèces à concurrence de deux mille six cent dix-sept Euros
et trente-cinq cents (2.617,35).

4. - Annulation des actions existantes contre émission de 5.165 actions nouvelles à répartir entre les anciens

actionnaires au prorata de leur participation.

5. - Fixation de la valeur nominale à mille Euros (EUR 1.000,-) par action.
6. - Modification subséquente de l’article 5, 1

er

alinéa des statuts.

7. - Création de deux catégories d’administrateurs et modification subséquente de l’article 6 des statuts.
8. - Modification du pouvoir d’engager la société et modification subséquente du dernier alinéa de l’article 7 des

statuts.

9. - Nomination des administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B.
10. - Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir la devise du capital social

de francs luxembourgeois en Euros au cours de un (1) Euro pour quarante francs et trente-trois centimes quatre-vingt-
dix neuf (40,3399), de sorte que ledit capital social est fixé provisoirement à cent cinq millions cent soixante-deux mille
trois cent quatre-vingt-deux Euros et soixante-cinq cents (5.162.382,65), représenté par deux cent huit mille deux cent
cinquante (208.250) actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le capital social à cinq millions cent soixante-deux mil le trois cent quatre-vingt-

deux Euros et soixante-cinq cents (5162.382,65) représenté par deux cent huit mille cinq cents (208.500) actions sans
valeur nominale,

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social pour le porter a cinq millions cent soixante-cinq mille

(5.165.000,-) Euros, sans émission d’actions nouvelles et libération par versement en espèces â concurrence de deux
mille six cent dix-sept Euros et trente-cinq cents (2.617,35).

En conséquence, le capital social de la société est porté à cinq millions cent soixante-cinq mille (5.165.000,-) Euros.
Le montant de deux mille six cent dix-sept Euros et trente-cinq cents (2.617,35) a été intégralement libéré en espèces

par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire,

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’annuler les actions existantes contre l’émission de cinq mille cent soixante-cinq (5.165) actions

nouvelles, à répartir entre les anciens actionnaires, au prorata de leur participation.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à mille Euros (EUR 1.000,-) par action.

<i>Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5, alinéa 1. Le capital social est fixé à cinq millions cent soixante-cinq mille (5.165.000,-) Euros, représenté

par cinq mille cent soixante-cinq (5165) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de créer deux catégories d’administrateurs: les administrateurs de catégorie A ou de catégorie B.

Lors de la nomination d’un administrateur, l’assemblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de
signature «B».

<i>Huitième résolution

L’Assemblée générale décide que la société se trouve engagée:
a) pour les actes de conservation et d’administration par:
- la seule signature de son président, lorsqu’il est administrateur de la catégorie A
- les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B
- les signatures conjointes de deux administrateurs de la catégorie A

7086

b) pour les actes de disposition: par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un admini-

strateur de la catégorie B.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée générale décide de nommer les Administrateurs de la catégorie A comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue

de l’Eau;

- Monsieur Marc Koeune, préqualifié
- Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de

l’Eau. L’Assemblée générale décide de nommer les Administrateurs de la catégorie B comme suit:

- Monsieur Emanuele Giacomelli, administrateur de société, demeurant à I-Poretta Terme, Via Mazzini 209
Monsieur Stefano Pozzobon, administrateur de société, demeurant à 147037 Rimini, Via Nuova Circonvallazione

Ovest 14/16.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président léve la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, A. Dany, N. Thommes, G. d’Huart.

Pétange, le 30 décembre 1999.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999, vol. 856, fol. 15, case 10. – Reçu 1.056 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(00909/207/115)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

OPHIR S.A., OMNIUM DE PARTICIPATIONS HOLDING INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.455.

Le bilan au 31 décembre 1998 enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 27, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

(00970/280/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GEFINOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.067.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social de la société le 30 juin 1999

<i>Résolutions

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires accepte, à l’unanimité, la démission de:
- M. Walid Hrayssi
- M. Moustafa Fakhoury,
- M. Mohamed Ousseimi
en tant qu’Administrateur de la Société.
2. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide, à l’unanimité, de nommer:
- M. Paul Gouslisty, Administrateur de Société, résidant à Monaco,
- M. Adnan Jaafar, Administrateur de Société, résidant au Liban,
- M. Gaby Maalouf, Administrateur de Société, résidant au Liban,
en tant qu’Administrateur de la Société en remplacement des Administrateurs démissionnaires. 
Leur mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui examinera les comptes au 31

décembre 1999.

Copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00904/009/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7087

GEFINOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.067.

<i>Extrait des résolutions circulaires des administrateurs de GEFINOR INVESTMENTS S.A. du 1

<i>er

<i>juillet 1999

Le Conseil décide de:
1. nommer M. Paul Gouslisty, Président de la Société;
2. donner pleins pouvoirs aux Administrateurs pour signer deux à deux au nom de la Société;
3. conférer tous pouvoirs au Président du Conseil d’Administration pour représenter la Société et assurer la gestion

journalière de la Société conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 1999.

GEFINOR INVESTMENTS S.A.
Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00905/009/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GENTLEMAN STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1711 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. GENTLEMAN STYLE

Signature

(00906/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 23.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. GRANDS MAGASINS BREDIMUS

Signature

(00911/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GRAPHIQUE SYSTEMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 39.553.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Bertrand Felly, ingénieur d’application en arts graphiques, demeurant à Feldkirch (France),
2) Madame Marie-Catherine Reinert, sans état, demeurant à Koenigsmackers (France),
tous les deux ici représentés par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de

l’Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Feldkirch, respectivement Koenigsmacker, le 14 décembre

1999.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GRAPHIQUE SYSTEMES, S.à r.l., R.C.

Numéro B 39.553 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée par acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 5 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 327 du 30 juillet 1992.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

7088

- Que les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales et de changer la devise du capital social

de francs luxembourgeois en Euros au cours de 1 Euro pour 40,3399 LUF, de sorte que le capital social est fixé provi-
soirement à douze mille trois cent quatre vingt quatorze Euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68).

- Que les associés décident d’augmenter le capital social de la société par apport en espèces d’un montant de cent

cinq Euros et trente deux cents (EUR 105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-
vingt-quatorze Euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur
nominale à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) sans émission de parts nouvelles.

Le montant de cent cinq Euros et trente-deux cents (EUR 105,32) a été intégralement libéré en espèces par les

associés existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

- Que les associés décident de fixer la valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par part.
Suite aux trois résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. alinéa 1

er

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à quatre mille deux

cent quarante-huit (4.248.-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 4CS, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00912/230/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GRAPHIQUE SYSTEMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 39.553.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1447 du 16 décembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00913/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

INTERAUDIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.501.

Le 1

er

novembre 1999, M. Vincent Dogs, directeur, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 119,

avenue de la Faïencerie, a été nommé associé-directeur de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature
jusqu’à concurrence de LUF 1.000.000,- ou la contre-valeur en toute autre devise. Au-delà de cette somme, les signa-
tures conjointes de Messieurs Vincent Dogs et Edward Kostka sont requises.

Luxembourg, le 17 novembre 1999.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour INTERAUDIT, S.à r.l.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00925/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 54.889.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature

<i>Un Mandataire

(00907/010/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7089

GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 54.889.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>réunie au siège social à Luxembourg, le 11 mai 1999 à 11.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 1998 et report de la perte reportée au prochain exercice.
Reconductions des mandats de Monsieur Reinald Loutsch, Monsieur Frédéric, Seince, Monsieur Marc Ambroisien en

tant qu’Administrateurs, et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’assemlbée statuant sur les comptes de l’année 1999.

Décision de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée supérieure à la moitié du capital social.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00908/010/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

GLOBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4450 Belvaux, 6, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.180.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 1999, vol. 315, fol. 28, case 2/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

(00910/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

HABITAT CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1620 Luxembourg, 25, rue J.B. Gelle.

R. C. Luxembourg B 60.790.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00914/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

HABITAT CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1620 Luxembourg, 25, rue J.B. Gelle.

R. C. Luxembourg B 60.790.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 98, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00915/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MOBICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise

R. C. Luxembourg B 10.080.

Suivant une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 17 avril 1999 de la société MOBICO

S.A. il a été décidé:

- Le commissaire aux comptes KATTO FINANCIAL SERVICES S.A. avec siège social à Panama City, République de

Panama, sera remplacé par Monsieur Albert Schumacker, Comptable, demeurant à Luxembourg, avec date effective au
17 avril 1999.

Décharge pleine et entière est donnée au Commissaire sortant pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 17 avril 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00957/567/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7090

HATIMAN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 56.839.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00916/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

HATIMAN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 56.839.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00918/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

HEBE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.208.

Constituée par acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Echternach, en date du 24 avril 1992, publié au

Mémorial C, n

o

427 du 25 septembre 1992, modifié suivant acte reçu par le même notaire en date du 16 juillet

1992, acte publié au Mémorial C, n

o

548 du 26 novembre 1992 et suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial C, n

o

209 du 28 avril 1997.

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 1999:
– Ont été élues aux postes d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 1999:

- RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey
- RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, Guernsey
en remplacement des administrateurs démissionnaires
- Mme M.P. Van Waelem
- Mme M.J. Renders
- M. H. Huberty.
Décharge pleine et entière leur est accordée au 5 janvier 2000.
– A été réélue Commissaire aux Comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 1999:

- COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.
– Le siège social est transféré du 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg aux 287-289, route d’Arlon, 

L-1150 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00917/000/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

SOCIETE IMMOBILIERE HOFFMANN-SCHWALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 6.860.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00920/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7091

HEGEHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 14.183.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00919/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

H.T.P.L. S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 62.761.

Les comptes de la liquidaiton au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case

9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(00921/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

IMMO-5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, place Benelux.

R. C. Luxembourg B 37.303.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00923/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

IMMOBILIERE GARDENIA, S.à r.l. / GARDENIA BLU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.484.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Pour IMMOBILIERE GARDENIA, S.à r.l. / GARDENIA BLU, S.à r.l.

VECO TRUST S.A.

Signature

(00924/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Dudelange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 17.652.

<i>Ordinary general meeting of shareholders

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-first of December, at 5.00 p.m.,
there was held an ordinary general meeting of the shareholders of JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG,

S.à r.l.

The meeting was attended by all the shareholders, viz
KOCH-GLITSCH, INC., located in Wichita, Kansas, U.S.A., represented by Mr Manuel Martinez, manager, residing in

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given to him under private seal on 10 December 1999,

KOCH INTERNATIONAL B.V., located in Capelle A/D Ijseel, The Netherlands, represented by Mr Yves Gerard,

international controller, residing in B-Neufchâteau, by virtue of a power of attorney given to him under private seal on
10 December 1999.

The said powers of attorney, having been signed ne varietur by the mandatories shall remain attached to the present

minutes.

The shareholders representing all the shares issued and outstanding, the meeting, which has been convened in accor-

dance with the law and the articles of association, is regularly constituted and may validly act on the following agenda:

7092

1. Approval of the accounts as of 31 December 1998;
2. Decision pursuant to article 100 of the law of August 10, 1915;
3. Discharge of the Board of Directors;
4. Elections and appointments.
Thereupon the shareholders, after due consideration, have, by unanimous vote, adopted the resolutions hereinafter

reproduced:

<i>First resolution

The shareholders approve the balance sheet as at 31 December 1998 and thr profit and loss account for the year

ended 31 December 1998, and resolve to carry forward the profit of 51.762.469,- Luxembourg francs.

Considering the earnings of the company, the shareholders decide to disregard the second item on the agenda, which

has become without object.

<i>Second resolution

The shareholders acknowledge the resignation, as directors, of Messrs Michael Onderick, François Galera and James

Buccini and grant them full discharge for the performance of the duties during the year 1998.

<i>Third resolution

The shareholders appoint as directors, for a term of six years.
1. Mr John M. Van Gelder, chairman of the Board od KOCH-GLITSCH, INC., residing in Wichita, Kansas, U.S.A.,
2. Mr Manuel Martinez, manager, residing in Luxembourg,
3. Mr Douglas W. Karckham, residing in the United Kingdom.
The shareholders authorize the Board of Directors to delegate the day-to-day management of the company to Mr

Manuel Martinez, managing director.

There being no further business to be attended to, the meeting was closed at 6.00 p.m.

KOCH-GLITSCH, INC.

KOCH INTERNATIONAL B.V.

by Mr M. Martinez

by Mr Y. Gerard

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00927/286/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

JDA MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.371.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1999, vol. 532, fol. 20, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JDA MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(00926/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

JUCAD S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 87, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 72.098.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre.
S’est réunie sous seing privé l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée JUCAD S.A.

SOPARFI, enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 72.098, ayant son siège social à Esch-
sur-Alzette, 87 rue de l’Alzette.

Ladite société constituée par acte du notaire Delvaux Jacques de résidence à Luxembourg en date du 29 septembre

1999.

L’assemblée est présidée par Madame Maurer, épouse Brochier-Cendre Marianne.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Etienne Sabine.
Elle appelle aux fonctions de scrutateur:
- Madame Gianetti Méry,
- Madame Maurer, épouse Brochier-Cendre Marianne.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle
sera enregistrée.

I.- Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les mille actions représentant l’intégralité du capital social

de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit sans convocation
préalable.

7093

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission d’un administrateur.
2. Nomination d’un nouvel administrateur délégué.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée et après s’être reconnue régulièrement constituée, a

abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Frédéric Lapange demeurant à Crusnes (54) France de sa

fonction d’Administrateur.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Brochier-Cendre André, demeurant à Rumelange (3743) Luxembourg

comme nouvel administrateur de la société JUCAD SA.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente prononce la clôture de l’Assemblée.
Fait sous seing privé le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Signé M. Brochier-Cendre, S. Etienne, M. Giantti.
Délivré sur papier libre à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature.

(00928/000/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

KOCH INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Roedgen.

R. C. Luxembourg B 17.652.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 32, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

(00929/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LADY-MODES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. LADY-MODES

Signature

(00930/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 28.101.

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature.

(00939/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MAMAN ET MOI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial «La Belle Etoile».

R. C. Luxembourg B 31.900.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1999, vol. 531, fol. 5, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature.

(00944/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7094

LAKESIDE INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 62.790.

<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 27 décembre 1999

Suite à la démission de Monsieur Nicolo Flavio Ingargiola de ses fonctions d’administrateur de la société LAKESIDE

INVEST S.A.H., avec effet au 31 décembre 1999, Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à L-2680 Luxem-
bourg, 10, rue de Vianden, est coopté comme nouvel administrateur juisqu’à la prochaine assemblée générale qui
procédera à l’élection définitive.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00931/257/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LAND TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.689.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-

nation de LAND TWO S.A., R.C. Numéro B 61.689 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée
par acte du notaire Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 novembre 1997, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 107 du 18 février 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du notaire Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 435 du 16 juin 1998.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange. Monsieur le

Président expose ensuite:

I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de d’un milliard de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de lires italiennes en

euros au cours de 1 Euro pour 1936,27 ITL.

2. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de cinq cent quarante trois Euros et onze cents

(EUR 543,11) pour le porter de son montant actuel de cinq cent seize mille quatre cent cinquante six Euros et quatre-
vingt neuf cents (EUR 516.456,89) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à cinq cent dix-sept mille
Euros (EUR 517.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

3. Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à cinq cent dix-sept Euros (EUR 517,-).
4. Fixation du capital autorisé.
5. Modification de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
6. Modifications afférentes de l’article 3 alinéa 1

er

et second et de l’article 11 des statuts.

7. Divers
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de

lires italiennes en Euros au cours de 1 Euro pour 1936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à
cinq cent seize mille quatre cent cinquante six Euros et quatre-vingt neuf cents (EUR 516.456,89).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la société de cinq cent quarante trois Euros et onze

cents (EUR 543,11) pour le porter de son montant actuel de cinq cent seize mille quatre cent cinquante six Euros et
quatre-vingt neuf cents (EUR 516.456,89) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale à cinq cent dix-sept
mille Euros (EUR 517.000,-) sans émission d’actions nouvelles. Le montant de cinq cent quarante trois Euros et onze

7095

cents (EUR 543,11) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation
dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions à cinq cent dix-sept Euros (EUR 517.-) par

action.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le capital autorisé à sept million sept cent cinquante mille Euros (EUR

7.750.000,-).

<i>Cinquième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, le premier et le second alinéa de l’article 3 et auront désormais la teneur

suivante:

«Art. 3, alinéa 1

er

Le capital social est fixé à cinq cent dix-sept mille Euros (EUR 517.000,-), divisé en mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept Euros (EUR 517,-) chacune.

«Art. 3, alinéa 2. Le capital autorisé est fixé à sept million sept cent cinquante mille Euros (EUR 7.750.000,-).»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer la date de l’Assemblée Générale annuelle au 15 juin à 9.00 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 11 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 11. alinéa 1

er

L’Assemblée Générale se réunit de plein droit le 15 juin à 9.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

trente.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à vingt et un mille neuf

cent neuf (21.909.-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2000, vol. 121S, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

(00932/230/85)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LAND TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.689.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1419 du 14 décembre 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00932/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LOUSIN INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 49.368.

<i>Extrait des délibérations du conseil d’administration du 29 novembre 1999

Suite à la démission de Monsieur Jerry Mosar de ses fonctions d’administrateur de la société LOUSIN INVESTMENT

S.A.H., avec effet au 27 novembre 1999, Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10,
rue de Vianden, est coopté comme nouvel administrateur juisqu’à la prochaine assemblée générale qui procédera à
l’élection définitive.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 1999.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00938/257/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7096

LAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.083.

<i>Conseil d’Administration

Le nouveau Conseil d’Administration se présente comme suit:
- Monsieur Philippe Gisiger, consultant financier, demeurant à (CH) Vesenaz/Genève, 9, chemin des Lardères
- Madame Sophie Zeimet, secrétaire, demeurant à (CH) Vesenaz/Genève, 9, chemin des Lardères
- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-4975 Bettange sur Mess, rue Bruch, 7
en remplacement de Messieurs Didier Kirsch, Lionel Capiaux et Mademoiselle Elisabeth Antona.
Le mandat des Administrateurs nouvellement nommés prendront fin à l’ussue de l’Assemblée Générale Ordinaire

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2005.

<i>Transfert de siège social

Le nouveau siège social de la société est établi au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg à compter du 15 janvier

2000.

<i>Commissaire aux comptes

La société FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. (en abrégé FISOGEST S.A.), établie et ayant

son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16, est nommée comme nouveau commissaire aux comptes de la
société LAR INVESTISSEMENTS S.A. en remplacement de Monsieur Claude Faber.

Le mandat de commissaire aux comptes nouvellement nommé prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 10 décembre 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00934/720/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LIBBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1527 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. LIBBI

Signature

(00935/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LUXEMBURGER HANDWERKSBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 203, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 36.011.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1) Herr Alois Peters, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.
2) Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Alois Peters, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Garten-

strasse 4.

Diese Komparenten haben den unterzeichneten Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
Dass sie die alleinigen Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXEMBURGER

HANDWERKSBAU, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 203, route d’Esch,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 36.011,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitze zu Junglinster, am 11. Januar

1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 267 vom 11. Juli 1991.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile

von je eintausend Franken (1.000,- Fr.), welche wie folgt übernommen wurden:

1) Herr Alois Peters, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4, zweihundert-

fünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

2) Dame Heike Seis, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Alois Peters, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf,

Gartenstrasse 4, zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………

250

Total: fünfhundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Anschliessend haben sich die Gesellschafter zu einer Generalversammlung zusammengefunden zu der sie sich als

rechtens berufen betrachten, und sie haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

7097

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte zum 31. Dezember 1999 von Herrn Ernst Dixius als technischer Geschäfts-

führer der Gesellschaft an. Demselben wird schon jetzt Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen zu neuen Geschäftsführern der Gesellschaft mit Wirkung vom 1. Januar 2000 an zu

ernennen:

Herrn Jürgen Steinbach, Bauingenieur, wohnhaft zu D-54634 Bitburg, Zum Sperberwäldchen 11, als technischer

Geschäftsführer,

Herrn Markus Peters, Baukaufmann, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4, als verwaltungstechnischer

Geschäftsführer.

Das Mandat von Dame Heike Seis als Geschäftsführerin im Verwaltungsbereich wird hiermit bestätigt.
Die Gesellschaft wird rechtskräftig durch die Unterschrift des technischen Geschäftsführers zusammen mit der

Unterschrift einer der beiden Geschäftsführer im Verwaltungsbereich verpflichtet.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr zwölftausend Franken (12.000,- Fr.).

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Peters, M. Peters-Seis, J. Steinbach Jürgen, M. Peters, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 1999, vol. 349, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 4. Januar 2000.

H. Beck.

(00941/201/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

L’INTERIEUR.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 57, rue François Boch.

R. C. Luxembourg B 14.137.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2000.

<i>Pour le gérant

Signature

(00936/600/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.819.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. LUX-FIDUCIAIRE

Signature

(00940/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MERSCH-EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7447 Lintgen.

R. C. Luxembourg B 43.894.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 22, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

<i>Pour la S.à r.l. MERSCH-EISCHEN

Signature

(00950/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7098

MAITLAND &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 26.128.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Rory C. Kerr, demeurant à Bertrange, agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée

MAITLAND &amp; CO, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,

ici représenté par Madame Gilberte Leclerc, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 16 décembre 1999.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Ledit comparant, par sa mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter qu’en vertu de quatre cessions de parts

sous seing privé datées du 16 décembre 1999, enregistrées à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 80, Case
6, et que le comparant, ès qualités qu’il agit, déclare accepter au nom de la société, il y a lieu de modifier le deuxième
alinéa de l’article 6 des statuts qui sera remplacé par le texte suivant:

Les parts sociales sont réparties comme suit:
1) MAITLAND HOLDINGS (EUROPE) ApS, avec siège social à Strandboulevarden 122, 2100 Copenhague

(Danemark), neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales …………………………………………………………………………… 9.999

2) MAITLAND NOMINEES (IOM) LIMITED, avec siège social à Falcon Cliff, Douglas, Ile du Man, une part

sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         1

Total: dix mille parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci, par sa mandataire, a signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: G. Leclerc, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 121S, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00942/230/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MAITLAND &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 26.128.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(00943/230/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MAXXILUX S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 58.133.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

(00948/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MAXXILUX S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 58.133.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 24, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 1999.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

(00949/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7099

MANELLI ELECTRONICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 46.883.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00945/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MANATAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.857.

Les comptes annuels au 31 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 532, fol. 26, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.

Signatures.

(00946/009/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MIETFINANZ INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2014 Luxemburg, 38-40, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 11.428.

Laut Beschluss einer ausserordentlichen am 26. November 1999 abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung ist

Frau Ute Rössler, kaufmännische Angestellte, GE Capital mietfinanz, 83, Sachsenring, D-50667 Köln, als neuer Aufsichts-
kommissar bis zur ordentlichen Generalversammlung von 2000 anstelle des abberufenen Herrn Dr. Wolfhard Küppers
ernannt worden.

Luxemburg, den 26. November 1999.

Für gleichlautende Mitteilung

<i>Für MIETFINANZ INTERNATIONAL S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00952/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MIKA ENGINEERING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Au capital de LUF 500.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.543.

Le bilan au 31 décembre 1997 approuvé par les associés en date du 27 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5

janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 05, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Signature.

(00953/717/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MIKA ENGINEERING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Au capital de LUF 500.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.543.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 27 octobre 1998

Les comptes sociaux au 31 décembre 1997 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge de l’assemblée pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice 1997.

Pour publication

MIKA ENGINEERING, G.m.b.H.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00954/717/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7100

MIKA ENGINEERING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Au capital de LUF 500.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.543.

Le bilan au 31 décembre 1998 approuvé par les associés en date du 28 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5

janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 05, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2000.

Signature.

(00955/717/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MIKA ENGINEERING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Au capital de LUF 500.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.543.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 28 octobre 1999

Les comptes sociaux au 31 décembre 1998 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge de l’assemblée pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice 1998.

Pour publication

MIKA ENGINEERING, G.m.b.H.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00956/717/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MICRODATA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7210 Helmsange, 5, rue de l’Alzette.

<i>Abtretung von Gesellschaftsanteilen

Zwischen den Unterzeichnenden:
Herr Reiner Weis, wohnhaft in D-27412 Tarmstedt, Hammeweg 39, in seiner Funktion als Verkäufer von Gesell-

schaftsanteilen, und

Herr Nico Gerson, wohnhaft in L-7210 Helmsange, 5, rue de l’Alzette, in seiner Funktion als Käufer von Gesell-

schaftsanteilen;

ist am heutigen Tage folgender Vertrag, zwecks Abtretung von Gesellschaftsanteilen, abgeschlossen worden:

<i>Erklärung

Die Unterzeichnenden Parteien erklären hiermit, dass sie Gesellschafter der MICRODATA, S.à r.l., Gesellschaft

Luxemburger Rechts, mit Sitz in L-7210 Helmsange, 5, rue de l’Alzette, gegründet am 1. April 1988 durch den Notar
Joseph Elvinger.

Die Gesellschaft ist im Luxemburger Handelsregister eingetragen unter der N° B 27.832.
Durch Generalversammlung in Gegenwart vom Notar Joseph Elvinger wurde am 14. Dezember 1995 festgelegt dass

die Anteile der MICRODATA, S.à r.l. ehemals SIP DATA SERVICES, S.à r.l. zwischen den Gesellschaftern folgender-
massen verteilt sind:

Nico Gerson …………………………………………………………………………………………………………………… 999 (neunhundertundneunzig) Anteile
Mario Cortolezzis ………………………………………………………………………………………………………… 999 (neunhundertundneunzig) Anteile
Reiner Weis ……………………………………………………………………………………………………………………

2 (zwei) Anteile

Das Gesellschaftskapital ist auf 2.000.000,- LUF (zwei Millionen) festgelegt worden; und besteht aus 2.000 (zwei-

tausend) Anteilen zu je 1.000,- LUF (tausend).

<i>Abtretung

Herr Reiner Weis, vorgenannt, erklärt andurch abzutreten und frei zu übertragen an:
Herrn Nico Gerson, vorgenannt, dies annehmend,
2 (zwei) Anteile der obengenannten Gesellschaft MICRODATA, S.à r.l.
Da es sich um Anteile einer luxemburgischen Gesellschaft handelt, wird ausdrücklich festgelegt, dass dieser Vertrag

zwecks Abtretung von Gesellschaftsanteilen exklusiv dem Luxemburger Recht und der Luxemburger Gerichtsbarkeit
unterliegt.

Sodann erklärt Herr Nico Gerson, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als mehrheitlicher Gesellschafter, sowie

auch alleiniger Verwalter, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MICRODATA, S.à r.l., vorbezeichnet, die hiervor
getätigte Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen und sie derselben gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

7101

<i>Verkaufspreis der Anteile

Die Abtretung dieses Vertrages erfolgt zum Preis von 5.500,- DM.
Herr Nico Gerson, in seiner Funktion als Käufer, hat diese vorgenannte Summe von 5.500,- DM, innerhalb von vier

Tagen nach erhalt des unterschriebenen Exemplars, durch Eingeschriebenen Brief, von Herrn Reiner Weis, in seiner
Funktion als Verkäufer; auf ein Deutsches Bankkonto des Verkäufers zu überweisen.

Sollte die vorgenannte Zahlung von 5.500,- DM nicht innerhalb einer Woche von Herrn Nico Gerson getätigt worden

sein kann dieser Vertrag, durch Eingeschriebenen Brief des Verkäufers, dies innerhalb eines Monats, als nichtig erklärt
werden.

<i>Verschiedenes

Dieser Vertrag wurde nach Luxemburger Recht abgeschlossen und sollte eine oder mehrere der obigen Klausen,

durch Richterspruch, als nichtig erklärt werden; bleiben dennoch die restlichen Klauseln, sowie die Abtretung der
Gesellschaftsanteile rechtskräftig.

Durch diesen Vertrag haben die unterzeichnenden Parteien unwiderruflich festgelegt, dass Herr Reiner Weis seine

gesamten Anteile (zwei) der vorgezeichneten Gesellschaft MICRODATA, S.à r.l. an Herrn Nico Gerson abgetreten hat.

Ausgefertigt in zwei Exemplaren in Luxemburg, am 16. Dezember 1999.

Gelesen und genehmigt

R. Weis

N. Gerson

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 532, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00951/000/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MONDI MINORCO PAPER, Société Anonyme Holding .

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.464.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MONDI

MINORCO PAPER, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 58.464 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 mars 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 329 du 27 juin 1997 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 329 du 27 juin 1997.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur David Bennett, chartered secretary,

demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Sales, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Changement de l’exercice social qui commencera désormais le 1

er

janvier et se terminera le 31 décembre,

l’exercice en cours ayant commencé le 1

er

avril 1999 se terminera le 31 décembre 1999.

2) Modification de la date de l’assemblée générale annuelle au dernier vendredi du mois de novembre à neuf heures

trente.

3) Modification afférente des articles 26.1. et 28.1. des statuts.
Il. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer l’exercice social de la société qui commencera désormais le 1

er

janvier et se terminera

le trente et un décembre de chaque année.

L’exercice en cours ayant commencé le 1

er

avril 1999 se terminera le trente et un décembre 1999.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se réunira désormais le

dernier vendredi du mois de novembre à neuf heures trente.

7102

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les articles 26.1. et 28.1. des statuts sont modifiés et auront désormais

la teneur suivante:

Art. 26. 26.1. Une Assemblée Générale sera tenue au siège social le dernier vendredi du mois de novembre à 9.30

heures ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation à l’Assemblée. Si ce jour n’est pas un Jour Ouvrable,
l’assemblée aura lieu le premier Jour Ouvrable suivant à la même heure.

Version anglaise:

26.1. A general Meeting shall be held at the Registered Office on the last Friday in the month of Novembre at 09h30

or at any other place indicated in the convening notice of the meeting. If this day is not a Business Day, the meeting will
take place on the first business Day thereafter at the same time.

Art. 28. 28.1 L’exercice social de la Société commence le 1

er

janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

Version anglaise:

28.1. The Corporation’s financial year shall begin on January first and end on December thirty-first of each year.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Bennett, M. Strauss, C. Sales et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 121S, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2000.

F. Baden.

(00959/200/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

MONDI MINORCO PAPER, Société Anonyme Holding .

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.464.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(00959/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

NICOBAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532,

fol. 28, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ………………………………………………………………………

(USD 12.396,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature

<i>Un administrateur

(00965/693/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

NICOBAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532,

fol. 28, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ………………………………………………………………………

(USD 13.107,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature

<i>Un administrateur

(00966/693/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7103

NICOBAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532,

fol. 28, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ………………………………………………………………………

(USD 10.412,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Signature

<i>Un administrateur

(00967/693/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

NICOBAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.470.

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire réunie le 3 janvier 2000 à Luxembourg, au siège social, a pris acte de la démission d’un

administrateur, M. Pascal Hubert et a nommé en son remplacement M. Marc Koeune, Economiste, domicilié profes-
sionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau. L’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire
aux comptes et nommé en son remplacement M. Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié profes-
sionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau comme nouveau commissaire aux comptes.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateur et commissaire sortants.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00968/693/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

NEW MEGA-BIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 59.138.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 23 décembre 1999, vol. 175, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2000.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(00964/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

ORIGO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.068.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2000, vol. 532, fol. 23, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 28 décembre 1999

1) Le mandat des administrateurs et du commissaires aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire.

2) Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale a décidé qu’il n’y a pas

lieu à dissolution anticipée de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2000.

(00972/280/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2000.

7104


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